方大Ａ[000055] 009
☆公司大事☆ ◇000055 方大Ａ 更新日期：2009-10-19◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-20】
公布2009年三季报
方大Ａ公布2009年三季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.037元，每股净资产1.39元，净资产收益率6.31%，扣除非经常性损益后净利润15744148.04元，营业收入601972120.76元，归属于母公司所有者净利润37452964.05元，归属于母公司股东权益593179820.76元。
董事会第十一次会议决议公告
审议通过了如下议案：
1．本公司2009 年第三季度报告全文及正文；
2．本公司《内幕信息知情人登记制度》；
【2009-10-13】
刊登临时股东大会决议公告
方大Ａ临时股东大会决议公告
审议通过《关于修改<章程>的议案》、《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》。
公司公告
近日，公司全资子公司深圳市自动化系统有限公司中标沈阳至铁岭城际铁路安全门工程，签订台北地铁屏蔽门供货合同，以上中标及合同金额合计35,886,360元。
【2009-10-12】
召开股东大会,停牌一天
方大Ａ召开股东大会。
【2009-10-09】
刊登中标武汉市轨道交通屏蔽门系统项目公告
方大Ａ中标武汉市轨道交通屏蔽门系统项目公告
2009年9月29日，方大Ａ全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司收到中标通知书，方大自动化公司中标"武汉市轨道交通二号线一期工程屏蔽门系统设备采购项目"。中标价为人民币80,859,828.00元，目前尚未签订正式合同。
【2009-09-25】
刊登为下属全资子公司提供担保公告
方大Ａ董事会决议公告
方大集团股份有限公司于2009年9月23日下午在本公司会议室召开第五届董事会第十次会议。会议审议通过了如下议案：
一、本公司关于修改《章程》的议案；
公司经营范围修改为：生产经营新型建筑材料、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、公共安全防范设备、冶金设备、光机电一体化产品、高分子材料及产品、精细化工产品、机械设备、光电材料及器材、光电设备、电子显示设备、视听设备、交通设施、各种暖通设备及产品、给排水设备、中央空调设备及其零配件、半导体材料及器件、集成电路、光源及照明产品、设备、太阳能产品（产品不含限制项目及出口许可证管理商品）及上述产品的设计、技术开发、安装、施工、相关技术咨询和培训、自有物业管理和租赁（深圳市高新区科技南十二路方大大厦、深圳市南山区龙珠四路2号方大城）、从事深圳市高新区科技南十二路方大大厦停车场机动车停放业务、房地产开发经营、投资兴办实业（具体项目另行申报）
二、本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案；
1、本公司关于为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司提供担保保证的议案：
本公司为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司向中国进出口银行上海分行申请的不超过折合人民币肆仟万元整的流动资金贷款及其利息等相关费用提供保证担保，期限一年,具体日期以与银行签署的合同为准。
2、本公司关于为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司提供担保保证的议案：
本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向深圳发展银行深圳泰然支行申请的不超过折合人民币陆仟万元授信的本息及相关费用等提供担保，具体授信币种、金额、期限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以合同约定为准。
截止公告日，本公司累计担保数量为37,945.14万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司2008年经审计净资产的67.79%，不存在逾期担保。
10月12日召开2009年第二次临时股东大会公告
（一）召开时间：2009年10月12日（星期一）上午9:30，会期半天
（二）股权登记日：2009年9月28日
（三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场。
（六）登记时间：2009年10月9日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：30）
（七）会议审议事项：公司关于修改《章程》的议案、关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。
【2009-09-23】
刊登预计2009年1月1日-9月30日净利润同比增长100%-150%
方大Ａ业绩预增公告
方大Ａ预计2009年1月1日-9月30日归属于母公司所有者的净利润约3500万元--4000万元，同比增长100%-150%。
业绩变动原因说明：本公司的主营业务营业收入增长以及产品毛利提高，使得报告期内业绩同向大幅上升。
【2009-09-17】
刊登子公司重大项目中标金额为8146万元公告
方大Ａ子公司重大项目中标金额为8146万元公告
2009年9月15日，方 大Ａ全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司中标深圳绿景大厦幕墙工程,中标金额为81,464,110.41元人民币，目前尚未签订正式合同。
该项目履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测。
【2009-09-15】
刊登全资子公司被认定为高新技术企业公告
方大Ａ全资子公司被认定为高新技术企业公告
方 大Ａ全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司（下称"自动化公司"）于2009年9月11日收到了深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：gr200944200065，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自动化公司自获得高新技术企业认定资格后三年内（2009年至2011年），所得税税率按15%的比例征收。
【2009-08-18】
刊登临时股东大会决议公告
方大Ａ临时股东大会决议公告
方 大Ａ2009年第一次临时股东大会于2009年8月17日召开，审议通过了《关于2009年度非公开发行A股股票方案（补充版）的议案》、《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》等议案。
【2009-08-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
方大Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-08-12】
刊登变更临时股东大会现场会议时间公告
方大Ａ变更临时股东大会现场会议时间公告
方大Ａ2009年8月1日发出2009年第一次临时股东大会通知，其中现场会议时间原定于2009年8月17日（星期一）上午9:30召开，因工作原因现更改为2009年8月17日（星期一）下午2:00召开，通知其他内容不变。
关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性及变更现场会议召开时间公告
现因工作原因，将本次临时股东大会现场召开的时间由2009年8月17日（星期一）上午9:30 变更为2009年8月17日（星期一）下午2:00。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2009年8月17日（星期一）下午2:00
2、网络投票时间：2009年8月16日---2009年8月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月17日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009 年8月16日下午15：00 至2009年8月17日下午15：00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年8月11日
（三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12 路方大大厦一楼多功能会议厅
二、会议审议事项
议案一：《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
议案二：《关于2009 年度非公开发行A 股股票方案（补充版）的议案》
【2009-08-01】
刊登对非公开发行方案、可行性分析报告和预案进行补充调整公告
方大Ａ董事会决议公告
会议审议通过了以下决议:
一、会议对第五届董事会第六次会议审议通过的相关非公开发行A股股票方案、可行性分析报告和预案进行了补充调整，其主要部分为：
（1）对"发行对象及认购方式"补充：每一发行对象及其一致行动人认购股票数量不得超过本次非公开发行股份总数的30%（含本数）；
（2）项目建设地改为南昌；
（3）项目投资概算：节能幕墙及光电幕墙扩产项目建设投资由22,000万元调整为17,055.17万元，流动资金由8,000万元调整为13,000万元；地铁屏蔽门扩产项目建设投资由15,000万元调整为12,446.22万元，流动资金由5,000万元调整为8,000万元。
二、关于为下属全资子公司提供提供担保保证的议案；
本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请的人民币伍仟万元整综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准。
截止公告日，本公司累计担保数量为33,076.56万元人民币，全部为对控股子公司的担保，不存在逾期担保。
三、本公司关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。
8月17日召开2009年第一次临时股东大会公告
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2009年8月17日（星期一）上午9:30，会期半天
2、网络投票时间：2009年8月16日---2009年8月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月16日下午15：00至2009年8月17日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年8月11日
（三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2009年8月12日至8月14日每日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00
（七）会议审议事项：《关于2009年度非公开发行A股股票方案（补充版）的议案》、《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》等。
【2009-07-17】
公布2009年半年报
方大Ａ公布2009年半年报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.0226元，每股净资产1.37元，净资产收益率5.14%，加权平均净资产收益率5.25%，扣除非经常性损益后净利润9643894.57元，营业收入369945313.89元，归属于母公司所有者净利润30076634.28元，归属于母公司股东权益585205548.34元。
董事会第八次会议决议公告
会议经审议通过如下决议：
（1）本公司2009年半年度报告全文及摘要；
（2）关于注销下属全资子公司深圳方大意德新材料有限公司的议案。
【2009-04-18】
公布2009年一季报
方大Ａ公布2009年一季报：基本每股收益0.025元，稀释每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.011元，每股净资产1.35元，净资产收益率1.85%，扣除非经常性损益后净利润4877800.12元，营业收入160791976.14元，归属于母公司所有者净利润10653332.57元，归属于母公司股东权益574472195.68元。
2008 年度股东大会决议公告
通过本公司关于2008 年度利润分配及公积金转增股本的议案。
通过本公司2008 年年度报告全文及摘要；
通过本公司关于调整2008 年度审计费用的议案；
通过关于聘请2009 年度审计会计师事务所的议案；
通过本公司《章程》修改草案；
通过本公司关于向银行申请流动资金贷款的议案；
通过本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。
董事会决议公告
1．本公司2009 年第一季度报告全文及正文；
2．本公司关于资产以公允价值计量的内控制度。
【2009-04-17】
召开股东大会,停牌一天
方大Ａ召开股东大会。
【2009-04-15】
刊登限售股份解除限售提示公告
方大Ａ限售股份解除限售提示公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为44,248,248股，占总股本比例为10.37%。
2、本次限售股份可上市流通日为2009年4月17日。
【2009-03-28】
公布2008年年报
方大Ａ公布2008年年报：基本每股收益0.055元，稀释每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.31元，净资产收益率4.16%，加权平均净资产收益率4.12%，扣除非经常性损益后净利润2391027.81元，营业收入784720562.64元，归属于母公司所有者净利润23260881.91元，归属于母公司股东权益559715901.95元。
董监事会会议决议公告
会议审议通过了如下决议：
1、本公司关于2008年度利润分配及公积金转增股本的议案；
2008年度本公司不进行利润分配和资本公积金转增，利润全部留做2009年公司扩大发展之用。
2、本公司关于调整2008年度审计费用的议案；
3、本公司关于聘请2009年度审计会计师事务所的议案；
经本公司董事会审计委员会审议通过并提议，本公司继续聘请天健光华（北京）会计师事务所为本公司2009年度审计机构，提请股东大会授权董事会决定2009年度审计费用。
4、本公司关于修改《章程》的议案；
5、本公司关于向银行申请流动资金贷款的议案。
本公司向中国建设银行深圳分行申请流动资金贷款额度人民币贰亿壹仟万元整（210,000,000.00元），期限为壹年，以本公司的自有物业作为抵押保证，同时本公司之子公司方大新材料（江西）有限公司、深圳市方大装饰工程有限公司和深圳市方大自动化系统有限公司提供担保保证，具体期限与银行签订的合同为准。
6、本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行深圳分行申请人民币贰亿元的银行综合授信额度提供担保,期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行深圳分行申请人民币叁亿元的银行综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；为下属全资子公司为方大新材料（江西）有限公司向南昌商业银行高新支行申请人民币陆仟万元的银行承兑汇票授信提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向中国农业银行南昌市高新开发区支行申请人民币柒仟万元的银行综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向交通银行股份有限公司南昌分行东湖支行申请人民币陆仟万元的银行综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准；为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行申请人民币捌仟万元的银行综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限与银行签订的合同为准。
7、关于公司2009年度非公开发行A股股票方案的议案；
（1）发行方式
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。
（2）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
（3）发行数量
本次非公开发行A股股票数量不超过10,000万股（含10,000万股）。
（4）发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人在内的不超过十名的特定对象，特定对象均以现金认购。
（5）定价基准日与发行价格
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日（2009年3月28日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于5.39元/股。
（6）决议有效期限
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
8、公司关于2009年度非公开发行A股股票预案；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
10、本公司关于召开2008年度股东大会的议案。
公司定于2009年4月17日现场方式召开2008年度股东大会，审议以上相关议案。
【2009-03-03】
刊登控股子公司被认定为深圳市高新技术企业公告
方大Ａ控股子公司被认定为深圳市高新技术企业公告
方大Ａ间接控股65%的子公司深圳市方大国科光电技术有限公司和深圳沃科半导体照明有限公司于2009年3月2日分别收到了深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。
按照《高新技术企业认定管理办法》，公司可依据有关规定，自获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），所得税按15%的比例征收。
【2009-02-11】
刊登公告
方大Ａ公司公告
本公司2009年2月10日接到本公司股东深圳市时利和投资有限公司通报：该公司在通过深圳证券交易所交易系统卖出本公司股份“方大A”（000055）的过程中，由于操作失误，买入2万股。根据《证券法》第四十七条规定："上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益"，经测算，该公司的此次交易未产生收益。该公司承诺将按照《证券法》等相关法律法规的规定，谨慎操作，不再出现类似违规行为，由此造成对上市公司及广大股东的不利影响深表歉意。
【2009-02-02】
刊登中标大运会主体育馆幕墙工程公告
方大Ａ中标大运会主体育馆幕墙工程
2009年1月23日，方大Ａ之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司收到中标通知书，方大装饰公司中标深圳大运中心外围护结构Ⅱ标段（主体育馆）工程，即2011年深圳世界大学生运动会主体育馆幕墙工程，中标金额为9539.727566万元人民币，占公司2007年经审计的营业收入的14.9%，工期为152个日历天，预计从2009年6月1日开始计算工期。
【2008-12-24】
刊登控股子公司入选深圳市高新技术企业公告
方大Ａ控股子公司入选深圳市高新技术企业公告
方大Ａ间接控股65%的子公司深圳市方大国科光电技术有限公司和深圳沃科半导体照明有限公司经申报并经国家相关部门评审，入选深圳市2008年第一批拟认定高新技术企业名单。该认定自2008年12月16日起公示，公示期为15个工作日。截止公告日，该认定尚处于公示期内，国科公司和沃科公司尚未收到深圳市政府相关部门的正式文件。
国科公司和沃科公司分别于2003年、2004年被深圳市政府相关部门认定为高新技术企业，所得税按15%的比例征收。新税法实施后，根据相关规定，2008年国科公司和沃科公司适用的所得税税率为18%。若国科公司和沃科公司获准重新认定高新技术企业资格，其获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），所得税按15%的比例征收，对本公司的利润无重大影响。
【2008-12-06】
刊登股东减持公司股份公告
方大Ａ股东减持公司股份公告
方大Ａ股东深圳市时利和投资有限公司于2008.5.17---12.5通过集中竞价交易方式，减持公司股份549万股，占总股本的1.29%。
本次减持后，该公司尚持有公司股份2993.3884万股，占总股本的7.01%。
【2008-11-28】
刊登第一大股东所持公司股份解除质押公告
方大Ａ第一大股东所持公司股份解除质押
方大Ａ第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司所持公司股份于2008年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续，解除质押股份数为18,260,682股。
截止本公告日，邦林公司共持有本公司46,983,314股股份（占本公司总股本的11.01%），不存在质押股份。
【2008-10-25】
公布2008年三季报
方大Ａ公布2008年三季报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.3元，净资产收益率3.07%，扣除非经常性损益后净利润-7836944.74元，营业收入561914582.35元，归属于母公司所有者净利润17072270.75元，归属于母公司股东权益556407545.85元。
董事会决议
一、本公司调整下属企业江西方大新型铝业有限公司经营业务的议案；
为进一步进行产业调整，整合公司资源，集中资源优势做好公司其他主业，自2008年10月起逐步停止江西方大新型铝业有限公司的铝型材生产经营业务。江西方大新型铝业有限公司主要从事各类铝型材系列产品的开发、生产和销售，2008年1-9月份销售收入为34,500,071.11元（其中铝型材产品销售收入为25,766,205.93元，占本公司2008年1-9月份销售收入比例为4.59%）。本公司将根据实际情况依据有关规定披露相关后续事宜。
二、本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案：同意本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中信银行深圳金山支行申请的人民币伍仟万元整的综合授信额度及其全部利息、违约金、赔偿金和费用提供担保保证，具体期限与银行签订的合同为准；为深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行深圳分行申请的人民币贰仟伍佰万元整的综合授信额度及其全部利息、违约金、赔偿金和费用提供担保保证，具体期限与银行签订的合同为准。授权公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。
【2008-09-20】
刊登股东减持公司股份公告
方大Ａ股东减持公司股份
方大Ａ股东深圳市邦林科技发展有限公司于2008.2.29-9.19日通过集中竞价交易方式减持公司股票487.618万股，占公司总股本1.14%。
本次减持后，该公司还持有公司股份4708.3314万股，占公司总股本11.03%。
【2008-08-09】
公布2008年半年报
方大Ａ公布2008年半年报：基本每股收益0.0487元，稀释每股收益0.0487元，每股收益（扣除）-0.0111元，每股净资产1.3187元，净资产收益率3.7%，加权平均净资产收益率3.54%，扣除非经常性损益后净利润-4723303.91元，营业收入365642311.79元，归属于母公司所有者净利润20798839.29元，归属于母公司股东权益562811892.44元。
【2008-07-16】
刊登全资子公司中标厦门国际物流中心幕墙工程公告
方大Ａ董事会决议
方大A以通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《治理专项活动整改情况报告》。
公告
2008年7月14日，方大A全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司收到中标通知书，方大装饰公司中标厦门国际物流中心幕墙工程(包括标段一和标段二),中标金额为8,304.76万元人民币,工期为370个日历日。
【2008-07-10】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
方大Ａ澄清公告
近日，在《每日经济新闻》、《中国易富网》和《和讯网》等媒体上有方大A将投巨资收购一新能源公司的传闻，方大Ａ现就相关问题澄清如下：
上述传闻不实，公司未与任何新能源公司接触商谈收购事宜，目前也没有任何收购新能源公司的计划。
【2008-07-08】
刊登A股股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
方大Ａ股票交易异常波动公告
一、股票交易异常情况：
本公司股票"方大A"（股票代码000055）自7月3日、4日、7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股价异动。
二、相关情况说明：
近日，在本公司下属企业深圳市方大国科光电技术有限公司（以下简称方大国科公司）举行的现场论证会上，通过了"节能减排与可再生能源"广东省重大科技专项项目--"LED日光灯关键制造技术研究与应用示范工程"论证。现场论证会上，专家组一致认为：该项目拟开发功率型LED日光灯产品并在广州地铁进行示范推广，项目十分必要且意义重大；项目技术路线及实施方案基本可行，项目申报单位具有较强的技术和产业化实力，预期达到的产品技术性能指标满足广东省重大科技项目专项要求等。
"LED日光灯关键制造技术研究与应用示范工程"项目是由方大国科公司、广州地下铁道总公司、华南理工大学与中国科学院广州能源研究所共同申报的2008年"节能减排与可再生能源"广东省重大科技专项项目，方大国科公司研发的LED日光灯采用超高亮抗衰LED白光芯片作为发光光源。以12W的LED日光灯为例，其地面照度相当于30W普通日光灯，省电40%～60%，使用寿命在5万～8万小时之间，为普通日光灯寿命的3～5倍。LED日光灯无需起辉器和镇流器，启动快，功率小，无频闪，不容易引起视疲劳。
在咨询本公司控股股东和公司管理层后，董事会认为本公司没有其他应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
【2008-06-26】
刊登董事会决议公告
方大Ａ董事会决议公告
方 大Ａ以通讯表决方式召开第五届董事会第二次会议，审议通过了如下议案：
1、公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》；
2、成立董事会薪酬与考核委员会，选举邵汉青女士为委员会主任，选举郭晋龙先生和熊建伟先生为委员会委员。
【2008-06-16】
刊登公告
方大Ａ公告
2008年6月13日，方 大Ａ之全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司与南京地下铁道有限责任公司签订了南京地铁一号线南延线工程站台门系统货物及服务合同，合同金额为人民币5,952万元。
【2008-06-13】
刊登2007年度资本公积金转增股本方案实施公告
方大Ａ2007年度资本公积金转增股本方案实施公告
方 大Ａ2007年度资本公积金转增股本的方案为：每10股转增1股。
A股：
1、股权登记日：2008年6月18日
2、除权日：2008年6月19日
3、转增可流通股份起始交易日：2008年6月19日
B股：
1、最后交易日：2008年6月18日
2、除权日：2008年6月19日
3、股权登记日：2008年6月23日
4、转增股份起始交易日：2008年6月24日
【2008-06-07】
刊登年度股东大会通过公司2007年年度报告全文及摘要公告
方大Ａ年度股东大会通过公司2007年年度报告全文及摘要公告
方大Ａ2007年度股东大会于6月6日召开，审议通过了：
1、公司关于2007年度利润分配及公积金转增股本的议案；
2、公司2007年年度报告全文及摘要等议案；
3、审议通过本公司关于解聘2007年度境外审计会计师事务所的议案；
4、审议通过关于聘请2008年度审计会计师事务所的议案；
5、审议通过本公司关于董事会换届选举的议案（累积投票制）；
6、审议通过本公司关于监事会换届选举的议案（累积投票制）；
7、审议通过本公司关于增加经营范围的议案；
8、审议通过本公司《章程》修改草案。
董监事会决议公告
审议通过了如下决议：
1、选举熊建明先生为本公司第五届董事会董事长；
2、聘任熊建明先生为本公司总裁；
3、聘任周志刚先生为本公司董事会秘书；
4、经熊建明总裁的提名，聘任王胜国先生、杨晓专先生为本公司副总裁；
5、经熊建明总裁的提名，聘任林克槟先生为本公司财务总监；
6、本公司第五届高级管理人员薪酬方案；
本公司高级管理人员薪酬实行岗位薪金制与风险工资相结合，根据本公司实际情况和行业薪酬水平，第五届高级管理人员总裁级别年薪为35－60万元，副总裁及其他高级管理级别年薪为12-40万元。
7、选举熊建明先生为第五届董事会发展战略委员会主任，选举邵汉青女士、董立坤先生和周志刚先生为委员会委员；
8、选举郭晋龙先生为第五届董事会审计委员会主任，选举董立坤先生和王胜国先生为委员会委员。
9、选举于国安先生为本公司第五届监事会召集人。
【2008-06-06】
召开股东大会,停牌一天
方大Ａ召开股东大会。
【2008-05-17】
刊登关于董监事会换届选举公告
方大Ａ董监事会议决议公告
方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2008年5月16日在本公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了如下决议：
1、本公司关于董监事会换届选举的议案；
同意提名熊建明先生、王胜国先生、熊建伟先生和周志刚先生作为本公司第五届董事会董事候选人，同意提名邵汉青女士、郭晋龙先生和董立坤先生作为本公司第五届董事会独立董事候选人。
提名于国安先生和宋文清先生作为本公司第五届监事会监事候选人。
本公司职工代表大会选举推荐郑华女士担任本公司第五届监事会职工代表监事，直接当选。
2、本公司第五届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案；
本公司第五届董事会董事的年度津贴为每人6万元人民币（含税），独立董事的年度津贴为每人8万元人民币（含税），第五届监事会监事的年度津贴为每人3万元人民币（含税）。
3、本公司关于聘请2008年度审计会计师事务所的议案；
经本公司董事会审计委员会审议通过并提议，本公司继续聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所为本公司2008年度审计机构，审计费用为人民币60万元。
4、本公司关于为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司提供担保保证的议案；
同意本公司为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司向中国银行南昌市西湖支行申请金额不超过人民币陆仟万元整的综合授信额度及其全部利息、违约金、赔偿金和费用提供担保保证，期限一年。
5、本公司关于召开2007年度股东大会的议案。
定于6月6日召开2007年度股东大会公告
1.召开时间：2008年6月6日（星期五）上午9:30，会期半天
2.召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年6月2日
6.登记时间：2008年6月5日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）
7.会议审议事项：公司关于2007年度利润分配及公积金转增股本的议案、公司2007年年度报告全文及摘要等
关于第二大股东减持公司股份
方大Ａ于2008年5月16日接到公司股东深圳市时利和投资有限公司通报：该公司自2007年6月12日至2008年5月16日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份"方大A"（000055）394.938万股，占公司总股本的1.02%。
该公司自2007年4月25日至2008年5月16日收盘，通过深圳证券交易所交易系统出售持有的"方大A"无限售条件流通股份共19,308,180股，减持比例为方大集团总股本的5.05%。
截止到2008年5月16日收盘，该公司尚持有公司股份32,224,440股，占公司总股本的8.31%，仍为公司第二大股东。
【2008-05-06】
刊登邦林公司减持公司19,360,180股公告
方大Ａ邦林公司减持公司19,360,180股公告
自2007年4月25日截止2008年5月5日收盘，深圳市邦林科技发展有限公司通过深圳证券交易所交易系统出售持有的方大Ａ无限售条件流通股份共19,360,180股，减持比例为方大集团总股本的5.05%。
本次减持后，邦林公司持有方大Ａ股份为46,391,240股，占方大集团总股本的11.96%，其中27,201,240股为有限售条件流通股股份，其中质押冻结股份数16,600,620股，其余为无限售条件流通股份。
另刊登简式权益变动报告书。
【2008-04-25】
刊登38,798,760股限售股份4月28日上市流通公告
方大Ａ38,798,760股限售股份4月28日上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为38,798,760股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年4月28日。
【2008-04-23】
刊登第一大股东持有公司股份解押及再质押公告
方大Ａ第一大股东持有公司股份解押及再质押公告
方 大Ａ接公司第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司的通知，邦林公司2008年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将质押给深圳平安银行股份有限公司深圳民田路支行的公司股份办理了质押登记解除手续，解除质押股份数为34,390,620股。同日，邦林公司将其持有的公司股份4,390,620质押给深圳平安银行股份有限公司深圳民田路支行，并已办理了股份质押登记手续，质押期限自2008年4月22日至2008年10月20日。
截止到2008年4月22日，邦林公司共持有公司股份46,930,620股，累计质押公司股份16,600,620股。
【2008-04-22】
公布07年年报及08年一季报,上午停牌一小时
方大Ａ公布2007年年报：基本每股收益0.0629元，稀释每股收益0.0629元，每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产1.5元，净资产收益率4.19%，加权平均净资产收益率4.59%，扣除非经常性损益后净利润-32626195.59元，营业收入640246885.64元，归属于母公司所有者净利润24386023.62元，归属于母公司股东权益581919810.07元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.027元，每股净资产1.46元，净资产收益率1.57%，扣除非经常性损益后净利润-10324660.94元，营业收入151188681.43元，归属于母公司所有者净利润8886267.57元，归属于母公司股东权益565291180.19元。
董监事会决议公告
方大集团股份有限公司董监事会于2008年4月18日召开，审议形成如下决议：
1、审议并通过了本公司2007年度总裁工作报告；
2、审议并通过了本公司2007年度董事会工作报告；
3、审议并通过了本公司2007年度财务决算报告；
4、审议并通过了本公司关于2007年度利润分配及公积金转增股本的议案；
本公司2007年度经审计的合并净利润为24,386,023.62元，母公司净利润为30,081,775.80元，2007年度不进行利润分配。
本公司以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增1股，转增完成后，本公司股本为426,786,360股。
5、审议并通过了对本公司2007年初股东权益差异调节表的调整；
2007年1月1日按新会计准则的合并股东权益调整前为49,458.46万元，调整后为48,989.10万元，归属于少数股东的权益调整前为484.51万元，调整后为434.62万元。
6、审议并通过了本公司2007年年度报告全文及摘要；
7、审议并通过了本公司关于解聘2007年度境外审计会计师事务所的议案；
本公司2007年度不聘请华利信会计师事务所作为本公司的国际审计机构，以后也不再聘请国际审计机构进行境外审计。
8、审议并通过了本公司关于增加经营范围的议案；在经营范围中增加“物业租赁”。
9、审议并通过了本公司关于修改《章程》的议案；
其中第十三条变更为经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产经营新型建筑材料、复合材料、金属制品、金属结构、环保设备及器材、公共安全防范设备、冶金设备、光机电一体化产品、高分子材料及产品、精细化工产品、机械设备、光电材料及器材、光电设备、电子显示设备、视听设备、交通设施、各种暖通设备及产品、给排水设备、中央空调设备及其零配件、半导体材料及器件、集成电路、光源产品及设备、太阳能产品（产品不含限制项目及出口许可证管理商品）及上述产品的设计、技术开发、安装、施工、相关技术咨询和培训，物业管理、物业租赁、停车场经营。产品30%外销。
10、审议并通过了本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；
11、审议并通过了本公司关于修改《董事会工作条例》的议案；
12、审议并通过了本公司《独立董事年报工作制度》；
13、审议并通过了本公司《董事会审计委员会年报工作规程》；
14、审议并通过了本公司关于公司可供出售金融资产授权处置的议案；
授权公司经营班子根据股票市场情况出售所持有的徐工科技、四环生物和天津磁卡的股份。
15、审议并通过了本公司关于增加新股申购资金运用额度的议案；
本公司第四届董事会第二十三次会议以通讯表决方式审议通过了本公司《关于运用自有闲置资金申购新股的议案》，公司现将新股申购的资金运用额度增加至人民币1亿元，用于新股申购的资金仅限于公司或下属全资及控股子公司的自有资金。
16、审议并通过了本公司2008年第一季度报告；
17、审议并通过了本公司为下属全资子公司提供担保保证的议案。
同意本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行深圳分行申请的不高于人民币捌仟万元整（含捌仟万元）的商业汇票承兑额度及其全部利息、违约金、赔偿金和费用提供担保保证，具体期限与银行签订的合同为准；为深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行深圳分行申请的人民币贰亿元整的银行保证额度及其全部利息、违约金、赔偿金和费用提供担保保证，具体期限与银行签订的合同为准。
同意本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行深圳分行申请的人民币贰亿柒仟肆佰万元整的综合授信额度及其全部利息、违约金、赔偿金和费用提供担保保证，具体期限与银行签订的合同为准。授权公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。
以上第二至四项、第六至十一项和第十五项、第十七项议案须提交本公司2007年度股东大会审议。
【2008-04-15】
刊登2008年第一季度业绩预增100%-150%公告,上午停牌一小时
方大Ａ2008年第一季度业绩预增100%-150%公告
方大Ａ预计2008年一季度业绩较上年同期增长100%-150%。
原因为：营业收入增长和出售部分金融资产所致。
【2008-03-01】
刊登第一大股东减持公司A股388万股公告
方大Ａ第一大股东减持公司A股388万股公告
方大Ａ第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司自2007年12月4日至2008年2月28日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份"方大A"388万股，占公司总股本的1.00%。
截止2008年2月28日收盘，该公司尚持有公司股份47,450,620股，占公司总股本的12.23%，其中有限售条件流通股46,600,620股，无限售条件流通股850,000股，仍为公司第一大股东。
【2008-01-31】
刊登2007年年度业绩同比预增150%-250%公告,上午停牌一小时
方大Ａ2007年年度业绩预增150%-250%公告
方大Ａ预计2007年度业绩较上年同期增长150%-250%。
原因为：
2007年公司发展势头良好，产品毛利率提高，以及投资性房地产公允价值变动所致。
因公司2006年度业绩基数较小，同时作为工程占销售收入比例较大的企业，销售收入结算存在一定的不确定性，故公司目前不能就增长幅度区间做出比当前更为准确的预计。
【2008-01-25】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
方大Ａ澄清公告
2008年1月24日，上海证券报刊登了题为《财政扶持高效照明产品惠及多家公司》的报道。方 大Ａ现就相关问题澄清如下：
2008年1月24日，公司自中华人民共和国中央人民政府门户网站（www.gov.cn）及国家发展和改革委员会网站（www.sdpc.gov.cn）获悉，财政部、国家发展改革委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》。
该办法如果实施，将可能对公司产品半导体（LED）照明产品国内销售的增长起到积极的促进作用。但公司尚未接获该文件的正文，且国家目前也尚未公布高效照明产品的相关招投标具体办法，故公司目前尚无法预计将会给公司经营带来何种具体程度的影响。2006年公司半导体照明产品销售收入为人民币2,318万元，2007年1-9月份公司半导体照明产品销售收入为人民币2,213万元。
2007年公司与沈阳市浑南新区国有资产经营公司共同投资在沈阳设立沈阳方大半导体照明有限公司，公司实际占合资公司64.576%股份。根据合资公司可行性报告，在国家政策及市场环境不发生重大变化的情况下，合资公司将于2008年底起逐步投产，预计在5年后达产，达产后的年产能为人民币12亿元。其中：预计投产后第一年年产能为人民币5,870万元，第二年年产能为人民币14,065万元，第三年年产能为人民币35,724万元，第四年年产能为人民币68,538万元，第五年年产能为人民币12亿元。
请广大投资者理性投资，注意风险。
【2008-01-24】
因媒体报导需澄清,临时停牌一天
方大Ａ股票临时停牌的公告
因《上海证券报》"财政扶持高效照明产品惠及多家公司"报道出现方大集团股份有限公司尚未披露信息，可能或已经对公司股价产生影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2008年01月24日开市起对方大Ａ(证券代码为000055),方大Ｂ(证券代码为200055)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2008-01-03】
刊登全资子公司中标杭州城市芯宇2、3、5、6#楼幕墙工程公告
方大Ａ全资子公司中标杭州城市芯宇2、3、5、6#楼幕墙工程公告
2007年12月29日，方大Ａ之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司收到中标通知书，方大装饰公司中标杭州城市芯宇2、3、5、6#楼幕墙工程，中标金额为16,370万元人民币。合同尚待双方进一步洽谈后签定，对公司可能带来的收益尚无法准确预计。
【2007-12-29】
刊登集康国际出售公司B股972,680股公告
方大Ａ集康国际出售公司B股972,680股公告
集康国际有限公司自2007年7月2日至12月27日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份“方 大Ｂ”972,680股，占公司总股本的0.25%。截止2007年12月27日收盘，该公司尚持有公司股份（“方 大Ｂ”）19,200,000股，占公司总股本的4.97%。
【2007-12-18】
刊登全资子公司中标深圳地铁2号线工程屏蔽门系统总包工程公告
方大Ａ全资子公司中标深圳地铁2号线工程屏蔽门系统总包工程公告
2007年12月17日，方大Ａ之全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司收到中标通知书，中标深圳地铁2号线工程屏蔽门系统总包工程，中标金额为16,925.6万元人民币。
【2007-12-04】
刊登第一大股东减持公司股份428万股公告
方大Ａ第一大股东减持公司股份428万股公告
方大Ａ股东深圳市邦林科技发展有限公司自2007年5月25日至12月3日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份"方大A"428万股，占公司总股本的1.10%。截止2007年12月3日收盘，该公司尚持有公司股份51,330,620股，占公司总股本的13.23%，其中有限售条件流通股46,600,620股，无限售条件流通股4,730,000股，仍为公司第一大股东。
【2007-11-22】
刊登全资子公司签订工程合同公告
方大Ａ全资子公司签订3089.87万元澳门科学馆幕墙工程合同公告
2007年11月12日，方大Ａ全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司与通利国际有限公司签订了澳门科学馆幕墙工程合同，合同总金额为3089.87万元人民币，建设工期150天。该合同属于公司正常生产经营合同。
【2007-11-08】
刊登子公司签订9778.52万元幕墙工程合同公告
方大Ａ子公司签订9778.52万元幕墙工程合同公告
日前，方大Ａ全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司签订了厦门海峡交流中心·国际会议中心项目幕墙工程合同，合同总金额为9778.52万元人民币，建设工期180天。
【2007-10-23】
刊登董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
方大Ａ董事会通过公司治理专项活动整改报告
方 大Ａ第四届董事会第二十三次会议审议通过了公司《治理专项活动整改报告》。
另。刊登治理专项活动整改报告
【2007-10-19】
公布2007年三季报
方大Ａ公布2007年三季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.065元，每股净资产1.35元，净资产收益率5.52%，扣除非经常性损益后净利润25412868.89元，营业收入440893091.03元，归属于母公司所有者净利润28913987.89元，归属于母公司股东权益524023964.53元。
【2007-10-17】
刊登第二大股东所持公司32,423,820股股份解除质押公告
方大Ａ第二大股东所持公司32,423,820股股份解除质押公告
方大Ａ接公司第二大股东深圳市时利和投资有限公司（"时利和公司"）的通知，时利和公司所持本公司股份于2007年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续，解除质押股份数为32,423,820股。截止本公告日，时利和公司共持有本公司32,923,820股股份（占本公司总股本的8.49%），本次股份解除质押后，不存在质押股份。
【2007-10-10】
刊登2007年前三季度业绩预增100%-150%公告,上午停牌一小时
方大Ａ2007年前三季度业绩预增100%-150%公告
方大Ａ预计2007年前三季度业绩较上年同期增长100%-150%。
原因为：投资性房地产采用公允价值计量增值所致。
【2007-09-22】
刊登临时股东大会通过在沈阳投资设立半导体照明合资公司的议案公告
方大Ａ临时股东大会通过在沈阳投资设立半导体照明合资公司的议案公告
方 大Ａ2007年第三次临时股东大会于9月21日召开，审议通过公司关于在沈阳投资设立半导体照明合资公司的议案。
【2007-09-21】
召开股东大会,停牌一天
方大Ａ召开股东大会。
【2007-09-15】
刊登2007年半年度报告的更正公告
方大Ａ2007年半年度报告的更正公告
方大Ａ于2007年7月21日公告了半年度报告全文及摘要，现予以更正。
2007年半年报（更正后）：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产1.34元，净资产收益率5.0%，加权平均净资产收益率5.12%,扣除非经常性损益后净利润19150662.63元，营业收入268542314.95元，归属于母公司所有者净利润26041311.93元，归属于母公司股东权益521151288.57元。
【2007-09-06】
刊登对外投资公告
方大Ａ董事会决议公告
会议经审议通过了以下议案：
1、本公司关于下属全资子公司股权转让的议案：
本公司之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司（下称装饰公司）将持有的本公司全资子公司深圳市方大国科光电技术有限公司（下称国科公司）15%的股权作价人民币柒百伍拾万元整（￥7,500,000.00）转让给本公司，转让后，本公司持有国科公司100%股权，装饰公司不再持有国科公司股权。本公司之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司将持有的深圳沃科半导体照明有限公司（下称沃科公司）30%股权作价肆佰伍拾陆万元整（￥4,560,000.00）转让给本公司，转让后，本公司持有沃科公司30%股权，国科公司持有沃科公司70%股权。
2、本公司关于向下属全资子公司增资的议案：
本公司将所有的半导体材料生产设备以净值人民币伍仟贰佰伍拾玖万贰仟捌佰肆拾玖元叁角贰分（￥52,592,849.32元）价格转让给深圳市方大国科光电技术有限公司（下称国科公司），并将国科公司应付本公司的款项合计人民币伍仟伍佰万元整（￥55,000,000.00元）转为本公司对国科公司的投资。
3、本公司关于在沈阳投资设立半导体照明合资公司的议案：
本公司计划与沈阳市浑南新区国有资产经营公司共同投资在沈阳半导体绿色照明产业园设立沈阳方大半导体照明有限公司（以下简称"合资公司"）。合资公司总投资3.571亿元人民币，注册资本2亿元人民币，占地127亩。本公司以持有的深圳市方大国科光电技术有限公司（以下简称"国科公司"）100%的股权和深圳沃科半导体照明有限公司（以下简称"沃科公司"）100%的股权作价2.321亿元人民币出资，占投资总额的65%，其中，150万元由本公司赠与自然人李刚，该150万元出资占合资公司投资总额0.424%的权益由本公司代李刚持有。扣除本公司赠与李刚出资后，本公司出资实际占合资公司投资总额的64.576%。
召开2007年第三次临时股东大会的通知
1.召开时间：2007年9月21日（星期五）上午9:30，会期半天
2.召开地点：深圳市高新区南区科技南12 路方大大厦一楼多功能会议厅
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
第二大股东所持公司32,423,820股股权被质押公告
方大Ａ第二大股东深圳市时利和投资有限公司于2007年9月4日办理了股份质押登记手续，将其持有公司的限售流通股32,423,820股向深圳发展银行深圳华侨城支行作出质押，用于为公司向该行贷款人民币7150万元提供担保，质押期限自2007年9月4日至2008年2月16日。
截止到2007年9月4日，时利和公司共持有32,923,820股本公司股份，本次质押股份占其持有本公司股份总数的98.48%。
【2007-08-07】
刊登临时股东大会决议公告
方大Ａ临时股东大会决议公告
方大Ａ2007年第二次临时股东大会于8月6日召开，通过如下议案：
1、公司及下属全资子公司向银行申请综合授信额度及保证的议案；
2、公司关于增加经营范围的议案；
3、公司关于修改《章程》的议案。
【2007-08-06】
召开股东大会,停牌一天
方大Ａ召开股东大会。
【2007-07-25】
刊登第二大股东所持公司32,423,820股股份解除质押公告
方大Ａ第二大股东所持公司32,423,820股股份解除质押公告
方大Ａ接公司第二大股东深圳市时利和投资有限公司的通知，时利和公司于2007年7月23日办理了所持公司股份的质押登记解除手续，解除质押股份数为32,423,820股。截止本公告日，时利和公司共持有公司32,923,820股股份，本次股份解除质押后，不存在质押股份。
【2007-07-21】
公布2007年半年报
方大Ａ公布2007年半年报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.3元，净资产收益率1.94%，加权平均净资产收益率1.95%，扣除非经常性损益后净利润-9116359.1元，营业收入268542314.95元，归属于母公司所有者净利润9774290.2元，归属于母公司股东权益504884266.84元。
董事会公告
方大集团股份有限公司董事会于2007年7月19日召开，会议经审议通过了以下议案：
1、本公司2007年半年度报告全文及摘要；
2．本公司关于补选一名董事会发展战略委员会委员的议案；本公司董事会发展战略委员会委员邵汉青女士2007年4月9日因独立董事任期届满离职，补选独立董事董立坤先生为本公司董事会发展战略委员会委员。
3．本公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
4．本公司《募集资金管理制度》；
5．本公司及下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司（下称装饰公司）和深圳市方大自动化系统有限公司（下称自动化公司）共同向中国建设银行深圳分行申请集团综合授信额度人民币叁亿元整（300,000,000.00 元），其中本公司申请流动资金贷款壹亿玖仟捌佰万元整（198,000,000.00元），银行保函壹仟肆佰叁拾万元整(14,300,000.00元)；装饰公司申请银行保函柒拾捌万元整(780,000.00元) ；自动化公司申请银行保函捌仟陆佰玖拾贰万元整(86,920,000.00元)。上述贷款均由本公司及下属子公司提供相应的保证。授权本公司董事长代表本公司办理上述授信申请、保证事宜并签订有关合同及文件。
6．本公司关于增加经营范围的议案：在经营范围中增加"物业管理、停车场经营"。
7．本公司关于修改《章程》的议案。
定于2007年8月6日（星期一）上午9:30，召开2007年第二次临时股东大会。
【2007-06-30】
刊登加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告
方大Ａ董事会通过加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告
方大Ａ第四届董事会第十九次会议审议通过了如下议案：
1、《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》及《关于加强公司治理专项活动有关自查事项的说明》；
经过自查，本公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立，相关内控制度比较完善、健全，基本上都得到落实和执行，公司决策不存在控股股东或实际控制人控制的情况，但公司治理方面仍存在着不足，主要表现在：
1、信息披露管理制度等管理制度有待完善；
2、董事会专门委员会职能有待进一步加强，内部审计工作需进一步加强；
3、内部控制制度需进一步细化和完善，制度执行力度需进一步加强。
2、《信息披露管理制度》；
3、《投资者接待和推广制度》。
【2007-06-12】
刊登第二大股东减持公司股份394万股公告
方大Ａ第二大股东减持公司股份394万股公告
方大Ａ于07年6月11日接到公司股东深圳市时利和投资有限公司通报：该公司自07年5月29日至6月11日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份394万股，占公司总股本的1.02%。该公司尚持有公司股份36,173,820股，占公司总股本的9.32%，仍为公司第二大股东。
【2007-06-05】
刊登对外投资公告
方大Ａ董事会通过对外投资议案公告
方大Ａ于2007年6月3日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了公司关于对外投资的议案。
公司计划与沈阳市人民政府、沈阳市浑南新区管理委员会合资设立"沈阳市方大半导体照明股份有限公司"作为产业园的核心企业。合资公司总投资5亿元人民币，注册资本2亿元人民币，公司以现有半导体产业的资产评估作价入股，占合资公司股份的75%。
公司董事会同意公司与沈阳市人民政府、沈阳市浑南新区管理委员会签署上述投资的合作协议书。
【2007-05-29】
刊登第二大股东出售公司股份569万股公告
方大Ａ第二大股东出售公司股份569万股公告
方大Ａ于2007年5月28日接到公司股东深圳市时利和投资有限公司通报：该公司自2007年5月18日至5月28日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份"方大A"（000055）569万股，占公司总股本的1.47%。该公司尚持有公司股份40,113,820股，占公司总股本的10.34%，仍为公司第二大股东。
【2007-05-26】
刊登第一大股东减持公司股份535万股公告
方大Ａ第一大股东减持公司股份535万股
方大Ａ于2007年5月25日接到公司股东深圳市邦林科技发展有限公司通报：该公司自2007年5月16日至5月24日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份"方大A"（000055）535万股，占公司总股本的1.38%。截止2007年5月24日收盘，该公司累计减持公司股份1010.58万股，占公司总股本的2.60%，尚持有公司股份55,610,620股，占公司总股本的14.33%，仍为公司第一大股东。
【2007-05-19】
刊登对外投资及股东减持公司股份公告
董事会决议公告
方大集团股份有限公司四届十七次董事会会议于2007年5月17日召开，审议并通过了本公司关于向下属全资子公司增资的议案：
同意本公司向下属全资子公司深圳市方大国科光电技术有限公司(下称"国科公司")追加投资人民币贰仟捌佰陆拾肆万元整(￥28,640,000.00)，持股比例由原77%变更为85%。本公司之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司(下称"装饰公司")向国科公司追加投资人民币叁佰叁拾陆万元整(￥3,360,000.00)，持股比例由原23%变更为15%。
增资后国科公司注册资本由原来的人民币壹仟捌佰万元整(￥18,000,000.00)增加至人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)，本公司出资占国科公司注册资本的85%，装饰公司出资占国科公司注册资本的15%。
上述议案无需提交本公司股东大会审议。
公告
方大集团股份有限公司于2007年5月17日接到本公司第二大股东深圳市时利和投资有限公司通报：该公司自2007年4月25日至5月17日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出本公司股份"方大A"（000055）572.88万股，占本公司总股本的1.48%。截止2007年5月17日收盘，该公司尚持有本公司股份45,803,820股，占本公司总股本的11.81%，其中有限售条件流通股32,423,820股，无限售条件流通股13,380,000股，仍为本公司第二大股东。
【2007-05-17】
刊登第一大股东减持公司股份公告
方大第一大股东减持公司股份公告
方大集团股份有限公司于2007年5月15日接到本公司第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司通报：该公司自2007年4月25日至5月15日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出本公司股份"方大A"（000055）479.08万股，过程中由于操作失误，买入3.5万股，实际减持本公司股份475.58万股，占本公司总股本的1.23%。截止2007年5月15日收盘，该公司尚持有本公司股份60,960,620股，占本公司总股本的15.71%，其中有限售条件流通股46,600,620股，无限售条件流通股14,360,000股，仍为本公司第一大股东。
根据相关规定，该公司承诺：上述买入的3.5万股股份取得的相关收益将归上市公司所有。
【2007-05-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
方大Ａ股票交易异常波动公告
方大Ｂ自5月9日、10日、11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常，属于股价异动。
董事会认为公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
【2007-05-09】
刊登全资子公司深圳方大装饰公司签订幕墙产品供货协议公告
方大Ａ全资子公司深圳方大装饰公司签订幕墙产品供货协议公告
2007年5月5日，方大Ａ全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司与PACIFIC SINO ENTERPRISES LIMITED和KIKUKAWA INDUSTRY INTERNATIONAL LTD签订了幕墙产品供货协议。
自该协议签订之日起，如方大装饰公司提供的产品及价格符合PACIFIC SINO公司和KIKUKAWA公司的要求，PACIFIC SINO公司和KIKUKAWA公司在指定的澳大利亚、迪拜、印度和南非等四个国家和地区采购方大装饰公司幕墙产品，三年内总金额不少于1.0亿澳元，约合人民币6.5亿元。
【2007-04-28】
刊登资本公积金转增股本方案实施公告
方大Ａ资本公积金转增股本方案实施公告
公司2006年度资本公积金转增股本的方案为：以2006年末公司总股本352,716,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1股，共转增35,271,600股。转增前总股本为352,716,000股，转增后总股本增至387,987,600股。
A股：
1、股权登记日：2007年5月10日
2、除权日：2007年5月11日
B股：
1、最后交易日：2007年5月10日
2、除权日：2007年5月11日
3、股权登记日：2007年5月15日
4、转增红股起始交易日：2007年5月16日
本次转增股份起始交易日：A股：2007年5月11日；B股：2007年5月16日
【2007-04-23】
刊登37,191,600股限售股份4月25日可上市流通公告
方大Ａ37,191,600股限售股份4月25日可上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为37,191,600股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年4月25日。
【2007-04-21】
公布2007年一季报
方大Ａ公布2007年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.0034元，每股净资产1.41元，净资产收益率0.75%，扣除非经常性损益后净利润1192420.53元，主营业务收入112731579.92元，净利润3729388.91元，股东权益498839365.55元。
【2007-04-19】
刊登第一、第二大股东部分股权解除质押公告
方大Ａ第一、第二大股东部分股权解除质押公告
方 大Ａ接公司第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司的通知，获悉邦林公司于2004年8月11日质押给深圳市商业银行民田路支行用于贷款质押担保的公司48,900,000股股份部分解除质押，解除质押股份数为17,635,800股。
公司接第二大股东深圳市时利和投资发展有限公司通知，获悉时利和公司于2004年11月15日质押给深圳市商业银行南山支行用于贷款质押担保的公司47,112,000股股份部分解除质押，解除质押股份数为17,635,800股。
上述股份解除质押已于2007年4月18日办理了质押登记解除手续。
【2007-04-10】
刊登2006年度股东大会决议公告
方大Ａ2006年度股东大会决议公告
方大Ａ2006年度股东大会于2007年4月9日召开，审议通过如下议案：
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配及公积金转增股本的议案；
5、关于盈余公积金弥补亏损的议案；
6、2006年年度报告全文及摘要；
7、关于2007年度聘请会计师事务所的议案；
8、公司《章程》修改草案；
9、关于为下属全资子公司提供担保的议案；
10、补选周志刚为公司第四届董事会董事，改选董立坤为公司第四届董事会独立董事；
11、改选于国安为公司第四届监事会监事。
12、选举于国安先生为本公司第四届监事会召集人。
【2007-04-09】
召开股东大会,停牌一天
方大Ａ召开股东大会。
【2007-03-28】
刊登全资子公司与深圳地铁签订总包工程合同公告
方大Ａ全资子公司与深圳地铁签订总包工程合同公告
日前，方大Ａ全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司经过投标，最后中标并与深圳市地铁有限公司签订了深圳地铁1号线续建工程屏蔽门（PSD）系统总包工程合同，合同金额为79,858,568.00元人民币，至2009年12月28日全部完工验收。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
方大Ａ公布2006年年报：每股收益0.0226元，每股收益（扣除）-0.0366元，加权平均每股收益0.0226元，加权平均每股收益（扣除）-0.0366元，每股净资产1.21元，调整后每股净资产1元，净资产收益率1.88%，加权平均净资产收益率1.9%，扣除非经常性损益后净利润-12915565.01元，主营业务收入671358576.77元，净利润7986812.14元，股东权益425135885.04元。
董监事会决议公告
方大集团股份有限公司于2006年3月18日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议,会议经审议形成如下决议：
1、审议并通过了公司2006年度总裁工作报告；
2、审议并通过了公司2006年度董、监事会工作报告；
3、审议并通过了公司2006年度财务决算报告；
4、审议并通过了公司关于2006年度利润分配及公积金转增股的议案；
公司以资公积金向全体股东转增股，每10股转增1股，转增完成后，公司股为387,987,600股。
5、审议并通过了公司关于盈余公积金弥补亏损的议案；
截止2006年12月31日，公司经审计后的累计亏损额为50,572,383.06元，公司可用于弥补累计未弥补亏损的盈余公积金为32,022,212.25元。公司以盈余公积金32,022,212.26元弥补累计未弥补亏损，次弥补完成后，公司累计未弥补亏损余额为18,550,170.80元。
6、审议并通过了公司2006年年度报告全文及摘要；
7、审议并通过了公司关于2007年度聘请会计师事务所的议案；
公司2007年度继续聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所作为公司的国内审计机构，费用为55万元；聘请华利信会计师事务所作为公司的国际审计机构，费用为35万元。
8、审议并通过了公司修改《章程》的议案。
9、审议并通过了关于对下属全资子公司提供担保的议案。
公司拟为全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行深圳市分行申请开立银行保函提供连带保证责任，公司承担保证担保的范围为人民币肆仟叁佰玖拾贰万贰仟贰佰壹拾贰元肆角整（43,922,212.40元）及其全部利息、违约金、赔偿金和费用。
10、审议并通过了公司关于对下属企业进行整合的议案。
公司拟将下属全资子公司深圳市方大特种结构有限公司以不低于2006年12月31日经审计后的帐面净资产作价转让，将方大美国科技公司以5,003,000美元的价格转让。
11、审议并通过了公司关于核销对重庆方大和上海飞翼长期投资的议案。
公司分别于2001年和2003年对投资的上海飞翼幕墙有限公司和重庆方大新型建材有限公司计提了7,057,000.00元和2,310,645.90元的全额长期投资减值准备，现该两家公司长期投资无法收回，故拟对该两项长期投资进行核销。
12、审议并通过了公司关于变更会计政策的议案。
13、审议并通过了公司关于聘请一名高级管理人员的议案。
聘请李刚先生为公司副总裁。
14、审议并通过了公司关于补选一名董事和改选一名独立董事的议案。
原董事朱卫平先生于2006年10月12日辞去公司董事职务，补选周志刚先生为公司董事。
独立董事邵汉青女士因已满六年任期，改选董立坤先生为公司独立董事。深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
15、审议并通过了公司关于改选一名监事的议案。
监事李帮琰先生因工作原因辞去公司监事职务，改选于国安先生为公司第四届监事会监事。
公司定于2007年4月9日召开2006年度股东大会,审议上述及其他相关事项。
【2007-01-10】
刊登重大事项公告
方大Ａ重大事项公告
日前，方大Ａ收到国家科技部致公司文（文号为《国科发财字[2006]501号》），国家科技部决定由公司承担国家"十一五"863计划----半导体照明工程"高效大功率氮化镓LED芯片及半导体照明白光源制造技术"，国家科技部划拨专项研究经费686万元人民币资助该项目。
【2007-01-09】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告
方大2007年第一次临时股东大会决议公告
方大2007年第一次临时股东大会于2007年1月8日召开，通过如下议案：
1、审议通过公司2006年A股年度审计改聘会计师事务所的议案；
2、审议通过公司2006年B股年度审计改聘会计师事务所的议案。
【2007-01-08】
召开股东大会,停牌一天
方大召开股东大会。
【2006-12-23】
刊登关于改聘审计机构的公告
方大集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2006年12月19日以书面和传真形式发出会议通知，以通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过了本公司关于改聘会计师事务所的议案：
1．本公司2006年A股年度审计聘请的审计机构厦门天健华天会计师事务所有限公司于2006年10月30日与北京华证会计师事务所有限公司和北京中洲光华会计师事务所有限公司合并为"天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司"。鉴于此，本公司2006年A股年度审计机构改聘为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司。
2．本公司2006年B股年度审计聘请的审计机构马施云国际会计师事务所由于资源整合、人员调整和价格问题无法安排本公司2006年审计工作，本公司2006年B股年度审计机构改聘为华利信会计师事务所。上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
定于2007年1月8日召开2007年度第一次临时股东大会公告
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年1月8日（星期一）上午9:30，会期半天
2.召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1）公司关于改聘2006年度A股审计会计师事务所的议案；
2）公司关于改聘2006年度B股审计会计师事务所的议案。
【2006-12-21】
刊登子公司签约幕墙工程公告
方大子公司签约幕墙工程公告
近日，本公司全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司相继签约广西柳州文昌综合楼、宁波香格里拉大酒店、呼和浩特香格里拉大酒店和广州珠江新城E5-2商住楼建筑幕墙工程，建筑幕墙工程总面积近170,600平方米，总金额为15,094万元人民币。
【2006-10-21】
公布2006年三季报及2006年业绩将扭亏为盈公告
方大Ａ公布2006年三季报：每股收益0.0257元，每股收益（扣除）-0.0073元，每股净资产1.21元，调整后每股净资产1.01元，净资产收益率2.12%，扣除非经常性损益后净利润-2585124.18元，主营业务收入492905812.72元，净利润9058209.08元，股东权益426398472.47元。
2006年度业绩预盈公告
因主营业务盈利能力增强，预计2006年全年净利润将扭亏为盈。
董事会决议公告
公司第四届十三次董事会会议于2006年10月20日召开，会议经审议形成如下决议：
1．审议并通过了本公司2006年第三季度报告；
2．审议并通过了本公司《董事会发展战略委员会工作规则》；
3．审议并通过了本公司《董事会审计委员会工作规则》；
4．成立董事会发展战略委员会，选举熊建明为委员会主任，选举邵汉青、王胜国和熊建伟为委员会委员；
5．成立董事会审计委员会，选举郑学定为委员会主任，选举温思美和王胜国为委员会委员。
重大事项公告
公司第四届十三次董事会会议经审议形成如下决议：审议并通过了本公司为下属全资子公司担保的议案：同意本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向广东发展银行深圳南园支行申请伍仟伍佰万元人民币的流动资金贷款提供连带保证担保，期限为壹年，具体日期以与上述银行签署的合同为准。
【2006-10-14】
刊登董事及副总裁辞职公告
方大Ａ公告
方大Ａ董事兼副总裁朱卫平先生因身体健康原因，向公司董事会提出辞去董事及副总裁职务的申请。根据公司《章程》有关规定，朱卫平先生辞去公司董事职务的申请不需经过董事会及股东大会审议，自其申请送达董事会之日（2006年10月12日）起生效。公司董事会同意朱卫平先生辞去公司副总裁职务。
【2006-07-20】
公布2006年半年报及预06年1-9月净利润同比增长300%-350%,上午停牌一小时
G方大Ａ公布2006年半年报：每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.0006元，加权平均每股收益0.0247元，加权平均每股收益（扣除）0.0023元，每股净资产1.21元，调整后每股净资产1.01元，净资产收益率1.91%，加权平均净资产收益率1.93%，扣除非经常性损益后净利润215251.02元，主营业务收入312450797.38元，净利润8112618.53元，股东权益425242564.51元。
业绩预增公告
预计公司2006年1-9月净利润比上年同期增长300%-350%，具体财务数据将在本公司2006 年第三季度报告中予以详细披露；
本公司地铁屏蔽门等节能环保产品的销售预期情况较好，是2006 年1-9 月净利润比上年同期大幅上升的主要原因。
【2006-07-15】
刊登行政处罚决定书公告
G方大Ａ重大事项公告
日前，G方大Ａ收到中国证监会《行政处罚决定书》。经中国证监会查明，公司及下属子公司在1995年至2003年期间披露的年度报告、半年度报告中包含的财务信息存在虚假记载，累计虚增净资产6576.51万元，占公司2003年12月31日净资产83516.99万元的7.87%。
中国证监会认为，公司的上述行为违反了相关规定，作出如下处罚决定：对公司处以50万元罚款；对熊建明给予警告、并处以20万元罚款；对熊柱德给予警告、并处以15万元罚款；对谢春给予警告、并处以10万元罚款；对王胜国、朱卫平、卢卫卫分别给予警告、并处以5万元罚款；对熊建伟给予警告、并处以3万元罚款。
至此，中国证监会2005年1月始对公司的立案稽查已调查、审理终结。
【2006-07-03】
预计2006年上半年净利润将比去年同期增长300%左右公告,上午停牌一小时
G方大Ａ2006年上半年业绩预增的提示
经对G方大Ａ2006年半年度财务数据的初步测算，预计公司2006年1-6月的净利润将比去年同期增长300%左右。具体财务数据将在本公司2006 年半年度报告中予以详细披露；上半年度业绩预告未经会计师事务所审计。
上年同期业绩情况：1、净利润：1,915,966.67元；2、每股收益：0.01元。
未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：本期利润超出预期。
【2006-05-13】
刊登2005年度股东大会决议公告
G方大Ａ2005年度股东大会决议公告
G方大Ａ2005年年度股东大会于2006年5月12日召开，通过如下议案：
1、审议通过公司2005年度总裁工作报告；
2、审议通过公司2005年度董事会工作报告；
3、审议通过公司2005年度监事会工作报告；
4、审议通过公司关于2005年度聘请会计师事务所的议案；
5、审议通过公司2005年度财务决算报告；
6、审议通过公司关于2005年度利润分配及公积金转增股本的议案；
7、审议通过公司2005年年度报告全文及摘要；
8、审议通过公司关于2006年度聘请会计师事务所的议案；
9、审议通过公司《章程》修改草案；
10、审议通过公司《股东大会议事规则》修改草案；
11、审议通过公司《董事会工作条例》修改草案；
12、审议通过公司为下属全资子公司担保的议案。
【2006-05-12】
召开股东大会,停牌一天
G方大Ａ召开股东大会。
【2006-04-29】
刊登关于2005年度股东大会增加临时议案的补充通知公告
G方大关于2005年度股东大会增加临时议案的补充通知公告
G方大将于2006年5月12日召开2005年度股东大会。
2006年4月28日，公司董事会收到第二大股东深圳市时利和投资有限公司提交的《关于增加公司2005年度股东大会临时议案的函》，向公司2005年度股东大会提交一项临时议案《关于为下属全资子公司担保的议案》，内容如下：
拟同意公司为公司之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国农业银行深圳分行华侨城支行申请壹亿壹仟万元人民币的综合授信额度提供连带保证担保，期限为壹年。具体日期以与上述银行签署的合同为准。
经公司董事会审核，同意将上述议案提交2005年度股东大会审议。
公司2005年度股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。
【2006-04-22】
公布2005年年报及2006年一季报
G方大Ａ公布2005年年报：每股收益-0.1969元，每股收益（扣除）-0.2603元，加权平均每股收益-0.1969元，加权平均每股收益（扣除）-0.2603元，每股净资产1.41元，调整后每股净资产1.16元，净资产收益率-13.99%，加权平均净资产收益率-13.11%，扣除非经常性损益后净利润-77160203.83元，主营业务收入606498742.7元，净利润-58365528.85元，股东权益417069075.26元。
公布2006年一季报：每股收益0.009元，每股收益（扣除）0.009元，每股净资产1.19元，调整后每股净资产0.97元，净资产收益率0.76%，扣除非经常性损益后净利润3061462.41元，主营业务收入112181870.18元，净利润3184078.42元，股东权益420245425.48元。
董、监事会决议公告
公司四届十次董事会及四届六次监事会会议于2006年4月20日召开，经审议形成如下决议：
1、审议并通过了本公司2005年度总裁工作报告；
2、审议并通过了本公司2005年度董、监事会工作报告；
3、审议并通过了本公司2005年度财务决算报告；
4、审议并通过了本公司关于2005年度利润分配及公积金转增股本的议案；
由于本公司2005年度亏损，本公司本次不进行利润分配及公积金转增股本。
5、审议并通过了本公司2005年年度报告全文及摘要；
6、审议并通过了本公司关于2006年度聘请会计师事务所的议案；
本公司2006年度继续聘请厦门天健华天会计师事务所作为本公司的国内审计机构，聘请马施云国际会计公司作为本公司的国际审计机构，具体事宜授权董事会完成。
该项议案事先已获得本公司全体独立董事同意。
7、审议并通过了本公司《章程》修改草案；
8、审议并通过了本公司《股东大会议事规则》修改草案；
9、审议并通过了本公司《董事会工作条例》修改草案；
10、审议并通过了本公司2006年第一季度报告；
定于2006年5月12日（星期五）上午9:30召开2005年度股东大会。
【2006-04-10】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
G方大Ａ股票简称变更公告
方大Ａ股权分置改革方案已经实施完毕，自2006年4月10日起公司股票方大A将恢复交易，同时，股票简称由"方大A"变更为"G方大Ａ"，公司股票代码不变。2006年4月10日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年4月11日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
股份结构变动公告
股改实施后，有限售条件的流通股合计109,110,775股(其中78,775股为高管股)，无限售条件的流通股份合计243,605,225股，其中流通A股为70,617,305股,流通B股为172,987,920股,股份总额352,716,000股。
【2006-04-06】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月10日复牌
方大股权分置改革方案实施公告
（一）流通A股股东每10股将获得以资本公积金定向转增的6.8324股，相当于流通A股股东每10股获得非流通A股股东支付的4.145股对价股份。
（二）流通A股股东本次获得的定向转增股份不需要纳税。
（三）实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年4月7日。
（四）流通A股股东获得转增股份到账日：2006年4月10日。
（五）2006年4月10日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通A股。
（六）流通A股股东获得转增股份上市交易日：2006年4月10日。
（七）公司股票"方大A"将于2006年4月10日复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限、不纳入指数计算，公司股票简称由"方大A"变更为"G方大A"。
股改实施后，有限售条件的流通股合计109,110,775股(其中78,775股为高管股)，无限售条件的流通股份合计70,617,305股，股份总额352,716,000股。
资本公积金定向转增股本实施公告
以公司现有B股股本14536.8万股为基数，以资本公积金向全体B股股东每10股转增1.9股。B股最后交易日：2006年4月7日,B股除权日：2006年4月10日,B股股权登记日：2006年4月12日,新增可流通股份起始交易日：2006年4月13日.
【2006-03-24】
刊登股改方案获得A股市场相关股东会议通过公告(B股不停牌),继续停牌
方大Ａ股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
方大Ａ股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年3月23日召开，会议审议通过了《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》。
1、出席总体情况
参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共1558名，代表股份118,969,024股，占公司有表决权总股份的40.14%。其中流通股股东及股东代理人共1555 名，代表股份9,937,024股，占公司流通股有表决权股份的23.66%。
2、现场会议出席情况
参加本次相关股东会议现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份109,567,330股，占公司有表决权总股份的36.97%。其中，非流通股股东共3名，代表股份109,032,000股，占公司有表决权总股份的36.79%；流通股股东及股东代理人共7名，代表股份535,330股，占公司有表决权总股份的0.18%，占公司流通股有表决权股份的1.27%。其中委托公司董事会投票的流通股股东35名，代表股份479,350股，占公司流通股有表决权股份的1.14%。
3、网络投票情况
通过网络投票的流通股股东共1548名，代表股份9,428,494股，扣除因委托董事会投票的股东持有的代表股份26,800股，实际有效表决股份9,401,694股，占公司流通股有表决权股份的22.38%。
具体表决情况如下：
全体股东 流通A股股东
类别代表股份数（股） 118,969,024 9,937,024
赞成股数（股） 117,963,274 8,931,274
赞成比例% 99.15 89.88
反对股数（股） 988,450 988,450
反对比例% 0.83 9.95
弃权股数（股） 17,300 17,300
弃权比例% 0.01 0.17
2006年第一次临时股东大会决议公告
1、审议通过本公司关于修改公司《章程》的议案；
2、审议通过本公司关于聘请会计师事务所的议案；
3、审议通过本公司关于资本公积金定向转增股本的议案。
【2006-03-23】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(Ｂ股停牌一天),继续停牌
方大Ｂ停牌一天
方大Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在A股市场相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月21日至2006年3月23日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）A股市场相关股东会议的投票代码：360055；投票简称：方大投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月21日9:30—3月23日15:00中的任意时间。
3．投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18：00点后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-03-21】
刊登提示公告,网络投票起止日:03-21至03-23(B股不停牌),继续停牌
方大召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据有关要求，方大现发布关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
1．A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月23日（星期四）下午2：00时。
网络投票时间为：2006年3月21日--2006年3月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月21日9:30-3月23日15:00中的任意时间。
2．现场会议召开地点：深圳市高新区科技南十二路方大大厦一楼多功能会议厅 。
3．会议方式：此次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项：《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在A股市场相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月21日至2006年3月23日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）A股市场相关股东会议的投票代码：360055；投票简称：方大投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月21日9:30-3月23日15:00中的任意时间。
3．投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18：00点后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-03-16】
刊登召开股改A股市场相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
方大Ａ召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告
一、召开会议基本情况
1．A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月23日（星期四）下午2：00时
网络投票时间为：2006年3月21日--2006年3月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月21日9:30-3月23日15:00中的任意时间。
2．股权登记日：2006年3月15日
3．现场会议召开地点：深圳市高新区科技南十二路方大大厦一楼多功能会议厅
4．会议方式：此次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项：《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-03-14】
刊登05年三季度会计报表审计报告
方大Ａ董事会公告
方大Ａ于2006年2月21日刊登了公司2006年第一次临时股东大会的通知，公司拟以截止2005年9月30日的资本公积金定向转增股本。公司聘请的国内审计机构深圳鹏城会计师事务所和国际审计机构华利信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，截止2005年9月30日公司主要会计数据和财务指标：总资产125,751.87万元；股东权益47,798.79万元；每股净资产1.61元；资本公积金16,470.03万元；主营业务收入43,128.68万元；净利润216.85万元；每股收益0.01元；每股经营活动产生的现金流量净额-0.06元。
【2006-03-02】
刊登关于股改方案沟通协商情况暨调整股改方案的公告(B股不停牌),停牌一天
3月2日复牌
方大Ａ第四届董事会第九次董事会决议公告
方大Ａ于2006年2月28日召开第四届董事会第九次会议，会议审议并同意对经第四届董事会第八次会议审议通过的关于资本公积金定向转增股本的议案进行调整。
调整后议案内容为：
经本公司非流通股股东提议，本公司拟以资本公积金定向转增股本。截止2005年9月30日，本公司结余资本公积金164,702,853.95元，本次拟用于转增股本的资本公积金为5,631.60万元，如按公司总股本29640万股计算，相当于每10股可获转增1.9股。本公司决定向全体B股股东每10股转增1.9股，共计转增股份2761.992万股；按A股（包括流通A股和非流通股）总股份数15103.2万股，每10股转增1.9股计算，可转增股份2869.608万股，该等股份全部定向转增给流通A股股东。
如果股权分置改革方案未获A股市场相关股东会议通过，则本次资本公积金定向转增股本议案将不会付诸实施。由于本议案涉及资本公积金定向转增股本，因此，公司的财务报告需经会计师事务所审计，审计基准日为2005年9月30日。若审计结果显示可用于转增股本的资本公积金低于5,631.60万元，本公司将刊登公告宣布取消2006年第一次临时股东大会和相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一日复牌。
【2006-02-23】
刊登举行股权分置改革网上投资者交流会的通知(B股不停牌),继续停牌
方大举行股权分置改革网上投资者交流会的通知
方大Ａ拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会，具体安排如下：
1、网上交流网址：中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）。
2、网上交流时间：2006年2月24日（星期五）下午2:00--4:00。
3、出席人员：本公司董事长、董事会秘书、财务负责人及有关人员，保荐机构国信证券有限责任公司部分高管人员及保荐代表人。
【2006-02-21】
刊登股权分置改革说明书公告(B股不停牌),继续停牌
最晚于3月3日复牌
方大股权分置改革说明书
1、改革方案要点
根据经公司股东大会表决通过的资本公积金定向转增股本方案，公司向流通A股股东转增股本2,265.48万股，非流通股股份以此获得上市流通权。流通A股股东所获得的转增股本中，扣除其因公司股本扩张而应得的630.00万股外，其余1,635.48万股为非流通股股东定向向流通A股股东安排的对价股份。按照《股权分置改革备忘录第2号-信息披露(1)》的计算口径，以转增后的流通A股股本为基数，本次改革相当于流通A股股东每10股获得3.386股的对价股份。转增股本后，公司总股本增加至34,086万股。
2、非流通股股东的承诺事项
公司全体非流通股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺。
3、本次改革A股股票停复牌安排
本公司A股股票已于2006年2月20日开始停牌，最晚于3月3日复牌，此段时期为股东沟通时期；
关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
方大集团股份有限公司董事会根据公司三家非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交A股市场相关股东会议审议。
1．A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月23日（星期四）下午2：00时
网络投票时间为：2006年3月21日--2006年3月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月21日9:30-3月23日15:00中的任意时间。
2．股权登记日：2006年3月15日
3．现场会议召开地点：深圳市高新区科技南十二路方大大厦一楼多功能会议厅
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：此次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加A股市场相关股东会议的方式：公司A股市场相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次召开A股市场相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年3月16日、2006年3月21日。
二、会议审议事项
《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在A股市场相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月21日至2006年3月23日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）A股市场相关股东会议的投票代码：360055；投票简称：方大投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月21日9:30-3月23日15:00中的任意时间。
3．投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18：00点后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
四、董事会征集投票权程序
1．征集对象：本次投票权征集的对象为方大集团股份有限公司截止2006年3月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通A股股东。
2．征集时间：自2006年3月16日至2006年3月22日(每日上午9：30-下午15：00时)。
3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
4．征集程序：请详见公司于本日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《方大集团股份有限公司董事会征集投票权报告书》。
董、监事会决议
1、通过本公司关于修改公司《章程》的议案；
2、同意聘请国内审计机构深圳鹏城会计师事务所和国际审计机构华利信会计师事务所对本公司截至2005年9月30日的财务情况进行审计。
3、本公司关于资本公积金定向转增股本的议案；
经本公司非流通股股东提议，本公司拟以资本公积金定向转增股本。截止2005年9月30日，本公司结余资本公积金164,702,853.95元，本次拟用于转增股本的资本公积金为4,446万元，如按公司总股本29640万股计算，相当于每10股可获转增1.5股。本公司决定向全体B股股东每10股转增1.5股，共计转增股份2180.52万股；按A股（包括流通A股和非流通股）总股份数15103.2万股，每10股转增1.5股计算，可转增股份2265.48万股，该等股份全部定向转增给流通A股股东。
如果股权分置改革方案未获A股市场相关股东会议通过，则本次资本公积金定向转增股本议案将不会付诸实施。由于本议案涉及资本公积金定向转增股本，因此，公司的财务报告需经会计师事务所审计，审计基准日为2005年9月30日。若审计结果显示可用于转增股本的资本公积金低于4,446万元，本公司将刊登公告宣布取消2006年第一次临时股东大会和相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一日复牌。
关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知
1.召开时间：2006年3月23日（星期四）上午11:00-12：00
2.召开地点：深圳市高新区南区科技南12 路方大大厦一楼多功能会议厅
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
会议审议事项
提案名称：
1） 本公司关于修改公司《章程》的议案；
2） 本公司关于聘请会计师事务所的议案；
3） 本公司关于资本公积金定向转增股本的议案。
【2006-02-20】
刊登关于股权分置改革的提示性公告(B股不停牌),今起停牌
方大Ａ关于股权分置改革的提示性公告
根据国务院等相关文件的规定，方大Ａ全部非流通股股东共同提出股权分置改革动议。公司董事会已委托国信证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革A股市场相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票方大A(股票代码000055)自本公告发布之日起开始停牌，公司股票方大B(股票代码200055)照常交易。
2、公司将于近期公告关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知，披露股权分置改革相关文件。
【2006-01-21】
刊登2005年度业绩预亏公告
方大Ａ业绩预告公告
1．业绩预告期间： 2005年1月1日至2005年12月31日
2．业绩预告情况：预计本公司2005年将出现亏损，具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露。
3．业绩预亏的主要原因：①主营的新型建材行业原材料（铝锭、化工原料）价格上涨幅度较大，市场竞争激烈，使得毛利率下降幅度较大；②本公司新型建材产业主要生产基地搬迁至方大（江西）新材料科技园，搬迁和恢复生产对生产、销售影响较大；③计提长期投资减值准备；④方大（江西）新材料科技园开办费用和地铁屏蔽门的前期研发及开办费用计入当期损益。
4．业绩预告未经过注册会计师预审计。
5．本公司目前生产经营正常。由于方大（江西）新材料科技园搬迁工作已结束并稳定生产，地铁屏蔽门和半导体照明产品生产、销售较上年同期有较大增长等原因，预计2006年第一季度将实现盈利。
二、上年同期业绩
1．净利润：3,266,734.42元2．每股收益：0.01元
三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
在年末进行计提减值准备等处理。
【2006-01-14】
刊登改聘会计师事务所的公告
方大Ａ第四届董事会第七次会议决议公告
同意改聘国内审计机构厦门天健华天会计师事务所和国际审计机构华利信会计师事务所对公司2005年的财务情况进行审计。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
【2005-10-22】
公布2005年三季报
方大Ａ公布2005年三季报：每股收益0.0074元，每股收益（扣除）-0.008元，每股净资产1.61元，调整后每股净资产1.46元，净资产收益率0.46%，扣除非经常性损益后净利润-2375881.86元，主营业务收入429511335.16元，净利润2206700.46元，股东权益478026124.53元。
【2005-08-06】
公布2005年半年报
方大公布2005年半年报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产1.61元，调整后每股净资产1.46元，净资产收益率0.4%，加权平均净资产收益率0.4%，扣除非经常性损益后净利润-3089813.7元，主营业务收入267163024.57元，净利润1915966.67元，股东权益476369452.22元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议
1、通过本公司2005年半年度报告全文及摘要。
2、通过本公司对下属企业进行整合的议案：
同意将规模较小、盈利能力不强的全资子公司深圳市方大安防技术有限公司、江西方大福科信息材料有限公司和深圳市方大物流有限公司进行注销。
【2005-07-09】
刊登业绩预告公告
方大业绩预告公告
公司预计2005年上半年业绩同向大幅下降50%。
未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：2005年第二季度，本公司部分新型建材产品生产设施搬迁到方大(江西)新材料科技园，生产经营受到影响的程度超出本公司预计。至7月初，搬迁工作已经结束。
【2005-05-28】
刊登2004年度股东大会决议公告
方大2004年度股东大会决议公告
方大2004年度股东大会于2005年5月27日召开，通过如下事项：
1、审议通过公司关于聘请深圳天健信德会计师事务所对2001年至2003年的资产负债和利润情况进行专项审计的议案；
2、审议通过公司关于聘请会计师事务所重新审计2003年度财务情况的议案；
3、审议通过公司2003年度财务会计报表及附注；
4、审议通过公司关于聘请会计师事务所审计2004年度财务情况的议案；
5、审议通过公司关于核销应收账款坏账准备的议案；
6、审议通过公司关于2004年度利润分配及公积金转增股本的议案。
7、审议通过公司关于盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案；
8、审议通过公司关于2005年度聘请会计师事务所的议案；
9、审议通过公司关于董事会换届选举的议案；
10、审议通过公司关于监事会换届选举的议案；
11、审议通过公司第四届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案；
12、审议通过公司第四届高级管理人员薪酬方案；
13、审议通过公司关于设立董事会基金的议案；
14、审议通过公司2005年度综合授信额度的议案；
15、审议通过公司《章程》修改草案；
董、监事会决议公告
一、选举熊建明为本公司第四届董事会董事长；
二、聘任熊建明为本公司总裁；
三、聘任周志刚为本公司董事会秘书；
四、经熊建明总裁的提名，同意聘任朱卫平、王胜国、杨晓专为本公司副总裁；
五、本公司财务总监职位目前空缺，本公司决定暂由财务结算中心总经理代行财务总监职责；
六、同意本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向广东发展银行股份有限公司深圳南园支行申请的不超过人民币8000万元授信的本息及相关费用提供连带责任保证；
七、同意本公司以自有资金对下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司增加4750万元人民币的现金投资。
八、选举李帮琰为本公司第四届监事会召集人。
【2005-05-27】
召开股东大会,停牌一天
方大召开股东大会。
【2005-04-21】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
方大公布2004年年报：每股收益0.011元，每股收益（扣除）-0.004元，加权平均每股收益0.011元，加权平均每股收益（扣除）-0.004元，每股净资产1.6元，调整后每股净资产1.44元，净资产收益率0.69%，加权平均净资产收益率0.69%，扣除非经常性损益后净利润-1186432.78元，主营业务收入623579299.99元，净利润3266734.42元，股东权益474456024.66元。
2005年一季报：每股收益0.0065元，每股收益（扣除）-0.0096元，每股净资产1.61元，调整后每股净资产1.45元，净资产收益率0.4%，扣除非经常性损益后净利润-2833854.44元，主营业务收入144250095.68元，净利润1925453.38元，股东权益476379668.61元。
调整后的2003年年报：每股收益0.028元，每股收益（扣除）0.001元，加权平均每股收益0.028元，加权平均每股收益（扣除）0.001元，每股净资产1.62元，调整后每股净资产1.52元，净资产收益率1.75%，加权平均净资产收益率1.73%，主营业务收入495718530.73元，净利润8371615.97元，股东权益478878914.73元。
董监事会决议
1、同意聘请独立注册会计机构深圳天健信德会计师事务所对本公司2001年至2003年的资产负债和利润情况进行专项审计。
2、同意聘请国内审计机构深圳天健信德会计师事务所和国外审计机构香港何锡麟会计师行对本公司2003年度财务情况进行重新审计。
3、通过了本公司2003年度财务会计报表及附注：本公司的国内审计机构深圳天健信德会计师事务所对重新编制的本公司2003年度财务会计报表及附注，出具了有保留意见的审计报告。本公司的国际审计机构香港何锡麟会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、同意聘请深圳天健信德会计师事务所作为本公司的国内审计机构审计本公司2004年度财务情况。
5、通过本公司关于核销应收账款坏账准备的议案：
同意本公司核销全额计提坏账准备的应收账款40,276,777.15元及全额计提坏账准备的其他应收款9,395,060.29元，总计核销坏账49,671,837.44元。
同意本公司全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司核销部分全额计提坏账准备的应收帐款116,915,395.32元及全额计提坏账准备的其他应收款4,142,607.98元，总计核销坏账121,058,003.30元。
6、同意本公司计提无形资产土地使用权减值准备计42,950,845.00元。
7、由于关联方企业已注销，本公司无法支付所欠债务414,186.51人民币元。本公司决定将上述款项转作资本公积。
8、通过本公司2004年度财务决算报告：
本公司的国内审计机构深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准带强调事项的2004年度审计报告。本公司的国际审计机构香港何锡麟会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
9、通过2004年度利润分配的议案：不分配，不转增。
10、通过本公司关于盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案。
11、本公司2005年度聘请深圳天健信德会计师事务所作为本公司的国内审计机构，聘请香港何锡麟会计师行作为本公司的国际审计机构。
12、同意提名熊建明、朱卫平、王胜国和熊建伟作为本公司第四届董事会董事候选人，同意提名邵汉青、郑学定和温思美作为本公司第四届董事会独立董事候选人。同意提名李帮琰、宋文清作为本公司第四届监事会监事候选人。
13、本公司2005年度计划向银行申请总额为15亿元人民币的综合授信额度，其中包含总额为3亿元人民币的本公司对下属全资及控股公司的担保和总额为4亿元人民币的银行贷款，授权本公司董事长在授信额度范围内，根据本公司的实际经营需要，决定本公司及全资、控股子公司是否使用授信额度，并签署有关文件。
14、通过本公司《章程》修改草案。
定于2005年5月27日召开2004年度股东大会。
【2005-04-16】
刊登业绩预告修正公告
方大业绩预告修正公告
方大预计2004年度盈利，但净利润同向大幅下降50%以上。
已经披露的业绩预告为：公司未经审计的2004年度净利润为2,201.24万元。
造成上述差异的主要原因为：应收账款坏账准备计提增加；部分在建工程费用计入当期损益。
【2005-01-28】
刊登2004年度主要经营数据预先公告
方大2004年度主要经营数据预先公告
经本公司初步统计，本公司2004年度主要财务数据和指标如下：主营业务收入:646,941,819.54元，净利润:22,012,424.52元，每股收益：0.0743元，净资产收益率：3.70%，总资产：1,399,102,178.52元，净资产：595,207,994.06元。上述2004年度财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意风险。
【2005-01-11】
刊登股票异常波动及预盈公告,上午停牌一小时
方大股票异常波动公告
公司已连续三个交易日达到跌幅限制，并且近期有关公司的传闻较多。
经向本公司主要股东和公司管理层咨询，本公司已按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的信息。
目前，公司生产经营情况良好，2004年度已接获的订单总额达9.56亿元人民币，较上年同期增长44.43%。
公司半导体IC及照明产业二期建设已顺利完工并投入正常生产。公司研制生产的具有自主知识产权、国内领先并达到国际先进水平的大功率高亮度半导体芯片已于2004年11月成功投放市场。
经初步估算，预计公司2004年度盈利。
【2005-01-07】
刊登下属子公司中标公告
方大董事会公告
2004年12月15日至12月31日，公司下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司相继中标了北京江西大厦(一期)、广州天河城东塔楼、深圳龙珠医院、湖北东风汽车工业投资有限公司研发信息中心等多个大型建设项目的幕墙工程，中标合同总金额8,075万元。
【2005-01-06】
刊登被证监会立案调查公告
方大董事会公告
公司曾分别于2004年8月10日和10月23日披露了该公司对2001年至2003年利润、资产情况自查中发现的问题。为了核实上述问题，2005年1月4日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳稽查局通知，通知称证监会将对公司上述问题可能导致的涉嫌虚假陈述进行立案调查。目前，公司生产经营情况良好。
【2004-11-20】
刊登股东质押贷款公告
方大董事会公告
公司第二大股东深圳市时利和投资有限公司以其持有公司4711.2万股法人股（占公司总股份的15.895%）向银行进行质押贷款，质押期限为2004年11月15日至2005年11月15日。
【2004-10-23】
公布2004年三季报
方大公布2004年三季报：每股收益0.0525元，每股收益（扣除）0.041元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.9169元，净资产收益率2.65%，扣除非经常性损益后净利润12144158.71元，主营业务收入448708490.08元，净利润15546590.27元，股东权益586882080.8元。
董监事会议公告
1、审议通过了本公司2004年第三季度报告；
2、审议通过了本公司关于重大会计差错调整的议案：本公司对2001年至2003年资产负债和利润情况的自查工作已经结束。通过自查发现，由于会计差错造成的本公司以前年度少计提坏帐准备和少计提减值准备等原因，使得本公司至2003年12月31日止净资产减少254,942,361.99人民币元，公司予以追溯更正调整相关会计科目：追溯调减2001年以前年度净利润149,337,026.75人民币元，从而调减净资产149,337,026.75人民币元；追溯调减2001年度净利润150,483,384.84人民币元， 从而调减净资产150,483,384.84人民币元；追溯调增2002年度净利润39,966,465.45人民币元，从而调增净资产39,966,465.45人民币元；追溯调增2003年度净利润5,576,607.74人民币元，从而调增净资产5,576,607.74人民币元。现公布有关调整后的报表附注和2001年至2003年差异比较报表。
董事会公告
本公司第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司以其持有的本公司1110万股法人股（占本公司总股份的3.74%）向银行进行质押贷款，质押期限为2004年10月15日至2006年10月15日。
【2004-08-21】
刊登第一大股东股份质押公告
方大Ａ第一大股东股份质押公告
公司接第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司的通知，邦林公司将其持有的公司4890万股（占公司总股份的16.5%）法人股向银行进行质押贷款，质押期限为2004年8月11日至2006年8月11日。
意见与建议
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