个股档案

☆公司大事☆ ◇000796 宝商集团 更新日期：2009-11-15◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-14】
 刊登资产置换暨关联交易报告修订说明公告
    宝商集团资产置换暨关联交易报告修订说明公告
    根据中国证监会090067号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》和上市部函[2009]117号《关于西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产和宝鸡商场（集团）股份有限公司重大资产置换暨关联交易反馈意见的函》，宝商集团已根据相关意见回复对报告书进行修订，现将有关修订内容予以公告。

【2009-11-12】
 刊登重大资产重组方案获得证监会核准公告
    宝商集团重大资产重组方案获得证监会核准公告
    2009年11月11日，宝商集团收到中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡商场（集团）股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2009]1157号）。该批复自核准之日起12个月内有效。根据上述批复，中国证监会核准公司本次重组方案。
    按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，公司董事会将尽快办理本次重大资产置换暨关联交易的交割事宜。

【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    宝商集团公布2009年三季报：基本每股收益0.0172元，稀释每股收益0.0172元，每股收益（扣除）0.0524元，每股净资产1.38元，净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润12914438.08元，营业收入668279327.9元，归属于母公司所有者净利润4232539.82元，归属于母公司股东权益340043907.33元。

【2009-09-08】
 刊登重大资产重组方案获得中国证监会有条件审核通过的公告
    宝商集团重大资产重组方案获得中国证监会有条件审核通过的公告
    2009年9月7日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，本公司重大资产置换暨关联交易方案获得有条件审核通过。
    本公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，待本公司正式收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后将另行公告。
    公司股票将于2009年9月8日复牌。

【2009-09-04】
 刊登中国证监会审核公司重大资产重组事宜停牌公告,今起停牌
    宝商集团中国证监会审核公司重大资产重组事宜停牌公告
    根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会通知，并购重组委员会将于近日审核宝商集团重大资产重组事宜。
    根据相关规定，公司股票自2009年9月4日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组委员会的审核结果。

【2009-08-27】
 公布2009年半年报
    宝商集团公布2009年半年报：基本每股收益0.023元，稀释每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.0585元，每股净资产1.385元，净资产收益率1.66%，加权平均净资产收益率1.68%，扣除非经常性损益后净利润14430737.34元，营业收入467754754.13元，归属于母公司所有者净利润5673986.93元，归属于母公司股东权益341338988.15元。

【2009-08-24】
 刊登股票交易异常波动公告
    宝商集团股票交易异常波动公告
    2009年8月12日至8月21日期间，宝商集团股价累计涨幅达21.09%，同期深综Ａ指累计下跌9.48%，公司股价涨幅与大盘偏离值较大，公司认为股票交易存在异常波动。
    （1）公司董事会确认公司基本面没发生重大变化，但受金融危机影响，国内商贸流通市场低迷，公司主营业务未有上升趋势。
    （2）公司2008年实现归属于上市公司股东的净利润505.95万元，基本每股收益0.0205元/股；2009年1-3月份累计实现净利润885.33万元，基本每股收益0.0359元/股。基于目前的经营实际情况，董事会预计公司2009年1月至6月属于上市公司股东的净利润约560万元，基本每股收益约0.023元/股，具体数据公司将在2009年半年度报告中进行披露。董事会根据宝鸡及周边商贸流通市场情况，预计公司2009年第三季度与上年同期相比业绩不会有较大差异（2008年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-90.62万元），仍为微亏。
    公司拟以全资子公司宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司100%股权作为置出资产与公司第一大股东海航商业控股有限公司持有的资产，即海南航空食品有限公司51%股、三亚汉莎航空食品有限公49%股权、宜昌三峡机场航空食品有限公司100%股权、新疆海航汉莎航空食品有限公司51%股权、甘肃海航汉莎航空食品有限公司51%股权、北京新华空港航空食品有限公司100%股权作为置入资产进行资产置换。
    上述资产置换相关议案已经2009年1月21日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。
    重大资产重组相关材料于2009年1月23日上报至中国证监会。中国证监会已于2009年2月25日受理了公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请，此重组事项目前正在进行审查阶段，尚未有明确的审核意见。
    公司除上述重组之外，未来三个月不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息。

【2009-08-19】
 刊登关于宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司报废资产的公告
    宝商集团董事会决议公告
    宝商集团第五届董事会第三十六次会议于2009年8月18日召开，审议通过了《关于宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司报废资产的议案》。
    会议同意全资子公司宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的陈仓园地下广场一期防水工程因宝鸡市政府在渭河、金陵河拦坝蓄水致使陈仓园地下水位上升，出现渗水、漏水等原因需进行新的防渗漏工程，故对一期防水工程进行报废。
    本次报废在建工程8,385,157.94元。此项报废得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行账务处理。

【2009-05-27】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    宝商集团2008年度股东大会决议公告    
    宝商集团2008年度股东大会于2009年5月26日召开，审议通过公司《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《公司章程修正案》、《关于聘请2009 年审计机构的议案》等议案。

【2009-05-26】
 召开股东大会,停牌一天
    宝商集团召开股东大会。

【2009-05-06】
 刊登5月11日举行2008年年度报告网上说明会公告
    宝商集团5月11日举行2008年年度报告网上说明会公告
    宝商集团将于2009年5月11日（星期一）下午15：00-17：00点举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“陕西地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/shanxi/），参与公司本次年度报告网上说明会。
    出席本次年度报告网上说明会的人员有董事长兼总裁高建平等人。

【2009-04-24】
 公布2008年年报及2009年一季报
    宝商集团公布2008年年报：基本每股收益0.0205元，稀释每股收益0.0205元，每股收益（扣除）0.0427元，每股净资产1.361元，净资产收益率1.51%，加权平均净资产收益率1.52%，扣除非经常性损益后净利润10528281.95元，营业收入843095953.35元，归属于母公司所有者净利润5059525.67元，归属于母公司股东权益335665001.22元。
    公布2009年一季报：基本每股收益0.0359元，稀释每股收益0.0359元，每股收益（扣除）0.0352元，每股净资产1.4元，净资产收益率2.57%，扣除非经常性损益后净利润8679268.95元，营业收入267408674.37元，归属于母公司所有者净利润8853277.38元，归属于母公司股东权益344518278.6元。
    董监事会决议公告
    会议审议并通过了以下报告和事项：
    1、审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》。
    2、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。
    鉴于公司以前年度亏损严重，为了公司的持续发展，公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2008年度实现的利润拟对以前年度亏损进行弥补。
    3、审议通过了《公司章程修正案》。
    4、审议通过了《关于聘请2009年度审计机构的议案》。
    公司董事会审议通过聘任信永中和会计师事务所为公司2009年审计服务机构，聘期一年，董事会提请股东大会授权董事会根据年度审计事项支付相关费用，其费用应参照行业标准及业务量的变化协商决定。
    5、同意2009年5月26日召开公司2008年度股东大会。

【2009-04-02】
 刊登公司股权质押公告
    宝商集团公司股权质押公告    
    宝商集团近日接公司控股股东海航商业控股有限公司的通知，2009年3月30日，商业控股将其持有的公司限售流通股4284.7964万股质押给宝鸡市商业银行股份有限公司科技支行。上述质押股份已办理质押登记手续。

【2009-01-22】
 刊登临时股东大会决议公告
    宝商集团临时股东大会决议公告
    宝商集团2009年第一次临时股东大会于2009年1月21日召开，通过了关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案、关于与海航商业控股有限公司签订资产置换协议的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案。

【2009-01-21】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    宝商集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票股东的身份认证与投票程序
    在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年1月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360796，投票简称：宝商投票
    3、股东投票的具体程序
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格，以100.00代表总议案，以1.00代表第一个需要表决的议案事项，以2.00代表第二个需要表决的议案，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：
    议案序号 议案内容                                   对应的申报价格
    总议案   表决以下议案一至议案三所有议案             100.00
    议案一   《关于本次重大资产置换暨关联交易的议案》   1.00
    1        本次资产置换的交易方式、交易标的和交易对方 1.01
    2        定价方式                                   1.02
    3        交易价格                                   1.03
    4        置换差价的处理方式                         1.04
    5        相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 1.05
    6        相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任   1.06
    7        决议的有效期                               1.07
    议案二   关于与海航商业控股资产签订置换协议的议案   2.00
    议案三   关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司
             本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案       3.00
    注：对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案一全部议案进行表决，1.01代表对议案一中的子议案1进行表决，1.02代表对议案一中的子议案2进行表决，依此类推。
    （3）表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    4、投票举例
    （1）股权登记日持有 "宝商集团"股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
    投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
    360796   宝商投票 买入     100.00元 1股
    （2）如某股东对议案一第二项投反对票，对议案二投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
    投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
    360796   宝商投票 买入     1.02元   2股
    360796   宝商投票 买入     2.00元   3股
    360796   宝商投票 买入     100.00元 1股
    5、计票规则
    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月20日15:00时至2009年1月21日15:00时期间的任意时间。
    （三）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    六、投票注意事项
    （一）网络投票不能撤单。
    （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
    （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

【2009-01-15】
 刊登关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
    宝商集团关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
    经宝鸡商场（集团）股份有限公司第五届董事会第三十四次会议审议，决定召开2009年第一次临时股东大会。公司已于2009年1月6日披露了关于召开2009年第一次临时股东大会的通知及相关审议事项，相关公告刊登在当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上，现将有关事项再次公告如下：  
    一、召开会议基本情况
    （一）会议召集人：宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会
    （二）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。
    （三）会议召开时间现场会议召开时间为：2009 年1月21日下午2:30网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年1月21日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投资系统投票的时间为2009年1月20日15：00至1月21日15：00期间的任意时间。
    （四）现场会议召开地点：宝鸡市经二路114号宝鸡商场（集团）股份有限公司6楼会议室
    （五）股权登记日：2009年1月14日     
     二、会议审议事项
    （一）逐项审议《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》。
    （二）审议《关于与海航商业控股有限公司签订资产置换协议的议案》。
    （三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案》。

【2009-01-06】
 刊登重大资产置换暨关联交易具体方案公告
    宝商集团董监事会决议公告
    宝鸡商场(集团)股份有限公司五届三十四次董事会及五届十四次监事会会议于2008年12月30日召开，审议通过了决议如下：
    一、审议通过《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》；
    鉴于本次重大资产置换的交易对方为本公司控股股东海航商业控股有限公司（以下简称"商业控股"），根据规定，本次交易构成关联交易。
    二、审议通过《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》；
    本公司拟与商业控股进行资产置换。具体方案如下：
    (一)本次资产置换的交易方式、交易标的和交易对方
    1、交易方式：股权置换方式；
    2、交易标的：本次拟置出的资产为本公司持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有限公司100%股权；拟置入资产为海南航空食品有限公司（以下简称"海南航食"）51%的股权、三亚汉莎航空食品有限公司（以下简称"三亚航食"）49%的股权、甘肃海航汉莎航空食品有限公司（以下简称"甘肃航食"）51%的股权、北京新华空港航空食品有限公司（以下简称"北京航食"）100%的股权、宜昌三峡航空食品有限公司（以下简称"宜昌航食"）100%的股权、新疆海航航空食品有限公司（以下简称"新疆航食"）51%的股权；
    3、交易对方：商业控股。
    (二)定价方式
    置出资产（指公司合法拥有的100%宝鸡商业股权）和置入资产（指6家航食子公司股权）的价格，以2008年9月30日为基准日的评估值确定。
    (三)交易价格
    根据西安正衡资产评估事务所有限责任公司出具的西正衡评报字[2008]161《资产评估报告书》，置出资产的净值评估值19,495.77万元，故置出资产的价格定为19,495.77万元。
    根据北京立信资产评估有限公司立信评报字(2008)第034号---立信评报字(2008)第039号《资产评估报告书》，置入资产的评估值为24,545万元，置入资产的价格定为24,545万元。
    (四)置换差价的处理方式
    置换差价为5,049.23万元，形成本公司对海航商业控股有限公司的负债。
    (五)相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
    本次交易定价基准日至交割日期间的损益处理方案：本次资产置换定价基准日至交割日期间，拟置出资产的损益由本公司承担或享有，拟置入资产的损益由本公司和交易对方各自承担或享有50%。
    (六)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
    本次重组获得中国证监会核准后60日内，商业控股与宝商集团完成拟置换资产交割前的审计并办理完毕资产移交手续。在一方办理资产交接、权属变更登记或备案手续过程中，另一方应尽最大努力给予必要和可能的协助，直至资产移交手续办理完毕。
    如交易双方任何一方违反资产置换协议的任何规定，均应由违约方向守约方支付违约金人民币500万元。若上述违约金不足以弥补守约方为此而受到的损失（包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、守约方因为进行索赔事宜而花费的诉讼、仲裁费用以及律师费用等）时，违约方应当继续向守约方赔偿上述所有损失。
    (七)决议的有效期
    董事会将提请公司股东大会审议批准本次资产置换的议案，与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    三、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
    公司对照中国证券监督管理委员会公告[2008]14号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条所列的四项规定，对本次重大资产置换暨关联交易是否符合规定作出了审慎判断，内容如下：
    1、本次交易标的为商业控股持有的海南航食51%的股权、三亚航食49%的股权、甘肃航食51%的股权、北京航食100%的股权、宜昌航食100%的股权、新疆航食51%的股权以及公司持有的宝鸡商业100%股权，交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入等有关报批事项。
    2、本次交易拟置入的资产系商业控股持有的上述6家航食公司相应的股权，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
    3、本次交易行为有利于提高本公司资产的完整性，有利于本公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
    4、本次交易的实施，有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力。
    本次交易完成后，本公司逐步发展为以餐饮业为主的上市公司，与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。
    本次交易完成后，虽然本公司的关联企业之间的关联交易将大幅度增加，但由于航空食品的行业特殊性，且各航食公司与关联企之间的交易能够遵循公开、公平原则；此外，根据各航食公司的经营现状和发展规划，本公司与关联企业之间的关联交易将不断降低。
    四、审议通过《关于重大资产置换暨关联交易报告书的议案》；
    五、审议通过《关于与海航商业控股有限公司签订资产置换协议的议案》；
    协议主要内容
    甲方：宝鸡商场(集团)股份有限公司（以下简称"甲方"或"宝商集团"）
    乙方：海航商业控股有限公司（以下简称"乙方"或"商业控股"）
    甲方以其所拥有的宝鸡商业的100%股权作为置出资产，交付给乙方或乙方指定的第三方，乙方以其拥有的海南航食51%的股权、三亚航食49%的股权、北京航食100%的股权、甘肃航食51%的股权、宜昌航食100%的股权、新疆航食51%的股权，作为置入资产，交付给甲方。
    本次资产置换，审计评估基准日为2008年9月30日。
    根据西安正衡资产评估有限责任公司出具的《宝鸡商场（集团）股份有限公司拟转让宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司股权项目企业价值评估报告》（西正衡评报字[2008]161号），截至评估基准日2008年9月30日，置出资产经评估确认的资产总额为67,786.45万元，负债总额为48,290.68万元，净资产为19,495.77万元。双方同意，置出资产的价格参照置出资产截止评估基准日经评估确认的净资产值最终确定为19,495.77万元。
    根据北京立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（立信评报字(2008)第034号、立信评报字(2008)第035号、立信评报字(2008)第036号、立信评报字(2008)第037号、立信评报字(2008)第038号、立信评报字(2008)第039号），截至评估基准日，置入资产经评估确认的资产总额为32955.11万元，负债总额为8,410.11万元，净资产为24,545万元。双方同意，置入资产的价格参照置入资产截止评估基准日经评估确认的净资产值最终确定为24,545万元。置入资产的交易价格超出置出资产交易价格的部分，即5,049.23万元，构成甲方对乙方的负债。
    本次资产置换定价基准日至交割日期间，拟置出资产的损益由甲方承担或享有，拟置入资产的损益由甲乙双方各自承担或享有50%。
    本协议书自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，在下述先决条件全部满足之日，本协议正式生效：
    （1）本协议己经按照公司法及其它相关法律、双方公司章程及议事规则之规定经各自股东大会或有权决策机构审议通过；
    （2）乙方就转让其持有海南航食、三亚航食、甘肃航食、新疆航食的股权，取得其他股东放弃优先购买权或者同意股权转让的同意函以及该等企业原外商投资审批机关的批准同意；
    （3）与本次重大重组相关的议案均已获得甲方股东大会审议通过；
    （4）本次重大重组方案获得中国证监会核准。
    六、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目相关性以及评估定价公允性的议案》；
    七、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换暨关联交易相关事项的议案》；
    会议决定2009年1月21日召开公司2009年第一次临时股东大会。
    召开会议基本情况
    （一）会议召集人：宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会
    （二）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。
    （三）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2009年1月21日下午2:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年1月21日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投资系统投票的时间为2009年1月20日15：00至1月21日15：00期间的任意时间。
    （四）现场会议召开地点：宝鸡市经二路114号宝鸡商场（集团）股份有限公司6楼会议室
    （五）股权登记日：2009年1月14日
    参与网络投票股东的身份认证与投票程序
    在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年1月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360796，投票简称：宝商投票
    3、股东投票的具体程序
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，以100.00代表总议案，以1.00代表第一个需要表决的议案事项，以2.00代表第二个需要表决的议案，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：
    议案序号 议案内容                                   对应的申报价格
    总议案   表决以下议案一至议案三所有议案             100.00
    议案一   《关于本次重大资产置换暨关联交易的议案》   1.00
    1        本次资产置换的交易方式、交易标的和交易对方 1.01
    2        定价方式                                   1.02
    3        交易价格                                   1.03
    4        置换差价的处理方式                         1.04
    5        相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 1.05
    6        相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任   1.06
    7        决议的有效期                               1.07
    议案二   关于与海航商业控股资产签订置换协议的议案   2.00
    议案三   关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司
             本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案       3.00
    注：对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案一全部议案进行表决，1.01代表对议案一中的子议案1进行表决，1.02代表对议案一中的子议案2进行表决，依此类推。
    （3）表决意见
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    4、投票举例
    （1）股权登记日持有 “宝商集团”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
    投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
    360796   宝商投票 买入     100.00元 1股
    （2）如某股东对议案一第二项投反对票，对议案二投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
    投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
    360796   宝商投票 买入     1.02元   2股
    360796   宝商投票 买入     2.00元   3股
    360796   宝商投票 买入     100.00元 1股
    5、计票规则
    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
    申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月20日15:00时至2009年1月21日15:00时期间的任意时间。
    （三）投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    六、投票注意事项
    （一）网络投票不能撤单。
    （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
    （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

【2008-11-29】
 刊登重大资产重组进展公告
    宝商集团重大资产重组进展公告
    宝鸡商场（集团）股份有限公司拟以公司所拥有宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司100％股权与海航商业控股有限公司持有的海南航空食品有限公司等6家子公司股权进行置换。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深交所股票上市规则》等规定，公司在披露重组预案后，履行持续信息披露义务，现将相关工作进展情况公告如下：
    截至本公告日，公司用于出资的资产均已办理完毕了解除抵押手续，商业类资产的过户基本办理完成，现还有经二路超市、家美佳购物广场（陈仓园超市）二家门店相关房产权证正在办理中，公司承诺在关于重大资产置换的股东大会召开之前办理完毕。本次交易标的资产审计、评估工作已接近尾声，待完成之后公司将与海航商业控股有限公司签署本次交易的正式协议并提请公司董事会批准，并发出召开股东大会的通知。在发出召开股东大会的通知前，公司董事会每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。提请投资者关注公司公告，注意投资风险。
    特别提示：公司重大资产置换获得中国证监会核准是本次交易的前提条件；本次交易尚需取得本公司股东大会对本次交易的批准，中国证监会对本次交易的审核通过。此方案能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。除此之外，暂未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤消、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

【2008-10-25】
 公布2008年三季报
    宝商集团公布2008年三季报：基本每股收益0.0088元，稀释每股收益0.0088元，每股收益（扣除）0.023元，每股净资产1.35元，净资产收益率0.65%，扣除非经常性损益后净利润5718279.35元，营业收入633322355.43元，归属于母公司所有者净利润2178986.46元，归属于母公司股东权益332784462元。
    董事会决议
    1、通过了《关于宝鸡商场(集团)股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案调整的议案》。
    2、通过了公司《2008 年第三季度报告全文及正文》。
    重大资产置换暨关联交易预案调整的公告
    一、本次重组方案调整的原因
    本次重组方案的调整系海航航空食品控股有限公司（以下简称"航食控股"）以前年度及本年度溢价收购子公司股权所致。按照新《企业会计准则》相关要求，需要对航食控股收购子公司股权的溢价部分进行减值计提或冲销，从而大幅降低了航食控股的净资产账面值，并会造成航食控股当期未分配利润为负数。具体包括以下几个方面：
    1、溢价收购子公司股权累计影响数7,915.50万元，需要计提减值准备或冲销；
    2、以前年度投资收益调整影响数近2,300万元，需要相应调减航食控股母公司报表账面净资产数；
    3、航食控股本部2008年1月到7月累计亏损304万元。
    上述影响合计10,519.50万元。上述数据以航食控股2008年7月31日数据为准。
    若考虑上述减值或冲销数额、投资收益调整以及航食控股本部当期亏损，航食控股母公司报表净资产余额为10,390.73万元，初步评估结果为1.5亿元，低于预案中的预估值2.4亿元，差额为0.9亿元。
    航食控股作为控股型公司，其业务分散在6家子公司之中。截至2008年7月31日，航食控股持有的6家子公司股权汇总账面价值为2.05亿元，初步评估结果为2.43亿元（最终以具有证券从业资格的评估机构的评估结果为准）。
    因此，通过调整重组方案，将6家子公司股权直接注入本公司，将有效避免航食控股资产减值给重组方案和本公司带来的不利影响，从而有利于最大程度的保护本公司及本公司中小股东的利益，有利于本次重组的顺利推进。
    二、本次重组方案调整后的主要内容
    航食控股先将所持有的6家子公司股权全部转让给商业控股。然后，本公司拟以公司所拥有宝鸡商业100％股权与商业控股持有的6家子公司股权进行置换，置出资产超过置入资产的部分商业控股将用现金补足，置入资产超出置出资产的部分形成宝商集团对交易对方的负债。
    本次拟置出总资产为44，053.07万元，总负债为35,715.47万元,净资产为8,337.60万元,预估值为19,417.74万元。预计增值幅度为132.89%。
    本次拟置入资产为海南航空食品有限公司（以下简称："海口航食"）51％的股权、三亚汉莎航空食品有限公司（以下简称："三亚航食"）49％的股权、甘肃海航汉莎航空食品有限公司（以下简称："甘肃航食"）51％的股权、北京新华空港航空食品有限公司（以下简称："北京航食"）100％的股权、宜昌三峡航空食品有限公司（以下简称："宜昌航食"）100％的股权、新疆海航航空食品有限公司（以下简称："新疆航食"）51％的股权。截至2008年7月31日，置入资产汇总权益账面价值2.05亿元，预估值为2.43亿元，增值幅度约为18.54％。
    本次交易定价基准日至交割日期间的损益处理方案：本次资产置换定价基准日至交割日期间，拟置出资产的损益由本公司承担或享有，拟置入资产的损益由本公司和交易对方各自承担或享有50%。
    本次交易标的定价最终以具有证券从业资格的评估机构的评估结果为准。
    本次重组方案调整迟滞了重组进程:按照本次重组调整后的方案，需要航食控股先将所持有的6 家子公司股权转让给商业控股，然后实施本次交易。截止公告日，5 家子公司股权转让工作已完成，仅余三亚航食未办理完毕，目前，三亚航食的股权转让已获得三亚市商务局审批，尚需在三亚市工商局办理过户登记工作即可完成。
    甘肃航食补充注册资本工作尚未完成:甘肃航食各方股东按照该《公司章程》的规定履行了现阶段的出资义务，如按照章程的规定出资，则在本公司董事会正式审议本次重组方案前，甘肃航食的注册资本可能未能完全缴付完毕。对此，航食控股、商业控股和合资方进行磋商，截止公告日，剩余注册资本已完全到位，还需到工商部门办理变更事宜。
    重大资产重组进展公告
    在重大资产置换推进过程中，因置入资产方海航航空食品控股有限公司（以下简称"航食控股"）以前年度及本年度有溢价收购子公司股权的行为，按照新《企业会计准则》要求，需对溢价部分进行减值计提或冲销，从而大幅降低了航食控股的净资产账面值，并会造成航食控股当期未分配利润为负数。鉴于此，公司对重大资产置换暨关联交易预案进行了调整。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深交所股票上市规则》等规定，公司在披露重组预案后，履行持续信息披露义务，现将相关工作进展情况公告如下：
    截至本公告日，公司用于出资的资产均已办理完毕了解除抵押手续，商业类资产的过户基本办理完成，现还有经二路超市、家美佳购物广场（陈仓园超市）二家门店相关房产权证正在办理中，公司承诺在关于重大资产置换的股东大会召开之前办理完毕。本次交易标的资产审计、评估工作正在进行，完成之后公司将与海航商业控股有限公司签署本次交易的正式协议并提请公司董事会批准。
    特别提示：公司重大资产置换获得中国证监会核准是本次交易的前提条件；本次交易尚需取得本公司股东大会对本次交易的批准，中国证监会对本次交易的审核通过。此方案能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。除此之外，暂未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤消、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
    公司和交易对方将加快对标的资产的审计、评估工作，待相关工作完成后，再行召开董事会并发出召开股东大会的通知。在发出召开股东大会的通知前，公司董事会每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。提请投资者关注公司公告，注意投资风险。

【2008-09-17】
 刊登关于全资子公司在宝鸡市商业银行科技支行贷款的公告
    宝商集团董事会决议公告
    宝商集团第五届董事会第三十二次会议于2008年9月16日以通讯方式召开，审议通过了如下议案：
    一、《关于同意宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司在宝鸡市商业银行科技支行贷款的议案》
    宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司为本公司的全资子公司，拟在宝鸡市商业银行科技支行贷款8,000 万元，期限一年。此笔贷款主要用于补充公司流动资金。
    二、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，本制度即日生效。

【2008-09-12】
 刊登临时股东大会决议公告
    宝商集团临时股东大会决议公告
    宝商集团2008年度第二次临时股东大会于9月11日召开，审议通过公司《撤回永安保险增资款项的议案》。

【2008-09-11】
 召开股东大会,停牌一天
    宝商集团召开股东大会。

【2008-08-27】
 刊登召开2008年度第二次临时股东大会的更正公告
    宝商集团召开2008年度第二次临时股东大会的更正公告
    宝商集团第五届董事会第三十一次会议审议决定2008年9月11日上午10:00时召开公司2008年度第二次临时股东大会，会议登记时间作如下更正：
    会议登记时间：2008年9月3日-4日 上午：9:30-12:00 下午：2:00-5:00

【2008-08-26】
 公布2008年半年报
    宝商集团公布2008年半年报：基本每股收益0.0125元，稀释每股收益0.0125元，每股收益（扣除）0.0395元，每股净资产1.35元，净资产收益率0.92%，加权平均净资产收益率0.93%，扣除非经常性损益后净利润9569140.07元，营业收入434947002.95元，归属于母公司所有者净利润3085169.3元，归属于母公司股东权益333690644.85元。
    董事会会议决议公告
    会议审议并通过了以下报告和事项：
    1.审议通过了《关于公司2008年半年报及摘要的议案》。
    2.审议通过了《关于公司撤回永安保险增资款项的议案》。
    经2007年10月26日召开的公司第五届董事会二十二次会议、2007年11月14日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过了《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》，同意公司认购永安保险增资发行的股份不超过38,000万股。后公司未能在规定的2007年12月底前完成认购股份的缴款事宜。2008年1月21日，经永安保险股东大会审议，同意将我公司行使优先认股权延期至2008年4月30日。公司于2008年4月29日、30日将认购款汇入永安保险增资扩股专用账户，拟认购永安保险增资扩股股份10,900万股，认购成功后占永安保险增资扩股后总股份的6.45%。
    目前，由于永安保险公司部分股东对我公司行使优先认股权的延期持有异议，并向中国保监会投诉，故我公司增持的核准存在一定的法律风险。同时，由于永安保险公司增资扩股中的情况变化，如果我公司此次增持成功与此前预期的20%的持股比例有较大差距。故董事会决议终止增持，收回入股资金，以维护公司利益，充分保护投资者的权益不受影响。
    定于2008年9月11日召开公司2008年第二次临时股东大会。

【2008-07-19】
 刊登关于公司治理专项活动整改完成情况的报告公告
    宝商集团董事会决议公告
    宝商集团第五届董事会第三十次会议于2008年7月18日召开，审议通过了公司《关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》。

【2008-07-01】
 刊登关联交易公告
    宝商集团关联交易公告
    宝商集团在海航集团财务有限公司贷款3,000万元,用于补充公司流动资金。
    关联交易的主要内容:
    1、交易标的及数量：海航财务公司向公司提供资金贷款3,000万元，用于补充公司流动资金。
    2、贷款利率：按同期银行贷款基准利率计算。
    3、贷款期限：一年期
    本次交易构成关联交易，本次事项对本公司当期利润和期后利润均没有影响。
    本次事项经过公司第五届董事会临时会议审议通过。

【2008-06-23】
 刊登公司重大资产置换暨关联交易公告,上午停牌一小时
    宝商集团董事会决议公告
    宝商集团第五届董事会第二十九次会议于2008年6月20日召开，通过了如下决议：
    一、《公司重大资产置换暨关联交易预案》的议案；
    本公司拟以持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司100％的股权与本公司控股股东海航商业控股有限公司持有的海航航空食品控股有限公司100％股权进行置换。本次拟置出股权预估值为19,417.74万元，海航航空食品控股有限公司100%股权的预估值为24,052.97万元（最终作价将以具有证券从业资格的评估机构的评估结果为准）。如置入资产价值大于置出资产价值的部分，将形成本公司对商业控股的负债；如置出资产价值大于置入资产价值的部分，商业控股将用现金补足。置换完成后，本公司主营业务将转向以航空配餐、铁路配餐为主的餐饮服务业，公司盈利能力将有所提升。
    二、《关于公司资产置换框架协议》的议案；
    三、《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断》。
    截止到本公告日，涉及停牌事项的公告已披露完毕，公司股票将自本公告披露后复牌。

【2008-06-16】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    宝商集团重大事项进展公告
    本公司于2008年4月25日刊登了重大事项暨停牌公告。根据有关规定，公司及有关方面向相关部门进行了积极沟通。公司拟于本周内召开董事会，待董事会审议通过并披露资产重组预案后股票复牌。停牌期间，公司将于每周发布一次进展情况公告。

【2008-06-10】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    宝商集团重大事项进展公告
    本公司于2008年4月25日刊登了重大事项暨停牌公告。根据有关规定，公司及有关方面向相关部门进行了积极沟通，具体方案仍在论证过程中。此事项尚存在不确定性，为避免股价异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌。停牌期间，公司将于每周一发布进展情况公告。

【2008-06-02】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    宝商集团重大事项进展公告
    本公司于2008年4月25日刊登了重大事项暨停牌公告。根据有关规定，公司及有关方面向相关部门进行了积极沟通，具体方案仍在论证过程中。此事项尚存在不确定性，为避免股价异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌。停牌期间，公司将于每周一发布进展情况公告。

【2008-05-27】
 刊登通过设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的议案公告,继续停牌
    宝商集团年度股东大会通过2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告
    宝商集团二00七年度股东大会于5月26日召开，通过如下议案：
    1、《2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告》；
    2、《2007年度监事会工作报告》。
    3、《2007年度财务决算报告》。
    4、《2007年度利润分配预案》。
    5、《续聘信永中和会计师事务所的议案》。
    临时股东大会通过设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的议案公告
    宝商集团二00八年度第一次临时股东大会于2008年5月26日召开，通过如下议案：
    1、《关联交易管理办法》。
    2、《股东大会授权办法》。
    3、《关于设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的议案》。

【2008-05-26】
 刊登重大事项进展公告及召开股东大会,继续停牌
    宝商集团重大事项进展公告
    本公司于2008年4月25日刊登了重大事项暨停牌公告。根据有关规定，公司及有关方面向相关部门进行了积极沟通，具体方案仍在论证过程中。此事项尚存在不确定性，为避免股价异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌。停牌期间，公司将于每周一发布进展情况公告。
    另召开股东大会。

【2008-05-22】
 刊登关于地震影响的公告,继续停牌
    宝商集团关于地震影响的公告
    2008年5月12日四川汶川地区发生8级地震，宝商集团所在地宝鸡受到波及，截止本公告发布之日，公司经营未受到重大影响。
    陕西省应急办、陕西省地震局5月19日晚上公告：根据中国地震局专家会商意见，5月19-20日汶川震区发生较强余震的可能性较大，陕西省可能会有较强震感，特别是汉中、宝鸡等地，请做好防范准备。
    根据有关政府部门的统一安排和从安全的角度考虑，公司5月20日停业一天，自5月21日起将营业时间更改为9:00至13:00，公司将按照政府部门的统一部署尽快恢复正常经营，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    延期至5月26日召开2007年年度股东大会
    由于受到地震影响，宝商集团决定延期召开2007年年度股东大会。会议召开时间由2008年5月23日（本周五）上午9:30延期至2008年5月26日（下周一）上午10:30，其他事项不变。

【2008-05-19】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    宝商集团重大事项进展公告
    本公司于2008年4月25日刊登了重大事项暨停牌公告。根据有关规定，公司及有关方面向相关部门进行了积极沟通，具体方案仍在论证过程中。此事项尚存在不确定性，为避免股价异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌。停牌期间，公司将于每周一发布进展情况公告。

【2008-05-12】
 刊登重大事项进展公告,继续停牌
    宝商集团重大事项进展公告
    本公司于2008年4月25日刊登了重大事项暨停牌公告。根据有关规定，公司及有关方面向相关部门进行了积极沟通，具体方案仍在论证过程中。此事项尚存在不确定性，为避免股价异常波动，本公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌。停牌期间，公司将于每周一发布进展情况公告。

【2008-05-10】
 刊登关于设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的公告,继续停牌
    宝商集团董事会第二十八次会议决议公告
    会议审议通过了以下议案：
    一、《关于设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的议案》。
    宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司（"商业经营子公司"）拟注册资本3,000万元人民币，宝商集团将根据《公司法》有关规定，在商业经营子公司成立时一次性出资。出资情况如下：公司2,100万元的资产及现金900万元作为投资，注册成立资本金为3,000万元的商业经营子公司，因宝商集团的商业净资产为19,581.49万元，超出部分的资产与负债相抵后，列入商业经营子公司的资本公积。
    定于2008年5月26日召开2008年度第一次临时股东大会公告
    1、召开时间：2008年5月26日（星期一）上午9:30时，会期半天
    2、股权登记日：2008年5月16日
    3、会议地点：公司本部6楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、召开方式：现场投票表决
    6、登记时间：2008年5月19日-22日上午9:30-12:00，下午2:00-5:00
    7、大会审议事项：《关于设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的议案》等。

【2008-05-06】
 刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
    宝商集团重大事项进展情况公告
    本公司于2008年4月25日刊登了重大事项暨停牌公告。根据有关规定，公司及有关方面向相关部门进行了咨询论证。由于重组事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票将继续停牌，直至相关事项明确后复牌。停牌期间，公司将于每周一发布进展情况公告。

【2008-04-29】
 公布07年报、08年1季报、预计08年上半年归属于母公司的净利润为800万元左右,继续停牌
    宝商集团公布2007年年报：基本每股收益0.0059元，稀释每股收益0.0059元，每股收益（扣除）0.044元，每股净资产1.34元，净资产收益率0.51%，加权平均净资产收益率0.5%，扣除非经常性损益后净利润10767912.07元，营业收入736935518.94元，归属于母公司所有者净利润1671285.42元，归属于母公司股东权益330605475.55元。
    公布2008年一季报：基本每股收益0.041元，稀释每股收益0.041元，每股收益（扣除）0.0382元，每股净资产1.38元，净资产收益率2.97%，扣除非经常性损益后净利润9406610.76元，营业收入259132465.18元，归属于母公司所有者净利润10108177.12元，归属于母公司股东权益340447690.27元。
    董监事会决议公告
    1、通过了关于公司《公司2007年度利润分配预案》。
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润448.33万元，归属于上市公司股东的净利润为167.13万元，少数股东损益281.20万元。截止2007年12月31日资本公积金28,241.88万元。鉴于公司以前年度亏损严重，为了公司的持续发展，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    2、通过了《公司续聘信永中和会计师事务所的议案》。
    同意董事会审计委员会提议，续聘信永中和会计师事务所为公司2008年审计服务机构，聘期一年，董事会提请股东大会授权董事会根据年度审计事项支付相关费用，其费用应参照行业标准及业务量的变化协商决定。
    同意2008年5月23日召开公司2007年度股东大会。
    2008年半年度业绩盈利预测公告
    根据公司财务部初步测算，预计公司2008年上半年归属于母公司的净利润为800万元左右。
    业绩变动原因说明
    2008年上半年，公司主营业务发展良好，经测算公司2008年上半年可实现盈利。

【2008-04-25】
 刊登重大事项，股票4月25日起停牌公告,今起停牌
    宝商集团重大事项，股票4月25日起停牌公告
    宝商集团正在筹划重大资产重组事宜，并将在本公告刊登停牌后5个工作日向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。
    为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2008年4月25日起停牌。

【2008-04-15】
 刊登控股股东股权过户完成公告
    宝商集团控股股东股权过户完成公告
    宝商集团收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2008年4月11日出具的过户登记确认书，公司第一大股东海航集团有限公司持有的公司42,847,964股股权转让给海航商业控股有限公司的过户手续已办理完毕。海航集团有限公司不再为公司股东，海航商业控股有限公司成为公司第一大股东，持有公司42,847,964股股份，占公司股份总数的17.38%。海航商业控股有限公司仍继续履行公司股权分置改革有关限售条件的规定。海航商业控股有限公司为海航集团有限公司独资企业，本次股权过户不改变公司实际控制关系。

【2008-04-04】
 刊登受让资产及海航集团以其持有的公司股份对海航商业增资公告
    宝商集团董事会同意受让陕西晶众家乐投资有限公司股权公告
    宝商集团第五届董事会第二十六次会议于4月2日召开，审议并通过了以下议案：
    1、《使用职工福利费支付陈仓园职工公寓楼建设不足资金的议案》。
    2、《使用职工福利费支付原高级管理人员内退养老金的议案》。
    3、同意公司在宝鸡市商业银行科技支行贷款2,000万元，用于项目投资及网点的开发。
    4、《公司关于受让陕西晶众家乐投资有限公司股权的议案》。
    因业务拓展需要，公司拟以1,853万元受让陕西大公信息科技开发有限公司持有陕西晶众家乐投资有限公司772万股股权（占晶众投资总股份的19.3%）。上述交易构成关联交易。
    5、《关联交易管理办法》，并同意提交股东大会审议。
    6、《股东大会授权办法》，并同意提交股东大会审议。
    7、《董事会审计委员会年报工作规程》。
    8、《独立董事年报工作制度》。
    9、公司2008年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
    海航集团以其持有的公司股份对海航商业增资
    2008年4月1日，海航集团有限公司与其全资子公司海航商业控股有限公司签订了《股权增资协议》，海航集团有限公司以其持有的宝商集团42,847,964股股权(占公司总股份的17.38％)对海航商业控股有限公司增资。
    若海航商业控股有限公司增资相关程序完成后，海航集团有限公司将不再为宝商集团股东，海航商业控股有限公司将成为宝商集团第一大股东，
    本次权益变动不改变公司实际控制关系。

【2008-04-03】
 刊登控股股东变动的提示公告
    宝商集团控股股东变动的提示公告
    2008年4月1日，宝商集团第一大股东海航集团有限公司与海航商业控股有限公司签订了《股权增资协议》，海航集团有限公司以其所持公司42,847,964股股权向海航商业控股有限公司增资。拟增资股权占公司股份总数的17.38%，为有限售条件的流通股，股权分置改革限售承诺期到2011年9月12日。
    若海航商业控股有限公司增资相关程序完成后，海航集团有限公司将不再为公司股东，海航商业控股有限公司将成为公司第一大股东，持有公司42,847,964股股份，仍需继续履行公司股权分置改革有关限售条件的规定。
    本次权益变动不改变宝商集团实际控制关系。

【2008-02-26】
 刊登公司与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的公告
    宝商集团董事会决议公告
    1、通过了《公司与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。
    同意由海航财务公司向本公司及本公司控股子公司提供其经营范围内的金融服务。本次交易为关联交易。
    2、通过了《公司投资西北海航地产集团有限公司的议案》。
    公司拟向西北海航地产集团有限公司投资1,000万元，占海航西北地产注册资本的8.3%。此次投资行为构成关联交易。

【2007-12-12】
 刊登董事会免去蔺茂总裁职务并聘任高建平为总裁公告
    宝商集团董事会免去蔺茂总裁职务并聘任高建平为总裁公告
    宝商集团第五届董事会第二十四次会议于2007年12月11日召开，通过如下议案：
    一、《关于免去蔺茂公司总裁职务的议案》。
    董事会认为公司总裁蔺茂不能正常履行总裁职责，同意免去其公司总裁职务。
    二、《关于免去高建平首席执行官，聘任高建平为公司总裁的议案》。
    会议同意免去高建平首席执行官职务，聘任高建平为公司总裁，公司不再设立首席执行官一职。

【2007-12-08】
 刊登参与永安保险增资扩股的补充公告
    宝商集团参与永安保险增资扩股的补充公告
    宝商集团参与永安保险股份有限公司增资扩股的议案经公司2007年第二次临时股东大会审议通过。鉴于证券市场对公司参与永安保险增资扩股较为关注，现将有关情况予以补充：
    公司出资入股永安保险主要是作为公司一项投资，为公司创造新的利润增长点，促进公司持续、健康、快速的发展。
    公司现为永安保险第七大股东，具有增资扩股优先认购权，但此次参与永安保险增资扩股，最终增资额及出资比例，还需永安保险最终确定并经相关监管部门同意或核准后方能实施，因此，该项投资具有不确定性。公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。

【2007-12-04】
 刊登拟受让汉中世纪阳光商厦有限公司888万股股权公告
    宝商集团董事会决议公告
    宝商集团第五届董事会第二十三次会议于2007年11月30日召开，会议审议了《关于受让汉中世纪阳光商厦有限公司股权的议案》。
    宝商集团拟受让西安民生集团股份有限公司持有的汉中世纪阳光商厦有限公司股权888万股，价格为每股3.08元，共出资2,735.04万元，占该公司增资扩股后总股份的19.73%。    
    受让汉中世纪阳光商厦有限公司股权事项将加快公司对外投资发展的步伐，有利于公司下一步拓展汉中市场而做好充足的准备。
    上述交易构成关联交易。
    此股权转让事宜还需西安民生集团股份有限公司股东大会审批通过生效。

【2007-11-15】
 刊登公司出资入股宝鸡宾馆公告
    宝商集团公司出资入股宝鸡宾馆公告
    宝商集团2007年第一次临时股东大会于11月14日召开，审议通过如下议案：
    1、《关于公司出资入股宝鸡宾馆的议案》；
    同意参与宝鸡宾馆改制重组，其中公司以货币方式出资6,000万元，占注册资本的50%。
    2、《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》。
    同意公司以自有资金认购永安财产保险股份有限公司增资发行的股份不超过38,000万股，授权董事会办理相关认购事宜。

【2007-11-14】
 召开股东大会,停牌一天
    宝商集团召开股东大会。

【2007-11-02】
 刊登股价异动公告,上午停牌一小时
    宝商集团股价异动公告
    宝商集团股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    公司拟参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案事项，已于2007年10月30日公告。因公司现为永安保险第七大股东，具有增资扩股优先认购权，但此次参与永安保险增资扩股方案，最终能否入股永安保险和公司实际出资额的确定，还需中国保险行业监督管理委员会进行审查和其他相关程序的审批。
    针对“永安保险欲借壳宝商集团实现上市计划”的猜测与传闻，公司曾于2007年5月9日刊登澄清公告，确认六个月内海航集团有限公司对宝商集团无任何重组计划。经向大股东再次征询，得知，未来三个月，公司大股东仍未有与此相关的计划和安排。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-10-30】
 公布2007年三季报
    宝商集团公布2007年三季报：基本每股收益0.0278元，稀释每股收益0.0278元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.38元，净资产收益率1.97%，扣除非经常性损益后净利润7338524.41元，营业收入526166462.06元，归属于母公司所有者净利润6700353.81元，归属于母公司股东权益340015688.72元。
    董监事会决议公告
    会议审议并通过了以下报告和事项：
    1、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文及正文》。
    2、审议通过了《公司租赁宝鸡新世纪购物中心的议案》。
    经与宝鸡华通集团友好协商，商定租赁其所拥有的新世纪购物中心。租金为1,000万元/年，租期为20年。公司预付叁年租金3,000万元，并支付保证金600万元。
    租赁新世纪购物中心，是公司打造宝商百货品牌的一项措施，为公司营造新的利润增长点。公司租赁新世纪购物中心的租金来源为公司自有资金，不会对现有经营产生任何不良影响。
    3、审议通过了出资入股宝鸡宾馆的议案。
    4、审议通过了《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》。
    5、审议通过了《公司成立家美佳连锁超市天水伯阳路店、天水兰天店、宝鸡西关店、宝鸡凌云店、宝鸡眉县二店的议案》。
    一、天水市伯阳路店
    该项目处在一楼，原是"锦绣圆超市"，建筑面积约734平方米。公司采用租赁方式，租期拟订5年，合同期满后可续租。租赁后，宝商集团此项目需投资30.7万元。
    二、天水兰天店
    兰天店的位置处于天水兰天商厦的负一楼，建筑面积为4,000平方米。该项目公司采用租赁方式，因处在兰天商厦内，只需投入开业前营业设施，需投资255.43万元。
    三、宝鸡西关店
    该项目租赁宝商集团陕西辰济药业现有土地，由公司自筹资金，自行建设。公司采用租赁形式，租地面积4,366平方米，租期共30年。合同期20年，合同期满，双方在合同条款不变的情况下，再续租10年。该项目需投资605.4万元。
    四、宝鸡清姜东二路凌云店
    宝商家美佳连锁超市凌云店项目是由凌云电器厂房地产公司以租赁方式向我公司提供营业场地，我公司出资改造，总面积约2,600平方米。合计总投资441.2万元。
    五、宝鸡眉县二店
    该项目建筑总面积11,600平方米，租赁后，公司需进行改造，投资147.6万元。250万元租金利息按年6.84%计算，5年租金利息总额为85.5万元。以上投资总计为483.1万元。
    以上五个网点开发项目，合计总投资1,815.83万元。
    6、审议通过了《公司职工薪酬会计核算差错更正的议案》。
    7、审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
    8、审议通过了《公司副总裁孟朝新先生辞职的议案》。
    9、决定2007年11月14日召开公司2007年第一次临时股东大会。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2007年11月14日（星期三）上午9：00，会期半天。
    2、召开地点：宝鸡商场（集团）股份有限公司会议室
    3、召集人：宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司出资入股宝鸡宾馆的议案》；
    2、审议《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》；
    对外投资公告
    永安财产保险股份有限公司（以下简称永安保险）拟增资扩股，公司作为永安保险原股东（持有永安保险2,000万股，占股份总额的6.45%），具有优先认购权。按照永安保险提供的招股说明书，公司最大限度可认购38,000万股，每股发行价为1.46元（含发行手续费），共需认购资金55,480万元。
    此议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议，同意全额认购3.8亿股，占永安保险增资扩股后总股本的20%。此议案将提交公司股东大会审议后实施。资金来源为公司自筹。
    公司出资入股永安保险主要是为拓宽公司经营领域，形成新的利润增长点，促进公司持续、健康、快速的发展。
    关联交易公告
    宝鸡商场（集团）股份有限公司拟出资6,000万元与宝鸡市国资委、海航酒店控股集团有限公司对宝鸡宾馆进行改制重组。重组协议经三方确认，于2007年10月11日在宝鸡市宝鸡宾馆进行签署。改制后的宝鸡宾馆更名为"宝鸡海航宾馆有限公司"，该公司的注册资本为12,000万元，本公司占50%股份，宝鸡市国资委占30%股份，海航酒店控股集团有限公司占20%股份。新公司注册后，主营范围不变，仍为酒店经营、酒店管理等。
    本次交易构成了公司的关联交易。

【2007-10-13】
 刊登14,233,191股限售股份10月18日上市流通公告
    宝商集团14,233,191股限售股份10月18日上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为14,233,191股，占公司总股本的5.77%；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月18日。

【2007-10-09】
 刊登预计2007年前三季度扭亏为盈，盈利约740万元公告,上午停牌一小时
    宝商集团预计2007年前三季度扭亏为盈，盈利约740万元公告
    宝商集团预计2007年前三季度扭亏为盈，大致盈利金额为740万元。
    原因为：2007年1-9月，公司收到宝鸡市财政局返回2006年下半年、2007年上半年大桥收费款657万元。

【2007-09-08】
 刊登公司监事买卖公司股票公告
    宝商集团公司监事买卖公司股票公告
    2007年9月3日，宝商集团监事马长钊先生，一次性买入公司股票50,000股，并于2007年9月6日卖出12,500股，该项股票买入和卖出时间间隔未达六个月，违反了有关规定。
    公司对马长钊先生的上述买卖股票行为做了核实确认，马长钊先生在此次股票买卖中共获利约7,300元，马长钊先生已经承诺在2007年9月11日之前将此盈利收入上交公司。

【2007-08-16】
 公布2007年半年报
    宝商集团公布2007年半年报：基本每股收益-0.00387元，稀释每股收益-0.00387元，每股收益（扣除）-0.00376元，每股净资产1.348元，净资产收益率-0.29%，扣除非经常性损益后净利润-927793.7元，营业收入355606894.28元，归属于母公司所有者净利润-954840.31元，归属于母公司股东权益332360494.6元。
    董事会决议公告
    宝鸡商场（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007年8月14日召开，会议审议并通过了：
    1、《公司2007年半年度报告正文及摘要》。
    2、《公司信息披露管理办法》。
    3、《公司投资者接待和推广工作制度》。
    4、《公司对西安宝商电子科技有限公司进行清算注销的议案》。
    5、《公司在宝鸡市商业银行科技支行贷款1,000万元的议案》。
    6、《公司续聘信永中和会计师事务所的议案》。
    公司续聘信永中和会计师事务所为公司审计服务机构，聘期一年。
    7、《公司成立家美佳连锁超市蔡家坡镇二店（大众贸易公司店）的议案》。
    该项目前期预估投资40万元，其中超市改造投资30万元，房屋维修投资10万元。预计今年年内营业。
    8、《公司成立家美佳连锁超市陇县店的议案》。 
    陇县店按超内2000㎡面积，超外500㎡面积计算，该项目总投资估算为551万元，其中基建投资估算350万元，营业设施投资估算201万元。预计今年年内营业。 
    另刊登了公司自查报告和整改计划。

【2007-05-31】
 刊登董事、监事及高级管理人员津贴公告
    宝商集团第五届董事会第二十次会议决议公告
    宝商集团第五届董事会第二十次会议于2007年5月30日召开，通过了以下报告和事项：
    1、《公司募集资金管理办法》。
    2、《公司投资者关系工作细则》。
    3、《公司董事会各专门委员会实施细则》。
    4、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
    5、《公司经营者年薪制方案》。
    6、《公司董事、监事及高级管理人员津贴》，同意独立董事津贴5万元/年，董事津贴4万元/年，监事津贴2万元/年，董事会秘书津贴4万元/年。
    

【2007-05-24】
 刊登公司总裁和副总裁被立案侦查公告
    宝商集团公司总裁和副总裁被立案侦查公告
    宝商集团于2007年5月23日接到宝鸡市检察院通知，公司总裁蔺茂因涉嫌贪污、受贿犯罪，副总裁孟朝新涉嫌受贿犯罪，已被陕西省宝鸡市人民检察院立案侦查，目前案件正在侦查中。
    上述两人不能够正常履行高级管理人员职责。目前，公司的生产经营状况正常。

【2007-05-19】
 刊登二00六年年度股东大会决议公告
    宝商集团二00六年年度股东大会决议公告
    宝商集团二00六年年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：
    1、《2006年度董事会工作报告》。
    2、《2006年度监事会工作报告》。
    3、《2006年度利润分配方案》。

【2007-05-18】
 召开股东大会,停牌一天
    宝商集团召开股东大会。

【2007-05-09】
 刊登就相关媒体报道的澄清公告,上午停牌一小时
    宝商集团澄清公告
    2007年4月13日，华越网发表了一篇题为"市场传言：永安财产保险欲借壳宝商集团"的文章。宝商集团澄清声明如下：
    针对传闻与大股东海航集团有限公司进行了联系，确认海航集团有限公司并未与永安财产保险接洽、联系。同时也确认在未来六个月内，海航集团有限公司对宝商集团无任何重组计划。上述传闻为不实之词。
    目前公司各项业务经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

【2007-04-30】
 刊登临时停牌公告,今起停牌
    宝商集团临时停牌
    近日，有陕西永安财产保险股份有限公司有望借壳宝商集团实现上市计划的市场传闻，公司需进一步核实，故自即日起申请股票交易临时停牌，至核实出结果履行信息披露义务后复牌。

【2007-04-25】
 公布2007年一季报及2007年中期业绩预亏公告,上午停牌一小时
    宝商集团公布2007年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.36元，净资产收益率0.7%，扣除非经常性损益后净利润2365608.61元，主营业务收入192145251.12元，净利润2339863.06元，股东权益335368197.97元。
    宝商集团预计2007年中期业绩亏损。
    公司即将新开一家"家美佳"连锁超市分店，前期需投入较大的资金，导致管理费用会有较大增幅，加之二季度进入商业的淡季，都将影响到公司二季度的收益；其次，由于公司战略决策，对非主业的分、子公司将逐步进行清理、转让，部分子公司经营业绩下滑,也会影响到二季度的收益。基于上述原因，预计二季度会发生亏损，具体数额以中期财务报告为准。
    董事决议公告
    宝鸡商场（集团）股份有限公司于2007年4月24日召开五届第十九次董事会，会议审议通过如下决议
    一、审议通过了《公司2007年第一季度报告》。
    二、《关于执行新会计准则和变更会计政策、会计估计的议案》。
    三、审议通过了《公司信息披露管理办法》
    关于召开2006年年度股东大会的议案
    定于2007年5月18日召开公司2006年度股东大会审议以上有关及其他相关事项。

【2007-04-12】
 公布2006年年报,上午停牌一小时
    宝商集团公布2006年年报：每股收益0.0036元，每股收益（扣除）-0.0096元，加权平均每股收益0.0036元，每股净资产1.35元，调整后每股净资产1.35元，净资产收益率0.2662%，扣除非经常性损益后净利润-2359406.45元，主营业务收入646472533.41元，净利润886701.44元，股东权益333028334.9元。
    董监事会决议公告
    公司董监事会议于2007年4月10日召开，会议审议并通过了以下报告和事项：
    1、审议通过了《2006年度利润分配预案》。
    公司2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    2、审议通过了《关于股权分置改革相关费用账务处理的报告》。
    根据有关规定，公司股权分置改革工作的相关费用在资本公积中列支。
    3、审议通过了《关于注销家美佳超市泾阳店的议案》。
    4、审议通过了《关于成立家美佳超市姜谭路店的议案》。
    为培育新的利润增长点，公司决定在宝鸡市姜谭路新开设家美佳超市,面积约为4500m2,租赁期限为20年。
    5、审议通过了《向宝商集团陕西辰济药业有限公司提供担保的议案》
    宝商集团陕西辰济药业有限公司是公司控股子公司，持股比例61%，为该公司经营需要，我公司向该公司提供人民币400 万元的连带责任贷款担保。
    6、审议通过了《拟转让西安宝商电子科技有限公司股权的议案》
    西安宝商电子科技有限公司是公司控股子公司，持股比例80%，基于我公司经营结构和管理的需要，拟将西安宝商电子科技有限公司的股权转让。转让方式、价格待西安宝商电子科技有限公司审计后协商确定。
    7、2006年度股东大会时间另定。

【2007-03-02】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    宝商集团股票交易异常波动公告
    宝商集团股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上，根据有关规则，属股票交易异常波动的情形。
    经向公司经营层和控股股东征询，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司将于2007年4月12日刊登2006年年度报告。

【2007-01-12】
 刊登澄清公告
    宝商集团澄清公告
    因宝商集团股票近期涨幅较大，加之最近一些媒体发布有关公司有资产整合计划，将利用"宝商集团"壳资源重新装入其它资产的传闻，深圳证券交易所给公司下发了监管关注函，为澄清事实，公司董事会特发布此公告。
    经函询公司大股东海航集团有限公司，公司大股东以前及未来三个月对公司没有资产整合计划；并在过去三个月内，关联法人及关联自然人也未发现有通过二级市场买卖公司股票的行为。
    公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的信息。

【2006-11-06】
 刊登预计06年度将实现扭亏为盈公告,上午停牌一小时
    宝商集团第五届董事会第十六次会议决议公告
    宝商集团董事会于2006年11月2日以通讯方式召开了第五届第十六次会议，审议通过如下决议：
    由于公司对以前年度披露的财务报表进行追溯调整，根据中国证监会有关规定，公司聘请信永中和会计事务所对公司追溯调整2005年度的相关财务数据及相关报表附注进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会议审议通过了《2005年度审计报告》。
    业绩预告
    宝商集团预计2006年度将实现扭亏为盈(上年同期净利润：-108,004,772.75元)。
    利润增长的主要原因是公司2005年度由于会计差借的更正导致亏损，2006年度经营正常，公司以促进零售主业为重心，加大促销力度，合理地进行结构、布局调整，来提高创利能力，来进一步增加公司的盈利能力。2006年会实现扭亏为盈。

【2006-10-31】
 公布2006年三季报,继续停牌
    宝商集团公布2006年三季报：每股收益-0.00317元，每股收益（扣除）-0.0163元，每股净资产1.3804元，调整后每股净资产1.379元，净资产收益率-0.23%，扣除非经常性损益后净利润-4018144.93元，主营业务收入455143899.81元，净利润-782533.46元，股东权益340332682.95元。
    关于2005年度审计报告进展情况的公告
    公司于2006年8月9日刊登了《关于对以前年度披露的财务报表进行追溯调整的提示性公告》。根据有关规定，公司应对2005年度财务状况重新进行审计。目前，审计工作已接近尾声，即将完成，将于近日公告。公司2005年度审计，不会影响到2006年的期初数，故不会对公司第三季度报告产生影响。

【2006-10-18】
 刊登2006年度第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
    宝商集团二00六年度第二次临时股东大会决议公告
    宝商集团二00六年度第二次临时股东大会于2006年10月17日召开，通过了如下议案：
    1、《公司增补董事及聘任独立董事的议案》；
    2、《公司增补监事的议案》。
    董监事会决议公告
    宝鸡商场（集团）股份有限公司董监事会会议于2006年10月17日召开，
    会议审议并通过以下事项：
    一、选举高建平先生为公司董事长，魏存功先生为公司副董事长。魏存功先生不再担任公司董事长职务，宋宝林先生、李锡华女士不再担任公司副董事长职务。
    二、根据公司法人治理结构及经营管理的需要，决定设立首席执行官职务，对公司经营工作负全面责任。聘任高建平先生为公司首席执行官。
    三、同意聘任马明庆先生为公司董事会秘书，杜璟女士为公司证券事务代表，董啟怀先生不再担任公司董事会秘书职务。
    四、同意聘任蔺茂先生为公司总裁，高屹先生、王中仁先生、张玉阁先生、孟朝新先生为公司副总裁，刘畅先生为公司财务总监。宋宝林先生、李锡华女士、张新民先生、刘英先生、杨宝利先生、李宝成先生、雷小宁先生不再担任公司副总经理职务，徐阳女士不再担任公司财务总监职务。
    五、选举马长钊先生为公司首席监事。

【2006-10-17】
 召开股东大会,继续停牌
    宝商集团召开股东大会。

【2006-09-28】
 刊登增补董监事公告,继续停牌
    G陕宝商第五届董监事会决议公告
    宝鸡商场（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2006年9月27日召开，会议经过审议表决，通过如下决议：
    一、《公司增补董事及聘任独立董事的议案》。
    同意李锡华、宋宝林、蔺茂、董启怀、云献科、魏继科、韩宗强、独立董事王炳志不再担任董事会董事的辞呈,推荐增补高建平、高屹为公司第五届董事会董事候选人，白永秀为独立董事候选人。
    二、通过《公司增补监事的议案》。
    因工作需要及变动原因，公司监事陈爱玲、郭小明、马晓明提出辞去监事职务。公司监事会提名增补马长钊、李长明为监事候选人,公司职工民主推选彭国祥为公司监事。
    召开2006年第二次临时股东大会通知公告
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2006年10月17日（星期二）上午9：00，会期半天。
    2、召开地点：宝鸡国贸大酒店会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    二、会议审议事项
    1、审议《公司增补董事及聘任独立董事的议案》；
    2、审议《公司增补监事的议案》。

【2006-09-22】
 刊登公司股票停牌的公告,今起停牌
    G陕宝商董事会公告
    G陕宝商于2006年8月9日刊登了《关于对以前年度披露的财务报表进行追溯调整的提示性公告》，根据规定公司应在2006年9月22日前披露经审计的2005年度审计报告，因审计工作正在进行中，公司股票将于2006年9月22日停牌直至相关公告披露为止。

【2006-09-12】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    宝商集团股票简称变更及股份结构变动公告
    根据股改实施公告，宝商集团股票于2006年9月12日复牌交易，股票简称由"宝商集团"变更为"G 陕宝商"，股票代码不变，公司股票不计算除权参考价，当日公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年9月13日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、纳入指数计算。
    股改实施后，股份总数为246,542,015股，无限售条件的流通股合计189,276,391股，有限售条件的流通股合计57,265,624股(含高管股184,469股)。

【2006-09-08】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    9月12日复牌
    宝商集团股权分置改革方案实施公告
    1、流通股股东按每10股转增4股的比例获得转增股份。
    2、实施资本公积金转增股份股权分置改革的股份变更登记日：2006年9月11日。
    3、流通股东获得转增股份的股份到账日：2006年9月12日。
    4、2006年9月12日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    5、流通股股东获得转增股份上市交易日：2006年9月12日。
    6、公司股票将于2006年9月12日复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算，股票简称由“宝商集团”变更为“G 陕宝商”，股票代码“000796”保持不变。
    股改实施后，股份总数为246,542,015股，无限售条件的流通股合计189,276,391股，有限售条件的流通股合计57,265,624股(含高管股184,469股)。
    国家股、法人股股权过户完成公告
    宝商集团于2006年9月7日接到海航集团有限公司通知，已于2006年9月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《过户登记确认书》，海航集团受让宝鸡市国有资产监督管理委员会1932.7811万股国家股（占宝商集团总股本的10.05%）、宝鸡卷烟厂1654.4150万股一般法人股（占宝商集团总股本的8.58%）、宝鸡市大众投资有限责任公司700.6003万股一般法人股（占宝商集团总股本的3.64%）已于2006年9月7日办理了过户登记手续。股权过户后，海航集团持有公司4284.7964万股，占公司总股本的22.27%。
    至此，本次国家股、一般法人股股权转让已全部结束。

【2006-08-19】
 刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
    宝商集团二○○六年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告
    宝商集团二○○六年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年8月18日召开，会议审议并通过了《关于通过资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
    1、投票表决结果（单位：股）
                                                      同意票占参加表
              代表股份    同意股数  反对股数  弃权股数 决股份比例(%)
全体股东     82,734,942 73,592,373  8,984,595 157,974    88.95
流通股股东   39,886,978 30,744,409  8,984,595 157,974    77.08
非流通股股东 42,847,964 42,847,964      0           0     100
    2、流通股表决情况
             代表股份    同意股数    反对股数  弃权股数 赞成率(%)
网络投票股东 35,591,207  26,482,138  8,951,095 157,974   74.41
现场投票股东    221,266     187,766    33,500     0      84.86
委托董事会投
票股东        4,074,505   4,074,505        0      0      100
参加表决流通
股股东合计   39,886,978  30,744,409  8,984,595 157,974   77.08

【2006-08-18】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    宝商集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：
    （1）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月16日、17日、18日每日的9：30-11：30和13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360796；投票简称：宝商投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    Ａ、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
    Ｂ、股东投票的具体流程为：
    1）输入买入指令；
    2）输入证券代码360796；
    3）输入委托价格1.00元。在“买入价格”项下1.00元代表本次会议审议的股权分置改革方案；
    4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；
    5）确认投票委托完成。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即
可使用；如服务密码激活指令上午11:30以后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月16日9：30时至2006年8月18日15：00时期间的任意时间。
    3、投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-08-16】
 刊登提示性公告,网络投票起止日:08-16至08-18,继续停牌
    宝商集团召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
    根据相关法规的要求，宝商集团现发布2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2006年8月18日(星期五)下午14:00
    网络投票时间：2006年8月16日至2006年8月18日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月16日至2006年8月18日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月16日9：30至2006年8月18日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年8月9日（星期三）
    3、现场会议召开地点：宝鸡国贸大酒店会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、表决方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
    6、会议审议事项：《宝鸡商场（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
    宝商集团网络投票起止日:08-16至08-18
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：
    （1）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月16日、17日、18日每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360796；投票简称：宝商投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    Ａ、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
    Ｂ、股东投票的具体流程为：
    1）输入买入指令；
    2）输入证券代码360796；
    3）输入委托价格1.00元。在"买入价格"项下1.00元代表本次会议审议的股权分置改革方案；
    4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；
    5）确认投票委托完成。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30以后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月16日9：30时至2006年8月18日15：00时期间的任意时间。
    3、投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-08-10】
 刊登召开临时股东大会暨股改相关股东会议提示性公告,今起停牌
    宝商集团召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
    根据相关法规的要求，宝商集团现发布2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2006年8月18日(星期五)下午14:00
    网络投票时间：2006年8月16日至2006年8月18日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月16日至2006年8月18日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月16日9：30至2006年8月18日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年8月9日（星期三）
    3、现场会议召开地点：宝鸡国贸大酒店会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、表决方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
    6、会议审议事项:《宝鸡商场（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。


【2006-08-09】
 公布2006年半年报
    宝商集团公布2006年半年报：每股收益0.0043元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益0.0043元，加权平均每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.731元，调整后每股净资产0.99元，净资产收益率0.25%，加权平均净资产收益率0.25%，扣除非经常性损益后净利润-4694059.29元，主营业务收入323755162.51元，净利润826467.25元，股东权益332968100.72元。   
    对以前年度披露的财务报表进行追溯调整的提示性公告
    根据有关文件的要求，因本公司无法及时披露更正后经审计的年度财务报表及相关附注，本公司就追溯调整事项予公告。

【2006-08-08】
 刊登业绩快报修正公告,上午停牌一小时
    宝商集团业绩快报修正公告
    本公告所载2006年度中期的财务数据已经信永中和会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    一、2006年中期主要财务数据和指标
   项目               本报告期   上年同期   增减（%）
主营业务收入（万元） 32375.52   30833.83   5.00
主营业务利润（万元） 5774.89     5401.16   6.92
利润总额（万元）      612.04      871.27 -29.75
净利润（万元）         82.65      791.03 -89.55
每股收益（元）         0.004      0.0411 -90.3
净资产收益率（%）      0.25%       2.38% -89.5
               本报告期末   本报告期初   增减（%）
总资产（万元） 79808.07       92185.24    13.43
净资产（万元） 33296.81       33214.16     0.25
每股净资产（元）   1.73           1.73      -
    二、经营业绩及财务状况情况说明
    1、经营业绩情况
    2006年第二季度是商贸业经营的淡季，公司在保证正常经营的情况下，利用这一有利时机，对全员进行战略管理、专业知识、高效运作、优质服务等以人为本经营管理理念的培训，并对二十三个超市经营品种、品牌进行筛选、调整品牌结构、优化管理部门、整合板块分类，增强创利能力，同时备足商品，以满足旺季市场的需求。
    2、财务状况情况
    本报告期，公司共实现利润总额612.04万元，净利润82.65万元，分别较上年同期下降29.75%和89.55%。

【2006-07-18】
 刊登股权分置改革相关股东会议的通知公告
    宝商集团召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知公告
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2006年8月18日(星期五)下午14:00 
    网络投票时间：2006年8月16日至2006年8月18日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月16日至2006年8月18日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月16日9：30至2006年8月18日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年8月9日（星期三）
    3、现场会议召开地点：宝鸡国贸大酒店会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、表决方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
    6、会议审议事项：《宝鸡商场（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
    7、提示公告：在本次会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年8月10日、2006年8月16日。
    董事会投票委托征集函
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为宝商集团截止2006年8月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
    2、征集时间：自2006年8月10日上午9:00至2006年8月18日下午14：00。
    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：
    （1）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月16日、17日、18日每日的9：30-11：30和13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）相关股东会议的投票代码：360796；投票简称：宝商投票。
    （3）股东投票的具体程序为：
    Ａ、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
    Ｂ、股东投票的具体流程为：
    1）输入买入指令；
    2）输入证券代码360796；
    3）输入委托价格1.00元。在“买入价格”项下1.00元代表本次会议审议的股权分置改革方案；
    4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；
    5）确认投票委托完成。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30以后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月16日9：30时至2006年8月18日15：00时期间的任意时间。
    3、投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-07-14】
 刊登收购报告书,上午停牌一小时
    宝商集团收购报告书
    海航集团有限公司协议受让陕西省宝鸡市国有资产管理委员会持有的公司1932.7811万股国家股(占公司总股本的10.05%)、陕西省宝鸡卷烟厂持有的公司1651.4150万股一般法人股(占公司总股本的8.58%)及宝鸡市大众投资有限责任公司持有的公司700.6003万股一般法人股(占公司总股本的3.64%)。
    海航集团与宝鸡市国资委于2006年3月24日就协议受让其持有的宝商集团股份事宜签署的《股权转让协议》，确定股份转让价格为每股人民币2.53元，确定转让价款总计4889.9362万元。
    海航集团与陕西省宝鸡卷烟厂、宝鸡市大众投资有限责任公司于2006年3月31就协议受让其持有的宝商集团股份事宜签署的《股权转让协议》。确定股份转让价格为每股人民币1.995元，确定转让价款总计4692.270525万元。
    本次收购已取得国家国有资产监督管理委员会批准，并于2006年7月11日收到中国证监会无异议的意见。

【2006-06-30】
 刊登二00五年度股东大会决议公告
    宝商集团二00五年度股东大会决议公告
    宝商集团二00五年度股东大会于2006年6月29日召开，通过如下议案：
    1、《2005年董事会工作报告》；
    2、《2005年监事会工作报告》；
    3、《资产减值及损失处理的议案》；
    4、《2005年度财务决算报告》；
    5、《2005年度利润分配预案》；
    6、《公司章程修正案》；
    7、《关于聘任会计师事务所的议案》。

【2006-06-29】
 召开股东大会,停牌一天
    宝商集团召开股东大会。

【2006-06-27】
 刊登关于召开2005年年度股东大会的提示公告
    宝商集团关于召开2005年年度股东大会的提示公告
    1、召开时间：2006年6月29日（星期四）上午9：00，会期半天。
    2、召开地点：宝鸡国贸大酒店会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、会议审议事项：审议《2005年董事会工作报告》等事项。

【2006-05-27】
 刊登修改公司章程公告
    宝商集团董事会决议公告
    一、通过《公司章程（修正案）》。
    二、通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度提供相关服务，聘期一年。
    定于2006年6月29日召开2005年年度股东大会。

【2006-05-16】
 刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
    2006年5月17日复牌
    宝商集团董事会决议公告及调整股权分置改革方案的沟通结果公告
    一、董事会决议公告
    通过《资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。
    二、关于公司股权分置改革方案的调整情况公告
    宝商集团股权分置改革方案自2006年4月29日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，非流通股股东及公司采取了多种方式，通过走访投资者、热线电话、传真、电子邮件等多种形式与流通股股东进行了充分的协商与沟通。根据双方充分协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    1、对价安排的形式及数量现修改为：“以公司现有流通股本135,329,186股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增4股的股份。”
    2、非流通股股东承诺修改事项
    公司提议股东海航集团有限公司对原承诺事项中第一项特别承诺进行了修改，修改后的承诺为：“持有的原非流通股股份自获得流通权之日起六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”
    除此之外，公司本次股权分置改革方案涉及的其他内容不变。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排：
    本次股权分置改革工作是与股权转让工作结合进行的。宝鸡市国资委、陕西省宝鸡卷烟厂与宝鸡市大众投资有限责任公司分别就其持有的本公司全部股份与海航集团签订了股权转让协议，但截至本股权分置改革说明书签署之日尚未取得中国证监会就上述收购事宜出具的无异议函。由于中国证监会对上述收购事宜的审批日期尚不能确定，宝商集团本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间、临时股东大会暨相关股东会议现场会议时间将待上述股权收购事宜取得中国证监会无异议函后另行通知。

【2006-05-08】
 刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于2006年5月17日复牌
    宝商集团股权分置改革说明书公告
    一、改革方案要点
    本次股权分置改革以目前宝商集团流通股总数135,329,186股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增47,365,215股，流通股每10股获得3.5股的转增股份，非流通股股东所持原非流通股份以此获取上市流通权。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的原非流通股份即获得上市流通权。
    二、本次改革相关股东会议的日程安排：
    本次股权分置改革工作是与股权转让工作结合进行的。宝鸡市国资委、陕西省宝鸡卷烟厂与宝鸡市大众投资有限责任公司分别就其持有的本公司全部股份与海航集团签订了股权转让协议，但截至本股权分置改革说明书签署之日尚未取得中国证监会就上述收购事宜出具的无异议函。由于中国证监会对上述收购事宜的审批日期尚不能确定，宝商集团本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间、临时股东大会暨相关股东会议现场会议时间将待上述股权收购事宜取得中国证监会无异议函后另行通知。
    三、本次改革相关证券停复牌安排
    1、公司董事会将申请公司股票自2006年5月8日起停牌，最晚于2006年5月17日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    2、公司董事会将在2006年5月16日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

【2006-04-29】
 刊登股权分置改革说明书公告
    最晚于2006年5月17日复牌
    宝商集团股权分置改革说明书公告
    一、改革方案要点
    本次股权分置改革以目前宝商集团流通股总数135,329,186股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增47,365,215股，流通股每10股获得3.5股的转增股份，非流通股股东所持原非流通股份以此获取上市流通权。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的原非流通股份即获得上市流通权。
    二、改革方案的追加对价安排
    公司股权分置改革方案无追加对价安排。
    三、非流通股股东的承诺事项
    1、公司提议股东海航集团承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并作出如下特别承诺：
    （1）自本次股权分置改革方案实施之日起在24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
    （2）在宝商集团本次股权分置改革方案实施前完成相关股权过户手续，否则本次股权分置改革方案实施将延期。
    2、公司提议股东海航集团承诺：承诺人未按承诺文件的规定履行其承诺时，应赔偿其他股东因此而遭受的损失。
    3、公司提议股东海航集团声明：
    "本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
    四、本次改革相关股东会议的日程安排：
    本次股权分置改革工作是与股权转让工作结合进行的。宝鸡市国资委、陕西省宝鸡卷烟厂与宝鸡市大众投资有限责任公司分别就其持有的本公司全部股份与海航集团签订了股权转让协议，但截至本股权分置改革说明书签署之日尚未取得中国证监会就上述收购事宜出具的无异议函。由于中国证监会对上述收购事宜的审批日期尚不能确定，宝商集团本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间、临时股东大会暨相关股东会议现场会议时间将待上述股权收购事宜取得中国证监会无异议函后另行通知。
    五、本次改革相关证券停复牌安排
    1、公司董事会将申请公司股票自2006年5月8日起停牌，最晚于2006年5月17日复牌，此段时期为股东沟通时期。
    2、公司董事会将在2006年5月16日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

【2006-04-20】
 刊登股权转让进展情况公告
    宝商集团股权转让进展情况公告
    日前宝商集团接到相关文件，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2006]419号文批准了宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的宝商集团1932.7811万股（占宝商集团总股本的10.05％）的股份转让给海航集团有限公司的事宜。此次股份转让完成后，海航集团有限公司将持有此部分股份，该股份性质为非国有股。
    根据《上市公司收购管理办法》规定，此次股权转让还须经中国证券监督管理委员会审核无异议后方可实施。

【2006-04-19】
 公布2006年一季报
    宝商集团公布2006年一季报：每股收益0.00953元，每股收益（扣除）0.0097元，每股净资产2.005元，调整后每股净资产1.998元，净资产收益率0.48%，扣除非经常性损益后净利润1870648.09元，主营业务收入200177606.81元，净利润1833929.62元，股东权益385699778.27元。

【2006-04-08】
 刊登股权收购事宜致全体股东报告书
    宝商集团第五届董事会第七次会议决议公告
    宝商集团第五届董事会第七次会议于2006年4月7日召开，会议同意《宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会关于股权收购事宜致全体股东报告书》。
    股权收购事宜致全体股东报告书
    海航集团有限公司协议受让陕西省宝鸡市国资委持有的宝商集团1932.7811万股国家股(占宝商集团总股本的10.05%)、陕西省宝鸡卷烟厂持有的宝商集团1651.4150万股一般法人股(占宝商集团总股本的8.58%)及宝鸡市大众投资有限责任公司持有的宝商集团700.6003万股一般法人股(占宝商集团总股本的3.64%)。

【2006-04-01】
 刊登公司法人股股权转让提示公告
    宝商集团公司法人股股权转让的提示公告
    一、宝商集团接股东宝鸡卷烟厂的通知函，宝鸡卷烟厂与海航集团有限公司于2006年3月31日签订了《股权转让协议》，将持有的公司1651.4150万股一般法人股（占公司股份总额的8.58%）的股份拟转让给海航集团，转让总价款为人民币3294.572925万元。股份转让款全部以现金方式支付。
    二、宝商集团接股东宝鸡市大众投资有限责任公司的通知函，宝鸡市大众投资有限责任公司与海航集团于2006年3月31日签订了《股权转让协议》，将持有的公司700.6003万股一般法人股（占公司股份总额的3.64%）的股份拟转让给海航集团，转让总价款为人民币1397.6976万元。股份转让款全部以现金方式支付。
    三、二○○六年三月二十四日，陕西省宝鸡市国资委与海航集团签订了《股权转让协议》，将持有的公司1932.7811万股国家股（占公司股份总额的10.05%）的股份拟转让给海航集团。相关股权转让事宜正在办理申报之中。
    股权转让完成后，陕西省宝鸡市国资委、宝鸡卷烟厂、宝鸡市大众投资有限责任公司将不再持有宝商集团的股份。本次协议股份转让尚需获得中国证监会审核无异议后方可实施。

【2006-03-25】
 刊登股权转让提示公告
    宝商集团股权转让的提示公告
    宝商集团接第一大股东陕西省宝鸡市国资委有关股权转让的通知函，根据陕西省宝鸡市国资委与海航集团有限公司于2006年3月24日签订的《股权转让协议》，陕西省宝鸡市国资委将持有的公司1932.7811万股国家股（占公司股份总额的10.05%）的股份拟转让给海航集团，转让总价款为人民币4889.9362万元。转让后，股份性质由国家股变更为社会法人股。股份转让款全部以现金方式支付。
    收购方目前对宝商集团主业暂时没有重组计划。
    若此次股权转让完成后，陕西省宝鸡市国资委将不再持有宝商集团的股份。
    本次协议股份转让尚需获得国家国有资产管理部门批准和中国证监会审核无异议后方可实施。有关申报手续正在办理之中。

【2006-03-21】
 公布2005年年报,上午停牌一小时
    宝商集团公布2005年年报：每股收益-1.62536元，每股收益（扣除）-1.61016元，加权平均每股收益-1.6254元，加权平均每股收益（扣除）-1.6102元，每股净资产1.995元，调整后每股净资产1.95元，净资产收益率-81.47%，加权平均净资产收益率-137.47%，扣除非经常性损益后净利润-309810962.09元，主营业务收入597049535.96元，净利润-312735548.31元，股东权益383865848.65元。
    董监事会决议公告
    宝鸡商场（集团）股份有限公司第五届董监事会于2006年3月19日在宝鸡国贸大酒店会议室召开，会议经过审议表决，通过如下决议：
    一、同意《关于公司2005年度资产减值及损失处理的议案》:
    1、坏帐准备计提:公司，决定将收回可能性较小的应收款项全额计提坏账准备金，共计106,970,802.74元。
    2、固定资产减值准备计提:对家美佳购物广场及二期扩建营业主楼扩建项目计提减值30,978,234.76元。
    3、存货损失处理:本年度公司当期处理存货损失113,712,223.25元，全部计入当期损益。
    4、发现往来款项挂账11,500,000元实际为支付公司相关诉讼欠款本息及诉讼费7,017,604.04元；2003年、2004年误作大桥收入4,482,395.96元。另外，应收款4,770,000.00元，本期已收回，误冲销以前年度费用。
    对上述事项作为会计差错，公司调减了2004年末留存收益13,829,500.00元、调减其他应收款16,270,000.00元、调减了应交税金2,440,500.00元；其中对2004年净利润的影响为－1,258,931.57元、对2004年期初留存收益影响为-12,570,568.43元。
    二、同意《公司2005年财务决算报告》
    三、同意《公司2005度董事会工作报告》
    四、同意《公司2005年度利润分配的议案》
    报告期内，公司实现净利润-312,735,548.31元，鉴于公司本年度亏损，因此不进行利润分配。
    五、同意《公司2005年度报告及摘要》
    六、二00五年度股东大会时间另定。
    以上1-5项议案均需经股东大会审议通过。

【2006-03-16】
 刊登预计2005年度亏损32000万元左右公告,上午停牌一小时
    宝商集团业绩预告修正公告
    由于对部分5年以上坏账提足100%及其他补提、冲减预提大桥收入、补提入场费等税、补提大桥税金、联营税金处理、折旧等原因，造成与原披露业绩预亏额有所差异。经宝商集团审计机构初步测算，公司预计2005年度亏损32000万元左右。

【2006-03-14】
 刊登公司国家股拟转让的提示公告
    宝商集团公司国家股拟转让的提示公告
    宝商集团于2006年3月13日接到公司第一大股东宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会"关于拟转让宝商国家股权的函"，宝鸡市国资委于2006年3月13日与海航集团有限公司签署了《关于宝鸡商场（集团）股份有限公司国有股权转让框架协议书》，拟将其代表宝鸡市人民政府持有的公司19,327,811股国家股（占股份总数的10.05%）以协议方式全部转让给海航集团有限公司，双方同意以公司2005年末经审计后的每股净资产为计价基础，确定该等股份的转让价格，依据上述协议就股份转让条款进行协商，再确定是否签署正式的股份转让协议。
    鉴于上述国家股转让行为还需上报国务院国资委、中国证监会批准，尚具有不确定性，公司董事会提醒广大投资者，注意投资风险。

【2005-12-22】
 刊登预计2005年度亏损约26000万元公告,上午停牌一小时
    宝商集团业绩预告修正公告
    公司预计2005年度亏损约26000万元(上年同期净利润：1560.52万元,每股收益：0.08元)。
    未在前一报告中进行业绩预告的原因
    公司于2005年12月14日刊登了《限期整改公告》，在公司公布2005年第三季度报告时，正处于专项核查中，尚存在诸多不确定因素，因此公司未在2005年第三季度报告中对2005年年度经营业绩进行预测。
    造成上述差异的原因为：
    由于计提各项准备金、处理积压存货及计算错误等原因，致使公司业绩出现亏损。   

【2005-12-14】
 刊登整改报告公告,上午停牌一小时
    宝商集团整改报告公告
    宝商集团收到中国证监会陕西监管局发出的《限期整改通知书》后，组织董事、监事及高级管理人员认真学习了整改通知，针对整改要求，制定了相应的整改措施，并经2005年12月11日召开的第五届董事会第五次会议通过，现将整改情况予以报告。
    一、关于存货管理的问题。
    二、关于关联方占用公司资金的问题。
    三、关于在建工程相关会计资料不完备的问题。
    四、关于会计差错频繁的问题。
    五、关于长期投资长期挂账的问题。
    六、关于财务管理混乱不规范的问题。
    七、关于担保披露的问题。

【2005-10-20】
 公布2005年三季报
    宝商集团公布2005年三季报：每股收益0.0394元，每股收益（扣除）0.038元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产3.58元，净资产收益率1.055%，扣除非经常性损益后净利润7375782.56元，主营业务收入439622610.72元，净利润7576465.23元，股东权益718007362.19元。

【2005-08-25】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    宝商集团公布2005年半年报：每股收益0.03038元，每股收益（扣除）0.02828元，加权平均每股收益0.0304元，加权平均每股收益（扣除）0.0283元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产3.71元，净资产收益率0.82%，加权平均净资产收益率0.82%，扣除非经常性损益后净利润5441664.97元，主营业务收入308338312.58元，净利润5845009.15元，股东权益716275906.11元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-07-14】
 刊登对外担保公告
    宝商集团关于对外担保的公告
    公司与陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年7月12日签定了《互保协议》，协议约定的互保贷款总金额为人民币叁仟万元，协议期限为一年。
    2005年7月12日公司第五届董事会第二次会议以通讯方式审议批准了该协议。
    截止2005年7月12日，本公司对外担保累计金额1300万元（不包含本公司为控股子公司担保的1300万元）。

【2005-07-01】
 刊登2004年度股东大会及董监事会决议公告
    宝商集团二00四年度股东大会决议公告
    宝商集团二00四年度股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
    1、审议通过《二00四年度董事会工作报告》；
    2、审议通过《二00四年度监事会工作报告》；
    3、审议通过《二00四年度财务决算报告》；
    4、审议通过《二00四年度利润分配方案》，不分配，不转增；
    5、选举魏存功等人为第五届董事会董事；选举强力、武晓玲、王炳志为独立董事；选举陈爱玲、郭晓明为第五届监事会股东监事；
    6、审议通过《公司章程修正案》；
    7、同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务，聘用期限一年，审计费用为18万元（不含差旅费）。
    董监事会决议
    一、选举魏存功为董事长；
    二、选举宋宝林、李锡华为副董事长；
    三、聘任董启怀为董事会秘书，杜璟为证券事务代表；
    四、聘任蔺茂为公司总经理；
    五、聘任宋宝林、李锡华、孟朝新、张新民、张玉阁、刘英、杨宝利、李宝成、雷小宁为公司副总经理；
    六、聘任徐阳为公司财务总监。
    七、选举陈爱玲为公司监事会召集人。
    八、经审查，本公司职工代表大会推荐马小明为公司第五届监事会职工代表监事符合《公司章程》规定，合法有效；

【2005-06-30】
 召开股东大会,停牌一天
    宝商集团召开股东大会。

【2005-06-25】
 刊登召开2004年度股东大会的提示公告
    宝商集团召开2004年度股东大会的提示公告
    宝商集团现将二00四年度股东大会会议通知再次公告如下：
    1、召开时间：2005年6月30日上午10:00
    2、召开地点：宝鸡国贸大酒店
    3、召开方式：现场投票
    4、会议将审议公司2004年度董事会工作报告等事项。

【2005-05-28】
 刊登董监事换届公告
    宝商集团董监事会决议
    一、同意推选魏存功、宋宝林、李锡华、蔺茂、董启怀、韩宗强、云献科、尹训国、魏继科为董事候选人，推选强力、武晓玲、王炳志为独立董事候选人。
    二、推选陈爱玲、郭晓明为第五届监事会股东监事候选人。
    三、通过《公司章程修正案》。
    定于2005年6月30日召开2004年度股东大会。

【2005-05-10】
 刊登国有股转让公告
    宝商集团国有股转让公告
    宝商集团接到第一大股东宝鸡市国有资产监督管理委员会的通知，宝鸡市国资委拟将所持有公司19,327,811股国有股转让给北京九鼎房地产开发有限责任公司。
    宝鸡市国资委与北京九鼎就国有股权转让未签署正式股权转让协议，于2005年4月8日只签署了《国有股转让意向书》，宝鸡市国资委在对北京九鼎进行充分资信等方面慎密调查后还需报宝鸡市政府审批。目前双方仅处于酝酿和资产审慎调查中，无实质性内容，也未制定明确的时间计划，是否能完成转让仍不确定。

【2005-04-16】
 公布2005年一季报,上午停牌一小时
    宝商集团公布2005年一季报：每股收益0.01723元，每股收益（扣除）0.01758元，每股净资产3.71元，调整后每股净资产3.7元，净资产收益率0.46%，扣除非经常性损益后净利润3382900.36元，主营业务收入157246535.56元，净利润3316034.83元，股东权益713746931.79元。

【2005-03-08】
 公布2004年年报,上午停牌一小时
    宝商集团公布2004年年报：每股收益0.0811元，每股收益（扣除）0.0565元，加权平均每股收益0.0872元，加权平均每股收益（扣除）0.0608元，每股净资产3.692元，调整后每股净资产3.68元，净资产收益率2.2%，加权平均净资产收益率2.27%，扣除非经常性损益后净利润10878200.01元，主营业务收入381171123.04元，净利润15605174.89元，股东权益710430896.96元。
    董监事会决议公告
    一、鉴于公司计划在2005年内增加10个连锁超市店及投资新的项目，需要较大的资金投入，且2005年度公司无资本性融资计划，因此公司董事会提议2004年度不向股东分配股利，将未分配利润主要投入上述投资项目。董事会2005年度无资本公积金转增股本计划。
    二、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
    以上议案尚须公司2004年度股东大会审议批准,2004年度股东大会时间另行通知。

【2004-10-19】
 公布2004年三季报,上午停牌一小时
    宝商集团公布2004年三季报：每股收益0.058元，每股净资产3.67元，调整后每股净资产3.52元，净资产收益率1.58%，主营业务收入249147079.85元，净利润11159905.51元，股东权益705693961.17元。

【2004-07-24】
 公布2004年半年报
    宝商集团公布2004年半年报：每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.031元，加权平均每股收益0.045元，加权平均每股收益（扣除）0.031元，每股净资产3.655元，调整后每股净资产3.639元，净资产收益率1.23%，加权平均净资产收益率1.23%，扣除非经常性损益后净利润6045168.41元，主营业务收入159774886.11元，净利润8640095.19元，股东权益703176796.07元。

【2004-05-25】
 刊登重大诉讼的公告
    宝商集团重大诉讼的公告
    本公司诉宝鸡国际贸易中心有限公司联营合同纠纷案，经陕西省高级人民法院2003年9月11日判决后，本公司不服判决，上诉至最高人民法院。现本案业经最高人民法院审理终结。根据高院判决如下：
    一、维持陕西省高级人民法院（2001）陕经一初字第5号民事判决书主文第一项（《联营合同》中除本公司和国贸公司双方约定将国贸大酒店注册为中外合资企业及相关权利、义务部分的内容违法无效外，其他部分合法、有效，《补充协议》合法、有效，终止履行）、第四项（驳回本公司对新型房地产公司的诉讼请求；驳回本公司和国贸公司其他诉讼请求）；
    二、改判上述民事判决书主文第二项为：宝鸡国际贸易中心有限公司应按经清算确定的其在宝鸡国贸大酒店有限公司的出资比例分担由本公司支付的1888745.76元流动资金，此项给付义务待清算确定投资比例后由宝鸡国际贸易中心有限公司向本公司履行；宝鸡国际贸易中心有限公司于本判决生效之日起15日内支付本公司投入的宝鸡国贸大酒店有限公司前期人员工资740265.37元的50%，即370132.69元；宝鸡国际贸易中心有限公司于本判决生效之日起15日内支付本公司因逾期交付使用宝鸡国贸大酒店有限公司的违约金83万元；
    三、改判上述民事判决书主文第三项为：宝鸡国贸大酒店有限公司经营利润和财产经清算清偿债务有剩余的，由本公司和宝鸡国际贸易中心有限公司按清算确定的投资比例分配；本公司向宝鸡国际贸易中心有限公司支付宝鸡国贸大厦在1－4层和8-19层范围内超出18000平方米部分以该部分房产的实际面积和国贸大酒店实际支付使用时的价格计算的房产价款；
    四、宝鸡国际贸易中心有限公司于本判决生效之日后15日内向本公司支付因其违约行为导致双方联营合同不能完全履行的违约金17075113.5元。
    上述判决为终审判决。该诉讼将会增加公司收益，对公司产生有利影响。

【2004-05-21】
 刊登分红派息、转增股本实施公告
    宝商集团分红派息、转增股本实施公告
    公司2003年度利润及资本公积金转增股分配方案：以2003年末总股本160,341,951股为基数，向全体股东每10股送1股,派0.25元（扣税后，10股送1股），资本公积金转增股方案为：每10股转增1股。
    股权登记日为：2004年5月27日
    除权除息日、红利发放日及送转股上市日为：2004年5月28日
    实施转股方案后，本公司按新股本总数192,410,341股摊薄的2003年度每股收益为0.0711元。

【2004-05-11】
 刊登2003年度股东大会决议公告
    宝商集团2003年度股东大会决议
    一、通过公司《2003年度利润分配方案》。
    二、通过《公司章程修正案》。
    三、通过公司聘请会计师事务所的议案。

【2004-05-10】
 召开股东大会,停牌一天
    宝商集团召开股东大会。

【2004-04-20】
 公布2004年一季报,上午停牌一小时
    宝商集团公布2004年一季报：每股收益0.03193元，每股净资产4.39元，调整后每股净资产4.38元，净资产收益率0.73%，主营业务收入92411436.5元，净利润5118986.19元，股东权益704565444.86元。

【2004-04-15】
 刊登召开2003年度股东大会的提示公告
    宝商集团召开2003年度股东大会的提示公告
    定于2004年5月10日召开公司2003年度股东大会，审议《公司2003年度董事会工作报告》等议案。

【2004-03-30】
 公布2003年年报,上午停牌一小时
    宝商集团公布2003年年报：每股收益0.08536元，每股收益（扣除）0.04954元，加权平均每股收益0.0854元，加权平均每股收益（扣除）0.0495元，每股净资产4.357元，调整后每股净资产4.35元，净资产收益率1.96%，加权平均净资产收益率1.98%，扣除非经常性损益后净利润7942733.77元，主营业务收入285859253.29元，净利润13687068.31元，股东权益698542604.47元。
    董事会第十五次会议决议公告
    公司第四届董事会第十五次会议于2004年3月28日召开，会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；以2003年末公司股份总数160,341,951股为基数，向全体股东每10股送红股1股,每10股派发现金股利0.25元（含税）。
    二、审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》；以2003年末股份总数160,341,951股为基数，按每10股转增1股。
    三、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；   
    四、董事会提议续聘该所为公司2004年度审计机构，聘用期限一年，审计费用为18万元（不含差旅费）。
    五、决定2004年5月10日召开2003年度股东大会。

【2004-03-09】
 刊登托管宝鸡饭店公告
    宝商集团董事会决议
    一、同意将公司持有的深圳市海金投资有限公司股份转让给宝商集团陕西辰济药业有限公司(系公司控股子公司)200万股，占该公司股份总额的4%，每股转让价1元人民币，共计人民币200万元。转让后公司持有深圳市海金投资有限公司股份比例为90%，宝商集团陕西辰济药业有限公司持有深圳市海金投资有限公司股份比例为10%。
    二、公司与宝鸡饭店托管补充协议议案。
    1、托管期间由宝鸡饭店每年付给公司托管费120万元；
    2、托管期间宝鸡饭店的经营成果归宝鸡饭店所有。

【2003-12-31】
 年报预约披露时间:2004-03-30
2003年报预约披露时间:2004-03-30

【2003-12-13】
 刊登拟修改公司章程公告
    宝商集团董事会决议公告
    公司第四届董事会第十三次会议于2003年12月11日召开，通过了如下决议：
    1、《公司关于2003年巡回检查的整改报告》。
    2、《公司关于章程（修正案）的说明》。
    3、《关于变更资产减值准备计提比例》。

【2003-11-11】
 刊登对一公司增资公告
    宝商集团董事会决议
    同意对深圳市海金投资有限公司增加投资2900万元，增资后该公司注册资本为5000万元，公司出资额占该公司注册资本的94%。