个股档案

☆公司大事☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2009-11-04◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-05】
 刊登股东减持公司股份公告
    模塑科技股东减持公司股份公告
    模塑科技股东江阴模塑集团有限公司于2009年11月3日通过大宗交易方式减持公司股份84万股，占总股本比例为0.27%，于2009年11月4日通过大宗交易方式减持公司股份916万股，占总股本比例为2.96%。本次减持后，该公司尚持有公司股份11401.5975万股（无限售条件股份），占总股本比例为36.89%。

【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    模塑科技公布2009年三季报：基本每股收益0.1049元，稀释每股收益0.1049元，每股收益（扣除）0.0888元，每股净资产2.35元，净资产收益率4.47%，扣除非经常性损益后净利润27440065.98元，营业收入1016038776.94元，归属于母公司所有者净利润32411356.87元，归属于母公司股东权益725190952.27元。

【2009-09-18】
 刊登公司股权质押公告
    模塑科技公司股权质押公告
    模塑科技接到公司控股股东江阴模塑集团有限公司的函告，获悉模塑集团已于2009年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了模塑集团持有的公司2800万股股权的解除质押手续，同时于2009年9月11日模塑集团又以其所持有的公司1400万股股权，占总股本的4.53%，向中国工商银行无锡分行江阴分行申请流动资金贷款2000万元人民币提供质押担保,质押期限为两年。模塑集团共持有公司124015975股，占公司总股本40.13％。目前模塑集团累计质押股份102400000股，占模塑集团持有公司股权的82.57％。        
    该项股权质押已办理相关手续。

【2009-08-29】
 公布2009年半年报
    模塑科技公布2009年半年报：基本每股收益0.0452元，稀释每股收益0.0452元，每股收益（扣除）0.0279元，每股净资产2.32元，净资产收益率1.95%，加权平均净资产收益率1.97%，扣除非经常性损益后净利润8620669.15元，营业收入688763520.2元，归属于母公司所有者净利润13982916.92元，归属于母公司股东权益716033820.32元。

【2009-08-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    模塑科技临时股东大会决议公告
    模塑科技2009年第三次临时股东大会于2009年8月13日召开，审议通过公司对外担保的议案、公司向控股股东江阴模塑集团有限公司出售公司所持江阴精力塑料机械有限公司70%股权的议案。

【2009-08-13】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2009-08-07】
 刊登限售股份解除限售的提示公告
    模塑科技限售股份解除限售的提示公告
    1、本次限售股份实际可上市流通数量124,015,975股，占公司总股本比例40.13%。
    2、本次限售股份可上市流通日期为2009年8月10日。

【2009-07-29】
 刊登对外担保公告
    模塑科技董事会会议决议公告
    会议通过如下决议：
    一、审议通过关于公司对外担保的议案
    江南模塑科技股份有限公司控股子公司无锡鸿意地产发展有限公司太湖半岛国际广场商业A区相应的土地和酒店（在建工程）为本公司控股股东江阴模塑集团有限公司向银行申请不超过3000万美元中长期项目贷款提供担保。
    本公司及控股子公司累计对外担保数额为不超过8.75亿元人民币及不超过3000万美元，其中为控股股东及其关联公司担保2.35亿元人民币及不超过3000万美元，对本公司控股子公司提供授信额度不超过6.4亿元人民币，不存在逾期担保。
    二、审议通过公司向控股股东江阴模塑集团有限公司出售公司所持江阴精力塑料机械有限公司70％股权的议案。
    经本公司董事会审议通过,决定向控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称"模塑集团"）出售本公司所持江阴精力塑料机械有限公司（以下简称"精力塑机"）70%股权。本公司原持有精力塑机70%的股权，此次出售完成后，本公司将不再持有精力塑机股权。本次交易属关联交易。
    交易价格： 以审计后的本公司所持精力塑机股权所对应的净资产值9676474.14元。
    定于2009年8月13日召开2009年第三次临时股东大会。

【2009-07-21】
 刊登临时股东大会决议公告
    模塑科技临时股东大会决议公告
    模塑科技2009年第二次临时股东大会于2009年7月20日召开，审议通过公司对外担保的议案。

【2009-07-20】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2009-07-09】
 刊登2008年度权益分派实施公告
    模塑科技2008年度权益分派实施公告
    模塑科技2008年度权益分派方案为：以公司现有总股本309043600 股为基数，向全体股东每10 股派0.3 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者，实际每10 股派0.27 元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
    股权登记日：2009年7月16日
    除 息 日：2009年7月17日
    红利发放日：2009年7月17日

【2009-07-03】
 刊登对外担保公告
    模塑科技董事会会议决议公告
    会议审议通过关于公司对外担保的议案。
    江南模塑科技股份有限公司控股子公司无锡鸿意地产发展有限公司太湖半岛国际广场商业B区为本公司控股股东江阴模塑集团有限公司申请15000万元人民币的贷款提供抵押担保，目前该贷款已归还，同时解除了以上抵押担保。由于控股股东生产发展需要，需本公司继续为江阴模塑集团有限公司提供抵押担保，经本公司第七届董事会第二次会议审议通过，无锡鸿意地产发展有限公司太湖半岛国际广场商业B区为江阴模塑集团有限公司向浦发银行无锡分行申请14000万元人民币的贷款提供抵押担保,期限一年。
    本公司及控股子公司累计对外担保数额为不超过8.75亿元人民币，其中为控股股东及其关联公司担保2.35亿元人民币，对本公司控股子公司提供授信额度不超过6.4亿元人民币，不存在逾期担保。
    定于2009年7月20日召开2009年第二次临时股东大会。

【2009-06-17】
 刊登2009年第一次临时股东大会决议及董监事会公告
    模塑科技2009年第一次临时股东大会决议公告
    1.通过董事会换届选举的议案。
    2.通过监事会换届选举的议案。
    3.通过公司对外担保的议案。
    董监事会决议公告
    1、推选曹克波先生为公司董事长, 推选曹明芳先生为公司副董事长。
    2、聘任曹克波先生为公司总经理，聘任许剑先生为公司董事会秘书，聘任钱建芬女士为公司财务总监，聘任单陈燕女士为公司证券事务代表，经总经理提名聘任姚伟先生为公司副总经理。
    3、推选朱晓东先生为公司监事会召集人。

【2009-06-16】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2009-06-01】
 刊登董监事会换届选举公告
    模塑科技董监事会会议决议公告
    会议认真审议并一致通过以下议案：
    一、审议通过关于董监事会换届选举的议案。
    提名曹克波先生、曹明芳先生、陶炜先生、姚伟先生、沈国泉先生、王荣朝先生（其中沈国泉先生、王荣朝先生为独立董事）。
    提名朱晓东先生和袁彐良先生为股东代表监事，二名公司职工代表监事分别为周曹兴先生和钱志芬女士。
    二、审议通过关于公司对外担保的议案
    江南模塑科技股份有限公司控股子公司无锡鸿意地产发展有限公司原为江南凯瑟模塑有限公司、江阴万奇内饰系统有限公司合计9500万元人民币的银行贷款提供抵押担保，目前该两公司贷款已归还，同时解除了以上抵押担保。由于公司生产发展需要，须继续为以上二家公司提供抵押担保，经本公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意分别为:
    ①无锡鸿意地产发展有限公司商业C区为江阴江南凯瑟模塑有限公司向农业银行江阴支行申请5000万元人民币的贷款提供抵押担保,期限自2009年第一次临时股东大会通过日后一年。
    ②无锡鸿意地产发展有限公司宾馆土地为江阴万奇内饰系统有限公司申请4500万元人民币的贷款提供抵押担保, 期限自2009年第一次临时股东大会通过日后一年。
    本公司及控股子公司累计对外担保数额为不超过6.70亿元人民币，其中为控股股东及其关联公司担保1.50亿元人民币，对本公司控股子公司提供授信额度不超过5.2亿元人民币，不存在逾期担保。
    定于2009年6月16日召开2009年第一次临时股东大会。

【2009-05-19】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    模塑科技2008年度股东大会决议公告
    模塑科技2008年度股东大会于2009年5月17日召开，审议通过《公司2008年年度报告正文及摘要》、《公司2008年度利润分配及公积金转增股本》的议案、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所》的议案、关于修订公司《章程》的议案等议案。

【2009-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2009-04-30】
 公布2009年一季报
    模塑科技公布2009年一季报：基本每股收益0.0238元，稀释每股收益0.0238元，每股收益（扣除）0.0135元，每股净资产2.3元，净资产收益率1.03%，扣除非经常性损益后净利润4167184.51元，营业收入323854071.65元，归属于母公司所有者净利润7340852.56元，归属于母公司股东权益709391755.96元。

【2009-04-27】
 公布2008年年报
    模塑科技公布2008年年报：基本每股收益0.1429元，稀释每股收益0.1429元，每股收益（扣除）-0.0257元，每股净资产2.2717元，净资产收益率6.29%，加权平均净资产收益率6.49%，扣除非经常性损益后净利润-7955224.05元，营业收入1436153266.87元，归属于母公司所有者净利润44153332.13元，归属于母公司股东权益702050903.4元。
    董监事会决议公告
    1、审议通过《公司2008年年度报告正文及摘要》；
    2、审议通过《公司2008年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
    公司董事会提议以现有总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
    3、审议通过关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
    4、审议通过了日常关联交易的议案
    预计2009年公司与关联方的交易总金额为16400万元。
    5、审议通过公司对外担保的议案
    （一）为控股子公司及投资公司申请银行授信额度提供担保
    经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意分别为:
    ①为本公司控股子公司武汉名杰模塑科技有限公司提供壹年期不超过1.5亿元人民币的授信额度担保。
    ②为本公司控股子公司沈阳名华模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过2.5亿元人民币的授信额度提供连带责任保证担保。
    ③为本公司控股子公司上海名辰模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过1.5亿元人民币的授信额度提供连带责任保证(其中杭州银行5000万元担保)。
    ④为本公司控股子公司烟台名岳模塑有限公司向银行申请壹年期不超过4000万元人民币的授信额度提供连带责任保证。，
    ⑤同时为本公司投资公司北京北汽模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过5000万元人民币的授信额度提供连带责任保证。
    （二）为控股股东及关联方提供抵押担保
    经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意分别为:
    ①无锡鸿意地产发展有限公司商业B区为江阴模塑集团有限公司向浦发银行无锡分行申请15000万元人民币的贷款提供抵押担保,期限（2008年8月22日至2011年8月22日）。
    ②无锡鸿意地产发展有限公司商业C区为江阴江南凯瑟模塑有限公司向农业银行江阴支行申请5000万元人民币的贷款提供抵押担保,期限（2008年1月28日至2010年1月27日）。
    ③无锡鸿意地产发展有限公司宾馆土地为江阴万奇内饰系统有限公司向工商银行周庄支行申请4500万元人民币的贷款（展期）提供抵押担保,期限（2009年2月18日至2009年11月20日）。
    以上担保均发生在江阴模塑集团有限公司控股期间（无锡鸿意地产发展有限公司原为江阴模塑集团有限公司控股子公司），公司2008年12月27日向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购其所持无锡鸿意地产发展有限公司33％股权，收购完成后，公司持有无锡鸿意51％的股权，成为无锡鸿意的控股股东。
    本公司及控股子公司累计对外担保数额为不超过7.65亿元人民币，其中为控股股东及其关联公司担保2.45亿元人民币，对本公司控股子公司提供授信额度不超过5.2亿元人民币，不存在逾期担保。
    6、审议通过关于修订公司《章程》的议案；
    7、审议通过召开模塑科技2008年年度股东大会的议案
    现场会议召开时间为：2009年5月17日（星期日）上午10：30，会议期限半天。

【2008-12-30】
 刊登临时股东大会决议公告
    模塑科技临时股东大会决议公告
    模塑科技2008年第一次临时股东大会于2008年12月27日召开，审议通过公司向公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购其所持无锡鸿意地产发展有限公司33%股权的议案。

【2008-12-29】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2008-12-17】
 刊登聘任的会计师事务所名称变更公告
    模塑科技聘任的会计师事务所名称变更公告
    模塑科技于近日收到公司聘任的会计师事务所--江苏公证会计师事务所有限公司的通知，江苏公证会计师事务所有限公司由于业务发展需要，吸收合并原江苏天业会计师事务所有限公司，自2008年12月15日起变更为"江苏公证天业会计师事务所有限公司"。本次变更不属于更换会计师事务所事项。

【2008-12-12】
 刊登向控股股东收购其所持无锡鸿意地产发展有限公司33%股权公告
    模塑科技董事会决议公告
    江南模塑科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2008年12月11日召开，会议审议通过公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购其所持无锡鸿意地产发展有限公司33%股权的议案。无锡鸿意主要地产项目位于经济发达的长三角地区，具有一定的升值空间。故本次评估采用成本法，对无锡鸿意地产发展有限公司股东部分权益价值在评估基准日为2008年9月30日的市场价值作出了公允的反映，经评估后的无锡鸿意每股净资产值为参考，每股2.43元，合计24862.62万元。
    本公司目前已持有无锡鸿意18%的股权，此次收购完成后，收购完成后本公司持无锡鸿意持股比例将由18%增至为51%,成为无锡鸿意的控股股东。本次交易属关联交易。
    12月27日召开2008年第一次临时股东大会公告
    1、会议时间：2008年12月27日（星期六）上午10：30，会议期限半天
    2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号公司商务大厦
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年12月22日
    6、登记时间：2008年12月24日上午9时至16时30分
    7、会议审议事项：《公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公司33％股权的议案》。

【2008-10-31】
 公布2008年三季报
    模塑科技公布2008年三季报：基本每股收益0.0641元，稀释每股收益0.0641元，每股收益（扣除）0.0157元，每股净资产3.0349元，净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润4840521.67元，营业收入705436366.55元，归属于母公司所有者净利润20202259.1元，归属于母公司股东权益937913489.31元。

【2008-08-28】
 公布2008年半年报
    模塑科技公布2008年半年报：基本每股收益0.0524元，稀释每股收益0.0525元，每股收益（扣除）0.0182元，加权平均每股收益0.0524元，加权平均每股收益（扣除）0.0182元，每股净资产3.02元，净资产收益率1.73%，加权平均净资产收益率1.75%，扣除非经常性损益后净利润5616495.8元，营业收入472459221.3元，归属于母公司所有者净利润16202615.46元，归属于母公司股东权益933913845.67元。

【2008-07-30】
 刊登关于与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告公告
    模塑科技董事会决议公告
    模塑科技第六届董事会第十四次会议于2008年7月29日召开，审议通过《公司关于与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告》。

【2008-07-19】
 刊登投资设立江苏聚汇投资管理有限公司公告
    模塑科技董事会决议公告
    模塑科技第六届董事会第十三次会议于2008年7月17日召开，审议通过如下议案：
    一、审议通过《江南模塑科技股份有限公司信息披露事务管理制度》；
    二、审议通过《江南模塑科技股份有限公司控股股东行为规范制度》；
    三、审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》；
    四、审议通过投资设立江苏聚汇投资管理有限公司的议案。
    江南模塑科技股份有限公司投资3000万元设立江苏聚汇投资管理有限公司，住所地江阴市周庄镇长青路8号，法定代表人曹克波，注册资本：3000万元，经营范围：利用自有资金对外投资；企业资产受托管理；代理其他投资企业、机构和个人的投资业务；投资咨询和管理服务。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类）

【2008-05-28】
 刊登控股股东所持公司股权质押公告
    模塑科技控股股东所持公司股权质押公告
    模塑科技接到控股股东江阴模塑集团有限公司的函告，获悉模塑集团已于2008年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了因向交通银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款而提供股权质押登记的手续(续质押)，此次质押股权为模塑集团持有的公司8840万股股权(占模塑集团持有公司股权的71.28％，模塑集团共持有公司124015975股，目前模塑集团累计质押股份116400000股，占模塑集团持有公司股权的93.86％）。

【2008-05-23】
 刊登向地震灾区捐款公告
    模塑科技向地震灾区捐款公告
    2008年5月12日，四川汶川地区发生里氏8.0级强烈地震，造成巨大人员和财产损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，模塑科技发扬"一方有难，八方支援"的救助精神，积极承担社会责任支援抗震救灾，已于2008年5月21日通过江阴市红十字会向地震灾区捐款人民币100万元。

【2008-05-13】
 刊登控股股东持有公司股权质押公告
    模塑科技控股股东持有公司股权质押公告
    模塑科技接到公司控股股东江阴模塑集团有限公司的函告，获悉模塑集团已于2008年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了因向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款而提供股权质押登记的手续，此次质押股权为模塑集团持有的公司2800万股股权(占模塑集团持有公司股权的22.58％，模塑集团共持有公司124015975股，目前模塑集团累计质押股份116400000股，占模塑集团持有公司股权的93.86％）。
    年度股东大会决议公告
    模塑科技二00七年年度股东大会于5月12日召开，通过如下议案：
    （一）《公司2007年年度报告正文及摘要》；
    （二）《2007年度董事会工作报告》；
    （三）《2007年度监事会工作报告》；
    （四）《2007年度总经理工作报告》的议案；
    （五）《2007年度财务决算报告》的议案；
    （六）《公司2007年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
    （七）关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
    （八）公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案；
    （九）日常关联交易的议案；
    （十）分别为公司控股子公司提供担保的议案；
    （十一）公司独立董事年度报告工作制度的议案；
    （十二）公司独立董事年度述职报告的议案；
    （十三）公司董事会审计委员会年度审计工作规程；
    （十四）董事会审计委员会关于江苏公证会计师事务所有限公司2007年审计工作的总结；
    （十五）《根据新会计准则调整前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的报告》。

【2008-05-12】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2008-04-28】
 公布2008年一季报
    模塑科技公布2008年一季报：基本每股收益0.0158元，稀释每股收益0.0158元，每股收益（扣除）0.0158元，每股净资产2.99元，净资产收益率0.49%，扣除非经常性损益后净利润4518014.5元，营业收入208090355.15元，归属于母公司所有者净利润4518014.5元，归属于母公司股东权益922590471.39元。

【2008-04-17】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    模塑科技公布2007年年报：基本每股收益0.1108元，稀释每股收益0.1108元，每股收益（扣除）0.0942元，每股净资产2.9695元，净资产收益率3.73%，加权平均净资产收益率3.77%，扣除非经常性损益后净利润29124399.4元，营业收入1126917768.83元，归属于母公司所有者净利润34251568.75元，归属于母公司股东权益917711230.21元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过并形成以下决议：
    一、审议通过《公司2007年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
    经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2007年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为34251568.75元，母公司报表净利润为－25928293.21元。
    公司自2007年1月1日起执行新的企业会计准则，利润分配采用母公司报表数据。由于母公司2007年出现亏损，因此2007年不计提盈余公积金。另外，根据企业会计准则及其解释1号的相关规定，公司对以前年度损益等项目进行了追溯调整，调整后母公司2007年初未分配利润为34314927.07元，减去在2007年度实施的2006年度利润分配15452180元，加上2007年当年净利润－25928293.21元，年末可供分配利润为－7065546.14元。
    根据公司股改承诺（即在2006-2009年内,每年的现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的50%)，由于2007年母公司亏损，而且年末可供分配利润也是负数，因此公司2007年度不进行利润分配及公积金转增股本，该利润分配方案不违反公司股改承诺。
    二、审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
    三、审议通过了日常关联交易的议案,预计2008年日常关联交易总金额不超过10300万元。
    四、审议通过分别为本公司控股子公司提供担保的议案
    分别为本公司控股子公司武汉名杰模塑科技有限公司提供壹年期不超过1亿元人民币的授信额度担保,沈阳名华模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过1.2亿元人民币的授信额度提供连带责任保证担保，为上海名辰模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过1.8亿元人民币的授信额度提供连带责任保证,为烟台名岳模塑有限公司向银行申请壹年期不超过1.2亿元人民币的授信额度提供连带责任保证，为控股子公司所申请的银行授信额度将用于企业正常的生产经营活动。
    本公司累计对外担保数额为不超过5.2亿元人民币，均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保。
    五、审议通过召开模塑科技2007年年度股东大会的议案
    1、召集人：江南模塑科技股份有限公司第六届董事会
    2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
    3、会议时间：2008年5月12日（星期一）上午10时30分
    4、表决方式：本次股东大会采取现场投票

【2007-12-26】
 刊登更换股权分置改革保荐代表人公告
    模塑科技更换股权分置改革保荐代表人公告
    模塑科技于近日接到光大证券股份有限公司通知，任俊杰先生因工作变动不再担任公司股权分置改革保荐代表。同时决定委派牟海霞女士担任公司股权分置改革保荐代表人，履行对公司股改项目的持续督导保荐责任。

【2007-11-15】
 刊登公司治理专项活动的整改报告公告
    模塑科技董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告
    模塑科技第六届董事会第十次会议于2007年11月14日召开，通过以下议案：
    一、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》
    二、通过董事会下设专项委员会及委员组成名单的议案



【2007-10-26】
 公布2007年三季报
    模塑科技公布2007年三季报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.091元，每股净资产2.975元，净资产收益率3.84%，扣除非经常性损益后净利润28850629.15元，营业收入858725666.56元，归属于母公司所有者净利润35334358.79元，归属于母公司股东权益919480461.06元。
    董事会决议公告
    江南模塑科技股份有限公司第六届董事会第九次会议审议并一致通过以下议案：
    一、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2007 年度第三季度报告正文及摘要》的议案
    二、审议通过投资设立北京北汽模塑科技有限公司的议案
    本公司拟与北京汽车工业控股有限责任公司共同投资设立北京北汽模塑科技有限公司(注册资金4000万元人民币),本公司出资1960万元（占其49%股份）。

【2007-09-18】
 刊登临时股东大会选举公司独立董事公告
    模塑科技临时股东大会选举公司独立董事公告
    模塑科技2007年第二次临时股东大会于9月17日召开，通过如下议案：
    （1）《公司对外担保管理制度》；
    （2）《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理办法》；
    （3）《公司关联交易管理制度》；
    （4）《公司接待和推广制度》；
    （5）《公司特定对象来访接待工作制度》；
    （6）修改《公司章程》；
    （7）修改《股东大会议事规则》；
    （8）修改《公司财务管理及内部控制制度》；
    （9）修改《公司信息披露制度》；
    （10）选举沈国泉、王荣朝为公司独立董事；
    （11）选举袁彐良为公司监事会监事。

【2007-09-17】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2007-08-28】
 刊登关于公司治理专项活动的自查情况报告
    模塑科技关于公司治理专项活动的自查情况报告
    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和贵局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，现将本公司治理专项活动的自查情况和整改措施报告予以公告。

【2007-08-24】
 公布2007年半年报
    模塑科技公布2007年半年报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3元，净资产收益率2.8%，加权平均净资产收益率2.84%，扣除非经常性损益后净利润21186108.89元，营业收入534739205.26元，归属于母公司所有者净利润25919712.52元，归属于母公司股东权益926475735.84元。
    董监事会议决公告
    一、通过《江南模塑科技股份有限公司2007年度中期报告全文及摘要》的议案；
    二、通过建立《江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
    三、通过《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理办法》的议案；
    四、《江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
    五、通过《公司接待和推广制度》的议案；
    六、通过《公司特定对象来访接待工作制度》的议案；
    七、通过修改《公司章程》的议案；
    八、通过《股东大会议事规则》的议案；
    九、通过《江南模塑科技股份有限公司财务管理及内部控制制度》的议案；
    十、通过《江南模塑科技股份有限公司信息披露制度》的议案；
    十一、通过调整公司独立董事的议案；
    公司独立董事范从来先生、余瑞玉女士自2001 年8 月以来一直担任公司独董职务，根据中国证监会有关要求，独立董事连任时间不得超过六年，因为需调整公司独立董事人员，现董事会提名沈国泉、王荣朝先生为公司独立董事。
    十二、通过《江南模塑科技股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》及《江南模塑科技股份有限公司关于公司治理专项活动的自查情况报告》的议案；
    十三、通过公司调整部分监事的议案。
    由于盛建强同志工作调动原因，现申请辞去公司监事职务，同时大股东模塑集团提名袁彐良先生为公司监事候选人。
    定于2007年9月17日召开2007年第二次临时股东大会。

【2007-07-03】
 刊登2006年度分红派息公告
    模塑科技2006年度分红派息公告
    江南模塑科技股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派发0.5元现金红利（含税，扣税后，每10股派发现金红利0.45元）。
    股权登记日：2007年7月9日（星期一）
    除息日：2007年7月10日（星期二）    
   （1）本次无限售条件流通股股息于2007年7月10日通过股东托管券商直接划入其资金账户。       
   （2）有限售条件流通股股息由本公司直接派发。
    控股股东所持公司2800万股股权被质押公告 
    模塑科技接到公司控股股东江阴模塑集团有限公司的函告，获悉模塑集团已于2007年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了模塑集团持有的公司2800万股股权向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款4000万元人民币提供质押担保手续。

【2007-06-19】
 刊登2007年第一次临时股东大会决议公告
    模塑科技2007年第一次临时股东大会决议公告
    模塑科技二OO七年第一次临时股东大会于6月18日召开，通过如下议案：
    （一）公司向控股股东江阴模塑集团有限公司收购其所持无锡鸿意地产发展有限公司部分股权的议案。
    （二）《公司2006年度监事会工作报告》。

【2007-06-18】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2007-05-29】
 刊登收购股权公告
    模塑科技董事会决议公告
    一、通过公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意房产地发展有限公司部分股权的议案；
    决定向控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公司18％股权。由于无锡鸿意地产发展有限公司是模塑集团下属子公司，根据《股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。
    交易价格：无锡鸿意主要地产项目位于经济发达的长三角地区，具有一定的升值空间。故交易价格以2007年3月31日为基准日，经评估后的无锡鸿意每股净资产值为每股收购价，每股3.1967元，合计17837.92万元。
    二、通过公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司增资扩股的议案；
    为使公司在汽车外饰保险杠内饰配件，汽车模具总成及其系统领域中成为具有国际竞争力的公司，本公司拟引入美国万奇全球工程公司作为合资方，对沈阳名华增资扩股，增资后沈阳名华注册资本为1.6亿元人民币，本公司将持有1.2亿股，持股比例由100％降至75％，美国万奇以相当于4000万人民币的美元现汇出资，占注册资本的25％。
    该交易尚须经国家有权部门批准。
    定于2007年6月18日召开公司2007年第一次临时股东大会。

【2007-05-15】
 刊登二OO六年年度股东大会决议公告
    模塑科技二OO六年年度股东大会决议公告
    模塑科技二OO六年年度股东大会于2007年5月13日召开，通过如下议案：
    （一）《2006年度报告正文及摘要》；
    （二）《2006年度董事会工作报告》；
    （三）《2006年度财务决算报告》；
    （四）《2006年度利润分配及公积金转增股本》的议案，向全体股东每10股派现金0.5元（含税）。
    （五）独立董事及部分高管的报酬津贴的议案；
    （六）关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
    （七）日常关联交易的议案；
    （八）分别为公司控股子公司提供担保的议案；
    （九）《公司关于执行新会计准则的议案》；
    （十）公司下属子公司武汉名杰与国际贸易公司代理进口业务的议案。

【2007-05-14】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2007-04-25】
 公布2007年一季报
    模塑科技公布2007年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.94元，净资产收益率0.99%，扣除非经常性损益后净利润8984224.95元，主营业务收入231220614.01元，净利润8984224.95元，股东权益909794484.43元。

【2007-04-21】
 公布2006年年报
    模塑科技公布2006年年报：每股收益0.1174元，每股收益（扣除）0.0675元，加权平均每股收益0.1174元，加权平均每股收益（扣除）0.0675元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.9元，净资产收益率4.05%，加权平均净资产收益率4.13%，扣除非经常性损益后净利润20849260.51元，主营业务收入979793259.62元，净利润36291255.75元，股东权益896369034.95元。
    董监事会决议公告
    一、通过《公司2006 年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
    以2006 年末总股本309043600 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.5 元现金股利（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。2006 年度公司不送红股、资本公积金不转增股本。
    二、审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
    三、审议通过公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案；
    四、审议通过了日常关联交易的议案：同意公司及控股子公司与关联方在2007 年继续发生日常关联交易。
    五、审议通过分别为本公司控股子公司提供担保的议案；
    六、审议通过《公司关于执行新会计准则的议案》；
    七、审议通过公司下属子公司武汉名杰与国际贸易公司代理进口业务的议案；
    定于2007年5月13日上午10时30分召开2006年年度股东大会，审议以上有关事项。
    董事会关联交易公告
    本公司下属子公司武汉名杰模塑有限公司（以下简称"武汉名杰"）与江阴模塑国际贸易有限公司（以下简称"国贸公司"）签订了《进口代理协议书》。
    因武汉名杰为本公司之下属子公司，江阴模塑国际贸易有限公司为本公司控股股东江阴模塑集团有限公司子公司，因此本次交易构成了关联交易。
    本次关联交易标的为油漆线一条，3080000 欧元，合同号为76-890;ABB 机械手3 台，746860 欧元，合同号为H4319-1057。
    关联交易合同的主要内容：代理进口油漆生产线（308 万欧元），代理进口喷涂机器人系统6 台（141.94 欧元）。
    关于为控股子公司提供贷款担保的公告
    同意分别为本公司控股子公司武汉名杰模塑科技有限公司提供壹年期不超过1.2亿元人民币的授信额度担保, 为沈阳名华模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过1.2亿元人民币的授信额度提供连带责任保证担保（2006年8月15日公司六届二次董事会审议通过对其提供9000万元信用担保，本次实际新增为其担保不超过3000万元）。为上海名辰模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过1亿元人民币的授信额度提供连带责任保证（2006年8月15日公司六届二次董事会审议通过对其提供5000万元信用担保，本次实际新增为其担保不超过5000万元）。为烟台名岳模塑有限公司向银行申请壹年期不超过5000万元人民币的授信额度提供连带责任保证，为控股子公司所申请的银行授信额度将用于企业正常的生产经营活动。
    上述担保方式：连带责任保证担保，期限：一年，担保金额：合计不超过3.9元人民币。
    本公司累计对外担保数额为3.9亿元人民币，均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保。
    有关当事方目前尚未正式签署协议文件。本次担保事项金额超出公司董事会权限范围内，故需提交股东大会表决。
    日常关联交易公告
    预计全年公司与关联人江阴万奇内饰系统有限公司、江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司、江阴道达汽车饰件有限公司的采购产成品、采购产成品及劳务、接受关联人提供的劳务的日常关联交易预计2007年总计不超过为8500万元，2006年总金额为7213.97万元。

【2007-02-03】
 刊登股权转让事项公告
    模塑科技股权转让事项公告
    模塑科技于2007年2月2日收到国元证券有限责任公司《关于股权变更有关情况的通报》函告，获悉中国证监会正式批准了国元证券申报的江阴模塑集团有限公司和模塑科技向安徽省粮油食品进出口（集团）公司转让所持有的国元证券10.84％的股权事项，并且已向安徽省工商行政管理局直属分局办理了股权的变更手续。
    上述股权转让完成后，公司将不再持有国元证券股权。

【2006-10-31】
 刊登二OO六年第二次临时股东大会决议公告
    模塑科技二OO六年第二次临时股东大会决议公告
    模塑科技二OO六年第二次临时股东大会于2006年10月30日召开，审议通过公司向江阴模塑集团有限公司收购资产的议案。

【2006-10-30】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2006-10-28】
 公布06年3季报及预计06年度累计净利润同比增长300%左右公告
    模塑科技公布2006年三季报：每股收益0.094元，每股收益（扣除）0.094元，每股净资产2.87元，调整后每股净资产2.87元，净资产收益率3.27%，扣除非经常性损益后净利润28991578.99元，主营业务收入685337199.76元，净利润28991578.99元，股东权益887192560.12元。
    2006年度业绩预增公告
    预计年初至下一报告期末累计净利润比上年同期增长300％左右。具体数据将以公司2006年年度报告为准。
    业绩变动原因说明：
    由于公司主营业务增长、销售状况良好，加之上年同期比较基数较小，公司管理层预测，2006年度净利润将较上年同期增长300%，预计盈利3600万元左右。
    董事会决议
    一、通过《模塑科技2006年第三季度报告全文及摘要》的议案。
    二、通过公司拟认购江苏银行股份有限公司股份的议案。
    公司拟认购江苏银行股份有限公司1750万股，每股价格为一元二角人民币，江苏银行股份有限公司总股本拟为80亿股，注册资本80亿元，注册地址：江苏省南京市洪武北路55号。

【2006-10-13】
 刊登向江阴模塑集团有限公司收购资产公告
    模塑科技董事会决议
    模塑科技第六届董事会第三次会议于2006年10月12日召开，通过如下决议：
    一、通过公司向江阴模塑集团有限公司收购资产的议案；
    经本公司董事会审议通过,决定收购江阴模塑集团有限公司澄土国用（2005）第005106 号，澄土国用（2005）第005107 号，澄土国用（2003）第009297号三宗土地、附属建筑物及部分设备和在建工程。评估价格总计15438.68 万元。因模塑集团是本公司控股股东，根据《股票上市规则》规定，本次交易属关联交易。
    二、通过召开模塑科技2006年第二次临时股东大会的议案。
    会议定于2006年10月30日上午10时30分在江苏省江阴市周庄镇长青路8号召开2006年第二次临时股东大会，审议上述议案。

【2006-09-19】
 刊登2006年第一次临时股东大会决议公告
    G模塑二OO六年第一次临时股东大会决议公告
    G模塑二OO六年第一次临时股东大会于2006年9月18日召开，通过如下议案：
    （一）审议通过公司受让上海五龙汽车零部件投资有限公司所持沈阳名华模塑科技有限公司50％股权的议案；
    （二）审议通过公司转让所持国元证券有限责任公司6.90％股权的议案。

【2006-09-18】
 召开股东大会,停牌一天
    G模塑召开股东大会。

【2006-09-02】
 刊登召开2006年度第一次临时股东大会的通知
    G模塑召开2006年度第一次临时股东大会的通知
    1、召开时间：2006年9月18日(星期一)上午10∶30 
    2、召开地点：江南商务大厦六楼会议室 
    3、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会 
    4、召开方式：现场投票 

【2006-08-17】
 公布2006年半年报
    G模塑公布2006年半年报：每股收益0.0782元，每股收益（扣除）0.0722元，加权平均每股收益0.0782元，每股净资产2.87元，调整后每股净资产2.87元，净资产收益率2.72%，加权平均净资产收益率2.76%，扣除非经常性损益后净利润21111382.66元，主营业务收入461227407.41元，净利润24159568.3元，股东权益888426826.63元。
    董事会决议公告
    江南模塑科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2006年8月15日上午在公司商务大厦六楼会议室召开，会议认真审议并一致通过以下议案：
    一、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2006年度中期报告全文及摘要》的议案
    二、审议通过公司对控股子公司上海名辰模塑科技有限公司、合营公司沈阳名华模塑科技有限公司提供担保的议案
    上海名辰模塑科技有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请5000万元授信额度，由本公司提供担保，担保期为一年。
    沈阳名华模塑科技有限公司向中国银行沈阳开发区支行申请6000万元授信额度及向中信银行沈阳沈河支行申请3000万元授信额度，均由本公司提供担保，担保期均为一年。
    三、受让上海五龙汽车零部件投资有限公司所持沈阳名华模塑科技股份有限公司50％股权的议案
    本公司以人民币6904万元的价格收购五龙公司所持有的沈阳名华模塑科技有限公司50%的股权。本次股权收购完成后，本公司将持有沈阳名华100％股权。
    该议案将提交2006年第一次临时股东大会审议表决。
    四、审议公司受让江阴精力塑料机械有限公司所持上海名辰模塑科技有限公司10％股权的议案
    公司拟受让江阴精力塑料机械有限公司（以下简称"精力机械"，该公司为本公司控股子公司）所持上海名辰模塑科技有限公司10％股权。转让价格按精力机械10％股权对应资产941.63经双方协商转让价格1600万元人民币，收购后本公司将持有上海名辰模塑科技有限公司100％的股权。
    五、公司转让所持安徽国元证券6.90％股权的议案
    本公司拟将持有国元证券1.4亿的股权转让给安徽省粮油进出口（集团）公司，公司原始出资1.4亿元，转让价格14532万元。
    本协议经双方签字盖章后，且经本公司董事会审议后提交股东大会审议批准后生效。本次股权转让事宜应报中国证券监督管理委员会审批。
    该议案将提交2006年第一次临时股东大会审议表决。
    六、对烟台名岳模塑有限公司增资2500万元人民币的议案
    公司决定对烟台名岳模塑有限公司增资2500万元人民币，增资后烟台名岳模塑有限公司注册资本3000万元人民币，公司占100％的股权。
    上述（三）和（五）项议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议，具体会议时间将另行通知

【2006-08-02】
 刊登收购资产公告
    G模塑收购资产公告
    2006年7月30日，G模塑与上海五龙汽车零部件投资有限公司共同签订了《股权转让协议》，公司以人民币6904万元的价格收购五龙公司所持有的沈阳名华模塑科技有限公司50%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有沈阳名华100％股权，而五龙公司将不再持有沈阳名华股权及享有相应的权益。
    本协议经双方签字盖章后，经五龙公司董事会和公司董事会审议后提交股东大会审议批准后生效，生效之日以后到达的日期为准。同时，五龙公司和公司最迟应在2006年9月30日前完成各自的审议批准程序，否则本协议自动失效。

【2006-07-26】
 刊登2005年度分红派息公告
    G模塑2005年度分红派息公告
    G模塑2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金0.2元现金股利（扣税后10派0.18元）。
    股权登记日：2006年7月31日（星期一）
    除息日、股息到账日：2006年8月1日（星期二）

【2006-07-18】
 刊登股权质押公告
    G模塑股权质押公告
    G模塑接到公司控股股东江阴模塑集团有限公司的函告，获悉模塑集团已于2006年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了模塑集团持有的公司3500万股股权的解除质押手续。同时，模塑集团又以其所持有的公司6340万股股权，向交通银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款9000万元人民币提供质押担保，质押期限为两年。        
    该项股权质押已办理相关手续。

【2006-06-10】
 刊登董、监事换届选举公告
    G模塑2005年年度股东大会决议公告
    G模塑二OO五年年度股东大会于2006年6月9日召开，通过如下议案：
    （一）通过《2005年度报告正文及摘要》； 
    （二）通过公司《2005年度董事会工作报告》；
    （三）通过公司《2005年度监事会工作报告》； 
    （四）通过公司《2005年度财务决算报告》；
    （五）通过公司《2005年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
    （六）通过公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案；
    （七）通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
    （八）通过修改公司章程的议案；
    （九）通过江苏公证会计师事务所出具保留意见的议案；
    （十）通过日常关联交易的议案；
    （十一）通过关于董事会换届选举的议案；
    （十二）通过关于监事会换届选举的议案。
    董监事会决议公告
    G模塑第六届董事会第一次会议于2006年6月9日召开，通过如下决议：
    1、一致推选曹克波先生为公司董事长, 选举曹明芳先生为公司副董事长。
    2、聘任曹克波先生为公司总经理，聘任许剑先生为公司董事会秘书，聘任钱建芬女士为公司财务总监，聘任姚伟先生为公司副总经理。
    3、审议通过投资设立烟台名岳模塑有限公司的议案。
    新公司注册资金500万元人民币，公司占100％股份。
    4、推选朱晓东先生为公司监事会召集人。

【2006-06-09】
 召开股东大会,停牌一天
    G模塑召开股东大会。

【2006-05-10】
 刊登关于召开2005年度股东大会的通知公告
    G模塑关于召开2005年度股东大会的通知公告
    1、召开时间：2006年6月9日(星期五)上午10∶30
    2、召开地点：江南商务大厦六楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、会议审议事项：审议公司《2005年年度报告正文及摘要》等事项。

【2006-04-22】
 公布2006年一季报
    G模塑公布2006年一季报：每股收益0.043元，每股收益（扣除）0.043元，每股净资产2.84元，调整后每股净资产2.84元，净资产收益率1.51%，扣除非经常性损益后净利润13296792.11元，主营业务收入218494186.49元，净利润13296792.11元，股东权益877678645.24元。

【2006-04-20】
 刊登关于股权质押的公告
    G模塑关于股权质押的公告
    G模塑接到控股股东江阴模塑集团有限公司的函告，获悉模塑集团已于2006年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了模塑集团持有的公司2500万股股权的解除质押手续。同时，模塑集团又以其所持有的公司2500万股股权，向交通银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款3000万元人民币提供质押担保,质押期限为两年。        
    该项股权质押已办理相关手续。

【2006-04-15】
 公布2005年年报
    G模塑公布2005年年报：每股收益0.0308元，每股收益（扣除）0.0261元，加权平均每股收益0.0308元，加权平均每股收益（扣除）0.0261元，每股净资产2.8元，调整后每股净资产2.8元，净资产收益率1.1%，加权平均净资产收益率1.07%，扣除非经常性损益后净利润8064880.88元，主营业务收入607291294.15元，净利润9519364.93元，股东权益864267258.33元。
    公布董监事会决议公告
    江南模塑科技股份有限公司第五届董监事会会议于2006年4月13日上午召开。会议认真审议并全票通过并形成以下决议：
    一、审议通过《公司2005年年度报告正文及摘要》；
    二、审议通过《2005年度董监事会工作报告》；
    三、审议通过《2005年度财务决算报告》；
    四、审议通过《公司2005年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
    以2005年末总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元现金股利（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。2005年度公司不送红股、资本公积金不转增股本。
    五、审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
    六、审议通过公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案；
    七、审议通过修改公司章程的议案；
    八、审议通过对江苏公证会计师事务所出具保留意见的议案；
    江苏公证会计师事务所有限公司出具的保留意见审计报告中对公司有关事项的说明如下：
    如会计报表附注5.09(2)所述，截止2005年12月31日模塑公司持有国元证券有限公司（以下简称"国元证券"）6.9%的股权，投资的账面价值1.32亿元（已扣除减值准备），占模塑公司经审计后净资产的比例为15.26％。
    国元证券2005年度会计报表经安徽华普会计师事务所审计，并出具了华普审字[2006]第310号保留意见的审计报告，保留意见的主要内容为，"国元证券的大股东安徽国元控股（集团）有限公司（以下简称"国元集团"）的控股子公司安徽省安通发展有限公司（以下简称"安通公司"）所欠款项6.28亿元，由国元集团以安通公司的净资产（协议通过对安通公司的处置变现）及其他非现金资产抵偿该债务，截止2006年3月25日已收回安通公司现金2.25亿元。由于安通公司资产处置尚需较长时间，而国元证券未对该项债权计提减值准备，回收资金与应收债权的差额难于预计"。相应的，该事项对模塑公司的长期投资账面价值产生的影响难于预计。
    董事会同意对江苏公证会计师事务所出具的审计报告中保留事项的说明并积极采取消除该事项及其影响的具体措施，并将加大解决措施和力度，切实维护广大投资者的利益。
    九、审议通过了日常关联交易的议案；
    预计2006年公司与关联法人江阴万奇内饰系统有限公司之间采购产成品及接受关联人提供的劳务总金额不超过2000万元，与关联法人江阴模塑集团太仓施美电镀有限公司之间采购产成品及劳务总金额不超过3000万元。
    十、审议通过关于董监事会换届选举的议案。
    提名陶炜先生、曹明芳先生、曹克波先生、范从来先生、余瑞玉女士、姚伟先生(其中范从来先生、余瑞玉女士为独立董事)为公司新一届董事会董事候选人；
    提名朱晓东先生和盛建强为公司新一届监事会董事候选人，二名公司职工代表监事分别为方冠羽先生和钱志芬女士。
    十一、审议通过清理公司控股股东非经营性资金占用的议案；
    截止2005年12月31日，本公司应付控股股东江阴模塑集团有限公司2714898.62元，应收控股股东下属子公司江阴精力模具工程有限公司1345637.72元及无锡鸿意房地产发展有限公司1317840.96元（出售钢管款、房租费）。至四月十四日三方已签署资金清还协议（通过转账形式），目前公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

【2006-02-10】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    G模塑股票简称变更及恢复交易公告
    模塑科技于2006年2月8日公告了《江南模塑科技股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施公告，公司股票将于2006年2月10日复牌交易，从2006年2月10日起，公司股票简称由"模塑科技"变更为"G模塑"，公司股票代码不变。2006年2月10日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年2月13日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。

【2006-02-08】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2月10日复牌
    模塑科技股权分置改革方案实施公告
    1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、方案实施股份变更登记日：2006年2月9日。 
    4、流通股股东获付对价到账日:2006年2月10日。 
    5、对价股份上市交易日：2006年2月10日。
    6、2006年2月10日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。 
    7、方案实施完毕，公司股票将于2006年2月10日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"模塑科技"变更为"G模塑"。 
    8、2006年2月10日当日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。 
    本次股权分置改革方案实施前，公司总股本为309,043,600股，其中，非流通股份为171,986,100股，占公司总股本的55.65％，流通股股份为137,057,500股，占公司总股本的44.35％。本次股权分置改革方案实施后，公司总股本不变，仍为309,043,600股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为185,027,625股，占公司总股本的59.87％，有限售条件的流通股为124,015,975股，占公司总股本的40.13%。
    实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

【2006-01-25】
 刊登2005年度业绩同比下降50%以上公告,继续停牌
    模塑科技业绩预告公告
    据初步估计，模塑科技预计2005年度净利润较上年同期相比将下降50%以上。
    未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：由于本公司2005年前三季度的累计净利润为人民币25,389,547.60元，年前国内轿车市场持续降价，市场不确定因素增多，加上原材料仍在高位振荡，致使本公司无法准确预测2005年全年的业绩情况。因此，本公司根据中国会计准则及制度的谨慎原则，未在第三季度业绩报告中对本公司2005年度业绩进行预告。
    本公司将于2006年4月1日在境内指定报刊披露本公司2005年度业绩报告，具体数额以审计值为准。

【2006-01-24】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    模塑科技股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    模塑科技股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月23日召开，审议通过《江南模塑科技股份有限公司股权分置改革方案》。
    参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东代理人共计1,821人,代表股份201,838,368股,占公司股份总数的65.31%。
    流通股股东出席情况参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人1,820人,代表股份29,852,268股,占公司股份总数的9.66%,占公司流通股股份总数的21.78%。
    流通股股东表决情况：赞成票26,586,093股,占参加本次相关股东会议投票表决的流通股股东有效表决权股份数的89.06%；反对票3,254,275股,占参加本次相关股东会议投票表决的流通股股东有效表决权股份数的10.90%,弃权票11,900股,占参加本次相关股东会议投票表决的流通股股东有效表决权股份数的0.04%。

【2006-01-23】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    模塑科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年1月23日下午14：00
    网络投票时间为：2006年1月19日～1月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19日～2006年1月23日每个交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日上午9：30～2006年1月23日下午15：00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：
    江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦6楼会议室
    （三）会议方式：
    本次会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议审议事项：《江南模塑科技股份有限公司股权分置改革方案》。
    参与网络投票的流通股股东的身份认证与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
    本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日至2006年1月23日每个交易日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    ①本次相关股东会议的投票代码：360700；投票简称：模塑投票
    ②股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
    C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-01-19】
 刊登提示公告,网络投票起止日:1月19日至23日,继续停牌
    模塑科技关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关要求，模塑科技现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年1月23日下午14：00
    网络投票时间为：2006年1月19日～1月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19日～2006年1月23日每个交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日上午9：30～2006年1月23日下午15：00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：
    江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦6楼会议室
    （三）会议方式：
    本次会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议审议事项：《江南模塑科技股份有限公司股权分置改革方案》。
    参与网络投票的流通股股东的身份认证与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
    本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日至2006年1月23日每个交易日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    ①本次相关股东会议的投票代码：360700；投票简称：模塑投票
    ②股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
    C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-01-13】
 刊登关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
    模塑科技关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关要求，模塑科技现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年1月23日下午14：00
    网络投票时间为：2006年1月19日～1月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19日～2006年1月23日每个交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日上午9：30～2006年1月23日下午15：00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2006年1月12日
    （三）现场会议召开地点：
    江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦6楼会议室
    （四）会议方式：
    本次会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式。
    （五）会议审议事项：《江南模塑科技股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-01-04】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    2006年1月5日复牌
    模塑科技股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
    模塑科技股权分置改革方案于2005年12月23日披露后，通过多种形式与流通股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出调整。
    （一）关于对价安排
    修改后的对价安排为：公司非流通股股东向流通股股东以其持有的47,970,125股股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每10股获付3.5股。
    （二）关于承诺事项
    调整及增加的承诺事项为：
    1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；
    2、自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，江阴模塑集团将在模塑科技每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不少于模塑科技当年可供投资者分配利润（非累积可分配利润）的50%。
    除上述增加和调整的承诺事项外，原承诺事项不变。
    公司股票将于2006年1月5日复牌。

【2005-12-27】
 刊登关于举行股权分置改革网上投资者交流会通知公告,继续停牌
    模塑科技关于举行股权分置改革网上投资者交流会的通知公告
    模塑科技拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会，具体安排如下：
    1、网上交流网址：全景网络（http://www.p5w.net）；
    2、网上交流时间：2005年12月28日（周三）下午13:00-15:00；
    3、出席人员：公司控股股东江阴模塑集团有限公司和公司部分董事及高管人员，保荐机构光大证券股份有限公司部分高管人员及保荐代表人。

【2005-12-23】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于2006年1月5日复牌
    模塑科技股权分置改革说明书
    一、改革方案要点 
    公司非流通股股东向流通股股东送出41,117,250股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的3股股票的对价。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项
    模塑科技控股股东江阴模塑集团有限公司承诺：
    1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
    2、在前项承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占模塑科技股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日为2006年1月12日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日为2006年1月23日14：00
    3、本次相关股东会议网络投票时间为2006年1月19日～1月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19日～2006年1月23日每个交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日上午9：30～2006年1月23日下午15：00期间的任意时间。
    四、本次改革相关证券停复牌安排 
    1、公司董事会申请于2005年12月23日公告股权分置改革说明书及相关资料，相关证券自2005年12月23日停牌，最晚于2006年1月5日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    2、公司董事会将在2006年1月4日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。 
    3、如果公司董事会未能2006年1月4日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。 
    4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
    召开股权分置改革相关股东会议的通知
    现场会议召开时间为：2006年1月23日14：00，本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为2006年1月13日和2006年1月19日。审议公司股权分置改革方案。
    参与网络投票的流通股股东的身份认证与投票程序
    本次相关股东会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
    本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日至2006年1月23日每个交易日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    ①本次相关股东会议的投票代码：360700；投票简称：模塑投票
    ②股东投票的具体程序为：
    A、买卖方向为买入投票；
    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
    C、在"委托股数"项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为模塑科技截止2006年1月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
    2、征集时间：2006年1月13日至1月21日的每日9:00～17:00。
    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-12-13】
 刊登关于办公电话升位的公告
    模塑科技关于办公电话升位的公告
　　从2005年12月10日起，无锡市电话号码升为8位，模塑科技的电话号码相应变更为：
　　联系电话：0510-86242802；
　　传    真：0510-86242818。
　　公司联系地址、电子邮箱都保持不变。


【2005-10-28】
 公布2005年三季报
    模塑科技公布2005年三季报：每股收益0.082元，每股净资产2.85元，调整后每股净资产2.85元，净资产收益率2.88%，主营业务收入445939440.27元，净利润25389547.6元，股东权益881137441元。

【2005-08-20】
 公布2005年半年报
    模塑科技公布2005年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.01元，调整后每股净资产3.01元，净资产收益率2.01%，加权平均净资产收益率2.03%，扣除非经常性损益后净利润18728443.57元，主营业务收入270266886.25元，净利润18728443.57元，股东权益930104184.97元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-07-21】
 刊登2004年度分红派息公告
    模塑科技2004年度分红派息公告
    模塑科技2004年度分红派息方案为：公司以2004年末总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元(扣税后10派1.62元)。
    股权登记日：2005年7月27日
    除息日及股息到账日：2005年7月28日。

【2005-06-17】
 刊登年度股东大会决议公告
    模塑科技年度股东大会决议公告
    模塑科技二OO四年年度股东大会于2005年6月16日，通过如下议案：
    （一）通过《2004年度报告正文及摘要》；
    （二）通过公司《2004年度董事会工作报告》；
    （三）通过公司《2004年度监事会工作报告》；
    （四）通过公司《2004年度财务决算报告》；
    （五）通过公司《2004年度利润分配及公积金转增股本》的议案:公司拟以2004年末总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度公司不送红股、资本公积金不转增股本 ；
    （六）通过公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案；
    （七）通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
    （八）通过修改公司章程的议案。

【2005-06-16】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2005-05-12】
 刊登日常关联交易补充公告
    模塑科技日常关联交易补充公告
    公司为了降低公司成本，提高公司竞争能力，2004年全年累计向江阴万奇内饰系统有限公司采购产成品及接受劳务共计1040.63万元。本次交易属关联交易，无须经有关部门批准。
    日常关联交易公告
    预计2005年全年日常关联交易总金额总计不超过3000万元。
    定于2005年6月16日召开公司2004年年度股东大会。

【2005-04-23】
 公布2005年一季报
    模塑科技公布2005年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.98元，调整后每股净资产2.98元，净资产收益率0.99%，扣除非经常性损益后净利润9138590.57元，主营业务收入110318473.52元，净利润9138590.57元，股东权益920514331.97元。

【2005-04-02】
 公布2004年年报
    模塑科技公布2004年年报：每股收益0.1891元，每股收益（扣除）0.1872元，加权平均每股收益0.1891元，加权平均每股收益（扣除）0.1872元，每股净资产2.95元，调整后每股净资产2.94元，净资产收益率6.41%，加权平均净资产收益率6.42%，扣除非经常性损益后净利润57859119.36元，主营业务收入569427482.22元，净利润58445900.62元，股东权益911375741.4元。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2005年3月31日召开，会议审议并一致通过以下议案：
    一、审议通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
    拟2004年末总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），本年度公司不送红股、资本公积金不转增股本。
    二、审议通过公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案。
    三、审议通过修改《公司章程》
    四、审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案； 
    以上全部议案须提交2004年度股东大会审议通过，关于召开公司2004年度股东大会的日期及议程等有关事项另行公告。

【2005-01-04】
 刊登临时股东大会决议公告
    模塑科技临时股东大会决议公告
    公司二OO四年第二次临时股东大会于2004年12月31日召开，会议审议通过关于更改部分募集资金用途的议案。
    本次变更部分募集资金投向与关联方江阴模塑集团有限公司共同增资武汉名杰模塑有限公司构成关联交易。

【2004-12-31】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2004-12-01】
 刊登改变部分募集资金投向公告,上午停牌一小时
    模塑科技第五届董事会第十一次会议决议公告
    公司于2004年11月28日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议并通过以下议案：
    一、《关于更改部分募集资金用途议案》提交股东大会审议的议案。
    二、关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
    定于2004年12月31日召开公司2004年第二次临时股东大会。
    改变部分募集资金投向及关联交易的公告
    公司2004年11月28日第五届董事会第十一次会议一致通过对原募集资金投资项目(即引进关键技术设备用于生产直压式精密注塑机技术改造项目)作出变更。
    该项目目前已投入土地款600万元，厂房建设款3627.95万元，设备款3217.69万元，剩余资金4954.36万元。
    已投入资金形成的资产待相关产权证明办理完毕后，拟出租或以其它方式经营；剩余资金对公司控股子公司武汉名杰模塑有限公司增资的方式投资建设武汉汽车彩色保险杠涂装生产线项目。该交易属于关联交易。
    武汉汽车彩色保险杠涂装生产线项目总计划投入19985万元，变更资金投向4954.36万元主要用于该项目中的国外喷涂生产线的引进，除此之外的不足部分由公司通过其他途径解决。

【2004-10-27】
 刊登2004年三季报更正公告
    模塑科技2004年第三季度报告更正公告
    公司2004年第三季度报告已于2004年10月22日披露，因工作疏漏，前十名流通股股东披露有误，现作更正。

【2004-10-22】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    模塑科技公布2004年三季报：每股收益0.15元，每股净资产2.91元，调整后每股净资产2.91元，净资产收益率5.08%，主营业务收入395516097.83元，净利润45625457.18元，股东权益898804242.77元。
    董事会决议公告
    公司第五届董事会第十次会议于2004年10月21日召开，会议审议通过：向无锡商业银行增资3300万股的议案。

【2004-09-22】
 刊登临时股东大会决议公告
    模塑科技临时股东大会决议公告
    公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月21日召开，会议审议通过如下提案：
    一、关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案。
    三、关于发行可转换公司债券的议案。
    四、关于拟提请股东大会授权董事会处理本次可转换债券发行事宜的议案。
    五、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案。
    六、本次发行可转换公司债券资金运用可行性方案的议案。
    七、更换监事的议案。

【2004-09-21】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2004-08-21】
 公布2004年半年报
    模塑科技公布2004年半年报：每股收益0.101元，每股收益（扣除）0.1031元，加权平均每股收益0.101元，加权平均每股收益（扣除）0.1031元，每股净资产2.8614元，调整后每股净资产2.8614元，净资产收益率3.53%，加权平均净资产收益率3.38%，扣除非经常性损益后净利润31850186.01元，主营业务收入269467772.42元，净利润31259044.46元，股东权益884310472.39元。
    董监事会决议公告暨关于召开2004年第一次临时股东大会通知
    1、通过公司2004年半年度报告
    2、通过关于前次募集资金使用情况的说明
    3、通过关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案
    4、通过关于发行可转换公司债券的议案：拟发行不超过人民币6.5亿元。每张面值为人民币100元，按照面值发行，存续期限：5年；票面利率、计息规则与付息方式：债券利率：建议本次发行的可转债票面年利率为第一年1.5%，第二年2.0%，第三年2.2%，第四年2.5%，第五年2.7%。。
    5、通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案本次发行可转换公司债券方案的有效期限为：本方案提交股东大会审议通过后至本次可转债发行结束。
    6、通过本次发行可转换公司债券资金运用可行性方案的议案
    7、通过朱朱晓华因工作原因辞去监事职务的请求,并选举盛建强为候补监事。
    定于2004年9月21日召开2004年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。

【2004-08-11】
 刊登关于股权解押及分红派息实施公告
    模塑科技关于股权解押的公告
    公司接到公司控股股东江阴模塑集团有限公司的函告，获悉模塑集团目前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了模塑集团持有的公司4000万股(含红股)股权的解除质押手续。模塑集团于2002年以其所持有的公司法人股2000万股股权为质押，向中国建设银行江苏省分行直属支行申请流动资金贷款人民币5000万元提供质押担保，质押期限为两年。
    该项股权解押已办理相关手续。
    2003年度分红派息实施公告
    公司2003年度分红派息方案为：以公司2003年末总股本309043600股为基数，每10股派发现金股利1.8元(扣税后10派1.44)，股权登记日：2004年8月17日，除息日、派息日：2004年8月18日。

【2004-08-06】
 刊登关于股权质押公告
    模塑科技关于股权质押的公告
    公司接到公司控股股东江阴模塑集团有限公司的函告，获悉模塑集团已于2004年7月27日办理了模塑集团持有的公司6000万股(含红股)股权的解除质押手续。同时，模塑集团分别以其所持有的公司3500万股股权2500万股股权，向交通银行无锡分行申请流动资金贷款7000万元人民币及5000万元人民币提供质押担保（两项共质押6000万股，占总股本的19.41%，江阴模塑集团有限公司共持有公司17198.61万股法人股），质押期限为两年。                              
    该两项股权质押担保已办理相关手续。

【2004-06-26】
 刊登2003年年度股东大会决议公告
    模塑科技2003年年度股东大会决议公告
    公司2003年年度股东大会于2004年6月25日召开，会议审议通过了以下提案：
    一、《公司2003年度利润分配及公积金转增股本》的议案。
    二、公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案。
    三、关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案。
    四、修改公司章程的议案。
    五、建立《公司投资者关系管理制度》的议案。
    六、关于收购江阴江南模具塑化有限公司股权的议案。

【2004-06-25】
 召开股东大会,停牌一天
    模塑科技召开股东大会。

【2004-05-25】
 刊登召开2003年度股东大会公告
    模塑科技关于召开2003年度股东大会的通知公告
    公司董事会决定于2004年6月25日召开公司2003年年度股东大会。
    会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室。

【2004-04-20】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    模塑科技公布2004年一季报：每股收益0.044元，每股净资产2.98元，调整后每股净资产2.98元，净资产收益率1.48%，主营业务收入114709387.01元，净利润13685020.17元，股东权益921971647.5元。

【2004-03-23】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    模塑科技公布2003年年报：每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.94元，调整后每股净资产2.94元，净资产收益率8.51%，加权平均净资产收益率8.79%，扣除非经常性损益后净利润77796241.93元，主营业务收入532869136.77元，净利润77367314.98元，股东权益908679275.93元。
    董监事会决议
    一、通过2003年度利润分配议案
    以公司2003年末总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税）。
    二、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、公司决定收购江阴模塑集团有限公司所持江阴江南模具塑化有限公司25％的股权。双方于2004年3月21日签署了《收购协议》,交易价格为27975594.76元人民币。本次关联交易完成后，模具塑化将成为公司的全资子公司。
    2003年度股东大会的日期及议程等有关事项另行公告。

【2003-12-31】
 年报预约披露时间:2004-03-23
2003年报预约披露时间:2004-03-23

【2003-11-05】
 刊登组建合资公司公告,上午停牌一小时
    模塑科技董事会决议公告
    公司于2003年11月4日召开了第五届董事会第六次会议，会议同意公司与上海申华控股股份有限公司下属全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司合资设立沈阳名华模塑科技有限公司（暂定名），以生产和销售汽车保险杠等为主的汽车零部件业务。该项目注册资本约12000万元，双方各拟出资6000万元。并同意与五龙公司签订《合资经营企业合同》和《公司章程》等相关文件，同时授权公司经营管理层具体实施上述合资项目。

【2003-10-25】
 公布2003年三季报
    模塑科技公布2003年三季报：净利润5705.53万元，股东权益88840.06万元，每股收益0.18元，每股净资产2.87元，净资产收益率6.42%。
    董事会决议：通过关于《执行规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的自查报告。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-22
2003年三季报预约披露时间:2003-10-22

【2003-08-05】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    模塑科技公布2003年半年报：每股收益0.14元,每股净资产2.83元,净资产
收益率4.92%,净利润4300.24万元,股东权益87434.77万元。

【2003-08-01】
 刊登2003年中期业绩大幅提升公告,上午停牌1小时.
    模塑科技2003年上半年度业绩大幅提升公告：根据深交所有关要求，本公
司对2003年上半年度的财务数据进行了初步汇总，经测算，公司2003年上半年
度的净利润将比去年同期增长50%以上。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-05
2003年半年报预约披露时间:2003-08-05

【2003-06-24】
 刊登股权收购及设立公司公告，上午停牌1小时。
    模塑科技董事会决议：通过收购江苏澄信方鼎投资管理有限公司所持国元
证券有限责任公司4000万股股权，收购完成后本公司持国元证券股份将由原来
的1亿股增至1亿4千万股，持股比例增至为6.90%；出资人民币2800万元参与发
起设立江苏江南水务股份有限公司，新公司注册资本9000万元，总股本9000万
股，本公司占其总股本的20.4%。

【2003-04-22】
 公布2003年一季报及利润分配实施,上午停牌1小时.
    模塑科技公布2003年一季报：净利润1715.69万元,  股东权益84853.29万
元,每股收益0.11元，每股净资产5.49元，净资产收益率2.02％。
    2002年度分红派息、转增股本实施公告：以总股本15452.18万股为基数，
每10股送1股派现金2元(扣税后10派1.4元)，公积金每10股转增9股，股权登记
日：2003年4月29日，除权日、股息到帐日及新增可流通股上市日：2003年4月
30日。本次实施送转股本后,按新股本30904.36万股摊薄计算,每股收益为0.20
元。

【2003-04-16】
 刊登年度股东大会及董监事会决议公告。
    模塑科技年度股东大会决议：通过2002年度利润分配及公积金转增股本、
预计下一年度利润分配政策、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务
审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜、公司独立董事的报酬津贴、设立董
事会专门委员会、修改公司章程、收购模塑集团所持国元证券部分股权、董、
监事会换届选举等议案。
    董、监事会决议：推选陶炜为董事长, 曹克波为副董事长。聘任曹克波为
总经理，许剑为董事会秘书，姚伟为副总经理，朱晓华为总经理助理，钱建芬
为财务总监。推选朱晓东为监事会召集人。

【2003-04-15】
 召开股东大会，停牌一天。
    模塑科技召开股东大会，停牌一天。

【2003-04-09】
 刊登中介机构回访报告。
    模塑科技回访报告：兴业证券股份有限责任公司出具关于本公司2002年增
发A股之首次回访报告。

【2003-04-05】
 刊登独立财务顾问报告。
    模塑科技财务顾问报告：兴业证券股份有限公司出具关于公司关联交易的
独立财务顾问报告。

【2003-03-12】
 模塑科技公布2002年报
    模塑科技公布2002年报：主营业务收入37479.84万元， 净利润6120.78万
元，总资产121891.16万元，股东权益83134.52万元，每股收益0.40元,每股净
资产5.38元，净资产收益率7.36％。
    董、监事会决议：通过2002年度利润分配及公积金转增股本的议案：拟总
股本15452.18万股为基数，向全体股东每10股送1股派现金2元(含税)，公积金
每10股转增9股。通过关于收购模塑集团所持国元证券部分股权的议案:公司拟
收购控股股东江阴模塑集团有限公司所持国元证券有限责任公司5000万股股权
(每股收购价为经审计后的国元证券每股净资产)，此次交易属关联交易。2002
年12月江阴模塑集团有限公司将其持有的江苏澄信方鼎投资管理有限公司90％
的股权转让给了周成,模塑集团不再持有江苏澄信方鼎投资管理有限公司股权,
目前模塑集团与本公司合并持有国元证券8.68％股权。通过关于设立江南模塑
科技股份有限公司沈阳分公司、江南模塑科技股份有限公司烟台分公司 (以工
商局核准为准)的议案。通过公司独立董事的报酬津贴(年薪5万元)的议案；通
过修改公司章程的议案。续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计
事务所并授权董事会决定其报酬事宜.选举陶炜、曹明芳、曹克波、范从来(独
立董事)、余瑞玉(独立董事)、姚伟为董事侯选人；方冠羽(职工监事)、 朱晓
东、钱志芬、朱晓华为监事候选人。定于2003年4月15日召开年度股东大会.上
午停牌1小时。

【2002-10-25】
 模塑科技公布2002年三季报
    模塑科技公布2002年三季报：每股收益0.29元,每股净资产5.48元,净资产
收益率5.23%，净利润4428.58万元,股东权益84661.62万元。上午停牌1小时。

【2002-10-09】
 模塑科技股份变动及增发A股上市公告
    模塑科技股份变动及增发A股上市公告：经深交所批准,本次增发的新股共
计3000万股将于2002年10月11日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅
限制。

【2002-09-23】
 模塑科技增发A股发行结果公告
    模塑科技增发A股发行结果公告：公司增发不超过3000万股A股网上、网下
申购已结束，经发行人和主承销商根据网上、网下申购情况协商确定的发行价
格为13.60元/股，发行数量为3000万股。本次发行最终确定在网上发行的数量
为15975084股，占本次发行总量的53.25%，扣除原流通股股东优先配售的部分
后，其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的有效申购获得的
配售共计14303164股。本次发行最终确定在网下发行的数量为14024916股，占
本次发行总量的46.75%.本次发行募集资金总额为40800万元(含发行费用)。上
午停牌1小时。

【2002-09-17】
 模塑科技增发A股发行方案提示性公告
    模塑科技提示性公告：公司增发不超过 3000万股A股已经中国证券监督管
理委员会核准。本次发行采取网上与网下同时累计投标询价的方式发行，股权
登记日:2002年9月16日，询价区间：上限为14.38元/股，下限为12.22元/股，
申购简称:模塑增发，申购代码:070700。本次发行网上、网下申购日为2002年
09月18日。本次发行由深交所主机自动确定股权登记日登记在册的本公司原流
通股股东的优先认购权,原流通A股股东中申购价格大于发行价格的有效申购部
分，按其股权登记日收市后登记在册的所持股数以10:2的比例优先配售。发行
后对公司原上市A股股票不进行除权处理.对机构投资者配售的股票不设持有期
的限制，自上市之日起全部流通。停牌四天一小时。

【2002-09-12】
 模塑科技增发招股意向书
    模塑科技增发招股意向书：公司本次增发不超过3000万股Ａ股已获中国证
监会核准。本次增发采用网上和网下同时累计投标询价的方式发行，原社会公
众股股东按10:2的比例优先认购。发行询价区间的下限为股权登记日前一个交
易日收盘价的85%,上限为股权登记日前一个交易日收盘价。股权登记日：2002
年9月16日,申购日:2002年9月18日,网上发行股票简称为模塑增发;申购代码：
070700。本次发行不作除权安排，新股上市首日不设涨跌幅限制。本次发行不
设置网上、网下的初始配售比例，不设立回拨机制。发行期间，申购价格区间
公告日(2002年9月17日)至2002年9月20日全天停牌,发行结果公告当日(2002年
9月23日)上午停牌1小时。上午停牌1小时。

【2002-08-31】
 模塑科技分红派息实施等公告
    模塑科技临时股东大会决议：通过半年度利润分配的议案;增发A股有效期
延长12个月的议案;提请股东大会对董事会办理本次公募增发A股授权期限延长
12个月的议案。
    分红派息实施公告：以总股本12452.18万股为基数，每10股派现金1元(扣
税后10派0.8元),股权登记日:2002年9月5日,除息日及股息到帐日:2002年9月6
日。