个股档案

☆公司大事☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-19】
 刊登11月26日召开2009年第四次临时股东大会的提示公告
    中核科技11月26日召开2009年第四次临时股东大会的提示公告
    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开的时间：
    现场会议时间：2009年11月26日（周四）下午14:00
    网络投票时间：2009年11月25日-2009年11月26日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年11月26日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年11月25日15：00至2009年11月26日15：00期间的任意时间。
    3、股权登记日：2009年11月19日（周四）
    4、现场会议召开地点：公司会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、登记时间：2009年11月20日、23日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30
    7、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等。

【2009-11-14】
 刊登苏州苏阀进出口有限公司完成注销登记公告
    中核科技苏州苏阀进出口有限公司完成注销登记公告
    2008年12月中核科技董事会根据苏州苏阀进出口有限公司提出清算解散的报告，审议批准了该子公司的清算解散。
    近日，公司收到苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局出具的《公司核准注销登记通知书》，苏州苏阀进出口有限公司已办理完毕相关注销登记手续。
    该子公司的清算解散过程中，股东各方依照法律规定对剩余资产依法进行分割，不会对公司的经营和业绩造成不利影响。 并鉴于目前实际情况，公司产品出口采用公司本部直接自营出口，更有利于增强产品出口市场竞争力，符合公司经营发展需要。

【2009-11-06】
 刊登非公开发行股票议案公告
    中核科技第四届董事会第二十次会议决议公告
    一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    根据公司拟非公开发行股票具体发行方案，逐项审议如下：
    1、发行方式
    本次发行的股票全部采用面向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。
    2、发行股票的种类和面值
    本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
    3、发行数量
    本次非公开发行股份数量不超过2500万股（含2500万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与承销商协商确定最终发行数量。
    4、发行对象及认购方式
    本次发行股票的对象为不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。特定对象均以现金方式认购。
    5、定价方式
    本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行方案的董事会决议公告日。发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即发行价不低于14.54元/股。最终发行价格由公司董事会根据本次发行具体情况，按照前述定价原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况，本次发行价格将作相应除权、除息调整。
    6、锁定期
    本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
    7、募集资金数量及用途
    本次非公开发行股票募集资金全部用于以下项目： 单位：万元
    序号   项目名称                   投资总额    募集资金拟投入
    1 核电关键阀门生产能力扩建项目      23,120            23,120
    2 核化工专用阀门生产线技改项目       5,130             5,130
    3 高端核级阀门锻件生产基地建设项目   6,070             6,070
    合计                                34,320            34,320
    本次拟非公开发行募集资金净额（扣除发行费用）上限为34,320万元。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
    8、发行前滚存未分配利润的安排
    在本次非公开发行完成后的新老股东共享本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润。
    9、本次非公开发行股票决议的有效期
    自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月内有效。如遇国家法律、法规对非公开发行有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司最近一次临时股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
    三、审议通过《关于非公开发行股票的预案的议案》；
    四、逐项审议通过《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》；
    五、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》；
    六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
    七、审议通过《关于召开2009年度第四次临时股东大会的议案》；
    11月26日召开2009年第四次临时股东大会公告
    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开的时间：
    现场会议时间：2009年11月26日（周四）下午14:00
    网络投票时间：2009年11月25日-2009年11月26日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年11月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年11月25日15：00至2009年11月26日15：00期间的任意时间。
    3、股权登记日：2009年11月19日（周四）
    4、现场会议召开地点：公司413会议室。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、登记时间：2009年11月20日、23日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；
    7、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》等。

【2009-11-04】
 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
    中核科技重大事项停牌公告
    因中核科技正在筹划非公开发行股票事宜，根据相关规定，并避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，特申请公司股票于2009年11月4日（星期三）起停牌。公司近日将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，届时将按有关规定及时对外信息披露公告并申请复牌。

【2009-10-29】
 公布2009年三季报
    中核科技公布2009年三季报：基本每股收益0.1341元，稀释每股收益0.1341元，每股收益（扣除）0.1315元，每股净资产2.8505元，净资产收益率4.7%，扣除非经常性损益后净利润26505622.38元，营业收入430952650.35元，归属于母公司所有者净利润27026821.17元，归属于母公司股东权益574655884.41元。

【2009-08-25】
 刊登收回苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司出资和设置美标阀门分厂公告
    中核科技董事会决议公告
    中核科技第四届董事会第十八次会议于2009年8月24日以通讯形式表决，审议并通过《关于收回苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司出资和设置美标阀门分厂的议案》。

【2009-08-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    中核科技临时股东大会决议公告
    中核科技2009年第三次临时股东大会于2009年8月13日召开，通过《关于更换董事的议案》。

【2009-08-13】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2009-08-06】
 刊登董事会公告
    中核科技董事会公告
    经向中核科技控股股东中国核工业集团公司问询核实，公司控股股东中国核工业集团公司党组书记、总经理康日新因涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。
    康日新未在公司担任职务。目前，公司的生产经营一切正常。

【2009-07-28】
 公布2009年半年报
    中核科技公布2009年半年报：基本每股收益0.0768元，稀释每股收益0.0768元，每股收益（扣除）0.0751元，每股净资产2.7932元，净资产收益率2.75%，加权平均净资产收益率2.73%，扣除非经常性损益后净利润15139482.08元，营业收入288869239.1元，归属于母公司所有者净利润15480853.32元，归属于母公司股东权益563109916.56元。
    董事会决议公告
    （一）通过《2009年上半年经营工作报告》；
    （二）通过《2009年中期财务决算报告》；
    （三）通过《2009年度中期报告和摘要的议案》；
    （四）公司第四届董事会董事许红超先生因工作调整，本人提出辞去公司董事职务。经控股股东中国核工业集团公司推荐，陈宝军先生为公司第四届董事会董事候选人。
    定于2009年8月13日召开2009年第三次临时股东大会。

【2009-07-01】
 刊登股权分置改革持续督导保荐代表人变更公告
    中核科技股权分置改革持续督导保荐代表人变更公告
    中核科技于近日收到股权分置改革项目保荐人海通证券股份有限公司发来的《关于更换保荐代表人的通知》，鉴于原保荐代表人程建新先生因工作调动，海通证券股份有限公司决定委派保荐代表人顾峥先生接替程建新先生的工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。

【2009-06-03】
 刊登2008年度分红派息实施公告
    中核科技2008年度分红派息实施公告
    中核科技2008年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.60元(含税，扣税后，每10股派现金人民币0.54元)。
    股权登记日为2009年6月8日（星期一）；除息日为2009年6月9日（星期二）
    红利发放日为2009年6月9日（星期二）。

【2009-05-13】
 刊登限售股份解除限售提示公告
    中核科技限售股份解除限售提示公告
    本次限售股份可上市数量为20,160,000股。
    本次限售股份可上市流通日期为2009年5月18日。

【2009-05-09】
 刊登临时股东大会决议公告
    中核科技临时股东大会决议
    中核科技2009年第二次临时股东大会于2009年5月8日召开，审议通过公司《关于与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署搬迁补偿补充协议的议案》。

【2009-05-08】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2009-04-29】
 刊登投资收购苏州球豹阀门有限公司完成股权转让的公告
    中核科技投资收购苏州球豹阀门有限公司完成股权转让的公告
    关于中核科技收购苏州球豹阀门有限公司事宜，2008年10月份公司实施了第一期全部股权90 的收购转让，并实施第一期股权转让后的"苏州球豹阀门有限公司"，名称经工商登记核准变更为"苏州中核苏阀球阀有限公司"，近期，公司按协议办理了上述投资收购事项的第二期剩余全部股权10%的收购转让。工商行政管理部门已予以核准股权转让的工商变更登记。现"苏州中核苏阀球阀有限公司"为公司的全资子公司。

【2009-04-22】
 刊登关联交易公告
    中核科技董监事会会议决议公告
    （一）审议并一致通过《公司2009年第一季度季度报告的议案》   
    （二）会议审议《关于与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署搬迁补偿补充协议的议案》
    （三）决定于2009年5月8日召开2009年第二次临时股东大会。
    （四）同意将《关于与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署搬迁补偿补充协议的议案》提请公司2009年第二次临时股东大会审议。
    关联交易公告
    公司按照苏州市政府对市区工业企业退城进区搬迁的要求和与苏州阀门厂的协议约定，从2005年末起陆续搬迁。除公司主要机械加工车间、科研办公楼房已完成搬迁和新建以外，公司目前尚余部分原铸锻造等生产设施拆除搬迁重建未能完成。公司已收到搬迁补偿款8,532.77万元，相应结算了前期因搬迁发生的损失费用和相关搬迁支出。现公司尚有待结算的未完工搬迁项目。该事项在前期历次公司定期报告中,均在重要事项说明中进行如实披露。
    根据公司进行整体搬迁重建、资产重置而涉及的搬迁损失实际费用情况，为妥善解决剩余补偿事宜。公司与苏州阀门厂同意对公司因进行整体搬迁改造重置而涉及的相关损失费用追加补偿价值（包括公司以往各期未估算的因搬迁造成的额外费用性支出，以及今后由于搬迁造成的额外费用性支出的折现值）进行评估。以中资资产评估有限公司中资评报字[2009]第051号《搬迁补偿项目搬迁损失费用追加补偿评估报告书》评估确定的价值为依据，双方于2009年4月20日签署《搬迁补偿补充协议》，确定剩余搬迁补偿款共计4830.56万元。
    由于苏州阀门厂持有公司3964.8万股,占本公司股本的19.67%，为本公司股东，故公司与苏州阀门厂签署《搬迁补偿补充协议》事项构成关联交易。

【2009-04-21】
 公布2009年一季报
    中核科技公布2009年一季报：基本每股收益0.0118元，稀释每股收益0.0118元，每股收益（扣除）0.0108元，每股净资产2.7882元，净资产收益率0.42%，扣除非经常性损益后净利润2174772.45元，营业收入138210297.74元，归属于母公司所有者净利润2384102.37元，归属于母公司股东权益562109165.61元。

【2009-04-16】
 刊登第十三次股东大会决议公告
    中核科技第十三次股东大会决议公告
    中核科技第十三次股东大会（2008年年会）于2009年4月15日召开，审议通过公司《公司2008年年度报告和摘要的议案》、《公司2008年度税后利润分配预案的议案》等议案。

【2009-04-15】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2009-04-01】
 刊登股票交易异常波动公告
    中核科技股票交易异常波动公告    
    中核科技股票近期股价涨幅较大，公司认为交易异常。目前，公司生产经营活动一切正常。经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。公司未来三个月内的基本面不会发生重大变化。

【2009-03-24】
 公布2008年年报
    中核科技公布2008年年报：基本每股收益0.1823元，稀释每股收益0.1823元，每股收益（扣除）0.263元，每股净资产2.776元，净资产收益率6.57%，加权平均净资产收益率6.68%，扣除非经常性损益后净利润53014339.71元，营业收入566287801.14元，归属于母公司所有者净利润36748354.27元，归属于母公司股东权益559725063.24元。
    董监事会会议决议公告
    1.审议并一致通过《公司2008年年度报告和摘要的议案》  
    2.审议并一致通过公司2008年度税后利润分配预案:拟以2008年末总股本201,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。
    3.审议《关于日常经营关联交易事项的议案》；
    公司根据上年实际经营情况和2009年年度经营预测，公司预计在2009年与关联方核电秦山联营公司、中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业发生阀门产品销售关联交易4000万元，预计与关联方中国核工业集团公司苏州阀门厂及其直接控制的下属企业、丹阳中核苏阀蝶阀有限公司、苏州中核苏阀国标阀门有限公司、湖州中核苏阀一新铸造有限公司发生原辅零星材料及毛坯部件采购关联交易总额4500万元。
    4.审议并一致通过《关于修改公司章程的议案》。
    5.续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司会计报表的审计机构。
    6.审议并一致通过《关于为控股子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》。
    中核苏阀横店机械有限公司拟向中国银行浙江分行东阳支行申请为期四年人民币总额6030万元的银行贷款，本公司将为该项贷款提供3075万元额度的连带责任担保，保证期限为主合同约定的债务人履行债务届满之日起两年。由于苏阀横店公司的其它股东已为苏阀横店公司的上述银行贷款提供了2955万元的担保，苏阀横店公司各方股东所承担的担保责任基本对等，本公司的利益没有受到损害。
    定于2009年4月15日召开第十三次股东大会（2008年年会）。

【2009-03-14】
 刊登关于与外方签署中外合资经营合同的公告
    中核科技董事会决议公告
    中核科技第四届董事会第十四次全体会议于2009年3月12日举行，审议并一致通过《关于公司与外方签署中外合资经营合同的议案》。
    中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称"公司")，为了进一步提高公司工业用阀门研发、制造的综合实力，引进消化国外先进的核电关键阀门研制技术，扩大公司在核电项目阀门的市场份额,增强市场竞争能力,促进公司经营发展，公司与美国Flowserve US Inc.在新加坡注册设立的Flowserve Pte. Ltd. (以下简称: Flowserve，或：合资外方），在平等互利的基础上，经反复协商，双方拟定组建合资公司，以加强双方在核电关键阀门产品生产和销售方面的合作。2009年3月12日，双方在北京签署了《中外合资经营合同》。本公司召开的董事会四届第十四次会议，审议通过同意签订该合同。
    合资经营合同主要内容与拟组建设立合资公司基本情况
    1、合资经营合同双方约定，拟组建设立合资公司。投资总额为2500万美元。其中双方以自有资金出资合计1000万美元，作为合资公司注册资本。剩余投资额，由双方另行商议用其他融资方式解决。
    2、拟组建设立合资公司的注册资本1000万美元。其中：本公司以相当于510万美元的人民币现金缴纳出资，占注册资本的51%；
    合资外方以现汇缴纳出资490万美元，占注册资本的49%。
    3、拟组建设立合资公司的名称：福斯苏阀核电设备有限公司（Flowserve-Sufa Nuclear Power Equipment Co., Ltd.）。
    4、拟组建设立合资公司的注册地址：中国江苏省苏州市。
    5、拟组建设立合资公司的经营范围：双方合资经营产品的制造、研发和销售，包括但不限于在排他区域内工装模具的设计、制造加工和销售，相关原材料、仪器仪表和设备的管理，并为流量控制相关系统提供测试和工程技术服务（任何政府主管部门禁止的除外）。
    6、拟组建设立合资公司的经营期限：合资公司从国家工商部门签发营业执照之日起，为期25年。

【2009-01-23】
 刊登临时股东大会决议公告
    中核科技临时股东大会决议公告
    中核科技2009年第一次临时股东大会于2009年1月22日召开，审议通过《关于公司持有苏州中核华东辐照有限公司股权委托原子高科股份有限公司管理的议案》。

【2009-01-22】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2009-01-07】
 刊登拟将持有的苏州中核华东辐照有限公司股权委托原子高科股份有限管理公告
    中核科技董事会决议公告
    中核苏阀科技实业股份有限公司四届十三次董事会会议于2009年1月6日召开：
    （一）会议审议并一致通过《关于公司持有苏州中核华东辐照有限公司股权委托原子高科股份有限公司管理的议案》
    本公司持有苏州中核华东辐照有限公司(以下简称"华东辐照")33.7%股权，是华东辐照公司的第二大参股股东。本公司拟将持有的华东辐照的33.7%股权委托原子高科股份有限公司管理，双方于2009年1月6日签署《委托管理协议》。
    协议约定委托管理期内，中核苏阀科技实业股份有限公司按股比年获得华东辐照税后分配利润红利数额112.22万元以上部分的50%，作为计算支付原子高科委托管理费用的数额。如委托管理期内，中核苏阀科技实业股份有限公司按股比年获得华东辐照税后分配利润红利数额未达到112.22万元，则不支付委托管理费用。
    委托期限：自本协议生效之日起，止2010年6月30日。
    该协议需经本公司股东大会表决批准后生效。
    本次交易构成了我公司的关联交易。此项关联交易事项预计不会对本公司正常经营造成不利影响。
    （二）审议并一致通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》；
    决定于2009年1月22日召开2009年第一次临时股东大会。
    1月22日召开2009年第一次临时股东大会公告
    1、会议时间：2009年1月22日(周四)上午9:00
    2、会议地点：公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议表决方式：现场表决
    5、股权登记日：2009年1月13日(周二)
    6、登记时间： 2009年1月16日、1月19日上午8:30至下午4:00止
    7、会议主要议程：审议公司《关于公司持有苏州中核华东辐照有限公司股权委托原子高科股份有限公司管理的议案》。

【2008-12-09】
 刊登清算解散苏州苏阀进出口有限公司公告
    中核科技董事会决议公告
    中核科技第四届董事会第十二次会议于2008年12月8日举行，通过了《关于清算解散苏州苏阀进出口有限公司的议案》。
    一、该子公司注册设立与历史沿革
    1998年5月，由公司第一届董事会第四次会议审议，公司1998年年度临时股东大会批准，公司和公司股东方中国核工业集团公司苏州阀门厂共同出资，经江苏苏州工商行政管理局登记注册，设立苏州苏阀进出口有限公司。该子公司注册资本为1000万元，本公司出资700万元，占注册资本比例为70%；中国核工业集团公司苏州阀门厂出资300万元，占注册资本比例为30%。
    该子公司组建初期，在当时经济环境下，专营从事公司产品的出口和相关进出口业务，对于公司产品积极推向国际市场，发挥了一定的作用。
    近年来，随着外部经济环境的影响，为提升公司产品出口国际市场竞争力，减少公司内部业务环节，公司产品出口采用公司本部直接自营出口，该子公司经营因此受到影响，业务基本处于停滞状态。
    二、该子公司解散清算批准与对公司的影响
    公司收到该子公司向本公司提出清算解散苏州苏阀进出口有限公司的报告，鉴于目前实际情况，为适应外部经济环境的变化，有利于公司产品出口业务的更好的发展，减少内部业务环节和关联影响，增强产品出口市场竞争力，清算解散该子公司是适当的，符合本公司利益。截止上一报告期，该子公司总资产1095.98万元，总负债992.57万元，净资产103.41万元。该子公司的清算解散过程中，股东各方将依照法律规定对剩余资产依法进行分割，将不会对本公司的经营和业绩造成不利影响。
    本公司第四届董事会第十二次会议批准了该控股子公司清算解散报告，由该子公司的股东会依法履行清算解散程序。公司将根据相关信息披露规则要求，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

【2008-11-20】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中核科技股票交易异常波动公告
    中核苏阀科技实业股份有限公司（简称“公司”）股票（证券简称：中核科技，证券代码：000777）于2008年11月18-19日连续两个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》第四条的要求，对相关问题进行了必要的核实。
    公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司并无发现公共传媒存在对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的特别传闻；公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。
    经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。公司目前生产经营活动一切正常。

【2008-11-18】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中核科技股票交易异常波动公告
    中核科技股票于2008年11月14日、17日连续两个交易日收盘价格涨幅累计达到20%以上，公司认为股票交易价格异常波动。
    公司目前生产经营活动一切正常。
    除已披露信息外，经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

【2008-11-14】
 刊登临时股东大会决议公告
    中核科技临时股东大会决议公告  
    中核科技2008年第三次临时股东大会于11月13日召开，审议通过了公司《关于修改2008年度预计日常经营关联交易的议案》。

【2008-11-13】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2008-10-22】
 公布2008年三季报及预计2008年全年净利润较上年同期减少80%-90%。
    中核科技公布2008年三季报：基本每股收益0.1048元，稀释每股收益0.1048元，每股收益（扣除）0.1023元，每股净资产2.6989元，净资产收益率3.88%，扣除非经常性损益后净利润20624701.44元，营业收入423120996.45元，归属于母公司所有者净利润21130900.28元，归属于母公司股东权益544107609.25元。
    预计2008年全年净利润较上年同期减少80%-90%。
    业绩变动原因：今年以来，公司生产经营正常，主营业务总量持续有所增长。但因上年同期公司有一次性出售持有的解除限售浦发银行流通股股票获得的收益，而今年无此项因素。因此，预计公司2008年1月1日至2008年12月31日期末累计净利润，与上年同期不可比，将大幅度减少。
    董事会决议公告
    （一）审议并一致通过《公司2008 年第三季度季度报告的议案》
    （二）会议审议《关于修改2008 年度预计日常经营关联交易的议案》；
    今年以来，公司主营业务增长，特别是国内核电项目加快建设的形势下，公司与控股股东中国核工业集团公司直接或间接控股的其他下属企业所形成的日常经营关联交易因此增加。根据测算，预计年度内本公司与控股股东中国核工业集团公司直接或间接控股的其他下属企业所形成的日常经营关联交易数额将超过公司2008 年第一次临时股东大会已批准的总金额。因此，需修订公司2008 年预计日常经营关联交易计划。
    （三）审议并一致通过《关于召开2008 年第三次临时股东大会的议案》
    决定于2008年11月13日（周四）上午9:00 在苏州市珠江路501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开2008年第三次临时股东大会。

【2008-10-11】
 刊登控股子公司工商登记及名称变更公告
    中核科技控股子公司工商登记及名称变更公告
    根据2008年9月11日中核科技第四届董事会第十次会议审议通过的《关于投资收购苏州球豹阀门有限公司股权的议案》，公司近日已按要求办理了该投资收购事项的股权转让工商登记变更法定手续。经公司投资收购后的"苏州球豹阀门有限公司"作为公司控股的子公司，同时由注册所在地方的国家工商行政管理局核准同意，"苏州球豹阀门有限公司"名称变更为"苏州中核苏阀球阀有限公司"，并相应取得了新的企业名称工商营业执照。

【2008-09-12】
 刊登关于投资收购苏州球豹阀门有限公司股权的公告
    中核科技董事会决议公告
    中核科技第四届董事会第十次会议于2008年9月11日以通讯形式表决，审议通过《关于投资收购苏州球豹阀门有限公司股权的议案》。
    关于投资收购苏州球豹阀门有限公司股权的公告
    2008年9月10日，本公司与自然人余三豹、夏玉飞（以下简称为"转让方"）签订股权转让协议。转让方持有苏州球豹阀门有限公司（以下简称："苏州球豹公司"）全部股权。经审计和评估，双方根据评估范围内苏州球豹公司的资产、负债为基础，确认所对应的净资产1248.4 万元为全部股权转让价格，分二期实施转让给本公司。
    因转让方与本公司不存在关联关系，故本次交易不属于关联交易。

【2008-08-01】
 公布2008年半年报及预计08年1-9月净利润同比减少80%-90%,上午停牌一小时
    中核科技公布2008年半年报：基本每股收益0.0549元，稀释每股收益0.0549元，每股收益（扣除）0.0533元，每股净资产2.6491元，净资产收益率2.07%，加权平均净资产收益率2.03%，扣除非经常性损益后净利润10744672.44元，营业收入264458611.71元，归属于母公司所有者净利润11076247.4元，归属于母公司股东权益534052956.37元。
    业绩预告公告
    本期业绩较上年同期大幅下降，预计1-9月份净利润较上年同期减少80%-90%。
    业绩变动原因说明：今年以来，公司生产经营正常，主营业务总量持续有所增长。但主要因上年同期公司有一次性出售持有的解除限售浦发银行流通股股票获得的收益，而今年无此项因素。
    董事会决议公告
    公司第四届董事会第九次会议于2008年7月30日以电话会议形式召开，会议审议并一致通过《公司2008年度中期报告和摘要的议案》；《关于与大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的自查报告》。

【2008-07-22】
 刊登2008年第二次临时股东大会决议公告
    中核科技2008年第二次临时股东大会决议公告
    中核科技2008年第二次临时股东大会于7月21日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<独立董事制度>的议案》。

【2008-07-21】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2008-07-15】
 刊登公司治理专项活动整改情况的说明公告
    中核科技董事会决议公告
    中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第八次全体会议于2008年7月13日在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室举行。
    1审议并一致通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》
    2.听取了公司经营层《关于毛坯铸造基地建设的实施情况报告》；

【2008-07-11】
 刊登召开2008年第二次临时股东大会提示公告
    中核科技召开2008年第二次临时股东大会提示公告
    公司已于2008年7月4日在《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com）上刊登了《中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2008-019），为进一步保护投资者权益，方便公司股东参加会议行使表决权，现将本次临时股东大会的有关事项再次通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议时间：2008年7月21日（周一）上午9：00
    2、股权登记日：2008年7月11日（周五）
    3、会议地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议表决方式：现场表决

【2008-07-04】
 刊登拟修改<公司章程>公告
    中核科技董事会决议公告
    中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年7月3日召开，审议通过以下议案：
    （一）通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    （二）通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
    1、会议时间：2008年7月21日（周一）上午9:00
    2、会议地点：公司会议室
    3、会议方式：现场投票
    4、股权登记日：2008年7月11日
    5、登记时间：2008年7月14日、15日上午8:00至下午4:00止
    6、会议主要议程：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<独立董事制度>的议案》

【2008-05-29】
 刊登2007年度利润分配方案实施公告
    中核科技2007年度利润分配方案实施公告
    中核科技2007年度利润分配方案为：每10股送红股2股、派发现金红利1元(含税，扣税后，个人股东、证券投资基金实际每10股派发现金红利0.70元)。
    股权登记日为2008年6月5日（星期四）； 
    股权除息日为2008年6月6日（星期五）。
    本次无限售条件流通股东及高管锁定股份的现金红利将于2008年6月6日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
    本次所送红股于2008年6月6日直接计入股东的证券帐户。
    本次所送可流通红股起始交易日为2008年6月6日。
    本次实施利润分配方案后，按新股本总数201,600,000股摊薄计算，2007年度每股收益为1.1193元。

【2008-05-16】
 刊登16,800,000股限售股份5月19日上市流通公告
    中核科技16,800,000股限售股份5月19日上市流通公告
    1、本次限售股份可上市数量为16,800,000股。
    2、本次限售股份可上市流通日期为2008年5月19日。

【2008-05-08】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中核科技股票交易异常波动公告
    中核科技股票近期股票交易价格异常波动。
    公司目前生产经营活动一切正常，对于下一报告期经营业绩预计， 公司已在2008年4月23日刊登了2008年中期业绩预告，其中详细说明：因上年同期公司有一次性出售持有的解除限售浦发银行流通股股票获得的收益，而今年无此项因素。因此，预计公司2008年上半年度期末累计净利润，与上年同期不可比，将大幅度减少，预计1-6月份净利润较上年同期减少80%-90%。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2008-04-23】
 公布08年1季报及预计08年1-6月份净利润较上年同期减少80%-90%公告,上午停牌一小时
    中核科技公布2008年一季报：基本每股收益0.0173元，稀释每股收益0.0173元，每股收益（扣除）0.0167元，每股净资产3.2302元，净资产收益率0.53%，扣除非经常性损益后净利润2797754.02元，营业收入136573896.69元，归属于母公司所有者净利润2898054.02元，归属于母公司股东权益542674762.99元。
    业绩预告公告
    中核苏阀科技实业股份有限公司预计1-6月份净利润较上年同期减少80%-90%。
    业绩变动原因说明:今年以来，公司生产经营正常，主营业务总量持续有所增长。但因上年同期公司有一次性出售持有的解除限售浦发银行流通股股票获得的收益，而今年无此项因素。因此，预计公司2008年上半年度期末累计净利润，与上年同期不可比，将大幅度减少。

【2008-04-22】
 刊登第十二次股东大会（2007年年会）决议公告
    中核科技第十二次股东大会（2007年年会）决议公告
    中核苏阀科技实业股份有限公司第十二次股东大会（2007年年会）于2008年4月21日召开，本次股东大会审议通过如下议案：
    1、审议公司《2007年年度经营工作报告和2008年经营工作计划》；
    2、审议公司《2007年度财务决算报告》；
    3、审议公司《公司“2007年年度报告和摘要”的议案》；
    4、审议公司《公司2007年度税后利润分配预案的议案》；
    本年度进行利润分配方案为:以2007年末公司总股本168,000,00股为基数,向全体股东每10股送红股2股、派发现金红利1元(含税)，共计分配股利5040万元。剩余未分配利润，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
    5、审议公司《2007年董事会工作报告》；
    6、审议公司《2007年监事会工作报告》；
    7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
    公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司会计报表的审计机构.
    8、会议听取了公司《独立董事2007年度述职报告》。

【2008-04-21】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2008-04-03】
 刊登澄清公告
    中核科技澄清公告
    2008年4月1日，《上海证券报》刊出了《违反核安全规定中核科技被通报批评》的文章，一些网络媒体进行了转载。
    该文涉及中核科技核电阀门相关的铸件生产组织具体事项未及时履行报告和备案，而受到国家核安全局的批评。
    经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
    2008月3月31日，公司通过国家环境保护部网站知悉国家核安全局下发的通知。通知内容为关于公司核电阀门生产的相关铸件具体申报事项未及时履行报告和备案问题批评。具体情况是，因公司分别与田湾核电站和秦山二期扩建业主签订了核级阀门合同，其中核级阀门制造的铸件采购和高温拉伸试验，与公司原已有的许可证条件对比，需要按规范要求及时提交变更情况报告和备案。国家核安全局要求公司严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行变更情况报告与申领许可证的备案制度。
    对此，公司高度重视，正在与相关部门进一步说明情况，并按照规范要求，及时申报办理，做好工作。避免不必要的具体事项申报延误，主动接受有关部门的监督管理。
    公司截至目前为止，不存在应披露而未披露的重大信息。

【2008-03-31】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    中核科技公布2007年年报：基本每股收益1.3431元，稀释每股收益1.3431元，每股收益（扣除）0.3289元，每股净资产3.213元，净资产收益率41.8%，加权平均净资产收益率53.17%，扣除非经常性损益后净利润55254586.85元，营业收入437395256.33元，归属于母公司所有者净利润225646865.04元，归属于母公司股东权益539776708.97元。
    董监事会决议公告
    中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议于2008年3月26日举行，审议并致通过如下议案：
    1.审议并一通过《公司2007年度经营工作报告和2008年经营工作计划》；
    2.审议并一致通过《公司2007年度财务决算报告》；
    3.审议并一致通过《公司“2007年年度报告和摘要”的议案》；
    4.审议并一致通过《公司2007年度董事会工作报告》：
    5.审议并一致通过《公司2007年度税后利润分配预案的议案》；
    本年度拟进行利润分配方案为:以2007年末公司总股本168,000,00股为基数,向全体股东每10股送红股2股、派发现金红利1元(含税)，共计分配股利5040万元。剩余未分配利润，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
    6.审议并一致通过《关于2007年度经营班子绩效考核的报告》；
    7.审议并一致通过《公司内部控制自我评价报告》；
    8.审议并一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    定于2008年4月21日（周一）召开第十二次股东大会（2007年年会）。

【2008-03-05】
 刊登董事会聘任袁德钢为公司董事会秘书公告
    中核科技董事会聘任袁德钢为公司董事会秘书公告
    中核科技第四届董事会第四次会议于3月4日以通讯形式表决，同意聘任袁德钢先生为公司董事会秘书，任期同公司第四届董事会。
    股权分置改革持续督导保荐代表人变更公告
    中核科技于近日收到海通证券股份有限公司发来的函，原保荐代表人王海滨先生因工作调动，海通证券决定委派保荐代表人程建新先生接替王海滨先生的工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。

【2008-02-05】
 刊登2008年第一次临时股东大会决议公告
    中核科技2008年第一次临时股东大会决议公告
    通过《关于日常经营关联交易事项的议案》和《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》。

【2008-02-04】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2008-01-19】
 刊登日常经营关联交易事项的议案公告
    中核科技董事会决议公告
    中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年1月18日召开，审议通过《关于日常经营关联交易事项的议案》。
    公司根据上年实际经营情况和2008年年度经营预测，公司预计在2008年与关联方核电秦山联营公司、中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业发生阀门产品销售关联交易4000万元，预计与关联方中国核工业集团公司苏州阀门厂发生原辅零星材料采购关联交易800万元。
    结算方式：根据市场原则定价，采用货到付款，或按双方实际签订的交易合同规定执行。
    因预计关联交易所涉及的金额比例不超过公司主营业务收入的20%，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    本次董事会会议对此项议案无法形成有效决议，尚须提交2008 年第一次临时股东大会审议。
    召开2008年第一次临时股东大会公告
    1、召开时间：2008年2月4日（周一）上午9:00
    2、召开地点：公司会议室
    3、会议表决方式：现场表决
    4、股权登记日：2008年1月24日
    5、会议主要议程：《关于日常经营关联交易事项的议案》、《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》。

【2007-12-25】
 刊登董事会通过投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的公告
    中核科技董事会决定将投资参股中核大地矿业的关联交易提交2008年临时股东大会审议公告
    中核科技第四届董事会第二次会议于2007年12月21日召开，审议《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》。
    北京中核大地矿业投资有限公司投资参股出资约定，公司股东入股出资方式均为货币资金。我公司拟投资1,500万元，认购1,500万股，如出资到位后将持有北京中核大地矿业投资有限公司15% 的股权。根据该投资参股项目的投资效益预测，估计此项投资年平均投资收益率约为10%－13.31%，投资回收期约为8年。
    北京中核大地矿业投资有限公司系中国核工业地质局及其下属单位共同发起成立的有限公司，而中国核工业集团公司为公司第一大股东，同时系中国核工业地质局及其下属单位的主管单位，故本次投资入股事项构成关联交易。本次董事会会议无法形成有效决议。
    根据有关规定，此项交易将提交2008年临时股东大会审议（股东大会具体召开日期将另行公告）。与该项关联交易有利害关系的关联法人中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在股东大会上对该议案的投票权。

【2007-11-17】
 刊登高管变动公告
    中核科技董监事会决议公告
    中核科技第四届董事会第一次会议于2007年11月15日召开，通过如下议案：
    一、选举邱建刚先生任公司第四届董事会董事长，马宇箭先生、杨同兴先生为公司第四届董事会副董事长。
    二、聘任陈鉴平先生为公司总经理；聘任张宗列先生为公司常务副总经理兼总工程师；聘任吴辉先生、柳建培先生、彭新英先生为公司副总经理；聘任袁德钢先生为公司总会计师。
    三、指定总会计师袁德钢先生代行董事会秘书的职责，时间为三个月；聘任陈维女士为证券事务代表,任期三年，于2007年11月15日至2010年11月15日。
    四、《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。
    五、会议听取了公司经营层作的《公司经营情况报告》。
    六、选举丁淑英女士为公司监事会主席。任期三年，于2007年11月15日至2010年11月15日。

【2007-11-16】
 刊登董监事会换届选举公告
    中核科技董监事会换届选举公告
    中核科技2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过如下议案：
    （一）关于公司董事会换届选举的议案；
    （二）关于公司监事会换届选举的议案；
    （三）关于修改<公司章程>的议案；
    （四）修改<股东大会议事规则>的议案；
    （五）修改<募集资金管理办法>的议案；
    
    

【2007-11-15】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2007-11-10】
 刊登董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告
    中核科技董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告
    中核科技第三届董事会第二十四次会议于2007年11月7日以通讯方式表决，通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
    关于独立董事候选人任职资格有关情况的公告
    本公司于2007年10月29日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了推选王德忠、余慧浓、崔利国为公司第四届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人补充声明》等相关文件。
    本公司于2007年11月8日收到深圳证券交易所公司部独董审核关注函[2007]第20号《关于对余慧浓独立董事任职资格提请关注函》，深圳证券交易所公司管理部对余慧浓作为本公司独立董事候选人无异议，同意余慧浓作为公司独立董事候选人提交股东大会审核；同时对余慧浓作为独立董事候选人未取得独立董事任职资格证书予以关注，要求公司在股东大会召开前对该关注事项予以披露，并在股东大会选举独立董事时对提请关注的事项进行说明。

【2007-10-31】
 刊登关于董事会换届改选的公告
    中核科技董监事会决议公告
    中核苏阀科技实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第九次会议于2007年10月29日以通讯方式表决，会议审议并通过了以下内容：
    一、《关于董事会换届改选的议案》；
    中核苏阀科技实业股份有限第三届董事会任期已满。推荐邱建刚、马宇箭、杨同兴、陈鉴平、许红超、刘焕冰为公司第四届董事会非独立董事候选人；推荐王德忠、崔利国、余慧浓为公司第四届董事会独立董事候选人；此项议案尚须提请公司2007年第二次临时股东大会审议批准，独立董事候选人的资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可经股东大会审议。
    二、《关于监事会换届改选的议案》；
    中核苏阀科技实业股份有限第三届监事会任期已满。推荐杨华麟为公司第四届监事会候选人，另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。
    三、《关于修改<公司章程>的议案》；
    四、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
    五、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
    以上议案尚须提请公司2007年第二次临时股东大会审议。
    六、《关于审议<总经理议事规则>的议案》；
    七、《关于修改<信息披露制度>的议案》；
    定于11月15日召开2007年第二次临时股东大会
    一、会议时间：2007年11月15日周四）上午9:00
    二、会议地点：公司会议室
    三、会议方式：现场表决
    四、股权登记日：2007年11月8日
    五、会议主要议程：审议公司《关于董事会换届改选的议案》等。

【2007-10-17】
 公布2007年三季报及预计2007年度的净利润同比上升幅度在1600%以上,上午停牌一小时
    中核科技公布2007年三季报：基本每股收益1.2712元，稀释每股收益1.2712元，每股收益（扣除）0.257元，每股净资产3.1138元，净资产收益率40.82%，扣除非经常性损益后净利润43179582.03元，营业收入324040997.95元，归属于母公司所有者净利润213558627.43元，归属于母公司股东权益523117671.95元。
    由于公司今年1-9月净利润比上年同期有较大幅度增长，受此影响，预计公司2007年1月1日至2007年12月31日的净利润与去年同期相比，上升幅度在1600%以上。
    股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常情况
    中核苏阀科技实业股份有限公司（简称“公司”）股票（证券简称：中核科技，证券代码：000777）于2007年10月12日、15日、16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上。本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》第四条的要求，对相关问题进行了必要的核实。
    二、核实情况及说明
    1、经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常，除公司2007年10月17日刊登于《证券时报》的“业绩预增公告”以外，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项，公司基本面未发生重大变化。
    2、根据深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第2号——股东和实际控制人信息披露》的规定，公司向控股股东——中国核工业集团公司就有关事项进行了书面函询，得到了中国核工业集团公司的《关于深交所监管关注意见的复函》，主要内容为：经查，中国核工业集团公司近期（三个月）不存在对公司进行股权转让、资产重组的计划，也不存在其他对公司有重大影响的事项。
    3、经向公司董事、监事及高级管理人员进行核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属存在买卖公司股票的行为，故不存在涉嫌内幕交易的情形。
    三、不存在应披露而未披露信息的声明
    公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    四、关于是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明
    经与《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》对照自查，公司认真执行了上述规范性文件的有关规定，公司近期未有接待机构和个人投资者调研的情形，也未针对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感性信息。

【2007-10-11】
 刊登关于同横店集团英洛华电气有限公司签订合资合同公告
    中核科技同横店集团英洛华电气公司签订合资合同公告
    中核科技近日与横店集团英洛华电气有限公司签署了《合资合同》，双方同意共同出资组建中核苏阀横店机械有限公司。
    该公司的注册资本为人民币5000万元，其中公司出资51%，计2550万元。

【2007-09-29】
 刊登董事会同意与英洛华电气共同投资建立阀门毛坯供应生产基地项目公告
    中核科技董事会同意与英洛华电气共同投资建立阀门毛坯供应生产基地项目公告
    中核科技第三届董事会第二十一次会议于2007年9月28日召开，通过《关于公司与浙江横店集团英洛华电气有限公司合作投资建立阀门毛坯供应生产基地项目的议案》。

【2007-08-31】
 刊登董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
    中核科技董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
    中核科技第三届董事会第二十次会议于2007年8月29日召开，通过了以下内容：
    1、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》；
    2、《公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项》；
    3、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。


【2007-08-13】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中核科技股票交易异常波动公告
    中核科技股票连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上。
    公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

【2007-08-09】
 公布2007年半年报及预计公司2007年1至9月业绩（归属于母公司所有者的净利润）同比上升幅度在1700%以上,上午停牌一小时
    中核科技公布2007年半年报：基本每股收益1.0688元，稀释每股收益1.0688元，每股收益（扣除）0.0628元，加权平均每股收益1.0688元，加权平均每股收益（扣除）0.0628元，每股净资产2.9111元，净资产收益率36.71%，加权平均净资产收益率44.97%，扣除非经常性损益后净利润10543285.49元，营业收入216373663.92元，归属于母公司所有者净利润179555622.85元，归属于母公司股东权益489056970元。
    董事会决议
    ⒈ 通过《公司2007年上半年经营工作报告》；
    ⒉ 通过《公司2007年中期财务工作报告》；
    ⒊ 通过《公司"2007年度中期报告和摘要"的议案》。
    业绩预增公告
    受公司上半年净利润大幅度增长的影响，预计公司2007年1至9月业绩（归属于母公司所有者的净利润）同比上升幅度在1700%以上。具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。

【2007-07-03】
 刊登临时股东大会同意投资入股中核财务公告
    中核科技临时股东大会同意投资入股中核财务有限责任公司公告
    中核科技2007年第一次临时股东大会于7月2日召开，通过如下议案：
    1、《募集资金管理办法》；
    2、《对外担保管理办法》；
    3、《关联交易管理办法》；
    4、《监事会议事规则》；
    5、《关于投资入股中核财务有限责任公司的议案》；
    6、听取公司《独立董事2006年度述职报告》。


【2007-07-02】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2007-06-20】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    中核科技股票交易异常波动公告
    中核科技股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上。
    经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

【2007-06-16】
 刊登2007年上半年业绩预增2450%-2500%公告
    中核科技2007年上半年业绩预增2450%-2500%公告  
    中核科技预计2007年上半年业绩同比上升幅度在2450%-2500%之间。
    业绩变动原因说明：公司近期出售了解除限售的浦发银行流通股股票，经初步测算预计获得一次性收益17028 万元，目前公司不再持有浦发银行及其他上市公司股份。同时，本报告期公司生产经营状态良好，主营业务继续保持稳步增长。
    定于7月2日召开2007年第一次临时股东大会
    中核科技董事会决定：公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月2日（周一）上午9:00在苏州市珠江路501号公司会议室举行，审议公司《关于投资入股中核财务有限责任公司的议案》等事项。

【2007-06-07】
 刊登投资入股中核财务有限公司的关联交易公告
    中核科技投资入股中核财务有限公司的关联交易公告
    中核科技第三届董事会第十七次会议于2007年6月6日举行，审议通过《关于投资入股中核财务有限责任公司的议案》。
    公司计划按中核财务有限责任公司招股说明书和相关材料的约定，依据该公司2007年3月31日财务报表测算的每股净资产所确定的价格为每股净资产的实际数额，最终确定新增股东认购价格为每股1.36元，公司拟投资4,080万元认购3,000万股，全部增资工作完成后将持有中核财务公司2.463%的股权。
    估计此项投资年平均报酬率约为10%－12%，投资回收期约为13 年。
    中国核工业集团公司为公司和中核财务有限责任公司第一大股东，故本次投资入股事项构成关联交易。此项交易需提交2007年第一次临时股东大会审议。

【2007-04-27】
 刊登2006年度股东大会决议公告
    中核科技2006年度股东大会决议公告
    中核科技2006年度股东大会于2007年4月26日召开，通过如下议案：
    1、《2006年年度经营工作报告和2007年经营工作计划》；
    2、《2006年度财务决算报告》；
    3、《董事会2006年度工作报告》；
    4、《监事会2006年度工作报告》；
    5、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
    6、《2006年度税后利润分配预案》。

【2007-04-26】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2007-04-20】
 公布2007年一季报
    中核科技公布2007年一季报：每股收益0.0215元，每股收益（扣除）0.0227元，每股净资产1.8621元，净资产收益率1.16%，扣除非经常性损益后净利润3807817.7元，主营业务收入101827498.74元，净利润3620344.71元，股东权益312830711.65元。
    董事会决议公告
    通过《关于执行企业新会计准则的议案》
    通过《关于"公司2007 年第一季度报告"的议案》

【2007-04-06】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    中核科技公布2006年年报：每股收益0.0773元，每股收益（扣除）0.0771元，加权平均每股收益0.0773元，加权平均每股收益（扣除）0.0771元，每股净资产1.7892元，调整后每股净资产1.7706元，净资产收益率4.3205%，加权平均净资产收益率4.35%，扣除非经常性损益后净利润12953678.29元，主营业务收入363640315.98元，净利润12987152.47元，股东权益300592604.78元。
    公布董监事会决议暨召开股东大会公告
    中核苏阀科技实业股份有限公司于2007年4月4日召开三届十五次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    ⒈《公司2006年度经营工作报告和2007年经营工作计划》；
    ⒉《公司2006年度财务决算报告》；
    ⒊《公司"2006年年度报告和摘要"的议案》；
    ⒋《公司2006年度董事会工作报告》；
    5.《公司2006年度税后利润分配预案》；
    本年度不进行股利分红和资本公积转增股本。
    6.《关于2006年度经营班子绩效考核的报告》；
    7.《关于召开2006年度股东大会年会的议案》；
    8.《第三届董事会第十次会议决议》。 
    董事会决定于决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-02-07】
 刊登股票交易异常波动及澄清公告,上午停牌一小时
    中核科技股票交易异常波动及澄清公告
    中核科技于2007年2月2日至2月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，属于股票交易异常波动的情况。 
    经核实，公司董事会确认： 
    公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；个别传媒存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情况。
    通过对个别媒体报道的分析，发现部分人士可能因秦山一期核电站借壳上市的传闻，对公司未来的经营成果和财务状况产生正面预测。
    经征询公司控股股东中国核工业集团公司，其对秦山核电上市的探索已有多年，目前仍在思考阶段，尚没有可用于讨论的草案、方案及时间表，该事项存在不确定性。

【2006-12-21】
 刊登会计师事务所更名公告
    中核科技会计师事务所更名公告
    中兴宇会计师事务所已与信永中和会计师事务所合并，合并后的事务所字号使用信永中和会计师事务所，由于此次合并，公司2006年年报的审计机构改变为"信永中和会计师事务所有限责任公司"。 

【2006-11-29】
 刊登选举副董事长公告
    中核科技第三届董事会第十四次会议决议公告
    中核科技第三届董事会第十四次会议于2006年11月27日举行，形成如下决议：
    一、选举马宇箭先生为公司董事会副董事长，其任期截至本届董事会到期日。 
    二、一致通过《关于制定董事会专门委员会议事规则及调整第三届董事会相关专门委员会构成的议案》。

【2006-10-20】
 公布2006年三季报
    中核科技公布2006年三季报：每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.7273元，调整后每股净资产1.7125元，净资产收益率3.47%，扣除非经常性损益后净利润10116197.08元，主营业务收入269988676.19元，净利润10081557.13元，股东权益290180833.7元。

【2006-09-07】
 刊登临时股东大会决议公告
    G中核临时股东大会决议公告
    G中核2006年第一次临时股东大会于2006年9月6日召开，通过如下议案：
    １、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 
    ２、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； 
    ３、《关于公司增补董事的议案》。

【2006-09-06】
 召开股东大会,停牌一天
    G中核召开股东大会。

【2006-08-05】
 公布2006年半年报
    G中核公布2006年半年报：每股收益0.0407元，每股收益（扣除）0.0404元，加权平均每股收益0.0407元，加权平均每股收益（扣除）0.0404元，每股净资产1.7579元，调整后每股净资产1.7433元，净资产收益率2.31%，加权平均净资产收益率2.34%，扣除非经常性损益后净利润6790566.74元，主营业务收入179724468.71元，净利润6833066.79元，股东权益295332343.36元。
    董事会公告
    通过《关于公司增补董事的议案》；
    公司副董事长高峻先生、董事张天瑞先生、独立董事容铁华先生因工作原因辞去公司董事一职；公司董事邵渭敏先生因身体原因辞去公司董事一职。增选马宇箭先生为公司董事；
    通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
    通过《关于"大型核电装置核级阀门国产化国债技术改造项目"的议案》；
    该项目预计总投资4500万元，其中国拨资金450万元，公司自筹资金2000万元，银行贷款2050万元。该项目尚须向发改委申请立项。
    接到监事臧秀荣女士、杜纯勤女士因工作原因请求辞去公司监事一职。
    鉴于公司职工监事刘虞生先生因工作原因提出辞去职工监事一职，公司职工代表大会选举贺凤英女士为公司第三届监事会职工监事。
    定于2006年9月6日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会。

【2006-07-07】
 刊登2005年度分红派息实施公告
    G中核2005年度分红派息实施公告
    G中核2005年度分红派息方案为：公司以2005年末总股本168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（扣税后，每10股派0.45元）。
    本次分红派息的股权登记日为2006年7月14日（星期五）；除息日及红利发放日为2006年7月17日（星期一）。

【2006-05-19】
 刊登2005年度股东大会决议公告
    G中核2005年度股东大会决议公告
    G中核2005年度股东大会于2006年5月18日召开，通过如下议案：
    1、《2005年年度经营工作报告和2006年经营工作计划》；
    2、《2005年度财务决算报告》；
    3、《董事会2005年度工作报告》；
    4、《监事会2005年度工作报告》；
    5、《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
    6、《2005年度税后利润分配预案》；
    7、《董事会议事规则》。

【2006-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    G中核召开股东大会。

【2006-05-16】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    中核科技变更A股股票简称及股份结构变动公告
    本公司股权分置改革将于2006年5月16日实施完成，公司股票亦将于2006年5月16日恢复交易。复牌之日起公司股票简称由"中核科技"变更为"G中核"，股票代码"000777"保持不变；复牌当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。股权分置改革方案实施后，公司股份结构发生变化，现将股权分置改革方案实施后股权结构变化情况公告如下：股股份总数168,000,000股，有限售条件的流通股79,379,846股（其中高管股83,846股），无限售条件的流通股88,620,154股。

【2006-05-12】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    5月16日复牌
    中核科技股权分置改革方案实施公告
    1、以方案实施股份变更登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股的对价股份。
    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年5月15日。
    4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年5月16日。
    5、2006年5月16日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    6、对价股份上市交易日：2006年5月16日。
    7、方案实施完毕，公司股票将于2006年5月16日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"中核科技"变更为"G中核"，股票代码"000777"不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，其中，有限售条件的流通股股数为79,379,846股(含83,846股高管股)；无限售条件的流通股股数为88,620,154股。
    关于公司股权过户的公告
    2005年4月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中核科技原非流通股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂将其持有公司5,880万股国有法人股转让给中国核工业集团公司，并取得中国证监会豁免要约收购的批复。2006年5月11日上述股权划转的过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
    过户完成后，中国核工业集团公司持有5,880万股的国家股，占公司股份总数的35%，成为公司的第一大股东；原非流通股东中国核工业集团公司苏州阀门厂持有4,200万股的国有股，占股份总数的25%。

【2006-04-26】
 刊登关于公司股权分置改革相关股东会议的表决结果公告,继续停牌
    中核科技关于公司股权分置改革相关股东会议的表决结果公告
    中核科技股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年4月25日召开，审议通过关于中核苏阀科技实业股份有限公司股权分置改革方案的议案。
           代表股份数  同意股数  反对股数 反对股数  同意比例
全体股东    109582261  109035746  543515   3000    99.50
流通股股东  8782261     8235746   543515   3000    93.78
非流通股股东100800000  100800000   0       0       100  
    根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 

【2006-04-25】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    中核科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参加网络投票的操作程序
    在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采取交易系统投票
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月21日-4月25日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码
    相关股东会议投票代码：360777；投票简称：中核投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    a、买卖方向为买入股票；
    b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案内容            对应的申报价格
    中核苏阀科技实业股份有  1元
    限公司股权分置改革方案
    c、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    360777   买入     1元      1股
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月21日9：30至2006年4月25日15：00期间的任意时间。
    3、查询投票结果的操作方法
    （1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。
    （2）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。
    （3）“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录

【2006-04-21】
 刊登召开股改相关会议提示公告及网络投票起止日:04-21至04-25,继续停牌
    中核科技召开公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
    根据有关要求，中核科技现发布相关股东会议第二次提示公告。
    1、会议时间
    现场会议召开时间为2006年4月25日下午2：00；网络投票时间为2006年4月21日-4月25日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
    2、股权登记日：2006年4月17日
    3、现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司
    4、会议方式
    相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议审议事项：公司股权分置改革方案。
    网络投票起止日:04-21至04-25
    参加网络投票的操作程序
    在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采取交易系统投票
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月21日-4月25日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码
    相关股东会议投票代码：360777；投票简称：中核投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    a、买卖方向为买入股票；
    b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案内容            对应的申报价格
    中核苏阀科技实业股份有  1元
    限公司股权分置改革方案
    c、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    360777   买入     1元      1股
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月21日9：30至2006年4月25日15：00期间的任意时间。
    3、查询投票结果的操作方法
    （1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。
    （2）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。
    （3）“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录

【2006-04-20】
 刊登股权分置改革方案获得国务院国资委批准公告,继续停牌
    中核科技股权分置改革方案获得国务院国资委批准公告
    中核科技于2006年4月18日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中核苏阀科技实业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。

【2006-04-19】
 公布2006年一季报,继续停牌
    中核科技公布2006年一季报：每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.014元，加权平均每股收益0.014元，加权平均每股收益（扣除）0.014元，每股净资产1.7317元，调整后每股净资产1.7128元，净资产收益率0.84%，加权平均净资产收益率0.84%，扣除非经常性损益后净利润2429976.1元，主营业务收入82739190.21元，净利润2429942.08元，股东权益290929218.65元。

【2006-04-18】
 刊登召开公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
    中核科技召开公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
    公司于2006年3月28日在《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《中核苏阀科技实业股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知》。根据有关要求，现发布相关股东会议第一次提示公告。
    1、会议时间
    现场会议召开时间为2006年4月25日下午2：00；网络投票时间为2006年4 月21 日-4 月25 日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
    2、股权登记日：2006年4月17日
    3、提示公告
    本次相关股东会议召开前，公司还将发布第二次相关股东会议提示公告，时间为2006年4月21日。
    4、现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司
    5、召集人：公司董事会
    6、会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    7、参加相关股东会议的方式公司股东可选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权）和网络投票中的任一种表决方式。

【2006-04-06】
 刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
    2006年4月7日复牌
    中核科技关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
    公司股权分置改革方案自2006年3月28日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、传真、电子邮件、走访投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
    对价安排现修改为：“以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东支付共21,504,000股股票。”
    原方案的其他内容不变。

【2006-03-29】
 公布2005年年报,继续停牌
    中核科技公布2005年年报：每股收益0.0698元，每股收益（扣除）0.0598元，加权平均每股收益0.0698元，加权平均每股收益（扣除）0.0598元，每股净资产1.7148元，调整后每股净资产1.6941元，净资产收益率4.07%，加权平均净资产收益率4.16%，扣除非经常性损益后净利润10047419.59元，主营业务收入332381140.7元，净利润11733778.4元，股东权益288084092.57元。
    董监事会决议公告
    通过《公司2005年度税后利润分配预案》：拟以2005年12月31日公司总股本168,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.50元(含税)。
    通过《关于2005年度经营班子业绩绩效考核的报告》；
    定于2006年5月18日召开2005年度股东大会年会。
    听取了《关于变更苏州苏阀达尔阀门有限公司出资额并变更设立为独资公司"的汇报》。

【2006-03-28】
 刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
    最晚于4月7日复牌
    中核科技股权分置改革说明书公告
    一、对价执行安排
    以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得2.7股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东支付共18,144,000股股票。
    若本股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司股东的股本结构将发生变动，但本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、每股收益等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
    二、非流通股股东的承诺事项
    1、中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂遵守法定承诺。
    2、此外中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂作出如下特别承诺：
    （1）本承诺人持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%。
    （2）本承诺人如有违反上款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入中核科技账户归中核科技所有。
    本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月17日
    董事会征集投票起止日:2006年04月18日至2006年04月25日
    网络投票起止日:2006年04月21日至2006年04月25日
    网络投票代码:360777    投票简称:中核投票
    本次相关股东会议现场会议召开日:2006年04月25日
    提示性公告时间分别为:   2006年04月18日   2006年04月21日
    参加网络投票的操作程序
    在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采取交易系统投票
    （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月21日-4月25日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码
    相关股东会议投票代码：360777；投票简称：中核投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    a、买卖方向为买入股票；
    b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
    议案内容            对应的申报价格
    中核苏阀科技实业股份有  1元
    限公司股权分置改革方案
    c、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    例如：投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：
    投票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
    360777   买入     1元      1股
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月21日9：30至2006年4月25日15：00期间的任意时间。
    3、查询投票结果的操作方法
    （1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。
    （2）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。
    （3）“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

【2006-03-20】
 刊登关于股权分置改革的提示性公告,今起停牌
    中核科技关于股权分置改革的提示性公告
    根据国务院等相关文件的规定，中核科技目前唯一非流通股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂提出了股权分置改革动议。公司董事会已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
    1、公司股票（000777）自本公告发布之日起开始停牌。
    2、公司将于近日公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2006-01-11】
 刊登变更公司办公地址及董秘室联系电话公告
    中核科技变更公司办公地址及董秘室联系电话公告
    自2006年1月11日起，中核科技办公地址及董事会秘书室联系方式变更如下：
    1. 公司办公地址变更为：苏州市新区珠江路501号，邮编：215011。 
    2. 董事会秘书室联系电话变更为：0512-66672245，原传真电话不变，仍为：0512-67526983。 

【2005-12-17】
 刊登股东大会决议及选举董事长公告
    中核科技2005年第二次临时股东大会决议公告
    中核科技2005年第二次临时股东大会于2005年12月16日召开，会议审议通过《关于孙勤先生请辞公司董事，增选邱建刚先生为公司董事的议案》。
    选举董事长公告
    中核科技第三届董事会第九次会议于2005年12月16日举行，会议选举邱建刚先生为公司董事会董事长，其任期截至本届董事会到期日。

【2005-12-16】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2005-11-16】
 刊登董事会成员变动公告
    中核科技董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    中核科技第三届董事会第八次会议于2005年11月15日表决通过如下议案：
    ⒈ 审议并通过《关于孙勤先生请辞公司董事，增选邱建刚先生为公司董事的议案》；
    2. 定于2005年12月16日上午9:00在中国核工业集团公司苏州阀门厂会议室召开2005年第二次临时股东大会，审议上述议案。

【2005-10-18】
 公布2005年三季报
    中核科技公布2005年三季报：每股收益0.052元，每股收益（扣除）0.052元，每股净资产1.696元，调整后每股净资产1.632元，净资产收益率3.09%，扣除非经常性损益后净利润8792324.92元，主营业务收入236954837.88元，净利润8799739.99元，股东权益284912988.73元。

【2005-09-16】
 刊登临时股东大会决议公告
    中核科技2005年第一次临时股东大会决议公告
    中核科技2005年第一次临时股东大会于2005年9月15日召开，通过如下议案：
    1. 审议通过《修改公司章程的议案》；
    2. 审议通过《关于董事会增选独立董事的议案》；
    3. 审议通过《关于退城进区搬迁改造方案的议案》；
    4. 审议通过《关于搬迁补偿方案及"搬迁补偿协议（草案）"的议案》。

【2005-09-15】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2005-07-30】
 刊登股东持股变动报告书公告
    中核科技股东持股变动报告书公告
    中核科技第一大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂将公司5880万股国有股行政划转给中国核工业集团公司。中国核工业集团公司苏州阀门厂就此发布股东持股变动报告书。
    

【2005-07-28】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    中核科技公布2005年半年报：每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.036元，加权平均每股收益0.036元，加权平均每股收益（扣除）0.036元，每股净资产1.68元，调整后每股净资产1.614元，净资产收益率2.17%，加权平均净资产收益率2.2%，扣除非经常性损益后净利润6125776.7元，主营业务收入163674465.96元，净利润6129706.53元，股东权益282242955.27元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
    董、监事会决议
    一、会议内容：
    1.通过《总经理2005年上半年度经营工作报告》；
    2.通过《公司2005年上半年财务报告》；
    3.通过《关于公司2005年半年度报告及摘要》；
    4.通过《关于董事会增选独立董事的议案》；
    董事会提名王德忠先生为公司独立董事候选人。
    5.通过《关于退城进区搬迁改造方案的议案》；
    2003年7月1日苏州市人民政府颁布了《关于鼓励部省属工业企业布局调整和退城进区的实施意见》(苏府办[2003]90号)，根据文件精神，公司控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂列入了苏州市部省属工业企业退城进区的搬迁企业，苏州阀门厂须将现位于苏州市人民路2114号的部门土地使用权在2005年底前腾出移交给苏州市国土资源局。因此公司在租用苏州阀门厂人民路2114号的土地（共计约8.7万平方米）上的生产经营设施必须进行搬迁。总体方案为：利用公司上市时购置，苏州市珠江路501号面积78557平方米（约118亩）土地，一期已用35114平方米，余下43443平方米（约65亩）进行搬迁改造。搬迁改造总投资估算：9764.57万元。资金来源：搬迁补偿及企业自筹。
    6.通过《关于搬迁补偿方案及"搬迁补偿协议（草案）"的议案》；
    7.通过《关于修改公司章程的议案》；
    8.通过《关于召开临时股东大会的议案》；
    决定于2005年9月15日上午9:00召开2005年第一次临时股东大会。
    9.通过《关于审议公司信息披露制度的议案》；
    10.通过《中核苏阀科技实业股份有限公司董事会关于中国核工业集团公司收购事宜致全体股东的报告书》；
    二、会议一致同意将下列议案提请公司2005年第一次临时股东大会审议：
    1.审议公司《修改公司章程的议案》;
    2.审议公司《关于董事会增选独立董事的议案》；
    3.审议公司《关于退城进区搬迁改造方案的议案》；
    4.审议公司《关于搬迁补偿方案及"搬迁补偿协议（草案）"的议案》。
    关于搬迁补偿关联交易的公告
    公司目前租用中国核工业集团公司苏州阀门厂的土地进行生产、经营，并拥有该地上建筑物的所有权，根据苏州市政府对市区工业企业"退城进区"的要求，苏州阀门厂要求公司于2005年底前完成搬迁。根据1997年4月26日公司与苏州阀门厂签署的《国有土地使用权租赁合同》，公司租赁的土地的租赁期限至2007年7月止。苏州阀门厂在租赁合同有效期限内要求公司进行搬迁，其将向公司承担单方面解除合同的责任。2005年7月25日公司与苏州阀门厂签署了《搬迁补偿协议》，根据该协议，公司从苏州阀门厂获得补偿金额为8,532.77万元。有关公司搬迁补偿事项构成了关联交易。

【2005-07-26】
 刊登国有股权要约收购豁免公告,上午停牌一小时
    中核科技国有股权要约收购豁免公告
    中核科技控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂因行政划转向中国核工业集团公司转让其持有的公司5880万股国有法人股，此国有股权要约收购现已经中国证券监督管理委员会《关于同意中核苏阀科技实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》豁免批准。
    收购报告书
    中国核工业集团公司于2004年末与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署了《关于无偿划转中核苏阀科技实业股份有限公司股权的协议》。中核科技总股本16800万股，其中（60％）10080万股为国有股，原由苏州阀门厂持有，现将其中5880万股划转给收购人（占总股本的35％），25％（4200万股）的国有股仍由苏州阀门厂持有，流通股部分不变。
    收购人中国核工业集团公司通过国有股的划转后将持有中核科技国有股5880万股，占中核科技总股本的35％，将成为中核科技国有股中最大的持股者，批准划转的日期为2005年4月18日。

【2005-05-28】
 刊登收购报告书摘要公告
    中核科技收购报告书摘要公告
    中国核工业集团公司于2004年末与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署了《关于无偿划转中核苏阀科技实业股份有限公司股权的协议》，于2005年4月得到国资委《关于中核苏阀科技实业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》。中核科技总股本16800万股，其中（60％）10080万股为国有股，原由苏州阀门厂持有，现将其中5880万股划转给收购人（占总股本的35％），25％（4200万股）的国有股仍由苏州阀门厂持有，流通股部分不变。
    收购人中国核工业集团公司通过国有股的划转后将持有中核科技国有股5880万股，占中核科技总股本的35％，将成为中核科技国有股中最大的持股者,批准划转的日期为2005年4月18日。

【2005-04-30】
 刊登关于国有法人股划转批复的公告
    中核科技关于国有法人股划转批复的公告
    中核科技董事会近日接控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂通知，关于苏州阀门厂向中国核工业集团公司转让其持有的公司5880万股国有法人股的事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会批复同意。
    本次国有股权划转尚须经中国证券监督委员会批准豁免中核集团要约收购义务。

【2005-04-29】
 刊登2004年度股东大会决议公告
    中核科技2004年度股东大会决议公告
    中核科技2004年度股东大会于2005年4月28日召开，会议审议通过了如下议案：
    1、《董事会2004年度工作报告》；
    2、《监事会2004年度工作报告》；
    3、《总经理2004年度经营工作报告》；
    4、《公司2004年度财务决算报告》；
    5、《公司2003年度税后利润分配预案》；
    6、《关于董事和监事津贴制度的议案》；
    7、《修改公司章程的议案》；
    8、《修改股东大会议事规则的议案》。

【2005-04-28】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2005-04-26】
 公布2005年一季报
    中核科技公布2005年一季报：每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.646元，调整后每股净资产1.584元，净资产收益率0.12%，扣除非经常性损益后净利润330894.19元，主营业务收入74526136.62元，净利润330894.19元，股东权益276444142.93元。

【2005-04-13】
 刊登董事会决议暨修改股东大会议案的公告
    中核科技董事会决议暨修改股东大会议案的公告
    中核科技第三届董事会第四次会议于2005年4月12日以通讯方式表决通过了关于对"修改公司章程的议案"进行修改的议案。
    公司于2005年3月15日召开的第三届第三次董事会审议通过了"关于修改公司章程的议案"，并将提交公司年度股东大会审议。现根据有关要求，对上述提交股东大会审议的"关于修改公司章程的议案"进行修改。

【2005-03-18】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    中核科技公布2004年年报：每股收益0.0398元，每股收益（扣除）0.0371元，加权平均每股收益0.0398元，加权平均每股收益（扣除）0.0371元，每股净资产1.6435元，调整后每股净资产1.5649元，净资产收益率2.42%，加权平均净资产收益率2.45%，扣除非经常性损益后净利润6225510.4元，主营业务收入302781609.69元，净利润6684730.77元，股东权益276113248.74元。
    董监事会决议
    1.通过公司《2004年年度经营工作报告》；
    2.通过公司《董事会2004年度工作报告》；
    3.通过公司《监事会2004年度工作报告》；
    4.通过公司《2004年度财务决算报告》；
    5.通过公司《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；
    6.通过公司《2004年度利润不分配,无公积金转增股本的预案》；
    7.通过公司《关于董事和监事津贴制度的议案》；
    8.通过公司《修改公司章程的议案》；
    9.通过公司《关于修改股东大会议事规则的议案》。
    定于2005年4月28日召开2004年年度股东大会。

【2004-12-15】
 刊登生产场所搬迁事项提示公告
    中核科技生产场所搬迁事项提示公告
    公司近日接控股股东中核集团公司苏州阀门厂的通知，根据苏州市工业企业退城进区工作的要求，阀门厂与苏州市土地储备中心签订协议书，所涉及的生产性用地将搬出城区。目前就搬迁的相关政策与时间经协商已与苏州市政府达成一致意见，阀门厂将正式启动工厂搬迁工作。
    公司现生产性场所在本次搬迁范围内。为此将搬迁至苏州新区珠江路501号。搬迁工作计划在2005年10-11月进行。此次搬迁不会对公司2005年的生产经营和业绩造成大的影响。

【2004-10-27】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    中核科技公布2004年三季报：每股收益0.0353元，每股收益（扣除）0.0324元，每股净资产1.638元，调整后每股净资产1.5917元，净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润5439901.9元，主营业务收入223038900.46元，净利润5924153.07元，股东权益275192249.61元。

【2004-08-11】
 刊登高管变更公告
    中核科技2004年第1次临时股东大会决议公告
    公司2004年第1次临时股东大会于2004年8月10日举行。大会审议通过如下决议：   
    （1）《公司董事会换届改选的议案》；
    （2）《公司监事会换届改选的议案》。
    董、监事会决议公告
    公司第三届董监事会第一次全体会议于2004年8月10日举行。
    一、选举孙勤为公司董事会董事长，任期三年；选举高峻、杨同兴为公司董事会副董事长，任期三年；选举丁淑英为公司监事会主席，任期三年。
    二、聘任陈鉴平为公司总经理，任期三年。
    三、聘任张宗列为公司副总经理兼总工程师，聘任吴辉、柳建培、彭新英为公司副总经理，聘任袁德钢为公司总会计师，任期三年。
    四、聘任张清旭为公司董事会秘书，任期三年。
    五、聘任殷建平为公司证券事务代表。
    六、聘任董事会战略发展委员会主任委员及委员。
    七、聘任董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员。

【2004-08-10】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。

【2004-08-09】
 公布2004年半年报,上午停牌一小时
    中核科技公布2004年半年报：每股收益0.0316元，每股收益（扣除）0.0307元，加权平均每股收益0.0316元，加权平均每股收益（扣除）0.0307元，每股净资产1.6344元，调整后每股净资产1.5875元，净资产收益率1.93%，加权平均净资产收益率1.95%，扣除非经常性损益后净利润5155065.2元，主营业务收入143399269.15元，净利润5307234.07元，股东权益274575330.61元。

【2004-07-09】
 刊登董、监事会换届改选公告
    中核科技董、监事会决议公告
    通过董、监事会换届改选议案：提名孙勤、高峻、张天瑞、邵渭敏、杨同兴、陈鉴平、许红超、刘焕冰为董事候选人，提名容铁华、刘勇、周家德为独立董事候选人；提名丁淑英、臧秀荣、杨华麟、刘虞生、杜纯勤为监事候选人。通过深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股的议案：该公司本次增资扩股540万元，实施投资碳[14C]电离法直接测定法呼气卡(Hp-CARD)项目和碳[13C]呼气试验项目，本公司按持该公司45%股权的比例，以自有资金出资243万元。定于2004年8月10日召开公司2004年第1次临时股东大会，审议董、监事会换届改选的议案。

【2004-04-30】
 刊登修改公司章程公告
    中核科技2003年年度股东大会决议公告
    1、《公司2003年度税后利润分配预案》。
    2、《修改公司章程的议案》。

【2004-04-29】
 召开股东大会,停牌一天
    中核科技召开股东大会。