长城电脑[000066] 006
☆重要事项☆ ◇港澳资讯000066 更新日期：2009-05-26◇ 灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2009-05-23｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 120.00｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司与阿尔及利亚网络服务商EEPAD公司于2009年5月19日在｜
｜ ｜阿尔及利亚签署了协议，同意在阿尔及利亚共同投资设厂（公司名｜
｜ ｜称待定，以下简称合资公司），项目投资总额为400万美元，其中E｜
｜ ｜EPAD公司出资280万元美元，拥有70%股权，长城电脑出资120万美 ｜
｜ ｜元，拥有30%股权。 ｜
｜ ｜ 1、本次投资主要是促进双方在计算机制造方面的合作，并建 ｜
｜ ｜立一个长期的、广泛的合作伙伴关系。双方将设立一个指导委员会｜
｜ ｜推进本次合作的后续具体事宜。 ｜
｜ ｜ 2、合资公司年产能目标：第一年10 万台，第二年20 万台。 ｜
｜ ｜ 3、合作期限：10 年，期满后双方可通过协议延展期限。 ｜
｜ ｜ 本次对外投资不需要经过股东大会的批准，不属于关联交易。｜
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【战略合作】
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｜公告日期｜2009-05-14｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 本公司与长城信息产业股份有限公司于2009年5月13日签署《 ｜
｜ ｜战略合作备忘录》，双方同意就湖南地区的合作建立双边协调机构｜
｜ ｜，并推进湖南地区的相关合作。 ｜
｜ ｜ 鉴于本公司与长城信息的实际控制人均为中国电子信息产业集｜
｜ ｜团公司，故双方为关联方。 ｜
｜ ｜ 本备忘录不涉及具体投资和金额，仅为双方合作意向达成的备｜
｜ ｜忘，具体合作事宜待双方进一步协商后再行确定。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2009-05-04｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1060.12｜
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｜ 说 明 ｜ 2009年4月30日，本公司与中国长城计算机集团公司（简称"长｜
｜ ｜城集团"）签署《股权转让协议》。本公司拟以1,060.12 万元人民｜
｜ ｜币收购其所持有的中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称" ｜
｜ ｜长城香港"）99.9999%股权。本次股权收购构成关联交易，但未构 ｜
｜ ｜成重大购买资产行为。 ｜
｜ ｜ 本次《股权转让协议》的生效尚需获得：（1）控股股东长城 ｜
｜ ｜科技股份有限公司（简称"长城科技"）股东大会的批准；（2）中 ｜
｜ ｜国电子信息产业集团公司的备案或批准； ｜
｜ ｜ 如本次收购完成后，长城香港将由长城集团的控股子公司变更｜
｜ ｜为本公司的控股子公司，因此将能减少本公司与长城集团所直接控｜
｜ ｜制的企业之间的关联交易。 ｜
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【企业借贷】
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｜公告日期｜2008-11-18｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 20000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟以信用担保方式向中国电子财务有限责任公司申请人民｜
｜ ｜币贰亿元的综合授信额度，期限壹年。授信利率为人民银行规定的｜
｜ ｜基准利率根据市场情况上下浮动，原则上不高于国内其他商业银行｜
｜ ｜对公司提供的贷款利率。 ｜
｜ ｜ 此关联交易是公司向中国电子财务有限责任公司申请综合授信｜
｜ ｜额度，主要用于流动资金贷款、商业票据等结算使用。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-04-08｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 4500.00｜
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｜ 说 明 ｜ 中信网络有限公司和长城科技股份有限公司拟分别出资1.5亿 ｜
｜ ｜元人民币对长城宽带网络服务有限公司进行增资，本公司和中国长｜
｜ ｜城计算机深圳股份有限公司不进行此次增资。本次增资完成后，长｜
｜ ｜城宽带的注册资本将由6亿元增至9 亿元，公司出资额不变，仍为4｜
｜ ｜500 万元，持股比例由7.5%变至5%。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2008-04-02｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 3179.64｜
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｜ 说 明 ｜ 2008年3月31日，长城电脑与国际商业机器(中国)投资有限公 ｜
｜ ｜司签署协议，以3179.64万元人民币的价格出售公司所持有的国际 ｜
｜ ｜商业机器租赁有限公司全部20%的股权。本次交易不构成关联交易 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 本次资产出售最终已经2008年3月31日公司第四届董事会审议 ｜
｜ ｜通过。 ｜
｜ ｜ 本次资产出售事项已经国有资产代表持有人中国电子信息产业｜
｜ ｜集团公司核准备案，正在办理地方政府部门的审批手续。 ｜
｜ ｜ 本次交易获得的收益预计为-263.36万元人民币。本次交易对 ｜
｜ ｜公司财务状况及经营成果无特别影响，出售资产所得款项将用于补｜
｜ ｜充公司营运资金。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-01-11｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 112300.0｜
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｜ 说 明 ｜ 公司以11.4亿港元等值的人民币［折合人民币11.23亿元（按2｜
｜ ｜007年4月30日，1港元可兑换0.98518元人民币计算）］收购京东方｜
｜ ｜科技集团股份有限公司持有的冠捷科技有限公司200,000,000股， ｜
｜ ｜占冠捷科技截至2007年4月11日已发行普通股股份的10.27%。2007 ｜
｜ ｜年5月14日双方签署《股份转让协议》。目前长城电脑拥有6亿多的｜
｜ ｜银行存款及银行授信额度7亿多元，长城电脑拟用企业目前自有资 ｜
｜ ｜金5.23亿元，并通过银行贷款筹资剩余资金用于本次股权收购。假｜
｜ ｜设长城电脑在自有资金以外融资6亿元左右用于本次收购，贷款利 ｜
｜ ｜率为5.751%，那么公司今年的财务费用将增加1900万元左右；按权｜
｜ ｜益法计算收益，收购冠捷科技可在2007年为长城电脑带来约5700万｜
｜ ｜元税后利润（按冠捷科技2006年度净利润估算，未考虑股权投资差｜
｜ ｜额）；两者相抵，预计长城电脑2007年度利润将增加约3800万元。｜
｜ ｜ 长城电脑于2007年7月23日收到商务部《关于同意中国长城计 ｜
｜ ｜算机深圳股份有限公司收购冠捷科技有限公司部分股权的批复》，｜
｜ ｜同意公司收购京东方科技集团股份有限公司持有冠捷科技有限公司｜
｜ ｜2亿股股票，占冠捷科技10.27%的股份。公司于2007年7月24日向中｜
｜ ｜国证监会提交了全部补正材料。 ｜
｜ ｜ 关于长城电脑收购冠捷科技有限公司2亿股股份事宜，公司于2｜
｜ ｜007年12月24日变更成为冠捷科技的新股东。 ｜
｜ ｜ 2007年12月31日，公司收到以公司名字登记的所收购股份的股｜
｜ ｜票正本，票据编号为TPV10000831，持有股份为2亿股。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-04-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 4400.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司与IBM Far East Holdings B.V.、IBM Products AP Limi｜
｜ ｜ted于2004年12月10日签署股权转让协议，拟将公司持有的长城国 ｜
｜ ｜际信息产品(深圳)有限公司全部20%的股权以4400万美元转让予IPA｜
｜ ｜，交易价格不包括2004年度及2005年1月-3月本公司在长城国际的 ｜
｜ ｜应得收益。本次交易获得的收益预计约为人民币28584万元，本次 ｜
｜ ｜交易对公司主营业务及2005年度的盈利状况影响不大。本次出售股｜
｜ ｜权交易不构成关联交易，不涉及其他人员安置、土地租赁等其他安｜
｜ ｜排。股权变更事项已于2005年4月7日获得深圳市贸易工业局批准，｜
｜ ｜长城国际已获得新的《批准证书》。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-11｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 5768.36｜
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｜ 说 明 ｜ 2005年4月8日，本公司与长城科技股份有限公司、湖南计算机｜
｜ ｜股份有限公司、傅强、霍纪才签署合同由本公司及湘计算机共同以｜
｜ ｜货币资金对长城计算机软件与系统有限公司进行增资：本公司投入｜
｜ ｜资金17,772,100元，湘计算机投入资金49,738,301元。增资完成后｜
｜ ｜，长城软件的注册资本将为167,174,305元，本公司出资为57,683,｜
｜ ｜623元，持34.51%的股份。上述增资扩股事项已于2005年7月18日完｜
｜ ｜成工商登记变更手续。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-02-26｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 70.00｜
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｜ 说 明 ｜ 经公司董事会批准,公司于2004年12月10日与IBM Inernationa｜
｜ ｜l Holdings ｜
｜ ｜B.V.达成协议，共同以现金方式出资成立长城国际系统科技（深圳｜
｜ ｜）有限公司。该公司已于2005年2月完成工商登记手续，合作经营 ｜
｜ ｜公司的投资总额为700万美元，注册资本为350万美元，股权结构为｜
｜ ｜：IBM International Holdings B.V.出资280万美元，持80%股份 ｜
｜ ｜，公司出资70万美元，持20%股份，投资总额与注册资本的差额部 ｜
｜ ｜分将在该公司成立后由该公司自筹解决。该公司主要从事服务器等｜
｜ ｜高端产品的加工制造。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2003-11-06｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ 1200.00｜
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｜ 说 明 ｜ 2003年10月31日,公司与长城宽带网络服务有限公司、中信网 ｜
｜ ｜络有限公司签署合同,共同出资成立长信数码信息文化发展有限公 ｜
｜ ｜司(拟用名)，该公司的注册资本为5000万元人民币，股权结构为：｜
｜ ｜长城宽带以货币方式出资2600万元人民币，持52%的股份；公司以 ｜
｜ ｜货币方式出资1200万元人民币，持24%的股份；中信网络以货币方 ｜
｜ ｜式出资1,200万元人民币，持24%的股份。 ｜
｜ ｜ 长信数码信息文化发展有限公司的工商登记手续已于2003年12｜
｜ ｜月16日完成。 ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜ 2005-12-31 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜北京长城鼎兴网络｜向上市公司提供｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜通信技术有限公司｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜长城计算机软件与｜向上市公司提供｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜系统有限公司 ｜ 资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 3｜北京长城鼎兴网络｜向关联方提供资｜ ｜ 15.00｜ 0.1%｜
｜ ｜通信技术有限公司｜ 金 ｜ ｜ ｜ ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2007-10-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 50000.00｜
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｜ 说 明 ｜同意向农业银行深圳市分行以信用担保方式申请综合授信额度人民｜
｜ ｜币伍亿元（RMB 50000 万元），期限壹年。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-04-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 8000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向招商银行华侨｜
｜ ｜城支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币捌仟万元（RMB 80｜
｜ ｜00万元），期限壹年。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-04-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 10000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向中国农业银行｜
｜ ｜华侨城支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB ｜
｜ ｜1亿元），期限壹年。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-04-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 10000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向中信银行南山｜
｜ ｜支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB 1亿元 ｜
｜ ｜），期限壹年。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-04-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 10000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向深圳发展银行｜
｜ ｜华侨城支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB ｜
｜ ｜1亿元），期限壹年。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2006-04-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 25000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向中国银行深圳｜
｜ ｜高新区支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元｜
｜ ｜（RMB 2.5亿元），期限壹年。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2004-10-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 25000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司向中国建设银行深圳市分行以信用担保方式申请人民币贰｜
｜ ｜亿伍仟万元综合授信额度，期限壹年，该申请于2004年10月11日获｜
｜ ｜得中国建设银行深圳市分行的批准。 ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2004-07-14｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 15000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司向中国银行深圳市分行以信用担保方式申请人民币贰亿伍｜
｜ ｜仟万元综合授信额度，其中借款不超过人民币壹亿伍仟万元，期限｜
｜ ｜1年，该申请于2004年7月9日获得中国银行深圳市分行的批准。 ｜
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意见与建议
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