个股档案

☆公司大事☆   ◇港澳资讯000806   更新日期：2009-08-22◇   灵通V4.0
【2009-08-22】
公布2009年半年报及预计2009年1-9月累计净利润4,500.00万元,
    银河科技公布2009年半年报：基本每股收益0.0998元，稀释每股收益0.0998元，每股收益（扣除）-0.1268元，每股净资产1.637元，净资产收益率6.0984%，加权平均净资产收益率6.0415%，扣除非经常性损益后净利润-88628416.92元，营业收入512520774.22元，归属于母公司所有者净利润69786757.59元，归属于母公司股东权益1144342029.83元。
    预计2009年1-9月累计净利润4,500.00万元
    业绩变动原因说明
    报告期内，公司扭亏为盈系累计出售所持"长征电气"股票2,304 万股，获取投资收益19,725 万元所致。
    董事会第十八次会议决议公告
    1、通过了《2009年半年度报告正文及摘要》：
    2、通过了《关于董事变动的议案》。
    公司董事王国生先生因工作变动原因，书面提出辞去董事职务。公司董事会接受王国生的辞职申请；提名徐宏军先生为公司第六届董事会董事候选人。
    3、通过了《关于高级管理人员变动的议案》。
    因工作原因，王国生先生书面提出辞去财务负责人的职务。本公司董事会同意王国生的辞职申请，聘任徐宏军先生为公司财务负责人。

【2009-07-30】
刊登对外担保公告,
    银河科技董事会决议公告
    银河科技第六届董事会第十七次会议于2009年7月29日召开，通过了《关于为控股子公司在上海浦东发展银行南昌分行的授信额度提供担保的议案》和《关于为控股子公司在交通银行股份有限公司南昌分行的授信额度提供担保的议案》。
    本公司控股子公司江西变压器科技股份有限公司因生产经营需要，分别向上海浦东发展银行南昌分行、交通银行股份有限公司南昌分行申请金额各为3000万元、9600万元人民币的综合授信业务（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）。为保障公司变压器业务的持续发展，在严格控制风险的前提下，本公司同意为该两笔综合授信业务提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限分别为两年、一年。
    公司董事会通过对被担保方的经营情况、资信状况和偿债能力的核实，认为本次担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益。
    截至目前，公司对外担保累计为38866.19万元（不含本次两笔担保），占公司最近一期（2008年度）经审计净资产的35.91%。其中：为控股子公司提供的担保17587.19万元，为关联方及其他方提供的担保21279万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保的情形。

【2009-07-25】
刊登公司总裁变动公告,
    银河科技董事会会议决议公告
    经与会董事审议，形成以下决议：
    通过了《关于公司总裁变动的的议案》。
    会议同意王国生先生因工作原因辞去公司总裁的职务，并对王国生先生在担任总裁期间的工作予以充分肯定，对其所做出的贡献表示衷心感谢。经董事长顾勇彪先生提名，聘任徐宏军先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

【2009-07-23】
刊登董事会决议公告,
    银河科技董事会决议公告
    银河科技第六届董事会第十五次会议于2009年7月22日召开，通过了《内幕信息知情人登记制度》。

【2009-07-14】
刊登预计2009年上半年净利润约6500万元-7300万元,
    银河科技2009年半年度业绩预告公告
    银河科技预计2009年上半年净利润约6500万元-7300万元。
    业绩变动原因说明:报告期内，公司扭亏为盈系累计出售所持"长征电气"股票2,304 万股，获取投资收益19,725万元所致。
    关于增加指定信息披露报刊的公告
    为扩大公司信息披露的覆盖面，充分保证广大投资者对公司对外信息的知悉权，经公司与有关单位协商，决定增加《证券日报》为公司信息披露的指定报刊。
    增加后，公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本公司所有信息均以在以上指定报刊和深圳证券交易所网站上披露为准。

【2009-05-26】
刊登简式权益变动报告书的公告,
    银河科技简式权益变动报告书
    截至2009年5月22日收盘，广西银河集团有限公司通过深圳证券交易所竞价交易系统共减持6,100,000股银河科技股份，交易价格区间为5.7元至6.15元，累计减持股份比例为银河科技公司总股本的0.87%。减持后银河集团尚持有银河科技股份102,643,486股，所持股份数占银河科技总股份的比例从15.55%下降至14.68%。

【2009-05-20】
刊登2008年年度股东大会决议公告,
    银河科技2008年年度股东大会决议公告
    银河科技于2009年5月19日召开了2008年年度股东大会，通过了如下议案：
    1、《2008 年年度报告全文及摘要》
    2、《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    3、《关于续聘会计师事务所的议案》
    4、《关于修改公司章程的议案》
    5、《关于董事变动的议案》
    6、《关于公司2009 年日常关联交易的议案》

【2009-05-19】
刊登股东股权质押解除公告及召开股东大会,停牌一天
    银河科技股东股权质押解除公告
    近日，银河科技接到通知，公司股东广西银河集团有限公司质押给中国农业银行股份有限公司北海市分行的6,000,000股（占公司总股本的0.86%）公司股权已办理了股权质押解除手续，质押解除时间为2009年5月14日。
    本次股票解除质押手续办理之后, 银河集团持有的102,640,817股本公司股票（占本公司总股本的14.68%）仍处于质押状态。本公司将继续关注第一大股东股票质押变动情况，并按照相关规定及时进行披露。
    另今日召开股东大会。

【2009-05-15】
刊登限售股份解除限售提示公告,
    银河科技限售股份解除限售提示公告
    1、本次限售股份上市流通数量为108,743,486股。
    2、本次限售股份上市流通日为2009年5月18日。

【2009-05-14】
刊登关于为控股子公司提供担保的公告,
    银河科技董事会决议公告
    银河科技第六届董事会第十四次会议于2009年5月13日以通讯表决方式召开，通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    公司控股子公司江西变压器科技股份有限公司向招商银行南昌市中山路支行申请金额为3000万元人民币的综合授信业务，期限一年。公司同意为这笔综合授信业务提供担保，担保方式为连带责任担保，担保金额不超过3000万元人民币（包含3000万元），担保期限为一年。
    截至目前，公司对外担保累计为39329万元（不含此次担保），占公司最近一期（2008年度）经审计净资产的36.33%。其中：为控股子公司提供的担保16329万元，为关联方提供的担保23000万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保的情形。

【2009-05-08】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    银河科技股票交易异常波动公告
    银河科技股票在2009年4月29日、4月30日及5月4日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    目前公司生产经营正常，内外部经营环境没有发生重大变化，亦无应披露未披露的重大事项；
    近日，有关股吧论坛中关于公司的传言主要集中在公司与美国电力研究院合作事宜、下属控股公司江变科技发展动向及资产重组中沃顿酒店投资收益等三个方面。经公司核实后，对此予以澄清说明。

【2009-05-05】
刊登股票停牌公告,今起停牌
    银河科技股票停牌公告
    银河科技股票在2009年4月29日、4月30日及5月4日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    根据有关规定，公司拟就是否存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的事项进行核实，为避免二级市场大幅波动，保护投资者利益，公司股票将于2009年5月5日开市起停牌，公司将在刊登《股价异常波动公告》后复牌。

【2009-05-04】
刊登更正公告,
    银河科技更正公告
    银河科技2009年第一季度报告正文及全文已于2009年4月29日披露，因公司财务人员工作疏忽，2009年第一季度报告正文及全文"2.1 主要会计数据及财务指标"中的部分数据计算有误，现予以更正。

【2009-04-29】
公布2009年一季报,
    银河科技公布2009年一季报：基本每股收益0.1993元，稀释每股收益0.1993元，每股收益（扣除）-0.041元，每股净资产1.686元，净资产收益率11.82%，扣除非经常性损益后净利润-28796357.86元，营业收入209761256.22元，归属于母公司所有者净利润139371692.99元，归属于母公司股东权益1179047778.29元。
    董事会决议公告
    一、审议通过了关于《2009年第一季度报告正文及全文》的议案。
    二、审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。
    因工作原因，唐捷先生书面提出辞去董事会秘书的职务。聘任卢安军先生为公司董事会秘书。

【2009-04-25】
公布2008年年报,
    银河科技公布2008年年报：基本每股收益-0.2972元，稀释每股收益-0.2972元，每股收益（扣除）-0.3078元，每股净资产1.5479元，净资产收益率-18.33%，加权平均净资产收益率-12.87%，扣除非经常性损益后净利润-205427842.35元，营业收入1754906019.9元，归属于母公司所有者净利润-198385113.87元，归属于母公司股东权益1082331868.14元。
    董监事会决议公告
    一 、通过了《2008 年年度报告全文及摘要》。本议案尚须经2008 年度股东大会审议。
    二、通过了《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    经深圳南方民和会计师事务所审计， 本公司2008 年度利润总额为-167,421,327.79 元，归属于母公司所有者的净利润-198,385,113.87 元，当期可供股东分配利润-198,385,113.87 元， 累计可供股东分配利润-177,454,391.19 元。因公司2008 年度亏损，董事会提出本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。本议案尚须经2008 年度股东大会审议。
    三、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    2009 年度，拟继续聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用为45 万元（不含差旅费）。本议案尚须经2008 年度股东大会审议。
    四、通过了《关于公司2009年日常关联交易的议案》
    贵州长征电气股份有限公司（简称"长征电气"）为本公司的关联方。2009年，本公司向长征电气控股子公司北海银河开关设备有限公司、广西银河迪康电气有限公司提供办公场所、生产厂房，向长征电气控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司提供办公场所及生产建设场地；本公司向长征电气出售相关配套产品，并向长征电气采购变压器开关等产品。预计2009年全年关联交易金额合计5290万元，其中租赁费用290万元/年，销售货物1000万元，采购货物4000万元。本议案尚须经2008年度股东大会审议。
    五、通过了《关于修改公司章程本议案尚须经2008年度股东大会审议。
    六、通过了《关于董事变动的议公司董事唐捷先生因工作变动原因，书面提出辞去董事职务。公司董事会接受唐捷的辞职申请，并对其在任职期间的工作给予充分肯定；提名卢安军先生为公司第六届董事会董事候选人。
    定于2009年5月19日上午召开2008年年度股东大会 。

【2009-03-31】
刊登为控股子公司提供担保的公告,
    银河科技董事会决议公告
    银河科技第六届董事会第十一次会议于2009年3月30日以通讯表决方式召开，通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    本公司控股子公司江西变压器科技股份有限公司因生产经营需要，向交通银行股份有限公司江西省分行申请一年期最高额不超过10000万元人民币的综合授信业务（包括：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务），为保障变压器业务的持续发展，在严格控制风险的前提下，本公司同意为这笔综合授信业务提供连带责任担保，担保方式为连带责任担保，担保金额不超过10000万元人民币（包含10000万元），担保期限为一年。
    截至目前，公司对外担保累计为31221万元（不含此次担保），占公司最近一期（2007年度）经审计净资产的20.51%。其中：为控股子公司提供的担保3721万元，为关联方提供的担保23000万元，其他对外担保4500万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保的情形。

【2009-03-24】
刊登出售长征电气股票公告,
    银河科技出售长征电气股票公告
    2009年3月20日，银河科技通过北海银河科技电气有限责任公司以大宗交易的方式减持贵州长征电气股份有限公司（简称"长征电气"，股票代码：600112）流通股股票1,614万股（占长征电气总股份的5%），出售价格为10.06-10.40元/股，总成交金额16,416.8万元，投资收益约14,438万元。 
    截至公告披露日，公司通过银河电气仍持有长征电气股票13,587,529股，占其总股份的4.21%。

【2009-02-04】
刊登临时股东大会决议公告,
    银河科技临时股东大会决议公告 
    银河科技于2009年2月3日召开了2009年第一次临时股东大会，通过了《关于为广西沃顿国际大酒店有限公司提供担保的议案》。
    控股子公司被认定为高新技术企业公告
    根据江西省科学技术厅、江西省国家税务局、江西省财政厅、江西省地方税务局联合下发的赣科发[2009]1号文件，银河科技控股子公司江西变压器科技股份有限公司（公司持有其90.08%的股权）被认定为高新技术企业，证书编号为gr200836000047，高新技术企业资格有效期为三年（自2008年12月2日至2011年12月1日）。
    依照相关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。在认定有效期内，江变科技的所得税按15%征收，此前江变科技即为高新技术企业，本次系重新认定。

【2009-02-03】
召开股东大会,停牌一天
    银河科技召开股东大会。

【2009-01-22】
刊登预计2008年度净利润约-19,000万元,
    银河科技2008年度业绩预告公告
    银河科技预计2008年度净利润约-19,000万元。
    业绩变动原因说明
    1．公司处置固定资产及参股子公司股权产生较大损失；
    2．公司流动资金较为紧张，使得公司难以及时完成银行借款转贷手续，银行贷款大部分逾期以及贷款利率较高等因素导致公司的财务费用上升；
    3．受市场因素影响，电子元器件及电力自动化业务出现持续下滑，亏损额有所扩大；
    4．与上年相比较，公司主要产品变压器的原材料价格上涨，使得公司产品生产成本上升。

【2009-01-09】
刊登对外担保及交易事项进展情况公告,
    银河科技董事会决议公告
    北海银河高科技产业股份有限公司六届十次董事会会议于2009年1月8日召开，形成以下决议：
    1、通过了《关于为广西沃顿国际大酒店有限公司提供担保的议案》。
    本公司拟为被收购后的广西沃顿国际大酒店有限公司（简称"沃顿酒店"）向中国银行股份有限公司广西区分行申请十年期贷款总额3.2亿元的部分本金及利息提供担保，沃顿酒店的上述贷款用于承接本公司在中国银行股份有限公司北海分行的借款，从而实现沃顿酒店偿还本公司欠款的支付义务。本次担保金额不超过人民币4500万元（包括沃顿酒店前两年应偿还贷款本金600万元以及全部贷款前两年的应付利息），担保方式为连带责任担保，担保期限为两年。
    截至目前，公司对外担保累计为33,721万元（不含此次担保），其中：公司为控股子公司提供的担保3,721万元，为关联方提供的担保30,000万元，未有逾期担保。
    本次担保事项须提交公司股东大会表决通过后生效。
    2月3日召开2009年第一次临时股东大会公告
    1、召开时间：2009年2月3日上午9：30
    2、召开地点：北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票方式
    5、股权登记日：2009年1月22日
    6、登记时间：2009年2月2日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00
    7、会议审议事项：《关于为广西沃顿国际大酒店有限公司提供担保的议案》
    关于广西沃顿国际大酒店有限公司交易事项进展情况的公告
    根据本公司与OpenLandHoldingsLimited（简称"开域控股公司"）签订的《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让合同》、《股权转让合同之补充合同》，与开域控股公司、广西沃顿国际大酒店有限公司（简称"沃顿酒店"）签订的《广西沃顿国际大酒店有限公司债权债务重组合同》、《债务重组合同之补充合同》，截至目前，本公司、开域控股公司股东大会已通过本次交易事项，且以沃顿酒店为主体的银行债务重组方案被中国银行批准，上述交易合同正式生效。现将有关进展情况公告如下：
    一、本公司于2008年12月29日召开股东大会，表决通过了《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组相关交易事项的议案》。
    二、开域控股公司控股股东顺昌集团有限公司于2009年1月5日通过股东特别大会，批准收购广西沃顿国际大酒店有限公司的交易事项。
    三、本公司近日收到中国银行股份有限公司北海分行《关于变更重组条件方案获我总行批复的函》，主要内容如下：
    1、收购方顺昌集团有限公司（开域控股公司）支付现金20080万元用于本公司偿还中国银行贷款；被收购后的沃顿酒店承接中国银行贷款总额3.2亿元，从而实现沃顿酒店偿还本公司欠款的支付义务，其中第一期承接2.3亿元，待沃顿酒店二期土地规划或置换手续办妥后再承接余下的0.9亿元贷款。
    2、被收购后的沃顿酒店承接的中国银行贷款总额3.2亿元，沃顿酒店以其土地使用权及房产进行抵押，并由顺昌集团有限公司对全部贷款提供连带责任担保，同时，本公司对该承接贷款前两年的还款提供连带责任担保。
    3、本公司继续作为中国银行1.9亿短期贷款借款人，以拥有的部分土地使用权及房产进行抵押，由本公司子公司江西变压器科技股份有限公司和柳州特种变压器有限公司提供连带责任担；并要求在2009年6月30日前归还3000万元。
    四，根据本公司与交易各方于2008年12月3日签订的《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让合同之补充合同》、《广西沃顿国际大酒店有限公司债权债务重组合同之补充合同》，本次开域控股公司收购沃顿酒店的交易总价款为5.6亿元，其中沃顿酒店100%股权转让款为148,230,000元，开域控股公司（或沃顿酒店）应向银河科技支付应付款为411,770,000元。交易总价款5.6亿元的支付方式：
    1、股权转让款148,230,000元的支付：（1）开域控股公司已支付2000万元作为股权转让款定金，用于本公司偿还中国银行借款；（2）待相关手续完备后，支付股权转让款1,823万元，用于本公司偿还中国银行借款；（3）股权转让余款1.1亿元待沃顿酒店二期土地处置获批后支付。
    2、开域控股公司（或沃顿酒店）所欠银河科技的款项411,770,000元的支付：（1）沃顿酒店以申请中国银行十年期贷款第一期2.3亿元（其中贷款总额度3.2亿元）的方式承接本公司在中国银行的借款，从而实现沃顿酒店偿还本公司欠款的支付义务；（2）开域控股公司（或沃顿酒店）向本公司支付所欠债务约16,257万元，用于本公司偿还中国银行借款；（3）约1920万元在扣减相关应收款余额及需由本公司承担的房产税后，开域控股公司（或沃顿酒店）将余款支付给本公司。

【2008-12-30】
刊登临时股东大会决议公告,
    银河科技临时股东大会决议公告
    银河科技于2008年12月29日召开了2008年第二次临时股东大会，通过了《关于出售片式电阻相关设备资产的议案》、《关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组相关交易事项的议案》、《关于转让参股子公司股权的议案》。

【2008-12-29】
召开股东大会,停牌一天
    银河科技召开股东大会。

【2008-12-24】
刊登控股子公司高新技术企业认定情况公告,
    银河科技控股子公司高新技术企业认定情况公告
    根据江西省高新技术企业认定管理工作办公室《关于公示江西省2008年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，银河科技主要控股子公司江西变压器科技股份有限公司（公司持有其90.08%的股权）被列为江西省2008年第一批拟认定高新技术企业名单，并于12月2日起进入公示期，公示期为15个工作日。江西变压器科技股份有限公司自2001年至2007年均被认定为高新技术企业；截至公告日，江西变压器科技股份有限公司尚未获得高新技术企业重新认定的相关文件。
    根据相关规定，江西变压器科技股份有限公司若重新获准高新技术企业认定资格，从2008年起将仍然执行15%的所得税税率；若未获准高新技术企业认定资格，将执行25%的所得税税率。
    该事项对公司业绩有一定的影响。

【2008-12-13】
刊登关于转让参股子公司股权的公告,
    银河科技董事会决议公告
    经与会董事审议，形成了以下决议：
    一、通过了《关于转让参股子公司股权的议案》：2008年12月11日，本公司及控股子公司广西沃顿国际大酒店有限公司（本公司持有其95%的股权，简称"沃顿酒店"）与东风特种汽车有限公司（简称"东风特汽"）分别签订了《股权转让合同》，将持有的四川银河汽车集团有限公司（简称"银河汽车"）45.27%的股权（其中本公司占35.60%，沃顿酒店占9.67%）转让给东风特汽，本次交易以银河汽车截至2008年8月31日经中准会计师事务所有限公司审计的净资产值人民币2158.26万元为参考依据，本公司持有的银河汽车35.60%股权的转让价款为人民币712万元，沃顿酒店持有的银河汽车9.67%股权的转让价款为人民币193.4万元。本次交易未构成关联交易。
    交易的目的和对公司的影响
    1、本次出售参股子公司的股权，主要是根据公司的发展战略，加大对公司业务、资产和产品结构的调整，推进以变压器为主的输配电及控制设备产业的发展，对与主业无关或资产流动性较差、盈利能力不佳的企业进行出售，在保障企业运营安全的基础上提高企业的盈利能力。
    2、预计本次交易将形成约6300万元损失，在一定程度上影响本公司经营业绩；本次转让股权的价款将用于偿还银行借款及补充流动资金，从长远来看，有利于提高公司资产质量和运营效率，促进本公司持续、健康发展。
    3、本次交易前，本公司及沃顿酒店与东风特汽均未发生关联交易，预计交易完成后亦不会产生关联交易。
    4、本次交易前，本公司及沃顿酒店与东风特汽未产生同业竞争；本次交易完成后，本公司及沃顿酒店与东风特汽亦不会产生同业竞争。
    此议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    12月29日召开2008年第二次临时股东大会公告
    1、召开时间：2008年12月29日上午9：30
    2、召开地点：北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票方式
    5、股权登记日：2008年12月25日
    6、登记时间：2008年12月26日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00
    7、会议审议事项：《关于出售片式电阻相关设备资产的议案》、《关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组相关交易事项的议案》、《关于转让参股子公司股权的议案》。

【2008-12-04】
刊登关于出售片式电阻相关设备资产的公告,
    银河科技董事会决议公告 
    银河科技第六届董事会第八次会议于2008年12月3日以通讯表决方式召开，形成了以下决议：
    一、通过了《关于出售片式电阻相关设备资产的议案》：
    2008年12月3日，本公司与恒辉科技有限公司签订了《资产转让协议》，转让本公司所有、用于控股子公司北海银河电子有限公司生产片式电阻的相关设备，本次交易以转让设备的评估值39,958,686.00元为参考依据，转让价格为41,700,000.00元（ 肆仟壹佰柒拾万元整）。本次交易未构成关联交易。
    预计本次设备资产转让将形成损失6570万元，在一定程度上影响本公司经营业绩；本次转让资产的价款将用于偿还银行借款及补充流动资金，从长远来看，有利于提高公司资产质量和运营效率，促进本公司持续、健康发展。
    二、通过了《关于控股子公司北海银河电子有限公司予以解散的议案》,
    由于受到市场压价竞争及成本上升等多种因素影响，本公司控股子公司--北海银河电子有限公司（简称"银河电子"，本公司持有其99%的股份）经营状况持续恶化，亏损额不断扩大，2006 年度亏损1400万元，2007年度亏损1552万元，2008年1-9月亏损1057万元；同时，本公司用于银河电子从事片式电阻生产的相关设备拟进行出售，银河电子无法正常有序地开展生产经营活动。为此，本公司作为银河电子的控股股东，为避免股东利益受到更大的损失，拟对银河电子予以解散。
    三、通过了《关于签订广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组相关补充协议的议案》：
    2008年12月3日，本公司与Open Land Holdings Limited（简称"开域控股公司"）签订了《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让合同之补充合同》，与开域控股公司、广西沃顿国际大酒店有限公司签订了《广西沃顿国际大酒店有限公司债权债务重组合同之补充合同》，对原有关合同条款进行了修订：本公司及高健将持有的广西沃顿国际大酒店有限公司100%的股权（其中本公司占95%，高健占5%）转让给开域控股公司，沃顿酒店100%的股权转让价格为人民币148,230,000 元；同时，开域控股公司、沃顿酒店以承接银河科技银行贷款及其它方式偿还沃顿酒店所欠银河科技的债务411,770,000 元。
    上述议案一、议案三尚须提交公司股东大会表决，股东大会的召开时间及其它事项另行通知。

【2008-10-30】
公布08年三季报及预计08年度净利润为亏损,
    银河科技公布2008年三季报：基本每股收益-0.0603元，稀释每股收益-0.0603元，每股收益（扣除）-0.0639元，每股净资产1.739元，净资产收益率-3.47%，扣除非经常性损益后净利润-44689578.82元，营业收入1282205801.99元，归属于母公司所有者净利润-42163108.56元，归属于母公司股东权益1216143882.89元。
    2008年度业绩预告公告
    经公司财务部门初步估计，预计本公司2008年度归属于母公司所有者的净利润为亏损。
    业绩变动原因说明：
    1．国家继续实施宏观调控和从紧的货币政策，公司流动资金较为紧张，使得公司难以及时完成银行借款转贷手续，银行贷款大部分逾期以及贷款利率较高等因素导致公司的财务费用上升；
    2．受市场因素影响，电子元器件业务出现持续下滑，亏损额有所扩大；
    3．与上年相比较，公司主要产品变压器的原材料硅钢片价格上涨，使得公司产品生产成本上升；
    4．处置资产将产生损失。

【2008-10-16】
刊登预计2008年度1-9月归属于母公司所有者的净利润为-4,200万元左右,
    银河科技2008年度1-9月业绩预告公告
    一、预计的本期业绩情况
    1．业绩预告期间：
    2008年1月1日至2008年9月30日（2008年前三季度）
    2．业绩预告情况：亏损。
    经公司财务部门初步估计，预计本公司2008年度1-9月归属于母公司所有者的净利润为-4,200万元左右，2008年度7-9月归属于母公司所有者的净利润为-1,700万元左右。
    二、业绩变动原因说明
    1．报告期内，国家继续实施宏观调控和从紧的货币政策，公司流动资金较为紧张，使得公司难以及时完成银行借款转贷手续，银行贷款大部分逾期以及贷款利率较高等因素导致公司的财务费用上升；
    2．受市场因素影响，电子元器件业务出现持续下滑，亏损额有所扩大；
    3．与上年同期相比较，公司主要产品变压器的原材料硅钢片价格上涨，使得公司产品生产成本上升。

【2008-10-09】
刊登临时股东大会决议公告,
    银河科技临时股东大会决议公告
    银河科技2008年第一次临时股东大会于2008年10月8日召开，通过了《关于为关联方向江西变压器科技股份有限公司担保提供反担保的议案》。

【2008-10-08】
召开股东大会,停牌一天
    银河科技召开股东大会。

【2008-09-20】
刊登为关联方向江西变压器科技股份有限公司担保提供反担保的公告,
    银河科技第六届董事会第六次会议决议公告
    北海银河高科技产业股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第六届董事会第六次会议于2008年9月19日以通讯表决方式召开。形成以下决议：
    1、通过了《关于为关联方向江西变压器科技股份有限公司担保提供反担保的议案》。
    本公司控股子公司江西变压器科技股份有限公司（以下简称“江变科技”）因生产经营需要，拟与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签署最高额不超过20000万元人民币（包含20000万元）的生产经营周转资金借款合同，借款期限为一年；该借款合同由贵州长征电气股份有限公司（以下简称“长征电气”）提供连带责任担保。为保障公司变压器业务的持续发展，同时兼顾担保方长征电气的利益，在严格控制风险的前提下，本公司以持有的江变科技90.08%股权为长征电气向江变科技的上述担保提供反担保，本次反担保为连带责任担保，担保金额不超过20000万元人民币（包含20000万元），担保期限为一年。
    截至目前，本公司累计对外担保金额为16687.12万元（不含本次担保）。其中：公司为控股子公司提供的担保6687.12万元，为关联方提供的担保10000万元，未有逾期担保。
    本年年初至披露日，本公司与长征电气已发生的各类关联交易的总金额为1286.26万元。
    2、通过了《关于高级管理人员变动的议案》。
    因工作变动原因，袁忠先生提出辞去公司副总裁职务，公司董事会接受袁忠先生的辞职申请，并对其在任期间勤勉尽职的工作表示肯定。
    定于2008年10月8日召开2008第一次临时股东大会。

【2008-09-06】
刊登股权转让暨关联交易公告,
    银河科技董事会决议公告   
    银河科技第六届董事会五次会议于2008年9月5日召开，通过了《关于转让广西银河迪康电气有限公司股权的议案》。
    股权转让暨关联交易公告
    根据银河科技与银河开关于2008年9月5日在广西北海市签订的《股权转让协议》，本公司将持有的广西银河迪康电气有限公司68%的股权出售给北海银河开关设备有限公司，上述股权转让以广西银河迪康电气有限公司截至2008年6月30日的资产评估报告为依据，转让价格为2204.96万元。
    本次的交易双方为银河开关和银河科技，银河集团持有银河科技15.55%的股权，为银河科技第一大股东；银河集团同时持有长征电气22.45%的股权，为长征电气第一大股东，且银河开关为长征电气的全资子公司，本次交易构成了关联交易。
    本次交易以银河迪康经评估的净资产为依据，预计产生收益304.10万元，将对本公司当期经营业绩产生一定的影响。

【2008-08-28】
公布2008年半年报,
    银河科技公布2008年半年报：基本每股收益-0.036元，稀释每股收益-0.036元，每股收益（扣除）-0.0393元，每股净资产1.9351元，净资产收益率-1.8627%，加权平均净资产收益率-1.6696%，扣除非经常性损益后净利润-27463358.87元，营业收入794364321.83元，归属于母公司所有者净利润-25203277.02元，归属于母公司股东权益1353035995.72元。

【2008-08-21】
刊登关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组的公告,
    银河科技董事会决议公告  
    银河科技第六届董事会第三次会议于2008年8月19日以通讯表决方式召开，通过了《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组》的议案。
    以广西沃顿国际大酒店有限公司（以下简称"沃顿酒店"）截至2008年7月31日的财务报表为依据，本公司及高健将持有的广西沃顿国际大酒店有限公司100%的股权（其中本公司占95%，高健占5%）转让给OpenLandHoldingLimited（以下简称"开域控股公司"），沃顿酒店的100%股权转让价款为人民币87，814，000元，即广西沃顿国际大酒店有限公司注册资本。同时，开域控股公司、沃顿酒店以承接银河科技银行贷款及其它方式偿还沃顿酒店所欠银河科技的债务472，186，000元。本次交易未构成关联交易。
    该议案尚须提交公司股东大会表决，股东大会的召开时间及其它事项另行通知。

【2008-07-21】
刊登预计08年上半年净利润将出现亏损，亏损金额为2,500万元左右公告,上午停牌一小时
    银河科技2008年上半年业绩预告公告
    银河科技预计2008年上半年净利润将出现亏损，亏损金额预计为2,500万元左右。
    业绩变动原因说明
    1、报告期内，国家继续实施宏观调控和从紧的货币政策，公司流动资金较为紧张，使得公司难以及时完成银行借款转贷手续，银行贷款大部分逾期以及贷款利率提高等因素导致公司的财务费用大幅上升；
    2、与上年同期相比较，公司主要产品变压器的原材料硅钢片、铜材等价格持续上涨，使得公司产品生产成本上升。

【2008-07-19】
刊登董事会决议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》公告,
    银河科技董事会决议公告
    银河科技第六届董事会第二次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开，通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

【2008-07-11】
刊登20,111,141股限售股份7月14日上市流通提示性公告,
    银河科技20,111,141股限售股份7月14日上市流通提示性公告 
    1、本次限售股份上市流通数量为20,111,141股。 
    2、本次限售股份上市流通日为2008年7月14日。

【2008-06-18】
刊登2007年度利润分配及转增股本方案实施公告,
    银河科技2007年度利润分配及转增股本方案实施公告
    银河科技2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送0.1股（含税；个人投资者、投资基金因本次送股产生的税款由本公司代缴，其它机构投资者的税款由本公司承担并支付）），每10股转增0.9股。
    股权登记日：2008年6月23日；
    除权日：2008年6月24日；
    新增无限售条件流通股份上市日：2008年6月24日。
    本次实施送股、资本公积金转增股本方案后，按新的总股本699,214,961股摊薄计算的2007年度每股收益为0.0168元。

【2008-04-30】
刊登2007年年度股东大会决议公告,
    银河科技董监事会决议公告
    银河科技第六届董监事会通过以下议案：
    一、推选顾勇彪为公司董事长。
    二、聘任王国生为公司总裁。
    三、聘任赖永久、袁忠、杨宋波为公司副总裁，聘任王国生为公司财务负责人（兼），聘任唐捷为公司董事会秘书。推举郭正确为公司第六届监事会召集人。
    四、《关于确定董事会专门委员会召集人及成员名单的议案》。
    年度股东大会通过2007年年度报告全文及摘要公告
    银河科技2007年年度股东大会于2008年4月29日召开，通过了如下议案：
    1、《2007年度董事会工作报告》；
    2、《2007年度监事会工作报告》；
    3、《2007年度财务决算报告》；
    4、《2007年年度报告全文及摘要》；
    5、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    7、《关于公司董事会换届选举的议案》；
    8、《关于公司监事会换届选举的议案》；
    9、《关于公司2008年日常关联交易的议案》；
    10、《关于修改公司章程的议案》。

【2008-04-29】
召开股东大会,停牌一天
    银河科技召开股东大会。

【2008-04-24】
公布2008年一季报,
    银河科技公布2008年一季报：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产2.51元，净资产收益率0.61%，扣除非经常性损益后净利润9569125.32元，营业收入360625039.03元，归属于母公司所有者净利润9698638.37元，归属于母公司股东权益1592827141.51元。

【2008-04-23】
刊登澄清公告,
    银河科技澄清公告
    2008年4月19日，《中国经营报》发表题为《云国投5%股权蒸发 银河科技被疑隐匿巨额财产》一文，文章述及事项如下：
    述及事项1、云南国际信托有限公司（以下简称"云南国投"）2005-2006年年报显示本公司持有云南国投15%的股权，而本公司2002-2006年年报显示持有云南国投10%的股权，其中5%的股权差异可能成为帐外资产。
    述及事项2、2007年本公司转让给深圳利通水务有限公司（以下简称"深圳利通"，现更名为深圳利通控股有限公司）1000万股云南国投股权的价格可能存在问题。
    经核实，公司针对上述事项予以澄清：
    关于文章述及事项1，具体情况为：本公司2002年出资4000万元投资云南国投，持有云南国投10%的股权；2005年4月，深圳利通拟受让中国光大国际经济技术合作有限公司（以下简称"光大国际"）持有云南国投的2000万股股权（占云南国投总股本的5%），经与本公司协商并签订协议：由深圳利通向光大国际支付全部股权转让款并享有相关股东权益，委托本公司暂持该部分股权并行使表决权，此后办理该部分股权过户至深圳利通的手续；协议已实际履行。因该事项未达到信息披露的标准，故未予公告。2007年6月，本公司将持有云南国投1000万股股权转让给深圳利通；2007年10月，本公司将前述云南国投2000万股股权连同此次转让的1000万股股权过户至深圳利通。
    本公司2007年年度报告"财务报表附注八11（4）按成本法核算的其它股权投资"中，本公司持有云南国际信托有限公司的股权比例15%应为10%。
    综上，本公司未有隐藏资产的情形；文章所述云南国投5%股权的股东权益由深圳利通享有，并已办理完毕过户手续。
    关于文章述及事项2，具体情况为：本公司2007年出售持有的云南国投1000万股股权给深圳利通，是以云南国投经审计的2006年财务报告的每股净资产1.004元为参考，实际转让价格为1.1元/股。此次交易遵循公平、公正的原则，未损害上市公司的利益。

【2008-04-03】
公布2007年年报,上午停牌一小时
    银河科技公布2007年年报：基本每股收益0.0185元，稀释每股收益0.0185元，每股收益（扣除）0.0301元，每股净资产2.3946元，净资产收益率0.77%，加权平均净资产收益率0.85%，扣除非经常性损益后净利润19138232.43元，营业收入1750364678.1元，归属于母公司所有者净利润11737915.66元，归属于母公司股东权益1522143709.8元。
    董监事会决议公告
    会议审议形成以下决议：
    一、通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    董事会综合考虑公司的未来发展及全体股东的利益，提出利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2007年12月31日的总股本635,649,966股为基数，向全体股东每10股送0.1股(由公司缴纳因送股产生的相关税费)，共送股6,356,499股；以资本公积金向全体股东每10股转增0.9股，共转增57,208,496股。
    二、通过了《关于调整公司2007年期初资产负债表的议案》。
    三、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    2008年度，拟继续聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用为60万元（不含差旅费）。
    四、通过了《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
    公司董事会提名顾勇彪、王国生、唐捷、赖永久、梁峰、陈丽花、张志浩为公司第六届董事会董事候选人，其中被提名人梁峰、陈丽花、张志浩为公司第六届董事会独立董事候选人。本次董事会换届选举，张志浩先生为新提名的独立董事候选人。
    五、通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》
    贵州长征电气股份有限公司为我公司的关联方。2008年，本公司为长征电气控股子公司北海银河开关设备有限公司以及广西银河艾万迪斯风力发电有限公司提供生产厂房、办公场所以及土地使用权；本公司向长征电气出售有关产品配套件以及购买长征电气的有关产品。初步预计2008年全年关联交易金额合计为9190万元，其中场地租赁收入190万元/年，销售产品配套件5000万元，采购货物4000万元。
    六、通过了《关于修改公司章程的议案》
    原《公司章程》"第五条公司住所：广西北海市广东南路银河科技大厦八楼邮政编码：536000"现修订为"第五条公司住所：广西北海市银河软件科技园综合办公楼邮政编码：536000。"
    七、通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,聘任邓丽芳为证券事务代表。
    八、通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司监事会提名郭正确、赵新民、曾宇为公司第六届监事会监事候选人，提请公司2007年年度股东大会表决通过后，与职工代表监事蔡琼瑶、邓丽芳组成新一届监事会。
    九、通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》
    1、召开时间：2008年4月29日上午9:30
    2、召开地点：北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票方式
    5、股权登记日：2008年4月24日
    6、会议审议事项：2007年年度报告全文及摘要、2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等

【2008-03-21】
刊登关于签订资产转让意向协议的公告,
    银河科技关于签订资产转让意向协议的公告
    2008年3月20日，银河科技与恒辉科技有限公司签订《资产转让意向协议》，拟转让公司控股子公司北海银河电子有限公司生产片式电阻的相关设备。
    截至2007年12月31日，拟转让的标的设备帐面净值约12910万元。预计该部分专用设备的出售将会形成损失，在一定程度上影响公司经营业绩；本次转让资产的价款将用于偿还银行借款及补充流动资金，从长远来看，有利于提高公司资产质量和运营效率，促进公司持续、健康发展。
    本协议为《意向协议》，具体交易价格尚需对转让标的进行资产评估后，以资产评估报告为依据，由协议方签订正式协议约定；预计交易的实施可能会对公司的经营业绩产生影响。

【2008-03-13】
刊登关于签订股权转让及债务重组框架协议公告,
    银河科技关于签订股权转让及债务重组框架协议公告
    2008年3月12日，银河科技与Open Land Holding Limited（开域控股公司）签订《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债务重组框架协议》，拟转让广西沃顿国际大酒店有限公司（公司持有95%的股份，高健持有5%的股份，委托公司签署协议）全部股权及资产给开域控股公司，并进行相关债务重组。
    截至2007年12月31日，沃顿酒店净资产约为8187万元，不存在除以沃顿酒店资产进行抵押贷款外的其它担保，不存在除抵押贷款的资金用于沃顿酒店经营外的非经营性占用。预计该交易的实施将优化公司资产负债结构，降低财务费用，为推进输配电设备领域主业的发展和提升公司盈利能力创造条件。
    本协议为《框架协议》，具体交易价格尚需对转让标的进行审计（评估）后，以审计（评估）报告为依据，由协议方签订正式协议约定；交易价格的确定和交易的实施可能会对公司的财务结构、经营业绩产生影响。
    本次交易事项的实际履行须待政府相关部门批准以及债务重组的完成，尚存在不确定性。

【2008-02-16】
刊登办公地址搬迁公告,
    银河科技办公地址搬迁公告
    为便于集中办公，银河科技办公地址进行了搬迁，搬迁后的办公地址及联系方式如下：
    地址：广西北海市银河软件科技园综合办公楼
    邮政编码：536000
    联系部门：董事会秘书处
    联系电话：0779-3202636
    传真：0779-3926916
    电子邮箱：yhtech@yhgroup.cn
    公司网址：www.yinhetech.com

【2007-12-15】
刊登临时股东大会决议公告,
    银河科技临时股东大会决议公告
    银河科技于2007年12月14日召开2007年第一次临时股东大会，通过了如下议案：
    1、关于修改《公司章程》的议案；
    2、关于关联交易决策制度的议案；
    3、关于江西变压器科技股份有限公司为关联方提供担保的议案。

【2007-12-14】
召开股东大会,停牌一天
    银河科技召开股东大会。

【2007-12-06】
刊登增加2007年第一次临时股东大会提案公告,
    银河科技董事会决议公告
    北海银河高科技产业股份有限公司2007年董事会第一次临时会议于2007年12月5日以通讯表决方式召开，形成以下决议： 
    1、《关于控股子公司为关联方提供担保的议案》。
    本公司同意控股子公司江西变压器科技股份有限公司为贵州长征电气股份有限公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁4000万元提供担保。本次担保为连带责任担保，担保期限为三年。
    截至目前，本公司及控股子公司的对外担保累计金额为15,025万元，占公司2006年度经审计的净资产的14.14%，其中公司为控股子公司提供的担保8,025万元，公司为广西银河集团有限公司提供的担保7,000万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
    2、《关于增加2007年第一次临时股东大会提案的议案》。
    2007年12月3日，银河科技收到第一大股东广西银河集团有限公司向公司提交的增加临时提案的函，要求公司按规定将《关于江西变压器科技股份有限公司为关联方提供担保的临时提案》提交2007年第一次临时股东大会审议并表决。公司董事会同意将该提案提交2007年第一次临时股东大会审议并表决。

【2007-11-16】
刊登公司治理专项活动的整改报告公告,
    银河科技公司治理专项活动的整改报告公告
    北海银河高科技产业股份有限公司(以下简称："公司"或"本公司")第五届董事会，形成以下决议：       
    1、通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案》。
    2、通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    2007年12月14日召开2007年第一次临时股东大会。
    

【2007-10-25】
公布2007年三季报及预计2007年度实现扭亏为盈,上午停牌一小时
    银河科技公布2007年三季报：基本每股收益0.0125元，稀释每股收益0.0125元，每股收益（扣除）-0.0698元，每股净资产1.75元，净资产收益率0.71%，扣除非经常性损益后净利润-44399287.29元，营业收入1290539592.37元，归属于母公司所有者净利润7925434.19元，归属于母公司股东权益1111900551.58元。
    2007年度业绩预盈公告
    银河科技预计2007年度实现扭亏为盈；具体盈利数据因基数较小，目前尚未能确定。
    业绩变动的主要原因为：
    1、以变压器为主的电气设备业务产销量大幅增长；
    2、公司在2007年1季度出售了持有的长征电气、凯乐科技流通股股票，实现投资收益4717万元。
    董事会决议公告
    1、审议通过了《2007年第三季度报告》。
    2、审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。
    因工作变动原因，张崇见先生提出辞去公司副总裁的职务。

【2007-08-31】
刊登6,919,400股限售股份9月3日上市流通公告,
    银河科技6,919,400股限售股份9月3日上市流通公告
    1、本次限售股份上市流通数量为6,919,400股。
    2、本次限售股份上市流通日为2007年9月3日。


【2007-08-21】
刊登董事会同意银河风电租赁公司土地使用权以建设生产厂房公告,
    银河科技董事会同意银河风电租赁公司土地使用权以建设生产厂房公告
    银河科技第五届董事会第二十一次会议于2007年8月20日召开，通过了《关于广西银河艾万迪斯风力发电有限公司租赁本公司土地使用权以建设生产厂房相关事项的议案》。
    银河风电自2007年8月21日起，租赁公司生产建设用地49,000平方米，租赁费每年60万元；与生产经营相关的办公场所租赁费每年10万元。（租赁费定价原则按市场价及协商确定）上述租赁费每年支付一次。
    厂房建成后公司拟将厂房相关的土地使用权按市场公允价格转让给银河风电，并协助银河风电办理相关房产权属手续。

【2007-08-15】
公布2007年半年报,
    银河科技公布2007年半年报：基本每股收益0.013元，稀释每股收益0.013元，每股收益（扣除）-0.073元，每股净资产1.75元，净资产收益率0.735%，加权平均净资产收益率0.74%，扣除非经常性损益后净利润-46141144.86元，营业收入779579193.83元，归属于母公司所有者净利润8177534.37元，归属于母公司股东权益1112152651.75元。

【2007-07-14】
刊登治理专项活动自查报告及整改计划公告,
    银河科技董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
    银河科技第五届董事会第十九次会议于2007年7月13日召开，形成以下决议：
    一、通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
    二、通过了《信息披露事务管理制度》。
    关于开展加强公司治理专项活动联系沟通方式公告
    为贯彻落实中国证券监督管理委员会有关精神，便于投资者和社会公众广泛地参与公司治理情况的公众评议，对加强公司治理发表意见和建议，公司设立了专门的联系方式：
    联系部门：公司董事会秘书处
    联系人：唐捷邓丽芳
    联系电话：0779-3202636
    传真：0779-3213399
    电子邮件：yhtech@yhgroup.cn
    公司网址：www.yinhetech.com
    深圳证券交易所网站：www.szse.cn设置了公司治理专项专栏，可点击进入相关链接对公司治理专项工作进行评议。

【2007-05-22】
刊登2006年度股东大会决议公告,
    银河科技2006年度股东大会决议公告
    银河科技于2007年5月21日举行了2006年年度股东大会，通过了如下议案：
    （一）2006年度董事会工作报告；
    （二）2006年度监事会工作报告；
    （三）2006年年度报告及摘要；
    （四）2006年度独立董事述职报告；
    （五）2006年度财务决算报告；
    （六）2006年度利润分配预案；
    （七）续聘会计师事务；
    （八）修改公司章程；
    （九）关于董事变动的议案。


【2007-05-21】
召开股东大会,停牌一天
    银河科技召开股东大会。

【2007-04-28】
公布06年报、07年1季报及预计07年度中期业绩业绩较上年同期增长150%--200%,
    银河科技公布2006年年报：每股收益-0.2885元，每股收益（扣除）-0.2088元，加权平均每股收益-0.2885元，加权平均每股收益（扣除）-0.2088元，每股净资产1.67元，调整后每股净资产1.49元，净资产收益率-17.26%，加权平均净资产收益率-16%，扣除非经常性损益后净利润-132740313.2元，主营业务收入1015226643.27元，净利润-183396345.6元，股东权益1062839174.2元。
    2007年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产1.75元，净资产收益率1.61%，扣除非经常性损益后净利润-24488153.62元，主营业务收入320570829.08元，净利润17923725.47元，股东权益1113851359.97元。
    2007年度1-6月业绩预增公告
    预计2007年1月1日至2007年6月30日业绩较上年同期增长150%--200%。
    业绩变动的原因说明：公司2007年1季度出售了持有的504万股凯乐科技流通股，减持了993万股长征电器流通股，实现投资收益约4000万元，导致公司业绩大幅增长。
    董监事会决议公告
    北海银河高科技产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第六次会议审议形成以下决议：
    1、《2006年年度报告全文及摘要》。
    2、关于2006年度利润分配预案：不分配不转增。
    3、通过了董事会《关于会计差错更正的议案》；
    4、决定对未正常经营的北海银河软件科技园有限责任公司、北海银河电子商务有限公司、公司下属的南宁、成都、兰州、南京分公司清算注销。
    5、2007年度，拟继续聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用为45万元（不含差旅费）。
    6、通过了《公司执行新会计准则的议案》；
    7、通过了《关于修改公司章程的议案》：
    8、通过了《2007年第一季度报告》；
    定于2007年5月21日召开2006年度股东大会，审议上述有关议案。

【2007-04-21】
刊登聘任唐捷为公司董事会秘书公告,
    银河科技聘任唐捷为公司董事会秘书公告
    银河科技第五届董事会第十七次会议于2007年4月20日召开，通过如下议案：
    一、董事会接受徐宏军的辞职请求，提名唐捷为公司第五届董事会董事候选人。
    二、同意徐宏军先生申请辞去常务副总裁职务、王肃辞去董事会秘书职务，聘任唐捷先生为公司董事会秘书。
    三、《关于2007年日常关联交易的议案》。
    本公司向长征电器控股子公司北海银河开关设备有限公司（以下简称"银河开关"）提供办公场所和生产厂房；本公司向长征电器采购原材料；本公司向长征电器出售产品。预计2007年全年关联交易金额合计2790万元，其中场地租赁费用120万元/年，采购货物1700万元，销售货物970万元。

【2007-04-05】
刊登公司拟将持有的银河开关设备公司100%的股权出售给长征电器公告,
    银河科技公司拟将持有的银河开关设备公司100%的股权出售给长征电器公告
    银河科技第五届董事会第十六次会议于2007年4月4日召开，通过了《关于股权出售暨关联交易的议案》：
    公司拟将持有的北海银河开关设备有限公司100%的股权出售给贵州长征电器股份有限公司。股权出售价格以具有证券从业资格的深圳南方民和会计师事务所审计的北海银河开关设备有限公司截至2007年3月31日的审计报告反映的净资产为定价依据。
    根据《股权转让协议》，长征电器应向银河科技支付股权受让款为10,254,629元人民币，交易的定价以银河开关2007年3月31日的审计报告为依据。
    本次的交易双方为长征电器和银河科技，广西银河集团有限公司持有银河科技15.54%的股权，同时持有长征电器23.37%的股权，本次交易构成了关联交易。

【2007-01-31】
刊登2006年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
    银河科技2006年度业绩预亏公告    
    银河科技预计2006年度1-12月净利润将出现亏损。
    业绩预亏主要原因：1、2006年公司面临的外部经营环境较差，尤其在2006年四季度对公司生产经营造成较大影响；2、公司在2006年四季度对部分未正常经营的下属子公司进行清理，形成投资损失4000余万元；3、主要原材料铜、变压器油等2006年中期大幅度上涨，导致执行生产时成本大幅上涨，主营业务利润下降。

【2007-01-20】
刊登96,998,803股限售股份于2007年1月24日上市流通公告,
    银河科技限售股份上市流通提示性公告
    1、本次限售股份上市流通数量为96,998,803股。
    2、本次限售股份上市流通日为2007年1月24日。

【2006-12-29】
刊登签署重大合同公告,
    银河科技签署重大合同公告
    银河科技控股子公司江西变压器科技股份有限公司与中铝国际工程有限公司于2006年12月27日签署了《采购合同》。根据合同，江变科技公司将向中铝国际工程有限公司销售220kV级调压整流变压器十台套，于2007年3季度、2008年1季度分两期交货，合同总金额为2489万美圆，约合人民币1.98亿元。
    截至目前，公司变压器事业部2006年累计承接合同总金额已达16.16亿元，比上年增长120%以上。
    由于大型变压器产品的生产制造周期较长，已签署的合同仍存在原材料价格波动、因汇率变动影响实际结算价格等不确定因素，提请广大投资者注意投资风险。

【2006-12-11】
银河科技将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股,
    银河科技将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股。

【2006-11-16】
刊登2006年第四次临时股东大会决议公告,
    银河科技2006年第四次临时股东大会决议公告
    银河科技于2006年11月15日举行了2006年第四次临时股东大会，会议同意聘请陈丽花女士和梁峰先生担任公司第五届董事会独立董事。
    

【2006-11-15】
召开股东大会,停牌一天
    银河科技召开股东大会。

【2006-11-10】
调出深证100指数样本,
    银河科技调出深证100指数样本，于2006年11月20日正式实施。

【2006-10-31】
公布2006年三季报,
    银河科技公布2006年三季报：每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产2.01元，调整后每股净资产1.98元，净资产收益率0.19%，扣除非经常性损益后净利润2217416.47元，主营业务收入720951463.44元，净利润2411483.66元，股东权益1278602472.59元。
    董事会决议公告
    一、通过《2006年第三季度报告》；
    二、通过《关于独立董事辞职的议案》；
    公司独立董事纳鹏杰由于工作原因辞去独立董事职务。
    三、通过《关于推荐陈丽花为独立董事候选人的议案》；
    四、通过《关于推荐梁峰为独立董事候选人的议案》；
    五、通过《关于召开2006年第四次临时股东大会的议案》
    召开时间：2006年11月15日上午9：30

【2006-10-11】
刊登设立中外合资企业的公告,
    银河科技董事会临时公告
    银河科技下属控股子公司广西银河迪康电气有限公司将于2006年10月12日在北海银河软件科技园举行生产基地投产剪彩仪式。
    银河迪康是公司与德国迪康电气有限公司共同出资设立的中外合资企业，该公司主要面向全球销售世界最先进的环网柜和固体绝缘开关柜。
    银河迪康生产基地建设项目暨气体绝缘环网柜、固体绝缘开关柜的投产，将打破该产品领域由少数几家国外公司长期垄断的局面，同时，由于具有IPT断路器、IPT熔断器仓的专利技术和全球第一家在气体绝缘环网柜生产设计中采用激光焊接工艺等特点，该产品拥有较强的市场竞争优势。
    银河迪康生产基地建设项目计划总投资1亿元人民币，截止目前，该项目累计投资6000万元人民币。项目预计将于2008年底完成达产，达产后，将实现年产气体绝缘环网柜10000台、固体绝缘开关柜2000面的生产规模。按目前同类产品市场售价测算，预计项目达产后，该公司将实现年销售收入4亿元人民币，实现年利税1.1亿元人民币，其中有40%的产品销往欧洲等国外市场。
    虽然本项目已进入投产阶段，但项目本身目前仍面临着一些不确定因素，包括达产建设工期、投资规模、市场销售等建设风险、经营风险，以及随着国际输配电制造商和国内公司的逐渐进入所导致的竞争风险。这些不确定因素都可能对项目的进程以及未来收益的实现产生影响。
    鉴于该项目的投产对公司的重大影响以及项目所存在的部分不确定因素，可能对股票价格产生影响，特此公告，请广大投资者注意投资风险。

【2006-09-16】
刊登下属控股子公司对外担保获股东大会通过公告,
    G银河2006年第三次临时股东大会决议公告
    G银河2006年9月15日召开了2006年第三次临时股东大会，通过了以下决议：
    (一)关于下属控股子公司为广西银河集团有限公司提供担保的议案；
    (二)关于提名徐宏军先生担任公司董事的议案。

【2006-09-15】
召开股东大会,停牌一天
    G银河召开股东大会。

【2006-08-31】
刊登关联担保公告,
    G银河董事会决议公告
    北海银河高科技产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2006年8月29日召开。经与会董事审议，形成以下决议：
    一、通过了《关于下属控股子公司为广西银河集团有限公司提供担保的议案》
    公司成立以来，控股股东广西银河集团有限公司一直对公司的经营给予很大的支持，持续为公司的借款提供担保，截止2005年12月31日，广西银河集团有限公司为公司在相关银行共计44550万元借款提供担保。本着互相支持、共同发展的原则，在严格控制风险的前提下，本公司同意控股子公司广西沃顿国际大酒店有限公司以其所属的41426.7平方米的土地使用权、48040.17平方米的房产为广西银河集团有限公司在中国银行股份有限公司北海分行申请的一年期7000万人民币借款提供抵押担保。
    因广西银河集团有限公司是本公司的控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
    累计对外担保数量及逾期担保的数量
    目前本公司及控股子公司的对外担保累计金额为12,328万元，占公司2005年度经审计的净资产的9.65%，均为公司对控股子公司的担保，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
    二、通过了《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》
    董事会定于2006年9月15日上午9：30召开2006年第三次临时股东大会

【2006-08-17】
刊登被立案调查公告,
    G银河被立案调查公告
    本公司于2006年8月16日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（[2006]桂证监立通001号），"因涉嫌虚假陈述问题"中国证券监督管理委员会广西监管局决定对本公司立案调查。本公司将积极配合此项工作，并将视调查进展情况及时履行信息披露义务。

【2006-07-29】
公布2006年半年报及业绩预减公告,
    G银河公布2006年半年报：每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.003元，加权平均每股收益0.003元，加权平均每股收益（扣除）0.003元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率0.13%，加权平均净资产收益率0.13%，扣除非经常性损益后净利润1530072.25元，主营业务收入429745152.45元，净利润1691878.3元，股东权益1277882867.23元。
    2006年第二次临时股东大会决议公告
    G银河于2006年7月28日在公司会议室举行了2006年第二次临时股东大会，通过了《关于股权置换暨关联交易的议案》。
    2006年度1-9月业绩预警
    市场竞争加剧和公司目前市场体系具有区域性、行业性特点，公司产品销售收入下降，主营业务利润下降；银行借款增加导致财务费用比去年同期有较大幅度增长。经公司财务部门测算，因以上因素的影响，预计2006年度1-9月净利润比去年同期下降幅度在50%以上。预计2006年7月1日至2006年9月30日实现净利润与上年同期相比将下降50%以上（上年同期净利润为2225万元）。
    第五届董监事会第十三次会议决议公告
    北海银河高科技产业股份有限公司)第五届董事会第十三次会议于2006年7月27日召开,形成以下决议
    一、《2006年中期报告全文及摘要》。
    二、《关于会计差错更正的议案》。
    三、《关于董事、独立董事变动的议案》。
    董事邓乐平辞去董事职务。独立董事梅生伟出辞去独立董事职务。提名徐宏军为公司第五届董事会董事候选人。
    关于会计差错更正的公告
    会计差错更正的原因及说明
    2006年6月公司董事会公告，公司2004年通过将关联方资金往来确认为收入的方法虚增了部分销售收入和利润。根据有关规定，公司对2004年度财务报表相关科目进行追溯调整，重新编制了2004年度、2005年度会计报表，对上述会计差错进行了更正；该事项对公司合并净利润的累计影响数为-60,114,787.52元，包括虚增销售收入151,075,667.13元，虚增销售成本99,291,825.10元，因虚增销售收入挂帐增加应收账款而多计提坏账准备10,038,282.01元，多计缴增值税销项税无法退回造成损失19,554,805.40 元，多计但未缴所得税1,150,594.31元，少数股东本期损益影响数-34,983.59元，其中调减2004年净利润-67,109,392.72元，调增2005 年净利润6,994,605.20元(系因调减应收账款总额而应调减计提的坏账准备数)，调减2005 年末未分配利润51,097,569.38元，调减盈余公积9,017,218.14元。
    

【2006-07-28】
召开股东大会,停牌一天
    G银河召开股东大会。

【2006-07-14】
刊登股权置换暨关联交易进行补充公告,
    G银河董事会临时公告
    G银河已于2006年7月13日发布公司第五届董事会第十二次会议决议公告及《股权置换暨关联交易》公告，现根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，对前述公告内容进行补充：
    根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定：原非流通股股东持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。北海银河科技电气有限公司自贵州长征电器股份有限公司股改方案实施之日起，持有的贵州长征电器股权在十二个月内不上市交易或者转让过户。本公司将在北海银河科技电气有限公司持有的贵州长征电器股份有限公司全部股权托管期间及股权受让后继续履行北海银河科技电气有限公司在长征电器股权分置改革方案中的承诺和义务。

【2006-07-13】
刊登股权置换暨关联交易公告,
    G银河董事会决议公告
    一、通过《关于股权置换暨关联交易的议案》：本公司与控股子公司北海银河电子有限公司（简称"银河电子"）拟将合并持有的北海银河科技电气有限公司（简称"银河电气"）100%的股权与广西银河集团有限公司（简称"银河集团"）持有的四川银河汽车集团有限公司（简称"银河汽车"）35.6%的股权进行置换，上述拟进行置换的股权以具有证券从业资格的深圳南方民和会计师事务所审计的银河电气、银河汽车截至2006年6月30日的审计报告反映的净资产为定价依据。对于本次股权置换形成的差价，银河集团以银河电气持有的38,162,960股贵州长征电器股份有限公司（简称"长征电器"）有限售条件的流通股按照其在银河电气的帐面净值作价支付给银河科技。
    由于银河电气持有的长征电器38,162,960股有限售条件流通股暂无法转让过户给银河科技，银河集团承诺将此部分股权托管给银河科技，托管期限直至管理部门出台有关规定使上述股权的转让过户不存在障碍。在股权过户完成前，因持有股权而享有的表决权和经营管理权、此部分股权的处置权以及未来变现的收益、因长征电器分红派息及资本公积金转增股本所产生的衍生收益均归银河科技所有。
    根据《股权置换协议》，银河集团应向银河科技支付股权转让款为159,436,931.65元，交易的定价以银河电气2006年6月30日的审计报告为依据。银河科技应向银河集团支付股权转让款为84,169,079.99元，交易的定价以银河汽车2006年6月30日的审计报告为依据，银河汽车的净资产为236,429,999.98元，其中本次置入的35.6%股权对应的净资产为84,169,079.99元。同时,银河电气持有的长征电器股权帐面净值为75,337,233.61元，银河集团以此支付股权置换差价75,267,851.66元。
    本次股权置换事项构成关联交易。
    召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
    1、召开时间：2006年7月28日上午9：30
    2、召开地点：北海市广东南路银河科技大厦公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票方式
    5、会议审议事项：审议关于股权置换暨关联交易的议案。
    

【2006-07-05】
刊登2005年度分红派息及转增股本实施公告,
    G银河2005年度分红派息及转增股本实施公告
    G银河2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年1月9日股权分置改革方案实施后的总股本577,863,606股为基数，向全体股东每10股送红股0.1股，每10股转增0.9股。
    股权登记日：2006年7月10日；
    除权日：2006年7月11日。
    新增无限售条件流通股份上市日： 2006年7月11日
    本次实施送股、资本公积金转增股本方案后，按新的总股本635,649,966股摊薄计算的2005年度每股收益为0.011元。

【2006-07-01】
刊登公司股权质押及董事会决议公告,
    G银河第五届董事会第十一次会议决议公告
    G 银  河第五届董事会第十一次会议于2006年6月29日召开，形成以下决议：
    一、通过了《关于公司加强规范运作的议案》；
    二、通过了《关于公司调整发展规划的议案》；
    三、通过了《关于公司对2004年年报进行追溯调整和专项审计的议案》。
    董事会临时公告
    本公司接第一大股东广西银河集团有限公司通知，该公司将其持有的本公司限售流通股22987326 股（占本公司总股份的3.98%）质押给中国农业银行北海市分行，质押期限为一年，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。原质押的该股份已于本次办理质押前解冻。截止目前，该公司累计质押的股数为89,785,801股，占该公司持有本公司股份的100%。

【2006-06-27】
刊登深交所对公司及相关当事人给予处分的公告,
    G银河致歉公告
    G银河于2006年6月26日收到深圳证券交易所下发的《关于对北海银河高科技产业股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》，因公司2005年报业绩预警时间严重滞后、存在违规资金占用及2002-2004年度虚增业绩等问题，严重违反了有关规定，深圳证券交易所对公司及相关当事人予以公开谴责。为此，公司及相关董事诚恳地向广大投资者致歉。
    深交所对公司及相关当事人给予处分的公告
    经查明，北海银河高科技产业股份有限公司存在以下违规行为：
    一、公司2005年度净利润同比大幅下降达到95%，公司直至2006年4月26日才刊登业绩预警公告，时间严重滞后。
    二、公司2005年年报显示，2005年度公司控股股东广西银河集团有限公司占用公司资金发生额2.74亿元，关联方四川银河汽车集团有限公司占用公司资金发生额1.96亿元，关联方长征电器股份有限公司占用公司资金发生额9541万元，合计5.65亿元，占上一年度经审计净资产的42%，该公司未及时履行关联交易的信息披露义务。
    三、公司2002年、2003年通过将与大股东及其关联企业的资金往来确认为收入的方法，虚增销售收入2.63亿元、虚增净利润4300万元；2004年公司利用同样手段虚增销售收入15170万元、虚增净利润4895万元。公司2002年-2004年度业绩严重虚假，未真实反映公司的经营成果。
    四、2003年度公司控股股东广西银河集团有限公司占用公司资金发生额3.93亿元（其中包括未披露的银行贷款2.7亿元），占上一年度经审计净资产的36%。
    北海银河高科技产业股份有限公司的上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》（以下简称"《上市规则》"）第2.1条、第2.2条、第2.3条、第10.2.5条、第11.3.1条的规定，公司董事潘琦、王国生、姚国平、顾勇彪、邓乐平、赖永久，董事会秘书徐宏军未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，独立董事刘志彪、梅生伟、纳鹏杰，原独立董事陈世福未能恪尽职守、履行勤勉义务，违反了《上市规则》第3.1.4条、第3.1.5条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。
    鉴于北海银河高科技产业股份有限公司及相关当事人的上述违规事实及情节，根据《上市规则》第17.2条、第17.3条的规定，本所作出如下处分决定： 
    一、对北海银河高科技产业股份有限公司给予公开谴责的处分。
    二、对董事潘琦、王国生、姚国平、顾勇彪、邓乐平、赖永久，独立董事刘志彪、梅生伟、纳鹏杰，原独立董事陈世福，董事会秘书徐宏军给予公开谴责的处分。
    对于北海银河高科技产业股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

【2006-06-14】
刊登公司对存在的违规问题予以整改公告,
    G银河董事会临时公告
    近期，中国证监会广西证监局对G银河进行了专项核查，公司对存在的违规问题进行了认真反省，并积极采取措施予以整改。现将相关情况予以公告。
    一、公司存在的问题
    2002-2004年，公司通过将关联方资金往来确认为收入的方法虚增了部分销售收入和利润。公司已对2002-2003年存在的问题进行了整改并予以披露。2004年，公司虚增销售收入15170万元，虚增净利润4895万元。
    二、对于前述问题的整改措施
    对于2004年度虚增的销售收入和净利润，公司将对2004年度财务报表相关科目进行追溯调整，纠正公司虚增销售收入和净利润的问题，并协调审计机构在对公司2006年中期报告进行审计的同时，对2004年度报告进行重述，对重大会计差错予以更正。
    三、董事会对上述违规行为的检讨
    公司将吸取教训，依法经营，合规运作，坚决杜绝违规和虚假信息披露这些急功近利的做法，敬请广大投资者予以监督。

【2006-05-27】
刊登第一大股东所持限售流通股质押情况公告,
    G银河董事会临时公告
    G银河接第一大股东广西银河集团有限公司通知，该公司将其持有的公司限售流通股25584000股（占公司总股份的4.43%）质押给中国农业银行北海市分行，质押期限为一年，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。原质押的该股份已于本次办理质押前解冻。截止目前，该公司累计质押的股数为89,785,801股，占该公司持有公司股份的100%。

【2006-05-19】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
    G银河2005年年度股东大会决议公告
    G银河于2006年5月18日在公司会议室举行了2005年度股东大会，通过了以下决议：
    （一）《2005年度董事会工作报告》；
    （二）《2005年度监事会工作报告》；
    （三）《2005年度报告全文及摘要》；
    （四）《独立董事述职报告》；
    （五）《2005年度财务决算报告》；
    （六）《2005年度利润分配预案》；
    （七）《续聘会计师事务所》的议案；
    （八）《北海银河高科技产业股份有限公司章程》的议案；
    （九）《北海银河高科技产业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
    （十）《北海银河高科技产业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
    （十一）《北海银河高科技产业股份有限公司监事会议事规则》的议案。

【2006-05-18】
召开股东大会,停牌一天
    G银河召开股东大会。

【2006-04-29】
公布2006年一季报及2006年度中期业绩预警公告,
    G银河公布2006年一季报：每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.32元，调整后每股净资产2.27元，净资产收益率0.34%，扣除非经常性损益后净利润4481478.36元，主营业务收入192575462.16元，净利润4558206.34元，股东权益1341811484.32元。
    董事会临时公告
    本公司接第一大股东广西银河集团有限公司通知，该公司将其持有的本公司限售流通股41,214,475股（占本公司总股份的7.13%）质押给中国农业银行北海市分行，质押期限为一年，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。原质押的该股份已于本次办理质押前解冻。截止目前，该公司累计质押的股数为89,785,801股，占该公司持有本公司股份的100%。
    2006年度中期业绩预警公告
    经公司财务部门初步预测，公司2006年度1-6月净利润比去年同期下降幅度在50%以上。业绩下降原因：市场竞争加剧和公司目前市场体系具有区域性、行业性特点，公司产品销售收入下降，主营业务利润下降；银行借款增加导致财务费用比去年同期有较大幅度增长。经公司财务部门测算，因以上因素的影响，预计2006年度1-6月净利润比去年同期下降幅度在50%以上。

【2006-04-27】
公布2005年年报,上午停牌一小时
    G银河公布2005年年报：每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.0004元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.0004元，每股净资产3.19元，调整后每股净资产3.1元，净资产收益率0.53%，加权平均净资产收益率0.55%，扣除非经常性损益后净利润169730.27元，主营业务收入1022531698.59元，净利润7023681.26元，股东权益1337270467.14元。
    董事会决议
    一、通过《2005年年度报告全文及摘要》。
    二、通过《关于2005年度利润分配预案》。
    公司以2006年1月9日股权分置改革方案实施后的总股本577，863，606股为基数，向全体股东每10股送0.1股，以资本公积金向全体股东每10股转增0.9股，共转增52,007,725股。
    三、通过董事会《关于续聘会计师事务所的议案》；
    2006年度，拟继续聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用为45万元（不含差旅费）。
    四、通过《北海银河高科技产业股份有限公司公司章程（修订草案）》； 
    五、通过《北海银河高科技产业股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》；
    六、通过《北海银河高科技产业股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》；
    七、通过《关于聘请高级管理人员的议案》：
    聘请杨宋波先生担任本公司副总裁。
    八、通过《关于大股东及其关联方非经营性占用公司资金的清理情况的议案》；
    截至2005年12月31日止，银河科技的关联方占用银河科技资金32,015,384.00元。截至2006年4月25日，相关关联企业已以现金形式归还了上述占用资金。
    九、通过了《关于会计差错更正的议案》；
    2004年8至10月，财政部广西专员办对银河科技的财务会计信息质量进行了专项检查，并指出了公司存在的问题，公司已根据有关部门的要求进行了整改；同时在编制2005年会计报表时，公司管理当局还对应收款项进行清理，发现公司及各子公司2004年年末数，由于账龄划分等原因而需补提坏账准备。本期在编制2005年会计报表时，对上述会计差错进行了更正，追溯调整了2002年2003年及2004年会计报表，对公司财务的累计影响数为-84,121,660.87元，其中调减2002年净利润10,166,802.77元，调减2003年净利润33,244,226.11元，调减2004年净利润40,710,631.99元，调减2004年末未分配利润71,503,411.73元，调减盈余公积12,618,249.14元。
    十、通过《关于召开2005年度股东大会的议案》。
    召开时间：2006年5月18日上午9：30

【2006-04-26】
刊登预计2005年度净利润比去年同期下降幅度在50%以上公告,上午停牌一小时
    G银河2005年度业绩预警公告
    一、预计的本期业绩情况 
    1、业绩预告期间：2005年1月1日至2005年12月31日 
    2、业绩预告情况：经公司财务部门预测，公司2005年度净利润比去年同期下降幅度在50%以上。
    二、上年同期业绩 
    1、净利润：138,926,482.68元 
    2、每股收益：0.40元 
    三、业绩下降原因
    市场竞争加剧和公司目前市场体系具有区域性、行业性特点，公司产品销售收入下降，主营业务利润下降。银行借款增加导致财务费用比去年同期有较大幅度增长。会计师事务所在对公司2005年年度报告的审计中，认为公司在应收账款、其他应收款等方面存在较大金额的或有损失。依据会计核算的谨慎性原则，公司拟对应收账款、其他应收款等事项补充计提相应的减值准备。经公司财务部门测算，因补充计提减值准备将造成公司相关费用支出加大。综合以上因素，预计2005年度净利润比去年同期下降幅度在50%以上。

【2006-02-28】
刊登聘任证券事务代公告,
    G银河聘任证券事务代表公告
 　 经公司研究，G 银河决定聘任王肃先生为公司证券事务代表。


【2006-02-25】
刊登临时股东大会决议公告,
    G银河2006年第一次临时股东大会决议公告
    G银河于2006年2月24日举行了2006年第一次临时股东大会，通过了以下决议：
    （一）关于修改公司章程的议案；
    （二）关于变更公司财务审计机构的议案。

【2006-02-24】
召开股东大会,停牌一天
    G银河召开股东大会。

【2006-01-25】
刊登董事长变更公告,
    G银河第五届董事会第八次会议决议公告
    G银河第五届董事会第八次会议于2006年1月24日召开。形成以下决议：
    一、通过了关于修改公司章程的议案；
    二、同意改聘深圳南方民和会计师事务所为公司提供2005年度财务报告审计服务。
    三、通过了关于公司董事长及部分高级管理人员调整的议案：
    同意潘琦先生辞去董事长职务，选举顾勇彪先生为公司董事长。
    同意林庆农因个人原因辞去副总裁职务，拟聘任袁忠、张崇见为公司副总裁。
    同意黄巨芳先生因工作变动原因辞去财务总监的申请，拟由王国生先生兼任公司财务负责人。
    四、决定于2006年2月24日召开2006年第一次临时股东大会，审议上述第1项、第2项议案。

【2006-01-11】
刊登对相关报道的澄清公告,上午停牌一小时
    G银河董事会澄清公告     
    2006年1月10日，上海证券报发布了《揭密银河系熊市财技》一文，其中部分内容涉及到G银河2003年度虚增销售收入2.63亿元、隐瞒银行借款2.7亿元，根据有关规定，公司特对相关情况公告如下：
    一、财政部广西专员办会计信息质量专项检查的情况和处理过程
    2004年8-10月，财政部广西专员办对我公司的财务会计信息质量进行了专项检查，此次专项检查指出了公司存在的以下问题：
    1、虚增收入和利润问题。
    2002、2003年公司大股东广西银河集团有限公司以现金出资为公司包装了经营业绩，公司通过将与大股东及其关联企业的资金往来确认为收入的方法，虚增销售收入2.63亿元（不含税收入2.25亿元）、虚增净利润4300万元。
    2、大股东占用资金及银行贷款余额帐实不符问题。
    2003年，银河集团经营规模迅速扩张，资金需求较大。考虑到大股东长期以来对公司的支持，公司在不影响正常经营的情况下与大股东发生了资金往来。2003年，大股东占用公司资金累计3.93亿元，其中包括未披露的银行贷款2.7亿元，另1.23亿元记入其他应收款科目。
    二、对于前述问题的整改措施
    针对财政部驻广西专员办在检查中发现的部分问题，北海市人民政府遵照广西壮族自治区人民政府的指示对公司进行了处理，并于2005年7月出具了内部整改的处理意见。根据自治区和北海市政府的要求，我公司对违规行为进行了整改：
    1、对于未披露的银行借款2.7亿元，全部在2005年一季度报告中进行了披露；
    2、大股东广西银河集团有限公司将其持有广西沃顿国际大酒店的95%股权全部转让给银河科技。银河集团用沃顿酒店对银河集团的欠款及股权转让价款抵偿银河集团占用银河科技的资金、填实银河科技2002、2003年因虚增收入而相应虚增的净利润。不足部分银河集团已于2005年4月以现金形式支付到位。
    3、对公司处罚款10万元。对公司法定代表人、原财务负责人、原财务部总经理分别处罚5万元。
    4、公司法定代表人在董事会上做了检讨，原财务负责人、原财务部总经理被免除职务并调离原工作岗位。
    5、公司原财务负责人、原财务部总经理持有的会计从业资格证书和会计师职称证书被发证机关按规定吊销。

【2006-01-10】
因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
    G银河临时停牌
    因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年1月11日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年01月10日开市起对G银河(证券代码为000806)进行临时停牌1天。

【2006-01-09】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制,
    G银河股票简称变更公告
    银河科技股权分置改革方案已经实施完毕，自2006年1月9日起公司股票将恢复交易，同时，公司股票简称由"银河科技"变更为"G银河"，公司股票代码不变。
    公司股票将于2006年1月9日恢复交易，该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年1月10日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
    股份结构变动公告
    本次股权分置改革方案实施后，公司总股本仍为577,863,606股，所有股份均为流通股。其中，有限售条件的流通股为209,380,290股(其中高管股719,157股)，占总股本的36.23%，无限售条件的股份为368,483,316股，占总股本的63.77%。

【2006-01-04】
刊登股权分置改革实施公告,继续停牌
    2006年1月9日恢复交易
    银河科技股权分置改革实施公告
    1、公司以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3.8股，非流通股股东将每10股转增所获股份中的3.25股转让予流通股股东，作为其所持股份获得上市流通权的对价。以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，上述对价水平相当于"送股模型"下，流通股股东每持有10股流通股获得2.108股的对价。
    2、公司自股权分置改革说明书刊登后，由于非流通股股东之间代垫对价和股权转让的行为，导致本实施公告中部分数据与股权分置改革说明书中数据不一致的部分，以本实施公告为准。
    3、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
    4、资本公积金转增股本的股权登记日：2006年1月5日。
    5、资本公积金转增股本到帐日期：2006年1月6日。
    6、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年1月6日。
    7、对价股份的到帐日：2006年1月9日
    8、公司股票于2006年1月9日（周一）恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"银河科技"变更为"G银河"。公司股票当日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    本次资本公积金转增股本、股权分置改革方案实施前，公司总股本为418,741,744 股，其中：非流通股股份为197,782,028 股，占公司总股本的47.23%，流通股股份为220,959,716 股，占公司总股本的52.77%；本次资本公积金转增后，公司总股本为577,863,606股。
    本次股权分置改革方案实施后，公司总股本仍为577,863,606股，所有股份均为流通股。其中，有限售条件的流通股为209,380,290股，占总股本的36.23%，无限售条件的股份为368,483,316股，占总股本的63.77%。
    方案实施后（模拟测算），2005年9月30日每股净资产为2.48元，2004年12月31日每股净资产为2.83元；2005年前三季度每股收益为0.11元，2004年全年每股收益为0.29元。

【2005-12-10】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
    银河科技2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议公告
    银河科技2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2005年12月9日召开，审议通过了《北海银河高科技产业股份有限公司股权分置改革说明书》。
    公司以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3.8股，非流通股股东将每10股转增所获股份中的3.25股转让予流通股股东，作为其所持股份获得上市流通权的对价。以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，上述对价水平相当于"送股模型"下，流通股股东每持有10股流通股获得2.108股的对价。
    本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共2560人，代表股份198,433,295股，占公司总股份的47.39%。
    参加表决的非流通股股东及股东代理人3人，代表股份134,661,334股，占公司非流通股股份的68.09%，占公司总股份的32.16%。
    参加表决的流通股股东及股东代理人共2557人，代表股份63,771,951股，占公司流通股股份的28.86%，占公司总股份的15.23%；
    流通股股东的表决情况：同意56,147,426股，占参加本次会议的流通股有效表决权股份总数的88.04%；反对7,559,971股，占参加本次会议的流通股有效表决权股份总数的11.85%；弃权64,554股，占参加本次会议的流通股有效表决权股份总数的0.10%。

【2005-12-09】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    银河科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    关于召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年12月9日下午14：30
    网络投票时间为：2005年12月7日-2005年12月9日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月7日至2005年12月9日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月7日9:30时至2005年12月9日15:00时期间的任意时间。
    2、股权登记日：2005年11月30日
    3、现场会议召开地点：广西北海广东南路银河科技大厦八楼
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、提示公告
    相关股东会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年12月1日、2005年12月7日。
    7、会议审议事项：《北海银河高科技产业股份有限公司股权分置改革说明书》。
    采用交易系统投票的投票程序：
    1、临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月7日至2005年12月9日每个交易日9:30--11:30、13:00--15:00，投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序。
    2、临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360806；投票简称：银河投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
              议案                                      申报价格
    《北海银河高科技股份产业有限公司股权分置改革说明书》   1元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为北海银河高科技产业股份有限公司截止2005年11月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
    2、征集时间：自2005年12月1日至2005年12月8日（每日9:00--16:30）。
    3、征集方式：采用公开方式在（《中国证券报》、《证券时报》和上海证券报）以及网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司网站www.yinhetech.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-12-07】
刊登提示公告,网络投票起止日：12月7日-12月9日,继续停牌
    银河科技关于召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关要求，银河科技现公告公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年12月9日下午14：30。
    网络投票时间为：2005年12月7日-2005年12月9日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月7日至2005年12月9日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月7日9:30时至2005年12月9日15:00时期间的任意时间。
    2、股权登记日：2005年11月30日。
    3、现场会议召开地点
    广西南宁市沃顿国际大酒店
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
    6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
    7、本次会议审议的事项为：《北海银河高科技产业股份有限公司股权分置改革说明书》。
    采用交易系统投票的投票程序：
    1、临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月7日至2005年12月9日每个交易日9:30--11:30、13:00--15:00，投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序。
    2、临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360806；投票简称：银河投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
              议案                                      申报价格
    《北海银河高科技股份产业有限公司股权分置改革说明书》   1元
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    关于2005年半年度财务报告审计结果的公告
    本公司股权分置改革方案涉及以资本公积金转增股本，根据相关规定，拟在下半年进行利润分配、以公积金转增股本或者弥补亏损的，半年度报告中的财务会计报告应当审计。
    由于经审计的财务数据与已披露的未经审计的财务数据有部分差异，董事会决定对相关财务数据进行更正。
    一、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
    更正后经审计的半年度财务报表、受更正事项影响的未经审计的三季度财务报表主要财务指标如下表所示：
    单位：人民币元
    表1、经审计并更正后的半年度报表主要会计数据和财务指标
              审计后数据       已公告数据        差异
总资产      3,364,502,915.74   3,328,868,879.35   35,634,036.39
股东权益(不 1,401,892,332.01   1,411,527,482.05   -9,635,150.04
含少数股东权益)
每股净资产   3.35               3.37              -0.02
主营业务收入 528,580,084.53     536,981,361.52    -8,401,276.99
净利润       42,138,331.39      51,773,481.43     -9,635,150.04
每股收益     0.10               0.12              -0.02
    表2、更正后的未经审计的三季度报表主要会计数据和财务指标
           更正后未审计数据      已公告数据       差异
总资产      3,576,869,515.76   3,517,689,834.85   59,179,680.91
股东权益(不 1,432,171,238.11   1,439,316,088.15   -7,144,850.04
含少数股东权益）
每股净资产   3.42                3.44              -0.02
           更正后未审计数据      已公告数据       差异
                1-9月                 1-9月
主营业务收入  800,058,320.43   800,058,320.43     0
净利润        64,393,376.16    71,538,226.20   -7,144,850.04
每股收益      0.15             0.17            -0.02

【2005-12-01】
刊登关于召开相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
    银河科技关于召开相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关要求，银河科技现公告公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年12月9日下午14：30。
    网络投票时间为：2005年12月7日-2005年12月9日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月7日至2005年12月9日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月7日9:30时至2005年12月9日15:00时期间的任意时间。
    2、股权登记日：2005年11月30日。
    3、现场会议召开地点：广西南宁市沃顿国际大酒店
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
    6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
    7、提示公告
    相关股东会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年12月1日、2005年12月7日。
    8、会议审议事项：《北海银河高科技产业股份有限公司股权分置改革说明书》。

【2005-11-29】
刊登关于参股公司实施股权分置改革的公告,
    银河科技关于参股公司实施股权分置改革的公告
    北海银河高科技产业股份有限公司的控股子公司北海银河科技电气有限责任公司（以下简称：银河电气）为贵州长征电器股份有限公司（证券简称：长征电器，证券代码：600112，在上海证券交易所上市）的第二大股东，持有其38,162,960股，占其总股本的22.19%。
    根据相关文件精神，由包括银河电气在内的非流通股股东协商提出股权分置改革动议并经保荐机构推荐，长征电器公布了股权分置改革方案。

【2005-11-09】
刊登关于股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告,停牌一天
    11月10日复牌
    银河科技关于股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告
    一、关于股权分置改革方案的调整情况
    北海银河高科技产业股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月31日刊登公告以来，为了广泛地听取股东意见，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、走访投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据协商结果，经公司股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    （一）关于股权分置改革方案的对价数量调整情况
    现修改为：
    1、公司以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3.8股，非流通股股东将每10股转增所获股份中的3.25股转让予流通股股东，作为其所持股份获得上市流通权的对价。以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，上述对价水平相当于"送股模型"下，流通股股东每持有10股流通股获得2.108股的对价。
    2、对价安排的转增股份总数：64,278,065股，其中51,933,066股由已明确表示同意履行对价安排的49 位非流通股股东按其持股比例共同承担，其余30位未明确表示同意履行对价安排但其实际应支付的12,344,999股，由银河集团和苏州盛银共同先行垫付。
    （二）增加了广西银河集团有限公司的特别承诺
    1、在银河科技股权分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易。上述承诺期限届满后24个月内，只有银河科技的股票价格不低于5元/股（当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份，银河集团如有违反承诺的卖出交易，银河集团将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
    2、在银河科技股权分置改革方案实施之后，2005-2007年度每年均提出将银河科技不低于当年实现的可供股东分配利润的40%用于年度利润分配的分红议案，并保证在股东大会上表决时对该议案投赞成票。
    变更2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议召开地点公告
    为便于银河科技股东参加本次股权分置改革方案的现场表决，根据公司股东提议，公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的召开地点进行了调整，将现场会议召开地点变更为"广西南宁市沃顿国际大酒店"。
    原会议通知中其它内容不作调整。
    根据银河集团和苏州盛银的承诺，银河集团和苏州盛银将代其他未明确表示同意履行对价安排的股东垫付对价。为履行对价安排及垫付对价，银河集团和苏州盛银已做了相关准备：2005 年10 月银河集团受让北海市高昂交通建设有限责任公司持有的本公司5,922,960股国有法人股的事项已获得国务院国资委[2005]1093号文件批复同意，该部分股权转让完成后无权属限制，银河集团将其作为履行对价安排的来源之一；另外， 2005年11月8日银河集团和苏州盛银已获得质权人中国农业银行北海市分行出具的《同意函》，同意银河集团和苏州盛银将其质押的股权在股权分置改革过程中所对应的资本公积金转增股本部分用于向流通股股东支付对价。

【2005-11-03】
刊登关于举行股权分置改革网上投资者交流会公告,继续停牌
    银河科技关于举行股权分置改革网上投资者交流会公告
    银河科技拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
    一、时间：2005 年11月7日（周一）下午14:00-17:00
    二、网站：全景网中国股权分置改革专网Http://gqfz.p5w.net
    三、主要出席人员：公司董事长潘琦先生、总裁王国生先生、常务副总裁兼董事会秘书徐宏军先生、财务总监黄巨芳先生等部分高级管理人员，及保荐机构国信证券有限责任公司代表。

【2005-10-31】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
    最晚于2005年11月10日复牌
    银河科技股权分置改革说明书公告
    （一）改革方案要点
    1、公司以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3.5股，非流通股股东将每10股转增所获股份中的3.03股转让予流通股股东，作为其所持股份获得上市流通权的对价。以对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，每10股流通股在实施本改革方案后将成为16.21股，其中增加的3.5股为流通股股东应得的转增股份，2.71股为非流通股股东支付的对价股份；上述对价水平相当于"送股模型"下，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付2股股份的对价。
    计算结果不足一股的按照中国登记结算公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。
    2、对价安排的转增股份总数：59,927,956股，其中48,418,404 股由已明确表示同意履行对价安排的49位非流通股股东按其持股比例共同承担，其余30位未明确表示同意履行对价安排但其实际应支付的11,509,552股，由银河集团和苏州盛银共同先行垫付。
    （二）非流通股股东的承诺事项
    （1）法定承诺
    根据《管理办法》第二十七条第（一）项的规定，自公司股权分置改革方案实施之日起，非流通股股东所持非流通股股份在12个月内不得上市交易或者转让。
    （2）特别承诺
    一、第一大股东广西银河集团有限公司已就本次改革作出如下特别承诺："一、本公司持有银河科技95,516,982股非流通股股份，其中89,594,023股目前已被质押冻结，存在权利受限情况，本公司承诺采取补充抵押物、补充担保等有效措施，获相关质权人同意，就股权分置改革对价部分及代其他股东垫付部分的非流通股股份取得处分权。
    二、在银河科技股权分置改革完成后，自银河集团所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三年内不上市交易；
    三、对于非流通股股东未明确表示同意公司股权分置改革或无法完成相关对价安排的情况，银河集团将与苏州工业园区盛银投资有限公司承诺共同先行代为垫付，代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为偿付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。
    四、对于非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东履行对价安排的情况，银河集团与苏州工业园区盛银投资有限公司承诺共同先行代为垫付，代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为偿付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。
    （三）本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
    1、本次临时股东大会暨相关股东会议的会议股权登记日：2005年11月30日
    2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日： 2005年12月9日
    3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2005年12月7日至2005年12月9日
   （四）本次改革相关股票停牌、复牌安排
    1、公司股票自2005年10月31日（T日）起停牌，最晚于2005年11月10日 (T+10自然日)复牌，此段时间为股东沟通时期。
    2、公司将在2005年11月9日（T+9自然日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
    3、如果公司未能在2005年11月9日（T+9自然日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
    4、公司将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
   （五）董事会征集投票权程序
    1、征集对象：本次投票权征集的对象为北海银河高科技产业股份有限公司截止2005年11月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
    2、征集时间：自2005年12月1日至2005年12月8日（每日9:00——16:30）。
    3、征集方式：采用公开方式在（《中国证券报》、《证券时报》和上海证券报）以及网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司网站www.yinhetech.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
   （六）关于召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间为：2005年12月9日下午14：30
    网络投票时间为：2005年12月7日-2005年12月9日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月7日至2005年12月9日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月7日9:30时至2005年12月9日15:00时期间的任意时间。
    2、股权登记日：2005年11月30日
    3、现场会议召开地点：广西北海广东南路银河科技大厦八楼
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、提示公告
    相关股东会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年12月1日、2005年12月7日。
    7、会议审议事项：《北海银河高科技产业股份有限公司股权分置改革说明书》。
    采用交易系统投票的投票程序：
    1、临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月7日至2005年12月9日每个交易日9:30——11:30、13:00——15:00，投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序。
    2、临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360806；投票简称：银河投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1元代表本议案，以1元的价格予以申报。如下表：
              议案                                      申报价格
    《北海银河高科技股份产业有限公司股权分置改革说明书》   1元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2005-10-22】
公布2005年三季报,
    银河科技公布2005年三季报：每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.44元，调整后每股净资产3.41元，净资产收益率4.97%，扣除非经常性损益后净利润60781370.93元，主营业务收入800058320.43元，净利润71538226.2元，股东权益1439316088.15元。

【2005-08-25】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
    银河科技公布2005年半年报：每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.37元，调整后每股净资产3.34元，净资产收益率3.67%，加权平均净资产收益率3.74%，扣除非经常性损益后净利润42413637.88元，主营业务收入536981361.52元，净利润51773481.43元，股东权益1411527482.05元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-07-09】
刊登担保事项公告,
    银河科技董事会决议公告
    同意公司与北海市北海港股份有限公司为对方在银行取得的流动资金贷款提供连带责任担保，限额为人民币捌仟万元，互保期限为1年。
    截至2005年7月8日，公司无对外担保，公司无逾期担保事项。

【2005-07-02】
刊登公司第一大股东股权被质押的公告,
    银河科技董事会临时公告
    银河科技接第一大股东广西银河集团有限公司通知，该公司将其持有的公司发起人境内法人股13,886,444股和定向境内法人股5,269,662股（合计占公司总股份的5.49%）质押给中国农业银行北海市分行，质押期限为一年，并办理了质押登记手续。截止目前，该公司已将其持有的公司股份全部质押。

【2005-06-22】
刊登2004年度转增股本实施公告,
    银河科技2004年度转增股本实施公告
    银河科技2004年度资本公积金转增股本方案为：以股权登记日公司总股份348,951,454股为基数，向全体股东按每10股转增2股。
    股权登记日：2005年6月27日；除权日：2005年6月28日；新增可流通股份上市日：2005年6月28日
    本次实施资本公积金转增股本方案后，按转增后新的总股本418,741,744股摊薄计算的2004年度每股收益为0.33元。

【2005-05-19】
刊登可转债方案未获股东大会通过公告,上午停牌一小时
    银河科技2004年度股东大会决议公告
    银河科技2004年度股东大会于2005年5月18日召开，通过如下议案：
    （一）2004年度董事会工作报告
    （二）2004年度监事会工作报告
    （三）2004年年度报告及摘要
    （四）2004年度独立董事述职报告
    （五）2004年度财务决算报告
    （六）2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
    （七）关于修改公司章程的议案
    （八）修改股东大会议事规则的议案
    （九）修改董事会议事规则的议案
    （十）关于修改监事会议事规则的议案
    （十一）关于续聘会计师事务所的议案
    关于延长发行可转换债券方案有效期的议案未获通过。

【2005-05-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    银河科技采取现场与网络投票相结合的方式采取现场与网络投票相结合的方式采取现场与网络投票相结合的方式采取现场与网络投票相结合的方式采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    一、审议事项：
    1.关于2004年度董事会工作报告。
    2.关于2004年度监事会工作报告。
    3.关于2004年年度报告全文及摘要。
    4.关于2004年度独立董事述职报告。
    5.关于2004年度财务决算报告。
    6.关于2004年度利润分配及公积金转增股本预案。
    7.关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案。
    8.关于符合发行可转换公司债券条件的议案。
    9.关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
    10.关于本次发行可转换公司债券发行额、票面金额、发行价格、可转债存续期限、转股期、票面利率及付息、转股价格的确定和调整方式、赎回条款、回售条款、到期还本付息、转股后的股利分配规定、转股时不足一股金额的处置、原股东配售安排。
    11.提请股东大会授权董事会在法律和政策允许的范围内决定本次可转债的有关事项并办理相关事宜。
    12.关于募集资金投向。
    13.关于本次发行可转换公司债券方案有效期。
    14.关于修改公司章程的议案。
    15.关于修改股东大会议事规则的议案。
    16.关于修改董事会议事规则的议案。
    17.关于修改监事会议事规则的议案。
    18.关于续聘会计师事务所的议案。
    二、网络投票事项：
    1.本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年5月18日上午9：30至11：30，下午1：00-3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2.本次年度股东大会的投票代码：360806；投票简称：银河投票。

【2005-05-14】
刊登大股东股权质押公告,
    银河科技董事会临时公告
    银河科技接第一大股东广西银河集团有限公司通知，该公司将其持有的公司发起人境内法人股17017000股和定向境内法人股35345776股（合计52362776股，占公司总股份的15.01%）质押给中国农业银行北海市分行，质押期限为一年，并办理了质押登记手续。原质押的股份已于本次办理质押前全部解冻。截止目前，该公司累计质押的股数为52362776股，占该公司持有公司股份的70.13%。
    银河科技接第二大股东苏州工业园区盛银投资有限公司通知，该公司将其持有的公司定向境内法人股20602296股（占本公司总股份的5.9%）全部质押给中国农业银行北海市分行，质押期限为一年，并办理了质押登记手续。原质押股份已于本次办理质押前解冻。

【2005-05-12】
刊登召开2004年度股东大会的再次通知公告,
    银河科技召开2004年度股东大会的再次通知公告
    召开时间：2005年5月18日上午9：30。
    召开地点：公司会议室。
    召开方式：现场投票与网络表决相结合。
    会议将审议2004年度董事会工作报告等议案。


【2005-04-28】
公布2005年一季报,
    银河科技公布2005年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.96元，调整后每股净资产3.92元，净资产收益率1.71%，扣除非经常性损益后净利润23376865.56元，主营业务收入285351249.59元，净利润23611416.37元，股东权益1383467491.03元。

【2005-04-16】
公布2004年年报,
    银河科技公布2004年年报：每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.42元，加权平均每股收益（扣除）0.4元，每股净资产3.9元，调整后每股净资产3.86元，净资产收益率10.21%，加权平均净资产收益率10.8%，扣除非经常性损益后净利润132763284.92元，主营业务收入1182285133.35元，净利润138926482.68元，股东权益1360407074.66元。
    董、监事会决议公告
    北海银河高科技产业股份有限公司第五届董、监事会第二次会议于2005年4月14日召开，审议通过以下议案：
    一、通过了《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》：2004年度不进行利润分配；资本公积金转增股本预案为：以2004年末的总股本348,951,454股为基数，向全体股东每10股转增2股，共转增69,790,291股。
    二、通过了《关于修改公司章程的议案》；
    三、通过了董事会《关于续聘会计师事务所的议案》；
    四、决通过了《关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案》：本次发行可转换公司债券有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
    定于2005年5月18日召开2004年度股东大会，采用现场表决与网络表决结合的方式，股东大会股权登记日登记在册的所有股东既可以参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年5月18日上午9：30 至11：30，下午1：00-3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票代码：360806；投票简称：银河投票。

【2005-02-22】
刊登高管变更公告,
    银河科技董监事会决议公告
    公司第五届董监事会第一次会议于2005年2月19日召开，会议形成以下决议：
    一、选举潘琦为公司董事长，推举郭正确为公司第五届监事会召集人。
    二、通过了关于确定董事会专门委员会召集人及成员名单的议案。
    三、聘任王国生为公司总裁。
    四、聘任徐宏军为公司常务副总裁，林庆农、赖永久为副总裁，黄巨芳为财务总监；聘任徐宏军为公司董事会秘书（兼）。
    2005年第一次临时股东大会决议公告
    公司于2005年2月19日举行了2005年第一次临时股东大会，会议形成了以下决议：
    （一）通过了关于公司董事会换届选举及提名独立董事的提案。
    （二）通过了关于公司监事会换届选举的提案。
    （三）通过了关于收购广西沃顿国际大酒店有限公司95%股权的关联交易提案。

【2005-02-21】
召开股东大会,停牌一天
    银河科技召开股东大会。

【2005-01-18】
刊登关联交易公告,
    银河科技董、监事会决议公告
    公司第四届董事会第二十二次会议、监事会第八次会议于2005年1月14日召开，会议审议通过以下决议：
    一、《关于公司董事会换届选举的议案》。
    提名：潘琦、姚国平、王国生、顾勇彪、邓乐平、赖永久为董事候选人；提名：刘志彪、纳鹏杰、梅生伟为独立董事候选人。
    二、《关于公司监事会换届选举的议案》。
    提名：郭正确、梁建波、蔡琼瑶为监事候选人，与职工代表监事徐森、殷仁巍组成第五届监事会。
    三、《关于收购广西沃顿国际大酒店有限公司95%股权的关联交易议案》。
    董事会拟定于2005年2月19日召开2005年第一次临时股东大会，审议以上相关事项。
    关联交易公告
    公司与银河集团于2005年1月14日签署《股权转让合同》，公司拟收购银河集团持有的沃顿酒店95%的股权。交易的定价以沃顿酒店2004年12月31日的审计报告为依据，本次转让价格为50,987,938元。银河集团为公司的第一大股东，本次交易构成关联交易。

【2004-10-30】
公布2004年三季报,
    银河科技公布2004年三季报：每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产3.81元，调整后每股净资产3.79元，净资产收益率8.14%，扣除非经常性损益后净利润97940892.53元，主营业务收入962102548.93元，净利润108292220.9元，股东权益1329697805.13元。

【2004-07-28】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
    银河科技公布2004年半年报：每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产3.7元，调整后每股净资产3.68元，净资产收益率5.91%，加权平均净资产收益率6.06%，扣除非经常性损益后净利润67480418.69元，主营业务收入648212876.55元，净利润76328373.73元，股东权益1291199188.97元。

【2004-07-13】
刊登临时股东大会决议公告,
    银河科技临时股东大会决议公告
    公司于2004年7月10日举行了2004年第一次临时股东大会，会议审议并通过了以下决议：
    一、同意公司监事高超的辞职申请，选举袁忠为公司第四届监事会监事。
    二、关于修改可转换公司债券发行方案的议案。
    1、将本次可转换公司债券募集资金投向中“补充流动资金5000万元”调减，拟募集资金总额由9.5亿元调整为9亿元。
    2、将本次可转换公司债券发行额由9.5亿元调整为9亿元。
    对发行方案中的其它内容不作调整。
    三、关于修改公司章程的议案。