湖北宜化[000422] 009
☆公司大事☆ ◇000422 湖北宜化 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-18】
刊登公司董监事会换届选举公告
湖北宜化董监事会决议公告
一、《关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30万吨离子膜法烧碱项目的议案》；
内蒙古宜化化工有限公司拟投资年产30万吨离子膜法烧碱项目，该项目已经内蒙古自治区发展和改革委员会备案（内发改工字[2008]875号、内发改工字[2009]1166号），预计项目总投资为116002万元,建设周期预计为一年。项目完工后，预计年均可实现营业收入为121375万元，年均可实现利润29790.97万元。
二、《关于公司董监事会换届选举的议案》
公司董事会决定提名蒋远华先生、王在孝先生、王华雄先生、赵大河先生、卞平官先生、强炜先生、何涛先生、邱思胜先生、李善民先生、李齐放先生、包晓岚女士为公司第六届董事会候选人，其中邱思胜先生、李善民先生、李齐放先生、包晓岚女士为独立董事候选人。
会议选举宋东女士、彭志刚先生、李忠超先生为公司第六届监事会候选人。
经公司六届二次职工代表大会选举白梅女士、张宇红女士、许本华先生、夏芸女士等四人为第六届职工代表监事。
三、《公司关于召开2009年第五次临时股东大会的议案》
召开2009年第五次临时股东大会公告
（一）会议时间：2009年12月4日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2009年12月2日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）登记时间：2009年12月2日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前
（七）会议审议内容：《关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30万吨离子膜法烧碱项目的议案》、关于选举蒋远华先生为公司第六届董事会董事的议案、关于选举邱思胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案、关于选举宋东女士为公司第六届监事会监事的议案等议案。
【2009-10-24】
公布2009年三季报
湖北宜化公布2009年三季报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.83元，净资产收益率8.45%，扣除非经常性损益后净利润145586872.96元，营业收入6374951829.7元，归属于母公司所有者净利润175616920.2元，归属于母公司股东权益2077372343.35元。
【2009-10-13】
刊登预计2009年1-9月净利润约17400万元，同比减少约57%公告
湖北宜化2009年第三季度业绩预告公告
湖北宜化预计2009年1月1日至2009年9月30日净利润约17400万元，同比减少约57%；预计2009年7月1日至2009年9月30日净利润约6450万元，同比增加约39%。
业绩变动原因说明：因受金融危机持续影响，市场低迷，公司生产的化肥、化工产品同比价格大幅度下降，导致公司2009年1月1日至9月30日期间，利润同比大幅下降。2009年7月1日至9月30日与2008年7月1日至9月30日相比，净利润增加约38%，主要原因系今年公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工104万吨尿素项目投产，销售增加所致。
【2009-10-09】
刊登年产10万吨保险粉项目投产公告
湖北宜化年产10万吨保险粉项目投产公告
经湖北宜化五届二十二次董事会审议通过的公司年产10万吨保险粉项目已于本月一次性开车投产。本项目的投产将对公司效益产生积极的影响，成为公司新的利润增长点。但由于公司是首次涉足保险粉项目，且该产品及主要原材料价格随市场变化，具体效益指标难以准确估计，敬请广大投资者注意投资风险。
子公司受托管理青海谦信化工有限责任公司公告
2009年9月，湖北宜化子公司青海宜化化工有限责任公司，受托管理青海谦信化工有限责任公司100%股权。
青海宜化有意受让谦信公司100%股权，在股权转让协议签署之前，受托管理上述谦信公司100%股权。在上述受托管理期间，青海宜化不向受托方收取受托管理费用。
子公司受托管理青海黎明化工有限责任公司公告
2009年9月，湖北宜化子公司青海宜化化工有限责任公司，受托管理青海黎明化工有限责任公司48.94%股权。
青海宜化有意受让黎明公司48.94%股权，在股权转让协议签署之前，受托管理上述黎明公司48.94%股权。在上述受托管理期间，青海宜化不向受托方收取受托管理费用。
【2009-09-29】
刊登2009年第四次临时股东大会决议公告
湖北宜化2009年第四次临时股东大会决议公告
审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司湖北香溪化工有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过了《关于为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》。
3、审议通过了《公司关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30 万吨聚氯乙烯项目的议案》。
4、审议通过了《关于变更部分董事的议案》。
5、审议通过了《关于对子公司内蒙古宜化化工有限公司增资的议案》。
【2009-09-28】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2009-09-10】
刊登对外担保公告
湖北宜化董事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司五届三十一次董事会会议于2009年9月9日召开，会议审议通过了以下议案:
一、《关于为控股子公司湖北香溪化工有限公司提供担保的议案》
同意公司为湖北香溪化工有限公司拟向中国农业银行三峡分行秭归支行2200万元银行贷款提供担保。本次担保方式为连带责任保证。香溪化工拟为本公司提供反担保。担保期限：自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起一年。
二、《关于为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》
同意公司为贵州宜化化工有限责任公司拟向中国银行股份有限公司兴义分行提供贷款担保10000万元。本次担保方式为连带责任保证。贵州宜化拟为本公司提供反担保。担保期限：自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起一年。
本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币386,730万元，占公司最近一期经审计净资产的196.62%，其中：对外担保金额为133,000万元，占公司最近一期经审计净资产的67.62%；对子公司担保金额为253,730万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的129%。
三、《公司关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30万吨聚氯乙烯项目的议案》
内蒙古宜化化工有限公司拟投资自建年产30万吨聚氯乙烯项目，项目总投资为139,517万元,建设周期为一年。项目完工后，年均可实现营业收入为196,392.86万元，年均利润总额29,239.74万元。
本项目资本金拟采用自有资金、银行贷款方式解决。
四、《关于变更部分董事的议案》
何伟军先生请求辞去本公司独立董事职务，聘任李齐放先生为公司第五届董事会独立董事。
五、《关于变更部分高级管理人员的议案》
因工作变动，刘波、易剑平先生不再担任公司副总经理职务。
六、《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》。
9月28日召开2009年第四次临时股东大会公告
（一）会议时间：2009年9月28日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2009年9月25日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）登记时间：2009年9月25日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前
（七）会议审议内容：《关于为控股子公司湖北香溪化工有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》、《公司关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30万吨聚氯乙烯项目的议案》、《关于变更部分董事的议案》、《关于对子公司内蒙古宜化化工有限公司增资的议案》。
【2009-09-01】
刊登澄清公告
湖北宜化澄清公告
2009年8月31日，《理财周报》刊登了《七亿公司债开路：湖北宜化重组大戏提前信号》，报道提及：
1、"……宜化集团的改制方案已获宜昌市委通过，高管和国姿委各占50%权益"；
2、 公司拟发行的七亿元公司债"……或许是为了收购少数股东权益……"。
湖北宜化现予以澄清说明：
报道1不属实，湖北宜化集团有限责任公司已被湖北省政府列入改制为混合所有制的50家国有企业名单之中。目前，宜昌市委市政府关于宜化集团改制的具体方案尚未最终确定。
报道2不属实，按照公司报送证监会审核的募集说明书中关于募集资金的用途，公司本期债券募集资金全部用于偿还公司所借短期借款，改善公司长短期债务结构，降低公司流动性风险。公司发行债券所募集的资金到位后，将严格按照募集说明书规定的用途使用募集资金。
【2009-08-18】
刊登获准发行公司债公告
湖北宜化获准发行公司债公告
湖北宜化《关于发行公司债券的申请报告》于2009年8月17日获得中国证监会证监许可【2009】782号文核准。按照该文，公司拟向社会公开发行面值不超过70,000万元的公司债券，自批复核准发行之日起6个月内有效。
【2009-08-05】
公布2009年半年报
湖北宜化公布2009年半年报：基本每股收益0.202元，稀释每股收益0.202元，每股收益（扣除）0.175元，每股净资产3.688元，净资产收益率5.47%，加权平均净资产收益率5.42%，扣除非经常性损益后净利润95076496.52元，营业收入4149461777.75元，归属于母公司所有者净利润109497719.15元，归属于母公司股东权益2000447007.13元。
【2009-07-11】
刊登预计2009年上半年净利润约10850万元，同比减少约70%
湖北宜化2009年度中期业绩预减公告
湖北宜化预计2009年上半年净利润约10850万元，同比减少约70%。
业绩变动原因说明
受国际金融危机影响，公司生产的化肥、化工产品同比价格大幅度下降，导致公司利润大幅度下降。
【2009-06-24】
刊登对子公司增资公告
湖北宜化董事会决议公告
湖北宜化五届二十九次董事会会议于2009年6月23日以通讯表决的形式召开，审议通过了《关于对子公司内蒙古宜化化工有限公司增资的议案》，计划以自有资金现金方式对子公司内蒙古宜化化工有限公司增资50000万元，将该公司注册资本由20000万元增加至70000万元。
【2009-06-20】
刊登临时股东大会决议公告
湖北宜化临时股东大会决议公告
湖北宜化2009年第三次临时股东大会于2009年6月19日召开，审议通过了《公司收购资产的议案》、《公司及公司控股子公司为湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。
【2009-06-19】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2009-06-18】
刊登2008年度分红派息实施公告
湖北宜化2008年度分红派息实施公告
湖北宜化2008年度利润分配方案为：每10股派现金红利1.50元(含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派发现金红利1.35元)。
股权登记日为：2009年6月22日。
除息日及红利发放日为：2009年6月23日。
【2009-06-03】
刊登收购资产的公告
湖北宜化董事会决议公告
会议通过了以下议案：
一、《公司收购资产的议案》
2009年5月20日，公司与乌达区人民政府、内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司三方签定了《资产转让协议》，由公司成立全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称内蒙宜化）收购海吉氯碱整体资产。
公司与海吉氯碱不存在关联关系，故本次收购不构成关联交易。
公司本次收购资产不构成重大资产重组。
本次成交价格68000万元（支付现金20,000.00万元人民币，余下48,000.00万元由转让方协调经受让方确认的在《海吉氯碱破产重整计划》内的48,000.00万元债务的债权人(包括银行债权)与受让方办理债权过户手续，冲抵购买转让资产应付转让方价款。），本次交易定价参考海吉氯碱可变现资产价值及建设同等规模装置所需的投资，与转让方协商确定。
二、《公司及公司控股子公司为湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
同意公司及公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称"太平洋热电"）为湖北宜化肥业有限公司(以下简称"宜化肥业")拟分别向中国农业银行三峡分行5000万元银行贷款、中国银行三峡分行9000万元银行贷款提供担保。
本次担保方式为连带责任保证。宜化肥业拟为本公司及太平洋热电提供反担保。
本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币384,530万元，占公司最近一期经审计净资产的195.50%，其中：对外担保金额为133,000万元，占公司最近一期经审计净资产的67.62%；对子公司担保金额为251,530万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的127.88%。
三、《公司关于投资设立青海宜化化工有限责任公司的议案》
公司拟与公司全资子公司湖南宜化化工有限责任公司（以下简称"湖南宜化"）共同投资设立青海宜化化工有限责任公司（以下简称青海宜化），青海宜化注册资本20000万元人民币，其中公司出资19800万元，占注册资本的99%；湖南宜化出资200万元，占注册资本的1%；均为现金出资。
三、《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》
（一）会议时间：2009年6月19日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2009年6月17日
（五）召开方式：现场投票表决
【2009-04-27】
公布2009年一季报
湖北宜化公布2009年一季报：基本每股收益0.098元，稀释每股收益0.098元，每股收益（扣除）0.084元，每股净资产3.725元，净资产收益率2.64%，扣除非经常性损益后净利润45631013.66元，营业收入1981250766.5元，归属于母公司所有者净利润53405205.4元，归属于母公司股东权益2020282057.3元。
董事会决议公告
会议通过了以下议案：
一、《公司2009年第一季度报告》
二、《公司关于参与竞买内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司整体资产的议案》
1、内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司（以下简称“海吉氯碱”）基本情况：
2009年3月31日，经乌海市中级人民法院裁定，批准了海吉氯碱破产重整计划。根据海吉氯碱实际情况，经有关部门批准，拟对该公司资产实行整体转让，海吉氯碱转让资产以资产评估报告确定，总资产149192.06万元，总负债145263.09万元（未含公益债务9786.55万元和破产费用1616.30万元），净资产为负值。
2、竞买方式：
乌海市政府拟对海吉氯碱整体资产以招投标的方式公开转让，本公司拟投标参与竞买。
若公司此次竞买成功，本议案将提交公司股东大会审议。
公司本次竞买海吉氯碱整体资产不构成重大资产重组。
【2009-04-24】
刊登2008年度股东大会决议公告
湖北宜化2008年度股东大会决议公告
湖北宜化2008年度股东大会于2009年4月23日召开，审议通过了《公司2008年年报及年报摘要》、《公司2008年年度利润分配方案》等议案。
【2009-04-23】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2009-04-11】
刊登增加2008年年度股东大会提案及对外担保公告
湖北宜化增加2008年年度股东大会提案公告
2009年4月8日，湖北宜化收到第一大股东湖北宜化集团有限责任公司（持有公司16.20%股权）向公司董事会提交《关于要求增加公司2008年年度股东大会提案的函》，要求在2009年4月23日召开的公司2008年年度股东大会增加《关于公司为子公司贵州金江化工有限公司银行贷款提供担保的议案》。公司董事会同意将上述提案作为新增提案提交公司2008年年度股东大会审议。
董事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司五届二十六次董事会会议于2009年4月9日召开,会议通过了《公司关于为子公司贵州金江化工有限公司银行贷款提供担保的议案》。
同意公司为贵州金江化工有限公司分别向工商银行毕节分行5000万元的银行贷款提供担保。本次担保方式为连带责任保证。贵州金江拟为本公司提供反担保。
本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币370,530万元，其中：对外担保金额为133,000万元；对子公司担保金额为237,530万元（含本次担保）。
【2009-03-30】
公布2008年年报
湖北宜化公布2008年年报：基本每股收益0.486元，稀释每股收益0.486元，每股收益（扣除）0.373元，每股净资产3.63元，净资产收益率13.41%，加权平均净资产收益率14.11%，扣除非经常性损益后净利润202490542.5元，营业收入7130720754.98元，归属于母公司所有者净利润263745223.62元，归属于母公司股东权益1966876851.9元。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2008年年度利润分配方案》
经大信会计师事务有限公司审计，公司2008年度共实现净利润263,745,223.62元，经研究决定，公司2008年度利润分配预案为：以公司2008年年末总股本计542,378,052股为基数,每10股派现金股利1.50元(含税),拟派现金81,356,707.80元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过了《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》等规定，公司2008年对存货计提减值准备，具体为：对子公司湖北宜化肥业有限公司库存的磷酸二铵计提跌价准备116,908,176.11元，硫磺计提跌价准备79,818,975.88元，其他公司存货计提跌价准备28,169,676.58元，共计224,896,828.57元。
四、审议通过了《关于会计报表项目调整的议案》
五、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
六、审议通过了《关于公司子公司与双环科技公司2009年度日常关联交易的议案》
湖北双环科技股份有限公司委托北京宜化贸易有限公司，利用地区和网络优势，为双环科技采购日常生产经营所需的机械设备，2009年采购金额约为10000万元。
七、审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》
关于召开2008年年度股东大会的公告
一、召开会议基本情况：
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法性、合规性情况：经公司五届二十五次董事会审议通过，决定召开2008年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议时间：2009年4月23日上午11：00
（四）召开方式：现场投票表决
【2009-03-19】
刊登公司对外担保的更正公告
湖北宜化公司对外担保的更正公告
因工作疏忽，湖北宜化于2009年2月20日公告的《对外担保公告(一)》、《对外担保公告(二)》中对公司累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比率存在错误，主要原因是按《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）中的相关规定，在计算公司累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比率时，分母所使用的净资产是扣除少数股东权益后的净资产(179,400万元)，而公司在计算该指标时分母所使用的净资产是包含少数股东权益后的净资产（273,196万元）。现予以更正。
一、对外担保公告（二）（公告编号2009-007）
原公告中所述"本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币330,530万元，占公司最近一期经审计净资产的120.99%，其中：对外担保金额为133,000万元，占公司最近一期经审计净资产的48.68%；对子公司担保金额为197,530万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的72.30%。"
现更正为"本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币330,530万元，占公司最近一期经审计净资产的184.24%，其中：对外担保金额为133,000万元，占公司最近一期经审计净资产的74.14%；对子公司担保金额为197,530万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的110.11%。"
二、对外担保公告（一）（公告编号2009-008）
原公告中所述"本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币365,530万元，占公司最近一期经审计净资产的133.80%，其中：对外担保金额为133,000万元，占公司最近一期经审计净资产的48.68%；对子公司担保金额为232,530万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的85.11%。"
现更正为"本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币365,530万元，占公司最近一期经审计净资产的203.75%，其中：对外担保金额为133,000万元，占公司最近一期经审计净资产的74.14%；对子公司担保金额为232,530万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的129.62%。"
【2009-03-10】
刊登临时股东大会决议公告
湖北宜化临时股东大会决议公告
湖北宜化2009年第二次临时股东大会于3月9日召开，审议通过了《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》、《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。
公司及控股子公司获得高新技术企业认定
根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，湖北宜化及控股子公司湖南宜化化工有限责任公司被认定为高新技术企业，并均于近日分别获得了湖北省、湖南省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期均为三年。
根据相关规定，公司及控股子公司在获得高新技术企业认定资格后，可申请享受2008年、2009年、2010年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按１５％的税率征收企业所得税。本次获得高新技术企业的资格认定对公司及控股子公司2008年度经营业绩无较大影响，公司及控股子公司2008年所得税税率具体情况将在公司2008年年度报告中披露。
【2009-03-09】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2009-02-20】
刊登对外担保公告
湖北宜化董事会决议公告
会议通过了以下议案:
一、关于公司为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案；
同意公司为湖北宜化肥业有限公司(以下简称"宜化肥业")分别向国家开发银行贷款10000万元、中国农业银行三峡分行贷款6000万元、中国银行三峡分行贷款4000万元的银行贷款提供担保。
本次担保方式为连带责任保证。宜化肥业拟为本公司提供反担保。
二、关于公司为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案；
同意公司为宜昌宜化太平洋热电公司(以下简称"太平洋热电")分别向建设银行三峡分行30000万元、中国银行三峡分行5000万元的银行贷款提供担保。
本次担保方式为连带责任保证。太平洋热电拟为本公司提供反担保。
本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币365,530万元，占公司最近一期经审计净资产的133.80%，其中：对外担保金额为133,000万元，占公司最近一期经审计净资产的48.68%；对子公司担保金额为232,530万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的85.11%。
定于2009年3月9日召开2009年第二次临时股东大会,审议《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》及《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。
【2009-01-23】
刊登临时股东大会决议
湖北宜化临时股东大会决议公告
湖北宜化2009年第一次临时股东大会于2009年1月22日召开，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》、《关于为双环科技银行贷款提供担保的议案》。
【2009-01-22】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2009-01-07】
刊登为双环科技银行贷款提供担保公告
湖北宜化董事会决议公告
会议审议通过了以下决议:
一、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
二、关于公司2009年度日常关联交易的议案
湖北宜化集团矿业有限责任公司向本公司的控股子公司湖北宜化肥业有限公司销售磷矿石等原材料，预计2009年交易额为15000万元人民币。
三、关于公司为双环科技银行贷款提供担保的议案
本次担保是湖北宜化化工股份有限公司为湖北双环科技股份有限公司1.5亿元银行贷款提供担保，担保方式为连带责任保证。双环科技拟为本公司提供反担保，反担保方为双环科技的控股公司重庆宜化化工有限公司。
本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币355,530万元，无逾期担保。
四、公司关于召开2009年第一次临时股东大会的议案
1月22日召开2009年第一次临时股东大会公告
(一)会议时间：2009年1月22日上午10：00
(二)会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
(三)召集人：公司董事会
(四)股权登记日：2009年1月20日
(五)召开方式：现场投票表决
(六)登记时间：2009年1月21日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
(七)会议内容：《关于为双环科技银行贷款提供担保的议案》等。
【2008-12-25】
刊登子公司项目竣工投产公告
湖北宜化子公司项目竣工投产公告
湖北宜化投资控股鄂尔多斯联合化工有限公司51%股权，该公司具体承建60万吨合成氨/104万吨尿素项目，该项目投资概算为26亿元，已于近期竣工投产。该项目投产后，公司及控股子公司的尿素生产能力将达250万吨/年。
公司子公司贵州金江化工有限公司投资建设3万吨季戊四醇/年及配套项目，该项目投资概算为35510万元，已于近期竣工投产，该项目投产后，公司及子公司的季戊四醇生产能力将达10万吨。
【2008-12-23】
刊登发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过公告
湖北宜化发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过
湖北宜化发行7亿元人民币公司债券的申请，已于2008年12月18日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核后获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。
临时股东大会决议公告
湖北宜化2008年第八次临时股东大会于12月22日召开，审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》等议案。
【2008-12-22】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2008-12-11】
刊登2008年第八次临时股东大会增加临时提案公告
湖北宜化2008年第八次临时股东大会增加临时提案公告
湖北宜化于2008年12月9日收到公司第一大股东湖北宜化集团有限责任公司要求增加2008年第八次临时股东大会议案的书面提案，要求将公司五届二十二次董事会审议的《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》作为议案三及《关于控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司提供担保的议案》作为议案四提交公司2008年第八次临时股东大会审议。
公司董事会经研究，同意将公司第一大股东提交的上述临时提案提请定于2008年12月22日上午10：00召开的公司2008年第八次临时股东大会审议。
本次股东大会的其他事项不变。
【2008-12-05】
刊登关于公司投资10万吨保险粉项目的公告
湖北宜化董事会决议公告
一、通过关于公司投资10万吨保险粉项目的议案
湖北宜化化工股份有限公司拟投资10万吨保险粉项目，项目总投资为25660.6万元,项目分两期建设，一期建设规模为五万吨，一期建设周期为一年。项目完工后，年均销售收入为51662.85万元，年均利润总额为9760.11万元。
本项目资本金拟采用自有资金、银行贷款方式解决。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案
其中，公司经营范围修改为：化肥生产销售；液氨、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、氯、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸生产；其他化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）生产销售，化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；日用百货建筑材料销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；港口经营（在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营）。
三、通过关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案
四、通过关于公司部分董事变更的议案
因公司原有股东出任之董事，其所在股东单位在2008年上半年前已将其所持部分股份进行出售，公司董事谭洪恩先生、酒正超先生、姚萍女士不再出任董事。同时，独立董事甘德安先生、杨继林先生因已连续担任本公司独立董事六年，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事连任时间不得超过六年，甘德安先生、杨继林先生不再担任公司独立董事。
提名何伟军先生为公司五届董事会独立董事候选人。
五、通过关于控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司银行贷款提供担保的议案。
公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称"太平洋热电"）拟为贵州宜化化工有限责任公司（以下简称"贵州宜化"）7000万元贷款向中国银行三峡分行提供信用担保。
本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币340,530万元，无逾期担保。
召开2008年第八次临时股东大会公告
（一）会议时间：2008年12月22日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2008年12月18日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）登记时间：2008年12月19日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（七）会议内容：《关于变更部分董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
【2008-11-11】
刊登临时股东大会通过修改公司章程部分条款的议案公告
湖北宜化临时股东大会决议公告
湖北宜化2008年第七次临时股东大会于2008年11月10日召开，审议通过了《关于为控股公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
【2008-11-10】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2008-11-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
湖北宜化股票交易异常波动公告
湖北宜化股票于2008年10月31日、11月3日、11月4日连续三个交易日的收盘价格跌幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动。
公司及控股子公司目前生产经营情况一切正常；经咨询控股股东，没有应披露而未披露的事项。公司也不存在违反信息公平披露的情形。
【2008-10-24】
公布2008年三季报
湖北宜化公布2008年三季报：基本每股收益0.75元，稀释每股收益0.75元，每股收益（扣除）0.638元，每股净资产3.81元，净资产收益率19.82%，扣除非经常性损益后净利润345784380.49元，营业收入5581468158.59元，归属于母公司所有者净利润409101501.55元，归属于母公司股东权益2063985050.88元。
董事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司五届二十一次董事会会议于2008年10月22日召开，通过了以下议案:
一、公司2008年第三季度报告
二、关于为控股公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司提供担保的议案
本公司五届二十一次董事会于2008年10月22日审议通过了对外担保议案，同意为公司控股公司----内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下简称"联合化工"）30000万元贷款向中国建设银行三峡分行提供信用担保。
本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币333,530万元，无逾期担保。
三、关于控股子公司投资设立北京宜化贸易有限公司的议案
经研究，公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称"宜化肥业"，本公司持有其50%股份）拟与重庆宜化化工有限公司（以下简称"重庆宜化"）共同投资设立北京宜化贸易有限公司（以下简称北京宜化），北京宜化注册资本5000万元人民币，其中公司出资2550万元，占注册资本的51%；重庆宜化出资2450万元，占注册资本的49%；均为现金出资。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次投资构成关联交易。
四、关于修改公司章程部分条款的议案
在原公司章程第十三条，"经依法登记，公司的经营范围：…原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。"后增加"港口经营（在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营）"。修改后的公司章程见同日刊登的巨潮资讯网站。
2008年第七次临时股东大会于2008年11月10日召开。
【2008-10-15】
刊登澄清及定期报告更正公告
湖北宜化澄清公告
一、传闻情况
2008年10月13日，《证券时报》第18版刊登了《湖北宜化：有望率先走出低谷》的专题采访报道，报道提及：
1、"鄂尔多斯的120万吨尿素项目将于近期投产，该项目在国内具有极大的成本优势，明年将为公司贡献至少两个多亿的利润"；
2、"今后几年公司季戊四醇将会保持较为稳定的盈利，特别是明年公司高品质季戊四醇"
3、"5万吨保险粉项目由于是利用季戊四醇副产物作主要原料，且因为环保壁垒高，赢利水平将很可观，预计全年盈利将超亿……" 。
二、澄清说明：
1、上述"鄂尔多斯的120万吨尿素项目将于近期投产，该项目在国内具有极大的成本优势，明年将为公司贡献至少两个多亿的利润"的报道属实，具体情况如下：
经公司2008年1月15日五届九次董事会及2008年3月6日2008年第一次临时股东大会审议通过《投资5.1亿元控股鄂尔多斯联合化工有限公司的议案》，公司投资控股了联合化工公司，该公司主要进行"60万吨合成氨、104万吨尿素"项目。
目前该项目进展情况顺利，项目建设基本完成，正在进行分段试车，预计将在10月下旬进入联合试车阶段。按照目前的市场情况及未来的价格趋势，预计该公司"60/104"项目每年将实现净利润4个亿元以上，每年归属于本公司的净利润将不低于2个亿元。公司在2008-003号公告中披露该项目"年均税后利润将达63960万元"，"60/104"项目每年将实现净利润4个亿元以上"的说法与公司2008-003号公告不矛盾。
2、上述"今后几年公司季戊四醇将会保持较为稳定的盈利特别是明年公司高品质季戊四醇"的报道属实，这是本公司董事长基于本公司过去季戊四醇的经营情况、季戊四醇新项目的投产、公司在行业中的技术优势、规模优势以及对未来季戊四醇的市场状况预测后作出的判断，季戊四醇会给公司未来几年带来较好的利润。公司全资子公司贵州金江化工有限公司投资建设的年产3万吨季戊四醇项目将于近期投产，投产后每年将给公司带来1.2亿元净利润（见2008年1月16日公司2008-004号公告），由于该项目的达产达标需要一定时间周期，预计该项目今年不会为公司带来新增利润。公司认为，董事长前述判断能够代表公司的判断。
3、上述"5万吨保险粉项目由于是利用季戊四醇副产物作主要原料，且因为环保壁垒高，赢利水平将很可观，预计全年盈利将超亿……"的报道不属实，具体情况如下：
公司董事长在接受记者采访时，提到了保险粉项目的技术路线、市场供求等情况，但并未提及本公司是否建设该项目以及何时建设的问题，亦未提及项目的未来利润情况。
近期，本公司技术部门对保险粉项目进行了技术、经济方面的跟踪调查，尚未进入决策程序。上述"5万吨保险粉项目由于是利用季戊四醇副产物作主要原料，且因为环保壁垒高，赢利水平将很可观，预计全年盈利将超亿……"的报道不属实。如经调查论证后决定投资该项目，公司将按规定提交董事会审议，并及时披露相关信息。
三、其他说明
1、公司董事长接受记者采访，没有违反公平信息披露的原则。记者关于保险粉项目的报道有误。
2、上述"5万吨保险粉项目由于是利用季戊四醇副产物作主要原料，且因为环保壁垒高，赢利水平将很可观，预计全年盈利将超亿……"的报道不属实，已在前述内容中予以说明，提请投资者关注。
定期报告更正公告
湖北宜化2008年8月9日披露的《湖北宜化化工股份有限公司2008年半年度报告》中部分数据有误，现予以更正。
【2008-10-14】
刊登股票继续停牌公告,继续停牌
湖北宜化股票继续停牌公告
2008年10月13日，《证券时报》第18版刊登了《湖北宜化：有望率先走出低谷》的专题采访报道，该报道需经公司董事会求证、核实，公司股票继续停牌，公司将在两个交易日内完成上述核实工作,发布相关公告,并申请复牌。
【2008-10-13】
因证券时报报道了公司的业绩预测信息,今起停牌
湖北宜化临时停牌的公告
因《证券时报》2008年10月13日第C2版报道了湖北宜化化工股份有限公司的业绩预测信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2008年10月13日开市起对湖北宜化(证券代码为000422)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2008-10-10】
刊登预计2008年1-9月实现净利润同比增长约50-70％公告
湖北宜化业绩预告
湖北宜化预计2008年1月1日至9月30日实现净利润较上年同期相比大幅增长，增长约50％-70％,其中, 2008年7月1日至9月30日实现净利润较上年同期相比下降，下降幅度约35％-55％。
业绩变动原因说明
2008年前三季度，由于公司生产规模进一步扩大，尿素、磷酸二铵、季戊四醇等主导产品销量增加，以及主要产品在2008年上半年销售价格较高等原因，导致公司2008年前三季度业绩同比增长幅度较大；但是，2008年第三季度，由于公司主导产品销售价格出现一定幅度的下降，而主要原材料保持高位运行，挤压了公司利润空间，导致公司2008年第三季度业绩较去年同期有所下降。
【2008-09-17】
刊登临时股东大会决议公告
湖北宜化临时股东大会决议
湖北宜化2008年第六次临时股东大会于2008年9月15日召开，审议通过了《关于为全资子公司贵州金江化工有限公司项目贷款提供担保的议案》、《关于为控股公司贵州宜化化工有限责任公司流动资金贷款提供担保的议案》。
【2008-09-16】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2008-08-29】
刊登关于为全资子公司贵州金江化工有限公司项目贷款提供担保的公告
湖北宜化五届二十次董事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司五届二十次董事会于2008 年8 月27 日以通讯表决方式召开。会议通过了以下议案:
一、关于为全资子公司贵州金江化工有限公司项目贷款提供担保的议案,
拟为贵州金江化工有限公司向中国建设银行贵州分行毕节支行提供贷款担保10000万元.公司为上述10000万元银行贷款提供担保的方式为信用担保，公司对上述贷款偿还承担连带责任。同时贵州金江化工为此笔贷款提供连带责任反担保。
二、关于为控股公司贵州宜化化工有限责任公司流动资金贷款提供担保的议案,
拟为贵州宜化化工有限责任公司向中国银行股份有限公司兴义分行提供贷款担保5000万元。公司为上述5000万元银行贷款提供担保的方式为信用担保，公司对上述贷款偿还承担连带责任。同时贵州宜化为此笔贷款提供连带责任反担保。
三、关于召开公司2008年第六次临时股东大会的议案
定于9月15日召开2008年第六次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年9月15日上午10:00
3、会议地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年9月11日
6、会议登记日期：2008年9月12日
7、会议审议事项：关于为全资子公司贵州金江化工有限公司项目贷款提供担保的议案、关于为控股公司贵州宜化化工有限责任公司流动资金贷款提供担保的议案
【2008-08-09】
公布2008年半年报
湖北宜化公布2008年半年报：基本每股收益0.668元，稀释每股收益0.668元，每股收益（扣除）0.572元，每股净资产3.7176元，净资产收益率17.979%，加权平均净资产收益率18.353%，扣除非经常性损益后净利润310098002.1元，营业收入3982686260.14元，归属于母公司所有者净利润362519656.72元，归属于母公司股东权益2016337771.77元。
【2008-08-08】
刊登临时股东大会决议公告
湖北宜化临时股东大会决议公告
湖北宜化2008年第五次临时股东大会于2008年8月7日召开，审议通过了《关于为控股子公司宜化肥业银行贷款提供担保的议案》。
【2008-08-07】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2008-07-31】
刊登关于上市公司治理持续整改情况报告
湖北宜化董事会决议公告
湖北宜化五届十八次董事会于2008年7月30日以通讯表决方式召开，通过了公司《关于上市公司治理持续整改情况报告》的议案。
【2008-07-18】
刊登董事会通过为控股子公司流动资金贷款提供担保的公告
湖北宜化五届十七次董事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司五届十七次董事会于2008年7月16日以通讯表决方式召开。会议通过了以下议案:
关于公司为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案。
被担保人名称：湖北宜化肥业有限公司
债权人名称：中国银行三峡分行
担保金额：11000万元
本次担保后，公司所有担保均为对子公司的担保，公司对子公司累计担保金额为人民币288530万元，无逾期担保。
定于2008年8月7日上午10：00在湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室以现场表决方式召开2008年第五次临时股东大会。
【2008-07-01】
刊登临时股东大会决议公告
湖北宜化临时股东大会决议公告
湖北宜化2008年第四次临时股东大会于2008年6月30日召开，审议通过《公司为控股子公司联合化工银行贷款提供担保的议案》、《公司为双环科技银行贷款提供担保的议案》、《关于公司与控股股东联合购买办公楼的议案》。
【2008-06-30】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2008-06-13】
刊登越南投资项目进展情况的提示公告
湖北宜化越南投资项目进展情况的提示公告
湖北宜化2005年第二次临时股东大会决定在越南投资设立越南华越化工有限公司，拟进行尿素等化肥产品的制造与销售，该公司拟设注册资本人民币30000 万元，湖北宜化拟占注册资本的35%。
股东大会批准设立华越公司后，公司在越南启动了项目报批的相关手续，截止本公告日，该投资项目的环评已通过，但投资许可证尚未取得，还不具备开工的条件。
同时，鉴于越南出现的经济波动，公司暂时撤回了在越南的工作人员，仅聘请一名翻译进行该项目的联络工作。
由于公司在越南的投资尚未实施，公司在越南没有货币或其他资产，此次越南经济动荡没有对公司造成经济损失。
【2008-06-11】
刊登为控股子公司联合化工银行贷款提供担保公告
湖北宜化临时股东大会通过关于发行公司债券的议案
湖北宜化2008年第三次临时股东大会于2008年6月10日召开，审议通过了《关于发行公司债券的议案》、《关于向湖北双环科技股份有限公司提供反担保的议案》。
董事会决议公告
一、关于公司为发行公司债券采取风险防范措施的议案：
二、关于为控股子公司联合化工银行贷款提供担保的议案
同意为公司控股公司----内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司20000 万元贷款向中国进出口银行提供信用担保。基于谨慎性考虑，由联合化工为20000 万元银行贷款担保提供连带责任反担保。如联合化工不能偿还上述到期贷款，在本公司代为偿还上述贷款后，联合化工将向本公司支付同等额度的资金。
本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币229530万元。
三、关于为双环科技银行贷款提供担保的议案
公司为湖北双环科技股份有限公司 4.8亿元银行贷款提供担保，担保方式为连带责任保证。双环科技拟为本公司提供反担保，反担保方为双环科技的控股公司重庆宜化化工有限公司
本次担保后,本公司目前累计对外担保金额为277530 万元，无逾期担保。本次担保构成了同双环科技的关联交易。
四、关于公司与控股股东联合购买办公楼的议案。
公司与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司共同出资38,548,064 元，购买位于北京丰台区南四环西路188 号十五区2 号楼1 层全部的建筑面积（共十一层）为3096.23 平方米的一幢房产用于办公，其中本公司出资40%，宜化集团出资60%。
上述交易为公司与宜化集团共同购房行为，二者之间没有利益转移的情形，不存在关联交易定价事项。
6月30日召开2008年第四次临时股东大会公告
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2008年6月30日上午10:00
3、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年6月26日
6、登记时间：2008年6月27日
【2008-06-10】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2008-05-23】
刊登拟发行规模不超过人民币7亿元公司债券的公告,上午停牌一小时
湖北宜化董事会通过发行公司债券的议案
湖北宜化五届十五次董事会会议于2008年5月21日以通讯表决方式召开，会议通过了以下议案:
一、关于向湖北双环科技股份有限公司提供反担保的议案：
本公司拟发行不超过7亿元的公司债券（简称"本期债券"），湖北双环科技股份有限公司(以下简称"双环科技"、证券代码: 000707)拟为本期债券提供连带责任保证担保；根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，本公司拟为双环科技提供反担保，反担保方为本公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司(以下简称"宜化肥业")，该公司此前并未对外担保。
截止到公告之日，本公司及本公司控股子公司累计对外担保金额为209530万元(含宜化肥业本次担保)。
二、关于发行公司债券的议案：
本次公司债券的发行规模不超过人民币7亿元，存续期限为5-10年；
本次发行的公司债券可向公司股东配售；发行公司债券决议自股东大会批准之日起的24个月内有效；
发行募集的资金用于偿还银行借款或用于补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
三、关于召开2008年第三次临时股东大会的议案。
6月10日召开2008年第三次临时股东大会公告
1、召开时间：2008年6月10日上午10:00
2、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
3、召开方式：现场表决方式
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年6月5日
6、登记时间：2008年6月6日
7、会议审议事项：《关于发行公司债券的议案》、《关于向湖北双环科技股份有限公司提供反担保的议案》。
【2008-05-15】
刊登实施2007年度分红派息方案，每10股派2.2元（含税）公告
湖北宜化实施2007年度分红派息方案，每10股派2.2元（含税）公告
湖北宜化2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2.20元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利1.98元)。
股权登记日为：2008年5月21日。
除息日及股息到帐日为：2008年5月22日。
【2008-05-09】
刊登变更部分董监事的公告
湖北宜化临时股东大会决议公告
湖北宜化2008年第二次临时股东大会于5月8日召开，通过如下议案：
1、《关于变更部分董事的议案》；
2、《关于变更部分监事的议案》。
【2008-05-08】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2008-04-22】
公布08年1季报及预计公司08年1-6月份净利润同比增长80-120%之间公告,上午停牌一小时
湖北宜化公布2008年一季报：基本每股收益0.317元，稀释每股收益0.317元，每股收益（扣除）0.244元，每股净资产3.59元，净资产收益率8.83%，扣除非经常性损益后净利润132596587.08元，营业收入1752838420.92元，归属于母公司所有者净利润171747014.68元，归属于母公司股东权益1944888301.18元。
公司财务部门预计，公司2008年1-6月份归属于母公司的净利润较上年同期增长80-120%之间。
业绩变动原因说明:由于公司控股子公司增加，产品产量增加，化工产品价格上升，使得公司2008 年1-6 月份净利润同比大幅增长。
董监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司董监事会于2008年4月19日召开，通过了以下议案：
一、公司2008年第一季度报告；
二、关于变更部分董监事的议案：
刘桂柱先生不再担任公司独立董事一职，拟聘任包晓岚女士为公司独立董事。
应监事施辉先生要求，其不再担任公司监事一职。拟聘任张宇红女士为公司职工监事。因工作变动，孙长旭先生不再担任公司职工监事，拟聘任许本华先生为公司职工监事。
定于2008年5月8日召开2008年第二次临时股东大会。
【2008-04-01】
刊登收购资产的公告
湖北宜化董事会通过公司收购资产的议案公告
湖北宜化五届十三次董事会于3月28日召开，审议通过了《公司收购资产的议案》。
收购资产交易的基本情况
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）以10,098万元价格，收购山西裕丰铁路建设投资有限公司（以下简称"裕丰铁路"）100%控股的太原非凡高新技术发展有限公司（以下"非凡高新"）51%股权。通过收购裕丰铁路持有的非凡高新51%股权，进而间接控股非凡高新全资的鹿台山煤业的矿权。
鹿台山煤业生产规模为30万吨/年。在取得相关证照并达到上述生产规模后（预计在2008年第四季度），在目前市场和价格变化不大的情况下，鹿台山煤业年可实现净利润4,500万元左右，每年为本公司增加净利润2,295万元左右。
鉴于煤炭开采行业存在一定的安全风险,上述新增利润的实现具有一定的不确定性。
本次交易不构成关联交易。
本次交易经公司董事会批准后即可实施。
【2008-03-31】
刊登年度股东大会通过2007年年报及年报摘要和公司2008年配股方案公告
湖北宜化年度股东大会通过2007年年报及年报摘要和公司2008年配股方案公告
湖北宜化2007年度股东大会于2008年3月28日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度财务决算报告》；
4、《公司2007年年报及年报摘要》；
5、《公司2007年年度利润分配方案》；
2007年年度利润分配方案为:以公司2007年年末总股本计542,378,052股为基数,每10股派现金股利2.20元(含税),派现金119,323,171.44元。
6、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》；
7、《关于公司发行短期融资券的议案》；
8、《关于公司2008年日常关联交易的议案》；
9、《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》；
10、《关于公司符合配股条件的议案》；
11、《关于公司2008年配股方案的议案》；
配股数量：本次配股以公司截止2007年12月31日总股本542,378,052股为基数，向全体股东每10股配售2.5股，共计可配售135,594,513股。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。
公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司承诺全额认配其可认配的股份。
配股价格：下限为最近一期经审计的公司每股净资产，上限为每股人民币18元。
12、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》；
13、《关于公司配股募集资金投资项目可行性的议案》；
14、《关于本次配股前公司未分配利润处置的议案》；
15、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
16、《关于公司为鄂尔多斯羊绒集团银行贷款提供担保的议案》。
【2008-03-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》操作。
2、股东投票的具体程序
（1）投票代码
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量
360442 宜化投票 16
（2）请买入投票（"宜化投票"）。
（3）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，如果对议案十一或议案十三中的各项议项表决结果相同，则可以选择11.00元或13.00元，如果选择了11.00元或13.00元，则再选择议案十一中的议项①至⑧或议案十三中的①至②是无效的。以100元代表本次股东大会的所有议案。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案内容 对应申报价
议案一 《公司2007年度董事会工作报告》 1.00元
议案二 《公司2007年度监事会工作报告》 2.00元
议案三 《公司2007年度财务决算报告》 3.00元
议案四 《公司2007年年报及年报摘要》 4.00元
议案五 《公司2007年年度利润分配方案》 5.00元
议案六 《关于续聘大信会计师事务有限公司为
公司财务审计单位的议案》 6.00元
议案七 《关于公司发行短期融资券的议案》 7.00元
议案八 《关于公司2008年日常关联交易的议案》 8.00元
议案九 《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》 9.00元
议案十 关于公司符合配股条件的议案 10.00元
议案十一 关于公司2008年配股方案的议案 11.00元
1 配股种类 11.01元
2 配股每股面值 11.02元
3 配股数量 11.03元
4 配股价格及定价方式 11.04元
5 配售对象 11.05元
6 涉及关联交易的募集资金用途及数额 11.06元
7 不涉及关联交易的募集资金用途及数额 11.07元
8 本次配股决议有效期 11.08元
议案十二 关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内
全权处理本次配股具体事宜的议案 12.00元
议案十三 关于公司配股募集资金投资项目可行性的议案 13.00元
1 涉及关联交易的募集资金投资项目 13.01元
2 不涉及关联交易的募集资金投资项目 13.02元
议案十四 关于本次配股前公司未分配利润处置的议案 14.00元
议案十五 关于前次募集资金使用情况报告的议案 15.00元
议案十六 关于为鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司银行贷款
提供担保的议案 16.00元
（4）在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
④本次股东大会有多项议案，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照该股东弃权计算。
【2008-03-18】
刊登2008年一季度业绩预增100%-150%之间公告,上午停牌一小时
湖北宜化2008年一季度业绩预增100%-150%之间公告
湖北宜化预计2008年一季度归属于母公司的净利润同向增长100-150%之间。
原因为： 2008年第一季度，公司生产规模进一步扩大，尿素、磷酸二铵、季戊四醇等主导产品价格上升等。
【2008-03-15】
刊登增加年度股东大会议案及调整、明确网络投票等内容公告
湖北宜化董事会决议公告
一、《关于为鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。
本次担保金额：本公司为鄂尔多斯羊绒集团向中国进出口银行借款人民币50000万元的51%,即25500万元提供连带责任担保。
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为139530 万元。
对外担保逾期的累计数量：无。
本次担保后，公司对外担保总额为139530万元,除本次系为鄂尔多斯羊绒集团25500万元(该款项实际用于控股子公司联化公司大化肥项目)提供担保外,其余114030万元均为对子公司担保,无逾期担保。
二、《关于公司2007年度股东大会增加议案的议案》。
增加年度股东大会议案及调整、明确网络投票等内容公告
湖北宜化第一大股东湖北宜化集团有限责任公司提议，将经公司五届十二次董事会讨论通过的《关于为鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司银行贷款提供担保的议案》提交公司2007年年度股东大会审议，须对召开2007年年度股东大会进行补充通知，调整、明确及增加议案后的通知如下：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年3月28日下午13:30。
网络投票时间为：2008年3月27日-2008年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2008年3月27日15:00至2008年3月28日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月20日
3、现场会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《公司2007年年报及年报摘要》、《公司2007年年度利润分配方案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于公司2008年配股方案的议案》等。
【2008-03-08】
公布2007年年报
湖北宜化公布2007年年报：基本每股收益0.716元，稀释每股收益0.716元，每股收益（扣除）0.707元，每股净资产3.31元，净资产收益率21.65%，加权平均净资产收益率23.79%，扣除非经常性损益后净利润383439244.49元，营业收入5074963194.43元，归属于母公司所有者净利润388343002.23元，归属于母公司股东权益1793998590.19元。
董监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司五届十一次董事会及五届五次监事会于2008年3月6日召开，通过了以下议案:
一、通过了《公司2007年度董事会工作报告》
二、通过了《公司2007年度财务决算报告》
三、通过了《公司2007年年报及年报摘要》；
四、通过了《公司2007年年度利润分配方案》
拟以公司2007年年末总股本计542,378,052股为基数,每10股派现金股利2.20元(含税),派现金119,323,171.44元。
五、通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》
公司拟续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构，进行公司财务报告的审计、验资等工作。
六、通过了《关于公司发行短期融资券的议案》
根据目前公司生产经营及发展的需要，公司拟发行不超过人民币7亿元的短期融资券，用于公司发展及补充流动资金。
七、通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》
预计2008年全年因销售产品及采购原材料而与各关联方发生的日常关联交易总金额为25000万元。
八、通过了《关于为宜化太平洋热电公司流动资金贷款提供担保的议案》
本次担保数量：人民币总计10000 万元。
本次担保是否有反担保：有。
本次担保后对外担保累计数量：人民币114030万元
对外担保逾期的累计数量：无。
九、通过了《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》
十、通过了《关于审计委员会年度财务报告工作规程的议案》
十一、通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》
十二、通过了《关于公司符合配股条件的议案》
十三、通过了《关于公司2008年配股方案的议案》
1、配股种类：境内上市人民币普通股（A股）。
2、配股每股面值：人民币1元。
3、配股数量：本次配股以公司截止2007年12月31日总股本542,378,052股为基数，向全体股东每10股配售2.5股，共计可配售135,594,513股。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司承诺全额认配其可认配的股份。
4、配股价格及定价方式
（1）配股价格：下限为最近一期经审计的公司每股净资产，上限为每股人民币18元。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配股价格上下限按相应比例调整。公司股东大会授权董事会根据下述定价方式最终确定本次配股发行价格。
（2）定价依据如下：
A、配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值：
B、募集资金计划投资项目的资金需求量：
C、参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展前景；
D、遵循与主承销商协商一致的原则。
5、配售对象：为股权登记日当日收市后登记在册的本公司全体股东。
6、涉及关联交易的募集资金用途及数额：
收购宜昌宜化太平洋热电有限公司38.5%的股权，收购款25,430万元；全部用募集资金投入。
7、不涉及关联交易的募集资金用途及数额：
投资35,039万元建设3万吨季戊四醇项目；
投资121,517万元建设20万吨醋酸项目；
投资118,653万元建设6万吨1,4-丁二醇（BDO）项目；
上述3个投资项目将全部用募集资金投入，如有不足部分将由公司通过其他方式补足。
8、本次配股决议有效期：董事会拟提请公司召开股东大会审议本次配股股票的议案，与本次配股有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果的情形下，可酌情决定该等配股计划延期实施。
十四、通过了《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》
十五、通过了《关于公司配股募集资金投资项目可行性的议案》
十六、通过了《关于本次配股前公司未分配利润处置的议案》
在本次配股完成后，本公司新老股东共享发行前本公司滚存的未分配利润。
十七、通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
关于召开2007年年度股东大会的通知
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年3月28日下午13:30。
网络投票具体时间为：2008年3月27日下午15:00--2008年3月28日下午15:00
2、股权登记日：2008年3月20日
涉及关联交易的募集资金投资项目公告
本公司拟实施2008年配股方案，其募集资金运用之一为投资收购湖北宜化集团有限责任公司持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司38.5%的股权，涉及关联交易。对公司的影响
1、宜昌宜化太平洋热电有限公司主要为本公司提供电力、蒸汽，还生产销售聚氯乙烯（PVC）等化工产品。该公司目前经营业绩优良，公司收购价格合理。
2、本次收购股权完成后，按该公司2007年净利润11,216.08万元计，能够给本公司增加利润4318.19万元。
3、鉴于PVC生产及市场价格具有一定的波动，上述新增利润具有一定的不确定性。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》操作。
2、股东投票的具体程序
（1）投票代码
深市挂牌投票代码 深市挂牌投票简称 表决议案数量
360442 宜化投票 16
（2）请买入投票（“宜化投票”）。
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，如果对议案十一或议案十三中的各项议项表决结果相同，则可以选择11.00元或13.00元，如果选择了11.00元或13.00元，则再选择议案十一中的议项①至⑧或议案十三中的①至②是无效的。以100元代表本次股东大会的所有议案。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案内容 对应申报价
议案一 《公司2007年度董事会工作报告》 1.00元
议案二 《公司2007年度监事会工作报告》 2.00元
议案三 《公司2007年度财务决算报告》 3.00元
议案四 《公司2007年年报及年报摘要》 4.00元
议案五 《公司2007年年度利润分配方案》 5.00元
议案六 《关于续聘大信会计师事务有限公司为
公司财务审计单位的议案》 6.00元
议案七 《关于公司发行短期融资券的议案》 7.00元
议案八 《关于公司2008年日常关联交易的议案》 8.00元
议案九 《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》 9.00元
议案十 关于公司符合配股条件的议案 10.00元
议案十一 关于公司2008年配股方案的议案 11.00元
1 配股种类 11.01元
2 配股每股面值 11.02元
3 配股数量 11.03元
4 配股价格及定价方式 11.04元
5 配售对象 11.05元
6 涉及关联交易的募集资金用途及数额 11.06元
7 不涉及关联交易的募集资金用途及数额 11.07元
8 本次配股决议有效期 11.08元
议案十二 关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内
全权处理本次配股具体事宜的议案 12.00元
议案十三 关于公司配股募集资金投资项目可行性的议案 13.00元
1 涉及关联交易的募集资金投资项目 13.01元
2 不涉及关联交易的募集资金投资项目 13.02元
议案十四 关于本次配股前公司未分配利润处置的议案 14.00元
议案十五 关于前次募集资金使用情况报告的议案 15.00元
议案十六 关于为鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司银行贷款
提供担保的议案 16.00元
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
④本次股东大会有多项议案，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照该股东弃权计算。
【2008-03-07】
刊登临时股东大会决议公告
湖北宜化临时股东大会决议公告
湖北宜化2008年第一次临时股东大会于3月6日召开，审议通过如下议案：
1、《关于控股子公司转让重庆宜化部分股权的议案》。
2、《关于投资5.1亿元控股鄂尔多斯联合化工有限公司的议案》。
3、《关于控股子公司投资建设3万吨季戊四醇/年及配套项目的议案》。
4、《关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬的议案》。
5、《关于为控股公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。
6、《关于为控股公司宜昌宜化太平洋化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。
【2008-03-06】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2008-02-19】
刊登控股子公司太平洋热电清洁发展机制项目在联合国注册成功公告
湖北宜化控股子公司太平洋热电清洁发展机制项目在联合国注册成功公告
湖北宜化控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司废热回收利用项目作为清洁发展机制项目于2008年2月1日在联合国注册委员会获得通过。
根据2007年3月29日太平洋热电与瑞典碳资产有限公司签订的协议，瑞典碳资产有限公司将购买太平洋热电在2012年底以前，并考虑购买2013-2017年太平洋热电废热回收利用项目产生的所有核证的减排量。本次登记认可后,预计每年可交付减排量195,034吨，减排价格为每吨10美元，预计每年可取得减排收益1,950,340美元，在项目记入期10年内可取得核证减排量收益19,503,400美元。
鉴于公司是第一次与外国公司就CDM项目进行合作，且该项目2013-2017年购买减排量为意向性协议,该项收益具有一定的不确定性，且对公司经营业绩不构成重大影响。
【2008-02-05】
刊登临时股东大会增加议案并延期至3月6日召开公告
董事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司五届十次董事会于2008年2月2日召开,通过了以下议案:
一、关于为控股公司宜昌宜化太平洋化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
公司为控股公司太平洋化工向中国建设银行三峡分行猇亭支行贷款15000万元提供担保。
二、关于为控股公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
公司为控股公司宜化肥业向中国银行三峡分行贷款4000万元提供担保。
目前公司所有担保均为对子公司的担保，公司对子公司累计担保金额为人民币104030万元，无逾期担保。
三、关于2008年第一次临时股东大会增加议案并延期召开的议案。
湖北宜化董事会原定于2008年2月23日召开2008年第一次临时股东大会，签于有关原因，公司将本次临时股东大会召开时间推迟至3月6日上午10：00，与董事会同一天召开。根据相关规定，股东大会股权登记日仍为2008年2月20日。
同时，根据公司第一大股东湖北宜化集团有限责任公司提议，在2008年第一次临时股东大会原有议案的基础上，增加以下议案：
1、关于为控股公司宜昌宜化太平洋化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案；
2、关于为控股公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
【2008-02-01】
刊登公司生产经营基本上未受此次大范围降雪影响公告
湖北宜化公司生产经营基本上未受此次大范围降雪影响公告
近期，全国出现较大范围降雪，湖北宜化由于战略部署得当和采取有力措施，公司生产经营基本上未受此次降雪影响。
按公司采购和销售战略，在本次大雪到来前，公司已储备了充足的煤炭、磷矿石、硫磺、食盐等资源，上述资源能够保证公司2-3个月正常生产经营的需要。
公司的主要产品销售畅通，尿素、磷铵、季戊四醇等主导产品基本上无库存。公司的主要采购及销售主要依靠水运及铁路运输，运输正常，不受此次京广线运输困难的影响。
另一方面，公司地处电力丰富地区，电力供应正常，受到此次降雪限电影响较小，同时公司自备电厂满负荷运行，抵消了限电的不利影响。
公司目前一切生产经营情况正常，近半个月以来产品产量达标达产，基本上未受此次大范围降雪影响。
【2008-01-26】
刊登信达资产管理公司减持公司股份13,975,660股公告
湖北宜化信达资产管理公司减持公司股份13,975,660股公告
自2007年4月20日至2008年1月24日，湖北宜化股东中国信达资产管理公司通过深圳证券交易所系统累计出售公司无限售流通股13,975,660股，约占公司总股本的2.58%。
本次减持后，中国信达资产管理公司仍持有公司股份6,850,000股，约占公司总股本的1.26%。
【2008-01-23】
刊登重大事项公告
湖北宜化重大事项公告
近日，财政部、国家税务总局下发了了《关于免征磷酸二铵增值税的通知》，自2008年1月1日起，对纳税人生产销售的磷酸二铵产品免征增值税。
本公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司的产品为磷酸二铵，上述政策的执行，按2008年磷酸二铵生产销售计划，预计将使该公司免予缴纳总额约为5600万元的增值税款。
【2008-01-16】
刊登拟以1亿元收购湖北香溪化工有限公司55%股权公告
湖北宜化董事会决议公告
1、通过关于控股子公司转让重庆宜化部分股权的议案
贵州宜化化工有限责任公司(本公司的控股子公司，本公司持有其50%股权)将持有重庆宜化化工有限公司（以下简称重庆宜化）45%股权，转让给湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司，股权交易价格为20282万元。本次股权转让可给本公司增加3391万元的投资收益。
本次交易构成关联交易。
2、通过关于控股子公司贵州金江化工有限公司投资建设3万吨季戊四醇/年及配套装置项目的议案
投资项目为年产3万吨季戊四醇，项目总投资35510万元（含流动资金3200万元），其中：土建投资11896万元，设备投资23614万元。预计2008年8月可以建成投产。
本项目资本金拟采用证券市场融资或银行贷款方式解决。
3、通过关于收购湖北香溪化工有限公司部分股权的议案
4、通过关于董事、监事及高级管理人员2007 年度薪酬的议案
5、因工作变动，杨雪绒女士不再担任本公司财务总监职务，拟聘任鲜开琼女士为公司财务总监。
定于08年2月23日召开2008年第一次临时股东大会。
拟以1亿元收购湖北香溪化工有限公司55%股权公告
湖北宜化拟收购巴东县南方矿业有限公司、长阳清江化工有限责任公司持有的湖北香溪化工有限公司55%股权，价格定为10000万元。本次股权收购不构成关联交易。
本次收购年可创利润约2970万元。
投资5.1亿元控股鄂尔多斯联合化工有限公司的对外投资公告
公司近期与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司就控股鄂尔多斯联合化工公司有限公司(以下简称"联合化工")事宜进行多次接洽，拟投资5.1亿元控股联合化工,本次投资不构成关联交易。
宜化投资联合化工采用以下方式进行，联合化工资本金调增至10亿元人民币，宜化股份出资5.1 亿元人民币，持有联合化工51%股权。鄂尔多斯集团和其战略投资方(含28%外资股)出资4.9 亿元人民币，持有联合化工49%股权。
本项目资金来源，公司拟采用自筹资金或证券市场融资等其它方式予以解决，不存在资金缺口。
【2007-11-15】
刊登公司专项治理活动的整改报告公告
湖北宜化公司专项治理活动的整改报告公告
湖北宜化五届七次董事会会议于2007年11月13日召开，通过了《公司专项治理活动的整改报告》。
【2007-11-07】
刊登控股子公司收购恒泰煤矿全部产权和瑞信煤业资产公告
湖北宜化控股子公司收购恒泰煤矿全部产权和瑞信煤业资产公告
湖北宜化控股50%的子公司贵州宜化化工有限责任公司20万吨合成氨、30万吨尿素肥项目于2006年4月份建成投产，该项目目前已达30万吨合成氨、45万吨尿素的生产能力。为确保该项目的生产用煤，贵州宜化控股60%的黔西南州新宜矿业投资开发有限公司以11000万元价格收购黔西南州普安县恒泰煤矿全部产权。
该项资产的取得将对公司经营效益产生积极的影响。按目前30万吨/年能力，预计该项目每年将产生净利润4800万元左右，贵州宜化享有其60%即2880万元净利润，归属于母公司所有者净利润为1440万元左右。按贵州省政府批准恒泰煤矿扩产至60万吨后，预计该项目每年将产生净利润9600万元左右，贵州宜化享有其60%即5760万元净利润，归属于母公司所有者利润为2880万元左右。
另外，黔西南州新宜矿业投资开发有限公司与自然人罗佳，以4000万元价格（新宜矿业出资2800万元，罗佳出资1200万元），收购贵州瑞信煤业有限公司全部资产，包括宏远煤矿、郭家地煤矿井、地面设施、土地、设备及相关证照和资料，并承建贵州省普安县楼下镇郭家地煤矿年产45万吨项目。
预计该项目到45万吨规模（预计2008年底达到）后，每年将产生净利润7200万元左右，贵州宜化享有其42%即3024万元利润，归属于母公司所有者净利润为1512万元左右；该项目到60万吨规模（预计2009年上半年达到）后，每年将产生净利润9600万元左右，贵州宜化享有其42%即4032万元净利润，归属于母公司所有者净利润为2016万元左右。
上述交易不构成关联交易
鉴于煤炭开采行业存在一定的安全风险,上述新增利润的实现具有一定的不确定性。
【2007-10-19】
公布2007年三季报及预计2007年度累计净利润比上年同期增长65%以上,上午停牌一小时
湖北宜化公布2007年三季报：基本每股收益0.47元，稀释每股收益0.47元，每股收益（扣除）0.45元，每股净资产3.07元，净资产收益率15.33%，扣除非经常性损益后净利润246691623.03元，营业收入3533503691.17元，归属于母公司所有者净利润254959548.89元，归属于母公司股东权益1663124712.3元。
业绩预增公告
预计公司2007年1月1日至2007年12月31日业绩（归属于母公司所有者的净利润）同比增长在65%以上。
业绩变动原因说明：
本期公司化肥、有机化工产品，PVC等项目生产经营、市场销售情况良好，化工产品销价上升，同时2006年度投产的贵州宜化公司"2030"项目、宜化肥业公司高浓度磷复肥项目产能释放较充分，运行稳定。
公司收购的湖南金信化工有限责任公司因三季度主要对其进行相应的改造、扩建，该公司三季度亏损994万元，预计第四季度开始实现盈利。
同时，公司去年破土动工的5万吨/年离子膜烧碱项目、10万吨/年PVC 项目在2007年10月初已一次性开车成功并达产达标；20万吨/年电石项目、20万吨合成氨、60万吨纯碱项目也将在2007年10月底开车投产。
【2007-09-21】
刊登专项治理自查报告和整改计划
湖北宜化专项治理自查报告和整改计划
中国证券监督管理委员会于2007年3月19日下发了证监公司字〔2007〕28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称"通知"）。根据该通知的精神，为切实做好上市公司治理的自查、整改工作，湖北宜化化工股份有限公司成立了由董事长为第一负责人的专项工作小组，对该项工作做了认真细致的部署，公司专项工作小组本着实事求是的原则，严格对照有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，并逐条对照通知附件的要求，对公司进行深度自查，现将自查情况和整改计划报告给予公告。
公司治理自查和整改报告，已经公司五届六次董事会审议通过，敬请监管部门和广大投资者进行监督、批评。
联系电话：0717-6442268
传真电话：0717-8868101
电子信箱：zyj@hbyh.cn
联系地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
邮政编码：443000
湖北监管局信箱：mcg@csrc.gov.cn
深交所网址：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
【2007-07-31】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月的累计净利润同比增长80%-100%,上午停牌一小时
湖北宜化公布2007年半年报：基本每股收益0.3191元，稀释每股收益0.319元，每股收益（扣除）0.3047元，加权平均每股收益0.3191元，加权平均每股收益（扣除）0.3047元，每股净资产2.911元，净资产收益率10.96%，加权平均净资产收益率11.12%，扣除非经常性损益后净利润165286944.96元，营业收入2221257232.63元，归属于母公司所有者净利润173095759.21元，归属于母公司股东权益1578751347.17元。
由于公司子公司贵州宜化化工有限责任公司、湖北宜化肥业有限公司全面投产，化工产品、氯碱产品销价上升，预计公司年初至下一报告期期末累计净利润比上年同期增长80%-100%。上年1-9月份实现净利润140,656,358.90元，每股收益0.26元。
董、监事会决议公告
一、公司2007年半年度报告及2007年半年度报告摘要；
二、公司内部控制制度；
三、公司对外投资管理制度；
四、公司募集资金管理办法；
五、公司对外担保管理制度；
六、公司关联交易决策制度；
七、公司控股子公司管理制度；
八、公司重大信息内部报告制度；
九、公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
另刊登关于加强上市公司治理专项活动的自查报告。
【2007-06-29】
刊登3,809,540股限售股份7月2日上市流通公告
湖北宜化3,809,540股限售股份7月2日上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股上市股数为3,809,540股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月2日。
【2007-06-22】
刊登竞买湖南金信化工有限责任公司的经营性资产公告
湖北宜化重大事项进展公告
经2007年6月18日五届五次董事会审议决定，授权公司经理层参与竞买湖南金信化工有限责任公司（以下简称"金信化工"）的经营性资产，本公司最后以5.3亿元受让价格成交。本次购买的是金信化工的总资产，包括其合成氨、尿素、复合肥、精甲醇生产线的全部资产。此次转让资产评估总价值为53976.65 万元（不含土地价值），国有土地使用权面积为668788.62 平方米（土地评估价值为13262.79 万元）。预计在对金信化工进行一定的技术改造后，其主要产品尿素将达到40万吨/年，复合肥10万吨/年，精甲醇10万吨/年，达到上述规模后，预计每年将产生10000万元左右的利润。
【2007-06-20】
刊登董事会同意参与竞买金信化工经营性资产公告
湖北宜化董事会同意参与竞买金信化工经营性资产公告
湖北宜化五届五次董事会于2007年6月18日召开，通过了如下议案：
一、《关于参与竞买湖南金信化工有限责任公司经营性资产的议案》。
此次转让资产评估总价值为53976.65万元，国有土地使用权面积为668788.62平方米。
转让方式：公开转让。
转让底价：3亿元人民币，报名保证金8000万元。
二、《信息披露事务管理制度》。
三、《接待和推广工作制度》。
【2007-06-14】
刊登预计2007年上半年业绩同比增长60%-80%公告,上午停牌一小时
湖北宜化预计2007年上半年业绩同比增长60%-80%公告
湖北宜化预计2007年上半年业绩同比增长60%-80%。
业绩变动原因说明:本期公司化肥、有机化工产品，PVC 等项目生产经营、市场销售情况良好，同时2006年度投产的贵州宜化公司"2030"项目、宜化肥业公司高浓度磷复肥项目产能释放较充分，运行稳定。
关于控股子公司受让磷矿资源探矿权的提示性公告
公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司（本公司持股比例为50%，以下简称"宜化肥业"）与中化地质矿山总局地质研究院（以下简称"中化地矿"）共同投资组建了雷波县华瑞矿业有限公司（宜化肥业控股70.1%，以下简称"雷波公司"）。雷波公司受让中化地矿的四川省雷波县卡哈洛磷矿探矿权申请于近日获得四川省国土资源厅（川）探[2007]021号文批准。
该磷矿位于四川省雷波县，矿区面积30.54平方公里，该矿的探矿权预计在2007年9月底以前过户至雷波公司名下。
该项矿权的取得为本公司磷化工产业的发展提供了资源保障，有利于提高公司磷化工产品的市场竞争力，将对公司经营效益产生积极的影响。
鉴于该矿最终探明的储量及可开采量具有不确定性，其对公司业绩的影响尚难估量，提醒投资者注意投资风险。
【2007-06-13】
刊登公司合成氨生产事故造成直接经济损失约50万元公告,上午停牌一小时
湖北宜化公司关于公司合成氨生产事故的公告
2007年6月11日20时35分，湖北宜化合成氨1#系统合成工段热交换器顶部发生煤气泄漏，泄漏气体因摩擦发生空间爆炸，引发燃烧。事故造成4人轻伤，其中1人烧伤，3人轻伤在当地医院留院观察。事故未造成人员中毒，未造成环境污染。经测算，此次事故直接经济损失约50万元，由保险公司予以赔付。
公司本部共有三条独立的合成氨尿素生产线，本次事故未对2#、3#系统产生影响，受本次事故影响的1#系统正在加紧检修，准备恢复开车。公司本部季戊四醇、电力、PVC、磷铵等其他生产线属于独立的生产系统，未受本次事故影响，其生产经营照常进行。
公司将以此次事件为警示，对公司生产系统进行全面的安全生产排查。
【2007-06-12】
因公司发生重大事件，未能及时刊登公告,临时停牌一天
湖北宜化临时停牌
因公司发生重大事件，未能及时刊登公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票湖北宜化(证券代码为000422)自2007年06月12日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
控股子公司取得普安县楼下镇安利来煤矿采矿许可证公告
为确保湖北宜化控股子公司贵州宜化化工有限责任公司20万吨合成氨、30万吨尿素肥项目的生产用煤，贵州宜化与贵州兴化化工有限责任公司共同投资组建了黔西南州新宜矿业投资开发有限公司。该公司于2007年6月3日取得贵州省国土资源厅颁发的普安县楼下镇安利来煤矿采矿许可证。
该采矿权期限自2007年6月至2008年6月，期满换证。矿山名称为普安县楼下镇安利来煤矿，位于贵州省黔西南州普安县，矿区面积1.1826平方公里，生产规模为21万吨/年的煤炭开采量。实际生产能力30万吨/年。自本月起即可对该矿进行煤炭开采。
该公司原外购用煤，现改为自采用煤，由此将减少用煤成本2400万元/年左右。公司因此将新增净利润1200万元/年左右。
鉴于煤炭开采行业存在一定的安全风险，上述新增利润的实现具有一定的不确定性。
【2007-06-08】
刊登2006年度分红派息实施公告
湖北宜化2006年度分红派息实施，每10股派1.2元公告
湖北宜化2006年度分红派息方案为：每10股派现金股利1.20元(含税，扣税后，每10股派1.08元)。
股权登记日为：2007年6月13日。
除权除息日为：2007年6月14日。
本次无限售条件流通股及高管股股息于2007年6月14日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
【2007-06-02】
刊登公司副总经理买卖公司股票公告
湖北宜化公司高级管理人员买卖公司股票公告
湖北宜化公司副总经理刘波于2007年4月17日以10.45元购入湖北宜化10700股，2007年5月14日，以13.55元卖出了10700股，本次买卖获利32143元；并于2007年5月30日买入20500股。刘波此次股票买卖行为违反了有关规定。
公司根据相关规定，责令刘波将本次买卖湖北宜化所获收益32143元全额上缴归公司所有。
【2007-04-25】
刊登近期股票价格涨幅较大的自愿性披露公告,上午停牌一小时
湖北宜化近期股票价格涨幅较大的自愿性披露公告
近期湖北宜化股票价格涨幅较大，4月20日、23日，股价连续两个交易日达到涨幅限制。为保护投资者利益，公司进行了多方面的自查，现说明如下：
1、公司目前和未来三个月内无整体上市、定向增发、重组和重大资产注入等事项发生。
2、公司董事会分析认为，除近日大盘上涨的因素外，公司股价异动与公司项目投产产能增加及部分产品价格上涨有一定关系。
（1）由于本公司控股子公司"2030"尿素项目和84万吨高浓度磷复肥两个项目分别于2006年4月份、8月份投产，预计2007年上述两项目达到40万吨尿素和50万吨磷酸二铵的产量。另外，预计本公司控股子公司60万吨联碱项目、20万吨电石项目和10万吨PVC项目将于2007年10月份建成投产。考虑2007年投资项目在本年度内主要处于开车试生产阶段，对公司本年度经营利润的影响估计较小。
（2）目前公司主导产品之一的季戊四醇价格较去年全年均价上涨18%左右，如果今年季戊四醇全年保持目前的价格及成本，将会增加利润3000万元左右。其他产品尿素、PVC、磷酸二铵、烧碱等产品市场价格与去年基本持平。
综合产品销量增加和部分产品价格上涨的因素，公司预计07年度税后净利润将增加10000万元左右。但需提醒投资者的是，公司经营业绩受市场变化影响较大，公司不保证一定达到。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项。
【2007-04-24】
刊登股票自4月24日开始停牌公告,今起停牌
湖北宜化股票自4月24日开始停牌公告
湖北宜化股票近期连续上涨， 4月20日和4月23日股价达到涨停，深圳证券交易所要求公司对此关注，并需对相关情况进行核实。根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票自2007年4月24日开始停牌，待核实结果披露后复牌。
【2007-04-19】
刊登有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告
湖北宜化有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告
本次有限售条件的流通股上市股数为88,652,378股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月20日。
【2007-04-17】
公布2007年一季报
湖北宜化公布2007年一季报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.112元，每股净资产2.8321元，净资产收益率4.25%，扣除非经常性损益后净利润60507742.09元，主营业务收入1022827702.61元，净利润65317747.01元，股东权益1536058701.21元。
湖北宜化2006年度股东大会决议公告
湖北宜化2006年年度股东大会于2007年4月14日召开，审议通过了如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》。
2、《公司2006年度监事会工作报告》。
3、《公司2006年度财务决算报告》。
4、《公司2006年年报及年报摘要》。
5、《公司2006年年度利润分配方案》。
6、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》。
7、《关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。
【2007-04-16】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2007-03-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
湖北宜化公布2006年年报：每股收益0.3967元，每股收益（扣除）0.3867元，加权平均每股收益0.3967元，加权平均每股收益（扣除）0.3867元，每股净资产2.62元，调整后每股净资产2.62元，净资产收益率15.13%，加权平均净资产收益率15.72%，扣除非经常性损益后净利润209751617.02元，主营业务收入2986813099.01元，净利润215135788.46元，股东权益1421909984元。
2007年第一次临时股东大会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年3月17日召开。大会以现场记名投票表决方式审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
董监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司五届三次董事会及五届二次监事会于2007年3月17日召开。过了如下决议：
一、公司2006年度董、监事会工作报告
二、《公司2006年度财务决算报告》
三、《公司2006年年报及年报摘要》
四、《公司2006年年度利润分配方案》
经研究决定,公司2006年度利润分配预案为：拟以公司2006年年末总股本计542,378,052股为基数,每10股派现金股利1.20元(含税),拟派现金65,085,366.24元。
五、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》
六、《关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
为加快实施公司发展战略目标，进一步完善公司产品结构，公司决定为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司与中国银行三峡分行达成5000万元流动资金贷款提供担保。
本次担保后，公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币85030万元，无逾期担保。
公司定于2007年4月14日上午在湖北省宜昌市沿江大道47号宜化大厦6楼会议室以现场表决方式召开2006年年度股东大会，审议上述及其他相关事项。
【2007-03-19】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2007-02-14】
刊登关于日常关联交易公告
湖北宜化董事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司五届二次董事会于2007年2月12日召开，会议通过了如下决议：
1. 公司关于日常关联交易的议案
2. 关于召开2007年第一次临时股东大会的议案
定于2007年3月17日召开2007年第一次临时股东大会。
关于日常关联交易的公告
日常关联交易的基本情况：
关联交易类别 关联人 预计总金额
销售产品 湖北宜化集团有限责任公司 10,000.00
采购原材料 湖北宜化集团矿业有限责任公司 10,000.00
本公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司向湖北宜化集团有限责任公司销售聚氯乙烯产品，预计2007年交易额为10000万元人民币。
湖北宜化集团矿业有限责任公司向本公司的控股子公司湖北宜化肥业有限公司（原名“湖北宜化大江复合肥有限公司”）销售磷矿石等原材料，预计2007年交易额为10000万元人民币。
【2006-11-21】
刊登2006年第三次临时股东大会决议公告
湖北宜化2006年第三次临时股东大会决议公告
湖北宜化2006年第三次临时股东大会于2006年11月18日召开，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
2、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；
4、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》；
5、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》；
6、选举蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河、卞平官、强炜、何涛、酒正超、谭洪恩、姚萍为公司第五届董事会董事；
7、选举邱思胜、李善民、甘德安、杨继林、刘桂柱为公司第五届董事会独立董事；
8、选举宋东、施辉、彭志刚、李忠超为公司第五届监事会监事；
9、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
董、监事会决议公告
一、同意选举蒋远华先生为公司第五届董事会董事长。
二、同意聘任卞平官先生为公司总经理。
三、同意聘任何涛先生、冯加新先生、李刚先生、刘波先生、易剑平先生为公司副总经理。
四、同意聘任强炜先生为公司第五届董事会秘书。
五、同意聘任杨雪绒女士为公司财务总监。
六、同意选举产生公司各董事会专门委员会委员及其召集人。
七、选举白梅女士为公司第五届监事会主席。
【2006-11-20】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2006-10-21】
刊登更正公告
湖北宜化更正公告
湖北宜化于2006年10月17日披露的2006年第3季度季度报告第3.1.1中化学肥料制造业、有机化学产品制造业、尿素的主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润率数据有误，现予以更正内容公告如下：
化学肥料制造业：主营业务收入93,020.92万元；主营业务成本72,214.13万元；主营业务利润率22.37%。有机化学产品制造业：主营业务收入38,951.18万元；主营业务成本34,702.86万元；主营业务利润率10.91%。尿素：主营业务收入93,020.92万元；主营业务成本72,214.13万元；主营业务利润率22.37%。
【2006-10-17】
公布2006年三季报
湖北宜化公布2006年三季报：每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.48元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率10.44%，扣除非经常性损益后净利润129759479.92元，主营业务收入1997281458.87元，净利润140656358.9元，股东权益1346971626.35元。
2006年第二次临时股东大会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司2006第二次临时股东大会于2006年10月15日在湖北省宜昌市沿江大道47号宜化大厦6楼会议室召开。大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案：
1、审议通过了《公司关于控股子公司出资设立重庆宜化化工有限公司的议案》
2、审议通过了《公司关于控股子公司出资设立湖北香溪化工有限公司的议案》
3、审议通过了《公司及控股子公司关于投资氯碱及PVC扩建工程项目的议案》
董监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司四届十八次董事会及四届九次监事会于2006年10月15日召开。经认真审议，全票通过了如下决议：
一、关于修订《公司章程》的议案
二、关于修订《股东大会议事规则》的议案
三、关于公司董事会换届选举的议案
会议选举蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河、卞平官、强炜、何涛、酒正超、谭洪恩、姚萍、邱思胜、李善民、甘德安、杨继林、刘桂柱为公司第五届董事会候选人。其中邱思胜、李善民、甘德安、杨继林、刘桂柱为独立董事候选人。独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方能提交股东大会表决。
四、关于公司监事会换届选举的议案会议选举白梅、孙长旭、夏芸、宋东、施辉、彭志刚、李忠超为公司第五届监事会候选人。其中白梅、孙长旭、夏芸为职工监事。
五、公司2006年第3季度报告的议案
六、公司日常关联交易议案
公司及其控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司与控股股东宜化集团的关联交易总额预计为10，458.43万元人民币。其中：7-9月，本公司与控股股东宜化集团实际发生2，907.89万元人民币，10-12月预计发生3，208.00万元人民币；7-9月，本公司控股子公司太平洋电厂与控股股东宜化集团实际发生2，417.74万元人民币，10-12月预计发生1，924.8万元人民币。
七、关于召开2006年第三次临时股东大会的议案
定于2006年11月18日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议上述有关及其他事项。
【2006-10-16】
召开股东大会,停牌一天
湖北宜化召开股东大会。
【2006-09-16】
刊登关联交易公告
G宜化关联交易公告
G宜化控股子公司湖北宜化大江复合肥有限公司与湖北宜化集团矿业有限责任公司共同投资组建湖北宜化江家墩矿业有限公司，注册资本人民币5000万元(其中宜化大江以现金方式出资人民币3867.98万元,占注册资本的77.36%；宜化矿业以拥有的价值1132.02万元的探矿权作为出资，占注册资本的22.64%)。宜化矿业属于公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司的全资子公司，上述交易构成了关联交易。
【2006-09-14】
刊登取得宜昌磷矿江家墩矿段探矿权公告
G宜化取得宜昌磷矿江家墩矿段探矿权公告
G宜化控股子公司湖北宜化大江复合肥有限公司84万吨磷复肥项目于2006年8月24日投产。为确保该项目的生产用矿，自2006年3月起，宜化大江与湖北宜化集团矿业有限责任公司共同申报磷矿探矿权。经过半年的工作，9月11日，由宜化大江与宜化矿业组建的湖北宜化江家墩矿业有限公司（宜化大江控股77.36%，宜化矿业参股22.64%）取得了湖北省国土资源厅的批文并完成了宜昌磷矿江家墩段探矿权证的全部手续。
该矿权的取得为公司磷化工产业的发展提供了充足的资源保障，有利于提高公司磷化工产品的市场竞争力，将对公司经营效益产生积极的影响。
【2006-09-05】
刊登公司地址及联系方式变更公告
G宜化召开2006年第二次临时股东大会的公告
G宜化2006年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2006年10月15日上午10：00在湖北省宜昌市沿江大道47号宜化大厦6楼会议室以现场表决方式召开，审议公司关于控股子公司出资设立重庆宜化化工有限公司的议案等事项。
公司地址及联系方式变更公告
从即日起，G宜化办公地址由原湖北省宜昌市东山大道102号变更至湖北省宜昌市沿江大道47号。
办公地址变更后公司证券部联络方式具体如下：
电子信箱：zyj@hbyh.cn
联系电话：（0717）6442268
传真电话：（0717）8868101
邮政编码：443000
联 系 人：张拥军
关于控股子公司出资设立湖北香溪化工有限公司的公告
湖北宜化大江复合肥有限公司以现金方式出资人民币6750万元,占注册资本的45%；巴东县南方矿业有限公司以现金方式出资4500万元，占注册资本的30%；长阳清江化工有限责任公司以现金方式出资人民币3750万元,占注册资本的25%。
关于控股子公司出资设立重庆宜化化工有限公司的公告
贵州宜化化工有限责任公司以现金方式出资人民币13500万元,占注册资本的45%；贵州兴化化工有限责任公司以现金方式出资9000万元，占注册资本的30%；浠水县福瑞德化工有限责任公司以现金方式出资人民币7500万元,占注册资本的25%。
关于投资氯碱及PVC扩建工程项目的公告
本公司拟投资5万吨/年离子膜烧碱扩建工程，总投资12050万元（其中引进用外汇610万美元），其中土建投资为2374万元，设备投资为7350万元。建设周期为一年。
公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司拟投资10万吨/年PVC 扩建工程项目，总投资31125万元，其中土建投资5450万元，设备投资18302万元。建设周期为一年。
【2006-08-30】
刊登控股子公司开车投产公告
G宜化控股子公司开车投产
G宜化控股子公司湖北宜化大江复合肥有限公司年产84万吨高浓度磷复肥项目已于本月24日一次性开车投产。本项目的投产将对公司效益产生积极的影响，成为公司新的利润增长点。但上述项目的产品、主要原材料价格随市场变化，具体数量指标难以准确估计。
【2006-07-25】
公布2006年半年报
G宜化公布2006年半年报：每股收益0.1781元，每股收益（扣除）0.1633元，加权平均每股收益0.1781元，加权平均每股收益（扣除）0.1633元，每股净资产2.4元，调整后每股净资产2.37元，净资产收益率7.41%，加权平均净资产收益率7.38%，扣除非经常性损益后净利润88563044.14元，主营业务收入1252478454.58元，净利润96602945.47元，股东权益1302918212.92元。
【2006-06-21】
刊登控股子公司贵州宜化化工有限责任公司开车投产公告
G宜化控股子公司开车投产
G宜化控股子公司贵州宜化化工有限责任公司"2030"（20万吨合成氨、30万吨尿素）工程已于2006年4月底建成，通过五月份一个月的试运行，目前已超出原有设计能力,达到年产30万吨合成氨、40万吨尿素的生产能力。 "2030"工程的投产将对公司效益产生积极的影响，成为公司新的利润增长点。
【2006-06-20】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告
G宜化2006年第一次临时股东大会决议公告
G宜化2006年第一次临时股东大会于2006年6月17日召开，审议通过了《关于为控股子公司宜化大江复合肥有限公司银行贷款提供担保的议案》。
【2006-06-19】
召开股东大会,停牌一天
G宜化召开股东大会。
【2006-05-30】
刊登2005年度分红派息、转增股本实施公告
G宜化2005年度分红派息、转增股本实施公告
G宜化2005年度分红派息及资本公积转增股本方案为：向全体股东每10股派现金股利2.00元(扣税后10派1.8元），每10股转增10股。
股权登记日为：2006年6月2日。
除权除息日为：2006年6月5日。
本次资本公积金转增股份起始交易日为：2006年6月5日。
本次所转增股份于2006年6月5日直接计入股东证券账户。
本次无限售条件流通股及高管股份股息于2006年6月5日通过股东托管券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股（不包括高管股份）股息由本公司派发。
有限售条件流通股在2006年6月5日后，持相关文件到公司办公地址办理分红手续。
本次实施转增股本后，按新股本542,378,052股摊薄计算，2006年度每股净收益为0.3078元。
【2006-05-16】
刊登对外担保公告
G宜化董事会决议公告
G宜化四届董事会十五次会议于2006年5月15日审议通过了对外担保议案，同意为公司控股子公司----湖北宜化大江复合肥有限公司（以下简称"宜化大江"）18500万元贷款向上海浦东发展银行武汉分行提供信用担保。
上述担保在与相关银行签署担保协议后即生效。本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币80030万元。
关于召开2006年第一次临时股东大会的公告
G宜化2006年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2006年6月17日上午10：00在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室以现场表决方式召开，会议审议《关于控股子公司宜化大江复合肥有限公司银行贷款提供担保的议案》。
【2006-05-10】
刊登2005年年度股东大会决议公告
G宜化2005年年度股东大会决议公告
G 宜 化2005年年度股东大会于2006年5月9日召开。通过以下议案：
1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2005年年报及年报摘要》；
5、审议通过了《公司2005年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；
6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》；
7、审议通过了《关于变更部分董事的议案》；
8、审议通过了《关于变更部分监事的议案》；
9、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
10、审议通过了《关于为控股子公司宜化大江复合肥有限公司银行贷款提供担保的议案》；
11、审议通过了《关于为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。
【2006-05-09】
召开股东大会,停牌一天
G宜化召开股东大会。
【2006-04-20】
公布2006年一季报及对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
G宜化公布2006年一季报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产4.82元，调整后每股净资产4.78元，净资产收益率3.47%，扣除非经常性损益后净利润39562590.38元，主营业务收入576966078.75元，净利润45377274.9元，股东权益1305930347.55元。
变更股票简称公告
湖北宜化股权分置改革方案已经实施完毕，公司股票将于2006 年4 月20日起恢复交易，同时，公司股票简称由"湖北宜化"变更为"G 宜 化"，公司股票代码不变。
2006年4月20日，不计算公司股票的除权参考价，公司股票交易不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006 年4 月21日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
【2006-04-18】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月20日复牌
湖北宜化股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股支付的2.5股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、方案实施股份变更登记日：2006年4月19日。
4、2006年4月20日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
5、对价股份到帐日：2006年4月20日
6、对价股份上市交易日：2006年4月20日。
7、2006年4月20日当日复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、自2006年4月20日起，公司股票简称由"湖北宜化"变更为"G宜化"，股票代码"000422"保持不变。
方案实施后，公司总股本不变，其中有限售条件的流通股合计为76,645,683股(含26,683股高管股)，无限售条件的流通股合计194,543,343股。
【2006-04-08】
刊登另行召开2005年年度股东大会的通知公告,继续停牌
湖北宜化取消原定2005年年度股东大会暨另行召开2005年年度股东大会的通知公告
湖北宜化原定于二00六年五月二十日召开二00五年年度股东大会，因会议召开的时间不能满足会议审议进度的需要，现决定取消该次会议。
现重新发布2005年年度股东大会的通知，与原定年度股东大会的主要变化是会议召开的时间提前。详细情况如下：
2005年年度股东大会由公司董事长召集，将于2006年5月9日上午10：00在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室以现场表决方式召开。
会议审议事项如下：
1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年年报及年报摘要；
5、公司2005年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案；
6、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案；
7、关于变更部分董事的议案；
8、关于变更部分监事的议案；
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、关于为控股子公司宜化大江复合肥有限公司银行贷款提供担保的议案；
11、关于为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司银行贷款提供担保的议案。
【2006-04-04】
刊登股改获相关股东会议通过公告,继续停牌
湖北宜化股权分置改革相关股东会议表决结果公告
湖北宜化股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年4月3日召开，会议审议通过了公司股权分置改革方案。
公司股权分置改革方案表决结果如下：
（一）与会股东表决情况
参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东代理人共计2,170人，代表股份137,974,103股，占公司股份总数的50.88%。其中，同意股份为132,512,047股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的96.04%；反对股份为5,392,514股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的3.91%；弃权股份为69,542股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.05%。
（二）流通股股东表决情况
参加本次相关股东会议投票表决的流通股股东2,163人，代表股份58,993,357股，其中，同意股份为53,531,301股，占参加本次会议流通股股东所持表决权的90.74%，反对股份为5,392,514股，占参加本次会议流通股股东所持表决权的9.14%，弃权股份为69,542股，占参加本次会议流通股股东所持表决权的0.12%。
【2006-04-03】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
湖北宜化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月30日、31日、4月3日每日9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360422；投票简称：宜化投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月30日上午9:30至2006年4月3日下午15:00期间的任意时间。
【2006-03-30】
刊登提示性公告,网络投票起止日:03-30至04-03,继续停牌
湖北宜化召开股权分置改革相关股东会议的第三次提示性公告
根据有关要求，湖北宜化现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第三次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006 年4月3日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2006 年3月30日～4月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年3 月30日、3月31日、4月3日每日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年3月30日上午9:30 至2006 年4月3日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省宜昌市桃花岭饭店会议室
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案》。
湖北宜化网络投票起止日:03-30至04-03
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月30日、31日、4月3日每日9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360422；投票简称：宜化投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月30日上午9:30至2006年4月3日下午15:00期间的任意时间。
【2006-03-29】
刊登股改方案获得湖北省国资委批复公告,继续停牌
湖北宜化股权分置改革方案获得湖北省国资委批复公告
湖北宜化非流通股股东湖北宜化集团有限责任公司持有公司6,625.5232万股国有法人股，非流通股股东鞍山市财政证券公司持有公司165万股国有法人股，非流通股股东中国三江航天工业集团公司持有公司125.8172万股国有法人股，合计6,916.3404万股。该部分股份已于2006年3月28日接到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《省国资委关于湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》的文件。截止目前，公司的股权分置改革方案已获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
【2006-03-24】
刊登召开股改相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
湖北宜化召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，湖北宜化现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月3日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2006年3月30日～4月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月30日、3月31日、4月3日每日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年3月30日上午9:30 至2006 年4月3日下午15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年3月23日
3、现场会议召开地点：湖北省宜昌市桃花岭饭店会议室
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-03-21】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
湖北宜化召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，湖北宜化现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006 年4月3日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2006 年3月30日～4月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年3 月30日、3月31日、4月3日每日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年3月30日上午9:30 至2006 年4月3日下午15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006 年3月23日
3、现场会议召开地点：湖北省宜昌市桃花岭饭店会议室
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案》。
意见与建议
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