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☆公司大事☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
 刊登11月27日召开2009年第一次临时股东大会的提示公告
    许继电气11月27日召开2009年第一次临时股东大会的提示公告
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开日期和时间：2009年11月27日下午14:30  
    网络投票时间：2009年11月26日-27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月26日下午15:00-11月27日下午15:00。  
    2、现场会议地点：公司本部三楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合  
    5、股权登记日：2009年11月20日    
    6、登记时间：2009年11月25日上午8:00-12:00、下午14:00-17:30。 
    7、会议审议事项：关于许继电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案、关于提请股东大会批准许继集团免于以要约方式增持公司股份之议案等。

【2009-11-12】
 刊登向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的公告
    许继电气董事会决议公告
    本次董事会审议通过的《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》将取代之前披露的《许继电气股份有限公司发行股票购买资产暨关联交易预案》。
    一、通过《关于许继电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
    1.发行股票的种类和面值
    本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
    2.发行方式
    本次发行采取非公开发行方式，在经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后6个月内向特定对象许继集团发行A股股票。
    3.发行对象和认购方式
    在取得中国证监会批准后，本次发行的唯一特定对象为许继集团。许继集团以其持有许继集团国际工程有限公司100%的股权，占福州天宇电气股份有限公司股份总数97.85%的股份（对应持股数为136,600,000股），许继电源有限公司75%的股权，上海许继电气有限公司50%的股权，许昌许继晶锐科技有限公司45%的股权，许继软件技术有限公司10%的股权，许继集团拥有的全部大功率电力电子业务及相关资产(具体范围以中企华评报字(2009)第319号《许继电气股份有限公司拟向许继集团有限公司定向增发项目资产评估报告书》列明范围为准，以下简称“大功率电力电子业务及资产”)，及目前由本公司使用的许继集团于许市国用(2004)字第005001194号、许市国用(2000)字第05007427号及许市国用(2004)字第005000015号《国有土地使用证》项下拥有的土地使用权，及许继集团于许房权证市字第0201001962号《房屋所有权证》项下拥有的房产(以下合称“标的资产”)，认购公司本次发行的股份。
    4.标的资产的交易价格
    根据具有证券期货从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称“中企华评估公司”)于2009年9月18日出具的中企华评报字(2009)第319号《许继电气股份有限公司拟向许继集团有限公司定向增发项目资产评估报告书》，截至评估基准日(2009年5月31日)，本次非公开发行股份购买的标的资产的评估净值总计为人民币168,860.43万元，具体构成如下：
    (1)许继集团国际工程有限公司100%股权的评估价值为人民币4,712.75万元；
    (2)占福州天宇电气股份有限公司股份总数97.85%的股份的评估价值为人民币35,383.18万元；
    (3)许继电源有限公司75%股权的评估价值为人民币2,653.81万元；
    (4)上海许继电气有限公司50%股权的评估价值为人民币1,389.39万元；
    (5)许昌许继晶锐科技有限公司45%股权的评估价值为人民币166.34万元；
    (6)许继软件技术有限公司10%股权的评估价值为人民币13,065.87万元；
    (7)大功率电力电子业务及资产的评估价值为人民币102,556.93万元；
    (8)许继集团于许市国用(2004)字第005001194号、许市国用(2000)字第05007427号及许市国用(2004)字第005000015号《国有土地使用证》项下拥有的土地使用权和于许房权证市字第0201001962号《房屋所有权证》项下拥有的房产的评估价值为人民币8,932.16万元。
    根据上述评估结果，经交易双方协商，以前述标的资产评估价值作为标的资产的交易价格，即交易价格确定为人民币168,860.43万元。董事会可根据股东大会的授权按照中国证监会的有关规定相应调整，经调整后最终确定的交易价格不超过人民币168,860.43万元。
    5.相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
    在本次发行取得中国证监会核准之日起6个月内，交易双方(即公司与许继集团)应完成标的资产的交割。交易双方应按照协议约定的交割方式交接及办理标的资产权属转移手续，并承担协议约定的违约责任。
    6.标的资产过渡期间损益的归属
    标的资产自评估基准日(即2009年5月31日)起至标的资产交割、业务及人员转移均完成之日止的过渡期间所产生的收益，由公司享有，所产生的亏损由许继集团以货币资金补足，本次交易价格不因此而作任何调整。
    7.发行价格
    本次发行的定价基准日为公司五届三十三次董事会会议审议本次发行事项的决议公告日，即2009年7月6日。本次发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即人民币15.18元/股(计算方式为：定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，董事会将按照有关规定相应调整发行价格。
    8.发行数量
    本次发行数量不超过111,238,754股(含本数)。在该上限范围内，若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，或者发生其他影响发行数量的情形的，董事会将根据股东大会的授权、标的资产的最终交易价格相应调整发行数量。
    9.锁定期安排
    本次发行完成后，许继集团本次认购的公司股份自发行结束之日起36个月内不转让。
    10.上市地
    在前述锁定期届满后，本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。
    11.本次发行前的滚存利润安排
    本次发行前的公司滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
    12.本次发行决议的有效期
    本次发行股份购买资产决议的有效期为本次发行股份购买资产相关议案提交公司股东大会通过之日起12个月。同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，酌情决定该等发行计划的延期实施或暂时搁置。
    13．构成关联交易事项的确认
    本议案取代董事会第五届三十三次会议第二项、第四项议案提交股东大会审议，由非关联股东以特别决议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
    二、通过《关于公司拟与许继集团签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》
    三、通过《关于许继电气股份有限公司发行股票购买资产之利润补偿协议的议案》
    四、通过《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要，并同意予以公告。
    五、通过《关于同意本次发行股份购买资产交易涉及的相关审计报告、审核报告及资产评估报告书的议案》。
    六、通过《关于本次发行股份购买资产相关评估事项的说明》。
    关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开日期和时间：2009年11月27日下午14:30
    网络投票时间：2009年11月26日－27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月26日下午15:00－11月27日下午15:00。
    2、现场会议地点：公司本部三楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    5、股权登记日：2009年11月20日

【2009-11-07】
 刊登重大资产重组事项进展公告
    许继电气重大资产重组事项进展公告
    自《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》公告以来，许继电气及相关各方在积极推动重组工作的进程，目前该项工作正在按计划进行。公司将于近期召开第二次董事会审议本次重大资产重组事项。
    公司本次重大资产重组顺利完成还存在重大不确定性风险，提请投资者关注由此导致的投资风险。
    自《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》公告后至今，公司未与交易对方签署任何补充协议。

【2009-10-30】
 公布2009年三季报
    许继电气公布2009年三季报：基本每股收益0.218元，稀释每股收益0.218元，每股收益（扣除）0.215元，每股净资产5.8521元，净资产收益率3.73%，扣除非经常性损益后净利润81237954.89元，营业收入1811720593.97元，归属于母公司所有者净利润82466455.38元，归属于母公司股东权益2213690374.6元。
    董事会决议公告
    会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司2009 年第三季度报告》。
    二、审议通过了《关于成立西安许继电力电子技术有限公司的议案》：
    同意独资设立西安许继电力电子技术有限公司，该公司注册资本为500 万元人民币，本公司拟以现金出资持有其100%的股权。该公司将主要从事电力电子产品的设计、生产、销售和服务。

【2009-10-09】
 刊登重大资产重组事项进展公告
    许继电气重大资产重组事项进展公告
    自《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》公告以来，许继电气及相关各方在积极推动重组工作的进程，目前已经完成相关审计、评估及盈利预测的大部分工作，相关正式报告尚未出具。待上述工作完成后，公司将尽快召开第二次董事会审议本次重大资产重组事项。
    公司本次重大资产重组顺利完成还存在重大不确定性风险，提请投资者关注由此导致的投资风险。
    自《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》公告后至今，公司未与交易对方签署任何补充协议。

【2009-09-29】
 刊登更换职工监事公告
    许继电气更换职工监事公告
    2009年9月25日，许继电气第五届监事会职工监事任文颖先生因工作原因申请辞去其担任的公司职工监事职务。2009年9月27日，经公司职工代表大会表决，推举包伟先生为公司第五届监事会职工监事。

【2009-09-23】
 刊登实际控制人可能发生变更事项的提示公告
    许继电气实际控制人可能发生变更事项的提示公告
    2009年7月17日，中国电力科学研究院、平安信托投资有限责任公司、许继集团有限公司签署了《合作框架协议》。《合作框架协议》约定：以2009年6月30日为评估基准日，许继集团以剥离非主业资产后的净资产评估值为基础进行增资，新增注册资本出资额由中国电科院以重庆渝能泰山电线电缆有限公司100%的股权、重庆顺泰铁塔制造有限公司100%的股权等资产认缴，平安信托放弃许继集团本次增资的优先认购权，本次增资完成后，中国电科院、平安信托将分别持有许继集团60%、40%的股权。
    基于本次增资不会导致中国电科院或许继集团在相关商品市场具有控制地位、不影响消费者的利益、有利于技术进步、有利于我国电力装备制造业的发展、有利于打破境外寡头在电力装备制造业上的垄断地位的原因，中国电科院认缴许继集团新增注册资本，虽然将导致中国电科院获得许继集团60%股权并控制许继集团，但该行为并不具有或者可能具有排除、限制竞争的效果。

【2009-09-05】
 刊登重大资产重组事项进展公告
    许继电气重大资产重组事项进展公告
    自《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》公告以来，许继电气及相关各方在积极推动重组工作的进程，目前已经完成相关审计、评估及盈利预测的大部分工作，相关正式报告尚未出具，公司审议本次重大资产重组的第二次董事会会议目前尚未确定。
    本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

【2009-08-26】
 公布2009年半年报
    许继电气公布2009年半年报：基本每股收益0.1511元，稀释每股收益0.1511元，每股收益（扣除）0.1468元，每股净资产5.7852元，净资产收益率2.61%，加权平均净资产收益率2.65%，扣除非经常性损益后净利润55515479.28元，营业收入1062881631.14元，归属于母公司所有者净利润57145326.39元，归属于母公司股东权益2188369245.61元。

【2009-08-06】
 刊登重大资产重组事项进展公告
    许继电气重大资产重组事项进展公告
    自《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》公告以来，许继电气及相关各方在积极推动重组工作的进程，目前相关审计、评估及盈利预测工作仍在进行中，均未出具相关正式报告，预计完成时间目前尚未能确定。
    本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

【2009-07-18】
 刊登关于实际控制人可能发生变更的提示性公告
    许继电气关于实际控制人可能发生变更的提示性公告
    本公司接到本公司第一大股东许继集团有限公司（下称"许继集团"，目前持有本公司29.9%股份）的通知，2009年7月17日，中国电力科学研究院（下称"中国电科院"）、平安信托投资有限责任公司（下称"平安信托"，目前持有许继集团100%的股权）、许继集团签署了《合作框架协议》。《合作框架协议》约定：以2009年6月30日为评估基准日，许继集团以剥离非主业资产后的净资产评估值为基础进行增资，新增注册资本出资额由中国电科院以重庆渝能泰山电线电缆有限公司100%的股权、重庆顺泰铁塔制造有限公司100%的股权等资产认缴，平安信托放弃许继集团本次增资的优先认购权；本次增资完成后，中国电科院、平安信托分别持有许继集团60%、40%的股权。经各签约方认可，平安信托将选择适当时机，按照保持许继集团对本公司控股地位及等值对价的原则，平安信托将所持许继集团40%的股权转让给中国电科院，同时，中国电科院通过许继集团将许继集团所持部分本公司的股份转让给平安信托。本步骤完成后，中国电科院将持有许继集团100%的股权；平安信托最终直接持有本公司的股份。
    本次增资完成后，中国电科院将成为许继集团的控股股东，本公司实际控制人将发生变更，本公司将依法履行报告、公告和其他法定义务。
    目前，许继集团增资事宜涉及的资产评估等工作尚在准备中，中国电科院、平安信托、许继集团的增资协议正在协商、制订中。前述资产评估、增资协议等相关增资事宜尚须履行相关法律法规规定的程序、经有关政府部门批准后方能生效及组织实施。
    许继集团本次增资事宜存在不确定性，本公司将就该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

【2009-07-06】
 刊登发行股份购买资产暨关联交易预案公告
    许继电气董事会决议公告
    许继电气五届三十三次董事会会议于2009年7月2日以通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，以记名投票的方式表决，通过如下决议：
    一、审议通过了《关于许继电气股份有限公司符合向特定对象发行A 股股票条件之预案》
    二、审议通过了《许继电气股份有限公司发行股票购买资产暨关联交易预案》
    (一) 发行股票的种类和面值
    本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值人民币1.00 元。
    (二) 发行方式
    本次发行采取非公开发行方式，在经中国证监会核准后6 个月内向特定对象发行A 股股票。
    (三) 发行数量
    本次发行数量不超过11,989 万股(含11,989 万股)。鉴于目前拟购买资产的评估工作尚未完成，最终资产价值以实际评估值为基准，最终发行数量提请股东大会授权董事会在前述上限范围内根据实际情况确定。
    (四) 发行对象及认购方式
    本次发行对象为许继集团，不涉及其他投资者。
    本次发行股票的认购方式为资产认购，即许继集团以其所持有的许继集团国际工程有限公司100%的股权、福州天宇电气股份有限公司97.85%的股份、许继电源有限公司75%的股权、许昌许继昌南通信设备有限公司60%的股权、上海许继电气有限公司50%的股权、许昌许继晶锐科技有限公司45%的股权、许昌许继软件技术有限公司10%的股权，许继集团拥有的全部大功率电力电子业务及相关资产和许继集团拥有的目前由本公司使用的土地、房产认购。本次交易标的资产账面净值约为5.93 亿元，对应的预估值约为18.2 亿。
    (五) 发行定价基准日
    本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告之日。
    (六) 发行价格及定价依据
    发行价格为公司本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价，即15.18 元/股。
    (七) 发行股份的锁定期安排
    本次发行完成后，许继集团认购的股份自发行结束之日起36 个月内不转让。
    (八) 本次发行前滚存未分配利润安排
    本次发行前的公司滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
    (九) 本次发行决议有效期
    本次发行股份购买资产决议的有效期为本次发行股份购买资产议案提交公司股东大会审议通过之日起12 个月。
    三、审议通过了《许继电气股份有限公司发行股份购买资产框架协议书之预案》
    四、审议通过了《关于许继电气股份有限公司发行股份购买资产涉及重大关联交易之预案》
    五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜之预案》
    六、审议通过了《关于提请股东大会批准许继集团免于以要约方式增持公司股份之预案》
    七、审议通过了《关于暂不召集公司股东大会的议案》
    公司于2007年11月10日召开的五届十九次董事会审议通过的非公开发行股票预案自动终止。

【2009-07-03】
 刊登重大资产重组事项进展公告,停牌一天
    许继电气重大资产重组事项进展公告
    鉴于许继电气控股股东许继集团有限公司正在筹划对公司进行的资产重组事宜，公司股票已于2009年6月5日起停牌。
    停牌期间，公司及相关各方积极推动重组工作的开展。目前，公司正在编制重组预案，预计将于7月6日公告重组预案等相关材料，并申请公司股票复牌。

【2009-06-26】
 刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌
    许继电气重大资产重组事项进展公告
    鉴于许继电气控股股东许继集团有限公司正在筹划对公司进行的资产重组事宜，公司股票已于2009年6月5日起停牌。
    目前，公司及相关各方正在积极推动重组工作的进行，相关中介机构对重组涉及资产的审计、评估和尽职调查等工作正在进行当中，由于重组方案尚需进一步沟通论证，存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司及相关各方将在中介机构尽职调查的基础上，尽快制订资产重组方案。

【2009-06-19】
 刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌
    许继电气重大资产重组事项进展公告
    目前许继电气及相关各方正在积极推动重组工作的进行，相关中介机构对重组涉及资产的审计、评估和尽职调查等工作正在进行当中，由于重组方案尚需进一步沟通论证，存在不确定性，公司股票将继续停牌。

【2009-06-12】
 刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌
    许继电气重大资产重组事项进展公告
    关于许继电气控股股东许继集团有限公司正在筹划对公司进行的资产重组事宜，目前公司及相关各方正在积极推动重组工作的进行，具有证券从业资格的相关中介机构已开始对重组涉及的资产进行审计评估，并已开始进行尽职调查，由于重组方案尚需进一步沟通论证，存在不确定性，公司股票将继续停牌。

【2009-06-08】
 刊登董事会停牌公告,今起停牌
    许继电气董事会停牌公告
    许继电气于2009年6月4日由控股股东许继集团有限公司处获悉，目前控股股东许继集团有限公司正在公司2007年11月10日召开的五届十九次董事会审议通过的非公开发行方案的基础上，结合公司目前的发展状况，筹划新一轮针对公司非公开发行股份购买其电力装备相关资产的事项，但该事项有待进一步论证，尚存在重大不确定性。为防止造成二级市场股价波动，保护投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年6月5日起停牌。
    公司承诺：公司拟在本公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议非公开发行股份的相关预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票将于2009年7月6日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

【2009-06-05】
 公司正筹划重大可能影响股价、未公开披露事项,临时停牌一天
    许继电气股票临时停牌公告 
    因许继电气股份有限公司正在筹划重大可能影响股价、没有公开披露的事项，经公司申请，该公司股票许继电气(证券代码为000400)自2009年06月05日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2009-05-26】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    许继电气2008年度股东大会决议公告
    许继电气2008年度股东大会于2009年5月23日召开，通过《2008年年度报告》及其摘要、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《关于核销部分应收账款的议案》、《2008年度利润分配预案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》、《关于预计2009年日常关联交易的议案》、公司与控股股东许继集团有限公司续签的《关于销售业务协作的协议》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《公司2008年度监事会工作报告》。

【2009-05-25】
 召开股东大会,停牌一天
    许继电气召开股东大会。

【2009-05-06】
 刊登召开2008年度股东大会的补充通知公告
    许继电气召开2008年度股东大会的补充通知公告
    近日，许继电气收到控股股东许继集团有限公司(持有公司股份113,097,220股，占公司总股份的29.90%)《关于提议增加2008年度股东大会议案的函》，提议将已经五届十次监事会审议通过的《公司2008年度监事会工作报告》提交公司2008年度股东大会审议。公司董事会同意将该议案提交公司2008年度股东大会审议。
    除增加上述议案外，原通知中的其他所有事项不变。

【2009-04-29】
 公布2009年一季报
    许继电气公布2009年一季报：基本每股收益0.0201元，稀释每股收益0.0201元，每股收益（扣除）0.0201元，每股净资产5.6542元，净资产收益率0.36%，扣除非经常性损益后净利润7600858.51元，营业收入364419279.41元，归属于母公司所有者净利润7618911.17元，归属于母公司股东权益2138842830.39元。
    董监事会决议公告
    会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了公司《2009年第一季度报告》；
    二、审议通过了公司《关于2008年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；
    三、审议通过了公司《关于对外担保的议案》：
    同意公司为河南森源电气股份有限公司向中国工商银行长葛分行申请的2812万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为六个月；同意公司为天瑞集团铸造有限公司向中国农业银行汝州分行申请的6000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年；同意公司为下属子公司上海许继电气有限公司向招商银行上海大木桥支行申请的400万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。河南森源电气股份有限公司和天瑞集团铸造有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。
    四、审议通过了公司《关于发行短期融资券的议案》。
    为有效降低公司财务费用，公司董事会同意向中国人民银行申请发行总额不超过九亿元人民币的短期融资券，期限不超过365天，发行利率将在综合分析本公司的信用评级、财务状况等情况后，参考发行时与到期日相当的短期融资券现行市场利率，由公司和主承销商共同商定。本次拟发行的短期融资券将全部用于补充公司流动资金。
    五、审议通过了公司《关于召开2008年年度股东大会的议案》。
    召开时间：2009年5月23日上午9时
    召开地点：公司本部三楼会议室
    召集人：公司董事会

【2009-03-25】
 公布2008年年报
    许继电气公布2008年年报：基本每股收益0.101元，稀释每股收益0.101元，每股收益（扣除）0.1007元，每股净资产5.6341元，净资产收益率1.79%，加权平均净资产收益率1.78%，扣除非经常性损益后净利润38075772.45元，营业收入2601378596.96元，归属于母公司所有者净利润38206911.55元，归属于母公司股东权益2131223919.22元。
    董监事会决议公告
    1、通过公司《关于核销部分应收账款的议案》；
    2、通过公司《2008年度利润分配预案》；
    不分配，不转增。
    3、公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作为本公司2009年度财务审计机构。
    4、通过公司《关于预计2009年日常关联交易的议案》；
    预计2009年日常关联交易的金额总计为39,960万元
    5、通过公司与控股股东许继集团有限公司续签的《关于销售业务协作的协议》。
    6、通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
    公司2008年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

【2009-02-27】
 刊登国有股权转让进展情况公告
    许继电气董事会公告
    经问询许继电气控股股东许继集团有限公司获悉：许昌市人民政府与平安信托投资有限责任公司签署的关于许继集团有限公司国有股权转让的《股权转让协议》正在全面履行当中，按照协议约定，平安信托投资有限责任公司向许继集团有限公司提供的首期20亿元的发展资金已于2009年2月20日全部到账。

【2009-02-10】
 刊登董事会公告
    许继电气董事会公告
    近日，许继电气从国家电网公司网站获悉：国家电网公司招投标管理中心、中电技国际招标有限责任公司分别公布了国家电网公司集中规模招标采购葛沪直流综合改造（三沪ii回直流）工程和西北（宁东）-华北（山东）±660千伏直流输电工程换流站主要设备招标中标人名单，经评标委员会评审并报国家电网公司招标领导小组批准，公司控股股东许继集团有限公司为上述两个工程直流控制保护设备的中标人。根据投标文件，公司为上述中标产品的制造商。目前供货合同尚未签署，预计上述合同金额不超过2亿元人民币。

【2009-01-17】
 刊登预计2008年度净利润约3,800万元公告
    许继电气业绩预告公告
    许继电气预计2008年度净利润约3,800万元，同比下降50%--100%。
    业绩变动原因说明:公司将对部分资产予以核销；另外，受金融危机的影响，公司部分产品的收入和利润下降。
    重大事项的提示公告
    许继电气已于2008年11月29日披露了控股股东许继集团有限公司国有股权转让暨公司国有股份间接转让事项获国务院国资委批复的相关事宜，经向许继集团有限公司了解该项工作的进展情况获悉，许继集团有限公司已于近日办理完毕100%股权转让的股权过户手续。

【2009-01-08】
 刊登高新技术企业认定情况公告
    许继电气高新技术企业认定情况公告
    根据河南省、广东省及四川省高新技术企业认定管理机构关于拟认定高新技术企业名单的通知文件，许继电气下属子公司许昌许继软件技术有限公司、珠海许继电气有限公司、成都交大许继电气有限公司被列入拟认定的高新技术企业名单。其中珠海许继电气有限公司已完成公示，进入备案申请阶段。许昌许继软件技术有限公司及成都交大许继电气有限公司均处于公示阶段。上述各公司均尚未获得高新技术企业认定的正式确认文件。
    根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），所得税按15%的比例征收。成都交大许继电气有限公司若获准高新技术企业认定资格，从2008年开始将由25%的所得税税率改为执行15%的所得税税率，将对本公司业绩有积极影响；因许昌许继软件技术有限公司和珠海许继电气有限公司2008年度所得税税率分别为12.5%和15%,本次认定对公司业绩无影响。
    该事项尚存在不确定性。

【2008-12-31】
 刊登关于聘任公司高级管理人员的公告
    许继电气董事会决议公告
    许继电气五届三十次董事会会议于2008年12月29日召开，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
    李富生先生不再担任公司总经理职务，聘任张新昌先生为公司总经理；于世新先生、姚致清先生、雷宪章先生、张学深先生和郭志忠先生不再担任公司副总经理职务，聘任马保州先生为公司常务副总经理兼总会计师，聘任姚武先生为公司副总经理（兼），聘任张项安先生、海涛先生、李建坤先生、张长江先生、魏剑啸先生、任文颖先生和孙继强先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期至第五届董事会任期届满之日止。

【2008-12-25】
 刊登对外担保的公告
    许继电气董事会决议公告
    会议审议并通过以下议案：
    一、通过本公司与河南平高电气股份有限公司签署的《互保协议书》，互保额度为人民币1.6亿元整，期限为壹年。在上述互保额度内，本公司将为河南平高电气股份有限公司向中国工商银行平顶山分行申请的7000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
    截至2008年12月24日，含本次担保，公司累计对外担保57,477.618万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的26.97%,其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。
    二、通过《关于拟转让本公司所持西安西开高压电气股份有限公司股权的议案》。
    本公司同意将持有西安西开高压电气股份有限公司0.38%的股权转让给西安西电高压开关有限责任公司，除西安西电高压开关有限责任公司外，其它股东放弃优先受让权。根据资产评估值结果，本次股权转让价格为333.9456万元人民币，该项投资累计收益339.6456万元人民币。本次股权转让完成后，本公司不再持有西安西开高压电气股份有限公司的股权。
    高新技术企业认证情况的公告
    根据河南省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公示河南省2008年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（豫高企[2008]5号），经企业申报、地方初审、省高新技术企业认定管理工作领导小组组织专家评审以及河南省科技厅、财政厅、国税局和地税局会商等程序，本公司被列为河南省2008年第一批拟认定高新技术企业名单，并已完成公示。截至公告日，本公司已进入备案申请阶段，但尚未获得高新技术企业认定的正式确认文件。
    根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），所得税按15%的比例征收，即我公司若获准高新技术企业认定资格，从2008年开始本公司将从执行25%的所得税税率改为执行15%的所得税税率，将对本公司业绩有积极影响。
    该事项尚存在不确定性，本公司将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-11-29】
 刊登重大事项公告 
    许继电气重大事项公告
    近日，许继电气收到国务院国有资产监督管理委员会抄送公司的《关于许继电气股份有限公司国有股东性质变更有关问题的批复》文件，公司控股股东许继集团有限公司65%国有股权转让暨公司国有股份间接转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会批准。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    许继电气公布2008年三季报：基本每股收益0.1512元，稀释每股收益0.1512元，每股收益（扣除）0.1456元，每股净资产5.6843元，净资产收益率2.66%，扣除非经常性损益后净利润55077268.45元，营业收入1697954768.61元，归属于母公司所有者净利润57192391.4元，归属于母公司股东权益2150209399.07元。

【2008-08-27】
 公布2008年半年报
    许继电气公布2008年半年报：基本每股收益0.1122元，稀释每股收益0.1122元，每股收益（扣除）0.1122元，每股净资产5.7453元，净资产收益率1.95%，加权平均净资产收益率1.97%，扣除非经常性损益后净利润42460006.66元，营业收入949935882.53元，归属于母公司所有者净利润42459873.4元，归属于母公司股东权益2173304081.07元。
    董事会决议公告
    许继电气股份有限公司五届二十六次董事会会议于于2008年8月23日召开，通过了如下议案：
    一、审议通过了《许继电气股份有限公司2008年半年度报告》；
    二、审议通过了《许继电气股份有限公司关于对外担保的议案》：
    同意公司为河南鸿宝集团有限公司向中国工商银行许昌分行申请的1,980万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，河南鸿宝集团有限公司以其全部资产同时向本公司提供充分、有效的反担保。
    同意公司为河南许昌阳光光电线缆有限公司向中国光大银行郑州分行申请的3,000 万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保；为河南许昌阳光光电线缆有限公司向广东发展银行郑州分行申请的3,800 万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保。河南许昌阳光光电线缆有限公司以其全部资产同时向本公司提供充分、有效的反担保。
    上述担保期限均为一年。
    截至2008年8月23日，含本次担保，公司累计对外担保63,477.618万元人民币，其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。

【2008-07-19】
 刊登对外担保公告
    许继电气董事会决议公告
    通过《关于公司治理整改情况说明的议案》。 
    通过《关于对外担保的议案》
    同意本公司为河南黄河实业集团股份有限公司向中国工商银行长葛分行申请的2500万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保；同意本公司为河南银鸽实业投资股份有限公司向中国建设银行漯河分行申请的3000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保；同意本公司为河南银鸽实业投资股份有限公司向中国银行漯河分行申请的800万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保。上述担保期限均为一年。
    截至2008年7月17日，含本次担保，公司累计对外担保59,697.618万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的28.02% ,其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。

【2008-07-05】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    许继电气2007年度分红派息实施公告
    许继电气2007年度分红派息方案为：每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金）。
    股权登记日为：2008年7月10日
    除息日为：2008年7月11日
    分红派息方法
    1、无限售条件流通股和高管锁定股份的股息于2008年7月11日通过股东托管的证券商直接划入其资金账户；
    2、有限售条件流通股的股息由本公司直接划入其指定账户。

【2008-06-04】
 于2008年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股
    许继电气于2008年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股。

【2008-05-20】
 刊登年度股东大会通过2007年度利润分配预案公告
    许继电气年度股东大会通过2007年度利润分配预案公告
    许继电气二00七年度股东大会于2008年5月17日召开，通过如下议案：
    1、《2007年年度报告》；
    2、《2007年度董事会工作报告》；
    3、《2007年度监事会工作报告》；
    4、《2007年度财务决算报告》；
    5、《2007年度利润分配预案》；
    6、《关于预计2008年日常关联交易的议案》；
    7、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》。

【2008-05-19】
 召开股东大会,停牌一天
    许继电气召开股东大会。

【2008-05-16】
 刊登平安信托收购许继集团100%股权，间接持有公司29.9%股权公告
    许继电气平安信托收购许继集团100%股权，间接持有公司29.9%股权公告
    平安信托投资有限责任公司收购许昌市人民政府持有许继集团有限公司65%的国有股权和许继集团有限公司工会委员会持有的许继集团35%股权，从而间接持有许继电气29.90%股权，收购价格为玖亿陆仟万元。
    本次收购完成后，平安信托直接持有许继集团100%股权，间接持有许继电气29.90%股权，不存在其他共同控制人。

【2008-05-07】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    许继电气股票交易异常波动公告
    许继电气股票连续2个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    公司于2008年5月5日公告了《许继电气股份有限公司复牌公告》。目前，经向控股股东许继集团有限公司了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：许继集团100%股权转让事宜已由交易各方正式签订《股权转让协议》。鉴于本次股权转让涉及公司国有股份间接转让、上市公司间接收购和许继集团持有的中原证券股份有限公司股份的间接转让，按照相关规定，需逐级分别上报至国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会审批。许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性，公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
    近期，公司生产经营情况正常，内、外部经营环境未发生重大变化。
    公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

【2008-05-05】
 刊登股票5月5日恢复交易公告,上午停牌一小时
    许继电气股票5月5日恢复交易公告
    近日，许继电气经向控股股东许继集团了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：根据国家及河南省国有产权转让的相关规定，转让方聘请的财务顾问已完成对许继集团的股权受让方--平安信托投资有限责任公司的尽职调查，交易各方就相关事项进行谈判后已正式签订《股权转让协议》。鉴于本次股权转让涉及公司国有股份间接转让、上市公司间接收购和许继集团持有的中原证券股份有限公司股份的间接转让，按照相关规定，需逐级分别上报至国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会审批。
    经公司申请，公司股票将于2008年5月5日上午10:30起复牌交易。许继集团引进战略投资者能否成功存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-04-28】
 刊登关于重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    经向控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）问询国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：股权转让方聘请的财务顾问已完成对许继集团100%股权的受让方——平安信托投资有限责任公司的尽职调查。目前，股权转让各方正在履行《股权转让协议》的相关内部签署手续。
    本公司将在股权转让各方履行完毕《股权转让协议》的正式签署手续后及时予以公告并申请本公司股票复牌交易。许继集团引进战略投资者能否成功存在重大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-04-26】
 公布2008年一季报,继续停牌
    许继电气公布2008年一季报：基本每股收益0.0271元，稀释每股收益0.0271元，每股收益（扣除）0.0264元，每股净资产5.6602元，净资产收益率0.48%，扣除非经常性损益后净利润9969017.9元，营业收入327406579.18元，归属于母公司所有者净利润10257635.03元，归属于母公司股东权益2141101842.7元。
    五届二十四次董事会决议公告
    许继电气股份有限公司五届二十四次董事会会议于2008年4月24日以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了公司《2008年第一季度报告》；
    二、审议通过了公司《关于召开2007年年度股东大会的议案》；
    三、审议通过了公司《关于对外担保的议案》：
    同意公司为河南黄河实业集团股份有限公司向中国工商银行长葛分行申请的8300万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
    同意公司为天瑞集团铸造有限公司向中国光大银行郑州分行申请的5000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
    同意公司为河南银鸽实业投资股份有限公司向中国建设银行漯河分行申请的1500万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年；为河南银鸽实业投资股份有限公司向中国银行漯河分行申请的2400万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
    截至2008年4月24日，含本次担保，公司累计对外担保53,397.618万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的25.06%,其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。
    定于2008年5月17日召开2007年年度股东大会，审议以上相关议案。

【2008-04-21】
 刊登重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气重大事项的提示性公告
    经向控股股东许继集团有限公司（以下简称"许继集团"）问询国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：根据国家及河南省关于国有产权转让的相关规定，转让方聘请的财务顾问正在对许继集团的股权受让方平安信托投资有限责任公司进行尽职调查，交易双方正在就相关事项进行谈判，上述工作完成后双方将签订《股权转让协议》。
    待交易双方签订《股权转让协议》后，公司将及时履行信息披露义务并申请公司股票复牌交易。许继集团引进战略投资者能否成功存在重大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-04-14】
 刊登关于重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气重大事项的提示性公告
    经向控股股东许继集团有限公司（以下简称"许继集团"）问询国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：根据国家及河南省关于国有产权转让的相关规定，转让方聘请的财务顾问正在对许继集团的股权受让方平安信托投资有限责任公司进行尽职调查，交易双方正在就相关事项进行谈判，上述工作完成后双方将签订《股权转让协议》。
    待交易双方签订《股权转让协议》后，公司将及时履行信息披露义务并申请公司股票复牌交易。许继集团引进战略投资者能否成功存在重大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-04-12】
 刊登短期融资券发行公告,继续停牌
    许继电气短期融资券发行公告
    许继电气已于2008年4月10日完成了短期融资券的发行工作。本次短期融资券发行总额为7亿元人民币，其中，第一期短期融资券发行额为4亿元人民币，期限270天，单位面值100元人民币,发行价格为95.17元人民币；第二期短期融资券发行额为3亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行价格为93.50元人民币。

【2008-04-07】
 刊登重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气重大事项的提示性公告
    经向控股股东许继集团有限公司（以下简称"许继集团"）问询国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：根据国家及河南省关于国有产权转让的相关规定，转让方聘请的财务顾问正在对许继集团的股权受让方平安信托投资有限责任公司进行尽职调查，交易双方正在就相关事项进行谈判，上述工作完成后双方将签订《股权转让协议》。
    待交易双方签订《股权转让协议》后，公司将及时履行信息披露义务并申请公司股票复牌交易。许继集团引进战略投资者能否成功存在重大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-03-31】
 刊登重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气重大事项的提示性公告
    经向控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）问询国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：根据国家及河南省关于国有产权转让的相关规定，许昌亚太产权交易中心有限公司已将许继集团100%股权竞拍结果进行了公示。目前，转让方聘请的财务顾问正在对股权受让方平安信托投资有限责任公司进行尽职调查，交易双方正在就相关事项进行谈判，上述工作完成后双方将签订《股权转让协议》。
    待交易双方签订《股权转让协议》后，公司将及时履行信息披露义务并申请公司股票复牌交易。许继集团引进战略投资者能否成功存在重大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-03-26】
 公布2007年年报,继续停牌
    许继电气公布2007年年报：基本每股收益0.3066元，稀释每股收益0.3066元，每股收益（扣除）0.3009元，每股净资产5.6331元，净资产收益率5.44%，加权平均净资产收益率5.58%，扣除非经常性损益后净利润113808247.14元，营业收入2454629797.64元，归属于母公司所有者净利润115985129.7元，归属于母公司股东权益2130844207.67元。
    董监事会决议公告
    许继电气股份有限公司五届二十三次董事会会议、五届六次监事会会议于2008年3月23日在公司二楼会议室召开，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
    二、通过公司《2007年度董事会工作报告》；
    三、通过公司《2007年度财务决算报告》；
    四、通过公司《2007年度利润分配预案》；
    本年度拟实施以2007年末总股本378,272,000股为基数,每10股派发现金1元(含税),计37,827,200元,本年度不再实施资本公积金转增股本。此分配预案尚需提交2007年度股东大会审议。
    五、通过《关于预计2008年日常关联交易的议案》；
    六、通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；
    上述议案均需提交公司2007年度股东大会审议，公司2007年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。
    关联交易公告
    预计2008年公司将与许继集团有限公司、河南许继亿万物流有限公司、许昌许继昌南通信设备有限公司等7家关联方发生交易总额为38295万元的关联交易。

【2008-03-21】
 刊登重大事项的提示公告,继续停牌
    许继电气重大事项的提示公告
    许继电气经向控股股东许继集团有限公司了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：许继集团100%股权于2008年3月20日经河南阳光国际拍卖有限公司组织拍卖，平安信托投资有限责任公司最终以玖亿陆仟万元人民币购得许继集团100%股权。根据相关规定，许昌亚太产权交易中心有限公司将就竞拍结果进行为期5个工作日的公示；转让方聘请的财务顾问将对平安信托进行尽职调查并出具财务顾问报告；交易双方将就相关事项进行谈判，签订《股权转让协议》。
    按照相关规定，本次股权转让需逐级上报至国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会审批。

【2008-03-17】
 刊登重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    经向控股股东许继集团有限公司（以下简称"许继集团"）了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：根据国有产权转让的相关规定和意向受让方的资格审查情况，许继集团100%股权转让将采取拍卖方式确定受让方。受产权交易机构许昌亚太产权交易中心有限公司的委托，河南阳光国际拍卖有限公司将于3月20日对许继集团100%股权组织拍卖。
    许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-03-13】
 刊登重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气控股股东许继集团100%股权将于3月20日拍卖公告
    经向控股股东许继集团有限公司（以下简称"许继集团"）了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：产权交易机构及股权转让方已经完成了对许继集团100%股权挂牌公告期间报名的意向受让方的资格审查工作，确认了意向受让方参与此次股权受让的有效资格。依据国家及河南省国有产权转让的相关规定，许继集团100%股权转让将采取拍卖方式确定受让方。受产权交易机构许昌亚太产权交易中心有限公司的委托，河南阳光国际拍卖有限公司将于3月20日对许继集团100%股权组织拍卖。
    许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性。

【2008-03-10】
 刊登重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    经向控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：截至2008年2月20日，许昌市人民政府和许继集团有限公司工会委员会持有的许继集团100%股权在产权交易机构的挂牌公告期限已届满，产权交易机构及股权转让方正在对挂牌公告期间报名的意向受让方进行资格审查，待上述资格审查确认后，将依据相关程序组织交易，确定受让方。
    许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-03-03】
 刊登关于重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    经向控股股东许继集团有限公司了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：截至2008年2月20日，许昌市人民政府和许继集团有限公司工会委员会持有的许继集团100%股权在产权交易机构的挂牌公告期限已届满，待产权交易机构及股权转让方对挂牌公告期间报名的意向受让方进行资格审查、确认后，将依据相关程序组织交易，确定受让方。
    许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。。

【2008-02-25】
 刊登关于重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    经向控股股东许继集团有限公司了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：截至2008年2月20日，许昌市人民政府和许继集团有限公司工会委员会持有的许继集团100%股权在产权交易机构的挂牌公告期限已届满，待产权交易机构及股权转让方对挂牌公告期间报名的意向受让方进行资格审查、确认后，将依据相关程序组织交易，确定受让方。
    许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-02-18】
 刊登关于重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    经向控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况，获悉：许昌市人民政府和许继集团有限公司工会委员会持有的许继集团100%股权正在产权交易机构履行挂牌转让程序。
    许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-02-04】
 刊登关于重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    经向控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况，获悉：许昌市人民政府和许继集团有限公司工会委员会持有的许继集团100%股权正在产权交易机构履行挂牌转让程序。许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-01-29】
 刊登临时股东大会通过发行短期融资券的议案公告,继续停牌
    许继电气临时股东大会通过发行短期融资券的议案公告
    许继电气2008年度第一次临时股东大会于2008年1月27日召开，通过公司《关于发行短期融资券的议案》。

【2008-01-28】
 刊登关于重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    经向控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：许昌市人民政府和许继集团有限公司工会委员会持有的许继集团100%股权正在产权交易机构履行挂牌转让程序。
    许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-01-27】
 召开股东大会,继续停牌
    许继电气召开股东大会。

【2008-01-24】
 刊登董事会通过公司与河南一林纸业公司相互担保公告,继续停牌
    许继电气董事会通过公司与河南一林纸业公司相互担保议案公告
    许继电气五届二十二次董事会会议于2008年1月23日召开，同意公司为河南一林纸业有限责任公司向中信银行郑州分行申请的4000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南一林纸业有限责任公司将同时向公司提供不低于4000万元人民币贷款授信额度担保。
    截至2008年1月23日，含本次担保，公司累计对外担保40,697.618万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的20.08%,其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。

【2008-01-21】
 刊登控股股东股权挂牌转让及公司股票停牌的提示性公告,今起停牌
    许继电气控股股东股权挂牌转让及公司股票停牌的提示性公告
    许继电气控股股东许继集团有限公司关于国企改制及引进战略投资者的清产核资、财务审计及资产评估工作已结束，并履行完毕相关审批程序。许昌市人民政府和许继集团工会委员会持有的许继集团100%股权将在许昌亚太产权交易中心有限公司挂牌转让，挂牌期限为2008年1月21日至2008年2月20日。按照相关规定，在挂牌期间如只有一个受让方，需再次增加二十个工作日的挂牌时间。
    在许继集团股权挂牌期间，由于公司未来实际控制人变化存在重大不确定性，为避免公司股票交易价格异动，公司股票自2008年1月21日上午9时30分起停牌，待该事项基本确定后复牌。
    许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-01-11】
 刊登董事会通过公司发行短期融资券的公告
    许继电气董事会决议公告
    许继电气股份有限公司五届二十一次董事会会议于2008年1月9日召开，审议通过如下议案：
    一、为有效降低公司财务费用，公司董事会同意向中国人民银行申请发行总额不超过八亿元人民币的短期融资券，期限不超过365天，本次拟发行的短期融资券将全部用于补充公司流动资金。
    二、定于2008年1月27日召开2008年度第一次临时股东大会
    1月27日召开2008年度第一次临时股东大会公告
    1、召开时间：2008年1月27日上午9时
    2、召开地点：公司本部三楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年1月21日
    6、会议审议事项：《关于公司发行短期融资券的议案》。

【2008-01-10】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    许继电气股票交易异常波动公告
    许继电气股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    目前，许继集团的清产核资、财务审计、资产评估工作正在进行中，依据国有产权转让的相关规定，国有产权的审计及评估结果需经相关国有资产监督管理机构核准后，再履行相关程序，最终确定国有产权的受让方。许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性。
    近期，公司生产经营情况正常，内、外部经营环境未发生重大变化。
    公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

【2008-01-08】
 刊登澄清公告的补充公告
    许继电气澄清公告的补充公告   
    本公司于2008年1月7日披露了《许继电气股份有限公司澄清公告》，经进一步问询本公司控股股东许继集团有限公司（以下简称"许继集团"），现将有关内容补充公告如下：
    目前，许昌市人民政府和许继集团未同任何主体签署相关协议或文件，许继集团的清产核资、财务审计、资产评估工作正在进行中。依据国有产权转让的相关规定，国有产权的审计及评估结果需经相关国有资产监督管理机构核准后，再履行相关程序，最终确定国有产权的受让方。
    许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2008-01-07】
 刊登控股股东引入战略投资者存在重大不确定性公告,上午停牌一小时
    许继电气控股股东引入战略投资者存在重大不确定性，股票1月7日复牌交易公告
    目前，许继集团有限公司的清产核资、财务审计和资产评估工作仍在进行中。
    经向许继集团问询获知：许继集团国企改制及引进战略投资者工作尚未进一步取得实质性进展，引入战略投资者能否成功存在重大不确定性。依据国有产权转让的相关规定，许继集团国有产权的审计及评估结果需经相关国有资产监督管理机构核准后，履行国有产权转让挂牌交易程序，最终确定国有产权的受让方。鉴于许继集团国有产权转让涉及其所持本公司股份的间接转让，在确定国有产权受让方后，需就许继集团所持本公司股份的间接转让报国务院国有资产监督管理委员会审批。此外，许继集团国有产权转让可能导致本公司实际控制人的变化，根据许继集团所持本公司的股份比例，如许继集团国有产权转让导致本公司实际控制人变化，将不触发上市公司的要约收购。
    经公司申请，本公司股票将于2008年1月7日上午10：30起复牌交易。许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
    澄清公告
    近期，部分媒体对许继电气控股股东许继集团有限公司国企改制及引进战略投资者事宜进行了报导。
    经向控股股东许继集团核实，许继集团国企改制及引进战略投资者工作正在按计划推进，依据国有产权转让的相关规定，国有产权的审计及评估结果需经相关国有资产监督管理机构核准后，再履行国有产权转让挂牌交易程序，最终确定国有产权的受让方。现就有关传闻分别澄清如下：
    1、许继集团清产核资、财务审计、资产评估工作正在进行中，许昌市政府未将所持有的许继集团国有股份转让给任何主体。
    2、许继集团国有股权转让比例尚未确定，也并未与任何主体就许继集团国企改制及引进战略投资者事宜签署相关协议或文件。
    3、许继集团未与任何主体就国企改制及引进战略投资者事宜签署相关协议或文件。
    许继集团引入战略投资者能否成功存在重大不确定性。目前，公司无应披露而未披露的信息。

【2008-01-02】
 刊登关于重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    经问询许继集团有限公司国企改制及引进战略投资者工作的进展情况，获悉：许继集团有限公司的清产核资、财务审计和资产评估工作正在进行中。
    该项工作仍存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2007-12-24】
 刊登重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气重大事项的提示性公告
    经问询许继集团有限公司国企改制及引进战略投资者工作的进展情况，获悉：许继集团有限公司的清产核资、财务审计和资产评估工作正在进行中。该项工作仍存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2007-12-20】
 刊登控股股东与国家电网公司签署重要合同公告,继续停牌
    许继电气控股股东与国家电网公司签署重要合同公告
    2007年12月17日，许继电气控股股东许继集团有限公司与国家电网公司正式签署了《向家坝--上海±800kV特高压直流输电示范工程换流站设备采购合同》。依据该合同，许继集团被确认为该工程直流控制保护设备和换流阀设备的供应商。合同金额为人民币136,700,000元。该合同的履行对本公司本年度的财务指标不构成影响，将对未来几年本公司的主营业务收入、净利润产生一定的影响。

【2007-12-17】
 刊登重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气重大事项的提示性公告
    经向许继集团有限公司了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况，获悉：许继集团有限公司的清产核资、财务审计和资产评估工作仍在进行。该项工作仍存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2007-12-10】
 刊登关于重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    经向许继集团有限公司了解国企改制及引进战略投资者工作进展情况，获悉：许继集团有限公司的清产核资、财务审计和资产评估工作仍在进行。该项工作仍存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2007-12-03】
 刊登许继集团无偿划转公司0.3%股份已完成过户公告,继续停牌
    许继电气许继集团无偿划转公司0.3%股份已完成过户公告
    经问询许继集团有限公司国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：许继集团的清产核资、财务审计和资产评估工作仍在进行。
    许继集团向许昌市开发投资公司无偿划转公司0.3%的股份过户事宜，已由划转双方按照相关规定程序办理完毕。

【2007-11-26】
 刊登重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    经问询许继集团有限公司国企改制及引进战略投资者工作进展情况获悉：许继集团有限公司的清产核资、审计和评估工作仍在进行。该项工作仍存在重大不确定性，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

【2007-11-21】
 刊登董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告,继续停牌
    许继电气董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告
    许继电气五届二十次董事会会议于2007年11月19日召开，审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》。

【2007-11-19】
 刊登关于重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    许继电气控股股东许继集团有限公司改制及引进战略投资者的清产核资、审计和评估工作仍在按计划进行。
    许继集团有限公司向许昌市开发投资公司无偿划转公司0.3%的股份事宜已获国务院国有资产监督管理委员会批复，划转双方正在按相关规定申请办理股份过户手续。

【2007-11-13】
 刊登拟非公开发行股票公告,继续停牌
    许继电气董事会决议公告
    许继电气五届十九次董事会会议于2007年11月10日召开，审议并通过了以下议案：
    一、通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
    二、通过《公司非公开发行股票预案》；
    1、非公开发行股票的种类和面值
    本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
    2、发行方式
    本次发行采用向特定对象非公开发行A股股票，在获得中国证监会核准后六个月内实施。
    3、股份认购方式
    发行对象许继集团以持有的福建天宇电气股份有限公司等五家公司的股权及直流输电换流阀资产认购。
    4、发行价格
    本次非公开发行的定价基准日为公司五届十九次董事会决议公告日。本次非公开发行股份的价格为本次董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价，即16.42元/股（定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理）。
    5、发行数量
    本次拟购买资产的暂估价值约为人民币12.10亿元，按以上发行价格折合发行股份为7,369万股。
    鉴于目前资产评估工作尚未完成，本次拟购买资产的价值以实际评估值确定，最终发行数量在该资产价值确定后，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。
    6、限售期
    本次非公开发行完成后，许继集团有限公司持有和控制的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。
    7、募集资金投向
    本次拟向许继集团非公开发行股份，收购许继集团现有的五家公司的股权及直流输电换流阀资产。
    8、本次发行方案实施需履行的批准程序
    本次发行尚需公司股东大会及有权部门审议批准。
    三、通过《与本项目有关的股份认购暨收购资产协议的议案》；
    四、通过《关于向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
    五、通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本项目相关事宜的议案》；
    六、通过《关于提请股东大会非关联股东批准许继集团免于发出要约的议案》；
    根据中国证监会《上市公司收购管理办法》规定，许继集团认购公司本次非公开发行的A股股票，符合中国证监会规定的有关申请免于发出要约的情形。董事会提请股东大会非关联股东批准许继集团免于发出要约，并向中国证监会提出申请。待取得中国证监会的豁免后，公司收购许继集团资产及非公开发行A股股票方案方可实施。本议案待提交股东大会审议。
    七、通过《关于暂不召集公司股东大会的议案》。
    根据本次会议通过的相关决议内容，公司将组织进行相应的准备工作，并待拟购买资产的评估结果经有权部门核准以及盈利预测数据经审核后，公司将再次召开董事会会议对上述相关事项作出补充决议，并公告召开股东大会的时间。经与会董事研究，同意本次会议后，暂不召集公司股东大会。
    关于重大事项及关联交易的公告
    公司拟向许继集团非公开发行A股股票，许继集团以所持有的福建天宇电气股份有限公司97.85%的股份、许继电源有限公司75%的股权、许昌许继昌南通信设备有限公司60%的股权、上海许继电气有限公司50%的股权、许昌许继软件技术有限公司10%的股权，以及许继集团拥有的全部直流输电换流阀资产认购上述股票。鉴于许继集团为公司控股股东、且系本次非公开发行股票的特定对象，故本次向特定对象发行股票事项构成关联交易。
    公司股票继续停牌提示：许继电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2007年9 月10日开始暂停交易。经向控股股东许继集团有限公司(以下简称"许继集团")问询获悉：许继集团国企改制及引进战略投资者正在按计划推进，许继集团的清产核资、审计、评估工作进展顺利。鉴于许继集团国企改制及引进战略投资者的工作需经相关有权部门的审批后才能实施，该项工作仍具有重大不确定性，公司股票将自本次公告之日起继续停牌。

【2007-11-12】
 刊登许继集团拟将所持公司0.3%股份无偿划转给许昌市开发投资公司公告,继续停牌
    许继电气许继集团拟将所持公司0.3%股份无偿划转给许昌市开发投资公司公告
    许继电气经向控股股东许继集团有限公司问询国企改制及引进战略投资者事宜的进展情况获悉：许继集团有限公司的清产核资、审计和评估工作正在按计划进行。
    公司另接许继集团有限公司通知获悉：许继集团有限公司拟将所持公司0.3%的股份无偿划转给许昌市开发投资公司。目前，该项工作正在按照相关申报程序办理之中。
    上述事项仍存在重大不确定性。

【2007-11-05】
 刊登控股股东国有产权转让方案已获许昌市人民政府批准公告,继续停牌
    许继电气控股股东国有产权转让方案已获许昌市人民政府批准公告
    许继电气接控股股东许继集团有限公司通知获悉：许继集团国有产权转让方案已获许昌市人民政府批准，许昌市国有资产监督管理局已聘请中介机构对许继集团进行清产核资、审计和评估工作，审计、评估的基准日为2007年9月30日，有关此次国有产权转让的相关工作均在积极展开。
    该项工作仍存在重大不确定性。

【2007-10-31】
 公布2007年三季报,继续停牌
    许继电气公布2007年三季报：基本每股收益0.21424元，稀释每股收益0.21424元，每股收益（扣除）0.21551元，每股净资产5.5731元，净资产收益率3.84%，扣除非经常性损益后净利润81520422.88元，营业收入1476002337.7元，归属于母公司所有者净利润81039294.12元，归属于母公司股东权益2108156465.39元。
    董事会决议公告
    许继电气五届十八次董事会会议于2007年10月29日召开，会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《许继电气股份有限公司2007年第三季度报告》。
    二、通过新修订的《许继电气股份有限公司信息披露事务管理制度》。

【2007-10-29】
 刊登重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气重大事项的提示性公告
    经向许继集团有限公司问询国有企业改制及引进战略投资者工作的进展情况，本公司获悉：许昌市人民政府拟转让其所持许继集团有限公司全部股权事宜的前期工作正在积极开展。因该项涉及公司实际控制权的转移，需经相关国有资产监督管理机构同意并履行相关程序后才能组织实施。
    该项工作仍存在重大不确定性。本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务。

【2007-10-19】
 刊登许昌市政府拟转让公司控股股东全部股权公告,继续停牌
    许继电气许昌市政府拟转让公司控股股东全部股权公告
    2007年10月17日，许继电气接控股股东许继集团有限公司的告知函获悉，许继集团股东许昌市人民政府拟转让其所持许继集团的全部股权。因该事项涉及公司实际控制权的转移，需经相关国有资产监督管理机构同意并履行相关程序后才能组织实施。
    该项工作仍存在重大不确定性。

【2007-10-15】
 刊登关于重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    经向控股股东许继集团有限公司问询国有企业改制及引进战略投资者工作的进展情况，本公司获悉：许继集团有限公司就有关方案同相关部门仍在加紧进行沟通、协商，最终方案有待进一步论证，存在重大不确定性。本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务。

【2007-09-28】
 刊登重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气关于重大事项的提示性公告
    许继电气经向控股股东许继集团有限公司询问国有企业改制及引进战略投资者工作进展情况，获悉：许继集团继续就有关方案同政府相关部门加紧进行沟通、协商，最终方案有待进一步论证、确定，诸多不确定因素影响了相关决议的及时形成。公司股票将自2007年9月28日起继续停牌，公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务。

【2007-09-18】
 刊登董事会同意为河南平高电气1.3亿元贷款授信额度提供担保公告,继续停牌
    许继电气董事会同意为河南平高电气1.3亿元贷款授信额度提供担保公告 
    许继电气五届十七次董事会会议于2007年9月17日召开，同意为河南平高电气股份有限公司向光大银行股份有限公司郑州分行申请的1.3亿元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南平高电气股份有限公司同时向公司提供充分、有效的反担保。

【2007-09-14】
 刊登关于重大事项的提示性公告,继续停牌
    许继电气重大事项，股票继续停牌公告
    许继电气经向控股股东许继集团有限公司询问国有企业改制及引进战略投资者工作进展情况，获悉：许继集团有限公司正就有关方案同政府相关部门进行沟通、协商，还有待进一步论证，存在重大不确定性，并有可能对公司产生影响。
    为保护广大投资者的利益，经公司申请，按照深圳证券交易所的要求，公司将不迟于2007年9月28日公告该事项的进展情况，公司股票自2007年9月14日起继续停牌。为此，许继集团承诺：在上述期限，许继集团或其实际控制人--许昌市政府或许继电气将就上述事项形成决议。公司承诺：在上述期限内，上述决议形成后及时公告并复牌。

【2007-09-11】
 刊登关于重大事项公告,继续停牌
    许继电气重大事项，股票继续停牌公告
    许继电气接大股东许继集团有限公司通知，许继集团近期将就国有企业改制及引进战略投资者工作进行讨论，并在同相关部门进行沟通、协商。该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，并有可能对公司产生影响。按照深圳证券交易所的要求，公司将不迟于2007年9月14日公告该事项的进展情况，公司股票自2007年9月11日起继续停牌。

【2007-09-10】
 因近日公司股票交易存在异常，可能存在重大信息未披露,临时停牌一天
    许继电气临时停牌公告
    因近日公司股票交易存在异常，可能存在重大应披露而未披露信息。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司股票许继电气(证券代码为000400)自2007年09月10日开市起停牌，待公司向相关各方进行核实，并刊登相关公告后复牌。

【2007-08-22】
 公布2007年半年报
    许继电气公布2007年半年报：基本每股收益0.188元，稀释每股收益0.188元，每股收益（扣除）0.189元，加权平均每股收益0.188元，加权平均每股收益（扣除）0.189元，每股净资产5.5469元，净资产收益率3.39%，加权平均净资产收益率3.45%，扣除非经常性损益后净利润71382273.15元，营业收入886481695.52元，归属于母公司所有者净利润71115023.03元，归属于母公司股东权益2098232194.3元。

【2007-06-30】
 刊登对外投资及担保公告
    许继电气董事会同意成立珠海经纬电气有限公司公告
    许继电气五届十五次董事会会议于2007年6月28日召开，通过了以下议案：
    一、《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
    二、《董事会提名委员会工作细则》。
    三、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    四、《公司信息披露管理制度》(修订稿)。
    五、《关于成立珠海经纬电气有限公司的议案》。
    董事会同意与珠海海电配网自动化有限公司合资设立珠海经纬电气有限公司，注册资本为1000万元人民币，本公司将以现金出资700万元人民币，占合资公司注册资本的70%。
    六、《关于对外担保的议案》。
    同意公司为天瑞集团铸造有限公司向中国光大银行郑州分行纬五路支行申请的5000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，天瑞集团铸造有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。
    截至2007年6月28日，含本次担保，公司累计对外担保88,497.618万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的43.68%,其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。

【2007-06-19】
 刊登二○○六年年度股东大会决议公告
    许继电气二○○六年年度股东大会决议公告
    许继电气二○○六年年度股东大会于2007年6月16日召开，通过如下事项：
    1、《2006年度董事会工作报告》；
    2、《2006年度监事会工作报告》；
    3、《2006年度财务决算报告》；
    4、《2006年度利润分配预案》；
    5、《关于日常关联交易的议案》；
    6、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；
    7、《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》。

【2007-06-18】
 召开股东大会,停牌一天
    许继电气召开股东大会。

【2007-06-12】
 刊登签订重大合同公告
    许继电气签订重大合同公告
    2007年6月8日，许继电气控股股东许继集团有限公司与中国南方电网有限责任公司超高压输电公司签订了《云南－广东±800kV直流输电工程控制保护设备采购合同》。合同约定，许继电气为该合同标的的制造商，将向该工程提供总金额为28,139万元人民币的全套继电保护、控制设备，产品将于2008年6月30日至2008年12月30日陆续交货。

【2007-05-24】
 刊登撤回非公开发行股票申请公告,上午停牌一小时
    许继电气董事会同意撤回非公开发行股票申请并定于6月16日召开2006年度股东大会公告
    许继电气五届十四次董事会会议于2007年5月23日召开，审议通过如下决议：
    一、《关于撤回非公开发行股票申请的议案》；
    因公司此次非公开发行股票募集资金使用项目的资产评估报告有效期截至2007年5月31日止，综合考虑本次方案在中国证监会的审核情况及资产评估报告的上述有效期限，公司董事会同意撤回非公开发行股票的申请文件。
    二、定于2007年6月16日召开2006年度股东大会，审议公司《2006年度董事会工作报告》等。

【2007-04-20】
 公布2007年一季报
    许继电气公布2007年一季报：每股收益0.032元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产5.396元，净资产收益率0.6%，扣除非经常性损益后净利润11613480.61元，主营业务收入346308122.43元，净利润12209595.33元，股东权益2041230815.89元。
    关于对外担保的公告
    许继电气股份有限公司五届十三次董事会于2007年4月18日以通讯表决方式召开，会议同意本公司为河南奔马股份有限公司向中信银行郑州分行申请的2000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年；同意本公司为河南鸿宝集团有限公司向工行许昌五一路支行申请的1500万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。前述各被担保人同时向本公司提供充分、有效的反担保。
    截至2007年4月18日，含本次担保，公司累计对外担保97,497.618万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的48.12%,其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。
    董事会决议公告
    通过《许继电气股份有限公司2007年第一季度报告》。
    通过《许继电气股份有限公司关于执行新企业会计准则的议案》。
    通过《许继电气股份有限公司对外担保的议案》。
    同意公司为河南奔马股份有限公司向中信银行郑州分行申请的2000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南奔马股份有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。
    同意公司为河南鸿宝集团有限公司向工行许昌五一路支行申请的1500万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南鸿宝集团有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

【2007-03-27】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    许继电气公布2006年年报：每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.34元，加权平均每股收益0.34元，加权平均每股收益（扣除）0.34元，每股净资产5.3566元，调整后每股净资产5.2元，净资产收益率6.31%，加权平均净资产收益率6.52%，扣除非经常性损益后净利润128598670.53元，主营业务收入2001467846.56元，净利润127944717.04元，股东权益2026270095.19元。
    董监事会决议公告
    公司五届十二次董事会及五届三次监事会会议于2007年3月24日召开，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
    二、审议通过公司《2006年度董监事会工作报告》；
    三、审议通过公司《2006年度财务决算报告》；
    四、审议通过公司《2006年度利润分配预案》；
    考虑到公司相继承接了贵广Ⅱ回直流输电和东北-华北联网高岭背靠背换流站等国家重点工程项目，上述合同都需要有较大额度的流动资金投入，需要公司通盘考虑，做好一定的资金储备。为保证公司已签订的供货合同顺利实施并按时向客户交货，公司董事会研究决定，本年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。
    五、审议通过《关于日常关联交易的议案》；
    预计2007年因采购原材料或商品、销售商品、综合服务等与各关联方发生的关联交易总金额为69800万元。
    六、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；
    公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作为本公司2007年度财务审计机构。
    七、审议通过《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》。
    因公司原注册地址所处的建设路更名为许继大道，公司董事会同意将公司注册地址由河南省许昌市建设路178号变更为河南省许昌市许继大道1298号。根据公司生产经营实际情况，同意扩大公司经营范围，增加"房屋租赁"一项业务。
    上述议案均需提交公司2006年度股东大会审议，公司2006年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

【2007-03-20】
 刊登2006年年度报告披露时间变更为3月27日公告
    许继电气2006年年度报告披露时间变更为3月27日公告
    因许继电气定向增发方案的审核需提供2006年年度报告有关财务数据，公司董事会决定将公司2006年年度报告披露时间由原定的2007年4月18日变更为2007年3月27日。

【2007-02-10】
 刊登对外担保公告
    许继电气对外担保公告
    许继电气五届十一次董事会会议于2007年2月9日召开，会议同意公司为河南许昌阳光光电线缆有限公司向中信银行郑州分行申请的1000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。河南许昌阳光光电线缆有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。
    河南许昌阳光光电线缆有限公司与本公司无关联关系。
    截至2007年2月9日，含本次担保，公司累计对外担保93,997.618万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的49.49%,其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。
    控股子公司被认定为重点软件企业公告
    日前，许继电气收到国家发展改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于发布2006年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，公司控股子公司许昌许继软件技术有限公司被四部委联合审核认定为2006年度国家规划布局内重点软件企业。根据有关规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。

【2007-01-11】
 刊登为一林纸业银行贷款提供担保公告
    许继电气为一林纸业银行贷款提供担保公告
    许继电气五届十次董事会会议于2007年1月9日召开，同意公司为河南一林纸业有限责任公司向中信银行郑州分行申请的3000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南一林纸业有限责任公司同时向公司提供充分、有效的反担保。
    截至2007年1月9日，含本次担保，公司累计对外担保92,997.618万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的48.96%,其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。

【2006-12-30】
 刊登股东股权质押公告
    许继电气股权质押公告
    许继电气接到控股股东许继集团有限公司通知，许继集团有限公司将其所持有的公司股份114,232,036股中的5,700万股质押给中信银行深圳分行，用于向该行申请办理商业发票贴现保理额度提供担保，质押期限自2006年12月29日至2007年12月29日止。上述质押已办理了股权质押登记手续。

【2006-12-02】
 刊登重大合同进展公告
    许继电气重大合同进展公告
    2006年11月24日，许继电气控股股东许继集团有限公司与国家电网公司建设运行部正式签署了《东北--华北联网背靠背高岭换流站工程换流站设备供货合同》。依据该合同，许继集团有限公司作为该工程的合格投标人，被确认为国家电网公司东北-华北联网高岭背靠背换流站工程直流控制保护系统设备和换流阀（单元二）设备的供应商。该合同约定：许继电气股份有限公司为该工程直流控制保护系统设备的制造商，合同金额为人民币7,395.22万元；许继集团有限公司为该工程换流阀设备的制造商，合同金额为人民币18,282.67万元。

【2006-11-25】
 刊登限售股份上市流通提示公告
    许继电气限售股份上市流通提示公告
    1.本次限售股份可上市流通数量为7,431,964股，占公司总股本的1.96%；其中许继电控设备公司持有3,811,264股，许继电器设备公司持有3,620,700股。
    2.本次限售股份可上市流通日为2006年11月28日。

【2006-11-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    许继电气二00六年度第三次临时股东大会决议公告
    许继电气二00六年度第三次临时股东大会于2006年11月16日召开，通过了如下议案:
    1、通过《许继电气股份有限公司对外担保的议案》。
    2、通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。
    

【2006-11-16】
 刊登定向增发工作进展情况公告及召开股东大会,停牌一天
    许继电气定向增发工作进展情况公告
    许继电气2006年非公开发行申请文件于公司本年度第二次临时股东大会审议通过相关发行议案后，正式上报中国证监会，8月30日，公司收到中国证监会正式受理材料的行政许可申请受理通知书，10月27日，公司收到中国证监会行政许可申请项目审查反馈意见通知书，要求公司对本次非公开发行的有关事宜作进一步补充说明。目前，公司已将反馈意见的回复材料报送中国证监会，等待进一步反馈、审核，公司将视工作进展情况依据相关规定及时履行信息披露义务。
    另召开股东大会。

【2006-10-31】
 公布2006年三季报
    许继电气公布2006年三季报：每股收益0.2592元，每股收益（扣除）0.2319元，每股净资产5.2804元，调整后每股净资产5.2532元，净资产收益率4.91%，扣除非经常性损益后净利润87729380.68元，主营业务收入1203822902.68元，净利润98041645.96元，股东权益1997436565.6元。
    董事会决议公告
    一、通过《许继电气股份有限公司2006年第三季度报告》。
    二、通过《许继电气股份有限公司对外担保的议案》。
    同意公司为河南平高电气股份有限公司向广东发展银行郑州黄河路支行申请的1.3亿元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南平高电气股份有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。
    同意公司为河南平高电气股份有限公司向中国交通银行郑州分行申请的1.3亿元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南平高电气股份有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。
    鉴于公司累计对外担保总额达109,997.618万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的57.91%,本次担保尚需提交公司股东大会审议。
    三、通过《公司关于设立董事会专门委员会的议案》。
    四、通过《许继电气股份有限公司与河南黄河旋风股份有限公司建立互保关系的议案》。
    许继电气股份有限公司拟与河南黄河旋风股份有限公司建立互保关系，互保额度为人民币叁亿元整，期限为三年。
    五、通过《关于召开公司2006年度第三次临时股东大会的议案》。
    1、召开时间：2006年11月16日上午9时
    2、召开地点：公司本部三楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2006年11月10日
    重大合同公告
    近日，本公司控股股东许继集团有限公司收到国家电网公司招投标管理中心、中电技国际招标有限责任公司的合同签约通知书和相关技术协议，根据竞争性谈判委员会的评审结果，经国家电网公司招标领导小组批准，许继集团有限公司作为该工程的合格投标人，被确认为国家电网公司东北-华北联网高岭背靠背换流站工程直流控制保护系统设备和换流阀（单元二）设备的供应商。其中，正在签署中的商务合同规定：许继电气股份有限公司为该工程直流控制保护系统设备的制造商，许继集团有限公司为该工程换流阀设备的制造商，有关本次工程的商务合同正在签署中，公司将视合同的签署情况及时履行信息披露义务。

【2006-09-26】
 刊对外担保公告
    G许继五届七次董事会决议公告
    G许继五届七次董事会会议于2006年9月22日召开，会议审议并通过以下决议： 
    一、审议通过《许继电气股份有限公司与风神轮胎股份有限公司建立互保关系的议案》。
    公司拟与风神轮胎股份有限公司建立互保关系，互保额度为人民币叁亿元整，期限为两年。
    二、审议通过《许继电气股份有限公司对外担保的议案》。
    1、为河南银鸽实业投资股份有限公司向中国建设银行漯河分行申请的8000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南银鸽实业投资股份有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。
    2、为河南黄河旋风股份有限公司向中国工商银行许昌分行申请的8000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为六年，河南黄河旋风股份有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。
    3、为天瑞集团铸造有限公司向中国光大银行郑州分行申请的5000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，天瑞集团铸造有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。
    4、为河南黄河实业集团有限公司向中国工商银行许昌分行申请的7800万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南黄河实业集团有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。
    截至2006年9月22日，含本次担保，公司累计对外担保83,997.618万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的44.22%,其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。

【2006-09-05】
 刊登拟在2007年4月底之前再发行短期融资券的公告
    G许继五届六次董事会决议公告
    G许继五届六次董事会会议于2006年9月4日召开，会议同意公司根据《中国人民银行关于许继电气股份有限公司发行短期融资券的通知》的核定，在待偿还短期融资券最高余额不超过7亿元人民币的限额内，在2007年4月底之前再发行总额不超过4亿元人民币的短期融资券。

【2006-08-17】
 刊登二〇〇六年度第二次临时股东大会决议公告
    G许继二〇〇六年度第二次临时股东大会决议公告
    G许继二〇〇六年度第二次临时股东大会于2006年8月16日召开，通过了如下议案：
    （一）公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案；
    （二）关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案；
    （三）逐项审议表决关于公司向特定对象非公开发行股票的有关议案；
    1、发行股票的种类和面值。
    2、发行方式。
    3、发行数量。
    4、发行对象。
    5、锁定期安排及上市地点。
    6、发行价格。
    7、募集资金用途。
    8、未分配利润的安排。
    9、本次发行股东大会决议有效期限。
    （四）关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公司向特定对象非公开发行股票具体事宜的议案；
    （五）关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案；
    （六）关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金投向之关联交易的议案。

【2006-08-16】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G许继采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）深市股东投票代码：360400，投票简称为"许继投票"。
    （3）股东投票的具体程序
    ① 买卖方向为买入投票；
    ② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
    序号                  议案内容              对应申报价
    100                   总议案                 100
    1           《公司董事会关于前次募集资
                 金使用情况说明的议案》          1.00
    2           《关于公司符合向特定对象非
                 公开发行股票基本条件的议案》    2.00
    3            《关于公司向特定对象非公开发行
                 股票的有关议案》，该议案内容需
                 逐项审议                        3.00
    ⑴           发行股票的种类和面值            3.01
    ⑵           发行方式                        3.02
    ⑶           发行数量                        3.03
    ⑷           发行对象                        3.04
    ⑸           锁定期安排及上市地点            3.05
    ⑹           发行价格                        3.06
    ⑺           募集资金用途                    3.07
    ⑻           未分配利润的安排                3.08
    (9)          本次发行股东大会决议有效期限    3.09
    4           《关于提请股东大会授权董事会在
                 决议有效期内全权处理本次公司向
                 特定对象非公开发行股票具体事宜的
                议案》                            4.00
    5           《关于公司向特定对象非公开发行股
                 票募集资金投资项目可行性的议案》 5.00
    6           《关于本次向特定对象非公开发行股
                 票募集资金投向之关联交易的议案》  6.00      
    ③ 在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
    表决意见种类        对应的申报股数
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    (1) 股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    a．申请服务密码的流程
    登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
    b．激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券      买入价格      买入股数
    369999        1.00          4位数字的激活校验码
    申报成功次日"服务密码"即可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
    买入证券      买入价格      买入股数
    369999        2.00          大于1的整数信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    (3) 投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月15日15:00至2006年8月16日15:00 期间的任意时间。

【2006-08-09】
 公布2006年半年报及2006年度第二次临时股东大会提示公告
    G许继公布2006年半年报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产5.2元，调整后每股净资产5.17元，净资产收益率3.47%，加权平均净资产收益率3.53%，扣除非经常性损益后净利润57784453.73元，主营业务收入705427798.43元，净利润68198880.95元，股东权益1967593800.59元。
    关于召开2006年度第二次临时股东大会的提示公告
    根据有关法律、法规的要求，G许继现公布关于召开2006年度第二次临时股东大会的提示公告。   
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2006年8月16日下午14：30
    网络投票时间为：2006年8月15日－2006年8月16日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月15日15:00至2006年8月16日15: 00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年8月8日
    3、现场会议召开地点：公司本部三楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、本次股东大会审议事项：《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》等。



【2006-08-01】
 刊登非公开发行股票公告
    G许继董事会决议公告
    许继电气股份有限公司于2006年7月31日召开五届四次董事会会议，会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》。
    二、审议通过《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金投向之关联交易的议案》。
    公司拟用本次向特定对象非公开发行股票募集资金收购许继集团的高压直流输电可控硅（晶闸管）换流阀国产化项目全部业务及资产。
    三、审议通过《关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案》。
    定于2006年8月16日召开2006年度第二次临时股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）深市股东投票代码：360400，投票简称为"许继投票"。
    （3）股东投票的具体程序
    ① 买卖方向为买入投票；
    ② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
    序号                  议案内容              对应申报价
    100                   总议案                 100
    1           《公司董事会关于前次募集资
                 金使用情况说明的议案》          1.00
    2           《关于公司符合向特定对象非
                 公开发行股票基本条件的议案》    2.00
    3            《关于公司向特定对象非公开发行
                 股票的有关议案》，该议案内容需
                 逐项审议                        3.00
    ⑴           发行股票的种类和面值            3.01
    ⑵           发行方式                        3.02
    ⑶           发行数量                        3.03
    ⑷           发行对象                        3.04
    ⑸           锁定期安排及上市地点            3.05
    ⑹           发行价格                        3.06
    ⑺           募集资金用途                    3.07
    ⑻           未分配利润的安排                3.08
    (9)          本次发行股东大会决议有效期限    3.09
    4           《关于提请股东大会授权董事会在
                 决议有效期内全权处理本次公司向
                 特定对象非公开发行股票具体事宜的
                议案》                            4.00
    5           《关于公司向特定对象非公开发行股
                 票募集资金投资项目可行性的议案》 5.00
    6           《关于本次向特定对象非公开发行股
                 票募集资金投向之关联交易的议案》  6.00      
    ③ 在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
    表决意见种类        对应的申报股数
    同意                1股
    反对                2股
    弃权                3股
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    (1) 股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    a．申请服务密码的流程
    登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
    b．激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券      买入价格      买入股数
    369999        1.00          4位数字的激活校验码
    申报成功次日"服务密码"即可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
    买入证券      买入价格      买入股数
    369999        2.00          大于1的整数信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    (3) 投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月15日15:00至2006年8月16日15:00 期间的任意时间。
    关于收购控股股东资产暨关联交易公告
    本公司向向控股股东—许继集团有限公司购买的换流阀项目全部业务及资产，收购价格以经过国有资产管理部门备案的具有证券从业资格的评估机构作出的评估价值为依据，交易价格确定为评估价值的95%，最终价格以国有资产监督管理部门备案为准。
    根据河南联华会计师事务所有限责任公司出具的豫联会评报字〔2006〕第126号资产评估报告书，上述业务及资产的评估价值为35,894.22万元。
 

【2006-07-17】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    G许继股票交易异常波动公告
    G 许  继股票连续3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。
    公司作重要说明如下：
    1、公司于2006年7月12日披露拟实施非公开发行股票的相关事宜，公司拟收购的高压直流输电可控硅（晶闸管）换流阀国产化项目全部业务及资产尚在资产评估之中，公司将视资产评估进展情况及时履行信息披露义务。
    2、经咨询公司控股股股东及管理层，截止公告日，公司无应披露而未披露的重大信息。
    


【2006-07-12】
 刊登拟发行数量不超过5500万A股公告
    G许继董事会决议公告
    G许继第五届董事会会议于2006年7月9日召开，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
    二、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》。
    三、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票的有关议案》，
    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A)股，每股面值为人民币1.00元。
    发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
    发行数量不超过5500万股(含)，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。
    发行对象：不超过10 名的机构投资人。包括控股股东，证券投资基金、证券公司、信托投资公司、保险公司、财务公司、合格的境外投资者、上下游的战略投资人、其它投资人、经国务院相关部门认可的境外投资者等。其中，控股股东许继集团有限公司认购比例不少于10%。
    本次非公开发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。具体发行价格将根据市场情况由股东大会授权董事会与承销商共同商议决定。
    四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公司向特定对象非公开发行股票具体事宜的议案》。
    上述议案尚须经提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

【2006-07-06】
 刊登公司股票临时停牌的公告 ,今起停牌
    G许继公司股票临时停牌的公告
    G许继因有重大事项将于近日披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经申请，公司股票自2006年7月6日起开始停牌，待公司公告重大事项后恢复交易。

【2006-06-28】
 刊登对外担保公告
    G许继五届二次董事会决议公告
    G许继五届二次董事会会议于2006年6月26日召开，通过以下决议：
    一、同意公司为河南平高电气股份有限公司向中国工商银行平顶山分行申请的5000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南平高电气股份有限公司同时向公司提供充分、有效的反担保。
    二、同意公司为河南黄河实业集团股份有限公司向中国工商银行长葛支行申请的4000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南黄河实业集团股份有限公司同时向公司提供充分、有效的反担保。
    三、同意公司为天瑞集团铸造有限公司向中国光大银行郑州分行申请的4000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，天瑞集团铸造有限公司同时向公司提供充分、有效的反担保。
    四、同意公司为河南宏滕纸业有限公司向中国银行许昌分行申请的1000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南宏滕纸业有限公司同时向公司提供充分、有效的反担保。
    截至2006年6月26日，含本次担保，公司累计对外担保67,197.618万元人民币，其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。

【2006-06-06】
 刊登二00五年度股东大会决议公告
    G许继二00五年度股东大会决议公告
    G许继二00五年度股东大会于2006年6月3日召开，通过如下议案：
    1、审议通过公司《2005年度董事会工作报告》；
    2、审议通过公司《2005年度监事会工作报告》；
    3、审议通过公司《2005年度财务决算报告》；
    4、审议通过公司《2005年度利润分配预案》；
    5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    6、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    7、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；
    8、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》；
    9、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会董事候选人的议案》；
    10、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会监事候选人的议案》；
    11、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2006年6月3日召开，审议并一致通过了如下决议：
    一、选举王纪年为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任李富生担任公司总经理；姚武为公司董事会秘书，于世新、姚致清为公司副总经理，马保州为副总经理兼总会计师，姚武为公司副总经理（兼），雷宪章为公司副总经理兼总工程师，张学深、张新昌、郭志忠为公司副总经理。
    三、聘任李维扬为公司董事会证券事务代表。
    四、选举欧阳俊先生为第五届监事会主席。

【2006-06-05】
 召开股东大会,停牌一天
    G许继召开股东大会。

【2006-04-28】
 公布2006年一季报
    G许继公布2006年一季报：每股收益0.0361元，每股收益（扣除）0.033元，每股净资产5.06元，调整后每股净资产4.79元，净资产收益率0.71%，扣除非经常性损益后净利润12469418.9元，主营业务收入268373610.3元，净利润13637098.61元，股东权益1912910225.24元。
    董、监事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知
    许继电气股份有限公司四届三十次董事会会议于2006年4月27日在公司二楼会议室召开，会议审议通过如下决议：
    1、《2006 年第一季度报告》；
    2、《关于修改公司章程的议案》；
    3、《关于换届选举公司第五届董事会董事候选人的议案》；提名王纪年、尚衍国、王道麦、程利民、檀国彪、郭志忠、李鸿昌、周小谦和潘飞为公司第五届董事会董事候选人，其中李鸿昌先生、周小谦先生和潘飞先生为独立董事候选人。提名欧阳俊先生、郑东晖女士、李德璋先生为公司第五届监事会监事候选人，同意张森先生、任文颖先生作为职工代表出任公司第五届监事会职工监事。
    定于2006年6月3日上午9 时在河南省许昌市许继大道公司本部召开2005年度股东大会，
    短期融资券发行公告 
    许继电气股份有限公司于2006年4月21日公告的获中国人民银行批准的短期融资券已于2006年4月26日完成发行。其中，第一期融资券发行额4亿元人民币，期限183天，单位面值100元人民币,发行价格为98.44元人民币；第二期融资券发行额3亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.58元人民币。

【2006-04-21】
 刊登重大事项公告
    G许继重大事项公告
    G许继四届二十八次董事会及2006年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，根据该项议案，公司向中国人民银行申请发行总额不超过8亿元人民币的短期融资券。
    日前，公司接《中国人民银行关于许继电气股份有限公司发行短期融资券的通知》，核定公司待偿还短期融资券最高余额为7亿元，该限额有效期至2007年4月底，公司在限额内可分期发行。为此，公司将按照《短期融资券管理办法》的相关规定，分期发行总额不超过7亿元人民币的短期融资券。本次发行的短期融资券由兴业银行负责主承销，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，公司将按照《短期融资券管理办法》及相关规程做好信息披露、发行和兑付工作。
    关于2006年度关联交易预计情况公告
    公司2006年与关联方青州市晨鸣变性淀粉有限责任公司发生的采购原材料预计总金额为700万元,占同类交易比例的10%。

【2006-03-22】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G许继公布2005年年报：每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.31元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产5.0212元，调整后每股净资产4.76元，净资产收益率6.15%，加权平均净资产收益率6.2%，扣除非经常性损益后净利润99606603.89元，主营业务收入1826788031.84元，净利润116840478.31元，股东权益1899394919.64元。
    董事会决议公告
    通过公司《2005年度利润分配预案》，本年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。
    同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作为本公司2006年度财务审计机构。
    许继电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    1、2004年12月31日，许继电气的大股东及其所属企业占用上市公司资金为：8,490.21万元；2005年12月31日，许继电气的大股东及其所属企业占用上市公司资金为：29,965.49万元；2005年度，许继电气的大股东及其所属企业累计占用上市公司资金为：423,270. 14万元。
    2、许继电气的控股股东及其所属企业2005年度新增占用上市公司资金为：21,611.86万元；许继电气的其他关联方2005年度新增占用上市公司资金为：0万元。
    3、2005年度，许继电气的大股东及其所属企业累计偿还上市公司资金为：401,794.86万元；2005年度许继电气的其他关联方累计偿还上市公司资金为：0万元。

【2006-01-24】
 刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告
    G许继2006年度第一次临时股东大会决议公告
    G许继2006年度第一次临时股东大会于2006年1月23日召开，会议通过公司《关于发行短期融资券的议案》。

【2006-01-23】
 召开股东大会,停牌一天
    G许继召开股东大会。