个股档案

☆公司大事☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2009-11-19◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-20】
 刊登2006年定向增发有限售条件流通股上市提示公告
    中金岭南2006年定向增发有限售条件流通股上市提示公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为46,200,000股，占公司总股本的4.51%。
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年11月24日。

【2009-11-18】
 刊登公司参与Perilya配股的议案公告
    中金岭南第五届董事局第十次（临时）会议决议公告
    中金岭南第五届董事局临时会议于2009年11月16日以通讯方式召开，审议通过《关于公司参与perilya配股的议案》。董事局同意公司参与perilya的本次配股，同意通过此次配股将公司对perilya的持股比例由目前的50.1%提高至52%。
    按照perilya的配股方案，公司将合计认购约7589万perilya的新股，按配股价格为每股0.42澳元计算，公司投资总额约为3200万澳元。以2009年11月16日汇率6.3678计算，本次配股投资额约占公司最新一期经审计净资产35.68亿元人民币的5.7%。

【2009-11-13】
 刊登公告澳洲矿山资源量及储量更新情况公告
    中金岭南公告澳洲矿山资源量及储量更新情况公告
    中金岭南控股的澳洲上市公司perilya公告了其经独立第三方amc咨询公司根据澳洲矿山资源及储量准则 - jorc准则审核的broken hill矿山的资源量及储量的年度更新报告。
    截止2009年6月30日，broken hill矿山的储量达到1286万吨，矿石品位分别为锌：6.0%，铅：4.5%，银：48克/吨,与上年同期1002万吨相比增加了28.34%；broken hill矿山的资源量为2086万吨，矿石品位分别为锌：9.4%，铅：7.4%，银：92克/吨,与上年同期1936万吨相比增加了7.75%。
    根据目前的储量及与其紧密相连的采矿计划，broken hill南矿地区的矿山使用寿命延长到超过10年。

【2009-10-29】
 公布2009年三季报
    中金岭南公布2009年三季报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产3.71元，净资产收益率5.56%，扣除非经常性损益后净利润207426133.24元，营业收入5023201206.97元，归属于母公司所有者净利润210959999.84元，归属于母公司股东权益3794358533.06元。
    董监事局决议公告
    会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《申请综合授信额度的议案》；
    1、向深圳发展银行盐田支行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向深圳发展银行盐田支行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。
    2、向花旗银行深圳分行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向花旗银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过叁仟万美元（折合不超过等值人民币），期限壹年。
    二、审议通过《申请担保的议案》；
    为支持子公司的业务发展，同意为本公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向深圳市有色金属财务有限公司办理3,000 万元人民币短期授信额度贷款提供担保，以及向交通银行深圳分行办理3,000 万元人民币短期授信额度贷款提供担保。合计提供担保人民币6,000 万元。
    2009 年1 月1 日至2009 年9 月30 日，公司累计新增对外担保总金额人民币39,645 万元，累计解除对外担保金额人民币9,500 万元；截至2009 年9 月30 日，公司对外担保累计余额人民币44,145 万元。公司对外担保全部是对控股子公司提供担保，没有发生逾期担保的情况，没有因担保引发诉讼的情况。
    三、审议通过《2009 年第三季度报告》及《2009 年第三季度报告摘要》；

【2009-08-21】
 公布09年半年报及预计09年1-9月净利润同比下降约65%-85%公告
    中金岭南公布2009年半年报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产3.71元，净资产收益率2.83%，加权平均净资产收益率2.97%，扣除非经常性损益后净利润104054446.61元，营业收入2780659864.17元，归属于母公司所有者净利润107434002.36元，归属于母公司股东权益3798554088.92元。
    预计2009年1-9月净利润约15,000万-25,000万元，同比下降约65%-85%。
    业绩变动原因 
    全球金融危机影响尚未完全消除，公司主产品铅锌金属市场价格相比去年同期大幅下降，预计公司2009年第三季度同比大幅下降超过50%。
    董监事局决议公告
    审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于补选公司第五届董事局专门委员会委员的议案》；
    二、同意熊楚熊独立董事担任公司第五届董事局审计委员会召集人；
    三、审议通过《申请综合授信额度的议案》
    1、向中国农业银行深圳国贸支行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向中国农业银行深圳国贸支行以信用方式申请综合授信额度人民币捌亿元，期限壹年。
    2、向招商银行深圳时代广场支行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向招商银行深圳时代广场支行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。
    3、向华夏银行深圳益田支行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向华夏银行深圳益田支行以信用方式申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年。
    四、审议通过《申请担保的议案》；
    为支持控股子公司的业务发展，同意为本公司控股子公司武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司向深圳市有色金属财务有限公司办理3000万元人民币短期授信额度提供担保。
    2009年1月1日至2009年6月30日，公司累计新增对外担保总金额人民币2,500万元；累计解除对外担保金额人民币4,500万元；截止2009年6月30日，公司对外担保累计余额人民币12,000万元。公司对外担保全部是对控股子公司提供担保，没有发生逾期担保的情况，没有因担保引发诉讼的情况。
    五、审议通过《关于会计政策变更情况的报告》；
    六、审议通过《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》。

【2009-08-05】
 刊登临时股东大会决议公告
    中金岭南临时股东大会决议公告
    中金岭南2009年第一次临时股东大会于2009年8月4日召开，审议并通过了《关于提名李泽中先生为公司第五届董事局董事候选人的议案》、《关于提名熊楚熊先生为公司第五届董事局独立董事候选人的议案》。

【2009-08-04】
 召开股东大会,停牌一天
    中金岭南召开股东大会。

【2009-07-17】
 刊登人员变动公告
    中金岭南董事局决议公告
    公司第五届董事局第七次会议于2009年7月15日在广州华美达大酒店会议室召开，会议一致审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于提名李泽中先生为公司第五届董事局董事候选人的议案》；
    鉴于公司第五届董事局原董事何一平先生因工作调动原因于2009年4月29日辞去本公司董事职务，现根据有关规定，现提名李泽中先生为公司第五届董事局董事候选人。
    2、审议通过《关于提名熊楚熊先生为公司第五届董事局独立董事候选人的议案》；
    公司现任独立董事张建军先生因任期届满请求辞去本公司独立董事职务，董事局对张建军先生在任期内对公司所做的积极贡献表示衷心感谢！
    3、审议通过《关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案》；
    同意于2009年8月4日上午10：00在深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅召开公司2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-07-16】
 刊登为控股子公司提供担保的公告
    中金岭南董事局决议公告
    同意公司澳洲控股子公司Perilya回购白银，回购价格不高于5,500万美元；同意公司为Perilya提供不超过5,000万美元的融资担保。
    担保方式为按照中国银行的"内保外贷"融资业务，经过本公司对香港深业有色金属有限公司的担保及其转担保支持Perilya向中国银行悉尼分行申请5,000万美元贷款。
    公告
    本公司控股的澳洲上市公司Perilya 有限公司将终止与CDEAustralia Pty Ltd 以及Coeur d'Alene Mines Corporation 签订的白银销售协议。
    Perilya 有限公司将向CDE Australia Pty Ltd 支付5,500 万美元以终止原订的白银销售协议以恢复其对还未供应的1,120 万盎司白银的所有权。
    本次交易不属于关联交易。
    本次协议的终止有利于提升Perilya 有限公司的盈利能力。
    本次协议涉及的支付总金额为5,500万美元。支付方式为现金支付。其中5,000万美元通过中国银行贷款融资获得。剩余部分将由Perilya的现金储备支付。收购价格由双方协商确定。
    交易完成日预计为2009年7月31日。在完成日，Perilya将以银行支票或电子转账的方式支付5,500万美元。
    为控股子公司提供担保的公告
    同意以中国银行的"内保外贷"融资业务经过本公司对香港深业有色金属有限公司的担保及其转担保向澳洲控股子公司PerilyaLimited("PEM")提供担保美元5,000万元，折合人民币34,164万元（以2009年7月15日中国银行美元外汇牌价对人民币折算价683.28换算）。
    2009年1月1日至2009年6月30日，公司累计新增对外担保总金额人民币2,500万元；累计解除对外担保金额人民币4,500万元；截止2009年6月30日，公司对外担保累计余额人民币12,000万元。公司对外担保全部是对控股子公司提供担保，没有发生逾期担保的情况。

【2009-07-07】
 刊登2008年度分红派息公告
    中金岭南2008年度分红派息公告
    中金岭南2008年度利润分配方案为：每10股派现金0.95元 (含税，扣税后个人投资者、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.855元)。
    本次分红派息股权登记日为2009年7月13日，除息日为2009年7月14日，派息日为2009年7月14日。

【2009-05-16】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    中金岭南2008年年度股东大会决议公告
    中金岭南2008年年度股东大会于2009年5月15日召开，审议通过《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告和年报摘要》等议案。

【2009-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    中金岭南召开股东大会。

【2009-05-09】
 刊登2008年报补充公告
    中金岭南2008年报补充公告
    2009年4月21日，中金岭南披露公司2008年年度报告，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48号文件等有关要求，现对公司2008年年度报告补充公告。

【2009-04-30】
 公布09年1季报及预计09年1-6月的累计净利润为5000万元-11000万元左右
    中金岭南公布2009年一季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产3.52元，净资产收益率0.33%，扣除非经常性损益后净利润8935125.67元，营业收入1201860149.89元，归属于母公司所有者净利润11759524.25元，归属于母公司股东权益3603781210.05元。
    预计2009年1-6月的累计净利润为5,000万元-11,000万元左右，同比下降超过50%，基本每股收益为0.05-0.11元。
    业绩预告的说明：全球金融危机影响仍在持续，包括中国在内的全球经济增速放缓，铅锌金属国际、国内市场价格仍处于低位，预计公司2009年中期同比大幅下降。
    董事局公告
    同意何一平先生因工作调动原因辞去本公司董事职务。

【2009-04-21】
 公布2008年年报
    中金岭南公布2008年年报：基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.39元，每股净资产3.49元，净资产收益率11.22%，加权平均净资产收益率10.54%，扣除非经常性损益后净利润398837938.65元，营业收入7441741015.99元，归属于母公司所有者净利润400394020.48元，归属于母公司股东权益3568239442.91元。
    董监事会决议公告
    1、审议通过《2008年度利润分配预案》；
    公司2008年度利润分配预案为：以公司2008年末总股本102,379.2万股为基数，每10股派现金红利0.95元(含税)，共计分配97,260,240.00元。剩余未分配利润906,450,379.78元拟结转下一年度。
    本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
    2、审议通过《申请综合授信额度的议案》；
    (1)、向兴业银行深圳八卦岭支行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向兴业银行深圳八卦岭支行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。
    (2)、向深圳发展银行盐田支行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向深圳发展银行盐田支行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。
    (3)、向中国银行深圳市分行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向中国银行深圳市分行以信用方式申请综合授信额度人民币陆亿元，期限壹年。
    3、审议通过《关于会计政策变更情况的报告》；
    4、审议通过《关于前期会计差错更正的报告》；
    5、审议通过《2008年年度报告和年报摘要》；
    6、审议通过《关于公司2009年日常关联交易金额预测的议案》；
    预计2009年公司与关联方的交易总金额为22,034.00万元。
    7、审议通过《关于收购加铝所持华加日铝业公司17%股份的议案》；
    由于加拿大铝业公司（以下简称"加铝"）全球产业调整的需要，拟转让其所持本公司下属控股子公司深圳华加日铝业有限公司（以下简称"华加日铝业"）27%股权，转让价为300万美元（折合人民币约2,049万元）。
    董事会同意公司以188.89万美元（折合人民币约1,290万元）收购加铝所持华加日铝业17%股权。收购完成后，本公司持有华加日公司股权从55%增至72%。
    截至2008年12月31日，华加日铝业经审计的资产总额为人民币26,457万元，负债总额人民币9,374万元，净资产人民币17,083万元。
    8、审议通过《关于为华加日铝业公司提供付款保证的议案》；
    本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（下称"华加日"）于2009年4月16日与北方国际合作股份有限公司（下称"北方国际"）签订了《产权交易合同》拟收购其全资子公司深圳市北方西林实业有限公司（下称"西林实业"）100%股权。交易价款共计人民币13,382万元并需要相应承接西林实业欠北方国际人民币54,755,311.82元的债务。
    截止本公告日华加日已累计支付北方国际50%的转让价款共计人民币6691万元。华加日将在完成西林实业股权工商变更登记之日起10日内支付转让价款的30%，即人民币4014.6万元；在完成西林实业股权工商变更登记之日起60日内支付转让价款剩余的20%，即人民币2676.4万元；在《产权交易合同》签订之日起20日内一次性偿还承接西林实业对北方国际的债务人民币54,755,311.82元。
    本公司于2009年4月17日向北方国际提供《付款保证函》承诺，如果华加日分期付款出现逾期，本公司则在逾期之日起5日内代其支付该项分期付款本金人民币和相应的违约金；并承诺如果华加日在支付西林实业欠北方国际人民币54,755,311.82元的债务出现逾期时，本公司则在逾期之日起5日内代其支付该项债务本金人民币54,755,311.82元和相应的违约金。
    2008年1月1日至2008年12月31日，公司累计新增对外担保总金额人民币13000万元；累计解除对外担保金额人民币13000万元；截止2008年12月31日，公司对外担保累计余额人民币14000万元。公司对外担保全部是对子公司提供担保，没有发生逾期担保的情况。
    9、审议通过《关于续聘鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》；
    公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
    10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
    11、定于2009年5月15日上午10时召开公司2008年度股东大会。

【2009-02-19】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    中金岭南为控股子公司提供担保公告
    2009年2月17日，根据经营业务发展需要，本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司拟向中国银行深圳分行申请办理4000万元人民币短期授信额度贷款；深圳市中金岭南科技有限公司拟向中国银行深圳分行申请办理2500万元人民币短期授信额度贷款。本公司同意为上述贷款提供保证担保。
    2008年1月1日至2008年12月31日，公司累计新增对外担保总金额人民币13000万元；累计解除对外担保金额人民币13000万元；截止2008年12月31日，公司对外担保累计余额人民币14000万元。公司对外担保全部是对子公司提供担保，没有发生逾期担保的情况。

【2009-02-06】
 刊登投资入股澳大利亚上市公司PERILYA LIMITED的进展公告
    中金岭南投资入股澳大利亚上市公司PERILYA LIMITED的进展公告
    根据有关规定，现将中金岭南关于投资入股澳大利亚上市公司perilya limited进展情况公告如下：
    2009年2月5日，澳大利亚上市公司perilya limited股东大会审议通过了中金岭南认购其197,672,000股定向配售股份的协议，至此，公司获得澳大利亚perilya limited 50.1%股份的交易已完成中国政府、澳大利亚政府及perilya limited的全部相关审批程序。公司将于近日内完成款项支付及所认购股份在澳大利亚证券交易所上市等事宜。

【2009-02-05】
 刊登投资入股澳大利亚上市公司PERILYA LIMITED的进展公告,停牌一天
    中金岭南投资入股澳大利亚上市公司PERILYA LIMITED的进展公告
    2009年2月4日，中金岭南收到澳大利亚政府外商投资审核委员会f2009/00060号批文，对公司拟认购澳大利亚上市公司perilya limited定向配售股份的申请审核无异议。
    公司此次对perilya  limited的投资入股，尚需获得perilya limited 定于2009年2月5日召开的股东大会的批准。因该表决结果对公司有较大影响，经公司申请，公司股票在2009年2月5日停牌一天，待相关决议公告之后复牌。

【2009-01-22】
 刊登预计08年度净利润约40000万-50000万元，同比下降58%-67%公告
    中金岭南08年净利润同比下降58%-67%公告
    中金岭南预计2008年度净利润约40,000万-50,000万元，同比下降58%-67%。
    业绩变动原因说明：
    受金融海啸冲击，全球经济运行放缓，有色金属市场需求减弱等不利因素影响，铅锌金属国际、国内市场价格持续走低，直接影响公司2008年度经营业绩，预计公司2008年同比大幅下降。

【2009-01-06】
 刊登投资入股澳大利亚上市公司进展公告
    中金岭南投资入股澳大利亚上市公司进展公告
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定，现将关于中金岭南投资入股澳大利亚上市公司perilya limited进展情况公告如下：
    1、2008年12月12日，公司获得深圳市贸易工业局有关函，同意公司在香港独资设立"中金岭南（香港）矿业有限公司"，英文名称：zhong jin lingnan mining （hk） company limited。
    2、2008年12月16日，公司获得广东省发展和改革委员会有关批复，广东省发展和改革委员会同意公司收购澳大利亚perilya limited公司定向配售的197,672,000股可流通普通股，从而持有该公司50.1%的股权；同意公司在香港全资设立一家名为"中金岭南香港矿业有限责任公司"的特殊目的公司，实施该股权收购项目。
    3、2008年12月18日，公司获得中华人民共和国商务部《中国企业境外投资批准证书》，国家商务部同意公司在中国香港投资设立境外企业，名称为"中金岭南（香港）矿业有限公司"。
    4、2009年1月5日，澳大利亚perilya limited发出股东大会通函，定于2009年2月5日召开perilya limited股东大会，审议关于向公司以0.23澳元/股定向配售197,672,000股可流通普通股的议案。
    公司此次对perilya limited的投资入股，尚需获得澳大利亚外国投资审查委员会（firb）和perilya limited股东大会的批准。

【2009-01-05】
 刊登高新技术企业认定的提示公告
    中金岭南高新技术企业认定的提示公告
    根据广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示广东省2008年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，中金岭南拟被认定为高新技术企业，于2008年12月31日进行公示，公示期为15个工作日。
    公司自2008年1月1日起暂实行18%的所得税税率，若公司获得高新技术企业资格，将从2008年1月1日开始执行15%的所得税税率。

【2008-12-27】
 刊登证监局08年现场检查整改报告
    中金岭南证监局08年现场检查整改报告
    中国证券监督管理委员会深圳监管局于2008年7月16日至8月7日对中金岭南进行了现场检查， 并于2008年12月1日下发了《关于要求深圳市中金岭南有色金属股份有限公司限期整改的通知》。公司对此高度重视，针对《通知》中指出的问题，按照有关要求，结合公司实际情况，本着严格自律、规范发展、进一步完善公司治理结构的原则，制订了切实可行的整改方案和措施。2008年12月25日公司董事会、监事会审议通过了整改报告。现将公司整改措施报告予以公告。

【2008-12-09】
 刊登公司认购澳大利亚上市公司Perilya Limited定向增发股份的协议公告
    中金岭南董事会决议公告
    中金岭南第五届董事局临时会议于2008年12月5日召开，审议通过《关于公司投资入股澳大利亚上市公司perilya limited的报告》、《关于公司认购澳大利亚上市公司perilya limited定向增发股份的协议》、公司在香港设立的SPV公司为项目公司，授权公司经营班子决定SPV公司的名称、注册资本金。
    同意公司与澳大利亚上市公司Perilya Limited签署《认股协议》。同意公司通过在香港设立的SPV公司，以每股0.23澳元/股的价格，认购Perilya Limited 定向增发的197，672，000股可流通普通股股份，合计金额为45，464，560澳元。认购完成后，公司将持有Perilya Limited 发行的可流通普通股总股份的50.1%。本次交易不构成关联交易。
    本次交易对公司的财务影响
    公司本次投资约2.01亿元人民币现金，将持有Perilya Limited 50.1%的股份。如果未来一年铅锌金属价格不再出现大幅下降，公司入股Perilya Limited ，对公司未来一年的净利润无重大影响。公司将积极运用自身采、选技术优势，争取进一步降低Perilya Limited 的生产运营成本，实现Perilya Limited 的良性发展。

【2008-11-17】
 刊登股改有限售条件的流通股上市提示公告
    中金岭南股改有限售条件的流通股上市提示公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为46,569,600股，占公司总股本的4.55%。
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月18日。

【2008-10-27】
 公布2008年三季报
    中金岭南公布2008年三季报：基本每股收益0.74元，稀释每股收益0.74元，每股收益（扣除）0.75元，每股净资产3.78元，净资产收益率19.65%，扣除非经常性损益后净利润765036394.44元，营业收入5879045755.49元，归属于母公司所有者净利润759467892.84元，归属于母公司股东权益3865600628.96元。
    第五届董事局第五次会议决议公告
    公司第五届董事局第五次会议于2008年10月23日召开，会议一致审议通过如下决议：
    一、审议通过《2008年第三季度报告》
    二、审议通过《申请综合授信额度的议案》
    同意公司向中信银行深圳后海支行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。
    同意公司向北京银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。
    同意公司向中国银行深圳分行申请长期借款人民币贰亿元，期限贰年。
    三、审议通过《关于设立公司营销中心的议案》
    同意公司设立营销中心，名称为"深圳市中金岭南有色金属股份有限公司营销中心"，为不具有法人资格的分支机构。

【2008-08-22】
 公布2008年半年报
    中金岭南公布2008年半年报：基本每股收益0.59元，稀释每股收益0.59元，每股收益（扣除）0.59元，每股净资产3.68元，净资产收益率16.11%，加权平均净资产收益率15.61%，扣除非经常性损益后净利润609062139.18元，营业收入3899979457.63元，归属于母公司所有者净利润606563858.88元，归属于母公司股东权益3765682561.68元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《2008年半年度总裁工作报告》；
    二、审议通过《2008年半年度财务报告》；
    三、审议通过《申请综合授信额度的议案》
    1、向招商银行新时代广场支行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向招商银行新时代广场支行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。
    2、向中国建设银行深圳分行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向中国建设银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年。
    3、向花旗银行深圳分行申请综合授信额度；
    根据公司业务发展需要，同意公司向花旗银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币贰亿元，期限壹年。
    三、审议通过《申请担保的议案》；
    为支持控股子公司的业务发展，同意为本公司控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司向交通银行办理3000万元人民币短期授信额度提供续保。
    2008年1月1日至2008年6月30日，公司累计新增对外担保总金额人民币8,500万元；累计解除对外担保金额人民币8,500万元；截止2008年6月30日，公司对外担保累计余额人民币14,000万元。公司对外担保全部是对控股子公司提供担保，没有发生逾期担保的情况。
    四、审议通过《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》；
    五、审议通过《关于向科技公司增资并吸收合并先进材料公司的议案》；
    为满足科技公司高速发展需要及整合公司新材料领域的管理和技术资源，同意公司对全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司增资人民币3000万元，并由科技公司吸收合并全资子公司深圳市中金岭南先进材料有限公司。
    六、审议通过《关于收购韶关建安公司、仁化伟达公司、凡口建安公司后的整合方案》；
    授权公司管理层在5,000万人民币总额内，根据韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司的实际需求，决定对韶关建安公司增资的相关事宜；同意公司对仁化伟达企业发展公司、仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司实施吸收合并。

【2008-07-19】
 刊登董事局决议公告
    中金岭南董事局决议
    中金岭南第五届董事局临时会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于继续深入推进公司治理专项活动相关工作的总结报告》、《关于公司大股东及其关联方资金占用的自查报告》。

【2008-07-16】
 刊登关于参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告
    中金岭南关于参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定，现将本公司关于参与收购澳大利亚先驱资源公司（以下简称“先驱公司”）股权的进展情况公告如下：
    一、2008年7月15日,本公司与印度尼西亚安塔公司联合设立的Tango公司(用于对先驱公司进行要约收购的特殊目的公司)宣布：Tango公司对先驱公司每股2.80澳元的无条件收购要约不延期，要约于2008年7月15日下午5时（澳大利亚柏斯时间）结束。
    二、Tango公司决定：将Tango所持有或控制共计38,257,618股的先驱公司股票，接受竞价对手Bumi公司对先驱公司每股2.85澳元的无条件收购要约（Bumi要约有效期至2008年7月18日）。

【2008-07-09】
 刊登参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告(8)公告
    中金岭南参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告(8)公告
    根据有关规定，现将中金岭南关于参与收购澳大利亚先驱资源公司股权的进展情况公告如下：
    2008年7月8日,公司与印度尼西亚安塔公司联合设立的Tango公司(用于对先驱公司进行要约收购的特殊目的公司)宣布：Tango公司每股2.80澳元无条件要约有效期从2008年7月8日延期至2008年7月15日下午5时（澳大利亚柏斯时间），同时建议先驱公司股东暂时不要接受Bumi公司的要约，等待Tango公司进一步信息发布。
    竞争对手Bumi公司竞价情况：
    2008年7月2日, Bumi公司宣布其无条件要约价格为每股2.85澳元，要约有效期至2008年7月18日。
    关联交易公告
    中金岭南关联方仁化伟达企业发展公司、仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司、韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司三家公司的100%股权已在深圳市产权交易中心挂牌转让，挂牌转让价分别为人民币3473万元、人民币2284万元、人民币1074万元。2008年7月8日，公司第五届董事局临时会议决议以人民币3473万元收购仁化伟达企业发展公司，以人民币2284万元收购仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司，以人民币1074万元收购韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司，并授权公司管理层办理有关收购的具体事宜。关联交易定价原则为市场定价原则为定价依据。
    监事会决议公告
    会议审议并通过选举李志文先生任监事会主席。

【2008-07-02】
 刊登参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告
    中金岭南参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告
    2008年7月1日,中金岭南与印度尼西亚安塔公司联合设立的Tango公司(用于对先驱公司进行要约收购的特殊目的公司)宣布：Tango公司每股2.80澳元无条件要约有效期从2008年7月1日延期至2008年7月8日下午5时（澳大利亚柏斯时间）。
    竞争对手Bumi公司竞价情况：
    2008年6月25日, Bumi公司也宣布其要约价格为每股2.80澳元的现金要约为无条件，要约有效期至2008年7月3日。

【2008-07-01】
 刊登临时股东大会决议公告
    中金岭南临时股东大会决议公告
    中金岭南2008年第二次临时股东大会于6月30日召开，审议通过《关于变更公司募集资金部分投资项目的议案》、《关于变更公司第五届董事局部分独立董事的议案》、《关于变更公司第五届监事会部分股东监事的议案》。

【2008-06-30】
 召开股东大会,停牌一天
    中金岭南召开股东大会。

【2008-06-21】
 刊登参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告
    中金岭南参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告
    2008年6月20日,中金岭南与印度尼西亚安塔公司联合设立的Tango公司(是用于对先驱公司进行要约收购的特殊目的公司)宣布：对先驱公司的要约为无条件。

【2008-06-18】
 刊登参与收购澳大利亚先驱资源公司股权的进展公告
    中金岭南参与收购澳大利亚先驱资源公司股权的进展公告
    2008年6月17日,中金岭南与印度尼西亚安塔公司联合设立的Tango公司(是用于对先驱公司进行要约收购的特殊目的公司)就Tango公司提高要约价格至每股2.80澳元发布公告。
    Tango要约更改的主要内容如下：
    1、Tango要约价提高到每股2.80澳元。
    2、Tango宣布，除50.1%最低接受率条件外，Tango要约无其他条件。Tango保留在任何时候宣布Tango要约无条件的权利。
    3、Tango的要约有效期延长至2008年7月1日下午5时（澳大利亚柏斯时间）。
    4、竞争对手Bumi公司竟价情况：2008年6月10日, Bumi公司发布了要约价格为每股2.80澳元的现金要约。

【2008-06-14】
 刊登董事会通过以3.41亿元的价格收购盘龙铅锌矿55%股权的公告
    中金岭南董监事局决议公告
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董监事局第三次会议一致审议通过如下决议：
    一、同意向深圳金汇期货经纪有限公司增加注册资本金人民币5,000万元，增资完成后，其注册资本金将达到人民币8,000万元。授权公司管理层全权办理相关增资事宜。
    二、同意公司以人民币3.41亿元的价格收购广西中金矿业有限公司和福建省泉州市丰源房地产开发有限责任公司合计所持广西武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司55%的股权，并授权公司管理层全权办理本次收购的相关事宜。
    三、同意将公司募集资金原投资项目韶关冶炼厂稀贵金属回收技改工程1150万元人民币变更为补充公司流动资金，本议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于变更公司第五届董事局部分独立董事的议案》
    同意杨传耕、隋广军、陈平辞去本公司独立董事职务，提名公司第五届董事局独立董事候选人为：吴立范、陈少纯、朱卫平。
    五、审议通过《关于变更公司第五届监事会部分股东监事的议案》。
    同意马建华辞去公司第五届监事会监事及召集人职务,提名李志文为监事。
    定于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会。

【2008-06-03】
 刊登参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告
    中金岭南参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定，现将中金岭南关于参与收购澳大利亚先驱资源公司股权的重大进展情况公告如下：
    一、2008年6月2日,本公司与印度尼西亚安塔公司（以下简称"安塔公司"）联合设立的Tango 公司(是用于对先驱公司进行要约收购的特殊目的公司)与先驱公司董事会就TANGO公司发布更改要约价格为2.60-2.65澳元的现金要约发布联合公告。
    先驱公司董事同意就其持有的全部（约8.27%）的先驱公司股份立即接受Tango的要约。同时先驱公司董事同意不撤销其对Tango要约的接受，除非出现下述使要约失效的情况。另外，先驱公司董事一致推荐先驱公司股东接受经更改后的Tango要约。
    Tango目前持有22,100,170股先驱股票，占先驱投票权的11.18%，该比例将在先驱董事接受要约后增加至约19.45%。
    二、相关信息
    1、竞争对手Bumi公司竟价情况：
    2008年5月26日, Bumi公司发布了要约价格为2.55澳元的现金要约。
    2、达里项目最新资源情况
    2008年5月27日,先驱公司董事会根据对达里项目的最新勘探情况公告了达里项目最新总资源量(含已探明、控制和推断)为1930万吨（平均品位为锌12.6%，铅7.3%），折合铅锌金属总量为384万吨。

【2008-05-30】
 刊登2007年度分红派息公告
    中金岭南实施2007年度分红派息方案，每10股送4股派3.46元（含税）公告
    中金岭南2007年度利润分配方案为：每10股送红股4股另派现金红利3.46元 (含税，扣税后个人投资者、投资基金实际每10股派2.714元)。
    股权登记日为2008年6月5日，除权除息日为2008年6月6日。
    分红派息方法
    1、本次所送红股于2008年6月6日直接记入股东证券账户。
    2、本次无限售条件流通股股息于2008年6月6日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股以及高管锁定股份股息由本公司派发。
    本次所送可流通红股起始交易日为2008年6月6日。
    本次实施送转股本后，按新股本102,379.2万股摊薄计算，2007年度，每股净收益为1.18元。

【2008-05-08】
 刊登参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告
    中金岭南参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告
    2008年5月6日，中金岭南收到澳大利亚政府外商投资审核委员会F2008/02071号批文，对公司与印尼安塔公司设立的Tango公司拟收购澳大利亚先驱资源公司最高100%股权的申请审核无异议。

【2008-05-05】
 刊登参与收购先驱公司股权进展及重大资产收购报告书
    中金岭南参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展公告
    关于中金岭南参与收购澳大利亚先驱资源公司股权获得政府相关部门批复的情况如下：
    1、2008年4月16日，公司获得广东省发展和改革委员会《转发国家发展改革委关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司联合印尼安塔公司要约收购澳大利亚先驱资源公司项目核准的批复的通知》，国家发改委同意公司联合印尼安塔公司要约收购澳大利亚先驱公司全部股份项目。
    2、2008年4月17日，公司获得国家商务部《中国企业境外投资批准证书》，国家商务部同意公司在新加坡投资设立境外企业。
    3、2008年4月29日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资产重组方案的批复》，中国证监会对公司本次重组方案审核无异议。
    重大资产收购报告书（修订稿）
    本公司通过与安塔公司在新加坡合资设立Tango公司，以Tango公司为实施主体收购澳大利亚先驱资源公司股权，本公司在Tango公司的出资比例为60%，安塔公司占40%。
    2008年3月7日，本公司与安塔公司合资成立的Tango公司向先驱公司发出有条件全面收购要约。
    澳大利亚先驱资源公司的股权合计为2.02亿股，目前，中金岭南与安塔公司对先驱公司拟要约收购价格为2.50澳元/股（约人民币16.49元/股），中金岭南委托的独立财务顾问国信证券认为先驱公司公允价值为3.51澳元/股（约人民币23.16元/股）。对先驱公司股本估值为5.048亿澳元（约人民币33.30亿元）。因本次收购股权比例的区间为50.1%-100%，本次股权收购本公司的资金支付范围为9.99-28.07亿元人民币。
    本次收购构成重大资产重组。

【2008-04-22】
 公布2008年一季报
    中金岭南公布2008年一季报：基本每股收益0.38元，稀释每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产5.09元，净资产收益率7.49%，扣除非经常性损益后净利润279238744.64元，营业收入1708136993元，归属于母公司所有者净利润278541522.98元，归属于母公司股东权益3721130145.46元。
    董监事局决议公告
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司五届二次董监事局会议于2008年4月18日召开，通过如下决议：
    一、审议通过《2008年第一季度财务工作报告》；
    二、审议通过《公司2008年第一季度报告》；
    三、审议通过《关于选举公司第五届董事局专门委员会委员的议案》；
    四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》；
    经董事局主席李进明提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任张水鉴先生任公司总裁、彭玲女士任公司董事局秘书。
    五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高管人员的议案》。
    经公司总裁张水鉴提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任董保玉先生任公司常务副总裁，聘任刘侦德先生、郑文达先生、李夏林先生、储虎先生任公司副总裁，聘任彭玲女士任公司总经济师、聘任易坚先生任公司总工程师。

【2008-04-17】
 刊登临时股东大会通过公司重大资产收购报告书（草案）公告
    中金岭南临时股东大会通过公司重大资产收购报告书（草案）公告
    中金岭南2008年第一次临时股东大会于4月16日召开，审议通过如下议案：
    （一）《公司重大资产收购报告书（草案）》。
    （二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产收购具体相关事宜的议案》。

【2008-04-16】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    中金岭南采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    采用交易系统投票的程序
    ①股票代码与投票简称
    深市挂牌投票代码：360060 深市挂牌投票简称：中金投票
    ②具体程序
    a、买卖方向为买入投票；
    b、在"委托价格"项下填报本次股东会议议案序号，1.00 代表议案1。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号                议案内容                对应的申报价格
1     《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资
        产收购报告书（草案）》                       1.00 元
2       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重
       大资产收购具体相关事宜的议案》                2.00 元
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-04-10】
 刊登2007年年度股东大会决议公告
    中金岭南董事会选举李进明为董事局主席公告
    中金岭南第五届董事局第一次会议于4月9日召开，选举李进明先生任公司董事局主席。
    第五届监事会第一次会议决议公告
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会第一次会议选举马建华先生任监事会召集人。
    年度股东大会通过2007年年度报告和年报摘要公告
    中金岭南2007年年度股东大会于4月9日召开，审议通过如下议案：
    (一)《2007年度董事会报告》；
    (二)《2007年度监事会报告》；
    (三)《2007年度利润分配预案》；
    (四)《2007年度财务决算报告》；
    (五)《2007年年度报告和年报摘要》；
    (六)《关于修订＜公司章程＞的议案》；
    (七)《关于续聘鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》；
    (八)《独立董事工作制度》；
    (九)《关于董事会换届选举的议案》；
    (十)《关于监事会换届选举的议案》。

【2008-04-09】
 召开股东大会,停牌一天
    中金岭南召开股东大会。

【2008-04-01】
 刊登重大资产收购报告书（草案）公告,上午停牌一小时
    中金岭南董事会临时会议决议公告
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年3月28日召开，一致审议通过如下决议：
    一、审议通过《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资产收购报告书（草案）》；
    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产收购具体相关事宜的议案》；
    三、审议通过《关于聘请国信证券有限责任公司为公司本次交易的独立财务顾问的议案》；
    四、审议通过《关于聘请北京市凯文律师事务所为公司本次交易的法律顾问的议案》；
    五、审议通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司本次交易的审计机构的议案》；
    定于2008年4月16日召开公司2008年第一次临时股东大会。
    现场会议召开时间为：2008年4月16日下午2时；
    网络投票时间为：2008年4月15日--2008年4月16日。
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月16日(9:30-11:30，13:00-15:00)；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月15日15:00--2008年4 月16日15:00期间的任意时间。
    重大资产收购报告书（草案）
    2008年3月7日，公司决定与印度尼西亚印度尼西亚安塔公司联合开展对澳大利亚交易所上市的澳大利亚先驱资源公司进行全面要约收购。
    本公司通过与印度尼西亚安塔公司在新加坡合资设立Tango公司，以Tango公司为实施主体收购先驱公司股权，本公司在Tango公司的出资比例为60%，印度尼西亚安塔公司占40%。先驱公司的股权合计为2.02亿股，中金岭南与印度尼西亚安塔公司向先驱公司目前拟要约收购价格为2.50澳元/股，对先驱公司股本估值为5.048亿澳元。中金岭南委托的独立财务顾问国信证券认为先驱公司公允价值为3.51澳元/股，收购股权比例的区间为50.1%-100%，因此本次股权收购本公司的资金支付范围为9.99-28.07亿元人民币。实际所需资金将依据收购行动竞价的价格和能够得到的股份数量而确定。双方同意因本要约和其他有关收购先驱股票所产生的总费用将由中金分担60%，安塔分担40%。
    根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2007年度财务报表审计报告》(深鹏所股审字[2008]054号)，截至2007年12月31日，本公司经审计的净资产为35.82亿元，所需支付的资金上限（28.07亿元）已超过本公司2007年末净资产的50%，按105号文的规定，本次收购构成重大资产重组，需提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准方可实施。
    本公司与印度尼西亚安塔公司、先驱公司分别系中国、印尼及澳大利亚独立的法人实体，本次交易不构成关联交易。
    采用交易系统投票的程序
    ①股票代码与投票简称
    深市挂牌投票代码：360060 深市挂牌投票简称：中金投票
    ②具体程序
    a、买卖方向为买入投票；
    b、在“委托价格”项下填报本次股东会议议案序号，1.00 代表议案1。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号                议案内容                对应的申报价格
1     《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资
        产收购报告书（草案）》                       1.00 元
2       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重
       大资产收购具体相关事宜的议案》                2.00 元
    c、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    表决意见种类    对应的申报股数
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2008-03-20】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    中金岭南公布2007年年报：基本每股收益1.65元，稀释每股收益1.65元，每股收益（扣除）1.67元，每股净资产4.9元，净资产收益率33.63%，加权平均净资产收益率41.27%，扣除非经常性损益后净利润1224491856.71元，营业收入8257116508.15元，归属于母公司所有者净利润1204541196.27元，归属于母公司股东权益3581581103.35元。
    董监事会决议公告
    会议一致审议通过如下决议：
    一、审议通过《2007年度利润分配预案》；
    以公司2007年末总股本73,128万股为基数，每10股送红股4股派现金红利3.46元(含税)
    二、审议通过《关于对公司2007年期初资产负债表进行调整情况的报告》；
    三、审议通过《关于担保情况的报告》；
    为支持控股子公司的业务发展，同意为本公司控股子公司深圳市中金高能电池材料有限公司向深圳市有色金属财务有限公司办理1500万元人民币和1000万元人民币两笔短期授信额度提供保证担保；同意为本公司控股子公司深圳市中金高能电池材料有限公司向交通银行办理3000万元人民币短期授信额度提供保证担保；同意为本公司控股子公司深圳市中金岭南先进材料有限公司向深圳市有色金属财务有限公司办理1000万元人民币短期授信额度提供保证担保。共计担保金额6,500万元。
    四、审议通过《2007年年度报告和年报摘要》；
    五、审议通过《关于公司2008年日常关联交易金额预测的议案》；
    关联董事李进明、钟金松、何一平、刘协广回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。
    预计公司2008年度与深圳中金建筑工程公司、深圳市金洲精工科技股份有限公司、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司的日常关联交易金额为20,610.00万元。
    六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
    根据公司《2007年度利润分配预案》，公司章程须作如下修改：公司章程第一章第六条原为："公司注册资本为73,128万元"现改为："公司注册资本为102,379.2万元"。
    公司章程第三章第十九条原为："公司股份总数为73,128万股，公司的股本结构为： 普通股73,128 万股。"现改为"公司股份总数为102,379.2万股，公司的股本结构为：普通股102,379.2万股"。
    七、审议通过《关于续聘鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》；
    公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度审计机构。
    八、审议通过《关于公司第四届董监事会提名第五届董监事会董事、监事、独立董事候选人的议案》；
    公司第四届董监事会任期届满。根据《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立公司第五届董事会。现提名公司第五届董事会董事候选人为：李进明、钟金松、何一平、张水鉴、郭勇、董保玉、陈振亮，第五届董事会独立董事候选人为：杨传耕、隋广军、陈平、张建军。
    现提名公司第五届监事会股东监事候选人为：马建华、何勇、黎锦坤。
    九、定于2008年4月9日召开公司2007年度股东大会。

【2008-03-10】
 刊登发改委同意公司收购澳大利亚先驱资源公司项目公告
    中金岭南发改委同意公司收购澳大利亚先驱资源公司项目公告
    根据2008年3月6日国家发改委《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司与印尼安塔公司联合收购澳大利亚先驱公司项目信息报告的复函》，国家发改委同意中金岭南就与印尼安塔公司联合收购澳大利亚先驱公司项目对外开展商务谈判和其它前期工作。
    2008年3月7日，公司与安塔公司为本次收购目的而在新加坡设立的特殊目的公司TANGO公司向澳大利亚证券与投资委员会提交正式有条件要约，该正式有条件要约将于3月10日（周一）在澳大利亚证券交易所发布。
    TANGO公司发出的正式要约收购价格（2.5澳元/股）与公司已公告的原意向性联合要约一致，TANGO公司发出的正式要约受制的多项要约先决条件与公司已公告的原意向性联合要约一致。

【2008-03-06】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    中金岭南为控股子公司提供担保公告
    经中金岭南第四届董事会第十九次、二十二次会议审议通过，公司分别于2008年2月22日、2月25日为控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司、深圳华加日铝业有限公司、深圳市中金高能电池材料有限公司提供担保，共计金额5500万元。
    2008年2月22日公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《最高额保证合同》，为深圳市中金岭南科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行借款人民币贰仟伍佰万元整提供连带责任担保，期限一年。为深圳华加日铝业有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行借款人民币壹仟伍佰万元整提供连带责任担保，期限一年；2008年2月25日公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《最高额保证合同》，为深圳市中金高能电池材料有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行借款人民币壹仟伍佰万元整提供连带责任担保，期限一年。
    2007年1月1日至2007年12月31日，公司累计新增对外担保总金额人民币3500万元；累计解除对外担保金额人民币5500万元；截止2007年12月31日，公司对外担保累计余额人民币14000万元。公司对外担保全部是对子公司提供担保，没有发生逾期担保的情况。

【2008-02-02】
 刊登参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进一步公告公告
    中金岭南参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进一步公告
    关于参与收购澳大利亚先驱资源公司股权事宜，中金岭南2008年1月30日公告的公司和安塔公司的联合要约为意向性收购要约。按照澳大利亚法规的有关规定，公司和安塔公司需在二个月内发布正式联合要约，否则，该意向性要约自动失效。目前，公司与安塔公司的合作在顺利推进中。
    公司与安塔公司的联合要约收购受制于多项要约先决条件。
    麦格理企业融资担任公司和安塔公司此次联合要约收购的财务顾问，Blake Dawson担任公司和安塔公司此次联合要约收购的澳大利亚法律顾问。
    公司股票2008年2月4日开市时复牌。

【2008-01-31】
 刊登收购深圳金汇期货经纪有限公司获批公告,继续停牌
    中金岭南收购深圳金汇期货经纪有限公司获批公告
    根据中国证券监督委员会《关于核准深圳金汇期货经纪有限公司变更股权的批复》，中金岭南收购深圳金汇期货经纪有限公司已获中国证监会核准。根据该批复：核准深圳金汇期货经纪有限公司股权变更为：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司出资3000万元，占注册资本的100%。

【2008-01-30】
 刊登参与收购澳大利亚先驱资源公司股权公告,继续停牌
    中金岭南参与收购澳大利亚先驱资源公司股权公告
    中金岭南董事会于2008年1月25日召开会议审议通过了一项重要决议：公司与印度尼西亚安塔公司PT Antam Tbk将共同参与投资收购澳大利亚先驱资源公司Herald Resources Ltd100%股权及成立合资公司SPV等相关事宜。
    公司与安塔公司于2008年1月30日，宣布对先驱公司已发行的全部股份（2.02亿股）以每股价值2.5澳元展开联合现金要约收购，对先驱公司股本估值为5.048亿澳元。
    本联合要约将通过一家特殊目的公司("SPV")以场外收购竞标形式实现，该SPV公司将由公司和安塔公司分别按60%和40%的比例拥有。SPV公司的具体投资开发计划及相关商业合作条款将另行协商确定。
    先驱公司为达里项目80%的控股股东及运营方，安塔公司自1998年起参与达里项目，目前持有该项目20%权益。如果收购成功，公司与安塔公司将间接实质持有达里项目48%和52%的权益。
    公司与安塔公司的联合要约受制于多项要约先决条件。

【2008-01-29】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    中金岭南重大事项停牌公告
    中金岭南董事会将于近期发布重大事项公告，公司股票自2008年1月29日起停牌，直至相关重大事项公告后复牌。

【2007-11-28】
 刊登33,344,490股限售股份11月29日上市流通公告
    中金岭南33,344,490股限售股份11月29日上市流通公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为33,344,490股，占公司总股本的4.56%。
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月29日。


【2007-11-20】
 刊登3300万股限售股份11月21日上市流通公告
    中金岭南3300万股限售股份11月21日上市流通公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为33,000,000股，占公司总股本的4.51%。
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月21日。

【2007-11-16】
 刊登变更保荐代表人公告
    中金岭南变更保荐代表人公告
    中金岭南近日收到光大证券《关于变更保荐代表人的通知》，由于罗浩先生调离光大证券，光大证券指定朱文正先生接替罗浩先生的工作，担任保荐代表人。此次更换后，公司2006年向特定对象非公开发行股票的保荐代表人为：朱文正、张奇英。

【2007-11-13】
 刊登为控股子公司1000万元借款提供担保
    中金岭南为控股子公司1000万元借款提供担保公告
    中金岭南于2007年10月26日签署保证合同，为控股子公司深圳市中金岭南先进材料有限公司向深圳市有色金属财务有限公司借款人民币壹仟万元整提供连带责任担保，期限一年。
    2007年1月1日至2007年9月30日，公司累计新增对外担保总金额人民币3500万元；累计解除人民币5500万元；截止2007年9月30日，公司对外担保余额人民币14000万元；占公司最近一期经审计净资产的4.21%。全部是对子公司提供担保，没有发生逾期担保的情况。

【2007-10-23】
 公布2007年三季报
    中金岭南公布2007年三季报：基本每股收益1.33元，稀释每股收益1.33元，每股收益（扣除）1.34元，每股净资产5.03元，净资产收益率26.46%，扣除非经常性损益后净利润980577358.43元，营业收入6103680525.68元，归属于母公司所有者净利润972548994.08元，归属于母公司股东权益3675957981.68元。
    董事会决议公告
    1、通过《2007年第三季度报告》
    2、通过《关于公司担保情况的报告》
    鉴于本公司控股子公司深圳市华加日铝业有限公司在中国银行深圳分行办理的1500万元人民币短期授信额度提供的保证担保、深圳市中金岭南科技有限公司在中国银行深圳分行办理的2500万元人民币短期授信额度提供的保证担保、深圳市中金岭南先进材料有限公司在深圳市有色金属财务有限公司办理的1000万元人民币短期授信额度提供的保证担保即将到期，为支持控股子公司的经营业务发展，同意继续为上述授信额度提供保证担保，并将在相关保证担保协议签署之后及时予以公告。
    3、通过《关于公司治理情况的整改报告》

【2007-09-25】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中金岭南股票交易异常波动公告
    中金岭南股票交易价格已连续三个交易日内（2007年9月20日，2007年9月21日，2007年9月24日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％。
    本公司未发现前期披露信息存在需要更正、补充之处，本公司在日常接待投资者工作中未有泄露未公开重大信息的情况。公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-09-20】
 刊登原总经理挪用公款案已于9月17日开庭审理公告
    中金岭南原总经理挪用公款案已于9月17日开庭审理公告
    中金岭南近日从深圳市中级人民法院获悉，公司原总经理郑耀明涉嫌挪用公款案于2007年9月17日在深圳市中级人民法院开庭审理。
    郑耀明涉嫌挪用的公司公款本金已全部归还公司，未对公司造成直接的经济损失。
    公司目前的生产经营情况一切正常。

【2007-08-17】
 公布2007年半年报
    中金岭南公布2007年半年报：基本每股收益0.87元，稀释每股收益0.87元，每股收益（扣除）0.88元，每股净资产4.56元，净资产收益率19.11%，加权平均净资产收益率18.78%，扣除非经常性损益后净利润645524838.81元，营业收入4090492648.91元，归属于母公司所有者净利润637750644.07元，归属于母公司股东权益3337015240.86元。

【2007-08-04】
 刊登同意以3632万元收购金汇期货95%股权公告
    中金岭南董事会同意以3632万元收购金汇期货95%股权公告
    2007年8月2日，中金岭南临时董事会一致同意以3632万元收购公司关联方深圳市中金联合实业开发有限公司所持有的深圳金汇期货经纪有限公司95%股权，并授权经营班子就收购事项办理相关手续。
    目前公司通过全资子公司中国有色金属进出口深圳公司持有深圳金汇期货经纪有限公司5%股权，此次收购完成后公司将直接间接持有深圳金汇期货经纪有限公司100%股权。

【2007-07-20】
 刊登铅锌矿石资源税上调使公司2007年度的采矿成本增加约910万元公告
    中金岭南铅锌矿石资源税上调使公司2007年度的采矿成本增加约910万元公告
    根据财政部和国家税务总局联合发布《关于调整铅锌矿石等税目资源税适用税额标准的通知》的规定，从2007年8月1日起，铅锌矿石单位税额标准，一等矿山由每吨4元调整为每吨20元。中金岭南凡口铅锌矿为一等矿山，经公司测算，此次资源税上调，将使公司2007年度的采矿成本增加约910万元。

【2007-07-10】
 刊登合作开发天津“敦仁里”房地产项目公告
    中金岭南与金康公司合作开发天津"敦仁里"房地产项目公告
    中金岭南第四届董事会临时会议于2007年7月5日召开，审议通过《关于与天津金康房地产开发有限公司合作开发天津"敦仁里"房地产项目的议案》。
    该项目位于天津市和平区敦仁里，暂定名为"金康·国际中心"，项目总建筑面积16.5万平方米。目前该项目正在办理施工许可证。
    合作项目的主要内容为：
    由金康公司提供项目用地（该用地已支付土地出让金及税费合计人民币60,792万元）；公司投入项目建设资金人民币3亿元。金康公司与公司按照2：1的利润分配比例合作开发"天津敦仁里"房地产项目。
    该项目计划开工时间为2007年8月，预计完工时间为2010年2月，预计收益率30.67％，投资回收期31个月，预计在2010年实现收益。
    本次交易不构成关联交易。

【2007-07-03】
 刊登2007年半年度业绩预增50%-60%公告,上午停牌一小时
    中金岭南2007年半年度业绩预增50%-60%公告
    2007年1-6月，中金岭南生产经营情况良好，公司主产品价格保持较好水平。公司预计2007年1-6月经营业绩将比去年同期增长50%-60%。

【2007-06-28】
 刊登7月3日举行公司治理网上交流会公告
    中金岭南7月3日举行公司治理网上交流会
    中金岭南将于2007年7月3日（周二）下午3:00－5:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的情况与投资者进行交流。交流网址为http://irm.p5w.net/000060/。
    董事会通过关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划
    中金岭南第四届董事会第二十次会议于2007年6月27日召开，通过如下决议：
    1、《公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》；
    公司此次公司治理的评议时间为2007年6月28日－7月18日，广大投资者和社会公众可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至公司相关部门及以下监管部门：
    公司董事会秘书室电话：0755-82839363
    电子邮箱：zqb@nonfemet.com.cn
    深圳证监局电子邮箱：szzjjgsc@csrc.gov.cn
    深圳证券交易所电子邮箱：fsjgb@szse.cn
    2、《公司独立董事工作制度》；
    3、《公司投资者关系管理制度》；
    4、《公司经理工作细则（修订稿）》；
    5、《公司信息披露管理制度（修订稿）》。

【2007-05-15】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    中金岭南2006年度分红派息实施公告
    一、分红派息方案
    公司2006年度利润分配方案为：以公司2006总股本66,480万股为基数，每10股送红股1股派现金红利6.8元(含税，扣税后个人投资者、投资基金实际每10股派6.02元)。
    此次分配完成后，公司总股本由66,480万股变为73,128万股。
    二、股权登记日与除权除息日
    本次分红派息股权登记日为2007年5月21日，除权除息日为2007年5月22日。
    三、分红派息对象
    本次分红派息对象为：截止2007年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    四、分红派息方法
    1、本次所送红股于2007年5月22日直接记入股东证券账户。
    2、本次无限售条件流通股以及处于网下配售限售期尚未流通的流通股股息于2007年5月22日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股（含高管股）股息由本公司派发。
    五、本次所送可流通红股起始交易日为2007年5月22日。
    六、本次实施送转股本后，按新股本73,128万股摊薄计算，2006年度，每股净收益为1.55元。

【2007-05-08】
 刊登2006年年度股东大会决议公告
    中金岭南2006年年度股东大会决议公告
    中金岭南2006年年度股东大会于2007年4月30日召开,通过如下议案：
    1、审议通过《2006年度董事会报告》；
    2、审议通过《2006年度监事会报告》；
    3、审议通过《2006年度独立董事述职报告》；
    4、审议通过《2006年度财务决算报告》；
    5、审议通过《2006年年度报告及年报摘要》；
    6、审议通过《2006年度利润分配预案》；
    7、审议通过《关于聘请审计机构的报告》；
    8、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

【2007-04-30】
 召开股东大会,停牌一天
    中金岭南召开股东大会。

【2007-04-25】
 公布2007年一季报
    中金岭南公布2007年一季报：每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产5.15元，净资产收益率8.07%，扣除非经常性损益后净利润276072869.35元，主营业务收入1848043331.94元，净利润276151277.02元，股东权益3423574274.93元。

【2007-04-19】
 刊登2006年度股东大会增加分配现金红利预案公告
    中金岭南2006年度股东大会增加分配现金红利预案，会议时间变更为4月30日公告
    近日，中金岭南董事会收到公司大股东广东省广晟资产经营有限公司（其持有公司31.73％的股权）提交增加分配现金红利的《2006年度利润分配预案》，将公司2006年度利润分配方案修改为：以公司2006年末总股本66,480万股为基数，每10股送红股1股派现金红利6.8元(含税)。
    经公司董事会核查，同意将该预案提交公司2006年年度股东大会审议，取消于原2007年3月29日召开的第四届董事会第十八次会议通过的《2006年度利润分配预案》。
    2006年度股东大会的召开时间由2007年4月24日上午9时30分变更为2007年4月30日上午9时30分。股权登记日及会议地点等其他事项不变。

【2007-04-11】
 刊登预计2007年第一季度净利润同比增长100%以上公告,上午停牌一小时
    中金岭南预计2007年第一季度净利润同比增长100%以上公告
    预计公司生产经营将继续保持较好水平，公司预计2007年第一季度净利润将比去年同期增长100%以上。

【2007-03-31】
 公布2006年年报
    中金岭南公布2006年年报：每股收益1.71元，每股收益（扣除）1.81元，加权平均每股收益1.86元，加权平均每股收益（扣除）1.97元，每股净资产4.86元，调整后每股净资产4.82元，净资产收益率35.12%，加权平均净资产收益率55.63%，扣除非经常性损益后净利润1200656059.39元，主营业务收入6240230182.46元，净利润1134582367.63元，股东权益3230162647.48元。
    董事会决议公告
    1、通过《2006年度董事会报告》；
    2、通过《2006年度独立董事述职报告》；
    3、通过《2006年度总经理工作报告》；
    4、通过《2006年度财务工作报告》；
    5、审议通过《2006年度利润分配预案》：以公司2006年末总股本66,480万股为基数，每10 股送红股1股派现金红利6元 (含税)。
    6、审议通过《关于执行新会计准则所涉及变更会计政策、会计估计的报告》；
    7、审议通过《关于聘请审计机构的报告》：公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计机构，审计费用68万元。
    8、审议通过《2006 年度报告和年报摘要》；
    9、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；
    10、审议通过《关于公司2007 年日常关联交易金额预测的议案》；
    11、审议通过关于签订"《继续履行＜国家有色金属工业局与深 圳中金实业股份有限公司关于广东韶关岭南铅锌集团有限公司参与 配股后剩余资产处置方式的协议＞的协议》的补充协议"的议案
    12、定于2007年4月24日召开公司2006年度股东大会。
    2007年日常关联交易金额预测的公告
    预计本公司2007年度与深圳中金建筑工程公司、深圳市金洲精工科技股份有限公司、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司的日常关联交易情况如下：2007年预计接受劳务金额合计6778万元,销售商品金额合计800万元，向关联人贷款金额合计6570万元。
    关联交易公告
    广东省广晟资产经营有限公司与本公司重新协商土地租金，本公司租赁广晟公司的土地使用权（1,254,760平方米）的租赁费用从2007年1月1日至2012年1月1日为每年人民币1,200万元。广晟公司是本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

【2007-03-28】
 刊登公司关联企业中标公司技术改造项目建筑工程公告
    中金岭南公司关联企业中标公司技术改造项目建筑工程公告
    中金岭南仁化金狮冶金化工厂采取公开招标方式对公司的“锌氧压浸出新工艺综合回收镓锗技术改造项目建筑工程”公开招标。公司关联企业深圳中金建筑工程有限公司中标，中标价1.05亿元。


【2007-03-21】
 刊登下属公司更名公告
    中金岭南下属公司更名公告
    中金岭南下属深圳市中金岭南有色金属股份有限公司仁化金狮冶金化工厂，现已更名为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂，相关工商登记已办理完毕。

【2007-02-27】
 刊登控股股东股份质押公告
    中金岭南控股股东股份质押公告
    中金岭南从控股股东处获悉，公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司向中国光大银行深圳华侨城支行质押的公司限售流通股141,120,000股已于近期解除质押。
    上述股权质押解除手续完成后，广晟公司与中国工商银行股份有限公司广州环城支行签订了《权利质押合同》，广晟公司将其持有的公司限售流通股105,000,000股质押给中国工商银行股份有限公司广州环城支行。相关质押手续已办理完成，质押期限自2007年2月15日起。至目前，广晟公司已质押其持有的公司限售流通股共计105,000,000股。

【2007-01-12】
 刊登有限售条件的流通股上市公告
    中金岭南1,965,227股有限售条件流通股于2007年1月16日上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为1,965,227股，占公司总股本的0.30%。
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年1月16日。

【2007-01-11】
 刊登非流通股股东偿还垫付对价公告
    中金岭南非流通股股东偿还垫付对价公告
    深圳市瑞富源投资有限公司和上海奇浩科贸有限公司为公司非流通股股东。其营业执照最近年度未经年检，在中金岭南股权分置改革中未通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，由公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司代为支付对价。
    根据深圳证券交易所股改垫付对价偿还的相关规定，瑞富源公司和奇浩公司分别成立清算组，与广晟公司签署了代垫对价偿还协议。根据协议，瑞富源公司向广晟公司偿还595,840股中金岭南股票和42,560元人民币（代垫股份代垫期间衍生的红利）。奇浩公司向广晟公司偿还70,933股中金岭南股票和5,066.60元人民币（代垫股份代垫期间衍生的红利）。经深圳证券交易所审核，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2007年1月10日办理了相关股份登记过户事宜。
    偿还后,广晟公司持有公司股份210,923,442股，瑞富源公司持有公司股份1,756,160股，奇浩公司持有公司股份209,067股。

【2006-11-20】
 刊登2006年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
    中金岭南2006年向特定对象非公开发行股票的发行情况报告暨上市公告书
    经中国证券监督管理委员会核准，中金岭南于2006年11月2日至2006年11月9日采取非公开发行股票方式向3名特定投资者发行了6,000万股股份。11月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的登记手续，本次非公开发行股票的上市申请亦于11月17日获得深圳证券交易所的批准。
    本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
    本次非公开发行价格确定为12.03元/股。
    本次非公开发行股票募集资金净额为70,050万元。
    本次非公开发行结束后，将根据有关规定对所发行股份进行锁定。其中，深圳广晟所认购的股份的锁定期限自2006年11月21日至2009年11月20日止；其它特定投资者认购的股份的锁定期限自2006年11月21日至2007年11月20日止。

【2006-11-17】
 刊登有限售条件的流通股上市提示性公告
    中金岭南有限售条件的流通股上市提示性公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为24,094,931股，占公司总股本的3.98%。
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年11月20日。
    


【2006-10-13】
 公布2006年3季报及2006年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    中金岭南公布2006年三季报：每股收益1.37元，每股收益（扣除）1.43元，每股净资产3.68元，调整后每股净资产3.61元，净资产收益率37.31%，扣除非经常性损益后净利润867494464.4元，主营业务收入4152132111.17元，净利润830484958.52元，股东权益2225799863.53元。
    2006年度业绩预增公告
    一、预计的本期业绩情况
    预计公司生产经营将继续保持较好水平，公司2006年全年净利润将比去年同期增长300%以上。
    二、上年同期业绩
    1．净利润：27,734.36万元
    2．每股收益：0.64元

【2006-09-29】
 刊登向银行专项借款投资募集资金项目公告
    G中金临时董事会决议公告
    G中金董事会临时会议于2006年9月27日召开，会议形成如下决议：鉴于公司2006年非公开发行股票的投资项目可大幅提升公司主产品铅锌金属的采矿、选矿和冶炼的生产能力，为了抢抓市场机遇，使项目尽快建成产生预期效益，董事会同意公司按照募集资金项目进度向银行专项借款先行投入，待募集资金到位后予以偿还。授权公司经营层办理相关事宜。

【2006-09-14】
 刊登关联交易事项公告
    G中金临时董事会决议公告
    G中金临时董事会于2006年9月12日召开，会议审议通过《关于金粤公司向华加日公司采购材料的关联交易》:
    2006年1月至8月，本公司关联公司深圳金粤幕墙装饰工程有限公司（简称"金粤公司"）向本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（简称"华加日公司"）采购材料累计交易金额约809.95万元。
    金粤公司为本公司股东广东省广晟有色金属集团有限公司之控股子公司，本次交易构成了关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，与关联法人发生的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，达到披露要求。

【2006-08-22】
 公布06年半年报及06年第三季度业绩预增200%以上公告,上午停牌一小时
    G中金公布2006年半年报：每股收益0.67元，每股收益（扣除）0.73元，加权平均每股收益0.67元，加权平均每股收益（扣除）0.73元，每股净资产2.98元，调整后每股净资产2.9元，净资产收益率22.62%，加权平均净资产收益率25.06%，扣除非经常性损益后净利润444019986.66元，主营业务收入2065235116.38元，净利润408116272.31元，股东权益1803975647.63元。
    06年第三季度业绩预增200%以上公告
    预计公司铅锌银主产品价格将继续保持较好水平，公司2006年1-9月净利润将比去年同期增长200%以上，具体数据将在2006年第三季度报告中详细披露。
    董、监事会决议公告
    会议一致审议通过如下决议：
    1、审议通过《2006年半年度总经理工作报告》；
    2、审议通过《2006年半年度财务工作报告》；
    3、审议通过《2006年半年度财务会计报告》；
    4、审议通过《公司2006年半年度报告及摘要》。

【2006-08-21】
 刊登2006年非公开发行股票申请获得证监委核准公告,上午停牌一小时
    G中金2006年非公开发行股票申请获得证监委核准公告
    G中金2006年非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]64号文件批复，核准公司非公开发行新股不超过6,000万股。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。

【2006-07-11】
 刊登董事辞职公告
    G中金董事会公告
    2006年7月10日公司董事会收到本公司董事郑耀明先生因退休原因辞去董事的辞职报告，根据公司章程有关规定，该辞职于同日生效。
    

【2006-07-04】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    G中金为控股子公司提供担保公告
    经G中金董事会审议通过，公司分别于2006年3月28、4月14日、4月24日为控股子公司深圳市中金高能电池材料有限公司、深圳市中金岭南先进材料有限公司提供担保，共计金额4000万元。
    2006年1月1日至2006年6月30日，公司累计新增对外担保总金额人民币4000万元；截止2006年6月30日，公司对外担保累计余额人民币15000万元；全部是对子公司提供担保，没有发生逾期担保的情况。

【2006-06-21】
 刊登2006年第二、三次临时股东大会决议公告
    G中金2006年第二次临时股东大会决议公告
    G 中  金2006年第二次临时股东大会于2006年6月20日召开，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公司章程>的议案》。
    2、审议通过了《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
    3、审议通过了《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
    4、审议通过了《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    2006年第三次临时股东大会决议公告
    G中金2006年第三次临时股东大会于2006年6月20日召开，逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
    

【2006-06-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G中金采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票股东的身份认证与投票程序
    1．投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006 年6 月20 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006 年6 月19 日15:00-2006 年6 月20 日15:00 期间的任意时间。
    2．投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    (1)采用交易系统投票的程序
    ①股票代码与投票简称
    深市挂牌投票代码：360060 深市挂牌投票简称：中金投票
    ②具体程序
    a、买卖方向为买入投票；
    b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00 代表议案1。每一项议案应以相应的价格分别申报。
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    (2)采用互联网投票的身份认证与投票程序
    ①股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需交易系统激活成功后的半日后方可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    ②股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

【2006-06-15】
 刊登公司募集资金管理办法及股东大会催告通知的公告
    G中金董事会决议
    一、通过了《关于公司募集资金管理办法的议案》；
    二、通过了《关于设立公司募集资金专项帐户的议案》。
    召开2006年第二次临时股东大会的催告通知公告
    G中金于2006年5月20日刊登了《召开2006年第二次临时股东大会通知》，现公告本次股东大会催告通知。
    一、召开会议基本情况
    1．召开时间
    现场会议召开时间为：2006年6月20日上午9时30分。
    2．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。
    3．召开方式：采取会议现场投票的方式。
    二、会议审议事项
    (1) 关于修订《公司章程》的议案；
    (2) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    (3) 关于修订《董事会议事规则》的议案；
    (4) 关于修订《监事会议事规则》的议案。
    召开2006年第三次临时股东大会的催告通知
    G中金于2006年5月20日刊登了《召开2006年第三次临时股东大会通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告本次股东大会催告通知。
    1．召开时间
    现场会议召开时间为：2006年6月20日下午2时；
    网络投票时间为：2006年 6月19日--2006年 6月20日。
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月20日(9:30-11:30，13:00-15:00)；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月19日15:00--2006年6 月20日15:00期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。
    3．召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
    4．会议审议事项：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。

【2006-06-07】
 刊登2006年半年度业绩将比去年同期增长200%-250%公告,上午停牌一小时
    G中金2006年半年度业绩预增修正公告
    2006年1-6月公司生产经营情况良好，公司主产品价格保持较好水平。本公司2006年第一季度报告中曾经预测2006年1-6月公司经营业绩将比去年同期增长80%以上，经对公司经营财务状况进行初步测算，预计2006年1-6月公司经营业绩将比去年同期增长200%-250%，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露。

【2006-05-25】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    G中金股票交易异常波动公告
    G中金股票价格近期波动较大，已连续三个交易日达到跌幅限制。
    公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日，公司没有应披露而未披露的其他重大信息。

【2006-05-20】
 刊登公司非公开发行股票方案公告
    G中金第四届董事会决议公告
    G中金第四届董事会第十三次（临时）会议于2006年5月18日召开，通过了以下决议：
    一、通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
    (一)发行股票的种类和面值
    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
    (二)发行数量
    本次发行股票数量不超过6,000万股(含6,000万股)，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
    (三)发行对象
    本次发行对象为控股股东及其控制的企业、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等不超过十名的特定投资者。
    其中控股股东广东省广晟资产经营有限公司下属全资子公司深圳市广晟投资发展有限公司(以下简称"深圳广晟")将认购的股份数量不低于本次发行股份总数的50%，其它特定投资者认购本次发行股份总数的剩余部分。
    深圳广晟认购本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
    (四)上市地点
    在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    (五)发行方式
    本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
    (六)本次发行决议有效期限
    本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
    本次发行方案须提请公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
    二、通过了《关于本次非公开发行募集资金运用可行性研究报告的议案》。
    三、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
    四、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    五、通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 
    六、通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
    七、通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。
    八、通过了《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》。
    以上第一项至第三项议案尚须提交公司第三次临时股东大会审议批准，以上第四项至第六项议案尚须提交公司第二次临时股东大会审议批准。
    召开2006年第二次临时股东大会的通知
    一、召开会议基本情况
    1．召开时间
    现场会议召开时间为：2006年6月20日上午9时30分。
    2．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。
    3．召集人：公司董事会。
    4．召开方式：采取会议现场投票的方式。
    二、会议审议事项
    (1) 关于修订《公司章程》的议案；
    (2) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    (3) 关于修订《董事会议事规则》的议案；
    (4) 关于修订《监事会议事规则》的议案。
    召开2006年第三次临时股东大会的通知
    1．召开时间
    现场会议召开时间为：2006年6月20日下午2时；
    网络投票时间为：2006年 6月19日--2006年 6月20日。
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年6 月  20日(9:30-11:30，13:00-15:00)；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6 月19日15:00--2006年6 月20日15:00期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。
    3．召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
    4．会议审议事项：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
    参与网络投票股东的身份认证与投票程序
    1．投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006 年6 月20 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006 年6 月19 日15:00-2006 年6 月20 日15:00 期间的任意时间。
    2．投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    (1)采用交易系统投票的程序
    ①股票代码与投票简称
    深市挂牌投票代码：360060 深市挂牌投票简称：中金投票
    ②具体程序
    a、买卖方向为买入投票；
    b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00 代表议案1。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表：
    议案序号         议案内容                        对应的申报价格
    1      关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案    1.00元
    (1)    发行股票的种类和面值                          1.01元
    (2)    发行数量                                      1.02元
    (3)    发行对象                                      1.03元
    (4)    上市地点                                      1.04元
    (5)    发行价格及定价依据                            1.05元
    (6)    发行方式                                      1.06元
    (7)    本次发行募集资金用途                          1.07元
    (8)    关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案    1.08元
    (9)    本次发行决议有效期限                          1.09元
    (10)   关于本次非公开发行募集资金运用
           可行性研究报告的议案                          1.10元
    (11)   关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
           向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案        1.11元
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    (2)采用互联网投票的身份认证与投票程序
    ①股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需交易系统激活成功后的半日后方可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    ②股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

【2006-05-15】
 因近期将有重大信息披露,今起停牌
    G中金公司股票临时停牌的公告
    因G中金近期将有重大信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2006年5月15日9:30起停牌，待重大信息披露后复牌。 

【2006-05-12】
 G中金调入巨潮100指数样本
    G中金调入巨潮100指数样本，于2006年5月22日正式实施。

【2006-04-15】
 公布2006年一季报及半年度业绩预增公告
    G中金公布2006年一季报：每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.326元，每股净资产3.59元，调整后每股净资产3.51元，净资产收益率7.24%，扣除非经常性损益后净利润140817861.15元，主营业务收入703645436.58元，净利润112313323.72元，股东权益1551372699.03元。
    半年度业绩预增公告
    预计公司铅锌银主产品价格将继续保持较好水平，2006年1-6月公司经营业绩将比去年同期增长80%以上，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露。
    上年同期业绩
    1.净利润：12,117.12万元
    2.每股收益：0.28元

【2006-04-13】
 刊登2005年度分红派息公告
    G中金2005年度分红派息公告
    G中金2005年度利润分配方案为：向全体股东每10股送红股2股派现金红利1元(扣税后，每10 股派发现金红利0.70元)转增2股。
    本次分红派息股权登记日为2006年4月19日，除权除息日为2006年4月20日,红利发放日为2006年4月20日,本次所送可流通红股起始交易日为2006年4月20日。

【2006-04-05】
 刊登2006年1-3月经营业绩预计同比增长80%-100%的公告,上午停牌一小时
    G中金业绩预增公告
    因公司主产品锌金属市场价格较好，经对公司经营财务状况进行初步测算，预计2006年1-3月公司经营业绩将比去年同期增长80%-100%，具体数据将在2006年第一季度报告中详细披露。

【2006-04-01】
 刊股东大会通过05年度利润分配预案公告
    G中金2005年年度股东大会决议公告
    G中金2005年年度股东大会于2006年3月31日召开，通过如下议案：
    1、《2005年度董事会报告》；
    2、《2005年度监事会报告》；
    3、《2005年度财务工作报告》；
    4、《2005年度利润分配及公积金转增预案》；
    5、《关于续聘审计机构的报告》；
    6、《2005年年度报告及年报摘要》。

【2006-03-31】
 召开股东大会,停牌一天
    G中金召开股东大会。

【2006-03-06】
 刊登高管增持公司股票公告
    G中金高管增持公司股票公告
    2006年3月2日，G中金董事总经理张水鉴等9名高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统，买入公司股票"G 中  金" 共计48万股。根据相关规定，上述购入股份将自动冻结。

【2006-03-01】
 入选深圳成份指数样本股
    G中金将于2006年3月6日调入深圳成份指数样本股。

【2006-02-28】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G中金公布2005年年报：每股收益0.64元，每股收益（扣除）0.71元，加权平均每股收益0.64元，加权平均每股收益（扣除）0.71元，每股净资产3.33元，调整后每股净资产3.24元，净资产收益率19.27%，加权平均净资产收益率20.99%，扣除非经常性损益后净利润308731528.81元，主营业务收入4237250459.18元，净利润277343641.11元，股东权益1439059375.31元。
    董监事会决议公告
    1、审议通过《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司2005年末总股本43,200万股为基数，每10股送红股2股派现金红利1元 (含税)， 共计分配12,960万元，剩余170,243,036.47元拟结转下一年度。2005年度资本公积金转增股本预案：以公司2005年末总股本43,200万股为基数，每10股资本公积金转增2股。
    2、审议通过《关于续聘审计机构的报告》：拟继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构,审计费用为人民币58万元整。
    3、审议通过《关于公司2006年日常关联交易金额预测》
    定于2006年3月31日召集公司2005年度股东大会，审议以上等有关事项。
    2006年日常关联交易的公告
    公司关联公司深圳中金建筑工程公司预计承接本公司韶关冶炼厂扩产改造工程、金狮冶化厂技改扩产项目工程、深圳市中金岭南科技有限公司生产研发基地建设工程、深圳市中金先进材料有限公司特种镍粉配套改造工程等，共计6620万元。
    公司控股子公司深圳有色金属财务有限公司预计向深圳金粤幕墙装饰工程有限公司提供贷款2070万元。
    预计本公司2006年度与深圳中金建筑工程公司、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司2006年日常关联交易合计8690万元。

【2006-02-23】
 刊登韶关冶炼厂复产公告
    G中金韶关冶炼厂复产公告
    2005年12月21日，本公司韶关冶炼厂因设备检修期间相关工作人员违反操作规程造成废水含镉排放超标，按照省政府的要求停产整改。
    2006年2月21日下午，韶关冶炼厂的整改顺利通过省市两级政府及环保部门的检查审核，现已恢复生产。

【2006-01-24】
 刊登2006年第一次临时股东大会决议公告
    G中金2006年第一次临时股东大会决议公告
    G中金2006年第一次临时股东大会于2006年1月23日召开，会议审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。

【2006-01-23】
 刊登发行2006年短期融资券公告及召开股东大会,停牌一天
    G中金临时董事会决议公告
    G中金临时董事会会议于2006年1月19日召开,会议作出了如下决议：
    一、审议通过关于《公司发行2006年短期融资券的议案》；
    董事会同意公司向中国人民银行申请发行不超过5亿元人民币额度的短期融资券，期限365天，发行利率按中国人民银行《短期融资券管理办法》的有关规定执行。本短期融资券的发行方案需中国人民银行批准后方可实施。
    二、同意以中信银行作为主承销商组成承销团承销公司短期融资券。
    召开股东大会。

【2005-12-27】
 刊登重大事件进展公告,上午停牌一小时
    G中金重大事件进展公告
    近日有关媒体报道了韶关冶炼厂设备检修期间超标废水排放事件对G中金的影响，现就涉及的有关情况公告如下：
    广东北江韶关段水域镉严重超标事件，有关部门已初步确定是韶关冶炼厂设备检修期间违反操作规程排放含镉超标废水所致。根据省政府的要求，韶关冶炼厂已停产整改，同时韶关市沿北江的其他小冶炼厂已全部关闭。北江水域含镉超标造成的污染，现已得到有效控制。目前，韶关冶炼厂厂长已停职检查，韶关冶炼厂在配合有关部门对事件调查的同时，正积极进行内部整改，加强设备维护及维修，做好复产所需的各项准备工作。
    公司已超额完成今年预定的生产经营计划，预计2005年经营业绩较2004年同比增长100%~120%。有媒体报道"公司已就韶关冶炼厂污染事件计提1000万元罚金"，目前公司没有收到任何部门对韶关冶炼厂的处罚通知，公司没有进行计提。
    公司是以铅锌矿山的采矿、选矿、铅锌冶炼和加工为主体的大型企业，公司拥有铅锌储量丰富、产能居亚洲首位的矿山，现韶关冶炼厂盈利在整个公司盈利所占的比重不超过10%。有媒体报道"如果韶关冶炼厂停产2个月，对公司2006年净利润影响4500万元"，公司经初步估算，韶关冶炼厂每停产1个月将影响公司2006年净利润1500万元左右。目前，国内外铅锌市场处在历史上的较好时期，铅锌精矿价格维持在较高水平，公司将利用这一有利环境，努力克服韶关冶炼厂事件造成的负面影响，预计公司2006年的经营业绩将继续保持较好水平。

【2005-12-26】
 因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
    G中金临时停牌：
    因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年12月27日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年12月26日开市起对G中金(证券代码为000060)进行临时停牌1天。

【2005-12-23】
 刊登重大事件公告,上午停牌一小时
    G中金重大事件公告
    近日媒体报道＂广东北江韶关段镉严重超标，初步认定是由韶关冶炼厂设备检修期间超标排放废水所致＂，G中金现就相关事件公告如下：
    公司韶关冶炼厂在12月份的检修期间，因相关工作人员违反操作规程，致使废水含镉排放超标。目前韶关冶炼厂正积极配合政府的相关调查，并已按照省政府的要求于2005年12月21日晚实施全面停产。
    2005年公司已超额完成预定的生产经营计划，公司下属其它经营生产单位运作正常，此事件对公司2005年的经营业绩无大的影响。
    预计2006年，韶关冶炼厂的停产将会直接影响公司的经营收入。公司将在妥善处理事故的前提下，争取韶关冶炼厂早日恢复生产。

【2005-12-22】
 刊登停牌公告,继续停牌
    G中金停牌公告
    因G中金将有股价敏感资料信息进行披露，根据深圳证券交易所上市规则有关规定，公司股票已于2005年12月21日停牌，2005年12月22日继续停牌一天，待该股价敏感资料信息披露后，公司股票恢复交易。

【2005-12-21】
 刊登召开临时股东大会通知及因某媒体报道公司有关信息,临时停牌一天
    G中金召开2006年第一次临时股东大会的通知公告
    G中金董事会第四届第九次会议于2005年12月19日召开，会议决定于2006年1月23日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。
    临时停牌
    因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年12月22日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年12月21日开市起对G中金(证券代码为000060)进行临时停牌1天。

【2005-11-18】
 对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    G中金股票简称变更公告
    中金岭南股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月18日恢复交易,从2005年11月18日起公司股票简称由"中金岭南"变更为"G中金"，公司股票代码不变。

【2005-11-16】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    11月18日复牌
    中金岭南股权分置改革方案实施公告
    中金岭南今日公布股权分置改革方案实施公告：
    1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.8股股份对价。
    2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    3、方案实施的股份变更登记日：2005年11月17日。
    4、流通股股东获付对价股份到账日期：2005年11月18日。
    5、2005年11月18日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    6、对价股份上市流通日：2005年11月18日。
    7、方案实施完毕，公司股票将于2005年11月18日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"中金岭南"变更为"G中金"。
    8、2005年11月18日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    公司4家非流通股东深圳市瑞富源投资有限公司、上海奇浩科贸有限公司、上海兴岚经贸有限公司、上海强汇通信设备有限公司的营业执照最近年度未经年检，未通过中国结算深圳分公司的身份确认核查，由公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司先代为支付这四家公司应支付的对价合计493,999股，广东省广晟资产经营有限公司对代为支付对价部分股份行使追偿权。
    温州市鹿城东欧园林绿化工程有限公司与广晟公司于2005年9月8日签订了《股权转让协议》。根据协议规定，中金岭南相关股东会议批准股权分置改革方案之日协议生效，温州公司将其持有的中金岭南20万股股份转让给广晟公司。
    本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股股数为16,970.4576万股（包括高管股份36.0576万股），占公司总股本的39.28%，无限售条件的流通股股数为26,229.5424万股，占公司总股本的60.72%。

【2005-11-01】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
    中金岭南股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
    中金岭南股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月31日召开，会议审议通过了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。
    股权分置改革方案：公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排。本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的2.8 股股份。
    议案投票表决结果：
    本次相关股东会议参加的有效表决权股份总数为310,599,861股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为96,399,861股。
    1、全体股东表决情况：赞成票305,413,860股，占参加本次会议有效表决权股份总数的98.33%；反对票5,075,971股，占参加本次会议有效表决权股份总数的1.63%；弃权票110,030股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.04%。
    2、流通股股股东表决情况：赞成票91,213,860股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的94.62%；反对票5,075,971股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的5.27%；弃权票110,030股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的0.11%。
    3、表决结果：本次会议表决通过了议案；并经参加本次会议表决的流通股股东所持表决权的2/3 以上通过。

【2005-10-31】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    中金岭南采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    1．相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年10月31日下午2：00
    网络投票时间为：2005年10月26日--2005年10月31日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月26日至2005年10月31日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月26日9：30至2005年10月31日15：00期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆A座二楼深圳厅
    3．会议方式：相关股东会议采取现场投票、董事会委托征集投票与网络投票相结合的方式。
    4．会议审议事项为《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革说明书》。
    采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月26日至10月31日每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360060 ；投票简称：中金投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                         申报价格
    公司股权分置改革说明书       1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月26日9：30至2005年10月31日15：00期间的任意时间。

【2005-10-26】
 刊登提示公告,网络投票起止日:10月26日至10月31日,继续停牌
    中金岭南召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关要求，中金岭南现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
    1．相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年10月31日下午2：00
    网络投票时间为：2005年10月26日--2005年10月31日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月26日至2005年10月31日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月26日9：30至2005年10月31日15：00期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆A座二楼深圳厅
    3．会议方式：相关股东会议采取现场投票、董事会委托征集投票与网络投票相结合的方式。
    4．会议审议事项为《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革说明书》。
    采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月26日至10月31日每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360060 ；投票简称：中金投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                         申报价格
    公司股权分置改革说明书       1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月26日9：30至2005年10月31日15：00期间的任意时间。

【2005-10-22】
 公布2005年三季报及2005年业绩预增公告,继续停牌
    中金岭南公布2005年三季报：每股收益0.476元，每股收益（扣除）0.485元，每股净资产3.16元，调整后每股净资产3.11元，净资产收益率15.05%，扣除非经常性损益后净利润209316790.27元，主营业务收入3119079800.95元，净利润205566254.18元，股东权益1365651342.02元。
    业绩预增公告
    本公司生产经营继续保持良好增长态势，预计2005年1-12月全年净利润比上年同期大幅度增长80%以上。
    上年同期业绩：净利润为13688.74万元，每股收益为0.32元。

【2005-10-21】
 刊登关于股权分置改革方案获得广东省国资委批复的公告,继续停牌
    中金岭南关于股权分置改革方案获得广东省国资委批复的公告
    中金岭南国有控股股东广东省广晟资产经营有限公司于2005年10月20日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,同意公司董事会将股权分置改革方案提交相关股东会议表决。

【2005-10-18】
 刊登业绩预增及召开股东会议提示公告,今起停牌
    中金岭南业绩预增修正公告
    中金岭南预计2005年1-9月公司经营业绩将比去年同期增长80%-100%。
    2005年1-9月公司生产经营继续保持良好的发展势态。本公司2005年半年度报告中曾经预测2005年1-9月公司经营业绩将比去年同期增长50%以上，经对公司经营财务状况进行初步测算，预计2005年1-9月公司经营业绩将比去年同期增长80%-100%，具体数据将在2005年第三季度报告中详细披露。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    中金岭南于2005年9月13日刊登了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第四届第七次董事会决议公告暨召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
    1．相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年10月31日下午2：00
    网络投票时间为：2005年10月26日--2005年10月31日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月26日至2005年10月31日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月26日9：30至2005年10月31日15：00期间的任意时间。
    2．股权登记日：2005年10月17日
    3．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆A座二楼深圳厅
    4．召集人：公司董事会
    5．会议方式：相关股东会议采取现场投票、董事会委托征集投票与网络投票相结合的方式。
    6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
    7．提示公告
    相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月18日、2005年10月26日。
    8．会议审议事项为《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革说明书》。
    董事会投票委托征集函
    中金岭南董事会作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005年10月31日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议的公司股权分置改革说明书的投票权。
    股改专网：http://gqfz.p5w.net/gqfz/zt.jsp? zqdm=000060
    网上路演时间：2005年9月20日13:00-15:30 中国股权分置改革专网
    本次征集投票权具体内容如下：
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为中金岭南截止2005年10月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
    2、征集时间：自2005年10月18日（星期二）至2005年10月29日（星期六）（每日9：00-17：00）。
    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》）和网站（巨潮网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-09-22】
 刊登沟通情况及调整股权分置改革方案公告,继续停牌
    9月23日复牌
    中金岭南关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    经过充分沟通，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整；公司股票将于2005年9月23日复牌。
    关于股权分置改革方案的调整情况
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会于2005 年9月13日公告股权分置改革方案，至2005 年9月21日中金岭南及其非流通股股东通过走访投资者、召开投资者恳谈会、热线电话、网上路演、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    （一）关于对价安排数量的调整
    现调整为："本公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排。每10股流通股将获得2.8股股份"。
    （二）关于非流通股股东做出的承诺事项的调整
    现调整为："根据相关法律、法规和规章的规定，中金岭南的非流通股股东均做出了法定最低承诺。此外，广晟公司还作出如下特别承诺：
    1、广晟公司持有的中金岭南非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。在十二个月满后，除一年内可减持的用于中金岭南高管人员股权激励部分以外，其余股份在接下来的十二个月内也不上市交易或者转让（即在自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让）。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占中金岭南股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    2、广晟公司承诺将提出中金岭南自2006年开始连续三年每年分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票"。
    中金岭南本次股权分置改革方案内容的修订是在广泛听取流通股股东建议与意见的基础上作出的，不涉及公司股权分置改革基本原则和基本假设的变化，对价测算依据和过程也无实质性的变化，《股权分置改革说明书》中涉及对价数量及承诺事项的地方作了相应修订。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

【2005-09-13】
 刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
    最晚于9月23日复牌
    中金岭南股权分置改革说明书公告
    一、改革方案要点
    公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排。本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股份。
    二、改革方案的追加对价安排
    公司本次股权分置改革方案无追加对价安排。
    三、非流通股股东的承诺事项
    根据相关法律、法规和规章的规定，中金岭南的非流通股股东均做出了法定最低承诺。承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此遭受的损失。
    中金岭南的非流通股股东均做出了如下声明： "本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
    四、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月17日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月31日
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月26日-10月31日
    五、本次改革相关证券停复牌安排
    1、公司股票自9月12日起停牌，最晚于9月23日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、公司将在9月23日之前（不含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、如果公司董事会未能在9月23日之前（不含本日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    董事会决议暨召开股权分置改革相关股东会议的通知
    中金岭南第四届第七次董事会于2005年9月12日召开，会议一致审议通过如下决议：
    （一）、审议并通过了《中金岭南股权分置改革说明书》。
    （二）、审议并通过了《关于召开股权分置改革相关股东会议的议案》。
    1．相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年10月31日下午2：00
    网络投票时间为：2005年10月26日--2005年10月31日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月26日至2005年10月31日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月26日9：30至2005年10月31日15：00期间的任意时间。
    2．股权登记日：2005年10月17日  
    3．现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆
    4．召集人：公司董事会
    5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
    7．提示公告
    相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月18日、2005年10月26日。
    8、会议审议事项为《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革说明书》。
    董事会投票委托征集函
    中金岭南董事会作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005年10月31日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议的公司股权分置改革说明书的投票权。
    股改专网：http://gqfz.p5w.net/gqfz/zt.jsp? zqdm=000060
    网上路演时间：2005年9月20日13:00-15:30 中国股权分置改革专网
    本次征集投票权具体内容如下：
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为中金岭南截止2005年10月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
    2、征集时间：自2005年10月18日（星期二）至2005年10月29日（星期六）（每日9：00-17：00）。
    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》）和网站（巨潮网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
    采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月26日至10月31日每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360060 ；投票简称：中金投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                         申报价格
    公司股权分置改革说明书       1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月26日9：30至2005年10月31日15：00期间的任意时间。