天茂集团[000627] 009
☆公司大事☆ ◇000627 天茂集团 更新日期：2009-10-28◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-28】
刊登董事会自愿性信息披露公告
天茂集团董事会自愿性信息披露公告
2009年10月24日，天茂集团刊登了《项目投产公告》：公司利用募集资金建设的40万吨/年二甲醚装置已全部投产，公司已拥有50万吨/年二甲醚生产能力。
随着公司50万吨/年二甲醚的全部投产，预计二甲醚产品的销售收入将占到公司主营业务收入的六成左右，二甲醚产品的价格变动将对公司业绩产生较大影响。近期随着国际原油价格的不断走高，二甲醚产品销售价格亦有小幅上升（1-9月累计销售均价约为3000元/吨，9-10月销售均价约为3100元/吨），目前变化幅度不大。
若二甲醚产品价格出现大幅变动对公司业绩产生较大影响，公司将及时履行信息披露义务。
【2009-10-24】
公布2009年三季报
天茂集团公布2009年三季报：基本每股收益0.052元，稀释每股收益0.052元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产2.21元，净资产收益率2.36%，扣除非经常性损益后净利润33360597.94元，营业收入648242313.22元，归属于母公司所有者净利润35339849.51元，归属于母公司股东权益1496706894.99元。
董事会第五次会议决议公告
会议以记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司2009 年第三季度报告》
二、审议通过《关于替换贷款抵押物的议案》
股东股份解除质押和质押公告
本公司接到第二大股东--荆门中隆投资有限公司(该公司持有本公司100,000,000股有限售条件流通股,占公司总股本676,794,933股的14.78%)通知：
荆门中隆投资有限公司因自身需要，于2009年10月20日将质押给中国建设银行股份有限公司荆门石化支行的本公司7000万有限售条件流通股（占公司总股本676,794,933股的10.34％）解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
本公司接到第一大股东--新理益集团有限公司(该公司持有本公司160,969,291股,占公司总股本676,794,933股的23.78%)股权质押通知：
新理益集团有限公司以所持有的本公司3000万股无限售条件流通股（占公司总股本676,794,933股的4.43％）为本公司向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行的流动资金贷款做担保（期限自2009年10月20日起）。
上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续.
截至目前，新理益集团有限公司累计质押公司股份为138,500,000 股，占新理益集团有限公司持有公司股份的86.04％，占本公司总股份的20.46％。
项目投产公告
天茂实业集团股份有限公司（以下简称公司）于2008 年1 月16 日完成定向增发，募集资金用于40 万吨/年二甲醚装置建设。
该40 万吨/年二甲醚装置由两个20 万吨/年装置组成，其中前期一套20 万吨/年二甲醚装置于2008 年6 月投产。第二套20 万吨/年二甲醚装置目前已顺利通过试运行并一切正常,正式投产。
至此，公司利用募集资金建设的40 万吨/年二甲醚装置已全部投产，公司已拥有50 万吨/年二甲醚生产能力。
【2009-09-15】
刊登董事会自愿性信息披露公告
天茂集团董事会自愿性信息披露公告
2009年9月14日，天茂集团收到天平汽车保险股份有限公司通知：该公司与国泰君安证券股份有限公司于2009年9月14日签署了《股票发行上市辅导协议》，并已按要求向中国证监会上海监管局办理了辅导备案登记手续。天平保险正式进入上市辅导期。
目前天平保险公司总股本为55,000万股，公司持有天平保险公司11,000万股，占该公司总股本的20％，系该公司第一大股东之一。
公司董事会郑重提醒广大投资者：
1、天平保险的上市事宜最终能否获得中国保险监督管理委员会的批准，尚存在重大不确定性。
2、天平保险最终能否实现上市，尚存在重大不确定性。
公司将密切关注天平保险的上市动态，及时按要求公告相关信息。
【2009-09-01】
刊登临时股东大会决议公告
天茂集团临时股东大会决议公告
天茂集团2009年第二次临时股东大会于2009年8月31日召开，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》、《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司剩余募集资金转入公司流动资金的议案》等议案。
【2009-08-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
天茂集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-08-27】
刊登8月31日召开2009年第二次临时股东大会的提示公告
天茂集团8月31日召开2009年第二次临时股东大会的提示公告
1、召集人：公司第五届董事会
2、会议地点：公司四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2009年8月31日（星期一）下午14:00起
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年8月31日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年8月30日下午15:00）至投票结束时间（2009年8月31日下午15:00）间的任意时间。
6、股权登记日：2009年8月25日
7、登记时间：2009年8月28日，上午9:00-11:30，下午2:30-6:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；
8、会议审议事项：关于公司2009年度非公开发行股票方案、关于公司剩余募集资金转入公司流动资金等。
【2009-08-14】
刊登前次募集资金使用情况专项说明
天茂集团董事会会议决议公告
会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》
2009年5月18日公司四届四十次董事会审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》（截止2009年4月30日）。
二、定于2009年8月31日召开2009年第二次临时股东大会。
1、召集人：公司第五届董事会
2、会议地点：公司四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2009年8月31日（星期一）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年8月31日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年8月30日下午15:00）至投票结束时间（2009年8月31日下午15:00）间的任意时间。
5、股权登记日：2009年8月25日
6、登记时间：2009年8月28日，上午9:00-11:30，下午2:30-6:00（异地股东可用信函或传真方式登记）
7、会议审议事项：关于公司2009年度非公开发行股票方案等。
【2009-07-30】
公布2009年半年报
天茂集团公布2009年半年报：基本每股收益0.036元，稀释每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.033元，每股净资产2.2元，净资产收益率1.6%，加权平均净资产收益率1.6%，扣除非经常性损益后净利润22334444.05元，营业收入356544926.51元，归属于母公司所有者净利润24175217.7元，归属于母公司股东权益1485755455.53元。
【2009-07-24】
刊登临时股东大会决议公告
天茂集团临时股东大会决议公告
天茂集团2009年第一次临时股东大会于2009年7月23日召开，通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》、《关于确定公司董事报酬标准的议案》等议案。
董事会决议
天茂集团第五届董事会第一次会议于2009年7月23日以通讯方式召开，选举刘益谦先生为公司第五届董事会董事长，选举肖云华先生为公司第五届董事会副董事长，聘任肖云华先生为公司总经理，聘任柳俊涛先生为公司第五届董事会秘书，聘任朱晓兵先生、况志勇先生为公司副总经理，聘任李立威先生为公司总工程师，聘任陈大力先生为公司财务总监，聘任卢俊女士为公司总经理助理，聘任龙飞先生为公司证券事务代表，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
【2009-07-23】
召开股东大会,停牌一天
天茂集团召开股东大会。
【2009-07-14】
刊登增资国华人寿保险股份有限公司公告
天茂集团增资国华人寿保险股份有限公司公告
根据国华人寿保险股份有限公司董事会决议要求，为增设分支机构，提高偿付能力，国华人寿拟增资2亿元，注册资本变更为人民币8亿元。天茂集团同意以现金方式用自有资金按所持国华人寿股权比例增资3998万元，增资完成后，公司持有国华人寿15992万股，占国华人寿注册资本的19.99%，仍为国华人寿的第一大发起人股东。国华人寿其他股东也将按各自持股比例同比例增资，本次增资前后国华人寿的股权结构不变。根据《公司章程》的规定，此次增资事项在公司董事长的决策权限内，经公司董事长批准后即可实施，无需召开董事会,但上述投资尚需经国华人寿股东会和中国保险监督管理委员会批准方可生效。
【2009-07-07】
刊登关于公司第四届董监事会换届选举的公告
天茂集团董监事会决议公告
通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》
同意提名现任董事刘益谦先生、肖云华先生、朱晓兵先生、况志勇先生为公司第五届董事会董事候选人。
二、审议通过《关于独立董事提名人声明》的议案
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名吴学军先生、李伟先生、项光亚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、审议通过《关于确定公司董、监事报酬标准的议案》
同意确定董事报酬标准如下：董事长年度报酬为人民币30万元（税后）；董事年度津贴为1万元/人（税后）；独立董事年度津贴为5万元/人（税后）。由董事会薪酬与考核委员会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得，在年度董事会召开时一次性发放。
同意监事会主席年度津贴为1万元/人（税后）。其他监事年度津贴为0.5万元/人（税后）。
四、审议通过《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》
五、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》
同意推荐吴时炎先生、张孝均先生为公司第五届监事会监事候选人。（2009年7月6日公司职代会民主选举杨春丽女士为公司职工监事）
7月23日召开2009年第一次临时股东大会公告
1、会议时间：2009年7月23日（星期四）上午9：30，会期半天
2、会议地点：公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采用现场表决方式
5、股权登记日：2009年7月20日
6、登记时间：2009年7月22日，上午9：00-下午5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
7、会议审议事项：《关于公司第四届董事会换届选举的议案》、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》等。
【2009-06-26】
刊登向中国银行股份有限公司荆门分行申请6700万元流动资金贷款的公告
天茂集团董事会决议公告
天茂集团第四届董事会第四十一次会议于2009年6月24日以通讯方式召开，审议通过了《向中国银行股份有限公司荆门分行申请6700万元流动资金贷款的议案》。
鉴于公司生产经营规模的不断扩大和资金需求，经公司董事会研究决定，同意公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请6700万元流动资金贷款，期限壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司财务部办理相关事宜。该笔贷款由公司第一大股东---新理益集团有限公司持有本公司的3350万股一般法人流通股做质押担保。
股权质押公告
天茂集团第一大股东新理益集团有限公司以所持有的公司3350万股无限售条件流通股为公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请6700万元流动资金贷款做担保（自2009年6月23日起）。
上述质押已办理登记手续。
【2009-05-19】
刊登拟非公开发行股份数量不超过20,000万股(含)的议案公告
天茂集团董事会决议公告
天茂集团第四届董事会第四十次会议于2009年5月18日以通讯方式召开，审议通过了如下决议：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
二、《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
三、《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
2、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
3、发行数量
本次非公开发行股份数量不超过20,000万股（含20,000万股）。
4、发行对象及认购方式
发行对象为包括公司控股股东新理益集团在内的不超过十家的特定对象。其中，新理益集团承诺以现金并且与其他认购对象相同的认购价格认购不低于30%的本次非公开发行股票。除新理益集团外的其他发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
5、定价基准日与发行价格
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第四十次会议决议公告日（2009年5月19日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于4.82元/股。
6、锁定期安排
新理益集团认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
其他特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。
7、上市地点
在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
10、决议有效期限
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
四、《关于批准公司与新理益集团签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》；
本公司控股股东新理益集团有限公司现持有公司16,096.93万股，占公司总股本的比例为23.78%，是公司的控股股东。为支持公司的持续、稳定、健康发展，并基于公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期，新理益集团拟以现金认购不低于30%的公司本次非公开发行股票。
双方签订时间：2009年5月17日
认购方式：现金认购，现金支付
认购价格：公司对新理益集团的发行价格与向其他特定对象的发行价格相同，发行价格不低于4.82元/股
限售期：新理益集团认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让
本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准。
五、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
七、《关于公司剩余募集资金转入公司流动资金的议案》
公司于2008年1月9日以非公开发行股票的方式向5家特定投资者发行了8,200万股人民币普通股（A股），募集资金67,076万元。截至2009年4月30日，本公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目累计使用募集资金47,662.75万元，尚余4,137.25万元（包括质保金和项目资金节余）。
鉴于公司募集资金项目即将完工，为充分发挥剩余募集资金的使用效率，保障公司所有完工和新投产项目正常运营，并根据目前公司经营活动的实际需要，公司董事会决定在项目完工后将剩余的募集资金全部用于补充公司流动资金。
以上第一、二、三、四、五、六、七项议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
【2009-05-15】
刊登股票停牌公告,今起停牌
天茂集团股票停牌公告
2008年6月16日，天茂集团四届三十三次董事会已审议通过《关于授权管理层进行20万吨/年甲醇项目前期准备工作的议案》。目前公司正在论证通过证券市场融资的方式来建设该甲醇装置。为避免股价波动，特申请公司股票自2009年5月15日停牌，公司董事会将于2009年5月19日公布相关董事会公告。待相关董事会公告刊登后，按规定复牌。
【2009-04-25】
公布2009年一季报
天茂集团公布2009年一季报：基本每股收益0.005元，稀释每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.0029元，每股净资产2.1645元，净资产收益率0.23%，扣除非经常性损益后净利润1936167.58元，营业收入148177445.36元，归属于母公司所有者净利润3362368.94元，归属于母公司股东权益1464942606.77元。
【2009-04-18】
刊登2008年年度股东大会决议公告
天茂集团2008年年度股东大会决议公告
天茂集团2008年年度股东大会于2009年4月17日召开，通过了《2008年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》、《2008年年度报告正文及年度报告摘要》等议案。
2008年年报补充公告
天茂集团2008年年度报告已于2009年3月26日披露，按照中国证券监督管理委员会有关要求，现对公司2008年年度报告"八、董事会报告"中"管理层讨论与分析"部分同公允价值计量相关的内部控制制度的内容补充披露。
【2009-04-17】
召开股东大会,停牌一天
天茂集团召开股东大会。
【2009-03-26】
公布08年报及预计09年1季度净利润约400万元左右公告
天茂集团公布2008年年报：基本每股收益0.026元，稀释每股收益0.026元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产2.16元，净资产收益率1.2%，加权平均净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润10955255.95元，营业收入909282121.65元，归属于母公司所有者净利润17512119.84元，归属于母公司股东权益1461580237.83元。
2009年一季度业绩预告公告
预计2009年一季度净利润约400万元左右,同比下降约80%。
业绩变动原因说明:受金融危机和经济衰退的影响，2009年公司第一季度主要产品的销售价格持续低迷，导致公司第一季度归属于母公司所有者的净利润明显下降。
董监事会会议决议公告
会议逐项审议了各项议案，具体内容如下：
1.审议通过了2008年度利润分配预案:不分配不转增。
2.审议通过了《2008年年度报告正文及年度报告摘要》
3.同意支付公司2008年度的审计业务费人民币伍拾万元整。
4.续聘大信会计师事务有限公司作为本公司2009年度财务报告审计机构，聘期一年。
5.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
定于2009年4月17日召开2008年年度股东大会。
【2009-01-23】
刊登预计08年度净利润约2000万元左右，同比下降约80%公告
天茂集团业绩预告公告
天茂集团预计2008年度净利润约2000万元左右，同比下降约80%。
业绩变动原因说明：受金融危机和经济衰退的影响，2008年第四季度公司库存原料和主要产品的销售价格出现明显下滑，导致公司第四季度归属于母公司所有者的净利润明显下降。
【2009-01-14】
刊登非公开发行有限售条件流通股解除股份限售的提示公告
天茂集团非公开发行有限售条件流通股解除股份限售的提示公告
本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为41,000,000股，占总股本的6.06％；
本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为2009年1月19日。
【2008-12-25】
刊登临时股东大会决议公告
天茂集团临时股东大会决议公告
天茂集团2008年第四次临时股东大会于2008年12月24日召开，审议通过《增补肖云华先生为第四届董事会董事候选人的议案》、《增补况志勇先生为第四届董事会董事候选人的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《修改公司经营范围和公司章程内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》。
【2008-12-24】
召开股东大会,停牌一天
天茂集团召开股东大会。
【2008-12-09】
刊登修改公司经营范围公告
天茂集团董事会会议决议公告
天茂集团董事会会议审议通过了《修改公司经营范围和<公司章程>内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》
公司拟以控股98%的子公司湖北百科亨迪药业有限公司为医药平台整合公司的全部医药资产，公司本部将不再进行医药产品的生产，故对公司经营范围作相应调整，去掉经营范围中"原料药、医用氧气、大容量注射剂的生产（有效期至2010年12月31日）；外用药的生产与销售（限持证的分支机构经营）；承接装饰工程等内容。
修改为《公司章程》第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：
化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、丙烷、二甲醚、异丁基苯、石油醚的批发（有效期至2010年6月20日）；道路运输（按许可证核定的项目经营，有效期至2010年7月31日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理营业执照和《公司章程》相关内容的工商登记变更。
董事会定于2008年12月24日召开2008年第四次临时股东大会。
【2008-11-06】
刊登有限售条件的流通股上市公告
天茂集团有限售条件的流通股上市公告
本次有限售条件流通股上市数量为123,711,049股
本次有限售条件流通股上市流通日为2008年11月10日
【2008-10-29】
公布2008年三季报
天茂集团公布2008年三季报：基本每股收益0.068元，稀释每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.067元，每股净资产2.2元，净资产收益率3.1%，扣除非经常性损益后净利润45193017元，营业收入747563584.77元，归属于母公司所有者净利润46246881.32元，归属于母公司股东权益1490252658.91元。
董事会决议公告
一、审议通过《公司2008年第三季度报告》
二、审议通过《关于调整董事会成员的议案》
本公司董事会于2008年10月27日传真收到董事付永进先生的辞职报告，付永进先生因工作变动决定辞去本公司董事、副董事长职务以及在决策与咨询委员会和提名委员会中的职务。
本公司董事会于2008年10月27日收到董事梁立华先生的辞职报告，梁立华先生因工作调动决定辞去本公司董事、副董事长职务以及在决策与咨询委员会和薪酬与考核委员会中的职务。
公司董事会建议增补现任公司总经理肖云华先生、副总经理况志勇先生为公司第四届董事会董事候选人。
三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
【2008-09-11】
刊登2008年半年度分红派息公告
天茂集团2008年半年度分红派息公告
天茂集团2008年半年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.3元人民币（含税）,扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.27元。
股权登记日： 2008年9月17日
除 息 日： 2008年9月18日
红利发放日： 2008年9月18日
【2008-09-02】
刊登对外投资进展公告
天茂集团对外投资进展公告
国华人寿保险股份有限公司于2007年11月正式开业。经中国保监会批准天茂集团持有国华人寿5997万股，占国华人寿注册资本的19.99%，为国华人寿的第一大发起人股东。为增设分支机构，提高偿付能力，国华人寿拟增资3亿元，将注册资本变更为人民币6亿元。公司董事会同意以自有资金按所持国华人寿股权比例增资5997万元，增资完成后，公司持有国华人寿11994万股，占国华人寿注册资本的19.99%，为国华人寿的第一大发起人股东。
2008年9月1日，公司接到中国保险监督管理委员会的批复，同意国华人寿保险股份有限公司注册资本变更为6亿元人民币，其中，公司持有国华人寿保险股份有限公司11994万股，占该公司19.99％股权。
【2008-08-23】
刊登临时股东大会决议公告
天茂集团临时股东大会决议公告
天茂集团2008年第三次临时股东大会于8月22日召开，审议通过了《2008年半年度报告正文及摘要》、《2008年半年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》、《关于授权董事会购买工业用地的议案》。
【2008-08-22】
召开股东大会,停牌一天
天茂集团召开股东大会。
【2008-08-06】
公布2008年半年报,上午停牌一小时
天茂集团公布2008年半年报：基本每股收益0.066元，稀释每股收益0.066元，每股收益（扣除）0.063元，每股净资产2.23元，净资产收益率2.92%，加权平均净资产收益率2.99%，扣除非经常性损益后净利润42906416.58元，营业收入500723799.39元，归属于母公司所有者净利润44077450.19元，归属于母公司股东权益1508387075.76元。
董事会第三十五次会议决议公告
通过了《2008年半年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》,公司拟以2008 年6 月30 日总股本676,794,933 股为基数,以未分利润向全体股东每10 股派0.3 元(含税),扣税后每10 股派0.27元。公积金转增股本预案：不转增。
通过《关于授权董事会购买工业用地的议案》
为增强公司的持续发展能力，为公司以后的二甲醚及甲醇等项目建设储备土地，公司拟购买三宗工业用地，包括：紧邻公司总部旁边的两宗地（一宗地面积约335.53亩；第二宗地面积约138.26亩）；位于荆门经济开发区的一宗地，面积约为378.22亩。
经初步估计，以上三宗地价格约为1.2至1.5亿元，董事会提请股东大会授权董事会在总金额不超过1.5亿元的前提下，参与竞购上述三宗土地并办理相关手续。具体情况公司将根据此次购买工业用地的进度及时履行信息披露义务。
通过《关于改变"坏账准备金提取比例"会计估计的议案》
决定召集2008年第三次临时股东大会，会议时间：2008年8月22日。
【2008-07-24】
刊登董事会决议公告
天茂集团董事会决议
天茂集团第四届董事会第三十四次会议于2008年7月23日召开，审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》、《关于预防大股东和关联方占用上市公司资金的管理办法》等议案。
【2008-07-12】
刊登股东减持所持公司股份公告
天茂集团股东减持所持公司股份公告
天茂集团接第三大股东海南中皓实业投资有限公司通知，从2008年1月30日到2008年7月10日，该公司通过深圳证券交易所出售其所持有的公司无限售条件流通股7,532,933股，占公司总股本676,794,933股的1.11％。减持后，海南中皓实业投资有限公司尚持有公司股份12,078,087股，占公司总股本676,794,933的1.79％，其中有限售条件流通股3,741,758股，无限售条件流通股8,336,329股。
【2008-07-09】
刊登预计2008年1-6月的净利润将比去年同期增长50%-100%公告,上午停牌一小时
天茂集团2008年中期业绩预增公告
天茂集团预计2008年1-6月的净利润将比去年同期增长50%-100%。
业绩变动原因说明：
净利润大幅增长的原因主要系公司主产品产销两旺，主营业务大幅增长。
【2008-07-02】
刊登重大事项公告
天茂集团重大事项公告
近日，财政部、国家税务总局下发了《关于二甲醚增值税适用税率问题的通知》：为促进二甲醚的推广使用，经国务院批准，自2008年7月1日起，二甲醚按13％的增值税税率征收增值税。
天茂集团2007年4月已建成10万吨/年二甲醚装置，2008年6月18日建成20万吨/年二甲醚装置，现公司按照17％的增值税税率征收增值税。
上述政策的执行将有利于公司甲醇和二甲醚业务的发展，但该政策对公司未来缴纳增值税款的影响程度目前公司尚无法准确预计。
【2008-06-17】
刊登重大事项进展公告
天茂集团董事会同意授权管理层进行20万吨/年甲醇项目前期准备工作公告
天茂集团第四届董事会第三十三次会议于2008年6月16日召开，审议并通过《关于授权管理层进行20万吨/年甲醇项目前期准备工作的议案》
根据本公司发展计划，公司二甲醚产量即将达到50万吨/年，目前，公司与原甲醇供应单位签订的长期供货协议受运力日渐紧张的影响，对保证公司未来二甲醚的扩产形成瓶颈制约。为了保证未来二甲醚扩产的原料供应，公司计划在荆门市江山工业园迁建20万吨/年甲醇装置，以满足公司二甲醚产品链的需要。预计项目总投资在95000万元左右。
目前该项目已于2008年6月13日在湖北省发展和改革委员会备案并取得《湖北省企业投资项目备案证》（登记备案项目编码2008080026140022）。
鉴于环境影响评价等一系列相关文件尚未办理完毕，为便于公司开展筹备工作，董事会同意授权公司管理层开始进行20万吨/年甲醇迁建项目的可行性分析和前期准备工作，对重大事项公司将及时履行信息披露义务，待时机成熟后提交股东大会审议。
重大事项进展公告
天茂实业集团股份有限公司于2008年1月16日完成定向增发，募集资金用于40万吨/年二甲醚装置建设。该40万吨/年二甲醚装置由两个20万吨/年装置组成，其中前期一套20万吨/年二甲醚装置经公司全体员工齐心协力，克服了雪灾运输等不利天气影响，项目得以如期完成，目前已顺利通过试运行并一切正常,预计近日将正式投产。
第二套20万吨/年二甲醚装置目前已完成总厂平面布置图、道路设计、主设备招标、土建施工单位招标及建设地质勘探等,正在进行场地平整及围墙、土建施工，初步预计2008年年底前可望投产。
【2008-06-05】
刊登同意向银行申请11500万元长期流动资金贷款公告
天茂集团董事会决议公告
通过了《关于本公司向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请11500万元长期流动资金贷款的议案》。
鉴于公司生产经营规模的不断扩大和资金需求，经公司董事会讨论决定：同意公司向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请11500万元长期流动资金贷款，贷款期限3年，并授权公司财务部办理相关事宜。该笔贷款由两部分组成：
1、本公司以自有的219.67亩土地资产做抵押向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请3000万元长期流动资金贷款，贷款期限3年。
2、本公司第二大股东--荆门中隆投资有限公司用其持有的本公司7000万股有限售条件流通股为本公司做担保，向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请8500万元长期流动资金贷款，贷款期限3年。（该担保已于2008年5月27日在中国登记结算有限公司完成股份质押登记）。
股权质押公告
本公司接到第二大股东荆门中隆投资有限公司(该公司持有本公司10000万股有限售条件流通股,占公司总股本676,794,933股的14.78%)股权质押通知：荆门中隆投资有限公司以所持有的本公司7000万股有限售条件流通股为本公司向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请8500万元长期流动资金贷款做担保（自2008年5月起至20011年4月止）。
出质人:荆门中隆投资有限公司
质权人:中国建设银行股份有限公司荆门石化支行
质押股数:7000万股（占本公司总股本的10.34%）
时间：2008年5月27日
上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续.
【2008-04-29】
刊登向国华人寿增资5997万元公告
天茂集团董事会同意向国华人寿增资5997万元公告
天茂集团第四届董事会第三十一次会议于2008年4月28日以通讯方式召开，审议通过了《关于增资国华人寿保险股份有限公司》的议案。
公司董事会同意以自有资金按所持国华人寿股权比例增资5997万元，增资完成后，公司持有国华人寿11994万股，占国华人寿注册资本的19.99%，为国华人寿的第一大发起人股东。
【2008-04-28】
刊登投资参股天平汽车保险公司获保监会批复公告
天茂集团投资参股天平汽车保险公司获保监会批复公告
2008年4月25日，天茂集团接到中国保险监督管理委员会《关于天平汽车保险股份有限公司变更注册资本的批复》：同意天平汽车保险股份有限公司注册资本变更为5.5亿元人民币，其中，公司持有天平汽车保险股份有限公司11000万股，占该公司20％股权。
【2008-04-22】
公布2008年一季报
天茂集团公布2008年一季报：基本每股收益0.024元，稀释每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.023元，每股净资产2.1862元，净资产收益率1.04%，扣除非经常性损益后净利润15423781.76元，营业收入217267587.1元，归属于母公司所有者净利润15331177.23元，归属于母公司股东权益1479640802.8元。
二OO七年年度股东大会决议公告
公司二OO七年年度股东大会于2008年4月21日召开，通过以下决议：
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度财务决算报告》
4、审议《2007年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
5、审议《2007年年度报告正文及年度报告摘要》
6、审议《关于支付公司2007年度审计费用的议案》
7、审议了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会决议公告
天茂实业集团股份有限公司四届三十次董事会会议于2008年4月21日召开，审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司2008年第一季度报告》。
二、审议通过《关于购买219.67亩工业用地的议案》
为保证后期二甲醚及化工配套项目建设用地的需要，公司董事会同意向荆门市国土资源局购买219.67亩工业用地，价格约为3480.11万元。
【2008-04-21】
召开股东大会,停牌一天
天茂集团召开股东大会。
【2008-03-28】
公布2007年年报,上午停牌一小时
天茂集团公布2007年年报：基本每股收益0.168元，稀释每股收益0.168元，每股收益（扣除）0.065元，加权平均每股收益0.168元，加权平均每股收益（扣除）0.065元，每股净资产1.37元，净资产收益率12.28%，加权平均净资产收益率13.1%，扣除非经常性损益后净利润38531880.29元，营业收入835759421.73元，归属于母公司所有者净利润100046835.72元，归属于母公司股东权益814471281.57元。
董监事会决议公告
天茂实业集团股份有限公司四届二十九次董事会及四届八次监事会会议于2008年3月26日举行，逐项审议了各项议案，
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
二、审议通过了《2007年度财务决算报告》
三、审议通过了《2007年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
为进一步扩大生产经营规模，公司未分配利润用以补充公司流动资金。董事会拟定2007年度利润分配预案为：不分配不转增。
四、审议通过了《2007年年度报告正文及年度报告摘要》
五、审议通过了《关于支付公司2007年度审计费用的议案》
根据湖北省物价局、财政厅鄂价经字[1999]293号文件规定，并对照与大信会计师事务有限公司签定的委托业务约定书的完成情况，同意支付该公司2007年度的审计业务费人民币伍拾万元整（￥500,000.00）。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大信会计师事务有限公司作为本公司2008年度财务报告审计机构，聘期一年。
七、审议通过了《关于审计委员会年度财务报告工作规程的议案》
八、审议通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》
九、审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》
董事会决定召集2007年年度股东大会，会议时间：2008年4月21日（星期一），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。
【2008-03-11】
刊登2008年第二次临时股东大会决议公告
天茂集团2008年第二次临时股东大会决议公告
天茂集团2008年第二次临时股东大会于3月10日召开，审议通过《关于增资荆门和程贸易有限公司的议案》。
股权质押公告
天茂集团接到第一大股东新理益集团公司股权质押通知,截止到2008年3月10日，已累计质押10350万股,其中2008年累计质押3850万股，具体情况如下:
一、新理益集团有限公司以所持有的公司2850万股有限售条件流通股为公司与中信银行武汉分行签署的人民币陆仟万元借款合同做担保（自2008年2月13日起至2009年5月13日止）。
二、新理益集团有限公司以所持有的公司1000万股有限售条件流通股为公司与中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行签署的人民币肆仟万元借款合同做担保（自2008年3月7日起）。
上述质押已办理登记手续。
变更股改持续督导工作保荐代表人的公告
天茂集团近日接到公司A股股权分置改革保荐机构--国盛证券有限责任公司通知，公司原股权分置改革保荐代表人高立金先生辞职，不再担任公司股权分置改革持续督导期的保荐代表人，其后续工作由国盛证券指定的保荐代表人颜永军先生接替，履行持续督导职责。
【2008-03-10】
召开股东大会,停牌一天
天茂集团召开股东大会。
【2008-02-23】
刊登增资荆门和程贸易有限公司公告
天茂集团董事会决议公告
天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于增资荆门和程贸易有限公司的议案》
同意以自有的346,271.11平方米住宅用地作价15910.21万元（该土地账面价值为15896.06万元，经荆门市博通地产咨询评估有限公司出具博通【2008】（估）字第01011号《土地股价报告》：评估值为15910.21万元）和人民币700万元对荆门和程贸易有限公司增资，武汉药物开发有限公司用人民币338.983878万元同比例增资。增资后，荆门和程贸易有限公司注册资本变更为人民币5000万元，股东出资比例不变，多认缴的出资额计入资本公积金。
定于2008年3月10日召开二00八年第二次临时股东大会，审议《关于增资荆门和程贸易有限公司的议案》。
【2008-02-20】
刊登临时股东大会通过投资天平汽车保险股份有限公司的议案公告
天茂集团临时股东大会通过投资天平汽车保险股份有限公司的议案公告
天茂集团2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开，审议通过《关于投资天平汽车保险股份有限公司的议案》。
公司投资1.1亿元参加天平保险增资扩股，预计公司将获得增资后天平保险20％的股权成为其第一大股东。
【2008-02-19】
召开股东大会,停牌一天
天茂集团召开股东大会。
【2008-02-02】
刊登延期至2月19日召开2008年第一次临时股东大会公告
天茂集团延期至2月19日召开2008年第一次临时股东大会公告
天茂集团董事会原定于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于投资天平汽车保险股份有限公司的议案》，参考天平汽车保险股份有限公司相关董事会议程安排，公司董事会决定将本次股东大会延期至2008年2月19日（星期二）上午9:30召开，股权登记日及会议的其他事项不变。
【2008-01-31】
刊登第三大股东减持公司股份6,357,038股公告
天茂集团第三大股东减持公司股份6,357,038股公告
天茂集团第三大股东海南中皓实业投资有限公司从2007年12月26日到2008年1月29日，通过深圳证券交易所出售其所持有的公司无限售条件流通股6,357,038股，占公司2007年末总股本594,794,933股的1.07％。减持后，该公司尚持有公司股份19,611,020股，占公司现总股本676,794,933的2.9％，其中有限售条件流通股3,741,758股，无限售条件流通股15,869,262股。
【2008-01-30】
刊登与天平保险签署《增资扩股意向书》公告
天茂集团与天平保险签署《增资扩股意向书》公告
根据天茂集团四届二十七次董事会决议：公司拟投资1.1亿元参加天平汽车保险股份有限公司增资扩股。
2008年1月29日，公司与天平保险签署了《增资扩股意向书》，公司以现金1.1亿元认购天平保险增资扩股1.1亿股，占天平保险增资扩股后总股本5.5亿股的20％，为天平保险的最大股东。正式增资扩股协议签订之日起三个月内，本公司按协议足额认购股份。
上述投资尚需提交公司下次临时股东大会审议并经中国保险监督管理委员会批准方可生效。
【2008-01-22】
刊登拟投资1.1亿元参加天平汽车保险公司增资扩股公告
董事会同意出售益科创业股权及投资控股天平汽车保险公司
天茂集团第四届董事会第二十七次会议于2008年1月21日召开，通过了以下议案：
一、同意以5400万元将公司持有的上海益科创业投资有限公司5000万股（占其总股本的31.25％）股权出让给益科创业原大股东庄丽女士。本公司将不再持有益科创业的股权。通过此次股权转让公司预计将获得投资收益45 万元左右。本次交易不涉及债务重组。
二、公司拟投资1.1亿元参加天平汽车保险股份有限公司增资扩股，预计公司将获得增资后天平保险20％的股权，成为其第一大股东。公司本次投资资金来源主要为收到的益科创业分红款及对益科创业的股权出让款。本次投资不属于关联交易。
三、定于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，审议关于投资天平汽车保险股份有限公司的议案。
【2008-01-18】
增发上市日，股票交易不设涨跌幅限制
天茂集团8200万股非公开发行股票1月18日上市公告
天茂集团本次发行新增8200万股股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2008年1月18日，自本次发行结束之日（2008年1月18日）起一年后经公司申请可以上市流通。2008年1月18日，公司股票交易不设涨跌幅限制。
【2008-01-17】
刊登8200万股非公开发行股票1月18日上市公告
天茂集团8200万股非公开发行股票1月18日上市公告
天茂集团本次发行新增8200万股股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2008年1月18日，自本次发行结束之日（2008年1月18日）起一年后经公司申请可以上市流通。2008年1月18日，公司股票交易不设涨跌幅限制。
董事会同意置换已投入募集资金投资项目中的自筹资金并将超额募集资金转为公司流动资金
天茂集团第四届董事会第二十六次会议于2008年1月16日召开，通过以下议案：
一、《签订<募集资金三方监管协议>》。
二、同意以募集资金置换截止于2008年1月10日止已投资于40万吨/年二甲醚项目的自筹资金人民币30,107,290.82元。
三、同意将13,183.83万元超额募集资金转为公司流动资金。
四、决定成立荆门合程贸易有限公司，公司持有98％的股权，武汉百科药物开发有限公司持有2％的股权。
【2008-01-03】
刊登非公开发行股票申请获得证监会核准公告
天茂集团非公开发行股票申请获得证监会核准公告
2007年12月29日，中国证券监督管理委员会下发通知，天茂集团非公开发行股票申请已获其审核通过。证监会核准公司非公开发行新股不超过8200万股，自下发之日起六个月内有效。
【2007-12-27】
刊登股东减持公告
天茂集团第三大股东减持公司股份7,513,446股公告
截止到2007年12月25日，天茂集团第三大股东海南中皓实业投资有限公司通过深圳证券交易所出售其所持有的公司无限售条件流通股7,513,446股，占公司总股本的1.26％。减持后，该公司尚持有公司股份25,968,058股，占公司总股本的4.37％。其中有限售条件流通股3,741,758股，无限售条件流通股22,226,300股。
第四大股东出售所持公司全部股份12,410,974股公告
截止到2007年12月25日，天茂集团第四大股东海南陆达科技有限公司通过深圳证券交易所出售其所持有的公司无限售条件流通股12,410,974股，占公司总股本的2.09％。减持后，该公司不再持有公司股份。
【2007-12-24】
刊登2007年度业绩预增100%-150%公告,上午停牌一小时
天茂集团2007年度业绩预增100%-150%公告
天茂集团预计2007年的净利润将比去年同期增长100%-150%。
原因为：
1、公司参股投资31.25％的上海益科创业投资有限公司于2007年9月12日与海口农工贸（罗牛山）股份有限公司控股子公司海南海牛农业综合开发有限公司、海南神牛牧工商发展有限公司就1328.79万股广济药业股份转让签订和解协议。截止2007年12月17日，海南海牛农业综合开发有限公司、海南神牛牧工商发展有限公司已将其持有的广济药业股权全部售出并结算完毕。
2、公司主要产品二甲醚生产运行正常，销售良好。
【2007-11-30】
刊登中国证监会发审委审核公司非公开发行股票情况的公告
天茂集团关于中国证监会发审委审核公司非公开发行股票情况的公告
2007年11月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行股票的方案。根据审核结果，公司本次非公开发行股票获有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。
【2007-11-29】
刊登证监会发审委11月29日审核公司非公开发行股票事宜公告,今起停牌
天茂集团证监会发审委11月29日审核公司非公开发行股票事宜公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年11月29日审核天茂集团非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票于2007年11月29日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-11-09】
刊登前关于次募集资金使用情况的专项说明公告
天茂集团董事会决公告
天茂集团于2007年11月8日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》。
【2007-11-08】
刊登42,150,720股限售股份11月9日上市流通公告
天茂集团42,150,720股限售股份11月9日上市流通公告
1、本次有限售条件流通股上市数量为42,150,720股；
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年11月9日。
董事会公告
天茂集团已于2005年11月29日取得"年产100万吨二甲醚项目"的湖北省企业投资项目备案证，登记备案项目编码为0002671，有效期为二年。
目前，该项目建设已完成前期10万吨和二期建设的初期工作，鉴于原备案证有效期将至，2007年11月7日，公司重新取得登记备案项目编码为0002687的"年产100万吨二甲醚项目"的湖北省企业投资项目备案证，该备案证为原项目的续建备案。
2007年11月7日，公司收到科学技术部火炬高技术产业开发中心文件，公司被认定为2007年国家火炬计划重点高新技术企业，有效期两年。
【2007-11-06】
刊登保监会同意国华人寿保险股份有限公司开业公告,上午停牌一小时
天茂集团保监会同意国华人寿保险股份有限公司开业公告
关于天茂集团以现金认购国华人寿发起股份5997万元，占国华人寿注册资本的19.99%，为国华人寿的第一大发起人股东事宜，11月5日，公司收到国华人寿保险股份有限公司筹备组转来的中国保险监督管理委员会有关批复，同意国华人寿保险股份有限公司开业，该公司注册资本为人民币3亿元。
根据国华人寿保险股份有限公司相关会议决议，天茂集团副董事长、原总经理付永进先生拟出任该公司总经理，公司董事会秘书柳俊涛先生拟出任该公司监事长（上述人员任职资格尚需经过中国保险监督管理委员会核准）。
【2007-10-31】
刊登董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告
天茂集团董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告
天茂集团第四届董事会第二十四次会议于2007年10月30日召开，审议通过《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
【2007-10-13】
公布2007年三季报
天茂集团公布2007年三季报：基本每股收益0.086元，稀释每股收益0.086元，每股收益（扣除）0.048元，每股净资产1.29元，净资产收益率6.72%，扣除非经常性损益后净利润28654721.1元，营业收入566040794.35元，归属于母公司所有者净利润51384745元，归属于母公司股东权益765006235.62元。
【2007-09-26】
刊登董事会同意以5480万元出售海南盈海置业43.75%的股权公告
天茂集团董事会同意以5480万元出售海南盈海置业有限公司43.75%的股权公告
天茂集团第四届董事会第二十二次会议于2007年9月25日举行，决定将所持有的海南盈海置业有限公司43.75％的股权以现金5480万元转让给海南凯益实业有限公司，将实现投资收益(扣除所得税后)2300万元左右，转让完成后，公司将不再持有海南盈海置业有限公司的股权。
通过此次股权转让公司预计将获得投资收益(扣除所得税后)2300万元左右。
【2007-08-29】
刊登董事会通过2007年公司治理自查报告和整改计划公告
天茂集团董事会通过2007年公司治理自查报告和整改计划公告
天茂集团第四届董事会第二十一次会议于2007年8月27日召开，审议通过《2007年公司治理自查报告和整改计划》。
【2007-08-11】
刊登临时股东大会通过非公开发行股票方案公告
天茂集团临时股东大会通过非公开发行股票方案公告
天茂集团2007年第二次临时股东大会于8月10日召开，通过如下议案：
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
二、《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》；
三、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》；
四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
五、《新理益集团有限公司股份认购合同》议案；
六、《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
七、《募集资金使用管理办法》。
【2007-08-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
天茂集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为：证券代码：360627 证券简称：天茂投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360627；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 代表议案一，具体情况如下：
序号 议案名称 对应的申报价格
一 公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件 1.00
二 向特定对象非公开发行A股股票 2.00
1 发行股票的种类和面值 2.01
2 发行数量 2.02
3 发行对象 2.03
4 锁定期安排 2.04
5 定价方式 2.05
6 发行方式及发行时间 2.06
7 上市地点 2.07
8 本次发行募集资金用途 2.08
9 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案 2.09
10 本次非公开发行A股股票决议有效期 2.10
三 本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案 3.00
四 提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行A股股票相关事项 4.00
五 新理益集团股份认购合同 5.00
六 关于前次募集资金使用情况的专项说明 6.00
七 募集资金使用管理办法 7.00
4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2006年8月9日下午15:00，网络投票结束时间为2006年8月10日下午15:00。
【2007-08-04】
刊登8月10日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告
天茂集团8月10日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议地点：公司四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2007年8月10日（星期五）下午14:30起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年8月9日下午15:00）至投票结束时间（2007年8月10日下午15:00）间的任意时间。
6、股权登记日：2007年8月7日。
7、会议审议事项：向特定对象非公开发行A股股票等议案。
【2007-07-25】
刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
天茂集团董事会决议公告
天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2007年7月24日召开，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
二、审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》
(一)发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
(二)发行数量
本次非公开发行的股票数量5000-8200万股(含8200万股)，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。
(三)发行对象
本次发行对象为不超过10家符合《上市公司证券发行管理办法》相关规定条件的特定对象，包括公司股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定；发行对象认购的股份自发行结束之日起至少12个月内不得转让。
公司第一大股东新理益集团有限公司拟用现金认购不少于本次发行股票数量的50%，其认购的股份自发行结束之日起至少36个月内不得转让。
(四)锁定期安排
自本次非公开发行结束之日起，公司第一大股东新理益集团有限公司所认购的本次非公开发行的股份36个月内不得转让；
(五)定价方式
1、定价基准日：本次非公开发行股票的定价基准日为董事会决议公告日
2、发行价格：本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的百分之九十，即6.43元/股。具体发行价格根据市场情况由公司和主承销商另行协商确定。
(六)发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
(七)上市地点
本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。
(八)本次发行募集资金用途
本次发行募集资金计划投资于在湖北荆门新建四十万吨/年燃料级二甲醚项目，项目总投资51720万元，建设期为一年，其中固定资产投资为40090万元，流动资金11630万元。本次非公开发行拟募集资金51800万元，若发行募集资金超过上述项目部分将用于补充公司流动资金，若不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
(九)本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。
(十)本次非公开发行A股股票决议有效期
本次非公开发行A股股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
三、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
五、审议通过《新理益集团有限公司股份认购合同》议案
公司与公司第一大股东新理益集团有限公司于2007年7月24日签订了附条件生效的股份认购合同。新理益集团有限公司以现金认购的公司本次非公开发行股份总数不少于50%。本次非公开发行股票发行价格不低于公司四届十九次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即_6.43_元/股，合同约定生效的条件为：公司股东大会审议通过；本次非公开发行得到中国证券监督管理委员为核准即生效。自本次非公开发行结束之日起，乙方所认购的本次非公开发行的股份36个月内不得转让。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
七、审议通过了《募集资金使用管理办法》的议案
八、审议通过《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
8月10日召开二00七年第二次临时股东大会公告
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议地点：公司四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2007年8月10日（星期五）下午14:30起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年8月9日下午15:00）至投票结束时间（2007年8月10日下午15:00）间的任意时间。
6、会议审议事项：审议向特定对象非公开发行A股股票等事项。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为：证券代码：360627 证券简称：天茂投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360627；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 代表议案一，具体情况如下：
序号 议案名称 对应的申报价格
一 公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件 1.00
二 向特定对象非公开发行A股股票 2.00
1 发行股票的种类和面值 2.01
2 发行数量 2.02
3 发行对象 2.03
4 锁定期安排 2.04
5 定价方式 2.05
6 发行方式及发行时间 2.06
7 上市地点 2.07
8 本次发行募集资金用途 2.08
9 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案 2.09
10 本次非公开发行A股股票决议有效期 2.10
三 本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案 3.00
四 提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行A股股票相关事项 4.00
五 新理益集团股份认购合同 5.00
六 关于前次募集资金使用情况的专项说明 6.00
七 募集资金使用管理办法 7.00
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2006年8月9日下午15:00，网络投票结束时间为2006年8月10日下午15:00。
【2007-07-24】
刊登重大事项停牌公告,停牌一天
天茂集团重大事项，股票于7月24日停牌1天公告
天茂集团拟定于2007年7月24日召开四届十九次董事会会议，会议将审议有关重大事项，为避免股价波动，申请公司股票于2007年7月24日停牌一天，待相关董事会公告刊登后，按规定复牌。
【2007-07-21】
公布2007年半年报
天茂集团公布2007年半年报：基本每股收益0.046元，稀释每股收益0.046元，每股收益（扣除）0.043元，每股净资产1.25元，净资产收益率3.67%，加权平均净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润25552785.64元，营业收入365596811.99元，归属于母公司所有者净利润27156560.23元，归属于母公司股东权益740778050.85元。
【2007-07-03】
刊登董事会通过完善公司内部控制制度的议案公告
天茂集团董事会通过完善公司内部控制制度的议案公告
天茂集团第四届董事会第十七次会议于2007年6月29日召开，审议通过了《关于完善公司内部控制制度的议案》。
根据有关要求，公司重新修订了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资及担保的决策和细则》、《董事监事高级管理人员持股管理办法》、《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》，此次董事会审议通过后，一并组织实施。
关于公司治理专项活动联系方式的公告
为推动专项活动在本公司顺利进行，听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议，公司特设立如下联系方式：联系部门：
公司董事会办公室电话：0724-2223218
传真：0724-2217652
电子邮箱：tmjt@biocause.net
公司网址：http://www.biocause.com
投资者论坛：http://www.biocause.com/new/bbs
【2007-05-24】
刊登关于变更总经理及签署协议投资发起设立国华人寿公告,上午停牌一小时
董事会第十五次会议决议公告
一、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司总经理付永进先生因工作调整,辞去公司总经理职务，聘任公司常务副总经理肖云华担任公司总经理职务。
关于签署协议投资发起设立国华人寿公告
2007年5月10日，天茂集团四届十四次董事会审议通过了《关于投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司的议案》。
2007年5月22日，公司与国华人寿筹备组签署了《股份认购协议书》，公司以现金认购国华人寿发起股份5997万元，占国华人寿拟定注册资本的19.99%，国华人寿筹备组承诺确保公司为国华人寿的第一大发起人股东。此次投资行为不构成关联交易。
风险提示：
1、公司虽与国华人寿筹备组签署了《股份认购协议书》，但公司投资入股国华人寿的股东资格尚需保监会审查同意，因此本项投资尚有不确定性。
2、国华人寿目前仍处于筹备期间，能否最终获得保监会批复正式开业尚存在不确定性。
3、即使公司成功投资发起国华人寿，但依据人寿保险行业的经验，短期内国华人寿无法为公司贡献利润。另外，公司实际控制人虽有经营财产保险公司的经验，但寿险业务对公司来说是全新的领域，公司在其管理、经营上会有风险。
公司已就该投资事项作出了董事会决议，而且已与国华人寿筹备组签署了《股份认购协议书》，公司方面的不确定性已消除，经公司申请，公司股票自2007年5月24日10:30起复牌。
【2007-05-14】
刊登股票交易异常波动及重大投资公告,继续停牌
天茂集团董事会同意投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司公告
天茂集团第四届董事会第十四次会议于2007年5月10日召开，通过《关于投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司的议案》。
国华人寿保险股份有限公司（筹）是经中国保险监督管理委员会批准筹建的全国性的专业寿险公司，公司注册地址设在上海。拟定的经营范围为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等人身保险业务和上述业务的再保险业务以及经中国保险监督管理委员会批准的其他性质业务，拟定注册资本为3亿元。公司拟以自有资金5997万元人民币投资入股，占拟设立的国华人寿保险股份有限公司注册资本的19.99％，为其第一大股东。本次投资行为不构成关联交易。
公司目前尚未签署任何协议，因该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2007年5月14日起继续停牌，待该事项有确切进展后，进行信息披露后复牌。
股票交易异常波动公告
天茂集团股票交易价格已连续三个交易日（5月8日、5月9日、5月10日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
公司董事会现就有关问题说明如下：
1、近期公司没有接待机构和个人投资者调研的情况，不存在泄露未经披露重大信息等违反公平披露原则的事项。
2、经询问控股股东，其不存在对相关资产进行整合，不存在对公司进行重组的计划和意向，以及其他对公司有重大影响的事项。
经核查相关部门，公司基本面没有发生重大变化，目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-05-11】
刊登股票自5月11日起停牌公告,今起停牌
天茂集团股票自5月11日起停牌公告
天茂集团近期将有重大事项披露，申请公司股票自2007年5月11日起停牌，直至相关公告刊登后，按规定复牌。
【2007-04-18】
公布2007年一季报
天茂集团公布2007年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.018元，每股净资产1.2199元，净资产收益率1.66%，扣除非经常性损益后净利润10720217.95元，主营业务收入154760937.43元，净利润12071262.15元，股东权益725619301.58元。
董监事会决议公告
天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第五次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司2007 年第一季度报告》。
二、审议通过自2007年1月1日起公司执行《企业会计准则-基本准则》。
【2007-04-12】
刊登签署《生产供应协议》和《特许协议》公告
天茂集团签署《生产供应协议》和《特许协议》公告
天茂集团发现近日有关于“本公司获取巨额定单”的不实传言，也有部分投资者关心公司经营情况，现就此说明如下：
日前，公司与美国Leiner Health Products, LLC、Nubeka Pharma,LLC共同签署了《生产供应协议》和《特许协议》。协议约定：美国Leiner Health Products, LLC许可天茂集团使用Leiner公司的ANDA等知识产权，为其生产并供应布洛芬片剂，用于其在美国和加拿大的柜台药的零售店品牌和私有品牌市场销售。签订的第一个合同期为五年，起始合作形式为来料加工，加工费总额约1140万美元（每年约人民币1800万），加工95亿片布洛芬片剂。合同期间，一旦公司的布洛芬原料药得到FDA认可，则转为选用公司布洛芬原料药生产供应片剂。该项目是以委托加工为主的国际经济业务合作，将在美国FDA官员现场认证通过后开始实施。
该项目目前尚未开始加工，对公司当年的财务状况不会构成重大实质性影响。预计未来实施本合作协议后，每年增加销售收入人民币约1800万元，增加净利人民币约为600万元。
【2007-04-05】
刊登预计2007年1-3月的净利润同比增长300%公告,上午停牌一小时
天茂集团预计2007年1-3月的净利润将比去年同期增长300%公告
经对天茂集团2007年一季度财务数据的初步测算，预计公司2007年1-3月的净利润将比去年同期增长300％（每股收益约为0.02元）。
业绩变动原因说明：由于公司主产品销售价格相对去年同期上升，同时通过技改降低了公司产品成本，带来了公司效益增加。
【2007-04-03】
刊登股东变动的提示性公告
天茂集团公司1亿股限售国有法人股依裁定归荆门中隆投资有限公司所有公告
经湖北省荆门市中级人民法院民事裁定书【（2007）荆执字第25-3号】裁定：湖北百科高新投资有限公司持有并被全部冻结的一亿天茂集团限售国有法人股经过公开拍卖，裁定归荆门中隆投资有限公司所有。裁决过户后中隆投资将持有天茂集团100,000,000股，占天茂集团总股本的16.81%。
【2007-03-31】
刊登第二大股东天茂集团持有的1亿股股份被拍卖公告
天茂集团第二大股东持有的1亿股股份被拍卖公告
2007年3月30日，天茂集团接到湖北省荆门市中级人民法院《民事裁定书》，公司第二大股东--湖北百科高新投资有限公司持有并被全部司法冻结的公司一亿限售国有法人股（占公司总股本的16.81％），已于2007年1月31日经荆门市至高拍卖有限公司公开拍卖，荆门中隆投资有限公司竟拍得到该一亿股。目前尚未办理登记过户手续。
本次股权拍卖仅为公司股东变更，不涉及公司控股权变更，也不会影响公司正常的生产经营。
【2007-03-21】
刊登二OO六年年度股东大会决议公告
天茂集团二OO六年年度股东大会决议公告
天茂集团二OO六年年度股东大会于2007年3月20日召开，通过以下决议：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》；
5、《2006年年度报告正文及年度报告摘要》；
6、《关于支付公司2006年度审计费用的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司会计政策变更的议案》。
【2007-03-20】
召开股东大会,停牌一天
天茂集团召开股东大会。
【2007-02-28】
公布2006年年报,上午停牌一小时
天茂集团公布2006年年报：每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.19元，调整后每股净资产1.14元，净资产收益率6.84%，加权平均净资产收益率7.09%，扣除非经常性损益后净利润12436220.29元，主营业务收入560753742.65元，净利润48366260.83元，股东权益707037894.86元。
董监事会决议公告
通过了《2006年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》：不分配不转增。
通过了《关于支付公司2006年度审计费用的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司作为本公司2007年度财务报告审计机构，聘期一年。
通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》。
鉴于公司原董事会秘书林翔因工作变动辞去公司董事会秘书职务，聘任柳俊涛为公司董事会秘书。聘任况志勇先生为公司副总经理。
决定召集2006年年度股东大会，会议时间：2007年3月20日（星期二）。
【2007-01-11】
刊登临时股东大会决议公告
天茂集团临时股东大会决议公告
天茂集团2007年第一次临时股东大会于2007年1月10日召开，通过以下决议：
1、审议通过《关于出售海南盈海置业有限公司21％股权的议案》；
2、审议通过《关于股权分置改革相关费用账务处理的提案》。
【2007-01-10】
召开股东大会,停牌一天
天茂集团召开股东大会。
【2006-12-27】
刊登有限售条件的流通股上市公告
天茂集团17,893,508股有限售条件的流通股于2006年12月28日上市
天茂集团本次有限售条件流通股17,893,508股将于2006年12月28日起上市流通。
权益变动报告书
2006年12月25日，天茂集团接到其第四大股东海南陆达科技有限公司通知，其已将其持有的天茂集团15,807,727流通股股份在深圳证券交易所挂牌出售，占公司总股本的2.66%，剩余持有天茂集团股份26,342,993股，占公司总股本的4.43%。
【2006-12-26】
刊登关于出售资产的公告
天茂集团2006年第三次临时股东大会决议公告
天茂集团2006年第三次临时股东大会于2006年12月25日召开，通过以下决议：
1、审议通过《关于同荆门市金财资产经营有限公司进行资产置换的议案》；
2、审议通过《关于修改《公司章程》第十三条经营范围的议案》；
3、审议通过《关于出售海南盈海置业有限公司30％股权的议案》。
第四届董事会第十一次会议决议公告
天茂集团第四届董事会第十一次会议于2006年12月25日召开，通过如下议案：
一、审议通过《关于控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司与印度GRANULES公司成立合资公司的议案》；
2006年12月25日，百科亨迪与GRANULES公司签订《中外合资经营合同》，双方共同出资成立百科格莱（湖北）制药有限公司。
注册资本：六千六百万人民币；
出资方式：百科亨迪以价值为人民币3300万元的医药资产出资，占注册资本的50%；GRANULES以相当于人民币3300万元现金的美元出资，占注册资本的50%。
二、审议通过《关于出售海南盈海置业有限公司21％股权的议案》；
为突出公司主业，筹措资金加快公司在能源化工和医药产业的发展，公司决定将所持有的海南盈海置业有限公司21％的股权以现金1696.62万元转让给海南凯益实业有限公司，转让完成后，本公司仍将持有海南盈海置业有限公司43.75％的股权。
三、审议通过《关于股权分置改革相关费用账务处理的提案》；
公司股权分置改革工作已于2005年11月9日完成，公司承担了股权分置改革相关费用168.62 万元。根据相关文件精神，上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积，目前拥有资本公积3644.06万元，公司拟将股改相关费用168.62万元直接冲减资本公积。
四、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定召集2007年度第一次临时股东大会，会议时间：2007年1月10日（星期三 ），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。
以上议案二、议案三需提交2007年第一次临时股东大会审议。
【2006-12-25】
召开股东大会,停牌一天
天茂集团召开股东大会。
【2006-12-08】
刊登出售资产及资产置换公告
天茂集团董事会决议暨召开临时股东大会通知公告
一、审议通过《关于出售湖北中天化纤有限公司61％股权的议案》；公司决定将所持有的湖北中天化纤有限公司61％的股权以帐面净值942万元转让给荆门市昌盛物业管理有限公司，转让完成后，本公司仍将持有湖北中天化纤有限公司19％的股权。《股权转让协议》在本公司董事会批准后由双方法定代表人（或授权代表）签字盖章后生效。
二、审议通过《关于同荆门市金财资产经营有限公司进行资产置换的议案》；本公司同意以所拥有的一宗位于荆门市高新技术产业开发区内535.07亩工业用地(评估价格为5544.80万元)同荆门市金财资产经营有限公司所拥有的319.40亩商业用地(评估价格为10250.58万元)进行置换，置换差价款4705.78万元，本公司以现金支付给荆门市金财资产经营有限公司。双方同意《资产置换协议》生效后三个月内办理完资产过户手续。
三、审议通过《关于修改《公司章程》第十三条经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》；修改后的公司经营范围是：化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；医药原料药、医用氧气、大容量注射剂、外用药的生产与销售（限持证的分支机构经营）；五金交电、建筑材料销售；承接装饰工程；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。
定于2006年12月25日上午9：30召开2006年第三次临时股东大会。
【2006-11-07】
刊登有限售条件的流通股上市公告
天茂集团有限售条件的流通股上市公告
1、本次有限售条件流通股上市数量为85,174,492股。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2006年11月10日。
【2006-10-17】
公布2006年三季报及2006年度业绩同比预增600%-700%公告,上午停牌一小时
天茂集团公布2006年三季报：每股收益0.0651元，每股收益（扣除）0.0308元，每股净资产1.1715元，调整后每股净资产1.16元，净资产收益率5.5598%，扣除非经常性损益后净利润18345813.52元，主营业务收入424320487.97元，净利润38739863.46元，股东权益696781883.26元。
2006年度业绩预增公告
2006年公司主营业务盈利能力增强，预计四季度公司生产经营将继续保持较好水平，同时由于2005年公司业绩比较基数较小，预计2006年全年净利润将比去年同期增长600%-700%，请投资者谨慎对待、注意风险。具体数据将在2006年度报告中详细披露。
成为湖北省博士后产业基地的董事会公告
经湖北省人事厅、湖北省博士后管委会研究批准，我公司成为"湖北省博士后产业基地"。企业博士后工作是促进高校与企业强强联合，优势互补、推动企业技术进步的有效途径。本公司可以通过博士后科研流动的合作共建机制，充分依托设站单位教学、科研、人才资源优势，最大限度的实现资源共享，进一步推动产学研一体化发展，提高公司的科技生产水平和竞争力。
关于控股子公司与印度GRANULES制药有限公司签署《合作备忘录》的公告
本公司控股98％的子公司--湖北百科亨迪药业有限公司于2006年10月12日与印度GRANULES制药有限公司就布洛芬原料药的合作签订了《合作备忘录》。双方拟出资组建合资公司，各占50％的股份，共同经营布洛芬业务。湖北百科亨迪药业有限公司将在合资公司董事会中占有多数席位，并具体负责合资公司的生产经营。
接下来双方将依据《合作备忘录》，就有关合资的具体事宜进行谈判。董事会提请投资者注意，此次签订的合资备忘录，仅为意向性质，不代表正式合资协议。在合作各方未签订合资协议之前，合资组建布洛芬生产企业的事宜具有很大的不确定性。有关该项目的进展情况，本公司将根据《深交所股票上市规则》的要求，及时履行信息披露义务。
【2006-09-21】
刊登整合公司医药资产的公告
G天茂第四届董事会第八次会议决议公告
一、通过《关于出售海南盈海置业有限公司30％股权的议案》
为突出公司主业，筹措资金加快公司在能源化工和医药产业的发展，公司决定将所持有的海南盈海置业有限公司30％的股权以现金2423.74万元转让给海南凯益实业有限公司，转让完成后，本公司仍将持有海南盈海置业有限公司64.75％的股权。
二、通过《关于整合公司医药资产的议案》
为统一管理，强化公司的医药品牌，公司决定以控股子公司--湖北百科亨迪药业有限公司为医药平台，整合公司的全部医药资产。具体方案如下：
1、以2005年12月31日湖北百科亨迪药业有限公司（以下简称百科亨迪）的经审计后的净资产236,014,686.86元为基准，本公司受让荆门实业投资公司持有的百科亨迪23％的股权，受让价格为54,283,377.98元，受让完成后，本公司将持有百科亨迪98％的股权。同时，本公司控股97.75％的子公司--湖北百科化工有限公司将受让荆门实业投资公司持有的百科亨迪2％的股权。
本公司与荆门实业投资公司无关联关系。
2、以2006年6月30日湖北百科皂素有限公司（以下简称百科皂素）帐面净资产31,488,542.44元为基准，本公司将持有的百科皂素90％的股权转让给百科亨迪，转让价格为28,339,688.20元。将持有的百科皂素5％股权转让给湖北百科化工有限公司，转让价格为1,574,427.12元。转让完成后，本公司将不再持有百科皂素股权。
3、以2006年6月30日枣庄百科药业有限公司（以下简称枣庄百科）帐面净资产28,226,672.76元为基准，本公司将持有的枣庄百科98％的股权转让给百科亨迪，转让价格为27,662,139.30元。转让完成后，本公司将不再持有枣庄百科股权。
4、以2006年6月30日湖北百科医药商贸有限责任公司（以下简称百科商贸）帐面净资产185,687.64元为基准，本公司将持有的百科商贸95％的股权转让给百科亨迪，转让价格为176,403.26元。转让完成后，本公司将不再持有百科商贸股权。
5、以2006年6月30日武汉百科药物开发有限公司（以下简称百科药物）帐面净资产3,694,939.62元为基准，本公司将持有的百科药物95％的股权转让给百科亨迪，转让价格为3,510,192.64元。转让完成后，本公司将不再持有百科药物股权。
百科亨迪公司是本公司控股75％的子公司。
6、本公司所属的原料药车间、大输液车间在经国家食品药品监督局审核批准后，将择机全部转让给百科亨迪公司。
三、通过《关于为控股子公司担保的议案》
公司同意为控股98％的子公司--枣庄百科药业有限公司提供担保,向农行枣庄市薛城区支行申请流动资金借款,借款金额1000万元人民币,借款期限一年。
【2006-08-29】
刊登第四届董事会第七次会议决议公告
G天茂第四届董事会第七次会议决议公告
G 天 茂第四届董事会第七次会议于2006年8月28日举行，通过了以下议案：
一、审议通过《关于组建天茂实业集团股份有限公司新能源分公司的议案》
二、审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》
鉴于公司原董事会秘书朱晓兵先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘任林翔先生为公司董事会秘书。任期与公司第四届董事会任期一致。公司正式聘任新董事会秘书前仍然指定朱晓兵先生代行董事会秘书职责。
三、聘任朱晓兵先生为公司副总经理。任期与公司第四届董事会任期一致。
【2006-08-15】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告
G天茂2006年第二次临时股东大会决议公告
G天茂2006年第二次临时股东大会现场会议于2006年8月14日召开，审议通过如下议案:
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
2、审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》；
3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
4、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》；
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
6、审议通过《募集资金使用管理办法》。
【2006-08-14】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G天茂采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为：证券代码：360627 证券简称：百科投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360627；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 代表议案一，具体情况如下：
一 关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案 1
二 关于向特定对象非公开发行A股股票的议案 2
1 发行股票的种类和面值 2.01
2 发行数量 2.02
3 发行对象 2.03
4 锁定期安排 2.04
5 定价方式 2.05
6 发行方式及发行时间 2.06
7 上市地点 2.07
8 本次发行募集资金用途 2.08
9 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案 2.09
10 本次非公开发行A股股票决议有效期 2.1
三 关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 3
四 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案 4
五 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 5
六 募集资金使用管理办法 6
注：本次股东大会投票，对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中子议案
（1），2.02 元代表议案二中子议案
（2），依此类推。在股东对议案二进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案二的投票表决意见为准；如果股东先对议案二投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案二的投票表决意见为准。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
【2006-08-09】
刊登关于召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告
G天茂关于召开二00六年第二次临时股东大会的提示性公告
1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第四届董事会
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2006年8月14日（星期一）下午14:30起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年8月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2006年8月13日下午15:00）至投票结束时间（2006年8月14日下午15:00）间的任意时间。
6、会议审议内容：关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案等事项。
【2006-07-25】
刊登变更公司证券简称公告
G百科变更公司证券简称公告
经G百科申请，深圳证券交易所核准，公司证券简称自2006年7月25日由"G百科"变更为"G天茂"，证券代码不变。
【2006-07-24】
刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
G天茂董事会决议公告
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第六次会议通知于2006年7月23日下午2：30，会议在公司控股子公司湖北百科医药商贸有限责任公司会议室举行，逐项审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
二、审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》:公司第一大股东新理益集团有限公司有意向参与本次非公开发行A 股股票的认购，关联董事刘益谦先生回避了对此议案的表决。
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过1.8亿股（含1.8亿股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
（三） 发行对象
本次发行对象为不超过10家符合相关规定条件的特定对象，包括公司股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。其中公司第一大股东新理益集团有限公司同意以现金认购不低于本次发行股票数量的10％。
（四）锁定期安排
自本次非公开发行结束之日起，公司第一大股东新理益集团有限公司所认购的本次非公开发行的股份三十六个月内不得转让；其余投资者认购的股份十二个月内不得转让。
（五） 定价方式
1、发 行价格：本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即2.88元/股。具体发行价格根据市场情况由公司和主承销商另行协商确定。
（六）发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
（七）本次非公开发行A 股股票决议有效期
本次非公开发行A 股股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
四、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
六、审议通过《募集资金使用管理办法》
关于召开二00六年第二次临时股东大会的通知
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集二00六年第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：
1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第四届董事会
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2006年8月14日（星期一）下午14:30 起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年8月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2006年8月13日下午15:00）至投票结束时间（2006年8月14日下午15:00）间的任意时间。
取得100万吨/年燃料级二甲醚备案证的公告
2005年下半年，我公司所在地地方政府要求辖区内大型企业编制“十一五”发展规划，我公司鉴于自身已有近10年的煤化工经验和6万吨甲醇装置，为了延伸产业链，在编制“十一五”规划时，将“100 万吨二甲醚项目”作为储备项目向荆门市发展和改革委员会申请了备案，并于2005年11月29日取得了“年产100万吨二甲醚项目”的湖北省企业投资项目备案证，登记备案项目编码为：0002671，有效期为二年。另外，目前公司经2006年第一次股东大会同意，已开始实施10 万吨/年二甲醚项目的建设（详见公司6月29日、7月17日公告），该项目不包括在上述100万吨/年二甲醚内。
公司名称变更公告
公司2006年6月28日召开的第四届董事会第三次会议及2006年7月17日召开的公司2006年度第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》。经国家工商行政管理总局核准，2006年7月19日，湖北省工商行政管理局为本公司办理了核准变更登记手续并颁发了新的营业执照，公司法定中文名称由：“湖北百科药业股份有限公司”变更为“天茂实业集团股份有限公司”；公司法定英文名称不变。公司证券简称“G百科”待深圳证券交易所审核批准后变更。
天茂实业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为：证券代码：360627 证券简称：百科投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360627；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 代表议案一，具体情况如下：
一 关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案 1
二 关于向特定对象非公开发行A股股票的议案 2
1 发行股票的种类和面值 2.01
2 发行数量 2.02
3 发行对象 2.03
4 锁定期安排 2.04
5 定价方式 2.05
6 发行方式及发行时间 2.06
7 上市地点 2.07
8 本次发行募集资金用途 2.08
9 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案 2.09
10 本次非公开发行A股股票决议有效期 2.1
三 关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 3
四 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案 4
五 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 5
六 募集资金使用管理办法 6
注：本次股东大会投票，对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案
（1），2.02 元代表议案二中子议案
（2），依此类推。在股东对议案二进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案二的投票表决意见为准；如果股东先对议案二投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案二的投票表决意见为准。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2006年8月13日下午15:00，网络投票结束时间为2006年8月14日下午15:00。
【2006-07-20】
公布06年半年报及预计06年1-9月净利润同比增长250%－300%,上午停牌一小时
G天茂公布2006年半年报：每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.027元，加权平均每股收益0.035元，加权平均每股收益（扣除）0.027元，每股净资产1.14元，调整后每股净资产1.13元，净资产收益率3.08%，加权平均净资产收益率3.13%，扣除非经常性损益后净利润16133027.97元，主营业务收入294819746.52元，净利润20914345.83元，股东权益678956365.63元。
2006年前三季度业绩预增公告
一、预计的本期业绩的情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年9月30日
2、业绩预告情况：经对2006年上半年经营情况的分析，预计本公司2006年1-9月的累计净利润将比去年同期增长250％－300％，具体财务数据将在本公司2006年第三季度报告中披露。
3、本期业绩预告未经注册会计师预审计。
二、去年同期业绩
1、2006年9月30日1-9月份累计净利润：8,179,317.58元人民币
2、2006年9月30日1-9月份每股收益：0.0138元。
【2006-07-18】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告
G百科2006年第一次临时股东大会决议公告
G 百 科2006年第一次临时股东大会于2006年7月17日召开，通过以下决议：
1、《关于投资建设年产10万吨燃料二甲醚项目的议案》；
2、《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》；
3、《修改〈公司章程〉内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》。
关于建设10万吨燃料级二甲醚进展公告
2006年7月17日，经G 百 科2006年第一次临时股东大会审议通过：公司在荆门投资建设年产10万吨燃料级二甲醚，建设总投资10943万元。
根据国家有关法律法规规定，此项目已于2006年7月17日，经荆门市发展和改革委员会备案，取得湖北省企业投资项目备案证，登记备案项目编码为：2006080026140002。
【2006-07-17】
召开股东大会,停牌一天
G百科召开股东大会。
【2006-07-07】
刊登预计06年半年度净利润将同比增长200%-250%公告,上午停牌一小时
G百科2006年半年度业绩预增
经对G百科2006年半年度财务数据的初步测算，预计公司2006年1-6月的净利润将比去年同期增长200％－250％（每股收益约为0.035元）。具体财务数据将在2006年7月20日公司半年度报告中详细披露。
未在前一期定期报告进行业绩预告的原因说明：
由于公司化工产品各季度市场价格变化不均衡以及公司对主产品的技改在一季度尚处于调试阶段，其技改效果尚难准确判定，本着谨慎的原则，公司在披露2006年一季度报告时没有进行业绩预增。
【2006-06-29】
刊登关于变更公司名称和股票简称公告
G百科董事会决议公告
G百科第四届董事会第三次会议于2006年6月28日举行。
一、通过《关于投资建设年产10万吨燃料二甲醚项目的议案》；
公司拟在湖北荆门投资建设年产10万吨二甲醚项目，项目总投资10943万元。项目所需资金可通过引进战略投资者、银行贷款和自有资金等多种渠道筹措。项目将在股东大会通过后即开始实施，预计建设周期8个月。
二、通过《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》；
公司拟将公司法定中文名称由 "湖北百科药业股份有限公司"变更为"天茂实业集团股份有限公司"；公司法定英文名称不变；股票简称由"G百科"变更为"G天茂"；股票代码000627不变。
三、通过《修改<公司章程>内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》；
四、通过《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定召集2006年度第一次临时股东大会，会议时间：2006年7月17日（星期一），会议地点：湖北百科药业股份有限公司四楼会议室。
上述议案一、议案二、议案三须提请公司２００6年度第一次临时股东大会审议通过后实施。
【2006-06-09】
刊登股权质押公告
G百科第四届董事会第二次会议决议公告
G百科第四届董事会第二次会议于2006年6月6日举行，会议同意公司向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请3000万元长期流动资金贷款（贷款期限3年），并授权公司财务部办理相关事宜。该笔贷款由公司第一大股东--新理益集团有限公司所持有的公司6500万股有限售条件流通股提供担保。
股权质押公告
G百科接到第一大股东新理益集团公司(该公司持有公司119,969,291股有限售条件流通股,占公司总股本59479.4933万股的20.17%)股权质押通知,现将有关事宜公告如下:
出质人: 新理益集团有限公司
质权人: 中国建设银行股份有限公司荆门石化支行
质押股数: 6500万股（占公司总股本的10.93%）
上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续.
【2006-05-12】
刊登选举高管公告
G百科董事会决议公告
G百科第四届董事会第一次会议于2006年5月11日举行，通过如下议案：
一、同意选举刘益谦先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。
二、同意选举付永进先生、梁立华先生为公司第四届董事会副董事长，与公司第四届董事会任期一致。
三、同意聘任付永进先生为公司总经理，与公司第四届董事会任期一致。
四、同意聘任朱晓兵先生为公司第四届董事会秘书（需经深交所审核无异议后方能正式聘任），与公司第四届董事会任期一致。
五、同意聘任肖云华先生为公司常务副总经理；聘任李立威先生为公司总工程师；聘任陈大力先生为公司财务总监；聘任卢俊女士为公司总经理助理。高管人员任期与公司第四届董事会任期一致。
六、通过了《关于确定公司高管人员报酬的议案》。
七、同意聘任龙飞先生为公司证券事务代表，与公司第四届董事会任期一致。
八、选举吴时炎先生为公司第四届监事会召人，任期三年。
【2006-05-11】
刊登2005年年度股东大会决议公告
G百科2005年年度股东大会决议公告
G 百科2005年年度股东大会于2006年5月10日召开，通过如下议案：
1、《2005年年度报告正文及年度报告摘要》；
2、《2005年度董事会工作报告》；
3、《2005年度监事会工作报告 ；
4、《2005年度财务决算报告》；
5、《2005年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》；
6、《关于支付公司2005年度审计费用的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、同意提名刘益谦、付永进、梁立华、朱晓兵为第四届董事候选人
9、同意提名徐翔、张建华、张林武为第四届独立董事候选人
10、公司关于独立董事提名人声明的议案；
11、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
12、《关于确定公司董事报酬标准的议案》；
13、同意提名吴时炎、张孝均、杨春丽为公司第四届监事会监事候选人
14、《关于确定公司监事报酬标准的议案》；
15、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》；
16、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
17、关于修改《董事会议事规则》的议案；
18、关于修改《监事会议事规则》的议案；
【2006-05-10】
召开股东大会,停牌一天
G百科召开股东大会。
【2006-04-26】
公布2006年一季报
G百科公布2006年一季报：每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.1114元，调整后每股净资产1.05元，净资产收益率0.46%，扣除非经常性损益后净利润2989265.24元，主营业务收入131297207.66元，净利润3009493.54元，股东权益661051513.34元。
【2006-03-22】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G百科公布2005年年报：每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.012元，加权平均每股收益0.012元，加权平均每股收益（扣除）0.012元，每股净资产1.11元，调整后每股净资产1.05元，净资产收益率1.08%，加权平均净资产收益率1.08%，扣除非经常性损益后净利润6972764.63元，主营业务收入518724940.75元，净利润7099458.39元，股东权益658042018.54元。
董监事会决议
一、《2005年年度报告正文及年度报告摘要》
二、《2005年度董事会工作报告》
三、《2005年度财务决算报告》
四、《2005年度利润分配预案及公积金转赠股本的议案》
同意公司2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、《关于支付公司2005年度审计费用的议案》
根据湖北省物价局、财政厅鄂价经字[1999 ]293号文件规定，并对照与大信会计师事务有限公司签定的委托业务约定书的完成情况，同意支付该公司2005年度的审计业务费人民币伍拾万元整（￥500,000.00）。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大信会计师事务有限公司作为本公司2006年度财务报告审计机构，聘期一年。
七、《关于公司第三届董监事会换届选举的议案》
公司董事会建议提名现任董事刘益谦先生、付永进先生、梁立华先生、朱晓兵先生为公司第四届董事会董事候选人；徐翔先生、张建华先生、张林武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司监事会同意推荐吴时炎先生、张孝均先生为公司第四届监事会监事候选人。（职工代表监事杨春丽女士由公司职代会民主选举产生）
八、《审议〈公司关于独立董事提名人声明〉的议案》
同意提名徐翔先生、张建华先生、张林武先生为公司第四届董事会中独立董事候选人。
九、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
十、《关于确定公司董监事报酬标准的议案》
同意确定董事报酬标准如下：董事长年度报酬为人民币30 万元（税后）；董事年度津贴为1 万元/人（税后）；独立董事年度津贴为5 万元/人（税后）。由董事会薪酬与考核委员会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得，在年度董事会召开时一次性发放。同意监事会主席年度基薪为4 万元（税后），按月发放；考核薪金为2 万元（税后），根据年终考核情况兑现。其他监事年度津贴为0.5万元/人（税后）。
十一、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》
十二、关于修改《股东大会议事规则》的议案
十三、关于修改《董事会议事规则》的议案
十四、关于召开2005年年度股东大会的议案
董事会决定召集2005年年度股东大会，会议时间：2006年5月10日（星期三），
十五、关于清理关联方占用公司资金情况的议案
截止2005年12月31日,本公司第二大股东--湖北百科高新投资有限公司向本公司借款28.66万元，到本次董事会开会前,已全部归还。
上述议案一至十四将提请2005 年年度股东大会进行审议通过后实施。
【2006-02-10】
刊登聘任总工程师公告
G百科董事会决议公告
通过《关于聘任李立威先生为公司总工程师的议案》。
因工作变动，公司董事会同意原公司总工程师肖云华先生辞去总工程师职务；原公司总经理助理兼副总工程师李立威先生辞去总经理助理及副总工程师职务。
聘任李立威先生为公司总工程师。
【2005-11-09】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
G百科股份结构变动公告
2005年10月31日,湖北百科药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》,方案将于2005年11月9日正式实施完毕,公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后,即非流通股股东支付获权对价后,公司股份结构将发生变化。
本次股权分置改革方案实施前，非流通股股数为423,684,960股，占公司总股本的71.23%，流通股份为171,109,973股，占公司总股本的28.77%。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为225,865,164股，占公司总股本的37.97%；有限售条件的股份为368,929,769股，占公司总股本的62.03%。实施本次股权分置改革方案后，公司总股本仍为594,794,933 万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变。
新理益集团有限公司所持有公司119,969,291股限售流通股可上市流通时间为2008年11月9日,湖北百科高新投资有限公司所持有公司100,000,000股限售流通股可上市流通时间为2010年11月9日,其余股东所持有的限售流通股可上市流通时间均为2006年11月9日。
股票简称变更及恢复交易公告
百科药业股权分置改革方案已经实施完毕，公司股票将于2005年11月9日复牌交易，公司股票简称由"百科药业"变更为"G百科"，公司股票代码不变。2005年11月9日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2005年11月10日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
【2005-11-05】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
11月9日复牌
百科药业股权分置改革方案实施公告
百科药业今日公布股权分置改革方案实施公告：
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得公司全体非流通股股东支付的3.2股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份无需纳税。
3、股权分置改革实施的股份变更登记日：2005年11月8日。
4、流通股股东获付股份到账日期：2005年11月9日。
5、2005年11月9日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2005年11月9日。
7、方案实施完毕，2005年11月9日公司股票复牌，股票简称由"百科药业"变更为"G百科"；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
【2005-11-01】
刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
百科药业股权分置改革相关股东会议表决结果公告
百科药业股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月31日召开，会议审议通过了《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》。
本方案以截至2005年8月26日公司总股本594,794,933股、流通股本171,109,965股计算，全体非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东每持有10股流通股支付3.2股股票对价，即流通股股东每持有10流通股将获送3.2股（出现不足一股的余股问题，按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理）。非流通股股东合计支付股数为54,755,189股，相当于非流通股股东每10股付出1.29股以获得流通权。
参加本次股东会议股东和股东代表共2,581人，所持股份总数为480,482,608股，占公司股份总数的80.78%。
1、非流通股股东出席情况参加本次股东会议的非流通股股东及股东代表共2人，代表有效表决权的股份数423,684,960股，占公司非流通股股份的100％,占公司股份总数的71.23%；
2、参加网络投票的流通股股东和股东代表共2,578人，代表有效表决权的股份数51,804,806股，占公司流通股股份总数的30.278%，占公司股份总数的8.71%；
3、参加现场股东会议的流通股东和股东代表共1人，代表有效表决权的股份数575股；占公司流通股股份总数的0%，占公司股份总数的0%；
4、委托董事会进行投票的流通股东代表共12人，代表有效表决权的股份4,992,267股；占公司流通股股份总数的2.92%，占公司股份总数的0.84%。公司部分董事、监事、其他高管人员、保荐机构代表和见证律师出席了本次会议。
5、流通股股东表决情况：同意票51,376,530股，占参加本次股东会议流通股有效表决权股份总数的90.46%；反对票为5,226,218股，占参加本次股东会议流通股有效表决权股份总数的9.20%；弃权票为194,900股，占参加本次股东会议流通股有效表决权股份总数的0.34%。
【2005-10-31】
公布2005年三季报及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
百科药业公布2005年三季报：每股收益0.0138元，每股收益（扣除）0.0132元，每股净资产1.11元，调整后每股净资产1.07元，净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润7827024.45元，主营业务收入403787040.34元，净利润8179317.58元，股东权益659121877.73元。
百科药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年10月31日下午14：00
网络投票时间为：2005年10月27日-2005年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月27日至2005年10月31日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月27日9：30至2005年10月31日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市金盾大酒店会议室
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、本次股东会议审议事项为《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月27日至10月31日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360627；投票简称：百科投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号， 1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表： 议案 申报价格
《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2005-10-27】
刊登提示公告,网络投票起止日:10月27日至10月31日,继续停牌
百科药业召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，百科药业现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年10月31日下午14：00
网络投票时间为：2005年10月27日-2005年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月27日至2005年10月31日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月27日9：30至2005年10月31日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市金盾大酒店会议室
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、本次股东会议审议事项为《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月27日至10月31日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码：360627；投票简称：百科投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号， 1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2005-10-25】
刊登股权分置获得湖北省国资委批准公告,继续停牌
百科药业股权分置改革方案获得湖北省国资委批准公告
百科药业于2005年10月24日接到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》，百科药业的股权分置改革方案已获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
【2005-10-21】
刊登关于召开股权分置改革相关股东会议提示公告,今起停牌
百科药业关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
百科药业于2005年9月19日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年10月31日下午14：00
网络投票时间为：2005年10月27日-2005年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月27日至2005年10月31日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月27日9：30至2005年10月31日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月20日
3、现场会议召开地点：湖北省武汉市金盾大酒店会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月21日、2005年10月27日。
8、本次股东会议审议事项为《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》。
董事会公开征集投票权报告书
百科药业董事会作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005年10月31日召开的"相关股东会议"审议的《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革说明书》的投票权。
本次征集投票权方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2005年10月20日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月21日-2005年10月28日
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-10-17】
刊登股权分置改革相关事项的公告
百科药业股权分置改革相关事项的公告
百科药业第一大股东新理益集团有限公司及第二大股东湖北百科高新投资有限公司协商决定：因百科高新持有公司100,000,000股非流通股（占总股本的16.81%）被质押冻结，按照本次公司股权分置改革对价安排10送3.2的比例计算，百科高新应向流通股股东支付12,923,562股，全部由新理益集团代其垫付。
同时百科高新原承诺"本公司自获得上市流通权利后，至少36个月内不上市流通"的限售期延长为60个月,承诺:"本公司自获得上市流通权利后，至少60个月内不上市流通"。
【2005-09-27】
刊登调整股权分置改革方案公告,继续停牌
9月28日复牌
百科药业调整股权分置改革方案公告
关于股权分置改革方案的调整情况：
百科药业股权分置改革方案自2005年9月19日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、走访投资者等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案中关于对价数量部分作如下调整：
原文为：
"本方案以截至2005年8月26日公司总股本594,794,933股、流通股本171,109,965股计算，全体非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东每持有10股流通股支付2.5股股票对价，即流通股股东每持有10流通股将获送2.5股（出现不足一股的余股问题，按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理）。非流通股股东合计支付股数为42,777,491股，相当于非流通股股东每10股付出1.01股以获得流通权。"
调整后为：
"本方案以截至2005年8月26日公司总股本594,794,933股、流通股本171,109,965股计算，全体非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东每持有10股流通股支付3.2股股票对价，即流通股股东每持有10流通股将获送3.2股（出现不足一股的余股问题，按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理）。非流通股股东合计支付股数为54,755,189股，相当于非流通股股东每10股付出1.29股以获得流通权。" 公司全体非流通股股东的其他承诺事项不变。
【2005-09-22】
刊登路演及增加投资者沟通热线电话公告,继续停牌
百科药业关于股权分置改革路演及增加投资者沟通热线电话公告
百科药业股权分置改革方案已于2005年9月19日公布，为了与流通股股东进行充分沟通和交流，广泛征求流通股股东的意见，公司将举行网上路演；同时为了方便广大投资者的沟通，公司特增加投资者沟通热线电话及传真。具体如下：
一、网上路演
1、路演时间:2005年9月23日(星期五):上午9:30－11:30
2、路演网站:全景网(http://www.p5w.net)
3、网上路演参加人员:公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及保荐机构国盛证券有限责任公司相关人员。
欢迎流通股股东踊跃参加。
二、增加投资者沟通热线电话及传真
为了方便广大投资者，除公司已经公布的投资者联系电话及传真外，特增设投资者沟通热线电话及传真各一部，欢迎广大投资者积极联系沟通。
1、电话：0724-2215025
2、传真：0724-2215077
意见与建议
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