个股档案

☆公司大事☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2009-11-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-21】
 刊登对外担保公告
    厦门信达董事会决议公告
    厦门信达第七届董事会临时会议于2009年11月19日召开，审议通过公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请本金最高额不超过人民币（或等值外币）500万元整的授信额度提供全额连带责任担保，期限一年、公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请本金余额最高不超过人民币（或等值外币）48600万元整的授信额度、公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请本金余额最高不超过人民币15000万元整的授信额度、公司向中国光大银行厦门分行申请本金余额最高不超过人民币13000万元的授信额度，期限一年。
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为20900万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的34.45%，无逾期担保。

【2009-10-24】
 公布2009年三季报
    厦门信达公布2009年三季报：基本每股收益0.1414元，稀释每股收益0.1414元，每股收益（扣除）0.1479元，每股净资产2.67元，净资产收益率5.31%，扣除非经常性损益后净利润35537293.18元，营业收入6308011859.81元，归属于母公司所有者净利润33982735.34元，归属于母公司股东权益640417366.76元。
    董监事会决议公告
    董监事会审议通过以下事项:
    1、审议通过公司2009 年第三季度报告
    2、审议通过关于对2008 年财务报告进行追溯调整的议案。
    公司2009 年第三季度对以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的金额共计-58,087.47 元，调整后2009 年初未分配利润为124,040,174.55 元。
    3、审议通过公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司担保的议案。
    控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请本金最高不超过人民币12000万元整的授信额度，公司对其中5000万提供连带责任担保，厦门市信达安贸易有限公司另一股东广西盛隆冶金有限公司对其中7000万元提供连带责任担保，期限一年。
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为22400 万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的36.92%，无逾期担保。
    4、审议通过公司向中国农业银行厦门湖里支行申请本金余额最高不超过人民币28000万元的授信额度，期限一年。该额度项下的具体授信品种及额度分配、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与农业银行湖里支行协商确定。

【2009-09-26】
 刊登对外担保公告
    厦门信达董事会决议    
    厦门信达第七届董事会会议于2009年9月25日召开，审议通过为控股子公司福建信田汽车有限公司向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请授信额度1500万元整提供连带责任担保，期限一年。公司对外担保累计余额为22400万元。无逾期担保。

【2009-09-18】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    厦门信达股票交易异常波动公告
    厦门信达股票交易价格已连续三个交易日内（2009年9月15日、9月16日、9月17日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
    根据有关要求，董事会以书面问询方式，向公司控股股东、实际控制人及公司管理层对相关问题进行了必要核实：
    1、近日，有多家媒体刊登了有关"物联网概念股"的相关报道，并认为公司下属子公司信达汇聪科技有限公司涉及物联网概念。
    厦门信达汇聪科技有限公司最近一年又一期营业收入占公司营业收入的比例非常低，且净利润均为亏损，该控股子公司的经营情况对公司没有重要影响。除厦门信达汇聪科技有限公司外，公司本部及其他控股和参股企业均不涉及物联网相关产品或技术的生产或研发。
    2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    5、在股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

【2009-09-05】
 刊登公司向银行申请综合授信额度公告
    厦门信达董事会决议公告
    厦门信达第七届董事会临时会议于2009年9月4日召开，审议通过以下事项：
    1、公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请人民币37000万元的综合授信额度，授信期限一年。
    2、公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请人民币1亿元的综合授信额度，授信期限一年。
    3、公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请人民币1亿元的综合授信额度，授信期限一年。

【2009-08-29】
 刊登限售股份解除限售提示公告
    厦门信达限售股份解除限售提示公告
    本次限售股份实际可上市流通数量为12,012,500股，占总股本比例为5%;
    本次限售股份可上市流通日为2009年9月1日。

【2009-08-18】
 刊登关于陈淑照先生辞去公司董事、总经理职务的公告
    厦门信达董事会决议公告 
    厦门信达第七届董事会临时会议于2009年8月17日以通讯方式召开，审议通过《关于陈淑照先生辞去公司董事、总经理职务的议案》。
    公司收到厦门市湖里区人民检察院通知，公司董事兼总经理陈淑照先生因个人涉嫌受贿被检察机关拘留。陈淑照先生向董事会提出辞去公司董事、总经理职务。
    公司董事会对此事件的发生已做了妥善安排，目前公司生产经营正常。

【2009-08-15】
 公布2009年半年报
    厦门信达公布2009年半年报：基本每股收益0.1192元，稀释每股收益0.1192元，每股收益（扣除）0.0969元，每股净资产2.64元，净资产收益率4.508%，加权平均净资产收益率4.6119%，扣除非经常性损益后净利润23012197.48元，营业收入4145427595.43元，归属于母公司所有者净利润28631162.4元，归属于母公司股东权益635123881.29元。
    董、监事会决议公告
    董事会审议通过以下事项:
    1、审议通过公司2009年半年度报告及摘要。
    2、审议通过公司2009 年半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
    3、审议通过公司对2008 年财务报告进行追溯调整。
    公司2009年半年度对以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的金额共计-238,250.18元，调整后2009年初未分配利润为124,098,262.02元，主要调整事项为：2008 年度所得税汇算清缴应补缴所得税及控股子公司济南山和汽车公司2008 年第四季度返利的增值税调整。附表：          调整事由                                对年初未分配利润影响
    2008年度所得税汇算清缴应补缴所得税等              -3,331.29
    控股子公司济南山和汽车公司2008年第四季度返      -232,772.64
    利的增值税调整
    2008年度所得税汇算清缴增加往来款                    -516.54
    追溯调整年初数对少数股东损益的影响                -1,629.71
    合计                                            -238,250.18
    公司独立董事意见：上述事项符合《企业会计准则》的规定，未损害中小股东权益。

【2009-07-25】
 刊登申请银行授信公告
    厦门信达董事会决议公告
    厦门信达第七届董事会会议于2009年7月24日以通讯方式召开，同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门市湖里支行申请综合授信额度人民币4亿元整，期限1年，董事会授权董事长周昆山先生在相关的合同上签字。

【2009-06-03】
 刊登对外担保公告
    厦门信达董事会决议公告
    厦门信达第七届董事会会议于2009年6月1日召开，审议通过为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向厦门市商业银行股份有限公司富山支行申请最高余额不超过1000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，担保期限1年、公司高管人员薪酬与绩效管理2009年度考核指标。
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为22400万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的36.92%，无逾期担保。

【2009-05-21】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    厦门信达2008年度股东大会决议公告
    厦门信达2008年度股东大会于2009年5月20日召开，通过《2008年年度报告及摘要》、2008年度利润分配方案、关于修订《公司章程》的议案等议案。
    董监事会决议公告
    厦门信达股份有限公司第七届董监事会会议于2009年5月20日召开，审议通过以下事项:
    1、同意为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州华林支行申请综合授信项下最高限额人民币1350万元整提供连带责任担保，该授信期限一年，担保期限自授信项下具体业务到期后另加两年。
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为22400万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的36.92%，无逾期担保。
    2、审议通过调整董事会下属专业委员会委员。
    3、审议通过选举高成勇为公司第七届监事会主席。
    关于选举职工代表监事的公告
    经厦门信达股份有限公司职工代表大会选举，吕万芝、杨周玉当选为公司第七届监事会职工代表监事。

【2009-05-20】
 召开股东大会,停牌一天
    厦门信达召开股东大会。

【2009-04-25】
 公布2009年一季报
    厦门信达公布2009年一季报：基本每股收益0.0564元，稀释每股收益0.0564元，每股收益（扣除）0.0399元，每股净资产2.5818元，净资产收益率2.18%，扣除非经常性损益后净利润9583987.78元，营业收入1855170626.25元，归属于母公司所有者净利润13544074.22元，归属于母公司股东权益620275043.29元。
    董、监事会决议公告
    厦门信达股份有限公司第七届董事会会议于2009年4月23日在公司二楼会议室召开。审议通过以下事项:
    1、审议通过公司2009年第一季度报告。
    2、审议通过为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请存货融资额度人民币2500万元整提供连带责任担保，期限一年。
    公司对外担保累计余额为22400万元。无逾期担保。
    3、审议通过关于修订公司《章程》的议案。
    4、审议通过变更独立董事的议案：
    独立董事童锦治女士任职满6年，提名苏伟斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
    5、审议通过关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案：
    提名高成勇、徐秋琴、王培安为第七届监事会监事候选人。
    6、审议通过《厦门信达股份有限公司资金管理制度》。
    7、审议通过关于召开公司2008年度股东大会的议案。
    定于2009年5月20日召开2008年度股东大会

【2009-04-03】
 公布2008年年报
    厦门信达公布2008年年报：基本每股收益0.192元，稀释每股收益0.192元，每股收益（扣除）0.0529元，每股净资产2.5254元，净资产收益率7.6%，加权平均净资产收益率7.63%，扣除非经常性损益后净利润12697890.53元，营业收入6688809089.75元，归属于母公司所有者净利润46116198.06元，归属于母公司股东权益606730969.09元。
    董监事会决议公告
    审议通过以下事项:
    1、审议通过公司2008年年度报告及年度报告摘要。
    2、审议通过公司2008年年度利润分配预案。
    公司2008年度共实现净利润46,116,198.06元，加上年初未分配利润105,673,820.69元，本年度可供分配的利润为151,790,018.75元，根据《公司章程》规定，提取法定公积金3,428,506.55元，对2007年度利润进行分配24，025，000元，本年度累积可供股东分配的利润为124,336,512.20元。
    由于公司正处于结构调整的关键时期，2009年光电项目扩产改造、购置设备，贸易补充流动资金等需要大量资金。为保障公司的正常经营和持续发展，公司拟2008年度不进行股利分配和公积金转增股本。
    3、审议通过关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案：公司拟继续聘任福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，聘用期限为一年。公司支付2008年度财务审计费用40万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。
    4、审议通过对2008年度年初未分配利润调整。公司2008年度对以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的金额共计-3,428,049.97元,调整后2008年初未分配利润为105,673,820.69元，主要调整事项为：2007年度所得税汇算清缴应补缴所得税及按新准则规定调整年初福利费及开办费余额。
    公司召开2008年度股东大会的相关事宜另行公告。

【2009-03-14】
 刊登澄清公告
    厦门信达澄清公告
    2009年3月10日，《21世纪经济报道》刊登名为"led霓虹灯闪烁 厦门信达投资迷局"的文章。该文称：公司投资厦门三安电子有限公司的10％股权投资缩水超过2/3；公司向厦门朗星光电有限公司购买土地及在建工程的交易金额经过重新定价，较一年前减少1亿多元。
    上述传闻与事实不符，厦门信达现予以澄清说明。
    1、传闻1：关于公司收购三安电子10％股权投资缩水超过2/3
    该传闻与事实不符。
    三安电子2007-2008年未实施分红,公司尚无投资收益。
    公司投资持有三安电子10％股权既是公司实施发展战略的需要，同时设定的回购保证条款也保障了公司的利益，不存在股权投资大幅缩水的情况。
    传闻2：公司向厦门朗星光电有限公司购买土地及在建工程的交易金额经过重新定价，较一年前减少1亿多元。
    该传闻与事实不符。
    2008年12月12日，公司董事会审议通过以厦门市大学资产评估有限公司对上述资产的评估值74,234,921元向朗星光电购买厦门市思明区吕岭路岭兜段北侧"超高亮LED 封装、应用研发与产业基地"用地及地上在建工程，用作信达光电新厂房。
    上述交易不包含初步意向中拟购买的设备、专有技术等其他资产。其他意向资产收购待条件成熟后，公司将严格履行相关的审批程序后实施,并及时完整地做好信息披露工作。同时，信达光电将向朗星光电收回未实施购买资产的预付款项。
    2008年，信达光电一方面进行基础设施及设备的建设和引进工作，一方面在原有产能基础上开拓市场，加大科研力度，在LED行业逐步成熟、竞争日益激烈的情况下，产销协调发展。LED应用产品开发取得成效，公司已成为厦门市LED路灯示范工程项目的主要承担单位之一。
    3、2008年厦门证监局对公司进行了巡回检查，并下发限期整改的通知。     
    公司高度重视，对公司的信息披露、内部控制、财务管理工作等方面的工作进行了进一步的梳理和检讨，对《通知》所提出的问题逐项进行了认真的研究和讨论。针对巡回检查发现的问题,公司本着严格自律、规范发展的原则制定了整改措施,形成整改报告，并已逐项落实。
    4、文中所写兴业证券的研究报告《LED明灯照亮成长之路》是于2008年3月5日发表，并非文中所写"近日"。

【2009-01-05】
 刊登收购资产事项进展公告
    厦门信达董事会决议公告
    厦门信达第七届董事会临时会议于2008年12月30日召开，审议通过以下事项：
    1、通过《厦门信达股份有限公司巡检整改报告》；
    2、通过公司向中国工商银行股份有限公司厦门市湖里支行申请综合授信额度人民币3.5亿元整，期限1年。其中3.31亿元由厦门信息-信达总公司提供连带责任担保，1900万元以公司自有房产抵押担保。董事会授权董事长周昆山先生在相关的合同上签字。
    收购资产事项进展公告
    公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司（以下简称“信达光电”）与厦门朗星光电有限公司（以下简称“朗星光电”）于2008年12月12日签署了《土地及在建工程转让合同》，信达光电以人民币74,234,921元向朗星光电购买厦门市思明区吕岭路岭兜段北侧“超高亮LED封装、应用研发与产业基地”用地及地上在建工程，用作信达光电新厂房（详见公司于2008年12月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站的公告）。
    2008年12月19日，本次购买资产事项的土地房屋产权变更手续已办理完毕，土地使用权证号为厦国土房证第地00010271号。

【2008-12-13】
 刊登收购资产公告
    厦门信达董事会决议公告
    厦门信达第七届董事会临时会议于2008年12月12日召开，同意公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司以人民币74,234,921元向厦门朗星光电有限公司购买厦门市思明区吕岭路岭兜段北侧"超高亮led封装、应用研发与产业基地"用地及地上的总面积为 42753.49 平方米(其中：地上建筑面积42299.10平方米，地下建筑面积454.39平方米)的在建工程，用作厦门市信达光电科技有限公司新厂房。
    本次收购资产资金来源为信达光电自有资金。该在建工程的后续建设费用预计为5000余万元。
    本次收购资产对扩大信达光电产能，增强公司的主营业务能力和持续经营能力将产生积极影响。
    本次交易不构成关联交易

【2008-11-28】
 刊登临时股东大会决议公告
    厦门信达临时股东大会决议公告
    厦门信达2008年第一次临时股东大会于2008年11月27日召开，通过《关于修改公司章程有关内容的议案》。
    董事会决议公告
    董事会审议通过以下事项:
    1、同意公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中国农业银行厦门湖里支行申请的所获得的本金余额最高不超过人民币3000万元整的授信额度提供连带责任担保，期限1年。
    2、同意公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行厦门湖里支行申请的所获得的本金余额最高不超过人民币5000万元整的授信额度提供连带责任担保，期限1年。
    3、同意公司向中国农业银行厦门湖里支行申请综合授信额度等值人民币23000万元整。该授信额度中的3000万元以公司控股子公司厦门信达免税商场有限公司名下房产湖里区兴隆路25号信源大厦第一层提供抵押担保，其余20000万元额度由厦门信息--信达总公司提供连带责任担保。   
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为25106万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的41.60%，无逾期担保。

【2008-11-27】
 召开股东大会,停牌一天
    厦门信达召开股东大会。

【2008-11-12】
 刊登拟修改《公司章程》的公告
    厦门信达董事会决议公告
    通过关于修改《公司章程》有关内容的议案
    其中，经营范围修改为：“第十三条：经公司登记机关核准，公司的经营范围：1、信息科技产品生产、经营；2、信息咨询服务；3、仓储； 4、房地产开发与经营、房地产租赁；5、国内商品（不含前置许可项目）批发；6、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；7、收购农副产品（不含粮食和种子）；8、批发煤炭及其产品（有效期至2010 年6 月26 日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）”
    召开2008年第一次临时股东大会公告
    1、召开时间：2008年11月27日上午9时30分，会期半天
    2、召开地点：公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年11月20日
    6、登记时间：2008年11月24日上午9：00至2008年11月24日下午5：00。
    7、会议审议事项：关于修改《公司章程》有关内容的议案。

【2008-10-23】
 公布2008年三季报
    厦门信达公布2008年三季报：基本每股收益0.1301元，稀释每股收益0.1301元，每股收益（扣除）0.1169元，每股净资产2.5037元，净资产收益率5.2%，扣除非经常性损益后净利润28093606.77元，营业收入4793731945.09元，归属于母公司所有者净利润31266517.89元，归属于母公司股东权益601512324.57元。
    董监事会决议公告
    厦门信达股份有限公司七届董监事会会议于2008年10月21日召开，审议通过以下议案：
    1、审议通过公司2008年第三季度报告
    2、审议通过公司《对外担保管理制度》
    3、审议通过公司《重大信息内部报告制度》
    4、审议通过公司对2007年度财务数据进行追溯调整事项：控股子公司湖州信达丰田汽车销售服务有限公司因办理股权转让而进行税务清算，补缴以前年度所得税，2008年年初未分配利润相应减少16,855.73元，调整为106,312,528.72元。

【2008-08-30】
 刊登向招商银行厦门分行申请综合授信额度公告
    厦门信达董事会决议公告
    厦门信达第七届董事会临时会议于2008年8月29日以通讯方式召开，审议通过以下事项:
    1、同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币3.2亿元整。厦门信息-信达总公司为上述业务申请提供还款连带责任担保，担保范围包括本金、利息和费用。授权公司董事长周昆山在本决议有效期限内在相关的法律文本上签章。本决议有效期限：自公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订授信协议之日起一年。
    2、同意公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度本金余额最高不超过人民币（或等值外币）28600万元整。其中2452.76万元授信额度以公司自有的湖里兴隆路27号信息大厦第2-7层、8B、8C、8F1、8F2、8G单元、第11、12层，13C、13D、13G1、13G2、13H单元向授信银行提供并履行抵押担保。
    同时公司董事会于2008年7月25日所作的信达股（2008）43号董事会决议的第5、6项决议事项作废。

【2008-08-16】
 公布2008年半年报
    厦门信达公布2008年半年报：基本每股收益0.0962元，稀释每股收益0.0962元，每股收益（扣除）0.0723元，每股净资产2.57元，净资产收益率3.74%，加权平均净资产收益率3.7739%，扣除非经常性损益后净利润17378814.16元，营业收入2693483039.03元，归属于母公司所有者净利润23108824.66元，归属于母公司股东权益617410876.88元。
    董监事会决议公告
    1、审议通过公司2008 年半年度报告及摘要。
    2、审议通过公司对2007 年度财务数据进行追溯调整。
    对年初未分配利润调整事项： 2007 年度所得税汇算清缴补缴2007 年所得税2,054,803.70 元；结转2007 年应付福利费余额，影响年初未分配利润2,072,693.12 元；结转2007 年开办费余额，影响年初未分配利润-2,790,375.63元。

【2008-07-26】
 刊登对外担保公告
    厦门信达董事会决议公告
    厦门信达第七届董事会临时会议于2008年7月25日以通讯方式召开，通过了以下事项:
    1、同意为公司控股子公司福建信田汽车有限公司向招商银行福州东街口支行申请综合授信净敞口人民币1500万元整提供担保，担保期限1年，担保方式为连带责任保证。  
    2、同意为公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向交通银行厦门分行申请可循环使用的（综合）授信额度500万元（含外币折人民币）提供担保，担保期限1年，担保方式为连带责任保证。
    3、同意为公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请本金最高额不超过人民币（或等值外币）500万元整的授信额度提供担保，担保期限1年，担保方式为连带责任保证。
    4、同意为公司控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请人民币5050万元授信额度提供最高额保证（包括人民币4000万元的组合额度和人民币1050万元的流动资金贷款），最高额保证期限自2008年7月25日至2009年3月11日。
    5、同意厦门信达股份有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度本金余额最高不超过人民币（或等值外币）30000万元整。
    6、同意厦门信达股份有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度本金余额最高不超过人民币（或等值外币）2400万元整，并以公司自有的湖里兴隆路27号信息大厦第2-7层、8B、8C、8F1、8F2、8G单元、第11、12层，13C、13D、13G1、13G2、13H单元向授信银行提供并履行抵押担保。
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为22106万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的36.63%，无逾期担保。

【2008-07-19】
 刊登公司治理整改情况说明的公告
    厦门信达董事会决议公告
    厦门信达第七届董事会临时会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理整改情况的说明》。

【2008-07-04】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    厦门信达2007年度分红派息实施公告
    厦门信达2007年度分红派息方案为：每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金)。
    股权登记日：2008年7月11日，除息日为2008年7月14日。
    本次无限售条件流通股的现金红利于2008年7月14日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

【2008-06-21】
 刊登对外担保公告
    厦门信达董事会决议公告
    厦门信达第七届董事会临时会议于2008年6月20日召开，同意为公司控股子公司济南山和通达汽车有限公司向招商银行济南分行申请综合授信人民币1000万元整提供连带责任担保，担保期限1年。
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为21356万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的35.38%，无逾期担保。

【2008-05-22】
 刊登董事会选举周昆山为董事长，聘任陈淑照为总经理公告
    厦门信达董事会选举周昆山为董事长，聘任陈淑照为总经理公告
    厦门信达第六届董事会会议于2008年5月21日召开，通过以下议案：
    1、选举周昆山任第七届董事会董事长。
    2、关于选举公司第七届董事会下设的战略、审计、薪酬与考核、提名、预算委员会委员的议案。
    3、聘任陈淑照为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
    4、聘任杜少华为公司常务副总经理、黄立红为公司副总经理、杨炳水为公司总会计师、江浩为公司信息产业技术总监，任期与本届董事会任期一致。
    5、聘任范丹为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
    6、授权公司经营班子资金、资产运用及经营活动权限的议案。
    年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
    厦门信达2007年度股东大会于2008年5月21日召开，通过如下议案：
    1、《2007年度董事会报告》；
    2、《2007年年度报告及摘要》；
    3、《2007年度监事会报告》；
    4、2007年度财务决算报告；
    5、2007年度利润分配方案；
    6、续聘2008年度财务审计机构及支付报酬的的议案；
    7、公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的议案；
    8、选举公司第七届董事会董事的议案。

【2008-05-21】
 召开股东大会,停牌一天
    厦门信达召开股东大会。

【2008-04-29】
 公布2008年一季报
    厦门信达公布2008年一季报：基本每股收益0.0511元，稀释每股收益0.0511元，每股收益（扣除）0.0115元，每股净资产2.5352元，净资产收益率2.02%，扣除非经常性损益后净利润2762169.41元，营业收入1304422771元，归属于母公司所有者净利润12284647.69元，归属于母公司股东权益609071418.95元。
    董事会决议公告
    厦门信达股份有限公司第六届董事会会议于2008年4月28日召开，审议通过以下议案：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过《高管人员薪酬与绩效管理制度》。
    三、提名周昆山、陈淑照、杜少华、黄立红、王燕惠、张洁民、童锦治、卢永华、陈芃为公司第七届董事会董事候选人；童锦治、卢永华、陈芃为公司第七届董事会独立董事候选人。
    董事会定于2008年5月21日召开2007年度股东大会。

【2008-04-14】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    厦门信达公布2007年年报：基本每股收益0.1878元，稀释每股收益0.1878元，每股收益（扣除）0.1575元，每股净资产2.5122元，净资产收益率7.48%，加权平均净资产收益率7.8%，扣除非经常性损益后净利润37828903.38元，营业收入6152959167.36元，归属于母公司所有者净利润45123819.76元，归属于母公司股东权益603551039.53元。
    董监事会决议公告
    厦门信达股份有限公司董监事会会议于2008年4月10日召开，审议通过以下议案：
    1、审议通过公司2007年度董监事会工作报告。
    2、审议通过公司2007年年度报告及年度报告摘要。
    3、审议通过公司2007年年度财务决算报告。
    4、审议通过公司2007年年度利润分配方案：以2007年末总股本24025万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金24025000元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。2007年度不进行资本公积金转增股本。
    5、审议通过关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案：公司拟继续聘用福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构，聘用期限为一年。公司支付2007年度财务审计费用40万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。
    6、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
    7、审议通过《关于执行新企业会计准则公司会计政策变更》的议案。
    8、审议通过对2006年财务报告进行追溯调整。
    公司2006年度各子公司所得税汇算清缴补缴2006年所得税共计2,303,828.88元、调整补计2006年度成本费用46,201.25元。按公司持有各子公司股权比例相应调整使年初未分配利润减少1,115,594.74元。
    9、审议通过审计委员会《关于福建立信闽都会计师事务所有限司从事本年度审计工作的总结报告》。
    10、审议通过《公司对前期已披露的2007年度资产负债表期初数进行调整》的议案。
    上述1-5项议案须报公司2007年年度股东大会审议。
    公司召开2007年年度股东大会的相关事宜另行公告。

【2008-03-29】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    厦门信达董事会同意为控股子公司提供担保公告
    厦门信达第六届董事会临时会议于3月28日召开，审议通过以下事项:
    1、同意公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请存货融资额度等值人民币2500万元整提供连带责任担保，期限一年。同时公司董事会于2007年8月1日所作关于为厦门信达汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请的存货融资额度等值人民币2000万元整担保决议同时废止。
    2、同意公司为控股子公司厦门信达北克汽车有限公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的授信额度1000万元整提供连带责任担保，期限15个月。
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为24356万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的45.10%，无逾期担保。

【2008-03-13】
 刊登对外担保公告
    厦门信达董事会决议公告
    厦门信达第六届董事会临时会议于2008年3月11日召开，同意为公司控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向厦门市商业银行富山支行申请综合授信人民币1000万元整提供连带责任担保，担保期限1年。
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为22856万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的41.66%，无逾期担保。

【2008-03-08】
 刊登12,012,500股限售股份3月11日上市流通公告
    厦门信达12,012,500股限售股份3月11日上市流通公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为：12,012,500股，占公司总股本的5%。
    本次有限售条件的流通股上市流通日为：2008年3月11日。

【2008-03-07】
 刊登对外担保公告
    厦门信达董事会同意公司为控股子公司向招商银行申请综合授信中的1350万元提供担保公告
    厦门信达第六届董事会临时会议于2008年3月6日以通讯方式召开，同意为公司控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州华林支行申请综合授信中的人民币1350万元整提供担保，担保期限自授信项下具体业务到期后另加两年，担保方式为连带责任保证担保。
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为26856万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的49.73%，无逾期担保。

【2008-02-29】
 刊登向银行申请借款的公告
    厦门信达董事会决议公告
    1、因公司业务发展需要，同意向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请借款本金余额最高不超过人民币1000万元，期限为2年。以公司合法拥有的湖里区兴隆路31号信宏大厦二楼（土地房屋权证号：厦地房证第0007886号）提供抵押担保，担保范围为上述期间内所有借款本金、利息（包括复利和罚息）及相关费用，并授权公司法定代表人周昆山先生签署借款合同、抵押担保合同等相关法律文书，并办理相关手续。
    2、通过《公司审计委员会年度报告工作规程》。
    3、通过《公司独立董事年度报告工作制度》。
    4、通过关于对公司持有的兴业银行股份解禁后进行处置的议案。
    公司持有兴业银行限售股325675股，上述股份于2008年2月5日解禁，决定授权公司经营班子适时择机处置上述解禁股份。

【2008-02-05】
 刊登国有股股权划转过户登记完成公告
    厦门信达国有股股权划转过户登记完成公告
    厦门信达接到实际控制人厦门国贸控股有限公司通知，原厦门鸿鹰工贸公司持有公司的3,447,691股，持股比例为1.435%和厦门顺承资产管理有限公司持有公司的885,000股,持股比例为0.368%股份已过户至国贸控股名下，股份性质为社会公众股。此次股权划转完成后，公司总股本不发生变化，鸿鹰工贸和厦门顺承将不再持有公司股份。公司控股股东厦门信息-信达总公司持有公司6775万股，持股比例为28.20％；国贸控股持有公司4,332,691股，持股比例为1.803％，因厦门信息-信达总公司为国贸控股全资子公司，故国贸控股直接及间接持有公司的股份共计72,082,691股，占公司总股本的30.003%。

【2008-01-23】
 刊登收购股权公告
    厦门信达董事会同意控股子公司出售整体资产及公司受让三安电子2.16%股权公告
    厦门信达第六届董事会临时会议于2008年1月22日召开，通过以下议案：
    一、同意控股子公司江西信达电子有限公司将其全部资产及债权债务以人民币2800万元出售给万裕国际集团有限公司和江西联晟投资发展有限公司。本次出售资产的交易价格以评估值为基础，双方协商确定。出售资产所得款项用于补充公司流动资金。本次资产出售将产生800多万元投资损失。
    二、同意公司以550万元受让福建三安集团有限公司持有的合并后存续的厦门三安电子有限公司2.16%的股权550万股。本次股权转让的交易价格按账面值计价。本次股权转让完成后，公司将持有合并后存续的三安电子10%的股权。同时公司支付因三安电子吸收合并三安光电所致其他净资产项目(不含股本)增加额10%部分4,563,916.20元。上述款项总计10,063,916.20元。本次股权收购的资金来源为公司自筹资金。
    三、《关联交易管理办法》。

【2007-12-29】
 刊登证监会豁免厦门国贸控股有限公司要约收购义务公告
    厦门信达证监会豁免厦门国贸控股有限公司要约收购义务
    厦门信达于2007年12月28日收到中国证券监督管理委员会的批复，证监会对厦门国贸控股有限公司公告收购报告书全文无异议，同意豁免厦门国贸控股有限公司因国有股行政划转而增持4,332,691股厦门信达股份，合计持有及控制公司72,082,691股(占总股本的30.003％）股份而应履行的要约收购义务。

【2007-11-24】
 刊登国有股东所持公司股份划转获国资委批复公告
    厦门信达国有股东所持公司股份划转获国资委批复公告
    厦门信达于2007年11月23日收到国务院国有资产监督管理委员会的批复，批复同意将厦门顺承资产管理有限公司所持公司88.50万股（占总股本的0.37％）和厦门鸿鹰工贸公司所持公司344.7691万股（占总股本的1.43％）划转给厦门国贸控股有限公司。
    此次国有股划转后，公司总股本仍为24025.00万股，其中国贸控股持有433.2691万股，占总股本的1.80％。
    国贸控股就本次股权划转事宜继续向中国证监会申报豁免要约收购的申请。

【2007-11-17】
 刊登对外担保公告
    厦门信达为控股子公司银行贷款提供担保公告
    厦门信达为控股子公司江西信达电子有限公司向交通银行股份有限公司景德镇分行申请的306万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保。期限自2007年11月16日至2008年6月30日。
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为25506万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的47.23%，无逾期担保。

【2007-11-07】
 刊登副总经理林列辞职公告
    厦门信达副总经理林列辞职公告
    厦门信达于2007年11月5日收到公司副总经理林列先生的书面辞职报告。公司同意其辞去公司副总经理职务。

【2007-11-03】
 刊登公司治理专项活动整改报告
    厦门信达治理专项活动整改报告
    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和厦门监管局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（厦证监发[2007]108号）的具体部署，公司于5月1日到6月30日对照28号文所附自查事项逐项进行了认真深入地自查，7月1日至7月31日接受公众评议，8月1日至10月26日对存在的问题进行了整改。

【2007-10-31】
 刊登董事会同意投资设立厦门市信达光电科技有限公司公告
    厦门信达董事会同意投资设立厦门市信达光电科技有限公司公告
    厦门信达第六届董事会临时会议于2007年10月30日召开，审议通过《投资设立厦门市信达光电科技有限公司》。
    公司与厦门朗星光电有限公司共同投资设立厦门市信达光电科技有限公司。该公司注册资本2亿元人民币，公司以现金出资1.4亿元，占70%股份。


【2007-10-27】
 公布2007年三季报
    厦门信达公布2007年三季报：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.41元，净资产收益率5.85%，扣除非经常性损益后净利润30701837.51元，营业收入4954690600.61元，归属于母公司所有者净利润33786085.34元，归属于母公司股东权益578004366.47元。
    董事会决议公告
    通过公司2007年第三季度报告；
    通过关于对2006 年财务报告进行追溯调整事项：本报告期公司下属子公司厦门免税商场有限公司补交2006 年企业所得税72,232.74 元，相应减少年初未分配利润72,205.65 元，减少少数股东权益27.09 元；
    通过选举董事会战略委员会委员的议案.

【2007-10-13】
 刊登厦门国贸控股有限公司无偿受让4,332,691股公司股份公告
    厦门信达厦门国贸控股有限公司无偿受让4,332,691股公司股份公告
    厦门鸿鹰工贸公司、厦门顺承管理有限公司分别将所持厦门信达3,447,691股与885,000股无限售条件国有流通股，无偿划转给厦门国贸控股有限公司。
    本次划转完成后，国贸控股将直接及间接持有厦门信达的股份共计72,082,691股，占厦门信达总股本的30.003%。
    本次划转尚需得到国务院国资委的批准。

【2007-09-29】
 刊登实际控制人受让公司4,332,691股股份公告
    厦门信达实际控制人受让公司4,332,691股股份公告
    厦门信达接实际控制人厦门国贸控股有限公司通知，该公司于二00七年九月二十七日与厦门顺承资产管理有限公司、厦门鸿鹰工贸公司签署了《上市公司国有股权无偿划转协议书》。根据该协议，厦门鸿鹰工贸公司、厦门顺承资产管理有限公司拟分别将所持公司3,447,691股（占公司总股本的1.435%）与885,000股（占公司总股本的0.368%）股份无偿划转给厦门国贸控股有限公司。
    本次划转完成后，厦门国贸控股有限公司将直接及间接持有公司股份共计72,082,691股（占公司总股本的30.003%）。本次股权划转尚需国务院国资委批准；由于本次股权划转已触发要约收购义务，收购人将向中国证监会申请豁免要约收购义务。

【2007-09-26】
 刊登董事会授权公司经营班子资金、资产运用及经营活动权限公告
    厦门信达董事会授权公司经营班子资金、资产运用及经营活动权限公告
    厦门信达第六届董事会临时会议于2007年9月25日召开，董事会授权公司经营班子在以下权限内自主进行资金、资产运用及经营活动：单笔金额在1000万元以内的自用资产购置；单笔金额在2000万元以下的对外投资；单笔合同金额在公司上一年度经审计的净资产的20%以内的对外筹资。上述事项中涉及金额在300万元以上的关联交易均需报公司董事会审议。

【2007-09-05】
 刊登为控股子公司700万元信用证贷款额度提供担保公告
    厦门信达为控股子公司700万元信用证贷款额度提供担保公告
    厦门信达为控股子公司湖州信达丰田汽车销售服务有限公司向招商银行杭州解放支行申请信用证贷款额度700万元提供担保，期限一年。同时公司董事会于2006年12月25日所作的信达股（2006）077号董事会决议中关于为湖州信达丰田汽车销售服务有限公司向湖州商业银行申请的700万元流动资金贷款担保决议同时废止。截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为25540万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的47.3%，无逾期担保。
    公司董事会审议并一致通过上述担保事项。公司尚未与招商银行杭州解放支行签订担保协议。

【2007-08-28】
 刊登临时股东大会通过对厦门EPCOS公司增加投资及向其出售资产的议案公告
    厦门信达临时股东大会通过对厦门EPCOS公司增加投资及向其出售资产的议案公告
    厦门信达2007年第一次临时股东大会于8月27日召开，通过如下议案：
    1）《关于对厦门EPCOS有限公司增加投资暨关联交易的议案》；
    2）《关于向厦门EPCOS有限公司出售资产暨关联交易的议案》。


【2007-08-27】
 召开股东大会,停牌一天
    厦门信达召开股东大会。

【2007-08-18】
 公布2007年半年报
    厦门信达公布2007年半年报：基本每股收益0.096元，稀释每股收益0.096元，每股收益（扣除）0.084元，每股净资产2.36元，净资产收益率4.0666%，加权平均净资产收益率4.1541%，扣除非经常性损益后净利润20174196.66元，营业收入3376301854.34元，归属于母公司所有者净利润23072312.74元，归属于母公司股东权益567362799.52元。
    董监事会决议公告
    1、通过公司2007年半年度报告及摘要。
    2、通过公司2007年中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
    3、通过公司对2006年度财务数据进行追溯调整。
    对年初未分配利润调整事项：2006年企业所得税汇算清缴后补缴企业所得税1,087,522.97元；收回以前年度已核销坏帐416,239.99元。

【2007-08-09】
 刊登增加投资及出售资产的关联交易公告
    厦门信达董事会决议暨8月27日召开2007年第一次临时股东大会公告
    厦门信达第六届董事会临时会议于2007年8月8日召开，通过以下议案：
    一、《关于对厦门EPCOS有限公司增加投资暨关联交易的议案》。
    公司参股公司厦门EPCOS有限公司注册资本由1700万元增加至14466.70万元。公司拟以实物资产增加出资51,064,079.70元,占40%股份;爱普科斯(中国)投资有限公司以现金增加出资76,602,920.30元,占60%股份。公司尚未签定相关协议.
    公司董事长周昆山先生兼任厦门EPCOS有限公司董事，副总经理林列先生同时兼任厦门EPCOS有限公司总裁，根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。
    该交易尚须获得股东大会的批准，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    依据相关规定，本次交易无需经过有关部门批准。
    二、《关于向厦门EPCOS有限公司出售资产暨关联交易的议案》。
    公司及控股子公司厦门信达电子有限公司向厦门EPCOS有限公司出售包括建筑物、设备、无形资产、在建工程、存货在内的资产共计131,935,920.30元。公司尚未签定相关协议。公司董事长周昆山先生兼任厦门EPCOS有限公司董事，副总经理林列先生同时兼任厦门EPCOS有限公司总裁，根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。
    该交易尚须获得股东大会的批准，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。依据相关规定，本次关联交易需要经过厦门市国有资产管理部门批准。
    本次实物资产增资和出售资产事项对公司本年度利润不会产生重大影响。
    三、召开公司2007年第一次临时股东大会的议案:
    1、召开时间：2007年8月27日上午9时，会期半天
    2、召开地点：公司二楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2007年8月20日
    6、会议审议事项：上述议案一和议案二。

【2007-08-02】
 刊登董事会同意为控股子公司等值2000万元融资额度提供担保公告
    厦门信达董事会同意为控股子公司等值人民币2000万元融资额度提供担保公告
    厦门信达第六届董事会临时会议于2007年8月1日召开，通过了如下议案：
    1、《关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》。
    2、同意公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请存货融资额度等值人民币2000万元整提供连带责任担保，期限自2007年8月1日至2008年8月1日。公司尚未与福特汽车金融（中国）有限公司签订担保协议。
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为25540万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的47.3%，无逾期担保。

【2007-07-07】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    厦门信达为控股子公司提供担保公告
    1、厦门信达为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度等值人民币500万元整提供连带责任担保；
    2、公司为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请的组合额度共计人民币4800万元提供连带责任担保。公司对外担保累计余额为25540万元。
    公司董事会审议并一致通过上述担保事项。

【2007-06-30】
 刊登为控股子公司贷款提供担保公告
    厦门信达为控股子公司贷款提供担保公告
    厦门信达为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请的流动资金贷款最高额人民币1500万元提供连带责任担保。保证期限自2007年6月29日至2008年6月28日。
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为21380万元。
    公司董事会已审议通过上述担保事项，公司尚未与交通银行上海虹口支行签订担保协议。

【2007-06-27】
 刊登为控股子公司提供担保公告
    厦门信达为控股子公司提供担保公告
    厦门信达为控股子公司厦门信达电子有限公司向中国农业银行厦门市湖里支行申请综合授信额度等值人民币5000万元整提供连带责任担保，期限一年。公司对外担保累计余额为22080万元。
    公司董事会审议并一致通过上述担保事项。公司尚未与中国农业银行厦门市湖里支行签订担保协议。
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为22080万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的40.89%，无逾期担保。

【2007-06-12】
 刊登2006年年报部分内容更正公告
    厦门信达2006年年报部分内容更正公告
    厦门信达于2007年4月7日披露了公司2006年年报全文及摘要。由于工作疏忽，报告中部分内容有误，公司董事会和管理层对这些内容更正取得了一致意见，特将有关情况予以说明。
    一、会计差错更正
    原来在编制2006年度合并报表时出于简化编制过程考虑，将二级合并单位漳州信达诺房地产开发有限公司当年实现损益仅由其上一级投资单位厦门信达房地产开发有限公司按权益法确认并抵销，计算出合并净利润；而在编制母公司报表时未予以恢复该笔分录并确认其投资收益，使母公司报表本年度未确认对漳州信达诺房地产开发有限公司的投资收益。根据《企业会计准则－投,调整后，母公司2006年净利润增加12,225,182.06元，相应补计提法定盈余公积1,222,518.21元。上述调整对合并财务报表净利润和净资产的影响数为0元。
    2、公司会计报表附注存货项目分项列示中的"库存商品"包括应属于"开发产品"性质的金额24,646,349.70元，该金额应重分类至存货项目分项列示中的"开发产品"。
    二、在年报全文中第十节"四、报告期内公司重大合同及其履行情况--2、重大担保"部分内容更正如下：
    2006年公司累计对外担保发生额为21109万元，截止2006年12月31日，对外担保余额为22709万元，占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的42.05%。公司对外担保均为对控股子公司及参股公司担保。上述担保款项均为满足控股子公司及参股公司主营业务发展需要，各公司经营情况良好，公司可以有效控制为其提供担保而产生的风险。上述担保事项的董事会决议均由公司董事会全体成员2/3以上签署同意。

【2007-05-29】
 刊登收购股权公告
    厦门信达董事会决议公告
    1、通过公司以15000万元受让福建三安集团有限公司持有的厦门三安电子有限公司2000万股。本次股权转让完成后，公司将持有厦门三安电子有限公司10%股份。
    本次股权转让完成后36个月内，若厦门三安电子有限公司未按照相关法律法规规定完成首发上市，则公司有权选择在本次股权转让完成后36个月至60个月期间的任何时间内，要求福建三安集团有限公司回购其所持有的厦门三安电子有限公司全部股权，回购股权的回购价款计算依据为：公司所实际支付的股权转让价款并加上该等股权转让价款为基准的年收益率12%减去该等股权已分得股利的总额。
    2、经总经理提名，审议通过聘任江浩先生为公司信息产业技术总监。

【2007-05-17】
 刊登2006年度股东大会决议公告
    厦门信达2006年度股东大会决议公告
    厦门信达2006年度股东大会于2007年5月16日召开，通过如下议案：
    （1）《2006年度董事会报告》；
    （2)《2006年年度报告及摘要》；
    （3)《2006年度监事会报告》；
    （4)2006年度财务决算报告；
    （5)2006年度利润分配方案；
    （6)续聘2007年度财务审计机构的议案；
    （7)修订《公司章程》的议案；
    （8）关于调整独立董事津贴的议案；
    （9）关于变更董事的议案；
    （10）关于变更监事的议案。
    监事会决议公告
    厦门信达股份有限公司第六届监事会临时会议于2007年5月16日召开，监事会审议通过以下议案：
    选举高成勇先生为公司第六届监事会主席。

【2007-05-16】
 召开股东大会,停牌一天
    厦门信达召开股东大会。

【2007-04-25】
 公布2007年一季报
    厦门信达公布2007年一季报：每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.3元，净资产收益率1.56%，扣除非经常性损益后净利润6924349元，主营业务收入1521667413.95元，净利润8615007.6元，股东权益553563050.66元。
    董监事会决议公告
    厦门信达股份有限公司于2007年4月24日召开六届董监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过公司2007年第一季度报告。
    二、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
    将原公司章程第十三条修改为"经公司登记机关核准，公司经营范围是：1、信息科技产品生产、经营；2、信息咨询服务；3、仓储；4、房地产开发与经营、房地产租赁；5、国内商品（国家政策规定不允许经营除外）批发、零售；6、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；开展对销贸易和转口贸易；7、进口酒类批发；8、汽车（含小轿车）销售；9、农副产品（不包括粮食）、水产品收购；10、经营煤炭及其产品的批发"
    三、审议通过变更董事的议案：同意江浩先生、林列先生辞去公司董事职务，增补王燕惠女士、张洁民先生为公司第六届董事会董事。
    四、审议通过变更监事的议案：同意王梅玲女士、金建明先生辞去公司监事职务，增补高成勇先生、徐秋琴女士为公司第六届监事会监事。
    五、审议通过关于修订"公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法"的议案。
    关于召开2006年度股东大会的议案
    定于2007年5月16日召开公司2006年度股东大会审议以上有关及其他相关事项。    

【2007-04-07】
 公布2006年年报
    厦门信达公布2006年年报：每股收益0.1513元，每股收益（扣除）0.1302元，加权平均每股收益0.1513元，加权平均每股收益（扣除）0.1302元，每股净资产2.25元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率6.7296%，加权平均净资产收益率7.0012%，扣除非经常性损益后净利润31287928.41元，主营业务收入5491776839.02元，净利润36340869.81元，股东权益540013915.28元。
    董监事会决议公告
    董监事会审议通过以下议案：
    1、审议通过公司2006年度董监事会工作报告。
    2、审议通过公司2006年年度报告及年度报告摘要。
    3、审议通过公司2006年年度财务决算报告。
    4、审议通过公司2006年年度利润分配方案：公司2006年度不进行股利分配和公积金转增股本。
    5、审议通过关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案：公司拟继续聘用福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构，聘用期限为一年。公司支付2006年度财务审计费用40万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。
    6、审议通过了《公司关于调整独立董事津贴的议案》：公司拟调整独立董事津贴，由原来的每年人民币2.4万元（含税）调整为每年人民币3.6 万元（含税），津贴调整起始日为2007年1月1日。
    7、审议通过对2005年财务报告进行追溯调整：厦门信达股份有限公司2006年度对以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的金额共计-1,309,684.46元,调整后2006年初未分配利润为21,150,090.72元；因上述调整事项，调减已计提的法定盈余公积154,080.53元和法定公益金77,040.27元，影响05年净利润-231,120.80元。
    公司召开2006年年度股东大会的相关事宜另行公告。

【2007-03-06】
 刊登对外担保公告   
    厦门信达对外担保公告
    厦门信达董事会同意为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向交通银行厦门分行申请可循环使用的综合授信额度人民币5000万元（含外币折人民币）提供连带责任保证，期限1年。公司董事会于2006年8月18日所作关于为控股子公司厦门信达电子有限公司向交通银行厦门分行申请的综合授信额度人民币5000万元相关董事会决议内容同时作废。公司对外担保累计余额为22709万元，无逾期担保。

【2006-12-26】
 刊登对外担保公告
    厦门信达对外担保公告
    厦门信达为控股子公司江西信达电子有限公司向交通银行景德镇分行申请的340万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，期限一年；为控股子公司湖州信达丰田汽车销售服务有限公司向湖州市商业银行城西支行申请的700万元人民币贷款提供连带责任担保，期限自2007年1月25日至2008年1月24日。截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为22709万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的45.17%，无逾期担保。 
    公司董事会审议并一致通过上述担保事项。公司尚未与交通银行景德镇分行及湖州市商业银行城西支行签订担保协议。
    

【2006-12-13】
 刊登对外担保公告
    厦门信达对外担保公告
    厦门信达为控股子公司厦门信达电子有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请本金余额不超过人民币4000万元的授信提供连带责任担保,期限自2006年12月11日至2007年12月10日。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为24369万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的48.47%，均为对控股子公司担保，无逾期担保。
    公司董事会审议并一致通过上述担保事项。公司尚未与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订担保协议。

【2006-11-07】
 刊登对外担保公告
    厦门信达对外担保公告
    厦门信达控股子公司厦门信达电子有限公司为厦门EPCOS有限公司通过委托贷款方式向爱普科斯（中国）投资有限公司借款提供连带责任担保。厦门信达电子有限公司担保的贷款本金金额不超过700万元人民币，期限自2006年10月31日至2008年10月31日。公司对外担保累计余额为24369万元。
    厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述担保事项。2006年10月31日，厦门信达电子有限公司与爱普科斯（中国）投资有限公司签订担保协议。

【2006-10-21】
 公布2006年三季报
    厦门信达公布2006年三季报：每股收益0.0954元，每股收益（扣除）0.0859元，每股净资产2.1833元，调整后每股净资产2.08元，净资产收益率4.3711%，扣除非经常性损益后净利润20640140.27元，主营业务收入3698620840.07元，净利润22928455.71元，股东权益524545417.64元。

【2006-09-07】
 刊登对外担保公告
    G信达董事会决议公告
    G信达第六届董事会临时会议于2006年9月6日召开，审议通过以下议案：
    1、同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向中国农业银行厦门市湖里支行申请的综合授信额度等值人民币叁仟陆佰贰拾玖万元提供担保，期限自2006年8月29日起至2007年8月29日止。董事会授权周昆山董事长代表公司全权办理担保事宜。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为24369万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的48.47%，均为对控股子公司担保，无逾期担保。
    2、同意公司总会计师李觉民先生因已到退休年龄辞去其职务。
    3、经总经理提名，同意聘任杜少华先生为公司常务副总经理、黄立红先生为公司副总经理、杨炳水先生为公司总会计师。

【2006-08-22】
 刊登同意为厦门信达提供担保的公告   
    G信达董事会决议公告    
    G信达董事会临时会议于2006年8月18日召开，会议同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向交通银行厦门分行申请可循环使用的综合授信额度人民币5000万元（含外币折人民币）提供连带责任担保，期限自2006年8月18日至2007年8月18日。

【2006-08-05】
 公布2006年半年报
    G信达公布2006年半年报：每股收益0.0844元，每股收益（扣除）0.0642元，加权平均每股收益0.0844元，加权平均每股收益（扣除）0.0642元，每股净资产2.62元，调整后每股净资产2.52元，净资产收益率3.2198%，加权平均净资产收益率3.3013%，扣除非经常性损益后净利润12844310.05元，主营业务收入2335360417.48元，净利润16887052.11元，股东权益523648164.47元。
    董监事会决议
    1、通过公司2006年中期报告及摘要。
    2、通过公司2006年中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
    3、通过公司对2005年度财务数据进行追溯调整：对年初未分配利润调整：厦门市计税工资标准降低而补计补缴2005年度所得税1,921,729.61元。
    4、通过为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请的出口打包贷款最高额人民币2200万元提供连带责任担保，期限自2006年8月1日至2007年12月9日。截止本公告日，公司对外担保累计余额为24740万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的49.2%，均为对控股子公司担保，无逾期担保。

【2006-07-29】
 刊登澄清公告
    G信达澄清公告
    2006年7月28日，《证券时报》刊登了"厦门信达领跑国内电子标签产业"的文章，文中就公司下属子公司厦门信达汇聪科技有限公司进行了报道，并提及公司铝电解电容器业务"销售收入预计超过3亿元"。公司就上述报道声明如下：
    1、2005年公司与广州汇聪电子科技有限公司合资成立厦门信达汇聪科技有限公司。该公司总投资3200万元人民币，其中注册资本2400万元人民币，公司以现金出资1200万元，占50%的股份；广州汇聪电子科技有限公司以专利技术作为投入，占50%股份。公司从国外引进国内第一条倒贴式电子标签生产线，可生产高频和超高频电子标签，产能可达10，000片/小时。 2006年7月生产线正式投产，目前运转情况良好。因电子标签业务在国内尚属新兴产业，市场处于培育期，预计该项业务对公司本年度利润不发生重大影响。
    2、公司铝电解电容器业务2005年主营业务收入为2.88亿元，今年上半年公司铝电解电容器生产销售情况正常，计划全年销售收入达到3亿元，最终全年销售收入财务数据需经审计后确定。
    3、目前公司生产经营正常，公司信息披露以公司按照深圳证券交易所相关要求在法定信息披露媒体上的正式公告为准。

【2006-07-28】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    G信达变更股票简称和股份结构变动公告
    厦门信达股权分置改革方案实施完毕后，从2006年7月28日起，厦门信达股票简称由“厦门信达”变更为“G 信  达”，股票代码“000701”不变。
    公司股票将于2006年7月28日恢复交易，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。7月31日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基数纳入指数计算。
    股改实施后，公司总股本为240250000股，无限售条件的流通股为172450500股，高管股为49500股，有限售条件的流通股为67750000股。


【2006-07-26】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年7月28日复牌
    厦门信达股权分置改革方案实施公告
    1、股权分置改革方案为流通股股东每10股获得1.5股对价股份和3.5股定向转增股份；
    2、流通股股东本次获得的对价股份和定向转增股份不需要纳税；
    3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年7月27日；
    4、流通股股东获得的对价股份的到帐日及流通股股东获得转增股份的到帐日：2006年7月28日。
    5、复牌日：2006年7月28日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    6、流通股股东获得的对价股份及转增股份上市交易日：2006年7月28日
    7、自2006年7月28日，公司股票简称由“厦门信达”变更为“G信达”，股票代码“000701”保持不变。
    8、股改实施后，公司总股本为240250000股，无限售条件的流通股为172450500股，高管股为49500股，有限售条件的流通股为67750000股。

【2006-07-19】
 刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    厦门信达2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
    厦门信达2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年7月17日召开，审议通过了《厦门信达股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。
    出席总体情况：参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共2534名，代表股份111095200股，占公司有表决权总股份的55.55%。
    流通股股东出席情况：参加本次相关股东会议现场会议表决、通过委托董事会投票表决和网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共2533名，代表股份26095200股，占公司有表决权总股份的13.05%，占公司有表决权流通股股份的22.69%。
    流通股股东表决情况：同意票24511985股，占参加表决流通股股份的93.93％；反对票1559115股，占参加表决流通股股份的5.98％；弃权票24100股，占参加表决流通股股份的0.09％。
    本议案同时经过了参加本公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

【2006-07-17】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    厦门信达采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的投票时间为2006年7月13日—2006年7月17日每个交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次股权分置改革相关股东会议的投票代码：360701；投票简称：“信达投票”。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入股票；
    ②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                 申报价格
    厦门信达股份有限公司以资本公积金向    1.00元
    流通股股东转增股本暨股权分置改革方案 
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登陆深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统投票。
    （3）投资者进行投票的时间为2006年7月13日9：30—2006年7月17日15：00正常工作日期间的任意时间。

【2006-07-13】
 刊登提示公告,网络投票起止日:07-13至07-17,继续停牌
    厦门信达召开06年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关要求，厦门信达现发布关于召开二○○六年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
    1、本次会议召开时间
    现场会议召开时间：2006年7月17日下午14：00时
    网络投票时间：2006年7月13日、14日、17日
    其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日至2006年7月17日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9:30至2006年7月17日15:00期间正常工作日的任意时间。
    2、股权登记日：2006年7月6日
    3、现场会议召开地点：厦门市湖里兴隆路信息大厦小岛酒店七楼
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议审议事项:《厦门信达股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。
    网络投票起止日:07-13至07-17
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的投票时间为2006年7月13日—2006年7月17日每个交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次股权分置改革相关股东会议的投票代码：360701；投票简称：“信达投票”。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入股票；
    ②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                 申报价格
    厦门信达股份有限公司以资本公积金向    1.00元
    流通股股东转增股本暨股权分置改革方案 
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登陆深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统投票。
    （3）投资者进行投票的时间为2006年7月13日9：30—2006年7月17日15：00正常工作日期间的任意时间。

【2006-07-12】
 刊登股权分置改革方案获得厦门市国资委批复公告,继续停牌
    厦门信达股权分置改革方案获得厦门市国资委批复公告
    厦门信达股权分置改革的对价安排主体厦门信息-信达总公司于2006年7月11日接到厦国资产[2006]150号《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门信达股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意厦门信达股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）。
    


【2006-07-07】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
    厦门信达召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关要求，厦门信达现发布关于召开二○○六年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    1、本次会议召开时间
    现场会议召开时间：2006年7月17日下午14：00时
    网络投票时间：2006年7月13日、14日、17日
    其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日至2006年7月17日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9:30至2006年7月17日15:00期间正常工作日的任意时间。
    2、股权登记日：2006年7月6日
    3、现场会议召开地点：厦门市湖里兴隆路信息大厦小岛酒店七楼
    4、会议方式：本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
    5、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《厦门信达股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。

【2006-07-01】
 刊登公司大股东资金占用还款情况
    厦门信达公司大股东资金占用还款情况
    截止2005年12月31日，厦门信达控股股东厦门信息-信达总公司及其关联公司占用厦门信达资金合计4143万元。日前厦门信息-信达总公司已全额归还上述欠款，在承诺期内提前全部解决资金占用问题，并承诺在未来杜绝占用公司资金的行为。

【2006-06-27】
 刊登2005年度股东大会及监事会决议公告
    厦门信达2005年度股东大会决议公告
    厦门信达2005年度股东大会于2006年6月26日召开，通过如下议案：
    1)、通过《2005年度董事会报告》；
    2)、通过《2005年年度报告及摘要》；
    3)、通过《2005年度监事会报告》；
    4)、通过修订《监事会议事规则》的议案；
    5)、通过监事会换届选举的议案；
    6)、通过2005年度财务决算报告；
    7)、通过2005年度利润分配方案；
    8)、通过续聘2006年度财务审计机构的议案；
    9)、通过修订《公司章程》的议案；
    10)、通过修订《董事会议事规则》的议案；
    11)、通过修订《股东大会议事规则》的议案。
    监事会决议:选举王梅玲为第六届监事会主席。
    关于选举职工代表监事的公告
    经厦门信达股份有限公司职工代表大会选举，吕万芝、杨周玉当选为公司第六届监事会职工代表监事。

【2006-06-26】
 召开股东大会,停牌一天
    厦门信达召开股东大会。

【2006-06-24】
 刊登调整股权分置改革方案公告
    6月26日复牌
    厦门信达董事会决议
    通过调整《关于以公司资本公积金向流通股股东转增股本作为股权分置改革的方案之一的议案》。
    调整股权分置改革方案的公告
    厦门信达董事会于2006 年6月16日公告股权分置改革方案以来，在公司董事会的协助下，非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    原方案的对价安排为：
    现调整为：
    公司流通股股东获得的对价包括定向转增股票和直接送股两个组成部分：
    1、公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，转增数量为4,025万股，即流通股股东每10 股获得3.5股转增股份。
    2、公司控股股东厦门信息－信达总公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东直接送股，流通股股东每10股获得1.5股。
    股权分置改革方案实施后，流通股股东合计每10股获得5股股份。

【2006-06-16】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于2006年6月26日复牌
    厦门信达董事会决议公告
    一、通过关于以公司资本公积金向流通股股东转增股本作为股权分置改革的方案之一的议案。
    二、关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议议案。
    公司董事会决定将审议资本公积金转增方案的2006年第一次临时股东大会和相关股东会议合并举行，并将本次资本公积金转增方案与股权分置改革方案合并为一个议案进行表决。
    股权分置改革说明书
    公司流通股股东获得的对价包括定向转增股票和直接送股两个组成部分：
    1、公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，转增数量为2,875万股，即流通股股东每10股获得2.5股转增股份。
    2、公司控股股东厦门信息－信达总公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东直接送股，流通股股东每10股获得1.5股。股权分置改革方案实施后，流通股股东合计每10股获得4股对价股份，综合对价水平为流通股股东每10股获送2.24股，非流通股送出率为每10股送出3.03股。
    改革方案实施后，本公司资产总额、负债总额、所有者权益、净利润等财务数据不会发生变化；改革方案实施后，本公司总股本增加至22,875万股，每股净资产和每股收益将相应被摊薄。
    股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
    非流通股股东的承诺事项：
    厦门信息-信达总公司承诺如下：
    1、所持股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在自获得上市流通权之日起36个月内不超过百分之五，在60个月内不超过百分之十。如有违反上述承诺的卖出交易，总公司卖出股份所得资金将划入本公司账户归本公司全体股东所有。
    2、在临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前以现金清偿占用公司的款项，并在未来杜绝占用公司资金的行为。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月06日
    董事会征集投票起止日:2006年07月07日至2006年07月17日
    网络投票起止日:2006年07月13日至2006年07月17日
    网络投票代码:360701    投票简称:信达投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月17日
    提示性公告时间分别为:   2006年07月07日   2006年07月13日
    投资者交流网站:www.p5w.net
    投资者交流会时间:2006年6月20日（周二）下午13:00－15:00
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的投票时间为2006年7月13日—2006年7月17日每个交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）本次股权分置改革相关股东会议的投票代码：360701；投票简称：“信达投票”。
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入股票；
    ②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                 申报价格
    厦门信达股份有限公司以资本公积金向    1.00元
    流通股股东转增股本暨股权分置改革方案 
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登陆深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统投票。
    （3）投资者进行投票的时间为2006年7月13日9：30—2006年7月17日15：00正常工作日期间的任意时间。

【2006-06-12】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    厦门信达关于进行股权分置改革的提示性公告
    根据有关规定，厦门信达最大非流通股股东厦门信息－信达总公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已就股权分置方案的技术可行性征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
    2、公司将于近期披露股权分置改革说明书及相关文件。
    3、如果公司未能在2006年6月24日（星期六）之前披露本次股权分置改革的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于2006年6月27日复牌。
    实际控制人名称变更
    厦门信达近日接到控股股东厦门信息-信达总公司的通知：经厦门市工商行政管理局核准，公司实际控制人"厦门市商贸国有资产投资有限公司"名称变更为"厦门国贸控股有限公司"。

【2006-06-06】
 刊登对外担保公告
    厦门信达对外担保公告
    厦门信达为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请80万美元净授信额度及其利息、费用偿还提供连带责任担保。公司对外担保累计余额为24940万元。
    公司董事会审议并一致通过上述担保事项。公司尚未与中国民生银行股份有限公司上海分行签订担保协议。该议案不需提交公司股东大会审议。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为24940万元，合计担保额占公司净资产总额的49.6%，均为对控股子公司担保，无逾期担保。

【2006-05-27】
 刊登全面修订《公司章程》公告
    厦门信达董监事会决议公告
    一、通过关于全面修订《公司章程》的议案
    二、通过关于全面修订《董监事会议事规则》的议案；
    三、通过关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
    四、通过公司向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请人民币综合融资额度5000万元整，该融资额度由厦门信息-信达总公司提供担保，期限1年。董事会授权董事长周昆山先生在相关的合同上签字，办理相关业务。
    五、通过推荐王梅玲、王培安、金建明为第六届监事会监事候选人。根据本公司章程规定,另外二名由职工代表担任的监事由本公司职代会选举产生。     董事会决定于2006年6月26日上午9时30分在小岛俱乐部多功能厅召开公司2005年度股东大会。

【2006-05-12】
 厦门信达调出深证100指数样本
    厦门信达调出深证100指数样本，于2006年5月22日正式实施。

【2006-04-22】
 公布2006年一季报
    厦门信达公布2006年一季报：每股收益0.032元，每股收益（扣除）0.025元，每股净资产2.56元，调整后每股净资产2.46元，净资产收益率1.25%，扣除非经常性损益后净利润5008812.32元，主营业务收入1002311007.03元，净利润6405534.55元，股东权益511362376.52元。

【2006-04-08】
 公布2005年年报
    厦门信达公布2005年年报：每股收益0.1256元，每股收益（扣除）0.0445元，加权平均每股收益0.1256元，加权平均每股收益（扣除）0.0445元，每股净资产2.51元，净资产收益率4.9946%，加权平均净资产收益率4.7781%，扣除非经常性损益后净利润8902842.96元，主营业务收入3159705084.15元，净利润25112667.47元，股东权益502793426.51元。
    董监事会决议
    1、审议通过公司2005年度董事会工作报告。
    2、审议通过公司2005年年度报告及年度报告摘要。
    3、审议通过公司2005年年度财务决算报告。
    4、审议通过公司2005年年度利润分配方案：公司2005年度不进行股利分配和公积金转增股本。
    5、审议通过关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案：公司拟继续聘用福建闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，聘用期限为一年。公司支付2005年度财务审计费用38万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。
    6、审议通过关于清理大股东及其关联方资金占用的议案。
    7、审议通过对2004年财务报告进行追溯调整：厦门信达股份有限公司2005年度对以前年度损益调整使年初未分配利润减少1,996,229.87元。
    8、同意公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请本金最高额不超过人民币500万元的授信额度提供担保，期限一年。同时公司于2005年11月16日所作关于对厦门信达汽车销售服务有限公司500万元的授信额度提供担保的决议废止。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为24300万元，合计担保额占公司净资产总额的48.33%，均为对控股子公司担保，无逾期担保。

【2006-03-17】
 刊登对外担保公告
    厦门信达对外担保公告
    在厦门信达控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行厦门分行所做贸易融资未能到期付款的情况下，公司以自有资金代其支付到期的贸易融资款项，金额不超过等值2400万元人民币，期限不超过4个月。公司对外担保累计余额为24300万元。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为24300万元，合计担保额占公司净资产总额的47.14%，均为对控股子公司担保，无逾期担保。
    公司董事会审议并一致通过上述担保事项。公司尚未与中国农业银行厦门分行签订担保协议。

【2006-02-25】
 刊登对外担保公告
    厦门信达对外担保公告
    厦门信达为控股子公司厦门信达电子有限公司向交通银行厦门分行申请综合授信额度敞口人民币5000万元提供连带责任担保。公司对外担保累计余额为21900万元。
    公司董事会审议并一致通过上述担保事项。公司尚未与交通银行厦门分行签订担保协议。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为21900万元，合计担保额占公司净资产总额的42.48%，均为对控股子公司担保，无逾期担保。

【2006-02-11】
 刊登对外担保公告
    厦门信达对外担保公告
    厦门信达为控股子公司湖州信达丰田汽车销售服务有限公司向湖州市商业银行城西支行申请的人民币700万元贷款提供连带责任担保。公司对外担保累计余额为24564万元。
    公司董事会审议并一致通过上述担保事项，但公司尚未与湖州市商业银行城西支行签订担保协议。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为24564万元，合计担保额占公司净资产总额的47.65%，均为对控股子公司担保，无逾期担保。

【2005-10-22】
 公布2005年三季报
    厦门信达公布2005年三季报：每股收益0.0781元，每股收益（扣除）0.0498元，每股净资产2.45元，调整后每股净资产2.33元，净资产收益率3.18%，扣除非经常性损益后净利润9969328.78元，主营业务收入2361244788.17元，净利润15611868.05元，股东权益490612224.09元。

【2005-09-15】
 刊登控股子公司对外投资公告
    厦门信达董事会决议公告
    厦门信达第六届董事会临时会议于2005年9月13日召开，会议同意控股子公司厦门信达电子有限公司与越科（中国）投资有限公司共同投资设立厦门EPCOS有限公司，经营范围为开发及制造电子元部件。厦门EPCOS有限公司注册资本1700万元人民币，厦门信达电子有限公司以现金出资680万元人民币占40%的股份。该合资公司的成立将有助于公司利用EPCOS的品牌及技术优势发展电子元件业务。

【2005-08-05】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    厦门信达公布2005年半年报：每股收益0.0654元，每股收益（扣除）0.0383元，加权平均每股收益0.0654元，加权平均每股收益（扣除）0.0383元，每股净资产2.64元，调整后每股净资产2.52元，净资产收益率2.4751%，加权平均净资产收益率2.5182%，扣除非经常性损益后净利润7662412.09元，主营业务收入1420318166.3元，净利润13070330.49元，股东权益528070686.53元。
    董、监事会决议公告
    公司第六届董、监事会会议于2005年8月3日召开，审议通过以下议案：
    1、审议通过公司2005年半年度报告及摘要。
    2、审议通过公司2005年中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
    3、审议通过公司对2004年度财务数据进行追溯调整。对年初未分配利润调整事项为：2004年所得税汇算清缴后调增应缴所得税2,965,306.56元。

【2005-07-14】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    厦门信达2004年度分红派息实施公告
    厦门信达2004年度分红派息方案为：每10股派发现金人民币2.00元（扣税后10股派1.80）。
    股权登记日为2005年7月21日，除息日、股息到帐日为2005年7月22日。

【2005-05-27】
 刊登2004年度股东大会决议公告
    厦门信达2004年度股东大会决议公告
    厦门信达2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：
    1、通过《2004年度董事会报告》；
    2、通过《2004年年度报告及摘要》；
    3、通过《2004年度监事会报告》；
    4、通过2004年度财务决算报告；
    5、通过2004年度利润分配方案；
    6、通过续聘2005年度财务审计机构的议案；
    7、通过董事会换届选举的议案；
    8、通过修订《公司章程》部分条款的议案；
    9、通过修订《董事会议事规则》的议案；
    10、通过修订《独立董事制度》的议案；
    11、通过修订《股东大会议事规则》的议案；
    12、通过修订《投资者关系管理制度》的议案；
    13、通过修订《监事会议事规则》的议案。
    董事会决议公告
    厦门信达第六届董事会会议于2005年5月26日召开，通过以下议案：
    1、选举周昆山先生任董事长；
    2、聘任陈淑照先生为公司总经理；
    3、同意聘任范丹为公司董事会秘书；
    4、同意聘任杜少华先生、林列先生为公司副总经理，李觉民先生为公司总会计师；
    5、同意向招商银行股份有限公司厦门分行申请人民币15000万元的综合授信额度，其中流动资金贷款不超过人民币5000万元整，期限自2005年5月24日至2006年5月24日；
    6、同意将上述综合授信额度中切分人民币5000万元整的短期投资融资额度给上海信达诺国际贸易有限公司使用，该额度用于在招商银行上海分行办理贸易融资，切分额度由厦门信达股份有限提供连带责任担保，期限自2005年5月24日至2006年5月24日。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为18209万元，均为对控股子公司担保，无逾期担保。

【2005-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    厦门信达召开股东大会。

【2005-04-22】
 公布2005年一季报
    厦门信达公布2005年一季报：每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.0343元，每股净资产2.61元，调整后每股净资产2.53元，净资产收益率1.37%，扣除非经常性损益后净利润6856921.34元，主营业务收入626296610.52元，净利润7145624.69元，股东权益522611287.29元。
    董监事会决议暨召开股东大会的公告
    1、审议通过公司董事会换届选举的议案：推选周昆山、陈淑照、江浩、杜少华、黄立红、林列为公司第六届董事会董事候选人，推选郑学军、陈颖杰、童锦治为公司第六届董事会独立董事候选人。
    2、续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
    3、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2005年5月26日召开公司2004年度股东大会，审议公司2004年年度利润分配方案及以上等有关事项。

【2005-04-02】
 公布2004年年报
    厦门信达公布2004年年报：每股收益0.1614元，每股收益（扣除）-0.1283元，加权平均每股收益0.1614元，加权平均每股收益（扣除）-0.1283元，每股净资产2.58元，调整后每股净资产2.43元，净资产收益率6.262%，加权平均净资产收益率6.4343%，扣除非经常性损益后净利润-25662378.68元，主营业务收入2364173766.13元，净利润32278752.45元，股东权益515465662.6元。
    董、监事会决议
    通过公司2004年年度利润分配方案:以2004年末总股本20000万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利2.00元（含税）,无公积金转增股本。
    通过关于支付会计师事务所报酬的议案。经公司与福州闽都有限责任会计师事务所协商一致，确定支付2004年度财务审计费用38万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。
    通过对2003年财务报告进行追溯调整。本年度对以前年度损益进行调整致使年初未分配利润减少1,537,129.44元。
    通过核销部分年限在三年以上，确已无法收回的应收账款、其他应收款、预付账款、长短期投资，以及部分已无使用价值的存货。其中核销的应收账款总额为15,046,573.23元，核销的其他应收款总额为6,619,347.15元，核销的预付账款总额为48,466.63元，核销的存货总额为642,015.39元，核销的短期投资总额为700,000元，核销的长期投资总额为3,920,000元。
    通过核销部分年限在三年以上，确已无法收回的关联方欠款。核销的应收美国信达诺有限公司欠款总额为7,526,633.67元，核销的应收厦门信汇实业有限公司欠款总额为32,575.26元。美国信达诺有限公司及厦门信汇实业有限公司均属公司控股股东的子公司，上述款项系公司上市前形成的与上述关联方正常往来，上述两公司经营已多年处于停顿状态，经多次催讨均无效，故公司采取帐销案存的办法核销上述款项。公司将继续积极催讨上述款项，并在以后年度的定期报告中公布催讨情况，如果以后又收回，按实际收回金额进行会计处理。

【2005-01-08】
 刊登为控股子公司贷款担保公告
    厦门信达为控股子公司贷款担保公告
    公司第五届董事会临时会议于2005年1月7日召开，会议审议通过以下议案：
    1、同意公司控股子公司漳州信达诺房地产开发有限公司向中国建设银行漳州市东城支行申请房地产开发贷款额度人民币7000万元，用于漳州市龙江明珠项目的开发建设。信达诺房地产以龙江明珠90.14亩土地提供抵押担保。贷款期限自2005年1月10日至2007年1月10日。
    2、同意公司为控股子公司信达诺房地产上述贷款额度内的人民币2000万元提供连带责任保证，期限自2005年1月10日至2007年1月10日。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为17489万元，均为对控股子公司担保，无逾期担保。

【2004-12-02】
 刊登债权转让公告
    厦门信达董事会决议公告
    1、同意将武汉盛佳铝业有限公司债权以人民币2700万元转让给武汉康嘉华经贸有限公司。
    双方于2004年11月30日签署了《债权转让协议》,并约定武汉康嘉华经贸有限公司于2004年12月10日前将转让款支付给公司。
    2、同意控股子公司厦门信达电子有限公司向中国建设银行厦门市分行申请本金余额不超过人民币4000万元的综合授信额度。公司为其提供连带责任保证。保证期间为2004年11月29日至2005年11月28日。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为17179万元，均为对控股子公司担保，无逾期担保。
    债权转让公告
    2004年6月28日，厦门市中级人民法院调解书确定武汉盛佳铝业有限公司应偿还公司加工费、材料款合计27120699.38元，违约金10623369.08元。但该债权至今未得到清偿。 
    2004年11月30日，公司与武汉康嘉华经贸有限公司签署《债权转让协议》, 将上述债权以人民币2700万元转让给武汉康嘉华经贸有限公司。本次债权转让不会对公司本年度利润产生重大影响。
    公司董事会审议通过了关于将上述债权转让给武汉康嘉华经贸有限公司的议案。

【2004-11-24】
 刊登对外担保公告
    厦门信达董事会决议公告
    公司第五届董事会临时会议于2004年11月23日召开，会议通过以下议案：
    1、同意控股子公司厦门信达电子有限公司委托厦门国际信托投资有限公司募集信托资金，用于信达电子有限公司的扩建。该募集的信托资金总额为本金金额最高不超过人民币2000万元，资金使用期限为信托资金实际到达公司帐户之日起两年，利率为银行同期贷款利率。
    2、同意为信达电子有限公司委托厦门国际信托投资有限公司募集信托资金提供还款担保。保证的信托资金总额为本金金额最高不超过人民币2000万元，保证的范围包括该本金及其利息和费用。该担保为连带责任担保，保证期间为信托资金实际到达厦门信达电子有限公司帐户之日起两年。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为16779万元，均为对控股子公司担保，无逾期担保。

【2004-10-29】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    厦门信达公布2004年三季报：每股收益0.1241元，每股收益（扣除）-0.1805元，每股净资产2.56元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率4.85%，扣除非经常性损益后净利润-36109341.97元，主营业务收入1711869645.91元，净利润24810397.65元，股东权益511061005.6元。
    董事会决议公告
    公司第五届董事会临时会议于2004年10月28日召开，审议通过以下议案：
    1、通过2004年第三季度报告。
    2、公司董事会9月27日作出的关于同意投资设立福州信达诺汽车销售服务有限公司决议事项变更如下：福州信达诺汽车销售服务有限公司注册资本为1000万元人民币，厦门信达股份有限公司投资950万元，占95%股份；厦门信达网络科技有限公司投资50万元，占5%股份。

【2004-09-29】
 刊登设立新公司公告
    厦门信达董事会决议
    1、同意向招商银行股份有限公司厦门分行申请办理进出口贸易融资额度折合人民币5000万元，其中开立即期信用证折合人民币5000万元。
    2、同意投资600万元人民币设立福州信达诺汽车销售服务有限公司。本公司占新公司60%股份，黄世赓占40%股份。

【2004-08-28】
 刊登申请综合授信额度公告
    厦门信达董事会决议公告
    公司第五届董事会临时会议于2004年8月5日召开。
    董事会同意向兴业银行厦门分行申请总金额不超过等值人民币10000万元的综合授信额度。该授信额度的种类、授信额度项下的各种融资利息和费用、期限、利率等条件由公司与授信银行协商确定。

【2004-08-07】
 公布2004年半年报
    厦门信达公布2004年半年报：每股收益0.0815元，每股收益（扣除）-0.0987元，加权平均每股收益（扣除）-0.0987元，每股净资产2.51元，调整后每股净资产2.41元，净资产收益率3.24%，加权平均净资产收益率3.3%，扣除非经常性损益后净利润-19730316.81元，主营业务收入968925791.3元，净利润16295813.85元，股东权益502540706.6元。
    董事会决议公告
    董事会审议通过以下议案：
    1、公司2004年中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
    2、同意公司对2003年度财务数据进行追溯调整。
    3、同意向中国银行厦门市湖里支行申请总金额不超过等值人民币21460万元的综合授信额度。授信额度的种类、授信额度项下的各种融资利息和费用、期限、利率等条件由公司与授信银行协商确定。同意公司以自有资产向授信银行设定抵押，作为上述授信的还款担保。
    4、同意核销部分年限在三年以上，确已无法收回的应收账款、其他应收款、预付账款、长短期投资，以及部分已无使用价值的存货。
    以上各项核销总额共计34,492,438.16元，其中动用以前年度已提准备金15,574,849.60元，减少当期利润18,917,588.56元。上述核销内容不涉及关联方企业。该议案报下次股东大会审议。

【2004-07-08】
 刊登为子公司担保事项公告
    厦门信达董事会决议公告
    公司董事会同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向中国民生银行上海分行申请100万美元的综合授信额度提供连带责任保证，期限自2004年7月5日至2005年7月4日。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为14629万元，均为对控股子公司担保，无逾期担保。

【2004-05-27】
 刊登2003年度股东大会及董事会决议公告
    厦门信达2003年度股东大会决议公告
    1．通过《2003年度董事会报告》 
    2．通过《2003年年度报告及摘要》 
    3. 通过修订《公司章程》部分条款的议案 
    4. 通过关于续聘2004年度财务审计机构的议案 
    5．通过《2003年度财务报告》
    6. 通过《2003年度利润分配方案》
    7．通过《2004年度利润分配方案预测》 
    8. 通过2003年度《监事会报告》 
    董事会决议公告
    同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行上海分行虹口支行申请办理的530万美元进口开证额度提供连带责任担保。担保期限自2004年4月21日至2005年4月20日。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为15814.66万元，均为对控股子公司担保，无逾期担保。

【2004-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    厦门信达召开股东大会。

【2004-04-20】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    厦门信达公布2004年一季报：每股收益0.045元，每股净资产2.48元，调整后每股净资产2.32元，净资产收益率1.83%，主营业务收入441891109.95元，净利润9093611.26元，股东权益495629788.52元。
    董事会决议公告
    1、同意向公司控股子公司厦门信达电子有限公司追加投入9706550.11元。增资后，本公司占厦门信达电子有限公司总股本的95%。
    3、同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向上海银行申请办理的进口信用证额度200万美元提供连带责任担保。担保期限自2004年4月13日至2005年4月13日。
    截止本公告日，公司对外担保累计余额为11415.66万元，均为对控股子公司担保，无逾期担保。
    4、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    5、审议通过了关于续聘公司2004年度财务审计机构的议案：续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
    6、决定于2004年5月26日召开公司2003年度股东大会。
    

【2004-04-03】
 公布2003年年报
    厦门信达公布2003年年报：每股收益0.0709元，每股收益（扣除）-0.033元，加权平均每股收益0.0709元，加权平均每股收益（扣除）-0.033元，每股净资产2.43元，调整后每股净资产2.28元，净资产收益率2.9161%，加权平均净资产收益率2.9393%，扣除非经常性损益后净利润-6598144.41元，主营业务收入1687974811.14元，净利润14187893.63元，股东权益486536177.26元。
    董监事会决议
    公司于2004年4月1日于2004年4月1日召开董监事会，会议一致通过如下决议：
    1、审议通过公司2003年年度利润分配方案：本年度不进行股利分配和公积金转增股本。
    2、审议通过公司2004年年度利润分配方案预测：公司2004年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。
    3、审议通过关于支付会计师事务所报酬的议案：确定支付2003年度财务审计费用38万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。
    4、公司控股子公司厦门信达网络科技有限公司2003年追溯调整2001年未结转的淮南煤矿项目开发成本674,431.01元，本公司按股权比例相应调减2002年年初未分配利润573,266.36元。
    5、同意控股子公司厦门信达免税商场有限公司与厦门华达联百货有限公司签定的《承包经营合同书解除协议》的基准日由2003年12月31日变更为2004年3月31日。
    以上有关事项报公司2003年年度股东大会审议，公司召开2003年年度股东大会的相关事宜另行公告。

【2004-03-05】
 刊登转让股权公告
    厦门信达董事会决议公告
    公司第五届董事会临时会议于2004年3月4日召开，审议通过以下议案：
    1、同意公司向光大银行厦门支行申请人民币6000万元综合授信额度，期限不超过一年；向厦门市商业银行申请人民币5000万元综合授信额度，期限不超过一年；向工商银行厦门湖里支行申请人民币1000万元流动资金贷款，期限不超过一年。
    2、公司将持有的漳州信达诺房地产开发有限公司25%的股权以每股净资产价格转让给厦门海沧东裕兴实业发展有限公司，股权转让金250万元人民币。
    3、公司将持有的奥赛通信设备有限公司40%的股权以200万元人民币转让给厦门中融投资管理有限公司。
    4、同意《2004年度公司经营班子奖惩办法》。

【2003-12-31】
 年报预约披露时间:2004-04-03
2003年报预约披露时间:2004-04-03

【2003-12-30】
 刊登子公司转让股权公告
    厦门信达董事会决议
    公司第五届董事会临时会议于2003年12月29日召开，审议通过以下议案：
    1、同意于2003年12月31日终止控股子公司厦门信达免税商场有限公司与厦门华达联百货有限公司签定的《承包经营合同书》。
    2、同意控股子公司厦门信达网络科技有限公司将持有的厦门掌通信息科技有限公司34.09%的股权以38.5万美元转让给INDEX CORPORATION。本次股权转让完成后，公司将不再持有厦门掌通信息科技有限公司的股权。

【2003-12-16】
 刊登对外投资及担保等公告
    厦门信达临时股东大会决议公告
    公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月15日召开。审议通过了以下决议：
    1、《公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司20%的股份分别转让给黄世赓、厦门捷贸贸易有限公司的议案》。
    2、《公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司74.9%的股份转让给厦门国贸集团股份有限公司的议案》。
    董事会决议公告
    公司第五届董事会临时会议于2003年12月15日召开。审议通过以下议案：
    1、同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向中国建设银行厦门分行申请本金余额不超过人民币3600万元的授信提供连带责任保证，期限自2003年12月15日至2004年12月15日。
    截止本公告日，公司担保累计额为17777.96万元（占公司2002年末经审计的净资产总额37.30%），均为对控股子公司担保，无逾期担保。
    2、同意与烟台隆华投资发展有限公司、厦门捷茂贸易有限公司及戴毅共同投资设立厦门信达汽车销售服务有限公司。厦门信达汽车销售服务有限公司拟注册资本1000万元，公司投资400万元人民币，占40%股份。

【2003-12-15】
 召开股东大会,停牌一天
    厦门信达召开股东大会。

【2003-11-29】
 刊登对外担保及向银行申请授信公告
    厦门信达董事会决议公告
    公司董事会临时会议于2003年11月27日召开。会议一致讨论通过如下决议：
    一、同意为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行上海分行虹口支行申请办理流动资金借款1000万元人民币提供连带责任保证，担保期限自2003年11月27日至2005年5月25日。截止本公告日，公司担保累计额为13177.96万元，均为对控股子公司担保，无逾期担保。
    二、同意公司向中国建设银行厦门市分行申请授信（包括但不限于借款、承兑银行承兑汇票、开立信用证及保函）额度不超过人民币18000万元，期限一年，并授权公司法定代表人周昆山在有关授信的法律文书上签字并办理相关手续。

【2003-11-14】
 刊登出售资产及担保事项公告,上午停牌一小时
    厦门信达董事会决议公告
    公司第五届董事会临时会议于2003年11月11日召开。会议审议通过以下议案：
    一、为促进子公司业务发展，董事会同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向兴业银行厦门支行申请综合授信额度折合人民币不超过1200万元提供连带责任保证，期限不超过一年。
    截止本公告日，公司担保累计额为11977.96万元，均为对控股子公司担保，无逾期担保。
    二、同意公司将持有的厦门信达联房地产开发有限公司74.9%的股份以157081522元转让给厦门国贸集团股份有限公司(其中股权转让金为101294069.15元，厦门国贸代信达联公司向公司偿还至合同签订之日止的欠款55787452.85元)。
    三、定于2003年12月15日召开2003年第二次临时股东大会。