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☆重要事项☆   ◇港澳资讯000410   更新日期：2009-09-29◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【银行借贷】
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｜公告日期｜2009-04-03｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  20000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司向国家开发银行股份有限公司借款2亿元。             ｜
｜        ｜    本次贷款用途为:用于沈阳机床股份有限公司数控机床功能部 ｜
｜        ｜件及立式加工中心产业化项目的建设。                        ｜
｜        ｜    本次借款期限为：从借款合同约定的第一笔借款提款日起，至｜
｜        ｜借款合同约定的最后一笔借款还本日止，共计11年。其中：宽限期｜
｜        ｜2年，即2009年3月27日起至2011年3月26日止。                 ｜
｜        ｜    本次借款利率为：借款首次执行的借款年利率为合同签署日中｜
｜        ｜国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率5.94%，以后每 ｜
｜        ｜年调整一次，调整后的基准利率为调整日中国人民银行公布的同期｜
｜        ｜限档次人民币贷款基准利率。                                ｜
｜        ｜    担保人及方式：沈阳机床（集团）有限责任公司以持有本公司｜
｜        ｜的11,748万股国有股为公司本次贷款进行质押担保。在公司数控机｜
｜        ｜床功能部件及立式加工中心产业化项目竣工后，以项目所形成的固｜
｜        ｜定资产向国家开发银行股份有限公司提供抵押担保，同时释放质押｜
｜        ｜股权。该项目建设投资预计为3.36亿元，转固时间预计为2010年12｜
｜        ｜月，占公司最近一期经审计净资产24.89％。届时公司将在办理相 ｜
｜        ｜关抵押手续时发布后续公告。                                ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2009-02-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  14283.85｜
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｜ 说  明 ｜    2008年11月21日,沈阳机床股份有限公司与沈阳机床(集团)有 ｜
｜        ｜限责任公司签订股权划转协议, 根据协议约定,由沈阳机床(集团) ｜
｜        ｜有限责任公司将其持有沈阳机床银丰铸造有限公司70%的股权、持 ｜
｜        ｜有沈阳沈阳机床集团西丰铸造有限公司80.63%的股权出让给沈阳机｜
｜        ｜床股份有限公司,协议转让价格依据辽宁元正资产评估有限公司出 ｜
｜        ｜具的评估报告。股权评估基准日为2008年8月31日，根据银丰、西 ｜
｜        ｜丰公司的净资产评估值，按沈阳机床（集团）有限责任公司所占股｜
｜        ｜权                                                        ｜
｜        ｜比例，双方最终确定转让价格为沈阳机床集团有限公司所持有的权｜
｜        ｜益评估值14,283.85万元，其中沈阳机床银丰铸造有限公司股权价 ｜
｜        ｜值8,806.92万元，沈阳机床集团西丰铸造有限公司股权价值5,476.｜
｜        ｜93万元。                                                  ｜
｜        ｜    上述交易构成了关联交易。                              ｜
｜        ｜    上述两公司的工商变更手续已分别于2008年12月31日和2009年｜
｜        ｜1月5日办理完毕，根据协议，公司应向沈机集团支付股权收购价款｜
｜        ｜。为支持公司发展，减少公司现金支付压力，沈机集团同意公司以｜
｜        ｜经北京六合正旭资产评估有限责任公司评估的等价存货支付收购价｜
｜        ｜款（六合正旭评报字[2008]118号）。公司董事会同意公司以经评 ｜
｜        ｜估的等价存货支付上述股权收购价款。                        ｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2009-02-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  20000.00｜
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｜ 说  明 ｜   公司于2009年1月23日与交银租赁金融租赁有限责任公司签署《｜
｜        ｜融资租赁合同》，将公司价值2.24亿元的生产设备，以"售后回租"｜
｜        ｜方式向交银租赁公司申请办理融资租赁业务，融资金额为20,000万｜
｜        ｜元，融资期限为4年。                                       ｜
｜        ｜    交易合同的主要内容：                                  ｜
｜        ｜    1、租赁物：公司价值2.24亿元的数控机床生产设备。       ｜
｜        ｜    2、融资金额：20,000万元                               ｜
｜        ｜    3、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物件转 ｜
｜        ｜让给交银租赁公司，同时再与交银租赁公司就该租赁物件签订租赁｜
｜        ｜合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向交银租赁公司分期｜
｜        ｜支付租金。                                                ｜
｜        ｜    4、租赁期限：4年共计16期                              ｜
｜        ｜    5、租赁担保：沈阳机床（集团）有限公司提供全额连带责任 ｜
｜        ｜保证，为承租人提供全额租金及由于租金延期支付造成的滞纳金等｜
｜        ｜一切费用的偿付担保。     6、租赁保证金及服务费：租赁保证金｜
｜        ｜1,400万元，租赁服务费400万元。                            ｜
｜        ｜    7、租金及支付方式：等额租金后付法，租金每三个月支付一 ｜
｜        ｜期，总额共计22,584.85万元。                               ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-01-08｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   3000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟对沈阳机床进出口有限责任公司追加投资3,000万元。 ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2008-01-08｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   1001.27｜
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｜ 说  明 ｜    公司决定将持有的沈阳数字控制有限公司全部股权(74.68%)进｜
｜        ｜行转让。目前已确定股权受让方为沈阳机床（集团）有限责任公司｜
｜        ｜（下称：机床集团），转让价格为727.57万元；将持有的沈阳中天｜
｜        ｜环海饮用水公司的全部股权以零价格转让给机床集团；将分公司辽｜
｜        ｜宁精密仪器厂全部资产、负债转让给机床集团：截止2007年10月31｜
｜        ｜日辽宁精密仪器厂净资产为102.56万元，另辽宁精密仪器厂应付我｜
｜        ｜公司往来款项余额为171.14万元，合计273.7万元。经与机床集团 ｜
｜        ｜平等协商，决定以273.7万元的价格转让辽宁精密仪器厂全部资产 ｜
｜        ｜、负债；委托机床集团处置公司持有的沈阳机床工艺装备有限责任｜
｜        ｜公司的7%的股权。                                          ｜
｜        ｜    上述股权转让构成了沈机集团与本公司的关联交易事项。合计｜
｜        ｜转让价格为1,001.27万元，付款方式为在《股权转让协议》签署后｜
｜        ｜30日内以现金一次性支付到本公司指定的账户。                ｜
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【企业借贷】
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｜公告日期｜2007-09-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  10000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2007年9月11日与沈阳机床（集团）有限责任公司签订 ｜
｜        ｜了委托贷款协议，向机床集团申请贷款总额度为1亿元人民币，期 ｜
｜        ｜限为自放款之日起一年，年利率为4.59%。用于公司前期项目建设 ｜
｜        ｜资金支出。双方约定，若公司资金到位可以提前偿还。          ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-12-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    根据沈阳机床（集团）有限责任公司与沈阳工业国有资产经营｜
｜        ｜有限公司于2006年12月12日签署的《股权划转协议》，沈阳机床（｜
｜        ｜集团）有限责任公司以行政划转方式受让沈阳工业国有资产经营有｜
｜        ｜限公司持有的沈阳机床141,898,836股国家股，受让沈阳机床股权 ｜
｜        ｜分置改革中工业公司垫付对价3,319,834股的追索权，以上两项合 ｜
｜        ｜计股份145,218,670股。                                     ｜
｜        ｜    划转股份价款：无偿划转                                ｜
｜        ｜    本次划转尚需获得国务院国资委的批准、并经中国证监会审核｜
｜        ｜无异议及豁免要约收购义务后方可履行。                      ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-07-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   8269.12｜
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｜ 说  明 ｜    关联交易报告                                          ｜
｜        ｜    根据沈阳市工业企业整体发展规划，市政府拟对部分工业企业｜
｜        ｜实施搬迁改造，目前涉及本公司所属事业部沈阳第一机床厂装配厂｜
｜        ｜区、中捷摇臂钻床厂和公司控股企业中捷机床有限公司。为充分利｜
｜        ｜用本次搬迁改造，提高公司业生产能力和盈利水平，同时保证公司｜
｜        ｜利益在搬迁中不受损害，本公司与机床集团于2006年7月27日在沈 ｜
｜        ｜阳签订《搬迁补偿协议》《、国有土地使用权转让协议》和《机器｜
｜        ｜设备转让协议》。根据《搬迁补偿协议》机床集团就本公司和中捷｜
｜        ｜机床搬迁中的房屋建筑物和在建工程等不动产损毁给予补偿金25,4｜
｜        ｜58.03万元；根据《机器设备转让协议》和《国有土地使用权转让 ｜
｜        ｜协议》的约定，本公司和中捷机床将部分设备和搬迁范围内拥有的｜
｜        ｜国有土地使用权出让给机床集团，交易价格8,269.12万元，两项合｜
｜        ｜计33,727.15万元。工业公司持有本公司国家股141,898,836股，占｜
｜        ｜总股份的41.62%，为控股股东。                              ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2005-04-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  31050.00｜
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｜ 说  明 ｜    本公司于1995年12月1日向国家开发银行沈阳分行申请取得人 ｜
｜        ｜民币贷款4.5亿元，贷款于2004年8月31日全部到期。截止2005年3 ｜
｜        ｜月20日，本公司尚欠开发银行逾期贷款本金人民币44,800万元及利｜
｜        ｜息126,844,738.74元，其中表外欠息126,844,738.74元。就这部分｜
｜        ｜债务，本公司于2005年4月25日与开发银行、沈阳工业国有资产经 ｜
｜        ｜营有限公司签定了《减免表外欠息协议》。                    ｜
｜        ｜    公司以现金的方式在2005年4月30日前一次性偿还开发银行贷 ｜
｜        ｜款本金13,750万元，开发银行减免本公司截止到上述全部还款到帐｜
｜        ｜日的表外欠息。                                            ｜
｜        ｜    在本公司一次性归还开发银行贷款本金13,750万元后，开发银｜
｜        ｜行同意对本公司所欠的剩余贷款本金31,050万元予以展期，展期期｜
｜        ｜限为3年，即从2004年9月1日起至2007年8月31日止。展期后的贷款｜
｜        ｜由工业公司提供担保。                                      ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-03-11｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  25192.01｜
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｜ 说  明 ｜    公司与机床集团于2005年1月31日在沈阳签订《搬迁补偿协议 ｜
｜        ｜》、《国有土地使用权转让协议》和《机器设备转让协议》。沈阳｜
｜        ｜机床集团就公司和数控机床搬迁中的房屋建筑物和在建工程等不动｜
｜        ｜产损毁给予补偿金9,894.07万元；公司和数控机床将部分设备和搬｜
｜        ｜迁范围内数控机床拥有的国有土地使用权出让给机床集团，交易价｜
｜        ｜格15,297.94万元，两项合计25,192.01万元。本2005年初至公告日｜
｜        ｜，公司与机床集团关联交易的金额为25,192.01万元。           ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2004-08-07｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司接沈阳工业国有资产经营有限公司通知，公司第一大股东｜
｜        ｜情况变更如下:根据国务院国有资产监督管理委员会于2003年9月30｜
｜        ｜日下发的国资产权函[2003]269号文件决定:沈阳市国有资产经营有｜
｜        ｜限公司持有的公司185,544,503 股国家股划归沈阳工业国有资产经｜
｜        ｜营有限公司持有。股权划转已于2004年9月1日办理了股权过户手续｜
｜        ｜。过户完成后，沈阳工业国有资产经营有限公司持有公司国家股18｜
｜        ｜5,544,503股，占公司总股份的54.42%，为公司第一大股东。     ｜
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【战略合作】
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｜公告日期｜2003-09-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜　　公司与辛辛那提—兰姆公司（优诺发制造技术集团分支）于20｜
｜        ｜03年8月25日在密西根签定了在全球领域加强合作的战略联盟协议 ｜
｜        ｜。双方同意通过建立合作联盟关系，优化配置沈阳机床制造、销售｜
｜        ｜、服务能力，与辛辛那提—兰姆公司的系统集成、装配、质量、安｜
｜        ｜装技术。在中国市场竞争中采用沈阳机床股份有限公司的销售网络｜
｜        ｜及制造资源和辛辛那提—兰姆技术，提高产品的技术含量，增强核｜
｜        ｜心竞争力。                                                ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2008-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜沈阳机床（集团）｜              ｜            ｜  369.69｜    0.3%｜
｜  ｜设计研究院有限公｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜沈阳机床（集团）｜              ｜            ｜  1380.8｜    1.1%｜
｜  ｜成套设备有限责任｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 3｜云南CY集团有限公｜              ｜            ｜   68.79｜    0.1%｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 4｜辽宁精密仪器厂  ｜              ｜            ｜   14.20｜    0.0%｜
｜ 5｜沈机集团昆明机床｜              ｜            ｜  352.58｜    0.3%｜
｜  ｜股份有限公司    ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2009-04-03｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    沈阳机床于2009年4月2日收到公司控股股东沈阳机床（集团）｜
｜        ｜有限公司的通知，沈机集团将其持有公司的11,748万股国有股（占｜
｜        ｜公司总股本的21.53%）质押给国家开发银行股份有限公司，用于为｜
｜        ｜公司向国家开发银行股份有限公司申请的2亿元长期借款提供担保 ｜
｜        ｜，资金使用期限为11年，宽限期2年。                         ｜
｜        ｜    沈机集团于2009年4月2日办理完毕股权质押登记手续。      ｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2006-07-15｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   5000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司为沈阳合金投资股份有限公司向交通银行沈阳分行假日支｜
｜        ｜行(由于假日支行已被撤消,该笔贷款目前由原告管理)贷款提供担 ｜
｜        ｜保，贷款金额为5000万元，贷款到期日为2004年8月14日。交行沈 ｜
｜        ｜阳和平支行向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉。沈阳市中院于2004｜
｜        ｜年6月18日做出如下裁定：查封、扣押、冻结沈阳合金投资股份有 ｜
｜        ｜限公司及公司相当于5000万元的财产。                        ｜
｜        ｜    一、交通银行沈阳和平支行诉沈阳合金投资股份有限公司、沈｜
｜        ｜阳机床股份有限公司一案，已收到辽宁省高级人民法院（2005）辽｜
｜        ｜民三初字第33号民事判决书，判决如下：                      ｜
｜        ｜    1、判令公司于本判决生效之日起十五日内偿还原告交通银行 ｜
｜        ｜股份有限公司沈阳和平支行借款本金人民币5000万元及相应利息；｜
｜        ｜    2、判令公司对沈阳合金投资股份有限公司承担连带清偿责任 ｜
｜        ｜；在承担偿还责任后，公司有权向沈阳合金投资股份有限公司追偿｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    二、公司于近日收到辽宁省高级人民法院（2006）辽执二字第｜
｜        ｜49号执行通知书，主要内容如下：                            ｜
｜        ｜    该院决定，限公司于2006年7月13日前履行完上述法律文书对 ｜
｜        ｜公司所确定的义务，逾期不履行，予以强制执行。              ｜
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【股权冻结】
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｜公告日期｜2005-05-21｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    因中国信达资产管理公司沈阳办事处诉沈阳变压器有限责任公｜
｜        ｜司借款纠纷一案，沈阳机床第一大股东沈阳工业国有资产经营有限｜
｜        ｜公司作为上述借款的连带担保责任人，被列为第三被告人。      ｜
｜        ｜    辽宁省高级人民法院于2005年4月25日将沈阳工业国有资产经 ｜
｜        ｜营有限公司持有的沈阳机床国有股3,000万股予以冻结，占其所持 ｜
｜        ｜公司国有股股权185,544,503股的16.17%。冻结期限自2005年4月26｜
｜        ｜日至2006年4月26日。                                       ｜
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【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-07｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   3600.00｜
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｜ 说  明 ｜    二、关于华夏银行沈阳分行中山广场支行诉沈阳合金投资股份｜
｜        ｜有限公司、公司一案，公司于近日收到辽宁省沈阳市中级人民法院｜
｜        ｜[2004]沈中民（3）合初字第321号民事判决书，判决如下：      ｜
｜        ｜    1、被告沈阳合金投资股份有限公司于判决发生法律效力后10 ｜
｜        ｜日内给付原告华夏银行沈阳分行中山广场支行借款本金3,600万元 ｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    2、公司对以上第一项承担连带偿还责任；公司承担担保责任 ｜
｜        ｜后，有权向被告沈阳合金投资股份有限公司追偿。              ｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2004-09-07｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1330.00｜
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｜ 说  明 ｜    关于华夏银行沈阳分行中山广场支行诉沈阳合金投资股份有限｜
｜        ｜公司及公司一案，公司于近日收到辽宁省沈阳市中级人民法院[200｜
｜        ｜4]沈中民（3）合初字第329号民事判决书，判决如下：          ｜
｜        ｜    1、被告沈阳合金投资股份有限公司于判决发生法律效力后10 ｜
｜        ｜日内向原告华夏银行沈阳分行中山广场支行提前缴存票款人民币1,｜
｜        ｜330万元。                                                 ｜
｜        ｜    2、公司对以上第一项承担连带偿还责任；公司承担担保责任 ｜
｜        ｜后，有权向被告沈阳合金投资股份有限公司追偿。              ｜
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【3.其他事项】
【非常补贴】
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｜公告日期｜2009-09-17｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1000.00｜
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｜ 说  明 ｜    2009年9月15日，公司收到沈阳市财政局下发的《关于安排200｜
｜        ｜9年沈阳市国产首台（套）装备研制补助资金的通知》（沈财工[20｜
｜        ｜09]902号），公司研制的STM200160数控立式龙门复合车铣中心， ｜
｜        ｜经认定为国产首台（套）重大设备并获得1,000万元研发补助奖励 ｜
｜        ｜。根据企业会计准则有关规定，上述款项将计入公司2009年营业外｜
｜        ｜收入。                                                    ｜
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【非常补贴】
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｜公告日期｜2009-09-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   8592.00｜
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｜ 说  明 ｜    2009年9月9日，公司收到沈阳市发展和改革委员会及沈阳市经｜
｜        ｜济委员会联合下发的《转发省发改委、省经济和信息化委关于下达｜
｜        ｜国家安排我省重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新｜
｜        ｜增中央预算内投资计划的通知》（沈发改投资发〔2009〕45号）和｜
｜        ｜辽宁省经济和信息化委员会及辽宁省财政厅联合下发的《关于下达｜
｜        ｜2009年企业技术改造项目财政贴息计划（第三批）的通知》（辽精｜
｜        ｜信投资[2009]130号）。                                     ｜
｜        ｜    根据上述两个通知，公司重大型数控机床生产基地建设项目将｜
｜        ｜获得7,530万元中央预算内投资，公司数控机床功能部件及立式加 ｜
｜        ｜工中心产业化项目将获得省市财政贴息共1,062万元。           ｜
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【政策优惠】
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｜公告日期｜2008-01-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   3104.46｜
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｜ 说  明 ｜    沈阳机床收到财政部驻辽宁省财政监察专员办事处有关批复，｜
｜        ｜核准退付公司及所属企业2006年1-12月份数控机床产品增值税，合｜
｜        ｜计人民币31,044,589.90元，该笔收入计入公司2007年损益。     ｜
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【非常补贴】
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｜公告日期｜2006-07-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  25458.03｜
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｜ 说  明 ｜    根据沈阳市工业企业整体发展规划，市政府拟对部分工业企业｜
｜        ｜实施搬迁改造，目前涉及本公司所属事业部沈阳第一机床厂装配厂｜
｜        ｜区、中捷摇臂钻床厂和公司控股企业中捷机床有限公司。为充分利｜
｜        ｜用本次搬迁改造，提高公司业生产能力和盈利水平，同时保证公司｜
｜        ｜利益在搬迁中不受损害，本公司与机床集团于2006年7月27日在沈 ｜
｜        ｜阳签订《搬迁补偿协议》《、国有土地使用权转让协议》和《机器｜
｜        ｜设备转让协议》。根据《搬迁补偿协议》机床集团就本公司和中捷｜
｜        ｜机床搬迁中的房屋建筑物和在建工程等不动产损毁给予补偿金25,4｜
｜        ｜58.03万元；根据《机器设备转让协议》和《国有土地使用权转让 ｜
｜        ｜协议》的约定，本公司和中捷机床将部分设备和搬迁范围内拥有的｜
｜        ｜国有土地使用权出让给机床集团，交易价格8,269.12万元，两项合｜
｜        ｜计33,727.15万元。工业公司持有本公司国家股141,898,836股，占｜
｜        ｜总股份的41.62%，为控股股东。                              ｜
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