个股档案

☆重要事项☆   ◇港澳资讯000538   更新日期：2009-09-17◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-09-12｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  220759.6｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    2009年9月11日，我司收到第二大股东-云南红塔集团有限公司｜
｜        ｜（以下简称"云南红塔集团"）通知，通过公开征集和综合考虑各方｜
｜        ｜面因素，云南红塔集团已确定自然人陈发树为本次股份转让的受让｜
｜        ｜方，并于2009年9月10日与陈发树签订了《股份转让协议》，将其 ｜
｜        ｜持有的全部本司国有股65,813,912股转让给陈发树，每股转让价格｜
｜        ｜为人民币33.543元，转让总价款为人民币2,207,596,050.22元。  ｜
｜        ｜    《股份转让协议》自签订之日起生效，但须获得有权国有资产｜
｜        ｜监督管理机构的批准同意后方能实施。                        ｜
｜        ｜     本次股份转让尚需获得有权国有资产监督管理机构的批准。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-07-08｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    近日，云南白药接到控股股东云南云药有限公司通知，该公司｜
｜        ｜全资股东云南白药控股有限公司根据云南省人民政府《关于云南医｜
｜        ｜药集团有限公司深化改革有关事宜的批复》及省国资委《关于印发｜
｜        ｜云南医药集团有限公司深化改革实施方案的通知》等文件会议的精｜
｜        ｜神，拟将云南云药有限公司所持有公司221,757,229股股份（占公 ｜
｜        ｜司总股本的41.52%），全部无偿划转至云南白药控股有限公司。  ｜
｜        ｜    上述无偿划转后，云南白药控股有限公司将直接持有公司41.5｜
｜        ｜2％的股权，成为控股股东，公司实际控制人未发生变化，仍为云 ｜
｜        ｜南省人民政府国有资产管理委员会。                          ｜
｜        ｜    目前，本次无偿划转正在按国有资产管理的有关规定办理相关｜
｜        ｜审批手续，云南云药有限公司尚未收到划转通知。              ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-07-04｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  30820.70｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    为进一步增强云南白药置业有限公司资本实力，优化其资产结｜
｜        ｜构，支持"颐明园"项目的顺利开展，同意将云南白药集团股份有限｜
｜        ｜公司所拥有的呈贡新区雨花片区中南部编号为215/0504/0010-1 号｜
｜        ｜宗地，总面积为469,357.19 平方米(约704 亩)和呈贡新区雨花片 ｜
｜        ｜区中南部编号为215/0504/0010-2 号宗地，总面积为195,604.07  ｜
｜        ｜平方米(约293 亩)的土地使用权投入全资子公司-云南白药置业有 ｜
｜        ｜限公司，其价值共计308,206,978.28 元(其中：土地出让金299,23｜
｜        ｜0,076.00 元，契税8,976,902.28 元)，用于增加置业公司注册资 ｜
｜        ｜本金。                                                    ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-11-27｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   5000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    公司拟收购云南云药有限公司持有的昆明兴中制药有限责任公｜
｜        ｜司95%的股权及昆明云健制药有限责任公司95%的股权；公司拟收购｜
｜        ｜云南省药物研究所持有的昆明兴中制药有限责任公司5%的股权及昆｜
｜        ｜明云健制药有限责任公司5%的股权。                          ｜
｜        ｜    本次关联交易发生前，云药有限为本公司第一大股东、并同时｜
｜        ｜持有昆明兴中和昆明云健95%的股权，持有药物所100%股权，因此 ｜
｜        ｜上述股权转让交易构成关联交易。                            ｜
｜        ｜    本公司已聘请具有证券业评估资格的北京中威华德诚资产评估｜
｜        ｜有限公司对昆明兴中及昆明云健进行了整体评估，评估基准日为20｜
｜        ｜06年12月31日。北京中威华德诚资产评估有限公司现已完成资产评｜
｜        ｜估工作，并于2007年4月20日出具了《资产评估报告书》。       ｜
｜        ｜    收购价格：通过股权转让双方商定，兴中制药的收购价为3700｜
｜        ｜万元，云健制药的收购价为1300万元。                        ｜
｜        ｜    云南省国资委批准本次收购；本次股权转让交易完成后，本公｜
｜        ｜司持有昆明兴中和昆明云健100％的股权。                     ｜
｜        ｜    本次交易有助于云南白药丰富产品，缓解目前产能问题，有利｜
｜        ｜于公司未来的发展。                                        ｜
｜        ｜                                                          ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-10-26｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  10000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    为进一步提升省医药的竞争实力，夯实市场地位、做强做大，｜
｜        ｜同时降低集团整体财务费用，董事会同意公司对云南省医药有限公｜
｜        ｜司增加资本金1亿元。                                       ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-03-08｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  46000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    公司拟搬迁昆明呈贡新区。                              ｜
｜        ｜    (一)白药搬迁的背景概述                                ｜
｜        ｜    1、现有生产能力与公司发展速度有巨大差距。2005年白药的 ｜
｜        ｜工业产值是99年的4倍，预计到2008年将是99年的13倍，而现有厂 ｜
｜        ｜区的建设面积却一直没有改变，其设计生产能力也难以满足3年后 ｜
｜        ｜的市场需要，现有产能成为公司发展的瓶颈。                  ｜
｜        ｜    2、受场地所限，造成生产运营成本上升；未来预计将给公司 ｜
｜        ｜带来新的利润增长点的项目在现在的生产区内已找不到空间来实施｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    3、现在的生产制造中心地处昆明市一环路内，存在严重的环 ｜
｜        ｜保风险。                                                  ｜
｜        ｜    4、昆明呈贡新城区建设给云南白药的搬迁带来了千载难逢的 ｜
｜        ｜历史性机遇,同时政府也会对云南白药的搬迁给予积极支持       ｜
｜        ｜    所以，公司已到了确定未来发展模式的关键时刻，如不对目前｜
｜        ｜存在的问题给予高度重视并予以尽快解决，企业发展将面临严峻挑｜
｜        ｜战，股东权益必然受到严重影响。如确定搬迁并选择最佳运作模式｜
｜        ｜，现有资产实现增值及公司持续高速发展都将成为可能。        ｜
｜        ｜    (二)搬迁内容                                          ｜
｜        ｜    1、项目选址                                           ｜
｜        ｜    项目坐落于呈贡新城，距昆明23公里，紧邻滇池，依山傍水，｜
｜        ｜空气洁净，利于制药企业生产。现有路网有昆玉路、昆洛路，在建｜
｜        ｜的有城市主干道、前新路，待建的有环湖公路。                ｜
｜        ｜    2、搬迁进度计划                                       ｜
｜        ｜    o 前期工作：拟投资1000万元注册成立搬迁项目公司，具体负｜
｜        ｜责征地、规划、审批、设计等工作：0.5年                     ｜
｜        ｜    o 工程建设：2年                                       ｜
｜        ｜    (三)投资及资金来源                                    ｜
｜        ｜    1、预计项目总投资：4.6亿元                            ｜
｜        ｜    2、资金来源：拟通过资产置换方式，以现有土地（高新、西 ｜
｜        ｜坝、南坝三块土地及附属建筑物）筹集资金，不足部分以公司自筹｜
｜        ｜方式完成，同时公司将以积极审慎的态度按工程进度要求分阶段实｜
｜        ｜施，多渠道多方式减轻公司自筹资金压力（争取贴息、园区资金、｜
｜        ｜项目专项资金）。                                          ｜
｜        ｜    (四)财务分析                                          ｜
｜        ｜    1、搬迁后预计每年新增固定费用2113万元。               ｜
｜        ｜    2、项目预计投资回收期6.57年，预计年平均投资回报率24.57｜
｜        ｜%。                                                       ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-12-09｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  75000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    公司的控股股东云南云药有限公司的控股股东-云南医药集团 ｜
｜        ｜有限公司的改制重组在引入战略投资者-中国医药工业有限公司后 ｜
｜        ｜，云南省人民政府国有资产监督管理委员会和工业公司成为云药集｜
｜        ｜团的并列两大股东，也并列成为公司的最终控制人。现将有关情况｜
｜        ｜进行公告：                                                ｜
｜        ｜    云南省人民政府国有资产监督管理委员会以净资产作价出资，｜
｜        ｜出资75000万元人民币，占云南医药集团股东出资总额的50%。中国｜
｜        ｜医药工业有限公司以现金56000万元及受让云南医药集团的净资产 ｜
｜        ｜作价19000万元出资，出资总额为75000万元人民币，占云南医药集｜
｜        ｜团股东出资总额的50%。                                     ｜
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜                        2006-06-30                        ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
｜ 1｜昆明金殿制药有限｜   应付账款   ｜            ｜    1.24｜    0.0%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜昆明云健制药有限｜   应付账款   ｜            ｜   32.53｜    0.3%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 3｜云南省药物研究所｜   应付账款   ｜            ｜   42.99｜    0.3%｜
｜ 4｜昆明兴中制药有限｜   应付账款   ｜            ｜    2.94｜    0.0%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-08-12｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    控股股东部分股权质押                                  ｜
｜        ｜    G云白药接到控股股东云南云药有限公司通知，获悉云南云药 ｜
｜        ｜有限公司所持有的公司221,757,229股股份中有32,000,000股被其 ｜
｜        ｜控股股东云南医药集团有限公司质押，上述质押已于8月9日办理了｜
｜        ｜证券质押登记手续，质权人为中国银行股份有限公司昆明市西山支｜
｜        ｜行。                                                      ｜
└────┴─────────────────────────────┘