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☆公司大事☆ ◇000820 金城股份 更新日期：2009-11-09◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-04】
 刊登借给金纸集团公司临时周转资金的提示公告
    金城股份借给金纸集团公司临时周转资金的提示公告
    自金城股份上市以来，因生产经营需要，一直占用着金城造纸（集团）有限责任公司约20万平方米的生产用地，供生产经营使用。近两年，金纸集团公司资金周转紧张，基于公司无偿占用其土地的实际情况，公司陆续借给金纸集团公司部分临时周转资金。截止到2009年10月末，公司借给金纸集团公司临时周转资金2045.6万元。目前公司已加大对其催款力度，敦促其偿还欠款。
    公司与金纸集团公司无关联关系。

【2009-10-30】
 刊登选举张丙坤为公司副董事长公告
    金城股份董事会决议公告
    金城股份第五届董事会第四十一次会议于2009年10月29日召开，审议通过了选举张丙坤为公司副董事长、成立公司董事会审计委员会事项。

【2009-10-23】
 公布2009年三季报及预计2009年亏损约2,000万元
    金城股份公布2009年三季报：基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）-0.224元，每股净资产0.59元，净资产收益率14.39%，扣除非经常性损益后净利润-64504937.51元，营业收入276263936.23元，归属于母公司所有者净利润24362879.99元，归属于母公司股东权益169307722.91元。
    预计2009年亏损约2,000万元
    业绩变动原因：报告期公司销售收入降低，各项成本摊销困难；另外，年末公司将计提部分坏账准备金。公司连续两年亏损，股票交易将面临被实行“退市风险警示（*ST）”的风险。

【2009-09-26】
 刊登业绩预告修正公告
    金城股份业绩预告修正公告
    2009年8月20日，金城股份在2009年中期报告中披露：2009年1-9月份公司预计盈利1200万元。 
    2009年9月24日，公司收到凌海市国家税务局《税务事项通知书》（凌国税通[2009]11号）。按照上级有关文件规定，凌海市国家税务局对公司1997年12月31日前欠缴增值税18,384,342.99元予以豁免。此事项将使公司2009年1-9月份利润总额增加18,384,342.99元，致使公司2009年1-9月份预计利润总额约为2500万元。具体数据以2009年第三季度报告为准。
    业绩修正原因说明：
    1．董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明
    2009年8月20日，公司在2009年中期报告中披露：2009年1-9月份公司预计盈利1200万元。
    2009年9月24日，公司收到凌海市国家税务局《税务事项通知书》（凌国税通[2009]11号）。按照上级有关文件规定，凌海市国家税务局对本公司1997年12月31日前欠缴增值税18,384,342.99元予以豁免。此事项将使公司2009年1-9月份利润总额增加18,384,342.99元，致使公司2009年1-9月份预计利润总额约为2500万元。

【2009-08-20】
 公布2009年半年报及2009年1-9月公司预计盈利1,200万元
    金城股份公布2009年半年报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.22元，每股净资产0.545元，净资产收益率7.59%，加权平均净资产收益率7.89%，扣除非经常性损益后净利润-62226366.45元，营业收入186424970.3元，归属于母公司所有者净利润11905327.28元，归属于母公司股东权益156850170.2元。
    业绩预告：2009年1-9月公司预计盈利1,200万元
    业绩变动原因：减亏的主要原因是公司2008年4月末至11月末停产整顿环保问题，期间没有产量，销售收入大幅下降，而今年公司生产恢复运营，但由于受金融危机影响，国内纸张市场销售不畅，价格回落，致使主营业务收入较同期降低，盈利水平下降，其利润主要来源于公司上半年取得的营业外收入。

【2009-06-17】
 刊登收到政府补贴及预计2009年上半年净利润约1000万元公告
    金城股份收到政府补贴公告
    2009年6月15日，金城股份收到辽宁省凌海市人民政府《关于研究给予金城造纸股份有限公司安置职工就业奖励补助有关问题的市长办公会议纪要》。会议议定：采取"以奖代补"方式奖励补助金城造纸股份有限公司3230万元，扶持企业加快发展。目前此项资金已经到帐。
    上述政府补贴资金将增加公司2009年上半年利润3230万元。
    业绩预告修正
    金城股份业绩预告修正情况为：预计2009年上半年净利润约1000万元。
    业绩修正原因说明
    1．董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明
    2009年4月22日公司在2009年一季报中披露：由于产品价格下降，生产成本提高，公司2009年上半年预亏约3000万元。2009年6月15日公司收到辽宁省凌海市政府采取"以奖代补"方式奖励的补助资金3230万元，致使公司上半年利润增加3230万元，加之生产成本有所降低，公司2009年上半年预计盈利约1000万元，具体情况以2009年半年度报告为准。
    2．董事会对造成上述重大差异的责任人的认定情况和处理结果说明（不适用）。

【2009-05-23】
 刊登诉讼进展情况公告
    金城股份诉讼进展情况公告
    关于金城股份为锦州宏威塑料有限责任公司贷款500万元提供担保被中信银行股份有限公司沈阳分行起诉一案，辽宁省沈阳市中级人民法院已于2009年5月14日作出判决。公司于2009年5月21日收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书。判决结果如下：
    1、借款人锦州宏威塑料有限责任公司判决生效后10日内给付中信银行股份有限公司沈阳分行借款本金500万元，利息60，503.6元（从2009年5月8日起至给付之日止，以500万元为基数按中国人民银行同期贷款利率计付利息）。本案诉讼费47,699元、保全费5,000元由锦州宏威塑料有限责任公司承担。
    2、保证人辽宁彩练新型塑料股份有限公司对借款本金及利息承担连带责任，当承担保证责任后，有权向锦州宏威塑料有限责任公司追偿。
    3、保证人金城造纸股份有限公司对借款本金及利息承担连带责任，当承担保证责任后，有权向锦州宏威塑料有限责任公司追偿。
    本次诉讼判决将增加公司2009年预计负债250万元，使公司2009年利润减少250万元。

【2009-05-14】
 刊登2008年度股东大会决议公告
    金城股份2008年度股东大会决议公告
    金城股份2008年度股东大会于2009年5月13日召开，通过《2008年度财务决算方案》、《2008年度利润分配方案》等议案。

【2009-05-13】
 召开股东大会,停牌一天
    金城股份召开股东大会。

【2009-04-21】
 公布09年一季报及预09年1-6月净利润-3,000.0万元,同比增长41.07%公告
    金城股份公布2009年一季报：基本每股收益0.032元，稀释每股收益0.032元，每股收益（扣除）-0.109元，每股净资产0.54元，净资产收益率6.01%，扣除非经常性损益后净利润-31355111.68元，营业收入79553966.83元，归属于母公司所有者净利润9260687.11元，归属于母公司股东权益154205530.03元。
    预计2009年1-6月累计净利润-3,000.0万元,同比增长41.07%。
    业绩预告的说明 :2009年1-6月份，预计公司续亏，亏损额度约为3000万元左右，亏损的主要原因是由于公司产品价格下降，生产成本提高。

【2009-04-18】
 公布2008年年报
    金城股份公布2008年年报：基本每股收益-0.65元，稀释每股收益-0.65元，每股收益（扣除）-0.39元，每股净资产0.5元，净资产收益率-130.06%，加权平均净资产收益率-78.81%，扣除非经常性损益后净利润-113187748.7元，营业收入230749330.94元，归属于母公司所有者净利润-188514331.6元，归属于母公司股东权益144944842.92元。
    董监事会会议决议公告
    会议审议通过了如下事项：
    1.审议通过了2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    2.《关于2008年年度报告及摘要》。
    3.《关于2009年日常关联交易的议案》。
    预计2009年日常关联交易总金额4500万元。
    4.续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币40万元。  
    5.《关于对出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》
    因公司逾期未偿还借款132,220,983.05元、欠缴税款170,828,808.11元、欠缴滞纳金98,056,387.22元， 2008年净利润-188,514,331.60元， 截止2008年12月31日未分配利润为-379,424,319.87元，为此中准会计师事务所有限公司认为公司持续经营能力存在重大不确定性，出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
    公司董事会认为，2008年审计报告中所列示的强调事项，反映了公司在持续经营能力方面存在的问题，解决措施如下：
    1、逾期贷款问题。一方面，公司将通过提高盈利能力和还款能力，改变银行贷款的逾期状态；另一方面，继续和贷款银行协商，力争通过"打包"方式清偿欠款。
    2、欠缴税款问题。一方面，公司将继续协调税务部门，落实政府有关会议纪要关于2006年以前的欠缴税款实行挂账处理，欠税滞纳金给予豁免精神。另一方面关注国家税收政策的调整，争取国家税收政策的支持。同时，依法按时足额缴税，不新增欠税。
    3、亏损问题。2008年，由于停产整顿，公司亏损1.89亿元，影响了公司的持续经营能力。但停产期间公司进一步实施了环境治理，并取得了突破性进展，已达到国家即将颁布的污水排放标准。公司将致力于巩固环境治理成果，通过技术改造，增加新的利润增长点，实现公司可持续发展。
    6.《关于修改公司章程的议案》
    7.《关于前期重大会计差错更正的议案》
    根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的相关规定，公司对前期重大会计差错进行了更正，有关情况如下：
    根据中准会计师事所有限公司出具的公司2008年度审计报告确认，截止到2008年12月31日，本公司应缴增值税141,101,293.54元、其他税费29,727,514.57元，其中未按照规定期限缴纳税款部分应计提滞纳金。本公司2008年度以前滞纳金未计提，历年累计欠缴税款滞纳金98,056,387.22元。
    对上述欠税滞纳金，公司需对2007年度净利润及2006年12月31日及2007年12月31日的未分配利润进行更正。
    2008年公司欠税滞纳金为29,661,312.47元，此事项使公司2008年亏损额增加2966.1万元。
    定于2009年5月13日召开2008年度股东大会。

【2009-04-09】
 刊登诉讼公告
    金城股份诉讼公告
    一、本次诉讼事项受理的基本情况
    2009年3月30日，辽宁省沈阳市中级人民法院受理了中信银行股份有限公司沈阳分行诉金城造纸股份有限公司借款合同担保纠纷一案。近日本公司收到沈阳市中法诉状。
    二、有关本案的基本情况
    1、诉讼当事人
    原告：中信银行股份有限公司沈阳分行
    被告：锦州宏威塑料有限责任公司
    被告：辽宁彩练新型塑料股份有限公司
    被告：金城造纸股份有限公司
    2、诉讼情况
    2006年4月，中信银行沈阳分行与锦州宏威塑料有限责任公司签订借款合同，锦州宏威塑料向中信银行沈阳分行借款550万元。合同签订后中信银行沈阳分行按约定发放了贷款，借款期满后锦州宏威塑料未按约定偿还借款，已还借款本金50万元，尚欠本金500万元，利息128,421,48元。
    2009年3月19日，中信银行沈阳分行诉至沈阳市中法，请求法院依法裁决，要求判决锦州宏威塑料偿还借款本息，要求判决辽宁彩练新型塑料股份有限公司和本公司承担保证责任。
    本次诉讼判决很可能由公司承担部分给付责任，给公司造成给付损失250万元，故本次诉讼判决将增加公司2009年预计负债250万元，使公司2009年利润减少250万元。

【2009-03-24】
 刊登欠缴税款滞纳金公告
    金城股份欠缴税款滞纳金公告
　　日前，金城股份收到凌海市国家税务局凌国税欠确字（2009）第24007号欠缴税款、滞纳金确认通知书，截至2009年2月28日累计欠缴税款141,096,107.06元，累计欠税滞纳金84,884,124.25元。
　　收购方进入前（06年前）公司欠缴税款104,619,139.96元，滞纳金36,076,815.26元。
　　根据有关规定，公司与锦州市人民政府及凌海市国家税务局进行了多次沟通，至今国税部门尚未对公司欠税滞纳金豁免事宜予以确认。
　　2007年欠税滞纳金19,805,175.99元。公司通过对2007年度损益进行追溯调整后，调减2007年度利润19,805,175.99元，调整后的2007年度净利润为70,558,048.16元。
　　2008年欠税滞纳金24,839,797.85元，占公司2007年末经审计的净资产的6.2％。此事项将使公司2008年亏损额增加2484万元，增加至1.9亿元左右，公司2008年业绩预亏公告预计亏损额为1.4－1.5亿元，此次亏损额度增加未超过业绩预告修正公告的披露标准。
　　收购方进入后的欠缴税款及欠税滞纳金公司将在资金允许的条件下缴纳。

                        　　

【2009-03-17】
 刊登诉讼公告
    金城股份诉讼公告
    2009年3月5日，辽宁省高级人民法院受理了中国长城资产管理公司沈阳办事处诉金城股份金融借款合同担保纠纷一案。3月9日公司收到辽宁省高级人民法院诉状。
    2009年3月12日，辽宁曌益律师事务所为公司出具了本次诉讼案件风险预测法律意见书，认为本次诉讼可能给公司造成给付损失8539万元。由于公司在2007年对此项担保已经计提预计负债4831万元，故本次诉讼公司确认将增加2008年预计负债3708万元。

【2009-02-06】
 刊登临时股东大会决议及诉讼公告
    金城股份临时股东大会决议公告
    金城股份2009年第一次临时股东大会于2009年2月5日召开，通过了《关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。
    诉讼公告
    2009年1月，金城股份接到辽宁省高级人民法院（2004）辽执二恢1字第61号民事裁定书，鉴于公司已偿还交通银行股份有限公司锦州分行现金2000万元，辽宁省高级人民法院裁定（2004）辽民三合初字第61号民事判决书终结执行。
    本次债务重组增加公司2009年利得约4890万元。

【2009-02-05】
 刊登关于变更保荐代表人的公告,召开股东大会,停牌一天
    金城股份关于变更保荐代表人的公告
    2008年11月26日，公司接到股权分置改革保荐机构德邦证券有限责任公司(以下简称"德邦证券")《关于更换保荐代表人的通知》。鉴于本公司原保荐代表人胡欣先生因工作原因调离德邦证券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及德邦证券与本公司保荐协议的相关规定，德邦证券委派保荐代表人张军女士接替胡欣先生的工作，继续履行本公司股权分置改革的持续督导保荐职责，保荐期限为至2009年8月。
    另,召开股东大会。

【2009-01-20】
 刊登董事辞职公告
    金城股份董事辞职公告
    金城股份董事会于2009年1月18日收到公司董事、常务副总经理卢京阳先生和公司董事、副总经理姜鸥女士的书面辞职报告，卢京阳先生因个人原因申请辞去公司董事、常务副总经理职务；姜鸥女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。根据有关规定，卢京阳先生和姜鸥女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

【2009-01-15】
 刊登对第五届董事会第三十五次会议决议公告进行更正公告
    金城股份对第五届董事会第三十五次会议决议公告进行更正公告
    金城股份于2009年1月13日披露的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》和《关于召开2009年第一次临时股东大会通知》，因笔误出现差错，现更正如下：
    《公司拟聘任中准会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构》更改为《公司拟聘任中准会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构》。

【2009-01-13】
 刊登关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的公告
    金城股份第五届董事会第三十五次会议决议公告
    金城造纸股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2009年1月11日在公司会议室召开，审议通过公司《关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。
    因公司原聘任的天华中兴会计师事务所与北京京都会计师事务所合并，公司拟聘任中准会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构，审计费用为40万元/年。
    定于2月5日召开2009年第一次临时股东大会公告
    1．召集人：公司董事会
    2．会议召开日期和时间：2009年2月5日上午9：30。
    3．会议召开方式：现场
    4．股权登记日：2009年2月2日
    5．会议地点：公司会议室
    6．登记时间：2009年2月3日8：30－11：30，13：30－16：30
    7．会议审议事项：《关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。

【2008-11-26】
 刊登关于恢复生产的提示性公告
    金城股份关于恢复生产的提示性公告
    2008年10月17日，根据当地政府同意金城股份恢复生产的批复，公司披露了恢复生产的提示性公告，并预计于11月初恢复生产。之后，公司进行了设备检修及生产准备工作。11月5日公司热电分厂开始运行，同时对新建的环保系统进行调试，11月24日起纸机陆续恢复运转并开始生产出合格产品。目前，公司生产经营活动已正常开展。

【2008-10-23】
 公布2008年三季报及预计2008年1-12月亏损1.4-1.5亿元左右公告
    金城股份公布2008年三季报：基本每股收益-0.3元，稀释每股收益-0.3元，每股收益（扣除）-0.24元，每股净资产1.1元，净资产收益率-27.38%，扣除非经常性损益后净利润-70476672.13元，营业收入210704103.55元，归属于母公司所有者净利润-86381859.62元，归属于母公司股东权益315472389.65元。
    业绩预亏公告
    公司初步预计2008年1－12月亏损1.4-1.5亿元左右，具体数据以公司2008年年度报告披露的数据为准。亏损的主要原因是由于公司按有部门要求停产进行环保治理，期间没有产量、销售收入大幅下降所致。

【2008-10-18】
 刊登恢复生产的提示性公告
    金城股份恢复生产的提示性公告
    日前，金城股份接到当地政府《关于金城造纸股份有限公司要求恢复生产的批复》，政府同意公司恢复生产。公司现正在进行设备检修等生产准备工作，预计11月初恢复生产。

【2008-08-02】
 公布08年半年报及预计08年1－9月亏损8000万元左右公告
    金城股份公布2008年半年报：基本每股收益-0.177元，稀释每股收益-0.177元，每股收益（扣除）-0.168元，每股净资产1.219元，净资产收益率-14.51%，加权平均净资产收益率-13.53%，扣除非经常性损益后净利润-48278334.19元，营业收入206961684.9元，归属于母公司所有者净利润-50913167.86元，归属于母公司股东权益350941081.41元。
    业绩预亏公告
    公司初步预计2008年1－9月亏损8000万元左右，具体数据以公司2008年三季度报告披露的数据为准。亏损的主要原因是由于公司按有部门要求停产进行环保治理，期间没有产量、销售收入大幅下降所致。
    董事会决议公告
    通过公司2008 年半年度报告及摘要。
    公司副总经理于顺科先生因工作调动辞去副总经理职务。

【2008-07-23】
 刊登关于公司治理整改情况说明的公告
    金城股份关于公司治理整改情况说明的公告
    自2007年以来，公司根据中国证监会、辽宁证监局有关文件精神开展了“上市公司治理专项活动”。2007年5月，成立了以董事长为第一责任人的专项治理领导小组，制定了公司治理专项活动工作方案。2007年7公司董事会审议通过了《“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》，2007年9月辽宁证监局对公司的治理情况进行现场检查，2007年10月公司收到辽宁证监局《关于对金城造纸股份有限公司的治理状况综合评价意见》，2007年12月公司公告了“关于加强上市公司治理专项活动整改报告”。
    截至2008年6月30日公司治理专项活动整改报告中所列事项的整改工作已基本完成。现根据中国证监会[2008]27号公告精神对有关整改情况说明如下：
    一、公司治理自查阶段发现的问题及提出的整改计划和整改情况。
    二、公众评议及整改情况。
    三、辽宁证监局的综合评价及整改情况。

【2008-07-03】
 刊登环保治理进展情况的提示公告
    金城股份环保治理进展情况的提示公告
    日前，金城股份超效浅层离子气浮三级污水处理项目及造纸白水循环利用项目已按计划实施完毕，加之公司此前陆续完成的红液提取与蒸发系统、中段废水生化处理系统、高浓污水厌氧处理系统、三段漂白系统等环保项目，公司污水处理系统已达到国内外先进水平,并可达到国家标准。
    根据2008年6月18日辽宁省人民政府《辽宁省人民政府办公厅关于对全省造纸企业进行污染整治有关问题的通知》中有关规定，其中COD排放浓度低于50 mg/L的规定。目前公司污水处理系统还达不到此项COD指标的要求。为帮助解决公司面临的这一新问题，省、市政府提出了苇田综合利用的指导性意见，据此，公司编制了将污水排放到苇田进行综合利用的可行性研究报告，并已报送有关主管部门审批。
    日前，公司已向有关部门提出对公司污水治理情况进行审查并允许恢复生产的申请，待批准后公司方可恢复生产。恢复生产的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

【2008-06-24】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    金城股份股票交易异常波动公告
    金城股份股票近日交易异常波动。
    公司于2008年4月底停产后正按计划实施环保治理项目。
    除上述事项外，公司董事会确认，无其他应予以披露而未披露的事项或信息。

【2008-06-23】
 因不能如期刊登临时报告的停牌公告,停牌一天
    金城股份因不能如期刊登临时报告的停牌公告

【2008-05-16】
 刊登年度股东大会通过2007年度利润分配方案公告
    金城股份年度股东大会通过2007年度利润分配方案公告
    金城股份2007年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：
    1、《2007年度董事会工作报告》；
    2、《2007年度监事会工作报告》；
    3、《2007年度财务决算方案》；
    4、《2007年度利润分配方案》；
    5、《关于2008年日常关联交易的议案》；
    6、《关于续聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。

【2008-05-15】
 召开股东大会,停牌一天
    金城股份召开股东大会。

【2008-04-30】
 刊登董事会通过实施超效浅层离子气浮三级污水处理项目及造纸白水循环利用项目的议案公告,上午停牌一小时
    金城股份董事会通过实施超效浅层离子气浮三级污水处理项目及造纸白水循环利用项目的议案公告
    金城股份第五届董事会第三十二次会议于2008年4月29日召开，审议通过了《公司进行环保综合治理，实施超效浅层离子气浮三级污水处理项目及造纸白水循环利用项目的议案》。
    公司拟投入2100万元，建设造纸白水循环利用项目和超效浅层离子气浮三级污水处理项目。
    上述两个项目计划完成时间为2008年6月底前。
    股票交易异常波动公告
    本公司股票（简称:金城股份代码:000820）于2008年4月25日、4月28日、4月29日连续三个交易日收盘价格跌幅累计值达到-20%。根据有关规则，属股票交易异常波动的情形。
    经征询公司控股股东及公司董事会和管理层，公司于4月24日披露了进行停产整顿环保问题及2008年上半年业绩预亏公告。
    除上述事项外，本公司董事会确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，无其他应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-04-24】
 公布2008年一季报及预计2008年1－6月亏损5000万元左右,上午停牌一小时
    金城股份公布2008年一季报：基本每股收益-0.071元，稀释每股收益-0.0712元，每股收益（扣除）-0.096元，每股净资产1.325元，净资产收益率-5.38%，扣除非经常性损益后净利润-27550180.37元，营业收入111056568.56元，归属于母公司所有者净利润-20507181.84元，归属于母公司股东权益381347067.43元。
    业绩预亏公告
    2008年1-6月份，预计公司将亏损，额度约为5000万元左右，同比大幅下降。具体数据以公司2008年半年度报告披露的数据为准。
    其主要原因是由于环保治理过程中产量降低，营业收入下降所致。
    关于公司停产整顿环保问题的提示性公告
    4月22日，公司收到锦州市人民政府锦政发〔2008〕12号文件《关于对金城造纸股份有限公司实施停产治理的决定》，决定称公司污水超标排放，污染了附近河流水质。为加快改善水质状况，确保锦州市“十一五”期间主要污染物减排任务的顺利完成，根据国家有关法规和省政府下达的《锦州市主要污染物总量减排及辽河治理目标责任书》要求，市政府要求公司于2008年5月4日前实施停产治理，治理达标，经有关部门验收合格后恢复生产。为此，公司决定按市政府要求实施停产。停产期间，公司将根据新的环保要求进行环保治理，具体治理项目待提交公司董事会审议后公告。

【2008-04-22】
 公布2007年年报,上午停牌一小时
    金城股份公布2007年年报：基本每股收益0.31元，稀释每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.4元，净资产收益率22.49%，加权平均净资产收益率25.33%，扣除非经常性损益后净利润8443454.83元，营业收入781501136.36元，归属于母公司所有者净利润90363224.15元，归属于母公司股东权益401854249.27元。
    董监事会决议公告
    金城造纸股份有限公司五届三十次董事会及五届九次监事会会议于2008年4月20日召开，审议通过了如下事项：
    一、《2007年度董监事会工作报告》
    二、《2007年度财务决算方案》
    三、《2007年度利润分配方案》：不分配，公积金也不转增股本。
    四、《关于2007年年度报告及摘要》。
    五、《关于2008年日常关联交易的议案》。
    预计2008 年关联交易总金额在3000万元-5000万元之间。
    六、《关于续聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
    七、《关于对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案》
    定于2008年5月15日召开2007年度股东大会。

【2008-04-19】
 刊登控股股东股权结构变更的公告
    金城股份控股股东股权结构变更的公告
    根据北京市国达律师事务所的律师意见，金城股份控股股东锦州鑫天纸业有限公司各方股东对股权结构进行了修正，目前公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司的股东及投资比例为：盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司，占实收资本的37％；盘锦鑫泰苇业有限公司，占实收资本的33％；柏生有限公司，占实收资本的30％。公司实际控制人仍为盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司。锦州鑫天纸业有限公司相关工商登记手续正在办理过程中。

【2008-01-17】
 刊登控股股东减持公司股份7,375,579股公告
    金城股份控股股东减持公司股份7,375,579股公告
    锦州鑫天纸业有限公司于2008年1月11日至2008年1月15日出售7,375,579股，占公司股份总数的2.56%,平均价格12.40元/股。
    在此期间，该公司因误操作买入公司股票10,000股，存在短线交易行为，故收益归公司所有。截止2008年1月15日收盘，该公司尚持有公司股份71,268,662股,占公司股份总数的24.76%。

【2008-01-12】
 刊登控股股东实际控制人变动的提示公告
    金城股份控股股东实际控制人变动的提示
    近日，金城股份接到控股股东锦州鑫天纸业有限公司通知，其实际控制人已发生变动，变动后股东及持股情况为：柏生有限公司出资211.14万美元，占实收资本的34％；盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司出资204.93万美元，占实收资本的33％；盘锦鑫泰苇业有限公司出资204.93万美元，占实收资本的33％。
    陆剑斌出任公司董事长兼总经理
    金城股份第五届董事会第二十九次会议于2008年1月10日召开，审议通过了《关于陆剑斌任公司董事长兼总经理职务的议案》。

【2008-01-03】
 刊登临时股东大会决议公告
    金城股份临时股东大会通过向金纸集团公司购买土地使用权的议案公告
    金城股份2007年第三次临时股东大会于2007年12月31日召开，审议通过公司购买资产议案。
    公司拟向金纸集团公司购买其位于锦州凌海市金城街的三宗共计544344.4平方米国有土地的使用权，确定交易价格为30010.41万元。

【2008-01-02】
 召开股东大会,停牌一天
    金城股份召开股东大会。

【2007-12-25】
 刊登拟向金城集团公司购买544344.4平方米土地使用权公告
    金城股份拟向金城集团公司购买544344.4平方米土地使用权公告
    金城股份拟向金城造纸（集团）有限责任公司购买其位于锦州凌海市金城街的三宗共计544344.4平方米国有划拔土地的使用权。
    交易价格为30010.41万元。
    此项交易不属于关联交易。

【2007-12-19】
 刊登董事会同意陆剑斌代理公司董事长及总经理公告
    金城股份董事会同意陆剑斌代理公司董事长及总经理公告    
    金城股份第五届董事会第二十八次会议于2007年12月17日召开，同意张丙坤辞去公司董事长兼总经理职务的申请，聘任陆剑斌先生代理公司董事长兼总经理。

【2007-12-15】
 刊登购买资产公告
    金城股份董事会决议公告
    金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2007年12月14日在公司招待所会议室召开,审议通过了《关于公司购买锦州市国发资产经营有限公司和金城造纸（集团）有限责任公司资产的议案》和《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。12月31日召开2007年第三次临时股东大会公告
    购买资产公告
    经与锦州市国发资产经营有限公司（以下简称锦州市国发公司）及金城造纸（集团）有限责任公司（以下简称金纸集团公司）协商，公司拟向锦州市国发公司和金纸集团公司购买建筑物、构筑物、土地及与制浆造纸相关的机械设备等资产，其价格以评估结果为依据确定。此项交易不属于关联交易。
    召开2007年第三次临时股东大会通知公告
    1.召开时间：2007年12月31日上午9:00
    2.召开地点：公司招待所会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票表决
    5.股权登记日：2007年12月21日
    6.会议审议事项：《关于公司购买锦州市国发资产经营有限公司和金城造纸（集团）有限责任公司资产的议案》。
    关于“加强上市公司治理专项活动”整改报告公告
    根据中国证券监督管理委员会于2007年3月19日下发的证监公司字〔2007〕28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和辽宁证监局于2007年5月16日下发的辽证监上市字[2007]35号文《关于进一步做好“加强上市公司治理专项活动”有关事项的通知》，金城造纸股份有限公司（下称“公司”）于2007年5月以来开展了一系列专项整改工作，严格对照中国证监会“公司治理专项活动自查事项”逐项自查，并根据监管单位提出的整改建议和投资者、社会公众提出的意见建议认真落实整改责任，切实进行整改。现公告治理专项活动及整改情况报告。

【2007-11-01】
 刊登关于联系电话变更公告
    金城股份联系电话变更公告
    金城股份将于2007年11月1日起变更联系电话。董事会秘书办公电话变更为0416-8350006。传真变更为0416-8350004。证券处长（证券事务代表）办公电话变更为0416-8350777。证券处业务电话变更为0416-8350566。

【2007-10-24】
 公布07年三季报及07年末预计净利润同比增长为700%,上午停牌一小时
    金城股份公布2007年三季报：基本每股收益0.4833元，稀释每股收益0.4833元，每股收益（扣除）0.1009元，每股净资产1.67元，净资产收益率28.94%，扣除非经常性损益后净利润29054622.71元，营业收入551777294.47元，归属于母公司所有者净利润139119461.26元，归属于母公司股东权益480699886.38元。
    业绩预增公告
    公司2006年1－12月净利润为1238.6 万元，2007年1－12月预计净利润大约为10000万元左右，同比增长大约为700%。增长的主要原因是上半年公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行进行债务重组，获非流动资产处置利得4216.8万元，债务重组利得6923.9万元所致。

【2007-10-11】
 刊登控股股东出售公司股份6,914,159股公告
    金城股份控股股东出售公司股份6,914,159股公告
    截止到10月9日收盘，金城股份控股股东锦州鑫天纸业有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份6,914,159股，占公司股份总数的2.4％，平均价格11.75元/股。
    截止2007年10月9日收盘，该公司尚持有公司股份78,736,241股，占公司股份总数的27.35％。

【2007-09-05】
 刊登14,391,738股限售股份9月6日上市流通公告
    金城股份14,391,738股限售股份9月6日上市流通公告
    1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为14,391,738股；
    2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2007年9月6日。


【2007-08-29】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    金城股份股票交易异常波动公告
    金城股份股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属股票交易异常波动的情形。
    经向公司经营层、控制股东和实际控制人征询, 公司没有应披露而未披露的重大信息。


【2007-08-28】
 刊登78,005,000股限售股份8月29日上市流通公告
    金城股份78,005,000股限售股份8月29日上市流通公告
    1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为78,005,000股；
    2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2007年8月29日。


【2007-08-24】
 公布2007年半年报及预计2007年1-9月净利润同比增长1200%
    金城股份公布2007年半年报：基本每股收益0.445元，稀释每股收益0.445元，每股收益（扣除）0.061元，加权平均每股收益0.445元，加权平均每股收益（扣除）0.061元，每股净资产1.63元，净资产收益率27.26%，加权平均净资产收益率31.5%，扣除非经常性损益后净利润17503116.59元，营业收入358567547.39元，归属于母公司所有者净利润128009575.73元，归属于母公司股东权益469590000.85元。
    2007年1－9月预计净利润大约为13000万元左右，同比增长1200%。增长的主要原因是上半年公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行进行债务重组，获非流动资产处置利得42,167,794.09元，债务重组利得69,238,873.68元所致。
    董事会决议公告
    一、通过《公司2007年半年度报告及摘要》
    二、聘任蒋全先生为公司财务总监。
    本公司董事姜秋雷先生、杜恩义先生因工作变动辞去公司副总经理职务。

【2007-08-18】
 刊登控股股东取消收购凌海市大有农场芦苇公司所持公司1000万股股权的公告
    金城股份关于公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司取消收购凌海市大有农场芦苇公司1000万股股权的公告
    近日，本公司董事会收到公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司通知，因收购资金不足，锦州鑫天纸业有限公司决定取消收购凌海市大有农场芦苇公司持有的本公司1000万股股权。

【2007-07-21】
 刊登开展治理专项活动自查报告和整改计划公告
    金城股份董事会通过公司开展治理专项活动自查报告和整改计划公告
    金城股份第五届董事会第二十二次会议于2007年7月18日召开，审议通过了《公司开展治理专项活动自查报告和整改计划》。

【2007-07-16】
 刊登2007年中期业绩预告修正为盈利约10000万元，同比增长约944%公告,上午停牌一小时
    金城股份2007年中期业绩预告修正为盈利约10000万元，同比增长约944%公告
    金城股份2007年中期业绩预告修正为盈利约10000万元，同比增长约944%。
    业绩预告出现重大差异的具体原因：
    6月末公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行完成了债务重组，公司债务重组一次性收益约8500万元，而公司在6月5日业绩预告时债务重组事项存在不确定性，债务重组收益无法预计在业绩预盈公告中。
    锦州鑫天纸业有限公司因司法裁定受让公司1000万股限售股份公告
    锦州市中级人民法院裁定将凌海市大有农场芦苇公司持有的金城股份1000万股有限售条件的流通股过户至锦州鑫天纸业有限公司。
    截至本报告书披露之日，收购人共持有金城股份有限售条件的流通股8565.04万股，占金城股份总股本的29.8%。本次收购完成后，收购人共持有金城股份有限售条件的流通股9565.04万股，占金城股份总股本的33.2%。
    本次收购涉及触发要约收购义务，待本报告书公告后，本公司将向中国证监会申请豁免要约收购义务，本次收购尚需取得中国证监会豁免要约收购义务。

【2007-07-07】
 刊登对柏丹等相关当事人给予公开谴责处分公告
    关于对柏丹等相关当事人给予公开谴责处分的公告
    经查明，金城造纸股份有限公司存在以下违规行为：
    公司于2004年12月31日存货盘亏约18600万元，但未进行帐务处理，也未及时在定期报告及临时报告中披露，迟至2007年4月6日才刊登进行重大会计差错调整的提示性公告。
    公司时任董事柏丹、高成军、杜恩义、尹德良、李铁全、李六龙、原毅军、安庆大、秦志敏未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规则》有关规定，对公司上述违规行为负有重要责任。
    依据《股票上市规则》第17.3条的规定，深圳证券交易所拟对公司时任董事柏丹、高成军、杜恩义、尹德良、李铁全、李六龙、袁毅军、安庆大、秦志敏给予公开谴责的处分。
    对于上述相关当事人的上述违规行为和深圳证券交易所给予的上述处分，深圳证券交易所将抄报辽宁省人民政府，并将记入上市公司诚信档案，向社会公布。

【2007-07-03】
 刊登购买资产公告
    金城股份购买资产公告
    6月23日，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行进行债务重组的议案》，公司将现有部分房屋、土地、设备和在建工程等资产以评估值36,766.80万元抵偿所欠中国工商银行股份有限公司锦州分行贷款本金36,447.90万元（截至2007年6月21日数据），同时免去贷款利息8,939万元。此事项已于6月6日获中国工商银行总行工银审批（2007）840号文件批准。6月23日，公司与工行锦州分行签订了《以物抵债还款免息协议》。6月29日，公司完成了以资抵债事宜。
    2007年6月30日，中国工商银行股份有限公司锦州分行委托辽宁易诚拍卖有限公司公开拍卖本公司向该行抵债的全部资产，锦州市国发公司参与了竞买，并以11,080.00万元的价格竞买了本公司的抵债资产。
    公司购买的资产为本公司于日前抵偿给中国工商银行股份有限公司锦州分行的全部资产。锦州市国发公司以11,080万元的价格竞买获得，本公司以同等价格向锦州市国发公司购买上述抵债资产。

【2007-06-30】
 刊登公司高管买卖公司股票公告
    金城股份关于公司高管买卖公司股票公告
    金城股份近日获悉，公司副总经理于顺科先生的证券账户出现了买卖公司股票的行为，现将相关情况公告如下：
    公司副总经理于顺科于2007年5月24日以11.23元和11.19元买入金城股份股票2000股，于5月25日以11.83元卖出500股，本次买卖获利280元。于顺科的此次股票买卖行为违反了有关规定。
    于顺科将本次买卖金城股份所获收益300元于2007年7月30日全额上缴归公司所有，并保证今后不再发生此类行为。

【2007-06-26】
 刊登临时股东大会决议公告
    金城股份临时股东大会决议公告
    金城股份2007年第二次临时股东大会于6月23日召开，通过了《关于公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行进行债务重组的议案》。

【2007-06-25】
 召开股东大会,停牌一天
    金城股份召开股东大会。

【2007-06-08】
 刊登关于债务重组事项的公告
    金城股份董事会决议公告
    通过《关于公司与中国工商银行股份有限公司州进行债务重组的议案》
    本公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行于2007年5月签订了《以物抵债意向书》。截止2007年3月末，公司在工商银行各项贷款余额为36447.9万元，欠贷款利息8934万元。经协商，公司同意将现有部分房屋、土地、设备和在建工程资产用以抵偿所欠工商银行贷款。根据中国工商银行总行批工银审批（2007）840号文件，同意我公司将现有部分房屋、土地、设备和在建工程资产,抵偿所欠工商银行贷款36447.9万元，同时免去贷款对应的利息8934万元。
    上述用来抵偿债务的资产经有证券从业资格的评估机构广州羊城资产评估与土地房地产估价有限公司评估，账面价值为35703万元，评估值36766.8万元。
    本次债务重组使本公司降低了银行负债，减少了本公司的财务费用，提高公司本年度净利润。本次债务重组收益8934万元。
    定于6月23日召开2007年第二次临时股东大会公告
    1、召开时间：2007年6月23日上午9:00
    2、召开地点：公司招待所会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票方式
    5、会议审议事项：《关于公司与中国工商银行股份有限公司进行债务重组的议案》。

【2007-06-05】
 刊登07年上半年业绩预盈约1500万元，同比增长超过50%公告,上午停牌一小时
    金城股份预计2007年上半年业绩预盈约1500万元，同比增长超过50%公告
    金城股份预计2007年上半年盈利约1500万元左右，同比增长超过50%。公司2006年1-6月盈利958万元，2007年1-6月公司采取加强生产经营管理等措施，生产成本比上年同期大幅下降，预计盈利约1500万元左右,同比增长超过50%。

【2007-05-31】
 刊登自6月1日起撤销退市风险警示公告,停牌一天
    *ST金城自6月1日起撤销退市风险警示公告
    经深圳证券交易所批准,*ST金城股票交易将于2007年5月31日停牌一天,2007年6月1日起恢复交易并撤销退市风险警示。
    公司股票简称由"*ST金城"变更为"金城股份"；股票代码不变,股票报价的日涨跌幅限制为10%。

【2007-05-26】
 刊登同银行签订《以物抵债意向书》的公告
    *ST金城关于同银行签订《以物抵债意向书》的公告
    日前，公司债务重组事项取得了一定进展，公司已同中国工商银行股份有限公司锦州分行（以下简称工商银行）签订了《以物抵债意向书》。其主要内容为：截止2007年3月末，公司在工商银行各项贷款余额为36447.9万元，欠贷款利息8074万元。经协商，公司同意将相当于36447.9万元的现有部分房屋、土地、设备和在建工程资产，经具有证券从业资格的评估机构评估后，用以抵偿所欠工商银行贷款，待工商银行总行批准后签订以物抵债协议书，届时公司将根据进展履行相关信息披露义务。

【2007-05-23】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST金城股票交易异常波动公告
    *ST 金城股票于2007年5月18日、5月21日、5月22日连续三个交易日达到涨幅限制。
    针对上述情况，公司开展了相关核实，经向公司经营层、控制股东和实际控制人征询，目前公司正与当地工商银行洽谈债务重组事宜。
    除上述事项外，公司董事会确认，公司无其他应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-05-17】
 刊登06年度股东大会决议公告
    *ST金城2006年度股东大会决议公告
    *ST 金城2006年度股东大会于2007年5月16日召开，通过如下议案：
    1、《2006年度董事会工作报告》；
    2、《2006年度监事会工作报告》；
    3、《2006年度财务决算方案》；
    4、《2006年度利润分配方案》；
    5、《关于2007年日常关联交易的议案》；
    6、《关于改选公司监事的议案》；
    7、《关于聘任北京天华中兴会计师事务所的议案》。

【2007-05-16】
 召开股东大会,停牌一天
    *ST金城召开股东大会。

【2007-05-14】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST金城股票交易异常波动公告
    *ST金城股票于2007年5月9日、5月10日、5月11日连续三个交易日达到涨幅限制。
    经向公司经营层、控制股东和实际控制人征询，没有应披露而未披露的重大信息。


【2007-05-11】
 刊登关联方资金占用问题解决完毕公告
    *ST金城关联方资金占用问题解决完毕公告
    2007年5月10日，*ST金城原控股股东金城造纸（集团）有限责任公司及其子公司金城造纸集团金宝纸业有限公司以现金方式偿还了对公司非经营性欠款14594.29万元，其中：金城造纸（集团）有限责任公司偿还8311.29万元，金城造纸集团金宝纸业有限公司偿还6283万元。届时，公司无控股股东及关联方非经营性占用公司资金情况。

【2007-04-26】
 公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
    *ST金城公布2006年年报：每股收益0.043元，每股收益（扣除）0.025元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.041元，调整后每股净资产0.81元，净资产收益率4.13%，加权平均净资产收益率5.09%，扣除非经常性损益后净利润7060481.21元，主营业务收入628905898.22元，净利润12385726.35元，股东权益299632131.56元。
    2007年一季报：每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.033元，每股净资产1.2171元，净资产收益率2.495%，扣除非经常性损益后净利润9512312.31元，主营业务收入157652349.54元，净利润8740877.04元，股东权益350321302.16元。
    董监事会决议公告
    一、《2006年度董事会工作报告》
    二、《2006年度总经理工作报告》
    三、《2006年度财务决算方案》
    四、《2006年度利润分配方案》；不分配不转增
    五、《关于2006年年度报告及摘要的说明》
    六、《关于2007年第一季度报告的说明》
    七、《关于改聘公司总经理的议案》；聘任张丙坤先生为公司总经理
    八、《关于执行新会计准则的议案》
    九、《关于2007年日常关联交易的议案》：金城造纸（集团）有限责任公司与锦州鑫天纸业有限责任公司销售产品2007年日常关联交易预计总金额为22670445.00元，2006年总金额为22035625.04元。
    十、《关于向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》
    十一、《关于改选公司监事的议案》；
    因工作需要，监事张素杰辞去监事职务，选举夏俊清为公司监事会候选人。
    十二、《关于召开2006年度股东大会的议案》
    定于2007年5月16日上午9：00召开2006年度股东大会，审议以上相关议案。
    

【2007-04-20】
 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
    *ST金城股票交易异常波动公告
    *ST 金城股票于2007年4月17日、4月18日、4月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%以上，属股票交易异常波动的情形。
    经向公司经营层、控制股东和实际控制人征询，没有应披露而未披露的重大信息。公司2006年年度报告及2007年第一季度报告将于2007年4月26日披露。


【2007-04-06】
 刊登调整重大会计差错的提示公告
    *ST金城调整重大会计差错的提示公告
    *ST 金城第五届董事会第十七次会议于2007年4月4日召开，审议通过了《关于公司调整重大会计差错的议案》。
    一、董事会关于重大会计差错事项的性质及原因的说明
    2006年8月公司重组后，为了摸清家底，公司对自身的资产及经营状况进行了全面深入的自查，发现公司以前年度存在重大会计差错。
    1、公司2004年12月31日对存货进行了一次全面盘点，盘点结果记录存货盘亏约18600万元，但未进行帐务调整。
    2、公司2004年未入账费用约1370万元，2005年未入账费用约646万元。
    3、应收分公司销售纸款933万元，委托金城派出所收取的2001年度取暖费1257万元，在收取222万元后，其余1035万元由于收取难度大，金城派出所不再负责收取，公司自己负责收取后，因欠款户住所及工作变更，无法联络，也一直未能收取，应在2004年全额计提坏账准备。
    4、2005年少提利息406万元。
    5、2005年木浆少结转出库413万元，多提折旧320万元。
    6、公司2002年为锦州彩练塑料集团塑胶制品有限公司在沈阳中信银行的贷款1000万元、2004年为深圳惕威通讯有限公司在民生银行深圳分行的贷款3400万元分别提供连带责任担保。上述贷款到期后锦州彩练塑料集团塑胶制品有限公司、深圳惕威通讯有限公司未能按期偿还，债权银行相继起诉，2005年沈阳中级人民法院、深圳市中级人民法院分别作出判决，判决公司承担相应的连带责任，公司未在2005年计提相应的预计负债4400万元。
    造成上述重大会计差错的原因主要是由于当时公司部分环节内控薄弱，相关人员变动频繁，资料交接混乱，有关手续记录不完整。
    二、重大会计差错对本期财务状况和经营成果的影响
    上述重大会计差错将减少2006年期初未分配利润约27437万元，公司2005年年度净利润将减少约5545万元。
    三、公司聘请北京天华中兴会计师事务所有限责任公司对2006年年度财务报表进行审计，调整后的财务数据在公司2006年年度报告中一并披露。

【2007-03-14】
 刊登改聘财务审计机构的公告
    *ST金城改聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构    
    *ST金城第五届董事会第十六次会议于2007年3月9日召开，审议通过了《关于改聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》，并预计公司2006年年度报告将延期到2007年4月26日公告。

【2007-01-31】
 刊登预计2006年度盈利约800万元公告,上午停牌一小时
    *ST金城业绩预盈公告   
    *ST金城预计2006年度盈利约800万元，同比增长221%。
    2005年，公司全年亏损3820万元，主要是由于或有负债4674万元因素影响所致。2006年公司不存在上述减利因素，并实现了体制转换，采取了加强生产经营管理等措施，预计盈利约800万元,同比增长221%。

【2007-01-27】
 刊登2007年第一次临时股东大会决议公告
    *ST金城2007年第一次临时股东大会决议公告
    *ST金城2007年第一次临时股东大会于2007年1月26日召开，通过了《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司、葫芦岛锌厂进出口总公司和葫芦岛东方铜业有限公司提供贷款担保的议案》。

【2007-01-26】
 召开股东大会,停牌一天
    *ST金城召开股东大会。

【2007-01-11】
 刊登对外担保公告
    *ST金城董事会决议公告
    金城造纸股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年1月8日在公司会议室召开，审议并通过以下议案:
    一、《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司、葫芦岛锌厂进出口总公司和葫芦岛东方铜业有限公司提供贷款担保的议案》
    公司为葫芦岛锌业股份有限公司在锦州市商业银行贷款提供担保，担保数额为2000万元人民币。
    公司为葫芦岛锌厂进出口总公司在中国农业银行葫芦岛万通支行贷款提供担保，担保数额为3000万元人民币。
    公司为葫芦岛东方铜业有限公司在中国农业银行葫芦岛万通支行贷款提供担保，担保数额为8000万元人民币。
    葫芦岛有色金属集团有限公司为本公司对葫芦岛锌业股份有限公司的担保提供了反担保，葫芦岛锌业股份有限公司为本公司对葫芦岛锌厂进出口总公司、葫芦岛东方铜业有限公司的担保提供了反担保。
    截至本公告披露日，公司对外担保金额为31848万元，占2005年末公司经审计净资产49233.4万元的64.6%；逾期担保金额为18298万元。
    定于2007年1月26日召开2007年第一次临时股东大会公告
    1、召开时间：2007年1月26日上午9：00
    2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票方式
    5、会议审议事项：《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司、葫芦岛锌厂进出口总公司和葫芦岛东方铜业有限公司提供贷款担保的议案》。

【2006-11-21】
 刊登关于控股股东股权质押公告
    *ST金城关于控股股东股权质押公告
    近日，*ST金城接到控股股东锦州鑫天纸业有限公司关于股权质押的通知，该公司与锦州市商业银行股份有限公司签订股权质押合同，将持有的公司6565.04万股股权(占公司总股本的22.8%)质押给锦州市商业银行股份有限公司，用于向该行申请借款提供质押，质押期为2006年11月14日至质权人申请解冻之日止；与锦州市财政局签订股权质押合同，将持有的公司股改转增的2000万股股权(占公司总股本的6.96%)质押给锦州市财政局，作为履行承担公司5000万元债务偿还义务的保证，质押期为2006年11月14日至质权人申请解冻之日止。
    上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押登记手续，质押股权从2006年11月14日起予以冻结。

【2006-10-30】
 公布2006年三季报及预计2006年业绩盈利500万元左右,上午停牌一小时
    *ST金城公布2006年三季报：每股收益0.047元，每股收益（扣除）0.051元，每股净资产2.38元，调整后每股净资产2.18元，净资产收益率1.9816%，扣除非经常性损益后净利润10727722.99元，主营业务收入469479681.09元，净利润9955297.29元，股东权益502366696.27元。
    业绩预盈公告
    2005年由于或有负债4674万元因素影响所致，公司全年亏损3820万元，
    2006年公司不存在上述减利因素，并实现了体制转换，采取了加强生产经营管理等措施，预计盈利500万元左右。
    2006年若实现扭亏为盈，公司将争取撤销特别处理，摘掉"*ST"帽子。
    

【2006-10-24】
 刊登总经理变更公告
    *ST金城董事会决议公告
    *ST金城第五届董事会第十三次会议于2006年10月20日召开，审议通过了《关于总经理高成军辞去总经理职务，尹德良代理公司总经理职务的议案》。

【2006-09-26】
 刊登2006年第三次临时股东大会决议公告
    G*ST金城2006年第三次临时股东大会决议公告
    G*ST金城2006年第三次临时股东大会于2006年9月25日召开,审议通过如下议案:
    1、《关于修改公司章程的议案》
    2、《关于增补董事的议案》
    3、《关于增补监事的议案》
    董监事会决议公告
    金城造纸股份有限公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第五次会议于2006年9月25日在公司会议室召开。会议以举手表决方式表决通过了如下事项：
    1、选举张丙坤先生为公司第五届董事会董事长。
    2、根据董事长张丙坤提名，聘任陆剑斌先生为公司企业发展委员会主任。
    3、根据董事长张丙坤提名，聘任吕立女士为公司董事会秘书。 
    4、根据董事长张丙坤提名，聘任刘平女士为公司证券事务代表。
    5、根据董事长张丙坤提名，聘任高成军先生为公司总经理。
    6、根据总经理高成军提名，聘任卢京阳先生为公司常务副总经理，聘任于顺科先生、尹德良先生、姜秋雷先生、王景山先生、吕立女士为公司副总经理，聘任杜恩义先生为公司副总经理兼总工程师，聘任姜欧女士为总经理助理。
    7、选举胡庆为第五届监事会主席。
    

【2006-09-25】
 召开股东大会,停牌一天
    G*ST金城召开股东大会。

【2006-09-08】
 刊登修改公司章程公告
    G*ST金城董事会决议暨召开2006年第三次临时股东大会的通知公告
    一、《关于修改公司章程的议案》。
    二、《关于增补公司董、监事的议案》。由于公司大股东变动,公司第五届董事会董事齐秀成、冯春克、苏宝成、杜恩义、尹德良、李铁权、李六龙因工作变动提出辞职。经研究董事会提名张丙坤、陆剑斌、黄晓誉、卢京阳、姜秋雷、吕立、姜欧为公司第五届董事会董事候选人。提名胡庆为第五届监事会监事候选人。
    三、《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》。
    1、召开时间：2006年9月25日上午8：30
    2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票方式
    5、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》等。

【2006-08-28】
 对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    G*ST金城对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
    1、流通A股股东每持有10股流通A股股份将获得公司定向转增的6股对价股份，全体流通A股股东共获得46,418,760股；公司非流通股东锦州鑫天纸业有限公司将获得公司资本公积金定向转增的20,000,000股股份，凌海市大有农场芦苇公司获得公司资本公积金定向转增的10,000,000股股份。
    2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、流通A股股东获得对价股份到账日期：2006年8月28日。
    4、2006年8月28日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    5、对价股份上市交易日：2006年8月28日。
    6、方案实施完毕，公司股票将于2006年8月28日恢复交易，对价股份上市流通，该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    7、自2006年8月28日起，公司证券简称由"*ST 金城"改为"G*ST金城"，证券代码"000820"保持不变。
    股改方案实施后，公司总股本为287,834,760股，其中无限售条件的流通股份合计123,777,600股，有限售条件的流通股合计164,057,160股(含高管股5760股)。

【2006-08-24】
 刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
    8月28日恢复交易
    *ST金城股权分置改革方案实施公告
    1、流通A股股东每持有10股流通A股股份将获得公司定向转增的6股对价股份，全体流通A股股东共获得46,418,760股；公司非流通股东锦州鑫天纸业有限公司将获得公司资本公积金定向转增的20,000,000股股份，凌海市大有农场芦苇公司获得公司资本公积金定向转增的10,000,000股股份。
    2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
    3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年8月25日。
    4、流通A股股东获得对价股份到账日期：2006年8月28日。
    5、2006年8月28日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
    6、对价股份上市交易日：2006年8月28日。
    7、方案实施完毕，公司股票将于2006年8月28日恢复交易，对价股份上市流通，该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    8、自2006年8月28日起，公司证券简称由"*ST 金城"改为"G*ST金城"，证券代码"000820"保持不变。
    股改方案实施后，公司总股本为287,834,760股，其中无限售条件的流通股份合计123,777,600股，有限售条件的流通股合计164,057,160股(含高管股5760股)。
    锦州鑫天纸业有限公司获得豁免要约收购义务
    近日，*ST 金城从锦州鑫天纸业有限公司获悉，锦州鑫天纸业有限公司已收到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免锦州鑫天纸业有限公司要约收购金城造纸股份有限公司股票义务的批复》。根据《批复》，中国证券监督管理委员会同意豁免锦州鑫天纸业有限公司因司法裁决公司6565.04万股股票（占总股本的31.05%）而应履行的要约收购义务。

【2006-08-08】
 刊登相关股东会议表决通过股权分置改革方案的公告,继续停牌
    *ST金城2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
    第二次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年8月7日召开，会议审议通过了《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》。
    投票表决结果：单位：股
                代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东        107125299 106488136 575663   61500 99.41%
其中：流通股股东 15294899  14657736 575663   61500 95.83%
非流通股股东     91830400  91830400    -      -      100%

【2006-08-07】
 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
    *ST金城采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年8月3日至2006年8月7日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2)相关股东会议的投票代码：360820；投票简称：金城投票
    (3)股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入股票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                        申报价格
    《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》    1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    (4)投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    (1)股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字认证的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的的代理发证机构申请。
    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    (3)股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2006年8月3日9：30至2006年8月7日15：00期间的任意时间。

【2006-08-03】
 刊登第二次提示性公告,网络投票起止日:08-03至08-07,继续停牌
    *ST金城关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
    根据有关要求，*ST 金城现公告关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。此次相关股东会议有关事宜如下：
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年8月7日，下午14：00。
    网络投票时间为：2006年8月3日－8月7日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月3日至2006年8月7日每个交易日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月3日9:30至2006年8月7日15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室
    （三）会议方式：本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
    （四）会议审议事项：《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》。
    *ST金城网络投票起止日:08-03至08-07
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年8月3日至2006年8月7日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2)相关股东会议的投票代码：360820；投票简称：金城投票
    (3)股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入股票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                        申报价格
    《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》    1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    (4)投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    (1)股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字认证的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的的代理发证机构申请。
    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    (3)股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2006年8月3日9：30至2006年8月7日15：00期间的任意时间。
    

【2006-07-31】
 董事会征集投票权,今起停牌
    *ST金城董事会征集投票时间：2006年7月29日-2006年8月6日的每日9：30-17：00 和2006年8月7日上午9：30-下午14：00。

【2006-07-29】
 刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    *ST金城召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关要求，*ST金城现公告相关股东会议的第一次提示性公告。此次相关股东会议有关事宜如下：
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年8月7日，下午14：00。
    网络投票时间为：2006年8月3日、4日、7日深圳证券交易所股票交易日的9：30至11：30以及13：00至15：00。
    （二）现场会议召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室
    （三）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）会议审议事项为《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》。 

【2006-07-26】
 公布2006年半年报
    *ST金城公布2006年半年报：每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.048元，加权平均每股收益0.045元，加权平均每股收益（扣除）0.048元，每股净资产2.3743元，调整后每股净资产2.1318元，净资产收益率1.91%，加权平均净资产收益率1.93%，扣除非经常性损益后净利润10063601.77元，主营业务收入322915342.89元，净利润9586807.54元，股东权益501967838.86元。

【2006-07-19】
 刊登股权过户公告
    *ST金城股权过户公告
    *ST金城收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2006年7月13日出具的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书》。公司原第一大股东金城造纸（集团）有限责任公司持有的65,650,400股国有法人股过户至锦州鑫天纸业有限公司的过户手续已办理完毕。
    此次过户后，锦州鑫天纸业有限公司持有公司共计65,650,400股股份，成为公司第一大股东。
    

【2006-07-13】
 刊登预计06年中期净利润约为1000万元公告,上午停牌一小时
    *ST金城业绩预告公告
    公司预计2006年中期净利润约为1000万元。2006年1月1日至2006年6月30日扭亏的主要原因是公司加强管理，产品产量增加，消耗降低、成本下降所致。

【2006-07-12】
 刊登召开股权分置改革相关股东会议的通知,上午停牌一小时
    *ST金城召开第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知
    *ST金城现将2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的有关事项通知如下：
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2006年8月7日下午2：00
    网络投票时间为：2006年8月3日---2006年8月7日
    其中：通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月3日至2006年8月7日每个交易日9：30---11：30、13：00---15：00。 
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月3日9：30至2006年8月7日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年7月28日
    3、现场会议召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议审议事项：《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》。
    7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，提示公告的刊登时间分别为2006年7月29日、2006年8月3日。
    8、董事会征集投票时间：2006年7月29日-2006年8月6日的每日9：30-17：00 和2006年8月7日上午9：30-下午14：00。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年8月3日至2006年8月7日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    (2)相关股东会议的投票代码：360820；投票简称：金城投票
    (3)股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入股票；
    ②在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
    议案                                        申报价格
    《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》    1.00元
    ③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    (4)投票回报
    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    (1)股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字认证的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的的代理发证机构申请。
    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    (3)股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2006年8月3日9：30至2006年8月7日15：00期间的任意时间。
    收购报告书
    因拖欠金城造纸股份有限公司[下称:本公司]5370万元货款，锦州市中级人民法院查封了金城造纸（集团）有限责任公司[下称:金城集团]持有的本公司2600万股国有股权；因拖欠海南易龙物流有限公司[下称:海南易龙]1600万保证金，锦州市中级人民法院查封了金城集团持有的本公司3965.04万股国有股权。海南易龙和本公司于2006年4月6日及4月8日分别向锦州市中级人民法院申请强制执行。
    执行中，海南易龙和本公司将上述债权转让给锦州鑫天纸业有限公司[下称:锦州鑫天]。锦州市中级人民法院于2006年6月12日下达变更执行申请人的民事裁定书，锦州鑫天成为申请执行人。鉴于金城集团无法清偿债权，锦州市中级人民法院于2006年6月20日作出裁定，将金城集团所持有的本公司2600万股和3965.04万股股权合计6565.04万股裁定予锦州鑫天，以抵偿其所欠债务。
    锦州鑫天拟收购本公司6565.04万股股份已被锦州市中级人民法院司法冻结，其中2600万股股权因金城集团拖欠货款被司法冻结；另3965.04万股因金城集团保证金纠纷被司法冻结。
    本次司法裁定中收购债权涉及的7773万元资金来源于锦州鑫天的股东出资2000万元和借款5773万元，该款项已全部支付完毕。锦州鑫天承诺将于三年内通过股东追加投资和自身经营所得利润等方式偿还所借款项。
    本次收购涉及触发要约收购义务，待本报告书公告后，锦州鑫天将向中国证监会申请豁免要约收购义务，本次收购尚需取得中国证监会豁免要约收购义务。
    锦州鑫天就上述事宜公布收购报告书。

【2006-06-28】
 刊登第一大股东撤回出资设立全资子公司事宜及股票异动公告,上午停牌一小时
    *ST金城第一大股东撤回出资设立全资子公司事宜公告
    *ST金城于2005年6月11日公告的第一大股东--金城造纸（集团）有限责任公司以持有的公司法人股6300万股出资设立金圣投资控股有限责任公司事宜，因该股权被司法冻结，无法办理股权出资手续，金圣投资控股有限责任公司无法履行收购程序，而终止操作，为此，金城造纸（集团）有限责任公司特提出撤回资设立全资子公司金圣投资控股有限责任公司事宜，并将向中国证监会提出申请。
    股票异动公告
    本公司6月23日公告《股东持股变动报告书》、《股权分置改革说明书（再次修订稿）》等文件，公司股票6月23日、6月26日、6月27日波动较大，已连续三日达涨幅限制（5%）。根据《深圳证券交易所上市规则》规定，本公司股票于2006年6月28日上午9：30起停牌一小时，2006年6月28日上午10：30恢复交易。
    公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后声明事项如下：
    本公司金城造纸股份有限公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的重大信息；本公司及控股股东金城造纸（集团）有限责任公司相关高管人员没有内部操纵公司股票的行为。
    《证券时报》和《上海证券报》为公司指定信息披露报纸，公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意风险。

【2006-06-23】
 刊登调整股权分置改革方案的补充公告,上午停牌一小时
    *ST金城股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的补充公告
    *ST 金城2006年6月22日公告的《金城造纸股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》变更为：
    (1)公司以方案实施的股权登记日流通股总数77,364,600股为基数，向全体流通股东以资本公积金定向转增股本，转增比例为每10股转增股本6股;
    (2)公司以资本公积金向锦州鑫天纸业有限公司定向转增2000万股，锦州鑫天纸业有限公司承担本公司5000万元债务；以资本公积金向凌海市大有农场芦苇公司定向转增1000万股，凌海市大有农场芦苇公司承担本公司2500万元债务。综合以上两部分对价，相当于流通股股东每10股获得3.54股的对价。
    

【2006-06-22】
 刊登调整股权分置改革方案及股东股权转让公告,停牌一天
    2006年6月23日复牌。
    *ST金城关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
    金城造纸股份有限公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据与流通股股东充分协商的情况，经同意参加股改的非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    关于对价安排现调整为：
    (1)公司以方案实施的股权登记日流通股总数77,364,600股为基数，向全体流通股东以资本公积金定向转增股本，转增比例为每10股转增股本6股；
    (2)公司以资本公积金向锦州鑫天纸业有限公司定向转增2000万股，锦州鑫天纸业有限公司承担本公司5000万元债务；以资本公积金向盘锦市东郭苇场定向转增1000万股，盘锦市东郭苇场承担本公司2500万元债务。综合以上两部分对价，相当于流通股股东每10股获得3.54股的对价。
    除上述事项外，金城股份股权分置改革方案未作其他修改。    
    公司股票将于2006年6月23日复牌。
    股权转让公告
    金城造纸（集团）有限责任公司与锦州鑫天纸业有限公司买卖合同拖欠货款和保证金纠纷一案，锦州市中级人民法院于2006年6月20日和21 日作出（2006）锦执一字第86 号、87号民事裁定书，将金城集团所持有的金城股份6565.04万股股权裁定给锦州鑫天纸业有限公司，以抵偿金城集团所欠债务。
    本次转让前，金城集团直接持有金城股份6565.04万股国家股股份，占金城股份总股本的31.05%，受让人锦州鑫天纸业有限公司不持有和控制金城股份的股份；本次转让完成后，受让锦州鑫天纸业有限公司将持有金城股份6565.04万股国家股股份，占金城股份总股本的31.05%，成为金城股份的第一大股东。

【2006-06-14】
 刊登股权分置改革方案等事项公告,继续停牌
    *ST金城股权分置改革方案等事项的公告
    本公司于2006年6月13日公告了《金城造纸股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）》和《第五届董事会第八次会议决议公告》，现将有关事项说明如下：
    由于公司控股股东金城集团所持公司股权6565.04万股因与锦州鑫天纸业有限公司的债权债务纠纷，现已由锦州市中级人民法院司法裁决给锦州鑫天。因此锦州鑫天将成为本公司的新控股股东。而公司其他主要非流通股东的持股亦多数被冻结，处分权受限制，因此公司拟以方案实施的股权登记日流通股总数77,364,600股为基数，向全体流通股东以资本公积金每10股定向转增5.73股。
    本公司因债务负担沉重，资产负债率高达72.23%。为结合股权分置改革解决部分逾期债务问题，优化公司资产结构。经公司与股东锦州鑫天、盘锦市东郭苇场多次沟通协商，锦州鑫天愿意承担本公司5000万元债务；东郭苇场愿意承担本公司2500万元债务，作为股权分置改革履行的部分对价。通过本次债务重组，公司合计转移债务7500万元，净资产相应增加7500万元，有利于流通股东权益的提升。同时，本公司拟以资本公积金向锦州鑫天定向转增2000万股，向东郭苇场定向转增1000万股。
    综合以上两部分对价，相当于流通股股东每10股获得3.41股。
    锦州鑫天将于近期公告收购报告书摘要，向主管机关报送收购报告书等材料，在获得主管机关的无异议函后公告收购报告书全文，并公告临时股东大会暨相关股东会议的具体日期和其他有关事项。
    关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告
    为了使公司股权分置改革相关事宜能与流通股股东进行充分的沟通和交流，更广泛听取流通股股东的意见和建议，更好地推进股权分置改革工作，公司拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
    一、时间：2006年6月15日（周四）下午14:00－16:00
    二、网站：gqfz.p5w.net 
    三、出席人员：公司控股股东金城集团代表、公司代表、保荐机构德邦证券代表。
    四、咨询电话：0416-2735084

【2006-06-13】
 刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
    最晚于6月23日复牌
    *ST金城第五届董事会第八次会议决议公告
    一、通过关于资本公积金定向转增股本预案的决议
    二、通过关于向公司非流通股股东定向转增股本和非流通股股东承担公司债务预案的决议
    三、通过关于召开公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的决议
    本次临时股东大会暨相关股东会议的具体召开时间将另行通知。
    股权分置改革说明书公告
    一、改革方案要点
    (1)、对价安排(一)
    公司以方案实施的股权登记日流通股总数77,364,600股为基数，向全体流通股东以资本公积金定向转增股本，转增比例为每10股转增股本5.73股。
    (2)、对价安排(二)
    公司以资本公积金向锦州鑫天纸业有限公司定向转增2000万股，锦州鑫天纸业有限公司承担公司5000万元债务；以资本公积金向盘锦市东郭苇场定向转增1000万股，盘锦市东郭苇场承担公司2500万元债务。
    综合以上两部分对价，相当于流通股股东每10股获得3.41股的对价。
    方案实施后首个交易日非流通股股东持有的原非流通股份获得上市流通权。
    方案实施后，金城股份总股本为285,745,916股，其中流通股121,694,516 股，有限售条件的流通股164,051,400股。
    二、非流通股股东的承诺事项
    1、法定承诺
    公司提出股改动议的非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    2、承诺事项违约责任
    同意参加股权分置改革的非流通股股东保证：不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
    3、承诺人声明
    同意参加股权分置改革的非流通股股东郑重声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
    由于公司控股股东金城造纸（集团）有限责任公司所持公司股权6565.04万股因与锦州鑫天纸业有限公司的债权债务纠纷，现已由锦州市中级人民法院司法裁决给锦州鑫天纸业有限公司。因此锦州鑫天纸业有限公司将成为本公司的控股股东。锦州鑫天纸业有限公司承诺履行金城集团在本次股权分置改革中作出的全部承诺；并将于近期公告收购报告书摘要。
    三、本次股权分置改革公司股票停复牌安排
    （1）公司董事会将申请股票自2006年6月13日起停牌，最晚于6月23日复牌，此段时期为股东沟通时期；
    （2）公司董事会将在2006年6月22日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
    （3）如果公司董事会未能在2006年6月22日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外；
    （4）公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

【2006-06-08】
 刊登关于股权分置改革的提示性公告,继续停牌
    *ST金城关于股权分置改革的提示性公告
    *ST金城将于6月13日公告股权分置改革方案说明书及相关公告。若不能如期公告，公司将另行发布公告退出本次股改程序，公司股票于公告次日恢复交易。

【2006-05-30】
 刊登2005年度股东大会决议公告,继续停牌
    *ST金城2005年度股东大会决议公告
    *ST 金城2005年度股东大会于2006年5月29日召开，通过如下议案：
    1、《2005年度董事会工作报告》；
    2、《2005年度监事会工作报告》；
    3、《2005年度财务决算方案》；
    4、《2005年度利润分配方案》；
    5、《关于2006年日常关联交易的议案》；
    6、《关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案》；
    7、《关于修改公司章程的议案》；   

【2006-05-29】
 召开股东大会,继续停牌
    *ST金城召开股东大会。

【2006-05-11】
 刊登关于股改进展情况的公告,继续停牌
    *ST金城关于股改进展情况的公告
    *ST金城已于2006年4月3日进入股改程序，公司股票开始停牌。
    由于公司股改方案比较复杂，涉及债务重组等相关事项，目前正在积极协调过程中。公司预计5月中下旬公布股改说明书等相关文件。

【2006-05-08】
 刊登股票交易实行退市风险警示公告,继续停牌
    金城股份股票交易实行退市风险警示的公告
    一、本公司2005年度财务审计结果显示公司发生亏损，自2004年度起公司已连续两年发生亏损。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及有关规定，公司股票实行"退市风险警示"特别处理,证券简称由"金城股份"变更为"*ST金城"，证券代码仍为"000820"。股票报价的日涨跌幅限制为5%。敬请广大投资者注意投资风险。
    二、本公司董事会将认真面对公司面临的问题，加强内部经营管理，努力提高公司经营业绩，争取在2006年度扭亏为盈，早日撤销退市风险警示。
    三、本公司在实施被实行退市风险警示后，如2006年不能扭亏为盈，有可能被暂停上市或终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-04-29】
 公布2005年年报及2006年一季报,继续停牌
    金城股份公布2005年年报：每股收益-0.181元，每股收益（扣除）0.038元，加权平均每股收益-0.181元，加权平均每股收益（扣除）0.038元，每股净资产2.3287元，调整后每股净资产2.1146元，净资产收益率-7.76%，加权平均净资产收益率-7.47%，扣除非经常性损益后净利润7911028.74元，主营业务收入596867176.11元，净利润-38195237.11元，股东权益492333712.14元。
    公布2006年一季报：每股收益0.028元，每股收益（扣除）0.0291元，每股净资产2.3571元，调整后每股净资产2.1429元，净资产收益率1.2%，扣除非经常性损益后净利润6146645.8元，主营业务收入148074894.51元，净利润5986923.81元，股东权益498320635.95元。
    董、监事会决议公告
    金城造纸股份有限公司第五届董、监事会第七次会议于2006年4月28日在公司办公楼会议室召开，会议审议通过了如下事项：
    一、《2005年度董、监事会工作报告》
    二、《2005年度总经理工作报告》
    三、《2005年度财务决算方案》
    四、《2005年度利润分配方案》:不分配。
    五、《关于2005年年度报告及摘要说明的议案》
    六、《关于2006年第一季度报告的说明》
    七、《关于修改公司章程的议案》
    八、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
    九、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
    十、《关于2006年日常关联交易的议案》：预计2006年关联交易金额为4,562.30万元。
    十一、《关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案》
    十二、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
    定于2006年5月29日上午9：00召开2005年年度股东大会，审议以上相关事项。

【2006-04-04】
 刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
    金城股份2006年度第一次临时股东大会决议公告
    金城股份2006年度第一次临时股东大会于2006年4月3日召开，会议同意增补齐秀成先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
    董事会决议
    金城股份第五届董事会第六次会议于2006年4月3日召开，会议选举齐秀成先生为公司第五届董事会董事长。

【2006-04-03】
 刊登进行股权分置改革的提示性公告及召开股东大会,今起停牌
    金城股份关于进行股权分置改革的提示性公告 
    根据有关规定，公司非流通股股东金城造纸(集团)有限责任公司、三亚南龙经贸有限公司、上海上科科技投资有限公司、龙口市名城投资管理咨询有限公司和三亚华创实业有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会委托的保荐机构德邦证券有限责任公司正在就公司股权分置改革方案的可行性和相关事项作出相关安排，并与深圳证券交易所协商。 
    现将有关事项公告如下：
    一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
    二、公司将依据股权分置改革工作的进展适时于近期披露股权分置改革等相关文件。
    另今日召开股东大会。

【2006-03-03】
 刊登高管变动及澄清公告
    金城股份董事会决议公告
    金城股份第五届董事会第五次会议于2006年2月28日召开，会议审议通过了如下事项：
    一、公司现任董事长、董事廖卫东先生辞去公司董事长、董事职务，增补齐秀成先生为公司董事候选人。
    二、董事会决定于2006年4月3日召开2006年度第一次临时股东大会，审议增补齐秀成先生为公司董事的议案。
    关于金城股份"开发硅城"的澄清公告
    2006年2月9日及2月17日，新浪网相继刊发了题为《金城股份(000820)：开发多晶硅之城》、《金城股份(000820)：开发硅城 市府力挺》的文章，称"辽宁省凌海市欲联合中国富翁施正荣、利用刚刚划拨给金城股份的河滩地和治理氯气的经验建设效益颇丰的多晶硅之城"。众多股民不断电话咨询有关情况。现澄清如下：
    为解决控股股东占用上市公司资金问题，去年末，政府将1800万平方米河滩地划拨给金城股份，作为金城股份的造林用地（详情见2005年12月1日公告的《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用资金报告书》）。目前，金城股份正积极筹划启动林纸一体化工程。金城股份根本未和政府及有关人员进行过任何有关引进多晶硅项目的洽谈。因此相关消息纯属谣传。在此，金城股份特予说明真相，望股民谨慎投资。欲了解金城股份的真实情况，请关注金城股份在指定网站及报刊上发布的公告。

【2006-01-20】
 刊登预计2005年1-12月份盈利水平为微利公告,上午停牌一小时
    金城股份业绩预告修正公告
    预计2005年1-12月份盈利水平为微利，净利润大致区间约为500万元以内。扭亏主要是因为公司产品产量增加，纸张价格上调，主营业务收入较去年同期有所增加；公司采取严格措施控制三项费用支出，费用较去年同期有所下降。

【2006-01-05】
 刊登2005年第三次临时股东大会决议公告
    金城股份2005年第三次临时股东大会决议公告
    1、通过《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案》；
    2、通过《关于修改公司章程的议案》；
    3、通过《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。

【2006-01-04】
 召开股东大会,停牌一天
    金城股份召开股东大会。

【2005-12-01】
 刊登公司控股股东以非现金资产抵偿占用资金报告书
    金城股份关于召开2005年第三次临时股东大会的通知公告
    1、召开时间：2005年12月31日上午9：30
    2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室
    3、召开方式：现场投票方式
    4、会议审议事项：《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案》等。
    关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用资金报告书
    2005年11月16日，公司与公司控股股东金城造纸（集团）有限责任公司签署了《以资抵债协议书》,由于历史原因，集团公司长期经营性和非经营性占用上市公司大量资金，但无力以现金清偿、或变卖资产偿还，给公司带来经营性风险。截至2005年6月30日，集团公司占用资金累计余额583,170,000元，拟计提的资金占用费5,121,730元。经多方协商，地方政府同意将辖区内18,033,689.3平方米的大凌河河滩地土地使用权划拨给集团公司，评估值人民币590,000,000元，作价588,291,730元抵偿所欠本公司的债务，目前，集团公司已办理土地出让相关手续。本次以资产抵债实施后，公司其他应收款减少583,170,000元，2005年初未分配利润增加2,900,755元，2005年度财务费用冲减2,220,975元；其他长期资产增加588,291,730元。本次交易构成重大关联交易，需经公司股东大会审议批准。本次以资产抵债事项已取得锦州市国资委批准，尚需中国证监会及其派出机构核准，需按严格的法律程序进行。本次以资产抵债能否取得审批机关的核准存在不确定性。
    关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用资金报告书(修订)的相关公告
    金城股份对2005年11月23日发布的《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用资金报告书》的部分内容进行修改。
    一、对报告书"二、本次关联交易背景"项下"（三）资金占用费的计算"中的部分内容进行修改。
    资金占用费的计算修改为：
    由于资金占用起始时间较长，借款笔数较多，期间的借款还款次数频繁且时间长短差异较大，按累积数计算占用费较复杂，故在保护本公司和中小股东利益的前提下，按全年平均资金占用数计算，平均资金占用数=（期初资金占用数＋期末资金占用数）/2，2005年度因资金未归还仍按全年计算：
    1、2003年年初占用资金54,304,944元，年末占用资金56,880,000元，平均资金占用数为55,592,472元，按2.25%的利率计算拟计提资金占用费1,250,830元；
    2、2004年年初占用资金56,880,000元，年末占用资金89,780,000元,平均资金占用数为73,330,000元，按2.25%的利率计算拟计提资金占用费计提1,649,925元；
    3、2005年年初占用资金89,780,000元，年末占用资金107,640,000元，平均资金占用数为98,710,000元，按2.25%的利率计算拟计提资金占用费计提计提2,220,975元。
    上述合计5,121,730元。"
    二、对报告书"六、交易合同的主要内容"项下的"3、交易标的"中的"（3）交易差额的处理方式" 的内容进行修改。
    交易差额的处理方式修改为：
    由于资金占用时间较长，金额较大，经双方协商，本着充分维护上市公司和中小股东合法权益的原则，集团公司土地使用权作价588,291,730元,抵偿占用本公司的资金占用款及资金占用费。

【2005-11-23】
 刊登关联交易公告,上午停牌一小时
    金城股份第五届董事会第四次会议决议公告
    金城股份第五届董事会第四次会议于2005年11月22日召开。会议审议通过了以下议案：
    一、《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案》。
    二、《关于修改公司章程的议案》。
    本项议案须提交公司股东大会审议。
    三、《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。
    四、《关于召开2005年度第三次临时股东大会的议案》。有关会议的具体事宜另行通知。
    金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用资金报告书（草案）
    由于历史原因，公司控股股东金城造纸（集团）有限责任公司多次经营性和非经营性占用本公司资金。截止2005年6月30日，集团公司占用本公司资金累计余额583,140,000元，拟计提的资金占用费5,121,730元。
    由于集团公司无力现金偿还或变卖资产偿还上述占用资金，经多方协调，拟以政府划拔的18,033,689.3平方米河滩地土地使用权，评估值人民币590,000,000元，抵偿所欠本公司的债务，目前，集团公司已办理土地出让相关手续。
    本次以资产抵债事项已取得锦州市国资委批准，尚需中国证监会及其派出机构核准，需按严格的法律程序进行。本次以资产抵债能否取得审批机关的核准存在不确定性。
    资产抵债超额部分1,738,270元，公司将以等额资产予以支付。本次交易构成重大关联交易。
    本次以资产抵债实施后，公司其他应收款减少583,140,000元，2005年初未分配利润增加2,900,755元，2005年度财务费用冲减2,220,975元；其他长期资产增加590,000,000元，其他应付款增加1,738,270元。
    双方于2005年11月22日签署了《以资抵债协议书》。

【2005-10-18】
 公布2005年三季报
    金城股份公布2005年三季报：每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.007元，每股净资产2.4979元，调整后每股净资产2.3962元，净资产收益率0.0868%，扣除非经常性损益后净利润1567437.96元，主营业务收入431744677.21元，净利润458632.4元，股东权益528086826.65元。

【2005-10-11】
 刊登对外担保及涉诉补充公告
    金城股份对外担保及涉诉补充公告
    根据中国证监会辽宁监管局<<关于限期解决大股东及关联方占用上市公司资金和上市公司违规担保问题的通知>>精神，经自检自查，金城股份为控股股东金城造纸（集团）有限责任公司提供担保及部分诉讼事项未及时披露，现补充公告如下：
    （一）为集团公司1329万元借款提供担保
    1、担保情况概述
    1998年12月30日、1998年12月31日，公司与中国建设银行凌海市支行签定保证合同，分别为集团公司与该行的500万元、829万元一年期借款提供担保。2000年9月21日，该行与中国信达资产管理公司沈阳办事处签订债务转让合同，将上述债权转让给中国信达资产管理公司沈阳办事处。保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
    2、涉诉情况
    上述两笔借款到期后，集团公司没有履行还款义务。中国信达资产管理公司沈阳办事处向锦州市中级人民法院提起诉讼。2003年5月，锦州市中级人民法院判决集团公司给付借款及其利息，本公司承担连带给付责任。
    （二）为集团公司793万元展期借款提供担保
    2002年2月，经公司董事会同意，公司与凌海市城市信用合作社签定保证合同，合同编号为凌城商银2002年保字04号，为集团公司与该行签定793万元二年期展期借款提供担保。2004年9月20日，凌海市城市信用社同锦州市商业银行签订债权转让协议，将上述债权转让给锦州市商业银行。保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
    （三）为集团公司418万元展期借款提供担保
    2003年5月，经公司董事会同意，公司与凌海市工商城市信用合作社签定保证合同，合同编号为凌工信2002年借10号，为集团公司与该行签定418万元一年期展期借款提供担保。2004年9月20日，凌海市城市信用社同锦州市商业银行签订债权转让协议，将上述债权转让给锦州市商业银行。保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
    上述793万元和418万元两笔借款到期后，集团公司没有履行还本付息义务。2004年10月，锦州市商业银行向辽宁省高级人民法院提起诉讼，提出财产保全申请。2004年11月辽宁省高级人民法院裁定查封扣押冻结集团公司及本公司相当于人民币5000万元的财产。
    （四）为集团公司5570万元展期借款提供担保
    2004年2月，经公司董事会同意，公司与锦州市商业银行上海路支行签定保证合同，合同编号为锦商银〔上海路〕支行〔2004〕年借字第〔124-01〕号，为集团公司与该行签定5570万元一年期借款提供担保。保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
    本公司累计对外担保额为35499万元，占截止2004年12月31日公司净资产52753.4万元的67.29％。
    对外担保中，为控股股东担保的金额为8110万元，为其他公司担保的金额为27389万元。
    违规担保包括：为控股股东担保的金额为8110万元，担保总额超过净资产50％部分的金额为9122.3万元。
    逾期担保金额为14799万元。

【2005-09-21】
 刊登股东大会通过董监事会换届选举公告
    金城股份2005年第二次临时股东大会决议公告
    金城股份2005年第二次临时股东大会于2005年9月20日召开，通过如下议案： 
    1、《关于修改公司章程的议案》；
    2、《关于公司董事会换届选举的议案》；
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
    4、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    5、《董事会议事规则》；
    6、《监事会议事规则》。
    董监事会第一次会议决议公告
    金城股份第五届董监事会第一次会议于2005年9月20日召开，通过了如下事项： 
    1、选举廖卫东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。  
    2、聘任高成军先生为公司总经理。
    3、聘任尹德良先生、李铁全先生为公司副总经理。
    4、聘任张加祥先生为公司总工程师。
    5、聘任金智文先生、吕立女士、于顺科先生为公司总经理助理。
    6、聘任吕立女士为公司董事会秘书，刘萍女士为公司证券事务代表。
    7、选举左丽雅为第五届监事会主席。

【2005-09-20】
 召开股东大会,停牌一天
    金城股份召开股东大会。

【2005-09-16】
 刊登董事会致歉及交易所对公司及相关人员公开谴责公告
    金城股份致歉公告   
    因金城股份向控股股东金城造纸(集团)有限责任公司提供资金的关联交易没有及时履行相应的决策程序和信息披露义务；对外担保及重大诉讼事项没有及时履行信息披露义务，违反了有关规定，公司及公司董事和部分原董事被深圳证券交易所公开谴责。
    为此，公司董事会诚恳地向广大投资者致歉。
    关于对公司及相关人员予以公开谴责公告
    公司自上市以来至2001年度，由控股股东金城造纸(集团)有限责任公司代销部分产品，金城集团未能及时偿还销售款项，截至2002年12月31日金额为43,480万元。此后，金城股份为了掩盖资金被控股股东巨额占用的事实，由金城集团取得临时贷款在会计期末偿还上述欠款，随后金城股份将款项划回金城集团，2003、2004、2005年1-5月划给金城集团资金的发生额分别为11.41亿元、10.51亿元和5.57亿元，其中实际向金城集团提供医疗、环卫等非经营性资金分别为5688万元、3290万元和1091万元。截至2005年5月31日尚未收回的资金余额为57,593万元。对于上述提供资金的关联交易，金城股份未履行相应决策程序和及时信息披露义务。
    2003年8月至2004年12月期间，金城股份因被担保人未及时偿还银行借款，被债权人提起诉讼，涉及担保金额6,689万元，未及时履行信息披露义务。
    金城股份上述行为严重违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》2.2、2.3、6.3、10.2.4、10.2.5、10.2.8、11.1.1、11.1.2条的规定。
    金城股份董事廖卫东、高成军、杜恩义、尹德良、李铁全、李六龙、原毅军、安庆大、秦志敏、原董事柏丹未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对公司上述违规行为负有主要责任，严重违反了《上市规则》2.3、3.1.4、3.1.5条的规定。
    鉴于金城股份和上述人员的违规行为及情节，根据《上市规则》16.2、16.3条的规定，本所决定对金城股份及负有主要责任的公司董事廖卫东、高成军、杜恩义、尹德良、李铁全、李六龙、原毅军、安庆大、秦志敏、原董事柏丹予以公开谴责。

【2005-09-07】
 刊登2005年半年度报告更正公告
    金城股份2005年半年度报告更正公告
    由于工作纰漏及对《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告内容与格式〉》（2003年修订）的理解偏差，在公司已披露的2005年半年度报告中存在部分差错，现根据深圳证券交易所的半年报问询函予以更正。

【2005-08-20】
 刊登关于金圣投资延期上报补正材料公告
    金城股份关于金圣投资延期上报补正材料的公告
    金城股份于2005年8月15日接到金圣投资控股有限责任公司通知，通知内容如下：
    “我公司于2005年7月5日接到中国证监会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。根据该通知书的要求，我公司应在30个工作日内(即2005年8月5日前)向中国证监会行政许可申请受理处报送有关《金城造纸股份有限公司收购报告书》的补正材料。由于以国有股权出资设立金圣投资控股有限责任公司的国务院国有资产监督管理委员会批准文件正在办理中，所以需延期上报补正材料。通知书要求补正的其他材料我公司已准备妥当，待取得国资委的批复，将一并报送中国证监会。”
    公司将密切关注金纸集团公司以股权出资设立金圣投资控股有限责任公司事项的进展情况。

【2005-08-16】
 公布2005年半年报,上午停牌一小时
    金城股份公布2005年半年报：每股收益-0.016元，每股收益（扣除）-0.011元，加权平均每股收益-0.016元，加权平均每股收益（扣除）-0.011元，每股净资产2.4801元，调整后每股净资产2.2675元，净资产收益率-0.6285%，加权平均净资产收益率-0.6267%，扣除非经常性损益后净利润-2303290.7元，主营业务收入286095139.53元，净利润-3295562.92元，股东权益524332631.33元。公司2005年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。
    董监事会决议公告
    公司董事会议于2005年8月14日召开，会议审议通过了如下事项：
    一、《公司2005年半年度报告及摘要》
    二、《关于修改公司章程的议案》
    三、《关于公司董监事会换届选举的议案》
    提名廖卫东、高成军、冯春克、苏宝成、杜恩义、尹德良、李铁全、李六龙为公司第五届董事候选人，程春梅、宋彦、李静为独立董事候选人。
    提名左丽雅、张素洁为第五届监事会监事候选人。
    四、《关于修改董事会议事规则的议案》
    五、《关于修改股东大会议事规则的议案》
    六、《关于修改监事会议事规则的议案》
    七、《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》
    定于2005年9月20日召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-07-23】
 刊登对外提供担保公告
    金城股份为锦州宏威塑料有限责任公司提供担保的公告
    2005年4月26日，锦州宏威塑料有限责任公司与中信实业银行沈阳分行签署了《借款合同》，同时金城股份也与中信实业银行沈阳分行签署了《保证合同》，为锦州宏威塑料有限责任公司的700万元银行借款提供担保。公司董事会审议通过了为锦州宏威塑料有限责任公司提供担保的事项。保证方式为连带责任担保。主合同借款人履行债务的期限为一年。本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年。辽宁彩练新型塑料股份有限公司为本公司的此项担保提供了反担保。
    对外担保累计数量：27389万元人民币，公司逾期对外担保6689万元。

【2005-07-09】
 刊登对外担保及涉诉补充公告
    金城股份对外担保及涉诉补充公告
    金城股份有五项对外担保及诉讼信息未及时、全面披露，现补充公告如下：
    1、2003年8月27日，公司与中国建设银行广州经济技术开发区支行签定保证合同，为广东中侨基金企业（集团）有限公司与建行广开支行签定的《人民币借款合同》项下3600万元借款提供担保。
    2、2003年9月9日，公司与中国光大银行广州分行东环支行签定《不可撤销保证合同》，为广东文锦工贸有限公司与光大东环支行签定的《人民币借款合同》项下1000万元借款提供担保。 
    3、公司分别为锦州彩练塑料集团有限责任公司两笔银行承兑汇票提供担保。（1）2002年5月24日，公司与锦州工商银行锦州分行签订《保证合同》，为锦州彩练集团与锦州工商银行签定的《银行承兑协议》项下1000万元承兑汇票提供担保。（2）2002年6月24日，公司与锦州工商银行签订《保证合同》，为锦州彩练集团与锦州工商银行签定的《银行承兑协议》项下1000万元承兑汇票提供担保。
    4、2003年11月28日，公司与锦州市商业银行永丰支行签订《保证合同》，为辽宁彩练新型塑料股份有限公司与锦州市商业银行签定的《人民币借款合同》项下1150万元借款提供担保。
    2003年11月，借款合同到期后，因彩练股份没有偿还借款，锦州市商业银行向锦州市中级人民法院提起诉讼。2004年12月锦州市中级人民法院判决彩练股份偿还借款及其利息，公司承担连带清偿责任。
    银行正与贷款主体商定债务重组方案，诉讼事项不会对公司利润产生影响。
    控股股东资金占用情况补充公告
    根据中国证监会辽宁监管局文件要求及公司内部严格管理和规范运作的需要，金城股份董事会对控股股东金城造纸（集团）有限责任公司资金占用情况进行了认真、全面的自查。现将有关情况披露如下：
    截至2005年5月31日，集团公司占用公司资金累计余额57593万元(包含原经营性占用部分)。公司实际向集团公司提供非经营性资金10069万元。
    针对控股股东占用公司资金情况，公司拟采取相应措施进行解决。
    目前，政府有关部门正积极制订具体操作方案和操作办法，待落实后即可实施。资金占用问题有望年内得到彻底解决。
    公司承诺，今后将不再增加新的控股股东资金占用，并采取一切必要可行的措施，降低控股股东的历史占用额。

【2005-07-07】
 刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
    金城股份业绩预告修正公告
    2005年上半年，市场原辅材料价格上涨，生产成本增加，同时，因主体设备改造，公司上半年生产不饱满，收入下降，导致上半年利润大幅下降，预计2005年上半年亏损额在400万元左右。

【2005-06-11】
 刊登收购报告书摘要公告
    金城股份收购报告书摘要公告
    金城造纸（集团）有限责任公司以其持有公司的国有股权出资设立金圣投资控股有限责任公司，已获锦州市国有资产管理委员会批准，待上报中国证券监督管理委员会无异议后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权过户手续。金圣投资控股有限责任公司就此发布收购报告书摘要。