个股档案

☆公司大事☆ ◇000611 时代科技 更新日期：2009-11-11◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-12】
 召开股东大会,停牌一天
    时代科技召开股东大会。

【2009-10-29】
 刊登公司股份质押公告
    时代科技公司股份质押公告
    时代科技接到公司第二大股东时代集团公司的通知，时代集团公司于2009年10月23日将其质押给北京首创投资担保有限责任公司的公司29,959,360股股份中的17，959,360股办理了解除质押手续。
    因北京首创投资担保有限责任公司为北京时代之峰科技有限公司的银行借款提供担保，时代集团同意将其持有的公司15,000,000股股份质押给北京首创投资担保公司，作为北京首创投资担保有限责任公司为其提供担保的反担保。
    上述质押期限为2009年10月26日起至质权人申请解除质押时为止，该质押已于2009年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。

【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    时代科技公布2009年三季报：基本每股收益0.048元，稀释每股收益0.048元，每股收益（扣除）0.048元，每股净资产1.88元，净资产收益率2.58%，扣除非经常性损益后净利润15510776.27元，营业收入114496447.44元，归属于母公司所有者净利润15587168.25元，归属于母公司股东权益604547346.1元。
    董事会第三十三次会议决议公告
    一、审议通过《2009年第三季度报告正文及其全文》
    二、审议通过《证券投资管理制度》
    三、审议通过《关于增补2009年日常关联交易的预案》
    1、与浙江绍兴昕欣纺织有限公司的日常关联交易，预计合计金额为4600万元。
    2、与绍兴县五洲布厂的日常关联交易，预计合计金额为1500万元。
    年初至本报告日，公司与浙江绍兴昕欣纺织有限公司累计已发生关联交易金额2,989,073.40元，该关联交易为公司正常的生产经营行为。
    四、审议通过《关于召开2009年第四次临时股东大会通知的议案》
    公司定于2009年11月12日（星期四）下午14：30召开公司2009年第四次临时股东大会，会议将审议上述第三项预案。

【2009-09-24】
 刊登更正公告
    时代科技更正公告
    时代科技于2009年8月22日披露了《内蒙古时代科技股份有限公司2009年半年度报告》全文及其摘要，由于工作疏忽造成有关财务数据错误，特向广大投资者致歉，并将财务数据错误予以更正。

【2009-09-17】
 刊登解除限售提示公告
    时代科技解除限售提示公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为69,125,032股
    2、本次有限售条件的流通股上市流通时间为2009年9月18日

【2009-09-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    时代科技临时股东大会决议公告
    时代科技2009年第三次临时股东大会于2009年9月7日召开，审议通过《公司章程修正案》的议案。

【2009-09-07】
 召开股东大会,停牌一天
    时代科技召开股东大会。

【2009-08-22】
 公布2009年半年报
    时代科技公布2009年半年报：基本每股收益0.033元，稀释每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.033元，每股净资产1.86元，净资产收益率1.76%，加权平均净资产收益率1.77%，扣除非经常性损益后净利润10511686.46元，营业收入72752583.01元，归属于母公司所有者净利润10521413.74元，归属于母公司股东权益599481591.59元。
    董事会决议公告
    一、 审议通过《2009 年半年度报告及其摘要》
    二、 审议通过《关于补选董事会专业委员会委员的议案》
    三、审议通过《公司章程修正案预案》
    公司章程第五条
    原文：公司住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区呼伦南路119号东达城市广场商务楼A座611室。
    修正后：公司住所：内蒙古呼和浩特市回民区中山西路28号
    四、审议通过《关于召开2009年第三次临时股东大会通知的议案》
    会议决定于2009年9月7日下午14 点30 分在内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部（浙江绍兴柯桥时代广场H 座19 楼西）召开公司2009年第三次临时股东大会。

【2009-07-29】
 刊登聘任董宋萍为董事会秘书公告
    时代科技聘任董宋萍为董事会秘书公告
    时代科技于2009年7月17日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟聘任董宋萍为董事会秘书的议案》，并将董事会秘书的相关材料报送深圳证券交易所审核。近日，深圳证券交易所对聘任的董事会秘书审核无异议，现公司正式聘任董宋萍女士为公司董事会秘书。

【2009-07-18】
 刊登临时股东大会决议公告
    时代科技临时股东大会决议公告
    2009年第二次临时股东大会审议通过了以下决议:
    1、《关于补选濮黎明为公司董事的议案》
    2、《关于补选王金马为公司董事的议案》
    3、《关于补选黄来云为公司董事的议案》
    4、《关于补选林红卫为公司董事的议案》
    5、《关于补选楼东平为公司董事的议案》
    6、《关于补选肖如根为公司监事的议案》
    7、《关于补选沈国军为公司监事的议案》
    8、《公司章程修正案》
    9、《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    一、审议通过《关于改选濮黎明为公司董事长并兼任公司总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，改选濮黎明先生为公司第五届董事会董事长，任期至2009年11月。
    由于公司原总经理潘燕明提出辞职，由董事长濮黎明兼任公司总经理一职。
    二、审议通过《关于聘任徐燕为公司财务总监的议案》
    由于公司原财务总监已请辞，现聘任徐燕女士为公司财务总监，任期至2009年11月。
    三、审议通过《关于拟聘任董宋萍为董事会秘书的议案》
    由于公司原董事会秘书已请辞，现由董事长提名拟聘任董宋萍女士为公司董事会秘书，任期至2009年11月。待深圳证券交易所审核无异议后，公司方正式聘任董宋萍女士为公司董事会秘书。
    四、审议通过《关于选举肖如根先生为公司监事长的议案》

【2009-07-17】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    时代科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2009-07-02】
 刊登关于改变募集资金用途用于补充流动资金的公告
    时代科技第五届董事会部分董事辞职公告
    2009年6月29日，公司收到董事王小兰、董事吴速、董事吴国兴、董事靳增勇、独立董事陈庆振的书面辞职报告：因公司工作调整，及个人工作变动等原因，上述董事请求辞去其担任的本公司董事及董事会相关职务。根据相关规定，董事王小兰、董事吴速、董事吴国兴、董事靳增勇、独立董事陈庆振的辞职报告自送达本公司董事会时生效。
    董事长王小兰同时辞去公司董事长、董事会提名委员会、战略委员会委员职务。董事靳增勇同时辞去公司财务总监职务。董事吴国兴同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。独立董事陈庆振同时辞去公司提名、薪酬与考核委员会委员职务。公司辞职董事表示为能够保证董事会的正常工作,在新任董事及职务选举产生前继续履行董事职责。
    第五届监事会部分监事辞职公告
    2009年6月29日，公司收到监事唐荣、监事陈敏的书面辞职报告，因公司工作调整，及个人工作变动等原因，上述监事请求辞去其担任的本公司监事及监事会相关职务。根据相关规定，监事唐荣、监事陈敏的辞职报告自送达本公司监事会时生效。
    监事唐荣同时辞去公司监事会监事长职务。
    公司辞职监事表示为能够保证监事会的正常工作,在新任监事及职务选举产生前继续履行监事职责。
    董监事会决议公告
    时代科技于2009年7月1日召开第五届董事会第三十次会议、第五届董监会第十八次会议，审议通过如下议案：
    一、补选濮黎明、王金马、黄来云、林红卫董事候选人，补选楼东平为公司独立董事候选人;
    补选肖如根、沈国军为公司监事候选人。
    二、《公司章程修正案预案》;
    修正后公司住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区呼伦南路119号东达城市广场商务楼A座611室。
    公司的经营范围增加：销售差别化氨纶纤维，中高档纺织面料。
    三、《关于变更公司管理总部的议案》;
    因公司经营管理需要，公司董事会决定变更公司管理总部办公地址。
    变更后为：浙江绍兴柯桥时代广场H 座19 楼西
    四、《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的预案》。
    原投资项目名称：试验机研发生产建设项目
    新投资项目名称：补充本公司流动资金
    改变募集资金投向的数量：4500万元人民币
    改变募集资金投资项目的概述：
    2007年10月，本公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]369号文核准，以非公开发行方式发行3100万股人民币普通股（A股），募集资金总额为18228万元人民币。募集资金投资项目为试验机研发生产建设项目。该项目已投入募集资金11947.99万元，本公司拟将投入该项目剩余未使用募集资金中的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金，约占该次募集资金总额的24.68%。本次募集资金变更不涉及关联交易。
    减少原项目投资的原因
    试验机研发生产建设项目由公司控股全资子公司济南时代试金试验机有限公司（简称：时代试金）组织实施，该项目已累计投入试验机研发生产建设项目11947.99万元。2008年以来，由于受到金融危机的影响，及部分原材料价格的下降，为保证募集资金使用效益，公司决定变更部分试验机项目的投资计划。
    缩减投资的主要项目包括：
    1、由于政策原因及部分原材料价格下降，已经和即将完成的投资实际投资与预计投资之间的差额2300万元。
    2、原计划购置的部分机器设备现改为租赁1600万元。
    3、基本预备费、流动资金等其他费用600万元。
    为此，本公司拟将投入该项目的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金。
    五、关于补选肖如根、沈国军为公司监事。
    7月17日召开2009年第二次临时股东大会
    （一）召开时间：
    现场会议召开时间：2009年7月17日（星期五）下午14：30时
    网络投票时间：2009年7月16日下午15：00-2009年7月17日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年7月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2009年7月16日15：00至2009年7月17日15：00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：公司北京管理总部三层会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    （五）股权登记日：2009年7月8日
    （六）登记时间：2009年7月15日上午 9：00-12：00 下午13：00-16：30
    （七）会议审议事项：《关于补选濮黎明为公司董事的预案》、《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》等。

【2009-06-09】
 刊登股东所持公司股份过户的提示公告
    时代科技股东所持公司股份过户的提示公告
    时代科技股东时代集团公司于2008年9月25日质押给北京首创投资担保有限责任公司的公司的5,251,200股股权，及于2006年7月27日质押给北京首创投资担保有限责任公司的公司的31,507,200股股权中的5,748,800股，共计11,000,000股，经质权人申请已于2009年6月4日解除质押。上述解除质押事项已于2009年6月4日办理了解质押登记手续。
    浙江众禾投资有限公司受让时代集团公司所持公司11,000,000股股份事宜已经相关部门核准,双方并已于2009年6月5日办理完毕股权过户手续。
    本次股权过户完成后,浙江众禾投资有限公司持有公司50,000,000股,占公司总股本的15.54%，为公司第一大股东。时代集团公司持有公司股票29,959,360股，截至公告之日仍全部质押中，占总股本的9.31%，为公司第二大股东。

【2009-05-23】
 刊登简式权益变动报告书公告
    时代科技简式权益变动报告书公告
    2009年5月18日，时代集团公司与浙江众禾投资有限公司签署了《股份转让协议》，时代集团转让给浙江众禾1100万股时代科技限售流通股，占时代科技总股本的3.42%。转让价格为每股4.9元，总价款共计5390万元。

【2009-05-20】
 刊登控股股东拟转让其持有的公司股份公告
    时代科技控股股东拟转让其持有的公司股份公告
    时代科技接控股股东时代集团公司通知，时代集团公司与浙江众禾投资有限公司于2009年5月18日签署了《股份转让协议》。时代集团公司拟将其持有的1100万股于2009年8月2日获得流通权的限售流通股以每股4.9元的价格转让给浙江众禾投资有限公司，转让总价款为5390万元。本次转让完成后浙江众禾投资有限公司合计持有公司50,000,000股股份，占公司总股本的15.54%，为公司第一大股东；时代集团公司持有公司29,959,360股股份，占公司总股本的9.31%，为公司第二大股东。

【2009-05-19】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    时代科技2008年年度股东大会决议公告
    1.会议审议《2008年年度利润分配预案》
    2.会议审议《2008年年度报告和年度报告摘要》
    3.会议审议《关于〈2009年度日常关联交易（预测）公告〉的议案》
    4.会议审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》
    5.会议审议《关于修订公司章程的议案》
    6.会议审议《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》
    更正公告
    内蒙古时代科技股份有限公司于2009年5月18日发布解除股份限售的提示性公告。经公司董事会事后审核发现，公告第四项股本变动结构表未做变动，现给予更正。

【2009-05-18】
 刊登解除股份限售的提示及召开股东大会公告,停牌一天
    时代科技解除股份限售的提示公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为6,301,714股。
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月19日。
    另：今天召开股东大会。

【2009-04-28】
 公布2009年一季报
    时代科技公布2009年一季报：基本每股收益0.011元，稀释每股收益0.011元，每股收益（扣除）0.0106元，每股净资产1.84元，净资产收益率0.58%，扣除非经常性损益后净利润3406569.92元，营业收入40511449.87元，归属于母公司所有者净利润3409514.6元，归属于母公司股东权益592369692.44元。

【2009-04-22】
 公布2008年年报
    时代科技公布2008年年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.83元，净资产收益率3.97%，加权平均净资产收益率4.03%，扣除非经常性损益后净利润21599874.14元，营业收入267753018.1元，归属于母公司所有者净利润23390195.49元，归属于母公司股东权益588960177.85元。
    董监事会决议公告
    表决情况如下：
    （一）审议通过《2008年年度董事会工作报告》。
    （二）审议通过《2008年年度财务决算报告》。
    （三）审议通过《2008年年度利润分配预案》。
    同意2008年度利润不分配、不实施资本公积金转增股本的预案。同意将该预案提交公司2008年度股东大会审议。
    （四）审议通过《2008年年度报告和报告摘要》。
    （五）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》。
    （六）审议通过《关于2009年度日常关联交易预测公告》。
    预计2009年公司与济南试金集团有限公司的各类日常关联交易的总金额约在800万元左右。预计2009年公司与济南时代试金仪器有限公司的各类日常交易总金额约在500万元左右；预计2009年公司与时代集团公司及其子公司的各类日常交易的总金额约在180万元；预计2009年公司与时代新纪元科技集团有限公司的各类日常交易总金额约在100万元左右；预计2009年公司与北京时代科技股份有限公司的各类日常交易总金额约在100万元左右；预计2009年公司与浙江四海氨纶纺织有限公司的各类日常交易总金额约在3000万元左右；预计2009年公司与浙江省安昌县绍兴昕欣纺织有限公司各类日常交易总金额约在50万元左右；预计关联交易约4738万元。
    定于2009年5月18日（星期一）上午10：00时召开2008年年度股东大会。

【2009-04-15】
 刊登股权质押公告
    时代科技股权质押公告
    时代科技接第二股东浙江众禾投资有限公司通知，浙江众禾于2009年4月10日将其持有的公司39,000,000股股份质押给中融国际信托有限公司，双方签订协议以上述股份为浙江众禾提供融资担保，质押期限为2009年4月10日至2010年4月10日。上述质押股份已办理质押登记手续。

【2009-03-24】
 刊登股东股份过户的提示公告
    时代科技股东股份过户的提示公告
    时代科技股东时代集团公司于2007年10月25日质押给北京首创投资担保有限责任公司的公司的30,000,000股股权，经2007年度以资本公积10:3转增股本后变更为39,000,000股，经质权人申请已于2009年3月12日解除质押。上述解质押事项已于2009年3月12日办理了解质押登记手续。
    浙江众禾投资有限公司受让时代集团公司所持公司39,000,000股股份事宜已经相关部门核准,双方并已于2009年3月23日办理完毕股权过户手续。
    本次股权转让后,浙江众禾投资有限公司持有公司39,000,000股,占公司总股本的12.12%，为公司第二大股东。时代集团公司持有公司股票40,959,360股，截至公告之日仍全部质押中，占总股本的12.73%，仍为公司控股股东。

【2009-03-17】
 刊登公司章程修正案公告
    时代科技董事会决议公告
    时代科技于2009年3月16日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补充建立董事会专业委员会及委员会委员的议案》、《公司章程修正案》、《修订﹤募集资金管理办法﹥的议案》。股东大会召开时间另行通知。

【2009-03-06】
 刊登简式权益变动报告书公告
    时代科技简式权益变动报告书公告    
    2008年12月8日，时代集团公司与浙江众禾投资有限公司签署了《股份转让协议》，时代集团将其持有的时代科技3900万股有限售条件的限售流通股（于2009年8月2日获得流通权，占时代科技总股本的12.12％）转让给浙江众禾。本次股份转让完成后，浙江众禾将成为时代科技第二大股东。

【2009-02-06】
 刊登临时股东大会决议公告
    时代科技临时股东大会决议    
    时代科技2009年第一次临时股东大会于2009年2月5日召开，通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

【2009-02-05】
 召开股东大会,停牌一天
    时代科技召开股东大会。

【2009-01-21】
 刊登变更会计师事务所公告
    时代科技董事会决议公告
    通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    中准会计师事务所有限公司不再为本公司提供2008 年年度会计报表审计服务。公司拟聘请中喜会计师事务所有限责任公司为2008 年度公司审计机构。年度审计费用40 万元。
    决定于2009 年2 月5 日上午9 时30 分召开公司2009 年第一次临时股东大会。

【2009-01-15】
 刊登股东减持公司股份公告   
    时代科技股东减持公司股份公告  
    时代科技股东时代集团公司于2009年1月14日通过大宗交易方式，减持公司股份7,632,310股，占总股本的2.37%，本次减持后，该公司尚持有公司股份79,959,360股，占总股本的24.85%。

【2009-01-13】
 刊登股东减持公司股份公告
    时代科技股东减持公司股份公告
    时代科技股东时代集团公司于2009年1月12日通过大宗交易方式，减持公司股份7,500,000股，占总股本的2.33%。本次减持后，该公司尚持有公司股份87,591,670股，占总股本的27.22%。

【2009-01-09】
 刊登简式权益变动报告书公告
    时代科技简式权益变动报告书公告
    2007年11月12日，时代科技以非公开发行方式，完成3100万股人民币普通股的发行，该次股票发行前，时代集团公司持有时代科技107,581,670股股票，占公司总股本的38.21%，该次股票发行后时代集团公司持有时代科技股份数量不变，但其持有的股份占公司总股本的比例下降至33.43%。
    2009年1月6日，时代集团公司通过大宗交易减持12,490,000股时代科技股票，该次股票减持后时代集团公司持有时代科技95,091,670股股票，占公司总股本的29.55%。

【2009-01-08】
 刊登股东减持股份提示性公告
    时代科技提示性公告
    截至2009年1月6日时代科技控股股东时代集团公司累计持股比例变动达到公司总股本的5%，主要变动原因如下：
    一、2007年11月12日，公司以非公开发行方式，完成3100万股人民币普通股的发行，该次股票发行前，时代集团公司持有公司107,581,670股股票，占公司总股本的38.21%，该次股票发行后时代集团公司持有股票数量不变，但其持有的股票数量占公司总股本的比例下降至33.43%。
    二、2009年1月6日，时代集团公司通过大宗交易减持12,490,000股公司股票，该次股票减持前时代集团公司持有公司107,581,670股股票，占公司总股本的33.43%，该次股票减持后时代集团公司持有公司95,091,670股股票，占公司总股本的比例低于30%,下降至29.55%。
    时代集团公司上述两次持股比例变动合计超过公司总股本的5%。

【2009-01-05】
 刊登临时股东大会决议公告
    时代科技临时股东大会决议公告
    时代科技2008年第四次临时股东大会决议于2008年12月31日召开，通过《资产置换及关联交易议案》、《关于回收补充流动资金的闲置募集资金的议案》。

【2008-12-31】
 刊登变更保荐人代表公告及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    时代科技变更保荐人代表公告
    2008年12月29日，时代科技接到股权分置改革和非公开发行股票保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换保荐代表人持续督导的函》，原保荐代表人张同波先生因个人理由已调离平安证券，不再担任公司股权分置改革和非公开发行股票的保荐代表人；平安证券委派韩长风先生接替张同波先生担任公司股权分置改革和非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人。
    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年12月31日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360611 投票简称：时代投票
    3、股东投票的具体程序为
    （1）买卖方向为买入投票，输入投票代码360611；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
    -      议案名称                                     对应申报价格
    总议案 表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决     100.00
    议案一 《资产置换及关联交易议案》                   1.00
    议案二 《关于回收补充流动资金的闲置募集资金的议案》 2.00
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年12月30日15:00 至12月31日15:00 期间的任意时间。

【2008-12-18】
 刊登出资设立全资子公司的公告
    时代科技董监事会决议公告
    会议审议并通过以下议案。
    一、通过《关于中国证监会内蒙古证监局现场检查有关问题的整改报告》
    二、通过《关于改聘证券事务代表的议案》。
    因工作变动原因，公司同意董晶女士辞去公司第五届董事会证券事务代表职务，同时决定聘任申萍女士为公司第五届董事会证券事务代表。
    三、通过《关于出资设立全资子公司的议案》。
    公司以自有资金出资1500万元人民币，注册全资子公司。该子公司拟从事机电产品及纺织品的贸易业务，具体公司设立的相关事宜全权委托董事会进行办理。

【2008-12-16】
 刊登关于资产置换暨关联交易的进展公告
    时代科技关于资产置换暨关联交易的进展公告
    本公司控股股东时代集团公司（以下简称"时代集团"）与浙江众禾投资有限公司（以下简称"浙江众禾"）于2008年12月8日签订了《股份转让协议》，时代集团拟将其持有的本公司非流通股3900万股（占公司总股本的12.12%）转让给浙江众禾。转让完成后，浙江众禾将成为本公司第二大股东，目前相关股份转让的过户手续正在办理之中。同日浙江众禾与内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称"时代科技"）签署了《资产置换协议》，浙江众禾拟以其持有的浙江四海氨纶纤维有限公司（以下简称"四海氨纶"）43.415%的股权与本公司持有的济南试金集团有限公司（以下简称"试金集团"）78.2%股权，北京时代之峰科技有限公司（以下简称"时代之峰"）42%股权进行资产置换。
    双方确定以具有证券从业资格的会计师事务所对置出资产的审计值为资产置换的交易价格，双方进行等价置换。经中喜会计师事务所审计，本次拟置出的试金集团78.2%的股权和时代之峰42%的股权价值合计为17,476.05万元，即本次交易的价格为17,476.05万元。经中商资产评估有限责任公司评估，四海氨纶公允的整体价值为40,253.47万元，其以43.415%的股权与置出资产进行等价置换。
    鉴于试金集团应付时代之峰1.2亿元，若本次资产置换取得本公司股东大会批准，试金集团承诺将在办理股权过户的同时归还50%的欠款，剩余款项将在2009年6月底前全部偿还。
    本次资产置换为关联交易。
    12月31日召开2008年第四次临时股东大会公告
    （一）召开时间：
    现场会议召开时间：2008年12月31日（星期三）下午14时。
    （二）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称公司）北京管理总部三层会议室
    网络投票时间：
    2008年12月30日下午15：00-2008年12月31日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年12月30日15：00至2008年12月31日15：00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称公司）北京管理总部三层会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    （五）投票规则
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
    （六）股权登记日：2008年12月24日
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年12月31日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360611 投票简称：时代投票
    3、股东投票的具体程序为
    （1）买卖方向为买入投票，输入投票代码360611；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
    -      议案名称                                     对应申报价格
    总议案 表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决     100.00
    议案一 《资产置换及关联交易议案》                   1.00
    议案二 《关于回收补充流动资金的闲置募集资金的议案》 2.00
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年12月30日15:00 至12月31日15:00 期间的任意时间。

【2008-12-10】
 刊登资产置换暨关联交易公告
    时代科技董事会决议公告
    时代科技第五届董事会第二十三次会议于2008年12月8日召开，会议通过如下决议：
    1、审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》。
    接时代集团公司通知，本公司控股股东时代集团公司（以下简称“时代集团”）与浙江众禾投资有限公司（以下简称“浙江众禾”）于2008年12月8日签订了《股份转让协议》，时代集团拟将其持有的本公司非流通股3900万股（占公司总股本的12.12%）转让给浙江众禾。转让完成后，浙江众禾将成为本公司第二大股东，目前相关股份转让的过户手续正在办理之中。为改善公司目前的资产状况，切实提高公司的盈利能力，经本公司第五届董事会第二十三次会议批准，浙江众禾与时代科技于2008年12月8日签署了《资产置换协议》，浙江众禾拟以其持有的浙江四海氨纶纤维有限公司40-49%的股权与本公司持有的济南试金集团有限公司78.2%股权，北京时代之峰科技有限公司42%股权进行资产置换。
    本次资产置换为关联交易。
    置入资产和置出资产情况
    置出资产：时代科技持有的（1）济南试金集团有限公司78.2%股权帐面值35,166,966.05元；（2）北京时代之峰科技有限公司42%股权帐面值144,693,835.93元，上述资产账面值合计179,860,801.98。
    置入资产：浙江众禾持有的四海氨纶40-49%的股权。
    2、审议通过了《关于回收补充流动资金的闲置募集资金的议案》。
    鉴于本公司拟将持有的济南试金集团有限公司78.2%的股权置换出上市公司，为保证募集资金项目专款专用，及募集资金项目的顺利实施，公司经理办公会建议，公司决定收回用于短期补充试验机生产流动资金的闲置募集资金。本次收回用于短期补充流动资金的闲置募集资金有利于保护本公司利益，有利于保护公司股东利益不受损害。
    3、审议通过了《关于召开二OO八年第四次临时股东会的议案》，具体通知公司将另行公告。
    解除股份限售的提示性公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为27,622,310股；
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月11日。
    提示性公告
    时代科技控股股东时代集团公司与浙江众禾投资有限公司于2008年12月8日签署时代集团公司与浙江众禾投资有限公司关于内蒙古时代科技股份有限公司股份转让协议。时代集团拟将其持有的3900万股于2009年8月2日获得流通权的公司限售流通股以每股2.62元的价格转让给浙江众禾投资有限公司，转让总价款为10218万元。本次股份转让将不会触及《上市公司收购管理办法》关于控股权转让的有关规定，股份转让完成后，浙江众禾投资有限公司将持有公司3900万股限售流通股份，为公司第二大股东，时代集团公司仍公司控股股东。

【2008-12-09】
 刊登停牌公告,停牌一天
    时代科技停牌公告
    本公司在11月20日披露了关于股权转让及资产重组的提示性公告，今日本公司接控股股东时代集团公司通知,时代集团公司正在与浙江众合投资有限公司（以下简称浙江众合）洽商股权转让事宜，同时浙江众合正在与本公司洽商有关资产重组事宜，但关于股权转让、资产重组的定价正在洽商之中。由于本次股权转让和资产重组具有上述不确定性，公司董事会申请公司股票于2008年12月9日停牌一天，并将于2008年12月10日公告本次股权转让与资产重组的进展情况并复牌。

【2008-11-27】
 刊登解除股份限售的提示公告
    时代科技解除股份限售的提示公告
    本次解除限售的股份数量为40,300,000股，实际可上市流通数量为40,300,000股。
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月28日。

【2008-11-20】
 刊登提示性公告
    时代科技提示性公告
    时代科技接控股股东时代集团公司通知,时代集团公司拟出售其持有的部分公司股权，引入战略合作者向公司注入新的业务，提高公司资产质量和盈利能力。目前由于上述事项正处于论证阶段，合作方、重组方式、股权转让的数量及是否涉及控股权的转让尚难以确定，但本次重组不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定所指的重大资产重组标准，也不涉及新的股份发行。由于本次股权转让和资产重组具有重大不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-11-18】
 刊登股票停牌公告,今起停牌
    时代科技股票停牌公告
    时代科技近日股价涨幅异常，公司董事会正在履行必要的核查程序，经申请公司股票于2008年11月18日起停牌，并将于11月20日公布核查结果后复牌。

【2008-10-23】
 公布2008年三季报
    时代科技公布2008年三季报：基本每股收益0.104元，稀释每股收益0.104元，每股收益（扣除）0.104元，每股净资产1.86元，净资产收益率4.75%，扣除非经常性损益后净利润28417192.73元，营业收入201256562.25元，归属于母公司所有者净利润28455509.64元，归属于母公司股东权益598645000.8元。

【2008-09-27】
 刊登大股东时代集团与子公司之峰公司签署综合服务协议暨关联交易公告
    时代科技董监事会决议公告
    内蒙古时代科技股份有限公司于2009年9月26日（星期五）上午召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，通过如下决议：
    1、审议通过了《北京时代之峰科技有限公司与时代集团公司签署的〈综合服务协议〉》。
    2008年9月25日公司子公司北京时代之峰科技有限公司（以下简称“之峰公司”）与时代集团公司（以下简称“时代集团”）签署了《综合服务协议》，交易标的为时代集团收取之峰公司因生产、经营发生的水、电、采暖、通讯和员工就餐等费用180万元。
    本次收购构成了关联交易。
    本公司董事会认为，本次协议签署符合上市公司规范运作，对提高公司效益，有效控制公司生产经营费用支出，规范关联交易起到了良好作用，本次交易价格遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律法规的规定，不会损害公司及全体股东的利益。
    2、审议通过了《关于公司子公司济南试金集团有限公司与济南变压器集团股份有限公司签署互保协议的议案》。
    公司同意子公司济南试金集团有限公司（以下简称“试金集团”）与济南变压器集团股份有限公司（以下简称“变压器集团”）根据双方需求，重新签署《银行贷款互保协议》，建立长期互保信任关系。根据协议，试金集团与变压器集团在协议有效期内为双方银行短期借款提供担保，总额不超过4000万元人民币，协议有效期二年。
    如果本次互保协议实施,则公司对外担保额占本公司净资产的7%。截止目前，公司已发生实质性担保1500万元，不存在逾期担保的情况。
    3、审议通过了《关于公司子公司济南试金集团有限公司为济南变压器集团股份有限公司提供担保的议案》。
    公司拟同意试金集团为变压器集团向兴业银行短期借款2500万元提供实质性担保；担保期限为一年。
    如果本次担保事项实现,则公司累计对外担保总额为4000万元人民币，占本公司净资产的7%。截止公告日,本公司及控股子公司没有其他对外担保，也不存在逾期担保的情况。
    临时股东大会决议
    时代科技2008年第三次临时股东大会于2008年9月26日召开，通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于公司章程修订的议案》。

【2008-09-26】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    时代科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    2008年9月25日下午15：00-2008年9月26日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年9月25日15：00至2008年9月26日15：00期间的任意时间。
    采用交易系统投票的投票程序：   
    投票代码：360611投票简称：时代投票
    股东投票的具体程序为
    （1）买卖方向为买入投票，输入投票代码360611；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格：10.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；     
                    议案名称               对应申报价格
    总议案  表示对以下议案一至议案二所有    10.00
            议案统一表决
    议案一 《关于继续使用闲置募集资金暂时   1.00
            补充流动资金的议案》
    议案二 《关于公司章程修订的议案》       2.00
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    表决意见种类     对应的申报股数
        同意           1股
        反对           2股
        弃权           3股

【2008-09-24】
 刊登召开2008年第三次临时股东大会提示性公告
    时代科技关于召开2008年第三次临时股东大会提示性公告
    公司已于2008年9月11日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：现场会议召开时间：2008年9月26日（星期五）下午14时30分。
    （二）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称公司）北京管理总部三层会议室
    网络投票时间：2008年9月25日下午15：00-2008年9月26日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年9月25日15：00至2008年9月26日15：00期间的任意时间。
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （五）投票规则
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
    如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
    如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
    如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
    （六）股权登记日：2008年9月18日
    （七）会议审议事项：《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司章程修订的议案》。

【2008-09-12】
 刊登将2008年第三次临时股东大会召开时间更正为9月26日的公告
    时代科技《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》的更正公告
    2008年9月11日时代科技发布《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》的公告。
    由于本次股东大会设置网络投票须在交易日进行，因此现将上述公告会议召开时间2008年9月27日（星期六）改为2008年9月26日（星期五）。具体更正内容如下：
    1、内蒙古时代科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会召开时间为：2008年9月26日（星期五）下午14时30分。
    2、网络投票时间：
    2008年9月25日下午15：00-2008年9月26日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年9月25日15：00至2008年9月26日15：00期间的任意时间。

【2008-09-11】
 刊登9月27日召开2008年第三次临时股东大会公告
    时代科技第五届董事会第二十次会议决议（通讯表决）公告
    经公司第五届董事会第二十次会议于2008年9月1日以通讯表决方式审议，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司已于2008年9月9日将2008年3月17日股东大会审议批准补充流动资金的6000万元募集资金归还到募集资金专用帐户。公司拟继续短期使用部分闲置募集资金用于补充试验机生产流动资金，使用金额不超过6000万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金总额的10%。
    二、审议通过了《关于召开二OO八年第三次临时股东大会的议案》
    董事会决定将于2008年9月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开开二OO八年第三次临时股东大会，审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《公司章程修订的议案》。股权登记日为2008年9月18日。
    网络投票时间：2008年9月26日下午15：00-2008年9月27日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年9月26日15：00至2008年9月27日15：00期间的任意时间。
    采用交易系统投票的投票程序：   
    投票代码：360611投票简称：时代投票
    股东投票的具体程序为
    （1）买卖方向为买入投票，输入投票代码360611；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格：10.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；     
                    议案名称               对应申报价格
    总议案  表示对以下议案一至议案二所有    10.00
            议案统一表决
    议案一 《关于继续使用闲置募集资金暂时   1.00
            补充流动资金的议案》
    议案二 《关于公司章程修订的议案》       2.00
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    表决意见种类     对应的申报股数
        同意           1股
        反对           2股
        弃权           3股

【2008-08-23】
 公布2008年半年报
    时代科技公布2008年半年报：基本每股收益0.063元，稀释每股收益0.063元，每股净资产1.81元，净资产收益率2.82%，扣除非经常性损益后净利润16421221.9元，营业收入134060255.9元，归属于母公司所有者净利润16463556.17元，归属于母公司股东权益583611195.3元。

【2008-08-13】
 刊登解除股份限售的提示公告
    时代科技解除股份限售的提示公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为4,050,540股；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月14日。

【2008-07-18】
 刊登关于公司治理整改情况的说明公告
    时代科技董事会决议
    时代科技第五届第十八次董事会于2008年7月17日召开,审议通过了《关于公司治理整改情况的说明》。

【2008-07-05】
 刊登收购北京时代之峰科技有限公司股权议案公告
    时代科技董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于公司收购大股东时代集团公司持有的北京时代之峰科技有限公司股权的议案》。
    2008年7月2日，本公司与时代集团公司签订了《股权转让合同》，本公司以时代集团投资时代之峰的全部投资额为限，即以2425.93万元收购时代集团持有的时代之峰8.33%的股权。收购完成后，时代之峰注册资本不变仍为2400万元，其股东及持股情况如下：内蒙古时代科技股份有限公司出资2300万元，占注册资本的95.83%，北京时代新纪元技术有限公司出资100万股，占总股本的4.17%。本次收购构成了关联交易。
    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

【2008-06-05】
 刊登2007年度权益分派及2007年度报告的补充公告
    时代科技2007年度权益分派公告
    以现有总股本247,555,402股为基数，向全体股东每10股转增3股。
    股权登记日为2008年6月11日。
    除权日为2008年6月12日。
    新增可流通股份上市日为2008年6月12日。
    本次转增股本方案实施后，按公司新股本总数321,822,022股摊薄计算，公司2007年度基本每股收益为0.12元。
    2007年度报告的补充公告
    时代科技于2008年4月19日披露了2007年年度报告全文及摘要，根据相关规定，现就因工作疏忽而出现的未按要求严格披露的内容予以补充公告。
    一、2007年年报第三节第三项（二）中控股股东及实际控制人具体情况介绍予以补充。
    二、2007年年报第七节第七项《上市公司控股股东及其他关联方占用资金情况表》予以更正。

【2008-05-28】
 刊登时代集团所持公司股权解除质押及再质押公告
    时代科技时代集团所持公司股权解除质押及再质押公告
    时代科技股东时代集团公司于2007年4月23日质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行的21,247,931股的公司股权，经质权人申请已于2008年5月26日到期解除质押。
    现公司股东时代集团公司再次为公司子公司北京时代之峰科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行借款提供担保，故再次将其所持有的公司21,247,931股股份质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行。
    上述质押期限自2008年5月26日起至质权人申请解除质押时止，该质押已于2008年5月26日办理了质押登记手续。

【2008-05-17】
 刊登年度股东大会通过2007年年度报告公告
    时代科技年度股东大会通过2007年年度报告公告
    时代科技2007年年度股东大会于2008年5月16日召开，通过如下议案：
    1、《2007年年度董事会工作报告》。
    2、《2007年年度财务决算报告》。
    3、《2007年年度利润分配预案》。
    4、《2007年年度报告和年度报告摘要》。
    5、《关于2008年度日常关联交易的议案》。
    6、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。

【2008-05-16】
 召开股东大会,停牌一天
    时代科技召开股东大会。

【2008-04-23】
 公布2008年一季报及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    时代科技公布2008年一季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产2.34元，净资产收益率1.31%，扣除非经常性损益后净利润7698357.62元，营业收入59156630.03元，归属于母公司所有者净利润7548473.56元，归属于母公司股东权益578078614.99元。
    股票交易异常波动公告
    截至2008年4月22日本公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。本公司目前生产经营情况正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票价格产生较大影响的信息。

【2008-04-19】
 公布2007年年报
    时代科技公布2007年年报：基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产2.31元，净资产收益率6.7%，加权平均净资产收益率9.78%，扣除非经常性损益后净利润38103940.52元，营业收入278550639.28元，归属于母公司所有者净利润38280917.93元，归属于母公司股东权益571219016.83元。
    董监事会决议公告
    内蒙古时代科技股份有限公司于2008年4月17日召开第五届董事会第十五次会议及监事会第八次会议,会议审议通过议案情况：
    （一）通过《2007年年度利润分配预案》。
    拟以2007年末总股本24755402股为基数，向全体股东每10股转增3股的比例转增股本。
    （二）通过《2007年年度报告和年度报告摘要》。
    （三）通过《关于2008年度日常关联交易预测公告》。
    预计2008年度日常关联交易金额约2900万元；2007年度日常关联交易金额2033万元。
    （四）通过《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。
    （五）通过《关于执行新会计准则对已披露的2007年度期初资产负债表有关项目进行调整的议案》。
    （六）通过《关于大股东时代集团公司向公司子公司北京时代之峰科技有限公司投资的议案》。
    本公司于2008年4月9日与时代集团公司、时代新纪元科技集团有限公司签署了《增资扩股协议》，交易标的为时代集团所有的时代大厦2号楼三层的房地产，协议约定时代集团将上述房地产投资于本公司子公司北京时代之峰科技有限公司。经三方协商，时代集团出资额中200万元用于增加时代之峰的注册资本，其余2225.93万元计入资本公积。本次投资构成了关联交易。
    董事会定于2008年5月16日（星期五）召开2007年年度股东大会。

【2008-03-18】
 刊登临时股东大会决议公告
    时代科技临时股东大会决议公告
    时代科技2008年第二次临时股东大会于3月17日召开，通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

【2008-03-17】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    时代科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
     （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年3月17日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360611 投票简称：时代投票
    3、股东投票的具体程序为
   （1）买卖方向为买入投票，输入投票代码360611；
   （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格1.00 元。
                 议案名称                        对应申报价格
   《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》   1.00
   （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    表决意见种类    对应的申报股数
        同意            1股
        反对            2股
        弃权            3股
   （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
   （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
   （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年3月16日15:00 至3月17日15:00 期间的任意时间。

【2008-03-06】
 刊登召开2008年第二次临时股东大会通知的更正公告
    时代科技召开2008年第二次临时股东大会通知的更正公告
    2008年3月1日时代科技发布《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》的公告，由于工作人员的疏忽，上述公告部分内容书写信息出现错误现加以更正：
    1、公告第四部分第一条第二项：“投票代码：000611   投票简称：时代科技”改为“投票代码：360611，投票简称：时代投票。”
    2、公告第四部分第一条第三项第一点：“买卖方向为买入投票”改为：“买卖方向为买入投票，输入投票代码360611。”

【2008-03-01】
 刊登3月17日召开2008年第二次临时股东大会公告
    时代科技3月17日召开2008年第二次临时股东大会公告
    （一）现场会议召开时间：2008年3月17日（星期一）下午14:30时
    网络投票时间：2008年3月16日下午15:00-2008年3月17日下午15:00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年3月16日15:00至2008年3月17日15:00期间的任意时间。
    （二）召开地点：公司北京管理总部三层会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （五）股权登记日：2008年3月7日
    （六）会议审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
     参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
     （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年3月17日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360611 投票简称：时代投票
    3、股东投票的具体程序为
   （1）买卖方向为买入投票，输入投票代码360611；
   （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格1.00 元。
                 议案名称                        对应申报价格
   《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》   1.00
   （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    表决意见种类    对应的申报股数
        同意            1股
        反对            2股
        弃权            3股
   （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
   （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
   （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年3月16日15:00 至3月17日15:00 期间的任意时间。

【2008-02-22】
 刊登临时股东大会同意使用部分闲置募集资金补充流动资金公告
    时代科技临时股东大会同意使用部分闲置募集资金补充流动资金公告
    时代科技2008年第一次临时股东大会于2月21日召开，通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

【2008-02-21】
 召开股东大会,停牌一天
    时代科技召开股东大会。

【2008-02-05】
 刊登2008年第一次临时股东大会通知的更正公告
    时代科技2008年第一次临时股东大会通知的更正公告
    2008年2月1日，时代科技发布《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，将上述公告会议召开时间2008年2月21日（星期四）错写为2008年2月21日（星期三），现予以更正。

【2008-02-01】
 刊登使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案公告
    时代科技董事会决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
    拟短期使用部分闲置募集资金用于补充试验机生产流动资金，使用金额不超过6000万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过6 个月，公司以部分闲置募集资金短期补充流动资金没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，此举有利于提高资金使用效率、可减少财务费用支出200万元左右，有效降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    二、通过了《关于召开二OO八年第一次临时股东大会的议案》。
    （一）现场会议召开时间：2008年2月21日（星期三）下午14时
    （二）召开地点：公司北京管理总部三层会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）股权登记日：2008年2月13日
    （六）会议审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

【2007-12-27】
 刊登临时股东大会通过修改公司章程公告
    时代科技临时股东大会通过修改公司章程公告
    时代科技2007年第二次临时股东大会于2007年12月26日召开，通过如下议案：
    1、关于修改公司章程的议案；
    2、《对外担保管理制度》。

【2007-12-26】
 召开股东大会,停牌一天
    时代科技召开股东大会。

【2007-12-11】
 刊登董事会同意收购时代之峰科技有限公司股权公告
    时代科技董事会同意收购时代之峰科技有限公司股权公告
    时代科技于2007年12月10日召开了第五届董事会第十一次会议，通过了如下事项：
    1、《关于公司收购大股东时代集团公司持有的北京时代之峰科技有限公司股权的议案》：
    北京时代之峰科技有限公司（下称时代之峰）自成立以来一直租用时代集团公司（下称时代集团）的房屋作为经营场地，并按期支付租金。时代集团为支持本公司及下属子公司时代之峰的发展，于2007年10月26日以投资形式将原租给时代之峰的部分房产即时代大厦2 号楼四层投入时代之峰，同时本公司与时代集团达成一致，年内由本公司以原投资额为限收购时代集团持有时代之峰的全部股权。
    现时代之峰已拥有上述房产的所有权和国有土地的使用权，2007年11月28日，时代集团完成与时代之峰的土地使用权的过户登记。
    时代集团与时代之峰原签订的《房屋租赁合同》于2007年12月1日重新修订，修订的主要内容包括：1、租赁面积由原来的6709.8平方米变更为3354.9平方米；2、租金由原来的2,450,000元/年变更为1,225,000元/年，其他条款不变。
    2007年11月30日，本公司与时代集团签订了《股权转让合同》，本公司以时代集团投资时代之峰的全部投资额为限，即以2311.53万元收购时代集团持有的时代之峰9.09%的股权，收购完成后，时代之峰的股东及持股情况如下：内蒙古时代科技股份有限公司出资（人民币）2100万元，持股比例95.45%。
    2、《关于修改公司章程的议案》。
    3、《关于召开2007年第二次临时股东大会通知的议案》。
    （1）召开时间：2007年12月26日（星期三）上午10:00
    （2）召开地点：公司北京管理总部三楼会议室
    （3）召 集 人：公司董事会
    （4）召开方式：现场投票
    （5）股权登记日：2007年12月18日
    （6）会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《公司对外担保管理制度》。

【2007-11-26】
 增发股份上市，股票不设涨跌幅限制
    时代科技增发股份上市，股票不设涨跌幅限制
    本次发行新增股份3100万股为有限售条件的流通股，上市日为2007年11月26日。机构投资者认购的本次发行股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，2007年11月26日，公司股价不除权，不设涨跌幅限制。

【2007-11-23】
 刊登3100万股非公开发行股票11月26日上市公告
    时代科技3100万股非公开发行股票11月26日上市公告
    时代科技本次发行新增股份3100万股为有限售条件的流通股，上市日为2007年11月26日。机构投资者认购的本次发行股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，2007年11月26日，公司股价不除权，不设涨跌幅限制。

【2007-10-30】
 刊登时代集团所持公司3000万股股权解除质押并再次被质押公告
    时代科技时代集团所持公司3000万股股权解除质押并再次被质押公告
    时代科技股东时代集团公司于2007年1月26日质押给北京首创投资担保有限责任公司的公司30,000,000股股权，已于2007年10月25日解除质押。
    公司子公司北京时代之峰科技有限公司向银行借款由北京首创投资担保有限责任公司提供担保，时代集团公司将其所持有的公司30,000,000股股权质押给北京首创投资担保有限责任公司，作为北京首创投资担保有限责任公司为其提供担保的反担保。
    上述质押期限从2007年10月25日起至质权人申请解除质押时止，已于2007年10月25日办理了质押登记手续。
    截至目前，时代集团公司共质押公司股份82,755,131股，占总股本的38.21%。


【2007-10-29】
 公布2007年三季报
    时代科技公布2007年三季报：基本每股收益0.128元，稀释每股收益0.128元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.767元，净资产收益率7.24%，扣除非经常性损益后净利润28180242.94元，营业收入199062382.32元，归属于母公司所有者净利润27723135.21元，归属于母公司股东权益382698395.39元。
    董监事会决议公告
    内蒙古时代科技股份有限公司于2007年10月26日（星期五）召开董监事会,会议审议并通过以下议案:
    一、通过了《2007 年第三季度报告及报告摘要》。
    二、通过了《关于大股东时代集团公司向公司子公司北京时代之峰科技有限公司投资的议案》。
    1、内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2007年10月18 日与时代集团公司（以下简称"时代集团"）、北京时代新纪元技术有限公司（以下简称"新纪元"）签署了《增资扩股协议》，交易标的为时代集团所有的时代大厦2 号楼四层的房地产，协议约定时代集团将上述房地产投资于本公司子公司北京时代之峰科技有限公司（以下简称"时代之峰"）。
    2、因时代集团持有本公司38.21%的股份，因此本次投资构成了关联交易。
    3、确定时代集团投入时代之峰的房地产价值为出资额。根据中盛联盟评报字（2007）第033 号《时代集团公司拟房地产投资项目资产评估报告书》，时代集团所有的上述房地产评估值为2311.53 万元。依据《增资扩股协议》, 2006 年度时代之峰净资产值为208,907,271.59 元，本公司和新纪元作为时代之峰的原股东其每股价值10.45 元，经三方协商，时代集团出资额中200 万元用于增加时代之峰的注册资本，其余2111.53 万元计入资本公积。
    三、通过了《关于建立董事会专业委员会的议案》。
    四、通过了《公司治理专项整改报告》。

【2007-10-24】
 刊登非公开发行股票（A股）申请获得证监会核准公告
    时代科技非公开发行股票（A股）申请获得证监会核准公告
    时代科技于2007年10月23日收到中国证券监督管理委员会通知，证监会核准公司非公开发行股票（A股）不超过5000万股。


【2007-09-21】
 刊登非公开发行股票申请获得发审会审核有条件通过公告
    时代科技非公开发行股票申请获得发审会审核有条件通过公告
    根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核结果，时代科技2007年度非公开发行股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式文件后另行公告。公司股票于此公告发布之日起复牌。
    


【2007-09-20】
 刊登中国证监会发审会审核公司07年度非公开发行股票事宜的停牌公告,停牌一天
    时代科技中国证监会发审会审核公司07年度非公开发行股票事宜的停牌公告
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年9月20日审核时代科技2007年度非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票于2007年9月20日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

【2007-08-28】
 刊登4,386,528股限售股份8月30日上市流通公告
    时代科技4,386,528股限售股份8月30日上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为4,386,528股；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月30日。

【2007-07-20】
 公布2007年半年报
    时代科技公布2007年半年报：基本每股收益0.067元，稀释每股收益0.067元，每股收益（扣除）0.068元，每股净资产1.706元，净资产收益率3.94%，加权平均净资产收益率3.75%，扣除非经常性损益后净利润14866912.49元，营业收入125230358.77元，归属于母公司所有者净利润14552121.48元，归属于母公司股东权益369527381.67元。

【2007-06-29】
 刊登加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
    时代科技董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
    时代科技第五届董事会第八次会议于2007年6月28日召开，通过了如下事项：
    一、《公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
    公司的治理状况与《上市公司治理准则》还存在着一些有待改进的问题：
    1、公司的内部控制制度有待改进和健全，公司的财务管理体系有待进一步完善。
    2、适时设置董事会专门委员会，并继续加强监事会的监督职责。
    3、通过多种平台增强与投资者的沟通，深化投资者关系管理工作。
    根据公司专项治理自查报告及整改计划，公司欢迎监管部门、广大投资者，社会公众来电来函对我公司治理工作提出意见和建议，公司接受公众评议的联系方式如下：
    公司名称：内蒙古时代科技股份有限公司
    办公地址：北京市海淀区上地西路28号
    邮编：100085
    电话：010-82890385
    传真：010-62980724
    电子信箱：timetech@vip.sohu.com
    二、《关于完善公司内部控制制度的议案》。

【2007-06-02】
 刊登子公司签署互保协议公告
    时代科技董事会同意子公司与济南志友集团签署互保协议公告
    时代科技于2007年6月1日召开了第五届董事会第七次会议，审议过了《内蒙古时代科技股份有限公司子公司济南试金集团有限公司与济南志友集团股份有限公司签署互保协议的议案》。
    济南试金集团有限公司(公司持股78.2%)与济南志友集团股份有限公司签署《银行贷款互保协议》，建立互保信任关系。根据协议，试金集团与志友集团在协议有效期内为双方银行短期借款提供担保，总额不超过2000万元人民币，协议有效期一年。

【2007-04-25】
 刊登2006年年报中的《现金流量表》部分数据更正公告
    时代科技2006年年报中的《现金流量表》部分数据更正公告
    时代科技2006年年度报告中的有关财务数据出现笔误，现更正如下：
    原报告《现金流量表》中，筹资活动产生的现金流量项目下的：
    吸收投资所收到的现金130,270,000.00现更正为：0；
    借款所收到的现金0现更正为：130,270,000.00。
    股东股权质押
    时代科技股东时代集团公司于2007年1月26日质押给北京时代新纪元技术有限公司的公司21,247,931股股权，经质权人申请已于2007年4月23日解除质押。
    时代集团公司为公司子公司北京时代之峰科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行借款提供担保，故将其所持有的公司21,247,931股股份质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行。质押期限从2007年4月23日起至质权人申请解除质押时止，上述质押已于2007年4月23日办理了质押登记手续。

【2007-04-17】
 公布2007年一季报
    时代科技公布2007年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.67元，净资产收益率1.83%，扣除非经常性损益后净利润6426048.48元，主营业务收入56161114.87元，净利润6615093.76元，股东权益361590353.94元。
    董事会决议公告
    内蒙古时代科技股份有限公司于2007年4月16日（星期一）上午9：00召开第五届董事会第六次会议,审议并通过以下议案：
    （一）审议通过了《2007 年第一季度报告》。
    （二）审议通过了《关于执行新会计准则的议案》
    （三）审议通过《关于改聘证券事务代表的议案》。
    因工作变动原因，公司同意李旭岩女士辞去公司第五届董事会证券事务代表职务，决定聘任董晶女士为公司第五届董事会证券事务代表。
    

【2007-03-26】
 刊登股票交易异常波动及澄清公告,上午停牌一小时
    时代科技澄清公告
    近日，个别网络媒体上刊登了一篇题目为《时代科技：被忽视的龙头 业绩拐点出现》的文章，时代科技已就上述文章进行调查核实并与公司主要股东、实际控制人进行了沟通，经公司董事会确认，具体情况如下：
    1、济南试金集团的历史包袱已经基本解决，2007年公司的经营目标是顺利扭亏实现盈利。目前公司无法预测济南试金集团2007年度的业绩情况。
    2、2006年公司试验机产量1200台左右，销售收入10093.5万元。
    3、公司试验机控制器样机目前已研发成功，但尚未批量生产，现阶段公司无法预测其对毛利率影响的百分比。
    4、目前试金集团地处济南市市区核心地段，占地面积120亩，账面土地成本7000万元左右。目前还无法预测土地的升值情况。
    5、根据以上情况，公司无法对文章中就公司未来3年的EPS、动态PE以及股票价格区间的预测作出判断。
    股票交易异常波动
    截至3月22日，时代科技股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    1、公司目前生产经营情况正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
    2、3月19日公司召开了2007年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案》等6项议案。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-03-23】
 刊登股票3月23日停牌一天公告,停牌一天
    时代科技股票3月23日停牌一天公告
    时代科技股票于3月20日、3月21日、3月22日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情况。目前公司经营情况正常，没有该披露而未披露的事宜。
    时代科技关注到近日部分网络媒体刊登了一篇题目为《时代科技：被忽视的龙头业绩拐点出现》的文章，对于文章中所涉及的内容公司正在调查核实，公司股票将于2007年3月23日当日停牌一天。

【2007-03-20】
 刊登2007年度非公开发行股票方案获股东大会通过公告
    时代科技2007年度非公开发行股票方案获股东大会通过公告
    时代科技2007年第一次临时股东大会于2007年3月19日召开，通过如下议案：
    1、关于编制《前次募集资金使用情况的说明》的议案；
    2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
    3、关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案；
    4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
    5、关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案；
    6、关于内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使用管理办法的议案。

【2007-03-19】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    时代科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月19日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360611投票简称：时代投票
    3、股东投票的具体程序为
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
     议案名称                              对应申报价格
    表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决     100.00
    关于编制《前次募集资金使用情况的说明》的议案 1.00
    关于公司符合非公开发行股票条件的议案         2.00
    关于公司2007 年度非公开发行股票方案的议案    3.00
    事项1、本次非公开发行股票的类型和面值        3.01
    事项2、本次非公开发行股票的发行数量          3.02
    事项3、本次非公开发行股票的发行对象          3.03
    事项4、锁定期                                3.04
    事项5、本次非公开发行股票的发行价格          3.05
    事项6、本次非公开发行股票的发行方式          3.06
    事项7、本次非公开发行股票募集资金的用途      3.07
    事项8、本次非公开发行股票募集资金量          3.08
    事项9、本次非公开发行股票完成后公司未分配
           利润的安排                            3.09
    事项10、本次非公开发行股票决议有效期         3.10
    关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分
    析的议案                                     4.00
    关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非
    公开发行股票的具体事宜的议案                 5.00
    关于《内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使
    用管理办法》的议案                           6.00
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意             1股
    反对             2股
    弃权             3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    4、计票规则在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年3月18日15:00至3月19日15:00期间的任意时间。

【2007-03-17】
 刊登2006年年度股东大会决议公告
    时代科技2006年年度股东大会决议公告
    时代科技2006年年度股东大会于2007年3月16日召开，通过了如下议案：
    1、《2006年年度董事会工作报告》；
    2、《2006年年度监事会工作报告》；
    3、《2006年年度财务决算报告》；
    4、《2006年年度利润分配预案》；
    5、《2006年年度报告及报告摘要》；
    6、《关于2007年度日常关联交易的议案》。

【2007-03-16】
 召开股东大会,停牌一天
    时代科技召开股东大会。

【2007-03-09】
 刊登2007年3月19日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
    时代科技2007年3月19日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：
    现场会议召开时间：2007年3月19日（星期一）下午14时
    网络投票时间：2007年3月18日----2007年3月19日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年3月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年3月18日15:00至2007年3月19日15:00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2007年3月8日
    （三）现场会议召开地点：公司北京管理总部三层会议室
    （四）召集人：公司董事会
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    二、会议审议事项
    议案一、关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案；
    议案二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
    议案三、关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案；
    议案四、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
    议案五、关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案；
    议案六、关于《内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。

【2007-03-01】
 刊登拟非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
    时代科技董事会决议公告
    （一）通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
    （二）通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    （三）通过了《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
    1、本次非公开发行股票的类型和面值
    本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
    2、本次非公开发行股票的发行数量
    本次非公开发行股票数量不超过5,000万股（含5,000万股）。
    3、本次非公开发行股票的发行对象
    本次非公开发行的发行对象为公司股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合格的机构投资者等不超过10名的特定对象。机构投资者的最低有效认购数量不得低于100万股，超过100万股的必须是10万股的整数倍。具有关联关系的投资者或其一致行动人作为认购对象的，其合计认购的数量上限不超过2,000万股。
    4、锁定期
    投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
    5、本次非公开发行股票的发行价格
    本次公司非公开发行股票的发行价不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%。
    6、本次非公开发行股票的发行方式
    本次股票发行由主承销商以代销方式向投资者非公开发行，投资者需全部以现金认购。
    7、本次非公开发行股票募集资金的用途
    本次募集资金拟全部用于试验机研发生产建设项目，该项目总投资18,230万元，若本次募集资金数额低于项目所需资金额，差额部分由公司通过自有资金补足或其他方式筹集。
    8、本次非公开发行股票募集资金量
    本次非公开发行将通过发行股票数量的调整使募集资金量不超过拟投资项目资金需求量（即18,230万元）。
    9、本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排
    本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
    10、本次非公开发行股票决议有效期限
    公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起一年。
    该项议案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。
    （四）通过了《关于本次非公开发行股票募集资金用途的议案》
    公司拟以非公开发行股票的方式募集资金用于试验机研发生产建设项目，扩大试验机及相关系列产品产能，提高公司盈利能力。
    项目名称：试验机研发生产建设项目；
    项目内容：从事各类试验机及相关仪器产品的研发、生产和销售；
    建设规模：年产各类试验机及相关系列产品4,300台；
    项目计算期20年，其中建设期2年，经营期为18年；
    项目总投资18,230万元，其中，建设投资15,198万元，基本预备费1,520万元，铺底流动资金1,512万元；
    本项目达产后，可实现年销售收入39,800万元，正常年税后利润2,524.41万元，全部投资利润率为13.76%，利税率36.66%，税后投资回收期为8.14年（不含建设期2年），税后财务净现值7,775.10万元。
    （五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
    定于2007年3月19日召开2007年第一次临时股东大会公告
    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：
    现场会议召开时间：2007年3月19日（星期一）下午14时
    网络投票时间：2007年3月18日----2007年3月19日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年3月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2007年3月18日15:00至2007年3月19日15:00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2007年3月8日
    （三）现场会议召开地点：公司北京管理总部三层会议室
    （四）召集人：公司董事会
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月19日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360611投票简称：时代投票
    3、股东投票的具体程序为
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
     议案名称                              对应申报价格
    表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决     100.00
    关于编制《前次募集资金使用情况的说明》的议案 1.00
    关于公司符合非公开发行股票条件的议案         2.00
    关于公司2007 年度非公开发行股票方案的议案    3.00
    事项1、本次非公开发行股票的类型和面值        3.01
    事项2、本次非公开发行股票的发行数量          3.02
    事项3、本次非公开发行股票的发行对象          3.03
    事项4、锁定期                                3.04
    事项5、本次非公开发行股票的发行价格          3.05
    事项6、本次非公开发行股票的发行方式          3.06
    事项7、本次非公开发行股票募集资金的用途      3.07
    事项8、本次非公开发行股票募集资金量          3.08
    事项9、本次非公开发行股票完成后公司未分配
           利润的安排                            3.09
    事项10、本次非公开发行股票决议有效期         3.10
    关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分
    析的议案                                     4.00
    关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非
    公开发行股票的具体事宜的议案                 5.00
    关于《内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使
    用管理办法》的议案                           6.00
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意             1股
    反对             2股
    弃权             3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    4、计票规则在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年3月18日15:00至3月19日15:00期间的任意时间。

【2007-02-10】
 公布2006年年报
    时代科技公布2006年年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.7元，调整后每股净资产1.642元，净资产收益率7.08%，加权平均净资产收益率7.32%，扣除非经常性损益后净利润25705511.42元，主营业务收入248470664.24元，净利润26039518.79元，股东权益367693267.18元。
    董、监事会决议公告
    内蒙古时代科技股份有限公司于2007年2月9日召开董、监事会会议，会议通过以下决议：
    一、2006年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    二、2006年年度报告和年度报告摘要。
    三、关于2007年度日常关联交易公告。
    预计2007年公司与时代集团公司及其子公司的各类日常交易的总金额约在1600万元左右；
    预计2007年公司与北京时代科技股份有限公司的各类日常交易总金额约在300万元左右；
    预计2007年公司与济南时代试金仪器有限公司的各类日常交易总金额约在1040万元左右；
    预计2007年公司与济南德馨斋食品有限公司的各类日常交易总金额约在40万元左右。
    四、关于召开2006年年度股东大会的通知的议案。
    定于2007年3月16日召开2006年年度股东大会。

【2007-02-02】
 刊登关联交易公告
    时代科技第五届董事会第三次会议决议公告
    时代科技于2007年1月31日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购济南时代试金试验机有限公司的议案》，同意收购由时代集团公司和济南试金集团有限公司分别控股80%和20%的济南时代试验机有限公司。
    公司为了在山东建设试验机生产基地，提高公司的生产能力，同意收购由时代集团公司和济南试金集团有限公司分别控股80和20的济南时代试验机有限公司。依据工商登记的情况，济南时代试金试验机有限公司注册资金人民币1000万元（以下币种相同），时代集团公司认缴出资800万，实缴出资400万，济南试金集团有限公司认缴出资200万，实缴出资200万，时代集团公司尚未缴付的400万元出资将在本次股权转让后由本公司补足。本公司收购时代集团公司所持股权的价款为400万元，本公司收购济南试金集团有限公司所持股权的价款为234.47万元，收购价款总计634.47万元，并批准《股权转让协议》全部条款。

【2007-01-31】
 刊登股权质押公告
    时代科技股权质押公告
    时代科技股东时代集团公司于2005年11月18日质押给千般鸿泰投资有限公司的时代科技51,247,931股股权，经质权人申请已于2007年1月25日解除质押。
    时代集团公司因向银行借款并由北京首创投资担保有限责任公司提供担保，故将其所持有的时代科技30,000,000股股权质押给北京首创投资担保有限责任公司，作为北京首创投资担保有限责任公司为其提供担保的反担保。
    时代集团公司因业务需要将其所持有的时代科技21,247,931股股权质押给北京新纪元技术有限公司作为其履行付款义务的担保。
    上述质押期限从2007年1月26日起至质权人申请解除质押时止，上述质押已于2007年1月26日办理了质押登记手续。
    截至目前，时代集团公司共质押本公司股份82,755,131股，占总股本的38.21%。

【2006-12-27】
 刊登股东大会通过修改公司章程和改聘会计师事务所的公告
    时代科技股东大会通过关于修改公司章程和改聘会计师事务所的议案公告
    时代科技2006年第三次临时股东大会于2006年12月26日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于改聘会计师事务所的议案》。
    股改相关费用冲减资本公积
    时代科技于2006年12月26日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于股改相关费用冲减资本公积的议案》。

【2006-12-26】
 召开股东大会,停牌一天
    时代科技召开股东大会。

【2006-12-08】
 刊登修改公司章程的公告
    时代科技董事会决议暨召开临时股东大会的通知公告
    时代科技于2006年12月7日召开了第五届董事会第一次会议,通过了以下议案：
    一、选举王小兰女士为公司第五届董事会董事长，任期至2009年11月。
    二、选举潘燕明先生为公司第五届董事会副董事长，任期至2009年11月；聘任潘燕明先生为公司总裁，任期至2009年11月。
    三、聘任靳增勇先生为公司财务总监，任期至2009年11月。
    四、聘任戚(氵蒙)青为公司董事会秘书，任期至2009年11月。
    五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    六、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，决定改聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。
    七、选举唐荣先生为公司第五届监事会监事长，任期至2009年11月。
    定于2006年12月26日（星期二）上午10时召开2006年第三次临时股东大会。

【2006-11-16】
 刊登2006年第二次临时股东大会决议公告
    时代科技2006年第二次临时股东大会决议公告
    时代科技2006年第二次临时股东大会于2006年11月15日召开，通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。   

【2006-11-15】
 召开股东大会,停牌一天
    时代科技召开股东大会。

【2006-10-24】
 公布2006年三季报
    时代科技公布2006年三季报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产1.67元，调整后每股净资产1.63元，净资产收益率4.9%，扣除非经常性损益后净利润18154149.87元，主营业务收入172219332.78元，净利润17704599.13元，股东权益361466126.41元。
    董监事会决议公告
    内蒙古时代科技股份有限公司于2006年10月23日上午召开了四届董事会二十八次会议及四届监事会十四次会议,审议并通过了以下各项议案：
    一、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    会议审议通过了第五届董事会候选人为：王小兰、潘燕明、戚濛青、吴速、吴国兴、靳增勇、陈庆振、戴焕忠、洪玫。其中：陈庆振、戴焕忠、洪玫为独立董事。
    二、审议并通过了《关于审议2006年第三季度报告的议案》。
    三、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
    公司监事会提名唐荣、陈敏为公司第五届监事候选人。同时，根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会民主选举，决定由石惠敏出任公司第五届监事会职工代表监事。
    三、审议并通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。
    会议决定于2006年11月15日上午10：00在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开2006年第二次临时股东大会，审议上述有关及其他相关事项。

【2006-08-09】
 公布2006年半年报
    G时代科公布2006年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产2.02元，调整后每股净资产1.97元，净资产收益率2.98%，加权平均净资产收益率3.03%，扣除非经常性损益后净利润9903506.72元，主营业务收入105850458.27元，净利润10558776.59元，股东权益354320303.86元。

【2006-08-02】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    G时代科股票简称变更及股本结构变动公告
    因实施股权分置改革方案，从2006年8月2日起，时代科技股票简称和股本结构将发生变化。
    公司股票定于2006年8月2日恢复交易。从2006年8月2日起公司的股票简称由"时代科技"变更为"G 时代科"，股票代码"000611"保持不变。2006年8月2日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年8月3日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
    股改实施后，公司总股本为216,555,402股，无限售条件的流通股为116,994,499股，高管股为1,860股，有限售条件的流通股为99,559,043股。
    股权质押公告
    时代科技股东时代集团公司因向北京首创投资担保有限责任公司借款，将其所持有的公司31,507,200股股份质押给北京首创投资担保有限责任公司，并于2006年7月27日办理了股份质押登记手续。
    截至目前，时代集团公司共质押公司股份82,755,131股，占总股本的38.21%。 

【2006-07-28】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年8月2日恢复交易
    时代科技股权分置改革方案实施公告
    1、公司以现有流通股股本75,481,522股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增41,514,837股，转增比例为每10股转增5.5股。
    2、流通股股东本次获得的转增股份不需要纳税。
    3、方案实施股权登记日及实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年8月1日。
    4、流通股股东获得转增股份到账日：2006年8月2日。
    5、2006年8月2日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    6、流通股股东获得转增股份上市交易日：2006年8月2日。
    7、公司股票将于2006年8月2日恢复交易，公司股票简称变更为"G 时代科"，股票代码"000611"保持不变。当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
    8、股改实施后，公司总股本为216,555,402股，无限售条件的流通股为116,994,499股，高管股为1,860股，有限售条件的流通股为99,559,043股。
    注：时代科技集团公司承诺其原持有的非流通股51,247,931股自获得流通权之日起三年内不通过交易所以挂牌交易的形式出售；同时，时代科技集团公司承诺承继北京益泰电子集团有限责任公司在时代科技股权分置改革中的权利、义务和责任，其从北京益泰电子集团有限责任公司受让的31,507,200股股份，自获得流通权之日起在12个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

【2006-07-04】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    时代科技2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果
    时代科技2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年6月30日召开，审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
    会议出席情况:
    1、总体出席会议情况
    参加本次临时股东大会暨相关股东会议的股东及股东授权代表1334人，代表股份10210.2125万股，占公司总股本的58.33%。
    2、非流通股股东出席会议情况非流通股股东及代理人5名，共持有股份8750.7131万股，占总股本的49.99%，占所有非流通股股份总数的87.89%。
    3、流通股股东出席会议情况
    流通股股东或代理人1329名，共持有股份1459.4994万股，占总股本的8.34%，占所有流通股股份总数的19.34%，其中委托公司董事会投票的流通股股东4名，代表股份28.38万股，占总股本0.16%，占所有流通股股份总数的0.38%。
    参加现场投票的流通股股东及代理人192名，共持有股份428.5661万股，占总股本的2.45%，占所有流通股股份总数的5.68%；参加网络投票的流通股股东1137名，共持有股份1030.9333万股，占总股本的5.89%，占所有流通股股份总数的13.66%。
    表决结果如下：
                 代表股份数 同意股数  弃权股数 反对股数 赞成比例％
    全体股东     102102125  100484322 45300    1572503  98.42
    流通股股东   14594994   12977191  45300    1572503  88.92
    非流通股股东 87507131   87507131  0        0        100

【2006-06-30】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    时代科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易所交易系统投票的投票程序
    （1）临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络
    网络投票时间：2006年6月28日～6月30日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月28日～2006年6月30日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9：30～2006年6月30日15：00期间的任意时间。
    （2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360611；投票简称：时代投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ① 买卖方向为买入投票；
    ② 在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案内容                       对应申报价格
    关于以资本公积金向流通股股东
    转增股本并进行股权分置改革的议案 1.00 元
    ③ 在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    意见种类          同意   反对  弃权
    对应的申报股数    1 股   2 股  3 股
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-06-28】
 刊登提示公告,网络投票起止日:06-28至06-30,继续停牌
    时代科技召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
    时代科技已于2006年6月23日刊登了《内蒙古时代科技股份有限公司董事会关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》，根据有关法律法规的要求，现发布第二次提示性公告。
    1、会议召开时间 
    现场会议召开时间为：2006年6月30日14：00时。
    网络投票时间：2006年6月28日～6月30日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月28日～2006年6月30日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9：30～2006年6月30日15：00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）。
    3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、本次会议审议事项为《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易所交易系统投票的投票程序
    （1）临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络
    网络投票时间：2006年6月28日～6月30日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月28日～2006年6月30日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9：30～2006年6月30日15：00期间的任意时间。
    （2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360611；投票简称：时代投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ① 买卖方向为买入投票；
    ② 在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案内容                       对应申报价格
    关于以资本公积金向流通股股东
    转增股本并进行股权分置改革的议案 1.00 元
    ③ 在"委托股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    意见种类          同意   反对  弃权
    对应的申报股数    1 股   2 股  3 股
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-06-23】
 刊登提示性公告及2005年度股东大会决议公告,今起停牌
    时代科技2005年度股东大会决议公告
    时代科技2005年度股东大会于2006年6月22日召开，审议通过了以下7个议案：
    1、《董事会2005年度工作报告》。
    2、《监事会2005年度工作报告》。
    3、《2005年年度报告及报告摘要》。
    4、《2005年度财务决算报告》。
    5、《2005年度利润分配预案》。
    6、《关于修订公司章程的议案》。
    7、《关于修订股东大会议事规则的议案》。
    关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关法律法规的要求，时代科技现发布关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年6月30日14：00 时。
    网络投票时间：2006年6月28日～6月30日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月28日～2006年6月30日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9：30～2006年6月30日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年6月22日。
    3、现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）。
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、会议审议事项：《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。

【2006-06-22】
 召开股东大会,停牌一天
    时代科技召开股东大会。

【2006-06-21】
 刊登股权转让进展情况公告
    时代科技股权转让进展情况公告
    时代科技第一大股东时代集团公司于2006年3月24日与北京电子益泰电子集团有限责任公司签订《股权转让协议》，收购益泰电子持有的公司18％股权，2006年6月14日，该转让事项取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
    根据公司股权分置改革的进程安排，2006年6月22日为公司临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日，鉴于2006年6月22日为公司年度股东大会的召开日，年度股东大会召开当日停牌1天，因此公司股票在临时股东大会暨相关股东会议召开之前最后一个交易日是2006年6月21日。
    

【2006-06-10】
 刊登增加2005年度股东大会议案公告
    时代科技增加2005年度股东大会议案公告
    时代科技已于2006年5月20日公告了"内蒙古时代科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开2005年度股东大会的通知"，披露了公司召开2005年度股东大会的时间、地点、审议事项等相关事宜。
    根据证监会有关通知及深交所的要求，公司控股股东时代集团公司于2006年6月9日向公司董事会提交如下新的议案：
    1、《关于修订内蒙古时代科技股份有限公司公司章程的议案》；
    2、《关于修订内蒙古时代科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》。
    公司董事会按照有关规定，将上述临时议案提交公司2005年度股东大会审议。
    公司2005年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项不变。

【2006-06-03】
 刊登延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知公告
    时代科技延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知公告
    由于时代科技本次股权分置改革与时代集团公司收购北京益泰电子集团有限责任公司持有的公司18％股权同步进行，北京益泰正在就收购事项向国务院国有资产监督管理委员会报批。根据目前的工作进度，公司决定将召开临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：
    1、临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月22日。
    2、临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年6月30日，会议将于14：00时开始。现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）
    3、网络投票时间：2006年6月28日～6月30日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月28日～2006年6月30日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9：30～2006年6月30日15：00期间的任意时间。
    4、董事会征集投票委托时间：自2006年6月23日至2006年6月29日17：00。
    关于公司临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变。

【2006-05-20】
 刊登董事会决议暨关于召开2005年度股东大会的通知公告
    时代科技董事会决议暨关于召开2005年度股东大会的通知公告
    时代科技于2006年5月18日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会》的议案。
    1、召开时间：2006年6月22日（星期四）上午10时
    2、召开地点：公司北京管理总部三楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、会议审议事项：审议《董事会2005年度工作报告》等事项。
    延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知
    由于时代科技股权分置改革与时代集团公司收购北京益泰电子集团有限责任公司持有的公司18％股权同步进行，北京益泰正在就收购事项向国务院国有资产监督管理委员会报批。根据目前的工作进度，公司决定将召开临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：
    1、临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月5日。
    2、临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年6月14日，会议将于14：00时开始。
    现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）
    3、网络投票时间：2006年6月12日～6月14日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月12日～2006年6月14日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月12日9：30～2006年6月14日15：00期间的任意时间。
    4、董事会征集投票委托时间：自2006年6月6日至2006年6月13日17：00。
    关于公司临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变。

【2006-04-27】
 刊登关于延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知公告
    时代科技关于延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知公告
    时代科技于2006年3月27日刊登了《内蒙古时代科技股份有限公司关于召开临时股东大会暨相关股东会议的通知》等文件，于2006年4月17日刊登了《内蒙古时代科技股份有限公司关于延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知》，由于公司本次股权分置改革与时代集团公司收购北京益泰电子集团有限责任公司持有的公司18％股权同步进行，北京益泰正在就收购事项向国务院国有资产监督管理委员会报批。根据目前的工作进度，公司决定将召开临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：
    1、临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年5月22日。
    2、临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年5月31日，会议将于14：00时开始。
    现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）
    3、网络投票时间：2006年5月29日～5月31日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月29日～2006年5月31日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月29日9：30～2006年5月31日15：00期间的任意时间。
    4、董事会征集投票委托时间：自2006年5月23日至2006年5月30日17：00。
    关于公司临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变。

【2006-04-21】
 公布2006年一季报
    时代科技公布2006年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.028元，每股净资产1.99元，调整后每股净资产1.926元，净资产收益率1.5%，扣除非经常性损益后净利润4885138.62元，主营业务收入52391497.46元，净利润5227514.75元，股东权益348989042.03元。

【2006-04-18】
 刊登关于延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知公告
    时代科技关于延期召开临时股东大会暨相关股东会议的通知公告
    时代科技原定于2006年4月27日召开临时股东大会暨相关股东会议，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
    由于公司本次股权分置改革与时代集团公司收购北京益泰电子集团有限责任公司持有的公司18％股权同步进行，北京益泰正在就收购事项向国务院国有资产监督管理委员会报批。根据目前的工作进度，公司决定将召开临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：
    1、临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年4月28日。
    2、临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年5月15日，会议将于14：00时开始。
    现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）
    3、网络投票时间：2006年5月11日～5月15日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月11日～2006年5月15日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月11日9：30～2006年5月15日15：00期间的任意时间。
    4、董事会征集投票委托时间：自2006年4月29日至2006年5月14日17：00。
    关于公司临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变。

【2006-04-05】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    时代科技董事会决议
    通过对《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》进行调整的议案。
    调整股权分置改革方案的公告
    公司于2006年3月27日公布了股权分置改革方案后，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、传真、网上路演等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商沟通结果，并经2006年4月4日公司第四届董事会第二十三次会议审议同意，对股权分置改革方案进行了调整，调整的主要内容如下： 
    公司以现有流通股本75,481,522股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得5.5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送2.53股，非流通股股东以此获得上市流通权。
    公司第一大非流通股股东时代集团公司原特别承诺调整为：
    1．将承继北京益泰电子集团有限责任公司在时代科技股权分置改革中的权利、义务和责任。
    2．承诺其所持有的原非流通股自获得流通权之日起三年内不通过交易所以挂牌交易的形式出售。

【2006-04-01】
 公布2005年年报,继续停牌
    时代科技公布2005年年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.96元，调整后每股净资产1.895元，净资产收益率6.48%，加权平均净资产收益率6.7%，扣除非经常性损益后净利润23159652.96元，主营业务收入216183299.73元，净利润22276694.39元，股东权益343761527.28元。
    董监事会决议公告
    内蒙古时代科技股份有限公司于2006年3月30日召开第四届董监事会会议，审议通过了如下决议：
    1.《董事会2005年年度工作报告》；
    2.《2005年年度报告和年度报告摘要》；
    3.《2005年年度财务决算报告》；
    4.《2005年年度利润分配预案》:公司2005年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。
    5.公司召开2005年度股东大会的时间另行通知。
    日常关联交易公告
    公司预计2006年与各关联方采购原材料发生额为500-1200万元,销售产品发生额为900-1500万元。

【2006-03-27】
 刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于2006年4月6日复牌
    时代科技股权分置改革说明书公告
    一、改革方案要点
    公司以现有流通股本75,481,522股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得4.2股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送2.02股，非流通股股东以此获得上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项
    非流通股股东的主要承诺事项如下：
    （一）法定承诺
    全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    （二）特别承诺
    除法定承诺外，公司非流通股股东时代集团公司和北京益泰电子集团有限责任公司还作出以下特别承诺：
    1、时代集团公司承诺
    时代集团公司将承继北京益泰电子集团有限责任公司在时代科技股权分置改革中的权利、义务和责任。
    2、北京益泰电子集团有限责任公司
    鉴于在股权分置改革期间，北京益泰电子集团有限责任公司与时代集团公司之间的股权转让审批及过户手续正在办理之中，北京益泰电子集团有限责任公司承诺：如果时代科技临时股东大会暨相关股东会议前，北京益泰电子集团有限责任公司转让所持时代科技股权事宜取得国资委的批准，北京益泰电子集团有限责任公司保证在临时股东大会暨相关股东会议上投赞成票。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月19日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月27日
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年4月24日～4月27日
    四、本次改革相关证券停复牌安排 
    1、公司董事会将申请相关证券自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月6日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、公司董事会将在2006年4月5日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
    3、如果公司董事会未能在2006年4月5日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
    4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
    关于召开临时股东大会暨相关股东会议的通知
    现场会议召开时间为：2006年4月27日（星期四）下午14：00。
    网络投票时间为：2006年4月24日～2006年4月27日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月24日至2006年4月27日的9：30～11：30、13：00～15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月24日9：30至2006年4月27日15：00期间的任意时间。
    临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年4月20日、2006年4月24日。
    本次征集方案具体如下：
    （一）征集对象截止2006年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的时代科技全体流通股股东。
    （二）征集时间自2006年4月20日至4月26日17:00。
    （三）征集方式本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
    关于举行股权分置改革网上投资者交流会的通知
    为了加强与投资者充分的沟通与交流，更广泛的听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，更好地推进公司股权分置改革工作，本公司拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会，具体安排如下：
    1、网上交流网址：全景网（http://www.p5w.net）
    2、网上交流时间：2006年4月3日（周一）上午9:30-11:30
    3、出席人员：本公司控股股东时代集团公司和本公司部分董事及高管人员，保荐机构平安证券有限责任公司部分高管人员及保荐代表人将出席会议并回答投资者提问。
    控股股东增持股份公告
    公司接到北京益泰电子集团有限公司通知，北京益泰拟向公司第一大股东时代集团公司协议转让其持有的本公司31,507,200股国有法人股（占本公司总股本的18%），根据证监会和交易所有关规定，现将本次股权转让及股东增持股份有关事宜公告如下：
    1、增持原因和目的：由于北京益泰明确表示在股权转让的条件下进行股权分置改革，为推进股改顺利进行，经股份转让协议双方协商，北京益泰拟将其持有的本公司股份全部转让给时代集团，并且双方于2006年3月24日签署了《北京益泰电子集团有限责任公司与时代集团公司股份转让协议》（以下简称"股份转让协议"）。北京益泰以股份转让为前提，在本次转让取得相关国有资产管理部门批准后，北京益泰在时代科技股改相关股东会上就股改事项投赞成票，并承担相应的义务和责任。
    2、根据上述《股份转让协议》，北京益泰本次股份转让价格为每股1.97元，转让总价款62,069,184.00元。转让完成后，北京益泰不再持有本公司股份，时代集团将合计持有本公司82,755,131股股份（占本公司总股本的47.28%）。
    3、由于时代集团本次增持行为已涉及要约收购义务，时代集团将根据有关法律法规，向中国证监会申请豁免要约收购义务，尚需在本次股权分置改革方案实施前取得中国证监会的同意。
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易所交易系统投票的投票程序
    （1）临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络
    投票的时间为2006年4月24日至4月27日上午9：30～11：30；下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360611；投票简称：时代投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ① 买卖方向为买入投票；
    ② 在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案内容                        对应申报价格
    关于以资本公积金向流通股股东
    转增股本并进行股权分置改革的议案  1.00 元
    ③ 在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    意见种类          同意   反对  弃权
    对应的申报股数    1 股   2 股  3 股
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755—83239016。
    （ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    ① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“内蒙古时代科技股份有限公司股权分置改革投票”；
    ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
    ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；
    ④ 确认并发送投票结果。
    （3）投资者进行投票的时间
    本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月24日9：30至2006年4月27日15：00期间的任意时间。
    3、查询投票结果的操作方法
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2005-11-30】
 刊登关于控股股东终止股份转让的提示性公告
    时代科技关于控股股东终止股份转让的提示性公告
    时代科技第一大股东时代集团公司于2005年7月14日与汉鼎光电（内蒙古）有限公司签署了《时代集团公司与汉鼎光电（内蒙古）有限公司股份转让协议》，拟将其持有的公司51,247,931股社会法人股转让给汉鼎光电。2005年11月28日公司接时代集团公司通知，其已经与汉鼎光电终止本次股份转让工作。

【2005-11-19】
 刊登股权质押公告
    时代科技股权质押公告
    时代科技法人股东时代集团公司于2003年11月11日质押给中信信托投资有限责任公司的法人股51,247,931股经质权人申请已于2005年11月18日解除质押。
    时代集团公司以所持本公司法人股51,247,931股股权质押给北京千般鸿泰投资有限公司作为其履行付款义务的担保，此次质押的股份占总股本的29.28%。截至2005年11月18日，累计冻结质押的股份占总股本的29.28%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。

【2005-10-29】
 公布2005年三季报
    时代科技公布2005年三季报：每股收益0.076元，每股收益（扣除）0.081元，每股净资产1.91元，调整后每股净资产1.9元，净资产收益率3.99%，扣除非经常性损益后净利润14134422.22元，主营业务收入155736378.07元，净利润13363978.13元，股东权益334872871.02元。

【2005-09-01】
 刊登股份转让进展情况公告
    时代科技股份转让进展情况公告
    2005年7月16日时代科技公告了现控股股东时代集团公司拟将其持有的公司51,247,931股社会法人股转让给汉鼎光电（内蒙古）有限公司事项。2005年8月30日公司接汉鼎光电通知，本次股份转让事项已经报请中华人民共和国商务部审批，但尚未取得商务部就本次转让的批准文件。

【2005-08-06】
 公布2005年半年报
    时代科技公布2005年半年报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.88元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率2.22%，加权平均净资产收益率2.24%，扣除非经常性损益后净利润7737300.24元，主营业务收入96145538.62元，净利润7284831.15元，股东权益328793724.04元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-07-30】
 刊登收购事宜致全体股东的报告书的公告
    时代科技第四届董事会第十八次会议决议公告
    通过《内蒙古时代科技股份有限公司董事会关于汉鼎光电（内蒙古）有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。