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☆重要事项☆   ◇港澳资讯000783   更新日期：2009-05-08◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【股权回购】
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｜公告日期｜2007-12-17｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜      0.00｜
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｜ 说  明 ｜    2007年1月23日，本公司与中国石油化工股份有限公司签署了 ｜
｜        ｜《股份回购协议》，本公司以1元人民币现金为对价回购中国石化 ｜
｜        ｜所持本公司全部股份并注销：本次定向股份回购的基准日为2006年｜
｜        ｜9月30日。在中国石化承债收购公司全部资产的同时，公司以1元人｜
｜        ｜民币现金回购并注销中国石化持有的本公司920,444,333股非流通 ｜
｜        ｜股，占公司总股本的79.73%。                                ｜
｜        ｜    本次股份回购尚须获得本公司股东大会审议通过，并在获得国｜
｜        ｜有资产管理部门和中国证监会审核批准后实施；本次股份回购完成｜
｜        ｜后，本公司将立即对回                                      ｜
｜        ｜购的股份予以注销。                                        ｜
｜        ｜    中国证券监督管理委员会于2007年12月5日，以证监公司字[20｜
｜        ｜07]196号《关于核准石家庄炼油化工股份有限公司定向回购股份、｜
｜        ｜重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的通知｜
｜        ｜》，同意本公司按照证监公司字[2001]105号文规定的程序实施重 ｜
｜        ｜组，并核准本公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司。  ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-12-17｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    2007年1月23日，中国石油化工股份有限公司与本公司签署了 ｜
｜        ｜《资产收购协议》。公司向中国石化出售全部资产，中国石化以承｜
｜        ｜担公司全部债务作为全部资产收购的对价：                    ｜
｜        ｜    公司重大资产出售的基准日为2006年9月30日。根据岳华会计 ｜
｜        ｜师事务所有限责任公司出具的《评估报告》，截至2006年9月30日 ｜
｜        ｜，石炼化资产总额账面价值为304,186.93万元，评估价值为329,01｜
｜        ｜0.76万元。根据毕马威华振会计师事务所出具的《审计报告》，截｜
｜        ｜至2006年9月30日，石炼化合并报表负债总额为360,983.19万元， ｜
｜        ｜少数股东权益5,248.66万元，股东权益合计-69,170.65万元。    ｜
｜        ｜    中国石化以承担公司全部债务的方式收购本公司的全部资产；｜
｜        ｜自出售基准日至交割基准日期间之出售资产的变动以及与出售资产｜
｜        ｜相关的石炼化原有业务正常经营所产生赢利或亏损均由中国石化享｜
｜        ｜有或承担。                                                ｜
｜        ｜    本公司现有员工也将随资产一并由中国石化承接；本公司现有｜
｜        ｜业务也将由中国石化承继。                                  ｜
｜        ｜    本次重大资产出售事宜尚须获得国有资产管理部门、中国证券｜
｜        ｜监督管理委员会批准和本公司股东大会审议通过。              ｜
｜        ｜    中国证券监督管理委员会于2007年12月5日，以证监公司字[20｜
｜        ｜07]196号《关于核准石家庄炼油化工股份有限公司定向回购股份、｜
｜        ｜重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的通知｜
｜        ｜》，同意本公司按照证监公司字[2001]105号文规定的程序实施重 ｜
｜        ｜组，并核准本公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司。  ｜
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【吸收合并】
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｜公告日期｜2007-12-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1030172｜
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｜ 说  明 ｜    2007年1月23日，本公司与长江证券有限责任公司签署了《吸 ｜
｜        ｜收合并协议》，在回购并注销中国石化所持公司全部股份时，本公｜
｜        ｜司将以新增股份吸收合并长江证券。根据《吸收合并协议》，本公｜
｜        ｜司为存续公司，长江证券注销。本次吸收合并长江证券的要点如下｜
｜        ｜：                                                        ｜
｜        ｜    1、吸收合并的对价及支付                               ｜
｜        ｜    石炼化流通股2006年12月6日停牌前20个交易日的均价为7.15 ｜
｜        ｜元/股，以此作为本次吸收合并时石炼化的流通股价值。         ｜
｜        ｜    根据国泰君安出具的《长江证券估值报告》，长江证券的整体｜
｜        ｜价值为108.65亿元－126.46亿元，经合并双方协商，本次吸收合并｜
｜        ｜时长江证券整体作价103.0172亿元。                          ｜
｜        ｜    据此，石炼化向长江证券全体股东支付1,440,800,000股，占 ｜
｜        ｜合并后公司股本的86.03%，由长江证券股东按照其各自的股权比例｜
｜        ｜分享。吸收合并后公司总股本增加到1,674,800,000股。         ｜
｜        ｜    2、期间损益的处理                                     ｜
｜        ｜    在交割日之前，长江证券的全部资产和负债所产生利润或收益｜
｜        ｜以及亏损或损失由合并后的公司的新老股东共同享有和承担。长江｜
｜        ｜证券在满足交割条件（交割基准日）后的20个工作日内办理完毕（｜
｜        ｜交割日）全部资产和负债的交割手续。                        ｜
｜        ｜    本次以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司须获得本公司｜
｜        ｜股东大会审议通过，该方案尚须获得中国证监会批准后方可实施。｜
｜        ｜    中国证券监督管理委员会于2007年12月5日，以证监公司字[20｜
｜        ｜07]196号《关于核准石家庄炼油化工股份有限公司定向回购股份、｜
｜        ｜重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的通知｜
｜        ｜》，同意本公司按照证监公司字[2001]105号文规定的程序实施重 ｜
｜        ｜组，并核准本公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司。  ｜
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【2.风险提示】
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｜公告日期｜                        2007-12-25                        ｜
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｜实施日期｜                        2007-12-27                        ｜
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｜处理类型｜                       撤消特别处理                       ｜
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｜处理原因｜鉴于S*ST石炼定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并｜
｜        ｜长江证券有限责任公司已实施完毕，并完成所有工商变更登记，长｜
｜        ｜江证券股份有限公司不存                                    ｜
｜        ｜在退市风险警示情形和其他特别处理的情形。因此,长江证券董事 ｜
｜        ｜会特向深圳证券交易所申请撤销对股票交易的特别处理。        ｜
｜        ｜    目前,该申请已获得深圳证券交易所核准,公司股票交易于2007｜
｜        ｜年12月27日起恢复交易,自当日起,公司股票简称将由"S*ST石炼"变｜
｜        ｜更为"长江证券"。                                          ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜公告日期｜                        2007-03-20                        ｜
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｜实施日期｜                        2007-03-21                        ｜
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｜处理类型｜                           *ST                            ｜
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｜处理原因｜    鉴于本公司2005年和2006年连续两个会计年度的审计报告结果｜
｜        ｜显示净利润均为负值,根据深圳交易所《股票上市规则》中"特别处｜
｜        ｜理"的有关规定,本公司股票于2007年3月21日开始被实行退市风险 ｜
｜        ｜警示的特别处理（*ST）。A股股票简称由"S石炼化"变更为"S*ST石｜
｜        ｜炼",股票代码仍为"000783"。                                ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜ 截止日期 ｜                        2006-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜中国石化集团金陵｜   应收账款   ｜同一最终控股｜        ｜        ｜
｜  ｜石油化工有限责任｜              ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜中国石化集团资产｜  其他应收款  ｜同一最终控股｜  124.00｜    0.4%｜
｜  ｜经营管理有限公司｜              ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜  ｜石家庄分公司（原｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜石家庄炼油厂）  ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 3｜中国石化集团物资｜   预付账款   ｜同一最终控股｜        ｜        ｜
｜  ｜装备公司        ｜              ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜ 4｜中国石化集团第十｜  其他应收款  ｜同一最终控股｜    2.00｜    0.0%｜
｜  ｜建设公司        ｜              ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜ 5｜河北石灵碳素制品｜   应收账款   ｜同一最终控股｜  241.00｜    0.9%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜ 6｜中国石化销售有限｜   应收账款   ｜ 同一母公司 ｜   21608｜    78 %｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 7｜中国石化国际产品｜   预付账款   ｜同一最终控股｜        ｜        ｜
｜  ｜贸易公司        ｜              ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜ 8｜石家庄炼油厂吉达｜  其他应收款  ｜同一最终控股｜        ｜        ｜
｜  ｜开发公司        ｜              ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜ 9｜中国石油化工股份｜   应收账款   ｜   母公司   ｜    4.00｜    0.0%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜10｜中国石化国际事业｜ 其他会计科目 ｜ 同一母公司 ｜        ｜        ｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜11｜中国石化集团石油｜   预付账款   ｜同一最终控股｜        ｜        ｜
｜  ｜化工科学研究院  ｜              ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜12｜中国石油化工集团｜   预付账款   ｜同一最终控股｜        ｜        ｜
｜  ｜公司洛阳石油化工｜              ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜  ｜总厂            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜13｜中国石化集团资产｜   应收账款   ｜同一最终控股｜        ｜        ｜
｜  ｜经营管理有限公司｜              ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜  ｜石家庄分公司（原｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜石家庄炼油厂）  ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜14｜中国国际石油化工｜   预付账款   ｜ 同一母公司 ｜  6279.0｜    23 %｜
｜  ｜联合有限责任公司｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜15｜中原石油化工有限｜   应收账款   ｜ 同一母公司 ｜  1016.0｜    3.7%｜
｜  ｜责任公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜16｜深圳奔马实业有限｜   应收账款   ｜同一最终控股｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜17｜中国石化齐鲁股份｜   应收账款   ｜ 同一母公司 ｜  1094.0｜    4.0%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜18｜中国石油化工股份｜  其他应收款  ｜   母公司   ｜        ｜        ｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜19｜深圳奔马实业有限｜  其他应收款  ｜同一最终控股｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜20｜中国石油化工股份｜   预付账款   ｜   母公司   ｜  100.00｜    0.4%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜21｜中国石化集团第十｜   应收账款   ｜同一最终控股｜        ｜        ｜
｜  ｜建设公司        ｜              ｜    公司    ｜        ｜        ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2008-07-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    2008年7月28日，本公司接到公司股东上海海欣集团股份有限 ｜
｜        ｜公司（持有本公司有限售条件流通股股份134,183,285股，占本公 ｜
｜        ｜司总股本8.01%）的通知，该公司将持有的我公司有限售条件流通 ｜
｜        ｜股股份40,000,000股（占该公司所持有的我公司股份数的29.8％）｜
｜        ｜质押给中国银行上海市松江支行于2008年7月25日在中国证券登记 ｜
｜        ｜结算有限公司深圳分公司办理了质押登记手续。                ｜
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【3.其他事项】
【非常补贴】
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｜公告日期｜2006-12-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  11748.00｜
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｜ 说  明 ｜    二00六年以来，国际原油价格持续攀升并屡创新高，尽管近期｜
｜        ｜有所回落，                                                ｜
｜        ｜但仍处于高位。境内成品油价格从紧控制，出现和原油价格倒挂的｜
｜        ｜情况，炼油企业亏损严重。近日，S石炼化获得一次性补偿人民币1｜
｜        ｜1,748万元，此项资金计入公司二00六年利润总额(税前利润)，按 ｜
｜        ｜规定缴纳企业所得税。                                      ｜
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【非常补贴】
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｜公告日期｜2005-12-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  23400.00｜
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｜ 说  明 ｜    二OO五年国际原油价格持续上升并长期处于高位，境内成品油｜
｜        ｜价格和原油价格倒挂。近日，中央财政给予石炼化获得一次性补偿｜
｜        ｜人民币2.34亿元，此项资金计入公司当年利润总额（税前利润）。｜
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