鑫茂科技[000836] 009
☆公司大事☆ ◇000836 鑫茂科技 更新日期：2009-11-19◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2009-11-20】
刊登控股股东所持公司股权解押及质押公告
鑫茂科技控股股东所持公司股权解押及质押公告
鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给北方国际信托投资股份有限公司的3,200,000股公司无限售条件流通股（占公司总股本的1.42%）已于2009年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
2009年11月18日，鑫茂集团将所持有的公司27,500,000股（占公司总股本12.22%）股份押给中投信托有限责任公司，为鑫茂集团在该公司融资提供质押担保，质押期限为自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日始至质权人申请解除质押登记日止，上述质押相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
【2009-11-13】
刊登控股股东股权质押公告
鑫茂科技控股股东股权质押公告
鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司将所持有的公司5,000,000股股份（占公司总股本2.22%）押给天津中小企业金融服务有限责任公司，为鑫茂集团在该公司融资提供质押担保，质押期限为自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日始至质权人申请解除质押登记日止，上述质押相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，鑫茂集团累计质押股份48,187,136 股，占其所持公司股份总数的63.62%，占公司总股本的21.42%。
【2009-10-22】
公布09年三季报及预计09年度累计净利润为1,000万元，同比下降95.70%公告
鑫茂科技公布2009年三季报：基本每股收益-0.0139元，稀释每股收益-0.0139元，每股收益（扣除）-0.0476元，每股净资产2.93元，净资产收益率-0.47%，扣除非经常性损益后净利润-10709165.68元，营业收入365044426.7元，归属于母公司所有者净利润-3124392.71元，归属于母公司股东权益659365285.57元。
预计2009年度累计净利润为1,000万元，同比下降95.70%。
业绩变动原因：1、年初至下一报告期期末净利润较上年同期大幅下降主要原因为上年同期约2.54 亿元非经常性损益对利润产生重大影响。2、受工业房地产销售持续低迷的影响，公司科技园厂房销售有所下降。3、受宏观经济形势影响，酒店收入和利润较去年同期大幅下降。
【2009-10-09】
刊登在已有的六塔十二线基础上再投资建造六塔十二线及相关配套设备公告
鑫茂科技董事会决议公告
鑫茂科技第四届董事会第七十三次会议于2009年9月30日召开，公司决定在目前已有的六塔十二线基础上再投资建造六塔十二线及相关配套设备，并长期租赁给控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司使用。本次投资建造的六塔十二线拉丝设备分两期进行，首期三塔六线设备总投资不超过8000万元，计划2009年4季度投建，2010年6月底前完成；二期投建时间视市场需求确定。
本次首期扩产达产后，按近期市场预测，长飞鑫茂公司光纤产能预计为750万芯公里/年，预计实现年销售收入约5.5亿元、税后净利润预计不低于5000万元。
【2009-09-23】
刊登风电叶片销售合同公告
鑫茂科技风电叶片销售合同公告
1、合同当事人：
需方：北京金风科创风电设备股份有限公司
供方：天津鑫茂鑫风能源科技有限公司（鑫茂科技控股子公司）
第三方：天津鑫茂科技投资集团有限公司（鑫茂科技控股股东）
2、合同标的物：XF24.0型750KW风力发电机组叶片
3、合同金额：1270万元
4、合同签署时间为2009年9月21日；本合同自各方签字盖章之日起生效。
如该合同顺利履行，将为公司风力发电机组叶片批量生产及产业化奠定良好的基础，并有望为公司本年度贡献部分业绩；
【2009-09-17】
刊登对外投资及日常关联交易公告
鑫茂科技对外投资公告
经鑫茂科技控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司董事会审议通过，鑫风公司与甘肃汇能新能源技术发展有限公司、甘肃瑞力能源投资有限公司、新疆金风科技股份有限公司4家公司共同出资设立"酒泉鑫茂科技风电设备制造有限公司"，该公司注册资本2000万元，鑫风公司以现金出资1020万元，占该公司注册资本51%。
本次交易已经鑫风公司董事会审议通过，不需提交公司董事会及股东会审议。本次投资不构成关联交易。
日常关联交易公告
根据鑫茂科技控股子公司天津市圣君科技发展有限公司投资建设的"鑫茂新能源新材料产业基地"的开发建设需求，圣君公司与天津市荣罡机电设备安装工程有限公司签订了鑫茂新能源新材料产业基地B区及C区的地源热泵工程协议，预计总额1618.48万元。
荣罡机电公司为公司控股股东的控股子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
【2009-09-09】
刊登对外投资公告
鑫茂科技董事会决议公告
鑫茂科技第四届董事会第七十二次会议于2009年9月7日召开，同意控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司共同出资设立"甘肃鑫汇风电开发有限责任公司"，公司注册资本8000万元，鑫风公司以现金出资4800万元，占该公司总股本60%。
上述出资均为双方自有资金。投资合同目前尚未签订。
【2009-09-05】
刊登控股股东所持公司股权解押公告
鑫茂科技控股股东所持公司股权解押公告
鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给大连银行股份有限公司天津分行4,000,000股无限售条件流通股（占公司总股本的1.78%）已于2009年8月31日解除质押，解除质押手续已于2009年9月3日办理完毕。
【2009-08-15】
公布09年半年报及预计09年1-9月累计净利润-600万元公告
鑫茂科技公布2009年半年报：基本每股收益-0.0926元，稀释每股收益-0.1441元，每股收益（扣除）-0.064元，每股净资产2.84元，净资产收益率-3.26%，加权平均净资产收益率-3.5%，扣除非经常性损益后净利润-14390509.72元，营业收入213826874.55元，归属于母公司所有者净利润-20830034.66元，归属于母公司股东权益639809643.62元。
2009年三季度业绩预告公告
一、本期业绩预计情况
预计2009年1-9月累计净利润-600.00万元。
二、业绩变动原因说明
1、上年同期利润较高主要为2.09亿元预计负债转回所致；
2、受工业房地产销售持续低迷的影响，公司科技园厂房销售大幅下降。
【2009-08-05】
刊登对外投资公告
鑫茂科技董事会决议公告
鑫茂科技第四届董事会第六十九次会议于2009年8月4日召开，同意公司以现金4063万元对天津鑫茂鑫风能源有限公司进行增资，增资后公司在鑫风公司累计出资额为4963万元，股权比例由目前45%增至62.0375%。本次对鑫风公司增资不构成关联交易。
【2009-07-24】
刊登限售股份解除限售提示公告
鑫茂科技限售股份解除限售提示公告
本次限售股份实际可上市流通数量47,980,208股,占总股本21.32%；
本次限售股份可上市流通日期为2009年7月28日。
【2009-07-15】
刊登关于更换证券事务代表的公告
鑫茂科技董事会决议公告
鑫茂科技第四届董事会第六十七次会议于2009年7月14日召开，审议通过了关于《修改公司章程部分条款的议案》、关于《更换证券事务代表的议案》。
原证券事务代表王伟女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表一职。经公司研究决定，同意王伟女士辞去证券事务代表的职务，同时决定聘任汤萍女士为公司证券事务代表。
【2009-07-11】
刊登风电叶片项目进展情况公告
鑫茂科技风电叶片项目进展情况公告
近期有投资者来电询问鑫茂科技风电叶片项目进展情况，特公告如下：
2008年6月10日，公司披露了有关拟在甘肃酒泉建立风电机组叶片生产基地及甘肃酒泉20万千瓦风场获国家发改委批复的相关公告。
为配合该风电场叶片市场需求，公司控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司近期计划召开董事会，讨论在酒泉设立风电叶片厂的议案，计划该叶片厂注册资本2400万元，目前相关投资方及出资比例等事项已基本确定，鑫风公司拟持股51%，有关筹备工作正在进行中，预计2009年7月底前完成酒泉叶片厂相关设立组建工作，目前项目投资总额尚未最终确定，项目尚未开工建设。
【2009-07-09】
刊登控股股东所持公司股权质押公告
鑫茂科技控股股东所持公司股权质押公告
鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司将所持有的公司16,000,000股（占公司总股本的7.11%）社会法人股质押给大连银行股份有限公司天津分行，为鑫茂集团在该行贷款提供质押担保，质押期限为自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日始至质权人申请解除质押登记日止，上述质押相关登记手续已办理完毕。
【2009-06-30】
刊登临时股东大会决议公告
鑫茂科技临时股东大会决议公告
鑫茂科技2009年第四次临时股东大会于2009年6月29日召开，审议通过《出售丹东菊花（电器）集团有限公司资产及收购天津天大天久科技股份有限公司资产的议案》。
【2009-06-29】
召开股东大会,停牌一天
鑫茂科技召开股东大会。
【2009-06-25】
刊登向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书公告
鑫茂科技向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书公告
鑫茂科技本次非公开发行股票完成后，公司新增28,591,037股，将于2009年6月26日在深圳证券交易所上市。本次发行对象天津鑫茂科技投资集团有限公司认购的股票限售期为36个月。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票在2009年6月26日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
2009年6月12日，原由鑫茂集团持有的天津市圣君科技发展有限公司70％的股权、天津市贝特维奥科技发展有限公司100%股权、天津市鑫茂科技园有限公司30.02%股权已经变更为鑫茂科技所有，且于上述各公司的工商登记机关（天津市工商行政管理局）办理了工商变更登记。2009年6月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次发行股份28,591,037股的登记手续。
【2009-06-13】
刊登出售及收购资产暨关联交易公告公告
鑫茂科技董事会决议公告
公司将所持有的控股子公司丹东菊花（电器）集团有限公司（以下简称"丹东菊花公司"）77.77%的股权按照2008年末账面净资产评估值转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称"鑫茂集团"），转让价格共计5852.67万元；鑫茂集团以3261.09万元现金及其持有的天津天大天久科技股份有限公司（以下简称"天大天久公司"）19%股权评估作价2591.58万元支付对价。此次转让完成后，鑫茂集团将持有丹东菊花公司77.77%的股权、本公司持有丹东菊花公司19％股权、本公司持有天大天久公司19％股权。
鑫茂集团为本公司控股股东，因此本次出售及收购资产行为构成关联交易。
本次出售资产将产生转让收益1417.26万元，将对转让实施完毕当期即2009年三季度业绩产生一定积极影响。
召开2009年第四次临时股东大会公告
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议时间：2009年6月29日（周一）上午10:00
3、会议地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦4楼403会议室
4、会议召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2009年6月24日
6、登记时间：2009年6月26日上午9：00－11:30 下午13:00-16:00
7、会议审议事项：关于《出售丹东菊花（电器）集团有限公司资产及收购天津天大天久科技股份有限公司资产》的议案。
【2009-06-06】
刊登开发甘肃酒泉20万千瓦风场获国家发改委核准的进展公告
鑫茂科技开发甘肃酒泉20万千瓦风场获国家发改委核准的进展公告
鑫茂科技控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司在甘肃千万千瓦级风电基地"十一五"建设规划中申报的开发甘肃酒泉20万千瓦瓜州干河口第六风电场申请已于2008年6月获得国家发改委批复。2009年6月4日，鑫风公司收到了国家发改委的核准批复，核准该公司与甘肃汇能新能源技术发展责任有限公司联合开发干河口第六风电场。公司将根据批复要求，结合公司实际经营情况，与汇能公司协商确定具体筹建事宜。
【2009-06-02】
刊登拟实施向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产公告
鑫茂科技拟实施向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产公告
鑫茂科技非公开发行股份及向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产方案于2008年4月21日经证监会发审委及重组委审核通过，并于2008年6月30日获得证监会相关核准批文。公司拟在发行股份购买资产核准批文有效期2009年6月30日前实施本次向鑫茂集团发行股份购买资产事项。
本次公司拟实施的向鑫茂集团发行股份购买资产方案与原经证监会核准方案一致，未发生变化，即鑫茂集团按照12.4元/股的价格以资产（鑫茂集团持有的天津贝特维奥科技发展有限公司100%股权、天津圣君科技发展有限公司70%股权、天津鑫茂科技园有限公司30.02%股权）认购17,777,169股（2009年5月26日除权除息后，上述认购价格相应调整为7.71元/股，认购股数调整为28,591,037股）。另外，本次向鑫茂集团发行股份购买资产实施后，原鑫茂集团就置入资产的相应年度业绩承诺仍继续有效，即鑫茂集团承诺，本次置入资产在2009年度实现的净利润不低于4950万元、2010年度实现的净利润不低于7425万元，如本次注入资产不能实现鑫茂集团承诺的业绩水平，则鑫茂集团以现金形式将差额部分补偿给上市公司。
【2009-05-20】
刊登2008年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告
鑫茂科技2008年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告
鑫茂科技2008年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派0.6元人民币现金（含税，扣税后，每10股派0.54元），每10股转增6股。
股权登记日为2009年5月25日，除权除息日为2009年5月26日。
本次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2009年5月26日。
本次资本公积转增股本实施后，按新股本196,407,283股摊薄计算，公司2008年度每股收益为1.18元。
公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产原方案中鑫茂集团认购价格为12.4元/股，认购股数为17,777,169股。本次利润分配及资本公积转增股本实施后，上述认购价格相应调整为7.71元/股，认购股数调整为28,591,037股。
【2009-05-16】
刊登临时股东大会决议公告
鑫茂科技临时股东大会决议公告
鑫茂科技2009年第三次临时股东大会于2009年5月15日召开，审议通过《投资设立天津鑫茂长飞光缆有限公司的议案》。
【2009-05-15】
召开股东大会,停牌一天
鑫茂科技召开股东大会。
【2009-05-06】
刊登2008年度股东大会决议公告
鑫茂科技2008年度股东大会决议公告
1、通过公司二〇〇八年度利润分配预案；
2、续聘中审亚太会计师事务所为公司2009年度审计机构；公司2008年度报告审计支付给中审亚太会计师事务所的报酬为人民币55万元。
3、聘任唐晓峰先生为公司董事的议案；
4、通过修改公司章程的议案。
【2009-05-05】
刊登向特定对象发行股份购买资产实施进展公告及召开股东大会,停牌一天
鑫茂科技向特定对象发行股份购买资产实施进展公告
鑫茂科技向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产事宜截至目前尚未实施。公司将根据后续进展情况对该事项持续进行信息披露。
另召开股东大会。
【2009-04-29】
刊登对外投资公告
鑫茂科技董事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
1、同意公司以现金方式出资设立"天津长飞鑫茂光缆有限公司"。公司注册资本8000万元,本公司持股100%。
2、公司定于2009年5月15日召开2009年第三次临时股东会审议上述事项。
5月15日召开2009年第三次临时股东会会议公告
1、召集人：公司第四届董事会
2、召开时间：2009年5月15日（周五）上午9:30
3、召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦4楼403会议室
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年5月12日
6、登记时间：2009年5月13日上午9：00－11:30 下午13:00-16:00
7、会议审议事项：关于《投资设立天津长飞鑫茂光缆有限公司》的议案。
【2009-04-28】
刊登公布2009年一季报及2009年上半年净利润约-1500万公告
鑫茂科技公布2009年一季报：基本每股收益-0.0724元，稀释每股收益-0.0724元，每股收益（扣除）-0.0733元，每股净资产3.96元，净资产收益率-1.83%，扣除非经常性损益后净利润-8998794.1元，营业收入127967898.08元，归属于母公司所有者净利润-8887073.86元，归属于母公司股东权益486536420.73元。
2009年上半年净利润约-1500万公告
鑫茂科技预计2009年上半年净利润约-1500万元。
业绩变动原因说明
受宏观经济形势影响，公司预计年初至下一报告期末主营业务亏损，具体原因如下：
1、受房地产销售持续低迷的影响，公司科技园厂房销售大幅下降；
2、公司下属子公司从事的系统集程、安防等项目受实体经济下滑的影响，承接工程数量及销售额有所下降，且销售收入主要集中在下半年确认；
3、公司下属鑫风能源公司风电叶片销售合同因风场项目推迟开发，预计不能实现销售收入；
4、因公司光纤扩产安装新生产线，净化条件无法保证正常生产，现有生产线停产一个月，影响了产量及销售；预计新增生产线安装将于4月底全部完成，并投入试生产，现有生产线也将恢复生产；
5、受宏观经济形势和金融危机影响，酒店收入和利润较去年同期大幅下降。
董事会决议公告
天津鑫茂科技股份有限公司四届六十一次董事会会议于2009年4月27日（星期一）召开，通过如下决议：
1、审议通过公司2009年一季度报告。
2、审议同意公司与长飞光纤光缆有限公司合资经营"天津长飞鑫茂光通信有限公司"，并授权公司经营管理层签署相关合资经营合同文件，并办理如下事项：
1）、公司以部分现金及经审计评估的光通信中心生产厂房、土地、现有三台拉丝塔生产线及配套工艺设备出资，总计2.2亿元，设立全资公司"天津长飞鑫茂光通信有限公司"。其中现金出资6600万元、三台拉丝塔生产线及配套工艺设备评估作价5000万元、光通信中心生产厂房及相应土地评估作价10400万元。
该公司产能预计为470万芯公里/年，预计实现年销售收入3亿元以上、税后利润不低于6000万元。
2）、设立同时公司将持有的"天津长飞鑫茂光通信有限公司"100%股权中的49%股权按账面净资产以现金转让方式转让给长飞光纤光缆有限公司，转让价格为10780万元。本次股权转让按照标的资产账面净值价格进行转让，不产生转让收益，对公司当期业绩无影响。
【2009-04-21】
刊登股票交易异常波动及预计2009年1月―3月净利润约-850万元至-950万元,上午停牌一小时
鑫茂科技股票交易异常波动公告
鑫茂科技股票在2009年4月14日-16日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，公司股票出现异常波动。
公司预计2009年一季度净利润约为-850至-950万元，比去年同期下降约665%至731%。
公司发行股份购买资产批复有效期时间至2009年6月30日，鉴于本次拟向鑫茂集团发行股份购买资产所对应的项目--新能源新材料产业基地、汽车配套产业孵化基地亦为本次非公开发行募投项目，需主要依靠募集资金进行建设，由于现金募集因核准批文到期失效而放弃实施，截至目前公司又尚未筹措到相应资金支持，鉴于此，公司向鑫茂集团发行股份购买资产事宜尚未实施。
2008年度，鑫风能源公司分别与北京君达公司、沈阳中科天道公司签订了750kw及1.5mw叶片销售合同，但由于装机风场受本年度宏观经济形势影响建设进度有所放缓，上述合同未能启动。
截止目前，公司生产经营情况正常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
2009年第一季度业绩预告
预计2009年1月1日――2009年3月31日净利润约-850万元至-950万元，同比下降约665%－731%。
业绩变动原因说明
本报告期，由于光纤扩产安装设备停产一个月，影响了产量和收益；工业地产存量销售数量较去年同期大幅下降；受宏观经济形势和金融危机影响，酒店收入和利润比去年同期大幅下降等因素，影响本报告期业绩。
【2009-04-17】
刊登股改追送承诺履行完毕、股票交易异常波动及停牌公告,今起停牌
鑫茂科技股权分置改革追送承诺履行完毕公告
鑫茂科技2006年度、2007年度、2008年度实现业绩均达到了公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司在公司股改方案中的承诺水平，且相关年度财务报告的审计意见类型均为标准无保留审计意见，上市公司均在法定时间内披露了年度报告，鑫茂科技在股权分置改革的追加对价考核期内未触发追加对价安排的条件。鑫茂科技相关股权分置改革承诺（业绩承诺部分）已履行。
股票交易异常波动及停牌公告
本公司股票在2009年4月14日-16 日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，公司股票出现异常波动。公司根据相关规定，将对公司及控股股东是否存在对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件进行核实。公司股票自2009年4 月17 日停牌，待公司披露相关公告后复牌。
【2009-04-15】
刊登控股股东股权解押及质押公告
鑫茂科技控股股东股权解押及质押公告
鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给渤海银行股份有限公司天津分行的10,500,000股有限售条件流通股（占公司总股本的8.55%）于2009年4月14日办理了质押解除手续。同日，鑫茂集团将上述股份质押给锦州银行股份有限公司天津分行，为鑫茂集团在该行借款提供质押担保，质押期限自办理质押登记之日始至质权人申请解除质押登记日止。目前，上述质押登记手续已办理完毕。
截至目前，鑫茂集团累计质押股份29,987,630股(其中10,495,670股作为股改对价托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司)，占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的24.43%。
【2009-04-14】
公布2008年年报
鑫茂科技公布2008年年报：基本每股收益1.8947元，稀释每股收益1.8947元，每股收益（扣除）-0.2062元，每股净资产4.04元，净资产收益率46.95%，加权平均净资产收益率61.35%，扣除非经常性损益后净利润-25313699.51元，营业收入525015935.51元，归属于母公司所有者净利润232588999.63元，归属于母公司股东权益495423494.59元。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、2008年度利润分配预案：
本年度公司利润分配及资本公积转增股本预案为：
1）、利润分配：向全体股东每10股派0.6元（含税）。以公司2008年末总股本122,754,552股为基数，预计共分配现金股利7,365,273.12元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
2）、资本公积转增股本：向全体股东每10股转增6股。以公司2008年末总股本122,754,552股为基数，预计共转增股本73,652,731.2元。本次转增后，资本公积余额为84,071,632.46元。
二、关于聘请公司2009年度审计机构的议案：
经公司董事会审计委员会决议，拟继续聘请中审亚太会计师事务所为本公司2009年度审计机构；公司2008年度报告审计支付给中审亚太会计师事务所的报酬为人民币55万元；
三、聘任唐晓峰先生为公司董事的议案：
公司原董事陈麟因工作调整，于2009年4月8日辞去董事职务，其辞职未构成公司董事会人数低于公司章程规定的最低人数构成，自2009年4月8日陈麟起不再担任公司董事职务。公司拟聘任唐晓峰先生担任公司董事。
四、修改公司章程的议案：
五、公司定于2009年5月5日（周二）召开公司2008年度股东大会。
5月5日召开2008年度股东大会公告
1、会议召开时间：2009年5月5日（周二）上午9:30；
2、会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店4楼403会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票。
5、股权登记日：2009年4月28日
6、登记时间：2009年4月30日上午9：00－11:30 下午13:00-16:00。
7、会议审议事项：2008年度利润分配预案、2008年度报告及摘要等。
澄清公告
一、传闻情况
《每日经济新闻》于2009年4月10日刊登了有关公司市场传闻的文章：
市场传闻：鑫茂科技2008年年报将10送1转9。
二、澄清说明
上述传闻不属实。
公司于2009年4月11日召开了第四届董事会第六十次会议，审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：
①、利润分配：向全体股东每10股派0.6元（含税）。以公司2008年末总股本122,754,552股为基数，预计共分配现金股利7,365,273.12元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
②、资本公积转增股本：向全体股东每10股转增6股。以公司2008年末总股本122,754,552股为基数，预计共转增股本73,652,731.2元。本次转增后，资本公积余额为84,071,632.46元。
【2009-04-11】
刊登停牌公告,继续停牌
鑫茂科技澄清年报10送1转增9股传闻公告
《每日经济新闻》于2009年4月10日刊登了有关公司的市场传闻：
市场传闻：鑫茂科技2008年报将10送1转增9。
公司将于2009年4月11日召开第四届董事会第六十次会议，审议公司2008年度报告及利润分配方案等议案，待公司披露相关公告及澄清公告后，公司股票复牌。
【2009-04-10】
因媒体报道了公司尚未披露信息,临时停牌一天
鑫茂科技股票临时停牌的公告
因《每日经济新闻》报道了天津鑫茂科技股份有限公司的尚未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，深交所将于2009年04月10日开市起对鑫茂科技(证券代码为000836)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2009-04-02】
刊登向特定对象发行股份购买资产进展公告
鑫茂科技向特定对象发行股份购买资产进展公告
鑫茂科技向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产事宜截至目前尚未实施。公司将根据后续进展情况对该事项持续进行信息披露。
【2009-03-31】
刊登临时股东大会决议公告
鑫茂科技临时股东大会决议公告
鑫茂科技2009年第二次临时股东大会于2009年3月28日召开，审议通过《公司向天津农村合作银行科兴支行申请办理金额为人民币贰亿陆仟万元中长期贷款的议案》。
【2009-03-30】
召开股东大会,停牌一天
鑫茂科技召开股东大会。
【2009-03-28】
召开股东大会
鑫茂科技召开股东大会。
【2009-03-17】
刊登重大诉讼、仲裁公告
鑫茂科技重大诉讼、仲裁公告
鑫茂科技于2009年3月16日收到天津市第一中级人民法院送达的应诉通知书，该院已受理了天津海泰科技投资管理有限公司提起的关于要求公司及控股子公司天津福沃科技投资有限公司返还占用天津奇普思科技有限公司资金的民事起诉书，并将于2009年4月15日开庭审理。
有关纠纷的起因：
本公司、福沃公司、海泰投资公司三方于2001年12月共同出资组建奇普思公司，该公司注册资本4000万元，其中本公司出资2100万元，占注册资本52.5%、福沃公司出资400万元，占10%、海泰投资公司出资1500万元，占37.5%。公司经营期间，奇普思公司形成对本公司及相关本公司控股企业应收款共计37,786,662.53元，海泰投资公司对此提出异议，双方协商沟通无效。
诉讼请求：
1)请求判令被告一、被告二向第三人返还或与其他债务人共同返还占用资金37,786,662.53元；
2)请求判令被告一、被告二按照同期银行贷款利率赔偿自2003年1月1日起至占用资金返还之日止的资金占用损失（暂计至2009年1月31日为15,073,949.88元）；
3)请求判令本案诉讼费用由被告负担。
本公司（含控股子公司）本次公告前无未披露的小额诉讼、仲裁事项及应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
由于该诉讼需按程序进行审理，本报告期内不会对公司利润产生影响；公司将随着该案的审理情况，及时披露相关进展及其是否会对公司利润产生影响的情况。
【2009-03-13】
刊登向天津农村合作银行科兴支行申请中长期贷款的公告
鑫茂科技董事会决议公告
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第五十九次会议于2009年3月12召开，同意公司向天津农村合作银行科兴支行申请办理金额为人民币贰亿陆仟万元、期限为八年的中长期贷款，担保方式为抵押担保，抵押物为坐落于新产业园区华苑产业区榕苑路1号A区房地产（目前该抵押已向中国建设银行股份有限公司天津和平支行设定抵押金额肆仟万元），建筑面积为45228.68平方米，抵押物经天津杰诺德房地产价格评估咨询有限公司评估，评估值为人民币42967万元。
定于2009年3月28日召开2009年第二次临时股东会。
【2009-03-03】
刊登向特定对象发行股份购买资产实施进展公告
鑫茂科技向特定对象发行股份购买资产实施进展公告
鑫茂科技向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产事宜截至目前尚未实施。公司将根据后续进展情况对该事项持续进行信息披露。
【2009-02-26】
刊登会计师事务所名称变更公告
鑫茂科技会计师事务所名称变更公告
鑫茂科技于2009年2月24日收到公司2008年度审计机构亚太中汇会计师事务所“关于事务所名称变更的函”。获悉：亚太中汇会计师事务所与中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所合并，合并后更名为“中审亚太会计师事务所有限公司”。
本次会计师事务所名称变更不属于公司更换会计师事务所事项。
【2009-02-12】
刊登重大诉讼、仲裁进展公告
鑫茂科技重大诉讼、仲裁进展公告
2007年9月3日，鑫茂科技控股子公司天津鑫茂科技园有限公司与天津登鸿捷房地产开发有限公司签订了《天津市商品房买卖合同》及《补充合同》，后双方就合同效力及履行问题发生争议。
2009年2月10日，科技园公司收到天津市高级人民法院作出的民事裁定书，裁定驳回科技园公司的起诉，维持天津市第一中级人民法院裁定。
【2009-02-10】
刊登向特定对象发行股份购买资产实施进展公告
鑫茂科技向特定对象发行股份购买资产实施进展公告
鑫茂科技向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产有效期已经公司2009年第一次临时股东会审议通过，延长至2009年6月30日。截至目前，上述发行股份购买资产事宜仍在推动中。
【2009-02-02】
刊登二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告
鑫茂科技二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告
审议通过了《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》。
【2009-01-23】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
参与网络投票的操作流程：
在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2009年1月23日上午9：30～11：30下午13：00～15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
1、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称:
投票代码：360836 投票简称：鑫茂投票
(2)表决议案:
1）、买卖方向为"买入"；
2）、在"申购价格"项填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如：
总议案100.00元
议案一、《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》；1.00元
(3)表决意见:
1)、在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、投票注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
B、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
服务密码激活成功半日后方可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"天津鑫茂科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票"；
2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作；
4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年1月22日下午15:00至2009年1月23日下午15:00的任意时间。
【2009-01-21】
刊登召开2009年第一次临时股东会议再次通知公告
鑫茂科技召开2009年第一次临时股东会议再次通知公告
经公司第四届董事会第五十七次会议决议，本公司将于2009年1月23日（周五）召开公司2009年第一次临时股东会。
现场会议时间：2009年1月23日下午14：50
现场会议地点：天津市华苑产业园区榕苑路1 号天财软件大厦A 区4 楼403会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月23日上午9：30～11：30 和下午13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月22日下午15：00 至2009年1月23日下午15：00 期间的任意时间。
【2009-01-08】
刊登关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的公告
鑫茂科技董事会决议公告
经过认真审议，全票通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》。
鉴于公司2007年度向特定对象发行股份购买资产事项在证监会核准批文有效期内（有效期至2009年6月30日止）尚未实施，因此同意将公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期再延长5个月，即自2009年2月1日起至2009年6月30日止，原向特定对象发行股份购买资产方案保持不变。在此期间，公司将积极筹措相应资金支持，并根据后续进展情况对该事项持续进行信息披露。
1月23日召开2009年第一次临时股东会会议公告
1、召集人：公司第四届董事会
2、现场会议时间：2009年1月23日下午14：50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年1月23日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月22日下午15：00至2009年1月23日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦A区4楼403会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年1月19日
6、登记时间：2009年1月22日上午9：00-11:30 下午13:00-16:00
7、会议审议事项：《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》。
参与网络投票的操作流程：
在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2009年1月23日上午9：30～11：30下午13：00～15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
1、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称:
投票代码：360836 投票简称：鑫茂投票
(2)表决议案:
1）、买卖方向为"买入"；
2）、在"申购价格"项填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如：
总议案100.00元
议案一、《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》；1.00元
(3)表决意见:
1)、在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、投票注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
B、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
服务密码激活成功半日后方可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"天津鑫茂科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票"；
2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作；
4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年1月22日下午15:00至2009年1月23日下午15:00的任意时间。
【2009-01-06】
刊登向特定对象发行股份购买资产进展公告
鑫茂科技向特定对象发行股份购买资产进展公告
2008年6月30日鑫茂科技收到中国证券监督管理委员会签发的《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》。鉴于本次拟向鑫茂集团发行股份购买资产所对应的项目--新能源新材料产业基地、汽车配套产业孵化基地亦为本次非公开发行募投项目，需主要依靠募集资金进行建设，由于现金募集因核准批文到期失效而放弃实施，截至目前公司又尚未筹措到相应资金支持，鉴于此，公司向鑫茂集团发行股份购买资产事宜尚未实施。
【2008-12-30】
刊登控股股东股权解押及质押公告
鑫茂科技控股股东股权解押及质押公告
鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给渤海银行股份有限公司的10,500,000股公司有限售条件流通股（占公司总股本的8.55%）于2008年12月26日已办理了质押解除手续。同日，鑫茂集团将上述股份质押给渤海银行股份有限公司天津分行，为鑫茂集团在该行借款提供质押担保，质押期限为自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日始至质权人申请解除质押登记日止。目前，上述质押登记手续已办理完毕。
截至目前，鑫茂集团累计质押股份29,987,630股(其中10,495,670股作为股改对价托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司)，占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的24.43%。
【2008-12-23】
刊登公司子公司入选国家级高新企业公告
鑫茂科技公司子公司入选国家级高新企业公告
鑫茂科技控股子公司天津神州浩天科技有限公司及参股子公司天津天地伟业数码科技有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，经企业申报、地方初审、专家审查等程序，再次入选国家级高新企业，该认定自2008年11月24日起公示，公示期为15个工作日。
截至公告日，公示期已满，但目前上述两家公司尚未收到天津市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的正式文件。
由于神州浩天科技公司、天地伟业数码公司在往年认定中已获得高新技术企业认定资格，其所得税率已按15%执行，本次认定对税率、政策及业绩不构成影响。
【2008-12-18】
刊登非公开发行股份实施进展补充公告
鑫茂科技非公开发行股份实施进展补充公告
鑫茂科技非公开发行股份方案于2007年8月1日公司2007年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜，股东大会决议有效期为一年，即2008年7月31日到期。
公司在收到证监会核准批文时距股东大会决议有效期到期仅1个月，预计无法在该有效期内完成发行工作，因此公司于2008年7月18日召开了2008年第三次临时股东大会，将2007年第二次临时股东大会决议的有效期延长至2009年1月31日，以便公司推进相关发行工作。
公司非公开发行工作有效期应以证监会核准批文有效期为准，截至2008年12月12日，该核准批文有效期已到，公司受证券市场环境影响，因无机构投资者认购新发行股份而未能实施，公司因此于次日进行了专项公告。
【2008-12-16】
刊登临时股东大会决议公告
鑫茂科技临时股东大会决议公告
鑫茂科技2008年第五次临时股东大会于2008年12月15日召开，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请办理流动资金贷款借新还旧的议案》。
【2008-12-15】
召开股东大会,停牌一天
鑫茂科技召开股东大会。
【2008-12-13】
刊登非公开发行股份实施进展公告
鑫茂科技非公开发行股份实施进展公告
鑫茂科技非公开发行方案于2007年8月1日经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，计划发行股票不超过7000万股，其中大股东天津鑫茂科技投资集团有限公司按照12.4元/股的价格以资产认购17,777,169股，其他机构投资者按照11.16元/股的价格以现金认购52,222,831股。
截至2008年12月12日，证监会核准批文（证监许可[2008]782号）有效期已到，公司2007年非公开发行股票因批文到期失效而放弃实施。
另外，鉴于本次鑫茂集团拟置入资产认购股份所对应的项目--新能源新材料产业基地、汽车配套产业孵化基地亦为本次非公开发行募投项目，需主要依靠募集资金进行建设，由于募集资金未能到位，公司目前又尚未筹措到新的资金支持，由于上述原因，截至目前公司向鑫茂集团发行股份购买资产事宜尚未实施。
【2008-11-29】
刊登关于公司向中国建设银行申请办理流动资金贷款公告
鑫茂科技第四届董事会第五十四次会议决议公告
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第五十四次会议于2008年11月28日在公司本部召开，全票通过如下决议：
1、同意公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请办理金额为人民币肆仟万元、期限为壹拾贰个月的流动资金贷款借新还旧，担保方式为抵押担保，抵押物经天津市星驰房地产土地评估有限责任公司评估，评估值为人民币33626万元,具体抵押物及抵押金额如下：
1）、以坐落于天津华苑产业区榕苑路1 号A 区地下1-2层、5-18层房产分摊土地进行抵押、抵押土地面积为8869.47平方米，抵押金额为人民币捌佰万元整，土地证为新单国用（2006）第006 号；
2）、以坐落于天津华苑产业区榕苑路1 号A 区1-4层、19-26层房产分摊土地进行抵押、抵押土地面积为6652.1 平方米，抵押金额为人民币陆佰万元整，土地证为新单国用（2006）第005 号；
3）、以坐落于新产业园区华苑产业区榕苑路1号A区房产进行抵押、抵押建筑面积为45228.68 平方米，抵押金额为人民币贰仟陆佰万元，房权证为津字第116030800559号。
2、审议通过《关于召开公司2008 年第五次临时股东大会的议案》。
定于12月15日召开2008年第五次临时股东大会公告
1、召集人：公司第四届董事会
2、召开时间：2008年12月15日（周一）上午10:00
3、召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦4楼403会议室
4、会议召开方式：现场投票表决方式。
5、股权登记日：2008年12月11日
6、登记时间：2008年12月12日上午9：00－11:30 下午13:00-16:00
7、会议审议事项：《公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请办理流动资金贷款借新还旧的议案》。
【2008-11-15】
刊登重大诉讼、仲裁进展公告
鑫茂科技重大诉讼、仲裁进展公告
关于鑫茂科技控股子公司天津鑫茂科技园有限公司（原告）与天津登鸿捷房地产开发有限公司（被告）商品房买卖合同纠纷案，2008年11月13日，科技园公司收到天津市第一中级人民法院作出的民事裁定书，认为原、被告签署的书面合同中订有仲裁条款，原告向人民法院起诉，人民法院不应受理，因此裁定驳回科技园公司的起诉。
2008年11月14日，科技园公司决定向天津市高级人民法院提起上诉，要求撤销天津市第一中级人民法院作出的民事裁定书（【2008】一中园初字第63号），由天津市第一中级人民法院受理案件并依法进行审理。
二、本次裁定结果对公司本期利润或期后利润的影响：
由于科技园公司拟向天津市高级人民法院提起上诉，诉讼需要按照程序进行：如天津市高级人民法院审理认定仲裁协议无效，人民法院对案件享有管辖权，裁定撤销天津市第一中级人民法院作出的（2008）一中园初字第63 号《民事裁定书》，案件将由人民法院进行审理并对科技园公司诉讼请求进行裁决。如法院裁定销售合同解除，科技园公司应退还登鸿捷公司已付购房款，这一结果对公司本期或期后利润均不产生影响。
如天津市高级人民法院审理后认定人民法院没有管辖权，裁定维持天津市第一中级人民法院的上述裁定，科技园公司提起的诉讼案件将终结，天津仲裁委员会将获得仲裁管辖权，并对登鸿捷公司仲裁请求进行裁决。如仲裁委员会裁定销售合同解除并裁定科技园公司支付违约金，科技园公司应退还登鸿捷已付购房款并支付违约赔偿金（1322 万元），这一结果将需要科技园公司按违约金赔偿数额计提预计负债，从而对本公司的利润产生相应影响。
但由于双方已签署有条件生效的《和解协议》，如《和解协议》在法院或仲裁庭审理期间或者相关裁决执行之前履行完毕，法院或仲裁庭的裁决将无需执行。
【2008-11-13】
刊登关于融资租赁公告
鑫茂科技董事会决议公告
鑫茂科技第四届董事会第五十三次会议于2008年11月11日召开，同意公司以光通信中心现有主要生产设备及附属设备，以"售后回租"的融资租赁方式向新疆长城金融租赁有限公司申请融资5100万元，主要用于光纤扩产购买相关设备。租赁期限为3年（期间经租赁双方协商一致，本租赁合同可提前解除），租金合计5931万元，合同总额6237.9837万元（含前期费用）。并将坐落于华苑产业区榕苑路10号的房产（光通信中心）及其分摊土地抵押给新疆长城金融租赁有限公司，对售后回租合同项下形成的债务提供连带责任抵押担保，担保金额为6237.9837万元。
【2008-10-31】
公布08年三季报及预计08年度净利润较上年同期增幅约为800%-850%
鑫茂科技公布2008年三季报：基本每股收益1.6724元，稀释每股收益1.6724元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产3.81元，净资产收益率43.85%，扣除非经常性损益后净利润-3029323.69元，营业收入294998060.08元，归属于母公司所有者净利润205298808.49元，归属于母公司股东权益468131089.36元。
公司预计2008年1月1日至2008年12月31日累计净利润较上年同期增幅约为800%-850%。
主要原因为：
1、公司将新技术产业园区榕苑路1 号软件大厦B 区房屋及相应的土地使用权出售给医科大学眼科中心一事，预计相关房产过户手续将在下一报告期内办理完毕，届时公司将对此次转让收入予以确认，预计将产生4500 万左右的收益。
2、公司与日本信越化学工业株式会社光纤预制棒采购合同纠纷一案胜诉，公司于2005 年计提的209,230,256.67 元预计负债已在2008 年三季度全部转回，使得公司至下一报告期末的累积净利润大幅增加。
【2008-10-28】
刊登公司与控股股东及其关联方资金往来情况的公告
鑫茂科技公司与控股股东及其关联方资金往来情况的公告
近日，鑫茂科技发现下属子公司天津鑫茂科技园有限公司曾在2008年7-8月期间向本次定向增发中拟置入公司的天津圣君科技发展有限公司累积划转了2395万元，主要用于奥运期间为维护社会稳定而支付的民工款。截止2008年9月10日，圣君公司已及时返还了上述款项并按银行同期利率支付了利息。
【2008-10-08】
刊登临时股东大会决议公告
鑫茂科技临时股东大会决议公告
鑫茂科技2008年第4次临时股东大会于2008年10月7日召开，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
【2008-10-07】
刊登预计08年1-9月的净利润同比增幅约1000%—1050%公告及召开股东大会,停牌一天
鑫茂科技业绩预增公告
预计2008年1-9月的净利润将比去年同期增幅约1000%-1050%。
业绩变动原因说明
公司与日本信越公司光纤预制棒采购合同纠纷东京仲裁裁决一案终审裁定不予承认，因此公司就该案于2005年计提的2.09亿元预计负债将予以转回，计入三季度净利润。
重大诉讼、仲裁进展公告
2008年9月28日，公司收到天津市高级人民法院民事裁定书（【2006】津高民四他字第0006号），就日本信越化学工业株式会社与我公司光纤预制棒采购合同纠纷一案裁定结果如下：
不予承认社团法人日本商事仲裁协会作出的东京05-03号仲裁裁决；
案件受理费1000元人民币，由申请人日本信越化学工业株式会社负担；
本裁决为终审裁定。
天津市高级人民法院本次裁定为终审裁定，信越公司无上诉权。公司无需向信越公司支付任何赔付。另外，根据相关法规规定，公司于2005年计提的209,230,256.67元预计负债应在2008年三季度全部转回，并计入三季度净利润，同时公司累计未分配利润及净资产也将如数增加，公司的财务状况和资产结构将得到极大改善，为公司的长期可持续发展奠定了良好基础。
另召开股东大会。
【2008-10-06】
因公司发生重大、没有公开披露的事项,今起停牌
鑫茂科技临时停牌的公告
因天津鑫茂科技股份有限公司发生重大、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票鑫茂科技(证券代码为000836)自2008年10月06日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
控股股东所持公司股权质押公告
鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司将所持有的公司2,000,000股（占公司总股本的1.63%）社会法人股质押给北方国际信托投资股份有限公司，为鑫茂集团在该行的4000万元贷款提供质押担保，质押期限为自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日始至质权人申请解除质押登记日止，上述质押相关登记手续已办理完毕。
【2008-09-13】
刊登修改公司章程部分条款的公告
鑫茂科技董事会决议公告
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于2008年9月11日召开，全票通过如下决议：
1、审议通过了关于《修改公司章程部分条款的议案》。
2、审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
定于2008年10月7日召开公司2008年第四次临时股东会。
【2008-09-06】
刊登风电叶片销售合同公告
鑫茂科技风电叶片销售合同公告
1、合同双方当事人：
需方：沈阳中科天道新能源装备股份有限公司
供方：鑫茂科技控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司
2、合同标的物：
1.5mw风力发电机组风轮叶片100套，每套155万元（含税）
3、合同对上市公司的影响：如本合同顺利履行，预计2009年公司将可实现1.55亿元销售收入，预计毛利率约为25%。本合同的顺利履行将对公司大功率风电叶片的后期销售产生积极的推动和促进作用，从而为公司未来发展创造更好的经营业绩。
【2008-08-12】
刊登董事会决议公告
鑫茂科技董事会决议公告
鑫茂科技第四届董事会第四十六次会议于2008年8月11日召开，根据目前及今后几年光纤光缆市场的整体发展趋势，鉴于公司与武汉长飞光纤光缆有限公司自2007年4月签订委托加工合作协议以来生产及销售情况良好，在此基础上，经与长飞公司协商一致，公司将投资扩大光纤产品生产规模，利用现有光纤厂预留的三个拉丝塔位，增加三塔六线及筛选、检测、前处理等相关配套光纤生产设备，此次新增生产线预计总投资不超过7000万元。
公司与长飞公司就上述事项及未来公司光纤产业发展签署了合作备忘录。
【2008-08-09】
公布2008年半年报
鑫茂科技公布2008年半年报：基本每股收益-0.0149元，稀释每股收益-0.0149元，每股收益（扣除）-0.0094元，每股净资产2.13元，净资产收益率-0.7%，加权平均净资产收益率-0.7%，扣除非经常性损益后净利润-1155738.08元，营业收入210777043.77元，归属于母公司所有者净利润-1834946.62元，归属于母公司股东权益260997334.25元。
【2008-07-29】
刊登资产出售进展公告
鑫茂科技资产出售进展公告
关于鑫茂科技将公司新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B区房屋及相应的土地使用权出售给天津医科大学眼科中心事宜，截至本公告日，眼科中心在已支付首付款2400万元、二期进度款1400万元的基础上，本次又支付了4474万元，付款总额累计达到8274万元，即已达到合同约定的办理房地产过户手续所需的交易总价款的70%。自此，双方将尽快开始办理房地产转让过户手续，待相关房产过户手续办理完毕后，公司即可将上述转让款确认收入。 公司将按照合同约定积极推进后续工作，以保证该次房产出售对公司本年度的业绩贡献。公司将持续就上述房产过户及后续工作进展情况予以公告，敬请广大投资者予以关注。
【2008-07-25】
刊登关于控股股东所持股权质押公告
鑫茂科技关于控股股东所持股权质押公告
鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司将所持有的公司2,500,000股(占公司总股本的2.04%)社会法人股质押给大连银行股份有限公司天津分行，为鑫茂集团在该行的1000万元贷款提供质押担保，质押期限为自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日始至质权人申请解除质押登记日止，上述质押相关登记手续已办理完毕。
截至目前，鑫茂集团累计质押股份27,987,630 股(其中10,495,670 股作为股改对价托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司)，占其所持公司股份总数的93.33%，占公司总股本的22.80%。
【2008-07-19】
刊登关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期公告
鑫茂科技临时股东会决议
鑫茂科技2008年第三次临时股东会于7月18日召开，审议通过了《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》。
董事会决议公告
天津鑫茂科技股份有限公司四届四十一次董事会会议于2008年7月18日（周五）召开，全票通过如下决议：
审议通过了《天津鑫茂科技股份有限公司治理整改情况的说明》
【2008-07-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鑫茂科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的操作流程：
在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008年7月18日上午9：30～11：30下午13：00～15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
1、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称:
投票代码：360836 投票简称：鑫茂投票
(2)表决议案:
1）、买卖方向为"买入"；
2）、在"申购价格"项填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如：
总议案 100.00 元
议案一、《关于公司2007 年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》；1.00 元
(3)表决意见:
1)、在"申购股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
2、投票注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
B、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的"激活校验码"
服务密码激活成功半日后方可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"天津鑫茂科技股份有限公司2008 年第三次临时股东大会投票"；
2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作；
4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年7月17日下午15:00至2008年7月18日下午15:00的任意时间。
【2008-07-15】
刊登召开2008年第三次临时股东会议再次通知公告
鑫茂科技召开2008年第三次临时股东会议再次通知公告
经公司第四届董事会第三十七次会议决议，本公司将于2008年7月18日（周五）召开公司2008年第三次临时股东会。
现场会议时间：2008年7月18日下午14：30
现场会议地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦A区4楼403会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年7月18日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月17日下午15：00至2008年7月18日下午15：00期间的任意时间。
会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
【2008-07-12】
刊登重大诉讼、仲裁进展公告
鑫茂科技重大诉讼、仲裁进展公告
鑫茂科技控股子公司天津鑫茂科技园公司于2008年7月10日与天津登鸿捷房地产开发有限公司就双方"商品房买卖合同纠纷案件"达成和解，并签订《和解协议》。现将协议主要内容予以公告。
1、科技园公司和登鸿捷公司在签订《和解协议》的同时另行签署新《天津市商品房买卖合同》及其《补充合同》，登鸿捷公司购买科技园公司位于坐落于华苑产业园区榕苑路15号1号楼地上八层至十八层约13,730.62平方米的商品房（以下简称"商品房"），每平方米价格为人民币5,434元。
2、商品房财产保全措施解除后，科技园公司和登鸿捷公司即刻将上述新买卖合同予以网签、合同备案，且各自承担相关费用。
3、新买卖合同网签、合同备案手续完成后，登鸿捷公司即刻向天津仲裁委员会撤销[2008]津仲字第95号仲裁案并申请解除剩余的财产保全。与此同时，科技园公司即刻向一中院撤销（2008）园民初字第63号诉讼案。
4、新买卖合同网签备案手续完成后，本《和解协议》开始生效，且科技园公司和登鸿捷公司在本《和解协议》日前签订的所有合同、协议、意向书等，包括"买卖合同"但不包括本《和解协议》和"新买卖合同"，于网签备案手续完成之日起终止。
5、双方承诺均不再就本案争议针对对方向任何法院、司法机关及/或仲裁机构寻求任何方式的法律救济。
【2008-07-02】
刊登向特定对象非公开发行股票有效期延长6个月公告
鑫茂科技董事会决议公告
公司第四届董事会第三十七次会议于2008年7月1日（周二）在公司本部召开，全票通过如下决议：
一、通过了《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》。
同意公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延长6个月，即自2008年8月1日起至2009年1月31日止，原非公开发行方案保持不变。
二、公司董事会决定于2008年7月18日召开公司2008年第三次临时股东大会审议上述事项。
1、现场会议时间：2008年7月18日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年7月18日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月17日下午15:00至2008年7月18日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦A区4楼403会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2008年7月14日
5、登记时间：2008年7月16日上午9:00－11:30 下午13:00-16:00
6、会议审议事项：《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》
参与网络投票的操作流程：
在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008年7月18日上午9：30～11：30下午13：00～15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
1、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称:
投票代码：360836 投票简称：鑫茂投票
(2)表决议案:
1）、买卖方向为“买入”；
2）、在“申购价格”项填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如：
总议案 100.00 元
议案一、《关于公司2007 年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》；1.00 元
(3)表决意见:
1)、在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
2、投票注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
B、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
服务密码激活成功半日后方可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"天津鑫茂科技股份有限公司2008 年第三次临时股东大会投票"；
2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作；
4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年7月17日下午15:00至2008年7月18日下午15:00的任意时间。
【2008-07-01】
刊登预计2008年中期业绩亏损金额为200万元左右公告,上午停牌一小时
鑫茂科技2008年中期业绩预告修正公告
鑫茂科技2008年中期业绩预告修正为：公司本报告期业绩为亏损，亏损额预计为-200万元左右。
业绩修正情况说明
1、根据公司与天津医科大学眼科中心（以下简称"眼科中心"）签署的将公司新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B区房屋及相应的土地使用权进行转让的合同约定，眼科中心应当在已支付首付款2400万元（合同总价款的20%）后，再支付5800万元（合同总价款的50%），在此基础上，公司方能为其办理上述房产过户手续，并确认收入和利润。但截止报告期末，眼科中心由于资金筹措进度未能按原计划实现，仅分三次支付了应付额5800万元中的1400万元。由于该支付款项比例未达到交易总款项的70%的过户条件，因此公司未能在报告期内办理资产过户手续，B区转让款未能确认为当期收入。
目前，眼科中心筹资事宜正在积极推进中，预计在下一报告期内可将应补足款项支付给公司，届时公司将尽快办理相关过户事宜，并按照合同约定积极推进后续工作，以保证该次资产转让对公司本年度的业绩贡献。
2、本报告期，由于公司向特定对象发行股份购买资产及非公开发行股份事宜尚未实施，本次发行注入资产开发项目--新能源新材料产业基地及汽车产业孵化基地未能对公司报告期贡献业绩。
3、本报告期，公司控股子公司天津鑫茂科技园有限公司工业厂房整体销售状况良好，但因部分已销售并交齐房款的工业厂房的竣工验收手续未能在报告期内完全办理完毕，因此影响了该公司上述房产销售收入的确认。目前，公司正在加快办理竣工验收事宜，以确认相应收入和利润，确保该部分房产销售对公司本年度的业绩贡献。
非公开发行股票申请获证监会核准公告
2008年6月30日，鑫茂科技收到中国证券监督管理委员会有关批复，中国证监会核准公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行17,777,169股人民币普通股购买相关资产；核准豁免天津鑫茂科技投资集团有限公司因以资产认购公司本次发行股份17,777,169股，导致其合计持有、控制公司33.99%的股份而应履行的要约收购义务。
核准公司非公开发行新股不超过52,222,831股，该批复自下发之日起6个月内有效。
【2008-06-13】
刊登年度股东大会决议公告
鑫茂科技年度股东大会决议公告
鑫茂科技2007年度股东大会于6月12日召开，审议通过了公司2007年度利润分配预案、公司2007年度报告及摘要等议案。
【2008-06-12】
召开股东大会,停牌一天
鑫茂科技召开股东大会。
【2008-06-11】
刊登风电叶片销售合同公告
鑫茂科技风电叶片销售合同公告
2008年6月10日，北京君达能源投资有限公司与鑫茂科技控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司（以下简称"鑫风公司"）签署风力发电机组风轮叶片一般销售合同。
合同的主要内容：
1、合同标的物：
XF24.0型750KW风力发电机组风轮叶片20套，每套70万元（含税）；
XF37.5型1500KW风力发电机组风轮叶片23套，每套160万元（含税）；
2、交货方式、时间和地点：
交货方式：分期于施工现场交货。
交货周期：需方以不少于75天的提前期，向供方发出交货通知，明确具体交货时间、地点，并支付预付款。
交货地点：内蒙古自治区卓资县财神梁风场。
3、付款方式及期限：
需方在发出交货通知时，向供方支付本合同总金额的30%作为预付货款；工厂发货前15日内需方向供方支付本合同总金额的60%；尾款（本合同总金额的10%）在需方收到产品验收合格后7日内有需方支付给供方。
4、合同签署时间及生效时间：
合同签署时间为2008年6月10日；本合同自签字盖章之日起生效。
鑫风公司经过一年半时间完成了750KW叶片的技术研发、产品试制、风场试验，已具备了年产300套的产能；公司自主研发的1500KW叶片模具也将于2008年6月中旬完成，并计划于年底前实现销售。
本合同的确立，标志着鑫风公司风电叶片实现了从研发、试验向产业化的重大转变，也表明公司在叶片产品设计、制造和规模化生产与服务方面的能力已跻身行业前列。
本合同预计将于2009年上半年全部履行完毕，届时公司将可实现5080万元销售收入，预计毛利率不低于30%。本年度，鉴于合同标的风电场正在进行建设开发，如工程进展顺利，该合同也有望为公司本年度贡献部分业绩。本合同的顺利履行将对公司风电叶片的后期销售产生积极的推动和促进作用，从而为公司创造更好的经营业绩。
【2008-06-10】
刊登公司控股子公司与中电新能源公司签订合作协议及联合开发甘肃酒泉风场获国家发改委批复公告
鑫茂科技公司控股子公司与中电新能源公司签订合作协议及联合开发甘肃酒泉风场获国家发改委批复公告
鑫茂科技控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司与中电国际新能源控股有限公司于2008年6月5日签订了全面合作协议。双方就风电机组叶片配套事宜，在友好协商、互利互信、平等自愿、合作共赢的原则基础上，决定在市场开发、产品配套与风场建设等方面，建立稳固而长期的战略合作伙伴关系。
另外，双方在友好合作的基础上，鑫风公司与中电新能源公司在甘肃千万千瓦级风电基地"十一五"建设规划中，联合申请开发甘肃酒泉20万千瓦瓜州干河口第六风电场（合作方式另行协商），该申请已获得国家发改委批复，目前双方正在进行项目的前期规划工作，规划完成后报经国家发改委核准即可开工建设。
【2008-05-29】
刊登临时股东会决议公告
鑫茂科技临时股东会决议公告
鑫茂科技二〇〇八年第二次临时股东大会于2008年5月28日召开，审议通过了《天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》。
【2008-05-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鑫茂科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的操作流程：
在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008年5月28日上午9：30～11：30 下午13：00～15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
1、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称:
投票代码：360836 投票简称：鑫茂投票
(2)表决议案:
1）、买卖方向为"买入"；
2）、在"申购价格"项填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如：
总议案100.00 元
议案一、《天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》；1.00元
(3)表决意见:
1)、在"申购股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
2、投票注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
B、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
服务密码激活成功半日后方可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
1)为："登录http://wltp.cninfo.com.cn,在'上市公司股东大会列表'选择'天津鑫茂科技股份有限公司2008 年第二次临时股东大会投票'"。
2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作；
4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年5月27日下午15:00 至2008年5月28日下午15:00 的任意时间。
【2008-05-24】
刊登5月28日召开2008年第二次临时股东会会议再次通知公告
鑫茂科技5月28日召开2008年第二次临时股东会会议再次通知公告
1、现场会议时间：2008年5月28日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月28日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月27日下午15:00至2008年5月28日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦A区4楼403会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年5月22日
6、登记时间：2008年5月26日上午9:00－11:30 下午13:00-16:00
7、会议审议事项：《天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》
【2008-05-23】
刊登6月12日召开2007年年度股东大会公告
鑫茂科技6月12日召开二○○七年年度股东大会公告
1、会议召开时间：2008年6月12日（周四）上午9:30；
2、会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店4楼403会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票；
5、股权登记日：2008年6月6日；
6、登记时间：2008年6月10日上午9:00－11:30 下午13:00-16:00
7、会议审议事项：公司二〇〇七年度利润分配预案、公司二〇〇七年度报告及摘要等
【2008-05-20】
刊登重大诉讼、仲裁公告
鑫茂科技重大诉讼、仲裁公告（一）
鑫茂科技控股子公司天津鑫茂科技园有限公司于2008年5月16日收到天津仲裁委员会送达的仲裁答辩通知书，该仲裁委员会已于2008年5月6日受理了申请人天津登鸿捷房地产开发有限公司提交的关于与科技园公司签订的《天津市商品房买卖合同》及其附件五《补充合同》纠纷的仲裁申请。同日，登鸿捷公司向天津仲裁委员会提出财产保全申请，请求冻结科技园公司的银行存款88,830,886.5元或查封其同等价值的财产。天津仲裁委员会已将上述保全申请提交天津市第一中级人民法院。科技园公司已于2008年5月16日收到天津市第一中级人民法院该项民事裁定书，保全结果为查封了科技园公司名下的坐落于新技术产业区华苑产业区榕园路15号的4-9号产房及1号楼部分房产。
申请人登鸿捷公司诉讼请求：
1、请求仲裁庭裁决被申请人继续履行《天津市商品房买卖合同》及其《补充合同》；
2、请求仲裁庭裁决被申请人向申请人支付购房款利息人民币2,838,167元（暂时计算至2008年5月1日）；
3、请求仲裁庭裁决被申请人向申请人支付违约金人民币10,382,359.5元（暂时计算至2008年5月1日）。
本公司（含控股子公司）本次公告前无未披露的小额诉讼、仲裁事项及应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
重大诉讼、仲裁公告（二）
公司控股子公司天津鑫茂科技园公司（以下简称"科技园公司"）于2008年5月14日向天津市第一中级人民法院递交了与天津登鸿捷房地产开发有限公司一般买卖合同纠纷案件的民事起诉书，2008年5月19日，天津市第一中级人民法院已受理此案，并向科技园公司下达了受理案件通知书（（08）一中园出字第63号）。
诉讼请求：
1）、确认原被告双方所签《天津市商品房买卖合同》、《补充合同》中约定的仲裁协议无效；
2）、判令原被告双方所签《天津市商品房买卖合同》、《补充合同》无效、撤销或解除，被告已付的部分购房款75，610，360元予以返还；
3）、判令被告向原告赔偿房屋占压损失（计算到2008年5月31日为5895802元）。
本公司（含控股子公司）本次公告前无未披露的小额诉讼、仲裁事项及应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
由于仲裁需要按照程序进行，短期内（本年度中期前后）应不会做出裁决，因此对公司本年度中期利润预计不会产生影响。
【2008-05-17】
刊登向四川地震灾区捐款公告
鑫茂科技向四川地震灾区捐款公告
经鑫茂科技2008年5月16日召开的第四届董事会第三十五次会议审议，公司将通过天津市光彩事业促进会向四川地震灾区捐助10万元人民币，用于援助地震灾区人民的抗震救灾工作。
【2008-05-15】
刊登2008年第二次临时股东会会议通知更正公告
鑫茂科技2008年第二次临时股东会会议通知更正公告
鑫茂科技于2008年5月13日发布了召开2008年第二次临时股东会会议通知，因个别日期输入有误，现就有关事项更正如下：
一、原公告第一项“召开会议的基本情况”更正后为：“经公司第四届董事会第三十四次会议决议，本公司将于2008年5月28日（周三）召开公司2008年第二次临时股东会”。
二、原公告第五项“参与网络投票的操作流程”之A更正后为：“本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008年5月28日上午9：30～11：30下午13：00～15：00”
三、原公告第五项“参与网络投票的操作流程”之B之第2条之1)更正后为：“登录http://wltp.cninfo.com.cn,在‘上市公司股东大会列表’选择‘天津鑫茂科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票’”。
四、原公告之“附：授权委托书格式”更正后为：“兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席鑫茂科技股份有限公司2008年第二次临时股东会，并代为行使表决权”。
五、原公告落款日期更正后为“二○○八年五月十二日”。
【2008-05-13】
刊登5月28日召开2008年第二次临时股东会公告
鑫茂科技董事会决议公告
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2008年5月12日召开，审议通过《关于同意天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》。如本次收购完成，天津鑫茂科技投资集团有限公司持有的本公司股份将由24.43%变更为33.99%，触发要约收购义务，公司董事会提请股东大会同意天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约。
定于2008年5月28日召开公司2008年第二次临时股东大会审议上述事项。
1、现场会议时间：2008年5月28日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月28日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月27日下午15:00至2007 年5月28日下午15:00期间的任意时间。
参与网络投票的操作流程：
在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008年5月28日上午9：30～11：30 下午13：00～15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
1、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称:
投票代码：360836 投票简称：鑫茂投票
(2)表决议案:
1）、买卖方向为“买入”；
2）、在“申购价格”项填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如：
总议案100.00 元
议案一、《天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》；1.00元
(3)表决意见:
1)、在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
2、投票注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
B、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
服务密码激活成功半日后方可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
1)为：“登录http://wltp.cninfo.com.cn,在‘上市公司股东大会列表’选择‘天津鑫茂科技股份有限公司2008 年第二次临时股东大会投票’”。
2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作；
4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年5月27日下午15:00 至2008年5月28日下午15:00 的任意时间。
【2008-04-30】
公布2008年一季报及2008年中期累计净利润同比增幅约为250%-300%公告,上午停牌一小时
鑫茂科技公布2008年一季报：基本每股收益0.0123元，稀释每股收益0.0123元，每股收益（扣除）0.0123元，每股净资产2.15元，净资产收益率0.57%，扣除非经常性损益后净利润1504670.42元，营业收入95970828.25元，归属于母公司所有者净利润1504670.42元，归属于母公司股东权益264337830.66元。
2008年中期业绩预增250%-300%公告
鑫茂科技预计2008年中期累计净利润较上年同期增幅约为250%-300%。
原因为：
1、公司于2008年2月3日与天津医科大学眼科中心签署了资产转让合同，将新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B区房屋及相应的土地使用权转让给眼科中心，转让价格共计117,477,961元。根据合同的约定，如在下一报告期内，公司将上述房地产过户手续办理完毕，公司将共计收到转让合同总价款的90％，并可将其确认收入；
2、截至本报告出具日，公司向特定对象发行股份购买资产及非公开发行股份事宜已经获中国证监会重组委及发审委有条件审核通过，本次发行注入资产开发项目--新能源新材料产业基地及汽车产业孵化基地建设进展顺利，预计可将于2008年5月开始销售。如届时公司本次非公开发行股份经中国证监会核准，并顺利实施，上述项目也将为公司下一报告期业绩做出贡献。
【2008-04-28】
公布2007年年报,上午停牌一小时
鑫茂科技公布2007年年报：基本每股收益0.2178元，稀释每股收益0.2178元，每股收益（扣除）0.1088元，每股净资产2.14元，净资产收益率10.17%，加权平均净资产收益率10.72%，扣除非经常性损益后净利润13355872.6元，营业收入523365535.84元，归属于母公司所有者净利润26739525.21元，归属于母公司股东权益262834494.96元。
董事会决议公告
会议审议通过以下决议：
一、2007年度利润分配预案：
由于本年度实现的可供股东分配的利润为负，因此公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、经公司董事会审计委员会决议，拟继续聘请亚太中汇会计师事务所为本公司2008年度审计机构；公司2007年度报告审计支付给亚太中汇会计师事务所的报酬为人民币55万元；
三、关于对公司2007年期初资产负债表进行调整
股东大会时间另行通知。
【2008-04-23】
刊登重大购买资产及非公开发行股票申请获证监会审核有条件通过公告,上午停牌一小时
鑫茂科技重大购买资产及非公开发行股票申请获证监会审核有条件通过公告
鑫茂科技向特定对象发行股份购买资产及非公开发行股票申请于2008年4月21日提交中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会和发行审核委员会审核获得有条件通过。
待公司收到中国证券监督管理委员会相关核准批文后,将另行公告。
公司股票于本公告披露日2008年4月23日上午开市时起停牌一小时，上午10：30分复牌。
【2008-04-17】
刊登重组委及发审委审核公司重大购买资产及非公开发行股票停牌的公告,今起停牌
鑫茂科技证重组委及发审委审核公司重大购买资产及非公开发行股票停牌的公告
中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会及发行审核委员会将于近期审核鑫茂科技向特定对象发行股份购买资产及非公开发行股票的方案。公司股票将于2008年4月17日起停牌,并于会议审核结果公布后复牌。
【2008-03-15】
刊登继续推进公司向特定对象发行股份购买资产工作公告
鑫茂科技董事会通过继续推进公司向特定对象发行股份购买资产工作的议案公告
鑫茂科技第四届董事会第二十八次会议于2008年3月14日召开，通过如下议案：
一、《关于继续推进公司向特定对象发行股份购买资产工作的议案》。
公司拟以非公开方式向控股股东鑫茂集团及其他不超过9个特定投资者发行不超过7,000万股（含7,000万股）A股流通股，其中鑫茂集团拟以其持有的贝特维奥100%股权、天津圣君70%股权和鑫茂科技园公司30.02%股权认购不低于本次发行股份总量的25%。
二、《天津鑫茂科技投资集团有限公司出具的关于注入资产业绩的承诺函》。
1、本次注入资产在2008年度实现的净利润不低于3,300万元（相当于本次注入资产实现每股收益0.50元/股）；
2、本次注入资产在2009年度实现的净利润不低于4,950万元（相当于本次注入资产实现每股收益0.75元/股）；
3、本次注入资产在2010年度实现的净利润不低于7,425万元（相当于本次注入资产实现每股收益1.125元/股）；
4、根据上市公司2008年度盈利预测，如果不实施本次资产注入，则2008年度每股收益为0.43元/股。在此基础上，鑫茂集团承诺本次资产注入后的上市公司2008年度每股收益（全面摊薄）不低于0.45元/股；
5、圣君科技、贝特维奥、科技园公司在2008年度、2009年度、2010年度的财务报告被出具标准无保留的审计意见，且在上市公司披露年度财务报告的同时，上述经审计的财务报告一并披露。
6、如本次注入资产及/或上市公司不能实现鑫茂集团承诺的业绩水平，则鑫茂集团以现金形式将差额部分补偿给上市公司。具体实施时间为上市公司相应年度的年度报告公开披露后的20个工作日内实施。
7、如圣君科技、贝特维奥、科技园公司的财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，则相应公司该年度实现的利润不计入本次注入资产实现的净利润总额，鑫茂集团按照剔除该相应公司实现净利润之后的注入资产实现净利润数额与上述第1、2、3、4条确定的承诺金额之间的差额予以现金补足。
公司2007年8月1日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票及收购资产相关事宜的决议》。根据上述授权，本次董事会对向特定对象发行股份购买资产事宜作出了补充和完善，决议的事项与原方案相比较，发行股份数量、认购资产标的、发行价格等没有发生变化。根据该授权,上述会议一、二两项决议内容经董事会审议通过后即可生效，无须另行召开股东大会审议。
【2008-02-21】
刊登临时股东会决议公告
鑫茂科技临时股东会决议公告
鑫茂科技2008年第一次临时股东会于2008年2月20日召开，审议并通过了关于《公司转让新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B区房屋及相应的土地使用权》的议案。
【2008-02-20】
召开股东大会,停牌一天
鑫茂科技召开股东大会。
【2008-02-05】
刊登重大资产购买方案未获证监会重组委审核通过公告,上午停牌一小时
鑫茂科技第四届董事会第二十六次会议决议公告
公司第四届董事会第二十六次会议于2008年2月3日，全票通过如下决议：
1、同意公司将新技术产业园区榕苑路1 号软件大厦B区房屋（房屋所有权证编号：园区字第160001358号）及相应的土地使用权转让给天津医科大学眼科中心，转让价格共计117,477,961元。
预计可获得净收益约4500万元左右，该收益将对公司2008年度业绩产生较大影响。
2、定于2008年2月20日召开公司2008年第一次临时股东会审议上述事项。
重大资产购买方案未获证监会重组委审核通过公告
鑫茂科技重大资产购买方案于2008年2月1日提交中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核未获得通过。公司将根据并购重组委的审核意见对《重大资产购买》的申请材料进行进一步完善和补充，并根据相关规定尽快重新提交并购重组委审核。
2008年2月2日，公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司函告公司：鑫茂集团承诺，将一如既往地支持鑫茂科技做大做强工业房地产业务。
【2008-02-01】
刊登证监会重组委及发审委2月1日审核公司重大购买资产及非公开发行股票方案公告,今起停牌
鑫茂科技证监会重组委及发审委2月1日审核公司重大购买资产及非公开发行股票方案公告
中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会及发行审核委员会将于2008年2月1日审核鑫茂科技重大购买资产及向特定对象非公开发行股票的方案。公司股票将于2008年2月1日起停牌,并于会议审核结果公布后复牌。
【2007-11-29】
刊登财务信息更正公告,上午停牌一小时
鑫茂科技关于财政部驻天津财政监察专员办《关于对公司2006 年度会计信息质量检查结论和处理决定》的整改及财务信息更正公告
一、更正事项的性质及原因说明：
2007年11月7日，公司接到财政部驻天津市财政监察专员办事处送达的《关于对公司2006年度会计信息质量检查结论和处理决定》。该《检查结论》要求公司按照国家相关财务、会计制度的规定，对需调账处理事项，进行调账处理。对需交纳的税款，及时向原征收机关申请补缴或按税法规定进行清算缴纳。
公司董事会认为，财政部《检查结论》所涉及事项的交易背景均是真实的，不存在虚构或隐瞒交易事项的情形；公司不存在主观恶意虚增或虚减利润、逃避税收以及欺骗投资者的行为。《检查结论》中述及“违纪问题金额”主要为公司财务人员在实务操作中对相关财务会计政策的理解和把握存在一定的不足所致。此外，本次更正属行政性检查责令更正事项，现公司已完全按照财政部天津专员办的处理意见进行了账务调整，并正向税务征收机关办理387,686.65元应缴税款的补缴事宜。
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正的财务指标:
此次调整主要是由于会计估计不当的影响，因此对公司截至2006年年末账面净资产的影响较小，调增数为212,406.87元，调整后2006年末股东权益为207,124,637.93元；公司2006年度利润调整数为-6,108,022.31元（其中因会计估计不当，计入2006年度的5472782.51元的利息收入追溯调整至以前年度），调整后净利润为20,229,672.99元（仍高于在股权分置改革中做出的不低于1,800万元的承诺）。另外，此次调整不影响公司本年度损益。
根据《检查结论》的处理决定，公司调整、更正的财务指标如下：
①根据处理决定一，调增合并报表及母公司报表2006年度、2005年度、2004年度期初未分配利润5,472,782.51元；同时调增合并报表及母公司报表2006年度财务费用5,472,782.51元。
②根据处理决定二，调增合并及母公司报表2006年度期末其他应收款及资本公积896,388.74元。
③对于处理决定三所述事项，公司于2007年将多提的固定资产折旧188,882.61元予以调整，因误差金额对损益影响很小，按重要性原则，公司未进行追溯调整。
④对于处理决定四所述事项，公司于2007年在开发成本—利息支出项下增加列支260,710.00元。因对损益影响很小，按重要性原则，公司未进行追溯调整，计入2007年度损益。
⑤根据处理决定五及决定六（2），调增2006年度合并报表主营业务收入12,176,533.6元、调增主营业务成本12,940,968.86元、主营业务税金258,897.75元、管理费用2,353.62元、调减少数股东损益390,446.83元；母公司报表2006年度调减投资收益635,239.80元。
⑥对于处理决定六（1）所述事项，公司于2007年按《国家税务总局关于房地产经营收入纳税义务发生时间的通知》的有关规定计算并交纳营业税212,178.31元，并调整了相关科目。
⑦对于处理决定六（3）所述事项，公司于2007年将领用的18,450瓶牛初乳片按视同销售确认并缴纳增值税17,294.60元，增值税附加1,902.41元。因对损益影响较小，按重要性原则未进行追溯调整，计入2007年度损益。
⑧根据处理决定七（1），将开发成本25,667,687.89元调整至开发产品科目。
⑨对于处理决定七（2）所述事项，公司已经于2007年4月按深圳证券交易所的要求，根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第11号—从事房地产开发业务的公司财务报表附注特别规定》的规定格式补充列示了相关的财务数据和事项，并已按上述规定编制了2007年中期财务报表附注并进行了披露。
【2007-11-13】
刊登董事会通过公司治理专项活动整改报告
鑫茂科技董事会通过公司治理专项活动整改报告
鑫茂科技第四届董事会第二十一次会议于2007年11月12日召开，通过如下议案：
1、《公司治理专项活动整改报告》；
2、《证券投资管理制度》；
3、选举沈福章先生、高正平先生、陈麟先生为公司第一届审计委员会委员。
【2007-11-10】
刊登澄清公告
鑫茂科技澄清公告
一、传闻情况：
2007年11月9日东方早报见习记者高蕾发表了一篇题为《鑫茂财务违纪被罚约5500万元》的报道。该报道称“财监办对于鑫茂科技中检查的违纪问题，处以罚款5484.86万元的决定”。
二、澄清情况：
公司于2007年11月9日发布了天津鑫茂科技股份有限公司关于财政部驻天津专员办《关于对公司2006年度会计信息质量检查结论和处理决定》的公告，并原文刊登了上述《处理决定》。该《决定》并未对公司进行任何处罚，更未对公司处以5484.86万元的罚款。该数额为公司违反财经纪律所涉及的金额，包括：应进行追溯调整的利息收入5472782.51元计入了当期；少计置换资产896388.74元；多提固定资产折旧188882.61元；多计利息支出260710.00元;因公司工程收入确认方法未被检查部门认同，造成收入核算不实21974496.84元（其中：因2005年多计主营业务收入9797963.24元而造成2006年少计主营业务收入12176533.6元）;因收入期间问题造成少计算应纳税款387686.65元；未转开发产品25667687.89元。
上述《鑫茂财务违纪被罚约5500万元》的报道纯属误导性报道，公司将保留追究其法律责任的权利。
三、重要提示：
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
【2007-11-09】
刊登财政部驻天津专员办对公司06年度会计信息质量检查结论和处理决定公告
鑫茂科技财政部驻天津专员办对公司06年度会计信息质量检查结论和处理决定公告
财政部驻天津市财政监察专员办事处于2007年7月16日至9月12日对鑫茂科技本部及下属8家子公司2006年度会计信息质量进行了检查，并对有关事项延伸到以前年度。经检查，发现公司在收入、成本及税收等方面存在财务核算不真实、不规范等问题。针对上述问题，财政部驻天津市财政监察专员办事处于2007年11月7日向公司送达了《关于对天津鑫茂科技股份有限公司2006年度会计信息质量检查结论和处理决定》。
公司接到上述处理决定后，立即组织相关人员按照《决定》的要求进行账务调整。经初步估算，因公司会计估计不当，将应计入以前年度的利息收入计入了2006年度，以及根据《决定》第二至第六项进行调整后，公司2006年度利润将调减大约为500万元左右，调整后公司该年度利润仍然高于在股权分置改革中做出的不低于1800万元的承诺；同时，此次调整主要是由于会计估计不当的影响，因此对公司截止至2006年年末账面净资产的影响很小。由于此次检查结论及处理决定涉及公司本部及3家控股子公司，准确数字尚在核算过程中，待账务调整完成后，公司将另行公告。
【2007-11-08】
刊登控股股东所持公司股权解押及再质押公告
鑫茂科技控股股东所持公司股权解押及再质押公告
鑫茂科技第一大股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给中国建设银行股份有限公司天津和平支行的15,000,000股公司有限售条件流通股于2007年11月7日已办理了质押解除手续。
同日，鑫茂集团将上述股本中10,500,000股质押给渤海银行股份有限公司，为鑫茂集团在该公司的5000万元借款提供质押担保，质押期限为自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日始至质权人申请解除质押登记日止。目前，上述质押相关登记手续已办理完毕。
【2007-11-01】
刊登董事会聘任胡茜为副总经理公告
鑫茂科技董事会聘任胡茜为副总经理公告
鑫茂科技第四届董事会第二十次会议于2007年10月30日召开，聘任胡茜女士为公司副总经理。
【2007-10-31】
公布2007年三季报
鑫茂科技公布2007年三季报：基本每股收益0.1486元，稀释每股收益0.1486元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.2元，净资产收益率6.77%，扣除非经常性损益后净利润8092000.79元，营业收入334221957.14元，归属于母公司所有者净利润18246156.79元，归属于母公司股东权益269474574.58元。
【2007-10-20】
刊登2007年半年度报告的补充公告
鑫茂科技2007年半年度报告的补充公告
鑫茂科技于2007年8月8日披露了2007年半年度报告全文及摘要，为使投资者更好地阅读公司2007年半年度报告，了解公司经营状况，现将相关内容作进一步说明。
【2007-10-17】
刊登董事会通过非公开发行股票方案之补充公告,上午停牌一小时
鑫茂科技董事会通过非公开发行股票方案之补充公告
鑫茂科技第四届董事会第十八次会议于2007年10月15日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的补充议案》，内容包括：发行对象及认购上限、募集资金数量及投向、发行价格和限售期。
本次发行对象为不超过十名特定对象，包括公司第一大股东天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称"鑫茂集团"）、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、经国务院相关部门认可的境外投资者及其他机构投资者等特定投资者。单个投资者认购本次发行股份的上限不超过3000万股。
其中公司第一大股东鑫茂集团以其持有的科技园开发项目公司股权认购本次发行的股份（即鑫茂集团所持有的全部天津市圣君科技发展有限公司70%股权； 鑫茂集团所持有的天津市贝特维奥科技发展有限公司的全部100%股权；鑫茂集团在已置入上市公司天津鑫茂科技园有限公司59.98%的基础上再注入30.02%股权），其它投资者以现金认购本次发行股份总数的其余部分。
本次非公开发行股票募集资金数量的上限为6.3亿元，计划投入新能源新材料产业基地项目45500万元、天津市汽车配套专业孵化器项目13000万元、绿色能源产业基地项目4500万元。
发行价格：本次公司非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即2007年5月28日）前二十个交易日股票交易均价12.40元/股的90%，即11.16 元/股。
限售期：本次非公开发行的股份，在发行完毕后，鑫茂集团认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
【2007-09-26】
刊登关于控股股东所持股权质押公告
鑫茂科技关于控股股东所持股权质押公告
本公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）将所持有的本公司4,491,960股（占本公司总股本的3.66%）社会法人股质押给北方国际信托投资股份有限公司，为鑫茂集团在该公司的4000万元借款提供质押担保，质押期限为自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日始至质权人申请解除质押登记日止。目前，上述质押相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
【2007-08-08】
公布2007年半年报
鑫茂科技公布2007年半年报：基本每股收益0.0876元，稀释每股收益0.0876元，每股收益（扣除）0.0108元，加权平均每股收益0.0876元，加权平均每股收益（扣除）0.0108元，每股净资产2.13元，净资产收益率4.11%，加权平均净资产收益率4.19%，扣除非经常性损益后净利润1323000.37元，营业收入226357473.37元，归属于母公司所有者净利润10755670.4元，归属于母公司股东权益261984088.19元。
【2007-08-02】
刊登临时股东大会通过公司非公开发行股票方案公告
鑫茂科技临时股东大会通过公司非公开发行股票方案公告
鑫茂科技2007年第二次临时股东会于8月1日召开，通过如下议案：
1、《公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
2、《关于公司拟向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》；
4、《关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票及收购资产相关事宜的议案》。
【2007-08-01】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
鑫茂科技采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的操作流程：
在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月1日上午9：30～11：30 下午13：00～15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称:
投票代码：360836 投票简称：鑫茂科技投票
(2)表决议案:
1）、买卖方向为买入；
2）、在"申购价格"项填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
(3)表决意见:
1)、在"申购股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
3、投票注意事项
(1)股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。
对于重复投票,以现场表决为准。
(2)通过交易系统对议案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报。
多次申报的,以第一次申报为准。
(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2007-07-27】
刊登更正公告
鑫茂科技更正公告
鑫茂科技于2007年7月17日披露了公司《向特定对象发行股票收购资产暨关联交易报告书（草案）》，近日经公司核对，有关报表数据输入有误，现予以更正。
【2007-07-26】
刊登推迟至2007年8月8日披露2007年度中期报告公告
鑫茂科技推迟至2007年8月8日披露2007年度中期报告公告
因鑫茂科技下半年拟进行定向增发，需对2007年中期报告进行审计，加之本次执行新会计准则，公司对相关合并报表调整工作的工作量较大，故公司2007年度中期报告披露时间由原定2007年8月3日推迟至2007年8月8日。
【2007-07-19】
刊登召开2007年第二次临时股东会会议补充通知公告
鑫茂科技召开2007年第二次临时股东会会议补充通知公告
鑫茂科技于2007年7月17日发布了召开2007年第二次临时股东会会议通知，现就有关事项补充公告如下：
一、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年8月1日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2007年7月31日下午15：00至2007年8月1日下午15：00期间的任意时间。
二、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、本次股东会第二项议案《关于公司拟向特定对象非公开发行股票方案的议案》包括：
第1项、发行股票的种类和面值
第2项、发行数量
第3项、发行对象
第4项、募集资金投向
第5项、上市地点
第6项、发行价格
第7项、发行方式
第8项、本次发行决议有效期限
五、参与网络投票的操作流程：
在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月1日上午9：30～11：30下午13：00～15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
1、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称:
投票代码：360836 投票简称：鑫茂投票
(2)表决议案:
1）、买卖方向为"买入"；
2）、在"申购价格"项填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如：
总议案100.00元
议案一、《公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；1.00元
议案二、《关于公司拟向特定对象非公开发行股票方案的议案》；2.00元
第1项、发行股票的种类和面值2.01元
第2项、发行数量2.02元
第3项、发行对象2.03元
第4项、募集资金投向2.04元
第5项、上市地点2.05元
第6项、发行价格2.06元
第7项、发行方式2.07元
第8项、本次发行决议有效期限2.08元
议案三、《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》；3.00元
议案四、《关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案》；4.00 元
议案五、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；5.00 元
议案六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票及收购资产相关事宜的议案》；6.00元
(3)表决意见:
1)、在"申购股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
2、投票注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
B、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
服务密码激活成功半日后方可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"天津鑫茂科技股份有限公司2007 年第二次临时股东大会投票"；
2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作；
4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年7月31日下午15:00至2007年8月1日下午15:00的任意时间。
【2007-07-17】
刊登非公开发行股票补充方案
鑫茂科技第四届董事会第七次会议决议公告
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第七次会议全票通过公司《治理情况自查报告和整改计划》。
第四届董事会第九次会议决议公告
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2007年7月15日召开，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票补充方案的议案》
1)、对本次募集资金投向之"新能源新材料产业基地"项目调整如下：
拟建设适应大型生产企业需求的标准工业厂房、适应中小型企业需求的单元式厂房以及庭院式厂房，形成专业的科技园区。该项目计划投资75484.3 万元。
2)、对本次募集资金投向之"天津市汽车配套专业孵化器"项目调整如下：
拟建设成为吸引成熟汽车工业生产配套企业入驻的科技园区。该项目计划投资26947.6 万元。
3)、对本次募集资金投向之"绿色能源产业基地"项目调整如下：
拟建成吸引绿色能源产业中小型企业入驻的科技园区。该项目计划投资9478.8 万元。
4)、本次发行决议有效期限：
本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》
公司第四届董事会第三次会议审议通过了本次定向增发向大股东鑫茂集团发行股份收购资产的相关预案，即收购鑫茂集团持有的天津贝特维奥科技发展有限公司100%股权、天津圣君科技发展有限公司70%股权、天津鑫茂科技园有限公司30.02%股权。此后，各中介机构开展了审计、评估等相关工作并出具了审计报告、评估报告、法律意见书等文件。在此基础上，公司与鑫茂集团签署了《天津鑫茂科技投资集团有限公司以资产认购天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股份的协议书》。
3、审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案》
4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票及收购资产相关事宜的议案》
6、审议通过了《关于鑫茂科技股份有限公司募集资金管理办法的议案》
定于2007年8月1日召开2007年第二次临时股东会会议,审议《关于公司拟向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。
参与网络投票的操作流程：
在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月1日上午9：30～11：30 下午13：00～15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票操作流程
(1)投票代码与投票简称:
投票代码：360836 投票简称：鑫茂科技投票
(2)表决议案:
1）、买卖方向为买入；
2）、在"申购价格"项填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
(3)表决意见:
1)、在"申购股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
3、投票注意事项
(1)股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。
对于重复投票,以现场表决为准。
(2)通过交易系统对议案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报。
多次申报的,以第一次申报为准。
(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2007-07-09】
刊登控股子公司持有并出售公司股份情况公告
鑫茂科技控股子公司持有并出售公司股份情况公告
为尽快解决交叉持股问题，鑫茂科技控股子公司丹东菊花电器（集团）有限公司于2007年4月间通过股票交易市场将所持公司260万股全部出售完毕。
菊花有限公司出售260股股票产生直接收益9,537,746.45元并转回以前年度对该项短期投资计提的7,968,282.86元跌价准备。故菊花有限公司该项资产出售行为，将对公司2007年中期业绩及全年业绩产生较大正面影响。
另外，通过此次股票的处置，也解决了丹东菊花公司因企业改制等历史原因形成的与上市公司交叉持股问题，规范了上市公司的治理结构。
【2007-06-25】
刊登澄清公告
鑫茂科技澄清公告
2007年6月14日天相投资顾问有限公司在相关媒体发表了一篇题为《鑫茂科技-实实在在的工业+地产》的研究报告。鑫茂科技就此澄清说明如下：
公司未接受过天相投资顾问有限公司的调研采访，未对外提供过相关数据。公司未违反公平信息披露原则及其他信息披露的要求。该研究报告的数据及对公司未来业绩的预测属研究员推测估算，公司对报告数据及未来业绩的预测不承担任何责任。
经核实，公司认为报告部分分析的基础数据不准确，未对公司相关业务未来市场的不确定因素给予充分的考虑。为避免上述报告事项对投资者造成误导，现针对报告事项说明如下：
1、公司今年将有约13万平方米的工业地产达到可销售状态，但今年不会将以上工业地产全部销售并进行结转，最终销售数量将根据公司的销售计划及市场情况进行确认及调整。2006年公司工业地产的销售均价约为3800元/平方米，预计2007年销售价格将不低于2006年或略有上浮。具体收入数额将根据会计准则规定的房地产销售收入确认原则进行确认。
2、公司2006年10月投资的天津鑫茂鑫风能源科技有限公司在经历了半年的技术研发和生产准备后，目前风电叶片生产已具备产业化能力。公司目前正进行叶片的风场测试工作，测试完成后将积极进行市场推广及销售。公司认为虽叶片生产已具备年产约150套的产业化能力，但2007年能否实现较大收入和利润尚将取决于市场需求及叶片销售订单落实情况；而报告对该部分收入的预计是基于"尽产尽销"的假设做出，未考虑产品价格与需求的不确定性。
3、公司光纤产业自2007年4月与武汉长飞签署合作协议恢复生产以来，经过设备的重新调试、生产工艺的改进，目前光纤生产基本稳定。2007年光纤的生产及销售将按照双方已签署协议中约定的100-120万公里光纤生产采购量进行。
4、报告中提到的公司2007年保守估计能实现收入7.2亿元-9亿元左右的估算，是基于房产当年全部销售并结转收入，高科技产业中光纤及风电叶片"尽产尽销"、其它高科技产业稳定发展，服务产业较去年稳步提升的前提下作出的，但未对公司上述澄清说明中所列三项业务未来市场的不确定因素给予充分考虑，因此公司认为在公司其他高科技产业稳定发展，服务产业较去年稳步提升的前提下，此估算也过于乐观。
【2007-06-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
鑫茂科技股票交易异常波动公告
鑫茂科技股票已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，出现异常波动。
经核查，公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-05-31】
刊登重大诉讼进展公告
鑫茂科技重大诉讼进展公告
根据天津高级人民法院于2007年5月9日向鑫茂科技和中信实业银行天津分行同时下达的民事裁定书：裁定解除天津市高级人民法院于2004年1月2日作出的（2004）津高民四初字第1号对30000LC0100006号信用证项下款项中止付款的裁定，中信实业银行已释放了公司全部开证保证金及利息243,698,075.25元；目前备用贷款抵押物也已全部释放,具体为：坐落于天津华苑产业区华天到3号的房地产、坐落于天津华苑产业区榕苑路10号的在建工程及土地使用权、光纤厂848台套设备动产及19.16吨原辅材料（光棒）动产。
该裁定执行后，公司的现金流得到了极大改善，公司的经营情况预计也将持续好转，但是不会对公司当期利润及期后利润产生影响。
【2007-05-28】
刊登董事会通过非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
鑫茂科技董事会通过非公开发行股票方案公告
鑫茂科技第四届董事会第三次会议于2007年5月22日召开，通过如下议案：
一、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案；
二、关于公司拟向特定对象非公开发行股票方案的议案。
（一）发行股票的种类和面值：
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量：
本次发行股票数量不超过7,000万股（含7,000万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。
（三）发行对象：
本次发行对象为不超过十名特定对象，包括公司第一大股东鑫茂集团、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、经国务院相关部门认可的境外投资者及其他机构投资者等特定投资者。
其中公司第一大股东鑫茂集团拟以所持有的全部天津圣君科技发展有限公司70%股权,持有的贝特维奥科技发展有限公司的全部100%股权及已置入上市公司天津鑫茂科技园有限公司59.98%的基础上再置入30.02%股权(上述股权预计暂估价值为2.5亿元)认购不低于发行总量的25％本次发行股份股权
本次非公开发行股份的锁定期按中国证监会有关规定执行。
（四）募集资金投向
（五）上市地点：
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（六）发行价格：
本次发行股票价格不低于本次董事会召开前二十个交易日公司股票均价的90%，即11.09元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况确定。
（七）发行方式：
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
董事会决定在相关审计评估工作完成之后，另行召开董事会讨论本次向特定对象发行股份购买资产的具体方案，并发布召开股东大会的通知。
【2007-05-16】
刊登重大诉讼进展公告,继续停牌
鑫茂科技重大诉讼进展公告
关于鑫茂科技向天津市高级人民法院提交的公司与日本信越化学工业株式会社关于国际货物买卖合同纠纷诉讼的撤诉申请等事宜，经过天津高级人民法院审理，于2007年5月9日向公司下达了民事裁定书，同意公司撤回起诉。同时向公司和中信实业银行天津分行同时下达了民事裁定书：裁定解除天津市高级人民法院于2004年1月2日作出的（2004）津高民四初字第1号对30000LC0100006号信用证项下款项中止付款的裁定。同时该裁定书认为：公司与日本信越公司签订的《长期销售和采购协议》及三次修改协议已被天津市高级人民法院（2007）津高民四终字第53号判决书判令解除，依据该协议由公司申请、中信实业银行天津分行于2001年3月23日开立、以日本信越公司为受益人的30000LC0100006号自动循环信用证已无履行之必要，故中信实业银行天津分行在该信用证项下的付款义务应予解除，第三人中信实业银行天津分行应相应释放30000LC0100006号信用证项下的开证保证金和备用贷款抵押物给公司。
在该裁定下达后，中信实业银行已释放全部开证保证金及利息243,698,075.25元；同时中信实业银行已同意释放备用贷款抵押物，目前正在办理有关手续过程中。该裁定执行后，公司的现金流得到了极大改善，公司的经营情况预计也将持续好转，但是不会对公司当期利润及期后利润产生影响。
【2007-05-11】
刊登股票停牌公告,今起停牌
鑫茂科技股票停牌公告
鑫茂科技正在讨论非公开发行事项，相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性，故公司股票于本公告披露之日起开始停牌，直至公告董事会预案之日起复牌。
【2007-04-19】
刊登二〇〇六年度股东大会决议公告
鑫茂科技二〇〇六年度股东大会决议公告
1.公司二〇〇六年度董事会工作报告；
2.公司二〇〇六年度监事会工作报告；
3.公司二〇〇六年度财务决算报告；
4.公司二〇〇六年度利润分配预案；
5.公司二〇〇六年度报告及摘要；
6.续聘亚太中汇会计师事务所为公司2007 年度审计机构；公司2006 年度报告审计支付给亚太中汇会计师事务所的报酬为人民币55 万元。
7.关于修改《公司章程》的议案；
8.关于提名杜克荣为公司第四届董事会董事候选人的议案；
9.关于提名卜冬梅为公司第四届董事会董事候选人的议案；
10.关于提名杜鹃为公司第四届董事会董事候选人的议案；
11.关于提名陈麟为公司第四届董事会董事候选人的议案；
12.关于提名戴永康为公司第四届董事会董事候选人的议案；
13.关于提名张文锁为公司第四届董事会董事候选人的议案；
14.关于提名沈福章为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
15.关于提名汪波为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
16.关于提名高正平为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
17.关于提名孙昭慧为公司第四届监事会候选人的议案；
18. 关于提名于澄为公司第四届监事会候选人的议案。
董监事会决议
选举杜克荣先生为公司董事长；选举卜冬梅女士为公司副董事长；
选举杜克荣先生、汪波先生、沈福章先生为公司第二届薪酬与考核委员会委员；
聘任胡辉先生为公司总经理；
聘任韩伟女士为公司董事会秘书；
聘任孙明涛先生为公司副总经理；聘任刘力先生为公司副总经理；聘任田霞女士为公司财务总监（公司主管财务工作负责人）；聘任胡茜女士为公司总经理助理。
选举孙昭慧女士为公司监事会主席。
意见与建议
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