中天城投[000540] 009
☆公司大事☆ ◇000540 中天城投 更新日期：2009-11-25◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
刊登子公司贵阳会展公司注册资本增资完成公告
中天城投子公司贵阳市国际会议展览中心有限公司注册资本增资完成公告
公司近日从全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司的控股子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司（以下简称贵阳会展公司）获悉，贵阳会展公司已于2009年11月完成全部增资，注册资本由47,265万元人民币增加至60,000万元人民币，并于2009年11月在贵阳市工商行政管理局领取了变更后的营业执照。完成增资后的贵阳会展公司仍为公司全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司的全资子公司。
【2009-10-27】
刊登股东减持公司股份公告
中天城投股东减持公司股份公告
中天城投股东中国康力克进出口有限公司于2009年10月9日起通过深圳证券交易所交易系统将所持公司股份进行了部分减持，截至10月23日累计减持公司股份23,600,000股，占公司总股本570,898,345股的4.134%，减持后康力克公司持有公司股份24,400,000股，占公司总股本的4.274%。上述股份均为无限售条件流通股。
本次减持后康力克公司持有的公司股份降至公司总股本5%以下，为公司第三大股东。
【2009-10-13】
公布2009年三季报
中天城投公布2009年三季报：基本每股收益0.5763元，稀释每股收益0.5763元，每股收益（扣除）0.2752元，每股净资产1.88元，净资产收益率30.6%，扣除非经常性损益后净利润157135378.42元，营业收入1036093819.66元，归属于母公司所有者净利润328994147.54元，归属于母公司股东权益1075199426.67元。
董事会决议公告
1、关于审议公司2009年第3季度报告及其全文的议案。
2、关于修改中天城投资源控股有限公司设立方案的议案。
同意公司修改第五届董事会第28次会议审议通过的中天城投资源控股有限公司设立方案，将其设立为独资公司，并相应调整拟设立公司名称及出资方式。修改后的拟设立公司基本情况如下：
公司名称：中天城投集团资源控股有限公司（以工商行政管理部门核准为准）。
公司注册资本：30000万元人民币，法人独资，公司以现金或其他资产方式一次或分次出资到位。
公司经营范围：资源的综合开发利用及投资管理（以工商行政管理部门核准为准）。
授权公司董事长代表公司董事会办理公司设立等上述相关事宜。
【2009-09-29】
刊登预计2009年1-9月净利润同比增长300%-350%公告
中天城投预计1-9月净利润同比增长300%-350%公告
中天城投预计2009年1-9月净利润为32690万元-36770万元，同比增长300%-350%，其中2009年7-9月净利润为20030万元-24110万元。
业绩变动原因说明
2009年3季度业绩变动主要有以下几个主要原因：
1、公司1-3季度商品房销售良好,主营业务收入和营业利润明显增长,预计2009年1-3季度营业利润比去年同期增幅超过100%。
2、公司收到政府奖励的产业扶持资金13400万元，预计该项奖励资金会相应增加公司2009年年度利润总额。
3、按照《企业会计准则第20号-企业合并》第十三条（二）"购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，其差额应当计入当期损益"等相关规定，经中介机构初步确认,公司收购华润汉威城市建设（香港）有限公司所持华润贵阳城市建设有限公司83.33%股权的事项增加利润总额约9550万元；另根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》等规定,公司收购控股股东金世旗国际控股股份有限公司所持华润贵阳城市建设有限公司16.67%股权的事项对公司利润不构成影响。
关于非公开发行有限售条件的流通股解除限售的提示性公告
本次有限售条件的流通股上市数量为48,000,000股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年10月9日。
【2009-09-22】
刊登对全资子公司增资公告
中天城投董事会决议公告
中天城投第六届董事会第五次会议于2009年9月21日召开，审议通过如下议案：
一、关于对中天城投集团城市建设有限公司增资的议案；
为更好地支持全资子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称中天城建）进行渔安安井土地一级开发项目，同意公司对中天城建增资，计划采取现金方式或其他资产方式分批向其增资30000万元，本次决定增资事宜属于董事会权限范围；增资全面完成后，中天城建仍为公司全资子公司，注册资本由30000万元增至60000万元。
二、关于对中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司增资的议案；
根椐公司的发展需要，为加快推进贵阳国际会议展览中心项目及中天会展城项目的建设工作，同意公司和（或）全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司计划对全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司（以下简称会展公司）进行增资，拟采取现金方式或其他资产方式分次向其增资43735万元，本次决定增资事宜属于董事会权限范围；增资全面完成后，会展公司仍为公司全资子公司，注册资本由16265万元增至60000万元。
三、关于2009年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案。
【2009-09-15】
刊登临时股东大会决议公告
中天城投临时股东大会决议公告
中天城投2009年第5次临时股东大会于2009年9月14日召开，审议通过《关于调整为华润贵阳城市建设有限公司提供担保总额的议案》，公司为全资子公司中天城投集团城市建设有限公司（原华润贵阳城市建设有限公司）申请的贷款提供连带责任担保，担保总额为110000万元，新增50000万元。
【2009-09-14】
召开股东大会,停牌一天
中天城投召开股东大会。
【2009-09-10】
刊登收到政府奖励的产业发展扶持资金公告
中天城投收到政府奖励的产业发展扶持资金公告
2009年9月8日，中天城投全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司收到贵阳市金阳新区管委会《关于给予产业发展扶持资金的通知》，经金阳新区管委会研究决定，同意奖励中天城投集团欣泰房地产开发有限公司产业发展扶持资金人民币13400万元。该项资金属无偿使用资金，与2008年12月24日公司收到的5000万元政府补助相同。目前，中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司（为中天城投集团欣泰房地产开发有限公司全资子公司）已收到上述全部款项。
公司将按照企业会计准则等有关规定计入营业外收入，在按照25％的所得税税率扣缴所得税后，预计该项奖励资金会增加公司2009年年度净利润10050万元。
【2009-09-08】
刊登为中天城投集团城市建设有限公司贷款提供担保的进展公告
中天城投为中天城投集团城市建设有限公司贷款提供担保的进展公告
2009年8月28日，华润贵阳城市建设有限公司完成股东及名称变更的法定程序，成为中天城投全资子公司，该公司名称同时变更为中天城投集团城市建设有限公司。
2009年9月4日，中国工商银行贵阳市中华路支行与中天城建签订了总额为5亿元、期限为5年的银行贷款合同，中天城投同时与工行签订了为中天城建提供连带责任担保的协议。
目前工行发放的贷款50000万元已经到账。
【2009-09-01】
刊登完成股权过户登记及更名等相关事宜公告
中天城投完成股权过户登记及更名等相关事宜公告
经贵州省商务厅《关于华润贵阳城市建设有限公司投资方股权转让的批复》文批准，同意华润贵阳投资方股权转让，华润贵阳将由外商投资企业变更为国内企业。经贵州省工商行政管理局核准，华润贵阳股权过户登记手续已经完成，中天城投收到了贵州省工商行政管理局于2009年8月28日核发的华润贵阳《公司变更（名称、股东）核准登记通知书》和《企业法人营业执照》，同时华润贵阳名称变更为"中天城投集团城市建设有限公司"。
【2009-08-29】
刊登关于调整2009年非公开发行股票募集资金总额上限的公告
中天城投第六届董事会第4次会议决议公告
中天城投集团股份有限公司第六届董事会第4次会议于2009年8月28日上午9：00以通讯方式召开，会议决议公告如下：
1、关于调整2009年非公开发行股票募集资金总额上限的议案。
审议通过关于调整2009年非公开发行股票募集资金总额上限的议案，同意将公司第五届董事会第34次会议和2009年第2次临时股东大会审议通过公司2009年度非公开发行股票事项"本次2009 年度非公开发行股票数量不超过18,800万股（含18,800万股），发行价格不低于8.33元/股，募集资金约为人民币160,000万元，扣除发行费用后将全部用于中天会展城项目的开发建设。该项目的总投资为人民币510,850万元，本次非公开发行募集资金数额不超过项目总投资额。"修改为"本次2009年度非公开发行股票数量不超过18,800万股（含18,800万股），发行价格不低于8.33元/股，募集资金不超过人民币160,000万元，扣除发行费用后将全部用于中天会展城项目的开发建设。该项目的总投资为人民币510,850万元，本次非公开发行募集资金数额未超过项目总投资额。"
同时，同意在满足本次非公开发行募集资金数额上限不超过160,000万元和发行价格不低于8.33元/股的前提下，在发行股票数量不超过18,800万股（含18,800万股）范围内根椐实际发行价格来调整发行数量，并在本次董事会审议通过后执行。根据公司2009年第2次临时股东大会授权，最终发行数量和规模由董事会与主承销商根据相关规定和实际情况确定。
2、关于调整为华润贵阳城市建设有限公司提供担保总额的议案。
华润贵阳城市建设有限公司（以下简称"华润贵阳"）拟向银行申请基础设施贷款总额60000 万元（按工程进度分批次发放到位）用于贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟建设，贷款期限预计为5-10年，同意公司就该项贷款为华润贵阳提供连带责任担保，截止目前，上述贷款及担保事项还未发生。
为加快贵阳市云岩区渔安安井片区一级土地开发进度，加大投资力度，便于及时取得银行和其他金融机构的支持，华润贵阳拟增加向银行或其他金融机构申请贷款总额、扩大贷款用途（包括贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟基础设施建设、土地整理、开发回迁安置区、土地储备、补充流动资金等），计划贷款总额控制由60000万元调整到110000万元（按工程进度分批次发放到位），由公司向华润贵阳申请的上述贷款提供连带责任担保。在华润贵阳股权过户完成前，公司维持向华润贵阳提供60000万元贷款担保总额不变，在华润贵阳股权变更完成后，公司向华润贵阳提供贷款担保总额提高至110000万元，为华润贵阳提供担保总额新增50000 万元。
截止目前，本公司及控股子公司对外担保总额为12000万元，为本公司对控股子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司提供的贷款担保；全部完成此次担保事项后，本公司及控股子公司对外担保总额为122000万元。
3、关于召开2009年第5次临时股东大会的议案。
定于9月14日召开2009年第5次临时股东大会公告
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2009年9月14日（星期一）上午9：00-11：00。
3.会议地点：公司会议室。
4.会议方式：现场方式。
5.股权登记日：2009年9月10日
6.登记时间：2009年9月13日上午9：30--12：00，下午1：30--5：00
7.会议审议事项：关于调整为华润贵阳城市建设有限公司提供担保总额的议案。
【2009-08-21】
公布2009年半年报
中天城投公布2009年半年报：基本每股收益0.2217元，稀释每股收益0.2217元，每股收益（扣除）0.2228元，每股净资产1.503元，净资产收益率14.75%，加权平均净资产收益率15.61%，扣除非经常性损益后净利润127166538.37元，营业收入728694925.55元，归属于母公司所有者净利润126596548.23元，归属于母公司股东权益858282601.36元。
【2009-08-05】
刊登控股股东所持公司部分股份质押公告
中天城投控股股东所持公司部分股份质押公告
2009年7月，中天城投向广州市商业银行海珠支行申请银行贷款，担保方式为公司部分资产抵押和控股股东金世旗国际控股股份有限公司所持公司部分股权质押。经公司向控股股东金世旗控股建议，金世旗控股为支持公司做大做强，同意以其持有的41,619,944股限售流通股（占公司总股本的7.29%）质押给广州市商业银行海珠支行。质押双方已于2009年8月3日办理完毕股份质押登记手续，股份质押冻结起始日为2009年8月3日。
【2009-07-25】
刊登临时股东大会决议公告
中天城投临时股东大会决议公告
中天城投2009年第4次临时股东大会于2009年7月24日召开，审议通过《关于调整投资方案暨全面收购华润贵阳股权的关联交易的议案》。
【2009-07-24】
召开股东大会,停牌一天
中天城投召开股东大会。
【2009-07-14】
刊登预计2009年上半的净利润约10720万元-14290万元公告
中天城投2009年半年度业绩预告公告
中天城投预计2009年上半的净利润约10720万元-14290万元，同比增长50%-100%。
业绩变动原因说明：2009年上半年，针对区域房地产市场迅速升温的情况，公司及时调整经营策略，努力提高市场占有率。在确保产品合理利润水平的前提下，加大促销力度，同时严格控制营销费用，不断加快资金周转速度，适时推出受到市场欢迎的中小户型、低成交总价的高性价比产品，公司产品在2009年上半年保持了旺盛的销售势头，营业收入和营业利润明显增长，预计2009年半年度可实现净利润较上年同期相比有较大幅度增加。净利润增长主要是房地产营业收入增长所致。
【2009-07-09】
刊登调整投资方案暨全面收购华润贵阳股权的关联交易公告
中天城投董事会决议公告
中天城投第六届董事会第2次会议于2009年7月7日召开，通过了：
1、关于调整投资方案暨全面收购华润贵阳股权的关联交易的议案
同意2009年7月6日与华润汉威、金世旗控股签署《关于终止履行<增资扩股协议>的协议》，终止履行约定的向华润贵阳增资18500万元的义务；同时，同意华润汉威将持有的华润贵阳83.33%的股权（股权评估价值为419,613,715元）作价322,401,334元转让给本公司，金世旗控股将持有的华润贵阳16.67%的股权（股权评估价值为83,942,885元）作价64,468,136元转让给本公司。上述交易事项经公司2009年第4次临时股东大会及有权部门批准后生效。
2009年1月1日至2009年7月7日，公司与华润汉威累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元，公司与金世旗控股累计已发生的各类关联交易的总金额为492.85万元。
2、关于聘任公司董事会秘书的议案
聘任李俊先生为第六届董事会的公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起与第六届董事会任期一致。
7月24日召开2009年第4次临时股东大会公告
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2009年7月24日（星期五）上午9：00-11：00。
3.会议地点：公司会议室。
4.会议方式：现场方式
5.股权登记日：2009年7月20日
6.登记时间：2009年7月22日上午9：30--12：00，下午1：30--5：00。
7.会议审议事项：关于调整投资方案暨全面收购华润贵阳股权的关联交易的议案。
【2009-07-08】
刊登调整投资方案暨全面收购华润贵阳股权公告,停牌一天
中天城投调整投资方案暨全面收购华润贵阳股权公告
2009年7月6日，中天城投与华润汉威城市建设（香港）有限公司、金世旗国际控股股份有限公司共同签署了《关于终止履行增资扩股协议的协议》，终止执行经2008年6月2日公司第五届董事会第23次会议和2008年6月19日公司2008年第2次临时股东大会审议通过的，2008年5月30日公司与华润贵阳城市建设有限公司的股东华润汉威和金世旗控股共同签署的《增资扩股协议》；同时，公司与华润汉威、金世旗控股分别签署了《华润贵阳城市建设有限公司股权转让协议》，由公司收购华润汉威持有的华润贵阳83.33%的股权和金世旗控股将持有的华润贵阳16.67%的股权，收购股权完成后，华润贵阳将成为公司的全资子公司。
由于公司正在准备信息披露相关材料，特申请2009年7月8日停牌一天，预计2009年7月9日相关公告披露后复牌。
【2009-06-23】
刊登控股股东首次增持公司股份情况公告
中天城投控股股东首次增持公司股份情况公告
中天城投于2009年6月22日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司（所持股份占公司总股本40.43%）的通知，金世旗控股首次通过二级市场增持了公司的部分股份。
金世旗控股计划自2009年6月1日起至2009年12月31日通过深圳证券交易所按照市价择机增持公司股票，增持股票所支付的总金额不少于人民币5800万元，增持股票总数量不多于公司总股本的2%。
6月22日，金世旗控股通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,029,900股，占公司股份总额的0.18%，平均交易价格13.579元/股。
【2009-06-20】
刊登选举部分高管的公告
中天城投董监事会决议公告
中天城投第六届董监事会第一次会议于2009年6月19日召开，选举罗玉平先生为公司第六届董事会董事长，选举石维国先生、董平先生为公司第六届董事会副董事长， 聘任周力先生为公司第六届董事会领导下的公司总裁，聘任张智先生、李凯先生、李梅女士、余莲萍女士、陈畅先生、段开辉先生、张青先生为公司第六届董事会领导下的公司副总裁， 聘任李梅女士为公司第六届董事会领导下的公司财务负责人， 聘任虞红明先生为第六届董事会的公司审计负责人， 聘任何要求先生为第六届董事会的公司证券事务代表,同意李筑惠先生担任第六届监事会主席。通过关于公司第六届董事会各专门委员会组成成员及主任委员的议案、关于确认公司新一届高级管理人员薪酬标准的议案。
【2009-06-19】
刊登临时股东大会决议公告
中天城投临时股东大会决议公告
1、通过关于修改公司章程的议案。
2、通过关于公司董事会换届选举的议案。
3、通过关于公司监事会换届选举的议案。
4、通过关于调整公司董事、监事职务津贴的议案。
【2009-06-18】
召开股东大会,停牌一天
中天城投召开股东大会。
【2009-06-16】
刊登公司注册地址等变更公告
中天城投公司注册地址等变更公告
2009年4月24日，中天城投2009年第1次临时股东大会审议通过修改公司章程、变更公司注册地址、注册资本等事项。经贵州省工商行政管理局核准，公司已于近期完成全部工商变更手续，公司注册地址现已变更为贵阳市中华中路1号峰会国际大厦，公司办公地点、联系方式不变；营业执照注册号变为520000000014818，注册资本变为伍亿柒仟零捌拾玖万捌仟叁佰肆拾伍元整。
【2009-06-12】
刊登控股股东履行欣泰公司和金世旗地产股权转让所涉业绩承诺有关事项公告
中天城投控股股东履行欣泰公司和金世旗地产股权转让所涉业绩承诺有关事项公告
2009年6月11日中天城投收到控股股东金世旗国际控股股份有限公司的来函《关于履行贵州欣泰房地产开发有限公司和金世旗房地产开发有限公司股权转让所涉业绩承诺有关事项的函》，其主要内容如下：
中天城投以非公开发行募集资金合计32,000万元受让金世旗控股持有的贵州欣泰房地产开发有限公司和金世旗房地产开发有限公司全部股权。并于2008年11月在贵州省工商管理局办理了收购上述子公司全部股权的过户、更名等手续。
根据金世旗控股与公司签订的股权转让协议的有关约定，金世旗控股对上述转让标的公司欣泰公司和金世旗地产2007、2008年盈利状况向公司承诺如下：转让标的公司欣泰公司和金世旗地产2007、2008年度实现经审计的净利润应分别达到2000万元、6000万元，如上述盈利状况未能全部实现，金世旗控股承诺以现金方式补足承诺利润额与实际实现净利润额之间的差额。
由于公司收购欣泰公司和金世旗地产全部股权的有关事宜在2008年末才完成，金世旗控股经与公司协商，双方同意补足2007、2008年度承诺利润额与实际实现净利润额之间差额的工作一并安排在2009年上半年进行。根据协议，金世旗控股应向公司补足承诺利润额与实际实现净利润额之间的差额共计492.85万元，金世旗控股同意公司在应偿还金世旗控股的往来股东资助借款中扣减上述款项。
截止本公告出具日，公司应偿还金世旗控股的往来股东资助借款合计11,630万元，扣减金世旗控股补足承诺利润额与实际实现净利润额之间的差额492.85万元后，公司应偿还金世旗控股的往来股东资助借款余额为11,137.15万元。
临时股东大会决议公告
中天城投2009年第2次临时股东大会于2009年6月11日召开，审议通过《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于对募集资金投资项目先行投资的议案》等议案。
【2009-06-11】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中天城投采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)、采用交易系统投票的程序：
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6月11日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投资者投票代码：360540，投票简称为中天投票。
(3)股东投票的具体程序为：
a 买卖方向为买入股票。
b 在"申购价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号， 1.00元-7.00元代表议案一至议案七，100.00元代表全部议案，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价格
议案1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 1.00
议案2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00
议案3 关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案 3.00
议案3（1） 发行股票的种类和面值 3.01
议案3（2） 发行方式 3.02
议案3（3） 发行数量 3.03
议案3（4） 发行价格和定价原则 3.04
议案3（5） 发行对象及认购方式 3.05
议案3（6） 募集资金用途募集资金用途 3.06
议案3（7） 限售期 3.07
议案3（8） 上市地点 3.08
议案3（9） 发行前滚存未分配利润安排 3.09
议案3（10） 本次发行决议有效期 3.10
议案4 关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案 4.00
议案5 关于2009年度非公开发行股票募集资金运用可
行性研究报告的议案 5.00
议案6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案 6.00
议案7 关于对募集资金投资项目先行投资的议案 7.00
议案8 关于修订公司募集资金专项存储及使用管理制
度的议案 8.00
全部议案 100.00
注：本次股东大会投票，对于全部议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。对于议案3种有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案3的子议案3（1），3.02元代表议案3的子议案3（2），以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。
c、在"申购股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
(4)计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月10日15:00至6月11日15:00期间的任意时间。
投票注意事项：
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
【2009-06-09】
刊登6月11日召开公司2009年第2次临时股东大会的提示公告
中天城投6月11日召开公司2009年第2次临时股东大会的提示公告
1、现场会议时间为：2009年6月11日下午（星期四）14:30。
网络投票时间为：2009年6月10日--2009年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月11日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月10日下午15：00至2009年6月11日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年6月8日。
6、登记时间：2009年6月9日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
7、审议事项：关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案、关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案等。
【2009-06-03】
刊登董监事会换届选举公告
中天城投董监事会会议决议公告
1.关于修改公司章程的议案。
公司的经营范围现修改为：壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发）、拆迁安置及服务、物业管理、勘探设计乙级、室内装饰装潢；承包境外工程；矿产资源的综合开发利用及投资管理；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；商业、物资供销（不含专营、专控、专卖商品）；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及经营管理；旅游业投资及经营管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。
2.同意公司设立全资子公司中天城投集团旅游会展有限公司（注册资本：10000万元人民币）
3.关于公司董监事会换届选举的议案。
提名罗玉平先生、石维国先生、董平先生、周力先生、张智先生、李凯先生、段开辉先生、严宏琴女士、胡北忠先生、陈世贵先生、唐朝礼先生、宋蓉女士，其中胡北忠先生、陈世贵先生、唐朝礼先生、宋蓉女士为独立董事候选人。
同意推举李筑惠先生、罗建华女士为第六届监事会监事候选人。
定于2009年6月18日召开公司2009年第3次临时股东大会。
公司控股股东拟增持公司股份进展情况公告
中天城投于2009年6月1日收到公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司《关于继续履行择机增持中天城投股票承诺事项的函》。现将有关情况公告如下：
一、金世旗控股上次承诺增持期间未完成对中天城投股票增持的原因说明。
来函告之基于以下客观原因，金世旗控股未在承诺期间增持中天城投股票。
1、金世旗控股出于支持中天城投公司持续高速发展的考虑，主动向中天城投提供无偿股东借款资助，于2008年12月向中天城投提供了超过1.1 亿元的流动资金，导致金世旗控股的流动资金严重匮乏，并在2009年3月底前失去了增持足量中天城投股票的能力。
2、2008年底前金世旗控股与中天城投商洽股东借款、2009年2月中旬中天城投年报出台后金世旗控股酝酿提出修订分配方案的提案、2009年4月中天城投给华润贵阳城市建设有限公司提供关联担保、2009年5月中天城投提出非公开发行股票方案等各重大事项决策和公告期间，均为法律、法规规定的信息敏感期，不允许控股股东增持上市公司股票。
3、2009年4月起中天城投股价已超出了原承诺函的增持价格上限区间，致使金世旗控股在非敏感期内增持中天城投股票、全面履行承诺的计划完全无法实施。
二、金世旗控股继续履行择机增持中天城投股票的承诺。
在有关监管部门的督促下，金世旗控股主动提出新的增持承诺，且新增持承诺不低于原增持承诺。金世旗控股承诺，自2009年6月1日起至2009年12月31日，将通过深圳证券交易所按照市价择机增持中天城投股票，增持股票所支付的总金额不少于人民币5800万元（原承诺增持价格上限11.6元/股乘以原增持数量500 万股的计算结果），增持股票总数量不多于中天城投总股本的2%；同时严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关规定，不利用内幕信息从事证券交易活动，不对证券市场价格进行操纵，并及时履行信息披露义务。
公司将密切关注控股股东增持本公司股份的有关情况，督促金世旗控股严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关规定，及时履行信息披露义务。首次增持事实发生之日金世旗控股将增持情况通知公司并委托公司发布增持股份公告；在连续12 个月内增加其在公司拥有权益的股份达到公司已发行股份的1%及2%时，督促控股股东金世旗控股进行信息披露义务，发布增持股份公告；在连续12个月内增加其在公司拥有权益的股份超过公司已发行股份的2%时，按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，以要约收购方式或向中国证监会申请豁免其要约收购义务后增持公司股份。
【2009-05-26】
刊登非公开发行股票议案公告
中天城投董事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
三、逐项审议并通过了《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式。公司将在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
3、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过18,800万股（含18,800万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。
4、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第34次会议决议公告日（2009年5月26日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即8.33元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
5、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象不超过10名（含10名），包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者。
6、募集资金用途
本次非公开发行股份募集资金预计为人民币160,000万元，扣除发行费用后将全部用于中天会展城项目的开发建设。该项目的总投资为人民币510,850万元，本次非公开发行募集资金数额不超过项目总投资额。
7、本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月内。
四、审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案》
五、审议通过了《关于2009年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
七、审议通过《关于对募集资金投资项目先行投资的议案》
八、审议通过了《关于修订公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》
九、审议通过了《关于召开公司2009年第2次临时股东大会的议案》
6月11日召开公司2009年第2次临时股东大会公告
1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2009年6月11日下午（星期四）14:30
网络投票时间为：2009年6月10日--2009年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月11日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月10日下午15：00至2009年6月11日下午15：00期间任意时间
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2009年6月8日
6、登记时间：2009年6月9日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
7、大会审议事项：关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案等。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)、采用交易系统投票的程序：
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6月11日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投资者投票代码：360540，投票简称为中天投票。
(3)股东投票的具体程序为：
a 买卖方向为买入股票。
b 在“申购价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号， 1.00元-7.00元代表议案一至议案七，100.00元代表全部议案，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价格
议案1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 1.00
议案2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00
议案3 关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案 3.00
议案3（1） 发行股票的种类和面值 3.01
议案3（2） 发行方式 3.02
议案3（3） 发行数量 3.03
议案3（4） 发行价格和定价原则 3.04
议案3（5） 发行对象及认购方式 3.05
议案3（6） 募集资金用途募集资金用途 3.06
议案3（7） 限售期 3.07
议案3（8） 上市地点 3.08
议案3（9） 发行前滚存未分配利润安排 3.09
议案3（10） 本次发行决议有效期 3.10
议案4 关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案 4.00
议案5 关于2009年度非公开发行股票募集资金运用可
行性研究报告的议案 5.00
议案6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案 6.00
议案7 关于对募集资金投资项目先行投资的议案 7.00
议案8 关于修订公司募集资金专项存储及使用管理制
度的议案 8.00
全部议案 100.00
注：本次股东大会投票，对于全部议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。对于议案3种有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案3的子议案3（1），3.02元代表议案3的子议案3（2），以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。
c、在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
(4)计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月10日15:00至6月11日15:00期间的任意时间。
投票注意事项：
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
【2009-05-16】
刊登子公司注册资本增资完成公告
中天城投子公司注册资本增资完成公告
中天城投接到全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司的报告，欣泰公司根椐公司第五届董事会第30次会议决议，于近期完成了增资等有关手续，注册资本由原11,000万元人民币增加至35,000万元人民币，并在贵州省工商行政管理局领取了变更后的营业执照。此次欣泰公司完成增资后仍为公司全资子公司。
【2009-04-29】
公布2009年一季报
中天城投公布2009年一季报：基本每股收益0.1035元，稀释每股收益0.1035元，每股收益（扣除）0.1067元，每股净资产1.3786元，净资产收益率7.5%，扣除非经常性损益后净利润60922636.01元，营业收入329486773.55元，归属于母公司所有者净利润59065771.22元，归属于母公司股东权益787060498.57元。
【2009-04-28】
刊登关于公司控股股东部分股权质押公告
中天城投关于公司控股股东部分股权质押公告
中天城投集团股份有限公司2009年4月24日接控股股东金世旗国际控股股份有限公司通知，金世旗控股将其所持公司有限售条件流通股部分股权进行了质押，现将金世旗控股股权质押相关情况公告如下：2009年4月，金世旗控股以其持有的119,842,040股股权（占公司总股本的20.99%）质押给贵阳市商业银行，质押双方已于2009年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，股权质押冻结起始日期2009年4月23日。截止2009年4月24日，金世旗控股质押总股数为119,842,040股，占公司总股本的20.99%。
【2009-04-25】
刊登临时股东大会决议公告
中天城投临时股东大会决议公告
中天城投2009年第1次临时股东大会于2009年4月24日召开，通过关于修改公司章程的议案、关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案。
【2009-04-24】
召开股东大会,停牌一天
中天城投召开股东大会。
【2009-04-09】
刊登为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易的公告
中天城投董事会第32次会议决议公告
会议决议公告如下：
1、关于进一步完善公司经营层内部组织架构的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
修改为："公司住所：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦，邮政编码：550001。"
修改为，公司的经营范围：
壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发）、拆迁安置及服务、物业管理、勘探设计乙级、室内装饰装潢；承包境外工程；矿产资源的综合开发利用及投资管理；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；综合性商业(除专项归口管理部份)；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及经营管理；旅游业投资及经营管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。
3、关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案。
同意公司为华润贵阳城市建设有限公司拟向银行申请的用于贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟建设基础设施贷款计划总额60000万元（按工程进度分批次发放到位）提供连带责任担保。同时，由华润贵阳城市建设有限公司为本公司提供反担保。截止目前，本公司未为华润贵阳提供担保。本次本公司为华润贵阳提供总额为60000万元的担保，占本公司最近一期经审计净资产（归属于母公司的股东权益）76350 万元的78.59%。
截止目前，本公司及控股子公司对外担保总额为12000万元，为本公司对控股子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司提供的贷款担保；全部完成此次担保事项后，本公司及控股子公司对外担保总额为72000万元。
4、同意2009年4月24日在贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室召开公司2009年第1次临时股东大会。
【2009-03-25】
刊登2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
中天城投2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
中天城投2008年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每10股派0.9元现金）；每10股转增6股股份。
股权登记日：2009年3月30日；
除权除息日：2009年3月31日；
新增无限售条件流通股份上市日：2009年3月31日；
现金股利发放日：2009年3月31日。
本次实施送转股本后，按新股本570,898,345股摊薄计算，2008年度每股净收益为0.34 元。
公司控股股东相关承诺中涉及减持价格的调整情况。
公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司2008年8月4日就其参与中天城投实施股权分置改革时所得限售股份在2010年5月8日解除限售后涉及减持事项特别承诺如下：所持中天城投限售股份自2010年5月9日起取得流通权后两年内，如通过二级市场减持中天城投公司股份的，减持价格不低于每股30元，若在上述承诺有效期间因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格。据此，上述承诺事项将作相应调整为：所持中天城投限售股份自2010年5月9日起取得流通权后两年内，如通过二级市场减持中天城投公司股份的，减持价格不低于每股18.69元，若在上述承诺有效期间因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格。
【2009-03-12】
刊登2008年年度股东大会决议公告
中天城投2008年年度股东大会决议公告
中天城投2008年年度股东大会于2009年3月11日召开，通过关于2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案的临时提案、关于2008年年度报告及其摘要的议案等议案。
【2009-03-11】
召开股东大会,停牌一天
中天城投召开股东大会。
【2009-02-28】
刊登2008年年度股东大会新增提案公告
中天城投2008年年度股东大会新增提案公告
中天城投于2009年2月25日接公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司来函，控股股东提出对公司2008年年度股东大会新增《关于2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案的临时提案》。董事会同意将该提案提交公司2008年年度股东大会审议。
新增2008年年度股东大会提案之《关于2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案的临时提案》：以2008年末总股本356,811,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时用资本公积金每10股转增6股。
2009年2月27日经公司第五届董事会第31次会议审议通过，撤销第五届董事会第30次会议决议提交2008年年度股东大会审议的《关于2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案》。2009年3月11日召开的公司2008年年度股东大会审议的议案数维持不变，除上述增加控股股东临时提案和取消原分配预案外,公司2008年度股东大会其他事项不变。
【2009-02-24】
刊登会计差错更正公告
中天城投会计差错更正公告
2009年2月11日中天城投召开的第五届董事会第30次会议审议通过了《关于公司2008年度前期差错更正说明的议案》，同意将原计提的企业所得税冲回，增加资本公积-股本溢价。按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的规定，现对2007年度财务报告的会计差错进行更正。
一、对更正事项的性质及原因说明
公司在股权分置改革中，现控股股东金世旗国际控股独自承担了股权分置改革对价（向公司支付了现金7,000.00万元）。其余非流通股股东作为对金世旗国际控股垫付对价的偿还，需将各自所持公司股份的33.00%支付给金世旗控股。股权分置改革方案于2007年2月16日经本公司相关股东会议表决通过，并于2007年5月9日实施。公司2007年收到金世旗控股在股权分置改革时承诺的7,000.00万元，基于谨慎性原则，暂按33%的税率扣除应交的所得税2,310.00万元后的余额计入了资本公积。
2008年，公司通过对股权分置改革承诺进行实质性判断并向税务口头询问，认为该承诺实质是非流通股股东为取得流通权的补偿而支付的对价，属于资本溢价，同时由于金世旗控股在支付承诺款项时未在当年应税所得中扣除，而是作为资本性支出增加长期股权投资。由于当时对控股股东以支付现金方式独自承担的股权分置改革对价是否计算缴纳企业所得税理解不够准确，公司基于谨慎性原则对收到控股股东支付的7,000.00万元现金按当时执行的税率33%计算了2,310.00万元的企业所得税，故应将原计提的企业所得税冲回，增加资本公积-股本溢价。所以，公司将2007年计提的2,310.00万元的企业所得税予以冲回，增加资本公积（股本溢价）2,310.00万元，重新编制了更正后的2007年度的财务报表，并委托四川君和会计师事务所对原计提的企业所得税进行更正后的2007年度财务报告进行审计。
二、更正事项对财务状况及经营成果的影响及更正后的财务指标
更正事项分别调减了资产负债表母公司及合并数中应交税费、流动负债合计、负债合计2,310.00万元，调增了资本公积、归属于母公司所有者权益合计、所有者权益合计2,310.00万元，以及在所有者权益变动表中进行相应更正，对2007年经营成果没有影响。以下是公司2007年度主要会计数据及主要财务指标更正前后的对比数据：
1、主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年
更正前 更正后
营业收入 619,499,524.99 619,499,524.99
利润总额 167,217,211.07 167,217,211.07
归属于上市公司股东的净利润 102,478,831.12 102,478,831.12
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 95,547,543.63 95,547,543.63
经营活动产生的现金流量净额 -48,389,119.76 -48,389,119.76
2007年末
更正前 更正后
总资产 1,582,605,272.03 1,582,605,272.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）373,068,241.16 396,168,241.16
2、主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年
更正前 更正后
基本每股收益 0.3136 0.3136
稀释每股收益 0.3136 0.3136
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3154 0.2924
全面摊薄净资产收益率 27.47% 25.87%
加权平均净资产收益率 35.59% 35.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 25.61% 24.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率33.18% 32.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1481 -0.1481
2007年
更正前 更正后
归属于上市公司股东的每股净资产 1.1415 1．2122
三、公司聘请四川君和会计师事务所有限公司对更正后的 2007年度财务报告进行了审计，四川君和会计师事务所2009年2月19日出具了标准无保留意见的《审计报告》（君和审字（2009）第1054号）。
【2009-02-13】
公布2008年年报
中天城投公布2008年年报：基本每股收益0.5712元，稀释每股收益0.5712元，每股收益（扣除）0.3814元，每股净资产2.1398元，净资产收益率25.01%，加权平均净资产收益率25.91%，扣除非经常性损益后净利润127494960.7元，营业收入910593169.38元，归属于母公司所有者净利润190965181.38元，归属于母公司股东权益763500229.03元。
董监事会决议公告
中天城投集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第30次会议、第五届监事会第20次会议于2009年2月11日召开。审议通过以下议案：
1、2008年度董事会工作报告。
2、关于2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。
拟定2008年度利润分配预案为：2008年度将不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
3、关于2008年度报告及其摘要的议案。
4、关于聘请公司2009年度财务审计机构的议案。
同意续聘四川君和会计师事务所为公司2009年年度财务审计机构，2009年度财务审计费用为40万元。该所已为公司提供服务3年。
5、关于修改《公司董事长职权管理制度》的议案。
6、关于全资子公司欣泰房地产有限公司增资的议案。
同意中天城投集团欣泰房地产开发有限公司注册资本由原11,000万元人民币增加至35,000万元人民币（出资按照《公司章程》授予董事会的权限一次或分次到位），增加的注册资本由公司以自有货币资金注入，完成增资后的中天城投集团欣泰房地产开发有限公司仍为公司全资子公司。
7、关于对子公司北京中天实公司计提资产减值准备的议案。
同意在2008年度对该公司40万元长期股权投资和4,351,915.24元其它应收款全额计提长期投资减值准备和坏账准备。
8、关于公司2008年度前期差错更正说明的议案。
同意公司2007年收到的金世旗国际控股股份有限公司在股权分置改革时承诺的70,000,000.00元按33%的税率计提应交所得税23,100,000.00元冲回，增加资本公积-股本溢价，作为前期差错进行了追溯调整，调整结果是：调整减少2008年年初应交税费-企业所得税23,100,000.00元；调整增加2008年年初资本公积-股本溢价23,100,000.00元。对上述应交税费按照《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定进行了调整，并以调整后的年初数作为2008年度财务报表的年初数据，重新编制了2007年度的财务报表。
9、关于公司关联资金往来审核的议案
（1）、2008年相关控股子公司与公司之间累计发生24,655.28万元的资金占用，年内返还6,231.37万元，2008年末余额为18,467.19万元，均为与生产经营相关的资金往来。
（2）、2008年公司除向控股股东借入无息借款10,000万元外，没有发生控股股东占用公司资金的情况。
3月11日召开公司2008年年度股东大会
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2009年3月11日（星期三）上午9：00-11：00。
3.会议地点：公司会议室。
4.会议方式：现场方式，记名投票表决。
5.股权登记日：2009年3月5日
6.登记时间：2009年3月9日上午9：00--11：30，下午1：30--4：30。
7.会议审议事项：关于2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案、关于2008年度报告及其摘要的议案等。
【2009-01-23】
刊登预计08年度净利润为15400万元-20400万元，同比增长50%-100%
中天城投08年业绩同比增长50%-100%公告
中天城投预计2008年度净利润为15400万元--20400万元，同比增长50%-100%。
业绩变动原因说明
2008年，公司完成了对控股股东下属欣泰房地产开发有限公司和金世旗房地产开发有限公司的收购，进一步增加了公司开发的房地产项目数量。由于公司整体销售收入较上年同期增幅较大等原因，公司2008年内可实现净利润较上年同期相比有大幅度增加。
【2009-01-06】
刊登子公司收到政府补助的产业发展扶持资金公告
中天城投子公司收到政府补助的产业发展扶持资金公告
2008年12月24日，中天城投全资子公司欣泰房地产开发有限公司的控股子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司收到贵阳市金阳新区管委会划来产业发展扶持资金人民币5000万元，用于支持企业发展，属无偿使用资金，但对该资金的有关政府批文截止本公告披露时尚未收到。
公司将按照企业会计准则等有关规定，经年报会计师事务所审计确认后进行相应会计处理，该资金将会对公司2008年年度利润产生一定影响，在此特进行提示性公告。
关于子公司贵阳市国际会议展览中心有限公司注册资本增资完成公告
我公司今日接到全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司的控股子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司（以下简称贵阳会展）的通知，贵阳会展根椐公司第五届董事会第29次会议决议（详见2008年12月16日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第五届董事会第29次会议决议公告），于2009年1月4日完成第一次增资，注册资本由原50万元人民币增加至16,265万元人民币，系中天城投集团欣泰房地产开发有限公司以货币资金注入，并于2009年1月4日在贵阳市工商行政管理局领取了变更后的营业执照。完成增资后的贵阳会展仍为公司全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司的全资子公司。
【2008-12-23】
刊登公司办公地址电话变更公告
中天城投公司办公地址电话变更公告
中天城投于2008年12月21日迁至新址办公，通讯地址与联系方式变更为：
通讯地址：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦8楼
邮政编码：550001
电话号码: 0851-5865112
公司传真: 0851-6809115
公司邮箱：ztqyd@public.gz.cn
子公司购买贵阳市金阳2008-01地块项目土地使用权公告
中天城投第五届董事会第29次会议同意公司全资子公司欣泰房地产开发有限公司通过其控股子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司对金阳2008-01地块参与竞标，购买其土地使用权。
2008年12月22日，贵阳会展公司与贵州省国土资源厅贵阳国家新技术产业开发区国土资源分局签署《国有土地使用权出让合同》，通过公开挂牌竞买方式获得金阳2008-01地块项目土地使用权。
金阳2008-01地块，总面积1,326,511平方米，其中出让宗地面积为939,083.3平方米。
金阳2008-01地块，按熟地方式出让，成交总价款77,200万元，由贵阳会展公司自筹资金支付。
该项目已被贵阳市列为重点项目，也将被列为贵州省重点项目。在开发过程中，贵阳会展公司将会获得一系列优惠政策。
关于公司财务资助借款事项的关联交易公告
根椐公司生产经营和发展需要，2008 年12 月19 日，本公司与控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称"金世旗控股"）在贵阳市签定《借款协议》，金世旗控股以其自有资金向本公司无偿提供无息借款总金额为人民币壹亿元（￥100,000,000元），借款期限为自金世旗控股提供的上述全部借款汇至本公司帐户之日起至2009年12月31日止。鉴于金世旗控股持有本公司144,267,849 股股份，占总股本40.43%。为本公司控股股东，与本公司构成了关联关系，上述借款事项构成本公司的关联交易，并已经2008 年11月19日公司第5次临时股东大会审议通过。
一、借款协议的主要内容
（一）交易标的：本公司向金世旗控股无息借款人民币壹亿元（￥100,000,000元）。
（二）借款期限：自上述全部借款汇至本公司帐户之日起至2009年12月31日止。
（三）定价原则：本次借款是金世旗控股为本公司提供财务资助，无需支付借款利息，也无担保事项。
（四）协议签署日期：2008年12月19日。
二、关联交易目的及对本公司的影响
本次关联交易的主要目的是解决公司生产经营资金需要，有助于本公司生产经营及业务发展，体现控股股东对本公司的支持，不会损害本公司及非关联股东利益。目前该笔借款资金已到公司账户。
【2008-12-16】
刊登关于参与对金阳2008-01地块竞标的公告
中天城投董事会决议公告
会议决议通过公告如下：
1、关于参与对金阳2008-01地块竞标的议案。
同意公司控股子公司贵州欣泰房地产开发有限公司通过其控股子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司对金阳2008-01 地块参与竞标，购买其土地使用权。
2、关于欣泰房地产开发有限公司的控股子公司增资的议案。
同意在金阳2008-01 地块竞标中标后，公司全资子公司中天城投集团欣泰房地产开发有限公司对控股子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司在中天城投股份有限公司的董事会职权范围内（公司章程第一百一十条界定在公司最近经审计净资产30%以内）增资，通过独资或合资合作方式，最终将中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司增资至20000 万元。
1、以合资方式增资的，找一家具有会展经验的非关联方合作增资，中天城投集团欣泰房地产开发有限公司须占绝对控股地位。
2、以独资方式增资的，下一阶段通过股权转让方式按照公允定价原则转让不超过30%的股权给一家具有会展经验的非关联合作方。
【2008-11-19】
刊登临时股东大会决议公告
中天城投临时股东大会决议
中天城投2008年第5次临时股东大会于11月18日召开，通过了关于增加公司注册资本的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司接受财务资助借款有关关联交易事项的议案、关于公司所持金桥公司债权转让关联交易的议案、关于推举李凯先生为公司董事等议案。
关于完成收购控股股东全资子公司全部股权公告
2007年6月11日，公司第五届董事会第12次会议审议通过收购控股股东金世旗控股的全资子公司贵州欣泰房地产开发有限公司和金世旗房地产开发有限公司全部股权的议案，在本次非公开发行股票的申请经中国证券监督管理委员会核准后，以现金方式受让金世旗控股持有的贵州欣泰房地产开发有限公司和金世旗房地产开发有限公司全部股权。公司与金世旗控股签署了附生效条件的股权转让协议，上述两子公司全部股权转让价确定为32,000 万元。
2008 年11 月，公司已在贵州省工商管理局办理了收购上述子公司全部股权的过户、更名等手续，更名后的名称分别为中天城投集团欣泰房地产开发有限公司和中天城投集团贵阳房地产开发有限公司。
【2008-11-18】
召开股东大会,停牌一天
中天城投召开股东大会。
【2008-11-14】
刊登公司第二大股东完成股份锁定及追加股份限售期登记公告
中天城投第二大股东完成股份锁定及追加股份限售期登记公告
2008年8月6日，中天城投当时的第二大股东贵阳市国有资产投资管理有限公司承诺自愿将已流通的中天城投股份16,340,573股和2009年5月9日解除限售的中天城投股份7,940, 293股追加锁定期延长至2010年5月8日。
按照《深圳证券交易所上市公司追加承诺业务管理指引》的规定，中天城投协助贵阳市国有资产投资管理有限公司于2008年11月12日完成追加锁定期所涉及股份重新办理限售登记及变更股份性质的手续，2008年11月13日已完成股份锁定及追加限售期登记的结果向深圳证券交易所备案。
完成以上追加股份锁定及股份性质变更登记工作后，贵阳市国有资产投资管理有限公司所持本公司原已流通的中天城投股份16,340,573股和2009年5月9日解除限售的中天城投股份7,940,293股的限售锁定期均延长至2010年5月8日，股份性质全部成为限售流通股。
公司高级管理人员购买公司流通股的公告
接公司高级管理人员张青先生通知，2008年11月12日至11月13日，本公司副总裁张青先生用自有资金分别从二级市场购入本公司（000540）股票30000股。
上述人员本次购入的股票将按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定中对董事、监事和高级管理人员所持公司股票的相关规定进行处理。
【2008-11-12】
刊登公司董事、高级管理人员购买公司流通股的公告
中天城投公司高管人员购买公司流通股公告
中天城投接公司部分董事、高级管理人员通知，2008年11月10日至11月11日，公司部分董事、高级管理人员用自有资金分别从二级市场购入公司（000540）股票198000股。本次购入的股票将按照有关规定中对董事、监事和高级管理人员所持公司股票的相关规定进行处理。
【2008-11-08】
刊登2008年第5次临时股东大会新增提案公告
中天城投2008年第5次临时股东大会新增提案公告
中天城投于2008年11月7日接公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司来函对公司2008年第5次临时股东大会提出新增提案：《关于推举李凯先生为公司董事的议案》。
除上述事项外，股东大会其他事项不变。
总裁辞职公告
公司董事会于2008年11月6日收到公司总裁田茂先生提交的书面辞呈，田茂先生因身体等原因长期带病坚持工作，为不影响公司的工作与发展，请求辞去公司总裁、董事职务。公司董事会充分尊重田茂先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的有关规定，田茂先生的辞职自辞职报告送达董事会之次日起生效。在公司董事会重新聘任总裁之前，由公司董事长罗玉平先生代行总裁职责。
【2008-10-31】
刊登疙瘩营、野马川探矿权转让合同补充协议公告
中天城投疙瘩营、野马川探矿权转让合同补充协议公告
2008年9月16日，中天城投与贵阳云岩众志诚市场投资策划有限公司作为甲方与乙方贵州省煤田地质局在贵阳市共同签订了《疙瘩营探矿权转让合同》与《野马川探矿权转让合同》。《疙瘩营探矿权转让合同》和《野马川探矿权转让合同》确认甲方分别将位于贵州省威宁县的疙瘩营探矿权（证号0100000730672）作价9169万元、位于贵州省赫章县的野马川探矿权（证号0100000720739）作价9383万元转让给乙方指定的公司名下。
经甲、乙双方共同协商，双方已就调整矿权转让余款的支付方式等相关事宜达成一致，2008年10月29日在贵阳市分别签订了《疙瘩营探矿权转让合同之补充协议》与《野马川探矿权转让合同之补充协议》。
【2008-10-25】
公布2008年三季报
中天城投公布2008年三季报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.236元，每股净资产2.28元，净资产收益率10.04%，扣除非经常性损益后净利润77132652.18元，营业收入449127930.22元，归属于母公司所有者净利润81700190.23元，归属于母公司股东权益813386382.19元。
董监事会决议
一、审议通过《关于聘任陈畅先生为公司副总裁的议案》，同意聘任陈畅先生为第五届董事会领导下的公司副总裁，具体分管公司所涉矿产资源相关业务，并按公司薪酬管理制度确定其年度薪酬为88万元人民币（含税）。
二、审议通过《关于聘任李凯先生为公司副总裁的议案》，同意聘任李凯先生为第五届董事会领导下的公司副总裁，具体分管公司所收购控股股东下属欣泰地产100%股权和金世旗地产100%股权的上述两子公司的相关业务，并按公司薪酬管理制度确定其年度薪酬为88万元人民币（含税）。
三、审议通过《关于聘任张智先生为公司副总裁的议案》，聘任张智先生为第五届董事会领导下的公司副总裁，分管华润贵阳城市建设有限公司，并按公司薪酬管理制度确定其年度薪酬为88万元人民币（含税）。
四、审议通过《关于设立中天城投资源控股有限公司的议案》，公司出资25500万元，占拟设公司注册资本的85%。
五、审议通过《关于参股设立贵阳昭华颖新混凝土公司的议案》，本公司以现金320万元作为投资，占新设公司注册资本的17.78%。
六、关于增加公司注册资本的议案。
七、关于修改公司章程的议案。
八、关于修改公司董事长职权管理制度的议案。
九、关于公司接受财务资助借款有关关联交易事项的议案。
为支持本公司发展，经公司与控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称金世旗控股）协商，金世旗控股将根椐其资金周转和本公司资金需求情况，在额度5000万元-20000 万元范围内向本公司提供无息财务资助借款。由本公司股东大会授权董事会及董事长负责在上述额度范围内办理借款手续，该项授权有效期截至2009年12月31日止（还款期限超过2009年12月31日的借款，需另行提交股东大会审议）。上述资金发生往来时，公司将按照深交所《股票上市规则》的有关规定及时就交易金额、借款期限等事项作出公告。
十、审议通过《关于公司所持金桥公司债权转让关联交易的议案》，同意参照本公司于2008年6月2日转让凯城公司债权的模式将本公司持有的中国金桥旅游总公司（简称金桥公司）全部债权共计43,953,000元，作价440万元转让给本公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司。支付期限自2008年11月20日起至2008年11月30日止。
十一、审议通过《关于转让北京中天实顾问有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的全部北京中天实投资顾问有限公司的股权向与本公司不存在关联关系的受让方一次性转让，公司合理作价后实施该公司股权转让。
十二、同意2008年11月18日在公司五楼会议室召开2008年第5次临时股东大会。
【2008-10-23】
刊登签订募集资金三方监管协议的公告
中天城投签订募集资金三方监管协议的公告
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关规定和要求，中天城投及海通证券近期与中国农业银行贵阳市龙井支行签订《"中天城投000540"非公开发行募集资金三方监管协议》。
【2008-10-08】
刊登非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告
中天城投非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告
1、本次发行完成后公司新增3,000万股，本次发行价格11.53元/股，募集资金总额34,590万元，募集资金净额33,294.3万元。
2、本次发行对象认购的股票上市时间为2008年10月9日，2009年10月9日解除限售。
3、本次发行之股票全部为现金认购，不涉及资产过户情况。
4、公司新增股份上市日为2008年10月9日，公司股票交易于2008年10月9日不设涨跌幅限制，2008年10月10日恢复涨跌幅限制。
【2008-10-06】
因公司未能及时刊登有关公告,今起停牌
中天城投临时停牌的公告
因中天城投集团股份有限公司未能及时刊登有关公告，根据《 深圳证券交易所股票上市规则 》的有关规定，经公司申请，该公司股票中天城投（证券代码为000540）自2008年10月06日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2008-09-18】
刊登控股股东承诺增持公司股份公告
中天城投控股股东承诺增持公司股份公告
中天城投于2008年9月17日收到公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司的承诺函，金世旗控股拟增持公司的部分股份。
金世旗控股此次承诺计划自本增持承诺事项公告之日起八个月内，通过深圳证券交易所交易的方式择机增持中天城投股票，增持的价格区间为每股7.5元至11.60元以下，增持的总数量不少于500万股、不多于中天城投总股本的2%，在承诺有效期间如因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，则按相应比例调整该价格。
【2008-09-17】
刊登合作收购赫章野马川煤矿探矿权公告,上午停牌一小时
中天城投合作收购赫章野马川煤矿探矿权公告
中天城投与贵阳云岩众志诚市场投资策划有限责任公司为本次交易的共同受让方，合作双方已就合作收购有关矿权达成一致。贵州省煤田地质局(转让方)和受让方于2008年9月16日签订《野马川详查探矿权转让合同》和《疙瘩营探矿权转让合同》，受让方将分别以人民币9383万元和9164万元，共计18552万元购买转让方的上述两个煤矿勘探区探矿权（其中公司出资14552万元）。本次收购行为不构成关联交易，也未达到重大资产重组的标准。本次收购在公司董事会职权授权董事长的权限范围内，经公司董事长决定即可实施。
【2008-08-27】
公布2008年半年报
中天城投公布2008年半年报：基本每股收益0.2186元，稀释每股收益0.2186元，每股收益（扣除）0.2087元，每股净资产1.3602元，净资产收益率16.08%，加权平均净资产收益率17.48%，扣除非经常性损益后净利润68206626.03元，营业收入354935317.3元，归属于母公司所有者净利润71457076.09元，归属于母公司股东权益444520268.05元。
【2008-08-16】
刊登临时股东大会决议公告
中天城投临时股东大会决议公告
中天城投2008年第4次临时股东大会于8月15日召开，通过了关于为开发金阳2007-07地块贷款提供担保的关联交易议案。
【2008-08-15】
召开股东大会,停牌一天
中天城投召开股东大会。
【2008-08-14】
刊登非公开发行股票工作进展情况公告
中天城投非公开发行股票工作进展情况公告
2008年4月2日，中国证券监督管理委员会以《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2008〕493号）文批复，核准公司非公开发行新股不超过9,000万股，该批复文件有效期截止日为2008年10月1日。
目前，中天城投生产经营正常，经营业绩持续向好。为了吸引保险、基金、券商等机构投资者参与公司非公开发行，公司经与控股股东、保荐机构共同协商，计划在近期组织进行的路演中推出相应举措以确保非公开发行股票工作早日取得实质性进展，以提振投资者信心，并使投资者对公司经营业绩形成明确的预期。
截止目前，公司非公开发行股票有关工作仍在按照事先制定的计划稳步推进，公司有信心在证监会核准文件有效期内完成非公开发行股票工作。
【2008-08-07】
刊登第二大股东加锁减持定期承诺公告
中天城投第二大股东加锁减持定期承诺公告
中天城投于2008年8月6日收到公司第二大股东贵阳市国有资产投资管理有限公司的“关于所持中天城投股票减持事项承诺函”，承诺如下：
贵阳国资公司承诺自愿将现已流通的中天城投股份16,340,293股和2009年5月9日解除限售的中天城投股份7,940,573股追加锁定期延长至2010年5月8日，在追加锁定期间不通过二级市场减持中天城投的股份。
【2008-08-05】
刊登控股股东减持承诺公告
中天城投控股股东减持承诺公告
中天城投于2008年8月4日收到控股股东金世旗国际控股股份有限公司的关于所持中天城投股票减持事项承诺函，承诺如下： 所持中天城投限售股份自2010年5月9日起取得流通权后两年内，如通过二级市场减持中天城投公司股份的，减持价格不低于每股30元，若在上述承诺有效期间因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格。
【2008-07-31】
刊登8月15日召开2008年第4次临时股东大会公告
中天城投董事会决议公告
公司第五届董事会第26次会议于2008年7月30日上午9：00以通讯方式召开，通过决议如下：
1、关于为开发金阳2007－07地块贷款提供担保的关联交易议案。贵州欣泰房地产开发有限公司拟分批次向中国农业银行贵阳市龙井支行贷款总计壹亿贰仟万元人民币用于金阳2007－07地块开发，贷款期限3年，同意公司就该笔贷款提供信用担保，担保方式为连带责任保证。
截止目前，本公司未为欣泰公司提供担保。本次中天公司为欣泰公司提供总额为壹亿贰仟万元的担保，占本公司最近一期经审计净资产的32.16%。
截止目前，本公司及控股子公司对外担保总额为已逾期的900万元；本公司未为控股子公司提供担保。
2、同意2008年8月15日在公司五楼会议室召开2008年第4次临时股东大会，审议关于为开发金阳2007－07地块贷款提供担保的关联交易议案。
【2008-07-30】
刊登预计2008年上半年净利润同比增长幅度在80%至130%之间的公告,上午停牌一小时
中天城投业绩预告公告
预计公司2008年上半年净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度在80%至130%之间。
业绩变动原因说明
2008年上半年公司销售、结转的商品房数量及销售单价较上年同期有一定幅度的增加，同时债权转让等产生的非经常性损益相应增加了本期收益，加上所得税税率调减至25%等因素，导致2008年上半年净利润较上年同期相应增加。
【2008-07-22】
刊登临时股东大会会议决议公告
中天城投临时股东大会会议决议公告
会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于向特定对象非公开发行A 股股票方案及授权有效期延期一年的议案》。
【2008-07-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中天城投采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)、采用交易系统投票的程序：
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年7月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投资者投票代码：360540，投票简称为中天城投投票。
(3)股东投票的具体程序为：
a买卖方向为买入股票。
b在"申购价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价格（元）
1 关于向特定对象非公开发行A 股股票方案及授权有效期延期 1.00
一年的议案
c、在"申购股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
d、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写"姓名""证券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4位数字的"激活校验码"
如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00 元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"中天城投集团股份有限公司2008年度第3次临时股东大会投票"；
B)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C)进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
D)确认并发送投票结果。
4、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2008 年7 月20 日下午15：00 至2008 年7 月21 日下午15：00 期间任意时间。
五、投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
【2008-07-18】
刊登董事会决议公告
中天城投董事会决议公告
中天城投第五届董事会第25次会议于2008年7月17日召开,审议通过《关于治理专项活动的整改报告中所列事项的说明》。
【2008-07-17】
刊登召开2008年第3次临时股东大会的提示性公告
中天城投召开2008年第3次临时股东大会的提示性公告
1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2008年7月21日下午14：30。
网络投票时间为：2008年7月20日--2008年7月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月20日下午15：00至2008年7月21日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
【2008-07-05】
刊登非公开发行股票工作进展情况公告
中天城投非公开发行股票工作进展情况公告
中天城投接到许多投资者来电，询问公司是否已决定推迟非公开发行股票,该部分投资者对公司公告的内容理解有误。现将公司向特定投资者非公开发行股票工作进展情况予以通报。
因公司2007年第2次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》将于2008年7月12日到期，为使董事会经股东大会授权可合法地开展非公开发行股票工作，2008年7月3日公司第五届董事会第24次会议审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案及授权有效期延期一年的议案》，计划提交2008年第3次临时股东大会审议，由股东大会决定将公司2007年第2次临时股东大会审议通过的前述两个议案有效期继续延长一年。
延长上述议案有效期并非推迟非公开发行股票工作，目前公司非公开发行股票工作正在顺利进行。
【2008-07-04】
刊登向特定对象非公开发行A股股票方案及授权有效期延期一年的议案公告
中天城投董事会决议公告
中天城投集团股份有限公司第五届董事会第24次会议于2008年7月3日召开，审议通过以下议案：
1、关于向特定对象非公开发行A股股票方案及授权有效期延期一年的议案；
鉴于公司2007年第2次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》两个议案有效期于2008年7月12日到期，同时2008年4月2日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕493号文《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行新股不超过9,000万股。公司董事会决定将全力以赴确保本次非公开发行股票顺利完成，为保证有关工作的延续性，同意拟将上述两个议案有效期延期一年。
2、关于提请召开公司2008年第3次临时股东大会的议案。
1、现场会议时间为：2008年7月21日下午14:30。
网络投票时间为：2008年7月20日--2008年7月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年7月21日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月20日下午15:00至2008年7月21日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2008年7月16日。
6、登记时间：2008年7月18日至本次股东大会召开日2008年7月21日下午14:30以前每个工作日的上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
7、审议事项：关于向特定对象非公开发行A股股票方案及授权有效期延期一年的议案。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)、采用交易系统投票的程序：
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年7月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投资者投票代码：360540，投票简称为中天城投投票。
(3)股东投票的具体程序为：
a买卖方向为买入股票。
b在“申购价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价格（元）
1 关于向特定对象非公开发行A 股股票方案及授权有效期延期 1.00
一年的议案
c、在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
d、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00 元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表“选择“中天城投集团股份有限公司2008年度第3次临时股东大会投票”；
B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D)确认并发送投票结果。
4、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2008 年7 月20 日下午15：00 至2008 年7 月21 日下午15：00 期间任意时间。
五、投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
【2008-06-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中天城投股票交易异常波动公告
公司股票（股票代码：000540；股票简称：中天城投）价格于2008年6月20日、23日、24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》第四条的要求，对相关问题进行了必要的核实，并说明如下：
一．核实情况说明
经核实，公司目前生产经营活动一切正常，除2008年6月20日公告的公司计划成立全资子公司专门负责矿产等资源开发和合作开发公贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿所涉事项外，不存在其他应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
同时公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司来函回复，该公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对中天城投公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2008-06-20】
刊登关于合作开发贵州遵义小金沟锰矿的公告,上午停牌一小时
中天城投临时股东大会决议公告
中天城投2008年第2次临时股东大会于6月19日召开，审议通过关于公司对外关联投资的议案、关于公司诉讼事项进展暨凯城债权转让关联交易的议案、关于公司诉讼事项进展暨中凯债权转让关联交易的议案。
关于合作开发贵州遵义小金沟锰矿的公告
为了充分利用贵州省丰富的矿产资源，本公司与贵州省地矿局102地质大队（以下简称地质大队）于2008年6月17日签订了《贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿合作开发协议》（以下简称协议），同意就地质大队拥有的贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿探矿权进行合作勘察开发，本协议已获地质大队主管局批复同意。探矿权证号为5200000720894，面积约5.58平方公里。
协议约定，由本公司向地质大队支付3000万元的前期补偿费，作为对地质大队前期地质技术工作支付的全部经济补偿。地质大队以其合法拥有的该探矿权以及前期地质技术成果作为投入，由本公司全额出资的形式勘察、开发此矿（包括申办采矿权所需的全部费用）。
同时协议约定，双方为开发本项目将共同成立新公司，地质大队持有新公司15%的股权，本公司持有新公司85%的股权。新公司设立后，地质大队立即办理本项目探矿权转入新公司名下的手续，并由新公司继续组织探矿权范围内矿产资源的后期勘察及申办采矿权事宜。
上述已勘察矿区对应的锰矿总资源量、预测远景资源量是预计数，可能与最终探矿数量不一致。
新公司能否获得小金沟锰矿采矿权具有一定的不确定性，本公司将及时披露矿区内后期勘察及申办采矿权的进展情况。
公司目前尚不具备矿产资源行业的经营管理经验，虽然公司已就开展此类业务进行了人才和技术储备，但该项投资仍具有一定的经营风险。
股票交易异常波动公告
公司股票（股票代码：000540；股票简称：中天城投）价格于2008年6月12日、13日、16日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3 号--股票交易异常波动》第四条的要求，对相关问题进行了必要的核实，并说明如下：
经核实，公司目前生产经营活动一切正常， 2008年6月17日公司与贵州省地矿局102地质大队签订了《贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿合作开发协议》，内容详见公告关于合作开发贵州遵义小金沟锰矿的公告所涉事项，此外，公司计划成立专门负责矿产等资源开发的全资子公司（正商议，有待提交董事会审议），除上述事项外，不存在其他应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
【2008-06-19】
召开股东大会,继续停牌
中天城投召开股东大会。
【2008-06-17】
刊登重要事项停牌公告,今起停牌
中天城投重要事项停牌公告
因中天城投近期将有重要事项公告，该事项有一定的不确定性。公司定于2008年6月17日起开始停牌，不迟于2008年6月20日公告有关事项后并复牌。
【2008-06-03】
刊登董监事会通过对外关联投资的公告
中天城投董监事会决议公告
会议决议公告如下：
1、关于公司对外关联投资的议案。
同意公司拟出资18500万元人民币认缴华润贵阳公司华润贵阳城市建设有限公司增资扩股部分。华润贵阳公司注册资本由现在的30000万元增为48500万元。中天城投拟用自有资金对华润贵阳公司进行增资，增资后，中天城投成为华润贵阳公司的第二大股东。
2、关于公司诉讼事项进展暨凯城债权转让关联交易的议案。
同意公司拟将持有的中国凯城国际工程公司全部不良债权共计121,261,900元，作价1,300万元转让给控股股东金世旗国际控股股份有限公司。
3、关于公司诉讼事项进展暨中凯债权转让关联交易的议案。
同意公司拟将持有的北京市中凯技术开发公司全部不良债权共计12,000,000元，作价120万元转让给控股股东金世旗国际控股股份有限公司。
4、关于提议召开2008年第2次临时股东大会的议案。
6月19日召开2008年第2次临时股东大会公告
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2008年6月19日（星期四）上午9:00-12:00。
3.会议地点：公司会议室。
4.会议方式：现场方式，记名投票表决。
5.股权登记日：2008年6月13日。
6.登记时间：2008年6月17上午9:00--11:30，下午2:00--5:00。
7.会议审议事项：公司对外关联投资的议案、公司诉讼事项进展暨凯城债权转让关联交易的议案等。
【2008-05-07】
刊登61,721,616股限售股份5月9日上市流通公告
中天城投61,721,616股限售股份5月9日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为61,721,616股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月9日。
【2008-04-24】
公布2008年一季报
中天城投公布2008年一季报：基本每股收益0.0627元，稀释每股收益0.0627元，每股收益（扣除）0.0742元，每股净资产1.2043元，净资产收益率5.21%，扣除非经常性损益后净利润24242956.19元，营业收入153526126.79元，归属于母公司所有者净利润20504155.55元，归属于母公司股东权益393567347.51元。
董事会决议公告
中天城投集团股份有限公司第五届董事会第22次会议于2008年4月23日召开，决议如下：
1、关于审议2008年第1季度报告的议案。
2、关于设立中天城投集团投资有限责任公司暨部份分、子公司管理方案调整有关问题的议案。
审议通过关于设立中天城投集团投资有限责任公司暨部份分、子公司管理方案调整有关问题的议案，同意设立全资子公司中天城投集团投资有限责任公司（暂定名），其基本情况如下：
公司名称：中天城投集团投资有限责任公司。（最终以工商核定为准）
公司住所：贵州省贵阳市。
公司注册资本10000万元人民币（出资可一次性或分步到位），公司计划以实物资产、现金两种方式进行出资。
公司经营范围：教育产业、文化传媒、体育产业、酒店业、旅游业、餐饮娱乐服务业、零售业、能源、矿业的投资及管理；城市基础设施、道桥投资及管理；商业房地产经营与管理；房地产项目投资及咨询服务；其他行业的投资和管理（国家限制的除外）。（最终以有权部门行政许可和工商核定为准）授权公司董事长代表公司董事会办理公司设立等上述相关事宜。
【2008-04-12】
刊登2008年一季度业绩预增250%-300%公告
中天城投2008年一季度业绩预增250%-300%公告
中天城投预计2008年第1季度净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度在250%至300%之间。2008年第1季度净利润额预计在1820万元至2070万元之间，非经常性损益发生负500万是公司为“贵州省抗凝冻、保民生”救灾活动向贵阳市政府、贵阳市民政局慈善总会捐赠了500万元的冰雪灾害善款所致。
原因为：2008年第1季度，公司生产经营正常，商品房销售业务收入较上年同期增幅较大，且该部分商品房主要为商场、中高档商住楼等。
【2008-04-03】
刊登非公开发行股票的申请获中国证监会核准公告
中天城投非公开发行股票的申请获中国证监会核准公告
中天城投于2008年4月2日接到中国证券监督管理委员会的批复，证监会核准公司非公开发行新股不超过9,000万股。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权，在核准文件六个月的有效期内，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
【2008-03-27】
刊登年度股东大会通过2007年度报告及其摘要公告
中天城投年度股东大会通过2007年度报告及其摘要公告
中天城投2007年年度股东大会于3月26日召开，审议通过如下议案：
1、2007年董事会工作报告。
2、2007年监事会工作报告。
3、关于2007年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。
4、关于2007年度财务决算的议案。
5、关于2008年度财务预算的议案。
6、关于2007年度报告及其摘要的议案。
7、关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案。
8、关于调整公司董事、监事薪酬或津贴的议案。
【2008-03-26】
召开股东大会,停牌一天
中天城投召开股东大会。
【2008-03-07】
刊登非公开发行股票的申请获证监会发审委有条件审核通过公告,上午停牌一小时
中天城投非公开发行股票的申请获证监会发审委有条件审核通过公告
中天城投非公开发行股票的申请已于2008年3月6日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。
公司本次非公开发行股票申请获得有条件审核通过。
待公司收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准的决定后，公司将再次及时公告结果。
【2008-03-06】
刊登证监会发审委3月6日审核公司非公开发行股票方案公告,停牌一天
中天城投证监会发审委3月6日审核公司非公开发行股票方案公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于3月6日审核中天城投2007年非公开发行股票方案，公司股票将于3月6日开市起停牌，于会议结果公告后复牌。
【2008-03-05】
刊登非流通股股东偿还垫付对价公告
中天城投非流通股股东偿还垫付对价公告
根据深圳证券交易所股改垫付对价偿还的相关规定，上海蛟龙金属冲压件有限公司等22家公司非流通股股东与中天城投控股股东金世旗国际控股股份有限公司签署了代垫对价偿还协议。根据协议，上海蛟龙金属冲压件有限公司等22家公司非流通股股东向金世旗控股偿还3,061,425股（占公司总股本的0.9368%）的公司股票。经深圳证券交易所审核，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2008年3月3日办理了相关股份登记过户事宜。
【2008-02-21】
公布2007年年报,上午停牌一小时
中天城投公布2007年年报：基本每股收益0.3136元，稀释每股收益0.3136元，每股收益（扣除）0.2924元，每股净资产1.1415元，净资产收益率27.47%，加权平均净资产收益率35.59%，扣除非经常性损益后净利润95547543.63元，营业收入619499524.99元，归属于母公司所有者净利润102478831.12元，归属于母公司股东权益373068241.16元。
董监事会决议公告
中天城投集团股份有限公司五届21次董事会及五届15次监事会会议于2008年2月20日召开，决议如下：
1、2007年度董监事会工作报告；
2、关于2007年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案：不分配，不转增。
3、关于2007年度财务决算的议案；
4、关于2008年度财务预算的议案；
5、关于2007年度报告及其摘要的议案；
6、关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案：
审议通过关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案。同意续聘四川君和会计师事务所为公司2008年年度财务审计机构，2008年度财务审计费用为35万元。
7、关于审议公司2008年度模拟盈利预测报告的议案：
8、关于核销北京世纪中天投资有限公司坏账损失的议案：
审议通过关于核销北京世纪中天投资有限公司坏账损失的议案，同意将北京世纪中天投资有限公司的应收款项全额计提坏账准备18,158,649.80元予以核销。
同意公司于2008年3月26日召开公司第十五届股东大会股东大会。
关于采取司法途径进行清欠及诉讼进展情况的公告
根据有关法律法规的规定，维护公司的合法权益。中天城投集团股份有限公司（以下简称公司）于2008年2月2日向贵阳市云岩区人民法院申请支付令，现将有关情况公告如下：
1、被申请人北京市中凯技术开发公司（以下简称被申请人）与公司于2003年2月28日签订《股份转让协议》，约定公司分别以人民币1500万元和900万元将持有的北京网泰金安技术有限公司50%股权、中天华通移动研究开发公司30%股权转让给公司。协议同时约定，被申请人应于协议签署之日起40个工作日内向公司支付转让价的50%，即1200万元，余款在受让方办妥过户手续后30日内一次付清。公司于2003年收回1200万元，剩余1200万元至今未收回。经公司多次催要，被申请人北京市中凯技术开发公司于2007年4月12日函告公司由于其连续亏损难以归还所欠款项。要求北京市中凯技术开发公司给付1200万元。
2、被申请人中国凯城国际工程公司（以下简称被申请人）与公司与2003年2月27日签订《股份转让协议》，约定将公司持有的北京昊岳房地产开发有限公司95%的股权以20900万元的价格转让给被申请人。协议同时约定，被申请人应于协议签署之日起15个工作日内向公司支付1000万元人民币预付款，余款在协议生效之日起一年内按季度分四次等额支付。《股份转让协议》签订后，被申请人剩余应付股权转让款13900万元至今未付，经公司多次催要，被申请人于2007年4月12日函告公司由于其连续亏损难以归还申请人所欠款项。要求被申请人支付股权转让款13900万元。
贵阳市云岩区人民法院依照有关法律规定，于2008年2月2日发出有关支付令[（2008）云民督字第3号、（2008）云民督字第2号]：要求被申请人（北京市中凯技术开发公司、中国凯城国际工程公司）自收到支付令之日起十五日内，分别给付公司1200万元与13900万元，并承担诉讼费用。
经确认北京市中凯技术开发公司与中国凯城国际工程公司已在2008年2月4日分别收到贵阳市云岩区人民法院发出的支付令，并在送达回执上签字盖章。因被申请人（北京市中凯技术开发公司、中国凯城国际工程公司）自收到上述支付令之日起15日内未提出书面异议，上述支付令已经发生法律效力，公司已向贵阳市云岩区人民法院提出申请执行上述支付令。贵阳市云岩区人民法院已于2008年2月20日正式受理。
因上述欠款公司已全额计提了坏帐准备，故本次公司向法院申请强制执行能否收回欠款对于公司财务状况无不利影响；由于被执行人（北京市中凯技术开发公司、中国凯城国际工程公司）财务状况恶化，是否能够收回欠款仍有较大不确定性。
【2008-02-05】
刊登公司名称和股票简称变更的公告
世纪中天公司名称和股票简称变更的公告
世纪中天2008年第1次临时股东大会审议通过了《关于公司更名的议案》。2008年1月31日，贵州省工商行政管理局核准下发了"企业法人营业执照"。
公司中文名称变更为：中天城投集团股份有限公司
公司英文名称变更为：Zhongtian Urban Development Group Company Limited
二、公司股票简称自2008年2月5日起由"世纪中天"变更为"中天城投"，证券代码保持不变，仍为"000540"。
【2008-01-22】
刊登董监事及高级管理人员的薪酬进行相应调整公告
世纪中天董事会通过选举下属专门委员会委员等议案公告
世纪中天第五届董事会第20次会议及监事会第14 次会议于2008年1月21日召开，通过如下议案：
1、同意对公司董监事及高级管理人员的薪酬进行相应调整。
2、关于鼓励员工在公司购买自住用房的议案。
3、同意公司出资200万元人民币设立"贵州省中天公益慈善基金会"。
【2008-01-19】
刊登临时股东大会同意公司更名及合作开发金阳2007-07地块公告
世纪中天临时股东大会同意公司更名及合作开发金阳2007-07地块公告
世纪中天2008年第1次临时股东大会于1月18日召开，通过以下议案：
1、同意公司更名为“中天城投集团股份有限公司（英文全称为：Zhongtian Urban Development Group Company Limited）”。
2、同意设立中天城投集团。
3、修改公司章程。
4、《中天城投集团章程》。
5、增选陈世贵先生为公司第五届董事会独立董事。
6、同意公司出资6000万元人民币与控股股东金世旗国际控股股份有限公司的全资子公司贵州欣泰房地产开发有限公司合作开发金阳2007－07地块有关事宜。
【2008-01-18】
召开股东大会,停牌一天
世纪中天召开股东大会。
【2008-01-09】
刊登关于合作开发金阳2007－07地块的关联交易公告
世纪中天新增2008年第1次临时股东大会提案
世纪中天于2008年1月7日接公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司来函，对公司2008年第1次临时股东大会新增一项提案，即由金世旗国际控股股份有限公司控股子公司贵州欣泰房地产开发有限公司与公司合作开发金阳2007－07地块的提案。
关于合作开发金阳2007－07地块的关联交易公告
1、合作标的：双方合作对金阳2007-07地块共同进行商住用房的开发和销售；
2、合作金额：世纪中天根据项目进度提供项目合作资金共计6000万元，其余项目所需资金由贵州欣泰房地产开发有限公司负责筹措和提供；
3、合作期限：世纪中天2008 年第一次临时股东大会通过相关议案起至合作项目完成为止（预计到2009 年底）；
4、资金监管方式：由世纪中天直接向欣泰公司委派财务负责人，对欣泰公司的资金用途进行监管；
5、资金担保：由金世旗国际控股股份有限公司将欣泰公司的全部股权质押给世纪中天；
6、分成比例：该项目完成决算后的全部税后利润按照4：6 的比例进行分成，即欣泰公司占项目净收益的40%、世纪中天占项目净收益的60%；
7、投资回报事项承诺：如合作期间因国家政策调整、市场销售情况发生变化等因素，导致合作项目完成后世纪中天获得项目利润低于4000 万元（含4000 万元）的，由欣泰公司以其他项目利润予以补足，欣泰公司不能补足的部分，由金世旗国际控股股份有限公司承诺予以补足；
该合作开发金阳2007－07地块事项属关联交易。
【2008-01-03】
刊登修改公司章程公告
世纪中天董事会第19次会议决议公告
会议决议公告如下：
1、关于公司更名的议案。
同意公司名称拟由"世纪中天投资股份有限公司（英文全称为：Century Zhong Tianinvestment Joint Stock Company Limited）" 更名为"中天城投集团股份有限公司（英文全称为：Zhongtian Urban Development Group Company Limited）"。
本名称变更申请已获国家工商行政管理总局企业名称变更核准通知书（国名称变核内字[2007]第913号）核准。
所有子公司名称随公司名称更改后按相关规定进行相应更改。
本议案须提交2008年第1次临时股东大会审议。
2、关于设立中天城投集团的议案。
同意由中天城投集团股份有限公司（以下简称本股份公司）为核心企业（母公司）及成员贵州中天置业房地产开发有限责任公司、贵州中天盛邦物业管理有限责任公司、贵州中天南湖房地产开发有限责任公司、贵州中体倍力中天健身俱乐部有限责任公司、贵阳中天茂源商贸有限公司共同组建中天城投集团。
中天城投集团与本股份公司无股权关系，不设专门管理机构，由本股份公司董事会代行集团管理职权。
3、关于修改公司章程的议案。
4、关于审议《中天城投集团章程》的议案。
5、关于设立中天城投文化传播有限公司的议案。
新公司注册资本：200万元人民币，公司以现金方式全额出资。
6、关于聘任公司副总裁的议案。
经公司总裁提名，第五届董事会聘任李梅女士、余莲萍女士、段开辉先生、周力先生、董平先生、张青先生为公司副总裁。
上述拟聘人员年度薪酬水平目前均为40万元人民币（含税）。
1月18日召开2008年第1次临时股东大会公告
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2008年1月18日（星期五）上午9:00-12:00。
3.会议地点：公司会议室。
4.会议方式：现场方式，记名投票表决。
5.股权登记日：2008年1月14日。
6.会议审议事项：关于公司更名的议案等。
【2007-12-12】
刊登控股股东与华润汉威合作及澄清公告,上午停牌一小时
世纪中天控股股东与华润汉威合作及澄清公告
一、控股股东与华润汉威城市建设（香港）有限公司合作情况
2007年12月8日，世纪中天控股股东金世旗国际控股股份有限公司与华润汉威共同签署了合作合同等法律文件，就组建中外合作企业并联合开展土地整理工作达成一致，同时双方还签订了《战略合作协议》。
华润汉威将以增资方式控股金世旗控股下属全资子公司贵阳云岩渔安安井片区开发建设有限公司，增资完成后，该中外合作企业名称将更名为华润贵阳城市建设有限公司。同时，华润汉威承诺督促华润贵阳继续全面履行前期与贵州金世旗房地产开发有限公司共同签订的《贵阳云岩渔安安井回迁安置居住小区委托开发合同》。
金世旗控股与华润汉威计划就土地整理、房地产开发、酒店、会展、矿产资源与旅游资源开发等方面进行广泛合作。另外为实现贵阳市云岩区渔安、安井片区土地整理与房地产开发的有效衔接，金世旗控股与华润汉威一致支持并协助世纪中天与华润贵阳进行更广泛而深入地合作，包括华润贵阳与世纪中天另行签订《全面合作协议》，从而为实现该片区土地整理及土地后续开发的上下游链接创造有利条件，但目前尚无实质性措施。
依据《战略合作协议》，本次金世旗控股与华润汉威合作，未实质性地涉及到公司，所以现阶段该事项对公司影响不大。
二、对相关报道的澄清
2007年12月10日《中国证券报》B3版刊登题为《与世纪中天大股东合作华润集团高调进入贵阳房地产市场》的文章，主要内容为：
（1）12月8日华润（集团）有限公司下属的华润汉威与金世旗控股签署合作协议，双方共同出资成立华润贵阳，共同开发贵阳市云岩区总占地面积为9.53平方公里的土地。
（2）金世旗与华润共同成立的公司进行渔安、安井片区的一级土地开发之后，随后的房地产开发将按照规定进行土地招拍挂程序，然后才是房地产开发商的进驻，这给世纪中天带来的是一种先天优势。
（3）根据世纪中天股改承诺内容，世纪中天2007年年报业绩净利润不能低于1亿元，2008年、2009年每年的净利润递增幅度不能少于30%。目前，公司定向增发正在按程序推进，公司方面对于年报业绩承诺如期实现表示具有充足信心，公司业绩将全部来源于房地产开发的主营业务。
公司澄清说明如下：
（1）内容基本属实。华润贵阳受贵阳市云岩区政府委托，对渔安、安井片区总占地面积为9.53平方公里的土地进行综合开发，其实质是对相应地块进行规划、土地征拨、拆迁安置、基础设施建设等工作，使之形成可建设用地，并移交政府进行公开出让，其收益来自于政府的转移支付。
但需提醒的是，公司介入渔安、安井片区土地整理工作，现仅限于由贵州金世旗房地产开发有限公司（目前未完成收购）受托进行回迁安置区的开发建设，公司如何与华润贵阳开展其他形式的合作现尚处于研究阶段，并无实质性进展。
（2）判断过于乐观。金世旗控股将计划委派罗玉平先生和石维国先生出任华润贵阳的董事，上述两人分别为公司董事长和副董事长，这对于公司掌握渔安、安井片区土地整理进程有一定帮助。但由于政府对可建设用地进行公开出让有其独立性，公司并不因直接掌握相关信息而必然具备独特的竞争优势。
（3）内容基本属实。公司目前生产经营状况一切正常，并于前期披露了业绩预增公告。
公司目前没有应予披露而未披露的事项。
公司曾接待过该文作者的调研，但没有违反公平披露的行为。
有权部门是否批准华润贵阳成立、公司是否获得新的项目合作机会、贵阳渔安、安井片区土地整理是否如期完成以及公司能否通过招投标获得该片区的土地使用权等均具有一定的不确定性。
【2007-12-10】
刊登股票临时停牌的公告,今起停牌
世纪中天股票临时停牌的公告
因世纪中天投资股份有限公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票世纪中天(证券代码为000540)自2007年12月10日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-11-29】
刊登增持控股子公司股权公告
世纪中天增持控股子公司股权公告
2007年11月27日，世纪中天与北京新知组合投资管理有限公司签订《股权转让协议》。公司以协议价1495万元收购该公司持有的贵州中天置业房地产开发有限公司10%的股权。本次收购完成后，公司持有其60%的股权，北京新知组合投资管理有限公司不再持有其股权。上述变更登记手续已于2007年11月28日完成。
本次增持控股子公司贵州中天置业房地产开发有限公司股权不构成关联交易。
【2007-11-23】
刊登董事会通过公司治理专项活动的整改总结报告公告
世纪中天董事会通过公司治理专项活动的整改总结报告公告
世纪中天第五届董事会第18次会议于2007年11月22日召开，审议通过《关于公司治理专项活动的整改总结报告》。
【2007-11-20】
刊登完成对控股子公司增资公告
世纪中天完成对控股子公司增资公告
世纪中天与控股子公司贵州中天置业房地产开发有限公司的其他四方股东于2006年8月10日签署《贵州中天置业房地产开发有限公司增资扩股协议书》。股东按工商注册的股份比例以现金方式认缴增资资本，公司决定以货币资金4000万元行使增资扩股权。增资扩股后，贵州中天置业注册资本为10000万元人民币，公司仍占该公司注册资本的50%。
近日，该公司已完成了注册资本由2000万元变为10000万元的有关变更手续，并重新领取营业执照。同时，该公司法定代表人变为现任公司董事长罗玉平先生。
【2007-11-13】
刊登关于关联公司竞得金阳2007-07地块的公告
世纪中天关于关联公司竞得金阳2007-07地块的公告
本公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司的下属全资子公司贵州欣泰房地产开发有限公司于2007年11月9日参与了贵阳市金阳2007-07地块的国有建设用地竞标，并获得该地块。同日，贵州欣泰房地产开发有限公司与贵州省国土资源厅贵阳国家高新技术产业开发区国土资源分局签订了《国有建设用地使用权挂牌成交确认书（金阳2007-07地块）》。该地块紧临贵州欣泰房地产开发有限公司正在开发的景怡西苑项目。该地块为生地出让，成交价款3750万元，出让面积77300㎡（115.95亩），其中：商业用地300㎡（0.45亩），住宅用地77000㎡（115.50亩）。该地块商业用地出让年限40年，住宅用地出让年限70年。该地块主要规划指标为容积率1.4，建筑密度30%，绿地率30%。该地块预计建筑面积约10.8万㎡，总投资约为2.6亿元。
本公司收购贵州欣泰房地产开发有限公司100%股权事项已作为公司非公开发行股票募集资金投向之一向中国证监会进行了申报，但由于本公司申请非公开发行股票是否获得中国证监会核准、核准非公开发行股票后能否顺利完成发行从而实现对贵州欣泰房地产开发有限公司100%股权的收购等均具有一定的不确定性。本公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
【2007-10-31】
公布2007年三季报及预计2007度净利润同比增长幅度在900%至950%之间,上午停牌一小时
世纪中天公布2007年三季报：基本每股收益0.232元，稀释每股收益0.232元，每股收益（扣除）0.233元，每股净资产1.08元，净资产收益率21.58%，扣除非经常性损益后净利润76281279.99元，营业收入476133168.54元，归属于母公司所有者净利润75832871.28元，归属于母公司股东权益351372281.32元。
业绩预告公告
预计公司2007年度净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度在900%至950%之间。
业绩变动原因说明：2007年，由于产品市场认同度较高，销售状况良好，主营业务收入较上年同期增幅较大，预计可结转收入的产品中有一定比例的商场、中高档商品房等，因此2007年内可实现净利润较上年同期相比有大幅度增加。
董事会决议公告
会议决议公告如下：
1、关于公司2007年第3季度报告的议案；
2、关于审议《世纪中天投资股份有限公司董事长职权管理制度》的议案；
3、关于审议《世纪中天投资股份有限公司总裁工作细则》的议案；
4、关于审议《世纪中天投资股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
5、关于增选陈世贵先生为公司独立董事的议案。
【2007-09-28】
刊登2007年前三季度业绩预告修正为预增450%-500%公告,上午停牌一小时
世纪中天2007年前三季度业绩预告修正为预增450%-500%公告
世纪中天业绩预告修正为：预计2007年1-9月净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度在450%--500%之间；2007年7-9月净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度在1100%--1150%之间。具体数据以2007年3季度报告公告为准。
业绩修正原因为：实现的销售收入比原计划有较大幅度的增加。
关于会计差错更正公告
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报准则第19号--财务信息的更正及相关披露》的相关规定，2007年9月27日公司第五届董事会第16次会议全票审议通过了《关于公司会计差错更正说明的议案》，现就公司财务信息更正事项说明如下：
一、公司董事会和管理层对会计差错更正事项原因的说明。
经自查发现递延所得税资产出现会计差错。现将公司递延所得税资产会计差错事项及更正情况说明如下：
经仔细分析核对，发现公司对金桥公司的其他应收款43,953,000.00元（已于2005年对金桥公司的应收款余额采用个别认定法全额计提了坏账准备）属企业资金拆借，根据国家税务总局2005年发布的国家税务总局令第13号《企业财产损失所得税前扣除管理办法》第四十六条规定，所发生的损失不得在税前扣除，因此计提坏账准备而导致的资产账面价值低于账面原值应为永久性差异，不应计算递延所得税资产；对于凯城公司的其他应收款121,261,900.00元，对于中凯公司的其他应收款12,000,000.00元，合计133,261,900.00元，属于转让股权的剩余债权，不属于购销商品等产生的商业信用，所发生的损失不得在税前扣除。在2007年1月1日起公司执行新企业会计准则中，公司疏忽了对金桥公司的资金拆借余额43,953,000.00元、对凯城公司的股权转让款121,261,900.00元、对中凯公司的股权转让款12,000,000.00元，合计177,214,900.00元所计提的坏账准备应属于永久性差异的事项。
按照对金桥公司、凯城公司、中凯公司等所计提的坏账准备177,214,900.00元计算确认了递延所得税资产，以上事项属于会计差错，按照《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，应当对首次执行企业会计准则时所确认的递延所得税资产和期初留存收益进行相应调整。该调整事项的累计影响数为58,480,917.00元（177,214,900.00×33％），相应调减递延所得税资产和2007年1月1日（年初）的留存收益。该调整事项对公司本期的财务状况构成重大影响，对公司本期的经营成果无影响。
【2007-09-04】
刊登关联公司签订委托开发合同公告
世纪中天临时股东大会改选及增选公司董事
世纪中天2007年第3次临时股东大会于9月3日召开，通过如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》。
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
3、《关于修改董事会议事规则的议案》。
4、《关于修改监事会议事规则的议案》。
5、《关于改选余莲萍女士为公司董事的议案》。
6、《关于增选段开辉先生为公司董事的议案》。
7、《关于增选王淳先生为公司董事的议案》。
8、《关于公司新任董事薪酬标准的议案》。
关联公司签订委托开发合同公告
世纪中天控股股东金世旗国际控股股份有限公司下属全资子公司贵阳云岩渔安安井片区开发建设有限公司与贵州金世旗房地产开发有限公司于2007年9月3日签订委托开发合同，由渔安公司委托金世旗地产对渔安安井回迁安置居住小区进行开发建设，总建筑面积约72.9万㎡，按照建安成本1800元/平方米（估算数）进行初步测算，双方委托金额约为13亿元，金世旗地产预计在2009年可实现利润约3600万元。
该事项属于潜在的关联交易。
另外，公司申请非公开发行股票是否获得中国证监会核准、核准非公开发行股票后能否顺利完成发行从而实现对金世旗地产100%股权的收购等均具有一定的不确定性。
【2007-09-03】
召开股东大会,停牌一天
世纪中天召开股东大会。
【2007-08-24】
刊登撤销2007年第3次临时股东大会部分议案并延期至9月3日召开会议公告
世纪中天撤销2007年第3次临时股东大会部分议案并延期至9月3日召开会议公告
2007年8月21日，世纪中天独立董事候选人王朝新先生书面致函董事会，称因其本人工作繁忙原因，要求暂不担任公司独立董事为妥。经研究，公司同意王朝新先生的书面要求，决定不将"关于增选王朝新先生为公司独立董事的议案"提交2007年第3次临时股东大会审议；同时决定将该次股东大会延期至2007年9月3日召开，出席会议登记时间为2007年8月31上午9:00--11:30、下午2:00--5:00，其他事项不变。
【2007-08-13】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
世纪中天澄清公告
2007年8月10日，《中国证券报》B03版刊登了一篇名为《世纪中天步入发展快车道》的文章，文章中所述部分事项如下：
罗玉平最后特别指出∶"对于市场较为关心的公司历史遗留问题，也就是计提坏帐的那些不良资产，我可以负责任地对大家讲，董事会和经营班子会积极采取有效措施挽回损失的。如果确实收不回来，我这里也代表控股股东承诺，今后在监管部门允许、控股股东力所能及的范围内，可置换出其中的部分坏帐，以减轻上市公司的负担。"
公司澄清说明：以上事项属实。
另刊登上市公司治理专项活动恳谈会暨2007年投资者见面会会议情况通报。
【2007-08-10】
因中国证券报报道了公司尚未披露的信息,今起停牌
世纪中天临时停牌
因中国证券报报道了公司尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年08月10日开市起对世纪中天(证券代码为000540)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-08-09】
公布2007年半年报及预计2007年前三季度业绩预增300%以上,上午停牌一小时
世纪中天公布2007年半年报：基本每股收益0.1093元，稀释每股收益0.1093元，每股收益（扣除）0.1114元，每股净资产1.1314元，净资产收益率9.66%，加权平均净资产收益率10.87%，扣除非经常性损益后净利润36422883.03元，营业收入219703205.48元，归属于母公司所有者净利润35721261.73元，归属于母公司股东权益369741588.77元。
预计2007年前三季度业绩预增300%以上公告
世纪中天预计2007年1-9月净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度为300%以上；2007年7-9月净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度为450%以上。
原因说明如下：
2007年1-9月，由于产品市场认同度较高，销售状况良好，主营业务收入较上年同期增幅较大，预计可结转收入的产品中有一定比例的商场、中高档商品房等。
董监事会公告
世纪中天投资股份有限公司董监事会会议于2007年8月7日上午9：00召开，会议决议公告如下：
（一）关于公司2007年半年度报告及其摘要的议案。
（二）关于修改公司章程的议案。
（三）关于改选余莲萍女士为公司董事的议案。
（四）关于增选段开辉先生为公司董事的议案。
（五）关于增选王淳先生为公司董事的议案。
（六）关于增选王朝新先生为公司独立董事的议案。
定于2007年8月28日召开公司2007年第3次临时股东大会
会议召开时间：2007年8月28日（星期二）上午9：00-12：00。
会议地点：贵阳市吉祥路1号宅吉小区宅吉大厦5楼公司会议室。
会议方式：现场方式，记名投票表决。
【2007-08-07】
刊登8月9日举行公司治理专项活动恳谈会暨2007年投资者见面会公告
世纪中天8月9日举行公司治理专项活动恳谈会暨2007年投资者见面会公告
世纪中天计划举行“世纪中天上市公司治理专项活动恳谈会暨2007年投资者见面会”，就公司治理和发展举行现场交流会，具体安排如下：
1、会议时间：2007年8月9日（星期四）下午15:00-17:00。
2、会议地点：公司五楼会议室。
3、公司参加人员：董事长、副董事长、总裁、董事会秘书、财务负责人等。
4、会议报名时间、联系方式：2007年8月8日9:00-11:30、14:30-17:30；联系电话：0851-6809072；传真：0851-6809115。
【2007-07-26】
刊登联系未办理偿还对价的限售股股东公告
世纪中天联系未办理偿还对价的限售股股东公告
因多种原因，世纪中天还有22户股东未完成对金世旗国际控股股份有限公司偿还股改对价的过户手续，希望各股东抓紧时间在2007年8月31日前完善办理过户所需的所有手续，公司将在2007年9月再协助股东统一集中办理一次偿还对价的过户手续。2007年8月31日后对仍未收到过户资料或因股东原因造成资料不齐而不能参与集中办理此次偿还对价的，今后由该类股东自行承担相应责任。
公司联系方式如下：
公司地址：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼
邮政编码：550004
联系电话：0851-6809072
联系传真：0851-6809115
联 系 人：李俊、黄健
【2007-07-13】
刊登非流通股股东偿还垫付对价公告
世纪中天非流通股股东偿还垫付对价公告
在世纪中天股权分置改革中，现控股股东金世旗国际控股股份有限公司独自承担了股权分置改革对价。
根据深圳证券交易所股改垫付对价偿还的相关规定，贵阳市国有资产投资管理公司等44家公司非流通股股东与金世旗控股签署了代垫对价偿还协议。根据协议，贵阳市国有资产投资管理公司等44家公司非流通股股东向金世旗控股偿还31,250,424股公司股票。经深圳证券交易所审核，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2007年7月11日办理了相关股份登记过户事宜。
股东大会决议公告
世纪中天2007年第2次临时股东大会于2007年7月12日召开，通过如下议案：
1．《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
2．《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
3．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
4．《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》。
5．《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
6．《募集资金专项存储及使用管理制度》。
7．《关于拟受让金世旗国际控股股份有限公司持有贵州欣泰房地产开发有限公司全部股权的议案》。
8．《关于拟受让金世旗国际控股股份有限公司持有贵州金世旗房地产开发有限公司全部股权的议案》。
9．《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》。
【2007-07-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
世纪中天7月12日召开2007年第2次临时股东大会的提示公告
1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2007年7月12日下午14:00。
网络投票时间为：2007年7月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月12日上午9:30至下午15:00。
2、现场会议召开地点：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦5楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2007年7月6日。
6、审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等。
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
采用交易系统投票的程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年7月12日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投资者投票代码：360540，投票简称为：中天投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入股票。
B、在"申购价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价格（元）
100 总议案 100
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 2.00
（1）发行方式 2.01
（2）本次发行股票的类型 2.02
（3）发行数量 2.03
（4）发行价格 2.04
（5）发行对象 2.05
（6）发行股份的禁售期 2.06
（7）募集资金用途 2.07
（8）未分配利润安排 2.08
（9）本次发行决议的有效期 2.09
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案 3.00
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析的议案 4.00
5 公司前次募集资金使用情况的报告 5.00
6 募集资金专项存储及使用管理制度 6.00
7 关于拟受让金世旗国际控股股份有限公司持有贵州欣
泰房地产开发有限公司全部股权的议案 7.00
8 关于拟受让金世旗国际控股股份有限公司持有贵州金
世旗房地产开发有限公司全部股权的议案 8.00
9 关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司
2007年度审计机构的议案 9.00
注：对于议案2种有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2 的子议案（1），2.02元代表议案2的子议案（2），以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。
C、在"申购股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
【2007-07-03】
刊登2007年中期业绩预增200%-250%公告,上午停牌一小时
世纪中天2007年中期业绩预增200%-250%公告
世纪中天预计2007年1-6月净利润较上年同期将出现大幅度增长，同比增长幅度为200%-250%。
业绩变动原因为：
2007年1-6月，由于市场销售情况良好，主营业务收入较上年同期增幅较大，加之近期结转收入的产品主要为商场、中高档商品房等，产品销售毛利率相应提高。
【2007-06-30】
刊登董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
世纪中天董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
世纪中天第五届董事会第14次会议于2007年6月29日召开，通过如下议案：
1、《公司信息披露事务管理制度》；
2、《公司投资者关系管理制度》；
3、《公司接待和推广工作制度》；
4、《公司内部控制制度》；
5、《"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划》。
公司治理方面存在的有待改进的问题
（一）公司内控制度需要根据最新法律法规的精神加以完善，并严格执行。
（二）公司与大股东之间存在同业竞争问题。
（三）公司内部审计职能需进一步强化。
（四）投资者关系管理工作有待加强。
（五）董事、监事选举未实行累计投票制。
（六）关联交易事项应严格规范。
欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
联系人：何要求、李俊；
联系电话：0851-6809072
传真：0851-6809115
电子邮件地址：ztqyd@public.gz.cn
公司网址：http://www.ztcn.cn
联系地址：贵阳市云岩区吉祥路1 号宅吉大厦五楼
邮编：550004
投资者亦可通过深圳证券交易所网站http://www.szse.com 开设的"公司治理专项活动"网页对我公司治理专项工作进行评议。
【2007-06-26】
刊登定于7月12日召开2007年第2次临时股东大会公告
世纪中天第五届董事会第13次会议决议公告
董事会会议通过：
1、关于确定2007年第2次临时股东大会相关时间的议案；
2．关于审议贵州金世旗房地产开发有限公司（以下简称"金世旗地产"）审计报告及评估报告的议案，截止2007年5月31日，经评估的金世旗地产的主要指标如下：总资产为21,622.25万元，总负债为14,699.37万元，净资产为6,922.88万元。
3．关于审议贵州欣泰房地产开发有限公司（以下简称"欣泰地产"）审计报告及评估报告的议案，截止2007年5月31日，经评估的欣泰地产的主要指标如下：总资产为98,275.08万元，总负债为69,479.30万元，净资产为28,795.78万元。
关于非公开发行股票涉及股权评估结果公告
经分析采用资产基础法评估结果作为本次评估的评估结果，基准日拟转让的贵州金世旗房地产开发有限公司、贵州欣泰房地产开发有限公司两家全资子公司的全部股权价值合计为35,718.65 万元。
定于7月12日召开2007年第2次临时股东大会公告
1、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2007年7月12日下午14:00。
网络投票时间为：2007年7月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月12日上午9:30至下午15:00。
2、现场会议召开地点：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦5楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2007年7月6日。
6、本次临时股东大会审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等。
采用交易系统投票的程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年7月12日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投资者投票代码：360540，投票简称为：中天投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入股票。
B、在“申购价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价格（元）
100 总议案 100
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 2.00
（1）发行方式 2.01
（2）本次发行股票的类型 2.02
（3）发行数量 2.03
（4）发行价格 2.04
（5）发行对象 2.05
（6）发行股份的禁售期 2.06
（7）募集资金用途 2.07
（8）未分配利润安排 2.08
（9）本次发行决议的有效期 2.09
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案 3.00
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析的议案 4.00
5 公司前次募集资金使用情况的报告 5.00
6 募集资金专项存储及使用管理制度 6.00
7 关于拟受让金世旗国际控股股份有限公司持有贵州欣
泰房地产开发有限公司全部股权的议案 7.00
8 关于拟受让金世旗国际控股股份有限公司持有贵州金
世旗房地产开发有限公司全部股权的议案 8.00
9 关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司
2007年度审计机构的议案 9.00
注：对于议案2种有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2 的子议案（1），2.02元代表议案2的子议案（2），以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。
C、在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
【2007-06-20】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
世纪中天股票交易异常波动公告
世纪中天股票价格已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20%。
经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
【2007-06-15】
刊登非公开发行股票暨重大关联交易公告,上午停牌一小时
世纪中天董事会通过公司非公开发行股票方案公告
世纪中天第五届董事会第12次会议于2007年6月11日召开，通过以下议案：
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
二、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
1．发行方式
非公开发行。
2．本次发行股票的类型和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。
3．发行数量
本次非公开发行股票数量不超过9000万股（含9000万股）。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量（本次发行前如有送股、转增股本等除权事项，发行数量上限将同比例调整）。
4．发行价格
不低于定价基准日（审议本次非公开发行之董事会决议公告日）前20个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%（本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。具体发行价格由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。
5．发行对象
本次非公开发行股票的发行对象不超过10名，包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、上下游的战略投资者、经国务院相关部门认可的境外战略投资者、其他机构投资者以及自然人等特定投资者。
6．本次发行股份的禁售期
本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起，12个月内不得转让。
7．募集资金用途
本次发行预计募集资金人民币110,000万元，募集资金投资项目具体如下：
（1）投资人民币25,800万元用于收购控股股东持有的贵州欣泰房地产开发有限公司（以下简称"欣泰地产"）100%股权。
（2）投资人民币6,200万元用于收购控股股东持有的贵州金世旗房地产开发有限公司（以下简称"金世旗地产"）100%股权。
（3）投资人民币30,734万元用于中天花园三期项目建设。
（4）投资人民币47,266万元用于世纪新城三号地项目建设。
本次发行募集资金投资于上述项目的不足部分由公司自筹解决；超过部分则用于补充公司流动资金。
8．发行前滚存未分配利润安排
公司本次发行前滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
9．本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。
三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
四、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》。
五、《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
六、《募集资金专项存储及使用管理制度》。
七、《关于拟受让金世旗控股持有欣泰地产全部股权的议案》。
八、《关于拟受让金世旗控股持有金世旗地产全部股权的议案》。
九、董事会同意提请召开公司2007年第2次临时股东大会（具体召开时间待定）。
上述议案均需提交股东大会审议。
关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告
2007年6月10日，公司（受让方）与金世旗控股（转让方）在贵阳市签署了《股权转让意向书》，约定公司拟受让金世旗控股所持的欣泰地产100%股权和金世旗地产100%股权。欣泰地产100%股权的受让价格约为25,800万元，金世旗地产100%股权的受让价格约为6,200万元，最终受让价格将以具有证券从业资格的评估机构评估后的股权净值为基准，由金世旗控股给予一定的折让后定价。公司同意在公司非公开发行股票募集资金到位后，将全部股权转让款以银行转账方式向金世旗控股一次性支付。收购完成后，上述两家公司将成为公司控股子公司。
鉴于金世旗控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权受让构成公司的关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易尚需公司股东大会审议批准。公司股东大会审议上述关联交易事项时，公司关联股东将回避表决。
【2007-06-08】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
世纪中天重大事项停牌公告
因世纪中天近期有涉及非公开发行股票的重大事项，该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性。为避免股价波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2007年6月8日（星期五）起停牌。待该重大事项披露后，公司股票恢复交易。
【2007-06-07】
刊登自6月8日起撤销退市风险警示及其他特别处理公告,停牌一天
*ST中天自6月8日起撤销退市风险警示及其他特别处理公告
经深圳证券交易所审核批准，自2007年6月8日起撤销对*ST中天股票交易实施的退市风险警示及其他特别处理，公司股票2007年6月7日停牌一天，2007年6月8日起恢复正常交易。公司证券简称由"*ST中天"变更为"世纪中天"；证券代码仍为"000540"，股票日涨跌幅限制为10%。
【2007-06-04】
刊登股票交易异常波动的提示公告
*ST中天股票交易异常波动的提示公告
一、股票交易异常情况
本公司股票“*ST中天”(证券代码：000540)连续三个交易日（2007年5月30日、5月31日、6月1日）收盘价格跌停。
二、公司核实的情况说明
公司通过电话咨询了公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司以及本公司董事会成员和高级管理人员，目前不存在影响公司股票价格波动的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2007-05-19】
刊登第十四届股东大会决议公告
*ST中天第十四届股东大会决议公告
*ST 中天第十四届股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：
1、2006年度董事会工作报告。
2、2006年度监事会工作报告。
3、关于2006年度财务决算的议案。
4、关于2006年度利润分配或资本公积转增股本预案的议案。
5、关于2006年年度报告及摘要的议案。
6、关于公司贷款的议案。
7、关于公司董事及监事薪酬标准的议案。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
*ST中天召开股东大会。
【2007-05-09】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
S*ST中天5月9日恢复交易及变更股票简称公告
根据S*ST中天股改实施公告，公司股票于2007年5月9日恢复交易。复牌之日起公司股票简称由"S*ST中天"变更为"*ST中天"，股票代码保持不变。
2007年5月9日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票恢复上市首日后的下一个交易日（2007年5月10日）起，股票交易涨跌幅限制为5% ，并纳入指数计算。
关于"*ST中天"交易的风险提示
今日是"*ST中天"（股票代码：000540）股权分置改革方案实施后的第一个交易日。根据《关于加强恢复上市和股改方案实施复牌首日股票交易风险控制的通知》的规定，深交所今日将对该股交易实施以下措施：
一、当股票盘中涨幅与开盘涨幅之差首次达到+100%或-100%时，深交所对其实施临时停牌30分钟；盘中涨幅与开盘涨幅之差达到+200%或-200%时，深交所对其实施临时停牌至14:57后恢复收盘集合竞价。盘中涨幅是指盘中成交价格较股改停牌前收盘价格的涨幅，开盘涨幅是指开盘价格较股改停牌前收盘价格的涨幅。
临时停牌30分钟跨越收盘集合竞价开始时间14:57的，深交所于14:57将其复牌，恢复收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
二、深交所对该股交易实施重点监控，对涉嫌蓄意操纵交易价格的有关帐户采取限制交易等处理措施，并上报中国证监会查处。
深交所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注深交所有关临时停牌公告。
意见与建议
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