个股档案

☆公司大事☆ ◇000768 西飞国际 更新日期：2009-11-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-23】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    西飞国际重大事项进展情况公告
    因西飞国际正在筹划重大资产重组事项，该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票已于2009年11月2日起停牌。
    公司本次发行股份购买资产的交易对方已确定为陕西飞机工业（集团）有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、西安航空制动科技有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司。目前，正在进行资产重组的审计、评估工作，中介机构还需要各项数据和资料对重组方案进行细化。公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌，恢复交易时间不迟于2009年12月2日。

【2009-11-16】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    西飞国际重大事项进展情况公告
    因西飞国际正在筹划重大资产重组事项，该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票已于2009年11月2日起停牌。
    目前，公司初步确定了重组预案。公司拟向陕西飞机工业（集团）有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、西安航空制动科技有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司非公开发行股份，以本次发行股份为对价购买上述四家企业的航空业务相关资产。由于资产重组事项需完成相关报备材料、中介机构完成尽职调查并出具专业意见，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌，恢复交易时间不迟于2009年12月2日。

【2009-11-09】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    西飞国际重大事项进展情况公告
    因西飞国际正在筹划重大资产重组事项，该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票已于2009年11月2日起停牌。
    目前，公司以及有关各方正在积极推进该项工作。公司拟采用非公开发行股票方式收购中航飞机有限责任公司下属企业飞机业务相关资产。由于资产重组事项需进一步咨询、论证，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌，恢复交易时间不迟于2009年12月2日。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2009-11-02】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    西飞国际重大事项停牌公告
    西飞国际正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2009年11月2日起开始停牌，停牌时间不超过30日。
    公司将在上述期限内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开董事会审议资产重组预案，公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。如公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票最迟将于2009年12月2日恢复交易，并且在股票恢复交易后三个月内不再筹划重大资产重组事项。

【2009-10-24】
 公布2009年三季报
    西飞国际公布2009年三季报：基本每股收益0.0064元，稀释每股收益0.0064元，每股收益（扣除）0.0031元，每股净资产3.56元，净资产收益率0.18%，扣除非经常性损益后净利润7558867.76元，营业收入4077520761.05元，归属于母公司所有者净利润15825909.28元，归属于母公司股东权益8824767960.76元。

【2009-10-23】
 刊登临时股东大会决议公告
    西飞国际临时股东大会决议公告
    西飞国际2009年第二次临时股东大会于2009年10月22日召开，审议通过关于变更公司经营范围的议案；关于签订运输服务关联交易协议的议案；关于变更公司注册资本的议案；关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；关于选举宋水云为公司第四届董事会董事的提案。
    归还募集资金公告
    2009年4月22日西飞国际2008年度股东大会审议批准，同意继续利用闲置的募集资金共计15亿元补充流动资金，于2009年10月22日到期。
    2009年10月22日，公司2009年第二次临时股东大会审议批准了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续利用闲置的募集资金共计12亿元补充流动资金。
    公司已于2009年10月22日将用于补充流动资金的募集资金差额3亿元归还，存入募集资金专用账户，并书面通知了保荐机构光大证券股份有限公司。

【2009-10-22】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    西飞国际采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

【2009-10-17】
 刊登10月22日召开2009年第二次临时股东大会提示公告
    西飞国际10月22日召开2009年第二次临时股东大会提示公告
    （一）召集人：董事会
    （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （三）召开日期：
    现场会议召开时间为：2009年10月22日下午14：30时；
    网络投票时间为：2009年10月21日--2009年10月22日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年10月21日下午15:00至10月22日下午15:00期间的任意时间。
    （四）股权登记日：2009年10月15日
    （五）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室
    （六）登记时间：2009年10月19日、10月20日和10月21日，每天上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
    （七）会议审议事项：关于变更公司经营范围的议案、关于签订运输服务关联交易协议的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案、选举宋水云为公司第四届董事会董事的提案。

【2009-10-15】
 刊登签署生产美国波音747系列飞机垂直尾翼项目合同公告
    西飞国际签署生产美国波音747系列飞机垂直尾翼项目合同公告
    西飞国际于2009年10月13日在美国德克萨斯州达拉斯市与美国沃特飞机工业公司（以下简称："沃特飞机公司"）签署了关于生产美国波音747系列飞机垂直尾翼项目合同。
    合同价值为1.5至2亿美元。根据合同，沃特飞机公司将与西飞国际在波音747系列飞机垂直尾翼方面进行合作，由西飞国际承担波音747系列飞机垂直尾翼的零件制造及固定后缘、前扭力盒、主翼盒壁板及主翼盒梁间肋四个工作包的装配工作。合同履行期限自2009年10月13日起至2024年12月31日止。合作将分两个阶段进行，即研制阶段和批生产阶段。第一架份产品将于2011年第三季度交付用户使用，自2012年起将按月交付。
    该合同的履行对公司本年度及未来的财务状况及经营成果无重大影响。

【2009-09-29】
 刊登关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金公告
    西飞国际董事会决议公告
    一、通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
    同意继续利用部分闲置的募集资金12亿元补充流动资金，期限为六个月，自股东大会批准之日起计算。
    闲置募集资金补充流动资金，按半年期存、贷款利率测算，预计可节约财务费用1,922.40万元。
    二、控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司推荐宋水云为公司第四届董事会董事候选人
    三、通过《关于召开2009年第2次临时股东大会的议案》
    10月22日召开2009年第二次临时股东大会公告
    （一）召集人：董事会；
    （二）召开日期：
    现场会议召开时间为：2009年10月22日下午14：30时；
    网络投票时间为：2009年10月21日--2009年10月22日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年10月21日下午15:00至10月22日下午15:00期间的任意时间。
    （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （四）股权登记日：2009年10月15日
    （五）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室
    （六）登记时间：2009年10月19日、10月20日和10月21日 每天上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
    （七）会议审议事项：关于变更公司经营范围的议案、关于签订运输服务关联交易协议的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案、选举宋水云为公司第四届董事会董事的提案。

【2009-09-25】
 刊登公司控股子公司西飞铝业公司铝锭预付款采购事项进展情况公告
    西飞国际公司控股子公司西飞铝业公司铝锭预付款采购事项进展情况公告
    针对山西振兴集团有限公司未能按期归还西飞国际控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司12,600万元铝锭预付款余额的情况，西飞铝业公司成立了铝锭预付款采购事项专项工作组，就确认债权债务、落实还款方案等内容与山西振兴集团进行了多次沟通和磋商，未能达成一致意见。2009年7月11日，西飞铝业公司向陕西省高级人民法院提起诉讼，请求判令山西振兴集团公司归还其铝锭采购预付款余额12,600万元及违约利息。
    在陕西省高级人民法院主持下，双方于2009年7月20日至8月30日期间进行了多次诉前调解，调解无任何实质进展。
    2009年8月31日西飞铝业公司向陕西省高级人民法院申请重新启动诉讼程序。
    2009年9月21日陕西省高院正式向西飞铝业公司下发立案通知书。
    2009年4月9日，中国证监会陕西监管局对西飞铝业公司铝锭预付款采购事项进行了现场检查。根据中国证监会陕西监管局的要求，公司对控股子公司管控体系进行了自查，现将公司自查情况、整改情况及后续工作安排予以公告。
    控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司重大诉讼公告
    西飞国际控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司于2009年7月11日向陕西省高级人民法院提起诉讼，诉振兴集团有限公司及山西振兴集团有限公司在与西安飞机工业铝业股份有限公司签署的《铝锭预付款采购协议》到期后未按协议约定按期归还剩余预付款，要求其归还剩余预付款1.26亿元并承担违约利息，同时承担本案的诉讼费用。
    陕西省高级人民法院于2009年9月21日受理了上述诉讼。
    2009年4月，西飞铝业公司本着谨慎性原则，按70％计提了坏账准备8,820万元，公司持有其63.57％股权，影响公司2009年度净利润5,607万元。
    董事辞职公告
    西飞国际董事会于2009年9月23日收到公司董事尚喜林先生递交的辞呈，尚喜林先生因退休，向公司董事会申请辞去公司董事职务。根据有关规定，尚喜林先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

【2009-09-01】
 刊登关于对西飞国际航空制造（天津）有限公司增资的公告
    西飞国际董事会决议公告
    西飞国际第四届董事会第十六次会议于2009年8月31日以通讯表决方式召开，审议通过《关于对西飞国际航空制造（天津）有限公司增资的议案》。
    为满足空客a319/a320机翼总装项目建设需要，同意对西飞国际天津公司增加投资7,126万元。资金来源为非公开发行股票募集资金，投资方式为现金出资；增资完成后，西飞国际天津公司的注册资本由5,000万元变更为12,126万元。

【2009-08-14】
 刊登签署设立中外合资经营企业合同公告
    西飞国际签署设立中外合资经营企业合同公告
    西飞国际于2009年8月12日在北京市与美国古德里奇起落架分部签署了《西飞国际与古德里奇起落架项目合资经营企业合同》，拟在西安市阎良区国家航空产业基地合资设立西飞国际古德里奇起落架（西安）有限公司。
    同日，在北京市与美国古德里奇航空结构公司签署了《西飞国际与古德里奇短舱项目合资经营企业合同》，拟在西安市阎良区国家航空产业基地合资设立古德里奇西飞国际航空结构（西安）有限公司。
    目前，具体事宜正在协商中，待有进一步进展后另行公告。

【2009-07-25】
 公布2009年半年报及预计2009年1-9月净利润同比下降50%-100%
    西飞国际公布2009年半年报：基本每股收益-0.0215元，稀释每股收益-0.0215元，每股收益（扣除）-0.0251元，每股净资产3.53元，净资产收益率-0.61%，加权平均净资产收益率-0.61%，扣除非经常性损益后净利润-62140697.86元，营业收入2080352869元，归属于母公司所有者净利润-53325168.42元，归属于母公司股东权益8755616883.06元。
    业绩预告公告
    预计2009年1-9月净利润约0-12,000万元,与上年同期相比下降50%-100%。
    业绩变动原因说明
    （一）受金融危机的影响，公司新舟60飞机因国外用户推迟接机，致使该产品营业收入和利润大幅减少。
    （二）公司控股子公司西飞铝业公司预付山西振兴集团公司铝锭采购款余额12,600万元协议到期后未按期收回，本着谨慎性原则，对其按70％计提坏账准备8,820万元，公司持有其63.57％股权，致使当期归属于母公司的净利润减少5,607万元。
    董事会决议公告
    一、通过《2009年半年度报告》
    二、同意张乐义先生因年龄原因辞去公司副总经理职务。

【2009-07-11】
 刊登预计2009年上半年净利润为-5,400万元的公告
    西飞国际业绩预告修正公告
    西飞国际业绩预告修正情况为：预计2009年上半年净利润为-5,400万元。
    业绩修正原因说明
    由于供应商未能将飞机配套成品按期交付公司装机，致使公司飞机产品未按计划交付，影响本报告期利润。

【2009-06-09】
 刊登关于修改<公司章程>的议案公告
    西飞国际董事会决议公告
    西飞国际第四届董事会第十四次会议于2009年6月6日以通讯表决方式召开，通过 ：
    1.《关于修改<公司章程>的议案》
    2.《关于覆塑金属工业总厂停产的议案》
    覆塑金属工业总厂的主要产品为VCM 板，技术含量与附加值低，已逐步被喷涂板代替，致使产品无销路，经营困难，自2003 年以来一直亏损，扭亏无望，停产后有利于降低亏损。同意自二○○九年六月七日起停产。
    董事会责成经理班子妥善处理停产后职工安置，资产处置及现有厂房、土地的利用、开发工作。
    3.《关于变更公司注册资本的议案》。

【2009-06-02】
 刊登签订MA60飞机销售合同公告
    西飞国际签订MA60飞机销售合同公告
    西飞国际于2009年5月30日与菲律宾飞龙航空公司签订了6架MA60飞机订购合同，合同总额及对公司利润的影响未达到强制性信息披露的要求。
    根据合同约定，公司将于2009年10月交付2架，2009年12月交付1架，2010年交付3架。

【2009-05-13】
 刊登独立董事辞职公告
    西飞国际独立董事辞职公告
    西飞国际独立董事曹建雄于2009年1月调任中国航空集团公司担任副总经理，根据中国航空集团公司党组[2009]5号文件的规定和要求，本人于2009年5月11日向公司董事会提交了书面辞职报告。其辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。

【2009-05-12】
 刊登资本公积金转增股本实施公告
    西飞国际资本公积金转增股本实施公告
    西飞国际2008年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增12股。
    股权登记日：2009年5月15日
    除权日：2009年5月18日
    本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2009年5月18日。
    本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本2,477,618,440股计算，2008年度全面摊薄每股收益为0.16元/股。

【2009-05-08】
 刊登限售股份解除限售提示公告
    西飞国际限售股份解除限售提示公告
    本次有限售条件的流通股可上市数量为209,760,000股，占公司总股本的18.63%。
    本次有限售条件的流通股可上市流通日为2009年5月11日。

【2009-05-06】
 刊登5月11日举行2008年年度报告网上说明会公告
    西飞国际5月11日举行2008年年度报告网上说明会公告
    西飞国际将于2009年5月11日（星期一）下午15:00-17:00点举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“陕西地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/shanxi/）,参与公司本次年度报告网上说明会。
    出席本次年度报告网上说明会的人员有财务部总经理罗继德、证券事务代表潘燕。

【2009-04-24】
 公布09年1季报及预计09年中期净利润为约1,110万元，同比下降50%-100%公告
    西飞国际公布2009年一季报：基本每股收益-0.0121元，稀释每股收益-0.0121元，每股收益（扣除）-0.0177元，每股净资产7.81元，净资产收益率-0.15%，扣除非经常性损益后净利润-19933199.86元，营业收入1250101491.76元，归属于母公司所有者净利润-13630425.05元，归属于母公司股东权益8795311626.43元。
    预计2009年中期净利润为约1,110万元，同比下降50%-100%。
    业绩变动原因说明:（一）由于受金融危机影响，公司国际合作项目交付量下降，飞机产品交付量较上年同期减少。（二）公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司预付山西振兴集团有限公司铝锭采购款余额12,600万元协议到期后未按期收回，本着谨慎性原则，对其计提了70%的坏帐准备，公司持有西飞铝业公司63.57%股权，第一季度计提坏帐准备5,607万元。由于上述原因，使公司年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期减少。
    董事会决议公告
    受董事长孟祥凯委托，会议由董事杨毅辉主持。会议听取了总经理蒋建军关于《2009年第一季度生产经营情况报告》；听取了控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司("西飞铝业公司")铝锭采购协议执行情况的报告。会议针对西飞铝业公司执行铝锭采购协议未能按期收回剩余预付款事项，进行了认真的讨论，对经理层提出如下要求：
    一、责成西飞铝业公司指定专人负责，加强与山西振兴集团有限公司沟通，进一步摸清该公司的资产状况，认真评估回收预付款的风险，制定切实可行的解决方案，采取积极、主动、果断措施，确保剩余预付款的回收。
    二、结合铝锭采购协议执行情况，查找问题，总结教训，举一反三，对公司的内部控制制度进行检查落实，促进和加强对控股子公司的管理。
    三、认真履行信息披露义务，及时回复证券监管部门的问询，主动将整改情况及时向中国证券监督管理委员会陕西监管局和深圳证券交易所报告。
    会议经过表决，形成如下决议：
    一、通过《2009年第一季度报告》
    会议审议通过了公司2009年第一季度报告全文及摘要。
    二、通过《关于变更公司经营范围的议案》
    同意将公司经营范围取消"大中型综合游乐设施业务"。变更后经营范围为："飞机、飞行器零部件的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；机电设备、工矿备件的设计、制造、安装、销售以及技术服务；城市暖通工程、煤气安装工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。"
    三、批准《关于签订运输服务关联交易协议的议案》
    同意公司与西安飞机工业（集团）运输有限公司签订《运输服务关联交易协议》。
    四、通过《关于委派西飞国际航空制造（天津）有限公司董事、监事的议案》
    同意委派蒋建军、雷阎正、张延魁、韩一楚、高晔五人为西飞国际航空制造（天津）有限公司第一届董事会董事。
    同意委派赵广春、罗继德二人为西飞国际航空制造（天津）有限公司第一届监事会监事，与职工监事共同组成监事会。
    关于签订运输服务关联交易协议的公告
    （一）关联交易的主要内容
    1、协议签署日期：2009年4月22日
    2、协议签署地点：西安市阎良区
    3、交易各方当事人名称
    甲方：西安飞机国际航空制造股份有限公司
    乙方：西安飞机工业（集团）运输有限公司（以下简称：西飞运输公司）
    4、交易标的情况
    西飞运输公司向公司提供的服务项目包括货物运输、公务客运、搬运装卸、车辆维修等服务。
    （二）交易价格：在双方每年签订的价格协议中约定。
    （三）结算方式：以人民币结算，每月26日结算当月服务费用。
    （四）生效条件和生效时间：自甲方股东大会批准本协议之日起生效。
    （五）协议有效期限为4年，自2009年1月1日起至2012年12月31日止。
    2009年一季度，公司与西飞运输公司累计已发生的关联交易总金额为7,858,443.69元。2009年全年预计发生总金额为2,600万元。

【2009-04-23】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    西飞国际2008年度股东大会决议公告
    西飞国际2008年度股东大会于2009年4月22日召开，审议通过了2008年年度报告、2008年度利润分配预案、关于以资本公积金转增股本的预案、关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案等议案。

【2009-04-22】
 召开股东大会,停牌一天
    西飞国际召开股东大会。

【2009-04-17】
 刊登关于召开2008年度股东大会提示性公告
    西飞国际关于召开2008年度股东大会提示性公告
    西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议决定于2009年4月22日召开2008年度股东大会，会议有关事项如下：
    （一）召集人：董事会；
    （二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    本次股东大会由公司第四届董事会第十二次会议决定召开。
    （三）召开日期和时间：2009年4月22日下午14：00时；
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年4月21日下午15:00至4月22日下午15:00期间的任意时间。
    （四）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

【2009-04-14】
 刊登预计2009年一季度净利润约-1,300万元，同比下降100%-150%公告
    西飞国际业绩预告公告
    西飞国际预计2009年一季度净利润约-1,300万元，同比下降100%-150%。
    业绩变动原因说明：（一）由于公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称：西飞铝业公司）与山西振兴集团有限公司签订的《铝锭预付款采购协议》已于2009 年3 月5 日到期，尚有12,600 万元预付款未收回，且收回存在重大不确定性（详见公司董事会《关于本公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司采购铝锭协议执行情况的公告》）。
    根据《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》的规定，以及中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《关于西飞铝业公司铝锭采购合同到期后无法履约事项减值测试回复意见》的要求，西飞铝业公司需按剩余预付款金额的70%计提坏帐准备。公司持有西飞铝业公司63.57%股权，导致公司本报告期利润减少5,607 万元。
    （二）由于受金融危机影响，公司国际合作项目交付量下降，收入减少，影响报告期利润。
    公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司采购铝锭协议执行情况公告
    西飞国际控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司与山西振兴集团有限公司签订的《铝锭预付款采购协议书》已于2009年3月5日到期。按照协议约定，协议到期后10日内山西振兴集团应将预付款余额共计12,600万元一次性归还西飞铝业公司。从2009年2月份起，西飞铝业公司多次催促山西振兴集团按期履行还款义务，但山西振兴集团基于自身经营等诸多原因，至今未能归还剩余预付款。
    经西飞铝业公司对山西振兴集团进行实地考察后认为，收回上述预付款具有重大不确定性。
    由于存在上述重大风险，依据谨慎性原则，西飞铝业公司将对上述预付款余额计提坏账准备。

【2009-03-03】
 公布2008年年报
    西飞国际公布2008年年报：基本每股收益0.3587元，稀释每股收益0.3587元，每股收益（扣除）0.349元，每股净资产7.82元，净资产收益率4.42%，加权平均净资产收益率4.78%，扣除非经常性损益后净利润378557480.45元，营业收入9358764311.13元，归属于母公司所有者净利润389075267.46元，归属于母公司股东权益8808942051.48元。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于二○○九年二月二十八日召开，形成如下决议：
    一、通过《二○○八年年度报告》
    二、通过《二○○八年度董事会工作报告》
    三、批准《二○○八年度总经理工作报告》
    四、通过《二○○八年度财务决算报告》
    五、通过《二○○九年度财务预算报告》
    六、通过《二○○八年度利润分配预案》
    同意本年度不向股东分配股利，未分配利润全部用于补充公司流动资金。
    七、通过《关于以资本公积金转增股本的预案》
    同意以2008年12月31日总股本1,126,190,200股为基数，向全体股东按每10股转增股份12股。
    八、通过《关于申请银行授信业务的议案》
    同意向银行申请授信总额度35亿元，其中银行贷款额度10亿元，信用证开证额度14亿元、银行承兑汇票额度6亿元、法人账户透支额度5亿元。
    九、通过《关于为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款及票据贴现提供担保的议案》
    同意为公司控股子公司西飞铝业公司提供流动资金贷款及票据贴现担保，担保总额度10,000万元，有效期一年，自2009年3月1日至2010年2月28日。
    截止目前，公司为控股子公司累计提供担保余额为9,000万元。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发生逾期担保情况。
    十、通过《关于已提取减值准备-坏账准备核销的议案》
    同意对南京伯乐电器（集团）公司和陕西长岭（集团）股份有限公司所欠公司无法收回的款项共计18,191,629.56元进行账务核销。
    十一、通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
    同意继续利用暂时闲置的募集资金15亿元补充流动资金，期限为六个月，自股东大会批准之日起计算。
    闲置募集资金补充流动资金，按半年期存、贷款利率测算，预计可节约财务费用2,403万元。
    十二、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供2009年度审计服务，期限一年,并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。
    十三、批准《关于二〇〇九年度科研生产经营计划的议案》
    十四、批准《关于二〇〇九年度自筹资金固定资产投资计划的议案》
    十五、通过《关于确认二〇〇八年度日常关联交易预计发生金额的议案》
    二〇〇八年公司预计与控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司等关联企业预计发生关联交易金额6,747,650,000元，实际发生金额为8,381,944,028.17元，共超出预计金额1,634,294,028.17元。
    十六、通过《关于二〇〇九年度日常关联交易预计发生额的议案》
    二○○九年公司预计与控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司及公司其他关联方发生关联交易金额6,767,898,985元。
    十七、通过《关于设立适航管理部的议案》
    十八、通过《关于修订<公司章程>的议案》
    十九、通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    二十、通过《公司2008年度内部控制自我评价报告》
    二十一、通过《公司2008 年度社会责任报告》
    二十二、通过《关于召开二〇〇八年度股东大会的议案》
    决定于2009年4月22日召开二〇〇八年度股东大会。

【2009-02-27】
 刊登临时股东大会决议公告
    西飞国际临时股东大会决议公告    
    西飞国际2009年第一次临时股东大会于2009年2月26日召开，通过关于修改公司章程的议案、关于变更前次募集资金部分投资项目的议案。

【2009-02-26】
 召开股东大会,停牌一天
    西飞国际召开股东大会。

【2009-02-25】
 刊登非公开发行有限售条件的流通股上市提示公告
    西飞国际非公开发行有限售条件的流通股上市提示公告
　　本次有限售条件的流通股上市数量为129,500,000股
　　本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月26日。

【2009-02-20】
 刊登公司控股股东管理关系变更公告
    西飞国际公司控股股东管理关系变更公告
    中航飞机有限责任公司于2月18日在西安挂牌成立。中航飞机公司主要成员单位有中航工业第一飞机设计研究院、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航起落架有限责任公司。
    经电话与中航飞机公司落实，目前，中国航空工业集团公司对西飞国际控股股东西飞集团公司的投资未划转，公司实际控制人未发生变更。
    西飞集团公司持有公司的股份数量、比例和股份性质均保持不变。

【2009-02-14】
 刊登签订ARJ21-700飞机批生产合同公告
    西飞国际签订ARJ21-700飞机批生产合同公告
    西飞国际于2009年2月13日在上海与上海飞机制造厂签订了ARJ21-700飞机批生产合同。本合同框架标的数量为100架份，其中15架份为确认订单，85架份为意向订单，合同总价款325,970万元。
    公司2009年度计划安排交付5架份，按照合同规定的结算方式，可为公司实现主营业务收入16,298.5万元。
    ARJ21-700飞机作为我国民机产业的重要标志，体现了国家的意志，公司是我国民机的主要制造商，ARJ21-700飞机也是公司未来的支柱产品之一，公司参与ARJ21-700飞机承制工作，能促进公司飞机产品产业的发展，提升公司飞机产品制造能力和水平，做大做强飞机制造产业，为公司参与大型客机生产奠定基础。同时，对公司财务状况、经营成果产生积极影响。

【2009-02-03】
 刊登签A320系列飞机机翼总装项目公告
    西飞国际签A320系列飞机机翼总装项目公告
    公司于2009年2月2日在英国伦敦与空中客车公司（以下简称："空客"）签署A320系列飞机机翼总装项目合作框架协议，合同总额及对公司利润的影响未达到强制性信息披露要求。
    根据协议，空客将与公司在空客A320系列飞机机翼总装方面进行合作，在中国进行空客A320系列飞机机翼总装和测试工作，即业内所说的"机翼第四阶段"。
    空客与公司在机翼项目上的合作始于1999年。机翼生产项目上的合作分为四个阶段。前三阶段公司相继为空客提供了A320系列飞机机翼前后缘四组件、机翼固定后缘和机翼翼盒。2007 年7 月公司向空客交付了空客A320系列飞机首架机翼翼盒，这是机体结构领域目前在国内开展的技术含量最高、生产难度最大的国际合作项目。第四阶段即机翼的总装阶段，将完成系统安装、活动翼面和其他结构件的安装，同时完成整个机翼的测试工作。
    第一架份总装的机翼将于2010年第一季度交付使用，到2010年年底，产量增加到每月2架份，到2011年年底，产量将增加到每月4架份。
    公司已启动天津滨海新区大型航空部件装配生产线项目建设，计划于2009年8月底竣工投产，在天津总装和经过测试的机翼将直接交付与之毗邻的空客天津总装厂，用于空客飞机总装。此前，公司为空客生产的A320系列飞机机翼翼盒要运往空客位于英国布劳顿的工厂进行最后阶段的加工之后再运回天津，用于天津组装的空客飞机。
    公司与空客在A320系列飞机机翼总装项目上的合作，表明了中国航空工业有能力承担大型飞机的大型关键部件制造，同时也是航空工业融入世界航空产业链的重要标志。

【2009-01-09】
 刊登终止<公司首期股票期权激励计划（草案）>的公告
    西飞国际董事会决议公告
    经过表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于终止<公司首期股票期权激励计划（草案）>的议案》;
    根据国务院国有资产监督管理委员会的评审意见，决定终止《公司首期股票期权激励计划（草案）》，不再提交股东大会审议批准。
    二、批准《公司岗位绩效工资制度》;
    三、批准《2007年度公司高级管理人员薪酬方案》;
    四、审议通过《关于变更前次募集资金部分投资项目的议案》;
    鉴于公司转包生产的空客A350机型设计方案进行重大调整，同时根据空中客车工业公司新的生产要求，决定终止前次募集资金投资项目之一的
    飞机机身制造条件建设项目其中的A350机身制造条件项目投资12,272.91万元，变更为投资空客A319/A320机翼总装项目，投资金额为12,126万元（含520万美元），项目实施地在天津市滨海新区，通过设立全资子公司的方式实施。
    五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
    六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;
    决定于2009年2月26日召开2009年第一次临时股东大会。

【2008-12-20】
 刊登董事会决议公告
    西飞国际董事会决议公告
    西飞国际第四届董事会第十次会议于2008年12月19日以通讯表决方式召开，审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》。

【2008-12-04】
 刊登委托理财进展情况公告
    西飞国际委托理财进展情况公告
    一、委托理财基本情况
    公司委托中德邦资产控股有限公司、联合证券北京北三环东路证券营业部3,000万元人民币理财合同已于2004年12月29日到期，2004年5月12日公司收回1,931,299股银广厦股票及资金426,232元，其余本金及利息未能按期收回。
    二、委托理财履行情况
    《资产委托管理合同》约定，联合证券作为保证方，对中德邦资产控股有限公司偿还公司委托管理的资产承担连带责任。
    公司于2006年7月12日与联合证券有限责任公司签署了和解《协议书》，联合证券有限责任公司同意承担因中德邦资产控股公司未能履行《资产委托管理合同》及《资产委托管理补充协议》而给公司造成的损失部分的三分之一，计人民币11,200,000元（"补偿金"）。
    双方同意补偿金以债务转移的方式给付，即联合证券有限责任公司负责协调，以其抵债所得的第三方广州珠江实业集团有限公司在联合证券有限责任公司增资扩股前持有的联合证券有限责任公司1,300万股（联合证券重组后股份变为390万股）作价抵偿应给付公司的补偿金。但联合证券有限责任公司未能按期履行向我公司出具出资证明和完成在工商管理部门办理股东变更登记手续的义务。
    根据和解《协议书》第六条，联合证券未在规定期限内履行协议时，上述和解《协议书》自动终止，自协议终止之日起的十日内，以货币方式支付11,200,000元补偿金，并支付违约金的约定，联合证券于2008年11月18日支付公司补偿金11,200,000元，利息1,669,964元（按中国人民银行一年贷款利率计算，从2006年9月13日至2008年11月13日），已汇入公司帐户，联合证券所承担的连带责任义务已履行。
    三、其他事项
    该笔委托理财金额3,000万元。截止目前收回现金426,232元，银广厦股票变现资金19,625,116.92元，本次收回补偿金11,200,000元、利息1,669,964元，合计收回32,921,312.92元。
    2008年9月10日陕西省西安市中级人民法院《民事裁定书》（2008西中法执裁字第205号），裁定对中德邦资产控股有限公司强制执行程序终结。
    该笔委托理财事项终结。
    四、本次收回补偿金对公司利润的影响
    本次收到联合证券有限责任公司补偿金11,200,000元、利息1,669,964元后，可增加公司当期利润12,869,964元。

【2008-11-29】
 刊登关于在天津市滨海新区综合保税区购买土地的公告
    西飞国际董事会决议公告
    西飞国际第四届董事会第九次会议于2008年11月28日召开，审议通过《关于在天津市滨海新区综合保税区购买土地的议案》。
    同意以协议转让方式取得天津市滨海新区综合保税区一宗土地的使用权，面积约50,251.9平方米（具体面积以国有土地使用权转让合同为准）。预计转让价格563元/平方米，价款28,291,819.7元。该宗土地用于未来的A320机翼总装等国际合作项目厂房建设。

【2008-11-27】
 刊登澄清公告
    西飞国际澄清公告
    2008年11月21日，《上海证券报》刊登了题为《梳理十大板块 启动资产整合 西飞国际有望成为新中航运输机运作平台》的文章，该文章主要提及： "……新中航集团正围绕10大业务板块着手对旗下相关资产分门别类进行梳理，而运输机板块由于相对成熟，有望率先实现优质资产注入旗下上市公司--西飞国际"。 
    公司董事会针对上述有关报道专函通过公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司，向中国航空工业集团公司征询，根据中国航空工业集团公司的回复，公司声明如下：
    （一）中国航空工业集团公司拟筹划对集团各业务板块的专业化整合，但还要根据航空工业现状和企业运营情况综合分析后才能决定如何实施。目前尚无具体的整合方案，也未有整合时间表。
    今后，如形成了涉及西飞国际的整合方案。中国航空工业集团公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。除此之外，中国航空工业集团公司不存在其他涉及与西飞国际相关的重大资产重组、收购、股份转让等应予以披露而未披露的重大事项。
    （二）西飞集团公司目前也没有资产注入西飞国际的计划；
    （三）公司承诺：公司至少三个月内不与中国航空工业集团公司、西飞集团公司筹划相关的重大资产重组、并购事项、发行股份等其他重大事项。截至目前，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的对公司股票交易产生较大影响的信息。

【2008-11-21】
 因上海证券报报道了中航工业集团对公司进行优质资产注入一事,今起停牌
    西飞国际临时停牌
    因上海证券报报道了中航工业集团对西安飞机国际航空制造股份有限公司进行优质资产注入一事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2008年11月21日开市起对西飞国际(证券代码为000768)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2008-11-12】
 刊登控股股东控制关系变更公告
    西飞国际控股股东控制关系变更公告
    日前，西飞国际接到控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司的通知，经国务院批准，中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司重组整合为中国航空工业集团公司，于2008年11月6日正式设立。西飞集团公司的控股股东由中国航空工业第一集团公司变更为中国航空工业集团公司。

【2008-11-05】
 刊登签订飞机销售合同公告 
    西飞国际签订飞机销售合同公告
    西飞国际于2008年11月4日在珠海与幸福航空有限责任公司签订了3架新舟60飞机订购合同、10架新舟600购机意向协议；与中国民用航空飞行学院签订2架新舟600飞机订购合同。截止目前，新舟60、新舟600飞机已取得156架的确认和意向订单，新舟60（含运七200a）已交付国内外用户34架。

【2008-10-24】
 刊登委托理财民事裁定公告
    西飞国际委托理财民事裁定公告
    关于西飞国际委托深圳天鹏投资有限公司、天同证券深圳吉祥中路营业部40,000,000元人民币理财合同纠纷案，2008年10月21日，西安市中级人民法院向公司送达了西安市中级人民法院民事裁定书，裁定如下：
    西安市中级人民法院（2005）西执民字第276号执行案件的本次执行程序终结。
    按2008年9月30日股票市值计算，预计本案执行后可增加公司当期利润1,100余万元。

【2008-10-23】
 公布2008年三季报及预计2008年净利润同比将增长300%～350%之间公告
    西飞国际公布2008年三季报：基本每股收益0.2212元，稀释每股收益0.2212元，每股收益（扣除）0.2215元，每股净资产7.69元，净资产收益率2.84%，扣除非经常性损益后净利润246396435.45元，营业收入6116447808.19元，归属于母公司所有者净利润245940838.88元，归属于母公司股东权益8665807622.9元。
    业绩预告公告
    预计2008年1月1日至2008年12月31日实现净利润与上年同期相比将增长300%～350%之间。
    业绩变动原因说明:公司非公开发行股票后业务结构由飞机零部件生产转变为飞机整机生产，公司业务范围扩大，使业务收入增加。
    董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《2008 年第三季度报告》
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据总经理蒋建军的提名，决定聘任许春林、孟建为公司副总经理，聘期从二〇〇八年十月二十一日起至本届董事会任期届满。
    三、审议通过《关于对部分分支机构变更工商登记的议案》
    四、批准《关于2008年度固定资产投资计划调整的议案》

【2008-10-18】
 刊登委托理财事项进展情况公告
    西飞国际委托理财事项进展情况公告
    关于西飞国际委托深圳天鹏投资有限公司、天同证券深圳吉祥中路营业部40,000,000元人民币理财合同纠纷案，西安市中级人民法院于2008年1月28日依法在上海证券结算登记公司将深圳天鹏投资有限公司在天同证券深圳吉祥中路营业部开设的6080帐户上3,321,612股股票全部划入公司在西安华弘证券公司阎良人民路营业部帐户上，当日股票市值为31,802,166.66元（其中有：凤凰光学3,307,910股；招商银行9,976股；中纺投资1,000股；太化股份600股；鲁抗医药1,000股；水井坊1,126股）。
    西安市中级人民法院对扣划回的股票认真核查后，发现其中中纺投资1,000股、太化股份600股、鲁抗医药1,000股为错划股票。经确认后，在西安市中级人民法院监督下公司于2008年9月5日与当事人签订了还款协议书，双方同意上述股票资产折合人民币叁万元整，在协议书签字生效后60日内公司将叁万元划转至当事人提供的帐户上，目前公司需待西安市中级人民法院做出裁定，终结本次执行。
    按2008年9月30日股票市值计算，预计本案执行后可增加公司当期利润1,100余万元。

【2008-10-11】
 刊登关于MA600飞机有关情况的公告   
    西飞国际关于MA600飞机有关情况的公告
    2008年10月9日下午，由西飞国际控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司自主设计，公司参与研制的国产新一代涡桨支线客机--ma600飞机在西安阎良机场成功首飞，这标志着ma600飞机由此正式转入适航验证试飞阶段。

【2008-10-10】
 因公司存在重大临时事项,今起停牌
    西飞国际临时停牌 
    因西安飞机国际航空制造股份有限公司存在重大临时事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票西飞国际(证券代码为000768)自2008年10月10日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2008-09-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    西飞国际临时股东大会决议公告
    西飞国际2008年度第三次临时股东大会于9月25日召开，通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

【2008-09-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    西飞国际采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    采用交易系统投票的投票程序
    1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
    投票证券代码   证券简称   买卖方向    买入价格
    360768         西飞投票   买入       对应申报价格
    3.股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入指令；
    （2）输入证券代码360768；
    （3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，议案一对应申报价格为1.00元，代表对议案一进行投票表决。 
                      议案                           申报价格    
    关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案   1.00元
    (4)在"委托股数"项下填报表决意见，股东按下表申报股数：
    表决意见种类    同意    反对   弃权
    对应的申报股数  1股     2股    3股
    (5)确认投票委托完成。
    4、计票规则：
    在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
    5、注意事项：
    （1）网络投票不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    6、投票举例：
    股权登记日持有"西飞国际"股票的投资者，对上述议案投同意票，其申报如下：
    股票代码 买卖方向  申报价格  申报股数
    360768   买入      1.00元    1股

【2008-09-20】
 刊登关于召开2008年度第三次临时股东大会提示性公告
    西飞国际关于召开2008年度第三次临时股东大会提示性公告
    公司第四届董事会第七次会议决定于2008年9月25日召开2008年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议基本情况
    （一）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室
    （二）召集人：董事会
    （三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    每一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种表决方式。
    （四）现场会议时间：2008年9月25日下午14:00时
    （五）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年9月24日下午15:00至9月25日下午15:00期间的任意时间。
    （六）参加会议的方式：投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
    （七）股权登记日：2008年9月19日

【2008-09-13】
 刊登诉讼事项进展情况公告
    西飞国际诉讼事项进展情况公告
    西飞国际于2006年12月8日向陕西省西安市中级人民法院提起民事诉讼，诉中德邦资产控股有限公司(被告)委托理财纠纷。
    公司于2008年9月10日收到陕西省西安市中级人民法院《民事裁定书》，因被执行人中德邦公司法人主体资格已不存在，其股东目前也不能够对其资产进行清算，亦无资产可执行，因此裁定本次执行程序终结。

【2008-09-09】
 刊登修订《公司首期股票期权激励计划（草案）》的公告
    西飞国际董监事会决议公告
    一、通过关于修订《公司首期股票期权激励计划（草案）》的决议
    根据中国证监会新发布的《股权激励有关事项备忘录》1号、2号的要求，对《公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"原（草案）"）进行了修订，修订内容如下：
    （一）关于激励对象
    1、鉴于公司董事会、监事会已于2008年4月2日换届，并重新聘任高级管理人员，因此激励对象名单依据现任职务进行了调整。
    2、明确了核心业务人员的数量、档次核心业务人员共83名，分A、B、C三个档次。其中A档17名、B档25名、C档41名。
    （二）关于用于期权激励的股票数量
    根据新确定的行权价格将股票数量由626.4万股调整为772.50万股。
    （三）关于股票期权的分配比例及数量
    1、将原（草案）"四、激励对象的股票期权分配情况"修订为："激励对象的股票期权分配比例及授予的期权数量"；
    2、调整了分配系数
    （1）将原总经理0.75调整为1.0；
    （2）取消副董事长系数单列，按董事系数；
    （3）将原高级管理人员0.6调整为0.8；
    （4）明确了核心业务人员的档级和系数：A档为0.6、B档为0.45、C档为0.40
    （5）授予激励对象期权数量，按照新的数量进行了重新分配。
    （四）关于股票期权激励计划的具体内容
    将每一个行权期可行权数量208.8万股调整为257.50万股。
    （五）关于股票期权的行权价格
    将行权价格由10.75元调整为14.82元。
    （六）关于股票期权的授权条件和行权条件、行权安排
    1、授权条件
    （1）新增：2.经董事会薪酬与考核委员会对股权激励对象进行考核，在考核期内属于以下情况之一者，不授予股票期权。
    ①董事、高级管理人员未履行公司章程中规定的忠实勤勉义务；
    ⑵因违法违纪行为给公司造成重大经济损失的；
    ③因个人原因延误科研生产进度，严重影响公司承担的国家重点型号任务的完成；
    ④发生重大质量、技安、设备和人身伤亡事故及泄密事故的主要责任者；
    ⑤未完成本职工作任务，严重影响公司年度经营目标的实现。
    （2）新增：3.业绩考核条件
    公司在实施本激励计划前一年度达到下列业绩条件时方可授予股权：
    ①以2007年度归属于上市公司股东的净利润为基数，2008年度相比2007年度增长不低于30%,且不低于同行业平均水平（或50分位值）。②2008年度相比2007年度营业收入增长率不低于20%，且不低于同行业平均水平（或50分位值）。
    2、行权条件修订为：激励对象在行权有效期内行使已获授的股票期权必须同时满足以下条件：
    （1）公司未发生如下任一情形：
    ①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
    ③中国证监会或国务院国资委认定的其他情形。
    （2）激励对象未发生如下任一情形：
    ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
    ②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
    ③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
    （3）绩效考核条件
    根据《考核办法》对激励对象进行考核，考核结果与激励对象行权数量相挂钩。
    考核结果为90分（含90分）以上者，最高可行权比例为100%；
    考核结果为89分至80分者，最高可行权比例为90%；
    考核结果为79分至70分者，最高可行权比例为80%；
    考核结果为69分至60分者，最高可行权比例为60%；
    考核结果低于60分及以下者，取消行权期可行权股份。
    （4）业绩条件
    股权激励计划需要达到下列业绩指标条件方可行权：
    第一个行权期行权条件：2009年度相比2008年度，归属于上市公司股东的净利润增长率不低于20%，全面摊薄净资产收益率不低于7.5%，营业收入增长率不低于20%，且不低于同行业平均水平（或75分位值）；
    第二个行权期行权条件：2010年度相比2009年度，归属于上市公司股东的净利润增长率不低于10%，全面摊薄净资产收益率不低于8.25%，营业收入增长率不低于10%，且不低于同行业平均水平（或75分位值）；
    第三个行权期行权条件：2011年度相比2010年度，归属于上市公司股东的净利润增长率不低于10%，全面摊薄净资产收益率不低于9.075%，营业收入增长率不低于10%，且不低于同行业平均水平（或75分位值）。
    上述行权条件中，计算归属于上市公司股东的净利润和全面摊薄净资产收益率时，选取扣除非经常性损益前归属于上市公司股东的净利润、全面摊薄净资产收益率和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润、全面摊薄净资产收益率中的低者。净利润采用新会计准则计算，为激励计划计提的期权成本在经常性损益中列支。
    行权期内，公司未能完成董事会下达的经营计划，影响完成国家下达的指令性计划，为当期的行权否决条件。
    （七）修订了关于股票期权激励计划的变更、终止部份条款。
    本激励计划尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过、中国证券监督管理委员会同意备案、公司股东大会审议通过后实施。
    公司将按照相关规定将《首期股票期权激励计划（草案）》（2008年9月修订）报中国证监会备案，在中国证监会同意备案后提请公司股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。
    二、通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
    经2008年4月2日召开的2008年第一次临时股东大会批准，公司利用暂时闲置的募集资金15亿元补充流动资金，使用期限为六个月，即将到期。根据募集资金投资项目建设计划，上述资金短期内仍将闲置，为了节约公司财务费用，拟在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下，继续以15亿元闲置的募集资金补充流动资金，期限为六个月，自股东大会批准之日起计算。
    本项议案尚须提交公司2008年度第三次临时股东大会审议批准。
    三、通过《关于高级管理人员持股的补充规定》
    召开2008年度第三次临时股东大会公告
    （一）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室
    （二）召集人：董事会
    （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （四）现场会议时间：2008年9月25日下午14:00时
    （五）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年9月24日下午15:00至9月25日下午15:00期间的任意时间。
    （六）股权登记日：2008年9月19日
    （七）登记时间：2008年9月22日至9月24日每天上午8：00－12：00，下午14：30－18：30
    （八）会议审议事项：《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
    采用交易系统投票的投票程序
    1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
    投票证券代码   证券简称   买卖方向    买入价格
    360768         西飞投票   买入       对应申报价格
    3.股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入指令；
    （2）输入证券代码360768；
    （3）在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，议案一对应申报价格为1.00元，代表对议案一进行投票表决。 
                      议案                           申报价格    
    关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案   1.00元
    (4)在"委托股数"项下填报表决意见，股东按下表申报股数：
    表决意见种类    同意    反对   弃权
    对应的申报股数  1股     2股    3股
    (5)确认投票委托完成。
    4、计票规则：
    在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
    5、注意事项：
    （1）网络投票不能撤单；
    （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
    （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    6、投票举例：
    股权登记日持有"西飞国际"股票的投资者，对上述议案投同意票，其申报如下：
    股票代码 买卖方向  申报价格  申报股数
    360768   买入      1.00元    1股
    采用互联网投票操作流程：
    1、股东获取身份认证的具体流程:
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。
    买入证券          买入价格                     买入股数
    369999             1.00元                4位数字的"激活校验码"
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司网上股东大会列表"选择"西飞国际2008年第三次临时股东大会"；
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择"CA证书登录"；
    （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年9月24日下午15∶00至2008年9月25日下午15∶00的任意时间。

【2008-08-06】
 公布2008年半年报及预计2008年三季报净利润同比增长200%～250%,上午停牌一小时
    西飞国际公布2008年半年报：基本每股收益0.1249元，稀释每股收益0.1249元，每股收益（扣除）0.1224元，每股净资产7.6元，净资产收益率1.61%，扣除非经常性损益后净利润137835751.79元，营业收入4246332317.18元，归属于母公司所有者净利润137964212.73元，归属于母公司股东权益8557830996.75元。
    业绩预告公告
    公司预计2008年1月1日至2008年9月30日实现净利润与上年同期相比将增长200%～250%之间。
    业绩变动原因说明：公司非公开发行股票后业务结构由飞机零部件生产转变为飞机整机生产，公司业务范围扩大，使业务收入增加。
    董事会决议公告
    一、审议通过《2008 年半年度报告》
    二、审议通过《关于公司治理整改情况报告》

【2008-07-31】
 刊登关于公司治理整改情况的公告
    西飞国际关于公司治理整改情况的公告
    根据中国证监会陕西监管局《关于进一步推进公司治理专项活动通知》（陕证监发【2008】45号）的要求，对照2007年7月22日第三届董事会第三十次会议审议通过的《公司治理整改报告》，对整改完成情况进行了检查，现将整改情况予以报告。

【2008-07-23】
 刊登2008年度中期业绩快报,上午停牌一小时
    西飞国际2008年度中期业绩快报
    一、2008年度中期主要财务数据和指标
项目                  本报告期    上年同期   增减幅度（％）
主营业务收入（万元）   424,633     102,512   314.23%    
主营业务利润（万元）   16,513      6,531     152.84%    
利润总额（万元）       16,528      6,522     153.42%    
净利润（万元）         13,796      5,610     145.92%    
每股收益（元）         0.1249      0.0896    39.4%      
净资产收益率（％）     1.61%       2.75%     1.14%      
项目                 本报告期末    本报告期初 增减幅度(%)
总资产（万元）         1,438,385   358,831   300.85%    
净资产（万元）         855,783     207,073   313.28%    
每股净资产（元）       7.60        3.31      129.61%    
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2008年一季度公司预测2008年1月1日至6月30日实现净利润与上年同期相比将增长100%～150%之间。
    本报告期主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润同比增加的主要原因是公司非公开发行股票后，公司产业结构发生变化，由飞机零部件和国际合作项目零部件生产为主转变为飞机整机生产和国际合作项目零部件生产为主，公司业务范围扩大，使业务收入及净利润增加。
    总资产、净资产、每股净资产较期初增加的主要原因是由于公司非公开发行股票后西飞集团公司及其他投资者注入了相关资产和负债。

【2008-07-15】
 刊登临时股东大会及董事会决议公告
    西飞国际临时股东大会决议公告
    一、选举王向阳为公司第四届董事会董事。
    二、选举曹建雄为公司第四届董事会独立董事。
    三、选举杨乃定为公司第四届董事会独立董事。
    董事会决议公告
    一、选举孟祥凯为公司第四届董事会董事长
    二、聘任蒋建军为公司总经理。

【2008-07-14】
 召开股东大会,停牌一天
    西飞国际召开股东大会。

【2008-06-28】
 刊登控股股东减持承诺公告
    西飞国际控股股东减持承诺公告
    本公司于2008年6月26日收到公司控股股东西安飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称:西飞集团公司)《西安飞机工业(集团)有限责任公司股份减持承诺》。西飞集团公司作为公司的独家发起人和控股股东，本着对我国资本市场前景的信心，本着对西飞国际未来发展的信心，本着对公司股东负责的态度，经过慎重研究，决定就其持有的西飞国际股份减持事宜作出如下说明和承诺：
    一、西飞集团公司严格履行了在公司股权分置改革时所作出的法定承诺。于2007年5月9日申请解除了5%的限售股份，计31,320,000股，于2008年5月15日申请解除了其余5%的限售股份，计31,320,000股，合计解除限售股份62,640,000股，占公司目前总股本的5.56％。在2008年5月15日公司发布的《关于解除股份限售的提示性公告》中西飞集团公司做出暂无六个月内通过证券交易系统出售已解禁上市流通股份计划的承诺，截止目前，西飞集团公司没有出售上述股份。
    二、西飞集团公司承诺：自愿将其所持有的上述已解除限售的62,640,000股公司股份自2008年6月27日起继续锁定两年至2010年6月27日止。
    三、西飞集团公司承诺：自2010年6月27日起，其所持有的上述解除限售的62,640,000股份在西飞国际股票二级市场价格低于60元/股(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)情况下，将不予减持。

【2008-06-25】
 刊登高管变动公告
    西飞国际董事会决议公告
    会议审议通过了以下决议：
    一、同意董事长高大成因工作调动辞去董事、董事长职务。
    二、独立董事刘西林二○○二年六月担任公司独立董事至今已满六年，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条第四款的规定，不再担任公司独立董事。
    三、控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司推荐王向阳为公司第四届董事会董事候选人，提交公司2008年第二次临时股东大会选举。
    四、提名曹建雄、杨乃定二人为公司第四届董事会独立董事候选人，提交公司2008年第二次临时股东大会选举。
    五、同意总经理孟祥凯因工作调动辞去公司总经理职务。
    六、同意副总经理唐军因工作调动辞去公司副总经理职务。
    七、关于召开二○○八年度第二次临时股东大会的决议
    7月14日召开2008年度第二次临时股东大会公告
    （一）召开时间：2008年7月14日（星期一）上午9:00时；
    （二）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室；
    （三）召集人：董事会；
    （四）召开方式：现场表决；
    （五）股权登记日：2008年7月9日；
    （六）登记时间：2008年7月10日至7月11日每天上午8:00-12:00，下午14:30-18:30；
    （七）会议审议事项：
    1、关于选举王向阳为公司第四届董事会董事的议案；
    2、关于选举曹建雄为公司第四届董事会独立董事的议案；
    3、关于选举杨乃定为公司第四届董事会独立董事的议案。

【2008-06-19】
 刊登提示性公告
    西飞国际提示性公告
    经询问西飞国际实际控制人中国航空工业第一集团公司，根据国家决定，中国航空工业集团公司筹备组已成立，筹备组的工作只涉及中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司改组的筹备，对公司经营、业务不产生影响。

【2008-06-18】
 刊登2007年度分红派息实施公告
    西飞国际2007年度分红派息实施公告
    西飞国际2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.00元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派现金0.90元）。
    派息股权登记日为2008年6月25日，除息日为2008年6月26日。
    无限售条件流通股及定向增发的有限售条件流通股现金红利于2008年6月26日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

【2008-05-30】
 刊登董事会通过修改公司章程的议案公告
    西飞国际董事会通过修改公司章程的议案公告 
    西飞国际第四届董事会第三次会议于2008年5月28日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    根据股东大会授权，对《公司章程》作如下修订：
    （一）公司章程第五条：公司住所：陕西省西安市高新技术产业开发区国税大厦六楼
    邮政编码：710075
    修订为：公司住所：陕西省西安市阎良区西飞大道一号
    邮政编码：710089
    （二）公司章程第十五条经公司登记机关核准，公司的经营范围：飞机及其他飞行器零部件的设计、试验、生产、销售及相关业务和进出口贸易；航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。
    修订为：经公司登记机关核准，公司的经营范围：飞机、飞行器零部件的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；机电设备、工矿备件、大中型综合游乐设施的设计、制造、安装、销售及技术服务；城市暖通工程、煤气安装工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。
    控股股东履行股权分置改革特别承诺公告
    西飞国际于2008年4月1日公布了2007年度报告全文，中瑞岳华会计师事务有限公司出具的公司2005年、2007年度经审计财务报告（标准无保留意见的审计报告）显示：公司2007年度实现净利润91,712,346.96元，较2005年度实现的净利润39,964,188.42元增长51,748,158.54元，增幅为129.49%，高于60%，实现了股改时的业绩承诺, 未触发追加送股条件。因此，西飞集团公司在公司股权分置改革过程中做出的特别承诺事项已履行完毕。

【2008-05-29】
 刊登年度股东大会通过公司2007年度报告
    西飞国际年度股东大会通过公司2007年度报告
    西飞国际2007年度股东大会于5月28日召开，通过如下议案：
    （一）《公司2007年度报告》；
    （二）《2007年度董事会工作报告》；
    （三）《2007年度监事会工作报告》；
    （四）《2007年度财务决算报告》；
    （五）《2008年度财务预算报告》；
    （六）《2007年度利润分配预案》；
    （七）《关于聘用会计师事务所的议案》；
    （八）《关于独立董事（含外部董事）津贴的议案》；
    （九）《关于变更公司经营范围的议案》；
    （十）《关于变更公司住所地的议案》；
    （十一）《关于变更公司注册资本的议案》；
    （十二）《关于签订关联交易协议的议案》；
    （十三）《2008年度日常关联交易预计发生金额的议案》；
    （十四）《关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>的议案》。

【2008-05-28】
 召开股东大会,停牌一天
    西飞国际召开股东大会。

【2008-05-14】
 刊登31,320,000股限售股份5月15日上市流通公告
    西飞国际31,320,000股限售股份5月15日上市流通公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为31,320,000股。
    本次有限售条件的流通股可上市流通日为2008年5月15日。

【2008-04-30】
 刊登资产过户情况公告
    西飞国际资产过户情况公告
    2008年1月西飞国际控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司以实物资产认购公司非公开发行股票370,290,200股。截至2008年1月16日，公司已收到西飞集团公司新增注册资本（实收资本）合计人民币370,290,200元。西飞集团公司以其所拥有与飞机制造业务相关的净资产作为实际缴纳出资3,399,263,752.76元，认缴新增注册资本人民币370,290,200元，其中西飞集团用于认购股票之价值人民币326,956.37万元的资产已过户至公司名下，剩余54处房产（价值人民币12,970万元）已交付使用但尚在办理过户手续。
    现上述54处房产过户手续已办理完毕。

【2008-04-24】
 公布08年1季报及预计08年1-6月实现净利润同比将增长100%～150%之间,上午停牌一小时
    西飞国际公布2008年一季报：基本每股收益0.0539元，稀释每股收益0.0539元，每股收益（扣除）0.0539元，每股净资产7.63元，净资产收益率0.71%，扣除非经常性损益后净利润60730305.76元，营业收入1320110971.08元，归属于母公司所有者净利润60741728.83元，归属于母公司股东权益8593227532.85元。
    业绩预告公告
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日
    2、业绩预告情况：
    公司预计2008年1月1日至2008年6月30日实现净利润与上年同期相比将增长100%～150%之间。
    二、业绩变动原因说明
    公司业绩大幅上升主要原因是：公司非公开发行股票后业务结构由飞机零部件和国外转包产品转变为飞机整机生产和国外转包产品，公司业务范围扩大，使业务收入增加。
    董监事会决议公告
    西安飞机国际航空制造股份有限公司四届二次董监事会会议于二○○八年四月二十二日召开，形成如下决议：
    一、关于二○○八年第一季度报告的决议
    二、审议通过了《关于签订关联交易协议的议案》
    （一）同意终止1997年至2005年与西飞集团公司签订的《关于西飞集团公司与西飞国际关联交易若干问题的原则协议》、《飞机零组件供应协议》、《出口航空零部件销售协议》、《综合服务协议》、《厂房租赁协议》、《土地租赁协议》等协议及相关执行协议及合同。
    （二）同意与西飞集团公司签订《关联交易框架协议》及《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》（西飞集团公司为出租方）、《设备租赁协议》、《飞机跟产服务协议》、《军机定做框架协议》、《综合服务协议》和《房屋出租协议》（西飞国际为出租方）。
    1、《关联交易框架协议》
    （1）交易标的：土地使用权、房屋、设备、飞机跟产服务、军机、综合服务、合作开发研制新产品。
    （2）交易价格：在具体实施协议或合同中约定。
    （3）结算方式：以人民币结算，结算周期在具体实施协议或合同中约定。
    （4）生效条件和生效时间：自乙方股东大会批准本协议之日起生效。
    （5）协议有效期：5年
    2、《土地使用权租赁协议》
    (1）交易标的：176.8万平方米土地使用权
    （2）交易价格：人民币12.5元/平方米·年，年租金合计人民币2,210万元。
    （3）结算方式：以人民币结算，租金每季度支付一次。
    （4）生效条件和生效时间：自乙方股东大会批准本协议之日起生效。
    （5）协议有效期：20年
    3、《房屋租赁协议》
    （1）签约方名称
    甲方：西安飞机工业（集团）有限责任公司（出租方）
    乙方：西安飞机国际航空制造股份有限公司（承租方）
    (2）交易标的：房屋建筑面积共28.876万平方米。
    （3）交易价格：人民币61.26元/平方米·年，年租金合计人民币1,769万元整。
    （4）结算方式：以人民币结算，租金每季度支付一次。
    （5）生效条件和生效时间：自乙方股东大会批准本协议之日起生效。
    （6）协议有效期：5年
    4、《设备租赁协议》
    （1）交易标的：生产设备共计1,723台（套）
    （2）交易价格：运输设备的租金价格为0.2元/年.原值.元，其它设备的租金价格为0.15元/年.原值.元；年租金合计人民币9211万元整。
    （3）结算方式：以人民币结算，租金每季度支付一次。
    （4）生效条件和生效时间：自乙方股东大会批准本协议之日起生效。
    （5）协议有效期：5年
    5、《飞机跟产服务协议》
    （1）交易标的：飞机跟产服务
    （2）交易价格：按乙方与订货方签订合同金额的1%向甲方支付服务费用。
    （3）结算方式：以人民币结算，乙方在收到订货方整机货款后10个工作日内向甲方支付服务费。
    （4）生效条件和生效时间：自乙方股东大会批准本协议之日起生效。
    （5）协议有效期：5年
    6、《军机定做框架协议》
    （1）交易标的：军用飞机
    （2）交易价格：甲方与订货方合同价的95.5%
    （3）结算方式：以人民币结算，甲方在收到订货方每笔付款后10个工作日内乙方支付95.5%的款项。
    （4）生效条件和生效时间：自乙方股东大会批准本协议之日起生效。
    （5）协议有效期：5年
    7、《综合服务协议》
    （1）交易标的：水、电、汽、电话通讯服务
    （2）交易价格：工业用水3.45元/吨；工业用电0.53元/度；工业区采暖0.305元/平方米.天，生活区采暖0.2元/平方米.天；通信（电话月租）720元/部.年
    （3）结算方式：以人民币结算，服务费用每季结算一次。
    （4）生效条件和生效时间：自乙方股东大会批准本协议之日起生效。
    （5）协议有效期：5年
    8、《房屋租赁协议》
    （1）签约方名称
    甲方：西安飞机工业（集团）有限责任公司（承租方）
    乙方：西安飞机国际航空制造股份有限公司（出租方）
    （2）交易标的：房屋建筑面积共1.163万平方米。
    （3）交易价格：人民币61.26元/平方米·年，年租金合计人民币71万元整。
    （4）结算方式：以人民币结算，租金每季度支付一次。
    （5）生效条件和生效时间：自乙方股东大会批准本协议之日起生效。
    （6）协议有效期：5年
    三、审议通过了《关于2008年度日常关联交易预计发生额的议案》
    （一）二○○八年公司将与西安飞机工业（集团）有限责任公司等关联企业预计发生关联交易金额674,765万元。
    四、批准《关于二○○八年度固定资产投资计划的议案》
    同意二○○七年第三届董事会第二十六次会议批准的固定资产投资计划未完成项目投资1,422.8万元，按投资计划继续实施。
    同意二○○八年度安排固定资产投资17,622.93万元。其中：非公开发行募集资金项目投资16,621.23万元；自筹资金投资1,001.7万元。
    五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>的议案》
    提请股东大会授权董事会对《公司章程》相应条款作如下修订：
    （一）公司章程第五条：公司住所：陕西省西安市高新技术产业开发区国税大厦六楼
    邮政编码：710075
    修订为：公司住所：陕西省西安市阎良区西飞大道一号
    邮政编码：710089
    （二）公司的经营范围修订为：经公司登记机关核准，公司的经营范围：飞机、飞行器零部件的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；机电设备、工矿备件、大中型综合游乐设施的设计、制造、安装、销售及技术服务；城市暖通工程、煤气安装工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。
    六、审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》
    决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供2008年度相关服务，聘期一年，自二○○八年五月一日至二○○九年四月三十日。
    提请股东大会授权董事会与中瑞岳华会计师事务所有限公司签订聘用协议并决定其报酬。
    决定于2008年5月28日召开二○○七年度股东大会。

【2008-04-11】
 刊登2008年一季度业绩预增100%-150%公告,上午停牌一小时
    西飞国际2008年一季度业绩预增100%-150%公告
    西飞国际预计2008年1月1日至2008年3月31日实现净利润与上年同期相比将增长100%～150%之间。
    原因为：公司二○○八年一月实施了非公开发行股票，西飞集团公司除特殊型号军机的总装，军机调整试飞外的与飞机业务相关的包括民用飞机研发、飞机技术服务、飞机生产制造业务、飞机用户支援、飞机改装维修业务以及飞机生产技术装备、设备维修、飞机生产所需动力系统等辅助生产系统的相关资产和负债注入公司。公司业务结构由飞机零部件生产为主转变为飞机整机生产和国外转包零部件生产为主，公司业务范围扩大，使业务收入增加。

【2008-04-03】
 刊登临时股东大会决议公告
    西飞国际临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
    西飞国际2008年第一次临时股东大会于2008年4月2日召开，通过了如下议案：
    （一）关于选举公司第四届董事会董事的议案。
    （二）关于选举公司第四届监事会监事的议案。
    （三）《关于聘任会计师事务所的议案》。
    （四）《关于利用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
    （五）《关于在中航第一集团财务有限责任公司西安分公司存放部分募集资金的议案》。
    董事会选举高大成为董事长，聘任孟祥凯为总经理公告
    西飞国际第四届董事会第一次会议于二○○八年四月二日召开，通过如下议案：
    一、选举高大成为公司第四届董事会董事长。
    二、决定董事会各专门委员会组成人员。
    三、聘任孟祥凯为公司总经理。
    四、聘任郝战富为公司董事会秘书。
    五、聘任唐军、张乐义、刚绍华、雷阎正、蒋建军、张存金、韩一楚、张延魁为公司副总经理。
    六、聘任潘燕为公司证券事务代表。
    上述人员聘期三年，与本届董事会任期相同。
    监事会决议公告
    西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届监事会第一次会议于二○○八年四月二日召开，选举张力先生为监事会主席。

【2008-04-02】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    西飞国际采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2.本次会议的投票代码：360768；投票简称：西飞投票
    3.股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：
    序号         议案                          申报价格
    1    关于选举第四届董事会董事的议案          1.00
    1.1  选举高大成先生为公司董事的提案；        1.01
    1.2  选举孟祥凯先生为公司董事的提案；        1.02
    1.3  选举胡富伦先生为公司董事的提案；        1.03
    1.4  选举杨毅辉先生为公司董事的提案；        1.04
    1.5  选举梁超军先生为公司董事的提案；        1.05
    1.6  选举尚喜林先生为公司董事的提案；        1.06
    1.7  选举罗阳先生为公司董事的提案；          1.07
    1.8  选举王广亚先生为公司董事的提案；        1.08
    1.9  选举富宝馨先生为公司外部董事的提案；    1.15
    1.10 选举周凯先生为公司外部董事的提案；      1.16
    1.11 选举安保和先生为公司独立董事的提案；    1.09
    1.12 选举刘西林先生为公司独立董事的提案；    1.10
    1.13 选举冯根福先生为公司独立董事的提案；    1.11
    1.14 选举王伟雄先生为公司独立董事的提案；    1.12
    1.15 选举强力先生为公司独立董事的提案；      1.13
    2    关于选举第四届监事会监事的议案          2.00
    2.1  选举张力先生为公司股东监事的提案；      2.01
    2.2  选举刘巍先生为公司股东监事的提案。      2.02
    3    关于聘任会计师事务所的议案              3.00
    4    关于用闲置募集资金补充流动资金的议案    4.00
    5    关于在中航第一集团财务有限责任公司西
    安分公司存放募集资金的议案                       5.00
    注：本次股东大会投票,对于议案1 和议案2 采用累积投票制。
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权；
    （4）对每一议案的表决,一经投票,不能撤单；
    （5）不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

【2008-04-01】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    西飞国际公布2007年年报：基本每股收益0.1464元，稀释每股收益0.1464元，每股收益（扣除）0.1464元，每股净资产3.31元，净资产收益率4.43%，加权平均净资产收益率4.44%，扣除非经常性损益后净利润91715984.6元，营业收入2168669933.78元，归属于母公司所有者净利润91712346.96元，归属于母公司股东权益2070725584.8元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过以下决议：
    一、审议通过了《二○○七年度利润分配预案》
    同意以公司非公开发行股票后的总股本1,126,190,200股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），共分配现金112,619,020.00元，剩余利润41,492,023.40元结转下一年度。
    二、审议通过了《关于为西安西飞天澳金属建材有限公司银行贷款提供担保的议案》
    同意为西安西飞天澳金属建材有限公司（以下简称：西飞天澳公司）提供流动资金贷款担保，担保总额度500万元，期限一年，自2007年10月至2008年10月。同时，西安西飞天澳金属建材有限公司为公司提供反担保。
    截止目前，公司为控股子公司提供担保总额为15,500万元的担保（含本次），占公司最近一期经审计（2007年12月31日）净资产的6.87%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保情况。
    三、批准《二○○八年度科研生产经营计划方案》
    四、审议通过了《关于独立董事（含外部董事）津贴的议案》
    同意将独立董事（含外部董事）津贴调整为4.8万元年/人（含税），按月发给；独立董事（含外部董事）参加会议、培训、公司活动等交通费、住宿费等凭票据报销。上述标准从股东大会批准之日起实施。
    五、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
    为适应公司经营发展需要，同意将公司经营范围变更为“飞机、飞行器零部件的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；机电设备、工矿备件、大中型综合游乐设施的设计、制造、安装、销售及技术服务；城市暖通工程、煤气安装工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。”
    六、审议通过了《关于变更公司住所地的议案》
    同意将公司住所地由“西安高新技术产业开发区”变更为“西安市阎良区西飞大道一号”。
    七、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
    公司非公开发行股票新增注册资本499,790,200元。
    同意将公司注册资本由626,400,000(陆亿贰仟陆佰肆拾万)元变更为1,126,190,200（壹拾壹亿贰仟陆佰壹拾玖万零贰佰）元。
    八、决定二○○七年度股东大会召开时间另行通知

【2008-03-29】
 刊登4月2日召开2008年度第一次临时股东大会提示公告
    西飞国际4月2日召开2008年度第一次临时股东大会提示公告
    （一）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆小院第一会议室
    （二）召集人：董事会
    （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
    （四）现场会议时间：2008年4月2日下午13:30时
    （五）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年4月1日下午15:00至4月2日下午15:00期间的任意时间。
    （六）股权登记日：2008年3月28日
    （七）会议审议事项：选举第四届董事会董事的议案、选举第四届监事会监事的议案、利用闲置募集资金补充流动资金的议案等
    投票证券代码   证券简称
    360768         西飞投票

【2008-03-08】
 刊登董事会通过推荐第四届董监事候选人的公告
    西飞国际董事会议决议公告
    西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届董事会第三十五次会议通知于二○○八年三月二日以书面通知方式发出，于二○○八年三月六日在西安市阎良区西飞集团公司353号办公楼第一会议室现场召开。形成如下决议：
    一、同意将股东西安飞机工业（集团）有限责任公司提交的《关于推荐西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会董事候选人的提案》提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
    西安飞机工业（集团）有限责任公司推荐高大成先生、孟祥凯先生、胡富伦先生、杨毅辉先生、梁超军先生、尚喜林先生、罗阳先生、王广亚先生为公司第四届董事会董事候选人；富宝馨先生、周凯先生为第四届董事会外部董事侯选人。
    二、审议通过《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
    董事会推荐安保和先生、刘西林先生、冯根福先生、王伟雄先生、强力先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    经二○○六年度股东大会批准，公司聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供2007年度财务报告审计服务，为期一年。
    二○○七年十二月十二日岳华会计师事务所有限责任公司与"中瑞华恒信会计师事务所有限公司"合并，更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
    四、审议通过《关于利用闲置募集资金补充流动资金的议案》
    为了有效地利用资金，拟在不改变募集资金用途和使用计划的前提下，以闲置的募集资金共计15亿元补充流动资金，期限六个月。利用闲置募集资金补充流动资金，按半年期存、贷款利率测算，预计可节约财务费用3,287.25万元。
    五、审议通过《关于为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供担保的议案》
    同意为西安飞机工业铝业股份有限公司提供流动资金贷款担保、办理银行承兑担保、商业承兑汇票票据贴现担保，担保总额度15,000万元，期限一年，自2008年3月至2009年2月底。
    截止本公告日，公司为控股子公司提供担保总额为15,500万元的担保（含本次），占公司最近一期经审计（2007年6月30日）净资产的7.33%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保情况。
    六、审议通过《关于申请银行授信业务的议案》
    同意向银行申请授信总额度30亿元，其中银行贷款额度15亿元，信用证开证额度8亿元、银行承兑汇票额度6亿元、法人账户透支额度1亿元。
    七、审议通过《关于在中航第一集团财务有限责任公司西安分公司存放部分募集资金的议案》
    同意在中航第一集团财务有限责任公司西安分公司设立专项账户用于存放募集资金，存放金额为1,079,180,000元。
    八、同意将股东西安飞机工业（集团）有限责任公司提交的《关于推荐西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届监事会股东监事候选人的提案》提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
    西安飞机工业（集团）有限责任公司推荐张力先生和刘巍先生为公司第四届监事会股东监事侯选人。
    关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
    公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据关于设立募集资金专项帐户存储的决议，公司于近日分别在中国建设银行西安阎良支行、中国工商银行西安阎良区支行、中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行、中航第一集团财务有限责任公司西安分公司开设了募集资金专项账户，共计存储募集资3,201,510,000元，公司（甲方）并和保荐机构光大证券股份有限公司（丙方）分别与上述金融机构（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》。
    4月2日召开2008年度第一次临时股东大会公告
    （一）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆小院第一会议室
    （二）召集人：董事会
    （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
    （四）现场会议时间：2008年4月2日下午13:30时
    （五）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年4月1日下午15:00至4月2日下午15:00期间的任意时间。
    （六）股权登记日：2008年3月28日
    （七）会议审议事项：关于选举第四届董事会董事的议案、关于选举第四届监事会监事的议案、《关于用闲置募集资金补充流动资金的议案》等
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2.本次会议的投票代码：360768；投票简称：西飞投票
    3.股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：
    序号         议案                          申报价格
    1    关于选举第四届董事会董事的议案          1.00
    1.1  选举高大成先生为公司董事的提案；        1.01
    1.2  选举孟祥凯先生为公司董事的提案；        1.02
    1.3  选举胡富伦先生为公司董事的提案；        1.03
    1.4  选举杨毅辉先生为公司董事的提案；        1.04
    1.5  选举梁超军先生为公司董事的提案；        1.05
    1.6  选举尚喜林先生为公司董事的提案；        1.06
    1.7  选举罗阳先生为公司董事的提案；          1.07
    1.8  选举王广亚先生为公司董事的提案；        1.08
    1.9  选举富宝馨先生为公司外部董事的提案；    1.15
    1.10 选举周凯先生为公司外部董事的提案；      1.16
    1.11 选举安保和先生为公司独立董事的提案；    1.09
    1.12 选举刘西林先生为公司独立董事的提案；    1.10
    1.13 选举冯根福先生为公司独立董事的提案；    1.11
    1.14 选举王伟雄先生为公司独立董事的提案；    1.12
    1.15 选举强力先生为公司独立董事的提案；      1.13
    2    关于选举第四届监事会监事的议案          2.00
    2.1  选举张力先生为公司股东监事的提案；      2.01
    2.2  选举刘巍先生为公司股东监事的提案。      2.02
    3    关于聘任会计师事务所的议案              3.00
    4    关于用闲置募集资金补充流动资金的议案    4.00
    5    关于在中航第一集团财务有限责任公司西
    安分公司存放募集资金的议案                       5.00
    注：本次股东大会投票,对于议案1 和议案2 采用累积投票制。
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权；
    （4）对每一议案的表决,一经投票,不能撤单；
    （5）不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

【2008-02-25】
 增发上市日，股票不设涨跌幅限制
    西飞国际增发上市日，股票不设涨跌幅限制
    西飞国际本次非公开发行A股将控股股东西飞集团公司资产认股发行与其它机构投资者现金认购发行的过程分开进行。其中西飞集团公司以飞机业务相关资产认购370,290,200股，限售期36个月；其中九家机构投资者以现金认购129,500,000股，限售期12个月。上述股票上市日期为2008年2月25日。上市首日无涨跌幅限制。

【2008-02-22】
 刊登非公开发行股票发行结果公告
    西飞国际非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
    西飞国际本次非公开发行A股将控股股东西飞集团公司资产认股发行与其它机构投资者现金认购发行的过程分开进行。其中西飞集团公司以飞机业务相关资产认购370,290,200股，限售期36个月；其中九家机构投资者以现金认购129,500,000股，限售期12个月。上述股票上市日期为2008年2月25日。上市首日无涨跌幅限制。
    截至2008年1月16日止，公司已收到西安飞机工业（集团）有限责任公司新增注册资本（实收资本）合计人民币370,290,200元。其中西飞集团公司用于认购股票之价值人民币326,956.37万元的资产已过户至公司名下，剩余54处房产（价值人民币12,970万元）已交付使用但尚在办理过户手续。
    截至2008年1月30日止，公司已收到新增注册资本（实收资本）合计人民币129,500,000.00元。九家机构投资者实际缴纳出资人民币3,260,810.00元，实际募集资金净额3,189,031,932.80元。
    公司变更后的累计注册资本为人民币1,126,190,200.00元。

【2008-01-19】
 刊登非公开发行股票发行结果公告
    西飞国际非公开发行股票发行结果公告
    西飞国际以非公开发行股票的方式向西安飞机工业（集团）有限责任公司发行了370,290,200股人民币普通股（A股），西飞集团公司以相关资产认购。
    2008年1月17日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。
    截止本公告日，公司已收到西飞集团公司交付的出资计人民币339,926.37万元，其中西飞集团公司用于认购股票之价值人民币326,956.37万元的资产已过户至公司名下，剩余54处房产（价值人民币12,970 万元）已交付使用但尚在办理过户手续，公司及西飞集团公司已向房屋主管机关提出了房屋所有权登记证书的变更登记申请，房屋主管机关现正在对房屋所有权证的变更进行审核。
    根据本次非公开发行方案，本次发行还需募集资金32亿元左右，在西飞集团公司以飞机业务相关资产认股结束后，公司将面向西飞集团公司以外的机构投资者采用竞价方式发行，认股方式为现金认购，发行价格不低于9.18元。

【2008-01-12】
 刊登会计师事务所更名公告
    西飞国际会计师事务所更名公告
    因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司合并，西飞国际聘请的会计师事务所“岳华会计师事务所有限责任公司”更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。

【2008-01-04】
 刊登董事会聘任高管人员并调整公司管理机构设置公告
    西飞国际董事会聘任高管人员并调整公司管理机构设置公告
    西飞国际第三届董事会第三十三次会议于2008年1月2日至3日召开，通过如下议案：
    一、《关于聘任高管人员的议案》。
    （一）接受总经理梁超军先生因工作变动辞去总经理职务；
    （二）接受副总经理姜忠亮先生因工作变动辞去副总经理职务；
    （三）接受副总经理许春林先生因工作变动辞去副总经理职务。
    （四）聘任孟祥凯先生为公司总经理；
    （五）聘任唐军先生、张乐义先生、刚绍华先生、雷阎正先生、蒋建军先生、韩一楚先生、张延魁先生为公司副总经理。
    二、《关于调整公司管理机构设置的议案》。

【2007-12-29】
 刊登董事会确定本次非公开发行股票发行方式公告
    西飞国际董事会确定本次非公开发行股票发行方式公告
    西飞国际第三届董事会第三十二次会议于2007年12月28日召开，议通过了《关于公司非公开发行股票发行方式的议案》。
    公司本次非公开发行将控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司资产认购发行与其他机构投资者现金认购的发行过程分开进行。
    西飞集团公司以飞机业务相关资产认购公司本次非公开发行的股票，发行价格确定为9.18元，西飞集团公司认购股份自发行完毕后的36个月内不得转让。
    本次发行还将由其他特定投资者（不超过9名）以现金认购本次发行股份总数的剩余部分，募集资金32亿元左右，发行价格不低于9.18元。机构投资者以竞价发行的方式认购的股份自发行完毕后的12个月内不得转让。
    非公开发行股票（A股）申请获得证监会核准公告
    西飞国际于2007年11月28日获得中国证券监督管理委员会批复，核准公司非公开发行股票（A股）不超过66,000万股。

【2007-11-26】
 刊登非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告,上午停牌一小时
    西飞国际非公开发行股票申请获得证监会发审会审核有条件通过公告
    西飞国际非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式文件后另行公告。公司股票于此公告发布之日起复牌。

【2007-11-23】
 刊登证监会发审会日审核公司非公开发行股票事宜，股票停牌公告,停牌一天
    西飞国际刊登证监会发审会日审核公司非公开发行股票事宜，股票停牌公告
    根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会通知，发审会将于2007年11月23日审核西飞国际非公开发行股票事宜。
    按照相关规定，公司股票于2007年11月23日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

【2007-10-30】
 公布2007年三季报
    西飞国际公布2007年三季报：基本每股收益0.1127元，稀释每股收益0.1127元，每股收益（扣除）0.1128元，每股净资产3.28元，净资产收益率3.44%，扣除非经常性损益后净利润70658840.32元，营业收入1568489828.56元，归属于母公司所有者净利润70600999.6元，归属于母公司股东权益2054547508.98元。

【2007-09-15】
 刊登补充公告
    西飞国际补充公告
    公司于二○○七年七月十六日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了按照新会计准则编制的《西安飞机工业（集团）有限责任公司拟认购股份之资产模拟财务报表审计报告》和《西安飞机国际航空制造股份有限公司备考财务报表审计报告》。
    根据《中国证监会关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》要求，西安飞机工业（集团）有限责任公司和本公司按企业会计制度分别编制了《西安飞机工业（集团）有限责任公司拟认购股份之资产模拟财务报表》、《备考合并西安飞机国际航空制造股份有限公司近三年的比较式财务报表》。岳华会计师事务所有限责任公司出具了《西安飞机国际航空制造股份有限公司备考财务报表审计报告》、《西安飞机工业（集团）有限责任公司拟认购股份之资产模拟财务报表审计报告》、《关于西安飞机国际航空制造股份有限公司备考财务报表新旧会计准则差异调节表的审阅报告》和《关于西安飞机工业（集团）有限责任公司拟认购股份之资产新旧会计准则差异调节表的审阅报告》。

【2007-09-11】
 刊登诉讼事项进展及委托理财事项进展公告
    西飞国际诉讼事项进展公告
    关于西飞国际诉中德邦资产控股有限公司(被告)委托理财纠纷事宜，公司于日前收到陕西省西安市中级人民法院民事判决书，判决如下：
    （一）原告与被告签订的资产委托管理合同及资产管理补充协议有效，该合同及补充协议于本判决生效后终止履行。
    （二）被告中德邦资产控股有限公司的股东在本判决生效后一个月内对原中德邦公司的资产进行清算，并以清算的资产偿付原告的资产本金26,395,170元。
    （三）驳回原告西飞国际的其它诉讼请求。
    诉讼费186,508元由被告中德邦公司负担164,108元，原告西飞公司负担22,400元。
    截至2007年6月30日，西飞国际已计提委托理财短期投资跌价准备24,300,793.75元，对公司2007年度利润及期后利润无影响。
    委托理财事项进展公告
    西飞国际委托北京中德邦资产控股有限公司、联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部3,000万元人民币理财事项进展情况如下：
    （一）截止2007年8月底，公司陆续出售了银广厦股票后，共获得收益20,051,348.92元，目前，资金已全部划入公司帐户。
    （二）公司以债务转移方式取得联合证券出资额为1,300万股的股权，在2007年4月16日联合证券增资扩股时上述股权缩减至390万股，现该股权已经联合证券股东大会确认，并载入联合证券股东名册中，目前，正在工商管理部门办理股东变更登记手续。

【2007-09-04】
 刊登澄清公告
    西飞国际澄清公告
    二○○七年八月二十九日《中国证券报》刊登了《借助西飞国际定向增发，中国一航重组旗下民机业务》一文。
    西飞国际于二○○七年八月二十九日书面问询控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司、中国航空工业第一集团公司，中国航空工业第一集团公司资本运营部函复如下：
    1、经核实，文中多次引用的中国航空工业第一集团公司资本运营部魏晓龙部长谈话内容，并未经魏晓龙先生本人及本集团公司审核，并不能准确、完整的表达其本人的真实意思，更不能代表集团公司的意图；
    2、有关民机业务发展模式事宜，目前集团资本运营部相关业务工作人员正在根据相关规定对有关情况进行初步讨论，并未形成正式的意见供集团公司领导参考决策。
    经核实，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司、中国航空工业第一集团公司未对公司再次定向增发作出任何计划、安排。

【2007-08-01】
 刊登临时股东大会通过公司非公开发行股票方案公告
    西飞国际临时股东大会通过公司非公开发行股票方案公告
    西飞国际2007年第二次临时股东大会于2007年7月31日召开，通过了如下议案：
    （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    （二）《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
    本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即公开发行股票价格不低于9.18元。发行股票数量上限不超过66,000万股（含66,000 万股），下限不少于37,360万股（含37,360 万股）。其中，拟向本公司控股股东西飞集团公司发行的股票数量不低于本次发行股票总数的55%，向其他特定投资者发行的股票数量不超过本次发行股票总数的45%。本公司控股股东西飞集团公司认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。募集资金拟用于认购本次发行股票的飞机业务相关资产、技术改造项目、投资设立民用飞机制造公司项目及补充流动资金。本次发行完成后，本次发行前滚存未分配利润由本公司新老股东共同享有。本次发行决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起一年。
    （三）《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》；
    （四）《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案》；
    （五）《关于同意西飞集团免于发出收购要约的议案》；
    （六）《关于前次募集资金使用情况的说明》；
    （七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
    （八）《关于本次非公开发行完成后持续性关联交易项目及定价原则的议案》；
    （九）《关于修改<公司章程>的议案》。
    

【2007-07-31】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    西飞国际采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    采用交易系统投票的投票程序
    1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2.本次会议的投票代码：360768；投票简称：西飞投票
    3.股东投票的具体程序为：
   （1）买卖方向为买入投票；
   （2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100.00元代表议案1，以100.00元的价格予以申报。如下表：
    序号              议案                                  申报价格
     1              总议案                                   100.00元
     1.1      关于公司符合非公开发行股票条件的议案           1.00元
     1.2      关于公司非公开发行股票发行方案的议案           2.00元
     1.2.1    发行股票种类和面值                             2.01元
     1.2.2    发行方式                                       2.02元
     1.2.3    发行数量                                       2.03元
     1.2.4    发行对象及认购方式                             2.04元
     1.2.5    锁定期安排                                     2.05元
     1.2.6    上市                                           2.06元
     1.2.7    发行价格及定价依据                             2.07元
     1.2.8    本次发行募集资金数量及用途                     2.08元
     1.2.9    本次发行前滚存未分配利润处置                   2.09元
     1.2.10   本次发行决议有效期                             2.10元
     1.3      关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告       3.00元
     1.4      关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案4.00元
     1.4.1    西飞集团以飞机业务相关资产认购股份             4.01元
     1.4.2    MA60飞机扩产条件建设项目                       4.02元
     1.4.3    转包飞机机翼制造条件建设项目                   4.03元
     1.4.4    国内外飞机机身制造条件建设项目                 4.04元
     1.4.5    飞机复合材料扩产条件建设项目                   4.05元
     1.4.6    飞机关键零部件扩产生产条件建设项目             4.06元
     1.4.7    投资设立一航成飞民用飞机有限责任公司           4.07元
     1.4.8    投资设立一航沈飞民用飞机有限责任公司           4.08元
     1.4.9    补充流动资金4.09元1.5 关于同意西飞集团
              免于发出收购要约的议案                         5.00元
     1.6      关于前次募集资金使用情况的说明                 6.00元
     1.7      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
               开发行股票相关事宜的议案                       7.00元
     1.8      关于本次非公开发行完成后持续性关联交易项
               目及定价原则的议案                             8.00元
     1.9       关于修改《公司章程》的议案                     9.00元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4、计票规则：
    股东利用网络系统进行投票表决时，如果先对议案1.1至议案1.9中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以对议案1.1至议案1.9中已投票的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后对议案1.1至议案1.9中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

【2007-07-26】
 刊登7月31日召开二〇〇七年第二次临时股东大会的提示公告
    西飞国际7月31日召开二〇〇七年第二次临时股东大会的提示公告
    （一）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆小院第一会议室
    （二）召集人：董事会
    （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
    （四）现场会议时间：2007年7月31日下午14:30时
    （五）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年7月30日15:00至7月31日15:00期间的任意时间。
    （六）股权登记日：2007年7月25日
    （七）会议审议事项：《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》等。

【2007-07-24】
 公布2007年半年报
    西飞国际公布2007年半年报：基本每股收益0.0896元，稀释每股收益0.0896元，每股收益（扣除）0.0897元，每股净资产3.26元，净资产收益率2.75%，加权平均净资产收益率2.68%，扣除非经常性损益后净利润56198281.05元，营业收入1025123513.38元，归属于母公司所有者净利润56096112.75元，归属于母公司股东权益2040042622.13元。
    董事会公告
    西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2007年7月22日召开，通过如下决议：
    一、审议通过《2007年半年度报告》
    二、审议通过《接待与推广管理办法》
    三、审议通过《公司治理整改报告》

【2007-07-19】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    西飞国际股票交易异常波动公告
    西飞国际股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，属于股价异动。
    目前，公司生产经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-07-16】
 刊登关于公司非公开发行股票发行方案公告,上午停牌一小时
    西飞国际董事会第二十九次会议决议公告
    一、审议通过《关于补充<关于公司非公开发行股票发行方案的议案>的议案》
    二、审议通过《关于补充<关于本次非公开发行对上市公司的影响情况说明>的议案》
    三、审议通过《关于补充＜关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告＞的议案》
    四、审议通过《关于补充<关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案>的议案》  
    五、审议通过《关于批准<以资产认购非公开发行股票协议>和<以资产认购非公开发行股票的补充协议>的议案》
    六、审议通过《关于本次非公开发行完成后持续性关联交易项目及定价原则的议案》
    七、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    八、审议通过《关于申请豁免信息披露的议案》
    九、审议通过《关于确认在北京市购买房产事项的议案》
    十、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    十一、审议通过公司《募集资金使用及存放管理办法》
    十二、审议通过《关于召开二○○七年度第二次临时股东大会的议案》
    非公开发行股票涉及重大关联交易的报告    
    本次发行为非公开发行，发行股票数量不超过66,000万股（含66,000万股），不少于37,360万股（含37,360万股）。特定的发行对象数量不超过十家，其中向控股股东西安飞机工业(集团)有限责任公司（以下简称：西飞集团公司）发行的股份数量不低于本次发行数量的55%，向其他特定投资者发行的股份数量不超过发行数量的45%。
    西飞集团公司以其拥有的飞机业务相关资产认购公司本次发行的部分股份，不足以认购本次发行股份总数的55%，则西飞集团公司承诺以现金补足。
    2007年7月11日，西飞集团公司与公司签署了《以资产认购非公开发行股票的补充协议》，补充协议主要内容为：（一）双方确认，西飞集团公司拟用于认购公司本次非公开发行股票的飞机业务相关资产包括民用飞机研发、飞机技术服务、除特殊型号军机的总装，军机调整试飞外的飞机生产制造业务、飞机用户支援、飞机改装维修业务以及飞机生产技术装备、设备维修、飞机生产所需动力系统等辅助生产系统的相关资产和负债。（二）双方确认，西飞集团公司以飞机业务相关资产认购西飞国际本次非公开发行股票之价格为9.18 元。
    假设2007年1月1日为合并日，公司本次非公开发行完成后，2007年归属于母公司股东的净利润为36,539万元，按本次非公开发行股票上限66,000 万股，发行后总股本上限128,640万股计算，发行后每股收益为0.28元，是2006 年公司每股收益0.10元的2.8倍。
    假设2007年10月1日为合并日，由于进入资产1-9月份预测净利润-7,362万元为西飞集团享有，所以2007年度预测归属于母公司股东的净利润为43,901万元，按本次非公开发行股票上限66,000万股，发行后总股本上限128,640万股计算，发行后每股收益为0.34元，是2006年公司每股收益0.10元的3.4倍。
    控股子公司收到股权转让价款3389.39万元公告
    西飞国际控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司于2007年7月4日与中国航空工业第一集团公司签订《股权受让协议》，将其持有的西飞集团财务公司3,000万股权全部转让给中国一航。根据转让协议，双方约定受让标的受让价格为人民币3,389.39万元。上述受让价款已全部收到。
    监事辞职公告
    公司监事盛恒涛先生因到法定退休年龄，本人书面请求辞去监事职务,该项辞职请求于2007年7月13日生效。
    定于7月31日召开2007年度第二次临时股东大会公告
    （一）召开地点：西飞宾馆小院第一会议室
    （二）召集人：董事会
    （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （四）现场会议时间：2007年7月31日下午2:30时
    （五）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年7月30日15:00至7月31日15:00期间的任意时间。
    （六）会议审议事项：《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》等。
    采用交易系统投票的投票程序
    1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2.本次会议的投票代码：360768；投票简称：西飞投票
    3.股东投票的具体程序为：
   （1）买卖方向为买入投票；
   （2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100.00元代表议案1，以100.00元的价格予以申报。如下表：
    序号              议案                                  申报价格
     1              总议案                                   100.00元
     1.1      关于公司符合非公开发行股票条件的议案           1.00元
     1.2      关于公司非公开发行股票发行方案的议案           2.00元
     1.2.1    发行股票种类和面值                             2.01元
     1.2.2    发行方式                                       2.02元
     1.2.3    发行数量                                       2.03元
     1.2.4    发行对象及认购方式                             2.04元
     1.2.5    锁定期安排                                     2.05元
     1.2.6    上市                                           2.06元
     1.2.7    发行价格及定价依据                             2.07元
     1.2.8    本次发行募集资金数量及用途                     2.08元
     1.2.9    本次发行前滚存未分配利润处置                   2.09元
     1.2.10   本次发行决议有效期                             2.10元
     1.3      关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告       3.00元
     1.4      关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案4.00元
     1.4.1    西飞集团以飞机业务相关资产认购股份             4.01元
     1.4.2    MA60飞机扩产条件建设项目                       4.02元
     1.4.3    转包飞机机翼制造条件建设项目                   4.03元
     1.4.4    国内外飞机机身制造条件建设项目                 4.04元
     1.4.5    飞机复合材料扩产条件建设项目                   4.05元
     1.4.6    飞机关键零部件扩产生产条件建设项目             4.06元
     1.4.7    投资设立一航成飞民用飞机有限责任公司           4.07元
     1.4.8    投资设立一航沈飞民用飞机有限责任公司           4.08元
     1.4.9    补充流动资金4.09元1.5 关于同意西飞集团
              免于发出收购要约的议案                         5.00元
     1.6      关于前次募集资金使用情况的说明                 6.00元
     1.7      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
               开发行股票相关事宜的议案                       7.00元
     1.8      关于本次非公开发行完成后持续性关联交易项
               目及定价原则的议案                             8.00元
     1.9       关于修改《公司章程》的议案                     9.00元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4、计票规则：
    股东利用网络系统进行投票表决时，如果先对议案1.1至议案1.9中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以对议案1.1至议案1.9中已投票的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后对议案1.1至议案1.9中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

【2007-06-15】
 刊登2006年度分红派息实施，每10股派1.25元公告,继续停牌
    西飞国际2006年度分红派息实施，每10股派1.25元公告
    西飞国际2006年度分红派息方案为：每10股派发现金红利1.25元（含税）,扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利1.125元。
    股权登记日：2007年6月21日
    除息日：2007年6月22日
    红利发放日：2007年6月22日

【2007-06-12】
 刊登公司治理自查报告和整改计划公告,继续停牌
    西飞国际公布治理整改计划
    1.整改内容：建立《公司接待和推广管理办法》；完成时间：2007年6月05日前；责任部门：企业文化部、证券事务部、经理部；责任人：张松昆、郝占富、庄军。
    2.整改内容：修订《公司节能降耗奖惩制度》；完成时间：2007年6月05日前；责任部门：生产部；责任人：郭向阳。
    3.整改内容：修订《国内物资采购制度》；完成时间：2007年6月05日前；责任部门：物资采购部；责任人：王成民。
    4.整改内容：修订《工资核算办法》；完成时间：2007年6月20日前；责任部门：财务部；责任人：罗继德。
    5.整改内容：修订《长期投资核算管理办法》；完成时间：2007年6月20日前；责任部门：财务部罗；责任人：继德。
    6.整改内容：修订《财务报告管理办法》；完成时间：2007年6月20日前；责任部门：财务部；责任人：罗继德。
    7.整改内容：修订《无形资产核算管理办法》；完成时间：2007年6月20日前；责任部门：财务部；责任人：罗继德。
    8.整改内容：修订《会计核算基本规范》；完成时间：2007年6月20日前；责任部门：财务部；责任人：罗继德。
    9.整改内容：修订《所得税核算管理办法》；完成时间：2007年6月20日前；责任部门：财务部；责任人：罗继德。
    10.整改内容：修订《成本核算管理办法》；完成时间：2007年6月20日前；责任部门：财务部；责任人：罗继德。

【2007-05-18】
 刊登股票停牌公告,今起停牌
    西飞国际股票停牌公告
    经问询本公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（简称：西飞集团公司），"公司非公开发行股票发行方案"已获得行业主管部门国防科学技术工业委员会原则批复。
    根据批复西飞集团公司拟用于认购本次非公开发行股票的飞机业务相关资产需重新确认，对原披露的发行方案作修正，待修正后的非公开发行股票方案公告后申请复牌。

【2007-05-17】
 刊登2006年度股东大会决议公告
    西飞国际2006年度股东大会决议公告
    西飞国际2006年度股东大会于二○○七年五月十六日召开，通过如下议案：
    （一）《二○○六年度报告》；
    （二）《二○○六年度董事会工作报告》；
    （三）《二○○六年度监事会工作报告》；
    （四）《二○○六年度财务决算报告》；
    （五）《二○○七年度财务预算报告》；
    （六）《二○○六年度利润分配方案》；
    （七）《关于聘用会计师事务所的议案》；
    （八）《二○○七年度日常关联交易预计发生金额的议案》；
    （九）《关于确认二○○六年度日常关联交易发生金额的议案》。

【2007-05-16】
 刊登有限售条件的流通股上市公告及召开股东大会,停牌一天
    西飞国际有限售条件的流通股上市公告
    本次有限售条件的流通股上市数量为31,320,000股。
    本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年5月18日。
    另今日召开股东大会。

【2007-04-24】
 公布2007年一季报
    西飞国际公布2007年一季报：每股收益0.0405元，每股收益（扣除）0.0406元，每股净资产3.34元，净资产收益率1.21%，扣除非经常性损益后净利润25402951.14元，主营业务收入442838771.33元，净利润25371309.21元，股东权益2090308124.46元。

【2007-04-19】
 刊登参股公司股东变更公告
    西飞国际参股公司股东变更公告
    中国航空工业第一集团公司有意将原西安飞机工业（集团）有限责任公司控股的西安飞机工业集团财务有限责任公司（西飞国际持有其股权10,700万元，占该公司总股本的34%）与贵航财务公司整合，在此基础上新设中航第一集团财务有限责任公司，该重组方案已获中国银行业监督管理委员会批准。
    重组后西飞国际原参股西飞集团财务公司变更为中航第一集团财务有限责任公司，公司出资11,523.92万元，占其总股本10亿元的11.52%。

【2007-03-30】
 公布2006年年报
    西飞国际公布2006年年报：每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.26元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率3.09%，加权平均净资产收益率3.14%，扣除非经常性损益后净利润52795619.31元，主营业务收入1781035020.39元，净利润63131570.78元，股东权益2043280497.12元。
    董、监事会决议公告
    西安飞机国际航空制造股份有限公司于2007年3月28日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第八次会议，会议形成如下决议：
    1、审议了公司2006年度报告正文及摘要。
    2、审议通过2006年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。
    3、决定改聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年，自2007年5月1日至2008年4月30日。
    4、审议通过《2007年度日常关联交易预计发生金额的议案》
    5、审议通过《关于确认2006年度日常关联交易发生金额的议案》
    6、批准《关于继续为西飞铝业公司银行贷款提供担保的议案》
    同意继续为为控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司提供流动资金贷款担保、办理银行承兑担保、票据贴现担保，担保总额度2.1亿元。担保期限一年，自2007年4月至2008年3月底。
    7、批准《关于会计估计变更的议案》
    定于2007年5月16日召开2006年度股东大会，审议上述有关议案。
    关于2007年度日常关联交易预计发生金额的公告
    西安飞机国际航空制造股份有限公司预计2007年全年日常关联交易总金额为1,854,741,140.99元，其中西安飞机工业（集团）有限责任公司的金额为1732675075.68元，西安西沃客车有限责任公司的金额为11213968.39元，西安西飞装饰装修股份有限公司的金额为18,472,096.92元，深圳市华鼎物业管理顾问有限公司的金额为2,380,000.00元，西安飞机工业集团财务有限责任公司的金额为90,000,000.00元。2006年度日常关联交易总金额确认为1,918,458,872.51元。

【2007-03-27】
 刊登续聘北京五联方圆会计师事务所为公司审计机构公告
    西飞国际续聘北京五联方圆会计师事务所为公司审计机构公告
    西飞国际2007年第一次临时股东大会于二○○七年三月二十六日召开，通过如下议案：
    （一）批准《关于修订公司章程的议案》；
    （二）决定续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司提供2006年度审计服务，并授权董事会确定审计费用。


【2007-03-26】
 召开股东大会,停牌一天
    西飞国际召开股东大会。

【2007-03-07】
 刊登召开2007年度第一次临时股东大会公告
    西飞国际定于2007年3月26日召开2007年度第一次临时股东大会公告
    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：二○○七年三月二十六日上午10:00时；
    （二）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室；
    （三）召集人：董事会；
    （四）召开方式：现场表决。
    二、会议审议事项
    （一）关于修改公司章程的议案；
    （二）《关于聘用会计师事务所的议案》。
    取消原通知二〇〇七年三月二十日召开的临时股东大会
    西飞国际原定于二〇〇七年三月二十日召开二〇〇七年度第一次临时股东大会，本次临时股东大会拟审议公司非公开发行股票相关事项。鉴于公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司拟用于认购本次发行股票的飞机业务相关资产的申请已报国家行业主管部门和国有资产管理部门审批，目前尚未取得批复，因故不能按期召开临时股东大会。董事会决定取消关于召开二〇〇七年度第一次临时股东大会的通知，待取得相关批复后另行发出会议通知。

【2007-03-06】
 刊登诉讼事项公告
    西飞国际诉讼事项公告
    西飞国际于2006年12月8日向陕西省西安市中级人民法院提起民事起诉状，诉中德邦资产控股有限公司委托理财事项，经陕西省西安市中级人民法院审查，起诉符合法定受理条件，决定立案审理，并于2006年12月28日下发《受理案件通知书》（2007西民四初字第24号），目前本案正在审理中。
    诉讼原因：1. 2001年3月29日，我公司与被告中德邦资产控股有限公司及联合证券北京北三环东路证券营业部共同签订了《资产委托管理合同》及《资产委托管理补充协议》。合同及协议约定：本公司委托中德邦资产控股有限公司管理的资金为3,000万元，管理期限为9个月，即从2001年3月29日至2001年12月29日，合同到期后三个工作日内向本公司支付委托管理的资金及收益。合同到期后，因被告原因，委托管理资金未按约定偿还，经协商，将合同延期至2004年12 月29日。2. 合同到期后本公司收回本金719,093.45元及银广厦股票2,621,112股，其余委托资金至今未收回。为维护公司及股东的合法权益，本公司特向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼。
    诉讼请求：
    1、请求法院判令中德邦资产控股有限公司返还本金26,395,170元及利息3,604,829元；
    2、请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
    本诉讼事项对公司利润的影响：截至2006年9月30日已计提委托理财短期投资跌价准备24,300,793.75元，对公司2006年度利润及期后利润无影响。

【2007-02-12】
 刊登澄清公告
    西飞国际澄清公告
    二月六日、七日联合证券在网上发表了"西飞国际：飞机制造业龙头"、"西飞国际 展开新升浪"的文章，公司就此澄清声明如下：
    （一）西飞国际在飞机零部件制造中有其特长，但在有些领域还存在着较大差距，定位于飞机制造业的龙头与公司实际情况不完全相符。
    （二）联合证券研究报告所述2007年度利润为53,413万元与公司实际情况完全不符，对2008年度预测为74,390万元无任何依据，截至目前公司对2008年度利润未作任何预测，对其订单也未作任何披露。且2007年度利润预计是按照全年预计的，本公司控股股东西安飞机工业集团有限责任公司以实物资产认购公司定向增发的股份资产，包括了军机生产资产，需国家多个部门审核同意，目前尚未取得实质进展，实施定向增发时间难以确定。原对2007年度的利润预计将按照实际注入资产的时间核算确定。即使定向增发完成，所增利润是注入资产后公司生产能力的提高所带来的，同时飞机制造业受原材料短缺，价格上涨的和公司产品订货等多种因素的影响，在未来几年内不可能出现爆炸式的成长态势。
    （三）据了解目前中国一航尚无将国际转包业务资产注入西飞国际的设想和将飞机总装资产整合到西飞的打算。

【2007-01-29】
 刊登延期至2007年3月20日召开2007年度第一次临时股东大会公告
    西飞国际延期至2007年3月20日召开二○○七年度第一次临时股东大会公告
    西飞国际原定于二○○七年二月八日召开二○○七年度第一次临时股东大会，审议定向增发等议案。
    按照相关规定，本次定向增发公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司拟用于认购本次发行股票的飞机业务相关资产需获得国家行业主管部门和国有资产管理部门的批复。目前公司正在办理相关事宜的报批工作，尚未取得国家行业主管部门和国有资产管理部门的批复，故将二○○七年度第一次临时股东大会的召开时间延期至二○○七年三月二十日，网络投票时间变更为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年3月19日15:00至3月20日15:00期间的任意时间。原通知其它事项不变。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2.本次会议的投票代码：360768；投票简称：西飞投票
    3.股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100.00元代表议案1，以100.00元的价格予以申报。如下表：
    序号   议案                                             申报价格
    1      总议案                                           100.00元
    1.1    关于公司符合非公开发行股票条件的议案             1.00元
    1.2    关于公司非公开发行股票发行方案的议案             2.00元
    1.2.1  发行股票种类和面值                               2.01元
    1.2.2  发行方式                                         2.02元
    1.2.3  发行数量                                         2.03元
    1.2.4  发行对象及认购方式                               2.04元
    1.2.5  锁定期安排                                       2.05元
    1.2.6  上市地点                                         2.06元
    1.2.7  发行价格及定价依据                               2.07元
    1.2.8  本次发行募集资金数量及用途                       2.08元
    1.2.9  本次发行前滚存未分配利润处置                     2.09元
    1.2.10 本次发行决议有效期                               2.10元
    1.3    关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告         3.00元
    1.4    关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案 4.00元
    1.4.1  西飞集团以飞机业务相关资产认购股份               4.01元
    1.4.2  MA60飞机扩产条件建设项目                         4.02元
    1.4.3  转包飞机机翼制造条件建设项目                     4.03元
    1.4.4  国内外飞机机身制造条件建设项目                   4.04元
    1.4.5  飞机复合材料扩产条件建设项目                     4.05元
    1.4.6  飞机关键零部件扩产生产条件建设项目               4.06元
    1.4.7  补充流动资金                                     4.07元
    1.5    关于西飞集团免于发出要约的议案                   5.00元
    1.6    关于前次募集资金使用情况的说明                   6.00元
    1.7    关于提请股东大会授权董事会全权                   7.00元       
           办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
    1.8    关于修改公司章程的议案                           8.00元
    1.9    关于聘用会计师事务所的议案                       9.00元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4、计票规则：
    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1.1至议案1.9中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1.1至议案1.9中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1.1至议案1.9中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1.股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    3.投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月19日15：00时至2007年3月20日15：00时期间的任意时间。
    （三）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2007-01-09】
 刊登副总经理宋启正辞职公告
    西飞国际董事会决议公告
    一、通过《关于修正〈关于公司非公开发行股票发行方案的议案〉之"（八）本次发行募集资金数量及用途"的议案》
    二、通过《关于修正〈关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案〉的议案》。
    三、通过《关于补充说明和修正〈关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告〉的议案》
    四、通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》
    一、会议基本情况
    （一）召开地点：西飞宾馆报告厅
    （二）召集人：董事会
    （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （四）现场会议时间：2007年2月8日下午2:30时
    （五）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年2月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年2月7日15:00至2月8日15:00期间的任意时间。
    五、审议通过《关于副总经理宋启正辞职的议案》
    同意公司副总经理宋启正因到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务。
    非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
    西安飞机工业(集团)有限责任公司以其拥有的飞机业务相关资产认购西安飞机国际航空制造股份有限公司本次非公开发行股份。西安飞机国际航空制造股份有限公司本次非公开发行不超过66,000万股股份。本公司本次非公开发行股票每股发行价不低于人民币9.00元。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年2月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2.本次会议的投票代码：360768；投票简称：西飞投票
    3.股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100.00元代表议案1，以100.00元的价格予以申报。如下表：
    序号   议案                                             申报价格
    1      总议案                                           100.00元
    1.1    关于公司符合非公开发行股票条件的议案             1.00元
    1.2    关于公司非公开发行股票发行方案的议案             2.00元
    1.2.1  发行股票种类和面值                               2.01元
    1.2.2  发行方式                                         2.02元
    1.2.3  发行数量                                         2.03元
    1.2.4  发行对象及认购方式                               2.04元
    1.2.5  锁定期安排                                       2.05元
    1.2.6  上市地点                                         2.06元
    1.2.7  发行价格及定价依据                               2.07元
    1.2.8  本次发行募集资金数量及用途                       2.08元
    1.2.9  本次发行前滚存未分配利润处置                     2.09元
    1.2.10 本次发行决议有效期                               2.10元
    1.3    关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告         3.00元
    1.4    关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案 4.00元
    1.4.1  西飞集团以飞机业务相关资产认购股份               4.01元
    1.4.2  MA60飞机扩产条件建设项目                         4.02元
    1.4.3  转包飞机机翼制造条件建设项目                     4.03元
    1.4.4  国内外飞机机身制造条件建设项目                   4.04元
    1.4.5  飞机复合材料扩产条件建设项目                     4.05元
    1.4.6  飞机关键零部件扩产生产条件建设项目               4.06元
    1.4.7  补充流动资金                                     4.07元
    1.5    关于西飞集团免于发出要约的议案                   5.00元
    1.6    关于前次募集资金使用情况的说明                   6.00元
    1.7    关于提请股东大会授权董事会全权                   7.00元
           办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
    1.8    关于修改公司章程的议案                           8.00元
    1.9    关于聘用会计师事务所的议案                       9.00元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    4、计票规则：
    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1.1至议案1.9中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1.1至议案1.9中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1.1至议案1.9中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1.股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    3.投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月7日15：00时至2007年2月8日15：00时期间的任意时间。
    （三）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-11-27】
 刊登修订《公司章程》公告
    西飞国际第三届董事会第二十三次会议决议公告
    西飞国际第三届董事会第二十三次会议于二○○六年十一月二十四日召开，形成如下决议：
    一、同意修订《公司章程》。
    二、同意提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首期股票期权激励计划的相关事宜。
    三、审议通过《公司募集资金管理办法》。
    四、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    五、 审议通过《股票期权激励实施考核试行办法》。

【2006-11-10】
 西飞国际自2006年11月20日起调入深证100指数和巨潮100指数
    深证100指数样本定期调整公告
    根据深证100指数编制规则，深圳证券信息有限公司决定自2006年11月20日起将西飞国际(000768)调入深证100指数。
    巨潮100指数样本定期调整公告
    根据巨潮系列指数编制规则，深圳证券信息有限公司决定自2006年11月20日起将西飞国际(000768)调入巨潮100指数。

【2006-10-25】
 公布2006年三季报及2006年业绩大幅上涨预警公告,上午停牌一小时
    西飞国际公布2006年三季报：每股收益0.0783元，每股收益（扣除）0.0585元，每股净资产3.24元，调整后每股净资产3.22元，净资产收益率2.4171%，扣除非经常性损益后净利润36638859.79元，主营业务收入1245082334.11元，净利润49049710元，股东权益2029198636.34元。
    业绩预告
    西飞国际预计2006年度累计净利润与上年同期相比增长50%-100%之间。
    业绩变动原因说明:
    1、航空产品零部件产销量较去年有较大幅度增长，预计全年实现主营业务收入比去年同期增长54%；
    2、投资收益较去年同期有较大幅度增长，预计全年实现投资收益比去年同期增加1,500万元。
    董事会决议公告
    西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于二○○六年十月二十三日在西飞宾馆第五会议室现场召开。经过表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2006年第三季度报告》
    二、审议通过《关于参股厦门太古起落架维修服务有限公司的议案》
    为了扩大公司主营业务范围，延伸飞机产业链，加强国际间飞机业务的合作，会议认真审议了《关于参股厦门太古起落架维修服务有限公司的议案》。
    对外投资公告
    公司于2006年9月8日在福建省厦门市与厦门航空工业有限公司、厦门太古飞机工程有限公司、陕西燎原液压股份有限公司、香港飞机工程有限公司、国泰航空有限公司、JAPAN AIRLINESINTERNATIONAL COMPANY LIMITED共同签署了《厦门太古起落架维修服务有限公司组建备忘录》。公司以自有资金以现金方式出资69.45万美元参股厦门太古起落架维修服务有限公司,占该公司注册资本的5%。合资公司的合资期限自组建日开始为期五十年。
    该项投资不构成关联交易。

【2006-10-16】
 刊登非公开发行股票公告及首期股票期权激励计划(草案),上午停牌一小时
    西飞国际董事会决议公告
    西飞国际第三届董事会第二十一次会议于二○○六年九月二十五日召开，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；该项议案需提交股东大会审议。
    二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；
    1.发行股票种类和面值
    本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
    2.发行方式
    本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内非公开发行股票。
    3.发行数量
    本次发行股票数量不超过66,000万股（含66,000万股）。其中，拟向本公司控股股东西飞集团发行的股份数量不低于本次发行股份总数的55%，向其他机构投资者发行的股份数量不超过本次发行股份总数的45%。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
    4.发行对象
    本次发行对象为控股股东西飞集团、证券投资基金、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者及其他机构投资者等不超过十名的特定投资者。
    5.锁定期安排
    本次非公开发行的股份,在发行完毕后,本公司控股股东认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让，其他机构投资者认购的股份在发行之日起十二个月内不得转让。
    6.上市地点
    本次非公开发行的股票于锁定期满后，在深圳证券交易所上市交易。
    7.发行价格及定价依据
    1)、发行价格
    公司本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%。本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值为10.01元，因此本次非公开发行股票价格不低于9元。具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况确定。
    2)、定价依据
    (1)发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
    (2)本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排；
    (3)公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
    (4)与有关方面协商确定。
    8.本次发行前滚存未分配利润处置
    本次发行完成后，本次发行前滚存未分配利润由本公司新老股东共同享有。
    9.本次发行决议有效期
    本次发行决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起一年。
    此项议案尚需报经相关有权部门批准后提交公司股东大会逐项审议表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
    三、审议通过《本次发行对上市公司的影响情况说明》；
    四、审议通过《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》；本议案尚待公司股东大会批准。
    五、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案》；
    六、审议通过《关于西飞集团免于发出要约的议案》；
    七、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》；本议案尚待公司股东大会批准。
    八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
    九、审议通过《西安飞机国际航空制造股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》；
    十、审议通过《关于本次董事会后召开股东大会的说明》。
    本次董事会后，暂不召开股东大会。待相关准备工作完成后，另行通知股东大会召开时间。
    非公开发行股票涉及重大关联交易的报告
    本次非公开发行股票总数不超过66,000万股，发行对象数量不超过十家，其中向控股股东西安飞机工业(集团)有限责任公司（以下简称"西飞集团"）发行的股份数量不低于本次发行数量的55%，向其他机构投资者发行的股份数量不超过发行数量的45%。本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行。
    西飞集团以其拥有的飞机业务相关资产按评估值作价认购本公司本次发行的部分股份。飞机业务相关资产主要包括飞机研发与技术服务、飞机生产制造业务、飞机用户支援、飞机改装维修业务以及飞机生产技术装备、设备维修、飞机生产所需动力系统等辅助生产系统的相关资产和负债，涉及总的净资产值32亿元左右。上述资产交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值为准。如上述资产价值不足以认购本次发行股份总数的55%，则西飞集团承诺以现金补足；如上述资产超过认购本次发行股份总数的55%，则超过部分可使用募集资金向西飞集团收购。
    由于西飞集团是本公司控股股东，因此，西飞集团本次资产认购股份行为构成与本公司的关联交易。
    经初步估算，如在2006年底成功完成非公开发行，公司净资产规模将较2005年增加3倍左右，2007年的主营业务收入将较2005年增加4倍左右，2007年净利润将较2005年增加10倍左右，公司实力得到有效增强，经营业绩得到显著改善。
    首期股票期权激励计划(草案)
    西飞国际授予首期股票期权激励计划限定的激励对象(激励对象包括公司董事[不包括外部董事和独立董事]、高级管理人员以及董事会提名的、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员和管理骨干)626.4万份股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利；股票来源为公司向股权激励对象定向发行626.4万股公司股票；有效期为自股权激励授权日起的5年时间；行权限制期为自授权日起2年，行权有效期内，激励计划股票期权分三年匀速行权。
    本次授予的股票期权所涉及的股票总数为626.4万股，占本激励计划草案公告时西飞国际总股本62,640万股的1%。西飞国际股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股等事宜，股票期权数量所涉及的标的股票总数将做相应调整。
    本次授予的股票期权的行权价格为10.75元，西飞国际股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股等事宜，行权价格将做相应调整。
    股票期权激励计划的具体内容
    （一）股权激励计划的有效期
    本次激励计划有效期为自股票期权授予日起的5年时间。
    （二）股权激励计划的授权日
    在本激励计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会批准后，由公司董事会确定授权日，但授权日不为下列日期：
    A 定期报告公布前30日。
    B 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日。
    C 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
    （三）股权激励计划的行权限制期
    行权限制期为股权激励计划自授权日至股权生效日（可行权日）止的期限，本激励计划的行权限制期为自授权日起2年。
    （四）股权激励计划的可行权日
    各期对应的可行权日为各行权期内公司定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日之间的任何交易日，但下列期间不得行权：
    A、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日。
    B、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
    激励对象必须在股票期权有效期内行权完毕，股票期权有效期过后，已授出但尚未行权的股票期权不得行权。
    （五）股权激励计划的行权有效期
    行权有效期为可行权日至股权失效日止的期限。本激励计划股票期权在行权有效期内分三年匀速行权：
    第一个行权期：在满足规定的行权条件下，激励对象自授权日起满两年后的下一交易日起至有效期结束，可行权数量为208.8万股，占股票期权数量的1/3。
    第二个行权期：在满足规定的行权条件下，激励对象自授权日起满三年后的下一交易日起至有效期结束，可行权数量为208.8万股，占股票期权数量的1/3。
    第三个行权期：在满足规定的行权条件下，激励对象自授权日起满四年后的下一交易日起至有效期结束，可行权数量为208.8万股，占股票期权数量的1/3。
    （六）标的股票的禁售期
    股权激励计划涉及的标的股票是指本激励计划激励对象持有的因股票期权激励计划行权所获得的公司股票。对激励对象出售该部分标的股票的规定为：   1、激励对象转让其持有的该部分标的股票，应当符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定。
    2、激励对象转让其持有的该部分标的股票，应当符合届时《公司章程》的规定，不得违反届时《公司章程》有关禁售期的规定。
    目前《公司章程》规定：公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
    六、股票期权的行权价格和行权价格的确定依据
    （一）行权价格
    本次股票期权的行权价格为10.75元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以10.75元的价格购买1股公司股票。
    （二）行权价格的确定方法
    行权价格为下列价格的较高者：
    A 激励计划草案摘要公告前一个交易日的公司股票收盘价：激励计划草案摘要公告前，2006年9月22日为公司股票最后一个交易日，该日收盘价为10.75元。
    B 激励计划草案摘要公告前30个交易日公司股票算术平均收盘价：以2006年9月22日为基准，前30个交易日的公司股票平均收盘价为9.51元。
    七、股票期权的授权条件和行权条件、行权安排
    （一）授权条件
    有下列情形之一的任何人员，不能成为本激励计划的激励对象：
    （1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
    （2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
    （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （4）经薪酬与考核委员会根据《考核办法》考核，考核结果为不合格的。
    公司监事会对激励对象名单予以核实并将核实情况在股东大会上予以说明。
    （二）行权条件
    如本次非公开发行能在2006年完成，则在股权激励计划期限内，需要达到下列业绩指标条件方可行权：
    第一个行权期行权条件：2007年度相比2006年度，加权平均净资产收益率增长不低于40%；
    第二个行权期行权条件：2008年度相比2007年度，加权平均净资产收益率增长不低于10%；
    第三个行权期行权条件：2009年度相比2008年度，加权平均净资产收益率增长不低于10%。
    上述行权条件中，加权平均净资产收益率为扣除非经常性损益前的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率中的低者。
    （三）行权安排
    若上述行权条件未能达到，则该期对应部分股票期权注销；若满足行权条件，则经分配决策程序确定分配方案后，激励对象可以在各行权期可行权日行权。

【2006-09-25】
 因近期将有重大事项公告,今起停牌
    G西飞重大事项
    G西飞董事会将于近期召开会议，审议公司重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，并经深圳证券交易所批准，公司股票自二〇〇六年九月二十五日起开始停牌，待公司董事会审议重大事项的决议公告后按规定复牌。

【2006-09-08】
 G西飞自2006年9月18日起调入深证成份指数
    G西飞调入深证成份指数、成份A股指数样本,于2006年9月18日正式实施。

【2006-08-22】
 刊登对外投资公告
    G西飞对外投资公告
    G西飞（甲方）于2006年6月13日在深圳市与深圳市西澳实业有限公司（乙方）、张欣（丙方）、苏长征（丁方）签署了《西安西飞天澳金属建材有限公司增资协议书》。将西安西飞天澳金属建材有限公司注册资本由500万元增加到1500万元人民币，其中，甲方增加投资515万元，乙方增加投资485万元人民币，丙方和丁方自愿放弃本次增资权利。
    该项投资不构成关联交易。
    公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增资西安西飞天澳金属建材有限公司的议案》。

【2006-07-21】
 刊登委托理财事项进展公告
    G西飞委托理财事项进展公告
    G西飞委托中德邦资产控股有限公司、联合证券北京北三环东路证券营业部3,000万元人民币委托理财合同延期后已于2006年6月30日到期。
    为了最大限度地保护公司利益，降低投资风险，公司成立了由公司领导及律师组成的谈判班子，与联合证券进行了多次谈判，于2006年7月12日公司与保证方联合证券有限责任公司就上述委托理财合同中的保证责任达成和解《协议书》。
    2006年7月18日，公司第三届董事会第十九次会议审议批准公司与联合证券签署的和解《协议书》。  

【2006-07-20】
 公布06年半年报及预06年1-9月净利润同比增长100%～150%,上午停牌一小时
    G西飞公布2006年半年报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.22元，调整后每股净资产3.2元，净资产收益率1.93%，加权平均净资产收益率1.95%，扣除非经常性损益后净利润26662834.5元，主营业务收入805141760.11元，净利润39006135.03元，股东权益2019155061.37元。
    业绩预告公告
    公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长100%～150%之间。
    预计2006年7月1日至2006年9月30日实现净利润与上年同期相比将增长250%～300%之间（上年同期净利润为-642万元）。
    业绩变动原因：公司业绩大幅上升主要原因是新舟60飞机订货较去年增长200%，英宇航二阶段飞机零部件项目产量较去年有较大幅度增长，以及波音747客改货项目第三季度进入交付期。
    关于变更国际航空零部件转包生产结算方式的公告
    根据国际航空零部件转包生产的安排，本公司成立以来的转包生产合同均由中国航空技术进出口总公司（以下简称为中航技公司）、西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称为西飞集团公司）与外方转包商签订，由本公司转包生产。货款结算由外方转包商支付给中航技公司，中航技公司扣除相关费用后支付给西飞集团公司，西飞集团公司再支付给本公司。
    为了减少结算环节，加快转包生产往来款项的核对及清收，西飞集团公司、中航技公司与本公司于二○○六年七月十七日签订《转包产品委托收款协议》，自二○○六年七月一日起将国际航空零部件转包生产结算方式变更为由本公司与中航技公司直接结算清收。
    上述结算方式变更后，将减少本公司与控股股东的资金往来，提高资金周转率，有利于本公司的规范运作。

【2006-06-29】
 刊登2005年度股东大会决议公告
    G西飞2005年度股东大会决议公告
    G西飞2005年度股东大会于二○○六年六月二十八日召开，形成如下决议：
    （一）批准《二○○五年度董事会工作报告》；
    （二）批准《二○○五年度监事会工作报告》；
    （三）批准《二○○五年度财务决算报告》；
    （四）批准《二○○五年度利润分配方案》；
    （五）批准《二○○五年度报告》；
    （六）批准《关于修订<公司章程>的议案》；
    （七）批准《二○○六年度日常关联交易预计发生金额的议案》。

【2006-06-28】
 召开股东大会,停牌一天
    G西飞召开股东大会。

【2006-06-20】
 刊登2005年度股东大会更正公告
    G西飞2005年度股东大会更正公告
    G西飞第三届董事会第十六次会议未能通过《关于聘用会计师事务所的议案》的决议，由于工作疏漏，误将该议案列入公司2005年度股东大会审议议程，特此更正，取消召开股东大会通知中会议审议事项第（六）项《关于聘用会计师事务所的议案》。关于聘请会计师事务所事宜，待董事会确定后，提交下次临时大会审议。
    董事会决议公告
    G西飞第三届董事会第十八次会议于二○○六年六月十六日召开，会议同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司提供2006年相关服务，聘期一年。提请下次临时股东大会审议。

【2006-06-02】
 刊登股票交易异常波动的公告,上午停牌一小时
    G西飞股票交易异常波动的公告
    G西飞股票已连续三个交易日达到涨幅限制。
    公司作重要说明如下：
    公司生产经营情况正常。经咨询控股股东和公司管理层，截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

【2006-05-23】
 刊登申请银行授信额度公告
    G西飞董事会决议公告
    G 西飞第三届董事会第十六次会议于二○○六年五月二十日召开，形成如下决议：
    一、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    （一）同意向中国银行陕西省分行、建设银行阎良支行申请授信总额度37,000万元。其中：信用证开证额度19,000万元、银行承兑汇票额度14,000万元、法人帐户透支额度4,000万元。
    （二）授权公司总经理梁超军为代理人，办理相关手续。
    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；提请二○○五年度股东大会批准。
    三、决定于二○○六年六月二十八日召开二○○五年度股东大会，审议以上事项。

【2006-05-16】
 刊登诉讼事项进展情况公告
    G西飞诉讼事项进展情况公告
    G西飞现将其诉深圳天鹏投资有限公司、天同证券深圳吉祥中路证券营业部(原深圳红荔路营业部)委托理财事项诉讼进展情况公告如下：
    西安市中级人民法院于二00六年五月十二日送达公司（2006）西中法执裁字第99号《民事裁定书》，认定公司的讼诉属于暂缓执行范围；查封、冻结深圳天鹏投资有限公司的资产系天同证券有限责任公司协助执行的资产，亦应属暂缓执行的范围。故作出如下裁定：
    西安市中级人民法院（2005）西民三初字第18号民事判决书中止执行。
    上述诉讼事项涉及的委托理财截止二00六年三月三十一日已计提短期投资减值准备25,035,478.45元。本次公告的裁定对公司的期后利润将产生一定的不利影响。