个股档案

☆公司大事☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-30】
 公布2009年三季报及预计2009年累计净利润约13,088万元,同比增长1,072.84%
    茂化实华公布2009年三季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产1.55元，净资产收益率15.47%，扣除非经常性损益后净利润78357050.73元，营业收入1910077360.17元，归属于母公司所有者净利润108384998.74元，归属于母公司股东权益700803537.01元。
    预计2009年累计净利润约13,088万元,同比增长1,072.84%。
    2009年以来，化工产品市场逐步恢复，产品价格平稳，市场需求增加，公司主营产品聚丙烯、溶剂油等产销状况良好；投资收益增加。
    董事会决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、公司2009 年第三季度季度报告。
    二、关于对公司2008 年半年度报告中部分财务数据进行调整的议案
    三、关于对公司2008 年第三季度报告中部分财务数据进行调整的议案
    四、茂名石化实华股份有限公司整改报告。
    截至本报告出具日,公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。
    截至本报告出具日，除公司第七届董事会第六次会议审议批准《关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》涉及的公司拟为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款30000 万元提供连带责任保证担保外（该议案尚未实施），公司不存在为关联方提供担保的事项。

【2009-10-14】
 刊登预计2009年1-9月净利润约10800万元，同比增长50%-70%
    茂化实华业绩预增公告
    茂化实华预计2009年1月1日--2009年9月30日净利润约10800万元，同比增长50%-70%。
    业绩变动原因说明:
    1、2009年以来，化工产品市场逐步恢复，产品价格平稳，市场需求增加，公司主营产品聚丙烯、溶剂油等产销状况良好。
    2、公司2008年1-9月证券投资亏损2263万元，2009年1-9月证券投资盈利3413万元。

【2009-09-22】
 刊登制定公司《对外投资管理制度》公告
    茂化实华董事会决议公告
    茂化实华第七届董事会第九次临时会议于2009年9月21日召开，审议通过关于制定公司《董事、监事和高级管理人员培训制度》的议案、关于制定公司《对外投资管理制度》的议案、关于制定公司《内部责任追究制度》的议案。

【2009-09-16】
 刊登为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易实施结果公告
    茂化实华为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易实施结果公告
    茂化实华2009年1月9日召开的2009年第一次临时股东大会审议批准公司为关联方北京理工大学珠海学院向中国建设银行股份有限公司茂名市分行贷款8000万元提供9000万元保证金质押担保。
    珠海学院已于2009年9月14日提前向茂名建行全额偿还8000万元贷款本金及利息。
    鉴于此，公司为珠海学院向茂名建行贷款8000万元提供9000万元保证金质押担保的担保责任已于2009年9月14日终止。
    本次担保，公司共取得担保费收入511万元。

【2009-09-02】
 刊登2009年中期权益分派实施公告
    茂化实华2009年中期权益分派实施公告
    茂化实华2009年中期权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.80元）。
    本次权益分派股权登记日为：2009年9月7日，除息日为：2009年9月8日，派息日为：2009年9月8日。

【2009-09-01】
 刊登临时股东大会决议公告
    茂化实华临时股东大会决议公告
    茂化实华2009年第三次临时股东大会于2009年8月31日召开，审议通过了《关于增补孟庆立为公司董事的议案》、《关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》、《关于<茂名石化实华股份有限公司2009年度中期利润分配方案>的临时提案》。

【2009-08-31】
 召开股东大会,停牌一天
    茂化实华召开股东大会。

【2009-08-22】
 刊登召开2009年第三次临时股东大会的补充公告
    茂化实华召开2009年第三次临时股东大会的补充公告
    茂化实华2009年8月20日收到第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司和第三大股东中信信托有限责任公司联合提出的《茂名石化实华股份有限公司2009年度中期利润分配方案》的临时提案：公司拟以2009年6月末股本总额452,065,527股为基数，向全体股东每10股派现金2元（含税），预计分派现金90,413,105.40元。
    公司董事会决定将该临时提案提交2009年第三次临时股东大会审议。
    关于召开2009年第三次临时股东大会通知
    一、召开会议基本情况
    1．会议召集人：公司董事会
    2．会议召开日期和时间：2009年8月31日（周一）上午9：30
    3．会议召开方式：采取现场方式。
    二、会议审议事项
    1、《关于增补孟庆立为公司董事的议案》。
    2、《关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》。
    3、《茂名石化实华股份有限公司2009 年度中期利润分配方案》。

【2009-08-15】
 公布2009年半年报
    茂化实华公布2009年半年报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.687元，净资产收益率10.46%，加权平均净资产收益率10.95%，扣除非经常性损益后净利润56546127.73元，营业收入1103900134.48元，归属于母公司所有者净利润79794187.19元，归属于母公司股东权益762625830.86元。
    董事会决议公告
    本次会议审议批准了以下议案：
    1、增补孟庆立为公司董事的议案；
    2、聘任袁国强为公司证券事务代表的议案；
    3、已批准公司和/或公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名中行）申请短期综合授信额度贷款人民币30000 万元。
    4、召开公司2009年第三次临时股东大会的议案。
    公司董事会定于2009年8月31日（周一）上午10点在公司十楼会议室召开公司2009年第三次临时股东大会，会议将审议以下议案：1)关于增补孟庆立为公司董事的议案。2)关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案。

【2009-08-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    茂化实华临时股东大会决议公告
    茂化实华2009年第二次临时股东大会于2009年8月13日召开，否决了《关于公司竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益的议案》，通过了《关于修订公司章程的议案》。

【2009-08-13】
 刊登竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益事项补充公告,召开股东大会,停牌一天
    茂化实华关于拟竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益事项有关问题的补充公告
    公司于2009年8月11日收到深圳证券交易所《关于约见茂名石化实华股份有限公司有关人员谈话的函》，2009年8月12日收到中国证监会广东监管局《关于督促茂名石化实华股份有限公司及全体董事立即对有关关联交易进行核查的函》。两个函件分别或共同涉及北京市高级人民法院委托的评估机构出具的评估报告列示的公司第一大股东暨北京理工大学珠海学院（以下简称珠海学院）举办者北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）占用珠海学院4170万元资金和出资不到位的情形。现就目前核查到的情况予以公告。
    另召开股东大会。

【2009-08-12】
 刊登深圳证券交易所约见公司董事和前三大股东负责人的公告
    茂化实华关于深圳证券交易所约见公司董事和前三大股东负责人的公告
    公司于2009年8月11日接到深圳证券交易所《关于约见茂名石化实华股份有限公司有关人员谈话的函》（以下简称函件）。
    该函件的内容为："根据你公司2008年7月28日披露的北京中评瑞资产评估事务所有限公司出具的《北京泰跃房地产开发有限责任公司在北京理工大学珠海学院70%的出资权益资产评估报告书（中评瑞评字〔2009〕09号》显示，你公司控股股东北京泰跃公司对珠海学院存在4700万拖欠，该款项3年未结清。如你公司竞拍北京泰跃拥有的珠海学院70％举办者权益成功，则会形成新的大股东资金占用，违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》（证监会国资委证监发【2003】56号）的规定。
    我部定于2009年8月12日上午9：00约见你公司全体董事、你公司第一大股东、第二大股东及第三大股东负责人，就上述事项做出详细说明，请按时参加。
    同时，我部提醒你公司，在上述北京泰跃拖欠本次竞买标的物款项问题解决之前，你公司应该停止本次竞买珠海学院70％权益的行动，包括但不限于暂停将本次交易提交股东大会审议，以避免形成新的资金占用。"
    公司将督促相关人员参加约见，同时公司将及时披露该约见会议的相关情况。
    召开2009年第二次临时股东大会的补充通知
    一、会议召开的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开地点：广东省茂名市官渡路162号本公司10楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、现场会议时间为：2009年8月13日上午9﹕30
    5、网络投票时间为：2009年8月12日-2009年8月13日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月13日上午9﹕30-11﹕30，下午13﹕00-15﹕00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月12日15﹕00至2009年8月13日15：00期间的任意时间。
    二、会议议程
    1、审议《关于公司竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益的议案》。
    2、审议《关于修订公司章程的议案》。

【2009-08-08】
 刊登公司向中国银行股份有限公司茂名分行贷款的议案公告
    茂化实华董事会决议公告
    茂化实华第七届董事会第八次临时会议于2009年8月7日召开，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司茂名分行贷款的议案》。
    董事会批准公司和/或公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名中行）申请短期综合授信额度贷款人民币30000 万元。
    鉴于此，公司第七届董事会第七次临时会议批准的《关于公司向商业银行贷款20000 万元的议案》（即批准公司或东成公司向茂名建行或其它商业银行申请项目贷款和/或流动资金贷款20000 万元）不再实施。
    董事辞职公告
    茂化实华董事会2009年8月6日收到董事李小平因工作调动原因辞去公司第七届董事会董事职务的辞职报告。根据有关规定，李小平的辞职报告将于即日起生效。

【2009-07-31】
 刊登预计2009年上半年净利润约6100万元，同比增长50%-70%
    茂化实华业绩预增公告
    茂化实华预计2009年上半年净利润约6100万元，同比增长50%-70%。
    业绩变动原因说明
    1、2008年年末，茂炼股份公司对供应本公司的液化气原料计价公式进行了调整，影响2008年上半年净利润减少2047万元。
    2、2009年上半年，化工产品市场逐步恢复，产品价格平稳，市场需求增加，公司主营产品聚丙烯、溶剂油等产销状况良好。
    3、公司2008年上半年证券投资亏损2950万元，2009年上半年证券投资盈利2940万元。
    由于以上因素影响，据财务部门测算，公司2009年上半年净利润将比去年同期增长50%-70%。
    第一大股东所持公司股份被冻结
    2009年7月29日，茂化实华接到广东省茂名市中级人民法院《民事裁定书》，茂名中院因原告广东发展银行股份有限公司茂名分行诉被告湖北嘉信投资集团有限公司、北京泰跃房地产开发有限责任公司金融借款合同纠纷一案，并根据原告广发行的申请，轮候冻结了被告北京泰跃公司所持有的公司131,772,300股股权，占公司总股本的29.15%。冻结期限两年（自2009年7月21日起至2011年7月20日止）。
    上述股权冻结已办理了登记手续。
    经向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，北京泰跃公司所持133,359,331股份先后被6家人民法院冻结，并办理了登记手续。鉴于此，北京泰跃公司持有公司的全部股份均被司法冻结。

【2009-07-28】
 刊登董事会通过收购资产暨关联交易公告
    茂化实华董事会决议公告
    茂化实华第七届董事会第七次临时会议于2009年7月24日召开，审议通过了以下议案：
    一、关于公司向北京产权交易所交纳交易保证金申请竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益的议案
    公司获悉，2009年7月22日，北京市高级人民法院已委托北京产权交易所将北京泰跃持有北京理工大学珠海学院70%的出资权益挂牌出让，挂牌价格17960.37万元。
    董事会批准公司向北京产权交易所提出受让申请并按照北京产权交易所的要求，向北京产权交易所交纳交易保证金人民币壹亿元。
    董事会批准公司竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益，最低出价为17960.37万元。
    二、关于公司向商业银行贷款20000万元的议案
    公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）在建的5万吨/年乙醇胺项目需要资金投入，公司本身也需要补充流动资金。
    截至2009年6月30日，公司的货币资金及银行汇票余额为22200万元，其中，包括此前公司为珠海学院向中国建设银行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名建行）贷款8000万元提供的9000万元存单质押担保金额。珠海学院拟于八月底九月初偿还茂名建行贷款本息，公司质押保证金可以解除质押。鉴于此，公司尚有资金缺口20000万元。董事会批准公司或东成公司向茂名建行或其它商业银行申请项目贷款和/或流动资金贷款20000万元。
    三、关于修订公司章程的议案
    四、公司董事会定于2009年8月13日（周四）上午9：30在公司十楼会议室召开公司2009年第二次临时股东大会，会议将审议：《关于公司竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

【2009-06-04】
 刊登董事会决议公告
    茂化实华董事会决议公告
    茂化实华第七届董事会第六次临时会议于2009年6月3日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司内幕信息管理制度》。

【2009-04-22】
 刊登2008年度权益分派实施公告
    茂化实华2008年度权益分派实施公告
    茂化实华2008年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）,扣税后每10股派0.18元。
    本次权益分派股权登记日为：2009年4月27日，除息日为：2009年4月28日。
    本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年4月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

【2009-04-17】
 公布2009年一季报
    茂化实华公布2009年一季报：基本每股收益0.06元，稀释每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.59元，净资产收益率3.79%，扣除非经常性损益后净利润17858669.5元，营业收入456335573.09元，归属于母公司所有者净利润27274490.15元，归属于母公司股东权益719147402.5元。
    2008年度股东大会决议公告
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）2008年度股东大会（以下简称本次会议）于2009年4月16日召开。通过了公司2008年《年度报告》正文和摘要和公司2008年度《利润分配方案》等议案。
    董事会决议公告
    本次会议审议通过了《公司2009年一季度季度报告》。

【2009-04-16】
 召开股东大会,停牌一天
    茂化实华召开股东大会。

【2009-04-14】
 刊登2009年一季度业绩快报公告
    茂化实华2009年一季度业绩快报公告
    一、2009年一季度主要财务数据
                                                      单位：(人民币)元
    项目                   2009年一季度    2008年一季度    增减幅度（%）
    营业收入               456,335,573.09  1,054,587,360.50 -56.73
    营业利润               37,280,104.69    24,228,732.05    53.87
    利润总额               37,307,685.55    23,897,238.27    56.12
    净利润                 27,274,490.15    16,819,606.90    62.16
    基本每股收益（元）     0.060            0.037            62.16
    净资产收益率           3.79%            2.13%          增加1.66个百分点
    项目                   2009年3月31日    2008年12月31日 增减幅度（%）
    总资产                 868,445,390.84   704,769,493.97   23.22
    股东权益               719,147,402.50   691,872,912.35   3.94
    股本                   452,065,527.00   452,065,527.00   -
    每股净资产             1.59             1.53             3.94
    注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
    2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    1、经营业绩说明
    公司报告期内经营状况和财务状况良好，实现营业总收入45,633.58万元，比上年同期下降56.73%；实现营业利润3728.01万元，比上年同期增长53.87%；实现净利润2727.45万元，比上年同期增长 62.16%；基本每股收益比上年同期增长62.16%；净资产收益率比上年同期上升 1.66个百分点。上述指标变化的主要原因是：①营业收入下降,主要是产品市场价格比去年同期大幅下降。②利润、净利润的增长主要为公司投资的证券市值回升。
    2、财务状况说明
    报告期末，公司财务状况良好，总资产比期初增长23.22%，主要原因是公司银行存款增加（增加应付票据保证金存款11000万元，预付原料款减少2322万元）和增加购买理财产品。股东权益比上年同期增长 3.94%；每股净资产比上年同期增长3.94%；主要原因是公司报告期内利润有所增加所致。

【2009-03-26】
 刊登为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易补充公告
    茂化实华为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易补充公告
    北京理工大学珠海学院已于2009年3月18日与茂名建行签署《人民币资金借款合同》，向中国建设银行股份有限公司茂名市分行借款4500万元；茂化实华已于2009年3月18日与茂名建行签署的《保证金质押合同》，就前述4500万元贷款向茂名建行提供5000万元保证金质押担保。
    就前述5000万元质押保证金等额应收账款的监管，公司已于2009年3月23日与珠海学院和珠海市商业银行股份有限公司再次签署了《账户托管合同》。
    至此，就公司为珠海学院贷款提供的9000万元质押保证金等额应收账款已全部纳入公司、珠海学院和珠海商行三方共管的范畴。

【2009-03-23】
 公布2008年年报
    茂化实华公布2008年年报：基本每股收益0.025元，稀释每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.063元，每股净资产1.53元，净资产收益率1.61%，加权平均净资产收益率1.56%，扣除非经常性损益后净利润28458289.99元，营业收入3783362088.37元，归属于母公司所有者净利润11159680.08元，归属于母公司股东权益691872912.35元。
    董事会决议公告
    公司第七届董事会第四次会议于2009年3月19日以现场方式召开,本次会议审议批准了以下议案：
    一、公司2008年度《总经理工作报告》。
    二、公司2008年度《董事会工作报告》。
    三.公司2008年《年度报告》正文和摘要。
    四.公司2008年度财务决算报告。
    五.公司2008年度利润分配预案：公司拟以2008年末股本总额452,065,527股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元（含税）。
    董事李子民投反对票的原因为：公司第三大股东中信信托拟提出新的利润分配方案。该利润分配方案尚未提交。
    六.关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构及确定其审计服务报酬的议案。
    七.关于《2008年度公司内部控制自我评价报告》的议案。
    八.关于公司2008年度已发放工资总额从成本列支不再调整的议案。
    九.关于公司2009年度日常关联交易的议案。
    依据公司2009年度日常关联交易预估表，公司2009年度预计与中石化股份茂名分公司进行的日常关联交易总额为204976.99万元，预计与茂名石化公司进行的日常关联交易总额为4255.27万元。
    十.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与茂名实华东升化工有限公司进行合并的议案。
    茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）和茂名实华东升化工有限公司（以下简称实华东升）均为公司全资子公司，为构建更为合理的附属公司管理架构，节约成本，提高效率，公司决定实华东成吸收合并实华东升，实华东成存续，实华东升解散，实华东升的债权债务由实华东成承继。合并基准日为2009年6月30日。本次合并后，实华东成应依法办理相关工商变更登记法律手续；实华东升应依法办理相关工商注销登记法律手续。
    本次合并后，实华东成仍在茂名市工商局登记注册，住所茂名市官渡路162号，法定代表人孙晶磊，注册资本30500万元，实收资本30500万元，公司类型为一人有限责任公司（法人独资）.
    鉴于实华东成和实华东升均为公司全资子公司，本次合并对公司总资产、负债、净资产、主营业务收入和主营业务利润等财务指标不存在任何影响。
    本次合并后，公司仍为实华东成一人股东，持有实华东成的全部权益。
    十一、关于召开公司2008年年度股东大会的议案。
    公司决定于2009年4月16日（周四）上午9点30分在公司十楼会议室召开公司2008年年度股东大会，会议审议事项：《公司2008年年度报告正文和摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等。

【2009-03-07】
 刊登关联交易公告
    茂化实华董事会决议公告
    茂化实华第七届董事会第五次临时会议于2009年3月6日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于认购3000万元中信信托有限责任公司发行的中信达道1号搭桥贷款集合资金信托计划的议案》。
    截至2008年12月31日，公司货币资金及银行汇票余额为21535万元，以3000万元认购信托计划不影响公司正常生产经营对资金的需求。该信托计划年投资回报率为8%-12%，可以使公司资金获得稳定的增值。

【2009-03-03】
 刊登限售股份解除限售提示公告
    茂化实华限售股份解除限售提示公告
    本次限售股份实际可上市流通数量为49,191,796股，占总股本比例为10.88%；
    本次限售股份可上市流通日期为2009年3月4日。

【2009-02-14】
 刊登为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易补充公告
    茂化实华为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易补充公告
    鉴于北京理工大学珠海学院与珠海市商业银行股份有限公司的合作关系，同时为避免要求学生在中国建设银行股份有限公司茂名市分行重新和异地开办借记卡的不便，茂化实华经与珠海学院、茂名建行和珠海市商业银行协商，决定终止公司与珠海学院、茂名建行签署的《交易资金托管合同》。2009年2月11日，公司与珠海学院和珠海市商业银行签署了《账户托管合同》，即将交易资金的托管银行由茂名建行变更为珠海市商业银行，同时，《账户托管合同》中的相关条款做出了更符合往年珠海学院扣划学生学费和住宿费的实际操作方式的修改。
    公司已于2009年2月12日在中国人民银行征信中心办理应收账款质押登记。应收账款所对应的基础交易合同付款方为出质人珠海学院2009年度在校和新招的全体学生。应收账款为学生缴纳的学费和住宿费，总金额为人民币23000万元。质权登记的应收账款金额为人民币15000万元。该质权自登记之日起设立。

【2009-01-22】
 刊登预计2008年度净利润约1400万元，同比下降70%-90%公告
    茂化实华08年净利润同比下降70%-90%公告
    茂化实华预计2008年度净利润约1400万元，同比下降70%-90%。
    业绩变动原因说明：
    1、由于金融风暴的影响，自2008年下半年开始，化工产品价格大幅下滑，市场需求大幅减少。受此影响，公司主营产品聚丙烯、溶剂油、乙醇胺等价格大幅下滑，导致利润大幅下降。
    2、公司2007年证券投资盈利8855万元，2008年证券投资亏损2070万元。
    由于以上因素影响，据财务部门测算，公司全年净利润将比去年同期下降70%-90%。

【2009-01-17】
 刊登公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的风险评估报告公告
    茂化实华董事会决议公告
    茂化实华第七届董事会第三次临时会议于2009年1月16日召开，通过了《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的风险评估报告》。

【2009-01-15】
 刊登为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易补充公告
    茂化实华为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易补充公告
    本次交易已经茂化实华2009年1月9日召开的2009年第一次临时股东大会审议批准。本次交易涉及的相关合同、协议已经于2009年1月12日签署并生效，具体包括：（1）珠海学院与公司签署的《委托担保合同》；（2）公司与茂名建行签署的《保证金质押合同》；（3）珠海学院与茂名建行签署的《人民币资金贷款合同》；（4）北京泰跃房地产开发有限责任公司与公司签署的《保证合同》；（5）珠海学院与公司签署的《应收账款质押合同》；（6）珠海学院与公司签署的《贷款资金托管合同》；（7）公司、珠海学院与茂名建行签署的《交易资金托管合同》。依据上述合同的约定，公司董事会就本次交易的最终交易架构予以说明。
    珠海学院已于2009年1月11日形成董事会决议，批准本次交易涉及的贷款、委托担保、反担保、贷款资金托管、收费账户共管等事项。

【2009-01-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    茂化实华临时股东大会决议公告 
    茂化实华2009年第一次临时股东大会于2009年1月9日召开，审议通过了《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案》。
    第七届董事会第三次临时会议决议公告
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三次临时会议于2009年1 月9日以通讯表决方式召开。本次会议以通讯表决方式投票表决通过了以下议案：
    1、审议通过了关于《公司独立董事年度报告工作规程》的议案。
    2、审议通过了关于《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案。

【2009-01-09】
 召开股东大会,停牌一天
    茂化实华召开股东大会。

【2008-12-24】
 刊登关于为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的关联交易公告
    茂化实华董事会决议及召开2009年第一次临时股东大会的通知
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二次临时会议于2008年12 月23日以通讯表决方式召开。本次会议以通讯表决方式投票表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案》。
    公司拟为北京理工大学珠海学院（以下简称珠海学院）向商业银行（现暂定为中国建设银行茂名分行，下同）贷款提供担保。本次交易架构为：
    1.珠海学院向商业银行贷款，任何一笔贷款还本付息的最后期限均不迟于2009年9月30日，且在2009年9月30日前任何时点向该商业银行的贷款总额不超过8000万元。贷款用途为支付部分工程款、教学和实验设备采购款以及补充流动资金。
    2.公司以存单质押方式为珠海学院的上述贷款提供担保，质押存单金额不超过9000万元。公司将与商业银行签署相关存单质押担保协议。
    3.公司因本次担保将向珠海学院收取担保费。担保费按每笔存单质押担保金额10%/年的标准收取。公司将与珠海学院签署相关委托担保协议。
    4.珠海学院以其2009年度学生宿舍收费权和学费收费权质押的方式向公司提供反担保。公司将与珠海学院签署相关反担保协议。截至本公告日，除本公告涉及担保事项外，公司及公司控股子公司不存在其他担保事项。 
    二、审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。 
    公司董事会定于2009年1月9日（周五）召开公司2009年第一次临时股东大会，会议将审议《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案》。

【2008-11-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    茂化实华临时股东大会决议公告 
    茂化实华2008年第二次临时股东大会于2008年11月27日召开，审议通过了关于修订公司章程的议案、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案、关于购买中信信托有限责任公司发行的信托计划的议案。

【2008-11-27】
 召开股东大会,停牌一天
    茂化实华召开股东大会。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报
    茂化实华公布2008年三季报：基本每股收益0.149元，稀释每股收益0.149元，每股收益（扣除）0.187元，每股净资产1.65元，净资产收益率8.99%，扣除非经常性损益后净利润84538434.75元，营业收入3114331683.91元，归属于母公司所有者净利润67218495.24元，归属于母公司股东权益747931727.51元。
    董事会决议
    一、公司第三季度季度报告。
    二、关于修订公司章程的议案。
    三、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案。
    本次责任保险保费支出额度不超过人民币20万元/年，投保责任限额不低于人民币2000万元。
    四、关于购买中信信托有限责任公司发行的信托计划的议案。
    公司计划在未来一年内认购公司第三大股东中信信托有限责任公司（以下简称中信信托）发行的信托计划，认购总额不超过人民币一亿五千万元。
    本项交易构成关联交易。
    五、关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。
    公司董事会定于2008年11月27日上午9：30在公司十楼会议室召开公司2008年第二次临时股东大会。

【2008-09-12】
 刊登受让海印股份完成过户登记公告
    茂化实华受让海印股份完成过户登记公告
    关于茂化实华受让中国石化集团茂名石油化工公司持有的广东海印永业（集团）股份有限公司1767477股股份事宜，2008年7月8日，茂名市中级人民法院向公司送达民事判决书，判决登记在茂名石化公司和中国石化销售有限公司西南分公司名下的海印股份的股份为公司所有。鉴于本案原被告均未在法定期限内提出上诉，茂名市中级人民法院于2008年8月27日签发《生效确认书》，确认该判决于2008年7月25日生效。2008年8月27日，公司向茂名市中级人民法院申请强制执行。2008年9月10日，公司受让的海印股份2514545股（占海印股份总股本的1.51％）股份已过户至公司名下。该部分股份已经解禁，现为流通股。

【2008-07-29】
 公布2008年半年报
    茂化实华公布2008年半年报：基本每股收益0.134元，稀释每股收益0.134元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产1.64元，净资产收益率8.19%，加权平均净资产收益率7.58%，扣除非经常性损益后净利润83348475.44元，营业收入2091290765.97元，归属于母公司所有者净利润60739617元，归属于母公司股东权益741531189.27元。
    董监事会决议公告
    本次会议审议通过了如下议案：
    一、《公司2008年半年度报告》全文及摘要。
    二、《关于公司规范运作的自查报告》的议案。

【2008-07-23】
 刊登关于认购公司第三大股东中信信托发行的信托计划的关联交易公告
    茂化实华董事会决议公告
    审议通过了《关于认购2000 万元中信信托有限责任公司发行的上海东银融资项目集合资金信托计划的议案》
    中信信托有限责任公司（以下简称中信信托）拟发行上海东银信托贷款集合资金信托计划（以下简称信托计划）, 信托规模1.2 亿元，信托计划资金将全部用于向上海东银投资有限公司（以下简称上海东银）发放信托贷款。信托期限为自信托计划成立日起一年，预期年收益率9%（为扣除信托费用后的纯收益）。
    公司董事会同意公司认购2000 万元信托计划,并批准公司与中信信托就认购信托计划签署的《上海东银信托贷款集合资金信托计划资金信托合同》。
    截至2008 年6 月30 日，公司货币资金及银行汇票余额为2.54 亿元，以2000 万元认购信托计划不影响公司投资的40000吨/年乙醇胺项目，也不影响公司正常生产经营对资金的需求。该信托计划预期年投资回报率为9%，可以使公司资金获得稳定的增值。

【2008-07-17】
 刊登更换保荐代表人的公告
    茂化实华更换保荐代表人的公告
    茂化实华接股权分置改革项目保荐机构金元证券股份有限公司通知，公司股权分置改革项目保荐代表人冯洪全因工作变动，现改由王健担任保荐代表人，负责公司股权分置改革项目持续督导工作。

【2008-05-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    茂化实华临时股东大会决议公告
    茂化实华2008年第一次临时股东大会于5月13日召开，审议通过关于确定公司董事长薪酬的议案。

【2008-05-13】
 召开股东大会,停牌一天
    茂化实华召开股东大会。

【2008-04-25】
 刊登实施2007年度分红派息方案，每10股派2元（含税）公告
    茂化实华实施2007年度分红派息方案公告
    茂化实华2007年度分红派息方案为：每10股派现金（人民币）2元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.8元现金）。
    股权登记日：2008年4月30日；
    除息日：2008年5月5日；
    红利发放日：2008年5月5日。

【2008-04-23】
 公布2008年一季报
    茂化实华公布2008年一季报：基本每股收益0.037元，稀释每股收益0.037元，每股收益（扣除）0.038元，每股净资产1.74元，净资产收益率2.13%，扣除非经常性损益后净利润17068227.23元，营业收入1054587360.5元，归属于母公司所有者净利润16819606.9元，归属于母公司股东权益787833284.57元。
    2007年年度股东大会决议公告
    会议审议通过如下决议：
    （一）《2007年度董事会工作报告》。
    （二）《2007年度监事会工作报告》。
    （三）《公司2007年年度报告正文和摘要》。
    （四）《公司2007年度财务决算报告》。
    （五）《公司2007年度利润分配方案》。
    （六）《关于修改公司章程的议案》。
    （七）《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及确定其审计费用的议案》。
    （八）《关于选举公司第七届董事会董事、独立董事的议案》。
    （九）《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案》。
    董监事会决议公告
    本次会议审议通过了以下决议：
    一、关于选举第七届董事会董事长的议案
    选举郭劲松为公司第七届董事会董事长。
    二、关于聘任公司总经理的议案，
    公司第七届董事会董事长郭劲松提名，聘任孙晶磊为公司总经理。
    三、关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案
    公司总经理孙晶磊提名，聘任宋虎堂为公司常务副总经理；聘任余智谋、张平安、曹光明为公司副总经理；聘任余智谋为公司财务总监（兼）；聘任曹光明为公司总工程师（兼）。
    四、关于聘任第七届董事会董事会秘书的议案
    公司第七届董事会董事长郭劲松提名，聘任梁杰为公司第七届董事会董事会秘书。
    五、关于选举第七届监事会主席的议案
    会议一致选举冯作刚为公司第七届监事会主席。
    六、关于制订公司高管层年薪激励方案（2008年修订）的议案。
    七、确定公司董事长薪酬的议案。
    八、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案
    1.召开时间：2008年5月13日上午10：00
    2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票

【2008-04-22】
 召开股东大会,停牌一天
    茂化实华召开股东大会。

【2008-04-14】
 刊登2008年第一季度业绩预增50%-60%公告,上午停牌一小时
    茂化实华2008年第一季度业绩预增50%-60%公告
    茂化实华预计2008年一季度业绩比去年同期增长50%-60%。
    原因为：报告期化工市场产品价格上涨，公司生产的聚丙烯、溶剂油、乙醇胺等主营产品产量同比有所提高。

【2008-03-28】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    茂化实华公布2007年年报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产1.71元，净资产收益率16.41%，加权平均净资产收益率16.98%，扣除非经常性损益后净利润110290330.42元，营业收入3274708930.6元，归属于母公司所有者净利润126541481.03元，归属于母公司股东权益771013677.67元。
    董监事会决议公告
    茂名石化实华股份有限公司六届十三次董事会及六届九次监事会会议于2008年3月26日召开，审议通过了以下决议：
    一、审议通过了公司2007年度《总经理工作报告》。
    二、审议通过了公司2007年度《董事会工作报告》。
    三、审议通过了公司2007年《年度报告》正文和摘要。
    四、审议通过了公司2007年度《财务决算报告》。
    五、审议通过了公司2007年度利润分配方案。
    公司拟以2007年末股本总额452,065,527股为基数，向全体股东每10股派现金2元（含税），预计分派现金90,413,105.40元。未分配利润余额65,920,966.73元结转下年。
    六、审议通过了关于修改公司章程的议案。
    七、审议通过了《关于将第六届董事会董事候选人、独立董事候选人提交股东大会选举的议案》。
    提名人提名的公司第七届董监事会董（指非独立董事，下同）监事候选人、独立董事候选人如下：
    公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司提名独立董事候选人于小镭、薛祖云、琚存旭；提名董事候选人郭劲松、孙晶磊、宋虎堂；提名刘毅聪为第七届监事会非职工代表监事候选人。
    公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司提名董事候选人李小平、尹兆林；提名杨素华为第七届非职工代表监事候选人。
    公司第三大股东中信信托有限责任公司提名董事候选人李子民。
    八、审议通过了《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及确定其审计费用的议案》。
    公司董事会同意继续聘用羊城会计师事务所为公司2008年度审计机构。公司2008年度给予羊城会计师事务所的年度报酬为30万元，差旅费由公司据实报销。
    九、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》。
    十、《关于0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至4.6万吨/年的议案》。
    为适应市场需求，提高装置规模效益，在现有0.6万吨/年乙醇胺装置生产技术成熟、产品质量上乘及产销两旺的基础上，我公司拟将0.6万吨/年乙醇胺装置改扩至4.6万吨/年。该装置以茂名石化生产的环氧乙烷及液氨为原料，采用国外先进、成熟、可靠的乙醇胺工艺技术，生产市场上急需的乙醇胺产品，以获取更大的经济效益。
    该项目报批总投资19305万元，建设投资自有资金为50%，其余为银行贷款。项目投产后年均销售收入67616万元，年均所得税后利润4434万元，所得税后全部投资财务内部收益率为25.23%，投资回收期为5.64年（含2年建设期）。
    公司决定于2008年4月22日上午9点在公司十楼会议室召开公司2007年年度股东大会。

【2008-03-19】
 刊登关于全部收回索特盐化股权转让款的公告
    茂化实华关于全部收回索特盐化股权转让款的公告
    2006年2月21日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，公司将所持有的公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称索特盐化）76.65%的股权以8600万元转让给北京泰跃房地产开发有限责任公司（（以下简称北京泰跃）。
    2008年3月17日，受让方北京泰跃已支付了索特盐化股权转让款余额1613.83万元，至此，公司已全部收回索特盐化的股权转让款。

【2008-02-25】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    S茂实华对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    S 茂实华股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2008年2月25日恢复交易。从2008年2月25日起公司股票简称由"S 茂实华"变更为"茂化实华"，公司股票代码不变。
    2008年2月25日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2008年2月26日开始，公司股票设涨跌幅限制，纳入指数计算。

【2008-02-21】
 刊登实施股改方案，股票2月25日恢复交易公告,继续停牌
    2008年2月25日恢复交易
    S茂实华实施股改方案，股票2月25日恢复交易公告
    1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股东支付3.3股股份对价。
    2、流通股股东本次获得的对价不需纳税。
    3、方案实施的股份变更登记日：2008年2月22日。
    4、流通股股东获付对价股份到帐日期：2008年2月25日。
    5、2008年2月25日，原非流通股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    6、公司股票将于2008年2月25日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"S 茂实华"变更为"茂化实华"。该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    7、本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数为452,065,527股，其中无限售条件的流通股为205,535,921股，高管股为35,197股，有限售条件的流通股为246494409股。

【2008-02-18】
 刊登股权分置改革方案获国资部门批复公告,继续停牌
    S茂实华股权分置改革方案获国资部门批复公告
    S 茂实华股权分置改革方案已获得国家国有资产监督管理委员会批复。

【2008-02-13】
 刊登第三大股东裕丰伟业股份转让的公告,继续停牌
    S茂实华第三大股东裕丰伟业股份转让的公告
    2008年1月21日，S茂实华的第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司与中信信托有限责任公司签署股权转让协议，裕丰伟业将其所持有的公司44,800,000股法人股股份（占公司总股本的9.91%）转让给中信信托。此前于2007年3月23日，裕丰伟业已与中信信托签署股权转让协议，裕丰伟业将其所持有公司4,345,000股法人股股份（占公司总股本的0.96%）转让给中信信托。经上述两次股权转让，裕丰伟业共将其持有公司49,145,000股法人股股份转让给中信信托。
    上述股份转让已分别于2008年1月31日和2008年2月4日办理了过户手续。
    上述股份转让后，中信信托持有公司49,145,000股法人股股份，为公司第三大股东，裕丰伟业仍持有公司28,059,956股法人股股份。

【2008-01-31】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
    S茂实华股权分置改革方案获相关股东会议通过公告
    S茂实华股权分置改革相关股东会议于2008年1月30日召开，审议通过了《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案》。
    会议出席情况
    1、总体出席情况
    参加会议并表决的A股股东及股东授权代表共4,097人，代表股份343,423,920股，占公司A股有表决权总股份的75.97%。
    2、非流通股股东出席情况
    出席现场会议的A股非流通股股东授权代表4人，代表股份295,729,186股，占公司A股有表决权总股份的65.42%。
    3、流通股股东出席情况
    参加表决的A股流通股股东及授权代表4,093人，代表股份47,694,734股，占公司A股流通股股份的30.86%，占公司A股有表决权总股份的10.55%。其中:参加网络投票的A股流通股股东及授权代表4,093人，代表股份47,694,734股，占公司A股流通股股份的30.86%，占公司A股有表决权总股份的10.55%。
    出席现场会议并投票的A股流通股股东及授权代表0人，代表股份0股，董事会通过征集投票权方式接受0位A股流通股股东委托投票，代表股份0股，上述参加现场会议表决的A股股份占公司A股流通股股份总数的0%，占公司A股有表决权总股份的0%；
    提案的审议和表决情况
    大会以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，经股东记名投票审议了《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案》。
    表决结果如下：
    （一）《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案》投票表决结果：
                      代表股份数  同意股数    反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体A股股东       343,423,920 342,630,737 781,983  11,200   99.77%
    其中：流通A股股东 47,694,734  46,901,551  781,983  11,200   98.34%
    非流通A股股东     295,729,186 295,729,186 0        0        100%

【2008-01-30】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    S茂实华采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008年1月28日-1月30日每个交易日9﹕30-11﹕30、13﹕00-15﹕00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次相关股东会议的投票代码：360637；投票简称：实华投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                         申报价格
    《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票举例
    ①股权登记日持有"S茂实华"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：投票代码：360637；买卖方向：买入；申报价格：1元；申报股数：1股。
    ②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：投票代码：360637；买卖方向：买入；申报价格：1元；申报股数：2股。
    （5）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18﹕00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月28日9﹕30至1月30日15﹕00期间的任意时间。

【2008-01-28】
 刊登1月30日召开股改相关股东会议的第二次提示公告，网络投票起止日:01-28至01-30,继续停牌
    S茂实华1月30日召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    1、现场会议召开时间为：2008年1月30日下午14:30
    网络投票时间为：2008年1月28日-2008年1月30日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月28日-1月30日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月28日9:30-1月30日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2008年1月24日
    3、现场会议召开地点：公司10楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议审议事项：《公司股权分置改革方案》。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008年1月28日-1月30日每个交易日9﹕30-11﹕30、13﹕00-15﹕00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次相关股东会议的投票代码：360637；投票简称：实华投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                         申报价格
    《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票举例
    ①股权登记日持有"S茂实华"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：投票代码：360637；买卖方向：买入；申报价格：1元；申报股数：1股。
    ②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：投票代码：360637；买卖方向：买入；申报价格：1元；申报股数：2股。
    （5）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18﹕00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月28日9﹕30至1月30日15﹕00期间的任意时间。

【2008-01-25】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
    S茂实华召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    1、现场会议召开时间为：2008年1月30日下午14:30
    网络投票时间为：2008年1月28日-2008年1月30日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月28日-1月30日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月28日9:30-1月30日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2008年1月24日
    3、现场会议召开地点：公司10楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、审议事项：《公司股权分置改革方案》
    投票代码：360637 ；投票简称：实华投票

【2008-01-23】
 刊登第三大股东裕丰伟业股份解除质押和转让的公告,上午停牌一小时
    S茂实华第三大股东所持公司部分股份解除质押及向中信信托再次转让公司股份4480万股公告
    2007年3月28日，S 茂实华第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司将其持有公司的59,000,000股法人股股份（占公司总股本的13.05%）质押给中信信托有限责任公司。2008年1月22日，裕丰伟业将上述设定质押中的32,000,000股（占公司总股本的7.08%）法人股股份解除质押。至此，裕丰伟业已将其自身及承诺代垫用于安排对价部分的股票质押解除手续办理完毕。
    2008年1月21日，裕丰伟业与中信信托签署股权转让协议，裕丰伟业将其所持有的公司44,800,000股法人股股份（占公司总股本的9.91%）转让给中信信托。此前于2007年3月23日，裕丰伟业已与中信信托签署股权转让协议，裕丰伟业将其所持有公司4,345,000股法人股股份（占公司总股本的0.96%）转让给中信信托。经上述两次股权转让，裕丰伟业共将其持有公司49,145,000股法人股股份（占公司总股本的10.87%）转让给中信信托。上述股份转让过户手续尚在办理之中。
    上述股权转让完成后，裕丰伟业仍持有公司28,059,956股法人股股份（占公司总股本的6.21%）。
    第三大股东中信信托新增股改承诺情况和新执行对价安排情况
    根据S 茂实华第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司与中信信托有限责任公司股权转让协议、双方有关股权分置改革承诺函、双方公告的《简式权益变动报告书》，现对中信信托及裕丰伟业新增股改承诺情况和新执行对价安排情况予以公告。
    1．中信信托新增承诺
    同意茂化实华股权分置改革方案，如在茂化实华关于股权分置改革的相关股东会议股权登记日前（含当日）完成本次股权转让的过户手续，中信信托承诺在茂化实华关于股权分置改革的相关股东会议上对股权分置改革方案投赞成票，并承担上述转让股份所对应的股权分置改革对价安排。
    若在茂化实华股权分置改革对价安排实施时，上述股份转让过户手续尚未办理完毕，中信信托同意裕丰伟业代中信信托先予履行上述转让股份所对应的茂化实华股改对价安排。如裕丰伟业代中信信托先予履行茂化实华股改对价安排，中信信托将在办理相关股份转让过户手续的同时向裕丰伟业偿还代为履行的对价。如茂化实华非流通股东中国石化集团茂名石油化工公司（以下简称茂名石化）在茂化实华关于股权分置改革的相关股东会议网络投票日前，仍未取得国有资产监督管理部门的正式批复文件，中信信托承诺就茂化实华股权分置改革方案确定的对价安排为茂名石化代垫对价安排。若在茂化实华股权分置改革对价安排实施时，上述股份转让过户手续尚未办理完毕，中信信托同意裕丰伟业按照其承诺为茂名石化代垫对价安排。
    2．裕丰伟业新增承诺
    若在茂化实华股权分置改革对价安排实施时，上述股份转让过户手续尚未办理完毕，裕丰伟业将代中信信托先予履行上述转让股份所对应的茂化实华股改对价安排。
    若在茂化实华股权分置改革对价安排实施时，上述股份转让过户手续尚未办理完毕且茂化实华非流通股股东茂名石化尚未取得国有资产监督管理部门的正式批复文件，裕丰伟业将继续履行为茂名石化代垫对价安排的承诺。
    股票交易异常波动
    S 茂实华股票连续三个交易日异常偏离值0.1643，属于股票交易异常波动的情况。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关策划、商谈、意向、协议等。

【2008-01-04】
 刊登1月30日召开股权分置改革相关股东会议公告
    S茂实华关于股权分置改革工作的提示性公告
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2007年1月19日公告《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革说明书》，2007年1月27日公告沟通结果。由于公司部分非流通股股东所持股票质押解除手续尚在办理之中，公司于2007年2月6日公告股权分置改革相关股东会议延期举行。目前，根据公司部分非流通股股东股票质押解除手续的进展情况及承诺，2008年1月4日，公司董事会公告《茂名石化实华股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，公司股权分置改革方案将提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
    1月30日召开股权分置改革相关股东会议公告
    1、现场会议召开时间为：2008年1月30日下午14:30
    网络投票时间为：2008年1月28日-2008年1月30日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月28日-1月30日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年1月28日9:30-1月30日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2008年1月24日
    3、现场会议召开地点：公司10楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、审议事项：《公司股权分置改革方案》
    7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，提示公告刊登时间分别为2008年1月25日及1月28日。
    董事会关于股权分置改革的投票征集函征集时间：自2008年1月25日至2008年1月29日（国家法定工作日9:00—17:00）。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008年1月28日-1月30日每个交易日9﹕30-11﹕30、13﹕00-15﹕00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次相关股东会议的投票代码：360637；投票简称：实华投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                         申报价格
    《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票举例
    ①股权登记日持有"S茂实华"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：投票代码：360637；买卖方向：买入；申报价格：1元；申报股数：1股。
    ②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：投票代码：360637；买卖方向：买入；申报价格：1元；申报股数：2股。
    （5）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18﹕00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月28日9﹕30至1月30日15﹕00期间的任意时间。

【2008-01-03】
 刊登重大事项停牌的公告,今起停牌
    S茂实华重大事项停牌
    S 茂实华董事会将于近期发布重大事项公告。因拟公告事项属于敏感性信息，为避免公司股价异动，公司股票自2008年1月3日起停牌，直至相关重大事项公告后复牌。

【2008-01-02】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、北京泰跃与湖北金环的债务纠纷案，2007年9月18日，湖北金环收到湖北省襄樊市中级人民法院的民事裁定书，关于湖北金环和北京泰跃债务纠纷一案，法院裁定准许原告湖北金环撤回起诉。
    同日，湖北金环另收到该法院的民事裁定书，关于申请人湖北金环与被申请人北京泰跃又一起债务纠纷案，法院裁定如下：冻结北京泰跃持有的"S茂实华"股票共133359331股。湖北金环已办理了相关股权的司法冻结手续。
    基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
    本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-12-24】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称本公司）于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
    2007年2月6日公司公告股权分置改革相关股东会议延期举行，具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知（详见2007年2月6日公告）。
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕（详见2007年3月29日公告）；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、北京泰跃与湖北金环的债务纠纷案，2007年9月18日，湖北金环收到湖北省襄樊市中级人民法院的民事裁定书，关于湖北金环和北京泰跃债务纠纷一案，法院裁定准许原告湖北金环撤回起诉。
    同日，湖北金环另收到该法院的民事裁定书，关于申请人湖北金环与被申请人北京泰跃又一起债务纠纷案，法院裁定如下：冻结北京泰跃持有的"S 茂实华"股票共133359331股。湖北金环已办理了相关股权的司法冻结手续。
    基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-12-17】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称本公司）于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
    2007年2月6日公司公告股权分置改革相关股东会议延期举行，具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知。
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、北京泰跃与湖北金环的债务纠纷案，2007年9月18日，湖北金环收到湖北省襄樊市中级人民法院的民事裁定书，关于湖北金环和北京泰跃债务纠纷一案，法院裁定准许原告湖北金环撤回起诉。
    同日，湖北金环另收到该法院的民事裁定书，关于申请人湖北金环与被申请人北京泰跃又一起债务纠纷案，法院裁定如下：冻结北京泰跃持有的"S 茂实华"股票共133359331 股。湖北金环已办理了相关股权的司法冻结手续。
    基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6 个月内有效"，即该批复于2007 年8 月7 日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
    本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-12-10】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称本公司）于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
    2007年2月6日公司公告股权分置改革相关股东会议延期举行，具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知。
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、北京泰跃与湖北金环的债务纠纷案，2007年9月18日，湖北金环收到湖北省襄樊市中级人民法院的民事裁定书，关于湖北金环和北京泰跃债务纠纷一案，法院裁定准许原告湖北金环撤回起诉。
    同日，湖北金环另收到该法院的民事裁定书，关于申请人湖北金环与被申请人北京泰跃又一起债务纠纷案，法院裁定如下：冻结北京泰跃持有的"S 茂实华"股票共133359331 股。湖北金环已办理了相关股权的司法冻结手续。
    基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007 年2 月7 日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6 个月内有效"，即该批复于2007 年8 月7 日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
    本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-12-03】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称本公司）于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
    2007年2月6日公司公告股权分置改革相关股东会议延期举行，具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知。
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、北京泰跃与湖北金环的债务纠纷案，2007年9月18日，湖北金环收到湖北省襄樊市中级人民法院的民事裁定书，关于湖北金环和北京泰跃债务纠纷一案，法院裁定准许原告湖北金环撤回起诉。
    同日，湖北金环另收到该法院的民事裁定书，关于申请人湖北金环与被申请人北京泰跃又一起债务纠纷案，法院裁定如下：冻结北京泰跃持有的"S茂实华"股票共133359331股。湖北金环已办理了相关股权的司法冻结手续。
    基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
    本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-11-26】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称本公司）于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
    2007年2月6日公司公告股权分置改革相关股东会议延期举行，具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知。
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、北京泰跃与湖北金环的债务纠纷案，2007年9月18日，湖北金环收到湖北省襄樊市中级人民法院的民事裁定书，关于湖北金环和北京泰跃债务纠纷一案，法院裁定准许原告湖北金环撤回起诉。
    同日，湖北金环另收到该法院的民事裁定书，关于申请人湖北金环与被申请人北京泰跃又一起债务纠纷案，法院裁定如下：冻结北京泰跃持有的"S茂实华"股票共133359331股。湖北金环已办理了相关股权的司法冻结手续。
    基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
    本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-11-19】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕（详见2007年3月29日公告）；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、北京泰跃与湖北金环的债务纠纷案，2007年9月18日，湖北金环收到湖北省襄樊市中级人民法院的民事裁定书，关于湖北金环和北京泰跃债务纠纷一案，法院裁定准许原告湖北金环撤回起诉。
    同日，湖北金环另收到该法院的民事裁定书，关于申请人湖北金环与被申请人北京泰跃又一起债务纠纷案，法院裁定如下：冻结北京泰跃持有的"S茂实华"股票共133359331股。湖北金环已办理了相关股权的司法冻结手续。
    基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
    本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-11-15】
 刊登董事会同意利用不超过2亿元自有资金进行新股申购公告
    S茂实华董事会同意利用不超过2亿元自有资金进行新股申购公告
    S 茂实华第六届董事会第十二次会议于2007年11月14日召开，通过了以下议案：
    一、聘任宋虎堂为公司副董事长。
    二、《关于制订<公司证券投资管理制度>的议案》。
    三、《关于利用公司自有资金进行证券投资的议案》。
    董事会决定利用不超过20000万元的公司自有资金参与国内公开发行Ａ股新股申购。另外，截至本次董事会会议决议日，公司总经理办公会已依据公司章程规定的权限批准利用不超过6000万元的自有资金在二级市场进行证券投资，因此，截至本次董事会会议决议日，公司累计进行证券投资的额度为26000万元。
    临时股东大会决议公告
    S茂实华2007年第一次临时股东大会于2007年11月14日召开，通过如下议案：
    （一）关于修订《公司章程》的议案。
    （二）关于免去刘军、姚志方、成家炯公司董事职务的议案。
    （三）关于免去杜明公司监事职务的议案。
    （四）关于补选宋虎堂为公司第六届董事会董事的议案。
    （五）关于补选余智谋为公司第六届董事会董事的议案。
    （六）关于补选刘毅聪为公司第六届董事会董事的议案。

【2007-11-14】
 召开股东大会,停牌一天
    S茂实华召开股东大会。

【2007-11-12】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕（详见2007年3月29日公告）；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、北京泰跃与湖北金环的债务纠纷案，2007年9月18日，湖北金环收到湖北省襄樊市中级人民法院的民事裁定书，关于湖北金环和北京泰跃债务纠纷一案，法院裁定准许原告湖北金环撤回起诉。
    同日，湖北金环另收到该法院的民事裁定书，关于申请人湖北金环与被申请人北京泰跃又一起债务纠纷案，法院裁定如下：冻结北京泰跃持有的“S茂实华”股票共133359331股。湖北金环已办理了相关股权的司法冻结手续。
    基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定“此批复自发文之日起6个月内有效”，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
    本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-11-05】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    特别提示：茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
    本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-11-01】
 刊登增加2007年第一次临时股东大会议案公告
    S茂实华董事会临时会议决议公告
    公司第六届董事会第六次临时会议于2007年10月31日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了以下决议：
    一、公司董事会决定聘任孙晶磊为公司总经理。
    二、《关于补选公司董事的议案》：鉴于公司第六届董事会第十一次会议已提议公司股东大会罢免刘军、姚志方、成家炯公司董事职务，为保证董事会的正常有效运作，北京泰跃房地产开发有限责任公司作为公司第一大股东向公司董事会提名补选宋虎堂、余智谋、刘毅聪为公司董事。同时提议将本次补选董事的事项以临时提案的方式提交拟于2007年11月14日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议批准。
    增加2007年第一次临时股东大会议案公告
    S茂实华2007年第一次临时股东大会增加补充以下议案：
    （1）关于补选宋虎堂为公司第六届董事会董事的议案；
    （2）关于补选余智谋为公司第六届董事会董事的议案；
    （3）关于补选刘毅聪为公司第六届董事会董事的议案。

【2007-10-29】
 公布2007年三季报
    S茂实华公布2007年三季报：基本每股收益0.241元，稀释每股收益0.241元，每股收益（扣除）0.241元，每股净资产1.64元，净资产收益率14.69%，扣除非经常性损益后净利润109108707.46元，营业收入2329410052.92元，归属于母公司所有者净利润108783675.52元，归属于母公司股东权益740442146.98元。
    股权分置改革进展公告
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
    本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
    董监事会议决议公告
    本次会议审议通过了以下决议：
    一、公司2007年第三季度季度报告全文和正文。
    二、关于修订公司《总经理工作细则》的议案。
    三、关于修订公司《内部审计制度》的议案。
    四、关于修订《公司章程》的议案。
    五、关于公司《整改报告》的议案。
    六、关于免去姚志方公司副董事长职务的议案。
    七、关于免去成家炯公司总经理职务的议案。
    八、关于免去刘军、姚志方、成家炯公司董事职务的议案。
    九、《关于免去杜明公司监事职务的议案》
    十、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
    1.召开时间：2007年11月14日上午9:00
    2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.股权登记日：2007年11月6日
    6.会议审议事项：修订《公司章程》的议案等

【2007-10-22】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
    本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。   

【2007-10-15】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
    本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。   

【2007-10-08】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称本公司）于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
    2007年2月6日公司公告股权分置改革相关股东会议延期举行，具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知（详见2007年2月6日公告）。
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕（详见2007年3月29日公告）；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、北京泰跃与湖北金环的债务纠纷案，2007年9月18日，湖北金环收到湖北省襄樊市中级人民法院的民事裁定书，关于湖北金环和北京泰跃债务纠纷一案，法院裁定准许原告湖北金环撤回起诉。
    同日，湖北金环另收到该法院的民事裁定书，关于申请人湖北金环与被申请人北京泰跃又一起债务纠纷案，法院裁定如下：冻结北京泰跃持有的"S茂实华"股票共133359331股。湖北金环已办理了相关股权的司法冻结手续。
    基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
    本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-09-24】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称本公司）于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
    2007年2月6日公司公告股权分置改革相关股东会议延期举行，具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知（详见2007年2月6日公告）。
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕（详见2007年3月29日公告）；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、北京泰跃与湖北金环的债务纠纷案，2007年9月18日，湖北金环收到湖北省襄樊市中级人民法院的民事裁定书，关于湖北金环和北京泰跃债务纠纷一案，法院裁定准许原告湖北金环撤回起诉。
    同日，湖北金环另收到该法院的民事裁定书，关于申请人湖北金环与被申请人北京泰跃又一起债务纠纷案，法院裁定如下：冻结北京泰跃持有的“S茂实华”股票共133359331股。湖北金环已办理了相关股权的司法冻结手续。基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定“此批复自发文之日起6个月内有效”，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。
    本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-09-17】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    股权分置改革进展公告
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称本公司）于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
    2007年2月6日公司公告股权分置改革相关股东会议延期举行，具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知。
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、因湖北泰跃欠湖北金环股权转让款（此笔欠款北京泰跃为担保人）的原因，湖北金环已经通过法院查封保全了北京泰跃持有茂化实华的全部股权。基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。

【2007-09-10】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    股权分置改革进展公告
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称本公司）于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
    2007年2月6日公司公告股权分置改革相关股东会议延期举行，具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知。
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、因湖北泰跃欠湖北金环股权转让款（此笔欠款北京泰跃为担保人）的原因，湖北金环已经通过法院查封保全了北京泰跃持有茂化实华的全部股权。基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。

【2007-09-03】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕（详见2007年3月29日公告）；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、因湖北泰跃欠湖北金环股权转让款（此笔欠款北京泰跃为担保人）的原因，湖北金环已经通过法院查封保全了北京泰跃持有茂化实华的全部股权。
    基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定“此批复自发文之日起6个月内有效”，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。

【2007-08-27】
 公布07半年报及预计07年1-9月的净利润同比增长50%以上,上午停牌一小时
    S茂实华公布2007年半年报：基本每股收益0.178元，稀释每股收益0.178元，每股收益（扣除）0.178元，每股净资产1.58元，调整后每股净资产1.57元，净资产收益率11.31%，加权平均净资产收益率10.85%，扣除非经常性损益后净利润80842758.05元，营业收入1636020840元，归属于母公司所有者净利润80499497.63元，归属于母公司股东权益712020172.2元。
    2007年第三季度业绩预增公告
    预计本报告期业绩情况：
    1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月30日
    2、业绩预告情况：比去年同期增长50%以上，具体数据将在2007年第三季度报告中详细披露。
    业绩变动原因说明：
    公司强化企业管理，全面实施节能降耗、挖潜增效措施，各项费用支出比上年下降20%左右；同时，公司强化投资运营和控制，利用自有资金6000万元进行证券投资，投资收益增加，占公司净利润的50％。
    第六届董事会第五次临时会议决议公告
    本次会议审议通过了《关于授权公司副总经理冯作刚代行公司总经理职权的议案》：鉴于公司总经理成家炯因协助有关部门调查无法正常履行职责，根据董事长郭劲松的提名，董事会授权公司副总经理冯作刚代行公司总经理职权。本授权自本次董事会决议日至成家炯不能正常履行职责的情形消除日或董事会作出改选公司总经理的决议日（孰先）期间持续有效。
    股权分置改革进展公告
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕（详见2007年3月29日公告）；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、因湖北泰跃欠湖北金环股权转让款（此笔欠款北京泰跃为担保人）的原因，湖北金环已经通过法院查封保全了北京泰跃持有茂化实华的全部股权。
    基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定“此批复自发文之日起6个月内有效”，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。

【2007-08-21】
 刊登副董事长、总经理协助有关部门调查，副总经理全面主持公司工作公告
    S茂实华副董事长、总经理协助有关部门调查，副总经理全面主持公司工作公告
    S 茂实华董事、副董事长姚志方和董事、总经理成家炯目前已因个人原因协助有关部门调查，不能正常履行职责。目前，公司副总经理冯作刚全面主持公司工作，公司生产经营情况正常。


【2007-08-20】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成。北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-08-13】
 刊登股改进展公告
    S茂实华股改进展公告
    截至目前，股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成。北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。本公司将在公司股权分置改革方案重新获得国家国有资产监督管理委员会批准,并在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-08-08】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    S茂实华股票交易异常波动公告
    S茂实华连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±15％，属于股票交易异常波动的情况。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-08-06】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    本公司于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
    截至目前，本公司股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、因湖北泰跃欠湖北金环股权转让款（此笔欠款北京泰跃为担保人）的原因，湖北金环已经通过法院查封保全了北京泰跃持有茂化实华的全部股权。
    基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    本公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
    另外，本公司于近日接到公司股权分置改革保荐机构金元证券有限责任公司关于更换保荐代表人的函，由于金元证券保荐代表人渠亮先生工作变动，不再担任本公司该项目保荐代表人，由金元证券安排冯洪全先生接替渠亮先生担任本公司股权分置改革项目的保荐代表人，继续履行本公司股权分置改革工作的保荐职责。
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月7日失效。本公司股权分置改革方案尚需重新获得国家国有资产监督管理委员会的批准。敬请投资者注意投资风险。

【2007-07-30】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    茂名石化实华股份有限公司于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
    截至目前，本公司股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、因湖北泰跃欠湖北金环股权转让款（此笔欠款北京泰跃为担保人）的原因，湖北金环已经通过法院查封保全了北京泰跃持有茂化实华的全部股权。基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    本公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月6日前有效。
    另刊登关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划公告。

【2007-07-23】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    茂名石化实华股份有限公司于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
    截至目前，本公司股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、因湖北泰跃欠湖北金环股权转让款（此笔欠款北京泰跃为担保人）的原因，湖北金环已经通过法院查封保全了北京泰跃持有茂化实华的全部股权。基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    本公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
    特别提示：本公司股权分置改革方案于2007年2月7日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四点规定"此批复自发文之日起6个月内有效"，即该批复于2007年8月6日前有效。

【2007-07-16】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，S茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成。
    公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-07-12】
 刊登2006年度分红派息实施及2007年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    S茂实华2007年半年度业绩预增150%以上公告
    S茂实华预计2007年中期业绩比去年同期增长150%以上。
    业绩变动原因为：
    公司强化企业管理，全面实施节能降耗、挖潜增效措施，各项费用支出比上年同期节约26%；同时，公司强化投资运营和控制，利用自有资金6000万元进行证券投资，投资收益增加，占公司净利润的50%。
    实施2006年度分红派息方案，每10股派2元（含税）
    S茂实华2006年度分红派息方案为：每10股派现金人民币2元（含税，扣税后，实际每10股派1.8元现金）。
    股权登记日为2007年7月16日，除息日为2007年7月17日。本次派发的红利于2007年7月17日直接划入股东资金账户。其中：国有股股东、定向法人股股东、高管股股东的红利由本公司派发，其他股东的红利由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记派发。

【2007-07-09】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成。
    公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-07-04】
 刊登董事会通过公司募集资金管理制度等议案公告
    S茂实华董事会通过公司募集资金管理制度等议案公告
    S 茂实华第六届董事会第四次临时会议于2007年7月2日召开，通过了以下议案：
    一、《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
    二、制订《公司募集资金管理制度》。
    三、修订《公司信息披露管理办法》。


【2007-07-02】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，S茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、因湖北泰跃欠湖北金环股权转让款（此笔欠款北京泰跃为担保人）的原因，湖北金环已经通过法院查封保全了北京泰跃持有茂化实华的全部股权。基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-06-27】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    S茂实华股票交易异常波动公告
    S 茂实华股票连续三个交易日内收盘价格达到跌幅限制价格。属于股票交易异常波动的情况。公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-06-25】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，本公司股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复（详见2007年2月10日公告）；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕（详见2007年3月29日公告）；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成，经向北京泰跃了解，原因如下：
    1、按照质押权人广东发展银行的释放方案，对价部分股票质押解除需要归还3500万元贷款并同时追加7000万元抵押物，对于此部分北京泰跃已经有解决方案。
    2、按照广东发展银行审批通过的方案，在解决上述问题的情况下，原有贷款主体将更换为北京泰跃（原贷款主体为湖北泰跃），需要重新办理质押登记手续。
    3、因湖北泰跃欠湖北金环股权转让款（此笔欠款北京泰跃为担保人）的原因，湖北金环已经通过法院查封保全了北京泰跃持有茂化实华的全部股权。
    基于以上原因，暂时不能完成股票质押解除手续，北京泰跃正与湖北金环积极协商，争取尽快解除查封，以便完成股改。
    本公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-06-18】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成。
    公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-06-11】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，S茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续暂时未能办理完成。
    公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-06-04】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    茂名石化实华股份有限公司（以下简称本公司）于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果，目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。
    由于动议股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）、天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司（以下简称裕丰伟业）所持股票质押解除手续尚在办理之中，本公司于2007年2月6日公告股权分置改革相关股东会议延期举行，具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知。
    截至目前，本公司股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
    本公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
    董事会第三次临时会议决议公告
    本次会议审议通过了以下决议：
    一、关于《公司薪酬与绩效考核方案》的议案，本方案自2007年1月1日实施。
    二、关于《公司治理自查报告》的议案。
    关于股票交易异常波动的公告
    一、股票交易异常情况：本公司股票（证券简称：茂化实华，证券代码：000637）连续三个交易日内收盘价格达到跌幅限制价格。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、关注、核实情况说明：
    1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息。
    2．截止2007年6月1日除公司已披露的信息外，没有与公司有关的情况已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。
    经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

【2007-05-28】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
    公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-05-22】
 刊登2006年年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
    S茂实华2006年年度股东大会决议公告
    S 茂实华2006年年度股东大会于2007年5月19日召开，通过如下议案：
    （一）《2006年度董事会工作报告》；
    （二）《2006年度监事会工作报告》；
    （三）《2006年年度报告正文及摘要》；
    （四）《2006年度财务决算报告》；
    （五）《2006年度利润分配方案》；
    （六）《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并确定其审计费用的议案》。
    会议否决了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于投资建设20万吨/年加氢法生产特种白油项目的议案》。

【2007-05-21】
 刊登股权分置改革进展公告及召开股东大会,停牌一天
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，S 茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
    公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。
    另召开股东大会。 

【2007-05-16】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    S茂实华股票交易异常波动公告
    S茂实华股票5月11、14、15日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±15％，属于股票交易异常波动的情况。公司说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息。
    2、截止2007年5月15日除公司已披露的信息外，没有与公司有关的情况已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。

【2007-05-14】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    S茂实华股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。公司将在北京泰跃办理完成质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-05-11】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    S茂实华股票交易异常波动公告
    S茂实华股票5月8、9、10日连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格，属于股票交易异常波动。
    公司大股东北京泰跃用于安排公司股改对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
    经公司董事会核实，以及与公司控股股东沟通并确认：公司目前情况与前期披露的情况相比没有变化，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格的重大事项。

【2007-04-30】
 公布2007年一季报
    S茂实华公布2007年一季报：每股收益0.024元，每股收益（扣除）0.024元，每股净资产1.61元，净资产收益率1.5015%，扣除非经常性损益后净利润10943424.92元，主营业务收入791726776.59元，净利润10928167.53元，股东权益727812948.68元。
    股权分置改革进展公告
    截至目前，本公司股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复（详见2007 年2 月10 日公告）；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕（详见2007 年3 月29 日公告）；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
    本公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-04-28】
 公布2006年年报
    S茂实华公布2006年年报：每股收益0.267元，每股收益（扣除）0.181元，加权平均每股收益0.267元，加权平均每股收益（扣除）0.181元，每股净资产1.554元，调整后每股净资产1.55元，净资产收益率17.21%，加权平均净资产收益率19.02%，扣除非经常性损益后净利润81798795.55元，主营业务收入3761131553.58元，净利润120925005.41元，股东权益702668189.08元。
    董监事会决议
    一、通过公司2006年度利润分配预案
    公司拟以2006年末股本总额452,065,527股为基数，向全体股东每10股派现金2元（含税），预计分派现金90,413,105.40元。未分配利润余额20,984,335.00元结转下年。
    二、通过《关于核销坏账的议案》
    公司董事会决定对相关单位欠款进行核销， 共计7,237,076.73元。
    三、通过关于公司非经营性资金占用清欠方案的议案
    四、同意公司决定继续聘用羊城会计师事务所为公司2007年度审计机构。
    五、通过关于修订公司章程的议案
    六、通过关于3万吨/年溶剂油加氢装置改扩至8万吨/年的议案。
    该项目总投资10148万元，建设投资自有资金为50%，其余为银行贷款。
    七、通过关于投资建设20万吨/年加氢法特种白油项目的议案。
    该项目总投资46233万元，建设投资自有资金为50%，其余为银行贷款。
    公司决定于2007年5月19日上午9 点在公司十楼会议室召开公司2006年年度股东大会。

【2007-04-23】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截止目前，S茂实华股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
    公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。


【2007-04-16】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，S茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃房地产开发有限责任公司用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
    公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-04-09】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，S茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
    公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-04-04】
 刊登股权分置改革工作的提示公告
    S茂实华股权分置改革工作的提示公告
    S茂实华于2007年3月28日刊登《关于第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司股份解除质押、质押和转让的公告》，根据该公告内容及裕丰伟业与中信信托投资有限责任公司股权转让协议约定及有关股改承诺函，现对公司于2007年1月19日公告的《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革说明书》中执行对价安排情况说明如下：
    一、中信信托同意公司的股权分置改革方案，同意承担受让股份所对应的股权分置改革的对价。
    二、执行对价安排情况
    目前裕丰伟业与中信信托的股权转让工作正在办理国有资产监督管理部门批准及相关过户手续：
    （1）若在公司股权分置改革方案实施前上述股权转让过户手续完成，则执行对价安排情况予以相应调整。
    （2）若在公司股权分置改革方案实施前上述股权转让过户手续尚未完成，则裕丰伟业将代中信信托先予履行本次转让股份所对应的股权分置改革对价安排。

【2007-04-02】
 刊登股权分置改革进展公告
    S茂实华股权分置改革进展公告
    截至目前，S茂实华股权分置改革方案已获国家国有资产监督管理委员会批复；股东裕丰伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕；股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续尚在办理之中。
    公司将在北京泰跃办理完成用于安排对价部分的股票质押解除手续之后，尽快公告具体的相关股东会议股权登记日、会议召开时间及相关事宜。

【2007-03-29】
 刊登第三大股东股份解除质押、质押和转让公告
    S茂实华第三大股东股份解除质押、质押和转让公告
    S 茂实华第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司于2006年8月31日将持有公司的77,204,956股法人股股份质押给交通银行股份有限公司北京三元支行。2007年3月26日，裕丰伟业将设定质押的公司4,500,000股法人股股份解除质押。2007年3月28日，裕丰伟业将设定质押的公司72,704,956股法人股股份解除质押。至此，裕丰伟业质押给交通银行的全部股份解除质押。
    2007年3月28日，裕丰伟业将其持有的公司59,000,000股法人股股份，质押给中信信托投资有限责任公司。质押期限自2007年3月28日至质权人同意申请解冻日止。
    2007年3月23日，裕丰伟业与中信信托签署股权转让协议，裕丰伟业将其所持有的公司4,345,000股法人股股份转让给中信信托。本次股权转让完成后，裕丰伟业持有公司72,859,956股股份，仍为公司的第三大股东。上述股权转让尚需有关国有资产监督管理部门批准尚能办理相关过户手续。


【2007-03-23】
 刊登股价波动幅度较大的自愿性提示公告
    S茂实华股价波动幅度较大的自愿性提示公告
    近期S茂实华股票价格波动幅度较大，公司自愿发布本提示公告。
    目前，围绕股权分置改革工作，公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司和第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司相关用于对价支付股份的质押解除手续正在办理之中。公司第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司拟将其所持有的不超过公司总股本1％的股份转让。除此之外，公司不存在应披露而未披露的事项。

【2007-02-10】
 刊登股权分置改革方案获国资部门批复公告
    S茂实华股权分置改革方案获国资部门批复公告
    S茂实华近日收到国家国有资产监督管理委员会《关于茂名石化实华股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获得国家国有资产监督管理委员会批复。

【2007-02-06】
 刊登股权分置改革相关股东会议延期公告
    S茂实华股权分置改革相关股东会议延期公告
    S茂实华于2007年1月19日公告了茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案，方案中说明北京泰跃房地产开发有限责任公司、天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司承诺采取必要措施于本次股权分置股东会议股权登记日（2007年2月7日）前解除部分股票质押，保证使该部分股份达到公司股权分置改革方案要求的向流通股股东安排对价的数量，以确保公司股权分置改革顺利实施。
    截至目前，上述股东的股票质押解除手续尚在办理之中，因此公司股权分置改革相关股东会议将延期举行，具体调整的股权登记日、会议召开时间及相关事宜另行公告通知。

【2007-01-27】
 刊登股权分置改革方案维持不变公告
    S茂实华股权分置改革方案维持不变公告
    根据股改沟通结果，参加S 茂实华股改的非流通股股东决定维持公司股权分置改革方案不变。公司股票将于2007年1月29日复牌。

【2007-01-19】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于2007年1月29日起复牌
    S茂实华股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出51,006,368股股份，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10股流通股获送3.3股。本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
    二、非流通股股东的承诺
    1．根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司全体明确表示参与本次股权分置改革的非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    2．公司全体明确表示参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺及声明：
    （1）保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
    （2）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
    3．本公司发起股权分置改革动议的非流通股股东做出如下特别承诺：
    截至本说明书签署日，公司非流通股东职工互助会尚未明确表示同意对价安排，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股股东裕丰伟业承诺，对职工互助会的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，职工互助会所持股份如上市流通，应当向裕丰伟业偿还代为垫付的股份或款项，或者取得裕丰伟业的同意。
    三、本次相关股东会议的日程安排
    本次相关股东会议的股权登记日:2007年02月07日
    董事会征集投票起止日:2007年02月08日至2007年02月12日
    网络投票起止日:2007年02月09日至2007年02月13日
    本次相关股东会议现场会议召开日:2007年02月13日
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月9日—2月13日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次相关股东会议的投票代码：360637；投票简称：实华投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                         申报价格
    《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案》 1.00元
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票举例
    ①股权登记日持有“S茂实华”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：投票代码：360637；买卖方向：买入；申报价格：1元；申报股数：1股。
    ②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：投票代码：360637；买卖方向：买入；申报价格：1元；申报股数：2股。
    （5）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18﹕00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月9日9:30至2月13日15:00期间的任意时间。

【2006-12-30】
 刊登进行股权分置改革的提示公告,今起停牌
    S茂实华进行股权分置改革的提示公告
    根据有关规定，遵循股权分置改革的操作程序，经持有S茂实华三分之二以上非流通股股东提出股权分置改革动议，公司董事会就相关事项公告如下：
    1、公司股票自公司公告发布之日起开始停牌，并进入股权分置改革程序。
    2、公司将依据股权分置改革进展情况，在近日披露股权分置改革说明书及相关文件。

【2006-11-17】
 刊登重大事项及2006年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
    S茂实华重大事项公告
    一、关于公司收回逸成东苑房地产合作项目投资收益的事项
    北京逸成东苑项目由公司、北京泰跃房地产开发有限公司和北京茂化实华投资有限公司于2003年4月共同合作开发，总投资额5亿元。其中，北京泰跃投资3亿元，公司以自有资金投资1.7亿元，北京实华以自有资金投资3000万元。
    截至2006年7月13日，北京泰跃已分期向公司清偿了公司及北京实华在逸成东苑项目的全部投资本金2亿元。
    北京泰跃和公司共同聘请南京永华会计师事务所有限公司对逸成东苑项目进行了清算审计。2006年11月14日，南京永华会计师事务所有限公司出具了《逸成东苑合作项目专项审计报告》。
    该合作项目共实现利润100，020，753.48元（该合作项目利润不考虑所得税，所得税由北京泰跃合并交纳），根据《逸成东苑房地产项目合作开发协议》第十四条关于公司、北京泰跃、北京实华各按34％、60％和6％的比例分享合作项目盈利的约定，公司合并权益为40％（含北京实华6％权益），根据清算结果，公司应得投资收益40，008，300元。2006年11月15日，北京泰跃已向公司支付项目投资收益40，008，300元。至此，公司及北京实华已全部收回逸成东苑房地产合作项目的投资本金和投资收益。    
    二、关于公司向北京泰跃转让有关股权的进展事项
    2006年2月21日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，公司将所持有的公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司76.65%的股权、重庆索特能源有限公司50％的股权以及北京实华100％的股权（含公司全资子公司茂名市华宏服务公司持有的股权）分别以8600万元、500万元和4838万元转让给北京泰跃。
    截至2006年11月15日，受让方北京泰跃已支付了索特盐化股权转让款6986.17万元、索特能源股权转让款500万元、北京实华股权转让款4838万元。至此，公司已收回索特能源和北京实华股权转让款。索特盐化股权转让款尚有1613.83万元未收到，根据股权转让协议约定的期限该部分款项将在2006年12月底前收回。
    三、关于公司2006年度业绩预盈修正的事项
    经公司财务部门初步测算，公司2006年度净利润较上年度增长400％－450％，具体数据将在2006年年度报告中予以披露。

【2006-10-27】
 公布2006年三季报及2006年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
    S茂实华公布2006年三季报：每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.116元，每股净资产1.4元，调整后每股净资产1.398元，净资产收益率7.97%，扣除非经常性损益后净利润52356720.51元，主营业务收入2823438266.21元，净利润50471085.42元，股东权益632933382.02元。
    2006年度业绩预盈
    经S茂实华财务部门初步测算，公司2006年度净利润较上年度增长250%－300%。
    业绩变动原因说明
    上年同期，公司受石化主业装置一季度停产、二季度未能满负荷生产以及控股子公司索特盐化严重亏损等因素的影响而出现亏损；2006年度，公司生产经营形势较好，一是公司增大外地采购液化气原料量，外购量预计比去年同期增加74％左右，有效地降低了原料采购成本；二是聚丙烯生产实现产销两旺，预计生产聚丙烯15万吨，产量比去年同期提高57％，销售价格也处于历史最好水平；三是30000吨/年溶剂油装置生产稳定，产品结构合理，产品销路已打开，产量预计比去年同期提高139％，实现了较好的盈利；四是6000吨/年乙醇胺装置经技术改造后已生产出合格产品，产品销路较好；五是开展增收节支、降本压费活动，现金操作成本大幅度下降。

【2006-09-16】
 刊登整改报告公告
    茂化实华整改报告
    茂化实华董事会就《关于茂名石化实华股份有限公司限期整改有关问题的通知（广东证监函〔2006〕566号）》中提及的北京逸成东苑房地产开发项目的清算问题以及公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司未按相关股权转让协议约定的付款进度支付受让公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司、重庆索特能源有限公司和北京茂化实华投资有限公司股权的首期及第二期股权转让款计5750万元的问题进行了充分的研究，采取了相应的整改措施。现根据《通知》的要求，将有关整改情况予以公告。

【2006-09-01】
 刊登关于天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司股份质押的公告
    茂化实华关于天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司股份质押的公告
    茂化实华接到公司的第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司通知，2005年8月31日，裕丰伟业将其持有公司77,204,956股法人股股份质押给交通银行股份有限公司北京三元支行（原股权质押已到期，现续质押），质押期限从2006年8月31日至质权人申请解除质押登记为止。 
    上述股权质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。

【2006-08-25】
 公布2006年半年报及06年三季度业绩大幅上涨预警公告,上午停牌一小时
    茂化实华公布2006年半年报：每股收益0.067元，每股收益（扣除）0.065元，加权平均每股收益0.067元，加权平均每股收益（扣除）0.065元，每股净资产1.355元，调整后每股净资产1.353元，净资产收益率4.92%，加权平均净资产收益率5.1%，扣除非经常性损益后净利润29578321.19元，主营业务收入1829594511.55元，净利润30110209.01元，股东权益612326743.58元。
    第三季度业绩预增及股权转让进展情况公告
    一、关于公司2006年第三季度业绩预增事项
    预计2006年第三季度业绩情况
    1、业绩预计期间：2006年1月1日至2006年9月30日
    2、业绩预盈情况：经公司财务部门初步测算，公司预计2006年1-9月实现净利润5000万元左右；2006年7－9月实现净利润2000万元左右，具体数据将在2006年第三季度报告中予以披露。
    业绩增长主要原因:
    上年同期，由于公司石化主业装置一季度停产及二季度未能满负荷生产，对公司经营业绩影响较大，出现亏损；今年以来，公司生产经营形势比较好，一季度实现扭亏为盈，中期实现净利润同比增长192.12%，预计三季度仍将保持较好的增长势头。公司预计2006年1－9月的净利润同比增长600－700％。
    二、关于公司向公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司[简称北京泰跃]转让有关股权进展事项
    2006年2月21日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，公司将所持有的公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司[简称索特盐化]76.65%的股权、重庆索特能源有限公司50％的股权以及北京茂化实华投资有限公司[简称北京实华]100％的股权(含公司全资子公司茂名市华宏服务公司持有的股权)分别以8600万元、500万元和4838万元转让给北京泰跃。
    截至2006年8月24日，受让方北京泰跃已支付了北京实华股权转让款3000万元(原北京逸成东苑项目的投资本金)、索特盐化股权转让款3000万元，其余股权转让款尚未支付，股权尚未过户。