沈阳机床[000410] 009
☆公司大事☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2009-11-12◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-13】
刊登沈机集团部分股权转让正式挂牌公告
沈阳机床沈机集团部分股权转让正式挂牌公告
沈阳机床接到沈阳机床（集团）有限责任公司的通知，沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会通过沈阳联合产权交易所公开挂牌转让机床集团30%的国有股权。《沈阳机床（集团）有限责任公司部分国有股权转让公开征集意向受让方公告》（编号gq2009027）已于2009年11月12日刊登在沈阳联合产权交易所网站上，公告期限为"发布信息公告之日起20个工作日"。
截止2009年11月12日，沈阳市国资委持有机床集团94.15%的国有股权，机床集团持有公司42.60%的国有股权，为公司实际控制人。如果上述股权转让得以实施，公司的实际控制人不发生改变。
【2009-11-02】
刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
沈阳机床股票异常波动公告
截止2009年10月30日，沈阳机床股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
10月24日时代商报等媒体刊登了关于沈阳市加快实施公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司在内的部分国有企业改制重组的报道。
经公司与机床集团核实，沈阳市政府一直在积极推进包括机床集团在内的国有企业进行改制重组，但是截至目前机床集团并没有关于改制重组的具体计划。公司不存在违反信息公平披露的情形。
除上述事项外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2009-10-30】
刊登沈阳市国资委及公司控股股东沈机集团与JANA《股权收购协议》终止公告
沈阳机床沈阳市国资委及公司控股股东沈机集团与JANA《股权收购协议》终止公告
2007年6月9日，沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会和沈阳机床（集团）有限责任公司与JaNa公司签署《股权收购协议》，协议转让沈阳市国资委持有沈机集团30%的股权。
公司于今日收到控股股东沈机集团通知，依据沈阳市国资委和沈机集团与JaNaShenyangHoldingsCorp.(JaNa沈阳控股公司)签署的《股权收购协议》有关条款规定，JaNa沈阳控股公司通知其终止上述协议。
【2009-10-28】
公布2009年三季报
沈阳机床公布2009年三季报：基本每股收益-0.033元，稀释每股收益-0.033元，每股收益（扣除）-0.084元，每股净资产2.25元，净资产收益率-2.12%，扣除非经常性损益后净利润-45766704.49元，营业收入4066594944.87元，归属于母公司所有者净利润-26088946.05元，归属于母公司股东权益1229657248.83元。
【2009-10-09】
刊登限售股份解除限售提示公告
沈阳机床限售股份解除限售提示公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为488,381股，占总股本比例0.0895%。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2009年10月12日。
【2009-09-17】
刊登获得研发补助资金公告
沈阳机床获得研发补助资金公告
2009年9月15日，沈阳机床收到沈阳市财政局下发的《关于安排2009年沈阳市国产首台（套）装备研制补助资金的通知》，公司研制的stm200160数控立式龙门复合车铣中心，经认定为国产首台（套）重大设备并获得1,000万元研发补助奖励。根据有关规定，上述款项将计入公司2009年营业外收入。
公司中期报告中对本年1-9月份累计净利润预计数为-2,500万元，已考虑该项补贴收入影响。
【2009-09-11】
刊登公司获得中央预算内投资和财政贴息公告
沈阳机床公司获得中央预算内投资和财政贴息公告
2009年9月9日，沈阳机床收到沈阳市发展和改革委员会及沈阳市经济委员会联合下发的通知和辽宁省经济和信息化委员会及辽宁省财政厅联合下发的通知，公司重大型数控机床生产基地建设项目将获得7,530万元中央预算内投资，公司数控机床功能部件及立式加工中心产业化项目将获得省市财政贴息共1,062万元。
根据《企业会计准则》，上述中央预算内投资和省市财政贴息将计为递延收益，在项目建成并投入运营后按照专项投资款所形成固定资产使用年限进行分期确认，对公司当期损益不会产生重大影响。
【2009-09-03】
刊登公司及下属公司被认定为高新技术企业公告
沈阳机床公司及下属公司被认定为高新技术企业公告
2009年9月1日,沈阳机床收到辽宁省科技厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的《关于认定辽宁省2009年第一批高新技术企业的通知》（辽科发【2009】33号），公司及下属中捷机床有限公司被认定为辽宁省2009年第一批高新技术企业，发证日期为2009年6月17日,认定有限期3年(2009年1月至2011年12月)。按照相关规定，在认定有效期内，公司及下属中捷机床有限公司执行15%的所得税税率。
【2009-08-27】
刊登高管变动公告
沈阳机床董事会决议公告
沈阳机床第五届董事会第十二次会议于2009年8月26日以通讯形式召开，会议审议并通过了如下议案：
（一）关于聘任公司副总裁、财务总监的议案
因工作变动原因，关欣先生请求辞去公司副总裁、财务总监职务。董事会同意关欣先生的请求，并决定聘任李双山先生为公司副总裁、财务总监。
（二）关于聘任董凌云先生为公司行政总监的议案
（三）关于车欣嘉先生代行董事会秘书职责的议案
因工作变动原因，关欣先生请求辞去公司董事会秘书职务。董事会同意关欣先生的请求，并指定车欣嘉先生代行董事会秘书职责。
【2009-08-21】
公布09年半年报及预计09年1-9月累计净利润同比下降为-170.45%公告
沈阳机床公布2009年半年报：基本每股收益-0.086元，稀释每股收益-0.086元，每股收益（扣除）-0.091元，每股净资产2.25元，净资产收益率-3.84%，加权平均净资产收益率-3.84%，扣除非经常性损益后净利润-49936096.11元，营业收入2443084615.02元，归属于母公司所有者净利润-47130565.21元，归属于母公司股东权益1226272929.67元。
预计2009年1-9月累计净利润同比下降为-170.45%。
业绩变动原因：销售收入同比下降导致亏损。
【2009-08-20】
刊登控股股东收到偿还对价股份公告
沈阳机床控股股东收到偿还对价股份公告
沈阳机床今收到控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司收回垫付对价股份的通知，具体如下：
2009年8月7日，公司非流通股股东王振勋、于伟、唐声振、徐耕玉、任丽娟共5人，向机床集团偿还了股改期间由原控股股东沈阳工业国有资产经营有限公司为其垫付的股改对价，合计135,619股。
上述对价收回后，机床集团持有公司股份合计为230,292,990股，控股比例为42.22%。截止目前，机床集团尚有涉及公司8家非流通股股东的2,056,885股对价股份没有收回，全部对价收回后，机床集团实际持有公司股份为232,349,875股，占公司总股本的42.60%。
【2009-08-04】
刊登限售股份解除限售提示公告
沈阳机床限售股份解除限售提示公告
本次限售股份实际可上市流通数量为813,969股，占总股本比例0.15%。
本次限售条件流通股可上市流通日为2009年8月5日。
【2009-06-12】
刊登预计2009年上半年净利润约-4,500万元及澄清公告
沈阳机床业绩预亏公告
沈阳机床预计2009年上半年净利润约-4,500万元。
业绩变动主要原因为受经济危机影响，市场销售形势恶化，导致销售收入同比下滑。
澄清公告
《沈阳日报》2009年5月27日刊登了一篇题为《李英杰会见国机集团董事长任洪斌》的报道，主要内容为"5月26日，沈阳市市长李英杰会见了中国机械工业集团公司董事长任洪斌，就国机集团与沈阳机床实施战略合作进行了深入务实的洽谈。李英杰说，沈阳市正加快建设有国际竞争力的世界级装备制造业基地，实现老工业基地由调整改造到全面振兴的第二次飞跃。重要措施之一就是通过战略重组进一步做大做强重点装备制造业骨干企业。国机集团作为重点央企，综合实力雄厚，有较强的设计、研发和制造能力，拥有强大的国际营销网络，与沈阳机床实施战略重组有助于双方实现优势互补，加快沈阳机床进一步调整结构，做强品牌，做大企业，走向世界。沈阳市高度重视国机集团与沈阳机床合作，希望双方加大力度，务实推动，尽快达成共识，实现互利双赢。"
沈阳机床现予以澄清说明:
1、公司就此事情于2009年6月9日向公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称沈机集团）发函求证，沈机集团回复如下："沈阳市市长李英杰于5月26日会见了中国机械工业集团公司（以下简称国机集团）董事长任洪斌，并就国机集团与沈机集团战略合作一事进行了会谈"的报道属实；截止目前沈机集团没有就战略合作事宜与国机集团进行意向谈判、商谈、签署相关的协议及其他任何实质性的接触；同时承诺目前及其未来三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股票等行为。
2、经与实际控制人沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）询函，回复如下：沈阳日报于5月27日报道属实。双方会谈内容比较广泛，其中国机集团提出希望与沈阳机床控股股东开展战略合作，市国资委表示欢迎包括国机集团在内的相关投资者与沈阳市国有企业开展战略合作；但截至目前，市国资委尚未与国机集团就开展战略合作事宜进行任何实质性接触和洽谈；未来三个月内，市国资委不会对沈阳机床及控股股东实施包括收购、发行股份等在内的重大重组，目前也无具体安排计划。
3、本公司没有就战略合作事宜与国机集团及其控股股东、实际控制人进行意向谈判、商谈、签署相关的协议等及其他任何实质性的接触。本公司承诺目前及其未来三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股票等行为。
根据本公司财务部门初步测算，预计本公司2009年1-6月的净利润为亏损,亏损金额预计为4,500万元。具体财务数据将以本公司2009年半年度报告为准。
【2009-06-10】
刊登停牌核查公告,继续停牌
沈阳机床停牌核查公告
《沈阳日报》2009年5月27日刊登了一篇关于沈阳市市长李英杰会见国机集团董事长任洪斌的报道，该报道称5月26日，沈阳市市长李英杰会见了中国机械工业集团公司董事长任洪斌，就国机集团与沈阳机床实施战略合作进行了深入务实的洽谈。
沈阳机床就上述媒体报道展开核实，特此申请A股股票沈阳机床（代码：000410）于2009年6月9日起停牌，待公司发布澄清公告后复牌。
【2009-06-09】
因媒体报道公司重组相关事项,今起停牌
沈阳机床临时停牌公告
因沈阳日报报道了《李英杰会见国机集团董事长任洪斌》，称"沈阳机床与国机集团实施战略重组，有助于双方实现优势互补"等相关报道，经公司申请，深交所将于2009年06月09日开市起对沈阳机床(证券代码为000410)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2009-06-06】
刊登为沈阳矿山机械（集团）有限责任公司提供担保解除公告
沈阳机床为沈阳矿山机械（集团）有限责任公司提供担保解除公告
沈阳机床于2009年6月3日收到沈阳矿山机械（集团）有限责任公司《关于贵公司担保责任免除的函》。根据中国信达资产管理公司沈阳办事处与沈阳市铁西区国有资产经营有限公司签署的《债务重组合同》，原沈阳矿山机械（集团）有限责任公司欠信达公司的1,350万元债务已由国资公司代为偿还，公司所承担的连带担保责任已获免除。
截止2009年6月4日，公司无对外担保事项。
【2009-05-23】
刊登2008年度股东大会决议公告
沈阳机床2008年度股东大会决议公告
沈阳机床2008年度股东大会于2009年5月22日召开，审议通过了《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》、《2009年度日常关联交易报告》、《2009年日常关联交易报告》、《关于续聘北京立信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》等议案。
【2009-05-22】
召开股东大会,停牌一天
沈阳机床召开股东大会。
【2009-04-25】
公布2009年一季报
沈阳机床公布2009年一季报：基本每股收益-0.05元，稀释每股收益-0.05元，每股收益（扣除）-0.046元，每股净资产2.29元，净资产收益率-2.09%，扣除非经常性损益后净利润-25126149.07元，营业收入1152441651.95元，归属于母公司所有者净利润-26052955.74元，归属于母公司股东权益1247350539.14元。
【2009-04-21】
刊登限售股份解除限售提示公告
沈阳机床限售股份解除限售提示公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为231,233,690股，占总股本比例42.39%。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2009年4月22日。
【2009-04-20】
公布2008年年报
沈阳机床公布2008年年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.27元，每股净资产2.33元，净资产收益率1.66%，加权平均净资产收益率1.42%，扣除非经常性损益后净利润-122033235.61元，营业收入6545420044.94元，归属于母公司所有者净利润21191744.69元，归属于母公司股东权益1273403494.88元。
董监事会决议公告
董监事会议于2009年4月16日，会议审议并通过了如下事项：
一、《二○○八年度利润分配预案》
本年度拟不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。
二、《二○○八年度财务决算及二○○九年度财务预算报告》
三、《二○○九年日常关联交易报告》
公司下属进出口公司拟于2009年向德国希斯公司销售机床，预计全年销量不超过2,700万元；拟向沈机集团昆明机床股份有限公司采购机床,预计全年采购总量不超过800万元;拟于2009年为沈阳机床（集团）成套设备有限公司提供机床配件及加工服务，预计全年交易不超过2,000万元。
四、《关于以前年度会计差错更正的议案》
五、《关于授权经理层二○○九年度银行融资授信额度的议案》
根据2009年公司生产经营及项目投资需要，特提请董事会授权经理层在不超过总授信30亿元的额度内办理融资事宜：
1、期间：2009年4月20日-2010年5月31日。
2、总授信额度：30亿元，其中：流动资金贷款28亿元，中长期项目贷款融资额度为2亿元。
六、《关于续聘北京立信会计师事务所为公司二○○九年度审计机构的议案》
拟续聘北京立信会计师事务所有限公司为2009年度报告审计机构,2008年公司为该会计师事务所支付的审计费用为60万元。
七、《修改<公司章程>分红条款的议案》
八、、《关于召开公司二○○八年度股东大会的议案》
定于2009年5月22日（星期五）上午10:00召开公司二○○八年度股东大会。
【2009-04-15】
刊登预计2008年度净利润约2,000万元，同比下降50%-100%公告
沈阳机床业绩预告修正公告
沈阳机床业绩预告修正情况为：预计2008年度净利润约2,000万元，同比下降50%-100%。
业绩修正原因说明
为积极应对金融危机造成的不利影响，巩固与供应商的战略合作关系，缓解上游供应商现金流紧张状况，同时减少公司应付账款支付压力，公司及下属分子公司与部分供应商签署了《债务豁免协议》。根据协议，有关供应商豁免了公司部分应付账款本金，公司在2009年将分期向有关供应商支付货款。根据北京立信会计师事务所有限公司审计意见，上述事项应按债务重组的相关规定进行账务处理，由此产生的债务重组利得记入公司2008年营业外收入，进而导致公司净利润与原预计利润出现差异。
【2009-04-03】
刊登向国家开发银行借款2亿元的议案公告
沈阳机床董事会决议公告
沈阳机床第五届董事会第八次会议于2009年4月1日以通讯形式召开，审议并通过了《关于公司向国家开发银行股份有限公司借款2亿元的议案》。
本次贷款用途为:用于沈阳机床股份有限公司数控机床功能部件及立式加工中心产业化项目的建设。
本次借款期限为：从借款合同约定的第一笔借款提款日起，至借款合同约定的最后一笔借款还本日止，共计11年。其中：宽限期2年，即2009年3月27日起至2011年3月26日止。
本次借款利率为：借款首次执行的借款年利率为合同签署日中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率5.94%，以后每年调整一次，调整后的基准利率为调整日中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。
担保人及方式：沈阳机床（集团）有限责任公司以持有本公司的11,748万股国有股为公司本次贷款进行质押担保。在公司数控机床功能部件及立式加工中心产业化项目竣工后，以项目所形成的固定资产向国家开发银行股份有限公司提供抵押担保，同时释放质押股权。该项目建设投资预计为3.36亿元，转固时间预计为2010年12月，占公司最近一期经审计净资产24.89％。届时公司将在办理相关抵押手续时发布后续公告。
控股股东股权质押公告
沈阳机床于2009年4月2日收到公司控股股东沈阳机床（集团）有限公司的通知，沈机集团将其持有公司的11,748万股国有股（占公司总股本的21.53%）质押给国家开发银行股份有限公司，用于为公司向国家开发银行股份有限公司申请的2亿元长期借款提供担保，资金使用期限为11年，宽限期2年。
沈机集团于2009年4月2日办理完毕股权质押登记手续。
【2009-03-18】
刊登2亿元融资租赁修正公告
沈阳机床2亿元融资租赁修正公告
沈阳机床于2009年2月2日发布了《沈阳机床股份有限公司2亿元融资租赁公告》。
在原公告文本第五款"本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响"中，由于工作人员对该项业务的会计处理方法的理解原因导致对本次融资租赁业务对公司近年利润影响金额的计算出现错误。现对此次融资租赁业务对公司财务状况的影响补充更正如下：
决定此次融资租赁业务对公司盈利水平影响的主要因素在于未确认融资费用的确认与分摊、递延收益的确认与分摊以及融资租入资产折旧年限的确认。具体如下：
1、未确认融资费用的确认与分摊
未确认融资费用是租赁开始日租入资产的入账价值与最低租赁付款额的差额。公司本次融资租入资产的公允价值为20,000万元，最低租赁付款额为22,584万元，其现值经计算为20,067万元。故公司以公允价值与最低租赁付款现值中较低者20,000万元作为租入资产的入账价值，入账价值与最低租赁付款额之间的差额2,584万元作为未确认融资费用，应在4年内摊销完毕。经计算融资费用分摊率为5.87%，各年减少利润金额如下：
（单位：万元）
年度 2009 2010 2011 2012
减少利润金额 1,074 800 509 201
2、递延收益的确认与分摊
根据新会计准则，承租人对售后租回交易中资产售价与账面价值的差额，不应立即确认为当期损益,应作为融资费用递延,在4年内摊销。公司本次资产售价20,000万元与账面净值22,414万元之间的差额，即递延收益为2,414万元，年均减少利润604万元。
3、折旧年限的确认
根据会计准则规定，在租赁期届满时，若承租人将取得租赁资产的所有权，应以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间。公司租入资产的平均折旧年限为9年，平均已使用年限为1年。因此公司以8年作为租入资产的折旧年限。租入资产价值20,400万元（含400万元初始直接费用），年减少折旧金额215万元。
综上所述，此次融资租赁业务对公司近年利润影响金额如下：
（单位：万元）
年度 2009 2010 2011 2012
减少利润金额 1,463 1,189 899 590
原公告减少利润金额 1,454 780 490 181
差错金额 9 409 409 409
【2009-02-24】
刊登临时股东大会决议公告
沈阳机床临时股东大会决议
沈阳机床2009年度第一次临时股东大会于2009年2月23日召开，审议并通过了《关于以存货支付银丰、西丰股权收购款的议案》。
【2009-02-23】
召开股东大会,停牌一天
沈阳机床召开股东大会。
【2009-02-06】
刊登以存货支付银丰、西丰公司股权收购款的议案公告
沈阳机床董事会决议公告
会议审议通过了以下决议:
一、《关于以存货支付银丰、西丰公司股权收购款的议案》：
根据沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）与沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年11月21日签订的《股权转让协议》约定，公司受让沈机集团持有的银丰公司及西丰公司的全部股权，协议交易价格依据元正资产评估有限公司出具的《元正沈评报字(2008)第021、022号》评估报告为作价依据，评估基准日为2008年8月31日。根据协议约定，公司以评估净资产价值8,806.92万元受让沈机集团持有银丰公司的全部股权，以评估净资产价值5,476.93万元受让沈机集团持有西丰公司的全部股权，合计价款14,283.85万元。
上述两公司的工商变更手续已分别于2008年12月31日和2009年1月5日办理完毕，根据协议，公司应向沈机集团支付股权收购价款。为支持公司发展，减少公司现金支付压力，沈机集团同意公司以经北京六合正旭资产评估有限责任公司评估的等价存货支付收购价款（六合正旭评报字[2008]118号）。公司董事会同意公司以经评估的等价存货支付上述股权收购价款。
二、《关于沈阳机床股份有限公司召开二00九年度第一次临时股东大会议案》
2月23日召开2009年度第一次临时股东大会公告
1、召开时间：2009年2月23日（星期一）上午9:30
2、召开地点：公司主楼v1-02会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年2月17日
6、登记时间：2009年2月18日至2009年2月20日
7、会议审议事项 ：《关于以存货支付银丰、西丰公司股权收购款的议案》。
【2009-02-02】
刊登2亿元融资租赁公告
沈阳机床董事会决议公告
沈阳机床股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2009年1月9日召开,会议审议并通过了《关于向交银租赁金融租赁有限责任公司申请办理2亿元融资租赁业务》的议案。
公司拟将现有部分生产设备，以售后回租方式向交银租赁金融租赁有限责任公司申请办理融资租赁业务，融资金额为人民币20,000万元，融资期限为4年，沈阳机床(集团)有限责任公司为公司此项业务提供担保。通过融资租赁业务利用现有生产设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，增加长期借款比率，盘活公司现有资产，切实缓解流动资金压力。
以上交易不构成关联交易。
【2009-01-12】
刊登限售股份1月15日解除限售提示公告
沈阳机床限售股份1月15日解除限售提示公告
本次限售股份实际可上市流通数量为162,794股，占总股本比例0.03%。
本次限售条件流通股可上市流通日为2009年1月15日。
【2009-01-07】
刊登临时股东大会决议公告
沈阳机床临时股东大会决议公告
沈阳机床2008年度第三次临时股东大会于2009年1月6日召开，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
【2009-01-06】
召开股东大会,停牌一天
沈阳机床召开股东大会。
【2008-12-16】
刊登拟变更会计师事务所公告
沈阳机床董事会决议公告
沈阳机床股份有限公司五届五次董事会会议于2008年12月15日召开，审议并通过了关于变更会计师事务所的议案。
鉴于原担任本公司财务审计工作的辽宁天健会计师事务所有限公司因合并重组，不能继续担任公司财务审计工作。董事会提议解聘辽宁天健会计师事务所有限公司，并提议聘请北京立信会计师事务所有限公司担任本公司2008年度的财务审计工作，审计费用为60万元。
2009年1月6日召开2008年度第三次临时股东大会公告
1、召开时间：2009年1月6日（星期二）上午9:30
2、召开地点：公司主楼v1-03会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年12月29日
6、登记时间：2008年12月29日至2009年1月5日
7、会议审议事项 ：《关于变更会计师事务所的议案》。
【2008-12-15】
于2009年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股
沈阳机床于2009年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股。
【2008-12-12】
刊登临时股东大会决议公告
沈阳机床临时股东大会决议公告
沈阳机床2008年第二次临时股东大会于2008年12月11日召开，审议通过了如下议案:
1、《关于公司受让沈阳机床银丰铸造有限公司、沈阳机床集团西丰铸造有限公司股权的议案》；
2、《修改公司章程的议案》；
3、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；
4、《关于委托沈阳机床集团德国希斯公司代理销售产品的议案》；
5、《关于为沈阳机床集团汽车成套设备有限公司提供委托加工服务的议案》。
【2008-12-11】
召开股东大会,停牌一天
沈阳机床召开股东大会。
【2008-11-28】
刊登国有股权划转过户手续办理完毕公告
沈阳机床国有股权划转过户手续办理完毕公告
沈阳机床于2008年11月26日接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，公司控股股东沈阳工业国有资产经营有限公司将其持有的公司232,349,875股股份无偿划转给沈阳机床（集团）有限责任公司的股权过户手续已于2008年11月26日办理完毕。
此次划转完成后，沈机集团持有本公司股份229,569,690股,占公司总股本的42.08%(其中：不包括工业公司股权分置改革中为其他非流通股股东垫付对价2,780,185股,以上对价股份追偿后沈机集团持有公司股份合计232,349,875股，占公司总股本的42.60%),本次股权划转股份全部为限售流通股份,工业公司不再持有本公司的股份,沈机集团为本公司第一大股东及实际控制人。
【2008-11-26】
刊登修改经营范围及资产收购公告
沈阳机床董事会会议决议公告
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于受让沈阳机床银丰铸造有限公司、沈阳机床集团西丰铸造有限公司股权的议案》
为避免大额关联交易的发生,防范大股东及关联方资金占用,经我公司与沈阳机床（集团）有限责任公司协商后决定,将沈阳机床（集团）有限责任公司持有银丰、西丰公司的全部股权转让给我公司。双方最终确定转让价格为机床集团所持银丰、西丰权益的评估值：银丰公司8,806.92万元，西丰公司5,476.93万元，合计转让价格为14,283.85万元。
二、《修改公司章程的议案》
经审议，公司经营范围增加了货物运输业务，修改后公司经营范围为机械设备制造，机床制造，机械加工，进出口贸易（持证经营）；国内一般商业贸易（国家专营、专卖、专控除外）批发、零售；代购、代销、代储、代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员；普通货运。
三、《关于委托沈阳机床集团德国希斯公司代理销售产品的议案》
为了进一步拓展海外市场，公司下属子公司沈阳机床进出口有限责任公司利用德国希斯公司销售平台进行德国及周边市场拓展，预计年销售金额在1,000万欧元以内。
四、同意我公司及下属分子公司为沈阳机床集团汽车成套设备有限公司提供委托加工服务，预计年交易额在2,000万元以内。
定于2008年12月11日召开2008年度第二次临时股东大会。
日常关联交易公告
沈阳机床进出口有限责任公司通过沈阳机床(集团)希斯有限责任公司代销商品，预计年交易总额为1,000万欧元;沈阳机床(集团)成套设备有限责任公司通过我公司加工事业部加工产品，预计年交易总额为2,000万元。
借助希斯公司的海外销售平台，能进一步拓展公司海外市场销售份额，扩大公司海外市场知名度，为公司在欧洲市场的产品竞争提供有利条件与渠道支持，预计可年增加海外收入近1亿元。自2007年搬迁至数控产业园区以来，公司各项产能得到了较大提升，配套和加工能力得到有效提高，为有效利用公司生产资源，公司与沈阳机床(集团)成套设备有限责任公司签署了配套加工服务合同，预计可年增加公司配套收入2,000万元。
【2008-11-07】
自2008年11月24日起从深证100指数剔除
沈阳机床自2008年11月24日起从深证100指数剔除。
【2008-10-22】
刊登控股股东国有股权划转得到证监会豁免要约收购批复公告
沈阳机床控股股东国有股权划转得到证监会豁免要约收购批复公告
近日，沈阳机床收到沈阳机床（集团）有限责任公司转来的中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳机床（集团）有限责任公司公告沈阳机床股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》文件，中国证监会对收购报告书全文无异议，同意豁免沈机集团因行政划转而持有公司232,349,875股（含尚未收回的其在公司股权分置改革中代其他暂不流通股东垫付的2,780,185股）,导致合计持有公司42.6%股份而应履行的要约收购义务。
同时，公司收到沈机集团转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于沈阳机床股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》文件。
根据上述两项批复，公司控股股东沈阳工业国有资产经营有限公司持有公司42.60%的股份将无偿划转给沈机集团。
另刊登收购报告书。
【2008-10-20】
公布2008年三季报及预计2008年全年净利润可能出现亏损公告
沈阳机床公布2008年三季报：基本每股收益0.074元，稀释每股收益0.074元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.43元，净资产收益率2.68%，扣除非经常性损益后净利润7914551.76元，营业收入4580340034.28元，归属于母公司所有者净利润35484714.45元，归属于母公司股东权益1324246597.83元。
业绩预亏公告
由于受车类机床市场销售低迷、原材料和人力成本上涨及公司结构性重组等主要因素影响，预计公司2008年度有可能出现第一次亏损，具体金额尚需注册会计师事务所审计，公司将在年报中详细披露，请广大投资者注意投资风险。
【2008-09-23】
刊登董事会公告
沈阳机床董事会公告
沈阳机床收到财政部驻辽宁省财政监察专员办事处《关于沈阳机床股份有限公司增值税退税请示的批复》、《关于中捷机床有限公司增值税退税请示的批复》。根据有关规定，经财政部驻辽宁省财政监察专员办事处核准，退付公司及所属企业2007年1-12月份数控机床产品增值税合计人民币2,369万元，该笔收入计入公司营业外收入。
【2008-09-12】
刊登澄清JANA入股未获批报道公告,上午停牌一小时
沈阳机床澄清JANA入股未获批报道公告
2008年9月11日《第一财经日报》上刊登了一篇《规定时限未获批，美对冲基金入股沈机集团流产》的报道，该报道称美国对冲基金jana入股沈阳机床（集团）有限责任公司一事，因未在规定期限内获得有关批复而宣告结束。
经与沈阳市国有资产监督管理委员会、沈阳机床（集团）有限责任公司及公司管理层核实，《第一财经日报》中对上述股权划转事宜的相关报道与实际进展情况不相符，公司没有违反信息公平披露原则的情况。
此次股权转让的生效条件为获得国家有关部门批准。到目前为止，沈阳市国有资产监督管理委员会向美国jana基金转让其持有沈阳机床（集团）有限责任公司30%股权的事宜，尚未获得有关部门批准，股权转让双方亦没有终止股权转让事宜的计划与安排，公司将对该事项后续进展情况进行及时披露。
【2008-08-27】
公布2008年半年报
沈阳机床公布2008年半年报：基本每股收益0.086元，稀释每股收益0.086元，每股收益（扣除）0.084元，每股净资产2.44元，净资产收益率3.51%，加权平均净资产收益率3.57%，扣除非经常性损益后净利润45694723.3元，营业收入2858464743.29元，归属于母公司所有者净利润46696302.37元，归属于母公司股东权益1330746851元。
【2008-07-31】
刊登聘任公司高级管理人员的公告
沈阳机床董事会决议公告
沈阳机床第五届董事会第一次会议于2008年7月30日召开,审议并通过了如下事项
一、选举关锡友先生为公司第五届董事会董事长；选举张伟明先生为公司第五届董事会副董事长。
二、关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。
三、聘任车欣嘉先生为公司总裁；续聘关欣先生为公司董事会秘书。同时免去王胜先生公司总裁职务。
四、关于聘任公司高级管理人员的议案。
聘任孙纯君为公司副总裁；续聘关欣为公司副总裁、财务负责人；聘任肖利伟为公司生产总监；聘任赵立志为公司工程建设总指挥。同时免去张日峰、赵立志、肖利伟、董凌云公司副总裁职务。
【2008-07-24】
刊登临时股东大会决议公告
沈阳机床临时股东大会决议
沈阳机床2008年第一次临时股东大会于2008年7月23日召开，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事(包括独立董事)的议案》、《关于选举第五届监事会监事的议案》。
【2008-07-23】
召开股东大会,停牌一天
沈阳机床召开股东大会。
【2008-07-19】
刊登公司治理专项整改报告
沈阳机床公司治理专项整改报告
根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》(【2008】27号)要求，公司对截止6月30日的整改情况进行了深入的自查自纠，现将有关情况予以报告。
【2008-07-08】
刊登董监事会决议通过选举董监事的议案公告
沈阳机床董监事会决议公告
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》
董事会同意提名关锡友先生、张伟明先生、路远达先生、车欣嘉先生、孙纯君先生、王鹤先生为公司第五届董事会董事候选人；提名刘永泽先生、武常岐先生、石英女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、《关于选举公司第五届监事会监事候选人的议案》
监事会同意提名：张之中先生、阎世文先生、高新刚先生为公司第五届监事会监事候选人。
7月23日召开2008年第一次临时股东大会公告
1、召开时间：2008年7月23日（星期三）上午9:30
2、召开地点：公司主楼v1-03会议室
3、召集人：公司董事会、监事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年7月17日
6、会议审议事项：《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
【2008-06-12】
刊登公司董事长辞职公告
沈阳机床公司董事长辞职公告
沈阳机床董事会于2008年6月11日收到公司董事长陈惠仁先生的书面辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事长职务。根据《公司章程》的规定，上述辞呈自送达董事会时生效。在新任董事长选举产生前，由公司现任副董事长关锡友先生代行董事长职责。
【2008-05-31】
刊登年度股东大会通过公司二○○七年度报告及年报摘要公告
沈阳机床年度股东大会通过公司二○○七年度报告及年报摘要公告
沈阳机床二○○七年度股东大会于5月30日召开，通过如下议案：
1、公司二○○七年度董事会工作报告；
2、公司二○○七年度监事会工作报告；
3、公司二○○七年度报告及年报摘要；
4、二○○七年度利润分配议案；
5、公司二○○八年日常关联交易的议案；
6、关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○八年度审计机构的议案。
【2008-05-30】
召开股东大会,停牌一天
沈阳机床召开股东大会。
【2008-05-22】
刊登向四川地震灾区捐款公告
沈阳机床向四川地震灾区捐款公告
5月12日发生的四川汶川大地震，给灾区人民生命财产造成重大损失。
灾情牵动着沈阳机床各级领导及万名员工的心，为帮助灾区人民渡过难关、早日重建家园，公司通过沈阳市慈善总会向四川灾区捐款人民币100万元。
【2008-04-25】
公布07年年报及08年一季报,上午停牌一小时
沈阳机床公布2007年年报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.35元，净资产收益率5.86%，加权平均净资产收益率6.02%，扣除非经常性损益后净利润63211660.01元，营业收入5883383810.89元，归属于母公司所有者净利润75252504.77元，归属于母公司股东权益1284050548.63元。
公布2008年一季报：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.3728元，净资产收益率0.79%，扣除非经常性损益后净利润6116213.33元，营业收入1456028993.78元，归属于母公司所有者净利润10266564.51元，归属于母公司股东权益1294307235.48元。
董监事会决议公告
会议审议并通过了如下事项：
一、《二○○七年董事会工作报告》
二、《二○○七年年度报告及摘要》
三、《二○○七年度利润分配预案》
根据公司2008 年生产经营计划和投资计划，综合考虑国家目前实施的货币紧缩政策，为保证生产经营活动的正常进行，本年度拟不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润主要用于补充公司流动资金，减少银行贷款，降低财务费用。
四、《公司二○○八年日常关联交易报告》
公司与沈阳机床银丰铸造有限公司签订了《产品采购意向书》，拟于二○○八年采购沈阳机床银丰铸造有限公司生产的价值不超过十五亿元的铸锻件。
五、《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○八年度审计机构的议案》
辽宁天健会计师事务所是我公司2006、2007 年度年报审计机构。该机构审计师在工作中能够本着严谨求实、客观公正的工作态度，认真遵循审计准则，履行审计职责，恪守职业道德，执业能力较强，出具的审计报告能够充分反映公司的经营状况，符合公司的实际情况。鉴于此，拟续聘辽宁天健会计师事务所为2008 年度报告审计机构。建议股东大会授权董事会确定2008年度审计费用。
六、《关于调整2007 年期初资产负债表及利润表有关项目的议案》
七、《关于召开公司二○○七年度股东大会的议案》
5月30日召开2007年年度股东大会
1、召开时间：2008年5月30日（星期五）上午9:30
2、召开地点：公司主楼v1-02会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月23日
6、登记时间：2008年5月26日至2008年5月28日
7、会议审议事项：《公司二○○七年年度报告及年报摘要》、《公司二○○七年度利润分配预案》等
【2008-04-22】
刊登辽机集团质押1000万股合金投资股权给公司公告
沈阳机床辽机集团质押1000万股合金投资股权给公司公告
近日，沈阳机床与辽宁省机械（集团）股份有限公司签署了《股权质押协议》，根据协议约定，辽机集团将其持有的沈阳合金投资股份有限公司1,000万股股权质押给公司，用于合金投资债务重组时公司向合金投资的债权人支付3,000万元债务重组资金提供担保。2008年4月18日，公司与辽机集团办理完毕相关股权质押手续。
【2008-04-19】
刊登延期至4月25日披露2007年报公告
沈阳机床延期至4月25日披露2007年报公告
沈阳机床2007年度报告预约披露时间为2008年4月19日，由于年报编制工作尚未完成，特将2007年度报告披露时间推迟至2008年4月25日（星期五）。
【2008-01-10】
刊登1,953,525股限售股份1月11日上市流通公告
沈阳机床1,953,525股限售股份1月11日上市流通公告
1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为1,953,525股。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2008年1月11日。
【2008-01-08】
刊登关于转让部分分子公司股权的关联交易公告
沈阳机床董事会决议公告
沈阳机床第四届董事会第十九次会议于2008年1月5日召开，通过了如下议案：
一、决定将公司持有的沈阳数字控制有限公司全部股权(74.68%)进行转让。目前已确定股权受让方为沈阳机床（集团）有限责任公司，转让价格为727.57万元。
二、拟将持有的沈阳中天环海饮用水公司的全部股权以零价格转让给机床集团。
三、关于将分公司辽宁精密仪器厂全部资产、负债转让给机床集团的议案
截止2007年10月31日辽宁精密仪器厂净资产为102.56万元，另辽宁精密仪器厂应付我公司往来款项余额为171.14万元，合计273.7万元。经与机床集团平等协商，决定以273.7万元的价格转让辽宁精密仪器厂全部资产、负债。
四、拟对沈阳机床进出口有限责任公司追加投资3,000万元。
五、委托机床集团处置公司持有的沈阳机床工艺装备有限责任公司的7%的股权。
上述股权转让构成了沈机集团与本公司的关联交易事项。合计转让价格为1,001.27万元，付款方式为在《股权转让协议》签署后30日内以现金一次性支付到本公司指定的账户。
【2008-01-05】
刊登财政部核准退付公司及所属企业数控机床产品增值税公告
沈阳机床财政部核准退付公司及所属企业数控机床产品增值税公告
沈阳机床收到财政部驻辽宁省财政监察专员办事处有关批复，核准退付公司及所属企业2006年1-12月份数控机床产品增值税，合计人民币31,044,589.90元，该笔收入计入公司2007年损益。
【2007-12-01】
刊登治理专项整改报告公告
沈阳机床董事会决议公告
沈阳机床第四届董事会第十八次会议于2007年11月30日召开，审议通过了《公司治理专项整改报告》。
【2007-10-23】
公布2007年三季报
沈阳机床公布2007年三季报：基本每股收益0.169元，稀释每股收益0.169元，每股收益（扣除）0.134元，每股净资产2.36元，净资产收益率7.17%，扣除非经常性损益后净利润73229963.62元，营业收入4161726896.3元，归属于母公司所有者净利润92273744.78元，归属于母公司股东权益1287275896.7元。
第四届董事会第十七次会议决议公告
沈阳机床股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了如下事项：
一、《沈阳机床股份有限公司2007年第三季度季度报告》
二、《关于增补王琳琳女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
【2007-10-09】
刊登搬迁重组优势初步显现公告
沈阳机床搬迁重组优势初步显现公告
沈阳机床自搬迁以来，生产运营状况一直受到各位股东的广泛关注，针对投资者的问询，公司特发布此提示性公告。
公司自搬迁重组以来，生产经营活动稳步进行，基本上完成了公司制定的搬迁生产双胜利的经营任务。至2007年7月，公司搬迁重组改造已经告一段落，搬迁重组优势初步显现，9月份公司新增合同承揽额达6亿元，在保证搬迁任务的同时，公司2007年1到9月份累计实现机床产量50,861台，较去年同期增长11%；实现数控机床产量12,371台，较去年同期增长31%。在完成搬迁重组任务的同时，基本保持了稳定增长的发展态势。
【2007-10-08】
刊登临时股东大会决议公告,停牌一天
沈阳机床临时股东大会决议公告
沈阳机床股份有限公司于2007年9月29日召开二○○七年第三次临时股东大会，会议通过以下决议：
1、通过《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订土地、房屋租赁协议的关联方交易议案》 。
2、通过《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订委托贷款协议的议案》。
3、通过《关于公司组织结构重组的议案》 。
4、通过《关于募集资金项目计划调整的议案》。
【2007-09-29】
刊登关于公司治理专项活动自查报告及整改计划及召开股东大会
沈阳机床关于公司治理专项活动自查报告及整改计划
按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、辽宁证监局关于开展上市公司治理专项活动的有关规定，本公司本着实事求是的原则，对公司进行了自查，现将自查报告和整改计划报告进行公告。
另今日召开股东大会。
【2007-09-21】
刊登国家有关部门已批准公司与合金投资的债务重组协议公告
沈阳机床国家有关部门已批准公司与合金投资的债务重组协议公告
沈阳机床接到德隆债权人委员会《关于沈阳合金投资股份有限公司债务重组有关事项的通知》，国家有关部门已经批准公司及合金投资、合金投资重组方辽宁省机械（集团）股份有限公司与合金投资有关债权银行达成的《债务重组协议》。通知的主要内容：
（一）批准豁免合金投资公司及其所属子公司的银行直接债务贷款本金37,861.6733万元。
（二）批准免除德隆债委会相关债权银行对合金投资公司及其所属子公司直接债务中截至最终还款日形成的应付未付利息及罚息。
《债务重组协议》于2007年9月14日起生效执行。公司在协议生效后一个月内支付合金投资有关债权银行3,000万元。
另外，公司与沈阳合金投资股份有限公司及辽宁省机械（集团）股份有限公司已经签署协议，由合金投资以有效资产在限期内偿还公司支付的3000万元，并由辽宁省机械（集团）股份有限公司提供相应担保。
【2007-09-14】
刊登关联交易公告
沈阳机床董事会决议公告
沈阳机床股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了以下议案:
一、审议《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》
二、审议《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订土地、房屋租赁协议的关联方交易议案》
公司于2007年9月11日与机床集团签订了土地、房屋租赁协议，租期为20年，年租金为4332万元。
三、审议《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签定委托贷款协议的议案》
公司于2007年9月11日与机床集团签订了委托贷款协议，向机床集团申请贷款总额度为1亿元人民币，期限为自放款之日起一年，年利率为4.59%。用于公司前期项目建设资金支出。双方约定，若公司资金到位可以提前偿还。
四、审议《关于公司组织结构重组的议案》
五、《关于募集资金项目计划调整的议案》
定于2007年9月29日召开2007年第三次临时股东大会，审议《关于募集资金项目计划调整的议案》等。
日常关联交易公告
沈阳机床股份有限公司预计租赁沈阳机床（集团）有限责任公司位于沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号的数控机床产业园区内的部分土地房屋，其中厂房13栋，办公楼5栋，土地面积约60万平方米。租期为20年，年租金为4332万元。
【2007-09-07】
刊登临时股东大会通过为控股子公司提供担保等议案公告
沈阳机床临时股东大会通过为控股子公司提供担保等议案公告
沈阳机床2007年第二次临时股东大会于9月6日召开，通过如下议案：
1、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
2、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》；
3、《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
4、《关于制定〈企业内部控制规范--基本规范〉的议案》；
5、《增补阎世文同志为公司监事的议案》；
6、《增补尹武业同志为公司监事的议案》。
【2007-09-06】
召开股东大会,停牌一天
沈阳机床召开股东大会。
【2007-09-05】
刊登2,441,906股限售股份9月6日上市流通公告
沈阳机床2,441,906股限售股份9月6日上市流通公告
1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为2,441,906股；
2、本次有限售条件流通股可上市流通日为2007年9月6日。
【2007-08-29】
刊登8月31日举行投资者见面会公告
沈阳机床8月31日举行投资者见面会公告
会议时间：2007年8月31日下午1:30分
会议地点：公司产业园区B2.1座209会议室
届时公司部分高管将出席会议并与投资者广泛交流。
【2007-08-20】
公布2007年半年报
沈阳机床公布2007年半年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.128元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.128元，每股净资产2.32元，净资产收益率5.6%，加权平均净资产收益率5.6%，扣除非经常性损益后净利润69622565.27元，营业收入2595676448.06元，归属于母公司所有者净利润70831025.66元，归属于母公司股东权益1265833177.88元。
董监事会决议公告
沈阳机床股份有限公司董监事会于2007年8月17日召开，审议并通过了以下议案:
一、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
二、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
三、审议《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》
四、审议《关于制定〈企业内部控制规范--基本规范〉的议案》
五、审议《关于〈"加强上市公司治理专项活动"的自查报告〉的议案》
六、审议《公司2007年半年度报告全文及摘要》
七、审议《增补阎世文同志为公司监事的议案》
八、审议《增补尹武业同志为公司监事的议案》
定于2007年9月6日（星期四）下午2:00召开2007年第二次临时股东大会。
子公司提供担保公告
公司同意在担保总额不超过人民币35,000万元的额度内，公司对子公司沈阳数控机床有限责任公司、中捷机床有限公司、沈阳布卡特委博机床有限公司提供担保，担保金额分别为15,000万元、15,000万元、5,000万元。
累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计担保余额为14,343.17万元，占公司2006年末经审计净资产的18.93%，其中:为沈阳合金投资股份有限公司提供担保12,993.17万元；为沈阳矿山机械（集团）有限责任公司提供担保1,350万元；上述担保已经逾期。
【2007-06-13】
刊登就相关媒体报道的澄清公告,上午停牌一小时
沈阳机床澄清公告
《21世纪经济报道》于2007年5月26日刊登了一篇关于沈阳市国有资产监督管理委员会拟转让其持有的沈阳机床（集团）有限责任公司100%股权中的49%的报道，该报道称三一重工或JANA基金将成为上述出让股权中30%股权的受让方。沈阳机床澄清说明如下：
经过与沈阳市国有资产监督管理委员会、沈阳机床（集团）有限责任公司核实，上述报道部分属实，三一集团及JANA基金均向上海联合产权交易所递交了竞买申请，目前已经确定JANA Shenyang Holdings Corp.为沈阳机床(集团)有限责任公司30%股权的受让人，19%股权未确定受让人。此次股权转让尚需报国家有关部门审批。如果上述股权转让得以实施，沈阳机床的实际控制人不发生改变。
经过与公司管理层及主要股东核实，公司管理层及主要股东在接受投资者来访过程中并没有宣传或表述前述报刊所载信息，公司没有违反信息公平披露原则的情况。
【2007-06-01】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
沈阳机床2007年第一次临时股东大会决议公告
沈阳机床二○○七年第一次临时股东大会于2007年5月31日召开，通过如下议案：
(一)关于增发A股方案的议案；
(二)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案；
(三)关于本次募集资金使用可行性报告的议案；
(四)关于制定《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
(五)关于前次募集资金使用情况说明的议案。
【2007-05-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
沈阳机床采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月31日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年5月30日15:00～2007年5月31日15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
投票代码：360410，股票简称：沈机投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
序号 议案名称 对应的申报价格
1 总议案：表示对以下议案一至议案五统一表决 100.00 元
2 议案一：关于公司增发新股方案有关事项的议案 1.00元
事项1、发行股票种类 1.01元
事项2、面值 1.02元
事项3、本次增发新股的数量 1.03元
事项4、发行对象 1.04元
事项5、发行方式 1.05元
事项6、定价方式 1.06元
事项7、上市地点 1.07元
事项8、募集资金用途及数额 1.08元
事项9、本次增发新股决议的有效期 1.09元
事项10、本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配 1.10元
3 议案二：关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次增发A股具体事宜的议案 2.00元
4 议案三：关于本次募集资金使用可行性报告的议案 3.00元
5 议案四：关于制定《沈阳机床股份有限公司募集资
金使用管理办法》的议案 4.00元
6 议案五：董事会关于前次募集资金使用情况说明 5.00元
注：对于“议案一”中有多个需表决的子议案，1.00元代表对“议案一”中的全部子议案进行表决，1.01元代表“议案二”中的子议案（1），1.02元代表“
【2007-05-28】
因<21世纪经济报道>媒体报道了公司的相关信息,今起停牌
沈阳机床临时停牌公告
因<21世纪经济报道>媒体报道了公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年05月28日开市起对沈阳机床(证券代码为000410)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-05-24】
刊登5月31日召开2007年第一次临时股东大会的催告公告
沈阳机床5月31日召开2007年第一次临时股东大会的催告公告
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2007年5月31日下午2:00；
网络投票时间为：2007年5月30日－2007年5月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月31日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月30日15:00 至2007年5月31日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市铁西区北二东路17号荣富饭店
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5.会议审议事项：公司增发A股方案有关事项的议案等。
【2007-05-22】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
沈阳机床澄清公告
近日《中国证券报》上刊登了一篇有关沈阳市国有资产监督管理委员会拟转让其持有的沈阳机床（集团）有限责任公司100%股权中的49%的有关报道，该报道称该部分股权转让在上海联合产权交易所挂牌交易将于2007年6月份会有最终结果。
上述报道基本属实。
经过与沈阳市国有资产监督管理委员会核实，并经过董事会确认，该股权转让目前在上海联合产权交易所处于竞价评议阶段，根据本次股权转让在上海联合产权交易所的工作计划安排，本次股权转让预计于2007年6月份左右确定最终结果。
如果上述股权转让得以实施，沈阳机床股份有限公司的实际控制人亦不发生改变。
【2007-05-21】
因《中国证券报》报道了公司的相关信息,今起停牌
沈阳机床临时停牌公告
因《中国证券报》报道了公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年05月21日开市起对沈阳机床(证券代码为000410)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-04-21】
公布2007年一季报
沈阳机床公布2007年一季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.65元，净资产收益率1.29%，扣除非经常性损益后净利润5923851.48元，主营业务收入1104438383.02元，净利润16114178.2元，股东权益1244611199.81元。
董事会决议公告
一、通过《沈阳机床股份有限公司2007年第一季度季度报告》。
二、通过《关于依照〈新会计准则〉规范调整本公司〈会计政策〉的议案》。
【2007-04-16】
刊登沈阳机床（集团）有限责任公司部分股权出让正式挂牌公告
沈阳机床沈阳机床（集团）有限责任公司部分股权出让正式挂牌公告
沈阳机床接到沈阳机床（集团）有限责任公司的通知，沈阳市国有资产监督管理委员会拟转让其持有的沈阳机床（集团）有限责任公司100%股权中的49%，目前上述交易已在上海联合产权交易所正式挂牌交易。如果上述股权转让得以实施，沈阳机床的实际控制人不发生改变。
【2007-04-13】
刊登拟增发不超过12000万股A股公告,上午停牌一小时
沈阳机床董事会同意2007年增发A股方案并定于5月31日召开股东大会公告
沈阳机床第四届董事会第十三次会议于2007年4月12日召开，审议并通过了如下事项：
一、《关于2007年增发A股方案的议案》；
发行数量：发行数量：本次增发股份的总数不超过12,000万股。最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
发行对象：在深圳证券交易所开设A 股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）
发行方式：本次发行股份采取网上、网下定价的公开发行方式。
发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格提请股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
8、募集资金用途：本次增发募集资金计划用于：
（1）计划投资约8.8亿元，用于建设沈阳机床股份有限公司高档数控机床生产基地。
（2）计划投资约1.6亿元,用于沈阳机床股份有限公司功能部件产业园改造项目。
（3）约3亿元用于补充公司流动资金。
以上项目全部实施共需投入资金约13.4亿元，如本次增发募集资金不足，则由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决，如有结余将用于补充公司流动资金。
9、增发股票决议有效期：本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定该等增发计划延期实施。
10、本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配为平等对待所有股东，兼顾新老股东的利益，本次增发A股完成前尚未分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。
二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》；
三、《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》；
四、《关于制定〈沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》；
五、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
六、定于2007年5月31日召开2007年第一次临时股东大会，审议上述事项。
网络投票时间为：2007年5月30日－2007年5月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月31日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月30日15:00至2007年5月31日15:00期间的任意时间。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月31日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年5月30日15:00～2007年5月31日15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
投票代码：360410，股票简称：沈机投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
序号 议案名称 对应的申报价格
1 总议案：表示对以下议案一至议案五统一表决 100.00 元
2 议案一：关于公司增发新股方案有关事项的议案 1.00元
事项1、发行股票种类 1.01元
事项2、面值 1.02元
事项3、本次增发新股的数量 1.03元
事项4、发行对象 1.04元
事项5、发行方式 1.05元
事项6、定价方式 1.06元
事项7、上市地点 1.07元
事项8、募集资金用途及数额 1.08元
事项9、本次增发新股决议的有效期 1.09元
事项10、本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配 1.10元
3 议案二：关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次增发A股具体事宜的议案 2.00元
4 议案三：关于本次募集资金使用可行性报告的议案 3.00元
5 议案四：关于制定《沈阳机床股份有限公司募集资
金使用管理办法》的议案 4.00元
6 议案五：董事会关于前次募集资金使用情况说明 5.00元
注：对于“议案一”中有多个需表决的子议案，1.00元代表对“议案一”中的全部子议案进行表决，1.01元代表“议案二”中的子议案（1），1.02元代表“议案二”中的子议案（2），依此类推。
c、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
360410 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
360410 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
② 股东根据服务密码或数字证书登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
【2007-04-10】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
沈阳机床重大事项停牌公告
沈阳机床正在讨论重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，根据有关要求，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
将要刊登的重大事项主要涉及以下内容：
一、沈阳市国有资产监督管理委员会拟转让其持有的沈阳机床（集团）有限责任公司100%股权中的49%，该股权转让已在上海联合产权交易所意向性挂牌，预计将于近期正式挂牌。如果上述股权转让得以实施，公司的实际控制人不发生改变。
二、公司董事会将于近期审议增加发行股份的议案，具体方案请关注公司后续公告。
【2007-04-09】
因《21世纪经济报道》媒体报道了公司未经披露的重大信息,临时停牌一天
沈阳机床临时停牌
因《21世纪经济报道》媒体报道了公司未经披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007 年04 月09 日开市起对沈阳机床（证券代码为000410）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-03-31】
刊登2006年度分红派息公告
沈阳机床2006年度分红派息公告
一、分红派息方案
本公司年度分红派息方案为：公司以现有股本总额340,919,303股为基数，以资本公积金按每10股转赠5股的比例向全体股东转增股本，同时按每10派送1股的比例向全体股东派送红股，并按每10派送0.5元派发放现金红利（含税,扣税后个人股东、投资基金每10股派发现金红利0.35元）。本次分红派息方案实施前公司股本总额为340,919,303股，方案实施后公司股本总额为545,470,884股。
二、股权登记日与除权除息日
本次分红派息股权登记日为：2007年4月5日，除权除息日为2007年4月6日。
三、分红派息对象
本次分派对象为：截止2007年4月5日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、分红派息方法
1、本次转赠股本及红股于2007年4月6日直接记入股东证券帐户。
2、无限售条件的流通股的现金红利，于2007年4月6日由公司通过股东托管券商直接划入其资金账户。有限售条件的流通股东(含高管持股)现金红利由本公司派发。
五、本次所送可流通股起始交易日为2007年4月6日。
七、本次实施送转股本后，按新股本545,470,884股摊薄计算，2006年度每股净收益为0.24元。
关于设立投资者接待日的公告
为建立与投资者顺畅的沟通渠道，应广大投资者要求，公司将2007年8月31日定为投资者接待日，届时在公司总部就投资者关心的问题与广大投资者直接交流。有意参加投资者见面会的人士请于投资者接待日前两日与公司证券部联系。
另外，公司将不定期地在北京、上海等地与主要投资者进行交流。
【2007-03-21】
刊登二○○六年度股东大会决议公告
沈阳机床二○○六年度股东大会决议公告
沈阳机床二○○六年度股东大会于2007年3月20日召开，通过如下议案：
1、公司二○○六年度董事会工作报告；
2、公司二○○六年度监事会工作报告；
3、公司二○○六年度报告及年报摘要；
4、二○○六年度利润分配议案；
5、关于沈阳机床股份有限公司二○○七年日常关联交易的议案；
6、关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○七年度审计机构的议案；
7、关于选举王胜先生为公司董事的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于制定公司《股东大会议事规则》的议案；
10、关于制定公司《董事会议事规则》的议案；
11、关于制定公司《监事会议事规则》的议案。
【2007-03-20】
召开股东大会,停牌一天
沈阳机床召开股东大会。
【2007-03-13】
刊登更换联系电话和联系传真的提示公告
沈阳机床更换联系电话和联系传真的提示公告
沈阳机床联系电话及联系传真变更如下:
联系电话:024-25190865；
联系传真:024-25190865。
【2007-03-08】
刊登有限售条件流通股将于2007年3月9日上市流通公告
沈阳机床6,548,532股有限售条件流通股将于2007年3月9日上市流通公告
1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为6,548,532股。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2007年3月9日。
【2007-02-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
沈阳机床公布2006年年报：每股收益0.391元，每股收益（扣除）0.315元，加权平均每股收益0.391元，加权平均每股收益（扣除）0.315元，每股净资产3.45元，调整后每股净资产2.92元，净资产收益率11.34%，加权平均净资产收益率12.08%，扣除非经常性损益后净利润107473944.3元，主营业务收入5283559289.78元，净利润133261281.43元，股东权益1174659906.38元。
董监事会决议公告
一、《二○○六年董事会工作报告》
二、《二○○六年年度报告及摘要》
三、《二○○六年度利润分配预案》
以2006年12月31日的股本总额340,919,303股为基数，以资本公积按10:5的比例向全体股东转增股本，同时按10:1的比例派送红股并派发现金红利0.05元/股（含税）。
四、《关于聘任公司副总裁的议案》
董事会聘任肖利伟先生、董凌云先生、关欣先生为公司副总裁。
五、《公司二○○七年日常关联交易报告》
公司与沈阳机床银丰铸造有限公司签订了《产品采购意向书》，拟于二○○七年采购沈阳机床银丰铸造有限公司生产的价值不超过七亿元的铸锻件。经双方依据市场价格协商，协议定价为铸件6,500元/吨，锻件7,500元/吨。。产品的规格型号、数量、类别、交货方式、付款期限、结算方式、验收方式等有关事项按双方签订的正式购货合同执行。
六、《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○七年度审计机构的议案》
七、《关于修改<公司章程>的议案》
定于2007年3月20日（星期二）上午9:30召开2006年年度股东大会,审议以上等有关事项。
关于重大会计差错更正的公告
沈阳机床股份有限公司2005年所得税汇算清缴时，补交2005年所得税17,585,495.47元。由于2005年所得税汇算清缴发生在公司2005年年报披露之后，会计处理记录在2006年账目中。为了如实反映本公司各会计年度的财务状况及经营成果，本公司在编制2006年年报的比较会计报表时，对该项会计差错进行了更正。由于此项差错的影响，2006年期初留存收益多计了17,585,495.47元，所以将2006年期初未分配利润调减了14,947,671.16元，盈余公积调减了2,637,824.31元。相应的比较会计报表的项目也一起做了追溯调整。
【2007-02-08】
刊登延期上报补正材料公告
沈阳机床延期上报补正材料公告
沈阳机床于2006年12月27日收到中国证监会《行政许可申请材料补正通知书》，根据该通知书要求，公司应在30个工作日内向中国证监会报送《沈阳机床股份有限公司收购报告书及豁免要约收购》补正材料。由于本次股权收购尚未得到国务院国资委批复，公司将延期上报有关补正材料。上述情况，公司已上报中国证监会。
【2007-01-08】
刊登聘任总裁及股价异常波动公告,上午停牌一小时
沈阳机床第四届董事会第十一次会议决议公告
沈阳机床第四届董事会第十一次会议于2007年1月4日召开，通过了如下事项：
一、同意提名王胜先生为公司董事会成员并提请股东会审议。
二、聘任王胜先生为公司总裁。
股价异常波动公告
沈阳机床股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常。
经咨询公司主要股东、公司董事和高级管理人员，核实相关情况如下：
1、沈阳市国有资产监督管理委员会拟转让不高于49%的沈阳机床（集团）有限责任公司股权不改变沈阳机床（集团）有限责任公司的实际控制人。经咨询有关部门，目前沈阳市国有资产监督管理委员会、沈阳机床（集团）有限责任公司没有与任何投资人签订或达成任何有约束力的协议。
2、公司从中国机械工业联合会获悉，《财政部国家税务总局关于数控机床产品增值税先征后退政策的通知》现已下发。自2006年1月1日至2008年12月31日，对数控机床产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额退还50%的办法。公司及主要控股子公司中捷机床有限公司、沈阳数控机床有限责任公司被列入上述文件附件名单，2006年-2008年享受"按实际缴纳增值税额退还50%"的优惠政策。退还的税款专项用于企业的技术改造、环境保护、节能降耗和数控机床产品的研究开发。
根据该政策的有关实施规定，该政策对公司2006年经营业绩不会产生重大影响。对公司2007-2009年经营业绩的影响情况，将视公司数控机床类产品实际交纳的增值税额而定，预计每年返还税款金额在4,000万元左右。
公司董事会确认，公司目前没有任何应披露而未披露的事项或信息。
【2007-01-05】
刊登股票停牌公告,今起停牌
沈阳机床股票停牌公告
沈阳机床股票已连续三个交易日（2006年12月28日-2007年1月4日）收盘价格涨幅偏离值累计异常。公司将于2007年1月8日发布相关公告。
公司股票于2007年1月5日停牌直至发布公告。
【2006-12-29】
刊登重大事项公告
沈阳机床重大事项公告
沈阳机床及沈阳合金投资股份有限公司、合金投资重组方辽宁省机械（集团）股份有限公司与合金投资有关债权银行就合金投资《债务重组协议》达成基本一致意见，并确定协议签署日为2006年12月26日。该协议尚需报经国务院或国家有关部门批准后正式生效。
该协议获准实施后，公司将以一定现金一次性履行对合金投资1.24亿元贷款的担保责任，有关债权银行同意解除或放弃公司的相关担保责任。
公司与合金投资形成的债权债务关系由公司、合金投资及辽机集团另行签署的协议文件进行了约定。主要内容是由合金投资以有效资产保证公司资金不受损失，辽机集团为此提供连带责任担保。
【2006-12-14】
刊登简式权益变动报告书,上午停牌一小时
沈阳机床简式权益变动报告书
根据沈阳机床（集团）有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司于2006年12月12日签署的《股权划转协议》，沈阳机床（集团）有限责任公司以行政划转方式受让沈阳工业国有资产经营有限公司持有的沈阳机床141,898,836股国家股，受让沈阳机床股权分置改革中工业公司垫付对价3,319,834股的追索权，以上两项合计股份145,218,670股。
本次划转尚需获得国务院国资委的批准、并经中国证监会审核无异议及豁免要约收购义务后方可履行。
【2006-12-01】
刊登澄清公告
沈阳机床澄清公告
2006年11月30日，《上海证券报》发表了题为《沈机集团股权待沽引进外资巨头兴浓》的报道。
根据有关规定，公司就此澄清说明如下：
1、经公司与有关各方沟通了解到，沈阳市国有资产监督管理委员会拟将沈阳工业国有资产经营有限公司持有公司的全部国家股通过行政划转的方式划给沈阳机床（集团）有限责任公司持有，但目前没有形成任何有约束力的书面协议。
2、沈阳工业国有资产经营有限公司和沈阳机床集团均为沈阳市国资委出资的国有独资公司。通过行政划转公司的国有股权对公司的股权结构没有实质性影响，对公司的生产经营没有重大影响。
3、沈阳市国资委转让不高于49％的沈阳机床集团股权不改变沈阳机床集团的实际控制人。
【2006-11-11】
刊登债权人转移公告
沈阳机床债权人转移公告
沈阳机床收到沈阳机床(集团)有限责任公司的通知，根据沈阳机床（集团）有限责任公司与沈阳恒信国有资产经营有限公司签署的《债权处置协议》约定，沈阳恒信国有资产经营有限公司将持有公司及所属企业沈阳第一机床厂、辽宁精密仪器厂、中捷机床有限公司的本金为45,322万元的主债权转让给沈阳机床(集团)有限责任公司。
【2006-10-21】
公布2006年三季报
沈阳机床公布2006年三季报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产3.41元，调整后每股净资产3.14元，净资产收益率7.34%，扣除非经常性损益后净利润86008875.25元，主营业务收入4005171229.52元，净利润85221276.88元，股东权益1161771019.2元。
【2006-09-02】
刊登诉讼事项进展公告
G沈机诉讼事项进展公告
中国工商银行股份有限公司沈阳市府大路支行诉G沈机借款合同纠纷一案，公司于2006年8月31日收到辽宁省高级人民法院民事裁定书，裁定如下：
中国工商银行股份有限公司沈阳市府大路支行已于2006年8月28日正式向辽宁省高级人民法院提出撤诉申请，辽宁省高级人民法院准许中国工商银行股份有限公司沈阳市府大路支行撤回起诉。
【2006-08-30】
刊登关联方资金占用解决进展情况公告
G沈机关联方资金占用解决进展情况公告
根据辽宁省财政厅《关于同意变更沈阳机床股份有限公司世行贷款债务人的批复》精神，G 沈 机于2006年8月28日与沈阳机床（集团）有限责任公司及沈阳市财政局签署了《合同概括转让协议》，主要内容如下：
一、沈阳市政府把所持有的公司与沈阳市财政局于1995年3月25日签订的编号为SY9502-3788CHA的《沈阳市人民政府与沈阳机床股份有限公司关于"沈阳工业改革项目"机床股份有限公司项目部分的再贷款协议》项下的债权人的权利、义务转让给机床集团。
二、本次转让的债务总额为公司截止2006年7月15日尚未偿还的"世行项目贷款协议"债务。债务总额为105,826,955.16美元，包括本金81,336,423.31美元；利息23,647,045.39美元；承诺费61,151.85美元；滞纳金782,334.61美元。
三、本次转让完成后，机床集团将成为"世行项目贷款协议"的债务人。
四、本次转让完成后，公司应向机床集团支付105,826,955.16美元。
本次转让完成后，机床集团将用获得"世行项目贷款协议"债权所获得的公司支付的价款偿还机床集团及其下属企业占用公司资金，总额约为5.6亿人民币，相关账务处理将于9月底前完成。之后，公司历史形成的关联方资金占用问题将得以彻底解决。
【2006-08-29】
刊登二○○六年第一次临时股东大会决议公告
G沈机二○○六年第一次临时股东大会决议公告
G 沈 机二○○六年第一次临时股东大会于2006年8月28日召开，通过了如下议案：
1、关于公司因搬迁改造与沈阳机床（集团）有限责任公司签订资产出让协议和补偿协议的议案；
2、关于变更公司董事的议案；
3、关于变更会计师事务所的议案。
【2006-08-28】
召开股东大会,停牌一天
G沈机召开股东大会。
【2006-08-26】
刊登关联方资金占用解决进展情况公告
G沈机关联方资金占用解决进展情况公告
G沈机第四届董事会第七次会议审议通过了公司关联方资金占用解决方案，目前进展情况如下：
今年上半年，经公司与沈阳机床（集团）有限责任公司及政府有关部分沟通，初步达成将公司世行项目贷款由机床集团承担的意向。2006年7月28日，辽宁省财政厅下达了《关于同意变更沈阳机床股份有限公司世行贷款债务人的批复》，同意将世行贷款债务人由公司变更为机床集团。根据该批复，目前沈阳市政府有关部门、机床集团、公司正在办理相关法律手续。世行贷款债务人变更完成后，机床集团将承担世界银行贷款债务，同时解决公司关联方资金占用问题。根据目前工作进展，在2006年末前能够彻底解决公司关联方资金占用问题。
【2006-08-12】
刊登诉讼公告
G沈机诉讼公告
关于G沈机于2000年8月28日为沈阳矿山机械（集团）有限责任公司向交通银行沈阳分行借款1,350万元人民币提供担保一案，辽宁省沈阳市中级人民法院于2006年8月10日向公司送达民事裁定书。裁定如下：
查封公司持有的沈阳数控机床有限责任公司81.4%的股权及股息。
目前，公司生产经营活动正常，没有因以上诉讼事项受到影响。公司正在与沈阳矿山机械（集团）有限责任公司和中国信达资产管理公司沈阳办事处积极磋商，寻求积极有效的解决办法。
【2006-07-29】
公布2006年半年报
G沈机公布2006年半年报：每股收益0.179元，每股收益（扣除）0.182元，加权平均每股收益0.179元，加权平均每股收益（扣除）0.182元，每股净资产3.33元，调整后每股净资产2.32元，净资产收益率5.4%，加权平均净资产收益率5.4%，扣除非经常性损益后净利润62100853.52元，主营业务收入2518881286.49元，净利润61323556.47元，股东权益1135101988.79元。
董事会决议公告
沈阳机床股份有限公司第四届董事会第九次会议于2006 年7月27召开。会议审议并通过了如下事项：
一、二○○六年半年度报告
二、关于公司因搬迁改造与沈阳机床（集团）有限责任公司签订资产出让协议和补偿协议的议案
三、关于实施公司新的财务管理制度的议案
董事会决定从2006年8月1日起正式实行新的《会计制度》、《预算管理制度》，试行新的《内部控制制度》、《成本核算办法》。
四、关于变更公司董事的议案
根据沈阳工业国有资产经营有限公司《关于调整沈阳机床股份有限公司董事的通知》，提名王琳琳女士出任公司董事，卢淑艳女士不再担任公司董事。
五、关于变更会计师事务所议案
拟聘请辽宁天健会计师事务所担任公司2006年度财务报告的审计机构,不再聘请北京天华会计师事务所为公司财务报告的审计机构。2006年度审计费用为55万元。
六、关于召开二○○六年第一次临时度股东大会的议案
定于2006年8月28日召开2006年度第1次临时股东大会，审议上述有关及其他事项。
关联交易报告
根据沈阳市工业企业整体发展规划，市政府拟对部分工业企业实施搬迁改造，目前涉及本公司所属事业部沈阳第一机床厂装配厂区、中捷摇臂钻床厂和公司控股企业中捷机床有限公司。为充分利用本次搬迁改造，提高公司业生产能力和盈利水平，同时保证公司利益在搬迁中不受损害，本公司与机床集团于2006年7月27日在沈阳签订《搬迁补偿协议》《、国有土地使用权转让协议》和《机器设备转让协议》。根据《搬迁补偿协议》机床集团就本公司和中捷机床搬迁中的房屋建筑物和在建工程等不动产损毁给予补偿金25,458.03万元；根据《机器设备转让协议》和《国有土地使用权转让协议》的约定，本公司和中捷机床将部分设备和搬迁范围内拥有的国有土地使用权出让给机床集团，交易价格8,269.12万元，两项合计33,727.15万元。工业公司持有本公司国家股141,898,836股，占总股份的41.62%，为控股股东。
关于获准发行短期融资券的公告
公司日前接到《中国人民银行关于沈阳机床股份有限公司发行短期融资券的通知》，核定公司可发行短期融资券的最高限额为4亿元，该限额有效期至2007年7月底。在限额内可分期发行。公司发行短期融资券由上海浦东发展银行负责主承销。
【2006-07-15】
刊登诉讼进展公告
G沈机诉讼进展公告
一、交通银行沈阳和平支行诉沈阳合金投资股份有限公司、沈阳机床股份有限公司一案，已收到辽宁省高级人民法院（2005）辽民三初字第33号民事判决书，判决如下：
1、判令公司于本判决生效之日起十五日内偿还原告交通银行股份有限公司沈阳和平支行借款本金人民币5000万元及相应利息；
2、判令公司对沈阳合金投资股份有限公司承担连带清偿责任；在承担偿还责任后，公司有权向沈阳合金投资股份有限公司追偿。
二、公司于近日收到辽宁省高级人民法院（2006）辽执二字第49号执行通知书，主要内容如下：
该院决定，限公司于2006年7月13日前履行完上述法律文书对公司所确定的义务，逾期不履行，予以强制执行。
据公司了解，沈阳合金投资股份有限公司重组方辽宁省机械（集团）股份有限公司正在就沈阳合金投资股份有限公司债务重组事宜与债权银行委员会进行谈判，公司密切关注谈判的进展，积极寻求妥善的解决办法，化解诉讼风险。
【2006-07-05】
刊登重大事项公告
G沈机重大事项公告
G沈机事业部沈阳第一机床厂于2006年6月22日与中国工商银行股份有限公司沈阳市府大路支行签订了《现金还款免息协议》。根据协议约定，沈阳第一机床厂于2006年6月30日以现金方式一次性偿还中国工商银行股份有限公司沈阳市府大路支行贷款本金228,880,000元，中国工商银行股份有限公司沈阳市府大路支行减免沈阳第一机床厂贷款利息37,566,310元。减免的贷款利息在扣除相关税费后增加公司的净资产。
【2006-04-15】
公布2006年一季报
G沈机公布2006年一季报：每股收益0.0395元，每股收益（扣除）0.0405元，每股净资产3.12元，调整后每股净资产1.93元，净资产收益率1.267%，扣除非经常性损益后净利润13823045.56元，主营业务收入1055822642.55元，净利润13456868.19元，股东权益1062065872.81元。
【2006-03-30】
刊登二○○五年度股东大会决议公告
G沈机二○○五年度股东大会决议公告
G沈机二○○五年度股东大会于2006年3月29日召开，通过如下议案：
1、公司二○○五年度董事会工作报告；
2、公司二○○五年度监事会工作报告；
3、公司二○○五年度报告及年报摘要；
4、二○○五年度利润分配议案；
5、关于续聘北京天华会计师事务所为二○○六年度审计机构的议案；
6、关于公司二○○六年日常关联交易的议案；
7、关于王胜先生辞去公司董事的议案；
8、关于增补耿洪臣先生为公司董事的议案；
9、关于公司发行四亿元短期融资债券的议案；
10、关于调整公司独立董事津贴的议案；
11、关于为合金投资贷款担保的议案。
【2006-03-29】
召开股东大会,停牌一天
G沈机召开股东大会。
【2006-03-14】
刊登关于设立投资者接待日公告
G沈机关于设立投资者接待日的公告
为建立与投资者有效的沟通渠道，应广大投资者要求，G沈机将2006年4月27日、8月31日、12月28日定为投资者接待日，届时在公司总部就有关问题与广大投资者直接交流。有意参加投资者见面会的人士请于投资者接待日前两天与公司证券事务部联系。
联系电话：024－25650008－8706
传真：024－25876185
【2006-03-01】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
G沈机股票简称变更公告
沈阳机床于2006年2月27日公布了《股权分置改革实施公告》，根据方案实施的时间进程，公司股权分置改革将于2006年3月1日实施完成，公司股票亦将于2006年3月1日恢复交易。
复牌之日起股票简称由"沈阳机床"变更为"G沈机"，股票代码"000410"保持不变；当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
【2006-02-27】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
3月1日复牌
沈阳机床股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革方案为流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年2月28日。
4、流通股股东获得的对价股份到账日期：2006年3月1日。
5、2006年3月1日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006年3月1日。
7、公司股票复牌日：2006年3月1日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、自2006年3月1日起，公司股票简称由"沈阳机床"改为"G沈机"，股票代码"000410"保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件流通股数量为160,876,937 股(含公司高管持有的3,458 股)，占公司总股本的47.19%；无限售条件的流通股数量为180,042,366 股，占公司总股本的52.81%。实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。
【2006-02-21】
公布2005年年报,继续停牌
沈阳机床公布2005年年报：每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.35元，加权平均每股收益0.33元，加权平均每股收益（扣除）0.35元，每股净资产3.08元，调整后每股净资产1.88元，净资产收益率10.77%，加权平均净资产收益率11.88%，扣除非经常性损益后净利润118052218.45元，主营业务收入4348516835.38元，净利润112945757.88元，股东权益1048609004.62元。
董监事会决议
一、通过2005年董事会工作报告的决议；
二、通过公司关联方资金占用解决方案的决议；
三、通过2005年年度报告及摘要的决议；
四、通过2005年度利润分配议案的决议；
本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。
五、通过关于续聘北京天华会计师事务所为公司2006年度审计机构的决议；
六、通过公司2006年日常关联交易报告的决议；
根据本意向书，公司2006年将向沈阳机床银丰铸造有限公司采购不超过6亿元的铸锻件。
七、通过关于公司选举董事的议案的决议；
公司董事会选举耿洪臣先生为公司第四届董事会成员。
八、通过关于公司发行四亿元短期融资债券的议案的决议；
同意公司发行总金额不超过人民币4亿元的短期融资券，报中国人民银行审批备案。同时，董事会授权公司董事长陈惠仁先生办理发行短期融资券的有关事宜。本次公司发行总金额不超过人民币4 亿元的短期融资券所得资金主要用于公司生产经营，债券年利率在2.9%至3.3%之间。
九、通过关于为合金投资贷款担保的决议；
同意为沈阳合金投资股份有限公司向沈阳市商业银行借款270万元提供担保。
截止本公告日，累计对外担保余额为12,993.165万元，占公司2005年末经审计净资产的12.39%，全部是为合金投资担保，逾期担保12,723.165万元。
十、通过关于调整公司独立董事津贴的议案；
拟自2006年起将独立董事津贴由原来的每月税后人民币3,000元调整为税后每月6,000元人民币。
董事会研究决定，公司2005年年度股东大会定于2006年3月29日召开。
【2006-02-18】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
沈阳机床股权分置改革相关股东会议表决结果公告
沈阳机床股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年2月17日召开，审议通过了会议的唯一议案《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》。
一、会议出席情况：
参加本次相关股东会议的股东及股东代理人共计代表股份218,316,531股，占公司股份总数的64.037%。
1、非流通股股东出席情况
参加现场会议投票表决的非流通股股东及股东代理人13人，代表股169,121,503份股，占公司非流通股股份总数的95.41%。
2、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人1,853人，代表股份49,195,028股，占公司流通股股份总数的36.34%，占公司股份总数的14.43%。
二、提案表决结果：
以投票表决方式通过公司股权分置改革方案。本次参加相关股东会议的有效表决权股份总数为218,311,531股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为49,190,028股。
1、全体股东表决情况
赞成票216,675,385股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.251%；
反对票1,603,946股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.735%；
弃权票32,200股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.015%；
2、流通股股东表决情况
赞成票47,553,882股，占参加本次相关股东会议投票表决的流通股股股东有效表决权股份的96.674%；
反对票1,603,946股，占参加本次相关股东会议投票表决的流通股股股东有效表决权股份的3.361%；
弃权票32,200股，占参加本次相关股东会议投票表决的流通股股股东有效表决权股份的0.065%。
【2006-02-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
沈阳机床采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
现场会议召开时间为2006年2月17日（周五）14:00
网络投票时间为：2006年2月15日-2月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年2月15日至2006年2月17日每个交易日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月15日9:30至2006年2月17日15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：沈阳市铁西区北二东路10-1号 公司十五楼会议室。
会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
会议审议事项：《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络和交易系统投票股东的投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2006年2月15日-2月17日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌股票代码深市挂牌股票简称说明
360410 沈机投票A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在"委托价格"项下1.00元代表本次相关股东会议将要审议的议案即《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
沈机投票1《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
(3)在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料并设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月15日9:30至2月17日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-02-15】
刊登股改方案获批公告,网络投票日:2-15至2-17,继续停牌
沈阳机床股权分置改革方案获得国资委批准公告
沈阳机床股权分置改革方案已于2006年2月14日获得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于沈阳机床股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件的批准。
参与网络和交易系统投票股东的投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2006年2月15日-2月17日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌股票代码 深市挂牌股票简称 说明
360410 沈机投票 A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在"委托价格"项下1.00元代表本次相关股东会议将要审议的议案即《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
沈机投票1《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
(3)在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料并设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月15日9:30至2月17日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-02-07】
刊登举行股权分置改革投资者网上交流会的通知,今起停牌
沈阳机床召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性通知
根据相关法律法规的要求，沈阳机床现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议时间：
现场会议召开时间为2006年2月17日（周五）14:00
网络投票时间为：2006年2月15日-2月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年2月15日至2006年2月17日每个交易日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月15日9:30至2006年2月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月6日（周一）
3、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2006年2月7日、2006年2月15日。
4、现场会议召开地点：沈阳市铁西区北二东路10-1号 公司十五楼会议室。
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》。
举行股权分置改革投资者网上交流会的通知
为了加强与公司股东和广大投资者的有效沟通和互动交流，更好地推进公司股权分置改革工作，本公司将于2006年2月10日（星期五）下午14：00－16：00在全景网－股权分置改革专网（gqfz.p5w.net）就公司股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程方式举行，公司股东和投资者可登陆全景网－股权分置改革专网参与本次网上交流会。
【2006-01-18】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年1月19日复牌
沈阳机床股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案公告
沈阳机床股权分置改革方案自2006年1月9日刊登公告以来，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分沟通和协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
关于对价内容的调整：
现修改为："本公司非流通股股东共向流通A股股东安排4,467.30万股股票对价，即流通A股股东每持有10股流通A股获付3.3股对价股份。"
【2006-01-12】
刊登关于举行股权分置改革投资者网上交流会公告,继续停牌
沈阳机床关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知公告
沈阳机床将于2006年1月13日（星期五）下午14：00--16：00在全景网·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)就公司股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程方式举行，投资者可登陆该网参与本次网上交流会。
出席本次投资者网上交流会的人员有：公司管理层主要成员、保荐机构银河证券的相关人员。
【2006-01-09】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2006年1月19日复牌
沈阳机床股权分置改革说明书公告
（一）改革方案要点
公司非流通股股东沈阳工业国有资产经营有限公司（简称"工业公司"）和其他非流通股股东向持有公司流通A股的股东做出对价安排，股权分置改革方案实施后首个交易日，所有非流通股股份获得在A股市场的流通权。
公司非流通股股东共向流通A股股东安排4,061.18万股股票对价，即流通A股股东每持有10股流通A股获付3股对价股份。
（二）非流通股股东的承诺事项
1、工业公司和募集法人股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除法定最低承诺外，工业公司还做出如下特别承诺：
（1）工业公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，工业公司在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份；
（2）公司的34家募集法人股股东中，目前已有19家募集法人股股东明确表示同意参与本次股权分置改革。工业公司同意，对于根据本次股权分置改革方案的规定，需由其他未明确表示参与本次股权分置改革的募集法人股股东承担的对价安排，由工业公司代为垫付。代为垫付对价后，未明确表示同意参与本次股权分置改革的募集法人股股东所持股份在上市流通前，应由其按相关股东会议表决通过的方案，向工业公司偿付相应的对价。
3、工业公司承诺："本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失"。
4、工业公司声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份"。
（三）本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次改革A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年2月6日
2、本次改革A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年2月17日
3、本次改革A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年2月15日至2006年2月17日
（四）本次改革A股股票停复牌安排
1、公司董事会将申请A股股票自1月9日起停牌，最晚于1月19日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在1月18日（含本日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一个交易日复牌。
3、公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一个交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。
召开股权分置改革A股相关股东会议的通知
1、会议时间：
现场会议召开时间为2006年2月17日（周五）14:00
网络投票时间为： 2006年2月15日-2月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年2月15日至2006年2月17日每个交易日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月15日9:30至2006年2月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月6日（周一）
3、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2006年2月7日、2006年2月15日。
4、现场会议召开地点：沈阳市铁西区北二东路10-1号公司十五楼会议室
5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。
7、会议审议事项：《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络和交易系统投票股东的投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2006年2月15日-2月17日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌股票代码 深市挂牌股票简称 说明
360410 沈机投票 A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在"委托价格"项下1.00元代表本次相关股东会议将要审议的议案即《沈阳机床股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
沈机投票 1 公司股权分置改革方案 1.00元
(3)在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料并设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月15日9:30至2月17日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
董事会投票委托征集的实现方式
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
1、征集对象：本次投票征集的对象为截止2006年2月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年2月7日的上午9:00至2006年2月14日的下午16:00。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》和深圳证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-04】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
沈阳机床关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，沈阳机床非流通股股东沈阳工业国有资产经营有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件。
意见与建议
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