个股档案

☆公司大事☆ ◇000513 丽珠集团 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-06】
 刊登高管辞职公告
    丽珠集团高管辞职公告  
    丽珠集团董事会于2009年11月5日收到公司副总裁王武平先生的书面辞职书，王武平先生因个人原因要求辞去公司副总裁及其他相关职务。根据公司章程规定，王武平先生的辞职书自送达公司董事会之日起生效。

【2009-11-05】
 刊登公司申请授信融资的议案公告
    丽珠集团董事会决议公告
    丽珠集团第六届董事会第十六次会议于2009年11月3日召开，同意公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请最高不超过壹仟伍佰万美元额度授信融资，融次方式和限额为：1、贷款及贸易信用证，最长融资期限为一年，融资额度不超过美金壹仟万美元等值；2、交割前风险，最长融资期限为一年，融资额度不超过美金壹佰万元等值；3、商业承兑汇票开立、票据贴现业务、进口融资、应收账款融资、应付账款融资及出口融资，最长融资期限为六个月，融资额度为不超过美金壹仟万美元等值。在任何情况下，以上各种融资方式项下的所有未偿付的融资的总额不得超过最高融资额。

【2009-11-04】
 刊登回购部分B股进展情况的提示公告
    丽珠集团回购部分B股进展情况的提示公告
    截至2009年10月31日，丽珠集团累计回购B股数量为10,313,630股，占公司总股本的比例为3.3701％，购买的最高价为港币15.85元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币11,568.41万元（含税费）。

【2009-10-24】
 公布2009年三季报
    丽珠集团公布2009年三季报：基本每股收益1.16元，稀释每股收益1.16元，每股收益（扣除）0.9536元，每股净资产6.82元，净资产收益率17.34%，扣除非经常性损益后净利润291838660.86元，营业收入1880951358.95元，归属于母公司所有者净利润349642291.68元，归属于母公司股东权益2015968176.85元。
    董事会决议公告
    作出如下决议：
    审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2009年第三季度报告》

【2009-10-14】
 刊登预计09年1-9月净利润约34964.23万元，同比增长520%-570%公告
    丽珠集团业绩预告公告
    丽珠集团预计2009年1-9月归属母公司所有者净利润约34,964.23万元，同比增长520%-570%；预计2009年7-9月归属母公司所有者净利润约10,178.74万元。
    原因系：（1）公司继续大力拓展市场销售，主营业务收入同比持续增长，特别是制剂类药品销售同比增长较大；（2）公司在前三季度处置了部分交易性金融资产，导致公允价值变动收益及投资收益同比增加。另外，公司回购部分B股，也导致本报告期基本每股收益增加。

【2009-10-10】
 刊登回购部分B股进展情况的提示公告
    丽珠集团回购部分B股进展情况的提示公告
    丽珠集团自2008年12月5日正式实施回购部分B股方案，现根据相关规定，将截至2009年9月末公司回购进展情况公告如下：
    截至2009年9月30日，公司累计回购B股数量为10,313,630股，占公司总股本的比例为3.3701％，购买的最高价为港币15.85元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币11,568.41万元（含税费）。

【2009-09-02】
 刊登回购部分B股进展情况公告
    丽珠集团回购部分B股进展情况公告
    截至2009年9月1日，丽珠集团累计回购b股数量为9,320,045股，占公司总股本的比例为3.0454％，购买的最高价为港币15.54元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币10,030.90万元（含税费）。

【2009-09-01】
 刊登回购部分B股进展公告
    丽珠集团回购部分B股进展公告
    截至2009年8月31日，丽珠集团累计回购b股数量为8,960,002股，占公司总股本的比例为2.9278％，购买的最高价为港币15.54元/股，最低价为港币8.38 元/股，支付总金额约为港币9,497.16万元（含税费）。

【2009-08-22】
 公布2009年半年报
    丽珠集团公布2009年半年报：基本每股收益0.83元，稀释每股收益0.83元，每股收益（扣除）0.63元，每股净资产6.54元，净资产收益率12.69%，加权平均净资产收益率13.35%，扣除非经常性损益后净利润190467010.58元，营业收入1209706856.23元，归属于母公司所有者净利润247854875.55元，归属于母公司股东权益1953366272.65元。
    第六届董事会第十四次会议决议公告
    丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2009年8月20日以通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，作出如下决议：
    一、审议通过《2009年上半年总裁工作报告》
    二、审议通过《2009年上半年财务执行情况报告》
    三、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2009年半年度报告》

【2009-08-04】
 刊登回购部分B股进展情况的提示公告
    丽珠集团回购部分B股进展情况的提示公告
    截止2009年7月31日，丽珠集团累计回购B股数量为7,423,800股，占公司总股本的比例为2.4258%，购买的最高价为港币13.00元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币7,176.29万元（含税费）。

【2009-07-25】
 刊登公司为丽珠制药厂提供的融资担保增加质押条件公告
    丽珠集团董事会决议公告
    丽珠集团第六届董事会第十三次会议于2009年7月24日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于公司为丽珠制药厂提供的融资担保增加质押条件的议案》。
    同意在公司第六届董事会第六次会议中审议通过的关于为丽珠制药厂提供融资担保相关内容的基础上，以公司自有的编号分别为"粤房地证字第C3276246、C3276247号"共两处房地产作抵押，为丽珠制药厂向中国银行股份有限公司珠海分行（下称"中银珠海分行"）申请的人民币壹亿贰仟万元迁建项目贷款提供质押担保。
    同意授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与中银珠海分行、珠海市房地产登记中心签署为办理上述银行授信融资和房地产抵押、登记、注销等提供的有关法律文件。
    强调事项：
    1、公司第六届董事会第六次会议审议通过了公司为丽珠制药厂向中银珠海分行申请的人民币壹亿叁仟万融资（其中包括壹亿贰仟万的迁建项目贷款和壹千万的开立银行承兑汇票）提供担保的事项。在此基础上，本次董事会审议通过了对其中的壹亿贰仟万元迁建项目融资担保增加质押条件，并未增加新的对外担保。
    2、公司本次为丽珠制药厂融资提供质押担保的两栋房地产情况如下：粤房地证字第C3276246 号房地产为拱北桂花北路108号1栋1单元，2单元，建筑面积19594.13平方米，评估总价为30,704,002元。粤房地证字第C3276247号房地产为拱北桂花北路108号3栋，建筑面积5695.81平方米，评估总价为8,543,715元。
    3、目前，公司尚未与银行方签订相关质押担保协议，在本次董事会审议通过后，将由公司法定代表人或其授权人全权代表公司与中银珠海分行签订相关协议。

【2009-07-14】
 刊登2009年中期业绩快报公告
    丽珠集团2009年中期业绩快报公告
    一、2009年中期主要财务数据和指标
项目                 本报告期     上年同期    增减幅度（％）
营业收入（万元）     120,970.05   110,894.68   9.09%      
营业利润（万元）     29,945.54    9,256.47     223.51%    
利润总额（万元）     30,093.28    9,242.36     225.60%    
归属母公司所有       -            -            -          
者净利润（万元）     24,688.33    6,109.57     304.09%    
基本每股收益（元）   0.82         0.20         310.00%    
净资产收益率（％）   12.64%       3.38%    增加9.26个百分点
                     本报告期末   本报告期初   增减幅度(%)
总资产（万元）       286,592.02   292,381.33   -1.98%     
归属母公司所有       -            -            -          
者股东权益（万元）   195,256.46   177,853.59   9.78%      
每股净资产（元）     6.54         5.86         11.60%     
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2009年上半年，公司通过加强管理，持续深化营销改革等措施，促使主营业务保持持续增长。2009年上半年，公司实现营业收入120,970.05万元，同比增长9.09%；营业利润及利润总额分别为29,945.54万元和30,093.28万元，同比增长223.51%和225.60%；归属于母公司所有者净利润为24,688.33万元，同比增长约为304.09％。
    报告期内公司主营业务所产生的净利润对归属于母公司所有者的净利润的贡献约为19,109.29万元，与上年同期相比，约增长34.72%。
    三、其他说明
    表中主要财务数据和指标中：1、净资产收益率按全面摊薄法计算，2、本报告期的每股收益按照相关规定，在扣除公司已回购的B股股份数量后，以“发行在外普通股加权平均数”为基数计算。3、本报告期的每股净资产以扣除公司已回购的B股股份数量后的“发行在外的普通股股份数”为基数计算。

【2009-07-13】
 刊登控股股东健康元发行可交换公司债券的提示公告
    丽珠集团控股股东健康元发行可交换公司债券的提示公告
    2009年7月9日，本公司接到控股股东健康元药业集团股份有限公司（下称"健康元"）相关函件：健康元于2009年7月9日召开董事会，审议通过了《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》，拟以其持有的部分丽珠集团无限售条件流通A股股票为担保质押物发行可交换公司债券。

【2009-07-09】
 刊登董事会通过关于调整公司董事会专门委员会委员的公告
    丽珠集团董事会决议公告    
    丽珠集团第六届董事会第十二次会议于2009年7月8日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

【2009-07-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    丽珠集团临时股东大会决议公告
    丽珠集团2009年度第一次临时股东大会于2009年7月3日召开，审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于选举陶德胜为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举杨斌为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》。

【2009-07-03】
 召开股东大会,停牌一天
    丽珠集团召开股东大会。

【2009-07-02】
 刊登回购部分B股进展情况的提示公告
    丽珠集团回购部分B股进展情况的提示公告
    公司自2008年12月5日起正式实施回购部分B股方案，现根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，将截止2009年6月末公司回购进展情况公告如下：
    截止2009年6月30日，丽珠集团累计回购b股数量为7,423,800股，占公司总股本的比例为2.4258％，购买的最高价为港币13.00元/股，最低价为港币8.38 元/股，支付总金额约为港币7,176.29万元（含税费）。

【2009-07-01】
 刊登抗甲型H1N1流感病毒体外实验结果公告
    丽珠集团抗甲型H1N1流感病毒体外实验结果公告
    2009年6月29日，丽珠集团收到管轶教授研究团队签发的"中成药抗病毒颗粒（国药准字z51020073）体外实验结果报告"，该实验报告表明：公司下属全资子公司四川光大制药有限公司生产的抗病毒颗粒（国药准字z51020073）对新型甲型h1n1流感病毒在5-25mg/ml的药物浓度范围内对该病毒的繁殖均有明显的抑制作用。
    该实验结果仅使抗病毒颗粒增加治疗及预防甲型h1n1流感病毒的新适应症有了初步可能，根据国家有关规定，需申请进行Ⅱ期、Ⅲ期临床试验，并经证实确实有效，才有可能获得国家药品食品监督管理局批准增加新的适用症。初步估计完成上述临床试验的周期大约需2至3年或更长时间,截至目前公司尚未有制定申报上述临床试验的计划。在未获批准前，公司尚不能将抗病毒颗粒产品作为治疗甲型h1n1流感药物进行销售，只能按其目前的功能主治（适应症）--"清热解毒，用于病毒性感冒"药物进行销售。
    由于抗病毒颗粒销售收入占公司总收入比重较小，同时甲型 h1n1流感疫情的发展趋势不明、市场需求的变化以及科学实验存在不确定性等诸多因素的影响，因此抗病毒颗粒的销售情况在短期内对公司整体业绩影响有限，对公司未来整体业绩的影响存在重大的不确定性。
    近期，公司生产经营情况正常。

【2009-06-22】
 刊登分红派息实施公告
    丽珠集团分红派息实施公告
    丽珠集团2008年度利润分配方案为：在扣除公司回购的B股数量后，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税，扣税后10派0.9元,B股暂不扣税）。
    B股股东的现金红利以港元派发，以公司2008年度股东大会决议日后第一个工作日（2009年5月12日）中国人民银行公布的人民币兑港元的中间价（1港元=0.8805元人民币）折合港元兑付。
    A股：①股权登记日： 2009年6月29日；②除息日：2009年6月30日，③现金红利发放日：2009年6月30日。
    B股：①最后交易日：2009年6月29日；②除息日：2009年6月30日；③股权登记日：2009年7月2日。
    B股股东的现金红利于2009年7月2日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户。
    根据公司《回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》中的相关规定，本次分红派息实施完成后，自除息日起，公司回购境内上市外资股（B 股）股份的价格调整为不超过15.89港元/股。

【2009-06-18】
 刊登关于补选公司第六届董事会董事的公告
    丽珠集团第六届董事会第十一次会议决议公告
    丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2009年6月17日以通讯表决的方式召开，作出如下决议：
    1、审议通过：《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
    提名陶德胜先生为公司第六届董事会董事候选人、提名杨斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。
    2、审议通过：《关于优化调整公司职能部门架构的议案》
    3、审议通过：《关于撤销投资决策委员会的议案》
    4、审议通过：《关于修改公司章程的议案》
    5、审议通过：《关于召开2009 年度第一次临时股东大会的议案》
    关于召开2009年度第一次临时股东大会公告
    1. 召集人：公司董事会 
    2. 召开日期和时间：2009年7月3日上午9:30 
    3. 召开方式：采用现场投票方式
    4. 股权登记日：2009年6月26日
    5. 会议地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
    6. 登记时间：2009年7月1 -2日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）
    7. 会议审议事项：《关于选举陶德胜为公司第六届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。

【2009-06-13】
 刊登董事辞职公告
    丽珠集团董事辞职公告
    丽珠集团董事会于2009年6月12日分别收到顾悦悦女士、华以正先生递交的辞职报告，顾悦悦女士因个人原因提请辞去公司董事职务，华以正先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据相关规定，提请辞去公司独立董事职务。
    根据有关规定，顾悦悦女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，华以正先生的辞职需经公司在一个月内召开股东大会，改选出新任独立董事后，方可正式生效，在此期间，华以正先生将继续履行独立董事职责。

【2009-06-12】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    丽珠集团董事会决议公告
    丽珠集团第六届董事会第十次会议于2009年6月10日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
    1、同意公司为丽珠集团丽珠制药厂向下列银行申请授信融资提供担保：
    序号 授信银行                         币种 最高授信额度 备注
    1    中国农业银行珠海市分行           RMB  60,000,000   或等值外币
    2    交通银行股份有限公司珠海分行     RMB  50,000,000   或等值外币
    3    深圳发展银行股份有限公司珠海分行 RMB  60,000,000   或等值外币
    4    厦门国际银行珠海分行             RMB  160,000,000  或等值外币 
    2、同意为珠海丽珠试剂股份有限公司在渣打银行（中国）有限公司珠海分行申请不超过最高壹佰万美元的授信额度, 其中包括外汇业务提供连带责任担保。
    3、同意授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与上述各融资银行签署与该项授信担保有关的文件。
    4、董事会上述授权有效时间自签署生效之日起至2010年9月30日止。
    本次担保发生后，公司对外担保累计总金额约为6.67亿元，无逾期担保。

【2009-06-02】
 刊登回购部分B股进展情况公告
    丽珠集团回购部分B股进展情况公告
    公司自2008 年12 月5 日起正式实施回购部分B 股方案，现根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，将截止2009年5 月末公司回购进展情况公告如下：
    截止2009年5月31日，丽珠集团累计回购B股数量为7,200,000股，占公司总股本的比例为2.3527％，购买的最高价为港币10.50元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币6,884.21万元（含税费）。

【2009-05-12】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    丽珠集团2008年度股东大会决议公告
    丽珠集团2008年度股东大会于2009年5月11日召开，审议通过《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《关于聘任2009年度会计师事务所的议案》、《关于日常关联交易事宜的议案》。

【2009-05-11】
 召开股东大会,停牌一天
    丽珠集团召开股东大会。

【2009-05-05】
 刊登回购部分B股进展情况的提示公告
    丽珠集团回购部分B股进展情况的提示公告   
    截止2009年4月30日，丽珠集团累计回购B股数量为7,200,000股，占公司总股本的比例为2.3527％，购买的最高价为港币10.50元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币6,884.21万元（含税费）。

【2009-04-18】
 公布2008年年报及2009年一季报
    丽珠集团公布2008年年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.78元，每股净资产5.8115元，净资产收益率2.93%，加权平均净资产收益率2.8%，扣除非经常性损益后净利润237770433.23元，营业收入2058640573.53元，归属于母公司所有者净利润52073163.66元，归属于母公司股东权益1778535879.41元。
    2009年一季报：基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产6.20元，净资产收益率6.29%，扣除非经常性损益后净利润84830497.71元，营业收入540653189.01元，归属于母公司所有者净利润116720034.31元，归属于母公司股东权益1855727321.41元。
    以上主要财务指标均按当期回购B股后的股本计算。
    董监事会决议公告
    通过如下议案：
    一、审议通过《2008年度总裁工作报告》
    二、审议通过《2008年度董监事会工作报告》
    三、审议通过《2008年度财务决算报告》
    四、审议通过《2008年度利润分配预案》
    公司2008年度利润分配方案为：以2008年12月31日公司总股本306,035,482为基数，在扣除公司回购的B股数量后，向公司所有普通股股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计公司用于分配的利润不超过29,922,028.20元（暂按公司09年3月31日已回购B股数量计算），剩余的未分配利润结转至下一年度。
    五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2008年年度报告》
    六、审议通过《关于聘任2009年度会计师事务所的议案》
    七、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》
    八、审议通过《关于审阅利安达会计师事务所<关于丽珠医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明>的议案》
    九、审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》
    十、审议通过《关于公司2008年度坏账核销事项的议案》
    十一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2009年第一季度季度报告》
    十二、审议通过《关于日常关联交易事宜的议案》
    审议本议案时公司关联董事回避表决。预计公司在2009年与控股股东之各子公司发生（属同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为18,143.16万元，占公司最近一期经审计净资产（183,452.43万元）的9.89%，需报公司股东大会审议。
    决定于2009年5月11日召开公司2008年度股东大会。

【2009-04-02】
 刊登申请授信融资公告
    丽珠集团董事会决议公告
    丽珠集团第六届董事会第七次会议于2009年4月1日召开，同意公司为解决经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币伍亿伍仟万元额度授信融资；向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请不超过人民币贰亿元额度授信融资；向中国农业银行珠海市分行申请不超过人民币叁亿元额度授信融资；向交通银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、深圳发展银行股份有限公司珠海分行等3家银行分别申请不超过人民币壹亿伍仟万元额度授信融资；向厦门国际银行珠海分行申请不超过人民币壹亿贰仟万元等值额度授信融资；向中国光大银行股份有限公司珠海支行申请不超过人民币壹亿贰仟万元等值额度授信融资；向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过美元壹仟万元等值额度授信融资；向招商银行深圳东园支行、珠海市商业银行分别申请不超过人民币伍仟万元额度授信融资。上述公司申请授信融资最高额度总计为：人民币拾捌亿肆仟万元，美元壹仟万元。
    回购部分B股进展情况的提示公告
    截止2009年3月31日，丽珠集团累计回购b股数量为6,815,200股，占公司总股本的比例为2.2269%，购买的最高价为港币10.00元/股，最低价为港币8.38 元/股，支付总金额约为港币6,479.64万元（含税费）。

【2009-03-03】
 刊登回购部分B股进展情况的提示公告
    丽珠集团回购部分B股进展情况的提示公告
    2008年12月5日，公司已正式实施回购部分B股方案，现根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，将截至2009年2月末，公司回购进展情况公告如下：
    截止2009年2月28日，公司累计回购B股数量为6,329,800股，占公司总股本的比例为2.0683％，购买的最高价为港币10.00元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币6,001.13万元（含税费）。

【2009-02-28】
 刊登关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的公告
    丽珠集团董事会决议公告
    丽珠集团第六届董事会第六次会议于2009年2月27日召开，审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》、《关于制定董事会审计委员会年报工作规程的议案》、《关于制定独立董事年报工作制度的议案》。
    一、审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》
    同意公司为满足经营资金需要，向中国银行股份有限公司珠海分行申请最高额度不超过人民币壹亿玖仟壹佰万元的授信融资，并同意公司为相关下属控股子公司提供融资担保。
    本次担保的被担保人名称及担保金额：
    1、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过13,000万元；
    2、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过3,500万元(续借)；
    3、珠海丽珠试剂股份有限公司,最高担保金额不超过1,500万元（续借）；
    4、珠海保税区丽达药业有限公司,最高担保金额不超过600万元（续借）；
    5、珠海市丽珠医药贸易有限公司,最高担保金额不超过400万元（续借）。
    担保协议的主要内容:
    公司拟与中国银行股份有限公司珠海分行提供的担保合同主要条款包括：
    1、担保方式：连带责任保证
    2、保证期间：自各控股子公司在授信融资协议期间内发生的贷款事项届满之日起两年；在该保证期间内，债权人有权就债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
    本次担保发生后，公司对外担保累计总金额为33,006万元，占公司2008年末总资产的11.29%、净资产的17.99%。，无逾期担保。

【2009-02-26】
 刊登回购部分B股进展情况的提示公告
    丽珠集团回购部分B股进展情况的提示公告
    丽珠集团于2008年12月5日首次实施回购部分b股方案，截至2009年2月25日，公司累计回购b股数量已占到公司总股本的2%以上，现根据相关规定，将回购进展情况公告如下：
    截至2009年2月25日，公司累计回购b股数量为6,180,000股，占公司总股本的比例为2.0194%，购买的最高价为港币10.00元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币5,851.77万元（含税费）。

【2009-02-07】
 刊登回购部分B股进展情况的提示公告
    丽珠集团回购部分B股进展情况的提示公告
    丽珠集团于2008年12月5日首次实施回购部分b股方案，截至2009年2月6日，公司累计回购b股数量已占到公司总股本的1%以上，现根据相关规定，将回购进展情况公告如下：
    截至2009年2月6日，公司累计回购b股数量为3,280,020股，占公司总股本的比例为1.0718％，购买的最高价为港币9.42元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币2,970.46万元（含税费）。

【2009-02-03】
 刊登回购部分B股进展情况的提示公告
    丽珠集团回购部分B股进展情况的提示公告
    根据相关规定，丽珠集团现将截至2009年1月末，公司回购部分b股进展情况公告如下：
    截至2009年1月31日，公司累计回购b股数量为2,717,520股，占公司总股本的比例为0.8880%，购买的最高价为港币9.35元/股，最低价为港币8.38 元/股，支付总金额约为港币2,443.10万元（含税费）。

【2009-01-21】
 刊登审计机构更名公告
    丽珠集团审计机构更名公告
    2009年1月20日，丽珠集团收到所聘任的审计机构利安达信隆会计师事务所的更名函，经北京市工商行政管理局核准，该公司的名称变更为"利安达会计师事务所有限责任公司"，自2009年1月1日起以"利安达会计师事务所有限责任公司"名义出具业务报告。
    本次公司聘请的审计机构更名，不属于变更会计师事务所，公司的审计工作将由利安达会计师事务所有限责任公司继续履行。

【2009-01-17】
 刊登2008年度业绩快报公告
    丽珠集团2008年度业绩快报公告
    丽珠集团2008年度主要财务数据和指标：
    项目                  本报告期            上年同期         增减幅度（%）  
    营业收入（万元）      206,184.81         174,810.84              17.95% 
    公允价值变动收益（万元）-27,202.73       11,345.53             -339.77% 
    投资收益（万元）      5,674.31           22,267.50              -74.52% 
    营业利润（万元）      10,012.96          61,375.58              -83.69% 
    利润总额（万元）      10,538.08          61,997.88              -83.00% 
    净利润（万元）        5,431.94           50,845.11              -89.32% 
    基本每股收益（元）     0.18                1.66                 -89.16% 
    净资产收益率（％）     3.05%               26.17%               -23.12% 
                          本报告期末          本报告期初         增减幅度(%)  
    总资产（万元）        294,532.53          294,572.34            -0.01% 
    股东权益（万元）      178,154.51          194,266.41            -8.29% 
    每股净资产（元）      5.82                6.35                  -8.35% 
    经营业绩和财务状况情况说明:
    2008年度，公司销售规模进一步扩大，实现营业收入206,184.81万元，同比增长17.95%；主营业务对归属于母公司所有者净利润的贡献约为23,946.29 万元，同比增长约为9.59%。
    因证券市场价格波动，公司公允价值变动收益、投资收益同比分别下降339.85%和74.52%，并导致公司08 年度归属于母公司所有者净利润同比下降89.16%。

【2009-01-15】
 刊登董事会决议公告
    丽珠集团董事会决议公告    
    丽珠集团第六届董事会第五次会议于2009年1月13日以通讯表决方式召开，审议通过《关于广东监管局2008年现场检查所提问题的整改报告》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》。
    另刊登关于广东监管局2008年现场检查所提问题的整改报告。

【2009-01-06】
 刊登回购部分B股实施进展的提示公告
    丽珠集团回购部分B股实施进展的提示公告
    2008年12月5日，公司首次实施了回购部分b股方案，截止2008年12月31日，丽珠集团累计回购b股数量为2,290,620股，占公司总股本的比例为0.7485%，购买的最高价为港币9.20元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币2,044.99万元（含税费）。

【2008-12-24】
 刊登关于申报高新技术企业认定的提示性公告
    丽珠集团关于申报高新技术企业认定的提示性公告
    根据相关规定，本公司及公司下属部分控股子公司向国家相关部门申报了高新技术企业认定，现将申报情况公告如下：
    公司申报高新技术企业认定情况概述根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）中相关规定，企业申请高新技术企业认定，需履行申请、评审、公示与备案等程序，目前公司及公司下属部分控股子公司的申报进展情况如下：丽珠集团丽珠制药厂、珠海保税区丽珠合成制药有限公司、珠海保税区丽达药业有限公司、丽珠医药集团股份有限公司、丽珠集团利民制药厂、上海丽珠制药有限公司,都尚未收到批文。
    根据相关规定，若公司及下属相关控股子公司获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），可享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

【2008-12-18】
 刊登1500万限售股份解除限售的提示公告
    丽珠集团1500万限售股份解除限售的提示公告
    本次限售股份实际可上市流通数量：15,301,774股，占公司总股本比例：5.00%
    本次限售股份可上市流通日期：2008年12月22日

【2008-12-06】
 刊登回购部分B股实施情况公告
    丽珠集团回购部分B股实施情况公告
    2008年12月5日，丽珠集团首次实施了回购部分B股方案，现根据相关规定，将本次回购情况公告如下：
    公司首次回购B股数量为18,000股，占公司总股本的比例为0.0059%，购买的最高价为港币8.98元/股，最低价为港币8.90元/股，支付总金额为港币161,324.60 元（含印花税、佣金）。

【2008-12-02】
 刊登回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书
    丽珠集团关于回购部分B股事项进展情况的提示性公告
    2008年11月28日，丽珠集团取得国家外汇管理局珠海市中心支局同意公司购汇不超过1.6亿港元，用于回购公司部分境内上市外资股的相关批复。
    截止本公告日，公司已完成了回购B股事宜的所有审批手续，并于本公告日，在公司指定信息披露媒体同时披露《丽珠医药集团股份有限公司回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》。
    公司公告回购报告书后，即可实施回购方案。回购期限为：自回购报告书公告之日起12个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
    回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书
    （一）股份回购的目的
    近三年来，通过不断改革创新，公司的经营能力稳步提升，主营业务盈利水平迅速增长，而近一段时期公司的股价在证券市场却持续下跌，尤其是境内上市外资股（B股）股份的价格表现与公司的内在价值极不相符，公司的投资价值被严重低估。这不但有损公司在资本市场的良好形象，而且对全体股东的利益也造成一定损害。因此，公司拟回购部分境内上市外资股（B股）股份，以增强公众投资者对公司的信心，并进一步提升公司价值，实现股东利益最大化。公司回购的股份将依法注销。
    （二）回购股份的方式
    通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）股份。
    （三）回购价格及定价原则
    参照目前国内证券市场医药制造类上市公司平均市盈率、市净率水平，结合A股市场与B股市场的估值差异，确定公司本次回购境内上市外资股（B股）股份价格为不超过16.00港元/股。
    公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
    （四）拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
    拟回购股份的种类：公司境内上市外资股（B股）股份。
    拟回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间境内上市外资股（B股）
    股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过1.6亿港元、回购股份价格不超过16.00港元/股的条件下，本次回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    拟回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额1.6亿港元及最高回购价格16.00港元/股计算，预计公司回购境内上市外资股（B股）股份约为1000万股，回购股份比例分别约占公司已发行B股股份和总股本的8.18%和3.27%。
    （五）回购资金总额及来源
    拟用于回购的资金总额：不超过1.6亿港元。
    拟用于回购资金来源：公司自有资金。
    （六）回购股份期限
    回购期限自回购报告书公告之日起12个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
    五、本次回购对公司的影响
    （一）回购对日常经营的影响
    本次回购股份不会对公司的日常经营活动产生重大影响。
    （二）回购对公司财务的影响
    本次回购资金最高限额为1.6亿港元（参照2008年6月30日港元对人民币汇率中间价折算约为人民币14,067万元），如全部使用完毕，则公司总资产、流动资产、股东权益均相应减少14,067万元。若按回购价格为最高限额16港元/股计算，回购数量约为1000万股,约占公司目前股本总额的3.27%。假定回购前后公司净利润不变,则每股收益增加0.06元,增长率为3.61%,净资产收益率提高2.05分点。由于回购使用公司现金使得公司流动资产减少,而流动负债没有变化,所以公司的流动比率和速动比率均有所下降。回购股份后,公司的资产负债率水平有所上升,但仍处于比较合理的范围内。由于回购价格略高于每股净资产，回购实施后,公司的每股净资产将减少0.26元。因此，本次回购股份不会对公司的偿债能力产生重大影响，不会损害公司债权人的利益，亦不会对公司的财务状况造成重大影响。
    （三）回购对公司未来发展的影响
    1、回购股份对公司股价的影响
    本次回购股份将减少公司的总股本,在公司盈利水平与去年持平的情况下,公司的每股收益将增加。如果回购后公司的市盈率水平保持不变,公司的股价将上升。
    公司本次回购股份方案正式实施之后,公司将有权在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策。届时若公司股价低于股东大会批准的回购价格上限,公司将买入一定数量的股票。公司买入股票的行为,一方面向市场传递了公司股价被低估的信号,同时将活跃股票的二级市场交易,增加了公司股票的流动性,有利于吸引外围资金的进入。因此,回购股份将对公司股价形成一定的支撑,具有稳定股价的作用。
    2、回购对公司股东的影响
    在我国股票市场2008年股指持续震荡走低的市场环境下，公司本次回购股份有利于提高公司股票市场交易的活跃程度,增加公司股票的流动性,一定程度上形成对股价的支撑。本次回购股份体现出公司对未来发展的信心,有利于公司股票价值的真实发现,引导投资者理性投资。因此,本次回购将有利于维护公司全体股东尤其是长期投资者的利益。
    3、回购对其他债权人的影响
    本次回购股份客观上造成公司股东权益减少,资产负债率有所上升,流动比率和速动比率出现不同程度下降,在一定程度上影响了公司的偿债能力。然而,回购股份进一步优化了公司的股权分布结构,有利于公司的长期稳定发展,将有利于保护债权人的合法权益。本次回购股份将涉及使用自有资金16,000万港元,按照2008年6月30日人民币汇率中间价计算，约折合人民币14,067万元，占2007年12月31日公司资产总额的4.78%、流动资产总额的8.87%、股东权益的7.24%，占2008年6月30日公司资产总额的4.64%、流动资产总额的8.29%、股东权益的7.79%，并且公司本次回购股份将在12个月内分阶段择机实施。因此,债权人的利益不会因本次回购股份受到重大影响。
    根据以上分析，我们认为：本次回购将提升公司的投资价值，保护全体股东特别是社会公众股股东的利益，增强投资者对公司的投资信心，并进一步提升公司在资本市场的良好形象，为公司未来的持续发展创造良好的条件。

【2008-10-23】
 公布2008年三季报
    丽珠集团公布2008年三季报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.62元，每股净资产5.87元，净资产收益率2.98%，扣除非经常性损益后净利润190508468.8元，营业收入1582731155.41元，归属于母公司所有者净利润53484202.88元，归属于母公司股东权益1795864782.68元。
    董事会决议公告
    一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2008 年第三季度报告》
    二、审议通过《关于为福兴公司提供借款担保的议案》
    同意公司为下属全资子公司丽珠集团福州福兴医药有限公司获得福州市财政局的120 万元无息借款提供相应担保。
    三、审议通过《关于公司授信融资事宜的议案》
    同意公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过美元壹仟万元或等值港币或人民币额度授信融资。

【2008-10-15】
 刊登回购部分B股事项进展公告
    丽珠集团关于回购部分B股事项进展公告
    公司2008年6月20日召开2008年第一次临时股东大会审议通过有关回购公司部分境内上市外资股（B股）股份事项，相关决议及回购预案已公告。
    2008年9月27日，公司取得国家商务部关于《原则同意丽珠医药集团股份有限公司回购境内上市外资股相应减资的批复》，原则同意公司回购部分境内上市外资股（B股）并相应减少注册资本。
    根据中国证券监督管理委员会2008年10月9日发布的《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）中相关规定，回购股份不再需要取得证监会无异议函，目前，公司已将本次回购部分B股相关材料报送至中国证监会备案。
    截至目前，公司本次回购部分B股尚需取得国家外汇管理部门对本次回购涉及购付汇的同意，公司正积极办理中。

【2008-10-11】
 刊登2008年前三季度业绩快报公告
    丽珠集团2008年前三季度业绩快报公告
    丽珠集团2008年一至三季度主要财务数据和指标：
    每股收益 （元）:    0.17
    净资产收益率（%）:  2.98
    每股净资产（元）:   5.87
    经营业绩和财务状况情况说明：截至三季度末，公司经营情况良好，主营药品销售持续增长，营业收入比上年同期增长26.37%。因证券市场股票价格下跌，公司公允价值变动收益及投资收益比上年同期分别减少34,501.25万元和15,716.20万元，从而导致公司合并净利润同比减少88.11%。

【2008-08-11】
 公布2008年半年报
    丽珠集团公布2008年半年报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.46元，每股净资产5.9元，净资产收益率3.38%，加权平均净资产收益率3.17%，扣除非经常性损益后净利润139663200.69元，营业收入1108946822.48元，归属于母公司所有者净利润61095693.23元，归属于母公司股东权益1804950624.14元。
    董事会第三次会议决议公告
    丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2008年8月8日召开，作出如下决议：
    一、通过《2008年上半年财务执行情况报告》
    二、通过《丽珠医药集团股份有限公司2008年半年度报告》

【2008-07-31】
 刊登董事会决议
    丽珠集团董事会决议
    丽珠集团第六届董事会第二次会议于2008年7月30日以通讯表决方式召开，审议通过《关于公司治理专项活动整改情况报告的议案》、《关于开展防止控股股东占用上市公司资金问题专项活动自查报告的议案》。

【2008-07-12】
 刊登2008年度中期业绩快报
    丽珠集团2008年度中期业绩快报
    一、2008年度中期主要财务数据和指标
        项目                   本报告期    上年同期   增减幅度（％）
    营业收入（万元）           110,894.68   81,507.03    36.06%
    公允价值变动收益（万元）   -14,971.23   2,682.55     -658.10%
    投资收益（万元）           5,293.88     11,894.70    -55.49%
    营业利润（万元）           9,345.11     27,613.66    -66.16%
    利润总额（万元）           9,331.00     27,957.34    -66.62%
    净利润（万元）             6,152.86     23,237.58    -73.52%
    每股收益（元）             0.20         0.76         -73.68%
    净资产收益率（％）         3.41%        14.08%  减少10.67个百分点
                               本报告期末   本报告期初  增减幅度(%)
    总资产（万元）             303,522.13   294,572.34   3.04% 
    净资产（万元）             180,537.54   194,266.41   -7.07%
    每股净资产（元）           5.90         6.35         -7.09%
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    公司进一步落实营销改革措施，不断加强重点产品的推广力度，使公司主营药品销售实现稳步增长。2008年中期，公司营业收入为110,894.68万元，同比增长36.06%。公司所持有的证券价格下跌，公允价值变动收益及投资收益同比共计减少24,254.60万元，导致公司2008年中期合并净利润同比减少17,084.72万元，减少幅度为73.52%。若剔除公允价值变动收益及投资收益因素影响，2008年中期，公司主营业务贡献的净利润约为14,217.62万元，同比增长34.19%。
    三、其他说明
    本公告中，"净利润"及"净资产"均以归属母公司所有者的权益核算，且上述数据为公司财务部初步核算数据，尚须经最终核算，有可能与最终核算的财务数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。

【2008-07-02】
 刊登选举新一届公司高管公告
    丽珠集团董监事会决议公告
    丽珠集团第六届董监事会第一次会议于2008年6月30日召开，选举朱保国先生为公司第六届董事会董事长，刘广霞女士为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。
    聘任朱保国先生为公司总裁、安宁先生为公司常务副总裁（财务负责人）；聘任陶德胜先生、陆文岐先生、杨代宏先生、许发国先生、王武平先生、徐国祥先生为公司副总裁；聘任李如才先生为公司董事会秘书。选举曹平伟先生为公司第六届监事会监事长。

【2008-07-01】
 刊登临时股东大会决议公告
    丽珠集团临时股东大会决议公告
    丽珠集团2008年第二次临时股东大会于6月30日召开，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于选举朱保国为公司第六届董事会董事的议案》
    2、审议通过《关于选举刘广霞为公司第六届董事会董事的议案》
    3、审议通过《关于选举顾悦悦为公司第六届董事会董事的议案》
    4、审议通过《关于选举安宁为公司第六届董事会董事的议案》
    5、审议通过《关于选举邱庆丰为公司第六届董事会董事的议案》
    6、审议通过《关于选举钟山为公司第六届董事会董事的议案》
    7、审议通过《关于选举华以正为公司第六届董事会独立董事的议案》
    8、审议通过《关于选举王俊彦为公司第六届董事会独立董事的议案》
    9、审议通过《关于选举罗晓松为公司第六届董事会独立董事的议案》
    10、审议通过《关于选举曹平伟为公司第六届监事会监事的议案》
    11、审议通过《关于选举庞大同为公司第六届监事会监事的议案》

【2008-06-30】
 召开股东大会,停牌一天
    丽珠集团召开股东大会。

【2008-06-24】
 刊登回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的债权人通知公告
    丽珠集团回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的债权人通知公告
    丽珠集团2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，公司在回购资金总额不超过1.6亿港元及回购股份价格不超过16.00港元/股的条件下，预计回购部分境内上市外资股（B股）股份约为1000万股，并且该回购股份将依法予以注销。
    本次回购完成后，公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。根据有关规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。

【2008-06-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    丽珠集团临时股东大会决议公告   
    丽珠集团2008年第一次临时股东大会于2008年6月20日召开，审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》、《关于授权公司董事会办理回购部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》。

【2008-06-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    丽珠集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东投票程序
    对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1．采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2008年6月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次相关股东会议的投票代码：360513；投票简称：丽珠投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号：1.00元代表对《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》下全部子议案进行表决，其中：1.01元代表第一项：回购股份的方式；1.02元代表第二项：回购股份的价格或价格区间、定价原则；1.03元代表第三项：拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例；1.04元代表第四项：拟用于回购的资金总额及资金来源；1.05元代表第五项：回购股份的期限；
    2.00元代表对《关于授权公司董事会办理回购部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》下全部子议案进行表决，其中：2.01元代表第一项：授权公司董事会根据回购报告书自主决定回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；2.02元代表第二项：授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；2.03元第三项：授权公司董事会依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    ④投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，投资者也可于投票当日下午18：00以后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2008-06-17】
 刊登临时公告
    丽珠集团临时公告
    丽珠集团第五届董事会第二十五次会议审议通过关于回购部分境内上市外资股（B股）股份的相关事宜，现根据中国证券监督管理委员会发布的有关要求，将董事会公告回购股份决议的前一个交易日及股东大会的股权登记日登记在册的前10名社会公众股股东的名称及持股数量、比例，予以公布如下：
    （1）董事会公告回购股份决议的前一交易日前10 名社会公众股股东持股情况表：
    日期：2008年6月4日  
序号 股东名称                        持股数量(股) 持股比例 股份种类
1    第一上海证券有限公司            10,119,260   3.31%    B股
2    交通银行－鹏华中国50
     开放式证券投资基金              6,612,661    2.16%    A股
3    深圳市圣吉百利广告有限公司      5,684,000    1.86%    A股
4    全国社保基金一零四组合          5,206,753    1.70%    A股
5    中国农业银行－鹏华动力
     增长混合型证券投资基金          4,760,000    1.56%    A股
6    交通银行－华安策略优选
     股票型证券投资基金              3,822,091    1.25%    A股
7    中国工商银行－鹏华优质治理
     股票型证券投资基金(LOF)         2,300,000    0.75%    A股
8    SUN INTELLIGENT LIMITED         1,388,318    0.45%    B股
9    交通银行－普天收益证券投资基金  1,361,793    0.44%    A股
10   袁兰香                          1,225,715    0.40%    B股
    （2）公司2008年第一临时股东大会股权登记日登记在册的前10名社会公众股股东持股情况表： 
    日期：2008年6月11日
序号 股东名称                        持股数量(股) 持股比例 股份种类
1    第一上海证券有限公司            10,107,760   3.30%    B股
2    交通银行－鹏华中国50
     开放式证券投资基金              6,612,661    2.16%    A股
3    深圳市圣吉百利广告有限公司      5,684,000    1.86%    A股
4    全国社保基金一零四组合          5,206,753    1.70%    A股
5    交通银行－华安策略优选
     股票型证券投资基金              5,006,743    1.64%    A股
6    中国农业银行－鹏华动力增长
     混合型证券投资基金              4,760,000    1.56%    A股
7    中国工商银行－鹏华优质治理
     股票型证券投资基金(LOF)         2,300,000    0.75%    A股
8    SUN INTELLIGENT LIMITED         1,388,318    0.45%    B股
9    交通银行－普天收益证券投资基金  1,361,793    0.44%    A股
10   袁兰香                          1,225,715    0.40%    B股

【2008-06-14】
 刊登董监事会换届改选公告
    丽珠集团董监事会决议公告
    丽珠医药集团股份有限公司第五届董监事会会议审议通过了《关于董监事会换届改选的议案》,提名朱保国先生、刘广霞女士、顾悦悦女士、安宁先生、邱庆丰先生、钟山先生为公司第六届董事会董事候选人，提名王俊彦先生、华以正先生、罗晓松先生为公司第六届董事会独立董事候选人。提名曹平伟先生、庞大同先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
    定于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会。

【2008-06-11】
 刊登公司B股股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    丽珠集团公司B股股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常情况说明公司B 股股票（证券简称：丽珠B；证券代码：200513）于2008 年6月5 日－10 日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上。
    二、关注、核实情况说明
    公司于2008年6月4日召开第五届董事会第二十五会议，审议通过了有关回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的事项。
    三、不存在应披露而未披露信息的声明
    除上述事项外，公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的其他信息。

【2008-06-05】
 刊登拟回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的公告,上午停牌一小时
    丽珠集团第五届董事会第二十五次会议决议公告
    丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年6月4日以通讯表决方式召开，经会议认真审议，作出如下决议：
    一、逐项表决通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》
    1、回购股份的方式
    通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司境内上市外资股（B股）股份。
    2、回购股份的价格或价格区间、定价原则
    参照目前国内证券市场医药制造类上市公司平均市盈率、市净率水平，结合A股市场与B股市场的估值差异，确定公司本次回购境内上市外资股（B股）股份价格为不超过16.00港元/股。
    3、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
    拟回购股份的种类：公司境内上市外资股（B股）股份。
    拟回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间境内上市外资股（B股）股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过1.6亿港元、回购股份价格不超过16.00港元/股的条件下，本次回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    拟回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额1.6亿港元及最高回购价格16.00港元/股计算，预计公司回购境内上市外资股股份（B股）约为1000万股，回购股份比例分别约占本公司已发行B股股份和总股本的8.18%和3.27%。
    4、拟用于回购的资金总额及资金来源
    拟用于回购资金总额：不超过1.6亿港元。
    拟用于回购资金来源：公司自有资金。
    5、回购股份的期限
    回购期限自回购报告书公告之日起12个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
    二、逐项表决通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》
    临时公告
    本公司收到股东天诚实业有限公司（下称"天诚实业"）递交的关于不参与公司回购部分境内上市外资股（B 股）股份的承诺，具体承诺事项如下：
    截止承诺函出具日，天诚实业持有丽珠医药集团股份有限公司（下称"丽珠集团"）境内上市外资股（B 股）44,537,733 股，占丽珠集团已发行B 股股份的36.41%，占丽珠集团总股本的14.55%。
    天诚实业承诺自丽珠集团回购境内上市外资股（B 股）相关董事会决议公告日起至回购完成后六个月内，不出售其所持有的丽珠集团B 股股份。本承诺为不可撤销承诺。
    6月20日召开2008年第一次临时股东大会公告
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2008年6月20日下午14：00开始
    网络投票时间为：2008年6月19日-2008年6月20日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月19日下午15：00时至2008年6月20日下午15：00时期间的任意时间。
    董事会委托投票征集时间：自2008年6月12日至2008年6月19日期间的工作日上午9:00至下午5:20。
    2、召开地点：公司二楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。
    5、股权登记日：2008年6月11日
    6、登记时间：2008年6月12-19日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）。
    7、会议议程：逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》等。
    参与网络投票的股东投票程序
    对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1．采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2008年6月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次相关股东会议的投票代码：360513；投票简称：丽珠投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号：1.00元代表对《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》下全部子议案进行表决，其中：1.01元代表第一项：回购股份的方式；1.02元代表第二项：回购股份的价格或价格区间、定价原则；1.03元代表第三项：拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例；1.04元代表第四项：拟用于回购的资金总额及资金来源；1.05元代表第五项：回购股份的期限；
    2.00元代表对《关于授权公司董事会办理回购部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》下全部子议案进行表决，其中：2.01元代表第一项：授权公司董事会根据回购报告书自主决定回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；2.02元代表第二项：授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；2.03元第三项：授权公司董事会依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    ④投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，投资者也可于投票当日下午18：00以后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2008-06-02】
 刊登重大事项提示性公告,继续停牌
    丽珠集团重大事项提示性公告
    本公司因有重大事项已按有关规定于2008年4月3日起停牌，目前相关事宜正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。
    停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待相关事项明确后，本公司将按有关规定及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-05-26】
 刊登提示性公告,继续停牌
    丽珠集团提示性公告
    本公司因有重大事项已按有关规定于2008年4月3日起停牌，目前相关事宜正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。
    停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待相关事项明确后，本公司将按有关规定及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-05-19】
 刊登提示性公告,继续停牌
    丽珠集团提示性公告
    本公司因有重大事项已按有关规定于2008年4月3日起停牌，目前相关事宜正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。
    停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待相关事项明确后，本公司将按有关规定及时公告并复牌。

【2008-05-12】
 刊登提示性公告,继续停牌
    丽珠集团提示性公告
    本公司因有重大事项已按有关规定于2008年4月3日起停牌，目前相关事宜正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。
    停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待相关事项明确后，本公司将按有关规定及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-05-08】
 刊登实施2007年度分红派息方案，每10股派5元（含税）公告,继续停牌
    丽珠集团实施2007年度分红派息方案，每10股派5元（含税）公告
    丽珠集团2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币5.00元（含税,扣税后，A股个人股东及投资基金每10股实际发放现金红利为人民币4.50元。）
    B股股东的现金红利以港币派发，以公司2007年度股东大会决议日后第一个工作日（2008年3月24日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价1：0.9066折合港币兑付，B股暂不扣税。
    A股：①股权登记日： 2008年5月15日；②除息日：2008年5月16日，③现金红利发放日：2008年5月16日。
    B股：①最后交易日为2008年5月15日；②除息日：2008年5月16日；③股权登记日、现金红利发放日：2008年5月20日。

【2008-05-05】
 刊登重大事项进展提示性公告,继续停牌
    丽珠集团重大事项进展提示性公告
    本公司因有重大事项已按有关规定于2008年4月3日起停牌，目前相关事宜正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。
    停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待相关事项明确后，本公司将按有关规定及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-04-28】
 刊登继续停牌提示性公告,继续停牌
    丽珠集团继续停牌提示性公告
    本公司因有重大事项已按有关规定于2008年4月3日起停牌，目前相关事宜正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。
    停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待相关事项明确后，本公司将按有关规定及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-04-21】
 公布2008年一季报,继续停牌
    丽珠集团公布2008年一季报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.1641元，每股净资产6.38元，净资产收益率2.64%，扣除非经常性损益后净利润50214001.63元，营业收入524489804.32元，归属于母公司所有者净利润51598108.71元，归属于母公司股东权益1953863557.73元。
    董事会决议公告
    丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通过如下议案：
    1.审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2008年第一季度季度报告》
    2.审议通过《丽珠医药集团股份有限公司关于日常关联交易事宜的议案》
    2008年1月1日至2008年3月31日期间，公司与关联方发生关联交易合计人民币5,953万元；根据公司各下属控股子公司2008年的经营计划，2008年4月1日至2008年12月31日期间，公司与关联方拟发生关联交易合计约为人民币18,178万元。
    关联交易各方约定：2008年4月1日至2008年12月31日期间由于各种不可预知因素引起的关联交易将继续遵循各方已签订合同的定价原则进行。
    公司2008年度预计发生关联交易共计24,131万元，其中：①公司与焦作健康元生物制品有限公司发生的采购7-ACA产品之关联交易（金额约人民币21,915万元），已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过；②公司与其他关联方发生的关联交易金额合计约人民币2,216万元，占公司最近一期经审计净资产（人民币194,266万元）的1.14%，无需报公司股东大会审议。
    3.《关于公司授信融资及信托贷款事宜的议案》
    同意公司为解决经营资金需要，向中国银行股份有限公司珠海分行等9家银行合计申请最高金额不超过147,000万元人民币授信融资额度；向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请最高金额不超过1,000万美元授信融资额度；向摩根士丹利国际银行（中国）有限公司申请最高金额不超过6,000万元港元的授信融资额度；向中国对外经济贸易信托有限公司申请金额为人民币10,000万元的信托贷款，期限一年，年利率为6.725%。
    同意公司向荷兰合作银行有限公司上海分行申请最高金额不超过人民币12,000万元人民币的授信融资额度，并同意公司为丽珠集团丽珠制药厂提供相应担保，使其与公司共同使用此授信融资额度。
    公告
    本公司因有重大事项已按有关规定于2008年4月3日起停牌，目前相关事宜正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。
    停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待相关事项明确后，本公司将按有关规定及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-04-14】
 刊登公告,继续停牌
    丽珠集团公告
    本公司因有重大事项已按有关规定于2008年4月3日起停牌，现因相关事宜正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。
    停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，待有关事项明确后，本公司将按有关规定及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-04-08】
 刊登2008年第一季度业绩快报，每股收益0.17元公告,继续停牌
    丽珠集团2008年第一季度业绩快报，每股收益0.17元公告
    丽珠集团2008年第一季度主要财务数据和指标：
    项目                               本报告期
    营业收入（万元）                   52,448.98
    公允价值变动收益                   -5,383.38
    投资收益                           3,305.91
    营业利润（万元）                   7,087.93
    利润总额（万元）                   7,278.45
    净利润（万元）                     5,159.81
    每股收益（元）                         0.17
    净资产收益率（％）                     2.66
                                      本报告期末
    总资产（万元）                    300,077.24
    净资产（万元）                    195,386.36
    每股净资产（元）                        6.38
    经营业绩和财务状况情况说明:
    在营销体制改革的积极影响下，公司销售规模不断扩大，药品销售稳步增长，公司2008年一季度主营业务收入为52,448.98万元，同比增长34.19%，主营业务贡献的净利润为6717.33万元,同比增长6.27%（剔除公允价值变动收益及投资收益影响因素）。
    因证券市场股票价格波动影响，公司交易性金融资产的公允价格较2007年12月31日下降，公司2008年一季度的公允价值变动收益为-5,383.38万元，从而导致公司合并净利润同比下降60.36%。

【2008-04-03】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    丽珠集团重大事项，股票自4月3日起停牌公告
    丽珠集团正在讨论重大事项。因该事项可能对公司股价造成重大影响，为保护投资者的合法权益，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

【2008-03-22】
 刊登年度股东大会通过2007年度利润分配预案公告
    丽珠集团年度股东大会通过2007年度利润分配预案公告
    丽珠集团2007年度股东大会于2008年3月21日召开，通过如下议案：
    1、《2007年度董事会工作报告》；
    2、《2007年度监事会工作报告》；
    3、《2007年度财务决算报告》；
    4、《2007年度利润分配预案》；
    5、《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》；
    6、《关于修改公司章程的议案》；
    7、《独立董事述职报告》。

【2008-03-21】
 召开股东大会,停牌一天
    丽珠集团召开股东大会。

【2008-03-05】
 刊登2007年年度报告补充公告
    丽珠集团2007年年度报告补充公告
    丽珠集团2007年年度报告全文及摘要已于2008年2月21日披露。
    因产品成本为公司商业秘密，原拟向深圳交易所申请豁免披露。为保证年报披露的及时性，公司在未正式获准免于披露占公司营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品的营业成本、营业利润率及其增减变动的情况下，对年报作了先行披露，现按深圳证券交易所要求，补充披露。

【2008-02-21】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    丽珠集团公布2007年年报：基本每股收益1.66元，稀释每股收益1.66元，每股收益（扣除）1.62元，每股净资产6.35元，净资产收益率26.17%，加权平均净资产收益率30.5%，扣除非经常性损益后净利润496554371.96元，营业收入1748108397.65元，归属于母公司所有者净利润508451060.67元，归属于母公司股东权益1942664119.45元。
    董监事会决议
    一、审议通过《2007年度总裁工作报告》
    二、审议通过《2007年度董事会工作报告》
    三、审议通过《2007年度财务决算报告》
    四、审议通过《2007年度利润分配预案》
    公司2007年度利润分配预案为：拟以2007年12月31日公司总股本306,035,482为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。
    五、审议通过《关于对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案》
    六、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2007年年度报告》
    七、审议通过《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》
    董事会拟续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为集团2008年度境内审计机构。根据中国证监会2007 年9 月12 日发布的《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》(证监会计字[2007]30 号)文件精神，公司未聘德豪国际会计师事务所做2007 年度境外审计。并拟定2008 年及以后年度，若无特殊情况，公司将不再聘请境外会计师事务所进行境外审计。
    八、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
    公司定于2008年3月21日上午9：00在珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室召开2007 年度股东大会。
    九、审议通过《关于公司新聘高级管理人员薪酬事宜的议案》
    十、审议通过《关于审阅利安达信隆会计师事务所<关于丽珠医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明>的议案》
    十一、审议通过《关于制定公司内部控制制度的议案》、
    十二、审议通过《关于公司坏账核销的议案》
    十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    十四：审议通过《关于办理信托贷款及申请借款保函的议案》
    同意公司为解决生产经营所需资金，向中国建设银行珠海分行委托的信托投资公司申请信托贷款，贷款金额不高于人民币13,000 万元，期限不长于一年；并就此项信托贷款，向中国建设银行珠海分行申请开立以信托公司为受益人的相应借款保函。

【2008-01-10】
 刊登2007年度业绩快报公告,上午停牌一小时
    丽珠集团2007年度业绩快报，每股收益1.67元公告
    2007年年度主要财务数据和指标：
    项目                  本报告期    上年同期  增减幅度（％）
    主营业务收入（万元）174,810.84   159,050.19   9.91％
    营业利润（万元）    61,747.21    21,014.91   193.83％
    利润总额（万元）    62,285.24   21,164.19    194.30％
    净利润（万元）      51,020.68   16,088.12    217.13％
    每股收益（元）      1.67          0.53       217.13％
    净资产收益率（％）  26.31%       11.53% 增长14.78 个百分点
    总资产（万元）      293,880.43   251,288.01   16.95％
    净资产（万元）      193,944.91    139,592.74   38.94％
    每股净资产（元）    6.34         4.56          38.94％
    经营业绩和财务状况情况说明
    公司主营业务收入的增长主要系公司营销制度改革，加强市场推广，药品销售增长所致；营业利润、利润总额及净利润的增长主要系公司在证券市场的投资收益增长，同时，公司营销制度改革、费用控制等措施的实施，令公司主营业务营业利润（扣除投资收益及公允价值变动收益因素影响）较去年同期增长所致。
    其他说明
    上述数据中，本报告期的"净利润"及"净资产"均为归属母公司所有者的权益数；上年同期数据均为按新会计准则调整后数据。

【2008-01-03】
 刊登聘任徐国祥为副总裁公告
    丽珠集团董事会决议公告
    丽珠集团第五届董事会第二十一次会议于2007年12月29日召开，聘请徐国祥先生担任公司副总裁。

【2007-12-20】
 刊登15,882,798股限售股份12月21日上市流通公告
    丽珠集团15,882,798股限售股份12月21日上市流通公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为15,882,798股；
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月21日。
    获得相关药品注册批件
    丽珠集团下属全资企业珠海保税区丽达药业有限公司申报的"艾普拉唑"（原料药），及丽珠集团丽珠制药总厂申报的"艾普拉唑肠溶片"均已经国家食品药品监督管理局审批完毕，并获批准。获批的注册分类均为：化学药品第1.1类新药。
    公司在取得上述"药品注册批件"后，将及时办理GMP认证、物价报批及其他上市前的各项准备工作，预计在近期可上市销售。

【2007-11-21】
 刊登向银行申请授信融资暨为丽珠制药厂提供融资担保公告
    丽珠集团董事会同意向银行申请授信融资暨为丽珠制药厂提供融资担保公告
    丽珠集团第五届董事会第二十次会议于2007年11月20日召开，同意公司为满足经营资金需要，向荷兰合作银行上海分行申请最高额度为人民币6,000万元（或等值的美元、港币）授信融资，并同意公司为下属全资企业丽珠制药厂向该行提供相应的授信融资担保，使丽珠制药厂与公司共同使用此项授信融资额度。

【2007-10-25】
 刊登关于公司治理专项活动整改报告公告
    丽珠集团关于公司治理专项活动整改报告公告
    根据中国证券监督管理委员会广东监管局2007年8月9日发来的《关于丽珠医药集团股份有限公司限期整改有关问题的通知》（广东证监函［2007］491号，下称"《通知》"）的要求，公司董事会组织人员按照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《上市公司治理》等有关文件要求，并结合公众评议的情况，对《通知》中所提出的问题作了进一步自查整改，制定了有效的整改方案并认真加以落实。现将有关整改情况汇报如下：
    一、关于"关联交易管理不够规范"问题的整改措施及落实情况。
    二、关于对"信息披露工作需进一步改进"问题的整改措施及落实情况
    三、关于对"监事会会议记录工作尚待加强"问题整改措施及落实情况
    四、关于"个别高管未与公司确立劳动关系"问题的整改措施及落实情况
    五、关于对"部分商标和房地产权属需进一步明晰"问题的整改措施及落实情况
    六、关于"对风险较大的股票投资行为未制定相应控制制度"问题的整改措施及落实情况
    七、关于"公司章程需加以完善"问题的整改措施及落实情况

【2007-10-23】
 公布2007年三季报以及预计2007年1-12月净利润同比增长250%－300% ,上午停牌一小时
    丽珠集团公布2007年三季报：基本每股收益1.47元，稀释每股收益1.47元，每股收益（扣除）1.46元，每股净资产6.11元，净资产收益率24.05%，扣除非经常性损益后净利润446505708.43元，营业收入1252505270.29元，归属于母公司所有者净利润449984798.15元，归属于母公司股东权益1871321033.38元。
    业绩预增公告
    经初步测算，2007年1月1日至2007年12月31日期间，预计公司净利润比上年同期增长250%－300％。
    业绩变动原因说明:主要受公司本年度1－9月期间的业绩增长的影响，同时预计公司第四季度主营业务的经营情况将持续向好。


【2007-10-09】
 刊登2007年前三季度业绩预增修正为同比增长400%－450%公告,上午停牌一小时
    丽珠集团2007年前三季度业绩预增修正为同比增长400%－450%公告
    丽珠集团业绩预增修正为：2007年1月1日至9月30日期间，预计净利润比上年同期增长400%－450％；2007年7月1日至9月30日期间，预计公司净利润比上年同期增长800％－850％。
    业绩修正情况说明：三季度，由于公司在证券投资方面，公允价值变动收益及投资收益增长较大，导致公司净利润同比增长超预计。同时，公司营销制度改革等措施的进一步落实，令公司2007年1－9月份主营方面的营业利润较去年同期增长约100％－150％。

【2007-09-11】
 刊登聘请李如才担任董事会秘书公告
    丽珠集团董事会聘请李如才担任董事会秘书公告
    丽珠集团第五届董事会第十八次会议于2007年9月10日召开，通过如下议案：
    一、同意聘请李如才先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。
    二、《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。
    三、《关于制定公司关联交易管理制度的议案》。
    四、《关于制定公司对外投资管理制度的议案》。

【2007-08-24】
 公布2007年半年报及预计2007年1-9月的净利润同比增长250%-300%,上午停牌一小时
    丽珠集团公布2007年半年报：基本每股收益0.76元，稀释每股收益0.76元，每股收益（扣除）0.75元，每股净资产5.39元，净资产收益率14.08%，加权平均净资产收益率15.37%，扣除非经常性损益后净利润229569072.31元，营业收入815070307.42元，归属于母公司所有者净利润232375771.94元，归属于母公司股东权益1650276319.88元。
    业绩预增公告
    经初步测算，2007年1月1日至2007年9月30日期间，预计公司净利润比上年同期增长250%－300％；2007年7月1日至2007年9月30日期间，预计公司净利润比上年同期增长200％－250％。
    业绩变动原因说明
    主要受公司中期业绩增长的影响，同时预计公司第三季度主营业务的经营情况将持续向好。
    关于控股股东履行股改承诺所增持股份解除锁定的提示性公告
    2006年12月11日至2007年2月9日期间，健康元药业集团股份有限公司及其境外全资子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所交易系统连续买入本公司股票，其中健康元买入A股16,765,200股，占本公司总股本的5.4782%；天诚实业有限公司买入B股35,359,423股，占本公司总股本的11.5540%，合计增持本公司股份52,124,623股，占本公司总股本的17.0322%。
    至2007年8月24日，健康元及天诚实业有限公司增持的上述股份已满足解除锁定的条件，2007年8月27日，健康元及天诚实业有限公司所持上述股份已具有流通权。

【2007-08-18】
 刊登2007年度第一次临时股东大会决议公告
    丽珠集团2007年度第一次临时股东大会决议公告
    1、通过《关于合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜的议案》；
    2、通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    3、通过《关于修改董事会议事规则的议案》；
    4、通过《关于制定独立董事工作制度的议案》；
    5、通过《关于制定募集资金使用管理制度的议案》；
    6、通过《关于修改监事会议事规则的议案》。

【2007-08-17】
 召开股东大会,停牌一天
    丽珠集团召开股东大会。

【2007-08-13】
 刊登2007年半年度业绩快报，每股收益0.76元公告,上午停牌一小时
    丽珠集团2007年半年度业绩快报，每股收益0.76元公告
    本公告所载2007年度中期的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，有可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。  
    一、2007年度中期主要财务数据和指标
         项目               本报告期        上年同期   增减幅度（％）  
    营业收入（万元）        81,507           80,592        1.14%  
    营业利润（万元）        27,614            8,329       231.54%  
    利润总额（万元）        27,957            8,489       229.33%  
    净利润 （万元）         23,237            7,016       231.20%  
    每股收益 （元）          0.76             0.23       230.43%
    净资产收益率（％）      14.08%            5.40%   增加8.68个百分点
                           本报告期末        本报告期初   增减幅度(%)  
    总资产（万元）          273,398          251,888          8.54%  
    净资产（万元）          165,028          139,593          18.22%  
    每股净资产（元）         5.39              4.56           18.20%
    二、经营业绩和财务状况情况说明  
    营业利润、利润总额及净利润的增长主要原因系公司在证券市场的投资收益增长，同时，公司营销制度改革及加强三项费用控制等措施的进一步落实，令公司主营业务营业利润（扣除投资收益及公允价值变动收益因素影响）较去年同期增长。  
    澄清公告
    2007年10月8日，《证券时报》刊登了《丽珠集团：公司进入快速发展的新时期》一文。文章主要有下述描写：
    （1） "……公司预告2007年中期业绩与去年同期相比增长200－250％，预计上半年每股收益超过0.65元。"； 
    （3）"……我们预计公司主营业务收入2007、2008年分别为18亿，21.24亿元，……则2007、2008年净利润分别为2.95亿元、2.97亿元，每股收益为0.95元、0.97元……"  
    二、 澄清声明：  
    经核实，文章作者之一刘吉林先生，于2007年7月中旬来公司调研，主要谈论公司经营管理，并未涉及中期业绩及相关信息，公司仅向其提供了2006年度定期报告印刷版。
    公司在2007年7月3日发布了《丽珠医药集团股份有限公司2007年度中期业绩预增修正公告》，预计公司中期业绩同比增长200％－250％，文章作者基于此信息，推测公司中期业绩为每股收益为0.65元，现经公司初步核算，公司2007年度中期业绩为每股收益为0.76元，两者存在一定差异。
    文章作者对公司2007年度中期业绩预计及07、08年度的盈利预测，仅仅是基于公司目前经营情况作出的初步推测和估计，不代表公司未来真实的经营情况。由于公司经营存在诸多不确定因素的影响，公司尚不能对07、08年年度业绩作合理的预计。文章作者对公司07、08年盈利预测仅为个人观点，公司对此不承担任何责任，公司将根据证监会，深交所的有关规定，按期披露公司的定期报告、披露公司实际的业绩情况。

【2007-07-30】
 刊登为下属全资子公司提供担保公告
    丽珠集团董监事会公告
    丽珠集团第五届董监事会第十六次及七次会议于2007年7月27日召开，通过如下议案：
    一、《关于合成公司与焦作健康元关联交易事宜的议案》：公司与健康元药业集团股份有限公司（下称"健康元"）签订《原则协议》，协议主要内容如下：自2007年8月1日至2008年12月31日期间，公司下属全资子公司珠海保税区丽珠合成制药有限公司（下称"合成公司"）采用分次购买方式，向健康元药业集团股份有限公司下属全资子公司焦作健康元生物制品有限公司（下称"焦作健康元"）采购总量约541 吨的7-ACA（7－氨基头孢烷酸）产品。
    价格方面：以市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下，经协商一致，在兼顾双方利益及优质优价原则基础上，确定协议价格。
    二、《关于为丽珠制药厂搬迁项目贷款提供担保的议案》；
    同意为公司下属全资子公司丽珠制药厂向中国银行珠海分行申请的最高金额不超过1.2亿元人民币贷款提供连带责任保证的担保，目前尚未签署相关担保协议。
    截至本公告日止，公司实际发生对外担保金额累计为32.61百万元，无逾期担保的情况。
    三、《关于以公司办公大楼抵押贷款的议案》；
    同意公司为满足经营资金需要，以公司座落于珠海市拱北桂花北路132号（丽珠医药集团股份有限公司办公楼）的房产及该房产相应的土地使用权作为抵押物，向厦门国际银行珠海分行申请金额为人民币43,603,655.00元等值的贷款额度。
    四、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    五、《关于修改董、监事会议事规则的议案》；
    六、《关于制定独立董事工作制度的议案》；
    七、《关于制定募集资金使用管理制度的议案》；
    八、《关于修改信息披露管理办法的议案》；
    九、《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》；
    十、《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。
    1.召开时间：2007年8月17日上午9:00
    2.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：采用现场投票方式
    5.股权登记日：2007年8月13日

【2007-07-04】
 刊登半年报披露日期更改为8月24日公告
    丽珠集团7月10日召开公司治理投资者交流会及半年报披露日期更改为8月24日公告
    丽珠集团将与健康元药业集团股份有限公司共同于7月10日下午2:00-4:00在全景网络（www.p5w.net）上市公司投资者关系互动平台召开公司治理投资者交流会，欢迎投资者积极参与。
    经向深圳证券交易所申请，最后确定将公司半年度报告披露日期更改为2007年8月24日。

【2007-07-03】
 刊登2007年度中期业绩预增修正为同比增长200%-250%公告,上午停牌一小时
    丽珠集团2007年度中期业绩预增修正为同比增长200%-250%公告
    丽珠集团业绩预增修正为：预计2007年中期实现净利润比去年同期将增长200％－250％。
    公司在上次业绩预增公告中出于谨慎原则考虑，对二季度业绩增长预测较为保守；2007年7月1日，经公司财务部对公司中期经营情况初步核算，公司中期业绩增长将达到200％－250％，其原因主要系公司在证券市场的投资收益增长超预期，同时，公司营销制度改革及加强三项费用控制等措施的进一步落实，令公司营业利润（扣除投资收益及公允价值变动收益因素影响）较去年同期增长约100％。
    澄清公告
    2007年6月28日，《上海证券报》刊登了《"丽珠集团'品牌'与'创新'拉动利润增长》一文。
    经核实，丽珠集团副总裁王武平先生曾与作者有过会谈；《上海证券报》的报道存在多处失实。为避免对上述报道对投资者的误导，公司特说明如下：
    1、关于王武平先生的介绍澄清：
    （1）文章关于主营业务收入增长及全年增长的内容失实。
    （2）文章关于原料药、制剂药以及中药注射液对业绩增长贡献内容失实。
    （3）文章关于两产品上市与业绩影响的内容失实。
    （4）文章关于三产品定价机制的内容属实。
    2、文章提出的其他观点澄清：
    （1）文章中关于参芪扶正注射液产品功能、研发状态等内容失实。
    （2）文章关于公司控股的新北江制药公司的洛伐他汀生产线通过美国FDA认证的报道，基本属实。

【2007-07-02】
 因公司未能及时刊登公司董事会公告,继续停牌
    丽珠集团临时停牌公告 
    因公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票丽珠集团(证券代码为000513),丽珠Ｂ(证券代码为200513)自2007年07月02日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。 

【2007-06-28】
 因《上海证券报》报道《丽珠集团“品牌”与“创新”拉动利润增长》,今起停牌
    丽珠集团临时停牌
    因《上海证券报》报道《丽珠集团“品牌”与“创新”拉动利润增长》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年06月28日开市起对丽珠集团(证券代码为000513),丽珠Ｂ(证券代码为200513)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-06-01】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    丽珠集团股票交易异常波动公告
    丽珠集团股票于2007年5月29日－31日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上，属股票交易异常波动的情形。
    公司董事会对相应情况进行核查，现将核查情况公告如下：
    （一）公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项；未有公司相关人员泄露公司未公开重大信息的情况；前期披露的信息未存在需要更正、补充之处；未发现公共传媒有对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。
    （二）公司近期的重大投资――建设"丽珠工业园项目"，目前还处于向珠海市政府有关部门办理报建手续阶段。

【2007-05-14】
 刊登B股股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    丽珠集团B股股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常情况说明
    公司B股股票（证券简称：丽珠B；证券代码：200513）于2007年5月9日－11日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上，根据相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
    二、核实情况说明
    按照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号--股票交易异常波动》及《股票上市规则》中的有关规定，经与公司控股股东、实际控制人及公司管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项；未有公司相关人员泄露公司未公开重大信息的情况；前期披露的信息未存在需要更正、补充之处；未发现公共传媒有对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。对与公司有关的情况的是否已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化事项的核查结果为：①截至目前，公司未有重要交易、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、接受资助、重大报批等事项发生；②公司近期的重大投资――建设"丽珠工业园项目"，目前正向珠海市政府有关部门办理报建手续；③公司业绩预增情况已经按有关规定在公司指定的信息披露媒体上予以披露。
    三、不存在应披露而未披露信息的声明
    公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

【2007-05-09】
 刊登关于公司B股股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    丽珠集团股票交易异常波动公告
    丽 珠Ｂ于2007年4月20日－24日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上。
    截至目前，公司经营状况正常，未发生应披露而未披露的重大事项。公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-04-25】
 刊登股票从4月25日起停牌公告,今起停牌
    丽珠集团股票从4月25日起停牌    
    鉴于丽  珠Ｂ股价近期出现异常波动，已于2007年4月20日-24日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上。按照深圳证券交易所的要求，根据有关规定，公司需对此情况进行调查。在调查信息未披露之前，公司A、B股股票从2007年4月25日起停牌，待公司披露相关股价异常波动公告后复牌。

【2007-04-20】
 公布07年一季报及预计07年中期累计净利润同比会有大幅增长,上午停牌一小时
    丽珠集团公布2007年一季报：每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产4.98元，净资产收益率8.54%，扣除非经常性损益后净利润129803749.91元，主营业务收入390844167.97元，净利润130166003.6元，股东权益1524104059.55元。
    董事会决议公告
    通过《丽珠医药集团股份有限公司关于日常关联交易事宜的议案》
    2007年1月1日至2007年3月31日期间，公司与关联方发生关联交易合计人民币4,725,613.42元；根据丽珠集团各下属公司2007 年的经营计划，2007年4月1 日至2007年12月31日期间，公司与关联方拟发生关联交易合计约为人民币11,950,771元。2007年全年预计发生关联交易总金额为1,667.64万元。关联交易各方约定：2007年4月1日至2007年12月31日期间由于各种不可预知因素引起的关联交易将继续遵循各方已签订合同的定价原则进行，2007年全年日常关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，即不超过人民币6,698万元。
    通过《关于执行新会计准则的议案》.
    业绩预增公告
    根据初步测算，预计2007 年中期实现净利润比去年同期增长100%－150％，具体数据公司将在2007 年半年度报告中详细披露。
    业绩增长的主要原因：主要受公司一季度业绩增长的影响，同时预计公司二季度经营情况将持续向好。

【2007-04-17】
 刊登2006年度股东大会决议公告
    丽珠集团2006年度股东大会决议公告
    丽珠集团2006年度股东大会于2007年4月16日召开，通过如下议案：
    1、《2006年度董事会工作报告》；
    2、《2006年度监事会工作报告》；
    3、《2006年度财务决算报告》；
    4、《2006年度利润分配预案》；
    5、《关于增补刘广霞为公司第五届董事会董事的议案》；
    6、《关于增补邱庆丰为公司第五届董事会董事的议案》；
    7、《关于增补钟山为公司第五届董事会董事的议案》；
    8、《关于增补王俊彦为公司第五届董事会独立董事的议案》；
    9、《关于调整独立董事津贴的议案》；
    10、《关于聘请2007年度境内外会计师事务所的议案》；
    11、《关于为控股子公司提供融资担保的议案》；
    12、《关于增补公司第五届监事会监事的议案》；
    13、《关于建设丽珠工业园项目及相关融资计划的议案》。

【2007-04-16】
 召开股东大会,停牌一天
    丽珠集团召开股东大会。

【2007-04-05】
 刊登预计2007年1-3月份净利润比去年同期增长100%以上公告,上午停牌一小时
    丽珠集团投资兴建"丽珠工业园项目"暨增加2006年度股东大会议案公告
    丽珠集团第五届董事会第十四次会议于2007年4月2日召开，会议审议通过公司控股股东健康元药业集团股份有限公司提出的《关于建设丽珠工业园项目及相关融资计划的议案》，同意公司根据发展战略的需要，通过向金融机构融资人民币33,484万元和公司自筹13,222万元总计46,706万元，在珠海市金湾联港工业区双林片区投资兴建"丽珠工业园项目"。
    该项议案将作为新增议案提交拟于2007年4月16日召开的公司2006年度股东大会表决。
    预计2007年1-3月份净利润比去年同期增长100%以上公告
    根据初步测算，丽珠集团预计2007年1-3月份净利润比去年同期增长100%以上。
    业绩增长的主要原因：报告期内本公司业绩增长主要系交易性金融资产投资收益及公允价值变动收益大幅增长；同时公司主营情况向好，主营业务利润率增加、三项费用控制力度加大，费用率大幅降低也促进公司业绩增长。

【2007-03-26】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    丽珠集团公布2006年年报：每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.45元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产4.38元，调整后每股净资产4.34元，净资产收益率10.39%，加权平均净资产收益率10.92%，扣除非经常性损益后净利润55070376.73元，主营业务收入1510051357.88元，净利润139149523.75元，股东权益1339526947.25元。
    董、监事会决议公告
    丽珠医药集团股份有限公司于2007年3月22日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第五次会议，通过如下议案：
    1、审议通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    2、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2006年年度报告》。
    3、审议通过《关于增补公司第五届董、监事会董、监事的议案》。
    同意刘广霞、邱庆丰、钟山为公司五届董事增补董事候选人，王俊彦为公司五届董事会增补独立董事候选人，庞大同为公司第五届监事会股东代表监事候候选人。
    4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    董事会拟将独立董事的津贴标准调整为每人8000元/月（含税）。
    5、审议通过《关于聘请2007 年度境内外会计师事务所的议案》
    拟续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港德豪国际会计师事务所分别为集团2007年度境内及境外审计机构，2007年度审计报酬分别为60和30万元。
    6、审议通过《关于公司授信融资的议案》
    同意公司向各个银行授信融资额度总计为人民币16亿元，港币2.5亿元，美元1000万元。
    7、审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》。
    同意公司为丽珠集团丽珠制药厂，四川光大制药有限公司，丽珠集团利民制药厂授信融资提供连带责任保证，担保金额分别为3.5亿元，0.8亿元，0.5亿元。合计4.8亿元。
    对丽珠集团丽珠制药厂在交通银行股份有限公司珠海分行的授信融资担保，因单笔担保金额超过最近一期经审计公司净资产10％（1.34 亿元），需提交股东大会审议。
    8、推选曹平伟为公司五届监事会监事长
    定于2007年4月16日召开2006年度股东大会，审议上述有关议案。

【2007-03-06】
 刊登董事辞职公告
    丽珠集团董事辞职公告
    丽珠集团董事会于2007年3月2日分别收到安成信先生、易振球先生、王宜生先生因个人原因辞去公司独立董事及董事职务的辞职报告。
    因独立董事的辞职导致公司董事会低于独立董事法定最低人数时，公司将在两个月以内召开股东大会，在改选出新任独立董事后，安成信先生的辞职方可正式生效。
    根据有关规定，董事易振球、王宜生先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时即生效。
    上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适董事候任人，并提交公司股东大会选举审定。

【2007-03-03】
 刊登更正公告
    丽珠集团更正公告
    丽珠集团于2007年2月10日发布《丽珠医药集团股份有限公司关于控股股东健康元药业集团股份有限公司增持本公司流通股股份的实施完成公告》（公告编号：2007-05）。
    现发现由于工作人员数据统计失误，健康元药业集团股份有限公司所增持公司A股数据少计240,780股，占公司已发行总股本的0.0787%，现将修正的增持明细列表予以公告。

【2007-02-13】
 刊登就相关公司报道的澄清公告,上午停牌一小时
    丽珠集团澄清公告
    2007年2月12日，《证券时报》、《深圳商报》等报刊发布了"丽珠集团：一中成药被证明能抗禽流感"、"全球首次实验证明 中成药可抗禽流感"等文章，称"由丽珠四川光大制药研发的抗病毒颗粒，对人禽流感病毒感染具有一定的治疗及预防作用"。
    丽珠集团就此澄清声明如下：
    2007年1月，经"汕头大学医学院/香港大学医学院联合流感研究中心"进一步的动物体内实验表明：公司下属全资子公司四川光大制药有限公司生产的抗病毒颗粒"对人禽流感病毒感染具有一定的治疗及预防作用"。
    该实验结果仅使抗病毒颗粒产品增加治疗及预防人禽流感病毒的新适应症有了初步可能，若要通过国家药品食品监督管理局（SFDA）的批准，还需要进行约3至4年的更为严谨的科学实验，故该实验结果对公司近期的经营业绩及利润不会带来影响。
    公司在2007年2月9日，因对该信息的市场敏感度认识不够，故未经深交所审核，将该信息向国内多家媒体发布，客观上造成了一定程度的违反深交所《公平披露指引》相关规定的情况，今后公司在信息披露方面将近一步规范，严格执行深交所的各项规定。
    同时因科学实验存在不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

【2007-02-12】
 因某媒体报道丽珠一中成药被证明能抗击禽流感一文,今起停牌
    丽珠集团临时停牌公告 
    因《证券时报》等媒体报道了《丽珠一中成药被证明能抗击禽流感》一文，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年02月12日开市起对丽珠集团(证券代码为000513),丽珠Ｂ(证券代码为200513)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-02-10】
 刊登控股股东增持公司流通股股份实施完成公告
    丽珠集团控股股东增持公司流通股股份实施完成
    根据丽珠集团股权分置改革中的承诺，控股股东健康元药业集团股份有限公司于2006年12月11日至2007年2月9日期间共实施了四次增持公司股份，四次共计增持公司51,883,843股，占公司总股本的16.9535%。增持后，健康元共持有公司股份133,759,491股，占公司总股本的43.7072%。至此，健康元的本次增持计划已全部实施完毕。

【2007-01-30】
 刊登控股股东增持公司流通股股份实施情况公告
    丽珠集团控股股东增持公司流通股股份实施情况公告
    根据丽珠集团控股股东健康元药业集团股份有限公司在公司股权分置改革方案中作出增持公司流通股股份的特别承诺，健康元及其直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有限公司已于2006年12月11日至2007年1月12日期间，合计增持公司30,603,632股，占公司总股本的10%。
    2007年1月29日深圳证券交易所下午收市后，公司接到健康元通知：自2007年1月17日-2007年1月29日期间，健康元通过深圳证券交易所证券交易系统，以7.45元/股至8.31元/股的区间价格共增持了公司流通股A股7,917,476股，占公司总股本的2.5871%；天诚公司通过深圳证券交易所证券交易系统，以6.18元港币/股至6.72元港元/股的区间价格共增持了公司流通股B股7,384,325股，占公司总股本的2.4129%；本次合计共增持公司15,301,801股，占公司已发行总股本的5%。
    截至本公告日，健康元合计持有、控制公司127,781,081股，占公司已发行股份的41.7537%。

【2007-01-22】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    丽珠集团董事会公告
    针对丽珠集团股票近期交易价格和交易量表现，深圳证券交易所关注公司是否存在应披露而未披露信息。为此，公司做出如下说明：
    公司未有任何应披露而未披露的事项或信息。
    经核实，本公司未有前期披露信息存在需要更正、补充之处，未发现公共传媒有对本公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻，在关于治理商业贿赂及药品注册申报等行业信息中，未发现有对公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司在日常接待投资者工作中未有泄露未公开重大信息的情况。
    本公司亦未有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

【2007-01-13】
 刊登控股股东增持公司流通股股份实施情况公告
    丽珠集团控股股东增持公司流通股股份实施情况公告
    2007年1月12日深圳证券交易所下午收市后，丽珠集团接到控股股东健康元药业集团股份有限公司通知，自2006年12月27日-2007年1月12日期间，健康元全资子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统，以4.63元港币/股至6.30元港币/股的区间价格共增持了公司流通股B股15,301,852股，占公司总股本的5%，本次共计增持公司15,301,852股，占公司总股本的5%。
    截至本公告日，健康元共持有公司股份112,479,280股，占公司总股本的36.7537%。


【2007-01-05】
 刊登聘请副总裁公告
    丽珠集团聘任王武平先生担任公司副总裁
    丽珠集团第五届董事会第十二次会议于2007年1月4日召开，同意聘请王武平先生担任公司副总裁，任期至本届董事会及管理层届满止。

【2006-12-23】
 刊登控股股东增持公司流通股股份实施情况公告
    丽珠集团控股股东增持公司流通股股份实施情况公告
    2006年12月22日深圳证券交易所下午收市后，丽珠集团接到控股股东健康元药业集团股份有限公司通知，自公司股权分置改革对价安排实施完成后至2006年12月22日深圳证券交易所下午收盘止，健康元药业集团通过深圳证券交易所证券交易系统，以5.96元/股至6.02元/股的区间价格共增持了丽珠集团流通股A股2,628,534股，占丽珠集团总股本的0.8589%；其持有100%权益的境外子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统，以4.36元港币/股至4.98元港币/股的区间价格共增持了丽珠集团流通股B股12,673,246股，占丽珠集团总股本的4.1411%；本次共计增持丽珠集团15,301,780股，占丽珠集团总股本的5%。
    本次增持后，健康元共持有公司股份97,177,428股，占公司总股本的31.7536%。


【2006-12-11】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    S丽珠股票简称变更及恢复交易
    S丽珠于2006年12月7日刊登了《丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据实施方案，公司股票将于2006年12 月11日复牌交易，公司股票简称由"S 丽  珠"恢复为"丽珠集团"，公司股票代码"000513"不变。2006年12月11日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年12月12日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
    股权分置改革方案实施后，公司总股本为306,035,482股，其中无限售条件的流通A股股份为127,239,214股，无限售条件的流通B股股份为122,306,984股，有限售条件的流通股合计56,489,284股（其中高管股330股）。

【2006-12-07】
 刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
    2006年12月11日恢复交易
    S丽珠股权分置改革方案实施公告
    1．A股流通股东每持有10股流通股份将获得非流通股股东安排的1股对价股份，非流通股东需向A股流通股股东支付11,567,231股。
    2．A股流通股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3．股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年12月8日
    4．A股流通股东获得对价股份到账日：2006年12月11日
    5．2006年12月11日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    6．对价股份上市交易日：2006年12月11日
    7．股权分置改革方案实施完毕，公司股票将于2006年12月11日恢复交易，对价股份上市流通，公司A股股票简称由"S丽珠"恢复为"丽珠集团"，股票代码"000513"不变。
    8．2006年12月11日当日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    9．股权分置改革方案实施后，公司总股本为306,035,482股，其中无限售条件的流通A股股份为127,239,214股，无限售条件的流通B股股份为122,306,984股，有限售条件的流通股合计56,489,284股（其中高管股330股）。
    10．非流通股股东西安东盛集团有限公司所持有的38,917,518股法人股已于2006年8月3日过户给健康元药业集团股份有限公司，故该部分股份相应的对价由健康元支付；广州市保科力贸易公司所持有的公司6,059,428股法人股已协议转让给健康元，目前该部分国有股份转让尚在审批中，尚未能办理过户手续，则由健康元对广州保科力应执行对价进行垫付。

【2006-12-02】
 刊登办理股权分置改革复牌事宜的第十一次提示公告,继续停牌
    S丽珠办理股权分置改革复牌事宜的第十一次提示公告
    S丽珠股权分置改革方案已经相关股东会议审议通过。公司目前正积极协助办理广州市保科力贸易公司所持公司法人股股权转让的事宜，现将该事宜进展情况说明如下：
    2006年11月22日，广东省国有资产监督管理委员会再次向广东省人民政府上报有关此次股权转让事宜的补充说明文件及相关资料。目前，广东省人民政府正对该股权转让事宜进行审批。
    公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后，将尽快办理股权转让过户手续、实施对价，并申请公司股票恢复交易。

【2006-11-24】
 刊登办理股权分置改革复牌事宜的第十次提示性公告,继续停牌
    S丽珠办理股权分置改革复牌事宜的第十次提示性公告
    S丽珠股权分置改革方案已经相关股东会议审议并通过。公司目前正积极协助办理广州市保科力贸易公司所持公司法人股股权转让的事宜，现将该事宜最新进展情况说明如下：
    按照广东省政府初审意见，广东省国有资产监督管理委员会对本次股权转让事宜作了补充说明，并于2006年11月22日，将补充说明文件及相关资料再次上报至广东省人民政府审批。
    公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后，将尽快办理股权转让过户手续、实施对价，并申请公司股票恢复交易。

【2006-11-08】
 刊登为丽珠集团利民制药厂提供担保公告,继续停牌
    S丽珠为丽珠集团利民制药厂提供担保公告
    2006年10月18日，S丽珠下属企业丽珠集团利民制药厂向美国花旗银行有限公司深圳分行申请融资100万美元。为此，公司向银行提供了不可撤销及无条件连带责任担保，担保期限为两年。此担保金额未达到报股东大会审批条件，不需报公司股东大会审批。
    截至2006年10月31日，公司实际累计对外担保7,450.43万元人民币，其中珠海保税区丽珠合成制药有限公司2,004.33万元人民币；丽珠集团丽珠制药厂2,000.00万元人民币；丽珠集团新北江制药股份有限公司3,446.10万元人民币；以上担保全部为控股子公司的担保。公司控股子公司没有发生对外担保行为。

【2006-11-04】
 刊登坏帐核销公告(B股不停牌),继续停牌
    S丽珠坏帐核销公告
    为了真实反映企业财务状况和及时清理应收账款，规避税务风险，S丽珠对各单位确实无法收回的应收款项坏帐进行核销。其中丽珠集团福州福兴医药有限公司核销的坏帐金额为8,485,720.41元人民币，公司核销的坏帐金额为37,671,224.30元。
    对于上述坏帐，公司已全额计提坏帐准备，本次核销不会影响本年度利润。

【2006-11-02】
 刊登办理股改复牌事宜的第九次提示性公告(B股不停牌),继续停牌
    S丽珠办理股权分置改革复牌事宜的第九次提示性公告
    S丽珠股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议并通过。公司目前正积极协助办理广州市保科力贸易公司所持公司法人股股权转让的事宜，现将该事宜进展情况说明如下：
    经与广东省国有资产监督管理委员会联系获悉，2006年11月1日，省国资委已收到中国证监会广东监管局及广东省金融服务办公室《关于征求转让丽珠医药集团部分国有发起人法人股意见的函》的复函，广东监管局及省金融办在复函中表示对广州市保科力贸易公司转让公司发起人法人股股权事宜无异议。省国资委在近日内会将相关报批资料上报广东省人民政府审批。
    公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后，将尽快办理股权转让过户手续、实施对价，并申请公司股票恢复交易。

【2006-10-31】
 刊登聘任副总裁公告,继续停牌
    S丽珠董事会决议公告
    聘请陆文岐先生担任公司副总裁，任期至本届董事会及管理层届满止。

【2006-10-23】
 公布2006年三季报,继续停牌
    S丽珠公布2006年三季报：每股收益0.28元，每股净资产4.2元，调整后每股净资产4.17元，净资产收益率6.6245%，主营业务收入1089404125.72元，净利润85213270.47元，股东权益1286329291.14元。

【2006-10-11】
 刊登关于办理股权分置改革复牌事宜的第八次提示性公告,继续停牌
    S丽珠关于办理股权分置改革复牌事宜的第八次提示性公告
    S丽珠股权分置改革方案已经2006年6月22-26日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议并通过。公司目前正积极协助办理广州市保科力贸易公司所持丽珠集团法人股股权转让的事宜，现将该事宜进展情况说明如下：
    2006年9月30日，广州市人民政府已审议通过该股权转让事宜。2006年10月9日，广州市国有资产监督管理委员会已将相关报批资料上报至广东省国有资产监督管理委员会，目前广东省国有资产监督管理委员会正按有关程序对该股权转让事宜进行审批，待审批通过后，再上报广东省政府等相关主管部门审批。
    公司在获得相关国资监管部门对该项股权转让的批复后，将尽快办理股权转让过户手续、实施对价，并申请公司股票恢复交易。
    

【2006-09-23】
 刊登关于办理股改复牌事宜的第七次提示性公告(B股不停牌),继续停牌
    丽珠集团关于办理股权分置改革复牌事宜的第七次提示性公告
    因丽珠集团存在法人股股权转让问题，需报相关国资监管部门审批后，办理完股权过户手续，方能实施对价及复牌。公司自进入股改程序以来，一直积极协助股权转让双方办理股权转让的审批事宜，现将该事宜之近期进展情况说明如下：
    2006年8月17日，广州市国有资产监督管理委员会审批通过公司法人股股权转让事宜，并将相关报批资料上报至广州市人民政府办公厅。目前，广州市人民政府正按有关程序对公司股权转让事宜进行审批，待审批通过后，再上报广东省国有资产监督管理委员会等部门审批。
    公司将在办理完相关法人股股权转让过户手续后，尽快实施对价，并申请公司股票恢复交易。

【2006-09-09】
 刊登办理股权分置改革复牌事宜的第六次提示性公告,继续停牌
    丽珠集团办理股权分置改革复牌事宜的第六次提示性公告
    2006年8月17日，广州市国有资产监督管理委员会审批通过丽珠集团法人股股权转让事宜，并将相关报批资料上报至广州市人民政府办公厅。目前，广州市人民政府办公厅正按有关程序对公司股权转让事宜进行审批。待其审批通过后，再上报广东省国有资产监督管理委员会等部门审批。
    公司将在办理完相关法人股股权转让过户手续后，尽快实施对价，并申请公司股票恢复交易。