个股档案

☆公司大事☆ ◇000043 中航地产 更新日期：2009-11-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-21】
 刊登董事会《关于投资设立江苏中航置业有限公司议案》的公告
    中航地产董事会决议公告
    通过了《关于投资设立江苏中航置业有限公司的议案》。
    同意公司投资设立江苏中航置业有限公司，负责江苏省昆山市萧林路项目的开发及运营工作。公司于2009年9月2日在江苏省昆山市国土资源局举行的土地使用权挂牌出让过程中，以人民币300,851,040.00元的价格竞得位于昆山市玉山镇萧林路北侧A5-1、A7-1地块的土地使用权，土地面积合计为130,804.8平方米。根据该次昆山市国土资源局挂牌出让国有建设用地使用权公告[昆地（2009）挂字第30号]的相关内容，公司后续还将获得A5-2、A5-3 和A7-2地块土地面积合计为19,308.8平方米的土地使用权，相应需支付的转让价款约为人民币4,440万元。
    江苏中航置业有限公司注册资本人民币1 亿元整，由公司以现金投入，占股100%。

【2009-11-07】
 刊登收购资产公告
    中航地产董事会决议公告
    中航地产第五届董事会第三十六次会议于2009年11月5日以通讯表决的方式召开，审议通过了以下议案：
    一、《关于全资子公司收购深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司8.33%股权的议案》
    1、董事会同意公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司收购陈安月女士持有的深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司8.33%股权，收购价款为人民币373.6万元，以现金方式支付。
    2、本次交易不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。
    二、《深圳中航地产股份有限公司会计核算制度》。

【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    中航地产公布2009年三季报：基本每股收益0.0254元，稀释每股收益0.0254元，每股收益（扣除）0.0239元，每股净资产7.5108元，净资产收益率0.34%，扣除非经常性损益后净利润5309414.46元，营业收入942745183.24元，归属于母公司所有者净利润5648978.49元，归属于母公司股东权益1669815680.67元。

【2009-09-23】
 刊登公司向华润深国投信托有限公司申请信托贷款1.5亿元公告
    中航地产董事会决议公告
    中航地产于2009年9月21日召开第五届董事会第三十四次会议,同意公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司向成都市中航地产发展有限公司以现金方式增资8,000万元。此次增资后成都中航地产注册资本增加至10,000万元，深圳中航地产发展持有其100%股权；审议通过了《关于公司向华润深国投信托有限公司申请信托贷款1.5亿元人民币的议案》，期限壹年，该笔贷款为信用贷款，利率按同期银行基准利率下浮10%。
    关于受托经营管理房地产项目的关联交易公告
    2009年9月21日，本公司与中国航空技术深圳有限公司（以下简称"深圳中航"）和深圳中航城发展有限公司（以下简称"中航城公司"）三方签署了《关于若干地产项目的委托经营管理协议》，由本公司受托开发和经营管理深圳中航直接持有及其全资子公司中航城公司持有的多项与房地产开发业务相关的项目，并根据建成物业的销售或留存策略采取不同的方式按比例收取项目托管费用，其中销售部分按照销售回款额的4.2%收取，留存部分以所对应物业的新增投资总额为基数按6%收取。
    本交易事项构成了本公司关联交易，但不属于重大资产重组事项。

【2009-09-10】
 刊登控股子公司与中航技珠海公司签署珠海凯迪克大酒店全权委托管理合同公告
    中航地产控股子公司与中航技珠海公司签署珠海凯迪克大酒店全权委托管理合同公告
    2009年9月8日，深圳市中航酒店管理有限公司与中国航空技术珠海有限公司签署了《珠海凯迪克酒店全权委托合同》，中航技珠海公司将其拥有的珠海凯迪克酒店全权委托给酒店管理公司，由酒店管理公司对酒店进行经营、管理、监督和指导，期限五年，按酒店预计效益测算，合同总价款约为人民币250万元。
    酒店管理公司为中航地产的控股子公司，公司控股股东中国航空技术深圳有限公司、中航技珠海公司均为中国航空技术国际控股有限公司的全资子公司，因此本次交易构成公司关联交易。
    2009年初至披露日，酒店管理公司与中航技珠海公司未发生关联交易。

【2009-09-05】
 刊登临时股东大会决议公告
    中航地产临时股东大会决议公告
    中航地产2009年第四次临时股东大会于2009年9月4日召开，审议通过了《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案（修订版）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于同意公司本次非公开发行股份的特定对象免于发出收购要约的议案》等议案。

【2009-09-04】
 刊登获得国务院国资委对公司非公开发行股份有关问题的批复公告及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大,停牌一天
    中航地产获得国务院国资委对公司非公开发行股份有关问题的批复公告
    2009年9月3日，中航地产从公司控股股东中国航空技术深圳有限公司获悉，国务院国有资产监督管理委员会下发了有关批复，就公司非公开发行股份涉及的国有股权管理问题批复如下： 
    原则同意中航地产非公开发行股份的方案。
    公司本次非公开发行股份完成后，中航地产总股本变更为470,484,284股，其中中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳中航集团股份有限公司、深圳中航城发展有限公司分别持有中航地产112,485,939股（占总股本的23.91%）、181,513,000股（占总股本的38.58%）、49,695,940股（占总股本的10.56%）、15,942,619股（占总股本的3.39%）。
    另，采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2009-09-03】
 刊登竞得土地使用权事项公告
    中航地产竞得土地使用权事项公告
    2009年9月2日中航地产在江苏省昆山市国土资源局举行的土地使用权挂牌出让过程中，以人民币300,851,040.00元的价格竞得位于昆山市玉山镇萧林路北侧a5-1、a7-1地块土地使用权，土地面积合计为130,804.8平方米。
    公司后续还将获得a5-2、a5-3和a7-2地块土地面积合计为19,308.8平方米的土地使用权，相应需支付的转让价款约为人民币4,440万元。
    另详式权益变动报告书。

【2009-09-02】
 刊登9月4日召开2009年第四次临时股东大会的提示公告
    中航地产9月4日召开2009年第四次临时股东大会的提示公告
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开日期和时间：2009年9月4日下午2:00
    网络投票时间：2009年9月3日-4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月4日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月3日下午3:00-9月4日下午3:00。
    3、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    5、股权登记日：2009年8月31日
    6、登记时间：2009年9月1日至3日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00
    7、会议审议事项：《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案（修订版）的议案》、《关于同意公司本次非公开发行股份的特定对象免于发出收购要约的议案》等。

【2009-08-29】
 刊登临时股东大会决议公告
    中航地产临时股东大会决议公告
    中航地产2009年第三次临时股东大会于2009年8月28日召开，审议通过了《关于公司为昆山市中航地产有限公司向招商银行昆山支行贷款提供担保的议案》、《关于公司为深圳市中航物业管理有限公司向宁波银行深圳分行贷款提供担保的议案》、《深圳中航地产股份有限公司会计师事务所选聘制度（送审稿）》。

【2009-08-28】
 召开股东大会,停牌一天
    中航地产召开股东大会。

【2009-08-19】
 刊登修订向特定对象非公开发行股票方案公告
    中航地产董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案（修订版）的议案》。鉴于公司于2009年7月实施了2008年度利润分配方案，按照有关规定应该对公司2009年度非公开发行的发行价格及发行数量进行相应调整；同时，深圳市中航华城置业发展有限公司的资产评估结果已经国务院国资委备案。为此，本次会议对公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》相关内容进行了修订，修订后的发行方案如下：
    （一）发行股票的种类和面值
    发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
    （二）发行方式和发行时间
    采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。
    （三）发行数量
    本次非公开发行股份数量为248,163,812股。若公司股票在发行日前发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次非公开发行价格、发行数量将作相应调整。
    （四）发行对象
    本次非公开发行的特定对象为中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）、本公司控股股东——中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深圳中航”），共发行248,163,812股，募集资金总额为约22.06亿元。截至2009年6月30日，中航国际未直接持有本公司股份；深圳中航直接和间接持有本公司11,147.37万股，占本公司总股本的比例为50.14%。
    （五）认购方式
    中航国际以现金10亿元认购112,485,939股；深圳中航以其持有的评估值为60,617.63万元的深圳市中航华城置业发展有限公司（以下简称“华城置业”）100%的股权认购68,186,310股，以对本公司的6亿元债权认购67,491,563股。
    （六）定价基准日与发行价格
    公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十七次会议决议公告日。发行价格为8.94元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。2009年7月7日公司实施2008年度利润分配方案，以2008年期末总股本222,320,472股为基数，向全体股东每10股派送现金0.5元（含税）。据此，本次发行的价格调整为8.89元/股。
    （七）募集资金数额及用途
    本次非公开发行拟发行248,163,812股境内上市人民币普通股（A股），中航国际和深圳中航分别以现金、股权和债权认购。本次非公开发行预计募集资金总额约为22.06亿元，扣除发行费用后，预计现金募集资金额不超过10亿元。
    （八）决议的有效期
    本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月。
    二、审议通过了《公司2009年度非公开发行股票预案（修订版）》。
    三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明及关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》。
    四、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及股权转让协议的议案》。
    鉴于公司于2009年7月实施了2008年度利润分配方案，按照有关规定应该对公司2009年度非公开发行的发行价格及发行数量进行相应调整；同时，深圳市中航华城置业发展有限公司的资产评估结果已经国务院国资委备案。因此，公司与中航国际、深圳中航重新签署了附条件生效的相关股份认购协议，与深圳中航重新签署了关于华城置业股权转让的股权转让协议，本次相关协议签署后，公司与中航国际、深圳中航对本次非公开发行涉及的事项所作出的任何口头或书面的约定或承诺（包括公司与中航国际、深圳中航于2009年6月签署的股份认购协议及补充协议、股权转让协议及补充协议）均自动失效，并以本次相关协议的约定为准。
    五、审议通过了《关于公司2009年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告（修订版）》。
    六、审议通过了《关于公司对以前年度已披露的财务报表进行追溯调整的说明的议案》。
    七、审议通过了《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》。
    9月4日召开2009年第四次临时股东大会公告
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开日期和时间：2009年9月4日下午2:00
    网络投票时间：2009年9月3日-4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月4日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月3日下午3:00-9月4日下午3:00。
    3、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    5、股权登记日：2009年8月31日
    6、登记时间：2009年9月1日至3日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00
    7、会议审议事项：《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案（修订版）的议案》、《关于同意公司本次非公开发行股份的特定对象免于发出收购要约的议案》等。

【2009-08-14】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中航地产股票交易异常波动公告
    2009年8月12日至8月13日，中航地产股票交易价格在连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。属于股票交易异常波动情况。
    近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2009-08-13】
 刊登为全资子公司提供担保的公告
    中航地产董事会决议
    中航地产第五届董事会第三十二次会议于2009年8月12日以通讯表决的方式召开，审议通过了如下决议：
    一、通过了《关于公司向四家银行申请人民币授信的议案》
    （一）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币授信额度贰亿陆仟万元整（RMB260,000,000.00元），期限不超过贰年，以江西佳利商城住宅开发有限公司合法拥有的饶府国用(2005)第332号、饶府国用(2005)第333号、饶府国用(2005)第334号、饶府国用(2005)第335号、饶府国用(2005)第336号、饶府国用(2005)第337号六块土地使用权提供抵押担保；
    （二）向广东发展银行股份有限公司深圳中海支行申请人民币授信额度陆仟万元整（RMB60,000,000.00元），期限不超过贰年，本公司以拥有合法产权的航空大厦1栋1-A2，航空大厦1栋4-A2，航空大厦1栋21层01-02，航空大厦1栋21层17-18，航空大厦1栋26层01-02、05-06、10-15、17-18，南光大厦5-东西座，南光大厦第十层东西座1-3号房提供抵押担保；
    （三）向中国农业银行深圳中心区支行申请追加人民币授信额度不超过壹亿元整（RMB100,000,000.00元），期限不超过贰年，用岳阳中航地产有限公司拥有合法产权的房产岳阳汇泽商业文化广场负1层至4层（建筑面积16,000.49平方米）提供抵押担保；
    （四）向上海银行深圳分行申请人民币授信额度不超过贰亿元整（RMB200,000,000.00元），期限不超过贰年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供担保。
    二、通过了《关于公司为昆山市中航地产有限公司向招商银行昆山支行贷款提供担保的议案》
    公司全资子公司昆山市中航地产有限公司为解决开发项目 "中航城花园" 二、三期开发资金需求向招商银行昆山支行申请开发贷款，金额为人民币贰亿元整（RMB200，000，000.00元），期限两年，董事会同意公司为上述贷款提供连带责任保证，并提请公司股东大会审议。
    三、通过了《关于公司为深圳市中航物业管理有限公司向宁波银行深圳分行贷款提供担保的议案》
    公司全资子公司深圳市中航物业管理有限公司为解决流动资产周转需求向宁波银行深圳分行申请流动资金借款，金额为人民币伍仟万元整（RMB50,000,000.00 元），期限一年，董事会同意公司为上述贷款提供连带责任保证，并提请公司股东大会审议。
    截止公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币79,907 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.24%；本公司为控股子公司提供担保总额为人民币76,407 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.82%。本次公告的两项担保完成后，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币104,907万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为72.52%；本公司为控股子公司提供担保总额为人民币101,407 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为70.1%。
    公司不存在逾期担保的情形。
    四、通过了《关于提请董事会授权公司择机出售可供出售金融资产的议案》
    公司目前持有的可供出售金融资产为上市公司皖能电力（股票代码：000543）股份，共计200万股。该资产于1999年以收购法人股的方式取得，原始账面价值为5,640,000元，计入长期投资科目进行核算。
    五、通过了《深圳中航地产股份有限公司会计师事务所选聘制度（送审稿）》
    六、通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
    8月28日召开2009年第三次临时股东大会公告
    1、会议召开时间：2009年8月28日上午9:00
    2、会议召开方式：现场会议
    3、股权登记日：2009年8月24日
    4、会议召开地点：公司一号会议室
    5、会议召集人：公司董事会
    6、登记时间：2009年8月25日至8月27日上午8：30－11：30，下午2：00－5：00
    7、会议审议事项：《关于公司为昆山市中航地产有限公司向招商银行昆山支行贷款提供担保的议案》等。

【2009-08-11】
 刊登监事辞职公告
    中航地产监事辞职公告
    中航地产监事会于2009年8月10日收到监事王军先生的书面辞呈，王军先生因个人原因辞去公司监事职务，王军先生辞职后不再担任公司任何职务，公司监事会成员也不低于法定人数。

【2009-08-01】
 刊登控股子公司与飞亚达公司签署西安城亨酒店租赁合同的关联交易公告
    中航地产控股子公司与飞亚达公司签署西安城亨酒店租赁合同的关联交易公告
    2009年7月31日，中航地产控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司与深圳市飞亚达(集团)股份有限公司签署了《西安诚亨实业有限公司城亨酒店租赁合同》，飞亚达公司将西安城亨国际酒店出租给酒店管理公司，由酒店管理公司投资装修改造后经营和管理，租赁期限为三年，合同期从2009年8月1日至2012年7月31日，租金人民币350万元/年。

【2009-07-31】
 刊登受让深圳市中航建设监理有限公司53.33%股权的公告
    中航地产董事会决议公告
    中航地产第五届董事会第三十一次会议于2009年7月29日召开，审议通过了《关于公司受让深圳市中航建设监理有限公司53.33%股权的议案》，同意公司受让全资子公司深圳市中航地产发展有限公司持有的深圳市中航建设监理有限公司53.33%股权，转让价款为人民币160万元。

【2009-07-28】
 刊登全资子公司拟将岳阳项目部分商业面积租赁给天虹商场公告
    中航地产全资子公司拟将岳阳项目部分商业面积租赁给天虹商场公告
    近日，中航地产全资子公司岳阳中航地产有限公司与天虹商场股份有限公司就租赁岳阳项目部分商业面积达成初步意向如下：
    岳阳中航同意将岳阳项目部分商业面积约18,700平方米场地出租给天虹商场开办和经营大型商场及相关配套的商业项目，商场品牌名为"天虹"，租期为20年。
    天虹商场系公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，是公司关联方。因与本次租赁相关的房产产权尚在交付过程中，有关租赁具体事项双方有待进一步协商。

【2009-07-23】
 公布2009年半年报
    中航地产公布2009年半年报：基本每股收益0.0518元，稀释每股收益0.0518元，每股收益（扣除）0.0489元，每股净资产7.5532元，净资产收益率0.69%，加权平均净资产收益率0.68%，扣除非经常性损益后净利润10882190.44元，营业收入521196807.32元，归属于母公司所有者净利润11513944.77元，归属于母公司股东权益1679232846.94元。

【2009-07-14】
 刊登预计2009年上半年度净利润为1100万元-1200万元公告
    中航地产2009年半年度业绩预告公告
    中航地产预计2009年上半年度净利润为1100万元-1200万元，同比下降20%-40%。
    业绩变动原因说明：受经济环境影响，公司酒店业务净利润较上年同期有所下降，从而导致公司整体净利润较去年同期下降。

【2009-07-01】
 刊登2008年度分红派息公告
    中航地产2008年度分红派息公告
    中航地产2008年度分红派息方案为：每10股派现金人民币0.5元（扣税后10派0.45元）。
    本次分红派息股权登记日为：2009年7月6日，除息日及股息到帐日为：2009年7月7日。

【2009-06-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    中航地产临时股东大会决议公告
    中航地产2009年第二次临时股东大会于2009年6月26日召开，审议通过了《关于受托经营管理中国航空技术深圳有限公司若干地产项目的议案》、《关于向中国航空技术深圳有限公司借款人民币15亿元期限延期一年的议案》、《关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于公司为赣州中航房地产发展有限公司向中国银行赣州分行贷款提供担保的议案》、《关于公司参与投资设立中航科技城（南京）发展有限公司的议案》。

【2009-06-26】
 刊登补充非公开发行股票方案的议案公告及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中航地产董事会决议公告
    中航地产第五届董事会第二十九次会议于2009年6月24日召开，审议通过了以下决议:
    一、审议通过了《关于补充本次非公开发行股票方案的议案》，并对《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案（补充版）》进行了逐项表决。
    （一）发行股票的种类和面值
    发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
    （二）发行方式和发行时间
    采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。
    （三）发行数量
    本次非公开发行股份数量为246,775,871股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
    （四）发行对象
    本次非公开发行的特定对象为中国航空技术国际控股有限公司、本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司。截至2009年5月31日，中航国际未直接持有本公司股份；深圳中航直接和间接持有本公司11,147.37万股，占本公司总股本的比例为50.14%。
    （五）认购方式
    中航国际以现金10 亿元认购111,856,823 股；深圳中航以其持有的评估值为60,617.63 万元的深圳市中航华城置业发展有限公司100%的股权认购67,804,955股，以对本公司的6 亿元债权认购67,114,093 股。
    （六）定价基准日与发行价格
    公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十七次会议决议公告日。发行价格为8.94元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。
    （七）决议的有效期
    本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月。
    二、审议通过了《关于补充本次非公开发行股票预案的议案》
    三、审议通过了《中国航空技术深圳有限公司拟以所持深圳市中航华城置业发展有限公司股权认购深圳中航地产股份有限公司非公开发行A股项目资产评估报告书》。
    四、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及股权转让协议之补充协议的议案》。同意公司与特定对象--中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议及股权转让协议之补充协议。
    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
   （1）2009年6月26日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
   （2）投票代码：360043；投票简称:中航投票
   （3）股东投票的具体程序为：
    A、输入买入指令；
    B、输入证券代码360043；
    C、在"委托价格"项下填写本次临时股东大会审议的议案序号，具体情况如下：
    序号          议案内容               对应申报价格
    0             全部议案                  100元
    1    关于受托经营管理中国航空技术深圳
         有限公司若干地产项目的议案        1.00元
    2    关于向中国航空技术深圳有限公司借
         款人民币15亿元期限延期一年的议案  2.00元
    3    关于公司部分闲置募集资金用于补充
         流动资金的议案                    3.00元
    4    关于公司为赣州中航房地产发展有限
         公司向中国银行赣州分行贷款提供担
         保的议案                          4.00元
    5    关于公司参与投资设立中航科技城
        （南京）发展有限公司的议案         5.00元
    注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。
    在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    D、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类   对应的申报股数
      同意             1股
      反对             2股
      弃权             3股
    E、确认投票委托完成。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.c 的"密码服务"专区；点击"申请密码"，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个"激活校验码"。
    B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
   （4）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
   （5）投资者进行投票的时间：
    本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2009年6月25日下午3:00至2009年6月26日下午3:00。

【2009-06-24】
 刊登6月26日召开2009年第二次临时股东大会的提示公告
    中航地产6月26日召开2009年第二次临时股东大会的提示公告
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开日期和时间：2009年6月26日下午2:00
    网络投票时间：2009年6月25-26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月26日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月25日下午3:00-6月26日下午3:00。
    3、现场会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    5、股权登记日：2009年6月18日
    6、登记时间：2009年6月19日、22日至25日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00。
    7、会议审议事项：《关于受托经营管理中国航空技术深圳有限公司若干地产项目的议案》、《关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》等。

【2009-06-18】
 刊登迁址公告
    中航地产迁址公告
    自2009年6月18日起，中航地产注册及办公地址由原深圳市深南中路68号航空大厦迁至深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦六楼。现将迁址后的公司通讯联系方式公告如下：
    公司通讯地址：深圳市福田区振华路163 号飞亚达大厦六楼
    邮政编码：518031
    联系电话：（0755）83990168
    董事会秘书处联系电话：（0755）83244503、83244582
    传真：（0755）83688903
    公司国际互联网网址：www.carec.com.cn
    电子信箱：dongm@carec.com.cn

【2009-06-13】
 刊登更正公告
    中航地产更正公告
    中航地产于2009年6月9日刊登了公司第五届董事会第二十八次会议决议公告，其中第三项决议--审议通过了《关于受托经营管理中国航空技术深圳有限公司若干地产项目的议案》，同意公司受托经营管理中国航空技术深圳有限公司直接持有及其全资子公司深圳中航城发展有限公司持有的多项与房地产开发业务相关的资产。
    由于有关工作人员失误，未能将原公告"（二）委托项目介绍1-5项"相关项目的有关数据核对准确，现予以更正。

【2009-06-09】
 刊登股票交易异常波动及预计2009年1-6月经营业绩同比将大幅下降公告,上午停牌一小时
    中航地产股票交易异常波动公告
    2009年6月5日至6月8日，中航地产股票价格在连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
    经公司自我核查并问询公司控股股东--中国航空技术深圳有限公司，截至目前，公司除于2009年6月5日披露的《公司2009年度非公开发行股票预案》、2009年6月9日披露的第五届董事会第二十八次会议决议公告外，不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
    公司预计2009年1-6月经营业绩较上年同期将大幅下降，具体数据公司将根据有关规定及时披露相关信息。
    董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    一、审议通过了《关于公司机构调整的议案》
    二、审议通过了《关于聘任欧阳昊为公司常务副总经理的议案》
    三、审议通过了《关于受托经营管理中国航空技术深圳有限公司若干地产项目的议案》
    四、审议通过了《关于调整公司董事会各专业委员会成员的议案》
    五、审议通过了《关于向中国航空技术深圳有限公司借款人民币15亿元期限延期一年的议案》
    2008年9月5日公司召开的2008年第三次临时股东大会表决同意公司向中国航空技术深圳有限公司借款，借款总额不超过人民币15亿元，年利率在人民银行公布的同期基准利率基础上上浮不超过10%，并根据人民银行颁布的同期基准利率进行调整，期限一年，即2008年9月5日至2009年9月4日。
    为保证公司各地产项目顺利推进，满足公司发展需要，董事会同意公司继续向中国航空技术深圳有限公司借款不超过人民币15亿元，期限延长1年，即借款期限延至2010年9月4日。在此期间，中国航空技术深圳有限公司向公司提供总额不超过人民币15亿元的借款（含2008年3月至2009年5月已提供的人民币借款10亿元），年利率在人民银行公布的同期基准利率基础上上浮不超过10%，并根据人民银行颁布的同期基准利率进行调整，预计支付利息不超过人民币9000万元。实际发生借款时，双方将另行签订具体的借款合同。本议案需提请公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》
    在不影响募投项目正常建设的前提下，董事会同意公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总金额不超过1.5亿元，占募集资金总额的比例为14%，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，预计可以节约财务费用约400万元，提请公司股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司为赣州中航房地产发展有限公司向中国银行赣州分行贷款提供担保的议案》
    公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司的独资公司赣州中航房地产发展有限公司为解决赣州中航城项目开发资金需求向中国银行赣州分行申请开发贷款，金额为人民币壹亿贰仟万元整（RMB120,000,000.00元），期限贰年，董事会同意公司为上述贷款提供连带保证责任，并提请公司股东大会审议。
    截止目前，本公司实际对外担保总额（含对子公司的担保）为人民币76,564万元。本次担保完成后，本公司累计对外担保总额（含对子公司的担保）为人民币88,564万元。
    八、审议通过了《关于公司参与投资设立中航科技城（南京）发展有限公司的议案》
    同意公司与金城集团有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中航投资控股有限公司共同投资设立中航科技城（南京）发展有限公司，由该公司负责中国航空科技城项目的开发、建设、运营及管理。金城集团有限公司以现金出资人民币25,000万元，占50%股权，中国航空技术国际控股有限公司以现金出资人民币10,500万元，占21%股权，中航投资控股有限公司以现金出资人民币5,000万元，占10%股权，我公司以现金出资人民币9,500万元，占19%股权。
    九、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》
    召开2009年第二次临时股东大会的通知公告
    一、召开会议基本情况：
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、现场会议召开日期和时间：2009年6月26日下午2:00
    3、网络投票时间：2009年6月25-26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月26日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月25日下午3:00—6月26日下午3:00。
    4、现场会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
   （1）2009年6月26日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
   （2）投票代码：360043；投票简称:中航投票
   （3）股东投票的具体程序为：
    A、输入买入指令；
    B、输入证券代码360043；
    C、在“委托价格”项下填写本次临时股东大会审议的议案序号，具体情况如下：
    序号          议案内容               对应申报价格
    0             全部议案                  100元
    1    关于受托经营管理中国航空技术深圳
         有限公司若干地产项目的议案        1.00元
    2    关于向中国航空技术深圳有限公司借
         款人民币15亿元期限延期一年的议案  2.00元
    3    关于公司部分闲置募集资金用于补充
         流动资金的议案                    3.00元
    4    关于公司为赣州中航房地产发展有限
         公司向中国银行赣州分行贷款提供担
         保的议案                          4.00元
    5    关于公司参与投资设立中航科技城
        （南京）发展有限公司的议案         5.00元
    注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。
    在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类   对应的申报股数
      同意             1股
      反对             2股
      弃权             3股
    E、确认投票委托完成。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.c 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
    B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
   （4）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
   （5）投资者进行投票的时间：
    本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2009年6月25日下午3:00至2009年6月26日下午3:00。

【2009-06-05】
 刊登关于公司2009年度非公开发行股票预案公告
    中航地产董事会决议公告    
    中航地产第五届董事会第二十七次会议于2009年6月3日召开，会议经审议做出如下决议：
    一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》,
    二、审议通过了《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
    （一）发行股票的种类和面值
    发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。
    （二）发行方式和发行时间
    采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。
    （三）发行数量
    本次非公开发行股份数量不超过26,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次发行的数量做相应调整。在上述范围内，由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与发行对象协商确定最终发行数量。
    （四）发行对象
    本次非公开发行的特定对象为中国航空技术国际控股有限公司或其控制的一家下属企业（以下统称"中航国际认购方"）、本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司（以下简称"深圳中航"）。截至2009年5月31日，中航国际认购方未直接持有本公司股份；深圳中航直接和间接持有本公司11,147.37万股，占本公司总股本的比例为50.14%。
    （五）认购方式
    中航国际认购方以现金10亿元认购不超过12,000万股；深圳中航以其持有的预估值约为6亿元的深圳市中航华城置业发展有限公司100%的股权认购不超过7,000万股，以对中航地产的债权6亿元认购不超过7,000万股。
    （六）定价基准日与发行价格
    公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十七次会议决议公告日。发行价格为8.94元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。
    （七）限售期
    中航国际认购方、深圳中航所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起，36个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
    （八）滚存未分配利润的安排
    本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
    （九）募集资金数额及用途
    本次非公开发行拟发行不超过26,000万股境内上市人民币普通股（A股），中航国际认购方和深圳中航分别以现金、股权和债权认购。本次非公开发行预计募集资金总额约为22亿元，扣除发行费用后，预计现金募集资金额不超过10亿元。
    （十）决议的有效期
    本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月。
    三、审议通过了《公司2009年度非公开发行股票预案》
    四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明及关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
    五、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及股权转让协议的议案》
    六、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
    为提升中航地产的资产规模和竞争实力，实现地产业务的快速发展，经2009年6月3日公司第五届董事会第二十七次会议决议，本公司拟向特定对象非公开发行不超过26,000万股（包括26,000万股）境内上市人民币普通股股票（A 股）。本次非公开发行的特定对象为中航国际认购方及深圳中航。其中，中航国际认购方以现金10 亿元认购不超过12,000万股；深圳中航以其持有的预估值约为6亿元的华城置业100%的股权认购不超过7,000万股，以对中航地产6亿元的债权认购不超过7,000万股。由于深圳中航为公司控股股东，且为中航国际全资子公司，中航国际通过深圳中航间接持有上市公司股份，本次认购行为构成与公司的关联交易。
    七、审议通过了《关于公司2009年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告》。
    八、审议通过了《关于同意公司本次非公开发行股份的特定对象免于发出收购要约的议案》。

【2009-06-02】
 刊登职工监事变动事项公告,继续停牌
    中航地产职工监事变动事项公告
    中航地产监事会于2009年5月31日收到职工监事郑春阳先生的书面辞呈，郑春阳先生因工作变动原因，辞去公司职工监事一职。
    公司于2009年6月1日召开职工代表大会，选举邓伟先生为公司第五届监事会职工监事。

【2009-06-01】
 刊登重大事项进展暨股票继续停牌公告,继续停牌
    中航地产重大事项进展暨股票继续停牌公告
    中航地产于2009年5月7日公告，公司股东单位中国航空技术深圳有限公司正在筹划对公司的重大事项，公司股票已于2009年5月7日起停牌至今。因相关程序正在进行之中，该重大事项仍存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司将于6月5日前披露涉及以资产认购股份事项的有关预案等信息。若公司逾期未能披露该预案，根据有关规定，公司股票将于2009年6月5日恢复交易。

【2009-05-25】
 刊登重大事项进展暨股票继续停牌公告,继续停牌
    中航地产重大事项进展暨股票继续停牌公告
    中航地产于2009年5月7日公告，公司股东单位中国航空技术深圳有限公司正在筹划对公司的重大事项。因相关程序正在进行之中，该重大事项仍存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司将于6月5日前披露涉及以资产认购股份事项的有关预案等信息。若公司逾期未能披露该预案，根据有关规定，公司股票将于2009年6月5日恢复交易。

【2009-05-21】
 刊登2008年年度股东大会决议公告,继续停牌
    中航地产2008年年度股东大会决议公告
    中航地产2008年年度股东大会于2009年5月20日召开，审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于推荐公司董事候选人的议案》等议案。

【2009-05-20】
 召开股东大会,继续停牌
    中航地产召开股东大会。

【2009-05-18】
 刊登重大事项进展暨股票继续停牌公告,继续停牌
    中航地产重大事项进展暨股票继续停牌公告
    本公司于2009年5月7日公告，公司股东单位中国航空技术深圳有限公司正在筹划对本公司的重大事项，鉴于该事项的具体方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，经本公司申请，公司股票已于2009年5月7日起停牌至今。因相关程序正在进行之中，该重大事项仍存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将及时公告并申请复牌。

【2009-05-07】
 刊登重大事项暨公司股票停牌公告,继续停牌
    中航地产重大事项暨公司股票停牌公告    
    中航地产于2009年5月6日中午接股东单位中国航空技术深圳有限公司的通知，该公司正在筹划对公司资产、经营具有影响的非公开发行事项，鉴于该事项的具体方案有待进一步论证，且存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经申请，公司股票于2009年5月6日下午13：00开始停牌，并将于停牌日后30日内披露非公开发行方案等相关信息。若公司逾期未能披露该方案，公司股票将于2009年6月6日恢复交易。

【2009-05-06】
 因重要事项未公告,下午临时停牌
    中航地产股票临时停牌公告
    因深圳中航地产股份有限公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票中航地产(证券代码为000043)自2009年05月06日下午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2009-04-28】
 公布2009年一季报
    中航地产公布2009年一季报：基本每股收益-0.0259元，稀释每股收益-0.0259元，每股收益（扣除）-0.0275元，每股净资产7.5272元，净资产收益率-0.34%，扣除非经常性损益后净利润-6121856.1元，营业收入223388646.4元，归属于母公司所有者净利润-5760074.63元，归属于母公司股东权益1673443346.18元。
    董监事会会议决议公告
    1.审议通过了《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》。
    同意公司从2009年1月1日起变更投资性房地产会计政策，即对投资性房地产后续计量模式，由成本计量模式改为公允价值计量模式。
    对公司2008年度定期报告的影响:经公司测算，采用公允价值计量投资性房地产后，将增加公司2008年度所有者权益（留存收益）约2.496亿元,对归属于母公司所有者权益的影响比例为17.25%。对2008年度归属于母公司的净利润的影响数为-12,291,524.87元, 影响比例为42.83%。
    对公司2009年定期报告的影响:经初步测算分析，本次会计政策变更后，公司一季度末投资性房地产公允价值未发生大幅变化,不进行公允价值变动会计处理,因对投资性房地产不计提折旧，预计增加公司2009年一季度末归属于母公司所有者权益947,912.99元，影响比例约16.22％。经初步测算分析，本次会计政策变更后，公司一季度投资性房地产公允价值未发生大幅变化,不进行公允价值变动会计处理,因对投资性房地产不计提折旧，预计增加公司2009年1季度净利润947,912.99元，影响比例约14.13％。
    因公司2008年末投资性房地产公允价值较2007年末投资性房地产公允价值变动金额为-20,316,361.50元，考虑不计提折旧5,595,375.75元及所得税的影响后，对公司2008年度净利润的影响数为-11,776,788.60元；对2008年度归属于母公司的净利润的影响数为-12,291,524.87元；对2008年度少数股东损益的影响数为514,736.27元。对归属于母公司留存收益的累计影响数为249,583,498.42元，对归属于少数股东留存收益的累计影响数为19,653,305.66元。
    2.审议通过了《公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》。
    3.审议通过了《公司2009年一季度报告》。
    4.审议通过了《关于深圳市中航酒店管理有限公司租赁经营西安城亨国际酒店并投资设立西安上海宾馆有限公司的议案》。具体内容如下：
    （一）同意由深圳市中航酒店管理有限公司租赁经营西安城亨国际酒店，深圳市中航酒店管理有限公司每年支付固定的租赁费给深圳市飞亚达(集团)股份有限公司，深圳市中航酒店管理有限公司自行承担西安城亨国际酒店的经营风险和收益，租赁期为十年，租赁费为第一、二年每年350万元，第三至五年每年430万元，之后五年每年为500万元；
    （二）同意深圳市中航酒店管理有限公司对西安城亨国际酒店的大堂、客房、餐厅及部分机电进行装修或改造，预计需投入500万元资金，在两年内分步实施；
    （三）同意深圳市中航酒店管理有限公司投资设立全资子公司负责运作西安城亨国际酒店项目，项目公司名称拟定为"西安上海宾馆有限公司（以工商登记核准名称为准）"，经营范围：酒店管理的咨询、筹划、投资兴办实业（以工商登记核定为准），注册资本为人民币500万元。
    5.审议通过了《关于公司全资子公司深圳市中航物业管理有限公司2009年日常关联交易预计情况的议案》。
    预计2009年总金额6242.8072万元。

【2009-04-14】
 刊登预计2009年一季度亏损约600万元公告
    中航地产2009年一季度业绩预亏公告
    中航地产预计2009年一季度亏损约600万元。
    业绩变动原因说明:公司房地产业务结转收入较上年同期大幅下降，同时受宏观经济形势影响，公司酒店业务营业收入和净利润较上年同期有所下降。

【2009-04-10】
 公布2008年年报
    中航地产公布2008年年报：基本每股收益0.1291元，稀释每股收益0.1291元，每股收益（扣除）0.0276元，每股净资产6.51元，调整后每股净资产5.75元，净资产收益率1.98%，加权平均净资产收益率1.95%，扣除非经常性损益后净利润6142363.73元，营业收入1796852589元，归属于母公司所有者净利润28697711元，归属于母公司股东权益1446561758.71元。
    董事会决议公告
    公司第五届董事会第二十五次会议于2009年4月8日召开，会议做出如下决议：
    一、审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》，提请公司股东大会审议。
    二、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》：以2008年末总股本222,320,472股为基数，拟向全体股东按每10股派现金红利0.5元（含税），本年度不以资本公积金转增股本。
    三、审议通过了《关于转让四川美大康药业股份有限公司23.75％股权的议案》：同意公司将持有的四川美大康药业股份有限公司23.75％股权转让给四川荣信投资有限责任公司。经双方友好协商，确定本次股权转让价款为人民币1,450万元。均以现金方式支付。
    四、审议通过了《关于全资子公司向深圳中航幕墙工程有限公司增资的议案》：同意公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司对中航幕墙公司增加注册资本人民币3,000万元，全部以现金方式投入。增资后，中航幕墙公司的注册资本由原来的人民币2,080万元增加至人民币5,080万元。
    五、审议通过了《关于全资子公司向深圳市深越联合投资有限公司增资的议案》：同意公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司对深越公司追加投资人民币400万元。追加投资后，深圳市中航工业地产投资发展有限公司对其投资额由人民币2,600万增加至人民币3,000万，持股比例由26%增加至30%。
    六、同意赖伟宣先生、隋涌先生、陈宏良先生因工作需要辞去公司董事职务。
    七、同意推荐汪名川先生、曾军先生、黄勇峰先生为公司董事候选人。
    八、同意聘任张国超先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
    九、同意公司续聘广东大华德律会计师事务所为本公司审计验资机构一年，年度费用人民币55万元。
    十、同意公司续聘深圳信达律师事务所麻云燕律师为公司法律顾问一年。
    十一、审议通过了《关于公司变更住所的议案》，提请公司股东大会审议。
    为优化管理，满足公司办公需要，需对公司住所进行相应变更，具体内容如下：公司原住所--深圳市深南中路68号航空大厦，邮政编码518031；变更后公司住所--深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦六楼，邮政编码518031。
    十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    十三、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
    十四、审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》，决定于2009年5月20日上午9:00在深圳市深南中路68号格兰云天大酒店26层会议室召开公司2008年年度股东大会，审议以上事项。

【2009-03-04】
 刊登更换非公开发行股票保荐代表人公告
    中航地产更换非公开发行股票保荐代表人公告
    中航地产于近日接到招商证券股份有限公司通知，姜杰先生因工作变动不再担任公司2007年度非公开发行股票保荐代表人，同时决定委派王苏望先生接替姜杰先生担任公司2007年度非公开发行股票的保荐代表人，继续与朱权炼先生共同履行对公司2007年度非公开发行股票的持续督导保荐责任。

【2009-02-27】
 刊登关于解除收购江西佳利商城市场开发公司67%股权公告
    中航地产董事会决议公告
    深圳中航地产股份有限公司五届二十四次董事会会议于2009年2月26日作出如下决议：
    一、审议通过了《关于解除收购江西佳利商城市场开发公司67%股权的议案》
    现阶段因市场公司项目未能按约定实现工程竣工、银行按揭贷款未能按约定进度发放及信贷共同体贷款放款缓慢等原因，致使市场公司未能按双方约定实现资金回收，在合同履行过程中已经发生因合作方佳利公司原因使江西中航可解除协议的相关事宜。同时基于对上饶项目公司发展战略的考虑，为避免出现影响中航地产品牌及企业形象的不可控风险及可能产生的因房地产价格下降及项目开发周期延长而造成的经济损失，公司董事会同意江西中航解除与佳利公司的收购市场公司67%股权协议：
    （一）同意江西中航和佳利公司解除双方2008年6月15日签署的收购市场公司和物流园公司的《股权转让协议》及其他就该转让事宜签署的相关协议中的相应条款。
    （二）江西中航配合佳利公司在2009年6月30日前办理完毕市场公司67％股权转回给佳利公司的工商登记手续，发生的税费双方各承担一半；双方于工商变更手续完成后10个工作日内完成市场公司移交手续。
    （三）佳利公司在解除协议签订之日起10个工作日内向江西中航退回已支付的股权转让款人民币2000万元，在解除协议签订之日起15个工作日内向江西中航支付人民币700万元作为工程及贷款事项未如期完成的违约补偿金；佳利公司保证市场公司在解除协议签订之日起15个工作日内归还江西中航借款人民币3420.1万元。
    （四）因江西中航为市场公司向上饶商业银行借款1800万元提供连带保证责任,佳利公司同意在完成市场公司67%股权转回的工商登记手续之前或2009年6月30日前（以先到的时间为准）解除江西中航提供的连带保证责任。
    （五）佳利公司和江西中航之前签署的相关协议中，佳利公司向江西中航提供的质押担保继续有效，包括但不限于江西三清山金沙旅游投资有限公司提供的连带保证责任、以编号为饶府国用（2007）第66号国有土地使用权证提供的抵押担保、以其持有的新天地公司、住宅公司、市场公司33%股权提供的质押担保，此次《股权转让协议》的解除不影响以上抵押担保的效力。
    （六）佳利公司于解除协议签署之日起10日内拆除"中航城"和"中航"字样，取消利用"中航城"和"中航"名义的开发和营销活动，江西中航书面同意的除外。
    解除收购市场公司相关协议后，将有利于上饶公司发展战略的确定，上饶项目团队将专注于住宅与商业综合体项目的开发，新天地广场的高档商业与住宅项目的高尚住宅区相结合，符合公司中航城开发模式的产品战略。
    二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》

【2009-02-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    中航地产临时股东大会决议公告
    中航地产2009年第一次临时股东大会于2009年2月18日召开，因吴光权先生辞去公司董事职务，同意选举石正林先生为公司董事。

【2009-02-18】
 刊登继续履行岳阳汇泽大厦产权交易协议有关事项公告，召开股东大会,停牌一天
    中航地产继续履行岳阳汇泽大厦产权交易协议有关事项公告
    2008年9月25日，中航地产通过挂牌竞买方式与岳阳汇泽房地产有限公司签署了《岳阳市产权交易合同》及《岳阳汇泽大厦产权转让补充协议》。2008年12月1日，公司收到岳阳汇泽房地产有限公司破产管理人《关于继续履行〈岳阳市产权交易合同〉和〈岳阳汇泽大厦产权转让补充协议〉的通知》，经岳阳汇泽房地产有限公司破产管理人决定并报岳阳市中级人民法院同意，决定继续履行《合同》和《补充协议》。公司派员与岳阳汇泽房地产有限公司破产管理人接洽，就相关问题做进一步商谈。
    2009年2月16日，公司与岳阳汇泽房地产有限公司破产管理人经过协商达成一致意见，双方同意继续履行《合同》和《补充协议》，并由湖南汇泽文化产业集团有限公司为岳阳汇泽房地产有限公司及其破产管理人全面适格履行《合同》和《补充协议》提供连带责任保证。
    另,召开股东大会。

【2009-01-20】
 刊登预计2008年度净利润约2992.09万元公告
    中航地产年度业绩同比下降50%--100%公告
    中航地产预计2008年度净利润约2992.09万元，同比下降50%--100%。
    业绩变动原因说明:自去年以来，受国家宏观经济调控的影响，房地产市场低迷，公司房地产销售业务受到较大影响，地产板块营业收入及净利润同比有较大幅度下降。

【2009-01-13】
 刊登高管变动公告
    中航地产董事会决议公告
    一、同意吴光权先生因工作需要辞去公司董事长、董事职务。
    二、选举仇慎谦先生为公司董事长，任期自聘任之日起至本届董事会届满，会议决定仇慎谦先生不再担任公司总经理一职。
    三、聘任石正林先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
    四、因吴光权先生辞去公司董事职务，需补选一名董事，同意推荐石正林先生为公司董事候选人，提请公司股东大会审议。
    关于实际控制人更名的公告
    本公司于2009年1月12日收到实际控制人——中国航空技术进出口深圳公司《关于“中国航空技术进出口深圳公司”改制更名为“中国航空技术深圳有限公司”的通知》：按照中国航空工业集团公司、中国航空技术进出口总公司改制工作统一部署，经深圳市工商行政管理局批准，中国航空技术进出口深圳公司已由全民所有制企业改制为由中国航空技术进出口总公司单独出资的有限责任公司。
    中国航空技术进出口深圳公司已于2009年1月8日在深圳市工商行政管理局完成变更登记手续，正式更名为“中国航空技术深圳有限公司”，营业执照号为440301103039448，注册资本为人民币壹拾亿元，企业住所、法定代表人及经营范围不变。“中国航空技术进出口深圳公司”更名为“中国航空技术深圳有限公司”后，对本公司股权控制比例，控制关系未发生任何变化。
    召开2009年第一次临时股东大会公告
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2009年2月18日（周三）上午9:00
    3、会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
    4、会议召开方式：现场会议
    5、股权登记日：2009年2月11日
    6、登记时间：2009年2月12日至13日，16日至17日上午9:30－11:30，下午2:00－5:00。
    7、会议审议事项：《关于推荐公司董事候选人的议案》。

【2009-01-05】
 刊登全资子公司收购深圳中航幕墙工程有限公司100%股权公告
    中航地产全资子公司收购深圳中航幕墙工程有限公司100%股权公告
    2008年12月26日，中航地产全资子公司深圳市中航地产发展有限公司与中国航空技术进出口深圳公司、深圳中航城发展有限公司签署了《产权交易合同》，以挂牌竞买的方式收购两家公司持有的深圳中航幕墙工程有限公司100%股权，总价款人民币27,131,200.18元。
    本次交易构成公司关联交易。
    公司确立了"以房地产开发业务为主体，物业管理和酒店经营管理业务为两翼"的发展战略。本次收购符合公司的发展战略。深圳中航幕墙工程有限公司是深圳特区也是中国最早的建筑幕墙、铝门窗系列产品的国有大型专业制造厂家，是首批获得国家建设部核准的建筑幕墙工程施工壹级企业资质的专业公司，也是首批获得建设部核准的建筑幕墙专项甲级设计资质的企业。本次收购完成后，将进一步完善公司房地产开发业务的产业链，随着公司房地产开发业务的不断深化拓展，有利于更好地发挥整体协同效应，实现公司房地产开发业务的价值最大化，同时也将进一步扩大公司的经营范围和业务规模，增加公司的土地储备，提升公司的整体盈利能力。

【2008-12-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    中航地产临时股东大会决议公告
    中航地产2008年第五次临时股东大会于2008年12月23日召开，审议通过了《关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供贷款担保的议案》。

【2008-12-23】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中航地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
    （1）2008年12月23日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：360043；投票简称:中航投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票
    B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，具体如下表：
    议案序号 议案内容                                           对应申报价格
    1        关于公司部分募集资金投向变更的议案                 1.00元
    2        关于公司为深圳保安自行车有限公司提供贷款担保的议案 2.00元
    C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
    B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （4）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    （5）投资者进行投票的时间：
    本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2008年12月22日下午3:00至2008年12月23日下午3:00。

【2008-12-18】
 刊登关于召开2008年第五次临时股东大会的提示性公告
    中航地产关于召开2008年第五次临时股东大会的提示性公告
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、现场会议召开日期和时间：2008年12月23日下午2:00
    3、网络投票时间：2008年12月22-23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年12月23日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年12月22日下午3:00—12 月23 日下午3:00。
    4、现场会议地点：深圳市深南中路68 号航空大厦26 层会议室
    5、会议召开方式： 现场投票与网络投票表决相结合

【2008-12-12】
 刊登全资子公司收购深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权公告
    中航地产全资子公司收购深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权公告
    2008年12月2日，中航地产全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司与深圳保安自行车有限公司签署了《股权转让协议书》，以总价款人民币3,408万元收购深圳保安自行车有限公司持有的深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权。本次交易不构成关联交易。

【2008-12-06】
 刊登运用部分闲置募集资金补充公司流动资金公告
    中航地产董事会决议公告
    会议于2008年12月5日以通讯表决的方式做出如下决议：
    一、审议通过了《关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。
    同意公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总金额不超过2.9亿元，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，预计可以节约财务费用约600万元。
    二、审议通过了《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供贷款担保的议案》。
    自2000年以来，我公司一直为深圳保安自行车有限公司在中国进出口银行5,000万元人民币贷款提供担保，2007年该笔担保金额减少为4,300万元人民币，期限一年，将于2008年12月26日到期。但深圳保安自行车有限公司目前资金紧张，前述贷款仍需续贷。为了缓解该公司资金压力，使其能持续经营，并经有关各方协商，董事会同意对上述贷款担保事项采取以下措施：
    （一）2008年底将前述深圳保安自行车有限公司向中国进出口银行贷款担保金额减少至3,500万元人民币，期限自2008年12月26日至2009年12月25日，为期一年，即公司为深圳保安自行车有限公司向中国进出口银行贷款3500万元人民币提供连带责任保证，期限一年，自2008年12月26日至2009年12月25日。
    （二）我公司前述为深圳保安自行车有限公司的3,500万元人民币贷款提供的担保，由深圳市金诚印刷有限公司及周子骞以其持有的深圳保安自行车有限公司85%的股权向我公司提供反担保。
    （三）公司确定在前述《深圳保安自行车有限公司股权转让协议书》签署后2年内，逐步降低担保金额，直至解除。
    截至目前，本公司实际已发生的对外担保余额为人民币64,070万元，占公司最近一期净资产的比例为44.8%，本次担保由人民币4,300万元减少为人民币3,500万元后，本公司累计对外担保总额为人民币63,270万元，占公司最近一期净资产的比例为44.3%。
    三、审议通过了《关于控股子公司江西佳利商城住宅开发有限公司以自有土地使用权抵押向银行贷款的议案》。
    公司控股子公司江西佳利商城住宅开发有限公司为解决项目开发资金需求，向上饶市商业银行营业部申请流动资金贷款，金额为人民币叁仟万元整（RMB30,000,000.00 元），期限一年，董事会同意该公司以其拥有的位于上饶市信州区三清山大道北侧、凤凰大道西侧面积为72,134平方米商住开发性质的国有土地使用权宗地（国有土地使用权证号：饶府国用（2005）第337 号）作为该笔贷款的抵押担保。
    定于2008年12月23日召开公司2008年第五次临时股东大会。
    1、现场会议召开日期和时间：2008年12月23日下午2:00
    2、网络投票时间：2008年12月22-23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年12月23日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年12月22日下午3:00—12月23日下午3:00。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
    （1）2008年12月23日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：360043；投票简称:中航投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票
    B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，具体如下表：
    议案序号 议案内容                                           对应申报价格
    1        关于公司部分募集资金投向变更的议案                 1.00元
    2        关于公司为深圳保安自行车有限公司提供贷款担保的议案 2.00元
    C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区；点击"申请密码"，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个"激活校验码"。
    B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （4）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    （5）投资者进行投票的时间：
    本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2008年12月22日下午3:00至2008年12月23日下午3:00。

【2008-12-04】
 刊登转让保安自行车公司股权公告
    中航地产转让保安自行车公司股权公告  
    2008年12月1日，中航地产与深圳市金诚印刷有限公司签署了《深圳保安自行车有限公司股权转让协议书》，以公开挂牌的方式将公司持有的深圳保安自行车有限公司55%股权转让给深圳市金诚印刷有限公司，转让总价款为人民币6,616.7万元。本次交易完成后，公司将不再持有深圳保安自行车有限公司股权。
    深圳保安自行车有限公司截止2007年12月31日净资产账面净值12,337.25万元，按本次股权转让比例55%计算对应的净资产账面值为6,785.5万元，净资产评估值12,030.3万元，按本次股权转让比例55%计算对应的净资产评估值为6,616.7万元，按此计算，本次股权转让产生的收益为-168.8万元。

【2008-12-03】
 刊登收购岳阳汇泽大厦产权协议履行有关事项公告
    中航地产收购岳阳汇泽大厦产权协议履行有关事项公告
    2008年9月25日，中航地产通过挂牌竞买方式与岳阳汇泽房地产有限公司签署了《岳阳市产权交易合同》及《岳阳汇泽大厦产权转让补充协议》，收购岳阳汇泽大厦46,889.45平方米产权，总价款为人民币20,900万元。
    近日，公司获悉岳阳汇泽房地产有限公司已向湖南省岳阳市中级人民法院申请破产清算并被受理。2008年12月1日，公司收到岳阳汇泽房地产有限公司破产管理人《关于继续履行〈岳阳市产权交易合同〉和〈岳阳汇泽大厦产权转让补充协议〉的通知》，通知主要内容为：岳阳汇泽房地产有限公司于2008年9月25日同深圳中航地产股份有限公司签署的《岳阳市产权交易合同》及《岳阳汇泽大厦产权转让补充协议》，双方均已部分履行，经破产管理人决定并报岳阳市中级人民法院同意，决定继续履行合同。现就有关事项公告如下：
    一、关于《合同》和《补充协议》已履行部分的情况
    我公司按照合同约定，于2008年9月28日支付了首期款人民币5,800万元至岳阳市人民政府国有资产监督委员会指定账户。岳阳汇泽房地产有限公司已办理了岳阳汇泽大厦裙楼商业面积房产16,000.49平方米过户至我公司名下的相关手续，我公司已于2008年11月3日取得前述16,000.49平方米裙楼商业面积房产证，房产证编号：岳房权证岳阳楼区字第201505号。
    二、关于《合同》和《补充协议》继续履行事宜
    根据岳阳汇泽房地产有限公司破产管理人前述《通知》，岳阳汇泽房地产有限公司破产管理人决定继续履行《合同》和《补充协议》。为此我公司已派员与破产管理人接洽，就相关问题做进一步商谈。

【2008-12-02】
 刊登关于江西中航地产有限责任公司所属两家控股子公司吸收合并的公告
    中航地产董事会决议公告      
    中航地产第五届董事会第二十一次会议于2008年11月28日以通讯表决的方式召开，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于江西中航地产有限责任公司所属两家控股子公司吸收合并的议案》。
    2008年6月15日，公司控股子公司江西中航地产有限责任公司与江西佳利商城发展有限公司、厦门淮海控股集团有限公司及史长波先生签署了《股权转让协议》，以人民币26,980 万元的价格，收购江西佳利商城住宅开发有限公司、江西佳利商城市场开发有限公司、江西佳利商城物流园有限公司、江西佳利商城新天地广场有限公司各67%股权。本公司拥有江西中航地产有限责任公司75%的股权，江西中航地产有限责任公司拥有江西佳利商城物流园有限公司（以下简称物流园公司）及江西佳利商城市场开发有限公司（以下简称市场公司）各67%的股权，公司间接拥有物流园公司和市场公司各50.25%的股权。
    鉴于市场公司名下的3#地和物流园公司名下的4#地为相邻的连片地块，且土地使用功能和项目性质完全相同，为便于统一规划、设计、开发和管理，经过协商，董事会同意由市场公司吸收合并物流园公司，物流园公司的所有债权债务由市场公司承接。
    吸收合并事项完成后，市场公司注册资本将变更为3,660万元人民币，名下将拥有前述3#地及4#地共计165,859平方米，江西中航地产有限责任公司仍持有市场公司67%的股权，江西佳利商城发展有限公司持有市场公司33%的股权。
    二、审议通过了《关于深圳市中航地产发展有限公司收购深圳中航幕墙工程有限公司100％股权的议案》。
    为进一步完善公司房地产业务的产业链，更好地发挥整体协同效应，董事会同意公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司以公开摘牌的方式收购深圳中航幕墙工程有限公司100%的股权。
    三、审议通过了《公司信息披露事务管理制度（2008 年修订）》。
    四、审议通过了《公司敏感信息管理制度》。

【2008-11-19】
 刊登全资子公司与广东国际大厦实业有限公司签署物业服务合同公告
    中航地产全资子公司与广东国际大厦实业有限公司签署物业服务合同公告
    2008年10月31日，中航地产全资子公司深圳市中航物业管理有限公司（以下简称“乙方”）与广东国际大厦实业有限公司（以下简称“甲方”），签署了《物业服务合同》，甲方委托乙方对位于广东省广州市环市东路339号的广东国际大厦提供物业管理服务。服务期限自2008年10月1日起至2008年12月31日，合同总价款：人民币9,253,660.26元。
    本次交易构成公司关联交易。

【2008-11-12】
 刊登股东终止收购公司股份转让合同公告
    中航地产股东终止收购公司股份转让合同公告
    深圳中航集团股份有限公司拟分别受让中国航空技术进出口深圳公司及深圳中航城发展有限公司持有的中航地产的全部股份，合计61,777,746股。2008年1月21日，中航技深圳公司、中航集团、中航城公司三方签署了《股份转让合同》。
    近日，公司接到中航集团通知，鉴于本次收购涉及的审批程序需时较长，自2008年1月21日中航技深圳公司、中航集团、中航城公司三方签署《股份转让合同》以来，证券市场环境发生了较大变化，导致《股份转让合同》项下标的股份和对价股份的比价关系发生了较大偏离，继续实施此项交易不符合签约各方的利益。经中航集团与中航技深圳公司及中航城公司友好协商，一致同意终止该《股份转让合同》。三方已于2008年11月11日签署了《关于终止〈深圳中航地产股份有限公司股份转让合同〉的合同》。为此，中航集团将向中国证券监督管理委员会提出撤销其关于收购公司股份的申请及撤销其关于豁免要约收购公司股份的申请。

【2008-10-27】
 公布2008年三季报
    中航地产公布2008年三季报：基本每股收益0.0384元，稀释每股收益0.0384元，每股收益（扣除）0.0019元，每股净资产6.4278元，净资产收益率0.6%，扣除非经常性损益后净利润422758.73元，营业收入960659126.52元，归属于母公司所有者净利润8544001.67元，归属于母公司股东权益1429033004.2元。
    第五届董事会第二十次会议决议公告
    公司第五届董事会第二十次会议于2008年10月23日召开，会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过了《公司2008年三季度报告》
    二、审议通过了《关于转让深圳保安自行车有限公司55%股权的议案》
    同意公司以评估价人民币6,616.5万元的价格将持有的深圳保安自行车有限公司55%股权进行挂牌转让。转让价款的支付方式为现金支付。
    三、审议通过了《关于全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司收购深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权的议案》
    同意公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司以评估价人民币3,408万元的价格收购深圳保安自行车有限公司(公司控股子公司)持有的深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权。
    前述公司持有的深圳保安自行车有限公司55%股权挂牌转让完成并与受让方签署《股权转让协议》后，公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司再行收购深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权，并签署《股权转让协议》。

【2008-10-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    中航地产临时股东大会决议公告
    中航地产2008年第四次临时股东大会于2008年10月15日召开，审议通过了公司第五届董事会第十九次会议通过的《关于公司为深圳市中航物业管理有限公司贷款提供担保的议案》、《关于公司为深圳市中航酒店管理有限公司贷款提供担保的议案》。

【2008-10-15】
 召开股东大会,停牌一天
    中航地产召开股东大会。

【2008-10-11】
 刊登预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比下降50%-90%的公告
    中航地产2008年第三季度业绩预告公告
    预计本公司本年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50％-90％。
    业绩变动原因说明
    1.自去年以来，受国家宏观经济调控的影响，房地产市场低迷，公司房地产销售业务受到较大影响，地产板块营业收入及净利润同比有较大幅度下降。
    2.美国次贷危机引发的全球经济放缓，导致中国外部需求明显下降，以欧美市场为主的本公司自行车出口业务受到较大影响，营业收入及净利润同比有较大幅度下降。

【2008-09-27】
 刊登收购资产公告
    中航地产20,900万元购岳阳汇泽大厦公告
    2008年9月25日，中航地产通过挂牌竞买方式与岳阳汇泽房地产有限公司签署了《产权交易合同》及《岳阳汇泽大厦产权转让补充协议》，支付总价款人民币20,900万元，收购岳阳汇泽大厦46,889.45平方米产权。本次收购资产的资金来源为公司的自筹资金；
    本次收购事项已经公司第五届董事会第十次会议通过。
    本次收购资产事宜进一步完善了公司的项目储备结构，有利于公司地产业务在中部区域市场的深化拓展，符合公司的发展战略。收购资产的价格较低，标的资产优良，具有较大的升值空间，有利于发挥公司酒店经营、物业管理和商业经营的专业优势，提升项目的经济效益。

【2008-09-26】
 刊登为子公司贷款提供担保的公告
    中航地产第五届董事会第十九次会议决议公告
    深圳中航地产股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008年9月25日在深圳市深南中路68号航空大厦32层公司会议室召开，会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过了《关于投资设立深圳市瑞远运动器材有限公司的议案》
    同意公司所属子公司深圳保安自行车有限公司投资设立深圳市瑞远运动器材有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准），注册资本：人民币1000万元，全部由深圳保安自行车有限公司以现金方式出资，经营范围：自行车研究和开发（以工商登记核定为准）。
    二、审议通过了《关于衡阳深圳工业园开发建设有限公司减少注册资本及合资的议案》
    2007年9月8日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立深圳市中航工业地产投资发展有限公司的议案》，同意由本公司以现金方式全额投资设立深圳市中航工业地产投资发展有限公司，注册资本为人民币2亿元。同意由依法设立的深圳市中航工业地产投资发展有限公司在衡阳发起设立衡阳深圳工业园开发建设有限公司，注册资本为人民币3亿元，深圳市中航工业地产投资发展有限公司持股比例不低于2/3。根据与衡阳市合作方衡阳白沙洲开发建设投资有限公司（以下简称白沙洲开发公司）的约定，白沙洲开发公司应以相应地块的土地使用权作价出资人民币1亿元，但因白沙洲开发公司拟作为出资的土地使用权及评估作价需要履行相关程序，不能按时投入。为了加快推进项目建设，经双方协商，同意由深圳市中航工业地产投资发展有限公司先行投资设立衡阳深圳工业园开发建设有限公司，注册资本为人民币2亿元，全部由深圳市中航工业地产投资发展有限公司以现金方式投入，待条件成熟时再由白沙洲开发公司将相关资产作价注入，衡阳深圳工业园开发建设有限公司增资扩股，注册资本增至人民币3亿元，双方共同合资开发衡阳深圳工业园。
    目前，白沙洲开发公司拟作为出资的土地使用权及评估作价已履行完相关法律手续，但作为出资的土地使用权最后评估价格为人民币7,535万元。为了加快推动双方合资事宜和衡阳深圳工业园市政基础设施建设，根据双方关于投资比例的约定，经过协商，董事会同意衡阳深圳工业园开发建设有限公司减少注册资本及合资事宜按如下方案实施：
    1、由深圳市中航工业地产投资发展有限公司以现金方式全额投资设立的衡阳深圳工业园开发建设有限公司的注册资本由人民币2亿元减少为人民币15,070万元。
    2、前述事项办理工商登记手续后，衡阳深圳工业园开发建设有限公司增资扩股至注册资本为人民币22,605万元，其中深圳市中航工业地产投资发展有限公司出资人民币15,070万元，占注册资本的66.67%，白沙洲开发公司以其拥有的位于衡阳深圳工业园区内雁峰区白沙洲茅业路1号的192亩土地使用权作价（每亩评估作价39.2万元）认购新增注册资本人民币7,535万元，占注册资本的33.33%。
    三、审议通过了《关于公司为深圳市中航物业管理有限公司贷款提供担保的议案》
    公司全资子公司深圳市中航物业管理有限公司为解决流动资金周转需求，向深圳平安银行深圳福田支行申请流动资金借款，金额为人民币壹仟万元整（RMB10,000,000.00元），期限一年，董事会同意公司为上述贷款提供连带责任保证，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司为深圳市中航酒店管理有限公司贷款提供担保的议案》
    公司所属子公司深圳市中航酒店管理有限公司为解决流动资金周转需求，向深圳发展银行深圳爱国路支行申请流动资金借款，金额为人民币伍仟万元整（RMB50,000,000.00元），期限一年，董事会同意公司为上述贷款提供连带责任保证，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    截至目前，本公司实际已发生的对外担保余额为人民币45,781万元，占公司最近一期净资产的比例为32%，经股东大会审议通过但尚未办理完毕相关手续的对外担保金额为68,000万元，两项合计本公司对外担保总额为人民币113,781万元，占公司最近一期净资产的比例为79.57%。提供本次担保后，本公司累计对外担保总额（含前述提交审议的担保）为人民币119,781万元，占公司最近一期净资产的比例为83.76%。
    五、审议通过了《关于向深圳市慈善会捐赠援建甘肃地震灾区款项的议案》
    为支援甘肃地震灾区重建工作，切实履行企业社会责任，同意公司以向深圳市慈善会捐款的方式参与“深圳市援建甘肃陇南示范项目—援建文县二中”活动，捐赠人民币300万元，其中公司捐款110万元，公司所属全资子公司深圳市中航地产发展有限公司、深圳市中航物业管理有限公司各捐款70万元，公司所属子公司深圳市中航酒店管理有限公司捐款50万元。
    六、为贯彻落实公司“以房地产开发业务为主体，物业管理和酒店经营管理为两翼”的发展战略，集中资源优势发展主营业务，实现专业化经营，2007年11月30日公司第五届董事会第八次会议做出决议，决定将公司持有的深圳保安自行车有限公司55%的股权全部转让给中国航空技术进出口深圳公司，但受让方因履行国资管理审批程序受阻，不能继续推进，为此，董事会同意终止该事项。同时，为了贯彻公司业务发展战略，董事会责成公司经营班子积极寻找股权受让方，尽快实现公司持有的深圳保安自行车有限公司55%股权的转让，推进公司非主营业务的剥离工作。
    定于2008年10月15日召开公司2008年第四次临时股东大会。

【2008-09-20】
 刊登关联交易公告
    中航地产董事会决议公告
    中航地产第五届董事会第十八次会议于2008年9月19日以通讯表决的方式做出如下决议：
    一、审议通过了《关于投资设立深圳市中航太极餐饮管理有限公司的议案》
    同意控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司投资设立"深圳市中航太极餐饮管理有限公司"，负责深圳市中航酒店管理有限公司旗下各酒店的餐饮管理及对外输出餐饮管理服务工作。具体如下：公司名称：深圳市中航太极餐饮管理有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准）；注册资本：人民币500万元，全部由深圳市中航酒店管理有限公司以现金方式出资；经营范围：餐饮管理、咨询、策划、投资兴办实业（以工商登记核定为准）。
    二、审议通过了《关于投资设立岳阳中航地产有限公司的议案》
    同意公司在湖南省岳阳市投资设立岳阳中航地产有限公司，负责公司在岳阳地区的项目拓展及拓展后的经营管理，具体如下：公司名称：岳阳中航地产有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准）；注册资本：人民币1 亿元，全部由公司以现金方式投入；经营范围：房地产开发、物业经营租赁、投资实业、开办商场、酒店经营、电影放映、电子游艺、美容美发、康体健身等业务（以工商登记核定为准）。
    三、审议通过了《关于深圳市中航物业管理有限公司与天马微电子股份有限公司签署物业、食堂管理服务合同的议案》
    同意公司全资子公司深圳市中航物业管理有限公司与天马微电子股份有限公司签署物业、食堂管理服务合同。项目名称：天马微电子股份有限公司物业、食堂管理服务。服务区域：天马微电子股份有限公司在深圳市范围内的全部生产和办公区域及配套的生活和宿舍区域。天马微电子股份有限公司工业园区为天龙片区、天骏片区、天弛片区，片区内由员工宿舍楼、厂区和办公区组成，总建筑面积约为115,000 平方米。服务类型：公司工业园区内物业、食堂管理服务。服务期限自2008 年10 月1 日起至2009 年2 月29 日。合同总价款为人民币4,958,333元（按照市场价格收取费用），即每月人民币991,666.6 元，双方于每月10 日前结算。
    四、审议通过了《关于公司增加所持控股子公司深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司股权比例的议案》。
    董事会同意公司承接陈安月出资500 万元人民币的权利。据此，自行车产业投资公司第二期注册资金2000万元人民币，各股东应出资情况为：深圳中航地产股份有限公司投入现金1520万元人民币，深圳市中航地产发展有限公司投入现金320 万元人民币，深圳市工业经济联合会投入现金160 万元人民币。资金注入完成后，各方股东出资及持股情况为：深圳中航地产股份有限公司共出资人民币2030 万元，持股比例为67.67%；深圳市中航地产发展有限公司出资人民币480 万元，持股比例为16%；深圳市工业经济联合会出资人民币240 万元，持股比例为8%；自然人陈安月女士出资人民币250 万元，持股比例为8.33%。公司持股比例由原计划的51%增加为67.67%。

【2008-09-19】
 刊登限售条件流通股解除股份限售公告
    中航地产限售条件流通股解除股份限售公告
    本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为26,995,000股。
    本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日为2008年9月25日。

【2008-09-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    中航地产临时股东大会决议公告
    中航地产2008年第三次临时股东大会于2008年9月5日召开，审议通过了《关于公司向中国航空技术进出口深圳公司借款的议案》、《关于公司为深圳市中航物业管理有限公司贷款提供担保的议案》等议案。

【2008-09-05】
 召开股东大会,停牌一天
    中航地产召开股东大会。

【2008-08-19】
 公布2008年半年报
    中航地产公布2008年半年报：基本每股收益0.0806元，稀释每股收益0.0806元，每股收益（扣除）0.0474元，每股净资产6.48元，净资产收益率1.24%，加权平均净资产收益率1.19%，扣除非经常性损益后净利润10546806.09元，营业收入681302011.31元，归属于母公司所有者净利润17917660.83元，归属于母公司股东权益1441032095.35元。
    董事会决议公告
    一、审议通过了《公司2008年半年度报告及其摘要》
    二、审议通过了《关于公司设立商业物业经营部的议案》
    三、审议通过了《关于公司向中国航空技术进出口深圳公司借款的议案》
    同意公司通过签订《内部借款合同》方式或通过银行委托贷款的方式向实际控制人中国航空技术进出口深圳公司借款，借款总额不超过人民币15亿元（包括此前已经提供的人民币7.5亿元借款），年利率在人民银行公布的同期基准利率基础上上浮不超过10%（考虑中国航空技术进出口深圳公司的资金成本，双方约定借款年利率在人民银行公布的同期基准利率基础上上浮不超过10%，低于公司目前市场融资实际成本），并根据人民银行颁布的同期基准利率进行调整，期限一年。公司将根据实际借款发生额，按月向中国航空技术进出口深圳公司支付利息，预计年支付利息不超过人民币13000万元。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司为深圳市中航物业管理有限公司贷款提供担保的议案》
    公司全资子公司深圳市中航物业管理有限公司为解决流动资金周转需求，向中国建设银行深圳市分行申请流动资金借款，金额为人民币伍仟万元整（RMB50，000，000.00元），期限一年，董事会同意公司为上述贷款提供连带责任保证，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司为深圳市中航地产发展有限公司贷款提供担保的议案》
    公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司为解决"坪地鼎尚华庭"项目开发资金需求，向招商银行深圳福田支行申请开发贷款，金额为人民币壹亿叁仟万元整（RMB130，000，000.00元），期限两年，董事会同意公司为上述贷款提供连带责任保证，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于公司为赣州中航房地产发展有限公司贷款提供担保的议案》
    公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司的全资子公司赣州中航房地产发展有限公司为解决赣州中航城项目开发资金需求，向中国建设银行赣州分行申请开发贷款，金额为人民币壹亿柒仟万元整（RMB170，000，000.00元），期限一年，董事会同意公司为上述贷款提供连带责任保证，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司为江西中航地产有限责任公司贷款提供担保的议案》
    公司控股子公司江西中航地产有限责任公司为解决江西南昌中航国际广场项目开发资金需求，向交通银行深圳华富支行申请开发贷款，金额为人民币壹亿捌仟万元整（RMB180，000，000.00元），期限一年，董事会同意公司为上述贷款提供连带责任保证，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    八、审议通过了《关于公司为新疆中航投资有限公司贷款提供担保的议案》
    公司全资子公司新疆中航投资有限公司为解决开发资金需求，向招商银行新疆分行申请开发贷款，金额为人民币贰亿元整（RMB200，000，000.00元），期限一年，董事会同意公司为上述贷款提供连带责任保证，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    截至目前，本公司累计对外担保总额（含前述提交审议的担保）为人民币93781万元，占公司最近一期净资产的比例为65.08%。提供本次担保后，本公司累计对外担保总额为人民币113,781万元，占公司最近一期净资产的比例为78.96%。 
    九、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任杜李丽女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
    十、审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》
    决定于2008年9月5日召开公司2008年第三次临时股东大会。

【2008-08-06】
 刊登股东股份转让事宜获得国资委批复公告
    中航地产股东股份转让事宜获得国资委批复公告
    2008年8月5日，中航地产接到中航集团通知，中航集团收到国务院国有资产监督管理委员会2008年7月28日印发的《关于深圳中航集团股份有限公司定向增发所涉及的国有股权管理有关问题的批复》，批复主要内容如下：
    一、同意中国航空技术进出口深圳公司及其全资子公司深圳中航城发展有限公司分别以其持有的深圳中航地产股份有限公司45,835,127股、15,942,619股股份，认购中航集团定向增发的股份146,620,034股、50,998,164股。
    二、本次股份转让完成后，深圳中航地产股份有限公司总股本不变，仍为222,320,472股，其中中航集团持有111,473,686股，占公司总股本的50.14%。

【2008-07-19】
 刊登公司子公司对外投资公告
    中航地产董事会决议
    通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
    通过《关于公司大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。
    通过《关于深圳市中航地产发展有限公司向赣州中航房地产发展有限公司增资的议案》。
    同意公司所属子公司深圳市中航地产发展有限公司向其全资子公司赣州中航房地产发展有限公司增加注册资本人民币2亿元，以现金方式投入。赣州中航房地产发展有限公司原有注册资本为人民币5000万元，由深圳市中航地产发展有限公司全额投资，本次增资完成后赣州中航房地产发展有限公司的注册资本将增加至人民币2.5亿元。
    通过《关于合资设立惠东县白花工业开发建设有限公司的议案》。
    本公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司所属子公司惠州市中航工业地产投资发展有限公司负责惠东中航工业暨商业中心组团式项目的开发，本公司实际控制惠州市中航工业地产投资发展有限公司85%的股权。
    同意由惠州市中航工业地产投资发展有限公司与惠东县白花镇经济发展总公司合资设立惠东县白花工业开发建设有限公司（暂定名，以工商登记核定名称为准）。注册资本： 500万元人民币，由惠州市中航工业地产投资发展有限公司以现金方式投入人民币400万元，占80%股权。

【2008-07-04】
 刊登控股股东及实际控制人减持承诺公告
    中航地产关于控股股东及实际控制人减持承诺公告
    深圳中航地产股份有限公司于2008年7月3日收到控股股东深圳中航集团股份有限公司、实际控制人中国航空技术进出口深圳公司承诺函，基于对公司未来发展的信心，本着对公司股东负责的态度，中国航空技术进出口深圳公司、深圳中航集团股份有限公司分别就其持有的本公司股份减持事宜特别承诺如下：
    一、中国航空技术进出口深圳公司（该公司为本公司第一大股东深圳中航集团股份有限公司实际控制人）目前持有本公司股份数量为45,835,127股，占本公司已发行总股本的20.62%，其中在2006年4月本公司股权分置改革完成后持有我公司股份数量为40,574,064股，根据中国航空技术进出口深圳公司在本公司股权分置改革中关于股份限售的承诺，其持有的本公司股份6,966,273股及6,966,274股已分别于2007年4月12日及2008年4月16日解除限售，持有的本公司股份26,641,517股将于2009年4月12日解除限售。
    中国航空技术进出口深圳公司现对在本公司股权分置改革中所涉及的限售股份做出进一步承诺如下：
    1、对于其持有的本公司将于2009年4月12日解除限售股份26,641,517股，自解除限售之日起自愿继续锁定两年至2011年4月12日，在此期间不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；
    2、对于其持有的本公司截至2008年4月16日已解除限售股份13,932,547股，自2008年7月3日起至2011年4月12日止期间，如果按照有关规定通过深圳证券交易所挂牌交易出售，其出售价格不低于每股24元（若此期间有除权除息，则价格作相应调整）。
    二、深圳中航集团股份有限公司目前持有本公司股份数量为49,695,940股，占本公司已发行总股本的22.35%，其中在2006年4月本公司股权分置改革完成后持有我公司股份数量为14,899,622股,根据深圳中航集团股份有限公司在本公司股权分置改革中关于股份限售的承诺，其持有的本公司股份6,966,273股及6,966,274股已分别于2007年4月12日及2008年4月16日解除限售，持有的本公司股份967,075股将于2009年4月12日解除限售。
    2008年1月21日中国航空技术进出口深圳公司与深圳中航集团股份有限公司签署了《股份转让合同》，由深圳中航集团股份有限公司受让中国航空技术进出口深圳公司持有的本公司全部股份。目前该股份转让事宜正在办理过程中。深圳中航集团股份有限公司已做出承诺，在股份转让完成之后承继中国航空技术进出口深圳公司关于持有的本公司股份解除限售期限的全部承诺。
    就在本公司股权分置改革中所涉及的限售股份，深圳中航集团股份有限公司在原有承诺的基础之上，做出进一步承诺如下：
    1、对于其持有的本公司将于2009年4月12日解除限售股份967,075股，自解除限售之日起自愿继续锁定两年至2011年4月12日，在此期间不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；对于其持有的本公司截至2008年4月16日已解除限售股份13,932,547股，自2008年7月3日起至2011年4月12日止期间，如果按照有关规定通过深圳证券交易所挂牌交易出售，其出售价格不低于每股24元（若此期间有除权除息，则价格作相应调整）。
    2、对于中国航空技术进出口深圳公司在2008年7月3日做出的有关本公司股份减持事宜的承诺，在上述股份转让完成后将全部由深圳中航集团股份有限公司承继。
    关于控股子公司江西中航地产有限责任公司收购江西佳利商城住宅开发有限公司等四家公司67%股权的公告
    (一)2008年6月15日，本公司控股子公司江西中航地产有限责任公司与江西佳利商城发展有限公司、厦门淮海控股集团有限公司及史长波先生签署了《股权转让协议》，支付款项26,980万元，收购江西佳利商城住宅开发有限公司、江西佳利商城市场开发有限公司、江西佳利商城物流园有限公司、江西佳利商城新天地广场有限公司各67%股权。
    本次交易不构成关联交易。
    (二)本次交易的标的为江西佳利商城发展有限公司持有的江西佳利商城住宅开发有限公司5%股权、厦门淮海控股集团有限公司持有的江西佳利商城住宅开发有限公司60%股权、自然人史长波持有的江西佳利商城住宅开发有限公司2%股权，江西佳利商城发展有限公司持有的江西佳利商城市场开发有限公司67%股权、江西佳利商城物流园有限公司67%股权、江西佳利新天地广场有限公司67%股权。
    本次股权转让收购方江西中航地产有限责任公司委托北京岳华德威资产评估有限公司对四家标的公司于评估基准日2008年4月30日的股东全部权益价值进行了评估，并出具了岳华德威评报字（2008）第133-1、第133-2、第133-3、第133-4资产评估报告书，评估结果如下：
    江西佳利商城住宅开发有限公司截止2008年4月30日净资产账面净值6,492万元，净资产评估值19,544万元。
    江西佳利商城市场开发有限公司截止2008年4月30日净资产账面净值1,345万元，净资产评估值4,140万元。
    江西佳利商城物流园有限公司截止2008年4月30日净资产账面净值2,257万元，净资产评估值5,474万元。
    江西佳利新天地广场有限公司截止2008年4月30日净资产账面净值1,622万元，净资产评估值11,193万元。
    截止2008年4月30日，上述四家公司净资产评估值合计40,351万元，按本次股权收购比例67%计算对应的四家公司净资产评估值合计为27,035万元。
    (三)股权出让方以江西佳利商城发展有限公司在本次股权转让完成后持有的江西佳利商城住宅开发有限公司、江西佳利商城市场开发有限公司、江西佳利商城物流园有限公司、江西佳利商城新天地广场有限公司各33%股权向江西中航地产有限责任公司提供质押，作为股权转让的履约保证。
    股权出让方以江西佳利商城发展有限公司关联方史长江先生持有的江西三清山金沙旅游投资有限公司全部股权为本协议履行承担不可撤销的连带保证责任。江西三清山金沙旅游投资有限公司截止2007年12月31日经审计主要财务指标：总资产6,769万元，负债总额5,229万元,股东权益1,540万元,净利润-247万元。
    以上股权转让款均以现金方式支付。
    本次股权收购的资金来源为公司的自筹资金。
    (四)收购股权的目的和对公司的影响
    本次股权收购事宜符合公司的发展战略，收购完成后，公司将新增土地储备634,700平方米，约合952亩，整个项目规划综合容积率为1.48，预计总建设规模约95万平方米，其中住宅约58万平方米，市场及商业约37万平方米，为公司进一步扩大经营开发规模提供了有力支持。佳利项目位于江西省内，是公司地产业务的重点发展战略区域，收购该项目，能实现聚焦式的战略布局，完善公司的土地储备结构，保证公司在该区域的中长期持续发展，有利于形成规模效应，实现公司地产业务在江西目标区域市场的深化拓展。上饶地区房地产市场目前尚处于起步阶段，当地房地产开发商整体水平较低，中航地产可以利用地产、酒店及物业资源树立中航商业地产及高端住宅的品牌形象。该项目的产品开发类型主要是别墅、花园洋房、小高层等高端住宅，符合公司地产开发业务的产品定位。

【2008-06-26】
 刊登2007年度分红派息公告
    中航地产2007年度分红派息公告
    中航地产2007年度分红派息方案为：每10股派现金红利人民币2.5元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派人民币现金2.25元）。
    股权登记日为：2008年7月2日，除息日为：2008年7月3日。
    全部股东的股息于2008年7月3日通过股东托管券商直接划入其资金账户。

【2008-06-20】
 刊登部分闲置募集资金用于补充流动资金到期归还公告
    中航地产部分闲置募集资金用于补充流动资金到期归还公告
    经中航地产2007年12月18日召开的二○○七年第三次临时股东大会审议通过，同意公司运用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总金额不超过4亿元人民币，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。
    目前，募集资金暂时补充流动资金使用六个月的期限已到，公司已按承诺于2008年6月18日前归还了上述款项。公司运用部分闲置募集资金补充流动资金，既促进了公司业务发展，同时为公司节约财务费用约1300万元人民币。

【2008-06-19】
 刊登提示性公告
    中航地产提示性公告
    近日，公司从中国航空技术进出口深圳公司获悉：根据中央决定，中国航空工业集团公司筹备组已成立，筹备组的工作只涉及中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司改组的筹备。中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司各持有中国航空技术进出口总公司50%股份，中国航空技术进出口总公司持有中国航空技术进出口深圳公司100%股份，中国航空技术进出口深圳公司及其控股的深圳中航集团股份有限公司、深圳中航城发展有限公司合计持有我公司50.14%股份。中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司的改组合并对我公司经营、业务不产生影响。

【2008-06-18】
 刊登向中国航空技术进出口深圳公司借款的关联交易公告
    中航地产向中国航空技术进出口深圳公司借款的关联交易公告
    2008年5月24日中航地产第五届董事会第十五次会议做出决议，同意公司向中国航空技术进出口深圳公司借款，本次借款总额不超过人民币5亿元，年利率在人民银行公布的同期基准利率基础上上浮不超过10%，并根据人民银行颁布的同期基准利率进行调整，期限一年，预计年支付利息不超过人民币4200万元。
    中国航空技术进出口深圳公司为公司实际控制人，因此该借款事项构成公司关联交易。双方已于2008年6月11日签署了《中国航空技术进出口深圳公司关联企业内部借款合同》。
    目前，国家货币政策从紧，2008年公司进入开发期的地产项目较多，资金投入量加大，公司存在资金偏紧的情况。为保证各开发项目的顺利推进，及时补充公司各开发项目所需资金，公司现向中国航空技术进出口深圳公司借款，本次借款总额不超过人民币5亿元。借款年利率7.8435%为目前中国航空技术进出口深圳公司从银行借款所执行的利率，期限一年，预计年支付利息不超过人民币4200万元，不会对公司造成大的利息负担，同时可保证公司各开发项目按计划顺利推进，有利于公司的长远发展和经营目标的实现。

【2008-06-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    中航地产临时股东大会决议公告
    中航地产2008年第二次临时股东大会于6月13日召开，审议通过了《关于公司部分募集资金投向变更的议案》、《关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。

【2008-06-13】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中航地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
    （1）2008年6月13日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：360043；投票简称:中航投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票
    B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，具体如下表：
    议案序号   议案内容                              对应申报价格
    1   关于公司部分募集资金投向变更的议案              1.00元
    2   关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案  2.00元
    C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类           对应的申报股数
    同意                   1股
    反对                   2股
    弃权                   3股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区；点击"申请密码"，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个"激活校验码"。
    B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （4）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    （5）投资者进行投票的时间：
    本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2008年6月12日下午3:00至2008年6月13日下午3:00。

【2008-06-11】
 刊登召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
    中航地产召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司已于2008年5月28日在《证券时报》C11版及巨潮资讯网上刊登了《深圳中航地产股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》及《深圳中航地产股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现公布公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告。
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、现场会议日期和时间：2008年6月13日下午2:00
    3、网络投票时间：2008年6月12-13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月13日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月12日下午3:00—6月13日下午3:00。
    4、现场会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

【2008-05-28】
 刊登关于公司部分募集资金投向变更的公告
    中航地产董监事会决议公告
    会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司部分募集资金投向变更的议案》
    本次拟变更募集资金投向项目为坪地酒店项目，该项目原定募集资金投入2亿元，占募集资金总额18.70％，变更投向资金2亿元拟全部用于公司昆山地产项目。提请公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》
    董事会同意公司用部分闲置募集资金补充流动资金，总金额不超过2.9亿元，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，预计可节约财务费用约1100万元。提请公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司向中国航空技术进出口深圳公司借款的议案》
    董事会同意公司向中国航空技术进出口深圳公司借款，本次借款总额不超过人民币5亿元，年利率在人民银行公布的同期基准利率基础上上浮不超过10%，并根据人民银行颁布的同期基准利率进行调整，期限一年，预计年支付利息不超过人民币4200万元。中国航空技术进出口深圳公司为本公司实际控制人，因此该借款事项构成本公司关联交易。
    四、审议通过了《关于公司为昆山市中航地产有限公司提供"昆山中航城"项目开发贷款担保的议案》
    公司子公司昆山市中航地产有限公司为解决"昆山中航城"开发资金需求，向招商银行股份有限公司苏州分行申请房地产项目开发贷款，额度为人民币贰亿元整（RMB200,000,000.00元），期限二年,董事会同意公司为上述贷款提供连带责任保证。
    五、审议通过了《关于公司为深圳市中航地产发展有限公司提供坪地"鼎尚华庭"项目开发贷款担保的议案》
    公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司为解决坪地"鼎尚华庭"项目开发资金需求，向中国银行股份有限公司深圳分行申请房地产项目开发贷款，额度为人民币壹亿玖仟万元整（RMB190,000,000.00元），期限二年,董事会同意公司为上述贷款提供连带责任保证。
    六、审议通过了《关于公司职能部门调整的议案》
    2008年6月13日召开2008年第二次临时股东大会公告
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议日期和时间：2008年6月13日下午2:00
    3、网络投票时间：2008年6月12-13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月13日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月12日下午3:00-6月13日下午3:00。
    4、现场会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    6、登记时间：2008年6月10日至12日上午9:30－11:30，下午2:00－5:00
    7、会议审议事项：《关于公司部分募集资金投向变更的议案》、《关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
    （1）2008年6月13日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：360043；投票简称:中航投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票
    B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，具体如下表：
    议案序号   议案内容                              对应申报价格
    1   关于公司部分募集资金投向变更的议案              1.00元
    2   关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案  2.00元
    C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类           对应的申报股数
    同意                   1股
    反对                   2股
    弃权                   3股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区；点击"申请密码"，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个"激活校验码"。
    B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （4）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    （5）投资者进行投票的时间：
    本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2008年6月12日下午3:00至2008年6月13日下午3:00。

【2008-05-14】
 刊登年度股东大会通过公司2007年年度利润分配预案公告
    中航地产年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要公告
    中航地产二00七年度股东大会于5月13日召开，通过如下议案：
    1、《公司2007年度董事会工作报告》。
    2、《公司2007年度监事会工作报告》。
    3、《公司2007年年度报告及其摘要》。
    4、《公司2007年度财务决算报告》。
    5、《公司2007年度利润分配预案》。
    6、《关于公司独立董事津贴标准的议案》。
    7、《关于续聘会计师事务所的议案》。

【2008-05-13】
 召开股东大会,停牌一天
    中航地产召开股东大会。

【2008-04-22】
 公布2008年一季报
    中航地产公布2008年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产6.74元，净资产收益率0.74%，扣除非经常性损益后净利润10476501.16元，营业收入323185828.85元，归属于母公司所有者净利润11128662.44元，归属于母公司股东权益1497748830元。

【2008-04-12】
 刊登20,115,124股限售股份4月16日上市流通公告
    中航地产20,115,124股限售股份4月16日上市流通公告
    1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为20,115,124股。
    2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2008年4月16日。

【2008-04-11】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    中航地产公布2007年年报：基本每股收益0.7442元，稀释每股收益0.7442元，每股收益（扣除）0.7111元，每股净资产6.75元，调整后每股净资产6.19元，净资产收益率10.03%，加权平均净资产收益率19.86%，扣除非经常性损益后净利润143686570.74元，营业收入2262535300.74元，归属于母公司所有者净利润150393602.08元，归属于母公司股东权益1499986262.61元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    深圳中航地产股份有限公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第四次会议于2008年4月8日在深圳市深南中路68号航空大厦32楼公司会议室召开，会议经审议做出了以下决议：
    一、审议通过了《公司2007 年度经营管理工作报告》。
    二、通过了《公司2007 年年度报告及其摘要》
    三、通过了《公司2007 年度财务决算报告》
    四、审议通过了《公司2007 年度利润分配预案》,每10股派2.5元（含税）
    五、审议通过了《公司2007 年度董事会工作报告（送审稿）》，
    六、审议通过了《独立董事年度报告工作制度》。
    七、审议通过了《董事会审核委员会年度审计工作规程》。
    八、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》
    九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    十、审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》。
    同意公司续聘深圳信达律师事务所麻云燕律师为公司法律顾问一年。
    十一、审议通过了《关于深圳中航工业地产投资发展有限公司投资参股越南中国(深圳)经济贸易合作区项目的议案》。
    同意公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司与深圳市中深国际经济合作实业发展有限公司等九家公司合资设立深圳市深越联合投资有限公司。注册资本1 亿元人民币，全部以现金方式出资。
    各股东出资额及出资比例如下：
    股东名称                             出资额（人民币） 出资比例
    深圳市中航工业地产投资发展有限公司      2600万元        26%
    深圳市中深国际经济合作实业发展有限公司  2300万元        23%
    深圳海王集团股份有限公司                1800万元        18%
    深圳市越海全球物流有限公司               500万元         5%
    深圳市宝德科技股份有限公司               500万元         5%
    深圳市帝光机电设备有限公司               500万元         5%
    深圳市瑞沃建设有限公司                   500万元         5%
    深圳堃鹏商务有限公司                     500万元         5%
    富泰和精密制造（深圳）有限公司           400万元         4%
    深圳格力浦电子有限公司                   400万元         4%
    合计                                   10000万元       100%
    十二、审议通过了《关于江西中航地产有限责任公司收购江西江湾实业有限公司等五家公司67%股权的议案》。
    同意公司控股子公司江西中航地产有限责任公司收购江西江湾实业有限公司67%股权。江西江湾实业有限公司名下拥有带湖项目实际可开发建设用地约720亩，预计总建设面积约为84万平方米。其中已开发约13万平方米，后续可供开发面积71万平方米。以2008年3月15日江西江湾实业有限公司评估净资产作价，带湖项目收购价款为0.6157亿元人民币，以现金方式支付。
    同意公司控股子公司江西中航地产有限责任公司收购江西佳利商城住宅开发有限公司、江西佳利商城市场开发有限公司、江西佳利商城物流园有限公司、江西佳利商城新天地广场有限公司四家公司各67%股权。江西佳利商城住宅开发有限公司、江西佳利商城市场开发有限公司、江西佳利商城物流园有限公司、江西佳利商城新天地广场有限公司四家公司名下共拥有佳利项目约952亩用地面积，其中含521亩住宅、249亩市场和182亩商业用地，预计总建设面积约为95万平方米。以2008年3月15日四家公司评估净资产作价，佳利项目收购价款为2.901亿元人民币，以现金方式支付。
    上述收购事项签署收购协议后，公司将及时按照有关规定作出交易事项披露。
    十三、审议通过了《关于召开2007 年度股东大会的议案》。
    定于5月13日召开2007年度股东大会
    1、会议召开时间：2008年5月13日上午9:00
    2、会议召开方式：现场会议
    3、股权登记日：2008年5月6日
    4、会议召开地点：深圳市深南中路68号格兰云天大酒店26楼会议室
    5、会议召集人：公司董事会
    6、登记时间：2008年5月7日至9日、12日上午8:30－11:30，下午2:00－5:00
    7、会议审议事项：《公司2007年年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等

【2008-03-25】
 刊登临时股东大会同意向控股子公司增资公告
    中航地产临时股东大会同意向控股子公司增资公告
    中航地产二○○八年第一次临时股东大会于3月24日召开，审议通过如下议案：
    （一）《关于向江西中航地产有限责任公司增资的议案》。
    （二）《关于向深圳市中航酒店管理有限公司增资的议案》。
    （三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司贷款、担保相关事宜的议案》。

【2008-03-24】
 召开股东大会,停牌一天
    中航地产召开股东大会。

【2008-03-19】
 刊登董事会同意聘任石正林为公司常务副总经理公告
    中航地产董事会同意聘任石正林为公司常务副总经理公告
    中航地产第五届董事会第十二次会议于2008年3月17日以通讯表决的方式审议并通过了《关于聘任石正林先生为公司常务副总经理的议案》。

【2008-03-13】
 刊登股东股份转让事宜的进展及变化情况公告
    中航地产股东股份转让事宜的进展及变化情况公告
    中航地产于2008年3月10日接到股东深圳中航集团股份有限公司的通知：
    中国证券监督管理委员会于2008年2月15日就深圳中航集团股份有限公司报送的收购报告书等行政许可申请材料下达通知书，通知中要求自通知发出之日起30个工作日内向证监会行政许可申请受理处报送有关补正材料和说明。
    深圳中航集团股份有限公司（以下称"中航集团"）按照证监会的要求对行政许可申请材料进行了部分补正，具体如下：
    根据《上市公司收购管理办法》第四十八条规定，收购方应当在与上市公司股东达成收购协议之日起3日内编制上市公司收购报告书，提交豁免申请及本办法第五十条规定的相关文件。为此，中航集团在协议签署后立即向证监会提交了收购报告书等申请文件。
    对于证监会要求的国务院国资委批准文件及中航集团股东大会批准文件等行政许可申请材料无法在收到中国证监会通知之日起30个工作日内提交，具体原因如下：
    本次股份转让的出让方为中国航空技术进出口深圳公司和深圳中航城发展有限公司，均为国有独资企业，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定，上述转让交易须获得国务院国资委批准；同时，中航集团为一家在香港联合交易所上市的股份有限公司，中航集团定向增发内资法人股也须获得国务院国资委的批准。因此，中航集团需就本次股份转让交易及增发内资法人股事宜逐级上报中国航空技术进出口总公司、中国航空工业第一集团公司和国务院国资委审批。
    目前，中航集团已启动上述报批工作，但该报批程序需时较长，因此预计无法在证监会规定的材料补正时间内获得国务院国资委的批准文件。中航集团将在获得国务院国资委批准文件之后及时向中国证监会补充提交相关文件。
    同时，根据香港联交所证券上市规则及中航集团公司章程的规定，中航集团须就收购股份及增发内资法人股事宜获得中航集团特别股东大会和类别股东大会的批准。根据中航集团公司章程的规定，中航集团应当于股东大会召开45日前发出通函（即股东大会通知），而且，中航集团须按香港联交所证券上市规则的规定制作通函并获得香港联交所的确认。据此，中航集团计划在2008年3月底发出有关特别股东大会和类别股东大会的通函，并在2008年5月中旬召开相关股东大会审议上述事项。中航集团将在特别股东大会和类别股东大会审议通过本次交易之后及时向证监会补充提交相关文件。
    鉴于上述原因，中航集团无法在收到证监会通知之日起30个工作日内提交上述批复文件。为此，中航集团特向证监会申请延期上报补正材料，中航集团将在获得国务院国资委对该次转让交易和增发内资法人股事宜的批准文件以及中航集团召开特别股东大会和类别股东大会审议通过该事项并形成决议后，及时向证监会补充提交相关文件。

【2008-03-06】
 刊登关联交易公告
    中航地产董事会决议公告
    会议作出如下决议：
    一、审议通过了《关于公司向中国航空技术进出口深圳公司借款人民币2.5亿元的议案》
    为保证公司各开发项目的顺利进行，董事会同意公司向中国航空技术进出口深圳公司申请人民币2.5亿元借款，借款期限一年，年利率7.8435%（该利率为目前中国航空技术进出口深圳公司从银行借款所执行的利率），并根据人民银行利率调整而调整，预计年支付利息约为人民币1,960万元。本次借款构成公司关联交易。
    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司贷款、担保相关事宜的议案》
    三、审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》
    决定公司于2008年3月24日召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于向江西中航地产有限责任公司增资的议案》、《关于向深圳市中航酒店管理有限公司增资的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司贷款、担保相关事宜的议案》。
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期：2008年3月24日上午9:00
    3、会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
    4、会议召开方式：现场会议
    5、股权登记日：2008年3月18日
    6、会议审议事项：《关于向江西中航地产有限责任公司增资的议案》、《关于向深圳市中航酒店管理有限公司增资的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司贷款、担保相关事宜的议案》。

【2008-01-29】
 刊登深圳中航集团拟受让深圳中航及中航城持有的公司全部股份公告,上午停牌一小时
    中航地产深圳中航集团拟受让深圳中航及中航城持有的公司全部股份公告
    中国航空技术进出口深圳公司（"深圳中航"）现持有中航地产45,835,127股股份，占公司已发行总股本的20.62%；深圳中航城发展有限公司（"中航城"）现持有中航地产15,942,619股股份，占公司已发行总股本的7.17%；深圳中航集团股份有限公司（"深圳中航集团"）现持有中航地产49,695,940股股份，占公司已发行总股本的22.35%。深圳中航为中航城及深圳中航集团的控股股东。
    深圳中航集团拟分别受让深圳中航及中航城持有的中航地产全部股份，三方已于2008年1月21日签署了《股份转让合同》。
    深圳中航集团向深圳中航收购其持有的公司股份的对价为人民币916,702,540元，向中航城收购其持有的公司股份的对价为人民币318,852,380元，以上两项合计为人民币1,235,554,920元。
    深圳中航集团已作出承诺，在本次股份转让完成后，深圳中航和中航城原来关于持有股份限售期的承诺由深圳中航集团承继。
    该转让合同的生效条件为：国务院国有资产监督管理委员会批准本合同项下的交易；中国证监会批准豁免深圳中航集团就收购标的股份提出全面收购要约的义务并同意本合同项下的交易；深圳中航集团根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定及公司章程的规定，就本合同项下的交易及有关事项获得深圳中航集团特别股东大会和类别股东大会的批准。
    本次股份转让事项完成之后，深圳中航集团将持有公司111,473,686股股份，占公司已发行总股本的50.14%，深圳中航及中航城将不再直接持有公司股权。
    本次股份转让是在公司同一控制人及其控制的公司之间进行的转让，在转让完成后，上市公司的实际控制人不会发生变化。

【2008-01-24】
 刊登董事会同意向四家控股企业增资共计49,437.5万元公告,继续停牌
    中航地产董事会同意向四家控股企业增资共计49,437.5万元公告
    中航地产第五届董事会第十次会议于2008年1月18日召开，通过如下议案：
    一、《2008年经营计划要点》。
    二、同意公司向公司控股的深圳市中航地产发展有限公司、昆山市中航地产有限公司、江西中航地产有限责任公司、深圳市中航酒店管理有限公司进行增资，分别投入10,000万元、17,000万元、5,437.5万元、17,000万元，共计增资额为人民币49,437.5万元，全部由公司以现金投入。

【2008-01-21】
 因公司发生重大可能影响股价的事项,今起停牌
    中航地产股票临时停牌的公告
    因深圳中航地产股份有限公司发生重大可能影响股价的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票中航地产(证券代码为000043)自2008年01月21日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2008-01-08】
 刊登预计公司2007年全年净利润较去年增长100%-150%,上午停牌一小时
    中航地产预计公司2007年全年净利润较去年增长100%-150%
    一、预期本期业绩
    预计公司2007年全年净利润较去年增长100%-150%,本次预期业绩未经注册会计师预审计。经审计的公司2007年度报告将于2008年4月11日披露，敬请投资者关注。
    二、业绩大幅提升的原因
    本年度公司开发的中航格澜花园项目销售收入及净利润均比上年同期大幅上升。

【2007-12-26】
 刊登董事会同意投资设立惠州市中航工业地产投资发展有限公司公告
    中航地产董事会同意投资设立惠州市中航工业地产投资发展有限公司公告
    中航地产第五届董事会第九次会议于2007年12月25日以通讯表决的方式审议通过了《关于投资设立惠州市中航工业地产投资发展有限公司的议案》。
    为开发公司于2007年12月5日在广东省惠东县国土资源局举行的土地使用权挂牌出让过程中竞得的一宗土地面积为111,527.06平方米的地块土地开发项目，同意在惠州市投资设立"惠州市中航工业地产投资发展有限公司"（暂定名），注册资本3000万元人民币，其中公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司以现金出资人民币1530万元，占51%的股权；公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司以现金出资人民币1020万元，占34%的股权；惠州大亚湾环亚实业有限公司以现金出资人民币450万元，占15%的股权；公司两全资子公司合计占85%的股权，控股该公司。

【2007-12-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    中航地产临时股东大会决议公告
    中航地产2007年第三次临时股东大会于12月18日召开，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》和《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供流动资金贷款担保的议案》。

【2007-12-18】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中航地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
   （1）2007年12月18日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
   （2）投票代码：360043；投票简称:中航投票
   （3）股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票
    B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，100代表总议题，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，具体如下表：
    议案序号     议案内容                对应申报价格
                 总议题                     100.00
      1      关于部分闲置募集资金补
             充流动资金的议案》             1.00元
      2      关于公司为深圳保安自行
             车有限公司提供流动资金
             贷款担保的议案                 2.00元
    C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类        对应的申报股数
       同意                 1股
       反对                 2股
       弃权                 3股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区；点击"申请密码"，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个"激活校验码"。
    B、激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券      买入价格          买入股数
     369999          1元       4位数字"激活校验码"
    如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
    买入证券      买入价格          买入股数
     369999          2元           大于1的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
   （4）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
   （5）投资者进行投票的时间：
   本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2007年12月17日下午3:00至2007年12月18日下午3:00。

【2007-12-07】
 刊登所属公司竞得惠东县111527.06平方米土地使用权公告
    中航地产所属公司竞得惠东县111527.06平方米土地使用权公告
    2007年12月5日，中航地产所属的深圳市中航工业地产投资发展有限公司在广东省惠东县国土资源局举行的土地使用权挂牌出让过程中，以人民币27,050万元的价格竞得了编号为PS-32-04的一宗地块土地使用权。该地块位于惠东县华侨城文化中心广场西南侧地段，土地面积111527.06平方米，土地用途为住宅，可兼容商业、金融。
    双方已签订了关于前述宗地的《国有土地使用权出让合同》。

【2007-12-06】
 刊登变更2007年第三次临时股东大会现场会议地址公告
    中航地产变更2007年第三次临时股东大会现场会议地址公告  
    中航地产定于2007年12月18日下午2:00召开公司2007年第三次临时股东大会现场会议。现因需要，将现场会议地址变更为"广东省深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座9层会议室"，会议其他事项不变。

【2007-12-01】
 刊登股权转让及收购议案公告
    中航地产董事会决议公告
    中航地产第五届董事会第八次会议于2007年11月30日以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    一、《关于用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
    同意公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总金额不超过4亿元，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。提请股东大会审议。
    二、《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供流动资金贷款担保的议案》。
    同意公司为控股子公司深圳保安自行车有限公司向中国进出口银行深圳分行申请出口卖方信贷提供连带责任保证，保证额度为人民币五千万元（RMB5,000万元）或等值外币，期限一年，并提请公司股东大会审议。
    三、《关于公司转让深圳保安自行车有限公司55％股权有关事项的议案》。
    同意公司将持有的深圳保安自行车有限公司55％的股权全部转让给中国航空技术进出口深圳公司，为推进该项工作，同意公司委托岳华会计师事务所有限责任公司对深圳保安自行车有限公司进行资产评估，资产评估基准日为2007年10月31日，并同时委托深圳大华天诚会计师事务所对深圳保安自行车有限公司进行审计。
    四、《关于公司收购深圳中航幕墙工程有限公司100％股权有关事项的议案》。
    同意公司子公司深圳市中航地产发展有限公司向中国航空技术进出口深圳公司收购其旗下中航幕墙公司100％的股权，并委托岳华会计师事务所有限责任公司对中航幕墙公司进行资产评估，资产评估基准日为2007年10月31日，同时委托深圳大华天诚会计师事务所对中航幕墙公司进行审计。
    五、《关于投资设立衡阳深圳工业园开发建设有限公司的议案》。
    同意由深圳市中航工业地产投资发展有限公司先行发起设立子公司衡阳深圳工业园开发建设有限公司，注册资本为人民币2亿元，全部由深圳市中航工业地产投资发展有限公司以现金出资。
    六、《关于召开二○○七年第三次临时股东大会的议案》。
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议日期和时间：2007年12月18日下午2:00
    3、网络投票时间：2007年12月17日-18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月18日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月17日下午3:00-12月18日下午3:00。
    4、现场会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    6、股权登记日：2007年12月11日
    7、会议审议事项：《关于用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供流动资金贷款担保的议案》。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序：
   （1）2007年12月18日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
   （2）投票代码：360043；投票简称:中航投票
   （3）股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票
    B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，100代表总议题，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，具体如下表：
    议案序号     议案内容                对应申报价格
                 总议题                     100.00
      1      关于部分闲置募集资金补
             充流动资金的议案》             1.00元
      2      关于公司为深圳保安自行
             车有限公司提供流动资金
             贷款担保的议案                 2.00元
    C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类        对应的申报股数
       同意                 1股
       反对                 2股
       弃权                 3股
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
    B、激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券      买入价格          买入股数
     369999          1元       4位数字“激活校验码”
    如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
    买入证券      买入价格          买入股数
     369999          2元           大于1的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
   （4）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
   （5）投资者进行投票的时间：
   本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2007年12月17日下午3:00至2007年12月18日下午3:00。

【2007-11-30】
 刊登证券简称11月30日起变更为“中航地产”公告
    深南光Ａ完成公司名称变更工商手续，证券简称11月30日起变更为"中航地产"公告
    深南光Ａ已于近期办妥公司名称变更的工商登记手续，并领取了新的营业执照，公司名称变更为"深圳中航地产股份有限公司"，中文简称：中航地产；更名后英文名称为:SHENZHEN CATIC REAL ESTATE CO.,LTD.；英文简称为:CATIC REAL ESTATE。
    公司股票简称自2007年11月30日起，由"深南光A"变更为"中航地产"，公司股票证券代码不变，仍为"000043"。

【2007-11-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    深南光Ａ临时股东大会通过增加注册资本及公司更名的议案公告
    深南光 A二○○七年第二次临时股东大会于2007年11月16日召开，通过如下议案：
    （一）《关于增加公司注册资本的议案》。
    （二）《关于公司更名为深圳中航地产股份有限公司的议案》。
    （三）《关于修改公司章程的议案》。
    （四）《公司股东大会议事规则》。
    （五）《公司独立董事工作制度》。
    （六）《公司董事会议事规则》。
    （七）《公司累计投票制实施细则》。
    （八）《公司监事会议事规则》。


【2007-11-16】
 召开股东大会,停牌一天
    深南光Ａ召开股东大会。

【2007-11-02】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    深南光Ａ澄清公告
    和讯财经网站于2007年10月31日刊登了题为《深圳中航有意将旗下地产业务逐渐注入深南光》的文章，文中提到"深圳中航十分有意将旗下地产业务逐渐注入上市公司，利用深南光这一上市公司平台，将地产业务做大、做强"，"不久的将来最有可能进一步注入上市公司的项目是龙华长和益项目和中航苑改造项目"，并详细描述了龙华长和益项目和中航苑改造项目的相关情况。
    经深南光Ａ函询公司控股股东及实际控制人中国航空技术进出口深圳公司以及咨询公司管理层，关于深圳中航将包括龙华长和益项目和中航苑改造项目在内的地产业务逐渐注入南光公司的情况基本属实。
    由于龙华长和益项目预计2008年3月才可进行项目报建工作，因此文章中关于该项目的"预计2007年底开工、计划四年内开发完毕，预计总投资15亿元，销售收入24亿元"报道不属实，该项目开工时间、项目建设周期、预计总投资及销售收入目前尚不能确定。因目前尚在前期规划中，中航苑改造项目的总投资规模等事项暂不能确定。
    深圳中航一直在积极推进实现承诺，但具体注入项目、方案及时间安排仍存在极大不确定性，须视各项资产的具体情况及公司的总体安排而定。目前及未来可预见的三个月内未有相关资产注入南光公司的具体计划及安排。
    本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2007-10-31】
 因媒体报道了公司大股东将逐渐注入地产业务的相关事项,今起停牌
    深南光Ａ临时停牌公告
    因和讯财经报道了深圳市南光(集团)股份有限公司的大股东将逐渐注入地产业务的相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年10月31日开市起对深南光Ａ(证券代码为000043)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-10-30】
 公布2007年三季报
    深南光Ａ公布2007年三季报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产6.12元，净资产收益率2.68%，扣除非经常性损益后净利润36197560.13元，营业收入946198042.59元，归属于母公司所有者净利润36447109.18元，归属于母公司股东权益1360024890.99元。
    董事会决议暨定于11月16日召开2007年第二次临时股东大会公告
    深南光Ａ第五届董事会第七次会议于2007年10月26日召开，审议通过了以下议案：
    一、《关于增加公司注册资本的议案》。
    同意公司注册资本由人民币139,325,472 元增加到人民币222,320,472元，提请公司股东大会审议。
    二、《关于公司更名为深圳中航地产股份有限公司的议案》。
    三、《关于修改公司章程的议案》。
    四、《关于投资设立赣州中航房地产发展有限公司的议案》。
    同意公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司投资设立赣州中航房地产有限公司（暂定名，以工商登记核定名称为准），由该公司投资开发深圳市中航地产发展有限公司2007年6月20 日竞得的赣州市章江新区宗地编号为D4 的A、B两块土地项目。该公司注册资本为5000万元人民币，由深圳市中航地产发展有限公司全额以现金人民币5000万元出资。
    五、公司2007年第三季度报告。
    六、《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
    七、《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期：2007年11月16日上午9：00
    3、会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
    4、会议召开方式：现场会议
    5、股权登记日：2007年11月9日
    6、会议审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》等。

【2007-10-10】
 关于举行公司治理网上交流会的公告
    深南光Ａ关于举行公司治理网上交流会的公告
    公司将于2007年10月12日下午15:00－17:00举行公司治理网络交流会，公司管理层将就公司治理的相关情况与投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次交流会。

【2007-09-28】
 刊登第三大股东更名公告
    深南光Ａ第三大股东更名公告
    近日，深南光Ａ接到公司第三大股东深圳中航地产公司(持有公司股份15,942,619股，持股比例8.16%)的通知，该公司经深圳市工商行政管理局核准更名为"深圳中航城发展有限公司"。
    更名后该公司为有限责任公司（法人独资），注册地址为深圳市福田区振中路鼎诚大厦2601-2606室，注册资本为20,000.00万元，为公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司的全资子公司。

【2007-09-25】
 公司2006年度非公开发行股票合计新增股份8,299.50万股将于2007年9月25日正式上市
    深南光2006年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
    公司2006年度非公开发行股票合计新增股份8,299.50万股将于2007年9月25日正式上市。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本公司股票价格在2007年9月25日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
    1、发行数量、发行价格及募集资金量
    公司2006年度非公开发行股票发行股份总量为8,299.50万人民币普通股（A股），其中向控股股东及其控制的关联企业以7.52元/股的价格发行5,600万股，向6名机构投资者以24.00元/股的价格发行2,699.50万股。募集资金总额合计为106,900万元，其中包括现金90,954.83万元和评估价合计为15,945.17万元的深圳市中航酒店管理有限公司30%的股权、深圳市中航物业管理有限公司50%的股权和新疆中航投资有限公司70%的股权。扣除发行费用后募集资金净额为105,384.91万元。
    2、各机构认购的数量和限售期
    2007年8月30日公司向控股股东中国航空技术进出口深圳公司及其控制的关联企业以7.52元/股的价格发行5,600万股票，发行对象具体如下：
    认购方                   认购数量（万股）       限售期
    中国航空技术进出口深圳公司 526.1063        自股份上市之日起36个月
    深圳中航地产公司           1,594.2619      自股份上市之日起36个月
    深圳中航集团股份有限公司   3,479.6318      自股份上市之日起36个月
    2007年9月19日，公司以竞价方式向机构投资者发行2,669.50万股股票，
    发行对象具体如下：
    认购方                      认购数量（万股）  限售期
    中国太平洋人寿保险股份有限公司  800.00    自股份上市之日起12个月
    信达澳银基金管理有限公司        700.00    自股份上市之日起12个月
    大成基金管理有限公司            600.00    自股份上市之日起12个月
    新华人寿保险股份有限公司        250.00    自股份上市之日起12个月
    斯坦福大学                      200.00    自股份上市之日起12个月
    上海励诚投资发展有限公司        149.50    自股份上市之日起12个月
    3、新增股份上市时间
    公司2006年度非公开发行股票合计新增股份8,299.50万股将于2007年9月25日正式上市。
    向中国航空技术进出口深圳公司、深圳中航地产公司和深圳中航集团股份有限公司发行的5,600万股股票的禁售期为36个月，自2010年9月25日起可以上市流通。向6名机构投资者发行的2,699.50万股股票禁售期为12个月，自2008年9月25日起可以上市流通。
    4、资产过户及资金缴纳情况
    公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司及其控制的深圳中航地产公司用于认购本次新增股份的合计作价为15,945.17万元的新疆中航投资有限公司70%的股权、深圳市中航酒店管理有限公司30%股权和深圳市中航物业管理有限公司50%股权的过户手续已于2007年8月21日办理完毕。
    深圳中航集团股份有限公司的26,166.83万元认股款于2007年8月24日缴纳完毕。中国太平洋人寿保险股份有限公司等6名机构投资者的64,788万元的认购款于2007年9月10日缴纳完毕。
    广东信达律师事务所就上述资产过户的完成出具了法律意见书，并已就上述资产过户与资金缴纳情况出具了验资报告。

【2007-09-24】
 刊登2006年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
    深南光2006年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
    公司2006年度非公开发行股票合计新增股份8,299.50万股将于2007年9月25日正式上市。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本公司股票价格在2007年9月25日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
    1、发行数量、发行价格及募集资金量
    公司2006年度非公开发行股票发行股份总量为8,299.50万人民币普通股（A股），其中向控股股东及其控制的关联企业以7.52元/股的价格发行5,600万股，向6名机构投资者以24.00元/股的价格发行2,699.50万股。募集资金总额合计为106,900万元，其中包括现金90,954.83万元和评估价合计为15,945.17万元的深圳市中航酒店管理有限公司30%的股权、深圳市中航物业管理有限公司50%的股权和新疆中航投资有限公司70%的股权。扣除发行费用后募集资金净额为105,384.91万元。
    2、各机构认购的数量和限售期
    2007年8月30日公司向控股股东中国航空技术进出口深圳公司及其控制的关联企业以7.52元/股的价格发行5,600万股票，发行对象具体如下：
    认购方                   认购数量（万股）       限售期
    中国航空技术进出口深圳公司 526.1063        自股份上市之日起36个月
    深圳中航地产公司           1,594.2619      自股份上市之日起36个月
    深圳中航集团股份有限公司   3,479.6318      自股份上市之日起36个月
    2007年9月19日，公司以竞价方式向机构投资者发行2,669.50万股股票，
    发行对象具体如下：
    认购方                      认购数量（万股）  限售期
    中国太平洋人寿保险股份有限公司  800.00    自股份上市之日起12个月
    信达澳银基金管理有限公司        700.00    自股份上市之日起12个月
    大成基金管理有限公司            600.00    自股份上市之日起12个月
    新华人寿保险股份有限公司        250.00    自股份上市之日起12个月
    斯坦福大学                      200.00    自股份上市之日起12个月
    上海励诚投资发展有限公司        149.50    自股份上市之日起12个月
    3、新增股份上市时间
    公司2006年度非公开发行股票合计新增股份8,299.50万股将于2007年9月25日正式上市。
    向中国航空技术进出口深圳公司、深圳中航地产公司和深圳中航集团股份有限公司发行的5,600万股股票的禁售期为36个月，自2010年9月25日起可以上市流通。向6名机构投资者发行的2,699.50万股股票禁售期为12个月，自2008年9月25日起可以上市流通。
    4、资产过户及资金缴纳情况
    公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司及其控制的深圳中航地产公司用于认购本次新增股份的合计作价为15,945.17万元的新疆中航投资有限公司70%的股权、深圳市中航酒店管理有限公司30%股权和深圳市中航物业管理有限公司50%股权的过户手续已于2007年8月21日办理完毕。
    深圳中航集团股份有限公司的26,166.83万元认股款于2007年8月24日缴纳完毕。中国太平洋人寿保险股份有限公司等6名机构投资者的64,788万元的认购款于2007年9月10日缴纳完毕。
    广东信达律师事务所就上述资产过户的完成出具了法律意见书，并已就上述资产过户与资金缴纳情况出具了验资报告。

【2007-09-21】
 刊登董事会通过公司非公开发行股票结果公告
    深南光Ａ董事会通过公司非公开发行股票结果公告
    根据公司第五届董事会第二次会议做出的《关于公司2006年度非公开发行方式的决议》，深南光A近日开始了向机构投资者以竞价方式发行不超过8400万股的发行工作。公司第五届董事会第六次会议于2007年9月18日以通讯表决方式召开，按照配售原则，确定发行价格为24元/股，确定最终发行对象和发行数量如下：
    配售对象名称                     配售数量（万股）
    中国太平洋人寿保险股份有限公司          800.00 
    信达澳银基金管理有限公司                700.00 
    大成基金管理有限公司                   600.00 
    新华人寿保险股份有限公司               250.00 
    斯坦福大学                            200.00 
    上海励诚投资发展有限公司               149.50 
    合计                                  2699.50
    截止2007年9月11日，上述机构均已足额缴纳了认购款。

【2007-09-11】
 刊登对外投资公告
    深南光Ａ董事会同意投资设立深圳市中航工业地产投资发展有限公司公告
    深南光Ａ第五届董事会第五次会议于2007年9月8日召开，通过如下议案：
    一、《关于投资设立深圳市中航工业地产投资发展有限公司的议案》。
    同意由依法设立后的深圳市中航工业地产投资发展有限公司（暂定名）在衡阳市发起设立衡阳市深圳工业园开发建设有限公司（暂定名，以工商登记核定名称为准），该公司注册资金3亿人民币，深圳市中航工业地产投资发展有限公司（暂定名）持股比例不低于三分之二。
    二、《关于调整深圳观澜格兰云天大酒店项目公司注册资本的议案》。
    同意将观澜酒店项目公司注册资本金额由人民币5000万元调整为人民币7250万元，由深圳市格兰云天大酒店有限公司以宗地编号为A906-0785的价值5060万的土地使用权和现金2190万元作为出资，设立观澜格兰云天大酒店项目公司，以便完成项目公司的工商注册登记和土地使用权的注入。
    三、《关于全资子公司中航物业管理有限公司投资购买长沙写字楼物业的议案》。
    同意全资子公司中航物业管理有限公司投资659.06万元购置长沙BOBO天下城写字楼第10层整层物业，该物业建筑面积1538.67平方米，资金来源全部为物业公司自筹并一次性付清。
    四、《关于向中航爱心基金会捐赠200万元的议案》。
    五、《关于开立募集资金专用存款账户的议案》。

【2007-08-31】
 刊登非公开发行5600万股股票发行情况公告
    深南光Ａ非公开发行5600万股股票发行情况公告
    深南光Ａ本次发行股份总量为5,600万股份，发行价格为7.52元/股，股票种类为人民币普通股（A股），募集资金总额为42,112万元。
    本次发行的认购对象为公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司及其关联方深圳中航地产公司和深圳中航集团股份有限公司，认购数量分别为：526.1063万股，1,594.2619万股，3,479.6318万股。
    本次发行的对象共3名，本次非公开发行股票的限售期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行。深圳中航、中航地产及中航实业认购的股份自公司向机构投资者以竞价方式发行不超过8,400万股的股份发行完成之日起,36个月内不上市流通。
    董事会决议公告
    根据公司第五届董事会第二次会议作出的《关于公司2006年度非公开发行方式的决议》，公司于近日开始了向控股股东中国航空技术进出口深圳公司及其控制的深圳中航地产公司和深圳中航集团股份有限公司（原"深圳中航实业股份有限公司"）发行5,600万股的发行工作。
    截止2007年8月24日，深圳中航及其控制的中航地产用以认购本公司发行股份的资产的过户手续均已完成，中航实业也已足额缴纳了认股款。
    本次非公开发行的资产交割审计基准日为2007年6月30日，根据深圳大华天诚会计师事务所出具的深华2007专审字第359、360和361号《专项审计报告》，用于认购股份的资产在评估基准日至交割审计基准日期间的损益合计为5,232,863.73元，根据公司与深圳中航和中航地产于2007年5月签署的《定向增发协议补充协议》的约定，上述收益归本公司所有。

【2007-08-20】
 公布2007年半年报
    深南光Ａ公布2007年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产3.15元，净资产收益率3.42%，加权平均净资产收益率3.28%，扣除非经常性损益后净利润14390174.3元，营业收入631958733.12元，归属于母公司所有者净利润15015353.9元，归属于母公司股东权益439547983.02元。

【2007-08-16】
 刊登2006年度分红派息公告
    深南光2006年度分红派息公告
    深南光2006年度分红派息方案为：每10股派现金红利人民币现金2.5元（扣税后10派2.25元）。
    股权登记日：2007年8月21日，除息日及股息到帐日：2007年8月22日。

【2007-08-15】
 刊登关于公司2006年度非公开发行方式的公告
    深南光董事会决议公告
    深南光第五届董事会第二次会议于2007年8月14日以通讯表决方式审议通过了《关于公司2006年度非公开发行方式的议案》。
    根据公司向中国证监会报送的关于公司非公开发行股票发行方式的申请，公司本次非公开发行将控股股东中国航空技术进出口深圳公司（简称"深圳中航"）及其控制的关联企业与其他机构投资者的认股发行过程分开进行。具体如下：
    根据公司股东大会的授权，经公司与控股股东深圳中航及其控制的深圳中航地产公司（简称"中航地产"）和深圳中航实业股份有限公司（简称"中航实业"）协商，公司向深圳中航、中航地产和中航实业以7.52元/股的价格（即公司第四届董事会第十七次会议关于非公开发行事项决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均价的90%）发行5,600万股股份，募集资金42,112万元。其中：深圳中航以评估价合计为3,956.32万元的深圳市中航酒店管理有限公司30%的股权和深圳市中航物业管理有限公司19.04%的股权认购526.1063万股；中航地产以评估价合计为11,988.85万元的新疆中航投资有限公司70%的股权和深圳市中航物业管理有限公司30.96%的股权认购1,594.2619万股；中航实业以现金人民币26,166.831136万元认购3,479.6318万股。
    在上述发行完成后，公司再面向机构投资者以竞价发行的方式发行不超过8,400万股股份,发行价格不低于7.52元/股，募集不超过64,788万元的现金，具体的发行价格及发行股数根据询价结果确定。
    上述深圳中航、中航地产和中航实业所认购股份自本次发行结束之日起36个月内不上市流通；机构投资者以竞价发行的方式认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不上市流通。

【2007-08-14】
 刊登关于竞得土地使用权事项的公告
    深南光关于竞得土地使用权事项的公告
    2007年8月10日，本公司所属的天津房地产开发项目公司天津格兰云天投资发展有限公司在天津市塘沽区规划和国土资源局举行的土地使用权挂牌出让过程中，以人民币5,600万元的价格竞得宗地编号为津塘（挂）2007-24号宗地的国有土地使用权。
    津塘（挂）2007-24地块位于塘沽区滨河西路西侧、坨场南道南侧，其四至范围为：东至滨河西路，南至规划路，西至规划路，北至坨场南道，现状场清地平。项目占地16,105.2平方米，用途为商服、公共设施，容积率不大于9.5，覆盖率不大于35%，绿地率不小于30%，建筑主体高度不大于170米,土地使用年限40年。

【2007-08-11】
 刊登子公司通过房地产开发企业年检公告
    深南光Ａ子公司通过房地产开发企业年检公告
    深南光Ａ子公司深圳市中航地产发展有限公司于2007年8月10日领取了深圳市国土资源和房产管理局深房开字（2007）605号资质证书，该证书载明：深圳市中航地产发展有限公司具有房地产开发资质，可以从事房地产开发经营业务。

【2007-08-09】
 刊登全资子公司未参加房地产开发企业年检公告
    深南光Ａ全资子公司未参加房地产开发企业年检公告
    近日，深圳市国土资源和房产管理局网站披露，深圳市南光房地产发展有限公司（深南光Ａ全资子公司，已于2006年10月23日更名为深圳市中航地产发展有限公司）未参加房地产开发企业年检。
    深圳市中航地产发展有限公司已向深圳市国土资源和房产管理局申请办理房地产开发企业年检。

【2007-07-31】
 刊登2006年度非公开发行A股方案获得证监会核准公告
    深南光Ａ2006年度非公开发行A股方案获得证监会核准公告
    深南光Ａ《关于2006年度非公开发行A股的申请报告》及有关申请文件已获得中国证券监督管理委员会批复，核准公司非公开发行A股新股不超过14000万股。
    证监会核准豁免公司大股东及一致行动人要约收购公司股票义务
    深南光Ａ《关于2006年度非公开发行A股的申请报告》及有关申请文件已获得中国证券监督管理委员会核准，中国证券监督管理委员会同时核准豁免公司大股东中国航空技术进出口深圳公司及一致行动人因认购公司本次非公开发行股份而直接或间接增持不低于5600万股而应履行的要约收购义务。

【2007-07-25】
 刊登竞得5788平方米土地使用权公告
    深南光Ａ竞得5788平方米土地使用权公告
    深南光Ａ于2007年7月23日在江苏省昆山市国土资源局举行的国有土地使用权公开挂牌出让中竞得位于昆山开发区前进东路北侧、顺陈路西侧18号地块，该宗土地面积5788平方米（8.68亩），用途为商业（办公），出让年限40年，容积率6.0，建筑密度≤35%，成交总价人民币5,255,504元（908元/平方米）。

【2007-07-06】
 刊登关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划公告
    深南光Ａ关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划的公告
    为切实做好公司治理情况的自查、整改工作，深圳市南光（集团）股份有限公司成立了本次公司治理专项活动领导小组和工作小组，由公司董事长吴光权担任领导小组组长、公司董事会秘书杨祥担任工作小组组长。对公司治理有关情况进行了全面、细致的自查；公司第四届董事会第二十七次会议于2007年5月31日以通讯表决方式审议通过了公司《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》，独立董事发表了独立董事意见，一致认为：公司的自查报告内容真实、完整，包括了监管机关要求自查的全部事项，也如实反映了公司的实际情况；整改计划切实可行。
    欢迎监管部门和广大投资者、社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。联系方式如下：
    联系人：李红波 张 岩
    电 话：（0755）83689888-13228、13213
    传 真：（0755）83688903
    信息平台：请登陆南光公司网站www.nan-guang.com.cn，点击"上市公司治理专项活动信息平台"。