中粮地产[000031] 009
☆公司大事☆ ◇000031 中粮地产 更新日期：2009-11-23◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-21】
刊登董事会决议公告
中粮地产董监事会决议公告
中粮地产第六届董监事会第十八、第十次会议于2009年11月20日召开，审议通过以下决议:
一、通过关于同意控股子公司中粮地产投资（北京）有限公司承租中粮福临门大厦并接受相关物业服务的关联交易的议案:公司同意控股子公司中粮地产投资（北京）有限公司向控股股东中粮集团有限公司承租中粮福临门大厦写字间并接受控股股东下属企业北京凯莱物业管理有限公司提供的相关物业服务。具体方案如下：
中粮地产投资（北京）有限公司向中粮集团有限公司承租福临门大厦物业13层1-4、8-13单位，承租面积为2031平方米，租金为每年528.28万元人民币，租赁期限为五年。同时中粮地产投资（北京）有限公司接受北京凯莱物业管理有限公司对中粮福临门大厦提供的相关物业管理服务，物业管理费为每季度285,761.7元，合同期限为五年。本议案所审议事项属关联交易事项。
二、通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2009年9月30日）》。
三、通过选举监事会主席的议案。
鉴于吴文婷女士因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务已获公司2009年第一次临时股东大会审议通过，且该次股东大会已选举余福平先生为公司监事，公司第六届监事会选举余福平先生为公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日。
临时股东大会决议公告
中粮地产2009年第一次临时股东大会于2009年11月20日召开，审议通过公司2009年度配股方案的议案、前次募集资金使用情况说明的议案、公司本次配股涉及的重大关联交易的议案、与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133亩住宅地块的议案、选举部分监事会成员的议案等议案。
【2009-11-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中粮地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-11-14】
刊登取得资产评估报告备案文件公告
中粮地产取得资产评估报告备案文件公告
日前中粮地产已取得第六届董事会第十六次会议审议事项中涉及的有关上海加来房地产开发有限公司、苏源集团江苏房地产开发有限公司、苏州苏源房地产开发有限公司、北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司以及万科中粮（苏州）置业有限公司资产评估报告的国有资产监管部门或其授权单位备案文件。
在公司将有关评估结果提交国有资产管理部门及其授权单位备案期间，评估机构根据相关备案机构的要求对北京中粮万科假日风景房地产有限公司、苏源集团江苏房地产有限公司以及苏州苏源房地产有限公司的净资产评估值进行了调整。上海加来房地产开发有限公司和万科中粮（苏州）置业有限公司的净资产评估值维持不变，收购价格亦维持不变。
另外，公司于近日接到控股股东中粮集团有限公司通知，中粮集团已收到国务院国有资产监督管理委员会有关配股方案的批复，同意中粮集团以现金全额参与认购公司配股发行的股份。并且中粮集团承诺将以现金足额认购公司在本次配股中可获配售的股份。
11月20日召开2009年第一次临时股东大会的提示公告
(一)召开会议基本情况
1、会议召开时间：2009年11月20日下午2：00
现场会议召开时间：2009年11月20日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月20日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2009年11月19日15:00)至投票结束时间(2009年11月20日15:00)间的任意时间。
2、股权登记日：2009年11月13日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年11月17日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00。
7、会议审议事项：关于公司2009年度配股方案的议案、关于与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133亩住宅地块的议案、关于选举部分监事会成员的议案等。
【2009-10-31】
公布2009年三季报及预计2009年累计净利润约25600万元，同比增长80.25%
中粮地产公布2009年三季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产1.79元，净资产收益率3.94%，扣除非经常性损益后净利润26795819.92元，营业收入442619687.15元，归属于母公司所有者净利润127832802.37元，归属于母公司股东权益3244628501.52元。
预计2009年累计净利润约25600万元，同比增长80.25%。
业绩预告的说明
本报告期公司出售可供出售金融资产取得投资收益1.24 亿元以及预计全年商品房销售结转收入比上年同期增加所致。
董事会决议公告
1、通过公司《2009年第三季度报告》全文及正文（摘要）；
2、通过《中粮地产（集团）股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》；
3、通过苏源集团江苏房地产开发有限公司为南京项目开发建设提供委托贷款的议案；
董事会同意接受苏源集团江苏房地产开发有限公司为公司提供2.5亿元借款，期限一年，借款利率不超过央行同期基准利率。该借款将通过中国建设银行深圳市分行福田支行以委托贷款的形式发放。
4、通过关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。
会议召开时间：2009年11月20日下午2：00
现场会议召开时间：2009年11月20日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009年11月20日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的开始时间(2009年11月19日15:00)至投票结束时间(2009 年11月20日15:00)间的任意时间。
股权登记日：2009年11月13日
网络投票代码: 360031 证券简称: 中粮投票
【2009-10-15】
刊登取得土地使用权的公告
中粮地产取得土地使用权的公告
2009年10月13日，中粮地产通过拍卖竞价方式，取得南京市江宁区宗地编号为NO.2009G47号地块的土地使用权，总价为23,500万元人民币。该地块用地性质为二类居住用地，面积43,867.3平方米，建设容积率不小于1.7，绿地率不低于35%。其中住宅用地的使用年限为70年，商业用地的使用年限为40年。
【2009-09-30】
刊登公司配股方案的议案公告
中粮地产董事会决议公告
中粮地产第六届董事会第十六次会议于2009年9月27日召开，会议审议通过以下决议：
1、审议通过关于公司符合配股条件的议案；
2、审议通过关于公司本次配股方案的议案；
1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
2）配股基数和比例
以公司截至2009年6月30日的总股本1,813,731,596 股为基数，向全体股东按每10 股配售3 股的比例配售。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，则配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
3）配股价格
本次配股价格不高于每股6.5元。最终配股价格将根据以下因素由公司股东大会授权董事会与主承销商协商确定。
4）配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
5）本次配股相关议案决议的有效期
自公司股东大会通过本次配股相关决议之日起12 个月内有效。
3、审议通过公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
4、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、审议通过关于本次配股前滚存未分配利润的分配方案的议案；
6、审议通过关于公司本次配股涉及的重大关联交易的议案；
7、审议通过股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
8、审议通过关于内部控制自我评价报告的议案；
9、审议通过关于公司备考合并盈利预测报告的议案；
10、审议通过关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案；
11、审议通过关于受托经营管理关联交易的议案
12、审议通过向间接银团申请贷款的议案；
因开展经营活动需要，公司向以中信银行中粮广场支行为牵头行，中国银行丰台支行及建设银行北京建国支行共同参与的间接银团申请贷款，总额不超过20 亿元人民币，期限五年，利率为基准利率下浮10%，以项目土地及在建工程为抵押。该项贷款将全部用于北京后沙峪祥云项目的后续开发建设。
13、审议通过与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133 亩住宅地块的议案。
公司与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司（以下简称"中粮鹏利成都公司"）联合出资竞拍成都西南物流中心项目住宅地块，并在竞拍成功后共同出资成立成都悦城实业有限公司（暂定名，以下简称"悦城实业"）负责该项目的开发建设。悦城实业注册资本金拟为10,000 万元人民币，公司与中粮鹏利成都公司分别持有70%和30%的股权和收益权。
2009年9月29日，公司与中粮集团下属子公司中粮鹏利（成都）实业发展有限公司（以下简称"中粮鹏利成都公司"）通过联合竞拍方式，取得四川省成都市武侯区宗地编号为WH03（252/211）2009-038 号地块的土地使用权，成交总价为人民币129,916.7025 万元。该地块位于四川省成都市武侯区簇锦街道高碑村4、5、6、7、12 组，土地面积为8.88 万平方米（合133.25 亩），计容积率建筑面积为24.75 万平方米，土地用途为住宅，可兼容商业，其中住宅用地的使用年限为70 年，商业用地的使用年限为40 年，建筑密度不大于30%，绿化面积不小于30%。、
监事会决议公告
1、审议通过关于监事会主席辞职的议案；
公司监事会同意监事会主席吴文婷因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务，因监事吴文婷的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈待公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。
2、审议通过关于提名监事候选人的议案。
鉴于吴文婷女士因工作需要辞去公司监事会主席及监事职务，现提名余福平先生为公司第六届监事会监事候选人，提请股东大会选举。
本次配股涉及的重大关联交易公告
公司拟以向原股东配售股份募集资金收购上海万良企业管理咨询公司持有的上海加来房地产开发有限公司51%的股权；收购万曜香港有限公司所持有的苏源集团江苏房地产开发有限公司90%的股权；收购中粮上海粮油进出口有限公司所持有的苏州苏源房地产开发有限责任公司90%的股权；收购中粮集团有限公司持有的北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司50%的股权；收购中粮上海粮油所持有的万科中粮（苏州）置业有限公司49%的股权。公司拟与控股股东中粮集团以股东贷款方式按权益比例对中粮地产投资（北京）有限公司后沙峪项目（以下简称"北京后沙峪项目"）的后续开发提供项目发展资金。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中企华评报字[2009 第340-02 号]、中企华评报字[2009 第340-05 号]、中企华评报字[2009 第340-03 号]、中企华评报字[2009 第340-01 号]、中企华评报字[2009 第340-04 号]），上海加来51%的股权、苏源江苏90%的股权、苏州苏源90%的股权、北京假日风景50%的股权以及苏州置业49%的股权于2009 年6 月30 日为基准日的评估值分别为57,870.41 万元、41,321.85 万元、52,956.80 万元、72,190.06 万元、16,079.52 万元。公司收购的交易价格以经国务院国资委及其授权机构备案的评估值为准。在过渡期间，如目标公司以现金方式分配利润，则最终收购对价应相应扣除转让方实际或将要获得的分红金额。
公司与控股股东中粮集团以股东贷款方式按权益比例对北京后沙峪项目提供项目发展资金，公司拟投入91,259.02 万元，利率不超过银行同期同档贷款利率。中粮集团对应投入87,680.23 万元。如公司实际投入金额少于91,259.02 万元，则中粮集团投入资金额度按双方权益比例进行相应调减。
本次关联交易不构成重大资产重组。
本次股权收购事项按照国有资产管理的相关规定需有权部门批准，并须向国有资产监管部门及其授权机构申请对本次收购涉及的国有资产评估结果进行备案。
受托经营管理关联交易的公告
公司拟受托经营管理控股股东中粮集团有限公司下属6 家房地产公司的全部业务。
本次受托经营管理收取的托管费为固定费用，各委托方每年应当支付给公司的委托管理费为50 万元人民币。委托管理费每6 个月支付一次，于委托经营管理合同生效后6 个月内支付25 万元人民币，此后依此类推。
本次受托经营管理事项不涉及人员安置、土地租赁等。公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次受托经营管理有关的相关事宜，包括但不限于受托经营管理对象、受托经营管理内容等事项的调整。
本次关联交易不构成重大资产重组。
【2009-09-19】
刊登出售部分金融资产公告
中粮地产出售部分金融资产公告
经2009年4月23日中粮地产第六届董事会第十一次会议及2009年5月18日召开的2008年年度股东大会审议，股东大会同意授权总经理处置可供出售金融资产。
为补充流动资金，近日公司已通过深圳证券交易所交易系统出售公司持有的中汇医药442,818股、江西铜业960,392股、中国宝安25,200股及招商银行5,315,570股。经财务部门初步测算，公司本次处置可供出售金融资产产生的税后净利润约9,900万元。
【2009-08-28】
刊登办公地址搬迁公告
中粮地产办公地址搬迁公告
中粮地产自2009年8月31日起搬迁至新地址办公。现将有关事项公告如下：
办公地址：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层
邮政编码：518048
董事会办公室联系电话：86-755-23999000、23999288
传真：86-755-23999299
【2009-08-26】
公布2009年半年报
中粮地产公布2009年半年报：基本每股收益-0.002元，稀释每股收益-0.002元，每股收益（扣除）-0.003元，每股净资产1.78元，净资产收益率-0.1%，加权平均净资产收益率-0.1%，扣除非经常性损益后净利润-4973322.29元，营业收入247600254.41元，归属于母公司所有者净利润-3353314.01元，归属于母公司股东权益3223792215.47元。
董监事会决议公告
一、通过变更会计政策的议案；
董事会同意公司根据2009年6月11日《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》[财会2009（8）号文]有关规定，将采用成本法核算的长期股权投资在取得被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，由原来的“采用成本法时，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。”变更为“采用成本法时，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益”。
二、通过经审计的2009年半年度财务报告的议案；
三、通过公司2009年半年度报告及半年度报告摘要；
四、通过关于公司2009年中期利润不分配、不进行公积金转增股本的议案；
五、通过关于调整总部职能部门的议案；
六、通过修改《中粮地产（集团）股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》的议案。
【2009-08-18】
刊登公司债券2009年付息每手60.6元公告
中粮地产公司债券2009年付息每手60.6元公告
按照《2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.06%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为60.6元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1,000元派发利息为48.48元）。
债权登记日为2009年8月24日；
除息日为2009年8月24日；
付息日为2009年8月25日。
【2009-08-12】
刊登在中粮财务有限公司存款的关联交易公告
中粮地产董事会决议公告
中粮地产第六届董事会第十四次（临时）会议于2009年8月10日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案:
1、关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案；
董事会同意公司将部分流动资金存入在中粮财务有限责任公司开立的帐户，财务公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向公司支付利息。
本项议案属于关联交易。
2、关于向中粮集团有限公司申请续借委托贷款的议案。
因后沙峪项目持续开发的需要，董事会同意公司向中粮集团有限公司申请续借委托贷款15.75亿元，期限一年，贷款利率按中国人民银行公布的同期同档次基准利率下浮10％执行。
【2009-08-07】
刊登778774302股限售股上市流通提示公告
中粮地产778774302股限售股上市流通提示公告
本次有限售条件流通股可上市流通数量为778,774,302股，占公司股份总数的42.94%；
本次有限售条件流通股上市流通日为2009年8月10日。
【2009-07-15】
刊登预计2009年上半年净利润为-350万元左右公告
中粮地产2009年1-6月业绩预告修正
中粮地产业绩预告修正情况为：预计2009年上半年净利润为-350万元左右。
业绩修正原因说明：
2009年1-6月公司预告的净利润亏损金额比4月24日公告数缩小，主要原因是：由于房地产市场转暖，商品房销售形势良好，公司合营企业广州市鹏万房地产有限公司（广州金域蓝湾项目，按权益法核算）及子公司厦门鹏源房地产开发有限公司在2009年第二季度住宅销售形势转好，上半年实现净利润比预计有较大增加。
【2009-07-10】
刊登2008年度权益分派方案实施公告
中粮地产2008年度权益分派方案实施公告
中粮地产2008年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,813,731,596股为基数，每10股派0.2元人民币现金（含税，扣税后每10股派0.18元）。
本次权益分派权益登记日为：2009年7月15日，除息日为：2009年7月16日。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年7月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
【2009-06-27】
刊登向银行申请抵押贷款的公告
中粮地产董事会决议公告
1、通过向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请商用物业抵押贷款的议案；
为支持控股子公司经营发展，董事会同意控股子公司深圳市宝安三联有限公司以其所持有部分商用物业为抵押物向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币壹亿元商用物业抵押贷款额度，贷款期限为十年，利率为央行同期基准利率下浮10%的优惠利率。
经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司估价并出具《房地产抵押估价报告》（F/LQT/0903/2118）：上述用于抵押的部分商用物业评估净值为人民币11677.3768万元。
2、通过向华润深国投信托有限公司申请信托贷款及向中国银行股份有限公司深圳分行申请抵押贷款额度的议案。
为满足经营发展的资金需要，董事会同意公司向华润深国投信托有限公司申请3年期信托贷款人民币贰亿元，融资成本折合年利率为按人民银行同期同档次基准利率（目前3年期贷款基准利率为5.4％）下浮20%。
同时，董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币贰亿元抵押贷款额度（利率按人民银行同期同档次基准利率下浮10%），抵押物为公司拥有的中粮地产集团中心1栋（房地产证号码为深房地字第5000346972号）或等值的房产。公司可选择上述抵押贷款或自有资金归还信托贷款。
【2009-06-06】
刊登公司高管人员买卖公司股票情况
中粮地产公司高管人员买卖公司股票情况公告
中粮地产近日获悉，公司副总经理曹荣根在不知情的情况下，因其股票操作人员的失误，于6月3日以均价9.16元买入公司股票27,300股，于6月4日以均价9.10元卖出6,825股。本次买卖行为没有获利（亏损约410元）。
【2009-06-01】
刊登08中粮债跟踪评级结果公告
中粮地产08中粮债跟踪评级结果公告
根据有关规定，中粮地产委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的"08中粮债"（债券交易代码：112004）进行了跟踪评级：中诚信评估维持公司主体级别AAˉ，本次债券级别AAA，评级展望稳定。
【2009-05-19】
刊登2008年年度股东大会决议公告
中粮地产2008年年度股东大会决议公告
中粮地产2008年年度股东大会于2009年5月18日召开，审议通过公司2008年利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2008年度报告及其摘要、关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案等议案。
【2009-05-18】
召开股东大会,停牌一天
中粮地产召开股东大会。
【2009-04-27】
公布2008年年报、2009年一季报及预计2009年半年度业绩同比下降127.62%
中粮地产公布2008年年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.75元，净资产收益率4.47%，加权平均净资产收益率4.29%，扣除非经常性损益后净利润146555448.36元，营业收入1086846332.78元，归属于母公司所有者净利润142016518.67元，归属于母公司股东权益3174359829.97元。
2009年一季报：基本每股收益-0.01元，稀释每股收益-0.01元，每股收益（扣除）-0.008元，每股净资产1.77元，净资产收益率-0.42%，扣除非经常性损益后净利润-14300044.35元，营业收入116092435.02元，归属于母公司所有者净利润-13481360.37元，归属于母公司股东权益3202292856.25元。
预计2009年半年度累计净利润为-2800万元（基本每股收益约为-0.02元），同比下降127.62%。
亏损的原因主要是商品房销售收入减少以及财务费用增加所致。
董监事会决议公告
一、审议通过计提2008年度资产减值准备的议案；
二、听取公司2008年度总经理工作报告；
三、审议通过调整公司内部管理机构设置的议案；
四、审议通过公司2008年度内部控制自我评价报告的议案；
五、审议通过公司2008年度独立董事述职报告的议案；
六、审议通过经审计的公司2008年度财务报告及审计报告的议案；
七、审议通过《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案；
八、审议通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
公司董事会同意以2008年12月31日的总股本1,813,731,596股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利0.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司2008年度不进行资本公积金转增股本。
九、审议通过公司2009年度经营计划的议案；
十、审议通过公司2008年度董事会报告的议案；
十一、审议通过公司2008年社会责任报告的议案；
十二、审议通过公司2008年度报告及其摘要的议案；
十三、审议通过公司2009年度贷款授信额度的议案；
由于经营发展需要，公司2009年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金，董事会同意并提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产65％比例范围内向金融机构申请发放贷款。
十四、审议通过续聘利安达会计师事务所的议案；
同意续聘利安达会计师事务所作为公司年度财务决算审计机构，并提请董事会审议。
十五、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2008年12月31日）》的议案；
十六、审议通过公司章程修正案的议案；
十七、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》的议案；
十八、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司重大事项报告制度》的议案；
十九、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司重大内部信息保密制度》的议案；
二十、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；
二十一、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司内部审计工作规定》的议案；
二十二、审议通过授权总经理处置可供出售金融资产的议案；
截止2008年12月31日，公司持有中汇医药442,818股（占中汇医药股份的0.387%）、招商银行10,242,746股（占招商银行股份的0.070%）、江西铜业960,392股（占江西铜业股份的0.032%）、中国宝安24,000股（占中国宝安股份的0.003%）。
董事会同意提请股东大会授权总经理根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况处置上述可供出售的金融资产，并决定处置的时机、数量及价格等。
关于召开2008年年度股东大会的通知
1．会议时间:2009年5月18日下午2：30
2．会议地点：公司六楼会议室
3．会议召集人：本公司董事会
4．会议召开方式：现场投票表决
【2009-04-16】
刊登会计师事务所名称变更公告
中粮地产会计师事务所名称变更公告
日前中粮地产收到公司2008年度审计机构利安达信隆会计师事务所关于事务所名称变更的函。该函称，利安达信隆会计师事务所有限责任公司经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，名称变更为"利安达会计师事务所有限责任公司"。此前公司与利安达信隆会计师事务所有限责任公司所签署的所有合同文本继续有效，相应的权利义务将由"利安达会计师事务所有限责任公司"承继和履行。
本次会计师事务所名称变更不属于公司更换会计师事务所事项。
【2009-04-04】
刊登申请授信额度公告
中粮地产董事会决议公告
中粮地产第六届董事会第十次（临时）会议于2009年4月3日召开，审议通过以下议案:
1、通过向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议案；
由于经营发展需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请伍亿元人民币综合授信额度，期限为1年。
2、通过向中国光大银行深圳分行申请房地产开发贷款的议案；
董事会同意公司因经营发展需要向中国光大银行深圳分行申请期限为2年的房地产开发贷款人民币贰亿元。
3、通过向中粮财务有限责任公司申请综合授信的议案；
为补充公司流动资金，董事会同意公司根据经营发展需要向中粮财务有限责任公司申请人民币伍亿元的综合授信额度，期限为一年，贷款利率不高于人民银行同期同档次基准利率（利率不高于5.31％，利息费用不超过2655万元），由中粮集团有限公司为此项授信提供最高额不可撤销担保。本次交易为关联交易。
4、通过为控股子公司深圳市宝安福安实业有限公司提供担保的议案。
公司同意为福安公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请的期限为壹年的捌仟万元人民币贷款额度提供连带责任保证。
截至2009年3月31日，公司对外担保总额为3亿元，其中为控股子公司提供担保的总额为3亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.2％。
【2009-03-05】
刊登终止中粮地产（集团）股份有限公司首期股票期权激励计划的公告
中粮地产董监事会决议公告
通过以下议案:
一、审议通过关于授权董事长在银行等金融机构融资及交易事项代表董事会行使部分职权的议案；
二、审议通过关于确认公司开设募集资金专项账户的议案；
为了更好的使用、管理募集资金，董事会确认公司于2007年8月在以下银行开设的三个募集资金专项存储帐户，分别为：中国农业银行深圳市分行宝安支行，帐号为41019400040018591（主账户）；中国银行深圳市分行宝安支行，账号为：811500117208092001；中国建设银行深圳市分行宝安支行，账号为：44201538900052505090。
三、审议通过关于修订公司部分会计政策的议案。
四、审议通过关于终止《中粮地产（集团）股份有限公司首期股票期权激励计划》及《中粮地产（集团）股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》的议案。鉴于目前经营环境、有关政策及资本市场等诸多方面均已发生重大变化，若继续执行该方案将难以真正起到应有的激励效果。为了维护上市公司利益，公司董事会决定终止该股权激励计划以及相关考核办法。
五、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关于深圳证监局巡检发现问题的整改报告》。
【2009-01-14】
刊登公司企业年金方案实施细则的公告
中粮地产董事会决议公告
通过《中粮地产（集团）股份有限公司企业年金方案实施细则》。
为了保障和提高员工退休后的生活水平，建立多层次养老保障体系，吸引、稳定和激励人才，建立人才长效机制，增强公司的竞争力和凝聚力，促进公司健康持续发展，公司根据《中华人民共和国劳动法》、《企业年金试行办法》、《关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》和《关于中央企业试行企业年金制度有关问题的通知》等相关规定，结合自身实际情况，制定了《中粮地产（集团）股份有限公司企业年金方案实施细则》）（以下简称“实施细则”）。根据实施细则的规定，同时具备下列条件的职工可申请参加企业年金计划：
（一）盈利企业中在公司服务年限满1年并经考核合格的在册职工（不包括2008年12月31日前已退休的职工）；
（二）已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；
（三）承诺个人缴费企业年金。
企业年金缴费由企业和职工共同缴纳，列支渠道及税收政策按照国家有关规定执行。个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。
【2008-12-27】
刊登临时股东大会决议公告
中粮地产临时股东大会决议公告
中粮地产2008年第二次临时股东大会于12月26日召开，审议通过关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案、关于与控股股东中粮集团有限公司共同增资中粮地产投资（北京）有限公司的议案、关于《公司章程修正案》的议案。
关于更换职工监事的公告
根据有关规定，2008年12月26日，本公司第二届职工代表大会第二次会议同意李沙女士辞去本公司职工监事职务，自2008年12月26日起，李沙女士不再担任公司职工监事职务。同时本次大会选举陈瑜先生为本公司第六届监事会职工监事，任期自2008年12月26日起至第六届监事会任期届满。
【2008-12-26】
召开股东大会,停牌一天
中粮地产召开股东大会。
【2008-12-10】
刊登与控股股东共同增资中粮地产投资（北京）有限公司的关联交易公告
中粮地产董事会决议公告
会议审议通过了以下决议:
一、审议通过关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案：
同意公司改聘经国资委通过公开招标方式确定的审计项目入围会计师事务所――利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度会计报表审计、净资产验证与其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，费用为48万元人民币。
二、审议通过关于与控股股东中粮集团有限公司共同增资中粮地产投资（北京）有限责任公司的议案：
为支持中粮地产投资（北京）有限公司发展住宅地产业务，保障北京顺义地产项目的顺利运作，董事会同意公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司与控股股东中粮集团有限公司共同对中粮地产投资（北京）有限公司进行增资，将中粮地产投资（北京）有限公司的注册资本从目前的2000万元增加到8亿元，具体增资方案如下：
中粮地产（北京）有限公司此次投入增资款38,800万元，加上已经投入的2,000万元后合计出资为40,800万元，将持有中粮地产投资（北京）有限公司51%股权；中粮集团有限公司投入39,200万元，将持有中粮地产投资（北京）有限公司49%股权。
三、审议通过关于《公司章程修正案》的议案
四、审议通过召开公司2008年第二次临时股东大会的议案
12月26日召开2008年第二次临时股东大会公告
1.会议时间：2008年12月26日14：30
2.会议地点：公司六楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2008年12月22日
6.登记时间：2008年12月24日9：00-17：00
7.会议审议事项：关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案、关于与控股股东中粮集团有限公司共同增资中粮地产投资（北京）有限公司的议案、关于《公司章程修正案》的议案。
【2008-10-29】
公布08年三季报及预计08年全年净利润同比减少50%-100%
中粮地产公布2008年三季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.8091元，净资产收益率3.09%，扣除非经常性损益后净利润102696489.12元，营业收入532116680.22元，归属于母公司所有者净利润101509624.64元，归属于母公司股东权益3281161343.43元。
预计公司2008年全年净利润比上年同期减少50%-100%。
业绩变动原因说明：
预计2008年度累计净利润与上年同期相比减少50%-100%，主要原因是2007年出售深圳新安湖实业有限公司收益权获得税前投资收益2.85亿元，而今年同期无此项收入所致。
董事会决议公告
一、审议通过公司《2008 年第三季度报告》全文及正文（摘要）。
二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2008 年第三季度）》的议案。
【2008-10-24】
刊登向中国农业银行深圳宝安支行申请综合授信额度的议案
中粮地产董事会决议公告
中粮地产第六届董事会第五次会议于2008年10月23日召开，同意公司因经营发展需要向中国农业银行深圳宝安支行申请不超过人民币6亿元（含）的综合授信额度，并同意公司根据经营发展需要在上述授信额度下办理各项单笔用信，用信品种包括短期流动资金贷款以及开立保函。
为支持控股子公司的发展，公司董事会同意将上述额度中的人民币壹亿元划拨给控股子公司深圳市宝安三联有限公司使用、人民币捌仟万元划拨给控股子公司深圳市宝安福安实业有限公司使用，并由公司对深圳市宝安三联有限公司及深圳市宝安福安实业有限公司使用上述划拨的额度提供连带责任保证。
截至本公告日，公司对外担保余额为3亿元，其中对控股子公司担保余额为3亿元，担保总额占公司截至2008年6月30日净资产的比重为8.87%。
【2008-10-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中粮地产股票交易异常波动公告
中粮地产股票交易价格已连续三个交易日内（2008年10月13日至10月15日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％。
公司目前经营情况一切正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2008-09-02】
刊登公司债券上市公告书
中粮地产公司债券上市公告书
一、本期公司债券上市基本情况
经深圳证券交易所同意，公司12亿元2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券将于2008年9月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“08中粮债”，上市代码“112004”。
本期公司债券上市可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
二、本期公司债券托管基本情况
根据登记公司提供的债券托管证明，本期公司债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司。
【2008-08-28】
刊登公司债券发行结果公告
中粮地产公司债券发行结果公告
中粮地产本期公司债券发行工作已于2008年8月27日结束。本期公司债券发行情况如下：
网上一般公众投资者的认购数量为1.2亿元人民币，占本期公司债券发行总量的10%。
网下机构投资者认购数量为10.8亿元人民币，占本期公司债券发行总量的90%。
【2008-08-26】
公布2008年半年报及预计2008年1-9月累计净利润同期比减少50%～100%,上午停牌一小时
中粮地产公布2008年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.73元，净资产收益率3%，加权平均净资产收益率2.97%，扣除非经常性损益后净利润102665028.27元，营业收入445279819.47元，归属于母公司所有者净利润101381248.58元，归属于母公司股东权益3380468905.99元。
董监事会决议公告
一、通过公司2008年半年度报告及半年度报告摘要；
二、通过关于公司2008年中期利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。
业绩预减公告
预计公司2008年1-9月净利润比上年同期减少50％～100%。
业绩变动原因说明
预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比减少50％～100%，主要原因是2007年1－9月出售深圳新安湖实业有限公司收益权获得税前投资收益2.85亿元，而今年同期无此项收入所致。
因公司于2008年7月实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由906,865,798股增加至1,813,731,596股，每股收益将会作相应的摊薄。
【2008-08-25】
刊登公司债券票面利率确定为6.06%公告
中粮地产公司债券票面利率确定为6.06%公告
8月22日，中粮地产和保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，最终确定2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券票面利率为6.06%。
公司将按此票面利率于2008年8月25日面向社会公众投资者进行网上公开发行（网上发行代码为"101688"，简称为"08中粮债"），于2008年8月25日-8月27日面向机构投资者网下发行。
【2008-08-21】
刊登公开发行公司债券募集说明书,上午停牌一小时
中粮地产公开发行公司债券募集说明书
债券名称：2008 年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券。
债券期限：10 年。
发行总额：面值12 亿元。
债券利率：发行利率由发行人和主承销商通过网下询价结果协商确定。
票面金额：本期债券票面金额为人民币100 元。
发行价格：本期债券按票面金额发行。
认购单位：债券认购人认购的债券金额为人民币1,000 元的整数倍且不少于人民币1,000 元。
发行方式：采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
本期公司债券网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%（1.2 亿元）和90%（10.8 亿元）。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况决定是否启动回拨机制，如网上社会公众投资者认购总量不足1.2 亿元，则将剩余部分全部回拨至网下；不进行网下向网上回拨。
债券形式：实名制记账式公司债券。
发行对象：
网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。
网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
起息日：本期债券的起息日为2008 年8 月25 日，在本期债券存续期限内每年的8 月25 日为该计息年度的起息日。
还本付息的期限及方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2008 年8 月25 日。公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次，2009 年至2018 年间每年的8 月25 日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券的到期日为2018 年8 月25 日，到期支付本金及最后一期利息。
担保情况：本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其深圳市分行提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA-，本期债券信用级别为AAA。
承销方式：本期债券由主承销商中国国际金融有限公司负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
公司债券发行公告
1、中粮地产发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会核准。
2、中粮地产本期发行面值不超过120,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，不超过1,200万张，发行价格为100元/张。
3、本期公司债券为10年期固定利率债券，票面利率预设区间为5.90%-6.25%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。
4、本期公司债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。
5、本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。
6、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为"101688"，简称为"08中粮债"。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上发行时间为1个工作日，即发行首日2008年8月25日深交所交易系统的正常交易时间。
7、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。本期公司债券网下发行的期限为3个工作日，即发行首日2008年8月25日至2008年8月27日每日的9:00-17:00。
8、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。
9、本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2008 年8 月21 日。
预计发行期限：2008 年8 月25 日至2008 年8 月27 日，共3 个工作日。
网上申购期：2008 年8 月25 日。
网下认购期：2008 年8 月25 日至2008 年8 月27 日。
预计上市日期为2008 年9 月4 日。
公司债券网上路演公告
1、路演时间：2008年8月22日14:00-16:00；
2、路演网站：全景网（http:// www.p5w.net/）。
【2008-08-13】
刊登董事会通过向中粮集团申请不超过20.67亿元人民币的借款公告
中粮地产董事会决议公告
中粮地产第六届董事会第三次（临时）会议于2008年8月11日以通讯方式召开，同意公司向中粮集团有限公司申请不超过20.67亿元人民币的借款，期限一年，借款利率执行中国人民银行公布的同期同档次基准利率（年利率7.47%）。该借款将通过银行以委托贷款的形式发放，具体借款金额以公司与中粮集团有限公司和银行三方签订的委托贷款合同约定的金额为准。
【2008-08-07】
刊登发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准公告
中粮地产发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准公告
2008年8月6日，中粮地产收到中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》，对公司向社会发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司向社会公开发行公司债券面值不超过120,000万元。
二、公司发行公司债券应严格按照报送中国证券监督管理委员会的《募集说明书》及《发行公告》进行。
三、自本批复下发后至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定处理。
四、本批复自下发之日起六个月内有效。
【2008-07-19】
刊登向中国建设银行深圳市分行申请壹拾柒亿元人民币综合授信额度公告
中粮地产董事会决议公告
中粮地产第六届董事会第二次（临时）会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于进一步深入推进公司治理专项活动的情况报告》、《关于大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》、《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2008年第二季度）》、关于向中国建设银行深圳市分行申请壹拾柒亿元人民币综合授信额度(1年)的议案。
【2008-07-17】
刊登2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
中粮地产2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
2007年度利润利润分配方案：以公司现有总股本906,865,798股为基数，向全体股东每10股送4股红股并派现金红利0.5元(扣税后每10股派0.05元)。
资本公积金转增股本方案：以公司现有总股本906,865,798股为基数，向全体股东每10股转增6股。本次方案实施后，公司的总股本增至1,813,731,596股。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施的股权登记日为2008年7月22日（星期二），除权除息日为2008年7月23日（星期三），现金发放日为2008年7月23日（星期三），送转股上市日为2008年7月23日（星期三）。
【2008-07-10】
刊登发行公司债券的申请获得证监会发审委审核通过公告
中粮地产发行公司债券的申请获得证监会发审委审核通过公告
2008年7月9日，中粮地产发行不超过人民币12亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核，获得有条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准通知后另行公告。
【2008-06-28】
刊登2007年度股东大会决议公告
中粮地产2007年度股东大会决议公告
中粮地产2007年度股东大会于6月27日召开，审议通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2007年度报告及其摘要等议案。
董监事会决议公告
会议审议通过以下议案:
1、审议通过关于推举孙忠人先生为公司第六届董事会董事长的议案；
2、审议通过关于推举金家凯先生为公司第六届董事会副董事长的议案；
3、审议通过关于聘任周政先生为公司总经理的议案；
4、审议通过关于聘任公司副总经理、总经理助理的议案。
同意聘任朱海彬、李晋扬、曹荣根、戴羿、张雪松、厉辉、刘鹏鹏、连庆、叶雄、孙伊萍为副总经理，任期三年；同意聘任张宝泉为公司总经理助理，任期三年。
5、审议通过关于聘任崔捷先生为公司财务总监（财务负责人）的议案；
6、审议通过关于聘任厉辉先生为公司董事会秘书的议案；
7、审议通过关于第六届董事会下设各专门委员会人员组成的议案；
8、审议通过关于授权董事长在银行等金融机构融资及交易事项代表董事会行使部分职权的议案；
9、审议通过关于聘任范步登先生为证券事务代表的议案。
10、审议通过关于推举吴文婷女士为监事会主席的议案；
11、审议通过关于推举王浩先生为监事会副主席的议案。
【2008-06-27】
召开股东大会,停牌一天
中粮地产召开股东大会。
【2008-06-05】
刊登董监事会通过董监事会换届选举的公告
中粮地产董监事会决议公告
会议审议通过以下议案:
一、审议通过关于《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2008年第一季度）》的议案。
二、审议通过关于董事会换届的议案
公司第五届董事会提名孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟先生出任公司第六届董事会董事候选人；提名丁平准、刘洪玉、陈忠谦先生出任公司第六届董事会独立董事候选人。
三、审议通过关于监事会换届的议案：
监事会提名吴文婷、王浩出任公司第六届监事会股东监事候选人。
关于取得成都天泉置业有限公司评估报告备案文件的公告
公司第五届董事会第三十一次会议审议同意以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第392号）成都天泉置业有限公司的净资产值43,037.93万元为基础，按照49％的股权比例以21,088.5857万元的价格收购成都天泉置业有限公司49％的股权。在公司将有关评估结果提交国有资产管理部门及其授权单位备案期间，评估机构根据相关规范对成都天泉置业有限公司的净资产评估值进行了调整，调整后的净资产评估值为45189.15万元，按照49％的股权比例对应的收购成都天泉置业有限公司49％的股权的收购价格调整为22142.6835万元，公司将上述调整结果一并提请公司2007年度股东大会审议。
6月27日召开2007年年度股东大会公告
1．会议时间: 2008年6月27日下午1:30
2．会议地点：公司六楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：现场投票表决
5．股权登记日：2008年6月20日
6．登记时间：2008年6月25日～6月26日上午9:00-11:00，下午2:00-5:00
7．会议审议事项：公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2007年度报告及其摘要等
【2008-05-21】
刊登全资子公司投标竞得商业金融、居住项目国有建设用地使用权公告
中粮地产全资子公司投标竞得商业金融、居住项目国有建设用地使用权公告
2008年5月19日，中粮地产全资子公司中粮地产（北京）有限公司通过现场竞价方式，竞得北京市顺义区后沙峪镇吉祥庄村A－10、C－03、C－06地块项目的土地使用权，并已取得北京市国土资源局顺义分局出具的《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。现将有关事项公告如下：
1、A－10地块
（1）项目名称：北京市顺义区后沙峪镇吉祥庄村居住（A－10地块）项目；
（2）土地用途：居住、绿化；
（3）占地面积：143,189平方米；
（4）规划总建筑面积：197,046平方米(含托幼面积3,010平方米);
（5）成交价格：128,000万元。
2、C－03地块
（1）项目名称：北京市顺义区后沙峪镇吉祥庄村居住（C－03地块）项目；
（2）土地用途：商业金融兼容居住；
（3）占地面积：77,251.3平方米；
（4）规划总建筑面积：169,952平方米(含住宅面积67,981平方米);
（5）成交价格：68,600万元。
3、C－06地块
（1）项目名称：北京市顺义区后沙峪镇吉祥庄村居住（C－06地块）项目；
（2）土地用途：商业金融兼容居住；
（3）占地面积：69,920.6平方米；
（4）规划总建筑面积：153,824平方米(含住宅面积61,530平方米);
（5）成交价格：62,800万元。
【2008-05-16】
刊登向四川地震灾区捐款人民币壹佰万元整公告
中粮地产董事会同意向四川地震灾区捐款人民币壹佰万元整公告
中粮地产第五届董事会第三十七次会议于2008年5月15日召开，董事会同意公司向四川地震灾区捐款人民币壹佰万元整。
【2008-04-29】
公布2008年一季报及2008年中期业绩预减50%-100%公告,上午停牌一小时
中粮地产公布2008年一季报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.03654元，每股净资产3.741元，净资产收益率0.97%，扣除非经常性损益后净利润33141719.85元，营业收入219643149.14元，归属于母公司所有者净利润32848475.53元，归属于母公司股东权益3392597733.82元。
2008年中期业绩预减50%-100%公告
中粮地产预计2008年上半年净利润比上年同期减少50%～100%。
原因为：2007年上半年出售深圳新安湖实业有限公司收益权获得税前投资收益2.85亿元，而今年同期无此项收入所致。
【2008-04-18】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中粮地产公布2007年年报：基本每股收益0.61元，稀释每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.29元，每股净资产3.795元，净资产收益率13.54%，加权平均净资产收益率20.83%，扣除非经常性损益后净利润222493882.12元，营业收入823769797.81元，归属于母公司所有者净利润465939193.6元，归属于母公司股东权益3441595762.86元。
董监事会决议
1、审议通过关于调整2007年资产负债表期初数的议案；
2、听取公司2007 年度总经理工作报告；
3、审议通过关于公司2007年度内部控制自我评价报告的议案；
4、审议通过关于公司2007年度独立董事述职报告的议案；
5、审议通过关于经审计的公司2007年度财务报告及审计报告的议案；
6、审议通过关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
董事会同意公司以2007年12月31日的总股本906,865,798股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股送4股红股并派现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时公司以2007年12月31日的总股本906,865,798股为基数，以资本公积金向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股转增6股。
7、审议通过关于公司2008年度经营计划的议案；
8、审议通过关于公司2007年度董事会报告的议案；
9、审议通过关于公司2007年度报告及其摘要的议案；
10、审议通过关于公司2008年度贷款授信额度的议案；
由于经营发展需要，本公司2008年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金，董事会同意提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产60％比例范围内向金融机构申请发放贷款。
11、审议通过关于聘任广东信达律师事务所及律师的议案；
董事会同意聘请广东信达律师事务所进行2008年度法律及相关咨询服务等业务，聘请朱皓、许晓光律师为公司法律顾问，聘期一年。
12、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司独立董事年度报告工作制度》；
13、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程》；
14、审议通过关于取消外部董事津贴的议案；
董事会同意取消外部董事津贴，独立董事职务津贴保持不变。
15、审议通过关于终止收购青岛天逸海湾置业有限公司股权的议案；
2007年11月30日，公司第五届董事会第三十一次会议审议同意公司与控股股东中粮集团有限公司及北京中融世纪投资顾问有限公司合作共同收购青岛天逸海湾置业有限公司100％的股权，其中公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第391号）青岛天逸海湾置业有限公司的净资产值217,505.51万元为基础，以65,200.2025万元的价格收购青岛天逸海湾置业有限公司30％的股权。但在具体合作细节的谈判中，合作各方无法达成一致意见，导致收购工作无法继续，因此董事会同意终止收购青岛天逸海湾置业有限公司股权，并不再将有关收购青岛天逸海湾置业有限公司的议案提请公司股东大会审议。
16、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告》
【2008-04-16】
刊登临时股东大会决议公告
中粮地产临时股东大会通过关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案公告
中粮地产2008年第一次临时股东大会于4月15日召开，审议通过关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案。
【2008-04-15】
召开股东大会,停牌一天
中粮地产召开股东大会。
【2008-04-03】
刊登24,480,875股限售股份4月8日上市流通公告
中粮地产24,480,875股限售股份4月8日上市流通公告
本次有限售条件流通股可上市流通数量为24,480,875股，占公司股份总数的2.7%；
本次有限售条件流通股上市流通日为2007年4月8日。
【2008-03-28】
刊登4月15日召开2008年第一次临时股东大会公告
中粮地产第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会第三十四次（临时）会议于2008年3 月27 日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案:
一、审议通过关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案；
董事会同意公司因经营发展需要向中国银行股份有限公司深圳市分行申请期限为1 年的肆亿伍仟万元（45，000万元）人民币综合授信额度。
二、审议通过关于为控股子公司成都天泉置业有限公司房地产开发贷款提供担保的议案；
基于本公司控股子公司成都天泉置业有限责任公司向中国建设银行股份有限公司成都第九支行申请房地产开发贷款人民币捌千万元（8000 万元），期限叁年（贷款起止期限以银行放款日为准）。为支持成都天泉置业有限责任公司的经营发展，董事会同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。
三、审议通过关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案；
定于4月15日召开2008年第一次临时股东大会公告
1．会议时间: 2008年4月15日下午2:30
2．会议地点：深圳市威尼斯皇冠假日酒店3搂特维里会议厅
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：现场投票表决
5．股权登记日：2008年4月11日
6.会议审议事项：关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案
【2008-03-24】
刊登重大事项进展，股票3月24日复牌公告,上午停牌一小时
中粮地产重大事项进展，股票3月24日复牌公告
中粮地产经向控股股东中粮集团有限公司询问，中粮集团拟向公司转让其直接或间接持有的(1) 上海加来房地产开发有限公司51%的股权；(2) 苏源集团江苏房地产开发有限公司90%的股权；(3) 万科中粮（苏州）置业有限公司49%的股权；(4) 苏州苏源房地产开发有限公司90%的股权；(5) 北京中粮万科假日风景地产开发有限公司50%的股权；(6) 沈阳鹏利广场房产开发有限公司100%的股权；(7) 卓远地产（成都）有限公司100%的股权；(8) 鹏利国际（四川）置业有限公司70%的股权；以及(9) 杭州世外桃源房地产开发有限公司90%的股权。
中粮集团与公司正在积极研究通过定向增发或其他方式收购中粮集团及其子公司上述资产的具体操作方案，并开展有关审计评估工作。
公司股票将于2008年3月24日10时30分复牌。
【2008-03-03】
刊登重大事项仍在商讨过程中，股票继续停牌公告,继续停牌
中粮地产重大事项仍在商讨过程中，股票继续停牌
中粮地产因重大事项仍在商讨过程中，存在较大的不确定性，经公司申请，公司股票继续停牌。
【2008-02-15】
刊登重大事项，股票2月15日起停牌,今起停牌
中粮地产重大事项，股票2月15日起停牌
中粮地产董事会现正商讨重大事项,因商讨事项存在不确定性,为避免公司股价的异常波动,经公司申请,公司股票自2008年2月15日起停牌, 预计十五天内复牌。
【2008-01-30】
刊登预计2007年净利润比上年同期增长150％～200%公告,上午停牌一小时
中粮地产2007年度业绩预告修正为增长150%-200%公告
中粮地产修正后的业绩预告情况：预计2007年净利润比上年同期增长150％～200%。
主要是2007年第四季度公司加快项目开发建设进度，年底有部分住宅项目结转收入所致。
对每股收益的影响:因公司于2007年8月实施2007年度配股方案，总股本由699,453,565股增加至906,865,798股，每股收益将会作相应的摊薄。
【2007-12-20】
刊登董事会通过首期股票期权激励计划（草案）公告,上午停牌一小时
中粮地产董监事会决议公告
中粮地产第五届董事会第三十三次会议于2007年12月19日召开，审议通过以下议案：
1、《公司首期股票期权激励计划（草案）》及《公司首期股权激励计划考核办法》；
首期股票期权激励计划：在满足本计划规定的授予和生效业绩条件时，公司无偿授予激励对象308.64万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日起五年的行权有效期内以约定的行权价格购买一股公司股票的权力，股票来源于公司向激励对象定向发行或回购的公司股票；激励对象获授的股票期权自授权日起两年的行权限制期内不得行权，自可行权日起三年内分批匀速行权。
本计划必须满足如下条件后方可实施：经公司董事会审核，公司国有股东报国务院国有资产监督管理委员会审议批准，中国证券监督管理委员会审核无异议，由中粮地产股东大会审议批准。
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案。
鉴于《中粮地产（集团）股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》尚需经由本公司国有股东（中粮集团有限公司）报国资管理部门批复同意，并经中国证券监督管理委员会备案无异议后，方可提交股东大会审议，因此有关召开股东大会审议本次股票期权激励计划事宜，公司将按有关程序另行通知。
【2007-12-18】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
中粮地产重大事项停牌公告
中粮地产董事会现正商讨重大事项,因商讨事项存在不确定性,为避免公司股价的异常波动,公司股票自2007年12月18日起停牌, 直至公司董事会就此等事项进行审议并公告后复牌。
【2007-12-12】
刊登关于取消2007年第三次临时股东大会的通知
中粮地产关于取消2007年第三次临时股东大会的通知
因公司未能如期取得2007年第三次临时股东大会审议事项中涉及的有关资产评估报告国有资产监管部门备案文件，经公司董事会研究，决定取消本次临时股东大会，待公司取得上述文件后，再另行通知召开股东大会。
【2007-12-01】
刊登关于收购成都天泉置业有限公司剩余49％股权公告
中粮地产董事会临时公告
1、审议通过关于收购成都天泉置业有限公司剩余49％股权的议案
董事会同意公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第392号）成都天泉置业有限公司的净资产值43,037.93万元为基础，按照49％的股权比例以21,088.5857万元的价格收购成都天泉置业有限公司49％的股权。董事会提请股东大会授权董事长办理 本次收购股权的具体事宜并签署相关协议。本议案属关联交易。
2、审议通过关于与控股股东中粮集团有限公司合作共同收购青岛天逸海湾置业有限公司股权的议案
公司拟与控股股东中粮集团有限公司及北京中融世纪投资顾问有限公司合作共同收购青岛天逸海湾置业有限公司100％的股权，其中公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007 ）第391号）青岛天逸海湾置业有限公司的净资产值217,505.51万元为基础，以中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会第三十一次会议公告65,200.2025万元的价格收购青岛天逸海湾置业有限公司30％的股权，按照30％的股权比例对应的评估后净资产值为65,251.653万元；公司控股股东中粮集团有 限公司收购30％的股权；北京中融世纪投资顾问有限公司收购剩余40％的股权。董事会提请股东大会授权董事长办理本次收购股权的具体事宜并签署相关协议。本议案所审议事项属关联交易事项。
3、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
公司董事会同意续聘深圳天健信德会计师事务所有限公司作为公司年度财务决算审计机构，为公司提供2007年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等业务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会在聘请会计师事务所进行年度审计业务及其他业务服务时，有权在规定的收费标准内决定支付会计师 事务所的报酬。
4、审议通过召开公司2007年第三次临时股东大会的议案。
会议时间: 2007年12月17日下午2:30
会议地点：深圳市宝安区80区新城广场恒丰海悦国际酒店三楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票表决
股权登记日：2007年12月11日
【2007-11-29】
刊登更换职工监事公告
中粮地产更换职工监事公告
鉴于原职工监事黄梅秀女士已退休，2007年11月19日中粮地产第二届职工代表大会第一次会议选举李沙女士为公司职工监事。黄梅秀女士不再担任公司职工监事职务。
【2007-11-17】
刊登临时股东大会决议公告
中粮地产临时股东大会通过发行公司债券等议案
中粮地产2007年第二次临时股东大会于11月16日召开，通过如下议案：
1、《章程修订案》；
2、修订《董事会议事规则》；
3、发行公司债券的议案；
4、提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案。
董事会同意划拨部分授信额度及细化公司债券募集资金用途公告
中粮地产第五届董事会第三十次会议于2007年11月16日召开，通过以下议案：
一、关于划拨部分中国农业银行深圳宝安支行授信额度的议案。
公司向中国农业银行深圳宝安支行申请的贰拾亿人民币授信额度已获该行批准。根据公司董事会第二十三次（临时）会议决议，公司可以根据需要将上述部分额度划拨给下属全资或控股子公司使用。
为支持控股子公司的发展，公司董事会经研究，同意在上述额度中，划拨壹亿人民币额度给公司下属控股子公司深圳市宝安福安实业有限公司使用，划拨壹亿人民币额度给公司下属控股子公司深圳市宝安三联有限公司使用，并由公司对深圳市宝安福安实业有限公司及深圳市宝安三联有限公司使用上述划拨的综合授信额度提供连带责任保证。
二、关于细化公司债券募集资金用途的议案。
根据公司2007年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本期发行12亿元公司债券募集资金用途进行细化，具体如下：
1、用2.4亿元偿还商业银行贷款，调整债务结构；
2、用剩余募集资金补充公司流动资金，并将之全部用于中粮地产（集团）股份有限公司联营公司广州市鹏万房地产有限公司的中粮万科?金域蓝湾项目（原广州金沙洲项目）的项目开发。
【2007-11-16】
召开股东大会,停牌一天
中粮地产召开股东大会。
【2007-10-30】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润与上年同期相比增长50%～100%,上午停牌一小时
中粮地产公布2007年三季报：基本每股收益0.3824元，稀释每股收益0.3824元，每股收益（扣除）0.0513元，每股净资产3.58元，净资产收益率8.5%，扣除非经常性损益后净利润37093540.39元，营业收入243446523.65元，归属于母公司所有者净利润276298486.09元，归属于母公司股东权益3250845021.63元。 业绩预增公告
预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比增长50％～100%，主要原因是2007年上半年出售深圳新安湖实业有限公司收益权获得税前投资收益2.85亿元及第四季度可能收到招商证券分红所致。因公司于2007年8月实施2007年度配股方案，总股本由699,453,565 股增加至906,865,798 股，每股收益将会作相应的摊薄。敬请投资者留意。
董事会决议公告
中粮地产第五届董事会第二十九次（临时）会议于2007年10月26日召开，会议审议通过以下议案:
1、通过公司《2007年第三季度报告》及摘要；
2、通过关于发行公司债券的议案；
（1）发行数量：公司在中国境内发行本金总额12亿元人民币的公司债券，面值一百元，按面值发行；
（2）向公司原A股股东配售安排：本次公司债券发行不向公司原A股股东配售；
（3）债券期限：本期公司债券的期限为不超过10年，具体期限提请股东大会授权董事会决定；
（4）募集资金用途：本期公司债券募集资金拟用2.4亿元偿还商业银行贷款，调整债务结构；拟用剩余资金补充公司流动资金；
（5）本次发行公司债券决议的有效期：本期公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
3、审议通过关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案；
定于2007年11月16日召集召开公司2007年第二次临时股东大会。
【2007-10-12】
刊登通过公司及下属子公司在中粮财务公司存款的风险处置预案公告
中粮地产董事会通过公司及下属子公司在中粮财务公司存款的风险处置预案公告
中粮地产第五届董事会第二十七次（临时）会议于2007年10月11日召开，通过以下议案：
一、《公司章程修订案》；
二、修订《董事会议事规则》；
三、修订《总经理工作细则》；
四、授权董事长在银行等金融机构融资及交易事项代表董事会行使部分职权；
五、《公司治理专项活动整改报告》；
六、《中粮财务有限责任公司风险评估报告》；
七、《关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司存款的风险处置预案》。
【2007-09-28】
刊登出资设立中粮维维联合置业有限公司公告
中粮地产出资设立中粮维维联合置业有限公司公告
中粮地产与维维产业园综合开发有限公司共同以人民币现金出资成立中粮维维联合置业有限公司，参与徐州市新城区的开发建设。
该公司注册资本为1亿元人民币，其中：公司以现金出资6000万元，占注册资本的60%；维维产业园综合开发有限公司以现金出资4000万元，占注册资本的40%。
本公司认为出资设立中粮维维置业将有利于公司进一步拓展主营业务的发展，提升公司住宅地产的综合开发能力。
董事会同意签署写字间购买及租赁交易安排协议和项目合作协议
中粮地产第五届董事会第二十七次（临时）会议于2007年9月27日召开，通过了以下议案：
1、同意签署《写字间购买及租赁交易安排协议》：
董事会同意公司购买大中华国际集团（深圳）有限公司所拥有的位于深圳市福田区金田路8号深圳国际交易广场第34层和第35层共两层的房屋及其相应土地使用权（以下简称"该房屋"），面积共8,245平方米，总金额280,330,000元；其中公司自身出资不超过1.5亿元，剩余部分由公司下属工委会出资购买。但鉴于目前该房屋尚不具备出售条件，因此为控制合同履行风险，董事会同意公司在该房屋尚不具备出售条件的情况下，先行租赁使用该房屋及签署《写字间购买及租赁交易安排协议》，同时董事会授权总经理签署后续有关协议及办理相关事宜。
本公司租赁合同标的写字楼的租赁期限为30个月，自2007年10月20日起至2010年4月20日止。其中2007年10月20日至2007年12月20日为免租期。该房屋的租金每月为人民币180元/平方米(每平方米壹佰捌拾元整)，共计1,484,100元/月。
鉴于目前该房屋尚不具备出售条件，待公司与大中华国际集团（深圳）有限公司签订正式《深圳市商品房销售合同》后，公司将根据有关规定另行公告。
2、同意签署《六、七纬路项目合作协议》：
董事会同意公司就开发天津市河东区六纬路和七纬路之间地块项目的合作细节签署《六、七纬路项目合作协议》，同时董事会授权董事长签署后续有关协议及办理相关事宜。
3、同意聘任厉辉先生为公司董事会秘书。
【2007-09-01】
刊登澄清公告
中粮地产澄清公告
近期，不断有媒体报道称中粮地产控股股东――中粮集团有限公司的商业地产将整体打包上市及注入上市公司等事宜。中粮地产经书面询问中粮集团，澄清如下：
1、中粮集团将以中粮地产作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台，在战略规划上，中粮集团目前拟将中粮地产作为集团住宅地产业务发展的平台，并采取有效措施避免同业竞争；
2、中粮集团目前没有将集团商业地产业务注入中粮地产的计划，也没有将商业地产业务单独上市的计划。
增资金瑞期货有限公司公告
金瑞期货经纪有限公司双方股东中粮地产和深圳江铜南方总公司同意按原出资比例对金瑞期货进行增资，公司按照10％的原出资比例本次应增加注资500万元。
本次对金瑞期货的增资协议需经中国证券监督管理委员会核准后生效，并在增资协议生效后5个工作日内实际履行并完成注资。
本次交易属非关联交易，无需经公司股东大会审议。
【2007-08-29】
公布2007年半年报及预计07年前三季度净利润同比增长150%-200%,上午停牌一小时
中粮地产公布2007年半年报：基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.042元，每股净资产2.53元，净资产收益率15.25%，加权平均净资产收益率14.72%，扣除非经常性损益后净利润29056196.76元，营业收入158144920.59元，归属于母公司所有者净利润269404833.17元，归属于母公司股东权益1766405169.43元。
业绩预增公告
中粮地产预计2007年前三季度净利润比上年同期增长150%-200%。
主要原因是本报告期出售深圳新安湖实业有限公司收益权2.85亿元增加投资收益所致。
2007年度配股股份上市及股本变动公告
发行数量：实际发行207,412,233 股。
发行价格：6.50 元/股。
发行方式：对全体股东采取网上定价发行方式。
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2007年8月30日
本次配股增加的股份为207,412,233股，其中无限售条件股东增加111,844,905股；有限售条件股东增加95,567,328股。
发行前股东所持股份的流通限制及期限：
在股权分置改革中，中粮集团有限公司承诺其所持的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让：且在上述承诺期满后，其通过深圳交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
本次上市的无流通限制的股份：111,844,905股。
上市保荐人：中信证券股份有限公司
【2007-08-21】
刊登2007年度配股发行结果公告
中粮地产2007年度配股发行结果公告
本次配股认购配股数量合计为207,412,233股，占本次可配股份总数（209,836,070股）的98.84%，其中：
向无限售条件股股东配售111,844,905股，占本次可配股份总数的53.30%。
向有限售条件股股东配售95,567,328股，占本次可配股份总数的45.54%。
【2007-08-17】
刊登8月17日为2007年度配股缴款截止日公告,继续停牌
中粮地产8月17日为2007年度配股缴款截止日公告
1、本次配股简称：中粮A1配；配股代码：080031；配股价格：6.5元/股。
2、2007年8月17日是中粮地产配股认购缴款的最后一天。提醒股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2007年8月20日验资，公司股票继续停牌，2007年8月21日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。
【2007-08-16】
刊登2007年度配股发行方案提示性公告,继续停牌
中粮地产2007年度配股发行方案提示性公告
1、本次配股简称：中粮A1配；配股代码：080031；配股价格：6.5元/股。
2、配股缴款起止日期：2007年8月13日－2007年8月17日的交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2007年8月20日验资，公司股票继续停牌，2007年8月21日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。
【2007-08-14】
刊登2007年度配股发行方案提示性公告,继续停牌
中粮地产董监事会决议公告
1、通过关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案；
2、通过关于投资设立中粮滨海地产（天津）有限公司的议案。
董事会同意公司与鹏利地产发展有限公司、天津滨海快速交通发展有限公司共同出资设立合营公司：中粮滨海地产（天津）有限公司。共同设立的合营公司的注册资本为1490万美元，其中：公司出资折合759.9万美元的人民币，占51%的股权，天津滨海快速交通发展有限公司出资折合149万美元的人民币，占10%的股权，鹏利地产发展有限公司出资581.1万美元，占39%的股权。董事会授权董事长签署有关本次共同出资设立合营公司的相关协议并办理相关手续。
本次关联交易需经工商管理部门、商务部门、外汇管理部门等有关主管部门批准。
3、鉴于原监事会副主席彭庆文先生因工作原因辞去监事会副主席及监事职务，会议选举监事王浩先生为中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会副主席，任期至本届监事会届满之日止。
2007年度配股发行方案提示性公告
1、本次配股简称：中粮A1配；配股代码：080031；配股价格：6.5元/股。
2、中粮地产配股缴款起止日期：2007年8月13日－2007年8月17日的交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2007年8月20日验资，公司股票继续停牌，2007年8月21日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"或"中粮地产"）2007年3月16日召开的2006年度股东大会审议通过的配股方案，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第73次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]215号文核准。
【2007-08-13】
刊登2007年度配股缴款起止日为8月13日-8月17日交易时间公告,今起停牌
中粮地产2007年度配股缴款起止日为8月13日-8月17日交易时间公告
1、配股股权登记日：2007年8月10日。
2、本次配股简称：中粮A1配；配股代码：080031；配股价格：6.5元/股。
3、中粮地产配股缴款起止日期：2007年8月13日－2007年8月17日的交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
4、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2007年8月20日验资，公司股票继续停牌，2007年8月21日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
5、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。
【2007-08-11】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告
中粮地产临时股东大会选举独立董事、监事公告
中粮地产2007年第一次临时股东大会于8月10日召开，通过如下议案：
1、黄振辉先生辞去独立董事职务；
2、选举陈忠谦先生为公司第五届董事会独立董事；
3、彭庆文先生辞去监事职务；
4、选举王浩为公司第五届监事会监事；
5、关于董事津贴的议案；
6、关于监事津贴的议案。
【2007-08-10】
召开股东大会
中粮地产召开股东大会。
【2007-08-09】
刊登澄清公告
中粮地产澄清公告
近日，中粮地产在深圳市国土资源和房产管理局网站上公告的"房地产开发企业2007年（2006年度）年检结果"中发现：年检合格的企业名单中出现了"中粮地产（集团）股份有限公司"，未参加年检或年检不合格企业名单中出现"深圳市宝恒集团股份有限公司"，给个别投资者和客户造成了误解。
经核实，公司已于2006年4月份在深圳市工商行政管理局办理了公司名称变更登记，公司名称由"深圳市宝恒（集团）股份有限公司"变更为"中粮地产（集团）股份有限公司"。
公司房地产开发资质的相关法律手续齐全。
【2007-08-08】
刊登2007年配股说明书及发行公告,上午停牌一小时
中粮地产2007年度配股发行，每10股配售3股，配股价格为6.50元/股公告
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：以2006年12月31日中粮地产总股本699,453,565股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为209,836,070股。其中，有限售条件股股东可配售95,567,328股，其余无限售条件股股东可配售114,268,742股。
4、中粮地产实质控制股东认购本次配股的承诺：根据中粮集团有限公司出具的承诺函，中粮集团有限公司已承诺全额现金认购其可配股数。
5、配股价格：本次配股价格为6.50元/股。
6、发行对象：截止2007年8月10日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中粮地产全体股东。
7、发行方式：网上定价发行。
8、承销方式：代销。承销期的起止时间为本配股说明书刊登日至发行结果公告日，即2007 年8月8日至2007年8月21日止。
9、预计募集资金量：不超过1,363,934,455 元
10、预计募集资金净额：不超过1,345,384,455 元
11、本次配股发行日程安排
本次配股发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
交易日 配股安排 停牌安排
2007年8月8日 配股说明书刊登日 上午9：30-10：30 停牌
2007年8月10日 股权登记日 正常交易
2007年8月13日-8月17日 配股缴款起止日期 全天停牌
2007年8月20日 验资 全天停牌
2007年8月21日 发行结果公告日 正常交易
本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2007年8月13日（T+1日）起至2007年8月17日（T+5日）的交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点
原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票托管证券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。
3、缴款方法
股东认购本次配股时，填写"中粮A1配"认购单（请投资者根据所在营业部的要求填写），代码"080031"，配股价6.50元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看"中粮A1 配"可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
4、原股东所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应营业部认购。
本次发行不收佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
8月9日举行2007年度配股网上路演公告
一、网上路演时间：2007年8月9日（星期四）16:00－18:00
二、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）。
三、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司的相关人员。
【2007-08-07】
刊登2007年第一次临时股东大会召开时间延迟至8月10日公告
中粮地产2007年第一次临时股东大会召开时间延迟至8月10日15:00公告
中粮地产经研究决定，将原定于2007年8月10日9:30召开的公司2007第一次临时股东大会延迟至2007年8月10日15:00召开，股权登记日及其他事项不变。因本次股东大会召开时间不在股票交易时间内，故2007年8月10日召开股东大会当日公司股票正常交易。
【2007-08-03】
刊登向原股东配售股份申请获得证监会核淮公告
中粮地产向原股东配售股份申请获得证监会核淮公告
中粮地产2007年度向原股东配售股份申请已获得中国证券监督管理委员会核准，公司董事会将根据核准文件要求和公司2006年度股东大会的授权，在核准文件六个月的有效期内，尽快实施本次公开发行股票的相关事宜。
【2007-07-20】
刊登关于高管变更公告
中粮地产第五届董监事会公告
通过以下决议：
1、聘任连庆先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
2、聘任叶雄先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
3、聘任孙伊萍女士为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
4、关于为成都天泉置业有限公司提供担保的议案。
本公司控股子公司成都天泉置业有限责任公司将向中国建设银行股份有限公司成都第九支行申请房地产开发贷款人民币1.2 亿元，期限叁年（贷款起止期限以银行放款日为准）。为支持成都天泉置业有限公司的经营发展，董事会同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。
5、同意黄振辉先生现因任期届满六年辞去公司独立董事职务。
6、董事会提名陈忠谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
7、关于董监事津贴的议案。
8、关于向中国农业银行深圳宝安支行申请综合授信额度的议案；
9、《公司接待与推广制度》。
10、《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
11、审议通过关于彭庆文先生辞去监事会副主席及监事职务的议案；
12、审议通过提名王浩为监事候选人的议案；
13、定于2007年8月10日召开2007年第一次临时股东大会。
上述第5～7项议案需提请股东大会审议。
定于8月10日召开2007年第一次临时股东大会公告
1．会议时间: 2007年8月10日上午9:30
2．会议地点：深圳市宝安区80区新城广场恒丰海悦国际酒店三楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：现场投票表决
5．股权登记日：2007年8月6日
6.会议审议事项：关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案等。
【2007-07-17】
刊登关于举行公司治理网上交流会的公告
中粮地产关于举行公司治理网上交流会的公告
为加强沟通，广泛听取投资者对公司治理的意见和建议，进一步提高公司治理水平，公司定于2007年7月17日（星期二）下午1：00～3：00举行公司治理网上交流会，届时公司管理层将就公司治理的现状、优化措施等问题与投资者进行交流，交流网址为：http://roadshow.p5w.net/rs2007/zldc/，欢迎参与。
【2007-07-09】
刊登向原股东配售股份申请获得发审委有条件通过公告,上午停牌一小时
中粮地产向原股东配售股份申请获得发审委有条件通过公告
中粮地产2007年度向原股东配售股份申请于7月6日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获得有条件通过。
【2007-07-06】
刊登证监会7月6日审核公司配股事项，股票停牌公告,今起停牌
中粮地产证监会7月6日审核公司配股事项，股票停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年7月6日审核公司2007年度向原股东配售股份事项。因本次审核事项存在不确定性，公司股票于2007年7月6日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-06-20】
刊登董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告
中粮地产董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告
中粮地产第五届董事会第二十二（临时）会议于2007年6月19日召开，通过以下议案：
1、《中粮地产关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；
2、《中粮地产内部控制制度》；
3、《中粮地产信息披露事务管理制度》。
为更全面听取投资者和社会公众的意见和建议，公司已在公司网站公布了专门为本次治理专项活动设立的电话和网络平台，以方便广大投资者对公司在治理结构方面存在的问题或不足提出意见和建议。
（1）专门电话：0755－27754293
（2）网络平台：登陆深圳证券交易所www.sse.org.cn“公司治理专项活动”专栏或公司网站www.cofco-property.com“上市公司治理专项活动”专栏。
（3）联系人：范步登 杨杰
【2007-05-11】
刊登控股股东更名公告
中粮地产控股股东更名公告
近日中粮地产获悉，经国务院国有资产监督管理委员会批准、国家工商行政管理总局核准，公司控股股东"中国粮油食品（集团）有限公司"已正式更名为"中粮集团有限公司"。
【2007-05-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中粮地产股票交易异常波动公告
中粮地产股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据有关规定，属于股票交易异常。
公司目前经营情况一切正常。
公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-04-26】
刊登厉辉副总经理代行董秘职责公告
中粮地产厉辉副总经理代行董秘职责公告
中粮地产第五届董事会第二十一次（临时）会议于2007年4月24日召开，同意指定副总经理厉辉先生代行董事会秘书职责，易中胜先生不再担任公司董事会秘书。董事会将根据有关规定尽快确定公司董事会秘书人选。
【2007-04-20】
刊登预计2007年中期净利润同比增长200%以上公告,上午停牌一小时
中粮地产业绩预增公告
预计公司2007年中期净利润比上年同期增长200%以上（上年同期业绩净利润：80,384,892.03元），具体财务数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
业绩变动原因说明：公司持有的深圳新安湖实业有限公司55.2％的收益权及其他相关权益在北京产权交易所挂牌转让给深圳海雅（集团）有限公司，转让价为28520万元。2007年4月19日，公司与深圳海雅（集团）有限公司就出售新安湖公司收益权事宜签订正式协议。本次交易产生的利润将使公司年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长200％以上。
出售新安湖实业有限公司收益权签署合同的公告
2007年4月16日下午，公司收到《北京产权交易所挂牌结果通知书》，公司在北京产权交易所挂牌转让深圳新安湖实业有限公司55.2%收益权项目于2007年3月19日开始挂牌，截至2007年4月13日挂牌期限届满，产生一家意向受让方深圳海雅（集团）有限公司，报价为28520万元。对意向受让方深圳海雅的资格进行确认后，公司于4月19日与其签署《产权交易合同》。此次转让价款为人民币28520万元，本次交易的收入扣除相关税费后的所获增值计入投资收益，约2.4亿元。
关于签订项目开发合作意向书的公告
2007年4月16日，公司与天津滨海快速交通发展有限公司就成立合资公司合作开发天津市河东区六纬路和七纬路之间地块事宜签署项目合作开发意向书。
双方同意共同参与甲方河东区六纬路沿线2.2平方公里的土地拆迁整理工作，并以河东区六纬路和七纬路之间的地块作为先期实施地块。标的项目地块位于天津市河东区六纬路东侧，东至七纬路，南至十一经路，西至六纬路，北至李公楼立交桥，规划整理面积约20公顷。
双方成立一家合资公司作为开发标的项目的项目公司，公司持有90％股权。项目公司的注册资本金设定为10000万元人民币。
【2007-04-18】
公布2007年一季报,继续停牌
中粮地产公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.012元，每股净资产2.1613元，净资产收益率0.93%，扣除非经常性损益后净利润8358275.3元，主营业务收入77176665.45元，净利润14079770.06元，股东权益1511695593.96元。
【2007-04-17】
因《上海证券报》B1版报道了公司出售资产相关事宜,今起停牌
中粮地产临时停牌公告
因《上海证券报》B1版报道了公司出售资产相关事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007 年04 月17 日开市起对中粮地产（证券代码为000031）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-04-13】
刊登有限售条件流通股上市流通的提示性公告
中粮地产72,097,678股限售股份4月16日可上市流通公告
1、本次有限售条件流通股可上市流通数量为72,097,678股，占公司股份总数的10.31％；
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年4月16日。
【2007-03-26】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
中粮地产澄清公告
2007年3月23日，上海证券报刊登了题为《中粮地产出让收益权将获利2.8亿元》和《中粮地产曾披露交易获利前景》的报道，经与公司管理层及有关人员核实，中粮地产针对上述有关媒体的报道做出以下几点说明：
1、2007年3月19日，中粮地产管理层根据股东大会决议将持有的深圳新安湖实业有限公司55.2％的收益权及其他相关权益在产权交易机构公开挂牌出让，挂牌价格为人民币28520万元。
2、公司截至目前未曾就出让新安湖公司收益权有关事宜接受过记者采访，对假定交易成功后将采取的相关财务处理亦未做出任何说明。
3、本次公开挂牌出让新安湖公司收益权是否能顺利成交尚存在很大不确定性。即使成功出让，本次交易对公司当期损益的影响亦取决于最终的实际转让收入和成本（转让过程中的相关税费）。
【2007-03-23】
因《上海证券报》B3版报道了公司出让收益权将获巨额收益的事项,今起停牌
中粮地产临时停牌公告
因《上海证券报》B3版报道了公司出让收益权将获巨额收益的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月23日开市起对中粮地产(证券代码为000031)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-03-17】
刊登2006年年度股东大会决议公告
中粮地产2006年年度股东大会决议公告
中粮地产2006年年度股东大会于2007年3月16日召开,形成如下决议：
1、审议通过关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案；
2、审议通过关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
3、审议通过关于公司2006年度报告及其摘要的议案；
4、审议通过关于公司2007年度贷款授信额度的议案；
5、审议通过关于修改章程部分条款的议案；
6、审议通过关于公司符合配股资格的议案；
7、审议通过关于公司2007年度配股方案的议案；
8、审议通过关于公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
9、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案；
10、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
11、审议通过关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案；
12、决定独立董事津贴；
自2007年1月1日起，股东大会同意公司支付独立董事津贴为税前每人每年10万元。
13、选举柳丁、殷建豪、马德伟为公司第五届董事会董事，刘克俭、朱海彬、崔捷不在但任公司董事职务。
14、选举吴文婷为公司第五届监事会监事，侯宝山不再但任公司监事。
董监事会决议公告
中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第九次会议于2007年3月16日召开，会议审议通过如下议案：
1、关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案。
2、选举监事吴文婷为中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。
【2007-03-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中粮地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作.
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票.该证券相关信息如下:
投票代码:360031 证券简称:中粮投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1元代表议案1,申报价格100元代表所有议案，具体情况如下:
议案序号 议案内容 对应的申报价格
全部议案 代表本次股东大会的所有议案 100元
1 关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案 1元
2 关于公司2006年度利润分配预案的议案 2元
3 公司2006年度董事会报告 3元
4 公司2006年度监事会工作报告 4元
5 关于公司2006年度报告及其摘要的议案 5元
6 关于公司2007年度贷款授信额度的议案 6元
7 关于修改章程部分条款的议案（第一百一十条） 7元
8 关于公司符合配股资格的议案 8元
9 关于公司2007年度配股方案的议案
11 关于前次募集资金使用情况说明的议案 21元
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜
的议案 22元
13 审议《中粮地产（集团）股份有限公司募集资金管理制度》 23元
14 审议《中粮地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》 24元
15 审议《中粮地产（集团）股份有限公司董事会议事规则》 25元
16 审议《中粮地产（集团）股份有限公司监事会议事规则》 26元
17 审议关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案 27元
18 审议关于独立董事津贴的议案 28元
4、 在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:
表决的意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2007-03-10】
刊登取得评估报告备案文件公告
中粮地产取得评估报告备案文件公告
日前中粮地产已取得2006年度股东大会审议事项中涉及的有关厦门鹏源房地产开发有限公司、成都天泉置业有限责任公司及深圳新安湖实业有限公司资产评估报告的国有资产监管部门或其授权单位备案文件。其中厦门鹏源房地产开发有限公司、成都天泉置业有限责任公司的资产评估报告公司已于2007年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。新安湖公司的资产评估报告公司将于2007年3月10日在巨潮资讯网上披露。
【2007-03-08】
刊登控股股东增加2006年度股东大会临时提案公告
中粮地产控股股东增加2006年度股东大会临时提案公告
日前中粮地产董事会接到董事刘克俭、朱海彬、崔捷的辞职报告，因工作需要，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去公司第五届董事会董事职务。
公司监事会日前接到监事会主席侯宝山的辞职报告，因工作需要，监事会主席侯宝山辞去公司第五届监事会监事职务。公司监事会同意监事会主席辞去监事职务，因监事侯宝山的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。
2007年3月5日控股股东中国粮油食品（集团）有限公司向公司提交《关于提议增加股东大会临时提案的函》，提出在公司2006年度股东大会补选部分董事及监事的临时提案。
公司董事会经研究，同意董事刘克俭、朱海彬、崔捷因工作需要辞去公司董事职务，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去董事职务的辞呈自送达董事会时生效；同时董事会同意控股股东提出的要求补选部分董事及监事的临时提案，并将其提交公司2006年度股东大会选举。为此公司对2006年度股东大会通知中的审议事项及网络投票事项作相应的修改：
(一)召开会议基本情况
1、会议召开时间：2007年3月16日下午2:00
现场会议召开时间：2007年3月16日下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月16日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年3月15日下午15:00)至投票结束时间(2007年3月16日下午15:00)间的任意时间。
2、股权登记日：2007年2月26日
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：审议公司2006年度董事会报告等事项。
【2007-03-06】
刊登控股子公司收购观音谷公司68%的股权公告
中粮地产控股子公司以17,522.12万元的价格收购观音谷公司68%的股权公告
中粮地产控股子公司长沙中粮地产开发有限公司根据《观音岩项目合作协议书》以17,522.12万元的价格收购长沙中联重科科技发展股份有限公司持有的长沙观音谷房地产开发有限公司68％的股权。上述股权转让完成后，中联重科持有观音谷公司 2%股权， 长沙中粮持有观音谷公司98%股权。
交易双方同意转让公司 68%股权的价款为人民币壹亿柒仟伍佰贰拾贰万壹仟贰佰元正，该价格是长沙中粮受让中联重科持有的观 音谷公司 68%股权所应支付的全部对价。
本次交易属非关联交易，无需经公司股东大会审议。
【2007-03-02】
刊登关于延期召开2006年度股东大会的公告
中粮地产关于延期召开2006年度股东大会的公告
因中粮地产未能如期取得2006年度股东大会审议事项中涉及的有关厦门鹏源房地产开发有限公司、成都天泉置业有限责任公司及深圳新安湖实业有限公司资产评估报告的国有资产监管部门或其授权单位备案文件，经研究决定，原定于2007年3月6日14:00召开的公司2006年度股东大会延迟至2007年3月16日14:00召开，公司原确定的交易系统投票及互联网系统投票时间作相应的顺延，股权登记日及其他事项不变。
【2007-02-13】
刊登修改股东大会现场会议召开时间公告
中粮地产修改股东大会现场会议召开时间公告
考虑到与证券交易时间的协调，中粮地产董事会对2006年度股东大会召开时间作如下修改：
现修改为：
"会议召开时间：2007年3月6日下午2:00
现场会议召开时间：2007年3月6日下午2:00"。
【2007-02-10】
公布2006年年报及2007年度配股方案
中粮地产公布2006年年报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产1.913元，调整后每股净资产1.892元，净资产收益率13.04%，加权平均净资产收益率13.85%，扣除非经常性损益后净利润173008187.73元，主营业务收入345795027.82元，净利润174428317.23元，股东权益1337836353.24元。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2007年2月8日召开，会议审议通过以下决议：
1、审议通过关于核销应收西安雁塔区人民法院帐款的议案；
董事会同意公司根据有关会计制度核销应收西安市雁塔人民法院上述款项349,424.80元。
2、审议通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
公司决定2006年度剩余的未分配利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股。
3、审议通过关于公司2007年度贷款授信额度的议案；
公司2007年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产60％比例范围内向金融机构申请贷款。
4、审议通过关于聘任广东信达律师事务所及律师的议案；
5、审议通过关于修改章程部分条款的议案；
6、关于提请审议向中国银行股份有限公司深圳市分行申请新增授信额度的议案；
董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请新增为期壹年的叁亿元人民币贷款授信额度。
7、审议通过关于公司符合配股资格的议案；
8、审议通过关于公司2007年度配股方案的议案；
1)本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。以公司截至2006年12月31日止的总股本699,453,565股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配售，本次配股可配售股份共计209,836,070股。
2)配股价格：下限为发行前最近一期经审计的公司每股净资产，上限为每股人民币6.50元。
3)配售对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
4)本次配股募集资金的用途：
5)本次配股募集资金将依顺序投入以下项目，如有缺口则以自有资金、预售收入、银行贷款等方式补足：
（1）收购香港鹏源发展（厦门）有限公司持有的厦门鹏源房地产开发有限公司100%股权，并投入资金用于厦门鹏源中心（又名鹭江海景）二期住宅项目的开发建设。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，厦门鹏源房地产开发有限公司以2006年12月31日为基准日的净资产评估价值为102,639,031.23元，本公司拟利用募集资金102,639,031.23元收购该公司100%股权。
收购完成后，本公司将利用募集资金投入6000万元用于该项目的开发建设。
（2）收购鹏利国际（四川）置业有限公司持有的成都天泉置业有限责任公司51%股权，并投入资金用于成都"天泉·聚龙国际生态园"项目的开发。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，成都天泉置业有限责任公司以2006年12月31日为基准日的净资产评估价值为357,937,833.81元，本公司拟利用募集资金182,548,295.24元收购该公司51%股权。
收购完成后，本公司将利用募集资金投入36,296.16万元用于该项目的开发建设。
（3）深圳海滨城广场三期住宅项目开发建设，投资总额34,774.22万元，拟使用募集资金21,935.39万元。
（4）深圳中粮·澜山住宅项目开发建设，投资总额58,131万元，拟使用募集资金42,934.62万元。
6）发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。
7）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
在本次配股完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。
8）本次配股相关议案决议的有效期
自公司2006年度股东大会通过本次配股相关议案之日起12个月内有效。
控股股东中国粮油食品（集团）有限公司承诺：对本公司2007年度配股事宜，中国粮油食品（集团）有限公司将以现金全额认配可配股份，即106,030,166股。
9、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案；
10、审议通过关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案；
董事会同意公司将持有的深圳新安湖实业有限公司55.2％的收益权及其他相关权益在产权交易机构公开挂牌出让，出让价格不低于资产评估机构出具并经有权部门备案的评估报告书确定的评估价值，因本次交易产生的利润可能占本公司2006年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元。
11、审议通过关于独立董事津贴的议案；
自2007年1月1日起，董事会同意公司支付独立董事津贴为税前每人每年10万元。
董事会决定于2007年3月6日召开公司2006年度股东大会（另行通知）。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月6日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作.
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票.该证券相关信息如下:
投票代码:360031 证券简称:中粮投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1元代表议案1,申报价格100元代表所有议案，具体情况如下:
议案序号 议案内容 对应的申报价格
全部议案 代表本次股东大会的所有议案 100元
1 关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案 1元
2 关于公司2006年度利润分配预案的议案 2元
3 公司2006年度董事会报告 3元
4 公司2006年度监事会工作报告 4元
5 关于公司2006年度报告及其摘要的议案 5元
6 关于公司2007年度贷款授信额度的议案 6元
7 关于修改章程部分条款的议案（第一百一十条） 7元
8 关于公司符合配股资格的议案 8元
9 关于公司2007年度配股方案的议案
(1) 发行股票的种类和面值 9元
(2) 配股基数、比例和数量 10元
(3) 配股价格及定价方法 11元
(4) 配售对象 12元
(5) 本次配股募集资金的用途
① 收购香港鹏源发展（厦门）有限公司持有的厦门鹏源房地产开
发有限公司100%股权，并投入资金用于厦门鹏源中心二期住宅
项目的开发建设。 13元
② 收购鹏利国际（四川）置业有限公司持有的成都天泉置业有限
责任公司51%股权，并投入资金用于成都天泉·聚龙国际生态
园项目的开发。 14元
③ 深圳海滨城广场三期住宅项目开发建设 15元
④ 深圳中粮·澜山住宅项目开发建设 16元
（6） 发行时间 17元
(7) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 18元
(8) 本次配股相关议案决议的有效期 19元
10 关于公司2007年度配股募集资金使用的可行性报告的议案 20元
11 关于前次募集资金使用情况说明的议案 21元
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜
的议案 22元
13 审议《中粮地产（集团）股份有限公司募集资金管理制度》 23元
14 审议《中粮地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》 24元
15 审议《中粮地产（集团）股份有限公司董事会议事规则》 25元
16 审议《中粮地产（集团）股份有限公司监事会议事规则》 26元
17 审议关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案 27元
18 审议关于独立董事津贴的议案 28元
4、 在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:
表决的意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
注意：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、投票注意事项
（1）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行
网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年3月5日15:00至3月6日15:00期间的任意时间。
三、投票注意事项
（1）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
【2007-02-01】
刊登关于缴交房屋公用设施专用基金事宜的公告,继续停牌
中粮地产关于房屋公用设施专用基金对公司影响事宜的公告
2007年1月26日，深圳市国土资源和房产管理局发出《关于依法申报缴交房屋公用设施专用基金的通知》，要求各房地产开发建设单位于2007年4月1日前，对各公司1994年11月1日以后竣工的所有开发建设项目名称及应缴交的专用基金进行自查并缴交。
1、对于1994年11月1日以后开发的商品房项目，中粮地产已基本按照相关规定预提了房屋公用设施专用基金；
2、对于1994年11月1日以后开发的工业用房、办公用房等开发建设项目，公司将严格按照有关规定计提房屋公用设施专用基金，并计入相关资产成本，对公司当期及近三年利润不会造成太大影响。
【2007-01-29】
有重要事项将要公告,今起停牌
中粮地产有重要事项将要公告。
【2007-01-27】
刊登预计2006年度净利润较去年增长50%-60%公告
中粮地产股票临时停牌公告
中粮地产有重要事项将要公告，为维护股东利益，避免对公司股价造成波动，公司股票自2007年1月29日9:30起停牌，直至该事项公告之日起复牌。
预计2006年度净利润较去年增长50%-60%
中粮地产预计2006年度净利润较去年增长50%-60%。
业绩大幅提升的原因主要是2006年度本公司主营业务利润稳定增长及2006年收到投资企业分配的投资收益有较大幅度增长。
【2006-12-23】
刊登向银行申请项目货款公告
中粮地产第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
中粮地产第五届董事会第十六次（临时）会议于2006年12月22日召开，通过以下决议：
1、同意公司向中国建设银行深圳市分行申请叁亿元人民币开发贷款，期限2年，用于公司位于宝安区115区的"中粮·澜山"（原名"宝翠山庄"）地产项目的开发，并由深圳市宝安三联有限公司为公司上述叁亿元人民币贷款提供连带责任担保。
2、同意公司为控股子公司深圳市宝安福安实业有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请的期限为壹年的捌仟万元人民币贷款额度提供连带责任保证。
【2006-10-27】
公布2006年三季报
中粮地产公布2006年三季报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产1.8元，调整后每股净资产1.78元，净资产收益率7.95%，扣除非经常性损益后净利润99971525.75元，主营业务收入260033841.82元，净利润100347549.28元，股东权益1262447428.39元。
【2006-10-19】
刊登2006年第三次临时股东大会决议公告
中粮地产2006年第三次临时股东大会决议公告
中粮地产2006年第三次临时股东大会于2006年10月18日召开，形成如下决议：
1、审议通过关于同意与万科联合投标获取金沙洲D地块项目土地使用权的议案；
2、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、审议通过关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案。
【2006-10-18】
召开股东大会,停牌一天
中粮地产召开股东大会。
【2006-09-22】
刊登对外投资公告
G中粮地董事会议决议公告
1、通过向中国银行股份有限公司深圳分行申请授信总量的议案。
公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请叁亿叁仟万元人民币授信总量，其中壹亿捌仟万元人民币额度用于房地产开发项目贷款，壹亿伍仟万元人民币额度用于短期流动资金贷款。
2、通过向中粮财务有限责任公司(以下简称"财务公司")申请综合授信额度的议案。
同意公司向财务公司申请贰亿元人民币综合授信额度。财务本次提供的综合授信额度贷款年利率不高于中国人民银行公布的金融机构同期基准贷款利率。本项议案属于关联交易。
3、通过对中粮地产集团中心（原宝恒大厦）追加投资的议案。
同意公司对中粮地产集团中心追加投资7000万元人民币，用于弥补由于工程建筑成本的上涨和公用部分装修标准提高带来的投资缺口。
4、通过同意与万科联合投标获取金沙洲D地块项目土地使用权的议案。
公司已于2006年9月7日与深圳市万科房地产有限公司（以下简称：深圳万科）作为联合投标方同广州市国土资源和房屋管理局签订《广州市国有土地使用权出让合同》，以总价人民币17.5亿元获取广州市白云区金沙洲D地块的土地使用权，公司对该宗地土地使用权占有50%的份额。董事会同意公司与深圳万科联合投标获取金沙洲D地块项目土地使用权并合作开发金沙洲D地块项目。
5、通过在财务公司办理存款业务的议案；
预计在2007年6月30日之前公司在财务公司结算户上的日最高存款余额将不超过公司向财务公司申请的人民币综合授信额度，即贰亿元人民币。
本项议案属于关联交易，不需要经过有关部门批准。
6、通过聘任张宝泉先生为公司总经理助理的议案；
7、通过修改《公司章程》部分条款的议案；
8、通过召开2006年第三次临时股东大会的议案。
董事会同意定于2006年10月18日召开公司2006年第三次临时股东大会。
【2006-09-08】
刊登投标竞得土地使用权公告
G中粮地投标竞得土地使用权公告
2006年9月7日，G中粮地与深圳市万科房地产有限公司通过联合投标方式，竞得广州市白云区金沙洲B3725D01地块的土地使用权，并就上述事宜和广州市国土资源与房屋管理局签订《广州市国有土地使用权出让合同》。现将有关事宜公告如下：
该地块位于广州市白云区金沙洲大桥北侧，项目占地面积14.5万平方米，建筑面积43.4万平方米，用地性质为居住用地；该幅土地的招标成交价款共计人民币17.5亿元。
公司对该宗地土地使用权占50%的份额，深圳万科占其余50%的份额。
【2006-08-23】
公布2006年半年报
G中粮地公布2006年半年报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.776元，调整后每股净资产1.77元，净资产收益率6.47%，加权平均净资产收益率6.59%，扣除非经常性损益后净利润80665986.66元，主营业务收入175473573.6元，净利润80384892.03元，股东权益1242484771.14元。
董监事会决议公告
一、通过公司2006年中期报告及中期报告摘要；
二、通过关于公司2006年中期利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。
【2006-07-29】
刊登签订观音岩项目合作协议书的公告
G中粮地第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告
G中粮地第五届董事会第十二次(临时)会议于2006年7月28日召开。2006年7月17日，公司与长沙中联重科科技发展股份有限公司签订了《观音岩项目合作协议书》。董事会审议通过了有关议案，同意签订上述协议书，并授权总经理办理有关该项目合作开发的具体事宜。
【2006-07-19】
刊登中粮集团无意向成为万科的战略股东公告
G中粮地董事会公告
近日，有媒体报道中国粮油食品（集团）有限公司将通过万科企业股份有限公司的定向增发成为该公司的战略股东，经询问，中粮集团表示无此意向。
【2006-07-18】
刊登重大事项提示性公告
G中粮地重大事项提示性公告
2006年7月17日晚，G中粮地与长沙中联重科科技发展股份有限公司签订《观音岩项目合作协议书》。
公司以人民币7730.35万元现金出资，中联重科以长沙市望城县黄金乡雷锋大道西侧总面积为775638平方米的土地使用权的评估价值18037.48万元作为出资，成立观音岩项目公司，双方各占30%、70%的股权，共同对上述土地进行商品房开发建设。
双方在约定时间内签订项目公司股权转让协议，公司（或公司的控股子公司）拟收购中联重科持有的项目公司68%的股权。
【2006-07-17】
公司因有重大事项将要刊登,临时停牌一天
G中粮地临时停牌
公司因有重大事项将要刊登，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票G中粮地(证券代码为000031)自2006年07月17日开市起停牌1天。
【2006-07-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G中粮地股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常。
二、重要说明
1．经咨询主要股东和公司管理层，主要股东和公司管理层并不知悉公司股票异常波动的原因，目前公司经营管理正常。
2．截止到目前为止，本公司没有应披露而未披露事宜。
3．本公司半年度报告披露日期为2006年8月21日。本公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的半年度业绩信息。
【2006-06-28】
刊登同意使用农行深圳宝安支行提供的综合授信额度公告
G中粮地第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
G中粮地第五届董事会第十一次（临时）会议于2006年6月27日召开，通过以下决议：
一、审议通过关于同意使用中国农业银行深圳宝安支行提供的综合授信额度的议案；
二、审议通过关于授权董事长在银行等金融机构融资及对外担保、交易等事项代表董事会行使职权的议案；
三、审议通过关于确定公司内部管理机构设置的议案；
四、审议通过关于聘任刘鹏鹏先生为公司副总经理的议案。
【2006-05-11】
刊登2005年度资本公积金转增股本实施公告
G中粮地2005年度资本公积金转增股本实施公告
G 中粮地2005年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
本次资本公积金转增股本的股权登记日为2006年5月17日，除权及转增股本上市交易日为2006年5月18日。
公司资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由466,302,377股增至699,453,565股。
实施本次方案后,按新股本699,453,565股摊薄计算的2005年度每股净收益为:0.162元。
【2006-04-25】
刊登变更公司全称及证券简称公告
G宝恒变更公司全称及证券简称公告
经G宝恒2006年第二次临时股东大会批准，并报经国家工商行政管理总局核准，公司全称由原名"深圳市宝恒（集团）股份有限公司"变更为"中粮地产（集团）股份有限公司"，同时公司英文全称由原名"SHENZHEN BAOHENG (GROUP)CO.,LTD"变更为"COFCO PROPERTY (GROUP) CO.,LTD."。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2006年4月25日起发生变更，由"G宝 恒"变更为"G中粮地"，公司证券代码不变。
【2006-04-21】
刊登2005年年度股东大会决议公告
G宝恒2005年年度股东大会决议公告
G 宝 恒2005年年度股东大会于2006年4月20日召开，形成如下决议：
1、审议通过经审计的公司2005年度财务报告及审计报告；
2、审议通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
3、审议通过公司2005年年度报告及其摘要；
4、审议通过关于公司2006年度贷款授信额度的议案；
5、审议通过2005年度董事会工作报告；
6、审议通过2005年度监事会工作报告；
7、审议通过关于修改公司章程的议案；
8、审议通过关于张鸿雁女士辞去独立董事职务的议案；
9、审议通过关于选举刘洪玉先生为独立董事的议案；
10、审议通过关于续聘天健信德会计师事务所的议案；
董事会决议公告
深圳市宝恒（集团）股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议通知于2006年4月15日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2006年4月20日上午在公司三楼会议室召开，会议审议通过关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案.
【2006-04-20】
召开股东大会,停牌一天
G宝恒召开股东大会。
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网