个股档案

☆公司大事☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2009-11-19◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-20】
 刊登控股股东获核准豁免要约收购义务批复公告
    广聚能源控股股东获核准豁免要约收购义务批复公告
    2009年11月19日，广聚能源收到控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司通知，深南石油集团已收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免深圳市深南石油（集团）有限公司要约收购深圳市广聚能源股份有限公司股份义务的批复》。现将批复主要内容公告如下：
    核准豁免深南石油集团通过执行法院裁定而增持公司1,600,000股股份，导致深南石油集团合计控制公司328,242,153股股份，约占总股本的62.17%而应履行的要约收购义务。

【2009-11-17】
 刊登深圳亿升工商变更登记办理完毕公告
    广聚能源深圳亿升工商变更登记办理完毕公告
    2009年4月15日，广聚能源第四届董事会第七次会议通过了《关于行使优先购买权以3200万美元收购深圳亿升70％股权的议案》，2009年5月11日，公司2008年年度股东大会通过了《关于确定部分募集资金投向的议案》。
    2009年9月7日，公司与亿升液体仓储（新）有限公司签订了《股权转让协议书》，以3200万美元的价格收购其持有的深圳亿升液体仓储有限公司70%股权。
    日前，深圳亿升的工商登记变更手续已办理完毕，公司直接持有深圳亿升100%股权。

【2009-10-29】
 刊登股东减持公司股份公告
    广聚能源股东减持公司股份公告
    广聚能源控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司之全资子公司深圳市洋润投资有限公司于2009年8月24日至2009年10月28日通过集中竞价交易方式减持公司股份2,041,469股，占总股本比例为0.39%。本次减持后，该公司不再持有公司股份。
    深圳市深南石油（集团）有限公司另一全资子公司深圳市深南实业有限公司于2009年8月26日至2009年10月28日通过集中竞价交易方式减持公司股份3,238,778股，占总股本比例为0.61%。本次减持后，该公司尚持有公司无限售条件股份23,028,285股，占总股本比例为4.36%。
    本次减持后，深南石油集团直接和间接合计持有公司股份327,199,753股，占总股本比例为61.97%。

【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    广聚能源公布2009年三季报：基本每股收益0.2026元，稀释每股收益0.2026元，每股收益（扣除）0.1416元，每股净资产3.0797元，净资产收益率6.58%，扣除非经常性损益后净利润74786043.84元，营业收入584065727.4元，归属于母公司所有者净利润106985934.06元，归属于母公司股东权益1626062204.09元。
    董事会决议公告
    一、审议通过了《2009年第三季度报告》
    二、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》
    三、审议通过了《关于投资设立深圳广聚房地产有限公司的议案》
    公司决定以自有资金投资设立深圳广聚房地产有限公司，注册资本2亿元人民币，经营范围包括：一级土地开发;房地产开发及商品房销售;拆迁服务；物业管理；房屋出租。

【2009-10-21】
 刊登出售“深南电A”股票公告
    广聚能源出售"深南电A"股票公告
    经董事会同意，广聚能源全资子公司深圳市广聚电力投资有限公司于2009年8月5日至2009年10月20日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计出售持有深圳南山热电股份有限公司股票6,027,897股，占其总股本的1.0000%。
    截至2009年10月20日收市，广聚电力合计出售"深南电a"股票12,055,862股，占其总股本2.0001%。
    近日，广聚电力在深圳工商局更名为"深圳广聚投资控股有限公司"，2009年10月20日，持有"深南电a"的证券账户名称亦变更为"深圳广聚投资控股有限公司"。
    本次出售"深南电a"股票后，公司通过深圳广聚投资控股有限公司持有"深南电a"股票118,624,838股，占其总股本的19.6802%。

【2009-10-09】
 刊登法院裁定股权过户公告
    广聚能源法院裁定股权过户公告
    2009年9月30日，广聚能源收到控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司通知。深南集团向广东省深圳市南山区人民法院申请强制执行深圳市维思工贸有限公司欠款纠纷一案，广东省深圳市南山区人民法院于2009年9月16日下达《民事裁定书》，裁定将被执行人维思工贸所持有的160万股公司股份作价人民币992万元，交付申请执行人深南集团抵偿债务。由申请执行人深南集团持裁定书到有关机构办理相关股权过户登记手续。
    维思工贸持有的公司股份160万股变更为深南石油持有，该股权已于2009年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户手续。
    截止2009年9月29日，深南集团直接持有公司股份304,171,468股，占公司总股本的57.61%；间接持有公司股份24,070,685股，占公司总股本的4.56%，合计持有公司股份328,242,153股，占公司总股本的62.17% 
    深南集团根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，正在向中国证监会申请豁免要约收购义务。

【2009-09-09】
 刊登收购深圳亿升70%股权进展情况公告
    广聚能源收购深圳亿升70%股权进展情况公告
    2009年4月15日，广聚能源第四届董事会第七次会议通过了《关于行使优先购买权以3200万美元收购深圳亿升70％股权的议案》。公司拟以3,200万美元的价格收购深圳亿升液体仓储有限公司70%股权。公司2000年首次发行社会公众股募集资金尚有余额13,556万元人民币，拟全部用于本项收购，不足部分由公司自筹。
    2009年9月7日,公司与亿升液体仓储（新）有限公司签订了《股权转让协议书》。本次转让完成后，公司将持有目标公司100%股权。

【2009-09-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    广聚能源临时股东大会决议公告
    广聚能源2009年第一次临时股东大会于2009年9月3日召开，审议通过了《选聘会计师事务所专项制度》的议案、关于变更营业范围并修改公司章程的议案。

【2009-09-03】
 召开股东大会,停牌一天
    广聚能源召开股东大会。

【2009-08-20】
 刊登股东减持公司股份公告
    广聚能源股东减持公司股份公告
    广聚能源于2009年8月19日收到公司控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司之全资子公司深圳市洋润投资有限公司的通知，截至2009年8月19日收市，洋润投资通过深圳交易所证券交易系统累计出售其持有的公司股份共计10,560,000股，占公司总股份的2.00%。本次减持后洋润投资仍持有公司股份2,041,469股，占公司总股份0.39%；深南集团直接和间接合计持有公司股份330,880,000股，占公司总股份62.67%。

【2009-08-18】
 公布2009年半年报
    广聚能源公布2009年半年报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产3元，净资产收益率3.91%，加权平均净资产收益率3.93%，扣除非经常性损益后净利润49714830.15元，营业收入360594542.8元，归属于母公司所有者净利润62013692.13元，归属于母公司股东权益1584430333.1元。
    第四届董事会第十次会议决议公告
    深圳市广聚能源股份有限公司第四届董事会第十次会议于2009年8月14日下午在深圳市南山区天利中央商务广场22楼会议室召开。经会议逐项审议表决作出如下决议：
    （一）审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》；
    （二）审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
    （三）审议通过了《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》；   
    公司经营范围修改为：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资电力企业（具体项目另报）；成品油；经营液化石油气（限瓶装，经营场地另办执照）；进出口业务按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办。”
    （四）审议通过了《关于对深圳市广聚电力投资有限公司增加注册资本的议案》 
    本次公司拟对公司全资子公司深圳市广聚电力投资有限公司增资1亿元人民币，按照股东持股比例，公司总部投资9,000万元人民币，公司全资子公司深圳市深南燃气有限公司投资1,000万元人民币。本次增资后，广聚电力的注册资本增加到11,111万元。 
    （五）审议通过了《关于内部机构调整的议案》
    （六）审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2009年9月3日（星期四）上午10:30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开2009年第一次临时股东大会,会期半天。

【2009-08-05】
 刊登出售“深南电A”股票公告
    广聚能源出售"深南电A"股票公告
    经广聚能源董事会同意，2009年5月12日，公司全资子公司深圳市广聚电力投资有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统出售"深南电A"股票1,218,778股，占其总股本的0.202%； 6月2日至8月4日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统出售"深南电A"股票4,809,187股，占其总股本的0.798%；截止2009年8月4日收市，广聚电力合计出售"深南电A"股票6,027,965股，占其总股本的1.0001%，交易均价5.25元，上述交易收回现金3,160.71万元。本次出售"深南电A"股票后，公司通过广聚电力持有"深南电A"124,652,735股，占其总股本的20.680%。

【2009-06-25】
 刊登2008年度分红派息的实施公告
    广聚能源2008年度分红派息的实施公告
    广聚能源2008年度分红派息方案为：每10股派现金0.8元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金及合格境外机构投资者实际每10股派0.72元）。
    本次分红派息股权登记日为：2009年7月2日（星期四），除息日为2009年7月3日（星期五）。
    本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于2009年7月3日（星期五）通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

【2009-06-13】
 刊登股东减持公司股份公告
    广聚能源股东减持公司股份公告
    截至2009年6月12日收市，深圳市洋润投资有限公司通过深圳交易所证券交易系统累计出售所持有的广聚能源股份5,280,000股，占公司总股份的1%，洋润投资尚余公司股份7,321,469股，占公司总股份1.39%，本次减持后公司控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司直接和间接合计持有公司股份336,160,000股，占公司总股份63.67%。

【2009-05-20】
 刊登签定《授信额度协议》公告
    广聚能源签定《授信额度协议》公告
    2009年5月15日，广聚能源与中国银行股份有限公司深圳市分行签定了《授信额度协议》。该协议主要内容如下：中国银行股份有限公司深圳市分行向公司提供人民币叁亿元整的授信额度，额度使用人为公司及全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳市深南燃气有限公司，该授信额度的使用期限为1年，即从2009年5月15日起至2010年5月15日止。

【2009-05-14】
 刊登调整董事会专门委员会成员的公告
    广聚能源董事会决议公告
    广聚能源第四届董事会第九次会议于2009年5月13日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

【2009-05-12】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    广聚能源2008年年度股东大会决议公告
    广聚能源2008年年度股东大会于2009年5月11日召开，通过了如下议案
    1、《2008年度董事会工作报告》;
    2、《2008年度监事会工作报告》;
    3、《2008年度财务报告》;
    4、《2008年度财务决算报告》;
    5、《2008年度利润分配及分红派息方案》;
    6、《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2009年度审计单位并决定其报酬的议案》;
    7、《关于修改公司章程部分条款的议案》;
    8、《关于选举董事的议案》;
    9、《关于确定部分募集资金投向的议案》。

【2009-05-11】
 召开股东大会,停牌一天
    广聚能源召开股东大会。

【2009-04-29】
 公布2009年一季报
    广聚能源公布2009年一季报：基本每股收益0.0126元，稀释每股收益0.0126元，每股收益（扣除）0.0091元，每股净资产2.96元，净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润4805860.18元，营业收入179015324.4元，归属于母公司所有者净利润6651584.78元，归属于母公司股东权益1564615724.06元。

【2009-04-23】
 刊登国有股东股权转让股权过户情况公告
    广聚能源国有股东股权转让股权过户情况公告
　　2009年4月22日，广聚能源收到控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司的通知，深南集团通过协议受让原由深圳市科汇通投资控股有限公司持有的公司97,955,422股国有股份，占公司总股本的18.55%，已于2009年4月21日完成股权过户手续。
　　截止目前，深南集团直接间接合计持有公司341,440,000股股份，约占公司总股本的64.667%。

                        　　

【2009-04-18】
 公布2008年年报
    广聚能源公布2008年年报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.94元，净资产收益率8.35%，加权平均净资产收益率8.59%，扣除非经常性损益后净利润129368231.76元，营业收入1802070609.61元，归属于母公司所有者净利润129697956.74元，归属于母公司股东权益1554056168.14元。
    董监事会决议
    一、通过了《2008年度利润分配及分红派息预案》：以2008年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.8元人民币（含税），共派发现金4,224万元人民币。
    二、通过了《2008年度内部控制自我评价报告》及《关于修改公司章程的议案》。
    三、公司继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度的审计单位，并支付其2009年度审计报酬63万元。
    四、通过了《关于更换董事的议案》：道明照先生已届退休年龄，故辞去本公司董事、总经济师职务；因工作变动原因，熊华女士辞去公司董事、副总经理职务；肖微先生在本公司连续担任独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司2007年年度股东大会决议，自2009年5月13日起不再担任本公司独立董事。由股东深圳市深南石油（集团）有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，提名李敦先生为第四届董事会董事候选人。
    五、通过了《关于行使优先购买权以3200万美元收购深圳亿升70％股权的议案》。
    2009年2月20日，亿升液体仓储（新）有限公司（简称“新加坡亿升”）函告本公司，该公司已于2009年1月16日与一家中国企业签订股权转让意向书，拟以3,200万美元的价格向其转让深圳亿升液体仓储有限公司（简称“深圳亿升”）70％股权。本公司考虑到深圳亿升的现状及未来发展前景，拟行使股东优先购买权，以3200万美元收购深圳亿升液体仓储有限公司70%股权。
    本公司目前直接持有深圳亿升30%股权。本次拟用3,200万美元，向新加坡亿升收购其拥有的深圳亿升70%股权。收购完成后，本公司将直接持有深圳亿升100%股权。
    本次股权转让不构成关联交易。本次收购资金部分使用募集资金，需报股东大会审议通过。不足部分公司自筹解决。
    六、通过了《关于确定部分募集资金投向的议案》：截止2008年12月30日，本公司已投入使用募集资金35,693万元，尚余13,556万元暂存银行，未确定具体投资项目。董事会承诺该资金将用于收购已建成的大型的或较大型的集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，以及与本公司主要业务有关的项目。
    经董事会审议通过，公司拟用3,200万美元，向亿升液体仓储（新）有限公司（“新加坡亿升”）收购深圳亿升液体仓储有限公司（“深圳亿升”）70%股权。本公司拟用上述剩余募集资金13,556万元，用于本次收购，不足部分由本公司自筹。全部收购价款根据《股权转让协议》签署日美元兑人民币的汇率计算，以现金人民币支付。
    本次投入募集资金金额占募集资金总额的27.53%。
    七、公司定于2009年5月11日（星期一）召开2008年年度股东大会,会期半天。

【2009-03-27】
 刊登控股股东获得中国证监会豁免要约收购批复公告
    广聚能源控股股东获得中国证监会豁免要约收购批复公告
　　2009年3月26日，广聚能源收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深南石油（集团）有限公司要约收购深圳市广聚能源股份有限公司股份义务的批复》，证监会核准豁免深圳市深南石油（集团）有限公司因协议转让而增持深圳市广聚能源股份有限公司97,955,422股股份，导致深圳市深南石油（集团）有限公司合计控制深圳市广聚能源股份有限公司341,440,000股股份，约占总股本的64.67%而应履行的要约收购义务。
　　本次股权收购还需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权过户手续。

                        　　

【2009-02-14】
 刊登公司国有股权转让获得国务院国资委批准公告
    广聚能源公司国有股权转让获得国务院国资委批准公告
    2009年2月13日，广聚能源收到国务院国有资产监督管理委员会的批复，现将批复的主要内容公告如下：
    同意深圳市科汇通投资控股有限公司将所持股份公司股份9,795.5422万股（占总股本的18.55%）转让给深圳市深南石油（集团）有限公司。此次转让完成后，深南集团持有股份公司30,257.1468万股股份，占总股本的57.31%。
    本次股权转让事宜尚需获得中国证监会对要约收购义务的豁免。

【2008-12-26】
 刊登详式权益变动报告书公告
    广聚能源详式权益变动报告书公告
    2008年12月24日，深圳市深南石油（集团）有限公司与深圳市科汇通投资控股有限公司签署《深圳市科汇通投资控股有限公司和深圳市深南石油（集团）有限公司关于深圳市广聚能源股份有限公司18.552%股份的股份转让协议》，该股份转让协议的主要内容为：
    1、转让方：科汇通公司
    2、受让方：深南集团
    3、转让股份数量：广聚能源限售流通股份97,955,422股。
    4、转让股份比例：占广聚能源总股份比例的18.552%。
    5、股份性质：国有法人持有的限售流通股。
    6、股份性质变化：无，仍为国有法人持有的限售流通股。
    7、每股转让价格及股份转让总价款：每股转让价格采用股份转让协议签署日（2008年12月24日）前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值（即4.01元/股）的90%，即每股转让价格为3.61元。本次股份转让总价款为人民币353,619,073元。
    8、支付方式：本次收购支付方式为深南集团对科汇通公司的标的债权（241,771,268元）和部分货币资金（111,847,805元）。
    本次收购所需现金通过公司自筹解决。
    上述股份尚需获得国家国资委的批准，以及中国证监会对本次协议收购无异议且豁免就本次协议收购而触发的要约收购义务。
    如本次股份转让成功，则深南集团将直接间接合计持有上市公司股份将达到341,440,000股，占上市公司股份总额的64.667%。

【2008-12-25】
 刊登股东所持股份协议转让相关事宜的提示公告
    广聚能源股东所持股份协议转让相关事宜的提示公告
    广聚能源于2008年12月24日同时收到第一大股东深圳市深南石油（集团）有限公司《关于受让股份相关事宜的通知》和第二大股东深圳市科汇通投资控股有限公司《关于出让股份相关事宜的通知》。 
    2008年12月24日，科汇通公司收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于深圳市广聚能源股份有限公司股份协议转让免予公开征集受让方问题的批复》，同意上述股份转让，不披露拟协议转让股份的信息，不公开征集受让方，直接签订转让协议。
    同日，深南集团和科汇通公司签署了《深圳市科汇通投资控股有限公司和深圳市深南石油（集团）有限公司关于深圳市广聚能源股份有限公司18.552%股份的股份转让协议》。股份转让标的为科汇通公司所持的97,955,422股广聚能源股份（占广聚能源总股本18.552%）。转让价格为每股人民币3.61元，转让总价款为353,619,073元。
    本次股权转让尚需获得国家国资委的批准以及中国证监会对要约收购义务的豁免。

【2008-12-11】
 刊登股东转让公司股权公告
    广聚能源股东转让公司股权公告
    广聚能源于2008年12月10日收到股东深圳市科汇通投资控股有限公司通知，经科汇通公司董事会批准，科汇通公司拟将其持有的97,955,422股广聚能源股份（占公司股本18.55%）以每股不低于本次股份转让信息公告日前三十个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%协议出让，意向受让方为深圳市深南石油（集团）有限公司。
    2007年5月30日，深南集团与科汇通公司签署股份转让协议，科汇通公司将其持有的公司18.55%股份转让给深南集团。后因2007年6月30日国家国资委和中国证监会联合颁布《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》，2007年5月30日的转让协议在转让价格等方面不符合《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》相关规定，该协议现已终止。
    本次股权出让事宜尚需获得国有资产监管部门批准，存在相关国有资产管理部门不予批准的风险，敬请投资者留意。
    公司股票自2008年12月11日起复牌。

【2008-12-09】
 刊登重要事项停牌公告,今起停牌
    广聚能源重要事项停牌公告
    广聚能源于2008年12月8日收到股东深圳市科汇通投资控股有限公司出具的《关于向深圳证券交易所申请股票停牌的通知》，告之其有重大事项涉及公司，为避免公司股票发生异常波动，公司定于2008年12月9日起开始停牌，并承诺最迟于2008年12月12日公告相关事项并申请复牌。

【2008-12-04】
 刊登解除股份限售的提示公告
    广聚能源解除股份限售的提示公告
    本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为91,668,532股；
    本次有限售条件流通股可上市流通日为2008年12月8日（周一）。

【2008-11-26】
 刊登关于终止收购深圳亿升液体仓储有限公司70%股权的公告
    广聚能源关于终止收购深圳亿升液体仓储有限公司70%股权的公告
    关于广聚能源以3,850万美元收购深圳亿升液体仓储有限公司70％股权事宜，现由于公司与转让方无法就《股权转让合同》的《补充协议》及其他附件达成一致意见，公司与转让方、转让方保证人已签署《终止协议》，同意终止该项股权转让交易。该事项未给公司造成损失。

【2008-11-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    广聚能源临时股东大会决议公告
    广聚能源2008年第二次临时股东大会于2008年11月13日召开，通过了《关于聘请2008年度审计单位并决定其报酬的议案》。

【2008-11-13】
 召开股东大会,停牌一天
    广聚能源召开股东大会。

【2008-10-30】
 刊登变更保荐机构及保荐代表人公告
    广聚能源变更保荐机构及保荐代表人公告
    鉴于广聚能源股权分置改革保荐机构大通证券股份有限公司被中国证监会暂停保荐业务资格，根据有关规定，公司已于2008年10月29日与大通证券解除了《股权分置改革保荐协议》，并改聘招商证券股份有限公司为公司股权分置改革保荐机构，由其履行对公司股权分置改革持续督导的保荐义务和责任，保荐代表人由大通证券的刘润松先生，变更为招商证券的帅晖先生。

【2008-10-28】
 公布2008年三季报
    广聚能源公布2008年三季报：基本每股收益0.1845元，稀释每股收益0.1845元，每股收益（扣除）0.1806元，每股净资产2.87元，净资产收益率6.43%，扣除非经常性损益后净利润95354429.54元，营业收入1471997838.03元，归属于母公司所有者净利润97417555.05元，归属于母公司股东权益1515530940.75元。
    董事会第五次会议决议公告
    一、《2008年度第三季度报告》。
    二、《关于聘请2008年度审计单位并决定其报酬的议案》
    鉴于本公司2007年度审计单位普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所审计费用较高，经管理层建议，独立董事事先审核同意，审计委员会提议，并经公司董事会审议，改聘利安达信隆会计师事务所为本公司2008年度审计单位，并支付其2008年度审计报酬为63万元。
    三、《关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案》
    1、召开时间：2008年11月13日（星期四）上午10：30
    2、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、会议审议事项：《关于聘请2008年度审计单位并支付其报酬的议案》。

【2008-09-27】
 刊登参资企业深圳妈湾电力公司调整电公告
    广聚能源参资企业深圳妈湾电力公司调整电公告
    近日，广聚能源收到参资企业深圳妈湾电力有限公司通知，妈湾电力将于2008年8月20日起上网电价自现行基础上提高2.5分/千瓦时（含税），预计对妈湾电力的经营业绩产生积极影响。
    公司持有妈湾电力6.42％的股份，对来自妈湾电力的投资收益采用成本法核算。因此，本次电价的调整，不会对2008年度公司来自妈湾电力的投资收益产生影响。本次电价的调整只有在今后妈湾电力实施现金分红时，才可能影响公司的投资收益及总体业绩。

【2008-08-26】
 公布2008年半年报
    广聚能源公布2008年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产2.87元，净资产收益率6%，加权平均净资产收益率5.93%，扣除非经常性损益后净利润90497631元，营业收入1033447182元，归属于母公司所有者净利润90983192元，归属于母公司股东权益1515538749元。

【2008-07-19】
 刊登治理专项活动整改报告执行情况的说明公告
    广聚能源董事会决议公告
    广聚能源第四届董事会第三次会议以通讯表决方式召开，通过了《上市公司治理专项活动整改报告执行情况的说明》、《关于大股东及其关联方资金占用情况自查报告》。

【2008-07-01】
 刊登2007年度分红派息实施及有限售条件股东偿还垫付对价公告
    广聚能源2007年度分红派息的实施公告
    广聚能源2007年度分红派息方案为：每10股派现金1.6元人民币（扣税后10派1.44元）。
    股权登记日为：2008年7月7日，除息日及现金红利发放日为2008年7月8日。
    关于有限售条件股东偿还垫付对价的公告
    深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革方案于2006年1月20日经公司相关股东会议表决通过，并于2006年2月6日实施，公司全体非流通股股东向流通股股东每10股送3.6股。在股权分置改革时，本公司股东深圳市科汇通投资控股有限公司（简称“科汇通”）持有11,193.60万股本公司股份，占本公司总股份的21.2％，均被司法冻结；公司第一大股东深圳市深南石油（集团）有限公司（简称“深南石油集团”）同意为科汇通公司先行代为垫付对价共计13,980,578股，占本公司总股份的2.65％。
    2007年7月，科汇通公司与深南石油集团签署《垫付对价偿还协议书》。双方确认：深南石油集团在股权分置改革中代科汇通垫付的13,980,578股本公司股份，科汇通同意偿还予深南石油集团。该协议签署后，深南石油集团即向深圳市南山区人民法院申请对偿还股份解除司法冻结。2008年5月15日，深圳市南山区人民法院出具《民事裁定书》，解除科汇通所持有的本公司股份13,980,578股的冻结。因此科汇通向深南石油集团偿还上述代垫股份13,980,578股，占本公司股份总额的2.65％。偿还后，科汇通仍持有本公司限售流通股共97,955,422股，占公司总股本的18.55％，该股份继续被司法冻结；深南石油集团持有本公司有限售条件的流通股从原来的190,635,468股，占公司总股本的36.11％，增加到204,616,046股，占公司总股本的38.75％。

【2008-06-21】
 刊登为参资企业进行担保公告
    广聚能源董事会决议公告
    广聚能源第四届董事会第二次会议于2008年6月19日召开，审议通过了《关于为参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司进行担保的议案》。
    本公司持有22%股份的深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称"三鼎油运"）与中国船舶重工国际贸易有限公司（以下简称"中国船舶"）、大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大连船舶"）签订了《76000载重吨成品/原油船造船合同》（以下简称"造船合同"）。根据三鼎油运股东会决定，由三鼎油运各方股东各自为该项目提交一份履约保函给中国船舶及大连船舶，承诺按持股比例为造船合同的履约承担连带担保责任。
    本公司将按持股比例，为三鼎油运向中国船舶和大连船舶提供8,923.2万元人民币范围内的连带担保责任，本担保的期限自担保函签字之日起至合同履行期限届满之日止，同时三鼎油运为本公司出具反担保函。

【2008-05-15】
 刊登选举刘光伟、林国才为职工监事公告
    广聚能源选举刘光伟、林国才为职工监事公告
    广聚能源职工代表大会于2008年4月3日召开，会议选举：
    1、刘光伟为公司第四届监事会职工监事。
    2、林国才为公司第四届监事会职工监事。

【2008-05-13】
 刊登年度股东大会通过2007年度利润分配及分红派息方案公告
    广聚能源年度股东大会通过2007年度利润分配及分红派息方案公告
    广聚能源2007年年度股东大会于5月12日召开，通过了以下议案:
    （1）2007年度董事会工作报告；
    （2）2007年度监事会工作报告；
    （3）2007年度财务决算报告；
    （4）2007年度利润分配及分红派息方案；
    （5）关于申请贷款综合授信额度的议案；
    （6）独立董事述职报告；
    （7）关于调整董事、监事津贴的议案；
    （8）关于变更注册地址及相应修改公司章程的议案；
    （9）选举了苏仲武为第四届监事会监事，任期三年；
    （10）选举了公司第四届董事会董事及独立董事。
    董监事会决议公告
    经会议逐项审议表决，通过了如下决议：
    （一）选举王建彬为第四届董事会董事长、陈景德为第四届董事会副董事长。
    （二）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
    （三）聘任李洪生先生为总经理；聘任道明照为总经济师；聘任熊华、叶见青、陈丽红、张华锋、肖剑为公司副总经理；聘任嵇元弘为副总经理、董事会秘书。
    （四）聘任叶启良为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
    （五）选举苏仲武先生为公司第四届监事会主席。

【2008-05-12】
 召开股东大会,停牌一天
    广聚能源召开股东大会。

【2008-04-29】
 公布2008年一季报
    广聚能源公布2008年一季报：基本每股收益0.0235元，稀释每股收益0.0235元，每股收益（扣除）0.023元，每股净资产2.84元，净资产收益率0.83%，扣除非经常性损益后净利润11922180.43元，营业收入503690404.39元，归属于母公司所有者净利润12397253.09元，归属于母公司股东权益1500710382.87元。

【2008-04-22】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    广聚能源公布2007年年报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产2.82元，净资产收益率15.65%，加权平均净资产收益率16.12%，扣除非经常性损益后净利润224461796元，营业收入2029975868元，归属于母公司所有者净利润233062200元，归属于母公司股东权益1489225232元。
    董监事会决议公告
    广聚能源股份有限公司董监事会会议于2008年4月18日召开，作出如下决议：
    （一）审议通过了《2007年度董事会工作报告》，该报告将提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《2007年度经营管理工作总结及2008年度经营管理工作计划》。
    （三）审议通过了《2007年度审计报告》。
    （四）审议通过了《2007年度财务决算报告》，本议案将提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于支付普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所2007年度审计报酬的议案》。
    本公司将支付普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所2007年度审计报酬人民币138万元，审计期间的差旅费用由本公司承担。黎剑民、陆永熙会计师事务所为本公司全资子公司广聚能源（香港）有限公司进行2007年度审计，公司支付其审计费用8,000港元。
    （六）审议通过了《2007年度利润分配及分红派息预案》。
    本年度分红派息预案为：以2007年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金1.6元人民币（含税），共派发现金8,448万元人民币（含税）。
    本次不进行公积金转增股本。
    （七）审议通过了《2007年年度报告全文及摘要》。
    （八）审议通过了《独立董事年度报告工作制度》。
    （九）审议通过了《董事会审计委员会年度审计工作规程》。
    （十）审议通过了《关于申请贷款综合授信额度的议案》。
    为保障公司主营业务的流动资金周转，有效地降低公司资金的使用成本，将在中国银行等八家授信银行继续以免担保信用方式申请授信总额为10亿元的综合授信额度，使用期为2年。
    公司全资子公司深圳市南山石油有限公司、深圳市深南燃气有限公司、深圳市广聚电力投资有限公司可使用以上额度。上述子公司使用额度时，本公司承担不可撤销连带担保责任。总部财务部将对上述子公司使用授信额度进行垂直管理。
    （十一）审议通过了《关于变更注册地址及相应修改公司章程的议案》。
    根据公司实际情况，将本公司原营业执照注册地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼，变更为：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼。同时，相应修改公司章程有关内容：
    原章程第五条公司住所：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼，邮政编码：518067。修改为：第五条公司注册地：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼，邮政编码：518054。
    （十二）审议通过了《关于第三届董事会换届选举的议案》。
    经股东推荐，同意提名王建彬、陈景德、李洪生、王刚、道明照、熊华、叶见青、贺红岗为第四届董事会董事候选人；
    提名肖微、冼国明、邵瑞庆、马鸿翔、方齐云为第四届董事会独立董事候选人。
    同意苏仲武为第四届监事会监事候选人。
    （十三）审议通过了《关于调整董事、监事津贴的议案》
    公司定于2008年5月12日（星期一）上午9:30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开2007年年度股东大会,会期半天。

【2008-04-01】
 刊登受让深圳亿升液体化工仓储有限公司70%股权进展公告
    广聚能源受让深圳亿升液体化工仓储有限公司70%股权进展公告
    2008年3月28日，广聚能源全资子公司广聚能源（香港）有限公司与EVERLAST HOLDINGS LIMITED、及GREAT EASTERN PROVIDENCE PTE LTD共同签署了《股权转让合同》，EVERLAST HOLDINGS LIMITED现持有PERAL RIVER STORAGE TERMINAL PTE.LTD（以下称"目标公司"） 100％股份。于本合同签署后，目标公司将拥有深圳亿升液体化工仓储有限公司70%的股权。
    转让方已同意出售目标公司100%的股权，广聚能源（香港）有限公司亦同意受让该转让方所持目标公司的100%的股权，从而受让方透过受让目标公司100％股权而间接收购深圳亿升70％股权。
    上述目标公司的转让价格为3,850万美元。

【2008-03-28】
 刊登变更办公地址公告
    广聚能源变更办公地址公告
    广聚能源将于2008年3月28日搬迁至新的办公地址，现将变更情况公告如下： 
    1、办公地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼 
    2、邮政编码：518054 
    3、联系电话：（0755）86000096  
    4、传  真：（0755）86331111
    5、公司网址：www.gj000096.com
    6、董事会秘书处联系方式同上。

【2008-02-23】
 刊登选举陈景德为副董事长公告
    广聚能源选举陈景德为副董事长公告
    广聚能源第三届董事会第二十四次会议于2008年2月22日召开，选举陈景德为公司第三届董事会副董事长。

【2008-01-10】
 刊登临时股东大会通过选举陈景德为董事公告
    广聚能源临时股东大会通过选举陈景德为董事等议案公告
    广聚能源2008年第一次临时股东大会于2008年1月9日召开，通过以下议案：
    1、选举陈景德先生为第三届董事会董事。
    2、确定董事长薪酬标准。
    3、修改公司章程部分条款。

【2008-01-09】
 召开股东大会,停牌一天
    广聚能源召开股东大会。

【2008-01-03】
 刊登2007年年度业绩预增50%-100%公告,上午停牌一小时
    广聚能源2007年年度业绩预增50%-100%公告
    广聚能源预计2007年年度净利润与2006年同期相比将增长50%-100%。
    原因为：公司持有深圳市西部电力有限公司10%股份。该公司于2007年12月26日召开股东大会并通过决议，该公司按出资比例向股东再次分配现金红利6亿元，公司按持股比例可得分红6,000万元。公司于2007年6月30日前已收到该公司分红款15，000万元，连同本次分红6，000万元，公司于2007年度内合计收到西部电力公司分红款共21,000万元。
    第三届董事会第二十三次会议决议更正公告
    广聚能源2007年12月25日在《中国证券报》公告的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》中对各项议案表决结果均误写为：14票同意，0票反对，0票弃权。现更正如下：
    一、第一、四、五、六项议案表决结果均为：12票同意，0票反对，0票弃权。
    二、第二项议案：
    1、在表决聘任李洪生先生为公司总经理议案时，董事李洪生回避表决，11票同意，0票反对，1票弃权；
    2、在表决聘任道明照先生为公司总经济师议案时，董事道明照回避表决，11票同意，0票反对，1票弃权。
    三、第三项议案：董事长王建彬回避表决，11票同意，0票反对，1票弃权。

【2007-12-25】
 刊登拟修改公司章程部分条款的公告
    广聚能源董事会决议公告
    一、鉴于马智宏辞去董事、副董事长职务，董事会提名陈景德为董事候选人。
    二、鉴于仲澄溧辞去董事总经理职务，董事会聘任李洪生为总经理，道明照为总经济师。
    三、通过关于确定董事长薪酬标准的议案。
   确定董事长的薪酬标准为总经理的1.38倍。
    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    五、通过关于签定贷款授信额度的议案。
    董事会同意本公司使用与招商银行新时代支行签订的编号为2006 年蛇字第0006225012 号《授信协议》项下的不超过美元1,200 万元授信额度，用于为本公司全资子公司广聚能源（香港）有限公司提供备用信用证担保。
    召开2008年第一次临时股东大会公告
    1、召开时间：2008年1月9日（星期三）上午10:00
    2、召开地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年1月3日

【2007-11-10】
 刊登关于加强上市公司治理专项活动整改报告的补充说明
    广聚能源关于加强上市公司治理专项活动整改报告的补充说明
    广聚能源于2007年10月28日发布了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。根据深圳证监局公司字[2007]37号文的要求，现将有关事项补充说明如下：
    一、董事会成员不足章程规定人数及《公司章程》部分条款不完善；
    公司现有14名，按章程规定公司尚差1名董事。公司原计划将于2007年年度股东大会时，按章程规定人数补齐董事。公司正修订章程部分内容，待董事会审议后，提交最近召开的股东大会审议。
    根据整改时间的要求，本公司将于2007年12月底前召开临时股东大会修改公司章程，保持董事人数和章程规定一致。
    二、部分董事薪酬未经股东大会审议
    由于公司董事长及执行董事在公司坐班，是公司管理层的成员，其工资套用公司工资管理制度，因此，没有单独报股东大会审议。
    公司将于2007年12月底前进行整改。
    三、公司内部审计工作未实际开展
    由于本公司资产和管理结构相对简单，内审工作没有开展，2007年4月20日公司第三届董事会第十五次会议通过了关于调整公司内部机构的议案，在董事会秘书处内设巡察员，对公司及下属企业的财务及经营状况进行动态跟踪监督，向审计委员及董事会负责。
    根据公司《内部审计控制制度》，日前，公司成立了由巡察员为组长的专项审计小组。2007年11月6日，该工作小组已开始到控股子公司及各个油站收集并记录信息，有关内审前期工作亦正在进行：制定审计计划，确定审计范围、时间、内容等具体事宜。公司将从点到面，逐步开展内部审计工作，发挥内部审计的作用。
    四、对深圳市科汇通投资控股有限公司持有本公司21.2%股份的权属问题披露不充分。
    科汇通持有的本公司21.2%股份因与公司第一大股东深圳市深南石油（集团）有限公司的借贷纠纷被司法冻结。2004年12月，双方签署了《补充协议书》，确认科汇通持有的本公司21.2%股份在未正式变更到深南集团名下前，该股份相应的收益及其他权益归深南集团所有。

【2007-11-01】
 刊登临时股东大会决议公告
    广聚能源临时股东大会决议公告
    广聚能源2007年度第一次临时股东大会于2007年10月31日召开，通过了关于聘请2007年度审计单位并授权董事会决定其报酬事宜的议案。

【2007-10-31】
 召开股东大会,停牌一天
    广聚能源召开股东大会。

【2007-10-30】
 公布2007年三季报
    广聚能源公布2007年三季报：基本每股收益0.3423元，稀释每股收益0.3423元，每股收益（扣除）0.3349元，每股净资产2.72元，净资产收益率12.58%，扣除非经常性损益后净利润176805039.69元，营业收入1540127046.51元，归属于母公司所有者净利润180742878.06元，归属于母公司股东权益1436389635.54元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下议案：
    一、2007年度第三季季度报告。
    二、关于加强上市公司治理专项活动的整改报告。

【2007-10-19】
 刊登2007年前三季度业绩预增50%-100%公告,上午停牌一小时
    广聚能源2007年前三季度业绩预增50%-100%公告
    广聚能源预计2007年前三季度净利润与去年同期相比将增长50%-100%。
    原因为：公司在2007年半年度报告中已披露，公司从投资企业深圳市西部电力有限公司收到2006年度分红款15,000万元，比去年同期增长50%。日前，公司持有21.68%股份的深圳南山热电股份有限公司发布业绩预盈公告，1-9月份，其业绩实现扭亏为盈。

【2007-10-16】
 刊登10月31日召开2007年度第一次股东大会公告
    广聚能源董事会决议公告
    公司第三届董事会第二十一次会议通知于2007年9月30日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2007年10月12日上午在深圳市蛇口大厦七楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：
    一、关于聘请2007年度审计单位并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜：
    公司拟聘请普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所为本公司2007年度的审计单位，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜，聘期为一年。
    二、公司定于2007年10月31日（星期三）上午10:30在蛇口大厦七楼会议室召开2007年第一次临时股东大会，会期半天，会议审议《关于聘请2007年度审计单位并授权董事会决定其报酬事宜的议案》。

【2007-08-29】
 公布2007年半年报
    广聚能源公布2007年半年报：基本每股收益0.3245元，稀释每股收益0.3245元，每股收益（扣除）0.3178元，每股净资产2.7元，净资产收益率12.01%，加权平均净资产收益率12%，扣除非经常性损益后净利润167803460.86元，营业收入1010809633.13元，归属于母公司所有者净利润171344942.44元，归属于母公司股东权益1426987703.07元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下议案：
    一、2007年半年度报告正文及摘要。
    二、关于全资子公司深南燃气受让深南石油集团拥有的深圳市南山区蛇口新街蛇口大厦六、七层办公楼的议案。
    三、关于受让深圳亿升液体仓储有限公司70%股权的议案。
    四、关于确定募集资金投资项目的议案。
    公司将用不超过3,850万美元，按现行汇率（1美元 = 7.6元人民币）计算，相等于人民币29,260万元收购深圳亿升液体仓储有限公司70%股权。
    关于子公司深圳市深南燃气有限公司与深圳市深南石油（集团）有限公司关联交易的公告
    深圳市蛇口房地产有限公司（简称"蛇口房地产"）、深圳市深南石油（集团）有限公司（简称"深南石油集团"）与深圳市深南燃气有限公司（简称"深南燃气"）拟在深圳签署《楼宇买卖补充协议》，深南石油集团将其位于深圳市蛇口新街蛇口大厦之第六层、第七层共1,876.58 m2的办公楼宇，以总价格12,385,428元转让给深南燃气。
    深南石油集团为本公司控股股东，深南燃气为本公司全资子公司，本次交易构成了本公司的关联交易。
    拟收购深圳亿升液体仓储有限公司70%股权的公告
    广聚能源目前持有中外合资企业深圳亿升液体仓储有限公司30%股权。本次拟用不超过3,850万美元，按现行汇率计算，相等于人民币29,260万元，收购亿升公司外方股东持有的另70%股权。全部收购价款均以现金支付。
    收购方式将为：由广聚能源（香港）有限公司出资收购珠江仓储有限公司100%股权，该公司唯一的资产为亿升公司70%股权。收购完成后，公司将直接持有亿升公司30%股权，广聚能源（香港）有限公司将持有亿升公司70%股权。
    本次收购亿升公司70%股权后，亿升将成为公司的全资子公司。
    本次收购的部分资金将使用募集资金，需报股东大会审议通过。不足部分公司自筹解决。
    本次收购须国家外汇管理局及其他相关政府部门批准方可执行。

【2007-07-24】
 刊登预计2007年半年度业绩预增50%-100%公告,上午停牌一小时
    广聚能源预计2007年半年度业绩预增50%-100%公告
    广聚能源预计2007年半年度净利润与去年同期相比将增长50%-100%。
    业绩变动原因为：本报告期，公司从投资企业深圳市西部电力有限公司收到2006年度分红款15,000万元，比去年同期增长50%；同时，公司持有深圳南山热电股份有限公司21.68%的股份，日前，南山热电发布业绩预盈公告，本报告期，其业绩实现扭亏为盈。

【2007-07-07】
 刊登高管变动公告
    广聚能源董事会任命李洪生为公司常务副总经理公告
    广聚能源第三届董事会第十九次会议于2007年7月6日召开，审议通过以下议案：
    1、决定任命李洪生先生为公司常务副总经理；并同意其辞去财务总监一职。
    2、在新的财务总监产生之前，董事会责成公司分管财务的副总经理陈丽红女士代为履行财务总监的职责。

【2007-07-04】
 刊登实施2006年度分红方案公告
    广聚能源实施2006年度分红方案，每10股派1.6元（含税）公告
    广聚能源2006年度分红派息方案为：每10股派1.6元人民币现金（含税，扣税后，实际每10股派1.44元现金）。
    股权登记日：2007年7月9日，除息日：2007年7月10日,派息日：2007年7月10日。

【2007-06-30】
 刊登聘任副总经理公告
    广聚能源董事会同意聘任肖剑为公司副总经理公告
    广聚能源第三届董事会第十八次会议于2007年6月28日召开，作出如下决议：
    （一）审议通过了包括《信息披露管理制度》、《证券投资管理规定》、《接待和推广工作制度》、《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的管理规定》等在内的公司《内部控制制度》；
    （二）审议通过了《聘任肖剑为公司副总经理的议案》。

【2007-06-28】
 刊登关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划
    广聚能源关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划
    经过认真自查，公司在治理方面存在的有待改进的主要问题有：1、公司内部控制制度的配套措施仍需完善；2、董事会四个专业委员会作用有待发挥；3、董事会成员不足章程规定人员；4、投资者关系管理有待加强；5、需要尽快建立公司长效激励约束机制； 6、公司董事、监事及其他高管人员的培训力度尚需加大；7、公司在治理创新方面尚需加强。

【2007-06-02】
 刊登股权转让公告
    广聚能源科汇通投资控股公司将所持公司股权转让给深南集团公告
    深圳市科汇通投资控股有限公司将所持有的广聚能源97,955,422股有限售流通股（占广聚能源总股本比例的18.55%）以274275181.6元价格协议转让给予深圳市深南石油（集团）有限公司。

【2007-06-01】
 刊登关于公司股权变动的提示性公告
    广聚能源关于公司股权变动的提示性公告
    本公司于2007年5月31日收到深圳市深南石油（集团）有限公司的通知，2007年5月30日，深南集团与深圳市科汇通投资控股有限公司签署《深圳市科汇通投资控股有限公司和深圳市深南石油（集团）有限公司关于深圳市广聚能源股份有限公司股份转让协议》，深南集团拟通过协议方式受让科汇通公司持有的本公司限售流通股股份97,955,422股，占本公司总股本的18.55%。深南集团现直接和间接合计持有本公司股份229,504,000股，占本公司总股本的43.47%。另外，深南集团已替科汇通公司垫付股改对价13,980,578股，占本公司总股本的2.65%，如科汇通公司向深南集团完成偿还前述垫付股改对价13,980,578股以及本次协议转让股份成功，则深南集团直接和间接合计持有本公司股份341,440,000股，将占本公司总股本的64.67%。本次股份转让完成及偿还股改对价后，科汇通公司将不直接持有本公司股份。
    因科汇通公司与深南集团均由深圳市南山区国资委实际控制，因此，本次股份转让不会导致本公司的实际控制人发生变化。
    本次股权转让尚需获得国资委的批准以及中国证监会对要约收购义务的豁免和对《深圳市广聚能源股份有限公司收购报告书》的核准。

【2007-05-19】
 刊登加强公司治理专项活动联系方式公告
    广聚能源加强公司治理专项活动联系方式公告
    为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动加强公司治理专项活动在公司顺利进行,方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，广聚能源现设立如下联系方式:
    联系人：叶启良           电话:0755-26690988             
    传真:0755-26690998       电子邮箱:gjnygf@126.com
    公司指定信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn
    另外，投资者还可以通过深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)公司治理专项专栏以及投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/000096/index.html)参与对公司的评议。

【2007-05-18】
 刊登2006年年度股东大会决议公告
    广聚能源2006年年度股东大会决议公告
    广聚能源2006年年度股东大会于2007年5月17日召开，审议通过了以下议案：
    （一）《2006年度董事会工作报告》；
    （二）《2006年度监事会工作报告》；
    （三）《2006年度财务决算报告》；
    （四）《2006年度利润分配及分红派息方案》；
    （五）《2006年年度报告全文及其摘要》；
    （六）《关于修改公司章程部分条款的议案》。

【2007-05-17】
 召开股东大会,停牌一天
    广聚能源召开股东大会。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    广聚能源公布2007年一季报：每股收益0.0135元，每股收益（扣除）0.0134元，每股净资产2.55元，净资产收益率0.53%，扣除非经常性损益后净利润7088893.22元，主营业务收入466690324.07元，净利润7109353.22元，股东权益1348402373.68元。
    董事会决议公告
    通过了《2007年第一季度报告》。
    通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》。

【2007-04-24】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    广聚能源公布2006年年报：每股收益0.2528元，每股收益（扣除）0.2422元，加权平均每股收益0.2528元，加权平均每股收益（扣除）0.2422元，每股净资产2.55元，调整后每股净资产2.54元，净资产收益率9.9%，加权平均净资产收益率10.21%，扣除非经常性损益后净利润127859503.88元，主营业务收入2297876931.39元，净利润133467293.5元，股东权益1348276990.67元。
    董监事会决议公告
    1、审议通过了2006年度董监事会工作报告；
    2、审议通过了《2006年度经营工作总结》。
    3、审议通过了《2006年度财务决算报告》。
    4、审议通过了《2006年度利润分配及分红派息的预案》；每10股派1.6元（含税）
    5、审议通过了《2006年年度报告全文及摘要》。
    6、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    7、审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
    定于2007年5月17日（星期四）上午10:00 在蛇口大厦七楼会议室召开2006年年度股东大会，审议以上相关议案。

【2007-03-30】
 刊登公司2006年年报延期至4月24日披露公告
    广聚能源公司2006年年报延期至4月24日披露公告
    由于广聚能源相关财务数据尚未核查完毕，使公司2006年度财务报告的审计工作未能如期完成，现将公司2006年年度报告的披露日延期至2007年4月24日。

【2007-01-17】
 刊登2006年度业绩预增公告  ,上午停牌一小时
    广聚能源2006年度业绩预增公告    
    经广聚能源财务部初步估算，预计公司2006年度净利润与去年同期相比上升幅度将超过50%。    
    未在前一定期报告中进行业绩预告的原因:本公司持有21.68%股份的南山热电表示，由于难以预测政府发电补贴下发的具体时间，故未在2006年第三季度报告中对2006年度业绩做出预告。因此导致本公司亦无法在2006年第三季度报告中对2006年度业绩做出预告。

【2007-01-16】
 刊登关于西部电力与妈湾电厂合并公告
    广聚能源董事会决议公告
    广聚能源第三届董事会第十四次会议于2007年1月12日召开，作出如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
    （二）审议通过了《关于支付2006年度审计单位报酬的议案》；
    （三）通过了《关于西部电力与妈湾电厂合并及其对本公司影响的议案》。
    本公司持有深圳西部电力有限公司（"西部电力"）10%的股权。根据深圳市国资委决定（参见市国资委[2004]167号"关于能源集团有限公司整合重组方案的批复"），在深圳市能源集团整体上市过程中，深圳妈湾电力有限公司（"妈湾电力"）吸收合并西部电力，合并后新公司仍称深圳妈湾电力有限公司（"新妈湾"），西部电力股东所持有的股权折换成合并后新公司的股权比率为0.642，本公司所持西部电力10%股权折换成合并后新的深圳妈湾电力有限公司6.42%股权。根据新妈湾公司章程规定，新妈湾公司年度利润分配将不低于当年实现净利润的80%。

【2006-11-14】
 刊登2006年度第二次临时股东大会决议公告
    广聚能源2006年度第二次临时股东大会决议公告
    广聚能源2006年度第二次临时股东大会于2006年11月13日召开，通过如下议案:
    1．通过了关于聘请德勤华永会计师事务所（深圳分所）为公司2006年度审计单位的议案，并授权董事会决定其报酬事宜。
    2．通过了关于变更部分募集资金用途的议案。
    3. 选举叶见青先生为第三届董事会董事。

【2006-11-13】
 召开股东大会,停牌一天
    广聚能源召开股东大会。

【2006-10-27】
 公布2006年三季报及变更部分募集资金用途的公告
    广聚能源公布2006年三季报：每股收益0.2003元，每股收益（扣除）0.1988元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.49元，净资产收益率8%，扣除非经常性损益后净利润104957144.48元，主营业务收入1757713247.44元，净利润105758559.62元，股东权益1321478625.66元。
    董监事会决议公告
    广聚能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第五次会议于2006年10月25日上午在深圳市东华假日酒店召开。经会议逐项审议表决，作出如下决议：
    （一）审议通过了《2006年第三季度报告》；
    （二）审议通过了《关于聘请2006年度审计单位的议案》。
    公司拟继续聘请德勤华永会计师事务所（深圳分所）为本公司2006年度的审计单位，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
    （三）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    公司股票于2000年7月发行上市，净募集资金49,249万元。根据2000年度股东大会决议，将其中的13,880万元变更为用于收购已建成的、大型的或较大型的，集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，以及发展与本公司主要业务有关的项目。经2003年度股东大会批准，本公司运用上述资金中的6,800万元用于深圳西部电力有限公司（"西部电力"）的增资扩股，即用于投资西部电力二期工程，以保持本公司持有西部电力10%股份比例不变。
    根据原计划和上述变更，截止目前，公司共使用募集资金25,969万元，尚余23,280万元暂存银行。其中，16,200万元计划用于收购西部电力10%股权，其余7,080万元暂存银行。
    根据公司发展情况，拟对募集资金作如下变更：
    公司拟取消运用16，200万元人民币收购深圳西部电力有限公司10%股权的计划，并运用募集资金9,724万元人民币收购深圳市南油（集团）有限公司（"南油集团"）持有的深圳乐意液体仓储有限公司（现已更名为深圳亿升液体仓储有限公司，"亿升公司"）30%的股权。
    （四）审议通过了《关于更换董事的议案》。
    董事张华锋先生因工作变动原因辞去董事职务，经公司股东深圳市深南石油（集团）有限公司提名，叶见青先生为董事候选人。该议案将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。
    （五）以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2006年11月13日（星期一）上午10:30在蛇口大厦七楼会议室召开2006年第二次临时股东大会,会期半天。会议主要议题如下：
    1、审议《关于聘请2006年度审计单位的议案》
    2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
    3、审议《关于变更董事的议案》

【2006-10-17】
 刊登2006年1-9月业绩大幅增长预警公告,上午停牌一小时
    广聚能源2006年1-9月业绩预增公告
    经广聚能源财务部初步估算，预计公司2006年度前三季度净利润与去年同期相比上升幅度将超过50%。
    未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
    本公司持有21.68%股份的南山热电表示，由于各种原因对2006年度三季度经营成果的预计和判断存在较大的难度，未对2006年度三季度的业绩做出预告。因此导致本公司无法对本公司2006年度三季度的业绩做出预告。
    其他相关说明
    本公司2006年度三季度实现的具体经营数据，将在2006年10月27日公布的2006年三季度报告中披露。公司目前主营业务经营正常。望广大投资者注意投资风险。
    关于恢复履行有关深圳亿升液体仓储有限公司30%股权收购事宜的公告
    经本公司董事会批准，本公司于2003年11月6日通过深圳市产权交易中心以公开竞价交易方式，以1,205万美元的价格购得深圳市南油（集团）有限公司（"南油集团"）持有的深圳乐意液体仓储有限公司（现已更名为深圳亿升液体仓储有限公司，"亿升"）30%的股权，并于当年11月17日与南油集团签署了"产权转让合同书"。但是，本公司于支付第一期股权转让款前获知，南油集团持有的上述股权已被司法冻结，故决定中止履行该产权转让合同。此后，本公司一直与南油集团保持沟通和磋商，以图在确保本公司资金安全的前提下，依照合法途径，恢复履行该项股权收购。2006年4月30日，本公司与南油集团签署了有关上述股权收购的"产权转让补充合同书"，2006年9月14日，本公司与亿升液体仓储（新）有限公司签订了"中外合资经营深圳亿升液体仓储有限公司补充合同"。2006年9月20日，该项股权转让获得了深圳市贸易工业局的批准。随即，法院解除了对该项股权的司法查封。日前，有关该项股权收购的工商登记变更手续已办理完毕。
    根据双方约定，在该项股权收购的工商登记变更完毕并颁发新的企业营业执照后三个工作日内，本公司将以人民币一次性支付该项股权转让款。本公司已于2006年10月16日支付了上述款项。

【2006-08-29】
 公布2006年半年报
    G广聚公布2006年半年报：每股收益0.1904元，每股收益（扣除）0.1892元，加权平均每股收益0.1904元，加权平均每股收益（扣除）0.1892元，每股净资产2.49元，调整后每股净资产2.47元，净资产收益率7.63%，加权平均净资产收益率7.74%，扣除非经常性损益后净利润99888766.21元，主营业务收入1117710534.61元，净利润100528371.59元，股东权益1316714536.59元。

【2006-07-18】
 刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告
    G广聚2006年度第一次临时股东大会决议公告
    公司2006年度第一次临时股东大会于2006年7月17日召开，审议通过如下决议：
    1、通过了增补马鸿翔、方齐云为第三届董事会独立董事的议案。
    2．通过了关于确认2005年度审计单位的议案。

【2006-07-17】
 召开股东大会,停牌一天
    G广聚召开股东大会。

【2006-07-12】
 刊登2005年度利润分配方案的实施公告
    G广聚2005年度利润分配方案的实施公告
    G广聚2005年度利润分配方案为：向全体股东每10股派0.6元人民币现金（扣税后10派0.54元），本次不进行公积金转增股本。
    1. 股权登记日：2006年7月18日(星期二)
    2. 除息日：2006年7月19日(星期三)
    3. 现金红利发放日：2006年7月19日(星期三)


【2006-07-01】
 刊登提名独立董事候选人及召开临时股东大会通知公告
    G广聚董事会决议公告
    深圳广聚能源股份有限公司于2006年6月30日召开第三届董事会第十一次会议,会议审议并通过了王珏、吴晓蕾辞去独立董事职务,提名马鸿翔、方齐云为公司独立董事候选人的议案。
    定于2006年7月17日召开2006年度第一次临时股东大会。

【2006-05-20】
 刊登2005年年度股东大会决议公告
    G广聚2005年年度股东大会决议公告
    G广聚2005年年度股东大会于2006年5月19日召开，通过了以下议案：
    （一）审议批准《2005年度董事会工作报告》；
    （二）审议批准《2005年度监事会工作报告》；
    （三）审议批准《2005年度财务决算报告》；
    （四）审议批准《2005年度利润分配及分红派息方案》；
    （五）审议批准《关于申请贷款综合授信额度的议案》；
    （六）审议批准《2005年度报告全文及其摘要》；
    （七）审议批准《关于修改公司章程的议案》；
    （八）审议批准《股东大会议事规则》；
    （九）审议批准《董事会议事规则》；
    （十）审议批准《监事会议事规则》。

【2006-05-19】
 召开股东大会,停牌一天
    G广聚召开股东大会。

【2006-04-25】
 公布2006年一季报
    G广聚公布2006年一季报：每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产2.38元，调整后每股净资产2.35元，净资产收益率0.67%，扣除非经常性损益后净利润8376492.21元，主营业务收入487508517.71元，净利润8459862.62元，股东权益1256560430.25元。

【2006-04-18】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G广聚公布2005年年报：每股收益0.1335元，每股收益（扣除）0.1259元，加权平均每股收益0.1335元，加权平均每股收益（扣除）0.1259元，每股净资产2.36元，调整后每股净资产2.35元，净资产收益率5.65%，加权平均净资产收益率5.59%，扣除非经常性损益后净利润66453618.35元，主营业务收入2061243007.68元，净利润70481761.27元，股东权益1248100434.5元。
    公布董监事会决议及召开2005年度股东大会的通知
    广聚能源股份有限公司第三届董事会会议于2006年4月14日下午在深圳市蛇口大厦七楼会议室召开。经会议逐项审议表决，作出如下决议：
    1.审议通过了2005年度董、监事会工作报告，该报告将提交公司股东大会审议。
    2.审议通过了《2005年度经营管理工作总结及2006年度经营管理工作计划》，该议案将提交公司股东大会审议。
    3.审议通过了《2005年度财务决算报告》，该报告将提交公司股东大会审议。
    4.审议通过了《2005年度利润分配及分红派息方案》:以2005年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.6人民币元（含税）。
    本次不进行公积金转增股本。
    该方案将提交公司股东大会审议。
    5.审议通过了《关于申请贷款综合授信额度的议案》:
    为了保障公司主营业务的流动资金周转，有效地降低公司资金的使用成本，拟在中国银行等八家授信银行继续以免担保信用方式申请授信总额为10亿元的综合授信额度，使用期为2年。同时，为了开展广聚能源（香港）有限公司的境外业务，本公司在招商银行离岸业务部为广聚能源（香港）公司提供2年期共1,000万美元的担保。
    该议案将提交公司股东大会审议。
    6.审议通过了《2005年年度报告全文及摘要》，该议案将提交公司股东大会审议。
    7.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    8.审议通过了《股东大会议事规则》，该议案将提交公司股东大会审议。
    9.审议通过了董、监事会议事规则，该议案将提交公司股东大会审议。
    10.审议通过了《关于召开2005年年度股东大会的议案》:
    定于2006年5月19日（星期五）上午10:00在蛇口大厦七楼会议室召开2005年度股东大会，审议上述有关事项。

【2006-02-14】
 刊登2005年度业绩下降幅度超过50%公告,上午停牌一小时
    G广聚2005年度业绩预警公告
    G广聚预计2005年度净利润同比下降幅度将超过50%。

【2006-02-06】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    广聚能源股票简称变更及恢复交易公告
    广聚能源股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年2月6日恢复交易，从2006年2月6日起公司股票简称由"广聚能源"变更为"G广聚"，公司股票代码保持不变。
    2006年2月6日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年2月7日起，公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算。

【2006-01-25】
 刊登关联交易公告,停牌一天
    广聚能源董事会决议公告
    广聚能源第三届董事会第八次会议于2006年1月23日召开，通过了如下事项：
    一、参加本次会议的董事监事认真学习了深圳证监局局长在上市公司年度监管工作会议上作的《深入学习贯彻"两法"，全面推动股权分置改革，切实提高上市公司质量》的报告及中国证监会《关于提高上市公司质量意见》，听取了《2005年度公司治理规范工作自查整改报告》和《股权分置改革总结报告》。
    二、审议通过了《关于建立企业年金制度的议案》。
    三、审议通过了《关于受让深圳市深南石油（集团）有限公司持有的深圳协孚供油有限公司20%股权的议案》。
    关联交易公告
    本公司以1,226万元人民币受让本公司之第一大股东深圳市深南石油(集团0有限公司(以下简称"深南石油集团")持有的深圳协孚供油有限公司(简称"协孚供油")20%股权。本公司与深南石油集团已于2005年11月23日签署了意向协议。由于深南石油集团是本公司的第一大股东，因此，本次交易构成了关联交易。

【2006-01-24】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2月6日复牌
    广聚能源股权分置改革方案实施公告
    1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.6股对价股份。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、方案实施的股份变更登记日：2006年1月25日。
    4、流通股股东获付对价到账日：2006年2月6日。
    5、对价股份上市交易日：2006年2月6日。
    6、2006年2月6日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    7、方案实施完毕，公司股票将于2006年2月6日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"广聚能源"变更为"G广聚"。
    8、2006年2月6日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    本次股权分置改革方案实施后，公司总股本为52,800万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的股份为18,489.4720万股，占公司总股本的35.02%；有限售条件的股份为34,310.528万股，占公司总股本的64.98%。

【2006-01-21】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    广聚能源股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    广聚能源股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月20日召开，审议通过了《深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革方案》。
    参加本次相关股东会议的股东及股东代表共864名，代表有表决权的股份总数430,831,076 股，占公司股份总数的81.5968%。
    流通股股东出席情况参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代表有859人，代表股份38,831,076股，占公司流通股股份总数的28.5523%。现场出席会议的流通股股东及股东代表有15人，代表股份25,184,501股；董事会通过征集投票权方式接受36名流通股东委托投票，代表股份1,936,489股。上述参加现场会议表决的流通股股份占公司流通股股份总数的19.9419%。通过网络投票的流通股股东808人，代表股份11,710,086股，占公司流通股股份总数的8.6104%。
    流通股股东表决情况同意票36,423,046股，占参加本次相关股东会流通股有效表决权股份总数的93.7987%；反对票2,401,930股，占参加本次相关股东会流通股有效表决权股份总数的6.1856%；弃权票6,100 股，占参加本次相关股东会流通股有效表决权股份总数的0.0157%。

【2006-01-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    广聚能源采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    召开股权分置改革相关股东会议的通知
    现场会议召开时间为：2006年1月20日下午14：00
    网络投票时间为：2006年1月18日至2006年1月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月18日至2006年1月20日深圳证券交易所每个股票交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月18日9：30至2006年1月20日15：00期间的任意时间。
    相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2006年1月9日、2006年1月18日。
    相关股东会议审议事项：《深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革方案》
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网网络投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至2006年1月20日深圳证券交易所每个交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360096；投票简称：广聚投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    公司简称 议案序号 议案内容                   对应的申报价格
    广聚能源 1        公司股权分置改革方案的审议   1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见 对应的申报股数
    同意            1
    反对            2
    弃权            3
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月18日9：30，至2006年1月20日15：00期间的任意时间。
    3、投票回报
    通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18：00点后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击"投票查询功能"，可以看个人历次网络投票结果。
    董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票征集的对象为广聚能源截止2006年1月6日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
    2、征集时间：自2006年1月7日至2006年1月17日（每日9：00-17：00）。
    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-01-18】
 刊登股改提示公告,网络投票起止日:2006年1月18日至20日,继续停牌
    广聚能源召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关要求，广聚能源现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    1、相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年1月20日下午14:00
    网络投票时间为：2006年1月18日至2006年1月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月18日至2006年1月20日深圳证券交易所每个股票交易日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月18日9:30至2006年1月20日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市南山区白石路1号深圳沙河高尔夫球会。
    3、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、相关股东会议审议事项：《深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革方案》。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网网络投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至2006年1月20日深圳证券交易所每个交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360096；投票简称：广聚投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    公司简称 议案序号 议案内容                   对应的申报价格
    广聚能源 1        公司股权分置改革方案的审议   1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见 对应的申报股数
    同意            1
    反对            2
    弃权            3
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月18日9：30，至2006年1月20日15：00期间的任意时间。
    3、投票回报
    通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18：00点后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击"投票查询功能"，可以看个人历次网络投票结果。

【2006-01-17】
 刊登股改获得深圳市国资委批准公告,继续停牌
    广聚能源股权分置改革获得深圳市国资委批准公告
    广聚能源于2006年1月16日接到深圳市国有资产监督管理委员会《关于深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革方案。

【2006-01-09】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
    广聚能源召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关要求，广聚能源现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    1、相关股东会议的召开时间
    现场会议召开时间为：2006年1月20日下午14:00
    网络投票时间为：2006年1月18日－2006年1月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00，即2006年1月18日－1月20日的股票交易时间。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年1月18日的9:30－1月20日的15:00。
    2、股权登记日：2006年1月6日
    3、现场会议召开地点：深圳市南山区白石路1号深圳沙河高尔夫球会
    4、会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
    5、提示公告：相关股东会议召开前，公司将于2006年1月9日、1月18日发布2次召开相关股东会议的提示公告。
    6、相关股东会议审议事项：《深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革方案》。

【2005-12-29】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    2005年12月30日复牌
    广聚能源股改方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
    广聚能源股权分置改革方案自2005年12月19日刊登公告以来,在公司董事会的协助下,公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。
    根据双方沟通结果,公司股权分置改革方案中对价数量作如下调整：
    现调整为："公司非流通股股东向流通股股东支付其持有的4,896万股本公司股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每10股获送3.6股。由于科汇通公司所持有的11,193.60万股本公司股份被司法冻结,维思工贸所持有的160万股本公司股份被质押冻结，深南集团承诺为科汇通公司和维思工贸先行代为垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。对价安排执行完成后，非流通股股东持有之股份即获得流通权，公司总股本、每股净资产、每股收益均保持不变。"

【2005-12-28】
 刊登延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
    广聚能源延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告
    广聚能源董事会在2005年12月19日披露了股权分置改革方案后，协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分有效的沟通。根据沟通结果，公司非流通股股东拟对股权分置改革方案进行调整。由于调整后的股权分置改革方案尚须经国家相关部门审核，而公司未能按原计划获得国家相关部门对股权分置改革调整方案的书面意见。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司将延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，公司A股股票继续停牌。
    公司将在获得国家相关部门对股权分置改革调整方案的书面意见后，公告股权分置改革方案沟通协商情况和结果,并申请公司A股股票于公告后次一交易日复牌。

【2005-12-23】
 刊登关于举行股权分置改革路演公告,继续停牌
    广聚能源关于举行股权分置改革路演的公告
    为进一步加强与广大投资者的沟通，更好地推进公司股权分置改革工作，广聚能源计划于12月26日(星期一)14：00-16：00在全景网络中国股权分置改革专网（网址为：http://gqfz.p5w.net）举行路演。届时，公司高管、保荐机构的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。

【2005-12-20】
 调出沪深300指数样本,继续停牌
    广聚能源将于2006年1月1日调出沪深300指数样本。

【2005-12-19】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于2005年12月29日复牌
    广聚能源股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    公司非流通股股东向流通股股东支付其持有的4,080万股公司股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每10股获送3股。由于科汇通公司所持有的11,193.60万股公司股份被司法冻结,维思工贸所持有的160万股公司股份被质押冻结，深南集团承诺为科汇通公司和维思工贸先行代为垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。对价安排执行完成后，非流通股股东持有之股份即获得流通权，公司总股本、每股净资产、每股收益均保持不变。
    二、非流通股股东承诺事项
    除法定承诺外，公司第一大非流通股股东深南集团还作出如下代为垫付对价安排承诺：
    科汇通公司所持有的11,193.60万股公司股份被司法冻结,维思工贸所持有的160万股公司股份被质押冻结。为使公司股权分置改革能顺利进行，公司第一大股东深南集团同意为科汇通公司和维思工贸先行代为垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，科汇通公司及维思工贸持有的公司股份如上市流通，科汇通公司和维思工贸应当向代为垫付的深南集团偿还代为垫付的款项及相关期间利息，或者取得代为垫付的深南集团的书面同意。
    三、管理层股权激励计划要点
    公司非流通股东将其实施对价安排后所持有的广聚能源不超过5%的股份（即：非流通股东实施对价安排后所持有公司股份×5%），分三年出售给公司管理层，出售价格为出售时公司最近一期经审计的每股净资产值。
    四、本次相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日为2006年1月6日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日为2006年1月20日
    3、本次相关股东会议网络投票时间为2006年1月18日至2006年1月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日-1月20日每日9:30-11:30；13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30- 1月20日15:00 中的任意时间。
    五、本次改革相关证券停复牌安排
    1、公司董事会将申请公司股票自2005年12月19日停牌，最晚于2005年12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    2、公司董事会将在2005年12月28日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。 
    3、如果公司董事会未能在2005年12月28日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。 
    4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。 
    召开股权分置改革相关股东会议的通知
    现场会议召开时间为：2006年1月20日下午14：00
    网络投票时间为：2006年1月18日至2006年1月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月18日至2006年1月20日深圳证券交易所每个股票交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月18日9：30至2006年1月20日15：00期间的任意时间。
    相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2006年1月9日、2006年1月18日。
    相关股东会议审议事项：《深圳市广聚能源股份有限公司股权分置改革方案》
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网网络投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至2006年1月20日深圳证券交易所每个交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360096；投票简称：广聚投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    公司简称 议案序号 议案内容                   对应的申报价格
    广聚能源 1        公司股权分置改革方案的审议   1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见 对应的申报股数
    同意            1
    反对            2
    弃权            3
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月18日9：30，至2006年1月20日15：00期间的任意时间。
    3、投票回报
    通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18：00点后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击"投票查询功能"，可以看个人历次网络投票结果。
    董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票征集的对象为广聚能源截止2006年1月6日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
    2、征集时间：自2006年1月7日至2006年1月17日（每日9：00-17：00）。
    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-10-18】
 公布2005年三季报
    广聚能源公布2005年三季报：每股收益0.126元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.36元，调整后每股净资产2.34元，净资产收益率5.35%，扣除非经常性损益后净利润63392748.16元，主营业务收入1514404570.74元，净利润66552458.57元，股东权益1245128059.87元。
    董事会决议公告
    一、审议核准关于聘请德勤华永会计师事务所（深圳分所）为公司2005年度审计单位的议案
    本公司2005年4月22日召开的2004年度股东大会审议批准了聘请深圳天健信德会计师事务所为本公司2005年度审计单位，并授权董事会决定其报酬事宜。
    深圳天健信德会计师事务日前致函本公司，该所于2005年9月1日与德勤华永会计师事务所（深圳分所）正式合并，合并后其业务和人员将转入德勤华永会计师事务所（深圳分所）。
    经董事会核准，聘请德勤华永会计师事务所（深圳分所）为本公司2005年度审计单位。
    二、审议通过《2005年第三季季度报告》。

【2005-08-16】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    广聚能源公布2005年半年报：每股收益0.1369元，每股收益（扣除）0.1325元，加权平均每股收益0.1369元，加权平均每股收益（扣除）0.1325元，每股净资产2.37元，调整后每股净资产2.34元，净资产收益率5.7777%，加权平均净资产收益率5.62%，扣除非经常性损益后净利润69953374.66元，主营业务收入1027484914.44元，净利润72270731.35元，股东权益1250843772.68元。2005年中期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-06-17】
 刊登2004年度分红派息实施的更正公告
    广聚能源2004年度分红派息实施的更正公告
    本公司于2005年4月16日刊登在《中国证券报》"关于2004年度利润分配方案的实施公告"中有关股权登记日、除息日、现金红利派发日及本次派息对象截止日的年份均由2004年更正为2005年。

【2005-06-16】
 刊登2004年度利润分配方案的实施公告
    广聚能源2004年度利润分配方案的实施公告
    以公司现有总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派1.35元人民币现金(扣税后10派1.215元)。
    股权登记日：2005年6月21日
    除息日及红利发放日：2005年6日22日

【2005-05-13】
 刊登深证100指数成份股样本调整公告
    深证100指数成份股样本调整公告
    根据巨潮系列指数编制规则，对深证100指数样本进行定期调整，剔除：广聚能源，本次调整方案于2005年5月23日正式实施。

【2005-04-23】
 公布2005年一季报
    广聚能源公布2005年一季报：每股收益0.0294元，每股收益（扣除）0.0288元，每股净资产2.4元，调整后每股净资产2.37元，净资产收益率1.23%，扣除非经常性损益后净利润15208035.29元，主营业务收入503353592.39元，净利润15539793.56元，股东权益1265439416.86元。

【2005-04-22】
 召开股东大会,停牌一天
    广聚能源召开股东大会。

【2005-04-12】
 刊登修改公司章程公告
    广聚能源修改公司章程并相应增加2004年度股东大会提案公告
    广聚能源第三届董事会第三次会议于2005年4月8日审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定将本议案提交2004年年度股东大会审议。原定2004年度股东大会的时间、地点及其他提案不变。
    另刊登2004年报摘要的更正公告。

【2005-03-22】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    广聚能源公布2004年年报：每股收益0.287元，每股收益（扣除）0.2801元，加权平均每股收益0.287元，加权平均每股收益（扣除）0.2801元，每股净资产2.37元，调整后每股净资产2.35元，净资产收益率12.12%，加权平均净资产收益率12.43%，扣除非经常性损益后净利润147871733.5元，主营业务收入1878370804.52元，净利润151544595.65元，股东权益1249899623.3元。
    董监事会决议
    1、审议通过2004年经营管理工作总结及2005年度经营管理工作计划。
    2、审议通过2004年度财务决算报告及2005年度利润计划方案。
    3、审议通过2004年度利润分配及分红派息预案：以2004年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金1.35人民币元（含税）。本次不进行公积金转增股本。
    3、审议通过关于2004年度资产核销的议案：本年度共核销不良资产145.84万元。
    4、审议通过关于支付审计单位-天健信德会计师事务所2004年度报酬事宜。
    2004年度本公司支付深圳天健信德会计师事务所全年审计报酬共计人民币75万元，审计期间的差旅费用由本公司承担。
    5、审议通过关于聘请2005年度审计单位的议案。
    继续聘请深圳天健信德会计师事务所为本公司2005年度的审计单位，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
    6、审议通过关于聘请2005年度法律顾问的议案。
    7、审议通过董事会专门委员会议事规则。
    董事会决定于2005年4月22日召开2004年年度股东大会。

【2005-01-26】
 刊登选举董监事公告
    广聚能源临时股东大会决议
    1、通过选举第三届董事会董事及独立董事的议案。
    2、通过选举第三届监事会监事的议案。
    3、通过设立独立董事津贴的议案。
    4、通过设立董监事津贴的议案。
    董监事会决议
    一、选举王建彬为第三届董事会董事长，马智宏为第三届董事会副董事长。
    二、续聘仲澄溧为公司总经理、续聘李洪生为财务总监并兼任董事会巡察处巡察长、续聘道明照为执行董事、续聘嵇元弘为董事会秘书；续聘张华锋、熊华、叶见青、陈丽红、吉明为公司副总经理；
    三、选举苏仲武担任公司第三届监事会召集人。

【2005-01-25】
 召开股东大会,停牌一天
    广聚能源召开股东大会。

【2004-12-25】
 刊登董监事会换届选举公告
    广聚能源董、监事会决议
    一、通过2004年度公司规范运作的自查及整改报告的议案。
    二、通过设立广聚能源（香港）有限公司的议案。
    公司将在香港独资设立"广聚能源（香港）有限公司"，注册资本和总投资额为290万美元。
    三、同意潘承伟辞去财务总监的议案。
    四、聘任李洪生为财务总监的议案。
    五、通过董监事会换届选举的议案：提名王建彬、马智宏、仲澄溧、王刚、李洪生、道明照、张华锋、熊华、贺红岗为第三届董事会董事候选人，提名王珏、吴晓蕾、肖微、冼国明、邵瑞庆为第三届董事会独立董事候选人，苏仲武、林达荣为第三届监事会监事候选人。
    六、关于设立独立董事津贴的议案。
    公司每年向每位独立董事支付津贴人民币8万元（含税），独立董事行使职权时所需的费用由公司承担。
    七、通过设立董监事津贴的议案
    八、董事决定于2005年1月25日召开2005年度第一次临时股东大会。

【2004-11-27】
 刊登修改公司章程公告
    广聚能源临时股东大会决议
    1．通过修改公司章程的议案。
    2．同意选举李洪生为第二届董事会董事。
    3．通过增选第二届董事会独立董事的议案。

【2004-11-26】
 召开股东大会,停牌一天
    广聚能源召开股东大会。

【2004-10-25】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    广聚能源公布2004年三季报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.33元，调整后每股净资产2.31元，净资产收益率10.57%，扣除非经常性损益后净利润126501617.97元，主营业务收入1397983731.85元，净利润129895961.1元，股东权益1228507458.51元。
    董事会决议公告暨召开临时股东大会通知
    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    二、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》:董事会提名邵瑞庆为公司第二届董事会独立董事候选人
    三、审议通过《2004年第三季度报告》
    定于2004年11月26日召开2004年第一次临时股东大会,审议以上相关事项。

【2004-08-17】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    广聚能源公布2004年半年报：每股收益0.1765元，每股收益（扣除）0.1729元，加权平均每股收益0.1765元，加权平均每股收益（扣除）0.1729元，每股净资产2.26元，调整后每股净资产2.23元，净资产收益率7.82%，加权平均净资产收益率7.7%，扣除非经常性损益后净利润91278409.89元，主营业务收入896227689.77元，净利润93185430.12元，股东权益1191369991.78元。
    董监事会决议公告
    一、通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
    董事会拟提名冼国明为公司第二届董事会独立董事候选人。
    二、通过《关于更换董事的议案》
    由于工作变动原因，董事潘承伟先生向董事会提出辞去董事职务的辞呈。
    经公司股东深圳市深南石油（集团）有限公司提名，李洪生先生为董事候选人。
    有关股东大会事宜另行通知。

【2004-07-15】
 刊登2004年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    广聚能源2004年半年度业绩预增公告
    经公司初步测算，预计公司2004年半年度所实现的净利润将比上年同期增长50%-100%，其原因是：公司持有深圳市西部电力有限公司10%股权，根据西部电力2003年度利润分配的决议，公司于6月30日前收到其2003年度分红款。公司在发布2004年第一季度报告时，西部电力对2003年度利润分配方案尚未形成股东会决议，公司也未收到其2003年度分红款，无法对半年度业绩的增长幅度有明确的确认，故未在2004年第一季度报告发布半年度业绩预告。

【2004-06-18】
 刊登2003年度利润分配实施公告
    广聚能源2003年度利润分配实施公告
    2003年度分红派息方案：以公司现有总股本52800万股为基数，每10股派现金1.25元人民币(扣税后10派1元)；
    股权登记日：2004年6月24日；
    除息日：2004年6月25日；
    现金红利发放日：2004年6月25日。

【2004-05-14】
 调入深证100指数样本
    广聚能源调入深证100指数样本，于2004年5月24日正式实施。

【2004-04-28】
 刊登修改公司章程公告
    广聚能源年度股东大会决议
    公司2003年年度股东大会于2004年4月27日召开，审议通过了以下议案：
    1、《2003年度利润分配方案》。
    2、《关于聘请2004年度审计单位的议案》。
    3、《关于申请综合授信额度的议案》。
    4、《关于修改公司章程的议案》。

【2004-04-27】
 召开股东大会,停牌一天
    广聚能源召开股东大会。