陕国投Ａ[000563] 009
☆公司大事☆ ◇000563 陕国投Ａ 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-18】
刊登姚卫东副总裁任职资格获陕西银监局核准公告
陕国投Ａ姚卫东副总裁任职资格获陕西银监局核准公告
2009年11月16日，陕国投Ａ收到陕西银监局《关于姚卫东任职资格的批复》。根据中国银监会相关规定，陕西银监局已核准姚卫东担任公司副总裁的任职资格。
【2009-11-11】
刊登2009年第三季度报告的更正公告
陕国投Ａ2009年第三季度报告的更正公告
陕国投Ａ2009年第三季度报告已于2009年10月30日披露。因财务人员工作疏忽，第三季度报告中母公司投资收益未及时确认和报告子公司已宣告分配的股利37,729,545.91元，该情况不影响合并报表，仅影响母公司报表中的投资收益、营业利润、利润总额、净利润及未分配利润。现就有关内容进行更正，并向投资者致歉。
【2009-10-30】
公布2009年三季报
陕国投Ａ公布2009年三季报：基本每股收益0.111元，稀释每股收益0.111元，每股收益（扣除）0.053元，每股净资产1.55元，净资产收益率7.13%，扣除非经常性损益后净利润19019691.49元，营业收入316848089.27元，归属于母公司所有者净利润39715614.84元，归属于母公司股东权益556769195.63元。
【2009-10-15】
刊登重大资产出售暨关联交易预案公告
陕国投Ａ董事会决议公告
陕国投Ａ第六届董事会第四次会议于9月30日召开，审议通过了如下议案：
一、关于公司与控股股东陕西省高速公路建设集团公司签署《股权转让合同》的议案。
二、关于公司重大资产出售暨关联交易预案。
公司拟将所持有的陕西省鸿业房地产开发公司100%股权转让给公司的控股股东陕西省高速公路建设集团公司。本次交易构成重大关联交易。
鸿业地产100%股权以2009年8月31日为审计、评估基准日。截止本预案披露之日，相关审计、评估工作正在进行中，本次拟出售的鸿业地产100%股权预估值约为3850万元。
鸿业地产转让后，陕国投A清理了全部的子公司，因此将不再编制合并报表，仅编制母公司报表。根据预评估情况，因本次股权转让可能增加母公司报表利润总额约1,800多万元，增加净利润约1,500多万元。
2009年9月29日，公司与高速集团就上述转让事项签署了附生效条件的《股权转让合同》。
三、关于转让公司所持陕西省鸿业房地产开发公司股权符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案。
四、关于转让公司所持陕西省鸿业房地产开发公司股权构成重大关联交易的议案。
本次重大资产出售暨关联交易尚须提交公司股东大会审议、陕西省财政厅批准及中国证监会核准。公司股东大会召开时间等事项另行通知。
【2009-09-30】
刊登停牌公告,今起停牌
陕国投Ａ停牌公告
陕国投Ａ董事会决定于2009年9月30日（星期三）召开第六届董事会第四次会议，审议股权转让合同及重大资产出售暨关联交易预案等事项。
由于上述事项存在重大不确定性，为防止造成二级市场股价波动，保护投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年9月30日起停牌。
公司承诺：公司拟在2009年10月15日前后披露重大资产出售暨关联交易预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司逾期未能披露的，公司股票将于2009年10月16日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
【2009-09-25】
刊登职工董事任职资格获陕西银监局核准公告
陕国投Ａ职工董事任职资格获陕西银监局核准公告
2009年9月23日，陕国投Ａ收到陕西银监局《关于王晓雁任职资格的批复》（陕银监发[2009]73号）。根据中国银监会《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令2007年第13号）等相关规定，陕西银监局已核准王晓雁担任公司职工董事的任职资格。
【2009-09-19】
刊登关于公司下属子公司向控股股东融资的公告
陕国投Ａ董监事会决议公告
陕国投Ａ董监事会议于9月17日（星期四）以通讯表决方式召开，通过了关于公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的议案。
经协商，陕西省高速公路建设集团公司拟通过兴业银行西安分行向鸿业公司提供委托贷款1.6亿元人民币，年利率为4.86%，期限为6个月。为此，鸿业公司拟将所持有的位于西安市长安区127,954.2平方米土地使用权[西长国用（2007）第114号]作为此次借款抵押物。
鸿业公司拟于近日分别与兴业银行西安分行、陕西高速集团签署《委托贷款借款合同》和《抵押合同》。
本次交易的对方为公司的控股股东，本次交易构成了关联交易。
截止该公告披露日，本公司与陕西高速集团已发生的关联交易总金额合计为2,492.47万元。
该决议尚需提交股东大会审议（股东大会召开时间等事项另行通知）。
【2009-09-09】
刊登澄清公告
陕国投Ａ澄清公告
一、传闻情况2009年9月8日，《21世纪经济报道》刊登了该报记者吴明的《陕国投二次重组"算盘"吸收合并西部信托》一文。该文称:
陕国投与民生银行战略合作终止后，重组步伐并未停止。正在酝酿的重组方案为：陕国投向西部信托的股东定向增发，用于吸收合并西部信托；同时，吸纳新的股东，向陕西煤化工集团、陕西有色金属控股集团等几家省属大型国企增发部分股票，以充实资本金。
二、澄清说明
上述报道不属实。经征询主管部门、控股股东和公司管理层，本公司针对上述传闻事项说明如下：
1、我公司的主管部门、控股股东和公司管理层从未和西部信托的股东陕西省投资集团商谈过有关我公司定向增发的战略合作问题，故根本不存在所谓"吸收合并西部信托"等的安排。预计未来3个月内，我公司和控股股东不会与西部信托大股东陕西省投资集团商谈发行股份、重大资产重组、收购等问题。
2、我公司正集中精力清理剩余的实业类投资，以期达到监管政策要求，目前未与陕西煤化工集团、陕西有色金属控股集团商谈过定向增发的战略合作事宜，无法确定未来3个月是否与上述两家集团商谈合作问题。8月4日，我公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布澄清公告说明，公司股本只有3.58亿股，2007年以来一直在谋求增资扩股，省国资委、省金融办对此给予大力支持。公司和相关方面在谋求推进增资扩股计划，但目前增资时间、方式、发行数量、对象等均不确定，未来3个月，我公司如果启动增资扩股工作，将及时履行相应程序，并披露相关信息。届时，公司增资扩股方案还将报中国银监会、中国证监会核准。
【2009-09-08】
因《21世纪经济报道》报道了公司定向增发的有关传闻,临时停牌
陕国投Ａ自2009年9月8日开市起临时停牌
因《21世纪经济报道》报道了陕西省国际信托股份有限公司定向增发的有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年9月8日开市起对陕国投Ａ(证券代码为000563)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2009-09-02】
刊登转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的议案公告
陕国投Ａ董事会决议公告
陕国投Ａ于2009年8月28日召开第六届董事会第二次会议，通过了关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的议案，根据评估结果，经在西部产权交易所挂牌转让，公司决定以344.27万元的价格，将持有的上海佳信房地产开发公司全部股权转让给北京鸿基世业房地产开发有限公司。本次股权转让不构成关联交易。
本交易对公司的影响情况
由于佳信公司资产减值，从合并报表角度看，该公司以前年度亏损938.37万元已经在期初确认，本项交易将使公司产生投资损失217.36万元；从母公司角度看，预计将使公司产生投资损失1155.73万元。但此项股权转让的完成，加快了公司实业投资清理进度，有助于公司尽快达到行业监管要求，开展创新性业务进而做强主业。
【2009-08-31】
公布2009年半年报
陕国投Ａ公布2009年半年报：基本每股收益0.0459元，稀释每股收益0.0459元，每股收益（扣除）0.018元，每股净资产1.5元，净资产收益率3.06%，加权平均净资产收益率3.16%，扣除非经常性损益后净利润6468975.73元，营业收入195348833.27元，归属于母公司所有者净利润16437104.3元，归属于母公司股东权益537130220.21元。
【2009-08-06】
刊登限售股份解除限售的提示公告
陕国投Ａ限售股份解除限售的提示公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为124,659,564股，占总股本的34.78%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年8月10日。
【2009-08-04】
刊登澄清公告
陕国投Ａ澄清公告
2009年8月1日，《东方早报》刊登了该报记者林奇的《陕国投A再谋重组 王亚伟9元潜伏》一文。该文称:
1．陕国投A可能会再次启动定向增发，复星实业有意向参与定增，然后可能逐步注入旗下金融资产，把陕国投A作为复星的金融平台；
2．目前陕国投A在和兴化股份谈合作，先行投资之后以兴化股份定向增发吸收合并的方式将实业股权转换为金融资产"；
3．陕国投"清理实业为重组"；
4．目前陕国投仍在积极寻求新的合作方，已秘密接触过西安市商业银行、延长油矿管理局、中金公司等；
5．陕国投有"五大隐性利好"。除前述情况外，正在西安谈一个大项目，今年公司的信托规模有望达到100亿元，公司还将开发一系列稳定报酬的信托；
6．对于陕国投A的重组，已经被陕西省金融办摆在了重要位置；
7．王亚伟押宝陕国投A。
经征询主管部门、控股股东和公司管理层，陕国投Ａ针对上述传闻事项予以澄清说明:
1．关于传闻中有关我公司增资扩股情况的说明。 （1）我公司的主管部门、大股东和公司管理层未和复星实业商谈过有关我公司定向增发的战略合作问题，故不存在所谓"复星参与定增后,计划逐步注入旗下金融资产，把陕国投A作为复星的金融平台"的安排。 （2）我公司各业务部门一直在积极地为省内外企业提供信托等投融资服务，建立了较广泛的业务关系。2009年3月份，我公司投资管理部曾就"煤气化"项目投资问题去兴化股份进行过业务调研，但不涉及增资扩股问题，更不存在所谓"先行投资之后以兴化股份定向增发吸收合并的方式将实业股权转换为金融资产"的安排。我公司在开展信托投融资业务过程中，与许多省内外产业集团和金融机构有业务联系，请广大投资者注意，日常业务合作不同于战略合作，此类业务合作目前并不涉及增资扩股问题。 （3）我公司股本只有3.58亿股，公司自2007年以来一直在谋求增资扩股以求完成战略任务，省国资委、省金融办对此始终给予大力支持。与民生银行终止战略合作后，我公司计划引入新的战略投资者，截止目前，我公司和控股股东尚未与任何机构商谈过我公司增资扩股事宜。文章中所称我公司"已秘密接触过西安市商业银行、延长油矿管理局、中金公司等"的情况，不属实。未来3个月，如果我公司确定新的定向增发战略合作方，我公司将及时履行相应程序，并披露相关信息。 （4）预计未来3个月内，我公司和控股股东不会和该文提及的机构商谈发行股份、重大资产重组、收购等问题。
2．关于我公司实业清理的情况说明。
我公司清理实业投资，系行业监管政策对所有信托公司的统一要求，与增资扩股没有联系。下一步转让房地产公司股权，将涉及到重大资产重组（资产出售），公司将按法定程序决策和披露信息。
3．我公司的主业为信托业务，今年信托业务规模增长较快，有望达到100亿元，但信托业务的平均收益水平有所下降；公司始终在谋求开发一系列有稳定收益的信托项目，目前正在发行惠久1号证券投资信托计划，其只是众多信托计划中的1个，不足以作为大"利好"。
4．该文称，"据陕国投A一季报显示，王亚伟掌控的华夏大盘(000011基金净值，基金吧)精选基金、华夏策略(002031基金净值，基金吧)精选基金两只基金今年齐齐亮相该股"。请投资者注意其依据的时点。
2009年7月8日，公司披露了中期业绩预告，2009年1月1日-2009年6月30日，公司实现净利润约1600万元，基本每股收益约0.045元。公司在未正式披露2009年半年度报告前，没有泄露公司半年度报告中的相关信息。
【2009-07-28】
刊登临时股东大会及董事会决议公告
陕国投Ａ临时股东大会决议公告
陕国投Ａ2009年第1次临时股东大会于2009年7月27日召开，通过了关于选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案、关于选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案、关于修改《公司章程》的议案等议案。
董监事会决议公告
1、通过了关于选举薛季民为公司第六届董事会董事长的议案；
2、关于续聘杜磊为公司常务副总裁的议案；
3、关于续聘何熙平为公司副总裁的议案；
4、关于续聘赵东为公司副总裁的议案；
5、关于续聘赵辉为公司副总裁的议案；
6、关于续聘温进为公司副总裁的议案；
7、关于聘任姚卫东为公司副总裁的议案；
8、关于续聘温进为公司总工程师的议案；
9、关于续聘胡梦琪为公司总经济师的议案；
10、关于续聘李玲为公司总会计师的议案；
11、通过了关于续聘姚卫东为公司董事会秘书的议案；
12、通过了关于续聘孙一娟为公司证券事务代表的议案；
13、通过了关于选举段小昌为公司第六届监事会主席的议案。
【2009-07-27】
召开股东大会,停牌一天
陕国投Ａ召开股东大会。
【2009-07-14】
刊登更换股权分置改革保荐代表人公告
陕国投Ａ更换股权分置改革保荐代表人公告
2009年7月13日，陕国投Ａ接到股权分置改革工作保荐机构──中国银河证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，由于原保荐代表人穆宝敏离职，中国银河证券股份有限公司另行委派金崝负责公司的股权分置改革保荐工作，公司的股权分置改革项目保荐代表人变更为金崝。
【2009-07-11】
刊登选举董监事的公告
陕国投Ａ董监事会决议公告
1、通过了关于提名薛季民为公司第六届董事会董事候选人的议案；
2、通过了关于提名杜磊为公司第六届董事会董事候选人的议案；
3、通过了关于提名何熙平为公司第六届董事会董事候选人的议案；
4、通过了关于提名侯文忠为公司第六届董事会董事候选人的议案；
5、通过了关于提名张健康为公司第六届董事会董事候选人的议案；
6、通过了关于提名陈宇为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
7、通过了关于提名杨丽荣为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
8、通过了关于提名赵守国为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
9、通过了关于提名段小昌为公司第六届监事会监事候选人的议案；
10、通过了关于提名杨彬为公司第六届监事会监事候选人的议案；
11、另外，会议还通报了公司职工代表会议选举薛志刚为公司第六届监事会职工监事的情况。
召开2009年第一次临时股东大会公告
（一）召集人：董事会。
（二）会议时间：2009年7月27日（星期一）上午9:30。
（三）召开方式：现场投票。
（四）股权登记日：2009年7月21日（星期二）
（五）会议地点：公司2705会议室
（六）登记时间：2009年7月24日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（七）会议审议事项：选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案、选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案等。
【2009-07-09】
刊登预计09年上半年净利润约1600万元，同比下降50%--100%公告
陕国投Ａ业绩预告公告
陕国投Ａ预计2009年上半年净利润约1600万元，同比下降50%--100%。
业绩变动原因说明
受金融危机、实业投资清理等因素综合影响，我公司所获投资收益下降较多，待剥离的房地产公司正常经营受到冲击；加之信托行业竞争日益激烈，尽管信托业务规模上升但平均受托人报酬率下降，部分信托项目的受托人报酬尚无法在本报告期确认。
【2009-06-11】
刊登按政策限期清理剩余实业类公司的议案公告
陕国投Ａ董事会决议
陕国投Ａ第五届董事会第三十五次会议于6月10日召开，通过了《关于按政策限期清理剩余实业类公司的议案》。
【2009-06-03】
刊登收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书公告
陕国投Ａ收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书公告
2009年6月1日，陕国投Ａ收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。鉴于民生银行终止合作，经公司保荐机构申请，中国证监会根据有关规定，决定终止对公司非公开发行股票行政许可申请的审查。
迁址公告
经有关方面核准，我公司定于2009年6月3日（星期三）起迁至新址办公。借此机会，衷心感谢主管部门、监管部门、广大股东和客户多年来对我公司的大力支持与帮助。现将迁址后公司办公地址和通讯方式公告如下：
公司总部办公地址：陕西省西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座24-27 层
理财中心地址：金桥国际广场C 座一楼大厅
邮政编码：710075
网 址：http://www.siti.com.cn
电子信箱：office@siti.com.cn sgtdm@siti.com.cn
联系电话：029-81870262（投资者关系管理工作电话）、81870266（客户服务电话）、88851988（行政管理部电话）
传 真：029-88851989
【2009-05-14】
刊登转让公司所持陕西高速机械化工程有限公司股权的公告
陕国投Ａ董事会决议公告
陕国投Ａ第五届董事会第三十四次会议于5月12日以通讯表决方式召开，通过了如下议案:
1、通过了关于转让公司所持陕西高速机械化工程有限公司股权的议案；
决定向控股股东陕西省高速公路建设集团公司（以下简称“高速集团”），以2,400万元人民币转让公司所持陕西高速机械化工程有限公司（以下简称“机械化公司”）36.08%股权。本次交易构成了公司的关联交易。
本项交易预计使公司产生投资收益-433.34 万元。
2、通过了关于修改《公司章程》的议案；
3、通过了关于制订《陕国投证券投资信托业务发展规划》的议案；
4、通过了关于制订《陕国投证券投资信托业务风险管理制度》的议案。
【2009-05-13】
刊登2008年度权益分派实施公告
陕国投Ａ2008年度权益分派实施公告
陕国投Ａ2008年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税，扣税后10派0.27元）。
本次权益分派股权登记日为：2009年5月19日，除息日为：2009年5月20日。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
保荐机构拟申请撤回公司非公开发行股票申报材料公告
2007年9月，陕国投Ａ与中国民生银行签订了《股份认购合同》和《战略合作协议书》。2009年5月11日下午，陕国投Ａ收到中国民生银行的函，中国民生银行方面认为其继续执行战略合作存在很大困难，故决定终止本次合作。鉴于此，经与保荐机构协商，请保荐机构向中国证监会申请撤回非公开发行股票申报材料。
【2009-05-07】
刊登5月11日举行2008年年度报告网上说明会公告
陕国投Ａ5月11日举行2008年年度报告网上说明会公告
陕国投Ａ将于2009年5月11日（星期一）下午15:00-17:00点举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“陕西地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/shanxi/）,参与公司本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长薛季民先生等人。
【2009-04-21】
公布2009年一季报
陕国投Ａ公布2009年一季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.45元，净资产收益率2.25%，扣除非经常性损益后净利润11919811.75元，营业收入82514720.8元，归属于母公司所有者净利润11683942.72元，归属于母公司股东权益519613393.26元。
【2009-03-25】
刊登2008年度股东大会决议公告
陕国投Ａ2008年度股东大会决议公告
陕国投Ａ2008年度股东大会于2009年3月24日召开，通过了2008年度利润分配方案、2008年年度报告正文及摘要、关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜期限的议案、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案、关于修改《公司章程》的议案等议案。
【2009-03-24】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
陕国投Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。如下表：
序号 议案 申报价格
100 总议案 100.00元
1 2008年度财务决算报告 1.00元
2 2008年度利润分配预案 2.00元
3 2008年年度报告正文及摘要 3.00元
4 2008年度董事会工作报告 4.00元
5 2008年度监事会工作报告 5.00元
6 2009年度短期投资计划 6.00元
7 关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案 7.00元
8 关于修改《公司章程》的议案 8.00元
9 关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票
相关事宜期限的议案 9.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月23日15:00时至2009年3月24日15:00时期间的任意时间。
【2009-03-20】
刊登关于召开2008年度股东大会的催告通知
陕国投Ａ关于召开2008年度股东大会的催告通知
（一）召集人：董事会。
（二）经公司第五届董事会第三十二次会议审议，决定召开公司2008年度股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
（三）现场会议时间：2009年3月24日（星期二）下午2:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年3月23日15:00至3月24日15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
【2009-03-12】
刊登迁址公告
陕国投Ａ迁址公告
2009年3月10日，陕国投Ａ接到中国银行业监督管理委员会陕西监管局《关于陕西省国际信托股份有限公司迁址的批复》，同意公司在新址（西安市高新区科技路50号金桥国际广场c座）取得合法的安全、消防设施合格证明后，由原址迁往新址。并于新址取得安全、消防设施合格证明之日起10内，到陕西银监局办理换领金融许可证事宜。
公司将自收到该批文之日起6个月内完成公司总部和西安南大街信托营销部（现理财中心）的迁址。
【2009-02-28】
公布2008年年报
陕国投Ａ公布2008年年报：基本每股收益0.1909元，稀释每股收益0.1909元，每股收益（扣除）0.1336元，每股净资产1.374元，净资产收益率13.89%，加权平均净资产收益率13.31%，扣除非经常性损益后净利润47880012.75元，营业收入222197938.42元，归属于母公司所有者净利润68424530.18元，归属于母公司股东权益492455870.06元。
董监事会会议决议公告
会议审议并通过了如下决议：
一、通过了2008年度财务决算报告；
2008年度，公司实现营业收入22,220万元，营业支出19,369万元，净利润6,842万元，基本每股收益0.1909元。
二、通过了2008年度利润分配预案:以2008年12月31日公司总股本35,841万股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税）。
三、通过了2008年年度报告正文及摘要；
四、通过了2009年度经营计划；
根据对公司2009年度经营发展形势的分析和经营思路，未考虑定向增发因素，拟定2009年度主要计划指标如下：营业收入43,900万元，营业成本40,900万元。
五、通过了2009年度短期投资计划；
本年度，公司计划利用自有资金进行短期证券投资，单次金额不超过5亿元，其中二级市场股票、基金投资不超过5000万元（投资成本）。
六、通过了关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案，同时拟向该事务所支付2008年度报酬40万元人民币。
七、定于2009年3月24日召开公司2008年度股东大会。
八、通报了2008年度信托项目受益人利益的实现情况。2008年度，公司共计清算交付23个信托项目，加上2008年中期分配收益的信托项目，共向受益人分配信托收益23,617.5万元，受益人享有平均收益率为5.86%。
九、通报了公司信托业务执行新《企业会计准则》所涉及的调整事项，内容如下：
根据财政部《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）和《中国银监会关于银行业金融机构全面执行<企业会计准则>的通知》（银监通[2007]22号）和《企业会计准则实施问题专家工作组意见》等的精神，公司信托业务于2008年1月1日起执行新的《企业会计准则》。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定，公司对首次执行日的所有信托资产、负债和权益重新进行了分类、确认和计量，对需要追溯调整的事项进行了调整，编制了期初信托项目资产负债汇总表和可比信托项目利润及利润分配汇总表。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。如下表：
序号 议案 申报价格
100 总议案 100.00元
1 2008年度财务决算报告 1.00元
2 2008年度利润分配预案 2.00元
3 2008年年度报告正文及摘要 3.00元
4 2008年度董事会工作报告 4.00元
5 2008年度监事会工作报告 5.00元
6 2009年度短期投资计划 6.00元
7 关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案 7.00元
8 关于修改《公司章程》的议案 8.00元
9 关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票
相关事宜期限的议案 9.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月23日15:00时至2009年3月24日15:00时期间的任意时间。
【2009-01-16】
刊登拟修改《公司章程》的公告
陕国投Ａ董事会决议公告
1、通过了关于公司同城迁址的议案；
公司决定迁入西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座办公和营业，该事项公司将按有关规定报陕西银监局批准，并在获得批文后6个月内完成迁址工作，公司将根据进展情况及时予以披露。
2、通过了关于修改《公司章程》的议案；
修改后的条款：“第五条公司住所：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座，邮政编码：710075”。
3、通过了关于调整公司组织机构设置的议案。
为适应业务转型和市场发展形势，进一步做强做大信托主业，公司决定增设3至4个信托业务部门，同时将信托营销部更名为理财中心。
【2009-01-15】
刊登子公司完成注销公告
陕国投Ａ子公司完成注销公告
2009年1月14日，陕国投Ａ接到西安市工商行政管理局高新分局于2009年1月12日核发的《企业注销核准通知书》，准予公司子公司陕西国投实业投资有限公司注销工商登记。
【2008-12-29】
刊登陕西咸阳抗衰老研究所委托国债交易纠纷案终审判决的公告
陕国投Ａ陕西咸阳抗衰老研究所委托国债交易纠纷案终审判决的公告
2008年12月26日，我公司接到陕西省高级人民法院（2007）陕民二终字第01号《民事判决书》，对陕西咸阳抗衰老研究所诉我公司委托国债交易纠纷一案（相关的委托国债交易发生于1999年，2002年此笔业务转入健桥证券公司）进行了终审判决，该判决书判决：一、驳回上诉，维持原判；二、陕西咸阳抗衰老研究所于判决生效后十日内，将本案先予执行的股票账户内资产（按2008年12月25日收盘价计算，约合人民币800万元）过户给陕西省国际信托股份有限公司所有；三、二审案件受理费15万元由陕西省国际信托股份有限公司负担。该案的具体案情详见2006年元月24日、10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
按终审判决结果，公司应支付2753.34万元及案件受理费，同时可收回价值约800万元的股票。2007年公司为该案预计负债3020万元，本次支付后剩余部分转回加上收回的股票价值，公司2008年度损益将增加约1000万元。
2008年12月12日，我公司披露了“关于解除对健桥证券公司出资问题所涉法律责任的公告”。至此，我公司2006年以前遗留的所有重大诉讼已全部了结。
【2008-12-15】
刊登关于解除对健桥证券公司出资问题所涉法律责任的公告
陕国投Ａ关于解除对健桥证券公司出资问题所涉法律责任的公告
2008年12月11日，我公司接到上海市第一中级人民法院公函。该公函称，上海市第一中级人民法院不再追究我公司在中海信托投资有限责任公司和黄石市海观山宾馆股份有限公司分别诉健桥证券公司连带我公司的两案中出资不到位的法律责任，不对我公司财产进行查封并进行强制执行程序。
中海信托公司诉健桥证券公司同时追加我公司为第三被告案和黄石市海观山宾馆有限公司诉健桥证券上海市漕东支路证券营业部同时追加我公司为第三被告案，原告分别要求健桥证券偿还人民币13,800万元和2,700万元，健桥证券不能偿还上述债务的，由我公司在对健桥证券公司出资未到位的人民币97,424,674.55元范围内承担补充赔偿责任。
我公司一直在积极应诉，依法维护权益。上海市第一中级人民法院经过对有关事实的审查，出具公函明确解除了我公司在两案中的法律责任。
随着上述诉讼事项的有效解决，我公司将依规定转回对两宗诉讼的预计负债2,610 万元，并因此使当期损益增加2,610 万元。
本次公告前，我公司（包括控股公司在内）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项及应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
【2008-11-01】
刊登拟提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜期限的公告
陕国投Ａ董事会决议
公司2007年第2次临时股东大会于当年11月1日授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜，授权有效期12个月。鉴于目前公司非公开发行股票工作仍在进行过程中，因此，董事会拟提请股东大会将原授权延长6个月。经本次会议与会董事认真审议和表决，结果通过了关于拟提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案，内容如下：
授权包括但不限于如下事项：
一、授权办理本次非公开发行申报事项；
二、决定并聘请保荐机构、法律顾问等中介机构；
三、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
四、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等；
五、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
六、根据本次非公开发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
七、授权在本次非公开发行完成后，办理非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；
八、如监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
九、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；
上述授权自股东大会审议通过后6个月内有效，股东大会召开时间、地点另行通知。
此外，由于国内证券市场持续下跌和发生国际金融危机，认购我公司非公开发行股票的战略投资者正与有关方面积极沟通我公司非公开发行股票相关事宜，我公司将视其沟通、协商情况履行相应程序并及时披露信息。
【2008-10-25】
公布2008年三季报
陕国投Ａ公布2008年三季报：基本每股收益0.126元，稀释每股收益0.126元，每股收益（扣除）0.111元，每股净资产1.2495元，净资产收益率10.06%，扣除非经常性损益后净利润39700617.44元，营业收入158403058.97元，归属于母公司所有者净利润45086959.97元，归属于母公司股东权益447851628.17元。
【2008-09-26】
刊登变更公司名称公告
陕国投Ａ变更公司名称公告
2008年9月23日，陕国投Ａ完成了工商行政管理局关于公司名称的变更登记手续，并换发了新的营业执照，公司名称正式变更为"陕西省国际信托股份有限公司"。同时，公司已将上述有关材料报送深圳证券交易所备案。
另外，公司股票简称和股票代码保持不变，仍为"陕国投A"和"000563"。
公司变更后的公司全称从2008年9月26日起正式启用。
【2008-09-20】
刊登向银监会申请延期办理增加资本金相关工商登记变更事项公告
陕国投Ａ向银监会申请延期办理增加资本金相关工商登记变更事项的公告
2008年3月27日，陕国投Ａ收到中国银监会《关于同意陕西省国际信托投资股份有限公司增加资本金等有关事项的批复》。该批复要求公司"应自收到此批复文件之日起6个月内完成工商登记变更等有关法定变更手续"，目前，公司非公开发行股票事宜仍在中国证监会审核过程中，中国银监会批复要求的时限将至，日前，公司已向中国银监会呈报了延期申请。待取得中国银监会新的批复文件后，公司将立即向中国证监会补充材料，并及时披露最新情况。
公司非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，该事项存在一定的不确定性。
【2008-08-28】
刊登中国银监会批准公司换领新的金融许可证公告
陕国投Ａ关于中国银监会批准公司换领新的金融许可证公告
8月25日，陕国投Ａ接到中国银行业监督管理委员会《关于陕西省国际信托投资股份有限公司变更公司名称、业务范围的批复》，批准公司换领新的金融许可证。
公司接到该批复后，立即到陕西银监局换领了新的金融许可证，号码为:k0068h261010001。随后，公司将根据有关规定尽快到工商行政管理部门办理工商登记变更手续，向深圳证券交易所申请办理公司名称变更及备案手续，并根据进展及时披露信息。
【2008-08-21】
公布2008年半年报
陕国投Ａ公布2008年半年报：基本每股收益0.111元，稀释每股收益0.111元，每股收益（扣除）0.096元，每股净资产1.28元，净资产收益率8.7%，加权平均净资产收益率8.01%，扣除非经常性损益后净利润34420642.43元，营业收入121160213.65元，归属于母公司所有者净利润39787505.08元，归属于母公司股东权益457362645.67元。
【2008-08-16】
刊登出资认购永安财产保险增资扩股股份进展情况公告
陕国投Ａ出资认购永安财产保险增资扩股股份进展情况公告
2007年12月26日，经公司第五届董事会第二十三次会议审议，决定向永安财产保险股份有限公司（以下简称"永安保险公司"）缴纳8,200万元认股金，按每股1.64元计持有5,000万股，上述资金已于董事会会议后次日划付至永安保险公司指定账户。
2008年8月14日，我公司接到永安保险公司函，称其增资事宜获得了中国保监会核准，永安保险公司已办理完工商登记变更手续。
永安保险公司增资后注册资本变更为16.632亿元人民币，其中，我公司持有永安保险公司6,100万股（含此次永安保险公司增资扩股前我公司已持有的1,100万股），占其总股本的3.6676%。
获得进入全国银行间同业拆借市场资格公告
日前，陕国投Ａ接到中国人民银行上海总部《关于陕西省国际信托投资股份有限公司进入全国银行间同业拆借市场的批复》，批准公司进入全国银行间同业拆借市场，从事同业拆借业务。
【2008-08-12】
刊登临时股东大会决议公告
陕国投Ａ临时股东大会决议公告
陕国投Ａ2008年第一次临时股东大会于8月11日召开，通过了关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案。
【2008-08-11】
召开股东大会,停牌一天
陕国投Ａ召开股东大会。
【2008-07-25】
刊登解除股份限售的提示公告
陕国投Ａ解除股份限售的提示公告
(1)按照公司股权分置改革方案，本次解除限售的流通股数量为17,920,651股。
(2)本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月28日。
(3)控股股东省高速集团承诺：将严格遵守中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的规定；在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过深交所竞价交易系统出售5%及以上解除限售流通股计划；如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持我公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过我公司对外披露出售提示性公告。
(4)按照公司非公开发行股票的有关约定，在非公开发行股票事宜完成后，控股股东陕西省高速公路建设集团公司与中国民生银行并列第一大股东，各持股143,000,000股。截止2008年3月31日，省高速集团持股余额158,935,937股。因此，省高速集团只能减持15,935,937股。
【2008-07-24】
刊登修改陕国投实业投资清理方案公告
陕国投Ａ董事会决议公告
陕西省国际信托投资股份有限公司五届二十七次董事会会议于7月23日（星期三）召开，通过了如下决议：
1、通过了关于公司治理整改情况的说明；
2、通过了关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案：
需要清理的固有项下实业投资项目截止2007年12月31日的投资成本余额合计为211,453,361.12元。具体清理方式和时限如下：
（1）2008年底前，完成对公司所持陕西高速机械化工程公司股权的转让。
（2）2008年底前，采用公司解散或转让的方式清理深圳市鸿泰华投资发展有限公司。
（3）2008年底前，采取转让等方式清理陕西国信资产管理有限公司。
（4）陕西国投实业投资有限公司(公司本部停止开展固有业务,逐步转型拓展信托业务），下属的陕西省鸿业房地产开发公司开发的金桥国际广场C座项目，2008年完成项目开发建设和销售工作；陕西省鸿业房地产开发公司正在抓紧办理长安区航天产业基地191.93亩地块的规划报批等手续，将采取转让等方式于2008年底前完成清理；上海佳信房地产开发公司开发的浦东新区曹路镇上海市市政府配套商品房项目，2008年全部开发建成并销售完毕。陕西省鸿业房地产开发公司、上海佳信房地产开发公司和陕西鸿信物业管理公司等3家公司将采取转让等方式于2008年12月底前完成清理。实业公司也将于2008年12月底前完成清理。具体操作时，公司将根据实施方案的情况，结合公司《章程》等规定程序，适时提交公司相应会议决策，并及时披露信息。
董事会定于2008年8月11日召开公司2008年第一次临时股东大会。
(一)召开时间：2008年8月11日(星期一)上午9:30。
(二)召开地点：西安市环城东路9号，高速神州酒店一楼明厅。
(三)召集人：董事会。
(四)召开方式：现场投票。
(五)股权登记日：2008年8月5日。
(六)登记时间：2008年8月8日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
(七)会议议程：关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案。
【2008-05-20】
刊登向地震灾区捐款公告
陕国投Ａ向地震灾区捐款公告
2008年5月12日，四川、陕西等地发生强烈地震，造成重大损失。陕国投Ａ获悉这一消息后，立即组织181名在职员工、离退休老同志及部分家属，举行了"向地震灾区群众献爱心"捐款活动，员工共捐助29,320元人民币。
为帮助灾区人民恢复生产、重建家园，经公司董事长办公会会议研究，决定公司捐赠现金人民币60万元，为地震灾区重建工作贡献绵薄之力。
上述款项已通过银行汇往陕西省救灾募捐办公室。
【2008-04-21】
公布2008年一季报
陕国投Ａ公布2008年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.032元，每股净资产1.36元，净资产收益率3.86%，扣除非经常性损益后净利润11360894.02元，营业收入72461123.47元，归属于母公司所有者净利润18762489.84元，归属于母公司股东权益486489356.58元。
董监事会议公告
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会及第五届监事会第十三次会议于2008年4月18日召开，通过了如下决议：
1、通过了2008 年第一季度报告，
2、通过了关于制订《陕国投关联交易管理制度》的议案，
3、通过了关于核销对香港康达理有限公司应收款的议案，简要内容如下：我公司原全资子公司香港康达理有限公司（以下简称该公司），1993年7月注册于香港，注册资本1万港币。2003年6月起，该公司处于歇业状态，现已被香港公司注册处注销。2004年，我公司对其应收款1,410,381.26美元（折合人民币9,899,466.06元，按2008年3月31日汇率计算）全额计提了减值准备。经研究，我公司决定核销对该公司1,410,381.26美元的应收款，核销该应收款对我公司的财务状况无影响。因该公司为有限责任公司，我公司对其不承担额外义务。
【2008-04-17】
刊登非公开发行股票申请获得中国证监会受理公告
陕国投Ａ非公开发行股票申请获得中国证监会受理公告
2008年4月16日，陕国投Ａ接到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会正式受理了公司本次非公开发行股票申请。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，该事项存在一定的不确定性。
【2008-04-08】
刊登2008年第一季度业绩预增300%-350%公告,上午停牌一小时
陕国投Ａ2008年第一季度业绩预增300%-350%公告
陕国投Ａ预计2008年第一季度净利润上升幅度为300%-350%。
原因为：长期股权投资分红和子公司房地产销售收入同比增幅较大，此外，报告期公司营业外收入也有较大增幅。
【2008-03-28】
刊登非公开发行股票进展情况公告
陕国投Ａ非公开发行股票进展情况公告
2008年3月27日，陕国投Ａ接到中国银监会的批复，该文件批复同意公司股本由35841万股变更为53841万股；同意中国民生银行股份有限公司认购公司股份14300万股，持股比例26.56%。此外要求公司修改章程，并在收到批复之日起6个月内完成工商登记变更等有关法定变更手续。
公司非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司将尽快向中国证监会报送非公开发行股票的申请材料。
【2008-02-27】
刊登年度股东大会通过2007年年度报告及拟择机出售所持上市公司流通股的议案公告
陕国投Ａ年度股东大会通过2007年年度报告及拟择机出售所持上市公司流通股的议案公告
陕国投Ａ2007年度股东大会于2008年2月26日召开，通过了以下议案：
1、修订公司《独立董事制度》。
2、2007年度董事会工作报告。
3、2007年度监事会工作报告。
4、2007年度财务决算报告。
5、2007年度利润分配方案。
6、2007年年度报告正文及摘要。
7、2008年度短期投资计划。
8、关于公司拟择机出售所持上市公司流通股的议案。
9、关于聘请2008年年审会计师事务所的议案。
【2008-02-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
陕国投Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年2月26 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表议案1，以100.00 元的价格予以申报。如下表：
序号 议案 申报价格
1 总议案 100.00元
1.1 关于修订公司《独立董事制度》的议案 1.00元
1.2 2007年度董事会工作报告 2.00元
1.3 2007年度监事会工作报告 3.00元
1.4 2007年度财务决算报告 4.00元
1.5 2007年度利润分配预案 5.00元
1.6 2007年年度报告正文及摘要（含内控自我评价报告） 6.00元
1.7 2008年度短期投资计划 7.00元
1.8 关于公司拟择机出售所持交通银行
股份有限公司流通股的议案 8.00元
1.9 关于聘请2008年度年审会计师事务所的议案 9.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、计票规则：
股东利用网络系统进行投票表决时，如果先对议案1.1至议案1.9中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以对议案1.1 至1.9 中已投票的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后对议案1.1 至议案1.9 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
【2008-02-21】
刊登2月26日召开2007年度股东大会公告
陕国投Ａ2月26日召开2007年度股东大会公告
（一）召开地点：西安市环城东路9号，高速神州酒店。
（二）召集人：董事会。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议时间：2008年2月26日（星期二）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年2月25日15:00至2月26日15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2008年2月20日。
（六）会议审议事项：2007年度利润分配预案、2008年度短期投资计划、关于公司拟择机出售所持上市公司流通股的议案等。
【2008-01-31】
公布2007年年报,上午停牌一小时
陕国投Ａ公布2007年年报：基本每股收益0.2033元，稀释每股收益0.2033元，每股收益（扣除）0.1621元，每股净资产1.4956元，净资产收益率13.59%，加权平均净资产收益率15.93%，扣除非经常性损益后净利润50805099.18元，营业收入282722421.24元，归属于母公司所有者净利润72864296.8元，归属于母公司股东权益536058545.53元。
董监事会决议公告
一、通过了关于修订公司《董事会风险管理与审计委员会工作细则》的议案；
二、通过了关于修订公司《独立董事制度》的议案，同意提交2007 年度股东大会审议；
三、通过了关于会计政策和会计估计变更的议案；
四、通过了关于调整2007年资产负债表部分项目期初数的议案；
五、通过了2007年度财务决算报告，同意提交2007年度股东大会审议；2007年度，公司实现营业收入28,272万元，营业支出12,782万元，净利润7,286万元，基本每股收益0.2033元。
六、通过了2007年度利润分配预案:2007年度利润不分配，不转增。
七、通过了2007年年度报告正文及摘要；
八、通过了2007年公司内部控制自我评价报告；
九、通过了2007年度董事会工作报告；
十、通过了2007 年度经营班子工作报告；
十一、通过了2007年度社会责任报告；
十二、通过了2008年度经营计划；
十三、通过了2008年度短期投资计划；
十四、通过了关于聘请年审会计师事务所的议案；
十五、通过了关于公司2007年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案。
十六、关于公司拟择机出售所持交通银行股份有限公司流通股的议案；
2月26日召开2007年度股东大会公告
（一）召开地点：西安市环城东路9号，高速神州酒店。
（二）召集人：董事会。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议时间：2008年2月26日（星期二）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年2月25日15:00至2月26日15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2008年2月20日。
（六）会议审议或报告事项：2007年度利润分配预案等。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年2月26 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表议案1，以100.00 元的价格予以申报。如下表：
序号 议案 申报价格
1 总议案 100.00元
1.1 关于修订公司《独立董事制度》的议案 1.00元
1.2 2007年度董事会工作报告 2.00元
1.3 2007年度监事会工作报告 3.00元
1.4 2007年度财务决算报告 4.00元
1.5 2007年度利润分配预案 5.00元
1.6 2007年年度报告正文及摘要（含内控自我评价报告） 6.00元
1.7 2008年度短期投资计划 7.00元
1.8 关于公司拟择机出售所持交通银行
股份有限公司流通股的议案 8.00元
1.9 关于聘请2008年度年审会计师事务所的议案 9.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、计票规则：
股东利用网络系统进行投票表决时，如果先对议案1.1至议案1.9中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以对议案1.1 至1.9 中已投票的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后对议案1.1 至议案1.9 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月25日15:00 时至2008年2月26日15:00时期间的任意时间。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2008-01-04】
刊登董事会通过了关于核销资产的议案公告
陕国投Ａ董、监事会决议公告
陕国投Ａ第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十次会议于2007年12月30日召开，通过了关于核销资产的议案。
公司经理层经过讨论后向董事会提供了建议核销以前年度发生的9,294,442.98元对外贷款和17,279,798.98元应收融资租赁款有关的债务人情况、租赁资产处置情况等资料。董事会经过审议，认为上述事项符合核销的条件，表决同意核销上述两笔资产。因上述资产已全额计提减值准备，本次核销对公司经营成果无影响，本次核销也不涉及关联交易。
【2007-12-27】
刊登董事会决定向永安保险公司缴纳8,200万元认股金公告
陕国投Ａ董事会决定向永安保险公司缴纳8,200万元认股金公告
陕国投Ａ第五届董事会第二十三次会议于12月26日召开，通过了如下议案：
一、关于缴纳认购永安财产保险股份有限公司增资扩股认股金的议案。
本次会议决定向永安保险公司缴纳8,200万元认股金，按每股1.64元计可持有5,000万股。上述资金将于本次董事会会议后次日划付至永安保险公司指定账户。
在投资条件具备时，公司将根据永安保险公司增资扩股等进展情况和本公司章程的规定，适时审议后续投资计划并披露新的情况。
三、关于修订《信息披露管理制度》的议案。
【2007-12-20】
刊登更换股权分置改革保荐代表人公告
陕国投Ａ更换股权分置改革保荐代表人公告
2007年12月19日，陕国投Ａ接到股权分置改革工作保荐机构──中国银河证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，由于原保荐代表人高轶文离职，银河证券另行委派穆宝敏负责公司的股权分置改革保荐工作。
【2007-12-04】
刊登拟参与永安保险增资扩股公告
陕国投Ａ董事会决议公告
公司董事会于11月30日（星期五）以书面和电子邮件方式发出了召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于当日以通讯表决方式如期召开。会议通过了拟增资永安保险公司的议案。
拟参与永安保险增资扩股公告
按照《永安保险公司增资扩股认股书》，陕国投Ａ本次拟认购不超过3.89亿股，每股发行价为1.64元，现金出资不超过63,796万元。
此项投资除需股东大会审议批准外，还需经信托、证券、保险等监管部门同意或核准后方能实施。因此，该项投资尚存在重大不确定性。
本次投资尚不构成关联关系。
【2007-11-30】
刊登澄清公告
陕国投澄清公告
一、传闻情况
2007年11月28日，《21世纪经济报道》、《华商报》分别刊登了标题为《永安财险拟增资17亿……》、《永安财险换新帅,拟增资十七亿元》的文章，主要内容如下：
因经济纠纷，彩虹集团原持有永安财险的6,800万股股权，经陕西省高院最终判决，以每股1.2元的价格转让并过户登记至永安财险另一股东陕国投的名下，转让价款总计8,160万元。除清偿债务外，剩余的3,503余万元由陕国投退还给彩虹集团。至此，彩虹集团不再是永安财险的股东，而陕国投在受让彩虹集团的股权后，坐上了永安财险第一大股东的“交椅”。
此外，永安财险正在进行增资扩股，经过种种变化后，永安财险现有股东包括：“陕国投[000563，占25.49%]……”。
二、澄清声明
经向永安财险和本公司管理层咨询，特就上述报道作以下澄清：
1.陕西省高院判决将彩虹集团持有的永安财险6,800万股股权转让的受让方为陕西省投资集团公司，并非本公司。我公司现持有永安财险3.55%的股份，并非其第一大股东。
2.对于永安财险增资扩股相关事宜，本公司目前尚未做任何决策。
【2007-11-02】
刊登临时股东大会通过公司非公开发行股票预案公告
陕国投Ａ临时股东大会通过公司非公开发行股票预案公告
陕国投Ａ2007年第二次临时股东大会于11月1日召开，通过了以下议案：
1、《陕国投募集资金使用管理办法》；
2、前次募集资金使用情况说明；
3、关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案；
4、关于公司非公开发行股票发行预案的议案；
5、关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
6、关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
7、关于公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购合同的议案。
【2007-11-01】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
陕国投Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年11 月1 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表议案1，以100.00 元的价格予以申报。如下表：
序号 议案 申报价格
1 总议案 100.00元
1.1 关于审定《陕国投募集资金使用管理办法》的议案 1.00元
1.2 关于前次募集资金使用情况说明的议案 2.00元
1.3 关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案 3.00元
1.4 关于公司非公开发行股票发行预案的议案 4.00元
1.4.1 发行股票的种类和面值 4.01元
1.4.2 发行方式 4.02元
1.4.3 发行数量 4.03元
1.4.4 发行对象 4.04元
1.4.5 定价方式或价格区间 4.05元
1.4.6 本次发行股票的锁定期 4.06元
1.4.7 募集资金数量及用途 4.07元
1.4.8 本次非公开发行前的滚存利润安排 4.08元
1.4.9 本次发行决议的有效期 4.09元
1.5 关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案 5.00元
1.6 关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 6.00元
1.7 关于公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购
合同的议案 7.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
4、计票规则：
股东利用网络系统进行投票表决时，如果先对议案1.1 至议案1.7 中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以对议案1.1 至1.7 中已投票的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后对议案1.1 至议案1.7 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年10 月31日15：00 时至2007 年11 月1 日15：00 时期间的任意时间。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2007-10-31】
刊登董事会通过公司治理整改报告公告
陕国投Ａ董事会通过公司治理整改报告公告
陕国投Ａ第五届董事会第二十一次会议于10月30日召开，通过了公司治理整改报告。
【2007-10-26】
公布2007年三季报
陕国投Ａ公布2007年三季报：基本每股收益0.1103元，稀释每股收益0.1103元，每股收益（扣除）0.1054元，每股净资产1.329元，净资产收益率8.31%，扣除非经常性损益后净利润37770160.97元，营业收入98670287.92元，归属于母公司所有者净利润39548957.98元，归属于母公司股东权益476196020.77元。
【2007-10-17】
刊登11月1日召开2007年第二次临时股东大会公告
陕国投Ａ11月1日召开2007年第二次临时股东大会公告
（一）召开地点：西安市环城东路9号，高速神州酒店一楼唐厅。
（二）召集人：董事会。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议时间：2007年11月1日（星期四）下午14:30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年11月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年10月31日15:00 至11月1日15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2007年10月26日。
（六）会议审议事项：公司非公开发行股票发行预案等。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年11 月1 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表议案1，以100.00 元的价格予以申报。如下表：
序号 议案 申报价格
1 总议案 100.00元
1.1 关于审定《陕国投募集资金使用管理办法》的议案 1.00元
1.2 关于前次募集资金使用情况说明的议案 2.00元
1.3 关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案 3.00元
1.4 关于公司非公开发行股票发行预案的议案 4.00元
1.4.1 发行股票的种类和面值 4.01元
1.4.2 发行方式 4.02元
1.4.3 发行数量 4.03元
1.4.4 发行对象 4.04元
1.4.5 定价方式或价格区间 4.05元
1.4.6 本次发行股票的锁定期 4.06元
1.4.7 募集资金数量及用途 4.07元
1.4.8 本次非公开发行前的滚存利润安排 4.08元
1.4.9 本次发行决议的有效期 4.09元
1.5 关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案 5.00元
1.6 关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 6.00元
1.7 关于公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购
合同的议案 7.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
4、计票规则：
股东利用网络系统进行投票表决时，如果先对议案1.1 至议案1.7 中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以对议案1.1 至1.7 中已投票的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后对议案1.1 至议案1.7 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年10 月31日15：00 时至2007 年11 月1 日15：00 时期间的任意时间。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2007-09-29】
刊登重大诉讼进展公告
陕国投Ａ重大诉讼进展公告
黄石市海观山宾馆有限责任公司诉健桥证券股份有限公司上海市漕东支路证券营业部同时追加陕国投Ａ为第三被告案，陕国投Ａ于2007年9月27日接到上海市高级人民法院《民事判决书》。
该判决书判决：维持原判。即在漕东营业部和健桥证券股份有限公司负责赔偿后，公司承担补充赔偿责任。公司将采取必要的法律措施进行处理，该案目前不会对公司财务状况造成影响。
【2007-09-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
陕国投Ａ股票交易异常波动公告
陕国投Ａ股票已连续两个交易日内（9月25日、26日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+20％，属于股票交易异常波动的情形之一。
公司目前经营情况一切正常，没有任何应予披露而未披露的事项。
公司董事会确认，公司目前除9月25日披露的非公开发行股票事项外，没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
【2007-09-25】
刊登董事会通过公司非公开发行1.80亿股A股公告,上午停牌一小时
陕国投Ａ董事会通过公司非公开发行股票预案公告
陕国投Ａ第五届董事会第十九次会议于9月24日召开，通过了如下议案：
一、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
二、关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案；
三、关于公司非公开发行股票发行预案的议案：
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1元，全部采取向特定对象非公开发行的方式，发行的对象为：中国民生银行股份有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司。
发行数量为1.80亿股，其中中国民生银行股份有限公司认购1.43亿股、陕西延长石油（集团）有限责任公司认购2,000万股、陕西有色金属控股集团有限责任公司认购1,700万股。
本次非公开发行的A股普通股的价格为16.38元/股，本次发行的股份自发行结束之日起，所有发行对象认购的股份锁定期为36个月，本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
本次发行完成后，公司的负债水平将大幅下降，进一步符合银监会的监管规定。
此项议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，并经中国银监会、中国证监会等监管部门核准后方可实施。
四、《本次募集资金使用的可行性报告》；
五、关于公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购合同的议案；
六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
七、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案，股东大会具体召开时间、地点另行通知。
【2007-09-17】
刊登重大事项进展公告 ,继续停牌
陕国投Ａ重大事项进展公告
目前，陕国投Ａ仍在就定向增发事宜与中国民生银行股份有限公司等相关方面进行沟通、协商，已基本确定中介机构，公司将争取在9月25日前复牌。
【2007-09-08】
刊登董事会通过战略发展委员会人员组成等议案公告,继续停牌
陕国投Ａ董事会通过战略发展委员会人员组成等议案公告
陕国投Ａ第五届董事会第十八次会议于9月6日召开，通过了如下议案：
一、关于董事会战略发展委员会人员组成的议案。
二、关于董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案。
三、关于董事会风险管理与审计委员会人员组成的议案。
四、关于董事会信托委员会人员组成的议案。
【2007-09-07】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
陕国投Ａ临时股东大会通过公司进行证券投资有关问题等议案公告
陕国投Ａ2007年第一次临时股东大会于9月6日召开，通过了以下议案：
1、关于公司进行证券投资有关问题的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修改《董事会议事规则》的议案；
5、关于修改《监事会议事规则》的议案；
6、关于选举赵守国为公司第五届董事会独立董事的议案。
【2007-09-06】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
陕国投Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表议案1，以100.00 元的价格予以申报。如下表：
序号 议案 申报价格
1 总议案 100.00元
1.1 关于公司进行证券投资有关问题的议案 1.00元
1.2 关于修改《公司章程》的议案 2.00元
1.3 关于修改《股东大会议事规则》的议案 3.00元
1.4 关于修改《董事会议事规则》的议案 4.00元
1.5 关于修改《监事会议事规则》的议案 5.00元
1.6 关于选举赵守国为公司第五届董事会独立董事的议案 6.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
4、计票规则：
股东利用网络系统进行投票表决时，如果先对议案1.1 至议案1.6 中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以对议案1.1 至1.6 中已投票的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后对议案1.1 至议案1.6 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年9 月5 日15：00 时至2007 年9 月6 日15：00 时期间的任意时间。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2007-09-04】
刊登停牌延期公告,继续停牌
陕国投Ａ停牌延期公告
陕国投Ａ目前正在与中国民生银行股份有限公司及其他投资者商谈定向增发股份认购具体事宜，该部分增发对象需要履行内部决策和报批程序。
鉴于上述情况，同时为了保护广大股东利益，经公司申请，深圳证券交易所批准，公司股票停牌延期并争取在9月25日前复牌。待相关事项确定后，公司将予以及时披露。
【2007-08-27】
刊登定向增发事项进展公告,继续停牌
陕国投Ａ定向增发事项进展公告
陕国投Ａ于8月22日公告正在筹划定向增发事宜，公司正就该事项与中国民生银行股份有限公司等相关方面进行沟通、协商，待相关事项有一定进展后，公司将予以及时披露并力争尽快恢复交易。
对于媒体报道和广大投资者关注的公司与中国民生银行股份有限公司的战略合作问题，目前不涉及股权被收购情况。
【2007-08-22】
刊登9月6日召开2007年第一次临时股东大会公告,继续停牌
陕国投Ａ9月6日召开2007年第一次临时股东大会公告
（一）召开地点：西安市环城东路9号，高速神州酒店。
（二）召集人：董事会。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议时间：2007年9月6日（星期四）下午14:30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年9月5日15:00至9月6日15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2007年8月31日。
（六）会议审议事项：
1、 关于公司进行证券投资有关问题的议案；
2、 关于修改《公司章程》的议案；
3、 关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、 关于修改《董事会议事规则》的议案；
5、 关于修改《监事会议事规则》的议案；
6、 关于选举赵守国为公司第五届董事会独立董事的议案。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表议案1，以100.00 元的价格予以申报。如下表：
序号 议案 申报价格
1 总议案 100.00元
1.1 关于公司进行证券投资有关问题的议案 1.00元
1.2 关于修改《公司章程》的议案 2.00元
1.3 关于修改《股东大会议事规则》的议案 3.00元
1.4 关于修改《董事会议事规则》的议案 4.00元
1.5 关于修改《监事会议事规则》的议案 5.00元
1.6 关于选举赵守国为公司第五届董事会独立董事的议案 6.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
4、计票规则：
股东利用网络系统进行投票表决时，如果先对议案1.1 至议案1.6 中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以对议案1.1 至1.6 中已投票的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后对议案1.1 至议案1.6 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年9 月5 日15：00 时至2007 年9 月6 日15：00 时期间的任意时间。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2007-08-21】
刊登重大事项，股票自8月21日起停牌公告,今起停牌
陕国投Ａ重大事项，股票自8月21日起停牌公告
陕国投Ａ正在筹划定向增发事宜，目前正与相关方面进行沟通。为维护股东权益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，深圳证券交易所批准，公司股票从8月21日起停牌，待有关事项确定后，公司将力争9月4日申请股票复牌。
【2007-08-07】
公布2007年半年报
陕国投Ａ公布2007年半年报：基本每股收益0.083元，稀释每股收益0.083元，每股收益（扣除）0.078元，每股净资产1.266元，净资产收益率6.54%，加权平均净资产收益率7.16%，扣除非经常性损益后净利润27851731.57元，营业收入156595273.01元，归属于母公司所有者净利润29682776.45元，归属于母公司股东权益453707784.27元。
董监事会决议
通过了关于对有关诉讼案件预计负债的议案。
公司董事会决定对有关诉讼案件预计负债，总金额为6,020万元，预计负债将计入公司年度损益，公司利润总额因此将减少6,020万元。
【2007-07-21】
刊登45,246,811股限售股份7月25日上市流通公告
陕国投Ａ45,246,811股限售股份7月25日上市流通公告
1、按照陕国投Ａ股权分置改革方案，本次解除限售的流通股数量为45,246,811股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月25日。
【2007-07-14】
刊登加强治理专项活动的自查报告和整改计划公告
陕国投Ａ关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划
整改措施、整改时间及责任人
一、尽快增补独立董事，建立健全董事会专门委员会，并切实履行职责，发挥各自优势，为董事会决策和公司健康、快速发展提供专业化意见。责任人为公司董事长，公司日前已将独立董事候选人报有关部门审察，经核准后，争取8月份完成此项整改。
二、去年以来，公司已针对经营管理中的薄弱环节进行了有针对性的强化。鉴于政策环境、市场环境、经营环境等都在发生变化，公司须对强化管理常抓不懈。为汲取历史经验教训，公司将以修订《陕国投“十一五”规划》为契机进一步明确发展定位，健全内控体系，完善内部制度，优化业务流程，强化激励约束机制，有效解决遗留问题，确保公司稳健发展。下半年，公司将修订完成中长期发展规划，深化内部改革，积极弥补经营管理中的不足，使公司管理水平上一个新台阶。责任人为公司董事长。
三、日常工作中，公司将进一步加强与投资者的沟通，以多种方式做好接待与推广等相关工作，增强公司经营管理的透明度。与此同时，进一步加强信息披露工作，按照深交所《股票上市规则》、《公司公平信息披露准则》等文件要求，规范披露重大事项。公司将在2007年年度报告中披露社会责任报告，责任人为董事会秘书和证券事务代表。
四、加强董事、监事、高管人员及股东的培训工作，积极参加监管部门组织的各类培训。公司将定期、不定期地组织董事、监事、高级管理人员学习、掌握监管政策等，提高董事、监事、高管人员及股东的“自律”意识和工作的规范性。责任人为董事会秘书。
【2007-06-29】
刊登董事会通过关于制订公司内部控制制度等议案公告
陕国投Ａ董事会通过关于制订公司内部控制制度等议案公告
陕国投Ａ第五届董事会第十五次会议于6月28日召开，通过了如下议案：
一、制订《陕国投内部控制制度》；
二、制订《陕国投董事会战略发展委员会工作细则》；
三、修订《陕国投董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
四、修订《陕国投董事会风险管理与审计委员会工作细则》；
五、制订《陕国投董事会信托委员会工作细则》。
【2007-06-27】
刊登董事会公告
陕国投Ａ董事会公告
为使广大投资者对我公司实业投资清理方案的背景等情况有更加清晰的了解，特作如下说明：
一、清理实业投资的政策等背景
为尽快换领新金融许可证进而按新政策开展新业务，我公司制定了《陕国投实业投资清理方案》，之后，公司与中国银监会、陕西银监局就清理方案作了进一步沟通，对原方案进行了调整。
二、关于实业投资清理方案内容的进一步说明
按照政策规定，我公司需要清理的实业投资项目共有5项，有4个拟通过解散、注销、股权转让、清算、帐务核销等方式进行清理。剩余需要清理的就是下辖两个房地产公司的实业投资公司。对此，拟采用股权信托方式进行清理。
【2007-06-20】
刊登拟修改公司章程及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
陕国投董事会同意修改公司章程公告
陕国投第五届董事会第十四次会议于6月18日召开，通过了如下议案：
一、修改《陕国投实业投资清理方案》；
二、修改《公司章程》，同意提交股东大会审议；
三、制订《陕国投重大信息内部报告制度》；
四、制订《陕国投董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
五、制订《陕国投接待和推广工作制度》。
股票交易异常波动公告
陕国投股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20％，属于股票交易异常波动。
经征询主要股东及公司管理层，公司目前经营情况一切正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-06-01】
刊登董事会通过公司拟择机出售所持ST大唐和ST长信流通股的议案公告
陕国投Ａ董事会通过公司拟择机出售所持ST大唐和ST长信流通股的议案公告
陕国投Ａ第五届董事会第十三次会议于5月30日召开，通过了如下决议：
一、通过了关于修订《陕国投信息披露制度》的议案。
二、通过了关于制订《陕国投投资者关系管理制度》的议案。
三、通过了关于制订《陕国投募集资金使用管理办法》的议案。
四、通过了关于公司进行证券投资有关问题的议案，同意提交股东大会审议。
五、通过了关于公司拟择机出售所持大唐电信科技股份有限公司流通股的议案。
六、通过了关于公司拟择机出售所持长安信息产业(集团)股份有限公司流通股的议案。
【2007-05-11】
刊登2006年度股东大会决议公告
陕国投Ａ2006年度股东大会决议公告
陕国投Ａ2006年度股东大会于2007年5月10日召开，通过了以下议案：
1、2006年度报告正文及摘要。
2、2006年度财务决算报告。
3、2006年度利润分配方案。
4、2006年度董事会工作报告。
5、2006年度监事会工作报告。
6、2007年度投资计划。
7、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。
8、独立董事杨丽荣2006年度述职报告。
9、独立董事陈宇2006年度述职报告。
另外，会议对4月12日公司职工代表大会选举黎惠民担任公司职工董事的情况进行了通报。
【2007-05-10】
召开股东大会,停牌一天
陕国投Ａ召开股东大会。
【2007-05-09】
刊登公司申请换领金融许可证及修改公司章程等议案公告
陕国投Ａ董事会通过公司申请换领金融许可证及修改公司章程等议案公告
陕国投Ａ第五届董事会第十二次会议于2007年4月28日召开，通过了如下议案：
一、公司申请换领金融许可证的议案；
2007年2月，中国银监会下发《关于实施<信托公司管理办法>和<信托公司集合资金信托计划管理办法>有关具体事项的通知》（银监发[2007]18号），提出信托公司如要立即执行新的《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》，需向中国银监会申领新的金融许可证。经过深入调研和分析，公司决定正式申请换领金融许可证。
二、修改《公司章程》的议案；
三、修改《股东大会议事规则》的议案；
四、修改《董事会议事规则》的议案；
五、清理公司实业投资的议案；
按照中国银监会《关于实施<信托公司管理办法>和<信托公司集合资金信托计划管理办法>有关具体事项的通知》（银监发[2007]18号）的精神，信托公司要申请换领金融许可证，须于2007年12月31日前清理完现有的实业投资。为此，我公司制定了《陕国投实业投资清理方案》，拟对现有的5个实业类投资项目（即深圳市鸿泰华投资发展有限公司、陕西高速机械化工程公司、陕西国信资产管理公司、西安秦陵蜡像有限公司和陕西国投实业投资有限公司）进行清理。大体思路为：注销深圳市鸿泰华投资发展有限公司和陕西国信资产管理公司；转让所持有的陕西高速机械化工程公司36.08%的股份；核销对西安秦陵蜡像有限公司的投资；通过设立股权信托方式清理陕西国投实业投资有限公司。此方案需股东大会通过并经中国银监会核准后实施，方案存在调整的可能性，公司将视方案审批等情况及时披露相关信息。
投资净额为218,927,195.82元的实业投资清理后，公司的资产规模和资产负债率将会降低，资产的流动性将不断增强，流动比率和速动比率也将进一步提高。由于待清理的实业投资所实现的利润是公司目前的主要利润来源之一，因此，清理实业投资后会对公司未来的盈利状况产生较大影响。
六、规范公司现有业务的议案；
按照中国银监会《关于实施<信托公司管理办法>和<信托公司集合资金信托计划管理办法>有关具体事项的通知》（ 银监发[2007]18号）的精神，信托公司申请换领金融许可证时需制定现有业务规范方案。为此，我公司制定了《陕国投现有业务规范方案》。
七、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案，股东大会具体召开情况另行通知。
本次董事会同意将上述第二至六项决议提交2007年第一次临时股东大会审议。
以4400万元竞得西安市财政局所持交通银行500万股股权公告
2007年4月30日，陕国投Ａ参加了西安市公物拍卖行举办的对西安市财政局持有的交通银行2,300万股股权的公开拍卖活动，并以8.8元人民币/股的价格竞买成交了其中的500万股。该股权的限售期为1年，将于2008年5月15日上市流通。按照约定，公司须在拍卖成交后5个工作日内支付成交价款4,400万元和拍卖佣金等费用，公司将于近日正式签订合同。
上述事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
【2007-04-26】
公布2007年一季报
陕国投Ａ公布2007年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.16元，净资产收益率1.08%，营业收入17512285.24元，净利润4520999.4元，股东权益417924623.46元。
【2007-04-17】
公布2006年年报,上午停牌一小时
陕国投Ａ公布2006年年报：每股收益0.0282元，每股收益（扣除）0.0077元，加权平均每股收益0.0302元，加权平均每股收益（扣除）0.0082元，每股净资产0.87元，调整后每股净资产0.86元，净资产收益率3.2672%，加权平均净资产收益率3.3215%，扣除非经常性损益后净利润2773418.5元，主营业务收入143289540.82元，净利润10142808.34元，股东权益310441642.97元。
董、监事会决议
一、通过2006年度财务决算报告。
二、通过2006年度利润分配预案
2006年度利润不分配，不转增。
三、通过关于执行新《企业会计准则》有关问题的议案；
四、通过2006年年度报告正文及摘要；
五、通过2006年度董事会工作报告；
六、通过2006年度经营班子工作报告；
七、通过2007年度经营计划；
八、通过2007年度投资计划；
九、通过关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
十、通过关于召开2006年度股东大会的议案。
董事会定于2007年5月10日召开公司2006年度股东大会。
出售资产进展情况的公告
我公司将持有的2,500万股融通基金管理有限公司股权转让给日兴资产管理有限公司，已于4月13日下午收到股权转让总价款9,500万元人民币。
【2007-04-05】
刊登签署股权转让补充协议公告
陕国投Ａ签署股权转让补充协议公告
陕国投Ａ于2007年3月21日刊登了出售2,500万股融通基金管理有限公司股权的公告。4月4日，公司与日兴资产管理有限公司正式签署了补充协议，协议约定如下：
一、股权转让总价款为9,500万元人民币的等值美元（人民币3.8元/股），汇率按付款当日中国人民银行公布的美元兑人民币现汇买入价计算；
二、融通公司2006年度收益的股利，无论何时分派，均由公司享有；
三、日兴公司于协议签署后的7个工作日内，将足额转让款汇入其在深圳开立的临时银行账户，待完成融通公司股权工商过户手续后，将全部转让价款汇入公司指定的银行账户；
四、双方发生争议，如不能协商解决，则提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会于深圳仲裁解决。
【2007-03-21】
刊登出售融通基金管理有限公司股权的转让价格确定为3.8元/股公告
陕国投Ａ出售融通基金管理有限公司股权的转让价格确定为3.8元/股公告
经陕国投Ａ2006年1月18日第四届董事会第十六次会议审议通过，公司拟将持有的2,500万股融通基金管理有限公司股权转让给日兴资产管理有限公司。2006年1月21日，公司、日兴公司和融通公司三方就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》，协议约定，股权转让总价款为7,750万元人民币的等值美元（人民币3.1元/股）。
鉴于此次股权转让的审批事宜拖延近一年时间，中国资本市场形势发生了很大变化，公司与日兴公司就转让价格等问题进行了进一步商谈。目前，双方基本确定了3.8元/股的转让价格，同时对付款方式、过户事宜等也形成了一致意见，将于近日正式签订补充协议。
【2006-11-29】
刊登2006年第三次临时股东大会决议公告
陕国投Ａ2006年第三次临时股东大会决议公告
陕国投Ａ2006年第三次临时股东大会于2006年11月28日召开，通过了以下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于制订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《监事会工作条例》的议案。
【2006-11-28】
召开股东大会,停牌一天
陕国投Ａ召开股东大会。
【2006-11-10】
刊登修改公司章程公告
陕国投Ａ董监事会第九次会议决议公告
通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
通过《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》；
通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
召开2006年第三次临时股东大会的通知公告
（一）召开时间：2006年11月28日（星期二）上午9:30。
（二）召开地点：西安市环城东路南段9号，高速神州酒店一楼明厅。
（三）召集人：董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案等。
【2006-10-25】
公布2006年三季报及2006年度业绩扭亏为盈预警公告,上午停牌一小时
陕国投Ａ公布2006年三季报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）-0.002元，每股净资产0.852元，调整后每股净资产0.845元，净资产收益率1.61%，营业收入62936335.31元，净利润4921466.5元，股东权益305220301.12元。
业绩预告
陕国投Ａ预计2006年度扭亏为盈，预计净利润比上年同期增长100%-150%。
业绩变动原因说明:
业绩扭亏为盈的主要原因是完成资产重组和股权分置改革后，公司资产质量和盈利能力提高，信托业务手续费收入及房地产销售收入增加。
重大诉讼进展公告
公司于2006年10月23日收到陕西省西安市中级人民法院（2006）西民三初字第130号一审《民事判决书》。
该判决书判决：我公司应于判决生效后十日内，返还陕西咸阳抗衰老研究所委托国债交易本金及损失2,753.34万元。
此案涉及的业务，我公司已于2002年转给健桥证券股份有限公司，我们认为不应承担有关责任。我公司将依法提起上诉，案情后续进展情况将及时予以披露。
本次公告前公司（包括控股公司在内）没有尚未披露的应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
【2006-10-21】
刊登控股子公司竞得土地公告
陕国投Ａ控股子公司竞得土地公告
2006年10月18日，陕国投Ａ控股子公司陕西省鸿业房地产开发公司以19,166.25万元的价格，竞得位于西安市长安区06-A-12地块的土地使用权用于商品房开发。鸿业公司已接到西安市国土资源局长安分局《挂牌成交确认书》，并将于10月29日前与西安市国土资源局长安分局签订《国有土地使用权出让合同》。
该地块为政府公开挂牌出让项目，规划用途为居住用地。地块位于西安市长安区航天科技产业开发区（神州三路以南、少陵路以东），总占地面积为201.75亩，容积率为2.51，建筑面积为32.9万平方米。
该地块预计2008年6月可开工，2008年年底开始销售。
【2006-09-26】
刊登高管变动公告
G陕国投董事会决议公告
G陕国投第五届董事会第七次会议于九月二十一日召开。形成以下决议：
一、通过《关于陕西省鸿业房地产开发公司投资竞买土地计划的议案》；
为了确保公司下属的陕西省鸿业房地产开发公司(以下简称鸿业公司)可持续发展，根据一般房地产项目前期准备的情况，鸿业公司经过对政策、市场等因素进行分析，以及对西安市南郊、北郊、东北郊有关地块进行实地考察论证，拟投资不超过2 亿元参加西安市的土地招拍挂，以便竞买土地进行持续开发建设。
竞得土地后，公司将及时披露有关信息。
二、通过《关于胡梦琪辞去公司董事会秘书的议案》；
三、通过《关于聘任姚卫东为公司董事会秘书的议案》；
四、通过《关于聘任胡梦琪为公司总经济师的议案》。
【2006-09-21】
刊登重大诉讼进展公告
G陕国投重大诉讼进展公告
一、深圳市创新投资集团有限公司诉健桥证券股份有限公司委托理财纠纷连带我公司案进展情况。
公司于2006年9月19日收到深圳市中级人民法院（2006）深中法执字第189-（06）审30号《民事裁定书》。该裁定已发生法律效力，公司不再对此案承担责任。
该裁定根据最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第82条“被执行人的开办单位已经在注册资金不到位的范围内向其他债权人承担了全部责任的，人民法院不得裁定开办单位重复承担责任”的规定，裁定：撤销（2006）深中法执字第189-1号以及（2006）深中法执字第189-2号民事裁定书。
二、本次公告前公司（包括控股公司在内）没有尚未披露的应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
【2006-08-21】
公布2006年半年报
G陕国投公布2006年半年报：每股收益0.011元，每股收益（扣除）-0.0068元，每股净资产0.967元，调整后每股净资产0.957元，净资产收益率1.13%，营业收入21273156.89元，净利润3431373.04元，股东权益303730207.67元。
【2006-08-17】
刊登重大诉讼及进展情况公告
G陕国投重大诉讼及进展情况公告
一、重大诉讼事项
现将以下重大诉讼及进展情况予以公告：
（一）深圳市创新投资集团有限公司诉健桥证券股份有限公司委托理财纠纷连带公司案。
公司于2006年8月11日收到深圳市中级人民法院（2006）深中法执字第189-1 号《民事裁定书》，该裁定书裁定：深圳市创新投资集团有限公司诉健桥证券股份有限公司委托理财纠纷、要求健桥证券偿还人民币5,840.44万元及利息一案，追加我公司为被执行人，要求我公司在对健桥证券97,424,674.55元出资不到位（部分资产的过户手续未完全办妥）的范围内向深圳创投承担本案债务的清偿责任。
人民法院2006年4月6日《关于对健桥证券及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知》的精神，我公司将提请深圳中院暂缓执行。
（二）杨凌金澳畜牧业有限公司诉公司、控股子公司陕西国信资产管理有限公司和杨凌金坤生物工程股份有限公司委托代理合同清偿垫付款纠纷案。
2006年7月26日，杨凌金澳畜牧业有限公司向陕西省高级人民法院递交了起诉状，请求法院判令我公司、我公司的控股子公司陕西国信资产管理有限公司及杨凌金坤生物工程股份有限公司偿还其购牛垫付款34,865,849.68元，并承担本案诉讼费。我公司和国信公司分别于2006年8月11日收到陕西高院的《应诉通知书》。
二、陕西咸阳抗衰老研究所诉公司合同纠纷案进展情况。
2006年1月，陕西咸阳抗衰老研究所将我公司作为第一被告起诉至陕西省咸阳市中级人民法院，由于管辖权异议，我公司上诉至陕西省高级人民法院。
公司近期接到陕西高院（2006）陕民二终字第40号《民事裁定书》，裁定本案由陕西省西安市中级人民法院管辖。
该案正在审理之中。
【2006-07-25】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
G陕国投变更股票简称及恢复交易公告
陕国投Ａ于2006年7月21日刊登了《股权分置改革方案实施公告》，根据实施方案，公司股票将于2006年7月25日正式复牌交易，公司股票简称由"陕国投A"变更为"G 陕国投"，股票代码"000563"不变。
2006年7月25日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年7月26日起，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
【2006-07-21】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年7月25日恢复交易
陕国投Ａ股权分置改革方案实施公告
1、公司以现有流通股股本126,360,000股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增44,226,000股，转增比例为每10股转增3.5股。
2、流通股股东本次获得的转增股份不需要纳税。
3、方案实施股权登记日及实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年7月24日。
4、流通股股东获得转增股份到账日：2006年7月25日。
5、2006年7月25日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、流通股股东获得的转增股份上市交易日：2006年7月25日。
7、公司股票将于2006年7月25日恢复交易，公司股票简称由"陕国投A"变更为"G陕国投"，股票代码"000563"不变。该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置改革实施后，公司总股本为358,413,026股，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为170,529,138股；有限售条件的股份为187,883,888股(含高管持股56,862股)。
【2006-07-19】
刊登股改方案获相关股东会议决议通过公告,继续停牌
陕国投Ａ2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议公告
陕国投Ａ2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年7月17日召开，审议通过了《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置改革方案》。
会议的出席及列席情况
1、出席总体情况：
参加本次临时股东大会暨相关股东会议的股东（含委托代理人）共2,520人，代表股份202,143,701股，占公司有表决权总股份的64.34%。
2、非流通股股东出席情况：
出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的非流通股股东（含委托代理人）共4人，代表股份177,672,866股，占公司非流通股有表决权股份总数的94.59%。
3、流通股股东出席情况：
出席本次临时股东大会暨相关股东会议的流通股股东（含委托代理人）有2,516人，代表股份24,470,835股，占公司流通股有表决权股份总数的19.37%。
投票表决情况：
代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成率
全体股东 202,143,701 198,425,883 3,684,538 33,280 98.16%
流通股股东24,470,835 20,753,017 3,684,538 33,280 84.81%
表决结果：
表决通过。根据表决结果，本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项已经全体参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过，全体参加表决的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
【2006-07-18】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
陕国投Ａ2006年第一次临时股东大会决议公告
陕国投Ａ2006年第一次临时股东大会于2006年7月17日召开，通过了关于修改《公司章程》的议案。
【2006-07-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
陕国投Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月13日-7月17日每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在"委托价格"项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00元代表《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报对应的申报价格
《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组
暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转
增股本与股权分置改革方案》 1元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 表决意见种类 对应的申报股数
360563 买入 同意 1股
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://www.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http//www.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9:30至2006年7月17日15:00期间的任意时间。
（4）投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的， 投资者可于投票当日18:00后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
3、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-07-13】
刊登提示公告,网络投票起止日:07-13至07-17,继续停牌
陕国投Ａ关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告
根据有关要求，陕国投Ａ现发布2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2006年7月17日14:00。
（2）网络投票时间为：2006年7月13日（星期四）--7月17日（星期一）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日、7月14日、7月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9:30至7月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月6日（星期四）。
3、现场会议召开地点：西安市长安区王曲镇常宁宫休闲山庄（西安市长安区正南五公里鱼包头村甲字一号）。
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：审议《关于利用资产重组暨关联交易、资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月13日-7月17日每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在"委托价格"项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00元代表《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报对应的申报价格
《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组
暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转
增股本与股权分置改革方案》 1元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 表决意见种类 对应的申报股数
360563 买入 同意 1股
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://www.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http//www.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9:30至2006年7月17日15:00期间的任意时间。
（4）投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的， 投资者可于投票当日18:00后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
3、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-07-12】
刊登股权分置改革方案获陕西省国资委批准,继续停牌
陕国投Ａ股权分置改革方案获陕西省国资委批准公告
陕国投Ａ国有股股东陕西省高速公路建设集团公司于二OO六年七月十一日收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西省国际信托投资股份有限公司股权分置改革方案的批复》, 公司股权分置改革方案已获陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
【2006-07-07】
刊登相关股东会议会议地点变更及第一次提示公告,今起停牌
陕国投Ａ临时股东大会暨相关股东会议会议地点变更公告
为便于广大投资者参加陕国投Ａ2006年第一次临时股东大会和2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，公司决定将上述会议召开地点变更为西安市长安区王曲镇常宁宫休闲山庄（西安市长安区正南五公里鱼包头村甲字一号）。开会时间、方式等其它内容不变。
召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告
根据有关要求，陕国投Ａ现发布2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2006年7月17日14:00。
（2）网络投票时间为：2006年7月13日（星期四）-7月17日（星期一）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日、7月14日、7月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9:30至7月17日15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月6日（星期四）。
3、现场会议召开地点：西安市长安区王曲镇常宁宫休闲山庄（西安市长安区正南五公里鱼包头村甲字一号）。
4、召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：审议《关于利用资产重组暨关联交易、资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
【2006-06-29】
刊登调整股改方案及资产重组暨关联交易进展情况公告,停牌一天
6月30日复牌
陕国投Ａ董事会决议公告
同意对《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。
上述议案尚需取得陕西省国有资产监督管理委员会和公司临时股东大会暨相关股东会议批准。
调整股权分置改革方案公告
公司董事会于2006年6月17日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了股权分置改革方案。根据公司股东沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
方案现修改为：公司以现有流通股本126,360,000股为基数，用资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股的转增股份。
由于本次资本公积金向流通股股东转增股本系以实施股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获公司临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金向流通股股东转增股本议案将不会付诸实施。
资产重组暨关联交易进展情况
陕国投Ａ于2006年6月12日与公司控股股东陕西省高速公路建设集团公司签订了《资产出售协议》、《资产委托管理协议》，并于6月17日刊登了公告。根据有关规定，现将上述交易的进展情况公告如下：
为进一步明确《资产委托管理协议》中的相关内容，公司与省高速集团于6月26日签订了《资产委托管理补充协议》，补充协议的主要内容为：《资产委托管理协议》第四条规定标的资产经营管理所得归公司所有，该经营管理所得包括经营、管理、使用、处置所得。
上述资产重组暨关联交易按照《资产出售协议》、《资产委托管理协议》的规定正在履行过程中。
【2006-06-26】
刊登延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
陕国投Ａ延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告
陕国投Ａ原计划将于6月26日之前披露沟通协商情况及修改后的股权分置改革方案，并申请股票于6月27日复牌。因股权分置改革最终方案尚需履行有关报批程序，故公司不能按原定计划披露沟通协商情况和结果。
【2006-06-22】
刊登关于进行股权分置改革网上路演的提示性公告,继续停牌
陕国投Ａ关于进行股权分置改革网上路演的提示性公告
为了更好地推进公司股权分置改革工作，陕国投Ａ将举行网上路演。具体安排如下：
一、路演时间：2006年6月23日（星期五）下午14:00-16:00。
二、路演网站：全景网（www.p5w.net）。
三、网上路演参加人员：公司管理层、保荐机构中国银河证券有限责任公司代表等。
【2006-06-17】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年6月27日复牌
陕国投A董、监事会决议公告
公司董事会五届三次董事会及五届二次监事会会议于2006年6月12日召开。会议形成以下决议：
一、通过《关于修改公司章程的议案》
二、通过《关于资产重组暨关联交易的议案》，议案的主要内容如下：
为解决公司固化资产的流动性问题，调整公司资产结构，改善公司财务状况和经营状况，提升公司未来盈利能力。公司拟将账面价值为439,995,243.46元的固化资产按账面价值出售给公司控股股东陕西省高速公路建设集团公司（以下简称"省高速集团"），其中账面价值为239,976,258.19元之资产，省高速集团委托公司经营、管理，公司有权对省高速集团委托其管理的资产进行经营、管理、使用、处置，经营、管理所得归公司所有，并以此作为公司股权分置改革的对价安排之一。本次交易已构成重大关联交易行为，应提交公司临时股东大会审议。
鉴于本次资产重组与股权分置改革工作相关联，为对价安排中不可分割的一部分，故本次资产重组除需临时股东大会审议通过，尚需相关股东会议审议通过股权分置改革方案后方可实施。
三、通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
上述三项议案尚须经临时股东大会审议通过。
公司五届四次董事会会议于2006年6月15日召开。会议形成以下决议：
一、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案；
二、关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的议案；
三、关于公司董事会投票委托征集函的议案。
股权分置改革说明书
1、对价安排
（1）资本公积金向全体流通股股东转增股本
公司以现有流通股股本126,360,000股为基数，以资本公积金向全体流通股股东转增股本的方式，向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东转增25,272,000股，转增比例为流通股股东每10股获2股转增的股份。
（2）资产重组
除以上资本公积向全体流通股股东转增股本计划外，按照《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件精神，本公司控股股东省高速集团拟采取股权分置改革与资产重组相结合的方式，通过资产重组以改善本公司的财务状况，提高本公司资产的流动性和盈利能力，使公司具备长期发展能力，维护包括流通股股东在内的全体股东的利益。
根据本公司与省高速集团签订的《资产出售协议》，本公司将账面价值为439,995,243.46元的缺乏流动性的固化资产按账面价值出售给省高速集团。按照《公司法》第122条的规定，本次出售的资产金额业已超过公司2005年底经审计的总资产30%以上，且由于本次资产重组属于关联交易，须获参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
1、提出本公司股权分置改革动议的非流通股股东省高速集团和华圣集团按照《管理办法》的要求作出法定承诺：将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、本股权分置改革方案动议人省高速集团和华圣集团保证严格履行所做出的承诺，并愿意接受国有资产管理部门、中国证监会及深圳证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反对价安排及承诺事项的情形，省高速集团将赔偿其他股东因此所遭受的损失；如有违反禁售、限售承诺出售股票的情形，除承担监管机构明确规定的违规责任外，由此所获全部收入归本公司全体股东所有。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月06日
董事会征集投票起止日:2006年07月07日至2006年07月17日
网络投票起止日:2006年07月13日至2006年07月17日
网络投票代码:360563 投票简称:国投投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月17日
提示性公告时间分别为: 2006年07月07日 2006年07月13日
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月13日-7月17日每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在"委托价格"项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00元代表《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报对应的申报价格
《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组
暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转
增股本与股权分置改革方案》 1元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 表决意见种类 对应的申报股数
360563 买入 同意 1股
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://www.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http//www.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9:30至2006年7月17日15:00期间的任意时间。
（4）投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的， 投资者可于投票当日18:00后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
3、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-05】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
陕国投Ａ关于进行股权分置改革的提示性公告
根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，陕西省高速公路建设集团公司等非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年6月17日前披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一交易日复牌。
【2006-05-30】
刊登2005年度股东大会及董监事会决议公告
陕国投Ａ二OO五年度股东大会决议公告
陕国投Ａ二OO五年度股东大会于2006年5月29日召开，通过了以下议案：
1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配方案；
5、采用累积投票制选举公司第五届董事会董事；
6、选举段小昌为公司第五届监事会监事；
7、选举杨彬为公司第五届监事会监事；
8、续聘上海东华会计师事务所有限公司。
9、对职工大会选举薛志刚为公司第五届监事会的职工监事的情况进行了通报，薛志刚与本次股东大会选举产生的监事段小昌、杨彬共同组成公司第五届监事会。
董监事会决议
1、选举薛季民为公司第五届董事会董事长，其任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准；
2、续聘胡梦琪为公司董事会秘书；
3、续聘杜磊为公司常务副总裁，何熙平、赵东、赵辉、温进为公司副总裁；
4、聘任温进为公司总工程师（兼）、续聘李玲为公司总会计师；
5、聘任孙一娟为公司证券事务代表。
6、选举段小昌为公司第五届监事会主席，其任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准。
【2006-05-29】
召开股东大会,停牌一天
陕国投Ａ召开股东大会。
【2006-05-17】
刊登重大诉讼进展公告
陕国投Ａ重大诉讼进展公告
一、陕国投Ａ下属营业部起诉西安精典房地产开发有限公司案，公司于近日接到陕西省高级人民法院民事判决书。
该判决书判决，精典公司向公司清偿借款本金2570万元及利息7,897,455元，以及2006年1月1日起至实际给付之日的利息。案件受理费由精典公司承担。
二、黄石市海观山宾馆有限责任公司诉健桥证券股份有限公司上海市漕东支路证券营业部同时追加陕国投Ａ为第三被告案，公司于近日接到上海市高级人民法院《民事裁定书》。
根据最高人民法院的通知，对以健桥证券股份有限公司及其附属机构为被告的诉讼案件须暂缓审理，该裁定书据此裁定本案中止诉讼。
【2006-04-28】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
陕国投Ａ公布2005年年报：每股收益-0.0468元，每股收益（扣除）-0.0976元，每股净资产0.956元，调整后每股净资产0.84元，净资产收益率-4.9%，营业收入46654786.85元，净利润-14715884.91元，股东权益300298834.63元。
公布2006年一季报：每股收益-0.0007元，每股净资产0.955元，调整后每股净资产0.839元，净资产收益率-0.07%，营业收入8225535.41元，净利润-220420.32元，股东权益300078414.31元。
董事会决议公告
董事会通过了以下议案：
1、关于规范公司委托存贷款业务核算和管理的议案;
鉴于委托存贷款不属于会计准则中资产、负债的定义范围，自2005年1月1日起实行的《信托业务会计核算办法》中没有委托业务的核算规定。建议将公司的委托存贷款业务转入表外核算，并根据业务的具体情况，按照银监会《关于加快信托投资公司原有业务清理有关问题的通知》要求，逐步规范为信托业务或代理业务。
2、2005年度利润分配预案；
根据上海东华会计师事务所审计的财务报告，公司二OO五年度净利润为-14,715,884.91元，未分配利润为-113,279,981.74元。因此，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
3、提名薛季民、杜磊、何熙平、庞国灵、侯文忠为公司第五届董事会董事候选人；提名杨丽荣、陈宇为公司第五届董事会独立董事候选人；提名段小昌、杨彬为公司第五届监事会监事候选人。
4、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
续聘上海东华会计师事务所有限公司为本公司2006年度会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
5、定于2006年5月29日召开2005年年度股东大会。
【2006-04-12】
刊登重大诉讼进展公告
陕国投Ａ重大诉讼进展公告
黄石市海观山宾馆有限责任公司诉健桥证券股份有限公司上海市漕东支路证券营业部同时追加陕国投Ａ为第三被告案，陕国投Ａ于2006年3月27日接到上海市第一中级人民法院《民事判决书》。
该判决书判决，漕东营业部应于判决生效之日起十日内偿付海观山宾馆人民币2700万元及利息，判决漕东营业部不能偿还上述债务的由健桥证券股份有限公司承担补充赔偿责任，同时判决健桥证券不能偿还上述债务的由陕国投Ａ在对健桥证券出资未到位的97,424,674.55元人民币范围内承担补充赔偿责任。漕东营业部于2006年4月3日向上海市高级人民法院提出上诉，陕国投Ａ将及时披露案件进展情况。
【2006-04-07】
刊登2006年第一季度业绩预亏公告,上午停牌一小时
陕国投2006年第一季度业绩预亏公告
公司预计2006年第一季度略有亏损。
【2006-04-01】
刊登重大诉讼公告
陕国投Ａ重大诉讼公告
2006年1月12日，陕国投Ａ下属营业部向陕西省高级人民法院递交了起诉状，请求法院判令西安精典房地产开发有限公司偿还贷款本金2,570万元人民币及利息。2006年2月9日，陕西省高级人民法院受理了此案。现将有关情况予以公告。
【2006-02-08】
刊登高管变更公告
陕国投Ａ高管变更公告
陕国投Ａ第四届董事会第十七次会议于二OO六年二月六日召开，通过了以下议案：
一、关于刘承运辞去公司总经理的议案；
二、关于徐学峰辞去公司副总经理的议案；
三、关于孙丙金辞去公司副总经理的议案；
四、关于张帆辞去公司总会计师的议案；
五、关于聘任薛季民为公司总经理的议案；
六、关于聘任杜磊为公司常务副总经理的议案；
七、关于聘任何熙平为公司副总经理的议案；
八、关于聘任李玲为公司总会计师的议案。
非流通股股东办理账户清理及补登记工作通知
为进一步完善非流通股初始登记的补登记工作，审核确认非流通股股东身份和其持有的股权，保护非流通股股东的合法权益，按照有关的要求，公司将于近日集中向登记公司提交各位非流通股股东确权的相关材料，请各位非流通股股东尽快与公司取得联系（联系电话：029-83239354），配合公司顺利做好此项工作。
【2006-01-24】
刊登预计2005年度业绩微亏及重大诉讼公告,上午停牌一小时
陕国投Ａ预亏公告
陕国投Ａ预计2005年度微亏, 亏损金额以2005年度审计报告为准。
未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：按照国家有关规定，信托投资公司原有负债业务，须于2005年12月31日前清理完毕。公司已向陕西省政府上报了清理兑付所需资金及其成本等问题的解决方案，但截止目前，尚未接到正式回复。造成公司2005年度经营业绩至今未能明确，故未在2005年第三季度报告中进行业绩预告。为了解决清理兑付资金的成本，公司在2005年度进行了预提，由此将产生业绩亏损。
重大诉讼公告
2006年1月，我公司作为第一被告、第三被告分别接到陕西咸阳抗衰老研究所、黄石市海观山宾馆有限责任公司的起诉状，受理法院分别为陕西省咸阳市中级人民法院和上海市第一中级人民法院。
有关案情的基本情况：
1、陕西咸阳抗衰老研究所（以下简称"抗衰老研究所"）起诉称：1999年8月，抗衰老研究所以人民币2873万元委托我公司原高新营业部先后进行新股申购和国债交易。2002年8月，高新营业部归属健桥证券，抗衰老研究所与高新营业部委托协议继续有效。2004年7月，部分协议到期，高新营业部未偿还抗衰老研究所本金及收益。据此，抗衰老研究所将我公司、健桥证券高新营业部、健桥证券分别作为第一、第二、第三被告起诉至陕西省咸阳市中级人民法院，请求法院判令我公司及其他两被告偿还委托国债交易本金及损失合计人民币2753万元。
2、黄石市海观山宾馆有限责任公司（以下简称"海观山宾馆"）起诉称：海观山宾馆分别于2003年6月12日和6月27日在健桥证券漕东营业部开立了两个资金帐户，并分别于同年7月1日、9月16日向上述帐户划入资金共计人民币2700万元，2005年5月，海观山宾馆经查对其资金帐户，发现相应资金已不存在。据此，海观山宾馆将健桥证券漕东营业部、健桥证券及我公司分别作为第一、第二、第三被告起诉至上海市第一中级人民法院，请求法院判令我公司在对健桥证券出资未到位的范围内对健桥证券漕东营业部和健桥证券应承担的本息约3200万元债务承担补充赔偿责任。
以上案件尚未开庭审理，我公司将视案情发展情况及时予以披露。
【2006-01-14】
刊登重大诉讼进展公告
陕国投Ａ重大诉讼进展公告
海南省国际信托投资公司申请执行陕国投Ａ境外发债转贷合同纠纷一案，公司于2006年元月12日接到海南省海口市中级人民法院民事裁定书，该裁定书裁定：公司至2004年12月31日已还清所欠海南国投的全部本金及利息共计87,846,433.45元。
至此，公司与海南国投境外发债转贷合同纠纷案已告了结。
意见与建议
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