美的电器[000527] 009
☆公司大事☆ ◇000527 美的电器 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-24】
刊登控股股东及一致行动人增持公司股份获证监会核准豁免要约收购义务的批复公告
美的电器控股股东及一致行动人增持公司股份获证监会核准豁免要约收购义务的批复公告
美的电器于近日收到中国证监会下发的证监许可[2009]1098号文《关于核准豁免美的集团有限公司及一致行动人要约收购广东美的电器股份有限公司股份义务的批复》，同意核准豁免美的集团有限公司及其一致行动人广东美的厨卫电器制造有限公司通过深圳证券交易所的证券交易而增持的公司股份8,781,464股股份，而应履行的要约收购义务。
【2009-10-23】
刊登公开增发A股项目保荐代表人变更公告
美的电器公开增发A股项目保荐代表人变更公告
美的电器于2009年10月22日接到公司2009年度A股公开增发项目保荐人中信证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，因原保荐代表人林好常离职，中信证券股份有限公司委派杨曦担任公司2009年度A股公开增发项目持续督导期间的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为李虎和杨曦，持续督导期限至2010年12月31日止。
【2009-10-21】
刊登向无锡小天鹅股份有限公司出售资产并认购其股份的预案公告
美的电器董监事局决议公告
美的电器董监事局会议于2009年10月18日召开，审议通过了以下决议:
一、审议通过了《关于向无锡小天鹅股份有限公司出售资产并认购其股份的预案》。
美的电器拟将直接持有的肥荣事达洗衣设备制造有限公司9,414.50万美元股权（以下称"标的资产"），即荣事达洗衣设备69.47%的股权出售给无锡小天鹅股份有限公司，并以此为对价认购小天鹅向美的电器非公开发行的A股股份。非公开发行股票的定价基准日为小天鹅审议通过向美的电器发行股份购买标的资产的重大资产重组预案的董事会决议公告日（即2009年10月18日），发行价格为定价基准日前20个交易日小天鹅A股股票的交易均价8.63元/股，最终发行价格尚需获得小天鹅股东大会批准。发行股票的数量以认购标的资产的交易价格除以发行价格确定，此次认购标的资产的预估值为7.2亿，由此计算此次非公开发行股票数量约为8,340万股，最终发行数量由标的资产交易价格（最终交易价格以经具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估值为依据，由美的电器与小天鹅协商并经双方有权机构审批确定）及小天鹅股票的发行价格确定。
二、审议通过了《关于向中国证监会申请免于以要约方式增持无锡小天鹅股份有限公司股份的议案》
由于美的电器目前直接及间接持有小天鹅162,261,725股，占小天鹅股本总数547,655,760股的29.64%，本次出售资产并认购股份后，本公司持有小天鹅的股份比例将超过小天鹅股份总数的30%，触发了要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（三）款的规定，美的电器拟向中国证监会提出免于以要约收购方式增持小天鹅股份的豁免申请。
美的电器免于以要约方式增持小天鹅股份事项尚需获得小天鹅股东大会的同意。
【2009-10-16】
刊登控股子公司重大资产重组事项的进展公告,继续停牌
美的电器控股子公司重大资产重组事项的进展公告
美的电器于2009年10月9日发布《停牌公告》，因控股的无锡小天鹅股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2009年10月9日起开始停牌，停牌时间不超过15日。如小天鹅未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票最迟将于2009年10月21日恢复交易。截至本公告日，小天鹅的重大资产重组事项方案仍在论证之中，因该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注小天鹅重大资产重组事项进展情况并及时履行信息披露义务。
【2009-10-09】
刊登停牌公告,今起停牌
美的电器停牌公告
美的电器控股的无锡小天鹅股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年10月9日起开始停牌，停牌时间不超过15日。如小天鹅未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票最迟将于2009年10月21日恢复交易。
【2009-09-15】
刊登临时股东大会决议公告
美的电器临时股东大会决议公告
美的电器2009年第二次临时股东大会于2009年9月14日召开，审议通过《关于调整募集资金使用计划的议案》、《关于增补赵军先生为公司董事的议案》、《关于选举王波先生为公司独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。
董事局决议
美的电器第六届董事局第二十七次会议于2009年9月14日召开，审议通过了《关于董事局各专业委员会委员调整的议案》。
【2009-09-14】
召开股东大会,停牌一天
美的电器召开股东大会。
【2009-09-09】
刊登控股股东一致行动人完成增持公司股份计划公告
美的电器控股股东一致行动人完成增持公司股份计划公告
美的电器于2009年9月8日接到公司控股股东美的集团有限公司通知，其通过一致行动人广东美的厨卫电器制造有限公司（美的集团全资控制子公司）于2008年9月9日开始增持公司股份的计划已经完成。
经确认，美的集团及其一致行动人在法定期限内不减持其所持有的公司股份，并将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，向中国证监会申请豁免要约收购义务。
【2009-08-27】
公布2009年半年报
美的电器公布2009年半年报：基本每股收益0.61元，稀释每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.6元，每股净资产3.07元，净资产收益率19.77%，加权平均净资产收益率21.51%，扣除非经常性损益后净利润1139460024.31元，营业收入24900778630元，归属于母公司所有者净利润1146015790元，归属于母公司股东权益5796838850元。
董监事会决议公告
一、通过了《2009年半年度报告及其摘要》；
二、通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》；
调整后募集资金投入计划总计291,314.93万元。
三、通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意以本次募集资金132,547.96万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、公司董事局主席何享健向公司董事局递交了辞去公司董事局主席及董事职务的辞职申请。现推荐赵军先生为公司董事候选人。
五、选举方洪波先生担任公司董事局主席，黄晓明先生担任公司董事局副主席。
六、因工作调整原因，王金亮先生向公司董事局递交了辞去副总裁职务的申请，同意王金亮先生辞去公司副总裁职务。
七、通过了《募集资金管理制度》。
八、通过了《关于修改公司章程的议案》。
定于2009年9月14日召开2009年第二次临时股东大会。
【2009-08-22】
刊登签署募集资金三方监管协议公告
美的电器签署募集资金三方监管协议公告
根据相关规定，2009年8月21日，美的电器分别与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
【2009-08-12】
增发上市日，股票不设涨跌幅限制
美的电器公开增发A股上市公告书公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、新增股份上市时间：2009年8月12日
3、股票简称：美的电器
4、股票代码：000527
5、本次发行增加的股份：189,106,922股
6、公司本次公开增发所发行的股份均无锁定期限的安排，本次上市的无限售条件的流通股为189,106,922股
7、上市保荐人：中信证券股份有限公司
8、本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
【2009-08-11】
刊登公开增发A股上市公告书公告
美的电器公开增发A股上市公告书公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、新增股份上市时间：2009年8月12日
3、股票简称：美的电器
4、股票代码：000527
5、本次发行增加的股份：189,106,922股
6、公司本次公开增发所发行的股份均无锁定期限的安排，本次上市的无限售条件的流通股为189,106,922股
7、上市保荐人：中信证券股份有限公司
8、本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
【2009-08-04】
刊登公开增发A股发行结果公告
今日复牌
美的电器公开增发A股发行结果公告
美的电器公开增发不超过189,106,922股人民币普通股（A股）的网上、网下申购已于2009年7月30日结束。
发行人和保荐机构（主承销商）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金总额的集资需求，最终确定发行数量为189,106,922股，募集资金总量为2,978,434,021.50元。
1、公司原A股股东优先认购部分，配售比例为100%，配售股数为45,953,209股，占本次发行总量的24.30%。
2、网上通过"070527"认购部分，配售比例为48.16398179%，配售股数为18,216,337股，占本次发行总量的9.63%。
3、网下申购部分，配售比例为48.16398422%，配售股数为124,937,376股，占本次发行总量的66.07%。
上述获得配售的机构投资者须在2009年8月4日（T＋3日）17:00以前，将其应补缴的申购款划至保荐人（主承销商）指定的银行账户，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。
若获得配售的机构投资者未能在2009年8月4日（T＋3日）17:00之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐人（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由承销团包销。
【2009-07-30】
刊登公开增发A股提示公告,今起停牌
8月4日复牌
美的电器公开增发A股提示公告
1、本次增发股份数量不超过189,106,922股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。
2、本次增发a股发行价格为15.75元/股。本次增发股票网上申购简称为"美的增发"，申购代码为"070527"。
3、本次发行采取原a股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原a股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原a股股东通过网上申购行使优先认购权。公司原a股股东最大可按其股权登记日2009年7月29日（t-1日）收市后登记在册的a股持股数量以10:1的比例行使优先认购权。即最多可优先认购约189,106,922股，约占本次增发最高发行数量的100%。公司原a股股东行使优先认购权的申购须以网上申购的方式进行，申购简称为"美的增发"，申购代码为"070527"。
4、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原a股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
5、本次增发投资者的申购日为：2009年7月30日。
6、8月4日刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为T+3 日下午17:00），网上配售股票发售，正常交易。
【2009-07-28】
刊登公开增发A股网上、网下发行公告
美的电器公开增发A股网上、网下发行公告
1、本次增发发行数量不超过189,106,922股a股。
2、本次发行采取原a股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原a股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原a股股东通过网上申购行使优先认购权。
3、网上、网下申购日：2009年7月30日。
4、本次增发a股发行价格为15.75元/股，为招股意向书刊登日2009年7月28日（t-2日）前二十个交易日美的电器股票均价。
5、本次发行将向公司原a股股东优先配售。公司原a股股东最大可按其股权登记日2009年7月29日（t-1日）收市后登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约189,106,922股，约占本次增发最高发行数量的100%。公司原a股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权，股票申购简称"美的增发"，申购代码"070527"。
6、本次发行网上、网下发行数量的初始比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原a股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。
7、本次发行网上申购分为公司原a股股东行使优先认购权的优先认购部分和其他投资者及公司原a股股东比例认购部分，申购代码为"070527"，申购简称为"美的增发"。
8、本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日美的电器股票不设涨跌幅限制。
7月29日举行公开增发A股网上路演
一、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）。
二、时间：2009年7月29日（星期三）15:00-17:00。
三、参加人员：广东美的电器股份有限公司董事局及管理层主要成员和本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司相关人员。
【2009-07-27】
刊登公开增发A股股票获得证监会核准公告
美的电器公开增发A股股票获得证监会核准公告
美的电器于2009年7月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东美的电器股份有限公司增发股票的批复》，核准公司公开增发不超过18,910.6922万股新股，批复自核准本次发行之日起6个月内有效。
【2009-07-10】
刊登出资参股设立美的集团财务有限公司的进展公告
美的电器出资参股设立美的集团财务有限公司的进展公告
关于美的电器出资参股设立美的集团财务有限公司的关联交易事宜，中国银行业监督管理委员会已于近日就美的集团筹建财务公司事项进行了批复，批准美的集团筹建财务公司。
公司将协同美的集团按照银监会的批复要求在6个月内完成财务公司筹建工作。
【2009-06-02】
刊登关于子公司国家级高新技术企业入选及认定的公告
美的电器关于子公司国家级高新技术企业入选及认定的公告
经美的电器登录国家科技部火炬高技术产业开发中心网站查证，公司控股子公司无锡小天鹅股份有限公司下属无锡飞翎电子有限公司入选国家级高新技术企业，进行公示。
公司于2008年12月24日、2009年1月6日、2009年3月6日发布了《关于子公司入选国家级高新技术企业的公告》及《关于子公司国家级高新技术企业入选及认定的公告》，公司下属11家子公司入选国家级高新技术企业，其中5家子公司获得高新技术企业认定证书，截至本公告发布日，公司新增3家子公司获得高新技术企业认定，分别为合肥华凌股份有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司。
根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内，执行15%的所得税税率，对公司业绩有积极影响。
【2009-05-19】
刊登2008年度权益分派实施公告
美的电器2008年度权益分派实施公告
美的电器2008年度分红派息方案为：每10股派发现金1.00元（含税，扣税后,每10股派发现金0.90元）。
股权登记日：2009年5月26日
除息日：2009年5月27日
红利发放日：2009年5月27日
【2009-04-30】
公布2009年一季报
美的电器公布2009年一季报：基本每股收益0.1元，稀释每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.096元，每股净资产2.56元，净资产收益率3.87%，扣除非经常性损益后净利润181868000元，营业收入8824099000元，归属于母公司所有者净利润187489000元，归属于母公司股东权益4841560000元。
董监事局决议公告
一、通过了《2009 年第一季度报告》。
三、提名王波先生为公司独立董事。
【2009-04-24】
刊登出资参股设立美的集团财务有限公司的关联交易公告
美的电器董事局决议公告
美的电器第六届董事局第二十四次会议于2009年4月23日召开，审议通过了《关于出资参股设立美的集团财务有限公司的关联交易议案》。
同意本公司与美的集团有限公司、广东威灵电机制造有限公司共同出资设立美的集团财务有限公司，美的集团财务有限公司注册资本为人民币5亿元，其中本公司现金出资2亿元，占公司注册资本的40%。
【2009-04-01】
刊登2008年度股东大会决议公告
美的电器2008年度股东大会决议公告
美的电器2008年度股东大会于2009年3月31日召开，审议通过《2008年度报告及其摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案。
【2009-03-31】
召开股东大会,停牌一天
美的电器召开股东大会。
【2009-03-26】
刊登限售股份解除限售的提示公告
美的电器限售股份解除限售的提示公告
本次限售股份实际可上市流通数量为516,598,617股，占公司总股本的27.32%；
本次限售股份可上市流通日期为2009年3月30日。
【2009-03-21】
刊登增加2008年度股东大会临时提案曁2008年度股东大会的补充通知公告
美的电器增加2008年度股东大会临时提案曁2008年度股东大会的补充通知公告
2009年3月20日，美的电器董事局收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增加广东美的电器股份有限公司2008年度股东大会临时提案的函》，提出将公司第六届董事局第二十三次会议审议通过的《关于补充修订公司章程的议案》作为新增的临时提案提交2008年度股东大会审议。
根据公司经营发展的需要与实际状况，公司拟扩展公司的经营范围，经营范围增加"国内商业、物资供销业（不含法律法规规定的专控、专营项目）；加工、销售：金属材料、塑料产品；"公司章程第二章第十三条的内容做相应扩充。
公司董事局同意将《关于补充修订公司章程的议案》作为新增临时提案提交2008年度股东大会审议。
【2009-03-10】
公布2008年年报
美的电器公布2008年年报：基本每股收益0.55元，稀释每股收益0.55元，每股收益（扣除）0.6元，每股净资产2.52元，净资产收益率21.72%，加权平均净资产收益率21.19%，扣除非经常性损益后净利润1141936469.07元，营业收入45313461923.3元，归属于母公司所有者净利润1033024670.12元，归属于母公司股东权益4756747473.08元。
董监事局决议公告
一、审议通过《2008年度董事局工作报告》；
二、审议通过《2008年度总裁业务报告》；
三、审议通过《2008年度财务决算报告》；
四、审议通过《2008年度报告及其摘要》；
五、审议通过《2008年度利润分配预案》；
公司2008年度利润分配预案为：以2008末公司总股本1,891,069,929股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），派发现金共计189,106,992.90元，余额213,877,736.98元留待以后年度分配。
六、《关于2009年度日常关联交易的议案》审议情况；
1、审议通过关于2009年度公司与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；
2、审议通过关于2009年度公司与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
3、审议通过关于2009年度公司与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；
4、审议通过关于2009年度公司与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；
5、审议通过关于2009年度公司与芜湖安得物流有限公司日常关联交易之子议案；
6、审议通过关于2009年度公司与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案。
预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别 预计总金额(万元)
采购产品、零部件、原材料 273,500
销售产品、零部件及原材料 17,000
提供劳务 1,000
接受劳务 22,000
七、审议通过关于《为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；
拟对本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、广州华凌空调设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、合肥华凌股份有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司、中国雪柜实业有限公司、佛山市美的材料供应有限公司向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保。担保额度434,100万元。
截止2008年12月31日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为344,770万元，占公司最近一期经审计净资产的72.48%，除此之外，公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
修订原《公司章程》第二章第十三条：修订为：“经依法登记，公司的经营范围：家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售，上述产品的技术咨询服务，自制模具、设备，酒店管理，广告代理……”。
九、审议通过《2008年度社会责任报告》；
十、审议通过《内部控制自我评价报告》；
十一、审议通过《审计委员会履职暨2008年度审计工作的总结报告》；
十二、公司董事蔡其武先生因工作调整原因，向公司董事局递交了辞职申请，现推荐袁利群女士为公司董事候选人。
一致同意选举曾巧女士为公司监事会召集人。
十三、公司董事张权先生因工作调整原因，向公司董事局递交了辞职申请，现推荐李飞德先生为公司董事候选人。
十四、审议通过《总裁办公细则（2009修订版）》；
十五、审议通过《期货套期保值业务管理办法》；
十六、审议通过《外汇资金业务管理办法》；
十七、拟续聘天健光华事务所为本公司2009年度财务报告的审计机构，聘用期限为一年。
定于2009年3月31日召开2008年度股东大会。
临时股东大会决议公告
美的电器2009年第一次临时股东大会于2009年3月9日召开，审议通过《关于公司公开增发a股股票方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发a股股票事宜期限的议案》、《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》。
【2009-03-09】
刊登子公司国家级高新技术企业入选及认定的公告，采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
美的电器子公司国家级高新技术企业入选及认定的公告
经美的电器登录国家科技部火炬高技术产业开发中心网站查证，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室发布的《关于公示江苏省2009年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司控股子公司无锡小天鹅股份有限公司及其下属公司无锡小天鹅通用电器有限公司入选国家级高新技术企业，进行公示。
截止本公告发布日，公司下属5家子公司已获得高新技术企业认定：分别是合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、合肥美的荣事达电冰箱有限公司、广东美的制冷设备有限公司及广东美芝制冷设备有限公司。
根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内，执行15%的所得税税率，对公司业绩有积极影响。
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年3月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360527；投票简称：美的投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
议案序号 议案名称 议案序号
100 总议案 100.00
1 议案一《关于公司公开增发A 股股票方
案有效期延期一年的议案》 1.00
2 议案二《关于提请股东大会延长授权董
事局全权办理公开增发A 股股票事宜期
限的议案》 2.00
3 议案三《关于选举卢书平先生为公司监
事的议案》 3.00
③在"委托股数"项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月8日下午15：00-2009年3月9日下午15：00期间的任意时间。
【2009-03-06】
刊登2009年第一次临时股东大会的提示公告
美的电器2009年第一次临时股东大会的提示公告
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现发布公司2009年第一次临时股东大会提示性公告。
现场会议召开时间为：2009年3月9日(星期一)下午14：00时起。网络投票时间为：2009年3月8日—2009年3月9日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月8日下午15：00—2009年3月9日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
【2009-02-24】
刊登增加2009年第一次临时股东大会临时提案公告
美的电器增加2009年第一次临时股东大会临时提案公告
2009年2月23日，美的电器董事局收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增加广东美的电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会临时提案的函》，推荐卢书平先生为公司监事候选人，提请股东大会增加审议《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》。
股东股权质押公告
本公司接到公司控制股东美的集团有限公司通知，美的集团有限公司已将其所持有的本公司200,000,000股有限售流通股进行质押，并已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期自登记公司核准质押登记之日起至质权人申请解除质押完成之日止。
截至本公告日，美的集团有限公司直接持有本公司883,801,074股，占公司股本总数的46.74%，其中已质押的股份数为515,000,000股，占公司股本总数的27.23%。
监事辞职公告
广东美的电器股份有限公司监事会于2009年2月23日收到了公司监事袁利群女士提交的因工作分工调整原因，请求辞去所担任的监事职务的辞职申请书，并公司控股股东美的集团有限公司已于同日向公司董事局提交了推荐卢书平先生为公司监事候选人的书面提案。
由于袁利群女士在任职期间内辞职导致公司监事会人数低于法定人数，在新任监事就任前，袁利群女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
【2009-02-20】
刊登公开增发A股股票方案有效期延期一年的公告
美的电器董监事局决议公告
形成如下决议：
一、审议通过《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》。
鉴于2007年度股东大会审议通过的公司公开增发A股股票方案的有效期将于2009年3月10日到期，为保证增发工作的顺利实施，拟延长本次公开增发A股股票方案的决议有效期限一年，期限延长至2010年3月10日止。公司2007年度股东大会通过的公开增发A股股票方案的其他内容不作变更。
二、审议通过《关于股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》。
定于2009年3月9日召开2009年第一次临时股东大会。
现场会议召开时间为：2009年3月9日(星期一)下午14：00时起。
网络投票时间为：2009年3月8日—2009年3月9日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月8日下午15：00—2009年3月9日下午15：00期间的任意时间。
股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年3月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360527；投票简称：美的投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
议案序号 议案名称 议案序号
100 总议案 100.00
1 议案一《关于公司公开增发A 股股票方
案有效期延期一年的议案》 1.00
2 议案二《关于提请股东大会延长授权董
事局全权办理公开增发A 股股票事宜期
限的议案》 2.00
3 议案三《关于选举卢书平先生为公司监
事的议案》 3.00
③在"委托股数"项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月8日下午15：00-2009年3月9日下午15：00期间的任意时间。
【2009-01-06】
刊登子公司入选国家级高新技术企业公告
美的电器子公司入选国家级高新技术企业公告
经美的电器登录国家科技部火炬高技术产业开发中心网站查证，公司新增6家控股子公司入选国家级高新技术企业并进行公示，该六家控股子公司为：合肥美的荣事达电冰箱有限公司、合肥华凌股份有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司。
根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），执行15%的所得税税率。
截至公告日，上述子公司尚未获得高新技术企业认定的相关文件，公司将对下属子公司高新技术企业的认定及进展情况，及时予以披露。
【2008-12-26】
刊登关于聘任公司副总裁的公告
美的电器董事局决议公告
美的电器第六届董事局第二十次会议于2008年12月25日以通讯方式召开，同意聘任李东来先生、王金亮先生为公司副总裁。
【2008-12-24】
刊登子公司入选国家级高新技术企业公告
美的电器子公司入选国家级高新技术企业公告
美的电器控股子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司入选国家级高新技术企业并已通过公示；公司控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美芝制冷设备有限公司入选国家级高新技术企业，尚处于公示期。截至公告日，上述子公司尚未获得高新技术企业认定的相关文件，公司将对下属子公司高新技术企业的认定及进展情况，及时予以披露。
【2008-12-11】
刊登临时股东大会决议公告
美的电器临时股东大会决议公告
美的电器2008年第二次临时股东大会于2008年12月10日召开，审议通过《关于公司章程修改的议案》。
【2008-12-10】
召开股东大会,停牌一天
美的电器召开股东大会。
【2008-12-06】
刊登购买资产暨关联交易议案公告
美的电器董监事局决议公告
美的电器第六届董监事局会议于2008年12月5日召开，审议通过关于《购买资产暨关联交易的议案》。
本公司拟通过全资子公司美的电器BVI(MIDEA ELECTRIC INVESTMENT（BVI）LIMITED)以6,816.26万元受让Maytag International Investments I BV持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司25%股权,交易的股权定价依据本公司公开挂牌竞买合肥荣事达集团有限公司委托合肥市产权交易中心挂牌出售其持有的洗衣设备公司25%股权的中标价格。上述交易尚需取得当地对外经贸主管部门的批准。交易完成后，本公司直接及间接合并持有洗衣设备公司100%股权。
【2008-12-01】
刊登复牌公告
美的电器复牌公告
因美的电器论证拟以部分要约方式增持无锡小天鹅股份有限公司股票的重大事项，为避免公司股票交易异常波动，公司于2008年11月26日发布了重大事项停牌公告。
由于方案的技术实施条件尚未成熟，公司股票将于本公告刊登之日起复牌。
本公司同时声明自本公告刊登之日起三个月内不再讨论上述事项。
截至2008年9月30日，本公司直接持有小天鹅A 股131,510,011股，占小天鹅总股本的24.01%；公司通过境外全资控股子公司Titoni InvestmentsDevelopment Ltd.持有小天鹅B 股30,851,714股，占小天鹅总股本的5.63%，公司直接及间接合计持有小天鹅股份占小天鹅总股本的29.64%，为小天鹅控股股东。
【2008-11-26】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
美的电器重大事项停牌公告
本公司正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，本公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果（停牌时间不超过五个交易日）。
本公司将及时披露上述事项的进展情况。
【2008-11-25】
刊登修改公司章程公告
美的电器董监事局会议决议公告
会议审议通过《关于公司章程修改的议案》。
修订为：
公司注册名称：广东美的电器股份有限公司
英文名称: GD MIDEA HOLDING CO.,LTD.
定于2008年12月10日召开2008年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。
【2008-11-12】
刊登年度报告审计机构名称变更的提示公告
美的电器年度报告审计机构名称变更的提示公告
美的电器近期接到公司年度报告审计机构"天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司"变更公司名称的通告，其公司名称由"天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司"变更为"天健光华（北京）会计师事务所有限公司"。
该变更事项不需提交股东大会审议。
【2008-10-31】
公布2008年三季报
美的电器公布2008年三季报：基本每股收益0.65元，稀释每股收益0.65元，每股收益（扣除）0.6763元，每股净资产2.76元，净资产收益率23.65%，扣除非经常性损益后净利润1278918354.52元，营业收入37341892361.88元，归属于母公司所有者净利润1235298447.11元，归属于母公司股东权益5224261016.07元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《2008年第三季度报告》
二、审议通过了《关于商标使用许可的关联交易议案》。
鉴于美的集团有限公司（以下简称“美的集团”）及其下属子公司被许可使用本公司的“美的+Midea+图形”商标合同使用期限已满，本公司于2008年10月30日与美的集团重新签订了《商标使用许可合同》，由本公司向美的集团按照其及其子公司使用被授权商标的产品年销售收入总额的0.3%计收商标许可使用费。
【2008-09-13】
刊登临时股东大会决议公告
美的电器临时股东大会决议公告
美的电器2008年第一次临时股东大会于9月12日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于为公司下属控股子公司安徽美芝制冷设备有限公司等提供担保的议案》等议案。
【2008-09-12】
召开股东大会,停牌一天
美的电器召开股东大会。
【2008-09-11】
刊登控股子公司日常关联交易公告
美的电器董事局决议公告
美的电器第六届董事局第十六次会议于2008年9月10日召开，审议通过《关于控股子公司日常关联交易议案》。
2008年9月10日，本公司控股子公司无锡小天鹅股份有限公司与合肥市百年模塑科技有限公司签订日常关联交易协议，小天鹅拟向百年模塑采购其生产的洗涤塑料配件等产品。预计2008年发生额总计5,000万元，占同类交易0.18%比例，协议有效期限至2008年12月31日。
由于百年模塑为公司关联人，上述交易构成关联交易。
【2008-09-10】
刊登大股东一致行动人增持公司股份公告
美的电器大股东一致行动人增持公司股份公告
美的电器接到公司控股股东美的集团的通知，其一致行动人广东美的厨卫电器制造有限公司于2008年9月9日通过二级市场购入了公司的股票，数量为309,470股股票，占公司股份总额的0.016%。
根据增持计划，美的集团及其一致行动人拟在1年内增持不超过占公司总股份2%的股份（含此次已增持股份在内），未设定其他实施条件。
【2008-08-28】
公布2008年半年报
美的电器公布2008年半年报：基本每股收益0.52元，稀释每股收益0.52元，每股收益（扣除）0.53元，每股净资产2.63元，净资产收益率19.95%，加权平均净资产收益率19.46%，扣除非经常性损益后净利润1008572545.07元，营业收入27480081027.1元，归属于母公司所有者净利润990585178.35元，归属于母公司股东权益4965246521.59元。
董监事局决议公告
一、通过《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》；
二、通过《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司安徽美芝制冷设备有限公司、合肥华凌股份有限公司（以下分别简称“安徽美芝”、“合肥华凌”）向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保，同时追加对公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司，广东美的商用空调设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司、佛山市美的材料供应有限公司（以下分别简称“美的制冷”、“商用空调”、“芜湖制冷”、“武汉制冷”、“洗衣设备”、“冰箱公司”以及“材料公司”）的担保额度。
一、担保情况概述
新增加的担保公司担保额度情况：
被担保方的名称 控股比例 担保额度（万元）
安徽美芝制冷设备有限公司 95% 5,000
合肥华凌股份有限公司 100% 15,000
合计 20,000
追加已担保公司担保额度的情况：
被担保方的名称 控股比例 追加额度 累计担保额度
（万元） （万元）
广东美的制冷设备有限公司 73% 10,000 123,000
广东美的商用空调设备有限公司 73% 3,250 52,500
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 73% 12,000 123,000
美的集团武汉制冷设备有限公司 73% 2,400 80,000
合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 75% 8,000 50,000
合肥荣事达电冰箱有限公司 75% 9,000 50,000
佛山市美的材料供应有限公司 90% 1,200 13,500
合计 45,850 512,000
上述控股子公司于2008年6月至2009年5月期间在向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时，公司在上述额度内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，担保执行的具体情况，公司在定期报告中予以披露。
截止2008年6月30日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为308,620万元，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
三、通过《关于物业租赁的关联交易议案》；
鉴于美的集团有限公司（以下简称“美的集团”）、美的集团部分控股子公司及其关联公司（以下简称“美的集团及其关联公司”）承租本公司的物业租赁合同期限已满，根据美的集团及其关联公司目前租用本公司物业的实际情况，基于避免公司资产突然闲置及满足美的集团及其关联公司维持其业务连续性的要求，本公司于2008年8月27日与美的集团就美的集团及其关联公司租用本公司位于广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城东区、西区和第三工业区及相关办公用地，签署了物业租赁合同。
本交易构成关联交易。
交易标的：位于广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城东区、西区和第三工业区，出租物业建筑面积共281,064.7平方米
交易价格：每月租金2,638,312.84元
交易结算方式：按月支付或双方协商一致的其他方式
合同有效期：该物业租赁期共三年，自2008年7月1日起至2011年6月30日止
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
1.会议名称：公司2008年第一次临时股东大会
2.召开时间：2008年9月12日（星期五）上午9：30
3.召开地点：公司总部二楼会议中心
4.召集人：本公司董事局
5.召开方式：现场投票
【2008-08-04】
刊登购买资产暨关联交易事项进展公告
美的电器购买资产暨关联交易事项进展公告
本公司通过全资子公司美的电器BVI（MIDEA ELECTRIC INVESTMENT（BVI）LIMITED）收购美的集团有限公司间接持有的中国雪柜95%股权事项已取得了对外经贸主管部门的批准，并于近日完成了股权过户的工商变更登记手续。
【2008-07-29】
刊登修改公司章程公告
美的电器董事局决议及监事会会议决议公告
美的电器第六届董事局第十四次会议及监事会会议决议于2008年7月28日召开，审议通过如下决议：
1.审议通过《关于公司章程修改的议案》
2.审议通过《关于与中国平安财产保险股份有限公司签订董事及高级职员责任险保险合同的议案》
公司与中国平安财产保险股份有限公司签订了公司董事及高级职员责任保险合同，保险费用为人民币30万元，保险期限为一年，每次及累计赔偿限额为人民币10,000万元。
3.审议通过《关于公司治理整改情况的说明》。
4.审议通过《关于上市公司资金占用问题的自查自纠报告》。
5.审议通过《关于控股子公司日常关联交易议案》。
2008年7月28日，本公司控股子公司小天鹅与佛山市威灵洗涤电机制造有限公司签订日常关联交易协议，小天鹅拟向佛山市威灵洗涤电机制造有限公司采购其生产的洗涤电机及电子元件产品。预计交易总金额3,400万元。
由于佛山市威灵洗涤电机制造有限公司为公司关联人，上述交易构成关联交易。
【2008-07-24】
刊登公开增发A股股票事宜获得证监会发审委审核通过公告
美的电器公开增发A股股票事宜获得证监会发审委审核通过
2008年7月23日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第107次工作会议审核了美的电器公开增发A股股票事宜。根据审核结果，公司公开增发A股股票获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。
【2008-07-23】
刊登证监会发审委审核公司公开增发A股股票事宜的停牌公告,今起停牌
美的电器证监会发审委审核公司公开增发A股股票事宜的停牌公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第107次工作会议公告，发审会定于2008年7月23日审核美的电器公开增发A股股票事宜。根据相关规定，公司股票于2008年7月23日起停牌，待公司公告发审会审核结果后复牌。
【2008-07-02】
刊登与开利亚洲合资设立佛山市美的开利制冷设备有限公司公告
美的电器与开利亚洲合资设立佛山市美的开利制冷设备有限公司公告
美的电器与开利亚洲有限公司于2008年7月2日在广州举行了设立中外合资企业佛山市美的开利制冷设备有限公司的签约庆典，依据已签署的合资合同，合资公司注册资本为人民币2亿元。
其中：本公司出资1.2亿元人民币，占合资公司注册资本的60%；开利亚洲出资相当于人民币0.8亿元的等值美元现金，占合资公司注册资本的40%。
合资公司将租用公司现有厂房进行生产经营。
公司与开利亚洲合资设立公司不构成关联交易。
本次合资设立公司仍需获得对外经贸主管部门的批准。
【2008-06-20】
刊登购买资产暨关联交易事项进展公告
美的电器购买资产暨关联交易事项进展公告
2008年5月27日，美的电器收购美的集团有限公司直接持有的合肥华凌股份有限公司49.95%股权及间接持有的合肥华凌25.05%股权和公司全资子公司MIDEA ELECTRIC INVESTMENT(BVI) LIMITED收购美的集团间接持有的合肥华凌25%股权获得了当地对外经贸主管部门的批准，2008年6月18日，上述股权转让完成工商变更登记手续，合肥华凌已成为公司控股子公司。
公司及公司通过全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司受让美的集团间接持有的广州华凌空调设备有限公司100%股权事项已于2008年6月5日取得了当地对外经贸主管部门的批准，工商变更登记等股权过户相关手续正在办理中。
公司受让美的集团间接持有的中国雪柜实业有限公司95%股权过户相关手续仍在办理中。
【2008-06-16】
刊登越南经济波动对公司越南投资项目影响公告
美的电器越南经济波动对公司越南投资项目影响的公告
越南经济近期出现了恶性通货膨胀与货币大幅贬值的经济波动，根据深圳证券交易所的有关规定，现将越南经济波动对本公司越南投资项目的影响公告如下：
为推动公司的国际化发展战略，提升"美的"品牌的国际影响力，本公司通过全资子公司美的电器(BVI)有限公司（ Midea Electric Investment (BVI)Limited ） 在越南投资设立了美的制冷设备（ 越南） 有限公司（ MideaAir-conditioning Equipment(Vietnam)CO.,LTD），该公司为本公司目前在越南投资设立的唯一公司，截止2008年5月底，累积投资额折合人民币为4,867.82万元。该公司作为美的家用空调越南生产基地，用于生产"美的"自有品牌空调，满足越南本地及东盟与周边地区国家的市场需求。
目前公司越南生产基地处于投产初期，2008越南生产基地的空调产销规划为20万套，根据目前的实际接单及经营预测，越南生产基地八成以上产品均为出口销售，且越南生产基地的本地化采购比例较低，而除越南境内购销币种以越南盾结算外，进出口结算币种均为美元，不受越南盾贬值影响。
本公司认为，由于越南生产基地对越南市场的依赖程度较低，越南经济波动对公司越南生产基地的经营运作与业务无重大影响。本公司将持续关注越南经济变动状况，依规及时履行信息披露义务。
【2008-05-27】
刊登董事局通过终止执行公司股票期权激励计划（草案）公告
美的电器董事局通过终止执行公司股票期权激励计划（草案）公告
美的电器第六届董事局第十三次会议于2008年5月26日召开，审议通过了《关于终止执行公司第六届董事局第七次会议审议通过的〈公司股票期权激励计划（草案）〉并暂停公司股票股权激励计划有关事宜的议案》。
近期，中国证监会发布了《股权激励有关事项备忘录》，就"股权激励与重大事件间隔期问题"提出要求，股权激励与公开增发不能同时进行。根据上述规定，公司决定终止执行第六董事局第七次会议审议通过的《公司股票期权激励计划（草案）》，暂停公司股票股权激励计划有关事宜，待公司公开增发股票相关工作完成后再根据公司的实际情况及股权激励相关法规要求重新推出股票期权激励计划。
【2008-04-28】
刊登2007年度分红派息实施公告
美的电器2007年度分红派息实施公告
美的电器2007年度分红派息方案为：每10股送5股红股、派4.00元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派3.10元现金）。
股权登记日为：2008年5月7日
除权除息日为：2008年5月8日
本次所送红股于2008年5月8日直接记入股东证券账户。
本次无限售条件流通股股息于2008年5月8日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
本次有限售条件流通股（含高管股）的股息由本公司直接派发。
本次所送可流通红股起始交易日为2008年5月8日。
【2008-04-25】
公布2008年一季报
美的电器公布2008年一季报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.2382元，每股净资产3.38元，净资产收益率6.5%，扣除非经常性损益后净利润300331296.47元，营业收入12334337189.54元，归属于母公司所有者净利润276688204.64元，归属于母公司股东权益4258652437.88元。
董事会决议公告
一、审议通过了《2008 年第一季度报告》；
二、审议通过了《关于增设公司证券事务代表的议案》
同意增设并聘任江鹏先生为公司证券事务代表。
【2008-04-09】
刊登公司协议收购小天鹅公司24.01%股权完成过户公告
美的电器公司协议收购小天鹅公司24.01%股权完成过户公告
2008年4月8日，美的电器收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的《证券过户确认单》，公司协议收购无锡市国联发展（集团）有限公司持有的87,673,341股小天鹅A股股票事项已于2008年4月7日完成了股权过户变更登记手续。至此，上述协议收购事项所涉及的收购款项支付和股权过户手续均已完成。
上述收购事项完成后，公司将直接持有小天鹅A股87,673,341股，占小天鹅总股本的24.01%，为小天鹅的第一大股东。同时，本公司通过境外全资控股子公司Titoni Investments Development Ltd.持有小天鹅B 股18,000,006股，占小天鹅总股本的4.93%。上述合计持有小天鹅股份105,673,347股，占小天鹅总股本的28.94%。
【2008-04-08】
刊登变更公司职工监事公告
美的电器变更公司职工监事公告
美的电器职工监事张赵锋先生因工作调整原因，向公司提出了辞去职工监事职务的申请，依据相关规定，张赵锋先生于辞职当日不再担任公司监事会职工监事职务。
公司职工代表大会于2008年4月7日在公司总部召开会议，同意推举邓洁女士担任公司第六届监事会职工监事。
【2008-04-01】
刊登董事局通过公司股票期权激励计划实施考核办法公告
美的电器董事局通过公司股票期权激励计划实施考核办法公告
美的电器第六届董事会第十一次会议于2008年3月31日召开，通过如下议案：
一、《公司股票期权激励计划实施考核办法》。
二、《关于授权董事局办理股票期权相关事宜的议案》。
上述两项议案尚需获得公司股东大会的批准，该股东大会通知将在获得中国证监会的无异议函后另行通知。
【2008-03-25】
刊登协议收购国联集团所持有的小天鹅股权事项获国资委同意批复公告
美的电器协议收购国联集团所持有的小天鹅股权事项获国务院国资委同意批复公告
美的电器于2008年3月24日收到无锡市国联发展（集团）有限公司的通知，公司协议收购国联集团持有的87,673,341股无锡小天鹅股份有限公司A股股票事项已获得了国务院国有资产监督管理委员会的同意批复。
鉴于此，公司与国联集团所签署的《股权转让协议》已正式生效，公司将协同国联集团依据《股权转让协议》及有关法规规定办理上述小天鹅股权的过户登记手续。
【2008-03-19】
刊登持有限售股份股东延期解除股份限售的提示公告
美的电器持有限售股份股东延期解除股份限售的提示公告
根据美的电器股权分置改革方案，公司控股股东美的集团有限公司于2008年3月22日可提出解除股份限售申请的股份数为126,071,328股，占公司总股本的10%，公司股东佛山市顺德区开联实业发展有限公司于2008年3月22日可提出解除股份限售申请的股份数为52,520,302股，占公司总股本的4.17%。
公司于2008年3月18日收到了美的集团及开联实业的函件通知，美的集团与开联实业在2008年度内没有向公司提出解除股份限售申请的计划，据此，公司董事局在2008年度内将不再向深圳证券交易所提交解除美的集团及开联实业所持有的公司限售股份限售的申请。
购买资产暨关联交易事项进展公告
一、关于收购美的集团直接或间接所持合肥华凌、广州华凌、中国雪柜等三家公司全部股权的进展情况。
经美的电器向华凌集团核实确认，华凌集团于2008年3月18日召开的股东大会已审议通过了美的集团全资控股子公司与华凌集团签署的关于取得包括上述三家公司股权在内的《股权买卖协议》，并香港联合证券交易所已原则同意批准华凌集团因执行《股权买卖协议》构成反向收购，作为新上市申请人提出的新上市申请。
鉴于此，公司将在美的集团依据其与华凌集团签署的《股权买卖协议》取得上述公司股权后，协同美的集团依法办理上述公司当地对外经贸主管部门对股权转让事项的批准及上述公司的股东变更登记。在股东变更登记后，公司将持有合肥华凌100%股权、广州华凌100%股权、中国雪柜95%股权。
二、关于收购美的集团所持重庆美通30%股权的进展情况
美的电器受让美的集团持有的重庆美通30%股权事项已于2008年1月7日获得当地对外经贸主管部门的批准，于2008年1月23日完成工商变更登记。另公司全资子公司MIDEA ELECTRIC INVESTMENT(BVI) LIMITED受让重庆美通另一股东Gold Best Worldwide Ltd.25%股权的转让事项也获得了当地对外经贸主管部门的批准完成了工商变更登记。截止本公告发表日，公司直接及间接持有重庆美通55%的股权。
【2008-03-11】
刊登2007年度股东大会决议公告
美的电器2007年度股东大会决议公告
美的电器2007年度股东大会于3月10日召开，审议通过《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配预案》、《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》、《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》等议案。
【2008-03-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
美的电器采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的具体操作流程
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、本次临时股东大会的投票代码为"360527",投票简称为"美的投票"，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1) 输入买入指令；
(2) 输入证券代码360527；
(3) 输入各项议案对应的申报价格，情况如下：
议案 对应的申报价格
总议案 100元
议案一《2007 年度董事局工作报告》 1元
议案二《2007 年度监事会工作报告》 2元
议案三《2007 年度财务决算报告》 3元
议案四《2007 年度报告及其摘要》 4元
议案五《2007 年度利润分配预案》 5元
议案六《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》 6元
议案七《关于2008 年度日常关联交易的议案》 7元
与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案 7.01元
与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案 7.02元
与美的集团有限公司日常关联交易子议案 7.03元
与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案 7.04元
与芜湖安得物流有限公司日常关联交易子议案 7.05元
与佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司日常关联交易
之子议案 7.06元
议案八《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》 8元
议案九《关于调整公司独立董事津贴的议案》 9元
议案十《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的
议案》 10元
议案十一《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的
关联交易议案》 11元
议案十二《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目
的关联交易议案》 12元
议案十三《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件
的议案》 13元
议案十四《关于公司向不特定对象公开发行A 股股票具体
方案的议案》 14元
发行股票种类 14.01元
发行股票面值 14.02元
发行数量 14.03元
发行对象 14.04元
向原股东配售安排 14.05元
发行方式 14.06元
定价方式 14.07元
上市地 14.08元
本次公开发行股票募集资金用途及数额 14.09元
本次公开发行股票相关决议的有效期 14.10元
本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配 14.11元
议案十五《关于本次向不特定对象公开发行A 股股票募集
资金运用可行性研究报告》 15元
募集资金运用之收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公
司各25%股权子项目 15.01
募集资金运用之新建冰箱压缩机子项目 15.02
募集资金运用之电冰箱技改扩能子项目 15.03
募集资金运用之洗衣机工业园二期子项目 15.04
募集资金运用之中央空调技改扩能子项目 15.05
募集资金运用之新建家用空调越南基地子项目 15.06
募集资金运用之家用空调武汉基地扩能子项目 15.07
募集资金运用之家用空调顺德基地扩能子项目 15.08
募集资金运用之IT 数据中心建设子项目 15.09
募集资金运用之中央研究院建设子项目 15.10
募集资金运用之补充流动资金子项目 15.11
议案十六《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公
开增发A 股股票相关事宜的议案》 16元
(4)输入委托股数
表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)确认投票委托完成。
4、计票规则
(1)在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
(2)在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十六项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十三项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十三项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5、注意事项：
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有"美的电器"A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360527 买入 100元 1股
(2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360527 买入 1元 2股
360527 买入 100元 1股
(3)如某股东对议案七第1 项投赞成票,申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360527 买入 7.01元 1股
【2008-03-06】
刊登3月10日召开2007年度股东大会的提示公告
美的电器3月10日召开2007年度股东大会的提示公告
1、现场会议召开时间为：2008年3月10日(星期一)下午14:00时起
网络投票时间为：2008年3月9日-2008年3月10日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月9日下午15:00-2008年3月10日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月3日（星期一）
3、现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
4、会议召集人：公司董事局
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、大会议案及议程：《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配预案》、《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》等。
【2008-02-28】
刊登资产收购及复牌公告
美的电器董监事局决议公告
通过《关于协议收购无锡市国联发展（集团）有限公司持有的87,673,341股无锡小天鹅股份有限公司A股股票的议案》。
本公司拟以1,680,000,000元受让国联集团持有的87,673,341股小天鹅A股股票，该股份占小天鹅总股本的比例为24.01%。
2007年3-5月，本公司通过本公司境外全资子公司Titoni Investments DevelopmentLtd.在二级市场购入了18,000,006股小天鹅B股股票，占小天鹅总股本的4.93%。若本次交易得以完成，本公司将合计持有小天鹅105,673,347股股份，占小天鹅总股本的28.94%，本公司将成为小天鹅的实际控制人。
2008年2月26日，本公司与国联集团在江苏省无锡市签署了《股权转让协议》。
本次交易完成尚需按规定程序报国务院国有资产监督管理机构审核批准。
复牌公告
2008年2月25日，由于本公司进行的重要收购事项尚在磋商中，经深圳证券交易所批准，本公司发布了公司股票于2008年2月25日至2008年2月29日停牌五天的停牌公告。
2008年2月26日，本公司与无锡市国联发展（集团）有限公司就协议收购其持有的87,673,341股无锡小天鹅股份有限公司A股股票签订了《股权转让协议》，该协议收购事项及《股权转让协议》已经公司于2008年2月27日召开的第六届董事局第十次会议审议通过。
鉴于本公司停牌事由的重要收购事项已经确定，经深圳证券交易所批准，本公司股票于2008年2月28日上午九点三十分开始复牌。
【2008-02-25】
刊登停牌公告,继续停牌
美的电器停牌公告
因本公司重大收购事项正在磋商，公司于2008年2月19日刊登发布了《停牌公告》（公告编号：2008-015），鉴于该重大收购事项目前仍在磋商，存在较大不确定性，经深圳证券交易所批准，本公司股票将于2008年2月25日至2008年2月29日继续停牌，待相关重要收购事项确定并本公司公告后复牌。
【2008-02-19】
公布2007年年报及向不特定对象公开发行A股股票具体方案公告,继续停牌
美的电器公布2007年年报：基本每股收益0.95元，稀释每股收益0.95元，每股收益（扣除）0.84元，每股净资产3.5534元，净资产收益率26.64%，加权平均净资产收益率29.82%，扣除非经常性损益后净利润1053197735.35元，营业收入33296552612.33元，归属于母公司所有者净利润1193466811.98元，归属于母公司股东权益4479838978.7元。
重大事项停牌
美的电器拟进行的重要收购事项正在磋商，存在较大不确定性，经深圳证券交易所批准，公司股票将于2008年2月19日至2008年2月22日停牌四天，待相关重要收购事项确定并公告后复牌。
共同投资曁关联交易公告
2008年2月18日，本公司与MAYTAG IV 签订增资协议，拟按各自的股权比例对冰箱公司进行增资，计划增资总额为4.52 亿元，用于电冰箱技改扩能项目。
目前，本公司、合肥荣事达集团有限责任公司以及MAYTAG IV 分别持有冰箱公司50%、25%以及25%股权。2008 年2 月，合肥荣事达集团有限责任公司将其所持有的冰箱公司25%股权转让给本公司。在前述股权转让完成后，冰箱公司的股权结构将变更为美的电器持有75%股权，MAYTAG IV 持有25%股权。前述股权转让尚需履行包括但不限于当地国有资产管理部门、对外经贸主管部门的审批程序后办理股权过户手续。
本公司拟运用部分公开发行A 股股票所募集资金按公司完成前述股权转让后所持冰箱公司75%的持股比例对冰箱公司增资3.39 亿元，MAYTAG IV 按25%的持股比例增资1.13 亿元。
由于MAYTAG IV 为美的集团实际控制之公司，而美的集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，MAYTAG IV 与本公司构成关联关系，因而本公司与MAYTAG IV 达成的上述交易构成关联交易。
电冰箱技改扩能项目总投资为45,200万元，其中建设投资38,200万元，流动资金7,000万元。该项目工程费用8,200万元；设备购置、安装及其它费用30,000万元；流动资金7,000万元。
通过对本项目财务方面的测算，该项目投资所得税后的财务内部收益率为34.00%，项目投资回收期为3.16 年（含建设期），内部收益率较高，投资回收期较短，企业具有较强的还贷能力，投资方有较好的收益，项目的经济效益良好。对本公司未来财务状况和经营成果将产生重要的正面的影响。
同日，本公司与MAYTAG I 签订增资协议，拟按各自的股权比例对合肥荣事达洗衣设备制造有限公司进行增资，计划增资总额7.21 亿元，用于洗衣机工业园二期项目。
本公司拟运用部分公开发行A 股股票所募集资金按公司完成前述股权转让后所持洗衣机设备75%的持股比例对洗衣设备增资5.41 亿元，MAYTAG IV 按25%的持股比例增资1.80 亿元。
由于MAYTAG I 为美的集团实际控制之公司，美的集团为本公司之第一大股东，持有本公司46.74%的股权，对本公司拥有实际控制权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，MAYTAG I 与本公司构成关联关系，因而本公司与MAYTAG I 达成的上述交易构成关联交易。
洗衣机工业园二期项目总投资为72,100万元，其中建设投资61,300万元，流动资金10,800万元。该项目建设工程费用12,225万元；设备购置、安装及其它费用49,075万元；流动资金10,800万元。
通过对本项目财务方面的测算，该项目投资所得税后的财务内部收益率为29.04%，项目投资回收期为4.69年（含建设期），内部收益率较高，投资回收期较短，企业具有较强的还贷能力，投资方有较好的收益，项目的经济效益良好。对本公司未来财务状况和经营成果将产生重要的正面的影响。
日常关联交易公告
预计2008年度公司日常关联交易的金额总计为703513万元
重大投资公告
2008年2月18日，本公司与日本东芝开利株式会社（以下简称"TCCJ"）在广东顺德签署合资协议,拟共同投资成立安徽美芝制冷设备有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准）（以下简称"安徽美芝"），在安徽省合肥市高新技术产业开发区投资建设冰箱压缩机生产基地。根据协议规定，该合资公司初始注册资本为32,500 万元人民币，其中本公司出资30,875 万元人民币，持有安徽美芝95%的股份，TCCJ 出资1,625 万元人民币，持有安徽美芝5%的股份。安徽美芝将按计划在2008 年10 月前完成首期投资49,214 万元人民币，实现冰箱压缩机产能500 万台/年。该项投资不构成关联交易。
随着近年来冰箱行业的强劲复苏，公司冰箱产业得到快速发展并提出了未来几年的发展战略，冰箱生产规模近几年及未来几年将大幅攀升，增强冰箱产品核心部件冰箱压缩机的自给能力的必要性大大增加，将有利于公司稳定冰箱产品品质，降低冰箱产品整体成本。通过该项目的实施，公司将形成一条较为完整的冰箱产业链，将极大促进公司冰箱产业的发展，进而进一步提升公司的白色大家电产业的核心竞争力，稳固公司的行业地位。 根据投资效果测算，本项目的NPV 值（14%）为18,436 万元，IRR 为20.81%,对本公司未来财务状况和经营成果将产生重要的正面的影响。
董监事会决议公告
审议通过《2007 年度财务决算报告》；
审议通过《2007 年度报告及其摘要》；
审议通过《2007 年度利润分配预案》；
按目前公司发行在外股本总额1,260,713,286 股计，向全体股东每10 股送5 股、派发现金4.00 元（含税），共计送红股630,356,643 股，派发现金504,285,314.40 元，合计分红1,134,641,957.40 元，余额1,209,658,394.58留待以后年度分配，送股实施后，公司股本总额将由1,260,713,286 股增加至1,891,069,929 股。
本预案尚需提交本公司2007 年度股东大会审议。
审议通过关于《为本公司控股子公司提供担保的议案》
2008年2月18日，广东美的电器股份有限公司(下称"公司"或"本公司")董事局召开第六届董事局第九次会议，同意为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司以及合肥荣事达美的电器营销有限公司（以下分别简称"美的制冷"、"商用空调"、"武汉制冷"、"芜湖制冷"、"洗衣设备"、"冰箱公司"以及"营销公司"）向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保。
因部分控股子公司资产负债率超过70%且担保总额度已超出公司最近一期经审计净资产的50%，该事项尚需提交股东大会审议通过。
审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》；
公司董事局建议继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所,聘期一年，并拟提请股东大会授权公司董事局根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
审议通过《关于与东芝开利共同投资冰箱压缩机项目的议案》
审议通过《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》；
《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》的表决情况；
1．发行股票的种类
本次公开发行A股股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。
2．发行股票的面值
每股面值为人民币1.00元。
3．发行数量
本次公开发行股票数量不超过本次公开发行招股意向书公告日公司总股本的10%。最终发行数量提请股东大会授权董事局根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
4．发行对象
本次公开发行股票股权登记日收市后登记在册的本公司全体A股股东以及其他持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
5．向原股东配售安排
本次公开发行股票将向股权登记日收市后登记在册的本公司全体A股股东按一定比例优先配售，具体优先认购比例提请股东大会授权董事局根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司原股东放弃以及未获认购部分纳入剩余部分，向社会公众投资者公开定价发行。
6．发行方式
本次公开发行股票向股权登记日收市后登记在册的本公司全体A股股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行。
7．定价方式
本次公开发行股票价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日均价，具体发行价格提请股东大会授权董事局与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。
8．上市地
本次公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。
9．本次公开发行股票募集资金用途及数额
公司拟通过本次公开发行股票募集资金投资合计355,616.05万元。项目投资总额合计448,075.55万元。本次公开发行募集资金如有不足则由公司自筹资金解决，如有结余将用于补充公司流动资金。
10．本次公开发行股票相关决议的有效期
本次公开发行股票的相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时提请股东大会授权董事局在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施、或者虽可实施但会给公司带来不利后果的情形时，可酌情决定本次发行计划延期实施。
11．本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配
为兼顾新老股东的利益，本次公开发行股票前公司滚存的未分配利润在本次公开发行完成后，由公司的新老股东共同享有。本次公开发行A股股票的方案需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
审议通过《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关联交易议案》；
审议通过《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的关联交易议案》；
逐项审议通过了《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》 3月10日召开2007年度股东大会公告
1、现场会议召开时间为：2008年3月10日(星期一)下午14:00时起。
网络投票时间为：2008年3月9日-2008年3月10日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月9日下午15:00-2008年3月10日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月3日（星期一）
3、现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
4、会议召集人：公司董事局
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议议案：《2007年度利润分配预案》、《关于2008年度日常关联交易的议案》各子议案、《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》等。
股东参加网络投票的具体操作流程
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、本次临时股东大会的投票代码为"360527",投票简称为"美的投票"，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1) 输入买入指令；
(2) 输入证券代码360527；
(3) 输入各项议案对应的申报价格，情况如下：
议案 对应的申报价格
总议案 100元
议案一《2007 年度董事局工作报告》 1元
议案二《2007 年度监事会工作报告》 2元
议案三《2007 年度财务决算报告》 3元
议案四《2007 年度报告及其摘要》 4元
议案五《2007 年度利润分配预案》 5元
议案六《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》 6元
议案七《关于2008 年度日常关联交易的议案》 7元
与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案 7.01元
与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案 7.02元
与美的集团有限公司日常关联交易子议案 7.03元
与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案 7.04元
与芜湖安得物流有限公司日常关联交易子议案 7.05元
与佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司日常关联交易
之子议案 7.06元
议案八《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》 8元
议案九《关于调整公司独立董事津贴的议案》 9元
议案十《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的
议案》 10元
议案十一《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的
关联交易议案》 11元
议案十二《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目
的关联交易议案》 12元
议案十三《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件
的议案》 13元
议案十四《关于公司向不特定对象公开发行A 股股票具体
方案的议案》 14元
发行股票种类 14.01元
发行股票面值 14.02元
发行数量 14.03元
发行对象 14.04元
向原股东配售安排 14.05元
发行方式 14.06元
定价方式 14.07元
上市地 14.08元
本次公开发行股票募集资金用途及数额 14.09元
本次公开发行股票相关决议的有效期 14.10元
本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配 14.11元
议案十五《关于本次向不特定对象公开发行A 股股票募集
资金运用可行性研究报告》 15元
募集资金运用之收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公
司各25%股权子项目 15.01
募集资金运用之新建冰箱压缩机子项目 15.02
募集资金运用之电冰箱技改扩能子项目 15.03
募集资金运用之洗衣机工业园二期子项目 15.04
募集资金运用之中央空调技改扩能子项目 15.05
募集资金运用之新建家用空调越南基地子项目 15.06
募集资金运用之家用空调武汉基地扩能子项目 15.07
募集资金运用之家用空调顺德基地扩能子项目 15.08
募集资金运用之IT 数据中心建设子项目 15.09
募集资金运用之中央研究院建设子项目 15.10
募集资金运用之补充流动资金子项目 15.11
议案十六《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公
开增发A 股股票相关事宜的议案》 16元
(4)输入委托股数
表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)确认投票委托完成。
4、计票规则
(1)在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
(2)在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十六项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十三项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十三项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5、注意事项：
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有"美的电器"A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360527 买入 100元 1股
(2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360527 买入 1元 2股
360527 买入 100元 1股
(3)如某股东对议案七第1 项投赞成票,申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360527 买入 7.01元 1股
【2008-02-18】
刊登股票停牌公告,停牌一天
美的电器2月18日召开董事局会议审议重大事项，股票停牌公告
美的电器拟于2008年2月18日召开第六届董事局第九次会议，审议《2007年度报告》等重大事项，经深圳证券交易所批准，公司股票将于2008年2月18日停牌一天，待公司披露第六届董事局第九次会议决议公告及相关重大事项公告后复牌。
【2008-02-05】
刊登收到国联集团就转让小天鹅股权的《要约邀请函》公告
美的电器收到无锡市国联集团就转让小天鹅股份有限公司股权的《要约邀请函》公告
无锡小天鹅股份发展有限公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司拟将所持有的占小天鹅总股本24.01%股权共87,673,341股份通过公开征集意向受让方的方式协议转让。
美的电器向国联集团递交了《意向受让资格申请书》及相关材料。
公司于2008年2月4日收到了国联集团向公司发出的关于小天鹅股权转让的《要约邀请函》。
由于国联集团在最终确定意向受让方之前，仍需履行一系列评审程序，小天鹅股权转让事项依然存在重大不确定性，公司将积极关注进展情况。
【2008-01-15】
刊登董事局通过重新制订的股票期权激励计划(草案)公告,上午停牌一小时
美的电器董事局通过重新制订的股票期权激励计划(草案)公告
美的电器第六届董事局第七次会议通过以下议案：
一、重新制订的《股票期权激励计划(草案)》。
二、重新制订的《股票期权激励计划实施考核办法》。
三、《关于授权董事局办理股票期权相关事宜的议案》。本项议案需提请公司临时股东大会审议，股东大会另行通知。
股票期权激励计划（草案）摘要
1、广东美的电器股份有限公司（以下简称"美的电器"或"公司"）授予本次股票期权激励计划限定的激励对象（以下简称"激励对象"）3,000万份股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格39.00元购买一股美的电器股票的权利。本激励计划的股票来源为美的电器向激励对象定向发行的3,000万股美的电器股票。
2、本激励计划向激励对象授予的股票期权所涉及的标的股票总数为3,000万股，占本激励计划签署时股本总额126,071.33万股的2.38%。
3、激励对象对已获授权的股票期权将分三期行权，有关行权条件及行权期如下：
（1）授权日后第二年可以开始行权的、不超过已授权部分总量33%的股票期权的行权条件需满足如下业绩条件：
2008年度相比2007年度，净利润增长不低于15%，2008年度加权平均净资产收益率不低于12%；
如达到本业绩条件，该等部分的股票期权的行权期为自授权日起满一年后的下一交易日起至授权日起满六年的交易日当日止；如达不到本业绩条件，该等部分的股票期权作废。
（2）授权日后第三年新增可以开始行权的、不超过已授权部分总量33%的股票期权的行权条件还需满足如下业绩条件：
2009年度相比2008年度，净利润增长不低于15%，2009年度加权平均净资产收益率不低于12%；
如达到本业绩条件，该等部分的股票期权的行权期为自授权日起满两年后的下一交易日起至授权日起满七年的交易日当日止；如达不到本业绩条件，该等部分的股票期权作废。
（3）授权日后第四年新增可以开始行权的、不超过已授权部分总量34%的股票期权的行权条件还需满足如下业绩条件：
2010年度相比2009年度，净利润增长不低于15%，2010年加权平均净资产收益率不低于12%。
如达到本业绩条件，该等部分的股票期权的行权期为自授权日起满三年后的下一交易日起至授权日起满八年的交易日当日止；如达不到本业绩条件，该等部分的股票期权作废。
4、公司用于本次股票期权激励计划所涉及的股票总数合计为3,000万股，不超过公司股本总额的10%。任一单一激励对象所获授的股票期权激励所涉及的股票总数不超过公司总股本的1%。
5、本次激励对象行权资金以自筹方式解决，美的电器承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
6、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会审核无异议、美的电器股东大会批准。
股票期权的有效期：自股票期权授权日起的8年时间。
【2008-01-14】
刊登停牌公告,停牌一天
美的电器停牌公告
广东美的电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟于2008年1月14日召开第六届董事局第七次会议审议重新制订的《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关议案，经深圳证券交易所批准，公司股票将于2008年1月14日全天停牌，待公司披露相关公告后复牌。
【2007-12-25】
刊登临时股东大会通过受让华凌股份等公司股权的关联交易的公告
美的电器临时股东大会通过受让华凌股份等公司股权的关联交易议案公告
美的电器2007年第二次临时股东大会于12月24日召开，通过如下议案：
1、《关于受让美的集团有限公司直接或间接所持合肥华凌股份有限公司等三家公司全部股权的关联交易议案》；
2、《关于受让美的集团有限公司所持重庆美的通用制冷设备有限公司30%股权的关联交易议案》；
3、《关于与广州华凌空调设备有限公司等四家公司日常关联交易的议案》。
【2007-12-24】
召开股东大会,停牌一天
美的电器召开股东大会。
【2007-12-08】
刊登12月24日召开2007年第二次临时股东大会公告
美的电器12月24日召开2007年第二次临时股东大会公告
1.召开时间：2007年12月24日（星期一）上午9:30，时间半天
2.召开地点：公司总部二楼会议中心
3.召集人：公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2007年12月17日
6.会议审议事项：《关于受让美的集团有限公司直接或间接所持广州华凌空调设备有限公司等三家公司全部股权的关联交易议案》等。
【2007-11-24】
刊登购买资产暨关联交易公告
美的电器董监事会决议公告
美的电器第六届董监事会于2007年11月23日召开，审议通过如下议案：
一、通过了《关于受让美的集团有限公司直接或间接所持合肥华凌股份有限公司等三家公司全部股权的关联交易议案》
二、通过了《关于受让美的集团有限公司所持重庆美的通用制冷设备有限公司30%股权的关联交易议案》
三、通过了《关于与广州华凌空调设备有限公司等四家公司日常关联交易的议案》
1、本公司与美的集团于2007年11月23日签订了收购美的集团直接或间接持有的中国雪柜95%股权、广州华凌100%股权、合肥华凌100%股权的股权转让协议，该协议的生效条件基于美的集团全资控股子公司与华凌集团签署的关于取得中国雪柜、广州华凌、合肥华凌等九家公司股权的《股权买卖协议》，（详细情况见公司同日发布的《购买资产暨关联交易公告》），由于该《股权买卖协议》尚需华凌集团取得包括但不限于华凌集团股东大会、香港联合交易所等有权部门的批准，且办理上述公司股权过户的工商注册手续仍需时日且难以准确预计，鉴于此，为保障公司与中国雪柜、广州华凌、合肥华凌在股权过户完成前仍存在的日常关联交易正常进行，本公司于2007年11月23日与上述公司签署了《产品购销的日常关联交易协议》。
2、本公司与美的集团于2007年11月23日签订了受让美的集团所持有的重庆美通30%股权的股权转让协议，本公司全资子公司MIDEAELECTRICINVESTMENT(BVI)LIMITED近日也将与GoldBestWorldwideLtd公司签订受让其所持有的重庆美通25%股权的股权转让协议，由于上述股权转让协议的生效需重庆美通的原审批部门包括但不限于当地对外经贸主管部门的批准（详细情况见公司同日发布的《购买资产暨关联交易公告》），且办理重庆美通股权过户的工商注册手续仍需时日且难以准确预计，鉴于此，为保障公司与重庆美通在股权过户完成前仍存在的关联交易正常进行，本公司于2007年11月23日与重庆美通签署了《产品购销日常关联交易协议》。上述议案尚需股东大会审议通过。
公司董事局决定召开2007年第二次临时股东大会，会议召开时间由另行发布通知。
购买资产暨关联交易公告
（1）本公司拟以47,957.79万元受让美的集团直接或间接持有的合肥华凌100%股权、广州华凌100%股权、中国雪柜95%股权；同时，华凌商标等相关知识产权随同上述股权一并转让给本公司，但不单独作价；
（2）本公司拟以3,112.86万元受让美的集团持有的重庆美通30%股权；
（3）上述股权定价依据以各目标公司经审计截止2007年9月30日的净资产为基础平价确定。
2007年11月23日，本公司与美的集团在广东顺德签订了关于受让合肥华凌100%股权、广州华凌100%股权、中国雪柜95%股权的股权转让协议；2007年11月23日，本公司与美的集团在广东顺德签订了关于受让重庆美通30%股权的转让协议。
本次收购资产所需资金全部来源于公司自有资金。
1、本次两项交易均尚需提交本公司股东大会批准，与此次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票表决权；除此之外，本次两项交易还需经当地对外经贸主管部门等审批机关批准。
2、本公司与美的集团签订的关于收购合肥华凌、广州华凌、中国雪柜股权的转让协议的生效条件基于美的集团全资控股子公司与华凌集团签署的关于取得包括上述三家公司股权的《股权买卖协议》，而该《股权买卖协议》尚需华凌集团取得包括但不限于华凌集团股东大会、香港联合交易所等有权部门的批准。
3、华凌集团于同日在香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）发布公告，将通过资产置换方式将其直接或间接持有的合计净资产为负数的下属全部公司的全部股权以及华凌商标等相关知识产权出售给美的集团全资控股子公司，其中包括了合肥华凌50.05%股权、广州华凌100%股权及中国雪柜95%股权（有关上述股权转让的详细情况，投资者可参阅华凌集团的相关公告）。在上述股权转让获得有权部门批准并交割完成后，美的集团将把其此次受让而间接拥有的合肥华凌50.05%股权、广州华凌100%股权、中国雪柜95%股权以及华凌商标等相关知识产权转让给本公司，其余合计净资产为负数的非主要生产经营公司股权继续由美的集团间接持有。同时，美的集团将把其直接持有的合肥华凌49.95%股权转让给本公司。
【2007-11-23】
刊登与美的集团就解决同业竞争问题签订协议，股票停牌公告,今起停牌
美的电器与美的集团就解决同业竞争问题签订协议，股票停牌公告
美的电器拟于2007年11月23日与美的集团有限公司就解决同业竞争问题签订协议，并将于同日召开董事局会议审议此事。
经深圳证券交易所批准，公司股票将于2007年11月23日起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
【2007-10-26】
公布07年三季报以及预计07年净利润同比大幅上升100%-150%,上午停牌一小时
美的电器公布2007年三季报：基本每股收益0.79元，稀释每股收益0.79元，每股收益（扣除）0.75元，每股净资产3.41元，净资产收益率23.18%，扣除非经常性损益后净利润940862885.14元，营业收入26916136713.96元，归属于母公司所有者净利润996000478.63元，归属于母公司股东权益4296616915.77元。
业绩预告公告
预计2007年度净利润相比2006年度净利润同向大幅上升100%-150%。
业绩变动原因说明：公司整体业务规模扩大、各产品销售大幅增长、整体毛利率提升及公司转让易方达基金管理有限公司25%股权。
董事局及监事会决议公告
广东美的电器股份有限公司董事局及监事会会议审议通过了《2007年第三季度报告》。
另外，公司董事、副总裁蔡其武先生于2007年10月25日因工作变动向公司董事局递交了辞去公司副总裁职务的申请，依据相关规定，蔡其武先生于辞职当日不再担任公司副总裁职务。
【2007-10-16】
刊登临时股东大会通过修改公司章程的公告
美的电器临时股东大会通过修改公司章程的公告
美的电器2007年第一次临时股东大会于2007年10月15日召开，通过如下议案：
1．《关于修改公司章程的议案（六届二次审议稿）》；
2．《关于修改公司章程的议案（六届四次审议稿）》；
3、《关于调整2007年日常关联交易金额的议案》。
【2007-10-15】
召开股东大会,停牌一天
美的电器召开股东大会。
【2007-10-10】
刊登已启动进入冰箱用压缩机行业的前期筹划工作公告
美的电器已启动进入冰箱用压缩机行业的前期筹划工作公告
根据美的电器战略发展规划，为完善公司冰箱产业链，提高冰箱业务的竞争优势，公司拟投资进入冰箱用压缩机行业。目前，公司已启动该项目的前期筹划工作，投资地点初步定于安徽省合肥市，但公司尚未完成该项目涉及的投资合作方的谈判以及项目可行性分析和论证工作，所以无法评估该项目对公司的具体影响。
【2007-09-28】
刊登重大投资公告及2007年前三季度业绩预计同向大幅上升120%-170%,上午停牌一小时
美的电器2007年前三季度业绩预告修正为同比预增120%-170%
美的电器业绩预告修正为：预计2007年1月1日至2007年9月30日期间与上年同期相比净利润同向大幅上升120%-170%；2007年7月1日至2007年9月30日期间与上年同期相比净利润同向大幅上升200%-300%。
对业绩预告进行修正的原因说明：
由于公司在上次业绩预告时尚无法确定易方达公司25%股权转让对公司净利润的最终影响，以及公司无法预计所持有的交易性金融资产公允价值的变动情况，导致当时无法做出较为准确的预计。
董事局决议公告
一、通过《关于投资建设总部综合楼项目（暨战略管控中心、IT 集约管理中心、资财集约管理中心、美的中央研究院以及美的管理学院）的议案》；
二、通过《关于修改公司章程的议案》；
三、《关于调整日常经营关联交易事项的议案》的审议情况；
四、定于2007年10月15日召开2007年第一次临时股东大会公告
1、召开时间：2007年10月15日（星期一）上午9:30，时间半天
2、召开地点：公司总部二楼会议中心
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年10月8日
6、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案（六届二次审议稿）》等。
公司拟投资47,764万元建设总部综合楼项目
美的电器拟投资47,764万元建设总部综合楼（暨战略管控中心、IT集约管理中心、资财集约管理中心、美的中央研究院以及美的管理学院）项目。该项目已经公司第六届董事局第四次会议审议通过。
公司拟新建的总部综合楼项目位于佛山市顺德区北滘镇新城区。目前，公司已签订《国有土地出让合同》，该地块对应的国有土地权证正在办理之中；该项目的修建性详细规划也已完成，正报政府有权部门审批。该项目将于近日开始动工修建，预计于2009年底建成并开始投入使用。
资金来源：总部大楼项目建设资金全部由公司自有资金解决。
日常关联交易公告
本公司于2007年9月27日与华凌集团有限公司签订了《购销框架补充协议》，华凌集团同意华凌集团向美的电器供应其不时制造之华凌产品的空调成品、冰箱成品、小冰箱成品等华凌集团生产的产品；而本公司同意美的电器向华凌集团购买上述华凌产品。并在本补充协议有效期间内华凌集团向美的电器供应的华凌产品的最高限额增加42,900万元人民币，最高限额调整至142,900万元。协议有效期：2007年1月1日至2009年12月31日。
本公司于2007年9月27日与佛山市威奇电工材料有限公司签订了《日常关联交易补充协议》，根据本公司提出的对压缩机用漆包线的最新需求情况，及本公司基于目前所做出的经营计划及采购预测，计划在本补充协议有效期间内佛山市威奇电工材料有限公司向本公司供应"该等产品"的最高限额增加12,000万元人民币，最高限制调整至38,000万元。根据佛山市威奇电工材料有限公司提出的对铝材等相关原材料最新需求情况，及佛山市威奇电工材料有限公司基于目前所做出的经营计划及采购预测，计划在本补充协议有效期间内本公司向佛山市威奇电工材料有限公司供应"该等材料"的最高限额增加750万元人民币，最高限制调整至2,000万元。协议有效期：2007年1月1日至2009年12月31日。
【2007-09-05】
刊登转让易方达基金公司25%股权已完成公告
美的电器转让易方达基金公司25%股权已完成公告
根据易方达基金管理有限公司的通知，美的电器向广东盈峰集团有限公司转让易方达公司25%股权事项已于2007年7月17日完成工商变更登记，自该日起，公司已不再持有及享有易方达公司的任何股权与收益。
经公司财务部门确认，公司已分别于2007年7月24日和2007年7月31日分别收到盈峰集团支付的分期股权转让款各8,250万元，合计收妥全部股权转让款16,500万元；并于2007年8月30日收妥盈峰集团需支付的公司持有易方达公司25%股权所享有的转让日前的收益中的12,438万元，剩余尾款12万元已于2007年9月4日收妥，合计收妥12,450万元的收益款。
因盈峰集团延迟支付上述股权转让款和收益款，公司按照协议约定向盈峰集团收取延迟支付股权转让款的违约金；并参照股权转让款的违约条款，对盈峰集团延迟支付收益款收取资金占用费，上述违约金和资金占用费合计101.79万元。经公司财务部门确认，公司已于2007年9月4日收妥上述款项。
至此，公司与盈峰集团之间关于转让易方达公司25%股权交易所涉及的事项均已完成。
本次股权转让及公司持有易方达公司25%股权2007年所享有的损益合计对公司利润表的影响数为1.72亿元。本次股权转让公司共回收资金2.91亿元，将全部用于公司主营业务的经营发展。
【2007-08-30】
公布07年半年报及预计2007年前三季度业绩同比预增100%以上,上午停牌一小时
美的电器公布2007年半年报：基本每股收益0.56元，稀释每股收益0.56元，每股收益（扣除）0.558元，每股净资产3.21元，净资产收益率17.58%，加权平均净资产收益率18.54%，扣除非经常性损益后净利润703423733.69元，营业收入19050779371.54元，归属于母公司所有者净利润710483499.41元，归属于母公司股东权益4041464852.59元。
预计2007年前三季度业绩同比预增100%以上
业绩变动原因说明：受公司整体业务规模扩大和各产品销售大幅增长以及整体毛利率提升的影响。
发审委未通过公司非公开发行股票方案
2007年8月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了美的电器向The Goldman Sachs Group, Inc.全资拥有的子公司GS Capital Partners Aurum Holdings非公开发行股票的方案。根据审核结果，公司本次非公开发行股票未获得通过。
董事局第三次会议决议公告
一、审议通过《2007年半年度报告及其摘要》；
二、向春江先生因工作变动已于2007年8月29日辞去公司董事局秘书职务，根据公司董事局主席何享健先生的提名，公司拟聘任李飞德先生为公司董事局秘书。
三、审议通过《关于公司下属子公司芜湖制冷出售资产的关联交易议案》。
本公司下属子公司芜湖制冷拟以4,701.39万元的价格向芜湖威灵出售其紧临芜湖威灵厂房的一块土地及厂房等资产，芜湖制冷与芜湖威灵于2007年8月29日在广东顺德签订了资产转让协议。
上述交易构成了关联交易。
【2007-08-29】
刊登发审委8月29日审核公司非公开发行股票事宜，公司股票停牌公告,今起停牌
美的电器发审委8月29日审核公司非公开发行股票事宜，公司股票停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年8月29日审核美的电器向The Goldman Sachs Group, Inc.全资拥有的子公司GS Capital Partners Aurum Holdings非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票于2007年8月29日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-07-24】
刊登调整2007年半年度报告披露时间的公告
美的电器延期2007年半年度报告披露公告
因美的电器财务报告合并主体较多，新准则实施伊始报表汇并工作量较以往增多,导致2007年半年度财务报告编制工作无法按原计划进行，公司决定延期至8月30日披露2007年半年度报告。
【2007-07-20】
刊登2,383,670股限售股份7月24日上市流通公告
美的电器2,383,670股限售股份7月24日上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为2,383,670股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年7月24日。
【2007-07-17】
刊登关于转让易方达基金管理有限公司25%股权进展情况的公告
美的电器转让易方达基金公司25%股权事项获得证监会核准公告
近日，美的电器接易方达基金管理有限公司通知，公司向广东盈峰集团有限公司转让易方达公司25%股权的事项已获得中国证券监督管理委员会的核准。公司与盈峰集团所订立的股权转让协议已于2007年7月11日生效。
【2007-06-30】
刊登董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告公告
美的电器第六届董事局第二次会议决议公告
一、通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》；
二、通过《关于修订公司章程的议案》。
【2007-06-21】
刊登非公开发行股票方案进展情况的补充公告,上午停牌一小时
美的电器公司非公开发行股票方案进展情况的补充公告
2007年6月15日，美的电器披露了《关于公司非公开发行股票方案进展情况的公告》，公告称国家商务部批复原则同意公司向美国高盛集团全资拥有的GS Capital Partners Aurum Holdings定向增发75,595,183股人民币普通股（A股）。
同时，根据于2007年5月30日召开公司2006年度股东大会审议通过的《2006年度资本公积金转增股本暨可能调整公司非公开发行股票的发行价格及发行数量的议案》，如公司2006年度资本公积金转增股本方案在公司非公开发行股票方案实施前完成转增，则公司非公开发行股票方案中发行数量将由75,595,183股调整为151,190,366股，发行价格将由每股9.48元调整为4.74元。2007年6月8日，公司完成实施2006年度资本公积金转增股本方案。
综上，国家商务部批复内容与公司非公开发行股票方案的调整方案出现了不一致。公司目前正就该事宜与国家商务部沟通中，但尚未获得国家商务部的明确答复。
股票交易异常波动公告
美的电器股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％。公司股票交易出现异常波动。
经公司对有关问题进行了关注和核实，除公司于同日披露的《关于公司非公开发行股票方案进展情况的补充公告》及《关于2006年度报告的补充公告》外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
关于2006年度报告的补充公告
2007年3月17日，公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的2006年度报告全文，根据深圳交易所的审核意见，存在需要补充的内容，现补充内容予于披露。
【2007-06-19】
刊登股价异动，股票自6月19日起停牌公告,今起停牌
美的电器股价异动，股票自6月19日起停牌公告
美的电器股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％。公司股票交易出现异常波动。
公司正对问题进行关注和核实，公司股票将于2007年6月19日起停牌，待公司完成上述核实工作并发布股票交易异常波动公告后复牌。
【2007-06-15】
刊登非公开发行股票方案获商务部批准公告
美的电器非公开发行股票方案获商务部批准公告
2007年6月14日，美的电器收到国家商务部签发的关于非公开发行股票方案的批复文件，原则同意公司向美国高盛集团全资拥有的GS Capital Partners Aurum Holdings定向增发75,595,183股人民币普通股（A股）；要求定向发行价格不低于董事会决议公告前二十个交易日内公司股票收盘价均价的90%。
该非公开发行方案尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。
【2007-06-02】
刊登2006年度利润分配方案实施，每10股派3.5元转增10股公告
美的电器2006年度利润分配方案实施，每10股派3.5元转增10股公告
美的电器2006年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本630,356,643 股为基数，每10股派3.50元人民币现金（扣税后每10股派3.15元），转增10股。
股权登记日为：2007年6月7日，除权除息日为2007年6月8日。
本次社会公众股股息于2007年6月8日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
本次所转增股份起始交易日为2007年6月8日。
本次实施转增股本后，按新股本1,260,713,286股摊薄计算，2006年度每股净收益为0.40元。
根据公司大股东美的集团有限公司与佛山市顺德区开联实业发展有限公司在于2006年3月22日实施的股权分置改革方案中做出的承诺，自2008年3月22日起一年内，其分别通过交易所可出售的限售部分股份不超过公司总股本的10%，出售价格不低于8.50元。2006年6月14日，公司实施了2005年度利润分配方案（每10股派现2.50元），上述出售价格调整为8.25元。本次实施分红派息及资本公积金转增股本方案后，上述出售价格将进一步调整为3.95元。
【2007-05-31】
刊登2006年度股东大会决议公告
美的电器2006年度股东大会决议公告
美的电器2006年度股东大会于2007年5月30日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事局工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《独立董事2006年度述职报告》；
4、《2006年度报告及其摘要》；
5、《2006年度财务决算报告》；
6、《2006年度利润分配预案》；
7、《2006年度资本公积转增股本暨可能调整公司非公开发行股票的发行价格及发行数量的议案》；
8、选举公司第六届董事局董事；
9、选举公司第六届监事会监事；
10、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
11、《关于2007年度日常关联交易的议案》；
12、《为本公司控股子公司提供银行授信担保的议案》；
13、《为本公司下属控股子公司商用空调公司提供担保的议案》；
14、《关于修订公司章程的议案》；
15、《关联交易管理制度》；
16、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》。
董监事会决议
选举何享健先生担任公司董事局主席，选举方洪波先生担任董事局副主席；聘任方洪波先生担任公司总裁，聘任向春江先生担任公司董事局秘书；聘任蔡其武先生担任公司副总裁，聘任赵军先生担任公司财务负责人。根据2006年度股东大会监事会换届选举和公司职工代表大会民主推举的结果，公司第六届监事会由股东代表监事袁利群女士、曾巧女士及职工代表监事张赵锋先生三人组成。会议选举袁利群女士担任公司第六届监事会召集人。
【2007-05-30】
召开股东大会,停牌一天
美的电器召开股东大会。
【2007-05-18】
刊登2006年度股东大会的补充通知公告
美的电器董事局决议公告
一、通过《关于修订公司章程的议案》；
二、通过《关联交易管理制度》；
三、通过《关于2006年度股东大会增加临时提案的议案》。
关于2006年度股东大会的补充通知
2007年5月9日，广东美的电器股份有限公司董事局发出《关于召开2006年度股东大会的通知》，拟于2007年5月30日召开公司2006年度股东大会。
2007年5月17日，公司董事局收到公司控股股东美的集团有限公司递交的《关于对广东美的电器股份有限公司2006年度股东大会增加临时提案的函》，申请公司2006年度股东大会增加临时提案，将公司第五届董事局第二十六次会议审议的《关于修订公司章程的议案》以及《关联交易管理制度》提交2006年度股东大会审议。
美的集团有限公司为本公司控股股东，截止2007年5月17日持有本公司46.74%的股份。该提案人的申请符合有关规定。
上述提案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，提交公司2006年度股东大会审议。2006年度股东大会的其他事项不变。
自2007年5月28日起，美的电器调入深证成份指数。
【2007-05-09】
刊登董监事会换届选举公告
美的电器董监事会决议公告
广东美的电器股份有限公司第五届董事局第二十五次会议及第五届监事会第十九次会议于2007年5月8日上午召开,形成如下决议：
1.审议通过《关于第六届董事局候选人建议名单的议案》；
董事局提名何享健、方洪波、蔡其武、栗建伟、黄晓明、张权、王珺、陈仁宝、张平为本公司第六届董事局董事候选人。提名王珺、陈仁宝、张平将作为独立董事候选人参加公司2006年度股东大会的选举。
2.审议通过《关于为本公司下属控股子公司商用空调公司提供担保的议案》
3.审议通过《关于第六届监事会候选人建议名单的议案》；
本次监事会提名袁利群女士、赵涛为本公司第六届监事会监事候选人。
为控股子公司商用空调公司提供担保公告
公司拟对商用空调公司在2007年1月1日至2008年4月30日期间向银行申请综合授信等银行业务时提供最高担保总额为2.34亿元的连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
截止2007年2月28日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为116,536.15万元，除本公告及2007年4月17日公告的《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》所述的对控股子公司提供担保外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
定于5月30日召开2006年度股东大会公告
1、召开时间：2007年5月30日（星期三）上午9:00，时间半天
2、召开地点：公司总部二楼会议中心
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议《2006年度董事局工作报告》等事项。
【2007-04-26】
公布2007年一季报及预计07年上半年净利润同比大幅上升100%-150%公告,上午停牌一小时
美的电器公布2007年一季报：每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产5.92元，净资产收益率5.23%，扣除非经常性损益后净利润195060211.39元，主营业务收入7063680577.37元，净利润195025918.73元，股东权益3730811704.71元。
预计2007年上半年净利润同比大幅上升100%-150%公告
受公司整体业务规模扩大、商用空调业务大幅增长以及毛利率提升的影响，公司预计2007年1-6月净利润将较去年同期大幅增长100%-150%（2006 年1-6月实现净利润为31,455.33万元）。
【2007-04-21】
刊登董事会同意出让易方达公司25%股权和金鹰公司20%股权公告
美的电器董监事会决议公告
美的电器第五届董事局第二十三次会议于2007年4月19日召开，通过如下议案：
一、同意公司与广东盈峰集团有限公司达成关于出让易方达公司25%股权的转让协议。
股权出让方：广东美的电器股份有限公司
股权受让方：广东盈峰集团有限公司
协议签署日期：2007年4月19日
交易标的：易方达公司25%股权（出资额为人民币3,000万元）
交易价格：16,500万元
交付状态：尚未交付。
二、同意公司与河南太龙药业股份有限公司达成关于出让金鹰公司20%股权的股权转让协议。
股权出让方：广东美的电器股份有限公司
股权受让方：河南太龙药业股份有限公司
协议签署日期：2007年4月19日
交易标的：金鹰公司20%股权
交易价格：2,600万元
交付状态：尚未交付。
此次出售易方达公司25%股权、金鹰公司20%股权将分别为公司带来4,671.63万元、1,759.99万元的股权转让收益。
【2007-04-17】
刊登为下属控股子公司提供担保公告
美的电器为下属控股子公司提供担保公告
2007年3月16日，美的电器董事局召开第五届董事局第二十一次会议，同意为公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司以及合肥荣事达美的电器营销有限公司向银行申请综合授信时提供担保。担保额度合计296,900万元。
截止2007年2月28日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为116,536.15万元，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
日常关联交易公告
广东美的电器股份有限公司预计2007年度日常关联交易总金额为370653万元，其中与广东威灵电机制造有限公司交易总金额为95,000万元，佛山市威奇电工材料有限公司为27250万元，佛山市美的日用家电集团有限公司为1,500万元，华凌集团有限公司为100,000万元，佛山市顺德区百年科技有限公司为38,000万元，重庆美的通用制冷设备有限公司为2600万元，佛山市美的家用电器有限公司为10000万元，合肥荣事达洗衣机有限公司为74,597万元，芜湖安得物流有限公司为11,000万元。2006年总金额为163628万元。
【2007-04-13】
刊登商用空调业务有关情况的说明公告
美的电器关于商用空调业务有关情况的说明公告
2007年4月12日，《证券时报》刊载了《商用空调成美的赚钱"利器"》一文，文中对美的电器商用空调业务状况进行了详细的数据说明，并对公司未来整合美的集团旗下的大型中央空调业务的前景进行了猜测。美的电器做如下说明：
1、根据商用空调公司的财务月报，2006年10月至2006年12月，商用空调公司实现收入5.59亿元，毛利率为29.75%。根据商用空调事业部的内部统计，公司2006年度商用空调业务的国内市场占有率约为6%，位居行业第六位左右。
2、公司商用空调产品与美的集团旗下重庆美的通用制冷设备有限公司大型中央空调产品存在明显差别。公司商用空调产品主要为中小型中央空调以及中央热水机。二者在用途上也有所不同。
3、经公司向美的集团确认，截止目前，美的集团尚无将其旗下大型中央空调业务整合至公司的计划。
【2007-03-27】
刊登通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告公告
美的电器董事会通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告公告
美的电器第五届董事局第二十二次会议于2007年3月26日召开，审议通过《广东美的电器股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。
【2007-03-26】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
美的电器澄清公告
2007年3月22日，《证券时报》刊载了《美的集团董事局主席何享健表示：美的集团无意搞多个产业主体》一文，公司澄清声明如下：
1、公司董事局主席何享健先生未就此事接受任何媒体采访，也未就此事作出过任何公开表示。
公司业已明确公司主业定位于白色大家电业务，并已将此确定为公司的业务发展战略。同时，早已确定将把美的集团有限公司白色大家电业务陆续整合至公司的发展思路。但经公司向美的集团确认，美的集团目前暂无明确的整合思路或计划，鉴于此，公司实际控制人何享健先生无法对此发表任何看法。
2、经公司向公司控股股东美的集团确认，美的集团此前作出了在2007年前解决美的集团与公司之间所存在的一定程度的同业竞争问题的承诺，美的集团将严格履行此承诺，在时机成熟时采用适当方式解决在空调与冰箱业务上的同业竞争问题，但目前尚无明确思路、计划和具体方案。
该等同业竞争业务的资产规模约为20亿元，收入规模约为20亿元，而公司2006年度实现的销售收入为201亿元、2006年末的总资产为124亿元。鉴于此，本公司认为本公司与美的集团之间存在的同业竞争问题对本公司收入、资产等指标的影响较小。
3．公司和美的集团之间的同业竞争问题与公司整合美的集团白色大家电业务的思路是一致的。但若上述同业竞争问题得以解决，美的集团将白色大家电业务全部整合至公司，这将有助于完善公司的白色大家电业务布局，扩充公司相应产品的产能（其中可增加空调产能约为150万套，冰箱产能约为300万台），并将提升相应产品在个别市场区域的市场地位；同时，也将有助于改善公司治理结构，减少日常经营关联交易（按照2006年度的实际发生数，可减少3.64亿元），也可在一定程度上增加公司的资产、收入等规模指标（初步估计可增加20 亿元左右的总资产及20亿元左右的销售收入）。
【2007-03-22】
因《证券时报》有关报道可能或已经对股票产生较大影响,今起停牌
美的电器临时停牌公告
因《证券时报》报道《美的集团董事局主席何享健表示：美的集团无意搞多个产业主体》，涉及信息可能或已经对公司股票产生较大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月22日开市起对美的电器(证券代码为000527)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-03-17】
公布2006年年报及有限售条件的流通股上市公告
美的电器公布2006年年报：每股收益0.8元，每股收益（扣除）0.82元，加权平均每股收益0.8元，加权平均每股收益（扣除）0.82元，每股净资产5.53元，调整后每股净资产5.37元，净资产收益率14.51%，加权平均净资产收益率15.49%，扣除非经常性损益后净利润515731637元，主营业务收入20138829197.62元，净利润505472175.19元，股东权益3483133431.17元。
董监事局决议公告
一、通过《2006年度利润分配预案》；
根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，现拟定本年度的利润分配预案每10股派发现金3.5元（含税）。
根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的有关规定及2006年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的要求：
1、如果2006年度股东大会召开之日十（10）天前，本次发行未能完成，则：按目前公司发行在外股本总额630,356,643股计，向全体股东每10股派发现金3.50元（含税），共计220,624,825.05元，余额1,124,540,444.54元留待以后年度分配。
2、如果2006年度股东大会召开之日十（10）天前，本次发行已经完成，则：按当时公司已发行在外股本总额705,951,826股计，向全体股东每10股派发现金3.50元（含税），共计247,083,139.10元，余额1,098,082,130.49元留待以后年度分配。
二、通过《2006年度资本公积转增股本暨可能调整公司非公开发行股票的发行价格及发行数量的议案》；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现的净利润为505,472,175.19元，根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，现拟定本年度资本公积转增预案为每10股转增10股。
公司于2006年11月21日召开的第五届十九次董事局会议及2006年12月11日召开2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决定公司向TheGoldmanSachsGroup,Inc.（下称“高盛集团”）全资拥有的GSCapitalPartnersAurumHoldings以每股9.48元的价格非公开发行75,595,183股股票（以下简称“本次发行”）。
根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的有关规定及2006年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的要求：
1、如果该转增方案获得股东大会通过并在本次发行完成之前实施，即转增方案的股权登记日之后完成本次发行，本公司将实施以下资本公积转增股本：按目前公司发行在外股本总额630,356,643股计，以每10股转增10股比例，向全体股东实施资本公积转增股本630,356,643股，转增后股本总额增加至1,260,713,286股，转增前资本公积总额为1,012,736,212.10元，转增后资本公积总额为382,379,569.10元。同时，就本次发行方案作如下修改：
1）发行价格调整为每股人民币4.74元。即根据原方案确定的发行价格9.48元，按2006年度10转增10方案计算，9.48元/（1+每股转增比例1）；
2）发行数量调整为151,190,366股。即根据原方案确定的75,595,183股，按2006年度10转增10方案计算，75,595,183股*（1+每股转增比例1）。
2、如果该转增方案获得股东大会通过并在本次发行完成之后实施，即转增方案的股权登记日之前完成本次发行，本公司将实施以下资本公积转增股本：按股权登记日发行在外股本总额705,951,826股计，以每10股转增10股比例，向全体股东实施资本公积转增股本705,951,826股，转增后股本总额增加至1,411,903,652股，转增前资本公积总额为1,012,736,212.10元，转增后资本公积总额为306,784,386.10元。同时，就本次发行方案不做修改。
本预案尚需提交本公司2006年度股东大会审议，如须调整本次发行方案还需取得有关政府部门同意。
三、通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
四、通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》。
关于解除股份限售的提示性公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为40,045,059股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年3月22日。
【2006-12-28】
刊登资产收购及06年度审计机构名称变更公告
美的电器2006年度财务报告审计机构名称变更
近日，美的电器接到天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司通知，公司2006年度财务报告审计机构华证会计师事务所已与北京中洲光华会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并，合并后名称为"天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司"。公司2006年度财务报告审计机构名称相应变更为"天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司"。
受让洗衣设备等三家公司各50%股权的进展情况
2006年10月30日，美的电器分别与美的集团有限公司、Maytag International Investments IV BV（以下简称"Maytag IV"）、Maytag International Investments I BV（以下简称"Maytag I"）、AERA (HONGKONG) PTE LTD（以下简称"AERA"）签署了股权转让协议，约定由公司收购上述公司合计持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司以及美的集团所持有的合肥荣事达美的电器营销有限公司各50%的股权。现将上述股权转让的进展情况公告如下：
目前，公司已完成冰箱公司、洗衣设备和营销公司各50%股权的所有过户及付款手续，公司正式成为上述三公司之股东，分别持有上述三公司50%股权。
【2006-12-12】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告
美的电器2006年第二次临时股东大会决议公告
美的电器2006年第二次临时股东大会于2006年12月11日召开，审议通过如下议案：
1．审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2．逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》的各子议案；
3．审议通过《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4．审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案》；
5．审议通过《关于公司与投资者签署定向发行协议的议案》；
6．审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
7．审议通过《关于申请变更为外商投资股份有限公司的议案》；
8．审议通过《关于修改公司章程的议案》。
【2006-12-11】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
美的电器采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月11日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会的投票代码为“360527”,投票简称为“美的投票”。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案序号 议案名称 申报价格
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00元
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.00元
2.1 发行股票种类和面值 2.01元
2.2 发行方式 2.02元
2.3 发行数量 2.03元
2.4 发行对象及认购方式 2.04元
2.5 锁定期安排及上市地点 2.05元
2.6 发行价格及定价依据 2.06元
2.7 本次发行募集资金数量及用途 2.07元
2.8 未分配利润的安排 2.08元
2.9 本次发行决议有效期 2.09元
3 《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案》 3.00元
4 《关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行
性分析的议案》 4.00元
5 《关于公司与投资者签署定向发行协议的议案》 5.00元
6 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 6.00元
7 《关于申请变更为外商投资股份有限公司的议案》7.00元
8 《关于修改公司章程的议案》 8.00元
注：本次股东大会投票，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元
【2006-12-09】
刊登修改公司股票期权激励计划(草案)公告
美的电器第五届董、监事局决议公告
美的电器五届二十次董事局及五届七次监事局会议于2006年12月8日召开，形成如下决议：
审议通过《关于修改〈广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉的议案》。
根据公司情况，现对《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划(草案)》（以下简称"《期权激励激励草案》"）中相应内容作出调整。调整内容如下：
（一）关于股票期权激励计划的分配的修改
（二）关于禁售期的修改
1、激励对象转让其所持有的公司股票，应当符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定；
2、激励对象转让其持有的公司股票，应当符合《公司章程》的规定，不得违反《公司章程》有关禁售期的规定。
目前《公司章程》规定：公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；公司董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事局将收回其所得收益。
3、若在股票期权有效期内《公司章程》进行了修改，则激励对象转让其持有的公司股票，应当符合转让时《公司章程》的规定。"
该草案需按规定报中国证监会审核无异议后提请公司临时股东大会审议。
【2006-12-01】
刊登2006年第二次临时股东大会通知的更正公告
美的电器2006年第二次临时股东大会通知的更正公告
2006年11月25日，美的电器董事局发布了《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》，决定于2006年12月11日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2006年第二次临时股东大会。
因互联网投票系统股东身份认证效率的提升，投资者通过互联网投票系统时获取身份认证的时间已从"股东服务密码通过交易系统激活次日后即可使用"缩短为"半日后即可使用"。因此，会议通知中有关身份认证的具体流程内容的表述现作更改。
【2006-11-25】
刊登非公开发行股票方案公告
美的电器第五届董事局第十九次会议决议公告
广东美的电器股份有限公司第五届董事局第十九次会议于2006年11月21日召开，会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
二、 审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1．发行股票种类和面值
本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2．发行方式
本次发行采用向高盛集团全资拥有的子公司GS Capital Partners AurumHoldings（下称“投资者”）非公开发行股票的方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内非公开发行股票。
3．发行数量与股价
本次发行股票数量为75,595,183股。股价为每股人民币9.48元。
4．发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为高盛集团全资拥有的子公司GS Capital PartnersAurum Holdings。其以现金认购本次非公开发行全部股份。
5．锁定期安排及上市地点
自取得本公司股份起在法定锁定期内不得转让（按现行法律法规规定锁定期为三年）；在锁定期满后，可在深圳证券交易所流通交易。
6．发行价格及定价依据
本次非公开发行采用与投资者协商确定发行价格的方式，发行价格定为每股人民币9.48元，不低于公司董事局决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》的规定。
7．本次发行募集资金数量及用途
本次发行的计划募集资金71,664.23万元（包括发行费用），拟用于偿还公司债务、补充流动资金。
8．未分配利润的安排
（1）如果本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在投资者名下的手续在公司的2006年年度股东大会召开之日十天之前完成（公司2006年度股东大会将于2007年4月30日或之后并在法定期限内召开），则投资者应有权参加本公司股东大会批准的2006年度利润的分配。
（2）、在本次非公开发行股票实施完成后，由公司新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行股票实施前滚存的未分配利润。
9．本次发行决议有效期
本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
本项议案尚需股东大会审议通过，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次非公开发行的生效尚需取得以下批准：
A、中华人民共和国商务部（简称“商务部”）就高盛集团全资拥有的子公司GS Capital Partners Aurum Holdings对本公司的战略投资做出批复；
B、中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）对本次非公开发行予以核准；
C、其他相关政府部门的核准/批准（如有）。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案》；
五、审议通过《关于公司与投资者签署定向发行协议的议案》；
六、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
七、审议通过《关于申请变更为外商投资股份有限公司的议案》；
鉴于高盛集团全资拥有的子公司GS Capital Partners Aurum Holdings拟认购本公司定向发行的股份，因此，本公司拟申请将公司类型变更为外商投资股份有限公司（A股并购）。
八、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
一、召开会议基本情况
1、临时股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2006年12月11日下午14：00。
网络投票时间为：2006年12月10日-2006年12月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年12月11日9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年12月10日15：00-2006年12月11日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年12月5日（星期二）
3、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城公司总部二楼会议中心
4、召集人：公司董事局
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项
(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
(2)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
(3)审议《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案》；
(5)审议《关于公司与投资者签署定向发行协议的议案》；
(6)审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
(7)审议《关于申请变更为外商投资股份有限公司的议案》；
(8)审议《关于修改公司章程的议案》。
参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月11日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会的投票代码为“360527”,投票简称为“美的投票”。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案序号 议案名称 申报价格
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00元
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.00元
2.1 发行股票种类和面值 2.01元
2.2 发行方式 2.02元
2.3 发行数量 2.03元
2.4 发行对象及认购方式 2.04元
2.5 锁定期安排及上市地点 2.05元
2.6 发行价格及定价依据 2.06元
2.7 本次发行募集资金数量及用途 2.07元
2.8 未分配利润的安排 2.08元
2.9 本次发行决议有效期 2.09元
3 《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案》 3.00元
4 《关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行
性分析的议案》 4.00元
5 《关于公司与投资者签署定向发行协议的议案》 5.00元
6 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 6.00元
7 《关于申请变更为外商投资股份有限公司的议案》7.00元
8 《关于修改公司章程的议案》 8.00元
注：本次股东大会投票，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
○4对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2006年12月10日15：00至2006年12月11日15：00期间的任意时间。
【2006-11-21】
刊登控股股东增持股份解除锁定及部分增持股份质押提示公告,今起停牌
美的电器控股股东增持股份解除锁定及部分增持股份质押的提示公告
截止2006年11月20日，美的集团有限公司通过深圳证券交易所因股权分置改革实施而增持的占美的电器总股本23.58%的148,660,970股流通股，已满足解除锁定条件。目前，美的集团已委托公司董事局向深圳证券交易所提出增持股份解除锁定的申请，股份解锁日定为2006年11月21日，上述股份可以于2006年11月22日在二级市场流通。
另外，接美的集团通知，其于2006年11月15日将其持有上述增持股份中的9,000万股（占公司总股本的14.28%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，上述股份的质押期限为自2006年11月15日起至质权人申请解冻为止。
重大事项停牌公告
因美的电器将有重大事项披露，根据深圳证券交易所上市规则有关规定，公司股票将于2006年11月21日（星期二）起停牌，待该重大事项披露后，公司股票恢复交易。
【2006-11-15】
刊登购买资产暨关联交易公告
美的电器购买资产暨关联交易公告
美的电器拟以12,742.93万元的总价受让美的集团有限公司直接或间接所持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司及合肥荣事达美的电器营销有限公司各50%的股权。2006年10月9日，公司分别与美的集团、Maytag International Investments IV BV、Maytag International Investments I BV及AERA (HONGKONG) PTE LTD在广东顺德签订了股权转让协议（MAYTAG I 持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司24.5%股权、AERA 持有的洗衣设备1%股权、美的集团持有的洗衣设备24.5%股权）。
MAYTAG IV、MAYTAG I及AERA为美的集团实际控制之公司，美的集团为公司之第一大股东，根据有关规定，上述交易构成关联交易。
因洗衣设备无进出口平台，在自身进出口平台建立之前还需继续使用受美的集团控制的合肥荣事达洗衣机有限公司之进出口平台，因此上述交易完成后公司将与合肥荣事达洗衣机有限公司存在日常经营性关联交易。公司已于2006年10月30日与合肥荣事达洗衣机有限公司签订了《日常经营关联交易协议》：自本公司取得合肥荣事达洗衣设备制造有限公司股权起至2006年12月31日甲方向乙方提供洗衣机出口产品的最高金额为6,000.00万元，乙方向甲方提供进口材料的最高金额为1,500.00万元。
公司董事局于2006年10月30日召开第五届董事局第十七次会议，审议通过了《关于受让美的集团有限公司直接或间接所持合肥荣事达洗衣设备制造有限公司等三家公司各50%股权的关联交易议案》，同意上述关联交易合同。
此外，本次交易中的洗衣设备、冰箱公司的股权转让尚需取得当地对外经贸主管部门的批准。
【2006-11-14】
刊登股票期权激励计划(草案)公告,上午停牌一小时
美的电器第五届董事局第十八次会议决议公告
美的电器第五届董事局第十八次会议于2006年11月13日召开，形成如下决议：
一、审议通过《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划(草案)》；本项议案需按规定报中国证监会审核无异议后提请公司临时股东大会审议。
1、广东美的电器股份有限公司（以下简称"美的电器"或"公司"）授予本次股票期权激励计划限定的激励对象（以下简称"激励对象"）5,000万份股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格10.80元购买一股美的电器股票的权利。本激励计划的股票来源为美的电器向激励对象定向发行的5,000万股美的电器股票。
2、本激励计划向激励对象授予的股票期权所涉及的标的股票总数为5,000万股，占本激励计划签署时股本总额63,035.66万股的7.93%。
3、激励对象对已获授权的股票期权将分三期行权，有关行权条件及行权期如下：
（1）授权日后第二年可以开始行权的、不超过已授权部分总量20%的股票期权的行权条件需满足如下业绩条件：
2006年度相比2005年度，净利润增长不低于15%，2006年度加权平均净资产收益率不低于12%；
如达到本业绩条件，该等部分的股票期权的行权期为自授权日起满一年后的下一交易日起至以后可行权年度；如达不到本业绩条件，该等部分的股票期权作废。
（2）授权日后第三年新增可以开始行权的、不超过已授权部分总量40%的股票期权的行权条件还需满足如下业绩条件：
2007年度相比2006年度，净利润增长不低于15%，2007年度加权平均净资产收益率不低于12%；
如达到本业绩条件，该等部分的股票期权的行权期为自授权日起满两年后的下一交易日起至以后可行权年度；如达不到本业绩条件，该等部分的股票期权作废。
（3）授权日后第四年新增可以开始行权的、不超过已授权部分总量40%的股票期权的行权条件还需满足如下业绩条件：
2008年度相比2007年度，净利润增长不低于15%，2008年加权平均净资产收益率不低于12%。
如达到本业绩条件，该等部分的股票期权的行权期为自授权日起满三年后的下一交易日起至以后可行权年度；如达不到本业绩条件，该等部分的股票期权作废。
4、公司用于本次股票期权激励计划所涉及的股票总数合计为5,000万股，不超过公司股本总额的10%。任一单一激励对象所获授的股票期权激励所涉及的股票总数不超过公司总股本的1%。
5、美的电器股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股事宜，股票期权数量、所涉及的标的股票总数及行权价格将做相应的调整。
6、本次激励对象行权资金以自筹方式解决，美的电器承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
7、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会审核无异议、美的电器股东大会批准。
8、有效期：自股票期权授权日起的5年。
二、审议通过《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
三、审议通过《关于授权董事局办理股票期权相关事宜的议案》；本项议案需提请公司临时股东大会审议，临时股东大会另行通知。
【2006-11-04】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告
美的电器2006年第一次临时股东大会决议公告
美的电器2006年第一次临时股东大会于2006年11月3日召开，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
3、审议通过《关于成立公司董事局专业委员会的议案》；
4、审议通过《关于公司为下属子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》。
【2006-11-03】
召开股东大会,停牌一天
美的电器召开股东大会。
【2006-10-31】
公布2006年三季报
美的电器公布2006年三季报：每股收益0.65元，每股收益（扣除）0.63元，每股净资产5.25元，调整后每股净资产5.14元，净资产收益率12.31%，扣除非经常性损益后净利润398222980.39元，主营业务收入16333715743.58元，净利润407257489.8元，股东权益3308164336.58元。
【2006-10-19】
刊登为控股子公司提供担保公告
美的电器董监事会决议公告
美的电器第五届董监事会会议于2006年10月18日召开，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；
会议一致同意公司调整经营范围，取消"汽车货运"项目。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过《关于成立公司董事局专业委员会的议案》；
四、审议通过《审计委员会议事规则》；
五、审议通过《提名委员会议事规则》；
六、审议通过《薪酬与考核委员会议事规则》；
七、审议通过《战略委员会议事规则》；
八、审议通过《关于公司为下属子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》；
九、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。
上述议案中一、二、三、八项议案均需提交股东大会审议。
为控股子公司提供担保公告
2006年10月18日，广东美的电器股份有限公司(下称"公司"或"本公司")董事局召开第五届董事局第十六次会议，同意为本公司下属控股子公司美的集团武汉制冷设备有限公司(下称"武汉制冷")向银行申请综合授信时提供担保。因武汉制冷资产负债率超过70%，该事项尚需提交股东大会审议通过。本年度内公司拟对武汉制冷向银行申请综合授信时提供最高担保总额为5.5亿元的连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
截止2006年9月30日，本公司已对下属控股子公司提供担保的实际发生额为44,323万元，余额为80万元，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保。
关于召开2006年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1.会议名称：公司2006年第一次临时股东大会
2.召开时间：2006年11月3日（星期五）上午9：30，时间半天
3.召开地点：公司总部二楼会议中心
4.召集人：公司董事局
5.召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于成立公司董事局专业委员会的议案》；
4、审议《关于公司为下属子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》。
【2006-08-02】
公布2006年半年报
G美的公布2006年半年报：每股收益0.499元，每股收益（扣除）0.483元，加权平均每股收益0.499元，加权平均每股收益（扣除）0.483元，每股净资产5.1元，调整后每股净资产4.97元，净资产收益率9.78%，加权平均净资产收益率9.78%，扣除非经常性损益后净利润304454730.18元，主营业务收入12031380397.4元，净利润314553287.15元，股东权益3215531532.6元。
【2006-06-06】
刊登2005年度分红派息公告
G美的2005年度分红派息公告
G美的2005年度分红派息方案为：以公司现有总股本630,356,643股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（扣税后，每10股派2.25元现金）。
本次分红派息股权登记日为2006年6月13日，除息日为2006年6月14日，红利发放日为2006年6月14日。
【2006-05-31】
刊登年度股东大会决议公告
G美的年度股东大会决议公告
G美的2005年度股东大会于2006年5月30日召开，通过如下议案：
1、通过《2005年度董事局工作报告》；
2、通过《2005年度监事会工作报告》；
3、通过《独立董事2005年度述职报告》；
4、通过《2005年度报告及其摘要》；
5、通过《2005年度财务决算报告》；
6、通过《2005年度利润分配预案》；
7、通过《关于修订<公司章程>的议案》；
8、通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、通过《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》；
10、通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
11、通过《关于2006年度日常关联交易的议案》；
12、通过《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》；
13、通过《关于续聘华证会计师事务所的议案》。
意见与建议
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