个股档案

☆公司大事☆ ◇000666 经纬纺机 更新日期：2009-11-10◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-11】
 刊登修改公司章程的公告
    经纬纺机董事会临时会议公告
    公司于11月10日举行第五届董事会临时会议，通过如下决议：
    1、审议通过关于拟变更本公司截至2009年12月31日止年度之国际及国内核数师的议案。
    公司拟不再聘请德勤.关黄陈方会计师行(香港执业会计师) 及德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)分别为本公司截至2009年12月31日止年度之国际及国内核数师，改聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至2009年12月31日止年度之国际及国内核数师。
    2、审议通过以下公司章程修改方案，
    经营范围修改为：开发、生产纺织机械、其它机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；经营棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务。"
    3、同意本公司为北京京鹏投资管理有限公司向深圳发展银行北京朝阳门支行申请一年期2,000万元（敞口）人民币授信额度提供担保。
    目前，于该项担保实施后，本公司对外担保额人民币39,000万元（其中，本公司对外担保额为人民币15,000万元，对子公司提供的担保为人民币24,000万元），占本公司最近一期经审计归属于公司普通股股东的期末净资产额的比例为13.68%。
    定于2009年12月28日上午10:00召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2009-11-04】
 刊登股票复牌公告
    经纬纺机股票复牌公告
    因讨论股权收购事项，为维护经纬纺机全体股东及投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票自2009年9月17日起临时停牌。停牌期间公司对拟收购股权及相关公司进行了认真调查研究，并与相关方就股权收购事项进行了沟通和探讨，但由于双方就涉及股权收购的重要事项未能最终协商达成一致，2009年年内不再讨论此项股权收购事项。敬请广大投资者注意投资风险。
    公司股票将于本公告刊登之日起复牌。

【2009-10-29】
 公布2009年三季报,继续停牌
    经纬纺机公布2009年三季报：基本每股收益-0.24元，稀释每股收益-0.24元，每股收益（扣除）-0.37元，每股净资产4.45元，净资产收益率-5.42%，扣除非经常性损益后净利润-223669776.54元，营业收入2269803301.59元，归属于母公司所有者净利润-145854504.38元，归属于母公司股东权益2689370172.49元。

【2009-10-15】
 刊登预计2009年1-9月净利润同比下降884%-940%的公告,继续停牌
    经纬纺机2009年前三季度业绩预告公告
    预计2009年1-9月归属于上市公司股东的净利润约人民币-14000万至-15000万元，同比下降884%-940%；预计2009年7月1日-9月30日归属于上市公司股东的净利润约人民币-4111.27万至-5111.27万元。
    业绩变动原因说明：2009 年第三季度，受全球金融危机等不利因素的影响，国内外纺织品市场情况未现明显好转，纺织机械市场需求萎靡，企业的生产、销售受到较大影响。基于以上原因，于2009 年第三季度，本公司各主导产品的国内外销售量继续出现较大幅度的减少。尽管采取了措施，预计本公司1至9月的归属于母公司的净利润为亏损。
    经纬纺机董事会决议
    经纬纺机于2009年10月14日举行第五届董事会临时会议，同意公司为北京华联集团投资控股有限公司在招商银行北京建国路支行申请的一年期1.5亿元人民币贷款提供担保。
    目前，于该项担保实施后，本公司对外担保额人民币37,000万元（其中，本公司对外担保额为人民币15,000万元，对子公司提供的担保为人民币22,000万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为12.04%。

【2009-09-22】
 刊登股票停牌公告,继续停牌
    经纬纺机股票停牌公告
    经纬纺机于2009年9月17日公告了股权收购事宜，因后期谈判的不确定性较大，为避免公司股价的异常波动，公司申请公司股票继续停牌，待相关事项明确并公告后复牌。

【2009-09-18】
 刊登股权出售公告,继续停牌
    经纬纺机股权出售公告
    经纬纺机于2008年11月27日与北京市恒盛投资有限公司签署《股权转让协议》，以人民币6,800万元的价格受让其持有的廊坊恒盛房地产开发（集团）有限公司20%的股权。
    目前，公司得悉由于恒盛房地产无法于《股权转让协议》商定的期间内实现公开发行股票并上市，故恒盛投资与公司同意就恒盛投资向公司回购待售权益而于2009年9月17日订立《股权回购协议》，恒盛投资无条件回购公司持有的恒盛房地产20%的股权，并赔偿由此给公司所带来的损失。回购价款总额为人民币7,480万元（其中，股权转让价款人民币6,800万元，赔偿价款人民币680万元）。双方于2009年9月17日签署上述《股权回购协议》。此次股权出售后，公司将不再持有恒盛房地产的股权。

【2009-09-17】
 刊登股票停牌公告,今起停牌
    经纬纺机股票停牌公告
    由于经纬纺机正在讨论股权收购事项，为维护全体股东及投资者利益，经申请，公司股票于2009年9月17日起临时停牌。
    截至目前，公司仍在积极对相关股权收购事项的具体方案进行讨论，因此相关事宜仍有不确定性。为维护全体股东及投资者利益，避免对公司股票价格造成重大影响，公司股票将申请停牌，并不迟于2009年9月22日发布相关公告及申请复牌。

【2009-08-20】
 公布2009年半年报及预计本公司09年1-9月经营可能继续亏损。
    经纬纺机公布2009年半年报：基本每股收益-0.16元，稀释每股收益-0.16元，每股收益（扣除）-0.1873元，每股净资产4.53元，净资产收益率-3.61%，加权平均净资产收益率-3.53%，扣除非经常性损益后净利润-113097999.31元，营业收入1278599144.9元，归属于母公司所有者净利润-98887306.09元，归属于母公司股东权益2736337370.78元。
    业绩预告：预计本公司1至9月经营可能继续亏损。
    业绩变动原因：2009年第三季度，全球金融危机等不利因素的影响依旧，国内外纺织品市场情况未现好转，纺织机械市场需求萎靡，企业的生产、销售受到较大影响。基于以上原因，于2009 年第三季度，本公司各主导产品的国内外销售量继续出现较大幅度的减少。尽管采取了措施，预计本公司1至9月经营可能继续亏损。

【2009-07-15】
 刊登预计2009年上半年净利润约-9000万元至-10000万元，同比下降273%-292%公告
    经纬纺机2009年中期业绩预告
    经纬纺机预计2009年上半年净利润约-9000万元至-10000万元，同比下降273%-292%。
    业绩变动原因说明：受全球金融危机等不利因素的影响，国内外纺织品市场萎缩，纺织机械市场需求低迷，企业的生产、销售处于低谷。基于以上原因，于2009年上半年度，本公司各主导产品的国内外销售量继续出现较大幅度的减少。尽管采取了措施，公司的营业收入及营业利润等仍将出现较大幅度的下降。

【2009-07-09】
 刊登2008年度权益分派实施公告
    经纬纺机2008年度权益分派实施公告
    经纬纺机2008年度权益分派方案为：每10股派0.10元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.09元）。
    本次权益分派股权登记日为：2009年7月16日，除息日为：2009年7月17日，派息日为：2009年7月17日。

【2009-06-26】
 刊登股权收购公告
    经纬纺机董事会决议公告
    经纬纺机于2009年6月25日举行第五届董事会第十三次会议，审议通过如下决议：
    1、审议通过公司与中铁信托有限责任公司签署《股权转让协议》，收购其持有的廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司30%股权，收购价格为人民币18,000万元。
    本次交易不构成关联交易。
    2、审议通过《经纬纺织机械股份有限公司债券持有人会议规则》。

【2009-06-19】
 刊登2008年度股东大会、A股类别股东大会决议公告
    经纬纺机2008年度股东大会、A股类别股东大会决议公告
    经纬纺机2008年度股东大会、A股类别股东大会于2009年6月18日召开，2008年度股东大会审议通过公司2008年度税后盈利分配方案、修订公司章程的议案、关于公司发行不超过人民币11亿元公司债券的特别决议案等议案，A股类别股东会审议通过了修订公司章程的议案。

【2009-06-18】
 召开股东大会,停牌一天
    经纬纺机召开股东大会。

【2009-05-04】
 刊登董事会通过向招商银行申请综合授信额度3亿元的议案公告
    经纬纺机董事会临时会议决议公告
    经纬纺机于2009年4月30日召开第五届董事会临时会议，同意公司向招商银行北京建国路支行申请综合授信额度人民币3亿元，该额度期限为一年，可授权子公司使用。

【2009-04-30】
 刊登6月18日召开2008年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会公告
    经纬纺机6月18日召开2008年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会公告
    1、召集人：公司董事会
    2、召开时间：2009年6月18日上午10:00
    3、召开方式：现场投票
    4、股权登记日：2009年6月12日
    5、召开地点：公司会议室
    6、a股股东登记时间：2009年6月15日至6月17日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
    7、会议审议事项：公司2008年度税后盈利分配方案、《关于公司发行不超过人民币11亿元公司债券的议案》等。
    2008年度股东大会结束后，将紧接着依次举行a股类别股东会和h股类别股东会会议。a股类别股东会会议参会资格、登记方式、表决方式、会议地点与2008年度股东大会相同。

【2009-04-25】
 公布2009年一季报
    经纬纺机公布2009年一季报：基本每股收益-0.09元，稀释每股收益-0.09元，每股收益（扣除）-0.102元，每股净资产4.63元，净资产收益率-1.89%，扣除非经常性损益后净利润-61660796.26元，营业收入579513116.78元，归属于母公司所有者净利润-52860019.71元，归属于母公司股东权益2798021793.96元。
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    经纬纺织机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2009年4月24日召开,通过如下决议：
    一、审议通过本公司2009年第一季度报告。
    二、审议通过关于本公司发行不超过人民币11亿元公司债券的议案，并提交本公司2008年度股东大会审议批准。
    1、发行规模
    本次公司债券的发行规模不超过人民币11亿元（含11亿元），具体发行规模由公司董事会和主承销商视具体发行情况，在股东大会的授权下协商确定。
    2、债券期限
    本次公司债券的存续期限为5-10年，具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况和资金需求情况确定。
    3、募集资金用途
    本次公司债券发行募集的资金用于偿还银行借款和短期票据及补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。  
    4、决议的有效期
    本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会批准之日起36个月
    5、承销方式
    保荐人（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司余额包销。
    三、审议通过本公司前次募集资金使用报告。
    四、审议通过关于提请召开本公司2008年度股东大会、A 股类别股东会议及H 股类别股东会议的议案，并授权公司董事会秘书代表董事会向全体A股、H股股东发出召开会议通知及处理相关信息披露事宜。有关2008年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议通知将于近期另行发布。
    五、同意本公司为宜昌经纬纺机有限公司向中国农业银行三峡分行伍家支行申请的授信、用信人民币3000万元提供连带责任保证担保，该额度期限为一年。
    六、同意本公司为天津宏大纺织机械有限公司向大连银行天津分行申请的综合授信额度人民币3000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年。
    目前，于上述担保实施后，本公司对外担保额人民币43,200万元（其中，本公司对外担保额为人民币15,000万元，对子公司提供的担保为人民币28,200万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为14.06%。

【2009-04-15】
 刊登预计2009年第一季度净利润约-4800万元～-5500万元公告
    经纬纺机2009年第一季度业绩预告
    经纬纺机预计2009年第一季度净利润约-4800万元～-5500万元，同比下降254.30%-276.81%。
    业绩变动原因说明
    自2008年以来受国家紧缩银根、人民币升值及全球金融危机的影响，国内外纺织品市场需求大幅萎缩；及纺织行业进入深度调整期，纺织企业的规模化发展受到抑制，这就造成了纺织机械市场需求持续低迷，使纺织机械制造企业的生产、销售受到巨大冲击。基于上述原因，于2009年第一季度，本公司各主导产品的国内外销售量继续出现较大幅度的减少。尽管采取了措施，公司的营业额、营业收入及营业利润等仍将出现较大幅度的下降。
    董事会临时会议决议公告
    经纬纺机于2009年4月14日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，同意公司为天津宏大纺织机械有限公司向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币8,000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年；同意公司为天津经纬新型纺织机械有限公司向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年。
    目前，于该项担保实施后，本公司对外担保额人民币37,200万元（其中，本公司对外担保额为人民币15,000万元，对子公司提供的担保为人民币22,200万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为12.11%。

【2009-03-31】
 公布2008年年报
    经纬纺机公布2008年年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.19元，每股净资产4.722元，净资产收益率0.91%，加权平均净资产收益率0.91%，扣除非经常性损益后净利润-113583767.6元，营业收入3707895439.97元，归属于母公司所有者净利润25855511.7元，归属于母公司股东权益2850881813.67元。
    董监事会决议公告
    通过本公司2008 年利润分配预案，按已发行股份603,800,000 股计算，每10 股向全体股东派发现金股利人民币0.10 元（含税）。
    通过关于提请本公司2008 年度股东大会及A 股类别股东大会、H股类别股东大会授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过公司于有关股东大会通过本决议当日公司已发行H 股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的提案，并提交2008 年度股东大会及A 股类别股东大会、H 股类别股东大会批准。
    通过关于续聘德勤.关黄陈方会计师行(香港执业会计师)及德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)分别为本公司截至2009 年12 月31日止年度之国际及国内核数师的提案。
    通过公司章程修改方案。
    通过本公司《2008 年度内控制度自我评价报告》。
    同意本公司向深圳发展银行北京朝阳门支行申请综合授信额度人民币16000 万元，期限为1 年，由北京华联商业贸易发展有限公司提供连带责任担保。

【2009-02-27】
 刊登公司及部分子公司被认定为高新技术企业公告
    经纬纺机公司及部分子公司被认定为高新技术企业公告
　　经纬纺机根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，被认定为高新技术企业。公司于近期获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,有效期三年，自2008年1月1日起至2010年12月31日。
　　同时，公司部分子公司北京经纬纺机新技术有限公司、天津宏大纺织机械有限公司、无锡宏大纺织机械专件有限公司、沈阳宏大纺织机械有限责任公司、常德纺织机械有限公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司已被认定为高新技术企业，并于近期获得了《高新技术企业证书》。另外，公司之子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司、宜昌经纬纺机有限公司已通过公示等程序，预计将于近期获得《高新技术企业证书》。
　　根据相关规定，在高新技术企业有效期内，公司及上述子公司将享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策。于2007年，公司及公司大部分主要子公司亦享受15%的企业所得税税率。

【2008-12-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    经纬纺机临时股东大会决议公告
    经纬纺机2008年第二次临时股东大会于2008年12月30日召开，批准北京经纬纺机新技术有限公司（公司的全资附属公司）及中国纺织机械（集团）有限公司于2008年10月24日就收购无锡经纬纺织科技试验有限公司33.45% 股权而订立的《股权转让框架协议》；批准公司与北京华联集团投资控股有限公司及北京中商华通科贸有限公司于2008年10月24日就公司拟向北京华联集团投资控股有限公司提供最高人民币9,000万元的担保而订立的《互保协议书》。

【2008-12-30】
 召开股东大会,停牌一天
    经纬纺机召开股东大会。

【2008-11-28】
 刊登股权收购公告
    经纬纺机股权收购公告
    经纬纺机于2008年11月27日与北京市恒盛投资有限公司签署《股权转让协议》，以人民币6,800万元的价格受让其持有的廊坊恒盛房地产开发（集团）有限公司20%的股权。本次交易不构成关联交易。
    该议案无需提交股东大会审议。

【2008-11-21】
 刊登股权交易公告
    经纬纺机股权交易公告
    经纬纺机之子公司北京经纬纺机新技术有限公司于2008年11月20日分别与冀新先生及刘元义先生签署《股权转让协议》，以人民币5,572,876.46元的价格收购冀新先生持有的青岛纺织机械股份有限公司5%的股权，以人民币2,229,150.58元的价格收购刘元义先生持有的青岛股份2%的股权；同日，公司亦与刘元义先生签署《股权转让协议》，以人民币1,125,856.24元的价格将公司持有的青岛宏大纺织机械有限责任公司股权中0.3373%的股权转让给刘元义先生，股权转让完成后，公司持有青岛宏大的股权比例由98%变为97.6627%。
    若本次股权收购成功，本次交易将构成关联交易。
    公司于2008年11月20日召开第五届董事会临时会议，通过了此次交易的议案。
    通过上述收购，一方面增强了青岛宏大对青岛股份的控制，有利于完善和确保青岛宏大配套件的供应保障；另一方面，通过收购，进一步理顺了产权关系，便于本公司的管理。

【2008-11-14】
 刊登12月30日召开2008年度第二次临时股东大会公告
    经纬纺机12月30日召开2008年度第二次临时股东大会公告
    1、召开时间：2008年12月30日上午10时
    2、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年12月24日
    6、登记时间：2008年12月25日至29日，上午9:00-11:00，下午1:00-3:00。
    7、会议审议事项：批准北京经纬纺机新技术有限公司及中国纺织机械（集团）有限公司于2008年10月24日就收购无锡经纬纺织科技试验有限公司33.45% 股权而订立的《股权转让框架协议》等议案。

【2008-10-25】
 刊登股权收购暨关联交易公告
    经纬纺机股权收购暨关联交易公告
    经纬纺机之控股股东中国纺织机械（集团）有限公司拟将其持有的无锡经纬纺织科技试验有限公司33.45%的股权转让。由于该股权属于国有股权，故该部分股权拟于北京产权交易所以公开竞标方式进行转让。公司根据董事会决议，决定由公司之控股子公司北京经纬纺机新技术有限公司参与竞买上述股权，并授权经理层代表公司处理《股权转让框架协议》的签署事宜，竞标的价格以经评估的交易标的所代表的净资产为基础。
    根据无锡经纬经评估后的净资产为基准，此次交易标的所代表的净资产价值为人民币2,600.333万元。
    本次股权收购完成后，无锡经纬的股权结构为：本公司持股66.55%，新技术公司持股33.45%。若本次股权收购成功，本次交易将构成关联交易。
    与北京华联集团投资控股有限公司签署《互保协议书》之公告
    公司于2008年10月24日召开第五届董事会临时会议，审议批准本公司为北京华联集团投资控股有限公司（简称"华联投资"）向银行申请人民币9,000万元贷款提供担保,并同意相关《互保协议书》的形式和内容。《互保协议书》约定：本公司同意为华联投资在9,000万元人民币的范围内，向华联投资具体商定的贷款银行提供流动资金贷款担保，贷款期限不超过12个月，担保方式为连带责任担保，担保期限依据贷款银行提供的担保合同的格式内容确定（一般为2 至3年），具体担保条件在《互保协议书》生效后由本公司与银行协商确定。该议案将提交本公司临时股东大会审议批准，临时股东大会通知将于近期另行公告。

【2008-10-24】
 公布08年三季报及预计08年1-12月累计归属于母公司的净利润同比下降逾50%
    经纬纺机公布2008年三季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产4.7元，净资产收益率0.63%，扣除非经常性损益后净利润-5602394.28元，营业收入3011846703.29元，归属于母公司所有者净利润17847159.41元，归属于母公司股东权益2839315830.66元。
    2008年年度业绩预告
    预计2008年1-12月累计归属于母公司的净利润较上年同期下降逾50%。数据结果以2008年年度报告为准。
    业绩变动原因说明
    受国家紧缩银根和人民币升值的影响，国内纺织行业需求下降，纺织机械企业的生产、销售受到较大的冲击。2008年以来，公司各主导产品的国内销售量大幅减少。同时受基础材料和能源价格上涨影响，公司产品的制造成本显著增加。预计截至2008年1月1日至2008年12月31日的归属于母公司的净利润与上年同期相比将下降50%以上。

【2008-10-18】
 刊登预计2008年前三季度累计归属于母公司净利润同比预计数有较大下降
    经纬纺机业绩预告修正
    经纬纺机业绩预告修正情况：预计2008年1月1日至2008年9月30日累计归属于母公司的净利润较上年同期及《2008年第三季度业绩预告》中预计数均有较大下降。
    已披露的业绩预告为：2008年1月1日至2008年9月30日预计累计归属于母公司的净利润约为：3,080万元人民币；预计2008年第三季度归属于母公司的净利润约为：-2,133万元人民币
    业绩修正情况说明
    董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明：由于今年纺织行业整体不景气，第三季度公司部分客户到期未能提货，致使部分订单未能按原预计实现销售。

【2008-10-09】
 刊登为他人提供担保公告
    经纬纺机董事会决议公告
    经纬纺机于2008年10月8日以通讯方式召开董事会临时会议，通过了"同意公司为北京华联集团投资控股有限公司在招商银行北京建国路支行申请的一年期1亿元人民币贷款提供担保"的决议。
    截至目前为止，除上述担保外，公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司共提供人民币8,000万元授信额度担保；为控股子公司天津经纬新型纺织机械有限公司提供人民币3,000万元授信额度担保；为子公司北京京鹏投资管理有限公司提供2,000万元授信额度担保；此外，本公司授权子公司北京京鹏投资管理有限公司及北京经纬纺机新技术有限公司使用本公司综合授信额度共计人民币8,000万元，并因此产生连带责任担保。该项担保实施后，公司累计担保额人民币31,000万元，占公司净资产额的比例为10.76%；其中，母公司对子公司的担保额总计人民币21,000万元，占公司净资产额的比例为7.29%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额总计人民币10,000万元，占公司净资产额的比例为3.47%。

【2008-08-16】
 公布2008年半年报及预计2008年1--9月归属于母公司的净利润与上年同期相比将下降50%以上。
    经纬纺机公布2008年半年报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产4.77元，净资产收益率1.81%，加权平均净资产收益率1.83%，扣除非经常性损益后净利润39538161.11元，营业收入2183763048.54元，归属于母公司所有者净利润52131380.61元，归属于母公司股东权益2879911480.55元。
    2008年第三季度业绩预告
    预计2008年1--9月归属于母公司的净利润与上年同期相比将下降50%以上。
    业绩变动原因：受国家紧缩银根和人民币升值的影响，国内纺织行业需求下降，纺织机械企业的生产、销售受到较大的冲击。2008年以来，公司各主导产品的国内销售量大幅减少。同时受基础材料和能源价格上涨影响，公司产品的制造成本显著增加。
    董事会决议公告
    1、 审议通过本公司《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》,决定2008 年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    2、 审议通过本公司《信息披露制度》修订稿。

【2008-07-29】
 刊登关于公司治理整改事项完成情况的公告
    经纬纺机关于公司治理整改事项完成情况的公告
    根据中国证券监督管理委员会证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，本公司于2007年度分阶段就公司治理专项问题进行了认真自查，并于2007年12月公布了《经纬纺织机械股份有限公司公司治理专项活动整改情况总结报告》。现对本公司自查报告和中国证监会北京监管局《关于经纬纺织机械股份有限公司治理问题的监管意见书》列示的整改事项的完成情况进行予以说明。

【2008-07-10】
 刊登2007年度A股利润分配实施公告
    经纬纺机2007年度A股利润分配实施公告
    经纬纺机2007年度分红派息方案为：每10股派发现金人民币0.10元（含税，扣税后，个人股东，投资基金实际每10股派0.09元现金）。
    股权登记日为：2008年7月17日，除息日为2008年7月18日。
    无限售条件流通股及高管锁定股份的股息于2008年7月18日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。其他有限售条件流通股股息由本公司派发。

【2008-06-21】
 刊登2007年度股东大会、A股类别股东会决议公告
    经纬纺机2007年度股东大会、A股类别股东会决议公告
    经纬纺机2007年度股东大会、A股类别股东会于6月20日召开，审议通过：
    1.公司2007年度之税后盈利分配方案：
    H股股利以港币支付,汇率采用宣派股利日,即2008年6月20日前一个星期每个工作日中国人民银行所报的平均港币兑换人民币中间价折算,即港币1.00元兑换人民币0.8849元,每股可得股利港币0.0113元，H股股利的派发日为2008年7月18日。
    A股股东的股利派发方式及有关事项将另行公告。
    2.审议及批准续聘香港德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计师）及德勤华永会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至2008年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金；
    3.审议及批准李慧女士辞任本公司独立非执行董事一职；
    4.考虑及酌情通过特别决议案。
    董事会决议公告
    经纬纺织机械股份有限公司五届八次董事会审议，通过如下决议：
    根据总经理提名和人事提名及薪酬委员会提议，决定聘任蔺建旺为公司常务副总经理。

【2008-06-20】
 召开股东大会,停牌一天
    经纬纺机召开股东大会。

【2008-06-06】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    经纬纺机董事会同意为控股子公司提供担保公告
    经纬纺机于2008年6月5日召开董事会临时会议，同意公司为北京京鹏投资管理有限公司向深圳发展银行北京朝阳门支行申请一年期2,000万元人民币授信额度提供担保。
    截至目前为止，除上述担保外，公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司共提供了人民币8,000万元授信额度担保；为控股子公司天津经纬新型纺织机械有限公司提供了人民币3,000万元授信额度担保；为北京华联集团投资控股有限公司15,000 万元人民币贷款提供担保；此外，本公司授权子公司京鹏投资及北京经纬纺机新技术有限公司使用本公司综合授信额度共计人民币8,000万元，并因此产生连带责任担保。该项担保实施后，公司累计担保额人民币36,000万元，占公司净资产额的比例为12.73%；其中，母公司对子公司的担保额总计人民币21,000万元，占公司净资产额的比例为7.43%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额总计人民币15,000万元，占公司净资产额的比例为5.30%。

【2008-05-24】
 刊登为四川地震灾区捐款公告
    经纬纺机为四川地震灾区捐款公告
    2008年5月12日，四川汶川地区发生里氏8.0级强烈地震，造成巨大人员伤亡和财产损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，经纬纺机在企业内部发出赈灾募捐倡议，号召为受灾地区捐款、献爱心。公司及下属企业、全体员工发扬"一方有难、八方支援"的精神，以实际行动支援灾区。截止到2008年5月23日，公司及下属企业、公司员工及党员个人向灾区捐款共计人民币2,397,029.30元，该款项已汇至相应救灾专用账户。目前，公司的赈灾捐款活动仍在进行中。

【2008-05-10】
 刊登公司获得银行授信额度公告
    经纬纺机获得银行授信额度公告
    根据经纬纺机的申请，中国建设银行北京西单支行同意向公司提供综合授信额度人民币11.1亿元，该额度期限为2年。其中2.5亿元额度由经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司在山西建行经纬支行使用。

【2008-04-30】
 刊登6月20日召开07年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会公告
    经纬纺机6月20日召开2007年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会公告
    1、召开时间：2008年6月20日（星期五）上午10:00
    2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年6月16日
    6、A股股东登记时间：2008年6月16日至6月18日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00
    7、会议审议事项：审议及批准公司截至2007年12月31日止年度董事会报告等议案

【2008-04-25】
 公布2008年一季报
    经纬纺机公布2008年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.007元，每股净资产4.74元，净资产收益率1.09%，扣除非经常性损益后净利润4332232.38元，营业收入983996281.34元，归属于母公司所有者净利润31106711.87元，归属于母公司股东权益2859022676.82元。

【2008-04-23】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    经纬纺机公布2007年年报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产4.684元，净资产收益率5.74%，加权平均净资产收益率5.87%，扣除非经常性损益后净利润116796229.01元，营业收入5432661954.93元，归属于母公司所有者净利润162206513.23元，归属于母公司股东权益2827915964.95元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过本公司2007年利润分配预案，提交2007年度股东大会批准。
    根据公司2007年利润情况，并在充分考虑股东利益和公司长远发展的基础上，建议2007年利润分配方案：
    （1）按中国《企业会计准则》计算的可分配利润作为基数进行利润分配。
    （2）派发2007年末期股利每股人民币0.01元(含税)，共计人民币6,038,000元。本公司剩余未分配利润人民币13,254,911元结转以后年度使用。
    二、审议通过根据新会计准则对本公司2007年初资产负债表进行调整的议案。
    三、审议通过关于提请本公司2007年度股东大会及A股类别股东大会、H股类别股东大会授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过公司于有关股东大会通过本决议当日公司已发行H股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的提案，并提交2007年度股东大会及A股类别股东大会、H股类别股东大会批准。
    四、审议通过关于续聘德勤·关黄陈方会计师会计师行(香港执业会计师)及德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)分别为本公司截至2008年12月31日止年度之国际及国内核数师的提案，并提交2007年度股东大会批准。
    五、同意李慧女士辞去本公司独立非执行董事职务，提交2007年度股东大会批准。
    六、审议通过本公司2007年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会会议通知的形式和内容，决定于2008年6月18日召开2007年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会会议，有关会议通知另行发布。
    七、审议通过董事总经理姚育明先生辞去本公司财务总监职务。经总经理提名，聘任毛发青先生为本公司财务总监。
    八、同意本公司向深圳发展银行北京朝阳门支行申请综合授信额度人民币1.4亿元，由北京华联商业贸易发展有限公司提供连带责任担保。该额度期限为1年。
    九、同意本公司向招商银行北京建国路支行申请综合授信额度人民币3亿元，该额度期限为一年，可授权子公司使用。如果子公司使用该额度，本公司将承担连带责任担保。

【2008-03-28】
 刊登控股子公司京鹏公司转让其持有的晨昱泰和10%股权公告
    经纬纺机控股子公司京鹏公司转让其持有的晨昱泰和10%股权公告
    2008年3月27日，经纬纺机控股子公司北京京鹏投资管理有限公司与北京时代阳光联合投资有限公司签署《股权转让协议》，京鹏公司同意以人民币3,800万元的转让价款将其持有的北京晨昱泰和房地产开发有限公司10%的股权转让给时代阳光。
    本次股权转让不构成关联交易，且无须提交股东大会审议。
    公司董事会认为，控股子公司京鹏公司此次转让其持有的晨昱泰和股权的目的在于获取投资收益，回笼投资资金，促进公司主业发展。
    此次股权转让，将为公司增加投资收益约人民币3,200万元。

【2008-03-01】
 刊登临时股东大会决议公告
    经纬纺机临时股东大会决议公告
    经纬纺机2008年度第一次临时股东大会于2008年2月29日召开，通过了下列议案：
    1、批准公司（代表其本身及其附属公司）与中国纺织机械（集团）有限公司（代表其本身及其除本公司外的附属公司及联系人）于2007年12月21日就相互提供产品和服务的持续关联交易而签订的有关截至2010年12月31日止三个年度的《综合服务协议》的格式和内容；批准截至2010年12月31日止三个年度《综合服务协议》项下拟进行之所有持续关联交易；批准截至2010年12月31日止三个年度持续关联交易的年度上限。并授权公司董事会执行本议案的相关事宜。
    2、批准赵喜子先生为第五届董事会独立非执行董事。

【2008-02-29】
 召开股东大会,停牌一天
    经纬纺机召开股东大会。

【2008-01-11】
 刊登召开2008年度第一次临时股东大会公告
    经纬纺机召开2008年度第一次临时股东大会公告
    1、召开时间：2008年2月29日上午10:00时
    2、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008后2月25日
    6、会议审议事项：公司与中国纺织机械（集团）有限公司于2007年12月21日就相互提供产品和服务的持续关联交易而签订的有关截至2010年12月31日止三个年度的《综合服务协议》的格式和内容等议案。

【2008-01-04】
 刊登大股东所持公司204,255,248股股份解除质押公告
    经纬纺机大股东所持公司204,255,248股股份解除质押公告
    经纬纺机第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司质押给中国恒天集团公司的经纬纺机204,255,248股股份于2008年1月2日解除质押，已办理了解除股权质押登记手续。该部分股权仍处于冻结状态。

【2008-01-02】
 刊登公司进口喷气织机、自动络筒机关键零部件符合退税政策公告
    经纬纺机公司进口喷气织机、自动络筒机关键零部件符合退税政策公告
    经纬纺机接中国恒天集团公司转财政部的意见，经国家发展改革委、海关总署、国家税务总局审核确认，公司（含下属子公司咸阳经纬织机制造有限公司和青岛宏大纺织机械有限公司）具备生产喷气织机和自动络筒机的能力，7种型号喷气织机和4种型号自动络筒机符合技术规格，年销售量满足申请退税政策的要求。
    自2007年1月1日起至2007年12月31日，对青岛宏大纺织机械有限公司为生产上述自动络筒机进口的关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税准予先征后退。自2008年1月1日起至2008年12月31日，公司为生产上述喷气织机和自动络筒机进口的关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税准予先征后退。
    按照规定，上述所退税款应作为国家投资处理，转为国家资本金。
    国家投资股份作为国有法人股，由目前公司大股东中国纺织机械集团有限公司持有，所退税款应分别专项用于喷气织机和自动络筒机的研发、生产以及自主创新能力建设。
    公司已同时收到财政部关于自动络筒机退税的《重大装备制造企业退税确认书》。有关向大股东增发股票事宜，将在条件成熟时，按相关要求，启动相关程序，寻求相关批准后实施。

【2007-12-28】
 刊登公司治理专项活动整改情况总结报告
    经纬纺机公司治理专项活动整改情况总结报告
    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、北京监管局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》（京证公司发[2007]18号）及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求，经纬纺织机械股份有限公司于本年度开展了加强上市公司治理专项活动。公司针对自查、公众评议和监管检查中发现的问题进行了认真的整改及总结。

【2007-12-22】
 刊登提名赵喜子先生为公司独立非执行董事候选人议案公告
    经纬纺机董监事会决议公告
    经纬纺织机械股份有限公司于2007年12月21日举行第五届董事会第四次会议及监事会第三次会议，审议通过如下议案：
    一、关于向股东大会提名赵喜子先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案。
    二、批准公司及公司附属公司与中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业之间的《综合服务合同》的形式和内容，并授权公司任何一位董事代表公司签署该合同。
    为保证本公司生产经营的正常和顺利进行，本公司与中纺机集团签订新的《综合服务合同》，合同期限为三年，自2008年1月1日起至2010年12月31日止。经相关股东大会批准后生效。
    三、决定召开临时股东大会审议上述一、二议案，授权董事会秘书在适当的时候发布临时股东大会通知。

【2007-12-17】
 刊登股权被轮候冻结的补充公告
    经纬纺机股权被轮候冻结的补充公告
    经纬纺机于2007年12月13日披露《关于股权被轮候冻结的公告》，该公告中关于"中纺机集团与中国进出口银行上海分行存在借款合同纠纷"，后经中纺机集团证实，乃因中国进出口银行上海分行起诉中纺机集团承担第三方借款的担保责任而产生。

【2007-12-13】
 刊登关于股权被轮候冻结的公告
    经纬纺机关于股权被轮候冻结的公告
    2007年12月12日，本公司接到第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司的通知：由于中纺机集团与中国进出口银行上海分行存在借款合同纠纷，其持有的公司股票195,640,000股被上海市第一中级人民法院轮候冻结。

【2007-11-08】
 刊登为子公司提供担保议案公告
    经纬纺机董事会通过为子公司提供担保的议案公告
    经纬纺机于2007年11月7日召开第五届董事会临时会议，同意公司为子公司天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司分别向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币8,000万元、3,000万元提供连带责任保证，期限为一年。即于2008年11月6日到期。
    "天津宏大"将原值为人民币90,584,366.00元的机器设备作为其此次担保的反担保标的物。
    "天津经纬"将原值为人民币56,190,624.96元的资产作为其此次担保的反担保标的物。
    截至目前为止，除上述担保外，本公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司提供人民币2,000万元授信额度担保，为控股子公司北京京鹏投资管理有限公司提供人民币2,000万元授信额度担保，为北京华联集团投资控股有限公司15,000万元人民币贷款提供担保。该项担保实施后，公司累计担保额30,000万元，占公司净资产额的比例为9.50%；其中，母公司对子公司的担保额占公司净资产额的比例为4.75%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额占公司净资产额的比例为4.75%。

【2007-10-25】
 公布2007年三季报
    经纬纺机公布2007年三季报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产4.86元，净资产收益率4.73%，扣除非经常性损益后净利润102445989元，营业收入4218778076元，归属于母公司所有者净利润139035505元，归属于母公司股东权益2937374436.76元。

【2007-10-11】
 刊登同意为华联投资1.5亿元人民币贷款提供担保公告
    经纬纺机董事会同意为华联投资1.5亿元人民币贷款提供担保公告
    经纬纺机于2007年10月10日召开董事会临时会议，同意公司为北京华联集团投资控股有限公司向招商银行北京建国路支行申请一年期1.5亿元人民币贷款提供担保。
    公司于2007年10月10日签署担保协议。贷款期限为一年，即于2008年10月9日到期。华联投资与本公司不存在关联关系。
    截至目前为止，除上述担保外，本公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司提供人民币2000万元授信额度担保，为控股子公司北京京鹏投资管理有限公司提供人民币2000万元授信额度担保。该项担保实施后，公司累计担保额为人民币1.9亿元，占公司净资产额的比例为6.56%；其中，母公司对子公司的担保额占公司净资产额的比例为1.38%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额占公司净资产额的比例为5.18%。

【2007-10-09】
 刊登第一大股东所持公司204,255,248股股份被司法再冻结公告
    经纬纺机第一大股东所持公司204,255,248股股份被司法再冻结公告
    经纬纺机第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询得知，其质押给中国恒天集团公司的经纬纺机股份204,255,248股(占本公司总股本的33.83%;其中，有限售条件的流通股为195,665,104 股，占公司总股本的32.41%。)于2007年9月17日被北京市高级人民法院司法再冻结。但截至目前为止，公司尚未收到法院有关股权被司法再冻结的通知。

【2007-08-28】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    经纬纺机澄清公告
    近期，市场有传闻称：经纬纺机最终控股股东中国恒天集团公司将有可能整体上市。
    经纬纺机已就上述传闻向公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及公司最终控股股东中国恒天集团公司进行了相关情况的核实，并经公司董事会确认，特作如下公告:
    截至目前，恒天集团无整体上市的具体安排、方案，也没有对上市公司进行包括经纬纺机在内的资产注入或资产重组的安排、方案。
    中纺机集团与恒天集团目前没有任何应予以披露而未披露的事项，公司董事会确认，上述传闻不实。

【2007-08-21】
 公布2007年半年报
    经纬纺机公布2007年半年报：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产4.8元，净资产收益率3.36%，加权平均净资产收益率3.37%，扣除非经常性损益后净利润74562823元，营业收入2935493875元，归属于母公司所有者净利润97372927元，归属于母公司股东权益2895689024元。

【2007-08-16】
 刊登临时股东大会及董事会决议公告
    经纬纺机2007年度第一次临时股东大会决议及第五届监事会职工代表监事选举结果公告
    经纬纺机2007年度第一次临时股东大会于8月15日召开，通过了如下议案：
    1、选举刘海涛、叶茂新、范新民、颜甫全、刘红、石廷洪、姚育明、张建国、高勇、陈重、李慧、虞世全担任公司第五届董事会成员，任期三年。
    2、选举涂克林、彭泽清、刘洁伯、张晓丽担任公司第五届监事会由股东代表出任的成员，任期三年。
    3、同意公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购。
    4、聘任德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计师)及德勤华永会计师事务所有限公司为公司截至2007年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。
    5、批准修订公司《公司章程》修改案。
    6、本公司职工代表大会于2007年8月15日选举董珉先生、连晋华先生、李喜生先生为本公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。
    董监事会决议公告
    经纬纺机第五届董事会第一次会议于2007年8月15日召开，通过如下议案：
    一、选举刘海涛先生为公司第五届董事会董事长，叶茂新先生为常务副董事长，范新民先生为副董事长。
    二、选举刘海涛先生、叶茂新先生、李慧女士、虞世全先生为公司第五届董事会人事提名及薪酬委员会成员。
    三、委任高勇先生、李慧女士、虞世全先生为公司第五届董事会审核委员会成员，并批准委任高勇先生为委员会主席，委任叶雪华先生为委员会秘书。
    四、聘任姚育明先生为公司总经理；聘任王伟智先生、蔺建旺先生、史建平先生、刘先明先生为公司副总经理；聘任叶雪华先生为公司董事会秘书。
    五、聘任裘琳女士为公司证券事务代表。
    六、选举涂克林先生为公司第五届监事会主席，彭泽清女士为副主席，并委任裘琳女士为监事会秘书。
    关于新型纺机重大技术装备专项项目获得国债资金补助的批复的公告
    经纬纺机于2007年8月14日收到《国家发展改革委办公厅关于2007年新型纺织机械重大技术装备专项项目的复函》。根据该文件的批复，公司在完成有关项目手续、落实项目建设条件的前提下，可获得项目国债资金补助3,191万元。

【2007-08-15】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    经纬纺机采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    采用交易系统投票的投票程序
    采用交易系统投票的投票程序
    1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
    2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
    证券代码：360666     证券简称：经纬投票
    3.股东投票的具体流程
    1）输入买入指令；
    2）输入证券代码360666；
    3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，具体情况如下：
    议案序号           议案内容                        对应申报价格
      1   选举本公司第五届董事会成员，任期三年，自公司2007年度第
        一次临时股东大会结束后生效，并授权公司董事会厘定其薪酬  1.00元
      1.1  刘海涛先生（执行董事）                          1.01元
      1.2  叶茂新先生（执行董事）                          1.02元
      1.3  范新民先生（执行董事）                          1.03元
      1.4  颜甫全先生（执行董事）                          1.04元
      1.5  刘红先生（执行董事）                            1.05元
      1.6  石廷洪先生（执行董事）                          1.06元
      1.7  姚育明先生（执行董事）                          1.07元
      1.8  张建国先生（执行董事）                          1.08元
      1.9  王曾敬先生（独立非执行董事）                    1.09元
      1.10 李慧女士（独立非执行董事）                      1.10元
      1.11 高勇先生（独立非执行董事）                      1.11元
      1.12 陈重先生（独立非执行董事）                      1.12元
      1.13 虞世全先生（独立非执行董事                      1.13元
      2    选举本公司第五届监事会由股东代表出任的成员，任期三年，
           自公司2007年度第一次临时股东大会结束后生效，并授
           权公司监事会厘定其薪酬。                        2.00元
      2.1  涂克林先生                                      2.01元
      2.2  彭泽清女士                                      2.02元
      2.3  刘洁伯先生                                      2.03元
      2.4  张晓丽女士                                      2.04元
      3    审议及批准"同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元
           的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购"的议案。 3.00元
      4    审议关于聘任德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计师)及
           德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)为本公司
           截至2007年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权
           董事会决定其酬金的议案。                         4.00元
      5    审议及批准本公司的公司章程修订案，自临时股东大
             会结束后生效。                                 5.00元
     注：本次股东大会投票，对于议案1、2中有多个需表决的子议案。1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决。1.01元代表议案1中子议案（1）董事候选人刘海涛先生，1.02元代表议案1中子议案（2）董事候选人叶茂新先生，依此类推。2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。
     对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
     4）在"委托股数"项下填报表决意见。
     表决意见种类     对应申报股数
        同意              1 股
        反对              2 股
        弃权              3 股
      5）确认投票委托完成。
      4．注意事项
      1）投票不能撤单；
      2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
      3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果。

【2007-08-01】
 刊登召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知公告
    经纬纺机召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知公告
    经纬纺机于2007年6月29日刊载了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。近日，公司接到深圳证券交易所关于公司独立董事候选人的审核意见，鉴于王曾敬先生已连续六年担任公司独立董事，根据相关规定，公司董事会决定不再将王曾敬先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。同时，取消在《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中有关选举王曾敬先生为公司第五届董事会成员的审议事项。公司将积极物色合适的独立董事候选人人选，并提交此次股东大会之后的最近一次股东大会进行审议批准。

【2007-07-11】
 刊登实施2006年度A股派息方案公告
    经纬纺机实施2006年度A股派息方案公告
    经纬纺机2006年度A股派息方案为：每10股派发现金红利人民币0.80元（扣税后实际每10股派发现金红利人民币0.72元）。
    股权登记日为：2007年7月17日，除息日为2007年7月18日，派息日为2007年7月18日。

【2007-07-06】
 刊登召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知公告
    经纬纺机召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知公告  
    经纬纺机2007年年6月29日刊载《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》，现将有关股东参加网络投票的操作程序予以补充公告。

【2007-07-03】
 刊登设立公司治理专项工作投资者联系方式公告
    经纬纺机设立公司治理专项工作投资者联系方式公告
    为方便广大投资者和社会公众就公司治理专项工作与公司进行联系与沟通，经纬纺机已设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议： 
    联系部门：董事会秘书室
    联系电话：（010）84534078/79/80/81转8188/8501
    传真：（010）84534135
    电子邮箱：jwgf@jwgf.com 
    网络平台：
    从公司网站（网址为：http://www.jwgf.com ）主页点击"投资管理"，再点击"投资者反馈"，进入"投资者信息反馈"专栏。
    另外，广大投资者也可以通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公司治理专项专栏进行评议。

【2007-06-29】
 刊登关于运用闲置自有资金申购新股公告
    经纬纺机2006年度股东大会、A股类别股东会决议公告
    经纬纺织机械股份有限公司2006年度股东大会、A股类别股东会于2007年6月28日上午召开。会议审议通过了以下议案：
    1.批准本公司及其附属公司截至2006年12月31日止年度经审核的财务报表；
    2.批准本公司2006年度税后盈利分配方案：
    3.批准、确认及追认本公司及其附属公司（统称"本集团"）于截至2006年12月31日止年度向中国纺织机械（集团）有限公司（"中纺机"）及其附属公司（统称"中纺机集团"）根据综合服务合同供应制成品、原材料及配套件、以及提供加工或最后加工服务之交易。
    4.授权本公司董事会在有关期间内行使本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份。
    5.批准本集团与中纺机集团于2007年4月12日就本集团于截至2007年12月31日止年度向中纺机集团提供有关持续关联交易订立的有关综合服务合同之补充合同的形式及内容；
    6.批准根据综合服务合同及补充合同项下拟进行的截至2007年12月31日止年度的所有有关持续关联交易；
    7.批准有关本集团于截至2007年12月31日止年度向中纺机集团提供有关持续关联交易之经修订年度上限人民币1,089,078,078元（相当于约1,089,078,078港元）。
    董监事会决议公告
    经纬纺织机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议于2007年6月28日召开，审议通过以下事项：
    1.审议通过关于修订《公司章程》的议案；
    2.审议通过关于本公司董事会换届的议案：
    提名第五届董事会董事候选人为：刘海涛、叶茂新、范新民、颜甫全、刘红、石廷洪、姚育明、张建国、王曾敬、李慧、高勇、陈重、虞世全。其中王曾敬、李慧、高勇、陈重、虞世全为独立董事候选人。
    3.审议通过"同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购"的议案。
    4.审议通过关于聘任德勤·关黄陈方会计师行及德勤华永会计师事务所有限公司为本公司截至2007年12月31日止年度之国际及国内核数师。
    5.审议通过关于公司监事会换届的议案；
    提名第五届监事会股东代表监事候选人为涂克林、彭泽清、刘洁伯、张晓丽。
    关于运用闲置自有资金申购新股的公告
    董事会同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购。具体由公司成立新股申购运作小组负责操作。申购资金仅限于公司及子公司的自有资金。资金运用额度每次不超过人民币5亿元，在本额度范围内，用于申购新股的资金可循环使用。申购事项将提交2007年8月15日召开的2007年度第一次临时股东大会审议批准。
    8月15日召开2007年度第一次临时股东大会公告
    1、召开时间：2007年8月15日上午9:30
    2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议审议事项：选举公司第五届董事会成员的议案、"同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购"的议案等。
    另公司公布公司治理自查报告和整改计划及公司治理自查情况。
    采用交易系统投票的投票程序
    1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
    2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
    证券代码：360666     证券简称：经纬投票
    3.股东投票的具体流程
    1）输入买入指令；
    2）输入证券代码360666；
    3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，具体情况如下：
    议案序号           议案内容                        对应申报价格
      1   选举本公司第五届董事会成员，任期三年，自公司2007年度第
        一次临时股东大会结束后生效，并授权公司董事会厘定其薪酬  1.00元
      1.1  刘海涛先生（执行董事）                          1.01元
      1.2  叶茂新先生（执行董事）                          1.02元
      1.3  范新民先生（执行董事）                          1.03元
      1.4  颜甫全先生（执行董事）                          1.04元
      1.5  刘红先生（执行董事）                            1.05元
      1.6  石廷洪先生（执行董事）                          1.06元
      1.7  姚育明先生（执行董事）                          1.07元
      1.8  张建国先生（执行董事）                          1.08元
      1.9  王曾敬先生（独立非执行董事）                    1.09元
      1.10 李慧女士（独立非执行董事）                      1.10元
      1.11 高勇先生（独立非执行董事）                      1.11元
      1.12 陈重先生（独立非执行董事）                      1.12元
      1.13 虞世全先生（独立非执行董事                      1.13元
      2    选举本公司第五届监事会由股东代表出任的成员，任期三年，
           自公司2007年度第一次临时股东大会结束后生效，并授
           权公司监事会厘定其薪酬。                        2.00元
      2.1  涂克林先生                                      2.01元
      2.2  彭泽清女士                                      2.02元
      2.3  刘洁伯先生                                      2.03元
      2.4  张晓丽女士                                      2.04元
      3    审议及批准"同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元
           的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购"的议案。 3.00元
      4    审议关于聘任德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计师)及
           德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)为本公司
           截至2007年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权
           董事会决定其酬金的议案。                         4.00元
      5    审议及批准本公司的公司章程修订案，自临时股东大
             会结束后生效。                                 5.00元
     注：本次股东大会投票，对于议案1、2中有多个需表决的子议案。1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决。1.01元代表议案1中子议案（1）董事候选人刘海涛先生，1.02元代表议案1中子议案（2）董事候选人叶茂新先生，依此类推。2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。
     对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
     4）在"委托股数"项下填报表决意见。
     表决意见种类     对应申报股数
        同意              1 股
        反对              2 股
        弃权              3 股
      5）确认投票委托完成。
      4．注意事项
      1）投票不能撤单；
      2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
      3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果。

【2007-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    经纬纺机召开股东大会。

【2007-05-11】
 刊登召开2006年度股东大公告
    经纬纺机定于6月28日召开2006年度股东大会公告
    1、召开时间：2007年6月28日上午9:30
    2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、会议审议事项：审议及批准公司截至2006年12月31日止年度董事会报告等。

【2007-04-27】
 公布2007年一季报
    经纬纺机公布2007年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.79元，净资产收益率1.49%，扣除非经常性损益后净利润28122250元，主营业务收入1219514599元，净利润42981404元，股东权益2889521806元。
    董事会决议公告
    经纬纺织机械股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开四届第十七次董事会，会议通过了同意本公司向招商银行北京建国路支行申请综合授信额度人民币3亿元，该额度期限为一年，可授权子（分）公司使用的决议。

【2007-04-19】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    经纬纺机公布2006年年报：每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.2元，加权平均每股收益0.3元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产4.67元，调整后每股净资产4.65元，净资产收益率6.51%，加权平均净资产收益率6.71%，扣除非经常性损益后净利润120791749元，主营业务收入4609321626元，净利润183630749元，股东权益2819661936元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、审议通过公司2006年利润分配预案，提交2006年年度股东大会批准。
    公司2006年年度利润分配预案为：拟向全体股东派发2006年末期股利每股人民币0.08元(含税)。
    三、审议通过关于提请公司2006年年度股东大会及A股类别股东大会、H股类别股东大会授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过公司于有关股东大会通过本决议当日公司已发行H股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的提案。
    四、同意公司向中信银行北京万达广场支行申请综合授信额度人民币8,000万元，期限两年，可授权子（分）公司使用。
    五、同意公司向中国民生银行北京方庄支行申请综合授信额度人民币30,000万元，期限一年，可授权子（分）公司使用。

【2007-04-13】
 刊登修订持续关联交易上限公告
    经纬纺机修订持续关联交易上限公告
    经纬纺机董事会于2007年4月12日举行董事会会议，审议并批准：
    1、公司与公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司签署《综合服务补充合同》，以修订原《综合服务合同》中2007年度关联交易之"售出制成品、原材料及零部件"项目的额度上限，并提交股东大会批准；
    2、就公司2006年度持续关联交易中该项目总额已超逾经股东大会批准的《综合服务合同》中批准的上限，提呈股东大会审议及追认批准2006年度有关持续关联交易。
    上述事项构成关联交易，须获得股东大会批准。

【2007-03-09】
 刊登临时董事会决议暨为子公司提供担保之补充公告
    经纬纺机临时董事会决议暨为子公司提供担保之补充公告
    经纬纺机于2007年1月8日召开董事会临时会议，同意公司为控股子公司北京京鹏投资管理有限公司向深圳发展银行北京朝阳门支行申请一年期2000万元人民币综合授信额度提供担保。额度期限为一年，即于2008年1月8日到期。公司于2007年1月8日与深圳发展银行北京朝阳门支行就上述担保签署《最高额度保证合同》。本次担保无须提交股东大会审议。
    截至目前为止，除上述担保外，公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司共提供了人民币7000万元授信额度担保；为控股子公司天津经纬新型纺织机械有限公司提供了人民币3000万元授信额度担保；为北京华联商厦股份有限公司提供人民币7000万元贷款担保；为北京华联商业贸易发展有限公司提供人民币16500万元贷款担保。该项担保实施后，公司累计担保额人民币35500万元，其中，母公司对子公司的担保额总计人民币12000万元，本集团（母公司及其子公司）对外担保额总计人民币23500万元。

【2007-03-07】
 刊登为子公司提供担保公告
    经纬纺机临时董事会决议暨为子公司提供担保公告
    经纬纺机于2007年3月6日召开董事会临时会议，同意公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司向深圳发展银行天津新华支行申请的综合授信额度人民币2000万元提供连带责任担保，该额度期限为一年，即于2008年3月5日到期。
    公司于2007年3月6日与深圳发展银行天津新华支行就上述担保签署《最高额保证担保合同》。
    天津宏大为此次担保提供了反担保函,其将原值为人民币22,800,080元整的土地作为是此次担保的反担保标的物。
    截至目前为止，除上述担保外，公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司提供了人民币8000万元授信额度担保；为子公司北京京鹏投资管理有限公司提供人民币2000万元授信额度担保;为北京华联商厦股份有限公司提供人民币7000万元贷款担保；为北京华联商业贸易发展有限公司提供人民币16500万元贷款担保。该项担保实施后，公司累计担保额人民币35500万元，占公司净资产额的比例为12.87%；其中，母公司对子公司的担保额总计人民币12000万元，占公司净资产额的比例为4.35%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额总计人民币23500万元，占公司净资产额的比例为8.52%。

【2007-01-16】
 刊登股权质押公告
    经纬纺机股权质押公告  
    2007年1月15日，经纬纺机接第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司通知，纺织机械集团以其持有的公司股份204,255,248股(占公司总股本的33.83%)股权质押给中国恒天集团公司（纺织机械集团控股股东）。双方签署《股权质押反担保合同》，纺织机械集团为中国恒天集团公司对其人民币共 14.94亿元的担保设定质押。质押期间自股权质押登记生效之日（2007年1月15日）起，至担保合同约定的保证责任期间届满之日起两年。纺织机械集团已于2007年1月15日办理了股权质押登记手续。

【2006-10-23】
 公布2006年三季报
    经纬纺机公布2006年三季报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产4.57元，调整后每股净资产4.54元，净资产收益率4.56%，扣除非经常性损益后净利润117882162元，主营业务收入3277753479元，净利润125861131元，股东权益2757265812元。

【2006-09-29】
 刊登控股股东增持公司股份的实施情况公告
    G经纬控股股东增持公司股份的实施情况公告
    G经纬于2006年9月28日接到控股股东中国纺机集团的通知，根据《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》中关于增持股份的承诺，截止2006年9月22日中国纺机集团在二级市场按集中竞价交易方式已增持总数量为8,619,248股的公司股份，占公司总股本的1.43%；其增持的平均价格为人民币3.48元/股，所用的增持资金总额为人民币30,012,479元。
    截至目前为止，中国纺机集团持有的公司股份总数为204,259,248股，占公司总股本的33.83%。
    

【2006-09-28】
 刊登为他人提供担保公告
    G经纬临时董事会暨为他人提供担保公告
    G经纬于2006年9月27日召开董事会临时会议，通过了"同意本公司为北京华联商业贸易发展有限公司向中国工商银行总行营业部申请一年期1.65亿元贷款提供担保"的决议。
    公司同意于2006年9月27日签署担保协议，贷款期限为一年，即于2007年9月26日到期。
    担保方式为连带责任保证，保证期间依据主合同确定的借款期限。
    截至目前为止，除上述担保外，公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司提供了人民币8000万元授信额度担保；为北京华联商厦股份有限公司提供10000万元贷款担保。该项担保实施后，公司累计担保额34500万元，占公司净资产额的比例为12.73%；其中，母公司对子公司的担保额占公司净资产额的比例为2.95%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额占公司净资产额的比例为9.78%。

【2006-08-16】
 公布2006年半年报
    G经纬公布2006年半年报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产4.49元，调整后每股净资产4.46元，净资产收益率3.03%，加权平均净资产收益率3.04%，扣除非经常性损益后净利润78149383元，主营业务收入2142145628元，净利润82115383元，股东权益2710002250元。

【2006-08-08】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    G经纬股票名称变更及股份变动公告
    根据《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，经纬纺机股票于2006年8月8日正式复牌交易，公司股票简称由“经纬纺机”变更为“G 经  纬”，股票代码“000666”不变。2006年8月8日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年8月9日起，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
    股权分置改实施后，公司总股本不变，其中、无限售条件的流通股合计408,134,896股(227,334,896股为流通A股，180,800,000股为流通H股)，、有限售条件的流通股合计195,665,104股(含25,104股高管股)。

【2006-08-04】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年8月8日复牌
    经纬纺机股权分置改革方案实施公告
    （1）以公司现有A股流通股股本203,000,000为基数，公司非流通股股东中国纺织机械（集团）有限公司向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东执行对价安排，A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得1.2股A股股份和2.50元现金的对价。本次股权分置改革方案股份对价总额24,360,000股，现金对价总额50,750,000元。
    （2）A股流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    （3）方案实施股权登记日及实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年8月7日。
    （4）A股流通股股东获得对价股份及现金到帐日期：2006年8月8日。
    （5）2006年8月8日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的A股流通股。
    （6）A股流通股股东获得对价股份上市交易日：2006年8月8日。
    （7）2006年8月8日，公司A股股票复牌，当日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    （8）公司于2006年7月28日收到《商务部关于同意经纬纺织机械股份有限公司股权转让的批复》（商资批[2006]1567号），同意公司进行股权分置改革中涉及的股权转让事宜。
    股权分置改实施后，公司总股本不变，其中、无限售条件的流通股合计408,134,896股(227,334,896股为流通A股，180,800,000股为流通H股)，、有限售条件的流通股合计195,665,104股(含25,104股高管股)。
    关于解除非流通股股权质押公告
    2006年8月3日，经纬纺机接第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司通知，经质权人中国恒天集团公司（中国纺织机械（集团）有限公司的控股股东）同意，中国纺织机械（集团）有限公司质押给中国恒天集团公司的公司110,000,000股国有法人股于2006年8月2日解除质押，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
    

【2006-07-18】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    经纬纺机股权分置改革相关股东会议表决结果
    经纬纺机股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年7月17日召开，审议通过了经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）。
    会议出席情况
    1、总体出席会议情况
    参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表4272人，代表公司有表决权股份279,796,328股，占公司有表决权股份总数的66.15%。
    2、非流通股股东出席会议情况
    出席本次相关股东会议的非流通股股东1名，代表公司有表决权股份220,000,000股，占公司有表决权非流通股股份总数的100%，占公司有表决权股份总数的52.01%。
    3、A股流通股股东出席会议情况
    参加本次相关股东会议的A股流通股股东或代理人4271名，共代表公司有表决权股份59,796,328股，占公司有表决权流通股股份总数的29.46%，占公司有表决权股份总数的14.14%。
    表决结果如下：
                  代表股份数 同意股数  同意比例 弃权股数  反对股数
全体有表决权股东 279,796,328 263,720,949 94.46% 201,600  15,873,779
A股流通股股东    59,796,328  43,720,949  73.12% 201,600  15,873,779
非流通股股东     220,000,000 220,000,000 100%   0        0 


【2006-07-17】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    经纬纺机采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    A股流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2006年7月13日至2006年7月17日的股票交易时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）深市投资者投票代码：360666，投票简称：经纬投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    a．买卖方向为买入；
    b．在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的股权分置改革方案，以1元的价格予以申报。例示如下：
    公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
    经纬投票  1              股改方案  1元
    c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1 股
    反对            2 股
    弃权            3 股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    股东可以采用申请服务密码（免费）或申请数字证书（需支付数字证书介质费）的方式进行身份认证。
    ①申请服务密码的流程
    a．登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；
    b．填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；
    c．申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；
    d．通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    360666    1.00元  4位数字的激活效验码
    通过交易系统激活服务密码后半日即可使用。
    ②申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票
    a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“经纬纺机股权分置改革相关股东会议”；
    b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意或反对；
    d．确认并发送投票结果。

【2006-07-13】
 刊登提示性公告,网络投票起止日:07-13至07-17,继续停牌
    经纬纺机关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关要求，经纬纺机现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    1、会议时间 
    现场会议召开时间：2006年7月17日(周一)下午14:00。 
    网络投票时间为：
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月13日、2006年7月14日和2006年7月17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006年7月13日（周四）至2006年7月17日（周一）的股票交易时间；
    （2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票时间为2006年7月13日上午9：30至2006年7月17日15：00的任意时间。
    2、股权登记日：2006年7月6日  
    3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层
    4、会议召集人：公司董事会 
    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。
    6、会议审议事项：经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案。
    经纬纺机网络投票起止日:07-13至07-17
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    A股流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2006年7月13日至2006年7月17日的股票交易时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）深市投资者投票代码：360666，投票简称：经纬投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    a．买卖方向为买入；
    b．在"委托价格"项下1元代表本次相关股东会议将要审议的股权分置改革方案，以1元的价格予以申报。例示如下：
    公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
    经纬投票  1              股改方案  1元
    c．在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1 股
    反对            2 股
    弃权            3 股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    股东可以采用申请服务密码（免费）或申请数字证书（需支付数字证书介质费）的方式进行身份认证。
    ①申请服务密码的流程
    a．登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；
    b．填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6－8位的服务密码；
    c．申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；
    d．通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    360666    1.00元  4位数字的激活效验码
    通过交易系统激活服务密码后半日即可使用。
    ②申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票
    a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司网上股东大会列表"选择"经纬纺机股权分置改革相关股东会议"；
    b．进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    c．进入后点击"投票表决"，根据网页提示对议题选择同意或反对；
    d．确认并发送投票结果。

【2006-07-12】
 刊登股权分置改革方案获得国务院国资委批准公告,继续停牌
    经纬纺机股权分置改革方案获得国务院国资委批准公告
    经纬纺机于近日收到《国务院国有资产监督管理委员会关于经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得国务院国资委的批准。

【2006-07-11】
 刊登2005年度A股派息公告,继续停牌
    经纬纺机2005年度A股派息公告
    经纬纺机2005年度分红派息方案为：向全体A股股东每10股派发现金股利人民币0.50元（扣税后10派0.45元）。
    股权登记日为2006年7月17日，除息日及股息到帐日为2006年7月18日。

【2006-07-07】
 刊登召开相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
    经纬纺机召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关要求，经纬纺机现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    1、会议时间 
    现场会议召开时间：2006年7月17日(周一)下午14:00。 
    网络投票时间为：
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月13日、2006年7月14日和2006年7月17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006年7月13日（周四）至2006年7月17日（周一）的股票交易时间；
    （2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票时间为2006年7月13日上午9：30至2006年7月17日15：00的任意时间。
    2、股权登记日：2006年7月6日 
    3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层
    4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议审议事项 ：公司股权分置改革方案。

【2006-06-30】
 刊登2005年度股东大会公告
    经纬纺机2005年度股东大会公告
    经纬纺机于2006年6月29日召开2005年度股东大会、A股类别股东会议，通过如下议案：
    （一）2005年度股东大会
    1、批准公司2005年度董事会报告；
    2、批准公司2005年度监事会报告；
    3、批准公司2005年度经审核的财务报告；
    4、批准公司2005年度税后盈利分配方案：以总股本60380万股为基数，派发2005年末期股利每股人民币0.05元(含税)，H股股东每股可得股利港币0.0485元,H股股利的派发日为2006年7月18日。本公司A股股东的股利派发方式及有关事项将另行公告。
    5、批准续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为公司截至2006年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。
    6、 审议通过关于授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过公司于2005年度股东大会通过本决议当日公司已发行H股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的特别决议案。
    （二）A股类别股东会
    审议及通过上述年度股东大会第6项决议案。

【2006-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    经纬纺机召开股东大会。

【2006-06-28】
 刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
    2006年6月30日复牌
    特别提示：本次股权分置改革股东沟通后复牌时间原定于2006年6月29日，但公司将于2006年6月29日召开2005年度股东大会，按照相关规定公司股票停牌一天，因此，公司股票实际复牌时间为2006年6月30日。
    经纬纺机股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案公告
    经纬纺机股权分置改革方案自2006年6月19日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
    经纬纺机股权分置改革方案对价安排维持不变。
    关于非流通股股东承诺事项的修改，现改为：
    按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东中国纺机集团除法定最低承诺外，还作出了以下特别承诺：
    1)禁售期/最低出售价格
    非流通股股东中国纺机集团承诺其持有的公司非流通股份自获得A股流通权之日起，3年内不上市交易；在前项规定期满之后2年内，在交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的30%，出售价格不低于7.00元/股（公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整）。
    2)增持上市公司股份
    为稳定公司A股二级市场股价，巩固中国纺机集团的控股地位，如本次股权分置改革方案获得A股相关股东会议通过，中国纺机集团将在股权分置改革方案实施之日起两个月内以不少于3000万元人民币在A股二级市场增持公司股份，或者增持公司至少1000万股流通A股，中国纺机集团并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份。

【2006-06-19】
 刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
    最晚于6月29日复牌
    经纬纺机股权分置改革说明书
    以公司总股本60,380万股为基数，由非流通股股东中国纺机集团向方案实施股权登记日登记在册的A 股流通股股东安排2,436万股A股股份和5,075万元现金作为对价，以换取所持有的非流通股股份的A股流通权。即A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得1.2股A股股份和2.50元现金的对价(相当于每10 股A股流通股获付1.88股A股流通股)。方案实施后公司总股本仍为60,380万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。
    按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东中国纺机集团除法定最低承诺外，还作出了以下特别承诺：
    1、禁售期/最低出售价格
    非流通股股东中国纺机集团承诺其持有的公司非流通股份自获得A股流通权之日起，3年内不上市交易；在前项规定期满之后2年内，在交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的30%，出售价格不低于5.5元/股（公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整）。
    2、增持上市公司股份
    为稳定公司A股二级市场股价，巩固中国纺机集团的控股地位，如本次股权分置改革方案获得A股相关股东会议通过，中国纺机集团将在股权分置改革方案实施之日起两个月内以不少于3000万元人民币在A股二级市场增持公司股份，或者增持公司至少1000万股流通A股，中国纺机集团并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月06日
    董事会征集投票起止日:2006年07月07日至2006年07月12日
    网络投票起止日:2006年07月13日至2006年07月17日
    网络投票代码:360666    投票简称:经纬投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月17日
    提示性公告时间分别为:   2006年07月07日   2006年07月13日
    参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    A股流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2006年7月13日至2006年7月17日的股票交易时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）深市投资者投票代码：360666，投票简称：经纬投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    a．买卖方向为买入；
    b．在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的股权分置改革方案，以1元的价格予以申报。例示如下：
    公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
    经纬投票  1              股改方案  1元
    c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意            1 股
    反对            2 股
    弃权            3 股
    d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    股东可以采用申请服务密码（免费）或申请数字证书（需支付数字证书介质费）的方式进行身份认证。
    ①申请服务密码的流程
    a．登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；
    b．填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；
    c．申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；
    d．通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券     买入价格   买入股数
    360666       1.00元  4位数字的激活效验码
    通过交易系统激活服务密码后半日即可使用。
    ②申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票
    a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“经纬纺机股权分置改革相关股东会议”；
    b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意或反对；
    d．确认并发送投票结果。
    3、查询投票结果的操作方法
    股东可在完成投票当日下午6点后登录http://wltp.cninfo.com.cn，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果，“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
    4、投票注意事项
    （1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年7月13日9：30至2006年7月17日15：00的任意时间内都可投票。
    （2）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （3）股东应在网络投票期间尽早投票。

【2006-06-12】
 刊登临时董事会决议暨为子公司提供担保公告另调出沪深300指数样本
    经纬纺机临时董事会决议暨为子公司提供担保公告
    经纬纺机于2006年6月9日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过了：
    1、"为天津宏大纺织机械有限公司向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币5000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年"的决议；
    2、"为天津经纬新型纺织机械有限公司向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币3000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年"的决议。
    公司并于当日就上述担保事项与中国银行天津河北支行签署了《最高额度保证合同》。
    截至目前为止，除上述担保外，公司为安徽华茂经纬新型纺织有限公司共计提供了2000万元担保；为北京华联商业贸易发展有限公司提供了16500万元贷款担保；为北京华联商厦股份有限公司提供18000万元贷款担保。该项担保实施后，公司累计担保额44500万元，占公司净资产额的比例为16.74%；其中，母公司对子公司的担保额占公司净资产额的比例为3.76%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额占公司净资产额的比例为12.98%。
    另公司股票调出沪深300指数样本，调整日期7月3日。

【2006-06-07】
 刊登05年度股东大会增加审议修改《公司章程》及附件议案公告
    经纬纺机第四届董事会临时会议决议公告
    经纬纺机于2006年6月6日举行第四届董事会临时会议，会议审议了公司第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司于2006年6月5日提交董事会的关于"增加临时提案的建议"，并全票通过如下决议：
    同意在公司2005年度股东大会上增加一项提案作为本次股东大会第七项议案：关于修改《公司章程》及附件的议案，以按照证监会发布的有关通知的要求对原《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订。股东大会的其他事项均不变。
    召开2005年度股东大会补充通知
    经纬纺织机械股份有限公司于2006年5月12日在《证券时报》上刊登了《经纬纺织机械股份有限公司召开2005年度股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会通知》，拟定于2006年6月29日召开2005年度股东大会。
    2006年6月5日，公司董事会收到公司第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司"增加临时提案的建议"，并在本次2005年度股东大会议程中增加一项提案：关于修改《公司章程》及附件的议案，对原《公司章程》及附件进行修订。
    本公司董事会于2006年6月6日召开临时董事会会议，经研究决定，同意将该提案提交公司2005年度股东大会审议，股东大会的其他事项均不变。

【2006-05-12】
 刊登召开股东大会的通知及调出深证100指数样本
    经纬纺机召开2005年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会通知公告
    1、召开时间：2006年6月29日上午9时
    2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心701 室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、会议审议事项：审议及批准公司2005年度董事会报告等事项。
    另调出深证100指数样本，于2006年5月22日正式实施。

【2006-04-26】
 公布2006年一季报
    经纬纺机公布2006年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产4.46元，调整后每股净资产4.43元，净资产收益率1.39%，扣除非经常性损益后净利润34710823元，主营业务收入1013582573元，净利润37593823元，股东权益2695670689元。

【2006-04-19】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    经纬纺机公布2005年年报：每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.2元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产4.4元，调整后每股净资产4.37元，净资产收益率5.13%，加权平均净资产收益率5.23%，扣除非经常性损益后净利润119139656元，主营业务收入4241911846元，净利润136241656元，股东权益2657977651元。
    董、监事会决议公告
    公司于2006年4月18日举行四届十二次董事会及四届八次监事会会议。通过如下决议：
    一、审议通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、审议通过公司2005年利润分配预案。
    公司2005年年度的利润分配预案为；拟提取任意盈余公积金人民币50,000千元，以总股本60380万股为基数，派发2005年末期股利每股人民币0.05元(含税)，共计30,190千元(含税)，剩余未分配利润人民币374,226千元结转以后年度。
    三、审议通过关于提请公司2005年年度股东大会授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过公司于有关股东大会通过本决议当日公司已发行H股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的提案，并提交2005年年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会批准。
    四、审议通过关于续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为公司截至2006年12月31日止年度之国际及国内核数师的提案，并提交2005年年度股东大会批准。
    五、审议批准舒红女士辞去本公司副总经理职务的辞呈；
    六、审议通过本公司2005年度监事会报告。

【2006-04-14】
 刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告
    经纬纺机2006年度第一次临时股东大会决议公告
    经纬纺机2006年度第一次临时股东大会于2006年4月13日召开，通过如下决议：
    1、批准张杰先生辞去公司董事职务，自公司2006年度第一次临时股东大会结束后生效。
    2、批准颜甫全先生辞去公司股东代表监事职务，自公司2006年度第一次临时股东大会结束后生效。
    3、选举颜甫全先生为公司执行董事，任期自公司2006年度第一次临时股东大会通过之日起至2007年8月15日止，及授权公司董事会决定其薪酬。
    4、选举孙杰先生为公司股东代表监事，任期自公司2006年度第一次临时股东大会通过之日起至2007年8月15日止，及授权公司监事会决定其薪酬。

【2006-04-13】
 召开股东大会,停牌一天
    经纬纺机召开股东大会。

【2006-03-28】
 刊登临时董事会暨为他人提供担保公告
    经纬纺机临时董事会暨为他人提供担保公告
    经纬纺机于2006年3月27日召开董事会临时会议，会议同意为北京华联商厦股份有限公司向北京银行申请贷款继续提供担保，担保金额为1.8亿元，期限为一年即2006年3月27日至2007年3月27日。
    截至目前为止，除上述担保外，公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司、安徽华茂经纬新型纺织有限公司共计提供了8000万元担保。为北京华联商业贸易发展有限公司提供了20500 万元贷款担保。该项担保实施后，公司累计担保额46500 万元，占公司净资产额的比例为18.23%，其中，母公司对子公司的担保额占公司净资产额的比例为3.14%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额占公司净资产额的比例为15.1%。

【2006-02-22】
 刊登召开2006年度第一次临时股东大会通知
    经纬纺机召开2006年度第一次临时股东大会通知
    1、召开时间：2006年4月13日上午9时
    2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心701 室
    3、召开方式：现场投票
    4、会议审议事项：审议及批准张杰先生辞去公司董事职务等事项。


【2006-01-05】
 刊登董、监事变更公告
    经纬纺机董、监事会决议公告
    1、批准张杰因工作变动原因辞去公司董事长职务；
    2、选举刘海涛为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至2007年8月15日公司第四届董事会董事任期届满时止；
    3、选举叶茂新为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至2007年8月15日公司第四届董事会董事任期届满时止；
    4、同意张杰辞去公司董事职务，并补选颜甫全为公司董事候选人，提交股东大会审议批准；
    5、批准颜甫全辞去本公司股东代表监事职务；
    6、选举孙杰为本公司股东代表监事，任期自临时股东大会通过之日起至2007年8月15日本公司第四届监事会监事任期届满时止。
    7、决定召开临时股东大会，审议上述议案。
    有关临时股东大会通知公司将另行公告。

【2005-10-28】
 刊登股权质押公告
    经纬纺机股权质押公告
    2005年10月27日，经纬纺机接第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司通知，纺织集团以其持有的公司110,000,000股国有法人股(占公司总股本的18.22%，占公司国有法人股的50%)股权质押给中国恒天集团公司(中国恒天集团公司持有纺织集团87.57%的股权)，为担保纺织集团按照双方签订的《欠款确认暨还款协议书》履行向恒天集团偿还人民币4亿元欠款的义务而设定质押。质押期间自股权质押登记生效之日（2005年10月26日）起，至还款协议约定的纺织集团付款之日（2005年10月31日）后2年止。纺织集团已于2005年10月26日办理了股权质押登记手续。

【2005-10-27】
 公布2005年三季报
    经纬纺机公布2005年三季报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产4.36元，调整后每股净资产4.15元，净资产收益率4.29%，扣除非经常性损益后净利润111978340元，主营业务收入2801217172元，净利润113100340元，股东权益2634437327元。

【2005-09-26】
 刊登为他人提供担保公告
    经纬纺机临时董事会决议公告
    经纬纺机于2005年9月23日召开董事会临时会议，会议同意公司就北京华联商业贸易发展有限公司向工商银行总行营业部申请一年期人民币1.65亿元贷款提供担保。贷款期限为一年，即从2005年9月23日至2006年9月22日。担保方式为连带责任保证，本次担保的担保范围为借款合同项下借款人的全部债务，包括贷款本金人民币1.65亿元和利息及其他有关费用。
    截至本公告日，除上述担保外，本公司为华联商业提供了人民币4000万元贷款担保。为北京华联商厦股份有限公司提供了人民币20000万元贷款担保。该项担保实施后，本公司累计对外担保总额为人民币4.85亿元，占本公司净资产的比例为19%。

【2005-08-15】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    经纬纺机公布2005年半年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产4.3元，调整后每股净资产4.09元，净资产收益率2.87%，加权平均净资产收益率2.88%，扣除非经常性损益后净利润74686000元，主营业务收入1761606235元，净利润74478674元，股东权益2595815661元。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2005年8月12日召开，通过如下决议：
    1、审议通过本公司《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》,决定2005年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
    2、审议通过本公司《独立非执行董事工作制度》；
    3、审议通过本公司《投资者关系管理制度》；
    4、审议通过本公司《信息披露制度》；
    5、审议通过本公司《重大信息内部报告制度》。

【2005-06-21】
 刊登2004年度A股分红派息公告
    经纬纺机2004年度A股分红派息公告
    经纬纺机2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本603,800,000股为基数（其中A股423,000,000股），向全体A股股东每10股派发现金股利人民币0.50元（扣税后每10股派0.45元）。2004年度不进行公积金转增股本。
    本次派息股权登记日为：2005年6月27日，除息日、派息日为2005年6月28日。

【2005-06-10】
 刊登年度股东大会决议及关联交易公告
    经纬纺机股东大会决议及职工代表监事选举结果
    经纬纺机2004年度股东大会于2005年6月9日召开，通过如下决议：
    1、批准公司2004年度经审核的财务报告；
    2、批准公司2004年度税后盈利分配方案：
    公司董事会拟派发2004年末期股利每股人民币0.05元（含税），H股股利以港币支付，即2005年6月9日前一个星期每个工作日中国人民银行所报的平均港币兑换人民币收市价折算，即港币1.00元兑换人民币1.06536元，每股可得股利港币0.0469元，H股股利的派发日为2005年6月28日。
    3、批准续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所分别为公司截至2005年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权公司董事会决定其酬金；
    4、批准刘先明先生辞任公司股东代表监事，由公司2004年股东周年大会结束后生效；
    5、批准委任彭泽清女士为公司股东代表监事，任期由公司2004年股东周年大会结束起至2007年8月15日止，并授权公司董事会厘定其酬金；
    6、以特别决议通过下列决议案：在符合有关规定的前提下，授权公司董事会在有关期间内行使公司之所有权力，在香港联交所购回公司股本中已发行之境外上市外资股股份（H股）；
    7、批准修改公司章程；
    8、批准宫恩晴先生辞去公司执行董事职务；
    9、批准委任石廷洪先生担任公司执行董事。
    经公司2005年6月8日职工代表大会审议，批准史建平先生辞去公司职工代表监事职务，并选举董珉先生为公司职工代表监事，任期自2005年6月9日起至2007年8月15日止。 
    董、监事会决议公告
    1、聘任刘先明先生和史建平先生为公司副总经理；
    2、同意公司全资子公司香港华明有限公司受让中国纺织机械（集团）有限公司所持有的无锡宏大纺织机械专件有限公司25%价值人民币11,293,561.17元的股权，并授权任何一位董事签署《股权转让协议》。该项交易属关联交易。
    3、刘先明先生辞去公司监事会副主席职务，选举彭泽清女士为公司监事会副主席。

【2005-06-09】
 召开股东大会,停牌一天
    经纬纺机召开股东大会。

【2005-05-28】
 刊登2004年度股东大会补充通告公告
    经纬纺机2004年度股东大会补充通告公告
    经纬纺机于2005年5月19日接到公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司函件要求批准宫恩晴先生辞去公司执行董事职务，同时建议石廷洪先生担任公司执行董事职务的临时提案。公司董事会以通讯方式审议通过了把前列所述提案提呈公司2004年度股东大会审议。

【2005-04-22】
 刊登召开2004年度股东大会通知
    经纬纺机董、事会决议
    1、通过公司章程修改案，提交2004年度股东大会批准后生效；
    2、通过2004年度股东大会通知的式样及内容，并决定于2005年6月9日召开2004年度股东大会、A股类别股东会会议及H股类别股东会会议。
    3.根据公司第一大股东中国纺织机械(集团)有限公司提议，建议2004年度股东大会批准刘先明先生辞去公司股东代表监事职务；
    4.根据公司第一大股东中国纺织机械(集团)有限公司提议，建议选举彭泽清女士为公司股东代表监事，提交2004年度股东大会批准。

【2005-04-18】
 公布2005年一季报
    经纬纺机公布2005年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.28元，调整后每股净资产4.22元，净资产收益率1.29%，扣除非经常性损益后净利润32985247元，主营业务收入870082536元，净利润33226247元，股东权益2584753235元。

【2005-03-30】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    经纬纺机公布2004年年报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产4.23元，调整后每股净资产4.02元，净资产收益率5.97%，加权平均净资产收益率6.1%，扣除非经常性损益后净利润141189000元，主营业务收入3611042901元，净利润152379413元，股东权益2551526987元。
    董监事会决议公告
    公司第四届董事会第五次会议于2005年3月29日上午举行。审议通过如下决议：
    1、公司2004年年度报告及其摘要
    2、公司2004年利润分配预案
    3、张庆喜辞去公司副总经理
    4、关于提请股东周年大会授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过公司于有关股东大会通过本决议当日公司已发行H股股本总额10%的股份，并就实施该提案引起的股本变化对公司章程作出相应修订的提案，并提交2004年度股东周年大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会批准
    5、关于续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为公司截至2005年12月31日止年度之国际及国内核数师的提案。

【2005-03-29】
 刊登为他人提供担保公告
    经纬纺机为他人提供担保公告
    公司于2005年3月25日召开董事会会议，会议同意为北京华联商厦股份有限公司向北京银行申请二亿元一年期贷款继续提供担保，并签订保证合同，担保方式为连带责任保证。

【2004-10-29】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    经纬纺机公布2004年三季报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产4.16元，调整后每股净资产3.96元，净资产收益率4.52%，扣除非经常性损益后净利润93944140元，主营业务收入2756981358元，净利润113642140元，股东权益2512791925元。

【2004-10-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    经纬纺机临时股东大会决议公告
    公司2004年第二次临时股东大会于2004年10月27日举行。本次股东大会通过决议如下：
    1、批准公司将所持有的宏大国际贸易有限公司 20%的股权、按原投资值600万元出让给中国纺织机械（集团）有限公司。
    2、批准公司出资人民币现金3,000万元增加中国纺织机械和技术进出口公司之注册资本，公司出资占进出口公司总股本的25%。中国恒天集团公司以经评估后的原进出口公司净资产出资，出资额为人民币9,000万元，占进出口公司总股本的75%。
    3、批准公司及公司附属公司与中国纺织机械（集团）有限公司及其下属企业之间的《综合服务合同》。
    4、批准关于修改公司章程第一百条的议案。

【2004-10-27】
 召开股东大会,停牌一天
    经纬纺机召开股东大会。

【2004-09-09】
 刊登召开2004年第二次临时股东大会通知
    经纬纺机召开2004年第二次临时股东大会通知
    公司2004年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
    一、会议时间：2004年10月27日上午10：00；
    二、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室；
    三、会议审议事项 
    1、将所持有宏大国贸有限公司20%的股权、按原投资值600万元出让给中国纺织机械（集团）有限公司。   
    2、出资人民币现金3000万元增加中国纺织机械和技术进出口公司之注册资本，公司出资占进出口公司总股本的25%。中国恒天集团公司将经评估后的原进出口公司净资产出资，出资额为9000万元，出资占进出口公司总股本的75%。
    3、公司及附属公司与中纺机及其下属企业之间的《综合服务合同》。
    4、审议关于修改公司章程第一百条的议案。

【2004-08-20】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    经纬纺机公布2004年半年报：每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产4.11元，调整后每股净资产3.89元，净资产收益率3.23%，加权平均净资产收益率3.23%，扣除非经常性损益后净利润80804000元，主营业务收入1950991414元，净利润80200266元，股东权益2479350051元。
    董监事会决议
    通过本公司《2004年半年度报告及摘要》,决定2004年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

【2004-08-19】
 刊登董监事会决议及关联交易公告,上午停牌一小时
    经纬纺机董监事会决议公告
    公司于2004年8月15日举行第四届董事会第一次会议。会议通过如下决议：
    一、选举张杰为公司第四届董事会董事长,范新民为公司第四届董事会副董事长；
    二、选举王曾敬、干晓劲、虞世全为董事会审核委员会委员，并批准王曾敬为审核委员会主席；
    三、选举王曾敬、张杰、范新民、干晓劲、虞世全为董事会人事提名及薪酬委员会委员，并批准王曾敬任董事会人事提名及薪酬委员会主任委员；
    四、审议并一致通过关于修改公司章程第一百条的议案，提交临时股东大会批准后生效。
    五、选举王天凯为公司监事会主席；选举刘先明为公司监事会副主席，任期3年，自2004年8月15日起生效。
    六、审议通过如下关联交易项目,并提交临时股东大会批准。
    1、批准《增资协议》的形式和内容，并授权公司任何一位董事代表公司签署该协议。据此，公司出资现金人民币3000万元增加中国纺织机械和技术进出口公司之注册资本，公司出资占进出口公司总股本的25%。中国恒天集团公司以经评估后的原进出口公司净资产出资，出资额为9000万元，占进出口公司总股本的75%。
    2、批准《股权转让协议》的形式和内容，并授权公司任何一位董事代表公司签署该协议。据此，公司将所持有宏大国贸有限公司20%的股权、按原投资值600万元出让给中国纺织机械（集团）有限公司。
    3、批准公司及公司附属公司与中纺机及其下属企业之间的《综合服务合同》的形式和内容，并授权公司任何一位董事代表本公司签署该合同。在特别股东大会上经独立股东批准后，上述服务合同的有效期自2005年1月1日起至2007年12月31日止。
    定于2004年10月召开2004年度第二次临时股东大会，授权董事会秘书在适当的时候就召集临时股东大会审议上述第四项、第六项内容发布临时股东大会通知。

【2004-08-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    经纬纺机2004年度第一次临时股东大会决议及职工代表监事选举结果公告
    公司2004年度第一次股东大会于2004年8月15日举行。通过决议如下：
    1.选举张杰先生、范新民先生、刘红先生、宫恩晴先生、叶茂新先生、姚育明先生、张建国先生、刘海涛先生为公司第四届董事会执行董事，选举王曾敬先生、干晓劲先生、高勇先生、陈重先生、虞世全先生为公司第四届董事会独立非执行董事，任期3年，自2004年8月15日起生效。
    2.选举王天凯先生年、颜甫全先生、涂克林先生、刘先明先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期3年，自2004年8月15日起生效。
    此外，经公司职工民主选举，确定史建平先生、连晋华先生、暴卫国先生为公司第四届监事会职工代表监事。

【2004-08-16】
 召开股东大会,停牌一天
    经纬纺机召开股东大会。

【2004-07-13】
 刊登2003年度A股派息公告及临时股东大会补充通告
    经纬纺机2003年度A股派息公告     
    公司2003年度分红派息方案为：以公司现有总股本603,800,000股为基数，向全体A股股东每10股派0.72元人民币现金（扣税后10派0.576）；股权登记日为：2004年7月16日；除息日及红利发放日为2004年7月19日。
    2004年第一次临时股东大会的补充通告
    持有公司已发行股份36.44%的第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司提名下列人士为公司第四届董事会成员候选人和公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人，提交将于2004年8月15日上午举行的公司临时股东大会选举。
    1、新任独立非执行董事候选人为高勇、陈重；留任执行董事候选人为张杰、范新民、刘红、宫恩晴、叶茂新、姚育明、张建国、刘海涛；留任独立非执行董事候选人为王曾敬、干晓劲、虞世全。
    2、新任股东代表监事候选人为王天凯；留任股东代表监事候选人为颜甫全、涂克林、刘先明。
    另三名由职工代表出任的监事将经公司职工民主选举产生。
    

【2004-06-24】
 刊登关于召开2004年度第一次临时股东大会公告
    经纬纺机关于召开2004年度第一次临时股东大会公告
    公司谨定于2004年8月15日上午九时整在中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司会议室召开2004年度第一次临时股东大会，籍以处理以下事项：
    1. 选举公司第四届董事会成员，任期三年，自2004年8月15日起生效；
    2. 选举公司第四届监事会由股东代表出任的成员，任期三年，自2004年8月15日起生效。

【2004-06-17】
 刊登年度股东大会决议及董事会决议公告
    经纬纺机2003年度股东周年大会决议公告
    公司2003年度股东周年大会于2004年6月16日举行。大会通过决议如下：
    一、公司2003年度税后盈利分配方案：
    拟派发2003年末股利每股人民币0.072元（含税）；H股股利以港币支付，每股可得股利港币0.067841元，派发日为2004年7月19日。
    二、续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司截至2004年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金；
    三、委任虞世全为公司独立董事；
    四、设立董事会人事提名及薪酬委员会；
    五、批准修改公司章程部分条款。
    六、授权董事会有关权限的议案。
    董事会决议公告
    公司第三届董事会第十九次会议于2004年6月16日举行，会议审议通过如下决议：
    选举王曾敬、张杰、范新民、千晓劲、虞世全为公司董事会人事提名及薪酬委员会委员，并批准王曾敬担任公司董事会人事提名及薪酬委员会主任委员。

【2004-06-16】
 召开股东大会,停牌一天
    经纬纺机召开股东大会。