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☆经营分析☆ ◇000668 荣丰控股 更新日期：2009-10-20◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.关联企业经营状况】
【1.主营业务】
房地产开发。

【2.主营构成分析】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房屋销售和出租(行业)    ｜   7683.58｜   4594.39｜ 59.79｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房屋销售和出租(产品)    ｜   7683.58｜   4594.39｜ 59.79｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京(地区)              ｜   7683.58｜         -｜     -｜      100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石油化工(行业)          ｜ 240820.52｜  14137.39｜  5.87｜       84.47｜
｜房屋销售和出租(行业)    ｜  44284.87｜  15474.39｜ 34.94｜       15.53｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房屋销售和出租(产品)    ｜  44284.87｜  15474.39｜ 34.94｜       15.53｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜湖北(地区)              ｜ 242680.83｜         -｜     -｜       85.12｜
｜北京(地区)              ｜  42424.56｜         -｜     -｜       14.88｜
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【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜成品油销售收入(行业)    ｜ 199850.97｜  11372.40｜  5.69｜       99.05｜
｜房地产销售收入(行业)    ｜   1860.31｜     53.62｜  2.88｜        0.92｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜车用汽油 (产品)         ｜  74620.41｜   6805.68｜  9.12｜       36.98｜
｜轻柴油(产品)            ｜ 108184.45｜   4201.73｜  3.88｜       53.62｜
｜其他石化产品 (产品)     ｜  17046.11｜    365.00｜  2.14｜        8.45｜
｜商品房 (产品)           ｜   1860.31｜     53.62｜  2.88｜        0.92｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜武汉市(地区)            ｜ 201761.45｜         -｜     -｜      100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜成品油(行业)            ｜ 339176.56｜  25229.90｜  7.44｜       90.71｜
｜房产(行业)              ｜   1660.74｜    432.09｜ 26.02｜        0.44｜
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｜车用汽油(产品)          ｜ 135014.89｜  14492.78｜ 10.73｜       36.11｜
｜轻柴油(产品)            ｜ 172905.07｜  10419.55｜  6.03｜       46.24｜
｜燃料油、润滑油等石化产品｜  31256.60｜    317.57｜  1.02｜        8.36｜
｜(产品)                  ｜          ｜          ｜      ｜            ｜
｜商品房(产品)            ｜   1660.74｜    432.09｜ 26.02｜        0.44｜
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｜武汉市(地区)            ｜ 340837.30｜         -｜     -｜       91.16｜
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【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2009年半年报】
    董事会报告 
    公司总体经营情况概述 
    报告期内公司实现营业总收入7683.58万元，其中销售收入6949 万元。报告期内公司实现的归属于母公司的净利润2035万元，二季度末比一季度末增加了2352万元。 
    2008年以来，受全球金融危机的影响，国内外经济形势均在短期内发生了急转向下的巨大变化，与宏观经济密切相关的房地产行业也出现了深幅调整。2008年，我国房地产行业于首次出现商品住宅的成交面积和成交金额下降幅度超过20%，其中以东地区和大城市成交面积萎缩最为严重。各主要城市房地产价格持续走低，成交量持续低迷，消费者的观望情绪浓厚，直接影响了房地产项目的销售和结算进度。荣丰地产主要开发项目集中在北京、重庆、长春等大城市，其经营状况不可避免地受到外 经营环境的严重影响，公司在一季度出现亏损。第二季度，随着整个房地产市场的逐步复苏，公司凭借加强销售宣传力度、提高经营效率和优化成本控制，最终实现了销售收入6949万元。 
    2009年6月30日，公司持股比例90%的控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司之全资子公司长春荣丰房地产开发有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《房屋买卖合同》，合同标的位于长春市人民大街3518 号。标的建筑属混合结构，建筑层数三层、局部五层，建筑之建筑面积约为8906 平方米。标的建筑之交易价格为人民币玖仟叁佰捌拾万元整 （￥：93,800,000元）。公司已于2009年6月30日收到上海浦东发展银行股份有限公司首期款项人民币柒仟叁佰捌拾万元整(￥：73,800,000元)。 
    主营业务分行业、产品情况表 
    单位：（人民币）万元 
                                主营业务分行业情况             
    分行业或分产品    营业收入       营业成本      毛利率（%）                                                                
    房屋销售和出租    7,683.58       3,089.19        59.79%    
                                主营业务分产品情况 
    房屋销售和出租    7,683.58       3,089.19        59.79%    
                                 主营业务分行业情况                                                                      
    分行业或分产品    营业收入比上   营业成本比上 毛利率比上年同 
                       年同期增（%） 年同期增（%）期增 （%） 
    房屋销售和出租      -96.20%        -98.38%        54.22% 
                                 主营业务分产品情况 
    房屋销售和出租      -96.20%        -98.38%        54.22%
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元 
    主营业务分地区情况 
    单位：（人民币）万元 
    地区    营业收入    营业收入比上增（%） 
    北京   7,683.58         -96.20% 
    主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    本公司于2008第三季度实施了重大资产重组。通过本次重组，公司主营业务已由原来的汽油、煤油、柴油批发零售转变为房地产开发。                                                                 
    主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
    本公司于2008第三季度实施了重大资产重组。通过本次重组，公司主营业务已由原来的汽油、煤油、柴油批发零售转变为房地产开发。 
    利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    本公司于2008第三季度实施了重大资产重组。通过本次重组，公司主营业务已由原来的汽油、煤油、柴油批发零售转变为房地产开发。 
    募集资金使用情况
    报告期内公司未募集资金，也没有募集资金使用延续到报告期的情况；报告期内公司未发生非募集资金投资项目。

【2008年年报】
    董事会报告 
    管理层讨论与分析 
    2008 年国内房地产市场全年维持衰退态势，在各种调控政策作用、经济周期性下行、房地产市场自身调整和世界金融危机 影响下，2008 年房地产市场呈现出明显调整态势：房价涨幅逐渐回落，部分区域房价下跌明显；消费者 购房预期发生变化，持币观望气氛浓重；房屋销售量骤降，市场交易陷入低迷，开发商资金回笼压力加大，库存不断增加。面对严峻的市场形势，公司董事会和管理 积极应对，根据市场及时调整经营策略，在相当程度上削弱了行业不景气为公司所带来的负面影响，但仍未能帮助公司完全免受行业不景气 波及。2008 年度公司重组注入 北京荣丰90%权益资产实现净利润5965.70万元，未能完成股改时所作之业绩承诺11267.39 万元，完成比例为52.95%。 
    2009 年房地产市场发展 不利因素是宏观经济仍会继续下行和部分政策 不利影响，有利因素则是各种优惠措施的出台。短期来看，已经颁布 减息、税费优惠、对开发企业融资等方面的政策支持都有利于房价 稳定，2009 年上半年在“保增长” 
    大调控目标下，仍可能还会有利于房价稳定的政策出台，在一系列扩大内 保增长的政策作用下，预计2009 年3 季度末宏观经济将出现回暖，同时经济适用房相关政策、农村建设用地流转制度相关政策，短期内对房地产市场 影响有限，上述促进房价稳定因素 影响将会大于房价下行因素 影响，预计2009 年下半年房价将会止跌企稳。 
    公司管理认为，基于对2009 年房地产市场 判断，房地产行业中、长期向好 趋势并没有改变，我们仍然可以坚定不移地看好行业 未来前景，目前市场波动属于从过热向理性 回归，将有助于行业获得更为稳定、健康 发展环境。 
    2009 年，公司将对旗下长春、重庆项目实施开工计划，长春项目预计开发周期为5 年，项目总面积32,909 平方米，截止2008 年12 月31  日，长春项目已取得全部面积《国有土地使用证》，计划在2009 年5 月30  日前取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》并开工。重庆项目预计开发周期为4 年，项目总面积51.94 万平方米，计划在2009 年8 月30  日前取得20.42 万平方米 （已取得《国有土地使用证》）土地之 《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》并在2009 年12 月31  日前开工。在做好现有项目 同时，我们也将积极寻找一些风险相对较小、收益有保障 项目，增强公司未来主营业务 生长空间，力争为股东创造更好 回报。


【公司投资情况说明】
【投资情况说明】2009-08-24
募集资金使用情况
    报告期内公司未募集资金，也没有募集资金使用延续到报告期的情况；报告期内公司未发生非募集资金投资项目。

【投资情况说明】2009-04-25
    无


【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
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｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜武汉石油集团实友房地产开发｜       1660.74｜     1379.98｜    12470.30｜
｜有限责任公司              ｜              ｜            ｜            ｜
｜武汉石油集团金狮石化有限责｜             -｜     -276.51｜     4087.67｜
｜任公司                    ｜              ｜            ｜            ｜
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