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☆重要事项☆   ◇港澳资讯000792   更新日期：2009-06-22◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2009-04-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   3000.00｜
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｜ 说  明 ｜    本公司之子公司青海盐湖三元股份有限公司的控股子公司青海｜
｜        ｜盐湖元通钾肥有限公司根据实际建设及发展需要，经投资各方共同｜
｜        ｜研究，决定按照原有持股比例，共同对青海盐湖海虹化工股份有限｜
｜        ｜公司进行现金增资，将注册资金增加10000万元。增资后青海盐湖 ｜
｜        ｜海虹化工股份有限公司的注册资本为30000万元。               ｜
｜        ｜    科技公司出资18000万元，持股比例为60％；浙江海虹控股集 ｜
｜        ｜团有限公司出资4500万元，持股比例为15％；元通公司出资3000万｜
｜        ｜元,持股比例为10％；安徽辉隆农资集团有限公司出资3000万元,持｜
｜        ｜股比例为10％；义乌市秀禾袜业有限公司出1500万元,持股比例为5｜
｜        ｜％。                                                      ｜
｜        ｜                                                          ｜
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【吸收合并】
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｜公告日期｜2008-12-26｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    1、换股对象                                           ｜
｜        ｜    本次换股吸收合并的换股对象为换股吸收合并实施股权登记日｜
｜        ｜登记在册的ST盐湖全体股东。在ST盐湖股东行使现金选择权的情形｜
｜        ｜下，换股对象还包括向ST盐湖股东支付现金，并获取ST盐湖股份的｜
｜        ｜第三方。                                                  ｜
｜        ｜    2、换股价格及换股比例                                 ｜
｜        ｜    本次换股吸收合并的换股比例主要是根据以下四个比例确定的｜
｜        ｜：                                                        ｜
｜        ｜    1）盐湖钾肥和ST盐湖2008年6月26日停牌前20个交易日交易均｜
｜        ｜价分别为83.48元/股和33.02元/股，依此计算的换股比例为2.53:1｜
｜        ｜；                                                        ｜
｜        ｜    2）盐湖钾肥和ST盐湖2008年1-6月每股收益分别为0.6645元/ ｜
｜        ｜股和0.2512元/股，依此计算的换股比例为2.65:1；             ｜
｜        ｜    3）盐湖钾肥和ST盐湖以2008年6月30日为基准日按成本加和法｜
｜        ｜测算的每股评估值分别为7.2元/股和5.2元/股，依此计算的换股比｜
｜        ｜例为1.38:1；                                              ｜
｜        ｜    4）盐湖钾肥和ST盐湖以2008年6月30日为基准日按收益现值法｜
｜        ｜测算的每股评估值分别为12.24元/股和6.08元/股，依此计算的换 ｜
｜        ｜股比例为2.01:1。                                          ｜
｜        ｜    本次换股吸收合并的换股比例确定为3:1，即每3股ST盐湖股份｜
｜        ｜换1股盐湖钾肥股份。                                       ｜
｜        ｜     3、ST盐湖股东现金选择权实施方法                      ｜
｜        ｜    为充分保护ST盐湖股东的利益，本次换股吸收合并设定了现金｜
｜        ｜选择权。                                                  ｜
｜        ｜    4、如果本次换股吸收合并方案未能获得盐湖钾肥、ST盐湖股 ｜
｜        ｜东大会以及相关管理部门的批（核）准，导致本次换股吸收合并方｜
｜        ｜案最终不能实施，则异议股东不能行使上述异议股东出售请求权或｜
｜        ｜现金选择权。                                              ｜
｜        ｜    5、盐湖钾肥用于换股吸收合并ST盐湖的新增A股股份数量    ｜
｜        ｜    盐湖钾肥本次新增A股股份全部用于吸收合并ST盐湖，根据ST ｜
｜        ｜盐湖全体股东持有的股份数量及换股比例计算，本次换股吸收合并｜
｜        ｜盐湖钾肥新增的A股股份数量为1,022,538,653股。              ｜
｜        ｜    对于某一股东持有ST盐湖股份所能换取的盐湖钾肥股份，按照｜
｜        ｜其所持有的ST盐湖股份数乘以换股比例后取整，对于不足一股的余｜
｜        ｜股按照小数点尾数大小排序，每位股东依次送一股，如遇尾数相同｜
｜        ｜者多于余股时，则电脑抽签发放，直至实际换股数与盐湖钾肥本次｜
｜        ｜新增A股股份总数一致。                                     ｜
｜        ｜    6、换股新增股份的上市流通日                           ｜
｜        ｜    本次换股完成后，盐湖钾肥的新增A股股份将尽快申请在深交 ｜
｜        ｜所上市。                                                  ｜
｜        ｜    7、ST盐湖持有盐湖钾肥股份的安排                       ｜
｜        ｜    ST盐湖持有盐湖钾肥的234,839,404股股份，由于换股吸收合 ｜
｜        ｜并后会造成盐湖钾肥自身持有上述相应股份，根据公司法的相关规｜
｜        ｜定，该部分股份将在盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并ST盐湖的同｜
｜        ｜时被注销。                                                ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2008-12-09｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   3202.50｜
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｜ 说  明 ｜    由于本公司及青海盐湖发展有限公司，系专门生产氯化钾的企｜
｜        ｜业，其产品的主要原材料为卤水制取而成的光卤石。目前青海盐湖｜
｜        ｜发展有限公司年产100万吨氯化钾所需卤水全部由盐湖集团的供给 ｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    2008年因本公司生产需要，向青海盐湖发展有限公司购买生产｜
｜        ｜氯化钾的原材料高品位光卤石105万吨；折合卤水630万立方米。  ｜
｜        ｜    为此，2008年12月8日，盐湖集团与青海盐湖发展有限公司签 ｜
｜        ｜订了《矿产使用费合同》，按此前盐湖集团与发展公司收取卤水资｜
｜        ｜源使用费的标准（即，每使用60m3卤水，向盐湖集团支付305元矿 ｜
｜        ｜产使用费），继续由发展公司向盐湖集团支付630万立方米卤水的 ｜
｜        ｜价款3202.5万元；（由于此部分的卤水实际由本公司使用，此部分｜
｜        ｜卤水价款由发展公司向本公司收取）。                        ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2008-07-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司为避免投资进一步遭受损失，拟以0.5元/股将公司持有的｜
｜        ｜福州一化股化学品有限公司2.73％股权转让给福建大家投资公司。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2008-01-04｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  673919.0｜
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｜ 说  明 ｜    盐湖钾肥第二大股东中国中化集团公司于2007年10月16日与中｜
｜        ｜化化肥有限公司签订了《上市公司国有股份转让协议》，中化集团｜
｜        ｜将其持有的盐湖钾肥股份141,907,561股,占盐湖钾肥总股本的18.4｜
｜        ｜9%转让给中化化肥有限公司。                                ｜
｜        ｜    本次股权转让的定价双方确认为47.49元/股计算,股权转让价 ｜
｜        ｜款为6,739,190,071.89元。                                  ｜
｜        ｜    本次股权转让完成后,中化化肥有限公司将持有本公司股份141｜
｜        ｜,907,561股,占公司总股本的18.49%,成为本公司的第二大股东,股 ｜
｜        ｜权性质为有限售条件的流通股。中化集团将不再持有盐湖钾肥股份｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    根据转让协议，受让方中化化肥有限公司同意在受让标的股份｜
｜        ｜的同时承接中化集团在盐湖钾肥股权分置改革过程中的所有承诺事｜
｜        ｜项。                                                      ｜
｜        ｜    本次股权转让已获得国务院国有资产监督管理委员会的同意。｜
｜        ｜    2007年12月28日，该股份转让协议获得了中化化肥的母公司中｜
｜        ｜化化肥控股有限公司特别股东大会的批准。目前，中化集团向中化｜
｜        ｜化肥转让公司18.49%股份的过户手续尚在办理之中。            ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2007-11-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    盐湖钾肥于2007年11月26日与中化化肥有限公司签订了2008年｜
｜        ｜－2010年《产品采购框架协议》。                            ｜
｜        ｜    根据协议内容，本公司自2008年1月1日起至2010年12月31日，｜
｜        ｜本公司向中化化肥销售化工、化肥产品（主要包括各种品位的氯化｜
｜        ｜钾产品）。                                                ｜
｜        ｜    框架协议约定中化化肥公司按月度计划需提前将所订货款总额｜
｜        ｜的50％提前支付给本公司，其余的货款依据当月的实际发货量在次｜
｜        ｜月10 日前向本公司足额支付。                               ｜
｜        ｜    本公司依照框架性协议向对方提供氯化钾产品，如本公司连续｜
｜        ｜3个月未能按计划完成向对方约定85％的供货量影响对方经营时， ｜
｜        ｜中化化肥可选择终止协议。                                  ｜
｜        ｜    中化化肥如连续3个月不能按照计划完成85％的购买数量，影 ｜
｜        ｜响到本公司的销售计划时，本公司可选择终止本协议。          ｜
｜        ｜    未尽事宜由双方友好协商解决。                          ｜
｜        ｜    本产品销售框架协议双方代表签字后生效，有效期为三年。  ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-10-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  26000.00｜
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｜ 说  明 ｜    经公司董事会研究，拟由公司控股子公司青海盐湖三元股份有｜
｜        ｜限公司（以下简称三元公司）投资建设年产10万吨热溶精制氯化钾｜
｜        ｜项目。                                                    ｜
｜        ｜    经科学估算，该项目总投资约2.6亿元（资金来源为自筹和银 ｜
｜        ｜行贷款），建设期约1.5年。                                 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-11-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司青海盐湖三元钾肥股份｜
｜        ｜有限公司拟与山西文通盐桥复合肥有限公司共同出资组建元通公司｜
｜        ｜(暂命名，拟注册资本8000万元)，建设20万吨氯化钾生产装置的议｜
｜        ｜案。(其中青海盐湖三元股份有限公司计划持股比例为51％。)    ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2004-12-16｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  46053.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司第一大股东青海盐湖工业集团有限公司已于2004年6月15 ｜
｜        ｜日与中国中化集团公司签订了《股权转让协议书》，盐湖集团将其｜
｜        ｜持有的本公司国家股15351万股(占20%)转让给中化集团，转让价确｜
｜        ｜认为3元/股，股权转让价款为46053万元，本次股权转让完成后， ｜
｜        ｜中化集团将持有本公司股权15351万股(占20%)，成为本公司的第二｜
｜        ｜大股东，股权性质为国家股，盐湖集团仍持有公司股权25404万股(｜
｜        ｜占33.09%)，股权性质仍为国家股。过户登记手续已于2004年12月1｜
｜        ｜4日完成。                                                 ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2004-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜盐湖集团        ｜  其他应付款  ｜  控股股东  ｜  3263.9｜    33 %｜
｜ 2｜青海东方优质氯化｜   应收账款   ｜受同一公司控｜  106.84｜    1.1%｜
｜  ｜钾实验厂        ｜              ｜     制     ｜        ｜        ｜
｜ 3｜青海盐湖化工有限｜  其他应收款  ｜受同一公司控｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜     制     ｜        ｜        ｜
｜ 4｜青海盐湖科技开发｜   应付账款   ｜受同一公司控｜  768.10｜    7.8%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜     制     ｜        ｜        ｜
｜ 5｜青海盐湖化工有限｜   应付账款   ｜受同一公司控｜  801.86｜    8.2%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜     制     ｜        ｜        ｜
｜ 6｜盐湖集团        ｜   应付账款   ｜  控股股东  ｜  2256.2｜    23 %｜
｜ 7｜青海盐湖科技开发｜  其他应付款  ｜受同一公司控｜  222.51｜    2.3%｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜     制     ｜        ｜        ｜
｜ 8｜中化化肥有限公司｜   应收账款   ｜本公司股东之｜  4236.3｜    43 %｜
｜  ｜                ｜              ｜   子公司   ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2009-02-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    500.00｜
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｜ 说  明 ｜    由于盐湖钾肥销售部门在2008年部分销售期间，未及时严格履｜
｜        ｜行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格（公司氯化钾售价超出｜
｜        ｜指导价），监管部门对公司2008年进行了500万元的相关经济处罚 ｜
｜        ｜。                                                        ｜
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