漳泽电力[000767] 009
☆公司大事☆ ◇港澳资讯000767 更新日期：2009-09-08◇ 灵通V4.0
【2009-09-09】
刊登股东减持公司股份公告,
漳泽电力股东减持公司股份公告
漳泽电力于2009年9月8日接到公司股东山西国际电力集团有限公司函告，该公司于2009年7月13日至7月16日、9月8日通过深圳证券交易所出售公司股份2511.45万股，占公司总股本的1.897%，减持后该公司持有公司股份336808332股，占公司总股本的25.44%，上述股份均为无限售条件流通股。
【2009-08-19】
公布2009年半年报及预计2009年1--9月累计净利润为-3,000万元，同比增长93.44%。,
漳泽电力公布2009年半年报：基本每股收益-0.0548元，稀释每股收益-0.0548元，每股收益（扣除）-0.0683元，每股净资产1.62元，净资产收益率-3.38%，加权平均净资产收益率-3.32%，扣除非经常性损益后净利润-90369468.8元，营业收入1936773318.77元，归属于母公司所有者净利润-72531725.75元，归属于母公司股东权益2147358825.8元。
预计2009年1--9月累计净利润为-3,000万元，同比增长93.44%。
业绩变动原因：预计公司三季度发电量将同比小幅增长，同时燃煤价格呈现一定的下降趋势，因此预计公司利润将同比大幅减亏，但由于燃煤价格依然保持高位运行，公司仍将出现亏损。
董事会决议公告
1、审议通过了《2009年半年度总经理工作报告》；
2、审议通过了《2009年半年度报告》；
3、审议通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》。
关于变更电话号码的公告
因公司组织机构调整，公司原对外公告的联系电话现变更为：董事会秘书王一峰先生，联系电话0351-4268601；证券事务代表崔李沛先生，联系电话0351-4268602。公司传真号码仍为0351-4265168。
【2009-07-15】
刊登预计2009年上半年净利润约-7,300万元公告,
漳泽电力业绩预告修正公告
漳泽电力业绩预告修正情况为：预计2009年上半年净利润约-7,300万元，同比增长68.58%。
业绩修正原因说明：由于山西区域电煤价格上半年增长幅度低于预期，区域上半年发电量高于预期。另外，公司大力开展"强基固本，增收节支"活动取得一定成效，使公司上半年归属母公司的净利润比修正前增加。
【2009-07-07】
刊登公司所属内蒙古达茂旗风电项目进入商业化运营公告,
漳泽电力公司所属内蒙古达茂旗风电项目进入商业化运营公告
漳泽电力定向增发募集资金投资建设的内蒙古达茂旗巴音敖包风场一期49.5mw工程于2009年6月26日正式移交生产，进入商业化运营。
一期风场电价已获得自治区发改委0.51元/kmh的批复，增值税、所得税可享受国家风力生产减、免优惠政策。
【2009-06-15】
于2009年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股,
漳泽电力于2009年7月第一个交易日调出沪深300指数样本股。
【2009-05-20】
刊登5月22日举行2008年年度报告业绩说明会公告,
漳泽电力5月22日举行2008年年度报告业绩说明会公告
漳泽电力定于2009年5月22日（星期五）下午15:00-17:00点举行2008年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/shanxi/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的公司人员有：总会计师韩志伟先生、董事会秘书王一峰先生。
【2009-05-19】
刊登2008年度股东大会决议公告,
漳泽电力2008年度股东大会决议公告
漳泽电力2008年度股东大会于2009年5月18日召开，通过公司2008年度利润分配议案、关于同中电投财务公司进行融资业务合作的议案、关于修改公司章程的议案等议案。
【2009-05-18】
召开股东大会,停牌一天
漳泽电力召开股东大会。
【2009-04-28】
公布08年报、09年一季报及预计09年上半年度净利润约为-15000万元公告,
漳泽电力公布2008年年报：基本每股收益-0.7253元，稀释每股收益-0.7253元，每股收益（扣除）-0.8094元，每股净资产1.677元，净资产收益率-43.25%，加权平均净资产收益率-33.69%，扣除非经常性损益后净利润-1071452534.07元，营业收入3386213283.63元，归属于母公司所有者净利润-960094944.54元，归属于母公司股东权益2219890551.55元。
公布2009年一季报：基本每股收益-0.0339元，稀释每股收益-0.0339元，每股收益（扣除）-0.026元，每股净资产1.643元，净资产收益率-2.06%，扣除非经常性损益后净利润-34410995.24元，营业收入901173471.39元，归属于母公司所有者净利润-44875811.18元，归属于母公司股东权益2175014740.38元。
业绩预告公告
漳泽电力预计2009年上半年度净利润约为-15,000万元,同比增长35.44%。
业绩变动原因说明:
1、公司2008年上调电价因素使本报告期售电收入同比增加。
2、山西区域煤价依然保持高位运行，区域发电量增长不明显，同时公司参股的山西华泽铝电有限公司二季度经营形势仍不容乐观，使公司将继续维持亏损。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议:
一、审议通过了《关于2008年度利润分配预案》；
由于本年度公司大幅亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
二、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的预案》；
公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度常规业务审计机构，年审费用40万元。
三、审议通过了《2009年度日常关联交易的预案》,预计2009年度日常关联交易总金额为151500万元。
四、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；
公司的经营范围拟修订为：电力商品生产和销售；热力商品生产与销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电子信息咨询及技术服务。
五、审议通过了《关于变更固定资产折旧政策的议案》；
六、审议通过了《关于同中电投财务公司进行融资业务合作的预案》；
董事会同意公司在中电投财务有限公司开设结算账户，与中电投财务有限公司进行金融业务合作，通过中电投财务有限公司的资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务。预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的最高存款额20亿人民币。
本事宜构成关联交易事项。
七、审议通过了《关于参与地方煤炭资源整合的议案》；
为了加快公司发展步伐，保障公司发电燃煤供应，减低发电运营成本，提高公司的市场竞争能力，走煤电一体化的经营模式。董事会授权公司经理层积极参与地方煤炭资源整合，签定合作意向，进行投资估算及经济效益分析等可行性研究，拓展火电上下游产业链，实现公司可持续发展。具体项目确定后再提交公司董事会审议。
八、审议通过了《关于批准内蒙古乌拉特中旗风电一期工程投资的议案》
该工程于2007年9月15日开工建设,2008年8月30日66台机组全部并网发电。由于工程建设期间市场人工、材料机械价格大幅上涨、利率不断上调以及增加输送线路等多方面客观情况影响，董事会核批该工程项目投资49343万元，单位造价9968.36元/千瓦。
九、审议通过了《关于批准内蒙古达茂旗风电一期工程投资的议案》；
2007年8月15日开工建设，目前33台机组全部并网发电。由于工程建设期间市场人工、材料、机械价格大幅上涨、利率不断上调以及增加输送线路等多方面客观情况影响，董事会批准该工程项目投资48626.54万元，单位造价9823.54元/千瓦。
十、审议通过了《关于开展内蒙古区域风电项目前期工作的议案》；
董事会同意对内蒙古区域乌拉特中旗风力发电二期49.5MW、乌拉特中旗风力发电三期49.5MW、达茂旗风电场200MW、乌拉特中旗风电场200MW等四个风电项目进行开发，并授权公司经理层按照风电项目基本申报程序积极开展相关前期工作，加快项目核准进程。具体方案确定后再提交公司董事会审议。
十一、审议通过了《2009年第一季度报告》。
定于2009年5月18日召开2008年度股东大会。
【2009-03-06】
刊登对中电投财务有限公司追加投资的公告,
漳泽电力董监事会决议公告
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）五届十八次董事会、五届十八次监事会于2009年3月5日召开。审议通过了《关于对中电投财务有限公司追加投资的议案》。
中电投财务有限公司在现有规模的基础上，对原成员单位进行增资扩股，资本金由8亿元增至20亿元。
董事会同意公司出资8,400万元追加对中电投财务有限公司的投资，增资扩股后，公司持有股份14,000万股，公司持股比例仍为7%。
对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响：
中电投财务有限公司注册资本金拟从80,000万元增至200,000万元。增资扩股后，净资产收益率可达15%以上，未来可提升公司资产获利能力。
中电投财务有限公司增资后，经营规模进一步扩大，资产实力和盈利能力将进一步增强，可进一步改善公司的信贷融资环境。
关于更换公司证券事务代表的公告
由于公司原证券事务代表王亮先生工作变动，不再担任公司证券事务代表。经公司五届十七次董事会审议通过，公司董事会聘任资本市场与股权管理部副经理崔李沛先生为公司证券事务代表。
崔李沛先生联系方式
电话：0351-4268605
传真：0351-4268622
【2009-02-06】
刊登临时股东大会决议公告,
漳泽电力临时股东大会决议
漳泽电力2009年第一次临时股东大会于2月5日召开，审议通过了关于韩志伟先生出任公司董事的议案、关于谷大可先生出任公司董事的议案。
【2009-02-05】
召开股东大会,
漳泽电力召开股东大会。
【2009-01-23】
刊登预计2008年全年净利润约为-96000万元，同比下降301%。,
漳泽电力业绩预告公告
预计2008年全年净利润约为-96000万元，同比下降301%。
亏损的主要原因为：
1、公司2008 年度电煤采购价格比上年同期升高60％，虽然公司上网电价曾上调两次，但仍不足以抵消煤价上涨所带来的影响。
2、公司2008 年度受缺煤停机和山西区域四季度发电负荷大幅下降因素影响，售电量同比上年同期降低20％，使公司营业收入同比减少。
3、公司参股的山西华泽铝电有限公司电解铝价格受市场影响，效益下滑；秦皇岛秦热发电有限公司受煤价上涨影响出现严重亏损，致使公司2008 年度投资收益大幅减少。
4、受日元升值影响，公司出现汇兑损失。
【2009-01-09】
刊登关于调整公司董事长的公告,
漳泽电力董事会决议公告
会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事长的议案》；
公司董事会于2008年12月26日收到公司董事长王清文先生因工作变动原因提交的辞去公司董事长的辞职报告书。经公司董事会审议，同意其辞去公司董事长职务。根据《公司章程》的相关规定，公司控股股东中国电力投资集团公司推举公司董事、总经理贾斌先生出任公司董事长。
二、审议通过了《关于调整公司部分董事的预案》；
公司董事会于2008年12月26日收到公司董事王清文先生因工作变动原因提交的辞去公司董事的辞职报告书。经公司董事会审议，同意其辞去公司董事职务。公司两大股东沟通推举谷大可先生为公司第五届董事会董事候选人。此项预案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整公司总经理的议案》；
由于贾斌先生出任公司董事长，不再担任公司总经理职务，根据《公司章程》的相关规定，经董事长贾斌先生提名，董事会聘任谷大可先生为公司总经理。
2月5日召开2009年第一次临时股东大会公告
1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司十楼会议室
3、会议召开日期和时间：2009年2月5日(周五)下午3:00-4:00
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年2月3日
6、登记时间：2009年2月5日上午9:00-11:30
7、会议审议事项：《关于韩志伟先生出任公司董事的议案》、《关于谷大可先生出任公司董事的议案》。
【2008-12-27】
刊登限售股份解除限售提示公告,
漳泽电力限售股份解除限售提示公告
本次限售股份实际可上市流通数量701,181,000股，占公司总股本的52.97%；
本次限售股份可上市流通日期2008年12月30日。
【2008-11-26】
刊登调增上网电价公告,
漳泽电力调增上网电价公告
近日漳泽电力接山西省物价局有关通知，按照补偿脱硫成本的原则，对完成脱硫机组进行脱硫加价。现公告如下：
一、公司所属漳泽发电分公司3号、4号机组上网电价每千瓦时提高1.5分。电价调整从2008年6月10日抄见电量起执行。
二、公司所属河津发电分公司1号、2号机组上网电价每千瓦时提高1.5分。执行脱硫电价后河津发电分公司（装机容量700 mw）上网电价由现行每千瓦时0.3013元调整至0.3163元 。电价调整从2008年5月29日抄见电量起执行。
以上脱硫机组加价，预计公司本年增加收入约6000万元。但由于机组脱硫成本目前无法预计，对公司净利润影响尚不确定。
【2008-11-07】
自2008年11月24日起从深证100指数剔除,
漳泽电力自2008年11月24日起从深证100指数剔除。
【2008-10-17】
公布2008年三季报及预计公司全年净利润将亏损70000万元左右,
漳泽电力公布2008年三季报：基本每股收益-0.35元，稀释每股收益-0.35元，每股收益（扣除）-0.39元，每股净资产2.056元，净资产收益率-16.8%，扣除非经常性损益后净利润-516735476.39元，营业收入2534273447.19元，归属于母公司所有者净利润-457385459.47元，归属于母公司股东权益2721874783.27元。
预计年初至下一报告期末公司累计净利润仍将为亏损，与上年同期相比将发生大幅度的变动。亏损加大的主要原因是煤价比上年同期有相当幅度的上涨，预计四季度受企业冬季储煤及煤炭企业产能限制等因素影响，电煤价格仍将保持高位运行。虽然公司上网电价曾经两次上调，但无法弥补电煤价格上涨形成的成本增长。同时，公司参股的山西华泽铝电有限公司及秦皇岛秦热发电有限公司四季度亏损将加剧，公司投资收益同比将大幅下降，预计公司全年净利润将亏损70,000万元左右。
【2008-09-23】
刊登关于公司办理融资授信的公告,
漳泽电力董事会决议公告
漳泽电力五届十五次董事会于2008年9月22日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司办理融资授信的议案》。
董事会同意公司2008年-2009年在工商银行办理综合授信人民币50亿元、在中国银行办理综合授信人民币8亿元、在民生银行办理综合授信人民币5亿元、在华夏银行办理综合授信人民币10亿元、在交通银行办理综合授信人民币5亿元、在招商银行办理综合授信人民币10亿元、在浦发银行办理综合授信人民币10亿元、在广发银行办理综合授信人民币5亿元、在光大银行办理综合授信人民币6亿元，具体授信期限、授信品种和授信条件以公司与各银行签订的相关合同为准。
【2008-08-28】
刊登调增上网电价公告,
漳泽电力调增上网电价公告
近日漳泽电力接山西省物价局《关于转发<国家发展改革委关于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知>通知》，为缓解火力发电企业经营困难，保证正常的电力生产经营秩序，国家发展和改革委员会决定自2008年8月20日起，适当提高火力发电企业上网电价水平。
电价调增情况（含税）：
发电公司 装机容量 调整前电价 调整后电价 调增额
（万千瓦）（元/千千瓦时）（元/千千瓦时）（元/千千瓦时）
漳泽发电分公司 84 274.8 294.8 20
河津发电分公司 70 281.3 301.3 20
蒲洲发电分公司 60 295.3 315.3 20
本次电价调整从2008年8月20日起(抄见电量)执行。
电价调增后，公司自8月20日至年末将增加约7000万元收入。
【2008-08-26】
公布08年半年报及预计08年1-9月净利润亏损4.6亿元左右公告,上午停牌一小时
漳泽电力公布2008年半年报：基本每股收益-0.1755元，稀释每股收益-0.1755元，每股收益（扣除）-0.215元，每股净资产2.23元，净资产收益率-7.89%，加权平均净资产收益率-6.91%，扣除非经常性损益后净利润-284575215.26元，营业收入1634080812.43元，归属于母公司所有者净利润-232371625.78元，归属于母公司股东权益2946888616.96元。
预计公司2008年第三季度仍会出现亏损。
自七月一日上调电价后，公司近日接到国家发展改革委有关调整上网电价的通知，自八月二十日起，公司所属发电企业上网电价每千瓦时上调2分钱。但由于煤炭价格已保持高位且有持续上涨的可能，上调电价带来的收入增长无法弥补煤价上涨形成的成本增长，预计1-9月公司累计发电标煤单价同比增长约214元/吨，预计增加发电成本约6.8亿元，又因公司参股企业华泽铝电有限公司，由于设备检修、产品销售价格降低等因素1-9月份利润将同比减少，秦皇岛秦热发电有限公司由于电煤成本攀升导致亏损加大，从而使公司投资收益大幅减少。预计公司1-9月公司净利润亏损金额在4.6亿元左右。
董监事会决议公告
会议审议并一致通过以下决议：
1.审议通过了《2008年半年度报告》；
2.审议通过了《关于调整公司部分董事的预案》；
因工作变动，公司原董事梁华军先生辞去公司董事,拟聘韩志伟先生出任公司董事。
3.聘任叶宁华先生为公司副总经理、韩志伟先生为公司总会计师。
4.郭秋平先生不再担任公司副总经理职务；梁华军先生不再担任公司总会计师职务。
5.审议通过了《关于漳泽发电分公司关停2×100MW机组资产处置的议案》；
本次关停拟处置资产5,462.38万元，其中：固定资产原值为20,966.42万元，累计折旧16,290.76万元，净值4,675.66万元、库存物资786.72万元，已计提存货跌价准备357.05万元。预计变价收入3,200万元。
6.审议通过了《关于向山西中电燃料有限公司追加投资的议案》；
公司以现金追加对山西中电燃料有限公司投资4000万元。追加投资完成后，山西中电燃料有限公司注册资本1亿元，公司持有山西中电燃料有限公司股权由10%股份变更为46%，中电投集团公司由90%变更为54%。
7.审议通过了《关于出资设立山西漳电娘子关发电有限责任公司的议案》；
为加快推动公司娘子关电厂2×600MW机组"上大压小"扩建工程的核准工作，完成各项开工准备条件，董事会同意公司出资15,000万元全资设立山西漳电娘子关发电有限责任公司。并授权经理层尽快办理注册法人项目公司事宜，按照有关程序积极开展项目核准及工程建设工作。
8.审议通过了《关于投资建设侯马2×300MW机组煤电一体项目的议案》。
同意收购临汾市尧都区规划的AZ12矿区。AZ12矿区面积为11.632km2，保有资源储量为7250万吨、生产能力为120万吨/年，服务年限可达36年。侯马2×300MW 热电机组工程计划总投资27.3亿元。经估算收购AZ12矿区约需4亿元，矿区前期基建投资约3.2亿元。
【2008-07-29】
刊登关于公司治理专项活动整改情况的说明公告,
漳泽电力关于公司治理专项活动整改情况的说明公告
根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山西监管局晋证监函[2008]96号《关于山西辖区2008年进一步深入推进公司治理专项活动有关工作的通知》文件要求，公司对2007年度开展的治理专项活动整改报告的执行情况及整改效果进行了审慎评估，目前限期整改问题已按时完成，持续整改问题正在积极进行。现将公司截止2008年6月30日的公司治理整改报告中所列事项的整改情况予以说明。
【2008-07-23】
刊登调增上网电价公告,
漳泽电力调增上网电价
漳泽电力接山西省物价局《关于核定和调整我省发电企业上网电价的通知》，现将公司所属发电分公司上网电价调整的有关事项公告如下：
电价调整情况(含税)：
发电公司 调整前电价 调整后电价 调增额
(元/千千瓦时) (元/千千瓦时) (元/千千瓦时)
漳泽发电分公司 250.9 274.8 23.9
河津发电分公司 261.4 281.3 19.9
蒲洲发电分公司 275.4 295.3 19.9
本次电价调整从2008年7月1日起(抄见电量)执行。
电价调增后，公司下半年将增加约11000万元收入。
【2008-07-12】
刊登预计公司2008年中期净利润出现亏损公告,
漳泽电力2008年中期业绩预警公告
经公司初步测算，预计公司2008年中期净利润出现亏损。累计亏损额度在23,000万元左右，具体数据以公司2008年中期报告为准。
业绩变动原因说明：预计公司2008年中期会出现亏损，公司发生亏损的主要原因一是受宏观经济的影响，煤炭价格持续大幅上涨，同时上半年煤电价格联动政策尚未启动，发电成本大幅增加；二是公司重要参股企业华泽铝电有限公司，由于设备检修、产品销售价格降低等因素上半年利润同比减少，秦皇岛秦热发电有限公司由于电煤成本攀升亏损加大，公司对外投资收益大幅减少。
【2008-06-11】
刊登实施2007年度分红派息方案，每10股派2.28元（含税）公告,
漳泽电力实施2007年度分红派息方案，每10股派2.28元（含税）公告
漳泽电力2007年度利润分配方案为：每10股派发现金2.28元（含税，扣税后个人股东和投资基金实际每10股派发现金2.052元）。
股权登记日：2008年6月18日
除息日：2008年6月19日
股息发放日：2008年6月19日
【2008-06-03】
刊登关于公司部分小火电机组关停公告,
漳泽电力关于公司部分小火电机组关停公告
漳泽电力所属漳泽发电分公司两台100MW机组已满设备服役期，已于5月底关停。根据国家“上大压小”政策，关停的漳泽发电分公司2×100MW机组容量已经国家发改委批准为公司控股建设的娘子关2×600MW燃煤发电机组项目的替代容量，目前该项目已取得国家发改委“路条”。为公司下一步做大做强打下了基础。
截至2008年5月，公司所属漳泽发电分公司两台100MW机组关停资产账面净值4676万元，公司将按照国家有关关停小火电机组优惠政策做好电量电价转移、资产处置等后续工作，预计上述补偿和处置收入能够弥补机组关停形成的损失，待具体方案落实后，公司董事会将及时披露相关信息。
【2008-05-28】
刊登转让天弘基金管理有限公司股权公告,
漳泽电力转让天弘基金管理有限公司股权公告
漳泽电力近日接到中国证券监督管理委员会《关于核准天弘基金管理有限公司股权转让及章程修改的批复》，核准乌海市君正能源化工有限责任公司受让公司持有天弘基金管理有限公司26%股权。天弘基金管理有限公司已于2008年5月24日在中国证券报等相关媒体刊登了《天弘基金管理有限公司关于股东变更的公告》。
目前转让公司持有天弘基金管理有限公司26%股权相关手续已办理完毕，转让资金共计人民币3120万元已全部到账。公司不再持有天弘基金管理有限公司的股份。
【2008-05-09】
刊登变更保荐代表人公告,
漳泽电力变更保荐代表人公告
由于漳泽电力保荐代表人杨德彬先生因个人原因调离广发证券，杨德彬先生不再担任公司有关保荐代表人的工作。广发证券另安排李梦江先生接替杨德彬先生履行公司非公开发行股票上市后持续督导方面的工作。
【2008-04-26】
公布2008年一季报,
漳泽电力公布2008年一季报：基本每股收益-0.0541元，稀释每股收益-0.0541元，每股收益（扣除）-0.0541117328674763元，每股净资产2.58元，净资产收益率-2.1%，扣除非经常性损益后净利润-71629053.59元，营业收入779400679.58元，归属于母公司所有者净利润-71553132.92元，归属于母公司股东权益3409516409.82元。
董监事会决议公告
审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了《2008年第一季度报告》；
二、审议通过了《审议选举王建军为第五届董事会副董事长的议案》：
三、审议通过了《关于选举任永平为公司第五届监事会主席的议案》。
四、审议通过了《参股中电投华北电力工程有限公司的议案》。
公司以评估后的检修类实物资产1454.79万元加货币资金2758.94万元对中电投华北电力工程有限公司进行投资，中国电力投资集团公司以持有的中电投华北电力工程有限公司经评估的股东权益与公司共同重组中电投华北电力工程有限公司股权。
重组后的中电投华北电力工程有限公司拟设注册资本金8430.86万元，中国电力投资集团公司持股比例为51%，公司持股比例为49%。
因公司与中电工程公司的控股股东均系中电投集团公司，故本次交易亦构成关联交易。
2008年度，截止本公告日，公司未与中电投集团公司有任何其他关联交易。
股东大会决议公告
本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下报告和议案。
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度财务决算报告》；
4、《公司2007年度利润分配议案》；
5、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；
6、《关于日常关联交易议案》；
7、《关于调整公司部分董事的议案》；
8、《关于调整公司部分监事的议案》；
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
10、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
11、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
12、《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
13、《关于公司2008年续发短期融资券的议案》。
【2008-04-25】
召开股东大会,停牌一天
漳泽电力召开股东大会。
【2008-04-12】
刊登2008年一季度业绩预亏7100万元公告,
漳泽电力2008年一季度业绩预亏7100万元
一、预计业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年3月31日。
2、业绩预告说明：近年来，由于煤炭价格持续大幅上涨，煤电价格联动未及时启动，加之设备利用小时的同比下降，预计2008年第一季度公司将首次发生亏损，亏损数额7,100万元左右。
【2008-03-28】
公布2007年年报,上午停牌一小时
漳泽电力公布2007年年报：基本每股收益0.3667元，稀释每股收益0.3667元，每股收益（扣除）0.3622元，每股净资产2.6298元，净资产收益率13.75%，加权平均净资产收益率14.85%，扣除非经常性损益后净利润472769734.44元，营业收入3718054139.89元，归属于母公司所有者净利润478721161.82元，归属于母公司股东权益3481069542.74元。
董监事会决议公告
山西漳泽电力股份有限公司五届十一次董监事会会议于2007年3月26日召开，审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了《2007年度董监事会工作报告》；
二、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《2007年度财务会计决算报告及2008年财务预算草案》；
四、审议通过了《2007年度报告及年度报告摘要》；
五、审议通过了《关于2007年度利润分配预案》；
以目前总股本132,372.50万股为基数，向全体股东拟按每10股派发现金股利2.28元（含税）分配2007年度利润。本次股利派现301,809,300.00元，占当年实现的可供投资者分配利润的70.05%，未分配利润结转以后使用。
考虑公司经营发展的需要，本年度不实行资本公积金转增股本。
六、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的预案》；
公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度常规业务审计机构，聘期一年，年审费用40万元。
七、审议通过了《2007年期初资产负债表相关事项及其金额变更或调整的议案》：
八、审议通过了《关于日常关联交易预案》；
九、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；
十、审议通过了《调整公司部分董事的预案》；
由于公司第二大股东--山西国际电力集团有限公司进行了重大重组，机构、人员都发生了较大变化。由于工作变动原因，常小刚、张然、郭秋平先生辞去公司董事；白祚祥先生辞去公司监事；推举王建军先生、张文杰女士、刘占全先生出任公司董事。推举任永平先生出任公司监事。
十一、审议通过了《修改公司章程的预案》；
十二、审议通过了《授权经理层办理流动资金贷款及董事会批准项目贷款的议案》；
董事会授权经理层办理在年度经营计划内的单笔贷款不超过2亿元的流动资金贷款；公司董事会批准的项目建设贷款。
十七、审议通过了《续发2008年短期融资债券的预案》；
2008年公司拟申请继续通过发行短期融资券进行低成本融资。发行额度为12亿元人民币，其中6亿元用于替换公司短期流动资金贷款；5亿元用于替换蒲洲发电分公司贷款；1亿元用于补充2008年度公司增量流动资金需求。如本次续发成功，公司可年节约财务费用约750万元。
十八、审议通过了《开展漳泽发电分公司4×210MW机组供热改造暨扩建2×600MW供热机组前期工作的议案》；
十九、审议通过了《开展漳泽发电分公司2×1000MW机组前期工作的议案》；
二十、审议通过了《开展内蒙武川风电前期工作的议案》；
内蒙古武川县义合美风力发电场的规划总容量为150MW，本期控股拟与中国风电集团有限公司合资建设义合美一号风力发电场，规模49.5MW，安装1500kW的风力发电机33台。基于武川风电项目的发展前景和强势的合作伙伴，董事会授权公司经理层加快前期项目核准、签定合作意向及相关协议、注册公司，进行投资估算及经济效益分析等可行性研究工作。具体方案确定后再提交公司董事会审议。
二十一、审议通过了《投资中电投华北电力工程有限公司的议案》；
为了将公司所属检修分公司的资产和人员的有效整合，充分发挥集约化、专业化优势和品牌效应，公司拟将现拥有电力检修资源投入中电投华北电力工程有限公司，按49：51股权比例进行整合。双方以2008年3月31日为基准日，共同对资产进行审计评估，合理界定净资产份额，公司资产价值不足对应比例部分，以货币资金补足。相关审计评估结果及投资资产具体构成将再次提请董事会审议。
决定于2008年4月25日召开2007年度股东大会。
关于日常关联交易预案.
现将公司2007年度日常关联交易情况和2008年度日常关联交易预测情况说明如下。
2007年度因销售电力、采购原材料、购水、接受劳务等与各关联方发生的日常关联交易总金额为91404.79万元；预计2008年度的相关日常交易总金额95000万元。
【2008-02-05】
刊登公司所属内蒙古乌拉特中旗风电项目2月2日并网发电公告,
漳泽电力公司所属内蒙古乌拉特中旗风电项目2月2日并网发电公告
漳泽电力以自有资金投资建设的内蒙古乌拉特中旗巴音杭盖风场一期49.5MW工程的20台风电机组，于2008年2月2日并网发电。目前，机组运行稳定，单机负荷高达630kw，风速13m/s。
【2008-01-31】
刊登140,915,000股非公开发行股票有限售条件股份2月1日上市流通公告,
漳泽电力140,915,000股非公开发行股票有限售条件股份2月1日上市流通公告
1、本次有限售条件流通股上市流通数量为140,915,000股，占公司总股本的10.64%。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2008年2月1日。
【2008-01-30】
刊登会计师事务所名称变更公告,
漳泽电力会计师事务所名称变更公告
因中瑞华恒信会计师事务所有限公司与岳华会计师事务所有限公司合并，漳泽电力聘请的会计师事务所"中瑞华恒信会计师事务所有限公司"更名为"中瑞岳华会计师事务所有限公司"。
本次变更不属于更换会计师事务所事项。
【2008-01-11】
刊技术改造国产设备投资抵免企业所得税公告,
漳泽电力技术改造国产设备投资抵免企业所得税公告
漳泽电力所属漳泽发电分公司3#、4#机组和河津发电分公司1#、2#机组烟气脱硫技术改造项目以及漳泽发电分公司4#机组除尘器改造项目，2007年陆续取得山西省经济委员会立项批复。经国家发展和改革委员会、山西省经济委员会确认，并经山西省国家税务总局批复，核准公司上述项目利用自筹资金购置国产设备的投资7,854.36万元的40%部分抵免新增企业所得税，公司从2007年起五年内可抵免新增企业所得税3,141万元。由于2007年年度报告尚未决算，当年抵免数额暂无法计算。
【2007-11-06】
刊登治理专项活动整改报告公告,
漳泽电力治理专项活动的整改报告公告
按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、山西监管局关于开展上市公司治理专项活动的有关精神和统一部署，公司自2007年4月份以来，积极开展公司治理专项活动，成立公司治理专项活动领导小组、制定公司治理专项活动工作方案、形成并披露公司治理自查报告和整改计划、接受社会公众评议和山西证监局现场检查等。通过自查、公众评议及现场检查、整改提高三个阶段的工作，对存在的问题进行了整改，目前已基本完成公司治理专项活动的相关工作。现公告公司治理专项活动的开展和整改情况报告。
【2007-10-24】
公布2007年三季报,
漳泽电力公布2007年三季报：基本每股收益0.2966元，稀释每股收益0.2966元，每股收益（扣除）0.2631元，每股净资产2.5471元，净资产收益率11.43%，扣除非经常性损益后净利润341865530.99元，营业收入2749930556.35元，归属于母公司所有者净利润385374654.11元，归属于母公司股东权益3371681529.21元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《2007 年第三季度报告》；
二、审议通过了《公司对外担保管理制度》；
三、审议通过了《公司接待和推广工作制度》；
四、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
五、审议通过了《变更山西蒲光发电有限责任公司为公司蒲洲发电分公司的议案》。
鉴于公司收购山西蒲光发电有限责任公司股权事项全部完成，为统一管控模式，集约资金成本优势，将山西蒲光发电有限责任公司变更为"山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司"。
【2007-10-23】
刊登通过日元贷款掉期保值方案公告,
漳泽电力董事会通过公司日元贷款掉期保值方案
漳泽电力五届八次董事会于2007年10月22日召开，审议通过了《关于公司日元贷款掉期保值方案的议案》。
【2007-07-26】
公布2007年半年报,
漳泽电力公布2007年半年报：基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.1853元，每股净资产2.462元，净资产收益率8.65%，加权平均净资产收益率9.05%，扣除非经常性损益后净利润238467814.27元，营业收入1885643370.48元，归属于母公司所有者净利润282103108.45元，归属于母公司股东权益3259644239.21元。
董事会决议公告
通过了《2007年半年度报告》；
通过了《上市公司治理专项自查报告》；
通过了《公司治理专项整改计划》；
通过了《非公开发行股票结余资金安排的议案》:鉴于收购山西蒲光发电有限责任公司及秦皇岛秦热发电有限责任公司股权和项目续建的资金已拨付完毕，内蒙古达茂旗风电项目建设资本金已预留，将募集闲置资金、节余资金7,893.20万元（占募集资金总额的7.9%）补充公司流动资金。自本次董事会通过之日起不超过六个月；
通过了《增设公司组织机构的议案》。
【2007-07-10】
刊登公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税公告,
漳泽电力公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税公告
山西省国家税务局下达了漳泽电力技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复，核准公司利用自筹资金购置国产设备的投资6,064.72万元抵免新增企业所得税，公司从2006年起五年内抵免新增企业所得税2,425万元。日前， 经山西省长治市国家税务局直属税务分局审核批准，公司2006年比2005年新增的企业所得税中可抵免企业所得税1,226万元，将对公司财务状况产生有利影响。
【2007-06-05】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派1.6元公告,
漳泽电力2006年度分红派息实施，每10股派1.6元公告
漳泽电力2006年度利润分配方案为：每10股派发现金1.6元（扣税后每10股派1.44元）。
股权登记日：2007年6月11日
除息日：2007年6月12日
股息发放日：2007年6月12日
【2007-04-21】
刊登股东大会决议公告,
漳泽电力股东大会决议公告
漳泽电力股东大会于2007年4月20日召开，审议通过了以下报告和议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配议案》；
5、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司的议案》；
6、《关于日常关联交易议案》；
7、《关于控股建设临汾1×300MW热电项目的议案》。
【2007-04-20】
召开股东大会,停牌一天
漳泽电力召开股东大会。
【2007-04-18】
公布2007年一季报,
漳泽电力公布2007年一季报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.4911元，净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润119779121.77元，主营业务收入896007396.39元，净利润120487497.94元，股东权益3297558385.29元。
董事会决议
一、通过了《2007年第一季度报告》；
二、通过了《关于开展侯马热电2×200MW机组前期工作的议案》。
本工程项目位于山西省侯马市境内，建设条件优越，处于山西电网负荷中心。工程建设规模400MW，拟安装两台200MW空冷燃煤供热汽轮发电机组，同步建设脱硫设施，并留有扩建余地。该项目计划投资约17亿元。项目资本金按总投资的20%注册，约为3.4亿元，项目资本金以外所需资金由项目公司通过融资方式解决。
董事会授权公司经理层全面开展侯马2×200MW热电联产项目的前期工作，进一步落实基建前期必备条件，加快工程项目核准进度。
【2007-04-10】
刊登关于调增上网电价的公告,
关于调增上网电价的公告
山西漳泽电力股份有限公司所属漳泽发电分公司5号、6号机组（2×210MW）烟气脱硫改造已于2006 年底前完成投入运行，经山西省环保局验收合格并经山西省物价局确认。近日接山西省物价局晋价商字[2007]95 号《关于山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司发电机组脱硫加价的通知》，按照补偿脱硫成本的原则，我公司所属漳泽发电分公司5号、6号机组上网电价每千瓦时提高1.5分。执行脱硫电价后我公司所属漳泽发电分公司（装机容量1040MW）上网电价由现行每千千瓦时0.2448元调整至0.2509元。本次电价调整从2006年11月1日抄见电量起执行。
【2007-03-29】
公布2006年年报,上午停牌一小时
漳泽电力公布2006年年报：每股收益0.3214元，每股收益（扣除）0.2957元，加权平均每股收益0.3214元，加权平均每股收益（扣除）0.2957元，每股净资产1.953元，调整后每股净资产1.9474元，净资产收益率16.45%，加权平均净资产收益率17.71%，扣除非经常性损益后净利润326062190.39元，主营业务收入3126468478.04元，净利润354382909.79元，股东权益2153669494.87元。
董监事会决议公告
公司五届四次董事会于2007年3月27日召开。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了《2006年度董监事会工作报告》；
二、审议通过了《2006年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《2006年度财务会计决算报告及2007年财务预算草案》；
四、审议通过了《2006年度报告及年度报告摘要》；
五、审议通过了《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
以总股本132372.50万股为基数，每10股派1.6元（含税）。
六、审议通过了《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司的预案》；
公司拟续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2007年度常规业务审计，聘期一年，年审费用40万元。
七、审议通过了《关于日常关联交易预案》；
八、审议通过了《关于公司2007年1月1日起执行新企业会计准则的议案》；
九、审议通过了《关于控股建设临汾1×300MW热电项目的预案》；
该项目原为山西海姿焦化公司2×135MW热电联产集中供热项目，决定由公司控股，与海姿焦化公司共同出资建设。工程项目静态总投资为16.49亿元，动态总投资为16.90亿元（含两台机组公用部分），项目资本金占总投资的20%，约为3.4亿元，资本金利润率24.74%，投资回收期9.3年。
公司拟出资17,000万元，占注册资本金的50%；海姿焦化公司出资14,280万元，占注册资本金的42%；北京国宏华安能源投资有限公司出资2720万元，占注册资本金的8%。
项目资本金以外所需资金由项目公司通过融资方式解决，投资方按出资比例分别提供担保。
十、审议通过了《关于投资建设内蒙古乌拉特中旗49.5MW风电项目的议案》；
该项目概算总投资41,443万元。建成投产后，资本金利润率18.08%，投资回收期11.09年。按20%比例注册资本金，公司拟出资8,300万元投资建设乌拉特中旗一期49.5MW风电项目。
十一、审议通过了《关于转让天弘基金管理公司股份的议案》；
公司董事会授权经理层根据市场情况，择机转让持有天弘基金公司26%的股份。截至2006年12月31日，该项投资在公司的账面价值1800万元。
十二、审议通过了《关于对中电投财务有限公司增加投资的议案》；
中电投财务有限公司注册资本拟从目前的40,000万元增加至80,000万元。公司拟出资2,520万元认购该公司2,400万元资本金。如果中电投财务有限公司本次增资完成，注册资本将从目前的4亿元增至8亿元，公司对该公司的股权总投资为5,720万元，股权比例为7%。
定于2007年4月20日召开2006年度股东大会，审议上述相关事项。
【2007-01-30】
刊登预计2006年业绩同比增长50%左右公告,上午停牌一小时
漳泽电力预计2006年业绩同比增长50%左右公告
漳泽电力预计2006年度净利润与上一年度相比将增长50%左右。
净利润增长的原因主要是：2006年，公司生产经营情况运营良好；公司与中国铝业投资的山西华泽铝电有限公司2006年营运正常，给公司带来了一定收益。
【2007-01-29】
刊登非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告,
漳泽电力非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告
1、本次非公开发行股票的新增股份22,100万股于2007年1月30日上市，发行价格4.52元/股，本次非公开发行股票募集资金净额99,137.052万元。本次新增股份限售期限与流通时间如下：
中国电力投资集团公司限售期限36个月，可上市流通日为2010年1月30日；
其他发行对象限售期限12个月，可上市流通日为2008年1月30日。
2、根据深圳证券交易所交易规则第3.3.14 条规定,公司股票在2007年1月30日不设涨跌停板限制，不纳入指数计算。
非公开发行募集资金拟投资项目实施情况的提示
漳泽电力非公开发行股票募集资金拟收购公司控股股东中国电力投资集团公司持有的山西蒲光发电有限责任公司95%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权，投入约8118万元建设内蒙古达茂旗风电项目。
目前公司已经完成上述股权的收购事宜，相关工商、产权登记变更手续正在办理当中；内蒙古达茂旗风电项目正在做开工前准备工作，预计2007年5月份开工建设。
【2007-01-09】
刊登2006年非公开发行股票申请获证监会核准公告,上午停牌一小时
漳泽电力2006年非公开发行股票申请获证监会核准公告
漳泽电力2006年非公开发行股票的申请于2007年1月8日获得中国证券监督管理委员会核准。中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行新股不超过24,000万股。公司董事会将根据核准文件要求和股东大会的授权办理公司本次非公开发行股票相关事宜。
董事会决议公告
漳泽电力董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票价格的议案》。
公司本次非公开发行股票的发行价格不低于发行公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90％，即4.52元，具体发行价格由公司董事会和保荐人（承销商）根据询价结果协商确定。
【2006-12-27】
刊登公司短期融资债券发行获中国人民银行核准公告,
漳泽电力公司短期融资债券发行获得核准公告
漳泽电力近日收到中国人民银行关于公司发行短期融资债券的通知，核定公司待偿还短期融资债券的最高余额为7亿元，限额有效期至2007年11月底，公司可在限额内分期发行。
【2006-10-20】
公布2006年三季报,
漳泽电力公布2006年三季报：每股收益0.281元，每股收益（扣除）0.265元，每股净资产1.902元，调整后每股净资产1.9元，净资产收益率14.8%，扣除非经常性损益后净利润292584786.78元，主营业务收入2255210831.75元，净利润310264804.37元，股东权益2097054084.45元。
【2006-09-26】
刊登公司电话号码变更公告,
G漳电公司电话号码变更公告
近接山西电力通讯中心通知，G漳电所在区域的电话号码将于近期进行调整。调整后公司联系电话、传真号码为：
电话：0351--4265109,0351--4265120
传真：0351--4265168
【2006-09-20】
刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告,
G漳电2006年度第一次临时股东大会决议公告
G漳电2006年度第一次临时股东大会现场会议于2006年9月19日召开，通过了如下议案:
1、《审议关于公司章程修改草案的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》；
3、《关于选举第五届监事会成员的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
6、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
7、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、《关于公司收购股权涉及重大关联交易的议案》；
10、《关于公司收购股权及其项目后续建设并开展风电项目建设的议案》。
董、监事会决议
一、选举王清文先生为公司第五届董事会董事长；常小刚先生为公司第五届董事会副董事长。
二、聘任贾斌先生为公司总经理，聘期三年（从2006年9月至2009年9月）。
三、聘任郭秋平先生为公司副总经理；聘任文生元先生为公司副总经理兼总工程师；聘任梁华军先生为公司总会计师（财务负责人）。
四、续聘王一峰先生为公司董事会秘书，聘期三年（从2006年9月至2009年9月）。
五、选举白祚祥先生为公司第五届监事会主席。
【2006-09-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G漳电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年9月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市股东投票代码：360767；投票简称为“漳电投票”。
（3）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价
100 总议案 100
1 《审议关于公司章程修改草案的议案》 1.00
2 《关于选举公司第五届董事会成员的议案》 2.00
3 《关于选举第五届监事会成员的议案》 3.00
4 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 4.00
5 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 5.00
6 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 6.00
7 《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资
项目可行性报告的议案》 7.00
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案》 8.00
9 《关于公司收购股权涉及重大关联交易的议案》 9.00
10 《关于公司收购股权及其项目后续建设并开展风电项
目建设资金来源的议案》 10.00
③除需累积投票的议案2和3外，在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
【2006-09-16】
刊登获得国务院国资委资产评估项目备案表公告,
G漳电获得国务院国资委资产评估项目备案表公告
G漳电四届十六次董事会已通过向特定对象非公开发行股票方案，募集资金约9亿元，其中约31,761.17万元用于收购中电投集团所持有的蒲光公司95％股权，约17,559.60万元用于收购中电投集团所持秦热公司40％股权，具体收购价格以经具有证券从业资格的中介机构评估，并报国资委备案的评估值为准。
2006年9月15日公司已获得国务院国有资产监督管理委员会《山西蒲光发电有限责任公司国有资产评估项目备案表》；《秦皇岛秦热发电有限责任公司国有资产评估项目备案表》。根据评估备案表的情况，上述两项交易评估结果与原评估结果相比略有增加，增加数额2406.63万元。
【2006-08-18】
刊登收购股权涉及重大关联交易事项的公告,
G漳电收购股权涉及重大关联交易事项的公告
本次非公开发行股票总数不超过24,000万股。本次发行为向特定对象非公开发行股票，特定的发行对象数量不超过十家，其中向控股股东中国电力投资集团公司发行的股份数量不低于本次发行数量的36.24％，向股东方山西国际电力集团有限公司发行的股份数量不低于本次发行数量的27.34％，向前述股东方以外的机构投资者发行本次发行股份总数的剩余部分。本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行。
本次发行计划募集资金约9亿元，其中约31,761.17万元用于收购中电投集团所持有的山西蒲光发电有限责任公司95％股权，约17,559.60万元用于收购中电投集团所持秦皇岛秦热发电有限责任公司40％股权，具体收购价格以经具有证券从业资格的中介机构评估，并报国资委备案的评估值为准。
公司拟收购控股股东所持有的发电公司股权属重大关联交易。本次收购涉及的国有资产评估结果需要向国资委申请备案。此外，本次非公开发行股票的实施仍需在非公开发行规定的所有其他先决条件满足后进行。
通过此次收购股权，在实施资本运作和低成本扩张等方面，公司"立足山西，拓展华北"的战略发展将迈出坚实的步伐。公司可控装机容量由原来的2340MW增至3540MW，将增长51％，权益装机容量由1980MW增至2820MW，将增长42％；公司资产总额由45亿元增至104亿元，将增长131％，资产规模进一步扩大，抵御市场风险能力进一步增强。因此，本次收购股权将增强公司的持续经营能力，提高公司的盈利水平。
召开2006年第一次临时股东大会的通知
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2006年9月19日（星期二）14:30
网络投票时间为：2006年9月18日－2006年9月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月18日15:00至2006年9月19日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年9月12日
3、现场会议召开地点：太原市五一路197号公司十楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等事项。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年9月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市股东投票代码：360767；投票简称为“漳电投票”。
（3）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议案内容 对应申报价
100 总议案 100
1 《审议关于公司章程修改草案的议案》 1.00
2 《关于选举公司第五届董事会成员的议案》 2.00
（1） 董事王清文 2.01
（2） 董事常小刚 2.02
（3） 董事贾斌 2.03
（4） 董事张然 2.04
（5） 董事李光华 2.05
（6） 董事郭秋平 2.06
（7） 董事王振京 2.07
（8） 董事梁华军 2.08
（9） 独立董事胡俞越 2.09
（10） 独立董事骆新都 2.10
（11） 独立董事李端生 2.11
（12） 独立董事王继军 2.12
3 《关于选举第五届监事会成员的议案》 3.00
（1） 监事王建功 3.01
（2） 监事张大庆 3.02
（3） 监事白祚祥 3.03
4 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 4.00
5 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 5.00
6 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 6.00
(1) 发行股票的类型和面值 6.01
(2) 发行数量 6.02
(3) 发行对象 6.03
(4) 定价方式及价格 6.04
(5) 发行方式 6.05
(6) 募集资金用途 6.06
(7) 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 6.07
(8) 本次非公开发行股票决议有效期限 6.08
7 《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资
项目可行性报告的议案》 7.00
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案》 8.00
9 《关于公司收购股权涉及重大关联交易的议案》 9.00
10 《关于公司收购股权及其项目后续建设并开展风电项
目建设资金来源的议案》 10.00
注：本次股东大会投票，除需累积投票的议案2和3外，对于议案100进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；对于议案6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案(1)，6.02元代表议案2中子议案(2)，依此类推。
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表的出席本次股东大会的表权。
③除需累积投票的议案2和3外，在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对于需累积投票的议案2和3，，在“委托数量"项下填报选举的票数。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
申报成功次日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月18日15:00至2006年9月19日15:00期间的任意时间。
【2006-08-16】
公布2006年半年报,上午停牌一小时
G漳电公布2006年半年报：每股收益0.172元，每股收益（扣除）0.181元，加权平均每股收益0.172元，加权平均每股收益（扣除）0.181元，每股净资产1.795元，调整后每股净资产1.794元，净资产收益率9.59%，加权平均净资产收益率9.61%，扣除非经常性损益后净利润199139645.29元，主营业务收入1416699969.18元，净利润189794909.88元，股东权益1979380684.77元。
董监事会决议公告
一、通过《2006年中期总经理工作报告》
二、通过《2006年度中期报告》
三、通过《2006年度修改公司章程的预案》
四、通过《关于提名第五届董监事会候选人员名单的预案》
第五届董事会候选人名单如下：
王清文 常小刚 贾 斌 张 然 李光华 郭秋平
王振京 梁华军 胡俞越 骆新都 李端生 王继军
第五届监事会拟由5名监事组成，其中职工代表监事2名。
1、根据中国电力投资集团公司建议，推举王建功、张大庆先生出任公司监事；
2、根据山西国际电力集团有限公司建议，推举白祚祥先生出任公司监事；
3、公司职工代表大会推举：郭守国、赵衍新先生出任公司第五届监事会职工代表监事。
五、通过《关于前次募集资金使用情况专项说明的预案》。
六、通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的预案》。
七、通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的预案》。
本次非公开发行股票数量不超过24,000万股Ａ股（含24,000万股），本次发行对象为不超过十家的特定对象。包括公司现有股东、证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。其中：控股股东中国电力投资集团公司将以现金认购不低于本次发行股份总数的36.24%，山西国际电力集团有限公司将以现金认购不低于本次发行股份总数的27.34％，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。机构投资者的最低有效认购数量不得低于200万股，超过200万股的必须是10万股的整数倍。机构投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。中国电力投资集团公司认购的股份36个月内不得转让；山西国际电力集团公司认购的股份12个月内不得转让。发行价格：本次公司非公开发行股票的发行价不低于发行公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90％。具体发行价格将提请股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内向特定对象发行股票。公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本次非公开发行股票的募集资金用途：募集资金约9亿元，用于股权收购及其项目后续建设并开展风电项目建设。具体股权收购价格以经具有证券从业资格的中介机构评估，并报国资委备案的评估值为基础协商确定。其中：约56,631.17万元用于收购中国电力投资集团公司持有的山西蒲光发电有限责任公司95％股权及其项目后续建设;约25,727.60万元用于收购中国电力投资集团公司持有的秦皇岛秦热发电有限责任公司40％股权及其项目后续建设；约8,118万元用于兴建内蒙古达茂旗风电项目。
八、通过《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的预案》。
九、通过《关于董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的预案》。
十、逐项审议通过了《关于收购股权涉及重大关联交易事项的预案》。
鉴于中国电力投资集团公司系公司控股股东(持有公司总股份36.24%)，故公司拟收购中国电力投资集团公司所持有的山西蒲光发电有限责任公司95%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权行为构成关联交易。具体收购价格以具有证券从业资格的中介机构评估，并报国资委备案的评估值为基础协商确定。
十一、通过《关于公司收购股权及其项目后续建设并开展风电项目建设资金来源的预案》
十二、董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响情况
十三、通过《关于召开2006年第一次临时股东大会通知的预案》
《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》公司将另行公告。
【2006-07-11】
刊登预计2006年半年度净利润比上年同期增长50%以上公告,上午停牌一小时
G漳电2006年半年度业绩预增公告
G漳电预计2006年半年度净利润比上年同期增长50%以上。本预增公告的业绩未经注册会计师预审，具体财务数据将在本公司2006年半年度报告中详细披露。
业绩预增原因:2006年上半年，公司生产经营情况运营良好；公司与中国铝业投资的山西华泽铝电有限公司从2005年底投产后，营运正常，华泽铝电项目的投运给公司带来了一定受益。
调增上网电价公告
接山西省物价局《关于核定和调整我省发电企业上网电价的通知》，现将G漳电所属发电分公司上网电价调整的有关事项公告如下：
一、电价调增情况（含税）:
发电公司 调整前电价（元/千千瓦时） 调整后电价（元/千千瓦时）
漳泽发电分公司 223.35 244.8
河津发电分公司 245 261.4
二、本次电价调整从2006年6月30日抄见电量起执行。
三、在本次调价方案中国家发改委已批复了公司所属漳泽发电分公司5号、6号机组（2×21万千瓦）脱硫加价。目前5号、6号机组正在实施烟气脱硫改造，预计2006年底前完成，经山西省环保局验收合格并经山西省物价局确认后，预计年内5号、6号机组上网电价每千瓦时将再提高1.5分。届时公司将按相关规定实施披露。
四、电价调增后，公司下半年将增加约8000--9000万元收入。
【2006-07-08】
刊登电价调整事宜公告,
G漳电提示性公告
近日，相关媒体报道了全国第二次煤电价格联动和G漳电电价调增的有关信息：称公司2006年下半年起平均上网电价上调0.0191元/千瓦时。但公司目前还尚未接到省物价部门电价调整的正式文件。对电价调整事宜，公司高度重视，正积极与有关部门进行沟通，待物价部门文件下达后，及时予以信息披露。(经预测，2006年下半年，公司将发电60亿千瓦时左右。)
【2006-07-07】
因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
G漳电因某媒体报道了公司的有关信息
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年7月10日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年07月07日开市起对G漳电(证券代码为000767)进行临时停牌1天。
【2006-04-18】
刊登2005年度分红派息及转增股本实施公告,
G漳电2005年度分红派息及转增股本实施公告
G 漳 电2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：向全体股东每10股派发现金1.6元（扣税后，每10股派1.44元），每10股转增3股。
股权登记日：2006年4月24日
除权除息日：2006年4月25日
新增无限售条件股份上市日：2006年4月25日
股息发放日：2006年4月25日
本次股份实施转增后，按新股本110272.5万股摊薄计算，2005年度每股收益为0.217元，2006年第一季度每股收益为0.0736元。
【2006-04-14】
公布2006年一季报,
G漳电公布2006年一季报：每股收益0.0956元，每股收益（扣除）0.0892元，每股净资产2.205元，调整后每股净资产2.197元，净资产收益率4.34%，扣除非经常性损益后净利润75682374元，主营业务收入654044712.95元，净利润81131078.15元，股东权益1870716853.04元。
【2006-04-05】
刊登预计06年第一季度净利润比上年同期增长50%-60%。,上午停牌一小时
G漳电2006年第一季度业绩预增公告
经初步测算，预计本公司2006年第一季度净利润比上年同期增长50%-60%。本预增公告的业绩未经注册会计师预审，具体财务数据将在本公司2006年第一季度报告中详细披露。
业绩预增原因
2006年第一季度，公司生产经营情况运营良好；公司与中国铝业投资的山西华泽铝电有限公司从2005年底投产后，营运正常，华泽铝电项目的投运给公司带来了一定受益。
【2006-03-28】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G漳电2005年度股东大会决议公告
G 漳 电2005年度股东大会于2006年3月26日召开，通过了以下报告和议案：
1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算报告》；
4、《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；
5、《公司2006年度利润预分配政策的议案》；
6、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案》；
7、《公司发行短期融资债券的议案》。
8、《修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
9、《修改<《公司董事会议事规则>的议案》；
10、《修改<公司监事会议事规则>议案》；
11、《修改<独立董事制度>的议案》；
12、《股东大会累积投票实施细则》；
13、《股东大会网络投票实施细则》。
【2006-03-27】
召开股东大会,停牌一天
G漳电召开股东大会。
【2006-02-23】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G漳电公布2005年年报：每股收益0.2825元，每股收益（扣除）0.0767元，加权平均每股收益0.2825元，加权平均每股收益（扣除）0.0767元，每股净资产2.2697元，调整后每股净资产2.2617元，净资产收益率12.45%，加权平均净资产收益率12.75%，扣除非经常性损益后净利润65050329.49元，主营业务收入2348729096.36元，净利润239670044.61元，股东权益1925305774.89元。
董、监事会决议公告
一、通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
公司以2005年末总股本84825万股为基数，向全体股东拟按每10股派发现金股利1.6元（含税），公积金每10股转增3股。
二、通过了《2006年度利润预分配政策的预案》；
三、通过了《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的预案》；
公司拟续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度常规业务审计，聘期一年。年审费用36万元。
四、通过了《关于2006年发行短期融资债券的预案》。
2006年公司拟申请发行7亿元人民币短期融资券。以后年度，公司每年发行6-7亿元人民币短期融资券，以衔接到期的短期融资券，确保公司正常经营的现金需求。
五、定于2006年3月26日召开2005年度股东大会。
【2006-01-19】
刊登山西华泽铝电项目竣工投产公告,
G漳电关于山西华泽铝电项目竣工投产的公告
G漳电与中国铝业股份有限公司共同出资建设的山西华泽铝电2×300mw燃煤发电机组和年产28万吨电解铝、16万吨阳极碳素项目,近期，随着最后一批电解槽通电焙烧，华泽公司348台电解槽全部通电,碳素生产系统全面贯通。至此，华泽铝电项目已全部投产。华泽铝电项目的竣工投产，将给公司带来一定的收益。
【2005-12-30】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制,
G漳电股票简称变更公告
漳泽电力股权分置改革将于2005年12月30日实施完成，公司股票亦将于2005年12月30日复牌交易，复牌之日起股票简称由"漳泽电力"变更为"G漳电"，股票代码不变，当日不设涨跌幅限制，不纳入当日指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本仍为848,250,000股，所有股份均为流通股，其中，有限售条件的流通股股数为539,394,627股(其中高管股为24,627股)，占公司总股本的63.59%；无限售条件的流通股股数为308,855,373股，占公司总股本的36.41%。
【2005-12-28】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2005年12月30日复牌
漳泽电力股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份的对价安排。
2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、方案实施股权登记日：2005年12月29日。
4、2005年12月30日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
5、对价股份到帐日：2005年12月30日。
6、对价股份上市流通日：2005年12月30日。
7、2005年12月30日当日复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本仍为848,250,000股，所有股份均为流通股，其中，有限售条件的流通股股数为539,394,627股，占公司总股本的63.59%；无限售条件的流通股股数为308,855,373股，占公司总股本的36.41%。
【2005-12-23】
刊登股权分置获股东大会通过公告,继续停牌
漳泽电力股权分置改革相关股东会议表决结果公告
漳泽电力股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月22日召开，审议通过了《山西漳泽电力股份有限公司股权分置改革方案》。
表决情况
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为723,867,376股，占公司股本总额的85.34%，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为109,617,376股，占公司股本总额的12.92%。
1、全体股东表决情况
赞成票716,502,400股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的98.98%；反对票6,875,131股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.95%；弃权票489,845股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.07%。
2、流通股股东表决情况赞成票102,252,400股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的93.28%；反对票6,875,131股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的6.27%；弃权票489,845股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.45%（其中，通过网络投票参与表决的赞成票97,152,667股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的88.63%；反对票6,875,131股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的6.27%；弃权票489,845股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.45%）。
3、表决结果：通过。本次会议审议事项经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2005-12-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
漳泽电力采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式召开股权分置改革相关股东会议。
1、本次股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月22日，(周四)，14:00。
网络投票时间为：2005年12月20日～2005年12月22日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月20日至2005年12月22日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月20日9：30至2005年12月22日15：00。
本次股东会议召开前，公司将发布二次股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2005年12月14日和2005年12月20日。
本次股东会议审议事项为《山西漳泽电力股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年12月20日-12月22每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作程序。
（2）相关股东会议的投票代码：360767；投票简称：漳电投票。
（3）股东投票的具体程序为：
a．买卖方向为买入；
b．在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
c．在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
董事会投票委托征集方式
1、征集对象：截止2005年12月13日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年12月14日上午9：00至12月21日下午16:00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
【2005-12-20】
刊登提示公告,网络投票起始日:2005年12月20日至22日,继续停牌
漳泽电力关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关要求，漳泽电力现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、本次股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月22日，(周四)，14:00。
网络投票时间为：2005年12月20日～2005年12月22日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月20日至2005年12月22日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月20日9：30至2005年12月22日15：00。
2、现场会议召开地点：太原市五一路197号本公司十楼会议室
3、会议方式：本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
4、本次股东会议审议事项为《山西漳泽电力股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年12月20日-12月22每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作程序。
（2）相关股东会议的投票代码：360767；投票简称：漳电投票。
（3）股东投票的具体程序为：
a．买卖方向为买入；
b．在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
c．在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2005-12-17】
刊登股权分置改革方案获国务院国资委批准公告,继续停牌
漳泽电力股权分置改革方案获国务院国资委批准公告
漳泽电力之非流通股股东中国电力投资集团公司和山西国际电力集团有限公司分别持有公司35012.25万股和26412.75万股国有法人股。
公司于2005年12月12日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]1511号文的批准，同意中国电力投资集团公司和山西国际电力集团有限公司按公司股权分置改革方案参与公司股权分置改革。
【2005-12-14】
刊登国有法人股过户及召开股东会议提示公告,今起停牌
漳泽电力关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
漳泽电力于2005 年11月21日刊登了《关于召开股权分置改革相关会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1、本次股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月22日，(周四)，14:00。
网络投票时间为：2005年12月20日～2005年12月22日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月20日至2005年12月22日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月20日9：30至2005年12月22日15：00。
2、股权登记日：2005年12月13日
3、现场会议召开地点：太原市五一路197号公司十楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会议审议事项为《山西漳泽电力股份有限公司股权分置改革方案》。
关于国有法人股股权变更登记公告
漳泽电力于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了国有法人股权变更登记手续，将原山西省电力公司持有公司350,122,500股股份(占公司总股份的41.27%)过户至中国电力投资集团公司。至此，公司在深圳登记结算公司的国有法人股股权变更登记手续已全部完成。股权变更登记后，山西省电力公司不再持有公司股份，中国电力投资集团公司成为公司的控股股东。
【2005-11-30】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
12月1日复牌
漳泽电力关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
漳泽电力股权分置改革方案自2005年11月21日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案进行了以下调整：
（一）关于对价内容的调整
现调整为："本公司两家非流通股股东中国电力投资集团公司和山西国际电力集团有限公司按比例以各自持有的部分股权作为对流通股股东的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。"
（二）关于非流通股股东部分承诺事项的调整
现调整为："自非流通股股份获得流通权之日起三年，中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司在漳泽电力每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红不少于漳泽电力当年实现的可供投资者分配利润的65%。"
【2005-11-25】
刊登关于举行股权分置改革网上交流会的提示性公告,继续停牌
漳泽电力关于举行股权分置改革网上交流会的提示性公告
为与广大投资者进行充分的交流与沟通，更广泛听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，推进公司股权分置改革工作，漳泽电力拟就股权分置改革事宜举行网上交流。具体安排如下：
1、网上交流网址：全景网（http://www.p5w.net）；
2、网上交流时间：2005年11月28日（星期一）14:00-16:00；
3、网上交流会参会人员：公司董事长等人。
【2005-11-21】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于12月1日复牌
漳泽电力股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本公司两家非流通股股东中国电力投资集团公司和山西国际电力集团有限公司按比例以各自持有的部分股权作为对流通股股东的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3股股份的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
漳泽电力全体非流通股股东特别承诺：
1、中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所挂牌出售。
2、自非流通股股份获得流通权之日起三年，中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司在漳泽电力每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红不少于漳泽电力当年可供投资者分配利润的50％。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月13日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月22日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月20日至2005年12月22日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自11月21日(T日)起停牌，最晚于12月1日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在11月30日(含2005年11月30日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式召开股权分置改革相关股东会议。
1、本次股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月22日，(周四)，14:00。
网络投票时间为：2005年12月20日～2005年12月22日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月20日至2005年12月22日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月20日9：30至2005年12月22日15：00。
本次股东会议召开前，公司将发布二次股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2005年12月14日和2005年12月20日。
本次股东会议审议事项为《山西漳泽电力股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年12月20日-12月22每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作程序。
（2）相关股东会议的投票代码：360767；投票简称：漳电投票。
（3）股东投票的具体程序为：
a．买卖方向为买入；
b．在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
c．在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
董事会投票委托征集方式
1、征集对象：截止2005年12月13日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年12月14日上午9：00至12月21日下午16:00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
【2005-10-26】
公布2005年三季报,
漳泽电力公布2005年三季报：每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.136元，每股净资产2.258元，调整后每股净资产2.248元，净资产收益率11.97%，扣除非经常性损益后净利润115776800.48元，主营业务收入1670717035.68元，净利润229289724.23元，股东权益1914925454.51元。
董事会决议公告
公司四届十三次董事会，于2005年10月24日召开，会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于解聘张德存先生公司副总经理的议案》；
公司原副总经理张德存先生已至退休年龄，根据《公司章程》的规定，董事会解聘张德存先生公司副总经理职务。
二、审议通过了《公司2005年第三季度报告》。
【2005-10-10】
刊登关于计提地方电力建设基金的澄清公告,
漳泽电力关于计提地方电力建设基金的澄清公告
近期，有媒体发表了漳泽电力有关计提地方电力建设基金的报道。为此，公司特作以下说明。
按照山西省人民政府《关于印发山西省煤炭销售统一收取煤炭基地建设补偿费的暂行管理办法的通知》（晋政发［1993］123号）、山西省计委、山西省财政厅《关于继续通过电价收取山西省地方电力建设基金的通知》（晋价重字［1993］150号）等文件精神，山西省火电企业每月应当按照地方小窑煤来煤量提取、由生产成本列支吨煤20元地方电力建设基金（又称能源基地建设基金）。
山西省火电企业地方电力建设基金的提取和缴纳，在2003年电力体制改革之前，由山西省电力公司在电费结算中扣缴，统一集中各电厂的基金上缴山西省财政。但在电力体制改革后，山西省电力公司不再负责集中上缴义务。由于没有上缴渠道，公司2003年度提取的地方电力建设基金3965.80万元尚未上缴，目前仍在"其他应付款"科目挂帐。
2003年，国家审计署在审计中瑞华恒信会计师事务所的过程中，延审到公司审计，认为公司计提地方电力建设基金不符合国家计委计价检[1997]304号 文"电力企业不得以任何理由代地方政府或主管部门越权征收电力建设基金、附加费和加价集资"的规定，并将此事报政府相关部门协调处理。
公司认为：产生上述问题是由于国家政策和地方政策有冲突造成的，与公司的诚信经营、会计确认严肃性无关，媒体对公司上述问题的有关说法不符合公司实际情况。
目前，公司计提地方电力建设基金相关事项正在协调处理过程中。公司将在指定的网站和报纸及时披露此事项的协调进展情况，请投资者关注公司信息披露。
【2005-09-14】
刊登山西华泽铝电二号机组投产发电公告,
漳泽电力山西华泽铝电二号机组投产发电公告
漳泽电力与中国铝业股份有限公司共同出资建设的山西华泽铝电项目2×300MW 2号机组于2005年9月8日22时06分圆满完成168小时满负荷试运行，正式投产发电。据此华泽铝电2×300MW机组实现全面的投产发电。
【2005-08-12】
刊登2004年度分红派息实施公告,
漳泽电力2004年度分红派息实施公告
漳泽电力2004年度利润分配方案为：以公司现有总股本84825万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元(扣税后10派1.575元)
股权登记日：2005年8月18日
除息日及现金红利发放日：2005年8月19日。
【2005-08-05】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
漳泽电力公布2005年半年报：每股收益0.1421元，每股收益（扣除）0.0656元，加权平均每股收益0.1421元，加权平均每股收益（扣除）0.0656元，每股净资产2.1293元，调整后每股净资产2.1164元，净资产收益率6.67%，加权平均净资产收益率6.62%，扣除非经常性损益后净利润55656963.94元，主营业务收入1128918488.3元，净利润120532760.34元，股东权益1806168490.62元。公司2005年上半年度利润不进行分配，资本公积金也不转增股本。
董事会决议公告
公司四届十二次董事会会议于2005年8月3日召开，会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了《2005年上半年总经理工作报告》；
二、审议通过了《2OO5年半年度报告》；
三、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的预案》；
四、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的预案》；
五、审议通过了《关于修改独立董事制度的预案》；
六、审议通过了《股东大会累积投票实施细则》；
七、审议通过了《股东大会网络投票实施细则》；
八、审议通过了《公司重大信息内部报告制度》；
九、审议通过了《关于对国内长期借款进行债务置换的议案》。
为降低公司财务费用，公司董事会授权经理层适期对公司现有一年以上5.46亿元人民币长期借款置换为半年期短期人民币借款。方案实施后，公司年可节约借款利息支出775.32万元。
以上三、四、五、六、七尚需提交股东大会批准，股东大会时间另行通知。
【2005-06-30】
刊登山西华泽铝电一号机组投产发电公告,
漳泽电力山西华泽铝电一号机组投产发电公告
公司与中国铝业股份有限公司共同出资建设的山西华泽铝电项目2×300MW首台发电机组，于6月27日完成了168小时满负荷试运，正式投入商业运营。
该项目是公司与中国铝业分别按40%和60%出资比例投资合作铝电联营一体化模式的示范性项目。它的投产发电，能够规避公司单一电力产品风险，拓展电力上下游产业链，培育新的利润增长点。
【2005-06-29】
刊登2004年度股东大会决议公告,
漳泽电力2004年度股东大会决议
1、通过《公司2004年度董事会工作报告》；
2、通过《公司2004年度监事会工作报告》；
3、通过《公司2004年度财务决算报告》；
4、通过《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本议案》：以2004年末总股本84825万股为基数，向全体股东拟按每10股派发现金股利1.75元（扣税后10派1.575元）；
5、通过《公司2005年度利润预分配政策的议案》；
6、通过《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案》；
7、通过《关于修改<公司章程>的议案》。
【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
漳泽电力召开股东大会。
【2005-05-10】
刊登关于调增上网电价公告,
漳泽电力关于调增上网电价公告
漳泽电力接山西省物价局《关于核定和调整我省发电企业上网电价的通知》，现将公司所属发电分公司上网电价调整的有关事项予以公告。
漳泽发电分公司装机容量1040千千瓦，调整后电价为223.35元/千千瓦时，河津发电分公司装机容量700千千瓦，调整后电价为245.00元/千千瓦时。山西电网取消超发电价，公司所属漳泽发电分公司、河津发电分公司所有上网电量均执行调整后电价水平。
本次电价调整从2005年5月1日抄见电量起执行。
【2005-04-26】
公布2005年一季报,
漳泽电力公布2005年一季报：每股收益0.0602元，每股收益（扣除）0.0181元，每股净资产2.2224元，调整后每股净资产2.2132元，净资产收益率2.75%，扣除非经常性损益后净利润15269534.8852元，主营业务收入531920487.88元，净利润51048283.33元，股东权益1885127763.61元。
董事会决议
山西漳泽电力股份有限公司四届十一次董事会，会议于2005年4月25日在本公司10楼会议室召开。会议审议并一致通过以下决议：
一、2005年第一季度报告；
二、关于修改公司章程的预案；
定于2005年6月28日召开2004年度股东大会，审议2004年度利润分配及资本公积金转增股本等议案。
【2005-03-30】
公布2004年年报,上午停牌一小时
漳泽电力公布2004年年报：每股收益0.2467元，每股收益（扣除）0.2757元，加权平均每股收益0.2467元，加权平均每股收益（扣除）0.2757元，每股净资产2.1622元，调整后每股净资产2.1501元，净资产收益率11.41%，加权平均净资产收益率11.53%，扣除非经常性损益后净利润233861643.65元，主营业务收入2184121125.29元，净利润209271557.95元，股东权益1834079480.28元。
董监事会决议
公司四届十次董事会会议，于于2005年3月28日在本公司10楼会议室召开,会议审议并一致通过以下决议：
1、2004年度报告及年度报告摘要；
2、2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司以2004年末总股本84825万股为基数，向全体股东拟按每10股派发现金股利1.75元（含税）分配2004年度利润，扣税后社会公众股每10股实得现金股利1.40元，不进行资本公积金转增股本。
3、2005年度利润预分配政策的预案；
4、关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的预案：公司拟续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2005年度常规业务审计，聘期一年。年审费用36万元。
5、关于调整公司组织机构的议案；
以上议案尚需提交公司2004年度股东大会审议,公司将另行发出召开2004年年度股东大会的通知。
【2005-03-01】
刊登高管变动公告,
漳泽电力四届九次董事会决议公告
一、公司拟按60%的比例控股同河北省建设投资公司共同开展娘子关第二发电厂2×600MW燃煤发电机组项目的前期工作。
二、公司原总会计师张荣华因年龄原因，不再担任公司总会计师（财务负责人）。董事会聘任梁华军为公司总会计师（财务负责人），聘期从2005年2月至2006年7月。
【2004-12-18】
刊登关联交易公告,
漳泽电力董监事会决议公告
公司四届八次董监事会于2004年12月15日召开。会议审议通过以下决议：
一、《关于参股建设永济热电厂2×300MW机组的议案》，
二、《关于受让中电投集团持有中电投财务有限公司股份的议案》。
受让股权的关联交易公告
公司拟用自有资金3,200万元人民币，受让中国电力投资集团公司持有中电投财务有限公司8%的股份。
中电投财务公司由中电投集团按48%比例控股投资；其余52%投资比例由中电投集团的全资、控股子公司等单位共同参股投资形成。其中，公司按8%投资比例出资,出资金额3,200万元。
本次交易构成关联交易。
关联交易公告
公司拟与中国电力投资集团公司合资建设永济热电厂2×300MW机组。公司出资2850万元，占5%；中电投出资54150万元，占95%。项目资本金以外所需资金由项目公司通过融资方式解决，双方按出资比例分别提供担保。
本次交易构成关联交易。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
漳泽电力公布2004年三季报：每股收益0.3015元，每股收益（扣除）0.226元，每股净资产2.217元，调整后每股净资产2.21元，净资产收益率13.6%，扣除非经常性损益后净利润191676632.57元，主营业务收入1651598254.03元，净利润255773906.61元，股东权益1880316456.22元。
【2004-09-30】
刊登业绩预增公告,上午停牌一小时
漳泽电力业绩预增公告
今年以来，公司坚持以市场为导向，确保机组安全稳发，大力开展增收节支和节能降耗工作，取得了显著的经济效益。同时受日元汇率变化的影响，预计公司2004年1至3季度的净利润将比上年同期增长50%以上。
【2004-08-26】
刊登对外担保公告,上午停牌一小时
漳泽电力为山西华泽铝电有限公司提供担保的公告
公司于2003年10月21日召开第四届二次董事会，审议通过了为华泽铝电基建贷款进行担保的议案。为了确保华泽铝电基本建设工程顺利进行，公司为其向中国工商银行山西省分行河津市支行贷款78000万元人民币授信额度提供担保。
保证期限自2004年8月19日至2010年7月18日。华泽铝电以其实物资产为公司提供了反担保。
截止2004年8月25日，公司累计对外担保金额为78000万元，占2003年经审计净资产的比例44.03%，公司无逾期对外担保。
【2004-08-03】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
漳泽电力公布2004年半年报：每股收益0.306元，每股收益（扣除）0.276元，加权平均每股收益0.306元，加权平均每股收益（扣除）0.276元，每股净资产3.439元，调整后每股净资产3.426元，净资产收益率8.9%，加权平均净资产收益率8.9%，扣除非经常性损益后净利润155800462.23元，主营业务收入1105674092.65元，净利润173143384.44元，股东权益1944681306.77元。
【2004-07-17】
刊登修正业绩预警公告,
漳泽电力修正业绩预警公告
近年来，由于日元汇率的不确定性，曾对公司经营业绩造成巨大影响，为揭示汇兑风险，公司在2004年一季度报告中警示“日元汇率波动形成的汇兑损益，有可能使公司累积净利润与上年同期相比发生大幅度变动”。截止6月30日，日元兑换人民币汇率由一季末的7.8383跌至7.6367，二季度产生了4390万元的汇兑收益。上半年，公司累积汇兑收益为1951万元，对公司净利润影响不大。因此，2004年半年度净利润与上年同期相比未发生大幅度变动，有小幅增长。
【2004-07-01】
刊登2003年度分红派息及转增股本实施公告,
漳泽电力2003年度分红派息及转增股本实施公告
本公司2003年度利润分配及转增股本方案为：以2003年末总股本56550万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元(扣税后10派2.08元)，资本公积金每10股转增5股。
股权登记日：2004年7月7日
除权除息日、新增可流通股份上市日、现金红利发放日：2004年7月8日
本次实施转增后，按新股本84825万股摊薄计算，2003年度每股收益为0.248元。
关于调增上网电价的公告
公司所属电厂上网电价调整如下：
漳泽电厂调整后电价204.65（元/千千瓦时）。
河津电厂调整后电价235.00（元/千千瓦时）。
公司所属漳泽电厂、河泽电厂执行国家核定上网电价的发电利用小时为5500小时。超过以上发电利用小时的电量执行超发电量电价，超发电量电价统一为196元/千千瓦时。
本次上网电价调整从2004年6月15日起执行。
【2004-05-27】
刊登2003年度股东大会决议公告,
漳泽电力2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年5月26日召开，审议通过了：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案》。
5、《2004年度利润预分配政策的议案》。
6、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案》。
7、《关于增聘独立董事的议案》。
8、《关联交易管理办法》。
9、《对外投资管理办法》。
【2004-05-26】
召开股东大会,停牌一天
漳泽电力召开股东大会。
【2004-04-30】
刊登实施外币债务置换公告,
漳泽电力实施外币债务置换公告
公司四届一次、四届五次董事会审议通过了《关于贷美元提前偿还日元贷款的议案》和《关于实施外币债务置换的议案》。
2004年4月28日，公司与中国工商银行签订贷款协议，贷国内日元借款归还了中国进出口银行转贷的日本海外协力基金217.77亿日元的长期借款。
【2004-04-21】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
漳泽电力公布2004年一季报：每股收益0.1014元，每股净资产3.234元，调整后每股净资产3.214元，净资产收益率3.14%，主营业务收入529102955.07元，净利润57390789.9元，股东权益1828928712.23元。
董事会决议暨召开年度股东大会的通知
一、审议通过了《2004年第一季度报告》
二、审议通过了《关于实施外币债务置换的议案》
根据公司四届一次董事会通过的《关于贷美元提前还日元贷款的议案》，董事会授权经理层择机办理外币债务置换和利率掉期保值事项。外币债务置换将分两步走。第一步贷利率较低的国内日元借款(期限10年、贷款利率约1.2685%)归还原日元借款(期限20年、贷款利率约2.44%)，降低利率，节约财务费用,解决中国进出口银行6月30日前还款时间限制的问题；第二步在美元兑日元汇率升高到一定程度时，贷美元借款归还日元借款，降低汇率风险。
三、定于2004年5月26日召开2003年度股东大会。
【2004-04-02】
刊登2003年度报告摘要更正公告,
漳泽电力2003年度报告摘要更正公告
公司2003年度报告摘要“重要提示”中，董事长应为孟振平先生。
【2004-03-31】
公布2003年年报,上午停牌一小时
漳泽电力公布2003年年报：每股收益0.372元，每股收益（扣除）0.53元，加权平均每股收益0.37元，加权平均每股收益（扣除）0.53元，每股净资产3.1327元，调整后每股净资产3.1276元，净资产收益率11.87%，加权平均净资产收益率11.54%，扣除非经常性损益后净利润296925177.49元，主营业务收入2016562869.26元，净利润210348080.83元，股东权益1771537922.33元。
董监事会决议：通过了2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以年末总股本56550 万股为基数，每10股派现金2.6元(含税),公积金每10股转增5股；续聘中瑞华恒信会计师事务所负责公司2004年度常规业务审计，聘期一年，年审费用36万元；决定聘骆新都女士为公司第四届董事会独立董事 ；续聘王一峰为公司董事会秘书，王清文为公司总经理，聘期三年(从2003年7月至2006年7月) ；聘任郭秋平、张德存为公司副总经理；文生元为公司副总经理兼总工程师；张荣华先生为公司总会计师(财务负责人)；通过了关于不开展清产核资工作的议案。
【2004-03-22】
年报预约披露日期变更为2004-03-31,
漳泽电力年报预约披露日期变更为2004-03-31
【2004-03-22】
年报预约披露日期变更为2004-03-31,
漳泽电力年报预约披露日期变更为2004-03-31
【2004-02-13】
刊登聘任会计师事务所公告,
漳泽电力2004年第一次临时股东大会决议
同意聘用中瑞华恒信会计师事务所。
【2004-02-12】
召开股东大会,
漳泽电力召开股东大会。
【2004-01-10】
刊登投资项目等公告,
漳泽电力董、监事会决议
一、审议通过了《关于开展临汾热电项目前期工作的议案》
为了充分发挥公司资本运作和电力生产与管理的优势，公司积极与山西海姿焦化有限公司协作，公司控股共同合资建设临汾热电2×135MW发电供热项目。具体合作方式、出资比例、管理模式等双方将进一步协商确定。
二、审议通过了《关于开展内蒙煤电项目前期工作的议案》
公司拟与内蒙古至诚冶金有限公司合作，在内蒙古自治区乌兰察布盟控股建设一期2×200MW发电供热机组、二期2×600MW发电机组；公司控股共同开发内蒙古集宁煤田和兴和县白脑包煤矿。具体合作方式、出资比例、管理模式等双方将进一步协商确定。
三、定于2004年2月12日召开2004年第一次临时股东大会，审议《关于聘用中瑞华恒信会计师事务所的预案》。
【2003-12-31】
刊登调整上网电价公告,上午停牌一小时
漳泽电力调整上网电价公告
近接山西省物价局、中国电力投资集团公司转发《国家发展改革委关于调整电价的通知》，公司上网电价将作适当调整：
1、自2004年1月1日起，全国省级以上电网调度的燃煤机组上网电价一律提高每千瓦时0.7分钱（含税）。
2、对国家发改委已核定上网电价的机组，自2004年度以后超过2003年实际发电量部分，执行省级电网上年度平均购电价格。
公司所属的两个电厂均为"省级以上电网调度的燃煤机组"和"国家发改委已核定上网电价的机组"，从2004年1月1日起，漳泽电厂上网电价由187.65元/千千瓦时（含税）调增为194.65元/千千瓦时（含税）；河津电厂上网电价由225元/千千瓦时（含税）调增为232元/千千瓦时（含税）；2004年度的超发电量，执行省级电网上年度平均购电价格。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-26,
2003年报预约披露时间:2004-03-26
【2003-12-16】
刊登资产清理追溯调整整改公告,上午停牌一小时
漳泽电力关于资产清理追溯调整的整改公告
公司河津电厂于基建期间购置使用的部分运输车辆、办公设备及工具用具因使用年限较长，已不再具有使用价值，在2002年年度报告中对上述财产进行了清理，并对该固定资产清理事项进行了追溯调整。这一会计处理不符合《企业会计制度》、《企业会计准则--固定资产》中关于固定资产清理事项应计入当期损益的规定。按照中国证监会的要求，公司对上述事项进行了更正，将原追溯到2001年度的固定资产损失1,821,657.87元，计入到2002年当期损益。并由中瑞华恒信会计师事务所对上述更正事项进行了审计，该事务所出具了审计报告--中瑞华恒信审字[2003]第11129号，对公司的更正事项予以认可。
现将更正后的最近两年的年度财务会计报表、相关附注及年度报告中有关财务指标公告，详见公告全文。
【2003-12-11】
刊登证监会豁免要约收购义务公告,上午停牌一小时
漳泽电力证监会豁免中国电力投资集团公司要约收购义务公告
第一大股东山西省电力公司将其持有的本公司23341.5万股股权(占41.27%)无偿转让给中国电力投资集团公司，已取得国务院国有资产管理委员会批准，近期，中国证监会同意豁免中国电力投资集团公司要约收购公司股票义务，对中国电力投资集团公司受让本公司41.27%股份的行为无异义。另，刊登收购报告书。
【2003-11-05】
刊登关于掉期保值交易平盘公告,上午停牌一小时
漳泽电力关于掉期保值交易平盘的公告
经公司三届十六次董事会批准，公司于2002年12月5日与中国工商银行签订了为期三年的货币掉期保值交易协议。实施货币掉期以来，由于在会计核算上未能解决汇兑损益问题，日元汇率风险仍然影响公司损益，给公司正常的经营核算带来很大影响。
鉴于目前掉期交易未能规避日元汇率风险，公司将实施外汇债务置换方案的情况，公司于2003年10月31日对掉期保值交易进行了平盘。平盘后，负债恢复为原来的本金和利率水平，并获得平盘收益21万美元（人民币金额为173万元）。
掉期交易平盘后，公司将密切关注外汇市场的变化，择机实施外汇债务置换方案。
【2003-11-04】
刊登收购报告书,上午停牌一小时
漳泽电力公司董事会关于收购事宜致全体股东的报告书公告
根据有关精神，公司第一大股东山西省电力公司持有本公司23341.5万股(占公司总股本的41.27%)将无偿转让给中国电力投资集团公司。转让后，山西省电力公司将不再持有本公司股份，中国电力投资集团公司将成为本公司的第一大股东。本次股权变动是因国家电力体制改革导致发电资产重组而产生的无偿行政划拨方式的股权转让,本次转让尚需得到中国证监会豁免要约收购的批准。
【2003-10-23】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
漳泽电力公布2003年三季报：净利润14935.54万元， 股东权益171054.52万
元，每股收益0.2641元,每股净资产3.025元,净资产收益率8.73%。
董、监事会决议
一、通过为华泽公司基建贷款进行担保的议案：
公司为华泽公司(本公司占其投资额的40%)筹资78000万元贷款进行担保，
以确保工程项目的顺利进行，担保数额78000万元,占公司最近一个会计年度会
计报表净资产的49.96%，本次担保正在等待中国证监会的豁免批准。担保实施
后公司将按贷款担保披露程序及时予以披露。
二、通过公司投资者关系管理工作制度。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23
【2003-08-23】
刊登股权无偿划转的提示。,
漳泽电力股权无偿划转的提示公告：公司第一大股东山西省电力公司持有
公司233415000股份(占公司总股本的41.28％)将无偿转让给中国电力投资集团
公司。转让后，山西省电力公司将不再持有公司股份，中国电力投资集团公司
将成为公司第一大股东，本次股权划转尚需获中国证监会豁免要约收购义务。
【2003-07-18】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
漳泽电力公布2003年半年报：每股收益0.255元,每股净资产3.016元,净资
产收益率8.47%,净利润14445.77万元,股东权益170564.76万元。
董、监事会决议：选举孟振平为董事长，常小刚为副董事长，白祚祥为监
事会召集人。拟聘中瑞华恒信会计师事务所负责本公司2003年度的常规业务审
计。通过公司贷美元提前还日元贷款的议案。
【2003-07-17】
刊登选举董监事公告。,
漳泽电力临时股东大会决议：选举公司第四届董监事会董监事。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-23,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-23
意见与建议
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