金岭矿业[000655] 009
☆公司大事☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
刊登聘任王国明先生为公司总经理助理的公告
金岭矿业董事会决议公告
金岭矿业第五届董事会第二十八次会议于2009年11月20日召开，审议通过了如下议案：
一、审议通过公司关于《收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权补充协议书》
二、审议公司《聘任公司总经理助理的议案》
经总经理提名，公司聘任王国明先生为公司总经理助理。
【2009-10-23】
公布2009年三季报
金岭矿业公布2009年三季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.224元，每股净资产2.673元，净资产收益率8.51%，扣除非经常性损益后净利润133155024.06元，营业收入600221893.55元，归属于母公司所有者净利润135490087.49元，归属于母公司股东权益1591373477.99元。
【2009-08-21】
刊登收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权的公告
金岭矿业董事会决议公告
金岭矿业第五届董事会第二十六次会议于2009年8月19日召开，审议通过公司《关于收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权的议案》。
公司拟收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司100%的股权，由于拟收购目标公司所属矿区资源储量尚未探明，本次交易收购价格尚未最终确定，但根据协议约定，交易价格不超过4.12亿元，根据深交所上市规则9.3和9.8，该交易金额不超过甲方董事会审批权限，目前虽未完成对该公司的尽职调查，但根据公司董事会的初步判断，本次交易无需提交股东大会批准。
公司已于2009 年8月19日与季群、杨庆城、钟军忠、杜翔宇、赵国忠签署了《收购新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权协议书》。
本次股权收购事宜已经金钢矿业股东会议决议通过。
【2009-08-07】
公布2009年半年报及预计09年1月-9月净利润约14,006.75万元，同比下降50%--100%
金岭矿业公布2009年半年报：基本每股收益0.152元，稀释每股收益0.152元，每股收益（扣除）0.148元，每股净资产4.13元，净资产收益率5.34%，加权平均净资产收益率5.94%，扣除非经常性损益后净利润79827652.69元，营业收入374617618.29元，归属于母公司所有者净利润82226162.28元，归属于母公司股东权益1538378076.61元。
预计2009年1月1日--2009年9月30日净利润约14,006.75万元，同比下降50%--100%。
业绩预告的说明
受全球金融危机影响，公司主产品铁精粉价格大幅度下跌，截止2009年半年度报告期末，铁精粉价格较去年同期下降较大，因此，预计年初至下一报告期末公司业绩比上年同期出现大幅度下降。
【2009-07-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
金岭矿业股票交易异常波动公告
金岭矿业股票2009年7月16日、17日、20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于股价异常波动。
近期公司经营情况及内外部经营环境预计不会发生重大变化；
进入二季度以来，公司主要产品铁精粉价格有所上涨，截至目前铁精粉价格较二季度初大约上涨10%左右；自2009年5月份，公司非公开发行股份所购买的资产合并入上市公司。上述两项合并影响公司二季度业绩约1600万元。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
公司未公开的定期业绩快报数据除向国家法律法规规定报送的国家部门外未向其他第三方提供；根据公司财务部门初步核算，公司2009年中期业绩未超出公司2009年4月21日发布的公司中期业绩预告范围。
【2009-07-16】
刊登2008年度权益分派实施公告
金岭矿业2008年度权益分派实施公告
金岭矿业2008年度权益分派方案为：向全体股东每10股送红股3股，派现金人民币2元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现金人民币1.5元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
股权登记日为：2009年7月20日；
除权除息日及红利发放日为：2009年7月21日。
本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2009年7月21日。
本次实施送（转）股后，按新股本595,340,230股摊薄计算，2008年度，每股净收益为0.65元。
【2009-07-14】
刊登向特定对象发行股份发行情况报告暨上市公告书公告
金岭矿业向特定对象发行股份发行情况报告暨上市公告书公告
1、发行数量：50,833,270股
2、发行价格：24元/股
3、股票类型：人民币普通股（A股）
本次向特定对象山东金岭铁矿发行股票的新增股份50,833,270股于2009年7月15日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为36个月，锁定期限自2009年7月15日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2012年7月15日上市流通。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2009年7月15日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
【2009-06-25】
刊登非公开发行股份购买资产过户完成公告
金岭矿业非公开发行股份购买资产过户完成公告
截至2009年6月19日，金岭矿业本次非公开发行拟购买的目标资产--召口矿区、山东金岭铁矿电厂和土地厂房等辅助性资产均已经交付公司，为公司合法拥有。目标资产中需要办理过户登记手续的召口矿区采矿权、土地、房屋均已经办理完毕过户登记手续，
大信会计师事务所有限公司对公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具《验资报告》。
公司向山东金岭铁矿非公开发行的50,833,270股人民币普通股a股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中。
【2009-06-19】
刊登非公开发行股份购买资产暨关联交易实施进展公告
金岭矿业非公开发行股份购买资产暨关联交易实施进展公告
关于金岭矿业向山东金岭铁矿发行股份购买资产事宜，实施进展情况如下：
公司本次发行股份购买资产以2009年4月30日为资产交割日，本次发行股份拟购买的标的资产已经从2009年5月1日起交付公司使用。截至2009年6月18日，公司本次发行股份拟购买的标的资产中，召口矿区采矿权、相关车辆及绝大部分房产均已登记到公司名下，标的资产中土地使用权和剩余少量房产的所有权变更登记正在办理过程中。
【2009-06-11】
刊登聘任副总经理公告
金岭矿业董事会决议公告
金岭矿业第五届董事会第二十四次会议于2009年6月10日召开，解聘吴振坤先生担任的副总经理职务、解聘张乐元先生担任的副总经理职务，聘任王善平先生为公司副总经理、聘任许东亭先生为公司副总经理，审议通过设立公司内部管理机构的议案。
【2009-05-16】
刊登2008年度股东大会决议公告
金岭矿业2008年度股东大会决议公告
金岭矿业2008年度股东大会于2009年5月15日召开，审议通过公司2008年度报告全文及摘要、公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案等议案。
【2009-05-15】
召开股东大会,停牌一天
金岭矿业召开股东大会。
【2009-04-28】
刊登向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书公告
金岭矿业向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书公告
金岭矿业向控股股东山东金岭铁矿定向发行50,833,270股股份，购买金岭铁矿合法拥有的召口矿区、电厂及部分土地厂房等辅助性资产及不可分割负债。
【2009-04-24】
刊登《关于核准豁免山东金岭铁矿要约收购山东金岭矿业股份有限公司股份义务的批复》的公告
金岭矿业《关于核准豁免山东金岭铁矿要约收购山东金岭矿业股份有限公司股份义务的批复》的公告
近日，金岭矿业接到中国证监会《关于核准豁免山东金岭铁矿要约收购山东金岭矿业股份有限公司股份义务的批复（证监许可[2009]320号）》的文件，核准豁免山东金岭铁矿因以资产认购公司发行股份而增持公司50,833,270股，导致合计持有公司217,337,591股股份，约占公司总股本的58.41%而应履行的要约收购义务。
《关于核准山东金岭矿业股份有限公司向山东金岭铁矿发行股份购买资产的批复》的公告
近日，本公司接到中国证监会《关于核准山东金岭矿业股份有限公司向山东金岭铁矿发行股份购买资产的批复（证监许可[2009]319号）》的文件，核准公司向山东金岭铁矿发行50,833,270股人民币普通股购买相关资产，该批复自核准之日起12个月内有效。
【2009-04-21】
刊登2009年一季报及预计2009年上半年同比下降50%--100%公告
金岭矿业公布2009年一季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产4元，净资产收益率3.05%，扣除非经常性损益后净利润36412817.99元，营业收入172533265.31元，归属于母公司所有者净利润39140480.07元，归属于母公司股东权益1283425108.64元。
2009年上半年同比下降50%--100%公告
金岭矿业预计2009年上半年净利润约5,816万元，同比下降50%--100%。
业绩变动原因说明
受全球金融危机影响，钢铁价格持续走低，不少钢厂采取减产或停产措施，由此导致铁矿石价格急剧下滑，公司主产品铁精粉价格大幅度下跌，截止报告期，铁精粉价格尚未出现企稳反弹迹象，因此，预计年初至下一报告期期末公司业绩比上年同期出现大幅度下降。
其他相关说明：2009年1月23日经中国证券监督管理会并购重组审核委员会第1次会议审核,有条件通过了公司向特定对象非公开发行股票购买资产的方案。截止到本定期报告报出日，公司尚未收到正式核准文件，因此以上业绩预告未考虑所收购资产对公司的利润贡献，业绩预告仍按现在公司生产经营范围预测。
【2009-04-09】
公布2008年年报
金岭矿业公布2008年年报：基本每股收益1.2元，稀释每股收益1.2元，每股收益（扣除）1.2元，每股净资产3.87元，净资产收益率30.88%，加权平均净资产收益率36.52%，扣除非经常性损益后净利润384656621.05元，营业收入1035967796.44元，归属于母公司所有者净利润384282050.47元，归属于母公司股东权益1244284628.57元。
董监事会会议决议公告
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过了公司2008年度报告全文及摘要。
2.拟续聘大信会计师事务有限公司为我公司2009年度审计机构。
3.审议通过了公司修改《公司章程》的议案。
4.审议通过了公司2009年度日常关联交易的议案。
预计2009年全年日常关联交易总金额为501925474.39元。
定于2009年5月15日上午九点在公司五楼会议室召开公司2008年年度股东大会。
【2009-03-24】
刊登澄清公告及2008年度业绩快报
金岭矿业澄清公告
一、传闻情况
每日经济新闻网于2009年3月18日刊登了有关于公司市场传闻的文章：
市场传闻：金岭矿业2008年净利润增幅达到200%，年报将10送10。
传闻（1）：金岭矿业2008年净利润增幅达到200%
传闻（2）：金岭矿业2008年年报将10送10
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻（1）不属实，公司业绩情况详见编号2009-005业绩快报公告
传闻（2）不属实，针对该传闻公司于2009年3月23日召开董事会审议通过了公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2008年末总股本321,254,374股为基数向全体股东每10股送红股3股，并派发现金2元（含税）；以2008年末总股本321,254,374股为基数向全体股东每10股转增3股。
根据公司第五届董事会第十七次会议和公司2008年第二次临时股东大会决议，公司2008年非公开发行股份购买资产新增发的股份共享以前滚存未分配利润，因此，新增发股份若在分红派息、转增股本的股权登记日登记在册，将按以上同等比例参与分红派息和转增股本。
公司有足够的未分配利润和资本公积金保证公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的实施。
三、其他说明
1、经自查，公司未向除审计机构以外的其他人员提供2008年度的有关财务数据，不存在泄露公司信息情况，未违反信息披露相关规定。
2、公司2008年度的主要财务数据请参考同日公告的《山东金岭矿业股份有限公司业绩快报》。
公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况祥见同日公告的董事会决议公告
四、特别提示
《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
2008年度业绩快报
一、2008年度主要财务数据和指标
项 目 本报告期 上年同期 增减幅度（％）
营业收入（万元） 103,596.78 71,809.73 44.27
营业利润（万元） 52,457.32 32,624.74 60.79
利润总额（万元） 52,407.49 32,387.29 61.81
净利润（万元） 39,178.21 21,645.86 81.00
基本每股收益（元） 1.22 0.67 82.09
净资产收益率（％） 31.43 25.32 6.11
本报告期末 本报告期初 增减幅度（%）
总资产（万元） 138,554.88 111,818.16 23.91
股东权益（万元） 124,657.35 85,479.14 45.83
每股净资产（元） 3.88 2.66 45.86
二、经营业绩和财务状况情况说明
2008年我公司积极把握市场机遇，主导产品铁精粉实现产销两旺，铁精粉平均销售价格较上年同期大幅增长，实现了销售收入快速增长，公司业绩较去年同期大幅增长。
2008年我公司生产铁精粉68.73万吨比上年同期的63.23万吨增长8.70%，销售铁精粉69.81万吨比上年同期的65.12万吨增长7.20%，铁精粉平均销售价格1289.09元/吨比上年同期的870.83元/吨增长48.03%；2008年约实现利润总额52407.49万元比上年同期的32387.29万元增长了61.81%，约实现净利润39178.21万元比上年同期的21645.86万元增长了81%。
由于我公司2008年铁精粉平均销售价格较上年同期大幅增长，致使公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润比上年同期大幅增加；由于公司净利润较上年同期大幅增加致使基本每股收益、股东权益、每股净资产比上年同期大幅增长。
【2009-03-20】
刊登传闻核实进展公告,继续停牌
金岭矿业传闻核实进展公告
每日经济新闻网于2009年3月18日刊登了有关于金岭矿业的市场传闻文章：
市场传闻：金岭矿业2008年净利润增幅达到200%，年报将10送10。
为了澄清该传闻，给广大投资者一个明确的答复，公司董事会已于2009年3月18日发出临时董事会会议通知，于3月23日召开临时董事会会议，根据财务初步核算数据确定2008年度利润分配方案，3月24日董事会决议公告并公司股票复牌。
【2009-03-18】
因有媒体报道了公司的相关信息,今起停牌
金岭矿业股票临时停牌的公告
因有媒体报道了山东金岭矿业股份有限公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年03月18日开市起对金岭矿业(证券代码为000655)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2009-02-02】
刊登资产重组事项获证监会审核通过公告
金岭矿业资产重组事项获证监会审核通过公告
金岭矿业于2009年1月23日接中国证监会通知，公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，在收到中国证监会核准或不予核准的文件后再另行公告。
【2009-01-21】
刊登证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告,停牌一天
金岭矿业证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告
金岭矿业于2009年1月20日接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年1月23日审核公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于2009年1月21日起停牌，直至并购重组审核委员会的审核结果公告后复牌。
【2008-12-19】
刊登关于修订非公开发行相关盈利预测报告的公告
金岭矿业董事会决议公告
金岭矿业第五届董事会第二十次会议于2008年12月15日召开，审议通过了：
1、《关于修订非公开发行相关盈利预测报告的议案》
2008年9月份以来，由于受国际国内经济形势下滑的影响，致使拟收购资产的产品及公司产品价格大幅下滑，因此，对公司拟收购资产的盈利情况和公司备考盈利情况重新进行了修订，2008年12月11日大信会计师事务有限公司出具了公司拟收购资产的盈利预测审核报告（大信核字（2008）第0465号）和公司备考盈利预测审核报告（大信核字（2008）第0466号），预测拟收购资产2008年实现利润202,546,717.29元，2009年实现利润95,822,907.82元，预测公司2008年实现利润573,196,544.26元，2009年实现利润238,193,479.46元。
2、《关于公司与山东金岭铁矿签署定向发行股票购买资产补充协议书的议案》
补充协议约定：标的资产定价基准为1,219,998,470.38 元，若标的资产的交割价值因资产交割日变化、标的资产损益等原因而发生变化。按如下原则处理：①资产交割日审计报告值大于上述定价基准部分作为甲方对乙方的负债；②资产交割日审计报告值小于上述定价基准部分乙方以现金补足。
补充协议约定：本次发行股份数量为50,833,270 股，本次发行前甲方如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则需对发行价格作相应除权、除息的处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。
3、《关于公司与山东金岭铁矿签署补偿协议之修订协议的议案》
《补偿协议之修订协议》主要修订内容为：原补偿协议补偿年份为2008年、2009年、2010年，现修订为补偿年份为2009年、2010年、2011年，2011年补偿条款同2009年和2010年。
4、《关于非公开发行相关财务报告的议案》。
【2008-11-29】
刊登增加2008年度日常关联交易公告
金岭矿业董事会决议公告
会议审议并通过了如下议案：
1、审议《关于确定公司向特定对象发行股份购买资产方案中股份发行数量的议案》
现将公司向特定对象发行股份购买资产方案中股份发行数量确定如下：
本次交易以经交易双方确认的北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2007]第30号《资产评估报告书》中标的资产在基准日2007年9月30日的评估值1,282,329,224.65元扣除自评估基准日至预计资产交割日2008年11月30日，按上述评估值计算的折旧、摊销62,330,754.27元后的净额1,219,998,470.38元作为定价基准，确定本次非公开发行股份数量50,833,270股（1,219,998,470.38元÷24元/股=50,833,269.60股）。
2、审议《关于增加2008年公司日常关联交易的议案》
根据山东金鼎矿业有限责任公司实际生产情况，公司在1-10月份向山东金鼎矿业有限责任公司采购铁矿石近20 万吨，预计11、12月份公司将向山东金鼎矿业有限责任公司采购铁矿石5万吨，双方就该日常关联交易签订了铁矿石采购补充协议，矿石价格为协议价（不超过成本加同行业利润），预计关联交易金额1,992万元。
不能按时补正豁免要约收购材料的公告
山东金岭铁矿于2008年10月21日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（081491号），通知山东金岭铁矿在30个工作日内补充提供上市公司发行股份购买资产的申请经并购重组委审核通过的相关公告，因公司发行股份购买资产相关材料证监会正在审核中，尚未获得并购重组委审核通过，不能按时补正相关材料。
【2008-11-07】
自2008年11月24日起调入深证100指数
金岭矿业自2008年11月24日起调入深证100指数。
【2008-10-20】
公布2008年三季报及预计1-12月份净利润较上年同期增长100%-150%。
金岭矿业公布2008年三季报：基本每股收益1.13元，稀释每股收益1.13元，每股收益（扣除）1.13元，每股净资产3.79元，净资产收益率29.73%，扣除非经常性损益后净利润361815715.89元，营业收入837103774.64元，归属于母公司所有者净利润361665245.57元，归属于母公司股东权益1216456619.67元。
业绩预告公告
预计1-12月份净利润较上年同期增长100%-150%。
业绩变动原因：从2007年第四季度以来，受国际铁矿石市场行情的影响，国内铁矿石价格逐步提高。2008年公司铁精粉销售价格较上年同期有所提高，受此影响，公司2008年度净利润较上年同期有所提高。
【2008-10-07】
刊登非公开发行股票购买资产方案获得国有资产管理部门批复公告
金岭矿业非公开发行股票购买资产方案获得国有资产管理部门批复公告
金岭矿业于2008年9月27日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，公司非公开发行股票购买资产方案获山东省人民政府国有资产监督管理委员会批复如下：
同意山东金岭矿业股份有限公司以每股24元的价格，向山东金岭铁矿非公开发行总数不超过5,200万股a股。金岭铁矿以所属召口矿区、电厂和部分土地厂房等辅助性资产及不可分割的负债予以认购。
该批复自2008年9月27日起生效，有效期六个月。
【2008-09-09】
刊登临时股东大会决议公告
金岭矿业临时股东大会决议公告
金岭矿业2008年第二次临时股东大会于2008年9月8日召开，通过如下议案:
1.《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
2.《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案》
3.《关于批准公司与控股股东山东金岭铁矿签署的〈定向发行股票购买资产协议书〉的议案》
4.《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
5.《关于非公开发行股份购买资产完成后公司关联交易和同业竞争事宜之议案》
6.《关于同意山东金岭铁矿免于以要约方式收购公司股份的议案》
7.《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事项的议案》
8.《关于修改公司章程的议案》
【2008-09-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
金岭矿业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：360655； 投票简称为"金岭投票"。
3、股东投票的具体程序：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 申报价格
总议案(全部下述八个议案) 100.00
1 议案一《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和
修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》 1.00
（一）关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案：
1.1 议项（一）修改非公开发行股票的对象及认购方式 1.01
1.2 议项（二）修改非公开发行股票定价基准日 1.02
1.3 议项（三）修改发行价格 1.03
1.4 议项（四）修改发行数量 1.04
1.5 议项（五）修改锁定期安排 1.05
1.6 议项（六）取消非公开发行募集资金用途 1.06
1.7 议项（七）修改标的资产定价原则 1.07
（二）修改后的公司非公开发行股票购买资产方案：
1.8 议项（八）股票类型 1.08
1.9 议项（九）发行对象 1.09
1.10 议项（十）发行方式及认购方式 1.10
1.11 议项（十一）本非公开发行股票定价基准日 1.11
1.12 议项（十二）标的资产定价 1.12
1.13 议项（十三）发行价格 1.13
1.14 议项（十四）发行数量 1.14
1.15 议项（十五）股票上市地点 1.15
1.16 议项（十六）锁定期安排 1.16
1.17 议项（十七）滚存未分配利润的安排 1.17
1.18 议项（十八）本次交易所涉及标的资产办理权属
转移的合同义务和违约责任 1.18
1.19 议项（十九）本次向山东金岭铁矿发行股票购买
资产决议有效期 1.19
2 议案二《公司向特定对象发行股份购买资产
暨关联交易事宜之议案》 2.00
3 议案三《关于批准公司与控股股东山东金岭铁矿签署
的〈定向发行股票购买资产协议书〉的议案》 3.00
4 议案四《向特定对象发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）》 4.00
5 议案五《关于非公开发行股份购买资产完成后
公司关联交易和同业竞争事宜之议案》 5.00
6 议案六《关于同意山东金岭铁矿免于以要约
方式收购公司股份的议案》 6.00
7 议案七《关于授权董事会全权办理本次非公开
发行股票购买资产相关事项的议案》 7.00
8 议案八《关于修改公司章程的议案》 8.00
注：对于议案100.00进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案下一全部子议案进行表决，1.01代表议案一中议项一，1.08代表议案一中议项八"股票类型"，依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表的出席本次股东大会的表权。
③在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至八项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至八项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至八项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"山东金岭矿业股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行互联网投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月7日15:00至2008年9月8日15:00期间的任意时间。
【2008-09-03】
刊登召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
金岭矿业召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司已于2008年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网上刊登了山东金岭矿业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》的要求，现对临时股东大会作提示性公告。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2008年9月8日（星期一）14：00
网络投票时间为：2008年9月7日－2008年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月7日15:00至2008年9月8日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年9月4日
3、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司办公楼五楼会议室
4、召集人：山东金岭矿业股份有限公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
另刊登简式权益变动报告书。
【2008-08-28】
刊登拟收购资产评估情况说明公告
金岭矿业拟收购资产评估情况说明公告
公司自2008年8月21日公告《修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案》相关材料以来，接到很多投资者打来电话，咨询公司在方案修改后拟收购资产评估值增加50%多的问题，这是一种误解，现公司对此问题说明如下：
1、造成这一误解的原因是很多投资者将2007年9月11日公告的预案中的拟收购资产的预估值78,472.92万元误作为评估值与2008年8月21日公告的方案中的评估值1,282,329,224.65元作比较造成的。
预案中的拟收购资产经北京中企华资产评估有限责任公司以基准日为2007年9月30日进行了评估，评估值为1,282,329,224.65元，并出具了《中企华评报字[2007]第340号》的评估报告。
2、公司2008年8月21日公告的修改后的方案和2008年1月2日公告的原方案，拟收购资产的评估值，均是采用的2007年9月30日为基准日的评估值1,282,329,224.65元，公司方案在修改后拟收购资产的评估值并没有增加。
【2008-08-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
金岭矿业股票交易异常波动公告
金岭矿业股票8月21日、22日、25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％。
经向公司管理层询问：2008年1-8月份公司生产经营正常。截至本公告刊登之日止，公司财务状况正常。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2008-08-22】
刊登监事会决议公告
金岭矿业监事会决议公告
金岭矿业第五届监事会第十一次会议于2008年8月13日召开，审议通过《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》、《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案》、《关于非公开发行股份购买资产完成后公司关联交易和同业竞争事宜之议案》。
【2008-08-21】
刊登修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的公告,上午停牌一小时
金岭矿业董事会决议公告
山东金岭矿业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年8月13日召开，通过了如下议案：
一、逐项审议并通过了《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》；
拟对原非公开发行A股股票方案进行修改，并重新召开董事会以及股东大会进行审议。
（一）关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案：
1、修改非公开发行股票的对象及认购方式
现修改为：本次发行的对象为公司控股股东山东金岭铁矿，山东金岭铁矿以其持有的召口分矿、电厂及部分土地厂房等辅助资产认购相应的股票。
2、修改非公开发行股票定价基准日
现修改为：本次非公开发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第十七次会议决议公告之日（2008年8月21日）。
3、修改发行价格
现修改为：本次向控股股东山东金岭铁矿发行股份的价格为公司第五届董事会第十七次会议决议公告日前二十个交易金岭矿业股票均价，即每股人民币24元。
4、修改发行数量
现修改为：本次非公开发行新股数量不超过5,200万股。
5、修改锁定期安排
现修改为：本次向山东金岭铁矿发行的股份自本次发行结束之日起36个月不上市交易或转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
6、取消非公开发行募集资金用途
由于公司拟将非公开发行股份全部作为购买控股股东山东金岭铁矿所持有的资产的对价，不募集现金，因此，修改后的方案将删除本议项。]
7、修改标的资产定价原则
修改后的方案为：本次交易涉及的标的资产定价在经山东省国资委核准的资产评估结果的基础上，以经山东省国资委确认的交易价格为准。确定标的资产交易价格的方式为标的资产评估值减去自评估基准日至实际交割日按照资产评估值计算的折旧摊销后的余额。
（二）修改后的公司非公开发行股票购买资产方案：
1、股票类型：
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行对象：
本次发行对象为山东金岭铁矿。
3、发行方式及认购方式：
本次采取全部向控股股东山东金岭铁矿发行的方式。
山东金岭铁矿以所持有的召口矿区、电厂和部分土地厂房等辅助性资产作价认购。
4、股票上市地点：
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
5、本次向山东金岭铁矿发行股票购买资产决议有效期：
本次向山东金岭铁矿发行股票购买资产决议的有效期为具体发行方案提交股东大会审议通过之日起一年。
二、审议并通过了《关于公司非公开发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》；
三、审议并通过了《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案》；
四、审议并通过了《关于批准公司与控股股东山东金岭铁矿签署的〈定向发行股票购买资产协议书〉的议案》；
五、审议并通过了公司《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
六、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见之议案》；
七、审议并通过了《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》；
八、审议并通过了《关于非公开发行股份购买资产完成后公司关联交易和同业竞争事宜之议案》；
九、审议并通过了《关于提请股东大会批准同意山东金岭铁矿免于以要约方式收购公司股份的议案》；
十、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事项的议案》；
十一、审议并通过了《关于提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案》；
十二、审议并通过了《就本次交易聘请财务顾问等中介机构之议案》；
十三、审议并通过了《关于董事会对本次非公开发行购买资产的说明》；
定于2008年9月8日召开2008年度第二次临时股东大会。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2008年9月8日（星期一）14:00
网络投票时间为：2008年9月7日－2008年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月7日15:00至2008年9月8日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年9月4日
3、现场会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年9月8日上午9:00-下午2:00
7、会议审议事项：《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》等
网络投票
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年9月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：360655； 投票简称为"金岭投票"。
3、股东投票的具体程序：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 申报价格
总议案(全部下述八个议案) 100.00
1 议案一《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和
修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》 1.00
（一）关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案：
1.1 议项（一）修改非公开发行股票的对象及认购方式 1.01
1.2 议项（二）修改非公开发行股票定价基准日 1.02
1.3 议项（三）修改发行价格 1.03
1.4 议项（四）修改发行数量 1.04
1.5 议项（五）修改锁定期安排 1.05
1.6 议项（六）取消非公开发行募集资金用途 1.06
1.7 议项（七）修改标的资产定价原则 1.07
（二）修改后的公司非公开发行股票购买资产方案：
1.8 议项（八）股票类型 1.08
1.9 议项（九）发行对象 1.09
1.10 议项（十）发行方式及认购方式 1.10
1.11 议项（十一）本非公开发行股票定价基准日 1.11
1.12 议项（十二）标的资产定价 1.12
1.13 议项（十三）发行价格 1.13
1.14 议项（十四）发行数量 1.14
1.15 议项（十五）股票上市地点 1.15
1.16 议项（十六）锁定期安排 1.16
1.17 议项（十七）滚存未分配利润的安排 1.17
1.18 议项（十八）本次交易所涉及标的资产办理权属
转移的合同义务和违约责任 1.18
1.19 议项（十九）本次向山东金岭铁矿发行股票购买
资产决议有效期 1.19
2 议案二《公司向特定对象发行股份购买资产
暨关联交易事宜之议案》 2.00
3 议案三《关于批准公司与控股股东山东金岭铁矿签署
的〈定向发行股票购买资产协议书〉的议案》 3.00
4 议案四《向特定对象发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）》 4.00
5 议案五《关于非公开发行股份购买资产完成后
公司关联交易和同业竞争事宜之议案》 5.00
6 议案六《关于同意山东金岭铁矿免于以要约
方式收购公司股份的议案》 6.00
7 议案七《关于授权董事会全权办理本次非公开
发行股票购买资产相关事项的议案》 7.00
8 议案八《关于修改公司章程的议案》 8.00
注：对于议案100.00进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案下一全部子议案进行表决，1.01代表议案一中议项一，1.08代表议案一中议项八"股票类型"，依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表的出席本次股东大会的表权。
③在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至八项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至八项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至八项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"山东金岭矿业股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行互联网投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月7日15:00至2008年9月8日15:00期间的任意时间。
【2008-08-18】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
金岭矿业重大事项进展情况公告
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》重大调整事项有待进一步确认，公司股票于2008年7月22日停牌，公司停牌期间，已与各方确定了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的调整内容。
现公司及有关各方正在积极准备相关材料，公司股票继续停牌。公司承诺2008年8月21日之前按深交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。
【2008-08-11】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
金岭矿业重大事项进展情况公告
金岭矿业因《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》重大调整事项有待进一步确认，公司股票于2008年7月22日停牌，公司停牌期间，已与各方确定了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的调整内容。
现公司及有关各方正在积极准备相关材料，公司股票继续停牌。公司承诺2008年8月21日之前按深交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。
【2008-08-04】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
金岭矿业重大事项进展情况公告
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）因《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》重大调整事项有待进一步确认，公司股票于2008年7月22日停牌，公司停牌期间，已与各方确定了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的调整内容。
现公司及有关各方正在积极准备相关材料，公司股票继续停牌。公司承诺2008年8月21日之前按深交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。
【2008-07-31】
刊登董事会决议公告,继续停牌
金岭矿业董事会决议公告
金岭矿业第五届董事会第十六次会议于2008年7月30日召开，审议通过《关于公司治理整改的情况说明》的议案。
【2008-07-28】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
金岭矿业重大事项进展情况公告
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）因《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》重大调整事项有待进一步确认，公司股票于2008年7月22日停牌，公司停牌期间，已与各方确定了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的调整内容。
现公司及有关各方正在积极准备相关材料，公司股票继续停牌。公司承诺2008年8月21日之前按深交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。
【2008-07-22】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
金岭矿业重大事项停牌公告
本公司及有关各方现正商讨《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》重大调整事项，因该事项有待进一步确认，经公司申请，本公司股票将于2008 年7 月22 日开市起停牌，公司承诺30 日内按深交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。敬请广大投资者注意风险。
【2008-07-18】
公布2008年半年报及预计2008年1-9月份净利润较上年同期增长100%-150%,上午停牌一小时
金岭矿业公布2008年半年报：基本每股收益0.85元，稀释每股收益0.85元，每股收益（扣除）0.85元，每股净资产3.51元，净资产收益率24.29%，加权平均净资产收益率27.65%，扣除非经常性损益后净利润274425743.43元，营业收入613374265.12元，归属于母公司所有者净利润274308010.04元，归属于母公司股东权益1129099384.14元。
业绩预告公告
业绩预告情况：本期业绩较上年同期大幅上升，预计2008年1-9月份净利润较上年同期增长100%-150%。
业绩变动原因说明：
从2007年第四季度以来，受国际铁矿石市场行情的影响，国内铁矿石价格逐步提高。2008年以来年公司铁精粉价格较上年同期有较大幅度提高，受此影响，公司2008年前三季度业绩较上年同期出现大幅度提高。
第五届董事会第十五次会议决议公告
1、审议通过《公司2008年半年度报告及摘要》的议案
2、审议通过《公司与关联方资金往来管理制度》的议案
3、审议通过《公司关联交易合同》的议案
该关联交易合同系公司与关联方山东金鼎矿业有限责任公司2007年12月30日签订的《工业品买卖合同》，主要内容：公司向山东金鼎矿业有限责任公司销售铲运机、破碎锤、矿车、备件等，合计交易金额504.8万元，交易价格为市场价。
2008年本公司预计与山东金鼎矿业有限责任公司进行的各类日常关联交易总额：84,694,017.70元。
【2008-07-17】
刊登关于征收价格调节基金的公告
金岭矿业关于征收价格调节基金的公告
金岭矿业近日接到淄博市人民政府办公厅文件《淄博市人民政府办公厅关于征收价格调节基金有关问题的通知》，根据通知规定，从2008年5月1日起，对本市行政区域内的矿产资源开采型企业征收价格调节基金，其中：对铁矿石生产企业铁矿石品位30%以上的按实际销售量每吨40元征收，铁矿石品位30%以下的按实际销售量每吨20元征收，矿产资源开采型企业自产自用矿产资源，按原矿石的实际产量征收，受此影响，公司预计2008年减少净利润约1827.75万元。
【2008-06-26】
刊登公司2008年度日常关联交易预案公告
金岭矿业2007年度股东大会决议公告
金岭矿业2007年度股东大会于6月25日召开，审议通过以下议案：
1、公司2007年度报告；
2、公司2007年度利润分配预案；
3、公司续聘公司2008年度审计机构的议案；
4、公司调整独立董事津贴的议案；
5、公司2008年度日常关联交易预案；
6、增加公司2008年度日常关联交易预案。
【2008-06-25】
召开股东大会,停牌一天
金岭矿业召开股东大会。
【2008-06-03】
刊登董事会通过增加2008年日常关联交易预计的公告
金岭矿业董事会第十四次会议决议公告
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2008 年6 月2 日上午8 点公司第五届董事会第十四次会议在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议审议并通过了如下议案：
审议通过了公司《增加2008年日常关联交易预计》的议案
2008年3月26日山东钢铁集团有限公司成立，使金岭矿业实际控制人发生变化，公司与部分客户的日常交易变为关联交易，预计销售产品或商品总金额400000000元。
6月25日召开2007年年度股东大会公告
1、召开时间：2008年6月25日上午九点
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采用会议现场投票的表决方式
5、股权登记日：2008年6月20日
6、登记时间：2008年6月23日至2008年6月24日上午9:30-11:30，下午1:30-3:30
7、会议审议：公司2007年度报告、公司2007年度利润分配预案等
【2008-04-17】
刊登2008年日常关联交易公告
金岭矿业2008年日常关联交易公告
2008年本公司预计与山东金岭铁矿发生关联交易89182000元，2008年本公司预计与淄博铁鹰钢铁有限公司发生关联交易450000000元，2008年本公司预计与山东金鼎矿业有限责任公司发生关联交易79646017.70元。
【2008-04-16】
公布2008年一季报以及预计2008年1-6月份净利润同比增长150%-200%公告,上午停牌一小时
金岭矿业公布2008年一季报：基本每股收益0.43元，稀释每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.4251元，每股净资产3.09元，净资产收益率13.78%，扣除非经常性损益后净利润136572837.54元，营业收入301434221.1元，归属于母公司所有者净利润136572237.54元，归属于母公司股东权益991363611.64元。
董事会决议公告
会议审议并通过了如下议案：
1. 审议通过了公司2008年第一季度报告的议案
2. 审议通过了公司独立董事年报工作制度的议案
3. 审议通过了公司审计委员会年报工作规程的议案
4. 审议通过了公司2008年度关联交易预计的议案
业绩预告公告
本期业绩较上年同期大幅上升，预计1-6月份净利润较上年同期增长150%-200%。
业绩变动原因说明:从2007年第四季度以来，受国际铁矿石市场行情的影响，国内铁矿石价格逐步提高。2008年上半年公司铁精粉价格较上年同期有较大幅度提高。
【2008-04-02】
刊登2008年第一季度业绩同比预增200%-250%公告,上午停牌一小时
金岭矿业2008年第一季度业绩预增200%-250%公告
金岭矿业预计2008年1-3月份净利润较上年同期增长200%-250%。
原因为：从2007年第四季度以来，受国际铁矿石市场行情的影响，国内铁矿石价格逐步提高。2008年第一季度公司铁精粉价格较上年同期有较大幅度提高。
【2008-03-28】
刊登山东钢铁集团揭牌成立公告
金岭矿业山东钢铁集团揭牌成立公告
金岭矿业从控股股东山东金岭铁矿获悉，山东省国资委组建的山东钢铁集团有限公司于2008年3月26日举行了揭牌仪式。公司控股股东山东金岭铁矿成为山东钢铁集团有限公司的全资子公司。公司控股股东和实际控制人均未发生变化。
【2008-03-26】
刊登非公开发行股票购买资产方案获得国有资产管理部门批复公告
金岭矿业非公开发行股票购买资产方案获得国有资产管理部门批复公告
金岭矿业于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会批复，同意公司非公开发行不低于3000万股，不超过5,000万股股票，用于收购山东金岭铁矿的召口分矿、电厂和部分土地厂房等辅助性资产。
【2008-02-26】
公布2007年年报,上午停牌一小时
金岭矿业公布2007年年报：基本每股收益0.67元，稀释每股收益0.67元，每股收益（扣除）0.68元，每股净资产2.66元，净资产收益率25.32%，加权平均净资产收益率28.99%，扣除非经常性损益后净利润219479996.04元，营业收入718097305.25元，归属于母公司所有者净利润216458567.96元，归属于母公司股东权益854791374.1元。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2008年2月24日召开，会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案的议案
本年度利润分配预案为：不分配、不转增。
2. 审议通过了公司续聘2008年度审计机构的议案
公司拟续聘大信会计师事务有限公司为我公司2008年度审计机构。
3. 审议通过了公司修改《重大交易决策制度》的议案
4. 审议通过了公司调整独立董事津贴的议案
将"独立董事津贴每人每年3.5万元（含税）"调整为"每人每年5万元（含税）"，其他不变。
5. 审议通过了公司2007年度股东大会召开的议案
【2008-02-01】
刊登通过公司向特定对象非公开发行股票方案公告
金岭矿业通过公司向特定对象非公开发行股票方案公告
金岭矿业2008年第一次临时股东大会于2008年1月31日召开，通过如下议案：
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
二、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
三、《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案》。
四、《非公开发行股票暨购买资产协议书之预案》。
五、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》。
六、《关于交易完成后公司有关持续关联交易和同业竞争事宜之预案》。
七、《关于发行人控股股东及其他关联方资金占用的专项说明之议案》。
八、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
九、《关于同意山东金岭铁矿免于以要约方式收购公司股份的议案》。
十、《关于前次募集资金使用情况的专项说明》。
十一、《关于修改公司章程的议案》。
【2008-01-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
金岭矿业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年1月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：360655； 投票简称为"金岭投票"。
3、股东投票的具体程序：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 申报价格
特别提示：对全部议案进行一次性表决 100.00
1 议案一《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 1.00
2 议案二《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 2.00
2.1 议项（一）发行股票的种类和面值 2.01
2.2 议项（二）发行方式 2.02
2.3 议项（三）发行对象及认购方式 2.03
2.4 议项（四）本非公开发行股票定价基准日 2.04
2.5 议项（五）本非公开发行股票发行价格 2.05
2.6 议项（六）发行数量 2.06
2.7 议项（七）锁定期安排 2.07
2.8 议项（八）股票上市地点 2.08
2.9 议项（九）本次发行募集资金用途 2.09
2.10 议项（十）本非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排 2.10
2.11 议项（十一）本次发行股票决议的有效期 2.11
3 议案三《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案》3.00
4 议案四《非公开发行股票暨资产购买协议之预案》 4.00
5 议案五《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》 5.00
6 议案六《关于交易完成后公司有关持续关联交易和同业竞争事
宜之预案》 6.00
7 议案七《关于发行人控股股东及其他关联方资金占
用的专项说明之议案》 7.00
8 议案八《关于授权董事会全权办理本非公开发行股票
相关事项的议案》 8.00
9 议案九《关于同意山东金岭铁矿免于以要约方式收
购公司股份的议案》 9.00
10 议案十《关于前次募集资金使用情况的专项说明》 10.00
11 议案十一《关于修改公司章程的议案》 11.00
注：对于议案100进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中议项(1)，2.02元代表议案二中议项(2)，依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII 帐户所代表的出席本次股东大会的表权。
③在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。
【2008-01-25】
刊登召开2008年第一次临时股东大会公告
金岭矿业召开2008年第一次临时股东大会公告
1、现场会议召开时间为：2008年1月31日（星期四）14:00
网络投票时间为：2008年1月30日－2008年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月30日15:00至2008年1月31日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月25日
3、现场会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年1月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：360655； 投票简称为“金岭投票”。
3、股东投票的具体程序：
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案
2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 申报价格
特别提示：对全部议案进行一次性表决 100.00
1 议案一《关于公司符合向特定对象非 1.00
公开发行股票条件的议案》
2 议案二《关于公司向特定对象非公开 2.00
发行股票方案的议案》
2.1 议项（一）发行股票的种类和面值 2.01
2.2 议项（二）发行方式 2.02
2.3 议项（三）发行对象及认购方式 2.03
2.4 议项（四）本非公开发行股票定价基准日 2.04
2.5 议项（五）本非公开发行股票发行价格 2.05
2.6 议项（六）发行数量 2.06
2.7 议项（七）锁定期安排 2.07
2.8 议项（八）股票上市地点 2.08
2.9 议项（九）本次发行募集资金用途 2.09
2.10 议项（十）本非公开发行股票前的 2.10
滚存未分配利润的安排
2.11 议项（十一）本次发行股票决议的有效期 2.11
3 议案三《公司向特定对象发行股份购 3.00
买资产暨关联交易事宜之议案》
4 议案四《非公开发行股票暨资产购买 4.00
协议之预案》
5 议案五《关于本次募集资金使用的可行性 5.00
报告的议案》
6 议案六《关于交易完成后公司有关持续 6.00
关联交易和同业竞争事宜之预案》
7 议案七《关于发行人控股股东及其他 7.00
关联方资金占用的专项说明之议案》
8 议案八《关于授权董事会全权办理 8.00
本非公开发行股票相关事项的议案》
9 议案九《关于同意山东金岭铁矿免于 9.00
以要约方式收购公司股份的议案》
10 议案十《关于前次募集资金使用情况 10.00
的专项说明》
11 议案十一《关于修改公司章程的议案》 11.00
注：对于议案100进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中议项(1)，2.02元代表议案二中议项(2)，依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII 帐户所代表的出席本次股东大会的表权。
③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十一项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十一项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十一项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5、网络投票举例
（1）对全部议案一次性表决
股权登记日2008年1月25日收市后持有“金岭矿业”A股的股东，对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360655 买入 100.00元 1股
如某股东对本次网络投票的全部议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如某股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
（2）对某一议案分别表决
对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号2审议“《非公开发行A股股票预案的议案》”为例，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360655 买入 2.00 1股
如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号2审议“《非公开发行A股股票预案的议案》”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号2审议“《非公开发行A股股票预案的议案》”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
【2008-01-16】
刊登关于签署非公开发行股票完成后日常关联交易协议公告
金岭矿业关于签署非公开发行股票完成后日常关联交易协议的公告
1、本公司与山东金岭铁矿，就山东金岭铁矿将其从山东金鼎矿业有限责任公司获取的铁矿石全部销售给本公司，签订了有效期至2010年12月31日的《铁矿石购销合同》。上述铁矿石原矿的销售价格为450 元/吨。2008 年按照本协议和既有协议进行的交易金额均为不超过人民币1亿元；2009 年按照本协议进行的交易金额为不超过人民币1亿元。2010年1月1日后，上述铁矿石原矿的销售价格由双方另行协商确定，但2010年按照本协议进行的关联交易的交易金额为不超过1.2亿元。在合同有效期间，若山东金岭铁矿所持金鼎矿业股权注入到金岭矿业，则合同自动解除。
2、本公司与山东金岭铁矿，就山东金岭铁矿租赁本公司办公用房屋，签订了有效期至2027年12月31日的《房屋租赁协议》。租金为每年3 万元。本协议有效期为20年。自非公开发行购买资产完成后至2027年12月31日止，山东金岭铁矿与本公司根据本协议进行的交易金额均为3万元。
3、本公司与山东金岭铁矿，就本公司向山东金岭铁矿提供【水、电、暖气】等在内的所有辅助生产服务的持续性关联交易，签订了有效期至2012年12月31日的《辅助生产服务协议》。2008 年按照原协议和本协议进行交易的交易金额为不超过人民币300 万元，2009 年、2010年、2011 年、2012 年按照本协议进行交易的交易金额分别均为不超过人民币300万元。
4、本公司与淄博铁鹰钢铁有限公司，就淄博铁鹰向本公司采购铁精粉的持续性关联交易，签订了有效期至2010年12月31日的《铁精粉购销合同》。2008年、2009年、2010年按照本协议进行关联交易的交易金额均为不超过4亿元。
5、本公司与淄博铁鹰，就本公司与淄博铁鹰互相提供【水、电、煤气】等在内的辅助生产服务的持续性关联交易，签订了有效期至2012年12月31日的《双向辅助生产服务协议》。2008 年、2009 年、2010 年、2011 年、2012 年本公司为淄博铁鹰按照本协议代购【水、电】交易金额不超过6,000 万元；2008 年、2009 年、2010 年、2011 年、2012 年淄博铁鹰根据本协议向本公司提供【煤气】的交易金额为不超过人民币1,000 万元。
上述关联交易协议是本公司在日常经营过程中，严格按照商业化原则签署的协议，并无其它附加条件。上述各项交易及其交易限额须经本公司2008年1月31日举行的2008年第一次临时股东大会批准，待公司非公开发行股票购买资产完成后方可生效。
1月31日召开2008年第一次临时股东大会公告
1、现场会议召开时间为：2008年1月31日（星期四）14:00
网络投票时间为：2008年1月30日－2008年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月30日15:00至2008年1月31日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月25日
3、现场会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年1月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：360655； 投票简称为“金岭投票”。
3、股东投票的具体程序：
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 申报价格
特别提示：对全部议案进行一次性表决 100.00
1 议案一《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 1.00
2 议案二《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 2.00
2.1 议项（一）发行股票的种类和面值 2.01
2.2 议项（二）发行方式 2.02
2.3 议项（三）发行对象及认购方式 2.03
2.4 议项（四）本非公开发行股票定价基准日 2.04
2.5 议项（五）本非公开发行股票发行价格 2.05
2.6 议项（六）发行数量 2.06
2.7 议项（七）锁定期安排 2.07
2.8 议项（八）股票上市地点 2.08
2.9 议项（九）本次发行募集资金用途 2.09
2.10 议项（十）本非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排 2.10
2.11 议项（十一）本次发行股票决议的有效期 2.11
3 议案三《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案》3.00
4 议案四《非公开发行股票暨资产购买协议之预案》 4.00
5 议案五《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》 5.00
6 议案六《关于交易完成后公司有关持续关联交易和同业竞争事
宜之预案》 6.00
7 议案七《关于发行人控股股东及其他关联方资金占
用的专项说明之议案》 7.00
8 议案八《关于授权董事会全权办理本非公开发行股票
相关事项的议案》 8.00
9 议案九《关于同意山东金岭铁矿免于以要约方式收
购公司股份的议案》 9.00
10 议案十《关于前次募集资金使用情况的专项说明》 10.00
11 议案十一《关于修改公司章程的议案》 11.00
注：对于议案100进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中议项(1)，2.02元代表议案二中议项(2)，依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII 帐户所代表的出席本次股东大会的表权。
③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。
【2008-01-08】
刊登非公开发行拟收购资产的评估结果获得国有资产管理部门核准公告
金岭矿业非公开发行拟收购资产的评估结果获得国有资产管理部门核准公告
金岭矿业于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会通知，公司非公开发行A股股票拟收购资产的资产评估结果已获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准。
【2008-01-04】
刊登董事会通过非公开发行股票预案和补充方案公告,上午停牌一小时
金岭矿业董事会通过非公开发行股票预案和补充方案公告
金岭矿业第五届董事会第十一次会议于2007年12月29日召开，通过了如下议案：
一、《关于公司向特定对象非公开发行股票的补充方案之议案》。
1、发行数量
在获得中国证监会核准后，公司将分两次发行不低于3,000万股（含3,000万股），且不超过5,000万股（含5,000万股）股份。其中，第一次向山东金岭铁矿发行本发行总量的50%，即不低于1,500万股（含1,500万股），且不超过2,500万股（含2,500万股）股份；第二次向不超过9名特定投资者发行本发行总量的50%，即不低于1,500万股（含1,500万股），且不超过2,500万股（含2,500万股）。
在上述范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行数量应相应调整。
2、目标资产定价
根据本公司董事会第五届第八次会议决议，公司和控股股东委托大信会计师事务有限公司和北京中企华资产评估有限责任公司对目标资产以2007年9月30日为基准日进行了相关审计和评估。
根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字（2007）第0560号审计报告，目标资产账面总值为24,548.23万元，负债7,560万元，净资产为16,988.23万元。
根据北京中企华评估有限责任公司出具的中企华[2007]第340号评估报告，目标资产的总评估值为128,232.92万元。其中，召口分矿的评估值为120,077.55万元。上述评估结果尚待山东省国资委核准。
本非公开发行涉及的目标资产定价在经山东省国资委核准的资产评估结果的基础上，以经山东省国资委确认的交易价格为准。
自评估基准日至交割基准日期间，拟收购目标资产的损益由山东金岭铁矿享有或承担。
3、本非公开发行购买资产价款的支付方式
在获得中国证监会的核准后，本公司分两次非公开发行股份用于支付购买资产的对价。公司以第一次向山东金岭铁矿发行本发行总量50%的方式支付召口分矿40%权益、电厂及土地厂房等辅助资产的对价,即向山东金岭铁矿定向发行不低于1,500万股（含1,500万股）且不超过2,500万股（含2,500万股）股份；发行价格为公司董事会第五届八次会议决议公告日（2007年9月11日）前二十个交易日公司股票均价，即每股人民币21.64元。若上述标的资产不足以认购本发行总量的50%，山东金岭铁矿承诺以现金补足；若上述标的资产超过认购本发行总量50%，山东金岭铁矿同意超过部分作为公司对其负债或由本公司使用募集现金进行购买。
公司以第二次向其他特定投资者发行本次发行总量50%，即向其他特定投资者定向发行不低于1,500万股（含1,500万股）且不超过2,500万股（含2,500万股）股份，发行价格不低于公司董事会第五届八次会议决议公告日（2007年9月11日）前二十个交易日公司股票均价，即不低于每股人民币21.64元,募集现金不超过72,046.53万元（不含发行费用），用于支付购买召口分矿60%权益的价款。
上述补充方案与公司第五届董事会第八次会议审议通过的关于公司向特定对象非公开发行股票的方案构成公司本非公开发行完整的方案，为不可分割的整体。本公司董事会同意将该方案及本补充方案合并提交股东大会审议，上述方案尚待报中国证监会核准后方可实施。
二、《非公开发行股票预案》。
三、《关于前次募集资金使用情况的专项说明》。
四、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》之预案。
五、公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案。
六、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见之议案》。
七、《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》。
八、《关于发行人控股股东及其他关联方资金占用的专项说明之议案》。
九、《非公开发行股票暨购买资产协议之预案》。
十、《关于本次非公开发行完成后公司新增加的持续关联交易和同业竞争事宜之议案》。
十一、《就本项目聘请保荐人和财务顾问等中介机构之议案》。
十二、同意于2008年1月下旬召开临时股东大会，具体时间、有关事项及会议文件将另行公告。
十三、学习和贯彻《2007年上市公司财务工作视频会议精神》。
【2007-10-31】
刊登董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
金岭矿业董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
金岭矿业第五届董事会第十次会议于2007年10月30日召开，审议并通过了《公司治理专项活动整改报告》。
【2007-10-20】
刊登10月25日举行公司治理网上交流会公告
金岭矿业10月25日举行公司治理网上交流会公告
金岭矿业将于2007年10月25日（星期四）下午14:00－16:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。
本次交流会将采用网络远程方式举行，股东和投资者可登陆"上市公司投资者互动平台"（http://irm.p5w.net） 参与本次交流会。
出席本次交流会的有公司董事长张相军先生等人。
【2007-10-18】
公布07年三季报及预计07年度净利润同比上升150%～200%公告,上午停牌一小时
金岭矿业公布2007年三季报：基本每股收益0.49元，稀释每股收益0.49元，每股收益（扣除）0.49元，每股净资产2.33元，净资产收益率21.02%，扣除非经常性损益后净利润157420552.18元，营业收入570662993.32元，归属于母公司所有者净利润157219452.18元，归属于母公司股东权益747971495.95元。
业绩预告公告
预计至下一报告期期末累计净利润比上年同期的68,662,336.65元提高150%～200%。
业绩变动原因说明:公司2007年度净利润大幅上升的原因是公司重大资产置换于2006年7月底完成，从8月份开始，公司注入了高效优质的铁矿采选资产，大大提高了公司盈利能力。
第五届董事会第九次会议决议公告
山东金岭矿业股份有限公司第五届董事会第九次会议以书面表决方式逐项审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于2007年第三季度报告的议案》
二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
【2007-10-09】
刊登2007年前三季度业绩预告修正为同比增长700%-750%公告,上午停牌一小时
金岭矿业2007年前三季度业绩预告修正为同比增长700%-750%公告
业绩预告修正情况为：金岭矿业预计1-9月份净利润较上年同期增长700%～750%，7-9月份净利润较上年同期增长100%～150%。
原因为：公司在2007年中期报告中，因当时产品价格走势受各方影响不明确，无法做出较准确的预测。
【2007-09-26】
刊登落实山东证监局巡回检查整改通知公告
金岭矿业落实山东证监局巡回检查整改通知公告
中国证券监督管理委员会山东监管局于2007年7月30日至2007年8月3日对金岭矿业进行了巡回检查。针对《整改通知》中提出的整改要求，依据相关法律、法规的规定，公司于2007年8月20日对检查出的问题进行了认真讨论。公司进一步检查了重组以来的规范运作情况，制定了切实可行的整改措施。
【2007-09-25】
刊登更正公告
金岭矿业解除限售股份的提示性公告的更正公告
金岭矿业2007年9月24日发布的关于解除限售股份的提示性公告中，"三、2"部分明细表予以更正。
【2007-09-24】
刊登35,196,008股限售股份9月26日上市流通公告
金岭矿业35,196,008股限售股份9月26日上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为35,196,008股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年9月26日。
【2007-09-19】
刊登关于非流通股股东偿还股改垫付对价的公告
金岭矿业关于非流通股股东偿还股改垫付对价的公告
前期已有19家法人股股东同意按照每10股支付3股偿还山东金岭铁矿股改垫付对价，并办理了股权过户手续。
现已有最后3家法人股股东同意按照每10股支付3股偿还山东金岭铁矿股改垫付对价，山东金岭铁矿同意该3家法人股股东所持股份在法定锁定期满后上市流通。该3家法人股东共计2,706,853股于2007年9月18日完成偿还垫付对价股份过户手续。
本次股份过户完成后，所有22家法人股股东均偿还了股改垫付对价，且偿还对价股份均已办理完毕过户手续，控股股东山东金岭铁矿持股由163,797,468股变为166,504,321股，持股比例由50.99%变为51.83%。
【2007-09-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
金岭矿业股票交易异常波动公告
金岭矿业股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股价异动。
经向公司控股股东山东金岭铁矿进行询证，未存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
经向公司管理层询问：2007年1-8月份公司生产经营正常。截至本公告刊登之日止，公司财务状况正常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-09-11】
刊登非公开发行股票的方案,上午停牌一小时
金岭矿业董事会通过向特定对象非公开发行股票的方案公告
金岭矿业第五届董事会第八次会议于2007年9月10日召开，通过了如下议案：
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
二、《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、发行方式为向特定投资者非公开发行A股股票。
本发行在获得中国证监会核准后，将分两次发行：第一次向山东金岭铁矿发行，第二次向特定投资者发行。
3、发行对象及认购方式
在取得国家相关部门批准后，向包括山东金岭铁矿在内的不超过十家特定投资者非公开发行A股股票。
其中：山东金岭铁矿以所持有的召口分矿40%的权益、山东金岭铁矿电厂和部分土地房产等资产作价认购；其他特定投资者以现金认购。
4、本非公开发行股票定价基准日为本次董事会决议公告之日。
5、本非公开发行股票发行价格为每股人民币21.64元；
6、发行数量:不超过5,000万股(含5,000万股)。
7、锁定期安排
本非公开发行的股份，在发行完毕后，控股股东山东金岭铁矿认购的股份在发行之日起三年内（36个月）不得转让；其他特定投资者认购的股份自发行之日起一年内（12个月）不得转让。
8、股票上市地点为深圳证券交易所
9、本发行募集资金用途
公司拟向除公司控股股东山东金岭铁矿之外的其他特定投资者发行不超过2,500万股（含2,500万股）股票，募集约5亿元现金。募集资金将全部用于收购召口分矿60%的权益，若募集现金净额低于召口分矿60%权益的对价，不足部分由公司自筹；若有剩余，则用于补充公司流动资金。本非公开发行结束后，召口分矿将完整地进入本公司。
10、本非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排
在本非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本非公开发行前的未分配利润。
11、本发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
三、审议并通过《关于提请股东大会批准同意山东金岭铁矿免于以要约方式收购公司股份的议案》
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本非公开发行股票相关事项的议案》
五、审议并通过了《提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案》
六、关于本次董事会后何时召集股东大会的说明：公司经营管理层将根据董事会所通过的相关决议，进行相应的准备工作，准备工作完成后尽快召开股东大会，时间另行公告。
假定本非公开发行股票经中国证监会批准后，于2007年12月底实施完成，预计正常经营情况下，公司2008年主营业务收入可达89,665万元，同比增长约95.57%；净利润可达26,000万元，同比增长约45%；公司每股收益可达0.70元，同比增长25%以上。公司净资产可达3.86元，每股净资产同比增长约95.94%。（以上数据未经审计）召口分矿剩余服务年限为23年。召口分矿注入本公司后，公司持续经营能力明显增强。
【2007-09-08】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
金岭矿业重大事项进展情况公告
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）因重大事项有待进一步确认，公司股票于2007年7月27日停牌。
现公司重大事项已与有关各方初步达成一致意见，有些具体细节问题正在讨论，各方意见一旦达成一致，公司将立即召开董事会讨论相关事项。并按深圳证券交易所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。
【2007-09-03】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
金岭矿业重大事项进展公告
金岭矿业因重大事项有待进一步确认，公司股票于2007年7月27日停牌。
现公司重大事项已与有关各方初步达成一致意见，公司将尽快召开董事会讨论、确定相关事项。待相关事项确定并按规定披露有关情况后复牌。
【2007-08-27】
刊登重大事项，股票继续停牌公告,继续停牌
金岭矿业重大事项，股票继续停牌公告
金岭矿业及有关各方正在对重大事项进行论证，因该事项尚存在重大不确定性，公司股票继续停牌。公司将积极协调相关各方，尽快确定该重大事项。
【2007-08-04】
刊登非流通股股东偿还股改垫付对价公告,继续停牌
金岭矿业非流通股股东偿还股改垫付对价公告
金岭矿业现已有19家法人股股东同意按照每10股支付3股偿还控股股东山东金岭铁矿股改垫付对价，山东金岭铁矿同意该19家法人股股东所持股份在法定锁定期满后上市流通。其中13家法人股东共计2,495,040股于2007年6月12日完成偿还垫付对价股份过户手续，6家法人股东共计9,882,108股于2007年8月2日完成偿还垫付对价股份过户手续，股份过户完成后，控股股东山东金岭铁矿持股由151,420,320股变为163,797,468股，持股比例由47.13%变为50.99%。
【2007-07-31】
公布2007年半年报及预计07年1-9月累计净利润同比会出现大幅度提高,继续停牌
金岭矿业公布2007年半年报：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产2.1元，净资产收益率12.46%，加权平均净资产收益率13.28%，扣除非经常性损益后净利润84263707.58元，营业收入342611911.51元，归属于母公司所有者净利润84063007.58元，归属于母公司股东权益674815051.35元。
因公司重大资产置换已于2006年7月末完成，公司经营状况出现明显好转，预计下一报告期期末累计净利润较上年同期会出现大幅度提高。
【2007-07-27】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
金岭矿业重大事项停牌公告
金岭矿业及有关各方现正商讨有关重大事项，因该事项有待进一步确认，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按深交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。
【2007-07-18】
刊登董事会通过公司治理自查报告和整改计划公告
金岭矿业董事会通过公司治理自查报告和整改计划公告
金岭矿业第五届董事会第六次会议于2007年7月16日召开，审议通过公司治理自查报告和整改计划。
另,刊登公司治理自查报告和整改计划
【2007-06-30】
刊登2006年度股东大会决议公告
金岭矿业2006年度股东大会决议公告
金岭矿业2006年度股东大会于2007年6月29日召开，通过如下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度独立董事述职报告》；
（三）《2006年度监事会工作报告》；
（四）《2006年度财务决算报告》；
（五）《2006年度利润分配预案》；
（六）《关于聘请公司2007年年度审计机构的议案》；
（七）《2007年度公司关联交易预计议案》。
董事会通过公司信息披露管理制度
金岭矿业第五届董事会第五次会议于2007年6月29日召开，审议通过公司《信息披露管理制度》。
【2007-06-29】
召开股东大会,停牌一天
金岭矿业召开股东大会。
【2007-06-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
金岭矿业股票交易异常波动公告
金岭矿业股票2007年6月20日、21日、22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股价异动。公司现将核实情况说明如下：
经向公司控股股东山东金岭铁矿进行询证，未存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
经向公司管理层询问：2007年1-5月份公司生产经营正常。截至本公告刊登之日止，公司财务状况正常。
公司董事会确认公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-06-13】
刊登2006年年度股东大会通知中会议召开时间的更正公告
金岭矿业2006年年度股东大会通知中会议召开时间的更正公告
金岭矿业原召开2006年年度股东大会通知的有关内容现更正为：公司董事会决定于2007年6月29日上午九时在公司五楼会议室召开公司2006年年度股东大会。
其他事项不变。
【2007-06-09】
刊登定于6月29日召开2006年年度股东大会公告
金岭矿业定于6月29日召开2006年年度股东大会公告
1、现场会议召开时间为：2007年6月29日
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、会议审议事项：公司《2006年度董事会工作报告》等。
【2007-04-28】
公布2007年一季报及2007年中期业绩较上年同期扭亏公告
金岭矿业公布2007年一季报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产1.97元，净资产收益率6.59%，扣除非经常性损益后净利润41888948.13元，主营业务收入156503339.25元，净利润41688948.13元，股东权益632440991.9元。
2007年中期业绩较上年同期扭亏公告
2007年中期将较上年同期扭亏，预计净利润8000万元～9000万元。
业绩变动原因说明：公司2007年中期扭亏的主要原因是公司重大资产置换于2006年7月底完成，从8月份开始，公司注入了高效优质的铁矿采选资产，大大提高了公司盈利能力。
【2007-02-09】
刊登撤销公司股票“退市风险警示”恢复正常交易公告,停牌一天
*ST金岭撤销公司股票"退市风险警示"恢复正常交易公告
*ST金岭2006年度的生产经营状况及财务指标显示公司已不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的特别处理情形。
根据有关规定，经公司申请及深圳证券交易所批准，公司股票交易将从2007年2月12日起撤销"退市风险警示"处理，恢复正常交易。公司股票简称由"*ST金岭"变更为"金岭矿业"，公司股票代码仍为000655，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票2007年2月9日停牌一天，2007年2月12日恢复交易。
【2007-02-05】
公布2006年年报,上午停牌一小时
*ST金岭公布2006年年报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产1.84元，调整后每股净资产1.84元，净资产收益率11.64%，加权平均净资产收益率22.56%，扣除非经常性损益后净利润72809027.8元，主营业务收入266628809.38元，净利润68662336.65元，股东权益590129848.05元。
董、监事会决议公告
1、审议通过公司2006年度报告及摘要。
2、审议通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案：不分配、不转增。
3、审议通过2007年度公司关联交易预计议案。
根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计2007年公司与关联方的关联交易发生额约为26,760万元人民币。
4、审议通过公司向深交所提出撤销公司股票"退市风险警示"的申请。
公司经重组上市后的首个年度报告经大信会计师事务有限公司审计，2006年度实现净利润68,662,336.65元，股东权益590,129,848.05元，每股净资产1.84元。公司于2007年2月5日向深交所提出对我公司股票交易撤销"退市风险警示"的申请。
5、审议公司续聘2007年度审计机构的议案。
公司继续聘请大信会计师事务有限公司为我公司2007年度审计机构。
以上事项须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
【2006-11-11】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告
*ST金岭2006年第二次临时股东大会决议公告
*ST 金岭2006年第二次临时股东大会于2006年11月10日召开，通过如下议案：
1、修改《公司章程》的议案；
2、《股东大会议事规则》的议案；
3、《董事会议事规则》的议案；
4、《监事会议事规则》的议案；
5、《累积投票制实施细则》的议案；
6、《重大交易决策制度》的议案；
7、《关联交易决策制度》的议案；
8、《募集资金管理制度》的议案。
【2006-11-10】
召开股东大会,停牌一天
*ST金岭召开股东大会。
【2006-11-07】
刊登变更公司全称和证券简称公告
*ST华陶变更公司全称和证券简称公告
经*ST 华陶2006年第一次临时股东大会审议通过，并报山东省工商行政管理局核准，公司中文全称变更为"山东金岭矿业股份有限公司"，英文全称变更为"Shandong Jinling Mining Co., Ltd."。经深圳证券交易所批准，证券简称由"华光陶瓷"变更为"金岭矿业"，现特别处理期间，原"*ST华陶"变更为"*ST金岭"。原证券代码"000655"不变。
启用时间为二○○六年十一月八日。
【2006-10-26】
刊登关于召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
*ST华陶关于召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
一、召开会议基本情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2006年11月10日上午9点
2、召开地点：公司五楼会议室（公司新地址：山东省淄博市张店区中埠镇）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
二、会议审议事项：
1、审议修改《公司章程》的议案；
2、审议《股东大会议事规则》的议案；
3、审议《董事会议事规则》的议案；
4、审议《监事会议事规则》的议案；
5、审议《累积投票制实施细则》的议案；
6、审议《重大交易决策制度》的议案；
7、审议《关联交易决策制度》的议案；
8、审议《募集资金管理制度》的议案。
【2006-10-24】
公布2006年三季报及预计06年度净利润6000万元～7000万元,上午停牌一小时
*ST华陶公布2006年三季报：每股收益0.071元，每股收益（扣除）0.087元，每股净资产1.1947元，调整后每股净资产1.1947元，净资产收益率5.94%，扣除非经常性损益后净利润22546408.52元，主营业务收入152092505.22元，净利润18399917.37元，股东权益309734568.17元。
2006年年度业绩扭亏公告
预计2006年度将扭亏，预计净利润6000万元～7000万元。
业绩变动原因说明
公司2006年扭亏的主要原因是公司重大资产置换于2006年7月底完成，从8月份开始，公司注入了高效优质的铁矿采选资产，大大提高了公司盈利能力。
上述预测为公司财务部门初步估计，公司2006年度盈利情况以公司2006年度报告数据为准，敬请投资者注意。
2006年非公开发行股票收购资产情况报告书暨上市公告书
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]164号核准，发行人于2006年10月18日向山东金岭铁矿发行了6,200万股股份。
一、本次非公开发行股份收购资产概况
(一) 本次非公开发行股份对象：山东金岭铁矿
(二) 股票种类：人民币普通股(A股)
(三) 股票面值：1.00元
(四) 本次非公开发行股数：6200万股
(五) 发行价格：不低于截至公司第四届第十八次董事会决议(即2006年5月24日)前三十个交易日华光陶瓷股票收盘价的算术平均值，为3.71元；
(六) 本次非公开发行股份的持股限制：本次新增的股份自登记至金岭铁矿账户起三年(36个月)不上市交易或转让；
(七) 本次非公开发行股票购买标的及金额：山东金岭铁矿本次向华光陶瓷置入的合法拥有的侯庄、辛庄铁矿等经营性资产及相关资产净值，金额为23002万元；
(八) 上市交易所：深圳证券交易所。
二、发行对象情况介绍
本次发行对象为山东金岭铁矿。本次发行结束后，将根据《上市公司证券发行管理办法》和发行人《股权分置改革实施方案》要求对所发行股份进行锁定，投资者本次所认购的发行人股份于三十六个月内不得转让，锁定期满后将安排在深交所上市流通。
(一)本次非公开发行股票的发行对象
认购人 认购数量(股) 占本次发行总量的比例 锁定期限(月)
山东金岭铁矿 62,000,000 100% 36
本次发行的锁定期限自2006年10月25日始，至2009年10月24日止。特定投资者认购本次发行的股票2009年10月25日解除锁定。
本次非公开发行股票前后股本结构变动表
股权性质 发行前数量(股) 比例(%) 发行后数量(股) 比例(%)
1.有限售条件股份 139,794,470 53.92% 201,794,470 62.81%
其中:国有法人股 119,628,683 46.14% 181,628,683 56.54%
2.无限售条件股份 119,459,904 46.08% 119,459,904 37.19%
3.总股数 259,254,374 100.00% 321,254,374 100.00%
董事会决议公告
1、通过2006年第三季度报告的议案
2、通过修改《公司章程》的议案。
3、通过召开2006年第二次临时股东大会的议案。
【2006-10-20】
刊登聘任董事会秘书公告
*ST华陶第五届董事会第一次会议决议公告
*ST 华陶第五届董事会第一次会议于2006年10月16日召开，会议同意聘任王新先生为公司董事会秘书。
【2006-10-17】
刊登2006年第一次临时股东大会决议及高管变动公告
*ST华陶临时股东大会决议公告
*ST华陶2006年第一次临时股东大会于2006年10月16日召开，通过如下议案：
（一）《关于公司名称变更的议案》；
（二）《关于公司注册地址、经营范围变更的议案》；
（三）《关于修改公司章程的议案》；
（四）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（五）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（六）《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案》；
（七）《关于改聘2006年审计机构的议案》。
董监事会决议公告
*ST华陶第五届董、监事会第一次会议于2006年10月16日召开,会议作出如下决议：
1、推荐张相军先生为公司董事长候选人。
2、推荐贾立兴先生为公司副董事长候选人。
3、推荐赵能利先生为公司总经理候选人、杨瑞山先生为公司证券事务代表候选人。
4、推荐吴振坤先生、李希永先生、张乐元先生为公司副总经理候选人，推荐黄加峰先生为公司财务负责人候选人。
5、选举窦廷章先生为公司第五届监事会主席候选人。
【2006-10-16】
召开股东大会,停牌一天
*ST华陶召开股东大会。
【2006-10-13】
刊登2006年第3季度预计扭亏为盈的公告,上午停牌一小时
*ST华陶2006年第3季度业绩预告
2006年第3季度业绩预告
一、预计的本期业绩情况
公司预计2006年年初至2006年第3季度末公司业绩为盈利，累计净利润在人民币1700万元至2200万元之间。
二、上年同期业绩
1、2005年1-9月累计净利润：-6,359.66万元
2、2005年1-9月每股收益：-0.0699元
三、业绩变动原因说明
由于公司与山东金岭铁矿进行了资产置换和重组，2006年第3季度扭亏为盈。
【2006-09-20】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
G*ST华陶变更股票简称
*ST华陶股权分置改革将于2006年9月20日实施完成，公司股票亦将于2006年9月20日恢复交易。复牌之日起公司股票简称由" *ST华陶"变更为"G*ST华陶"，股票代码"000655"保持不变；复牌当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
【2006-09-16】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
*ST华陶股权分置改革方案实施公告
1、本次股权分置改革与重大资产重组相结合，根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司本次股权分置改革拟与重大资产重组相结合，通过置入优质资产，以提高盈利能力、改善公司资产质量、实现公司可持续发展作为对价安排。
2、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年9月19日。
3、2006年9月20日，公司非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
4、股票复牌及无限售条件流通股份上市日：2006年9月20本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。自2006年9月20日起，公司股票简称改为"G*ST华陶"，股票代码"000655"保持不变。
股改实施后，股份总数不变，无限售条件的流通股合计119,554,045股，有限售条件流通股合计139,700,329股。
2006年8月10日，本公司与山东金岭铁矿签订了《资产交割确认协议书》，双方约定为加快本次资产置换的实施进程，双方同意本次资产交割基准日为2006年7月31日。双方同意，本次置换的资产在交割基准日以前的损益，由资产原所有人承担和享有；资产交割基准日后，资产的损益由置换后的资产所有人承担和享有。聘请会计师事务所以置换资产交割基准日为审计基准日，对双方的置换资产进行审计，并出具审计报告。置换资产从2006年9月30日至资产交割基准日期间的损益以审计报告确定的数值为准。双方置换资产由此产生的差价部分，由华光陶瓷向金岭铁矿非公开发行6200万股换取，不足部分由交易价格低的一方在本协议生效后5年内将差价款项全部支付给对方。华光陶瓷、金岭铁矿自资产交割基准日起30日个工作日内办理完毕资产过户手续。
本公司将按照，并督促山东金岭铁矿按照证监会公司字【2001】105号文件规定及《资产置换协议》、《资产划转协议》、《资产交割确认书》的约定，完成资产置换的交割和过户手续。
【2006-09-15】
刊登股权分置改革实施进展及修改公司章程公告,继续停牌
*ST华陶股权分置改革实施进展公告
*ST 华陶与山东金岭铁矿以重大资产置换为对价进行股权分置改革已经获得必要的批准。目前已经完成置入与置出资产的审计及置出债务的协议签署工作。公司将尽快申请实施股权分置改革。
董监事决议公告
山东淄博华光陶瓷股份有限公司于2006年9月13日召开董监事会议，会议审议通过了如下决议：
一、会议审议通过《关于公司名称变更的议案》；
公司经过重大资产重组，公司名称更名为"山东金岭矿业股份有限公司"
二、会议审议通过《关于公司注册地址、经营范围变更的议案》；
公司经过重大资产重组，公司注册地址、经营范围发生相应变化，公司注册地址变更为"山东省淄博市张店区中埠镇"，公司经营范围变更为"主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售、机加工，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营）；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。"。
三、会议审议通过《关于修订公司章程的议案》；
四、会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
推荐张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生为公司第五届董事会董事候选人，推荐邹健先生、柴磊先生、王毅先生为公司第五届董事会独立董事候选人，付海亭先生为经过职工代表大会选举的职工董事。
五、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
推荐杨乐申先生、张永丰先生为公司第五届监事会监事候选人，窦廷章先生为经过职工代表大会选举的职工监事。
六、会议审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案》；
七、会议审议通过《关于改聘2006年审计机构的议案》；
公司决定改聘大信会计师事务有限公司担任公司2006年度审计机构。
八、会议审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2006年10月16日召开2006年第一次临时股东大会。
【2006-08-31】
刊登国有股权完成过户公告,继续停牌
*ST华陶国有股权完成过户公告
根据2006年4月23日淄博市财政局与山东金岭铁矿签定的《国有股权划转协议》，淄博市财政局将持有的*ST 华陶89420320股国家股股份无偿划拨给山东金岭铁矿，占股本总额的34.49％。
2006年8月29日，公司接到山东金岭铁矿通知，获悉山东金岭铁矿已于2006年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户的相关手续，成为公司的第一大股东。
【2006-08-12】
公布2006年半年报,继续停牌
*ST华陶公布2006年半年报：每股收益-0.0518元，每股收益（扣除）-0.0503元，加权平均每股收益-0.0518元，加权平均每股收益（扣除）-0.0503元，每股净资产0.7587元，调整后每股净资产0.0248元，净资产收益率-6.83%，加权平均净资产收益率-5.68%，扣除非经常性损益后净利润-13041705.71元，主营业务收入49385612.5元，净利润-13441006.35元，股东权益196691170.3元。
董事会决议公告
山东淄博华光陶瓷股份有限公司于2006年8月11日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过以下事项：
1、公司2006年半年度报告及报告摘要；
2、公司关于向金岭铁矿非公开发行股票收购资产增发价格调整的议案；
公司拟向山东金岭铁矿非公开发行不超过6200万股股份，增发价格调整为不低于截至公司第四届第十八次董事会前三十个交易日公司股票收盘价的算术平均值，为3.71元， 用于收购山东金岭铁矿拥有的侯庄、辛庄铁矿等经营性资产及相关资产净值，金额为23002万元。
关于股权转让进展的公告
公司日前收悉中国证监会《关于同意山东金岭铁矿公告山东淄博华光陶瓷股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。其主要内容如下：
一、中国证监会对山东金岭铁矿根据《上市公司收购管理办法》（证监会令第10号）公告《山东淄博华光陶瓷股份有限公司收购报告书》无异议。
二、中国证监会同意豁免山东金岭铁矿因行政划转而取得山东淄博华光陶瓷股份有限公司8942.032万股国家股（占总股本的34.49%）、因取得山东淄博华光陶瓷股份有限公司发行的不超过6200万股新股，导致持股数量达到15142.032万股（占总股本的47.13%）而应履行的要约收购义务。
关于公司重大资产重组及非公开发行股票收购资产方案已获通过的提示性公告
2006年8月9日,公司接到中国证监会证监公司字[2006]164号文《关于核准山东淄博华光陶瓷股份有限公司向山东金岭铁矿发行新股购买资产及重大资产重组的通知》，其主要内容如下：
一、核准本公司按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。
二、核准本公司向山东金岭铁矿发行不超过6200万股的人民币普通股购买山东金岭铁矿的相关资产。
【2006-07-03】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
*ST华陶2006年相关股东会议表决结果公告
山东淄博华光陶瓷股份有限公司于2006年6月30日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议的出席情况：
参加本次相关股东会议表决的股东或股东代表共计1346人，代表股份17668.1449万股，占公司股份总数的68.15%。
1、非流通股股东出席情况：
参加表决的非流通股股东及股东代表5人，代表股份11943.6126万股，占公司非流通股股份总数的85.49%，占公司股份总数的46.07%，(其中同时委托董事会2人，代表股份285.2万股)。
2、流通股股东出席情况：
参加本次会议表决的流通股股东及股东代表1342人，代表股份5724.5323万股，占公司所有流通股股份总数的47.88%。
表决情况： 代表股份 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成率%
全体股东 176681449 175456380 1210069 1500 99.31
非流通股股东 119436126 119436126 0 0 100
流通股股东 57245323 56020254 1210069 0 97.86
【2006-06-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
*ST华陶采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
采取交易系统的投票程序
1、投票的启止时间：2006年6月28日-6月30日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌股票代码 深市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
360655 华陶投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案的议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
华陶投票 1 公司股权分置改革方案的议案 1元
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
5、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年6月28日0:00，网络投票结束时间为2006年6月30日下午3:00。
2、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,继续停牌
*ST华陶年度股东大会决议公告
*ST华陶2005年年度股东大会现场会议于2006年6月27日召开，通过如下方案：
（1）《山东淄博华光陶瓷股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》；
（2） 《山东淄博华光陶瓷股份有限公司非公开发行股份收购资产的议案》；
（3）《授权董事会办理本次非公开发行股票收购资产的一切有关事宜的议案》；
（4）《关于非公开发行股票收购资产的议案经股东大会通过之日起12个月内有效的议案》；
（5）《2005年年度报告及公司董事会工作报告》；
（6）《2005年度公司财务报告》；
（7）《2005年度公司利润分配方案》；
（8）《2005年度公司监事会工作报告》；
（9）《关于核销部分坏帐损失的议案》；
（10）《关于核销超诉讼时效期应付债务的议案》。
【2006-06-28】
刊登提示公告,网络投票起止日:06-28至06-30,继续停牌
*ST华陶关于召开相关股东会议的第二次提示性公告
根据等有关法律法规的要求，*ST华陶现发布关于召开相关股东会议的第二次提示性公告。
1、现场会议召开时间：2006年6月30日下午2:00时
2、 网络投票时间：2006年6月28日-6月30日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月28日- 30日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9：30至6月30日下午3：00。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市鲁中宾馆人民会堂三楼会议室，淄博市张店区人民西路1号
4、会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《山东淄博华光陶瓷股份有限公司股权分置改革方案议案》。
采取交易系统的投票程序
1、投票的启止时间：2006年6月28日-6月30日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌股票代码 深市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
360655 华陶投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案的议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
华陶投票 1 公司股权分置改革方案的议案 1元
(3)在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
5、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年6月28日0:00，网络投票结束时间为2006年6月30日下午3:00。
2、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
*ST华陶采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采取交易系统的投票程序
1、投票的起止时间：2006年6月27日上午9:30至下午3：30。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌股票代码 深市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
360655 *ST华陶 10 A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案暨减少注册资本的议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
华陶投票 1 《山东淄博华光陶瓷股份有限公司 1元
重大资产重组暨关联交易的议案》
华陶投票 2 《山东淄博华光陶瓷股份有限公司 1元
非公开发行股份收购资产的议案》
华陶投票 3 《授权董事会办理本次非公开发行 1元
票收购资产的一切有关事宜的议案》
华陶投票 4 《关于非公开发行股票收购资产的议1元
案经股东大会通过之日起12个月内
有效的议案》
华陶投票 5《2005年度公司董事会工作报告》 1元
华陶投票 6《2005年度公司财务报告》 1元
华陶投票 7《2005年度公司利润分配方案》 1元
华陶投票 8《2005年度公司监事会工作报告》 1元
华陶投票 9《关于核销部分坏帐损失的议案》 1元
华陶投票 10《关于核销超诉讼时效期应付债务的1元
议案》
(3)在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、投票举例
(1)股权登记日持有"*ST华陶"A股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360655 买入 1元 1股
(2)如某投资者对议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360655 买入 1元 2股
5、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-06-24】
刊登公司国有股划转获得国务院国资委批复公告,继续停牌
*ST华陶公司国有股划转获得国务院国资委批复公告
*ST 华陶近日接到山东省国有资产监督管理委员会转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于山东淄博华光陶瓷股份有限公司国有股划转有关问题的批复》：
一、同意将淄博市财政局持有的公司8942.032万股划转给山东金岭铁矿。
二、此次国有股权划转后，公司的总股本仍为25925.4374万股，其中山东金岭铁矿持有8942.032万股，占总股本的34.49%，股份性质为国有法人股。
本次国有股权无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免山东金岭铁矿要约收购义务。本次国有股权无偿划转尚未办理完股权过户登记手续。
股权分置改革方案获山东省国资委批准
*ST华陶于6月23日收到山东省国有资产监督管理委员会《关于山东淄博华光陶瓷股份有限公司资产重组及股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获山东省国有资产监督管理委员会批准。
【2006-06-20】
刊登关于召开2005年年度股东大会提示性催告的通知公告,今起停牌
*ST华陶关于召开2005年年度股东大会提示性催告的通知公告
*ST 华陶现发布召开2005年年度股东大会提示性催告。
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2006年6月27日下午1:00时。
2、网络投票时间：2006年6月26日-6月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月27日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月26日下午3：00至6月27日下午3：00。
3、股权登记日：2006年6月19日
4、现场会议召开地点：山东省淄博市鲁中宾馆人民会堂三楼会议室，淄博市张店区人民西路1号
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：审议《山东淄博华光陶瓷股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》等事项。
召开相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关法律法规的要求，*ST 华陶现发布关于召开相关股东会议的第一次提示性公告。
1、现场会议召开时间：2006年6月30日下午2:00时
2、网络投票时间：2006年6月28日-6月30日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月28日- 30日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9：30至6月30日下午3：00。
3、股权登记日：2006年6月19日
4、现场会议召开地点：山东省淄博市鲁中宾馆人民会堂三楼会议室，淄博市张店区人民西路1号
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《山东淄博华光陶瓷股份有限公司股权分置改革方案议案》。
【2006-06-15】
刊登重大诉讼事项及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST华陶股票交易异常波动公告
*ST华陶股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，经咨询主要股东和公司管理层后，公司董事会公告如下：
公司除已披露的股权分置改革方案、重大资产置换方案、非公开发行股票方案和中国长城资产管理公司济南办事处诉华光陶瓷集团有限公司追加公司为被告一案外无其它应披露而未披露的重大信息。
重大诉讼事项公告
一、本次诉讼事项受理的基本情况
近日，本公司收到山东省高级人民法院应诉通知书，通知本公司山东省高级人民法院已决定受理中国长城资产管理公司济南办事处因为华光陶瓷集团公司借款担保合同纠纷一案追加本公司为被告的起诉。
二、有关案件的基本情况
中国长城资产管理公司济南办事处诉华光陶瓷集团有限公司借款担保合同纠纷一案，请求法院追加本公司在被告淄博张店陶瓷厂对华光陶瓷集团有限公司出资不到位的范围内对被告华光陶瓷集团有限公司的债务承担连带赔偿责任。其理由是：本公司与张店陶瓷厂系同一法人，1998年5月华光陶瓷集团公司以本公司派送转赠股本4139万元增加注册资本。
本公司董事会认为本公司与张店陶瓷厂是各自独立的法人单位，本公司与华光陶瓷集团公司无任何资产连结关系，本公司不存在对华光陶瓷集团公司出资不到位问题，也更不应当对华光陶瓷集团公司的债务承担连带赔偿责任，1999年经淄博市中级人民法院判决华光陶瓷集团公司以本公司派送转赠股本4139万元增加的注册资本无效，淄博市工商局已撤消该项增资并对华光陶瓷集团公司进行了处罚。中国长城资产管理公司济南办事处以出资不到位为由申请法院追加本公司为被告是无事实和法律依据的。
由于上述案件尚未开庭审理，本公司目前还不能作出准确的评估。本公司就上述诉讼事项正积极采取措施，并将就事件的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
上述诉讼不影响本公司正在进行的股权分置改革、重大资产置换、非公开发行股票方案的实施。
【2006-06-10】
刊登股权分置改革方案沟通协商情况公告
2006年6月12日复牌
*ST华陶股权分置改革方案沟通协商情况公告
*ST华陶股权分置改革方案于2006年6月7日披露后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了多渠道、多层次的沟通交流，汇集了广大投资者的意见和建议，并将意见和建议向公司动议股东进行了反馈。公司动议股东根据沟通结果以及公司实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变。
公司股票将于2006年6月12日复牌。
关于召开2005年年度股东大会股东投票操作更正的通知
根据*ST华陶第四届董事会第十八次会议决议，公司将于2006年6月27日召开2005年度股东大会。公司于2006年5月27日公告了《关于召开2005年年度股东大会的通知》。为方便投资人进行网上投票，现将有关投票的操作安排予以更正。
关于召开相关股东会议投票操作更正的通知
*ST华陶于2006年6月7日公告了《关于召开相关股东会议的通知》。现将有关投票的操作安排更正通知如下：
1、原通知中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间现更正为："2006年6月28日9：30至6月30日下午3：00。"
2、原通知中，投票代码与股票简称现更正为：
深市挂牌股票代码 深市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
360655 华陶投票 1 A股
【2006-06-07】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于6月12日复牌
*ST华陶股权分置改革说明书
（一）对价安排
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司本次股权分置改革拟与重大资产重组相结合，通过注入优质资产，以提高盈利能力、改善公司资产质量、实现公司可持续发展作为对价安排。
（二） 重大资产置换
本次重大资产置换的前提是债权人同意债务转移安排。债权人同意，如果重组方案获得有权部门以及公司股东大会批准得以实施，上市公司银行债务中的1亿元，由金岭铁矿在本次置换资产交割日后的三个月内先代为偿还，并由淄博市政府向金岭铁矿分三年偿还；16315万元负债保留在上市公司，由金岭铁矿置入同等金额资产并由重组后的上市公司承担；其余全部负债随资产置出上市公司。华光陶瓷债务总额97.83%的债权人于2006年4月30日提供了《债务转移同意函》，其余债务尽可能于本次资产交割日之前转移出上市公司。至资产交割日尚不能取得债权人同意的拟置出债务，由华光集团或以置出资产设立的公司负责偿还华光陶瓷。
山东金岭铁矿与淄博市财政局于2006年4月20日签署了《国有股权划转协议》，山东金岭铁矿成为本公司控股股东。2006年4月21日，山东省人民政府批准了本次国有股划转。本次股权划转尚需中国证券监督管理委员会审核无异议并豁免山东金岭铁矿要约收购义务，并需获得国务院国有资产监督管理委员会批准。2006年5月25日，本公司召开了第四届董事会第十八次会议，公司审议通过了潜在非流通股控股股东山东金岭铁矿拟以合法持有的侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂、机械厂等经营性资产及少量辅助性资产与本公司合法拥有的整体资产以及除26315万元负债之外的其它全部负债进行置换，以及向金岭铁矿非公开发行股票收购资产的议案。
2006年5月25日，山东金岭铁矿与本公司签署了《资产置换协议》。根据上述《资产置换协议》，本次重大资产置换的评估基准日为2005年9月30日，置入与置出资产的专项审计报告基准日为2005年9月30日。本次重大资产置换所涉及的拟置出资产净资产账面价值为47114.8万元，评估值为43911.7万元，占本公司2004年12月31日经审计净资产账面值的112.3%。拟置入资产净资产账面价值为28917.8万元；评估值为67780.63万元，占本公司2004 年12月31日经审计净资产账面值的173.4%。由于置入净资产评估值高于置出净资产评估值形成的置换差额由上市公司向山东金岭铁矿非公开发行不超过6200万股股份换取。非公开发行上述股份后仍未达到置入资产的总金额部分作为华光陶瓷对金岭铁矿的负债。
（一）法定承诺
参加本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（二）追加对价承诺
山东金岭铁矿对重组后的华光陶瓷未来三年经营业绩作出承诺，如果重组后的华光陶瓷出现下述三种情况之一时，金岭铁矿将对华光陶瓷原流通股股东（即本次股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股股东）追加对价一次，追加对价的股份总数为17,933,106股，按现有流通股股份计算，每10股流通股获付1.5股。
1、追加对价的触发条件
第一种情况：如果本次资产置换在2006年12月31日前完成，置入本公司的铁矿石采选销售业务在2006年内实现的每股净利润低于下述公式计算的数据：0.43÷12×M，其中M为资产置入上市公司的实际月份，且上市公司2006年实际实现每股净利润低于0.20元；2007年每股净利润低于0.49元；2008年每股净利润比2007年每股净利润增长低于15%；金岭铁矿承诺于2008年经证监会批准后将召口铁矿收购进入上市公司，完成收购后当年每股净利润较2007年每股净利润增长低于25%。出现以上任一情形均视为触发追加对价条件。
若公司在承诺期期间实施增发等影响股东之间股权比例的变更事项，上述每股业绩承诺不变。若公司在承诺期期间实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项后，上述每股业绩承诺将作出调整。具体调整公式为：调整后每股承诺业绩=原每股承诺业绩/每股对应的变更后的股数。
第二种情况：本公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具非标准的无保留审计意见；
第三种情况，本公司未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。
2、追加对价对象
触发追加对价条件年度的公司年度报告公告后5个交易日内发布确定追加对价股权登记日及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。追加对价股权登记日不迟于触发追加对价条件年度的公司年度报告公告后的10个交易日。如果华光陶瓷未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告，则以法定披露期限（即该年4月30日）后的5个交易日内发布确定追加对价股权登记日及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。追加对价股权登记日不迟于法定披露期限后的10个交易日。
3、追加对价内容
追加对价股份总数为17,933,106股，按现有流通股数量为基准，流通股股东每10股获付1.5股。
在华光陶瓷实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数将发生变化，调整公式为：调整后追加对价股份总数=17,933,106股×（1+总股本变更比例）
在华光陶瓷实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数不做调整，但每股获付追加对价股份数量将发生变化。调整公式为：17,933,106股/变更后的无限售条件流通股股份总数。
4、追加对价实施时间
华光陶瓷董事会将在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。
5、追加对价承诺的执行保障
山东金岭铁矿将在本次股权分置改革实施后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管追加对价股份，计17,933,106股，并积极寻找信托机构将该部分股份委托信托机构持有，直至追加对价承诺期满。
（三）延长锁定期承诺
1、金岭铁矿承诺，其本次股权划转完成后将持有的华光陶瓷股份自获得上市流通权之日起三年（36个月）内，不通过深圳证券交易所挂牌交易。
2、金岭铁矿承诺，如果出现需要追加对价的情况，山东金岭铁矿持有的华光陶瓷股份自获得上市流通权之日起五年（60个月）内，不通过深圳证券交易所挂牌交易。
3、延长锁定期承诺执行保证
本次股权分置改革方案实施后，山东金岭铁矿将委托华光陶瓷董事会向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出申请，对其所持限售股份进行锁定，锁定期为非流通股股份取得上市流通权之日起至华光陶瓷股权分置改革完成后36个月，该锁定措施从技术上为承诺人履行承诺义务提供了保证。
在追加对价安排承诺期内，如果出现需要追加对价的情况，华光陶瓷董事会将在出现需要追加对价情况后的第一个交易日向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出申请，对山东金岭铁矿所持华光陶瓷全部股份延长锁定期至该股份取得上市流通权之日起五年。
4、山东金岭铁矿承诺，本次资产置换所获得的本公司非公开发行股份自获得该等非公开发行股份起三年（36个月）内不通过深圳证券交易所挂牌交易。山东金岭铁矿将在收购华光陶瓷控股权完成及本次股权分置改革实施并获得该等非公开发行股份后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管该等股份，并积极寻找信托机构，将该部分股份委托信托机构持有，直至追加对价承诺期满。
（四）进一步收购其他资产的承诺
山东金岭铁矿承诺，经中国证监会批准后，将尽快于2008年把召口铁矿收购进入上市公司，使得金岭铁矿的全部铁矿石采选销售资产进入本公司，实现整体上市。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月19日
董事会征集投票起止日:2006年06月20日至2006年06月30日
网络投票起止日:2006年06月28日至2006年06月30日
网络投票代码:360655 投票简称:华陶投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月30日
采取交易系统的投票程序
1、投票的启止时间：2006年6月28日-6月30日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌股票代码 深市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
360655 华陶投票 1 A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案的议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
华陶投票 1 公司股权分置改革方案的议案 1元
(3)在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
5、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年6月28日0:00，网络投票结束时间为2006年6月30日下午3:00。
2、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
关于举行股权分置改革网上投资者交流会的通知
为了加强与投资者充分的沟通与交流，更广泛的听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，更好地推进公司股权分置改革工作，公司拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会，具体安排如下：
1、网上交流网址：全景网络（http://www.p5w.net）
2、网上交流时间：2006年6月8日（周四）14:30-16:30
【2006-05-27】
刊登重大资产置换及非公开发行股份的公告,继续停牌
*ST华陶董监事会决议
1、通过公司关于重大资产置换的议案。
本公司拟以合法拥有的整体资产以及除2.63亿元（具体金额为263155159.88元）负债之外的其它全部负债与山东金岭铁矿合法拥有的侯家庄矿区、铁山辛庄矿区、选矿厂的全部经营性资产及少量辅助性资产进行置换。2006年5月24日，本公司与山东金岭铁矿签署了《资产置换协议》。按评估基准日计算，本次资产置换中经评估审计的置入资产净额为67780.63万元，占本公司2004年度经审计净资产的173.4%。根据《通知》的有关规定，本次资产置换构成本公司重大资产置换行为。
鉴于：2006年4月20日，山东金岭铁矿与本公司的控股股东淄博市财政局签订了《股权划转协议》，受让淄博市财政局持有本公司的8942.03万股国有股，占本公司总股本的34.49%（股权划转尚未得到国务院国有资产监督管理委员会批准，尚须中国证监会审核无异议，并豁免山东金岭铁矿的要约收购义务），根据《通知》的规定，山东金岭铁矿是本公司潜在的控股股东，本次资产置换是本公司与潜在控股股东进行的资产置换，构成关联交易。
截至2005年9月30日，本次拟置出资产价格为43,911.17万元。
截至2005年9月30日，本次拟置入资产价格为67780.63万元。置出资产与置入资产价格的差额23,869.46元，由重组后华光陶瓷向金岭铁矿定向增发不超过流通股6200万股人民币普通股的方式予以抵偿（具体事宜将由华光陶瓷拟定的定向增发方案确定）。若新增上述股份后仍未达到置入净资产的总金额，金岭铁矿同意将不足部分作为华光陶瓷对金岭铁矿的负债。在该定向增发方案未能依法获准实施前，该置换资产的差额部分暂记为华光陶瓷对金岭铁矿的负债；在本次协议规定的交割日后一年内，若该定向增发方案尚未能得到依法实施，则该债权由华光陶瓷以现金方式在两年内分期予以偿还。
本次资产置换尚需：中国证监会在规定的期限内对金岭铁矿收购本公司未提出异议，并豁免金岭铁矿的要约收购义务；经国务院国资委审核批准金岭铁矿受让本公司股权；中国证监会在规定的期限内对本次资产置换未提出异议；本次资产置换取得本公司股东大会的批准。能否顺利办理上述手续还有一定的不确定性。
2、通过公司关于职工安置的议案。
3、通过公司关于向金岭铁矿非公开发行股票收购资产的议案。
(一)非公开发行股份的目的
本次重大资产置换交易拟置入本公司的资产为山东金岭铁矿合法拥有的评估值为67780.63万元的净资产，置出资产的评估值为43,911.17亿元，置换差额（以山东省国资委确认的金额为准）拟由公司向山东金岭铁矿非公开发行不超过6200万股股份收购。
（二）本次非公开发行股份收购资产的方案如下：
（1）新增股份对象：山东金岭铁矿
（2）股票种类：人民币普通股(A股)
（3）股票面值：1.00元
（4）新增股数：不超过6200万股
（5）新增股份价格：截至公司第四届第十八次董事会前二十个交易日华光陶瓷股票收盘价的算术平均值的百分之九十，即3.51元；
（6）新增股份的持股限制：本次新增的股份自登记至金岭铁矿账户起三年（36个月）不上市交易或转让；
（7）购买标的及评估值：山东金岭铁矿本次向华光陶瓷置入的合法拥有的侯庄、辛庄铁矿等经营性资产及相关资产净值，金额为21762万元；
（8）拟上市交易所：深圳证券交易所；
（9）新增股份的上市日程安排待与证监会、深交所、登记公司协商后确定。本次非公开发行股票收购资产以及相关的重大资产置换需经中国证监会核准。
4、通过关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票收购资产的一切有关事宜的议案。
5、通过关于非公开发行股票收购资产的议案，经股东大会通过之日起12个月内有效的议案。
6、通过关于《华光陶瓷董事会就山东金岭铁矿收购（国家股无偿划转）事宜致全体股东报告书》。
7、通过关于公司董事会征集2005年度股东大会及相关股东会议委托投票权的议案。
关于召开2005年年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2006年6月27日下午1:00时；
2、网络投票时间：2006年6月26日-6月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月6月27日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月26日下午3：00至6月27日下午3：00。
3、股权登记日：2006年6月19日
4、现场会议召开地点：山东省淄博市鲁中宾馆人民会堂三楼会议室，淄博市张店区人民西路1号
5、召集人：公司董事会
6、会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、参加股东大会的方式公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。
二、会议审议事项
审议《山东淄博华光陶瓷股份有限公司重大资产重组暨关联交易的议案》等；
采取交易系统的投票程序
1、投票的起止时间：2006年6月27日上午9:30至下午3：30。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌股票代码 深市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
360655 *ST华陶 10 A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案暨减少注册资本的议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
华陶投票 1 《山东淄博华光陶瓷股份有限公司 1元
重大资产重组暨关联交易的议案》
华陶投票 2 《山东淄博华光陶瓷股份有限公司 1元
非公开发行股份收购资产的议案》
华陶投票 3 《授权董事会办理本次非公开发行 1元
票收购资产的一切有关事宜的议案》
华陶投票 4 《关于非公开发行股票收购资产的议1元
案经股东大会通过之日起12个月内
有效的议案》
华陶投票 5《2005年度公司董事会工作报告》 1元
华陶投票 6《2005年度公司财务报告》 1元
华陶投票 7《2005年度公司利润分配方案》 1元
华陶投票 8《2005年度公司监事会工作报告》 1元
华陶投票 9《关于核销部分坏帐损失的议案》 1元
华陶投票 10《关于核销超诉讼时效期应付债务的1元
议案》
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、投票举例
(1)股权登记日持有“*ST华陶”A股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360655 买入 1元 1股
(2)如某投资者对议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360655 买入 1元 2股
5、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2005年度股东大会董事会投票委托征集函
(一)征集对象：本次投票征集的对象为截止2006年6月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
(二)征集时间：自2006年6月20日-6月26日正常工作日上午9:00至下午5:00，6月26日上午9:00至下午3:00。
(三)征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-05-15】
刊登关于股权分置改革提示性公告,继续停牌
*ST华陶关于股权分置改革提示性公告
根据中国证券监督管理委员会等相关文件的规定，*ST华陶非流通股股东提出了股权分置改革的动议，公司董事会征求深圳证券交易所的意见，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起继续停牌。
2、公司将于近期公告相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2006-05-08】
刊登股票交易实行退市风险警示公告,继续停牌
华光陶瓷股票交易实行退市风险警示公告
鉴于公司2004年和2005年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章中"特别处理"的有关规定，本公司股票交易自2006年5月9日开始被实行退市风险警示的特别处理。现将特别处理期间的有关事项公告如下：
1、股票种类：A股，股票简称相应变更为"*ST华陶"，股票代码仍为000655。
2、实行退市风险的主要原因：公司2004年、2005年连续两个会计年度出现亏损。
3、公司董事会争取撤销退市风险警示的措施
公司控股东淄博市政府正在与山东省冶金工业总公司及其所属山东金岭铁矿就本公司控股权转让、重大资产重组、以及结合重大重组进行股权分置改革的有关事项进行商谈。淄博市政府并就本公司债务重组安排与相关债权人进行了磋商。争取在控股权转让、重大资产重组、债务重组上取得实质性进展。全面提升公司的资产质量和经营能力，争取2006年度公司扭亏为盈,早日撤消退市风险警示。
4、公司股票存在被暂停或可能终止上市的风险。
5、实行退市风险警示期间股票交易日涨跌幅限制为5%。
【2006-04-29】
公布2005年年报、2006年一季报、2006年上半年业绩预亏公告,继续停牌
华光陶瓷公布2005年年报：每股收益-0.3865元，每股收益（扣除）-0.3885元，加权平均每股收益-0.3865元，加权平均每股收益（扣除）-0.3885元，每股净资产0.94元，调整后每股净资产0.24元，净资产收益率-41.15%，加权平均净资产收益率-29.4%，扣除非经常性损益后净利润-100723908.2元，主营业务收入97773758.07元，净利润-100208383.87元，股东权益243523802.09元。
2006年一季报：每股收益-0.0221元，每股收益（扣除）-0.025元，每股净资产0.8506元，调整后每股净资产0.1346元，净资产收益率-2.6%，扣除非经常性损益后净利润-6477409.01元，主营业务收入25422925.3元，净利润-5732438.55元，股东权益220529039.4元。
董监事会决议
1、通过公司2005年度报告及年报摘要；
2、通过公司2005年度董事会工作报告；
3、通过公司2005年财务决算报告；
4、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增预案；
不分配、不转增。
5、通过公司《关于核销部分坏帐损失的议案》
同意公司核销部分确定无法收回的应收债权形成的坏帐损失29笔，共计金额21,801,147.12元。
6、通过公司《关于核销超诉讼时效期应付债务的议案》
对公司358笔应付款项进行了分析，认为该等应付款项合计4,688,754.58元已超过诉讼时效期并勿需支付，应进行核销。
召开2005年度股东大会时间另行通知。
2006年上半年业绩预测公告
由于本公司主要控股公司汇宝纸业有限公司继续停产，因此公司预测2006年上半年的业绩仍可能为亏损。
【2006-04-28】
刊登更正公告,继续停牌
华光陶瓷更正公告
华光陶瓷于2006年4月25日披露的《山东淄博华光陶瓷股份有限公司收购报告书（摘要）》部分内容有误，现作更正公告。
【2006-04-26】
刊登股东持股变动报告书公告,继续停牌
华光陶瓷股东持股变动报告书公告
根据山东省委、山东省政府批准的《淄博市人民政府机构改革方案》和《中共淄博市委、淄博市人民政府关于淄博市人民政府机构改革实施意见》规定，原淄博市国有资产管理局的职能并入淄博市财政局，并在财政局内设立国有资产管理办公室，原国有资产管理局的国有股权管理职能由市财政局承继。由此，原淄博市国有资产管理局持有的华光陶瓷股份转由淄博市财政局持有。
截至本报告书签署之日，淄博市财政局持有华光陶瓷89420300股国有股，占总股本的34.49%，为华光陶瓷的第一大股东。本次无偿划转的即为该部分股份。对于华光陶瓷的其他股份表决权的行使，淄博市财政局不能产生任何直接影响。本次划转完成后，金岭铁矿将持有华光陶瓷89420300股，股份性质为国有股，占华光陶瓷总股份的34.49%，将成为华光陶瓷第一大股东，淄博市财政局将不再持有华光陶瓷股份。
本次股份划转完成后，华光陶瓷的实际控制人为山东省国资委。
金岭铁矿与淄博市财政局已于2006年4月20日签署《国有股权划转协议》。
本次股权转让尚需获得国资委批准，证监会审核无异议并豁免收购人要约收购义务。目前，双方正在办理相关审批手续。
【2006-04-04】
刊登重大事项提示公告,继续停牌
华光陶瓷重大事项的提示公告
近日有报纸报道了华光陶瓷关于重组的有关情况。公司董事会就重组的有关情况咨询了控股股东淄博市人民政府相关部门，确认淄博市政府正在与山东省冶金工业总公司及其所属山东金岭铁矿就公司控股权转让、重大资产重组、以及结合重大重组进行股权分置改革的有关事项进行商谈。淄博市政府并就公司债务重组安排与相关债权人进行了磋商。双方拟尽快签署有关协议，并根据公司重大资产重组进展情况持续及时进行披露。
因公司资产重组存在未确定因素，公司股票继续停牌，直到相关重大事项确定并发出有关信息公告。
【2006-02-27】
刊登股票停牌公告,今起停牌
华光陶瓷股票停牌公告
因华光陶瓷存在未确定重大事项，公司股票自2006年2月27日起停牌，直到相关重大事项确定并发出有关信息公告。
【2005-10-31】
公布2005年三季报及年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
华光陶瓷公布2005年三季报：每股收益-0.2453元，每股收益（扣除）-0.2545元，每股净资产1.1299元，调整后每股净资产0.3794元，净资产收益率-21.71%，扣除非经常性损益后净利润-65989869.58元，主营业务收入81822267.55元，净利润-63596593.14元，股东权益292937757.75元。
关于2005年业绩预亏公告
预计公司2005年度继续亏损，具体数据以会计师事务所审计报告为准。
报告期内因公司造纸业至今未能启动生产导致公司收入大幅度减少，对公司生产经营产生较大影响，由于公司2004年度亏损，公司2005年度继续亏损将导致实施退市风险警示（*ST）。警请投资者注意投资风险。
【2005-08-20】
公布2005年半年报
华光陶瓷公布2005年半年报：每股收益-0.1754元，每股收益（扣除）-0.1818元，加权平均每股收益-0.1754元，加权平均每股收益（扣除）-0.1818元，每股净资产1.332元，调整后每股净资产0.6539元，净资产收益率-13.17%，加权平均净资产收益率-12.35%，扣除非经常性损益后净利润-47136434.04元，主营业务收入57240650.71元，净利润-45481282.86元，股东权益345322833.49元。公司2005年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
【2005-05-24】
刊登2004年度股东大会决议公告
华光陶瓷2004年度股东大会决议公告
华光陶瓷2004年度股东大会于2005年5月23日召开，会议通过如下议案：
（1）公司2004年年度报告及年报摘要；
（2）公司2004年度董事会工作报告；
（3）公司2004年度监事会工作报告；
（4）公司2004年度财务决算报告；
（5）《公司2004年度利润分配议案》；
（6）《关于核销部分坏帐损失的议案》；
（7）《修改公司章程有关条款》议案；
（8）续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
【2005-05-23】
召开股东大会,停牌一天
华光陶瓷召开股东大会。
【2005-04-27】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
华光陶瓷公布2005年一季报：每股收益-0.08元，每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产1.4232元，调整后每股净资产0.7792元，净资产收益率-5.84%，扣除非经常性损益后净利润-22252832.16元，主营业务收入32079710.91元，净利润-21538833.28元，股东权益368967646.33元。
2005年上半年业绩预亏公告
华光陶瓷预计2005年半年度业绩亏损。
【2005-04-09】
公布2004年年报
华光陶瓷公布2004年年报：每股收益-0.57元，每股收益（扣除）-0.57元，加权平均每股收益-0.57元，加权平均每股收益（扣除）-0.57元，每股净资产1.51元，调整后每股净资产0.87元，净资产收益率-37.55%，加权平均净资产收益率-31.53%，扣除非经常性损益后净利润-148458432.69元，主营业务收入148228906.22元，净利润-146819724.29元，股东权益390987799.57元。
董监事会决议公告
通过公司2004年度利润不分配、不转增；
通过公司董事会关于对深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明；
通过公司《关于核销部分坏帐损失的议案》；
根据《企业会计制度》和公司有关内部控制制度的规定，同意公司核销部分确定无法收回的应收债权形成的坏帐损失17笔，共计金额14,823,422.72元；
通过关于修改公司部分章程条款的议案；
通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构；
定于2005年5月23日召开2004年度股东大会。
【2004-10-23】
公布2004年三季报
华光陶瓷公布2004年三季报：每股收益-0.1514元，每股收益（扣除）-0.1568元，每股净资产1.9217元，调整后每股净资产1.4633元，净资产收益率-7.88%，扣除非经常性损益后净利润-40648851.03元，主营业务收入116658286.81元，净利润-39249166.22元，股东权益498206318.34元。
意见与建议
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