海王生物[000078] 009
☆公司大事☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2009-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-02】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海王生物股票交易异常波动公告
海王生物股票价格在2009年10月29日、10月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司2009年第三季度报告已于2009年10月27日公开披露，此前公司未向外部单位提供过2009年第三季度报告相关数据或信息，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司控股子公司海王英特龙100万人份产能的疫苗生产车间改造工作已完成，目前正在进行设备检测、调试，以及临床前研究等相关工作。因该车间在获准生产前，尚需要国家食品药品监督等行政管理部门进行临床试验和临床验证、GMP再次认证的审批等系列程序，方能确定是否能够正式生产，因此海王英特龙能否通过全部审批程序、能否获准生产甲型H1N1流感疫苗、以及完成相关审批程序所需的时间均存在较大不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。
除以上事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
【2009-10-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海王生物股票交易异常波动公告
海王生物股票价格在2009年10月26日、10月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
公司控股子公司海王英特龙100万人份产能的疫苗生产车间改造工作已完成，目前正在进行设备检测、调试，以及临床前研究等相关工作。因该车间在获准生产前，尚需要国家食品药品监督等行政管理部门进行临床试验和临床验证、GMP再次认证的审批等系列程序，方能确定是否能够正式生产，因此海王英特龙能否获准生产甲型H1N1流感疫苗、以及完成相关审批程序所需的时间均存在较大不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。
【2009-10-27】
公布2009年三季报
海王生物公布2009年三季报：基本每股收益0.0395元，稀释每股收益0.0395元，每股收益（扣除）0.0262元，每股净资产1.05元，净资产收益率3.78%，扣除非经常性损益后净利润17111874.65元，营业收入1986914645.14元，归属于母公司所有者净利润25764441.68元，归属于母公司股东权益682168278.03元。
【2009-10-24】
刊登临时股东大会决议公告
海王生物临时股东大会决议公告
海王生物2009年第4次临时股东大会于2009年10月23日召开，审议通过了《关于控股子公司海王英特龙建议配售新H股的议案》、《关于收购海王大厦房产关联交易的议案》。
【2009-10-23】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2009-09-19】
刊登临时股东大会决议公告
海王生物临时股东大会决议公告
海王生物2009年第3次临时股东大会于2009年9月18日召开,审议通过了公司《会计师事务所选聘制度》。
【2009-09-18】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2009-09-17】
刊登收购海王大厦房产关联交易公告
海王生物收购海王大厦房产关联交易公告
本公司拟与深圳海王集团股份有限公司签订资产转让协议，收购海王集团位于深圳市南山区创业路口海王大厦裙楼和写字楼的45套房产，收购价格为人民币5,771万元。本公司将采用分期付款的方式支付：首期款1,000万元，在协议签署生效后30日内支付；第二期款2,000万元，在海王大厦相关房产解除抵押后30日内支付；第三期款2,771万元，在海王大厦相关房产过户手续完成后30日内支付。本次收购完成后，公司将直接拥有海王大厦相关房产的产权。由于海王集团为本公司的大股东，持有本公司32.54%的股权，上述交易构成关联交易。
本公司在连续12个月内已对海王大厦相关房产进行了两次收购（包括本次收购海王大厦45套房产及2008年底收购海王大厦34套房产），共收购海王大厦79套房产，累计收购金额约为人民币11,271万元，未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准。
本次交易完成后，不但可以增加本公司优质资产的规模，而且可以为公司带来一定的现金收入和收益。公司初步预计上述房产的年租金收入约为200-260万元（根据写字楼55元/平方米月租金，裙楼80元/平方米月租金，以及更换租户期间可能存在的空置情况预计），扣除营业税金及附加约10-13万元,租金净收益约为190-247万元。同时，公司每年将按照会计准则等规定对上述房产计提折旧约192万元。
10月23日召开第四次临时股东大会公告
1.召开时间：2009年10月23日（星期五）上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3.召集人：公司董事局
4.召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开
5.股权登记日：2009年10月16日
6.会议登记时间：2009年10月19日～22日9:00-17:00，10月23日开会前半小时。
7.会议审议事项：《关于控股子公司海王英特龙建议配售新h股的议案》、《关于收购海王大厦房产关联交易的议案》。
【2009-09-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海王生物股票交易异常波动公告
海王生物股票价格在2009年9月11日、9月14日、9月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司控股子公司-深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司目前正在进行有关建议配售新H股的相关工作。
截止目前海王英特龙尚未开始生产防治甲型H1N1流感的相关疫苗产品。
除公司2009年9月12日在第四届董事局第40次会议决议公告中披露的海王英特龙建议配售新H股和公司拟收购海王大厦房产相关事项外，公司不存在其他重大资产重组、收购或股份发行的相关事项。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2009-09-12】
刊登收购海王大厦房产关联交易公告
海王生物董事局决议公告
海王生物第四届董事局第40次会议于2009年9月11日召开，审议通过了：
1.《关于收购海王大厦房产关联交易的议案》
同意本公司以人民币5,771 万元的价格收购深圳海王集团股份有限公司位于深圳市南山区创业路口海王大厦裙楼和写字楼的45 套房产。经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司（具有证券从业资格）评估，该等房产于评估基准日2009 年8 月25 日的评估价值为人民币5,771.40 万元。本公司将采用分期付款的方式支付收购款项。
2.《关于控股子公司海王英特龙建议配售新h股的议案》。
深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（本公司持有海王英特龙67.5％股权）建议于获得本公司及该公司股东大会批准及中国证监会等有关监管机关批准后，透过H 股配售发行不超过189,334,000 股新H股（占海王英特龙现有已发行H 股及全部现有已发行股份分别不超过 80%及20%）筹集约200,000,000 港元（相等于约人民币 176,000,000 元）的资金。
配售股份的配售价格将根据海王英特龙进行"建议H 股配售"当时的市场情况确定，但不得低于H 股参考价格的80%，而参考价格将为以下各项中的较高者：
1、订立有关建议H 股配售的相关配售协议或其他协议当日H 股的收市价；
2、紧接下列日期（以较早发生者为准）前五个交易日H 股的平均收市价：
（1）宣布进行建议H 股配售当日；
（2）订立有关建议H 股配售协议或其他协议当日；或
（3）确定配售股份配售价当日。
【2009-09-01】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海王生物股票交易异常波动公告
海王生物股票价格在2009年8月27日、8月28日、8月31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司生产经营一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜；
公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
鉴于公司控股子公司海王英特龙正在进行局部改造和提高生物安全等级的100万人份产能的疫苗生产车间尚需要国家食品药品监督等行政管理部门进行临床试验和临床验证、gmp再次认证的审批等系列程序，方能确定该车间是否能够正式生产，因此甲型h1n1流感疫苗能否生产及上市的时间尚存在一定的不确定性；同时，未来甲型h1n1流感疫情发展也存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
【2009-08-29】
公布2009年半年报
海王生物公布2009年半年报：基本每股收益0.0304元，稀释每股收益0.0304元，每股收益（扣除）0.0191元，每股净资产1.06元，净资产收益率2.86%，加权平均净资产收益率2.73%，扣除非经常性损益后净利润12435259.19元，营业收入1189295421.7元，归属于母公司所有者净利润19857561.11元，归属于母公司股东权益694893831.96元。
董监事局会议决议公告
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《2009年半年度报告及摘要》；
二、审议通过了《关于进一步开展应收账款清收工作的议案》；
鉴于公司已根据2008年制定的应收账款清收计划，完成对主要欠款单位近3个亿应收账款的清收工作，为确保公司资金安全，董事局要求公司进一步加大应收账款清收力度，并在2009年12月底前完成对剩余两家主要欠款单位约1.03亿元应收账款的清收工作。同时,公司董事局明确本次应收款项清收工作的第一责任人为董事局主席张思民先生，相关责任人为总经理刘占军先生、财务总监沈大凯先生。
三、审议通过了《关于召开2009年第3次临时股东大会的议案》；
定于2009年9月18日召开2009年第3次临时股东大会
关于收购杭洲海王股权进展情况的公告
经公司第四届董事局第25次会议及2009年第1次临时股东大会审议批准，本公司与海王集团签订股权转让协议，收购海王集团所持杭州海王90%的股权，收购价格为人民币9,360 万元；本公司控股子公司健康科技与海王食品签订股权转让协议，收购海王食品所持杭州海王10%的股权，转让价格为人民币1,040万元。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，将相关进展情况公告如下：
2009年1月15日公司股东大会批准收购杭州海王股权后，海王集团及杭州海王与债权银行进行了积极的沟通与洽谈，并获得了债权银行的支持。2009年7月杭州海王的股权及相关土地房产已全部解押。
截止2009年8月11日，杭州海王90%的股权已过户至本公司名下，杭州海王10%的股权已过户至健康科技名下。目前，本公司直接间接合并持有杭州海王100%的股权。
鉴于杭州海王股权及相关土地房产的解押手续已全部办理完毕，并且杭州海王的股权已过户至本公司及健康科技名下，本公司及健康科技已向海王集团及海王食品付清所有股权转让款项。至此，有关杭州海王股权转让的交易已全部履行完毕。
【2009-08-08】
刊登子公司“海王英特龙”与“葛兰素史克”设立合资公司进展情况公告
海王生物控股子公司"海王英特龙"与"葛兰素史克"设立合资公司进展情况公告
海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司与葛兰素史克公司（GSK PTE）共同投资设立的深圳葛兰素史克海王生物制品有限公司现已取得经深圳市工商行政管理局于2009年8月6日批准的企业法人营业执照；葛兰素史克海王公司注册资本为7833万美元，企业类型为中外合资企业，经营范围：研究、开发和生产经营疫苗（流行性感冒亚单位疫苗、流行性感冒裂解疫苗）（药品生产许可证有效期限至2014年7月6日止）。
【2009-07-11】
刊登控股子公司申请甲型H1N1流感病毒毒株进展情况公告
海王生物控股子公司申请甲型H1N1流感病毒毒株进展情况公告
海王生物今日获悉,控股子公司-深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司向世界卫生组织申请的甲型h1n1流感病毒毒株已于2009年7月9日办理完毕报关手续并入境。
鉴于海王英特龙正在进行局部改造和提高生物安全等级的100万人份产能的疫苗生产车间尚需要国家食品药品监督等行政管理部门进行临床试验和临床验证、gmp再次认证的审批等系列程序，方能确定该车间是否能够正式生产，因此甲型h1n1流感疫苗能否生产及上市的时间尚存在一定的不确定性。
【2009-06-26】
刊登申请甲型H1N1流感病毒毒株进展公告
海王生物申请甲型H1N1流感病毒毒株进展公告
海王生物获悉,控股子公司-深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司已从卫生部取得《医用特殊物品准出入境证明》，海王英特龙申请的甲型h1n1流感病毒毒株获准在2009年6月25日至7月15日期间入境。目前海王英特龙正在办理报关等进口手续，待相关手续办理完毕后海王英特龙申请的甲型h1n1流感病毒毒株即可入境。
鉴于海王英特龙正在进行局部改造和提高生物安全等级的100万人份产能的疫苗生产车间尚需要国家食品药品监督等行政管理部门进行临床试验和临床验证、gmp再次认证的审批等系列程序，方能确定该车间是否能够正式生产，因此甲型h1n1流感疫苗能否生产及上市的时间尚存在一定的不确定性；同时，未来甲型h1n1流感疫情发展也存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
【2009-06-17】
刊登董事局公告
海王生物董事局公告
鉴于广大投资者及社会公众非常关注海王生物控股子公司-深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司生产流感疫苗的相关事项，并且公司股票于2009年6月15日达到涨幅限制，为保护投资者权益，公司对海王英特龙预期生产流感疫苗的情况，以及公司其他有可能引起关注的情况进行了核实，现详细说明和公告如下：
一、海王英特龙生产流感疫苗的计划及相关情况
1、流感疫苗生产上市环节及流程
我国现有流感疫苗均属于仿制药，与其他仿制药品上市审批程序相同。疫苗的仿制要经过临床前、I期临床、II期临床、III期临床、GMP认证等过程。正常情况下上述全过程需要4-5年的时间。根据甲型H1N1流感疫情的发展状况及本次甲型流感病毒的特性，国家药监局认定国内有11家疫苗生产企业可以采用已经获批的普通季节流感疫苗生产工艺生产单价甲型H1N1流感疫苗，并可能以特别审批的方式在最短时间内完成临床安全验证，如生产车间不扩建或改造则无须再次进行GMP认证。
2、海王英特龙100万人份疫苗生产车间有关甲型H1N1流感疫苗的生产规划
鉴于海王英特龙现有100万人份产能的流感疫苗生产车间已于2006年通过GMP认证，国家药监部门已将海王王英特龙列入本次11家合资格生产甲型H1N1流感疫苗的生产厂家。海王英特龙本次拟采用葛兰素史克在中国注册过的先进、成熟的列解流感疫苗技术，以保证产品质量并尽快规模产出甲型H1N1流感疫苗产品。为此，海王英特龙决定首先对前期已通过认证的100万人份生产车间进行局部改造并提高生物安全等级，再根据GMP要求进行系统、设备和工艺验证，以及进行试生产和临床试验申请。上述工作预计最快需要约5-6个月的时间方能完成。在临床验证完成后，该车间需进行再次GMP认证，产品方可实施生产和进入市场。由于临床验证的批准和临床验证内容最终将由国家食品和药品监督管理局确认，海王英特龙预计从升级改造车间到最终获准生产疫苗产品的时间约为6-8个月，该时间内疫苗能否生产或上市尚存在不确定性。
3、海王英特龙1000万人份流感疫苗生产基地的现状
海王英特龙1000万人份流感疫苗产能的大型生产基地，是其在深圳光明高新技术产业园投资建设的国际水平流感疫苗生产基地，将作为海王英特龙的出资注入JV公司中（JV公司全称为：深圳葛兰素史克海王生物制品有限公司，系海王英特龙与葛兰素史克共同投资设立的合资企业，将致力于疫苗产品的生产与销售。有关JV公司的详情请参见本公司近期公告）。该流感疫苗生产基地，目前正在根据葛兰素史克的季节流感疫苗生产工艺进行系统和设备布局的调整及验证，在完成工艺验证及试生产后，尚需申请产品临床安全验证及车间的GMP认证才能完成全部产品上市前的过程。根据目前甲型H1N1流感疫情的发展状况及我国对疫苗产品的紧迫需求，合资公司正加速完成上述产品上市前的工作。海王英特龙预计1000万人份疫苗生产基地甲型H1N1流感疫苗的投产日期要迟于100万人份疫苗生产车间。
4、海王英特龙生产疫苗产品的风险提示
鉴于未来甲型H1N1流感疫情发展的不确定性、甲型H1N1流感疫苗临床验证的风险，以及生产甲型H1N1流感疫苗尚需国家食品药品监督管理局的正式批准等诸多不确定性因素，海王英特龙生产甲型H1N1流感疫苗的上市时间和销量等情况都存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、公司关注并核实的其他相关情况
1、除公司近期公告的海王英特龙相关事项外，公司生产经营一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜；公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3、在股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
除有关海王英特龙的相关公告事项外（详见本公司近期公告），本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
【2009-06-16】
因公司发生可能影响股价、未充分披露的事项,临时停牌一天
海王生物公司股票临时停牌公告
因公司发生可能影响股价、未充分披露的事项，经公司申请，深圳证券交易所将于2009年06月16日开市起对海王生物(证券代码为000078)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2009-06-15】
刊登澄清公告
海王生物澄清公告
2009年6月11日新闻晨报发布一篇题为《海王生物将受益于疫苗生产》的报道，署名单位为南京证券，作者为谈世鸿。传闻涉及主要内容如下：
1、海王英特龙还与管轶教授率领的香港大学新发传染性疾病国家重点实验室合作，并着手甲型H1N1流感疫苗研发生产工作。
2、海王英特龙目前已投入3亿元在光明新区建设的疫苗生产基地。
经与海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物技术发展有限公司核实，对上述报道与传闻事项说明如下：
该报道有关海王英特龙与管轶教授率领的香港大学新发传染性疾病国家重点实验室合作及疫苗生产基地的投入表述与实际情况不符，现将实际情况予以说明。
公司根据公司2009年上半年生产经营的实际情况，预计公司2009年中期业绩与去年同期相比，不会有大幅变动。
【2009-06-11】
因媒体报道公司尚未披露的重大信息,今起停牌
海王生物股票临时停牌公告
因新闻晨报报道了深圳市海王生物工程股份有限公司尚未披露的重大信息，经公司申请，深圳证券交易所将于2009年06月11日开市起对海王生物(证券代码为000078)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2009-06-10】
刊登控股子公司"海王英特龙"与"葛兰素史克"签订合资合同公告
海王生物控股子公司"海王英特龙"与"葛兰素史克"签订合资合同公告
海王生物控股子公司海王英特龙继2008年11月20日与葛兰素史克（GSK）达成合作协议后，于2009年6月9日在深圳市五洲宾馆，与葛兰素史克（GSK）签订JV执行合同，共同投资设立JV公司。根据合同约定，JV公司将致力于研究、开发和生产人用流感疫苗、狂犬病疫苗及其他潜在人用疫苗和/或相关产品，并通过在区域内供应安全有效的疫苗产品来满足公共健康的需求，增强人类抵卸疾病的能力。
海王英特龙目前已完成成立JV公司的大部分手续，正在向中国政府部门申请最终批复。海王英特龙预期JV公司将在2009年8月成立，届时本公司将及时发布相关信息公告，敬请关注。
【2009-06-09】
刊登停牌公告,停牌一天
海王生物停牌公告
海王生物获悉控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司继2008年11月20日与葛兰素史克签订合作协议后，将于2009年6月9日与葛兰素史克签订正式合资合同。为保护投资者利益，避免公司股票价格出现异常波动，公司申请公司股票于2009年6月9日停牌一天。2009年6月10日，公司将发布有关签订合资合同的公告。
【2009-05-26】
刊登2008年度股东大会决议公告
海王生物2008年度股东大会决议公告
海王生物2008年度股东大会于2009年5月25日召开，审议通过了《2008年度利润分配预案》、《2008年度报告及摘要》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于申请信贷总额度的议案》、《关于担保事项的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《公司章程修正案》等议案。
【2009-05-25】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2009-05-21】
刊登收购海王大厦房产进展情况公告
海王生物收购海王大厦房产进展情况公告
关于海王生物以人民币5,500万元的价格收购海王大厦34套房产事宜，截止公告披露日，海王大厦裙楼1a房产的过户手续已办理完毕，公司已向海王集团支付剩余910万元收购款。至此，公司与海王集团有关收购海王大厦房产的交易已全部履行完毕。
【2009-05-18】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海王生物股票交易异常波动公告
海王生物股票价格在2009年5月14日、5月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司生产经营一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜；公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
公司目前未生产防治甲型H1N1流感的相关疫苗产品。
【2009-04-30】
刊登董事局公告
海王生物董事局公告
鉴于近期有较多投资者向海王生物咨询猪流感疫情相关事宜，现将相关事项公告如下：
近日在墨西哥、美国等国相继发生的人感染猪流感疫情目前未在我国发生，并且公司（包括控股子公司）目前未生产防治猪流感的相关疫苗产品。
【2009-04-29】
公布2009年一季报及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海王生物公布2009年一季报：基本每股收益0.0078元，稀释每股收益0.0078元，每股收益（扣除）0.0058元，每股净资产1.09元，净资产收益率0.72%，扣除非经常性损益后净利润3764667.76元，营业收入537291809.77元，归属于母公司所有者净利润5072746.42元，归属于母公司股东权益708269233.28元。
股票交易异常波动公告
海王生物股票价格在2009年4月27日、4月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司生产经营一切正常，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2009-04-27】
公布2008年年报
海王生物公布2008年年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产1.08元，净资产收益率3.46%，加权平均净资产收益率3.22%，扣除非经常性损益后净利润-27264367.73元，营业收入2211799530.87元，归属于母公司所有者净利润24303604.13元，归属于母公司股东权益703196486.86元。
董监事会决议公告
一、审议通过了2008年度利润分配预案；
由于以前年度有未弥补亏损，公司2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。留存的2008年度净利润将全部用于弥补以前年度亏损。
二、审议通过了2008年度报告及摘要
三、审议通过了关于前期会计差错更正的议案
四、审议通过了关于申请信贷总额度的议案；
同意本公司及控股子公司根据业务发展需要，在2009年度向银行申请总额不超过人民币12亿元的短期信贷额度。
五、审议通过了关于担保事项的议案；
1、同意公司为控股企业海王福药向福州市商业银行金城支行申请的人民币800万元借款、向厦门国际银行福州分行申请的人民币500万元借款提供连带责任担保。
2、同意公司为控股企业海王金象向福州市商业银行金城支行申请的人民币500万元借款提供连带责任担保。
3、同意公司为控股企业河南海王向广东发展银行开封支行申请总额不超过人民币2,000万元的借款、向交通银行开封支行申请总额不超过人民币2,000万元的借款、向工商银行开封支行申请总额不超过人民币2,000万元的借款提供连带责任担保。
4、同意公司为控股企业山东海王向潍坊市商业银行申请的人民币3000万元及人民币2000万元的两笔借款提供连带责任担保。
5、同意杭州海王实业以其土地房产等资产，为本公司控股企业浙江海王向浙商银行杭州西湖支行申请的总额不超过人民币3,000万元的借款提供抵押担保。
六、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司的外部审计机构，负责公司2009年度的审计工作，2009年度的审计费用为75万元。
七、审议通过了关于日常关联交易的议案；
同意公司与海王食品进行日常关联交易，2009年、2010年及2011年三年的日常关联交易总额不超过28,000万元。
八、审议通过了公司章程修正案；
九、审议通过了关于召开2008年度股东大会的议案
召开时间：2009年5月25日（星期一）上午9:30
【2009-04-18】
刊登授信及担保事项公告
海王生物授信及担保事项公告
2009年4月15日，海王生物与深圳发展银行股份有限公司深圳龙岗支行签订《综合授信额度合同》，公司及控股子公司深圳市海王药业有限公司与深发展行签订《最高额抵押担保合同》。
根据公司与深发展行签订的综合授信额度合同，深发展行授予公司人民币4000万元的综合授信额度，并将该额度项下人民币3000万元转授信予公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司，授信期限为2009年至2010年。
根据公司及海王药业与深发展行签订的最高额抵押担保合同，公司以海王大厦写字楼9a-9d、9f、9g、14a-14g、21a-21g、25a-25h、26a-26h，海王药业以海王大厦写字楼25a-25h，为上述综合授信额度合同项下的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用等提供抵押担保。
公司第四届董事局第32次会议以通讯表决的方式审议通过了上述综合授信及抵押担保事项。
截止2008年6月30日，本公司累计担保余额为人民币2.99亿元（全部为对控股子公司提供的担保）。
【2009-04-16】
刊登临时股东大会决议公告
海王生物临时股东大会决议公告
海王生物2009年第2次临时股东大会于2009年4月15日召开，审议通过了《关于控股子公司海王药业收购海王童爱股权关联交易的议案》,同意控股子公司海王药业与海王集团签订关于海王童爱股权的转让协议，以人民币3,987.03万元的价格收购海王集团所持海王童爱68.26%的股权；同时，终止海王药业与海王童爱签订的关于同爱厂房的资产转让协议。
【2009-04-15】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2009-03-31】
刊登控股子公司海王药业收购海王童爱股权关联交易公告
海王生物董事局决议公告
通过关于控股子公司深圳海王药业有限公司收购深圳海王童爱制药有限公司股权关联交易的议案。
经协商，本公司控股子公司海王药业拟与深圳海王集团股份有限公司签订关于海王童爱股权的转让协议，以人民币3,987.03万元的价格收购海王集团所持海王童爱68.26%的股权；同时，终止海王药业与海王童爱签订的关于同爱厂房的资产转让协议。
海王药业将采用分期付款的方式支付股权转让款：首期款人民币2,000万元，在协议签署生效后30日内支付；第二期款人民币1,987.03万元，在协议签署生效后60日内支付。本次股权转让完成后，本公司将直接间接合并持有海王童爱100%的股权。
海王药业将使用自有资金支付本次股权转让款项。本次交易构成关联交易。
定于2009年4月15日召开2009年第2次临时股东大会。
关于收购同爱厂房进展情况的公告
同爱厂房在交通银行的抵押担保已于2009 年初全部解除。在办理同爱厂房过户手续的过程中，海王药业及海王童爱发现由于同爱厂房相关土地为协议土地其房产过户存在障碍。鉴于上述情况，截止本报告披露日本公司尚未支付收购同爱厂房的首期款项。
为维护上市公司利益，确保海王药业扩大再生产的需要，经协商海王药业拟通过收购海王童爱股权的方式完成对同爱厂房的收购。
【2009-03-14】
刊登关于海王星辰为公司提供营销策划服务关联交易的公告
海王生物董事局第二十九次会议决议公告
海王生物于2009年3月12日以通讯表决的方式召开第四届董事局第二十九次会议，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于海王星辰为公司提供营销策划服务关联交易的议案。
二、审议通过了关于控股子公司山东海王向民康连锁店出售房产关联交易的议案。
三、审议通过了关于调整和选举审计与预算委员会委员的议案。
关于海王星辰为公司提供营销策划服务关联交易的公告
本公司获准与海王星辰进行日常关联交易。有鉴于此，为进一步加强公司相关产品的终端营销力度，本公司（包括控股子公司）聘请海王星辰为本公司（包括控股子公司）2008年产品营销业务提供营销推广策划服务，服务费累计总金额为人民币1,380万元。
本次交易对公司的影响：通过营销推广策划活动的开展，本公司（包括控股子公司）2008年通过海王星辰平台完成的产品销售及商品配送交易金额已超过人民币1亿元，较2007年同期的5,860.08万元，上升了约80%。
本交易构成关联交易。
关于控股子公司向民康连锁店转让房产关联交易的公告
本公司控股子公司山东海王与民康连锁店签订两份房地产转让合同，将其位于山东省潍坊市欣泰大厦民康14店的房地产和中友大厦A7的房地产转让予民康连锁店，转让价格分别为人民币305万元和人民币245万元。
山东海王转让欣泰大厦民康14店及中友大厦A7两套房产，产生资产处置收益约为124万元和52万元。
本次交易为关联交易。
【2009-03-03】
刊登股权转让公告
海王生物董事会决议公告
经会议审议，通过了如下议案：
一、同意海王生物及深圳海王药业有限公司与深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（香港创业板上市公司）签定《转让股权与收购资产之意向书》，就该事项进行进一步的协商，并在交易条件确定后签订具有法律约束力的股权转让及资产转让协议。
二、同意本公司与德州石油（香港）有限公司签订股权转让协议，以人民币4,000万元的价格，将本公司所持长春北斗星药业有限公司100%股权转让予德州石油。
本次交易完成后对公司2008年度业绩没有影响，对公司2009年业绩有积极的影响，影响数约在人民币100万元左右。
【2009-02-28】
刊登法人股质押情况公告
海王生物法人股质押情况公告
海王生物于2009年2月26日接到大股东深圳海王集团股份有限公司的通知，该公司已于2009年2月25日与中国银行深圳市分行签订了最高额质押合同，将其持有的公司212,296,500股法人股（占公司总股本的32.54%）质押给中国银行深圳市分行，为海王集团及深圳市海王健康连锁店有限公司等关联人在中国银行深圳市分行的相关借款和授信合同提供质押担保，被担保最高债权额为人民币8.6亿元，主债权期限为2008年10月1日至2011年9月30日。
【2009-02-03】
刊登收购银河投资股权进展情况公告
海王生物收购银河投资股权进展情况公告
经海王生物2008年12月5日召开的2008年度第3次临时股东大会审议批准，公司以人民币6,936万元的价格，收购深圳海王集团股份有限公司所持深圳市海王银河医药投资有限公司45%股权事宜，2009年1月22日，银河投资收到深圳市工商行政管理局的《变更（备案）通知书》，获悉深圳市工商局已核准其股东变更申请，公司持有银河投资股权的比例由51.15%上升至96.15%，海王集团不再持有银河投资的股权。
目前，公司已支付完毕银河投资股权转让剩余款项2,536万元，至此，银河投资股权收购相关交易已全部履行完毕。
【2009-01-16】
刊登临时股东大会决议公告
海王生物临时股东大会决议公告
海王生物2009年第1次临时股东大会于2009年1月15日召开，审议通过了《关于收购杭州海王股权关联交易的议案》、《关于收购海王大厦房产关联交易的议案》。
【2009-01-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
海王生物采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次临时股东大会，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年1月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
360078 海王投票 买入 对应申报价格
（3）股东投票的具体程序为：
① 输入买入指令：
② 输入证券代码：360078；
③在"委托价格"项下填报相关会议议案序号1.00 元代表本议案一；2.00元代表议案二……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
议案序号 议案内容 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
总议案 代表本次股东大会
的所有议案 360078 海王投票 买入 100.00元
1 关于收购杭州海王股权
关联交易的议案 360078 海王投票 买入 1.00元
2 关于收购海王大厦房产
关联交易的议案 360078 海王投票 买入 2.00元
④在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失措，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年1月14日15:00至2009年1月15日15:00 期间的任意时间。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
【2009-01-10】
刊登关于召开2009年第1次临时股东大会的提示性公告
海王生物关于召开2009年第1次临时股东大会的提示性公告
公司于2008年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2009年第1次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年1月15日（星期四）下午14:50
（2）网络投票时间为：2009年1月14日～2009年1月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年1月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年1月14日15:00至2009年1月15日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2009年1月8日
3.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
4.召集人：公司董事局
5.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.参加会议方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的任一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
7.会议出席对象
（1）截止2009年1月8日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于收购杭州海王股权关联交易的议案》；
2、审议《关于收购海王大厦房产关联交易的议案》。
上述各项议案的详细内容已于2008年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公布。
【2008-12-31】
刊登关于收购杭州海王股权和海王大厦房产的关联交易公告
海王生物董事会决议公告
一、审议通过了《关于收购杭州海王股权关联交易的议案》；
经协商，本公司拟与海王集团签订股权转让协议（一），收购海王集团所持杭州海王90%的股权，收购价格为人民币9,360万元；本公司控股子公司健康科技与海王食品签订股权转让协议（二），收购海王食品持杭州海王10%的股权，转让价格为人民币1,040万元。本次股权收购全部完成后，公司将直接间接合并持有杭州海王100%股权。
付款方式：1、本公司将采用分期付款的方式支付股权转让款。首期款人民币5,000万元，在协议签署生效且解押手续完成后30日内支付；第二期款人民币4,360万元，在首期款支付后60日内支付。2、健康科技将采用一次性付款的方式支付股权转让款，即在协议签署生效且解押手续完成后30日内，支付全部转让价款人民币1,040万元。
由于海王集团为本公司的大股东，持有本公司32.54%的股权；同时，海王集团又持有海王食品75%的股权，上述交易构成关联交易。
二、审议通过了《关于收购海王大厦房产联交易的议案》。
同意公司与海王集团签订资产转让协议，收购海王大厦裙楼及写字楼的34套房产，收购价格为人民币5,500万元。本公司将采用分期付款的方式支付,首期款3,500万元在协议签署生效且海王大厦房产解除抵押和查封后30日内支付；第二期款2,000万元在首期款支付后60日内支付。本次收购完成后，公司将直接拥有海王大厦相关房产的产权。
由于海王集团为本公司的大股东，持有本公司32.54%的股权，上述交易构成关联交易。
本次交易对公司的影响:本次交易完成后，不但可以增加本公司优质资产的规模，而且可以为本公司带来200万-400万元的租金收益，增加公司现金收入，提高公司盈利能力。同时，公司也将按照规定每年计提约173万元的固定资产折旧。
三、审议通过了《关于召开2009年度第1次临时股东大会的议案》。
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年1月15日（星期四）下午14:50
（2）网络投票时间为：2009年1月14日～2009年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年1月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年1月14日15:00至2009年1月15日15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日：2009年1月8日
3.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次临时股东大会，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年1月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
360078 海王投票 买入 对应申报价格
（3）股东投票的具体程序为：
① 输入买入指令：
② 输入证券代码：360078；
③在“委托价格”项下填报相关会议议案序号1.00 元代表本议案一；2.00元代表议案二……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
议案序号 议案内容 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
总议案 代表本次股东大会
的所有议案 360078 海王投票 买入 100.00元
1 关于收购杭州海王股权
关联交易的议案 360078 海王投票 买入 1.00元
2 关于收购海王大厦房产
关联交易的议案 360078 海王投票 买入 2.00元
④在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失措，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年1月14日15:00至2009年1月15日15:00 期间的任意时间。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
【2008-12-27】
刊登临时股东大会决议公告
海王生物临时股东大会决议公告
海王生物2008年度第4次临时股东大会于12月26日召开，审议通过了《关于控股子公司海王英特龙与葛兰素史克共同投资设立合资企业的议案》、《关于控股子公司海王药业收购同爱厂房关联交易的议案》。
【2008-12-26】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2008-12-12】
刊登股权收购与转让事项进展公告
海王生物股权收购与转让事项进展公告
关于收购公司大股东深圳海王集团股份有限公司所持公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司45%股权事宜，2008年12月10日，海王生物与海王集团签订财务处理确认书，确认公司应付海王集团有关银河投资股权转让的首期款4,400万元，已采用抵减海王集团对公司欠款的形式支付。目前，公司及海王集团已根据协议约定开始办理银河投资股权过户的相关手续。公司应付海王集团的2,536万元剩余股权转让款，将根据协议约定在协议签署并生效后六个月内支付。本次股权收购完成后，本公司持有银河投资股权的比例将由51.15%上升至96.15%。
关于公司将杭州海王生物工程有限公司90%股权转让给海王集团，深圳市海王键康科技发展有限公司将杭州海王9%股权转让给海王集团，将杭州海王1%股权转让给海王食品事宜，截止2007年12月底，公司和健康科技共收到5,600万元股权转让款，其中:公司收到海王集团支付的5,000万元股权转让首期款；健康科技收到海王集团支付的500万元股权转让首期款及海王食品支付的100万元股权转让款。2008年上半年，杭州海王股权转让过户手续已办理完毕，公司及控股子公司健康科技不再持有杭州海王的股权。
2008年12月10日，公司与海王集团签署前述账务处理确认书后，海王集团应支付公司和健康科技的杭州海王股权转让剩余款项，共计人民币4,400万元，已完成支付手续。至此，杭州海王股权转让的交易已全部履行完毕。
【2008-12-10】
刊登控股子公司海王药业收购同爱厂房关联交易公告
海王生物董事局决议公告
会议审议通过了以下决议:
一、审议通过了关于控股子公司海王药业收购同爱厂房关联交易的议案；
同意控股子公司深圳海王药业有限公司与深圳海王童爱制药有限公司签订关于同爱厂房的资产转让协议，以4,700万元的价格收购同爱厂房，并提请公司股东大会审议批准。海王药业将使用其自有资金采用分期付款的方式支付收购价款：首期款人民币2,700万元，在协议签署生效且同爱厂房解除抵押担保后30日内支付；第二期款人民币2,000万元，在首期款支付后180日内支付。本次收购完成后，公司将直接拥有同爱厂房的产权。
本次交易对公司合并报表范围及当期损益产生的影响：本次交易完成后，海王药业固定资产规模将会相应增加,并按照规定每年计提约319万元的固定资产折旧。
二、审议通过了关于清收应收款项的议案；
为确保公司资金安全，董事局将加大清收应收款项的力度，确保在2008年12月底前完成对5家主要欠款单位应收款项的清收工作（截止2008年10月31日5家欠款单位欠款余额合计29,932万元）。同时,公司董事局进一步明确本次应收款项清收工作的第一责任人为董事局主席张思民先生，相关责任人为总经理刘占军先生、财务总监沈大凯先生。
三、审议通过了深圳市海王生物工程股份有限公司资金管理暂行规定；
四、审议通过了关于修订董事局议事规则的议案。
五、审议通过了关于选举董事局专业委员会委员的议案；
六、审议通过了关于聘任董事局秘书的议案。
鉴于公司董事局秘书职责代行人沈大凯先生，已获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格，公司董事局决定正式聘任沈大凯先生为公司第四届董事局秘书，任期至2010年8月31日止。七、审议通过了关于召开2008年度第4次临时股东大会的议案
12月26日召开2008年度第4次临时股东大会公告
1.召开时间：2008年12月26日（星期五）上午9:30-11:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3.召集人：公司董事局
4.召开方式：现场会议
5.股权登记日：2008年12月19日
6.登记时间：2008年12月22日～25日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30，12月26日开会前半小时。
7.会议审议事项：《关于控股子公司海王英特龙与葛兰素史克共同投资设立合资企业的议案》、《关于控股子公司海王药业收购同爱厂房关联交易的议案》。
【2008-12-06】
刊登临时股东大会决议公告
海王生物临时股东大会决议公告
海王生物2008年度第3次临时股东大会于2008年12月5日召开，审议通过了《关于收购银河投资股权关联交易的议案》、《公司章程修正案》、《关于为控股子公司浙江海王提供担保的议案》。
【2008-12-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
海王生物采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年12月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
360078 海王投票 买入 对应申报价格
（3）股东投票的具体程序为：
① 输入买入指令：
② 输入证券代码：360078；
③在“委托价格”项下填报相关会议议案序号1.00 元代表本议案一；2.00元代表议案二……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
议案序号 议案内容 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
1 关于收购银河投资股权关联交易的议案 360078 海王投票 买入 1.00元
2 公司章程修正案 360078 海王投票 买入 2.00元
3 关于为控股子公司浙江海王提供担保的议案 360078 海王投票 买入 3.00元
④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失措，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
【2008-11-29】
刊登关于2008年度第3次临时股东大会的提示性公告
海王生物关于2008年度第3次临时股东大会的提示性公告
公司于2008年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn ）公告了《关于召开2008年度第3次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2008年12月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2008年12月4日～2008年12月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年12月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年12月4日15:00至2008年12月5日15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日：2008 年11月28日
3.现场会议召开地点：深圳南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
4.会议召集人：公司董事局
5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的任一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于收购银河投资股权关联交易的议案》；
2、审议《公司章程修正案》；
3、审议《关于为控股子公司浙江海王提供担保的议案》。
【2008-11-21】
刊登控股子公司投资设立合资企业公告,上午停牌一小时
海王生物董事会决议公告
海王生物于2008年11月18日以通讯表决的方式召开第四届董事局第二十三次会议，通过了《关于控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司与葛兰素史克共同投资设立合资企业的议案》。
本公司控股子公司海王英特龙于2008年11月20日与葛兰素史克（GSK）签订合作协议，达成共同投资的合作意向，在满足合作协议约定的前提条件的基础上合资合同将正式生效，届时双方将根据约定共同投资设立中外合资企业JV 公司，即(GSK海王,深圳葛兰素史克海王生物股份有限公司)。
根据双方规划，JV 公司成立之初的注册资本约为7833 万美元。海王英特龙将以土地使用权、建筑、机器、设备等资产出资约4,700 万美元（以海王英特龙最终审计评估数据为准），占JV 公司60%的股权，GSK 以现金出资约3,133 万美元，占JV 公司40%的股权。JV公司的经营期限将为十年。
【2008-11-18】
刊登收购银河投资股权关联交易公告,今起停牌
海王生物董事局决议公告
一、通过了关于收购银河投资股权关联交易的议案。
本公司2008年11月14日与深圳海王集团股份有限公司签订的关于深圳市海王银河医药投资有限公司股权的转让协议，收购海王集团所持银河投资45%的股权，收购价格为人民币6,936万元。首期款人民币4,400 万元，将采用抵减海王集团对本公司欠款的形式支付，在协议签署并生效后30 日内完成；第二期款人民币2,536 万元，将使用公司自有资金在协议签署并生效后六个月内支付。本次股权收购完成后，公司持有银河投资股权的比例将由51.15%提升到96.15%。
上述交易构成关联交易。
二、通过了关于调整董事局成员人数及构成的议案。
1.公司董事局成员人数由11名调整为9名;
2.同意王霄鹏先生因身体健康原因，王美月先生因工作调整原因，辞去公司第四届董事局董事的职务。
三、通过公司章程修正案。
四、通过关于为控股子公司浙江海王提供担保的议案。
浙江海王拟向广东发展银行底胜支行申请总额不超过人民币2,500万元的借款，向浙江商业银行杭州西湖支行申请总额不超过人民币1,000万元的借款。
本公司拟为浙江海王上述两笔借款提供连带责任担保。杭州海王实业投资有限公司（浙江海王直接控股公司、本公司间接控股公司）拟为浙江海王向浙江商业银行杭州西湖支行申请的总额不超过1000万元的借款提供连带责任担保；拟以其土地使用权（土地证号：杭余国用（2005）字第106-51号）和地上建筑物（在建工程），为浙江海王向广东发展银行底胜支行申请的总额不超过2500万元的借款提供抵押担保。
截止2008年6月30日，本公司累计担保余额为人民币2.99亿元（全部为对控股子公司提供的担保），占公司净资产的比例为40.27%。
11月18日起开始停牌公告
因海王生物股票价格出现异常波动，为保护投资者权益，深圳证券交易所向公司发出了监管关注函，要求公司就相关问题进行核查。公司股票于2008年11月18日起开始停牌，期间公司将就有关事项向控股股东及相关各方进行征询，待有征询结果后将及时公告并复牌。
12月5日召开2008年度第3次临时股东大会
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2008年12月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2008年12月4日～2008年12月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年12月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年12月4日15:00至2008年12月5日15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日：2008年11月28日
3.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
4.召集人：公司董事局
5.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.登记时间：2008年12月1日～4日上午9:30-11:30，下午13:30－16:30；12月5日上午9:30～11:30；下午13:30-14:00。
参与网络的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年12月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
360078 海王投票 买入 对应申报价格
（3）股东投票的具体程序为：
① 输入买入指令：
② 输入证券代码：360078；
③在“委托价格”项下填报相关会议议案序号1.00 元代表本议案一；2.00元代表议案二……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
议案序号 议案内容 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
1 关于收购银河投资股权关联交易的议案 360078 海王投票 买入 1.00元
2 公司章程修正案 360078 海王投票 买入 2.00元
3 关于为控股子公司浙江海王提供担保的议案 360078 海王投票 买入 3.00元
④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失措，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
【2008-11-15】
刊登临时股东大会决议公告
海王生物临时股东大会决议
海王生物2008年度第2次临时股东大会于2008年11月14日召开，审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》。
【2008-11-14】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2008-10-29】
公布2008年三季报
海王生物公布2008年三季报：基本每股收益0.054元，稀释每股收益0.054元，每股收益（扣除）-0.0027元，每股净资产1.14元，净资产收益率4.75%，扣除非经常性损益后净利润-1746527.55元，营业收入1679922365.82元，归属于母公司所有者净利润35219549.23元，归属于母公司股东权益742205039.56元。
董事会决议公告
一、审议通过了《2008年第三季度报告》；
二、审议通过了《关联资金往来管理制度》；
三、审议通过了《关联交易管理制度》；
四、审议通过了《关于召开2008年第2次临时股东大会的议案》
定于2008年11月14日（星期五）上午9:30-11:30召开2008年度第2次临时股东大会审议《关于为控股公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》。
【2008-09-09】
刊登为控股子公司海王福药提供担保公告
海王生物董事局决议公告
海王生物第四届董事局第十九次会议于2008年9月5日以通讯表决的方式召开，通过了《关于控股子公司海王福药提供担保的议案》。
本公司原为控股子公司海王福药在厦门国际银行的贷款提供担保，目前该担保合同即将到期，为支持海王福药的业务发展，本公司拟在该担保合同到期后继续为海王福药在厦门国际银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过人民币捌佰万元(具体担保金额，担保形式等以银行最终批准为准)。
协议内容待正式签订协议后，另行公告。
截止2008年6月30日，本公司累计对外担保余额为人民币2.99亿元，全部是公司为控股子公司提供的担保，公司累计担保金额占2008年半年度期末公司净资产的比例为40.27%。
【2008-08-26】
公布2008年半年报
海王生物公布2008年半年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）-0.006元，每股净资产1.14元，净资产收益率4.35%，加权平均净资产收益率4.23%，扣除非经常性损益后净利润-3918063.91元，营业收入1077324174.57元，归属于母公司所有者净利润32319608.18元，归属于母公司股东权益742629098.51元。
【2008-07-26】
刊登关于民事判决事项的公告
海王生物关于民事判决事项的公告
2007年海王生物向深圳市中级人民法院提出诉讼，要求行使因代深圳市智雄电子有限公司向建行偿还5,000万元贷款，而具备的对智雄电子及中国科健股份有限公司的追偿权。2008年6月27日，深圳市中级人民法院公开开庭审理该案件，并于2008年7月1日对该案件做出判决。2008年7月25日该判决书正式生效，并进入执行阶段。
公司近日收到深圳市中级人民法院有关民事判决书。根据该判决书，被告智雄电子应向原告公司偿还代付借款本金人民币5000万元，并支付该款的利息（从2006年10月11日起按中国人民银行规定的同期贷款利率计至还清之日止）；被告中科建对智雄电子的上述债务承担连带保证责任，其承担保证责任后，有权向被告智雄电子追偿；上述给付判项应于本判决发生法律效力之日起10日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本公司及控股子公司目前不存在其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。本公司以前年度履行担保义务代智雄电子偿还其他银行借款而产生的追偿权，将根据实际情况另案提起诉讼。
鉴于上述民事判决书尚未实际执行，并且智雄电子与中科健目前的财务状况不佳、偿债能力有限，上述民事判决书对本公司净利润的影响尚无法确定。敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-07-19】
刊登关于为控股公司提供担保的公告
海王生物临时股东大会决议公告
海王生物2008年度第1次临时股东大会于2008年7月18日召开，审议通过了《公司章程修正案》、《选举第四届董事局董事的议案》，选举沈大凯先生为公司第四届董事局董事。
董事会决议公告
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届董事局专业委员会委员的议案》
二、审议通过了《公司治理整改情况的说明》
三、审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》
本次为控股公司提供担保情况一览表
担保人 被担保单位名称 贷款银行 拟担保时间 借款金额
海王生物 山东海王 潍坊市商业银行 2008年 5000万元
海王生物 河南海王 郑州浦发银行城东 2008年 1000万元
路支行（或）广东
发展银行股份有限
公司郑州科技支行
合计 6000万元
【2008-07-18】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2008-06-28】
刊登公司章程修正公告
海王生物董事局第十四次会议决议公告
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司章程修正案》
二、审议通过了《关于选举第四届董事局董事的议案》；
同意戴奉祥辞去第四届董事局董事职务，提名沈大凯为第四届董事局董事候选人。
三、审议通过了《关于变更第四届董事局秘书的议案》；
同意戴奉祥辞去第四届董事局秘书职务，董事局指定财务总监沈大凯在正式聘任新的董事局秘书之前代行董事局秘书职责。
四、审议通过了《关于员工薪酬调整的议案》；
五、审议通过了《关于召开2008年度第1次临时股东大会的议案》；
决定于2008年7月18日召开2008年度第1次临时股东大会。
【2008-06-04】
刊登执行股权分置改革追送对价方案的提示公告
海王生物执行股权分置改革追送对价方案的提示公告
追送对价（定向转增）方案为：
以海王生物资本公积金3,500万元折算成面值为1元的3,500万股公司普通股股份，向追送对价股权登记日登记在册无限售条件流通股(含高管锁定股份)追送（定向转增）3,500万股公司股份，每持有10股无限售条件流通股股东(含高管人员)可获送0.863741股。
以资本公积金追送对价股权登记日： 2008年6月3日
除权日：2008年6月4日
追送对价（定向转增）股份到帐日：2008年6月4日
追送股份（定向转增）股份可上市流通日：2008年6月4日
追送股份（定向转增）实施办法：追送对价的股权登记日次一交易日为对价到帐日，到帐日公司股票应计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。以公司资本公积金追送对价属于执行对价安排的一部分，无需缴纳相关税费。
【2008-05-30】
刊登股权分置改革追送对价(定向转增)的提示公告
海王生物股权分置改革追送对价(定向转增)的提示公告
海王生物股权分置改革追送对价（定向转增）方案为：
以公司资本公积金3,500万元折算成面值为1元的3,500万股公司普通股股份，向追送对价股权登记日登记在册无限售条件流通股(含高管锁定股份)追送（定向转增）3,500万股公司股份，每持有10股无限售条件流通股股东(含高管人员)可获送0.863741股。
以资本公积金追送对价股权登记日：2008年6月3日
除权日：2008年6月4日
追送对价（定向转增）股份到帐日：2008年6月4日
追送股份（定向转增）股份可上市流通日：2008年6月4日
追送股份（定向转增）实施办法：追送对价的股权登记日次一交易日为对价到帐日，到帐日公司股票应计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。以公司资本公积金追送对价属于执行对价安排的一部分，无需缴纳相关税费。
【2008-05-29】
刊登实施股权分置改革追送对价方案公告
海王生物实施股权分置改革追送对价方案公告
根据海王生物2007年度报告及中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2007年度实现净利润46,335,279.56元，其中归属于上市公司股东的净利润为38,680,460.86元，未达到公司在股权分置改革方案中所承诺的10,000万元，触发了股改追加对价的条件。
1、追送对价（定向转增股本）方案为：
以公司资本公积金3,500万元折算成面值为1元的3,500万股公司普通股股份，向追送对价股权登记日登记在册无限售条件流通股(含高管锁定股份)追送（定向转增）3,500万股公司股份。
以资本公积金追送对价股权登记日： 2008年6月3日
除权日：2008年6月4日
追送对价（定向转增）股份到帐日：2008年6月4日
追送股份（定向转增）股份可上市流通日：2008年6月4日
2、追送股份（定向转增股本）对象
截止2008年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司无限售条件的流通股股东(含高管人员)。
3、追送股份（定向转增股本）实施办法
追送对价的股权登记日次一交易日为对价到帐日，到帐日公司股票应计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。以公司资本公积金追送对价属于执行对价安排的一部分，无需缴纳相关税费。
4、对公司财务指标的影响
本次实施以资本公积金追送对价股份后，公司每股收益及每股净资产等指标将进行相应的调整。
5、对股权分置改革承诺的影响
本次追送股份(定向转增)不影响大股东海王集团承诺的减持价格。
6、原非流通股股东承诺履行情况
经核查，公司原非流通股股东不存在违反股权分置改革中的法定承诺及特别承诺的情形。
【2008-05-24】
刊登2007年度股东大会决议公告
海王生物2007年度股东大会决议公告
海王生物2007年度股东大会于2008年5月23日召开，通过了以下议案：
1、《2007年度董事局工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年财务决算报告》。
4、《2007年度利润分配预案》。
5、《2007年度报告及摘要》。
6、《海王集团关于追送股份的提案》。
7、《关于日常关联交易的议案》。
8、《关于申请信贷总额度的议案》。
9、《关于担保事项的议案》。
10、《关于续聘会计师事务所的议案》。
【2008-05-23】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2008-04-29】
公布2007年年报及2008年一季报,上午停牌一小时
海王生物公布2007年年报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产1.21元，净资产收益率5.17%，加权平均净资产收益率5.42%，扣除非经常性损益后净利润-47257418.59元，营业收入2495001667.21元，归属于母公司所有者净利润38680460.86元，归属于母公司股东权益747890525.88元。
2008年一季报：基本每股收益0.026元，稀释每股收益0.026元，每股收益（扣除）-0.024元，每股净资产1.16元，净资产收益率2.28%，扣除非经常性损益后净利润-14703491.66元，营业收入549918992.61元，归属于母公司所有者净利润16286002.04元，归属于母公司股东权益713628827.37元。
董监事会决议公告
深圳市海王生物工程股份有限公司第四届董监事会会议通过了如下决议：
1.审议通过了2007年度报告及摘要；
2.审议通过了关于执行新会计准则调整报表项目的报告；
3.审议通过了2007年度利润分配预案:不分配不转增。
4.审议通过了海王集团关于追送股份的提案。
5.审议通过了2008年第一季度报告；
6.审议通过了关于日常关联交易的议案；
7.审议通过了关于申请信贷总额度的议案；
根业务发展需要，公司计划2008年度海王生物公司本部及控股子公司向银行申请信贷总额度不超过11.5个亿，具体如下：
海王生物本部、海王药业、海王英特龙、海王福药等医药制造企业申请信贷总额不超过人民币6.5亿元。
银河投资、山东海王、浙江海王等医药商业企业申请信贷总额不超过人民币5亿元。
8.审议通过了关于担保事项的议案
9.同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司的外部审计机构，负责公司2008年度的审计工作。2008年是该所为公司提供审计服务的第二个年度，年度审计费为70万元。
定于2008年5月23日召开2007年度股东大会。
关于资产及债权转让进展情况的公告
一、关于杭州海王股权转让
截止2007年12月31日，本公司已收到海王集团支付的首期股权转让款人民币5,600万元，剩余股权转让款将根据协议约定支付，即在协议签署并生效后360日内支付第二期股权转让款人民币1,400万元，在协议签署并生效后540日内支付第三期股权转让款人民币2,000万元；健康科技已收到海王集团支付的首期股权转让款人民币500万元，剩余股权转让款将根据协议约定支付，即在协议签署并生效后360日内支付人民币400万元；健康科技已收到海王食品支付的全部股权转让款人民币100万元。截止本报告披露日，杭州海王股权转让过户手续已办理完毕，本公司及控股子公司健康科技不再持有杭州海王的股权。
二、转让银河投资股权转让
截止2007年12月31日，公司收到海王集团支付的第二期股权转让款人民币2,500万元。截止报告披露日，公司共收到海王集团支付的股权转让款人民币7,920万元，剩余股权转让款人民币2,700万元，将由海王集团在协议签署生效后540日内支付。
三、关于名派广告债权转让
截止2007年12月31日，公司收到海王集团支付的第二期债权转让款人民币3,000万元。截止本报告披露日，本公司共收到海王集团支付的债权转让款人民币4,000万元，剩余债权转让款人民币3,000万元，将由海王集团在协议签署生效后540日内支付。
四、关于亚洲资源股票转让的进展情况
截止2007年6月30日，公司收到深圳健康连锁店支付的第二期股权转让款人民币25,671,656.68元。截止本报告披露日，本公司共收到深圳健康连锁店支付的股权转让款人民币88,671,656.68元， 剩余股权转让款人民币31,834,939.32元，将根据股权转让协议由深圳健康连锁店在协议签署生效后720日内支付。
关于大股东海王集团追送股份提案的公告
根据公司2007年度报告及经审计的财务报告，公司2007年度实现净利润46,335,279.56元，其中归属于上市公司股东的净利润为3,868.05万元，未达到公司在股权分置改革方案中所承诺的10,000万元，触发了股改追加对价的条件。鉴此，海王集团提议：以海王生物3,500万元资本公积金向追送对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东定向转增股份3500万股，限追送一次，并在股东大会审议批准之日起三十日内实施。
关于担保事项的公告
鉴于本公司原为控股子公司海王药业在广东发展银行深圳市分行罗湖支行的人民币12,200万元借款提供担保的合同，将于2008年5月到期，为继续支持海王药业的业务发展，本公司拟在该担保合同到期后，继续为海王药业向广发行申请人民币12,200万元流动资金借款提供担保。
鉴于本公司原向光大银行南山支行申请人民币6,000万元流动资金贷款的担保合同将于2008年6月到期，经与光大银行南山支行协商，本公司控股子公司海王药业及大股东海王集团拟继续为本公司上述贷款提供连带责任担保，本公司控股子公司银河投资以其持有的山东海王60%股权提供质押担保。
海王福药系本公司控股子公司（本公司持有该公司80%股权）。为支持海王福药的发展，本公司拟为海王福药向厦门国际银行申请人民币500万元借款提供连带责任担保。
截止2007年12月31日，本公司累计对外担保余额为人民币3.54亿元（均为本公司为控股公司或控股子公司间提供的担保），本公司累计担保金额占2007年度公司净资产的比例为47.33%。
关于日常关联交易的公告
本公司是在中国深圳证券交易所主板上市的大型医药企业，主营业务涉及医药工业制造和医药商业流通。海王星辰是美国纽约证券交易所主板上市公司中国海王星辰控制的企业，集中西医药和健康产品营销于一体的大型零售连锁企业。有鉴于此，为增强本公司与海王星辰双方的竞争实力，实现强强联合，经友好协商，本公司拟与海王星辰签订购销协议书，委托海王星辰作为海王生物及控股子公司产品的经销商，三年内累计交易金额不超过人民币20亿元；同时，在海王生物商业物流体系的控股子公司能够配送的区域，海王星辰委托海王生物控股子公司作为海王星辰零售连锁区域配送供货商，三年内累计交易金额不超过人民币3亿元。
【2008-04-09】
刊登控股子公司获准增发境外上市外资股的公告
海王生物控股子公司获准增发境外上市外资股公告
海王生物控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会批复，根据该批复，公司控股子公司海王英特龙获准增发不超过18,933.4万股境外上市外资股，每股面值人民币0.1元，全部为普通股。
【2008-04-01】
刊登董事会通过为控股子公司提供委托贷款的议案公告
海王生物董事会通过为控股子公司提供委托贷款的议案公告
海王生物于2008年3月28日召开第四届董事会第九次会议，通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。
1、同意公司与兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司签订委托借款合同，将公司人民币3000万元资金委托兴业银行贷给海王英特龙，用于偿还其贷款。
委托贷款期限：自委托贷款合同生效之日起一年；若英特龙增发新H股成功，贷款期限则为自委托贷款合同生效之日起至海王英特龙完成增发新H股后十五个工作日。
2、同意公司在海王英特龙无足够营运资金时，给予人民币3000万元的财务资助，以确保海王英特龙公司在2008年度正常经营、工程建设所需资金，并与其签订相关委托借款合同，合同规定借款期限不短于一年，合同规定的贷款利率将不高于银行同期贷款利率。
【2008-01-31】
刊登2007年度业绩预告修正为盈利3,000万元-4,000万元之间公告,上午停牌一小时
海王生物2007年度业绩预告修正为盈利3,000万元-4,000万元之间公告
海王生物修正后的业绩预计：2007年度业绩与上年同期相比将会有所下降，预计净利润约在人民币3,000万元-4,000万元之间。
原因为：控股子公司新项目进度低于公司股改时的计划，没有为公司业绩做出预期的贡献，公司医药商业体系2007年度营业利润低于预期，公司2007年第四季度处置资产股权的收益低于预期等原因。
其他相关说明
1、公司大股东深圳海王集团股份有限公司在本公司股权分置改革时特别承诺：若公司（海王生物）2007年度净利润低于人民币10,000万元，则大股东海王集团将在公司2007年度报告公告后10个交易日内提出股份追送议案，以资本公积金3500万元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股东定向转增，并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。
2、本业绩修正公告有关2007年度业绩的数据为公司的测算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司经审计的年度报告数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
【2008-01-03】
刊登股东大会通过转让杭州海王股权及提供担保公告
海王生物2007年度第4次临时股东大会决议公告
海王生物2007年度第4次临时股东大会于2007年12月29日召开，通过了以下议案：
1、《关于转让杭州海王股权的关联交易的议案》；
2、《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》。
【2008-01-02】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2007-12-14】
刊登转让"杭州海王"股权的关联交易公告
海王生物董事局会议决议的公告
深圳市海王生物工程股份有限公司第四届董事局于2007年12月13日召开第四届董事局第6次会议，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订董事局审计与预算委员会工作细则的议案》
二、审议通过了《关于转让"杭州海王"股权关联交易的议案》
三、审议通过了《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》
福州海王福药制药有限公司（以下简称"海王福药"）系本公司控股子公司，本公司持有该公司80%股权。海王福药拟于近期向福州市商业银行金城支行申请不超过人民币1500万元银行承兑汇票信用额度，本公司提供连带责任担保。
截止2007年6月30日，本公司累计对外担保余额为人民币4.49亿元，其中，对外担保余额为7000万元（目前该对外担保已全部解除），对控股公司及控股公司之间提供担保余额为3.79亿元。
四、审议通过了《关于为控股子公司海王英特龙提供委托贷款的议案》
因海王英特龙流感疫苗项目存在资金缺口，为了支持海王英特龙公司业务发展，加快流感疫苗项目运营投产的进度，公司决定将4800万元人民币自有资金委托建设银行深圳市分行中心区支行为其提供贷款。委托贷款利率：按照同期银行贷款基准利率。委托贷款期限：自委托贷款合同生效之日起至2009年4月5日。
五、审议通过了《关于召开2007年度第4次临时股东大会的议案》
1.召开时间：2007年12月29日（星期六）上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3.召集人：公司董事局
4.召开方式：现场会议
5.股权登记日：2007年12月21日
6.会议审议事项：《关于转让杭州海王股权的关联交易议案》、《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》。
关于转让"杭州海王"股权的关联交易公告
1、股权转让协议（一）主要内容
①转让方式：
本公司将所持杭州海王90%的股权转让予海王集团，即将本公司对杭州海王的人民币4,500万元出资（占注册资金的90%）转让予海王集团。
②价款及支付方式：
经协议双方协商同意，杭州海王股权的转让价款按照杭州海王经评估的净资产价值，溢价约21%，确定杭州海王90%股权转让价款为人民币9,000万元。
③收益与风险转移约定：
经协商，双方同意本次转让杭州海王相关股权2007年10月31日前的收益和风险等股东权利与义务全部由海王生物享有和承担，2007年10月31日后的收益和风险等股东权利与义务全部由海王集团享有和承担。
2、股权转让协议（二）主要内容
①转让方式：
健康科技将所持杭州海王9%的股权转让予海王集团，杭州海王1%的股权转让给海王食品，转让价格分别为人民币900万元和人民币100万元。
②价款及支付方式：经协议双方协商同意，杭州海王股权的转让价款按照杭州海王经评估的净资产价值，溢价约21%,确定杭州海王9%股权的转让价款为人民币900万元，1%股权的转让价款为人民币100万元。
③收益与风险转移约定：
经协商，协议各方同意本次转让杭州海王相关股权2007年10月31日前的收益和风险等股东权利与义务全部由健康科技享有和承担，2007年10月31日后的收益和风险等股东权利与义务全部由海王集团和海王食品享有和承担。
以上转让尚需获得双方相应的权力机构批准。
本次关联交易完成后，公司合并报表范围将会发生变化，杭州海王将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易可以降低本公司的经营风险，回收对杭州海王的长期投资，盘活公司资产、增加现金流，集中优势资源发展公司在深圳、福州的医药研发和制造产业。如本次交易在2007年12月31日前完成，将会使公司产生投资收益约人民币1,000万元，进而对公司2007年度的净利润产生积极的影响。
关于"虎杖苷注射液"进入二期临床试验的公告
2007年第二季度及第三季度，海王生物积极筹备"虎杖苷注射液"II期临床试验的前期准备工作，目前"虎杖苷注射液"已正式进入II期临床试验阶段。
【2007-11-24】
刊登临时股东大会决议公告
海王生物临时股东大会通过公司章程修正案和变更会计师事务所的议案公告
海王生物2007年度第3次临时股东大会于2007年11月23日召开，通过了以下议案：
1、《公司章程修正案》。
2、《关于变更会计师事务所的议案》。
【2007-11-23】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2007-11-08】
刊登改聘中磊会计师事务所作为公司审计机构公告
海王生物董事会决议公告
深圳市海王生物工程股份有限公司于2007年11月7日召开，同意公司改聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司审计机构，为公司2007年度财务报告提供审计，审计费用为人民币70万元，并将本议案提交公司股东大会审议批准。
定于2007年11月23日召开2007年度第3次临时股东大会。
【2007-10-27】
公布2007年三季报及预计2007年度累计净利润在人民币1亿元以上
海王生物公布2007年三季报：基本每股收益0.076元，稀释每股收益0.076元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产1.17元，净资产收益率6.47%，扣除非经常性损益后净利润30204619.15元，营业收入1807386901.04元，归属于母公司所有者净利润46682121.33元，归属于母公司股东权益721716113.57元。
预计2007年度累计净利润在人民币1亿元以上
公司2007年度净利润增长的主要原因：主营业务利润增长、资产股权转让确认收益、获取补贴收入等因素；同时， 2007年执行新企业会计准则后，不再摊销股权投资差额等政策也将增加公司利润。
董监事会议决议公告
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007年第三季度报告；
二、审议通过了公司治理专项活动整改报告；
三、审议通过了公司章程修正案；
公司住所现修改为：深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋
四、审议通过了公司信息披露制度（2007年修订）。
【2007-10-10】
刊登2007年前三季度业绩预增约50%以上公告,上午停牌一小时
海王生物2007年前三季度业绩预增约50%以上公告
海王生物预计2007年年初至第3季度末累计净利润与上年同期相比将有大幅增长，增长幅度约在50%以上。
原因为：主营业务利润增长、资产股权转让确认收益、获取补贴收入等因素；同时，2007年执行新企业会计准则后，不再摊销股权投资差额等政策也将增加公司利润。
【2007-09-27】
刊登债务重组事项进展情况的公告
海王生物关于债务重组事项进展情况的公告
继海王生物与深圳发展银行就深圳市智雄电子有限公司担保事宜达成和解协议之后，海王生物于2007年9月20日与中国建设银行深圳分行及公司大股东深圳市海王集团股份有限公司就公司为智雄电子在建行的剩余借款担保事宜（智雄电子尚欠建行本金美元453.85万元、人民币1,000万元及相应利息）达成和解协议，具体如下：
公司在2007年9月30日前，一次性代智雄电子偿还建行贷款本金1,370.39万元后，建行将免除公司对智雄电子剩余贷款本金及利息的保证责任；公司及海王集团有权就代偿的部分向智雄电子及其他担保人依法追偿。
截止本报告披露日，公司已偿还建行1,370.39万元。至此，公司对智雄电子的担保责任已全部解除，公司目前不存在逾期对外担保事宜。
2007年度，公司将会对2006年度多计提的95.71万元预计负债予以冲回，同时根据新会计准则对2007年期初追溯调整确认的递延所得税资产219.92万元进行冲回，确认为当期递延所得税费用。上述两项会计处理对公司2007年度利润的合计影响数约为-124.21万元。
由于上述会计处理是公司基于自身的判断，与会计师事务所的审计结果可能存在一定差异，敬请广大投资者注意投资风险。有关会计师事务所的审计数据，本公司将在2007年度报告中予以披露。
【2007-09-01】
刊登董事会聘任刘占军为公司总经理公告
海王生物董监事局决议公告
深圳市海王生物工程股份有限公司于2007年8月31日召开第四届董事局第一、二次会议及第四届监事会第一次会议，通过了如下决议：
一、选举张思民为第四届董事局主席。
二、关于选举第四届董事局专业委员会委员的议案；
三、聘任刘占军先生为公司总经理，任期三年。
四、聘任于琳女士为公司副总经理，任期三年；聘任沈大凯先生为公司财务总监，任期三年。
五、聘任戴奉祥先生为公司第四届董事局秘书，任期三年；聘任慕凌霞女士为公司第四届董事局授权证券事务代表兼董事局办公室主任，任期三年。
六、选举聂志华先生为公司第四届监事会主席。
临时股东大会选举新一届董事会、监事会成员
海王生物2007年度第2次临时股东大会于8月31日召开，通过了以下议案：
一、《关于董事局换届选举的议案》；
二、《关于监事会换届选举的议案》；
三、《关于第四届董事局董事津贴的议案》；
四、《关于第四届监事会监事津贴的议案》；
五、《独立董事工作制度》；
六、《募集资金管理办法》；
七、《关于公司章程的修正案》。
【2007-08-31】
刊登8月31日召开公司治理网上说明会的提示公告及召开股东大会,停牌一天
海王生物8月31日召开公司治理网上说明会的提示公告
海王生物将于2007年8月31日下午3:00-5:00在公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net/000078/index.html)以网络交流的方式召开网上“公司治理说明会”，届时公司管理层将就公司治理和公司发展与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者和社会各界人士参与交流并提出意见和建议。
另召开股东大会。
【2007-08-23】
刊登8月31日召开公司治理说明会公告
海王生物8月31日召开公司治理说明会公告
一、会议时间：2007年8月31日（星期五）下午3:00-5:00
二、投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net/000078/index.html
三、公司治理专门电话及邮箱
1、公司特设专门电话、传真、网络平台和电子信箱，接受投资者和社会公众的意见和建议。
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
网络平台：http://irm.p5w.net/000078/index.html
电子信箱：sz000078@vip.sina.com
2、监管机构接受公众评议邮箱
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
深圳证监局：szzjjgsc@csrc.gov.cn
关于独立董事任职资格提请关注函的公告
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“本公司”)董事局接深圳证券交易所关于独立董事任职资格提请关注的函(公司部关注函〔2007〕第317 号)，获悉深圳证券交易所公司管理部对张文周先生、章顺文先生、黎拯民先生、果德安先生作为公司第四届董事局独立董事候选人无异议，可以提交股东大会审核，但提请关注章顺文先生及果德安先生两名独立董事候选人尚未取得独立董事任职资格证书。
根据深圳证券交易所的上述提请关注函，本公司董事局会将张文周先生、章顺文先生、黎拯民先生、果德安先生作为公司第四届董事局独立董事候选人提交公司2007年度第2次临时股东大会审议，并尽快安排章顺文先生及果德安先生参加独立董事资格培训。
【2007-08-20】
公布2007年半年报
海王生物公布2007年半年报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.14元，调整后每股净资产1.14元，净资产收益率4.34%，加权平均净资产收益率4.44%，扣除非经常性损益后净利润15586451.93元，营业收入1205593407.29元，归属于母公司所有者净利润30642880.59元，归属于母公司股东权益705476872.83元。
关于资产债权转让进展情况的公告
一、转让亚洲资源股份
2006年，经公司第三届董事局第四十六次会议及2006年第3次临时股东大会审议批准，本公司与深圳健康链锁店及香港健康连锁店签订股份转让协议，约定以转让埃特斯100％股权的形式，将其子公司陆星公司的100%股权及透过陆星公司持有的亚洲资源129,380,827股股份转让给深圳健康连锁店的子公司香港健康连锁店，转让价格为人民币120,506,596元。截止2006年6月30日，埃特斯公司的100%股权已全部过户至香港健康连锁店名下，陆星公司及陆星公司所持129,380,827股亚洲资源股票的控制权亦随埃特斯公司股权的过户，转移至香港健康连锁店及深圳健康连锁店；同时，公司收到深圳健康连锁店支付的股权转让款人民币63,000,000元。
2007年上半年，公司收到深圳健康连锁店支付的第二期股权转让款人民币25,671,656.68元。截止本报告披露日，本公司共收到深圳健康连锁店支付的股权转让款人民币88,671,656.68元，剩余股权转让款人民币31,834,939.32元，将根据股权转让协议由深圳健康连锁店在协议签署生效后720日内支付。该资产的出售一方面盘活了公司资产，另一方面避免了亚洲资源股价波动对公司经营业绩的不利影响。
二、转让银河投资股权
2006年，经公司第三届董事局第五十二次会议及2006年度第5次临时股东大会批准，本公司与海王集团签订股权转让协议，约定将本公司所持深圳市海王银河医药投资有限公司45%的股权转让给海王集团，转让价格为人民币10,620万元，海王集团将采用分期付款的方式支付转让价款。截止2006年12月底，公司已收到海王集团根据股权转让协议支付的股权转让款人民币5,420万元，其余股权转让款项将由海王集团根据股权转让协议规定分期两期支付给本公司，即在协议签署生效后360个工作日内支付人民币2,500万元，在协议签署并生效后540日内支付人民币2,700万元。
2007年上半年，银河投资45%股权过户手续已办理完毕，本公司持有银河投资51.15%的股权，海王集团持有银河投资45%的股权。同时，为进一步清晰银河投资45%已转让股权风险与收益的划分，经2007年4月24日召开的第三届董事局第五十六次会议审议批准，公司与海王集团签订《股权转让协议之补充协议》，明确2006年12月31日前的风险与收益由本公司承担，2006年12月31日后的风险与收益由海王集团承担。该事项已经公司2006年度股东大会审议批准。详情请参见本公司2007年4月26日、5月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的公告。该资产的出售可以优化公司的风险控制体系和控股企业的股权结构，确保公司医药商业流通产业的稳健经营和持续增长，提高上市公司资产质量；同时，对公司现金流的改善起了积极的作用。
三、转让名派广告债权
2006年，经公司第三届董事局第五十二次会议及2006年度第5次临时股东大会批准，本公司与海王集团及名派广告签订债权转让协议，约定将本公司预付名派广告之广告费形成的债权中价值人民币7,000万元的债权转让予海王集团，由海王集团回收或与名派广告另行签订广告服务协议。债权转让价格为人民币7,000万元，海王集团以人民币4,975.80万元现金和位于深圳市南山区南海大道与创业路交汇处的海王大厦车库资产（该车库资产评估价值为人民币2,024.20万元）作为对价支付转让价款。截止2006年12月底，本公司已收到海王集团根据债权转让协议支付的首期债权转让款人民币1,000万元。
由于政府部门限制性规定，海王大厦车库资产一直未能过户至本公司名下。为维护上市公司利益，经本公司2007年4月24日召开的第三届董事局第五十六次会议审议批准，本公司与海王集团签订《债权转让协议之补充协议》，海王集协团拟以现金2,024.20万元替换评估价值为人民币2,024.20万元的车库资产，作为本次债权转让的对价。该事项已经公司2006年度股东大会审议通过获准实施，海王集团根据债权转让协议及补充协议的约定，分期支付债权转让款项的余款，即在债权转让协议生效后360日内本公司支付现金人民币3,000万元，债权转让协议生效后540日内向本公司支付现金人民币3,000万元。
四、转让山东海王资产及债权
2006年，经山东海王董事会及本公司第三届董事局第五十二次会议审议批准，山东海王与潍坊市投资公司签订资产及债务转让协议，将山东海王闲置的16处房地产（约3.5万平方米房产及120亩土地），以不低于人民币1.3亿元的价格转让予潍坊市投资公司或其全资子公司投资工程公司；同时，潍坊市投资公司承接山东海王总额不超出人民币9,000万元的抵押贷款，并在相关房地产过户后向山东海王支付其余转让款约4,000万元。
截止2007年6月30日，山东海王已收到潍坊市投资公司支付的资产转让款共计人民币8,700万元，用于偿还山东海王在工商银行潍坊南关支行及潍坊市商业银行的债务。上述拟转让16处房产中已有3处房产（房屋建筑物净值为544.48万元、相应土地使用权净值为1,183.75万元）由潍坊投资公司转让给第三方，潍坊投资公司收到相关转让款项人民币1,961.07万元，山东海王公司累计确认相关资产转让收益113.61万元。截止本报告披露日，上述16处房产中有2处房产（房产净值1,630.00万元,转让价格为2,464万元）已由潍坊投资公司转让给第三方，并收到部份转让款，相关过户手续正在办理当中。该资产债权的转让为公司盘活闲置资产和减少债务负担起了较大的推动作用。
【2007-08-15】
刊登董监事会换届选举的公告
海王生物董监事局决议公告
一、通过了《关于董事局换届选举的议案》
同意提名张思民先生、王霄鹏先生、张锋先生、王美月先生、刘占军先生、于琳女士、戴奉祥先生为公司第四届董事局非独立董事候选人，提名张文周先生、黎拯民先生、果德安先生、章顺文先生为公司第四届董事局独立董事候选人，并提请股东大会审议选举。
二、通过了《关于聘请董事局高级顾问的议案》
鉴于李一军先生、徐安龙先生、熊楚熊先生分别为国内企业管理、生物医药及财务会计领域的专家，并且对公司的经营情况较为熟悉，经研究决定聘任李一军先生、徐安龙先生、熊楚能先生为公司董事局高级顾问，聘期自2007年9月1日至2010年8月31日止。
三、通过了《关于第四届董事局董事津贴的议案》
根据目前国内上市公司董事津贴的总体水平，结合深圳及本公司的实际情况，提请公司支付给第四届董事局非独立董事的津贴为每年10万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴；提请公司支付给第四届董事局独立董事的津贴为每年10万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴，独立董事出席公司董事局会议、履行独立董事职责所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。
四、通过了《关于公司章程的修正案》。
五、通过《关于监事会换届选举的议案》
同意提名聂志华先生、陆勇先生作为第四届监事会股东代表担任的监事候选人，并提请公司股东大会审议选举。
确认公司将有一名职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，在第三届监事会任期届满后，该名职工代表监事将与股东大会选举出的两名股东代表监事一起组成公司第四届监事会。
六、通过《关于第四届监事会监事津贴的议案》
根据目前国内上市公司监事津贴的总体水平，结合深圳及本公司的实际情况，提请公司支付给第四届监事会监事的津贴为每年5万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。
召开2007年度第2次临时股东大会的通知
1、召开时间：2007年8月31日（星期五）上午9:30
2、召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2007年8月24日
6、会议审议事项：《关于董事局换届选举的议案》等。
【2007-07-21】
刊登公司治理的自查报告和整改计划公告
海王生物关于公司治理的自查报告和整改计划
1、进一步细化和完善内部控制制度，加强制度执行力度
整改措施：一方面，随着新《证券法》、《公司法》的实施，监管部门对相关法规的修订和完善，公司将及时对照修改公司章程、健全和完善公司相应制度与管理规范。另一方面，公司将随着业务的扩张和控股子公司的增多，进一步加强公司治理机制的建设工作，重点是逐步建立健全对公司管理层、控股公司及主要业务部门的治理机制和公司内部管理体系，包括监督约束机制、激励考核机制、生产经营管理机制等一整套系统的公司治理机制体系，使公司治理有一新的突破和飞跃。同时，公司将进一步强化内部审计监督工作，加强内部审计监督力度。使内部审计监督工作向深度和广度发展，充分发挥其在完善内部控制、防范风险、重大事项决策和财务会计管理中的监督作用。
整改时间：公司近期制定和修改了《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的管理制度》、《内部审计制度》、《内部审计工作细则》等，并在通过董事局审核后，在公司范围内发布实施，严格遵守。同时，公司将在今后的日常工作中不断更新和完善各项内控制度。
整改责任人：总经理刘占军，副总经理兼董事局秘书戴奉祥。
2、加强信息披露制度的执行与实施，提高主动信息披露的意识
整改措施：进一步修订和完善公司内部信息传递制度、重大事项内部报告制度、信息披露管理制度，在公司内部宣传作为上市公司进行信息披露的重要性、明确信息披露事项的范围和标准，明确董事、监事、高级管理及相关责任人的责任，在相关职能部门、子公司传达学习该制度，加强对相关信息披露义务人的培训，统一思想、提高认识，明确重大信息披露的问责制，加强执行力度，在涉及需要公司履行信息披露义务时，由各职能部门、子公司的相关责任人及时报告，确保将重大事项内部报告制度与信息披露制度落到实处。同时，公司将进一步提高信息披露的及时性与主动性，加强前瞻性研究工作，从投资者需求的角度出发，主动进行自愿性信息披露工作，培养信息披露工作人员对市场的敏感意识，在法规允许及不影响公司商业秘密的情况下，进一步提高公司自愿性信息披露的水平，增加公司的透明度。
整改时间：公司近期修订了《信息披露管理制度》，并制定《重大事项内部报告制度》与《接待于推广制度》等相关规章制度，并逐渐在相关部门及子公司进行推广与教育。同时，公司将在日常工作中进一步提高主动信息披露意识，提高公司透明度。
整改责任人：副总经理兼董事局秘书戴奉祥。
3、会计处理与财务管理水平有待提高，募集资金使用与管理等财务会计制度有待进一步建立和完善；
整改措施与整改时间：公司本部近期进行了一次会计人员专业知识后续培训，同时要求控股子公司在今年下半年组织1至2次会计专业知识和公业务的专业学习与培训。在2007年8月30日前，建立募集资金使用与管理制度，发挥募集资金的最大效益为股东创造价值。在今后的日常工作中不断更新和完善会计处理与财务管理的相关制度。
责任人：财务总监沈大凯、副总经理兼董事局秘书戴奉祥
4、公司董事、监事和高管人员及有关人员的学习培训工作有待加强，董事局专门委员会的专业职能有待进一步加强与发挥；整改措施及整改时间：一方面，在安排好日常工作的情况下尽可能地组织公司董事、监事和高管人员及有关人员参加深圳证监局和深交所组织的培训工作；根据需要有针对性地聘请有关专家为需要培训对象讲解有关政策、法规，促进公司董事、监事和高管人员及有关人员勤勉尽责地履行其工作职责、进一步提高政策法规水平与规范运作能力；利用公司召开董事局会议、监事会及总经理办公会的时机集中学习；及时通过公司KOA办公室系统将国家有关法规转发给公司董事、监事和高管人员及有关人员进行自学。另一方面，在2007年9月30日前公司将细化各专门委员会和总经理办公会的工作职责与工作流程，梳理边界职责，进一步加强与发挥董事局专门委员会的专业职能。
责任人：董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、副总经理兼董事局秘书戴奉祥先生。
5、公司投资者关系管理工作有等进一步深化和加强
整改措施：公司应按照法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，进一步完善《投资者关系管理制度》、《接待与推广制度》等制度，通过坚持投资者互动平台的沟通交流，加强自愿性信息披露，举办业绩分析报告会等形式加强公司与投资者的沟通交流。进一步拓宽公司与投资者沟通的渠道，提高沟通技巧，在不发生信息泄露的前提下，适度把握，尽可能满足投资者对公司经营状况的知情权。同时尽可能多的采取现场表决和网络投票表决相结合的方式召开股东大会，以保障中小投资者的参与度。整改时间：公司近期建立了《接待与推广制度》；在日常工作中加强主动性信息披露，及时举办业绩分析报告会，并尽可能多的采取现场表决和网络投票相结合的方式。
责任人：副总经理兼董事局秘书戴奉祥先生
6、公司层面尚未实施股权激励机制整改措施与整改时间：公司目前已经根据国家法规、政策及其他上市公司实施股权激励制度的实践，着手研究适合本公司的股权激励方案，力求建立更加市场化、更为完善、更有市场竞争力与可操作性的激励机制，待条件与时机成熟时推出。
责任人：董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、副总经理兼董事局秘书戴奉祥先生。
【2007-07-17】
刊登2007年度第1次临时股东大会决议公告
海王生物2007年度第1次临时股东大会决议公告
海王生物2007年度第1次临时股东大会于7月16日召开，通过了以下议案：
一、《关于为控股公司提供担保的议案》；
二、《关于公司章程的修正案》。
【2007-07-16】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2007-07-11】
刊登2007年中期业绩预增50%-100%公告,上午停牌一小时
海王生物2007年中期业绩预增50%-100%公告
海王生物预计2007年中期业绩与上年同期（净利润：1,853.35万元）相比增长50%-100%。
业绩增长原因：
1、山东海王银河医药有限公司等控股企业资产股权转让确认收益；
2、主营业务利润增长；
3、获取补贴收入等。
【2007-06-30】
刊登为子公司贷款提供担保及解除对智雄电子担保责任公告
海王生物董事会决议暨定于7月16日召开临时股东大会公告
海王生物于2007年6月28日召开第三届董事局第六十次会议，通过了如下议案：
一、内部审计制度（2007年修订）；
二、内部审计工作规则；
三、内部审计整改实施办法；
四、接待和推广工作制度；
五、信息披露制度（2007年修订）；
六、重大信息内部报告制度；
七、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度；
八、董事局授权总经理制定和完善内部控制制度的议案；
九、关于为子公司贷款提供担保事项的议案；
公司2007年拟为子公司为山东海王银河医药有限公司累计提供8850万元担保，为深圳海王药业有限公司提供12500万元担保，为河南华健医药有限公司提供1000万元担保；公司控股子公司长春市北斗星药业有限公司为山东海王银河医药有限公司提供1000万元担保，上述各项担保合计23350万元。
截止2006年12月31日，本公司累计对外担保余额为人民币5.21亿元（其中对外担保余额为1.7亿元，实际担保余额为1.28亿元；海王生物对控股公司及控股公司间提供担保余额为3.51亿元），本公司累计担保金额占2006年度公司净资产的比例为77.23%。
十、关于公司章程的修正案；
定于2007年7月16日（星期一）上午9:30-11:30召开2007年第1次临时股东大会，审议《关于为控股公司提供担保的议案》和《关于公司章程的修正案》。
关于解除对智雄电子担保责任的公告
2007年6月27日，本公司收到深发行的证明文件，确认海王集团已代本公司向深发行偿还人民币2,397万元整，并已履行完毕《和解协议》第一条、第二条所指的全部义务，深发行同意免除本公司对智雄电子全部债务的剩余本金、全部利息及诉讼费用的连带保证担保责任。
【2007-06-12】
刊登2006年度资本公积金转增股本实施，每10股转增3股公告
海王生物2006年度资本公积金转增股本实施，每10股转增3股公告
海王生物2006年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。转增后总股本增至617,510,400股。
股权登记日：2007年6月18日
除权日：2007年6月19日
转增可流通股份上市日：2007年6月19日
资本公积金转增股份于2007年6月19日直接计入股东的证券账户。
实施资本公积金转增股本方案后,按新股本617,510,400股摊薄计算,2006年全面摊薄每股收益为0.07元。
【2007-05-29】
刊登2006年度股东大会决议公告
海王生物2006年度股东大会决议公告
海王生物2006年度股东大会于2007年5月28日召开，通过了以下议案：
一、《2006年度董事局工作报告》；
二、《2006年度监事会工作报告》；
三、《2006年度财务决算报告》；
四、《2006年度利润分配预案》；
五、《2006年度报告正文及摘要》；
六、《关于聘请会计师事务所的议案》；
七、《关于申请信贷总额度的议案》；
八、《关于担保事项的议案》；
九、《关于日常关联交易的议案》；
十、《关于签订债权转让补充协议的议案》；
十一、《关于签订股权转让补充协议的议案》；
十二、《海王集团关于以资本公积金向全体股东转增股份的提案》；
十三、《关于英特龙增发的议案》。
【2007-05-28】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2007-04-28】
公布2007年一季报
海王生物公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.45元，净资产收益率1.95%，扣除非经常性损益后净利润5482509.82元，主营业务收入729316384.22元，净利润13453788.63元，股东权益688487780.87元。
关于投资者沟通联络电话及网络平台的公告
现将公司投资者沟通联络电话及网络平台网址公告如下：
一、联络部门：董事局办公室
二、联络电话：直线电话：0755－26980336；直线传真：0755－26968995
公司总机：0755-26968666；公司传真：0755- 26980892
投资者可以在工作时间（星期一至星期五：上午8:30-12:00,下午13:00-17:30）拨打以上电话，咨询了解公司经营情况，反映对公司治理、投资者关系管理等工作的意见与建议。
三、互动平台网址：http://irm.p5w.net/000078/i ndex.html
1、投资者可以通过互动平台的在线实时提问栏目，随时向公司提出意见与建议。
2、本公司在每月最后一个交易日下午3:00-5:00，举办投资者接待日活动，投资者可以登陆公司投资者互动平台，通过网络平台直接与公司高管人员进行在线互动交流，提出意见与建议。
【2007-04-26】
公布2006年年报及关于资产债权转让进展情况公告,上午停牌一小时
海王生物公布2006年年报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）-0.13元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）-0.15元，每股净资产1.51元，调整后每股净资产1.5元，净资产收益率5.93%，加权平均净资产收益率5.99%，扣除非经常性损益后净利润-62281261.39元，主营业务收入2690784500.59元，净利润42470248.88元，股东权益716326543.88元。
董监事会决议公告
一、审议通过了2006年度总经理工作报告及2007年经营计划。
二、审议通过了2006年度董、监事工作报告。
三、审议通过了2006年度财务决算报告。
四、审议通过了2006年度利润分配预案；每10股转增3股
五、审议通过了2006年度报告正文及摘要。
六、审议通过了2006年度内控审计工作报告。
七、审议通过了关于计提预计负债的议案；
八、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
九、审议通过了关于执行新会计准则的议案；
十、审议通过了关于申请信贷总额度的议案；
公司计划2007年度海王生物公司本部及控股子公司向银行申请信贷总额度为11个亿。
十一、审议通过了关于担保事项的议案；
十二、审议通过了关于日常关联交易的议案；
预计2006年-2008年三年内代理销售海王食品系列产品总金额不超过9200万元。其中2006年代理销售产品金额不超过1200万元，2007年代理销售产品金额不超过3000万元，2008年代理销售产品金额不超过5000万元。
本次交易属于关联交易。
十三、审议通过了关于签订债权转让补充协议的议案；
十四、审议通过了关于签订股权转让补充协议的议案；
十五、同意将海王集团关于以资本公积金向全体股东转增股份的提案提交公司年度股东大会审议；
十六、审议通过了关于海王英特龙增发的议案；
海王英特龙公司拟透过H 股配售发行不超过189,334,000 股新H 股（分别占该公司现有已发行H 股及全部现有已发行股份不超过80%及20%），筹集资金不超过1.70 亿元（含筹资费用）。海王英特龙本次增发后，公司对海王英特龙仍具有控股权。
十七、审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案；
定于2007年5月28日（星期一）上午9:30，召开2006年度股东大会，审议以上相关议案。
关于"虎杖苷注射液"临床试验进展情况的公告
本公司自主研发的国家中药一类新药虎杖苷注射液继2005年被列入国家863计划引导项目后，于2006年2月获得国家食品药品监督管理局中药一类新药临床研究批件，2006年4月正式启动一期临床试验，至2006年底已完成一期临床的试验工作，进入数据分析与总结阶段。截止本报告披露日，"虎杖苷注射液"一期临床的数据分析与总结工作已经完成，试验结果证明"虎杖苷注射液"安全性良好，人体药物代谢试验结果为二期临床的开展提供了依据。目前，本公司正在积极准备二期临床试验的前期准备工作，以期尽快启动二期临床试验。
关于担保事项的公告
"浙江海王"系本公司间接控股子公司（本公司通过山东海王银河医药有限公司及深圳市银河医药投资有限公司间接控制该公司80%股权）。根据该公司经营需要，浙江海王拟于2007年5月向中国银行杭州新中国支行申请人民币1000万元银行承兑汇票信用额度，根据中国银行杭州新中国支行要求，该笔信用额度需由本公司承担连带责任担保。
本公司原为控股子公司深圳海王药业有限公司（以下简称"海王药业"）在广东发展银行深圳市分行罗湖支行的壹亿贰仟伍佰万元整提供担保，鉴于该担保合同将于2007年度到期，为支持"海王药业"公司业务发展，本公司拟在该担保合同到期后，继续为海王药业向发展行申请流动资金借款人民币壹亿贰仟伍佰万元整提供担保。，担保期限为自签定担保合同生效之日起至主借款合同期限届满后两年止。
公司原向光大银行南山支行申请流动资金贷款人民币陆仟万元整的担保合同将于2007 年度7 月到期，经与光大银行南山支行协商，继续由本公司控股子公司深圳海王药业有限公司及大股东深圳市海王集团股份有限公司等单位提供连带责任担保，由本公司控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有的山东海王银河医药有限公司60%股权提供质押担保。
"福州海王"系本公司控股子公司（本公司持有该公司80%股权）。根据该公司经营需要，福州海王拟于2007年5月向厦门国际银行申请人民币2000万元借款，根据厦门国际银行要求，该笔借款需由本公司承担连带责任担保。
"山东海王银河"系本公司控股子公司（本公司通过控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有该公司60%股权）拟为"潍坊银海医药"在交通银行潍坊分行申请的贷款提供连带责任担保，贷款金额为人民币1500万元。
本公司原为控股子公司河南华健医药有限公司在交通银行股份有限公司郑州分行申请壹仟万元人民币的借款提供担保，鉴于该担保合同将于2007年度到期，为支持"河南华健"公司业务发展，本公司拟在该担保合同到期后，继续为河南华健向交通银行股份有限公司郑州分行申请流动资金借款人民币壹仟万元整提供担保。
截止2006年12月31日，本公司累计对外担保余额为人民币5.21亿元（其中对外担保余额为1.7 亿元，实际担保余额为1.28亿元；海王生物对控股公司及控股公司间提供担保余额为3.51亿元），本公司累计担保金额占2006年度公司净资产的比例为72.73%。
资产债权转让进展情况公告
一、关于海王生物将所持深圳市海王银河医药投资有限公司45%股权转让予大股东深圳海王集团股份有限公司的进展情况：
截止2006年12月底，公司已收到海王集团根据股权转让协议约定支付的股权转让款人民币5,420万元，剩余股权转让款项将由海王集团根据股权转让协议规定分期支付给公司。同时，银河投资45%股权过户的相关手续已于2007年3月中旬办理完毕。该次股权过户手续完成后，公司持有银河投资51.15%的股权，海王集团持有银河投资45%的股权，健康科技持有银河投资3.85%的股权。
鉴于原股权转让协议第12.2条关于海王生物及海王集团对银河投资2006年利润和2007年1季度利润的享有权界定不甚清晰， 经公司第三届董事局第五十六次会议审议通过，公司拟就修订原股权转让协议第12.2条相关事宜与海王集团签订股权转让补充协议。
二、关于公司将预付深圳市名派广告有限公司广告费形成的债权中价值人民币7,000万元的债权转让予海王集团的进展情况：
截止2006年12月底，公司已收到海王集团根据债权转让协议支付的首期债权转让款人民币1,000万元。截止本报告披露日，海王大厦车库资产的过户手续尚未办理完毕，目前公司正在与有关方面进行沟通协调。
鉴于上述车库资产由于政府部门对停车场、车库资产的限制性规定无法办理过户手续，经三方协商一致，就海王集团变更受让债权的对价支付方式一事达成如下补充协议：
海王集团以现金2,024.20万元替换评估价值为人民币2,024.20万元的车库资产，作为本次债权转让的对价。
【2007-04-17】
刊登债务重组正处于第一阶段公告
海王生物债务重组正处于第一阶段公告
目前，海王生物大股东深圳市海王集团股份有限公司债务重组正处于第一阶段。海王集团第一阶段的债务重组工作涉及公司两笔或有负债：
（1）公司为智雄电子在深圳发展银行贷款提供的人民币1亿元担保（实际担保额为人民币7,990万）。
深发行同意在海王集团代公司替智雄电子偿还欠款本金人民币2,397万元后，免除公司对智雄电子人民币7,990万元债务剩余本金、全部利息及诉讼费用的连带保证担保责任。
（2）公司为智雄电子在中国建设银行深圳分行贷款提供的人民币1.2亿元担保（实际担保额为人民币9,887万元担保）。
2006年10月公司已代智雄电子偿还建行的人民币5,000万元贷款，公司对智雄电子在建行贷款提供的担保余额降至人民币4,887万元。同时，公司对智雄电子拥有人民币5,000万元的追偿权。
【2007-04-11】
刊登8,595,000股有限售条件流通股4月16日可上市流通公告
海王生物8,595,000股有限售条件流通股4月16日可上市流通公告
本次有限售条件的流通股可上市流通数量为8,595,000股。
本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年4月16日。
【2007-04-09】
刊登智雄电子担保案件判决及和解情况公告
海王生物智雄电子担保案件判决及和解情况公告
关于深圳发展银行深圳上步支行因被告深圳市智雄电子有限公司未偿还承兑汇票贴现垫款本金及利息事宜，就股票、债券、票据纠纷案件起诉被告和深圳市科健有线网络新技术有限公司、海王生物以及6位自然人一案，公司收到深圳市中级人民法院关于上述案件的有关民事判决书。根据上述判决书，智雄电子合计应偿还深发行欠款本金人民币7990万元及相应的利息、诉讼费用，公司作为第三被告对智雄电子的上述债务承担连带保证责任。收到上述判决书后，公司向广东省高级人民法院提起上诉。
2007年4月5日,为妥善解决上述债权债务纠纷问题，公司与深发行及大股东深圳海王集团股份有限公司签订和解协议，约定：
1、海王集团承诺自签订和解协议之日起二十日内，代公司向深发行偿还欠款本金人民币2,397万元整，视为公司部份履行上述九份民事判决书应承担的担保责任。
2、在签订和解协议之日起五日内，公司向广东省高级人民法院等有关方面书面申请撤回对深发行的所有上诉申请。
3、在海王集团及公司如期全部履行上述义务后，深发行同意免除公司对智雄电子的上述全部债务的剩余本金、全部利息及诉讼费用的连带保证担保责任。
4、在海王集团及公司履行第一条所指的还款义务后，公司承诺：在深发行对智雄电子及其关联企业的所有债权未获清偿前，未经深发行同意，公司不向智雄电子及其关联企业行使迫偿权；否则深发行有权要求公司在追偿智雄电子及其关联企业所得款项的金额范围内，继续承担依上述九份民事判决书所应承担的连带担保责任。
【2007-03-30】
刊登资产债权转让进展情况公告
海王生物资产债权转让进展情况公告
一、银河投资股权转让进展情况
截止2006年12月底，海王生物已收到海王集团根据股权转让协议约定支付的股权转让款人民币5,420万元，剩余股权转让款项将由海王集团根据股权转让协议规定分期支付给公司。同时，银河投资45%股权过户的相关手续已于近日办理完毕。本次股权过户完成后，公司持有银河投资51.15%的股权，海王集团持有银河投资45%的股权，健康科技持有银河投资3.85%的股权。
二、名派广告债权转让进展情况
截止2006年12月底，海王生物已收到海王集团根据债权转让协议支付的首期债权转让款人民币1,000万元。截止本报告披露日，海王大厦车库资产的过户手续尚未办理完毕，目前公司正在与有关方面进行沟通协调。
三、山东海王资产债务转让进展情况
截止本报告披露日，山东海王已收到潍坊市投资公司支付的资产转让款共计人民币8,700万元，用于偿还山东海王在工商银行潍坊南关支行及潍坊市商业银行的债务。剩余约4,300万元资产转让款项将根据协议规定，在相关房地产过户后由潍坊市投资公司支付给山东海王。目前相关房地产过户手续正在办理当中。
【2007-01-31】
刊登2006年度业绩预盈4000万元至4500万元之间公告,上午停牌一小时
海王生物2006年度业绩预盈公告
海王生物预计2006年度公司业绩为盈利，累计净利润将在人民币4000万元至4500万元之间。
业绩变动原因说明
由于计提大额减值准备、预计负债及清理市场退货等原因，公司2005年度产生亏损。2006年度公司总体生产经营状况持续好转、报告期处置部分子公司股权与资产产生非经常性损益，因此公司2006年全年度将实现扭亏为盈，累计净利润将在人民币 4000万元至4500万元之间。
【2006-12-30】
刊登临时股东大会决议公告
海王生物2006年度第5次临时股东大会决议公告
海王生物2006年度第5次临时股东大会于2006年12月29日召开，审议通过了以下议案：
一、《关于转让银河投资股权的关联交易的议案》；
二、《关于转让债权的关联交易的议案》；
三、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
【2006-12-29】
召开股东大会,停牌一天
海王生物召开股东大会。
【2006-12-14】
刊登关联交易公告
海王生物第三届董事局第52次会议决议公告
海王生物于2006年12月12日召开第三届董事局第五十二次会议，通过了如下决议：
一、审议通过了关于《深圳市海王生物工程股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
二、审议通过了关于《深圳市海王生物工程股份有限公司控股子公司综合管理制度》的议案；
三、审议通过了关于《深圳市海王生物工程股份有限公司委派董事监事管理制度》的议案；
四、审议通过了关于《深圳市海王生物工程股份有限公司员工亲属回避制度》的议案；
五、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
1、山东海王银河医药有限公司（本公司控股子公司，以下简称"山东海王"）向潍坊市商业银行东园支行申请的人民币5000万元商业承兑汇票即将到期，本公司拟在上述商业承兑汇票合同到期后为其申请的总额不超过5000万元的商业承兑汇票提供为期12个月的担保。
2、本公司拟为山东海王在恒丰银行青岛分行申请的总额不超过1000万元的商票承兑汇票提供担保，提供担保的期限以恒丰银行审批的期限为准。
3、本公司拟同意杭州海王生物工程股份有限公司为山东海王计划于2006年12月份向恒丰银行青岛分行申请人民币2000万元的银行贷款提供质押担保，本公司为山东海王上述贷款提供信用担保。
截止2006年9月底公司，对外担保余额为5.40亿元，其中：为外部公司担保2.2亿元（实际担保金额为1.78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1.07亿元），为子公司担保3.2亿元，占2006年9月底公司净资产的78.34%。
六、审议通过了关于转让"银河投资"股权的关联交易议案；
经协商本公司与大股东深圳海王集团股份有限公司签订股权转让协议，将深圳市海王银河医药投资有限公司45%的股权（即将本公司对银河投资的人民币5850万元出资）转让给海王集团，转让价格为人民币10,620 万元，海王集团将采用分期付款的方式支付转让价款。转让后本公司持有银河投资55%的股权（直接持有51.15%，通过全资子公司健康科技持有3.85%），上述交易构成关联交易。本次交易将会使公司产生投资收益约5926万元。
七、审议通过了关于转让债权的关联交易议案；
本公司2003年11月27日与深圳市名派广告有限公司（以下简称"名派广告"）续签的广告总代理协议将于2006年12月31日届满，名派广告根据协议约定应向本公司归还尚未使用完毕的预付广告费人民币11,362.83万元。经协商本公司与海王集团及名派广告签订债权转让协议，拟将本公司向名派广告预付广告费形成的债权中价值人民币7,000万元的部分转让予海王集团，由海王集团回收或与名派广告另行签订广告服务协议。债权转让价格为人民币7,000万元，海王集团以人民币4,975.80万元现金和位于深圳市南山区南海大道与创业路交汇处的海王大厦的车库资产（该车库资产评估价值为人民币2,024.20万元）作为对价支付转让价款。剩余4,362.83万元预付广告费，将在2007年4月10日前由本公司向名派广告分期收回。上述交易构成关联交易。
八、审议通过了关于山东海王资产与债务转让的议案；
本公司控股子公司山东海王银河医药有限公司（以下简称山东海王）2006年12月12日与潍坊市投资公司签订《资产及债务转让协议》，将山东海王闲置的16处房地产（约3.5万平方米房产及120亩土地），以不低于人民币1.3亿元的价格转让予潍坊市投资公司或其全资子公司投资工程公司；同时，潍坊市投资公司承接山东海王总额不超出人民币9000万元的抵押贷款，并在相关房地产过户后向山东海王支付其余转让款约4000万元。
九、审议通过了关于召开2006年度第5次临时股东大会的议案。
定于12月29日召开2006年度第5次临时股东大会
（1）大会召集人：公司董事局
（2）会议时间：2006年12月29日（星期五）上午9:30-11:30
（3）会议地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
（4）召开形式：本次股东大会以现场会议的形式召开
（5）会议审议事项：审议关于转让银河投资股权的关联交易公告等事项。
资产股权查封和解案件的进展情况
中国光大银行深圳南山支行因海王生物债务纠纷，曾于2006年3月9日向深圳市中级人民法院提出申请，对公司及相关公司的财产采取诉前财产保全措施。深圳市中级人民法院查封了公司持有的深圳海王药业有限公司95%股权及深圳市海王银河医药投资有限公司96%股权。2006年10月初，公司与中国光大银行南山支行达成和解意向，中国光大银行向深圳市中级人民法院递交了解除查封的申请。
2006年12月12日，经向深圳市工商局查询，公司持有的深圳海王药业有限公司95%股权及深圳市海王银河医药投资有限公司96%股权已解除查封，不存在股权锁定的情况。
【2006-10-26】
公布2006年三季报及2006年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
海王生物公布2006年三季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.045元，每股净资产1.49元，调整后每股净资产1.48元，净资产收益率3.84%，扣除非经常性损益后净利润22467632.99元，主营业务收入2085754890.71元，净利润27118152.48元，股东权益707013431.59元。
2006年度业绩预告
海王生物管理层预计2006年度公司累计净利润将为盈利,具体盈利情况将在公司2006年度结束后及时公告。请广大投资者注意投资风险。
业绩变动原因说明
由于计提减值准备、预计负债及清理市场退货等原因，公司2005年度产生较大亏损。2006年度公司生产经营状况良好，未计提大额减值准备，并且2006年第1季度、半年度及第3季度均盈利，因此公司预计2006年全年度将扭亏为盈。
【2006-10-14】
刊登关于履行担保责任代智雄电子还债情况的公告
海王生物关于履行担保责任代智雄电子还债情况的公告
一、为智雄电子提供担保的基本情况
1、2003年公司与中国建设银行深圳市分行续签担保合同，为深圳市智雄电子有限公司在建行深圳分行不超过人民币1.2亿元的综合融资额度提供连带责任担保，实际担保金额约为9,887万元。
2、2001年公司与深圳发展银行上步支行签订续签订担保合同，为智雄电子在发展行不超过人民币1亿元的综合授信额度下的具体业务提供连带责任担保，实际担保金额约8,000万元。
上述两笔担保总额度合计2.2亿元，担保额度项下实际担保金额共计17,887万元，目前已经全部逾期。
二、债权人要求及公司还债情况
1、建设银行深圳市分行
由于智雄电子在建行的贷款到期后，智雄电子一直未能清偿贷款，也未能获准续贷，近日建行根据与公司签订的《保证合同》要求公司履行担保责任代智雄电子偿还部分贷款。经协商，公司同意代智雄电子偿还建行的5,000万元贷款，此次代偿后公司将对智雄电子拥有5000万元的追偿权。
2、深圳发展银行上步支行
由于智雄电子在发展行的贷款到期后，智雄电子一直未能清偿贷款，也未能获准续贷，发展行已于2006年3月向深圳市中级人民法院提出起诉，要求被告智雄电子、公司及6位自然人偿还借款本金人民币7,990万元、利息及罚息。2006年9月6日，深圳市中级人民法院已就该案件开庭审理，公司出庭积极应诉。目前深圳市中级人民法院正在对该案件进行调查，尚未有审判结果。
三、本次代偿债务对公司业绩的影响
1、由于本公司此次代智雄电子偿还在建行的5,000万元贷款，已在公司2005年计提的预计负债范围内，因此该代偿行为不会对公司2006年度业绩产生影响。
2、本次代智雄电子偿还建设银行5000万元贷款后，本公司对智雄电子的逾期贷款担保余额减少为12,887万元，预计负债余额减少为5,732.20万元。本公司正积极努力解决对对外逾期担保问题，以消除对公司业绩的不利影响
【2006-10-11】
刊登2006年第3季度业绩预盈公告,上午停牌一小时
海王生物2006年第3季度业绩预告
一、预计的本期业绩情况
公司管理层预计2006年年初至2006年第3季度末公司业绩为盈利，累计净利润在人民币2600万元至2800万元之间，具体盈利情况将在公司2006年第3季度报告中披露。
二、上年同期业绩
1．2005年1-9月累计净利润：-7,413.61万元
2．2005年1-9月每股收益：-0.22元
三、业绩变动原因说明
由于计提减值准备、预计负债及清理市场退货等原因，公司2005年度中期、第3季度及全年度产生亏损。2006年度公司生产经营状况良好，未计提大额减值准备，2006年第1季度、半年度及第3季度均扭亏为盈。
关于大股东法人股轮候冻结的公告
本公司于近日获悉，2006年6月6日广东省深圳市中级人民法院根据民事裁定书及查封、扣押、冻结财产通知书，轮候冻结深圳海王集团股份有限公司持有的本公司境内法人股63,305,000股及红股（含转增股）、配股。轮候冻结期限为一年。目前，冻结申请人已向广东省深圳市中级人民法院递交了解除冻结的申请，深圳市中级人民法院正在办理解除冻结相关手续。
深圳海王集团股份有限公司持有本公司163,305,000股法人股已于2004年8月12日全部质押给中国银行深圳市分行。2004年8月18日，深圳市中级人民法院将上述163,305,000股股份冻结。
关于资产股权查封与案件和解的公告
一、收到法律文件基本情况
本公司董事局近期获悉，由于公司办公地址搬迁等原因，公司法律部迟至2006年9月份才陆续转收到广东省深圳市中级人民法院（2006）深中法立裁字第98-2号及第98-3号《查封、扣押、冻结财产通知书》及其他相关法律文件。
二、案件裁决及和解情况
2005年9月6日，本公司与中国光大银行深圳南山支行签订借款合同，申请贷款人民币7500万元，贷款期限自2005年9月6日起至2006年7月6日止。该笔贷款由深圳海王集团股份有限公司及深圳市海王健康连锁店有限公司提供连带责任担保。
2006年3月9日，申请人中国光大银行深圳南山支行因上述债务纠纷向深圳市中级人民法院提出申请，要求对被申请人深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司）、深圳海王集团股份有限公司及深圳市海王健康连锁店有限公司的财产采取诉前财产保全措施，保全标的为人民币7400万元。深圳市中级人民法院根据申请人要求下达（2006）深中法立裁字第98号民事裁定书，并冻结本公司及其他被申请人银行存款，查封、扣押被申请人其他可供执行的财产（以7400万元人民币为限），同时要求申请人在采取保全措施之日起15日内向法院起诉。因本公司与申请人中国光大银行深圳南山支行协商达成和解，中国光大银行深圳南山支行未向中级人民法院提起诉讼。2006年4月10日深市中级人民法院下达（2006）深中法立裁字第98-1号民事裁定书，依法解除对本公司及其他被申请人名下部分财产的查封。
本公司收到广东省深圳市中级人民法院（2006）深中法立裁字第98-2号及第98-3号《查封、扣押、冻结财产通知书》，因中国光大银行深圳南山支行申请财产保全一案，深圳市中级人民法院根据（2006）深中法立裁字第98号生效民事裁定书，查封了本公司持有的深圳海王药业有限公司95%股权（查封期限为一年，自2006年3月10日起至2007年3月9日止）、本公司持有的深圳市海王银河医药投资有限公司96%股权（查封期限为二年，自2006年3月13日起至2008年3月12日止），以及深圳市海王集团股份有限公司持有的本公司63,305,000股法人股及红股、配股（轮候冻结期限一年）。
近日本公司已与中国光大银行南山支行再次达成和解意向，该行同意申请解除对上述股权的查封，并向深圳市中级人民法院递交了解除查封的申请。目前深圳市中级人民法院正在办理解除查封的相关手续。
三、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司及控股子公司目前不存在其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。
四、案件对公司业绩的影响
由于上述案件的裁定只是对本公司及相关子公司的股权进行了临时查封，本公司与中国光大银行南山支行达成和解后，中国光大银行南山支行已向广东省深圳市中级人民法院递交了解除查封的申请，目前深圳市中级人民法院正在办理解除查封的相关手续，并且本公司生产经营情况正常，因此上述资产、股权的查封对本公司生产经营与业绩没有影响。
【2006-09-09】
刊登2006年度第4次临时股东大会决议公告
G海王2006年度第4次临时股东大会决议公告
G 海 王2006年度第4次临时股东大会于2006年9月8日召开，审议通过了以下议案：
一、同意为控股公司河南华健医药有限公司向交通银行股份有限公司郑州分行申请的不超过两仟万元人民币的借款提供担保。
二、同意公司控股公司浙江海王医药有限公司之子公司杭州海王实业投资有限公司，以位于杭州市余杭区乔司镇方桥村乔莫西路海王工业园区的自有土地，为浙江海王医药有限公司向工商银行杭州羊坝头支行申请的人民币叁仟伍佰万元流动资金贷款提供抵押担保。
【2006-09-08】
召开股东大会,停牌一天
G海王召开股东大会。
【2006-09-05】
刊登海王英特龙100万人份疫苗生产车间通过GMP认证公告
G海王海王英特龙100万人份疫苗生产车间通过GMP认证公告
G海王控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司继收到国家食品药品监督管理局关于“流行性感冒亚单位流感疫苗”的生产批件后，规模为100万人份的疫苗生产车间经GMP现场认证，已于近日收到国家药品食品监督管理局颁发的GMP认证证书。
【2006-08-22】
公布2006年半年报,上午停牌一小时
G海王公布2006年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.48元，调整后每股净资产1.47元，净资产收益率2.64%，加权平均净资产收益率2.65%，扣除非经常性损益后净利润12822631.67元，主营业务收入1386180832.39元，净利润18533464.95元，股东权益702792364.97元。
董事会决议公告
公司于2006年8月19日召开第三届董事局第四十七次会议，通过了如下决议：
一、审议通过了2006年度中期总经理工作报告。
二、审议通过了2006年度中期报告全文及摘要
三、审议通过了关于转让"泰丰电子"厂房的议案。
同意公司控股子公司深圳海王药业有限公司将其名下的泰丰电子城1栋房产、附着设施及相应土地的使用权，以3,166万元的价格转让予深圳南瑞科技有限公司。由于南瑞科技与本公司不存在关联关系，并且交易金额未达公司净资产的50%，因此本次交易无需公司股东大会审议批准。
四、审议通过关于为控股公司"河南华健"提供贷款担保的议案。
同意公司为控股公司河南华健医药有限公司向交通银行股份有限公司郑州分行申请的不超过两仟万元人民币的借款提供担保。
截止2006年6月30日，本公司累计对外担保金额为人民币5.8亿元（其中对外担保金额为2.2亿元，实际担保金额为1.78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1.07亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为3.6亿元），本公司累计担保金额占2006年度中期公司净资产的比例为82.53%。
五、审议通过关于"杭州海王投资"为"浙江海王"提供贷款担保的议案。
同意本公司控股公司浙江海王医药有限公司之子公司杭州海王实业投资有限公司，以位于杭州市余杭区乔司镇方桥村乔莫西路海王工业园区的自有土地，为浙江海王医药有限公司向工商银行杭州羊坝头支行申请的人民币叁仟伍佰万元流动资金贷款提供抵押担保。
截本2006年6月30日，本公司累计对外担保金额为人民币5.8亿元（其中对外担保金额为2.2亿元，实际担保金额为1.78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1.07亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为3.6亿元），本公司累计担保金额占2006年度中期公司净资产的比例为82.53%。
六、审议通过了关于同意尚喜民先生辞去副总经理职务的议案。
七、审议通过了关于委派子公司董监事候选人的议案。
八、审议通过了关于召开2006年度第4次临时股东大会的议案。
定于2006年9月8日召开2006年度第4次临时股东大会，审议以上事项。
2006年第3季度业绩预告
公司管理层初步预计2006年年初至2006年第3季度末，公司累计净利润将为盈利，具体盈利情况将在2006年第3季度结束后及时公告。
由于计提减值准备、预提负债及及清理市场退货等原因，公司2005年度中期、第3季度及全年度产生亏损。2006年度公司生产经营状况良好，未计提大额减值准备，2006年第1季度及2006年度中期均扭亏为盈。在2006年第3季度实现正常生产经营的前提下，公司管理层初步预计2006年年初至2006年第3季度末公司累计净利润将实现盈利。
重大诉讼事项的公告
公司于近日收到深圳市中级人民法院有关（2006）深中法民二初字第148-156号案的应诉通知书等法律文件。原告深圳发展银行深圳上步支行因被告深圳市智雄电子有限公司未偿还承兑汇票贴现垫款本金及利息事宜，就股票、债券、票据纠纷案件起诉被告和深圳市科健有线网络新技术有限公司、本公司以及6位自然人。该案累计涉案金额为本金人民币7990万元、利息及罚息，并于2006年9月6日开庭，本公司将积极应诉以维护公司权益。2006年5月16日深圳市中级人民法院正式受理该等案件。
公司已在2005年度对上述逾期担保事项按64.15%的比例预提了5,132.20万元的预计负债。上述案件对本公司2006年度业绩的最终影响尚无法判断。
【2006-07-04】
刊登2006年度半年度业绩修正及股份转让进展情况公告,上午停牌一小时
G海王2006年度半年度业绩修正公告
G海王管理层初步预计公司2006年半年度业绩为盈利，累计净利润约在人民币1600万元至2000万元之间。
上年同期业绩情况：1．净利润：-9,296.81万元，2．每股收益：-0.28 元。
原因： 鉴于本公司已在2006年6月30日前完成亚洲资源股份转让的相关法定交易程序，公司2006年半年度将不再合并埃特斯股份有限公司（透过陆星投资有限公司持有亚洲资源股份）的报表。
股份转让进展情况的公告
根据有关的规定，现将有关股份股转让进展情况公告如下：
1、截止2006年6月30日，埃特斯股份有限公司的100%股权已全部过户至海王健康连锁药店（香港）有限公司名下，陆星投资有限公司及其所持129,380,827股亚洲资源股票的控制权亦随埃特斯股份有限公司股权的过户，转移至海王健康连锁药店（香港）有限公司及深圳市海王健康连锁店有限公司。
2、截止2006年6月30日，本公司已收到深圳市海王健康连锁店有限公司支付的股权转让款人民币63,000,000 元，剩余股权转让款人民币57,506,596元，将根据股权转让协议由深圳市海王健康连锁店有限公司分两期支付给本公司，即在协议签署生效后360日内支付20,000,000元，在协议签署生效后720日内支付37,506,596元。
【2006-06-27】
刊登2006年度第3次临时股东大会决议公告
G海王2006年度第3次临时股东大会决议公告
通过了《关于转让亚洲资源股份的关联交易的议案》。
【2006-06-26】
召开股东大会,停牌一天
G海王召开股东大会。
【2006-06-10】
刊登转让亚洲资源股份的关联交易公告
G海王董事局决议公告
一、审议通过了《关于转让亚洲资源股份的关联交易议案》；
二、审议通过了《关于召开2006年度第3次临时股东大会的议案》。
转让亚洲资源股份的关联交易的公告
鉴于本公司间接持有的亚洲资源股票股价波动较大，使公司定期报告业绩具有很大不确定性，为彻底解决亚洲资源股价波动对本公司业绩的消积影响，本公司与深圳市海王健康连锁店有限公司和海王健康连锁药店（香港）有限公司协商，最终约定以转让埃特斯股份有限公司100％股权的形式，将其子公司陆星投资有限公司的100%股权及透过陆星公司持有的亚洲资源129,380,827股股份转让给深圳健康连锁店的子公司香港健康连锁店，从而实现将亚洲资源股份转让给深圳健康连锁店和香港健康连锁店的目的。
经协议各方协商约定，本次交易按照2006年第1季度末亚洲资源股票的最低价0.90港币/股（即本公司2006年第1季度末亚洲资源股票每股帐面价值余额），以及2006年第1季度末港币对人民币汇率1：1.0349计算，确定交易价格为人民币120,506,596元。
本次交易属于关联交易。
召开2006年度第3次临时股东大会的通知公告
（1）大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（2）会议时间：2006年6月26日（星期一）上午9:30-11:30
（3）会议地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
（4）召开形式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
（5）会议审议事项：审议《关于转让亚洲资源股份的关联交易的议案》。
【2006-06-06】
刊登担保事项进展情况及流行性感冒亚单位疫苗获得新药证书公告
G海王担保事项进展情况公告
G海王控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司因流感疫苗项目发展需要，正在向国家开发银行申请总额度不超过人民币3亿元的贷款，经2006年第1次临时股东大会审议批准公司获准以持有的英特龙67.5%股权为英特龙在国开行的贷款额度其项下贷款提供质押担保和连带责任担保。
根据英特龙疫苗项目进展程度,经国开行核准英特龙近日已与国开行签订了首份长期借款合同，贷款金额为人民币1.3亿元、即从2006年5月24日起至2014年5月23日止，贷款期限为8年，贷款用途为建设亚单位流感疫苗生产基地。同时，公司与国开行签订了《保证合同》和《股权质押合同》，为海王英特龙该笔借款提供担保。
截止本报告披露日，本公司累计对外担保金额约为人民币6.24亿元（其中对外担保金额为2.2亿元，实际担保金额为1.78亿元，2005年度公司对该等担保计提了预计负债1.07 亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为4.04亿元），本公司累计担保金额占2005年底公司净资产的比例约为90%。
关于流行性感冒亚单位疫苗获得生产批件的公告
G海王控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司已于近日收到国家食品药品监督管理局关于 "流行性感冒亚单位流感疫苗"的生产批件，获准进行"流行性感冒亚单位流感疫苗"的生产。目前海王英特龙正在准备申请GMP认证，以期使该产品尽快投产并上市销售。
"流行性感冒亚单位疫苗"已获得新药证书，为2005年国家二类新生物制品，同时享有工艺专利，是海王英特龙在深圳市宝安区高新技术产业园区投资兴建的大型疫苗生产基地的首批拟投产产品，被列入深圳市重大项目计划。海王英特龙疫苗生产基地总设计规模为1000万人份，严格遵循国家GMP标准并参照欧洲GMP标准建设，计划分两期建成。目前该疫苗生产基地一期工程的主体框架结构及土建工程已经完工，海王英特龙将于2006年6月28日正式迁入新址办公。
海王英特龙此次获得"流行性感冒亚单位流感疫苗"生产批件，将会进一步扩充和丰富公司的产品种类，增强公司的市场竞争力和盈利能力，并对国内亚单位流感疫苗的工业、规模化生产起到积极的推动作用。
【2006-05-27】
刊登2005年度股东大会及董事会决议公告
G海王2005年度股东大会决议公告
G 海 王2005年度股东大会于2006年5月26日召开，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2005年度董事局工作报告》；
（二）审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
（三）审议通过了《2005年财务决算报告》；
（四）审议通过了《2005年度利润分配预案》；
（五）审议通过了《2005年度报告正文及摘要》；
（六）审议通过了《关于计提减值准备及预提负债的议案》；
（七）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
（八）审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（九）审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
（十）审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
（十一）同意增选王霄鹏先生、王美月先生、张锋先生、于琳女士为公司第三届董事局董事。
（十二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》；
（十三）审议通过了《关于2006年度申请信贷总额度的议案》；
（十四）审议通过了《关于担保事项的议案》；
（十五）同意公司继续聘请深圳市南方民和会计师事务所作为公司的审计机构，为公司2006年度报告提供审计服务。
董事会决议
一、通过了关于制订董事局各专门委员会工作细则的议案
二、通过了关于董事局各专门委员会组成人员的议案
三、同意聘请黄雷先生为公司审计总监，同时黄雷先生不再担任公司财务总监；同意聘请沈大凯先生为财务总监。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G海王召开股东大会。
【2006-04-25】
公布05年年报、06年一季报及06年度半年度业绩预告,上午停牌一小时
G海王公布2005年年报：每股收益-2.23元，每股收益（扣除）-1.57元，加权平均每股收益-2.23元，加权平均每股收益（扣除）-1.57元，每股净资产2.07元，调整后每股净资产2.06元，净资产收益率-107.62%，加权平均净资产收益率-71.72%，扣除非经常性损益后净利润-520701854.34元，主营业务收入2657991886.38元，净利润-741886187.76元，股东权益689325625.64元。
2006年一季报：每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.008元，每股净资产2.1元，调整后每股净资产2.08元，净资产收益率1.19%，扣除非经常性损益后净利润2545451.14元，主营业务收入797424324.67元，净利润8275801.44元，股东权益697238300.08元。
董监事决议
一、通过2005年度总经理工作报告及2006年经营计划
二、通过2005年度董事局工作报告
三、通过2005年度财务决算报告；
四、通过2005年度利润分配预案
经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2005年实际亏损741,886,187.76元，按照公司章程规定，今年不提取法定盈余公积金，不提取法定公益金。公司年初未分配利润为负193,121,602.35元，本年度累计亏损935,007,790.11元。
鉴于公司本年度因计提长期投资减值准备等原因发生较大金额亏损，按法规定要求无法进行利润分配，且公司股价较低也不适宜进行资本公积转赠股本。
五、通过2005年度报告正文及摘要
六、通过关于计提减值准备及预提负债的议案
七、通过关于重大会计差错更正的议案
八、通过关于日常关联交易的议案
九、通过关于"长春海王"管理层以"北斗星药业"股权抵偿债务的议案
同意长春海王管理层以北斗星药业100%股权抵偿欠本公司的长春海王的股权转让余款3178万元及长春海王对本公司的其他欠款822万元，即以北斗星药业的相关土地、房产及设备等资产（经资产债务剥离后，相关土地、房产及设备等资产的评估价值为4515.81万元）抵偿欠本公司股权转让余款及其他欠款。
截止本报告披露日，有关长春海王和北斗星制药的股权过户手续均已完成，长春海王股权转让履行完毕。
十、通过关于增选董事的议案
十一、通过2006年第一季度报告
十二、通过关于2006年度申请信贷总额的议案
十三、通过关于担保的议案
十四、通过关于聘请会计师事务所的议案
同意公司继续聘请深圳市南方民和会计师事务所作为公司的审计机构，为公司2006年度报告提供审计服务。
十五、通过关于修改公司章程的议案
十六、通过关于修改股东大会议事规则的议案
十七、通过关于修改董事局议事规则的议案
十八、通过2005年度内部控制审计报告与内部控制评估报告
十九、通过关于申请短期贷款及银行承兑汇票的议案
同意公司向兴业银行深圳八卦岭支行申请不超过人民币玖仟万元的银行承兑汇票，期限六个月；同意公司向上海浦东发展银行深圳分行申请短期借款人民币壹亿元整用于债务转化；同意公司向光大银行南山支行申请流动资金贷款人民币陆仟万元整。
二十、通过关于高级管理人员职务变动的议案
同意张锋先生因工作变动，辞去公司副总经理兼品牌与营销总监的职务。
二十一、通过关于召开2005年度股东大会的议案
（1）大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（2）会议时间：2006年5月26日（星期五）上午9:30-11:30
（3）会议地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
（4）召开形式：本次股东大会以现场会议的形式召开
关于担保事项的公告 拟担保的
担保人 被担保人 拟担保时间 银行 最高金额
海王生物 海王药业 12800万元 2006年12月 广发行
海王生物 海王药业 5000万元 2006年5-6月 商业银行
海王生物 海王英特龙 2000万元 2006年7-8月 建行
银河投资 海王生物 6000万元 2006年5-6月 光大银行
截止本报告披露日，本公司累计对外担保金额为人民币4.78亿元（其中对外担保金额为2.2亿元，实际担保金额为1.78亿元，2005年度公司对该等担保预提负债1.07亿元；对控股子公司担保及控股子公司互保金额为2.58亿元），本公司累计担保金额占2005年底公司净资产的比例为69%。
关于关联交易的公告
本公司控股子公司深圳市海王健康科技有限公司作为深圳市海王食品有限公司的产品销售总代理，预计2006年-2008年三年内代理销售深圳海王食品有限公司的产品总金额不超过3000万元。其中2006年代理销售产品金额不超过800万元，2007年代理销售产品金额不超过1000万元，2008年代理销售产品金额不超过1200万元。
以上交易价格根据海王食品公司产品生产成本加成10%利润确定。
2006年度半年度业绩预告
公司管理层初步预计2006年半年度累计主营业务净利润将为盈利，但由于亚洲资源二级市场股票价格波动等因素的影响，公司2006年半年度业绩仍具有一定的不确定性。
【2006-04-13】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
G海王股票简称变更公告
海王生物股权分置改革方案已实施完毕，公司股票将于2006年4月13日恢复交易。自2006年4月13日起，公司股票简称由"海王生物"变更为"G海王"，股票代码不变；2006年4月13日当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年4月14日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
本次股权分置方案实施后,公司股本为475,008,000股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为302,080,577股,有限售条件的股份为172,927,423股(含高管股1,027,423股)。
【2006-04-11】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年4月13日复牌
海王生物股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得公司以资本公积金转增的8.85股股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年4月12日
4、流通股股东获得转增股份到账日期：2006年4月13日
5、股权分置改革方案实施的转增股份上市交易日：2006年4月13日
6、2006年4月13日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年4月13日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"海王生物"变更为"G 海王"，股票代码"000078"保持不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置方案实施后,公司股本为475,008,000股，均为流通股,其中,无限售条件的股份为302,080,577股,有限售条件的股份为172,927,423股(含高管股1,027,423股)。
【2006-04-06】
刊登股改方案获相关股东大会通过公告,继续停牌
海王生物2006年第二次临时股东大会暨股改相关股东会议表决结果公告
1、出席总体情况
参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”）现场会议及网络投票表决的股东（代理人）共2,336名，代表股份213,192,819股，占公司股份总数的64.08%；其中流通股股东（代理人）共2,331名，代表股份41,292,819股，占公司流通股股份的25.68%，占公司股份总数的12.41%。
2、现场会议出席情况
参加本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东（代理人）共15名，代表股份182,166,966股，占公司股份总数的54.75%，其中：非流通股股东（代理人）共5名，代表股份171,900,000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的51.67%。
流通股股东（代理人）共10名，代表股份10,266,966股，占公司流通股股份总数的6.38%，占公司股份总数的3.09%。其中委托公司董事局投票的流通股股东共268名，代表股份6,107,599股，占公司流通股股份的3.8%，占公司股份总数的1.84%。
3、网络投票情况
通过网络投票的流通股股东共2,321名，代表股份31,025,853股，占公司流通股股份总数的19.29%，占公司股份总数的9.33%。
表决结果
参加本次临时股东大会暨相关股东会议的有表决权股份总数为213,192,819股，占公司股份总数的64.08%，其中参加表决的流通股股东所持有表决权份数为41,292,819股，占公司股份总数的12.41%。
1、全体股东表决情况
赞成209,972,962股，占参加本次会议有表决权股份总数的98.49%；
反对3,081,756股，占参加本次会议有表决权股份总数的1.45%；
弃权138,101股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.06%。
2、非流通股股东表决情况
赞成171,900,000股，占参加本次会议有表决权非流通股股份总数的100%；
反对0股，占参加本次会议有表决权非流通股股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次会议有表决权非流通股股份总数的0%。
3、流通股股东表决情况
赞成38,072,962股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数92.2%；
反对3,081,756股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数的7.46%；
弃权138,101股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数的0.34%。
【2006-04-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
海王生物采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月3日至2006年4月5日每个交易日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360078；投票简称：海王投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月3日9:30至2006年4月5日15:00期间的任意时间。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-04-03】
刊登提示公告,网络投票起止日:04-03至04-05,继续停牌
海王生物"虎杖苷注射液"获准进入临床试验公告
海王生物自主研发的国家中药一类新药虎杖苷注射液于2005年被列入国家863计划引导项目后，近期又获得国家食品药品监督管理局药物临床试验批件，开始进入临床人体试验。
公司自主开发的虎杖苷注射液系具有完全自主知识产权的中药一类新药，目前已申请7项国内专利和2项国际专利。虎杖苷注射液获得新药临床研究批件，使公司成为全球范围内唯一一家进行虎杖苷注射液临床人体试验的医药企业。
召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，海王生物现公告关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、临时股东大会暨相关会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月5日下午14:00
网络投票时间为：2006年4月3日至2006年4月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月3日、4月4日和4月5日每日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月3日上午9:30 至2006 年4月5日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室
3、会议方式
本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月3日至2006年4月5日每个交易日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360078；投票简称：海王投票。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月3日9:30至2006年4月5日15:00期间的任意时间。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-03-28】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
海王生物召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，海王生物现公告关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、临时股东大会暨相关会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月5日下午14:00
网络投票时间为：2006年4月3日至2006年4月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月3日、4月4日和4月5日每日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月3日上午9:30 至2006 年4月5日下午15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年3月27日
3、现场会议召开地点
深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室
4、会议方式
本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网