美的电器[000527] 006
☆风险因素☆ ◇000527 美的电器 更新日期：2009-10-21◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
┌──────┬───────┬────────┬───────────┐
｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
├──────┼───────┴────────┴───────────┤
｜ 对外投资 ｜2009-04-24 ｜20000.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本公司拟与美的集团有限公司（以下简称"美的集团"）、广｜
｜ ｜东威灵电机制造有限公司（以下简称"威灵电机"）共同设立美的｜
｜ ｜集团财务有限公司（暂定名，以下简称"财务公司"），财务公司｜
｜ ｜注册资本为人民币5亿元，其中，美的集团出资人民币2.75亿元 ｜
｜ ｜，占注册资本的55%，威灵电机出资人民币0.25亿元，占注册资 ｜
｜ ｜本的5%，本公司出资人民币2亿元，占注册资本的40%。 ｜
｜ ｜ 上述投资构成了公司的关联交易。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2008-12-08 ｜6816.26 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本公司拟通过全资子公司美的电器BVI(MIDEA ELECTRIC INV｜
｜ ｜ESTMENT（BVI）LIMITED)以6,816.26万元受让Maytag Internati｜
｜ ｜onal Investments I BV持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公 ｜
｜ ｜司25%股权,交易的股权定价依据本公司公开挂牌竞买合肥荣事达｜
｜ ｜集团有限公司委托合肥市产权交易中心挂牌出售其持有的洗衣设｜
｜ ｜备公司25%股权的中标价格。上述交易尚需取得当地对外经贸主 ｜
｜ ｜管部门的批准。交易完成后，本公司直接及间接合并持有洗衣设｜
｜ ｜备公司100%股权。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 重要合同 ｜2008-10-31 ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本公司与佛山市美的日用家电集团有限公司之间签订的商标｜
｜ ｜使用许可合同的主要内容，交易标的：广东美的电器股份有限公｜
｜ ｜司已注册、使用的"美的+Midea+图形"商标，交易价格及定价依 ｜
｜ ｜据：许可使用费按乙方及其子公司使用美的商标的产品年销售收｜
｜ ｜入总额的0.3%计收，协议有效期：自2005年7月1日至2010年6月3｜
｜ ｜0日。 ｜
｜ ｜ 2008年10月31日公告，鉴于美的集团有限公司（以下简称“｜
｜ ｜美的集团”）及其下属子公司被许可使用本公司的“美的+Midea｜
｜ ｜+图形”商标合同使用期限已满，本公司于2008年10月30日与美 ｜
｜ ｜的集团重新签订了《商标使用许可合同》，由本公司向美的集团｜
｜ ｜按照其及其子公司使用被授权商标的产品年销售收入总额的0.3%｜
｜ ｜计收商标许可使用费。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产租赁 ｜2008-08-28 ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 鉴于美的集团有限公司（以下简称“美的集团”）、美的集｜
｜ ｜团部分控股子公司及其关联公司（以下简称“美的集团及其关联｜
｜ ｜公司”）承租本公司的物业租赁合同期限已满，根据美的集团及｜
｜ ｜其关联公司目前租用本公司物业的实际情况，基于避免公司资产｜
｜ ｜突然闲置及满足美的集团及其关联公司维持其业务连续性的要求｜
｜ ｜，本公司于2008年8月27日与美的集团就美的集团及其关联公司 ｜
｜ ｜租用本公司位于广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城东区、西｜
｜ ｜区和第三工业区及相关办公用地，签署了物业租赁合同。 ｜
｜ ｜ 本交易构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 交易标的：位于广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城东区｜
｜ ｜、西区和第三工业区，出租物业建筑面积共281,064.7平方米 ｜
｜ ｜ 交易价格：每月租金2,638,312.84元 ｜
｜ ｜ 交易结算方式：按月支付或双方协商一致的其他方式 ｜
｜ ｜ 合同有效期：该物业租赁期共三年，自2008年7月1日起至20｜
｜ ｜11年6月30日止。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2008-07-02 ｜12000.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 美的电器与开利亚洲有限公司于2008年7月2日在广州举行了｜
｜ ｜设立中外合资企业佛山市美的开利制冷设备有限公司的签约庆典｜
｜ ｜，依据已签署的合资合同，合资公司注册资本为人民币2亿元。 ｜
｜ ｜ 其中：本公司出资1.2亿元人民币，占合资公司注册资本的6｜
｜ ｜0%；开利亚洲出资相当于人民币0.8亿元的等值美元现金，占合 ｜
｜ ｜资公司注册资本的40%。 ｜
｜ ｜ 合资公司将租用公司现有厂房进行生产经营。 ｜
｜ ｜ 公司与开利亚洲合资设立公司不构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 本次合资设立公司仍需获得对外经贸主管部门的批准。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2008-06-20 ｜47957.79 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本公司拟以47,957.79万元受让美的集团有限公司直接或间 ｜
｜ ｜接持有的合肥华凌股份有限公司100%股权、广州华凌空调设备有｜
｜ ｜限公司100%股权、中国雪柜实业有限公司95%股权；同时，华凌 ｜
｜ ｜商标等相关知识产权随同上述股权一并转让给本公司，但不单独｜
｜ ｜作价； ｜
｜ ｜ 本公司与美的集团有限公司于2007年11月23日签订了股权转｜
｜ ｜让协议。 ｜
｜ ｜ 本次收购资产所需资金全部来源于公司自有资金。 ｜
｜ ｜ 本公司与美的集团签订的关于收购合肥华凌、广州华凌、中｜
｜ ｜国雪柜股权的转让协议的生效条件基于美的集团全资控股子公司｜
｜ ｜与华凌集团有限公司签署的关于取得包括上述三家公司股权的《｜
｜ ｜股权买卖协议》，而该《股权买卖协议》尚需华凌集团取得包括｜
｜ ｜但不限于华凌集团股东大会、香港联合交易所等有权部门的批准｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 经美的电器向华凌集团核实确认，华凌集团于2008年3月18 ｜
｜ ｜日召开的股东大会已审议通过了美的集团全资控股子公司与华凌｜
｜ ｜集团签署的关于取得包括上述三家公司股权在内的《股权买卖协｜
｜ ｜议》，并香港联合证券交易所已原则同意批准华凌集团因执行《｜
｜ ｜股权买卖协议》构成反向收购，作为新上市申请人提出的新上市｜
｜ ｜申请。 ｜
｜ ｜ 鉴于此，公司将在美的集团依据其与华凌集团签署的《股权｜
｜ ｜买卖协议》取得上述公司股权后，协同美的集团依法办理上述公｜
｜ ｜司当地对外经贸主管部门对股权转让事项的批准及上述公司的股｜
｜ ｜东变更登记。 ｜
｜ ｜ 2008年5月27日，美的电器收购美的集团有限公司直接持有 ｜
｜ ｜的合肥华凌股份有限公司49.95%股权及间接持有的合肥华凌25.0｜
｜ ｜5%股权和公司全资子公司MIDEA ELECTRIC INVESTMENT(BVI) LIM｜
｜ ｜ITED收购美的集团间接持有的合肥华凌25%股权获得了当地对外 ｜
｜ ｜经贸主管部门的批准，2008年6月18日，上述股权转让完成工商 ｜
｜ ｜变更登记手续，合肥华凌已成为公司控股子公司。 ｜
｜ ｜ 公司及公司通过全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公｜
｜ ｜司受让美的集团间接持有的广州华凌空调设备有限公司100%股权｜
｜ ｜事项已于2008年6月5日取得了当地对外经贸主管部门的批准，工｜
｜ ｜商变更登记等股权过户相关手续正在办理中。 ｜
｜ ｜ 公司受让美的集团间接持有的中国雪柜实业有限公司95%股 ｜
｜ ｜权过户相关手续仍在办理中。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2008-04-09 ｜168000.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本公司拟以1,680,000,000元受让无锡市国联发展（集团） ｜
｜ ｜有限公司持有的87,673,341股无锡小天鹅股份有限公司A股股票 ｜
｜ ｜，该股份占小天鹅总股本的比例为24.01%。 ｜
｜ ｜ 2007年3-5月，本公司通过本公司境外全资子公司Titoni In｜
｜ ｜vestments DevelopmentLtd.在二级市场购入了18,000,006股小 ｜
｜ ｜天鹅B股股票，占小天鹅总股本的4.93%。若本次交易得以完成，｜
｜ ｜本公司将合计持有小天鹅105,673,347股股份，占小天鹅总股本 ｜
｜ ｜的28.94%，本公司将成为小天鹅的实际控制人。 ｜
｜ ｜ 2008年2月26日，本公司与国联集团在江苏省无锡市签署了 ｜
｜ ｜《股权转让协议》。 ｜
｜ ｜ 本次交易完成尚需按规定程序报国务院国有资产监督管理机｜
｜ ｜构审核批准。 ｜
｜ ｜ 2008年4月8日，美的电器收到中国证券登记结算有限责任公｜
｜ ｜司深圳分公司确认的《证券过户确认单》，公司协议收购无锡市｜
｜ ｜国联发展（集团）有限公司持有的87,673,341股小天鹅A股股票 ｜
｜ ｜事项已于2008年4月7日完成了股权过户变更登记手续。至此，上｜
｜ ｜述协议收购事项所涉及的收购款项支付和股权过户手续均已完成｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 上述收购事项完成后，公司将直接持有小天鹅A股87,673,34｜
｜ ｜1股，占小天鹅总股本的24.01%，为小天鹅的第一大股东。同时 ｜
｜ ｜，本公司通过境外全资控股子公司Titoni Investments Develop｜
｜ ｜ment Ltd.持有小天鹅B 股18,000,006股，占小天鹅总股本的4.9｜
｜ ｜3%。上述合计持有小天鹅股份105,673,347股，占小天鹅总股本 ｜
｜ ｜的28.94%。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2008-03-19 ｜3112.86 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本公司拟以3,112.86万元受让美的集团有限公司持有的重庆｜
｜ ｜美的通用制冷设备有限公司30%股权； ｜
｜ ｜ 上述股权定价依据以各目标公司经审计截止2007年9月30日 ｜
｜ ｜的净资产为基础平价确定。 ｜
｜ ｜ 2007年11月23日，本公司与美的集团签订了关于受让重庆美｜
｜ ｜通30%股权的转让协议。 ｜
｜ ｜ 本次收购资产所需资金全部来源于公司自有资金。 ｜
｜ ｜ 2008年3月19日公告，美的电器受让美的集团持有的重庆美 ｜
｜ ｜通30%股权事项已于2008年1月7日获得当地对外经贸主管部门的 ｜
｜ ｜批准，于2008年1月23日完成工商变更登记。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2008-02-19 ｜30875.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2008年2月18日，本公司与日本东芝开利株式会社（以 ｜
｜ ｜下简称“TCCJ”）在广东顺德签署合资协议,拟共同投资成立安 ｜
｜ ｜徽美芝制冷设备有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准）｜
｜ ｜（以下简称“安徽美芝”），在安徽省合肥市高新技术产业开发｜
｜ ｜区投资建设冰箱压缩机生产基地。根据协议规定，该合资公司初｜
｜ ｜始注册资本为32,500万元人民币，其中本公司出资30,875万元人｜
｜ ｜民币，持有安徽美芝95%的股份，TCCJ出资1,625万元人民币，持｜
｜ ｜有安徽美芝5%的股份。安徽美芝将按计划在2008年10月前完成首｜
｜ ｜期投资49,214万元人民币，实现冰箱压缩机产能500万台/年。该｜
｜ ｜项投资不构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 该项投资已经在本公司第六届董事局第九次会议董事讨论并｜
｜ ｜一致表决通过。 ｜
｜ ｜ 本次投资尚需当地对外经贸主管部门的批准。 ｜
｜ ｜ 根据投资效果测算，本项目的NPV值（14%）为18,436万元，｜
｜ ｜IRR为20.81%,对本公司未来财务状况和经营成果将产生重要的正｜
｜ ｜面的影响。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2008-02-19 ｜54100.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同日，本公司与Maytag International Investments I BV ｜
｜ ｜签订增资协议，拟按各自的股权比例对合肥荣事达洗衣设备制造｜
｜ ｜有限公司进行增资，计划增资总额7.21亿元，用于洗衣机工业园｜
｜ ｜二期项目。 ｜
｜ ｜ 目前，本公司、合肥荣事达集团有限责任公司以及MAYTAGI ｜
｜ ｜分别持有洗衣设备50%、25%以及25%股权。2008年2月，合肥荣事｜
｜ ｜达集团有限责任公司将其所持有的洗衣设备25%股权转让给本公 ｜
｜ ｜司。在前述股权转让完成后，洗衣设备的股权结构将变更为美的｜
｜ ｜电器持有75%股权，MAYTAGI持有25%股权。前述股权转让尚需履 ｜
｜ ｜行包括但不限于当地国有资产管理部门、对外经贸主管部门的审｜
｜ ｜批程序后办理股权过户手续。 ｜
｜ ｜ 本公司拟运用部分公开发行A股股票所募集资金按公司完成 ｜
｜ ｜前述股权转让后所持洗衣机设备75%的持股比例对洗衣设备增资5｜
｜ ｜.41亿元，MAYTAGIV按25%的持股比例增资1.80亿元。。 ｜
｜ ｜ 由于MAYTAGI为美的集团实际控制之公司，美的集团为本公 ｜
｜ ｜司之第一大股东，持有本公司46.74%的股权，对本公司拥有实际｜
｜ ｜控制权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，MA｜
｜ ｜YTAGI与本公司构成关联关系，因而本公司与MAYTAGI达成的上述｜
｜ ｜交易构成关联交易。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2008-02-19 ｜33900.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2008年2月18日，本公司与Maytag International Investme｜
｜ ｜nts IV BV签订增资协议，拟按各自的股权比例对合肥荣事达电 ｜
｜ ｜冰箱有限公司进行增资，计划增资总额为4.52亿元，用于电冰箱｜
｜ ｜技改扩能项目。 ｜
｜ ｜ 目前，本公司、合肥荣事达集团有限责任公司以及MAYTAGIV｜
｜ ｜分别持有冰箱公司 ｜
｜ ｜50%、25%以及25%股权。2008年2月，合肥荣事达集团有限责任公｜
｜ ｜司将其所持有的 ｜
｜ ｜冰箱公司25%股权转让给本公司。在前述股权转让完成后，冰箱 ｜
｜ ｜公司的股权结构将变 ｜
｜ ｜更为美的电器持有75%股权，MAYTAGIV持有25%股权。前述股权转｜
｜ ｜让尚需履行包括但 ｜
｜ ｜不限于当地国有资产管理部门、对外经贸主管部门的审批程序后｜
｜ ｜办理股权过户手续。 ｜
｜ ｜ 本公司拟运用部分公开发行A股股票所募集资金按公司完成 ｜
｜ ｜前述股权转让后所持冰箱公司75%的持股比例对冰箱公司增资3.3｜
｜ ｜9亿元，MAYTAGIV按25%的持股比例增资1.13亿元。 ｜
｜ ｜ 由于MAYTAGIV为美的集团实际控制之公司，而美的集团为本｜
｜ ｜公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，｜
｜ ｜MAYTAGIV与本公司构成关联关系，因而本公司与MAYTAGIV达成的｜
｜ ｜上述交易构成关联交易。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2007-09-28 ｜47764.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 美的电器拟投资47,764万元建设总部综合楼（暨战略管控中｜
｜ ｜心、IT集约管理中心、资财集约管理中心、美的中央研究院以及｜
｜ ｜美的管理学院）项目。该项目已经公司第六届董事局第四次会议｜
｜ ｜审议通过。 ｜
｜ ｜ 公司拟新建的总部综合楼项目位于佛山市顺德区北滘镇新城｜
｜ ｜区。目前，公司已签订《国有土地出让合同》，该地块对应的国｜
｜ ｜有土地权证正在办理之中；该项目的修建性详细规划也已完成，｜
｜ ｜正报政府有权部门审批。该项目将于近日开始动工修建，预计于｜
｜ ｜2009年底建成并开始投入使用。 ｜
｜ ｜ 资金来源：总部大楼项目建设资金全部由公司自有资金解决｜
｜ ｜。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产出售 ｜2007-09-05 ｜16500.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与广东盈峰集团有限公司达成关于出让易方达基金管理｜
｜ ｜有限公司25%股权的转让协议。 ｜
｜ ｜ 股权出让方：广东美的电器股份有限公司 ｜
｜ ｜ 股权受让方：广东盈峰集团有限公司 ｜
｜ ｜ 协议签署日期：2007年4月19日 ｜
｜ ｜ 交易标的：易方达公司25%股权（出资额为人民币3,000万元｜
｜ ｜） ｜
｜ ｜ 交易价格：16,500万元 ｜
｜ ｜ 交付状态：尚未交付。 ｜
｜ ｜ 此次出售易方达公司25%股权将为公司带来4,671.63万元的 ｜
｜ ｜股权转让收益。 ｜
｜ ｜ 本公司与盈峰集团所订立的股权转让协议已于2007年7月11 ｜
｜ ｜日生效。 ｜
｜ ｜ 2007年9月5日公告，根据易方达基金管理有限公司的通知，｜
｜ ｜美的电器向广东盈峰集团有限公司转让易方达公司25%股权事项 ｜
｜ ｜已于2007年7月17日完成工商变更登记，自该日起，公司已不再 ｜
｜ ｜持有及享有易方达公司的任何股权与收益。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产出售 ｜2007-08-30 ｜4701.39 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本公司下属子公司广东美的集团芜湖制冷设备有限公司拟以｜
｜ ｜4,701.39万元的价格向威灵（芜湖）电机制造有限公司出售其紧｜
｜ ｜临芜湖威灵厂房的一块土地及厂房等资产，芜湖制冷与芜湖威灵｜
｜ ｜于2007年8月29日在广东顺德签订了资产转让协议。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成了关联交易。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产出售 ｜2007-04-21 ｜2600.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与河南太龙药业股份有限公司达成关于出让金鹰基金管｜
｜ ｜理有限公司20%股权的股权转让协议。 ｜
｜ ｜ 股权出让方：广东美的电器股份有限公司 ｜
｜ ｜ 股权受让方：河南太龙药业股份有限公司 ｜
｜ ｜ 协议签署日期：2007年4月19日 ｜
｜ ｜ 交易标的：金鹰公司20%股权 ｜
｜ ｜ 交易价格：2,600万元 ｜
｜ ｜ 交付状态：尚未交付。 ｜
｜ ｜ 此次出售金鹰公司20%股权将为公司带来1,759.99万元的股 ｜
｜ ｜权转让收益。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2006-11-15 ｜12742.93 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 美的电器拟以12,742.93万元的总价受让美的集团有限公司 ｜
｜ ｜直接或间接所持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣｜
｜ ｜事达电冰箱有限公司及合肥荣事达美的电器营销有限公司各50% ｜
｜ ｜的股权。2006年10月9日，公司分别与美的集团、Maytag Intern｜
｜ ｜ational Investments IV BV、Maytag International Investme｜
｜ ｜nts I BV及AERA (HONGKONG) PTE LTD在广东顺德签订了股权转 ｜
｜ ｜让协议（MAYTAG I 持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司24.｜
｜ ｜5%股权、AERA 持有的洗衣设备1%股权、美的集团持有的洗衣设 ｜
｜ ｜备24.5%股权）。 ｜
｜ ｜ MAYTAG IV、MAYTAG I及AERA为美的集团实际控制之公司， ｜
｜ ｜美的集团为公司之第一大股东，根据有关规定，上述交易构成关｜
｜ ｜联交易。 ｜
｜ ｜ 因洗衣设备无进出口平台，在自身进出口平台建立之前还需｜
｜ ｜继续使用受美的集团控制的合肥荣事达洗衣机有限公司之进出口｜
｜ ｜平台，因此上述交易完成后公司将与合肥荣事达洗衣机有限公司｜
｜ ｜存在日常经营性关联交易。公司已于2006年10月30日与合肥荣事｜
｜ ｜达洗衣机有限公司签订了《日常经营关联交易协议》：自本公司｜
｜ ｜取得合肥荣事达洗衣设备制造有限公司股权起至2006年12月31日｜
｜ ｜甲方向乙方提供洗衣机出口产品的最高金额为6,000.00万元，乙｜
｜ ｜方向甲方提供进口材料的最高金额为1,500.00万元。 ｜
｜ ｜ 公司董事局于2006年10月30日召开第五届董事局第十七次会｜
｜ ｜议，审议通过了《关于受让美的集团有限公司直接或间接所持合｜
｜ ｜肥荣事达洗衣设备制造有限公司等三家公司各50%股权的关联交 ｜
｜ ｜易议案》，同意上述关联交易合同。 ｜
｜ ｜ 此外，本次交易中的洗衣设备、冰箱公司的股权转让尚需取｜
｜ ｜得当地对外经贸主管部门的批准。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 股权转让 ｜2006-03-03 ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2006年2月25日，美的电器董事局刊登的《广东美的电器股 ｜
｜ ｜份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》中对公司第一大非｜
｜ ｜流通股股东美的集团有限公司将受让公司部分非流通股股东持有｜
｜ ｜的公司非流通股股份的有关情况做了说明，现就上述股权转让的｜
｜ ｜协议签订情况公告如下： ｜
｜ ｜ 2006年2月23日，美的集团有限公司与上海钱湖投资管理有 ｜
｜ ｜限公司签订了受让其持有公司2,600,000股非流通股的股权转让 ｜
｜ ｜协议。同日，美的集团有限公司与宁波银盛投资有限公司签订了｜
｜ ｜受让其持有公司1,300,000股非流通股的股权转让协议。上述协 ｜
｜ ｜议已于协议签订日生效。 ｜
｜ ｜ 2006年2月28日，美的集团有限公司与广东核电实业开发有 ｜
｜ ｜限公司签订了受让其持有公司2,230,800股非流通股的股权转让 ｜
｜ ｜协议，该协议需广东核电实业开发有限公司的上级主管部门批准｜
｜ ｜后才能生效。 ｜
｜ ｜ 若上述股份完成交割，美的集团有限公司持有公司股份数将｜
｜ ｜由139,898,630股增加到146,029,430股，占公司总股本的比例为｜
｜ ｜23.17%。 ｜
｜ ｜ 按照美的集团有限公司、佛山市顺德区开联实业发展有限公｜
｜ ｜司做出的承诺，上述转让的非流通股股份所需要承担的现金对价｜
｜ ｜将由美的集团有限公司代付，股份对价将由佛山市顺德区开联实｜
｜ ｜业发展有限公司代付。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产出售 ｜2005-07-06 ｜24886.92 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本公司拟将所持有的下属子公司佛山市美的日用家电集团有｜
｜ ｜限公司85%的股权以24,886.92万元的价格转让给美的集团有限公｜
｜ ｜司，2005年5月19日本公司已与美的集团在广东顺德签订了股权 ｜
｜ ｜转让协议。2005年7月4日已完成相应的股权变更登记手续。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产租赁 ｜2005-05-20 ｜6081.43 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司拟将所持有的下属子公司佛山市美的日用家电集团有限｜
｜ ｜公司85%的股权以24,886.92万元的价格转让给美的集团有限公司｜
｜ ｜，2005年5月19日本公司已与美的集团在广东顺德签订了股权转 ｜
｜ ｜让协议。同时，本公司与日电集团就本次股权转让后其租用本公｜
｜ ｜司部分办公场所和厂房分别签署了商标使用许可合同与物业租赁｜
｜ ｜合同。物业租赁合同的主要内容如下：交易标的：位于美的工业｜
｜ ｜城东区、西区和第三工业区，出租物业建筑面积162,453.14平方｜
｜ ｜米；交易价格：每月租金1,689,285.06元，合同有效期：该物业｜
｜ ｜租赁期共三年，自2005年7月1日起至2008年6月30日止。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产出售 ｜2004-12-23 ｜28000.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司、东芝开利株式会社及YUTA COMPANY LIMITED（沃特公｜
｜ ｜司）将通过转让股权的方式设立广东美的制冷设备有限公司、广｜
｜ ｜东美的集团芜湖制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限｜
｜ ｜公司、美的集团武汉制冷设备有限公司四家合资公司。2004年6 ｜
｜ ｜月3日公司已与东芝开利及沃特在北京签订了上述合资合同。 ｜
｜ ｜ 公司拟将其在内部重组调整后下属子公司美的制冷、芜湖制｜
｜ ｜冷、商用空调、武汉制冷中持有的20%股权转让给东芝开利。美 ｜
｜ ｜的制冷20%股权的转让价格为人民币6,960万元；芜湖制冷20%股 ｜
｜ ｜权的转让价格为人民币18,257万元；商用空调20%股权的转让价 ｜
｜ ｜格为人民币1,460万元；武汉制冷20%股权的转让价格为人民币1,｜
｜ ｜323万元。上述交易总计交易价款为28,000万元。2004年6月3日 ｜
｜ ｜公司已与东芝开利在北京签订了上述股权转让协议。本次交易不｜
｜ ｜涉及关联交易。 ｜
｜ ｜ 公司将所持下属制冷事业部四间子公司广东美的制冷设备有｜
｜ ｜限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、广东美的商用空｜
｜ ｜调设备有限公司及美的集团武汉制冷设备有限公司各20%股权转 ｜
｜ ｜让与东芝开利株式会社的所有事宜已于日前完成，全部股权转让｜
｜ ｜款项已到账，目前四间合资公司已开始挂牌运作。本次股权转让｜
｜ ｜收益共计13,566.98万元(未经审计数)。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2004-11-30 ｜ ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司下属子公司广东美的厨具用品制造有限公司于2004年10｜
｜ ｜月27日与佛山市金科电器有限公司签订了资产转让协议，厨具公｜
｜ ｜司向金科电器收购生产电暖器、吸尘器、加湿器等产品的有关设｜
｜ ｜备及土地、厂房，该资产的评估价值为人民币5,200.06万元；资｜
｜ ｜产的收购价格以广州中天衡评估有限公司对各拟收购资产的评估｜
｜ ｜价值为基础，按拟收购资产的评估价值减去基准日至交割日（资｜
｜ ｜产全部交付完毕之日）之间该等资产以账面原值计提的折旧后的｜
｜ ｜余额确定。 ｜
｜ ｜ 本次收购为关联交易。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2004-07-13 ｜1788.75 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司下属子公司广东美的生活电器制造有限公司与佛山市顺｜
｜ ｜德区现代实业有限公司于2004年6月2日订立了资产收购协议，生｜
｜ ｜活电器向现代实业收购物料、设备和模具。交易金额：1,788.75｜
｜ ｜万元。资金来源为公司自有资金。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2004-07-13 ｜3100.41 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与佛山市顺德区现代实业有限公司于2004年6月2日签订｜
｜ ｜了资产收购协议，公司收购现代实业拥有的土地、厂房、基建工｜
｜ ｜程、水电气工程、网络工程及空调、宿舍、食堂等后勤物品。收｜
｜ ｜购金额：不超过人民币3,100.41万元。资金来源为公司自有资金｜
｜ ｜。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 收购兼并 ｜2003-09-27 ｜1988.07 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜美的(中山)电风扇制造有限公司(筹)为本公司与广东盈峰集团有｜
｜ ｜限公司在广东中山合资成立的有限责任公司,注册资本为1亿元人｜
｜ ｜民币,其中本公司出资比例为65%,中山风扇公司(筹)正式成立后,｜
｜ ｜将以该公司为主体向顺德市金科电器有限公司收购风扇生产的有｜
｜ ｜关机器设备等资产。以2003年8月31日为基准日,本次拟购买设备｜
｜ ｜资产的评估价值为人民币1988.07万元,最终收购价格将按拟收购｜
｜ ｜资产的评估价值减去基准日至交割日(资产全部交付完毕之日)之｜
｜ ｜间该等资产以账面原值计提的折旧后的余额确定。上述交易事项｜
｜ ｜已经本公司第四届董事局第十七次 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2003-09-27 ｜6500.00 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2003年9月26日，本公司与广东盈峰集团有限公司签订合资 ｜
｜ ｜协议书，共同出资设立美的（中山）电风扇制造有限公司(筹)，｜
｜ ｜该公司注册资本为1亿元人民币，其中本公司以货币资金6500万 ｜
｜ ｜元人民币出资，持有该公司65%的股权；盈峰集团以货币资金350｜
｜ ｜0万元人民币出资，持有该公司35%的股权。 ｜
└──────┴────────────────────────────┘
【2.风险提示】
【风险提示】
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-02-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 本公司接到公司控制股东美的集团有限公司通知，美的集团有｜
｜ ｜限公司已将其所持有的本公司200,000,000股有限售流通股进行质 ｜
｜ ｜押，并已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股权质｜
｜ ｜押登记手续，质押期自登记公司核准质押登记之日起至质权人申请｜
｜ ｜解除质押完成之日止。 ｜
｜ ｜ 截至本公告日，美的集团有限公司直接持有本公司883,801,07｜
｜ ｜4股，占公司股本总数的46.74%，其中已质押的股份数为515,000,0｜
｜ ｜00股，占公司股本总数的27.23%。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-11-21｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 控股股东美的集团有限公司于2006年11月15日将其持有增持股｜
｜ ｜份中的9,000万股（占公司总股本的14.28%）在中国证券登记结算 ｜
｜ ｜有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，上述股份的质押期｜
｜ ｜限为自2006年11月15日起至质权人申请解冻为止。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-07-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司控股股东美的集团有限公司于2004年7月9日将其所持公司｜
｜ ｜境内法人股10,761万股(占公司总股本22.19%)解冻后再次质押给顺｜
｜ ｜德市北农村信用合作社,质押期限为2004年7月9日至2007年7月9日,｜
｜ ｜上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质｜
｜ ｜押登记手续。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【3.其他事项】
【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-03-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 截止本公告发布日，公司下属5家子公司已获得高新技术企业 ｜
｜ ｜认定：分别是合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、广东美的集团芜｜
｜ ｜湖制冷设备有限公司、合肥美的荣事达电冰箱有限公司、广东美的｜
｜ ｜制冷设备有限公司及广东美芝制冷设备有限公司。 ｜
｜ ｜ 根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内，执｜
｜ ｜行15%的所得税税率，对公司业绩有积极影响。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网