个股档案

☆公司大事☆ ◇000680 山推股份 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
 刊登关于公司高级管理人员调整公告
    山推股份董事会决议公告
    山推股份第六届董事会第十二次会议于2009年11月22日召开，同意张秀文先生不再担任公司总经理职务、吴玉忠先生不再担任公司副总经理职务、许广谊先生不再担任公司副总经理职务，聘任王飞先生为公司代总经理职务，聘任于泽武先生、曹永信先生为公司副总经理。

【2009-10-31】
 刊登董事会选举张秀文先生为公司董事长公告
    山推股份董事会决议公告
    山推股份第六届董事会第十一次会议于2009年10月30日召开，因工作调动原因，同意董平先生辞去公司董事长职务；选举张秀文先生为公司董事长，任期至本届董事会任期结束。

【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    山推股份公布2009年三季报：基本每股收益0.37元，稀释每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.36元，每股净资产4.07元，净资产收益率9.1%，扣除非经常性损益后净利润275450603.57元，营业收入5090694468.11元，归属于母公司所有者净利润280850544.58元，归属于母公司股东权益3086593655.11元。

【2009-10-17】
 刊登控股股东所持公司股份解除质押公告
    山推股份控股股东所持公司股份解除质押公告
    2009年10月16日，山推股份接控股股东山东工程机械集团有限公司的通知，获悉山工集团于2009年10月16日分别将质押给中国光大银行股份有限公司济南分行的3,000万股和中国工商银行股份有限公司济宁分行的3,600万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

【2009-08-11】
 公布2009年半年报
    山推股份公布2009年半年报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.96元，净资产收益率6.71%，加权平均净资产收益率6.79%，扣除非经常性损益后净利润202150794.8元，营业收入3310735678.95元，归属于母公司所有者净利润201966030.82元，归属于母公司股东权益3007940341.35元。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2009年8月8日召开，会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》；
    二、审议通过了《关于对山推重工机械有限公司增资的议案》
    公司将山推工程机械股份有限公司道路机械分公司的主导产品和主要经营性资产注入到山推重工机械有限公司。
    根据山推重工中长期发展战略，结合资产评估结果，公司拟对山推重工增资8,200万元。
    注册资本增加8,200万元，达到16,200万元，本公司持股比例为100%。

【2009-07-01】
 刊登变更股权分置改革以及2007年度配股保荐代表人公告
    山推股份变更股权分置改革以及2007年度配股保荐代表人
    山推股份于2009年6月29日收到公司股权分置改革以及2007年度配股保荐机构海通证券股份有限公司发来的《海通证券股份有限公司关于更换保荐代表人的通知》，因程建新先生工作变动，海通证券决定委派保荐代表人黄洁卉女士接替程建新先生的工作，继续执行对公司股权分置改革以及2007年度配股的持续督导保荐工作。

【2009-06-09】
 刊登股改限售股份和配股限售股份解除限售提示公告
    山推股份股改限售股份和配股限售股份解除限售提示公告
    1、本次限售股份实际可上市流通数量为37,958,226股，占公司总股本的5%。其中股改限售股份可上市流通数量为34,626,009股，占公司总股本的4.56%；配股限售股份可上市流通数量为3,332,217股，占公司总股本的0.44%。
    2、本次限售股份可上市流通日为2009年6月10日。

【2009-06-02】
 刊登2008年度权益分派实施公告
    山推股份2008年度权益分派实施公告
    山推股份2008年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税）,扣税后每10股派发现金0.9元。
    本次权益分派股权登记日为：2009年6月8日（星期一），除权除息日为：2009年6月9日（星期二）。
    本次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于2009年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

【2009-05-25】
 刊登潍柴控股等三企业组建山东重工集团公告
    山推股份潍柴控股等三企业组建山东重工集团公告
    山推股份于2009年5月22日接公司第一大股东山东工程机械集团有限公司通知，根据2009年5月7日的山东省人民政府省长办公会议纪要，原则同意潍柴控股集团有限公司、山工集团和山东省汽车工业集团有限公司实施重组。对上述3户企业全部国有资产进行整体重组，组建山东重工集团有限公司。
    根据会议纪要，重组后，山东重工集团与所属企业之间建立规范的母子公司管理体制，按照《公司法》和现代企业制度的要求，建立规范的法人治理结构。重组设立的山东重工集团，其权属企业的法人地位不变。
    本次重组实施后，公司最终实际控制人不会发生变化。

【2009-05-16】
 刊登办公地址及通讯方式变更公告
    山推股份办公地址及通讯方式变更公告
    山推股份办公地址现已迁至新址，董事会秘书、证券部从即日起采用如下办公地址及通讯方式：
    1、办公通讯地址：山东省济宁市327国道58号
    2、董事会秘书电话：0537-2909616
       传 真：0537-2315986
    3、证券部电话：0537-2909532
       传 真：0537-2340411
    4、邮编：272073
    摘牌完成对山东锐驰机械有限公司增资扩股
    山推股份于2009年5月12日通过山东产权交易中心摘牌程序，对山东锐驰机械有限公司增资3057.15万元，占锐驰公司增资后注册资本4000万元的35%，持股比例增持至51.02%。

【2009-04-17】
 公布2009年一季报及2008年度股东大会决议公告
    山推股份公布2009年一季报：基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.92元，净资产收益率2.95%，扣除非经常性损益后净利润89031833.52元，营业收入1560042979.78元，归属于母公司所有者净利润87895889.82元，归属于母公司股东权益2977695020.3元。
    2008年度股东大会决议公告
    山推股份2008年度股东大会于2009年4月16日召开，审议通过了《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》、《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于对山东锐驰机械有限公司增资扩股的议案》、《关于与有关银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》、《关于聘任2009 年度公司审计机构的议案》、《公司2008年年度报告》及其《摘要》等议案。
    董监事会决议公告
    山推股份第六届董事会第八次会议于2009年4月16日召开，审议并通过了《公司2009年第一季度季度报告》、《关于收购资产的议案》。
    收购资产的公告
    2009年4月16日，公司与山东山推欧亚陀机械有限公司股东济宁山汇源投资有限公司、辽宁辽鞍工程机械有限公司签署了《股权转让协议》，收购欧亚陀公司21%的股权，收购价格为1,078.51 万元；公司与山东山推工程机械进出口有限公司股东北京山润源贸易有限公司签署了《股权转让协议》，收购进出口公司3.33%的股权，收购价格为306.15 万元。
    公司全部以现金支付。本次股权收购不构成关联交易。

【2009-04-16】
 召开股东大会,停牌一天
    山推股份召开股东大会。

【2009-03-25】
 刊登澄清公告
    山推股份澄清公告
    山推股份注意到，2009年3月23日《经济观察报》刊发了一篇标题为《三方向动作  中国重汽并购急行军》的文章，该文章涉及：中国重汽正在谋求资本重组，重组集中在客车整车企业和工程机械，按照上述所说中国重汽瞄准相关行业目标中的工程机械方面重组，山东省工程机械集团或将成为中国重汽重组行动的另一目标。
    关于以上传闻，山推股份已请示公司控股股东山东工程机械集团有限公司，并已得到确认，该传闻不属实。山工集团与中国重汽未就上述事项进行过筹划洽谈，也未签署过相关意向、协议等文件。山工集团就上述事项向公司实际控制人山东省国资委进行了核实，山东省国资委答复未就上述重组事宜进行过筹划洽谈，也未签署过相关意向、协议等文件。公司控股股东山工集团及实际控制人山东省国资委对此郑重承诺：在未来三个月内不会筹划洽谈上述事项。

【2009-03-24】
 公布2008年年报,停牌一天
    山推股份公布2008年年报：基本每股收益0.67元，稀释每股收益0.67元，每股收益（扣除）0.65元，每股净资产3.81元，净资产收益率17.43%，加权平均净资产收益率19.43%，扣除非经常性损益后净利润487020754.45元，营业收入6581846560.85元，归属于母公司所有者净利润503780619.88元，归属于母公司股东权益2889550424.12元。
    董监事会会议决议公告
    会议审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《公司2008年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
    2.审议通过了公司2008年度利润分配预案:拟以2008年12月31日公司总股本759,164,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
    3.审议通过了《公司2008年年度报告》及其《摘要》；
    4.审议通过了《关于预计2009年度日常关联交易的议案》；
    预计2009年日常关联交易总计50900万元。
    5.审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    6.审议通过了《关于收购资产的议案》；
    2009年3月21日，公司与济宁山推物流有限公司（以下简称"物流公司"）股东山东山推工程机械事业园有限公司、济宁山推石油化工有限公司及其他自然人股东签署了《股权转让协议》，收购物流公司100%的股权，收购价格为370万元。本次股权收购不构成关联交易。
    7.审议通过了《关于对山东锐驰机械有限公司增资扩股的议案》；
    拟参与对山东锐驰机械有限公司占增资后总注册资本35.21%股权的摘牌，该标的资产的价格底价为人民币3057.15万元。按照有关文件的要求，该标的资产须在山东产权交易中心经挂牌程序后出售。
    8.审议通过了《关于投资设立山推租赁有限公司的议案》；
    公司决定自筹资金，在北京市投资设立山推租赁有限公司，注册资本18,000万元，本公司以现金出资18,000万元，占注册资本的100%。
    9.审议通过了《关于与有关银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；
    同意公司与有关银行建立工程机械按揭贷款合作协议:
    1、中国光大银行于2009年度为公司核定的包含"工程机械按揭贷款回购担保授信额度"及"保兑仓贷款回购担保授信额度"在内的综合授信额度人民币4亿元，期限为1年。
    2、交通银行于2009年度为公司核定工程机械按揭贷款及开立银行承兑汇票授信额度人民币1.6亿元，期限为1年。
    10.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
    同意公司分别为控股子公司山东山推欧亚陀机械有限公司（以下简称"山推欧亚陀"）、山推铸钢有限公司（以下简称"山推铸钢"）、山推楚天工程机械有限公司（以下简称"山推楚天"）向银行申请办理贷款、贸易融资、保函、商业承兑汇票等综合授信业务，提供合计本外币折合不超过6000万元人民币连带责任担保。
    目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为3,900万元人民币，占公司截止2008年底经审计的净资产的1.35%、总资产的0.77%。
    11.经研究拟定2009年续聘大信会计师事务有限公司为本公司审计机构。
    定2009年4月16日召开公司2008年度股东大会。

【2009-03-23】
 因相关媒体报道了公司的有关信息,今起停牌
    山推股份股票临时停牌的公告 
    因相关媒体报道了山推工程机械股份有限公司的有关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年03月23日开市起对山推股份(证券代码为000680)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2009-03-17】
 刊登澄清公告
    山推股份澄清公告
    山推股份注意到，2009年3月12日《21世纪经济报道》刊发了一篇标题为《山推股份易主在即 新东家潍柴动力浮出水面》的文章，该文章涉及：
    传闻一：主营国内最大的推土机生产企业山推股份的控股权有望划转至同样隶属于山东省国资委控股的潍柴动力旗下。
    传闻二：山推股份2月份的推土机销量超过360台，……而在3月份的第一周，公司推土机销售合计超过100台。
    山推股份经核实，传闻一不属实，传闻二基本属实，现予以澄清说明如下：
    传闻一不属实。关于以上传闻，本公司已书面请示公司控股股东山东工程机械集团有限公司（以下简称"山工集团"），并已得到书面确认，该传闻不属实。山工集团未就上述事项进行过筹划洽谈，也未签署过相关意向、协议等文件。山工集团就上述事项向山东省国资委进行了核实，山东省国资委答复不存在将山推股份的国有股权划转至潍柴动力旗下的计划。同时本公司已与潍柴动力股份有限公司核实，不存在收购山推股份股权事宜。本公司及本公司控股股东山工集团对此郑重承诺：在未来三个月内不会筹划上述事项。
    传闻二基本属实。公司推土机主机销量情况，2009年2月份为387台，3月1日至15日为203台。经测算，公司推土机主机销售收入占公司主营业务收入的比例约为45%。
    2008年度业绩快报
    项目               本报告期   上年同期   增减幅度（％）
    营业收入（万元）   658,184.66 481,810.25 36.61
    营业利润（万元）   62,152.86  56,823.01  9.38
    利润总额（万元）   63,596.81  56,701.10  12.16
    净利润（万元）     50,378.06  44,599.38  12.96
    基本每股收益（元） 0.67       0.61       9.84
    净资产收益率（％） 17.43      22.56      减少5.13个百分点
                       本报告期末 本报告期初 增减幅度(%)
    总资产（万元）     503,759.70 385,089.82 30.82
    股东权益（万元）   288,955.04 197,687.31 46.17
    每股净资产（元）   3.81       2.85       33.68
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、营业收入较上年增长36.61%的主要原因是公司产品销量增加所致；
    2、总资产较上年增长30.82%的主要原因是存货增加以及由于募集资金到账致使货币资金、在建工程增加所致；
    3、股东权益较上年增长46.17%、每股净资产较上年增长33.68%的主要原因是由于募集资金到账以及净利润增加所致。

【2009-03-12】
 因《21世纪经济报道》报道了公司的相关信息,今起停牌
    山推股份临时停牌的公告
    因《21世纪经济报道》报道了山推工程机械股份有限公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年03月12日开市起对山推股份(证券代码为000680)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2009-03-11】
 刊登获得高新技术企业认定公告
    山推股份获得高新技术企业认定公告
    近日，山推股份收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《关于认定"山东华质信息服务有限公司"等120家企业为2008年第二批高新技术企业的通知》，根据有关规定，认定公司为2008年第二批高新技术企业，发证日期为2008年12月29日，认定有效期3年。
    根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2008-2010年），按15%的比例缴纳企业所得税。

【2009-01-09】
 刊登关于向子公司提供融资租赁担保的公告
    山推股份董监事会决议公告
    山推股份第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议于2009年1月8日召开，聘任颜开荣先生任公司副总经理职务，审议通过了《关于向子公司提供融资租赁担保的议案》。
    为了促进控股子公司山推楚天工程机械有限公司（以下简称"山推楚天"）产品的销售，同意公司及控股子公司山推楚天与华融金融租赁股份有限公司（以下简称"华融金融"）签订关于租赁业务的《合作协议书》，公司为山推楚天与华融金融融资租赁合作事项提供连带责任担保。
    1、合作标的物的范围
    山推楚天自主生产的符合国家标准的建筑机械系列产品，包括但不限于搅拌运输车、托泵、臂架式泵车、搅拌站。
    2、合作形式
    合作项目采用融资租赁方式，即出租方（华融金融）根据产品供应商（山推楚天）推荐的承租方的要求和选择，与产品供应商签订买卖合同并支付全部货款，取得设备所有权后将设备租给承租方使用。承租方依据与出租方的租赁合同规定，分期向出租方交付租金。租赁期满，承租方按照设备残值的名义价格购买设备的产权。
    3、合作规模
    合作规模的上限为人民币1亿元。
    4、协议有效期限
    本协议有效限为1年。
    关于高新技术企业认证情况的公告
    根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）和《山东省高新技术企业认定管理工作实施意见》的相关规定，经企业申报、地方初审和专家评审的程序，本公司入选山东省2008年第二批高新技术企业名单，从2008年12月29日起，公示期15个工作日，详见高新技术企业认定管理工作网（https://www.innocom.gov.cn/）。
    公司现实行25%的所得税税率，根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内，所得税按15%的比例征收。
    截至公告日，公司仍在申请认定高新技术企业的过程中，该事项存在不确定性，公司将持续公告相关事项。

【2008-12-16】
 刊登第一大股东股权质押公告
    山推股份董事会公告
    山推股份第一大股东山东工程机械集团有限公司于2008年12月12日将质押给中国光大银行股份有限公司济南分行的公司股份3,600万股办理了质押登记解除手续；同日，将其持有的公司股份3,000万股(占公司总股本3.95%)质押给中国光大银行股份有限公司济南分行。

【2008-12-11】
 刊登聘任公司高级管理人员公告
    山推股份董监事会决议公告
    山推股份第六届董监事会第五次会议于2008年12月10日召开，同意韩利民先生辞去公司副总经理职务的请求。聘任李殿和先生任公司副总经理职务。任期至本届董事会任期结束。

【2008-11-06】
 刊登公司与日本TOPY公司签订股权转让合同和技术使用许可合同公告
    山推股份董事会公告
    2008年10月18日召开的山推股份第六届董事会第四次会议审议通过了《关于转让青岛东碧山推机械有限公司股权的议案》和《关于与日本topy公司签订技术使用合同的议案》。
    两公告中表示，日本topy公司定于2008年10月28日至31日召开董事会审议本次股权转让和技术使用许可事项，该董事会审议通过后，双方将签订《股权转让合同》和《技术使用许可合同》。2008年10月28日，日本topy公司召开董事会审议通过了上述两事项，并于当日双方签订了《股权转让合同》和《技术使用许可合同》。

【2008-10-21】
 公布2008年三季报
    山推股份公布2008年三季报：基本每股收益0.64元，稀释每股收益0.64元，每股收益（扣除）0.63元，每股净资产3.79元，净资产收益率16.76%，扣除非经常性损益后净利润475458844.06元，营业收入5243906775.79元，归属于母公司所有者净利润481674453.47元，归属于母公司股东权益2874178763.53元。
    董监事会决议公告
    会议表决情况如下：
    一、审议通过了《2008年第三季度季度报告》；
    二、审议通过了《关于转让青岛东碧山推机械有限公司股权的议案》；
    同意公司将自身持有的占青岛东碧山推机械有限公司全部股权30%的股权转让给日本TOPY工业株式会社，转让价格为人民币5151万元。股权转让完成后，公司不再持有该公司股权。本次股权转让不构成关联交易，东碧山推公司其他股东放弃优先认购权。
    三、审议通过了《关于与日本TOPY公司签订技术使用合同的议案》；
    公司与日本TOPY工业株式会社（以下简称“日本TOPY公司”）签署了《技术使用许可合同》（草案），向日本TOPY公司支付技术使用费1152万元人民币。本次交易事项不购成关联交易。本合同期限为自本合同签订之日起20年。
    四、审议通过了《关于新建公司研发中心和检测中心的议案》；
    同意公司投资7000万元，主要用于以下改造项目：
    1、在山推国际事业园区新建公司研发中心，建筑面积约为17000m2，计划投资6000万元。
    2、改造山推国际事业园B区E型楼，完善配套设施建设，建成山推检测和部件试验中心，计划投资1000万元。
    五、审议通过了《关于与交通银行股份有限公司等金融机构建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》。
    同意公司与有关银行合作开展按揭贷款和保兑仓贷款授信业务：
    1、交通银行股份有限公司于2008年为公司核定“工程机械按揭贷款回购担保授信额度”及“保兑仓贷款回购担保授信额度”人民币：1.6亿元，期限为2年；
    2、中国民生银行上海分行于2008年为公司核定“保兑仓贷款回购担保授信额度”人民币：5000万元，期限为1年；
    3、宁夏银行于2008年为公司核定“工程机械按揭贷款回购担保授信额度”人民币：1000万元，期限为1年。
    常务副总经理辞职的公告
    董事会于2008年10月18日收到江奎先生的书面辞职报告，因工作调动原因，请求辞去公司常务副总经理职务。公司董事会已经接受江奎先生的辞职请求。

【2008-07-29】
 公布2008年半年报
    山推股份公布2008年半年报：基本每股收益0.51元，稀释每股收益0.51元，每股收益（扣除）0.5元，每股净资产3.65元，净资产收益率13.72%，加权平均净资产收益率15.34%，扣除非经常性损益后净利润375051007.96元，营业收入3633389132.87元，归属于母公司所有者净利润380512945.68元，归属于母公司股东权益2773467255.74元。
    董监事会决议公告
    会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《2008年半年度报告及摘要》；
    二、审议通过了《公司治理专项活动整改情况的说明》；
    三、审议通过了《关联方资金往来管理制度》；
    四、审议通过了《关联交易内部控制制度》；
    五、审议通过了《对外担保内部控制制度》；
    六、审议通过了《关于修改成本费用内部控制制度的议案》；
    七、审议通过了《关于修改财务管理办法的议案》；
    八、审议通过了《关于修改内部审计制度的议案》；
    九、审议通过了《关于修改计提资产减值准备和损失处理内部控制制度的议案》。

【2008-07-11】
 刊登签署募集资金三方监管协议的公告
    山推股份签署募集资金三方监管协议的公告
    根据有关规定，山推股份、中国银行股份有限公司济宁分行、海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,协议主要条款如下：
    一、公司已在中行开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为405821957008095001，截止2008年2月29日，专户余额为49,158.99万元。该专户仅用于公司扩大推土机出口项目、履带底盘技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    二、本公司、中行开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和中行开户行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
    四、公司授权海通证券指定的保荐代表人程建新、熊旭敏可以随时到中行开户行查询、复印公司专户的资料；中行开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    五、中行开户行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。中行开户行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的20%的，中行开户行应当及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
    七、海通证券义务至持续督导期结束之日，即2009年12月31日解除。

【2008-07-04】
 刊登2007年度利润分配方案实施公告
    山推股份2007年度利润分配方案实施公告
    山推股份2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税，扣税后，个人股东及证券投资基金实际每10股派发现金0.9元）。
    股权登记日为2008年7月10日（星期四）；
    除息日为2008年7月11日（星期五）。
    无限售条件流通股股东及高管锁定流通股股东的现金红利将于2008年7月11日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

【2008-05-27】
 刊登董事会选举董平为公司董事长，聘任张秀文为公司总经理公告
    山推股份年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要
    山推股份2007年度股东大会于2008年5月26日召开，通过如下议案：
    1、《董事会2007年度工作报告》；
    2、《监事会2007年度工作报告》；
    3、《公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
    4、《监事会关于公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
    5、《公司2007年度财务决算报告》；
    6、《公司2007年度利润分配预案》；
    7、《公司2007年年度报告》及其《摘要》；
    8、《关于预计2008年度日常关联交易的议案》；
    9、《关于修改公司章程的议案》；
    10、《关于聘任2008年度公司审计机构的议案》；
    11、《关于调整董事、监事津贴的议案》；
    12、《关于选举公司第六届董事、监事的议案》(本次董事、监事的选举采用累积投票制）。
    董监事会决议公告
    1、选举董平先生为公司董事长，选举张秀文先生为公司副董事长。
    2、聘任张秀文先生为公司总经理，聘任王强先生为公司董事会秘书。
    3、聘任江奎先生为公司常务副总经理，聘任韩利民、吴玉忠、许广谊、高腊生、张剑为公司副总经理，聘任王强先生为公司副总经理、财务总监，聘任徐刚先生为公司技术总监，聘任陆建伟先生为公司质量总监，上述人员任期自2008年6月1日至2011年5月31日。
    4、《关于换届推选各专门委员会委员的议案》。
    5、《关于投资设立山推重工科技有限公司的议案》。
    决定设立山推重工科技有限公司（暂定名）。拟成立的公司地址为山东省济宁市高新技术产业开发区；注册资本为人民币8,000万元；本公司以现金出资8,000万元，占注册资本的100%。
    6、张源海先生当选六届监事会主席。

【2008-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    山推股份召开股东大会。

【2008-05-16】
 刊登受让山东锐驰机械有限公司部分股权的公告
    山推股份董监事会决议公告
    山推股份五届董事会第二十二次会议、五届监事会十五次会议于2008年5月15日召开，审议并通过了以下议案：
    一、《关于受让山东锐驰机械有限公司部分股权的议案》；
    同意公司受让泰安新林德投资有限公司持有的山东锐驰机械有限公司7.71%的股权，受让价格为人民币270万元。股权转让完成后，公司持股比例增至24.4%。
    二、《关于收购湖北楚天工程机械有限公司改制为山推楚天工程机械有限公司的议案》；
    同意按1500万元的价格收购湖北楚天工程机械有限公司100%的股权，在收购该股权完成后，将其改制为"山推楚天工程机械有限公司"，其注册地址、注册资本、经营范围不变。
    三、《关于对山推楚天工程机械有限公司增资扩股的议案》。
    公司以现金出资人民币3450万元，武汉中南工程机械设备有限公司以现金出资人民币550万元。增资扩股完成后，该公司的注册资本增至人民币5000万元，公司持股比例为90%，武汉中南持股比例为10%。

【2008-04-29】
 公布2008年一季报及2008年中期业绩同比预增50%-100%公告,上午停牌一小时
    山推股份公布2008年一季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产3.48元，净资产收益率6.77%，扣除非经常性损益后净利润178662095.75元，营业收入1627008175.34元，归属于母公司所有者净利润178939309.55元，归属于母公司股东权益2644251178.22元。
    2008年中期业绩预增50%-100%公告
    山推股份预计2008年1-6月份净利润将比上年增长50%-100%。
    原因为：主营业务较上年同期大幅增长。

【2008-04-15】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    山推股份公布2007年年报：基本每股收益0.64元，稀释每股收益0.64元，每股收益（扣除）0.65元，每股净资产2.85元，净资产收益率22.56%，加权平均净资产收益率25.34%，扣除非经常性损益后净利润447945231.39元，营业收入4818102542.91元，归属于母公司所有者净利润445993670.07元，归属于母公司股东权益1976873065.75元。
    董监事会决议公告
    山推工程机械股份有限公司五届董事会第二十次会议及监事会十三次会议于2008年4月12日召开，会议审议并通过了以下决议：
    一、通过了《公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
    二、通过了《公司2007年度利润分配预案》；
    拟以公司现有总股本759,164,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计共分配股利75,916,453.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。
    三、通过了《公司2007年年度报告》及其《摘要》；
    四、通过了《关于预计2008年度日常关联交易的议案》；
    预计2008年日常关联交易的金额31326万元。
    五、通过了《关于对2007年期初会计报表进行调整的议案》；
    六、通过了《关于与中国光大银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；
    同意公司2008年与中国光大银行开展按揭贷款和保兑仓贷款授信业务额度为人民币3亿元，期限为1年。
    七、通过了《关于修改公司章程的议案》
    八、通过了《关于聘任2008年度公司审计机构的议案》
    九、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
    十、通过了《关于公司第六届董事会、监事会成员候选人名单的议案》
    提名董平先生、张秀文先生、尹相华先生、江奎先生、王强先生为公司第六届董事会董事候选人，经董事会审议提名祁俊先生、夏冬林先生、宁向东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。提名张源海先生、李同林先生、程则虎先生为公司第六届监事会监事候选人。另：公司职工代表大会推选吴绪亮先生、刘洪前先生为公司第六届监事会职工代表监事。
    董事会定于2008年5月26日召开2007年度股东大会。

【2008-03-04】
 刊登66,644,338股配股股份3月6日上市公告
    山推股份66,644,338股配股股份3月6日上市公告
    山推股份本次配股共计66,644,338股人民币普通股将于2008年3月6日起上市流通。
    其中无限售条件股51,961,857股；有限售条件股14,682,481股。

【2008-02-29】
 刊登2007年度配股发行结果公告
    山推股份2007年度配股发行结果公告
    山推股份共计可配股份总数为69,252,019股。
    截至认购缴款结束日，公司无限售条件股东有效认购数量为51,961,857股，占本次可配股份总数的75.03%，认购金额为395,949,350.34元；公司有限售条件股东有效认购数量为14,682,481股，占本次可配股份总数的21.20%，认购金额为111,880,505.22元。
    本次配售山推股份第一大股东山东工程机械集团有限公司履行了认配股份的承诺，全额认购可配股份14,562,591股，占本次可配股份总数的21.03%。
    本次配股认购配股数量合计为66,644,338股，占本次可配股份总数的96.23%，本次发行成功。

【2008-02-27】
 刊登2007年度配股价格为7.62元/股，配股缴款截止日为2月27日公告,继续停牌
    山推股份2007年度配股价格为7.62元/股，配股缴款截止日为2月27日公告
    1、本次配股简称：山推A1配；配股代码：080680；配股价格：7.62元/股。
    2、配股比例：每10股配1股。
    3、股权登记日：2008年2月20日。
    4、配股缴款起止日期：2008年2月21日-2008年2月27日的交易所正常交易时间。
    5、公司股票自2008年2月21日至2008年2月28日期间停牌，2008年2月29日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
    6、配股上市时间在配股发行成功后根据深交易所的安排确定，将另行公告。

【2008-02-26】
 刊登2007年度配股发行方案提示性公告,继续停牌
    山推股份2007年度配股发行方案提示性公告
    1、本次配股简称：山推A1 配；配股代码：080680；配股价格：7.62元/股。
    2、山推股份配股缴款起止日期：2008年2月21日-2008年2月27日的交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
    3、公司股票自2008年2月21日至2008年2月28日期间停牌，2008年2月29日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
    4、配股上市时间在配股发行成功后根据深交易所的安排确定，将另行公告。

【2008-02-25】
 刊登配股发行方案提示性公告,继续停牌
    山推股份配股发行方案提示性公告
    1、本次配股简称：山推A1 配；配股代码：080680；配股价格：7.62元/股。
    2、山推股份配股缴款起止日期：2008年2月21日—2008年2月27日的交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
    3、公司股票自2008年2月21日至2008年2月28日期间停牌，2008年2月29日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
    4、配股上市时间在配股发行成功后根据深交易所的安排确定，将另行公告。

【2008-02-22】
 刊登2007年度配股缴款起止日期为2月21日-2月27日公告,继续停牌
    山推股份2007年度配股缴款起止日期为2月21日-2月27日公告
    1、本次配股简称：山推A1配；配股代码：080680；配股价格：7.62元/股。
    2、配股比例：每10股配1股。
    3、股权登记日：2008年2月20日。
    4、配股缴款起止日期：2008年2月21日-2008年2月27日的交易所正常交易时间。
    5、公司股票自2008年2月21日至2008年2月28日期间停牌，2008年2月29日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
    6、配股上市时间在配股发行成功后根据深交易所的安排确定，将另行公告。

【2008-02-21】
 刊登2007年度配股发行方案提示性公告,今起停牌
    山推股份2007 年度配股发行方案提示性公告
    1、本次配股简称：山推A1配；配股代码：080680；配股价格：7.62元/股；配股比例：每10股配1股
    2、股权登记日：2008年2月20日
    3、配股缴款起止日期：2008年2月21日-2008年2月27日的交易所正常交易时间。
    4、公司股票自2008年2月21日至2008年2月28日期间停牌，2008年2月29日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
    5、配股上市时间在配股发行成功后根据深交易所的安排确定，将另行公告。

【2008-02-18】
 刊登2007年度配股说明书,上午停牌一小时
    山推股份2007年度配股价格为7.62元/股，股权登记日为2008年2月20日公告
    （1）发行核准文件：证监许可[2008]136号文
    （2）配售股票类型：人民币普通股（A股）
    （3）每股面值：人民币1.00元
    （4）配股比例：以本次发行股权登记日收市后公司股本总数692,520,192股为基数，每10股配售1股
    （5）配售新股数量：本次可配售股份总数为69,252,019股，其中有限售条件流通股为14,686,557股，无限售条件流通股为54,565,462股
    （6）配股价格：7.62元/股
    （7）发行方式：对全体股东网上定价发行
    （8）发行对象：股权登记日在册的全体股东
    （9）募集资金总额：不超过52,800万元
    （10）募集资金用途：投资28,000万元用于扩大推土机出口技术改造项目；投资24,800万元用于工程机械履带底盘技术改造项目。
    （11）承销方式：代销
    （12）承销期：2008年2月21日-2008年2月27日
    （13）募集资金专户：中国银行股份有限公司济宁市分行（帐号：21957008095001）
    （14）第一大股东认配承诺
    本公司第一大股东山工集团承诺以现金全额认购其可认配的股份
    （15）配股代码：“080680”
    承销期间的停、复牌安排及本次发行证券上市的时间安排
日期                   发行安排                            停牌安排     
2008年2月18日（T－2日）刊登配股说明书、配股说明书  上午9:30－10:30停
                       摘要及发行公告               牌，其后正常交易
2008年2月19日（T－1日）网上路演                             正常交易
2008年2月20日（T日）   股权登记日                           正常交易
2008年2月21日（T＋1日）
－2月27日（T＋5日）    缴款起止日期                         全天停牌
2008年2月28日（T＋6日）                                     全天停牌
2008年2月29日（T＋7日）刊登配股发行结果公告发行成功的除权   正常交易
                       基准日或发行                            
    失败的恢复交易日及退款日         
    上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告，修改发行日程。
    本次发行股份的上市流通
    本次发行股份的上市流通：本次配股完成后，由有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通股，其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同。无限售条件的流通股配售得到的股票在配股完成后即可上市流通。本次配股完成后，公司将尽快向深交所申请本次发行的A股股票上市流通。
    2月19日举行2007年度配股网上路演
    一、网上路演时间：2008年2月19日（星期二）9:30-11:30。
    二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）。
    三、参加人员：发行人董事会、管理层主要人员，保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司的相关人员。

【2008-01-25】
 刊登向原股东配售股份申请获得证监会核准公告
    山推股份临时股东大会通过修改公司章程公告
    山推股份2008年第一次临时股东大会于2008年1月24日召开，通过了《关于修改公司章程的议案》。
    向原股东配售股份申请获得证监会核准公告
    山推股份向原股东配售股份申请已获得中国证券监督管理委员会核准,公司董事会将根据核准文件要求和公司2007年度第一次临时股东大会的授权，在核准文件六个月的有效期内，尽快实施本次公开发行股票的相关事宜。

【2008-01-24】
 召开股东大会,停牌一天
    山推股份召开股东大会。

【2008-01-08】
 刊登关于修改公司章程的议案公告
    山推股份关于修改公司章程的议案公告
    山推工程机械股份有限公司五届董事会第十九次会议及五届监事会十二次会议于2008年1月6日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    公司经营范围修改为建筑工程机械、起重运输机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。
    2008年1月24日召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。

【2007-12-25】
 刊登配股申请获证监会发审委审核有条件通过的公告
    山推股份配股申请获证监会发审委审核有条件通过公告
    2007年12月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了山推股份配股申请。根据审核结果，公司本次配股申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面通知后另行公告。

【2007-12-24】
 刊登发审委审核公司配股事宜的停牌公告,停牌一天
    山推股份关于发审委审核公司配股事宜的停牌公告
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年12月24日审核本公司配股事宜。按照有关规定，本公司股票于2007年12月24日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

【2007-12-11】
 刊登通过公司总体发展战略纲要并聘任部分高管公告
    山推股份通过公司总体发展战略纲要并聘任部分高管公告
    山推股份五届董监事会第十八、十一次会议于2007年12月7日召开，审议通过如下议案：
    1、《关于公司总体发展战略纲要的议案》。
    2、聘任张剑任公司副总经理；聘任徐刚任公司技术总监；聘任陆建伟任公司质量总监。

【2007-10-24】
 公布07年三季报及07年度业绩预增50%-100%公告,上午停牌一小时
    山推股份公布2007年三季报：基本每股收益0.5元，稀释每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.5元，每股净资产2.72元，净资产收益率18.47%，扣除非经常性损益后净利润347209606.21元，营业收入3403251696.08元，归属于母公司所有者净利润347367465.63元，归属于母公司股东权益1881026196.56元。
    2007年度业绩预增50%-100%公告
    山推股份预计2007年全年净利润将比上年增长50%-100%。
    原因为：主营业务较上年同期大幅增长。
    五届董监事会决议公告
    山推工程机械股份有限公司五届董监事会审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2007年第三季度季度报告》；
    二、审议通过了《山推工程机械股份有限公司治理专项活动整改报告》。

【2007-09-25】
 刊登临时股东大会通过公司2007年配股方案公告
    山推股份临时股东大会通过公司2007年配股方案公告
    山推股份2007年第一次临时股东大会于9月24日召开，通过了以下议案：
    1、《关于修改公司章程的议案》；
    2、《关于修改董事会议事规则的议案》；
    3、《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
    4、《关于公司符合配股条件的议案》；
    5、《关于公司2007年配股方案的议案》；
    6、《关于公司2007年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》。

【2007-09-24】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    山推股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年9 月24 日9:30－11:30，13:00－15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
    （2）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:
    投票代码：360680，投票简称：山推投票
    （3）股东投票的具体程序：
    ①输入买入指令；
    ②输入投票代码；
    ③在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1 元代表议案1，申报价格100 元代表所有议案，具体情况如下：
    议案序号      议案内容                              对应的申报价格
    全部议案 代表本次临时股东大会的所有议案                     100元
    1        关于修改公司章程的议案                             1元
    2        关于修改董事会议事规则的议案                       2元
    3        董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案           3元
    4        关于公司符合配股条件的议案                         4元
    5        关于公司2007年配股方案的议案                       5元
    （1）    股票种类及每股面值                                 5.01元
    （2）    发行方式、配股基数、比例及数量                     5.02元
    （3）    配股价格及定价依据                                 5.03元
    （4）    发行对象                                           5.04元
    （5）    募集资金用途                                       5.05元
    （6）    决议有效期                                         5.06元
    （7）    本次配股前滚存未分配利润的分配方案                 5.07元
    （8）    对董事会办理本次发行具体事宜的授权                 5.08元
    6        关于公司2007年配股募集资金运用可行性分析报告的议案 6元
    ④在"委托股数"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
    表决的意见种类 对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月23日15:00至2007年9月24日15:00期间的任意时间。
    3、投票注意事项
    （1）考虑到所需表决的议案较多，若股东对所有议案表达相同意见，可以直接申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

【2007-09-19】
 刊登山东省国资委批准公司控股股东认购公司配股股份公告
    山推股份9月21日举行公司治理网上交流会公告
    山推股份将于2007年9月21日（星期五）下午15:00－17:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。
    本次交流会将采用网络远程方式举行，股东和投资者可登陆"上市公司投资者互动平台"（http://irm.p5w.net） 参与本次交流会。
    出席本次交流会的有公司董事长董平先生等人。
    9月24日召开2007年第一次临时股东大会的再次通知
    1、现场会议召开时间为：2007年9月24日（星期一）14:00
    2、网络投票时间为：2007年9月23日-2007年9月24日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月24日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月23日15:00至2007年9月24日15:00期间的任意时间。
    3、股权登记日：2007年9月18日
    4、现场会议召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室
    5、召集人：公司董事会
    6、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    7、会议审议事项：关于公司2007年配股方案的议案等。
    山东省国资委批准公司控股股东认购公司配股股份公告
    山推股份现接到控股股东山东工程机械集团有限公司的通知，山东省人民政府国有资产监督管理委员会已作出批复，同意山工集团以现金方式参与认购公司新增股份，持股比例不低于本次发行前所持比例。
    公司配股方案尚须经公司2007年9月24日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

【2007-09-12】
 刊登临时股东大会通知中有关网络投票事项的更正公告
    山推股份临时股东大会通知中有关网络投票事项的更正公告
    山推股份于2007年9月7日披露的《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知》中"附件二：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序"的部分内容有误，现予以更正。

【2007-09-07】
 刊登公司2007年配股方案公告
    山推股份董事会决议公告
    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    二、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
    三、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
    四、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；
    五、审议通过了《关于公司2007年配股方案的议案》；
    发行方式为配股。以本次发行股权登记日收市后公司总股本692,520,192股为基数，按每10股不超过1股的比例进行配售，本次配售股数为不超过69,252,019股，其中向有限售条件流通股可配股数为不超过14,685,351股，无限售条件流通A股可配股数为不超过54,566,668股。最终配股比例授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
    六、审议通过了《关于公司2007 年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》。
    9月24日召开2007年第一次临时股东大会公告
    1、现场会议召开时间为：2007年9月24日（星期一）14:00
    2、网络投票时间为：2007年9月23日-2007年9月24日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月24日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月23日15:00至2007年9月24日15:00期间的任意时间。
    3、股权登记日：2007年9月18日
    4、现场会议召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室
    5、召集人：公司董事会
    6、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    7、会议审议事项：关于公司2007年配股方案的议案等。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年9 月24 日9:30－11:30，13:00－15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
    （2）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:
    投票代码：360680，投票简称：山推投票
    （3）股东投票的具体程序：
    ①输入买入指令；
    ②输入投票代码；
    ③在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1 元代表议案1，申报价格100 元代表所有议案，具体情况如下：
    议案序号      议案内容                              对应的申报价格
    全部议案 代表本次临时股东大会的所有议案                     100元
    1        关于修改公司章程的议案                             1元
    2        关于修改董事会议事规则的议案                       2元
    3        董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案           3元
    4        关于公司符合配股条件的议案                         4元
    5        关于公司2007年配股方案的议案                       5元
    （1）    股票种类及每股面值                                 5.01元
    （2）    发行方式、配股基数、比例及数量                     5.02元
    （3）    配股价格及定价依据                                 5.03元
    （4）    发行对象                                           5.04元
    （5）    募集资金用途                                       5.05元
    （6）    决议有效期                                         5.06元
    （7）    本次配股前滚存未分配利润的分配方案                 5.07元
    （8）    对董事会办理本次发行具体事宜的授权                 5.08元
    6        关于公司2007年配股募集资金运用可行性分析报告的议案 6元
    ④在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
    表决的意见种类 对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股
    2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月23日15:00至2007年9月24日15:00期间的任意时间。
    3、投票注意事项
    （1）考虑到所需表决的议案较多，若股东对所有议案表达相同意见，可以直接申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。


【2007-08-23】
 刊登关于公司股东股份质押冻结的公告
    山推股份关于公司股东股份质押冻结的公告
    本公司第一大股东山东工程机械集团有限公司，2007年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有的本公司国有股36,000,000股(占公司总股本5.20%)质押给中国工商银行济宁分行，用于其向中国工商银行济宁分行申请借款的担保。

【2007-08-21】
 公布2007年半年报及预计2007年1-9月份净利润同比增长50%-100%公告,上午停牌一小时
    山推股份公布2007年半年报：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.36元，每股净资产2.57元，净资产收益率13.97%，加权平均净资产收益率14.8%，扣除非经常性损益后净利润249167620.82元，营业收入2236285993.75元，归属于母公司所有者净利润249080260.64元，归属于母公司股东权益1782738991.57元。
    业绩预告公告
    主营业务较上年同期大幅增长。经对公司2007年1-9月财务数据初步测算，公司预计2007年1-9月份净利润将比上年同期增长50%-100%，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
    董监事会决议公告
    山推工程机械股份有限公司五届董事会第十五次会议于2007年8月18日召开，会议审议并通过了以下决议：
    一、通过了《公司2007 年半年度报告全文及其摘要》；
    二、通过了《关于修改公司内部控制制度之企业会计制度的议案》。

【2007-08-02】
 刊登董事周庆庭辞职公告
    山推股份董事周庆庭辞职公告
    山推股份现任董事周庆庭先生因年龄原因于近日向公司董事会提出辞去董事职务，公司董事会已经接受其辞职请求，并对其在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

【2007-07-28】
 刊登董事会通过中国民生银行上海分行对公司综合授信的议案公告
    山推股份董事会通过中国民生银行上海分行对公司综合授信的议案公告
    山推股份五届董事会第十四次会议于2007年7月27日召开，通过了以下决议：
    一、《公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》； 
    二、《关于修改信息披露管理制度的议案》； 
    三、《公司接待和推广工作制度》；
    四、《关于中国民生银行上海分行对公司综合授信的议案》。
    中国民生银行上海分行2007年度为公司核定了6000万元综合授信项下的银行承兑汇票额度，期限为1年；同意将该额度由公司代理商南京钢加工程机械实业有限公司使用，用与购买公司产品，并由公司进行回购担保。


【2007-07-04】
 刊登2007年中期业绩预增50%-100%公告,上午停牌一小时
    山推股份2007年中期业绩预增50%-100%公告
    山推股份预计2007年1-6月份净利润将比上年同期增长50%-100%。
    业绩预增原因如下：
    1、主营业务较上年同期大幅增长；
    2、购买国产设备投资抵免企业所得税35,033,181.37元，按规定计入公司当期损益。


【2007-07-03】
 刊登设立上市公司治理专项活动沟通平台公告
    山推股份设立上市公司治理专项活动沟通平台公告
    为促进山推股份治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行，请投资者和社会公众通过电话、传真、电子邮件、网络平台等方式对山推股份治理情况和整改计划提出意见和建议，具体情况如下： 
    电    话：0537-2909532
    传    真：0537-2340411
    电子邮箱：zhengq@shantui.com
    网络平台：http://www.shantui.com(公司网站)
    另外，还可以通过深圳证券交易所网http://www.szse.cn公司治理专项专栏进行评议。

【2007-06-23】
 刊登第一大股东所持公司36,000,000股国有股被质押公告
    山推股份第一大股东所持公司36,000,000股国有股被质押公告
    山推股份第一大股东山东工程机械集团有限公司于2007年6月22日办理了股份质押登记手续，将其持有的公司国有股36,000,000股(占公司总股本5.20%)质押给中国工商银行济宁分行，用于其向该行申请借款的担保。

【2007-06-04】
 刊登2006年度利润分配方案实施，每10股送2股派0.5元公告
    山推股份2006年度利润分配方案实施，每10股送2股派0.5元公告
    山推股份2006年度利润分配方案为：以现有总股本577,100,160股为基数，每10股送红股2股，派发现金红利0.50元（扣税后每10股派发现金0.25元）。
    股权登记日为2007年6月7日（星期四）；
    除权除息日为2007年6月8日（星期五）；
    本次所送红股于2007年6月8日直接记入股东证券账户；
    本次所送红股起始交易日为2007年6月8日。
    本次利润分配方案实施后，按新股本692,520,192股计算，2006年度每股收益为0.35元。

【2007-05-25】
 刊登2,210,510股限售股份5月29日可上市流通公告
    山推股份2,210,510股限售股份5月29日可上市流通公告
    1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为2,210,510股；
    2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2007年5月29日。

【2007-05-11】
 刊登选举董平为公司董事长公告
    山推股份选举董平为公司董事长公告
    山推股份五届董事会第十三次会议于2007年5月10日召开，同意周庆庭先生辞去公司董事长职务；选举董平先生为公司董事长，任期至本届董事会任期结束。

【2007-04-28】
 刊登第一大股东股份继续质押冻结公告
    山推股份第一大股东股份继续质押冻结公告
    山推股份第一大股东山东工程机械集团有限公司于2007年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有的公司国有股30,000,000股(占公司总股本5.20%)继续质押给中国光大银行股份有限公司济南分行，用于其向中国光大银行股份有限公司济南分行申请授信的担保。

【2007-04-20】
 公布2007年一季报
    山推股份公布2007年一季报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.84元，净资产收益率5.39%，扣除非经常性损益后净利润88439572.64元，主营业务收入951633523.74元，净利润88416757.24元，股东权益1641034496.17元。
    董事会十二次会议决议公告
    通过了《公司关于变更会计政策的议案》；
    通过了《公司2007年第一季度季度报告》
    2006年度股东大会决议公告
    通过了《公司2006 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
    通过了《监事会关于公司2006 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
    通过了《公司2006 年度利润分配预案》,拟以公司总股本577,100,160股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0.50元（含税）.
    通过了《关于预计2007 年度日常关联交易的议案》.
    通过了《关于聘任会计师事务所的议案》.

【2007-04-19】
 召开股东大会,停牌一天
    山推股份召开股东大会。

【2007-03-27】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    山推股份公布2006年年报：每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.43元，加权平均每股收益0.42元，加权平均每股收益（扣除）0.43元，每股净资产2.65元，调整后每股净资产2.63元，净资产收益率15.8%，加权平均净资产收益率16.43%，扣除非经常性损益后净利润247440584.71元，主营业务收入3062604302.93元，净利润241993712.12元，股东权益1531957734.07元。
    董、监事会决议公告
    山推工程机械股份有限公司于2007年3月24日召开五届董事会第十一次会议及五届监事会六次会议，会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2006年度计提资产减值准备及资产核销的报告》
    二、审议通过了公司2006年度利润分配预案：每10股送2股派0.50元（含税）。
    三、审议通过了《公司2006年年度报告》及其《摘要》；
    四、审议通过了《关于预计2007年度日常关联交易的议案》；
    五、审议通过了《关于受让山东山推格林路面养护机械有限公司部分股权的议案》；
    同意公司受让德国格林公司持有的山东山推格林路面养护机械有限公司6％的股权，受让价格为6 万美元。股权转让完成后，公司持股比例增至51%。
    六、审议通过了《关于与中国光大银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；
    同意公司2007年与中国光大银行开展按揭贷款和保兑仓贷款授信业务额度为：
    1、工程机械按揭贷款回购担保授信额度1亿元人民币，期限为1年；
    2、保兑仓贷款回购担保授信额度1亿元人民币，期限为1年。
    七、拟定2007年续聘大信会计师事务有限公司为本公司审计机构。
    定于2007年4月19日召开2006年度股东大会，审议上述有关议案。
    日常关联交易公告
    山推工程机械股份有限公司预计2007年度全年日常关联交易总金额为11836.5万元，其中与山东山推机械有限公司的金额为10496.5万元，与泰安东岳油缸有限责任公司的金额为1340万元。
    

【2007-01-16】
 刊登高管变更公告
    山推股份高管变更公告
    山推股份五届董事会第十次会议于2007年1月12日召开，审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》：
    根据工作需要，将颜开荣先生派往小松山推工程机械有限公司工作，不再担任公司副总经理职务。
    同意夏禹武先生因工作调动，辞去公司副总经理、总工程师职务的请求。
    聘任高腊生先生任公司副总经理职务，任期至本届董事会任期结束。


【2006-10-24】
 公布2006年三季报公司预计06年度净利润同比增长100%-150%,上午停牌一小时
    山推股份公布2006年三季报：每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产2.56元，调整后每股净资产2.51元，净资产收益率12.57%，扣除非经常性损益后净利润184818490.4元，主营业务收入2231156704.6元，净利润185600498.36元，股东权益1477045960.08元。
    业绩预告公告
    经对公司2006年全年财务数据初步测算，公司预计2006年全年净利润将比上年增长100%-150%，具体财务数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
    其他说明
    1、由于公司主机产品及配套产品产、销两旺，经营业绩较上年有较大幅度的增长。
    2、公司在2006年5月29日实施股权分置改革方案，公司总股本由539,385,600股增加至577,100,160股。

【2006-08-01】
 公布2006年半年报及2006年三季度业绩大幅上涨预警公告,上午停牌一小时
    G山推公布2006年半年报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.49元，调整后每股净资产2.44元，净资产收益率10.11%，加权平均净资产收益率9.78%，扣除非经常性损益后净利润144756249.56元，主营业务收入1559626783.57元，净利润145173460.12元，股东权益1436558596.59元。
    业绩预告公告
    经对公司2006年1-9月财务数据初步测算，公司预计2006年1-9月份净利润将比上年同期增长150%-200%，具体财务数据将在公司2006 年第三季度报告中详细披露。
    其他说明
    1、由于工程机械国内外市场活跃，公司主机产品及配套产品产、销两旺，经营业绩较上年同期有较大幅度的增长。
    2、公司在2006年5月29日实施股权分置改革方案，公司总股本由539,385,600股增加至577,100,160股。
    董监事会决议公告
    山推工程机械股份有限公司五届董事会八次会议及五届监事会第五次会议于2006 年7 月29 日召开。会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2006年中期报告》及其《摘要》；
    二、审议通过了《关于组建山推重工科技有限公司的议案》。
    决定与山东工程机械集团有限公司共同组建山推重工科技有限公司（暂定名）。拟成立的公司注册资本为人民币6000万元，其中，本公司以现金出资3600万元，占注册资本的60%，山东工程机械集团有限公司以现金出资2400万元，占注册资本的40%。
    由于山东工程机械集团有限公司为本公司的控股股东，此投资行为构成关联交易。

【2006-06-20】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G山推2005年度分红派息实施公告
    G山推2005年度利润分配方案为：公司以2005年末总股本539,385,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。因公司实施股权分置改革方案，截至2006年5月29日深圳证券交易所收市，本公司总股本为577,100,160股，本次利润分配以此为基数进行：向全体股东每10股派发现金红利0.934648元（扣税后，每10股派0.841183元）。
    股权登记日为2006年6月23日（星期五）；
    除息日为2006年6月26日（星期一）；
    红利发放日为2006年6月26日（星期一）。

【2006-05-29】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    G山推股票简称变更公告
    山推工程机械股份有限公司股权分置改革方案已经实施完毕，自2006年5月29日起公司股票恢复交易；同时，公司股票简称由"山推股份"变更为"G山推"，公司股票代码"000680"不变。
    2006年5月29日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年5月30日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、纳入指数计算。

【2006-05-25】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年5月29日复牌
    山推股份股权分置改革方案实施公告
    1、公司流通股股东每10股获得非流通股支付的1股股份，获得公司公积金转增的1股股份，同时获得公司从未分配利润中支付的1.76元现金（含税，扣税后个人股东和投资基金每10股获得1.636938元；包括非流通股股东将其应得红利支付给流通股股东的部分及流通股股东应得红利部分）。
    2、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年5月26日。
    3、流通股股东获得对价股份及现金的到账日期：2006年5月29日。
    4、2006年5月29日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    5、方案实施完毕，公司股票将于2006年5月29日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。公司股票简称由"山推股份"变更为"G山推"，股票代码"000680"不变。
    股权分置改革实施后，公司总股本增至577,100,160股，其中无限售条件的流通股合计452,468,644股，有限售条件的流通股合计124,525,440股(含106,076股高管股)。    

【2006-05-23】
 刊登公司股权冻结的公告,继续停牌
    山推股份公司股权冻结的公告
    山推股份于2006年5月22日接控股股东山东工程机械集团有限公司的通知，获悉山工集团与中国建设银行股份有限公司济宁分行借款担保合同纠纷一案，山东省高级人民法院下达民事裁定书，冻结山工集团持有的公司国有股部分股权。
    山工集团持有公司国有股15,840万股，被冻结股份3,700万股，占公司总股本的6.86%，冻结期限为2006年5月10日至2007年5月9日。

【2006-05-19】
 刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
    山推股份2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
    山推股份2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议于2006年5月18日召开，会议审议并通过了《山推工程机械股份有限公司利润分配暨股权分置改革方案》。
    会议的出席情况
    参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东（代理人）共2149名，代表股份251,642,150股，占公司总股份的46.65%。其中流通股股东（代理人）共2148名，代表股份93,242,150股，占公司流通股股份的24.72%，占公司总股份的17.29%。
    投票表决结果（单位：股）
             代表股份  赞成股数   反对股数  弃权股数  赞成率
全体股东     251642150 244241582  7226297   174271   97.06%
非流通股股东 158400000 158400000  0         0        100%
流通股股东   93242150  85841582   7226297   174271   92.06%

【2006-05-18】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    山推股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次临时股东大会暨相关股东会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1．采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月16日至2006年5月18日9:30－11:30；13:00－15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360680 ；投票简称：山推投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                                   申报价格
    《山推工程机械股份有限公司利润分配暨股权分置改革方案》 1.00元
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权。
    2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    投资者通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2006年5月16日9:30－2006年5月18日15:00任意时间。
    3、投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18 ： 00 之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-05-16】
 刊登股东大会决议及提示性公告,网络投票起止日:5.16-5.18,继续停牌
    山推股份2005年度股东大会决议公告
    山推股份2005年度股东大会于2006年5月13日召开，通过如下议案：
    （一）通过了《董事会2005年度工作报告》；
    （二）通过了《监事会2005年度工作报告》；
    （三）通过了《公司2005年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
    （四）通过了《监事会关于公司2005年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
    （五）通过了《公司2005年度财务决算报告》；
    （六）通过了《公司2005年度利润分配预案》；
    （七）通过了《关于预计2006年度日常关联交易的议案》；
    （八）通过了《关于与中国光大银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；
    （九）通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；
    （十）通过了《关于修改公司章程的议案》。
    临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关要求，山推股份现发布关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
    1．会议召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2006年5月18日（星期四）14:00
    （2）网络投票时间为：2006年5月16日-2006年5月18日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月16日至2006年5月18日9:30－11:30；13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月16日9:30至2006年5月18日15:00任意时间。
    2．股权登记日：2006年5月10日
    3．现场会议召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室；
    4．会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
    5．会议审议事项：《山推工程机械股份有限公司利润分配暨股权分置改革方案》。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次临时股东大会暨相关股东会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1．采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月16日至2006年5月18日9:30－11:30；13:00－15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360680 ；投票简称：山推投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                                   申报价格
    《山推工程机械股份有限公司利润分配暨股权分置改革方案》 1.00元
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权。
    2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    投资者通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2006年5月16日9:30－2006年5月18日15:00任意时间。
    3、投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18 ： 00 之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-05-13】
 召开股东大会,继续停牌
    山推股份召开股东大会。

【2006-05-11】
 刊登股改方案获批及第一次提示公告,今起停牌
    山推股份股权分置改革方案获山东省国资委批复公告
    山推股份于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山推工程机械股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获山东省国资委批复。
    召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    山推股份于2006年4月15日刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示性公告。
    1．会议召开时间
    （1）现场会议召开时间为：2006年5月18日（星期四）14:00
    （2）网络投票时间为：2006年5月16日-2006年5月18日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月16日至2006年5月18日9:30－11:30；13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月16日9:30至2006年5月18日15:00任意时间。
    2．股权登记日：2006年5月10日
    3．现场会议召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室；
    4．会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议审议事项：《山推工程机械股份有限公司利润分配暨股权分置改革方案》。

【2006-05-10】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    山推股份股票交易异常波动公告
    山推股份股票交易已连续三个交易日达到涨幅限制。截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。

【2006-04-28】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    山推股份股票交易异常波动公告
    山推股份股票交易已连续三个交易日达到涨幅限制。
    截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。

【2006-04-24】
 刊登董事会决议及调整股权分置改革方案的沟通结果公告,停牌一天
    山推股份董事会决议及调整股权分置改革方案的沟通结果公告
    一、董事会决议公告
    山推股份第五届董事会第七次会议于2006年4月21日召开，会议审议通过了《关于修改公司利润分配暨股权分置改革方案的议案》。
    二、关于公司股权分置改革方案的调整情况公告
    公司股权分置改革方案自2006年4月15日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，发起本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行了修改，提高了原股权分置改革方案的对价数量，修改内容如下：     调整为"1、对价安排的形式、数量
    公司非流通股股东为使其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东进行对价安排，公司非流通股股东向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付1股股份；同时公司以现有股本539,385,600股为基数，向全体股东派发现金红利6,637.76万元 ，非流通股股东将其应得红利全部支付给流通股股东，流通股股东实际现金所得为每10股获得现金1.76元（含税）；用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本37,714,560股，流通股股东每10股获得1股转增的股份。"

【2006-04-20】
 公布06年1季报及预计06年1-6月净利润将同比增长50%以上,继续停牌
    山推股份公布2006年一季报：每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.72元，调整后每股净资产2.69元，净资产收益率3.87%，扣除非经常性损益后净利润56050032.52元，主营业务收入701083869.18元，净利润56857418.61元，股东权益1468558740.68元。
    2006年半年度业绩预告公告
    经对山推股份2006年1-6月财务数据初步测算，公司预计2006年1-6月份净利润将比上年同期增长50%以上。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中详细披露。

【2006-04-18】
 刊登关于进行股权分置改革网上投资者沟通会的通知公告,继续停牌
    山推股份关于进行股权分置改革网上投资者沟通会的通知公告
    山推股份将就股权分置改革有关事宜举行网上投资者沟通会。届时，公司管理层、保荐机构海通证券股份有限公司的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。欢迎投资者积极参与。
    网上交流网址：http://www.p5w.net
    网上交流时间：2006年4月20日9:30-11:30

【2006-04-15】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    山推股份董事会决议
    一、通过了《山推工程机械股份有限公司利润分配暨股权分置改革方案》；
    二、通过了《关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》；
    三、通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》。
    股权分置改革说明书
    公司非流通股股东为使其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东进行对价安排，公司非流通股股东向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付1股股份；同时公司以现有股本539,385,600股为基数，向全体股东派发现金红利6,637.76万元，非流通股股东将其应得红利全部支付给流通股股东，流通股股东实际现金所得为每10股获得现金1.76元（含税）。
    非流通股股东承诺事项
    根据相关法律、法规和规章的规定，同意公司本次股权分置改革的非流通股股东除已做出法定的最低承诺外，控股股东山工集团还做出如下特别承诺：
    自所持国家股获得上市流通权之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌出售；该期限届满后1年内，通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司总股本的5%，出售价格不低于山推股份关于本次股权分置改革的临时股东大会暨相关股东会议通知发出前30个交易日山推股份股票价格算术平均收盘价的
150%，即4.25元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理）。
    为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份取得上市流通权所做的对价安排中的送股部分。
    除上述未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东以外，若其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排的情况，山工集团将代其垫付其对价安排中的送股部分。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月10日
    董事会征集投票起止日:2006年05月11日至2006年05月17日
    网络投票起止日:2006年05月16日至2006年05月18日
    网络投票代码:360680    投票简称:山推投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月18日
    提示性公告时间分别为:   2006年05月11日   2006年05月16日
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次临时股东大会暨相关股东会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1．采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月16日至2006年5月18日9:30－11:30；13:00－15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360680 ；投票简称：山推投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                                   申报价格
    《山推工程机械股份有限公司利润分配暨股权分置改革方案》 1.00元
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权。
    2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    投资者通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2006年5月16日9:30－2006年5月18日15:00任意时间。
    3、投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18 ： 00 之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-04-14】
 刊登2006年第一季度业绩预增的提示公告,继续停牌
    山推股份2006年第一季度业绩预增的提示公告
    经对山推股份2006年1-3月财务数据初步测算，公司预计2006年1-3月份净利润将比上年同期增长50%以上,具体财务数据将在公司2006年第一季度报告中详细披露。

【2006-03-28】
 公布2005年年报,继续停牌
    山推股份公布2005年年报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.62元，调整后每股净资产2.59元，净资产收益率6.79%，加权平均净资产收益率7.03%，扣除非经常性损益后净利润95970822.72元，主营业务收入1910676073.2元，净利润95868884元，股东权益1411700872.82元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《董监事会2005年度工作报告》；
    二、审议通过了《总经理2005年度业务报告》；
    三、审议通过了《公司2005年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
    四、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
    五、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；
    拟以公司2005年12月31日公司总股本539,385,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
    六、审议通过了《公司2005年年度报告》及其《摘要》；
    七、审议通过了《公司2006年事业计划》；
    八、审议通过了《关于预计2006年度日常关联交易的议案》；
    九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：聘任王强先生为公司副总经理；
    聘任夏禹武先生为公司副总经理。
    十、审议通过了《关于与中国光大银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；
    同意公司为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币2亿元，担保额度使用期限一年。
    十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；
    经研究拟定2006年续聘大信会计师事务有限公司为本公司审计机构。
    十二、审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2006年5月13日上午8时30分召开2005年度股东大会。
    日常关联交易公告
    预计全年日常关联交易的基本情况：
    1、预计与山东山推机械有限公司日常交易总额约8900万元。
    2、预计与泰安东岳油缸有限责任公司日常交易总额约1010万元。
    3、预计与山东山盛置业有限公司日常交易总额约1150万元。

【2006-03-06】
 刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    山推股份关于进行股权分置改革的提示性公告
    根据有关规定，山推股份控股股东山东工程机械集团有限公司提出了股权分置改革动议，经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
    2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革相关文件。

【2005-10-25】
 公布2005年三季报
    山推股份公布2005年三季报：每股收益0.135元，每股收益（扣除）0.135元，每股净资产2.57元，调整后每股净资产2.55元，净资产收益率5.236%，扣除非经常性损益后净利润72837708.16元，主营业务收入1380282499.56元，净利润72714065.85元，股东权益1388620129.9元。

【2005-10-11】
 刊登公司股东股份质押冻结公告
    山推股份公司股东股份质押冻结公告
    山推股份第一大股东山东工程机械集团有限公司，2005年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有的公司国有股30,000,000股质押给中国光大银行济南舜耕支行，用于其向中国光大银行济南舜耕支行开立银行承兑汇票的担保。

【2005-08-09】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    山推股份公布2005年半年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.54元，调整后每股净资产2.51元，净资产收益率3.98%，加权平均净资产收益率4.06%，扣除非经常性损益后净利润54656063.34元，主营业务收入933161858.63元，净利润54608791.74元，股东权益1370504979.61元。公司2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-05-27】
 刊登2004年度股东大会决议公告
    山推股份2004年度股东大会决议公告
    山推股份2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：
    (一)审议通过了《董事会2004年度工作报告》；
    (二)审议通过了《监事会2004年度工作报告》；
    (三)审议通过了《公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
    (四)审议通过了《监事会关于公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
    (五)审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
    (六)审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
    (七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    (八)审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    (九)审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
    (十)审议通过了《关于修改独立董事工作制度的议案》；
    (十一)审议通过了《关于募集资金投资项目"履带式吊管机及推土机项目之铸钢子项目"实施主体及建设地点变更的议案》；
    (十二)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；
    (十三)审议通过了《关于选举公司第五届董事会、监事会成员的议案》。
    董、监事会决议公告
    山推工程机械股份有限公司五届董、监事会第一次会议于2005年5月26日召开，会议审议并通过了以下决议：
    1、选举周庆庭为公司董事长，张秀文为公司副董事长。
    2、聘任张秀文为公司总经理，王强为公司董事会秘书。
    3、聘任江奎为公司常务副总经理，韩利民、吴玉忠、颜开荣、许广谊为公司副总经理，王强为公司财务总监。     
    4、审议通过了《关于换届推选各专门委员会委员的议案》。
    5、推选张源海为监事会召集人。

【2005-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    山推股份召开股东大会。

【2005-04-26】
 公布2005年一季报,上午停牌一小时
    山推股份公布2005年一季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.46元，调整后每股净资产2.42元，净资产收益率0.84%，扣除非经常性损益后净利润11135133.35元，主营业务收入371637870.31元，净利润11137668.84元，股东权益1327447066.97元。
    2005年半年度业绩预告公告
    公司预计2005年半年度净利润比去年同期下降50%以上。主要原因为，受国内市场需求变化的影响，尽管公司产品出口有较大幅度的增长，三月份以来，国内市场活跃，但难以达到上年同期水平。

【2005-04-19】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    山推股份公布2004年年报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产2.44元，调整后每股净资产2.4元，净资产收益率7.05%，加权平均净资产收益率8.15%，扣除非经常性损益后净利润87067526.29元，主营业务收入1693506576.06元，净利润92786362.86元，股东权益1316226153.93元。
    董监事会决议
    一、通过《董事会2004年度工作报告》；
    二、通过《总经理2004年度业务报告》；
    三、通过《公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
    四、通过《公司2004年度财务决算报告》；
    五、通过《公司2004年度利润分配预案》；
    拟定本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    六、通过《公司2004年年度报告》及其《摘要》；
    七、通过《公司2005年事业计划》；
    八、通过《关于预计2005年度日常关联交易的议案》；
    公司与关联人山东山推机械有限公司、泰安东岳油缸有限责任公司之间的采购货物交易，2005年预计总金额为6040万元，与关联人山东山推机械有限公司在销售货物方面的交易，2005年预计总金额为2600万元，与关联人山东山推机械有限公司之间的租赁交易，2005年预计总金额为700万元。
    九、通过《关于修改公司章程的议案》；
    十、通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    十一、通过《关于修改董事会议事规则的议案》；
    十二、通过《关于修改独立董事工作制度的议案》；
    十三、通过《公司投资者关系管理制度》；
    十四、通过《关于出售山东山推工程机械进出口有限公司部分股权的议案》；
    决定转让公司持有的山推进出口公司部分股权。本公司持有山推进出口公司96.67%的股权。截止2004年12月31日，山推进出口公司经审计的净资产为18,967,179.51元，评估值为18,522,016.56元。经各方友好协商，本公司拟将持有的占山推进出口公司全部股权41.67％的股权以评估值为基准转让给山推进出口公司经营者群体，转让价格为7,718,124.30 元人民币。承购方承诺在2005年5月16日前将转让价款7,718,124.30元人民币汇至本公司指定帐户。本次股权转让完成后，公司持有山推进出口公司的股权比例为55%。此交易为非关联交易。
    十五、通过《关于合资组建山东山推小松铸造有限公司的议案》；
    决定与日本国Komatsu Castex公司合资组建山东山推小松铸造有限公司(暂定名)。新公司注册资本为人民币1000万美元，其中，本公司以现金出资700万美元，占注册资本的70%，日本国Komatsu Castex公司以现金出资300万美元，占注册资本的30%。
    十六、通过《关于募集资金投资项目"履带式吊管机及推土机项目之铸钢子项目"实施主体及建设地点变更的议案》；
    十七、通过《关于聘任会计师事务所的议案》；经研究拟定2005年续聘大信会计师事务有限公司为本公司审计机构。
    十八、通过《公司第五届董事会、监事会成员候选人名单的议案》；
    公司的控股股东山东工程机械集团有限公司提名董平、周庆庭、张秀文、尹相华、江奎、王强为公司第五届董事会董事候选人，经董事会审议提名丁平准、冯宝珊、支晓强为公司第五届董事会独立董事候选人。公司职工代表大会推选韩利民为公司第五届董事会职工代表董事。
    公司的控股股东山东工程机械集团有限公司提名张源海、李同林、程则虎为公司第五届监事会监事候选人。公司职工代表大会推选吴绪亮、刘洪前为公司第五届监事会职工代表监事。
    公司董事会决定于2005年5月26日召开2004年度股东大会。

【2004-11-23】
 刊登"山推"商标被认定为驰名商标公告
    山推股份"山推"商标被认定为驰名商标公告
    公司今收到国家工商行政管理总局商标局《关于认定"山推"商标为驰名商标的批复》文件，认定公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第7类推土机、铲运机商品上的"山推"注册商标为驰名商标。

【2004-10-29】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    山推股份公布2004年三季报：每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产3.96元，调整后每股净资产3.9元，净资产收益率8.01%，扣除非经常性损益后净利润107011776.42元，主营业务收入1480568982.66元，净利润106931171.94元，股东权益1335387002.47元。

【2004-09-30】
 刊登利润分配实施及股份质押公告,上午停牌一小时
    山推股份2004年中期利润分配和资本公积金转增股本实施公告
    本公司2004年中期利润分配方案为：以公司现有总股本337,116,000 股为基数，向全体股东每10股送2股，并派现金2.20元(扣税后10派1.36元)，资本公积金每10股转增4股。
    股权登记日：2004年10月12日；股权除息日、所送红股和转增股份起始交易日、股息到帐日：2004年10月13日。
    本次实施送转股本后，按新股本539,385,600股摊薄计算，2004年半年度，每股收益为0.19元。
    股东股份质押冻结的公告
    本公司第一大股东山东工程机械集团有限公司，2004年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有的本公司国有股27,100,000股(占公司总股本8.04%)质押给中国光大银行济南舜耕支行，用于其向中国光大银行济南舜耕支行流动资金贷款的担保，质押期限为2004年9月29日至2005年9月27日。

【2004-08-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    山推股份2004年第一次临时股东大会决议公告
    公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月29日召开，会议审议通过了如下决议：
    一、《公司2004年中期利润分配和公积金转增股本预案》。
    公司2004年中期利润分配方案为：每10股送2股派现2.20元（含税）转增4股。
    二、《公司募集资金管理及使用制度》。

【2004-08-30】
 召开股东大会,停牌一天
    山推股份召开股东大会。

【2004-08-14】
 刊登2004年半年度报告补充公告
    山推股份2004年半年度报告补充公告
    公司2004年半年度报告全文及摘要登载后，根据深圳证券交易所事后审核意见的有关要求，补充提取法定盈余公积金和法定公益金，具体修改内容如下：
    一、第六节财务报告第三条合并会计报表附注五会计报表主要项目注释；
    二、修改后的《资产负债表》、《利润分配表》；
    三、第五节重要事项第二"2、2004年中期拟定的利润分配和公积金转增股本预案"；
    四、对2004年半年度报告摘要的《利润及利润分配表》作相应修改。
    关于修改股东大会议案的公告
    公司于2004年7月28日发布了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知，根据深圳证券交易所事后审核意见的有关要求，在2004年半年度报告中，补充提取了法定盈余公积金和法定公益金，现对提交股东大会审议的《公司2004年中期利润分配和公积金转增股本预案》进行修改。

【2004-07-28】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    山推股份公布2004年半年报：每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.31元，加权平均每股收益0.37元，加权平均每股收益（扣除）0.037元，每股净资产4.17元，调整后每股净资产4.08元，净资产收益率7.37%，加权平均净资产收益率10.69%，扣除非经常性损益后净利润103740573.99元，主营业务收入1132514473.3元，净利润103685001.4元，股东权益1406201746.99元。
    董、监事会决议公告
    公司四届董、监事会于2004年7月26日召开，会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2004年中期利润分配和公积金转增股本预案》；
    公司拟以2004年6月30日公司总股本337,116,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利2.20元（含税），每10股转增4股。
    三、审议通过了《公司募集资金管理及使用制度》；
    四、审议通过了《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2004年8月29日上午8时召开2004年第一次临时股东大会。

【2004-07-21】
 刊登海通证券减持公司流通股公告,上午停牌一小时
    山推股份关于海通证券减持公司流通股公告
    2004年7月20日，海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司流通股8500000股，占公司股份总数的2.52%。本次减持后，海通证券仍持有公司流通股16498764股，占公司股份总数的4.89%。

【2004-07-02】
 刊登股东持股变动报告书,上午停牌一小时
    山推股份股东持股变动报告书
    海通证券股份有限公司直接持有公司48415748股流通股，占公司总股本的14.36%，为公司的第二大股东。2004年6月30日，海通证券通过深圳证券交易所交易系统减持公司流通股23416984股（其中通过大宗交易减持13300000股），占公司总股本的6.95%，本次减持后海通证券持有公司流通股份24998764股，占公司总股本的7.42%。   

【2004-07-01】
 刊登股东减持公司股份公告,上午停牌一小时
    山推股份董事会提示性公告
    接海通证券股份有限公司通知，2004年6月30日通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份23,416,984股，其中通过大宗交易减持公司股份13,300,000股，减持股份总额占公司总股本的6.95%。
    海通证券股份有限公司将依照有关规定刊登《股东持股变动报告书》。

【2004-06-28】
 刊登股份变动及配股获配可流通股份上市公告
    山推股份股份变动及配股获配可流通股份上市公告
    经公司申请，并经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配新增的可流通股份5439.60万股(其中公司董事、监事、高级管理人员认配部分15,972股暂时锁定)定于2004年6月30日上市交易。

【2004-06-08】
 刊登配股提示性公告
    山推股份配股提示性公告
    2003年配股方案
    1、配股价格：每股人民币7.32元。
    2、配售对象：2004年6月7日收市后登记在册的公司全体社会公众股股东。
    3、配股比例和数量：每10股配售3股。
    4、股权登记日：2004年6月7日。
    5、除权基准日：2004年6月8日。
    6、配股缴款起止日期：2004年6月8日上午开盘起至2004年6月21日下午收盘结束止(期内交易日)，逾期视为自动放弃认购权。
    7、获配股票可流通部分的上市日期，公司将另行公告。

【2004-05-29】
 刊登配股说明书
    山推股份配股说明书
    公司配股申请已经中国证监会的核准。
    以公司2002年12月31日的总股本28272万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售84,816,000股；因法人股股东均已放弃认购此次配股，实际向社会公众股股东配售54,396,000股；配股价格为每股7.32元，股权登记日：2004年6月7日，除权基准日：2004年6月8日，配股缴款起止日期：自2004年6月8日至2004年6月21日止(期内券商营业日)，逾期未缴款者视为自动放弃认购权；配股简称：山推A1配，配股代码：080680。

【2004-04-17】
 公布2004年一季报
    山推股份公布2004年一季报：每股收益0.21元，每股净资产3.46元，调整后每股净资产3.36元，净资产收益率6.14%，主营业务收入574926091.59元，净利润60112215.01元，股东权益978738628.03元。
    2003年度股东大会决议公告
    通过公司2003年度利润不分配，无公积金转增股本的议案；公司2003年度计提资产减值准备及资产核销的报告；监事会关于公司2003年度计提资产减值准备及资产核销的报告；修改公司章程的预案；延长2003年配股决议有效期限的议案：本次股东大会同意将公司2003年配股决议有效期限延长一年，即至2005年4月19日，配股方案除有效期外其它内容不变；聘任会计师事务所的议案。

【2004-04-16】
 召开股东大会,停牌一天
    山推股份召开股东大会。

【2004-02-12】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    山推股份公布2003年年报：每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.56元，加权平均每股收益0.54元，加权平均每股收益（扣除）0.56元，每股净资产3.25元，调整后每股净资产3.16元，净资产收益率16.7604%，加权平均净资产收益率18.47%，扣除非经常性损益后净利润157798417.67元，主营业务收入2112253616.66元，净利润153918225.41元，股东权益918341939.47元。
    董监事决议公告：通过公司2003年度利润不分配，无公积金转增股本。通过修改公司章程中经营范围等；通过将2003年配股决议有效期限延长一年。拟定2004年续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司审计机构。定于2004年4月16日召开2003年度股东大会。

【2003-12-31】
 年报预约披露时间:2004-02-12
2003年报预约披露时间:2004-02-12

【2003-10-29】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    山推股份公布2003年三季报：净利润12330.61万元，股东权益88163.46万元，每股收益0.44元，每股净资产3.12元，净资产收益率13.99%。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《公司2003年第三季度季度报告》；
    二、审议通过了公司关于规范与关联方资金往来及对外担保若干问题的自查报告的议案。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-29
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29

【2003-08-05】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    山推股份公布2003年半年报：每股收益0.31元，每股净资产2.99元，净资
产收益率10.35％，净利润8743.70万元，股东权益84502.86万元。
    董、监事会决议：通过了《关于出售泰安东岳油缸有限责任公司部分股权
的议案》:本公司拟将所持有的东岳油缸公司13.59％的股权转让给山东工程机
械集团有限公司，转让价格为200万元.转让完成后，本公司持股比例为27.17%,
该交易行为构成关联交易。关于成立公司董事会专门委员会的议案；公司关于
中国证监会济南证管办巡检提出问题的整改报告的议案。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-05
2003年半年报预约披露时间:2003-08-05

【2003-05-29】
 刊登临时股东大会决议公告。
    山推股份临时股东大会决议：通过公司关于组建山东山推工程机械事业园
有限公司的议案。

【2003-05-28】
 召开股东大会，停牌一天。
    山推股份召开股东大会。

【2003-04-29】
 刊登股东股权被质押的公告,上午停牌1小时。
    山推股份关于股东股份质押冻结的公告：公司第一大股东山东工程机械集
团有限公司继续将其持有的公司国有股股份3950万股(占公司总股本的13.97%)
质押给中国光大银行济南舜耕支行,用于其向该支行10000万元人民币流动资金
贷款的担保，质押期限为2003年4月27日至2004年6月30日。

【2003-04-22】
 公布2003年一季报，上午停牌1小时。
    山推股份公布2003年一季报：净利润4269.55万元,股东权益79930.75万元,
每股收益0.15元,每股净资产2.83元,净资产收益率5.34%。
    年度股东大会决议：通过2002年度利润分配议案；公司2002年度资产减值
准备计提情况及核销资产的报告；董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
公司符合配股条件的议案；公司2003年增资配股的议案，该方案尚须报中国证
券监督管理委员会核准；关于公司2003年增资配股募集资金投资项目及可行性
的议案；修改公司章程；增补公司董事；聘任会计师事务所的议案。
    董监事会决议：公司同意将自身持有的山东山推工程机械成套设备有限公
司39%的股权转让给安徽省芜湖市旺业物贸有限责任公司等9家山推销售代理商
和王建平先生、隋少强先生、梁海荣先生,并于2003年4月19日签订了《股权转
让协议》，转让价格为1384.21万元人民币。本次股权转让完成后,公司持有山
推成套公司的股权比例为51%。此外,公司控股公司山东山推工程机械进出口有
限公司向郑振江、侯一江等山推成套公司经营群体转让其持有的山推成套公司
10%的股权,转让价格为354.93万元人民币。同意将公司的控股公司山东山推工
程机械进出口有限公司的注册资本由1000万元人民币增至3000万元人民币。公
司新投入资金2000万元。山东山推工程机械进出口有限公司增资完成后，公司
占其总股本的比例增至96.67%。同意将公司的参股公司青岛东碧山推机械有限
公司的注册资本由5000万元人民币增至6000万元人民币.公司新投入资金300万
元。青岛东碧山推机械有限公司增资完成后，公司仍占其总股本的30%.决定与
山东山推机械有限公司合资共同组建山东山推工程机械事业园有限公司，注册
资本为人民币3800万元，其中，本公司以现金出资3011.92万元,占注册资本的
79.26%。此投资构成关联交易,须经股东大会批准。定于2003年5月28日召开临
时股东大会，审议以上有关事项。

【2003-04-21】
 召开股东大会，停牌一天。
    山推股份召开股东大会。

【2003-03-18】
 山推股份公布2002年报
    山推股份公布2002年报：主营业务收入190834.89万元,净利润14838.54万
元,总资产163497.53万元，股东权益75754.17万元，每股收益0.52元，每股净
资产2.68元，净资产收益率19.59％。
    董、监事会决议：通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
通过2003年增资配股的预案：以公司总股本28272万股为基数，每10股配3股，
配股发行价格为发行前30个交易日内公司股票平均收盘价的75%-85%。本次配
股预案自公司股东大会审议批准之日起一年内有效。通过关于前次募集资金使
用情况的说明、关于公司2003年增资配股募集资金投资项目及可行性的议案、
公司2003年事业计划、修改公司章程的预案。提名邵奇惠、支晓强为独立董事
候选人。决定与韩成义、王庆先、姚培胜等十位自然人共同出资组建山东山推
欧亚陀机械有限公司，该公司注册资本为人民币1164万元，其中，本公司以现
金出资1080万元，占注册资本的92.78%。拟定2003年续聘湖北大信会计师事务
有限公司为本公司审计机构。定于2003年04月20日召开2002年度股东大会。上
午停牌1小时。