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☆风险因素☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2009-11-16◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  资产出售  ｜2009-10-31    ｜4469.99         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据西安市大兴路地区城市综合改造的总体安排，依据《中｜
｜            ｜华人民共和国土地管理法》、《城市房屋拆迁管理条例》以及大｜
｜            ｜兴路地区城市综合改造的有关政策规定，西安市大兴路地区未央｜
｜            ｜区域城市综合改造工作协调领导小组办公室向本公司收储位于该｜
｜            ｜区域的老厂区36.32亩土地。                               ｜
｜            ｜因大兴路改造办与本公司未构成关联法人或关联自然人关系，该｜
｜            ｜宗土地被收储没有关联关系存在。                          ｜
｜            ｜    根据西安市政府有关规定及陕西华地估价有限责任公司的评｜
｜            ｜估结果，大兴路改造办以人民币14,310,172.00元收购本公司该 ｜
｜            ｜宗土地；对地面附属物（含装修及隐蔽工程）的补偿为人民币25｜
｜            ｜,725,164.00元；另外补偿停产补贴、过渡补助等人民币4,664,6｜
｜            ｜05.30元。以上收购款及各项补偿共计人民币44,699,941.30元。｜
｜            ｜    本公司从该土地收储事项中，将获得人民币2,190,665.01元｜
｜            ｜的资产收益，另获得人民币4,664,605.30元的补贴、补偿，以上｜
｜            ｜共计人民币6,855,270.31元，对公司本年度的净利润将产生一定｜
｜            ｜的影响。                                                ｜
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｜  对外投资  ｜2009-07-02    ｜2000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为盘活开发老厂区36亩土地资产，整合现有资源，培育新的｜
｜            ｜利润增长点，                                            ｜
｜            ｜拟设立一家新公司，专门运作此项目。目前，该块土地为工业划｜
｜            ｜拨用地，正在办理相关变更手续。                          ｜
｜            ｜    1、公司名称：陕西金叶置业有限责任公司；2、注册资本：｜
｜            ｜2000万人民币，其中该块土地经评估后以实物注资1200 万元人 ｜
｜            ｜民币，货币注资800 万元人民币，为本公司的全资子公司。3、 ｜
｜            ｜经营期限：20年。                                        ｜
｜            ｜    日前，该公司的工商登记注册手续已办理完毕。          ｜
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｜  银行借贷  ｜2009-05-22    ｜2300.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币2300 万元贷 ｜
｜            ｜款，该笔贷款由我公司现有的九台机器设备（评估价为6,393.85｜
｜            ｜ 万元）进行抵押，并由万裕文化产业有限公司提供担保，借款 ｜
｜            ｜期限12 个月，自借款合同签订之日起计算。                 ｜
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｜  银行借贷  ｜2008-10-17    ｜990.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为解决流动资金短缺问题，同意公司向西安市商业银行城西｜
｜            ｜支行申请玖佰玖拾万元（990万元）流动资金贷款，用于借新还 ｜
｜            ｜旧，该笔贷款由万裕文化产业有限公司提供担保。借款期限12个｜
｜            ｜月。                                                    ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-04-24    ｜262.50          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    陕西金叶国际经济发展有限公司（以下简称“金叶国际”）｜
｜            ｜为本公司控股子公司（占其总股本的87.5%）。陕西华创贸易公 ｜
｜            ｜司（以下简称“华创公司”）为金叶国际的第二股东。本公司以｜
｜            ｜每股1.05元价格受让华创公司持有金叶国际250万股股权（股权 ｜
｜            ｜转让款合计262.5万元），受让后金叶国际将成为本公司的全资 ｜
｜            ｜子公司。                                                ｜
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｜  银行借贷  ｜2007-11-23    ｜1000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    陕西金叶2007年度四届董事会第四次临时会议于2007年11月｜
｜            ｜22日召开，同意公司向中行西安经济技术开发区支行申请流动资｜
｜            ｜金贷款人民币壹仟万元（1000万元），用于购买原材料，期限一｜
｜            ｜年。                                                    ｜
｜            ｜    同意该笔贷款用公司名下位于西安市高新技术产业开发区新｜
｜            ｜区丈八四路西侧的土地及地面附属物进行抵押。              ｜
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｜  股权转让  ｜2007-07-27    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据深圳市天龙创业投资有限公司与当阳市兴利贸易公司的｜
｜            ｜股权转让协议，当阳市兴利贸易公司将其持有的6,022,748股（ ｜
｜            ｜实施转增股及股权分置后股数为5441821股）陕西金叶原非流通 ｜
｜            ｜股全部转让给深圳市天龙创业投资有限公司，深圳市天龙创业投｜
｜            ｜资有限公司承诺承继当阳市兴利贸易公司在本次股权分置改革过｜
｜            ｜程中所做出的所有承诺，对价支付主体由当阳市兴利贸易公司变｜
｜            ｜为深圳市天龙创业投资有限公司。                          ｜
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｜  资产出售  ｜2007-02-10    ｜2400.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2006年11月11日，陕西金叶与湖北安和房地产置业有限公司｜
｜            ｜签署了《股权转让合同》，将公司持有的长江证券有限责任公司｜
｜            ｜20,000,000股的股权（占长江证券注册资本的0.99％）以2400万｜
｜            ｜元价格全部出售给安和公司。安和公司在股权转让合同生效后三｜
｜            ｜日内支付全部股权转让金额的50％（即1200万元），划入公司帐｜
｜            ｜户；在本合同签订后七个工作日内对剩余1200万元款项出具银行｜
｜            ｜的付款保函，在本次股权转让相关手续及工商登记完成后的三日｜
｜            ｜内付清全部转让款。                                      ｜
｜            ｜    本公司在为湖北安和办理该股权过户过程中，由于长江证券｜
｜            ｜借壳S石炼化公司上市信息的逐步公开，市场情况发生了变化。 ｜
｜            ｜经过双方反复协商，本公司与湖北安和签订《委托转让协议》，｜
｜            ｜协议约定，湖北安和委托本公司将该2000万股权向第三方转让，｜
｜            ｜将超出湖北安和持股成本以上部分收益的50％作为本公司的委托｜
｜            ｜收益。根据约定，湖北安和同意将该2000万股权中的1000万股以｜
｜            ｜4.8元∕股的价格转让给大连联合创业投资有限公司；另外1000 ｜
｜            ｜万股权湖北安和按第三方以4.8元∕股的价格持有，超出湖北安 ｜
｜            ｜和原持股成本以上部分收益的50％作为本公司的委托收益。由此｜
｜            ｜，本公司共获得委托收益3600万元。                        ｜
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｜购销商品或劳｜2006-08-18    ｜4982.00         ｜                      ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    G金叶二00六年度第三次临时董事会会议于2006年8月16日召｜
｜            ｜开，会议审议并通过了以下议案：                          ｜
｜            ｜    《关于引进生产线设备的议案》；                      ｜
｜            ｜    公司现有生产设备使用时间较长，已不能满足生产的需要，｜
｜            ｜根据公司实际情况现需购买：意大利赛鲁迪公司八色凹印连带大｜
｜            ｜张分切生产线1台，价格约255万欧元（约折合2575.5万元人民币｜
｜            ｜）；德国曼罗兰公司六色加一（上光）胶印机1台，价格约165万｜
｜            ｜欧元（约折合1666.5万元人民币）；天津长荣印刷包装设备公司｜
｜            ｜平压自动清废模切机2台，价格约376万元人民币；天津长荣印刷｜
｜            ｜包装设备公司平压全自动全息烫印模切机1台，平压自动烫印机1｜
｜            ｜台，价格约429.5万元人民币；以上设备总投资约人民币4982万 ｜
｜            ｜元。                                                    ｜
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｜  股权转让  ｜2006-07-26    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据国家财政部《财政部关于同意旬阳卷烟厂资产、负债及｜
｜            ｜所有者权益上划的通知》，同意陕西省旬阳卷烟厂的资产、负债｜
｜            ｜及所有者权益从2004年1月31日起上划中央管理，有关财务指标 ｜
｜            ｜划转已经陕西华夏有限责任会计师事务所审计的2004年1月31日 ｜
｜            ｜的财务决算数为准。上划后的资产、负债及所有者权益并入国家｜
｜            ｜烟草专卖局（中国烟草总公司）所属宝鸡卷烟厂，宝鸡卷烟厂享｜
｜            ｜有相关权利，承担相应的义务。                            ｜
｜            ｜    宝鸡卷烟厂是通过无偿划转的方式受让旬阳卷烟厂所持有的｜
｜            ｜陕西金叶5,952,735股（占总股本的1.76%）国有法人股,划转后 ｜
｜            ｜宝鸡卷烟厂共持有陕西金叶17,858,205股, 占陕西金叶总股本的｜
｜            ｜5.27%。                                                 ｜
｜            ｜    本次股权划转后，旬阳卷烟厂不再持有陕西金叶的任何股份｜
｜            ｜，旬阳卷烟厂的法人资格依照国家有关部门的规定依法注销。  ｜
｜            ｜    本次股份划转已经国资管理部门批准，并须在中国证券登记｜
｜            ｜结算有限责任公司深圳分公司办理股权变更手续。宝鸡卷烟厂承｜
｜            ｜诺，在股份尚未变更至宝鸡卷烟厂前，宝鸡卷烟厂将根据股权分｜
｜            ｜置改革的要求，履行相关的股东义务。                      ｜
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｜  股权转让  ｜2006-07-11    ｜990.99          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2003年6月11日,湖北三峡烟草有限公司和当阳市众信物业发｜
｜            ｜展有限公司经协商，湖北三峡烟草有限公司同意将所持有的4,95｜
｜            ｜4,955股陕西金叶法人股协议转让给当阳市众信物业发展有限公 ｜
｜            ｜司，转让价格每股2.00元。                                ｜
｜            ｜    2006年4月27日，国家财政部下发了《财政部关于湖北三峡 ｜
｜            ｜烟草有限公司和湖北省烟草公司当阳市公司（宜昌市公司）持有｜
｜            ｜的陕西金叶科教集团股份有限公司法人股股权转让事项的批复》｜
｜            ｜，"同意将湖北三峡烟草有限公司和湖北省烟草公司当阳市公司 ｜
｜            ｜（宜昌市公司）在中国证券监督管理委员会分别登记持有的陕西｜
｜            ｜金叶科教集团股份有限公司450.4505万、87.7838万法人股股权 ｜
｜            ｜转让给当阳市众信物业发展有限公司，转让价格应在不低于陕西｜
｜            ｜金叶每股净资产值的基础上，以陕西金叶每股净资产值、评估价｜
｜            ｜值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定。"             ｜
｜            ｜    2006年6月29日湖北三峡烟草有限公司接到财政部的批文后 ｜
｜            ｜，按照财政部的文件精神主动与当阳市众信物业发展有限公司沟｜
｜            ｜通，在沟通无果的情况下，于2006年7月3日，湖北三峡烟草有限｜
｜            ｜公司根据财建【2006】200号文件中关于转让价格的要求精神， ｜
｜            ｜派人到深交所法律部取走了该项股权转让的所有审批材料，导致｜
｜            ｜双方股权过户登记手续暂时搁浅。                          ｜
｜            ｜    经多方协调，湖北三峡烟草有限公司表示，他们将根据财建｜
｜            ｜【2006】200号文件精神和当阳市众信物业发展有限公司重新协 ｜
｜            ｜商转让价格并于2006年7月10日前达成补充协议，以使公司股改 ｜
｜            ｜工作顺利进行。如果协商不通，将暂时中止该项股权转让，湖北｜
｜            ｜三峡烟草有限公司承诺支付该部分股权在股权分置改革方案中对｜
｜            ｜价安排的股份。                                          ｜
｜            ｜    陕西金叶于2006年7月7日刊登了公司股东股权转让有关事项｜
｜            ｜进展的公告, 湖北三峡烟草有限公司与当阳市众信物业发展有限｜
｜            ｜公司就股权转让事宜在2006年7月10日前达成补充协议。现经多 ｜
｜            ｜次协商，双方同意暂时中止股权转让，湖北三峡烟草有限公司承｜
｜            ｜诺支付该部分股权在股权分置改革方案中对价安排的股份。公司｜
｜            ｜董事会将尽快办理股权分置改革的相关手续，争取股票早日复牌｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  股权转让  ｜2006-01-18    ｜4724.96         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2006年1月13日，接本公司第一大股东陕西省印刷厂变更设 ｜
｜            ｜立的万裕文化产业有限公司的函：2006年1月12日，万裕文化产 ｜
｜            ｜业有限公司与本公司第二大股东当阳市玉阳实业总公司签署了《｜
｜            ｜陕西金叶科教集团股份有限公司股权转让协议》，当阳市玉阳实｜
｜            ｜业总公司将其持有本公司23,048,567股社会法人股（占公司总股｜
｜            ｜本的8.84％）协议转让给万裕文化产业有限公司。            ｜
｜            ｜    陕西省印刷厂持有本公司15.21％的股份，为本公司第一大 ｜
｜            ｜股东。陕西省印刷厂变更设立为万裕文化产业有限公司的国有股｜
｜            ｜持股单位及股份性质变更有关问题已得到国务院国有资产监督管｜
｜            ｜理委员会的批准，目前相关手续正在办理中。当阳市玉阳实业总｜
｜            ｜公司持有本公司23,048,567股，占公司总股本的8.84％，为本公｜
｜            ｜司第二大股东，股权性质为社会法人股。此次股权转让后，万裕｜
｜            ｜文化产业有限公司实际将持有本公司62,691,652股，占公司总股｜
｜            ｜本的24.05％，为本公司的第一大股东。                     ｜
｜            ｜    本次股权协议转让的定价以本公司截至2005年9月30日每股 ｜
｜            ｜净资产2.05元为准。                                      ｜
｜            ｜    本次股权转让无需获得国资管理部门批准。              ｜
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｜  委托理财  ｜2003-12-30    ｜5000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2003年3月25日出资5000万元，委托金新信托投资股 ｜
｜            ｜份有限公司进行资产管理。截止2003年12月26日，该项委托理财｜
｜            ｜已按协议收回本金5000万元及投资收益450万元，合计5450万元 ｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  对外投资  ｜2003-12-24    ｜1470.00         ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司对西安西工大金叶信息技术学院共增资2100万元，全部｜
｜            ｜以现金出资，其中：公司实际出资额为1470万元；西北工业大学｜
｜            ｜增资630万元；增资扩股后，学院总股本为25400万股。        ｜
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｜  吸收合并  ｜2003-04-15    ｜                ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    陕西金叶科教集团股份有限公司定向发行股票以换股方式吸｜
｜            ｜收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司，湖北玉阳并入本公司后｜
｜            ｜，其全部资产和负债变一并进入本公司，湖北玉阳取消其原有的｜
｜            ｜法人资格，合并基准日定为2001年12月31日。本次定向发行股票｜
｜            ｜总额:4692.7658万股，其中因合并增加的三年后待上市社会公众｜
｜            ｜股为1331.5045万股，法人股为3361.2613万股，换股比例为1.11｜
｜            ｜:1，即每1.11股湖北玉阳的人民币普通股股票可换取公司人民币｜
｜            ｜普通股1股。换股对象:在三峡证券登记中心登记并已办理湖北玉｜
｜            ｜阳股权确认手续的自然人股东和法人股东。本次吸收合并向湖北｜
｜            ｜玉阳化纤科技股份有限公司定向发行的1331.5045万股个人股股 ｜
｜            ｜票,在本次发行满三年后经批准可上市流通。                 ｜
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【2.风险提示】
【违规稽查】
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｜公告日期｜2007-03-16                                                ｜
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｜稽查结果｜经查明，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"陕西金叶"）｜
｜        ｜存在以下违规行为：陕西金叶定于2007年1月5日召开的临时股东大｜
｜        ｜会，由于陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与香港万裕（集｜
｜        ｜团）发展有限公司就陕西金叶大股东--万裕文化产业有限公司的合｜
｜        ｜作补充协议暂未能达成一致，导致该次股东大会不能正常召开。陕｜
｜        ｜西金叶董事会作为该次股东大会的召集人，未在原定召开日前至少｜
｜        ｜2个工作日公告延期事项，违反了上市公司有关规定。           ｜
├────┼─────────────────────────────┤
｜处理决定｜一、对陕西金叶给予公开谴责的处分；                        ｜
｜        ｜二、对公司董事袁汉源、龚朝凯、张曼军、苟继峰、吴海宁、闫举｜
｜        ｜纲、李禄安、李祥军、杨嵘给予公开谴责的处分。              ｜
｜        ｜    对于陕西金叶及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述｜
｜        ｜处分，本所将抄报陕西省人民政府，并将记入上市公司诚信档案，｜
｜        ｜向社会公布。                                              ｜
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【资金占用】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜2008-12-31                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜汉中卷烟二厂    ｜向关联方提供资｜            ｜   29.00｜   0.54%｜
｜  ｜                ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜陕西省卷烟材料厂｜向关联方提供资｜            ｜   20.00｜   0.37%｜
｜  ｜                ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜陕西金叶西工大软｜向关联方提供资｜            ｜   16.26｜   0.30%｜
｜  ｜件股份有限公司  ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
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【对外担保】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜2003-11-08                                                ｜
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｜序｜   担保对象   ｜ 担保类型 ｜担保金额｜占总资｜担保期限｜履行｜关联｜
｜号｜              ｜          ｜ (万元) ｜产(％)｜        ｜完否｜担保｜
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｜1 ｜陕西金叶西工大｜连带责任保｜ 2000.00｜ 1.80%｜        ｜实施｜ 是 ｜
｜  ｜软件股份有限公｜证        ｜        ｜      ｜        ｜    ｜    ｜
｜  ｜司            ｜          ｜        ｜      ｜        ｜    ｜    ｜
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【风险提示】
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-03-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    陕西金叶第一大股东万裕文化产业有限公司沿袭了改制前原陕｜
｜        ｜西省印刷厂为陕西煤航（集团）实业发展有限公司向西安市商业银｜
｜        ｜行城东支行借款人民币1650万元提供的担保，煤航集团该项借款逾｜
｜        ｜期未还，西安市商业银行城东支行申请诉讼保全，万裕文化持有公｜
｜        ｜司有限售条件流通股61,937,143股中的58,857,143股被西安市中级｜
｜        ｜人民法院司法冻结，被冻结股份占公司总股本的15.79%。        ｜
｜        ｜    日前，陕西金叶接公司第一大股东万裕文化产业有限公司（持｜
｜        ｜有公司61,937,143股，占总股本的16.61%）通知，根据西安市中级｜
｜        ｜人民法院《协助执行通知书》：解除对万裕文化持有公司58,857,1｜
｜        ｜43股中的42,857,143股的冻结，剩余16,000,000股继续冻结，冻结｜
｜        ｜期限为2008年6月6日至2010年6月5日，被冻结股份占公司总股本的｜
｜        ｜4.29%。                                                   ｜
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【股权冻结】
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｜公告日期｜2009-03-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    因公司第一大股东万裕文化产业有限公司与万裕（深圳）建材｜
｜        ｜有限公司债务纠纷，万裕文化持有公司有限售条件流通股61,937,1｜
｜        ｜43股中的45,937,143股被西安市中级人民法院司法冻结，冻结期限｜
｜        ｜为2009年3月5日至2011年3月3日，被冻结股份占公司总股本的12.3｜
｜        ｜2%。                                                      ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2009-04-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜8500.00   ｜
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｜ 说  明 ｜    由于"金叶科技工业园"基础项目建设所需资金及解决公司流动｜
｜        ｜资金紧张问题，同意公司向中行西安经济技术开发区支行申请人民｜
｜        ｜币捌仟伍佰万元（8500万元）银行授信，其中6000万元用于"金叶 ｜
｜        ｜科技工业园"基础项目建设（该笔贷款已使用，期限从2006年6月14｜
｜        ｜日-2011年6月13日），新增2500万元流动资金贷款用于购买纸张、｜
｜        ｜油墨等原辅材料，期限一年，自借款合同签订之日起计算。      ｜
｜        ｜    会议同意该笔贷款以"金叶科技工业园"土地及地上建筑物作抵｜
｜        ｜押（土地面积101,471.90㎡，地上建筑物面积33896.00㎡）。    ｜
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