粤高速Ａ[000429] 009
☆公司大事☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
刊登追溯调整相关账务和会计报表的提示公告
粤高速Ａ追溯调整相关账务和会计报表的提示公告
2009年11月9日，粤高速Ａ接到财政部驻广东省财政监察专员办事处《关于广东省高速公路发展股份有限公司2008年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》。本次会计信息质量检查涉及会计核算、财务报表编制及披露、会计基础工作等方面，通知要求公司按照有关规定进行整改，并调整有关账务。
公司根据通知，按照《企业会计准则》的有关规定，目前正进行相应的会计处理，追溯调整相关账务和会计报表，并聘请立信羊城会计师事务所有限公司对更正后的2008年度财务报告进行审计。一经完成，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定进行披露并公告。公司年度财务报表及相关附注以届时披露的年度报告为准。
【2009-10-31】
公布2009年三季报
粤高速Ａ公布2009年三季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.86元，净资产收益率8.49%，扣除非经常性损益后净利润302404039.42元，营业收入694026669.6元，归属于母公司所有者净利润305571609.77元，归属于母公司股东权益3600964695.18元。
【2009-10-20】
刊登向广东省佛开高速公路有限公司提供委托贷款的议案公告
粤高速Ａ董事会决议公告
粤高速Ａ第五届董事会第十六次（临时）会议于2009年10月16日召开，同意公司向控股子公司广东省佛开高速公路有限公司提供委托贷款，金额人民币45,000万元，期限一年，并根据佛开公司实际资金需求分期提供，各期贷款金额以贷款转存凭证（借款借据）为依据，委托贷款利率按照人民银行同期同档次利率下浮10%，并授权公司经营班子具体实施。本次委托贷款事项不构成关联交易。
【2009-10-16】
刊登公司债券上市公告书公告
粤高速Ａ公司债券上市公告书公告
证券简称：09粤高债
证券代码：112009
发行总额：人民币8亿元
上市时间：2009年10月16日
上市地：深圳证券交易所
保荐人：中国国际金融有限公司
本期债券上市可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
本期债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供了债券托管证明。
【2009-09-29】
刊登临时股东大会决议公告
粤高速Ａ临时股东大会决议公告
粤高速Ａ2009年第二次临时股东大会于2009年9月28日召开，审议通过《关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案》，选举了邹慧明先生为公司第五届监事会监事。
【2009-09-28】
召开股东大会,停牌一天
粤高速Ａ召开股东大会。
【2009-09-24】
刊登2009年公司债券发行结果公告
粤高速Ａ2009年公司债券发行结果公告
粤高速Ａ2009年公司债券发行工作已于2009年9月23日结束。本期公司债券发行情况如下：
1、网上发行
网上一般公众投资者的认购数量为0.8亿元人民币，占本期债券发行总量的10%。
2、网下发行
网下机构投资者认购数量为7.2亿元人民币，占本期债券发行总量的90%。
【2009-09-21】
刊登2009年公司债券票面利率公告
粤高速Ａ2009年公司债券票面利率公告
9月18日，粤高速Ａ（发行人）和保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定广东省高速公路发展股份有限公司2009年公司债券票面利率为5.1%。
公司将按此票面利率于2009年9月21日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"101699"，简称为"09粤高债"），于2009年9月21日-9月23日面向机构投资者网下发行。投资者可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国国际金融有限公司网站（http://www.cicc.com.cn）查询具体的认购方法及有关本次发行的其他相关资料。
【2009-09-17】
刊登2009年公司债券发行公告
粤高速Ａ2009年公司债券发行公告
本期发行基本情况
1、债券名称：广东省高速公路发展股份有限公司2009年公司债券
2、发行总额：80,000万元
3、票面金额：100元/张
4、发行数量：800万张
5、发行价格：按面值平价发行
6、债券期限：5年期
7、债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。本期债券票面利率预设区间为4.9%-5.4%。
8、还本付息的期限和方式：本期公司债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年9月21日。
10、付息日：2010年至2014年间每年的9月21日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。
11、到期日：2014年9月21日。
到期支付本金及最后一期利息。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。
12、担保方式：本期债券由广东省交通集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
13、资信评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。
14、债券受托管理人：中国国际金融有限公司。
15、本次发行对象：
网上发行：持有登记公司A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。
网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
16、发行方式：
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
17、本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
18、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101699”，简称为“09粤高速”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制。
19、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。
20、本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
与本期债券发行有关的时间安排：
交易日 工作事项
T-2日
（9月17日） 刊登募集说明书及其摘要、
发行公告
网上路演公告
T-1日
（9月18日） 网上路演推介
意向性询价
确定票面利率
T日
（9月21日） 公告最终票面利率
网上认购日
网下认购起始日（协议认购）
网上网下双向回拨（如有）
T+1日
（9月22日） 网下认购日（协议认购）
T+2日
（9月23日） 网下认购截止日（协议认购），
网下机构投资者在当日17:00前将
认购款划至主承销商专用收款账户
T+3日
（9月24日） 网下发行注册日，
主承销商将网下认购的注册数据于当日12:00前
以书面和电子数据形式报送登记公司
T+7日前
（9月29日） 主承销商向发行人划款
9月18日举行2009年公司债券网上路演公告
1、路演时间：2009年9月18日9:30-11:30
2、路演网站：全景网（http://www.p5w.net）
【2009-09-12】
刊登关联交易公告
粤高速Ａ董事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案》
本公司拟与广东省高速公路有限公司、广东省路桥建设发展有限公司共同出资兴建广州至乐昌高速公路项目（以下简称"广乐高速"）。
广乐高速拟于2010 年初开工，2013 年底竣工，工期四年。
我司预计广乐高速收费经营期为25 年。根据目前现行高速公路的收费标准及项目工可预测，我司预计广乐高速通车后收费标准为标准车型0.6 元/公里。合作各方将共同组建一有限责任公司建设经营该项目。合作公司的投资总额暂定为3,415,885.32 万元（投资总额最终以政府有权部门批准的决算金额为准），合作公司注册资本拟定为50,000 万元，项目资本金占投资总额的25%，即853,971.33 万元，资本金以外的资金以项目权益质押向银行贷款解决。广东省高速公路有限公司占该项目55%股权，广东省路桥建设发展有限公司占15%股权。本公司占30%股权，出资金额为256,191.40万元。
本次关联交易不构成重大资产重组。广乐高速项目尚需广东省发展和改革委员会批准立项。
公司连续十二个月内与广东省高速公路有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为4643.12 万元，占公司2008 年末净资产的1.36%。有关与广东省高速公路有限公司发生的关联交易，本公司已于2008 年度报告及2009 年半年度报告中披露；与广东省路桥发展有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
二、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》
9月28日召开2009年第二次临时股东大会公告
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2009年9月28日（星期一）上午9:30
3、会议召开方式：现场记名投票表决
4、股权登记日：2009年9月21日
5、会议召开地点：公司三楼会议室。
6、登记时间：2009年9月25日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
7、会议审议事项：关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案、关于更换选举部分监事的议案。
【2009-08-29】
刊登关于获得中国证监会公司债批复公告
粤高速Ａ关于获得中国证监会公司债批复公告
粤高速Ａ于2009年8月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过80,000万元的公司债券，本批复自核准发行之日起六个月内有效。
【2009-08-20】
公布2009年半年报
粤高速Ａ公布2009年半年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产2.79元，净资产收益率6.15%，加权平均净资产收益率6.12%，扣除非经常性损益后净利润212985533.11元，营业收入471816749.75元，归属于母公司所有者净利润215914671.27元，归属于母公司股东权益3511307756.68元。
董监事会决议公告
一、审议通过《二〇〇九年半年度报告》及其摘要，并准予公告。
二、同意关于计提减值准备的议案。
（一）、对应收款项计提坏账准备
因本公司控股子公司广东高速科技投资有限公司（下称科技公司）的控股子公司广州普天众智科技实业有限公司（下称普天公司）长期经营亏损，严重资不抵债，目前已经进入破产清算程序，截止2009年6月30日，科技公司应收普天公司的款项累计3,601,000.00元，其中3,000,000.00元为委托贷款，300,000.00元为代垫清算费，201,000.00元为代垫外派人员工资，100,000.00元为代垫费用。同意科技公司对普天公司以上应收款项按个别认定法以应收款项余额的100%计提坏账准备3,601,000.00元。
（二）、对长期股权投资计提减值准备
科技公司对普天公司长期股权投资期末账面值为785,536.35元。由于普天公司现已进入破产清算程序，因此同意科技公司本期按全额计提长期股权投资减值准备785,536.35元。
上述两项减值准备共计4,386,536.35元。
三、关于授信额度使用授权的议案。
同意本公司将在中国光大银行股份有限公司广州分行五羊支行办理的综合授信额度RMB50,000,000.00元（大写：人民币伍仟万元整）全额转授权我司下属子公司广佛高速公路有限公司使用。在广佛公司实际使用该授信额度之前，必须征得本公司同意。
四、关于向平安银行广州分行申请授信的议案
同意本公司向平安银行广州分行申请额度为人民币贰亿元的综合授信。
【2009-08-11】
刊登分红派息实施公告
粤高速Ａ分红派息实施公告
粤高速Ａ2008年度分红派息方案为每10股派发现金股利1.00元（含税，扣税后，A股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派送现金红利0.90元；B股股东暂不扣税）。B 股股东外币购汇之日为2009年8月13日，B股现金股息按港币兑人民币的银行卖出价（1港元=0.8835元人民币）折为港币支付。
A股股权登记日为：2009年8月17日（星期一），除息日为2009年8月18日（星期二），红利发放日为2009年8月18日（星期二）。
B股最后交易日为：2009年8月17日（星期一），除息日为2009年8月18日（星期二），股权登记日、红利发放日为2009年8月20日（星期四）。
董事会临时会议决议公告
粤高速Ａ第五届董事会临时会议于2009年8月7日召开，审议通过了《关于公司债券发行方案及授权事宜的议案》，同意以下事宜：
变更及确定本次公司债券发行方案
1、本次公司债券的发行经公司第五届董事会临时会议于2008年11月26日审议通过，并经公司2008年第三次临时股东大会于2008年12月12日表决通过，发行规模不超过人民币13亿元，期限不超过10年，同时，股东大会授权董事会（或由董事会委任的董事），在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案。2009年3月30日,公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过本次公司债券首期发行规模为人民币6.5亿元。
2、公司董事会结合自身的资金需求及近期资本市场情况对发行方案重新进行了分析，并作出以下决定：
（1）同意变更第五届董事会第十次（临时）会议决议相关内容，确定本次公司债券一次发行，发行规模不超过人民币13亿元；
（2）确定本次公司债券的发行期限为5年期。
【2009-08-07】
刊登临时股东大会决议公告
粤高速Ａ临时股东大会决议公告
粤高速Ａ2009年第一次临时股东大会于2009年8月6日召开，审议通过《关于投资中国光大银行股权的议案》。
监事会决议公告
钟振光先生因工作调动原因，提出辞去本公司监事职务，其辞呈于送达公司监事会后已生效。监事会同意推荐邹慧明先生增补为本公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。
【2009-08-06】
召开股东大会,停牌一天
粤高速Ａ召开股东大会。
【2009-07-23】
刊登召开2009年第一次临时股东大会通知的更正公告
粤高速Ａ召开2009年第一次临时股东大会通知的更正公告
粤高速Ａ于2009年7月22日刊登的《召开2009年第一次临时股东大会通知》中，股东大会召开时间为2009年8月6日，股东大会现场登记时间为2009年8月7日。现将股东大会现场登记时间更正为2009年8月5日，其余内容不变。
【2009-07-22】
刊登对外投资公告
粤高速Ａ董事会决议公告
会议审议通过了以下决议:
一、《关于投资中国光大银行股权的议案》：
1、同意公司以不超过5.50亿元自有资金投资认购中国光大银行股份。
公司于2009年7月20日与光大银行签署了《股份认购协议》，公司以2.20元/股向光大银行认购其向公司发行的240,000,000股普通股，每股面值为人民币1.00元，投资总金额为人民币528,000,000元。本次对外投资不构成关联交易。
2、同意授权本公司经营班子洽谈并办理本次投资的相关事项，并授权本公司董事长或其授权代表签署有关的法律文件。
二、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
8月6日召开2009年第一次临时股东大会公告
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2009年8月6日（星期四）上午9:30
3、召开方式：现场记名投票表决的方式
4、股权登记日：2009年7月30日
5、会议召开地点：公司三楼会议室
6、登记时间：2009年8月7日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
7、会议审议事项：关于投资中国光大银行股权的议案。
【2009-06-30】
刊登2008年度股东大会决议公告
粤高速Ａ2008年度股东大会决议公告
粤高速Ａ2008年度股东大会于2009年6月29日召开，审议通过《2008年度利润分配方案》、《2008年年度报告及其摘要》等议案。
【2009-06-29】
召开股东大会,停牌一天
粤高速Ａ召开股东大会。
【2009-06-03】
刊登更正公告
粤高速Ａ更正公告
粤高速Ａ于2009年6月2日刊登的《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事提名人声明》及《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事候选人声明》未有按照深圳证券交易所最新格式编写，根据深交所要求，现重新刊登。
【2009-06-02】
刊登关于参股投资广州至乐昌高速公路项目立项的公告
粤高速Ａ第五届董事会第十二次会议决议公告
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会议于2009年5月31日(星期日)上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了以下决议：
一、关于参股投资广州至乐昌高速公路项目立项的议案
同意我司参股广州至乐昌高速公路项目的投资立项，并作为业主单位之一，向政府部门上报项目核准立项；待该项目工程可行性研究报告完成后，董事会再对广州至乐昌高速公路项目进行投资论证和决策，并提交股东大会审议。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、关于两名独立董事届满离任及提名王璞和冯科增补为第五届董事会独立董事候选人的议案。
因贺强先生和向天桂女士自2003年6月1日起连续担任本公司独立董事职务至今已六年、即将届满离任，同意推荐王璞先生和冯科先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与公司第五届董事会成员任期相同。
四、关于独立董事提名人声明的议案。
五、关于召开2008 年度股东大会的议案。
定于6月29日召开2008年度股东大会公告
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2009年6月29日（星期一）上午9：00 时正
3、会议召开方式：现场记名投票表决
4、股权登记日：2009年6月22日（星期一）
5、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅
6、登记时间：2009年6月26日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
7、会议审议事项：2008年度利润分配预案、2008年年度报告及其摘要等。
【2009-05-04】
刊登限售股份解除限售提示公告
粤高速Ａ限售股份解除限售提示公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为91,608股，占总股本0.0073%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年5月5日。
【2009-04-25】
公布2009年一季报
粤高速Ａ公布2009年一季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.71元，净资产收益率3.15%，扣除非经常性损益后净利润106967573.3元，营业收入234100719.58元，归属于母公司所有者净利润107130225.28元，归属于母公司股东权益3402523310.69元。
【2009-04-16】
刊登发行公司债券申请获证监会发审委审核通过公告
粤高速Ａ发行公司债券申请获证监会发审委审核通过公告
粤高速Ａ关于发行不超过13亿元公司债券申请已于2009年4月15日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件通过，特此公告。
【2009-04-02】
刊登限售股份解除限售提示公告
粤高速Ａ限售股份解除限售提示公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为4,622,870股，占总股本0.3677%；
2、本次限售股份可上市流通日期2009年4月3日。
【2009-04-01】
刊登关于公司债券发行方案相关事项的公告
粤高速Ａ董事会决议公告
粤高速Ａ第五届董事会第十次（临时）会议于2009年3月30日召开，审议通过了《关于公司债券发行方案相关事项的议案》、《关于明确本次公司债券中违约责任内容的议案》。
本次发行的公司债券本金总额不超过人民币13亿元，且发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%。其中，首期发行规模为人民币6.5亿元。
【2009-03-28】
刊登关于08年度报告中固定资产的计价和折旧方法的补充说明公告
粤高速Ａ关于08年度报告中固定资产的计价和折旧方法的补充说明公告
根据深圳证券交易所公司管理部《关于对广东省高速公路发展股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2009】第27 号）的要求，公司董事会就固定资产的计价和折旧方法补充说明。
【2009-02-25】
刊登交通集团及一致行动人增持公司流通股份公告
粤高速Ａ交通集团及一致行动人增持公司流通股份公告
2008年12月11日至2009年2月24日，粤高速a控股股东广东省交通集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司a股份4,090,751股，占公司总股本的0.33%；交通集团一致行动人新粤有限公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司b股份7,839,676股，占公司总股本的0.62%。
本次交通集团增持粤高速a股股份价格：平均成本3.90元/股；新粤公司增持粤高速b股股份价格：平均成本2.798港元/股。
【2009-02-24】
公布2008年年报及关于二〇〇八年度利润分配预案的公告
粤高速Ａ公布2008年年报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.33元，每股净资产2.72元，净资产收益率11.64%，加权平均净资产收益率11.9%，扣除非经常性损益后净利润413774137.9元，营业收入937278307.42元，归属于母公司所有者净利润398260910.28元，归属于母公司股东权益3421104860.21元。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于清理固定资产的议案》。
同意2008年度本公司控股子公司佛开高速公路有限公司对司前收费站现场、共和收费站现场和大修部分路段进行固定资产清理。清理损失合计10,426,823.18元，列入营业外支出。
二、审议通过《关于提取应收款项坏帐准备的议案》。
1、同意本公司控股子公司广东高速科技投资有限公司本期提取应收款项坏账准备395,513.03元。
2、同意公司本部及广东高速科技投资有限公司转回以前年度提取的坏账准备713,681.68元。
三、审议通过《关于二〇〇八年度财务决算报告的议案》。
四、审议通过《关于二〇〇八年度利润分配预案的议案》。
经立信羊城会计师事务所依据中国企业会计准则对本公司2008年度财务状况的审计，本公司（如非特别说明均指母公司，以下同）2008年度实现净利润480,694,272.53元，加上年初未分配利润180,958,653.20元，2008年度可供分配的利润为661,652,925.73元。根据公司发展的实际需要，同意公司2008年度利润分配预案如下：
1、依照《公司法》和《公司章程》的规定，按本公司2008年度实现的净利润480,694,272.53元提取10%的法定公积金48,069,427.25元。
2、在已对2007年度及2008年第1季度利润合并分配现金股利301,708,259.52元的基础上，进一步对2008年度利润作以下分配：提取125,711,774.80元作为2008年度分红派息资金，以2008年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金红利125,711,774.80元，剩余未分配利润186,163,464.16元结转下一年度。B股股东的现金股息的外币折算价以2008年度股东大会作出分红派息决议后的两个月内购汇之日在购汇银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。
五、审议通过《关于二〇〇八年年度报告及其摘要的议案》，并准予公告。
六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
公司2009年度拟继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为本公司财务报告的审计机构。预计审计费用将控制在120万元以内。
七、审议通过《关于签订借款合同的议案》。
同意公司与银行签订4亿元人民币的借款合同，其中向中国建设银行股份有限公司广东省分行借款3亿元，向中国光大银行股份有限公司广州五羊支行借款1亿元。用于补充公司发展的资金需求，并授权公司经营班子具体实施。借款合同同时满足以下三个条件：1、按同期银行基准利率下浮10%；2、借款方式为信用贷款；3、可根据资金需要贷款和还款。
【2009-01-16】
刊登679名股东偿还股改垫付对价股份公告
粤高速Ａ关于679名股东偿还股改垫付对价股份的公告
一、股权分置改革方案概述
公司股权分置改革方案经2005年12月21日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，方案为：全体非流通股股东向持有粤高速A股的股东作出对价安排，所有非流通股获得在A股市场的流通权。流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的3.1股股票的对价；自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得在A股市场上市流通权。股权分置改革方案于2006年2月17日实施。广东省交通集团有限公司（简称"交通集团"）为未能在股权分置改革方案实施前出具完备手续的非流通股股东垫付了对价，总计垫付10,585,020股。
二、偿还股改对价的限售流通股股东主体情况
佛山市南海区罗村开发总公司等679名股东未能在股权分置改革方案实施前出具完备手续，交通集团为其垫付了对价。上述679名股东所持股份共计5,343,906股。其中包括经执行司法判决过户的668名，所持股份共2,937,119股和原和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称"中证登深圳分公司"）登记在册的11名，所持股份共计2,406,787股。上述679名股东具有申请办理相关偿还股改对价手续的主体资格：
1、根据已经生效的（2007）佛禅法民二初字第1446-1472、1474-1510、1512-1519号民事判决书判决确认，668名自然人为粤高速相关限售流通股份的实际出资认购人，相关股份应从佛山汽车修配厂等52家法人单位名下变更到该668名股东名下。经向中证登深圳分公司查询，上述2,937,119股粤高速限售流通股份，已经司法执行程序，变更登记到相应的668名股东名下。
2、佛山市南海区罗村开发总公司等11家法人股股东为中证登深圳分公司登记在册的粤高速限售流通股股东，共持有2,406,787股粤高速限售流通股份。
二、偿还股份情况
2009年1月12日，经中证登深圳分公司审核并办理完毕相关手续，佛山市南海区罗村开发总公司等11家法人股股东，及上述668名自然人向交通集团偿还了交通集团在本公司股改中为其代为垫付的对价股份，共计717,520股，占公司总股本的0.057077%。
【2008-12-13】
刊登临时股东大会决议公告
粤高速Ａ临时股东大会决议公告
粤高速Ａ2008年第三次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过了：
（一）审议通过《关于终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》
（二）审议通过《关于增补选举陈楚宣先生为公司第五届监事会成员的议案》
（三）审议通过《关于增补选举杨晓华女士为公司第五届监事会成员的议案》
（四）逐项审议通过《关于公司发行人民币公司债券的议案》。
第五届监事会第五次会议决议公告
会议全票审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》：鉴于李东山先生辞去监事和监事会主席职务，经本次会议选举，同意陈楚宣先生担任本公司第五届监事会主席。
【2008-12-12】
刊登广东省交通集团增持股份公告，召开股东大会,停牌一天
粤高速Ａ广东省交通集团增持股份公告
粤高速Ａ于2008年12月11日深圳证券交易所证券交易系统收盘后，收到控股股东广东省交通集团有限公司通知，交通集团及一致行动人新粤有限公司即日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分Ａ股股份和B股股份。
2008年12月11日，交通集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司Ａ股份165,100股，占公司总股本的0.013%；新粤公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司B股份299,700股，占公司总股本的0.024%。本次增持前，交通集团直接持有公司股份507,175,793股，占公司总股本的40.34%，通过全资子公司间接持有公司股份有22,737,291股，占公司总股本的1.81%；新粤公司没有持有公司股份。
本次交通集团增持粤高速Ａ股股份价格：平均成本4.17元/股；新粤公司增持粤高速B股股份价格：平均成本2.73港元/股。
交通集团及新粤公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
另,召开股东大会。
【2008-11-27】
刊登发行公司债券公告
粤高速Ａ董事会临时会议决议公告
会议审议通过了以下事项：
一、逐项表决通过《关于公司发行人民币公司债券的议案》。
1、发行规模：本次发行的公司债券本金总额不超过人民币13亿元，且发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%；
2、向公司原A股和B股股东配售安排：本次发行的公司债券不向公司原A股和B股股东配售；
3、债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过10年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定；
4、募集资金用途：本次发行的募集资金拟用于满足公司中长期资金需求，补充公司营运资金，调整债务结构。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会在临时股东大会批准的范围内，根据本公司的实际资金需求确定；
5、决议有效期：本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起三十个月内有效。
二、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》。
因工作调动原因，戚思胤先生辞去公司证券事务代表，同意聘请冯新炜先生担任本公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
定于2008年12月12日召开2008年第三次临时股东大会。
【2008-11-22】
刊登更正公告公告
粤高速Ａ更正公告公告
粤高速Ａ于2008年10月27日刊登了第五届监事会临时会议决议公告，其中监事候选人陈楚宣先生的简历有误，现予以更正。
【2008-11-07】
自2008年11月24日起从深证100指数剔除
粤高速Ａ自2008年11月24日起从深证100指数剔除。
【2008-11-06】
刊登更正公告
粤高速Ａ更正公告
粤高速Ａ于2008年10月27日刊登了第五届监事会临时会议决议公告，其中监事候选人杨晓华女士的简历有误，现更正。
【2008-10-30】
刊登关于公司终止实施向特定对象非公开发行股份购买资产方案公告
粤高速Ａ董事会决议公告
粤高速Ａ第五届董事会临时会议于2008年10月29日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司终止实施向特定对象非公开发行股份购买资产方案的议案》。
根据有关规定，本次目标资产的收费权益转让必须采取公开招标的方式，并以现金方式支付转让金，导致公司无法以非公开发行股票的方式收购目标资产。
因此，公司董事会审议通过以下事宜：
1、公司自本决议通过之日起，终止实施在2008年6月12日召开的第五届董事会第八次会议审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股份具体方案的议案》
2、公司董事会承诺，在本次董事会决议公告之日起三个月内不再筹划重大重组事项。
关联交易公告
本公司控股子公司广东佛开高速公路有限公司（本公司持有75%股权）通过广州建设工程交易中心（网址：http://219.136.222.219/t05wz/index.jsp）对佛开高速公路K46+600～k79+864大修工程施工进行了公开招标。2008年8月20日进行了评标。根据评标结果，2008年9月22日和2008年9月19日广东佛开高速公路有限公司分别与广东省长大公路工程有限公司和广东冠粤路桥有限公司签订了土建施工合同，合同金额分别为129,629,050元和128,364,180元。合同工程工期为101天，自封路之日第二天起算。
该两项合同为关联交易。
【2008-10-27】
公布2008年三季报
粤高速Ａ公布2008年三季报：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.29元，每股净资产2.69元，净资产收益率10.62%，扣除非经常性损益后净利润370411604.84元，营业收入727897208.27元，归属于母公司所有者净利润359133158.76元，归属于母公司股东权益3381977108.69元。
监事会决议公告
一、通过关于二〇〇八年第三季度报告的议案
二、通过关于更换部分监事的议案
（1）、同意推荐陈楚宣先生和杨晓华女士增补为本公司第五届监事会监事候选人。
（2）、新任监事会主席人选将在公司股东大会召开后再行由监事会选举。在监事会主席职务空缺期间，根据《公司章程》第一百四十二条规定，推举钟振光监事召集和主持监事会会议。
【2008-08-19】
公布2008年半年报
粤高速Ａ公布2008年半年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.6元，净资产收益率7.67%，加权平均净资产收益率7.39%，扣除非经常性损益后净利润262346066.8元，营业收入492935283.48元，归属于母公司所有者净利润251244086.75元，归属于母公司股东权益3274088036.68元。
【2008-07-30】
刊登上市公司资金占用问题自查自纠报告
粤高速Ａ董事会决议公告
粤高速A第五届董事会临时会议于2008年7月29日召开,审议通过《关于增补第五届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会成员的议案》、《关于2007年公司治理整改报告中所列事项整改情况说明的议案》、《关于上市公司资金占用问题自查自纠报告的议案》。
【2008-07-04】
刊登向招商银行广州流花支行申请4000万元的信用贷款公告
粤高速Ａ董事会决议公告
粤高速Ａ第五届董事会临时会议于2008年7月3日召开，审议通过以下议案：
一、同意向招商银行股份有限公司广州流花支行申请4000万元人民币的信用贷款，期限一年，可提前还款，利率为现行银行一年期流动资金贷款基准利率下浮10%，用于流动资金周转。
二、同意向四川汶川地震灾区捐款100万元人民币，用于支持灾区重建，恢复生产。
三、审议通过《关于终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》。
1、同意终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权。
2、授权公司经营班子处理其他未尽事宜，并授权董事长签署《关于解除〈转让广东茂湛高速公路有限公司投资权益的协议〉及补充协议、补充协议（二）的协议》。
【2008-06-28】
刊登二OO七年度分红派息实施公告
粤高速Ａ二OO七年度分红派息实施公告
粤高速Ａ2007年度分红派息方案为：每10股派2.40元人民币现金（含税，扣税后个人股东及投资基金每10股实派2.16元现金，B股股东暂不扣税），B股现金股息按港币兑人民币的银行卖出价（1港元=0.8935元人民币）折为港币支付。
A股股权登记日为2008年7月7日，除息日为2008年7月8日。
B股最后交易日为2008年7月7日，除息日为2008年7月8日，股权登记日为2008年7月10日。
本次A股无限售条件流通股股东的股息于2008年7月8日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
B股股东的股息将于2008年7月10日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。若B股股东在2008年7月10日办理"粤高速B"转托管，其股息仍在原托管券商或托管银行处领取。
【2008-06-13】
刊登公司向特定对象非公开发行股份具体方案公告,上午停牌一小时
粤高速Ａ董事会决议公告
通过《关于公司向特定对象非公开发行股份具体方案的议案》
本次非公开发行的对象为广东省高速公路有限公司（"省高速"）。在取得国家相关部门批准后，省高速以其持有的广州深佛高速公路有限公司（"深佛公司"）100%股权认购本次非公开发行的全部A股股票。
本次发行规模预计约为476,190,476股，全部向省高速发行。目标资产的预估值约为人民币42亿元。本次交易价格将以经国有资产监督管理部门备案或核准的评估结果为依据确定，最终发行股数提请股东大会授权董事会，根据目标资产经具有证券从业资格的中介机构评估、并经国有资产监督管理部门备案或核准的具体价格确定。
发行价格等于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价，即8.82元/股。若本公司A股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行价格应相应调整。
省高速本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让；在锁定期满后，可在深圳证券交易所上市交易。
本次非公开发行股票的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
《关于重大资产重组暨关联交易的议案》议案
本公司与省高速于2008年6月12日签署了《广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司发行股份与购买资产协议》。
本次重大资产重组拟收购的资产为省高速持有的深佛公司100%的股权。
本公司拟通过向特定对象省高速非公开发行A 股股票支付收购对价。目标资产的预估值约为42 亿元。
深佛公司为省高速的全资子公司，省高速拟将其拥有的深汕高速公路西段（"深汕西"）的资产和负债无偿划转至深佛公司。目前深汕西无偿划拨范围内的全部资产和负债由省高速划转至深佛公司的产权变更登记手续尚未办理完毕，如果由于任何原因导致深汕西相关资产的产权不能由省高速办理到深佛公司名下，本次交易方案将不能实施。
上述事项构成关联交易。
通过《广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司发行股份购买资产之重大资产重组预案》，并准予公告。
通过《关于提请股东大会同意广东省交通集团有限公司及广东省高速公路有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
通过《关于<广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司发行股份与认购资产协议>的议案》。
【2008-06-10】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
粤高速Ａ重大事项进展情况公告
目前，本公司因有重大事项已按有关规定于2008年3月26日起停牌，现因相关事宜正在进行中，因此本公司A股和B股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将及时公告并复牌。
【2008-06-02】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
粤高速Ａ重大事项进展情况公告
目前，本公司因有重大事项已按有关规定于2008年3月26日起停牌，现因相关事宜正在进行中，因此本公司A股和B股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将及时公告并复牌。
【2008-05-26】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
粤高速Ａ重大事项进展情况公告
目前，本公司因有重大事项已按有关规定于2008年3月26日起停牌，现因相关事宜正在进行中，因此本公司A股和B股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
【2008-05-21】
刊登年度股东大会通过二OO七年年度报告及其摘要的议案公告,继续停牌
粤高速Ａ年度股东大会通过二OO七年年度报告及其摘要的议案公告
粤高速Ａ二○○七年度股东大会于5月20日召开，通过如下议案：
（一）《二OO七年度财务决算报告的议案》。
（二）《二OO七年度及二OO八年第一季度利润分配方案的议案》。
（三）《二OO七年度总经理业务报告的议案》。
（四）《二OO七年度董事会工作报告的议案》。
（五）《二OO七年度监事会工作报告的议案》。
（六）《二OO七年年度报告及其摘要的议案》。
（七）《关于聘请会计师事务所的议案》。
（八）《关于增补选举王健和魏明海为第五届董事会独立董事的议案》。
【2008-05-20】
召开股东大会,继续停牌
粤高速Ａ召开股东大会。
【2008-05-19】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
粤高速Ａ重大事项进展情况公告
目前，本公司因有重大事项已按有关规定于2008年3月26日起停牌，现因相关事宜正在进行中，因此本公司A 股和B 股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将及时公告并复牌。
【2008-05-12】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
粤高速Ａ重大事项进展情况公告
目前，本公司因有重大事项已按有关规定于2008年3月26日起停牌，现因相关事宜正在进行中，因此本公司A股和B股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
【2008-05-05】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
粤高速Ａ重大事项进展情况公告
目前，本公司因有重大事项已按有关规定于2008年3月26日起停牌，现因相关事宜正在进行中，因此本公司A股和B股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
【2008-04-29】
公布2008年一季报,继续停牌
粤高速Ａ公布2008年一季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.7359元，净资产收益率3.34%，扣除非经常性损益后净利润129638984.36元，营业收入248709080.78元，归属于母公司所有者净利润114758528.12元，归属于母公司股东权益3439310737.57元。
董监事会决议公告
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董监事会于2008年4月25日召开，会议审议通过了以下决议：
一、通过《关于二OO七年度及二OO八年第一季度利润分配案的议案》。
以总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发2.40元（含税），B股股东及境外法人股股东的现金股息的外币折算价以2007年度股东大会作出分红派息决议后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。
二、通过本公司二OO八年第一季度报告。
三、通过《关于申请银行授信的议案》。
拟向银行申请不超过20亿元的银行授信，用于补充公司发展的资金需求。
四、通过《关于两名独立董事辞职及提名王健和魏明海增补为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
刘勤先生和贺洪弟女士提出辞去独立董事，推荐魏明海先生和王健先生增补为本公司第五届董事会独立董事候选人。
五、通过《关于独立董事提名人声明的议案》。
董事会定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会。
【2008-04-28】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
粤高速Ａ重大事项进展情况公告
目前，本公司因有重大事项已按有关规定于2008年3月26日起停牌，现因相关事宜正在进行中，因此本公司A股和B股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
【2008-04-21】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
粤高速Ａ重大事项进展情况公告
目前，本公司因有重大事项已按有关规定于2008年3月26日起停牌，现因相关事宜正在进行中，因此本公司A股和B股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
【2008-04-14】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
粤高速Ａ重大事项进展情况公告
目前，本公司因有重大事项已按有关规定于2008年3月26日起停牌，现因相关事宜正在进行中，因此本公司A股和B股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
【2008-04-07】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
粤高速Ａ重大事项进展情况公告
目前，本公司因有重大事项已按有关规定于2008年3月26日起停牌，现因本公司正在与相关部门沟通，有关事宜尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，因此本公司A股和B股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
【2008-04-02】
刊登继续临时停牌暨重大事项进展情况公告,继续停牌
粤高速Ａ继续临时停牌暨重大事项进展情况公告
目前，本公司因筹划重大资产重组事宜已按有关规定停牌。本公司正在与相关部门沟通，有关事宜尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，因此本公司A股和B股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
【2008-03-26】
刊登重大事项，公司股票3月26日起停牌公告,今起停牌
粤高速Ａ重大事项，公司股票3月26日起停牌公告
粤高速Ａ正在筹划有关重大资产重组事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2008年3月26日起停牌。
【2008-03-04】
公布2007年年报,上午停牌一小时
粤高速Ａ公布2007年年报：基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产2.64元，净资产收益率14.8489%，加权平均净资产收益率15.59%，扣除非经常性损益后净利润532651070.07元，营业收入1113184855.26元，归属于母公司所有者净利润493661982.44元，归属于母公司股东权益3324552209.45元。
董监事会决议公告
一、审议通过《关于提取应收款项坏帐准备的议案》。
（1）同意公司本部本期对应收惠州市龙华实业总公司和惠州市华旭实业总公司逾期三年以上的欠款各为78,826.00元和109,745.80元，补提坏帐准备94,285.90元，截止本期，已对以上应收款项按100%次比例提取坏账准备共计188,571.80元。
（2）同意广东高速科技投资有限公司本期提取应收款项坏帐准备8,612,214.24元，转回以前年度计提的坏帐准备554,730.26元。
二、审议通过《关于二OO七年度财务决算报告的议案》。
三、审议通过《关于二OO七年度利润分配预案的议案》。
公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则，利润分配采用母公司报表数据。公司根据企业会计准则及其解释1号相关规定，对以前年度损益进行了调整，调整后母公司2007年初未分配利润为-42,883,219.82元，母公司当期实现净利润481,403,964.66元，扣除按照公司法及公司章程拟提取的法定公积金43,852,074.48 元及2007 年中对股东分配2006 年度股利213,710,017.16元后，期末未分配利润为180,958,653.20 元。
由于公司在股权分置改革时对现金分红政策作了以下承诺："公司上市以来，即1996 年度至2004 年度现金分红金额占当年净利润比例的算术平均值为61.26％。公司未来三年的现金分红比例将不低于此比例。" 若按股改承诺的比例进行现金分红，将会导致出现未分配利润不足以支付该承诺金额的情况。鉴于以上因实施新会计准则而形成的上述情况，同意公司对2007年度利润分配预案分两步确定：
1、按照2007年度根据立信羊城会计师事务所审计实现的归属母公司的税后利润481,403,964.66 元，扣除2007年初未分配利润余额，提取10％的法定公积金43,852,074.48 元；
2、分配现金股利，但具体分配方案待下属子公司向本公司分配2007 年度现金股利，并令母公司未分配利润达到按股改承诺实施利润分配的金额后，并在2007 年度股东大会召开之前，由董事会另行召开会议（简称"下次会议"）审议确定。
四、审议通过《二OO七年度董事会工作报告》。
五、审议通过《二OO七年度总经理业务报告》。
六、审议通过《关于二OO七年年度报告及其摘要的议案》，并准予公告。
七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
公司2008 年度拟继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为本公司境内财务报告的审计机构；预计审计费用将控制在100万元以内。另外,根据证监会计字[2007]30 号文即《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》，发行境内上市外资股的公司进行境外审计的要求不再实施，因而2008年度本公司拟不再聘请安永会计师事务所。公司审计委员会已同意此议案，并做出相关决议。
独立董事意见：立信羊城会计师事务所有限公司在从事公司2007年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司财务报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。我们同意公司2008年度拟继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为本公司境内财务报告的审计机构。
八、审议通过《关于修订公司提取各项资产减值准备的内部控制制度的议案》。
九、审议通过《关于审计委员会就会计师事务所从事2007 年度公司审计工作的总结报告及相关决议事项的议案》。
【2008-02-27】
刊登2007年度业绩预告修正为净利润同比增长40%-50%公告,上午停牌一小时
粤高速Ａ2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润同比增长40%-50%公告
粤高速Ａ修正后的业绩预告情况：增幅减少，预计公司2007年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增幅为40%-50%。
原因为：作为比较基数的调整后的2006年度归属于母公司所有者的净利润额增大，而2007年度预计业绩没有变化，所以导致2007年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增幅从50%-100%调整为40%-50%。
【2008-02-05】
刊登控股子公司与关联方之间的委托管理事项公告
粤高速Ａ控股子公司与关联方广东省高速公路有限公司之间的委托管理事项公告
粤高速2008年第二次临时股东大会于2月3日召开，审议通过如下议案：
（一）、《关于广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程进行建设管理的议案》：
（二）、《关于广东省广佛高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程进行建设管理的议案》。
董事会临时会议决议公告
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年2月2日（星期六）下午以通讯表决方式召开。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于制定审计委员会议事规则的议案》；
二、审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》；
三、审议通过《关于建立独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程的议案》。
【2008-02-04】
召开股东大会,停牌一天
粤高速Ａ召开股东大会。
【2008-01-29】
刊登2007年度业绩预增50%-100%公告,上午停牌一小时
粤高速Ａ2007年度业绩预增50%-100%公告
粤高速Ａ预计2007年净利润较上年同期增幅为50%-100%。
原因为：公司控股的佛开高速和参股的京珠高速公路广珠段、广惠高速、广肇高速等项目的通行费收入持续增长。
【2008-01-18】
刊登控股子公司关联交易公告
粤高速Ａ董事会临时会议决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程进行建设管理的议案》。
同意佛开公司委托广东省高速公路有限公司（本公司控股股东广东省交通集团有限公司的全资子公司）对佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程进行建设管理，并办理委托建设管理的相关事宜。广佛公司向省高公司支付人民币共伍拾万元整作为完成委托事项的管理费用，该款项在省高公司按合同要求完成当年委托任务后，分年度支付，具体支付金额为2006年度支付贰拾万元整，2007年度支付贰拾万元整，2008年度支付壹拾万元整。
二、审议通过《关于广东省广佛高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程进行建设管理的议案》。
同意广佛公司委托广东省高速公路有限公司对广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程进行建设管理，并办理委托建设管理的相关事宜。佛开公司向省高速公路公司支付人民币共壹佰万元整作为完成委托事项的管理费用，该款项在省高速公路公司按合同要求完成当年委托任务后，分年度支付，具体支付金额为2007年、2008年、2009、2010年四个年度各25%的比例进行支付。
上述交易构成了本公司的两项关联交易。
三、审议通过《关于召开广东省高速公路发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2008年2月3日（星期日）上午9:30时正
3、召开地点：公司会议室
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年1月25日
6、会议审议事项：《关于广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程进行建设管理的议案》等。
【2008-01-12】
刊登临时股东大会同意投资入股赣州康大、赣康高速公路公司各30%股权公告
粤高速Ａ临时股东大会同意投资入股赣州康大、赣康高速公路公司各30%股权公告
粤高速Ａ2008年第一次临时股东大会于1月11日召开，通过以下议案：
（一）同意公司以17243.27万元的价格受让赣州高速公路有限责任公司所持有的赣州康大高速公路有限责任公司30%股权，继续出资建设赣州至大余高速公路（三益-梅关段）；同意公司作为康大公司股东，与其他股东同步按各自持股比例向康大公司投入剩余部分的股东出资，公司应投入的剩余资本金约为人民币4381.84万元。
（二）同意公司投资入股赣州赣康高速公路有限责任公司30%股权，出资用于新建赣州至大余高速公路（茅店-三益段）和赣州市赣江公路大桥，公司的出资金额按照持股比例及经批复的概算总投资合计计算约为人民币28930.02万元。
【2008-01-11】
召开股东大会,停牌一天
粤高速Ａ召开股东大会。
【2008-01-04】
刊登41,101,350股限售股份1月7日上市流通公告
粤高速Ａ41,101,350股限售股份1月7日上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为41,101,350股，股东6802名。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年1月7日。
【2007-12-27】
刊登2008年1月11日召开2008年第一次临时股东大会公告
粤高速Ａ董事会临时会议决议公告
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会临时会议于2007年12月26日召开，会议审议通过了以下决议：
一、通过《关于投资入股赣州康大高速公路有限责任公司30％股权的议案》；
1、同意本公司以17243.27万元的价格受让赣州高速公路有限责任公司所持有的赣州康大高速公路有限责任公司30%股权，继续出资建设赣州至大余高速公路（三益-梅关段）。
2、由于康大高速尚在建设期，同意本公司作为康大公司股东，与其他股东同步按各自持股比例向康大公司投入剩余部分的股东出资，以康大公司2007 年12月21日股东会决议约定的股东应出资总额人民币6亿元计算，本公司应投入的剩余资本金约为人民币4381.84万元，该项目股东出资总额应不超过项目总投资的35％，该项目总投资额最终将以工程竣工决算为准。
二、通过《关于投资入股赣州赣康高速公路有限责任公司30％股权的议案》。
同意本公司投资入股赣州赣康高速公路有限责任公司（简称"赣康公司"）30%股权，出资用于新建赣州至大余高速公路（茅店-三益段）（简称"赣康高速"）和赣州市赣江公路大桥，该项目资本金为项目总投资的35%，本公司的出资金额按照持股比例及经批复的赣康高速概算总投资人民币215599.09万元和赣江公路大桥概算总投资人民币59924.93万元合计计算约为人民币28930.02万元，项目总投资最终将以工程竣工决算为准；如果赣江公路大桥的独立经营收费无法获得江西省政府有关部门批准，则本公司不参与赣江公路大桥的投资，公司应在相关合同中做出相应的约定。
以上对外投资的资金来源主要是本公司的自有资金，自有资金不足时将利用银行贷款资金补足。
召开2008年第一次临时股东大会公告
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2008年1月11日（星期五）上午9:30时正
3、召开地点：广州凯旋华美达大酒店2楼帝苑厅
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年1月4日
6、会议审议事项：关于投资入股赣州康大高速公路有限责任公司30％股权的议案、关于投资入股赣州赣康高速公路有限责任公司30％股权的议案。
【2007-11-30】
刊登选举周余明为董事长的公告
粤高速Ａ临时股东大会决议公告
粤高速Ａ2007年第二次临时股东大会于2007年11月28日召开，通过如下议案：
1、《关于本公司〈独立董事制度〉的议案》。
2、《关于变更〈公司章程〉部分条款的议案》。
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
4、《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案》。
本次分离交易可转换公司债券发行方案尚需取得中国证监会的核准。
5、《本次发行募集资金投资项目可行性的议案》。
6、《增补周余明先生为公司第五届董事会成员的议案》。
董事会决议公告
粤高速Ａ第五届董事会第六次会议于2007年11月28日召开，通过了以下事项：
一、选举周余明先生为公司第五届董事会的董事长，其任期与本届董事会任期相同。
二、同意公司通过广东省交通集团有限公司向广东省慈善总会捐款人民币壹拾万元整。
【2007-11-29】
刊登股票临时停牌的公告,临时停牌一天
粤高速Ａ股票临时停牌的公告
因广东省高速公路发展股份有限公司未能及时刊登公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票粤高速Ａ(证券代码为000429),粤高速Ｂ(证券代码为200429)自2007年11月29日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-11-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
粤高速Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的具体操作流程:
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年11月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360429 投票简称：粤高投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议案 对应申报价
0 总议案 100.00
1 关于制订本公司《独立董事制度》的议案 1.00 元
2 关于变更《公司章程》部分条款的议案； 2.00 元
3 关于前次募集资金使用情况说明的议案 3.00 元
4 关于逐项审议《关于拟发行认股权和债券分离
交易的可转换公司债券议案》 4.00 元
4.01 发行规模 4.01 元
4.02 发行价格 4.02 元
4.03 发行对象 4.03 元
4.04 发行方式 4.04 元
4.05 债券利率 4.05 元
4.06 债券期限 4.06 元
4.07 还本付息的期限和方式 4.07 元
4.08 债券回售条款 4.08 元
4.09 担保条款 4.09 元
4.10 认股权证的存续期 4.10 元
4.11 认股权证的行权期 4.11 元
4.12 认股权证的行权价格及其调整方式 4.12 元
4.13 认股权证的行权比例 4.13 元
4.14 本次募集资金用途 4.14 元
4.15 本次决议的有效期 4.15 元
4.16 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 4.16 元
5 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案 5.00 元
6 关于增补选举周余明先生为公司第五届董事会成员的议案 6.00
注：本次股东大会投票对于议案100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见。对于议案四中有多个需表决的子议案，4.00 元代表对议案4 下全部子议案进行表决，4.01 元代表议案4 中子议案1，4.02 元代表议案4 中子议案2，依此类推。在股东对议案4 进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案4 投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案4 的投票表决意见为准；如果股东先对议案4 投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案4的投票表决意见为准。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；
表决意见 种类对应的申报股数
表决意见 种类对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
④对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年11 月27日15:00 至11 月28 日15:00 期间的任意时间。
二、投票注意事项
1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
3、合格境外机构投资者（以下简称QFII）需根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过本所互联网投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数量计算该QFII 账户所代表的出席本次股东大会的表决权。
【2007-11-24】
刊登11月28日召开2007年第二次临时股东大会的第二次通知公告
粤高速Ａ11月28日召开2007年第二次临时股东大会的第二次通知公告
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2007年11月28日（星期三）下午14:15时
网络投票时间：2007年11月27日下午15：00至2007年11月28日下午15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年11月27日15:00至2007年11月28日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开地点：广州市江湾大酒店五楼宴会A厅（广州市沿江中路298号）
5、股权登记日：2007年11月21日
6、会议审议事项：《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案》等。
【2007-11-17】
刊登股东持股变动公告
粤高速Ａ股东持股变动公告
粤高速A控股股东广东省交通集团有限公司因收回偿还代垫对价的股份6,375,061股，持有公司股数变更为507,161,585股，占公司总股本比例为40.35%。
【2007-11-10】
刊登拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的公告
粤高速Ａ董事会决议公告
一、通过《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案》；
1、发行规模
本次拟发行的分离交易的可转换公司债券（简称"分离交易可转债"）规模不超过人民币120,000 万元，即不超过1,200 万张债券（每张面值人民币100 元），每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及相关法律法规，确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
2、发行价格
本次拟发行的分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元，所附的认股权证按比例向债券认购人派发。
3、发行对象
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立人民币普通股(A 股)股东帐户的投资者(国家法律法规禁止者除外)。
4、发行方式
本次拟发行的分离交易可转债在中国境内发行，原A 股股东享有一定比例的优先认购权，关于具体向原A 股股东优先配售的比例及发行方式的其它事项提请股东大会授权董事会参考市场情况和主承销商协商确定，并在本次发行的《募集说明书》中予以披露。
5、债券利率
本次拟发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前参考市场情况和主承销商协商确定，并在本次发行的《募集说明书》中予以披露。
6、债券期限
自本次分离交易可转债发行之日起6 年。
7、还本付息的期限和方式
本次拟发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；本次发行的债券到期日之后的5 个交易日内，公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有到期债券。
8、债券回售条款
本次拟发行的分离交易可转债募集资金投资项目的实施情况若根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向本公司回售债券。
9、担保条款提请股东大会授权董事会根据市场状况确定本次拟发行的分离交易可转债是否需要担保，并办理相关事宜。
10、认股权证的存续期自认股权证上市之日起不超过24 个月，关于存续期的具体方案提请股东大会授权董事会在上述范围内与主承销商协商确定。
11、认股权证的行权期认股权证持有人有权在权证存续期的最后10 个交易日内行权。
12、认股权证的行权价格及其调整方式代表认购一股公司A 股的认股权证的行权价格按如下原则确定：不低于本次发行《募集说明书》公告前20 个交易日公司A 股均价、前1 个交易日公司A 股均价、前20 个交易日公司B 股均价、前1 个交易日公司B 股均价。具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场情况和主承销商协商确定。在认股权证存续期内，若公司A 股股票除权、除息，将对本次权证的行权价格、行权比例作相应调整。
（1）公司A 股除权时，认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调整：
新行权价格＝原行权价格×(公司A 股除权日参考价/ 除权前一交易日公司A 股收盘价)；
新行权比例＝原行权比例×(除权前一交易日公司A 股收盘价/公司除权日参考价)。
（2）公司A 股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按下列公式调整：
新行权价格＝原行权价格×(公司A 股除息日参考价/ 除息前一交易日公司A 股收盘价)。
13、认股权证的行权比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定本次发行所附的认股权证的行权比例，并在本次发行的《募集说明书》中予以披露。
14、本次募集资金用途本次发行分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行权所募集的资金，拟全部投入到佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程。该项目的资金总需求约为人民币37.1 亿元。如募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。若本次募集资金不足，公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方式完成项目投资；若募集资金有剩余，将用于补充公司流动资金。
公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于专项账户。
15、本次决议的有效期本次拟发行分离交易可转债的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12 个月。
16、对董事会办理本次发行具体事宜的授权为高效、有序地完成公司本次发行，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜：
以上事项尚需提交本公司股东大会审议，本次发行方案须上报中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案；
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案；
四、曹晓峰董事长辞职和推荐周余明先生增补为董事候选人；
召开2007年第二次临时股东大会公告
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2007年11月28日（星期三）下午14:15时
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场召开地点：广州市江湾大酒店五楼宴会A厅（广州市沿江中路298号）
5、网络投票时间：2007年11月27日下午15:00至2007年11月28日下午15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年11月27日15:00至2007年11月28日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2007年11月21日
7、会议审议事项：《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案》等。
股东参加网络投票的具体操作流程:
1、采用交易系统投票的投票程序 （1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年11 月28 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （2）投票代码：360429 投票简称：粤高投票 （3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议案 对应申报价
0 总议案 100.00
1 关于制订本公司《独立董事制度》的议案 1.00 元
2 关于变更《公司章程》部分条款的议案； 2.00 元
3 关于前次募集资金使用情况说明的议案 3.00 元
4 关于逐项审议《关于拟发行认股权和债券分离
交易的可转换公司债券议案》 4.00 元
4.01 发行规模 4.01 元
4.02 发行价格 4.02 元
4.03 发行对象 4.03 元
4.04 发行方式 4.04 元
4.05 债券利率 4.05 元
4.06 债券期限 4.06 元
4.07 还本付息的期限和方式 4.07 元
4.08 债券回售条款 4.08 元
4.09 担保条款 4.09 元
4.10 认股权证的存续期 4.10 元
4.11 认股权证的行权期 4.11 元
4.12 认股权证的行权价格及其调整方式 4.12 元
4.13 认股权证的行权比例 4.13 元
4.14 本次募集资金用途 4.14 元
4.15 本次决议的有效期 4.15 元
4.16 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 4.16 元
5 关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案 5.00 元
6 关于增补选举周余明先生为公司第五届董事会成员的议案 6.00
注：本次股东大会投票对于议案100.00 进行投票视为对所有议案表达相同意见。对于议案四中有多个需表决的子议案，4.00 元代表对议案4 下全部子议案进行表决，4.01 元代表议案4 中子议案1，4.02 元代表议案4 中子议案2，依此类推。在股东对议案4 进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案4 投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案4 的投票表决意见为准；如果股东先对议案4 投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案4的投票表决意见为准。
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；
表决意见 种类对应的申报股数
表决意见 种类对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
④对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （4）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 （1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 （3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年11 月27日15:00 至11 月28 日15:00 期间的任意时间。
二、投票注意事项
1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
3、合格境外机构投资者（以下简称QFII）需根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过本所互联网投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数量计算该QFII 账户所代表的出席本次股东大会的表决权。
【2007-10-31】
公布2007年三季报
粤高速Ａ公布2007年三季报：基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.338元，每股净资产2.59元，净资产收益率13.08%，扣除非经常性损益后净利润426049306.18元，营业收入836758400.99元，归属于母公司所有者净利润426048597.08元，归属于母公司股东权益3256938824.1元。
董监事会决议公告
粤高速Ａ第五届董事会临时会议、第五届监事会临时会议于2007年10月30日召开，会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于清理固定资产的议案》；
同意公司本部报废及拍卖处理一批固定资产，这批固定资产原值合计为3,448,066.20元，清理前已提折旧785,631.75元、合计净值为2,662,434.45元，本次清理收入合计为2,943,654.48元，固定资产清理净收益合计为281,220.03元。
二、审议通过本公司《二○○七年第三季度报告》；
三、审议通过《关于制订本公司〈独立董事制度〉的议案》；
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
四、审议通过《关于制订本公司〈募集资金管理制度〉的议案》；
五、审议通过《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》；
六、审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》；
七、审议通过《关于变更〈公司章程〉部分条款的议案》；
八、审议通过《关于〈公司治理整改报告〉的议案》。
【2007-09-28】
刊登临时股东大会同意增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段工程公告
粤高速Ａ临时股东大会同意增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段工程公告
粤高速Ａ2007年第一次临时股东大会于9月27日召开，同意公司向广东省佛开高速公路有限公司增资建设佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程，公司的增资金额以政府有关部门核定的工程费用为依据，按公司在广东省佛开高速公路有限公司的持股比例计算确定；并授权公司经营班子办理重新调整收费标准以及核定收费年限的相关事宜。
【2007-09-27】
召开股东大会,停牌一天
粤高速Ａ召开股东大会。
【2007-09-14】
刊登变更2007年第一次临时股东大会会议地址公告
粤高速Ａ变更2007年第一次临时股东大会会议地址公告
粤高速Ａ2007年第一次临时股东大会召开地点变更为：广东省广州江湾大酒店5楼宴会A厅（广州市沿江中路298号）。会议其他事项不变。
【2007-09-12】
刊登向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路公告
粤高速Ａ第五届董事会第四次会议决议公告
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的议案》。
广东省高速公路发展股份有限公司（简称"本公司"）向控股子公司广东省佛开高速有限公司（简称"佛开公司"）拟增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的事项。佛开公司是由本公司控股75%股权的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订本）》10.1.1 的有关规定，本公司与佛开公司另一方股东广东省高速公路有限公司共同对佛开公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的行为，构成了公司的关联交易。
根据国家发展和改革委员会发改交运[2007]1119号文批复，同意基本利用现有高速公路拓宽的改建方案；本项目总投资核定为37.1亿元，其中国内银行贷款22.4亿元，其余14.7亿元（约占总投资的39.6%）由佛开公司各股东增加资本金解决。本公司在佛开公司占股75%，即资本金部分增资约11亿元。
定于2007年9月27日召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的议案》。
【2007-08-13】
公布2007年半年报
粤高速Ａ公布2007年半年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产2.47元，净资产收益率8.97%，加权平均净资产收益率8.86%，扣除非经常性损益后净利润278656826.02元，营业收入557264655.35元，归属于母公司所有者净利润278986725.42元，归属于母公司股东权益3109876952.44元。
第五届董事会第三次会议决议公告
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过如下议案：
一、同意公司为盘活闲置固定资产、减少物业管理费及城市房地产税支出，委托广东中联拍卖有限公司对佛山市九江镇裕江花园8套房产权益以不低于人民币23.8543万元的价格进行公开拍卖。
二、同意关于二OO七年半年度利润分配政策的议案:不分配，不转增。
三、同意本公司二OO七年半年度报告及其摘要，并以予公告。
【2007-07-25】
刊登预计2007年半年度业绩同比增长50%-100%公告,上午停牌一小时
粤高速Ａ预计2007年半年度业绩同比增长50%-100%公告
粤高速Ａ预计2007年上半年净利润较上年同期增幅为50%-100%。
业绩变动原因为：由于公司控股的佛开高速和参股的京珠高速公路广珠段、广惠高速、广肇高速等项目的通行费收入持续增长，经测算，公司主营业务利润和投资收益（非金融性的投资收益）较上年同期实现增长。
【2007-07-14】
刊登实施二00六年度分红派息方案，每10股派1.7元（含税）公告
粤高速Ａ实施二00六年度分红派息方案，每10股派1.7元（含税）公告
粤高速Ａ2006年度分红派息方案为：每10股派1.70元人民币现金（含税，扣税后，向A股个人股东和投资基金实际每10股派1.53元现金，B股股东暂不扣税）。
本次购汇之日为2007年5月28日，港币兑人民币的银行卖出价为1港元兑换0.9779元人民币。
A股股权登记日为2007年7月19日，除息日为2007年7月20日。
B股最后交易日为2007年7月19日，除息日为2007年7月20日，B股股权登记日为2007年7月24日。
本次A股无限售条件流通股股东的股息于2007年7月20日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
A股有限售条件流通股股东凭股权证、证券帐户卡、营业执照复印件、单位证明、经办人身份证复印件，到本公司办理，股息划入经该股东盖章确认的指定帐户。A股高管股股息由本公司派发。
B股股东的股息将于2007年7月24日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。若B股股东在2007年7月24日办理"粤高速B"转托管，其股息仍在原托管券商或托管银行处领取。
【2007-07-06】
刊登2007年公司治理自查报告和整改计划公告
粤高速Ａ2007年公司治理自查报告和整改计划公告
公司治理方面有待改进的问题
(一)、根据最新法律法规的要求和精神，公司部分管理制度需要健全、完善。
(二)、董事会根据公司实际情况，增设必要的专门委员会。
(三)、公司与控股股东属下部分关联单位都从事高速公路的投资建设、经营和管理，业务具有同质性，因而公司在未来争取新的投资项目时，可能会面临来自控股股东属下部分关联单位的竞争。
(四)、由于行业特点及广东省内的实际情况，公司在省内投资、建设高速公路项目时，一般会形成关联交易，公司需继续规范、完善关联交易行为。
【2007-06-30】
刊登修订信息披露事务管理制度公告
粤高速Ａ董事会通过修订《信息披露事务管理制度》等议案公告
粤高速Ａ第五届董事会临时会议于2007年6月29日召开，审议通过了《关于制定〈内部控制制度〉、〈接待和推广制度〉及修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
【2007-06-16】
刊登重要事项公告
粤高速Ａ重要事项公告
粤高速Ａ控股的佛开高速公路有限公司经营的九江大桥于2007年6月15日凌晨发生桥面坍塌，具体情况及事故原因仍在调查当中。事发后交警部门已对325国道九江大桥附近双向路段进行封闭，并引导过往车辆取道与九江大桥并行的佛开高速公路行走。
九江大桥2006年度的通行费收入为4387万元，占公司2006年度主营业务收入的4.14%。由于原通行九江大桥的车辆今后可取道佛开高速公路通行，因此公司预计九江大桥桥面坍塌事件将不会对公司2007年的主营收入产生较大影响。
【2007-05-26】
刊登2006年度股东大会决议公告
粤高速Ａ2006年度股东大会决议公告
粤高速Ａ2006年度股东大会于2007年5月25日召开，通过如下议案：
1、《二OO六年度财务决算报告》。
2、《二OO六年度利润分配预案》。
3、《二OO六年度总经理业务报告》。
4、《二OO六年度董事会工作报告》。
5、《二OO六年度监事会工作报告》。
6、《关于二OO六年年度报告及其摘要的议案》。
7、《关于聘请会计师事务所的议案》。
8、《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应内容的议案》。
【2007-05-25】
召开股东大会,停牌一天
粤高速Ａ召开股东大会。
【2007-05-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
粤高速Ａ股票交易异常波动公告
粤高速A、粤高速B近期连续上涨，根据有关规定，公司股票于5月10日停牌一天对公司内外部情况进行自查。
1、公司已咨询控股股东-广东省交通集团有限公司和公司管理层，公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
2、截至目前，公司经营状况正常；前期披露的信息未存在需要更正、补充之处；不存在公司相关人员泄露公司未公开重大信息的情况。
3、青海省西宁市中级人民法院2006年11月11日依法裁定宣告昆仑证券有限公司破产还债。公司的控股子公司广东高速科技投资有限公司已对昆仑证券的股权投资3000万元全额计提了减值准备。鉴于以上情况，公司参股券商已成历史，特作澄清。
【2007-05-10】
刊登股票自5月10日起停牌公告,今起停牌
粤高速Ａ股票自5月10日起停牌公告
鉴于粤高速A、粤高速B股票近期连续上涨，深圳证券交易所要求公司对此关注，并要求公司内外部情况进行自查，是否存在应披露而未披露的重大事项。根据有关规定，及经向深圳证券交易所申请，公司股票自2007年5月10日开始停牌，待有关核查情况公告披露后复牌。
【2007-04-26】
公布2007年一季报
粤高速公布2007年一季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.36元，净资产收益率4.75%，扣除非经常性损益后净利润140623496.55元，主营业务收入271386084.13元，净利润140718682.22元，股东权益2965604213.14元。
关于召开2006年度股东大会的公告
公司定于2007年5月25日召开2006年度股东大会，审议公司二OO六年度利润分配预案等。
【2007-03-27】
公布2006年年报,上午停牌一小时
粤高速Ａ公布2006年年报：每股收益0.2636元，每股收益（扣除）0.3017元，加权平均每股收益0.2636元，加权平均每股收益（扣除）0.3017元，每股净资产3.11元，调整后每股净资产3.11元，净资产收益率8.47%，加权平均净资产收益率8.73%，扣除非经常性损益后净利润379250998.62元，主营业务收入1059262516.32元，净利润331377200.57元，股东权益3910675820.07元。
董监事会决议公告
公司五届二次董监事会会议于2007年3月23日召开。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于提取应收款项坏帐准备的议案》；
1、同意公司本部本期提取其他应收款坏账准备33,721,489.15元。
2、同意广东高速科技投资有限公司本期提取应收款项坏账准备23,571,261.43元。
以上合计本期提取的应收款项坏账准备为57,292,750.58元。
二、审议通过《关于2006年度财务决算报告的议案》；
三、审议通过《2006年度利润分配预案》；
以2006年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利1.7元（含税），共分配现金红利213,710,017.16元，剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股息的外币折算价以2006年度股东大会作出分红派息决议后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。
四、审议通过《2006年度董事会工作报告》；
五、审议通过《2006年度总经理业务报告》。
六、审议通过2006年年度报告及其摘要，同意予以公告。
七、审议通过《关于提取奖励金的议案》；
同意本公司在税前提取350万元资金，用于奖励工作成绩突出的人员，并纳入2007年工资总额。
八、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
同意2007年度继续聘请羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内、境外财务报告的审计机构；预计审计费用将控制在230万元以内。
九、审议通过《关于制定董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》；
十、审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
十一、审议通过《关于披露新旧会计准则股东权益差异调节的议案》；
十二、审议通过本公司2006年度社会责任报告，同意予以公告。
【2007-03-21】
刊登9,505,256股限售股份将于3月22日上市流通公告
粤高速Ａ9,505,256股限售股份将于3月22日上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为9,505,256股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年3月22日。
【2007-03-06】
刊登控股股东增持公司股票实施情况公告
粤高速Ａ控股股东增持公司股票实施情况公告
粤高速Ａ接广东省交通集团有限公司通知，交通集团已完成在公司股改方案中承诺实施增持粤高速A股的事宜。从粤高速股权份置改革实施之日2006年2月17日起，截止至2007年2月16日，省交通集团已使用资金人民币4亿元，增持粤高速A股98,932,191股，增持股份占公司总股本比例为7.87%。
【2007-02-13】
刊登49,522,541股限售股份将于2007年2月26日上市流通公告
粤高速Ａ49,522,541股限售股份将于2007年2月26日上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为49,522,541股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年2月26日。
【2006-12-21】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告
粤高速Ａ2006年第一次临时股东大会决议公告
粤高速Ａ2006年第一次临时股东大会于2006年12月20日召开，通过如下议案：
1、审议通过《关于向广佛高速公路有限公司增资扩建广佛高速公路雅瑶至谢边段的议案》；
2、审议通过《关于佛开公司设立高速公路收费收益权支持受益凭证专项资产管理计划进行融资的议案》；
3、选举曹晓峰、李希元、肖来久、杨苗健、罗应生、汪涛、黎文政为第五届董事会董事；选举贺强、贺洪弟、刘勤、向天桂为第五届董事会独立董事。
4、选举李东山、吴健祥、钟振光为第五届监事会监事。
5、审议通过《关于本公司第五届董事会董事报酬的议案》。
6、审议通过《关于本公司第五届监事会监事报酬的议案》。
第五届董监事会第一次会议决议公告
粤高速Ａ第五届董事会第一次会议于2006年12月20日召开，审议通过了以下决议：
1、选举曹晓峰先生为公司董事长。
2、同意聘任李希元先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。
3、同意聘任左江女士为公司第五届董事会的董事会秘书，同意聘任戚思胤先生为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。
4、审议通过《关于聘任本公司副总经理、三总师的议案》。
（1）同意聘任肖来久先生为公司副总经理兼总会计师；
（2）同意聘任侯景芳先生为公司副总经理；
（3）同意聘任汪春华先生为公司副总经理；
（4）同意聘任云武俊先生为公司总经济师、总法律顾问；
（5）同意聘任王甲辰先生为公司总工程师。
5、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应内容的议案》。
同意公司在经营范围中增加"投资房地产开发经营业务"，变更后公司的经营范围变更为"主营高速公路、等级公路，桥梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理，兼营投资房地产开发经营业务"。根据以上修改同意对本公司章程相应的内容进行修改。
6、关于部分法人股股东偿还股改对价的议案。
7、选举李东山先生为本公司第五届监事会监事会主席。
【2006-12-20】
召开股东大会,停牌一天
粤高速召开股东大会。
【2006-12-02】
刊登增资扩建广佛高速公路雅瑶至谢边段工程公告
粤高速Ａ董事会临时会议决议公告
一、同意公司委托广东中联拍卖有限公司对佛山市顺德区龙江镇恒丰花苑36套房产不低于人民币260.36万元的价格进行公开拍卖。
二、通过关于向广佛高速公路有限公司增资扩建广佛高速公路雅瑶至谢边段工程的议案，并同意提交二00六年第一次临时股东大会审议;
1、同意本公司向广佛高速公路有限公司增资人民币9336.936万元，进行扩建广佛高速公路雅瑶至谢边段工程；
2、同意广佛公司委托广东省高速公路有限公司对该扩建工程进行管理。
三、通过关于佛开公司设立高速公路收费收益权支持受益凭证专项资产管理计划进行融资的议案：1、原则同意佛开公司作为原始权益人、广发证券股份有限公司作为计划管理人设立"佛开高速公路收费收益权支持受益凭证专项资产管理计划"进行低成本的融资，计划融资规模为人民币10亿元，期限为1年至5年；本次募集资金用于置换佛开公司原有的银行贷款。
2、佛开公司董事会和管理层应根据市场情况及公司需要决定该计划的相关事宜，包括该凭证的发行利率、实施该专项资产管理计划所需要商议签署的各项合同等。
四、通过《关于本公司第四届董监事会换届的议案》，推举以下人员为本公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人。
董事候选人：曹晓峰、李希元、肖来久、杨苗健、罗应生、汪涛、黎文政；
独立董事候选人：贺强、贺洪弟、刘勤、向天桂。
推举以下人员为本公司第五届监事会监事候选人：李东山、吴健祥、钟振光。
李梅、涂慧玲当选为本公司第五届监事会职工代表担任的监事。
五、审议通过《关于本公司第五届董事会董事报酬的议案》。
定于2006年12月20日召开本公司2006年第一次临时股东大会。
【2006-10-30】
公布2006年三季报
粤高速Ａ公布2006年三季报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.07元，调整后每股净资产3.07元，净资产收益率7.41%，扣除非经常性损益后净利润322447637.83元，主营业务收入782048497.37元，净利润286627807.54元，股东权益3865548379.66元。
【2006-09-23】
刊登聘任高管公告
G粤高速第四届董事会临时会议决议公告
G粤高速第四届董事会临时会议于2006年9月22日召开，通过了以下决议：
一、同意霍燕滨先生因工作调动原因辞去公司总经理职务。
二、同意聘请李希元先生为公司总经理，任期与第四届董事会成员任期相同。
三、同意聘任汪春华先生为公司副总经理，任期与第四届董事会成员任期相同。
【2006-08-30】
刊登控股股东增持公司股票实施情况
G粤高速控股股东增持公司股票实施情况
G粤高速接广东省交通集团有限公司通知，交通集团目前正按照在《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案》中的承诺实施增持粤高速A股的事宜，从粤高速股权份置改革实施之日2006年2月17日起，截止至2006年8月28日，省交通集团已使用资金人民币约23406万元，增持粤高速A股6288.91万股，占公司总股本的5%。根据有关规定，交通集团在作出本公告后二日内，不得再行买卖公司的股票，重新增持公司股份的日期为2006年9月1日。
【2006-08-23】
公布2006年半年报
G粤高速公布2006年半年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.1511元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.1511元，每股净资产2.98元，调整后每股净资产2.98元，净资产收益率4.47%，加权平均净资产收益率4.45%，扣除非经常性损益后净利润189976435.9元，主营业务收入511795910.97元，净利润167661255.84元，股东权益3746692995.74元。
董、监事会决议公告
广东省高速公路发展股份有限公司第四届董、监事会议于2006年8月21日（星期一）召开。审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于转回及计提应收款项坏帐准备的议案》。
二、审议通过《关于二OO六年中期利润分配的议案》。
三、审议通过公司二OO 六年度中期报告全文及其摘要，并准予公告。
四、审议通过《关于委托贷款展期的议案》。
五、审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>部分内容的议案》。
公司原经营范围中包含"汽车拯救，维修，清洗，兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务、房地产开发经营业务" 的内容，由于公司实际没有申请此类许可证、也未曾开展此类业务，同意公司现将原经营范围中"汽车拯救，维修、清洗，兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务、房地产开发经营业务"内容取消，变更后的经营范围是："主营高速公路、等级公路、桥梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理"。并同意对《公司章程》中相应内容进行修改。
六、审议通过《关于向受台风“碧利斯”影响的灾区人民捐款的议案》。
【2006-08-14】
刊登二○○五年度分红派息实施公告
G粤高速二○○五年度分红派息实施公告
G粤高速2005年度分红派息方案为：以公司现有总股本1,257,117,748股为基数，向全体股东每10股派1.60元人民币现金（扣税后每10股派1.44元，B股股东暂不扣税）。
本次分红派息A股股权登记日为2006年8月17日，除息日为2006年8月18日,派息日为2006年8月18日。
B股最后交易日为2006年8月17日，除息日为2006年8月18日，B股股权登记日为2006年8月22日,派息日为2006年8月22日。
【2006-06-24】
刊登年度股东大会决议公告
G粤高速年度股东大会决议公告
通过如下议案：
1、同意《二OO五年度利润分配预案》：以2005年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税）。B股股东的现金股息的外币折算价以2005 年度股东大会作出分红派息决议后的两个月内购汇之日在购汇银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。
2、同意《二OO五年度财务决算报告》
3、同意《二OO五年度总经理业务报告》
4、同意《二OO五年度董事会工作报告》
5、同意《关于二OO五年年度报告及其摘要的议案》
6、同意《关于聘请会计师事务所的议案》
7、同意《二OO五年度监事会工作报告》
8、同意《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、同意《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
10、同意《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
11、同意《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
【2006-06-23】
召开股东大会,停牌一天
G粤高速召开股东大会。
【2006-06-12】
调出沪深300指数样本，调整日期7月3日
G粤高速调出沪深300指数样本，调整日期7月3日
【2006-05-24】
刊登召开二○○五年度股东大会通知公告
G粤高速董监事会决议公告
广东省高速公路发展股份有限公司第四届董、监事会相关会议于2006年5月23日召开，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
二、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；
三、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；
四、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》；
五、审议通过《关于召开二OO五年度股东大会的议案》；
以上一至三项议案，须提交2005年度股东大会审议。
召开二○○五年度股东大会通知公告
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2006年6月23日（星期五）上午9：30时正
3、召开地点：广州凯旋华美达酒店2楼帝苑厅（广东省广州市东山区明月一路九号）
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议二OO五年度利润分配预案等事项。
【2006-05-12】
G粤高速调出深证成份指数样本
G粤高速调出深证成份指数样本，于2006年5月22日正式实施。
【2006-04-19】
公布2006年一季报
G粤高速公布2006年一季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.08元，每股净资产2.93元，调整后每股净资产2.92元，净资产收益率2.8%，加权平均净资产收益率2.69%，扣除非经常性损益后净利润113864072.72元，主营业务收入241152235.07元，净利润103257574.74元，股东权益3683013184.51元。
【2006-03-14】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G粤高速公布2005年年报：每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.28元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.28元，每股净资产3.01元，调整后每股净资产3元，净资产收益率8.6%，加权平均净资产收益率8.9%，扣除非经常性损益后净利润350333257.54元，主营业务收入1024526485.09元，净利润325211552.47元，股东权益3781044355.73元。
董、监事会决议公告
公司第四届董事会第十七次会议及监事会第九次会议于2006年3月10日召开，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于提取短期投资跌价准备的议案》；
同意公司本部2005年末提取短期投资跌价准备374,341.50元。
二、审议通过《关于提取长期股权投资减值准备的议案》；
同意公司本部2005 年末提取长期股权投资减值准备679.32万元。
三、审议通过《关于提取应收款项坏账准备的议案》；
我公司在2005 年度应提取应收款项的坏账准备合计为399,434.40元，加上以前年度提取的坏账准备2,037,256.58元，2005年12月31日坏账准备年末余额为2,436,690.98元。
四、审议通过《关于新增固定资产残值比率从10%变更为5%的议案》：自2005年9月26日以后购置的固定资产残值比例统一由原来的10%变更为5%。
五、审议通过《2005年度财务决算报告》；
六、审议通过《2005年度利润分配预案》；
以2005年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税），共分配现金红利201,138,839.68元，剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股息的外币折算价以2005年度股东大会作出分红派息决议后的两个月内购汇之日在购汇银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。
七、审议通过《2005年年度报告》及其摘要；
八、审议通过《关于提取奖励金的议案》
九、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
同意2006年度继续聘请羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内、境外财务报告的审计机构；预计审计费用将控制在180万元以内。
十、同意肖来久先生因工作原因辞去董事会秘书职务，聘请左江女士担任董事会秘书职务。
【2006-03-08】
刊登交通集团获豁免要约收购"粤高速"股份批复公告
G粤高速关于交通集团获得豁免要约收购"粤高速"股份义务批复公告
G粤高速控股股东广东省交通集团有限公司于2006年3月7日收到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免广东省交通集团有限公司要约收购"粤高速"股份义务的批复》。同意豁免交通集团于公司相关股东会议通过股权分置改革方案的12个月内投入4亿元资金择机从二级市场增持粤高速流通股A股而应履行的要约收购义务。
【2006-02-17】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制
粤高速Ａ对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
粤高速Ａ于2006年2月15日公告了《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施公告，公司A股股票将于2006年2月17日复牌交易。从2006年2月17日起，公司A股股票简称由"粤高速A"变更为"G粤高速"，公司A股股票代码"000429"不变。2006年2月17日，公司A股股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年2月20日起，公司股票交易设涨跌限制，纳入指数计算。
【2006-02-15】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
2月17日恢复交易
粤高速Ａ股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.1股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年2月16日。
4、流通股股东获得对价股份到帐日期：2006年2月17日。
5、对价股份上市交易日：2006年2月17日。
6、2006年2月17日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年2月17日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"粤高速A"变更为"G粤高速"，股票代码"000429"保持不变。
8、2006年2月17日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
9、根据本公司非流通股股东广东省交通集团有限公司出具的承诺，广东省交通集团有限公司同意为下述未能在股权分置改革方案实施前出具完备手续的非流通股股东垫付对价，总计垫付10,580,300股。
本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的流通A股股份为359,203,795股，占公司总股本的28.57%，有限售条件的股份为549,163,953股(其中431,553股为高管股份)，占公司总股本的43.68%。
【2006-02-11】
刊登股改方案获得商务部批复的提示(B股不停牌),继续停牌
粤高速股权分置改革方案获得商务部批复的提示性公告
粤高速Ａ股权分置改革方案经2005年12月21日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。2006年1月26日，中华人民共和国商务部《商务部关于同意广东省高速公路发展股份有限公司转股的批复》，同意公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜。
【2006-01-07】
刊登股权分置改革工作进展情况公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
粤高速Ａ股权分置改革工作进展情况公告
粤高速股权分置改革方案已于2005年12月21日获A股市场相关股东会议表决通过。由于公司为外商投资上市公司，根据国家商务部、证监会《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》，方案实施前需得到国家商务部的书面批准。公司董事会在股权分置改革方案获得A股市场相关股东会议表决通过后一个工作日内，已将申报材料上报广东省外经贸厅，并由其转报国家商务部批准。相关审批程序正在进行中。
【2005-12-23】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
粤高速A股市场相关股东会议表决结果公告
粤高速A股市场相关股东会议现场会议于2005年12月21日召开，审议通过《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》。
《股权分置改革方案》的投票表决结果
本次A股相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为621,691,667股，其中，参加表决的流通A 股股东有效表决权股份为107,111,143股。
1、全体A股股东表决情况
同意票613,554,662股，占参加本次A股市场相关股东会议有效表决流通A股股份总数的98.69%；反对票8,104,405股，占参加本次A股市场相关股东会议有效表决流通A股股份总数的1.30%；弃权票32,600股，占参加本次A股市场相关股东会议有效表决流通A 股股份总数的0.01%。
2、流通A股股东表决情况同意票102,192,888股，占参加本次A股市场相关股东会议有效表决流通A股股份总数的95.41%；反对票4,885,655股，占参加本次A股市场相关股东会议有效表决流通A 股股份总数的4.56%；弃权票32,600股，占参加本次A股市场相关股东会议有效表决流通A股股份总数的0.03%。
3、表决结果：通过。
【2005-12-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
粤高速采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
召开股东大会通知
一、召开股东大会相关情况
1、本次相关股东会议股权登记日为2005年12月9日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日为2005年12月21日。
3、本次相关股东会议的网络投票时间为2005年12月16日起到2005年12月21日止。
二、本次改革有关公司股票停、复牌安排
1、公司董事会将申请公司A股股票自2005年11月21日起停牌，最晚于2005年12月1日复牌。
2、公司董事会将在2005年11月30日(含当日)之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌；如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议表决通过，公司A股股票将于相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌。
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年12月10日、2005年12月16日。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月16日至2005年12月21日每个交易日9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360429 ；投票简称：粤高投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《公司股权分置改革方案》 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、董事会征集投票权程序
1．征集对象：本次投票权征集的对象为粤高速A截止2005年12月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通A股股东。
2．征集时间：自2005年12月10日至2005年12月20日(每日9时-17时)。
3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-16】
刊登提示公告,网络投票起止日:12月16日至12月21日,继续停牌
粤高速召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法律法规的要求，粤高速现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月21日下午2时
网络投票时间为：2005年12月16日--2005年12月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月16日至2005年12月21日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月16日9:30时至2005年12月21日15:00时期间的任意时间。
2、现场会议召开地点： 广州市流花路120号东方宾馆会展中心C2厅
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月16日至2005年12月21日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360429；投票简称：粤高投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2005-12-15】
刊登股权分置改革方案获得国资委批复公告,继续停牌
粤高速股权分置改革方案获得国资委批复公告
粤高速于2005年12月14日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
【2005-12-12】
董事会征集投票权,今起停牌
粤高速董事会征集投票权程序
1．征集对象：本次投票权征集的对象为粤高速A截止2005年12月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通A股股东。
2．征集时间：自2005年12月10日至2005年12月20日(每日9时-17时)。
3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-10】
刊登关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
粤高速关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，粤高速现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月21日下午2时
网络投票时间为：2005年12月16日--2005年12月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月16日至2005年12月21日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月16日9:30时至2005年12月21日15:00时期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年12月9日
3、现场会议召开地点： 广州市流花路120号东方宾馆会展中心C2厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年12月10日、2005年12月16日。
8、审议事项为《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案》。
意见与建议
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