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☆重要事项☆   ◇港澳资讯000515   更新日期：2009-06-18◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【吸收合并】
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｜公告日期｜2009-05-06｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"攀钢钢钒"）拟通过换｜
｜        ｜股方式吸收合并本公司，具体方案如下：                      ｜
｜        ｜    公司本次与攀钢钢钒进行合并将采用换股吸收合并的方式，攀｜
｜        ｜钢钢钒为吸收方和存续方，本公司为被吸收方。本公司全体股东所｜
｜        ｜持有的攀渝钛业股份将全部按照本次董事会会议确定的换股比例转｜
｜        ｜换为攀钢钢钒的股份；本次吸收合并完成后，攀渝钛业的资产、负｜
｜        ｜债、业务和人员全部进入攀钢钢钒，攀渝钛业将注销股份公司法人｜
｜        ｜资格。                                                    ｜
｜        ｜    本次吸收合并的换股比例的确定以双方市场化估值为基础。即｜
｜        ｜攀钢钢钒的换股价格以攀钢钢钒本次重大资产重组首次董事会决议｜
｜        ｜公告日前20个交易日的交易均价确定为每股9.59元；攀渝钛业的换｜
｜        ｜股价格以公司本次换股吸收合并首次董事会决议公告日前20个交易｜
｜        ｜日的交易均价确定为每股14.14元，作为对参与换股的攀渝钛业股 ｜
｜        ｜东的风险补偿，在实施换股时给予其20.79%的风险溢价，由此确定｜
｜        ｜攀渝钛业与攀钢钢钒的换股比例为1:1.78，即每1股攀渝钛业股份 ｜
｜        ｜换1.78股攀钢钢钒股份。                                    ｜
｜        ｜    为充分保护攀钢钢钒和攀渝钛业社会公众股东的利益，攀钢钢｜
｜        ｜钒决定安排第三方向除攀枝花钢铁(集团)公司及其关联方以及承诺｜
｜        ｜不行使现金选择权的股东以外的攀钢钢钒和攀渝钛业股东提供现金｜
｜        ｜选择权。攀渝钛业具有现金选择权的股东可以全部或部分行使现金｜
｜        ｜选择权，行使选择权的股份将按照每股人民币14.14元换取现金， ｜
｜        ｜同时将相对应的股份过户给第三方，第三方因此而受让的股份将于｜
｜        ｜换股日按照换股比例换成攀钢钢钒股份；攀钢钢钒具有现金选择权｜
｜        ｜的股东可以全部或部分行使现金选择权，行使现金选择权的股份将｜
｜        ｜按照每股人民币9.59元换取现金，同时将相对应的股份过户给第三｜
｜        ｜方。鞍山钢铁集团公司已承诺担任公司本次换股吸收合并的现金选｜
｜        ｜择权第三方，关于现金选择权申报、实施的具体方案将由公司董事｜
｜        ｜会另行制定并公告。                                        ｜
｜        ｜    公司于2008年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简｜
｜        ｜称"中国证监会"）《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份｜
｜        ｜购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四｜
｜        ｜川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可[2008]1445号），｜
｜        ｜核准攀枝花新钢钒股份有限公司向攀枝花钢铁（集团）公司发行18｜
｜        ｜4,419,566股、向攀枝花钢铁有限责任公司发行186,884,886股、向｜
｜        ｜攀钢集团成都钢铁有限责任公司发行334,675,348股、向攀钢集团 ｜
｜        ｜四川长城特殊钢有限责任公司发行44,020,200股股份购买相关资产｜
｜        ｜。核准攀枝花新钢钒股份有限公司以新增333,229,328股股份吸收 ｜
｜        ｜合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、以新增618,537,439股股份 ｜
｜        ｜吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司。              ｜
｜        ｜    2009年5月5日公告， 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ｜
｜        ｜攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团｜
｜        ｜重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的｜
｜        ｜批复》（证监许可[2008]1445号）核准，本次重组已进入实施阶段｜
｜        ｜，并已完成本次重组所涉及之吸收合并的换股程序，本公司已于20｜
｜        ｜09年4月24日向深圳证券交易所提出了关于本公司股票终止上市的 ｜
｜        ｜申请，2009年4月30日深圳证券交易所以《关于攀钢集团重庆钛业 ｜
｜        ｜股份有限公司人民币普通股股票终止上市的决定》（[2009]30号文｜
｜        ｜）（以下简称"决定"）同意了本公司的申请，决定主要内容为"根 ｜
｜        ｜据《证券法》第五十六条、《深圳证券交易所股票上市规则》第14｜
｜        ｜.3.1条（十三）项的决定，经你公司申请，我所上市委员会审议通｜
｜        ｜过，本所决定你公司人民币普通股股票自2009年5月6日起终止上市｜
｜        ｜"。                                                       ｜
｜        ｜    由此本公司股票将于2009年5月6日起终止上市。本公司股东持｜
｜        ｜有的本公司股票已按照1：1.78的比例转换为攀钢钢钒A股股票，并｜
｜        ｜将自2009年5月6日起在深圳证券交易所上市交易，相关信息请投资｜
｜        ｜者参见《攀枝花新钢钒股份有限公司关于公司换股吸收合并攀钢集｜
｜        ｜团重庆钛业股份有限公司和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司｜
｜        ｜之换股吸收合并实施结果暨新增股份上市公告》。              ｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2008-05-09｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    重庆化工厂将其拥有的自备水厂、热电厂和硫酸生产线租赁给｜
｜        ｜攀钢集团重庆钛业股份有限公司使用和管理，租用期从2000年7月1｜
｜        ｜日起至2010年12月31日止，攀钢集团重庆钛业股份有限公司(甲方)｜
｜        ｜每年支付重庆化工厂(乙方)租赁费640万元。                   ｜
｜        ｜    为使公司生产经营得以顺利进行，甲方与乙方近日签订《关于｜
｜        ｜<财产租赁协议>的补充协议书》，其主要内容：原《财产租赁协议｜
｜        ｜书》（以下简称原协议）约定的甲方向乙方每月支付的租赁费到20｜
｜        ｜08年4月为止。2008年5月至2010年12月的租赁费甲方提前向乙方支｜
｜        ｜付，提前支付租赁费总额为1000万元（大写人民币壹仟万圆），乙｜
｜        ｜方放弃剩余租赁费。甲方提前支付租赁费后，租赁资产的所有权归｜
｜        ｜甲方所有。                                                ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2007-04-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  14356.85｜
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｜ 说  明 ｜    攀渝钛业近日接到股东中国长城资产管理公司函告，2006年12｜
｜        ｜月29日长城公司与深圳长城国盛投资控股有限公司签署《股份转让｜
｜        ｜协议》和《股份托管协议》，将其持有的攀渝钛业43,904,744股股｜
｜        ｜份以协议转让方式全部转让给国盛控股公司，占总股本的23.45%。｜
｜        ｜    本次权益变动后，长城公司将不再持有攀渝钛业股份，国盛控｜
｜        ｜股公司持有攀渝钛业股份43,904,744股，占总股本的23.45%。    ｜
｜        ｜    此次股份转让的受让方深圳长城国盛投资控股有限公司系中国｜
｜        ｜长城资产管理公司控股子公司，本次转让实为同一控制人之间的转｜
｜        ｜让，并已签署《股份转让协议》和《股份托管协议》，各种审批手｜
｜        ｜续正在办理中。                                            ｜
｜        ｜    2007年4月10日公告，攀渝钛业收到《财政部关于中国长城资 ｜
｜        ｜产管理公司转让攀钢集团重庆钛业股份有限公司股权有关问题的批｜
｜        ｜复》获悉，中国长城资产管理公司转让公司股权未获批准。      ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-09-03｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   1020.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司与攀枝花钢铁（集团）公司共同组建攀钢集团钛业贸易有｜
｜        ｜限公司（暂定名，以工商核定的为准）。注册资本拟设为2,000万 ｜
｜        ｜元，其中，公司以自有资金出资1020万元，持有1020万股，占总股｜
｜        ｜本的51%。本项投资行为构成关联交易。                       ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2004-07-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   3007.35｜
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｜ 说  明 ｜    攀枝花钢铁(集团)公司于2004年1月9日与中国长城签署了股权｜
｜        ｜转让协议,                                                 ｜
｜        ｜协议约定：攀枝花钢铁(集团)公司以现金3,007.35万元(折合每股 ｜
｜        ｜转让价格为                                                ｜
｜        ｜3.3415元)受让中国长城持有的公司国家股900万股(占公司总股本 ｜
｜        ｜的4.8%)。转                                               ｜
｜        ｜让股权过户登记日为本次转让完成日。自本次股份转让完成之日起｜
｜        ｜，与转让股                                                ｜
｜        ｜权相关的股东权益和义务,全部转由攀钢(集团)公司享有和承担。 ｜
｜        ｜转让完成后,                                               ｜
｜        ｜转让涉及的该部分股权的性质由国家股变为国有法人股。此次收购｜
｜        ｜完成后,攀枝花钢铁(集团)公司将持有公司国有法人股55,800,000 ｜
｜        ｜股,占公司已发行股份的29.8%,成为公司的第一大股东。中国长城 ｜
｜        ｜仍持有公司股份51,573,888股,占公司已发行股份的27.56%，为公 ｜
｜        ｜司的第二大股东。上述股份转让已于2004 年7月19日在中国证券登｜
｜        ｜记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续。          ｜
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【2.风险提示】
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｜公告日期｜                        2009-05-05                        ｜
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｜实施日期｜                        2009-05-06                        ｜
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｜处理类型｜                           退市                           ｜
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｜处理原因｜攀枝花新钢钒股份有限公司拟通过向攀枝花钢铁（集团）公司及其｜
｜        ｜关联方发行股份购买资产，同时换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股｜
｜        ｜份有限公司和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的方式实施重｜
｜        ｜大资产重组。                                              ｜
｜        ｜经公司申请，上市委员会审议通过决定公司人民币普通股股票自20｜
｜        ｜09年5月6日起终止上市。                                    ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜公告日期｜                        2001-11-20                        ｜
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｜实施日期｜                        2001-11-19                        ｜
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｜处理类型｜                       撤消特别处理                       ｜
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｜处理原因｜公司于2001年2月27日公布了2000年度报告，会计报表由重庆天健 ｜
｜        ｜会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，｜
｜        ｜公司2000年度实现主营业务收入21,479万元，主营业务利润5,050 ｜
｜        ｜万元，净利润为350.93万元。因在宽限期内的会计年度盈利,股票 ｜
｜        ｜简称为：渝钛白，股票报价日涨跌幅限制“5％”.              ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜公告日期｜                        2001-11-19                        ｜
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｜实施日期｜                        2001-11-20                        ｜
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｜处理类型｜                         恢复上市                         ｜
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｜处理原因｜公司于2001年2月27日公布了2000年度报告，会计报表由重庆天健 ｜
｜        ｜会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，｜
｜        ｜公司2000年度实现主营业务收入21,479万元，主营业务利润5,050 ｜
｜        ｜万元，净利润为350.93万元。因在宽限期内的会计年度盈利      ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜公告日期｜                        1999-07-30                        ｜
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｜实施日期｜                        1999-07-05                        ｜
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｜处理类型｜                            PT                            ｜
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｜处理原因｜公司已连续三年亏损,实行特别转让期间本公司股票简称改为“PT ｜
｜        ｜渝钛白”，申报价格不得超过上一次转让价格上下5％.          ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜公告日期｜                        1998-04-29                        ｜
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｜实施日期｜                        1998-04-30                        ｜
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｜处理类型｜                            ST                            ｜
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｜处理原因｜本公司经审计连续两个会计年度的净利润均为负值，且其股东权益｜
｜        ｜低于注册资本,股票报价日涨跌幅限制“5％”；股票简称改为“ST｜
｜        ｜渝钛白”.                                                 ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜ 截止日期 ｜                        2006-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜重庆特斯拉化学原｜  其他应收款  ｜  参股公司  ｜   56.20｜    2.3%｜
｜  ｜料有限公司      ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜中国长城资产管理｜   预付账款   ｜    股东    ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 3｜攀钢集团兴钛科技｜   预付账款   ｜同一控股股东｜  200.00｜    8.2%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 4｜攀枝花钢铁有限公｜   预付账款   ｜同一控股股东｜  508.06｜    21 %｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【非常补贴】
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｜公告日期｜2005-08-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    301.00｜
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｜ 说  明 ｜    近日，攀渝钛业接《重庆市巴南区财政局关于下达2005年度三｜
｜        ｜峡库区产业发展基金预算的通知》，核定公司二期扩建改造工程为｜
｜        ｜三峡库区产业发展基金贴息预算项目，基金贴息301万元。该贴息 ｜
｜        ｜已于2005年8月3日到帐。为此，公司三季度利润总额将相应增加。｜
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