个股档案

☆公司大事☆ ◇000755 山西三维 更新日期：2009-11-11◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-12】
 刊登重大诉讼、仲裁进展公告
    山西三维重大诉讼、仲裁进展公告
    山西三维收到山西省高级人民法院（2008）晋民初字第13-1号《民事裁定书》和（2008）晋民初字第13号《民事判决书》，法院就公司诉山西数源华石化工能源有限公司租赁合同纠纷一案以及数源公司诉公司企业租赁经营合同纠纷一案，分别作出民事裁定和一审判决。
    法院裁定中止审理本公司诉数源公司租赁合同纠纷案，与数源公司诉本公司企业租赁经营合同纠纷案合并审理。法院经审理对上述诉讼请求作出判决如下：
    1、解除数源公司与本公司签订的《租赁合同》与《租赁合同（电石）补充协议》；
    2、数源公司从判决生效之日起十五日内将所有租赁资产返还本公司；
    3、本公司从判决生效之日起十五日内返还数源公司资产投入11,979,257.24元；
    4、本公司从判决生效之日起三十日内补偿数源公司53,186,544.96元；
    5、本公司补偿数源公司利息损失，以上第3、4项相加之和为基数，从2008年11月5日起按中国人民银行同期贷款利率计算至款项付清之日止；
    6、本公司承担案件诉讼费用352,170元。
    案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
    本公司在2008年度报告中已根据预付数源公司电石款40,691,063.62元，扣除未结算应付电石款1,849,224.04元后，按照30%预计损失计提坏账准备11,652,551.87元。但本公司已决定就本次公告的诉讼向最高人民法院提起上诉，但相关的审理结果存在重大的不确定性，因此，本次公告的诉讼对本公司本期利润或期后利润的影响存在重大的不确定性。

【2009-10-31】
 刊登临时股东大会决议公告
    山西三维临时股东大会决议公告
    山西三维2009年度第五次临时股东大会于2009年10月30日召开，审议通过关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行一年期借款1.69亿元人民币提供担保的议案。

【2009-10-30】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。

【2009-10-26】
 公布09三季报及预计09年累计净利润为-8000万元，同向大幅下降725.11%
    山西三维公布2009年三季报：基本每股收益-0.15元，稀释每股收益-0.15元，每股收益（扣除）-0.15元，每股净资产4.45元，净资产收益率-3.27%，扣除非经常性损益后净利润-71105242.84元，营业收入1605988653.75元，归属于母公司所有者净利润-68381552.65元，归属于母公司股东权益2090052304.71元。
    预计09年累计净利润为-8000万元，同向大幅下降725.11%.
    业绩预告的说明:受全球金融危机影响，公司产品销售价格与去年同期相比有大幅下降，挤压了利润空间，尽管市场有所回暖，盈利能力有所好转，业绩仍受到影响。

【2009-10-24】
 刊登临时股东大会决议公告
    山西三维临时股东大会决议公告
    山西三维2009年度第四次临时股东大会于2009年10月23日召开，审议通过山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案。

【2009-10-23】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。

【2009-09-30】
 刊登为山西焦化股份有限公司提供担保公告
    山西三维董事会决议
    山西三维临时董事会于2009年9月28日举行，审议通过了：
    1.同意公司为山西焦化股份有限公司向中国工商银行洪洞支行办理一年期借款1.69亿元人民币提供连带责任担保，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。
    截止2009年9月28日，公司担保总额为1.69亿元人民币。除本项担保外，公司不存其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
    2.审议通过关于现场检查整改报告的议案
    3.审议通过关于受让山西三维华邦集团有限公司综合楼在建工程项目暨关联交易的议案
    公司作为引进美国、英国、德国、丹麦等多个国家一流技术的高新技术企业，因商务洽谈、技术交流、合作开发、项目建设的需要，拟受让公司控股股东山西三维华邦集团有限公司综合楼在建工程项目并租赁三维华邦相关土地，根据相关规定，本次交易构成关联交易。
    公司拟受让公司控股股东三维华邦综合楼在建工程项目。本次拟受让的综合楼在建项目包括：综合楼主楼（职工培训中心和宾馆）、综合楼附楼（多功能会议厅）。上述在建项目所占用的土地（6400平方米），采用与三维华邦签订租赁协议的方式解决,本次交易的具体价格依据山西大地评估规划勘测有限公司于2009年9月26日出具的"（晋）大地(2009)(估)字第054号"《土地估价报告》中的土地租赁价格7.38万元/年。地面在建工程公司于2009年9月18日出具的"北京京都天华专字（2009）第1397号"《山西三维华邦集团有限公司综合楼工程专项审计报告》，确定三维华邦对综合楼在建项目截至2009年9月18日产生的前期预付款、前期开办费和资金成本等确定本次交易的地上工程的总价格为17,009,616.23元。
    4.审议通过向上海浦东发展银行太原分行连续办理最高额不超过折合人民币贰亿元的综合授信业务的议案。该贰亿元人民币综合授信业务由山西焦化股份有限公司提供连带责任担保。
    5.关于召开2009年度第五次临时股东大会的议案。
    1.召开时间：2009年10月30日上午10:00
    2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票

【2009-09-26】
 刊登投资公告
    山西三维第四届董事会第十二次会议决议公告
    山西三维集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2009年9月24日上午10:00在本公司三楼会议室召开。作出如下决议：
    一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
    二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于建设8400Nm3/h 甲醇裂解制氢装置的议案》。
    公司拟投入资金6874万元，拟新建8400Nm3/h甲醇裂解制氢装置，有效解决氢气的供应问题，从而使7.5万吨1,4-丁二醇生产装尽快投产并达产达效。项目总投资为6299万元，年均利润总额721万元。该项目已经山西省经济委员会晋经投资字[2009]268号备案。
    本投资事项不构成关联交易。
    三、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于征用土地的议案》。
    拟在洪洞县赵城工业园区征用土地495亩，使用期限50年，总计土地出让金为人民币4702.5万元，需一次性缴清。待公司董事会审议批准后，公司将尽快完成土地出让等全部手续，办好国有土地使用权证，依法取得国有土地使用权。
    四、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于制定公司会计核算制度的议案》。
    五、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2009 年度第四次临时股东大会的议案》。
    定于10月23日召开2009年度第四次临时股东大会
    1.召开时间：2009年10月23日上午10:00
    2.召开地点：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.股权登记日：2009年10月20日
    6.登记时间：2009年10月22日上午8：00－12：00，下午14:00－18:00
    7.会议审议事项：关于修改公司章程的议案。

【2009-09-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    山西三维临时股东大会决议公告
    山西三维2009年度第三次临时股东大会于2009年9月9日召开，审议通过公司关于与山西焦化股份有限公司进行信用互保的议案。

【2009-09-09】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。

【2009-08-19】
 刊登关于太原胶粘剂厂迁址建设的公告
    山西三维临时董事会决议公告
    山西三维临时董事会会议于2009年8月17日以书面会签的方式举行，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于太原胶粘剂厂迁址建设的议案》。
    公司拟将胶粘剂厂迁址至晋中榆次化工园区进行建设。公司将在地方政府相关部门的支持和协助下，就此事宜做出安排，正在组织推进。

【2009-08-18】
 刊登与山西焦化股份有限公司进行信用互保的议案公告
    山西三维临时董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议:
    一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西焦化股份有限公司进行信用互保的议案》。
    为拓宽公司融资渠道，优化贷款结构，大幅降低财务费用，提高公司的盈利能力，公司就相互提供等额贷款担保事宜与山西焦化股份有限公司达成一致，签署《互保协议书》。
    本公司与山西焦化股份有限签署的互保协议的主要内容
    ①双方互保总金额：人民币100,000万元，在此额度内可一次或分次使用。
    ②互保期限：三年，自互保协议签字盖章生效日起计算（在互保期限内双方为对方所提供的担保均为有效）；
    ③互保方式：双方之间互相提供信用担保；
    ④双方所担保的贷款总金额和担保对应的借款合同的借款期限原则上是对等的，经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整。
    ⑤互保协议所规定的互保总额度与互保期限是总则性的，互保总额度与互保期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证合同约定。
    ⑥反担保：无。
    此次双方互保协议的总额为10亿元人民币，本次担保前，本公司累计对外担保金额为零；无逾期担保。
    二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的议案》。
    9月9日召开2009年度第三次临时股东大会公告
    1.召开时间：2009年9月9日上午10:00 
    2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司 
    3.召集人：公司董事会 
    4.召开方式：现场投票 
    5.股权登记日：2009年9月4日
    6.登记时间：2009年9月8日上午8：00－12：00，下午14:30－18:30
    7.会议审议事项：山西三维集团股份有限公司关于与山西焦化股份有限公司进行信用互保的议案。

【2009-07-25】
 刊登临时股东大会决议公告
    山西三维临时股东大会决议公告
    山西三维2009年第二次临时股东大会于2009年7月24日召开，审议通过公司关于申请发行8亿元人民币短期融资券的议案。

【2009-07-24】
 公布09半年报、预计三季度累计净利润同比下降162.82%及召开股东大会,停牌一天
    山西三维公布2009年半年报：基本每股收益-0.172元，稀释每股收益-0.172元，每股收益（扣除）-0.169元，每股净资产4.441元，净资产收益率-3.86%，加权平均净资产收益率-3.86%，扣除非经常性损益后净利润-79461839.4元，营业收入984443333.93元，归属于母公司所有者净利润-80515357.35元，归属于母公司股东权益2083754038.92元。
    预计09年三季度累计净利润为-7,800万元,同比下降162.82%
    业绩预告的说明：产品价格波动，第三季度存在不确定因素。
    董事会决议公告
    通过了《山西三维集团股份有限公司2009 年半年度报告及摘要的议案》。
    通过了《山西三维集团股份有限公司2009年半年度财务报告的议案》。
    通过了《山西三维集团股份有限公司2009年半年度利润分配预案》。
    公司董事会决定不分配不转增。
    今日召开股东大会。

【2009-07-09】
 刊登关于申请发行8亿元人民币短期融资券的公告
    山西三维董事会决议公告
    审议并通过了以下议案：
    一、审议通过公司关于申请发行8亿元人民币短期融资券的议案。
    为拓宽公司融资渠道，优化贷款结构，大幅降低财务费用，提高公司的盈利能力，公司拟申请发行8亿元短期融资券，期限一年，主要用于置换到期的流动资金贷款。
    提请董事会授权公司董事长卢辉生在上述发行方案内，全权决定和办理发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于决定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率；签署必要文件、合同；若遇到国家对发行短期融资券有新的规定，根据新规定对发行短期融资券相关事项进行调整。
    7月24日召开2009年第二次临时股东大会公告
    1.召开时间：2009年7月24日上午10:00
    2.召开地点：山西省洪洞县赵城?山西三维公司
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.股权登记日：2009年7月21日
    6.登记时间：2009年7月22日上午8：00－12：00，下午14:30－18:30。
    7.会议审议事项：公司关于发行短期融资券的议案。

【2009-06-15】
 于2009年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股
    山西三维于2009年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股。

【2009-05-20】
 刊登5月22日举行2008年年度报告业绩说明会公告
    山西三维5月22日举行2008年年度报告业绩说明会公告
    山西三维定于2009年5月22日（星期五）下午15:00-17:00点举行2008年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"山西上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/shanxi/）参与交流。 
    出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、财务负责人、董事会秘书等。

【2009-05-18】
 刊登临时股东大会决议公告
    山西三维临时股东大会决议公告
    山西三维2009年度临时股东大会于2009年5月15日召开，通过关于董事冯发财先生离任和提名高志武先生为董事候选人的议案、关于监事张芳绪先生离任和提名王麟先生为监事候选人的议案。
    第四届监事会第九次会议决议公告
    会议选举王麟为公司第四届监事会主席。

【2009-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。

【2009-05-08】
 刊登限售股份上市流通提示公告
    山西三维限售股份上市流通提示公告
    1、本次限售股份实际可上市流通数量为130,412,280股，占公司总股本的27.79%。
    2、本次限售股份可上市流通日为2009年5月11日。

【2009-04-22】
 公布2009年一季报及预计2009年上半年净利润约-8500万元
    山西三维公布2009年一季报：基本每股收益-0.17元，稀释每股收益-0.17元，每股收益（扣除）-0.17元，每股净资产4.44元，净资产收益率-3.83%，扣除非经常性损益后净利润-79869264.43元，营业收入460340146.59元，归属于母公司所有者净利润-79932258.09元，归属于母公司股东权益2084337138.18元。
    预计2009年上半年净利润约-8500万元。
    业绩变动原因说明:2009年半年度，受全球金融危机影响，市场需求仍未有根本性好转，公司产品销售价格与去年同期相比有大幅下降，致使公司半年度出现亏损。
    董监事会议决议公告
    山西三维集团股份有限公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议于2009 年4 月21日上午10:00 在本公司三楼会议室召开。作出如下决议：
    一、审议通过公司2009 年第一季度报告。
    二、审议通过关于董事冯发财先生离任和提名高志武先生（简历附后）为董事候选人的议案。
    三、审议通过关于监事张芳绪先生离任和提名王麟先生（简历附后）为监事候选人的议案。
    召开2009年度临时股东大会通知
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2009年5月15日上午10:00
    2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    二、会议审议事项：（1）关于董事冯发财先生离任和提名高志武先生为董事候选人的议案；（2）关于监事张芳绪先生离任和提名王麟先生为监事候选人的议案。

【2009-04-20】
 刊登预计2009年一季度净利润约-8000万元
    山西三维2009年第一季度业绩预告公告
    山西三维预计2009年一季度净利润约-8000万元。
    业绩变动原因说明:2009年第一季度，受国际金融危机影响，公司产品销售价格与去年同期相比有大幅下降，致使公司第一季度出现亏损。

【2009-04-17】
 刊登获得政府财政支持环保项目资金公告
    山西三维获得政府财政支持环保项目资金
    近日，山西三维收到山西省临汾市财政局拨付的人民币300万元财政补助资金，这是山西省2008年煤炭可持续发展基金城建环保项目拨款。

【2009-03-26】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    山西三维2008年度股东大会决议公告
    山西三维2008年度股东大会于2009年3月25日召开，审议通过公司2008年度报告和年度报告摘要、公司2008年度利润分配预案等议案。

【2009-03-25】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。

【2009-03-03】
 公布2008年年报
    山西三维公布2008年年报：基本每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.07元，每股净资产4.612元，净资产收益率0.64%，加权平均净资产收益率0.63%，扣除非经常性损益后净利润-34242884.95元，营业收入2645374855.01元，归属于母公司所有者净利润13774008.06元，归属于母公司股东权益2164269396.27元。
    董监事会议决议公告
    山西三维集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年2月27日上午9:00 在本公司三楼会议室召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第七次会议,作出如下决议：
    一、审议通过了《公司2008 年年度报告及摘要》，
    二、审议通过了《公司2008 年度董事会工作报告》，
    三、审议通过了《公司2008 年度总经理工作报告》，
    四、审议通过了《公司2008 年度财务报告》，
    五、审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》
    公司董事会提议2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    六、审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》，预计全年日常关联交易的总金额4013万元。
    七、审议通过了《修改公司章程的议案》
    八、审议通过了《内部控制自我评价报告》，
    九、审议通过了《关于修订公司与控股股东签订的综合服务协议的议案》，
    十、审议通过了《关于为PTMEG 项目贷款的议案》
    公司计划建设的3 万吨/年PTMEG 项目，作为融资项目，因公司发行可转换公司债券工作尚未完成，资金没有到位，无法开工建设。目前，鉴于7.5 万吨1,4-丁二醇项目即将建成投产,为发挥公司产业链优势和该项目的综合效益,需要尽快建成3 万吨/年PTMEG 项目，因此,公司决定采用信贷形式融资,贷款4.5亿元，迅速建设该项目。
    十一、审议通过了《公司续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计的议案》，
    公司拟续聘北京京都会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2008 年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为60万元。 
    十二、审议通过了《独立董事述职报告》，
    十三、决定于2009年3月25日召开2008年年度股东大会。 
    定于3月25日召开2008年度股东大会
    1.召开时间：2009年3月25日上午10:00
    2.召开地点：山西三维公司
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.股权登记日：2009年3月20日
    6.登记时间：2009年3月23日上午8:00-12:00，下午2:00-6:00。
    7.会议审议事项：公司2008年年度报告及摘要、公司2008年度利润分配预案等。

【2009-01-20】
 刊登更换公司董秘的公告
    山西三维临时董事会决议公告
    山西三维于2009年1月19日召开临时董事会决议，聘任侯俊义先生担任公司董事会秘书。

【2008-12-30】
 刊登聘请的审计机构名称变更公告
    山西三维聘请的审计机构名称变更公告
    山西三维近日接到聘请的审计机构"北京京都会计师事务所有限责任公司"通知：现北京京都会计师事务所和天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称变更为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
    本次变更不属于更换会计师事务所事项。

【2008-10-11】
 公布2008年三季报及预计公司2008年1-12月份净利润比上年同期下降50-100%
    山西三维公布2008年三季报：基本每股收益0.264元，稀释每股收益0.264元，每股收益（扣除）0.268元，每股净资产4.826元，净资产收益率5.48%，扣除非经常性损益后净利润122319457.86元，营业收入2128040887.5元，归属于母公司所有者净利润124172636.69元，归属于母公司股东权益2264808024.9元。
    2008年年度业绩预减公告
    一、预计的本期业绩情况
    1．业绩预告期间：
    2008年1月1日至2008年12月31日
    2．业绩预告情况：
    预计公司2008年1-12月份净利润比上年同期下降50-100%；
    三、业绩变动原因说明
    2008年1-12月，由于主要原材料价格持续高位运行，造成公司生产成本大幅提高，加上部分主导产品价格下滑，没有上涨的趋势，因此公司实现的净利润比上年同期大幅下降。

【2008-10-07】
 刊登预计2008年1-9月份净利润比上年同期下降50%-60%公告
    山西三维2008年前三季度业绩预减公告
    山西三维预计2008年1-9月份净利润比上年同期下降50%-60%；其中，2008年7-9月份净利润比上年同期下降80%-90%。
    业绩变动原因说明
    2008年1-9月，由于主要原材料价格持续高位运行，造成公司生产成本大幅提高，加上部分主导产品价格下滑，因此公司实现的净利润比上年同期大幅下降。

【2008-09-19】
 刊登董事会公告
    山西三维董事会公告
    9月18日，山西三维接到控股股东山西三维华邦集团有限公司通知，山西省国有资产监督管理委员会已将该公司资产整体划入阳泉煤业集团有限责任公司，相关手续已办理完毕，至此，山西三维华邦集团有限公司已正式成为阳泉煤业集团有限责任公司的全资子公司，公司第一大股东仍为山西三维华邦集团有限公司，公司实际控制人仍为山西省国资委。

【2008-08-02】
 刊登临时股东大会决议公告
    山西三维临时股东大会决议公告
    山西三维2008年度第二次临时股东大会于8月1日召开，审议通过关于本次发行可转换公司债券的议案等议案。

【2008-08-01】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    山西三维采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    采用交易系统的投票程序
    ①投票代码与投票简称
    投票代码：360755    股票简称：三维投票
    ②股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入投票；
    b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100 代表总议案，1.00 代表议案1，2.00 代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：
    议案内容                           对应的申报价格
    总议案                                   100
    关于公司申请发行可转换公司债券的议案     1.00
    关于本次发行可转换公司债券的议案         2.00
    发行债券种类                             2.01
    发行规模                                 2.02
    票面金额                                 2.03
    发行价格                                 2.04
    发行对象                                 2.05
    发行方式                                 2.06
    债券期限                                 2.07
    债券利率                                 2.08
    付息                                     2.09
    转股期限                                 2.10
    转股价格的确定方式和调整办法             2.11
    转股时不足一股金额的处理方法             2.13
    赎回条款                                 2.14
    回售条款                                 2.15
    转股年度有关股利的归属                   2.16
    债券持有人及债券持有人会议               2.17
    本次募集资金用途                         2.18
    本次决议的有效期                         2.19
    上市地点                                 2.20
    提请股东大会对董事会办理本次发行具
    体事宜的授权                             2.21
    关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案 3.00
    山西三维集团股份有限公司募集资金管理办法 4.00
    公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 5.00
    注：本次股东大会投票，对于议案100 进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案（1），1.02 元代表议案1 中子议案（2），依此类推。
    股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII 帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
    d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
    e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2008-07-26】
 刊登公司治理整改情况的说明
    山西三维董事会决议公告
    山西三维临时董事会会议于2008年7月25日召开，审议通过了《公司治理整改情况的说明》。

【2008-07-17】
 公布2008年半年报及拟发行可转换公司债券公告,上午停牌一小时
    山西三维公布2008年半年报：基本每股收益0.243元，稀释每股收益0.243元，每股收益（扣除）0.245元，每股净资产4.805元，净资产收益率5.06%，加权平均净资产收益率8.74%，扣除非经常性损益后净利润114900894.49元，营业收入1345642270.32元，归属于母公司所有者净利润113972649.84元，归属于母公司股东权益2254608038.05元。
    董监事会决议公告
    一、通过了《山西三维集团股份有限公司2008年半年度报告及摘要的议案》。
    二、通过了《山西三维集团股份有限公司2007年半年度利润分配预案》：不分配，不转增。
    三、通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》。
    四、通过了《关于本次发行可转换公司债券的议案》。
    1、发行债券种类：可转换公司债券。
    2、发行规模：人民币9亿元。
    3、票面金额：每张面值人民币100元,共计发行900万张。
    4、发行价格：按面值发行。
    5、发行对象：本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
    6、发行方式：本次可转债向发行人原A股股东实行优先配售，原股东优先配售认购不足部分向社会公众投资者发售，余额部分由承销团包销。
    本次发行采取向原有股东全额优先配售，原有股东放弃优先配售后的可转债余额向社会公众投资者公开发行。
    原有股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数乘以1.9元（每股配售1.9元），再按1000元1手转换成张数，优先配售不足1手的部分按照有关规定处理。截至目前，公司总股本为469,264,621股，原股东最多可优先认购本次发行的可转换公司债券的金额为89,160.2万元（即8,916,020张，891,602手），约占本次发行总额的99%。本次可转换公司债券在发行前如公司因送股及转增股本等导致公司股本变动的，原股东优先配售比例将相应进行调整，优先配售可转换公司债券的金额89,160.2万元不变。
    7、债券期限：自可转债发行之日起5年。
    8、债券利率：本次发行的可转债票面利率区间为：1%-3%。具体利率提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。
    本次可转债在发行前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
    9.付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    10、转股期限：自本次可转债发行结束之日起六个月后至可转债到期日止。
    11、本次募集资金用途
    (1)年产5万吨EVA乳液项目,共需投资2.05亿元；
    (2)年产3万吨PTMEG项目,共需投资6.58亿元；
    本次发行可转债募集资金拟全部投入上述用途。如本次募股资金未能足额募集导致的资金缺口将由发行人通过自筹资金解决。若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。
    12、本次决议的有效期
    本次发行可转债的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
    13、上市地点
    本次可转换债券发行完成后将申请在深圳证券交易所上市。
    五、逐项审议通过了《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》
    六、通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
    关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知
    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2008年8月1日（星期五）10:00
    网络投票具体时间为：2008年8月1日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月31日15:00至2008年8月1日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2008年7月29日
    3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·公司三楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    采用交易系统的投票程序
    ①投票代码与投票简称
    投票代码：360755    股票简称：三维投票
    ②股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入投票；
    b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100 代表总议案，1.00 代表议案1，2.00 代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：
    议案内容                           对应的申报价格
    总议案                                   100
    关于公司申请发行可转换公司债券的议案     1.00
    关于本次发行可转换公司债券的议案         2.00
    发行债券种类                             2.01
    发行规模                                 2.02
    票面金额                                 2.03
    发行价格                                 2.04
    发行对象                                 2.05
    发行方式                                 2.06
    债券期限                                 2.07
    债券利率                                 2.08
    付息                                     2.09
    转股期限                                 2.10
    转股价格的确定方式和调整办法             2.11
    转股时不足一股金额的处理方法             2.13
    赎回条款                                 2.14
    回售条款                                 2.15
    转股年度有关股利的归属                   2.16
    债券持有人及债券持有人会议               2.17
    本次募集资金用途                         2.18
    本次决议的有效期                         2.19
    上市地点                                 2.20
    提请股东大会对董事会办理本次发行具
    体事宜的授权                             2.21
    关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案 3.00
    山西三维集团股份有限公司募集资金管理办法 4.00
    公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 5.00
    注：本次股东大会投票，对于议案100 进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案（1），1.02 元代表议案1 中子议案（2），依此类推。
    股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII 帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
    d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
    e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2008-06-04】
 自7月第一个交易日起调入沪深300指数样本股
    山西三维自7月第一个交易日起调入沪深300指数样本股。

【2008-05-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    山西三维临时股东大会决议公告
    山西三维2008年度第一次临时股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：
    （一）关于申请发行总数不超过9亿元人民币短期融资券的议案。
    （二）关于修改公司章程的议案。

【2008-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。

【2008-04-30】
 刊登变更保荐代表人公告
    山西三维变更保荐代表人    
    2008年4月25日，山西三维收到西南证券有限责任公司投资银行总部《关于变更保荐代表人的通知函》。孔繁军先生工作变动，不再担任公司股权分置改革和非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人。西南证券另委派徐守伦先生接替孔繁军先生的工作，继续履行后续的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公司股权分置改革和非公开发行股票的保荐代表人为叶泉先生、徐守伦先生。

【2008-04-26】
 公布2008年一季报
    山西三维公布2008年一季报：基本每股收益0.152元，稀释每股收益0.152元，每股收益（扣除）0.153元，每股净资产5.78元，净资产收益率2.6309%，扣除非经常性损益后净利润59904435.37元，营业收入596219121.63元，归属于母公司所有者净利润59426767.71元，归属于母公司股东权益2258720233.57元。
    董事会第五次会议决议公告
    作出如下决议：
    一、审议通过公司2008年第一季度报告。
    二、审议通过公司关于申请发行总数不超过9亿元人民币短期融资券的议案。
    为促进公司经营业绩发展，拓宽融资渠道，降低融资成本，补充营运资金，公司拟申请发行总额不超过9亿元人民币的短期融资券，融资券期限不超过1年。
    三、审议通过关于修改公司章程的议案。
    定于2008年5月15日召开2008年度第一次临时股东大会，审议（1）关于申请发行总数不超过9亿元人民币短期融资券的议案；（2）关于修改公司章程的议案。

【2008-04-14】
 刊登实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案公告
    山西三维实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，每10股派1.5元(扣税后10派1.35)转增2股公告
    山西三维2007年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派现金红利1.5元(含税，扣税后社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利1.35元)，每10股转增2股。
    股权登记日为2008年4月18日，除权除息日为2008年4月21日。
    分红派息方式
    1、本次所转增股份于2008年4月21日直接记入股东证券帐户。
    2、本次无限售条件流通股现金红利于2008年4月21日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。有限售条件流通股（包括高管股）现金红利由本公司派发。
    本次所转增可流通股份起始交易日为2008年4月21日。

【2008-03-27】
 刊登年度股东大会通过公司2007年度报告和年度报告摘要公告
    山西三维年度股东大会通过公司2007年度报告和年度报告摘要公告
    山西三维2007年度股东大会于3月26日召开，审议通过以下议案：
    （一）公司2007年度报告和年度报告摘要。
    （二）公司2007年度董事会工作报告。
    （三）公司2007年度总经理工作报告。
    （四）公司2007年度监事会工作报告。
    （五）公司2007年度财务报告。
    （六）公司2007年度利润分配预案。
    （七）2008年日常关联交易计划的议案。
    （八）关于调整坏账计提比例的议案。
    （九）续聘北京京都会计师事务所为公司审计的议案。

【2008-03-26】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。

【2008-03-06】
 刊登8000万股非公开发行股票有限售条件股份3月7日上市流通公告
    山西三维8000万股非公开发行股票有限售条件股份3月7日上市流通公告
    1、本次有限售条件流通股上市流通数量为80,000,000股，占公司总股本的20.46%.
    2、本次有限售条件流通股上市流通日为2008年3月7日。

【2008-03-04】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    山西三维公布2007年年报：基本每股收益0.8725元，每股收益（扣除）0.8397元，每股净资产5.624元，净资产收益率14.99%，加权平均净资产收益率16.56%，扣除非经常性损益后净利润324402854.8元，营业收入2713332977.27元，归属于母公司所有者净利润329573610.84元，归属于母公司股东权益2199293465.86元。
    董监事会决议公告
    山西三维集团股份有限公司于2008年2月29日召开董监事会会议，作出如下决议：
    一、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
    二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
    三、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；
    四、审议通过了《公司2007年度财务报告》；
    五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》：
    拟以2007年底的总股本为基数，向全体股东每10股转增2股、每10股派发现金1.5元（含税）。
    六、审议通过了《独立董事述职报告》，
    七、审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》。
    八、审议通过了《关于调整坏账计提比例的议案》，公司采用未来适用法，该会计估计变更对2007净利润的影响减少12,655,154.36元。
    九、审议通过了《公司续聘北京京都会计师事务所为公司审计的议案》，公司拟续聘北京京都会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2008年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为60万元。
    决定于2008年3月26日召开2007年年度股东大会。
    日常关联交易公告
    预计2008年全年因采购原材料、销售产品或商品及提供劳务等而与各关联方发生的日常关联交易总金额预计为4113万元。

【2008-01-18】
 刊登预计公司2007年1-12月份净利润比上年同期增长100-150%公告,上午停牌一小时
    山西三维2007年度业绩预增100%-150%公告
    山西三维预计2007年1-12月份净利润比上年同期增长100%-150%。
    原因为：主要产品产量提高，需求旺盛，销量增加，价格上涨。

【2007-11-17】
 刊登临时股东大会决议公告
    山西三维临时股东大会通过关于修改公司章程的议案公告
    山西三维2007年度第二次临时股东大会于2007年11月16日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

【2007-11-16】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。

【2007-10-31】
 刊登拟修改公司章程公告
    山西三维董事会决议公告
    山西三维集团股份有限公司四届三次董事会会议于2007年10月30日召开，作出如下决议：
    一、审议通过《山西三维集团股份有限公司关于公司治理的整改报告》
    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    三、审议通过《关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知》。
    公司决定于2007年11月16日召开2007年度第二次临时股东大会。
    1、会议召集人：公司董事会
    2、召开时间：2007年11月16日上午10:00
    3、股权登记日：2007年11月14日
    4、会议地点：公司二楼会议室
    5、会议方式：现场投票
    6、会议审议事项：关于修改公司章程的议案

【2007-10-24】
 公布2007年三季报
    山西三维公布2007年三季报：基本每股收益0.667元，稀释每股收益0.667元，每股收益（扣除）0.672元，每股净资产5.45元，净资产收益率12.25%，扣除非经常性损益后净利润262625021.92元，营业收入2029427530.57元，归属于母公司所有者净利润260924441.55元，归属于母公司股东权益2130768416.82元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过公司2007年第三季度报告。
    二、审议通过9000吨/年煤制氢气项目的议案。
    由于周边焦炉煤气无法满足公司制氢的需要，公司拟采用煤制氢技术建设新的9000吨/年煤气化制氢装置以保证7.5万吨/年顺酐法BDO 装置顺利开车。项目建设投资33279万元，2009年5月建成。
    三、审议通过3万吨/年PTMEG 扩建项目的议案。
    公司7.5万吨/年顺酐法BDO投产后将联产4万吨/a四氢呋喃（THF）。由于四氢呋喃主要用于下游PTMEG的生产，为使联产的四氢呋喃充分发挥效益，拟扩建3万吨/年PTMGE项目，该项目预计投资48648万元，建设期二年，2009年9月建成。投产后，每年可新增销售收入94629万元，利润总额6117万元。

【2007-10-12】
 刊登2007年前三季度业绩预增150%-200%公告,上午停牌一小时
    山西三维2007年前三季度业绩预增150%-200%公告
    山西三维预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长150-200%；其中，2007年7-9月份净利润比上年同期增长100%左右。
    原因为：主要产品产量提高，需求旺盛，销量增加，价格上涨。

【2007-08-08】
 刊登更正公告公告
    山西三维更正公告公告
    山西三维于2007年7月17日在巨潮资讯网上披露的半年度报告全文中的会计报表附注未按新会计准则编制，现已更正替换。

【2007-07-17】
 公布2007年半年报
    山西三维公布2007年半年报：每股收益0.458元，每股收益（扣除）0.462元，每股净资产5.23元，净资产收益率8.74%，加权平均净资产收益率11.19%，扣除非经常性损益后净利润180815735.82元，主营业务收入1405404235.51元，净利润179332755.18元，股东权益2046152610.2元。
    2007年度第一次临时股东大会决议公告
    山西三维集团股份有限公司2007 年度第一次临时股东大会于2007年7月16日召开，会议审议通过如下议案：
    1、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
    2、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
    3、《关于独立董事津贴的议案》。
    第三届董事会第二十八次会议决议公告
    山西三维集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2007年7月13日召开,会议作出如下决议：
    一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2007年半年度报告及摘要的议案》。
    二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2007年半年度财务报告的议案》。
    三、审议通过了山西三维集团股份有限公司2007年半年度利润分配预案:不分配不转增。
    四、审议通过了《山西三维集团股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》。
    第四届监董事会第一次会议决议公告
    山西三维集团股份有限公司第四届董监事会第一次会议于2007年7月16日召开,逐项形成下列决议：
    一、选举卢辉生为公司董事长、杨学英、高如龙为公司副董事长，任期三年。
    二、聘任杨学英为公司总经理，任期三年。
    三、聘任高如龙、祁百发、孙自瑾、张建平、田建文、王勤旺为公司副总经理，李金鹏为公司财务负责人，任期三年。
    四、聘任张亚平为公司董事会秘书，梁国胜先生为公司证券事务代表，任期三年。
    五、选举张芳绪为公司第四届监事会主席，任期三年。

【2007-07-16】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。

【2007-06-30】
 刊登控股股东整体划转给阳煤集团事项进展公告
    山西三维董事会公告
    本公司于2006年9月6日就公司实际控制人山西省国资委拟将公司控股股东山西三维华邦集团有限公司整体划转给阳煤集团事项。近日，该事项有了新的进展，现将具体情况公告如下：
    自2006年9月6日公司发布提示性公告后，山西阳泉煤业（集团）有限责任公司董事会根据其股东大会决议,就两家企业的合并重组进行了可行性论证和评估工作，此项工作结束后，在阳煤集团公司认为可行和必要的前提下，阳煤集团的三家股东中国信达资产管理公司、山西省国资委、中国建设银行股份有限公司共同聘请了中介机构山西国元资产评估有限公司，2007年4月开始对山西三维华邦集团有限公司的全部资产及相关负债进行评估。截止2007年5月30日，对山西三维华邦集团有限公司的全部资产及相关负债的清查、审计和评估工作已经结束，目前，中国信达资产管理公司、山西省国资委、中国建设银行股份有限公司正在对评估结果的确认之中。
    召开2007年度第一次临时股东大会的通知
    公司2007年第一次临时股东大会定于2007年7月16日在公司二楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。

【2007-06-28】
 刊登董监事会换届选举公告
    山西三维董监事会决议公告
    山西三维三届二十七次董事会及三届二十六次监事会会议于2007年6月26日召开，通过如下议案：
    一、提名第四届董监事会董监事候选人的议案；
    提名卢辉生、杨学英、高如龙、刘永安、闫保安、冯发财、祁百发、孙自瑾、张亚平、马家骏、刘星星、冯子如、王力光为公司下届董事会董事候选人，其中，马家骏、刘星星、冯子如、王力光为独立董事候选人。
    推荐张芳绪、万帼荣、洪勇为第四届监事会监事候选人。如上述人员当选，将和职工民主选举的职工代表监事李玉双、范勇、庞新水、刘如平先生共同组成公司第四届监事会。
    二、关于独立董事津贴的议案。本项议案需提请股东大会审议通过后授权董事会具体实施。

【2007-04-18】
 公布2007年一季报及预计07年中期的累计净利润比上年同期增长200%以上,上午停牌一小时
    山西三维公布2007年一季报：每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产4.96元，净资产收益率3.83%，扣除非经常性损益后净利润74031850.77元，主营业务收入664774558.08元，净利润74298856.88元，股东权益1941175936.04元。
    2007年中期业绩预告公告
    预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长200%以上，具体数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
    主要原因：主要产品产量提高，需求旺盛，销量增加，价格上涨。
    董监事会决议公告
    山西三维集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过如下决议：
    1、审议通过公司2007 年第一季度报告。
    2、选举高如龙同志为公司副董事长。
    3、审议通过经公司总经理提名聘任祁百发、张建平、田建文同志为公司副总经理的议案，原副总经理杨敬泽、任谦由于年龄关系不再担任高管职务。

【2007-04-17】
 刊登2006年度分红派息实施公告
    山西三维2006年度分红派息实施公告
    一、公司2006年度利润分配方案
    本公司2006年度利润分配方案为：本年度公司定向增发后的总股本391,053,851股为基数，每10股派发现金1.5元（含税，扣税后个人股东、投资基金每10股派发现金1.35元）。
    二、分红派息股权登记日及除息日
    本次分红派息股权登记日为2007年4月23日，除息日为2007年4月24日。
    三、分红派息对象
    本次派息对象为截止2007年4月23日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
    四、分红派息方法
    1、无限售条件股份的股息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过股东托管证券商于2007年4月24日直接划入其资金帐户。
    2、有限售条件的国家股、定向增发9名特定投资者持股及高管持股的股息由本公司直接派发。

【2007-04-11】
 刊登16,409,349股有限售条件流通股4月12日可上市流通公告
    山西三维16,409,349股有限售条件流通股4月12日可上市流通
    1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为16,409,349股。
    2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年4月12日。

【2007-04-06】
 刊登预计2007年第一季度实现净利润同比增长300%-350%公告,上午停牌一小时
    山西三维预计2007年第一季度实现净利润同比增长300%-350%公告
    业绩变动原因
    第一季度生产持续稳定，主要产品产量提高，需求旺盛，销量增加，价格上涨。

【2007-03-30】
 刊登2006年度股东大会决议公告
    山西三维2006年度股东大会决议公告
    山西三维2006年度股东大会于2007年3月29日召开，通过如下议案：
    （一）公司2006年度报告和年度报告摘要；
    （二）公司2006年度董事会工作报告；
    （三）公司2006年度总经理工作报告；
    （四）公司2006年度监事会工作报告；
    （五）公司2006年度财务报告；
    （六）公司2006年度利润分配预案；
    （七）关于调整坏账计提比例的议案；
    （八）2007年日常关联交易计划的议案；
    （九）续聘北京京都会计师事务所为公司审计（一年）的议案。


【2007-03-29】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。

【2007-03-08】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    山西三维公布2006年年报：每股收益0.4263元，每股收益（扣除）0.4393元，加权平均每股收益0.4263元，加权平均每股收益（扣除）0.4393元，每股净资产4.272元，调整后每股净资产4.211元，净资产收益率9.98%，加权平均净资产收益率10.51%，扣除非经常性损益后净利润136658374.33元，主营业务收入2063616654.64元，净利润132609907.27元，股东权益1328678732.92元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》；
    二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
    三、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》；
    四、审议通过了《公司2006年度财务报告》；
    五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》：2006年度拟以定向增发后的总股本为基数，向全体股东10派1.5元（含税）。
    六、审议通过了《关于调整坏帐计提比例的议案》；
    七、审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》：预计2007年与关联方山西三维华邦集团有限公司和太原利普公司进行的各类日常关联交易总额为3513万元。
    八、审议通过了《公司续聘北京京都会计师事务所为公司审计的议案》；
    九、决定召开2006年年度股东大会。
    1.召开时间：2007年3月29日上午10:00
    2.召开地点：山西省洪洞县赵城·山西三维公司
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票

【2007-03-05】
 刊登非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告
    山西三维非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告
    1、证券类型：境内上市人民币普通股（A股）；
    2、每股面值：1.00人民币元；
    3、发行数量：8,000万股；
    4、发行价格：7.5元/股；
    5、募集资金净额：586,256,970.74元；
    6、本次非公开发行股票的新增股份8000万股于2007年3月6日上市。本次新增股份限售期限12个月，可上市流通日为2008年3月6日。
    7、根据有关规定，公司股票在2007年3月6日不设涨跌停板限制。

【2007-02-28】
 刊登董事会确定非公开发行股票的发行价格及数量的公告
    山西三维董事会决议公告
    山西三维第三届董事会临时会议于2007年2月27日召开，做出如下决议：
    一、董事会确定本次非公开发行股票发行价格为7.50元/股。
    二、董事会确定本次非公开发行股票数量为8000万股。
    三、董事会最终确定9名本次非公开发行股票的发行对象。

【2007-02-08】
 刊登关于获中国证监会核准非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
    山西三维关于获中国证监会核准非公开发行股票的公告
    2006年2月6日山西三维接到中国证监会《关于核准山西三维集团股份有限公司非公开发行股票的通知》，核准公司非公开发行新股不超过8000万股。

【2007-01-31】
 刊登非公开发行8000万股股票已经证监会审核通过公告,上午停牌一小时
    山西三维非公开发行8000万股股票已经证监会审核通过公告  
    山西三维2006年非公开发行8000万股股票于2007年1月17日已经中国证监会发行审核委员会审核通过。

【2006-10-27】
 公布2006年三季报及2006年度业绩同比大幅上涨预警公告,上午停牌一小时
    山西三维公布2006年三季报：每股收益0.303元，每股收益（扣除）0.305元，每股净资产4.1485元，调整后每股净资产4.1485元，净资产收益率7.31%，扣除非经常性损益后净利润94968566.69元，主营业务收入1433142725.96元，净利润94378834.52元，股东权益1290418317.06元。
    2006年度业绩预告
    山西三维预计2006年度业绩比上年同期增长50%-100%。
    业绩变动原因说明
    （1）生产持续稳定，产品市场看好，价格上扬，产销量增加；
    （2）公司第二套3万吨/年1,4-丁二醇生产装置建成试生产；
    （3）上半年公司国产设备抵税增加净利润1992万元。

【2006-10-12】
 刊登预计2006年1-9月份业绩比上年同期增长50%-70%公告,上午停牌一小时
    山西三维业绩预告
    山西三维预计2006年1-9月份业绩比上年同期增长50%-70%。
    业绩变动原因说明
    经核算，公司2006年第三季度实现净利润同比增长50%以上，主要原因是：第三季度产品价格稳中有升，经营状况良好；中期报告中已披露的公司首套1,4-丁二醇技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税1992万元。

【2006-09-06】
 刊登提示性公告
    G三维提示性公告
    日前，公司控股股东山西三维华邦集团有限公司通知本公司，为加快山西省建设新型能源和工业基地，不断做大做强煤化工产业，提升山西国有企业的市场竞争力，本公司实际控制人山西省国资委拟将其出资的国有独资公司山西三维华邦集团有限公司的资产整体划入阳泉煤业集团有限责任公司，以实现企业强强联合，优势互补。阳泉煤业集团有限责任公司与山西三维华邦集团有限公司联合重组事宜，业经阳泉煤业集团有限责任公司2006年度股东大会和山西三维华邦集团有限公司董事会审议通过。本公司将根据该事项进展情况，按照上市公司信息披露要求及时履行信息披露义务。

【2006-08-17】
 刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告
    G三维2006年度第一次临时股东大会决议公告
    G三维2006年度第一次临时股东大会现场会议于2006年8月16日召开，通过了以下议案：
    （一）关于前次募集资金使用情况说明的议案；
    （二）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
    （三）关于公司非公开发行股票方案的议案； 
    （四）关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
    （五）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案；
    （六）关于修订《山西三维集团股份有限公司公司章程》的议案； 
    （七）关于修订《山西三维集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 
    （八）关于修订《山西三维集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
    （九）关于修订《山西三维集团股份有限公司监事会议事规则》的议案； 
    （十）关于修订《山西三维集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。     

【2006-08-16】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    G三维采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    采用交易系统的投票程序
    ①投票代码与投票简称
    投票代码：360755股票简称：三维投票
    ②股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入投票；
    b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100代表总议案，1.00代表议案1，2.00 代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：
    议案序号                议案内容                        对应的申报价格
    100                 总议案                                    100
    1     关于前次募集资金使用情况说明的议案                      1.00
    2     关于公司符合非公开发行股票条件的议案                    2.00
    3     关于公司非公开发行股票方案的议案                        3.00
    （1） 发行方式                                                3.01
    （2） 发行类型                                                3.02
    （3） 发行面值                                                3.03
    （4） 发行数量                                                3.04
    （5） 发行价格                                                3.05
    （6） 发行对象                                                3.06
    （7） 募集资金投向                                            3.07
    （8） 发行前滚存未分配利润的安排                              3.08
    （9） 决议的有效期                                            3.09
    4 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案        4.00
    5 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的  5.00
      议案
    6 关于修改《山西三维集团股份有限公司公司章程》的议案          6.00
    7 关于修改《山西三维集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案  7.00
    8 关于修改《山西三维集团股份有限公司董事会议事规则》的议案    8.00
    9 关于修改《山西三维集团股份有限公司监事会议事规则》的议案    9.00
    10 关于修订《山西三维集团股份有限公司募集资金使用管理办法》  10.00
       的议案
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
    e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2006-07-29】
 公布2006年半年报
    G三维公布2006年半年报：每股收益0.1801元，每股收益（扣除）0.1831元，加权平均每股收益0.1801元，加权平均每股收益（扣除）0.1831元，每股净资产4.025元，调整后每股净资产4.025元，净资产收益率4.48%，加权平均净资产收益率4.48%，扣除非经常性损益后净利润56958989.07元，主营业务收入843031586.2元，净利润56033627.12元，股东权益1252073109.66元。
    董事会决议公告
    山西三维集团股份有限公司于2006年7月26日召开第三届董事会第二十三次会议,并通过以下决议:
    一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2006年中期报告及摘要的议案》。
    二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2006年中期财务报告的议案》。
    三、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2006年中期利润分配预案》。
    公司2006年中期实现利润56,033,627.12元，加上年初未分配利润228,308,144.50元，2006 年中期可供股东分配的利润为284,341,771.62元。公司董事会决定不分配不转增。

【2006-07-18】
 刊登2006年中期业绩预增公告,上午停牌一小时
    G三维2006年中期业绩预告公告
    由于公司首套1,4-丁二醇技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税1992万元，预计2006年中期业绩比上年同期增长50%-60%之间。

【2006-07-13】
 刊登公司拟非公开发行股票公告,上午停牌一小时
    G三维董事会决议公告
    通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
    通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》。
    通过了《关于公司非公开发行股票的议案》：
    1、发行方式：非公开发行。
    2、发行类型：本次发行的股票种类为人民币普通股(A 股)。
    3、股票面值：人民币1.00元/股。
    4、发行数量：本次非公开发行新股数量不超过8000万股(含8000万股)。
    5、发行价格：本次发行价格根据以下原则确定--发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十。
    6、发行对象：本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者，具体可为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他机构投资者等符合规定的特定投资者。
    通过了关于修改《山西三维集团股份有限公司公司章程》的议案。
    关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知公告
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2006年8月16日（星期三）14:30
    网络投票具体时间为：2006年8月16日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月15日15:00至2006年8月16日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年8月10日
    3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·公司二楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议审议事项：关于前次募集资金使用情况说明的议案等。
    采用交易系统的投票程序
    ①投票代码与投票简称
    投票代码：360755股票简称：三维投票
    ②股东投票的具体程序
    a、买卖方向为买入投票；
    b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100代表总议案，1.00代表议案1，2.00 代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：
    议案序号                议案内容                        对应的申报价格
    100                 总议案                                    100
    1     关于前次募集资金使用情况说明的议案                      1.00
    2     关于公司符合非公开发行股票条件的议案                    2.00
    3     关于公司非公开发行股票方案的议案                        3.00
    （1） 发行方式                                                3.01
    （2） 发行类型                                                3.02
    （3） 发行面值                                                3.03
    （4） 发行数量                                                3.04
    （5） 发行价格                                                3.05
    （6） 发行对象                                                3.06
    （7） 募集资金投向                                            3.07
    （8） 发行前滚存未分配利润的安排                              3.08
    （9） 决议的有效期                                            3.09
    4 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案        4.00
    5 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的  5.00
      议案
    6 关于修改《山西三维集团股份有限公司公司章程》的议案          6.00
    7 关于修改《山西三维集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案  7.00
    8 关于修改《山西三维集团股份有限公司董事会议事规则》的议案    8.00
    9 关于修改《山西三维集团股份有限公司监事会议事规则》的议案    9.00
    10 关于修订《山西三维集团股份有限公司募集资金使用管理办法》  10.00
       的议案
    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
    e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2006-07-12】
 因公司近期将有影响公司股票的重大敏感信息公告,今起停牌
    G三维董事会公告
    因G三维近期将有影响公司股票的重大敏感信息公告，公司股票自2006年7月12日起停牌，至公司董事会发布公告后复牌。

【2006-04-21】
 公布2006年一季报
    G三维公布2006年一季报：每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.055元，每股净资产3.9元，调整后每股净资产3.768元，净资产收益率1.42%，扣除非经常性损益后净利润17217095.64元，主营业务收入394938639.16元，净利润17217284元，股东权益1213256766.54元。

【2006-04-12】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    山西三维股票简称变更公告
    山西三维集团股份有限公司于2006年4月10日公布了《山西三维集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施的时间进程，公司股权分置改革将于2006年4月12日实施完成，公司股票亦将于2006 年4 月12 日恢复交易。复牌之日起股票简称由"山西三维"变更为"G三维"，股票代码"000755"保持不变；当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
    股份结构变更公告
    股改实施后，公司股份总额为311,053,851股,其中有限售条件的流通股合计5125,298,970股(含212,721股高管股)，无限售条件的流通股份合计185,754,881股。
    

【2006-04-10】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2006年4月12日复牌
    山西三维股权分置改革方案实施公告
    1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.1股对价股份。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年4月11日。
    4、流通股股东获得对价股份到帐日期：2006年4月12日。
    5、对价股份上市交易日：2006年4月12日。
    6、2006年4月12日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    7、股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年4月12日恢复交易，股票简称由"山西三维"变更为"G三维"，股票代码000755保持不变。
    8、2006年4月12日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    股改实施后，公司股份总额为311,053,851股,其中有限售条件的流通股合计5125,298,970股(含212,721股高管股)，无限售条件的流通股份合计185,754,881股。

【2006-04-03】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
    山西三维股权分置改革相关股东会议表决结果公告
    山西三维股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月31日召开，会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司股权分置改革方案》。
    本次相关股东会议参加表决的有表决权股份总数为205764364股，占公司有表决权总股份的66.15%，其中，参加表决的流通股股东所持有表决权股份为36670513股，占公司有表决权总股份的11.79%。
    1、全体股东表决情况
    同意票200782835股，占参加本次会议有表决权股份总数的97.58%；反对票4917848股，占参加本次会议有表决权股份总数的2.39%；弃权票63681股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.03%。
    2、非流通股股东表决情况
    同意票股169093851股，占参加本次会议有表决权非流通股股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有表决权非流通股股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有表决权非流通股股份总数的0%。
    3、流通股股东表决情况
    同意票31688984股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数的86.42%；反对票4917848股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数的13.41%；弃权票63681股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数的0.17%。
    4、表决结果
    本次会议审议通过了《股权分置改革方案》。本次会议审议议案经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

【2006-03-31】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    继续停牌
    山西三维2005年度股东大会决议公告
    山西三维2005年度股东大会于2006年3月30日召开，通过如下议案：
    （一）公司2005年度报告和年度报告摘要；
    （二）公司2005年度董事会工作报告；
    （三）公司2005年度总经理工作报告；
    （四）公司2005年度监事会工作报告；
    （五）公司2005年度财务报告；
    （六）公司2005年度利润分配预案；
    （七）续聘北京京都会计师事务所为公司审计（一年）的议案。
    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、采用交易所交易系统投票的投票程序
    (1)相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月29日至3月31日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。(2)相关股东会议的投票代码：360755；投票简称：三维投票
    (3)股东投票的具体程序为：①买卖方向为买入投票；②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    公司简称  议案序号  议案内容           对应的申报价格
    三维投票    1       公司股权分置改革方案     1元
    ③在"委托股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类   对应的申报股数       同意           1股       反对 
          2股       弃权           3股 
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    (1)股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东会议列表"选择"山西三维集团股份有限公司股权分置改革投票"；b．进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；c．进入后点击"投票表决"，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；d．确认并发送投票结果。
    (3)投资者进行投票的时间：本次相关股东会议通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月29日9：30至2006年3月31日15：00期间的任意时间。
    3．投票回报：深交所提供交易系统投票回报，投资者可通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统，点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-03-29】
 刊登提示公告,网络投票起止日:03-29至03-31,继续停牌
    山西三维召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据相关要求，山西三维现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2006年3月31日下午2：00
    网络投票时间：2006年3月29日至2006年3月31日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月29日至2006年3月31日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月29日9：30至2006年3月31日15：00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：山西三维集团股份有限公司会议室 
    3、投票方式
    本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
    4、会议审议事项：公司股权分置改革方案。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、采用交易所交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月29日至3月31日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360755；投票简称：三维投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    公司简称  议案序号    议案内容           对应的申报价格
    三维投票    1      公司股权分置改革方案     1元
    ③在"委托股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意           1股
    反对           2股
    弃权           3股 
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东会议列表"选择"山西三维集团股份有限公司股权分置改革投票"；
    b．进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    c．进入后点击"投票表决"，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；
    d．确认并发送投票结果。
    （3）投资者进行投票的时间
    本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月29日9：30至2006年3月31日15：00期间的任意时间。
    3．投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-03-25】
 刊登股改方案获得国资委批准公告,继续停牌
    山西三维股权分置改革方案获得国资委批准公告
    山西三维股权分置改革方案已于2006年3月20日获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权函 [2006]74号《关于山西三维集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件的批准。此次股权分置改革完成后，公司的国有股股东山西三维华邦集团有限公司、山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限责任公司持有的国有股股份具有流通权。

【2006-03-24】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
    山西三维召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    根据有关要求，山西三维现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2006年3月31日下午2：00
    网络投票时间：2006年3月29日至2006年3月31日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月29日至2006年3月31日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月29日9：30至2006年3月31日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年3月23日
    3、现场会议召开地点：山西三维集团股份有限公司会议室 
    4、投票方式
    本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
    5、会议审议事项：公司股权分置改革方案。

【2006-03-15】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    3月16日复牌
    山西三维股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
    山西三维股权分置改革方案于2006年3月6日公告后，公司董事会协助非流通股股东多渠道、多层次地与投资者进行了沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案作如下调整：
    调整后为：
    对价安排的形式、数量
    山西三维全体非流通股股东分别向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东履行对价安排，流通股股东每10股获得3.1股，非流通股东由此获得所持非流通股份的上市流通权。
    山西三维股权分置改革方案其他内容不变。
    公司股票将于2006年3月16日复牌。

【2006-03-09】
 刊登关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告,继续停牌
    山西三维关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
    山西三维计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下： 
    一、网上交流时间：2006年3月10日（周五）上午9:30-11:30
    二、网上交流网址：全景网·中国股权分置改革专网（Http://gqfz.p5w.net）
    三、网上交流参加人员：山西三维华邦集团有限公司和山西三维董事长仝立祥先生等人。

【2006-03-06】
 刊登股权分置改革说明书,今起停牌
    最晚于2006年3月16日复牌
    山西三维股权分置改革说明书
    一、改革方案要点
    山西三维全体非流通股股东分别向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东履行对价安排，流通股股东每10股获得2.6股，非流通股东由此获得所持非流通股份的上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项
    1、参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。包括自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数5%以上的三维华邦，在前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
    2、公司控股股东山西三维华邦集团有限公司作为唯一持有公司股票5%以上非流通股股东，还作出以下特别承诺：山西三维华邦集团有限公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售。在前项承诺期期满后的24个月内，只有当二级市场股票价格不低于本股权分置改革说明书公告前30个交易日收盘价平均价格的120%（即7.21元/股）时，才可以通过深圳证券交易所挂牌出售山西三维股票。（若自本承诺人持有的山西三维非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发、发行可转债转换股份等事项，则根据深圳证券交易所的有关规定对该价格做相应计算调整）
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月23日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月31日
    3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月29日至2006年3月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月29日至2006年3月31日每日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月29日9：30至2006年3月31日15：00期间的任意时间。
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会将申请相关证券自2006年3月6日起停牌，最晚于2006年3月16日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    2、本公司董事会将在2006年3月15日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在2006年3月15日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。    
    董事会征集投票权程序
    1．征集对象：截止2006年3月23日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2．征集时间：自2006年3月24日至2006年3月30日。
    3．征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在指定的报刊（《证券时报》、《中国证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
    关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2006年3月31日下午2：00
    网络投票时间：2006年3月29日至2006年3月31日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月29日至2006年3月31日每日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月29日9：30至2006年3月31日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年3月23日
    3、现场会议召开地点：山西三维集团股份有限公司会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、投票方式
    本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、股东参加会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任一种方式表决。
    7、会议的提示性公告本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司董事会将在指定报纸上刊载不少于两次召开会议的提示性公告，时间分别为2006年3月24日和2006年3月29日。
    会议审议事项：公司股权分置改革方案。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、采用交易所交易系统投票的投票程序
    （1）相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月29日至3月31日上午9：30-11：30；下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360755；投票简称：三维投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    公司简称  议案序号    议案内容           对应的申报价格
    三维投票    1      公司股权分置改革方案     1元
    ③在"委托股数"项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类   对应的申报股数
       同意           1股
       反对           2股
       弃权           3股 
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东会议列表"选择"山西三维集团股份有限公司股权分置改革投票"；
    b．进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    c．进入后点击"投票表决"，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；
    d．确认并发送投票结果。
    （3）投资者进行投票的时间
    本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月29日9：30至2006年3月31日15：00期间的任意时间。
    3．投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-03-03】
 刊登关于变更年度股东大会召开时间公告
    山西三维关于变更年度股东大会召开时间的公告
    山西三维于2006年2月28日刊登召开年度股东大会的通知，会议时间为3月29日，由于疏忽，导致发出召开会议通知的时间距开会时间不足30天，不符合相关规定。因此，将年度股东大会的召开时间变更为3月30日，其它事项不变。

【2006-02-28】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    山西三维公布2005年年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.2251元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.2251元，每股净资产3.845元，调整后每股净资产3.71元，净资产收益率5.72%，加权平均净资产收益率6.03%，扣除非经常性损益后净利润70019205.66元，主营业务收入1508007855.1元，净利润68446430.73元，股东权益1196039482.54元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》：2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    二、审议通过了《公司续聘北京京都会计师事务所为公司审计的议案》：公司拟续聘北京京都会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2006年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为60万元。
    三、审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》。
    董事会决定于2006年3月29日召开公司2005年度股东大会，审议以上等有关事项。
    日常关联交易公告
    预计2006年公司与关联人山西三维华邦集团有限公司、太原利普公司进行的各类日常关联交易总额为2918万元。

【2005-12-02】
 刊登2005年度临时股东大会决议公告
    山西三维2005年度临时股东大会决议公告
    山西三维2005年度临时股东大会于2005年12月1日召开，会议同意聘任北京京都会计师事务所为公司2005年度审计（一年）机构。

【2005-12-01】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。

【2005-10-27】
 公布2005年三季报及05年度业绩同比增长100%以上公告,上午停牌一小时
    山西三维公布2005年三季报：每股收益0.176元，每股收益（扣除）0.178元，每股净资产3.708元，调整后每股净资产3.55元，净资产收益率4.75%，扣除非经常性损益后净利润55507400.32元，主营业务收入1078633711.68元，净利润54782782.84元，股东权益1153505834.65元。
    2005年度业绩预告公告
    2005年第三季度公司供电状况好转，主要原材料供应紧张的局面有所缓解，生产持续稳定，产品价格稳中有升。根据公司前三季度业绩增涨幅度以及公司产品销售形势的预期，经初步估计，公司2005年度实现净利润将比去年同期增长100%以上，具体数据将在2005年年度报告中进行披露。
    如因主要原材料和主要产品市场发生大幅变动，有可能影响本次业绩预告内容的准确性。
    召开2005年度临时股东大会通知
    定于2005年12月1日召开2005年度临时股东大会，审议公司聘任北京京都会计师事务所为公司2005年度审计（一年）机构的议案。

【2005-07-26】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    山西三维公布2005年半年报：每股收益0.1156元，每股收益（扣除）0.1169元，加权平均每股收益0.1156元，加权平均每股收益（扣除）0.1169元，每股净资产3.648元，调整后每股净资产3.485元，净资产收益率3.17%，加权平均净资产收益率3.17%，扣除非经常性损益后净利润36358324.73元，主营业务收入670611249.56元，净利润35969077.17元，股东权益1134692128.98元。
    董监事会决议
    一、通过《公司2005年半年度报告及摘要的议案》。
    二、通过公司2005年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、决定聘任北京京都会计师事务所为公司2005年度审计机构,聘期为一年。
    五、通过《公司关于为上海海博鑫惠国际贸易有限公司办理进出口开证业务1000万美元贷款提供担保意向的议案》，待协议正式签定后，再作进一步详细披露。

【2005-04-29】
 公布2005年一季报,上午停牌一小时
    山西三维公布2005年一季报：每股收益0.066元，每股收益（扣除）0.066元，每股净资产3.598元，调整后每股净资产3.491元，净资产收益率1.822%，扣除非经常性损益后净利润20378770.49元，主营业务收入359365905.42元，净利润20391007.19元，股东权益1119114059元。
    2005年半年度业绩预告公告
    公司主要原材料供应紧张的局面有所缓解，部分原材料价格有所回落，生产持续稳定，产品产量增加，部分产品价格上涨，销售形势看好。预计公司2005年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期大幅上升600%以上。

【2005-04-28】
 刊登2004年度股东大会决议公告
    山西三维2004年度股东大会决议公告
    山西三维2004年度股东大会于2005年4月27日召开，会议审议通过了如下议案：
    （一）公司2004年度报告和年度报告摘要；
    （二）公司2004年度董事会工作报告；
    （三）公司2004年度总经理工作报告；
    （四）公司2004年度监事会工作报告；
    （五）公司2004年度财务报告；
    （六）公司2004年度利润分配预案；
    （七）续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案 ；   
    （八）修改公司章程的议案。

【2005-04-27】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。

【2005-04-09】
 刊登修改公司章程公告
    山西三维董事会决议公告
    山西三维第三届董事会第十六次会议于2005年4月8日召开，会议通过了《关于修改公司章程的议案》，进行相应的补充修改，并将经过本次补充修改后的《关于修改公司章程的议案》提交公司2004年年度股东大会审议。

【2005-03-22】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    山西三维公布2004年年报：每股收益0.1037元，每股收益（扣除）0.1059元，加权平均每股收益0.1037元，加权平均每股收益（扣除）0.1059元，每股净资产3.532元，调整后每股净资产3.425元，净资产收益率2.94%，加权平均净资产收益率2.94%，扣除非经常性损益后净利润32934901.14元，主营业务收入1146132446.48元，净利润32266963.04元，股东权益1098723051.81元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》：2004年度不向股东分配股利，无资本公积金转增股本。
    二、审议通过了续聘山西天元会计师事务所为公司审计的议案：聘期一年，2005年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为60万元。
    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    董事会决定于2005年4月27日召开2004年年度股东大会，审议以上等事项。
    日常关联交易公告
    公司与山西三维华邦集团有限公司、太原利普公司签定了长期综合服务协议，预计2005年与关联方进行的各类日常关联交易总额为2950万元。

【2005-01-26】
 刊登控股股东部分股权质押公告
    山西三维控股股东部分股权质押公告
    公司控股股东山西三维华邦集团有限公司将其持有公司的146,911,396万股国家股中的2243万股（占公司总股本的7.21%），为公司向中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行借款5000万元进行质押担保,质押期限从2005年1月25日起2007年1月24日。上述质押已办理股权质押登记手续。

【2004-10-28】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    山西三维公布2004年三季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产3.45元，调整后每股净资产3.34元，净资产收益率0.88%，扣除非经常性损益后净利润9675715.47元，主营业务收入771531308.48元，净利润9441693.43元，股东权益1074283732.74元。

【2004-08-11】
 刊登控股股东股权转让提示公告,上午停牌一小时
    山西三维关于控股股东股权转让提示性公告
    公司控股股东山西三维华邦集团有限公司持有公司47.23%的股份，共计146,911,396股，全部为国家股。三维华邦为了谋求更大的发展，拟将所持公司股份中的66,110,128股国家股有偿转让给民营企业吕梁东辉焦化煤气有限公司。占其所持公司股权的45%，占公司总股本的21.2536%。如股权转让完成后三维华邦仍为公司第一大股东，持有公司25.98%的股份。目前，双方经过磋商，已达成初步意向，正在请示山西省政府有关部门的意见，但目前双方尚未签署任何意向性或正式的协议。
    此项工作尚存在不确定性因素，且根据受让方东辉公司提供的有关资料，该公司目前的净资产还达不到受让公司股权的能力。

【2004-07-27】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    山西三维公布2004年半年报：每股收益0.0133元，每股收益（扣除）0.0132元，加权平均每股收益0.0133元，加权平均每股收益（扣除）0.0132元，每股净资产3.437元，调整后每股净资产3.276元，净资产收益率0.39%，加权平均净资产收益率0.39%，扣除非经常性损益后净利润4118930.74元，主营业务收入470703408.85元，净利润4125518.78元，股东权益1068967558.09元。
    董监事会决议公告
    公司第三届董、监事会第十三次会议于2004年7月23日召开，会议形成如下决议：
    一、通过公司2004年半年度报告及摘要。
    二、通过公司2004年半年度利润分配预案：不分配不转增。

【2004-04-30】
 刊登修改公司章程公告
    山西三维修改公司章程公告
    公司2003年度股东大会于2004年4月29日召开，通过以下九项决议：
    1、《公司2003年度报告和年度报告摘要》。
    2、《公司2003年度董事会工作报告》。
    3、《公司2003年度总经理工作报告》。
    4、《公司2003年度监事会工作报告》。
    5、《公司2003年度财务报告》。
    6、《公司2003年度利润分配预案》。
    7、续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案。年度审计费用60万元。
    8、修改公司章程的议案。
    9、关于建设7.5万吨/年1,4-丁二醇及其配套项目的议案。

【2004-04-29】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。
　　另刊登华龙证券有限责任公司关于公司2002年度配股的回访报告。

【2004-04-21】
 刊登配股项目试车成功公告
    山西三维配股项目试车成功公告
    公司引进世界一流技术投资建设的配股项目--1.5万吨PTMEG生产装置于4月20日投料试车成功。

【2004-04-20】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    山西三维公布2004年一季报：每股收益0.005元，每股净资产3.428元，调整后每股净资产3.275元，净资产收益率0.144%，主营业务收入182495931.44元，净利润1540065.35元，股东权益1066382104.66元。

【2004-03-23】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    山西三维公布2003年年报：每股收益0.0955元，每股收益（扣除）0.0967元，加权平均每股收益0.101元，加权平均每股收益（扣除）0.1022元，每股净资产3.423元，调整后每股净资产3.27元，净资产收益率2.79%，加权平均净资产收益率3.07%，扣除非经常性损益后净利润30074049.38元，主营业务收入785114636.92元，净利润29720163.57元，股东权益1064842039.31元。
    董、监事会决议
    一、通过2003年度利润不分配，无公积金转增股本的议案。
    二、通过公司续聘山西天元会计师事务所为公司审计的议案。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、通过建设7.5万吨/年1,4-丁二醇及其配套项目的议案。
    本项目包括1,4-丁二醇生产装置、20万吨粗苯精制、8万吨顺酐、9500吨制氢配套项目以及配套的公用工程和辅助设施。本项目总投资87895万元，年产1,4-丁二醇3.3万吨，四氢呋喃2.5万吨，丁内酯1万吨，以自有资金和申请银行贷款解决，建设期2年，投资项目回收期6.25年(所得税前，含建设期)，预计年均利润总额14885万元。
    董事会决定于2004年4月29日召开2003年年度股东大会。

【2003-12-31】
 年报预约披露时间:2004-03-23
2003年报预约披露时间:2004-03-23

【2003-10-23】
 公布2003年三季报，上午停牌1小时。
    山西三维公布2003年三季报：净利润2235.11万元，股东权益105747.29万
元，每股收益0.072元,每股净资产3.4元,净资产收益率2.11%。
    董、监事会决议：同意公司为山西海鑫钢铁集团有限公司提供担保8000万
元，期限为12个月，即2003年10月22日至2004年10月21日，保证方式为连带责
任保证。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-23
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23

【2003-09-26】
 刊登聘任独立董事公告
    山西三维临时股东大会决议公告
    公司2003年度临时股东大会于2003年9月25日举行，通过以下决议：
    1、修改公司章程。
    2、聘任冯子如、王力光为公司独立董事。
    3、杨敬泽辞去公司董事职务。

【2003-09-25】
 召开股东大会,停牌一天
    山西三维召开股东大会。

【2003-09-03】
 刊登为山西海鑫钢铁集团有限公司提供担保公告。
    山西三维：为山西海鑫钢铁集团有限公司提供担保
    公司董事会三届九次会议决定为山西海鑫钢铁集团有限公司向上海浦东发展银行西安分行申请办理流动资金贷款1亿元提供担保，贷款期限为12个月，即2003年8月21日至2004年8月20日，担保责任为连带责任保证。保证期间按照每笔授信业务单独计算，即为每笔主债务履行期届满之日起两年。担保协议于2003年8月21日在公司签署。截至2003年8月31日，海鑫钢铁已向该行分两笔办理流动资金贷款8000万元，贷款月利率4.425‰。截止2003年8月31日，本公司累计对外担保8000万元，无逾期担保事项。

【2003-08-20】
 刊登对外担保公告。
    山西三维对外担保公告：因山西海鑫钢铁集团有限公司曾为公司提供项目
建设贷款2亿元的担保,公司第三届董事会第九次会议决议通过拟为海鑫钢铁集
团向上海浦东发展银行西安分行申请办理流动资金贷款1亿元提供担保,担保期
限一年。公司目前无对外担保事项。

【2003-08-19】
 公布2003年半年报，上午停牌1小时。
    山西三维公布2003年半年报：每股收益0.052元,每股净资产3.38元, 净资
产收益率1.54%,净利润1620.33万元,股东权益105132.52万元。
    董监事会决议：通过修改公司章程的议案。提名冯子如、王力光为公司独
立董事候选人,杨敬泽辞去公司董事职务。定于2003年9月25日召开2003年度临
时股东大会。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-08-19
2003年半年报预约披露时间:2003-08-19

【2003-07-01】
 刊登股份变动及配股获配可流通股份上市公告
    山西三维股份变动及配股获配可流通股份上市公告：公司配股获配新增的
社会公众股32722527股定于2003年7月3日起上市流通。董事、监事和高级管理
人员本次配股新增流通股份37473股与原有股份暂时锁定。

【2003-06-17】
 刊登配股提示性公告。
    山西三维刊登配股提示性公告。

【2003-06-03】
 刊登配股提示性公告。
    山西三维刊登配股提示性公告。

【2003-05-31】
 刊登配股说明书。
    山西三维配股说明书：以总股本27771.3851万股为基数，每10股配3股,配
股价:5.21元/股，股权登记日：2003年6月6日，除权日：2003年6月9日，配股
缴款起止日：2003年6月9日至2003年6月20日(期内10个工作日),预计上市日期
为2003年7月1日；配售简称:三维A1配，配售代码：080755,公司控股股东山西
三维华邦集团有限公司全额放弃本次配股权,部分股东承诺认购部分可配股份。