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☆重要事项☆   ◇港澳资讯000709   更新日期：2009-05-08◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【吸收合并】
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｜公告日期｜2008-12-30｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    唐钢股份于2008年12月28日分别与邯郸钢铁股份有限公司、承｜
｜        ｜德新新钒钛股份有限公司签署了《换股吸收合并协议》，本次交易｜
｜        ｜拟由唐钢股份以换股方式吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛。本次换股｜
｜        ｜吸收合并完成后，唐钢股份作为合并完成后的存续公司，将成为河｜
｜        ｜北钢铁集团有限公司下属唯一的钢铁主业上市公司，邯郸钢铁和承｜
｜        ｜德钒钛将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和人员将｜
｜        ｜并入存续公司，存续公司将变更公司名称和注册地址。          ｜
｜        ｜唐钢股份换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛两家上市公司的换股价｜
｜        ｜格为唐钢股份首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日｜
｜        ｜前20个交易日的A股股票交易均价，即5.29元/股；邯郸钢铁的换股｜
｜        ｜价格为邯郸钢铁首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告｜
｜        ｜日前20个交易日的A股股票交易均价，即4.10元/股，由此确定邯郸｜
｜        ｜钢铁与唐钢股份的换股比例为1:0.775，即每股邯郸钢铁股份换0.7｜
｜        ｜75股唐钢股份股份；承德钒钛的换股价格为承德钒钛首次审议本次｜
｜        ｜换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交 ｜
｜        ｜易均价，即5.76元/股，由此确定承德钒钛与唐钢股份的换股比例 ｜
｜        ｜为1:1.089，即每股承德钒钛股份换1.089股唐钢股份股份。      ｜
｜        ｜    河北钢铁集团或其关联企业将向邯郸钢铁、承德钒钛的异议股｜
｜        ｜东提供现金选择权。河北钢铁集团或其关联企业向邯郸钢铁异议股｜
｜        ｜东提供的现金选择权价格为4.10元/股；河北钢铁集团或其关联企 ｜
｜        ｜业向承德钒钛异议股东提供的现金选择权价格为5.76元/股。但如 ｜
｜        ｜果本次换股吸收合并方案未能获得唐钢股份、邯郸钢铁或承德钒钛｜
｜        ｜股东大会以及相关政府部门的批准，导致本次换股吸收合并方案最｜
｜        ｜终不能实施，则异议股东不能行使该等现金选择权。            ｜
｜        ｜    本次换股吸收合并的议案自唐钢股份股东大会审议通过之日起｜
｜        ｜12个月内有效。                                            ｜
｜        ｜    本次换股吸收合并邯郸钢铁和换股吸收合并承德钒钛共同构成｜
｜        ｜本次交易不可分割的组成部分，其中任何事项未获得所需的批准（｜
｜        ｜包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门｜
｜        ｜的批准），则本次交易自始不生效。                          ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-04-18｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  13500.00｜
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｜ 说  明 ｜    经与唐山市宏文实业集团有限公司协商，公司以增资入股方式｜
｜        ｜进入宏文公司独资的青龙中冶北方矿业有限公司，设立合资公司并｜
｜        ｜更名为唐钢青龙炉料有限公司，由合资公司建设200万吨球团矿项 ｜
｜        ｜目。合资公司注册资本为15000万元，其中：唐钢现金出资13500万｜
｜        ｜元，占注册资本的90%；宏文公司以北方矿业2008年2月末经审计后｜
｜        ｜的净资产209.74万元、现金1290.70万元出资，合计出资1500万元 ｜
｜        ｜，占注册资本的10%。合作期自双方签署合资合作协议之日起至202｜
｜        ｜5年12月止。                                               ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-04-18｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  20000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司经与控股股东唐山钢铁集团有限责任公司协商，公司以增｜
｜        ｜资方式投资入股唐山钢铁集团国际贸易有限公司（下称：国贸公司｜
｜        ｜），双方将国贸公司股本增至5亿元，其中：公司以现金出资20000｜
｜        ｜万元，出资比例为40%；唐钢集团以原国贸公司评估后的净资产143｜
｜        ｜23.47万元和现金15676.53万元出资，合计出资30000万元，出资比｜
｜        ｜例为60%。合作期自公司与唐钢集团签署出资协议日起至2056年6月｜
｜        ｜止。                                                      ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-06-03｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  23613.99｜
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｜ 说  明 ｜    2005年3月19日，公司四届四次董事会审议通过了关于收购唐 ｜
｜        ｜山钢铁集团有限责任公司持有唐山钢鑫板材有限公司和唐山恒昌板｜
｜        ｜材有限公司各75％的国有股权的议案。同日，本公司与集团公司签｜
｜        ｜署了《股权转让合同》。恒昌公司75%的股权价值为9378.54万元，｜
｜        ｜钢鑫公司75%的股权价值为23613.99万元。股权转让的价格为评估 ｜
｜        ｜的净资产值。2005年5月31日，股权转让事宜在唐山市工商行政管 ｜
｜        ｜理局备案。                                                ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-06-03｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   9378.54｜
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｜ 说  明 ｜    2005年3月19日，公司四届四次董事会审议通过了关于收购唐 ｜
｜        ｜山钢铁集团有限责任公司持有唐山钢鑫板材有限公司和唐山恒昌板｜
｜        ｜材有限公司各75％的国有股权的议案。同日，本公司与集团公司签｜
｜        ｜署了《股权转让合同》。恒昌公司75%的股权价值为9378.54万元，｜
｜        ｜钢鑫公司75%的股权价值为23613.99万元。股权转让的价格为评估 ｜
｜        ｜的净资产值。2005年5月31日，股权转让事宜在唐山市工商行政管 ｜
｜        ｜理局备案。                                                ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2004-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜唐钢（香港）有限｜              ｜ 同一母公司 ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜唐山不锈钢有限责｜              ｜ 同一母公司 ｜   96.74｜    2.5%｜
｜  ｜任公司          ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 3｜唐山钢鑫板材有限｜              ｜ 同一母公司 ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 4｜唐山钢鑫板材有限｜              ｜ 同一母公司 ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 5｜唐山恒昌板材有限｜              ｜ 同一母公司 ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 6｜唐山恒昌板材有限｜              ｜ 同一母公司 ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 7｜唐钢金恒企业发展｜              ｜同受控股股东｜  313.42｜    8.1%｜
｜  ｜总公司          ｜              ｜    控制    ｜        ｜        ｜
｜ 8｜唐钢金恒企业发展｜              ｜同受控股股东｜  1090.9｜    28 %｜
｜  ｜总公司          ｜              ｜    控制    ｜        ｜        ｜
｜ 9｜唐山唐龙新型建材｜              ｜ 同一母公司 ｜  113.09｜    2.9%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2008-07-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  20000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司向中信银行唐山分行提出开具2 亿元融资保函的申请，由｜
｜        ｜中信银行唐山分行为公司在中国进出口银行总行营业部增加流动资｜
｜        ｜金贷款2 亿元提供不可撤销的连带责任保证，期限一年。        ｜
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【其它事项】
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｜公告日期｜2008-02-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟与承德新新钒钛股份有限公司签订《商标使用许可协议｜
｜        ｜》，根据协议规定，承德钒钛许可唐钢股份的热轧带肋钢筋产品使｜
｜        ｜用其"燕山牌"商标（商标注册号：第174891号）。使用期限为：20｜
｜        ｜08年1月1日至2013年1月1日，公司每年按照该商标产品销售收入的｜
｜        ｜0.1%的价款向承德钒钛支付商标许可使用费。2007年公司热轧带肋｜
｜        ｜钢筋产品的销售收入为53亿元，按此比例测算，公司每年需支付给｜
｜        ｜承德钒钛的商标许可使用费约为人民币530万元。               ｜
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