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☆风险因素☆ ◇000611 时代科技 更新日期：2009-11-10◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  股权转让  ｜2009-06-09    ｜5390.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    时代科技接控股股东时代集团公司通知，时代集团公司与浙｜
｜            ｜江众禾投资有限公司于2009年5月18日签署了《股份转让协议》 ｜
｜            ｜。时代集团公司拟将其持有的1100万股于2009年8月2日获得流通｜
｜            ｜权的限售流通股以每股4.9元的价格转让给浙江众禾投资有限公 ｜
｜            ｜司，转让总价款为5390万元。本次转让完成后浙江众禾投资有限｜
｜            ｜公司合计持有公司50,000,000股股份，占公司总股本的15.54%，｜
｜            ｜为公司第一大股东；时代集团公司持有公司29,959,360股股份，｜
｜            ｜占公司总股本的9.31%，为公司第二大股东。                 ｜
｜            ｜    时代科技股东时代集团公司于2008年9月25日质押给北京首 ｜
｜            ｜创投资担保有限责任公司的公司的5,251,200股股权，及于2006 ｜
｜            ｜年7月27日质押给北京首创投资担保有限责任公司的公司的31,50｜
｜            ｜7,200股股权中的5,748,800股，共计11,000,000股，经质权人申｜
｜            ｜请已于2009年6月4日解除质押。上述解除质押事项已于2009年6 ｜
｜            ｜月4日办理了解质押登记手续。                             ｜
｜            ｜    浙江众禾投资有限公司受让时代集团公司所持公司11,000,0｜
｜            ｜00股股份事宜已经相关部门核准,双方并已于2009年6月5日办理 ｜
｜            ｜完毕股权过户手续。                                      ｜
｜            ｜    本次股权过户完成后,浙江众禾投资有限公司持有公司50,00｜
｜            ｜0,000股,占公司总股本的15.54%，为公司第一大股东。时代集团｜
｜            ｜公司持有公司股票29,959,360股，截至公告之日仍全部质押中，｜
｜            ｜占总股本的9.31%，为公司第二大股东。                     ｜
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｜  股权转让  ｜2009-03-24    ｜10218.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    时代科技控股股东时代集团公司与浙江众禾投资有限公司于｜
｜            ｜2008年12月8日签署时代集团公司与浙江众禾投资有限公司关于 ｜
｜            ｜内蒙古时代科技股份有限公司股份转让协议。时代集团拟将其持｜
｜            ｜有的3900万股于2009年8月2日获得流通权的公司限售流通股以每｜
｜            ｜股2.62元的价格转让给浙江众禾投资有限公司，转让总价款为10｜
｜            ｜218万元。本次股份转让将不会触及《上市公司收购管理办法》 ｜
｜            ｜关于控股权转让的有关规定，股份转让完成后，浙江众禾投资有｜
｜            ｜限公司将持有公司3900万股限售流通股份，为公司第二大股东，｜
｜            ｜时代集团公司仍公司控股股东。                            ｜
｜            ｜    2009年3月24日公告，浙江众禾投资有限公司受让时代集团 ｜
｜            ｜公司所持公司39,000,000股股份事宜已经相关部门核准,双方并 ｜
｜            ｜已于2009年3月23日办理完毕股权过户手续。                 ｜
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｜  资产置换  ｜2008-12-16    ｜17476.05        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    浙江众禾投资有限公司（以下简称“浙江众禾”）与公司于｜
｜            ｜2008年12月8日签署了《资产置换协议》，本公司拟以持有的济 ｜
｜            ｜南试金集团有限公司78.2%股权，帐面值35,166,966.05元；北京｜
｜            ｜时代之峰科技有限公司42%股权帐面值144,693,835.93元，上述 ｜
｜            ｜资产账面值合计179,860,801.98元，与浙江众禾持有的四海氨纶｜
｜            ｜40-49%的股权进行等价置换。交易价格尚待评估机构对交易标的｜
｜            ｜进行评估后最终确定。若四海氨纶 40-49%股权的评估值低于时 ｜
｜            ｜代科技置出资产的评估值，则浙江众禾承诺按照差额调增与置出｜
｜            ｜资产进行置换的股权比例，使置入资产的价值与置出资产的价值｜
｜            ｜相等。                                                  ｜
｜            ｜    因本公司控股股东时代集团公司拟将其持有的上市公司12.1｜
｜            ｜2%的股权转让给浙江众禾，因此本次交易为关联交易。        ｜
｜            ｜    2008年12月16日公告，双方确定以具有证券从业资格的会计｜
｜            ｜师事务所对置出资产的审计值为资产置换的交易价格，双方进行｜
｜            ｜等价置换。经中喜会计师事务所审计，本次拟置出的试金集团78｜
｜            ｜.2%的股权和时代之峰42%的股权价值合计为17,476.05万元，即 ｜
｜            ｜本次交易的价格为17,476.05万元。经中商资产评估有限责任公 ｜
｜            ｜司评估，四海氨纶公允的整体价值为40,253.47万元，其以43.41｜
｜            ｜5%的股权与置出资产进行等价置换。                        ｜
｜            ｜    鉴于试金集团应付时代之峰1.2亿元，若本次资产置换取得 ｜
｜            ｜本公司股东大会批准，试金集团承诺将在办理股权过户的同时归｜
｜            ｜还50%的欠款，剩余款项将在2009年6月底前全部偿还。        ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-07-05    ｜2425.93         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司于2008年7月2日与时代集团公司签署了《股权转让合｜
｜            ｜同》，交易标的为公司子公司北京时代之峰科技有限公司8.33% ｜
｜            ｜的股权，收购价格为2425.93 万元。本次收购构成了关联交易。｜
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｜  收购兼并  ｜2007-12-11    ｜2311.53         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟收购大股东时代集团公司持有的北京时代之峰科技有｜
｜            ｜限公司股权：                                            ｜
｜            ｜    北京时代之峰科技有限公司（下称时代之峰）自成立以来一｜
｜            ｜直租用时代集团公司（下称时代集团）的房屋作为经营场地，并｜
｜            ｜按期支付租金。时代集团为支持本公司及下属子公司时代之峰的｜
｜            ｜发展，于2007年10月26日以投资形式将原租给时代之峰的部分房｜
｜            ｜产即时代大厦2 号楼四层投入时代之峰，同时本公司与时代集团｜
｜            ｜达成一致，年内由本公司以原投资额为限收购时代集团持有时代｜
｜            ｜之峰的全部股权。                                        ｜
｜            ｜    现时代之峰已拥有上述房产的所有权和国有土地的使用权，｜
｜            ｜2007年11月28日，时代集团完成与时代之峰的土地使用权的过户｜
｜            ｜登记。                                                  ｜
｜            ｜    时代集团与时代之峰原签订的《房屋租赁合同》于2007年12｜
｜            ｜月1日重新修订，修订的主要内容包括：1、租赁面积由原来的67｜
｜            ｜09.8平方米变更为3354.9平方米；2、租金由原来的2,450,000元｜
｜            ｜/年变更为1,225,000元/年，其他条款不变。                 ｜
｜            ｜    2007年11月30日，本公司与时代集团签订了《股权转让合同｜
｜            ｜》，本公司以时代集团投资时代之峰的全部投资额为限，即以23｜
｜            ｜11.53万元收购时代集团持有的时代之峰9.09%的股权，收购完成｜
｜            ｜后，时代之峰的股东及持股情况如下：内蒙古时代科技股份有限｜
｜            ｜公司出资（人民币）2100万元，持股比例95.45%。            ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-02-02    ｜634.47          ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司为了在山东建设试验机生产基地，提高公司的生产能力｜
｜            ｜，同意收购由时代集团公司和济南试金集团有限公司分别控股80｜
｜            ｜和20的济南时代试验机有限公司。依据工商登记的情况，济南时｜
｜            ｜代试金试验机有限公司注册资金人民币1000万元（以下币种相同｜
｜            ｜），时代集团公司认缴出资800万，实缴出资400万，济南试金集｜
｜            ｜团有限公司认缴出资200万，实缴出资200万，时代集团公司尚未｜
｜            ｜缴付的400万元出资将在本次股权转让后由本公司补足。本公司 ｜
｜            ｜收购时代集团公司所持股权的价款为400万元，本公司收购济南 ｜
｜            ｜试金集团有限公司所持股权的价款为234.47万元，收购价款总计｜
｜            ｜634.47万元，并批准《股权转让协议》全部条款。股权转让协议｜
｜            ｜于2007年1月19日签署。本次股权收购款由本公司以银行转账方 ｜
｜            ｜式，于2007年3月31日前支付。                             ｜
｜            ｜    本次收购股权资金来源于公司自有资金。由于本次股权收购｜
｜            ｜所涉金额较小，公司有能力支付本次股权收购价款。          ｜
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｜  股权转让  ｜2006-06-21    ｜6206.92         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    北京益泰电子集团有限公司拟向公司第一大股东时代集团公｜
｜            ｜司协议转让其持有的本公司31,507,200股国有法人股（占本公司｜
｜            ｜总股本的18%）；由于北京益泰明确表示在股权转让的条件下进 ｜
｜            ｜行股权分置改革，为推进股改顺利进行，经股份转让协议双方协｜
｜            ｜商，北京益泰拟将其持有的本公司股份全部转让给时代集团，并｜
｜            ｜且双方于2006年3月24日签署了《北京益泰电子集团有限责任公 ｜
｜            ｜司与时代集团公司股份转让协议》。北京益泰以股份转让为前提｜
｜            ｜，在本次转让取得相关国有资产管理部门批准后，北京益泰在时｜
｜            ｜代科技股改相关股东会上就股改事项投赞成票，并承担相应的义｜
｜            ｜务和责任。                                              ｜
｜            ｜    根据上述《股份转让协议》，北京益泰本次股份转让价格为｜
｜            ｜每股1.97元，转让总价款62,069,184.00元。转让完成后，北京 ｜
｜            ｜益泰不再持有本公司股份，时代集团将合计持有本公司82,755,1｜
｜            ｜31股股份（占本公司总股本的47.28%）。                    ｜
｜            ｜    由于时代集团本次增持行为已涉及要约收购义务，时代集团｜
｜            ｜将根据有关法                                            ｜
｜            ｜律法规，向中国证监会申请豁免要约收购义务，尚需在本次股权｜
｜            ｜分置改革方案实施前取得中国证监会的同意。                ｜
｜            ｜    2006年6月14日，该转让事项取得国务院国有资产监督管理 ｜
｜            ｜委员会的批准。                                          ｜
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｜  股权转让  ｜2005-07-16    ｜9480.87         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    时代科技第一大股东时代集团公司于2005年7月14日与汉鼎 ｜
｜            ｜光电（内蒙古）有限公司签署了《时代集团公司与汉鼎光电（内｜
｜            ｜蒙古）有限公司股份转让协议》。根据该协议，时代集团公司拟｜
｜            ｜将其持有的公司社会法人股51,247,931股社会法人股，按每股1.｜
｜            ｜85元合计94,808,672.35元的价格转让给汉鼎光电。转让完成后 ｜
｜            ｜，时代集团公司不再持有公司股份，汉鼎光电将成为公司的第一｜
｜            ｜大股东。本次收购尚须取得中国证监会和中华人民共和国商务部｜
｜            ｜的批准后实施。                                          ｜
｜            ｜    时代科技第一大股东时代集团公司于2005年7月14日与汉鼎 ｜
｜            ｜光电（内蒙古）有限公司签署了《时代集团公司与汉鼎光电（内｜
｜            ｜蒙古）有限公司股份转让协议》，拟将其持有的公司51,247,931｜
｜            ｜股社会法人股转让给汉鼎光电。2005年11月28日公司接时代集团｜
｜            ｜公司通知，其已经与汉鼎光电终止本次股份转让工作。        ｜
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｜  对外投资  ｜2005-01-26    ｜4700.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与民族商场共同出资设立内蒙古长乐宫百货有限责任公｜
｜            ｜司(名称已核准）的议案》。新公司注册资金4750万元人民币， ｜
｜            ｜其中公司以拥有的长乐宫的房产和土地使用权出资，其中4700万｜
｜            ｜元人民币作为注册资本，超出部分作为资本公积，公司出资占新｜
｜            ｜公司注册资金的98.9%，民族商场以现金50万元人民币出资，占 ｜
｜            ｜新公司注册资金的1.1%。                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2004-12-15    ｜4700.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与内蒙古民族商场有限责任公司于2004年12月13日就共｜
｜            ｜同出资设立内蒙古民族长乐购物商厦有限责任公司签署《出资协｜
｜            ｜议书》。依照双方协议，新公司注册资本4750万元人民币，其中｜
｜            ｜本公司以拥有的在呼和浩特市长乐宫的房产和土地使用权出资47｜
｜            ｜00万元人民币，占注册资本的98.9%；内蒙古民族商场有限责任 ｜
｜            ｜公司出资50万元人民币，占注册资本的1.1%。                ｜
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｜  收购兼并  ｜2003-11-29    ｜8463.92         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司和济南试金集团有限公司于2003年11月28日签定了“｜
｜            ｜资产收购协议”，约定试金集团将其拥有的与测试仪器设备生产｜
｜            ｜相关的，价值8463.92万元的资产转让给本公司。本次交易构成 ｜
｜            ｜关联交易，须经公司股东大会批准后方能生效。              ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2006-12-31                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜时代集团公司    ｜赊销          ｜母公司      ｜        ｜        ｜
｜2 ｜时代集团公司    ｜货币资金      ｜母公司      ｜  231.48｜   5.01%｜
｜3 ｜北京时代科技股份｜赊销          ｜关键管理人员｜    0.22｜   0.00%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜控制的企业  ｜        ｜        ｜
｜4 ｜北京时代科技股份｜货币资金      ｜关键管理人员｜  -37.39｜  -0.81%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜控制的企业  ｜        ｜        ｜
｜5 ｜北京时代科技股份｜货币资金      ｜关键管理人员｜    0.93｜   0.02%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜控制的企业  ｜        ｜        ｜
｜6 ｜北京时代新纪元技｜赊销          ｜关键管理人员｜    0.23｜   0.00%｜
｜  ｜术有限公司      ｜              ｜控制的企业  ｜        ｜        ｜
｜7 ｜时代集团的其他子｜赊销          ｜同一母公司  ｜   35.89｜   0.78%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜8 ｜时代集团的其他子｜货币资金      ｜同一母公司  ｜    0.99｜   0.02%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜9 ｜济南时代试金仪器｜赊销          ｜关键管理人员｜  123.81｜   2.68%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜控制的企业  ｜        ｜        ｜
｜10｜济南时代试金仪器｜货币资金      ｜关键管理人员｜   33.94｜   0.73%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜控制的企业  ｜        ｜        ｜
｜11｜济南时代试金仪器｜货币资金      ｜关键管理人员｜ -343.51｜  -7.44%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜控制的企业  ｜        ｜        ｜
｜12｜济南德馨斋食品有｜货币资金      ｜关键管理人员｜   15.12｜   0.33%｜
｜  ｜限公司          ｜              ｜控制的企业  ｜        ｜        ｜
｜13｜济南试金物业有限｜货币资金      ｜同一母公司  ｜    0.04｜   0.00%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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【风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2009-10-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    时代科技接到公司第二大股东时代集团公司的通知，时代集团｜
｜        ｜公司于2009年10月23日将其质押给北京首创投资担保有限责任公司｜
｜        ｜的公司29,959,360股股份中的17，959,360股办理了解除质押手续 ｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    因北京首创投资担保有限责任公司为北京时代之峰科技有限公｜
｜        ｜司的银行借款提供担保，时代集团同意将其持有的公司15,000,000｜
｜        ｜股股份质押给北京首创投资担保公司，作为北京首创投资担保有限｜
｜        ｜责任公司为其提供担保的反担保。                            ｜
｜        ｜    上述质押期限为2009年10月26日起至质权人申请解除质押时为｜
｜        ｜止，该质押已于2009年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司｜
｜        ｜深圳分公司办理质押登记手续。                              ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2009-04-15｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    时代科技接第二股东浙江众禾投资有限公司通知，浙江众禾于｜
｜        ｜2009年4月10日将其持有的公司39,000,000股股份质押给中融国际 ｜
｜        ｜信托有限公司，双方签订协议以上述股份为浙江众禾提供融资担保｜
｜        ｜，质押期限为2009年4月10日至2010年4月10日。上述质押股份已办｜
｜        ｜理质押登记手续。                                          ｜
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【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-03-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜   时代科技股东时代集团公司于2007年1月26日质押给北京首创投｜
｜        ｜资担保有限责任公司的公司30,000,000股股权，已于2007年10月25｜
｜        ｜日解除质押。                                              ｜
｜        ｜    公司子公司北京时代之峰科技有限公司向银行借款由北京首创｜
｜        ｜投资担保有限责任公司提供担保，时代集团公司将其所持有的公司｜
｜        ｜30,000,000股股权质押给北京首创投资担保有限责任公司，作为北｜
｜        ｜京首创投资担保有限责任公司为其提供担保的反担保。          ｜
｜        ｜    上述质押期限从2007年10月25日起至质权人申请解除质押时止｜
｜        ｜，已于2007年10月25日办理了质押登记手续。                  ｜
｜        ｜    截至目前，时代集团公司共质押公司股份82,755,131股，占总｜
｜        ｜股本的38.21%。                                            ｜
｜        ｜    2009年3月24日公告，上述股权经2007年度以资本公积10:3转 ｜
｜        ｜增股本后变更为39,000,000股，经质权人申请已于2009年3月12日 ｜
｜        ｜解除质押。上述解质押事项已于2009年3月12日办理了解质押登记 ｜
｜        ｜手续。                                                    ｜
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【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-05-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    时代科技股东时代集团公司于2007年4月23日质押给北京银行 ｜
｜        ｜股份有限公司中关村科技园区支行的21,247,931股的公司股权，经｜
｜        ｜质权人申请已于2008年5月26日到期解除质押。                 ｜
｜        ｜    现公司股东时代集团公司再次为公司子公司北京时代之峰科技｜
｜        ｜有限公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行借款提供担｜
｜        ｜保，故再次将其所持有的公司21,247,931股股份质押给北京银行股｜
｜        ｜份有限公司中关村科技园区支行。                            ｜
｜        ｜    上述质押期限自2008年5月26日起至质权人申请解除质押时止 ｜
｜        ｜，该质押已于2008年5月26日办理了质押登记手续。             ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2007-01-31｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    时代集团公司因向银行借款并由北京首创投资担保有限责任公｜
｜        ｜司提供担保，故将其所持有的时代科技30,000,000股股权质押给北｜
｜        ｜京首创投资担保有限责任公司，作为北京首创投资担保有限责任公｜
｜        ｜司为其提供担保的反担保。                                  ｜
｜        ｜    时代集团公司因业务需要将其所持有的时代科技21,247,931股｜
｜        ｜股权质押给北京新纪元技术有限公司作为其履行付款义务的担保。｜
｜        ｜    上述质押期限从2007年1月26日起至质权人申请解除质押时止 ｜
｜        ｜，上述质押已于2007年1月26日办理了质押登记手续。           ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2007-01-31｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    时代科技法人股东时代集团公司于2003年11月11日质押给中信｜
｜        ｜信托投资有限责任公司的法人股51,247,931股经质权人申请已于20｜
｜        ｜05年11月18日解除质押。                                    ｜
｜        ｜    时代集团公司以所持本公司法人股51,247,931股股权质押给北｜
｜        ｜京千般鸿泰投资有限公司作为其履行付款义务的担保，此次质押的｜
｜        ｜股份占总股本的29.28%。截至2005年11月18日，累计冻结质押的股｜
｜        ｜份占总股本的29.28%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公｜
｜        ｜司深圳分公司办理质押登记手续。                            ｜
｜        ｜    2007年1月31日公告,上述股权已于2007年1月26日办理了质押 ｜
｜        ｜登记手续。                                                ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2006-08-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    时代科技股东时代集团公司因向北京首创投资担保有限责任公｜
｜        ｜司借款，将其所持有的公司31,507,200股股份质押给北京首创投资｜
｜        ｜担保有限责任公司，并于2006年7月27日办理了股份质押登记手续 ｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    截至目前，时代集团公司共质押公司股份82,755,131股，占总｜
｜        ｜股本的38.21%。                                            ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2003-11-15｜是否关联交易｜否  ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    时代集团公司以所持公司法人股51247931股向中信信托投资有｜
｜        ｜限责任公司申请质押贷款，质押期限从2003年11月11日至质权人申｜
｜        ｜请解除质押止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳｜
｜        ｜分公司办理质押登记手续。                                  ｜
｜        ｜    时代科技法人股东时代集团公司于2003年11月11日质押给中信｜
｜        ｜信托投资有限责任公司的法人股51,247,931股经质权人申请已于20｜
｜        ｜05年11月18日解除质押。                                    ｜
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【3.其他事项】