个股档案

☆公司大事☆ ◇000617 石油济柴 更新日期：2009-11-25◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-25】
 召开股东大会,停牌一天
    石油济柴召开股东大会。

【2009-11-14】
 刊登增加2009年第一次临时股东大会临时提案公告
    石油济柴增加2009年第一次临时股东大会临时提案公告
    石油济柴董事会于2009年11月12日收到持有公司60.00%股份的第一大股东济南柴油机厂《关于变更会计师事务所的临时提案》，提请在公司2009年第一次临时股东大会上增加《关于变更会计师事务所的议案》。
    公司董事会认为，上述提案符合相关规定，同意将该临时提案提交2009年11月25日召开的公司2009年第一次临时股东大会。
    除以上新增的临时提案外，公司2009年第一次临时股东大会会议召开时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。

【2009-11-06】
 刊登11月25日召开2009年第一次临时股东大会公告
    石油济柴董事会决议公告
    审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司日常关联交易事项的议案》。
    11月25日召开2009年第一次临时股东大会公告
    1、召开时间：2009年11月25日上午9:00
    2、召开地点：公司本部319会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日:2009年11月18日
    6、登记时间：2009年11月23日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00。
    7、会议审议事项:《关于公司日常关联交易事项的议案》。

【2009-10-30】
 刊登关联交易公告
    石油济柴董事会决议公告
    石油济柴第五届董事会2009年第六次会议于2009年10月26日召开，审议通过了公司《关于转让70亩土地使用权的议案及土地使用权转让合同》。
    关联交易公告
    2009年10月26日，本公司第五届董事会2009年第六次会议审议通过了《关于转让70 亩土地使用权的议案》，公司拟将济南经济开发区新厂区70亩闲置土地按评估价值将土地使用权出让给济南柴油机厂。济南柴油机厂持有本公司60%的股份，本次转让资产构成了关联交易。公司5 名董事会成员中，关联董事为2 人，关联董事姜小兴先生、卢丽平女士回避表决。本次关联交易总地价为1689.3454 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的2.14％，不需提交公司股东大会审议。
    该交易本身公司可获利638.62万元，可使公司增加1161.77万元现金流量，增加638.62万元利润总额。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    石油济柴公布2009年三季报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.88元，净资产收益率5.4%，扣除非经常性损益后净利润29658177.62元，营业收入1005720741.6元，归属于母公司所有者净利润44700001.72元，归属于母公司股东权益827779523.21元。

【2009-09-26】
 刊登日常关联交易公告
    石油济柴董事会决议公告
    石油济柴第五届董事会2009年第五次会议于2009年9月24日召开，审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》。
    日常关联交易公告
    公司在2008年日常关联交易的基础上，结合2009年的经营目标，预计了2009年日常关联交易的情况。
    预计2009年采购货物总金额8500万元；预计2009年销售产品或商品总金额25000万元；预计2009年租赁设备设备总金额988万元；预计2009年提供财务资助总金额65000万元；预计2009年建筑工程项目总金额600万元。

【2009-08-07】
 公布2009年半年报
    石油济柴公布2009年半年报：基本每股收益0.21元，稀释每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.5元，净资产收益率5.96%，加权平均净资产收益率6.14%，扣除非经常性损益后净利润39976152.69元，营业收入692535852.39元，归属于母公司所有者净利润50013482.62元，归属于母公司股东权益839083404.11元。

【2009-07-23】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    石油济柴2008年度分红派息实施公告
    石油济柴2008年度权益分派方案为：以公司现有总股本239616000 股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.25元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.025元）；本次不进行资本公积金转增股本。
    股权登记日为：2009年7月29日；
    除权除息日为：2009年7月30日。
    本次所送红股于2009年7月30日直接记入股东证券账户。
    本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年7月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    本次所送的无限售条件流通股起始交易日为2009年7月30日。
    本次实施送股本后，按新股本287539200 股摊薄计算，2008 年度，每股净收益为0.36 元。

【2009-07-14】
 刊登预计2009年上半年净利润约5001万元，同比增长45%-50%
    石油济柴半年度业绩预告公告
    石油济柴预计2009年上半年净利润约5001万元，同比增长45%-50%。
    业绩变动原因说明:公司参股公司宝鸡石油钢管有限公司净利润比去年同期有较大幅度增长，致使公司投资收益增长。
    澄清公告
    2009年7月13日，石油济柴关注到互联网上传闻公司半年度业绩预增100％。
    经核实，传闻不属实。经测算，公司上半年净利润约5001万元，比上年同期增长45%-50%。主要原因为公司参股公司宝鸡石油钢管有限公司净利润比去年同期有较大幅度增长，致使公司投资收益增长。
    目前，公司生产经营情况正常。公司2009年半年度报告将于2009年8月7日披露，具体数据将以公司2009年半年度报告为准。

【2009-06-26】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    石油济柴2008年度股东大会决议公告
    石油济柴2008年度股东大会于2009年6月25日召开，审议通过了公司《2008年度利润分配方案》、公司《2008年年度报告和摘要》等议案。

【2009-06-25】
 召开股东大会,停牌一天
    石油济柴召开股东大会。

【2009-06-04】
 刊登修改经营范围公告
    石油济柴董事会会议决议公告
    会议通过了以下决议：
    1.审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    公司的经营范围现修改为：柴油机，气体发动机，双燃料发动机，发电机及发电机组，泵、压缩机及机组，通用机械设备，石油钻采专用设备，输配电及控制设备以及上述产品零配件的设计、研发、制造、销售、维修、租赁及相关技术咨询、技术服务；所需原材辅料、机械设备、仪器仪表的生产、销售；液力传动产品，建筑材料，电器元件，计算机元器件，船用配套设备，齿轮箱，压力容器，汽车配件的销售；机械加工；批准范围内的自营进出口业务；理化测试；房屋租赁；普通货运；汽车维护；起重装卸服务；国内贸易代理服务。
    2.定于2009年6月25日召开2008年度股东大会。

【2009-04-25】
 公布2009年一季报
    石油济柴公布2009年一季报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.1067元，每股净资产3.42元，净资产收益率3.75%，扣除非经常性损益后净利润25555288.54元，营业收入275091469.26元，归属于母公司所有者净利润30714592.02元，归属于母公司股东权益819784513.51元。
    董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    1．审议通过了公司《2009年第一季度报告全文及正文》；
    2．审议通过了公司《关于转让资产的议案》；
    根据公司做大做强主业的发展战略，公司将200千瓦以下小功率气体机和液力传动业务涉及的固定资产及存货转让给济南柴油机厂，转让后，公司不再经营与上述资产相关的业务。
    根据鲁海资评咨字[2008]第012号评估报告书，固定资产按山东海天资产评估不动产评估有限公司的评估价格转让，存货按账面价值转让。转让资产合计24,667,779.09元，其中固定资产4,939,439.31元，存货19,728,339.78元。
    本次转让资产构成了关联交易。

【2009-04-15】
 刊登预计2009年一季度净利润约3071万元，同比增长450%-500%公告
    石油济柴业绩预告
    石油济柴预计2009年一季度净利润约3071万元，同比增长450%-500%。
    业绩变动原因说明
    公司参股公司宝鸡石油钢管有限公司净利润比去年同期有较大幅度增长，该公司为国家重点工程项目提供产品，致使公司投资收益增长。

【2009-04-10】
 刊登部分限售股份上市流通的提示公告
    石油济柴部分限售股份上市流通的提示公告
    本次有限售条件的流通股上市流通数量11,980,800股。
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月15日。

【2009-03-26】
 公布2008年年报
    石油济柴公布2008年年报：基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产3.29元，净资产收益率13.21%，加权平均净资产收益率14.16%，扣除非经常性损益后净利润78939193.59元，营业收入1269669173.66元，归属于母公司所有者净利润104264296.74元，归属于母公司股东权益789069921.49元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了公司《2008年度利润分配预案》。
    2008年度利润分配预案为：以2008年末总股本23961.6万股为基数，向全体股东每10股送2股红股，每10股派0.25元人民币现金（含税），共计派发现金5,990,400.00元。本次不进行资本公积金转增股本。
    二、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    三、审议通过了公司《2009年财务预算报告》；
    四、审议通过了公司《关于申请增加银行授信的议案》。
    目前公司原有银行授信额度已不能满足现有业务的需求，现申请由原银行授信8.95亿元增加至10.00亿元，以满足公司流动资金的需求。新银行授信如下：
    银行名称                         授信额度（万元）
    中国建设银行济南长清区支行          80000
    中国工商银行济南长清区支行          20000
    合计                               100000
    上述审议内容需经公司2008年度股东大会审议，公司2008年年度股东大会召开日期另行通知。

【2008-10-23】
 公布2008年三季报
    石油济柴公布2008年三季报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.06元，净资产收益率8.87%，扣除非经常性损益后净利润48225087.79元，营业收入890578103.84元，归属于母公司所有者净利润65097442.96元，归属于母公司股东权益733695441.26元。

【2008-09-26】
 刊登决定不向宝管公司增资公告
    石油济柴决定不向宝管公司增资公告
    根据石油济柴第二届董事会2002年第六次会议决议和2001年度股东大会决议，石油济柴以货币资金收购了宝鸡石油钢管有限公司38%的股权。
    公司收到中国石油天然气集团公司《关于宝鸡石油钢管厂向宝鸡石油钢管有限责任公司增资的批复》，同意宝鸡石油钢管厂向宝鸡石油钢管有限责任公司增资49,940万元。
    由于钢管制造业务不是公司的主营业务，所以本次公司不向宝管公司增资。公司与宝鸡石油钢管厂共同聘请符合相关资质的中介机构对宝管公司进行资产审计和评估，并以评估值为基础，合理确定股权价值和持股比例。
    公司控股股东济南柴油机厂和宝鸡石油钢管厂都是中国石油天然气集团公司下属企业。
    决定不向咸阳公司增资公告
    根据石油济柴第二届董事会2001年第九次会议决议和2002年度第一次临时股东大会决议，石油济柴以货币资金收购了咸阳石油钢管钢绳厂剥离社会生活服务性资产后生产经营性资产的45%并以其作为出资与咸阳厂共同设立咸阳石油钢管钢绳有限责任公司。
    公司收到中国石油天然气集团公司《咸阳石油钢管钢绳厂与宝鸡石油机械厂合并重组的通知》和宝鸡石油机械有限责任公司《关于印发〈宝鸡石油机械厂和咸阳石油钢管钢绳厂整合方案〉的通知》，咸阳厂的业务、资产及人员整体与宝鸡石油机械厂合并重组。重组后沿用"宝鸡石油机械有限责任公司"名称。原咸阳厂持有的咸阳公司的股权已一次性划入宝鸡石油机械有限责任公司，宝鸡石油机械有限责任公司成为咸阳公司的股东。 
    公司收到中国石油天然气集团公司《关于同意咸阳石油钢管钢绳厂向咸阳石油钢管钢绳有限责任公司增资的通知》，同意咸阳厂向咸阳公司增资10,005万元。
    由于钢管制造业务不是公司的主营业务，所以本次公司不向咸阳公司增资。公司与咸阳厂共同聘请符合相关资质的中介机构对咸阳公司进行资产审计和评估，并以评估值为基础，合理确定股权价值和持股比例。
    公司控股股东济南柴油机厂和宝鸡石油机械有限责任公司都是中国石油天然气集团公司下属企业。

【2008-08-20】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    石油济柴2007年度分红派息实施公告
    石油济柴2007年度利润分配方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.18元现金）。
    分红派息股权登记日为：2008年8月25日，除息日：2008年8月26日。
    本次无限售条件股份的股息于2008年8月26日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

【2008-08-07】
 公布2008年半年报
    石油济柴公布2008年半年报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.95元，净资产收益率4.75%，扣除非经常性损益后净利润21950540.65元，营业收入522413373.19元，归属于母公司所有者净利润33591359.66元，归属于母公司股东权益706981677.96元。
    董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了公司《2008年半年度报告及摘要》。
    二、审议通过了《关于公司2008年度绩效考核指标的议案》。
    三、审议通过了公司《关于申请增加银行授信的议案》。
    目前公司原有银行授信额度已不能满足现有业务的需求，现申请由原银行授信4.95亿元增加至8.95亿元，以满足公司流动资金的需求。新银行授信如下：
    银行名称                  授信额度（万元）
    兴业银行济南分行          15000
    华夏银行和平路支行        4500
    工行营业部营业厅/中国银行 50000
    中国民生银行历山路支行    20000
    以上银行授信合计89500万元。

【2008-07-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    石油济柴临时股东大会决议公告
    石油济柴2008年第一次临时股东大会于7月23日召开，审议通过了公司《关于董事会换届选举及聘任独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于独立董事津贴的议案》。
    董监事会决议公告
    济南柴油机股份有限公司第五届董事会2008年第一次会议于2008年7月23日在公司本部召开。审议并通过以下议案：
    一、选举姜小兴为公司第五届董事会董事长。
    二、同意聘任田树民为公司总经理，聘任张谦惕为公司董事会秘书。
    三、同意聘任唐祖华为公司常务副总经理兼总会计师，聘任李树生为公司副总经理兼总工程师，聘任贾胜军为公司副总经理。
    四、通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》。
    五、选举石瑛先生为公司第五届监事会主席，选举姜纯朴先生为监事会副主席。

【2008-07-23】
 召开股东大会,停牌一天
    石油济柴召开股东大会。

【2008-07-11】
 刊登预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比下降40%-60%公告,上午停牌一小时
    石油济柴2008年半年度业绩预减公告
    石油济柴预计2008年1月1日至2008年6月30日归属于母公司所有者的净利润比2007年同期下降40%-60%。
    业绩变动原因说明
    1．投资收益有较大幅度下降；
    2．原材料价格有较大幅度上升；
    3．因完善、提高产品质量，影响了生产进度，导致未完成上半年度销售计划。

【2008-07-04】
 刊登董监事会换届选举的公告
    石油济柴董监事会决议公告
    一、全体董事和监事认真学习了山东证监局尹奉廷局长在山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专题会议上的讲话，认真学习了《中华人民共和国刑法修正案（六）》。一致认为，公司一定要恪守诚信守法底线，坚决杜绝大股东及关联方占用上市公司资金行为，依法保护上市公司法人财产权。要求公司认真参加防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专项活动，建立健全防止大股东及关联方资金占用的专项内控制度，彻底自查自纠大股东及关联方有无非经营性资金占用的问题。
    二、提名姜小兴、卢丽平、田树民、马广悦、李波为公司第五届董事会董事候选人，其中马广悦、李波为独立董事候选人。
    提名石瑛、姜纯扑、盖文国为公司第五届监事会监事候选人，职工代表担任的二名监事将由公司职工民主选举产生。
    三、通过了公司《关于独立董事津贴的议案》。
    建议公司第五届董事会独立董事津贴标准为每人每年五万元人民币。
    召开2008年第一次临时股东大会公告
    1、召开时间：2008年7月23日上午9:00
    2、召开地点：公司本部319会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年7月17日
    6、登记时间：2008年7月21日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00
    7、会议审议事项：《关于董事会换届选举及聘任独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于独立董事津贴的议案》

【2008-06-28】
 刊登2007年度股东大会决议公告
    石油济柴2007年度股东大会决议公告
    石油济柴2007年度股东大会于6月27日召开，审议通过了公司《2007年度利润分配预案》、《关于变更会计师事务所的议案》、公司《2007年年度报告和摘要》等议案。

【2008-06-27】
 召开股东大会,停牌一天
    石油济柴召开股东大会。

【2008-06-07】
 刊登6月27日召开2007年度股东大会公告
    石油济柴6月27日召开2007年度股东大会公告
    1、召开时间：2008年6月27日上午9:00
    2、召开地点：公司本部319会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年6月23日
    6、登记时间：2008年6月25日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00
    7、会议审议事项：《2007年度利润分配预案》、《2007年年度报告和摘要》等

【2008-04-25】
 公布2008年一季报
    石油济柴公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.005元，每股净资产2.83元，净资产收益率0.73%，扣除非经常性损益后净利润-1130205.57元，营业收入257324383.39元，归属于母公司所有者净利润4966924.22元，归属于母公司股东权益678357242.52元。

【2008-04-10】
 刊登2008年第一季度业绩预减60%-80%公告,上午停牌一小时
    石油济柴2008年第一季度业绩预减60%-80%公告
    石油济柴预计2008年1月1日至2008年3月31日归属于母公司所有者的净利润比2007年同期下降60-80%。
    原因为：
    1．投资收益有较大幅度下降；
    2．原材料价格有较大幅度上升；
    3．因完善、提高产品质量，影响了生产进度，导致未完成一季度销售计划。

【2008-03-26】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    石油济柴公布2007年年报：基本每股收益0.41元，稀释每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.36元，每股净资产2.81元，净资产收益率14.52%，加权平均净资产收益率15.6%，扣除非经常性损益后净利润86440563.91元，营业收入1017670586.08元，归属于母公司所有者净利润97749296.65元，归属于母公司股东权益673390318.3元。
    董监事会决议公告
    会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《关于变更坏账准备计提方法的议案》。
    同意应收款项坏账准备均采用个别认定法，按可收回金额低于帐面价值的差额计提坏账准备。根据这一政策，公司按照现行的账龄分析法和按照个别计提法计提，两者相比较，对公司利润影响较小，个别认定法较账龄分析法应少计提3,857,412.33元。因此，公司应收款项坏账准备变更为个别认定法。
    二、审议通过了公司《2007年度利润分配预案》。
    经天健华证中洲会计师事务所审计，公司年初未分配利润247,882,677.52元，2007年度实现母公司享有的净利润97,749,296.65元，提取盈余公积8,999,183.55元，减对所有者（或股东）的分配4,792,320.00元，本次可供投资者分配的利润为331,840,470.62元。
    2007年度利润分配预案为：以2007年末总股本23961.6万股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），共计派发现金4,792,320.00元。本次不进行资本公积金转增股本。
    三、审议通过了公司《关于申请变更银行授信的议案》。
    授信的额度及方式变更如下：
   （一）银行承兑汇票授信（含保证金）
    银行名称           授信额度（万元）
    兴业银行济南分行      15000
    华夏银行和平路支行    4500
    小计                  19500
   （二）银行综合授信（含保证金）
   银行名称               授信额度（万元）
   山东省工行营业部营业厅    10000
   中国民生银行历山路支行    20000
   小计                      30000
    以上银行授信合计49500万元。
    公司2007年年度股东大会召开日期另行通知。

【2008-03-06】
 刊登11,980,800股限售股份3月7日上市流通公告
    石油济柴11,980,800股限售股份3月7日上市流通公告
    本次有限售条件的流通股上市流通数量11,980,800股。
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月7日。

【2007-12-10】
 石油济柴自2008年1月第一个交易日起调出沪深300指数样本
    石油济柴自2008年1月第一个交易日起调出沪深300指数样本
    根据指数规则，经研究决定石油济柴自2008年1月第一个交易日起调出沪深300指数样本。

【2007-10-31】
 公布2007年三季报
    石油济柴公布2007年三季报：基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.33元，每股净资产2.74元，净资产收益率12.24%，扣除非经常性损益后净利润79800062.13元，营业收入748057430.32元，归属于母公司所有者净利润80346916.9元，归属于母公司股东权益656265144.91元。
    董事会决议公告
    1.审议通过了公司《2007年第三季度报告及摘要》；
    2.审议通过了公司《2007年财务预算报告》；
    3.审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》;
    根据有关规定,大信会计师事务有限公司对公司连续承担企业财务决算审计等业务已超过5年,决定解除公司与大信会计师事务有限公司聘任关系，改聘天健华证中洲会计师事务所。
    4.审议通过了公司《对外担保管理办法》；
    5.审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。

【2007-09-26】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    石油济柴股票交易异常波动公告
    石油济柴股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到+20％。
    2007年9月24日，《证券时报》记者发表文章《石油济柴钻井动力新品研制成功》，称"石油济柴（000617）作为中石油下属的唯一内燃机制造企业，近日召开了高可靠性柴油机和'以气代油'双燃料发动机等新型钻井动力产品动力发布会，该项目也是国家'十·五'石油重大技术装备研制项目专题和中石油'十·五'重大科技专项。"
    中石油新型钻井动力产品发布会于2007年9月21日在石油济柴召开，该发布会通报并展示了公司近几年陆续研发出的一系列新型石油钻井动力装备，如：
    1、钻井用2000系列双燃料偶合器机组；
    2、电动钻机用B3012H型高可靠性柴油发电机组；
    3、电动钻机用BL3012H型长冲程柴油发电机组；
    4、钻井用BL3012H型长冲程偶合器泥浆泵机组；
    5、电动钻机用B3016H型柴油机。
    有关上述新产品研发情况,公司已在2005、2006年年度报告中进行了持续披露。
    经咨询主要股东、公司实际控制人和公司管理层后，公司不存在影响公司股票价格波动的其他事项。目前公司没有任何应披露而未披露的事项或信息。

【2007-09-24】
 刊登股票交易异常波动公告,今起停牌
    石油济柴股票交易异常波动公告
    石油济柴股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到+20％。
    目前公司没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
    临时停牌公告
    因证券时报报道了公司的新品研制情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年09月24日开市起对石油济柴(证券代码为000617)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-08-21】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    石油济柴股票交易异常波动公告
    石油济柴股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到+20％。
    目前公司没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。


【2007-08-08】
 公布2007年半年报
    石油济柴公布2007年半年报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.67元，净资产收益率9.41%，扣除非经常性损益后净利润59916435.98元，营业收入500824575.21元，归属于母公司所有者净利润60290052.83元，归属于母公司股东权益640623877.35元。

【2007-07-14】
 刊登治理专项活动自查报告及整改计划公告
    石油济柴董事会通过治理专项活动自查报告及整改计划公告
    石油济柴第四届董事会2007年第四次会议于2007年7月12日召开，通过了以下决议：
    1、公司《治理专项活动自查报告及整改计划》；
    2、公司《信息披露管理制度(2007修订)》；
    3、公司《接待和推广制度》；
    4、公司《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

【2007-07-04】
 刊登实施2006年度分红方案公告
    石油济柴实施2006年度分红方案，每10股派0.20元（含税）公告
    石油济柴2006年度分红派息方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税，扣税后，实际每10股派0.18元现金）。
    股权登记日为：2007年7月10日，除息日及红利发放日：2007年7月11日。

【2007-05-17】
 刊登2006年度股东大会及监事会决议公告
    石油济柴2006年度股东大会决议公告
    石油济柴2006年度股东大会于2007年5月16日召开，通过如下议案：
    1、公司《2006年度董事会报告》。
    2、公司《2006年度监事会报告》。
    3、公司《2006年度财务报告》。
    4、公司《2006年度利润分配预案》。
    5、公司《2006年年度报告和摘要》。
    6、公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    7、公司《关于提名监事及修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。
    监事会决议公告
    选举卢丽平女士为公司第四届监事会主席，选举陈永胜先生为监事会副主席。

【2007-05-16】
 召开股东大会,停牌一天
    石油济柴召开股东大会。

【2007-04-21】
 公布2007年一季报
    石油济柴公布2007年一季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.52元，净资产收益率3.69%，扣除非经常性损益后净利润22401355.04元，主营业务收入217572064.9元，净利润22235135.97元，股东权益603263712.57元。
    董事会决议公告
    1、通过公司《2007年第一季度报告及摘要》；
    2、通过公司《执行新会计准则会计政策和会计估计变更的议案》；
    3、通过公司《济柴绿色能源动力装备有限公司追加投资的议案》；
    同意公司向全资子公司"山东济柴绿色能源动力装备有限公司"追加投资4200万元。追加投资4200万元后，公司全资子公司"山东济柴绿色能源动力装备有限公司"的注册资本为5000万元。
    4、定于2007年5月16日召开公司2006年度股东大会；

【2007-03-29】
 刊登修改《公司章程》的公告
    石油济柴董事会通过关于修改《公司章程》的议案公告
    石油济柴第四届董事会2007年第二次会议于2007年3月28日召开，审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    监事会决议公告
    公司第四届监事会2007年第二次会议于2007年3月28日在北京召开，审议通过了公司《关于提名监事及修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。
    提名卢丽平为公司第四届监事会监事候选人。

【2007-03-27】
 刊登澄清声明公告,上午停牌一小时
    石油济柴澄清声明公告
    2007年3月20日，《21世纪经济报道》记者王法争发表文章《借道石油济柴 中油装备谋整体上市》。
    石油济柴董事会认为上述报道严重失实，并引用中国石油物资装备（集团）总公司对上述报道回复如下:
    1、截止目前中国石油物资装备（集团）总公司没有借道石油济柴实现A股整体上市的计划和安排。
    2、公司管理层及控股股东、实际控制人在接受投资者来访、媒体采访等过程中没有表述过前述报刊所载信息，公司没有违反信息公平披露原则的情况。
    3、公司没有应披露未披露的重要信息。


【2007-03-21】
 因媒体报道了公司大股东谋求整体上市事宜,今起停牌
    石油济柴临时停牌公告 
    因媒体报道了公司大股东谋求整体上市事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月21日开市起对石油济柴(证券代码为000617)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-03-17】
 公布2006年年报
    石油济柴公布2006年年报：每股收益0.49元，每股收益（扣除）0.5元，加权平均每股收益0.49元，加权平均每股收益（扣除）0.5元，每股净资产2.41元，调整后每股净资产2.28元，净资产收益率20.5135%，加权平均净资产收益率22.66%，扣除非经常性损益后净利润119073874.92元，主营业务收入827371958.02元，净利润118276974.05元，股东权益576578991.89元。
    董监事会决议公告
    济南柴油机股份有限公司第四届董事会2007年第一次会议于2007年3月14日在北京召开。会议由公司董事长卢祥福先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《2006年度董事会报告》。
    二、审议通过了公司《2006年度财务报告》。
    三、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》。2006年度利润分配预案为：以2006年末总股本23961.6万股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。
    四、审议通过了公司《关于固定资产报废的议案》。
    拟报废资产原值12,213万元，净值4,630万元。该报废资产损失由公司所得搬迁补偿金弥补。
    五、审议通过了公司《关于租赁济南柴油机厂5台（套）加工设备的议案》。
    公司拟租赁公司控股股东济南柴油机厂5台（套）加工设备，主要用于机体、曲轴、凸轮轴、连杆等主重要件的加工。根据国有资产保值增值的相关规定及相关折旧办法拟按每年支付资产使用费988万元租赁使用上述资产。

【2007-03-06】
 刊登对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制公告
    S济柴变更A股股票简称及股改实施相关事项公告
    一、变更A股股票简称
    S济柴股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2007年3月6日恢复交易。从2007年3月6日起，公司A股股票简称由"S济柴"变更为"石油济柴"，股票代码不变。
    当日公司A股股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。3月7日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基期纳入指数计算。
    二、股权分置改革实施相关事项说明
    1、对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.8股对价股份。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、获付对价的对象和范围：截至2007年3月5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数为239,616,000，其中，无限售条件的流通股股份为95,844,483股；有限售条件的流通股股份为143,771,517股。

【2007-03-02】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2007年3月6日恢复交易
    S济柴股权分置改革方案实施公告
    1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.8股对价股份。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2007年3月5日。
    4、流通股股东获得对价股份到账日期：2007年3月6日。
    5、2007年3月6日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    6、对价股份上市交易日：2007年3月6日。
    7、方案实施完毕，公司股票将于2007年3月6日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"S济柴"变更为"石油济柴"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    8、股改实施后，公司总股本为239,616,000股，无限售条件的流通股份为95,844,483股，有限售条件的流通股份为143,771,517股(其中高管股为1917股)。

【2007-02-14】
 刊登股改方案获得股改相关股东会议通过公告,继续停牌
    S济柴公司股改方案获得股改相关股东会议通过公告
    S济柴股权分置改革相关股东会议于2007年2月12日召开，审议通过了《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》。
    流通股股东出席情况：
    参加本次相关股东会议现场会议、通过董事会委托征集方式表决和网络投票表决的流通股股东及股东代表有909人，代表股份43,682,706股，占公司流通股股东表决权股份总数的58.3369%。其中，现场出席会议的流通股股东及股东代表有2人，代表股份19,618股，占公司流通股股东表决权股份总数的0.0262%；
    议案的表决结果：通过
    参加本次相关股东会议的有效表决权股份总数为208,418,706股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为43,682,706股。
    1、全体股东表决情况：
    同意票207,287,659股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.4573％；反对票1,124,347股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.5395％；弃权票6,700 股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.0032％。
    2、流通股股东表决情况：
    同意票42,551,659 股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的97.4108%；反对票1,124,347股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的2.5739%；弃权票6,700 股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.0153%。
    关于股权分置改革方案获国资委批准的公告
    本公司于2007年2月8日收到国有资产监督管理委员会国资产权字［2007］102号《关于济南柴油机股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国有资产监督管理委员会批准。

【2007-02-12】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    S济柴采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月8日-2月12日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360617；投票简称：济柴投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    a．买卖方向为买入投票
    b．在“委托价格”项下1元代表本次股东会议将要审议的议案暨《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。例示如下：
公司简称 议案序号      议案内容                对应申报价格
济柴投票 1   济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案  1元
    c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     同意 反对 弃权
    对应的申报股数   1股  2股  3股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月8日上午9：30至2007年2月12日下午15：00期间的任意时间。
    3、投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2007-02-10】
 刊登股改方案获国资委批准公告,继续停牌
    S济柴股权分置改革方案获国资委批准
    S济柴于2007年2月8日收到国有资产监督管理委员会《关于济南柴油机股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国有资产监督管理委员会批准。

【2007-02-09】
 刊登股改相关股东会议第二次提示性公告的更正公告,继续停牌
    S济柴股改相关股东会议第二次提示性公告的更正公告
    由于工作疏忽，S济柴于2007年2月8日刊登的《公司关于召开股权分置改革相关股东会议的的第二次提示性公告》中部分内容有误，现更正如下：
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月8日上午9:30至2007年2月12日下午15:00期间的任意时间。

【2007-02-08】
 刊登提示公告,网络投票起止日:02-08至02-12,继续停牌
    S济柴2月12日召开相关股东会议的第二次提示公告
    1、本次股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2007年2月12日下午14:00；
    网络投票时间：2007年2月8日至2007年2月12日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月8日至2007年2月12日期间交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年2月8日上午9:30至2007年2月12日下午15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2007年2月2日
    3、现场会议召开地点：公司本部三楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
    6、会议审议事项：《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》。
    网络投票起止日:02-08至02-12
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月8日-2月12日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360617；投票简称：济柴投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    a．买卖方向为买入投票
    b．在"委托价格"项下1元代表本次股东会议将要审议的议案暨《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。例示如下：
公司简称 议案序号      议案内容                对应申报价格
济柴投票 1   济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案  1元
    c．在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     同意 反对 弃权
    对应的申报股数   1股  2股  3股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月8日-2月12日每日9：30至15：00期间的任意时间。
    3、投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2007-02-05】
 董事会征集投票起止日提示,今起停牌
    S济柴董事会征集投票起止日:2007年02月03日至2007年02月12日。

【2007-02-03】
 刊登召开股改相关股东会议的第一次提示公告
    S济柴2007年2月12日召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    1、本次股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2007年2月12日下午14:00；
    网络投票时间：2007年2月8日至2007年2月12日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月8日至2007年2月12日期间交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年2月8日上午9:30至2007年2月12日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：山东省济南市经十西路1999号公司本部三楼会议室
    3、会议方式：采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
    4、会议审议事项：《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》。

【2007-02-01】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    S济柴股票交易异常波动公告
    S济柴股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累积异常。
    经咨询主要股东、公司实际控制人和公司管理层后，公司不存在影响公司股票价格波动的事项。
    目前公司没有任何应披露而未披露的事项或信息。


【2007-01-27】
 刊登股改方案沟通协商情况暨修改股改方案公告
    2007年1月29日复牌
    S济柴股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案公告
    S济柴股权分置改革方案自2007年1月18日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
    在原改革方案中，对价安排为："非流通股股东向流通股股东送股，于方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.3股股份。"经与流通股股东沟通协商，公司参与股权分置改革的非流通股股东现将上述对价安排修改为："非流通股股东向流通股股东送股，于方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股份。"
    （二）按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东将履行法定承诺。

【2007-01-18】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于2007年1月29日复牌
    S济柴股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东所做的对价安排为：流通股股东每持有10股将获得2.3股的股份。非流通股股东向流通股股东执行的对价安排股份总计为1722.24万股。实现上述送股对价后，公司非流通股股东持有的非流通股即获得流通权，转为流通股。
    二、非流通股股东的承诺事项
    按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东将履行法定承诺。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    本次相关股东会议的股权登记日:2007年02月02日
    董事会征集投票起止日:2007年02月03日至2007年02月12日
    网络投票起止日:2007年02月08日至2007年02月12日
    网络投票代码:360617    投票简称:济柴投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2007年02月12日
    提示性公告时间分别为:   2007年02月03日   2007年02月07日
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月8日-2月12日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360617；投票简称：济柴投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    a．买卖方向为买入投票
    b．在“委托价格”项下1元代表本次股东会议将要审议的议案暨《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。例示如下：
公司简称 议案序号      议案内容                对应申报价格
济柴投票 1   济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案  1元
    c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     同意 反对 弃权
    对应的申报股数   1股  2股  3股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月8日-2月12日每日9：30至15：00期间的任意时间。
    3、投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-12-30】
 刊登关于股权分置改革的提示公告,今起停牌
    S济柴关于股权分置改革的提示公告
    根据相关文件规定，S济柴的非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托海通证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的情况安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
    公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2006-11-07】
 刊登拟设立新公司公告
    S济柴第四届董事会2006年第九次会议决议公告
    S济柴第四届董事会2006年第九次会议于2006年11月3日召开，一致同意通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《关于拟在济南高新技术开发区设立山东济柴绿色能源动力装备有限公司的议案》，同意公司在济南高新技术开发区设立全资子公司"山东济柴绿色能源动力装备有限公司"，注册资本800万元。
    二、审议通过了《关于公司营销模式筹划方案的议案》。

【2006-11-01】
 刊登董事会秘书、证券办公室通讯地址变更公告
    S济柴董事会秘书、证券办公室通讯地址变更公告
    S济柴办公地址现已迁至新址，董事会秘书、证券办公室从即日起采用如下办公地址及通讯方式：
    1、办公通讯地址：济南市经十西路1999号
    2、董事会秘书电话： 0531-87422716
    3、证券办公室电话： 0531-87423353
    传真： 0531-87423177
    4、邮编：250306

【2006-10-23】
 公布2006年三季报
    S济柴公布2006年三季报：每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产2.24元，调整后每股净资产2.12元，净资产收益率14.94%，扣除非经常性损益后净利润81120474.63元，主营业务收入615368469.2元，净利润80165161.44元，股东权益536428617.72元。

【2006-09-26】
 刊登住所变更公告
    石油济柴住所变更公告
    2006年9月18日经山东省工商行政管理局核准，石油济柴住所变更为济南市经十西路1999号，邮编250306。

【2006-09-08】
 刊登股改方案未获股东大会通过公告,停牌一天
    石油济柴股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
    石油济柴股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年9月7日召开，会议否决了《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》。
    议案的表决结果
    参加本次相关股东会议的有效表决权股份总数为215,571,871股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为50,835,871股。
    1、全体股东表决情况：
    同意票182,587,981股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的84.70%；
    反对票14,460,921股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的6.71%；
    弃权票18,522,969股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的8.59%。
    2、流通股股东表决情况：
    同意票17,851,981股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的35.12%；
    反对票14,460,921股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的28.45%；
    弃权票18,522,969股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的36.43%。

【2006-09-07】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    石油济柴采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年9月5日-9月7日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360617；投票简称：济柴投票
    （3） 股东投票的具体程序为：
    a．买卖方向为买入投票
    b．在“委托价格”项下1元代表本次股东会议将要审议的议案暨《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。例示如下：
    公司简称    议案序号         议案内容         对应申报价格
    济柴投票        1     公司股权分置改革方案     1元
    c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     同意     反对     弃权
    对应的申报股数   1股      2股      3股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1） 股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月5日9：30至2006年9月7日15：00期间的任意时间。

【2006-09-05】
 刊登股改方案获准公告,网络投票起止日:09-05至09-07,继续停牌
    石油济柴股权分置改革方案获国资委批准
    石油济柴股权分置改革方案已获国有资产监督管理委员会批准。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的的第二次提示性公告
    1．本次股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年9月7日下午14:00；
    网络投票时间：2006年9月5日至2006年9月7日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月5日至2006年9月7日期间交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年9月5日上午9：30至2006年9月7日下午15：00期间的任意时间。
    2．股权登记日：2006年8月30日。
    3．现场会议召开地点：山东省济南市文化西路14号公司本部三楼会议室
    4．召集人：公司董事会。
    5．会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
    6．会议审议事项：《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》。
    网络投票起止日:09-05至09-07
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年9月5日-9月7日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360617；投票简称：济柴投票
    （3） 股东投票的具体程序为：
    a．买卖方向为买入投票
    b．在“委托价格”项下1元代表本次股东会议将要审议的议案暨《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。例示如下：
    公司简称    议案序号         议案内容         对应申报价格
    济柴投票        1     公司股权分置改革方案     1元
    c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     同意     反对     弃权
    对应的申报股数   1股      2股      3股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1） 股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月5日9：30至2006年9月7日15：00期间的任意时间。

【2006-08-31】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的的第一次提示性公告,今起停牌
    石油济柴召开股权分置改革相关股东会议的的第一次提示性公告
    石油济柴现发布相关股东会议的第一次提示性公告。
    1．本次股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年9月7日下午14:00；
    网络投票时间：2006年9月5日至2006年9月7日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月5日至2006年9月7日期间交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年9月5日上午9：30至2006年9月7日下午15：00期间的任意时间。
    2．股权登记日：2006年8月30日。
    3．现场会议召开地点：山东省济南市文化西路14号公司本部三楼会议室
    4．召集人：公司董事会。
    5．会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
    6．会议审议事项：《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》。


【2006-08-23】
 刊登股改方案沟通协商情况暨修改股改方案公告,停牌一天
    8月24日复牌
    石油济柴股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案公告
    石油济柴股权分置改革方案自2006年8月14日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
    在原改革方案中，对价安排为："非流通股股东向流通股股东送股，于方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得1.5股股份。"
    经与流通股股东沟通协商，公司参与股权分置改革的非流通股股东现将上述对价安排修改为："非流通股股东向流通股股东送股，于方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.2股股份。"

【2006-08-15】
 刊登2005年度分红派息实施公告,继续停牌
    石油济柴2005年度分红派息实施公告
    石油济柴2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股送2股红股、派0.5元人民币现金红利（扣税后10派0.25元）。
    股权登记日为：2006年8月18日，除权除息日：2006年8月21日。红利发放日2006年8月21日。
    本次所送可流通红股起始交易日为2006年8月21日。

【2006-08-14】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于2006年8月24日复牌
    石油济柴股权分置改革说明书
    一.股权分置改革要点:
    本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东所做的对价安排为：流通股股东每持有10股将获得1.5股的股份。实现上述送股对价后，公司非流通股股东持有的非流通股即获得流通权，转为流通股。
    二.非流通股股东承诺事项:
    按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东将履行法定承诺。
    三.股权分置改革相关日程安排:
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年08月30日
    董事会征集投票起止日:2006年08月31日至2006年09月07日
    网络投票起止日:2006年09月05日至2006年09月07日
    网络投票代码:360617    投票简称:济柴投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年09月07日
    提示性公告时间分别为:   2006年08月31日   2006年09月05日
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年9月5日-9月7日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360617；投票简称：济柴投票
    （3） 股东投票的具体程序为：
    a．买卖方向为买入投票
    b．在"委托价格"项下1元代表本次股东会议将要审议的议案暨《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。例示如下：
    公司简称    议案序号         议案内容         对应申报价格
    济柴投票        1     公司股权分置改革方案     1元
    c．在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类     同意     反对     弃权
    对应的申报股数   1股      2股      3股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1） 股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月5日9：30至2006年9月7日15：00期间的任意时间。

【2006-08-08】
 公布2006年半年报,继续停牌
    石油济柴公布2006年半年报：每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.576元，调整后每股净资产2.469元，净资产收益率9.34%，加权平均净资产收益率9.8%，扣除非经常性损益后净利润49010200.25元，主营业务收入417534305.12元，净利润48055471.8元，股东权益514298759.1元。
    董事会决议公告
    济南柴油机股份有限公司第四届董事会2006年第七次会议于2006年8月4日召开,与会董事审议并以一致同意通过了如下决议：
    1、选举卢祥福先生为公司第四届董事会董事长。
    2、审议通过了公司《2006年中期财务报告》；
    3、审议通过了公司《2006年中期报告》及其《摘要》。

【2006-08-07】
 刊登股权分置改革提示性公告,今起停牌
    石油济柴股权分置改革提示性公告
    根据相关规定，石油济柴唯一非流通股股东济南柴油机厂提出了公司股权分置改革动议。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起停牌。
    2、公司将于2006年8月18日前披露股权分置改革的相关文件，若不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票将于下一个交易日复牌。

【2006-08-02】
 刊登2006年第一次临时股东大会决议公告
    石油济柴2006年第一次临时股东大会决议公告
    石油济柴2006年第一次临时股东大会于2006年8月1日召开，审议通过了公司《关于董事会人选调整的议案》。

【2006-08-01】
 召开股东大会,停牌一天
    石油济柴召开股东大会。

【2006-07-15】
 刊登人选调整及召开公司2006年第一次临时股东大会通知公告
    石油济柴第四届董事会2006年第六次会议决议公告
    石油济柴第四届董事会2006年第六次会议于2006年7月14日召开，通过如下议案：
    一、审议通过了公司《关于董事会人选调整的议案》。
    通过马广悦先生辞去公司董事、董事长职务，提名卢祥福先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。    
    二、审议通过了公司《关于申请银行承兑汇票授信的议案》。
    本次申请银行承兑汇票授信额度总计为38000万元。    
    三、定于2006年8月1日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议公司《关于董事会人选调整的议案》。

【2006-06-29】
 刊登2005年度股东大会决议公告
    石油济柴2005年度股东大会决议公告
    石油济柴2005年度股东大会于2006年6月28日召开，通过如下议案：
    1、审议通过了公司《2005年度董事会报告》。
    2、审议通过了公司《2005年度监事会报告》。
    3、审议通过了公司《2005年度财务报告》。
    4、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》。2005年度利润分配预案为：以2005年末总股本19,968 万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.5元人民币现金（含税）。
    5、审议通过了公司《2005年年度报告和摘要》。
    6、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    7、审议通过了公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
    8、审议通过了公司《关联交易管理制度》。
    9、审议通过了公司《投资者关系管理制度》。
    

【2006-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    石油济柴召开股东大会。

【2006-06-12】
 调入沪深300指数样本，调整日期7月3日
    石油济柴调入沪深300指数样本，调整日期7月3日

【2006-05-23】
 刊登关于借款筹措部分生产经营资金公告
    石油济柴董事会决议公告
    石油济柴第四届董事会2006年第五次会议于2006年5月22日召开，通过了以下决议：
    一、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    二、审议通过了公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
    三、审议通过了公司《关于借款筹措部分生产经营资金的议案》；
    根据公司目前生产经营状况和财务状况，需要借款筹措部分生产经营资金。公司拟向中油财务有限责任公司提出借款申请，借款人民币伍仟万元，贷款期限暂定一年，利率参照银行同期利率年息为4.9725%，由中国石油物资装备（集团）总公司提供担保。
    四、定于2006年6月28日召开公司2005年度股东大会。
    上述第1-2项议案须提交公司2005年度股东大会审议通过。

【2006-04-20】
 公布2006年一季报
    石油济柴公布2006年一季报：每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.096元，每股净资产2.43元，调整后每股净资产2.35元，净资产收益率3.9%，扣除非经常性损益后净利润19112663.12元，主营业务收入204945407.73元，净利润18919750.51元，股东权益485160899.55元。

【2006-03-16】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    石油济柴公布2005年年报：每股收益0.62元，每股收益（扣除）0.62元，加权平均每股收益0.62元，加权平均每股收益（扣除）0.62元，每股净资产2.33元，调整后每股净资产2.33元，净资产收益率26.62%，加权平均净资产收益率30.49%，扣除非经常性损益后净利润123938427.18元，主营业务收入803312680.37元，净利润124110088.77元，股东权益466241149.04元。
    董、监事会决议公告
    济南柴油机股份有限公司第四届董、监事会会议于2006年3月14日在北京召开，审议并通过了：
    一、审议通过了公司《2005年度董事会报告》。
    二、审议通过了公司《2005年度财务报告》。
    三、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》。
    经大信会计师事务有限公司审计，公司年初未分配利润124,023,313.73元，2005年度实现净利润124,110,088.77元，提取10%法定盈余公积金12,411,008.88元，提取5%法定公益金6,205,504.44元，本次可供投资者分配的利润为229,516,889.18元。
    2005年度利润分配预案为：以2005年末总股本19,968万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.5元人民币现金（含税），共计送红股39,936,000股，派发现金9,984,000.00元。本次不进行资本公积金转增股本。
    四、审议通过了公司《2005 年年度报告和摘要》。
    五、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    六、审议通过了公司《信息披露管理制度》。
    七、审议通过了公司《关于借款筹措部分生产经营资金的议案》。
    根据公司目前生产经营状况和财务状况，需要借款筹措部分生产经营资金。公司拟向中油财务有限责任公司提出借款申请，借款人民币伍仟万元，贷款期限暂定一年，利率参照银行同期利率年息为4.743%，由中国石油物资装备（集团）总公司提供担保。
    八、总工程师田树民因工作岗位和职务发生变更，不再担任总工程师职务。
    九、审议通过了公司《2005年度监事会报告》。
    上述第五项议案尚须获得公司股东大会的审议批准。

【2006-01-20】
 刊登与正信伟业共同出资组建合资公司公告
    石油济柴与正信伟业共同出资组建合资公司公告
    石油济柴与德国西门子（中国）有限公司经过多次谈判，就双方在中国开展合资合作事项达成协议，商定由公司与德国西门子（中国）有限公司授权的战略合作伙伴-北京正信伟业科技有限公司共同出资组建合资公司，总投资人民币800万元，"石油济柴"与"正信伟业"各出资50%，经济南市工商局核准，合资公司的名称为"济南中油西瓦克电气控制设备有限公司"。合资经营期限为十年。合资公司利用西门子技术，主要生产西门子SIVACON低压配电柜产品并销售。
    2006年1月19日，公司第四届董事会2006年第二次会议通过了本次成立合资公司的议案。

【2005-10-29】
 公布2005年三季报
    石油济柴公布2005年三季报：每股收益0.438元，每股收益（扣除）0.437元，每股净资产2.14元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率20.45%，扣除非经常性损益后净利润87172491.47元，主营业务收入592166304.96元，净利润87461503.68元，股东权益427598913.02元。
    董事会决议公告
    1、审议通过了公司《2005年第三季度报告及摘要》；
    2、审议通过了公司《关于变更承兑汇票授信的议案》；
    同意公司变更承兑汇票授信的额度及方式，变更前后具体内容如下：
    银行名称                         年度额度（万元）
                             本次变更前      本次变更为 
    兴业银行济南分行营业部         11500           11500
    华夏银行和平路支行              6500            6500
    中国农业银行明湖支行            2000           10000
    总计                           20000           28000
    其中向中国农业银行明湖支行申请变更的授信额度为公开统一授信，董事会授权公司总会计师唐祖华与中国农业银行明湖支行签署授信额度内信用业务项下的全部合同及相关文件。

【2005-08-11】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    石油济柴公布2005年半年报：每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.35元，加权平均每股收益0.35元，加权平均每股收益（扣除）0.35元，每股净资产2.4元，调整后每股净资产2.3元，净资产收益率14.78%，加权平均净资产收益率15.61%，扣除非经常性损益后净利润58901173.84元，主营业务收入411998189.78元，净利润59013245.63元，股东权益399150654.97元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
    董事会决议
    1、通过公司《2005年半年度财务报告》；
    2、通过公司《2005 年半年度报告》及其《摘要》；
    3、通过《关于中国证监会山东证监局对公司巡回检查的整改报告》；
    4、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    5、通过公司《关于变更承兑汇票授信的议案》；
    申请变更承兑汇票授信的银行及额度，变更后具体内容如下：
    银行名称                   年度额度（万元）
    兴业银行济南分行营业部     11500
    华夏银行和平路支行         6500
    中国农业银行明湖支行       2000
    总计                       20000

【2005-07-07】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    石油济柴2004年度分红派息实施公告
    石油济柴2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本16640万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.5元人民币现金(扣税后10派0.25元)。
    本次分红派息股权登记日为：2005年7月11日，除权除息日、股息到账日及本次所送可流通红股起始交易日为：2005年7月12日。
    本次实施送股本后，按新股本19968万股摊薄计算，2004年每股净收益为0.61元。

【2005-06-17】
 刊登2004年度股东大会及董监事会决议公告
    石油济柴2004年度股东大会决议
    1、通过《2004年度董事会报告》；
    2、通过《2004年度监事会报告》；
    3、通过《2004年度财务报告》；
    4、通过《2004年度利润分配预案》，以2004年末总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.5元人民币现金（含税）。
    5、通过《2004年年度报告和摘要》；
    6、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    7、通过《关于借款筹措部分生产经营资金的议案》；
    8、通过《关于董事会换届选举及聘任独立董事的议案》；
    9、通过《关于独立董事津贴的议案》；
    10、通过《关于监事会换届选举的议案》；
    11、通过《关于研发大缸径（260/320）和小缸径（140/165）发动机的议案》；
    12、通过《关于新厂建设项目规模和投资的议案》。
    董监事会决议
    一、选举马广悦为公司第四届董事会董事长。
    二、聘任姜小兴为公司总经理、聘任张谦惕为公司董事会秘书。
    三、聘任张心勤为公司副总经理、聘任田树民为公司总工程师，聘任唐祖华为公司总会计师。
    四、选举陈永胜为公司第四届监事会监事长。

【2005-06-16】
 召开股东大会,停牌一天
    石油济柴召开股东大会。

【2005-05-13】
 刊登关于新厂建设项目规模和投资公告
    石油济柴董事会决议公告
    石油济柴第三届董事会2005年第五次会议于2005年5月12日召开，通过了以下决议：
    一、公司《关于研发大缸径(260/320)和小缸径(140/165)发动机的议案》。
    同意公司研发大缸径(260/320)和小缸径(140/165)发动机。研发总费用分两部分：第一部分为支付国外研发商的研发费用。如果两种机型同时由一家公司承担研发，经与国外著名发动机研发商进行了几轮洽谈竞价，以上两种产品同时开发，预计支付研发费用约：人民币5500万元(约合510万欧元)；第二部分为样机制造、台架性能开发及耐久试验等费用，经详细测算该部分费用约为：人民币2270万元。两项合计总费用约合人民币7770万元。支付周期为三年，即每年约2590万元。
    二、公司《关于新厂建设项目规模和投资的议案》。
    同意新厂产能规模为年产济柴牌12V当量柴油机3000台，总投资为6.15亿元(其中进口设备约1.15亿元，由济南柴油机厂购置后由公司暂时租用，公司实际投资5.00亿元)，投资的资金来源为土地补偿金(4.0亿元，已经公司2004年第一次临时股东大会通过，2004年年度报告持续披露)及公司自有资金(1.0亿元)，该项目预计在2006年6月份完工。
    三、公司定于2005年6月16日上午9:00在公司本部四楼会议室召开2004年度股东大会。

【2005-04-18】
 公布2005年一季报
    石油济柴公布2005年一季报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.25元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率6.92%，扣除非经常性损益后净利润25868337.51元，主营业务收入202125137.29元，净利润25895039.45元，股东权益374352577.32元。
    董监事会决议公告
    1、审议通过了公司《关于董事会换届选举及聘任独立董事的议案》：提名马广悦、张冠军、姜小兴为公司第四届董事候选人，陆寿椿、贺强为公司第四届独立董事候选人。
    2、审议通过了公司《关于独立董事津贴的议案》：独立董事津贴标准为每人每年五万元人民币。
    3、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》：提名陈永胜、白丽明为公司第四届监事候选人。

【2005-03-16】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    石油济柴公布2004年年报：每股收益0.73元，每股收益（扣除）0.73元，加权平均每股收益0.73元，加权平均每股收益（扣除）0.73元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产1.99元，净资产收益率34.88%，加权平均净资产收益率40.74%，扣除非经常性损益后净利润121110032.17元，主营业务收入667490933.09元，净利润121531842.64元，股东权益348444101.33元。
    董、监事会决议
    一、通过公司《2004年度利润分配预案》；
    以2004年末总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.5元人民币现金（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。
    二、通过公司《2004年年度报告和摘要》。
    三、通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    四、通过公司《关于采购大修柴油机备件的议案》。
    五、通过公司《关于申请承兑汇票授信的议案》。
    关联交易公告
    公司与济南柴油机厂协商，公司以货币资金向济南柴油机厂采购其存有的大修柴油机备件，该宗大修柴油机备件划转时的帐面价值为5,434,159.83元，采购价格定为5,434,159.83元。此事项构成了关联交易。

【2004-10-21】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    石油济柴公布2004年三季报：每股收益0.47元，每股收益（扣除）0.47元，每股净资产1.84元，调整后每股净资产1.78元，净资产收益率25.77%，扣除非经常性损益后净利润78914925.83元，主营业务收入500446731.41元，净利润78726499.41元，股东权益305464468.85元。
    董事会决议
    公司第三届董事会2004年第七次会议于2004年10月20日召开，审议通过了如下决议：
    一、《2004年第三季度报告》； 
    二、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    三、《关于申请承兑汇票授信的议案》；同意公司向中国工商银行山东省分行营业部营业厅等五银行申请年度总额度为15,000万元的承兑汇票授信，
    四、《关于资产收购和资产委（受）托经营的议案》及相关《资产收购协议》（草案）和《资产经营委（受）托协议》（草案）。
    资产收购和资产委（受）托经营的关联交易
    公司与济南柴油机厂于1999年9月28日签订的《资产经营委（受）托协议》，协议期限为五年，于2004年9月30日到期终止。该委（受）托经营资产的目前账面原值17,335,493.20元、账面净值5,064,616.03元，其中：可继续使用的机械设备类资产帐面原值为7,859,766.83元，帐面净值为2,096,878.12元；其他资产为房产类资产。
    公司拟以货币资金收购其中可继续使用的机械设备类资产，以资产委（受）托经营的方式受托经营其中部分房产类资产。
    2004年10月20日，公司与济南柴油机厂签署了《资产收购协议》和《资产经营委（受）托协议》。

【2004-09-18】
 刊登分红派息及公积金转增股本实施公告
    石油济柴分红派息及公积金转增股本实施公告
    一、公司2004年中期分红派息、公积金转增股本方案为：以现有总股本10400万股为基数，每10股送2股红股、派0.5元人民币现金(扣税后10送2派0元)，资本公积金10转增4股。
    二、股权登记日为：2004年9月24日，除权除息日、派息日、红股上市日为：2004年9月27日。
    本次实施送转股本后，按新股本16640万股摊薄计算，2004年中期每股净收益为0.29元。

【2004-09-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    石油济柴2004年第二次临时股东大会决议公告
    公司2004年第二次临时股东大会于2004年9月16日召开，会议审议通过了2004年中期利润分配预案、公积金转增股本预案：以2004年6月30日公司总股本10400万股为基数，每10股送红股2股，派现金0.50元(含税)，资本公积金每10股转增股本4股。

【2004-09-16】
 召开股东大会,停牌一天
    石油济柴召开股东大会。

【2004-08-18】
 刊登2003年度分红派息公告
    石油济柴2003年度分红派息公告
    以公司现有总股本10400万股为基数，向全体股东每10股派现金1元(扣税后10股派0.80)，股权登记日为：2004年8月23日，除息日及股息到账日：2004年8月24日。

【2004-08-13】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    石油济柴公布2004年半年报：每股收益0.47元，每股收益（扣除）0.47元，加权平均每股收益0.47元，加权平均每股收益（扣除）0.47元，每股净资产2.6971元，调整后每股净资产2.605元，净资产收益率17.31%，加权平均净资产收益率18.21%，扣除非经常性损益后净利润48614164.9元，主营业务收入313407458.92元，净利润48560003.05元，股东权益280497972.49元。
    董、监事会决议公告
    一、通过了公司《2004年半年度财务报告》； 
    二、通过了公司《2004年中期利润分配预案、公积金转增股本预案》：2004年中期拟以总股本10400万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0.50元（含税），公积金每10股转增股本4股。
    定于2004年9月16日召开公司2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-07-08】
 刊登2004年上半年业绩预增公告,上午停牌一小时
    石油济柴2004年上半年业绩预增公告
    公司2004年1-6月份因主营业务大幅度增长和投资收益保持稳定，经初步估算，预计公司上半年的净利润比去年同期增长150%以上，具体财务数据将在公司2004年半年度报告中予以详细披露。

【2004-06-26】
 刊登2003年度股东大会决议公告
    石油济柴2003年度股东大会决议公告
    公司2003年度股东大会于2004年6月25日召开，审议通过了如下事项：
    1、《2003年度利润分配预案》。
    2、《2003年年度报告和摘要》。
    3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    4、《关于提名董事候选人的议案》。


【2004-06-25】
 召开股东大会,停牌一天
    石油济柴召开股东大会。

【2004-06-17】
 刊登新建直列船用柴油机制造基地公告
    石油济柴董事会决议公告
    公司第三届董事会2004年第五次会议于2004年6月16日召开。会议审议并通过了公司《关于在河北分公司建立直列船用机制造基地项目的议案》。该项目投资5800万元人民币,资金来源是公司自筹资金,年均产值3.30亿元,投资利润率为23.3%。董事会同意授权公司总经理在董事会批准的投资额度范围内实施在河北分公司建立直列船用机制造基地项目并签署与实施该项目有关的合同或协议。

【2004-05-21】
 刊登董事会决议公告暨召开股东大会的通知
    石油济柴董事会决议公告暨召开股东大会的通知
    公司第三届董事会2004年第四次会议于2004年5月20日召开，通过了如下决议：
    1、王涛不再继续担任公司董事长，会议选举马广悦为公司新任董事长。提名张冠军、姜小兴为公司第三届董事会董事候选人。
    2、公司《募集资金管理及使用制度》。
    定于2004年6月25日上午召开公司2003年度股东大会，审议公司《2003年度董事会报告》等议案。

【2004-04-22】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    石油济柴公布2004年一季报：每股收益0.2元，每股净资产2.53元，调整后每股净资产2.25元，净资产收益率8.02%，主营业务收入157008565.89元，净利润21117283.13元，股东权益263455252.57元。
    董事会决议公告
    一、审议通过了公司《2004年第一季度报告》；
    二、同意公司注册"济柴"牌商标。

【2004-04-10】
 刊登2004年第一季度业绩预增公告
    石油济柴2004年第一季度业绩预增公告
    公司2004年1-3月份因主营业务收入大幅度增长和投资收益保持稳定增长，经初步估算，预计公司第一季度的净利润比去年同期增长150%以上，具体财务数据将在公司2004年第一季度报告中予以详细披露。

【2004-03-31】
 刊登公司搬迁补偿的议案获股东大会通过公告
    石油济柴临时股东大会决议公告
    公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月30日召开。通过了如下事项：
    1、审议通过了公司《关于公司搬迁补偿的议案》。
    2、审议通过了公司《搬迁补偿补充协议》。

【2004-03-30】
 召开股东大会,停牌一天
    石油济柴召开股东大会。

【2004-03-25】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    石油济柴公布2003年年报：每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.45元，加权平均每股收益0.46元，加权平均每股收益（扣除）0.45元，每股净资产2.3302元，调整后每股净资产2.267元，净资产收益率19.7%，加权平均净资产收益率21.31%，扣除非经常性损益后净利润46654316.75元，主营业务收入327299334.96元，净利润47733112.96元，股东权益242337969.44元。
    董监事会决议公告
    1、通过公司《2003年度利润分配预案》:以2003年末总股本10400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次不进行利润转送红股也不进行资本公积金转增股本。
    2、通过公司《2003年年度报告和摘要》。
    3、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    4、上述议案尚须获得公司股东大会的审议批准。

【2004-03-24】
 刊登独立财务顾问报告
    石油济柴独立财务顾问报告
    北京中咨北方投资咨询有限公司出具关于本公司搬迁补偿暨重大关联交易的独立财务顾问报告。

【2004-02-19】
 刊登关联交易公告,上午停牌一小时
    石油济柴董事会决议
    公司第二届董事会2004年第一次会议于2004年2月18日召开，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于公司搬迁补偿的议案》及相关《搬迁补偿补充协议》（草案）；
    2、决定于2004年3月30日召开公司2004年第一次临时股东大会。
    关联交易公告
    2004年2月18日，在公司召开的第三届董事会2004年第一次会议上，审议通过了公司搬迁补偿的议案及该《搬迁补偿补充协议》（草案）。济南柴油机厂为本公司的第一大股东，持有公司68.75%的股份，有关公司搬迁补偿事项构成了关联交易。同日，公司与济南柴油机厂签署了《搬迁补偿补充协议》。根据评估结果，上述公司在本次搬迁中重置生产能力的资产公允价值及停工和试生产损失共计36,993.69万元。济南柴油机厂在本次搬迁中为本公司重置生产能力及停工和试生产损失进行补偿。经济南柴油机厂与本公司协商一致，补偿价格定为40,000万元。

【2003-12-31】
 年报预约披露时间:2004-03-25
2003年报预约披露时间:2004-03-25

【2003-11-14】
 刊登收购资产之关联交易公告,上午停牌一小时
    石油济柴董事会决议
    会议通过了《关于公司收购资产的议案》及该《收购协议》(草案)、《人员聘用及管理协议》、《综合管理服务协议》和《土地租赁意向书》。
    收购资产之关联交易公告
    公司于2003年11月13日与控股股东济南柴油机厂签署了《收购协议》，公司以货币资金收购济柴厂由中国石油天然气集团公司划转中国石油物资装备(集团)总公司再划转入的原华北石油管理局辖属的第一机械厂动力机分厂与柴油机修理相关资产中的生产经营性固定资产和部分流动资产。
    本次收购价款金额定为943.62万元。
    本次资产收购构成了关联交易。

【2003-10-23】
 公布2003年三季报，上午停牌1小时。
    石油济柴公布2003年三季报：净利润3299.90万元,股东权益22713.53万元,
每股收益0.32元,每股净资产2.18元,净资产收益率14.53%。
    董事会决议：同意公司在河北省沧州市(华北油田范围內)设立“济南柴油
机股份有限公司华北分公司”，筹备开展柴油机大修业务。分公司实行独立核
算经营。

【2003-10-15】
 刊登2003年第三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
    石油济柴2003年第三季度业绩预增公告
    公司2003年1-9月份因主营业务稳定增长和投资收益大幅度增长，经初步估算，预计公司前三季度的净利润比去年同期增长50%以上。

【2003-10-10】
 刊登2002年度分红派息公告
    石油济柴2002年度分红派息公告
    公司2002年度分红派息方案：以公司现有总股本10400万股为基数，向全体股东每10股派现金0.75元(扣税后实际每10股派0.60元)；股权登记日:2003年10月15日；除息日及股息到帐日:2003年10月16日。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-23
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23

【2003-09-11】
 刊登借款事项及公司搬迁公告
    石油济柴股东大会决议：通过2002年度董、监事会报告、2002年度财务报告、2002年度利润分配预案、设立董事会专门委员会及工作细则、采购黑色铸件和借款、公司搬迁和搬迁补偿协议。

【2003-09-10】
 召开股东大会,停牌一天
    石油济柴召开股东大会。

【2003-08-20】
 刊登申请承兑汇票授信公告。
    石油济柴申请承兑汇票授信公告：公司向福建兴业银行济南分行等五银行
申请年度总额度为5000万元的承兑汇票授信。

【2003-08-08】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    石油济柴公布2003年半年报：每股收益0.183元，每股净资产2.0503元,净
资产收益率8.96%，净利润1909.86万元，股东权益21323.48万元。
    董事会决议：同意将本公司原闲置、封存的设备经修理、整合后投入到生
产中，以充分提高机械加工设备的利用率，启封原闲置、封存固定资产原值：
50926826.29元，净值：37024754.66元,月折旧：246142.98元；通过前次募集
资金使用情况说明的议案。定于2003年09月10日召开2002年度股东大会，审议
2002年度利润分配预案等议案。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-08
2003年半年报预约披露时间:2003-08-08

【2003-06-24】
 刊登改选职工代表监事公告。
    石油济柴公告：同意何青山辞去公司监事(职工代表)职务，推荐霍德更
为公司第三届监事会监事(职工代表)。