*ST能山[000720] 009
☆公司大事☆ ◇000720 *ST能山 更新日期：2009-11-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-17】
刊登临时股东大会决议公告
*ST能山临时股东大会决议公告
*st能山2009年第五次临时股东大会于2009年11月16日召开，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》、《关于向中国华能财务有限责任公司贷款的议案》、《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》、《关于控股子公司对关停机组收取损失补偿费的议案》。
【2009-11-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
*ST能山采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-11-13】
刊登澄清正在筹划资产重组事项的传闻公告
*ST能山澄清正在筹划资产重组事项的传闻公告
2009年11月12日，*st能山关注到互联网上传闻公司正在筹划资产重组事项。
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
1、传闻不属实。
2、公司董事会不存在筹划公司资产重组、发行股份等事项。
3、经函询公司主要股东、实际控制人，公司主要股东和实际控制人不存在筹划对公司资产重组、收购、发行股份事项，未就上述事项签署过相关意向、协议等文件。
4、公司、主要股东和实际控制人承诺，目前及未来3个月内，不筹划有关公司的重大资产重组、收购、发行股份等事项。
【2009-11-12】
因媒体报道了公司的重大未披露信息，临时停牌
*ST能山关于股票临时停牌的公告
因媒体报道了山东新能泰山发电股份有限公司的重大未披露信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年11月12日开市起对*ST能山(证券代码为000720)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2009-11-11】
刊登11月16日召开2009年第五次临时股东大会的提示公告
*ST能山11月16日召开2009年第五次临时股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开时间为：2009年11月16日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：2009年11月15日－2009年11月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月15日15:00至2009年11月16日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2009年11月9日
5、现场会议召开地点：公司办公楼七楼会议室
6、登记时间：2009年11月15日上午9:00-下午5:00
7、会议审议事项：《关于聘任独立董事的议案》、《关于向中国华能财务有限责任公司贷款的议案》、《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》、《关于控股子公司对关停机组收取损失补偿费的议案》。
【2009-10-30】
公布2009年三季报及预测2009年度净利润约500至2000万元，同比增长101.60-106.41%
*ST能山公布2009年三季报：基本每股收益-0.0646元，稀释每股收益-0.0646元，每股收益（扣除）-0.0646元，每股净资产0.96元，净资产收益率-6.71%，扣除非经常性损益后净利润-55821547.84元，营业收入1876684489.64元，归属于母公司所有者净利润-55804495.5元，归属于母公司股东权益831778169.82元。
预测2009年度累计净利润约500至2000万元，同比增长101.60-106.41%。
业绩预告的说明：1、今年以来，受宏观经济形势的影响，电量需求同比有所下降，煤炭价格偏高，对公司生产经营业绩影响较大。但公司通过关停部分亏损小机组，将关停机组的容量指标作为华能山东发电有限公司"上大压小"替代项目的容量指标，华能山东支付补偿费，以及公司收取关停机组剩余电量的委托代发收入，预计2009 年净利润为约500 万元至2000 万元，扣除非经常性损益后的净利润为约-5000 万元至-7000 万元。2、公司于2009 年10 月29 日召开的五届八次董事会会议审议通过了《关于控股子公司计提固定资产减值准备的提案》、《关于控股子公司对关停机组收取损失补偿费的提案》。本次业绩预告已经包含了计提资产减值、收取损失补偿费等因素。公司将在2009 年11 月16 日召开2009 年第五次临时股东大会审议上述两项议案。如果股东大会未能通过上述议案，公司2009 年度仍将继续亏损，存在暂停上市的风险。3、业绩预告未经注册会计师预审计。
董监事会会议决议公告
审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2009 年第三季度报告》；
二、审议通过了公司《关于聘任独立董事的提案》；
董事会提名王乐锦女士、周宗安先生为公司独立董事候选人。
三、审议通过了公司《关于为控股子公司西周矿业提供委托贷款的提案》；
本公司决定通过银行向西周矿业公司提供委托贷款，贷款金额2.09 亿元人民币，期限为三年，经三方协商后可提前归还。西周矿业公司按不超过银行同期贷款现行利率5.4%承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项贷款利率随之调整。
四、审议通过了公司《关于向中国华能财务有限责任公司贷款的提案》；
为满足生产经营和投资需要，经与中国华能财务有限责任公司协商，公司及公司控股子公司拟向中国华能财务有限责任公司贷款，总额为125,940 万元，按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项贷款利率随之调整。
五、审议通过了公司《关于出资成立华能莱芜发电有限公司的提案》；
公司与华能山东发电有限公司、莱芜市经济开发投资有限公司共同出资组建华能莱芜发电有限公司，该公司将来主要投资建设莱芜2×1000MW超超临界机组"上大压小"扩建工程项目。
2009年10月29日，合资三方正式签署《协议书》。根据约定，华能莱芜发电有限公司注册资本金为18亿元人民币。其中，华能山东发电有限公司出资14.4亿元，出资比例为80%；公司出资2.7亿元，出资比例为15%；莱芜市经济开发投资有限公司出资0.9亿元，出资比例为5%。
注册资本分两期到位，首次出资共72,000万元，合资三方按出资比例分别出资。故公司首次需出资10,800万元。其余注册资本金108,000万元，由合资三方在2010年12月31日前按比例出资到位。故公司第二次需出资16,200万元。
六、审议通过了公司《关于处置莱芜发电厂3*135MW 机组资产的提案》；
按照国家"上大压小"的政策方针，经公司2009 年7月27 日召开的2009 年第三次临时股东大会批准，公司关停了莱芜发电厂3 台135MW 机组并收取"上大压小"指标补偿费，参与"上大压小"项目建设。
莱芜电厂3 台135MW 机组及相关附属设备关停时的账面净值40,156 万元，预计可收回金额2,100 万元，须计提资产减值准备38,056 万元。
日前，公司关停机组的各项工作已全部完成。为盘活资产，公司拟对已计提减值准备的3 台135MW 机组进行资产处置。资产处置拟通过招标方式进行，处置价格不低于可收回金额2,100 万元。
七、审议通过了公司《关于控股子公司计提固定资产减值准备的提案》。
聊城热电2台115MW机组如在2009年关停，并经山东省发改委当年确认，根据鲁政发[2007]55号《山东省人民政府关于贯彻国发<2007>2号文件加快关停小火电机组工作的意见》的有关规定，该公司可享受文件规定的电量补偿计划，2009年剩余电量计划可全额享受，2010年可享受电量补偿计划约6.5亿千瓦时。上述电量聊城热电公司可安排其他机组代发并收取代发费用，从而减少关停机组损失，增加经济效益。
根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信专报字【2009】1306 号专项审核报告，聊城热电2 台115MW机组及相关附属设备拟关停时的账面净值38,105 万元，预计可收回金额2,761 万元，须计提资产减值准备35,344 万元。因此将影响聊城热电公司2009 年度净利润减少35,344万元，所有者权益减少35,344 万元。
八、审议通过了公司《关于控股子公司对关停机组收取损失补偿费的提案》；
九、会议决定于2009 年11 月16 日召开2009 年第五次临时股东大会。
1、会议召集人：公司董事会。
2、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、现场会议召开时间为：2009 年11 月16 日（星期一）下午14:30。
网络投票时间为：2009 年11 月15 日－2009 年11 月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年11 月16 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年11 月15 日15:00 至2009 年11 月16 日15:00期间的任意时间。
公司将于2009 年11 月11 日就本次股东大会发布提示性公告。
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议出席对象
（1）截止2009 年11 月9 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
深市股东投票代码：360720； 投票简称为"能山投票"。
收购国电费县35%股权《股权转让合同》没有生效的提示性公告
2009 年10 月28 日，本公司收到山东鲁能发展集团有限公司（以下简称"鲁能发展"）《关于<国电费县发电有限公司股权转让合同>没有生效的函》。
收购国电费县发电有限公司35％股权事项,虽经本公司2008 年2 月26 日召开的2008 年第一次临时股东大会审议通过，但由于出让方鲁能发展关于转让国电费县股权事项没有得到有权机关的批准，根据《股权转让合同》的规定，故《股权转让合同》没有生效。
关联交易公告
聊城热电经与华能山东友好协商，拟将关停的4 台机组34.1 万千瓦容量指标作为华能山东"上大压小"替代项目的容量指标，为此，华能山东向聊城热电支付44,694 万元的补偿费，最终支付金额按照资产处置的损失额进行调整。
上述机组关停后，公司控股经营的发电机组容量为99.125 万千瓦。
年初至披露日与华能山东及下属公司已发生的各类关联交易的总金额为39,825 万元。
【2009-10-15】
刊登公司名称变更的提示公告
*ST能山公司名称变更的提示公告
2009年10月13日，经山东省工商行政管理局核准，*ST能山名称变更为"山东新能泰山发电股份有限公司"，相应的英文名称变更为"SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD."。
公司证券简称、证券代码和联系方式不变。
【2009-10-13】
刊登临时股东大会决议公告
*ST能山临时股东大会决议公告
*ST能山2009年第四次临时股东大会于2009年10月12日召开，审议通过《关于更改公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于西周矿业公司与华能泰安众泰发电有限公司预计2009年日常关联交易的议案》、《关于预计2009年日常关联交易的议案》、《关于委托替代发电关联交易的议案》。
【2009-10-12】
召开股东大会,停牌一天
*ST能山召开股东大会。
【2009-09-22】
刊登委托替代发电关联交易公告
*ST能山董事会会议决议公告
会议审议并通过了如下决议：
1.审议通过了公司《关于预计2009年日常关联交易的提案》；
山东聊城热电有限责任公司按市场价格平价销售给华能聊城热电有限公司（含运费），预计2009年将发生不超过26,000万元的日常关联交易。
2.审议通过了公司《关于委托替代发电关联交易的提案》；
公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司的545,638兆瓦时上网电量委托华能聊城热电有限公司代发，华能聊城向聊城热电支付替代发电补偿费。其中: 183,100兆瓦时上网电量按60元/兆瓦时（含税）结算，362,538兆瓦时上网电量按90元/兆瓦时（含税）结算，关联交易总额为4,361.442万元，替代电量于2009年12月31日前完成。
公司分公司莱芜发电厂387,871兆瓦时上网电量由华能国际电力股份有限公司德州电厂代发，德州电厂向本公司支付替代发电补偿费为90元/兆瓦时（含税），关联交易总额为3,490.83万元，替代电量于2009年12月31日前完成。
公司分公司莱芜发电厂138,991.9兆瓦时上网电量由山东日照发电有限公司代发，日照发电向本公司支付替代发电补偿费为90元/兆瓦时（含税），关联交易总额为1,250.93万元，替代电量于2009年12月31日前完成。
定于2009年10月12日召开2009年第四次临时股东大会。
【2009-08-11】
公布2009年半年报及预计2009年1-9月净利润约-6,700万元至-7,700万元
*ST能山公布2009年半年报：基本每股收益-0.0542元，稀释每股收益-0.0542元，每股收益（扣除）-0.0542元，每股净资产0.9737元，净资产收益率-5.57%，加权平均净资产收益率-5.45%，扣除非经常性损益后净利润-46831877.65元，营业收入1170936257.66元，归属于母公司所有者净利润-46840025.45元，归属于母公司股东权益840742639.87元。
2009第三季度业绩预告公告
预计2009年1-9月净利润约-6,700万元至-7,700万元。
业绩变动原因说明
今年以来，受宏观经济形势的影响，电力需求同比有所下降，公司所属电厂发电机组利用小时数减少，煤炭价格偏高，由于公司机组规模较小，2009年1-3季度仍然亏损。
由于公司2007年度、2008年度连续两年亏损，按照深圳证券交易所的有关规定，公司股票被实施退市风险警示（*ST），如果2009年度继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。
董事会决议公告
一、通过了公司《关于审议<2009年半年度报告及摘要>的提案》；
二、通过了公司《关于更改公司名称的提案》；
根据公司实际工作的需要，公司拟将公司名称修改为：山东新能泰山发电股份有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核定为准）。公司英文名称相应修改为：SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.
目前及未来三个月内，公司经营范围保持不变，无重大资产处置和资产注入的计划。
三、通过了公司《关于修改<公司章程>的提案》；
四、通过了公司《关于西周矿业公司与山东众泰发电有限公司关联交易的提案》；
五、通过了公司《关于转让鲁能网络信息公司股权的提案》。
截止2009年7月底，信息网络公司总资产5,466万元，净资产5,004万元。
公司经过近几年的发展，主营业务已经转型为发电。为更加突出主业发展，公司拟将所持信息网络公司45%股权经中介机构审计评估确定，并经有关部门批准后采用国有产权挂牌交易方式对外转让。转让价格以评估值为基础，按照《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定执行。该项股权转让，符合公司做大做强电力主业的发展方向。
预计2009年度日常关联交易公告
根据公司控股子公司山东鲁能泰山西周矿业公司（以下简称："西周矿业"）生产经营的需要，2009年度与山东众泰发电有限公司（以下简称："众泰发电"）在日常经营中发生煤炭销售类日常关联交易，预计关联交易总额不超过2,800万元。
【2009-07-28】
刊登临时股东大会决议公告
*ST能山临时股东大会决议公告
*st能山2009年第三次临时股东大会于2009年7月27日召开，审议通过了《关于关停机组并收取"上大压小"指标补偿费的议案》、《关于参与组建华能莱芜发电有限公司并提请股东大会授权董事会办理对外投资有关事宜的议案》。
【2009-07-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
*ST能山采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
【2009-07-23】
刊登限售股份解除限售提示公告
*ST能山限售股份解除限售提示公告
本次限售股份实际可上市流通数量73,741,812股，占总股本的8.54%；
本次限售股份可上市流通日期：2009年7月27日。
【2009-07-22】
刊登7月27日召开2009年第三次临时股东大会的提示公告
*ST能山7月27日召开2009年第三次临时股东大会的提示公告
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间为：2009年7月27日（星期一）上午10:00
网络投票时间为：2009年7月26日－2009年7月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年7月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年7月26日15:00 至2009年7月27日15:00期间的任意时间
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2009年7月20日
5、现场会议召开地点：公司办公楼七楼会议室
6、登记时间：2009年7月26日上午9:00-下午5:00
7、会议审议事项：《关于关停机组并收取"上大压小"指标补偿费的议案》、《关于参与组建华能莱芜发电有限公司并提请股东大会授权董事会办理对外投资有关事宜的议案》。
【2009-07-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST能山股票交易异常波动公告
*st能山股票交易价格连续三个交易日（2009年7月7日、8日、9日）收盘价达到涨幅限制价格，符合深圳证券交易所有关股票交易异常波动的情况。
公司于2009年7月8日召开了2009年董事会第三次临时会议，会议审议并通过了如下决议：一是公司《关于关停机组并收取"上大压小"指标补偿费的提案》；二是公司《关于参与组建华能莱芜发电有限公司并提请股东大会授权董事会办理对外投资有关事宜的提案》。
公司可能存在关停控股子公司山东聊城热电有限公司两台11.5万千瓦机组并取得补偿费事项，对公司业绩不会产生重大影响。目前正处在筹划阶段，公司将视进展情况及时披露。
除上述需披露的信息外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
除上述事项外，未来三个月内不存在筹划重大资产重组、发行股份等事项。
董事会决议公告
一、通过了公司《关于关停机组并收取"上大压小"指标补偿费的提案》
二、通过了公司《关于参与组建华能莱芜发电有限公司并提请股东大会授权董事会办理对外投资有关事宜的提案》；
关联交易公告
根据国发[2007]2号文《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》规定，"十一五"期间，在大电网覆盖范围内关停以下燃煤（油）机组：（1）单机容量5万千瓦以下的常规火电机组；（2）运行满20年、单机10万千瓦级以下的常规火电机组；（3）按照设计寿命服役期满、单机20万千瓦以下的各类机组。本公司莱芜发电厂现有的3×135MW机组属上述关停范围之内，现对有关情况说明如下：
莱芜发电厂现有3×135MW机组分别于1972、1973、1975年建成投产，设计寿命30年，商业运营年限已分别达到37、36、34年，设备超期服役，属国发[2007]2号文规定的必须在2010年底前关停范围之内的机组。
根据鲁政发[2007]55号《山东省人民政府关于贯彻国发<2007>2号文件，加快关停小火电机组工作的意见》规定，公司莱芜发电厂3台135MW机组如在2009年关停，本公司可享受文件规定的电量补偿计划，2009年剩余电量计划可全额享受，2010-2012年每年可享受电量补偿计划约11.42亿千万时。上述电量公司可安排其他机组代发并收取代发费用，从而减少关停机组损失，增加经济效益，但对公司2009年度业绩不会产生重大影响。
近几年，莱芜发电厂先后对3台机组进行脱硫等技术改造。根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信专报字【2009】1305号专项审核报告，莱芜发电厂拟关停的3台135MW机组及相关附属设备2009年7月末账面净值40,156万元，预计可收回金额2,100万元，须计提资产减值准备38,056万元，因此将影响本公司2009年度净利润减少38,056万元，所有者权益减少38,056万元。
公司经与华能山东发电有限公司友好协商，拟将莱芜发电厂关停的3台机组容量指标作为华能山东"上大压小"替代项目的容量指标。为此，华能山东向公司支付38,056万元的补偿费。关停机组，公司须计提资产减值准备38,056万元，为此获得补偿收益38,056万元。
本公司与华能山东于2009年7月8日签署了《补偿协议书》。
关于参与组建华能莱芜发电有限公司的对外投资暨关联交易公告
根据公司发展的需要，公司拟与华能山东发电有限公司、莱芜市经济开发投资有限公司共同出资组建华能莱芜发电有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核定为准），各方于2009年7月8日签署了《合资意向书》。该公司将来主要投资建设莱芜2×1000MW超超临界机组"上大压小"项目。
华能莱芜发电有限公司扩建工程项目预计总投资90亿元（以最终批准的动态投资为准），注册资本约18亿元。其中，华能山东发电有限公司出资14.4亿元，占注册资本的80%；山东鲁能泰山电缆股份有限公司出资2.7亿元，占注册资本的15%；莱芜市经济开发投资有限公司出资0.9亿元，占注册资本的5%。投资各方主要以自有资金出资，将根据项目的进展程度分期完成出资。目前，项目正处于报批阶段。项目核准后，两台百万机组建设周期约需30个月。公司将根据项目批复的进展情况，及时披露。本次投资对公司2009年度业绩没有影响。
召开2009年第三次临时股东大会通知
1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开时间为：2009年7月27日（星期一）上午10:00
网络投票时间为：2009年7月26日－2009年7月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年7月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年7月26日15:00 至2009年7月27日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2009年7月20日(星期一)
5、现场会议召开地点：公司办公楼七楼会议室
6、登记时间：2009年7月26日上午9:00-下午5:00
7、会议审议事项：公司《关于关停机组并收取"上大压小"指标补偿费的议案》、公司《关于参与组建华能莱芜发电有限公司并提请股东大会授权董事会办理对外投资有关事宜的议案》。
【2009-05-21】
刊登2008年年度股东大会决议公告
*ST能山2008年年度股东大会决议公告
*st能山2008年年度股东大会于2009年5月20日召开，通过了下列议案：
1、《2008年度利润分配方案》；
2、《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》；
3、《关于为聊城热电公司提供担保的议案》；
4、《关于调整为控股子公司委托贷款利率的议案》；
5、《关于预计2009年度日常关联交易的议案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》。
【2009-05-20】
召开股东大会,停牌一天
*ST能山召开股东大会。
【2009-04-28】
公布08年年报及09年一季报,预计09年1-6月的累计净利润约-7,200万元,停牌一天
鲁能泰山公布2008年年报：基本每股收益-0.3613元，稀释每股收益-0.3613元，每股收益（扣除）-0.3652元，每股净资产1.023元，净资产收益率-35.32%，加权平均净资产收益率-30.04%，扣除非经常性损益后净利润-315345405.11元，营业收入2127701421.71元，归属于母公司所有者净利润-311982961.73元，归属于母公司股东权益883320891.3元。
2009年一季报：基本每股收益-0.0394元，稀释每股收益-0.0394元，每股收益（扣除）-0.0393元，每股净资产0.9836元，净资产收益率-4.01%，扣除非经常性损益后净利润-33947066.09元，营业收入534508691.55元，归属于母公司所有者净利润-34058293.16元，归属于母公司股东权益849262598.14元。
预计2009年1-6月的累计净利润约-7,200万元，基本每股收益约-0.0834元/股。
业绩预告的说明：
1、今年以来，受宏观经济形势的影响，电力需求同比有所下降，公司所属电厂发电机组利用小时数减少，虽然煤炭价格有所回落，但由于公司机组规模偏小，2009 年半年度仍然亏损。
2、业绩预告未经注册会计师预审计。
股票交易实行退市风险警示特别处理公告
由于鲁能泰山2007年度和2008年度连续两年亏损,根据有关规定，公司股票交易实行退市风险警示特别处理。
公司于2009年4月28日披露2008年年度报告，公司股票将于2009年4月28日停牌一天, 从2009年4月29日复牌开始，深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示特别处理。
证券简称由原"鲁能泰山"变为"*ST能山"，证券代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
如果2009年继续亏损，公司股票将存在被暂停上市的风险。
董监事会会议决议公告
山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2009年4月26日在泰安市召开公司五届五次董事会会议及五届五次监事会会议，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》；
二、审议通过了公司《2008年度独立董事述职报告》；
三、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》；
四、审议通过了公司《2008年度利润分配预案》；公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了公司《2008年年度报告及摘要》；
六、审议通过了公司《2009年第一季度报告》；
七、审议通过了公司《关于聘任公司2009年度财务审计机构的提案》；
八、审议通过了公司《关于控股子公司委托替代发电的提案》；
山东聊城热电有限责任公司294,791兆瓦时上网电量委托华能聊城热电有限公司代发，代发电量价格为60 元/兆瓦时（含税），关联交易总额为17,687,460元，替代电量应于2009年6月30日前完成。九、审议通过了公司《关于为聊城热电公司提供担保的提案》；目前该公司流动资金十分紧张，为保证其正常生产经营所需资金，拟从银行贷款2亿元，主要用于流动资金周转，期限一年，利率参照国家基准贷款利率。根据相关规定，此项贷款需要担保。上述担保额度可以一次性使用，也可以分拆为多次使用。
截止公告发布日，公司实际对外担保总额43472万元，全部是为控股子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的49.22%。公司和控股子公司没有对其他单位担保情况，没有逾期担保。
十、审议通过了公司《关于调整为控股子公司委托贷款利率的提案》；
十一、审议通过了公司《关于预计2009年日常关联交易的提案》；预计2009年关联交易金额不超过185,000万元。
十二、审议通过了公司《关于2009年度向银行申请综合授信额度的提案》；鉴于公司业务发展需要，减少资金压力，确保公司持续发展，根据公司生产经营和发展的需要，2009 年度拟向有关银行申请12亿元人民币综合授信额度，期限为一年（2009年4月26日-2010年4月26日）。
十三、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的提案》；
十四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》；
十五、审议通过了公司《关于股票交易实行退市风险警示特别处理的提案》；
十六、会议决定于2009年5月20日召开2008年年度股东大会。
定于5月20日召开2008年年度股东大会
1．会议召集人：公司董事会。
2．会议召开日期和时间： 2009年5月20日（星期三）上午10:00。
3．会议召开方式：现场投票。
4．股权登记日：2009年5月13日。
5．会议地点：泰安泉盛大酒店。
6．登记时间：2009年5月19日上午9:00-下午17:00。
7．会议审议事项：公司《2008年度财务决算报告》、公司《2008年度利润分配预案》等。
关于为聊城热电公司提供担保的公告
本公司的控股子公司山东聊城热电有限责任公司(本公司持有聊城热电公司75%的股权，聊城市昌润投资发展有限公司持有25%的股权)目前流动资金十分紧张，为保证其正常生产经营所需资金，拟从银行贷款2亿元，主要用于流动资金周转，期限一年，利率参照国家基准贷款利率。根据相关规定，此项贷款需要担保。上述担保额度可以一次性使用，也可以分拆为多次使用。
按照权益对等、风险共担的原则，聊城热电公司的担保贷款由其股东双方按股权比例分别提供担保。在聊城热电公司办理每一笔担保贷款时，均由股东双方按股权比例同时提供相应比例的担保。上述担保事项须经公司股东大会审批通过后方可实施。
截止公告发布日，公司实际对外担保总额43472万元，全部是为控股子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的49.22%。公司和控股子公司没有对其他单位担保情况，没有逾期担保。
【2009-04-18】
刊登临时股东大会决议公告
鲁能泰山临时股东大会决议公告
鲁能泰山2009年第二次临时股东大会于2009年4月17日召开，通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
【2009-04-17】
召开股东大会,停牌一天
鲁能泰山召开股东大会。
【2009-04-04】
刊登控股股东股权过户工作完成及名称变更的提示公告
鲁能泰山控股股东股权过户工作完成及名称变更的提示公告
2009年4月2日，经泰安市工商局核准，鲁能泰山控股股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司的股权过户手续已办理完毕，同时该公司名称变更为"华能泰山电力有限公司"。
【2009-04-02】
刊登临时股东大会决议公告
鲁能泰山临时股东大会决议公告
鲁能泰山2009年第一次临时股东大会于2009年4月1日召开，选举张奇先生、孙金民先生为公司董事，选举李喜德先生为公司监事。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议:
一、选举张奇先生为公司董事长,选举王志华先生为公司副董事长。
二、通过了公司《关于为控股子公司担保的提案》
为支持公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司筹措生产经营所需资金，同意为曲阜电缆公司自公司2009年第二次临时股东大会批准之日起向银行申请的流动资金贷款提供担保，担保额度为3000万元，期限一年，上述担保额度可以一次性使用，也可以分拆为多次使用。
截止公告发布日，公司实际对外担保总额40,472万元，全部是为控股子公司提供的担保。公司和控股子公司没有对其他单位担保情况，没有逾期担保。
三、因工作原因，马玉新先生已辞去监事会主席职务,选举李喜德先生担任公司监事会主席。
四、公司定于2009年4月17日召开2009年第二次临时股东大会。
4月17日召开2009年第二次临时股东大会公告
1．会议召集人：公司董事会。
2．会议召开日期和时间：2009年4月17日（星期五）10:00。
3．会议召开方式：现场投票。
4．股权登记日：2009年4月10日
5．会议地点：公司会议室
6．登记时间：2009年4月16日上午9:00-下午5:00
7．会议审议事项：关于为控股子公司提供担保的议案。
【2009-04-01】
召开股东大会,停牌一天
鲁能泰山召开股东大会。
【2009-03-17】
刊登关于调整董、监事会成员的公告
鲁能泰山2009年度董事会第二次临时会议决议公告
山东鲁能泰山电缆股份有限公司2009 年度董事会第二次临时会议于3月16日以通讯表决方式召开，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于调整董事会成员的提案》
公司董事会于2009年3月13日收到公司董事李惠波先生提交的书面辞职报告，李惠波先生因工作原因请求辞去所担任的公司董事、董事长职务。按照《公司章程》的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
提名张奇先生、孙金民先生为公司董事候选人。
二、审议并通过了公司《关于调整监事会成员的提案》。
公司监事会于2009年3月13日收到公司监事董文华先生提交的书面辞职报告，董文华先生因工作原因请求辞去公司监事职务，按照《公司章程》的有关规定，监事辞职自辞职报告书送达监事会时生效。
提名李喜德先生为公司监事候选人。
三、会议决定于2009年4月1日召开2009年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2009年4月1日(星期三)上午9:00；
2、会议地点：公司会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议采用现场投票的表决方式；
5、股权登记日：2009年3月25日；
6、登记时间：2009年3月31日上午9：00－11：00，下午3：00－5：00；
7、会议内容：《关于调整董事会成员的议案》、《关于调整监事会成员的议案》。
【2009-02-12】
刊登控股股东的股权转让事宜进展情况公告
鲁能泰山控股股东的股权转让事宜进展情况公告
鲁能泰山控股股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司的控制人山东鲁能发展集团有限公司向华能山东发电有限公司转让其持有的泰山电缆电器56.53%的股权事宜已获国务院国有资产监督管理委员会的同意批复。
【2009-01-23】
刊登莱芜发电厂雪野取水管线部分资产转让公告
鲁能泰山董事会决议公告
鲁能泰山2009年董事会第一次临时会议于1月22日召开，公司财务负责人刘元存先生因工作变动，辞去公司财务负责人职务，聘任任宝玺先生为公司副总经理、总会计师，审议通过了公司《关于莱芜发电厂雪野取水管线部分资产转让的提案》。
为理顺城市供排水及工业供水管理体制，统一调配水资源，根据莱芜市人民政府办公室文件《莱芜市人民政府办公室印发〈关于组建莱芜市水务集团的实施方案〉的通知》文件精神，我公司分公司莱芜发电厂雪野取水管线部分资产在转让之列。根据山东天元同泰资产评估有限公司针对本次转让的莱芜发电厂雪野取水管线部分资产出具的鲁天元同泰评报字[2008]第1072号《山东鲁能泰山电缆股份有限公司莱芜发电厂部分资产转让资产评估报告书》，经与莱芜市水务集团协商后，确定本次资产转让价格为5,687,343.19元。
【2008-12-17】
刊登简式权益变动报告书公告
鲁能泰山简式权益变动报告书公告
华能山东发电有限公司与山东鲁能发展集团有限公司于2008年12月11日签署了股权转让合同。根据股权转让合同，鲁能发展拟将其持有的泰山电缆电器56.53%的股权全部转让给华能山东。由于泰山电缆电器持有鲁能泰山18.54%的股份，因此，本次权益变动完成后，华能山东将通过泰山电缆电器间接控制鲁能泰山18.54%的股份。
【2008-12-16】
刊登详式权益变动报告书公告
鲁能泰山详式权益变动报告书公告
华能山东发电有限公司与山东鲁能发展集团有限公司于2008年12月11日签署了股权转让合同。根据股权转让合同，鲁能发展拟将其持有的鲁能泰山电缆电器有限责任公司56.53%的股权转让给华能山东。由于泰山电缆电器持有鲁能泰山18.54%的股份，因此，本次权益变动完成后，华能山东将通过泰山电缆电器间接控制鲁能泰山18.54%的股份。
股权转让合同的主要内容及其他相关事项
（一）股权转让合同的主要内容
1.合同当事人：鲁能发展（转让方）和华能山东（受让方）
2.协议签署时间：2008年12月11日。
3.转让的股权及比例：鲁能发展持有的泰山电缆电器56.53%的股权。
4.股权转让的支付对价：目标股权的对价为人民币63,741.00万元（转让价款）。
5.付款安排：股权转让合同生效后10个工作日支付转让价款的50%；在目标股权交割日后的10个工作日内支付转让价款的30%；对于剩余的20%的转让价款，如目标股权在股权转让合同生效后6个月内完成交割，则在合同生效后的6个月内付清，如目标股权在股权转让合同生效后的6个月之后完成交割，则在交割完成后的10个工作日内付清。
6.股权转让合同的生效：股权转让合同自国资委批准之日起生效。
（二）本次权益变动的相关部门批准
根据适用法律及股权转让合同，本次权益变动尚须取得国资委的批准。
（三）其他
本次权益变动并不涉及鲁能泰山股份的直接变动。本次权益变动完成后，华能山东并不直接持有鲁能泰山的股份，其系通过持有泰山电缆电器56.53%的股权间接控制鲁能泰山18.54%的股份。
目标股份自鲁能泰山股权分置改革方案实施之日(2006年6月7日)起，在12个月内不得上市交易或者转让；在前述规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。
华能山东承诺本次权益变动完成后12个月内不转让其间接持有的鲁能泰山股份。
【2008-12-15】
刊登关于控股股东的股权转让提示性公告
鲁能泰山关于控股股东的股权转让提示性公告
一、本次股权转让完成后，本公司实际控制人将由山东电力集团公司变更为中国华能集团公司。
二、合同生效条件：自国务院国有资产监督管理委员会批准之日起生效。
股权转让合同的主要内容
1.合同当事人：山东鲁能发展集团有限公司（转让方）和华能山东发电有限公司（受让方）。
2.合同签署时间：2008年12月11日。
3.转让标的：鲁能发展持有的鲁能泰山电缆电器有限责任公司56.53%的股权。
4.转让价款：双方参考《资产评估报告》和《审计报告》结果确定目标股权的转让价款为人民币63741.00 万元。
5.转让价款支付方式：于股权转让合同生效后10 个工作日内支付转让价款的50%；在交割日后的10 个工作日内支付转让价款的30%；就剩余的20%的转让价款，如目标股权在本合同生效后的6 个月内完成交割，则在本合同生效后的6个月内付清；如目标股权在本合同生效后的6 个月之后完成交割，则在交割完成后的10 个工作日内一次付清。
【2008-12-11】
刊登拟转让公司股东股权股票停牌公告,今起停牌
鲁能泰山拟转让公司股东股权股票停牌公告
鲁能泰山接控股股东的控制人山东鲁能发展集团有限公司司通知，因鲁能发展拟转让公司控股股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司56.53%股权，该事项正与有关单位商谈，且存在重大不确定性，根据相关规定，公司特申请股票自公告披露之日起停牌，最迟于2008年12月15日（星期一）复牌。
【2008-11-22】
刊登董事辞职公告
鲁能泰山董事辞职公告
鲁能泰山董事会近日收到公司董事傅志强先生提交的书面辞职报告，傅志强先生因工作变动原因，辞去公司董事、副董事长职务。根据《公司章程》的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
【2008-11-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁能泰山股票交易异常波动公告
一、股票交易异常情况
公司股票"鲁能泰山"（证券代码：000720）于2008年11月17日、11月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，符合深圳证券交易所有关股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号―股票交易异常波动》第四条的要求，公司进行了必要核实，对影响公司股票交易价格异常波动的事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员没有泄漏未公开重大信息。
2、经咨询公司大股东、实际控制人和公司管理层后，目前公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.4条、7.6条，公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
【2008-10-23】
刊登提示性公告
鲁能泰山提示性公告
近日，鲁能泰山从公司实际控制人山东电力集团公司处获悉，经国务院国资委批准，山东电力全资子公司山东鲁能集团有限公司收购山东省电力工会委员会等19家公司持有的山东鲁能发展集团有限公司17.05％的股权。收购完成后，鲁能集团持有山东鲁能发展集团有限公司89.73%的股权。
【2008-10-17】
公布2008年三季报及预计2008年亏损数额为30,000万元—35,000万元
鲁能泰山公布2008年三季报：基本每股收益-0.2268元，稀释每股收益-0.2268元，每股收益（扣除）-0.2313元，每股净资产1.158元，净资产收益率-19.58%，扣除非经常性损益后净利润-199682620.73元，营业收入1595311008.45元，归属于母公司所有者净利润-195807485.87元，归属于母公司股东权益999903528.31元。
2008年业绩预告公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、业绩预告情况：
经公司财务部初步测算,公司2008年将继续亏损，预计亏损数额为30,000万元-35,000万元。
二、亏损主要原因说明
主要原因是今年以来煤炭价格大幅上涨，导致公司发电成本大幅度增加。
【2008-09-18】
刊登临时股东大会决议公告
鲁能泰山临时股东大会决议公告
鲁能泰山2008年第三次临时股东大会于2008年9月17日召开，审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》、《关于为控股子公司山东鲁能泰山西周矿业有限公司提供委托贷款的议案》。
【2008-09-17】
召开股东大会,停牌一天
鲁能泰山召开股东大会。
【2008-08-26】
公布08年半年报及预计08年1-3季度亏损数额不超过20,000万元公告,上午停牌一小时
鲁能泰山公布2008年半年报：基本每股收益-0.1383元，稀释每股收益-0.1383元，每股收益（扣除）-0.1429元，每股净资产1.2465元，净资产收益率-11.1%，加权平均净资产收益率-10.54%，扣除非经常性损益后净利润-123414045.04元，营业收入1108996656.03元，归属于母公司所有者净利润-119450826.12元，归属于母公司股东权益1076260188.06元。
公司2008年1-3季度将继续亏损，预计亏损数额不超过20,000万元，主要原因是今年以来煤炭价格大幅上涨，导致公司发电成本大幅度增加。
董事会会议决议公告
审议并通过了如下决议：
1.审议通过了公司《2008年度半年度报告及报告摘要》；
2.审议通过了公司《关于修改<公司章程>的提案》；
3.审议通过公司《关于为控股子公司西周矿业公司提供委托贷款的提案》；
本公司决定通过银行向西周矿业公司提供委托贷款，贷款金额2.09亿元，期限为一年，经三方协商后可提前归还，西周矿业公司按银行同期贷款利率承担借款利息(即：贷款年利率为银行同期利率7.47%）。委托贷款合同尚未签署。
截止目前，本公司及控股子公司没有发生委托贷款情况。
定于2008年9月17日召开公司2008年第三次临时股东大会。
【2008-08-21】
刊登上网电价调整公告
鲁能泰山上网电价调整公告
根据山东省物价局《关于提高我省火力发电企业上网电价的通知》规定，自2008年8月20日（抄见电量）起，鲁能泰山所属发电企业各发电机组上网电价每千瓦时提高0.025元，经测算，上述电价调整预计增加公司2008年营业收入3472万元。
【2008-07-19】
刊登公司治理专项活动整改情况的公告
鲁能泰山董事会决议公告
鲁能泰山2008年董事会第二次临时会议于7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等议案。
【2008-07-08】
刊登上网电价调整公告
鲁能泰山上网电价调整公告
根据山东省物价局《关于调整我省电价的通知》规定，山东电网统调燃煤机组（含热电联产机组）上网电价（含税）提价标准每千瓦时为1.75分钱。现将鲁能泰山所属发电企业各发电机组的电价调整情况予以公告。
电价单位：元/千千瓦时
电厂(机组)名称 装机容量 调整前上网电价 调整后上网电价
（万千瓦） （含税） （含税）
莱芜发电厂1-3号机组 40.5 355.9 373.4
山东聊城热电有限责任公司
1-2号机组 11.1 340.9 372.4
山东聊城热电有限责任公司
3-4号机组 23 399.8 417.3
山东聊城热电有限责任公司
5-6号机组 28 355.9 373.4
以上调整后的上网电价自2008年7月1日起（抄见电量）执行。
据测算，上述电价调整预计增加公司2008年营业收入2606万元。
【2008-07-07】
刊登64,981,251股限售股份7月8日上市流通公告
鲁能泰山64,981,251股限售股份7月8日上市流通公告
本次有限售条件流通股可上市流通数量为64,981,251股；
本次有限售条件流通股上市流通日为2008年7月8日。
【2008-06-25】
刊登更换股改持续督导保荐代表人公告
鲁能泰山更换股改持续督导保荐代表人公告
近日，鲁能泰山接到股权分置改革保荐机构第一创业证券有限责任公司来函：原保荐代表人孙迎辰女士调离公司，由保荐代表人艾民先生接替孙迎辰女士担任公司股权分置改革持续督导期的保荐工作。
【2008-06-20】
刊登提示性公告
鲁能泰山提示性公告
近日，鲁能泰山从公司实际控制人山东电力集团公司处获悉，经国务院国资委批准，山东电力集团收购山东鲁能物业公司、山东鲁电投资有限公司、济南拓能投资有限公司、山东丰汇投资有限公司、山东省电力工会委员会等5家公司持有的山东鲁能集团有限公司22.86%的股权，收购完成后，山东电力集团持有山东鲁能集团有限公司100%的股权。
【2008-05-28】
刊登董事会选举李惠波为董事长，聘任司增勤为总经理公告
鲁能泰山董事会选举李惠波为董事长，聘任司增勤为总经理公告
鲁能泰山五届一次董监事会会议于5月27日召开，通过如下议案：
一、选举李惠波先生为公司董事长，选举胡成钢先生为公司副董事长，选举傅志强先生为公司副董事长。
二、《关于确定董事会专门委员会人员的提案》。
三、聘任司增勤先生为公司总经理。
四、聘任禹方军先生、高建波先生、初军先生为公司副总经理，聘任刘元存先生为公司财务负责人。
五、聘任初军先生为公司董事会秘书，聘任梁万锦先生为公司证券事务代表。
六、聘任马玉新先生担任公司第五届监事会主席。
年度股东大会通过2007年度利润分配方案
鲁能泰山2007年度股东大会于5月27日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度独立董事述职报告》；
3、《2007年度监事会工作报告》；
4、《2007年度财务决算报告》；
5、《2007年度利润分配方案》；
6、《关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案》；
7、选举李惠波等七人为董事，选举丁慧平等四人为独立董事；
8、选举马玉新、董文华为公司第五届监事会监事，与职工代表监事刘月得先生共同组成公司第五届监事会；
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10、《关于控股子公司为公司提供担保的议案》；
11、《关于预计2008年度日常关联交易的议案》。
【2008-05-27】
召开股东大会,停牌一天
鲁能泰山召开股东大会。
【2008-05-21】
刊登公司电话变更公告
鲁能泰山公司电话变更公告
鲁能泰山董事会秘书和证券事务代表的联系电话自公告之日起变更为(0538)8232022，传真变更为(0538)8232000。
【2008-04-29】
公布07年报、08年1季报以及预计08年上半年累计亏损额不超过1.4亿元公告,上午停牌一小时
鲁能泰山公布2007年年报：基本每股收益-0.1465元，稀释每股收益-0.1465元，每股收益（扣除）-0.0785元，每股净资产1.3822元，净资产收益率-10.6%，加权平均净资产收益率-10.21%，扣除非经常性损益后净利润-67784882.54元，营业收入1953404923.31元，归属于母公司所有者净利润-126489105.38元，归属于母公司股东权益1193484050.7元。
公布2008年一季报：基本每股收益-0.05元，稀释每股收益-0.05元，每股收益（扣除）-0.0551元，每股净资产1.3304元，净资产收益率-3.9%，扣除非经常性损益后净利润-47601319.72元，营业收入482310528.02元，归属于母公司所有者净利润-44769616.68元，归属于母公司股东权益1148714434.02元。
2008年上半年业绩预亏公告
鲁能泰山2008年上半年将继续亏损,预计累计亏损额不超过14000万元。
原因为：去年底以来发电用煤价格大幅上涨，煤电价格联动未及时启动。
董监事会决议公告
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董监事会审议并通过了如下决议：
1.审议通过了公司2007年度利润分配预案:不分配不转增。
2.聘任刘元存先生为公司财务负责人。
3.审议通过了公司《2007年年度报告及报告摘要》；
4.审议通过了公司《2008年第一季度报告》；
5.同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，审计费为60万元，聘期一年；
6.审议通过了公司《关于调整2007年期初资产负债表相关项目的提案》；
7.审议通过了公司《关于预计2008年日常关联交易的提案》；
8.审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的提案》；
9.审议通过了公司《关于控股子公司为公司提供担保的提案》；
莱芜发电厂是本公司的分公司，主要经营范围为电力生产与销售。该公司目前流动资金十分紧张，为保证其正常生产经营所需资金，拟从银行贷款2亿元，主要用于流动资金周转，期限一年，利率参照国家基准贷款利率。根据相关规定，此项贷款需要担保，莱芜发电厂特申请由我公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司为其提供担保。
10.审议通过了公司《关于向控股子公司提供借款的提案》；
山东聊城热电有限责任公司是本公司的控股子公司，主要经营范围为电力、热力生产销售。目前该公司流动资金十分紧张，为满足其正常生产经营资金需求，本公司决定向聊城热电公司提供借款，借款金额1.5亿元，期限为一年。该项借款的资金来源为本公司自有资金，符合相关规定，聊城热电公司按银行同期贷款利率承担借款利息。
11.提名李惠波先生、胡成钢先生、王志华先生、司增勤先生、禹方军先生、高建波先生为公司第五届董事会董事候选人；公司第二大股东提名傅志强先生为公司第五届董事会董事候选人；公司董事会提名丁慧平先生、潘爱玲女士、张东辉先生、张宏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。提名马玉新先生、董文华先生为公司第五届监事会监事候选人。选举刘月得先生为职工监事。
12.审议通过了公司《关于2008年度银行授信额度的提案》；
根据公司生产经营和发展的需要，公司经与中国民生银行济南分行、兴业银行济南分行、交通银行泰安分行、中国农业银行泰安分行、中信银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行济南分行等多家银行洽谈后，银行同意为公司办理授信，授信总额度不超过10亿元人民币，并提请董事会授权公司管理层办理、出具对银行的贷款手续，期限为一年（2008年4月27日-2009年4月27日）。
定于2008年5月27日召开2007年度股东大会。
对外担保公告
公司为控股子公司山东聊城热电有限责任公司向银行贷款提供担保，担保金额40000万元。
截止2007年12月31日, 公司担保总额62,200万元，其中，为控股子公司提供担保62,200万元，占公司净资产的比例为52.12% ；为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0万元，占公司净资产比例为0% 。
2008年日常关联交易公告
预计2008年关联交易金额不超过140000万元。
【2008-04-25】
刊登临时股东大会通过关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案公告
鲁能泰山临时股东大会通过关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案公告
鲁能泰山2008年第二次临时股东大会于4月24日召开，审议通过了公司《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》。
【2008-04-24】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鲁能泰山采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：360720； 投票简称为"泰山投票"。
3、股东投票的具体程序：
① 买卖方向为买入投票；② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 申报价格
1 议案一《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》 1.00
③在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同 意 1 股
反 对 2 股
弃 权 3 股
④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
【2008-04-23】
刊登提示性公告
鲁能泰山提示性公告
近期，鲁能泰山获悉，山东电力集团公司收购北京国源联合有限公司、首大能源集团有限公司持有的鲁能集团股权事宜，各信息披露义务人已经按照有关规定和要求履行了信息披露等义务 。国源联合已经按照中国证监会《责令整改通知书》的要求完成了整改，限制上述股份行使表决权的前提已不再存在。此外，山东电力于2008年3月14日完成了收购鲁能集团股权的工商变更登记手续，山东电力现合法持有鲁能集团77.14％的股权，间接持有公司26.07％的股权。
基于上述，山东电力间接持有公司26.07％的股份自公告之日起由相关主体依法行使表决权。
【2008-04-21】
刊登4月24日召开2008年第二次临时股东大会的提示公告
鲁能泰山4月24日召开2008年第二次临时股东大会的提示公告
1、现场会议召开时间为：2008年4月24日（星期四）14:30
网络投票时间为：2008年4月23日－2008年4月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月23日15:00至2008年4月24日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月17日
3、现场会议召开地点：公司办公楼七楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年4月23日上午9:00-下午5:00
7、会议审议事项：《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》
【2008-04-09】
刊登关于控股子公司计提固定资产减值准备的公告
董监事会决议公告
山东鲁能泰山电缆股份有限公司2008年度董事会第一次临时会议及2008年监事会第一次临时会议于2008年4月8日在公司会议室召开，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司计提固定资产减值准备的提案》。
依据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信专报字【2008】1309号专项审核报告，聊城热电公司拟关停的两台5万机组及相关附属设备预计可收回金额13,678,967.31元，须计提资产减值准备93,502,781.71元，因此影响聊城热电公司2007年度净利润减少93,502,781.71元，所有者权益减少93,502,781.71元；影响本公司2007年度净利润减少70,127,086.28元，所有者权益减少70,127,086.28元。
二、公司决定于2008年4月24日召开2008年第二次临时股东大会。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2008年4月24日（星期四）14:30
网络投票时间为：2008年4月23日－2008年4月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月23日15:00 至2008年4月24日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月17日
3、现场会议召开地点：公司办公楼七楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议登记时间：2008年4月23日上午9:00-下午5:00
7、会议审议事项：《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》
采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：360720； 投票简称为"泰山投票"。
3、股东投票的具体程序：
① 买卖方向为买入投票；② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 申报价格
1 议案一《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》 1.00
③在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同 意 1 股
反 对 2 股
弃 权 3 股
④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
【2008-04-01】
刊登07年度归属于母公司净利润约为-14000万元至-15000万元公告,上午停牌一小时
鲁能泰山2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润约为-14000万元至-15000万元公告
业绩预告修正情况：鲁能泰山预计公司2007年度归属于母公司所有者的净利润约为-14000万元至-15000万元。
业绩预告出现重大差异的原因为：山东聊城鲁能热电有限公司拟收购公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司2*5万千瓦机组固定资产，该事项在聊城鲁能临时股东会上未能通过。故《资产转让协议》没有生效。
依据有关规定，聊城热电对两台机组及相关附属设备计提资产减值准备9000多万元，影响公司2007年度投资收益－7000万元左右。
终止《资产转让协议》
鲁能泰山控股子公司山东聊城热电有限责任公司与山东聊城鲁能热电有限公司签署的《资产转让协议》，由于对方股东会表决未通过，该协议没有生效。
根据有关规定，聊城热电对两台原拟转让机组及相关附属设备计提资产减值准备9000多万元，影响公司2007年度投资收益－7000万元左右。
对上述两台机组，聊城热电已停运封存，暂无处置计划。
【2008-03-15】
刊登国源联合转让所持全部鲁能集团股份公告
鲁能泰山国源联合转让所持全部鲁能集团股份公告
2008年2月4日，山东电力集团公司与北京国源联合有限公司签署了《股权转让协议》。
国源联合将持有的山东鲁能集团有限公司4,794,654,651.59元股权转让给山东电力。双方同意确定转让价格为5,387,755,029.05元。
国源联合将持有的鲁能集团101,232,397.03元股权转让给山东鲁能物业公司，双方同意确定转让价格为113,754,878.26元。
本次股权转让后国源联合不再持有鲁能集团股份。
本次股权转让后国源联合失去了对鲁能泰山的控制权。
【2008-02-27】
刊登2008年第一次临时股东大会决议公告公告
鲁能泰山临时股东大会同意收购国电费县发电公司35%股权和控股子公司转让2*5万千瓦机组公告
鲁能泰山2008年第一次临时股东大会于2008年2月26日召开，通过如下议案：
1、《关于公司收购国电费县发电有限公司35%股权的议案》。
2、《关于公司控股子公司转让2*5万千瓦机组的议案》。
【2008-02-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鲁能泰山采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年2 月26 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：360720； 投票简称为“泰山投票”。
3、股东投票的具体程序：
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 申报价格
特别提示：对全部议案进行一次性表决 100.00
1 议案一《关于公司收购国电费县发电有限公司
35%股权的议案》 1.00
2 议案二《关于公司控股子公司转让2*5 万千瓦机组的议案》 2.00
注：对于议案100 进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII 帐户所代表的出席本次股东大会的表权。
③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。
【2008-02-23】
刊登山东电力集团收购鲁能集团77.14%股权，成为公司实际控制人公告
鲁能泰山山东电力集团收购鲁能集团77.14%股权，成为公司实际控制人公告
山东电力集团公司收购山东鲁能集团有限公司77.14%的股权，而鲁能集团通过其子公司间接控制鲁能泰山26.07%的股份，由此导致山东电力集团成为鲁能泰山实际控制人。
2008年02月25日开市起复牌。
【2008-02-21】
刊登2月26日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告,继续停牌
鲁能泰山2月26日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
1、现场会议召开时间为：2008年2月26日（星期二）14:00
网络投票时间为：2008年2月25日－2008年2月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月25日15:00至2008年2月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年2月18日
3、现场会议召开地点：公司办公楼七楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《关于公司收购国电费县发电有限公司35%股权的议案》、《关于公司控股子公司转让2*5万千瓦机组的议案》。
【2008-02-18】
刊登关于停牌事项进展情况的公告,继续停牌
鲁能泰山关于停牌事项进展情况的公告
本公司股票因公司控制人变更事项停牌（详见公司2008年2月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。经问询，目前相关资料正在编制中。本公司股票继续停牌，直至相关公告发布后复牌。
【2008-02-05】
刊登因控股股东的实际控制人山东鲁能集团股权转让事宜，公司股票自2月4日起停牌,今起停牌
鲁能泰山因控股股东的实际控制人山东鲁能集团股权转让事宜，公司股票自2月4日起停牌公告
鲁能泰山于2008年2月4日接到控股股东的控制人山东鲁能集团有限公司的通知，根据国家有关部门批复，山东电力集团公司、中国水电工会山东电力委员会和山东鲁能物业公司收购原由公司实际控制人北京国源联合有限公司、首大能源集团有限公司持有的山东鲁能集团有限公司95.47%的股权。山东电力集团公司为中央国有企业。转、受让各方已经于2008年2月4日签署《股权转让协议》，公司正在准备相关资料。为避免公司股价异常波动，保护投资者利益，公司股票自2008年2月4日起停牌，直至上述事项相关公告发布后复牌。
【2008-02-04】
因公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项,临时停牌一天
鲁能泰山股票临时停牌的公告
因山东鲁能泰山电缆股份有限公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票鲁能泰山(证券代码为000720)自2008年02月04日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2008-01-29】
刊登预计07年度归属于母公司所有者的净利润约为-7000万至-8000万公告,上午停牌一小时
鲁能泰山2007年度业绩预告修正公告
鲁能泰山2007年度业绩预告修正为：预计2007年度归属于母公司所有者的净利润约为-7000万元至-8000万元。
原因为：
1、公司已于12月29日将持有的山东康泰电缆有限公司56%股权作价20万元对外转让。股权转让后，公司对康泰电缆的债权足额计提坏帐准备，合计影响公司本年度归属于母公司所有者的净利润为-4151万元。
2、本报告期公司上网电量比上年同期下降15％，燃料成本比上年同期上涨6％以上，直接影响了公司效益。
3、公司根据新会计准则本期摊销开办费。
4、参股子公司山东泰丰钢业有限公司亏损数额增加。
董事会决议公告
通过了公司《关于收购国电费县发电有限公司35％股权的提案》。
为了实施公司确定的长期发展战略，进一步做优做强公司电力主业，同时逐步消除与间接控股股东山东鲁能发展集团有限公司之间潜在的同业竞争问题，本公司拟收购鲁能发展持有的国电费县发电有限公司35％股权，双方已于2007年10月22日签订了《股权转让意向书》，并于2008年1月27日签署了《国电费县发电有限公司股权转让合同》。依据审计结果，双方协商股权转让价格为4.20亿元。
上述交易构成关联交易。
通过了公司《关于转让控股子公司2*5 万千瓦机组的提案》。
公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司与山东聊城鲁能热电有限责任公司经友好协商，于2008年1月27日签署了《资产转让协议》，聊城热电将2*5 万千瓦机组全部资产以9328万元的价格转让给聊城鲁能公司。
上述交易构成关联交易。
2月26日召开2008年第一次临时股东大会公告
1、现场会议召开时间为：2008年2月26日（星期二）14:00
网络投票时间为：2008年2月25日－2008年2月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月25日15:00至2008年2月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年2月18日
3、现场会议召开地点：公司办公楼七楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年2 月26 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：360720； 投票简称为“泰山投票”。
3、股东投票的具体程序：
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案名称 申报价格
特别提示：对全部议案进行一次性表决 100.00
1 议案一《关于公司收购国电费县发电有限公司
35%股权的议案》 1.00
2 议案二《关于公司控股子公司转让2*5 万千瓦机组的议案》 2.00
注：对于议案100 进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII 帐户所代表的出席本次股东大会的表权。
③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。
【2007-12-29】
刊登董事会同意转让泰安阳光和康泰公司股权公告
鲁能泰山董事会同意转让泰安阳光和康泰公司股权公告
鲁能泰山四届十九次董事会会议于12月28日召开，通过了如下议案：
一、选举傅志强先生为公司副董事长。
二、拟将持有的泰安阳光投资有限公司45.7%股权按投资原值转让给山东阳光矿业有限公司，转让价款为3205万元。阳光投资公司其他股东同意放弃优先购买权。
三、将持有的山东康泰电缆有限公司56%的股权作价20万元转让给威海安泰置业顾问有限责任公司。康泰公司其他股东同意放弃优先购买权。
【2007-11-03】
刊登临时股东大会选举傅志强为公司董事公告
鲁能泰山临时股东大会选举傅志强为公司董事公告
鲁能泰山2007年第二次临时股东大会于11月2日召开，选举傅志强先生为公司董事。
【2007-11-02】
召开股东大会,停牌一天
鲁能泰山召开股东大会。
【2007-10-31】
刊登董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
鲁能泰山董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
鲁能泰山2007年度第三次临时董事会会议于10月30日召开，审议并通过了《关于公司治理专项活动整改报告》。
【2007-10-27】
公布2007年三季报及2007年度业绩预亏公告
鲁能泰山公布2007年三季报：基本每股收益-0.011元，稀释每股收益-0.011元，每股收益（扣除）-0.011元，每股净资产1.49元，净资产收益率-0.77%，扣除非经常性损益后净利润-9690675.49元，营业收入1475321121.02元，归属于母公司所有者净利润-9869139.68元，归属于母公司股东权益1289768915.75元。
2007年度业绩预亏公告
预计公司2007年度净利润将为负值，具体亏损金额视公司处置已停产的山东康泰电缆有限公司的结果确定。
业绩变动原因说明
1、公司根据新会计准则本期摊销开办费；
2、电煤价格上涨，上网电量下降；
3、公司将在2007年第四季度处置已停产的山东康泰电缆有限公司，可能出现较大亏损；
4、参股子公司山东泰丰钢业有限公司亏损数额增加。
【2007-10-23】
刊登拟收购国电费县发电有限公司35%股权公告
鲁能泰山拟收购国电费县发电有限公司35%股权公告
鲁能泰山与山东鲁能发展集团有限公司就收购其持有的国电费县发电有限公司35％股权一事进行了初步商谈，并于2007年10月22日签订了《股权转让意向书》。
转让价格待项目公司资产评估后，由双方协商确定。
在中介机构完成资产评估后，签署正式股权转让合同。
此次交易属关联交易。
由于上述股权转让事项须经双方有权机构批准，具有不确定性。
【2007-10-17】
刊登11月2日召开2007年度第二次临时股东大会公告
鲁能泰山董事会决议公告
一、通过了公司《关于调整董事会成员的提案》。
公司董事会于2007年10月15日收到公司董事袁风光先生提交的书面辞职报告，袁风光先生因工作变动请求辞去所担任的公司董事、副董事长职务。按照《公司章程》的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。提名傅志强先生为公司董事候选人。
二、通过公司聘任初军担任公司副总经理一职。
三、会议决定于2007年11月2日召开2007年第二次临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》。
【2007-09-01】
刊登控股子公司项目进展情况的公告
鲁能泰山控股子公司项目进展情况的公告
鲁能泰山2006年投资的控股子公司山东莱芜鲁能热电有限公司于近日收到国家发改委批复文件，其2×300MW热电联产项目已获国家发改委核准。
该项工程建设为2台30万千瓦国产亚临界燃煤热电联产机组，同步安装烟气脱硫装置，建设配套热网工程。目前，该公司正积极组织施工，力争早日建成投产。
【2007-08-29】
刊登临时股东大会同意为控股子公司提供担保及修改公司章程公告
鲁能泰山临时股东大会同意为控股子公司提供担保及修改公司章程公告
鲁能泰山2007年第一次临时股东大会于8月28日召开，通过如下议案：
1、公司控股子公司莱州鲁能风力发电有限公司向银行申请项目贷款2.87亿元，期限12年，公司同意为其提供担保。
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
【2007-08-28】
召开股东大会,停牌一天
鲁能泰山召开股东大会。
【2007-08-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁能泰山股票交易异常波动公告
鲁能泰山股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，股票交易出现异常波动。
公司目前生产经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-08-10】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月将继续亏损
鲁能泰山公布2007年半年报：基本每股收益-0.01元，稀释每股收益-0.01元，每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产1.5元，净资产收益率-0.67%，加权平均净资产收益率-0.67%，扣除非经常性损益后净利润-8567579.98元，营业收入979966826.21元，归属于母公司所有者净利润-8697596.92元，归属于母公司股东权益1290940458.51元。
预计2007年1-9月将继续亏损，预计亏损数额将比2007年半年度有所增加。
主要原因：一是公司根据新会计准则本期摊销开办费；二是电煤价格上涨，上网电量下降；三是参股子公司山东泰丰钢业有限公司本报告期亏损，本公司按权益比例计提投资收益－221.99 万元；四是经公司四届十六次董事会会议审议通过，公司下半年将处理已停产的山东康泰电缆有限公司，可能出现较大亏损，亏损数额较难确定。
董事会公告
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会于8月9日召开，审议并通过了如下决议：
一、《2007年半年度报告及报告摘要》；
二、《关于处置重庆泰山电线电缆有限责任公司股权的提案》；
三、《关于山东康泰电缆有限公司处置剩余资产并进行清算的提案》；
四、莱州鲁能风力发电有限公司（本公司控股子公司），由于该公司正处于紧张建设期，为保证工程建设顺利进行，该公司向银行申请项目贷款2.87亿元，期限12年（含宽限期1年，宽限期满后，每半年等额还本。）利率为国家基准贷款利率，公司同意为其提供担保；
五、《关于修改〈公司章程〉的提案》；
六、《控股子公司管理制度》；
七、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的提案》；
八、《审计监督管理》；
公司决定于2007年8月28日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2007年8月28日(星期二)上午10:00；
二、会议地点：泰安市普照寺路5号，公司会议室；
三、会议召集人：本公司董事会；
四、会议采用现场投票方式表决。
【2007-07-21】
刊登董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
鲁能泰山董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
鲁能泰山2007年度董事会第二次临时会议于7月20日召开，通过了《关于审议公司治理专项活动自查报告及整改计划的提案》。
【2007-06-29】
刊登董事会通过调整董事会专门委员会成员的提案公告
鲁能泰山董事会通过调整董事会专门委员会成员的提案公告
鲁能泰山四届十五次董事会会议于6月28日召开，通过了如下议案：
一、《内部控制制度》；
二、《接待与推广工作制度》；
三、《信息披露事务管理制度》；
四、《关于调整董事会专门委员会成员的提案》。
【2007-06-13】
刊登86,346,000股有限售条件流通股6月18日可上市流通公告
鲁能泰山86,346,000股有限售条件流通股6月18日可上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为86,346,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月18日。
【2007-05-26】
刊登2006年年度股东大会决议公告
鲁能泰山2006年年度股东大会决议公告
鲁能泰山2006年年度股东大会于2007年5月25日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《独立董事2006年度述职报告》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配方案》；
6、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，审计费为60万元，聘期一年；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于控股子公司为公司提供担保的议案》。
【2007-05-25】
召开股东大会,停牌一天
鲁能泰山召开股东大会。
【2007-04-27】
刊登公司间接控制人国源联合被证监会责令整改公告
鲁能泰山公司间接控制人国源联合被证监会责令整改公告
鲁能泰山于2007年4月26日收到深交所转达的中国证券监督管理委员对北京国源联合有限公司下发的《责令整改通知书》，由于国源联合为公司间接控制人，现将《责令整改通知书》主要内容公告如下：
北京国源联合有限公司于2006年5月27与山东鲁能物业公司等46家股东签署协议，收购山东鲁能集团有限公司60.09%的股份，同时，又向鲁能集团增资22.35亿元，增资扩股完成之后，共持有鲁能集团41.788亿股份，占总股份的57.29%，成为鲁能集团控股股东。
鉴于鲁能集团间接持有公司26.07%的股权，因此，国源联合收购鲁能集团的行为，已构成对公司的间接收购。但国源联合在收购过程中，未履行相应义务，违反了有关规定，被中国证监会责令整改，并于5月31日之前提出整改方案。在整改完成之前，国源联合不得对上述股份行使表决权。
【2007-04-24】
公布2007年一季报及预计2007年上半年累计亏损额不超过1000万元公告,上午停牌一小时
鲁能泰山公布2007年一季报：每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.49元，净资产收益率-1.07%，扣除非经常性损益后净利润-13721886.1元，主营业务收入454594187.14元，净利润-13722999元，股东权益1286323442.46元。
预计2007年上半年累计亏损额不超过1000万元公告
经鲁能泰山财务部初步测算,2007年上半年公司净利润将继续亏损,预计累计亏损额不超过1000万元。
【2007-04-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
鲁能泰山公布2006年年报：每股收益0.028元，每股收益（扣除）0.007元，加权平均每股收益0.028元，加权平均每股收益（扣除）0.007元，每股净资产1.59元，调整后每股净资产1.57元，净资产收益率1.76%，加权平均净资产收益率1.77%，扣除非经常性损益后净利润5636430.55元，主营业务收入2070518367.31元，净利润24078713.79元，股东权益1370569520.47元。
董监事会决议公告
山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2007年4月11日召开四届十三次董事会会议及四届五次监事会会议，会议审议通过如下议案：
1、通过了公司2006年度利润分配预案:不分配不转增。
2、通过了公司2006年年度报告及报告摘要。
3、同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，审计费为60元，聘期一年。
4、提名梁万锦先生为公司证券事务代表。
5、通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》。
6、同意为山东聊城热电有限责任公司的4亿元银行贷款（期限一年）提供担保。
7、同意山东聊城热电有限责任公司为公司的1.5亿元银行贷款（期限一年）提供担保。
8、通过了公司《关于2007年度银行授信额度的提案》。
授信总额度不超过7亿元人民币，期限为一年。
定于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，审议上述有关议案。
【2007-03-29】
刊登决定停止新增股份购买资产公告
鲁能泰山决定停止新增股份购买资产公告
鲁能泰山第四届董事会2007年度第一次临时会议于2007年3月28日召开，形成如下决议：
一、审议通过了《关于合资组建莱州鲁能风力发电有限公司的提案》；
二、由于通过新增股份收购山东聊城鲁能热电有限公司75%股权的工作在短期内较难完成，董事会决定停止新增股份购买资产事宜。
关于合资组建莱州鲁能风力发电有限公司的对外投资公告
2007年3月28日，本公司与烟台东源电力集团有限公司在泰安签署了《合资建设莱州市刁龙嘴风力发电项目投资协议书》，共同出资组建莱州鲁能风力发电有限公司，注册资本为人民币9000万元，其中：本公司出资7200万元，占注册资本的80%，烟台东源公司出资1800万元，占注册资本的20%。
【2007-03-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鲁能泰山股票交易异常波动公告
近日，鲁能泰山股票价格出现异常波动，并有部分媒体刊登了有关公司信息的文章，经向公司控股股东查询，现将有关情况公告说明如下：
一、公司没有持有湘财证券有限责任公司、蔚深证券有限责任公司和鲁能金穗期货经纪有限公司的股权。
公司控股股东及相关控制人，没有向公司注入金融资产的计划。
公司潜在控制人和山东鲁能集团有限公司没有投资湘财证券有限责任公司、蔚深证券有限责任公司和鲁能金穗期货经纪有限公司，也没有向公司注入金融资产的可能。
二、公司的经营战略目标是做大做强电力主业，走煤电一体化产业发展的道路。公司将继续加大电力资产投入，提高发电机组规模。公司目前没有投资证券、期货等金融资产的发展计划。
目前公司生产经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-03-08】
刊登关于投资泰安阳光投资有限公司的公告
鲁能泰山四届十二次董事会会议决议公告
鲁能泰山四届十二次董事会会议于3月7日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于投资泰安阳光投资有限公司的提案》；
为了盘活资产，经与泰安阳光投资有限公司（以下简称：阳光投资）友好协商，公司以现有一宗闲置工业用地对阳光投资公司进行投资。该宗土地共62.26亩，位于泰安市文化路62号，经泰安市诚信房地产评估有限公司评估，价值3205万元。并以评估值作价3205万元对其投资。本次交易不属于关联交易。
二、审议通过了公司《关于出售部分闲置房产的提案》。
为了盘活资产，经友好协商，公司将位于泰安市文化路62号的一宗闲置房产对泰安阳光投资有限公司出售，该宗房产建筑面积共计24814.48平方米，经泰安金桥房地产评估有限公司评估，价值995.13万元。根据双方签订的《房产买卖合同》，以995万元对其出售，房款将于双方签订的合同生效后三日内先付30％，待房产证过户完成后7日内，付清全部剩余款项。
【2007-01-17】
刊登澄清公告
鲁能泰山澄清公告
2007年1月《财经》第一期刊登《谁的鲁能》一文，涉及金马集团潜在实际控制人变更信息，经函证公司大股东，现澄清说明如下：
山东鲁能集团有限公司已在2006年5月27日发生股权变更，中国水电工会山东电力委员会已将其持有的鲁能集团31.52%的股份转让给首大能源集团有限公司，山东鲁能物业公司等46家股东将其持有的公司60.09%的股份转让给北京国源联合有限公司。
2006年6月28日，经鲁能集团2006年度第三次股东会决定，鲁能集团的注册资本金由357654万元增加至729400万元，其中，北京国源联合有限公司增资203003.65万元，占增资后的57.29%；首大能源集团有限公司增资168742.35万元，占增资后的38.59%；原鲁能集团的三家小股东占增资后的4.12%。鲁能集团于2006年6月30日办理了工商变更。
根据鲁能集团的复函, 北京荣达聚亨投资有限责任公司(委托人)与新时代信托投资股份有限公司(受托人)先后于2006年5月、9月签署两份单一资金信托合同。其主要内容分别为：委托人以其合法拥有的资金357645.83万元委托给受托人，以受托人的名义受让财富联合集团有限公司持有的北京国源联合有限公司的66500万元股权占总股本的95%；以及委托人以其合法拥有的资金17.1亿元委托给受托人，以受托人的名义对北京国源联合有限公司进行增资17.1亿元股权。受托人为该股权的名义持有人，委托人为该股权的实际持有人。另经了解，北京国源联合有限公司与首大能源集团有限公司无股权关系，不是一致行动人。
【2007-01-09】
刊登重大事项公告,今起停牌
鲁能泰山重大事项公告
近日有关媒体刊登了"山东鲁能集团完成私有化"的文章，文中提及山东省电力工会委员会已将持有的山东鲁能集团31.52%股权对外转让。
公司就上述媒体报道向大股东询问，目前尚未答复。公司将密切关注该事项，及时披露相关信息。
公司股票自即日起停牌，至相关信息披露后再复牌。
【2006-12-29】
刊登受让泰丰钢业公司股权并对其增资的对外投资公告
鲁能泰山四届十一次董事会会议决议公告
山东鲁能泰山电缆股份有限公司于12月28日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于受让山东泰丰钢业有限公司股权并对其增资的提案》。
为了盘活资产，鲁能泰山经与山东泰丰矿业集团有限公司友好协商，拟以实物资产（评估后作价900万元）受让泰丰矿业公司持有的山东泰丰钢业有限公司(注册资本:3000万元)30％股权；股权转让完成后，公司拟以实物资产（评估后作价1300万元）再与泰丰矿业公司（以评估后的实物或货币1700万元）共同对泰丰钢业公司进行增资，最终使泰丰钢业公司的注册资本由原3000万元增加至6000万元。本次交易不属于关联交易。
2006年12月28日，公司与泰丰矿业公司签署了《股权转让协议》，与泰丰矿业公司、浙江索福工贸有限公司签署了《增资扩股协议》。
股权转让完成后，公司持有泰丰钢业公司30％股份，泰丰矿业持有40％股份、索福工贸持有30％股份。
本次增资完成后，泰丰钢业公司注册资本增加至6000万元，公司占注册资本的36.67％；泰丰矿业公司占注册资本的48.33％；索福工贸公司占注册资本的15％。
【2006-12-20】
刊登选举公司董事长公告
鲁能泰山董事会选举李惠波为公司董事长
鲁能泰山四届十次董事会会议于2006年12月19日召开，一致选举李惠波先生为公司董事长。
【2006-11-07】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告
鲁能泰山2006年第一次临时股东大会决议公告
鲁能泰山2006年第一次临时股东大会于2006年11月6日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司《关于补选公司董事会成员的议案》；
2、审议通过了公司《关于为山东莱芜鲁能热电有限公司提供担保的议案》；
3、审议通过了公司《关于为控股子公司山东聊城热电有限责任公司提供担保的议案》；
4、审议通过了公司《关于控股子公司山东聊城热电有限责任公司为公司提供担保的议案》；
5、通过了公司章程（2006年修订稿）；
6、审议通过了公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；
7、审议通过公司《关于修订董事会议事规则的议案》；
8、审议通过公司《关于修订监事会议事规则的议案》；
9、审议通过公司《关于修订关联交易制度的议案》。
【2006-11-06】
召开股东大会,停牌一天
鲁能泰山召开股东大会。
【2006-10-20】
公布2006年三季报
鲁能泰山公布2006年三季报：每股收益0.0249元，每股收益（扣除）0.0285元，每股净资产1.59元，调整后每股净资产1.57元，净资产收益率1.57%，扣除非经常性损益后净利润24629586.35元，主营业务收入1519116396.65元，净利润21499258.46元，股东权益1370739271.65元。
董事会决议公告
山东鲁能泰山电缆股份有限公司于10月19日召开四届九次董事会会议,审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2006年第三季度报告》。
二、审议通过了公司《关于解散山东鲁能泰山新能源有限公司的提案》
三、审议通过了公司《关于更换公司董事的提案》
公司董事路寿山先生因工作变动，已辞去董事职务,不再担任本公司董事长。根据《公司章程》的有关规定和工作需要，公司第一大股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司提名李惠波先生为公司董事候选人。
四、审议通过了公司《关于召开2006年第一次临时股东大会的提案》
定于2006年11月6日召开2006年第一次临时股东大会。
【2006-08-12】
公布2006年半年报
G泰山公布2006年半年报：每股收益0.0185元，每股收益（扣除）0.0189元，加权平均每股收益0.0185元，加权平均每股收益（扣除）0.0189元，每股净资产1.58元，调整后每股净资产1.57元，净资产收益率1.17%，加权平均净资产收益率1.18%，扣除非经常性损益后净利润16297953.86元，主营业务收入994985024.2元，净利润15981630.57元，股东权益1366684754.61元。
董监事会决议公告
一、通过了《关于更换公司董事的提案》
董事赵启昌因工作变动，辞去董事职务；提名高建波为公司董事候选人。
二、通过了《关于聘任公司总经理的提案》
赵启昌辞去总经理职务，聘任司增勤为总经理。
三、通过了公司《关于任免公司高级管理人员的提案》
因工作变动，司增勤先生不再担任公司副总经理、总会计师一职，经总经理提名，公司聘任高建波先生为公司副总经理。
四、通过了《公司2006年度中期报告及报告摘要》
五、通过了公司《关于受让山东莱芜鲁能热电有限公司股权并对其增资的提案》
经与山东广宇能源有限公司、山东方兴电力实业有限公司、莱芜市经济开发投资公司友好协商，公司拟受让莱芜鲁能公司的股权并对其进行增资。
1、公司按原出资额2500万元、1500万元分别受让山东广宇能源有限公司、山东方兴电力实业有限公司持有的山东莱芜鲁能热电有限公司（以下简称：莱芜鲁能）50％、30％的股份。股权转让完成后，本公司持有莱芜鲁能公司80％股份，莱芜市经济开发投资公司持有20％股份。
2、对莱芜鲁能进行同比例增资的方案，其中本公司增资12000万元，莱芜市经济开发投资公司增资3000万元。本次增资完成后，莱芜鲁能公司注册资本由原5000万元增加至20000万元，本公司与莱芜市经济开发投资公司占注册资本的比例保持不变。
六、通过了公司《关于为山东莱芜鲁能热电有限公司提供担保的提案》
由于莱芜鲁能公司2×300MW 燃煤供热机组项目投资额度较大，为保证工程建设进度的顺利进行，该公司拟从银行贷款2亿元，期限一年，利率为国家基准贷款利率。根据相关规定，此项贷款需要担保，莱芜鲁能公司特申请由我公司提供担保。
七、通过了公司《关于为控股子公司山东聊城热电有限责任公司提供担保的提案》
山东聊城热电有限责任公司目前流动资金十分紧张，为了保证生产经营正常，拟从银行贷款4 亿元，期限一年，利率为国家基准贷款利率。根据相关规定，此项贷款需要担保，聊城热电公司特申请由我公司提供担保。
八、通过了公司《关于控股子公司山东聊城热电有限责任公司为公司提供担保的提案》莱芜发电厂目前需要进行脱硫项目改造，流动资金十分紧张，为了保证生产经营正常，本公司拟从银行贷款2.5亿元，期限一年，利率为国家基准贷款利率，用于该厂进行脱硫项目改造和补充流动资金。本公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司为该项贷款提供担保。
九、通过了公司《关于转让山东鲁能泰山电力设备有限公司股权的提案》
经过友好协商，公司将所持山东鲁能泰山电力设备有限公司股权46.36%的股份，根据评估结果并结合设备公司实际状况，作价28,487,538.57 元转让给泰山集团股份有限公司。
十、通过了公司《关于修订〈公司章程〉及相关附件的提案》
第一、六、七、八、十项提案须提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
【2006-07-14】
刊登新增股份购买资产公告,上午停牌一小时
G泰山四届董事会2006年第一次临时会议（通讯方式）决议公告
G泰山四届董事会2006年第一次临时会议（通讯方式）于7月13日召开，决议内容如下：
为了实施公司确定的长期发展战略，进一步做大公司电力主业，同时逐步消除与间接控股股东山东鲁能发展集团有限公司之间潜在的同业竞争问题，在与鲁能发展进行协商的基础上，公司拟向鲁能发展新增股份购买其持有的山东聊城鲁能热电有限公司75%的股权，公司新增股份的数量不超过16,500万股，新增股份的价格为每股2.82元。
本次交易的实施将使本公司发电装机容量由102万千瓦增加至162万千瓦，增幅约60%；公司净资产将由13.5亿元上升至18亿元，增加约33%。在目前燃煤等原材料价格及上网电价保持基本稳定的条件下，预计本次交易将在2007年为公司增加年度收入97,389万元，增加年度净利润3,981万元（具体情况以具备证券从业资格的审计机构出具的盈利预测审核报告结果为准），使本公司经营规模和经营业绩均将得到提升。
【2006-07-04】
刊登电价调整公告
G泰山电价调整公告
根据山东省发展和改革委员会及山东省物价局联合下发的《关于调整我省电价的通知》文件，现将公司所属电厂各发电机组的电价调整情况予以公告。
电价单位：元/千千瓦时
电厂(机组)名称 调整前上网电价（含税） 调整幅度 调整后上网电价（含税）
莱芜发电厂1-3号机组 320.0 20.9 340.9
山东聊城热电有限责任公司1-2号 320.0 20.9 340.9
山东聊城热电有限责任公司3-4号 388.9 10.9 399.8
山东聊城热电有限责任公司5-6号 345.0 10.9 355.9
此次电价调整自2006年6月30日抄见电量起执行。
【2006-06-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
鲁能泰山对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的2.8股对价股份；
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税；
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年6月6日；
4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年6月7日；
5、2006年6月7日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
6、对价股份上市交易日：2006年6月7日，对价股份上市流通，股票简称由"鲁能泰山"变更为"G泰山"，股票代码"000720"保持不变。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年6月7日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
股改方案实施后，公司总股本为863460000股，其中无限售条件的流通股份合计638327001股，有限售条件的流通股合计225132999股。
【2006-06-03】
刊登关于股票简称变更及股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年6月7日复牌
鲁能泰山关于股票简称变更及股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的2.8股对价股份；
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税；
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年6月6日；
4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年6月7日；
5、2006年6月7日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
6、对价股份上市交易日：2006年6月7日，对价股份上市流通，股票简称由"鲁能泰山"变更为"G泰山"，股票代码"000720"保持不变。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年6月7日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
股改方案实施后，公司总股本为863460000股，其中无限售条件的流通股份合计638327001股，有限售条件的流通股合计225132999股。
【2006-05-30】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
鲁能泰山股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
本次相关股东会议审议了《山东鲁能泰山电缆股份有限公司股权分置改革的方案》。
投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 480,648,111 464,118,066 16,258,945 271,100 96.56%
菲流通股股东 364,717,080 364,717,080 0 0 100.00%
流通股股东 115,931,031 99,400,986 16,258,945 271,100 85.74%
表决结果：通过。本次会议审议事项经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2006-05-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
鲁能泰山采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1．采用交易系统投票的程序
（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月25 日—5 月29 日每天9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码：360720；投票简称：鲁能投票。
（3）股东投票的具体程序为：
a．买卖方向为买入投票
b．在“委托价格”项下1 元代表本次股东会议将要审议的议案暨《山东鲁能泰山电缆股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00 元的价格予以申报。例示如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
鲁能投票 1 山东鲁能泰山电缆股份有限公司股权分置改革方案 1元
c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5 月25 日9:30 至2006 年5 月29 日下午15:00 时期间的任意时间。
【2006-05-25】
刊登提示性公告，网络投票起止日:05-25至05-29,继续停牌
鲁能泰山召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，鲁能泰山现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1．会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月29日（星期一）下午14：00
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月25日-5月29日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月25日9：30 至2006年5月29日15：00。
2．现场会议召开地点：山东省泰安市普照寺路5号公司七楼会议室
3．会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
4．会议审议事项：《山东鲁能泰山电缆股份有限公司股权分置改革方案》。
鲁能泰山网络投票起止日:05-25至05-29
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1．采用交易系统投票的程序
（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月25日—5月29日每天9:30—11:30 和13:00—15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码：360720；投票简称：鲁能投票。
（3）股东投票的具体程序为：
a．买卖方向为买入投票
b．在“委托价格”项下1 元代表本次股东会议将要审议的议案暨《山东鲁能泰山电缆股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00 元的价格予以申报。
例示如下：公司简称 议案序号 议案内容
对应申报价格鲁能投票 1
山东鲁能泰山电缆股份有限公司股权分置改革方案 1元
c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5 月25 日9:30 至2006 年5 月29 日下午15:00 时期间的任意时间。
【2006-05-22】
董事会征集投票权,今起停牌
鲁能泰山董事会征集投票起止日:2006年05月22日至2006年05月29日。
【2006-05-20】
刊登股改方案获批及第一次提示性公告
鲁能泰山股权分置改革方案获国务院国资委批准公告
鲁能泰山股权分置改革方案已于2006年5月17日获国务院国有资产监督管理委员会批准。
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，鲁能泰山现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1．会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月29日（星期一）下午14：00
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月25日-5月29日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月25日9：30 至2006年5月29日15：00。
2．股权登记日：2006 年5月19日（星期五）
3．现场会议召开地点：山东省泰安市普照寺路5号公司七楼会议室
4．会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
5．会议审议事项：《山东鲁能泰山电缆股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-05-17】
刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
鲁能泰山股票异常波动公告
本公司股票于2006年5月12日、15日、16日连续三个交易日达到涨幅限制，公司股票出现异常波动。公司不存在应披露而未披露的重大信息。
【2006-05-11】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
5月12日复牌
鲁能泰山股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
鲁能泰山股权分置改革方案自2006年4月25日公告以来，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分沟通和协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
关于对价内容的调整：
现修改为："流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股份，公司非流通股股东向流通股股东执行对价安排的股份总数为13964.8018万股。"
【2006-04-29】
刊登2005年年度股东大会决议,继续停牌
鲁能泰山2005年年度股东大会决议公告
鲁能泰山2005年年度股东大会于2006年4月28日召开，通过如下议案：
1、审议通过公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议通过公司《2005年度利润分配方案》；
5、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，审计费为60万元，聘期一年。
6、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议通过公司《关于修改对外担保制度的议案》；
8、审议通过公司《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9、审议通过公司《关于控股子公司对外担保的议案》；
10、审议通过公司《关于山东康泰电缆有限公司临时停产的议案》。
【2006-04-27】
刊登董事会关于收购事宜致全体股东的报告书公告,继续停牌
鲁能泰山董事会关于收购事宜致全体股东的报告书公告
山东鲁能发展集团有限公司作为收购方受让山东鲁能控股公司持有的鲁能泰山电缆电器有限责任公司的56.53%的股权并导致间接控制上市公司鲁能泰山。公司董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书。
举办股权分置改革网上路演活动的提示
鲁能泰山将于2006年5月9日14:00至16:00在全景网络路演中心举办股权分置改革网上路演活动，网上路演的网址为：http://www.p5w.net。
【2006-04-25】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
鲁能泰山股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
公司非流通股股东拟以其各自持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.2股。对价股份将按照规定上市交易。
公司资产、负债、所有者权益、净利润、总股本等财务指标不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、非流通股股东的承诺事项
公司非流通股股东将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年5月19日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年5月29日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年5月25日－2006年5月29日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会已经申请公司股票自4月24日起停牌，4月25日刊登《股改说明书》。公司股票最晚于5月12日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在5月11日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在5月11日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后，可延期召开本次临时股东大会暨相关股东会议并刊登相关公告。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1．采用交易系统投票的程序
（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月25 日—5 月29 日每天9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码：360720；投票简称：鲁能投票。
（3）股东投票的具体程序为：
a．买卖方向为买入投票
b．在“委托价格”项下1 元代表本次股东会议将要审议的议案暨《山东鲁能泰山电缆股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00 元的价格予以申报。例示如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
鲁能投票 1 山东鲁能泰山电缆股份有限公司股权分置改革方案 1元
c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5 月25 日9:30 至2006 年5 月29 日下午15:00 时期间的任意时间。
【2006-04-24】
公布2006年一季报及关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
鲁能泰山公布2006年一季报：每股收益0.0082元，每股收益（扣除）0.0085元，每股净资产1.57元，调整后每股净资产1.56元，净资产收益率0.52%，扣除非经常性损益后净利润7350296.733元，主营业务收入474646653.46元，净利润7076662.96元，股东权益1358524722.93元。
关于进行股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，鲁能泰山全体非流通股股东一致同意进行股权分置改革。经深圳证券交易所确定，公司已正式进入股权分置改革程序，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起停牌。
二、公司将按照股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革相关文件。
【2006-04-06】
刊登收购报告书摘要公告,上午停牌一小时
鲁能泰山收购报告书摘要公告
关于山东鲁能发展集团有限公司作为收购方受让山东鲁能控股公司持有的鲁能泰山电缆电器有限责任公司的56.53%的股权并导致间接控制上市公司鲁能泰山的收购报告书摘要。
【2006-04-05】
刊登控股股东股权转让事宜公告
鲁能泰山控股股东股权转让事宜公告
鲁能泰山接控股股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司通知，获悉其控股股东山东鲁能控股公司所持有的"鲁能泰山电缆电器有限责任公司"56.53％股权在天津产权交易中心的挂牌转让工作己结束，并于2006年4月4日与山东鲁能发展集团有限公司签订了《产权交易合同》，股权转让价款为人民币32597.02万元。
本次股权转让事宜涉及公司实际控制人的变更。股权转让完成后，鲁能发展将持有泰山电器56.53%股权，并通过泰山电器实际控制公司。根据中国证监会等五部委发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》第10条的规定，收购人鲁能发展承诺并保证：将支持控股子公司泰山电器作为鲁能泰山的控股股东积极参与鲁能泰山的股权分置改革。
本次股权转让需经中国证监会审核无异议。
【2006-03-29】
公布2005年年报,上午停牌一小时
鲁能泰山公布2005年年报：每股收益0.022元，每股收益（扣除）0.025元，加权平均每股收益0.022元，加权平均每股收益（扣除）0.025元，每股净资产1.57元，调整后每股净资产1.56元，净资产收益率1.4%，加权平均净资产收益率1.39%，扣除非经常性损益后净利润21938006.13元，主营业务收入1986490089.09元，净利润18956803.4元，股东权益1352143360.95元。
董监事会决议
一、通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
二、通过了《公司2005年度财务决算报告》；
三、通过了《公司2005年度利润分配预案》；
公司2005年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
四、通过了《公司2005年年度报告及报告摘要》；
五、同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，审计费为60万元，聘期一年。
六、通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》；
七、通过了公司《关于修改对外担保制度的提案》；
八、通过了公司《关于2006年度银行授信额度的提案》；
银行同意为公司办理授信，授信总额度不超过9亿元人民币，并提请董事会授权公司总经理办理、出具对银行的贷款手续，期限为一年（2006年4月17日-2007年4月17日）。
九、通过了公司《关于为控股子公司提供担保的提案》；
山东聊城热电有限责任公司是本公司的控股子公司，公司同意向其提供担保，担保额度2亿元，期限一年。
十、通过了公司《关于控股子公司对外担保的提案》；
公司同意山东聊城热电有限责任公司为山东济宁运河发电有限公司提供担保，担保额度为6000万元，期限为1年。该事项为关联交易。
十一、通过了公司《关于山东鲁能泰山西周矿业有限公司增资的提案》；
公司决定追加注册资本金8000万人民币，西周矿业另一股东方新泰市西周煤矿放弃增资；公司追加资本金后，西周矿业注册资本变更为1亿人民币，公司出资9800万元，占注册资本的98%。
十二、通过了公司《关于山东康泰电缆有限公司临时停产的提案》；
十三、通过了公司《关于控股子公司解散下属公司的提案》；
十四、公司决定于2006年4月28日召开2005年年度股东大会。
第一、二、三、四、五、六、七、九、十、十二提案须提交2005年度股东大会审议批准。
【2006-03-07】
刊登控股股东股权转让的提示公告
鲁能泰山控股股东股权转让的提示公告
鲁能泰山接控股股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司通知，其控股股东山东鲁能控股公司已获准通过产权交易机构公开对外转让其所持有的"电缆电器" 56.53％的股权。此次股权对外转让可能引起公司实际控制人发生变化，请广大投资者注意阅读公司的相关公告。
【2005-12-27】
刊登收购股权公告
鲁能泰山2005年四届五次董事会会议决议公告
鲁能泰山2005年四届五次董事会会议于12月26日召开，会议审议通过了公司《关于受让山东鲁能泰山西周矿业有限公司股权的提案》。
山东鲁能泰山西周矿业有限公司是由公司控股子公司山东鲁能泰山新能源有限公司与新泰市西周煤矿共同出资组建的。其中，新能源出资1800万元，占注册资本的90%，新泰市西周煤矿出资200万元，占注册资本的10%。
为加强管理，强化安全生产，公司决定按原投资额进行收购新能源持有的西周矿业90%的股权，转让价格为1800万元。
【2005-10-20】
公布2005年三季报
鲁能泰山公布2005年三季报：每股收益0.0153元，每股收益（扣除）0.0136元，每股净资产1.59元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率0.96%，扣除非经常性损益后净利润11709395.95元，主营业务收入1483632032.29元，净利润13193436.33元，股东权益1368752740.3元。
【2005-08-16】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
鲁能泰山公布2005年半年报：每股收益0.0098元，每股收益（扣除）0.0081元，加权平均每股收益0.0098元，加权平均每股收益（扣除）0.0081元，每股净资产1.58元，调整后每股净资产1.57元，净资产收益率0.62%，加权平均净资产收益率0.62%，扣除非经常性损益后净利润7000369.19元，主营业务收入974919677.04元，净利润8458861.88元，股东权益1364823054.2元。公司2005年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。
董事会决议
一、通过公司2005年半年度报告及报告摘要；
二、通过公司《关于修改公司章程的提案》；
三、通过公司《关于制定<累计投票制实施细则>的提案》；
四、通过公司《关于修订〈提取资产减值准备及损失处理内部控制制度〉的提案》；
五、通过公司《关于莱芜发电厂对＃1－3机组进行烟气脱硫和＃1机组进行电除尘改造的提案》:
根据环保要求，莱芜电厂将投资12699万元对＃1－3机组采用石灰石/石膏－湿法三炉一塔工艺进行脱硫改造；投资1360万元对1＃机组进行电除尘改造。改造完成后，将显著改善电厂周边的大气质量，降低运营成本。
六、通过公司《关于山东聊城热电有限责任公司2004年红利转增股本的提案》；
为了改善资产结构，公司同意山东聊城热电有限责任公司将2004年度红利45,476,308.14元按股权比例全部转增资本金。转增完成后，聊城热电有限责任公司的注册资本变更为427,736,308.14元，本公司持股比例不变，仍然为75％。
七、通过公司《关于子公司贷款并为其提供担保的提案》；
为了加快公司控股子公司-山东鲁能泰山新能源有限公司的建设进度，满足公司控股子公司-鲁能泰山曲阜电缆有限公司的生产经营的需要，公司同意上述两家子公司在2005年8月17日至2006年8月16日期间分别向银行申请3000万元和2000万元的贷款，并为其分别提供担保，两家子公司分别就其贷款额向公司提供反担保。
八、通过公司《关于注销泰安鲁能泰山电缆厂法人资格的提案》。
【2005-05-21】
刊登2004年年度股东大会决议公告
鲁能泰山2004年年度股东大会决议公告
鲁能泰山2004年年度股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案：
1、审议通过公司《2004年度董事会工作报告》。
2、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》。
3、审议通过公司《2004年度财务决算报告》。
4、审议通过公司《2004年度利润分配方案》。
5、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，审计费为60万元。
6、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、审议通过公司《关于修订股东大会议事规则的议案》。
8、审议通过公司《关于修订董事会议事规则的议案》。
9、审议通过公司《关于修订监事会议事规则的议案》。
10、审议通过公司《关于修订关联交易制度的议案》。
【2005-05-20】
召开股东大会,停牌一天
鲁能泰山召开股东大会。
【2005-05-11】
刊登电价调整公告
鲁能泰山电价调整公告
根据《关于山东省实施煤电价格联动有关问题的通知》文件，自2005年5月1日起，取消超发电价,电厂在省(网)内销售的所有上网电量均执行政府定价水平。鲁能泰山现将所属电厂各发电机组的电价调整情况予以公告。
【2005-04-19】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
鲁能泰山公布2004年年报：每股收益0.037元，每股收益（扣除）0.035元，加权平均每股收益0.037元，加权平均每股收益（扣除）0.035元，每股净资产1.57元，调整后每股净资产1.57元，净资产收益率2.38%，加权平均净资产收益率2.38%，扣除非经常性损益后净利润29779655.66元，主营业务收入1704096947.47元，净利润32314216.75元，股东权益1359110012.03元。
公布2005年一季报：每股收益0.0022元，每股收益（扣除）0.0023元，每股净资产1.58元，调整后每股净资产1.57元，净资产收益率0.14%，扣除非经常性损益后净利润1951977.52元，主营业务收入428656325.45元，净利润1910100.3元，股东权益1360573717.81元。
董监事会决议公告
1、通过公司《2004年度董事会工作报告》；
2、通过公司《2004年度监事会工作报告》；
3、通过公司《2004年度财务决算报告》；
4、通过公司《2004年度利润不分配预案》；
5、通过公司《关于聘任公司2005年度财务审计机构的提案》；
6、通过公司《关于修改〈公司章程〉的提案》；
7、通过公司《关于修订股东大会议事规则的提案》；
8、通过公司《关于修订董事会议事规则的提案》；
9、通过公司《关于修订监事会议事规则的提案》；
10、通过公司《关于修订关联交易制度的提案》；
11、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，审计费为60万元。
12、通过公司《关于2005年度莱芜发电厂技改投资的提案》；
定于2005年5月20日召开2004年年度股东大会。
意见与建议
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