个股档案

☆公司大事☆ ◇000709 唐钢股份 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-10-31】
 公布2009年三季报
    唐钢股份公布2009年三季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.37元，净资产收益率2.63%，扣除非经常性损益后净利润260353592.5元，营业收入27579669394.67元，归属于母公司所有者净利润321686882.62元，归属于母公司股东权益12228970029.56元。

【2009-10-13】
 刊登预计09年1月-9月净利润约22600万元至45200万元，同比下降80%-90%公告
    唐钢股份业绩预告公告
    唐钢股份预计2009年1月1日-2009年9月30日净利润约22600万元至45200万元，同比下降80%-90%；预计2009年7月1日-2009年9月30日净利润约13000万元至35600万元，同比下降36%-77%。
    2009年前三季度公司业绩比上年同期大幅下降，主要是钢材市场价格上半年同比大幅下降所致。虽然今年三季度钢材价格较上半年有所提高，盈利水平也有所提高，但与上年三季度相比仍为大幅下降。

【2009-10-10】
 刊登2009年第三季度股份变动情况公告
    唐钢股份2009年第三季度股份变动情况公告
    2009年第三季度"唐钢转债"转股数为206股。截至2009年9月30日下午深圳证券交易所收市，累计已有65,500元"唐钢转债"转成公司a股股票"唐钢股份"，累计转股数量3,562股，转债持有人累计回售了2,200元"唐钢转债"。目前尚有2,999,932,300元"唐钢转债"在市场上流通。按照有关规定，现将2009年第三季度股本变动情况予以披露。

【2009-10-09】
 刊登债权人债权申报结果公告
    唐钢股份债权人债权申报结果公告
    截至2009年8月17日，共有118名"唐钢转债"持有人要求唐钢股份对其持有的15,706,955张"唐钢转债"提供担保，其所代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的52.36%（2009年8月17日收盘数），无"唐钢转债"持有人申报要求清偿债务。除"唐钢转债"持有人之外的债权人未向公司申报要求清偿债务或提供担保。
    目前，河北钢铁集团有限公司董事会出具了关于为"唐钢转债"提供担保的决议："同意为118名"唐钢转债"持有人持有的面值为1,570,695,500元'唐钢转债'提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保。"
    对于前述已进行有效申报的"唐钢转债"持有人，在本次换股吸收合并获得中国证券监督管理委员会等监管部门核准后，将由河北钢铁集团有限公司对其所申报的债权提供担保。

【2009-09-22】
 刊登重大资产重组事宜获证监会并购重组审核委员会审核通过公告
    唐钢股份公司重大资产重组事宜获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过公告
    2009年9月21日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2009年第27次会议审核，唐钢股份重大资产重组的申请获得有条件审核通过。公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，待公司正式收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后将另行公告。
    公司证券（唐钢股份、唐钢转债）于2009年9月22日复牌。

【2009-09-17】
 刊登证监会并购重组审核委员会审核重大资产重组事宜的停牌公告,今起停牌
    唐钢股份证监会并购重组审核委员会审核重大资产重组事宜的停牌公告
    唐钢股份于2009年9月16日接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年9月21日审核公司重大资产重组相关事宜。根据相关规定，公司证券（唐钢股份、唐钢转债）于2009年9月17日起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。

【2009-09-04】
 刊登对外担保公告
    唐钢股份对外担保公告
    唐钢青龙炉料有限公司拟在交通银行秦皇岛分行贷入5年期项目贷款1亿元，经唐钢股份董事会研究，9名董事一致同意按照90%的出资比例为青龙公司上述项目贷款提供9000万元担保，担保方式为连带责任，担保期为青龙公司履行债务届满之日起两年。
    截至公告日，公司及控股子公司的对外担保金额为11.24亿元，公司不存在逾期或涉及诉讼的担保事项。

【2009-08-08】
 公布2009年半年报
    唐钢股份公布2009年半年报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.3元，净资产收益率0.8%，加权平均净资产收益率0.8%，扣除非经常性损益后净利润69290698.47元，营业收入18368006145.21元，归属于母公司所有者净利润95619051.9元，归属于母公司股东权益11964445212.43元。

【2009-07-04】
 刊登换股吸收合并的债权人公告
    唐钢股份换股吸收合并的债权人公告
    唐钢股份债权人可以自本公告刊登之日（2009年7月4日）起45日内（2009年7月4日至2009年8月17日），根据有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供担保（"申报债权"），担保人为河北钢铁集团有限公司。
    对于"唐钢转债"持有人，公司2009年第二次临时股东大会已审议通过"唐钢转债"持有人利益保护具体方案。每一单个"唐钢转债"持有人自本公告刊登之日起45日内（2009年7月4日至2009年8月17日），可以要求公司按照"唐钢转债"债券面值与当期应计利息之和（即每张人民币101.1元的价格，含税）清偿债务或者提供相应担保，担保人为河北钢铁集团有限公司。每一单个"唐钢转债"持有人获得清偿债务或者提供担保的债券数量以2009年8月17日收盘后登记在其名下的"唐钢转债"债券数量为准。
    债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的，请于上述期间内通知公司，逾期则公司视为有关债权人放弃公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
    对于根据本公告进行有效申报的债权人，公司将在本次换股吸收合并获得中国证券监督管理委员会等监管部门核准后，根据该等债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供担保。

【2009-07-03】
 刊登2009年第二季度股份变动情况公告
    唐钢股份2009年第二季度股份变动情况公告
    2009年第二季度"唐钢转债"转股数为520股。截至2009年6月30日下午深圳证券交易所收市，累计已有62,800元"唐钢转债"转成公司a股股票"唐钢股份"，累计转股数量3,356股，转债持有人累计回售了2,200元"唐钢转债"。目前尚有2,999,935,000元"唐钢转债"在市场上流通。按照有关规定，现将2009年第二季度股本变动情况予以披露。

【2009-07-02】
 刊登合并事项异议股东的提示公告
    唐钢股份合并事项异议股东的提示公告
    根据唐钢股份2009年第二次临时股东大会决议，公司的异议股东可以要求公司按照换股价格即5.29元/股回购其所持异议股份。
    为保障异议股东的权益，公司作出提示性公告如下：有权行使回购请求权的异议股东是指在本次股东大会正式表决时，对于议案一、议案二和议案三及其项下各子议案投出有效反对票，并且在有关回购请求权具体实施公告发布后，在规定时间里履行申报程序的股东。经公司和独立财务顾问核实，金诚同达律师事务所贺维、王江涛律师确认，在 "本次股东大会"上，对于议案一、议案二和议案三及其项下各子议案投出有效反对票的股东共623人，涉及股份19,672,190股。

【2009-06-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    唐钢股份临时股东大会决议
    唐钢股份2009年第二次临时股东大会于2009年6月26日召开，审议通过《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司的议案》、《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司的议案》、《关于"唐钢转债"持有人利益保护具体方案的议案》、《关于公司更名为河北钢铁股份有限公司的议案》等议案。

【2009-06-26】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    唐钢股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    采用交易系统投票的投票程序
   （一）投票的起止时间
    深圳证券交易系统投票系统网址：http://wltp.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
   （二）本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票
   （三）投票方法
    1、“买卖方向”为买入投票；
    2、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案对应的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
    序号            议案名称                       委托价格
    100              总议案                         100.00
    1   《关于公司实施换股吸收合并暨关联交易的议案》  1.00
    2   《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限
         公司的议案》                                 2.00
    2.01 换股吸收合并                                 2.01
    2.02 换股价格/比例                                2.02
    2.03 合并方异议股东的保护机制                     2.03
    2.04 被合并方异议股东的保护机制                   2.04
    2.05 锁定期安排                                   2.05
    2.06 损益归属                                     2.06
    2.07 资产的交割及股份发行                         2.07
    2.08 员工安置                                     2.08
    2.09 吸收合并协议                                 2.09
    2.10 违约责任                                     2.10
    2.11 议案有效期                                   2.11
    3   《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份
        有限公司的议案》                              3.00
    3.01 换股吸收合并                                 3.01
    3.02 换股价格/比例                                3.02
    3.03 合并方异议股东的保护机制                     3.03
    3.04 被合并方异议股东的保护机制                   3.04
    3.05 锁定期安排                                   3.05
    3.06 损益归属                                     3.06
    3.07 资产的交割及股份发行                         3.07
    3.08 员工安置                                     3.08
    3.09 吸收合并协议                                 3.09
    3.10 违约责任                                     3.10
    3.11 议案有效期                                   3.11
    4   《关于"唐钢转债"持有人利益保护具体方案
         的议案》                                     4.00
    5   《关于提请股东大会批准河北钢铁集团有限公
         司及其关联企业免于以要约方式增持公司股份
         的议案》                                     5.00
    6   《关于与特定对象签订本次换股吸收合并完成
         后相关关联交易协议的议案》                   6.00
    7   《关于公司更名为河北钢铁股份有限公司的议案》  7.00
    8   《关于公司迁址的议案》                        8.00
    9   《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收
         合并有关事宜的议案》                         9.00
    注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；对于议案二及议案三中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中的子议案2.01，2.02元代表议案二中的子议案2.02，以此类推。议案三以此类推；
    3、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
   （四）计票规则
    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    采用互联网投票的投票程序
   （一）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （三）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年6月25日下午3:00至2009年6月26日下午3:00期间的任意时间。
    （125709）唐钢转债亦停牌一天。

【2009-06-25】
 刊登换股吸收合并获得相关批复公布公告
    唐钢股份换股吸收合并获得相关批复公布公告
    唐钢股份接河北钢铁集团有限公司通知，根据河北省人民政府于2009年6月18日出具的《河北省人民政府关于河北钢铁集团下属上市公司换股吸收合并方案的批复》，以及河北省人民政府国有资产监督管理委员会于2009年6月24日出具的《河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于河北钢铁集团下属上市公司换股吸收合并方案的批复》，河北省国资委经研究并报请河北省人民政府，同意实施河北钢铁集团下属上市公司换股吸收合并方案。
    另外，商务部反垄断局已于2009年6月5日出具《经营者集中反垄断审查决定书》，决定对本次换股吸收合并涉及的经营者集中行为不实施进一步审查。根据《中华人民共和国反垄断法》的规定，国务院反垄断执法机构作出不实施进一步审查的决定或者逾期未作出决定的，经营者可以实施集中。
    本次换股吸收合并尚需获得唐钢股份、邯郸钢铁股份有限公司及承德新新钒钛股份有限公司各自股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准。

【2009-06-23】
 刊登6月26日召开2009年第二次临时股东大会的提示公告
    唐钢股份6月26日召开2009年第二次临时股东大会的提示公告
    （一）召集人：公司董事会
    （二）会议时间：
    1、现场会议召开时间：2009年6月26日下午2:00
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2009年6月25日下午3:00至2009年6月26日下午3:00期间的任意时间。
    （三）股权登记日：2009年6月19日
    （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （五）现场会议召开地点：公司会议中心201室
    （六）登记时间：2009年6月26日上午8:00-11:30 
    （七）会议审议事项：《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司的议案》、《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司的议案》、《关于"唐钢转债"持有人利益保护具体方案的议案》等。
    投票代码：360709，投票简称：唐钢投票

【2009-06-19】
 刊登河北钢铁集团有限公司就后续资产注入补充承诺公告
    唐钢股份河北钢铁集团有限公司就后续资产注入补充承诺公告
    河北钢铁集团有限公司曾于2008年12月28日针对下属三家上市公司唐山钢铁股份有限公司、邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司换股吸收合并工作作出承诺：自本次换股吸收合并完成之日起三年内，河北钢铁集团将把现有竞争性业务以协商确定的合理价格依法出售给存续公司或者以其他合法的方式注入存续公司。
    为进一步维护广大投资者的利益，河北钢铁集团于2009年6月18日根据现有竞争性业务的实际情况作出如下补充承诺：
    河北钢铁集团将在本次换股吸收合并完成后立即启动主业资产注资工作，并力争在本次换股吸收合并完成后一年内首先将河北钢铁集团所持舞阳钢铁有限责任公司股权和宣钢集团有限责任公司优质钢铁主业资产注入存续上市公司。

【2009-06-18】
 刊登6月26日召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
    唐钢股份召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
    （一）召集人：公司董事会
    （二）会议时间：
    1、现场会议召开时间：2009年6月26日下午2:00
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2009年6月25日下午3:00至2009年6月26日下午3:00期间的任意时间。本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票。
    （三）股权登记日：2009年6月19日
    （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （五）现场会议召开地点：公司会议中心201室
    （六）登记时间：2009年6月26日上午8:00-11:30
    （七）会议审议事项：《关于公司实施换股吸收合并暨关联交易的议案》、《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司的议案》、《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司的议案》、《关于"唐钢转债"持有人利益保护具体方案的议案》等。

【2009-06-17】
 刊登2009年第一次“唐钢转债”持有人利益保护具体方案未获通过公告
    唐钢股份2009年第一次"唐钢转债"持有人会议表决结果公告
    唐钢股份2009年第一次"唐钢转债"持有人会议于2009年6月16日召开，会议未通过《关于"唐钢转债"持有人利益保护具体方案的议案》。
    表决结果：由于债券持有人会议须经持有公司该次发行的债券50%以上（不含50%）未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议，经与会债券持有人表决，本次债券持有人会议未通过上述任一种债券持有人利益保护具体方案。
    根据《公司法》第174条的规定，公司将自股东大会作出合并决议之日10日内公告债权人，每一单个债券持有人自公告之日起45日内，可以要求公司按照"唐钢转债"债券面值与当期应计利息之和（即每张人民币101.1元的价格，含税）清偿债务或者提供相应担保（担保人为河北钢铁集团有限公司）。上述方案将作为"唐钢转债"持有人利益保护具体方案提交公司2009年第二次临时股东大会审议表决。

【2009-06-12】
 刊登6月16日召开2009年第一次"唐钢转债"持有人会议的提示公告
    唐钢股份6月16日召开2009年第一次"唐钢转债"持有人会议的提示公告
　　（一）会议召集人：公司董事会
　　（二）会议时间：2009年6月16日下午2：00
　　（三）会议地点：公司会议中心201室
　　（四）会议召开方式：记名方式现场投票表决
　　（五）债权登记日：2009年6月9日
　　（六）登记时间：2009年6月16日上午8：00-11：30
　　（七）会议审议事项：“唐钢转债”持有人利益保护具体方案。

                        　　

【2009-06-02】
 刊登6月5日举行2008年度业绩网上集体说明会公告
    唐钢股份6月5日举行2008年度业绩网上集体说明会公告
    唐钢股份定于2009年6月5日（周五）15：00-17：00点在河北地区上市公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net/hebei/）参加中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“2008年度报告网上集体业绩说明会”活动。
    届时公司总会计师王俊杰先生等人将在线就公司2008年业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。欢迎投资者踊跃参加。

【2009-05-27】
 刊登实施换股吸收合并暨关联交易公告
    唐钢股份董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司实施换股吸收合并暨关联交易的议案》
    二、审议通过了《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司的议案》
    公司拟通过换股方式吸收合并邯郸钢铁，具体方案如下：
    1、换股吸收合并
    公司本次与邯郸钢铁进行合并将采用换股吸收合并的方式，公司为合并方和存续方，邯郸钢铁为被合并方。邯郸钢铁换股时登记在册股东届时所持有的邯郸钢铁股份将全部按照《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议》的约定转换为公司的股份；本次换股吸收合并完成后，邯郸钢铁将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和人员并入公司。
    2、换股价格/比例
    唐钢股份的换股价格为唐钢股份首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即5.29元/股；邯郸钢铁的换股价格为邯郸钢铁首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即4.10元/股；由此确定邯郸钢铁与唐钢股份的换股比例为1:0.775，即每股邯郸钢铁股份换0.775股唐钢股份的股份。
    3、合并方异议股东的保护机制
    本公司的异议股东可以要求本公司按照换股价格即5.29元/股回购其所持异议股份。有权行使回购请求权的异议股东是指在作出本次换股吸收合并决议的本公司股东大会正式表决换股吸收合并议案时投出有效反对票，并且在有关回购请求权具体实施公告发布后，在规定时间里履行申报程序的股东。但如果本次换股吸收合并方案未能获得唐钢股份、邯郸钢铁或承德钒钛股东大会以及相关政府部门的批准，导致本次换股吸收合并方案最终不能实施，则本公司异议股东不能行使该等回购请求权。上述回购请求权的具体实施方案由本公司股东大会授权董事会确定并公告。
    4、被合并方异议股东的保护机制
    河北钢铁集团或其关联企业将向邯郸钢铁的异议股东提供现金选择权。有权行使现金选择权的异议股东是指在作出本次换股吸收合并决议的邯郸钢铁的股东大会正式表决换股吸收合并议案时投出有效反对票，并且在有关现金选择权具体实施公告发布后，在规定时间里履行申报程序的股东。
    现金选择权的价格根据邯郸钢铁就本次换股吸收合并召开的首次董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价确定。河北钢铁集团或其关联企业向邯郸钢铁异议股东提供的现金选择权价格为4.10元/股。但如果本次换股吸收合并方案未能获得唐钢股份、邯郸钢铁或承德钒钛股东大会以及相关政府部门的批准，导致本次换股吸收合并方案最终不能实施，则邯郸钢铁异议股东不能行使该等现金选择权。
    5、锁定期安排
    河北钢铁集团及其关联企业获得的唐钢股份因本次换股吸收合并向其发行的股份自上市之日起36个月内不得转让；邯郸钢铁原有含限售条件的股份因本次换股吸收合并而相应转换为唐钢股份的股份，在换股吸收合并完成之后仍将维持原有的限售条件不变。
    6、损益归属
    唐钢股份本次换股吸收合并完成前的滚存未分配利润由本次换股吸收合并完成后唐钢股份的新老股东共享。邯郸钢铁本次换股吸收合并完成前的滚存未分配利润由本次换股吸收合并完成后唐钢股份的新老股东共同享有。
    7、资产的交割及股份发行自交割日起，邯郸钢铁的全部资产、负债、权益、业务将由唐钢股份享有和承担。邯郸钢铁负责自吸收合并协议生效日起12个月内完成将相关资产、负债、权益、业务转移过户至唐钢股份名下的相关手续，包括但不限于移交、过户、登记、备案。唐钢股份同意协助邯郸钢铁办理移交手续；唐钢股份负责办理向邯郸钢铁参与换股的股东发行股份相关事宜，邯郸钢铁对此项事项予以协助。
    8、员工安置
    本次换股吸收合并完成后，邯郸钢铁的全体在册员工将由唐钢股份全部接收。邯郸钢铁作为邯郸钢铁现有员工雇主的任何及全部权利和义务将自本次换股吸收合并的交割日起由唐钢股份享有和承担。
    9、吸收合并协议
    为执行本议案，公司和邯郸钢铁已于2008年12月28日签署附条件生效的《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议》。上述协议经公司董事会、股东大会、邯郸钢铁董事会、股东大会和有权主管部门批准并经中国证监会核准后即生效。
    10、违约责任除吸收合并协议其他条款另有规定外，吸收合并协议项下任何一方违反其于吸收合并协议中所作出的陈述、保证、承诺及其他义务而给另一方造成损失的，应当全额赔偿其给另一方所造成的全部损失。
    11、议案有效期
    本议案有效期为自公司股东大会决议作出之日起12个月。
    三、审议通过了《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司的议案》
    公司拟通过换股方式吸收合并承德钒钛，具体方案如下：
    1、换股吸收合并
    公司本次与承德钒钛进行合并将采用换股吸收合并的方式，公司为合并方和存续方，承德钒钛为被合并方。承德钒钛换股时登记在册股东届时所持有的承德钒钛股份将全部按照《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并承德新新钒钛股份有限公司协议》的约定转换为公司的股份；本次换股吸收合并完成后，承德钒钛将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和人员并入公司。
    2、换股价格/比例
    唐钢股份的换股价格为唐钢股份首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即5.29元/股；承德钒钛的换股价格为承德钒钛首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即5.76元/股；由此确定承德钒钛与唐钢股份的换股比例为1:1.089，即每股承德钒钛股份换1.089股唐钢股份的股份。
    3、合并方异议股东的保护机制
    公司的异议股东可以要求本公司按照换股价格即5.29元/股回购其所持异议股份。有权行使回购请求权的异议股东是指在作出本次换股吸收合并决议的本公司股东大会正式表决换股吸收合并议案时投出有效反对票，并且在有关回购请求权具体实施公告发布后，在规定时间里履行申报程序的股东。但如果本次换股吸收合并方案未能获得唐钢股份、邯郸钢铁或承德钒钛股东大会以及相关政府部门的批准，导致本次换股吸收合并方案最终不能实施，则本公司异议股东不能行使该等回购请求权。上述回购请求权的具体实施方案由本公司股东大会授权董事会确定并公告。
    4、被合并方异议股东的保护机制
    河北钢铁集团或其关联企业将向承德钒钛的异议股东提供现金选择权。有权行使现金选择权的异议股东是指在作出本次换股吸收合并决议的承德钒钛的股东大会正式表决换股吸收合并议案时投出有效反对票，并且在有关现金选择权具体实施公告发布后，在规定时间里履行申报程序的股东。
    现金选择权的价格根据承德钒钛就本次换股吸收合并召开的首次董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价确定。河北钢铁集团或其关联企业向承德钒钛异议股东提供的现金选择权价格为5.76元/股。但如果本次换股吸收合并方案未能获得唐钢股份、邯郸钢铁或承德钒钛股东大会以及相关政府部门的批准，导致本次换股吸收合并方案最终不能实施，则承德钒钛异议股东不能行使该等现金选择权。
    5、锁定期安排
    河北钢铁集团及其关联企业获得的唐钢股份因本次换股吸收合并向其发行的股份自上市之日起36个月内不得转让；承德钒钛原有含限售条件的股份因本次换股吸收合并而相应转换为唐钢股份的股份，在换股吸收合并完成之后仍将维持原有的限售条件不变。
    6、损益归属
    唐钢股份本次换股吸收合并完成前的滚存未分配利润由本次换股吸收合并完成后唐钢股份的新老股东共享。
    承德钒钛本次换股吸收合并完成前的滚存未分配利润由本次换股吸收合并完成后唐钢股份的新老股东共同享有。
    7、资产的交割及股份发行
    自交割日起，承德钒钛的全部资产、负债、权益、业务将由唐钢股份享有和承担。承德钒钛负责自吸收合并协议生效日起12个月内完成将相关资产、负债、权益、业务转移过户至唐钢股份名下的相关手续，包括但不限于移交、过户、登记、备案。唐钢股份同意协助承德钒钛办理移交手续；唐钢股份负责办理向承德钒钛参与换股的股东发行股份相关事宜，承德钒钛对此项事项予以协助。
    8、员工安置
    本次换股吸收合并完成后，承德钒钛的全体在册员工将由唐钢股份全部接收。承德钒钛作为承德钒钛现有员工雇主的任何及全部权利和义务将自本次换股吸收合并的交割日起由唐钢股份享有和承担。
    9、吸收合并协议
    为执行本议案，公司和承德钒钛已于2008年12月28日签署附条件生效的《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并承德新新钒钛股份有限公司协议》。上述协议经公司董事会、股东大会、承德钒钛董事会、股东大会和有权主管部门批准并经中国证监会核准后即生效。
    10、违约责任
    除吸收合并协议其他条款另有规定外，吸收合并协议项下任何一方违反其于吸收合并协议中所作出的陈述、保证、承诺及其他义务而给另一方造成损失的，应当全额赔偿其给另一方所造成的全部损失。
    11、议案有效期
    本议案有效期为自公司股东大会决议作出之日起12个月。
    四、审议通过了《关于"唐钢转债"持有人利益保护具体方案的议案》
    五、审议通过了《关于召开公司2009年第一次"唐钢转债"持有人会议的议案》
    六、审议通过了《关于批准本次换股吸收合并有关财务报告的议案》
    七、审议通过了《关于与特定对象签订本次换股吸收合并完成后相关关联交易协议的议案》
    八、审议通过了《关于公司更名为河北钢铁股份有限公司的议案》
    本次换股吸收合并完成后，公司注册名称拟由"唐山钢铁股份有限公司"变更为"河北钢铁股份有限公司"（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），并依法办理公司名称变更手续及相应修改公司章程。
    九、审议通过了《关于公司迁址的议案》
    本次换股吸收合并完成后，公司住所将由"河北省唐山市滨河路9号"迁往"河北省石家庄市裕华西路40号"（最终以工商行政管理部门登记的地址为准），并依法办理公司住所变更手续及相应修改公司章程。
    十、审议通过了《关于向公司社会公众股股东公开征集投票权的议案》
    十一、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》
    6月26日召开2009年第二次临时股东大会公告
   （一）召集人：公司董事会
   （二）会议时间：
    1、现场会议召开时间：2009年6月26日下午2:00
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2009年6月25日下午3:00至2009年6月26日下午3:00期间的任意时间。
   （三）股权登记日：2009年6月19日
   （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
   （五）现场会议召开地点：河北省唐山市滨河路9号公司会议中心201室
   （六）登记时间：2009年6月26日上午8:00-11:30 
   （七）会议审议事项：《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司的议案》、《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司的议案》等。
    采用交易系统投票的投票程序
   （一）投票的起止时间
    深圳证券交易系统投票系统网址：http://wltp.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
   （二）本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票
   （三）投票方法
    1、“买卖方向”为买入投票；
    2、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案对应的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
    序号            议案名称                       委托价格
    100              总议案                         100.00
    1   《关于公司实施换股吸收合并暨关联交易的议案》  1.00
    2   《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限
         公司的议案》                                 2.00
    2.01 换股吸收合并                                 2.01
    2.02 换股价格/比例                                2.02
    2.03 合并方异议股东的保护机制                     2.03
    2.04 被合并方异议股东的保护机制                   2.04
    2.05 锁定期安排                                   2.05
    2.06 损益归属                                     2.06
    2.07 资产的交割及股份发行                         2.07
    2.08 员工安置                                     2.08
    2.09 吸收合并协议                                 2.09
    2.10 违约责任                                     2.10
    2.11 议案有效期                                   2.11
    3   《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份
        有限公司的议案》                              3.00
    3.01 换股吸收合并                                 3.01
    3.02 换股价格/比例                                3.02
    3.03 合并方异议股东的保护机制                     3.03
    3.04 被合并方异议股东的保护机制                   3.04
    3.05 锁定期安排                                   3.05
    3.06 损益归属                                     3.06
    3.07 资产的交割及股份发行                         3.07
    3.08 员工安置                                     3.08
    3.09 吸收合并协议                                 3.09
    3.10 违约责任                                     3.10
    3.11 议案有效期                                   3.11
    4   《关于“唐钢转债”持有人利益保护具体方案
         的议案》                                     4.00
    5   《关于提请股东大会批准河北钢铁集团有限公
         司及其关联企业免于以要约方式增持公司股份
         的议案》                                     5.00
    6   《关于与特定对象签订本次换股吸收合并完成
         后相关关联交易协议的议案》                   6.00
    7   《关于公司更名为河北钢铁股份有限公司的议案》  7.00
    8   《关于公司迁址的议案》                        8.00
    9   《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收
         合并有关事宜的议案》                         9.00
    注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；对于议案二及议案三中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中的子议案2.01，2.02元代表议案二中的子议案2.02，以此类推。议案三以此类推；
    3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
   （四）计票规则
    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    采用互联网投票的投票程序
   （一）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （三）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年6月25日下午3:00至2009年6月26日下午3:00期间的任意时间。
    6月16日召开2009年第一次"唐钢转债"持有人会议公告
   （一）会议召集人：公司董事会
   （二）会议时间：2009年6月16日下午2：00
   （三）会议地点：河北省唐山市滨河路9号公司会议中心201室
   （四）会议召开方式：记名方式现场投票表决
   （五）债权登记日：2009年6月9日
   （六）登记时间：2009年6月16日上午8：00-11：30
   （七）会议审议事项："唐钢转债"持有人利益保护具体方案。

【2009-05-07】
 刊登换股吸收合并进展公告
    唐钢股份换股吸收合并进展公告
    一、重组工作进展
    为统筹规划钢铁主业，构建统一的资本市场平台，河北钢铁集团拟由本公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司（“邯郸钢铁”）和承德新新钒钛股份有限公司（“承德钒钛”）（“本次换股吸收合并”）。本公司已于2008年12月28日分别与邯郸钢铁签署了《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议》、与承德钒钛签署了《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并承德新新钒钛股份有限公司协议》，于2008年12月28日召开五届十七次董事会，审议通过了《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易预案》及相关事项。
    目前，本次换股吸收合并的工作正在按照计划正常实施，本公司及交易对方均已公布2008年年度报告，正在进行备考财务审计相关工作，待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并编制和公告换股吸收合并报告书，一并提交股东大会审议。经审计或审核的财务数据将在换股吸收合并报告书中予以披露。
    二、特别提示
    1、本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得本公司、邯郸钢铁和承德钒钛股东大会对本次换股吸收合并和相关方案的批准，国有资产监督管理部门对本次换股吸收合并的批准，中国证监会对本次换股吸收合并的核准和对河北钢铁集团有限公司及其关联企业关于豁免要约收购的申请的批准（如适用）。因此，本次换股吸收合并方案能否最终成功实施存在不确定性。
    2、考虑到本次换股吸收合并工作的复杂性，财务审计相关工作、相关股东沟通工作、相关政府部门的审批进度均可能对本次换股吸收合并工作的时间进度产生重大影响。如果受上述因素影响，本公司、邯郸钢铁和承德钒钛在首次审议换股吸收合并暨关联交易事项的董事会决议公告日后6个月内未能发出股东大会通知，则根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号）及本次换股吸收合并相关交易协议的规定，本公司、邯郸钢铁和承德钒钛将重新召开董事会会议审议本次换股吸收合并相关事项，并以新的董事会决议公告日作为换股价格和现金选择权价格的定价基准日，重新确定换股价格、换股比例和现金选择权价格。
    本公司将在发出股东大会通知前每30日发布一次本次换股吸收合并进展公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

【2009-04-30】
 公布09年1季报及预计09年上半年度累计净利润同比下降50%-100%
    唐钢股份公布2009年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.28元，净资产收益率0.7%，扣除非经常性损益后净利润79567013.3元，营业收入10024398436.92元，归属于母公司所有者净利润83664328.08元，归属于母公司股东权益11886977137.35元。
    预计2009年上半年度累计净利润为10,000.00万元,比上年同期下降50%-100%。
    业绩预告的说明
    （1）受全球金融危机影响，国际国内钢材价格同比大幅下滑，钢材价格下降幅度大于原燃材料价格下降幅度。预计公司2009 年上半年净利润同比下降50%-100%。
    （2）本业绩预告未经注册会计师预审计。
    （3）表中所列上年同期基本每股收益为公司2008 年半年度报告数据。以2009年3 月31 日公司总股本为基数计算的上年同期基本每股收益为0.47 元/股。
    （4）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2009年半年度报告为准。
    2008年度股东大会决议公告
    通过公司2008年度利润分配方案。
    通过了《关联交易框架协议》。
    通过了《公司2009年日常关联交易预计情况的议案》。
    通过了《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》。
    董事会决议公告
    通过公司2009年第一季度报告。
    二、增选于勇同志为公司副董事长。

【2009-04-29】
 召开股东大会,停牌一天
    唐钢股份召开股东大会。

【2009-04-14】
 刊登召开2008年度股东大会的补充通知公告
    唐钢股份召开2008年度股东大会的补充通知公告
    2009年4月13日，唐钢股份董事会收到控股股东唐山钢铁集团有限责任公司《关于修改唐山钢铁股份有限公司公司章程的临时提案》，公司董事会审查后同意将该临时提案提交公司2008年度股东大会审议。
    公司2008年度股东大会除增加该临时提案外，无其它变化。

【2009-04-07】
 刊登换股吸收合并进展公告
    唐钢股份换股吸收合并进展公告
    目前，唐钢股份本次换股吸收合并的工作正在按照计划正常实施，公司及交易对方均已公布2008年年度报告，正在进行备考财务审计相关工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并编制和公告换股吸收合并报告书，一并提交股东大会审议。

【2009-04-03】
 刊登股份变动情况公告
    唐钢股份股份变动情况公告
    2009年第一季度“唐钢转债”转股数为14股。截至2009年3月31日下午深圳证券交易所收市，累计已有56,000元“唐钢转债”转成唐钢股份a股股票“唐钢股份”，累计转股数量2,836股，转债持有人累计回售了2,200元“唐钢转债”。目前尚有2,999,941,800元“唐钢转债”在市场上流通。按照有关规定，现将2009年第一季度股本变动情况予以披露。

【2009-03-27】
 公布2008年年报
    唐钢股份公布2008年年报：基本每股收益0.48元，稀释每股收益0.48元，每股收益（扣除）0.46元，每股净资产3.26元，净资产收益率14.6%，加权平均净资产收益率15.1%，扣除非经常性损益后净利润1676619087.47元，营业收入57697320331.96元，归属于母公司所有者净利润1724233612.71元，归属于母公司股东权益11806018880.4元。
    董监事会决议公告
    2009年3月26日，公司五届十九次董事会及五届十次监事会在公司会议室召开，审议通过了以下事项：
    一、关于计提存货跌价准备的议案
    二、公司2008 年度财务决算 
    三、公司2008 年度利润分配方案,不分红、不转增。
    四、公司2008年度董事会工作报告
    五、公司2008 年年度报告
    六、关联交易框架协议
    七、公司2009 年日常关联交易预计情况的议案,预计全年日常关联交易的总金额2,165,744万元。
    八、关于聘任公司2009 年度审计机构的议案
    九、公司内部控制自我评价报告
    十、公司社会责任报告
    十一、关于召开公司2008 年度股东大会的议案。
    定于4月29日召开2008年度股东大会
    （一）召集人：公司董事会
    （二）会议召开日期和时间：2009年4月29日上午8：30
    （三）会议召开方式：现场投票
    （四）股权登记日：2009年4月23日
    （五）会议地点：公司会议中心201室
    （六）登记时间：2009年4月28日下午13：30-17：30
    （七）会议审议事项：公司2008年度利润分配方案等。

【2009-03-11】
 刊登“唐钢转债”回售结果公告
    唐钢股份"唐钢转债"回售结果公告
    "唐钢转债"回售申报期已于2009年3月4日下午深圳证券交易所收市后结束。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次"唐钢转债"回售申报期内，"唐钢转债"合计回售10张。唐钢股份已根据回售申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定帐户,按照有关业务规则,回售资金到账日为2009年3月11日。
    本次回售没有对公司产生实质性影响。根据相关规定，未回售的"唐钢转债"将继续在深圳证券交易所交易。

【2009-03-10】
 刊登聘请的审计机构更名公告
    唐钢股份聘请的审计机构更名公告
　　唐钢股份近日接到中兴财光华会计师事务所有限责任公司通知,经国家工商行政管理总局批准，公司聘请的审计机构“河北光华会计师事务所有限公司”已于2008年12月23日更名为“中兴财光华会计师事务所有限责任公司”。
　　本次更名不属于公司更换审计机构。

                        　　

【2009-03-05】
 刊登换股吸收合并进展公告
    唐钢股份换股吸收合并进展公告
    目前，河北钢铁集团拟由唐钢股份以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司的工作正在按照计划正常实施，本公司及交易对方正在进行财务审计相关工作，待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并编制和公告换股吸收合并报告书，一并提交股东大会审议。经审计或审核的财务数据将在换股吸收合并报告书中予以披露。

【2009-03-03】
 刊登“唐钢转债”回售的第二次提示公告
    唐钢股份"唐钢转债"回售的第二次提示公告
    2008年12月14日"唐钢转债"进入第二个计息年度后，唐钢股份a股股票"唐钢股份"(股票代码：000709)自2008年12月30日至2009年2月19日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.1元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"唐钢转债"的回售条款生效。
    回售价格：101.1元/张（含税）
    回售申报期：2009年2月26日至2009年3月4日
    回售资金到账日：2009年3月11日

【2009-02-27】
 刊登“唐钢转债”回售的第一次提示公告
    唐钢股份"唐钢转债"回售的第一次提示公告
    2008年12月14日"唐钢转债"进入第二个计息年度后，唐钢股份a股股票"唐钢股份"(股票代码：000709)自2008年12月30日至2009年2月19日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.1元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"唐钢转债"的回售条款生效。
    回售价格：101.1元/张（含税）
    回售申报期：2009年2月26日至2009年3月4日
    回售资金到账日：2009年3月11日

【2009-02-25】
 刊登“唐钢转债”回售的公告
    唐钢股份"唐钢转债"回售的公告
    2008年12月14日"唐钢转债"进入第二个计息年度后，公司a股股票"唐钢股份"(股票代码：000709 )自2008年12月30日至2009年2月19日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.1元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"唐钢转债"的回售条款生效。
    回售价格：101.1元/张（含税）
    回售申报期：2009年2月26日至2009年3月4日
    回售资金到账日：2009年3月11日

【2009-02-24】
 刊登关于“唐钢转债”回售的公告
    唐钢股份关于"唐钢转债"回售的公告
    回售价格：101.1元/张（含税）
    回售申报期：2009年2月26日至2009年3月4日
    回售资金到账日：2009年3月11日
    2008年12月14日"唐钢转债"进入第二个计息年度后，本公司A股股票"唐钢股份"自2008年12 月30日至2009年2月19日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.1元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"唐钢转债"的回售条款生效。
    本次回售价格为"唐钢转债"面值加上当期利息，即101.1元/张。根据税务部门有关规定，可转债利息部分扣缴20%所得税后，个人投资者和证券投资基金所持"唐钢转债"回售实际可得100.88元/张。对于合格境外投资者（QFII）回售可转债利息部分按10％的税率征收预提所得税，并由公司作为代扣代缴义务人进行代扣代缴。QFII 所持"唐钢转债"回售实际可得100.99元/张。

【2009-02-23】
 刊登关于“唐钢转债”回售的公告
    唐钢股份关于"唐钢转债"回售的公告
    2008年12月14日"唐钢转债"进入第二个计息年度后，唐钢股份a股股票"唐钢股份"自2008年12月30日至2009年2月19日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.1元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"唐钢转债"的回售条款生效。
    回售价格：101.1元/张（含税）
    回售申报期：2009年2月26日至2009年3月4日
    回售资金到账日：2009年3月11日

【2009-02-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    唐钢股份临时股东大会决议公告
    唐钢股份2009年第一次临时股东大会于2009年2月13日召开，审议通过了修改《公司章程》的议案、为中厚板公司贷款和开具银行承兑汇票提供担保的议案。

【2009-02-13】
 召开股东大会,停牌一天
    唐钢股份召开股东大会。
    （125709）唐钢转债亦停牌一天。

【2009-02-03】
 刊登换股吸收合并进展公告
    唐钢股份换股吸收合并进展公告
    目前，河北钢铁集团拟由唐钢股份以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司的工作正在按照计划正常实施，公司及交易对方正在进行相关审计及盈利预测工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并编制和公告换股吸收合并报告书，一并提交股东大会审议。经审计的历史财务数据、备考合并财务数据以及经审核的盈利预测数据将在换股吸收合并报告书中予以披露。

【2009-01-23】
 刊登为中厚板公司贷款和开具银行承兑汇票提供担保公告
    唐钢股份董事会决议公告
    会议审议通过了以下事项：
    一、关于修改《公司章程》的议案
    二、为中厚板公司贷款和开具银行承兑汇票提供担保的议案
    2008年公司为唐山中厚板材有限公司提供担保的两笔贷款将于2009年陆续到期（其中：招商银行天津分行2亿元，兴业银行天津分行3.8亿元），还款后原贷款行同意为中厚板公司继续提供人民币基本授信5.8亿元（期限一年）。另外，交通银行唐山分行也已同意为中厚板公司提供人民币基本授信2亿元。公司拟为中厚板公司上述授信中的4.116亿元提供连带责任担保。
    由于中厚板公司资产负债率超过70%，按照相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准后执行。
    截至公告日，公司及控股子公司的对外担保金额为9.813亿元，占公司2007年底经审计净资产的8.18%。公司不存在逾期或涉及诉讼的担保事项。
    定于2009年2月13日召开2009年第一次临时股东大会。

【2009-01-06】
 刊登股份变动情况公告
    唐钢股份股份变动情况公告
    2008年第四季度"唐钢转债"转股数为零。截至2008年12月31日深圳证券交易所下午收市，唐钢股份累计已有55,800元"唐钢转债"转成公司A股股票"唐钢股份"，累计转股数量2,822股，转债持有人回售了1,200元"唐钢转债"。目前尚有2999943000元"唐钢转债"在市场上流通。按照有关规定，现将2008年第四季度股本变动情况予以披露。

【2008-12-30】
 刊登实施换股吸收合并暨关联交易公告
    唐钢股份董事会决议公告
    通过《关于公司实施换股吸收合并暨关联交易的议案》；
    通过《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司的议案》；
    通过《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司的议案》；
    通过《公司符合重大资产重组条件的议案》；
    通过《"唐钢转债"债券持有人利益保护方案的议案》；
    通过《关于提请股东大会批准河北钢铁集团有限公司及其关联企业免于以要约方式增持公司股份的议案》。
    公司股及转债于2008年12月30日恢复交易。
    换股吸收合并暨关联交易预案
    唐钢股份于2008 年12 月28 日分别与邯郸钢铁股份有限公司、承德新新钒钛股份有限公司签署了《换股吸收合并协议》，本次交易拟由唐钢股份以换股方式吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛。本次换股吸收合并完成后，唐钢股份作为合并完成后的存续公司，将成为河北钢铁集团有限公司下属唯一的钢铁主业上市公司，邯郸钢铁和承德钒钛将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和人员将并入存续公司，存续公司将变更公司名称和注册地址。
    唐钢股份换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛两家上市公司的换股价格为唐钢股份首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20 个交易日的A 股股票交易均价，即5.29 元/股；邯郸钢铁的换股价格为邯郸钢铁首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20 个交易日的A 股股票交易均价，即4.10 元/股，由此确定邯郸钢铁与唐钢股份的换股比例为1:0.775，即每股邯郸钢铁股份换0.775 股唐钢股份股份；承德钒钛的换股价格为承德钒钛首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20 个交易日的A 股股票交易均价，即5.76 元/股，由此确定承德钒钛与唐钢股份的换股比例为1:1.089，即每股承德钒钛股份换1.089 股唐钢股份股份。
    河北钢铁集团或其关联企业将向邯郸钢铁、承德钒钛的异议股东提供现金选择权。河北钢铁集团或其关联企业向邯郸钢铁异议股东提供的现金选择权价格为4.10元/股；河北钢铁集团或其关联企业向承德钒钛异议股东提供的现金选择权价格为5.76元/股。但如果本次换股吸收合并方案未能获得唐钢股份、邯郸钢铁或承德钒钛股东大会以及相关政府部门的批准，导致本次换股吸收合并方案最终不能实施，则异议股东不能行使该等现金选择权。
    如果唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛在首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日后6个月内未能发出召开股东大会通知，唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛将会重新召开董事会审议本次换股吸收合并相关事项，并以新的董事会决议公告日作为现金选择权的定价基准日，重新计算上述现金选择权价格。
    本次换股吸收合并的议案自唐钢股份股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    本次换股吸收合并须经出席唐钢股份股东大会、邯郸钢铁股东大会及承德钒钛股东大会各自参会股东所持有表决权的三分之二以上表决通过（关联股东回避表决）。上述三家上市公司股东大会的表决结果对各公司全体股东具有约束力，包括在上述三家上市公司股东大会上投反对票、弃权票或未出席股东大会也未委托他人代为表决的股东。在本次换股吸收合并获得有关审批机关核准或批准后，未有效申报行使现金选择权的被合并方股东所持股份及现金选择权提供方所持股份将按照确定的换股比例被强制转换为唐钢股份新增的A 股股份。对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的被合并方股份，该等股份在换股时一律转换成本公司的股份，原在被合并方股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的本公司股份上维持不变。
    本次换股吸收合并邯郸钢铁和换股吸收合并承德钒钛共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何事项未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次交易自始不生效。

【2008-12-29】
 刊登重大事项进展公告,停牌一天
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，经向本公司实际控制人河北钢铁集团有限公司询问，其仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定不确定性。本公司证券：
    1、股票：简称："唐钢股份"，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称："唐钢转债"，转债代码：125709
    将停牌一天。
    停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-12-22】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，经向本公司实际控制人河北钢铁集团有限公司询问，其仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定不确定性。本公司证券：
    1、股票：简称："唐钢股份"，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称："唐钢转债"，转债代码：125709
    将继续停牌。
    停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-12-19】
 刊登保荐代表人变更的公告,继续停牌
    唐钢股份保荐代表人变更的公告    
    唐钢股份于近日接到中银国际证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人之一盖建飞先生因工作调动，不再从事公司可转换公司债券的持续督导工作，中银国际证券有限责任公司委派金晓荣先生履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，公司可转换债券保荐代表人为郝智明、金晓荣，保荐期限自2007年12月28日至2008年12月31日。

【2008-12-15】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，经向本公司实际控制人河北钢铁集团有限公司询问，其仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定不确定性。本公司证券：
    1、股票：简称：“唐钢股份”，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称：“唐钢转债”，转债代码：125709
    将继续停牌。
    停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-12-11】
 刊登可转换公司债券付息的补充公告,继续停牌
    唐钢股份可转换公司债券付息的补充公告
    2008年12月9日，唐钢股份发布了2007年度公司可转换公司债券付息公告。现就非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）本次所得利息缴纳所得税事项补充公告如下：
    一、所得税缴纳
    根据2008年1月1日施行的《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第五款、第三条第三款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十一条的规定，对于合格境外投资者（QFII）所得债券利息按10％的税率征收预提所得税，并由公司作为代扣代缴义务人进行代扣代缴。
    QFII应在本次付息日（2008年12月15日）起7个工作日内，将应缴纳税款划至公司指定的银行账户，由公司向税务机关缴纳。如该类持债人已就本次派息纳税或进行了纳税申报，应于上述期限内向公司提供相关纳税证明文件（包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证的原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件），或向公司出具经合法签署的已就本次派息纳税或进行了纳税申报的声明原件。持债人在提供上述文件时，应同时提供债券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）、相关授权委托书原件、经办人有效身份证明文件等。所有文件需以专人送达或以邮寄的方式在上述期限内送达公司。
    如存在除前述QFII以外的非居民企业持债人，应执行《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的规定，即:应当扣缴的所得税，扣缴义务人未依法扣缴或者无法履行扣缴义务的，由纳税人在所得发生地纳税。纳税人未依法缴纳的，税务机关可以从该纳税人在中国境内其他收入项目的支付人应付的款项中，追缴该纳税人的应纳税款。
    二、公司银行账户
    户名：唐山钢铁股份有限公司
    开户银行：工行唐钢支行
    帐户号码：0403010309221000102
    三、联系方式
    联系人：张龙
    联系电话：0315－2701188
    传真：0315－2702198

【2008-12-09】
 刊登可转换公司债券付息公告,继续停牌
    唐钢股份可转换公司债券付息公告
    《募集说明书》对债券利率和付息日期的规定："本次发行可转换公司债券的年利率第一年年息0.8%，第二年年息1.1%，第三年年息1.4%，第四年年息1.7%，第五年年息2.0%。本次发行可转换公司债券按票面金额由2007年12月14日起开始计算利息，每年付息一次。"
    2007年度唐钢转债付息方案为：每10张唐钢转债（面值1000元）派息8元（含税），扣20%个人所得税后，个人投资者和证券投资基金实际每10张派息6.4元。
    本次付息债权登记日为2008年12月12日（星期五），付息日为2008年12月15日（星期一）。
    本次唐钢转债所派利息于2008年12月12日起五个交易日内通过股东托管券商直接划入其资金账户。

【2008-12-08】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，经向本公司实际控制人河北钢铁集团有限公司询问，其仍在就该事项的有关问题与有关部门、单位进行沟通、协商，取得了较大进展，但仍存在一定不确定性。本公司证券：
    1、股票：简称：“唐钢股份”，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称：“唐钢转债”，转债代码：125709
    将继续停牌。
    停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-12-01】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，经向本公司实际控制人河北钢铁集团有限公司询问，目前河北钢铁集团有限公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在较大不确定性，因此本公司证券：
    1、股票：简称：“唐钢股份”，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称：“唐钢转债”，转债代码：125709
    将继续停牌。
    停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-11-28】
 刊登聘任郭永为公司董事会秘书的公告,继续停牌
    唐钢股份董事会决议公告    
    11月27日唐钢股份五届十六次董事会以通讯方式召开，同意徐向启同志因工作需要辞去公司副总经理的职务，同意韩殿涛同志因工作需要辞去公司财务负责人的职务，同意张建忠同志因工作需要辞去公司董事会秘书的职务，决定聘任王俊杰同志为公司总会计师，决定聘任李建新同志为公司副总经理，决定聘任郭永同志为公司董事会秘书。

【2008-11-24】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，经向本公司实际控制人河北钢铁集团有限公司询问，目前河北钢铁集团有限公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在较大不确定性，因此本公司证券：
    1、股票：简称：“唐钢股份”，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称：“唐钢转债”，转债代码：125709
    将继续停牌。
    停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-11-17】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，经向本公司实际控制人河北钢铁集团有限公司询问，目前河北钢铁集团有限公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在较大不确定性，因此本公司证券：
    1、股票：简称：“唐钢股份”，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称：“唐钢转债”，转债代码：125709
    将继续停牌。
    停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-11-10】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，经向本公司实际控制人河北钢铁集团有限公司询问，目前河北钢铁集团有限公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在较大不确定性，因此本公司证券：
    1、股票：简称：“唐钢股份”，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称：“唐钢转债”，转债代码：125709
    将继续停牌。

【2008-11-03】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司证券：
    1、股票：简称：“唐钢股份”，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称：“唐钢转债”，转债代码：125709
    将继续停牌。
    停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-10-30】
 公布2008年三季报,继续停牌
    唐钢股份公布2008年三季报：基本每股收益0.62元，稀释每股收益0.6元，每股收益（扣除）0.62元，每股净资产3.41元，净资产收益率18.29%，扣除非经常性损益后净利润2239903950.77元，营业收入47249767242.38元，归属于母公司所有者净利润2258994918.85元，归属于母公司股东权益12352664418.78元。

【2008-10-27】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司证券：
    1、股票：简称："唐钢股份"，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称："唐钢转债"，转债代码：125709
    将继续停牌。
    停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-10-20】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司证券：
    1、股票：简称：“唐钢股份”，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称：“唐钢转债”，转债代码：125709
    将继续停牌。
    停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-10-13】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司证券：
    1、股票：简称：“唐钢股份”，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称：“唐钢转债”，转债代码：125709
    将继续停牌。
    停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-10-07】
 刊登股份变动情况公告,继续停牌
    唐钢股份股份变动情况公告
    唐钢股份发行的"唐钢转债"（代码125709）于2008年6月16日起进入转股期，截至2008年9月30日，已有57,000元"唐钢转债"转成公司A股股票"唐钢股份"（代码000709），总转股数量为2,822股,其中本季度转股数为1,451股，目前尚有29,999,430元"唐钢转债"在市场上流通。按照有关规定，现将2008年第三季度股本变动情况予以披露。

【2008-10-06】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司证券：
    1、股票：简称：“唐钢股份”，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称：“唐钢转债”，转债代码：125709将继续停牌。
    停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-09-22】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司证券：
    1、股票：简称："唐钢股份"，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称："唐钢转债"，转债代码：125709
    将继续停牌。
    停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-09-16】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    唐钢股份重大事项进展公告
    目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司证券：
    1、股票：简称："唐钢股份"，股票代码：000709
    2、可转换债券：简称："唐钢转债"，转债代码：125709将继续停牌。
    停牌期间，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

【2008-09-05】
 刊登澄清媒体报道公告,继续停牌
    唐钢股份澄清媒体报道公告
    2008年8月29日《21世纪经济报道》刊登题为《调兵遣将频密 河北钢铁集团整合加速》的文章，并经网络多处转载。该文提及"传闻称，河北省国资委提出两个方案：方案一，由唐钢股份和邯郸钢铁采取换股吸收合并，以唐钢股份为平台整体上市；方案二，由河北钢铁集团以每股9元对邯郸钢铁发起要约收购，收购完成后，邯郸钢铁成净壳，用于河北某大型集团借壳上市，然后以唐钢股份为平台推进河北钢铁整体上市。"
    就上述报道内容的起因、真实性等，唐钢股份董事会进行了认真核查，现声明如下：
    1、公司正在筹划重大无先例资产重组事项，目前重组方案尚未明确。
    2、上述报道中的方案一和方案二不属实。
    重大无先例资产重组事项暨停牌公告
    唐钢股份正在筹划有关重大无先例资产重组事宜，有关事项尚存不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价和可转换债券价格造成重大影响，经公司申请，公司证券：    
    1、股票简称："唐钢股份"，股票代码：000709    
    2、转债简称："唐钢转债"，转债代码：125709    
    自2008年9月5日起停牌。    
    停牌期间，公司将每周发布一次事件进展情况公告。

【2008-08-29】
 因媒体报道了公司尚未披露的信息,今起停牌
    唐钢股份临时停牌的公告 
    因《21世纪经济报道》报道了唐山钢铁股份有限公司的尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，本所将于2008年08月29日开市起对唐钢股份(证券代码为000709),唐钢转债(证券代码为125709)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2008-08-28】
 公布2008年半年报
    唐钢股份公布2008年半年报：基本每股收益0.75元，稀释每股收益0.73元，每股收益（扣除）0.75元，每股净资产5.24元，净资产收益率14.33%，加权平均净资产收益率14.21%，扣除非经常性损益后净利润1709895877.01元，营业收入30514470839.88元，归属于母公司所有者净利润1700638024.68元，归属于母公司股东权益11864381852.96元。

【2008-08-27】
 刊登向下修正"唐钢转债"转股价格未获股东大会通过公告,上午停牌一小时
    唐钢股份临时股东大会决议公告
    唐钢股份2008年第三次临时股东大会于2008年8月26日召开，表决情况如下：
    否决了关于向下修正"唐钢转债"转股价格的议案，通过了关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案。
    （125709）唐钢转债亦上午停牌一小时。

【2008-08-26】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    唐钢股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    采用交易系统投票的投票程序
    （一）投票的起止时间
    深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：http://wltp.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年8月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （二）本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票
    （三）投票方法
    1、"买卖方向"为买入投票；
    2、在"申购价格"项下填报股东大会议案序号
                 议案                                          序号
议案一《关于向下修正"唐钢转债"转股价格的议案》               1.00元
议案二《关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案》 2.00元
    上表中，序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。
    3、在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    采用互联网系统的身份认证与投票程序
    （一）投票起止时间
    本次股东大会通过互联网投票开始时间为2008年8月25日下午3：00，投票结束时间为2008年8月26日下午3:00；
    （二）投票方法
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （125709）唐钢转债亦停牌1天。

【2008-08-23】
 刊登召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告
    唐钢股份召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告
    （一）召开时间：现场会议于2008年8月26日下午2点召开；通过互联网投票开始时间为2008年8月25日下午3：00，投票结束时间为2008年8月26日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
    （二）会议地点：唐山市滨河路9号公司会议中心201室
    （三）召集人：本公司董事会
    （四）召开方式：现场投票与网络表决相结合
    会议审议事项：
    议案一《关于向下修正“唐钢转债”转股价格的议案》
    议案二《关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案》

【2008-08-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    唐钢股份临时股东大会决议公告
    唐钢股份2008年第二次临时股东大会于2008年8月15日召开，通过了关于聘任公司2008年度审计机构的议案、公司2008年度日常关联交易重新预计情况的议案、关于修订《募集资金管理办法》的议案。

【2008-08-15】
 召开股东大会,停牌一天
    唐钢股份召开股东大会。
    （125709）唐钢转债因召开股东大会，停牌1天。

【2008-08-14】
 刊登“唐钢转债”回售结果公告
    唐钢股份"唐钢转债"回售结果公告
    "唐钢转债"回售申报期已于2008年8月7日深圳证券交易所收市后结束。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次"唐钢转债"回售申报期内，"唐钢转债"合计回售12张。本公司已根据回售申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定帐户,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,回售资金到账日为2008年8月14日。
    本次回售没有对公司产生实质性影响。根据相关规定，未回售的"唐钢转债"将继续在深圳证券交易所交易。

【2008-08-07】
 刊登限售股份上市流通的提示公告
    唐钢股份限售股份上市流通的提示公告
    1、本次限售股份实际可上市流通数量为663,936股。
    2、本次限售股份可上市流通日为2008年8月8日。

【2008-08-05】
 刊登关于“唐钢转债”回售的第五次提示性公告
    唐钢股份关于“唐钢转债”回售的第五次提示性公告
    回售价格：100.8元/张（根据税务部门有关规定，个人、基金所得可转债利息部分扣缴所得税）
    回售申报期：2008年8月1日至2008年8月7日
    回售资金到帐日：2008年8月14日

【2008-08-01】
 刊登关于“唐钢转债”回售的第四次提示性公告
    唐钢股份关于"唐钢转债"回售的第四次提示性公告
    回售价格：100.8元/张（根据税务部门有关规定，个人、基金所得可转债利息部分扣缴所得税）
    回售申报期：2008年8月1日至2008年8月7日
    回售资金到帐日：2008年8月14日

【2008-07-31】
 刊登关于“唐钢转债”回售的第三次提示性公告
    唐钢股份关于“唐钢转债”回售的第三次提示性公告
    回售价格：100.8元/张
    回售申报期：2008年8月1日至2008年8月7日
    回售资金到帐日：2008年8月14日

【2008-07-30】
 刊登关于“唐钢转债”回售的第二次提示性公告
    唐钢股份关于"唐钢转债"回售的第二次提示性公告
    回售价格：100.8元/张
    回售申报期：2008年8月1日至2008年8月7日
    回售资金到帐日：2008年8月14日
    一、《募集说明书》"回售条款"约定：自发行结束之日起满6个月后，如果公司股票任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分债券以面值加当期利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在每个计息年度内可在上述约定条件首次满足时行使回售权一次，但若首次不实施回售的，该计息年度将不得再行使回售权。
    本次回售价格为"唐钢转债"面值加上当期利息，即100.8元/张。
    "唐钢转债"持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
    二、回售期间的交易
    "唐钢转债"在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若"唐钢转债"持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
    三、其他
    "唐钢转债"持有人可回售部分或全部未转股的唐钢转债。"唐钢转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

【2008-07-29】
 刊登2007年度分红派息及公积金转增股本实施结果及唐钢转债回售公告
    唐钢股份2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施结果公告
    本公司2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2008年5月30日召开的公司2007年度股东大会审议通过。现将实施结果公告如下：
    一、截至股权登记日收市时，公司总股本为2,266,299,258股，公积金转增股本每10股转增6股，共计转增1,359,779,554股，每10股派现金4.25元（含税），共计派现金963,177,184元。
    二、本次分配方案实施后，按新股本摊薄计算的上年度每股收益为：0.59元。
    三、本次分配方案实施后即2008年7月28日起，"唐钢转债"转股价格由原来的20.80元／股调整为13元／股。
    关于"唐钢转债"回售的公告
    回售价格：100.8元/张
    回售申报期：2008年8月1日至2008年8月7日
    回售资金到帐日：2008年8月14日
    本公司A股股票"唐钢股份"(股票代码：000709)自2008年6月14日至2008年7月25日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即14.56元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"唐钢转债"的回售条款生效。
    现将"唐钢转债"回售有关事项公告如下，敬请持有"唐钢转债"的投资者注意：
    一、回售条款
    (一)回售条件与回售价格
    《募集说明书》"回售条款"约定：自发行结束之日起满6个月后，如果公司股票任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分债券以面值加当期利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在每个计息年度内可在上述约定条件首次满足时行使回售权一次，但若首次不实施回售的，该计息年度将不得再行使回售权。
    本次回售价格为"唐钢转债"面值加上当期利息，即100.8元/张。
    "唐钢转债"持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
    (二)回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
    二、回售期间的交易
    "唐钢转债"在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若"唐钢转债"持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
    三、其他
    "唐钢转债"持有人可回售部分或全部未转股的唐钢转债。"唐钢转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
    董事会决议公告
    公司五届十三次董事会于2008 年7 月28 日以通讯方式召开，会议审议通过了如下事项：
    一、关于向下修正"唐钢转债"转股价格的议案
    鉴于目前公司股票价格已经触发了唐钢转债"转股价格的向下修正"条款。根据《公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司拟向下修正"唐钢转债"的转股价格，向下修正后的转股价格确定为审议该事项的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价中高者的110%，同时向下修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    上述方案需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有"唐钢转债"的股东应当回避。
    二、关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案
    兴业银行天津分行同意为公司控股子公司唐山中厚板材有限公司（以下简称"中厚板公司"）提供人民币基本授信3.8 亿元（期限1 年），公司与合资方河北文丰钢铁有限公司分别按60%和40%的比例为中厚板公司该笔授信提供担保，其中本公司担保金额为2.28亿元。担保期限为履行债务期限届满之日起两年，担保方式为连带责任。
    截至公告日，公司累计对外担保金额为12.043亿元，其中对控股子公司担保11.92亿元，分别占公司2007 年底经审计净资产的10.04%和9.94%。公司不存在逾期担保。
    由于中厚板公司资产负债率超过70%，按照中国证监会的相关规定，该事项需提交股东大会批准。
    三、关于召开公司2008 年第三次临时股东大会的议案
    （一）会议时间：2008年8月26日下午2:00
    （二）会议地点：公司会议中心201 室
    （三）股权登记日：2008 年8 月22 日
    （四）召开方式：现场投票与网络表决相结合
    审议事项：1、关于向下修正"唐钢转债"转股价格的议案；2、关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案。
    采用交易系统投票的投票程序
    （一）投票的起止时间
    深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：http://wltp.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年8月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （二）本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票
    （三）投票方法
    1、“买卖方向”为买入投票；
    2、在"申购价格"项下填报股东大会议案序号
                 议案                                          序号
议案一《关于向下修正“唐钢转债”转股价格的议案》               1.00元
议案二《关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案》 2.00元
    上表中，序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。
    3、在“申购股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    采用互联网系统的身份认证与投票程序
    （一）投票起止时间
    本次股东大会通过互联网投票开始时间为2008年8月25日下午3：00，投票结束时间为2008年8月26日下午3:00；
    （二）投票方法
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

【2008-07-26】
 刊登信息披露更正公告
    唐钢股份信息披露更正公告
    本公司2008年7月25日披露了"公司五届十二次董事会决议公告"，因工作人员疏忽出现错误，特更正如下：
    现更正为：
    "四、关于聘任韩殿涛同志为公司财务负责人的议案
    经公司总经理于勇提名，聘任韩殿涛同志为公司财务负责人。"

【2008-07-25】
 刊登关于聘任韩殿涛同志为公司财务负责人的公告
    唐钢股份董事会决议公告
    审议通过了如下事项：
    一、关于牟文恒同志辞去公司副总经理职务的议案；
    二、关于聘任魏洪如同志为公司副总经理的议案；
    三、关于王安同志辞去公司财务负责人职务的议案
    四、关于聘任韩殿涛同志为公司财务负责人的议案
    五、关于在中信银行唐山分行办理融资保函业务的议案；
    公司向中信银行唐山分行提出开具2 亿元融资保函的申请，由中信银行唐山分行为公司在中国进出口银行总行营业部增加流动资金贷款2 亿元提供不可撤销的连带责任保证，期限一年。
    六、公司2008年度日常关联交易重新预计情况的议案；
    预计公司2008年度日常关联交易总金额为4444645.85万元。
    七、关于聘任公司2008 年度审计机构的议案；
    经审计委员会提议，公司续聘河北光华会计师事务有限公司为公司2008 年度审计机构，其审计费用为50 万元，审计机构为公司审计发生的差旅费用由公司承担。根据《公司章程》的规定，审计机构的聘期为一年，聘任到2008 年度股东大会止。
    8月15日召开2008年第二次临时股东大会
    (一)召开时间：2008年8月15日下午2:00
    (二)召开地点：公司会议中心201室
    (三)召集人：公司董事会
    (四)召开方式：现场投票
    (五)股权登记日：2008年8月12日
    (六)登记时间：2008年8月15日上午8:30-11:30
    (七)会议审议事项：关于聘任公司2008年度审计机构的议案等

【2008-07-21】
 刊登2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施和转股价格调整公告
    唐钢股份2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施和转股价格调整公告
    唐钢股份2007年度分红派息、转增股本方案为：每10股转增6股并派发现金4.25元(含税)，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派3.825 元现金。
    股权登记日为：2008年7月25日，除权除息日为2008年7月28日。  
    本次无限售条件股份股息于2008年7月28日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。
    本次所转增无限售条件流通股股份起始交易日为2008年7月28日。
    本次实施转增股本后，2007年度基本每股收益不低于0.556元。
    "唐钢转债"转股价格将于2008年7月28日起由原来的每股人民币20.80元调整为13元，其中派息不对转股价格进行调整。

【2008-07-18】
 刊登预计08年上半年度归属于母公司净利润同比上升45%-55%公告,上午停牌一小时
    唐钢股份2008年上半年业绩预增公告
    唐钢股份预计2008年上半年度归属于母公司所有者的净利润同比上升45%-55%。
    业绩变动原因说明
    1、公司控股子公司唐山中厚板材有限公司产品盈利水平提高，使效益增加。
    2、公司加大战略性资源合作范围，严格控制原料采购成本，提高公司产品竞争力。
    3、公司努力优化产品品种结构，薄规格热板比重同比增加11％；成功开发出管线钢、E级冷轧板、欧标冷轧板等多个高附加值品种钢。
    （125709）唐钢转债，上午停牌一小时。

【2008-07-12】
 刊登关于签订可转债募集资金三方监管协议的公告
    唐钢股份关于签订可转债募集资金三方监管协议的公告
    公司分别在中国建设银行股份有限公司唐山冶金支行、中国工商银行股份有限公司唐山唐钢支行、交通银行股份有限公司唐山分行三家银行共开设了三个募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的存储和使用。

【2008-07-05】
 刊登股份变动情况公告
    唐钢股份股份变动情况公告
    唐钢股份发行的"唐钢转债"（代码125709）于2008年6月16日起进入转股期，截至2008年6月30日，已有28,600元"唐钢转债"转成公司A股股票"唐钢股份"（代码000709），目前尚有2,999,971,400元的"唐钢转债"在市场上流通。唐钢股份总股本因转股本期增加1,371股。
    现将2008年第二季度因可转债转股引起的公司股份变动情况予以披露。

【2008-07-01】
 刊登河北钢铁集团有限公司成立的进展公告
    唐钢股份河北钢铁集团有限公司成立的进展公告
    今日，唐钢股份从控股股东唐山钢铁集团有限公司获悉，河北钢铁集团有限公司于2008年6月30日正式挂牌成立。河北钢铁集团注册在石家庄市，注册资本200亿元。河北省国资委是河北钢铁集团出资人。河北钢铁集团持有唐钢集团、邯钢集团100%股权。
    需说明的事项：
    1、河北钢铁集团正式成立不涉及本公司控股股东、最终控制人的变化。本公司控股股东仍然是唐钢集团，最终控制人仍然是河北省国资委。
    2、河北钢铁集团正式挂牌成立，目前是在唐钢集团与邯钢集团层面进行的，尚未有涉及到本公司的重大事项。

【2008-06-12】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    唐钢股份澄清公告
    2008年6月11日《中国证券报》B01版刊登题为《唐钢邯钢牵头组建河北钢铁集团》的文章。主要内容有：（1）由唐钢与邯钢牵头组成的河北钢铁集团公司今日正式挂牌成立。新集团公司钢铁产能将达到3175万吨，规模超过宝钢，成为全国第一大钢铁企业集团。这也意味着河北省钢铁产业重组布局迈出实质性一步。（2）新集团的人事安排尚未公布。记者从有关部门了解到，早先设立的河北钢铁集团筹备小组中，唐钢集团总经理王义芳任组长，邯钢集团董事长刘如军任副组长。
    经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
    传闻事项（1）基本属实。由唐钢集团与邯钢集团牵头组成的河北钢铁集团确实已经启动组建程序，但目前未正式挂牌成立。6月11日，河北省政府在石家庄举行新闻通气会，副省长孙瑞彬宣布，由唐钢集团与邯钢集团牵头的河北钢铁集团公司正式启动组建程序。
    传闻事项（2）属实。
    目前公司各项业务经营正常，无应披露而未披露的信息。
    关于"唐钢转债"实施转股事宜的公告
    根据《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的30亿元"唐钢转债"自2008年6月14日起可转换为公司流通A股。
    转债代码：125709          转债简称：唐钢转债
    转股价格：20.80元
    转股起止日：2008年6月14日至2012年12月13日
    转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日（即转股后的第二个交易日）
    125709 唐钢转债亦停牌1小时

【2008-06-11】
 因《中国证券报》报道了公司尚未披露的重大信息,临时停牌一天
    唐钢股份临时停牌的公告 
    因《中国证券报》报道了唐山钢铁股份有限公司尚未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2008年06月11日开市起对唐钢股份(证券代码为000709),唐钢转债(证券代码为125709)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2008-06-04】
 刊登董事会通过落实河北监管局限期整改通知书的报告公告
    唐钢股份董事会通过关于落实河北监管局限期整改通知书的报告公告
    唐钢股份五届十一次董事会于2008年6月3日召开，审议通过了《公司关于落实河北监管局限期整改通知书的报告》。

【2008-05-31】
 刊登年度股东大会通过公司2007年度利润分配预案公告
    唐钢股份年度股东大会通过公司2007年度利润分配预案公告
    唐钢股份2007年度股东大会于5月30日召开，通过如下议案：
    （一）公司2007年度董事会工作报告；
    （二）公司2007年度监事会工作报告；
    （三）公司2007年度财务决算；
    （四）公司2007年度利润分配预案；
    （五）公司2008年日常关联交易预计情况的议案；
    （六）关于补选独立董事的议案；
    （七）关于补选公司监事的议案。
    监事会决议公告
    2008年5月30日，公司五届六次监事会会议审议通过了《关于选举刘亦兵为公司监事会主席的议案》。

【2008-05-30】
 召开股东大会,停牌一天
    唐钢股份召开股东大会。
    （125709）唐钢转债亦停牌1天。

【2008-05-17】
 刊登2007年度股东大会补充通知公告
    唐钢股份2007年度股东大会补充通知公告
    2008年5月15日，唐钢股份董事会收到控股股东唐山钢铁集团有限公司关于补选公司监事的提案，提案内容：公司现任监事会主席郭爱恒先生因退休不再担任公司监事职务，唐山钢铁集团有限责任公司提名刘亦兵为公司监事候选人。
    公司董事会同意将该提案提交公司2007年度股东大会审议。
    公司2007年度股东大会除增加该提案外，无其它变化。

【2008-05-10】
 刊登董事会聘任于勇为总经理公告
    唐钢股份董事会聘任于勇为总经理公告
    唐钢股份五届十次董事会会议于2008年5月9日召开，审议通过了如下议案：
    一、关于王子林辞去公司总经理职务的议案；
    二、关于聘任于勇为公司总经理的议案。

【2008-04-29】
 公布2008年一季报
    唐钢股份公布2008年一季报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.3233元，每股净资产5.23元，净资产收益率6.15%，扣除非经常性损益后净利润732603450.5元，营业收入13786646676.97元，归属于母公司所有者净利润729827579.37元，归属于母公司股东权益11863945072.88元。
    董监事会决议公告
    唐山钢铁股份有限公司五届九次董事会及五次监事会于2008年4月28日，审议通过了以下事项：
    一、公司2008年第一季度报告；
    二、关于使用募集资金置换自有资金的议案；
    决定用发行可转债募集资金置换前期已投入募集资金投资项目南区煤气系统增容改造工程、南区高炉煤气利用节能改造工程的自有资金，置换金额分别为和59,209,476.23元和141,217,912.98元，共200,427,389.21元。
    三、提名郭振英为独立董事候选人。
    董事会定于2008年5月30日召开公司2007年度股东大会。

【2008-04-18】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    唐钢股份公布2007年年报：基本每股收益0.95元，稀释每股收益0.95元，每股收益（扣除）0.91元，每股净资产4.905元，净资产收益率19.3%，加权平均净资产收益率21.55%，扣除非经常性损益后净利润2061725294.04元，营业收入41792335168.68元，归属于母公司所有者净利润2144943803.8元，归属于母公司股东权益11116126419.96元。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、关于调整公司2007年期初资产负债表的议案
    二、公司2007年度利润分配方案
    公司拟以2007年末总股本2,266,296,841股为基数，向全体股东实施公积金转增股本每10股转增6股并派发现金4.25元（含税），合计转增1,359,778,105股，派发现金963,176,157.43元。
    三、公司2007年年度报告
    四、关于核销部分固定资产的议案
    五、公司2008年日常关联交易预计情况的议案
    2008预计总金额1,983,590.61万元。
    六、关于向唐钢集团国贸公司投资的议案
    经与唐钢集团协商，公司以增资方式投资入股国贸公司，双方将国贸公司股本增至5亿元，其中：公司以现金出资20000万元，出资比例为40%；唐钢集团以原国贸公司评估后的净资产14323.47万元和现金15676.53万元出资，合计出资30000万元，出资比例为60%。合作期自公司与唐钢集团签署出资协议日起至2056年6月止。
    七、关于合资建设青龙球团项目的议案
    经与唐山市宏文实业集团有限公司协商，公司以增资入股方式进入宏文公司独资的青龙中冶北方矿业有限公司，设立合资公司并更名为唐钢青龙炉料有限公司，由合资公司建设200万吨球团矿项目。合资公司注册资本为15000万元，其中：唐钢现金出资13500万元，占注册资本的90%；宏文公司以北方矿业2008年2月末经审计后的净资产209.74万元、现金1290.70万元出资，合计出资1500万元，占注册资本的10%。合作期自双方签署合资合作协议之日起至2025年12月止。
    （125709）"唐钢转债"开市起停牌1小时。

【2008-04-16】
 刊登临时股东大会通过关于变更会计师事务所公告
    唐钢股份临时股东大会通过关于变更会计师事务所公告
    唐钢股份2008年第一次临时股东大会于4月15日召开，审议通过了关于变更会计师事务所的议案。

【2008-04-15】
 召开股东大会,停牌一天
    唐钢股份召开股东大会。
    （125709）唐钢转债亦停牌一天。

【2008-03-28】
 刊登关于变更会计师事务所公告
    唐钢股份董事会决议公告
    会议由董事长王义芳主持，审议通过了以下事项：
    1、关于变更会计师事务所的议案
    由于原聘任会计师事务所没有按期完成公司2007年度审计工作，公司拟将2007年度财务审计机构变更为河北光华会计师事务所有限公司。
    4月15日召开2008年第一次临时股东大会公告
    （一）会议时间：2008年4月15日下午2点
    （二）会议地点：唐山市滨河路9号公司会议中心308室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：现场投票
    （五）股权登记日：2008年4月10日
    （六）会议审议事项：关于变更会计师事务所的议案

【2008-03-26】
 刊登2008年一季度业绩预增50%-100%公告,上午停牌一小时
    唐钢股份2008年一季度业绩预增50%-100%公告
    唐钢股份2008年一季度预计归属于母公司所有者的净利润同比上升50%-100%。
    原因为：
    1、公司加大战略性资源合作范围，降低主要原料采购成本。
    2、公司控股子公司唐山中厚板材有限公司二期工程于2008年一季度投产，使产能和效益增加。
    3、公司努力优化品种结构，增加高附加值产品的比例。
    4、公司大力开展节能减排工作，发展循环经济，深化对标挖潜，优化各项主要经济技术指标。
    （125709）唐钢转债亦上午停牌一小时。

【2008-03-05】
 刊登澄清公告,上午停牌一小时
    唐钢股份澄清公告
    2008年3月4日《证券时报》刊登题为《创投概念看起来很美》的文章，并经网络多处转载。该文提及"出资金额超过1亿元的还有唐钢股份，参股深圳创新投资基金，出资2亿元，持股比例为20%；"。
    唐钢股份现声明如下：
    1、上述报道不属实。
    2、该事项的真实情况：
    2000年10月13日公司曾发布重大事项公告披露：公司"做为主要发起人之一，公司与深圳市创新科技投资有限公司等5家企业共同签署了发起设立深圳创新投资基金的协议，公司出资2.02亿元认购2亿股，占基金总额的20%，为第二大股东。"。
    由于当时国家关于产业投资基金和风险投资基金的法律法规未能出台，按照协议约定，该投资基金未能成立，各发起人也未出资。
    公司历年年度报告披露的投资类科目中不存在该项投资。
    公司目前和未来三个月内也没有参与创业投资的计划。
    （125709）唐钢转债2008年03月05日开市起停牌1小时。

【2008-03-04】
 因证券时报报道了公司重大信息,临时停牌一天
    唐钢股份股票临时停牌的公告
    因证券时报报道了唐山钢铁股份有限公司的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2008年03月04日开市起对唐钢股份(证券代码为000709),唐钢转债(证券代码为125709)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2008-02-26】
 刊登关联交易公告
    唐钢股份董事会决议公告
    唐钢股份五届六次董事会会议于2008年2月24日召开，通过了以下事项：
    一、公司独立董事年报工作制度；
    二、公司审计委员会工作规程；
    三、关于公司热轧带肋钢筋产品使用承德新新钒钛股份有限公司所有的"燕山牌"商标的议案。
    关联交易公告
    公司拟与承德新新钒钛股份有限公司（以下简称"承德钒钛"）签订《商标使用许可协议》，根据协议规定，承德钒钛许可唐钢股份的热轧带肋钢筋产品使用其"燕山牌"商标（商标注册号：第174891号）。使用期限为：2008年1月1日至2013年1月1日，公司每年按照该商标产品销售收入的0.1%的价款向承德钒钛支付商标许可使用费。2007年公司热轧带肋钢筋产品的销售收入为53亿元，按此比例测算，公司每年需支付给承德钒钛的商标许可使用费约为人民币530万元。

【2008-01-31】
 刊登2007年度归属于母公司所有者的净利润预增50%左右公告,上午停牌一小时
    唐钢股份2007年度归属于母公司所有者的净利润预增50%左右公告
    唐钢股份预计2007年度归属于母公司所有者的净利润同比上升50%左右。
    原因为：
    1、公司控股子公司唐山中厚板材有限公司的中厚板材项目于2006年9月投产，2007年产量已达到设计能力，使产能和效益大幅增加。
    2、公司努力调整品种结构，提高了高附加值产品的比例，优化了产品结构。
    3、公司大力开展节能减排工作，发展循环经济，深化对标挖潜，优化各项主要经济技术指标。
    (125709)唐钢转债2008年01月31日开市起停牌1小时。

【2007-12-27】
 刊登可转换公司债券上市公告书
    唐钢股份可转换公司债券上市公告书
    （一）可转换公司债券简称：唐钢转债
    （二）可转换公司债券代码：125709
    （三）可转换公司债券发行量：300,000万元（3,000万张）
    （四）可转换公司债券上市量：300,000万元（3,000万张）
    （五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
    （六）可转换公司债券上市时间：2007年12月28日
    （七）可转换公司债券上市的起止日期：2007年12月28日至2012年12月13日
    （八）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    （九）保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
    （十）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：联合资信评估有限公司对本次可转换公司债券信用级别评为AA+。
    （十一）本次发行费用51,450,000元，募集资金净额为2,948,550,000.00元。

【2007-12-20】
 刊登可转换公司债券网上中签结果公告
    唐钢股份可转换公司债券网上中签结果公告
    唐钢股份可转换公司债券网上发行中签号码如下：
    末"2"位数：91
    末"3"位数：170， 670
    末"4"位数：9178，4178，7615
    末"5"位数：01595，26595，51595，76595
    末"6"位数：733973，233973
    末"7"位数：4902158
    凡申购配号尾数与上述中签号码相同的,则为中签号码。

【2007-12-19】
 刊登“唐钢转债”网上中签率及网下发行结果公告
    唐钢股份"唐钢转债"网上中签率及网下发行结果公告
    "唐钢转债"本次发行300,000万元，发行价格每张100元。
    1、原股东优先认购部分配售比例：100%。
    (1)原有限售条件股东唐山钢铁集团有限责任公司优先配售76,453.15万元，占本次发行总量的25.4844%。
    (2)原无限售条件股东优先配售48,514.86万元，占本次发行总量的16.1716%。
    原股东共优先配售124,968.01万元，占本次发行总量的41.6560%。
    2、网上实际发行总量(扣除原无限售条件股东优先配售部分)为7,285.2万元,占本次发行总量的2.4284%；网下实际发行总量(扣除原有限售条件股东优先配售部分)为167,746.79万元，占本次发行总量的55.9156%。
    3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率为：1.2342188236%。
    4、网下实际配售比例为1.2342140996%。
    本次发行的"唐钢转债"上市时间将另行公告。
    董事会决议公告
    鉴于公司发行30亿元可转换公司债券的申请已获中国证监会《关于核准唐山钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》（证监发行字[2007]458号）核准并于2007年12月14日公开发行，公司董事会决定相关事项如下：
    一、发行可转债的募集资金划入以下帐户：工行唐钢支行、建行唐山冶金支行、中行唐钢支行、交行唐山分行。
    二、公司尽快向深圳证券交易所申请本次发行的30亿元可转债上市交易。

【2007-12-14】
 刊登12月14日公开发行可转换公司债券的提示公告
    唐钢股份12月14日公开发行可转换公司债券的提示公告
    1、唐钢股份本次发行30亿元唐钢转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。
    2、本次发行的唐钢转债向原股东优先配售，原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.66元可转债的比例，再按100元1张转换成张数，每1张为一个申购单位。
    3、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
    4、无限售条件股东网上优先认购代码为"080709"，认购简称为"唐钢配债"；优先配售后余额的网上申购代码为"070709"，申购简称为"唐钢发债"。
    5、优先配售部分每1张为一个申购单位，每个申购单位所需资金100元；网下公开发行部分的申购金额下限为100万元（含100万元），超过100万元(10,000 张)的必须是10万元(1,000 张)的整数倍，机构投资者网下申购的定金数量为其全部申购金额的40%；网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小认购单位为1手(10张)，每1手为一个申购单位，每个申购单位所需资金为1,000元。
    6、本次发行的唐钢转债不设禁售期限制。
    7、优先配售、网上、网下申购日为2007年12月14日。

【2007-12-11】
 刊登可转换公司债券募集说明书,上午停牌一小时
    唐钢股份澄清公告
    2007年12月8日《21世纪经济报道》刊登题为《唐钢集团内部重组启航："三步走"实现整体上市》的文章，并经网络多处转载。
    2007年12月10日《中国证券报》刊登题为《承钢集团：整体上市肯定要做》的文章，并经网络多处转载。
    唐钢股份董事会进行了认真核查，现声明如下：
    上述报道不属实。
    经公司书面函询控股股东，控股股东回函明确表示，到目前为止并在可预见的三个月内，唐山钢铁集团有限责任公司没有任何涉及公司的资产整合及整体上市计划。
    关于公开发行可转换公司债券获得核准公告
    2007年12月10日，公司获得了证监会下发的《关于核准唐山钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》，核准公司向社会公开发行可转换公司债券300,000万元。
    可转换公司债券募集说明书
    1、本次发行的核准：本次发行已经发行人于2007年8月16日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过。本次发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]458号文核准
    2、证券类型：可转换公司债券
    3、证券面值：本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元
    4、发行数量：本次发行可转换公司债券不超过3,000万张
    5、发行价格：本次可转换公司债券按面值发行
    6、发行方式和发行对象：本次发行的唐钢转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。发行对象为除法律、法规禁止购买者以外的合法投资者
    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.66元可转债的比例，并按100元1张转换成张数，每1张为一个申购单位。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购
    股东对本次可转换公司债券的认购一律用现金进行
    7、债券利率和付息日期：本次发行可转换公司债券的年利率第一年年息0.8%，第二年年息1.1%，第三年年息1.4%，第四年年息1.7%，第五年年息2.0%。本次发行可转换公司债券按票面金额由2007年12月14日起开始计算利息，每年付息一次
    8、债券期限：自可转换公司债券发行结束之日起5年，即自2007年12月14日至2012年12月13日
    9、债券到期偿还：在本次可转换公司债券到期日之后的5个交易日内，本公司董事会将按到期赎回价加上最后一年的利息偿还所有到期未转换的可转换公司债券。到期赎回价按本可转债票面金额的110%计算
    10、债券回售：自发行结束之日起满6个月后，如果公司股票任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分债券以面值加当期利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在每个计息年度内可在上述约定条件首次满足时行使回售权一次，但若首次不实施回售的，该计息年度将不得再行使回售权
    附加回售条款：本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况若根据证监会相关规定属于改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向本公司回售可转换公司债券
    11、债券赎回：本次发行可转换公司债券进入转股期后，本公司股票在任意连续30个交易日中的收盘价不低于当期转股价格的130%时，本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。本公司每年可按以上约定条件行使一次赎回权，但若在首次满足赎回条件不实施赎回的，当年不得再行使赎回权
    此外，当本次发行可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券
    12、转股期间：自本次可转换公司债券发行结束之日起6个月后至可转换公司债券到期日止(即2008年6月14日-2012年12月14日止)
    13、初始转股价格：本次可转换公司债券的初始转股价格为20.80元/股（以公布《募集说明书》之日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价的高者为基准上浮1%）
    14、转股价格的调整：
    本次可转换公司债券发行之后，公司因送红股、转增股本、增发新股、配股（不包括因可转换公司债券转股增加股本）使公司股本发生变化时，公司董事会将按下述公式进行转股价格的调整。公司派息时不对转股价格进行调整。
    15、转股价格的向下修正：在可转换公司债券的存续期间，当本公司股票在任意30个连续交易日中至少20个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
    16、募集资金总额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为不超过30亿元人民币
    17、可转换公司债券经联合资信评估有限公司评级，信用等级为AA+。
    可转换公司债券发行公告
    原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，申购代码为"080709"，申购简称为"唐钢配债"。网上配售不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。
    一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加原股东优先认购后余额的申购，申购代码为"070709"，申购名称为"唐钢发债"。每个账户最小认购单位为1手(10张),每1手为一个申购单位,每1申购单位所需资金为1000元。
    网上网下回拨具体方法为：
    ①若网上、网下均超额认购，则主承销商通过启动双向回拨机制，使网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致；
    ②若网上超额认购，而网下有效申购不足，则主承销商将在网下有效申购获得全额配售后，把网下剩余可转债回拨至网上发行；
    ③若网下超额认购，而网上有效申购不足，则主承销商将在网上有效申购获得全额配售后，把网上剩余可转债回拨至网下发行；
    ④若网下和网上有效申购均不足，则主承销商不启动回拨机制，所有有效申购获得全额配售后，剩余可转债由承销团包销。
    停牌安排：募集说明书刊登当日2007年12月11日（T-3日）上午9:30起"唐钢股份"股票停牌一小时，当日上午10:30复牌。
    路演安排:为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2007年12月13日（T-1日）下午15:00-17:00 就本次发行在全景网（http://www.P5w.net）举行网上路演。请广大投资者留意。
    与本次发行有关的时间安排：
    时间                      事项
    12月11日    刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
    12月13日    网上路演、原股东优先配售股权登记日
    12月14日    刊登发行提示性公告；原股东优先认购日；网上、网下申购日
    12月17日    网下申购定金验资
    12月18日    网上申购资金验资；确定网下、网上发行数量及对应的网
                日下配售比例及网上中签率；网上申购配号
    12月19日    刊登网下发行结果和网上中签率公告；进行网上申购的摇
                号抽签；根据中签结果网上清算交割和债券登记；退还未
                获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，不足部
                分需于该日补足
    12月20日    刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码
                确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金

【2007-12-10】
 刊登股票临时停牌的公告,临时停牌一天
    唐钢股份股票临时停牌的公告 
    因媒体报道了唐山钢铁股份有限公司的未经披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年12月10日开市起对唐钢股份(证券代码为000709)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

 

【2007-11-20】
 刊登发行可转债申请获证监会发审委审核通过公告,上午停牌一小时
    唐钢股份发行可转债申请获得证监会发审委审核通过
    2007年11月19日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了唐钢股份发行不超过人民币30亿元可转换公司债券的申请，获得通过。

【2007-11-19】
 刊登因证监会发审委审核公司发行可转债申请而停牌公告,停牌一天
    唐钢股份证监会发审委11月19日审核公司发行可转债申请，股票停牌1天公告
    中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2007年11月19日审核唐钢股份发行不超过人民币30亿元可转换公司债券的申请。2007年11月19日公司股票停牌1天。

【2007-10-31】
 公布2007年三季报
    唐钢股份公布2007年三季报：基本每股收益0.75元，稀释每股收益0.75元，每股收益（扣除）0.73元，每股净资产4.5元，净资产收益率16.71%，扣除非经常性损益后净利润1643648724.81元，营业收入30320000695.1元，归属于母公司所有者净利润1706049024.91元，归属于母公司股东权益10207814649.56元。
    董监事会决议公告
    一、公司2007年第三季度报告
    二、关于为唐山中润煤化工有限公司贷款提供担保的议案
    公司决定按照5%的出资比例为唐山中润煤化工有限公司在中国建设银行唐山开滦支行的200万元、4000万元、20400万元贷款分别提供担保，合计担保额为1230万元，上述贷款担保期为其履行债务期限届满之日起两年，担保方式为保证。
    截止2007年10月30日，公司对外担保余额为0（不包括对控股子公司提供的担保），公司为控股子公司累计担保余额14.1亿元，占公司2007年6月底经审计净资产的13.59%。本项担保生效后，公司累计对外担保金额为14.223亿元（含对控股子公司担保14.1亿元），占公司2007年6月底经审计净资产的13.71%。公司不存在逾期担保。
    三、关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告

【2007-08-17】
 刊登临时股东大会通过2007年度发行可转债公告
    唐钢股份临时股东大会通过2007年度发行可转换公司债券的议案公告
    唐钢股份2007年第一次临时股东大会于8月16日召开，通过如下议案：
    （一）公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
    （二）公司2007年度发行可转换公司债券的议案；
    （三）公司2007年度发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案；
    （四）公司募集资金管理制度；
    （五）公司关联交易管理办法。

【2007-08-16】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    唐钢股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月16日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票
    3、股东投票的具体程序：
    ①"买卖方向"为买入投票；
    ②
                      议案                      申购价格      
    议案一             《公司董事会关于前次
                       募集资金使用情况的说明》   1.00元
    议案二             《关于公司2007年度发行
                   可转换公司债券的议案》        2.00元
    议案二中议项（1）  发行规模                  2.01元
    议案二中议项（2）  发行价格                  2.02元
    议案二中议项（3）  债券利率及利息支付        2.03元
    议案二中议项（4）  债券期限                  2.04元
    议案二中议项（5）  转股期                    2.05元
    议案二中议项（6）  可转换公司债券转股
                      价格的确定及其调整         2.06元
    议案二中议项（7）  回售条款                  2.07元
    议案二中议项（8）  赎回条款                  2.08元
    议案二中议项（9）  到期偿还                  2.09元
    议案二中议项（10） 本次发行可转换
                      公司债券的募集资金投向     2.10元
    议案二中议项（11） 转股年度公司股利的分配    2.11元
    议案二中议项（12） 向股东配售的安排          2.12元
    议案二中议项（13） 发行方式                  2.13元
    议案二中议项（14） 可转换公司债券持有人会议  2.14元
    议案二中议项（15） 方案有效期                2.15元
    议案二中议项（16） 提请股东大会授权董事
            会办理本次发行可转换公司债券相关事宜  2.16元
    议案三       《关于公司2007年度发行可转换公司
                债券募集资金投向可行性的议案》    3.00元
    议案四             《公司募集资金管理制度》   4.00元
    议案五             《公司关联交易管理办法》    5.00元
    上表中，序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果对议案二中的各项表决结果相同，则可以选择2.00元。如果选择了2.00元，则再选择议案二中的（1）至（16）是无效的。
    ③ 在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、通过互联网投票的时间
    本次股东大会通过互联网投票开始时间为2007年8月15日下午3：00，投票结束时间为2007年8月16日下午3:00；
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。


【2007-08-14】
 刊登8月16日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
    唐钢股份8月16日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：现场会议于2007年8月16日下午2点召开；通过互联网投票开始时间为2007年8月15日下午3:00，投票结束时间为2007年8月16日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月16日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
    （三）会议地点：公司会议中心308室
    （四）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    （五）股权登记日：2007年8月9日
    （六）会议审议事项：《关于公司2007年度发行可转换公司债券的议案》等。


【2007-08-10】
 公布2007年半年报
    唐钢股份公布2007年半年报：基本每股收益0.51元，稀释每股收益0.51元，每股收益（扣除）0.509元，每股净资产4.26元，调整后每股净资产4.25元，净资产收益率11.98%，加权平均净资产收益率11.72%，扣除非经常性损益后净利润1153062329.94元，营业收入19513615960.86元，归属于母公司所有者净利润1155654015.64元，归属于母公司股东权益9649405942.61元。

【2007-07-31】
 刊登拟发行可转换公司债券总额不超过人民币30亿元公告
    唐钢股份董事会决议公告
    一、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、关于公司2007年度发行可转换公司债券的议案。
    （一）发行规模
    依据相关法律、法规的规定，结合公司建设项目资金需求和财务状况，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币30亿元，具体数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    （二）发行价格
    本次发行按面值发行，每张可转换公司债券面值为人民币100元。
    （三）债券利率及支付
    本次发行可转换公司债券的年利率为0.5-2.0%，自发行之日起每满一年付息一次。
    具体每一年度的利率水平提请股东大会授权公司董事会根据市场状况与主承销商协商确定。
    （四）债券期限
    结合募集资金项目的具体情况，本次发行的可转换公司债券期限为5年。
    （五）转股期
    自本次可转换公司债券发行结束之日起6个月后至可转换公司债券到期日止。
    三、关于公司2007年度发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。
    8月16日召开2007年第一次临时股东大会公告
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：现场会议于2007年8月16日下午2点召开；通过互联网投票开始时间为2007年8月15日下午3：00，投票结束时间为2007年8月16日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月16日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
    （三）会议地点：唐山市滨河路9号公司会议中心308室
    （四）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
    （五）股权登记日：2007年8月9日
    （六）会议审议事项：《关于公司2007年度发行可转换公司债券的议案》等。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月16日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票
    3、股东投票的具体程序：
    ①“买卖方向”为买入投票；
    ②
                      议案                      申购价格      
    议案一             《公司董事会关于前次
                       募集资金使用情况的说明》   1.00元
    议案二             《关于公司2007年度发行
                   可转换公司债券的议案》        2.00元
    议案二中议项（1）  发行规模                  2.01元
    议案二中议项（2）  发行价格                  2.02元
    议案二中议项（3）  债券利率及利息支付        2.03元
    议案二中议项（4）  债券期限                  2.04元
    议案二中议项（5）  转股期                    2.05元
    议案二中议项（6）  可转换公司债券转股
                      价格的确定及其调整         2.06元
    议案二中议项（7）  回售条款                  2.07元
    议案二中议项（8）  赎回条款                  2.08元
    议案二中议项（9）  到期偿还                  2.09元
    议案二中议项（10） 本次发行可转换
                      公司债券的募集资金投向     2.10元
    议案二中议项（11） 转股年度公司股利的分配    2.11元
    议案二中议项（12） 向股东配售的安排          2.12元
    议案二中议项（13） 发行方式                  2.13元
    议案二中议项（14） 可转换公司债券持有人会议  2.14元
    议案二中议项（15） 方案有效期                2.15元
    议案二中议项（16） 提请股东大会授权董事
            会办理本次发行可转换公司债券相关事宜  2.16元
    议案三       《关于公司2007年度发行可转换公司
                债券募集资金投向可行性的议案》    3.00元
    议案四             《公司募集资金管理制度》   4.00元
    议案五             《公司关联交易管理办法》    5.00元
    上表中，序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果对议案二中的各项表决结果相同，则可以选择2.00元。如果选择了2.00元，则再选择议案二中的（1）至（16）是无效的。
    ③ 在“申购股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、通过互联网投票的时间
    本次股东大会通过互联网投票开始时间为2007年8月15日下午3：00，投票结束时间为2007年8月16日下午3:00；
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

【2007-07-26】
 刊登7月30日召开“上市公司治理专项活动”现场说明会公告
    唐钢股份7月30日召开"上市公司治理专项活动"现场说明会公告
    唐钢股份拟于2007年7月30日14:00在公司会议中心201房间以现场会议的形式召开公司治理说明会，届时公司董事、监事及高管人员将出席会议。欢迎广大投资者和社会公众参会。    
    咨询电话：0315-2701188
    传真：0315-2702198
    公司网址：http://www.tangsteel.com
    电子邮箱：tggf@tangsteel.com
    监管部门评议邮箱
    中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
    深圳证券交易所：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
    河北证监局：cuizheng@csrc.gov.cn

【2007-06-30】
 刊登董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告与整改计划公告
    唐钢股份董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告与整改计划公告
    唐钢股份五届二次董事会于2007年6月29日召开，通过了如下事项：
    一、公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划；
    二、公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的管理制度；
    三、公司信息披露事务管理办法；
    四、公司投资者关系管理制度；
    五、公司对外担保管理制度。

【2007-06-22】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    唐钢股份2006年度分红派息实施，每10股派3.5元公告
    唐钢股份2006年度分红派息方案为：每10股派发现金3.5元（扣税后10派3.15元）。
    股权登记日为：2007年6月28日，除息日：2007年6月29日。
    本次无限售条件股份股息于2007年6月29日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。有限售条件股份及高管持股股息由本公司派发。

【2007-06-20】
 刊登2007年中期业绩预增50%-80%公告,上午停牌一小时
    唐钢股份2007年中期业绩预增50%-80%公告 
    唐钢股份预计2007年中期业绩同比大幅上升50%-80%。
    业绩变动原因说明：1、公司控股子公司唐山中厚板材有限公司的中厚板材项目于2006年9月投产，2007年上半年产量已达到设计能力，使产能和效益大幅增加。2、2007年上半年，公司努力调整品种结构，提高了高附加值产品的比例，优化了产品结构。