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☆公司大事☆ ◇000731 四川美丰 更新日期：2009-11-15◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-14】
 刊登公开发行可转换公司债券方案的议案公告
    四川美丰董监事会决议公告
    审议了以下议案：
    一、通过了《关于公司终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》。
    公司于2008 年8 月7 日经第三十三次（临时）股东大会审议通过《关于公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券相关方案》的议案。鉴于资本市场融资环境发生变化，经综合考虑，公司决定终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券。
    二、通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
    三、通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    为募集公司发展资金，扩大公司经营规模，公司拟公开发行可转换公司债券。公司本次可转换公司债券发行方案如下：
    1、发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司人民币A 股股票的可转换公司债券（以下简称"可转债"）。
    2、发行规模
    根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行的可转债总额不超过6.5 亿元人民币，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    3、票面金额和发行价格
    本次发行可转债的票面金额为100 元人民币，按面值发行。
    4、债券期限
    本次发行可转债的存续期限不超过5 年，具体期限提请股东大会授权公司董事会在上述范围内确定。
    5、债券利率
    本次可转债票面利率区间为：0.5%-3.0%。具体利率由公司董事会根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
    6、还本付息的期限和方式
    本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本公司可转债发行首日。
    7、转股期限
    本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
    8、转股价格的确定和修正
    （1）初始转股价格的确定依据
    本次发行的可转债初始转股价格以公布《募集说明书》之日前20 个交易日本公司A 股股票交易均价（若在该20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日的均价的较高者为基础，上浮不超过5%，具体上浮幅度提请股东大会授权董事会根据市场状况和本公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
    （2）转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
    送股或转增股本: P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派息：P1= P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后转股价。
    9、转股价格向下修正条款
    （1）修正权限与修正幅度
    在本可转债存续期间，当公司股票价格在任意连续20 个交易日中有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情况，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。
    （2）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    10、赎回条款
    （1）到期赎回条款
    在本期可转换债券期满后5 个交易日内，本公司将以本转债的票面面值的105%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。
    （2）有条件赎回条款
    本可转换公司债券进入转股期后，如果公司股价任何连续30 个交易日中至少20 个交易日收盘价高于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按可转换公司债券面值103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
    若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    11、回售条款
    （1）有条件回售条款
    在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票收盘价连续30 个交易日低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%（含当期计息年度利息）回售给本公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。
    若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （2）附加回售条款
    在本次发行的可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值的103%（含当期利息）的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。
    12、转股时不足一股金额的处理方法
    可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为1 股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所的有关规定，在可转债持有人转股后的5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
    13、转股年度有关股利的归属
    因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
    14、发行方式及发行对象
    本次可转债发行采用向发行人原A 股股东实行优先配售，网下对机构投资者配售和网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。本可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
    15、向原股东配售的安排
    本次发行可转债总额的不低于50%部分拟向公司原股东进行优先配售。原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式。
    16、债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项
    公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
    17、募集资金用途
    本次发行可转债募集资金全部用于四川美丰绵阳分公司"合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目"。
    本次募集资金不足部分，公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方式完成项目投资。
    18、担保事项
    本次发行的可转债不提供担保。
    19、本次决议的有效期
    本次发行可转债的决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12 个月。
    四、通过了《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》。
    本次发行可转债募集资金65,000 万元，募集资金将全部用于《绵阳分公司合成氨尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目》。项目建设内容包括：（一）新建一套日产700 吨合成氨装置、日产1200吨尿素装置。（二）搬迁两套生产能力为160 吨/天的合成氨装置，和一套与之配套的日产650 吨的CO2 汽提尿素装置。（三）与工艺装置配套的公用工程，辅助及行政服务设施。
    本项目预计需投入资金88,379.87 万元，其中：固定资产等建设投资86,916.72 万元，铺底流动资金1,463.15 万元。项目建成后，初步估算年均利润总额16,870 万元，项目税前财务内部收益率约20.03%，税前静态投资回收期约6.6 年。项目实施后，绵阳分公司尿素生产能力将由现在的30 万吨/年提高到60 吨/年以上，生产技术和工艺将得到提升，项目实施既符合国家产业政策，也符合绵阳市的城市发展规划，同时将彻底解决绵阳分公司面临的生产安全和环保隐患问题。
    五、通过了《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
    六、审议并通过了《关于召开公司第三十八次（临时）股东大会的议案》
    12月11日召开第三十八次（临时）股东大会公告
    1.召集人：公司董事会。
    2.会议时间：
    现场会议召开时间：2009年12月11日14:30
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月11日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月10日15:00至2009年12月11日15:00期间的任意时间。
    3.股权登记日：2009年12月4日
    4.现场会议地点：四川省德阳市天山南路三段55号
    5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6.登记时间：2009年12月10日9:00～17:00
    7.会议审议事项：《关于公司终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》。

【2009-11-06】
 刊登简式权益变动报告书公告
    四川美丰简式权益变动报告书公告
    2009年1月13日至2009年11月3日，新宏远创投资有限公司通过深圳证券交易所集中交易系统累计出售四川美丰股份14,357,371股，占其总股本的2.87%。
    目前，新宏远创仍持有四川美丰股份24,949,141股，占总股本的5.00%。

【2009-10-26】
 公布2009年三季报
    四川美丰公布2009年三季报：基本每股收益0.2944元，稀释每股收益0.2944元，每股收益（扣除）0.2871元，每股净资产3.4295元，净资产收益率8.59%，扣除非经常性损益后净利润143483485.22元，营业收入3058126490.24元，归属于母公司所有者净利润147169874.94元，归属于母公司股东权益1714211445.54元。

【2009-10-13】
 刊登转让贵州美丰部分股权及投资设立四川美丰复合肥有限责任公司公告
    四川美丰董事会决议公告
    四川美丰第六届董事会第五次（临时）会议于2009年10月9日以通讯方式召开，审议通过以下议案:
    一、《关于转让贵州美丰部分股权的议案》
    公司持有控股子公司贵州美丰化工有限责任公司55.78%的股权，现将27.78%的股权转让给参股公司甘肃刘化（集团）有限责任公司，转让后公司持有贵州美丰28%的股权，成为贵州美丰第二大股东；刘化集团持有贵州美丰27.78%的股权，成为贵州美丰第三大股东。
    依据四川国诚资产评估有限责任公司出具的评估报告，截止2009年5月31日贵州美丰净资产22,658.16万元，本次交易转让27.78%股权价值为62,944,368元。
    二、《关于投资设立四川美丰复合肥有限责任公司的议案》。
    公司拟出资1亿元人民币投资设立四川美丰复合肥有限责任公司。

【2009-10-10】
 刊登第二大股东减持公司股份公告
    四川美丰第二大股东减持公司股份公告
    四川美丰第二大股东四川天晨投资控股集团有限公司于2009年9月30日通过大宗交易方式减持公司股份9,000,000股，占公司总股本比例为1.80%。本次减持后，该公司尚持有公司股份15,991,956股，占公司总股本比例为3.19%。

【2009-09-26】
 刊登公司总部地址变更及简式权益变动报告书公告
    四川美丰公司总部地址变更公告
    四川美丰总部办公地点搬迁，现办公地址变更为：四川省德阳市天山南路三段55号；邮政编码：618000。
    原电话、传真等联系方式不变。
    简式权益变动报告书
    2009年3月24日至2009年9月24日，四川天晨投资控股集团有限公司通过深圳证券交易所集中交易系统及大宗交易系统累计出售四川美丰股份18,908,700股，占其总股本的3.7830%。
    目前，四川天晨仍持有四川美丰股份24,991,956股，占其总股本的4.9999%。

【2009-09-17】
 刊登大股东新宏远创减持公司股份586万股公告
    四川美丰大股东新宏远创减持公司股份586万股公告
    2009年9月15日，四川美丰接到公司股东新宏远创投资有限公司通报，告知其于2009年7月8日至2009年9月15日通过深圳证券交易所集中交易系统减持所持有的公司股票5,861,251股,占公司总股本的1.17%。本次减持后，该公司尚持有公司股份26,049,141股(无限售条件股份）,占公司总股本的5.21%。

【2009-09-07】
 刊登9月9日举行2009年半年度报告网上说明会公告
    四川美丰9月9日举行2009年半年度报告网上说明会公告
    四川美丰将于2009年9月9日（星期三）下午15：00-17：00点举行2009年半年度报告网上说明会，本次半年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"四川地区上市公司投资者关系互动平台"（http://chinairm.p5w.net/sichuan/）,参与公司本次半年度报告网上说明会。
    出席本次半年度报告网上说明会的人员有总经理王世兆等人。

【2009-08-15】
 刊登大股东减持公司股份公告
    四川美丰大股东减持公司股份公告  
    四川美丰第二大股东四川天晨投资控股集团有限公司分别于2009年7月8日、2009年7月9日、2009年7月10日通过深圳证券交易所集中交易系统减持公司股份500,000股、1,000,000股、1,562,000股，分别占总股本比例为0.10%、0.20%、0.31%，其又于2009年8月13日通过大宗交易方式减持公司股份6,500,000股，占总股本比例为1.30%，本次减持后，该公司尚持有公司股份29,338,656股，占总股本比例为5.87%。

【2009-08-12】
 刊登临时股东大会决议公告
    四川美丰临时股东大会决议公告
    四川美丰第三十七次（临时）股东大会于2009年8月11日召开，审议通过《关于公司延长认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案有效期的议案》、《关于会计师事务所名称变更的议案》、《关于续发短期融资券的议案》、《关于绵阳分公司合成氨、尿素装置安全环保隐患治理搬迁改造项目向银行申请贷款的议案》。

【2009-08-11】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    四川美丰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2009-08-07】
 刊登8月11日召开公司第三十七次（临时）股东大会的提示公告
    四川美丰8月11日召开公司第三十七次（临时）股东大会的提示公告
    1. 召集人：公司董事会。
    2. 会议时间：
    现场会议召开时间：2009年8月11日14:30
    网络投票时间: 
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月11日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月10日15:00至2009年8月11日15:00期间的任意时间。
    3. 股权登记日：2009年8月4日。
    4. 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号。
    5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6. 登记时间：2009年8月10日9:00～17:00。
    7. 会议审议事项：《关于公司延长认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案有效期的议案》、《关于续发短期融资券的议案》等。

【2009-07-25】
 公布2009年半年报
    四川美丰公布2009年半年报：基本每股收益0.2637元，稀释每股收益0.2637元，每股收益（扣除）0.2563元，每股净资产3.3841元，净资产收益率7.79%，加权平均净资产收益率7.75%，扣除非经常性损益后净利润128105777.75元，营业收入2377467973.03元，归属于母公司所有者净利润131827003.69元，归属于母公司股东权益1691486358.14元。
    董监事会决议公告
    一、通过了《关于公司2009年半年度报告的议案》。
    二、通过了《关于公司延长认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案有效期的议案》。
    鉴于2008年8月7日公司第三十三次（临时）股东大会审议通过的《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》的有效期将于2009年8月7日到期，为保证相关工作的顺利进行，拟将本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的决议有效期限延长一年，期限延长至2010年8月7日止。本议案需经公司股东大会审议批准。
    三、通过了《关于会计师事务所名称变更的议案》。
    2009年6月8日，公司聘请的财务审计机构四川君和会计师事务所与信永中和会计师事务所签订了合并协议，由信永中和会计师事务所吸收合并四川君和会计师事务所，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司。四川君和会计师事务所与本公司签署的所有业务合同将由信永中和会计师事务所继承履行。本议案需经公司股东大会审议批准。
    四、通过了《关于续发短期融资券的议案》。
    公司2008年度5亿元短期融资券已于2008年7月14日获准发行，并于2009年7月31日予以兑付。根据公司发展需要，为保证公司资金正常周转，公司拟续发短期融资券。
    1．发行规模：不超过3亿元的短期融资券。
    2．发行期限：发行日期起计不超过365日。
    3．发行利率：参考发行时与发行期限相当的短期融资券的现行市场利率。
    4．发行对象：中国人民银行批准的国内机构投资者。
    5．承销方：招商银行。
    6．预计发行日期：根据市场情况及本公司的融资需要酌情决定。具体发行规模、发行利率、发行日期授权公司董事长另行决定。本议案需经公司股东大会审议批准。
    五、通过了《关于绵阳分公司合成氨、尿素装置安全环保隐患治理搬迁改造项目向银行申请贷款的议案》。
    为发展循环经济，消除安全隐患，提高公司整体技术水平、经济效益和生产规模，根据公司第五届董事会第十八次会议、第三十一次（临时）股东大会决议，绵阳分公司合成氨、尿素装置安全环保隐患治理搬迁改造项目于2008年6月24日正式开工建设。
    为加快项目建设，根据公司财务状况和建设项目资金需要，公司拟向银行申请贷款不超过6亿元。具体贷款规模、期限授权公司董事长另行决定。
    关于召开第三十七次（临时）股东大会的通知
    1.召集人：公司董事会。
    2.会议时间：
    现场会议召开时间：2009年8月11日14:30
    网络投票时间:
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月11日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月10日15:00至2009年8月11日15:00期间的任意时间。
    3.股权登记日：2009年8月4日
    4.现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号。

【2009-07-08】
 刊登大股东减持公司股份公告
    四川美丰大股东减持公司股份公告
    四川美丰第三大股东新宏远创投资有限公司于2009年1月13日至2009年7月6日通过深圳证券交易所集中交易系统减持公司股份7,396,120股，占总股本比例的1.48%。本次减持后，该公司尚持有公司股份31,910,392股，占总股本比例6.38%。

【2009-05-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    四川美丰临时股东大会决议公告
    四川美丰第三十六次（临时）股东大会于2009年5月15日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于投资建设年产300kt喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的议案》、《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》等议案。

【2009-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    四川美丰召开股东大会。

【2009-05-08】
 刊登第二大股东减持公司股份公告
    四川美丰第二大股东减持公司股份公告
    四川美丰第二大股东四川天晨投资控股集团有限公司分别于2009年3月26日至2009年5月5日、2009年5月6日通过大宗交易方式减持公司股份4,748,480股、251,520股，分别占总股本比例为0.95%和0.05%。本次减持后，该公司尚持有公司股份38,900,656股，占总股本比例为7.78%。

【2009-05-05】
 刊登2008年度权益分派实施公告
    四川美丰2008年度权益分派实施公告
    四川美丰2008年度权益分派方案为：每10股派现金1.50元（含税，扣税后，每10股派1.35元）。
    股权登记日：2009年5月8日
    除息日：2009年5月11日
    红利发放日：2009年5月11日

【2009-04-25】
 公布2009年一季报
    四川美丰公布2009年一季报：基本每股收益0.0939元，稀释每股收益0.0939元，每股收益（扣除）0.091元，每股净资产3.2143元，净资产收益率2.92%，扣除非经常性损益后净利润45467262.25元，营业收入1032511478.28元，归属于母公司所有者净利润46954712.78元，归属于母公司股东权益1606613872.77元。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2009年4月23日召开。审议了以下议案：
    一、审议并通过了《关于公司2009年第一季度报告的议案》。
    二、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    三、审议并通过了《关于投资建设年产300kt喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的议案》。
    项目采用源自挪威海德鲁的荷兰荷丰技术公司复合肥工艺，设计规模30万吨/年。项目估算总投资1.56亿元，资金自筹，建设期一年，保守估算，项目年均净利润约2000万元，投资利润率12.8%，全投资静态回收期6.5年。
    四、审议并通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。    
    预计2009年日常关联交易总金额17,000万元；去年交易金额15,803万元。
    五、审议并通过了《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。
    预计2009年日常关联交易总金额14,000万元；去年交易金额10,346万元。
    六、审议并通过了《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》。
    预计2009年日常关联交易总金额7,500万元；去年交易金额6,826万元。
    七、审议并通过了《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。
    预计2009年日常关联交易总金额6,000万元；去年交易金额5,333元。
    八、审议并通过了《关于聘任复合肥分公司经理的议案》。
    拟聘任唐立永先生为四川美丰复合肥分公司经理，任期三年。
    九、审议并通过了《关于召开公司第三十六次（临时）股东大会的议案》。
    定于2009年5月15日10时30分召开公司第三十六次（临时）股东大会
    简式权益变动报告书
    2008年4月7日至2008年10月23日，重庆信托通过深圳证券交易所集中交易系统及大宗交易系统累计出售四川美丰股份24,990,000股，占其总股本的4.9996%。
    目前，重庆信托仍持有四川美丰股份4,797,680股，占其总股本的0.9598%。

【2009-03-25】
 刊登限售股份解除限售提示公告
    四川美丰限售股份解除限售提示公告
    本次有限售条件的流通股实际可上市流通数量为68,644,208股，占总股本比例的13.73%。
    本次有限售条件的流通股可上市流通日为2009年3月26日。

【2009-03-14】
 刊登2008年度（第三十五次）股东大会决议公告
    四川美丰2008年度（第三十五次）股东大会决议公告
    四川美丰2008年度（第三十五次）股东大会于2009年3月13日召开，审议通过《关于公司2008年度利润分配的预案》、《关于公司2008年年度报告正文和摘要的议案》、《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》等议案。

【2009-03-13】
 召开股东大会,停牌一天
    四川美丰召开股东大会。

【2009-02-21】
 公布2008年年报及关于公司2008年度利润分配的公告
    四川美丰公布2008年年报：基本每股收益0.4031元，稀释每股收益0.4031元，每股收益（扣除）0.4377元，每股净资产3.27元，净资产收益率12.33%，加权平均净资产收益率13.19%，扣除非经常性损益后净利润218790686.09元，营业收入3435889182.49元，归属于母公司所有者净利润201473314.37元，归属于母公司股东权益1634635354.45元。
    董监事会决议公告
    审议了以下议案：
    一、审议并通过了《公司2008年度董监事会工作报告》。
    二、审议并通过了《公司2008年度财务决算报告》。
    三、审议并通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》，2008年度利润分配和公积金转增股本预案为：以2008年末公司总股本499,840,000股为基数，每10股派现金1.50元（含税），派现金共计74,976,000元；2008年度不用资本公积金转增股本。
    四、审议并通过了《关于确定公司会计估计的议案》。
    五、审议并通过了《关于公司对合并兰州远东形成的商誉不进行减值处理的议案》。
    六、审议并通过了《关于公司对合并贵州美丰形成的商誉计提减值处理的议案》。
    七、审议并通过了《关于公司对各分公司的部分固定资产进行报废处理的议案》。
    八、审议并通过了《关于公司2008年度内部控制有效性的认定书的议案》。
    九、审议并通过了《关于公司2008年年度报告正文和摘要的议案》。
    十、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司2009年拟续聘具有证券期货相关业务资格的四川君和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年，年度审计费用42万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。
    十一、审议并通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》，决定授权公司董事长张晓彬先生全权负责并审批公司的银行借款融资事宜，审批权限为每年累计新增银行借款额度不超过人民币6亿元，单笔银行借款额不超过人民币1亿元，借款利率执行银行同期同类利率标准。
    十二、审议并通过了《关于公司内部机构调整的议案》。
    十三、审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
    十四、审议并通过了《关于召开公司2008年度（第三十五次）股东大会的议案》。
    关于召开2008年度(第三十五次)股东大会的通知
    一、召开会议基本情况
    1.会议时间：2009年3月13日10时30分
    2.会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    二、会议审议事项
    1.《公司2008年度董事会工作报告》；
    2.《公司2008年度监事会工作报告》；
    3.《公司2008年度财务决算报告》；
    4.《关于公司2008年度利润分配的预案》；
    5.《关于公司2008年年度报告正文和摘要的议案》；
    6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
    7.《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。

【2009-01-13】
 刊登临时股东大会决议公告
    四川美丰临时股东大会决议公告 
    四川美丰第三十四次（临时）股东大会于2009年1月12日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
    董监事会议决议公告
    1. 选举张晓彬为公司第六届董事会董事长，任期三年；
    2. 选举胡代寿为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
    3.决定聘任王世兆为公司总经理，任期三年；
    4.决定聘任舒绍敏为公司董事会秘书，梁国君为证券事务代表，任期三年。
    5.决定聘任袁开放、方文川、谢生华、蔡兴福、舒绍敏为公司副总经理，任期三年；
    6.决定聘任彭建华为公司总会计师（财务负责人），周泉水为公司总工程师，唐健蜀女士为公司总经济师，任期三年；
    7. 根据总经理提名，决定聘任方文川为化肥分公司经理（兼）、袁开放为绵阳分公司经理（兼）、谢生华为销售分公司经理（兼）、蔡兴福为射洪分公司经理（兼），任期三年。
    8.选举苟莹先生为公司监事会主席。

【2009-01-12】
 召开股东大会,停牌一天
    四川美丰召开股东大会。

【2008-12-31】
 刊登解除限售股份的提示公告
    四川美丰解除限售股份的提示公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为24,992,000股，占公司总股本5%。
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月5日。

【2008-12-27】
 刊登董监事会换届选举的公告
    四川美丰董监事会决议公告
    审议了以下议案：
    一、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    二、提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人：张晓彬、张维东、胡代寿、张杰、付勇。
    决定以下人员为公司第六届监事会监事候选人：苟莹、童鹏、杨雪梅、曲宏明、董文地。另有三名职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。
    三、提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人：赵昌文、杨天均、穆良平。
    定于2009年1月12日召开第三十四次(临时)股东大会。

【2008-10-25】
 刊登大股东减持公司股份公告
    四川美丰大股东减持公司股份公告
    2008年10月24日，四川美丰接到公司第五大股东重庆国际信托有限公司通报，该公司于2008年7月3日至2008年10月23日出售公司股票19,990,000股，占公司总股本的3.9993%。
    现重庆国际信托有限公司持有公司股份4,797,680股，占公司总股本的0.9598%（其中有限售条件股份为4,795,680股，无限售条件股份为2,000股）。

【2008-10-22】
 公布2008年三季报
    四川美丰公布2008年三季报：基本每股收益0.3813元，稀释每股收益0.3813元，每股收益（扣除）0.3825元，每股净资产3.2338元，净资产收益率11.79%，扣除非经常性损益后净利润191168146.95元，营业收入2475085631.74元，归属于母公司所有者净利润190608578.89元，归属于母公司股东权益1616390064.81元。

【2008-08-08】
 刊登临时股东大会决议公告
    四川美丰临时股东大会决议公告
    四川美丰第三十三次（临时）股东大会于2008年8月7日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》、《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》等议案。

【2008-08-07】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    四川美丰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1. 进行投票起止时间：2008 年8 月7 日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2. 投票代码：360731；投票简称：美丰投票
    3. 股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入股票
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，100元代表所有议案，1元代表第一个需要表决的议案事项，以2元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
    议案序号 议案内容                           对应的申报价格
    对于1-6项议案统一表决                          100元
    1        《关于修改〈公司章程〉的议案》        1.00元
    2        《董事会关于前次募集资金使用情
             况报告的议案》                        2.00元
    3       《关于公司符合发行认股权和债券分离
            交易的可转换公司债券基本条件的议案》   3.00元
    4       《关于公司拟发行认股权和债券分离交
            易的可转换公司债券方案的议案》         4.00元
    4.1     发行规模                               4.01元
    4.2     发行价格                               4.02元
    4.3     发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 4.03元
    4.4     债券期限                               4.04元
    4.5     债券利率                               4.05元
    4.6     债券的利息支付和到期偿还               4.06元
    4.7     债券回售条款                           4.07元
    4.8     担保条款                               4.08元
    4.9     认股权证的存续期                       4.09元
    4.10    认股权证的行权期                       4.10元
    4.11    认股权证的行权比例                     4.11元
    4.12    认股权证的行权价格                     4.12元
    4.13    认股权证行权价格的调整                 4.13元
    4.14    本次募集资金用途                       4.14元
    4.15    本次决议的有效期                       4.15元
    5       《关于提请股东大会授权董事会全权办理
            本次认股权和债券分离交易的可转债发行
            相关事宜的议案》                       5.00元
    6       《关于本次发行认股权和债券分离交易的
            可转换公司债券募集资金使用的可行性报
             告的议案》                            6.00元
    6.1     四川美丰德阳分公司CCR 法合成氨环保治
            理和安全隐患整改项目                   6.01元
    6.2     四川美丰绵阳分公司合成氨尿素装置环保
            安全隐患治理搬迁改造项目               6.02元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    表决意见种类     对应的申报股数
    同意             1股
    反对             2股
    弃权             3股
    （4）除第一项、第四项议案属于特别决议议案，须经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过外，本次股东大会所审议的其余议案均为普通决议议案，按出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
    （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
    1. 股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    a．申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
    b．激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2. 投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年8月6日15：00至2008年8月7日15：00 期间的任意时间。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

【2008-08-02】
 刊登召开第三十三次（临时）股东大会的提示性公告
    四川美丰召开公司第三十三次（临时）股东大会的提示性公告
    根据四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司第三十三次（临时）股东大会定于2008年8月7日召开，现将本次股东大会相关事项提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1.召集人：公司董事会。
    2.会议时间：
    现场会议召开时间：2008年8月7日14：00。
    网络投票时间:
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月7日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年8月6日15：00至2008年8月7日15：00期间的任意时间。
    3.股权登记日：2008年7月31日
    4.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

【2008-07-24】
 刊登2008年半年度报告更正
    四川美丰2008年半年度报告更正
    2008年7月23日，四川美丰披露了2008年半年度报告。由于工作人员的疏忽，导致披露内容有误，现更正为：公司截止2008年6月30日公司股东总数78,549人。

【2008-07-23】
 公布2008年半年报,上午停牌一小时
    四川美丰公布2008年半年报：基本每股收益0.2302元，稀释每股收益0.2302元，每股收益（扣除）0.2303元，每股净资产3.08元，净资产收益率7.47%，扣除非经常性损益后净利润115104424.64元，营业收入1595477282.64元，归属于母公司所有者净利润115051895.91元，归属于母公司股东权益1540833381.83元。
    公司短期融资券获准发行的公告
    公司拟发行不超过5亿元规模的短期融资券，发行期限不超过365天，主承销商为招商银行股份有限公司。经中国银行间市场交易商协会注册委员会审核，同意公司发行最高金额为5亿元人民币的短期融资券，现将有关事项公告如下：
    2008年7月14日，本公司收到中国银行间市场交易商协会（中市协注[2008]第CP32号）《接受注册通知书》。
    董监事会决议公告
    四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四次会议于2008年7月21日召开，审议了以下议案：
    一、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    拟修改公司章程相关条款如下：
    第六条修改为：公司注册资本为人民币49,984.00万元。
    二、审议并通过了《关于采用公允价值模式计量贵州美丰可辨认净资产的议案》。
    三、审议并通过了《关于公司对合并贵州美丰形成的商誉不进行减值处理的议案》。
    四、审议并通过了《关于公司对合并兰化形成的商誉不进行减值处理的议案》。
    五、审议并通过了《关于公司2008年上半年度内部控制有效性的认定书的议案》。
    六、审议并通过了《关于公司2008年半年度报告的议案》。
    七、审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
    八、审议并通过了《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券基本条件的议案》。
    九、审议并通过了《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》。
    (一)发行规模
    本次拟发行分离交易可转债总额不超过人民币60,000万元，即发行不超过600万张债券。
    (二)发行价格
    每张面值人民币100元。
    (三)发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
    发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
    本次发行的分离交易可转债拟向原股东优先配售，比例不低于本次发行总量的50%。剩余部分及原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。
    (四)债券期限
    自本次分离交易可转债发行之日起6年。
    (五)认股权证的存续期
    自认股权证上市之日起24个月。
    (六)认股权证的行权期
    认股权证存续期的最后10个交易日。
    (七)认股权证的行权比例
    本次发行所附认股权证行权比例不高于2：1，即每两份认股权证代表认购不低于一股公司发行的A股股票的权利。
    本次决议的有效期
    本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
    十、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》。
    十一、审议并通过了《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》。
    定于2008年8月7日召开第三十三次(临时)股东大会。
    1.会议时间：
    现场会议召开时间：2008年8月7日14：00。
    网络投票时间:
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月7日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年8月6日15：00至2008年8月7日15：00期间的任意时间。
    2.股权登记日：2008年7月31日
    3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1. 进行投票起止时间：2008 年8 月7 日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2. 投票代码：360731；投票简称：美丰投票
    3. 股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入股票
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号，100元代表所有议案，1元代表第一个需要表决的议案事项，以2元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
    议案序号 议案内容                           对应的申报价格
    对于1-6项议案统一表决                          100元
    1        《关于修改〈公司章程〉的议案》        1.00元
    2        《董事会关于前次募集资金使用情
             况报告的议案》                        2.00元
    3       《关于公司符合发行认股权和债券分离
            交易的可转换公司债券基本条件的议案》   3.00元
    4       《关于公司拟发行认股权和债券分离交
            易的可转换公司债券方案的议案》         4.00元
    4.1     发行规模                               4.01元
    4.2     发行价格                               4.02元
    4.3     发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 4.03元
    4.4     债券期限                               4.04元
    4.5     债券利率                               4.05元
    4.6     债券的利息支付和到期偿还               4.06元
    4.7     债券回售条款                           4.07元
    4.8     担保条款                               4.08元
    4.9     认股权证的存续期                       4.09元
    4.10    认股权证的行权期                       4.10元
    4.11    认股权证的行权比例                     4.11元
    4.12    认股权证的行权价格                     4.12元
    4.13    认股权证行权价格的调整                 4.13元
    4.14    本次募集资金用途                       4.14元
    4.15    本次决议的有效期                       4.15元
    5       《关于提请股东大会授权董事会全权办理
            本次认股权和债券分离交易的可转债发行
            相关事宜的议案》                       5.00元
    6       《关于本次发行认股权和债券分离交易的
            可转换公司债券募集资金使用的可行性报
             告的议案》                            6.00元
    6.1     四川美丰德阳分公司CCR 法合成氨环保治
            理和安全隐患整改项目                   6.01元
    6.2     四川美丰绵阳分公司合成氨尿素装置环保
            安全隐患治理搬迁改造项目               6.02元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
    表决意见种类     对应的申报股数
    同意             1股
    反对             2股
    弃权             3股
    （4）除第一项、第四项议案属于特别决议议案，须经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过外，本次股东大会所审议的其余议案均为普通决议议案，按出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
    （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
    1. 股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    a．申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
    b．激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2. 投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年8月6日15：00至2008年8月7日15：00 期间的任意时间。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

【2008-07-16】
 刊登董事会会议决议公告
    四川美丰第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
    四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2008年7月15日以通讯表决方式召开，审议通过以下议案：
    一、审议并通过了《关于公司深入开展专项治理活动、自查自纠专项活动自查情况和整改报告议案》
    二、审议并通过了《关于公司内幕信息保密制度的议案》。

【2008-06-17】
 刊登绵阳分公司恢复生产公告
    四川美丰绵阳分公司恢复生产公告
    因受到绵阳市北川县唐家山堰塞湖险情影响，四川美丰下属绵阳分公司结合生产装置情况，于2008年6月7日提前进行检修。目前绵阳分公司已顺利完成设备检修，于2008年6月15日恢复生产。

【2008-06-07】
 刊登关于唐家山堰塞湖影响的公告
    四川美丰关于唐家山堰塞湖影响的公告
    根据《绵阳市北川县唐家山堰塞湖应急疏散预案》，四川美丰下属绵阳分公司位于绵阳市涪城区，地处预案规定的发生1/2以上溃坝时撤离范围。为避免险情突发对生产造成影响，绵阳分公司已制定紧急应急预案，结合生产装置情况提前检修，并对重要物资、设备采取相应的安全保护措施。
    公司其余分、子公司未受到此次唐家山堰塞湖险情影响，生产经营正常。

【2008-05-27】
 刊登复产公告
    四川美丰复产公告   
    因受到四川汶川大地震的影响，四川美丰地处德阳市、绵阳市的化肥分公司、绵阳分公司于5月12日下午三时停止生产。停产后，公司立即启动应急预案，在余震不断的情况下，顺利完成设备检修。公司化肥分公司、绵阳分公司已于5月25日恢复生产。

【2008-05-23】
 刊登第五大股东减持500万股公司股份公告
    四川美丰第五大股东减持500万股公司股份公告
    日前，四川美丰接到第五大股东重庆国际信托投资有限公司通报：该公司于2008年4月7日至2008年5月21日，通过深圳证券交易所交易系统出售无限售条件流通股5,000,000股，占公司总股本的1.00%，现仍持有公司股份24,787,680股，占公司总股本的4.96%（其中有限售条件股份为4,795,680股，无限售条件股份为19,992,000股）,仍为公司第五大股东。

【2008-05-16】
 刊登四川地区地震对公司的影响公告,上午停牌一小时
    四川美丰四川地区地震对公司的影响公告
    2008年5月12日，四川省阿坝州汶川县发生地震，四川美丰化肥分公司、绵阳分公司已于2008年5月12日下午停止生产，公司其它控股、参股公司生产经营正常，公司股票于5月13日停牌。
    目前，公司装置、设备完好，部分老厂房受损，未发生人员伤亡情况。公司已成立抗震抢险指挥部，将按照当地党委、政府统一部署，确保职工及家属的人身安全，抓紧时间组织设备检修，尽快恢复生产。

【2008-05-15】
 刊登地震对公司影响公告,继续停牌
    四川美丰地震对公司影响公告
    2008年5月12日下午14时28分，四川省阿坝州汶川县发生7.8级地震，四川美丰主要装置所在地有较强的震感，到目前为止，生产装置和房屋建筑基本未受到破坏。为确保公司运转设备正常运行及所在地的环保安全，避免地震余震的影响，公司已于2008年5月12日下午停止生产。
    目前，公司已成立抗震救灾指挥中心，将按照当地党委、政府统一部署，抓紧时间组织设备检修，尽快恢复生产。

【2008-05-14】
 目前正在对地震影响进行评估,继续停牌
    四川美丰目前正在对地震影响进行评估，并向本所申请股票继续停牌，直至公开披露地震对公司的影响情况后复牌。

【2008-05-13】
 因暂时无法披露地震对公司的影响情况,今起停牌
    四川美丰停牌公告
    2008年5月12日下午四川汶川地区发生强烈地震，因四川地区部分上市公司暂时无法披露地震对上市公司的影响情况，为保证投资者公平获悉上市公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.14条的规定，深交所自2008年5月13日起对公司股票实施停牌。待相关上市公司公开披露地震对本公司的影响情况后复牌，敬请投资者密切关注。

【2008-04-26】
 公布2008年一季报
    四川美丰公布2008年一季报：基本每股收益0.1407元，稀释每股收益0.1407元，每股收益（扣除）0.1406元，每股净资产2.9932元，净资产收益率4.7%，扣除非经常性损益后净利润70278610.8元，营业收入798127333.51元，归属于母公司所有者净利润70344970.69元，归属于母公司股东权益1496126456.61元。

【2008-03-21】
 刊登115,578,720股限售股份3月24日上市流通公告
    四川美丰115,578,720股限售股份3月24日上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为115,578,720股。
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月24日。

【2008-03-06】
 刊登实施2007年度分配方案，每10股转增6股公告
    四川美丰实施2007年度分配方案，每10股转增6股公告
    以公司现有总股本为基数，每10股用资本公积金转增股本6股，共转增187,440,000股；本次转增完成后，公司总股本将由312,400,000股增至499,840,000股。
    1．股权登记日：2008年3月11日（星期二）
    2．除权日：2008年3月12日（星期三）
    3．新增可流通股份上市流通日：2008年3月12日（星期三）
    本次资本公积金转增股本方案实施后，按公司新的股本总数499,840,000股计算，公司2007年度基本每股收益为0.6299元。

【2008-03-01】
 刊登股东大会通过2007年年度报告及日常关联交易议案公告
    四川美丰股东大会通过2007年年度报告及日常关联交易议案公告
    四川美丰2007年度（第三十二次）股东大会于2008年2月29日召开，通过如下议案：
    (一) 《公司2007年度董事会工作报告》；
    (二) 《公司2007年度监事会工作报告》；
    (三) 《公司2007年度财务决算报告》；
    (四) 《关于公司2007年度利润分配的预案》；
    (五) 《关于公司2007年年度报告正文和摘要的议案》
    (六) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
    (七) 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
    (八) 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；
    (九)《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》；
    (十)《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。

【2008-02-29】
 召开股东大会,停牌一天
    四川美丰召开股东大会。

【2008-02-04】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    四川美丰公布2007年年报：基本每股收益1.0078元，稀释每股收益1.0078元，每股收益（扣除）0.9901元，每股净资产4.57元，净资产收益率22.06%，加权平均净资产收益率24.1%，扣除非经常性损益后净利润309313150.42元，营业收入2053203094.27元，归属于母公司所有者净利润314829766.24元，归属于母公司股东权益1426981485.92元。
    董监事会决议公告
    一、通过《关于公司2007年度利润分配的预案》，2007年度利润分配和公积金转增股本预案为：不进行利润分配，以资本公积金向公司全体股东每10股转增6股。
    二、通过《关于公司对合并兰化形成的商誉不进行减值处理的议案》。
    三、通过《关于公司2007年度内部控制有效性的认定书的议案》。
    四、通过《关于采用公允价值模式计量公司交易性金融资产及兰化可辨认净资产的议案》。
    五、通过《关于公司2007年年度报告正文和摘要的议案》。
    六、通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司2008年拟续聘具有证券期货相关业务资格的四川君和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。根据公司与四川君和会计师事务所有限责任公司协商签订的业务约定书，公司2007年度审计费用40万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。
    七、通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。预计2008年日常关联交易总金额为17,000万元。
    八、通过《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。预计2008年日常关联交易总金额为15,000万元。
    九、通过《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》。预计2008年日常关联交易总金额为7,500万元。
    十、通过《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。预计2008年日常关联交易总金额为6,000万元。
    十一、通过《关于公司独立董事年度报告工作制度的议案》。
    十二、通过《关于公司董事会审计委员会年度报告工作规程的议案》。
    定于2008年2月29日召开2007年度(第三十二次)股东大会。

【2007-12-27】
 刊登预计08年度由于天然气涨价因素将增加成本8400万元左右的公告
    四川美丰预计2008年度由于天然气涨价因素将增加成本8400万元左右公告
    按照国家发展改革委员会《关于调整天然气价格有关问题的通知》精神，根据四川美丰与天然气供应商拟签订的2008年度生产用天然气合同，公司预计2008年度由于天然气涨价因素将增加成本8400万元左右。

【2007-12-18】
 刊登第三十一次(临时)股东大会决议公告
    四川美丰第三十一次(临时)股东大会决议公告
    四川美丰第三十一次(临时)股东大会于12月17日召开，通过如下议案：
    一、《关于绵阳分公司合成氨、尿素安全环保隐患治理搬迁项目的议案》。
    二、《关于投资控股贵州化肥厂有限责任公司的议案》。

【2007-12-17】
 召开股东大会,停牌一天
    四川美丰召开股东大会。

【2007-12-12】
 刊登董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
    四川美丰董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
    四川美丰第五届董事会第二十次（临时）会议于2007年12月11日召开，审议通过《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。

【2007-11-29】
 刊登投资控股贵州化肥厂有限责任公司公告
    四川美丰董监事会决议公告
    公司第五届董事会第十九次（临时）及第五届监事会第十一次（临时）会议于2007年11月23日在四川省成都市银河王朝大酒店召开，会议审议通过了《关于投资控股贵州化肥厂有限责任公司的议案》：
    公司投资261,470,400元（人民币）以增资扩股方式控股贵州化肥厂有限责任公司（以下简称"贵化"），其中：投入现金210,000,000元，商标使用权51,470,400元。根据四川岳华资产评估事务所有限公司岳川评报字〔2007〕002号《"美丰及图"注册商标使用权评估项目资产评估报告书》，公司持有的"美丰及图"注册商标（注册号：619423）许可贵化使用8年的投资价值为51,470,400元。本次贵化增资扩股完成后，其注册资本从267,466,500元增加为528,936,900元，其中公司出资295,075,900元，占注册资本55.78%，达到绝对控股地位。
    公司向贵化增资的2.1亿元现金，主要用于贵化老合成氨、尿素系统节能、环保技术改造工程。根据贵州化工医药规划设计院编制的《贵州化肥厂有限责任公司老合成氨系统节能、环保技术改造工程项目建议书》，该项目总投资24,979.93万元，正式投产后，将解决贵化现有装置的环保问题，并形成年产尿素30万吨、复合肥20万吨、甲醇15万吨、副产品硫磺3,496吨的生产能力，以上生产能力完全达产后，预计年新增销售收入28,527万元，利润总额9,302万元。该项目建成后，贵化产品能耗大幅降低，市场竞争力迅速增强，项目的经济效益和社会效益非常显著。
    公司已控股兰州远东化肥有限责任公司、参股甘肃刘化（集团）有限责任公司，现控股贵化后，有利于公司实现立足西南、辐射全国的市场战略布局，进一步增强美丰产品的区域竞争优势。
    定于2007年12月17日10时30分召开公司第三十一次（临时）股东大会，审议以上事项。

【2007-11-23】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    四川美丰重大事项停牌公告
    四川美丰因将有重大事项披露，公司股票将于2007年11月23日至2007年11月28日停牌，2007年11月29日刊登公告并恢复交易。

【2007-10-20】
 公布2007年三季报
    四川美丰公布2007年三季报：基本每股收益0.7192元，稀释每股收益0.7192元，每股收益（扣除）0.7154元，每股净资产4.268元，净资产收益率16.59%，扣除非经常性损益后净利润219994023.45元，营业收入1421934190.15元，归属于母公司所有者净利润221193696元，归属于母公司股东权益1333378024.37元。
    董监事会第十八次会议决议公告
    四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第十八次及第五届监事会第十次会议于2007年10月18日召开，审议了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司2007年第三季度报告的议案》；
    二、审议通过了《关于绵阳分公司合成氨、尿素安全环保隐患治理搬迁项目的议案》。
    （1）项目名称及主要建设内容
    项目名称：绵阳分公司合成氨、尿素安全环保隐患治理搬迁项目。
    主要建设内容：建设一套日产700吨合成氨、1200吨尿素装置，并将分公司现有的部分装置搬迁进去，在新区形成年产35万吨合成氨、60万吨尿素的生产能力。
    （2）总投资及资金来源
    计划总投资91,794万元
    资金来源：公司将根据项目建设进展情况，以自筹或资本市场融资等方式筹集解决，确保项目顺利完成。
    （3）建设期
    建设日产700吨合成氨、1200吨尿素装置及公用工程建设期预计从2008年1月至2009年12月。搬迁合成氨、尿素装置建设期预计从2009年7月至2010年7月。
    （4）经济效益
    该项目实施采取先建后搬方式进行，工程建设期内，不影响绵阳分公司原有装置的生产经营。项目建成投产后，预计每年新增销售收入59,909万元，实现利润总额17,504万元，年均投资利润率19.07%，静态投资回收期7.03年（所得税前）。本项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

【2007-09-07】
 刊登受让兰州远东化肥有限责任公司51%股权公告
    四川美丰董事会同意受让兰州远东化肥有限责任公司51%股权公告
    四川美丰第五届董事会第十七会议于2007年9月6日召开，同意公司受让宁波远东化工集团有限公司所持的兰州远东化肥有限责任公司51%的股权。交易价格:以2007年4月25日为基准日，依据中联资产评估有限公司对远东化肥资产截止 2006年10月31日的评估净资产10,626.99万元，再加上2006年11月至2007年4月25日的权益159.95万元，共计10,786.94万元为基础，公司将出资5,501.34万元，收购其 51%的股权。  
    远东化肥已于2007年组织实施8.13技改项目（年产8万吨合成氨、13万吨尿素），预计投资约6,848万元，各股东方按股比例进行投资，确保资金来源，全面完成8.13技改项目。
    公司于2007年9月6日与宁波远东化工集团有限公司签订了《股权转让合同》，此项交易行为不构成关联交易。

【2007-07-24】
 公布2007年半年报
    四川美丰公布2007年半年报：基本每股收益0.4139元，稀释每股收益0.4139元，每股收益（扣除）0.4111元，加权平均每股收益0.4139元，加权平均每股收益（扣除）0.4111元，每股净资产3.9666元，净资产收益率10.25%，加权平均净资产收益率10.11%，扣除非经常性损益后净利润126125676.65元，营业收入919617908.52元，归属于母公司所有者净利润126974206.02元，归属于母公司股东权益1239158534.39元。

【2007-07-12】
 刊登关于公司专项治理自查报告与整改计划公告
    四川美丰董事会通过关于公司专项治理自查报告与整改计划的议案公告
    四川美丰第五届董事会第十五次会议于2007年7月10日召开，通过以下议案：
    一、《关于公司专项治理自查报告与整改计划的议案》；
    公司治理方面存在的有待改进的问题:
    1.公司内部管理制度需进一步完善；
    2.股东大会社会公众股东参与性不高；
    3.进一步完善投资者关系管理工作；
    4.公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。
    根据公司治理专项工作安排，公司将设立公众评议平台，欢迎广大投资者和社会公众通过电话、电子邮箱等对公司的治理情况进行评议，提出宝贵意见和建议。
    电子邮箱：mf731@sina.com
    热线电话：0838-2304235
    传真：0838-2304228
    网站：www.scmeif.com.cn
    深圳证券交易所：www.szse.cn，上市公司治理评议专栏
    二、《关于公司投资者关系管理制度的议案》；
    三、《关于公司接待和推广工作制度的议案》；
    四、《关于公司内部控制制度的议案》。

【2007-06-20】
 刊登发行短期融资券议案获股东大会通过公告
    四川美丰发行短期融资券议案获股东大会通过公告
    四川美丰第三十次(临时)股东大会于2007年6月19日召开，通过如下议案：
    1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    2、《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》。
    3、《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》。
    4、《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。
    5、《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》。
    6、《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。
    7、《关于发行短期融资券的议案》。

【2007-06-19】
 召开股东大会,停牌一天
    四川美丰召开股东大会。

【2007-05-31】
 刊登拟发行不超过5亿元的短期融资券公告,上午停牌一小时
    四川美丰澄清公告
    近日，新浪网等有关媒体报道了西南证券周兴政撰写的《化肥行业：大中型企业面临重要发展机遇》一文。
    四川美丰现就该文所涉公司的报道澄清声明如下：
    经公司核实，公司（含所有董事、监事和高级管理人员及相关知情人员）未以非正式公告方式向外界传达上述信息，也未接待过报告起草机构和个人。
    截至目前，公司有收购贵州化肥厂和兰州化肥厂部分股权的意向，但收购股权事宜目前没有签署任何协议，没有经董事会讨论，没有任何实质性的进展。
    公司目前没有与刘化集团的控股股东商讨控股刘化集团的事宜。
    公司目前没有"计划2007-2009年间将控制的尿素总产能提升至200-300万吨"的具体发展目标，该传闻与事实不符。
    董事会决议
    一、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    二、通过了《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》。审议此议案时，关联董事曾昌耀回避了表决。此议案需经公司股东大会批准。
    三、通过了《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》。审议此议案时，关联董事闵隆刚回避了表决。此议案需经公司股东大会批准。
    四、通过了《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。
    五、通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》。审议此议案时，关联董事张晓彬、张维东回避了表决。此议案需经公司股东大会批准。
    六、通过了《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。审议此议案时，关联董事张晓彬、张维东回避了表决。此议案需经公司股东大会批准。
    七、通过了《关于发行短期融资券的议案》。
    根据公司发展需要，为补充公司扩大再生产的流动资金，降低财务费用，公司拟发行短期融资券。
    1.发行规模：拟发行不超过5亿元的短期融资券。
    2.发行期限：发行日期起计不超过365日。
    3.发行利率：参考发行时与发行期限相当的短期融资券的现行市场利率。
    4.发行对象：中国人民银行批准的国内机构投资者。
    5.承销方：招商银行。
    6.预计发行日期：由公司董事会在考虑市场情况及本公司的融资需要下酌情决定。
    此议案尚须公司股东大会审议批准后，报中国人民银行批准。  
    定于6月19日召开第三十次(临时)股东大会公告
    1. 会议时间：2007年6月19日上午10时。
    2. 会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号公司总部综合会议室。
    3. 召集人：公司董事会。
    4. 召开方式：现场投票。
    5. 会议审议事项：《关于发行短期融资券的议案》等。
    预计2007年度日常关联交易的公告
    预计2007年日常关联交易的总金额为72500万元。





【2007-05-25】
 刊登股票自5月25起停牌公告,今起停牌
    四川美丰股票自5月25起停牌公告  
    近日，因媒体报道了有关四川美丰的传闻，根据有关规定，公司自2007年5月25日起进行停牌，待公司披露相关信息后复牌。

【2007-04-24】
 公布2007年一季报
    四川美丰公布2007年一季报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.765元，净资产收益率5.64%，扣除非经常性损益后净利润65314534.52元，主营业务收入473136712.43元，净利润66346107.2元，股东权益1176259114.91元。

【2007-04-10】
 刊登预计07年一季度净利润同比增长50%-70%公告,上午停牌一小时
    四川美丰预计2007年一季度净利润同比增长50%-70%    
    四川美丰预计2007年第一季度实现净利润与上年同期相比增长50%至70%。
    业绩预增原因说明:2007年一季度公司主要产品尿素的产量、销量、销价均同比有所上升，因此预计净利润同比大幅上升。

【2007-03-29】
 刊登2006年年度报告补充公告
    四川美丰2006年年度报告补充公告
    四川美丰2006年年度报告在披露时，因业绩考核未完成而没有披露公司董事、监事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬情况，现补充公告。

【2007-03-23】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    S川美丰对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    1、公司以现有流通股股本101,112,900股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增66,734,300股，流通股每10股约获得6.60股的转增股份。
    2、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2007年3月22日。
    3、流通股股东获得转增股份到账日期：2007年3月23日。
    4、自2007年3月23日起，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    5、转增股份上市日期：2007年3月23日。
    6、自2007年3月23日起，公司股票简称由"S 川美丰"变更为"四川美丰"，公司股票代码"000731"不变。
    7、公司股票将于2007年3月23日恢复交易，该日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    股权分置改革实施后,公司总股本增至312,400,000股,其中有限售条件的流通股合计144,552,800股,无限售条件的流通股合计167,847,200股。

【2007-03-21】
 刊登股改方案实施公告,继续停牌
    2007年3月23日复牌
    S川美丰股改方案实施，3月23日股票恢复交易公告
    1、公司以现有流通股股本101,112,900股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增66,734,300股，流通股每10股约获得6.60股的转增股份。
    2、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2007年3月22日。
    3、流通股股东获得转增股份到账日期：2007年3月23日。
    4、自2007年3月23日起，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    5、转增股份上市日期：2007年3月23日。
    6、自2007年3月23日起，公司股票简称由"S 川美丰"变更为"四川美丰"，公司股票代码"000731"不变。
    7、公司股票将于2007年3月23日恢复交易，该日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    股权分置改革实施后,公司总股本增至312,400,000股,其中有限售条件的流通股合计144,552,800股,无限售条件的流通股合计167,847,200股。

【2007-03-06】
 刊登2006年度分红派息实施公告,继续停牌
    S川美丰2006年度分红派息实施公告
    S川美丰2006年度利润分配方案为：每10股派现金6.00元（税后每10股派5.40元）。
    本次派息股权登记日为2007年3月9日，除息日为2007年3月12日。
    本次社会公众股股息于2007年3月12日通过股东托管证券商直接入其资金账户。

【2007-03-03】
 刊登二○○六年度(第二十九次)股东大会决议公告,继续停牌
    S川美丰二○○六年度(第二十九次)股东大会决议公告
    S 川美丰二○○六年度(第二十九次)股东大会于2007年3月2日召开，通过了如下议案：
    一、《公司2006年度董事会工作报告》。
    二、《公司2006年度监事会工作报告》。
    三、《公司2006年度财务决算报告》。
    四、《关于公司2006年度利润分配的预案》。
    五、《关于公司2006年年度报告正文和摘要的议案》。
    六、《关于续聘会计师事务所的议案》。


【2007-03-02】
 召开股东大会,继续停牌
    S川美丰召开股东大会。

【2007-01-30】
 刊登公司股改方案获得相关股东会议审议通过公告  ,继续停牌
    S川美丰公司股改方案获得相关股东会议审议通过公告   
    S川美丰第二十八次（临时）股东大会暨相关股东会议于2007年1月29日召开，审议通过了《关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。
    参加本次会议现场会议和网络投票表决的股东(代理人)共1,925名，代表股份168,513,613 股，占公司有表决权总股份的68.59%。其中流通股股东(代理人)共1,921名，代表股份33,717,513股，占公司流通股有表决权股份的33.35%，占公司有表决权总股份的13.72%。
    会议表决情况：
    1、全体股东表决情况同意163,390,718股，占参加表决股份总数的96.96%；反对5,119,095股，占参加表决股份总数的3.04%；弃权3,800 股，占参加表决股份总数的0.002%。
    2、流通股股东表决情况同意28,594,618 股，占参加表决的流通股股份总数的84.81%；反对5,119,095 股，占参加表决的流通股股份总数的15.18%；弃权3,800 股，占参加表决的流通股股份总数的0.01%。
    股权分置改革方案获得国务院国资委批复
    S川美丰近日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案。

【2007-01-29】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    S川美丰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1、采用交易系统投票的投票程序
    (1)股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年1月25日、26日、29日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2)股东大会暨相关股东会议的投票代码：360731；投票简称：美丰投票
    (3)股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表公司议案(股改方案)，以1.00元的价格予以申报。
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    (1)股东获得身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代表发证机构申请。
    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
    (3)投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月25日9：30至2007年1月29日15：00期间的任意时间。
    3、投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2007-01-25】
 刊登提示公告,网络投票起止日:01-25至01-29,继续停牌
    S川美丰2007年1月29日召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    1．临时股东大会暨相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2007年1月29日下午14：30时
    网络投票时间为：2007年1月25日、26日、29日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月25日、26日、29日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月25日上午9:30 至2007年1月29日下午15:00 期间的任意时间。
    2．股权登记日：2007年1月19日　
    3．现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路10号公司总部综合一楼会议室
    4.会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议审议事项：《四川美丰化工股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。
    网络投票起止日:01-25至01-29
    1、采用交易系统投票的投票程序
    (1)股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年1月25日、26日、29日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2)股东大会暨相关股东会议的投票代码：360731；投票简称：美丰投票
    (3)股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表公司议案(股改方案)，以1.00元的价格予以申报。
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    (1)股东获得身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代表发证机构申请。
    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
    (3)投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月25日9：30至2007年1月29日15：00期间的任意时间。
    3、投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2007-01-24】
 公布2006年年报,继续停牌
    S川美丰公布2006年年报：每股收益1.014元，每股收益（扣除）0.997元，加权平均每股收益1.014元，加权平均每股收益（扣除）0.997元，每股净资产5.1133元，调整后每股净资产5.113元，净资产收益率19.83%，加权平均净资产收益率20.76%，扣除非经常性损益后净利润244871205.73元，主营业务收入1363758367.03元，净利润249095586.86元，股东权益1256159315.32元。
    董监事会决议公告
    通过了《关于公司2006年度利润分配预案》,以2006年末公司总股本24,566.57万股为基数，每10股派现金6.00元（含税），派现金共计147,399,420.00 元；2006年度不用资本公积金转增股本。
    通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司2007年拟续聘具有证券期货相关业务资格的四川君和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。
    通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    通过了《关于公司固定资产计提减值准备及确认坏账损失的议案》。
    定于2007年3月2日召开2006年度（第二十九次)股东大会。
    第二十七次(临时)股东大会决议公告
    通过增补张维东先生为公司董事，任期至第五届监事会届满。
    决定增补童鹏先生为公司监事，任期至第五届监事会届满。

【2007-01-23】
 刊登第二十七次(临时)股东大会决议公告,继续停牌
    S川美丰第二十七次(临时)股东大会决议公告
    S川美丰第二十七次(临时)股东大会于2007年1月22日召开，决定增补于剑鸣先生为公司董事，增补张杰先生为公司监事。

【2007-01-22】
 董事会征集投票起止日提示，召开股东大会,今起停牌
    S川美丰董事会征集投票起止日:2007年01月22日至2007年01月26日。
    另今日召开股东大会。

【2007-01-20】
 刊登关于召开股改相关股东会议的第一次提示性公告
    S川美丰关于召开股改相关股东会议的第一次提示性公告
    1.会议召开时间
    现场会议召开时间为：2007年1月29日下午14:30
    网络投票时间为：2007年1月25日、26日、29日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月25日、26日、29日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月25日上午9:30 至2007年1月29日下午15:00 期间的任意时间。
    2.股权登记日：2007年1月19日  
    3.现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路10号公司总部综合一楼会议室
    4.会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议审议事项:《四川美丰化工股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。

【2007-01-12】
 刊登股权分置改革沟通结果和调整方案公告,停牌一天
    2007年1月15日复牌
    S川美丰股权分置改革沟通结果和调整方案公告
    S 川美丰第五届董事会第十一次（临时）会议于2007年1月11日召开，同意对《关于对用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案进行调整的议案》。
    四川美丰于2006年12月30日公告了股权分置改革方案，至2007年1月10日公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案关于对价安排的形式和数量的部分内容作如下调整：
    调整后为：
    公司以目前流通股总股本101,112,900股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增66,734,300股，流通股每10股约获得6.6000股的转增股份。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.05股。自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

【2006-12-30】
 刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
    最晚于2007年1月15日复牌
    S川美丰股权分置改革说明书
    一.股权分置改革要点:
    公司以现有流通股股本101,112,900股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增60,667,740股，流通股每10股获得6.00股的转增股份。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送2.83股。自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
    二.非流通股东承诺事项:
    提出改革动议的非流通股股东承诺：
    （1）所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；
    （2）持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
    三.股权分置改革相关日程安排:
    本次相关股东会议的股权登记日:2007年01月19日
    董事会征集投票起止日:2007年01月22日至2007年01月26日
    网络投票起止日:2007年01月25日至2007年01月29日
    网络投票代码:360731    投票简称:美丰投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2007年01月29日
    提示性公告时间分别为:   2007年01月22日   2007年01月25日
    四.网络投票流程:
    1、采用交易系统投票的投票程序
    (1)股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年1月25日、26日、29日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2)股东大会暨相关股东会议的投票代码：360731；投票简称：美丰投票
    (3)股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表公司议案(股改方案)，以1.00元的价格予以申报。
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    (1)股东获得身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代表发证机构申请。
    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
    (3)投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月25日9：30至2007年1月29日15：00期间的任意时间。
    3、投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    董事会临时决议公告
    四川美丰化工股份有限公司第五届董事会十次会议及五届监事会六次会议于2006年12月28日，在四川省绵阳市安县绵州温泉酒店会议室召开,会议以举手表决方式审议了以下议案：
    一、审议通过了《关于增补张维东为公司第五届董事会董事的提案》:
    因工作变动原因,公司董事李锡都已书面向公司董事会提出辞去公司董事职务,拟增补张维东为公司第五届董事会董事，并提请公司股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于召开公司第二十七次(临时)股东大会的议案》。
    三、审议通过了《关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。
    四、审议通过了《关于召开公司第二十八次(临时)股东大会暨相关股东会的议案》。
    五、审议通过了《关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》。
    六、审议通过了《关于增补童鹏为公司第五届监事会监事的提案》:
    公司监事黄利国书面向公司监事会提出辞去公司监事职务,拟增补童鹏(简历附后)为公司第五届监事会监事，并提请公司股东大会选举。
    关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
    为了更好地与广大流通股股东进行沟通与交流，广泛听取投资者对本公司股权分置改革方案的意见和建议，推进本公司股权分置改革工作，公司受非流通股股东的委托，拟就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会(网上路演)。具体安排如下：
    一、时间：2007年1月9日(星期二)下午14:00-16:00
    二、网站：全景网(www.p5w.net)
    三、主要出席人员：本公司相关人员、非流通股股东及保荐机构代表等。
    四、咨询电话：0838-2304235
    五、传真：0838-2304228
    关于召开第二十七次(临时)股东大会的通知
    1.会议时间：2007年1月22日10时30分。
    2.会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号。
    3.召集人：公司董事会。
    4.召开方式：现场投票。
    二、会议审议事项
    1.《关于增补张维东为公司第五届董事会董事的提案》；
    2.《关于增补童鹏为公司第五届监事会监事的提案》。

【2006-12-11】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告,继续停牌
    S川美丰进行股权分置改革的提示性公告
    根据有关规定，成都华川石油勘探开发总公司等主要非流通股股东提出了股权分置改革动议，经与深圳证券交易所商定，S川美丰现就有关事项公告如下：
    一、公司股票自本公告发布之日起继续停牌； 
    二、公司将依据股权分置改革工作的进展情况，披露股权分置改革相关文件。 

【2006-12-06】
 因有重大事项须披露,今起停牌
    S川美丰重大事项停牌公告
    S川美丰因有重大事项须披露，公司股票于2006年12月6日至12月8日停牌。

【2006-11-24】
 刊登向工商银行射洪支行抵押贷款公告
    S川美丰第五届董事会第九次(临时)会议决议公告
    S川美丰第五届董事会第九次(临时)会议于2006年11月23日召开，审议通过了《关于向工商银行射洪支行抵押贷款的议案》。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过的拟发行可转换债券投资的项目之一"年产10000吨多层共挤膜、袋生产线技改项目"，因国家政策原因可转换债券未发行。为了保证该项目的实施，公司已向工商银行射洪支行申请固定资产投资贷款，现已获工商银行总行的批准。根据固定资产贷款必须是抵押贷款的相关政策规定，公司将射洪分公司的工业用地及综合用地234.36亩作为抵押物贷款4500万元，贷款期限为4年，年利率按人民银行规定的6.48%。

【2006-11-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    S川美丰第二十六次(临时)股东大会决议公告
    S川美丰第二十六次(临时)股东大会于2006年11月16日召开，决定增补于剑鸣先生为公司董事，增补张杰先生为公司监事。

【2006-11-16】
 召开股东大会,停牌一天
    S川美丰召开股东大会。

【2006-10-31】
 公布2006年三季报
    S川美丰公布2006年三季报：每股收益0.8119元，每股净资产4.9102元，调整后每股净资产4.91元，净资产收益率16.54%，主营业务收入1039017380.38元，净利润199460353.01元，股东权益1206274081.47元。
    董、监事会决议公告
    一、通过了《关于公司2006年第三季度报告的议案》。
    二、通过了《关于授权张晓彬董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》，授权公司董事长张晓彬全权负责并审批公司的银行借款融资事宜，审批权限为每年累计新增银行借款额度不超过人民币6亿元，单笔银行借款额不超过人民币1亿元，且借款利率不高于当期央行同类借款利率,授权期限至公司第五届董事会任期届满(2009年1月5日)。
    三、通过了《关于增补公司第五届董事会董事的提案》。公司董事王世兆先生因工作原因已书面向公司董事会提出辞去董事职务。拟增补于剑鸣先生为董事候选人，并提请公司股东大会选举。
    四、通过了《关于增补公司第五届监事会监事的提案》，公司监事郑兴隆书面向公司监事会提出辞去公司监事职务。拟增补张杰为监事候选人，并提请公司股东大会选举。
    五、通过了《关于召开公司第二十六次（临时）股东大会的议案》
    会议时间：2006年11月16日10时30分。

【2006-10-25】
 刊登中国人民银行批准发行短期融资券公告
    S川美丰中国人民银行批准发行短期融资券    
    S川美丰发行短期融资券项目已经中国人民银行《关于四川美丰化工股份有限公司发行短期融资券的通知》批准备案。中国人民银行核定公司可发行短期融资券4亿元人民币，有效期至2007年9月底。

【2006-08-29】
 刊登股东股权质押公告
    四川美丰股东股权质押公告
    四川美丰近日接到第三大股东四川天晨投资控股集团有限公司函告，按照有关规定，现将有关事宜公告如下：
    天晨公司所持公司的2743.791万股法人股于2004年8月17日全部质押给北京中加阳光投资担保有限公司。
    2006年7月25日，北京中加阳光投资担保有限公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻了天晨公司持有的公司法人股1028万股，剩余1715.791万股继续质押。2006年7月28日，天晨公司质押200万股法人股给中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行。
    2006年8月23日，北京中加阳光投资担保有限公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻了天晨公司持有的公司法人股1715.791万股。同日，天晨公司质押其持有的公司1280万股法人股给华夏银行股份有限公司北京中关村支行。
    截至2006年8月23日，天晨公司将其持有公司2,743.791万股法人股中的1480万股质押，其股权质押均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

【2006-08-01】
 公布2006年半年报
    四川美丰公布2006年半年报：每股收益0.6071元，每股收益（扣除）0.602元，加权平均每股收益0.6071元，加权平均每股收益（扣除）0.602元，每股净资产4.7054元，调整后每股净资产4.7046元，净资产收益率12.9024%，加权平均净资产收益率12.44%，扣除非经常性损益后净利润147900241.99元，主营业务收入728813203.97元，净利润149147651.12元，股东权益1155961379.58元。
    董事会决议公告
    四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006 年7 月28日召开,
    会议以举手表决方式审议了以下议案：
    一、 审议通过了《关于公司2006 年度中期报告全文和摘要的议案》。
    二、审议通过了《关于增加北京银行股份有限公司为公司发行短期融资券承销商的议案》。    
    公司2005年度(第二十四)股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，根据工作实际情况，现需增加北京银行股份有限公司作为公司发行短期融资券的承销商，即公司发行短期融资券由招商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司组成承销团共同完成,公司发行短期融资券的其它事项不变。

【2006-07-18】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    四川美丰2005年度分红派息实施公告
    四川美丰2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本24,566.57万股为基数，每10股派现金4.80元（扣税后每10股派4.32元）。
    本次派息股权登记日为2006年7月24日，除息日为2006年7月25日。
    本次社会公众股股息于2006年7月25日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
    

【2006-07-11】
 刊登第二十五次(临时)股东大会决议公告
    四川美丰第二十五次(临时)股东大会决议公告
    四川美丰第二十五次(临时)股东大会于2006年7月10日召开，审议通过了《关于参加甘肃刘化（集团）有限责任公司股权交易竞买投资的议案》，同意公司参加此次股权交易竞买投资活动。

【2006-07-10】
 召开股东大会,停牌一天
    四川美丰召开股东大会。

【2006-07-03】
 刊登竞拍新刘化集团股权成功公告
    四川美丰竞拍新刘化集团股权成功公告
    四川美丰已于2006年6月29日参加由甘肃省国资委委托甘肃省产权交易所有限责任公司主持的甘肃新刘化（集团）有限公司股权交易竞买投资，并已经以25114.5万元竞买成功。公司于6月29日在甘肃省兰州市与甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会签订合同。
    此项交易不构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需公司第二十五次（临时）股东大会审议批准。
    

【2006-06-24】
 刊登拟参加股权交易竞买投资的公告
    四川美丰董事会决议暨召开公司第二十五次(临时)股东大会的通知公告
    第五届董事会第六次会议于2006年6月23日召开，审议了以下事项：
    一、《关于参加甘肃新刘化（集团）有限公司（暂定名）股权交易竞买投资的议案》。决定将此议案提交公司第二十五次（临时）股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开公司第二十五次(临时）股东大会的议案》。
    1.会议时间：2006年7月10日10时。
    2.会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号。

【2006-06-13】
 刊登国家股转让获商务部批复公告
    四川美丰国家股转让获商务部批复公告
    四川美丰近日收到中华人民共和国商务部《关于同意四川美丰化工股份有限公司股权转让相应变更为外商投资企业的批复》，批复的主要内容为：同意四川美丰（集团）有限责任公司将其持有的公司24,566,570股权转让给新宏远创投资有限公司；同意股权转受让方于2005年8月签署的股份转让协议;公司整体变更为"外商投资股份有限公司（外资比例小于25%）"。
    本次股权转让完成后，公司总股本仍为245,665,700股，其中,新宏远创投资有限公司持有公司非流通股24,566,570股，占公司总股本的10.00%，股份性质为非国有股;美丰集团仍持有公司19,140,850股，占公司总股本的7.79%，股份性质为国家股。

【2006-05-27】
 刊登2005年度股东大会决议公告
    四川美丰2005年度(第二十四次)股东大会决议公告
    四川美丰2005年度(第二十四次)股东大会于2006年5月26日召开，通过如下议案：
    (一)审议通过了《关于公司2005年度利润分配的议案》。
    (二)审议通过了《关于公司2005年年度报告正文和摘要的议案》。
    (三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    (四)审议通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》。
    (五)审议通过了《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》。
    (六)审议通过了《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。
    (七)审议通过了《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。
    (八)审议通过了《关于德阳分公司CCR法合成氨安全、环保隐患整治项目的议案》。
    (九)审议通过了《关于绵阳分公司实施合成氨装置废气、废水安全隐患治理项目的议案》。
    (十)审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
    (十一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

【2006-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    四川美丰召开股东大会。

【2006-05-16】
 刊登增加2005年度股东大会临时提案公告
    四川美丰增加2005年度股东大会临时提案公告
    四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2006年5月26日在四川省德阳市蓥华南路10号召开公司2005年度(第二十四次)股东大会。
    公司董事会于2006年5月12日接到单独持有公司17.79%股份的第二大股东四川美丰(集团)有限责任公司《关于在四川美丰化工股份有限公司2005年度股东大会上增加临时提案的提议》，四川美丰(集团)有限责任公司要求将临时提案《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》等提请公司2005年度（第二十四次）股东大会审议。
    董事会同意将该临时提案提交2006年5月26日召开的公司2005年度（第二十四次）股东大会审议。

【2006-04-29】
 公布2005年年报及2006年一季报
    四川美丰公布2005年年报：每股收益0.953元，每股收益（扣除）0.987元，加权平均每股收益0.953元，加权平均每股收益（扣除）0.987元，每股净资产4.5783元，调整后每股净资产4.5781元，净资产收益率20.83%，加权平均净资产收益率22.05%，扣除非经常性损益后净利润242407960.28元，主营业务收入1123108257.03元，净利润234229848.27元，股东权益1124733264.46元。
    公布2006年一季报：每股收益0.1712元，每股收益（扣除）0.1712元，每股净资产4.7495元，调整后每股净资产4.7493元，净资产收益率3.6%，扣除非经常性损益后净利润42053957.81元，主营业务收入302833475.83元，净利润42055286.22元，股东权益1166788550.68元。
    董、监事会决议公告暨召开公司2005年度(第二十四次)股东大会的通知
    四川美丰化工股份有限公司第五届董、监事会第五次会议于2006年4月24日在四川省成都市顺城大街308号召开，会议以举手表决方式审议了以下议案：
    1、审议通过了《公司2005年度董、监事会工作报告》。
    2、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。
    3、审议通过了《关于公司2005年度利润分配的预案》：10派4.8(含税)
    4、审议通过了《关于公司2005年年度报告正文和摘要的议案》。 
    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    6、审议通过了《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》：预计2006年日常关联交易金额为12,000万元.
    7、审议通过了《关于公司2006年第一季度报告的议案》
   定于2006年5月26日10时召开公司2005年度（第二十四次）股东大会，审议以上有关事项。

【2006-04-15】
 刊登第二十三次(临时)股东大会决议公告
    四川美丰第二十三次(临时)股东大会决议公告
    四川美丰第二十三次(临时)股东大会于2006年4月14日召开，审议通过了如下议案：
    一、《关于公司国家股转让的议案》
    同意四川美丰(集团)有限责任公司将持有本公司国家股43,707,420股中的24,566,570股转让给新宏远创投资有限公司。美丰集团转让本公司部分国家股事宜已经四川省人民政府川府函[2005]260号和国务院国有资产管理委员会国资产权[2006]273号文批准,尚须中华人民共和国商务部批准。
    二、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

【2006-04-14】
 召开股东大会,停牌一天
    四川美丰召开股东大会。

【2006-03-25】
 刊登2005年度业绩快报公告
    四川美丰2005年度业绩快报公告
    单位：元                                                                                              单位：（人民币）元
                 2005年           2004年   本年比上年增减(%) 2003年
主营业务收入  1,123,108,257.03  929,679,649.98  20.81%  792,265,357.74
主营业务利润    363,111,651.66  310,925,647.64  16.78%  189,780,589.30
利润总额        282,757,577.34  224,540,800.21  25.93%  137,404,159.40
净利润          234,229,848.27  183,287,255.03  27.79%  112,050,756.04
每股收益            0.953           0.746       27.75%     0.456
净资产收益率       20.83%          18.32%     增加2.51    12.41%
                                              个百分点                           
                                                本年末比上年
             2005年末         2004年末       末增减(%)  2003年末
总资产   1,620,812,814.33 1,452,090,603.31  11.62% 1,292,350,024.66
股东权益 1,124,733,264.46 1,000,344,781.19  12.43%   902,715,383.97
(不含少数
股东权益)
注：表内数据为公司合并报表数据
    董、监事会决议公告
    四川美丰第五届董事会第四次会议于2006年3月23日召开,通过以下议案：
    一、审议通过了《关于提取公司2005年度资产减值准备及报废部分资产的议案》。
    二、审议通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》。
    三、审议通过了《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》。
    四、审议通过了《关于公司与四川美丰氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。
    五、审议通过了《关于德阳分公司CCR法合成氨安全、环保隐患整治项目的议案》。
    六、审议通过了《关于绵阳分公司实施合成氨装置废气、废水安全隐患治理项目的议案》。
    以上二至六项议案尚需公司股东大会审议批准。
    公司召开股东大会的时间另行公告。
    2006年度日常关联交易的公告
    预计2006年日常关联交易的基本情况
    采购原材料2005年的总金额为11092.82万元，预计2006年总额为38000万元；销售产品2005年的总金额为3619.11万元，预计2006年总金额为4000万元。

【2006-03-15】
 刊登国家股转让公告
    四川美丰董事会第三次会议决议公告暨召开公司第二十三次(临时)股东大会的通知
    四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第三次会议，于2006年3月14日召开，会议审议了以下事项：
    一、审议通过了《关于公司国家股转让的议案》。
    四川美丰(集团)有限责任公司拟将持有本公司国家股43,707,420股中的24,566,570股转让给新宏远创投资有限公司(英文名称：New Horizon AspiringInvestment Company Ltd)，已于2005年8月18日签订了《股份转让协议书》，转让价格为每股4.8011元。该股权转让事宜已经四川省人民政府川府函[2005]260号文批准，尚需国务院国有资产管理委员会、中华人民共和国商务部批准后生效。该股权转让成功后，美丰集团仍持有19,141,150股为本公司第四大股东（占总股本的7.79%）,新宏远创持有24,566,570股为本公司第三大股东(占总股本的10%）。
    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的提案》。
    三、审议通过了《关于召开公司第二十三次（临时）股东大会的议案》。
    会议时间：2006年4月14日10时。
    会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号。
    会议审议事项：
    1.《关于公司国家股转让的议案》；
    2.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

【2006-02-20】
 因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
    四川美丰临时停牌
    因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年2月21日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年02月20日开市起对四川美丰(证券代码为000731)进行临时停牌1天。

【2006-02-18】
 刊登06年度预计将比上年度减少净利润7000万元左右的公告
    四川美丰董事会公告
    按照国家发改委《关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知》精神，四川美丰2005年12月29公告初步预计减少净利润2000万元左右。现根据公司与天然气供应商拟签订的2006年度生产用天然气合同，公司2006年度预计因天然气涨价将比上年度减少净利润7000万元左右。

【2006-02-11】
 刊登高管变动公告
    四川美丰董事会决议公告
    四川美丰第五届董事会第二次会议于2006年2月10日召开，通过以下事项：
    一、同意陈平同志辞去公司常务副总经理职务，聘任王世兆同志为公司常务副总经理。
    二、聘任唐健蜀同志为公司总经济师。
    三、审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》。
    四、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
    根据公司发展需要，为补充公司扩大再生产的流动资金和置换部分贷款，降低财务费用，公司拟发行短期融资券。
    1.发行规模：拟发行不超过4亿元的短期融资券。
    2.发行期限：发行日期起计不超过365日。
    3.发行利率：参考发行时发行期限相当的短期融资券的现行市场利率。
    4.发行对象：中国人民银行批准的国内机构投资者。
    5.承销方：招商银行。
    6.预期发行日期：由公司董事会在考虑市场情况及本公司的融资需要下酌情决定。
    具体发行规模、发行利率、发行日期授权公司董事会另行决定。
    此议案尚须公司股东大会审议批准后，报中国人民银行批准。股东大会通知另行通知。

【2006-01-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    四川美丰第二十二次(临时)股东大会决议公告
    四川美丰第二十二次(临时)股东大会于2006年1月6日召开，通过如下议案：
    (一) 《关于公司董事会换届选举的议案》；
    (二) 《关于公司监事会换届选举的议案》；
    (三) 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
    (四) 《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
    (五) 《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
    董监事会决议公告
    四川美丰化工股份有限公司董监事会五届一次会议，于2006年1月6日召开,会议审议了以下事项：
    1.选举张晓彬为公司第五届董事会董事长；
    2.选举陈平为公司第五届董事会常务副董事长；
    3.选举闵隆刚为公司第五届董事会副董事长。
    4.审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》。
    5.审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。
    1)聘任曾昌耀为公司总经理；
    2)聘任舒绍敏为公司董事会秘书，宋仕全为证券事务代表。
    6.审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师、分公司经理的议案》。
    1)聘任陈平为常务副总经理；聘任王世兆、袁开放、谢生华、舒绍敏、方文川、蔡兴福为公司副总经理；
    2)聘任彭建华为公司总会计师(财务负责人)，周泉水为公司总工程师；
    3)聘任方文川先生为德阳分公司经理(兼)、袁开放先生为绵阳分公司经理(兼)、蔡兴福先生为射洪分公司经理(兼)、谢生华先生为销售分公司经理(兼)。
    7.选举丁文艺先生为公司第五届监事会召集人。

【2006-01-06】
 召开股东大会,停牌一天
    四川美丰召开股东大会。

【2005-12-29】
 刊登重大事件公告
    四川美丰董事会公告
    根据《国家发展改革委关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知》精神，川渝气田化肥用气出厂基准价格调整为每千立方米690元、工业用气出厂基准价格调整为每千立方米875元，并从2005年12月26日起执行。
    四川美丰所用的生产原料天然气属川渝气田。如按照上述文件执行，初步预计公司2006年度因天然气涨价将减少利润2000万元左右。但发改价格[2005]2756号文同时规定，可在规定的出厂基准价格基础上，由供需双方协商确定。因此，公司今后生产用原料天然气的最终价格，将以公司与供气单位协商确定后的供应价格为准。

【2005-12-07】
 刊登董监事会换届选举公告
    四川美丰董监事会决议
    四川美丰董监事会于2005年12月6日召开，审议通过了以下议案：
    一、《关于公司董监事会换届选举的议案》；
    决定提名以下人员为公司第五届董事会董事候选人：张晓彬、陈平、闵隆刚、曾昌耀、李锡都、王世兆；提名以下人员为公司第五届董事会独立董事候选人：李允、赵昌文、杨天均。决定以下人员为公司第五届监事会监事候选人：黄利国、苟莹、丁文艺、郑兴隆、胡代寿、廖永方。另有三名职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。
    二、定于2006年1月6日召开公司第二十二次（临时）股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》等议案。

【2005-10-25】
 公布2005年三季报
    四川美丰公布2005年三季报：每股收益0.7929元，每股收益（扣除）0.8015元，每股净资产4.4148元，调整后每股净资产4.4145元，净资产收益率17.96%，扣除非经常性损益后净利润196898624.17元，主营业务收入907111583.71元，净利润194780937.55元，股东权益1084576153.74元。

【2005-10-11】
 刊登2005年一至九月份业绩预增公告,上午停牌一小时
    四川美丰2005年一至九月份业绩预增公告
    一、业绩预告情况
    业绩预告期间：2005年1月1日至2005年9月30日。
    业绩预告情况：同向大幅上升。
    预计本公司2005年1～9月份净利润比去年同期增长50%～100%。
    本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。
    二、上年同期业绩
    净利润：11,700.42万元。
    每股收益：0.4763元。
    三、前次业绩预告及其修正情况
    上一报告期业绩预告情况：未预告。
    本公司在2005年半年度报告时，因对第三季度尿素市场价格走势及能源供应情况无法预测，故无法披露。

【2005-09-19】
 刊登公司2030工程竣工投产公告
    四川美丰公司2030工程竣工投产公告
    四川美丰日产600吨合成氨装置优化节能技改工程、日产1000吨尿素CO2汽提法装置技改项目（简称：2030工程）于2005年9月18日正式投料，一次性开车成功，产出合格尿素产品。

【2005-08-20】
 刊登股东持股变动报告书
    四川美丰股东持股变动报告书
    四川美丰（集团）有限责任公司将所持有的四川美丰24566570股国家股，占总股本的10.00%，以4.8011元/每股的价格转让给新宏远创投资有限公司，转让价款总额117946559元人民币。本次股份转让付款方式全部以现金方式支付，尚需经国务院国有资产监督管理委员会和国家商务部的批准。

【2005-08-19】
 刊登股东股权转让的提示公告
    四川美丰股东股权转让的提示公告
    四川美丰第二大股东四川美丰(集团)有限责任公司与新宏远创投资有限公司于2005年8月18日签订了《股份转让协议书》。
    美丰集团拟将持有公司股份43,707,420股中的24,566,570股转让给新宏远创，转让价格为每股4.8011元。若转让成功，美丰集团仍持有19,141,150股为公司第四大股东（占公司总股本的7.79%）,新宏远创持有24,566,570股为公司第三大股东(占公司总股本的10%）。
    此交易尚需报国务院国有资产监督管理委员会和国家商务部的批准。

【2005-07-30】
 公布2005年半年报
    四川美丰公布2005年半年报：每股收益0.554元，每股收益（扣除）0.554元，加权平均每股收益0.554元，加权平均每股收益（扣除）0.554元，每股净资产4.1757元，调整后每股净资产4.1749元，净资产收益率13.26%，加权平均净资产收益率12.73%，扣除非经常性损益后净利润136025560.7元，主营业务收入596373339.72元，净利润136038454.37元，股东权益1025833670.56元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-07-12】
 刊登2005年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    四川美丰2005年半年度业绩预增公告
    经对公司2005年半年度财务数据进行初步估算，四川美丰预计2005年半年度净利润较上年同期增长50%-100%之间，具体数据将在公司2005年半年度报告中予以披露。
    业绩预增原因：
    1．报告期内公司生产装置运行稳定，主要产品产、销量较去年同期有所增加，销售形势良好。
    2．公司收到了2004年度的部分增值税返还。

【2005-07-02】
 刊登董、监事会决议公告
    四川美丰董、监事会决议公告
    四川美丰第四届董事会第十八次会议、监事会第十次会议于2005年6月30日召开，通过了以下事项：
    一、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
    二、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
    三、审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》；
    四、审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
    五、审议通过《关于对公司2030工程建设有功人员进行奖励的议案》。
    上述第一、二项议案须经公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

【2005-06-15】
 刊登2004年度分红派息实施补充公告
    四川美丰2004年度分红派息实施补充公告
    根据财政部国家税务总局6月13日发布的《财政部国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，"对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。"四川美丰现对已发布的2004年度分红派息实施公告的社会公众股股东的应得红利进行重新调整。即以公司2004年度末总股本24,566.57万股为基数，向全体股东每10股派现金4.50元（含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派现金4.05元）。本次派息股权登记日，除息日不变。

【2005-06-10】
 刊登2004年度分红派息实施公告
    四川美丰2004年度分红派息实施公告
    四川美丰2004年度利润分配方案为：每10股派现金4.50元(扣税后10派3.60元)，股权登记日为2005年6月16日，除息日、股息到账日为2005年6月17日。
    董事会公告
    根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于暂免征收尿素产品增值税的通知》精神，自2005年7月1日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税。本公司享受该项优惠税收政策后，预计从2005年7月1日至2005年12月31日，公司将少缴纳1200万元左右的尿素产品增值税，将对公司2005年度业绩产生积极影响。