个股档案

☆公司大事☆ ◇000533 万家乐   更新日期：2009-10-28◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    万家乐公布2009年三季报：基本每股收益0.145元，稀释每股收益0.145元，每股收益（扣除）0.135元，每股净资产1.286元，净资产收益率11.28%，扣除非经常性损益后净利润77735650.12元，营业收入1926685445.31元，归属于母公司所有者净利润83490080.93元，归属于母公司股东权益740186953.28元。

【2009-10-17】
 刊登预计2009年1-9月净利润为7195万-8544万元，同比增长60%-90%
    万家乐业绩预告公告
    万 家 乐预计2009年1月1日-2009年9月30日净利润为7195万-8544万元，同比增长60%-90%；预计2009年7月1日-2009年9月30日净利润为4079万-5428万元，同比增长186%-281%。
    业绩变动原因说明:1、报告期内，受主要原材料价格下降的影响，使毛利率同比上升；
    2、报告期内，由于借款本金的减少及利率的下降，使财务费用同比下降；
    3、上年确认的金融负债在资产负债日计算其公允价值与帐面价值之差异计入当期损益；
    4、报告期内，子公司顺特电气有限公司及广东万家乐燃气具有限公司按15%的税率计缴企业所得税，而去年同期均按25%的税率预缴。

【2009-10-13】
 刊登监事任职公告
    万家乐监事任职公告
    鉴于梁涛先生辞去万家乐第六届监事会职工代表监事的职务，根据有关规定，经公司职工代表大会选举，同意裴子平先生担任公司第六届监事会职工代表监事，任期为2009年10月9日至2010年7月12日。

【2009-09-19】
 刊登监事辞职公告
    万家乐监事辞职公告
    2009年9月17日，万 家 乐监事会接到职工代表监事梁涛先生的辞职信，称其因个人原因辞去公司监事职务。根据有关规定，梁涛先生的辞职自辞职信送达监事会之日起生效。

【2009-09-17】
 刊登子公司顺特电气与阿海珐输配电控股公司合资项目获准公告
    万家乐子公司顺特电气与阿海珐输配电控股公司合资项目获准公告
    2009年9月16日，万 家 乐收到《商务部关于同意顺特阿海珐电气有限公司设立的批复》（商资批[2009]208号），商务部同意设立顺特阿海珐电气有限公司。
    获得国家商务部批准后，顺特电气有限公司将凭此批文到商务部领取外商投资企业批准证书，然后到工商行政管理部门办理注册登记手续。

【2009-09-08】
 刊登股东所持公司股份质押公告
    万家乐股东所持公司股份质押公告
    万 家 乐股东广州汇顺投资有限公司于2009年5月22日将其持有的公司股份中的限售流通股82,600,000股和无限售流通股18,420,000股质押给中国建设银行股份有限公司广州天河支行，为其控股股东广州三新实业有限公司之子公司广州华新机电设备有限公司贷款提供担保。股份冻结期限从2009年5月22日起。
    2009年7月21日，上述质押股份中的限售流通股20,000,000股解除了质押，剩余限售流通股62,600,000股和无限售流通股18,420,000股仍处于质押状态。
    2009年8月3日，广州汇顺将其持有的公司股份中的无限售流通股26,000,000股质押给上海浦东发展银行广州大都会支行，为其控股股东广州三新实业有限公司之子公司广州华新机电设备有限公司贷款提供担保。股份冻结期限从2009年8月3日起。

【2009-08-06】
 公布2009年半年报
    万家乐公布2009年半年报：基本每股收益0.0541元，稀释每股收益0.0541元，每股收益（扣除）0.0447元，每股净资产1.195元，净资产收益率4.53%，加权平均净资产收益率4.63%，扣除非经常性损益后净利润25712507.7元，营业收入1183012880.83元，归属于母公司所有者净利润31156904.75元，归属于母公司股东权益687853777.1元。
    关于公司董事买卖公司股票情况公告
    2009年8月4日上午，公司董事会秘书接到公司董事长兼总经理李智的通知，称其家属在其不知情的情况下，以其名下证券帐户于2009年8月3日买入本公司股票50,000股，交易均价为8.15元。李智发现后，立即向公司董事会汇报，作出深刻检讨，深表歉意，主动要求公司董事会向深圳证券交易所汇报，并承诺日后一定严格管理好自己的证券帐户；若日后减持该部分股票，产生的收益全部归公司所有。
    其家属意识到违规后，希望及时纠正错误，于2009年8月4日将李智帐户中的12,500股公司股票卖出，交易均价为8.17元，无产生收益。
    本次事件发生前，李智不持有本公司股票。
    经过上述买卖行为后，李智仍持有本公司股票37,500股。

【2009-06-05】
 刊登临时股东大会决议公告
    万家乐临时股东大会决议公告
    万 家 乐2009年第二次临时股东大会于2009年6月4日召开，通过《关于修改顺特电气有限公司与阿海珐输配电控股公司合资合同部分条款的议案》。

【2009-06-04】
 召开股东大会,停牌一天
    万家乐召开股东大会。

【2009-05-20】
 刊登6月4日召开2009年第二次临时股东大会公告
    万家乐董事会决议公告
    公司第六届董事会第十五次会议于2009年5月18日以通讯方式召开，会议以传真方式表决，审议通过了：
    一、《关于修改顺特电气有限公司与阿海珐输配电控股公司合资合同部分条款的议案》
    公司之控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）与阿海珐输配电控股公司（以下简称“阿海珐”）于2007年5月30日签订《顺特电气有限公司和ArevaT&DHoldingSA之间的合资合同》。
    2007年11月21日,广东省发改委以粤发改外[2007]1353号文将合资项目报送国家发改委。在审核过程中，根据国家发改委的要求，合资双方对原“合资合同”的部分条款进行了修改，其中主要修改内容如下：
    将原“合资合同”第5.01 款“投资总额和注册资本”中的“投资总额” 调整为与“ 注册资本” 一致， 即人民币壹拾肆亿玖仟万元（￥1,490,000,000）。
    顺特电气与阿海珐对原“合资合同”进行了上述修改后，于2008年10月27日重新签署了“合资合同”，广东省发改委根据修改后的“合资合同”以粤发改工[2008]1198 号文将合资项目重新呈报国家发改委审核。
    2009年5月18日，公司及顺特电气收到广东省发改委《转发国家发展改革委关于顺特电气有限公司与阿海珐输配电控股公司合资项目核准的批复的通知》（粤发改工[2009]470号），顺特电气与阿海珐合资项目业经国家发展改革委核准。为此，现将修改后的“合资合同”提请本次董事会审议。
    二、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于2009年6月4日召开2009年第二次临时股东大会，审议《关于修改顺特电气有限公司与阿海珐输配电控股公司合资合同部分条款的议案》。

【2009-05-19】
 刊登控股子公司顺特电气与阿海珐输配电控股公司合资项目进展情况公告
    万家乐控股子公司顺特电气与阿海珐输配电控股公司合资项目进展情况公告
    2009年5月18日，公司及控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）收到广东省发展和改革委员会《转发国家发展改革委关于顺特电气有限公司与阿海珐输配电控股公司合资项目核准的批复的通知》（粤发改工[2009]470号），顺特电气与阿海珐输配电控股公司合资项目业经国家发展改革委核准。
    获得国家发展改革委核准后，顺特电气将按规定向国家商务部申办合资公司设立手续。

【2009-05-16】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    万家乐2008年度股东大会决议公告
    万家乐2008年度股东大会于2009年5月15日召开，通过《2008年度报告全文及摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案。

【2009-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    万家乐召开股东大会。

【2009-04-29】
 公布2009年一季报
    万家乐公布2009年一季报：基本每股收益0.0153元，稀释每股收益0.0153元，每股收益（扣除）0.0093元，每股净资产1.156元，净资产收益率1.32%，扣除非经常性损益后净利润5329929.72元，营业收入590794772.74元，归属于母公司所有者净利润8787970.62元，归属于母公司股东权益665484842.97元。

【2009-04-25】
 公布2008年年报
    万家乐公布2008年年报：基本每股收益0.1141元，稀释每股收益0.1141元，每股收益（扣除）0.0934元，每股净资产1.1407元，净资产收益率10%，加权平均净资产收益率10.52%，扣除非经常性损益后净利润53758047.73元，营业收入2797241756.24元，归属于母公司所有者净利润65665133.75元，归属于母公司股东权益656696872.35元。
    董监事会决议公告
    审议通过一些议案
    1、《2008年度报告全文及摘要》
    2、《2008年度资产减值准备情况的报告》
    3、《2008年度利润分配预案》
    经审计，公司2008年度实现净利润65,665,133.75元，加上年初未分配利润-88,043,066.69元，年末未分配利润为-22,377,932.94元，可供投资者分配利润为-22,377,932.94元。由于没有可供分配利润，故公司2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    4、《关于聘请2009年度财务审计机构的提案》
    同意继续聘请广东大华德律会计师事务所为公司2009年度的审计机构，年度审计费用为75万元。
    5、《关于确定2009年度银行信贷总额的议案》
    为满足生产经营资金的需要，严格控制公司经营风险，建议2009年公司及下属控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）和广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）的银行信贷总规模以2008年12月31日的银行授信额度为基础，根据生产经营的需要，增加信贷额度不超过79,734万元。
    6、《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》
    同意为下属控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）、广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）于2009年5月至2010年4月期间向银行申请贷款时提供连带责任担保。
    为顺特电气有限公司和广东万家乐燃气具有限公司2009年5月至2010年4月担保额度分别为144,316万元和15,000万元。
    截止本公告日，公司对外担保数额累计为140,166万元，占公司2008年经审计净资产的213%，均是对控股子公司的担保，无逾期担保。
    7、《关于召开2008年度股东大会的提案》
    会议召开日期和时间：2009年5月15日上午9：30开始。

【2009-04-11】
 刊登临时股东大会决议公告
    万家乐临时股东大会决议公告
    万家乐2009年第一次临时股东大会于2009年4月10日召开，通过了《关于变更财务审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

【2009-04-10】
 召开股东大会,停牌一天
    万家乐召开股东大会。

【2009-04-03】
 刊登澄清公告
    万家乐澄清公告
    一、传闻情况
    近日，和讯财经网刊登了题为《万家乐：被市场遗忘的太阳能巨头》一文，文中涉及对公司的如下报导：
   （1）公司投入上亿元展开“50万台太阳能热水器生产扩能”行动，计划将其打造成继燃气具产品后的第二大产业。
   （2）公司子公司顺特电气在阿联酋连续中标，合同总额约7.5亿元。
   （3）近日，顺特电气分别在辽宁、河北中标风电场。
   （4）公司拟与阿海珐组建合资公司。
    二、澄清说明
    经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
    传闻（1）不属实。公司下属控股子公司广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）确实有销售太阳能热水器产品，但其销售金额不到万家乐燃气具总销售额的10%，万家乐燃气具正在积极拓展太阳能热水器市场，扩大销售，但目前并无投入上亿元展开“50万台太阳能热水器生产扩能”的项目，也未提出明确计划将其打造成继燃气具产品后的第二大产业。
    传闻（2）属实。公司下属控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）于2008年获得阿联酋订单，合同总额约7.5亿元，本公司已经根据相关要求作了详细披露（详见2008年6月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网站）。
    传闻（3）不属实。顺特电气近日并未在辽宁、河北风电项目中中标，在上述省份也没有已投标而尚未开标的重大风电项目。
    传闻（4）属实。顺特电气拟与阿海珐输配电控股公司组建合资公司一事，公司已经根据相关要求作了详细披露（详见2007年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网站）。

【2009-03-26】
 刊登关于变更财务审计机构的公告
    万家乐董事会决议公告
    广东万家乐股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2009年3月24日以通讯方式召开，会议以传真方式表决，审议通过了：
    一、《关于变更财务审计机构的议案》
    公司审计机构--广东恒信德律会计师事务所有限公司（以下简称"恒信德律"）已与深圳大华天诚会计师事务所合并，更名为"广东大华德律会计师事务所"。公司与恒信德律的审计业务拟由广东大华德律会计师事务所继续履行。
    二、《关于修改〈公司章程〉的议案》
    三、《关于召开2009 年度第一次临时股东大会的议案》
    定于4月10日召开2009年度第一次临时股东大会公告
    1．召集人：公司董事会。
    2．会议召开日期和时间：2009年4月10日上午9：30开始。
    3．会议召开方式：现场投票表决方式。
    4．股权登记日：2009年4月3日
    5．会议地点：公司二楼会议室。
    6．登记时间：2009年4月7日（下午5：00前）。
    7．会议审议事项：《关于变更财务审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

【2009-03-11】
 刊登下属控股子公司被认定为高新技术企业公告
    万家乐下属控股子公司被认定为高新技术企业公告
    近日，万家乐之下属控股子公司顺特电气有限公司和广东万家乐燃气具有限公司分别收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定两企业为2008年第一批高新技术企业，发证时间为：2008年12月16日，有效期：三年。
    根据相关规定，公司上述两控股子公司按15%的税率缴纳企业所得税，优惠期为2008年1月1日至2010年12月31日。

【2009-02-19】
 刊登限售股份解除限售提示公告
    万家乐限售股份解除限售提示公告
　　1、本次限售股份实际可上市流通数量为55,790,889股，占总股本比例9.69%；
　　2、本次限售股份可上市流通日期为2009年2月20日。

【2008-12-23】
 刊登关于下属控股子公司拟认定为高新技术企业的公告
    万家乐关于下属控股子公司拟认定为高新技术企业的公告
    根据广东省科学技术厅《关于公示广东省2008 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（粤科函高字[2008]1174号），本公司下属控股子公司顺特电气有限公司和广东万家乐燃气具有限公司已经企业申报、省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织专家评审等程序，列入广东省2008年第一批拟认定高新技术企业名单，自2008年12月16日予以公示，公示期为15个工作日。截止公告日，因未完成公示期，故本公司下属两控股子公司均未收到正式确认文件。公司上述两控股子公司现实行25%的所得税率，根据相关规定，如上述两控股子公司通过公示，被正式认定为广东省高新技术企业，则可按国家规定向税务部门申请按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

【2008-12-17】
 刊登公司审计机构名称变更公告
    万家乐公司审计机构名称变更公告
    万家乐近日接到公司审计机构--广东恒信德律会计师事务所有限公司通知，恒信德律已与深圳大华天诚会计师事务所合并，更名为"广东大华德律会计师事务所"。公司与恒信德律的审计业务将由广东大华德律会计师事务所继续履行。
    本次变更不属于公司更换会计师事务所事项。

【2008-11-15】
 刊登董事会公告
    万家乐董事会公告
    2008年11月11日，万家乐收到参股企业广东北电通信设备有限公司第三十四次董事会决议，决议一致通过2008年股东中期分红方案，同意从2002年至2005年广东北电税后未分配利润人民币185,887,370元中提取人民币100,000,000元，根据股东股本比例以现金形式进行分红。
    公司持有广东北电15%股权，按照比例将分得红利人民币15,000,000元，将使公司2008年度投资收益增加15,000,000元。

【2008-10-29】
 公布2008年三季报
    万家乐公布2008年三季报：基本每股收益0.0781元，稀释每股收益0.0781元，每股收益（扣除）0.066元，每股净资产1.1049元，净资产收益率7.07%，扣除非经常性损益后净利润38000598.19元，营业收入1972251342.5元，归属于母公司所有者净利润44966805.45元，归属于母公司股东权益636078544.05元。

【2008-09-18】
 刊登聘任公司证券事务代表公告
    万家乐董事会决议公告
    万 家 乐第六届董事会第十次会议于2008年9月11日召开，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》：同意聘任张楚珊为公司证券事务代表，任期至2010年7月。

【2008-08-20】
 公布2008年半年报
    万家乐公布2008年半年报：基本每股收益0.0534元，稀释每股收益0.0534元，每股收益（扣除）0.0463元，每股净资产1.0802元，净资产收益率4.94%，加权平均净资产收益率5.06%，扣除非经常性损益后净利润26646347.15元，营业收入1296306714.69元，归属于母公司所有者净利润30723249.19元，归属于母公司股东权益621834987.79元。

【2008-08-16】
 刊登解除股份限售的提示公告
    万家乐解除股份限售的提示公告
    1、本次限售股份可上市流通数量为14,166,173股。
    2、本次限售股份上市流通日为2008年8月20日。

【2008-07-31】
 刊登关于公司治理专项活动整改情况的说明
    万家乐董事会决议公告
    万家乐第六届董事会第八次会议于2008年7月28日以通讯方式召开，审议通过了《公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》、《公司关于防止资金占用及规范运作情况的自查自纠报告》、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。

【2008-06-27】
 刊登重大合同公告
    万家乐重大合同公告
    2008年6月22日，万家乐之控股子公司顺特电气有限公司收到阿联酋迪拜水电局干式变压器供货合同的中标通知，合计供应干式变压器3171台，合同总价：110,979,266.47美元，折合约人民币约76,225万元（按2008年6月25日人民币对美元汇率1：6.8684折算）。
    合同自2008年6月22日生效至2010年6月20日结束。
    新签合同2008-2010年的毛利率预计可分别达到37.23%、36.45%和36.18%，高于公司2007年度毛利率水平，预计可对公司本年度以及2009、2010年度财务状况和经营成果产生积极影响。

【2008-05-29】
 刊登年度股东大会通过2007年度报告全文及摘要公告
    万家乐年度股东大会通过2007年度报告全文及摘要公告
    万家乐2007年度股东大会于5月28日召开，通过如下议案：
    1、《2007年度董事会工作报告》；
    2、《2007年度监事会工作报告》；
    3、《2007年度报告全文及摘要》；
    4、《2007年度利润分配预案》；
    5、《关于聘请2008年度财务审计机构的提案》；
    6、《关于确定2008年度银行信贷总额的议案》；
    7、《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》。

【2008-05-28】
 召开股东大会,停牌一天
    万家乐召开股东大会。

【2008-04-29】
 刊登股东减持公司股份公告
    万家乐股东减持公司股份公告
    2008年4月25日，万家乐接到股东合肥高科技风险投资有限公司的通知：合肥高科于2008年2月27日至2008年4月24日通过二级市场累计出售所持公司无限售条件流通股6,393,087股，占公司总股本的1.11%；其中2008年4月21日至24日共出售1,870,000股，占公司总股本的0.33%，本次减持后，合肥高科仍持有公司股份10,650,000股，持股比例由原来的2.96%变为目前的1.85%。
    同日，公司又接到另一股东上海励诚投资发展有限公司的通知：上海励诚于2008年2月26日至2008年4月24日通过二级市场累计出售所持公司无限售条件流通股6,595,400股，占公司总股本的1.15%；其中2008年4月21日至24日共出售1,500,000股，占公司总股本的0.26%，本次减持后，上海励诚仍持有公司股份2,500,021股，持股比例由原来的1.58%变为目前的0.43%。

【2008-04-25】
 公布2008年一季报
    万家乐公布2008年一季报：基本每股收益0.0113元，稀释每股收益0.0113元，每股收益（扣除）0.0074元，每股净资产1.0386元，净资产收益率1.09%，扣除非经常性损益后净利润4256410.49元，营业收入625436461.21元，归属于母公司所有者净利润6515208.4元，归属于母公司股东权益597876947元。

【2008-04-12】
 刊登预计2008年第一季度业绩下降50%-70%的公告
    万家乐2008年第一季度业绩预告公告
    预计2008年第一季度业绩下降50%-70%。
    业绩变动原因说明
    公司净利润较上年同期下降是投资收益减少所致。2007年第一季度，公司收到参股企业广东北电通信设备有限公司2006年度分派利润1500万元，占公司2007年第一季度净利润的80.69%；2008年第一季度，公司尚未收到广东北电通信设备有限公司分红。若剔除投资收益因素的影响，公司经营利润较上年同期有所增长。

【2008-04-10】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    万家乐公布2007年年报：基本每股收益0.2242元，稀释每股收益0.2242元，每股收益（扣除）0.1852元，每股净资产1.0272元，净资产收益率21.83%，加权平均净资产收益率22.9%，扣除非经常性损益后净利润106597175.85元，营业收入3137193984.18元，归属于母公司所有者净利润129078268.47元，归属于母公司股东权益591361738.6元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    广东万家乐股份有限公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第三次会议于2008年4月8日上午在公司会议室召开，审议通过了：
    一、《2007 年度董事会工作报告》
    二、《2007年度财务审计报告》
    三、《2007 年度报告全文及摘要》
    四、《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目的议案》
    五、《2007 年度资产减值准备情况的报告》
    六、《2007 年度利润分配预案》,不分配不转增
    七、《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》
    八、《关于聘请2008 年度财务审计机构的提案》
    九、《关于确定2008 年度银行信贷总额的议案》
    为满足生产经营资金的需要，严格控制公司经营风险，建议2008年公司及下属控股子公司顺特电气有限公司（以下简称"顺特电气"）和广东万家乐燃气具有限公司（以下简称"万家乐燃气具"）的银行信贷总规模以2007年12月31日的银行授信额度为基础，根据生产经营的需要，增加信贷额度不超过47,055万元。
    定于5月28日召开2007年度股东大会
    1、召开时间：2008年5月28日上午9:30开始
    2、召开地点：公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年5月22日
    6、现场会议登记时间：2008年5月23日（下午5:00前）
    7、会议审议事项：《2007年度报告全文及摘要》、《2007年度利润分配预案》等
    关于为公司下属控股子公司提供担保的公告
    同意为下属控股子公司顺特电气有限公司（以下简称"顺特电气"）、广东万家乐燃气具有限公司（以下简称"万家乐燃气具"）于2008年5月至2009年4月期间向银行申请贷款时提供连带责任担保。
    截止本公告日，公司对外担保数额累计为97,968万元，占公司2007年经审计净资产的166%，均是对控股子公司的担保，无逾期担保。

【2008-03-14】
 刊登股东持有公司股份质押公告
    万家乐股东持有公司股份质押公告
    万家乐接股东广州汇顺投资有限公司通知，广州汇顺已将其持有的公司股份（共计139,657,185股，占公司股份总数24.26%）中的限售流通股135,499,133股和社会公众股4,104,545股质押给中信信托有限责任公司，为其控股股东广州三新实业有限公司通过中信公司信托融资担保条款中回购佛山市顺德五沙热电有限公司股权的安排提供担保。股份冻结期限从2008年3月10日起。

【2008-02-26】
 刊登关于解除股份限售的提示性公告
    万家乐关于解除股份限售的提示性公告
    1、本次限售股份可上市流通数量为94,160,351股。
    2、本次限售股份上市流通日为2008年2月27日。

【2007-12-28】
 刊登控股子公司出售佛山市三期项目房地产公告
    万家乐控股子公司出售佛山市三期项目房地产公告
    广东万家乐股份有限公司第六届董事会第五次会议于2007年12月26日召开，审议通过了《关于同意广东万家乐燃气具有限公司转让三期项目房地产的议案》。万家乐之控股子公司广东万家乐燃气具有限公司与佛山市宏佑投资有限公司于2007年12月26日签订《房地产买卖合同》，将万家乐燃气具拥有的位于佛山市顺德区大良街道办事处南江居委会德胜西路2号的三期项目房地产转让给宏佑投资公司，转让价格为4600万元。
    本次交易不构成关联交易。
    本次交易将为公司带来约915万元的收益。

【2007-12-27】
 刊登重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告
    万家乐重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告
    根据广东万家乐股份有限公司于2006年6月26日与广州三新实业有限公司签署之《资产转让协议》以及于2006年12月18日与广州三新签署之《补充协议》，广州三新于2007年12月25日向公司支付了最后一期物业转让款2876万元。
    根据债务重组协议约定，自协议生效实施日起，与未支付的物业转让款相对应的本公司银行借款利息全部由广州三新负责如期缴付。截至2007年12月25日，广州三新已合共支付利息2,595,348.9元。
    截止本公告日，广州三新已向公司付清了全部物业转让款及应付的银行借款利息。按照资产转让及债务重组协议的安排，广州三新应承担转让物业2007年度的全部经营亏损，具体金额将由公司聘请的会计师事务所审计确定后，再由广州三新向公司支付。上述款项付清后，公司将协助广州三新完成其所收购的两宗物业的相关权证的变更过户。

【2007-11-24】
 刊登为顺特电气最高额5亿元信贷业务提供担保公告
    万家乐为顺特电气最高额5亿元信贷业务提供担保公告
    万家乐2007年第四次临时股东大会于2007年11月23日召开，通过如下议案：
    1、《关于修改<公司章程>的议案》。
    2、《关于为顺特电气有限公司在中国建设银行股份有限公司佛山市分行办理的最高额伍亿元（折合人民币）信贷业务提供连带责任担保的议案》。

【2007-11-23】
 召开股东大会,停牌一天
    万家乐召开股东大会。

【2007-11-17】
 刊登董事会同意向控股子公司增资的公告
    万家乐董事会同意向控股子公司增资的公告
    万家乐第六届董事会第四次会议于2007年11月15日召开，决定向控股子公司广东万家乐燃气具有限公司进行增资。本次增资总金额为1370万美元，公司与祥裕发展有限公司以现金方式同比例增资，其中，公司增资1027万美元，以缴款日时等值于1027万美元的人民币现金出资；祥裕发展增资343万美元，以现金出资。
    

【2007-11-07】
 刊登11月23日召开2007年第四次临时股东大会公告
    万家乐11月23日召开2007年第四次临时股东大会公告
    1、召开时间：2007年11月23日上午9:30开始
    2、召开地点：公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2007年11月19日
    6、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为顺特电气有限公司在中国建设银行股份有限公司佛山市分行办理的最高额伍亿元（折合人民币）信贷业务提供连带责任担保的议案》。
    关于与华昊电力关联交易及资金往来情况的说明
    公司下属子公司顺特电气有限公司（以下简称"顺特电气"）2007年上半年向受同一实际控制人控制的广州华昊电力设备有限公司（以下简称"华昊电力"）预付原料款2711.7万元，公司对顺特电气向华昊电力采购原材料的交易行为未履行必要的审批手续和临时公告义务；公司在2007年度半年报中未披露公司与华昊电力之间的关联关系，亦未披露上述关联交易。
    针对以上问题，公司进行了深入检查和深刻检讨，说明如下：
    2006年4月26日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《2006年度日常关联交易议案》，公司股东大会于2006年6月28日审议通过了上述关联交易议案。该关联交易议案的主要内容是：2006年度顺特电气向关联企业广州市协顺开关自控设备有限公司（以下简称"协顺开关"）采购原材料及原材料加工，共5类12种产品，预计总金额9,480.27万元。2006年顺特电气实际向协顺开关的采购累计数为5,449.73万元。华昊电力与协顺开关均为公司实际控制人广州三新实业有限公司（以下简称"广州三新"） 基于同一业务设置的两家企业，由于管理上的疏忽，顺特电气将其与华昊电力的采购合同视同于与协顺开关的采购合同，在股东大会批准的关联交易内容、数量、定价原则等基本事项不变的前提下，实际也与华昊电力进行了该项关联交易。又由于公司内部信息报告制度不健全，顺特电气没有将这一情况及时向公司报告，因此公司对顺特电气向华昊电力采购原材料的交易行为未履行必要的审批手续和临时公告义务，也未在2007年度半年报中予以披露。
    经核查，2007年1至2月，顺特电气向华昊电力累计采购原材料24,768,001.93元，自2007年3月1日起，华昊电力不再与顺特电气发生任何交易往来。但是由于华昊电力开发票的时间以及顺特电气帐务处理有一定的滞后，华昊电力为确保支付后续交货所需的采购货款，采取预收材料款的形式收回部分货款。若按华昊电力对顺特电气实际业务开立的发票计算，顺特电气截至2007年6月底帐面上尚有对华昊电力预付帐款余额234.9万元。
    同时，由于今年以来广州三新对公司及顺特电气给予了很大的资金支持，2007年1月至9月间累计向公司及顺特电气无偿提供周转资金10157.8万元用于对主要原材料进行远期价格锁定和银行转贷，顺特电气一直认为是在使用广州三新的资金，因此在思想上忽视了对关联往来的及时清理。
    如上所述，顺特电气与华昊电力的关联采购已于2007年3月1日起彻底结束，但由于帐务处理滞后的客观因素和思想上重视不够的主观原因，导致上述关联往来的处理不及时、不彻底，造成截至2007年6月底在顺特电气的帐面上仍反映对华昊电力存有预付账款余额2711.7万元。
    公司董事会于2007年10月17日召开临时会议，决定采取以下整改措施：首先，督促顺特电气对过往的关联交易进行全面、彻底的处理、结清，截止2007年9月底，顺特电气已将其与华昊电力的关联往来全部清理完毕；其次，公司董事会制定并通过了《广东万家乐股份有限公司关联交易管理制度》、《广东万家乐股份有限公司重大信息内部报告制度》（已于2007年10月23日在巨潮网上披露），从制度上进行把关；第三，公司将组织下属企业的高管人员深入学习相关法律规定及公司制度，坚决杜绝类似问题再次发生（相关董事会决议及整改报告已于2007年10月23日公告）。

【2007-11-06】
 刊登为控股子公司5亿元授信额度提供担保公告
    万家乐为控股子公司5亿元授信额度提供担保公告
    为解决流动资金不足问题，万家乐下属控股子公司顺特电气有限公司拟向中国建设银行股份有限公司广东省佛山市分行申请最高额5亿元人民币的授信额度（其中贷款额度3亿元，保函额度2亿元）。3亿元贷款资金中，8910万元用于原贷款的展期；新增的21090万元用于购买生产原材料。2亿元保函将继续用于阿联酋合同保函的开立。
    公司将为顺特电气在佛山建行的上述5亿元人民币授信额度提供担保,期限为一年。
    该担保事项已经公司于2007年10月30日召开的第六届董事会会议审议通过，须提交公司股东大会审议通过。
    截止本公告日，公司对外担保数额累计为73831万元（其中银行借款35831万元；保函25000万元；银行承兑汇票、商业承兑汇票13000万元），占公司2006年经审计净资产的161%，均是对控股子公司的担保，无逾期担保。

【2007-10-31】
 公布2007年三季报及预计2007年度净利润同比增长160%--210%,上午停牌一小时
    万家乐公布2007年三季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.1454元，每股净资产0.9484元，净资产收益率15.81%，扣除非经常性损益后净利润83699709.83元，营业收入2184969966.5元，归属于母公司所有者净利润86324214.03元，归属于母公司股东权益545974305.41元。
    2007年度业绩预增公告
    预计2007年度净利润与2006年度相比将发生大幅度的变动，预计同比增长160%--210%。
    业绩变动原因说明： 1、2007年以来，公司两大主营业务保持良好的发展势头，预计全年主营业务收入有较大增长；2、联营企业广东北电通信设备有限公司（持股15%）于2007年10月15日作出董事会决议，决定以以前年度未分配利润实行中期分红，使公司2007年度净利润增加15,000,000元；3、公司继续盘活存量资产，预计将增加公司非经营性盈利。
    董事会公告
    公司联营企业广东北电通信设备有限公司（以下简称“广东北电”）于2007年10月15日召开第三十二次董事会会议，并作出决议：从广东北电留存利润中给各股东进行2007年中期分红，红利按人民币100,000,000元根据股东股本比例以现金形式于2007年年底前支付给各股东。公司持有广东北电15%的股权，将分得红利15,000,000元。
    本次所得投资收益，将使公司2007年度净利润增加15,000,000元。

【2007-10-23】
 刊登董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告
    万家乐董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告
    万 家 乐第六届董事会临时会议于2007年10月17日召开，审议通过了如下议案：
    一、《关于开展加强公司治理专项活动现场检查有关问题的整改报告》；
    二、《关于修改<公司章程>的议案》；
    三、《公司重大信息内部报告制度》；
    四、《公司关联交易管理制度》。
    治理专项活动现场检查有关问题的整改报告
    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》,公司对《通知》中提出的问题进行了认真自查，并制订了相应的整改措施。

【2007-10-09】
 刊登2007年前三季度业绩预告修正为同比上升220%-270%公告,上午停牌一小时
    万家乐2007年前三季度业绩预告修正为同比上升220%-270%公告
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月30日
    2、业绩预告情况：同向大幅上升
    上升幅度220%-270%（根据新会计准则调整上年同期数据，预计净利润同比增长幅度为170%-220%），具体数据将在本公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
    3、本业绩预告未经注册会计师预审
    二、上年同期业绩（未按新会计准则调整）
    1、净利润：2498万元
    2、每股收益：0.043元
    三、与已披露的业绩预告内容的差异
    1、已经披露的关于本期业绩的业绩预告见公司2007年8月1日的临时公告。
    2、已经披露的业绩预告为：预计公司2007年1-9月净利润较上年同期将出现大幅上升，上升幅度100%-150%，具体数据将在本公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
    业绩变动原因是：2007年以来，公司两大主营业务保持良好的发展势头，公司生产经营情况良好，预计2007年1-9月的主营业务收入同比增长幅度较大，致使净利润同比也将有较大的增幅。净利润的增长全部来自于主营业务的增长。
    四、业绩修正情况说明
    董事会关于业绩预告出现重大差异的主要原因：1、预计实现的销售收入比原计划有较大幅度的提高；2、因销售增长使成本费用率降低。

【2007-08-01】
 公布07年半年报及预计07年三季度净利润与上年同期相比增长100%-150%公告,上午停牌一小时
    万家乐公布2007年半年报：基本每股收益0.0873元，稀释每股收益0.0873元，每股收益（扣除）0.0818元，每股净资产0.8857元，净资产收益率9.85%，加权平均净资产收益率10.16%，扣除非经常性损益后净利润47083895.96元，营业收入1398270555.52元，归属于母公司所有者净利润50240388.21元，归属于母公司股东权益509890479.59元。
    预计2007年三季度净利润与上年同期相比增长100%-150%公告
    业绩预增原因：2007年以来，公司两大主营业务保持良好的发展势头，公司生产经营情况良好，预计2007年1-9月的主营业务收入同比增长幅度较大，致使净利润同比也将有较大的增幅。

【2007-07-18】
 刊登董事会选举李智为董事长并聘任其为公司总经理公告
    万家乐董事会选举李智为董事长并聘任其为公司总经理公告
    万家乐第六届董事会临时会议于2007年7月16日召开，通过了如下议案：
    一、选举李智为公司第六届董事会董事长。
    二、选举李伟荣为公司第六届董事会副董事长。
    三、《成立董事会发展战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的议案》。
    四、同意聘任李智为公司总经理，任期三年。
    五、同意聘任郭小平为公司副总经理，任期三年。
    六、同意聘任关天鹉为公司财务总监，任期三年。
    七、同意聘任刘永霖为公司董事会秘书，任期三年。
    八、《"加强上市公司治理专项活动"自查报告与整改计划》。
    九、《董事会专门委员会工作细则》。
    十、《独立董事工作制度》。
    十一、《投资者关系管理制度》。
    十二、《内部控制制度》。
    十三、《信息披露管理制度》。
    十四、《接待和推广工作制度》。
    第六届监事会临时会议决议公告
    审议通过了关于选举张洁茜女士为公司第六届监事会监事长的议案。
    另刊登加强上市公司治理专项活动自查报告与整改计划。

【2007-07-14】
 刊登选举董事、独立董事及股东代表监事公告
    万家乐选举董事、独立董事及股东代表监事公告
    万家乐2007年第三次临时股东大会于2007年7月13日召开，通过如下议案：
    1、《关于与阿海珐输配电控股公司组建合资公司的议案》；
    2、选举李智、李伟荣、郭小平、刘瑞岩、邓小军、安超、金勇为第六届董事会董事；
    3、选举吴小为、赖国华、牟小容、罗筱琦为第六届董事会独立董事；
    4、选举张洁茜、樊均辉、刘革为第六届监事会股东代表监事。

【2007-07-13】
 召开股东大会,停牌一天
    万家乐召开股东大会。

【2007-07-04】
 刊登2007年半年度业绩预增60%-100%公告,上午停牌一小时
    万家乐2007年半年度业绩预增60%-100%公告
    万家乐预计2007年半年度业绩同比上升幅度60%-100%,具体数据将在本公司2007年半年度报告中予以详细披露。
    业绩变动原因为：
    2007年1-6月，公司生产经营情况良好，预计主营业务收入同比增长幅度较大，致使净利润同比也有较大的增幅。净利润的增长全部来自于主营业务收入的增长。
    澄清公告
    2007年7月2日，中投证券的熊琳在新浪网发表了"万家乐：合理控制费用将是业绩提升的关键"的文章。文章的主要内容是：
    "1、产能扩张是输配电业务爆发性增长的前提：干式变压器行业龙头，竞争优势明显；产能瓶颈是顺特电气的最大问题，与阿海珐合资进而解决资金问题值得期待。
    2、燃器具产品发展的关键在于市场拓展：市场需求日益增大，品牌优势决定竞争力；通过扩大市场规模提升规模效应进而提升盈利能力是未来的发展方向。
    3、历史问题基本得以解决，公司发展前景向好：历史遗留问题基本解决；期间费用过高影响盈利能力，逐步改善的过程值得关注。
    4、盈利预测：公司两大主业均有很强的竞争实力，但是由于历史遗留问题造成发展缓慢。我们认为随着历史问题的逐步解决，未来3-5年公司具备高成长动力，预计07-09年每股收益为0.26元、0.47元和0.66元。"
    万家乐澄清说明如下：
    1、上述内容中的1、2、3点基本属实，与公司披露的情况基本相符；
    2、至目前为止，公司没有亦无法对2007-2009年每股收益做出预计；
    3、公司曾接到中投证券的电话咨询，但没有向其提供公司信息披露以外的信息；
    4、在上述文章中，其基本假设与盈利预测结果之间看不出必然的逻辑关系，因此公司对其盈利预测无法做出进一步分析。

【2007-06-30】
 刊登2007年中期报告披露时间调整为8月1日公告
    万家乐2007年中期报告披露时间调整为8月1日公告
    由于工作安排的原因，经深圳证券交易所同意，对万家乐2007年中期报告的披露时间作了调整，从原来的2007年8月20日调整到2007年8月1日。

【2007-06-29】
 刊登重大资产出售暨关联交易实施进展公告
    万家乐重大资产出售暨关联交易实施进展公告
    根据万家乐与广州三新实业有限公司签署之《资产转让协议》以及《补充协议》，截止本公告发布日，广州三新已向公司合计支付了102,955,182元物业转让款，占广州三新应付物业转让款的78.17%。广州三新尚应于2007年12月向公司支付2876万元物业转让余款。
    在广州三新未按《资产转让协议》约定向公司付清转让标的之全部转让款前，转让标的不予办理权证过户登记，且转让标的2007年度的经营亏损全部由广州三新承担。广州三新付清全部转让价款后，公司将协助广州三新完成其所收购的两宗物业的相关权证的变更过户。
    

【2007-06-28】
 刊登公司董监事会成员换届选举公告
    万家乐董监事会决议公告
    广东万家乐股份有限公司第五届董、监事会临时会议于2007年6月7日召开，审议通过了如下决议：
    1.《关于与阿海珐输配电控股公司组建合资公司的议案》
    2.《关于董事会换届选举的议案》
    公司股东广州汇顺投资有限公司（持股24.25%）提名刘瑞岩、邓小军、安超和金勇为公司新一届（第六届）董事会董事候选人；公司股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司（持股19.35%）提名吴小为和牟小容为公司新一届（第六届）董事会独立董事候选人；公司董事会提名李智、李伟荣、郭小平为公司新一届（第六届）董事会董事候选人，提名赖国华和罗筱琦为公司新一届（第六届）董事会独立董事候选人。
    3.《关于监事会换届选举的议案》：
    公司股东广州汇顺投资有限公司（持股24.25%）提名张洁茜、樊均辉为公司新一届（第六届）监事会股东代表监事候选人；公司股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司（持股19.35%）提名刘革为公司新一届（第六届）监事会股东代表监事候选人；职工代表监事将由公司职工代表大会选举产。
    7月13日召开2007年第三次临时股东大会公告
    （一）召开时间：2007年7月13日上午9:30开始
    （二）召开地点：公司会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）会议审议事项：《关于与阿海珐输配电控股公司组建合资公司的议案》等。

【2007-06-01】
 刊登与阿海珐输配电控股公司组建合资公司公告
    万家乐与阿海珐输配电控股公司组建合资公司公告
    万家乐控股子公司顺特电气有限公司与阿海珐输配电控股公司于二OO七年五月三十日签订了《顺特电气有限公司和Areva T&D Holding SA之间的合资合同》，约定由顺特与阿海珐合资组建顺特阿海珐电气有限公司。合资公司投资总额人民币20亿元，注册资本人民币14.9亿元。其中，阿海珐以等值于人民币7.45亿元的可自由兑换货币出资，占合资公司50%的股份；顺特以截至2006年12月31日经评估并由投资双方确认的资产净值和"顺特"商标共计人民币7.45亿元出资，占合资公司50%的股份。合资公司的期限为合资公司成立之日起五十年，合资双方可根据合同约定对合同进行修改，延长期限。本次合资不构成关联交易。
    公司需将本次合资事项提交公司董事会和股东大会审议批准；本次合资事项尚需阿海珐董事会批准。

【2007-05-26】
 刊登2006年度报告有关内容更正公告,继续停牌
    万家乐2006年度报告有关内容更正公告
    万家乐于2007年4月14日刊登了《2006年度报告全文》和《2006年度报告摘要》，由于工作的疏漏，两份报告中出现了错误，现予以更正。


【2007-05-22】
 刊登2006年度股东大会决议公告,继续停牌
    万家乐2006年度股东大会决议公告
    万家乐2006年度股东大会于2007年5月21日召开，通过如下议案：
    1、《2006年度董事会工作报告》；
    2、《2006年度监事会工作报告》；
    3、《2006年度报告全文及摘要》；
    4、《2006年度利润分配预案》；
    5、《关于聘请2007年度财务审计机构的提案》；
    6、《关于确定2007年银行信贷总额的议案》；
    7、《关于对控股子公司提供担保的议案》。

【2007-05-21】
 召开股东大会,继续停牌
    万家乐召开股东大会。

【2007-04-28】
 刊登定于5月21日召开2006年度股东大会公告,继续停牌
    万家乐定于5月21日召开2006年度股东大会公告
    1、召开时间：2007年5月21日上午9:30开始
    2、召开地点：公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、会议审议事项：《2006年度董事会工作报告》等。

【2007-04-27】
 刊登股票停牌公告,今起停牌
    万家乐股票停牌公告
    因万 家 乐股票近期累计涨幅较大，引起深圳证券交易所关注。交易所认为：公司于2007年1月31日已就公司与阿海珐输配电控股公司签订合资谅解备忘录事项发布了公告，该公告称"预计双方可在4月30日前（就合资事项）签订正式协议"。基于该正式协议未能在4月30日前签订，为此，交易所要求公司自即日起申请股票交易临时停牌，至相关协议签署并履行了信息披露义务后复牌。
    目前，公司与阿海珐的合资事项正在积极推进中，预计2007年5月底前可签订正式合资协议。

【2007-04-26】
 公布2007年一季报
    万家乐公布2007年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产0.83元，净资产收益率3.89%，扣除非经常性损益后净利润17046257.67元，主营业务收入479004111.64元，净利润18589930.93元，股东权益478240022.31元。

【2007-04-14】
 公布2006年年报
    万家乐公布2006年年报：每股收益0.0851元，每股收益（扣除）0.003元，加权平均每股收益0.0851元，加权平均每股收益（扣除）0.003元，每股净资产0.7956元，调整后每股净资产0.4518元，净资产收益率10.69%，加权平均净资产收益率10.58%，扣除非经常性损益后净利润1741182.79元，主营业务收入1817798740.66元，净利润48966758.69元，股东权益458000577.37元。 
    董监事会决议公告
    一、2006年度董、监事会工作报告；
    二、《2006年度财务审计报告》；
    三、《2006年度报告全文及摘要》；
    四、《2006年度计提资产减值准备的报告》；
    五、《2006年度利润分配预案》；
    六、《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》；
    七、《关于聘请2007年度财务审计机构的提案》；
    八、《关于确定2007年度银行信贷总额的议案》；
    九、《关于对控股子公司提供担保的议案》；
    为保证下属控股子公司顺特电气有限公司（以下简称"顺特电气"）的正常生产经营，2007年公司对顺特电气的贷款担保参照2006年12月31日的担保余额27,941万元，增加25,100万元，合计53,041万元。
    截止本公告日，公司对外担保数额累计为87,738.25万元，占公司2006年经审计净资产的191.57%，均是对控股子公司的担保，无逾期担保。

【2007-03-07】
 刊登控股子公司签订重大合同公告
    万家乐控股子公司签订重大合同公告
    2006年7月31日，万家乐之控股子公司顺特电气有限公司收到阿联酋迪拜水电局总值62,718,355.35美元（当时折合人民币约5亿元）干式变压器供货合同的中标通知（标书号为CE/146/2006，合同号为CE/146A/2006）。
    1、2007年2月19日，顺特电气收到迪拜水电局传真过来的CE/146/2006标书的第一个增补合同，合同号为CE/079A/2006，向顺特电气增加订购干式变压器共195台，合同总价为7,945,686美元，折合人民币约6,158万元（按1：7.75折算）。该合同于2007年2月19日生效，交货日期从2007年6月11日开始，到2007年8月20日结束，分3批交货。
    2、2007年2月26日，顺特电气收到迪拜水电局传真过来的CE/146/2006标书的第二个增补合同，合同号为CE/079B/2006，向顺特电气增加订购干式变压器共188台，合同总价为7,714,305.9美元，折合人民币约5,979万元（按1：7.75折算）。该合同于2007年2月26日生效，交货日期从2007年7月16日开始，到2007年9月24日结束，分4批交货。
    3、2007年3月1日，顺特电气收到迪拜水电局传真过来的订购合同（合同号为CE/467A/2006），向顺特电气订购干式变压器共2185台，合同总价为84,044,009.96美元，折合人民币约65,134万元（按1：7.75折算）。该合同于2007年3月1日生效，交货日期从2007年6月21日开始，到2008年9月11日结束，分9批交货。
    2006年7月31日中标的合同（合同号为CE/146A/2006）执行顺利，截止本公告日顺特电气已交货6批，共720台干式变压器，涉及金额共计2,811万美元，折合人民币约21,785万元，剩余1035台干式变压器，将于合同规定时间内交货。

【2007-02-15】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    2007年2月15日复牌
    S万家乐变更股票简称、恢复股票交易公告
    S万家乐股权分置改革方案实施完毕后，自2007年2月15日起，公司股票简称由"S万家乐"变更为"万家乐"，股票代码不变。
    公司股票将于2007年2月15日起恢复交易。本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。2007年2月16日起，公司股票交易设涨跌幅限制，以前一交易日为基数纳入指数计算。
    股权分置改革实施后，公司总股本不变，其中无限售条件的流通股234,124,590股，有限售条件的流通股341,555,410股(含136,850股高管股)。
    股改更正公告
    S万家乐于2006年8月10日披露了《广东万家乐股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》；于2007年2月13日披露了《广东万家乐股份有限公司股权分置改革实施公告》。由于工作的疏忽，上述股改说明书和实施公告中涉及"有限售条件的股份可上市流通预计时间表"的部分内容均有出现错误，现予以更正。

【2007-02-13】
 刊登股权分置改革实施公告,继续停牌
    2007年2月15日复牌
    S万家乐股权分置改革实施公告
    1、公司股改对价由资产重组对价和股份对价两部分组成。资产重组对价为公司控股股东广州汇顺之实际控制人广州三新协调顺德区政府共同出资收购构成万家乐不良资产的七宗物业。广州三新收购七宗物业中的两宗，作价131,715,182.18元，广州三新收购两宗物业不良资产及相应债务重组安排所产生的对万家乐的价值和效益贡献作为本次股改对价安排的组成部分；公司控股股东广州汇顺以外之其它非流通股股东按照各自的持股比例以送股方式向全体流通股股东执行一定的对价安排，使本次股权分置改革方案实施股份变更登记日在册的全体流通股股东每持有10股流通股获得1.5股，总计向流通股股东送出30,555,840股公司股票。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2007年2月14日。
    4、流通股股东获得对价股份到帐日期：2007年2月15日。
    5、2007年2月15日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    6、公司股票将于2007年2月15日恢复交易，股票简称由"S万家乐"变更为"万家乐"。该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌限制、不纳入指数计算。
    股权分置改革实施后，公司总股本不变，其中无限售条件的流通股234,124,590股，有限售条件的流通股341,555,410股(含136,850股高管股)。
    关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告
    公司于2006年6月26日与广州三新实业有限公司签署了关于出售两宗物业的《资产转让协议》，与广州三新所属华新经营及德信香港签署了《股权转让协议》。于2006年7月18日与佛山市顺德区房地产物业管理公司签署了关于出售五宗物业的《资产转让协议》。除该等协议之外，本公司还与相关方签署了相关配套债务重组协议；于2006年12月18日，与广州三新就双方于2006年6月26日签订的《资产转让协议》的有关事项签订了补充协议。
    根据该等协议，公司控股股东广州汇顺之实际控制人广州三新和顺德物业共同出资收购构成万家乐不良资产的七宗物业，其中广州三新收购其中两宗物业，作价131,715,182.18元；佛山市顺德区房地产物业管理公司收购其中五宗物业，作价124,183,834.68元。
    截止本实施进展情况公告发布日，广州三新已向万家乐合计支付了74,225,182.00元物业转让款，占广州三新应付物业转让款的56.35%。按照资产转让及债务重组协议的安排，广州三新尚应于2007年6月及12月分别向万家乐支付2873万元和2876万元物业转让余款。为防范广州三新的不履约风险，公司于2006年12月18日与广州三新签署了补充协议，约定在广州三新未按《资产转让协议》约定向万家乐付清转让标的之全部转让款前，转让标的不予办理权证过户登记，且转让标的2007年度的经营亏损全部由广州三新承担。广州三新付清全部转让价款后，万家乐将协助广州三新完成其所收购的两宗物业的相关权证的变更过户。
    截止本实施进展情况公告发布日，顺德物业已支付完毕所有交易价款。万家乐正协助顺德物业将上述五宗物业过户登记到顺德物业名下。

【2007-02-10】
 刊登2007年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
    S万家乐2007年第二次临时股东大会决议公告
    S 万家乐2007年第二次临时股东大会于2007年2月9日召开，通过如下议案：
    1、《关于选举牟小容为独立董事的议案》；
    2、《关于选举余少言为监事的议案》。

【2007-02-09】
 召开股东大会,继续停牌
    S万家乐召开股东大会。

【2007-02-02】
 刊登股权分置改革实施进展情况公告,继续停牌
    S万家乐股权分置改革实施进展情况公告
    2007年1月29日，德信香港与华新经营已将其合计持有的番禺天顺100％的股权过户至万家乐名下；过户完成后，万家乐已将广州三新（含其控股子公司）向公司转让番禺天顺100％股权应收万家乐39,220,079.79元股权转让款冲抵应付万家乐转让物业之等额转让款，并于2007年1月29日与广州三新、德信香港、华新经营签署《调帐确认书》，对该等调帐事宜各自进行了帐务处理；万家乐已将广州三新（含其控股子公司）对万家乐所受让的番禺天顺的2,214,139.79元应收款，冲抵应付万家乐转让标物业之等额转让款；并于2007年1月29日与广州三新、番禺天顺、广州新昕设备签署《调帐确认书》，对该等调帐事宜各自进行了帐务处理；广州三新于2007年1月29日向万家乐支付了首期物业转让款32,790,962.42元。按照资产转让及债务重组协议的安排，广州三新尚应于2007年6月及12月分别向万家乐支付2873万元和2876万元物业转让余款。在广州三新付清全部转让价款后，万家乐将协助广州三新完成两宗物业的相关权证的变更过户。
    鉴于广州三新已按照相关协议安排完成了应于近期支付之交易价款，该等交易价款已达全部交易价款的56.35%，且广州三新为剩余交易价款的按时支付提供了有效的履约保证，公司董事会认为公司已基本具备实施股权分置改革方案的条件。目前公司董事会正向深圳证券交易所申请实施股权分置改革方案，并申请公司股票恢复交易。

【2007-02-01】
 刊登与阿海珐输配电控股公司达成合作意向公告,继续停牌
    S万家乐与阿海珐输配电控股公司达成合作意向公告
    2007年1月12日，S 万家乐与阿海珐输配电控股公司签署了具排他性的《谅解备忘录》，就公司之控股子公司--顺特电气有限公司与阿海珐共同出资成立合资企业事宜达成一致意向。
    顺特拟以现有涵盖其全部输配电业务的资产（含商标等无形资产）作为其出资，阿海珐拟以现金作为其出资，共同在中国成立一家新的合资企业。合资企业的经营范围包括顺特现有输配电业务（产品），以及由双方商定的阿海珐拟投入合资企业的产品和业务。

【2007-01-25】
 刊登董监事会决议暨召开临时股东大会通知公告,继续停牌
    S万家乐董监事会决议暨召开临时股东大会通知公告
    S万家乐第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第七次会议于2007年1月22日召开，通过了以下议案：
    一、同意提名牟小容女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
    二、同意提名余少言先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，
    三、定于2007年2月9日上午9:00在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会，审议《关于选举牟小容为独立董事的议案》和《关于选举余少言为监事的议案》。

【2007-01-24】
 刊登预计2006年度扭亏为盈的公告,继续停牌
    S万家乐业绩预告
    S万家乐预计2006年度扭亏为盈，预计净利润4500-5500万元。
    业绩变动原因说明
    1、公司本年度转让子公司广东万家乐集团财务有限责任公司股权，取得转让收益3821万元；
    2、公司2006年度主营业务利润比上年度增长20%以上。

【2007-01-20】
 刊登公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告,继续停牌
    S万家乐公司2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告       
    S万家乐2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2007年1月18日召开，通过了《广东万家乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易事项》和《广东万家乐股份有限公司股权分置改革方案》。
    股权分置改革方案表决情况如下：       
             代表股份     赞成股份     反对股份   弃权股份   赞成率
全体股东     340,610,173  332,080,646  2,487,870  6,041,657  97.5%
非流通股股东 279,586,574  279,586,574  0          0          100%
流通股股东   61,023,599   52,494,072   2,487,870  6,041,657  86.02%

【2007-01-18】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    S万家乐采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    采取网络投票的投票程序
    （一）采取交易系统的投票程序
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月16-1月18日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
    投票证券代码     证券简称     买卖方向    买入价格
    360533           万家投票     买入       对应申报价格
    3、股东投票的具体程序：
    （1） 输入买入指令；
    （2） 输入证券代码360533；
    （3） 输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格：情况如下
    序号  证券简称          表决事项            对应申报价格
    1     万家投票    合并议案：议案一和议案二   100元
    2     万家投票          议案一               1元
    3     万家投票          议案二               2元
    为简化投票操作，可输入申报价格100元对议案一和议案二一并投票；若股东对议案一和议案二意见不一致，则可输入1元和2元对议案一和议案二分别投票。
    若股东既输入了申报价格100元，又输入了申报价格1元和（或）2元，则以100元为准。
    （4）输入委托股数。在"买入股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     对应的申报股数
    同意             1股
    反对             2股
    弃权             3股
    （5）确认股票委托完成。
    4、注意事项
    （1）网络投票不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    5、投票举例
    （1）股权登记日持有"S万家乐"A 股的投资者，对本次会议全部议案投同意票，其申报如下：
    投票代码   买卖方向  申报价格  申报股数
    360533     买入      100元     1股
    （2）如投资者要对本次会议议案一投反对票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    360533   买入     1元      2股
    （二）采用互联网投票系统的投票程序
    1、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2007年1月16日9:30 至1月18日15:00 期间的任意时间。
    2、股东获取身份认证的具体流程：
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券   买入价格            买入股数
    369999     1.00元       4位数字的"激活校验码"
    申报成功半日后"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
    买入证券     买入价格   买入股数
    369999       2.00元    大于1的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755--83991933。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广东万家乐股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票"；
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击"投票表决"，如果对本次会议议案均表示同意，其申报如下：
    投票代码    买卖方向    申报价格   申报股数
    360533      买入        100元      1股
    （4）确认并发送投票结果。

【2007-01-16】
 刊登提示公告,网络投票起止日:01-16至01-18,继续停牌
    S万家乐2007年1月18日召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    S万家乐决定于2007年1月18日召开公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。现就会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间：2007年1月18日14：00时
    网络投票时间：2007年1月16日--2007年1月18日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月16日-1月18日期间每个交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月16日9:30 至1月18日15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐燃气具有限公司会所 
    （三）股权登记日：2007年1月9日
    （四）会议召开方式：采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式。
    二、会议审议议案：
    1、公司重大资产出售暨关联交易事项；
    2、公司股权分置改革方案。
    采取网络投票的投票程序
    （一）采取交易系统的投票程序
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月16-1月18日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
    投票证券代码     证券简称     买卖方向    买入价格
    360533           万家投票     买入       对应申报价格
    3、股东投票的具体程序：
    （1） 输入买入指令；
    （2） 输入证券代码360533；
    （3） 输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格：情况如下
    序号  证券简称          表决事项            对应申报价格
    1     万家投票    合并议案：议案一和议案二   100元
    2     万家投票          议案一               1元
    3     万家投票          议案二               2元
    为简化投票操作，可输入申报价格100元对议案一和议案二一并投票；若股东对议案一和议案二意见不一致，则可输入1元和2元对议案一和议案二分别投票。
    若股东既输入了申报价格100元，又输入了申报价格1元和（或）2元，则以100元为准。
    （4）输入委托股数。在"买入股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     对应的申报股数
    同意             1股
    反对             2股
    弃权             3股
    （5）确认股票委托完成。
    4、注意事项
    （1）网络投票不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    5、投票举例
    （1）股权登记日持有"S万家乐"A 股的投资者，对本次会议全部议案投同意票，其申报如下：
    投票代码   买卖方向  申报价格  申报股数
    360533     买入      100元     1股
    （2）如投资者要对本次会议议案一投反对票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    360533   买入     1元      2股
    （二）采用互联网投票系统的投票程序
    1、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2007年1月16日9:30 至1月18日15:00 期间的任意时间。
    2、股东获取身份认证的具体流程：
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券   买入价格            买入股数
    369999     1.00元       4位数字的"激活校验码"
    申报成功半日后"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
    买入证券     买入价格   买入股数
    369999       2.00元    大于1的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755--83991933。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广东万家乐股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票"；
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击"投票表决"，如果对本次会议议案均表示同意，其申报如下：
    投票代码    买卖方向    申报价格   申报股数
    360533      买入        100元      1股
    （4）确认并发送投票结果。

【2007-01-10】
 刊登非流通股股东股权情况及股改相关会议提示公告,今起停牌
    S万家乐关于非流通股股东股权情况的公告
    一、根据《广东万家乐股份有限公司股权分置改革说明书》，本公司非流通股股东广州汇顺投资有限公司、佛山市陈村镇信达实业发展有限公司所持有的本公司股份全部用于贷款质押；海口昌亿实业投资有限公司持有6,300,000股本公司股份，其中6,200,000用于贷款质押。上述股东承诺将在本次相关股东会议股权登记日5日前办妥对价安排和追送承诺保证部分股份权利限制的解除手续。
    截止本公告日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及股东提供的有关资料显示，广州汇顺投资有限公司持本公司股份（143,552,640股）中的28,370,560股已解除质押；佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司持本公司股份（128,567,268股）中的20,000,000股已解除质押；股东海口昌亿实业投资有限公司持本公司股份中的2,100,000股已解除质押，确保所持股份情况不会对本次股权分置改革方案的实施构成障碍。
    二、公司非流通股股东南方证券有限公司、广东发展银行顺德分行、广东证券股份有限公司、中行广州信托咨询公司正在将方案上报上级主管部门审批中。上述四家非流通股股东共计持有本公司非流通股24,042,666股，占公司总股本的4.18％，本公司非流通股股东广州汇顺承诺，若上述四家非流通股股东在本次股权分置改革相关股东会议股权登记日五日前未能获得相关主管部门批准，对上述四家非流通股股东的执行对价安排先行代为垫付。
    三、公司非流通股股东东阳市华益计算机有限公司、成都圆成实业有限公司、上海亮人商贸有限公司、上海超健机械配件有限公司、上海福尔斯投资咨询公司、上海天眼科技发展有限公司、上海高起实业有限公司、上海云滨贸易有限公司八家非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革。截止本公告日，东阳市华益计算机有限公司、成都圆成实业有限公司已同意参加本次股改，并提供了全套资料。剩余六家股东共计持有公司非流通股550万股，占公司总股本的0.96％。本公司非流通股股东广州汇顺承诺，对该六家非流通股股东的执行对价安排先行代为垫付。
    综上广州汇顺最多须垫付3,255,760股。
    四、广东省工行信托投资公司已提供了全套资料，正在办理股权过户手续。
    股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    S 万家乐决定于2007年1月18日召开公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。现就会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间：2007年1月18日14:00时
    网络投票时间：2007年1月16日--2007年1月18日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月16日-1月18日期间每个交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月16日9:30至1月18日15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐燃气具有限公司会所 
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）股权登记日：2007年1月9日
    （五）会议召开方式：采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式。
    二、会议审议议案：
    1、公司重大资产出售暨关联交易事项；
    2、公司股权分置改革方案。

【2007-01-09】
 刊登更正公告
    S万家乐更正公告
    S 万家乐于2006年12月29日刊登了"广东万家乐股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知"。因会议通知中出现错误，现予以更正。

【2006-12-29】
 刊登重大资产重组方案已获证监会通过公告,上午停牌一小时
    S万家乐重大资产出售暨关联交易报告
    2006年12月18日，公司与广州三新就双方于2006年6月26日签订的《资产转让协议》的有关事项签订补充协议。该等协议的主要内容大致如下：
    1、五宗物业
    根据广东恒信德会计师事务所有限公司（2006）恒德珠评20号资产评估报告书，于评估基准日2006年5月31日，广东万家乐股份有限公司拟向佛山市顺德区房地产物业管理公司出售的五宗物业账面值（净值）为122,436,966.78元，调整后的账面值（净值）为122,436,966.78元，评估值为124,550,000.00元。以此作为作价参考，转让五宗物业作价124,183,834.68元（2005年12月31日的账面净值）。
    2、两宗物业
    根据广东恒信德会计师事务所有限公司（2006）恒德珠评19号资产评估报告书，于评估基准日2006年5月31日，广东万家乐股份有限公司拟向广州三新实业有限公司出售的两宗物业账面值（净值）为129,694,076.08元，调整后的账面值（净值）为129,694,076.08元，评估值为114,440,000.00元。以此作为作价参考，转让两宗物业作价131,715,182元（2005年12月31日的账面净值）。
    3、番禺天顺100％股权
    根据广东羊城会计师事务所有限公司出具的（2006）羊评字第8475号资产评估报告。番禺天顺以2006年5月31日为评估基准日的净资产评估值为39,220,079.79元。以此作为作价参考，转让番禺天顺100％股权作价39,220,079.79元。
    重大资产重组方案已获证监会审核通过公告
    2006年12月25日，S万家乐收到中国证券监督管理委员会《关于广东万家乐股份有限公司重大资产重组方案的意见》，重大资产重组方案已经中国证监会审核通过，同意公司按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。
    2007年1月18日召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知公告
    S万家乐决定于2007年1月18日召开公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。现就会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间：2007年1月18日14:00时
    网络投票时间：2007年1月16日--2007年1月18日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月16日-1月18日期间每个交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月16日9:30至1月18日15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐燃气具有限公司会所 
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）股权登记日：2007年1月9日
    （五）会议召开方式：采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式。
    二、会议审议议案
    1、广东万家乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易事项；
    2、广东万家乐股份有限公司股权分置改革方案。
    采取网络投票的投票程序
    （一）采取交易系统的投票程序
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月16-1月18日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
    投票证券代码     证券简称     买卖方向    买入价格
    360533           万家投票     买入       对应申报价格
    3、股东投票的具体程序：
    （1） 输入买入指令；
    （2） 输入证券代码360533；
    （3） 输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格：情况如下
    序号  证券简称          表决事项            对应申报价格
    1     万家投票    合并议案：议案一和议案二   100元
    2     万家投票          议案一               1元
    3     万家投票          议案二               2元
    为简化投票操作，可输入申报价格100元对议案一和议案二一并投票；若股东对议案一和议案二意见不一致，则可输入1元和2元对议案一和议案二分别投票。
    若股东既输入了申报价格100元，又输入了申报价格1元和（或）2元，则以100元为准。
    （4）输入委托股数。在"买入股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     对应的申报股数
    同意             1股
    反对             2股
    弃权             3股
    （5）确认股票委托完成。
    4、注意事项
    （1）网络投票不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    5、投票举例
    （1）股权登记日持有"S万家乐"A 股的投资者，对本次会议全部议案投同意票，其申报如下：
    投票代码   买卖方向  申报价格  申报股数
    360533     买入      100元     1股
    （2）如投资者要对本次会议议案一投反对票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    360533   买入     1元      2股
    （二）采用互联网投票系统的投票程序
    1、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2007年1月16日9:30 至1月18日15:00 期间的任意时间。
    2、股东获取身份认证的具体流程：
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券   买入价格            买入股数
    369999     1.00元       4位数字的"激活校验码"
    申报成功半日后"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
    买入证券     买入价格   买入股数
    369999       2.00元    大于1的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755--83991933。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"广东万家乐股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票"；
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    （3）进入后点击"投票表决"，如果对本次会议议案均表示同意，其申报如下：
    投票代码    买卖方向    申报价格   申报股数
    360533      买入        100元      1股
    （4）确认并发送投票结果。

【2006-10-27】
 公布2006年三季报及2006年度业绩扭亏为盈预警公告,上午停牌一小时
    S万家乐公布2006年三季报：每股收益0.0434元，每股收益（扣除）-0.028元，每股净资产0.795元，调整后每股净资产0.3276元，净资产收益率5.46%，扣除非经常性损益后净利润-15910937.13元，主营业务收入1178340187.17元，净利润24984094.09元，股东权益457659612.2元。
    业绩预告公告
    S万家乐预计2006年度业绩扭亏为盈。
    业绩变动原因说明
    主要是由于转让下属全资子公司---广东万家乐集团财务有限责任公司，取得转让收益3821万元所致。

【2006-10-13】
 刊登2006年1-9月预计实现净利润约1500万元的公告,上午停牌一小时
    S万家乐业绩预告
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：
    2006年1月1日至2006年9月30日
    2、业绩预告情况
    同比扭亏为盈，预计实现净利润约1500万元
    二、上年同期业绩
    1、净利润：-1139万元
    2、每股收益：-0.03元
    三、业绩变动原因说明
    主要是由于转让下属全资子公司---广东万家乐集团财务有限责任公司，取得转让收益3821万元所致。

【2006-08-23】
 公布2006年半年报,上午停牌一小时
    万家乐A公布2006年半年报：每股收益0.039元，每股收益（扣除）-0.0322元，加权平均每股收益0.039元，加权平均每股收益（扣除）-0.0322元，每股净资产0.8083元，调整后每股净资产0.3375元，净资产收益率4.83%，加权平均净资产收益率5%，扣除非经常性损益后净利润-18551068.69元，主营业务收入710252111.35元，净利润22458050.72元，股东权益465325764.63元。
    澄清公告
    万家乐Ａ现就2006年8月3日媒体的有关报道和股东的有关询问事项予以澄清公告。
    1、关于顺特电气中标事项。
    据查：2006年7月31日，顺特电气收到阿联酋迪拜水电局总值62,718,355.35美元（折合人民币约5亿元）干式变压器供货合同的中标通知（代合同）。
    2、关于股改对价。
    （1）本公司本次处置七宗物业的交易中，佛山市顺德区房地产物业管理公司（以下简称"顺德区物业公司"）购买五宗物业，广州三新实业有限公司（以下简称"广州三新"）购买两宗物业。顺德区物业公司的购买行为系顺德区政府为支持推动公司以股改为契机的资产和债务重组而通过其进行的交易，基于该公司目前不是本公司非流通股股东，有关交易不纳入本次股改对价组成。广州三新向本公司购买两宗物业纳入股改对价组成。     
    （2）关于资产与债务重组后，预计带来直接和间接利润的测算说明
    第一，上述媒体刊载文章中所称"预计带来间接和直接利润2092.68万元"，包括了对顺德区物业公司购买五宗物业所产生的直接和间接利润的测算，基于上述第1 点的说明，从测算大股东资产重组所产生的效益贡献的角度出发，公司出售上述五宗物业所产生的直接和间接利润不应纳入其中。
    第二，关于物业经营减亏效应。向广州三新出售两宗物业，能够减少本公司物业经营损失258.03 万元，测算依据为：股改说明书列示，拟出售给广州三新的两宗物业连续三年经营亏损，其中2005 年亏损258.03万元，假设以后年度仍有该数额的亏损，作出上述减少经营损失测算。
    第三，关于物业管理公司减亏效应。向广州三新出售两宗物业，能够减少物业管理公司经营亏损75.44万元，测算依据为：佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司（以下简称"万家乐物业公司"）为本公司的控股子公司，专门负责公司九宗物业的物业管理，股改说明书列示万家乐物业公司连续三年经营亏损，其中2005年亏损210.26万元，假设该亏损额可按每宗物业的价值量平均分摊，则向广州三新出售两宗物业，而使万家乐物业公司减少的亏损额为该公司2005年的亏损额（210.26万元）乘以该两宗物业帐面净值占九宗物业帐面净值的比例（35.88%）。
    第四，关于大股东注入的番禺天顺给公司带来的新增利润。根据股改说明书，本公司之实际控制人广州三新将其终极持有的广州番禺天顺电工器材有限公司100%的股权注入本公司，作为其收购两宗物业的部分对价。番禺天顺将给公司带来新增利润418.47万元，测算依据为：根据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的（2006）恒德珠综252号盈利预测审核报告，番禺天顺2006年度和2007年度的净利润将达418.47万元和513.04万元，以2006年的预测净利润数为公司当期可获得的新增利润。
    第五，关于减息效应的测算依据。根据股改说明书，广州三新以承接两宗物业所抵押的公司银行贷款9028万元（对应的年利息为553.7万元）的还本付息责任，作为支付收购两宗物业的部分转让款，即从资产转让及债务重组协议实施之日起，公司将无需支付所欠相关银行共90284万元债务及相关利息，广州三新也成为清偿这部分债务的责任人。本次向广州三新出售两宗物业，使公司在资产保值的前提下盘活了公司本无力盘活变现的巨额不良资产，同时使公司有能力偿还本无力偿还之巨额不良债务，从这个角度讲，也间接地使公司永久地解除了这部分债务所带来的利息负担。
    综上，有关资产重组直接和间接带来的减亏、减息和增利效应，系本公司基于股改说明书所列资产重组相关数据所作出的测算，测算方法是否科学、严谨，由投资者根据自身的认识作出判断。
    （3）基于上述第（1）、（2）点的说明，"重组安排作为股权分置改革对价，相当于每10股流通股获付2.2股"的说法有误。
    3、关于传闻公司存在与法国AREVA 合资合作事项。
    据查，今年以来，法国AREVA（阿海珐）公司曾多次对顺特电气进行访问、考察、交流。阿海珐公司是除ABB与西门子之外的全球电工行业排第三的世界500强企业，业务遍及核电到输电的各个领域，为电力生产及输配电提供解决方案。2004年销售收入111.09亿欧元，员工70069人，在43个国家开展制造和生产业务，在100个国家拥有市场和销售网络。2004年1月，阿海珐收购了阿尔斯通输配电业务，产品基本涵盖了整个输变电设备。在中国，阿海珐的5家合资企业和2家独资公司，1家研究中心主要集中在开关、变压器和继电保护设备方面。迄今为止，顺特电气与阿海珐的交流未有涉及与其合资合作方面的实质性事项。
    4、关于传闻公司股东或实际控制人正在与外资进行与公司有关的股权谈判事项。
    公司经向本公司股东广州汇顺投资有限公司之实际控制人广州三新实业有限公司及其董事长张明园先生电话询问是否有与外资公司接触，商洽转让本公司股权的事项，得到的明确答复是：不存在传闻所言事项。

【2006-08-10】
 因《珠江商报》媒体报道了公司签署重大合同事项,今起停牌
    万家乐A临时停牌
    因《珠江商报》媒体报道了公司签署重大合同事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年08月10日开市起对万家乐Ａ(证券代码为000533)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2006-08-09】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
    2006年8月10日复牌
    万家乐A关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    万家乐Ａ股权分置改革方案自2006年7月31日公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经股改动议股东提议，对公司股权分置改革方案调整如下：
    现调整为："公司控股股东广州汇顺以外之其它非流通股股东按照各自的持股比例以送股方式向全体流通股股东执行一定的对价安排，使本次股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每持有10股流通股获付1.5股，总计向流通股股东送出30,555,840股公司股票。"

【2006-08-03】
 刊登关于子公司产品质量问题的澄清公告,继续停牌
    万家乐A关于子公司产品质量问题的澄清公告
    2006年7月30日，北京娱乐信报报道称"国家质监总局抽检显示，佛山万家乐电器有限公司生产的"万家乐"牌豪华落地扇不合格"。
    公司就此澄清声明如下：
    万家乐电器成立于2004年7月7日，是公司一个新的全资子公司。2006年1月26日取得电风扇生产资格，目前尚处于试产阶段。
    在国家质监总局委托广州电气安全检验所（以下简称"安检所"）进行的产品抽查过程中，2006年4月17日安检所在万家乐电器OEM生产点的150台成品中进行了抽样，2006年5月31日检测结果显示：温升偏高、电机防触摸保护不足两项指标超过国家标准，检测结果"产品不合格"。
    事件发生后，万家乐电器高度重视，采取有力措施加强外购零配件的质量检测；加强OEM生产点的在线检测，提高产品一次抽样合格率；加强现场管理，严格标识，杜绝事故再次发生。
    目前该项产品尚在整改过程中，并没有投入市场。
    

【2006-08-02】
 刊登关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告,继续停牌
    万家乐A关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告
    万家乐Ａ拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
    一、时间：2006年8月3日（周四）下午13:30－15:30
    二、网站：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net 
    

【2006-07-31】
 刊登股权分置改革说明书及澄清公告,今起停牌
    最晚于8月10日复牌
    万家乐A股权分置改革说明书公告
    一、改革方案要点
    （一）资产重组
    公司控股股东广州汇顺之实际控制人广州三新协调顺德区政府共同出资收购构成万家乐不良资产的七宗物业。其中广州三新收购两宗物业，作价131,715,182.18元。广州三新收购两宗物业不良资产及相应债务重组安排所产生的对万家乐的价值和效益贡献作为本次股改对价安排的组成部分。
    （二）股票对价
    公司控股股东广州汇顺以外之其它非流通股股东按照各自的持股比例以送股方式向全体流通股股东执行一定的对价安排，使本次股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每持有10股流通股获付1.2股，总计向流通股股东送出24,444,672股公司股票。
    股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。
    二、改革方案的追加对价安排
    （一）触发的条件
    公司非流通股股东广州汇顺特别承诺，在以下任一情况发生时，将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次：
    1、截止2006年12月31日，广州三新未完成与本次股改相关的资产转让及债务重组协议项下应于2006年12月完成之还款、付息义务；
    2、截止2007年6月30日，广州三新未完成与本次股改相关的资产转让及债务重组协议项下应于2007年6月完成之还款、付息义务；
    3、截止2007年12月31日，广州三新未完成与本次股改相关的资产转让及债务重组协议项下应于2007年12月完成之还款、付息义务。
    追加对价只在第一次出现上述情况之一时支付一次，支付完毕后该承诺自动失效。
    （二）追送的数量
    追加对价股份总数为20,370,560股，按现有流通股份计算，每10股流通股获付1股。
    （三）追送的对象
    触发追加对价条件发生后的第十个交易日（即追加对价股权登记日）登记在册的无限售条件的流通股股东（即原流通股部分）。
    （四）追送的时点
    在触发追加对价条件发生后的三十日内执行上述的追加对价承诺。
    （五）追送承诺的执行保障
    广州汇顺将在本次股权分置改革实施后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管追加对价股份，计20,370,560股，直至追加对价承诺期满。
    三、非流通股股东的承诺事项
    （一）法定承诺事项
    公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    （二）特别承诺事项
    1、追送对价承诺
    同"二、改革方案的追加对价安排"。
    2、垫付承诺
    对于未明确同意股改方案及因就股改事项履行相关审批程序而未在本次股权分置改革实施之日前未获得相关主管部门批准的非流通股股东，广州汇顺对应由该等非流通股股东承担的对价安排予以先行垫付。该股东所持股份如上市流通，应当向广州汇顺偿还垫付的股份，或者以广州汇顺同意的其它方式安排对价。
    四、本次改革相关股东会议的日程安排
    待定
    董监事会决议公告
    一、《关于出售两宗物业暨关联交易的议案》
    公司于2006年6月与广州三新实业有限公司签署了关于出售两宗物业的《资产转让协议》，协议的主要内容是：
    广东万家乐股份有限公司拟向广州三新实业有限公司出售的两宗物业，双方同意转让两宗物业作价131,715,182元（2005年12月31日的账面净值）。由广州三新实业有限公司以对万家乐的债权（应收款）抵偿，及承接以本次转让物业为抵押物的万家乐所欠银行债务本息清偿责任的方式支付转让物业之全部转让价款。
    在满足以下先决条件后实施：
    1） 以资产重组作为部分对价的股改方案获得有关管理部门核准和相关股东会议通过；
    2） 获得万家乐股东大会非关联股东的审议批准；
    3） 获得中国证监会批准
    二、《关于出售五宗物业的议案》
    公司于2006年6月与佛山市顺德区房地产物业管理公司签署了关于出售五宗物业的《资产转让协议》，协议的主要内容是：
    广东万家乐股份有限公司拟向佛山市顺德区房地产物业管理公司出售的五宗物业，双方同意转让五宗物业作价124,183,834.68元（2005年12月31日的账面净值）。由佛山市顺德区房地产物业管理公司分五期以现金支付。
    澄清公告
    一、传闻概述
    2006年7月28日，《证券时报》刊登了《万家乐A剥离不良资产》的报道，称"万家乐A（000533）将借助股改机会，一次性把账面价值3.6亿元的9栋物业不良资产剥离给政府，由政府承担相应金额的银行贷款债务。政府另欠公司的1.6亿元债权将按照国家有关规定，在2006年底前全部清理完毕，届时，公司重组贷款将只剩约2.3亿元。加上公司前段时间已经出售万家乐财务公司，获得股权投资转让收益3500万元，今后需要负担的债务只有不到2亿元。此外，相应的，每年财务费用将降低到1000多万元的水平（相当于每年少支出4000-5000万的财务费用）。"
    二、澄清声明
    1、本公司2006年7月3日就公司上半年业绩事项作出的澄清公告，对关于盘活存量资产事项作出如下澄清："2006年公司拟出售与主营业务无关的历史形成的不良资产（七宗物业）。其中公司于2006年6月26日与控股股东的实际控制人广州三新实业有限公司签定了《资产转让协议》，出售公司部分历史形成的不良资产（两宗物业）；该转让标的以2006年5月30日为基准日的评估值114,440,000元，资产转让协议确定以转让标的2005年12月31日的帐面净值131,715,182元为转让价格，该不良资产收购行为拟作为控股股东的股改对价安排。该转让协议的实施尚存在不确定性。另外，公司正在和顺德区政府及其相关企业协商出售另外五宗物业"。
    现公司已于2006年7月18日，与佛山市顺德区公有资产管理办公室、佛山市顺德区房地产物业管理公司签订了《资产转让协议书》，确定以五宗物业2005年12月31日的帐面净值124,183,834.68元为转让价格，将五宗物业转让给佛山市顺德区房地产物业管理公司。
    2、关于顺德原市属企业对我公司历史欠款的清欠事项：根据2002年公司债务重组计划，前述历史欠款的清欠计划执行良好，2005年12月31日欠款余额23111万元，2006年已完成清欠7817万元，尚欠15294万元，2006年9月、12月还将分别清欠2650万元和2800万元。对上述欠款公司采用备抵法核算坏帐损失，其坏帐准备的计提比例为余额的5%，清欠完毕后，该坏帐准备按规定冲回。按债务重组计划，上述清欠工作按原计划于2007年6月30日前全部完成。现顺德区政府已正式下文，同意将原计划于2007年6月30日清完的剩余9844万元历史欠款，以承接我公司等额银行借款的方式，提前于2006年底前完成清欠。
    3、如果盘活七宗物业的资产重组计划能如期实施，公司将共减债约21445万元，其中2006年实际减债4862万元，减少利息支出620万元；原市属企业对公司欠款15294万元的分期回收，将减少利息约46万元。
    基于上述资产重组尚在履行相关程序中，计划的实施尚存在不确定性。
    前述报道，与公司情况出入较大。《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为本公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的公告为准。

【2006-07-28】
 因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
    万家乐A临时停牌
    因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2007年7月31日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年07月28日开市起对万家乐Ａ(证券代码为000533)进行临时停牌1天。

【2006-07-13】
 刊登预计06年中期净利润同比增长600%以上公告,上午停牌一小时
    万家乐A业绩预告
    万家乐Ａ预计2006年中期净利润比上年同期增长600%以上。
    业绩变动原因说明：主要是由于转让下属全资子公司---广东万家乐集团财务有限责任公司，取得转让收益约3500 万元所致。

【2006-07-04】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    万家乐A澄清公告
    2006年6月29日，《上海证券报》刊登了《万家乐：预计今年扭亏为盈》的报道，称"公司已制定的2006年度财务预算，计划今年实现主营业务收入19.6亿元，同比增长42.8%，并实现扭亏为盈。为达此目标，公司将盘活存量资产，减轻债务负担，剥离非主导性产业，集中资源发展城网输配电设备和厨卫家电两大产业"。
    公司就此澄清声明如下：
    1、公司从未作出过2006年度扭亏为盈的业绩预告，到目前为止仍无法作出2006年度扭亏为盈的预测，也没有发布过任何此类公告。
    2、根据公司2006年度财务预算，公司计划实现主营业务收入19.6亿元，同比增长42.8%；计划2006年度合并预算净利润为正值，实现扭亏为盈。
    3、该预算是在有关假设条件下作出的。
    （1） 公司属下财务公司的转让顺利完成；
    （2） 主营业务所涉及的大宗原材料价格相对稳定；
    （3） 资金流正常，债权银行不压缩现有贷款规模；
    （4） 市场占有率稳中有升。
    上半年，财务公司的转让已经完成；但大宗原材料价格持续上涨；债权银行贷款规模有所压缩；公司产品的市场占有率保持稳定。下半年，对上述假设条件中的（2）、（3）、（4）项，公司无法仍作出预测。
    由于相关假设条件具有不确定性，故公司不能保证扭亏为盈的目标一定能实现。
    4、关于盘活存量资产事项。2006年公司拟出售与主营业务无关的历史形成的不良资产（七宗物业）。
    其中公司于2006年6月26日与控股股东的实际控制人广州三新实业有限公司签定了《资产转让协议》，出售公司部分历史形成的不良资产（两宗物业）；该转让标的以2006年5月30日为基准日的评估值114,440,000元，资产转让协议确定以转让标的2005年12月31日的帐面净值131,715,182元为转让价格，该不良资产收购行为拟作为控股股东的股改对价安排。该转让协议的实施尚存在不确定性。
    另外，公司正在和顺德区政府及其相关企业协商出售另外五宗物业，有关详细情况敬请投资者关注公司将于近期发布的相关公告。

【2006-06-30】
 刊登停牌公告,继续停牌
    万家乐A停牌公告
    鉴于近日有媒体报道，称本公司2006年度将实现扭亏为盈，对此敏感信息，公司将尽快作出相应解释，根据有关规定，公司股票于2006年6月30日起继续停牌，待公司作出解释后，公司股票恢复交易。

【2006-06-29】
 刊登年度股东大会决议公告及因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
    万家乐临时停牌
    因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年6月30日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年06月29日开市起对万家乐Ａ(证券代码为000533)进行临时停牌1天。
    年度股东大会决议公告
    万家乐Ａ2005年年度股东大会于2006年6月28日召开，通过如下议案：
    1、通过了《2005年度董事会工作报告》；
    2、通过了《2005年度监事会工作报告》；
    3、通过了《2005年度报告全文及摘要》；
    4、通过了《2005年度利润分配预案》；
    5、同意继续聘请广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度的审计机构，年度审计费用为75万元。
    6、通过了《2006年度日常关联交易报告》；
    7、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    8、通过了《关于确定2006年银行信贷总额的提案》；
    9、通过了《关于对控股子公司担保的提案》；
    10、通过了《关于授权董事会审批下列事项的提案》：
    （1）交易总额占公司最近一期经审计净资产值5%以下且在人民币3000万元以下的关联交易；
    （2）交易金额占公司最近一期经审计净资产值50%以下的非关联交易；
    （3）拟收购或出售资产的资产总额根据其最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告确定，占公司最近一期经审计总资产值50%以下的非关联交易；
    （4）与拟出售的资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值数额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值50%以下或在人民币500万元以下的非关联交易；
    （5）与拟收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按该拟收购资产上一年度经审计的财务报告计算）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值50%以下或在人民币500万元以下的非关联交易；
    （6）投资总额占公司最近一期经审计的净资产30%以下的投资计划。
    11、金勇当选公司第五届董事会董事。
    12、樊均辉当选公司第五届监事会股东代表监事。
    另外，经公司职工代表大会选举，同意张译军出任公司第五届监事会职工代表监事。
    
    

【2006-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    万家乐召开股东大会。

【2006-06-12】
 调出沪深300指数样本，调整日期7月3日
    万家乐A调出沪深300指数样本，调整日期7月3日

【2006-06-09】
 刊登增加2005年年度股东大会提案公告
    万家乐A增加2005年年度股东大会提案
    万家乐Ａ定于2006年6月28日召开公司2005年年度股东大会，审议2005年度董事会工作报告等相关事项。
    2006年6月6日，公司董事会收到公司第一大股东广州汇顺投资有限公司提交的《关于增加2005年度股东大会提案的建议》，内容是：根据公司的经营状况以及发展需要，提出以下提案，并建议在公司2005年度股东大会中增加审议这些提案：
    一、《关于确定2006年银行信贷总额的提案》；
    建议2006年公司银行信贷总规模以2005年12月31日贷款余额为基础，增加规模不超过1亿元；公司可用自有资产（包括但不限于土地使用权、房产、商标等）分别为上述银行贷款作抵押（质押）。
    二、《关于对控股子公司担保的提案》；
    三、《关于授权董事会审批下列事项的提案》；
    1、交易总额占公司最近一期经审计净资产值5%以下且在人民币3000万元以下的关联交易；
    2、交易金额占公司最近一期经审计净资产值50%以下的非关联交易；
    3、拟收购或出售资产的资产总额根据其最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告确定占公司最近一期经审计总资产值50%以下的非关联交易；
    4、与拟出售的资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值数额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值50%以下或在人民币500万元以下的非关联交易；
    5、与拟收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按该拟收购资产上一年度经审计的财务报告计算）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值50%以下或在人民币500万元以下的非关联交易；
    6、投资总额占公司净资产30%以下的投资计划。
    四、《关于补选董事的提案》：张少松辞去公司第五届董事会董事职务，推荐金勇为公司第五届董事会董事候选人。
    五、《关于补选监事的提案》：金勇辞去公司第五届监事职务，推荐樊均辉为公司第五届监事候选人。
    公司董事会、监事会审核同意上述提案内容并同意提交公司2005年年度股东大会审议表决。
    公司2005年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
    关于对控股子公司担保的公告
    为保证下属控股子公司顺特电气的正常生产经营，参照2005年12月31日的担保余额，2006年万家乐Ａ对顺特电气在47,200万元（新增10,000万元）以内的贷款进行担保。担保方式：连带责任担保、抵押担保。
    该担保事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，须提交公司股东大会审议通过。在股东大会授权范围内，授权董事长对上述银行贷款业务进行审批，后交由业务部门办理。
    截止本公告日，公司对外担保数额累计为48,845万元，占公司2005年经审计净资产的111%，均是对控股子公司的担保，无逾期担保。

【2006-05-20】
 刊登董事长变更公告
    万家乐A第五届董事会临时会议决议公告
    万家乐Ａ第五届董事会临时会议于2006年5月19日召开，通过如下决议：
    一、同意张少松辞去董事长职务；
    二、选举李智为公司董事长；
    三、选举李伟荣为公司副董事长。

【2006-04-29】
 公布2005年年报及2006年一季报
    万家乐A公布2005年年报：每股收益-0.2546元，每股收益（扣除）-0.2569元，加权平均每股收益-0.2546元，加权平均每股收益（扣除）-0.2569元，每股净资产0.7614元，调整后每股净资产0.1804元，净资产收益率-33.44%，加权平均净资产收益率-27.86%，扣除非经常性损益后净利润-147863477.91元，主营业务收入1372934572.34元，净利润-146586376.5元，股东权益438330357.69元。
    公布2006年一季报：每股收益0.0063元，每股收益（扣除）0.0049元，每股净资产0.7718元，调整后每股净资产0.1889元，净资产收益率0.81%，扣除非经常性损益后净利润2811893.28元，主营业务收入316260193.41元，净利润3605388.56元，股东权益444307431.91元。
    董监事会决议公告
    审议通过了如下决议：
    一、《2005年度董事会工作报告》；
    二、《2005年度报告及财务审计报告》；
    三、《2005年度报告全文及摘要》；
    四、《2005年度计提资产减值准备的报告》；
    五、《2005年度利润分配预案》；
    公司2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    六、《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》；
    七、《关于聘请2006年度财务审计机构的提案》；
    同意继续聘请广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度的审计机构，年度审计费用为75万元。
    八、《2006年度日常关联交易报告》；
    九、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    十、《2006年第一季度报告》。
    定于2006年6月28日召开2005年度股东大会。
    2006年度日常关联交易的公告
    根据顺特电气有限公司和广州协顺开关自控设备有限公司产品供求对接的具体情况，2006年顺特电气预计向协顺开关主要采购电磁线（涤波铜扁线DSBEB系列）、铜母线、导电排、风机、外壳框架、网板、温控器，有载分接开关等八大类产品。另外，为降低成本，2006年起，电磁线QZGB及QZYB采用由顺特电气采购原材料后委托协顺开关加工的形式，降低中间采购成本；同时铜母线、导电排以及外壳框架均在筹划自制，因此交易总额相比2005年将会减少，预计2006年交易总额为9,480.27万元。

【2006-04-18】
 刊登2006年第一次临时股东大会决议公告
    万家乐A2006年第一次临时股东大会决议公告
    万家乐Ａ2006年第一次临时股东大会于2006年4月17日召开，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于转让广东万家乐集团财务有限责任公司股权的议案》；
    2、赖国华当选公司第五届董事会独立董事。

【2006-04-17】
 召开股东大会,停牌一天
    万家乐A召开股东大会。

【2006-03-25】
 刊登关于中国证监会广东监管局例行检查的整改报告
    万家乐A董事会决议公告
    通过了《关于中国证监会广东监管局例行检查的整改报告》。现将整改措施报告如下：1、违规担保问题、关联交易问题。

【2006-03-17】
 刊登关于出售资产的公告
    万家乐A关于出售资产的公告
    为整合资源，重点发展变压器和燃气具两大主业，万家乐Ａ及其控股子公司---顺特电气有限公司于2005年10月9日与广东省粤电集团有限公司、广东电力发展股份有限公司和广东省沙角（C厂）发电公司签订《股权转让协议》，将公司及顺特电气所持有的广东万家乐集团财务有限责任公司89.5%和10.5%股权分别转让给上述三家公司。转让总价款为35,330万元。转让后，公司将不再持有财务公司股权。
    通过此次股权转让，本公司将实现转让收益约3,280万元（截止2005年6月30日）。鉴于近几年来，本公司为防范金融风险，已经停止了财务公司的对外融资业务，故此次股权转让对公司未来经营业务无实质性影响。
    以上事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司临时股东大会审议，并报中国银行业监督管理委员会批准生效。
    召开2006年度第一次临时股东大会的通知
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2006年4月17日上午10：00开始；
    2、召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室；
    3、召集人：公司董事会；
    4、召开方式：现场投票；
    二、会议审议事项
    （1）《关于转让广东万家乐集团财务有限责任公司股权的议案》；
    （2）《关于选举独立董事的议案》。

【2006-02-21】
 刊登选举第五届独立董事候选人公告
    万家乐A董事会公告
    万家乐Ａ第五届董事会第二十三次会议于2006年1月18日召开，同意赖国华先生作为公司第五届独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

【2006-01-24】
 刊登2005年度业绩预亏8000万元以上公告,上午停牌一小时
    万家乐A业绩预亏公告
    万家乐A预计2005年度亏损，亏损金额经初步测算在8000万元以上。业绩亏损的原因：
    1、主营业务收入虽然与上年基本持平，但因主要原材料价格同比上升较多，影响毛利率大幅下降，导致主营业务利润减少；
    2、对持有的南方证券股份有限公司（以下简称"南方证券"）和广东证券股份有限公司（以下简称"广东证券"）股权计提坏帐准备；
    3、由于属下控股子公司重庆万家乐燃气具有限公司连年亏损，已经严重资不抵债，公司建议对其进行清算，并计提坏帐准备；
    4、公司持有的广东万家乐集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的股权未能在2005年完成转让手续。
    有关本公司2005年度经营业绩的具体情况将由注册会计师审计后，在本公司2005年度报告中详细披露。

【2005-12-27】
 刊登资产出售进展情况公告
    万家乐A关于资产出售进展情况的公告
    万家乐Ａ于2005年8月15日与广东省粤电集团有限公司签订了《股权转让框架协议》，就将公司及公司之控股子公司-顺特电气有限公司分别持有的广东万家乐集团财务有限责任公司89.5%和10.5%股权转让给粤电集团及其所代表的受让方其他成员一事达成了意向。
    《框架协议》签署后，公司根据有关条款展开财务公司的资产债务清理工作。到目前为止，公司及关联企业之外的其他任何单位或个人对财务公司的债务剥离、财务公司的全部对外投资剥离、财务公司的全部固定资产剥离、财务公司的全部负债剥离工作已经全部完成。
    但由于财务公司为公司借款人民币43,943万元、美元150万元提供了连带责任保证担保，《框架协议》所规定的与银行签订《担保解除协议》一项，相关银行尚在审批中，故本次股权转让尚未完成。
    公司及有关方已加紧与相关银行协商，以尽快解除财务公司的全部或有负债，完成本次股权转让。

【2005-10-28】
 公布2005年三季报
    万家乐A公布2005年三季报：每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.01元，调整后每股净资产0.33元，净资产收益率-1.95%，扣除非经常性损益后净利润-18896832.49元，主营业务收入1001553890.46元，净利润-11390743.98元，股东权益582671458.38元。

【2005-10-15】
 刊登2005年三季度业绩预亏公告
    万家乐A业绩预告修正公告
    万家乐Ａ预计2005年1月1日至2005年9月30日亏损金额在1500万元以内。(上年同期净利润为3,190,258.63元,每股收益为0.005元。）
    与已经披露的业绩预告内容的差异:公司2005年半年度报告的业绩预测为"同比下降50%以上"。主要原因是原材料价格居高不下的情况还在继续，对企业盈利造成了巨大的压力，原来预测下半年经营环境好转的情况并没有出现。同时，根据签订的《股权转让框架协议》，财务公司股权转让应于9月30日前完成，但由于各种报批手续繁多，未能按计划完成。故导致业绩预计出现差异。

【2005-08-24】
 刊登资产出售公告
    万家乐A资产出售公告
    2005年8月15日，本公司(甲方)与广东省粤电集团有限公司(乙方)签订了《股权转让框架协议》，就将公司及公司之控股子公司---顺特电气有限公司分别持有的广东万家乐集团财务有限责任公司89.5%和10.5%股权转让给粤电公司及其所代表的受让方其他成员（待定）一事达成了意向。转让后，公司将不再持有财务公司股权。
    本次交易不属于关联交易。以上事项已经公司第五次董事会第十八次会议审议通过，待董事会审议通过正式的股权转让协议后，尚须提交公司临时股东大会审议，并报中国银行业监督管理委员会批准生效。
    双方同意，本次股权转让价款以独立中介机构对财务公司的资产评估价值为依据确定。同时双方约定股权转让成本（含股权转让价款和聘请中介机构支付的服务费用）中的伍仟伍佰万元人民币以现金方式支付（具体的支付方式、支付期限待定），剩余部分由乙方通过承继甲方及其关联企业对财务公司的债务后形成的对甲方的债权（约3亿元，以评估报告为准），同乙方对甲方的应付股权转让价款债务（实收资本3亿元，以评估报告为准）进行抵消的方式支付。
    通过此次股权转让，本公司将实现转让收益约伍仟万元人民币。鉴于近几年来，本公司为防范金融风险，已经停止了财务公司的对外融资业务，故此次股权转让对公司未来经营成果无实质性影响。

【2005-08-10】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    万家乐A公布2005年半年报：每股收益0.0054元，每股收益（扣除）-0.0049元，加权平均每股收益0.0054元，加权平均每股收益（扣除）-0.0049元，每股净资产1.0411元，调整后每股净资产0.365元，净资产收益率0.52%，加权平均净资产收益率0.52%，扣除非经常性损益后净利润-2836425.18元，主营业务收入624200948.15元，净利润3126436.84元，股东权益599312283.4元。
    董事会决议
    1、通过《2005年半年度报告》及其摘要。
    2、通过2005年半年度分配预案：不分配，不转增。

【2005-07-26】
 刊登债务重组进展公告
    万家乐A关于债务重组进展的公告
    根据有关约定，顺德市投资控股总公司等单位对万家乐A的历史欠款本息约4.06亿元，由相关欠款单位分五年偿还。具体还款方式是：从2002年开始，以公司及所属企业每年上缴税费属于顺德地方留成部分分期以现金偿还。
    2005年7月21日，公司收到现金2232万元，属于上述税费（2004年12月至2005年6月）返还，用于清偿对公司的有关历史债务。到目前为止，顺德市投资控股总公司尚欠公司债务余额约25063万元。

【2005-07-09】
 刊登股东股权质押公告
    万家乐A股东股权质押公告
    公司接第二大股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司通知，该公司已将其持有的公司全部股份128,567,268股质押给交通银行佛山顺德城区支行，股份冻结期限从2005年7月7日起。该项质押已办理了登记手续。

【2005-06-29】
 刊登年度股东大会决议公告
    万家乐A年度股东大会决议公告
    万家乐Ａ2004年年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：
    1、通过《2004年度董事会工作报告》；
    2、通过《2004年度监事会工作报告》；
    3、通过《2004年度报告及财务审计报告》；
    4、通过《2004年度利润分配预案》:故公司2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。；
    5、通过《关于聘请2005年度财务审计机构的提案》:继续聘请广东恒信德律会计师事务所有限公司担任公司2005年的财务审计机构，年度审计费用为75万元。；
    6、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

【2005-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    万家乐A召开股东大会。

【2005-06-14】
 刊登大股东股权质押公告
    万家乐A大股东股权质押的公告
    接本公司第一大股东广州汇顺投资有限公司（持有本公司24.94%股份）通知，该公司已将其持有的本公司全部股份143,552,640股质押给中国工商银行广州市天河支行，股份冻结期限从2005年6月10日起。该项质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。

【2005-05-28】
 刊登董事会决议公告
    万家乐A董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知公告
    万家乐Ａ第五届董事会第十二次会议于2005年5月25日召开，会议审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》。
    召开时间：2005年6月28日上午9：00开始；
    召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区 广东万家乐燃气具有限公司会所；
    召开方式：现场投票；
    会议将审议《2004年度董事会工作报告》等议案。

【2005-05-19】
 刊登关于出售资产公告
    万家乐A关于出售资产的公告
    万家乐Ａ于2005年5月17日与佛山市顺德区创峰房产有限公司、自然人龙季坚三方签订了《佛山市顺德区协凯房产有限公司股权转让协议》，将公司持有的佛山市顺德区协凯房产有限公司90%股权转让，其中：70%转让给创峰公司，转让价格为71,057,000元；20%转让给龙季坚，转让价格为20,302,000元，本次交易涉及的金额共计91,359,000元。本次转让完成后，公司不再持有协凯公司股权。
    本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。本次交易不属于关联交易，也无须股东大会或其他政府部门批准。

【2005-04-29】
 公布2005年一季报
    万家乐A公布2005年一季报：每股收益0.0004元，每股收益（扣除）-0.0086元，每股净资产1.0368元，调整后每股净资产0.343元，净资产收益率0.04%，扣除非经常性损益后净利润-4930317.08元，主营业务收入250928855.17元，净利润224609.99元，股东权益596862922.32元。

【2005-04-26】
 刊登董事会公告
    万家乐A董事会公告
    万家乐A于2005年3月1日与佛山市顺德区创峰房产有限公司分别签订了《协议书》，共同出资成立"佛山市顺德区协凯房产有限公司"、 "佛山市顺德区比诺阳光房产有限公司"和"佛山市顺德区顺亚方舟房产有限公司"。
    "佛山市顺德区比诺阳光房产有限公司"和"佛山市顺德区顺亚方舟房产有限公司"的工商登记手续已于2005年3月31日完成。"佛山市顺德区协凯房产有限公司" 的工商登记手续也于2005年4月5日完成。

【2005-04-22】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    万家乐A公布2004年年报：每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.003元，加权平均每股收益0.006元，加权平均每股收益（扣除）0.003元，每股净资产1.0401元，调整后每股净资产0.3447元，净资产收益率0.58%，加权平均净资产收益率0.58%，扣除非经常性损益后净利润1743566.25元，主营业务收入1375560632.7元，净利润3445145.72元，股东权益598743363.09元。
    董监事会决议
    公司董监事会于2005年4月20日召开，通过了以下决议：
    1、《2004年度董监事会工作报告》；
    2、《2004年度报告及财务审计报告》；
    3、《2004年度报告摘要》；
    4、《2004年度计提资产减值准备的报告》；
    5、《2004年度利润不分配预案》；
    6、《关于广东万家乐股份有限公司与关联方资金往来情况的专项说明》；
    7、《关于聘请广东恒信德律会计师事务所有限公司为2005年度财务审计机构的提案》；
    8、《关于修改<公司章程>的议案》。
    上述议案中的第1、2、4、5、7、16项须提交公司2004年度股东大会审议通过。

【2005-03-04】
 刊登土地置换公告
    万家乐A董事会公告
    1、通过《关于土地置换的议案》；
    2、通过《关于成立佛山市顺德区协凯房产有限公司的议案》；
    3、通过《关于成立佛山市顺德区比诺阳光房产有限公司的议案》；
    4、通过《关于成立佛山市顺德区顺亚方舟房产有限公司的议案》。
    对外投资公告
    本公司与佛山市顺德区创峰房产有限公司于2005年3月1日分别签订了《协议书》：
    1、共同出资101,510,000元成立"佛山市顺德区协凯房产有限公司"，本公司以位于顺德大良东区21号地的使用权作为资本出资，作价91,359,000元，占协凯公司90%的股份。
    2、共同出资1,000万元成立"佛山市顺德区比诺阳光房产有限公司"，本公司以现金出资900万元，占90%股份。
    3、共同出资1,000万元成立"佛山市顺德区顺亚方舟房产有限公司"，本公司以现金出资900万元，占90%股份。
    土地置换公告
    根据《公司债务重祖总体协议》及其《协议书》和《补充协议书》的有关条款，政府用于抵顶原大股东对本公司的或有负债而转让给本公司的土地(包括大良东区6、7、8、21、28、29、30号地和南国花苑33、38期地，总计面积379,201平方米)，将于A-3号地规划完成后，从A-3中置换相等面积的土地，以便于整体开发。
    目前，A-3号地已规划完毕，按照债务重组的有关约定，公司正与政府协商，展开土地置换的相关工作。由于大良东区6、7、8号地已于2004年5月注资进入佛山市顺德区桂畔湾房产有限公司，大良东区21号地也将注资进入佛山市顺德区协凯房产有限公司，故此次置换的土地包括大良东区28、29、30号和南国花苑33、38期地五幅土地，合计面积176,784.8平方米。经公司与政府协商以及董事会同意，决定将该五幅土地置换A-3号地之32-1和35-1号地。
    由于置换工作尚未完成，故两块地的实际面积暂时未能确定。预测32-1号地的面积为137,360平方米、35-1号地的面积为39,257平方米，两块地的总面积约为176,617平方米。

【2004-12-15】
 刊登出售资产进展公告
    万家乐A出售资产进展公告
    公司曾于2004年10月8日与佛山市新宏建房产有限公司签订《关于转让佛山市顺德区桂畔湾房产有限公司股权之股权转让协议》，公司将其持有的桂畔湾76.66%股权转让给新宏建，转让价格为121,224,510.00元。2004年12月13日，新宏建已将全部股权转让款支付给公司，股权过户手续也已经完成。