个股档案

☆公司大事☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2009-11-15◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    西藏矿业临时股东大会决议
    西藏矿业2009年第三次临时股东大会于2009年11月13日召开，审议通过了关于支付公司职工房改资金的议案、关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。

【2009-11-13】
 召开股东大会,停牌一天
    西藏矿业召开股东大会。

【2009-10-27】
 公布2009年三季报及预计2009年度净利润约-2500万元至-3500万元
    西藏矿业公布2009年三季报：基本每股收益-0.08元，稀释每股收益-0.08元，每股收益（扣除）-0.065元，每股净资产2.14元，净资产收益率-3.61%，扣除非经常性损益后净利润-17836516.5元，营业收入148622569.94元，归属于母公司所有者净利润-21327856.31元，归属于母公司股东权益591209861.75元。
    预计2009年度净利润约-2500万元至-3500万元
    业绩变动原因说明:1、受经济危机影响，公司铬矿石、铬盐、锂盐等主业产品销售价格大幅下滑，产品销量大幅下降。2、根据西藏自治区《关于西藏自治区国有企业深化住房制度改革实施意见的通知》精神及相关房改政策，公司拟解决职工房改遗留问题，预计需支付该项房改资金为1200万元左右。
    董事会决议公告
    一、审议公司2009年第三季度报告及摘要。
    二、审议关于支付公司职工房改资金的议案。
    根据西藏自治区《关于西藏自治区国有企业深化住房制度改革实施意见的通知》（2001）18号文件精神及相关房改政策，公司拟对1998年12月31日前参加工作的在册正式职工解决房改遗留问题，预计2009年底完成房改工作。经公司测算，应支付该项房改资金为1200万元左右。该费用将对本年度经营成果产生较大影响。目前，具体房改方案正在上报自治区相关部门。
    三、审议关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    四、审议关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
    1、会议时间：2009年11月13日(星期五)上午10:00
    2、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。
    3、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票表决。

【2009-10-26】
 刊登重大事项公告
    西藏矿业重大事项公告
    鉴于西藏矿业控股子公司-西藏扎布耶锂业高科技有限公司财务状况持续恶化，为支持其发展，公司正与扎布耶公司其他股东协商，拟采取共同承担其债务，以债权转股权方式对扎布耶公司进行债务重组。
    相关债务重组内容如下：
    1）本公司收购由日喀则地区矿业发展公司持有的扎布耶公司15％的股份，收购后对扎布耶公司的持股比例由51％上升至66％；
    2）本公司及西藏自治区矿业发展总公司分别承担扎布耶公司1.25亿元银行债务，其中西藏矿业承担0.44亿元，西藏自治区矿业发展总公司承担0.81亿元；
    3）本公司及西藏自治区矿业发展总公司拟以对扎布耶公司的债权2.28亿元、0.84亿元（包含承接的前述银行债权），对扎布耶公司进行债转股，初步预计，前述债转股实施完毕后，扎布耶公司注册资本增加至4亿元左右，本公司持股比例为59.26%，具体数据待审计评估完毕后再行确定，但本公司对扎布耶公司的控制权不会发生变更。

【2009-10-21】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    西藏矿业重大事项停牌公告  
    西藏矿业正在筹划重大事项，该事项存在较大不确定性，为避免公司股票异常波动，切实维护投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年10月21日起开始停牌，待公告相关事项后复牌。

【2009-08-29】
 公布2009年半年报及预计2009年1－9月净利润约-2000至-3000万元公告
    西藏矿业公布2009年半年报：基本每股收益-0.13元，稀释每股收益-0.13元，每股收益（扣除）-0.13元，每股净资产2.09元，净资产收益率-6.1%，加权平均净资产收益率-1.48%，扣除非经常性损益后净利润-35221813.81元，营业收入58279959.4元，归属于母公司所有者净利润-35240736.79元，归属于母公司股东权益577296981.27元。
    预计2009年1－9月净利润约-2000至-3000万元。
    业绩变动原因说明
    1、受经济危机影响，公司铬矿石、铬铁合金、铬盐等主业产品销售价格大幅下滑，产品销量大幅下降；
    2、扎布耶公司长期处于高负绩经营，加之原项目设计技术参数偏高，以及生产条件等因数影响，导致扎布耶盐湖项目投产以来一直未能达产，对公司业绩有较大影响；
    3、白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司、白银扎布耶公司停工损失增加。
    董事会决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、公司2009年半年度报告及摘要。
    二、审议补发公司高管人员2008年度剩余部分薪酬的议案
    按照西藏自治区国资委下发的《自治区国资委监管企业负责人经营业绩考核暂行办法》和《自治区国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》的规定，公司主要高管人员的薪酬由西藏自治区国资委考核确定。2008年度公司负责人经营业绩考核为109.97分，考核级别为B级，根据西藏自治区国资委对2008年企业负责人收入清算方案的审核意见，补发公司高管人员2008年度剩余部分薪酬须提交公司董事会审议。
    参会董事一致同意按照2008年企业负责人收入清算方案补发公司高管人员2008年度剩余部分薪酬。

【2009-07-16】
 刊登业预计2009年上半年净利润约-3000万元至-3600万元公告
    西藏矿业业绩预告公告
    西藏矿业预计2009年上半年净利润约-3000万元至-3600万元。
    2009年上半年业绩亏损的主要原因：受经济危机影响，2009年上半年公司主要产品销售价格大幅下滑，产品销量大幅下降以及停工损失增加。

【2009-07-11】
 刊登高管变动公告
    西藏矿业董监事会决议公告
    一、选举曾泰先生为公司第五届董事会董事长，拉巴次仁先生、戴扬先生为公司第五届董事会副董事长。
    二、聘任戴扬先生为本公司总经理；公司原董事会秘书刘晓江先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，聘任王迎春先生为本公司第五届董事会秘书。
    三、聘任次仁先生、饶琼女士、拉巴江村先生、阳正勤先生、张亦男女士为本公司副总经理, 聘任肖朝晖先生为本公司财务总监。
    四、选举丛强义先生为公司第五届监事会主席。

【2009-07-10】
 刊登临时股东大会决议公告
    西藏矿业临时股东大会决议公告 
    西藏矿业2009年第二次临时股东大会于2009年7月9日召开，审议通过为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案、选举曾泰先生为公司第五届董事会董事的议案、选举丛强义先生为公司第五届监事会监事的议案等议案。

【2009-07-09】
 召开股东大会,停牌一天
    西藏矿业召开股东大会。

【2009-07-03】
 刊登限售股份解除限售提示公告
    西藏矿业限售股份解除限售提示公告
    1、本次限售股份实际可上市流通数量为25,915,916股,占总股本9.4%
    2、本次限售股份可上市流通日期为2009年7月6日。

【2009-06-29】
 刊登股票交易异常波动及09年1-6月净利润亏损额预计2500万-3500万之间
    西藏矿业股票交易异常波动公告
    西藏矿业股票近期涨幅较大，公司认为股票交易存在异常波动。
    近期公司经营情况及内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
    公司预计2009年1-6月经营业绩会发生亏损，归属于母公司的净利润亏损额预计：2500万-3500万之间，公司将按照有关规定及时进行业绩预告。

【2009-06-10】
 刊登董监督事会换届选举及提供贷款担保公告
    西藏矿业董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案。
    为保证白银扎布耶锂业有限公司日常的生产和经营，经董事会审议通过了为其向中国建设银行白银市分行贷款贰仟万元提供担保，期限一年（从2009年6月12日至2010年6月11日），同时承担连带责任。
    在本公司为白银扎布耶锂业有限公司提供上述担保后，公司累计对外担保金额为12,000万元。其中，涉及诉讼的担保金额5000万元。
    二、审议通过了公司拟用西藏新鼎矿业大酒店有限公司房产产权抵押向中国银行西藏自治区分行申请办理授信的议案；
    为保证公司日常的生产和经营，需增加生产流动资金。现公司拟用西藏新鼎矿业大酒店有限公司房产产权抵押向中国银行西藏自治区分行申请办理授信的议案，授信额度柒仟万元人民币，期限壹年。
    三、审议通过公司董事会换届选举的议案。
    提名曾泰、拉巴次仁、戴扬、刘光芒、陈荣发为第五届董事会董事侯选人,提名沈明宏、牟文、甘启义、龙宗智为独立董事侯选人。
    四、审议通过了独立董事的津贴和费用的议案。
    公司独立董事每年津贴标准为6万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。
    五、审议关于公司高级管理人员辞职的议案。
    公司副总经理张金庆先生因工作调动，请求辞去其在公司担任的副总经理职务。经董事会审议同意其辞去公司副总经理的职务。
    六、审议通过了公司监事会换届选举的议案
    提名丛强义、达娃、吴伟萍为第五届监事会监事侯选人，职工大会选举职工代表监事：王红军、巴桑朗真。
    七、审议关于召开公司2009年度第二次临时股东大会的通知。
    7月9日召开2009年第二次临时股东大会公告
    一、会议时间：2009年7月9日上午10：00-11：00 
    二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
    三、股东大会召集人：公司董事会
    四、召开方式：现场投票表决
    五、股权登记日：2009年7月3日
    六、登记时间：2009年7月8日（上午9：30-11：30，下午3：30-5：30）
    七、会议议程：为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案、选举曾泰先生为本公司第五届董事会董事侯选人的议案等。

【2009-05-19】
 刊登2008年年度股东大会决议公告
    西藏矿业2008年年度股东大会决议公告
    1、通过《公司2008年度利润分配预案》。
    2、通过《关于聘任公司二○○九年度审计机构的议案》。
    3、通过关于向银行申请二○○九年度贷款授信额度的议案。
    4、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

【2009-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    西藏矿业召开股东大会。

【2009-04-30】
 公布2009年一季报
    西藏矿业公布2009年一季报：基本每股收益-0.08元，稀释每股收益-0.08元，每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产2.15元，净资产收益率-3.55%，扣除非经常性损益后净利润-20815710.97元，营业收入22074221.24元，归属于母公司所有者净利润-21015465.38元，归属于母公司股东权益591522252.68元。

【2009-04-22】
 刊登对外担保事项补充公告
    西藏矿业对外担保事项补充公告
    2000年10月24日，本公司与工行巴南支行签订了《最高限额保证合同》（合同编号：2000年解保字第0005号），主要内容为：为确保工行巴南支行与重庆华鼎在2000年10月25日到2005年10月25日期间的贷款在人民币3000万元范围内，本公司提供最高额保证，保证方式为连带责任保证；本合同担保的每笔借款合同的保证期间单独计算，自每笔借款合同确定的借款到期之日起两年。
    2007年11月29日，工行巴南支行以重庆华鼎未能按期偿还1500万元借款以及利息为由向重庆第五中级人民法院要求本公司承担连带担保责任。2008年6月5日，重庆第五中级人民法院下达民事判决书，判决重庆华鼎支付工行巴南支行借款本金、利息、诉讼费等，共计1953.6万元，并判决本公司对该款项承担连带责任。由于重庆华鼎不服该判决，向重庆市高级人民法院提起上诉，2008年10月27日，重庆市高级人民法院下达终审判决[（2008)渝文法民终字第193号]，驳回上述，维持原判。
    2009年3月26日，重庆华鼎经过多方努力如数归还了工行巴南支行的1500万元及利息款，履行完成还款义务。本公司于同时收到了工行巴南支行解除本公司承担连带责任的证明书，并于2009年4月3日收到重庆第五中级人民法院为本公司出具的一份《关于担保事项一案的情况说明书》认定本公司对重庆华鼎的担保责任已免除。
    由于本案已经审理完结，本公司对重庆华鼎的担保责任已免除，因此该担保诉讼案件对本公司未造成经济损失，对经营业绩无影响。

【2009-04-16】
 公布2008年年报
    西藏矿业公布2008年年报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.134元，每股净资产2.22元，净资产收益率8.114%，加权平均净资产收益率8.339%，扣除非经常性损益后净利润36937375.71元，营业收入504286416.99元，归属于母公司所有者净利润49701622.2元，归属于母公司股东权益612537718.06元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了公司二○○八年度利润分配预案。
    由于世界经济危机的影响,国内经济发展速度明显放缓,公司主要产品价格在2008年4季度大幅下跌。进入2009年以来,公司产品销售不畅,资金尤为紧张，为确保公司经营目标和发展计划的实现，集中资金用于矿山建设和地质勘探等项目，缓解流动资金压力，公司2008年度,拟不进行分红,也不进行资本公积转增股本。
    二、审议通过了关于聘任公司二○○九年度审计机构的议案；
    根据西藏自治区国有资产监督委员会的有关要求以及公司董事会审计委员会提交的相关决议，结合公司的实际情况，公司决定聘任四川君和会计师事务所有限责任公司为公司二○○九年度审计机构，聘期一年，2009年度审计费为50万元。
    三、审议通过了关于向银行申请二○○九年度贷款授信额度的议案。
    根据公司年度计划，为保证公司2009年度日常的生产和经营，需增加生产流动资金，用于公司的生产和经营及销售等。现公司拟用本公司资产或采矿权最高额抵押向农行西藏分行申请1.5亿元贷款授信额度（期限：1年）；拟用本公司采矿权最高额抵押向中行西藏分行分别申请1.3亿元贷款授信额度（期限：1年）。
    四、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、审议通过了关于召开2008年年度股东大会的通知。
    关于召开2008年年度股东大会的通知公告
    根据本公司第四届董事会第十六次会议决议，现将召开公司2008年年度股东大会通知公告如下：
    一、会议时间：2009年5月18日(星期一)上午10:00
    二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。
    三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
    四、召开方式：现场投票表决。

【2009-04-01】
 刊登2009年第一季度业绩预亏2000万元-2500万元公告
    西藏矿业2009年第一季度业绩预亏公告
    西藏矿业预计2009年第一季度净利润将亏损2000万元-2500万元。
    业绩大幅下降的原因
    公司主要产品销量较去年同期下降幅度较大，其中，铬铁合金销量下降幅度约80%，铬盐销量下降幅度约25%，铬矿石未销售；产品销售价格较去年同期大幅下降，其中，铬铁合金销售价格下降幅度约40%，铬盐销售价格下降幅度约50%。

【2009-01-17】
 刊登董事会公告
    西藏矿业董事会公告
    就目前市场上有关西藏矿业锂矿生产、销售情况的传闻，经与公司管理层、西藏扎布耶锂业高科技有限公司核实，公司对锂矿生产、销售情况作如下公告：
    一、公司锂矿生产和销售由西藏扎布耶锂业高科技有限公司负责，西藏扎布耶锂业高科技有限公司为公司之控股子公司（公司控股比例为：51%）。
    扎布耶公司负责的扎布耶盐湖一期工程，2005年项目建成，经过2006年试生产发现项目工艺是成功的、经济可行的。但部分设计技术参数偏高，造成了部分生产环节上，达不到设计生产能力，如要达到设计生产能力需扩大生产规模增加晒池、结晶池及辅助设施。
    2008年扎布耶公司生产碳酸锂及氢氧化锂1556.499吨，销售碳酸锂 1094.98 吨；氢氧化锂285.05吨，预计扎布耶公司2008年亏损1400万元左右。
    扎布耶公司现正积极想办法筹集资金，努力扩大生产能力，完善工艺，计划2010年达产，但目前存在资金不足，只能逐步完善。
    二、扎布耶公司以其现有的生产能力和经营情况，在一段时间内对公司整体业绩影响不大。
    目前，该公司现在生产情况正常，没有重大事项发生。

【2009-01-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    西藏矿业临时股东大会决议公告
    西藏矿业2009年第一次临时股东大会于1月15日召开，通过了增补董事的议案、为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案。
    第四届董事会第十五次会议决议公告
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009年1月15日召开，并形成如下决议：
    一、审议通过了选举公司第四届董事会董事长的议案。
    公司原董事长肖永恩先生已达到法定退休年龄提请辞去公司董事职务，公司第四届董事会第十四次会议同意其辞职申请。本次会议选举曾泰先生为公司第四届董事会董事长。
    二、审议通过了总经理申请辞职议案。
    拉巴次仁先生因个人身体原因申请辞去公司总经理职务。经公司董事会审议，同意拉巴次仁先生辞去总经理职务。
    三、审议通过了聘任总经理议案
    经曾泰董事长提名、公司董事会审议并同意聘任戴扬先生为公司总经理，任期同第四届董事会。

【2009-01-15】
 刊登股东减持公司股份及召开股东大会,停牌一天
    西藏矿业股东减持公司股份公告
    西藏矿业股东杭州华泰信投资管理有限公司于2008年4月17日至2009年1月14日通过集中竞价交易方式减持公司股份376.5259万股，占总股本的1.37%，本次减持后，该公司尚持有公司股份1991.7434万股，占总股本的7.22%。
    另召开股东大会。

【2009-01-13】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    西藏矿业股票交易异常波动公告
    2009年1月8日至12日，西藏矿业股票连续三个交易内，收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，属于股票异常波动情况。
    目前，就部分媒体发布的有关公司锂矿生产情况的报道，经公司与西藏扎布耶锂业高科技有限公司核实，该公司现在生产情况正常，没有重大事项发生，一期工程要达到设计产能，尚需进一步的资金投入，其目前的经营情况对公司整体业绩影响不大。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息

【2008-12-13】
 刊登为白银扎布耶锂业有限公司提供贷款担保的公告
    西藏矿业董事会决议公告
    一、审议通过了《董事辞职和增补董事的议案》
    因肖永恩先生已经达到法定退休年龄提请辞去公司董事职务，公司董事会同意其辞职申请，感谢其在任职期间为公司做出的贡献。公司董事会近日收到西藏自治区矿业发展总公司（本公司之控股股东）给本公司董事会的董事推荐函，因肖永恩先生已经达到法定退休年龄不再担任董事，推荐曾泰先生为西藏矿业发展股份有限公司的董事。公司董事会审议通过增补曾泰先生为公司第四届董事会董事候选人。
    新任董事在提交股东大会审议期间，仍由肖永恩先生履行董事长职责。
    二、审议通过了为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元，此笔贷款以该公司拥有的100%产权的房屋建筑物和机器设备（评估后价值5024.61万元）进行抵押，并应建设银行白银市分行要求，就此笔贷款由本公司提供担保，担保期限半年（从2008年12月13日至2009年6月12日），同时承担连带责任。
    截止2008年12月11日，本公司累计对外提供担保金额10，000万元，均属以前年度为外提供的担保。
    三、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》
    2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会
    (一)、会议时间：2009年1月15日上午10：00-11：00  
    (二)、会议地点：四川省成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼。
    (三)、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

【2008-11-29】
 刊登董事会办公室办公地址变更公告
    西藏矿业董事会办公室办公地址变更公告
    自2008年11月28日起,西藏矿业董事会办公室迁至新的办公地址,现将新址及联系方式公告如下：
    办公地址：四川省成都市武候区棕南正街2号
    邮政编码：610041
    董事会办公室电话：028-85355661   0891-6872095
    传真：028-85351955   0891-6873132

【2008-10-30】
 公布2008年三季报
    西藏矿业公布2008年三季报：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产2.287元，净资产收益率10.74%，扣除非经常性损益后净利润61078382.92元，营业收入424806991.62元，归属于母公司所有者净利润67692221.7元，归属于母公司股东权益630528317.56元。
    董事会决议公告
    一、公司2008年第三季度报告。
    二、《公司内部控制制度（2008修订）》。
    三、《信息披露事务管理制度（2008修订）》。

【2008-10-21】
 刊登聘任的会计师事务所更名公告
    西藏矿业聘任的会计师事务所更名公告
    西藏矿业日前接到天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司《关于事务所更名的通知》，自2008年7月22日起，事务所更名为"天健光华（北京）会计师事务所有限公司"。原经公司2007年股东大会聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为2008年年度财务审计机构，将由天健光华（北京）会计师事务所有限公司继续履行。
    本次变更不属于更换会计师事务所事项。

【2008-09-05】
 刊登临时股东大会决议公告
    西藏矿业临时股东大会决议公告
    西藏矿业2008年第二次临时股东大会于9月4日召开，审议通过关于公司注册资本变更的议案、关于增加公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、公司《董事会议事规则（修订）》。

【2008-09-04】
 召开股东大会,停牌一天
    西藏矿业召开股东大会。

【2008-08-06】
 公布2008年半年报及预计公司2008年第三季度净利润较上年同期将增长100%—150%左右,上午停牌一小时
    西藏矿业公布2008年半年报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.225元，净资产收益率8.23%，加权平均净资产收益率8.41%，扣除非经常性损益后净利润50378532.12元，营业收入283580828.65元，归属于母公司所有者净利润50494820.66元，归属于母公司股东权益613330916.52元。
    2008年第三季度业绩预增公告
    预计公司2008年第三季度净利润较上年同期将增长100%—150%左右
    公司预计，2008年7-9月铬产品市场持续向好，产品销售价会高于去年同期。在大力促进产品销售，积极推进生产经营的精细化管理的情况下，公司2008年第三季度经营业绩比去年同期应有较大幅度增长。
    董事会决议公告
    一、公司2008 年半年度报告及摘要。
    二、关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知
    （一）会议时间：2008 年9 月4 日上午10：00-11：30
    （二）会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。
    （三）股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
    （四）召开方式：现场投票表决。

【2008-07-18】
 刊登公司专项治理整改情况报告公告
    西藏矿业关于公司专项治理整改情况报告公告
    2008年7月11日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司专项治理活动整改情况报告》。按照证监会公告有关要求，结合西藏证监局下发的《限期整改通知书》和公司制定的《整改报告》，公司对整改情况进行了自查，截至2008年6月30日，公司专项治理整改情况如下：
    一、规范运作方面
    二、内部控制及管理方面
    三、公司独立性方面
    四、公司募集资金使用及管理
    通过此次对专项治理整改情况的自查，公司发现自身还存在很多不足之处，公司应不断加强学习，进一步提高董事、监事和高管人员规范运作的意识，切实贯彻落实本公司治理专项活动中提出的各项整改工作，在巩固公司治理专项活动成果的基础上，继续推动公司治理建设工作，为公司持续、稳定、健康发展保驾护航。

【2008-07-12】
 刊登第四届董事会第十一次会议决议公告
    西藏矿业第四届董事会第十一次会议决议公告
    西藏矿业第四届董事会第十一次会议于2008年7月11日召开，审议通过了了以下决议：
    （一）、审议公司专项治理整改情况报告；（公司专项治理整改情况报告须报请中国证监会西藏监管局审核通过后进行公告）
    （ 二）、审议公司战略委员会实施细则；
    （ 三）、审议公司提名委员会实施细则；
    （四）、审议公司《关于选举董事会战略委员会和提名委员会成员的议案》；
    选举董事会上述两专门委员会成员如下：
    1.战略委员会：由三名董事组成：
    主任委员：董事长肖永恩；委员：独立董事沈明宏；董事索朗多
    2.提名委员会：由三名董事组成：
    主任委员：董事拉巴次仁；委员：独立董事沈明宏；独立董事廖锡铭。
    （五）、审议公司董事会审计委员会工作规程；
    （六）、审议公司董事会独立董事年报工作制度；
    （七）、审议公司董事会议事规则（修订）；
    经董事会审议，拟在原《董事会议事规则》中增加第二十八条、"董事责任追究机制"。
    上述议案中第七条须提交公司2008 年第二次临时股东大会审议，开会时间另行通知。

【2008-07-11】
 刊登担保事项信息披露补充公告
    西藏矿业担保事项信息披露补充公告
    关于瑞华投资控股公司要求重庆海棠新材料有限公司归还393万美元及利息，要求西藏矿业为重庆海棠新材料有限公司归还欠款在5000万元人民币范围内承担连带责任一案，2008年5月19日重庆市高级人民法院于向公司送达(2008)渝高法民初字第3号案传票及举证通知书，已将公司追加为本案被告。
    本案中公司涉诉金额为人民币5000万元，公司目前已积极应诉，公司是否为重庆海棠新材料有限公司向债权人归还5000万元人民币欠款范围内承担法律责任，尚待法院判决。

【2008-07-10】
 刊登预计2008年上半年净利润较上年同期将增长150%-200%左右公告,上午停牌一小时
    西藏矿业2008年中期业绩预增公告 
    西藏矿业预计2008年上半年净利润较上年同期将增长150%-200%左右。
    业绩增长原因
    报告期内，公司主要产品较2007年上半年销售价大幅上涨，销量有较大幅度上升，导致公司报告期业绩增长。

【2008-04-30】
 公布2008年一季报
    西藏矿业公布2008年一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.0338元，每股净资产2.09元，净资产收益率2.25%，扣除非经常性损益后净利润9332172.4元，营业收入136364051.19元，归属于母公司所有者净利润12977766.02元，归属于母公司股东权益575813861.88元。
    临时股东大会决议公告
    西藏矿业发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》。
    董事会决议公告
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过了以下决议：
    1.审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
    2.审议通过了关于公司设立矿山勘探设计分公司的议案；
    根据公司发展规划和公司现有的实际情况，公司需成立矿山勘探设计分公司以确保公司今后的矿山勘探工作顺利进行。
    经西藏自治区工商管理部门同意，该公司成立不需要注册资金投入，利用现有的人员和设备开展工作。该公司成立后，有利于公司今后矿山开发、勘探工作，同时预计每年公司可减少30-50 万元的勘探投入费用。
    三、审议关于增加公司经营范围的议案；
    因公司设立矿山勘探设计分公司，董事会同意增加公司经营范围为：固体矿产勘查、勘查工程施工；小型矿山设计及矿业技术咨询，并向西藏自治区工商管理部门申请办理营业执照变更手续。
    四、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

【2008-04-29】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    西藏矿业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年4月29日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：360762；投票简称：西矿投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案。
议案序号         议案名称                   议案代号
一        关于变更剩余募集资金用途的议案       1.00
    ③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月28日15：00至4月29日15：00期间的任意时间。
    3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
    同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    五、其他事项：
    1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
    2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

【2008-04-25】
 刊登4月29日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
    西藏矿业4月29日召开2008年第一次临时股东大会的提示公告
    （一）召开时间：
    现场会议召开时间为：2008年4月29日下午13:30 
    交易系统投票时间为：2008年4月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
    互联网投票时间为：2008年4月28日15:00至4月29日15:00期间的任意时间
    （二）股权登记日：2007年4月23日
    （三）现场会议召开地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼
    （四）召集人：公司董事会
    （五）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）登记时间：2008年4月28日，上午9:00-11:30，下午2:30-4:30
    （七）会议审议事项：《关于变更剩余募集资金用途的议案》

【2008-04-17】
 刊登第二大股东减持公司股份2,531,479股公告
    西藏矿业第二大股东减持公司股份2,531,479股公告
    西藏矿业收到第二大股东杭州华泰信投资管理有限公司的通知，2008年3月13日至2008年4月16日，杭州华泰信投资管理有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份2,531,479股，占公司股份总额的1.01％。
    截止2008年4月16日收盘，杭州华泰信投资管理有限公司持有公司股份21,529,721 股(其中：限售股17,795,262股；流通股3,734,459股),占公司总股本的8.59％。

【2008-04-11】
 刊登2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
    西藏矿业2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
    西藏矿业2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股派1元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.9元），每10股转增1股。
    股权登记日为：2008年4月16日（星期三），除权除息日为：2008年4月17日（星期四）。
    本次所转增股份起始交易日为：2008年4月17日,派息日为：2008年4月17日。
    本次资本公积金转增股本方案实施后，按公司新的股本总数275,701,250股摊薄计算，公司2007年度基本每股收益为0.2045元。

【2008-03-28】
 刊登年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要公告
    西藏矿业年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要公告
    西藏矿业2007年年度股东大会于3月27日召开，审议通过如下议案：
    （一）《公司2007年度董事会工作报告》。
    （二）《公司2007年度监事会工作报告》。
    （三）《公司2007年度报告及摘要》。
    （四）《公司2007年度财务决算报告》。
    （五）《公司2007年度利润分配预案》。
    （六）《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案》。
    （七）关于向银行申请二○○八年度贷款授信额度的议案。
    （八）公司独立董事述职报告。

【2008-03-27】
 召开股东大会,停牌一天
    西藏矿业召开股东大会。

【2008-03-01】
 刊登更正公告
    西藏矿业2008年第一次临时股东大会召开时间更正为4月29日公告
    西藏矿业于2008年2月29日公告的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，公告中公司2008年第一次临时股东大会召开时间出现错误，召开时间应为：2008年4月29日（星期二）。
    关于披露第四届董事会第九次会议召开时间更正公告
    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称公司）于2008年2月29日公告的《第四届董事会第九次会议决议公告》因工作人员疏忽，公告中董事会召开时间出现错误，现更正如下：
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年2月27日在成都公司会议室召开，会前公司董事会办公室于2008年2月17日以传真和专人送达的方式通知了全体董事。
    关于披露第四届监事会第五次会议召开时间更正公告
    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称公司）于2008年2月29日公告的《第四届监事会第五次会议决议公告》因工作人员疏忽，公告中监事会召开时间出现错误，现更正如下：
    西藏矿业发展股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年2月27日在成都公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人（监事白玛次仁先生因公出差请假，委托监事马芳女士出席会议并带为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

【2008-02-29】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    西藏矿业公布2007年年报：基本每股收益0.225元，稀释每股收益0.225元，每股收益（扣除）0.175元，每股净资产2.346元，净资产收益率9.59%，加权平均净资产收益率10.07%，扣除非经常性损益后净利润43759139.53元，营业收入418523208.86元，归属于母公司所有者净利润56381019.01元，归属于母公司股东权益587899845.86元。
    董监事会议决议公告
    公司董监事会议于2008年4月27日召开，审议通过了以下决议：
    一、审议通过了公司董事会二○○七年度工作报告。
    二、审议通过了公司二○○七年度报告及摘要。
    三、审议通过了公司二○○七年度财务决算报告。
    四、审议通过了公司二○○七年度利润分配预案。
    公司拟按2007年末总股本250,637,500股为基数，每10股派1元（含税）现金股利；资本公积转增方案：以2007年末总股本250,637,500股为基数，每10股转增1股。
    五、审议通过了关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司二○○八年度审计机构的议案；
    六、审议通过了关于向银行申请二○○八年度贷款授信额度的议案。
    为了保证公司2008年度日常的生产流动资金，公司拟用本公司采矿权最高额抵押向农行西藏自治区分行申请1.3亿元的贷款授信额度（包括尼木县铜业开发有限公司2000万元贷款额度），期限：1年。
    七、审议关于变更剩余募集资金用途的议案。
    和投资者的利益，经过公司讨论研究决定，拟改变剩余募集资金用途，将浪卡子金矿项目剩余资金3,038.01万元转作公司生产流动资金，弥补生产流动资金的不足。
    八、审议通过了对2007年期初资产负债表进行调整的议案
    九、审议通过了关于增涨员工工资的议案。
    十、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的通知》。
    定于2008年3月27日上午10:00召开2007年度股东大会.
    十一、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》
    现场会议召开时间为：2008年4月29日下午13：30交易系统投票时间为：2008年4月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
    互联网投票时间为：2008年4月28日15：00至4月29日15：00 期间的任意时间
    上述议案中，第一至第六项须提交2007年度股东大会审议；第七项须提交2008年第一次临时股东大会审议。
    2008年第一次临时股东大会的网络投票程序
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年4月29日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：360762；投票简称：西矿投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案。
议案序号         议案名称                   议案代号
一        关于变更剩余募集资金用途的议案       1.00
    ③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月28日15：00至4月29日15：00期间的任意时间。
    3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
    同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    五、其他事项：
    1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
    2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

【2007-12-29】
 刊登第四大股东再次减持公司股份2,785,000股公告
    西藏矿业第四大股东再次减持公司股份2,785,000股公告
    2007年5月30日至2007年12月27日，西藏矿业第四大股东四川都江堰海棠铁合金有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统共计出售公司股份2,785,000股，占公司股份总额的1.11％。从2007年2月16日至12月27日，该公司累计出售公司股份8,816,875股，占公司总股本的3.52%。
    截止2007年12月27日收盘，该公司持有公司股份7,656,125股(其中：限售股3,941,125股；流通股3,715,000股)，占公司总股本的3.05％。

【2007-10-26】
 公布2007年三季报
    西藏矿业公布2007年三季报：基本每股收益0.132元，稀释每股收益0.132元，每股收益（扣除）0.107元，每股净资产2.249元，净资产收益率5.87%，扣除非经常性损益后净利润26854197.18元，营业收入260427912.08元，归属于母公司所有者净利润33111608.92元，归属于母公司股东权益563697173.58元。
    董事会决议公告
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第八次会议一致审议通过《西藏矿业发展股份有限公司2007年第三季度报告》和《西藏矿业发展股份有限公司关于公司专项治理的整改报告》。

【2007-09-01】
 刊登2,235,338股限售股份9月4日上市流通公告
    西藏矿业2,235,338股限售股份9月4日上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股数量为2,235,338股；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月4日。


【2007-08-29】
 刊登第三大股东累计出售公司股份2,531,875股公告
    西藏矿业第三大股东累计出售公司股份2,531,875股公告
    西藏矿业收到第三大股东西藏藏华工贸有限公司的通知，截止2007年8月28日收盘，该公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统累计出售公司股份2,531,875股，占公司股份总额的1.01%。
    截止2007年8月28日收盘，该公司持有公司股份10,141,125股，占公司总股本的4.05％。

【2007-08-20】
 公布2007年半年报
    西藏矿业公布2007年半年报：基本每股收益0.075元，稀释每股收益0.075元，每股收益（扣除）0.051元，每股净资产2.1917元，净资产收益率3.41%，加权平均净资产收益率3.47%，扣除非经常性损益后净利润12862540.02元，营业收入144761660.57元，归属于母公司所有者净利润18751959.46元，归属于母公司股东权益549330380.36元。

【2007-07-11】
 刊登公司专项治理自查报告和整改计划公告
    西藏矿业公司专项治理自查报告和整改计划公告
    特别提示：公司治理方面有待改进的问题如下
    1、公司董事会已设立了审计、薪酬与考核委员会，须进一步充分发挥其职能；
    2、修订和完善信息披露管理制度；
    3、修订和完善内部控制制度；
    4、制订公司接待和推广管理制度；
    为了切实做好加强公司治理专项工作，方便投资者对公司专项治理活动进行监督建议，现将公司设立的专门电话和传真公告如下：
    电话：028-84430886 0891-6872095
    传真：028-84444883
    邮箱：000762dsh@xzky-cd.com
    联系人：宁秀英    仁增曲珍
    另外，投资者和社会公众可以通过中国证监会西藏监管局的专门邮箱（baiynb@csrc.gov.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上市公司治理评议专栏进行评议。
    另刊登专项治理活动的自查情况详细报告。

【2007-06-27】
 刊登董事会通过《公司治理专项活动的自查报告》公告
    西藏矿业董事会通过《公司治理专项活动的自查报告》公告
    西藏矿业第四届董事会第六次会议于2007年6月26日召开，通过了以下议案：
    （一）《公司治理专项活动的自查报告》（该自查报告需报请中国证监会西藏监管局审核）。
    （二）《公司内部控制制度》。
    （三）《公司独立董事制度》。
    （四）《公司信息披露管理制度》（修订版）。
    （五）《公司接待和推广工作制度》。

【2007-05-31】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    西藏矿业股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    公司股票"西藏矿业"2007年5月29日、30日连续二个交易日收盘价格涨幅累计达到20%。根据相关规定，属于股票交易异常波动。
    二、关注、核实情况的说明
    针对上述情况，经征询公司主要股东、公司董事和高级管理人员。目前，公司生产经营一切正常，未存在有与本公司有关的应披露而未披露的重大信息。
    三、不存在应披露而未披露信息的声明：
    本公司董事会确认本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票价格产成较大影响的信息。
    关于四川都江堰海棠铁合金有限公司减持股份的公告
    西藏矿业收到第三大股东四川都江堰海棠铁合金有限公司的通知，2007年4月16日至5月29日，该公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份3,319,900股，占公司股份总额的1.32％。从2007年2月16日至5月29日，该公司通过深圳证券交易所挂牌交易系统累计出售公司股份6,031,875股，占公司总股本的2.41%。
    截止2007年5月29日收盘，该公司持有公司股份10,441,125股(其中：限售股3,941,125股；流通股6,500,000股)，占公司总股本的4.17％。

【2007-05-17】
 刊登2006年年度股东大会决议公告
    西藏矿业2006年年度股东大会决议公告
    西藏矿业2006年年度股东大会于2007年5月16日召开，通过如下议案：
    ( 一 )《公司2006年度董事会工作报告》。
    （二）《公司2006年度监事会工作报告》。
    （三）《公司2006年度财务决算报告》。
    （四）《公司2006年度利润分配预案》。
    （五）《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司2007年审计机构的议案》。
    （六）关于向银行申请二○○七年度贷款授信额度的议案。
    （七）白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案。

【2007-05-16】
 召开股东大会,停牌一天
    西藏矿业召开股东大会。

【2007-04-28】
 公布2007年一季报
    西藏矿业公布2007年一季报：每股收益-0.01元，每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产2.1079元，净资产收益率-0.45%，扣除非经常性损益后净利润-2263400.37元，主营业务收入59372635.78元，净利润-2386214.21元，股东权益528308206.7元。
    董事会决议公告
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2007年第一季度报告》。
    二、审议通过了公司执行新会计准则的议案。

【2007-04-20】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    西藏矿业公布2006年年报：每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.0707元，调整后每股净资产1.7807元，净资产收益率7.86%，加权平均净资产收益率8.24%，扣除非经常性损益后净利润36727434.3元，主营业务收入311562456.54元，净利润40786166.15元，股东权益519002666.55元。
    董、监事会决议公告
    一、审议通过了公司董事会二○○六年度工作报告。
    二、审议通过了公司二○○六年度报告及摘要。
    三、审议通过了公司二○○六年度财务决算报告。
    四、审议通过了公司二○○六年度利润分配预案。
    2006年度暂不进行分配和公积金转增股本。
    五、审议通过了关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司二○○七年度审计机构的议案；
    六、审议通过了关于向银行申请二○○七年度贷款授信额度的议案。
    公司拟用本公司采矿权最高额抵押向农行西藏自治区分行申请1.3亿元的贷款授信额度（期限：1年）。
    七、审议通过了为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案。
    白银扎布耶锂业有限公司拟向建设银行白银市分行贷款贰仟万元，此笔贷款以该公司合法拥有的价值4044万元的资产进行抵押，并应建设银行白银市分行要求，就此笔贷款由本公司提供担保，担保期限一年（从2007年6月3日至2008年6月3日），同时承担第三方连带责任。
    截止2006年12月31日，本公司累计对外提供担保金额5,946万元，均属以前年度为控股子公司提供的担保（分别为西藏扎布耶锂业高科技公司5000万元贷款和甘藏银晨铬盐化工有限公司946万元贷款）。
    在本公司为白银扎布耶锂业有限公司提供上述担保后，公司累计对外担保金额为7,946万元，占本公司最近一期经审计净资产的15.31%，其中，为白银扎布耶锂业有限公司提供担保金额本公司最近一期经审计净资产的3.85%。
    八、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的通知》。
    会议时间：2007年5月16日上午10:00

【2007-04-17】
 刊登第三大股东出售公司股份公告
    西藏矿业第三大股东出售公司股份2,711,975股公告
    西藏矿业收到第三大股东四川都江堰海棠铁合金有限公司的通知，2007年2月16日至2007年4月16日，该公司已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份2,711,975股，占公司股份总额的1.08％。

【2007-02-15】
 刊登53,414,007股有限售条件流通股上市流通公告
    西藏矿业53,414,007股有限售条件流通股将于2007年2月16日上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股数量为：53,414,007股；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月16日。

【2006-12-23】
 刊登控股子公司建设项目验收和可行性研究报告评审情况公告
    西藏矿业董事会临时公告
    西藏矿业现就其控股子公司西藏扎布耶锂业高科技有限公司的建设项目-西藏扎布耶盐湖锂资源开发产业化示范工程（一期）验收情况和该项目（二期）可行性研究报告评审情况予以公告。
    一、西藏扎布耶盐湖锂资源开发产业化示范工程（一期）经专业机构人员的检验，该项目符合验收标准，通过验收。
    该项目的矿区建设从2003年3月-2004年9月基本结束，2005年初又对盐田建设进行了改造和扩大，2005年8月基本达到设计要求。锂产品加工厂的建设于2003年6月至2004年10月基本完工，2005年初对锂加工厂部分设施进行了完善和改造，2005年8月初锂加工厂正式点火试车。截至2006年10月已生产合格产品1613.97吨投入市场。
    一期工程共投入建设资金26518.76万元，其中贷款12500万元，自筹资金10018.76万元，国家三项拨款4000万元。一期工程按设计要求三年达到5000吨/年生产规模，此后每年将给本公司带来约4000-4500万元的利润。为公司今后业绩的提升起到很大的作用。
    二、西藏扎布耶锂资源开发二期工程可行性研究报告通过了评审。
    二期工程已列入自治区"十一五"规划重点项目，符合国家和自治区产业政策，属于鼓励发展产业。二期工程建成后产能新增二万吨锂盐产品。预计投入资金约11亿元人民币（其中贷款60%，自筹资金40%），建设工期2至3年。按达产后二万吨产品计算，预计年税后利润约2.5亿元。该项目若能成功实施，将对西藏锂资源的开发利用起到推动作用，并且对公司产业的结构变化及经济效益的提高，起到非常重要的作用。该项目的立项报批工作正在进行之中。

【2006-11-21】
 刊登会计师事务所更名公告
    西藏矿业会计师事务所更名公告
    西藏矿业于2006年11月20日接到公司2006年报的审计机构（华证会计师事务所有限公司）的通知，华证会计师事务所有限公司与北京中洲光华会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所已经合并，即以华证会计师事务所为合并主体，更名为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司，并已于2006年10月30日完成相关法定手续。
    由于此次合并，公司2006年报的审计机构改变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司”。


【2006-10-25】
 公布2006年三季报
    西藏矿业公布2006年三季报：每股收益0.103元，每股收益（扣除）0.085元，每股净资产1.973元，调整后每股净资产1.6895元，净资产收益率5.23%，扣除非经常性损益后净利润21339950.63元，主营业务收入215400743.7元，净利润25851294.09元，股东权益494505486.14元。
    董事会决议公告
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年10月23日召开，一致审议通过以下决议：
    1、《西藏矿业发展股份有限公司2006年第三季度报告》。
    2、对西藏新鼎矿业大酒店实施增资扩股的议案。
    公司同意对西藏新鼎矿大酒店增加出资55,369,383.96元(以现金10,208,590.43元和经评估价值45,160,793.53元的房产出资)。

【2006-10-13】
 刊登关于限售流通股股权质押公告
    西藏矿业关于限售流通股股权质押公告
    西藏矿业于2006年10月12日接到股东四川都江堰铁合金冶炼有限公司的通知，该公司将其持有的公司800万股有限售期限流通股质押给上海浦发银行重庆分行贷款2400万元人民币。质押期限为2006年9月25日至冻结期满之日。质押相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

【2006-08-17】
 公布2006年半年报
    G藏矿业公布2006年半年报：每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.9233元，调整后每股净资产1.632元，净资产收益率2.78%，加权平均净资产收益率2.8%，扣除非经常性损益后净利润7216219.38元，主营业务收入133924008.56元，净利润13402022.73元，股东权益482056214.78元。
    董事会决议公告
    西藏矿业发展股份有限第四届董事会第二次会议于2006年8月15日下午召开，审议通过了以下决议：
    一、《西藏矿业发展股份有限公司2006年半年度报告》及《公司2006年半年度报告摘要》；
    二、《西藏矿业发展股份有限公司投资项目管理办法》。

【2006-07-19】
 刊登关于限售流通股股权质押公告
    G藏矿业关于限售流通股股权质押公告
    G藏矿业于2006年7月18日接到股东四川都江堰铁合金冶炼有限公司的通知，该公司将其持有的公司200万股有限售期限流通股质押给重庆五矿机械进出口有限公司，以保证其出售产品合同的切实履行和预付款的安全。质押期限为2006年7月12日至冻结期满之日。质押相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

【2006-07-01】
 刊登2005年年度股东大会决议公告
    G藏矿业2005年年度股东大会决议公告
    G 藏矿业2005年年度股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案：
    一、《公司2005年度利润分配预案》；
    二、《关于续聘华证会计师事务所为公司2006年审计机构的议案》；
    三、关于向银行申请二○○六年度贷款授信额度的议案；
    四、修改《公司章程》的议案；
    五、选举肖永恩、拉巴次仁、索朗多吉、刘光芒、段林珍、陈荣发、冯康为公司第四届董事会董事侯选人的议案。
    六、廖锡铭、范红东、沈明宏、牟文为公司第四届董事会独立董事侯选人的议案。
    七、江文福、饶琼、马芳、白玛次仁、扎西央宗为公司第四届监事会监事侯选人的议案。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2006年6月30日召开，审议通过了以下决议：
    一、选举肖永恩为公司第四届董事会董事长；
    二、选举拉巴次仁为公司第四届董事会副董事长；
    三、聘任拉巴次仁为公司总经理。
    四、聘任索朗多吉、刘晓江、张金庆、真玛、陈荣发、拉巴江村、仁增、次仁、阳正勤为公司副总经理,聘任肖朝晖为公司财务总监。
    五、公司董事会聘任刘晓江为公司第四届董事会秘书。
    聘任王迎春为公司第四届董事会证券事务代表。
    六、选举江文福为公司第四届监事会主席。

【2006-06-30】
 刊登股东占用资金及清欠进展公告及召开股东大会,停牌一天
    G藏矿业大股东及其附属企业非经营性占用资金及清欠情况进展情况公告
    G藏矿业第一大股东西藏自治区矿业发展总公司之控股子公司西藏自治区矿产品经销公司占用公司资金138.62万元，其形成原因系公司为其代付资产建设款。
    经公司财务部确认， 2006年6月28日西藏自治区矿产品经销公司以现金方式全部偿还了占用公司资金138.62万元。
    另，召开股东大会。

【2006-06-16】
 刊登董监事会换届选举公告
    G藏矿业第三届董监事会第十八次会议决议公告
    通过了关于公司董监事会换届选举的议案。
    提名肖永恩、拉巴次仁、索朗多吉、刘光芒、段林珍、陈荣发、冯康为第四届董事侯选人，廖锡铭、范红东、沈明宏、牟文为第三届独立董事侯选人。
    提名江文福（职工监事）、饶琼、马芳、扎西央宗、白玛次仁为第四届监事侯选人。
    增加2005年年度股东大会临时提案
    根据G藏矿业第三届董事会第十七次会议决定2006年6月30日在西藏拉萨市公司会议室召开2005年度股东大会。
    2006年6月15日，公司收到控股股东西藏自治区矿业发展总公司递交的《关于增加2005年年度股东大会临时提案的提议》，要求在公司2005年年度股东大会增加下列临时议案：
    1、关于选举肖永恩先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
    2、关于选举拉巴次仁先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
    3、关于选举索朗多吉先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
    4、关于选举刘光芒先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
    5、关于选举段林珍女士为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
    6、关于选举陈荣发先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
    7、关于选举冯康先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
    8、关于选举廖锡铭先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
    9、关于选举范红东先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
    10、关于选举沈明宏先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
    11、关于选举牟文女士为本公司第四届董事会董事侯选人的议案；
    12、关于选举江文福先生为本公司第四届监事会监事侯选人的议案；
    13、关于选举饶琼女士为本公司第四届监事会监事侯选人的议案；
    14、关于选举马芳女士为本公司第四届监事会监事侯选人的议案；
    15、关于选举白玛次仁先生为本公司第四届监事会监事侯选人的议案；
    16、关于选举扎西央宗先生为本公司第四届监事会监事侯选人的议案。
    西藏自治区矿业发展总公司所提临时提案符合有关规定，本次股东大会其他通知事项不变。

【2006-05-31】
 刊登修改《公司章程》公告
    G藏矿业董监事会决议
    一、通过关于修改《公司章程》的议案。
    二、通过关于修改公司《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的议案。
    三、通过公司董事会薪酬与考核委员会实施细则、战略委员实施细则。
    四、审议关于修改公司《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案。
    五、通过《关于召开公司2005 年年度股东大会的通知》。
    关于召开2005年度股东大会的通知
    一、会议时间：2006年6月30日上午10:00
    二、会议地点：西藏拉萨市公司会议室。
    三、股东大会召集人：公司董事会
    四、召开方式：现场投票表决。
    五、会议议程：审议公司董事会二○○五年度工作报告等事项。

【2006-05-15】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    G藏矿业股票交易异常波动公告
    G藏矿业股票连续三天出现价格异常波动，达到涨幅限制。
    经咨询公司主要股东和经营层，公司董事会就公司有关情况做如下说明：
    目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的事项。

【2006-04-25】
 公布2006年一季报
    G藏矿业公布2006年一季报：每股收益0.0071元，每股收益（扣除）0.0071元，每股净资产1.9004元，调整后每股净资产1.598元，净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润1790577.4元，主营业务收入51629501.6元，净利润1781904.85元，股东权益476307419.57元。

【2006-04-13】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    G藏矿业公布2005年年报：每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.3666元，调整后每股净资产1.989元，净资产收益率5.86%，加权平均净资产收益率6.07%，扣除非经常性损益后净利润25315385.23元，主营业务收入313425171.57元，净利润27826238.07元，股东权益474525514.72元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了公司2005年度利润分配预案：公司决定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    二、审议通过了关于续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案；
    三、审议通过了关于向银行申请2006年度贷款授信额度的议案；
    为了保证公司2006年度日常的生产流动资金，公司拟用本公司采矿权最高额抵押向农行西藏自治区分行申请1亿元的贷款授信额度（期限：1年）。
    四、审议通过了关于清理大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金议案。
    公司根据华证会计师事务所有限公司对公司2005年度报告审计结果对相关企业进行了核查，其中，西藏自治区矿产品经销公司（本公司控股股东之子公司）非经营性占用上市公司资金余额为138.62万元。经协商，西藏自治区矿产品经销公司同意在2006年11月底前以现金方式全部偿还占用本公司资金。
    上述议案有关项须提交2005年度股东大会审议，2005年度股东大会召开时间另行通知。

【2006-02-10】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    G藏矿业股票简称变更及恢复交易公告
    西藏矿业股权分置改革方案已实施完毕，公司股票将于2006年2月10日恢复交易。自2006年2月10日起，公司股票简称由"西藏矿业"变更为"G藏矿业"，股票代码不变。
    2006年2月10日公司股票计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年2月13日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
    股份结构变动的公告
    股权分置改革方案实施后公司股份结构表：有限售条件的流通股123,510,019股，其中高管股份229,112股；无限售条件的流通股126,898,369股；股份总数250,637,500股。

【2006-02-08】
 刊登更正公告,继续停牌
    西藏矿业更正公告
    西藏矿业2006年2月7日发布的《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》由于笔误，公告中"五、股份结构变动"及"六、相关股份可上市流通时间表"存在个别错误，现予以更正。

【2006-02-07】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    2月10日复牌
    西藏矿业股权分置改革方案实施公告
    1、以现有总股本20,051万股为基数，西藏矿业以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2.5股。非流通股股东将获得的全部转增股数3,087.75万股于实施股权分置改革的股份变更登记日支付给流通股股东。按转增后、对价安排实施前的流通股股数9,625万股计算，每10股流通股获得非流通股股东安排的3.20805股对价股份。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税；
    3、资本公积金转增的股权登记日：2006年2月8日
    4、资本公积金转增股份到账日期：2006年2月9日
    5、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年2月9日；
    6、流通股股东获付对价股份到账日期：2006年2月10日；
    7、2006年2月10日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
    8、对价股份上市交易日：2006年2月10日，对价股份上市流通，股票简称由"西藏矿业"变更为"G 藏矿业"。
    9、方案实施完毕，公司股票将于2006 年2月10日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    本次股权分置改革方案实施后，有限售条件的流通股为123,739,100股，无限售条件的流通股为126898400股。
    关于股东股权过户的公告
    2006年2月6日，西藏矿业接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户登记确认书，公司第二大股东广州中大新元生命科技（集团）有限公司将持有公司的2406.12万股（占总股本的12%）境内法人股股权转让给杭州华泰信投资管理有限公司的股权过户手续已经全部完成。
    本次股权过户后，杭州华泰信投资管理有限公司持有公司2406.12万股（占总股本的12%）为公司的第二大股东，广州中大新元生命科技（集团）有限公司持有公司1203.06万股（占总股本的6%）为公司的第五大股东。

【2006-01-21】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
    西藏矿业2006年度第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议表决结果公告
    西藏矿业2006年度第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议现场会议于2006年1月20日召开，会议审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革方案》。
    参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东（代理人）共1484名，代表股份148,806,129股，占公司总股份的74.21％。其中流通股股东（代理人）共1478名，代表股份25,296,129股，占公司所有流通股份总数的32.85％，占公司总股份的12.62％。
    流通股股东表决结果：同意股数24,591,336股，反对股数685,993股，弃权股数18,800股，赞成比例97.21%，通过。

【2006-01-20】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    西藏矿业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    召开2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知
    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2006年1月20日上午10:00
    网络投票时间为：2006年1月18日--2006年1月20日
    其中：通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至2006年1月20日每个交易日9:30--11:30、13:00--15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9：30至2006年1月20日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年1月6日
    3、现场会议召开地点：成都市二环路南二段23号成都向阳大厦5楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，提示公告的刊登时间分别为2006年1月7日、2006年1月18日。
    二、会议审议事项
    《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革方案》
    三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年1月18至2006年1月20日每个交易日9:30--11:30、13:00--15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360762；投票简称：西矿投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入股票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案                                          申报价格
《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革方案》  1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    (4)投票回报深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人历次网络投票结果。
    四、董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为公司截至2006年1月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
    2、征集时间：2006年1月7日-2006年1月19日的每日9:00-17:00。
    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
    4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的《西藏矿业发展股份有限公司董事会投票委托征集函》。

【2006-01-18】
 刊登提示性公告,网络投票起止日:2006-01-18至2006-01-20,继续停牌
    西藏矿业召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关要求，西藏矿业现公告召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    一、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年1月20日上午10:00 
    网络投票时间为：2006年1月18日-2006年1月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日至2006年1月20日每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30至2006年1月20日15:00期间的任意时间。
    二、现场会议召开地址：成都市二环路南二段23号成都向阳大厦5楼会议室 
    三、会议方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    四、会议审议事项：《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革方案》。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年1月18至2006年1月20日每个交易日9:30--11:30、13:00--15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360762；投票简称：西矿投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入股票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
              议案                             申报价格
  《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革方案》  1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    (4)投票回报深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-01-17】
 刊登股权分置获西藏自治区国资委批准公告,继续停牌
    西藏矿业股权分置改革方案获西藏自治区国资委批准公告
    2006年1月16日，公司控股股东-西藏自治区矿业发展总公司收到西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（藏国资发【2006】6号）。公司股权分置改革方案已获西藏自治区国有资产监督管理委员会批准。

【2006-01-12】
 刊登召开临时股东大会暨股改相关股东会议的提示性公告,今起停牌
    西藏矿业召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关要求，西藏矿业现公告召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    一、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年1月20日上午10:00 
    网络投票时间为：2006年1月18日-2006年1月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日至2006年1月20日每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30至2006年1月20日15:00期间的任意时间。
    二、股权登记日：2006年1月11日
    三、会议召集人及现场会议召开地址
    召集人：公司董事会
    现场会议召开地址：成都市二环路南二段23号成都向阳大厦5楼会议室 
    四、会议方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    五、会议审议事项：《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-01-11】
 刊登股权分置改革进展公告
    西藏矿业股权分置改革进展公告
    2006年1月10日，西藏矿业接到控股股东西藏自治区矿业发展总公司通知，该公司已取得质权人（中国农业银行拉萨市康昂东路支行）对执行本次股权分置改革方案对价安排的同意函。
    同时，提醒投资者：公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议股权登记日为2006年1月11日，本次临时股东大会暨相关股东会议的其它事项不变。

【2006-01-06】
 刊登股票异动及股东大会登记日延期的公告,上午停牌一小时
    西藏矿业股票交易异常波动公告
    公司股票"西藏矿业"2005年12月30日、2006年1月4日、5日连续三天出现价格异常波动，达到涨幅限制。
    根据有关规定，经咨询公司主要股东和经营层，本公司董事会就公司有关情况做如下说明：目前，公司生产经营一切正常，除同日披露的《公司关于股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议股权登记日延期通知》外，不存在应披露而未披露的事项。2005年度净利润预计较上年同期有50%以上的增长，具体数据经审计后公司将及时公告。
    关于股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议股权登记日延期的通知
    本公司于2005年12月20日刊登的《股权分置改革说明书》中，说明了西藏自治区矿业发展总公司承诺将积极与被质押股份的质权人（中国农业银行拉萨市康昂东路支行）进行充分沟通，在西藏矿业临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前，取得质权人对总公司执行本次股权分置改革方案对价安排的同意。
    由于，目前西藏自治区矿业发展总公司尚未取得质权人对执行本次股权分置改革方案对价安排的同意函，因此，公司决定将股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议股权登记日由2006年1月6日延期到2006年1月11日，本次临时股东大会暨相关股东会议的其它事项不变。

【2005-12-29】
 刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
    2005年12月30日复牌
    西藏矿业股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
    西藏矿业董事会于2005年12月20日公告股权分置改革方案后，在公司董事会的协助下，公司同意参加股权分置改革的非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，经同意参加股权分置改革的非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的对价安排内容做出如下调整：
    现调整为：
    "以现有总股本20,051万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10 股转增2.5股。非流通股股东将获得的全部转增股数3,087.75万股支付给流通股股东。
    按转增后、对价安排实施前的流通股股数9,625万股计算，每10股流通股获得非流通股股东安排的3.21股对价股份；即换算成总股本不变情况下的直接送股形式，流通股股东每10股获得3.21股对价股份。
    方案实施后，本公司总股本增加到25,063.75万股，公司总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化，但是每股净资产和每股收益会被摊薄。"

【2005-12-24】
 刊登股东持股变动报告书公告,继续停牌
    西藏矿业股东持股变动报告书公告
    2005年12月8日，广州中大新元生命科技(集团)有限公司与杭州华泰信投资管理有限公司签订《西藏矿业发展股份有限公司股份转让协议》，向华泰信转让其持有的公司的24,061,200股境内法人股(占公司总股本的12%)。转让价格每股2.23元，转让总金额人民币伍仟叁佰陆拾伍万陆仟肆佰柒拾陆元整(￥53,656,476元)。本次转让以现金方式支付。本次股份转让完成后，中大新元仍持有公司境内法人股12,030,600股，占总股本的6%。杭州华泰信投资管理有限公司就此发布股东持股变动报告书。
    针对公司股权分置改革事项，如本次股份转让的过户程序先于本次公司股权分置改革方案实施股权登记日完成，中大新元承诺，持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让；并特别承诺，在上述十二个月的期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二点五，在二十四个月内与华泰信合计出售原非流通股股份不超过百分之十。

【2005-12-21】
 刊登举行股改投资者见面会及网上路演公告,继续停牌
    西藏矿业关于举行股权分置改革投资者见面会的通知公告
    2005年12月20日西藏矿业董事会发布了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知及相关股改文件，为了让更多的投资者参与改革，广泛听取广大流通股股东的意见，公司决定举行如下有关投资者交流见面会活动。
    活动名称: 西藏矿业股权分置改革投资者见面会
    时间: 2005年12月23日（周五）下午3:30-5:00
    地点:第一创业证券有限责任公司深圳营业部【深圳市深南大道4013号兴业银行大厦3A层(兴业银行大厦位于深圳高交会馆对面、投资大厦旁边)】
    主要内容: 介绍生产经营情况、发展前景及股改方案，和与会投资者沟通交流，收集广大投资者对本次改革的建议。
    参会人员: 公司高级管理人员与保荐机构相关人员
    联系电话： 028-84430886、0755-83024198、25832512
    传 真：028－84444883、0755-25831718
    关于进行股权分置改革网上路演的通知
    西藏矿业拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上路演。届时公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员、保荐机构第一创业证券有限责任公司的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。欢迎投资者积极参与。
    网上交流网址：全景网络-中国股权分置改革专网(HTTP：//gqfz.p5w.net)
    网上交流时间：2005年12月22日(星期四)下午3：30时至5：30时

【2005-12-20】
 刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
    最晚于12月30日复牌
    西藏矿业董事会决议
    一、通过资本公积金转增股本预案的决议
    以现有公司总股本20,051万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增2.3股。由于本次资本公积金转增以实施股权分置改革方案为目的，因此如果该股权分置改革方案未获临时股东大会暨A股市场相关股东会议通过，则本资本公积金转增预案将不会付诸实施。
    二、通过公司董事会征集2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议投票委托的决议。
    三、通过召开公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的决议。
    股权分置改革说明书公告
    一、改革方案要点
    公司非流通股股东为获得所持有的非流通股上市流通权，向流通股股东所作的对价安排包括：
    以现有总股本20,051万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2.3股。非流通股股东将获得的全部转增股数2,840.73万股支付给流通股股东。
    按转增后、对价安排实施前的流通股股数9,471万股计算，每10股流通股获得非流通股股东安排的3.00股对价股份；即换算成总股本不变情况下的直接送股形式，流通股股东每10股获得3.00股对价股份。
    方案实施后，本公司总股本增加到24,662.73万股，公司总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化，但是每股净资产和每股收益会被摊薄。
    二、非流通股股东的承诺事项
    公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    三、本次改革相关证券停复牌安排
    本公司已经申请公司股票自11月21日起停牌，12月20日刊登股权分置改革说明书。本公司股票最晚于12月30日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    召开2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知
    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2006年1月20日上午10:00
    网络投票时间为：2006年1月18日——2006年1月20日
    其中：通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至2006年1月20日每个交易日9:30——11:30、13:00——15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9：30至2006年1月20日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年1月6日
    3、现场会议召开地点：成都市二环路南二段23号成都向阳大厦5楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，提示公告的刊登时间分别为2006年1月7日、2006年1月18日。
    二、会议审议事项
    《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革方案》
    三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年1月18至2006年1月20日每个交易日9:30——11:30、13:00——15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360762；投票简称：西矿投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入股票；
    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案                                          申报价格
《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革方案》  1.00元
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    (4)投票回报深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。
    四、董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为公司截至2006年1月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
    2、征集时间：2006年1月7日—2006年1月19日的每日9:00—17:00。
    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
    4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的《西藏矿业发展股份有限公司董事会投票委托征集函》。

【2005-12-16】
 刊登控股股东偿还占用上市公司资金公告,继续停牌
    西藏矿业控股股东偿还占用上市公司资金公告
    2005年12月13日，西藏矿业接到公司控股股东西藏矿业发展总公司的通知并经公司财务部确认：截至2005年12月12日，西藏矿业发展总公司占用公司资金41,242,359.88元。2005年12月13日西藏矿业发展总公司已经向公司转款41,242,359.88元，至此西藏矿业发展总公司占用公司的资金已经全部偿还完毕。

【2005-11-29】
 刊登临时信息更正公告,继续停牌
    西藏矿业临时信息更正公告
    西藏矿业2005年11月26日披露的《西藏矿业发展股份有限公司股东股权质押公告》中，由于工作疏忽，公告文字中出现个别错误，现在更正如下：
    公告中"杭州华泰信托投资管理有限公司（质权人）"应更正为"杭州华泰信投资管理有限公司（质权人）"。

【2005-11-26】
 刊登股东股权过户及股东股权质押公告,继续停牌
    西藏矿业股东股权过户公告
    2005年11月23日，西藏矿业接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户登记确认书，公司控股股东西藏矿业发展总公司将持有公司的3609.18万股国有法人股股权（即占西藏矿业总股本的18%）转让给广州中大新元生命科技（集团）有限公司的股权过户手续已经全部完成。
    本次股权过户后，本公司总股本仍为20051万股，西藏矿业发展总公司持有本公司4434.52万股，即占本公司总股本的22.12%，仍为本公司的第一大股东，广州中大新元生命科技（集团）有限公司为本公司的第二大股东，其持有的3609.18万股属于非国有股。
    公司现在按照中国证监会和深圳交易所的要求积极准备上报给西藏自治区政府和国资委的股权分置改革相关材料，近期将发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
    股东股权质押公告 
    本公司接到股东广州中大新元生命科技（集团）有限公司的通知，获悉该公司将其所持有本公司法人股1804.59万股股份（占本公司总股本的9%）质押给杭州华泰信托投资管理有限公司作为其履行付款义务的担保。质押期限自2005年11月24日至质权人（杭州华泰信托投资管理有限公司）申请解除质押止。上述质押已于2005年11月24日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押登记手续。

【2005-11-22】
 刊登办公地址变更公告,继续停牌
    西藏矿业办公地址变更公告
    自2005年11月21日起,西藏矿业迁至新的办公地址,现将新址及联系方式公告如下：
    办公地址：        西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号
    邮政编码：        850000
    董事会办公室电话：0891-6872095　 
                      028-84430886
    公司传真：        028-84446041   028-84444883
                      0891-6873132  

【2005-11-21】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    西藏矿业进行股权分置改革的提示性公告
    根据国务院等有关文件的精神，为了保持市场稳定发展、保护投资者特别是公众投资者合法权益，西藏自治区矿业发展总公司等非流通股股东提出了股权分置改革动议，并委托西藏矿业董事会办理股权分置改革相关事宜。 
    目前，公司董事会已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
    2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2005-10-27】
 公布2005年三季报及05年度业绩同比增长50%以上预告,上午停牌一小时
    西藏矿业公布2005年三季报：每股收益0.102元，每股收益（扣除）0.102元，每股净资产2.3051元，调整后每股净资产2.025元，净资产收益率4.44%，扣除非经常性损益后净利润20408645.87元，主营业务收入217639685.25元，净利润20505569.48元，股东权益462190634.82元。
    2005年度业绩同比增长50%以上预告
    公司预测2005年第4季度主要产品的市场价格较3季度仍会保持在一个稳定的价位上，在保证公司产品按计划销售的情况下，2005年年初至年末的累计净利润比2004年度会有较大幅度的增长，增幅为50%以上，具体金额将在2005年年度报告中披露，望广大投资者注意投资风险。

【2005-10-13】
 刊登2005年1-9月净利润同比上涨50%-100%公告,上午停牌一小时
    西藏矿业2005年1－9月业绩预增公告
    一、西藏矿业预计2005年1-9月净利润比去年同期上涨50%-100%。
    二、上年同期业绩
    1．净利润：11,757,062.83 元
    2．每股收益：0.0586 元
    三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
    由于公司主导产品价格从第一季度末开始有下降的趋势，公司按照谨慎的原则对第三季度经营成果进行估算，预计2005 年度前三季度业绩较去年同期相比上涨50%的可能性不大，因此没有在2005 年中期报告中进行业绩上涨50%以上的预告。
    四、公司预增的原因公司万吨红矾钠项目自2005 年4 月正式生产后，其主要产品红矾钠、铬酸酐的销售价格及销售数量较去年同期都有较大幅度的增长。

【2005-09-07】
 刊登公司第二大股东更名公告
    西藏矿业董事会公告
    本公司获悉，根据《公司法》的有关规定，本公司第二大股东"四川都江堰海棠电冶厂"更名为"四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司"。该股东名称变更已于2005年9月2日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

【2005-08-26】
 刊登股东股权拍卖提示性公告
    西藏矿业第二大股东法人股股权拍卖的提示性公告
    西藏矿业第二大股东四川都江堰海棠电冶厂持有的公司1647.3万股法人股，于2005年8月24日在上海亿敦拍卖有限公司进行拍卖预告。公司将继续密切关注上述股权拍卖情况，并及时予以披露。
    2005半年度报告补充公告
    公司2005年半年度报告正文及报告摘要已于2005年8月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露，由于工作的疏忽，本公司在2005年半年度报告中，将本公司对控股子公司西藏扎布耶锂业高科技有限公司向银行贷款2000万元提供担保的事项遗漏，导致报告摘要"6.2担保事项"中相关数据出错，及报告正文中"公司独立董事对公司累积及当期对外担保情况发表的独立意见"不完整。更正、补充后的相关数据及公司独立董事对公司累积及当期对外担保情况发表的独立意见附后，并披露于巨潮资讯网。特此更正补充，并向广大投资者致歉。

【2005-08-09】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    西藏矿业公布2005年半年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.2727元，调整后每股净资产1.994元，净资产收益率3.06%，加权平均净资产收益率3.1%，扣除非经常性损益后净利润13803431.22元，主营业务收入146795441.21元，净利润13927315.17元，股东权益455692299.13元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。
    董监事会决议公告
    一、通过了《西藏矿业发展股份有限公司2005年半年度报告》及《公司2005年半年度报告摘要》。
    二、通过了《关于提高部分固定资产折旧率的议案》。

【2005-07-15】
 刊登2005年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
    西藏矿业2005年半年度业绩预增公告
    一、预计公司2005年半年度净利润比去年同期上涨80%-120%。
    二、上年同期业绩
    1．净利润：6,753,320.31元
    2．每股收益：0.0337元
    三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
    由于公司主导产品价格在第一季度末有下降的趋势，公司按照谨慎的原则对上半年经营成果进行估算，预计2005年度上半年业绩较去年同期相比上涨50%的可能性不大，因此没有在第一季度报告进行业绩预告。
    四、公司预增的原因
    主要是公司主导产品（铬矿石、铬铁合金）的销售价格较去年同期有较大幅度增涨。

【2005-05-17】
 刊登持股变动事项进展情况的公告
    西藏矿业关于持股变动事项进展情况的临时公告
    接本公司股东西藏矿业发展总公司通知：西藏矿业发展总公司将持有本公司的3609.18万股国有法人股股权(占公司总股本的18%)协议转让给广州中大新元生命科技（集团）有限公司的申请，目前国家国有资产管理委员会已经批准。股份转让完成后，西藏矿业发展总公司仍为本公司的第一大股东，广州中大新元生命科技（集团）有限公司为本公司的第二大股东，其持有的3609.18万股属于非国有股。

【2005-05-13】
 刊登年度股东大会决议公告
    西藏矿业年度股东大会决议公告
    西藏矿业2004年度股东大会于2005年5月12日召开，通过如下议案：
    （一）、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
    （二）、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
    （三）、审议《公司2004年度财务决算报告》；
    （四）、审议《公司2004年度利润分配预案》；
    （五）、审议《修改公司章程的议案》；
    （六）、审议《关于续聘华证会计师事务所为公司2005年审计机构的议案》；
    （七）、审议关于向银行申请2005年度贷款授信额度的议案；
    （八）、审议公司独立董事2004年度述职报告；
    （九）、审议《股东大会议事规则（2005年修订）》；
    （十）、审议《董事会议事规则（2005年修订）》；
    （十一）、审议《监事会议事规则（2005年修订）》。

【2005-05-12】
 召开股东大会,停牌一天
    西藏矿业召开股东大会。

【2005-04-22】
 公布2005年一季报
    西藏矿业公布2005年一季报：每股收益0.0167元，每股收益（扣除）0.0164元，每股净资产2.2203元，调整后每股净资产2.038元，净资产收益率0.75%，扣除非经常性损益后净利润3288724.79元，主营业务收入64142402.27元，净利润3345518.42元，股东权益445183696.61元。
    董事会决议公告
    一、审议通过了《公司2005年度第1季度报告》。
    二、审议通过了《关于修改公司2004年度股东大会中<修改公司章程议案>的议案》。
    三、审议通过了《关于在2004年度股东大会上增加新提案的议案》，提出在公司2004年度股东大会上审议三个新提案：
    1、关于审议《股东大会议事规则（2005年修订）》的议案
    2、关于审议《董事会议事规则（2005年修订）》的议案
    3、关于审议《监事会议事规则（2005年修订）》的议案

【2005-04-08】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    西藏矿业公布2004年年报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.2039元，调整后每股净资产1.893元，净资产收益率3.26%，加权平均净资产收益率3.33%，扣除非经常性损益后净利润15034700.11元，主营业务收入307844068.69元，净利润14414783.12元，股东权益441906146元。
    董、监事会决议公告
    西藏矿业发展股份有限公司第三届董事会第十次会议、监事会第七次会议于2005年4月6日召开，审议通过了以下决议：
    一、通过了公司2004年度利润分配预案：公司决定2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    二、通过了修改《公司章程》的议案。
    三、通过了《公司投资者关系管理制度》。
    四、通过了关于续聘华证会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
    五、通过了关于利用西藏矿业综合楼部分固定资产投入成立西藏新鼎矿业大酒店的议案：公司拟用西藏矿业综合大楼中除办公场所以外的价值2500万元的资产与西藏扎布耶锂业高科技有限公司共同投资成立西藏新鼎矿业大酒店。在西藏新鼎矿业大酒店按照有关合法程序成立后，公司占该酒店90%股份。该项出资占公司2004年12月31日经审计净资产的5.6%。
    六、通过了关于向银行申请2005年度贷款授信额度的议案：为了保证公司2005年度日常的生产流动资金，公司拟向农行西藏分行银行申请1.2亿元的贷款授信额度。
    董事会决定于2005年5月12日召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-01-08】
 刊登控股子公司清算工作完成公告
    西藏矿业董事会公告
    公司于2004年11月至12月对控股子公司西藏班戈矿业开发总公司进行了清算。目前，清算工作已经顺利完成。清算后，班戈公司净资产为-2069285.12元，从公司成立时至清算日累计亏损2949285.12元。
    清算后，公司应收班戈公司款项1898909.78元无法收回，这对公司2004年度的利润有一定影响。

【2004-11-30】
 刊登临时股东大会决议公告
    西藏矿业临时股东大会决议
    公司2004年第一次临时股东大会于2004年11月29日召开，会议审议通过了如下决议：
    一、《选举段林珍女士为公司本届董事会董事的议案》。
    二、《公司变更部分前次募集资金用途的议案》。

【2004-11-29】
 召开股东大会,停牌一天
    西藏矿业召开股东大会。

【2004-10-23】
 公布2004年三季报
    西藏矿业公布2004年三季报：每股收益0.0586元，每股收益（扣除）0.069元，每股净资产2.196元，调整后每股净资产1.879元，净资产收益率2.67%，扣除非经常性损益后净利润13930239.41元，主营业务收入212417731.6元，净利润11757062.83元，股东权益440305319.31元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了公司2004年第三季度报告；
    二、审议通过了《关于变更部分前次募集资金用途的预案》；
    三、审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司涉及二级市场敏感信息的保密制度》
    四、审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司关于中国证监会西藏证监局专项核查提出问题的整改报告》。
    定于2004年11月29日召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关等事项。

【2004-10-19】
 刊登股东持股变动报告书,上午停牌一小时
    西藏矿业股东持股变动报告书
    西藏自治区矿业发展总公司向广州中大新元生命科技(集团)有限公司转让其持有的公司36,091,800股国有法人股(占公司总股本的18%)，交易双方就此发布了股东持股变动报告书。
    2004年10月13日，西藏自治区矿业发展总公司与广州中大新元生命科技(集团)有限公司签订《股份转让协议》，向中大新元有偿转让其持有的公司36,091,800股国有法人股，占公司总股本的18%，转让价格每股1.98元，转让总金额71461764元。本次转让全部以现金支付。
    本次股份转让完成后，中大新元持有公司法人股36,091,800股，占总股本的18%，为公司第二大股东。
    本次股份转让存在偿债安排。矿业总公司收到股份转让款项，应优先用于偿还对公司的债务。
    以上协议自政府国有资产管理部门批准之日起生效。

【2004-08-11】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    西藏矿业公布2004年半年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.171元，调整后每股净资产1.683元，净资产收益率1.55%，加权平均净资产收益率1.57%，扣除非经常性损益后净利润8203065.44元，主营业务收入121710760.5元，净利润6753320.31元，股东权益435387841.83元。
    董事会决议公告  
    1、同意公司本届董事会董事季旺先生因工作变动提出辞去我公司董事职务的议案。
    2、同意公司第二大股东（四川都江堰海棠电冶厂）提议由段林珍女士填补因季旺先生辞职产生的缺额，担任公司董事的提案。
    上述第二项议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

【2004-04-29】
 刊登2003年度股东大会决议公告
    西藏矿业2003年度董监事会工作报告获股东大会通过公告
    公司2003年年度股东大会于2004年4月28日召开，通过了如下决议：
    1、《公司2003年度董事会工作报告》。
    2、《公司2003年度监事会工作报告》。
    3、《公司2003年度财务决算报告》。
    4、《公司2003年度利润分配预案》。
    5、《修改公司章程的议案》。
    6、《关于续聘华证会计师事务所为公司2004年审计机构的议案》。
    7、《关于公司建立效益工资制度的议案》。

【2004-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    西藏矿业召开股东大会。

【2004-04-19】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    西藏矿业公布2004年一季报：每股收益0.0166元，每股净资产2.13元，调整后每股净资产1.71元，净资产收益率0.78%，主营业务收入58708795.5元，净利润3330570.44元，股东权益427535432.87元。

【2004-03-29】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    西藏矿业公布2003年年报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.116元，调整后每股净资产1.775元，净资产收益率1.27%，加权平均净资产收益率1.28%，扣除非经常性损益后净利润5365789.84元，主营业务收入240766500.84元，净利润5397098.96元，股东权益424228942.66元。
    董监事会决议：审议通过了《公司2003年度利润分配预案》，本公司决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；审议通过了《关于续聘华证会计师事务所为公司2004年审计机构的议案》；通过了《关于公司工资调整议案》；同意公司增聘阳正勤先生为公司副总经理。
    定于2004年4月28日召开2003年度股东大会。

【2003-12-31】
 年报预约披露时间:2004-03-29
2003年报预约披露时间:2004-03-29

【2003-12-23】
 刊登董事会决议公告
    西藏矿业董事会决议公告
    通过关于修改公司章程的议案，该议案须提交股东大会审议。召开股东大会的时间另行通知。

【2003-11-26】
 刊登关于《整改报告》执行情况的公告
    西藏矿业关于整改报告执行情况的公告
    中国证监会拉萨特派员办事处于2003年5月8日至14日对本公司进行了巡回检查。公司于2003年6月26日收到拉萨特派办的限期整改通知书。公司将根据《通知》要求争取2003年底整改不足之处，按规范要求运作。

【2003-10-28】
 公布2003年三季报,上午停牌一小时
    西藏矿业公布2003年三季报：净利润694.13万元, 股东权益42607.57万元,每股收益0.035元，每股净资产2.12元，净资产收益率1.63％。

【2003-10-08】
 三季报预约披露时间:2003-10-28
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28

【2003-09-27】
 刊登受让固定资产之关联交易公告
    西藏矿业第三届董事会第三次会议决议公告
    公司于2003年9月25日召开了公司第三届董事会第三次会议，会议同意公司以9,054,000元人民币受让关联方西藏藏华工贸有限公司的罗布萨铬铁矿区115号矿体固定资产。

【2003-07-29】
 公布2003年半年报,上午停牌1小时.
    西藏矿业公布2003年半年报：每股收益0.0045元,每股净资产2.10元,净资
产收益率0.22%,净利润90.52万元,股东权益42017.59万元。
    董、监事会决议：2003年中期利润不分配，无公积金转增。通过公司关于
中国证监会拉萨特派办巡检提出问题的整改报告。

【2003-07-03】
 中报预约披露时间:2003-07-29
2003年半年报预约披露时间:2003-07-29

【2003-06-27】
 刊登选举高管公告。
    西藏矿业董、监事决议：选举肖永恩为公司董事长，江文福为公司监事会
主席，拉巴次仁为副董事长；聘任拉巴次仁为总经理，肖朝晖为财务总监，索
朗多吉、张金庆、真玛、刘晓江、拉巴江村、陈荣发、仁增、次仁多吉为副总
经理，刘晓江为董事会秘书，王迎春为董事会证券事务代表。

【2003-06-26】
 刊登年度股东大会决议公告。
    西藏矿业年度股东大会决议：通过2002年度利润分配预案：不分配，不转
增；增选范红东为公司独立董事；董、监事会换届选举；续聘华证会计师事务
所为2003年审计机构；增选廖锡铭为公司独立董事；独立董事津贴及费用事项
的议案。