个股档案

☆公司大事☆ ◇000687 保定天鹅 更新日期：2009-11-25◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-25】
 刊登限售股份解除限售提示公告
    保定天鹅限售股份解除限售提示公告
    1、本次限售股份实际可上市流通数量为308,340,000股,占总股本比例为48.06%。
    2、本次限售股份可上市流通日为2009年11月26日。

【2009-11-12】
 刊登修改经营范围公告
    保定天鹅董事会决议公告
    保定天鹅第四届董事会第二十三次会议于2009年11月11日召开，审议通过《保定天鹅股份有限公司证券投资内控制度》、关于拟参与长江证券配股的议案、关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案、《关于召开2009年度第二次临时股东大会的议案》。
    公司经营范围修改为"经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维制造、销售；粘胶纤维的原辅材料的加工、销售；合作生产、来料加工、来样加工；粘胶纤维的深加工、技术开发、技术服务、技术咨询﹑技术转让；经营本企业自产产品、粘胶纤维的深加工和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的三品及技术除外）、自有房屋租赁。"
    11月27日召开2009年度第二次临时股东大会公告
    1.召开时间：2009年11月27日上午10:00
    2.召开地点：公司会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    5.股权登记日：2009年11月23日
    6.登记时间：2009年11月25日，上午9：00-11：30，下午2：00-4：30
    7.会议审议事项：关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案。

【2009-11-10】
 刊登第一大股东所持股权解除司法冻结质押公告
    保定天鹅第一大股东所持股权解除司法冻结质押公告
    保定天鹅接到第一大股东保定天鹅化纤集团有限公司的通知：天鹅集团与中国建设银行股份有限公司石家庄金泉支行借款合同纠纷一案已达成和解，天鹅集团已归还借款，被冻结天鹅集团所持公司22,328万股有限售条件的流通股（占总股本的34.80%）已解除司法冻结、解除质押，并办理了解除司法冻结、解除质押登记手续。
    本次解除冻结后，天鹅集团所持公司股份中无质押或冻结的股份。

【2009-10-17】
 公布2009年三季报
    保定天鹅公布2009年三季报：基本每股收益0.111元，稀释每股收益0.111元，每股收益（扣除）0.112元，每股净资产1.902元，净资产收益率5.86%，扣除非经常性损益后净利润71809182.73元，营业收入547917216.41元，归属于母公司所有者净利润71518522.4元，归属于母公司股东权益1220382683.38元。

【2009-10-15】
 刊登预计2009年1月--9月净利润约7000万元至7500万元公告
    保定天鹅业绩预盈公告
    保定天鹅预计2009年1月1日--2009年9月30日净利润约7000万元至7500万元，同比增长250%-300%；预计2009年7月1日-9月30日净利润约900万元至1200万元。
    业绩变动原因说明：
    由于出售公司所持长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"）股权，获得投资收益，以及公司经营情况转好，致使公司业绩扭亏为盈，具体情况如下：
    截止2009年9月30日，公司通过证券交易系统累计出售5,706,179股，通过该交易在扣除成本及相关税费后产生的利润为83,335,340.42元,另外收到长江证券分红3,454,880.70元。
    截止2009年9月30日，公司还留存的长江证券股权为34,548,807股，公司董事会将遵照股东大会授权，择机处置。
    公司主营业务情况:预计2009年1月-9月主营业务净利润约为-1200万元至-1600万元，其中2009年7月-9月主营业务净利润约为900万元至1200万元。

【2009-10-14】
 刊登简式权益变动报告书公告
    保定天鹅简式权益变动报告书公告
    本次权益变动是保定市人民政府国有资产监督管理委员会将所持有保定天鹅化纤集团有限公司100%股权无偿划转给中国恒天集团有限公司，变动后恒天集团将直接持有天鹅集团100%股权，为保定天鹅股份有限公司的实际控制人。
    自2008年12月18日至2009年9月30日收市，保定天鹅化纤集团有限公司通过深圳证券交易所出售保定天鹅股份有限公司无限售条件股份31,939,005股，减持上市公司股份比例为4.98%。减持后，保定市国资委将所持有的天鹅集团100%股权无偿划给恒天集团前，天鹅集团持有保定天鹅48.08%股权，为保定天鹅的控股股东。
    截至本报告签署之日，天鹅集团所持有的保定天鹅22,328万股质押给中国建设银行。根据天鹅集团与中国建设银行的协议约定，天鹅集团于2009年11月底前偿还有关贷款本息后，保定天鹅22,328万股的质押将予解除。除此之外不存在其他任何权利限制，包括但不限于质押、冻结等。

【2009-09-30】
 刊登国资委与恒天集团签无偿划转股权协议公告
    保定天鹅国资委与恒天集团签无偿划转股权协议公告
    保定天鹅接到第一大股东保定天鹅化纤集团有限公司的通知，2009年9月29日，保定市人民政府国有资产监督管理委员会与中国恒天集团有限公司签署了《保定天鹅化纤集团有限公司国有股权整体无偿划转协议书》，市国资委将天鹅集团100%的股权以无偿的方式整体划转给恒天集团，划转后恒天集团将是公司的实际控制人。
    公司股票于2009年9月30日复牌。

【2009-09-29】
 刊登股票停牌公告,停牌一天
    保定天鹅股票停牌公告
    因中国恒天集团有限公司拟重组保定天鹅化纤集团有限公司一事拟于2009年9月29日签订有关协议，保定天鹅股票2009年9月29日停牌一天，公司将于2009年9月30日予以公告并复牌。

【2009-09-22】
 刊登恒天集团拟重组天鹅集团有关事项进展情况公告
    保定天鹅恒天集团拟重组天鹅集团有关事项进展情况公告
    保定天鹅2009年9月21日接到公司大股东--保定天鹅化纤集团有限公司转来中国恒天集团有限公司董事会决议，恒天集团于2009年9月21日召开了董事会，审议并通过《关于重组保定天鹅化纤集团有限公司的议案》，并授权经理层按照有关规定报国资委审批同意后付诸实施。
    此事项具有较大不确定性，双方还需就本次重组的具体事项进行协商并履行相关决策程序后才能签订重组协议，之后并需报有权机关部门批准。此事项可能引起公司实际控制人的变更，以及可能对公司产生实质性影响，现阶段未涉及上市公司重组。

【2009-08-25】
 公布2009年半年报
    保定天鹅公布2009年半年报：基本每股收益0.097元，稀释每股收益0.097元，每股收益（扣除）0.097元，每股净资产1.913元，净资产收益率5.08%，扣除非经常性损益后净利润61985382.82元，营业收入363542988元，归属于母公司所有者净利润62366336.39元，归属于母公司股东权益1227295692.62元。

【2009-08-20】
 刊登恒天集团拟重组天鹅集团进展公告
    保定天鹅恒天集团拟重组天鹅集团进展公告
    保定天鹅2009年8月19日接到公司大股东--保定天鹅化纤集团有限公司的通知，天鹅集团通报了中国恒天集团有限公司拟重组天鹅集团有关事项进展情况，现公告如下：
    目前，重组双方互相尽职调查已经结束。在此基础上，恒天集团已于2009年8月18日召开了总经理办公会，会议研究了重组天鹅集团的相关工作，并决定提交董事会审议。公司实际控制人保定市国资委已于2009年8月19日召开了主任办公会议，会议研究并通过了天鹅集团与恒天集团战略重组相关事宜，决定呈报保定市人民政府审批。
    此事项具有较大不确定性，双方还需就本次重组的具体事项进行协商并履行相关决策程序后才能签订重组协议，之后并需报有权机关部门批准。此事项可能引起公司实际控制人的变更，以及可能对公司产生实质性影响，现阶段未涉及上市公司重组。

【2009-08-01】
 刊登董事会决议公告
    保定天鹅董事会决议公告
    保定天鹅第四届董事会第二十次会议于2009年7月31日以通讯方式召开，审议通过《保定天鹅股份有限公司关于落实中国证监会河北监管局限期整改通知书的报告》。

【2009-07-15】
 刊登股东减持公司股份公告
    保定天鹅股东减持公司股份公告
    保定天鹅股东保定天鹅化纤集团有限公司自2009年5月23日至2009年7月13日收盘通过集中竞价交易方式，减持公司股份774.03万股，占总股本比例为1.21%。
    本次减持后，该公司尚持有公司股份31129.55万股，占总股本比例为48.52%。

【2009-06-27】
 刊登预计09年上半年度净利润约6000万元至8000万元公告
    保定天鹅业绩预告公告
    保定天鹅预计2009年上半年度净利润约6000万元至8000万元，同比增长200%-300%。
    业绩变动原因说明
    由于出售公司所持长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"）股权，获得投资收益及公司经营情况比一季度有所好转，致使公司业绩同向大幅上升，具体情况如下：
    经2009年3月18日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并经2009年4月3日召开的公司2009年第一次临时股东大会批准，授权董事会择机出售公司所持40,254,986股长江证券股份。
    截止2009年6月25日，公司通过证券交易系统累计出售5,706,179股，通过该交易在扣除成本及相关税费后产生的利润为83,335,340.42元,另外收到长江证券分红3,454,880.70元。
    截止2009年6月26日，公司还留存的长江证券股权为34,548,807股，公司董事会将遵照股东大会授权，择机处置。
    公司主营业务情况:预计主营业务净利润约为-600万元至-2600万元。

【2009-05-26】
 刊登保定天鹅化纤集团减持1034.53万股公告
    保定天鹅保定天鹅化纤集团减持1034.53万股公告
    保定天鹅股东保定天鹅化纤集团有限公司自2009年3月19日至2009年5月22日收盘通过集中竞价交易方式，减持公司股份1034.53万股，占总股本比例为1.61%。本次减持后，该公司尚持有公司股份31903.58万股，占总股本比例为49.73%。

【2009-05-14】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    保定天鹅2008年度股东大会决议公告
    保定天鹅2008年度股东大会于2009年5月13日召开，审议通过保定天鹅股份有限公司2008年年度报告全文及摘要、保定天鹅股份有限公司2008年利润分配预案等议案。

【2009-05-13】
 召开股东大会,停牌一天
    保定天鹅召开股东大会。

【2009-04-21】
 公布2008年年报及2009年一季报
    保定天鹅公布2008年年报：基本每股收益-0.212元，稀释每股收益-0.212元，每股收益（扣除）-0.214元，每股净资产1.511元，净资产收益率-14%，加权平均净资产收益率-9.66%，扣除非经常性损益后净利润-137426186.66元，营业收入753629575.53元，归属于母公司所有者净利润-135728087.71元，归属于母公司股东权益969207287.4元。
    公布2009年一季报：基本每股收益-0.053元，稀释每股收益-0.053元，每股收益（扣除）-0.053元，每股净资产1.78元，净资产收益率-2.96%，扣除非经常性损益后净利润-33844839.55元，营业收入165139285.51元，归属于母公司所有者净利润-33755223.18元，归属于母公司股东权益1140752492.82元。
    董监事会决议公告
    1、审议通过《保定天鹅股份有限公司2008年年度报告全文及摘要》；
    2、审议通过《保定天鹅股份有限公司2008年利润分配预案》：
    经中喜会计师事务所审计，本公司2008年度实现净利润-135,728,087.71元，2007年结转未分配利润-64,910,153.07元，本报告期可供股东分配的利润合计为-200,638,240.78元。经公司第四届董事会第十九次会议研究，公司本年度不再进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。
    本报告期公司利润为负数，可供股东分配的利润也为负数，因此公司本年度不进行现金分配。
    3、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构及支付其审计费用的议案》：
    鉴于中喜会计师事务所有限责任公司自2001年至2008年一直为公司审计机构，且该事务所在公司2008年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度法定审计机构。2008年支付审计费用41万元人民币。
    4、审议通过《保定天鹅股份有限公司2009年第一季度报告全文及正文》；
    5、审议通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案：
    6、审议通过《关于独立董事人员调整的议案》：
    鉴于郑植艺先生担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，郑植艺先生将不再担任公司独立董事，董事会提名叶永茂先生为公司独立董事候选人。
    7、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》
    召开时间：2009年5月13日上午10:00
    职工代表监事变动公告
    公司职工代表监事刘淑云女士因工作变动原因，不再担任公司监事。按照公司法及公司章程的规定，经公司职工民主选举，崔志强先生当选公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会其他监事成员一致。

【2009-04-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    保定天鹅临时股东大会决议公告
    保定天鹅2009年度第一次临时股东大会于2009年4月3日召开，审议通过《关于授权公司董事会处置所持长江证券股权的议案》。

【2009-04-03】
 召开股东大会,停牌一天
    保定天鹅召开股东大会。

【2009-03-25】
 刊登控股股东股权司法冻结公告
    保定天鹅控股股东股权司法冻结公告
    3月23日，保定天鹅接到公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司的通知，因天鹅集团与中国建设银行股份有限公司石家庄金泉支行借款合同纠纷一案，建设银行提出财产保全，天鹅集团所持公司22，328万股有限售条件的流通股（占总股本的34.80%）被司法冻结。

【2009-03-20】
 刊登限售股份持有人出售股份情况公告
    保定天鹅限售股份持有人出售股份情况公告
    保定天鹅于2009年3月18日接到控股股东保定天鹅化纤集团有限公司的通知：自2008年12月17日至2009年3月18日收盘，天鹅集团又通过深圳证券交易所挂牌出售公司股份11,038,946股，占公司总股本1.72%。
    截至2009年3月18日收盘，天鹅集团已通过深圳证券交易所挂牌出售公司股份43,118,946股，占公司总股本6.72%。截至2009年3月18日收盘，天鹅集团尚持有公司股份329,381,054股，占公司总股本51.34%。天鹅集团仍为公司控股股东。

【2009-03-19】
 刊登关于授权公司董事会处置所持长江证券股权的公告
    保定天鹅董事会决议公告
    会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于授权公司董事会处置所持长江证券股权的议案》：
    目前本公司共持有长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券")股份40,254,986股，占其总股本的2.4%。2008年12月26日，长江证券发布了《限售股份解除限售提示性公告》，公司持有的上述股权于2008年12月29日解禁，成为无限售条件的流通股份。
    为更好发挥公司所持长江证券股权的作用，提请股东大会授权董事会在适当时机、合理价位区间出售公司所持有的全部长江证券股权，给公司带来更大的回报，同时补充公司日常生产经营活动所需流动资金，具体授权事宜如下：
    1、董事会有权出售的起始时间：自股东大会批准之日起；
    2、出售价格区间：根据市场情况，选择合理价位区间；
    3、出售数量：酌情分批或整体出售。
    在出售长江证券股权过程中，董事会将严格遵守证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关业务规则的规定的要求，及时履行信息披露义务。
    该部分股权处置无需获得其他部门的批准。
    定于2009年4月3日召开2009年度第一次临时股东大会。

【2009-03-05】
 刊登天鹅集团重组相关事项进展情况公告
    保定天鹅天鹅集团重组相关事项进展情况公告
    保定天鹅从控股股东-保定天鹅化纤集团有限公司处获悉，保定市人民政府国有资产监督管理委员会2009年3月4日发函给天鹅集团，其主要内容如下：
    “保定市国资委于2009年3月3日收到高新集团来函告知，中国高新集团公司的主业发展方向将进行调整，不再涉足纺织行业。因此，与天鹅集团的重组工作无法继续推进。
    《保定市政府工作报告》2009年工作落实方案中，已把推进天鹅集团实施战略重组作为工作要点。保定市国资委经与中国恒天集团公司初步接触，认为其作为中央企业之一，主营纺织领域，与天鹅集团产业结构相近，由其继续推进对天鹅集团重组，将有利于促进天鹅集团健康、持续发展，具体进展情况将及时告知天鹅集团。”
    鉴于来函已说明天鹅集团与高新集团重组事宜已终止，另保定市国资委正在启动天鹅集团与中国恒天集团公司的重组事宜。此事项尚具有不确定性。

【2008-12-18】
 刊登关于限售股份持有人出售股份情况的公告
    保定天鹅关于限售股份持有人出售股份情况的公告
    保定天鹅于2008年12月17日接到控股股东保定天鹅化纤集团有限公司的通知：自2007年5月1日至2008年12月16日收盘，天鹅集团又通过深圳证券交易所挂牌出售公司股份5,200,000股(按除权后的股本计算)，占公司总股本0.81%。
    截至2008年12月16日收盘，天鹅集团已通过深圳证券交易所挂牌出售公司股份32,080,000股(按除权后的股本计算)，占公司总股本5%。截至2008年12月16日收盘，天鹅集团尚持有公司股份340,420,000股，占公司总股本53.06%。天鹅集团仍为本公司控股股东。

【2008-12-11】
 刊登聘任高管公告
    保定天鹅董事会决议公告
    保定天鹅第四届董事会第十七次会议于2008年12月10日以通讯方式召开，审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任高管人员的议案》：提名刘志超先生担任保定天鹅股份有限公司副总经理职务。

【2008-12-03】
 刊登董事会决议及拟收购湖南合力化纤有限责任公司51%股权公告
    保定天鹅董事会决议及拟收购湖南合力化纤有限责任公司51%股权公告
    保定天鹅第四届董事会第十六次会议于2008年12月2日以通讯方式召开，审议通过《保定天鹅股份有限公司拟收购湖南合力化纤有限责任公司51%股权的议案》。
    保定天鹅出资收购合力化纤实际控制人朱为民持有的合力化纤 51%的股权，与合力化纤实际控制人朱为民签署备忘录后，保定天鹅对合力化纤进行尽职调查，根据尽职调查结果协商具体收购协议，出资额待资产评估后确认，意向方需依据法律法规分别履行报批程序。 
    因公司尚需对合力化纤进行尽职调查，本次收购尚具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

【2008-11-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    保定天鹅临时股东大会决议公告
    保定天鹅2008年度第二次临时股东大会于11月7日召开，审议通过以下议案：
    （一）、审议通过免去于志强先生保定天鹅股份有限公司监事的议案；
    （二）、审议通过提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案；
    （三）、审议通过免去王力先生保定天鹅股份有限公司董事的议案；
    （四）、审议通过提名于志强先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案；
    （五）、审议通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案。
    第四届监事会第九次会议决议公告
    保定天鹅股份有限公司第四届监事会第九次会议于2008年11月7日在公司会议室召开。选举高殿才先生为监事会主席。

【2008-11-07】
 召开股东大会,停牌一天
    保定天鹅召开股东大会。

【2008-10-23】
 公布2008年三季报及预计2008年累计净利润为亏损
    保定天鹅公布2008年三季报：基本每股收益-0.067元，稀释每股收益-0.067元，每股收益（扣除）-0.069元，每股净资产2.06元，净资产收益率-3.26%，扣除非经常性损益后净利润-44311428.04元，营业收入592494015.3元，归属于母公司所有者净利润-43127337.55元，归属于母公司股东权益1322358434.44元。
    预计公司2008年1-12月累计净利润为亏损。
    业绩变动原因说明
    由于原材料、能源涨价使成本提高，销售市场疲软，报告期内停产检修等因素的影响，预计公司2008年累计净利润为亏损。
    董监事会决议公告
    保定天鹅股份有限公司四届十五次董事会及四届八次监事会会议于2008年10月22日召开，审议并通过了如下议案：
    一、审议通过保定天鹅股份有限公司2008年第三季度报告全文及正文；
    二、审议通过关于修订《保定天鹅股份有限公司信息披露管理条例》的议案：
    三、审议通过《保定天鹅股份有限公司敏感信息排查、保密及披露制度》；
    四、审议通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案：
    五、审议通过关于董监事会人员调整的议案：
    因王力已正式办理退休手续，提议免去其保定天鹅股份有限公司董事职务。本公司控股股东--保定天鹅化纤集团有限公司提名于志强为本公司董事候选人。
    本公司控股股东--保定天鹅化纤集团有限公司提议：因工作需要，免去于志强本公司监事职务，提名高殿才为本公司监事候选人。
    召开2008年度第二次临时股东大会通知
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2008年11月7日上午10:00
    2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
    5.股权登记日：2008年11月3日
    二、会议审议事项
    1、审议免去于志强先生保定天鹅股份有限公司监事的议案；
    2、审议提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案；
    3、审议免去王力先生保定天鹅股份有限公司董事的议案；
    4、审议提名于志强先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案；
    5、审议关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案。

【2008-09-25】
 刊登预计08年1-9月净利润亏损额度约在-3500万元至-4500万元之间公告,上午停牌一小时
    保定天鹅2008年三季度业绩预亏公告
    一、预计的本期业绩情况
    1．业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日
    2．业绩预告情况：预计公司2008年1-9月净利润将出现亏损，亏损额度约在3500万元-4500万元之间。
    二、业绩变动原因说明
    由于原材料、能源涨价，成本提高，销售市场疲软，加之公司例行停产检修等因素的影响，经初步测算，预计公司2008年1-9月净利润将出现亏损，亏损额度约在3500万元-4500万元之间。

【2008-09-17】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    保定天鹅股票交易异常波动公告
    截至2008年9月16日，保定天鹅股票交易价格已连续二个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2008-09-12】
 刊登高新集团拟重组天鹅集团相关情况公告
    保定天鹅关于高新集团拟重组天鹅集团相关情况公告
    本公司从控股股东-保定天鹅化纤集团有限公司（以下简称"天鹅集团"）处获悉，经国务院国有资产监督管理委员会批准，由国家开发投资公司对中国高新投资集团公司实施托管。
    本公司通过天鹅集团询证中国高新投资集团公司，其回函主要内容如下：
    "目前在央企整合重组大背景下，接国务院国资委《关于对中国高新投资集团公司实施托管的通知》主要内容如下：为推进中国高新投资集团公司的改革和发展，促进中央企业资源优化配置，发挥资产经营公司试点企业的资产运营优势，决定由国家开发投资公司对中国高新投资集团公司实施托管。有鉴于此，我公司与贵公司合作重组事宜，将随托管工作的开展再行确定，并将及时通告贵公司。" 有关该事项的进展情况，本公司将及时履行披露义务。此事项尚具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。

【2008-08-21】
 公布2008年半年报
    保定天鹅公布2008年半年报：基本每股收益0.031元，稀释每股收益0.031元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.21元，净资产收益率1.38%，加权平均净资产收益率0.977%，扣除非经常性损益后净利润19209723.21元，营业收入425912291.1元，归属于母公司所有者净利润19591191.4元，归属于母公司股东权益1417381589.65元。

【2008-07-08】
 刊登关于防范控股股东及关联方资金占用管理办法的公告
    保定天鹅董事会决议公告
    保定天鹅第四届董事会第十三次会议于2008年7月7日召开，审议通过保定天鹅股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明、保定天鹅股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法。

【2008-05-09】
 刊登临时股东大会通过变更独立董事和监事的公告
    保定天鹅临时股东大会通过变更独立董事和监事的公告
    保定天鹅2008年度第一次临时股东大会于2008年5月8日召开，通过如下议案：
    （一）修改《公司章程》；
    （二）彭雪峰先生不再担任公司独立董事；
    （三）宋倩女士不再担任公司独立董事；
    （四）章永福先生为公司独立董事；
    （五）许双全先生为公司独立董事；
    （六）王晓利先生不再担任公司监事；
    （七）凌保航先生为公司监事。

【2008-05-08】
 召开股东大会,停牌一天
    保定天鹅召开股东大会。

【2008-04-19】
 公布2008年一季报
    保定天鹅公布2008年一季报：基本每股收益0.027元，稀释每股收益0.027元，每股收益（扣除）0.0262元，每股净资产2.19元，净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润16792379.91元，营业收入205968936.04元，归属于母公司所有者净利润17393161.77元，归属于母公司股东权益1405824275.78元。
    董监事会决议
    一、通过保定天鹅股份有限公司2008年第一季度报告全文及正文；
    二、通过为新疆天鹅浆粕有限责任公司担保的议案：
    新疆天鹅浆粕有限责任公司为本公司控股子公司，注册资本为5000 万元人民币，本公司持有其99%的股权。本公司为其提供担保，额度为不超过人民币8000 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。
    三、通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案：
    五、通过关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案
    1.召开时间：2008年5月8日上午10:00
    2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369 号公司会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
    5.股权登记日：2008年5月5日

【2008-03-24】
 刊登交易异常波动公告,上午停牌一小时
    保定天鹅交易异常波动公告
    截至2008年3月21日，保定天鹅股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动。
    公司就重组天鹅集团事宜向控股股东-保定天鹅化纤集团有限公司做了进一步核实：高新集团对天鹅集团的尽职调查正在顺利进行中，同时双方正在积极磋商本次重组协议的具体条款。
    除前述事项外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2008-03-19】
 刊登关于高新集团拟重组天鹅集团有关事项进展情况公告
    保定天鹅关于高新集团拟重组天鹅集团有关事项进展情况公告
    本公司从控股股东—保定天鹅化纤集团有限公司（以下简称“天鹅集团”）处获悉，公司实际控制人保定市国有资产监督管理委员会（以下简称“保定市国资委”）与中国高新投资集团公司（以下简称“高新集团”）就重组天鹅集团事宜签署合作意向书后，双方即展开了尽职调查，目前保定市国资委与天鹅集团对高新集团的尽职调查已完成，高新集团对天鹅集团的尽职调查正在进行中，同时双方对本次重组协议的具体条款正在磋商中。
    有关该事项的进展情况，公司将及时履行披露义务。此事项尚具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。

【2008-03-08】
 刊登2007年度资本公积金转增股本方案实施公告
    保定天鹅2007年度资本公积金转增股本方案实施公告
    保定天鹅2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
    股权登记日为2008年3月13日，除权日为2008年3月14日，转增股份上市日为2008年3月14日。
    本次实施转增股本后，按新股本64160万股摊薄计算，2007 年度基本每股收益为0.112元。

【2008-03-01】
 刊登2007年度股东大会决议公告
    保定天鹅年度股东大会通过2007年年度报告及2007年利润分配预案公告
    保定天鹅2007年度股东大会于2008年2月29日召开，通过如下议案：
    （一）公司2007年度董事会工作报告；
    （二）公司2007年度财务决算预案；
    （三）公司2007年年度报告全文及摘要；
    （四）公司2007年利润分配预案；
    （五）2007年度独立董事述职报告；
    （六）公司2007年度监事会工作报告；
    （七）续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构及支付其审计费用的议案。

【2008-02-29】
 召开股东大会,停牌一天
    保定天鹅召开股东大会。

【2008-02-20】
 刊登实际控制人保定市国资委与中国高新投资集团公司就重组公司控股股东事宜签署合作意向书公告,上午停牌一小时
    保定天鹅实际控制人保定市国资委与中国高新投资集团公司就重组公司控股股东事宜签署合作意向书公告
    保定天鹅实际控制人保定市国有资产监督管理委员会与中国高新投资集团公司已签署合作意向书，双方就重组公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司事宜，达成如下意向：
    一、双方同意以重组天鹅集团为平台，在保定建立高新科技产业园区。
    二、双方同意本意向书签署后，即展开尽职调查，根据尽职调查再共同协商正式协议。
    此事项具有较大不确定性，双方还需就本次重组的具体事项多次协商，才能签定正式协议。此事项可能引起公司实际控制人的变更，以及可能对公司产生实质性影响。

【2008-02-04】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    保定天鹅股票交易异常波动公告
    保定天鹅股票已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动。
    公司2007年年度报告及相关公告已于2008年1月31日披露，目前没有任何应披露而未披露的事项或信息。

【2008-01-31】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    保定天鹅公布2007年年报：基本每股收益0.224元，稀释每股收益0.224元，每股收益（扣除）0.187元，加权平均每股收益0.224元，加权平均每股收益（扣除）0.187元，每股净资产6.22元，净资产收益率3.594%，加权平均净资产收益率8.18%，扣除非经常性损益后净利润59882366.96元，营业收入840204684.82元，归属于母公司所有者净利润71715311.42元，归属于母公司股东权益1995275027.96元。
    董事会决议公告
    通过《保定天鹅股份有限公司2007年利润分配预案》：拟以本公司2007年年末总股本32,080 万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股。
    通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008 年审计机构及支付其审计费用的议案》。
    通过《关于按新会计准则对已披露2007年会计报表项目进行调整的议案》；
    通过《关于根据新会计准则修订补充公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法的议案》；
    通过《关于公司持有的长江证券股份列为可供出售金融资产的议案》；
    提名李建伟先生担任保定天鹅股份有限公司副总经理职务。
    定于2008年2月29日召开2007年度股东大会

【2008-01-09】
 刊登1604万股限售股份1月10日上市流通公告
    保定天鹅1604万股限售股份1月10日上市流通公告
    1、本次限售股份可上市流通日为2008年1月10日。
    2、本次限售股份可上市流通数量为16040000股。

【2007-12-20】
 刊登2007年度业绩预告修正为增长150%-200%公告,上午停牌一小时
    保定天鹅2007年度业绩预告修正为增长150%-200%公告
    保定天鹅业绩预告修正为：预计2007年年度业绩与上年同期相比将上升150%-200%。
    修正的原因是：
    1．第四季度公司控股子公司新疆天鹅浆粕有限责任公司产品销售情况良好,利润完成情况超过公司预期，预计将给公司利润带来一定幅度的增长。
    2．公司收购保定天鹅氨纶有限公司全部股权及资产已经完成，自2007年1月1日开始将所收购股权及资产所产生的利润纳入2007年度合并报表，预计将给公司利润带来一定幅度的增长。

【2007-12-18】
 刊登收购保定天鹅氨纶有限公司全部股权暨关联交易公告
    保定天鹅关于收购保定天鹅氨纶有限公司全部股权暨关联交易公告
    保定天鹅与控股股东保定天鹅化纤集团有限公司2007年12月17日签署了《企业国有产权转让合同》，公司以评估后的净资产值24,580,719.88元为收购价格，收购天鹅集团全资子公司保定天鹅氨纶有限公司全部股权。
    本次交易构成关联交易。


【2007-11-23】
 刊登竞购保定天鹅氨纶全部股权的公告
    保定天鹅董事会同意竞购保定天鹅氨纶有限公司全部股权
    保定天鹅第四届董事会第十次会议于2007年11月22日召开，审议通过《公司拟竞购收购保定天鹅氨纶有限公司全部股权的议案》。
    保定天鹅化纤集团有限公司现面向社会公开转让持有的保定天鹅氨纶有限公司全部股权，保定天鹅股份有限公司拟以自有资金收购保定天鹅氨纶有限公司全部股权, 收购价格不高于保定天鹅氨纶有限公司评估后净资产
    本次交易将构成关联交易

【2007-10-31】
 刊登董事会通过加强公司治理专项活动整改报告公告
    保定天鹅董事会通过加强公司治理专项活动整改报告公告
    保定天鹅第四届董事会第九次会议于2007年10月30日召开，审议通过《加强公司治理专项活动整改报告》。

【2007-10-18】
 公布07年三季报及预计07年年度业绩同比上升50%—100%公告,上午停牌一小时
    保定天鹅公布2007年三季报：基本每股收益0.141元，稀释每股收益0.141元，每股收益（扣除）0.137元，每股净资产2.813元，净资产收益率5.01%，扣除非经常性损益后净利润44106237.22元，营业收入562631388.94元，归属于母公司所有者净利润45187404.91元，归属于母公司股东权益902297883.41元。
    根据目前公司的经营情况预测，年初至下一报告期期末与上年同期相比业绩将上升50%-100%。
    原因主要是，今年以来公司主营业务产品粘胶长丝市场价格继2006年上升之后维持平稳。

【2007-09-06】
 刊登董事会聘任李斌担任董事会秘书公告
    保定天鹅董事会聘任李斌担任董事会秘书公告
    保定天鹅第四届董事会第七次会议于2007年9月5日召开，同意钱利君女士不再担任公司董事会秘书职务，聘任李斌先生担任公司董事会秘书。


【2007-08-02】
 刊登8月6日召开公司治理专项活动说明会公告
    保定天鹅8月6日召开公司治理专项活动说明会公告
    为广泛征求股东及投资者对公司治理活动的意见和建议，公司计划召开"公司治理专项活动说明会"，就公司治理情况举行现场交流会，具体安排如下：
    1、会议时间：2007年8月6日15:00时。
    2、会议地点：公司会议室。
    3、公司参会人员：公司董事、监事、高级管理人员和相关处室负责人。
    4、报名时间：2007年8月3日8:00-11:00、14:00-17:00。
    5、会议联系方式：
    保定天鹅股份有限公司董事会秘书处
    联 系 人：  钱利君          张春岭     
    联系电话：0312-3322326    0312-3322262
    联系传真：0312-3131755
    地址：保定市新市区盛兴西路1369号
    邮编：071055

【2007-07-17】
 刊登2007年度第一次临时股东大会决议公告
    保定天鹅2007年度第一次临时股东大会决议公告
    保定天鹅2007年度第一次临时股东大会于7月16日召开，审议通过关于董事会人员调整的议案。

【2007-07-16】
 召开股东大会,停牌一天
    保定天鹅召开股东大会。

【2007-07-14】
 公布2007年半年报及2007年三季度业绩预盈公告
    保定天鹅公布2007年半年报：每股收益0.094元，每股收益（扣除）0.093元，加权平均每股收益0.094元，加权平均每股收益（扣除）0.093元，每股净资产2.77元，净资产收益率3.38%，加权平均净资产收益率3.44%，扣除非经常性损益后净利润29900804.36元，主营业务收入401002895.24元，净利润30020924.4元，股东权益887131402.9元。
    2007年三季度业绩预盈公告
    根据目前公司的经营情况预测， 2007年三季度业绩预计扭亏为盈。
    原因主要是，今年以来公司主营业务产品粘胶长丝市场价格继2006 年持续上升之后本报告期维持平稳，供求关系平衡，预计此销售态势可维持到下一报告期末，从而使利润与上年同期相比会有一定幅度的提升。
    关于加强公司治理专项活动联系方式公告
    为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动专项活动在本公司顺利进行，方便投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划进行分析评议，设立如下联系方式：
    电话：0312-3322262
    传真：0312-3131755
    电子信箱：SWANZJB@heinfo.net
    公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
    另外，还可以通过深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn公司治理专项专栏进行评议。
    公司治理专项活动公众评议邮箱：
    中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
    深圳证券交易所网址：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
    河北证监局：cuizheng@csrc.gov.cn

【2007-06-29】
 刊登高管人员调整的公告
    保定天鹅董事会决议暨定于7月16日召开临时股东大会公告
    保定天鹅第四届董事会第五次会议于2007年6月28日召开，通过了如下议案：
    一、《公司自查报告和整改计划》；
    二、《关于修订"公司信息披露管理条例"的议案》；
    三、《公司董事会战略委员会实施细则》；
    四、《公司董事会提名委员会实施细则》；
    五、《公司董事会审计委员会实施细则》；
    六、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
    七、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；
    八、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
    九、因宋学明已到退休年龄，其不再担任公司总经理职务。由张志宏担任公司总经理，其不再担任副总经理职务。因工作需要，陈同乐不再担任的公司财务总监职务。由钱利君担任公司财务总监职务；
    十、公司控股股东提议：因工作需要高殿才不再担任本公司董事职务，提名李斌先生为本公司董事候选人；
    十一、定于7月16日上午10:00召开2007年度第一次临时股东大会，审议关于董事会人员调整的议案。   

【2007-05-23】
 刊登2006年度股东大会决议公告
    保定天鹅2006年度股东大会决议公告
    保定天鹅2006年度股东大会于2007年5月22日召开，通过如下议案：
    （一）2006年度董事会工作报告；
    （二）2006年度财务决算预案；
    （三）2006年年度报告全文及摘要；
    （四）2006年利润分配预案；
    （五）2006年度独立董事述职报告；
    （六）2006年度监事会工作报告；
    （七）续聘中喜会计师事务所。

【2007-05-22】
 召开股东大会,停牌一天
    保定天鹅召开股东大会。

【2007-05-08】
 刊登股票交易异常波动及股东减持公告,上午停牌一小时
    保定天鹅股票交易异常波动公告
    保定天鹅股票交易价格出现异动，截至2007年4月30日，公司股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属股票交易异常波动。
    在咨询公司控股股东和公司管理层后，董事会认为公司信息披露及时、充分，没有应披露而未披露信息，公司生产经营正常。
    公司目前没有任何应披露而未披露的事项或信息。
    控股股东再次出售公司股份3,518,374股公告
    保定天鹅于2007年4月30日接到控股股东保定天鹅化纤集团有限公司的通知：自2007年4月25日至2007年4月30日收盘，天鹅集团又通过深圳证券交易所挂牌出售公司股份3,518,374股，占公司总股本1.10%。
    截至2007年4月30日收盘，天鹅集团已通过深圳证券交易所挂牌出售公司股份13,440,000股，占公司总股本4.19%。截至2007年4月30日收盘，天鹅集团尚持有公司股份172,810,000股，占公司总股本53.87%，其中无限售条件的流通股份2,600,000股，占公司总股本0.81%，有限售条件的股份170,210,000股，占公司总股本53.06%，天鹅集团仍为公司控股股东。
    关于2006年度报告的更正公告
    本公司于2007年4月19日在巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）披露《保定天鹅股份有限公司2006年年度报告全文》、《2006年年度财务报告之审计报告》，由于工作疏忽，造成其中审计报告出现错误，现予以更正。

【2007-04-25】
 刊登控股股东再次减持公司股份6,211,626股公告
    保定天鹅控股股东再次减持公司股份6,211,626股公告
    保定天鹅于2007年4月24日接到控股股东保定天鹅化纤集团有限公司的通知：自2007年3月27日至2007年4月24日收盘，天鹅集团又通过深圳证券交易所挂牌出售公司股份6,211,626股，占公司总股本1.93%。
    截至2007年4月24日收盘，天鹅集团已通过深圳证券交易所挂牌出售公司股份9,921,626股，占公司总股本3.09%。截至2007年4月24日收盘，天鹅集团尚持有公司股份176,328,374股，占公司总股本54.97%，其中无限售条件的流通股份6,118,374股，占公司总股本1.91%，有限售条件的股份170,210,000股，占公司总股本53.06%，天鹅集团仍为公司控股股东。

【2007-04-19】
 公布2006年年报，07年一季报及预计07年中期业绩扭亏为盈公告,上午停牌一小时
    保定天鹅公布2006年年报：每股收益0.086元，每股收益（扣除）0.017元，加权平均每股收益0.086元，加权平均每股收益（扣除）0.017元，每股净资产2.61元，调整后每股净资产2.58元，净资产收益率3.297%，加权平均净资产收益率3.355%，扣除非经常性损益后净利润5366104.47元，主营业务收入812704238.28元，净利润27620739.2元，股东权益837692767.8元。
    公布2007年一季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产2.73元，净资产收益率2.14%，扣除非经常性损益后净利润18612444.88元，主营业务收入241477628.77元，净利润18700614.15元，股东权益875803136.53元。
    预计07年中期业绩扭亏为盈公告
    根据目前公司的经营情况预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，下一报告期期末预计扭亏为盈。
    原因主要是，今年以来公司主营业务产品粘胶长丝市场价格持续上升，供求关系平衡，预计此销售态势可维持到下一报告期末，从而使销售收入上升，利润增加。
    董监事会决议公告
    保定天鹅股份有限公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议于2007年4月17日召开，会议审议并通过了如下议案；
    1.《保定天鹅股份有限公司2006年度财务决算预案》；
    2.《保定天鹅股份有限公司2006年年度报告》正文及《保定天鹅股份有限公司2006年年度报告摘要》；
    3.《保定天鹅股份有限公司2006年利润分配预案》；
    经公司第四届董事会第四次会议研究，公司本年度不再进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。
    4.《关于续聘中喜会计师事务所的议案》；
    报告期内中喜会计师事务所为公司提供审计服务，目前该所已为公司提供6年审计服务，本报告期公司支付给会计师事务所的报酬为29万元。
    5.《关于2006年计提资产减值准备的议案》；
    6.《保定天鹅股份有限公司关于执行新会计准则的议案》；
    7.《保定天鹅股份有限公司2007年第一季度报告全文》；
    公司定于2007年5月22日召开2006年度股东大会，审议上述及其他相关事项。

【2007-03-29】
 刊登2007年第一季度业绩预盈公告,上午停牌一小时
    保定天鹅2007年第一季度业绩预盈公告
    今年以来公司主营业务产品粘胶长丝市场价格稳步上升，从而使销售收入上升。经公司财务部门初步测算，预计公司2007年第一季度实现扭亏为盈。具体数据将在公司2007年一季度报告中予以详细披露。

【2007-03-28】
 刊登控股股东出售公司股份3,710,000股公告
    保定天鹅控股股东出售公司股份3,710,000股公告
    保定天鹅于2007年3月26日接到公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司通知，截至2007年3月26日收盘，天鹅集团已出售公司股份3,710,000股，占公司总股本1.16%。截至2007年3月26日收盘，天鹅集团尚持有公司股份182,540,000股，占公司总股本56.90%，仍为公司控股股东。


【2007-01-31】
 刊登聘任张志宏为副总经理公告
    保定天鹅聘任张志宏先生为副总经理公告  
    保定天鹅第四届董事会第三次会议于2007年1月29日召开，同意聘任张志宏先生为公司副总经理，任期三年。

【2007-01-24】
 刊登第四届董事会第二次会议决议公告
    保定天鹅第四届董事会第二次会议决议公告
    保定天鹅第四届董事会第二次会议于2007年1月23日召开，会议审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过《将本公司所持长江证券有限责任公司股份换股为石家庄炼油化工股份有限公司的议案》。
    公司以现持有长江证券5700万股，参与实施石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的方案。
    二、审议并通过《同意石家庄炼油化工股份有限公司进行股权分置改革支付对价的议案》。 
    三、审议并通过《董事会授权董事会秘书处办理长江证券股权变动相关事宜的议案》。

【2007-01-09】
 刊登出售天威保变股票的公告
    保定天鹅出售天威保变股票828,750股公告
    本公司原持有保定天威保变电气股份有限公司（以下简称天威保变）无限售条件流通股828,750股，占天威保变总股本0.23%。截至2006年12月31日收盘，本公司已通过上海证券交易所交易系统累计出售所持天威保变股票828,750股。
    经初步测算，公司本次出售天威保变股票实现投资收益约1500万元，最终数据以2006年年报为准。

【2006-12-22】
 刊登限售股份上市流通公告
    保定天鹅限售股份上市流通公告
    1、本次限售股份可上市流通日为2006年12月26日。
    2、本次限售股份可上市流通数量为16040000股。

【2006-11-08】
 刊登2006年度第二次临时股东大会决议公告
    保定天鹅2006年度第二次临时股东大会决议公告
    一、通过提名王东兴先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
    二、通过提名王三元先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
    三、通过提名王力先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
    四、通过提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
    五、通过提名钱利君女士为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
    六、通过提名陈同乐先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
    七、通过提名彭雪峰先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；
    八、通过提名宋倩女士为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；
    九、通过提名郑植艺先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；
    十、通过提名于志强先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；
    十一、通过提名王晓利先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；
    十二、通过提名刘德娟女士为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案。
    董监事会决议公告
    一、选举王东兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
    二、同意聘任宋学明先生为公司总经理，任期三年。
    三、同意聘任钱利君女士为公司董事会秘书，任期三年。
    四、同意聘任郑宗强先生为公司副总经理；同意聘任陈同乐先生为公司财务总监。
    以上人员任期均为三年。
    五、选举于志强先生为第四届监事会主席。

【2006-11-07】
 召开股东大会,停牌一天
    保定天鹅召开股东大会。

【2006-10-23】
 公布2006年三季报及预计06年度累计净利润扭亏为盈公告,上午停牌一小时
    保定天鹅公布2006年三季报：每股收益-0.01元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产2.51元，调整后每股净资产2.47元，净资产收益率-0.39%，扣除非经常性损益后净利润-10474158.95元，主营业务收入601372383.78元，净利润-3173496.23元，股东权益806185533.84元。
    董、监会决议
    一、通过保定天鹅股份有限公司2006年第三季度报告全文；
    二、通过关于为新疆天鹅浆粕有限责任公司担保的议案：
    新疆天鹅浆粕有限责任公司为本公司控股子公司，注册资本为5000万元人民币，本公司持有其99%的股权。上一年度本公司为其提供的5000 万元人民币担保将于2006 年10 月24 日到期，到期后本公司为其继续提供担保，额度为不超过人民币5000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。
    三、通过保定天鹅股份有限公司董事会换届选举预案；
    各股东及代表提出了第四届董事会董事候选人：王东兴先生、王三元先生、王力先生、高殿才先生、钱利君女士、陈同乐先生、彭雪峰先生（独立董事）、宋倩女士（独立董事）、郑植艺先生（独立董事），第四届董事会将在公司2006年度第二次临时股东大会上由与会全体股东及代表依法选举产生。
    本预案需提请公司2006年度第二次临时股东大会审查批准。
    四、通过保定天鹅股份有限公司监事会换届选举预案；
    各股东提出了第四届监事会股东监事候选人：于志强先生、王晓利先生、刘德娟女士，第四届监事会中股东担任的监事将在公司2006年度第二次临时股东大会上由全体股东代表依法选举产生。
    召开2006年度第二次临时股东大会通知
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2006年11月7日上午10:00
    2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369 号公司会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
    5.股权登记日：2006年11月1日
    职工民主选举第四届监事会职工代表监事公告
    经公司职工民主选举，公司员工刘淑云女士、吕桂茹女士当选公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会其他监事成员一致。    
    业绩预告公告
    根据目前公司的经营情况预测下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，下一报告期期末预计扭亏为盈。原因主要是，今年以来公司主营业务产品粘胶长丝市场价格持续上升，供求关系平衡，预计此销售态势可维持到下一报告期末，从而使销售收入上升，公司进一步加强内部成本控制管理，使产品成本比上年同期有所下降。
    其他有关说明
    特别提示：如果本公司2006年全年业绩不能扭亏，公司将被处以"退市风险警示"的特别处理，敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-09-15】
 刊登股票交易波动公告
    G天鹅股票交易波动公告
    G天鹅接到深圳证券交易所通知，该所根据公司股票成交量或价格变化，关注公司是否存在应披露而未披露信息。
    在咨询公司控股股东和公司管理层后，董事会认为公司信息披露及时、充分，没有应披露而未披露信息，公司生产经营正常。
    保守估计三季度公司业绩可能仍为亏损，如果公司2006年全年业绩仍为亏损，公司将被处以"退市风险警示"的特别处理。

【2006-08-10】
 公布2006年半年报及06年三季度业绩预亏公告,上午停牌一小时
    G天鹅公布2006年半年报：每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.062元，加权平均每股收益-0.04元，加权平均每股收益（扣除）-0.062元，每股净资产2.48元，调整后每股净资产2.44元，净资产收益率-1.618%，加权平均净资产收益率-1.605%，扣除非经常性损益后净利润-19958109.3元，主营业务收入397849787.34元，净利润-12889699.74元，股东权益796469330.33元。
    2006年三季度业绩预亏公告
    上半年粘胶长丝市场整体价格处于上升阶段，内、外销量也在不断增大，去年以来的低谷时期已开始触底反弹，总的趋势是一个回暖阶段。因市场回暖是一个渐进的过程，保守估计三季度公司业绩可能仍为亏损，但比去年同期及本年中期会继续减亏。
    特别提示：如果本公司2006 年全年业绩仍为亏损，公司将被处以"退市风险警示"的特别处理。

【2006-07-08】
 刊登2006年上半年业绩预亏公告
    G天鹅2006年上半年业绩预亏公告
    公司本报告期粘胶长丝所需的化工材料、能源成本增长，价格虽比去年同期有所回升，但预计2006年上半年累计净利润仍将出现亏损。如果本公司2006年全年业绩仍为亏损，公司将被处以“退市风险警示”的特别处理。



【2006-06-17】
 刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告
    G天鹅2006年度第一次临时股东大会决议公告
    G天鹅2006年度第一次临时股东大会于2006年6月16日召开，审议通过关于为控股股东--保定天鹅化纤集团有限公司担保的议案。

【2006-06-16】
 召开股东大会,停牌一天
    G天鹅召开股东大会。

【2006-06-01】
 刊登董监事会决议及对外担保公告
    G天鹅董监事会决议
    保定天鹅股份有限公司于2006年5月31日召开第三届董、监事会会议,会议审议并通过了如下决议：
    一、因工作需要，同意马力克先生辞去公司财务总监职务。提名陈同乐先生担任公司财务总监职务。
    二、通过关于为控股股东--保定天鹅化纤集团有限公司提供担保的议案：
    同意本公司为保定天鹅化纤集团有限公司不超过15000万元的银行借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。但保定天鹅化纤集团有限公司必须提供互保。
    包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为20000万元，占本公司2005年末经审计净资产的24.71％。本公司对控股子公司提供担保的总额为5000万元。
    召开2006年度第一次临时股东大会通知公告
    1.召开时间：2006年6月16日下午2：30
    2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
    5.会议审议事项：审议关于为控股股东--保定天鹅化纤集团有限公司担保的议案。

【2006-05-31】
 刊登2005年度股东大会决议公告
    G天鹅2005年度股东大会决议公告
    G天鹅2005年度股东大会于2006年5月30日召开，通过如下议案：
    (一)、公司2005年度董事会工作报告；
    (二)、公司2005年度财务决算预案；
    (三)、公司2005年年报全文及摘要；
    (四)、公司2005年利润分配预案；
    (五)、关于全面修订公司章程的议案；
    (六)、关于重新制定公司股东大会议事规则的议案；
    (七)、关于修订公司董事会议事规则的议案；
    (八)、公司2005年度监事会工作报告；
    (九)、关于修订公司监事会议事规则的议案；
    (十)、关于公司2005年度资产计提减值准备的议案；
    (十一)、关于董事会人员调整的议案；
    (十二)、关于2005年度独立董事述职报告的议案；
    (十三)、关于续聘中喜会计师事务所及报酬支付的议案；
    (十四)、关于修改公司章程的议案。

【2006-05-30】
 召开股东大会
    G天鹅召开股东大会。

【2006-05-27】
 刊登关于2005年度报告的更正公告
    G天鹅关于2005年度报告的更正公告
    G天鹅于2006年4月28日披露了《保定天鹅股份有限公司2005年年度报告全文》，由于工作疏忽，造成公司2005年年度报告全文第三节"会计数据和业务数据摘要"中利润表附表的数据错误，与第十一节"财务报告"的会计报表不一致，现按照会计报表予以更正。

【2006-05-17】
 刊登增加2005年度股东大会临时提案公告
    G天鹅增加2005年度股东大会临时提案公告
    G天鹅董事会于2006年5月16日接到单独持有公司58.06%股份的第一大股东保定天鹅化纤集团有限公司《关于在保定天鹅股份有限公司2005年度股东大会上增加临时提案的提议》，保定天鹅化纤集团有限公司要求将临时提案《关于修改公司章程的议案》提请公司2005年度股东大会审议。
    经公司董事会审核，同意将该临时提案提交2006年5月30日召开的公司2005年度股东大会审议。

【2006-04-28】
 公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
    G天鹅公布2005年年报：每股收益-0.462元，每股收益（扣除）-0.462元，加权平均每股收益-0.462元，加权平均每股收益（扣除）-0.462元，每股净资产2.52元，调整后每股净资产2.48元，净资产收益率-18.301%，加权平均净资产收益率-16.468%，扣除非经常性损益后净利润-148315543.48元，主营业务收入520972733.08元，净利润-148117621.15元，股东权益809354359.07元。
    2006年一季报：每股收益-0.055元，每股收益（扣除）-0.055元，每股净资产2.47元，调整后每股净资产2.43元，净资产收益率-2.21%，扣除非经常性损益后净利润-17545784.56元，主营业务收入188057830.11元，净利润-17501741.23元，股东权益791857288.84元。
    董监事会决议
    一、审议通过保定天鹅股份有限公司2005利润分配预案：2005年年度利润不分配，无公积金转增股本；
    二、审议通过关于全面修订保定天鹅股份有限公司章程的议案；
    三、审议通过关于重新制定保定天鹅股份有限公司股东大会议事规则的议案；
    四、审议通过关于保定天鹅股份有限公司2005年度资产计提减值准备的议案；
    五、审议通过关于续聘中喜会计师事务所及报酬支付的议案：拟续聘中喜会计师事务所为保定天鹅股份有限公司2006 年度审计机构，年度审计费用为29 万元人民币。
    六、定于2006年5月30日召开2005年度股东大会，审议以上有关事项。

【2006-04-15】
 刊登2006年一季度业绩预亏公告
    G天鹅2006年一季度业绩预亏公告
    公司本报告期粘胶长丝所需的化工材料、能源成本增长，价格比去年同期下降，预计2006年一季度累计净利润为亏损。

【2006-03-07】
 刊登对外投资公告
    G天鹅董事会决议公告
    通过公司对新疆天鹅浆粕有限责任公司追加投资壹仟玖佰陆拾伍万元人民币的议案。
    本次追加投资后，新疆天鹅浆粕有限责任公司注册资本将变为伍仟万元人民币。公司出资肆仟玖佰伍拾万元人民币，占注册资本的99%。

【2006-01-21】
 刊登相关董事会决议补充披露公告
    G天鹅相关董事会决议补充披露公告
    G天鹅曾于2005年10月24日、2005年11月23日分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届董事会第十二次会议，第十一次会议审议并通过了关于为新疆天鹅浆粕有限责任公司担保的议案，第十二次会议审议并通过了保定天鹅股份有限公司委托贷款的议案。依据有关规定，上述两次董事会决议已报深圳证券交易所备案。现应中国农业银行奎屯市支行的要求，公司对上述两次董事会会议有关内容予以补充披露。
    1、公司第三届董事会第十一次会议
    公司第三届董事会第十一次会议于2005年10月24日在公司会议室召开，审议通过关于为新疆天鹅浆粕有限责任公司担保的议案：新疆天鹅浆粕有限责任公司为本公司控股子公司，本公司持有其99.5%的股权。本公司为其提供担保额度拟定为人民币5000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。
    2、公司第三届董事会第十二次会议
    公司第三届董事会第十二次会议于2005年11月23日以通讯方式召开，审议并通过了保定天鹅股份有限公司出资2000万元人民币，委托中国农业银行奎屯市支行，贷给新疆天鹅浆粕有限责任公司年产30000吨棉浆粕项目建设资金(期限一年，年利率5.81%)的议案。

【2005-12-26】
 对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
    G天鹅股票简称变更及恢复交易公告
    保定天鹅股权分置改革方案已经实施完毕，自2005年12月26日起公司股票恢复交易；同时，公司股票简称由"保定天鹅"变更为"G天鹅"，公司股票代码不变。2005年12月26日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。自2005年12月27日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
    股权分置改革方案实施后，公司总股本为320,800,000股，有限售条件的流通股为186,292,877股(其中高管股份42,877)，无限售条件的流通股为134,507,123股。

【2005-12-22】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    12月26日复牌
    保定天鹅股权分置改革方案实施公告
    1．流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的3.8股对价股份。
    2．流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3．实施股权分置改革的股份变更登记日：2005年12月23日
    4．流通股股东获得对价股份到账日：2005年12月26日
    5．2005年12月26日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    6．流通股东获得的对价股份上市交易日：2005年12月26日。
    7．方案实施完毕，公司股票将于2005年12月26日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"保定天鹅"变更为"G天鹅"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    股权分置改革方案实施后，本公司总股本为320,800,000股，有限售条件的流通股为186,292,877股(其中高管股份42,877)，无限售条件的流通股为134,507,123股。

【2005-12-17】
 刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
    保定天鹅股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    保定天鹅股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月16日召开，会议审议通过了《保定天鹅股份有限公司股权分置改革方案》。
    一、《股权分置改革方案》投票表决结果：
    单位：股  比例(%)
                                        赞成  反对 弃权  股东及
代表股份数 同意股数  反对股数  弃权股数 比例  比例 比例 代理人数                                        
全体股东   233828875 2542412   68400   98.90  1.08  0.03  1861
流通股股东 10528875  2542412   68400   80.13  19.35 0.52  1860
现场投票    488599    0         0     100     0     0    10
流通股股东
网络投票    10040276  2542412   68400   79.36  20.10 0.54  1850
流通股股东
非流通股股东 223300000  0         0      100     0     0     1
    表决结果：通过

【2005-12-16】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    保定天鹅采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    1、会议召开时间
    现场会议时间为：2005年12月16日(周五)14:00
    网络投票时间为：
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月12日至2005年12月16日每日9:30-11:30、13:00-15:00；
    （2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年12月12日9:30，网络投票结束时间为2005年12月16日15:00。
    2、现场会议召开地点：河北省保定市纸厂路1 号公司会议室
    3、股权登记日：2005年12月2日
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票,下同）和网络投票中的一种方式。
    二、会议审议事项
    会议审议事项为《公司股权分置改革方案》。
    三、参与网络的股东的身份认证与投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月12日至2005年12月16日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    2、深市投资者投票代码：360687；投票简称：天鹅投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1.00元代表议案一，情况如下：
    公司简称  议案序号 议案内容            对应申报价格
    天鹅投票  1        公司股权分置改革方案 1.00元
    （3）在"委托数量"项下表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、投票方法：
    （1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：http://www.cninfo.com.cn
    （3）投资者进行投票的时间本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年12月12日9:30，网络投票结束时间为2005年12月16日15:00。
    2、投票注意事项
    （1）本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。
    （2）股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，按照下面的优先顺序进行投票统计：
    现场投票〉委托董事会投票〉互联网投票〉交易系统投票
    （3）互联网投票时间不受交易时段限制，在2005年12月12日9:30至12月16日15:00任意时间都可投票；
    （4）通过交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （5）股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。
    3 、查询投票结果的操作方法股东可在完成投票当日18:00以后登录http://www.cninfo.com.cn网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
    查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

【2005-12-15】
 刊登股权分置改革方案获得河北省国资委批准公告,继续停牌
    保定天鹅股权分置改革方案获得河北省国资委批准公告
    保定天鹅收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于保定天鹅股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

【2005-12-12】
 网络投票起止日：12月12日-12月16日,继续停牌
    保定天鹅关于召开A股市场相关股东会议的通知
    一、会议基本情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间为：2005年12月16日(周五)14:00
    网络投票时间为：
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月12日至2005年12月16日每日9:30-11:30、13:00-15:00；
    （2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年12月12日9:30，网络投票结束时间为2005年12月16日15:00。
    2、现场会议召开地点：河北省保定市纸厂路1 号公司会议室
    3、股权登记日：2005年12月2日
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票,下同）和网络投票中的一种方式。
    7、提示公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年12月3日、2005年12月12日。
    二、会议审议事项
    会议审议事项为《公司股权分置改革方案》。
    三、参与网络的股东的身份认证与投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月12日至2005年12月16日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    2、深市投资者投票代码：360687；投票简称：天鹅投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1.00元代表议案一，情况如下：
    公司简称  议案序号 议案内容            对应申报价格
    天鹅投票  1        公司股权分置改革方案 1.00元
    （3）在"委托数量"项下表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、投票方法：
    （1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：http://www.cninfo.com.cn
    （3）投资者进行投票的时间本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年12月12日9:30，网络投票结束时间为2005年12月16日15:00。
    2、投票注意事项
    （1）本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。
    （2）股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，按照下面的优先顺序进行投票统计：
    现场投票〉委托董事会投票〉互联网投票〉交易系统投票
    （3）互联网投票时间不受交易时段限制，在2005年12月12日9:30至12月16日15:00任意时间都可投票；
    （4）通过交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （5）股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。
    3 、查询投票结果的操作方法股东可在完成投票当日18:00以后登录http://www.cninfo.com.cn网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
    查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

【2005-12-10】
 刊登关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
    保定天鹅关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关要求，保定天鹅现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
    1、会议召开时间
    现场会议时间为：2005年12月16日（周五）14:00
    网络投票时间为：
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月12日至2005年12月16日每日9:30-11:30、13:00-15:00；
    （2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年12月12日9:30，网络投票结束时间为2005年12月16日15:00。
    2、现场会议召开地点：河北省保定市纸厂路1号公司会议室
    3、股权登记日：2005年12月2日
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
    6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。
    7、提示公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年12月3日、2005年12月12日。
    8、会议审议事项为《公司股权分置改革方案》。

【2005-12-05】
 董事会投票起止日:12月5日-12月15日,今起停牌
    保定天鹅董事会公开征集投票权报告书
    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订了本次征集投票权方案，具体内容如下：
    1、征集对象：截止2005年12月2日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间：2005年12月5日至2005年12月15日中法定工作日的每日8:00－11:30、14:00－17:00。
    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

【2005-12-03】
 刊登召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告
    保定天鹅关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关要求，保定天鹅现发布关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
    1、会议召开时间
    现场会议时间为：2005年12月16日（周五）14:00
    网络投票时间为：
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月12日至2005年12月16日每日9:30-11:30、13:00-15:00；
    （2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年12月12日9:30，网络投票结束时间为2005年12月16日15:00。
    2、现场会议召开地点：河北省保定市纸厂路1号公司会议室
    3、股权登记日：2005年12月2日
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
    6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。
    7、提示公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年12月3日、2005年12月12日。
    8、会议审议事项为《公司股权分置改革方案》。

【2005-11-26】
 刊登修改股权分置改革方案的公告
    11月28日复牌。
    保定天鹅关于股权分置改革沟通协商结果暨修改股权分置改革方案的公告
    保定天鹅于2005年11月15日公告了股权分置改革方案，至2005年11月24日公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    （一）关于对价安排的形式和数量的调整
    调整后为：
    "本公司的唯一非流通股股东--保定天鹅化纤集团有限公司向流通股股东支付3,705万股股票作为其所持非流通股股份获取流通权的对价，即对价安排为公司非流通股股东向流通股股东每10股送3.8股。本次股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。"
    另外，根据沟通结果，公司董事会在股权分置改革方案中取消了追加对价安排的相应条款。
    （二）关于非流通股东承诺事项的调整
    取消了原文中关于追加对价安排做出的特别承诺，增加了"不低于最近一期经审计的每股净资产价格在二级市场减持股份。"的承诺。

【2005-11-24】
 刊登重要事项公告,继续停牌
    保定天鹅重要事项公告
    保定天鹅于2005年11月15日刊登了《股权分置改革说明书》等文件。为更充分听取各方股东的意见，进一步完善股改方案，公司决定延期披露股权分置改革方案的沟通情况并延长公司股票的停牌时间，具体复牌时间公司另行公告。

【2005-11-15】
 刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
    最晚于11月25日复牌
    保定天鹅举行股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    本公司的唯一非流通股股东--保定天鹅化纤集团有限公司向流通股股东支付2,925万股股票作为其所持非流通股股份获取流通权的对价，即对价安排为公司非流通股股东向流通股股东每10股送3股。本次股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
    二、改革方案的追加对价安排
    鉴于公司已发布2005年年度预亏公告，非流通股股东保定天鹅化纤集团有限公司提出如下追送股份的条款：
    （一）触发条件
    若出现以下任何一种情形，将触发追送股份承诺条款：
    1、公司2006年、2007年连续两年亏损；
    2、公司2006年、2007年任何一个会计年度被出具非标准无保留意见审计报告。
    （二）追送股份时间
    若触发上述追送条件，公司将在2006年或2007年年度报告公布后二十个工作日内发布追送股份公告，确定追送股份的股权登记日。
    （三）追送股份数量
    追送条件触发后，由保定天鹅化纤集团有限公司向追送股份实施公告中确定的股权登记日登记在册的所有无限售条件的流通股股东追加送股，追送股份总数为2,925,000股（以本次改革前流通股股份总数为基数按照每10股送0.3股的比例计算），追加送股仅限一次。
    如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在2,925,000股的基础上同比例调整。
    （四）追送股份承诺的执行保障
    公司非流通股股东将在公司股权分置改革方案实施后，按比例向中国证券登记结算公司深圳分公司申请临时保管追送部分的股份，计2,925,000股，并积极寻找信托机构，在方案实施后三个月内将该部分股份委托信托机构持有，直至追送股份承诺期满。
    三、非流通股股东的承诺事项
    1、本公司的唯一非流通股股东--保定天鹅化纤集团有限公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    2．本公司的唯一非流通股股东--保定天鹅化纤集团有限公司针对改革方案的追加对价安排做出如下特别承诺：
    "本公司将严格遵守改革方案的追加对价安排，在保定天鹅股权分置改革方案实施后，向中国证券登记结算公司深圳分公司申请临时保管追送部分的股份，计2,925,000股，并积极寻找信托机构，将该部分股份委托信托机构持有，直至追送股份承诺期满。在触发追送股份承诺条款时，本公司将根据追送股份公告的时间安排，按时支付追送股份。"
    3．公司非流通股股东承诺："本公司保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。"
    4．公司非流通股股东声明："本公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本公司将不转让所持有的股份。" 
    四、本次改革公司股票停复牌安排
    1．公司董事会已申请公司股票自2005年11月14日起停牌，最晚于2005年11月25日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2．公司董事会将在2005年11月24日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3．公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    关于召开A股市场相关股东会议的通知
    一、会议基本情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间为：2005年12月16日(周五)14:00
    网络投票时间为：
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月12日至2005年12月16日每日9:30-11:30、13:00-15:00；
    （2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年12月12日9:30，网络投票结束时间为2005年12月16日15:00。
    2、现场会议召开地点：河北省保定市纸厂路1 号公司会议室
    3、股权登记日：2005年12月2日
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票,下同）和网络投票中的一种方式。
    7、提示公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为2005年12月3日、2005年12月12日。
    二、会议审议事项
    会议审议事项为《公司股权分置改革方案》。
    三、参与网络的股东的身份认证与投票程序
    在本次相关股东会议上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月12日至2005年12月16日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
    2、深市投资者投票代码：360687；投票简称：天鹅投票。
    3、股东投票的具体流程
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在"委托价格"项下1.00元代表议案一，情况如下：
    公司简称  议案序号 议案内容            对应申报价格
    天鹅投票  1        公司股权分置改革方案 1.00元
    （3）在"委托数量"项下表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类  对应的申报股数
    同意          1股
    反对          2股
    弃权          3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、投票方法：
    （1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：http://www.cninfo.com.cn
    （3）投资者进行投票的时间本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年12月12日9:30，网络投票结束时间为2005年12月16日15:00。
    2、投票注意事项
    （1）本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。
    （2）股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，按照下面的优先顺序进行投票统计：
    现场投票〉委托董事会投票〉互联网投票〉交易系统投票
    （3）互联网投票时间不受交易时段限制，在2005年12月12日9:30至12月16日15:00任意时间都可投票；
    （4）通过交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （5）股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。
    3 、查询投票结果的操作方法股东可在完成投票当日18:00以后登录http://www.cninfo.com.cn网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
    查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
    "投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
    董事会公开征集投票权报告书
    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订了本次征集投票权方案，具体内容如下：
    1、征集对象：截止2005年12月2日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间：2005年12月5日至2005年12月15日中法定工作日的每日8:00－11:30、14:00－17:00。
    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
    股权分置改革网上投资者交流会的通知公告
    保定天鹅拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会，具体安排如下：
    1、网上交流网址：中证网（http://www.cs.com.cn）
    2、网上交流时间：2005年11月22日上午（周二）9:30-11:30
    3、出席人员：公司控股股东保定天鹅化纤集团有限责任公司和公司部分董事及高管人员、保荐机构联合证券有限责任公司部分高管人员及保荐代表人。

【2005-11-14】
 刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    保定天鹅关于进行股权分置改革的提示性公告
    根据有关规定，公司唯一非流通股股东保定天鹅化纤集团有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
    2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2005-10-25】
 公布2005年三季报及2005年全年业绩预亏公告,上午停牌一小时
    保定天鹅公布2005年三季报：每股收益-0.157元，每股收益（扣除）-0.158元，每股净资产2.83元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率-5.57%，扣除非经常性损益后净利润-50653973.79元，主营业务收入384577926.64元，净利润-50490121.72元，股东权益906981858.5元。
    2005年全年业绩预亏公告
    公司董事会根据目前的市场分析：胶长丝市场总体下滑使销售价格下降，毛利减少；化工原料及能源涨价造成生产成本上升；公司主营业务单一，抗风险能力较差，预计2005年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。请广大投资者注意投资风险。

【2005-08-13】
 公布2005年半年报
    保定天鹅公布2005年半年报：每股收益-0.085元，每股收益（扣除）-0.086元，加权平均每股收益-0.085元，加权平均每股收益（扣除）-0.086元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.86元，净资产收益率-2.916%，加权平均净资产收益率-2.734%，扣除非经常性损益后净利润-27675787.16元，主营业务收入257508234.59元，净利润-27126806.14元，股东权益930345174.08元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。
    董监事会决议
    一、通过保定天鹅股份有限公司2005年半年度报告全文及摘要；
    二、通过关于设立保定里奇天鹅化工有限公司的议案。
    公司与上海斯润纺织技术有限公司、意大利里奇兄弟有限公司三方拟设立合资经营企业保定里奇天鹅化工有限公司（以下简称合资公司），根据三方协商的情况，成立的合资公司的注册资本为930,000欧元（玖拾叁万欧元）。
    公司出资占注册资本的27%，以现金方式出资。认缴出资额为251100欧元（贰拾伍万壹千壹百欧元）；即人民币2,636,524.89元。

【2005-04-19】
 刊登2004年度分红派息公告
    保定天鹅2004年度分红派息公告
    保定天鹅2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本32080万股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（扣税每10股派1.2元现金）。
    股权登记日为：2005年4月22日，除息日、红利发放日为2005年4月25日。

【2005-04-16】
 公布2005年一季报
    保定天鹅公布2005年一季报：每股收益-0.046元，每股收益（扣除）-0.046元，每股净资产3.09元，调整后每股净资产3.05元，净资产收益率-1.48%，扣除非经常性损益后净利润-14726907.54元，主营业务收入148848659.75元，净利润-14648245.3元，股东权益990943734.92元。
    关于2005年上半年业绩预亏公告
    一、预计的本期业绩情况
    1．业绩预告期间： 2005年1月1日至2005年6月30日
    2．业绩预告情况：亏损
    公司本报告期粘胶长丝所需的化工材料、能源成本持续增长，而销售需求比去年同期明显减量，价格继去年一直阴跌之后仍在下降，本公司产品价格虽高于其他厂家，但销售量和销售收入也受到总体市场的影响。公司董事会根据现在的市场分析:粘胶长丝市场总体下滑使销售价格下降，毛利减少；化工原料及能源涨价造成生产成本上升；公司主营业务单一，抗风险能力较差，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
    二、上年同期业绩
    1．净利润：1662万元
    2．每股收益：0.052元

【2005-04-15】
 刊登2004年度股东大会决议公告
    保定天鹅2004年度股东大会决议公告
    保定天鹅2004年度股东大会于2005年4月14日召开，会议审议通过了如下议案：
    1、公司2004年年报及摘要；
    2、公司2004年利润分配预案；
    3、关于修改公司章程的议案；
    4、关于公司独立董事制度的议案；
    5、关于续聘中喜会计师事务所的议案；
    6、关于补选监事的议案。

【2005-04-14】
 召开股东大会,停牌一天
    保定天鹅召开股东大会。

【2005-03-18】
 刊登控股股东部分股权质押公告
    保定天鹅控股股东部分股权质押公告
    公司获悉控股股东保定天鹅化纤集团有限公司将其持有的公司的国家股22330万股中的11164万股（占公司总股本的34.80%），为其向中国建设银行股份有限公司保定五四西路支行一年期的贷款提供质押，质押自2005年3月14日开始，现有关质押登记手续已办理完毕。

【2005-03-14】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    保定天鹅公布2004年年报：每股收益0.031元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.031元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产3.09元，净资产收益率0.981%，加权平均净资产收益率0.96%，扣除非经常性损益后净利润6349071.91元，主营业务收入599065536.31元，净利润9865328.98元，股东权益1005591980.22元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    公司于2005年3月9日召开董监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年年度报告及其摘要；
    二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日公司总股本32,080万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）。
    三、通过修改公司章程的议案；
    四、通过关于续聘中喜会计师事务所的议案；
    五、聘任郑宗强为公司副总经理；
    六、通过提名赵冀为监事候选人，选举监事王力为监事会主席；
    定于2005年4月14日召开2004年度股东大会。

【2004-10-22】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    保定天鹅公布2004年三季报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.12元，调整后每股净资产3.05元，净资产收益率0.64%，扣除非经常性损益后净利润6425558.71元，主营业务收入453463586.88元，净利润6458036.66元，股东权益1002184687.9元。
    董、监事会决议公告
    公司第三届董、监事会第六次会议于2004年10月20日召开，会议审议通过了关于设立新疆天鹅浆粕有限责任公司的议案：本公司拟与新疆泰昌实业有限责任公司共同出资设立新疆天鹅浆粕有限责任公司(暂定名),目前尚未签定相关的协议。根据双方协商的情况,拟成立的公司的注册资本为3000万元。本公司以现金认缴出资额为2000万元,占注册资本的66.7%。本次对外投资不构成关联交易。    

【2004-08-07】
 公布2004年半年报
    保定天鹅公布2004年半年报：每股收益0.052元，每股收益（扣除）0.052元，加权平均每股收益0.052元，加权平均每股收益（扣除）0.052元，每股净资产3.16元，调整后每股净资产3.11元，净资产收益率1.642%，加权平均净资产收益率1.556%，扣除非经常性损益后净利润16621096.92元，主营业务收入303076237.31元，净利润16621284.59元，股东权益1012347935.83元。

【2004-05-18】
 刊登2003年度分红派息公告
    保定天鹅2003年度分红派息公告
    公司2003年度分红派息方案为：以公司现有总股本32080万股为基数，向全体股东每10股派现金2元（扣税后10派1.6元）。
    股权登记日为：2004年5月24日 
    除息日及红利发放日为2004年5月25日

【2004-05-11】
 刊登2003年度股东大会决议公告
    保定天鹅2003年度股东大会决议公告
    一、审议通过保定天鹅股份有限公司2003年利润分配预案：每10股派发现金红利2元(含税)。
    二、修改公司章程的议案；
    三、修改公司关联交易管理办法；
    四、公司投资者关系管理办法；
    五、续聘中喜会计师事务所的议案。

【2004-05-10】
 召开股东大会,停牌一天
    保定天鹅召开股东大会。

【2004-04-29】
 刊登部分国家股质押公告,上午停牌一小时
    保定天鹅部分国家股质押公告
    公司收到其控股股东保定天鹅化纤集团有限公司通知，保定天鹅化纤集团将其持有的公司的国家股22330万股（占公司总股本的69.607%）中的11164万股（占该公司所持国家股的49.996%，占公司总股本的34.80%），为其向中国建设银行保定西郊办事处一年期的贷款提供质押，质押自2004年4月26日开始。现有关质押登记手续已办理完毕。

【2004-04-20】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    保定天鹅公布2004年一季报：每股收益0.035元，每股净资产3.34元，调整后每股净资产3.29元，净资产收益率1.06%，主营业务收入151579801.09元，净利润11355348.73元，股东权益1071241999.97元。

【2004-03-31】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    保定天鹅公布2003年年报：每股收益0.141元，每股收益（扣除）0.141元，加权平均每股收益0.141元，加权平均每股收益（扣除）0.141元，每股净资产3.3元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率4.267%，加权平均净资产收益率4.371%，扣除非经常性损益后净利润45267983.37元，主营业务收入666573497.44元，净利润45226125.04元，股东权益1059886651.24元。                  
    董、监事会决议公告
    公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议于2004年3月28日召开，会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过公司2003利润分配预案：拟以2003年12月31日公司总股本32080万股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税）向全体股东进行分配，本年度不进行资本公积金转增股本或派发红股。
    二、审议通过关于修改公司章程的议案；
    三、审议通过关于续聘中喜会计师事务所的议案；
    四、审议通过关于召开2003年度股东大会的议案。
    定于2004年5月8日召开2003年度股东大会，审议以上事项。

【2004-03-09】
 刊登变更电话号码公告
    保定天鹅变更电话号码公告
    因电信线路调整，本公司于2004年3月12日起启用新的电话号码，请投资者循以下方式问询本公司资讯。 
    董秘电话：0312-3322326 
              0312-3322261
              0312-3322262
    公司办公地址、传真、电子邮件地址不变。

【2004-02-20】
 年报预约披露日期变更为2004-03-31
    保定天鹅年报预约披露日期变更为2004-03-31

【2003-12-31】
 年报预约披露时间:2004-02-28
2003年报预约披露时间:2004-02-28

【2003-10-31】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    保定天鹅公布2003年三季报：净利润4487.33万元，股东权益105757.26万元，每股收益0.14元，每股净资产3.3元，净资产收益率4.24%。

【2003-10-14】
 刊登2003年第三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
    保定天鹅2003年第三季度业绩预增公告
    公司对第三季度的财务状况进行了初步测算，预计2003年第三季度净利润较去年同期增长50%以上。