个股档案

☆公司大事☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2009-11-20◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-20】
 刊登临时股东大会决议公告
    海德股份临时股东大会决议公告
    海德股份2009年第二次临时股东大会于2009年11月19日召开，审议通过了《关于选举胡鸿高为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

【2009-11-19】
 召开股东大会,停牌一天
    海德股份召开股东大会。

【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    海德股份公布2009年三季报：基本每股收益0.0497元，稀释每股收益0.0497元，每股收益（扣除）0.0491元，每股净资产1.1元，净资产收益率4.53%，扣除非经常性损益后净利润7427363.35元，营业收入36137945元，归属于母公司所有者净利润7513134.59元，归属于母公司股东权益166008120.52元。
    董事会决议公告
    审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过了《公司2009 年第三季度报告全文》
    2、同意提名胡鸿高先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    3、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
    4、审议并通过了《关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的议案》
    召开2009 年第二次临时股东大会的通知公告
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2009 年11 月19 日上午10 时，会期半天
    3、会议地点：海口市龙昆南路72 号耀江商厦三层公司会议室
    4、召开方式：现场投票方式

【2009-09-19】
 刊登临时股东大会决议公告
    海德股份临时股东大会决议公告
    海德股份2009年第一次临时股东大会于2009年9月18日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
    董监事会决议公告
    海德股份董监事会于2009年9月18日召开，通过了如下决议：
    1、审议并通过了选举纪道林先生为公司董事长。
    2、审议并通过了选举汪兴先生为公司副董事长。
    3、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会和提名委员会委员的议案》。
    4、审议并通过了聘任纪道林先生为公司总经理。
    5、审议并通过了聘任陈金弟先生、高靖桓先生为公司副总经理，同意聘任周启金女士为公司总会计师。
    6、审议并通过了聘任陈金弟先生公司董事会秘书。
    7、审议并通过了聘任吴疆先生公司证券事务代表。
    8、审议并通过了选举吕建新先生为公司第六届监事会主席。

【2009-09-18】
 召开股东大会,停牌一天
    海德股份召开股东大会。

【2009-09-16】
 刊登独立董事候选人放弃候选人资格公告
    海德股份独立董事候选人放弃候选人资格公告
    海德股份董事会于2009年9月14日收到公司独立董事候选人马贵翔先生的请辞报告。因个人原因，马贵翔先生自愿放弃其第六届董事会独立董事候选人资格，将不参加公司2009年9月18日召开的2009年第一次临时股东大会关于公司董事会独立董事的换届选举。
    因此，公司2009年9月18日召开的2009年第一次临时股东大会审议事项"1.6审议《关于选举马贵翔为公司第六届董事会独立董事的议案》"将删除，原"1.7" 审议事项变更为"1.6" 审议事项。

【2009-08-22】
 公布2009年半年报
    海德股份公布2009年半年报：基本每股收益0.038元，稀释每股收益0.038元，每股收益（扣除）0.038元，每股净资产1.09元，净资产收益率3.51%，加权平均净资产收益率3.58%，扣除非经常性损益后净利润5684621.59元，营业收入25997705元，归属于母公司所有者净利润5770392.83元，归属于母公司股东权益164265378.76元。
    董监事会会议决议公告
    1、审议并通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要》。
    2、审议并通过了《关于公司董、监事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第五届董事会已经到期届满,公司董事会同意提名纪道林先生、汪兴先生、曹晶女士、陈金弟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名何元福先生、姚恩栋先生、马贵翔先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    鉴于本届监事会已任期届满，同意提名吕鸿女士、马政玲女士、王小鸣女士为公司第六届监事会监事候选人，提交公司2009 年第一次临时股东大会选举。
    3、2009年第一次临时股东大会会议召开时间：2009年9月18日上午10时。

【2009-06-10】
 刊登股票交易异常波动及计2009年1-6月经营业绩同比将有所下降公告,上午停牌一小时
    海德股份股票交易异常波动公告
    海德股份股票自2009年6月5日、6月8日和6月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。
    公司近期生产经营情况正常，内、外部经营环境未发生重大变化。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
    公司预计2009年1-6月经营业绩较上年同期将有所下降，具体数据公司将根据有关规定及时披露相关信息。

【2009-05-18】
 刊登变更办公地址和联系方式公告
    海德股份变更办公地址和联系方式公告
    海德股份于2009年5月16日正式迁至新址办公，现将新办公地址和联系方式公告如下：
    办公地址：海口市龙昆南路72号耀江商厦三层
    邮政编码：570206
    投资者咨询电话：0898-66978322、021-63094023
    投资者咨询传真：0898-66978321、021-63094030
    公司网站:http://www.000567.com
    电子邮箱:haide@hainan.net

【2009-04-29】
 公布2009年一季报
    海德股份公布2009年一季报：基本每股收益0.0169元，稀释每股收益0.0169元，每股收益（扣除）0.0163元，每股净资产1.07元，净资产收益率1.58%，扣除非经常性损益后净利润2463447.65元，营业收入11514079元，归属于母公司所有者净利润2550367.65元，归属于母公司股东权益161045353.58元。
    董事会决议公告
    审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过了《公司2009年第一季度报告全文》。
    2、审议并通过了《公司2009年投资者关系管理计划》。

【2009-04-23】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    海德股份2008年年度股东大会决议公告
    海德股份2008年年度股东大会于2009年4月22日召开，审议并通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等议案。

【2009-04-22】
 召开股东大会,停牌一天
    海德股份召开股东大会。

【2009-03-30】
 公布2008年年报
    海德股份公布2008年年报：基本每股收益0.1923元，稀释每股收益0.1923元，每股收益（扣除）0.0514元，每股净资产1.05元，净资产收益率18.35%，加权平均净资产收益率20.2%，扣除非经常性损益后净利润7771646.78元，营业收入66745934.51元，归属于母公司所有者净利润29081970.46元，归属于母公司股东权益158494985.93元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议并通过了《公司2008年度利润分配预案》；
    由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程的有关规定，公司董事会拟定的2008年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、审议并通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》；
    经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年，支付审计费35万元。
    三、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    同意将第十三条修改为"经公司登记机关核准、公司经营范围是：信息产业，高新技术产业，房地产开发经营，房地产销售代理服务，工业产品、农副产品的销售，汽车维修服务，酒店管理与咨询服务，会议服务，含下属分支机构的经营范围。"
    四、审议并通过了《关于拟注销分公司杭州耀江大酒店的议案》；
    同意注销公司下属分公司杭州耀大酒店，并授权公司经营层具体办理相关注销手续。
    五、审议并通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。
    关于召开2008年年度股东大会的通知
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事第二十二次会议决议召开公司2008年年度股东大会，现将具体事宜公告如下：
    一、会议召开基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2009年4月22日上午10时，会期半天
    3、会议地点：海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室
    4、召开方式：现场投票方式
    出售资产进展公告
    海南海德实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议和2008年第一次临时股东大会审议并通过了《关于拟出售公司杭州耀江大酒店整体实物资产的议案》，公司以12800万元的价格将下属分公司杭州耀江大酒店整体实物资产出售给浙江瑞兴投资管理有限公司。
    截止2008年底，公司已完成上述出售资产所涉及的人员安置及房产过户手续；截止目前，公司已经完成土地过户手续及租赁合同终止工作，累计收到浙江瑞兴支付的资产购买款11500万元，尚余1300万元。公司本次出售资产已在2008年确认收入，实现净收益2135万元。

【2008-12-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    海德股份临时股东大会决议公告
    海德股份2008年第二次临时股东大会于12月16日召开，审议并通过了《关于拟收购平湖耀江房地产开发有限公司24%股权的议案》、《关于拟更换公司部分独立董事的议案》。

【2008-12-16】
 召开股东大会,停牌一天
    海德股份召开股东大会。

【2008-12-09】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海德股份股票交易异常波动公告
    本公司（证券简称：海德股份、证券代码：000567）股票自2008年12月4日、12月5日和12月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    经与公司管理层核实，公司近期生产经营情况正常，内、外部经营环境未发生重大变化；
    经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息行为；
    经核查，公司发现在股吧等网络财经媒体上存在如"坊间传闻，000567琼海德拟受让大股东位于上海浦东黄楼附近的一宗15万平方米的地块而受益于迪士尼概念，成为其家族之新贵"等将公司纳入迪士尼概念的传闻和报道。公司已向间接控股股东浙江省耀江实业集团有限公司进行了书面函证，耀江集团已明确表示目前不存在与海德股份有关的处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组，资产剥离或资产重组等重大事项，并承诺三个月内不会筹划上述重大事项。耀江集团同时表示并未在上海浦东黄楼附近拥有土地储备。
    经与公司控股股东及实际控制人核实，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

【2008-11-29】
 刊登拟收购平湖耀江房地产开发有限公司24%股权的公告
    海德股份董监事会决议公告
    公司董监事会议于2008年11月28日召开，审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过了《关于拟收购平湖耀江房地产开发有限公司24%股权的议案》。
    根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2008]第2362号《审计报告》，平湖耀江在2008年9月30日的账面净资产值为人民币26,420.74万元，同意公司与浙江省耀江实业集团有限公司签订的《股权转让协议》，以上述净资产值为作价依据，以6,340.98万元的价格受让耀江集团持有的其全资子公司平湖耀江房地产开发有限公司24%的股权。
    2、审议并通过了《关于更换公司部分独立董事的议案》。
    公司独立董事齐凌峰已达到连任期限，董事会提名姚恩栋为公司第五届董事会新的独立董事候选人。
    3、审议并通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
    定于12月16日召开2008年第二次临时股东大会，审议事项：《关于拟收购平湖耀江房地产开发有限公司24%股权的议案》、《关于拟更换公司部分独立董事的议案》。

【2008-11-06】
 刊登简式权益变动报告书公告
    海德股份简式权益变动报告书公告
    海德股份原第二大股东海南海基投资有限公司已依法分立新设成海南新海基投资有限公司和海南海华投资咨询有限公司，并已于2008年10月31日办理完注销手续。
    根据海南海基关于分立的股东会决议，其原持有的海德股份13,115,000股无限售条件流通股依法由上述两新设公司承继，其中新海基投资承继了8,115,000股，占海德股份股份总数的5.37%，所涉股份已于2008年11月3日完成股权过户，均为无限售条件流通股，不存在被质押、冻结等限制情形。

【2008-11-05】
 刊登股份变动提示公告
    海德股份股份变动提示公告
    海德股份原第二大股东海南海基投资有限公司是由无关联自然人袁佩玲和王飞燕出资设立，目前已依法分立新设成海南新海基投资有限公司和海南海华投资咨询有限公司，海南海基已于2008年10月31日办理完注销手续。
    根据海南海基关于公司分立的股东会决议，其原持有公司13,115,000股无限售条件流通股依法由上述两新设公司承继，其中海南新海基投资有限公司持有8,115,000股，占公司股份总数的5.37%，海南海华投资有限公司持有5,000,000股，占公司股份总数的3.3%，上述股权已于2008年11月3日办理完股权过户。

【2008-10-28】
 公布2008年三季报
    海德股份公布2008年三季报：基本每股收益0.0722元，稀释每股收益0.0722元，每股收益（扣除）0.0725元，每股净资产0.93元，净资产收益率7.78%，扣除非经常性损益后净利润10959315.67元，营业收入61458580.46元，归属于母公司所有者净利润10912230.66元，归属于母公司股东权益140325246.13元。

【2008-09-25】
 刊登临时股东大会决议公告
    海德股份临时股东大会决议公告
    海德股份2008年第一次临时股东大会于2008年9月24日召开，审议并通过了《关于拟出售公司杭州耀江大酒店整体实物资产的议案》。

【2008-09-24】
 召开股东大会,停牌一天
    海德股份召开股东大会。

【2008-09-09】
 刊登关于拟出售公司杭州耀江大酒店整体实物资产的公告
    海德股份第五届董事会第十七次会议决议公告
    海南海德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2008年9 月6 日以传真方式召开。审议并通过了如下议案：  
    1、审议并通过了《关于拟出售公司杭州耀江大酒店整体实物资产的议案》，
    经浙江勤信资产评估有限公司评估，截止2008年7月31日，本次拟转让的杭州耀江大酒店整体实物资产的账面价值9539.58万元，评估价值12761.11万元，同意公司以上述评估价值为作价依据，以人民币12800万元的价格将公司下属分公司杭州耀江大酒店整体实物资产转让给浙江瑞兴投资管理有限公司。
    另经公司财务部门初步测算，本次交易预计可实现净收益1900万元左右，如能在2008年内完成，将对公司全年业绩产生积极影响。
    2、审议并通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
    定于9月24日召开2008年第一次临时股东大会公告
    1、召集人：公司董事会 
    2、会议召开日期和时间：2008年9月24日10点30分，会期半天 
    3、会议地点：公司会议室 
    4、召开方式：现场投票方式
    5、股权登记日：2008年9月17日
    6、登记时间：2008年9月19日上午 9点-12点；下午 15点-17点 
    7、会议审议事项：《关于拟出售公司杭州耀江大酒店整体实物资产的议案》

【2008-08-16】
 公布2008年半年报
    海德股份公布2008年半年报：基本每股收益0.068元，稀释每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.068元，每股净资产0.92元，净资产收益率7.41%，加权平均净资产收益率7.69%，扣除非经常性损益后净利润10408495.6元，营业收入48351754.84元，归属于母公司所有者净利润10350983.79元，归属于母公司股东权益139763999.26元。

【2008-07-26】
 刊登公司治理专项活动整改情况报告公告
    海德股份董事会决议公告
    海德股份第五届董事会第十五次会议于2008年7月25日召开，审议并通过了《公司治理专项活动整改情况报告》。

【2008-07-22】
 刊登568万股限售股份7月23日上市流通提示性公告
    海德股份568万股限售股份7月23日上市流通提示性公告
    1、本次限售股份上市流通数量为5,680,000股。
    2、本次限售股份上市流通日为2008年7月23日。

【2008-05-09】
 刊登非公开发行股票事项进展公告
    海德股份年度股东大会2007年度利润分配预案公告
    海德股份2007年年度股东大会于2008年5月8日召开，通过如下议案：
    1、《公司2007年度董事会工作报告》； 
    2、《公司2007年度监事会工作报告》； 
    3、《公司2007年度财务决算报告》；
    4、《公司2007年年度报告全文及摘要》；
    5、《公司2007年度利润分配预案》； 
    6、《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；
    7、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
    非公开发行股票事项进展公告
    海德股份非公开发行股票方案将于2008年5月16日到期。公司根据本次非公开发行股票进展情况，预计已无法在2008年5月16日前完成本次非公开发行股票工作。尽管本次非公开发行股票收购资产工作因未能在股东大会决议有效期内完成而无法实施，公司仍将按照以前制定的发展战略推进相关工作。公司间接控股股东浙江省耀江实业集团有限公司表示将一如既往的支持公司做大做强房地产业务，不会放弃既定的整体上市发展战略，相关事宜待确定后再重新提交公司董事会及股东大会审议。

【2008-05-08】
 召开股东大会,停牌一天
    海德股份召开股东大会。

【2008-04-24】
 公布2008年一季报
    海德股份公布2008年一季报：基本每股收益0.0162元，稀释每股收益0.0162元，每股收益（扣除）0.0161元，每股净资产0.87元，净资产收益率1.86%，扣除非经常性损益后净利润2431327.13元，营业收入23998926.45元，归属于母公司所有者净利润2450195.82元，归属于母公司股东权益131863211.29元。

【2008-03-28】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    海德股份公布2007年年报：基本每股收益0.1641元，稀释每股收益0.1641元，每股收益（扣除）0.1792元，每股净资产0.86元，净资产收益率19.17%，加权平均净资产收益率21.2%，扣除非经常性损益后净利润27094806.98元，营业收入195968919.56元，归属于母公司所有者净利润24809371.75元，归属于母公司股东权益129413015.47元。
    董事会决议公告
    海南海德实业股份有限公司五届十三次董事会及五届八次监事会会议于2008年3月26日召开，通过了如下决议：
    一、审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
    二、审议并通过了《公司2007年度财务决算报告》；
    三、审议并通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》；
    四、审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》；
    公司董事会拟定的2007年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    五、审议并通过了《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；
    经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年，支付审计费35万元。
    六、审议并通过了《关于设立审计部的议案》；
    七、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
    定于2008年5月8日召开公司2007年年度股东大会。

【2008-02-29】
 刊登聘任陈金弟为董事会秘书的公告
    海德股份董事会决议公告
    海德股份第五届董事会第十二次会议于2008年2月28日以传真方式召开，聘任陈金弟先生为公司董事会秘书。

【2008-02-22】
 刊登聘任吴疆先生为公司证券事务代表公告
    海德股份董事会通过变更证券事务代表等议案公告
    海德股份第五届董事会第十一次会议于2008年2月21日召开，审议并通过了如下议案：
    1、聘任吴疆先生为公司证券事务代表，陈金海先生因工作变动原因不再担任公司证券事务代表。
    2、《独立董事年报工作制度》。
    3、《董事会审计委员会年报工作规程》。

【2007-12-12】
 刊登限售股份上市流通公告
    海德股份限售股份上市流通公告
    1、本次限售股份上市流通数量为3,168,390股。
    2、本次限售股份上市流通日为2007年12月13日。
    更换职工监事的公告
    公司于2007年12月6日召开了职工大会，同意赵春波先生因工作原因不再担任公司第五届监事会职工监事，选举陈宏女士为公司第五届监事会职工监事。

【2007-11-21】
 刊登增加公司董秘办联系人及联系电话公告
    海德股份增加公司董秘办联系人及联系电话公告
    为方便广大投资者与公司的沟通联系,海德股份决定增加公司董秘办的联系人和联系电话,现将有关事项公告如下:
    联系人:陈金弟(代董秘)   
    联系电话:0898-68535600、021-63094021
    联系人：吴疆
    联系电话：0898-68535942、021-63094023

【2007-10-27】
 公布2007年三季报
    海德股份公布2007年三季报：基本每股收益0.069元，稀释每股收益0.069元，每股收益（扣除）0.066元，每股净资产0.761元，净资产收益率9.08%，扣除非经常性损益后净利润9984904.31元，营业收入94294553元，归属于母公司所有者净利润10446958.68元，归属于母公司股东权益115050602.4元。

【2007-10-11】
 刊登董秘去世公告
    海德股份董秘去世公告
    海德股份董事会秘书姚谨先生因突发心肌梗塞抢救无效，于2007年10月9日上午9:30分在海南省人民医院去世，终年35岁。
    公司董事会秘书一职经公司董事会同意，暂由公司董事陈金弟先生代行。

【2007-08-04】
 公布2007年半年报
    海德股份公布2007年半年报：基本每股收益0.058元，稀释每股收益0.058元，每股收益（扣除）0.056元，每股净资产0.75元，净资产收益率7.73%，加权平均净资产收益率8.04%，扣除非经常性损益后净利润8418242.21元，营业收入70784556.61元，归属于母公司所有者净利润8760334.69元，归属于母公司股东权益113363978.41元。
    

【2007-07-13】
 刊登耀江集团收购公司非公开发行的7,740万股流通A股公告
    海德股份收购报告书
    海南海德实业股份有限公司拟向浙江省耀江实业集团有限公司非公开发行7,740万股流通A 股以购买耀江集团持有的平湖耀江房地产开发有限公司100%股权。上述股份以每股4.07元的价格折算为31,501.80万元购买资金，该股票对价不足以支付本次购买价款的部分（合人民币18,782.87元），将由海德股份向耀江集团支付现金对价予以补足。
    耀江集团认购海德股份向其发行的新股后，耀江集团持有上市公司股票的持股比例变化将触发要约收购义务。本次交易属于要约收购义务豁免事项。据此，耀江集团将起草、制作并向中国证监会报送豁免要约收购义务的相关申请文件。如果中国证监会核准了耀江集团的要约收购豁免申请，则耀江集团无需进行要约收购。

【2007-07-12】
 刊登1,755,093股限售股份7月13日上市流通公告
    海德股份1,755,093股限售股份7月13日上市流通公告
    1、本次限售股份上市流通数量为1,755,093股。
    2、本次限售股份上市流通日为2007年7月13日。

【2007-06-30】
 刊登公司治理自查报告和整改计划公告
    海德股份董事会通过公司治理自查报告和整改计划公告
    海德股份第五届董事会第八次会议于2007年6月29日召开，通过了如下议案：
    一、《公司治理自查报告和整改计划》。
    二、《公司信息披露管理制度》。
    三、《公司关联交易的内部控制制度》。
    四、《公司内部审计工作制度》。
    五、《公司对外担保制度》。
    六、《公司对外投资活动管理制度》。
    七、《公司控股子公司管理制度》。

【2007-06-22】
 刊登2006年度股东大会决议公告
    海德股份2006年度股东大会决议公告
    海德股份2006年度股东大会于2007年6月21日召开，通过了以下议案：
    1、《公司2006年度董事会工作报告》；
    2、《公司2006年度监事会工作报告》；
    3、《公司2006年度财务决算报告》；
    4、《公司2006年度利润分配预案》；
    5、《关于聘请2007年度审计机构的议案》。

【2007-06-21】
 召开股东大会,停牌一天
    海德股份召开股东大会。

【2007-06-18】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    海德股份股票交易异常波动公告
    海德股份A股股票价格已连续三个交易日上涨，偏离值0.20679。
    经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

【2007-06-08】
 刊登更换保荐代表人公告
    海德股份更换保荐代表人公告
    海德股份近日收到保荐机构第一创业证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》，因王时中先生调离该公司，根据相关规定安排王勇先生接替王时中先生的工作，担任公司股权分置改革的保荐代表人。

【2007-05-30】
 刊登诉讼、仲裁事项进展及定于6月21日召开06年度股东大会公告
    海德股份重大诉讼、仲裁事项进展公告
    1999年12月29日本公司为湖南湘财信息产业有限公司在中国建设银行长沙铁银支行的借款300 万元借款提供保证担保，因该公司未能按期偿还被提起诉讼并进入执行程序，本案已判决公司承担连带担保责任，但尚未执结。
    2004年11月29日，该借款所对应的债权由中国东方资产管理公司长沙办事处承接；2007年3月8日，中国东方资产管理公司长沙办事处和鱼晓玲女士签定《资产转让合同》，将该笔债权本金267万元及相应利息的债权转让给鱼晓玲。经与债权人鱼晓玲女士协商，本公司在偿付270万元后，债权人同意免除本公司为该笔债权履行担保责任的剩余部分，并保证不再向法院申请恢复强制执行，同时放弃对主债务人剩余债权的追索，并保证本公司享有对主债权人的所有追索权。本公司已于近日偿还上述债务270万元。
    由于该笔债务公司已使用了140万元，并因上述担保诉讼事项计提了预计负债160万元，该事项的解决增加公司本年度净利润30 万元。
    至此，本公司为湖南湘财信息产业有限公司在中国建设银行长沙铁银支行的借款300万元借款提供保证担保事项已全部处理完毕。
    定于6月21日召开2006年度股东大会公告
    （1）召集人：公司董事会
    （2）会议召开日期和时间：2007年6月21日上午10时，会期半天
    （3）会议地点：海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室
    （4）召开方式：现场投票方式
    （5）会议审议事项：《公司2006年度董事会工作报告》等。

【2007-05-17】
 刊登2007年度第一次临时股东大会决议公告
    海德股份2007年度第一次临时股东大会决议公告
    海德股份2007年度第一次临时股东大会于2007年5月16日召开，通过如下议案：
    1、关于申请向特定对象发行股份购买资产的议案；
    2、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产有关事宜的议案；
    3、关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
    4、关于同意浙江省耀江实业集团有限公司免于发出收购要约的议案。

【2007-05-16】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    海德股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：360567；投票简称：海德投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案
   1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
议案名称议案序号
议案                            对应申报价格
议案一                             1.00
1.1 本次非公开发行股票的类型和面值 1.01
1.2 本次非公开发行股票数量         1.02
1.3 本次非公开发行股票对象         1.03
1.4 本次非公开发行股票方式         1.04
1.5 本次非公开发行股票锁定期限     1.05
1.6 本次非公开发行股票上市地点     1.06
1.7 本次非公开发行股票价格         1.07
1.8 本次非公开发行股票决议的有效期限 1.08
议案二                               2.00
议案三                               3.00
议案四                               4.00
总议案本次会议全部四个议案统一表决   100
    注：议案一含有8项议案，对1.00进行投票视为对议案一全部议项进行一次表决；对总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
     股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    表决意见种类  对应的申报股数
       同意            1股
       反对            2股
       弃权            3股
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

【2007-05-12】
 刊登5月16日召开2007年度第一次临时股东大会的提示公告
    海德股份5月16日召开2007年度第一次临时股东大会的提示公告
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2007年5月16日14:30
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月15日15:00至2007年5月16日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2007年5月11日
    3、现场会议召开地点：浙江省杭州市秋涛北路451号耀江大酒店三楼会议室。
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议审议事项：关于申请向特定对象发行股份购买资产的议案等。

【2007-04-27】
 刊登向特定对象发行股份购买资产公告,上午停牌一小时
    海德股份董监事会决议公告
    公司董监事会议于2007年4月26日召开，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司2007年向特定对象发行股份购买资产的议案》
    拟向浙江省耀江实业集团有限公司发行7740万股流通A股股份购买其下属控股子公司平湖耀江房地产开发有限公司的100%股权。耀江集团所认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
    公司董事会提请公司2007年度第一次临时股东大会同意公司本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议批准之日起一年内。
    以上资产交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估的资产净值为准。浙江勤信资产评估有限责任公司出具的浙江勤信浙勤评报字（2007）第38号《平湖耀江房地产开发有限公司整体资产评估项目资产评估报告书》，截至2007年3月31日，平湖耀江的资产评估净值为315,036,782.87元。即交易双方确定平湖耀江100%股权的交易价格为315,036,782.87元。
    根据本公司第五届董事会第四次会议决议，本次非公开发行股票的发行价为该决议公告日（2006年12月12日）前二十个交易日收盘价的算术平均价，即每股3.97元。依照相关规定，调整本次非公开发行股票的发行价为该决议公告日（2006年12月12日）前二十个交易日股票交易均价的算术平均价，即每股4.07元。本公司本次拟向耀江集团以非公开发行方式发行7740万股流通A股股份，折算为31501.8万元，作为购买耀江集团持有的平湖耀江100%股权的股票对价，差额部分人民币18,782.87元，将由本公司支付现金对价予以补足。
    故本次非公开发行股票购买资产尚需经公司股东大会批准、并经中国证监会审核无异议并豁免耀江集团全面要约收购义务后方可实施。
    耀江集团将向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。如该申请获得中国证监会的批准，耀江集团将无须根据相关规定履行全面要约收购义务。
    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
    三、审议通过了《关于新老股东共享本次股份发行前滚存未分配利润的议案》
    四、审议通过了《关于同意浙江省耀江实业集团有限公司免于发出收购要约的议案》
    五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明》
    六、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》
    定于5月16日召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月15日15：00至2007年5月16日15:00期间的任意时间。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：360567；投票简称：海德投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案
   1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
议案名称议案序号
议案                            对应申报价格
议案一                             1.00
1.1 本次非公开发行股票的类型和面值 1.01
1.2 本次非公开发行股票数量         1.02
1.3 本次非公开发行股票对象         1.03
1.4 本次非公开发行股票方式         1.04
1.5 本次非公开发行股票锁定期限     1.05
1.6 本次非公开发行股票上市地点     1.06
1.7 本次非公开发行股票价格         1.07
1.8 本次非公开发行股票决议的有效期限 1.08
议案二                               2.00
议案三                               3.00
议案四                               4.00
总议案本次会议全部四个议案统一表决   100
    注：议案一含有8项议案，对1.00进行投票视为对议案一全部议项进行一次表决；对总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
     股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    表决意见种类  对应的申报股数
       同意            1股
       反对            2股
       弃权            3股
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月15日15:00至5月16日15:00期间的任意时间。
    3、查询投票结果的操作方法
    股东可在完成投票当日18:00时登陆http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。查询投票结果时需输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。
    “投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
     4、投票注意事项
    （1）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，首先以现场投票优先，互联网投票与交易系统投票重复的以投票时间优先原则行使表决权。
    （2）互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年8月9日15:00至2006年8月10日15:00之间都可以投票。
    （3）通过交易系统对议案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，
    五、注意事项
    （1）会议会期半天，参加会议的股东住宿费和交通费自理。
    （2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

【2007-04-26】
 刊登股票自4月26日起临时停牌公告,今起停牌
    海德股份股票自4月26日起临时停牌公告   
    因海德股份将有重要事项拟进行披露，根据有关规定，公司股票申请自2007年4月26日起停牌，待该信息披露后，公司股票恢复交易。

【2007-04-20】
 公布2007年一季报
    海德股份公布2007年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产0.702元，净资产收益率1.44%，扣除非经常性损益后净利润1498508.74元，主营业务收入27670881.72元，净利润1530735.19元，股东权益106134378.91元。

【2007-03-31】
 公布2006年年报
    海德股份公布2006年年报：每股收益0.1441元，每股收益（扣除）0.1417元，加权平均每股收益0.1441元，加权平均每股收益（扣除）0.1417元，每股净资产0.689元，调整后每股净资产0.665元，净资产收益率20.91%，加权平均净资产收益率23.35%，扣除非经常性损益后净利润21429945.58元，主营业务收入148047591.07元，净利润21780463.88元，股东权益104177739.36元。
    董监事会决议公告
    海南海德实业股份有限公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议决于2007年3月29日召开。会议以投票表决方式通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》；
    二、审议通过了公司2006年度董、监事会工作报告；
    三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
    四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
    由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程的有关规定，公司董事会拟定的2006年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    五、审议通过了《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》；
    经公司全体独立董事事先同意后，续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年，拟支付审计费35万元。
    六、审议通过了《关于成立海南海德实业股份有限公司上海分公司的议案》；
    七、审议通过了《关于延长公司经营期限的议案》；
    为了保障公司业务的正常开展，现根据公司实际状况，拟延长公司在工商部门登记的经营期限至2027年12月30日。
    八、审议通过了《募集资金使用管理办法草案（2007年修订）》；
    九、审议通过了《关于聘任高靖桓为公司副总经理的议案》。
    根据总经理的提名，董事会聘任高靖桓为副总经理。
    上述二、三、四、五项议案需经公司2006年年度股东大会审议通过方可生效。
    公司2006年年度股东大会召开时间、地点将另行通知。

【2007-03-27】
 刊登公司向特定对象发行股份购买资产进展情况公告
    海德股份公司向特定对象发行股份购买资产进展情况公告
    海德股份拟发行股份购买的平湖耀江房地产开发有限公司涉及到资产评估及财务审计工作，须由相关中介机构出具相应报告后方能召开正式董事会和股东大会。该预案通过后，时值春节长假，致使相关工作延缓。目前，相关资产的评估工作已接近完成，财务审计工作正在进行之中。


【2007-03-07】
 刊登30,364,220股限售股份将于2007年3月8日上市流通公告
    海德股份30,364,220股限售股份将于2007年3月8日上市流通公告
    1、本次限售股份上市流通数量为30,364,220股。
    2、本次限售股份上市流通日为2007年3月8日。
    审计机构更名
    海德股份近日收到中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的致送函，公司聘请的审计机构"中鸿信建元会计师事务所有限责任公司"经财政部、中国证监会于2007年2月15日下发的《财会函[2007]4号》批复，更名为"中准会计师事务所有限公司"，其他工商登记事项不变，办公地址和联系方式不变。

【2006-12-12】
 刊登向特定对象发行股份购买资产公告,上午停牌一小时
    海德股份第五届董事会第四次会议决议公告
    海德股份第五届董事会第四次会议于2006年12月11日以传真方式召开，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的预案》。
    公司拟向耀江集团发行约7700万股股份以购买其下属控股子公司平湖耀江房地产开发有限公司的100%股权。
    平湖耀江房地产开发有限公司的评估价值约为3亿元。
    本次发行股份的价格按照市场化原则，参照本次董事会决议公告日(2006年12月12日)前二十个交易日收盘价的算术平均值确定为每股3.97元。本次发行约7700万股股份折合为30569万元购买资金，购买资金与购买资产总价的差额部分将以现金予以调剂。
    本次购买资产对本公司的影响
    本次交易的实施，将为公司未来几年带来约10亿元的销售收入；平湖耀江预计在2007年、2008年将分别为本公司贡献净利润2,100万元和4,070万元(具体数据以具备证券从业资格的审计机构出具的盈利预测报告为准)。根据2007-2008年度模拟盈利预测对比情况，平湖耀江盈利能力显著高于公司现有资产的盈利能力，本次方案实施后，公司盈利能力将得到一定的提高，有利于公司市场形象的提升和股东回报的增加。

【2006-12-09】
 刊登临时停牌的公告,继续停牌
    海德股份临时停牌的公告
    因海德股份将有股价敏感信息拟进行披露，根据有关规定，公司股票申请自2006年12月8日起停牌，待该信息披露后，公司股票恢复交易。

【2006-12-08】
 因公司拟刊登重大事项公告,今起停牌
    海德股份临时停牌
    因公司拟刊登重大事项公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票海德股份(证券代码为000567)自2006年12月08日开市起停牌特停。

【2006-10-24】
 公布2006年三季报及2006年度净利润大幅上涨预警公告,上午停牌一小时
    海德股份公布2006年三季报：每股收益0.0895元，每股收益（扣除）0.0854元，每股净资产0.63元，调整后每股净资产0.61元，净资产收益率14.11%，扣除非经常性损益后净利润12909719.06元，主营业务收入97234224.15元，净利润13535122.82元，股东权益95932398.3元。
    2006年度业绩预增
    海德股份管理层预测，2006年度公司净利润将较上年同期增长1400%，预计盈利2000万元左右。
    业绩变动原因说明
    由于公司开发的海口"耀江花园"项目销售状况良好，加之上年同期比较基数较小，公司管理层预测，公司2006年度净利润将较上年同期增长1400%，预计盈利2000万元左右。

【2006-08-10】
 刊登股票交易价格异常波动公告,上午停牌一小时
    G海德股票交易价格异常波动公告
    G海德股票已连续三个交易日（2006年8月7日至8月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据新颁布的《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，特进行如下提示性公告：
    1、2006年8月5日，公司披露了2006年度中期报告，并同时刊登了《2006年1-9月份业绩预增公告》。由于公司开发的海口"耀江花园"项目一期销售状况良好，加之上年同期比较基数小，使得公司2006年1-9月份净利润同比大幅增长。
    2、经问询公司控股股东海南祥源投资有限公司和公司管理层，截止本公告日公司不存在应披露而未披露的信息。

【2006-08-05】
 公布2006年半年报及2006年1-9月份业绩预增公告
    G海德公布2006年半年报：每股收益0.065元，每股收益（扣除）0.065元，加权平均每股收益0.065元，加权平均每股收益（扣除）0.065元，每股净资产0.61元，调整后每股净资产0.57元，净资产收益率10.71%，加权平均净资产收益率11.32%，扣除非经常性损益后净利润9860714.99元，主营业务收入67614183.56元，净利润9884695.19元，股东权益92281970.67元。
    2006年1-9月份业绩预增公告
    公司财务部门预计，公司2006年1-9月份实现净利润1300万元左右，较上年同期增长2800%。预计公司2006年7-9月实现净利润300万元左右,较上年7-9月增长了150-200%。具体数据将以公司2006第三季度报告为准。
    业绩变动原因说明：
    由于公司开发的海口"耀江花园"项目一期销售状况良好，加之上年同期比较基数小，使得公司2006年1-9月份净利润同比大幅增长。
    董事会决议
    一、通过了《公司2006年中期报告正文及摘要》；
    二、通过了《关于转让浙江省耀江药业有限公司31%股权的议案》；
    决定将公司持有的浙江省耀江药业有限公司31%股权以657.2万元的价格转让给浙江省耀江房地产开发有限公司。该议案属于关联交易。
    三、通过了《关于收购龙昆国际大酒店的议案》；
    决定以1333万元的价格收购海南祥海投资有限责任公司拥有的位于海口市龙昆南路西侧的龙昆国际大酒店资产。该议案属于关联交易。
    四、通过了《关于增设资产管理部的议案》。
    决定在公司原有内部管理机构的基础上，增设资产管理部。
    资产出售的关联交易公告
    海南海德实业股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2006年7月10日与浙江省耀江房地产开发有限公司（简称"耀江房产"）签订了《浙江省耀江药业有限公司股权转让协议书》，将公司持有的浙江省耀江药业有限公司31%股权转让给耀江房产，每股2.65元作为股权转让价格，转让价格为657.2万元。
    本次股权转让构成关联交易。
    本次股权转让完成后，公司将不再持有耀江药业股权。预计通过本次股权出让将为公司带来约45万元收益。
    资产收购的关联交易公告
    海南海德实业股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2006年7月18日与海南祥海投资有限责任公司（简称"祥海投资"）签订了《协议书》，受让祥海投资持有的位于海口市龙昆南路西侧的龙昆国际大酒店资产，受让价格为1333万元。
    本次股权转让构成关联交易。

【2006-07-14】
 刊登预计2006年度中期净利润较上年同期增长150%-200%之间公告,上午停牌一小时
    G海德2006年中期业绩预增公告
    经公司财务部门预计，公司2006年度中期净利润较上年同期增长150%-200%之间，具体数据将以公司2006年中期报告为准。
    业绩变动原因说明:2006年上半年，公司开发的海口“耀江花园”项目一期销售状况良好，加之上年同期比较基数较小，使得公司2006年度中期净利润同比大幅上升。

【2006-06-16】
 刊登股东大会通过05年度利润分配预案公告
    G海德2005年年度股东大会决议公告
    G海德2005年年度股东大会于2006年6月15日召开，形成如下决议：
    1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
    2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
    3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
    4、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；
    5、审议通过了《关于聘请2006年度审计机构的议案》；
    6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    7、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    8、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
    9、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
    10、审议通过了《关于选举纪道林为第五届董事会董事的议案》；
    11、审议通过了《关于选举汪兴为第五届董事会董事的议案》；
    12、审议通过了《关于选举曹晶为第五届董事会董事的议案》；
    13、审议通过了《关于选举陈金弟为第五届董事会董事的议案》；
    14、审议通过了《关于选举齐凌峰为第五届董事会独立董事的议案》；
    15、审议通过了《关于选举马贵翔为第五届董事会独立董事的议案》；
    16、审议通过了《关于选举何元福为第五届董事会独立董事的议案》；
    17、审议通过了《关于选举马政玲为第五届监事会股东代表监事的议案》；
    18、审议通过了《关于选举王小鸣为第五届监事会股东代表监事的议案》；
    19、审议通过了《关于选举吕鸿为第五届监事会股东代表监事的议案》；
    20、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
    董监事会第一次会议决议公告
    选举纪道林为公司第五届董事会董事长、汪兴为副董事长。
    聘任纪道林为总经理。
    聘任姚谨为董事会秘书、陈金海为董事会证券事务代表。
    聘任陈金弟为副总经理，周启金为总会计师。
    选举吕建新为公司第五届监事会主席。

【2006-06-15】
 召开股东大会,停牌一天
    G海德召开股东大会。

【2006-06-10】
 刊登关于耀江联合体收购事宜公告
    G海德关于耀江联合体收购事宜的公告
    以汪曦光为实际控制人组建的"耀江集团内部职工受让整体国有产权联合体"因耀江集团整体改制而引致的收购G海德事宜,公司此前已多次披露。
    近日公司接到浙江省耀江集团有限公司转来中国证监会《关于汪曦光等39名自然人收购海南海德实业股份有限公司信息披露的意见》。该意见对汪曦光等39名自然人根据《上市公司收购管理办法》公告《收购报告书》全文无异议。 
    本次收购完成后，耀江联合体中,将由汪曦光先生最终实际控制琼海德40,71.96万股（境内法人股，占琼海德已发行股份的26.93%），改制参与人不能对琼海德其他股份表决权的行使产生影响。
    出资转让协议内容
    根据浙江产权交易所有限公司于2004年11月11日出具的"中标通知书"，耀江联合体与国有产权持有人于2004年11月18日签订《浙江省耀江实业开发总公司出资转让协议书》、《浙江省耀江实业集团有限公司出资转让协议书》
    （一）浙江省耀江实业开发总公司出资转让协议内容
    1、协议当事人：出让方为浙江省财务开发公司；受让方为由汪曦光先生为控制人组建的耀江联合体成员（39名自然人、两名法人）。
    2、转让股份的数量及比例：3000万元（占耀江开发股份比例100%）和耀江集团公司改制一并直接转让的3600万元股份（占耀江集团公司股份比例42.353%）。
    3、股份性质及性质变动情况：国有企业变更为有限责任公司。
    4、转让价款：23,060万元(整体作价，含耀江集团公司42.353%股份)。
    5、付款方式：现金。
    6、协议签订时间：2004年11月18日。
    7、协议生效时间及条件：签字、盖章后即生效。
    8、附加特殊条件和其他安排：无。
    （二）浙江省耀江实业集团有限公司出资转让协议内容
    1、协议当事人：出让方为浙江省财务开发公司、浙江省华浙裕财经投资公司、浙江省华浙商业投资公司、浙江省华浙农业投资公司、浙江省华浙工业投资公司、浙江财政证券公司；受让方为由汪曦光先生为控制人组建的耀江联合体成员（39名自然人、两名法人）。
    2、转让股份的数量及比例：3600万元（占耀江集团公司股份比例42.353%）和耀江开发3000万元股份（占耀江开发股份比例100%）。
    3、股份性质及性质变动情况：国有控股变更为有限责任公司。
    4、转让价款：23,060万元(整体作价，含耀江开发100%股份)。
    5、付款方式：现金。
    6、协议签订时间：2004年11月18日。
    7、协议生效时间及条件：签字、盖章后即生效。
    8、附加特殊条件和其他安排：无
    （三）本次股份转让涉及的行政批准
    耀江开发、耀江集团公司国有产权转让已获得浙江省人民政府的批准。

【2006-04-25】
 公布2006年一季报
    G海德公布2006年一季报：每股收益0.0099元，每股收益（扣除）0.0121元，每股净资产0.555元，调整后每股净资产0.51元，净资产收益率1.78%，扣除非经常性损益后净利润1829669.13元，主营业务收入25219860.46元，净利润1496505元，股东权益83911774.06元。
    董、监事会决议
    一、审议通过了《公司2006年第一季度报告》；
    二、决定于2006年6月15日召开公司2005年年度股东大会。

【2006-04-08】
 公布2005年年报
    G海德公布2005年年报：每股收益0.0087元，每股收益（扣除）-0.0533元，加权平均每股收益0.0087元，加权平均每股收益（扣除）-0.0533元，每股净资产0.55元，调整后每股净资产0.5元，净资产收益率1.6%，加权平均净资产收益率1.61%，扣除非经常性损益后净利润-8056405.04元，主营业务收入45319482.24元，净利润1321979.78元，股东权益82397275.48元。
    董监事会决议公告
    通过2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年，拟支付审计费35万元。
    通过关于修改公司章程的议案；
    通过关于董事会换届选举的议案,公司第一大股东海南祥源投资有限公司提名纪道林、汪兴、曹晶为公司第五届董事会董事候选人；公司董事会提名陈金弟为第五届董事会董事候选人，提名齐凌峰、马贵翔、何元福为第五届董事会独立董事候选人。
    通过关于调整独立董事津贴的议案；
    通过关于核销呆帐的议案。
    通过关于监事会换届选举的议案,公司第一大股东海南祥源投资有限公司提名马政玲、王小鸣、吕鸿为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

【2006-03-17】
 刊登申请项目贷款公告
    G海德第四届董事会第十四次会议决议公告
    G海德第四届董事会第十四次会议于2006年3月16日召开。会议表决通过了《关于申请2800万元项目贷款的议案》。
    公司董事会同意向中国建设银行股份有限公司海南省分行申请房地产贷款人民币2800万元，用于海口耀江花园房产项目二期开发，期限从2006年4月1日至2009年3月31日。
    公司董事会授权公司董事长纪道林先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。
    本决议的有效期从2006年3月16日至2006年12月31日。

【2006-02-17】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    海德股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    海德股份于2006年2月15日发布了《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，现公司股权分置改革方案已实施完毕，公司股票将于2006年2月17日恢复交易，股票简称由"海德股份"变更为"G海德"，股票代码"000567"保持不变。
    恢复交易当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

【2006-02-15】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2月17日复牌
    海德股份股权分置改革方案实施公告
    （一）流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.5股股份对价。
    （二）流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    （三）方案实施的股份变更登记日：2006年2月16日。
    （四）2006 年2月17日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    （五）对价股份到帐日：2006年2月17日。
    （六）对价股份上市流通日：2006年2月17日。
    （七）方案实施完毕，公司股票将于2006年2月17日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"海德股份"变更为"G海德"。
    （八）2006年2月17日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股股数为75,600,000股，占公司总股本的50.00%，无限售条件的流通股股数为75,600,000股，占公司总股本的50.00%。
    截至本公告日，还有17家非流通股股东（海口市对外经济发展公司、上海证券有限责任公司、大连德隆金泰咨询有限公司、海南富南国际信托投资公司、上海古兰商务咨询有限公司、沈阳市运通文具经销部、海南海发船务公司、上海银盛企业管理有限公司、上海墨怡投资咨询有限公司、上海荣福室内装潢有限公司、上海德兴电器实业有限公司、北京鑫兴茂商贸中心、上海亿阳电脑网络技术有限公司、海门市恒发金属材料有限公司、上海晟华电脑彩印有限公司、上海源长礼品包装有限公司、上海行中商贸有限公司）尚未明确表示同意本次股权分置改革方案。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司控股股东海南祥源投资有限公司同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的控股股东祥源投资偿还代为垫付的对价，或者取得祥源投资的同意。

【2006-01-24】
 刊登2005年度业绩同比大幅下降公告,继续停牌
    海德股份业绩预告修正公告
    经海德股份财务部门预计，公司2005年度经营业绩比2004年同期将发生大幅下降，下降幅度在50%至100%之间。
    未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：公司在编制2005年第三季度报告时，预计公司"耀江花园"项目一期的销售收入能够在年底前得到确认，2005年度全年业绩与上年波动不大，故未进行业绩预告。但根据最近的实际情况，大部分的销售收入尚无法确认，因此公司管理层重新对2005年度业绩做出预计。

【2006-01-21】
 刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
    海德股份股权分置改革相关股东会议决议公告
    海德股份股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月20日召开，审议通过公司股权分置改革方案。
    会议表决结果
    1、全体股东表决情况
    同意票75,594,068股，占参加本次会议有表决权股份总数的95.51%；反对票3,535,049股，占参加本次会议有表决权股份总数的4.47%；弃权票21,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.03%。
    2、流通股股东表决情况
    同意票19,136,468股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的84.33%；反对票3,535,049股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的15.58%；弃权票21,900股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的0.10%。其中：
    参加现场投票的流通股东所代表的股份1,756,990股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的7.74%，同意票1,756,990股。
    参加网络投票的流通股东所代表的股份20,936,427股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的92.26%，其中同意票17,379,478股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的76.58%，反对票3,535,049股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的15.58%，弃权票弃权票21,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.10%。

【2006-01-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    海德股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    召开公司股权分置改革相关股东会议的通知
    召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2006年1月20日（星期五）14：00
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统：2006年1月18日-20日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统：2006年1月18日9：30-20日15：00期间的任意时间。
    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月7日、2006年1月18日。
    会议审议事项：相关股东会议将审议《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间：2006年1月18日-20日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00。
    （2）相关股东会议的投票代码：360567；投票简称：海德投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                         申报价格
    《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》  1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票举例
    ①股权登记日持有"海德股份"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：投票代码：360567；买卖方向：买入；申报价格：1元；申报股数：1股
    ②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：投票代码：360567；买卖方向：买入；申报价格：1元：申报股数：2股。
    （5）投票注意事项
    ①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    ②不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2006年1月18日9:30，网络投票结束时间为2006年1月20日15:00。
    3、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年1月6日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间：自2006年1月7日至2006年1月19日(每日9：00-17：00)。
    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-01-18】
 刊登提示性公告，网络投票起止日:2006-01-18至2006-01-20,继续停牌
    海德股份董事会关于股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据相关要求，海德股份现发布关于股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2006年1月20日（星期五）14：00
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统：2006年1月18日-20日每个交易日上午9：30- 11：30、下午13：00- 15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统：2006年1月18日9：30-20日15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店二楼会议室
    3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议审议事项：《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间：2006年1月18日-20日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00。
    （2）相关股东会议的投票代码：360567；投票简称：海德投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                         申报价格
    《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》  1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票举例
    ①股权登记日持有"海德股份"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：投票代码：360567；买卖方向：买入；申报价格：1元；申报股数：1股
    ②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：投票代码：360567；买卖方向：买入；申报价格：1元：申报股数：2股。
    （5）投票注意事项
    ①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    ②不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2006年1月18日9:30，网络投票结束时间为2006年1月20日15:00。
    3、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-01-09】
 董事会征集投票权,今起停牌
    海德股份董事会征集投票权
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年1月6日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间：自2006年1月7日至2006年1月19日(每日9：00-17：00)。
    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-01-07】
 刊登关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    海德股份关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关要求，海德股份现发布关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2006年1月20日（星期五）14：00
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统：2006年1月18日-20日每个交易日上午9：30- 11：30、下午13：00- 15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统：2006年1月18日9：30-20日15：00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年1月6日(星期五)
    3、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店二楼会议室
    4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、提示公告：
    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月7日、2006年1月18日。
    6、会议审议事项：《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》。

【2005-12-28】
 刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
    2005年12月29日复牌
    海德股份股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案公告
    海德股份股权分置改革方案自2005年12月19日刊登公告以来，公司董事会接受非流通股股东的委托，通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通的情况，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
    修改后的特别承诺为：①祥源投资持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不得上市交易或转让；三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于6元/股（公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算）。此承诺不包括拟实施的股权激励计划所涉及的股份；②在公司完成股权分置改革后，祥源投资将从其持有的公司股份中划出600万股，根据中国证监会的相关法规规定设置股权激励计划，自2007年开始分三年实施，并授权委托公司董事会制定相关的实施细则。

【2005-12-21】
 刊登关于举行股改投资者网上交流会公告,继续停牌
    海德股份关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告
    海德股份拟就股权分置改革事宜举行投资者网上交流会。本次网上交流会的具体安排如下：
    一、路演时间：2005年12月22日13:00-15:00。
    二、路演网站：全景网/中国股权分置改革专网 
    网址：http://gqfz.p5w.net
    三、出席本次股权分置改革网上交流会的人员：
    公司高级管理人员和保荐机构第一创业证券的代表。

【2005-12-19】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于2005年12月29日复牌
    海德股份股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    公司非流通股股东以其各自持有的部分公司股份作为本次股权分置改革的对价安排。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获得非流通股股东支付的2.5股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
    公司资产、负债、所有者权益、净利润、总股本等财务指标不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
    二、非流通股股东的承诺事项
    控股股东祥源投资作出如下特别承诺事项：
    1、其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不得上市交易或转让；三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于6元/股（公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算）。
    2、对尚未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在公司实施本次股权分置改革方案时，祥源投资将先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向祥源投资偿还代为垫付的对价，或者取得祥源投资的同意。
    公司非流通股股东海南海基投资有限公司持有本公司15,738,000股，其中国有法人股7,686,000股，社会法人股8,052,000股。针对此次公司的股权分置改革，海南海基投资有限公司做出承诺：海南海基投资有限公司将以其持有的社会法人股部分执行对价安排。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月6日。
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月20日。
    3、本次相关股东会议网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统：2006年1月18日--1月20日每个交易日上午9：30-- 11：30、下午13：00--15：00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统：2006 年1月18日9：30-- 2006 年1月20日15：00期间的任意时间。
    四、本次改革公司股票停复牌安排
    1、公司董事会将申请公司股票自2005年12月19日起停牌，最晚于2005年12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、公司董事会将在2005年12月28日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、如果公司董事会未能在2005年12月28日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后，可延期召开本次相关股东会议并刊登相关公告。
    4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革 规定程序结束之日公司股票停牌。
    召开公司股权分置改革相关股东会议的通知
    召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2006年1月20日（星期五）14：00
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统：2006年1月18日-20日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统：2006年1月18日9：30-20日15：00期间的任意时间。
    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月7日、2006年1月18日。
    会议审议事项：相关股东会议将审议《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间：2006年1月18日-20日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00。
    （2）相关股东会议的投票代码：360567；投票简称：海德投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                         申报价格
    《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》  1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票举例
    ①股权登记日持有"海德股份"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：投票代码：360567；买卖方向：买入；申报价格：1元；申报股数：1股
    ②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：投票代码：360567；买卖方向：买入；申报价格：1元：申报股数：2股。
    （5）投票注意事项
    ①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    ②不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2006年1月18日9:30，网络投票结束时间为2006年1月20日15:00。
    3、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年1月6日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间：自2006年1月7日至2006年1月19日(每日9：00-17：00)。
    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-11-11】
 刊登联系部分法人股东公告
    海德股份关于联系部分法人股东的公告
    由于各种原因，海德股份长期无法和有关法人股东取得联系，相互之间不能及时沟通有关信息，不利于公司的长远发展。
    请有关法人股东见告后速与公司联系，以便确认和行使股东权益。如有关法人股东所拥有的公司股权资产权属已发生转移，也请拥有公司股权资产权的企业法人速与公司联系。
    公司地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼
    邮编：570106
    联系电话： 0898-68535693   0898-68535942
    联系人：姚谨  陈金海

【2005-10-22】
 公布2005年三季报
    海德股份公布2005年三季报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.0583元，每股净资产0.54元，调整后每股净资产0.51元，净资产收益率0.58%，扣除非经常性损益后净利润-8810270.49元，主营业务收入20433214.49元，净利润470054.14元，股东权益81545349.84元。

【2005-08-15】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    海德股份公布2005年半年报：每股收益0.024元，每股收益（扣除）-0.037元，加权平均每股收益0.024元，加权平均每股收益（扣除）-0.037元，每股净资产0.56元，调整后每股净资产0.54元，净资产收益率4.3%，加权平均净资产收益率4.39%，扣除非经常性损益后净利润-5626307.95元，主营业务收入15897435.13元，净利润3640609.03元，股东权益84715904.73元。2005年半年度，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-07-28】
 刊登重大事项进展公告
    海德股份重大事项进展公告
    2005年7月26日，海德股份董事会收到海南省海南中级人民法院发来的《民事裁定书》，就公司为海南国泰投资集团有限公司在中国信达信托投资有限公司借款2500万元提供担保一案作出执行裁定。
    根据裁定书，经有关各方协商同意，由公司协助信达信托清算组以国泰集团关联公司的房产抵偿公司剩余对信达信托清算组的500万元还款义务。现公司已履行完相应的义务，为此，公司在本案中已履行完其应对信达信托清算组所承担的还款义务。海南中级人民法院裁定如下：终结对海南海德实业股份有限公司的执行。
    至此，公司为国泰集团在中国信达信托投资有限公司借款2500万元提供担保一事已全部处理完毕。
    公司此前已按照有关规定对上述担保事项计提了600万元的预计负债，鉴于该项担保已获得解决，上述600万元预计负债将被冲回，公司2005年度利润将由此增加600万元。

【2005-05-19】
 刊登重大事项进展公告
    海德股份重大事项进展公告
    关于公司为武汉长兴石化产品有限公司在招商银行武汉分行借款1600万元提供担保一事及其进展情况，公司此前已在临时公司及定期报告中多次披露。截至2005年3月31日，原反担保方嵊州市祥源房产开发有限公司已按照有关协议履行了1381.44万元的还款义务。
    2005年5月17日，公司董事会收到武汉招行发来的《关于解除担保责任的通知》。根据该通知，截至2005年5月13日，长兴公司的还款责任已经履行完毕，武汉招行确认公司不再需要承担担保责任。
    至此，公司在该项担保事项中的担保责任已经解除，该事项对公司的影响已经消除。

【2005-05-14】
 刊登2004年年度股东大会决议公告
    海德股份2004年年度股东大会决议公告
    1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
    2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
    3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
    4、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
    5、审议通过了《公司2005年度利润分配政策》；
    6、审议通过了《关于聘请2005年度审计机构的议案》；
    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    9、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
    10、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

【2005-05-13】
 召开股东大会,停牌一天
    海德股份召开股东大会。

【2005-04-25】
 公布2005年一季报,上午停牌一小时
    海德股份公布2005年一季报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）-0.014元，每股净资产0.54元，调整后每股净资产0.53元，净资产收益率0.72%，扣除非经常性损益后净利润-2041552.48元，主营业务收入10894702.22元，净利润588710.77元，股东权益81664006.47元。
    2005年半年度业绩预告公告
    公司目前生产经营正常，公司正与有关各方积极协商处理公司为国泰集团在信达公司借款2500万元提供担保一事，估计在第二季度能够得到妥善解决。公司管理层预测，公司2005年半年度的净利润将实现盈利。具体数据将以公司2005年度半年度财务报告为准。
    董监事会决议
    一、审议通过了《公司2005年第一季度报告》；
    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    三、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    四、审议通过了《关于修改董监事会议事规则的议案》；
    五、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》；
    六、审议通过了《关于修改信息披露制度的议案》；
    七、审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》。
    增加2004年年度股东大会议案公告
    2005年4月22日，公司董事会接到公司监事会发来的《海南海德实业股份有限公司监事会关于公司2004年年度股东大会临时提案的函》，要求将公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》及公司第四届监事会第五次会议审议通过的《关于修改监事会议事规则的议案》等四项议案作为临时提案一并提交公司2004年年度股东大会审议。
    公司董事会经审查后，同意将上述四项临时提案提交公司2004年年度股东大会审议。

【2005-04-01】
 刊登延期召开股东大会公告
    海德股份延期召开股东大会公告
    公司原定于2005年4月15日召开公司2004年年度股东大会，由于公司第四届董事会第十一次会议即将审议的部分议案须提交股东大会审议，公司董事会现决定将该次股东大会的召开时间延期至2005年5月13日上午9时30分，其他事项不变。

【2005-03-04】
 刊登撤销股票交易特别处理公告,停牌一天
    ST琼海德撤销股票交易特别处理公告
    经公司董事会申请并获深圳证券交易所批准，自2005年3月7日起撤销对公司股票交易特别处理，公司股票简称变更为"海德股份"，股票涨跌幅限制由5%变为10%。
    公司股票将于2005年3月4日停牌一天，2005年3月7日恢复交易。

【2005-02-26】
 公布2004年年报
    ST琼海德公布2004年年报：每股收益0.076元，每股收益（扣除）0.033元，加权平均每股收益0.076元，加权平均每股收益（扣除）0.033元，每股净资产0.54元，调整后每股净资产0.5元，净资产收益率14.04%，加权平均净资产收益率15.11%，扣除非经常性损益后净利润4916830.59元，主营业务收入75517426.77元，净利润11417797.55元，股东权益81304200.22元。
    董事会决议公告
    通过2004年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本；
    通过公司2005年度利润分配政策；
    通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度的审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年，拟支付审计费35万元。
    通过调整公司内部管理机构设置的议案；
    通过转让浙江省耀江药业有限公司49%股权的议案；
    通过《关于申请撤销对公司股票交易其他特别处理的议案》
    经中鸿信建元会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润11,417,797.55元，扣除非经常性损益后的净利润为4,916,830.59元，2004年12月31日的股东权益为81,304,200.22元。
    根据有关规定，董事会认为，公司已不存在需其他特别处理的情形，董事会拟向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的其他特别处理。该事项尚需深圳证券交易所批准。
    定于2005年4月15日召开2004年年度股东大会.
    资产出售公告
    公司于2005年2月18日与自然人姜卫栋签定股权转让协议书，将公司持有的浙江省耀江药业有限公司49%股权转让给姜卫栋，转让价格为1215.2万元。转让完成后，公司仍将持有浙江省耀江药业有限公司31%的股权。

【2005-02-03】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    ST琼海德股票交易异常波动公告
    2005年1月31日至2月2日，公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会现公告如下：
    一、公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
    二、公司已于2005年1月19日发布了业绩预告修正公告，预计公司2004年度业绩较2003年同期将增长50%以上。
    重大合同公告
    根据公司第四届董事会第六次会议通过的公司信贷计划及董事会的授权，公司于2005年1月28日与中国建设银行海南省分行签订了《人民币资金借款合同》，借款金额为人民币2500万元，借款期限两年，从2005年1月28日至2007年1月27日，贷款利率为年利率6.336%。该项借款将用于公司开发的海口"耀江花园"项目一期工程建设。
    根据双方同时签署的《抵押合同》，公司以位于海口市海德路5号面积为64441.90m2土地使用权作为抵押物，为公司的上述借款提供抵押担保。浙江省耀江实业集团有限公司为公司的上述借款提供连带责任保证担保。

【2005-02-01】
 刊登董事会就收购事宜致全体股东报告书公告
    ST琼海德董事会就收购事宜致全体股东报告书公告
    耀江集团内部职工受让整体国有产权联合体受让浙江省耀江实业集团有限公司和浙江省耀江实业开发总公司剔除待处理不良资产后的整体国有产权所对应权益导致公司控制权发生转移。
    改制完成后，汪曦光为耀江开发第一大股东，持股31.498%。公司最终控制人由浙江省财政厅变更为汪曦光。本次改制前，耀江联合体未直接持有公司股权。改制完成后，耀江联合体通过公司第一大股东海南祥源投资有限公司间接控制公司26.93%的境内法人股。
    董事会就此收购事宜发布致全体股东报告书。

【2005-01-26】
 刊登关联交易公告
    ST琼海德关联交易公告
    公司于2005年1月21日与台州耀江房地产开发有限公司签定了《崇和门广场销售代理合同》，由公司销售代理台州耀江房产开发的位于浙江省临海市的"崇和门广场"物业。本销售代理合同有效期为自双方签订之日起180天。本公司向台州耀江房产支付合同履行保证金200万。代理服务费标准为0.6%至2.8%。
    双方协商确定二层基价为均价5500元/平方米、三层基价为均价3580元/平方米。本公司实际成交价格高于预先设定的最低销售价格(基价)，由台州耀江房产按实际成交价格与基价的差额之45%向公司支付溢价分成。当有客户签定正式销售合同并首期款到帐后，本公司可收取相应面积部分的溢价分成，台州耀江房产应在本协议终止前与本公司结算并支付该部分溢价分成。
    由于最终的销售价格具有不确定性，公司预测，本次关联交易将会给公司带来约62万元的代理费收入。
    本次交易构成了关联交易。

【2005-01-19】
 刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
    ST琼海德业绩预告修正公告
    经公司财务部门预计，公司2004年度经营业绩比2003年同期将发生大幅增长，增长幅度在50%以上。具体数据将以经注册会计师审计后的公司2004年度财务报告为准。     
    未在前一定期报告中进行业绩预告的原因是公司在编制2004年第三季度报告时，预计公司2004年度业绩将较2003年度有所增长，但增长幅度未达到按有关规定需进行业绩警示的幅度，加之历史遗留问题的处理具有不确定性，故未在该定期报告中进行业绩预告。2004年第四季度，公司收回部分往来款，减少了应补提的坏账准备，同时通过行使担保债务追索权，使得担保损失获得赔偿，致使公司2004年度的业绩发生了变化。
    由于公司净资产目前为正值，且主营业务连续运营正常，因此公司拟于2004年度报告正式披露后，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票的特别处理。

【2005-01-15】
 刊登收购报告书摘要公告
    ST琼海德收购报告书摘要公告
    根据浙江产权交易所有限公司于2004年11月11日出具的"中标通知书"，耀江联合体与国有产权持有人于2004年11月18日签订《浙江省耀江实业开发总公司出资转让协议书》、《浙江省耀江实业集团有限公司出资转让协议书》，受让耀江集团剔除待处理不良资产后的整体国有产权。转让股份的数量及比例为3000万元(占耀江开发股份比例100%)和耀江集团公司改制一并直接转让的3600万元股份(占耀江集团公司股份比例42.353%)。转让价款为23,060万元(整体作价，含耀江集团公司42.353%股份)。股份性质由国有企业变更为有限责任公司。本次收购完成后，耀江联合体中,将由汪曦光先生最终实际控制公司40,71.96万股(境内法人股，占公司已发行股份的26.93%)，改制参与人不能对公司其他股份表决权的行使产生影响。
    本次收购行为尚须上报中国证监会审核；本次收购因涉及国有产权转让，已获得浙江省人民政府的批准。

【2005-01-06】
 刊登实际控制人整体改制提示公告
    ST琼海德实际控制人整体改制提示公告
    公司于2004年12月31日接到第一大股东海南祥源投资有限公司《关于浙江省耀江实业集团整体改制情况的通知》, 公司实际控制人浙江省耀江实业集团有限公司整体改制已完成。改制后，浙江省耀江实业开发总公司(持有耀江集团57.647%股权)更名为浙江省耀江实业开发有限公司，此次整体改制未涉及到公司股权性质的变更。

【2004-10-23】
 公布2004年三季报
    ST琼海德公布2004年三季报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产0.52元，调整后每股净资产0.48元，净资产收益率10.34%，扣除非经常性损益后净利润8060433.42元，主营业务收入60703715.3元，净利润8057792.2元，股东权益77944194.87元。

【2004-10-12】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    ST琼海德股票交易异常波动公告
    2004年9月30日至2004年10月11日，公司股票已连续三个交易日达到涨幅限制，公司董事会现公告如下：
    公司已于2004年9月30日披露了2004年前三季度预盈的提示性公告。公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。

【2004-09-30】
 刊登重大事项进展暨业绩预盈公告,上午停牌一小时
    ST琼海德重大事项进展暨业绩预盈的提示性公告
    2004年4月27日，公司2003年年度股东大会审议通过了相关议案，由公司销售代理浙江省耀江房地产开发有限公司开发的的"耀江金鼎广场"物业。
    2004年9月29日，公司董事会收到《关于耀江金鼎广场销售代理结算确认函》，根据《耀江金鼎广场房产销售代理合同》的约定及目前实际销售情况，经公司与耀江房产双方共同核算确认，截止2004年9月9日，耀江房产应支付给公司代理服务费及溢价分成结算总金额为人民币2136万元。
    经公司财务部门初步估算，公司2004年前三季度经营业绩预计将出现盈利。

【2004-09-24】
 刊登公司法人股转让进展公告
    ST琼海德关于公司法人股转让的进展公告
    中国银行海南省分行将其持有的公司法人股7686000股（占公司总股本的5.08%）转让给海南海基投资有限公司一事，业经中国银行总行及财政部批准。
    2004年9月22日，公司董事会接到海基投资转来的《过户登记确认书》及《股东拥股信息报表》，上述股权转让的过户手续已全部办理完毕。
    截至本公告披露日，海基投资共计持有公司法人股15738000股，占公司总股本的10.41%，海南中行不再持有公司股份。

【2004-09-08】
 刊登重大事项进展公告
    ST琼海德重大事项进展公告
    2003年6月18日，经第四届董事会第二次会议审议批准，公司为武汉长兴石化产品有限公司在招商银行武汉分行的借款本金1600万元提供不可撤销的保证担保。同日，公司与嵊州市祥源房产开发有限公司签署《支付承诺书》，由嵊州祥源为公司的该项担保提供反担保。
    该项贷款已于2004年6月17日到期，债务人长兴公司未能如期履行还款义务。
    2004年8月25日，武汉招行、长兴公司及公司三方签订《还款协议》，长兴公司承诺在2004年8月25日前归还本金1000万元及欠息814371.85元，2005年4月25日前付清全部款项。公司对长兴公司前述还款承担连带保证责任。公司承担保证责任后，有权向长兴公司追偿。
    2004年9月6日，公司收到嵊州祥源发来的《确认书》，对于前述应由长兴公司归还的款项，嵊州祥源承诺，对公司所承担的连带保证责任由其负责履行，因履行该担保责任所获得的对长兴公司的追偿权由其享有。嵊州祥源已按前述还款协议履行了还款义务。

【2004-09-04】
 刊登更正声明公告
    ST琼海德更正声明公告
    公司在99年期间，因原经营班子的工作疏忽造成该年度会计报表附注中“广东南海锦龙贸易公司”的名称与欠货款数额与实际不符，并已由原经营班子在2000年的会计报表中得到纠正。为此，我公司公开声明如下：
    我公司99年会计报表附注中的“广东南海锦龙贸易公司”名称与欠货款数额不是指向“南海市锦龙贸易有限公司”。我公司对由此给名称相似的“南海市锦龙贸易有限公司”带来的不良影响公开赔礼道歉。

【2004-08-25】
 刊登关于公司法人股转让的进展公告
    ST琼海德关于公司法人股转让的进展公告
    2003年7月3日，公司股东中国银行海南省分行与公司股东海南海基投资有限公司签订《股权转让协议书》，海南中行将其持有的公司法人股7686000股（占公司总股本的5.08%）转让给海基投资，转让总价款7,686,000元。
    2004年8月24日，公司收到海南中行《关于〈股权转让协议书〉获得批准的告知函》及《财政部关于中国银行转让海南海德纺织实业股份有限公司国有法人股有关问题的批复》，经中国银行总行及财政部批准，同意海南中行将其持有的公司国有法人股7686000股转让给海基投资，转让价格为每股1元，转让总价款7,686,000元人民币。
    本次股权转让完成后，海南中行将不再持有公司股份，海基投资将持有公司股份15738000股，占公司总股本的10.41%，仍为公司第二大股东。
    海南中行及海基投资将依据上述批复文件，办理有关股权过户手续。

【2004-08-18】
 刊登董事辞职公告
    ST琼海德董事辞职公告
    公司董事俞发祥申请辞去公司董事职务。根据有关规定，其辞职申请自公司董事会收到辞呈之日起生效。

【2004-07-31】
 刊登2004年半年度报告摘要更正公告
    ST琼海德2004年半年度报告摘要的更正公告
    公司2004年半年度报告摘要“6.2担保事项”一项中出现失误，现特更正如下：
    原文中“其中：关联担保余额合计1600.00万元”，现改为：“其中，关联担保余额合计0.00元”。

【2004-07-29】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    ST琼海德公布2004年半年报：每股收益-0.053元，每股收益（扣除）-0.053元，加权平均每股收益-0.053元，加权平均每股收益（扣除）-0.053元，每股净资产0.41元，调整后每股净资产0.38元，净资产收益率-13.02%，加权平均净资产收益率-10.89%，扣除非经常性损益后净利润-8023945.34元，主营业务收入24487023.9元，净利润-8052444.56元，股东权益61833958.11元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《关于公司应收账款和其他应收款情况的自查报告》；
    二、审议通过了《关于增设公司内部管理机构的议案》：在公司原有职能部门的基础上，增设法律事务部、人力资源部等两个部门。

【2004-07-07】
 刊登2004年半年度业绩亏损公告,上午停牌一小时
    ST琼海德2004年半年度业绩亏损的提示性公告
    在编制2004年第一季度报告时，公司预计二季度将取得房产销售代理业务收入，公司半年度不会出现亏损。因此，在公司2004年第一季度报告中，未能做出半年度亏损的提示。截至2004年6月30日，该项房产销售代理业务尚不具备收入确认条件。经公司财务部门初步预测，公司2004年半年度业绩将出现亏损，具体数据将在公司2004年半年度报告中披露。
    重大事项公告
    2003年6月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于为武汉长兴石化产品有限公司在招商银行武汉分行贷款1600万元提供担保的议案》。2003年6月18日，公司向招商银行武汉分行签发《不可撤销担保书》，同意此项担保。该项贷款已于2004年6月17日到期。截至本公告日，债务人长兴公司未能如期履行还款义务。公司认为，由于该项担保落实了反担保措施，使得公司不承担实质性的责任，不会对公司产生不利影响。公司经营班子正积极与有关各方进行协商，以期尽快妥善解决该问题。

【2004-04-28】
 刊登年度股东大会决议公告
    ST琼海德年度股东大会决议公告
    公司2003年年度股东大会于2004年4月27日召开，通过了如下决议：
    1、《公司2003年度董事会工作报告》。
    2、《公司2003年度监事会工作报告》。
    3、《公司2003年度财务决算报告》。
    4、《公司2003年度利润分配预案》。
    5、《公司2004年度利润分配政策》。
    6、《关于修改公司章程的议案》。
    7、《关于聘请2004年度审计机构的议案》。
    8、《关于公司与浙江省耀江房地产开发有限公司签订的〈耀江金鼎广场销售代理合同〉的议案》。

【2004-04-27】
 召开股东大会,停牌一天
    ST琼海德召开股东大会。

【2004-04-20】
 刊登独立财务顾问报告提示公告
    ST琼海德关于独立财务顾问报告的提示公告
    2004年4月15日，公司四届七次董事会审议通过了《关于公司与浙江省耀江房地产开发有限公司签订的〈耀江金鼎广场销售代理合同〉的议案》。该议案为关联交易并将提请公司2003年年度股东大会审议。
    根据有关规定,公司董事会聘请中信证券股份有限公司担任本次关联交易的独立财务顾问。
    现将中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于海南海德实业股份有限公司销售代理“耀江金鼎广场”物业关联交易之独立财务顾问报告》主要内容进行摘录。

【2004-04-16】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    ST琼海德公布2004年一季报：每股收益-0.037元，每股净资产0.42元，调整后每股净资产0.39元，净资产收益率-8.81%，主营业务收入10474936.07元，净利润-5653320.46元，股东权益64133082.21元。
    董事会决议公告
    公司第四届董事会第七次会议于2004年4月15日召开，会议以投票表决方式通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司与浙江省耀江房地产开发有限公司签订的〈耀江金鼎广场销售代理合同〉的议案》。
    二、关于召开公司2003年年度股东大会的议案
    定于2004年4月27日召开公司2003年年度股东大会，审议以上事项。
    关联交易公告 
    公司于2004年4月14日在浙江杭州，与浙江省耀江房地产开发有限公司签定了《耀江金鼎广场销售代理合同》，由本公司销售代理耀江房产开发的"耀江金鼎广场"物业。
    "耀江金鼎广场"物业位于杭州市西湖区杭大路与西溪路口。发展商为耀江房产。本公司销售代理标的为"耀江金鼎广场"建筑面积约3万平方米（以预售证载明的面积为准），车位数为220个。
    销售代理时间为：本合同自双方签订之日起直至耀江房产取得该物业预售许可证并在耀江房产书面通知正式对外预售之日以后的18个月为止。

【2004-03-27】
 公布2003年年报
    ST琼海德公布2003年年报：每股收益0.018元，每股收益（扣除）-0.0579元，加权平均每股收益0.018元，加权平均每股收益（扣除）-0.056元，每股净资产0.46元，调整后每股净资产0.43元，净资产收益率3.95%，加权平均净资产收益率4.17%，扣除非经常性损益后净利润-8748136.79元，主营业务收入38919611.43元，净利润2757296.58元，股东权益69786402.67元。
    董、监事会决议
    一、通过2003年度利润不分配，无公积金转增股本的议案。
    二、通过公司2004 年度利润分配政策。
    三、通过修改公司经营范围及公司章程其它条款的议案。
    四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。
    五、通过公司2004年年度信贷计划的议案。
    董事会决定于2004年4月27日召开2003年年度股东大会。 

【2004-02-10】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    ST琼海德股票交易异常波动公告
    2004年2月5日至9日，公司股票连续三个交易日达到涨幅限制，公司董事会现公告如下：
    公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。

【2004-02-05】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    ST琼海德股票交易异常波动公告
    2004年2月2日至4日，公司股票已连续三个交易日达到涨幅限制。公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。

【2003-12-31】
 年报预约披露时间:2004-03-27
2003年报预约披露时间:2004-03-27

【2003-12-23】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    ST琼海德股票交易异常波动公告
    2003年12月18日至22日，公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会认为，公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。提请广大投资者注意投资风险。

【2003-11-06】
 刊登重大事项进展公告
    ST琼海德重大事项进展公告
    2003年10月11日，公司刊登公告，就公司的关联公司浙江耀江实业开发总公司以其位于沈阳市和平区民主路68号房产偿还公司在为海南国泰投资集团有限公司在中国建设银行海南省金盘支行借款1640万元提供担保一案中对该行承担的债务8377760元一事进行了说明。
    日前，公司接到耀江开发发来的《债权转移通知书》，耀江开发将其因代为公司偿还债务而形成的对公司的债权8,377,760元转移至浙江省耀江实业集团有限公司，今后由耀江集团向公司结算清收。
    对于公司为国泰集团在中国建设银行海南省金盘支行借款1640万元提供担保一案中承担的8,377,760元赔偿责任，公司已就赔偿责任按规定在上年度及本年度计提该项负债。公司正就上述事项，向主债务人国泰集团进行追索，目前已减少部分赔偿责任。公司管理层预计，该事项的处理不会对公司2003年度利润产生影响。

【2003-10-30】
 刊登股票交易异常波动等公告,上午停牌一小时
    ST琼海德股票交易异常波动公告
    2003年10月27至29日，公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
    诉讼事项进展公告
    公司日前收到海南省高级人民法院《民事裁定书》，就公司与中国建设银行海口市金盘支行400万元借款合同纠纷一案作出执行裁定。该案在执行过程中，公司已向建行金盘支行偿还了300万元的债务，所余债务，澄迈惠兰实业发展有限公司、澄迈惠太实业发展有限公司自愿以其拥有的分别位于澄迈县老城镇盈滨半岛9333平方米、8000.35平方米的土地为公司抵偿。上述土地经委托评估，总价值为人民币425.86万元。鉴于建行金盘支行、公司、惠兰实业、惠太实业向海南高院去函请求，海南高院裁定如下：将澄迈惠兰实业发展有限公司位于澄迈县老城镇盈滨半岛9333平方米土地的土地使用权和澄迈惠太实业发展有限公司位于澄迈县老城镇盈滨半岛8000.35平方米土地的土地使用权按评估价人民币425.86万元下调20%即人民币340.688万元抵债归中国建设银行海口市金盘支行享有，公司在本案中对中国建设银行海口市金盘支行所负的债务全部履行完毕。本裁定送达后立即生效。
    该事项对公司本年度利润的可能影响在100万元左右。

【2003-10-27】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    ST琼海德公布2003年三季报：净利润106.73万元, 股东权益6799.25万元,每股收益0.007元，每股净资产0.45元，净资产收益率1.57％。
    董事会决议：同意云扬辞去副总经理职务。
　　另刊登2003年半年度报告的补充公告。

【2003-10-25】
 刊登2003年半年度报告的补充公告
    ST琼海德2003年半年度报告的补充公告
    公司今日公布2003年半年度报告的补充公告。

【2003-10-11】
 刊登重大诉讼事项进展公告
    ST琼海德重大诉讼事项进展公告
    公司日前收到海南省高级人民法院就公司为海南国泰投资集团有限公司在建行海口市金盘支行借款1640万元提供保证担保一案所作出的执行裁定：
    1、解除本院(2000)琼高法执提字第208-4号民事裁定书对浙江耀江实业开发总公司拥有的位于沈阳市和平区民主路68号建筑面积为1869.04平方米房产的查封。
    2、将上述房产按评估价人民币10472200元下调20%即8377760元抵债归中国建设银行海口市金盘支行所有，公司在本案中对该支行所负的债务全部履行完毕。
    本裁定送达后立即生效。