个股档案

☆公司大事☆ ◇000690 宝新能源 更新日期：2009-11-25◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-24】
 刊登董事会同意公司拟参与湛江商业银行部分股权转让招标活动的公告
    宝新能源董事会决议公告
    宝新能源第五届董事会第二次临时会议于日前召开，一致同意通过如下决议：
    公司拟参与湛江市商业银行股份有限公司部分股权转让的招标活动，并授权投资管理总监刘兴旺先生代表公司办理参与竞买的相关手续。

【2009-10-13】
 公布2009年三季报
    宝新能源公布2009年三季报：基本每股收益0.4元，稀释每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产2.49元，净资产收益率15.85%，扣除非经常性损益后净利润428649429.08元，营业收入2089316465.27元，归属于母公司所有者净利润454979030.17元，归属于母公司股东权益2870505961.61元。

【2009-09-30】
 刊登清洁能源基地甲湖湾风电场一期工程完工公告
    宝新能源清洁能源基地甲湖湾风电场一期工程完工公告
    宝新能源子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司投资建设的陆丰甲湖湾清洁能源基地项目之一--陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期工程，共安装24台装机2mw风电机组，已于2009年9月29日顺利建设完工，即将进入调试阶段。待调试结束后，将正式并网进入商业运营。

【2009-09-08】
 刊登购得土地使用权公告
    宝新能源购得土地使用权公告
    宝新能源于2009年9月4日下午参加了梅县国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以60,071.94万元取得梅县GP2009-15号地块的国有建设用地使用权。
    本次购买土地使用权不涉及关联交易。

【2009-07-29】
 刊登2008年度权益分派实施公告
    宝新能源2008年度权益分派实施公告
    宝新能源2008年度权益分派方案为：每10股派0.6人民币现金（含税，扣税后，每10股派0.54元）。
    本次权益分派股权登记日为：2009年8月4日，除息日为：2009年8月5日。
    本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年8月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

【2009-07-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    宝新能源临时股东大会决议公告
    宝新能源2009年第二次临时股东大会于2009年7月23日召开，通过了关于修改公司《章程》的议案、关于修改公司2008年度利润分配方案的议案。

【2009-07-23】
 公布2009年半年报及今日召开股东大会,停牌一天
    宝新能源公布2009年半年报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.242456574167626元，每股净资产2.42元，净资产收益率10.86%，加权平均净资产收益率11.8%，扣除非经常性损益后净利润279085701.11元，营业收入1326330684.15元，归属于母公司所有者净利润302648795.93元，归属于母公司股东权益2787240227.37元。
    董事会第二次会议决议公告
    全体董事以签字表决方式逐项表决并全票通过如下决议：
    一、公司2009 年半年度报告及半年度报告摘要。
    二、关于控股子公司会计估计变更的议案：
    此次会计估计变更只影响变更当月及未来期间。经财务部门测算，此项会计估计变更将增加2009 年度折旧费用4,897.52 万元，减少净利润约3,673.14 万元。
    三、关于聘任公司董事会秘书的议案：
    聘任刘沣先生为公司董事会秘书，任期自决议通过之日起至本届董事会任期届满。王紫伟先生不再代行董事会秘书职责。
    今日召开股东大会

【2009-06-30】
 刊登临时股东大会决议公告
    宝新能源临时股东大会决议公告
    宝新能源2009年第一次临时股东大会于2009年6月29日召开，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于提请股东大会授权董事会制定公司独立董事津贴标准的议案。
    董监事会决议公告
    公司第五届董监事会第一次会议于2009年6月29日召开，通过如下决议：
    一、选举宁远喜先生为公司第五届董事会董事长，选举邹锦开先生为公司第五届监事会主席。
    二、选举林锦平先生为公司第五届董事会副董事长。
    三、关于选举董事会专门委员会成员的议案。
    四、关于聘任公司部分高级管理人员的议案
    继续聘任林锦平先生为公司总经理，继续聘任山峻先生为公司副总经理，继续聘任叶碧玲女士为公司财务总监，继续聘任赖其寿先生为财务部经理，继续聘任王紫伟先生为资本运营总监，继续聘任刘兴旺先生为投资管理总监。
    公司第四届董事会秘书熊定鑫先生任期届满，不再继续担任公司第五届董事会秘书职务。
    因未有董事会秘书合适人选，公司董事会决定暂由公司资本运营总监王紫伟先生代行董事会秘书职责，代行期限为3个月；若代行期限届满公司仍未聘董事会秘书，则由董事长代行董事会秘书职责。
    五、关于修改《公司章程》的议案。
    六、关于修改公司2008年度利润分配方案的议案
    经2009年5月25日公司2008年度股东大会审议通过，公司2008年度利润分配方案为：以2008年末总股本1,127,295,000股为基数，按每10股向全体股东派发现金红利0.60元（含税），共计分配利润67,637,700元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
    2009年6月2日，公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期行权，公司总股本增加23,780,000股，全部为无限售条件的流通股，除公司董事、监事及高级管理人员持有的15,240,000股按规定锁定外，其余8,540,000股已于2009年6月19日上市流通（详见公司2009年6月18日公告）。
    由于公司2008年度利润分配方案实施期限内，公司实施《首期股票期权激励计划》第二个行权期行权，公司总股本增加23,780,000股，由1,127,295,000股变更为1,151,075,000股，与公司2008年度股东大会审议通过的2008年度利润分配方案中的总股本有差异，导致公司董事会无法执行公司2008年度股东大会审议通过的利润分配方案。
    鉴于同股同权原则及以上情况，公司董事会拟修改2008年度利润分配方案为：以公司总股本1,151,075,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配利润69,064,500元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
    以上议案，经公司董事会审议通过后，须提交公司2009年第二次临时股东大会批准。
    七、关于召开2009年第二次临时股东大会的议案。
    1、召集人：公司董事会。
    2、会议召开日期和时间：2009年7月23日上午9：30。
    3、会议召开方式：现场投票方式。
    4、股权登记日：2009年7月20日
    5、会议地点：公司一楼会议厅。
    6、登记时间： 2009年7月21日至7月22日 上午8:00-12:00,下午2:00-5:00。
    7、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于修改公司2008年度利润分配方案的议案。

【2009-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    宝新能源召开股东大会。

【2009-06-18】
 刊登公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期股票期权行权情况暨股本变动公告
    宝新能源公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期股票期权行权情况暨股本变动公告
    经宝新能源董事会申请，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2009年6月2日为行权日，将公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期涉及的2,378万份股票期权统一行权，并将对应的股票登记在公司《激励计划》列明的19名激励对象及由董事长提名的108名激励对象证券账户名下。
    上述第二个行权期激励对象涉及的2,378万份股票期权行权出资款人民币85,370,200元（认购股数2,378万股，每股3.59元），已于2009年5月26日前存入公司募集资金存储专用账户。
    北京兴华会计师事务所有限责任公司2009年5月27日出具了"（2009）京会兴验字第6-3号"验资报告，对公司截止2009年5月27日新增注册资本及实收注册资本的情况进行了审验。公司原注册资本为人民币1,127,295,000元，实收资本为人民币1,127,295,000元，变更后的累计注册资本为人民币1,151,075,000元，累计实收资本为人民币元1,151,075,000元。
    本次行权后的股份性质为无限售条件的流通股。
    根据有关规定，公司董事、监事和高级管理人员本次行权持有的公司股份共1,524万股，其中75%的股份自动锁定，其余25%的股份可在自行权日起6个月后减持。除公司董事、监事和高级管理人员外，其余的激励对象行权后持有的公司股份854万股减持不受上述比例和时间的限制。
    本次行权股份的上市时间为2009年6月19日。
    本次行权股份上市后公司总股本为1,151,075,000股，无限售条件股份1,127,896,534股，有限售条件股份23,178,466股。

【2009-06-03】
 刊登公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期行权有关事项的公告
    宝新能源董监事会决议公告
    经与会董监事认真审议，全体董事以签字表决方式逐项表决并全票通过如下决议：
    一、公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期行权有关事项的议案
    公司《激励计划》规定，《激励计划》的第二个行权期为2008年9月8日-2009年9月7日。
    （一）第二个行权期行权条件
    第二个行权期行权条件：2007 年度相比2005 年度，利润总额增长超过150%，且2007 年度加权平均净资产收益率不低于10%；
    上述行权条件中，加权平均净资产收益率为扣除非经常性损益前的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率中的低者。
    公司2007年度相应指标如下：
    1、2007年度实现利润总额341,765,660.93元，比2005年的83,965,286.04元增长307.03%；
    2、扣除非经常性损益前的加权平均净资产收益率为14.40%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.80%，均不低于10%；
    3、2007年度公司审计单位北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见审计报告。
    综上所述，对照公司《激励计划》，公司2007年考核年度的业绩指标符合公司《激励计划》规定的第二个行权期的行权条件。
    （二）关于第二个行权期已授予的部分股票期权取消的说明
    由公司董事长提名的114名激励对象中，刘向华、马福军、吴红军、刘卫强、曾芬、肖文君（分别持有股票期权13万份、11万份、11万份、11万份、3万份、3万份）等6名激励对象已分别于2009年4月30日前辞去公司职务及一切工作。
    根据《激励计划》第七条第（三）款第4项规定，上述激励对象因辞职而离职的，自离职之日起其尚未行权的股票期权共52万份即被取消。
    公司《激励计划》第二个行权期激励对象人数由133人变更为127人，可行权股票期权数量由2,430万份变更为2,378万份。
    （三）第二个行权期行权股票的来源、数量及激励对象可行权数量情况
    本期股票期权行权股票来源为向激励对象定向增发，数量为2,378 万份。
    本次股票期权行权的实施可募集资金8,537.02 万元，其中，股本增加2,378.00万元，资本公积增加6,159.02 万元，在其它因素不变的情况下，对资产负债率将产生一定的下降影响。
    本次股票期权行权募集的资金可节约500 万元左右的利息支出，可增加净利润约375 万元。同时，股本的增加，对2009 年度每股收益有一定的摊薄稀释影响，其稀释程度约为NP/1,127,295,000-NP/(1,127,295,000+23,780,000) ,其中，NP为2009 年度净利润。
    本次行权所取得的募集资金拟将用于补充公司流动资金。
    二、关于公司董监事会换届选举的议案
    提名叶华元、朱慈荣为公司第五届董事会董事候选人，公司第二大股东新创机电工程有限公司提名林炜瀚为公司第五届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会提名宁远喜、林锦平、杨清文、叶碧玲、叶耀荣、左传长、李玉菊、郭亚雄、陈德棉、冯梅为公司第五届董事会董事候选人。其中，左传长、李玉菊、郭亚雄、陈德棉、冯梅为独立董事候选人，冯梅为新增独立董事候选人。
    推举李志贤、邹锦开先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。公司职工代表监事由职工代表大会另行选定。
    三、关于提请股东大会授权董事会制定公司独立董事津贴标准的议案
    公司独立董事年度津贴为每人人民币5 万元。
    四、关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案
    1、召集人：公司董事会。
    2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议召开日期和时间：2009年6月29日上午9：30。
    4、会议召开方式：现场投票方式。

【2009-05-26】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    宝新能源2008年度股东大会决议公告
    宝新能源2008年度股东大会于2009年5月25日召开，通过了公司2008年度董事会工作报告、2008年度监事会工作报告、2008年年度报告及年度报告摘要、2008年度财务决算及利润分配预案、2009年度工作计划、关于聘请公司2009年度审计单位的议案、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的议案。

【2009-05-25】
 召开股东大会,停牌一天
    宝新能源召开股东大会。

【2009-05-23】
 刊登控股股东出售公司股份公告
    宝新能源控股股东出售公司股份公告    
    宝新能源股东广东宝丽华集团有限公司于2009年5月22日通过集中竞价交易方式，减持公司股份10,145,655股，占总股本比例的0.90%。本次减持后，该公司尚持有公司股份365,604,828股，占总股本比例的32.43%。

【2009-04-25】
 公布2009年一季报
    宝新能源公布2009年一季报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.24元，净资产收益率4.78%，扣除非经常性损益后净利润111614219.44元，营业收入617873139.63元，归属于母公司所有者净利润120465196.69元，归属于母公司股东权益2519686428.14元。
    董事会第十八次会议决议公告
    广东宝丽华新能源股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2009年4月24日上午9：00在公司二楼会议厅召开，审议并通过以下议案：
    一、公司2009年第一季度报告；
    二、关于召开2008年度股东大会的议案。
    定于2009年5月25日召开2008年度股东大会

【2009-03-21】
 刊登公司控股股东出售公司股份情况公告
    宝新能源公司控股股东出售公司股份情况公告
    宝新能源控股股东广东宝丽华集团有限公司于2009年03月20日通过集中竞价交易方式，减持公司股份10,145,655股，占总股本比例为0.90%。本次减持后，该公司尚持有公司股份375,750,483股，占总股本比例为33.33%。

【2009-02-28】
 公布2008年年报
    宝新能源公布2008年年报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.13元，净资产收益率15.02%，加权平均净资产收益率15.02%，扣除非经常性损益后净利润97368162.92元，营业收入1435717100.82元，归属于母公司所有者净利润360429622.82元，归属于母公司股东权益2399221231.44元。
    董监事会会议决议公告
    经与会董监事审议，全体董监事以签字表决方式逐项表决并全票通过如下决议：
    1.公司2008年年度报告及年度报告摘要；
    2.公司2008年度财务决算及利润分配预案：以2008年末总股本1,127,295,000.00股为基数，按每10股向全体股东派发现金红利0.60元（含税）。
    3.拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度法定审计单位，并提请2008年度股东大会授权董事会确定其报酬事项。
    4.审议关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案：
    公司控股子公司广东宝丽华电力有限公司为解决梅县荷树园电厂正常生产经营的流动资金需求，需向银行申请总额不超过8亿元的短期融资业务。根据相关法律法规及公司《章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会审议决定为子公司广东宝丽华电力有限公司向银行申请不超过8亿元的短期融资业务（包括但不限于流动资金贷款和银行承兑汇票业务）提供担保、并签署相关合同或协议文件。
    5.董事会"关于公司《首期股票期权激励计划》第三个行权期激励对象股票期权作废的说明"：
    根据公司《首期股票期权激励计划》的规定，《首期股票期权激励计划》第三个行权期可行权日为：2009年9月8日至2010年9月7日；对应的可行权股票期权4050万份；第三个行权期行权条件为：2008年度相比2005年度，利润总额增长超过200%，且2008年度加权平均净资产收益率不低于10%。上述行权条件中，加权平均净资产收益率为扣除非经常性损益前的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率中的低者。
    2008年公司完成利润总额419,919,925.35元，相比2005年度83,965,286.04元，利润总额增长达400%；2008年度，扣除非经常性损益前的加权平均净资产收益率为15.02%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.06%。
    公司2008年度加权平均净资产收益率不低于10%的行权条件未能达到。
    鉴于以上事实，公司董事会决定中止公司《首期股票期权激励计划》第三个行权期行权，当期公司激励对象对应的4050万份股票期权作废。

【2009-01-17】
 刊登控股股东出售公司股份公告
    宝新能源控股股东出售公司股份公告
    宝新能源控股股东广东宝丽华集团有限公司于2009年1月15日通过集中竞价交易方式，减持公司股份7,247,442股，占总股本的0.64%。本次减持后，该公司尚持有公司股份385,896,138股，占总股本的34.23%。

【2008-12-24】
 刊登限售股份解除限售提示公告
    宝新能源限售股份解除限售提示公告
    1、本次限售股份实际可上市流通数量为336,544,416股，占公司总股本比例为29.85%；
    2、本次限售股份上市流通日为2008年12月26日。

【2008-12-15】
 于2009年1月第一个交易日调入沪深300指数样本股
    宝新能源于2009年1月第一个交易日调入沪深300指数样本股。

【2008-11-25】
 刊登临时股东大会决议公告
    宝新能源临时股东大会决议    
    宝新能源2008年第一次临时股东大会于11月24日召开，通过了"关于修改公司《章程》的议案。

【2008-11-24】
 召开股东大会,停牌一天
    宝新能源召开股东大会。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    宝新能源公布2008年三季报：基本每股收益0.31元，稀释每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.13元，净资产收益率14.37%，扣除非经常性损益后净利润78298054.67元，营业收入929279102.04元，归属于母公司所有者净利润344789437.53元，归属于母公司股东权益2400084076.48元。
    董事会决议公告
    一、公司2008年第三季度报告；
    二、关于修改《公司章程》的议案；
    公司的经营范围修改为：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产、销售、开发，新能源电力生产技术咨询、服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营）；房地产开发经营；新能源产业投资，对外直接股权投资、创业投资、受托投资、受托管理投资、投资咨询、财务咨询。
    三、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
    定于2008年11月24日上午9:30在公司会议厅召开2008年第一次临时股东大会，审议关于修改公司《章程》的议案。

【2008-09-27】
 刊登梅县荷树园电厂上网电价调整公告
    宝新能源梅县荷树园电厂上网电价调整公告
    近日，宝新能源收到广东省物价局《关于调整燃煤机组上网电价的通知》，公司梅县荷树园电厂一期工程、二期工程总装机87万千瓦的发电机组上网电价在现行基础上提高2.5分/千瓦时（含税）。以上电价调整自2008年8月20日起执行。
    实行新的上网电价后，预计可增加公司2008年度销售收入合计约4000万元，将对公司经营业绩产生积极影响。

【2008-09-22】
 刊登梅县荷树园电厂二期工程2＃机组投产公告
    宝新能源梅县荷树园电厂二期工程2＃机组投产公告   
    宝新能源投资建设的广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂二期工程-2×300mw 循环流化床资源综合利用发电机组项目第二台机组，即梅县荷树园电厂4＃机组，于2008年9月18日21时18分，顺利通过了168小时满负荷试运行，并正式进入商业运营。

【2008-08-21】
 刊登公司梅县荷树园电厂上网电价调整公告
    宝新能源公司梅县荷树园电厂上网电价调整公告
    根据《国家发展改革委关于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知》，自2008年8月20日起，将全国火力发电（含燃煤、燃油、燃气发电和热电联产）企业上网电价平均每千瓦时提高2分钱，燃煤机组标杆上网电价同步调整；其中，广东上网电价平均每千瓦时提高2.5分钱。
    宝新能源梅县荷树园电厂本次调整后的上网电价以广东省物价局核准文件为准。
    本次上网电价调整将对公司生产经营产生积极影响。

【2008-07-22】
 公布2008年半年报
    宝新能源公布2008年半年报：基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.12元，净资产收益率13.97%，加权平均净资产收益率12.98%，扣除非经常性损益后净利润78749858.91元，营业收入463558308.65元，归属于母公司所有者净利润333206684.39元，归属于母公司股东权益2385426422.54元。
    董事会决议
    一、公司2008年半年度报告及半年度报告摘要；
    二、关于防止资金占用的自查报告；
    三、关于公司治理整改报告整改情况的说明。

【2008-07-10】
 刊登2008年半年度累计净利润比上年同期增长50%-100%公告,上午停牌一小时
    宝新能源2008年半年度业绩预增公告
    宝新能源预计2008年半年度累计净利润比上年同期增长50%-100%。
    业绩变动的原因说明
    因公司投资收益的增加，导致公司2008年半年度净利润比上年同期有较大幅度增长。

【2008-07-05】
 刊登公司梅县荷树园电厂上网电价调整公告
    宝新能源公司梅县荷树园电厂上网电价调整公告
    2008年7月4日，接广东省物价局《关于提高上网电价的通知》，宝新能源全资子公司广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂一期工程、二期工程发电机组上网电价在现行基础上提高2.6分/千瓦时（含税），自2008年7月1日起执行。
    实行新的上网电价后，预计2008年下半年，公司新能源电力可增加销售收入5000万元左右，增加净利润4000万元左右。

【2008-06-26】
 刊登陆丰甲湖湾陆上风电场风电设备合同签约公告
    宝新能源陆丰甲湖湾陆上风电场风电设备合同签约公告
    2008年6月25日，宝新能源全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司与瑞能北方风电设备有限公司，在广东梅县雁南飞茶田度假村正式签订协议，购买瑞能北方风电设备有限公司24台MM82型2MW风力发电机，用于公司陆丰甲湖湾清洁能源基地陆丰甲湖湾陆上风电场一期工程，该合同总价为人民币4.13亿元，预计2009年12月可全部并网发电。

【2008-06-24】
 刊登限售流通股持有人出售所持公司股份公告
    宝新能源限售流通股持有人出售所持公司股份公告
    2008年6月23日，宝新能源接到控股股东广东宝丽华集团有限公司通知，截至2008年6月20日收盘，宝丽华集团已通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份10,648,294股，占公司总股份的0.94%；任何30日内出售的公司股份未达到公司股份总数的1%。
    宝丽华集团尚持有公司股份393,143,580股，占公司总股份的34.87%，其中已获准流通股份56,599,191股，占公司总股份的5.02%。
    未来六个月内，宝丽华集团未有减持公司股份直至减持股份数量达公司总股份5%的计划。

【2008-06-17】
 刊登梅县荷树园电厂二期工程第一台机组投产公告
    宝新能源梅县荷树园电厂二期工程第一台机组投产公告
    宝新能源投资建设的广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂二期工程-2×300MW循环流化床资源综合利用发电机组项目的第一台机组，即梅县荷树园电厂3＃机组，于2008年6月14日17时整，顺利通过了168小时满负荷试运行，并正式进入商业运营。
    梅县荷树园电厂二期工程-2×300MW 循环流化床资源综合利用发电机组项目的第二台机组，即梅县荷树园电厂4＃机组，目前正在紧张安装中。

【2008-05-13】
 刊登公司调入深证100指数样本公告
    宝新能源调入深证100指数样本，本次调整方案于2008年5月19日正式实施。

【2008-05-07】
 刊登调整《首期股票期权激励计划》股票期权数量、行权价格公告
    宝新能源调整公司《首期股票期权激励计划》股票期权数量、行权价格及有关事项公告
    根据宝新能源《首期股票期权激励计划》的相关规定及公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司《激励计划》激励对象所获授的股票期权数量由5,400万份调整为8,100万份；同时每份股票期权行权价格由5.41元调整为3.59元。
    上述调整后的8,100万份股票期权中，含第一个行权期激励对象已行权的股票共计1,620万股，调整后已获授但未行权的股票期权数量实际共计6,480万份。
    2007年度，公司实现利润总额341,765,660.93元，比2005年的83,965,286.04元增长407.03%，扣除非经常性损益前的加权平均净资产收益率为14.40%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.80%，均不低于10%，符合公司《激励计划》规定的第二个行权期行权条件。
    经公司申请，中国证监会审核，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2008年5月6日将公司《激励计划》激励对象已获授股票期权数量、行权价格调整完毕，同时将暂存在公司公共账户内的2400万份股票期权中的855万份股票期权，登记在由董事长在公司核心业务人员范围内提名的112名激励对象名下；将原激励对象取消后另行授予的45万份股票期权，登记在由董事长提名的2名激励对象名下。

【2008-04-30】
 刊登控股股东减持公司股份500万股公告
    宝新能源控股股东减持公司股份500万股公告
    截止2008年4月29日收盘，宝新能源控股股东广东宝丽华集团有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份500万股，占公司总股份的0.44%。
    宝丽华集团尚持有公司股份403,791,874股，占公司总股份的35.82%，其中已获准流通股份67,247,485股，占公司总股份的5.97%。

【2008-04-26】
 刊登董事会决议公告
    宝新能源董事会同意将部分股票期权授予第二个行权期内由董事长提名的激励对象公告
    宝新能源第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年4月25日召开，通过了以下议案：
    一、关于将暂存在公司公共帐户内的部分股票期权授予第二个行权期内由董事长提名的激励对象的议案。
    二、关于调整《首期股票期权激励计划》已授予部分股票期权所涉及的激励对象并另行授予的议案。
    姜义钊，公司全资子公司广东宝丽华电力有限公司副总经理，高级管理人员，是公司《激励计划》列明的激励对象，共获授公司股票期权100万份，其中，20万份股票期权已在第一个行权期行权，尚未行权的股票期权80万份。
    2007年12月30日，姜义钊先生因个人原因向广东宝丽华电力有限公司提出辞去副总经理职务及一切工作的请求；2008年1月3日，广东宝丽华电力有限公司同意了姜义钊先生的辞职申请。
    公司《激励计划》第七条第（三）款第4项规定，“激励对象因辞职而离职的，自离职之日起其尚未行权的股票期权即被取消”。

【2008-04-15】
 公布2008年一季报
    宝新能源公布2008年一季报：基本每股收益0.1513元，稀释每股收益0.1443元，每股收益（扣除）0.051元，每股净资产2.2元，净资产收益率6.88%，扣除非经常性损益后净利润57517832.67元，营业收入263605463.51元，归属于母公司所有者净利润170581358.43元，归属于母公司股东权益2479203650.93元。
    董事会决议公告审议通过了以下议题：
    一、《2008年第一季度报告》
    二、关于聘请公司副总经理等高管人员的议案。
    聘任山峻先生为公司副总经理、任命王紫伟先生为公司资本运营总监兼审计部经理、任命刘兴旺先生为公司投资管理总监。
    股票交易异常波动公告
    本公司（证券简称：滨海能源，证券代码：000695）股票交易价格在2008年4月10日、11日、14日连续三个交易日股价异常偏离值超过20%，公司股票交易属于异常波动。本公司确认目前的生产经营情况正常，不存在任何应披露而未披露的信息。

【2008-04-10】
 刊登重大投资项目进展公告
    宝新能源重大投资项目进展公告
    2008年4月9日，宝新能源规划投资的广东陆丰甲湖湾发电厂一期工程2×1000MW超超临界发电机组初步可行性研究报告，在广东省陆丰市东陆酒店召开的"陆丰甲湖湾发电厂一期工程2×1000MW超超临界发电机组初步可行性研究报告审查会"上，通过了由项目评审单位中国国际工程咨询公司组织的专家评审。

【2008-02-28】
 刊登重大投资项目签约公告
    宝新能源重大投资项目签约公告
    2008年2月27日，公司与陆丰市人民政府在汕尾市隆重举行陆丰甲湖湾海上风电场（1250MW）项目、陆丰甲湖湾发电厂（8×1000MW超超临界发电机组）项目、陆丰甲湖湾煤电及通用码头（7.5万吨级）项目建设合同书签字仪式，公司董事长宁远喜先生、陆丰市人民政府市长李汉流先生代表双方在上述三大项目合同书上签字。
    作为广东省汕尾市建市二十周年纪念活动重点招商引资签约项目，上述签约项目是在已获准开工建设的陆丰甲湖湾陆上风电场（100MW）的基础上，规划建设陆丰甲湖湾清洁能源基地的重大投资项目。陆丰甲湖湾清洁能源基地规划总装机容量935万千瓦。其中，陆丰甲湖湾海上风电场（1250MW）项目，规划总装机容量125万千瓦，项目紧接陆丰甲湖湾陆上风电场（100MW）工程海岸线，规划海域面积达240平方公里，将是目前全国规划最大的海上风电场；陆丰甲湖湾发电厂（8×1000MW超超临界发电机组）项目，总规划装机8台100万千瓦超超临界机组，项目分两期建设，一期共安装4台机组，本次先建设2台100万千瓦超超临界机组；陆丰甲湖湾煤电及通用码头（7.5万吨级）项目，规划先期建设两个5000 吨级的泊位，远期预留发展7.5万吨级的泊位。
    投资建设陆丰甲湖湾清洁能源基地，并努力把陆丰建成全国规模最大的清洁能源基地和国家清洁能源的样板基地，是公司积极实施蓝海战略，进一步做大做强新能源电力产业，为实现公司新能源发展目标进行战略布局的重大举措。公司将根据上述项目前期论证、上报立项核准的实际进展情况，持续、及时地履行信息披露义务。

【2008-02-21】
 刊登2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告
    宝新能源2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告
    一、利润分配及资本公积金转增股本方案
    公司本年度分红派息方案为：以2007年末总股本75,153万股为基数，向全体股东按每10股送2股红股并派发现金人民币0.30元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.07元现金），同时以资本公积金按每10股转增3股的比例向全体股东转增股本。分红及转股前公司总股本75,153万股，分红及转股后公司总股本增至112,729.5万股。
    二、股权登记日与除权除息日
    本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为2008年2月28日，除权除息日为2008年2月29日。
    三、利润分配及资本公积金转增股本实施对象
    截止2008年2月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    四、利润分配及资本公积金转增股本方法
    1、本次所送红股及转增股本于2008年2月29日直接记入股东证券账户。
    2、无限售条件的流通股股息于2008年2月29日通过股东托管券商直接划入其资金账户；有限售条件的流通股（含公司董事、监事、高级管理人员持股）股息由本公司派发。
    3、根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《首期股票期权激励计划》的相关规定，公司《首期股票期权激励计划》激励对象所获授的5,400万份股票期权数量调整为8,100万份，其中，第一个行权期已行权的股份1080万股调整为1620万股，未行权的股份数量由4320万份调整为6480万份；同时每份股票期权行权价格由5.41元调整为3.59元，待本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后另行实施并公告。
    五、本次所送可流通红股及资本公积金转增股本起始交易日为2008年2月29日。
    六、本次实施送转股本后，按新股本112,729.5万股摊薄计算，2007年度基本每股收益为0.30元。

【2008-02-19】
 刊登2007年度股东大会决议公告
    宝新能源年度股东大会通过2007年度利润分配、资本公积金转增股本预案公告
    宝新能源2007年度股东大会于2008年2月18日召开，通过如下议案：
    一、公司2007年度董事会工作报告。
    二、公司2007年度监事会工作报告。
    三、公司2007年年度报告及年度报告摘要。
    四、公司2007年度财务决算及利润分配、资本公积金转增股本预案。
    五、公司2008年度工作计划。
    六、公司董事会审计委员会关于续聘公司2008年度审计单位的议案。
    七、关于修改公司《章程》的议案。
    八、公司《关联交易制度》（修订版）。
    九、公司《对外担保管理制度》。
    十、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案。
    十一、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司风电项目贷款提供担保的议案。
    十二、关于提请股东大会授权公司董事会全权处置公司所持云南铜业、航天电器股权的议案。
    公司监事会就公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期激励对象名单的核查情况作了说明。

【2008-02-18】
 召开股东大会,停牌一天
    宝新能源召开股东大会。

【2008-02-02】
 刊登增加2007年度股东大会议案公告
    宝新能源增加2007年度股东大会议案公告
    2008年2月1日，宝新能源股东广东宝丽华集团有限公司（持有公司36.26%的股份）提议增加2007年度股东大会临时提案。
    董事会现将该临时提案公告并作为2007年度股东大会第十二项议案提交股东大会审议：
    关于提请股东大会授权公司董事会全权处置公司所持云南铜业、航天电器股权的议案。
    广东宝丽华新能源股份有限公司于2007 年3 月、4月参与云南铜业股份有限公司、贵州航天电器股份有限公司非公开发行人民币普通股，分别认购云南铜业、航天电器非公开发行人民币普通股2,000万股、200万股。
    根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，宝新能源持有的上述云南铜业、航天电器非公开发行人民币普通股的禁售期为12个月，分别将于2008年3月5日、2008年4月17日禁售期满解除禁售。

【2008-01-25】
 刊登为两子公司提供累计不超过16.5亿元担保公告
    宝新能源为两子公司提供累计不超过16.5亿元担保公告
    2008年1月23日，宝新能源第四届董事会第十三次会议审议通过了关于为子公司提供担保的议案：
    1、提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司向银行申请不超过8亿元的短期融资业务提供担保、并签署相关合同或协议文件，担保期限一年。
    2、提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司向银行申请不超过8.5亿元的陆丰甲湖湾陆上风电场一、二期工程项目贷款提供担保、并签署相关合同或协议文件，担保期限为自取得项目贷款之日起不超过15年。
    如本次董事会审议的两项担保实际发生，公司对子公司担保累计金额约为人民币22.9亿元，占公司2007年度经审计净资产的83.09%。上述担保均为对公司全资子公司的担保。本公司无逾期担保。

【2008-01-24】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    宝新能源公布2007年年报：基本每股收益0.45元，稀释每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产3.67元，净资产收益率12.01%，加权平均净资产收益率14.4%，扣除非经常性损益后净利润317298929.03元，营业收入1283144614.26元，归属于母公司所有者净利润331150486.83元，归属于母公司股东权益2756916620.54元。
    董监事会决议公告
    一、通过公司2007年度财务决算及利润分配预案：
    公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2007年度末总股本751,530,000股为基数，按10股送2股的比例向全体股东派送红股并派发现金红利0.03元/股（含税），同时以资本公积金按10股转增3股的比例向全体股东转增股本，预计共分配股利172,851,900元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    二、通过公司2008年度经营计划：
    三、拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度法定审计单位，并提请2007年度股东大会授权董事会确定其报酬事项。
    四、通过关于修改公司《章程》的议案：
    五、通过关于设立广东宝新能源投资有限公司的议案：为贯彻公司做大做强新能源电力核心主业的发展战略，以资本运营促进产业经营，助推公司新能源电力核心主业腾飞，公司决定设立“广东宝新能源投资有限公司”，该公司注册资本为30000万元人民币，首次出资10000万人民币，注册地为梅州市梅县，最终名称以工商注册登记机关核准的名称为准。
    六、通过关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案：
    公司控股子公司广东宝丽华电力有限公司为解决梅县荷树园电厂正常生产经营的流动资金需求，需向银行申请总额不超过8亿元的短期融资业务。根据相关法律法规及公司《章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会审议决定为子公司广东宝丽华电力有限公司向银行申请不超过8亿元的短期融资业务（包括但不限于流动资金贷款和银行承兑汇票业务）提供担保、并签署相关合同或协议文件。
    七、通过关于提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司风电项目贷款提供担保的议案：
    公司陆丰甲湖风电场一期工程及扩建工程（二期工程）已获广东省发改委核准，公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司作为项目法人正在进行项目的前期建设。根据相关法律法规及公司《章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会审议决定为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司向银行申请不超过8.5亿元的陆丰甲湖湾陆上风电场一、二期工程项目贷款提供担保、并签署相关合同或协议文件。
    八、通过关于对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案：
    根据财政部2006年2月15日颁布的新《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的有关规定，公司对2007年期初资产负债表项目进行调整，具体调整情况如下：
    调整项目                         2007年1月1日
                          调整前      调整金额        调整后
    投资性房地产     -                7,072,876.36    7,072,876.36
    递延所得税资产   -                1,355,767.02    1,355,767.02
    应付职工薪酬     -                2,851,721.92    2,851,721.92
    资本公积         955,565,604.47   5,868,826.50    961,434,430.97
    盈余公积         87,838,069.84    34,038,333.43   121,876,403.27
    未分配利润       257,344,719.35   38,551,392.91   218,793,326.44
    原因说明
    1、投资性房地产：公司根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，公司将原来在固定资产和无形资产中核算的用于出租的房屋建筑物、土地改在投资性房地产中核算，并采用成本计量模式。
    2、递延所得税资产：公司根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。
    3、应付职工薪酬：公司根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，将原在应付职工福利费项下核算的。公司对应付工资、应付福利费和其他应付款进行了重新划分，将职工福利调入应付职工薪酬科目核算。
    4、资本公积：公司根据《企业会计准则第11号-股份支付》的规定，公司对于2006年9月8日首次授予股票期权激励计划进行了相应的账务处理，增加了资本公积和减少了未分配利润5,868,826.50元。
    5、盈余公积和未分配利润：公司根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》及《企业会计准则解释第1号》的规定，公司对于纳入合并范围的子公司采用成本法核算及并追溯调整。
    定于2008年2月18日召开2007年度股东大会。

【2007-12-28】
 刊登1.92亿股非公开发行限售股份2008年1月2日上市流通公告
    宝新能源1.92亿股非公开发行限售股份2008年1月2日上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为192,000,000股，占公司总股本的25.55%；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月2日。
    参与长城证券有限责任公司增资情况的公告
    2007年12月27日，宝新能源接长城证券有限责任公司通知，该公司增资扩股请示已经中国证券监督管理委员会批准，长城证券增加注册资本人民币50000万元，增资后长城证券注册资本由156700万元增至206700万元。
    公司为长城证券本次增资出资股东，出资金额共21000万元，认购3500万份资金单位，占长城证券增资后出资比例的1.69%，为长城证券第7大股东。

【2007-12-26】
 刊登27,436,500股限售股份12月27日上市流通公告
    宝新能源27,436,500股限售股份12月27日上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为27,436,500股，占公司总股本的3.65%；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月27日。

【2007-12-13】
 刊登《首期股票期权激励计划》第一个行权期行权情况暨股本变动公告
    宝新能源《首期股票期权激励计划》第一个行权期股票期权行权情况暨股本变动公告
    宝新能源以2007年12月11日为行权日，将公司《首期股票期权激励计划》第一个行权期涉及的1,080万份股票期权统一行权，并将对应的股票登记在公司"激励计划"列明的激励对象及由董事长提名的激励对象证券账户名下。
    根据公司"激励计划"的相关规定及公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司"激励计划"激励对象所获授的股票期权数量由2,700万份调整为5,400万份；同时每份股票期权行权价格由10.85元调整为5.41元。
    第一个行权期行权的激励对象包括：公司"激励计划"列明的激励对象；公司2006年考核年度的年度报告公布后，由董事长根据工作表现和业绩贡献提名纳入当年度激励对象范围的激励对象；因张剑峰先生已被取消的220万份股票期权中在第一个行权期可行权的44万份转授由董事长提名、符合"激励计划"规定的激励对象。
    上述第一个行权期激励对象涉及的1080万份股票期权行权出资款人民币58,428,000元（认购股数1080万股，每股5.41元），已于2007年11月22日前存入公司募集资金存储专用账户，将投入到公司梅县荷树园电厂二期工程2×300MW循环流化床资源综合利用发电机组项目流动资金。
    北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司截止2007年11月22日新增注册资本及实收注册资本的情况进行了审验。公司原注册资本为人民币740,730,000元，实收资本为人民币740,730,000元，变更后的累计注册资本为人民币751,530,000元，累计实收资本为人民币元751,530,000元。
    本次行权后的股份性质为无限售条件的流通股。
    根据深圳证券交易所有关规定，公司董事、监事和高级管理人员行权后持有的公司股份按75%的比例自动锁定，其余25%的股份可在自行权日起6个月后减持。除公司董事、监事和高级管理人员外，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。
    本次行权股份的上市时间为2007年12月14日。
    本次行权股份上市后公司股本结构将发生变化，股份总额为751,530,000股，其中无限售条件股份合计为302,305,472股，有限售条件股份合计为449,524,528股。
    注：本次行权股份共1080万股，性质为无限售条件流通股，其中公司董事、监事、高管人员行权股份总数为684万股，按深交所有关规定，上述684万股除总量的25%即171万股可在六个月后流通外，其余75%的股份共513万股自动锁定。
    董事会通过对首期股票期权激励计划相关事项进行调整的议案
    宝新能源第四届董事会第十二次会议于2007年12月11日召开，通过如下议案：
    一、关于对公司《首期股票期权激励计划》中已授予的部分股票期权所涉及的激励对象进行调整的议案：鉴于公司第四届董事会第十次会议已审议批准张剑峰先生辞去公司副总经理及一切工作的请求，根据中国证监会有关规定，公司"激励计划"授予张剑峰先生但尚未行权的220万份股票期权自动取消。董事会决定将该等220万份股票期权中在第一个行权期可行权的44万份期权另行授予由董事长提名、符合公司"激励计划"规定的激励对象（该对象非公司董事、监事），并在公司"激励计划"规定的第一个行权期开始行权，其余176万份期权转入公司公共账户，待第二个行权期、第三个行权期分别授予由董事长提名、符合公司"激励计划"规定的激励对象并行权。
    该等激励对象名单需经监事会书面核实，并需聘请律师对该等激励对象的资格和获授期权是否符合"激励计划"出具专业意见。
    二、公司《首期股票期权激励计划》第一个行权期股票期权行权有关事项的议案。

【2007-12-10】
 自2008年1月第一个交易日起调出沪深300指数样本。
    宝新能源自2008年1月第一个交易日起调出沪深300指数样本。

【2007-10-09】
 公布2007年三季报
    宝新能源公布2007年三季报：基本每股收益0.37元，稀释每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.36元，每股净资产4.57元，净资产收益率8.17%，扣除非经常性损益后净利润263355502.7元，营业收入974555234.12元，归属于母公司所有者净利润276850229.05元，归属于母公司股东权益3387304079.13元。
    董事会决议公告
    广东宝丽华新能源股份有限公司四届十一次董事会会议于2007年10月8日召开，逐项表决并通过如下决议：
    一、公司2007年第三季度报告。
    二、关于修改公司章程的议案。
    上述议案中，关于修改公司章程的议案经董事会审议后，须提交公司股东大会批准。

【2007-09-27】
 刊登董事会同意认购不超过6000万股长城证券非公开募集股份公告
    宝新能源董事会同意认购不超过6000万股长城证券非公开募集股份公告
    宝新能源第四届董事会临时会议于2007年9月26日召开，通过了以下议案：
    长城证券有限责任公司拟以4.5元-6.5元/股的价格非公开募集股份。公司拟以不超过6元/股的价格认购不超过6,000万股"长城证券"非公开募集股份，预计总金额不超过3.6亿元。
    该投资事项的交易价格、认购股份数量须以公司与"长城证券"签署的"股份认购协议"为准，并须经有权部门批准。

【2007-09-26】
 因公司发生重大可能影响股价的事项,临时停牌一天
    宝新能源临时停牌公告
    因公司发生重大可能影响股价的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票宝新能源(证券代码为000690)自2007年09月26日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-09-22】
 刊登关于加强公司治理专项活动的整改报告公告
    宝新能源关于加强公司治理专项活动的整改报告公告
    2007年8月6日至8日，中国证监会广东监管局对公司治理专项活动进行了现场检查，并发来《关于通报广东宝丽华新能源股份有限公司加强公司治理专项活动检查情况的函》（广东证监函[2007]503号，以下简称"通报函"）。
    公司高度重视中国证监会广东监管局对本公司治理专项活动现场检查的总体评价，根据投资者和社会公众的评议、特别是公司治理专项活动现场检查的结果，公司董事会经专题研究，提出整改措施，并按要求进行了整改。

【2007-09-20】
 刊登控股股东出售公司股份6,708,028股公告
    宝新能源控股股东出售公司股份6,708,028股公告
    截止2007年9月18日收盘，宝新能源控股股东广东宝丽华集团有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份6,708,028股，占公司总股份的0.91%。
    减持后，宝丽华集团尚持有公司股份272,527,916股，占公司总股份的36.79%，其中已获准流通股份20,728,472股，占公司总股份的2.80%。


【2007-08-23】
 刊登2007年半年度报告的更正公告
    宝新能源2007年半年度报告的更正 
    由于理解偏差，宝新能源2007年半年度报告及半年度报告摘要中"前十名无限售条件股东持股情况"披露有误，现予以更正。

【2007-08-11】
 公布2007年半年报
    宝新能源公布2007年半年报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.14元，净资产收益率9%，加权平均净资产收益率11.3%，扣除非经常性损益后净利润193833282.72元，营业收入729545364.08元，归属于母公司所有者净利润209023694.95元，归属于母公司股东权益2323301928.22元。
    董事会决议公告
    一、通过公司2007年半年度报告及半年度报告摘要；
    二、同意公司副总经理张剑峰先生辞去公司副总经理职务及一切工作的请求。
    深交所关于对张剑峰给予处分的公告
    经查明，张剑峰存在以下违规行为：违反《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第三款和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第十九条第三款之规定，在不得买卖本公司股票的期间内买入了本公司股票23300股。
    鉴于张剑峰的上述违规事实和情节，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）3.1.4条、17.3条及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第十九条第三款之规定，本所对张剑峰给予公开谴责的处分。

【2007-07-12】
 刊登关于公司治理自查报告及整改计划公告
    宝新能源公司治理自查报告及整改计划公告
    特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
    1、在公司资源综合利用技术改造项目梅县荷树园电厂一期工程2×135MW 煤矸石劣质煤发电机组建成投产的基础上，2006年11月15日，公司梅县荷树园电厂二期工程2×300MW 循环流化床资源综合利用发电机组正式全面动工，预计2台机组分别于2008年4月、8月投产发电，届时公司新能源电力装机规模和产能将扩大2倍以上，公司资产、业务规模、人员都将有较大幅度的增长和增加；公司新成立陆丰宝丽华风力发电有限公司，一期49.5MW 风电项目也在紧张地筹建中。在公司核心主业新能源电力业务规模高速扩张的过程中，公司面临新的内部控制方面的考验，需要进一步完善内控制度建设，以适应新的形势要求。
    2、根据公司做大做强新能源电力、实现新能源电力的专业化、规模化、国际化、品牌化的发展战略，针对公司的股本结构、规模及所处行业的资金特点，公司开始稳步探索运用资本市场多种权益投资工具，适度进行对外投资，以积累必要的发展资本，助推主业腾飞，实现公司价值、股东价值的最大化。与此同时，公司需要进一步完善投资管理制度，加强投资决策管理和项目风险控制。
    3、结合最近公司出现个别高管违反有关规定买入本公司股票的事件，公司需进一步完善相关制度建设，加强对董事、监事和高管人员的相关法律法规、规章制度的培训，安排其积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，促使公司董事、监事和高管人员自觉规范，不触红线。
    4、需要进一步完善投资者关系管理制度建设，加强投资者关系的日常管理；既要做到与投资者充分、坦诚地沟通，又要符合有关法律法规的规定，以公开、公正、公平的态度对待所有投资者。
    欢迎监管部门和广大投资者对本公司公司治理工作进行监督指正。欲对公司治理状况进行评议，或提出改进建议，可通过以下方式进行：
    1、发送电子邮件到中国证监会和广东监管局邮箱：中国证监会电子邮箱：gszl@csrc.gov.cn广东证监局电子邮箱：gdssgsc@csrc.gov.cn.
    2、登录深圳证券交易所网站直接评议：网址：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
    3、与公司联系：
    联系人：熊定鑫
    联系电话：020-38773338（广州办公室）、0753-2511298（梅州办公室）
    电子邮箱：xdx8188@yahoo.com.cn

【2007-07-10】
 刊登公司陆丰市甲湖风电场扩建项目（二期工程）获得核准公告
    宝新能源公司陆丰市甲湖风电场扩建项目（二期工程）获得核准公告
    宝新能源陆丰市甲湖风电场扩建项目（二期工程）经广东省发展和改革委员会同意核准。
    陆丰市甲湖风电场扩建项目（二期工程）建设规模为49.5MW，由公司作为项目业主投资建设，项目投资估算41,548万元，其中项目资本金12,465万元，其余资金采取银行贷款或自筹解决。
    公司将根据有关要求，争取早日开工建设。
    公司陆丰市甲湖风电场项目（含一期工程及扩建项目）建成后总装机容量将达99MW，由公司全资子公司陆丰宝丽华风力发电有限公司作为项目法人负责建设。

【2007-06-26】
 刊登董事会通过公司治理自查报告及整改计划公告
    宝新能源董事会通过公司治理自查报告及整改计划公告
    宝新能源第四届董事会第九次会议于2007年6月23日召开，通过如下决议：
    一、公司《内部控制制度》；
    二、公司《信息披露管理制度》（修订版）；
    三、公司《关联交易管理制度》（修订版）；
    四、公司《对外担保管理制度》；
    五、公司《投资管理制度》；
    六、公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
    七、公司治理自查报告及整改计划。
    以上决议，公司《关联交易制度》（修订版）及公司《对外担保制度》经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会批准；公司治理专项活动自查报告及整改计划须报请中国证监会广东监管局审核。

【2007-06-11】
 宝新能源自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股
    宝新能源自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股。

【2007-06-05】
 刊登不再参与国都证券增资扩股投资事项公告
    宝新能源公司不再参与国都证券增资扩股投资事项公告
    宝新能源经与国都证券有限责任公司协商研究决定，不再参与国都证券增资扩股投资事项。

【2007-06-04】
 刊登公司高管买卖公司股票情况公告
    宝新能源公司高管买卖公司股票情况公告
    2007年5月29日下午3：00左右，宝新能源董事会秘书熊定鑫接到公司副总经理张剑峰电话，称其名下深市证券账户（号码：0038004377）于2007年5月29日上午分两笔购进公司股票23,300股（均价22.34元）。张剑峰下午发现后，立即向公司董事会汇报，作出深刻检讨，深表歉意，主动要求公司董事会向深圳证券交易所汇报，锁定其名下账户公司的股票，并承诺若日后减持该部分股票，产生的收益全部归公司所有。
    董事会秘书熊定鑫接到报告以后，立即向董事会汇报情况，第一时间向深圳证券交易所报告有关情况，并于第二天上午8：30分左右，将张剑峰本人的书面承诺和董事会的事件情况说明以书面形式提交公司管理部。同时根据深圳证券交易所相关规定在深圳证券交易所诚信档案申报及披露。
    事件发生后，在向监管机构汇报情况的同时，公司董事会通报公司全体董事、监事和高级管理人员，要求立即开展账户自查。
    张剑峰本人已于2007年6月1日收到深圳证券交易所公司管理部《处分事先告知书》，张剑峰本人表示接受深圳证券交易所的最终处罚决定。

【2007-06-01】
 因新浪财经媒体报道了公司的尚未核实的事项,今起停牌
    宝新能源临时停牌
    因新浪财经媒体报道了公司的尚未核实的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年06月01日开市起对宝新能源(证券代码为000690)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-05-31】
 刊登投资事项提示性公告
    宝新能源投资事项提示性公告
    近日，公司通过《国都证券有限责任公司非公开募集股份招股说明书》知悉其非公开募集股份的相关情况，经与国都证券有限责任公司(下称:国都证券)协商，在对该公司的基本情况、财务状况、经营能力、内部控制、公司治理等情况进行了解的基础上，决定参与其本次非公开募集股份。
    公司拟以自有资金以3.50元/股的价格认购国都证券非公开募集股份5000万股，预计认购金额1.75亿元人民币。
    对于本次投资认购事项，公司将履行相应决策程序。此外，公司认定资格尚有待国都证券确认，如果资格确认通过，还需经证券监管部门审批确认。所以，本次认购事项存在较多不确定因素，公司董事会敬请广大投资者谨慎对待。该事项进展情况，敬请广大投资者关注本公司公告。

【2007-05-30】
 刊登股票自5月30日停牌公告,今起停牌
    宝新能源股票自5月30日停牌公告
    宝新能源近期与其他单位商讨投资事宜，具有较大的不确定性，根据有关规定，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2007年5月30日起开始停牌，待有关事项确定后履行信息披露义务并按规定复牌。

【2007-05-10】
 刊登设立陆丰宝丽华风力发电有限公司公告
    宝新能源董事会同意设立陆丰宝丽华风力发电有限公司公告
    宝新能源第四届董事会第八次会议于2007年5月9日召开，通过了以下议案：
    一、关于投资建设陆丰市甲湖风电场一期工程项目的议案。
    根据公司做大做强新能源电力核心主业的发展战略，经广东省发展和改革委员会《关于广东省陆丰市甲湖风电场项目的核准意见》（粤发改能[2007]50号）核准，公司决定投资建设陆丰市甲湖风电场一期工程项目，建设规模为49.5MW，由公司作为项目业主投资建设，项目投资估算42,751万元，其中项目资本金10,688万元，占总投资的25%；其余资金采取银行贷款等方式自筹解决。
    二、关于设立"陆丰宝丽华风力发电有限公司"的议案。
    该公司注册资本为3000万元人民币，注册地为陆丰市，最终名称以工商注册登记机关核准的名称为准。
    三、关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。

【2007-04-14】
 刊登认购贵州航天电器股份有限公司非公开发行A股公告
    宝新能源认购贵州航天电器股份有限公司非公开发行A股200万股公告
    宝新能源为充分发挥公司自有资金的运营效率，以自有资金4,120万元参与贵州航天电器股份有限公司非公开发行A股，认购航天电器非公开发行人民币普通股A股200万股。

【2007-04-10】
 公布07年一季报及预计07年中期业绩同比增长50%-100%公告,上午停牌一小时
    宝新能源公布2007年一季报：每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.63元，净资产收益率6.7%，扣除非经常性损益后净利润130601886.99元，主营业务收入475643094.5元，净利润130601886.99元，股东权益1949598349.72元。
    2007年中期业绩预增公告
    根据公司做大做强新能源电力核心主业的发展战略，在公司新能源电力业务发电机组稳定运营的基础上，由于公司房地产开发业务加大了土地综合配套开发转让的力度，预计公司2007年中期累计净利润比上年同期增长50%-100%，具体财务数据将在本公司2007年中期报告中详细披露。

【2007-04-07】
 刊登控股股东因追加送股特别承诺冻结的股份解冻公告
    宝新能源控股股东因追加送股特别承诺冻结的股份解冻公告
    至2006年12月31日，宝新能源2005年度、2006年度均未触发追加送股安排条件，公司控股股东广东宝丽华集团有限公司关于在公司股改中追加送股安排的特别承诺自动解除。
    根据上述情况，宝丽华集团因追加送股特别承诺而在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结的公司股份1,977.3万股，冻结期至2007年4月1日结束，自2007年4月2日起解除冻结。

【2007-04-04】
 刊登预计2007年第一季度净利润比上年同期增长100%-150%公告,上午停牌一小时
    宝新能源预计2007年第一季度净利润比上年同期增长100%-150%公告
    宝新能源预计2007年第一季度净利润比上年同期增长100%-150%。
    业绩变动原因说明:根据做大做强新能源电力核心主业的发展战略，公司加大加快了土地综合配套开发转让力度，房地产开发业务实现的净利润较上年同期有较大提升。
    其它相关说明:由于公司2006年12月22日非公开发行人民币普通股9600万股，2007年2月16日实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由27,436.5万股增加至74,073万股，因此，每股收益的同比增长幅度将低于净利润的同比增长幅度。敬请投资者留意。 

【2007-04-03】
 刊登控股子公司二期工程项目银团贷款签约公告
    宝新能源控股子公司二期工程项目银团贷款签约公告
    2007年3月30日，宝新能源控股子公司广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂二期工程2×300MW循环流化床资源综合利用发电机组项目银团贷款签约仪式在广东梅州举行。
    二期工程银团贷款由中国农业银行广东省分行作为牵头行，联合中国工商银行股份有限公司广东省分行、国家开发银行广东省分行、中国银行股份有限公司广东省分行共同组成银团，贷款总额人民币20.4亿元，贷款期限15年。
    目前二期工程建设进展顺利，银团贷款将根据工程进度及资金需求适时分笔发放，保证工程建设需要。

【2007-03-05】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    宝新能源股票交易异常波动公告
    宝新能源股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据有关规则，属股票交易异常波动的情形。
    经向公司经营层、控股股东和实际控制人征询，公司经营活动正常，没有应披露而未披露的重大信息。

【2007-03-02】
 刊登以自有资金认购云南铜业非公开发行A股2000万股公告
    宝新能源以自有资金19000万元认购云南铜业非公开发行A股2000万股    
    为充分发挥公司自有资金的运营效率，宝新能源以自有资金19,000万元参与云南铜业股份有限公司非公开发行A股，认购云南铜业非公开发行人民币普通股A股2,000万股。

【2007-02-27】
 刊登公司《首期股票期权激励计划》股票期权数量公告
    宝新能源公司《首期股票期权激励计划》股票期权数量和行权价格调整及有关事项公告
    宝新能源《首期股票期权激励计划》2,700万份股票期权已于2006年9月8日授予激励对象。公司2006年考核年度结束后，激励对象可行权的第一个行权期为2007年9月8日至2008年9月7日。
    根据公司《激励计划》的规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整，同时对行权价格进行相应的调整。
    2007年2月10日，公司刊登2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告，并以2007年2月15日为股权登记日、2007年2月16日为除权除息日实施了2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。根据公司《激励计划》规定的调整方法，公司《激励计划》激励对象所获授的股票期权数量由2,700万份调整为5,400万份；同时每份股票期权行权价格由10.85元调整为5.41元。
    经公司申请，深圳证券交易所备案，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2007年2月16日将公司《激励计划》激励对象已获授股票期权数量、行权价格调整完毕，同时将登记在公司公共账户内的1680万份期权中的336万份，过户至2006年考核年度结束后由董事长提名的12位激励对象名下。

【2007-02-13】
 刊登公司陆丰市甲湖风电场项目获得核准公告
    宝新能源公司陆丰市甲湖风电场项目获得核准公告
    宝新能源接陆丰市发展和改革局《转发关于陆丰市甲湖风电场项目的核准意见的通知》，公司陆丰市甲湖风电场一期工程项目经广东省发展和改革委员会同意核准。
    陆丰市甲湖风电场一期工程项目建设规模为49.5MW，由公司作为项目业主投资建设，项目投资估算42,751万元，其中项目资本金10,688万元，占总投资的25%；其余资金采取银行贷款或自筹解决。

【2007-02-10】
 刊登2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告
    宝新能源2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告
    宝新能源2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股红股、派0.30元人民币现金（扣税后每10股派0.07元现金），转增8股。
    股权登记日为2007年2月15日，除权除息日为2007年2月16日。
    本次所送红股及转增股本于2007年2月16日直接记入股东证券账户。
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《首期股票期权激励计划》的相关规定，公司《首期股票期权激励计划》激励对象所获授的2,700万份股票期权数量调整为5,400万份，同时每份股票期权行权价格由10.85元调整为5.41元，待本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后另行实施并公告。
    本次所送可流通红股及资本公积金转增股本起始交易日为2007年2月16日。

【2007-02-09】
 刊登2006年度股东大会决议公告
    宝新能源2006年度股东大会决议公告
    宝新能源2006年度股东大会于2007年2月8日召开，审议通过了如下议案：
    一、公司2006年度董事会工作报告。
    二、公司2006年度监事会工作报告。
    三、公司2006年年度报告及年度报告摘要。
    四、公司2006年度财务决算及利润分配、资本公积金转增股本预案。
    五、公司2007年度工作计划。
    六、关于续聘公司2007年度审计单位的议案。
    七、关于修改公司《章程》的议案。
    八、关于增选林炜瀚先生为公司董事的议案。
    九、关于增选李玉菊女士为公司独立董事的议案。
    十、关于修改公司独立董事年度津贴标准的议案。

【2007-02-08】
 召开股东大会,停牌一天
    宝新能源召开股东大会。

【2007-01-23】
 刊登公司所属行业变更为电力行业的公告
    宝新能源关于公司所属行业变更公告
    2006年5月31日，经广东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更登记为“洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营），房地产开发经营，投资高新技术产业。”
    2006年10月9日，根据深圳证券交易所关于上市公司证券简称的有关规定，公司证券简称正式变更为“宝新能源”，证券代码000690不变。
    2007年1月8日，新核准的公司营业执照经营范围不变。经深圳证券交易所核准，从2007年1月24日起，公司所属行业将归入“电力”行业。

【2007-01-19】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    宝新能源公布2006年年报：每股收益0.73元，每股收益（扣除）0.72元，加权平均每股收益0.98元，加权平均每股收益（扣除）0.98元，每股净资产4.51元，调整后每股净资产4.5元，净资产收益率16.09%，加权平均净资产收益率41.26%，扣除非经常性损益后净利润268071287.5元，主营业务收入1004604551.57元，净利润268877396.08元，股东权益1671113393.66元。
    董监事会决议公告
    广东宝丽华新能源股份有限公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议于2007年1月18日召开，通过如下决议：
    一、公司2006年年度报告及年度报告摘要；
    二、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2006年度末总股本370,365,000股为基数，按10：2的比例向全体股东派送红股并派发现金红利0.03元/股（含税），同时以资本公积金按10：8的比例向全体股东转增股本，预计共分配股利85,183,950元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    三、关于续聘公司2007年度审计单位的议案：
    拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度法定审计单位。
    四、关于修改公司《章程》的议案：
    五、公司拟增选林炜瀚先生为公司董事会董事
    六、公司拟增选李玉菊女士为公司董事会独立董事
    七、关于聘任赖其寿先生为公司财务部经理、会计机构负责人的议案
    八、关于聘任王紫伟先生为公司证券部经理的议案
    董事会定于2007年2月8日在公司会议厅召开2006年度股东年会。

【2007-01-15】
 刊登控股子公司二期工程项目贷款获得工银批复公告
    宝新能源控股子公司二期工程项目贷款获得中国工商银行批复
    宝新能源控股子公司广东宝丽华电力有限公司从中国工商银行广东省分行获悉，中国工商银行"关于同意广东宝丽华电力有限公司荷树园电厂二期工程项目发放贷款的批复"，同意中国工商银行广东省分行参加中国农业银行广东省分行牵头筹组的广东宝丽华电力有限公司荷树园电厂二期工程银团，承贷份额最高不超过8亿元，用于梅县荷树园电厂二期工程建设。

【2006-12-28】
 刊登2006年非公开发行A股发行情况报告暨上市公告书公告,上午停牌一小时
    宝新能源2006年非公开发行A股发行情况报告暨上市公告书公告
    1、本次非公开发行股数：9,600万股
    2、发行价格：9.50元/股
    3、本次非公开发行股票募集资金净额：88,718万元
    4、新增股份的上市与流通安排：锁定期限自2006年12月29日至2007年12月28日止。
    

【2006-12-22】
 刊登有限售条件的流通股上市提示性公告
    宝新能源有限售条件的流通股上市提示性公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为19,940,778 股，占公司总股本的7.27%；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年12月26日。

【2006-12-05】
 刊登非公开发行股票申请获得证监会核准公告,上午停牌一小时
    宝新能源非公开发行股票申请获得证监会核准公告
    宝新能源2006年非公开发行人民币普通股（A股）申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]134号文核准，公司本次非公开发行人民币普通股不超过10,000万股。
    公司董事会将根据上述核准文件要求和公司2006年第二次临时股东大会的授权，办理本次非公开发行人民币普通股（A股）的相关事宜。

【2006-11-16】
 刊登梅县荷树园电厂二期工程开工公告
    宝新能源梅县荷树园电厂二期工程开工公告
    宝新能源控股子公司广东宝丽华电力有限公司梅县荷树电厂二期工程（2×300MW）循环流化床资源综合利用发电机组于2006年11月15日举行开工典礼，二期工程正式开工建设。

【2006-11-07】
 刊登控股子公司二期工程项目贷款获得中国农业银行批复公告
    宝新能源控股子公司二期工程项目贷款获得中国农业银行批复公告
    宝新能源控股子公司广东宝丽华电力有限公司从中国农业银行梅州分行获悉，中国农业银行"关于对广东宝丽华电力有限公司项目贷款的批复"同意中国农业银行广东分行作为牵头行筹组银团贷款，并对广东宝丽华电力有限公司按照银团贷款条件发放项目贷款10亿元人民币，用于梅县荷树园电厂二期工程建设。

【2006-10-24】
 刊登《首期股票期权激励计划》股票期权授予公告
    宝新能源《首期股票期权激励计划》股票期权授予公告
    根据有关规定，经宝新能源董事会申请，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司《首期股票期权激励计划》涉及的2,700万股票期权于2006年9月8日为授予日，授予激励对象（期权代码：037001，期权简称：宝能JLC1）。其中，公司《首期股票期权激励计划》列明的激励对象共获授1,860万股期权，已登记在激励对象个人证券账户；由董事长提名的公司核心业务人员共获授840万股期权，该部分人员名单尚未确定，须在公司每期考核年度的年度报告公布后，由董事长根据工作表现和业绩贡献提名纳入当年度激励对象范围的核心业务人员名单及其激励份额，故该部分人员获授的840万股股票期权暂存在公司公共账户内，待名单确定后另行授予并公告。 

【2006-10-19】
 公布2006年三季报及2006年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    宝新能源公布2006年三季报：每股收益0.71元，每股收益（扣除）0.7元，每股净资产2.59元，调整后每股净资产2.59元，净资产收益率27.52%，扣除非经常性损益后净利润193181954.52元，主营业务收入752723194.89元，净利润195566599.9元，股东权益710622597.48元。
    2006年度业绩预增公告
    由于公司核心主业新能源火力发电业务运行良好，预计公司2006年年度累计净利润比上年同期增长200-250%，具体财务数据将在本公司2006年年度报告中详细披露。

【2006-10-18】
 刊登2006年1-9月业绩大幅上涨预警公告,上午停牌一小时
    宝新能源业绩预告修正公告
    宝新能源预计2006年1月-9月累计净利润比上年同期增长500-550%。
    已经披露的业绩预增公告为：
    由于公司核心主业新能源电力业务梅县荷树园电厂一期工程资源综合利用技术改造项目2×135MW 煤矸石劣质煤发电机组（以下简称一期工程）并行运营稳定，预计公司2006年1-9月累计净利润比上年同期增长400%-450%。
    业绩修正情况说明:
    由于公司强化管理，梅县荷树园电厂一期工程资源综合利用技术改造项目-2×135MW煤矸石劣质煤发电机组并行稳定运营，实际上网电量比预计上网电量增加及成本有所下降所致。

【2006-09-05】
 刊登2006年第二次临时股东大会决议公告
    G宝能源2006年第二次临时股东大会决议公告
    G宝能源2006年第二次临时股东大会于2006年9月4日召开，通过了如下议案：
    （一）通过关于公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目-梅县荷树园电厂二期工程-2×300MW循环流化床资源综合利用机组项目可行性研究报告的议案；
    （二）通过关于投资建设梅县荷树园电厂二期工程-2×300MW循环流化床资源综合利用机组的议案；
    （三）通过关于提请股东大会授权公司为控股子公司广东宝丽华电力有限公司项目贷款提供担保的议案；
    （四）通过关于提请股东大会授权公司为控股子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案；
    （五）通过关于公司符合向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的条件的议案；
    （六）通过关于公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）方案的议案；
    （七）通过关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案；
    （八）通过关于广东宝丽华新能源股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及考核办法的议案；
    （九）通过关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案；
    （十）通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

【2006-09-04】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G宝能源采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    网络投票程序
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行投票的时间为2006年9月4日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票程序操作。
    （2）本次临时股东大会的投票代码：360690；投票简称：宝能投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ① 输入买入指令；
    ② 输入投票代码360690；
    ③ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
    序号                 议案                                 申报价格
    1 关于公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资           
      项目-梅县荷树园电厂二期工程-2×300MW循环流化床资源综      1.00元      
      合利用机组项目可行性研究报告
    2  关于投资建设梅县荷树园电厂二期工程-2×300MW循环流       
       化床资源综合利用机组的议案                               2.00元
    3  关于提请股东大会授权公司为控股子公司广东宝丽华电力有限公司       
       项目贷款提供担保的议案                                   3.00元
    4 关于提请股东大会授权公司为控股子公司广东宝丽华电力有限公司      
      流动资金贷款提供担保的议案                                4.00元
    5 关于公司符合向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）
      的条件的议案                                              5.00元
    6 关于公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）方案       6.00元
    7 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案7.00元
    8  广东宝丽华新能源股份有限公司首期股票期权激励计划（草案） 8.00元
    9  关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权
       激励计划相关事宜的议案                                   9.00元     
    10 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明                 10.00元
    ④ 在“委托股数”项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。   
   （4）注意事项：
    ①本次临时股东大会增加总议案，投资者对所有议案表达相同意见时，可通过总议案的方式投票，对应的议案号为100（申报价格为100元），表决方式同④项。
    ②本次临时股东大会投票，对于议案中有多个需逐项表决的子议案如议案6，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案6.1，6.02元代表议案6中子议案6.2，依次类推，议案7、议案8、议案9亦同。
    在上述议案网络投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案6等投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案6等的投票表决意见为准；如果股东先对议案6等投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案6等的投票表决为准。
    在上述议案现场投票表决中，如果议案6等已投票表决，则子议案的一项或多项无论是否表决，均以对议案6等的投票表决为准。
    ③ 网络投票不能撤单。
    ④不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-08-18】
 刊登关于召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
    G宝能源关于召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
    1、召集人：广东宝丽华新能源股份有限公司董事会。
    2、会议地点：广东梅县华侨城广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅。
    3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的表决方式。
    4、现场会议时间：2006年9月4日（星期一）下午14：00起。
    5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2006年9月4日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年9月3日15:00-9月4日15:00期间的任意时间。
    6、会议审议事项：逐项审议关于公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）方案等事项。
    网络投票程序
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行投票的时间为2006年9月4日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票程序操作。
    （2）本次临时股东大会的投票代码：360690；投票简称：宝能投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ① 输入买入指令；
    ② 输入投票代码360690；
    ③ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
    序号                 议案                                   申报价格
    1 关于公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资           
      项目-梅县荷树园电厂二期工程-2×300MW循环流化床资源综      1.00元      
      合利用机组项目可行性研究报告
    2  关于投资建设梅县荷树园电厂二期工程-2×300MW循环流       
       化床资源综合利用机组的议案                               2.00元
    3  关于提请股东大会授权公司为控股子公司广东宝丽华电力有限公司       
       项目贷款提供担保的议案                                   3.00元
    4 关于提请股东大会授权公司为控股子公司广东宝丽华电力有限公司      
      流动资金贷款提供担保的议案                                4.00元
    5 关于公司符合向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）
      的条件的议案                                              5.00元
    6 关于公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）方案       6.00元
    7 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案7.00元
    8  广东宝丽华新能源股份有限公司首期股票期权激励计划（草案） 8.00元
    9  关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权
       激励计划相关事宜的议案                                   9.00元     
    10 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明                 10.00元
    ④ 在“委托股数”项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。      
    （4）注意事项：
    ①本次临时股东大会增加总议案，投资者对所有议案表达相同意见时，可通过总议案的方式投票，对应的议案号为100（申报价格为100元），表决方式同④项。
    ②本次临时股东大会投票，对于议案中有多个需逐项表决的子议案如议案6，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案6.1，6.02元代表议案6中子议案6.2，依次类推，议案7、议案8、议案9亦同。
    在上述议案网络投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案6等投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案6等的投票表决意见为准；如果股东先对议案6等投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案6等的投票表决为准。
    在上述议案现场投票表决中，如果议案6等已投票表决，则子议案的一项或多项无论是否表决，均以对议案6等的投票表决为准。
    ③ 网络投票不能撤单。
    ④不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-07-21】
 刊登非公开发行人民币普通股公告,上午停牌一小时
    G宝能源董事会决议公告
    G宝能源第四届董事会第四次会议于2006年7月20日召开，通过了以下议案：
    一、通过了关于公司符合向特定对象非公开发行人民币普通股条件（A股）的议案；
    二、通过了关于公司非公开发行人民币普通股（A股）方案；
    1、发行方式：非公开发行。
    2、股票面值：人民币1.00元/股。
    3、发行数量：拟非公开发行新股数量不超过10000万股。具体发行数量将由公司董事会提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）另行协商确定。
    4、发行价格和定价依据：公司本次非公开发行股票价格不低于本次发行董事会决议公告日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%。
    5、发行对象：拟非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等不超过十名的特定投资者。具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）另行协商确定。
    6、锁定期安排：境内特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，境外特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
    7、上市地点：本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    8、募集资金投向：本次募集资金将全部用于公司梅县荷树园电厂二期工程-2×300MW 循环流化床资源综合利用机组项目建设。
    二期工程预计投资总额29.16亿元人民币，其中资本金为25%即7.29亿元，资本金以外资金为21.87亿元。公司本次非公开发行股票筹集资金将全部投入该项目建设，资金缺口部分将采用银行贷款方式解决。
    9、在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
    10、与本次发行有关的其他安排：在本次发行的同时将实施公司首期首期股票期权激励计划。
    11、本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行A股议案之日起十二个月内有效。
    三、通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案；
    四、通过了《公司首期股票期权激励计划（草案）》，及其附件《公司首期股票期权激励计划实施考核办法》；
    公司授予首期股票期权激励计划限定的激励对象2700万份股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格10.85元购买1股公司股票的权利；股票来源为公司向期权激励对象定向发行2700万股公司股票；有效期为自股票期权授权日起的四年时间。本激励计划获批准后即一次性授予给期权激励对象。该计划中2700万份股票期权涉及的2700万股标的股票占公司总股本的9.84%。
    本激励计划分三期行权：
    第一个行权期：在满足规定的行权条件下，期权激励对象自授权日起满一年后的下一交易日起至授权日起满两年的交易日当日止，可行权数量为540万股，占可行权的标的股票总数的20%；
    第二个行权期：在满足规定的行权条件下，激励对象自授权日起满两年后的下一交易日起至授权日起满三年的交易日当日止，可行权数量为810万股，占可行权的标的股票总数的30%；
    第三个行权期：在满足规定的行权条件下，激励对象自授权日起满三年后的下一交易日起至授权日起满四年的交易日当日止，可行权数量为1350万股，占可行权的标的股票总数的50%。
    公司用于首期股票期权激励计划所涉及的股票总数合计为2700万股，不超过公司股本总额的10%。任一单一激励对象所获授的股票期权激励所涉及的股票总数不超过公司总股本的1%。
    本公司没有为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
    本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会审核无异议、公司股东大会批准。
    期权激励对象的范围：
    （1）公司的董事（不包括独立董事）、监事；
    （2）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员；
    （3）中层管理人员；
    （4）由董事长提名的核心业务人员。
    五、通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案；
    六、通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
    公司于2003年10月配股募集的资金已全部投入至《配股说明书》承诺的投资项目，前次募集资金已使用完毕。
    七、通过了关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。 
    公司2006年第二次临时股东大会具体召开日期另行通知。

【2006-07-18】
 刊登重大事项公告,今起停牌
    G宝能源重大事项公告
    G宝能源董事会将于近期召开会议，审议公司重大事项，根据有关规定，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2006年7月18日起开始停牌，待公司董事会审议重大事项的决议公告后按规定复牌。

【2006-07-11】
 公布06年半年报及预计06年1-9月净利润增长400%-450%,上午停牌一小时
    G宝能源公布2006年半年报：每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.46元，加权平均每股收益0.46元，加权平均每股收益（扣除）0.46元，每股净资产2.34元，调整后每股净资产2.33元，净资产收益率19.72%，加权平均净资产收益率21.72%，扣除非经常性损益后净利润124891423.49元，主营业务收入515396741.51元，净利润126528073.61元，股东权益641584071.19元。
    业绩预增公告
    由于公司核心主业新能源电力业务梅县荷树园电厂一期工程资源综合利用技术改造项目2×135MW 煤矸石劣质煤发电机组（以下简称一期工程）并行运营稳定，预计公司2006 年1-9 月累计净利润比上年同期增长400%-450%，具体财务数据将在本公司2006 年第三季度报告中详细披露。
    电价调整公告
    公司近日收到广东省物价局粤价［2006］144 号文《关于调整上网电价的通知》，根据《国家发改委关于调整南方电网电价的通知》（发改价格[2006]1229号文）的有关规定，决定适当调整广东省燃煤机组的上网电价，公司子公司广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂一期工程资源综合利用技术改造项目2×135MW煤矸石劣质煤发电机组的上网电价，在现行标准基础上提高1.42分/千瓦时（含税），并自2006年7月1日起执行。
    根据上网电量测算，预计可增加公司2006年度销售收入约1,092万元人民币，对公司2006年经营业绩将产生积极影响。

【2006-06-06】
 刊登对外投资公告
    G宝能源第四届董事会第二次会议决议公告
    G 宝能源第四届董事会第二次会议于2006年6月5日召开。通过如下议案：
    1、关于梅县荷树园电厂二期工程2×30万千瓦资源综合利用机组项目可行性研究报告的议案；
    2、关于投资建设梅县荷树园电厂二期工程2×30万千瓦资源综合利用机组的议案；
    该项目经国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于广东梅县荷树园电厂二期工程项目核准的批复》（发改能源[2006]401号）核准，工程动态总投资29.16亿元。项目资本金占动态总投资的25%，约为7.29亿元，由公司自筹解决，资本金以外的21.87亿元，由银行贷款解决。该工程计划于2006年10月全面动工。两台机组分别计划于2008年4月、 8月正式进入商业运营。
    3、关于提请股东大会授权公司董事为控股子公司广东宝丽华电力有限公司项目贷款提供担保的议案；
    4、关于提请股东大会授权公司董事会为控股子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案；
    决定为控股子公司广东宝丽华电力有限公司向银行申请不超过3亿元的短期融资业务（包括但不限于流动资金贷款和银行承兑汇票业务）提供担保、并签署相关合同或协议文件等有关事项。
    以上议案均需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

【2006-06-01】
 刊登变更公司全称及证券简称公告
    G宝丽华变更公司全称及证券简称公告
    经G 宝丽华2006年第一次临时股东大会批准，并报经广东省工商行政管理局核准，公司中英名称、注册资本、经营范围发生变更，具体情况如下：
    一、公司中文全称变更为"广东宝丽华新能源股份有限公司"，公司英文全称变更为" GUANGDONG  BAOLIHUA  NEW  ENERGY  STOCK  CO., LTD"。
    二、公司注册资本由21,105万元变更为27,436.5万元。
    三、公司经营范围现变更为：
    "洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营），房地产开发经营，投资高新技术产业"。
    经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2006年6月1日起变更为"G 宝能源"，英文简称变更为"baonengyuan"，公司证券代码不变。

【2006-05-31】
 刊登2006年第一次临时股东大会决议公告
    G宝丽华2006年第一次临时股东大会决议公告
    G 宝丽华2006年第一次临时股东大会于2006年5月30日召开，通过了以下议案：
    1、通过了关于变更公司名称的议案。
    2、通过了关于修改《公司章程》及《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》的议案。
    3、通过了关于修改《公司监事会议事规则》的议案。
    4、同意推举宁远喜、林锦平、叶华元、杨清文、叶碧玲、朱慈荣、叶耀荣为公司第四届董事会董事。
    5、同意推举左传长、吴寿康、郭亚雄、陈德棉为公司第四届董事会独立董事。
    6、同意推举李志贤、邹锦开为公司第四届监事会监事。
    7、通过了关于制定公司独立董事津贴标准的议案。
    董监事会决议公告
    广东宝丽华实业股份有限公司第四届董、监事会第一次会议于2006年5月30日上午召开，一致通过如下决议：
    一、选举宁远喜先生为公司第四届董事会董事长；
    二、选举林锦平先生为公司第四届董事会副董事长；
    三、继续聘任林锦平先生为公司总经理；
    四、继续聘任张剑峰先生为公司副总经理；
    五、继续聘任叶碧玲女士为公司财务总监；
    六、继续聘任熊定鑫先生为公司第四届董事会秘书。
    七、选举邹锦开先生为公司第四届监事会主席的决议。

【2006-05-30】
 召开股东大会,停牌一天
    G宝丽华召开股东大会。

【2006-05-18】
 刊登增加2006年第一次临时股东大会议案公告
    G宝丽华增加2006年第一次临时股东大会议案公告
    G宝丽华于2006年5月15日发出召开公司2006年第一次临时股东大会的通知，2006年5月17日，广东宝丽华集团有限公司提议增加2006年第一次临时股东大会议案并书面提交本次临时股东大会召集人公司董事会。
    根据有关规定，广东宝丽华集团有限公司持有公司50.89%的股份，提交临时提案的方式、内容符合规定。此外，公司其他股东没有其他新的提案。
    董事会现将该临时提案公告并作为2006年第一次临时股东大会第十七项议案提交股东大会审议：关于制订公司独立董事津贴标准事项的议案。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，对第四届董事会独立董事给予适当津贴：每位独立董事年度津贴为人民币2万元。独立董事按规定履行职责产生的费用据实报销。

【2006-05-15】
 刊登变更公司名称及董事会换届选举公告
    G宝丽华第三届董事会第十九次会议决议公告
    G 宝丽华第三届董事会第十九次会议于2006年5月12日召开，通过如下决议：
    一、关于变更公司名称的议案。
    经董事长宁远喜先生提议，拟将公司名称变更为"广东宝丽华新能源股份有限公司"，公司英文名称变更为"GUANGDONG  BAOLIHUA  NEW  ENERGY  STOCK  CO ., LTD"，公司证券代码、证券简称不变。
    二、关于修改《公司章程》及《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》的议案。
    三、关于公司董、监事会换届选举的议案。
    推举宁远喜、林锦平、叶华元、杨清文、叶碧玲、朱慈荣、叶耀荣、左传长、吴寿康、郭亚雄、陈德棉为公司第四届董事会董事候选人，其中左传长、吴寿康、郭亚雄、陈德棉为独立董事候选人。推举李志贤、邹锦开为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司职工代表监事由职工代表大会另行选定。
    四、经董事长宁远喜先生提议，公司定于2006年5月30日召开2006年第一次临时股东大会。
    以上第一、二、三项议案，须提请2006年第一次临时股东大会审议通过。

【2006-04-11】
 公布2006年一季报及2006年中期业绩预增公告,上午停牌一小时
    G宝丽华公布2006年一季报：每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.08元，调整后每股净资产2.06元，净资产收益率9.63%，扣除非经常性损益后净利润54095330.33元，主营业务收入236229721.66元，净利润54865842.04元，股东权益569921839.62元。
    2006年中期业绩预增公告
    由于公司核心主业新能源火力发电业务，运行良好，预计公司2006年中期累计净利润比上年同期增长100%以上，具体财务数据将在本公司2006年中期报告中详细披露。

【2006-04-08】
 刊登关于股改特别承诺追加送股总数调整的公告
    G宝丽华关于股改特别承诺追加送股总数调整的公告
    2005年12月，G宝丽华完成股权分置改革。根据公司控股股东广东宝丽华集团有限公司在公司股权分置改革中所做出的特别承诺及公司实施2005年度分红派息方案后公司总股本增加的实际情况，广东宝丽华集团有限公司在公司股权分置改革中做出的特别承诺中相关的追加送股总数，按2005年度分红派息方案相关比例相应调整为988.65万股。
    2005年度，公司实现净利润84,320,839.67元，比2004年度增长了76.18%，2005年度财务报告被出具标准无保留审计意见，并未触发追加送股安排条件。

【2006-04-04】
 刊登2006年第一季度业绩预增长50%以上公告,上午停牌一小时
    G宝丽华2006年第一季度业绩预增公告
    预计公司2006年第一季度净利润比上年同期增长50%以上，具体财务数据将在本公司2006年第一季度报告中详细披露。
    其它相关说明
    1、公司投资建设的"资源综合利用技术改造项目-2×135MW煤矸石劣质煤发电机组（梅县荷树园电厂一期工程）"两台机组分别于2005年5月、9月顺利投产发电，成为公司主要的利润来源，2006年第一季度两台机组运行良好。
    2、由于公司2006年3月7日实施2005年度利润分配方案，每10股送3股红股派现金0.40元，公司总股本由21,105万股增加至27,436.50万股，因此，每股收益的同比增长幅度将低于净利润的同比增长幅度。

【2006-03-28】
 刊登梅县荷树园电厂二期工程获得国家发改委核准公告
    G宝丽华梅县荷树园电厂二期工程获得国家发改委核准公告
    2006年3月27日，梅州市发展和改革局转发广东省发展和改革委员会《转发国家发展和改革委关于广东梅县荷树园电厂二期工程项目核准的批复》、国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于广东梅县荷树园电厂二期工程项目核准的批复》，核准G 宝丽华梅县荷树园电厂二期工程。该工程为资源综合利用项目，安装2台30万千瓦国产亚临界循环流化床锅炉燃煤发电机组，工程动态总投资29.16亿元。

【2006-03-01】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G宝丽华2005年度分红派息公告
    广东宝丽华实业股份有限公司2005年度分红派息方案已获2006年2月24日召开的公司2005年度股东年会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
    一、分红派息方案
    公司本年度分红派息方案为：以2005年末总股本21,105万股为基数，向全体股东每10股送3股红股、派0.40元人民币现金（含税，扣税后，流通股中的个人股东、投资基金实际每10股派0.06元现金）。分红前总股本21,105万股，分红后总股本增至27,436.5万股。
    二、股权登记日与除权除息日
    本次分红派息股权登记日为2006年3月6日，除权除息日为2005年3月7日。
    三、分红派息方法
    1、本次所送红股于2006年3月7日直接记入股东证券账户。
    2、流通股股息于2006年3月7日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；有限售条件的流通股及高管持股股息由本公司派发。
    3、本次所送可流通红股起始交易日为2006年3月7日。
    本次实施送转股本后，按新股本27,436.5万股摊薄计算，2005年度每股净收益为0.31元。

【2006-02-25】
 刊登2005年度股东年会决议公告
    G宝丽华2005年度股东年会决议公告
    G宝丽华2005年度股东年会于2006年2月24日召开，审议通过了以下议案：
    一、公司2005年度董事会工作报告。
    二、公司2005年度监事会工作报告。
    三、公司2005年年度报告及年度报告摘要。
    四、公司2005年度财务决算及利润分配预案。
    五、公司2006年度工作计划。
    六、关于续聘公司2006年度审计单位的议案。
    七、关于修改《公司章程》的议案，本议案为特别决议。

【2006-02-24】
 召开股东大会,停牌一天
    G宝丽华召开股东大会。

【2006-01-24】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G宝丽华公布2005年年报：每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.4元，加权平均每股收益0.4元，加权平均每股收益（扣除）0.4元，每股净资产2.48元，调整后每股净资产2.47元，净资产收益率16.11%，加权平均净资产收益率17.14%，扣除非经常性损益后净利润85407391.21元，主营业务收入586764935.84元，净利润84320839.67元，股东权益523497997.58元。
    董监事会决议
    公司第三届董事会第十七次会议于2006年1月21日上午9：00在公司二楼会议厅召开，经与会董事审议，全体董事以签字表决方式逐项表决并全票同意通过如下决议：
    一、公司2005年度董事会工作报告；
    二、公司2005年年度报告及年度报告摘要；
    三、公司2005年度财务决算及利润分配预案：
    2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2005年末股本总额21,105万股为基数，按10:3的比例向全体股东派送红股，同时按10:0.4的比例派发现金红利（含税），共分配股利 71,757,000.00 元。
    四、公司2006年度工作计划；
    五、关于续聘公司2006年度审计单位的议案：
    拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度法定审计单位，并提请2005年度股东年会授权董事会确定其报酬事项。
    六、关于修改公司《章程》的议案：
    七、关于召开2005年度股东年会的议案。 
    以上议案除第七项外，均须提交2005年股东年会审议。决定于2006年2月24日上午9:30在公司会议厅召开2005年度股东年会。

【2006-01-23】
 刊登子公司技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税的公告
    G宝丽华子公司技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税的公告
    公司所属子公司--广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂一期工程技术改造项目，经国家发展和改革委员会"发改规划准字[2005]029号"文确认符合技术改造国产设备投资抵免企业所得税的条件，并经广东省国家税务局"粤国税函[2006]29号"文审核及梅州市国家税务局确认，本公司全资子公司广东宝丽华电力有限公司2004年度应纳企业所得税额为0.00元，2005年度应纳企业所得税额14,802,419.87元，公司本年度可抵免企业所得税额14,802,419.87元。

【2005-12-27】
 对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
    G宝丽华证券简称变更公告
    2005年12月23日，宝丽华发布股权分置改革方案实施公告。自2005年12月27日起，公司证券简称由"宝丽华"变更为"G宝丽华"，公司证券代码不变。
    2005年12月27日当日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的流通股为98,865,000股，其中高管持股189,821股；有限售条件的流通股为112,185,000股。

【2005-12-23】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    12月27日恢复交易
    宝丽华股权分置改革方案实施公告
    1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、方案实施股份变更登记日：2005年12月26日。
    4、流通股股东获付对价到账日:2005年12月27日。
    5、对价股份上市交易日：2005年12月27日。
    6、2005年12月27日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    7、方案实施完毕，公司股票将于2005年12月27日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"宝丽华"变更为"G 宝丽华"。
    8、2005年12月27日当日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    本次股权分置改革方案实施后所有股份均为流通股。其中,无限售条件的流通股为98,675,179股,占公司总股本的46.75%;有限售条件的流通股为112,374,821股,占公司总股本的53.25%。 

【2005-12-17】
 刊登股权分置获股东大会通过公告,继续停牌
    宝丽华股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    宝丽华股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月15日召开， 会议审议通过了《广东宝丽华实业股份有限公司股权分置改革方案》。
    表决情况
    1、全体股东表决情况：
    参加表决的具有表决权的股东和股东代表共有2,378人，所持股份总数为179,820,040股。
    赞成177,744,930股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的98.85％；
    反对1,854,470股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的1.03％；
    弃权220,640股，占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.12％。
    2、流通股股东的表决情况：
    参加表决的具有表决权的流通股股东和股东代表共有2,373人，所持股份总数为44,820,040股。
    赞成42,744,930股，占出席本次相关股东会议流通股股东有效表决权股份总数的95.37％；
    反对1,854,470股，占出席本次相关股东会议流通股股东有效表决权股份总数的4.14％；
    弃权220,640股，占出席本次相关股东会议流通股股东有效表决权股份总数的0.49％。
    3、表决结果：通过。

【2005-12-15】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    宝丽华采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    1、相关股东会议召开时间 
    现场会议召开时间：2005年12月15日14：00 
    网络投票时间：2005年12月13日-2005年12月15日 
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月13日至2005年12月15日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00； 
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月13日9：30至2005年12月15日15：00期间的任意时间。 
    2、现场会议召开地点：广东省梅县雁南飞茶田度假村会议中心
    3、会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
    4、本次相关股东会议审议事项为：《广东宝丽华实业股份有限公司股权分置改革方案》。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月13日至12月15日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360690；投票简称：宝华投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号， 1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
                   议案                                 申报价格
《广东宝丽华实业股份有限公司股权分置改革方案》           1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见， 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，进入密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月13日9：30至2005年12月15日15：00期间的任意时间。

【2005-12-13】
 刊登提示公告,网络投票起止日：12月13日至12月15日,继续停牌
    宝丽华关于股权分置改革相关股东会议的第三次提示公告
    根据有关规定，宝丽华现发布股权分置改革相关股东会议的第三次提示公告。
    1、相关股东会议召开时间 
    现场会议召开时间：2005年12月15日14：00 
    网络投票时间：2005年12月13日—2005年12月15日 
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月13日至2005年12月15日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00； 
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月13日9：30至2005年12月15日15：00期间的任意时间。 
    2、现场会议召开地点：广东省梅县雁南飞茶田度假村会议中心
    3、会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
    4、本次相关股东会议审议事项为：《广东宝丽华实业股份有限公司股权分置改革方案》。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月13日至12月15日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360690；投票简称：宝华投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号， 1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
                   议案                                 申报价格
《广东宝丽华实业股份有限公司股权分置改革方案》           1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见， 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，进入密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月13日9：30至2005年12月15日15：00期间的任意时间。

【2005-12-07】
 刊登股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
    宝丽华股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关规定，宝丽华现发布公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
    一、召开会议基本情况 
    1、相关股东会议召开时间 
    现场会议召开时间：2005年12月15日14：00
    网络投票时间：2005年12月13日-2005年12月15日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月13日至2005年12月15日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00； 
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月13日9：30至2005年12月15日15：00期间的任意时间。 
    2、股权登记日：2005年11月30日     
    3、现场会议召开地点：广东省梅县雁南飞茶田度假村会议中心 
    4、召集人：公司董事会 
    5、会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，不要重复投票。 
    7、本次相关股东会议审议事项为：《广东宝丽华实业股份有限公司股权分置改革方案》。

【2005-12-01】
 刊登关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
    宝丽华关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关规定，宝丽华现发布公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
    1、相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间：2005年12月15日14：00
    网络投票时间：2005年12月13日-2005年12月15日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月13日至2005年12月15日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；       
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月13日9：30至2005年12月15日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2005年11月30日
    3、现场会议召开地点：广东省梅县雁南飞茶田度假村会议中心
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，不要重复投票。
    7、本次相关股东会议审议事项为：《广东宝丽华实业股份有限公司股权分置改革方案》。

【2005-11-23】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    11月24日复牌。 
    宝丽华关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
    宝丽华股权分置改革方案自2005年11月14日公告以来，非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分、广泛的沟通。现根据沟通、协商结果，公司对股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    （一）关于股权分置改革方案的对价安排调整情况
    现修改为：
    对价安排如下：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东实施每10 股流通股送3股股份的对价安排，即非流通股股东向流通股股东共计安排22,815,000股股份对价。
    （二）广东宝丽华集团有限公司增加了一项特别承诺
    公司第一大股东广东宝丽华集团有限公司在原方案所做的特别承诺的基础上进一步承诺：将提出公司2005年度利润分配比例不低于当年可供股东分配利润的50%的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

【2005-11-14】
 刊登股权分置改革说明书及05年度业绩同比增长50%以上,今起停牌
    最晚11月24日复牌
    宝丽华股权分置改革说明书公告
    1、对价安排的形式和数量
    公司非流通股股东以送股的方式向本次改革前的流通股股东作对价安排，以获得所持有非流通股份的上市流通权。
    对价安排如下：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东实施每10股流通股送2股股份的对价安排，即非流通股股东向流通股股东共计安排15,210,000股股份对价。
    2、对价安排的执行方式
    本次改革方案若获得相关股东会议审议通过，流通股股东所获得的股份，由登记结算机构根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动记入帐户。
    根据对价安排，公司方案实施股权登记日登记在册的流通股股东可获送的股份总额为15,210,000股。每位流通股股东按照每10股流通股获送2股的比例获得送股，所获股票计算后不足一股的余股，按照登记结算机构现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。
    3、追加对价安排的方案
    若公司发生下列情况之一，则触发追加送股安排条件：①公司2005年度实现的净利润较2004年增长低于75%；②公司2006年度实现的净利润较2005年增长低于100%；③公司2005年度或2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
    公司控股股东宝丽华集团承诺：
    当上述追加送股安排条件首次触发时，宝丽华集团将向追加送股股权登记日在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为760.5万股（以本次改革前公司流通股股份总数为基数按照每10股流通股送1股的比例计算得出）。 
    追加送股安排仅限一次，当追加送股安排条件首次触发时，宝丽华集团即执行追加送股安排。执行后，宝丽华集团的追加送股安排承诺自动解除。
    4、表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法
    截止本说明书签署之日，公司的5名非流通股股东仅达君公司1家尚未明确表示同意进行本次股权分置改革。为了使本次股权分置改革顺利进行，公司控股股东宝丽华集团同意为其先行代为垫付改革对价。代为垫付后，达君公司所持股份若希望上市流通，则应向宝丽华集团偿还代为垫付的改革对价，或者取得宝丽华集团的同意。   
    本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月30日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月15日
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月13日-12月15日
    本次改革相关证券停复牌安排       
    1、本公司股票自2005年11月14日起停牌，最晚11月24日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司将在2005年11月24日之前（不含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
    3、如果本公司董事会未能在2005年11月24日之前（不含本日）公告协商确定的改革方案，本公司将与深圳证券交易所协商延期召开本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
    董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为宝丽华截止2005年11月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
    2、征集时间：自2005年12月1日至2005年12月14日(每日9：00-17：00)。
    3、征集方式：采用公开方式在中国证监会信息披露指定报刊《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所指定网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    一、召开会议基本情况
    1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月15日14：00网络投票时间为：2005年12月13日-2005年12月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月13日至2005年12月15日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月13日9：30至2005年12月15日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2005年11月30日
    3、现场会议召开地点：广东省梅县雁南飞茶田度假村会议中心
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，不要重复投票。
    7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布三次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年12月1日、2005年12月7日、2005年12月13日。
    二、会议审议事项
    《广东宝丽华实业股份有限公司股权分置改革方案》。
    三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月13日至12月15日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360690；投票简称：宝华投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号， 1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
                   议案                                 申报价格
《广东宝丽华实业股份有限公司股权分置改革方案》           1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见， 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，进入密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月13日9：30至2005年12月15日15：00期间的任意时间。
    业绩预告修正公告
    鉴于本公司梅县荷树园电厂一期工程的两台机组目前运行状态良好，若能保持稳定运行，预计电力公司第四季度发电业务销售收入将有较大幅度增长，公司预计2005年度净利润比上年同期增长50%以上，具体财务数据将在公司2005年年度报告中详细披露。

【2005-10-31】
 公布2005年三季报
    宝丽华公布2005年三季报：每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.23元，调整后每股净资产2.22元，净资产收益率6.87%，扣除非经常性损益后净利润24643105.08元，主营业务收入330054017.83元，净利润32405104.89元，股东权益471582262.8元。